УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.10.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000047, відомості про яке 08.01.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що з метою здійснення штучного розведення, вирощування водних живих ресурсів та їх використання, на замовлення ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 (надалі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) України 04.05.2018 та 11.09.2018 розроблено науково-біологічне обґрунтування (надалі НБО) Режиму рибогосподарської експлуатації верхньої частини Дністровського лиману Одеської області.

Після цього, з метою отримання дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об`єктах (їх частинах), а саме на промислове рибальство в межах верхньої частини Дністровського лиману, посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » неодноразово, останній раз 18.09.2018 подано до ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно документи разом з розробленим Режимом рибогосподарської експлуатації верхньої частини Дністровського лиману (надалі Режим) та його НБО, в якому обсяг вилучення риби виду карась визначено в розмірі 250 тон на рік.

А саме 21.06.2018 від ПП « ОСОБА_5 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 надано пакет документів, передбачений пунктом 2.1 Інструкції про порядок здійснення штучного розведення, вирощування риби, інших водних живих ресурсів та їх використання в спеціальних товарних рибних господарствах, яка затверджена наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 15.01.2008 за № 4 (надалі Інструкція).

Після вивчення та перевірки, 18.07.2018 документи, надані ПП « ОСОБА_5 », повернуті ІНФОРМАЦІЯ_3 на доопрацювання, у зв`язку з виявленими недоліками та зауваженнями, у тому числі, щодо вилучення водних живих ресурсів риби виду карась в кількості 300,0 тон є недопустимим.

ПП « ОСОБА_5 » 23.07.2018 повторно надано до ІНФОРМАЦІЯ_3 для розгляду та погодження чотири примірники НБО та Режиму відповідно. Проте, оскілки не усі зауваження були усунені, 10.08.2018 документи, надані ПП « ОСОБА_5 », повернуті ІНФОРМАЦІЯ_3 на доопрацювання.

Після доопрацювання, ПП « ОСОБА_5 » 18.09.2018 повторно надано документи та 18.10.2018 заступником начальника Управління начальником відділу охорони водних біоресурсів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 погоджено Режим та НБО, у яких обсяг вилучення водних живих ресурсів риби виду карась складав 250,0 тон.

Щодо інших зауважень недоліки по ним усунуто не було. Незважаючи на це, Режим було погоджено Управлінням та ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Після чого, три примірника НБО та чотири примірника Режиму надані директору ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_7 для передачі до ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для подальшого розгляду та погодження, один примірник НБО був залишений в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Перевіривши погоджений ІНФОРМАЦІЯ_3 Режим та НБО, 28.03.2019 керівником ІНФОРМАЦІЯ_8 , погоджено Режим рибогосподарської експлуатації верхньої частини Дністровського лиману, які передано ПП « ОСОБА_5 » та подано до ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Після чого, ПП « ОСОБА_5 » листом від 05.09.2019 надано до ІНФОРМАЦІЯ_3 один екземпляр Режиму, погоджений ІНФОРМАЦІЯ_9 28.03.2019 та один екземпляр НБО від 11.09.2019.

Проте, відомості в наданих офіційних документах примірниках Режиму та НБО, розглянутих і погоджених ІНФОРМАЦІЯ_10 не співпадають з відомостями, зазначеними в примірниках вказаних документів, які розглянуто та погоджено ІНФОРМАЦІЯ_3 , у тому числі, що залишився в Управлінні, в частині обсягу вилучення водних живих ресурсів риби виду карась, а саме 850,0 тон.

Таким чином, в період з 18.10.2018 по 05.09.2019 невстановленими службовими особами внесено до сторінок № 2 та № 3 Режиму рибогосподарської експлуатації верхньої частини Дністровського лиману і сторінок № 12, № 13 та № 14 науково-біологічного обґрунтування рибогосподарської експлуатації верхньої частини Дністровського лиману завідомо недостовірні відомості щодо обсягу вилучення риби виду карась з 250 тон на 850 тон на рік.

На підставі затвердженого Режиму, ІНФОРМАЦІЯ_3 ПП « ОСОБА_5 » 28.12.2019 видано дозвіл № 36.4-47/31-19 на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об`єктах, а саме на промислове рибальство в межах верхньої частини Дністровського лиману, розташованого в басейні річки Дністер Одеської області.

Отримавши дозвіл на промислове рибальство, ПП « ОСОБА_5 » розпочало промисловий вилов водних живих ресурсів в межах верхньої частини Дністровського лиману, розташованого в басейні річки Дністер Одеської області, зокрема станом на 01.03.2021 виловлено 244,494 тон водних біоресурсів риби виду карась.

Натомість ПП « ОСОБА_5 » протягом зазначеного часу не проводило роботи з штучного відтворення (зариблення) водних біоресурсів у Дністровський лиман, що є порушенням вищезазначеного Режиму рибогосподарської експлуатації верхньої частини Дністровського лиману.

На підставі подання ІНФОРМАЦІЯ_8 №1-4.1-5/6836-20 від 16.11.2020 на скасування Режиму рибогосподарської експлуатації верхньої частини Дністровського лиману, розташованого в басейні річки Дністер Одеської області, наказом ІНФОРМАЦІЯ_11 № 334 від 03.12.2020 «Про скасування Режиму рибогосподарської експлуатації водного об`єкта», відповідно до п.17 Тимчасового порядку реалізації експериментального проекту із запровадження порядку здійснення штучного розведення, вирощування водних біоресурсів та їх використання у спеціальних товарних рибних господарствах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1138 від 23.10.2019, скасовано Режим рибогосподарської експлуатації верхньої частини Дністровського лиману, розташованого в басейні річки Дністер Одеської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у відповідності до п. 2.2. Інструкції, Науково-біологічне обґрунтування та проект Режиму на замовлення користувача розробляються рибогосподарською науково-дослідною установою, організацією відповідно до погодженої із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань рибного господарства України програми дослідних робіт. Програма дослідних робіт повинна містити методику, за якою проводитимуть дослідження.

