Провадження № 1-кс/727/3412/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 грудня 2021 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу СУ ГУ НП в Чернівецькій області слідчого у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001411 від 21.06.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ст.15 ч.3, ч.3 ст. 190, ч.1 ст. 357 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні посилається на те, що в період часу з 2015 року по теперішній час, група осіб в складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ОСОБА_8 , та інших невстановлених на даний час слідством осіб, діючи по попередній злочинній змові між собою, на території м. Чернівці та Чернівецької області, зорганізувались для вчинення шахрайських дій, які полягають у заволодінні чужим нерухомим майном квартирами, шляхом обману та зловживання довірою.

Зокрема, в період часу з березня по травень місяць 2015 року учасники групи: ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , які є учасниками групи спільно з іншими невстановленими на даний час слідством особами шахрайським шляхом, вводячи в оману ОСОБА_9 , 1963 р.н., заволоділи його квартирою АДРЕСА_1 .

Крім цього, в жовтні місяці 2017 року ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) спільно з іншими учасниками злочинної групи та невстановленими на даний час особами, шахрайським шляхом заволоділи правами на нерухоме майно, а саме квартирою ОСОБА_10 , 1928 року народження, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , яку в подальшому 20.10.2017 відчужили на користь ОСОБА_11 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, учасники злочинної групи: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , спільно з невстановленими на даний час слідством особами, в період часу з 2018 рік по теперішній час, шахрайським шляхом, за допомогою обману, а також постійно надаючи сильні алкогольні напої (спирт) ОСОБА_12 заволоділи його квартирою за адресою АДРЕСА_3 , чим спричинили останньому матеріальну шкоду у сумі 30 000 доларів США. При цьому, з метою повного розпорядження та передачі теперішньому власнику ОСОБА_13 , квартири на даний час продовжують споювати ОСОБА_12 за вищевказаною адресою та вчиняють на нього психологічний тиск, таким чином входячи до нього в довіру, з метою подальшого виселення його під різними надуманими причинами.

Далі, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , спільно з невстановленими на даний час слідством особами, 15.02.2017, шахрайським шляхом, вводячи в оману потерпілу ОСОБА_14 , проживаючу за адресою АДРЕСА_4 , заволоділи вищевказаною квартирою, чим спричинили останній матеріальну шкоду у сумі 18 000 доларів США.

Також, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 спільно з невстановленими на даний час слідством особами, 28.09.2018, шахрайським шляхом, вводячи в оману потерпілого ОСОБА_15 , проживаючого за адресою АДРЕСА_5 , заволоділи вищевказаною квартирою, чим спричинили останньому матеріальну шкоду у сумі 20 000 Євро.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, учасники злочинної групи: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 а також невстановлені на даний час слідством особами, 26.02.2019, без відома та в супереч волі потерпілого ОСОБА_16 , увійшовши в довіру до останнього, шахрайським шляхом заволоділи будинком за адресою АДРЕСА_6 , власником якого був ОСОБА_16 , який відчужили третій особі ОСОБА_17 , таким чином спричинили ОСОБА_16 матеріальної шкоди на суму приблизно 1 000 000 гривень.

Також, учасники злочинної групи: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ОСОБА_8 та інші невстановлені на даний час слідством особи, 02.02.2018, попередньо увійшовши в довіру до потерпілого ОСОБА_18 , шахрайським шляхом збули а в подальшому заволоділи коштами від продажу квартири за адресою АДРЕСА_7 , чим спричинили останньому матеріальних збитків на суму 20 000 доларів США.

Разом з цим, в цей же період час, 30.03.2018 року ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ОСОБА_8 та інші невстановлені на даний час слідством особи, попередньо увійшовши в довіру до потерпілої ОСОБА_19 , шахрайським шляхом збули, а в подальшому заволоділи коштами від продажу квартири за адресою АДРЕСА_8 , чим спричинили останній матеріальних збитків на суму 17 000 доларів США.

Поряд з цим, з метою прикриття своєї протиправної діяльності під вигляд цивільно-правових відносин ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші невстановлені на даний час слідством особи, 01.03.2018 схилили потерпілу ОСОБА_19 до купівлі будинку за адресою АДРЕСА_9 . Вказаний правочин, договір купівлі-продажу зареєстрований за номером 225 та засвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_20 свідоцтво № 3106 за адресою АДРЕСА_10 .

З метою отримання інформації, яка є речовим доказом у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливість їх вилучення (оригіналів та копій), які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_20 свідоцтво № 3106 за адресою АДРЕСА_10 , а саме:

1. До реєстру реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_20 за 2018 рік з метою огляду та виготовлення копій аркушів на яких зазначено реквізити вчинення правочинів, в яких приймала участь потерпіла, ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , або ж від її імені по довіреності інші особи;

2. Оригіналів матеріалів нотаріальних справ, які були заведені при виготовленні та посвідченні приватним нотаріусом ОСОБА_20 будь-яких договорів позики, довіреностей (доручень), договорів купівлі-продажу та інших нотаріально посвідчених правочинів вчинених ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та особами, які діяли від її імені по довіреності (дорученню) за 2018 рік.

В той же час вказана інформація перебуває у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_20 свідоцтво № 3106 за адресою АДРЕСА_10 та відповідно до положень п.3, 8 ч.1 ст.162 КПК України відноситься відомостей, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій та відносяться до персональних даних особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити, які саме рішення та на підставі чого приймались по вказаних правочинах.

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів зазначених у клопотанні.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 21.06.2014р. до ЄРДР внесено відомості №0001411 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ст.15 ч.3, ч.3 ст. 190, ч.1 ст. 357 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_20 свідоцтво № 3106 за адресою АДРЕСА_10 . Без доступу до цих речей і документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання їх копій.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області: ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, які перебувають у володінні нотаріуса ОСОБА_20 свідоцтво № 3106 за адресою АДРЕСА_10 , а саме до: реєстру реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_20 за 2018 рік, з можливістю отримання належним чином завірених копій аркушів на яких зазначено реквізити вчинення правочинів, в яких приймала участь потерпіла, ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , або ж від її імені по довіреності інші особи; матеріалів нотаріальних справ, які були заведені при виготовленні та посвідченні приватним нотаріусом ОСОБА_20 будь-яких договорів позики, довіреностей (доручень), договорів купівлі-продажу та інших нотаріально посвідчених правочинів вчинених ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та особами, які діяли від її імені по довіреності (дорученню) за 2018 рік.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1