Згідно НБО розробленого ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час його розробки ІНФОРМАЦІЯ_12 провадився аналіз (дослідження) фітопланктону і зоопланктону Дністровського лиману Одеської області, проте досудовим розслідуванням встановлено, що вказаний науковий підрозділ протягом 2018-2019 років не виконував дослідження фітопланктону і зоопланктону Дністровського лиману Одеської області, а також ніяких інших робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно з НБО, розробленого ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час розробки НБО ІНФОРМАЦІЯ_13 , проводився аналіз (дослідження) зообенентосу Дністровського лиману Одеської області, проте досудовим розслідуванням встановлено, що вказаний науковий підрозділ протягом 2018-2019 років не виконував аналіз (дослідження) зообентосу Дністровського лиману Одеської області, а також ніяких інших робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Зазначене свідчить про внесення недостовірних відомостей до НБО та ставить викладені в ньому висновки та розрахунки під сумнів.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що директором ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_7 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 листом за вих. № 13/20 від 13.09.2020 надано наукове обґрунтування змін та доповнень до Режиму рибогосподарської експлуатації верхньої частини Дністровського лиману, розташованого в басейні річки Дністер Одеської області, розробленого ІНФОРМАЦІЯ_2 та погодженого ІНФОРМАЦІЯ_9 28.03.2019 та проект акту щодо внесення змін до Режиму рибогосподарської експлуатації верхньої частини Дністровського лиману розташованого в басейні річки Дністер Одеської області для погодження та затвердження.

Зазначені наукове обґрунтування змін та доповнень до Режиму та зміни до Режиму розроблені науково-дослідною установою, регіональним рибоводним селекційним центром ІНФОРМАЦІЯ_14 ІНФОРМАЦІЯ_15 (надалі « ІНФОРМАЦІЯ_16 ») на замовлення ПП « ОСОБА_5 », у зв`язку із зауваженнями риболовної громадськості, виявленням помилок та неточностей в обґрунтуванні Режиму СТРГ. Зміни внесено до фізико-географічної характеристики ділянки для СТРГ, опис кормової бази та складу іхтіофауни, а також до розрахунків рибопродуктивності ділянки, запасів водних біоресурсів, обсягів вселення та вилову риби та раків, де обсяг вилучення водних живих ресурсів риби виду карась 250 тон. Проте, ІНФОРМАЦІЯ_17 у погодженні вказаних змін і подальшого направлення їх Мінеконерго відмовлено.

Окрім цього, у відповідності до договору на надання послуг № 163-45 Н від 21.03.2018, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_5 », зазначено реквізити сторін, а саме: виконавець ІНФОРМАЦІЯ_18 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_19 , МФО НОМЕР_4 , замовник ПП « ОСОБА_5 » відомості про розрахунковий рахунок відсутні.

У відповідності до зміни до Режиму рибогосподарської експлуатації верхньої частини Дністровського лиману розташованого в басейні річки Дністер Одеської області від 02.09.2020, зазначено реквізити сторін, а саме: повна назва та реквізити наукової установи, організації, якою розроблено доповнення та зміни Режиму ІНФОРМАЦІЯ_15 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 відкритий у ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », МФО НОМЕР_6 , повна назва та реквізити користувача, на замовлення якого розроблено доповнення до Режиму ПП « ОСОБА_5 » розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », м. Черноморськ.

У відповідності до листа ГУ ДПС в Одеській області від 08.06.2021, ПП « ОСОБА_5 » станом на 04.06.2021 має відкритий рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ».

Таким чином, в банківських установах містяться відомості та документи стосовно клієнтів банку ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 та ПП « ОСОБА_5 » про відкриття, функціонування та обслуговування рахунків, які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: інформація щодо руху грошових коштів та інші документи, що підтверджують факт зарахування та перерахування грошових коштів. Вказані дані необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів.

Зазначені документи необхідно дослідити з метою вирішення питання про їх долучення до матеріалів кримінального провадження, надання на дослідження у ході проведення судових експертиз, тощо.

Вищенаведені документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у кримінальному проваджені важливих обставин про злочин та осіб, причетних до його вчинення.

Під час досудового розслідування встановлено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_22 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи про відкриття і функціонування розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_18 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , № НОМЕР_3 , що підтверджують перерахування на даний рахунок грошових коштів замовником ПП « ОСОБА_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за договором № 163-45 Н від 21.03.2018.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 3 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні речах та документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

Водночас, посилання слідчого на необхідність вилучення оригіналів вищезазначених документів слідчий суддя вважає безпідставним, оскільки в матеріалах, долучених до клопотання відсутні відомості про призначення будь-яких експертиз та клопотання експерта про надання оригіналів зазначених документів, тобто слідчим не доведено необхідності отримання оригіналів зазначених в клопотанні документів.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_22 в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000047, відомості про яке 08.01.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.366 КК України - задовольнити. Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_22 надати слідчому СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, в тому числі слідчим: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та прокурорам відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , оперативним співробітникам УСР в Одеській області ДСР НП України ОСОБА_19 та ОСОБА_20 за відповідним дорученням слідчого або прокурора тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_22 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку № НОМЕР_3 , за період з 21.03.2018 по дату вилучення документів, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів;

- платіжних доручень та інших документів, що підтверджують перерахування грошових коштів на поточний рахунок виконавця ІНФОРМАЦІЯ_18 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , № НОМЕР_3 за договором № 163-45 Н від 21.03.2018.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_22 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1