Провадження №1-кс/523/210/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.01.2022 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси Шкорупеєв Д.А., при секретарі Луженко В.П., розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області Сарсакової О.С. про дозвіл на проведення обшуку в матеріалах кримінального провадження №0000088 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання про тимчасовий доступ вбачається, що слідчим відділом поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000088 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Суворовською окружною прокуратурою міста Одеси проводиться процесуальне керівництво досудового розслідування по кримінальному провадженню, відомості які, 08.12.2021 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, досудове розслідування яке проводиться слідчим відділенням ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області.

В ході досудового розслідування, по кримінальному провадженню, відомості які були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088, було встановлено, невстановлені особи об`єднавшись спільним єдиним умислом на незаконне збагачення, організували збут наркотичних засобів та психотропних речовин. Будучи обізнаними про методи та форми роботи правоохоронних органів, невстановлені особи, з метою особистої наживи та уникнення викриття з боку правоохоронних органів, бажаючи діяти таємно, з метою здійснення протиправної діяльності, конспіративно створили телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою якого вирішили збувати наркотичні засоби та психотропні речовини безконтактним способом, шляхом так званих «закладок» на території м. Одеса та на території України за допомогою мережі поштових відправлень « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також, в ході досудового розслідування, співробітниками управління боротьби з наркозлочинністю в Одеській області ДБН Національної поліції України, були проведені заходи направлені на встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, імовірних свідків, місць виготовлення, зберігання та збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, на території м. Одеси та Одеської області.

Крім того, в ході проведення заходів, направлених на виявлення та протидію незаконному обороту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, було встановлено особу, яка можливо причетна та займається незаконним виготовленням, зберіганням, перевезенням, пересиленням з метою збуту та збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території Суворовського району м. Одеси та Одеської області, використовуючи всесвітню мережу Інтернет, Телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин України, (ІПН НОМЕР_1 ) уродженець Вінницької області, м. Вінниця, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . В користуванні транспортний засіб «Mercedes-Benz C230» державний номер НОМЕР_2 , (VIN: НОМЕР_3 ), 2002 року виробництва, сірого кольору, зареєстрований на дружину - ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Зазначені дані підтверджуються матеріалами, отриманими під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000088 від 08.12.2021, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а також матеріалами, які отримані в ході проведення заходів працівниками УБН в Одеській області ДБН НП України.

Так, проведеними заходами, було достеменно встановлено, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , користується транспортним засобом «Mercedes-Benz C230» державний номер НОМЕР_2 , (VIN: НОМЕР_3 ), 2002 року виробництва, сірого кольору, який, згідно Національної автоматизованої інформаційної системи Головного сервісного центру МВС України, зареєстрований на дружину ОСОБА_1 - ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Всі вказані факти в сукупності свідчать про те, що в транспортному засобі «Mercedes-Benz C230» державний номер НОМЕР_2 , (VIN: НОМЕР_3 ), 2002 року виробництва, сірого кольору, можуть зберігатися предмети та речі, які можуть виступати доказами у кримінальному провадженні, а саме наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги, мобільні телефони, сім-картки, комп`ютера, електроні носії, експрес накладні поштових відправлень, ваги, пакувальний матеріал, засоби виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, та інші предмети та речі, які можуть свідчати про злочинну діяльність ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів.

В ході досудового розслідування, 21.12.2021 року, старшим слідчим СВ Відділення поліції №2 ОРУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області Сарсаковою О.С. в період часу з 15:21-16:16 годин на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси Шкорупеєва Д.В. був проведений санкціонований обшук транспортного засобу «Mercedes- Benz C230» номер державної реєстрації НОМЕР_4 , під час якого виявлено та належним чином вилучено полімерний згорток з порошкоподібною речовиною невідомого походження білого кольору, приблизною вагою 5 грам, що згідно експрес-тесту ЛОТ№501312ОА має групову приналежність до психотропної речовини «Амфетамін».

Крім того, проведеними заходами, було достеменно встановлено, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування, 21.12.2021 року, старшим слідчим СВ Відділення поліції №2 ОРУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області Колесніковим В.І. в період часу з 16:35-17:30 годин на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси Шкорупеєва Д.В. був проведений санкціонований обшук квартири АДРЕСА_3 під час якого виявлено та належним чином вилучено: полімерний прозорий пакет із застібкою «zip-lock» в середині якого виявлено порошкоподібну речовину білого кольору вагою приблизно 10 грамів. В ході обшуку із застосуванням експрес-тесту «IDenta» № LOT5013120A; ЕХР07/2023 встановлено, що виявлена порошкоподібна речовина містить в собі наркотичний засіб амфетамін, полімерний прозорий пакет із застібкою «zip-lock» в середині якого виявлено 57 різнокольорових пігуло.

В подальшому було встановлено, що ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою отримання прибутку від збуту наркотичних засобів, психотропних речовин використовував банківську картку № НОМЕР_5 банку ІНФОРМАЦІЯ_5 - ПУБЛІЧНЕ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

В ході досудового розслідування, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, підтвердження факту отримання грошових коштів в якості оплати наркотичного засобу, підтвердження факту розміщення коштів здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин у банках, а також використання коштів для виробничих чи інших потреб, та з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить банківську таємницю, а саме інформації щодо осіб, які є власниками розрахункового рахунку № НОМЕР_5 - PUBLIC JSC RAIFFEISEN BANK AVAL - ПУБЛІЧНЕ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", щодо руху грошових коштів по вказаному розрахунковому рахунку в період з 01.07.2021 по 31.12.2021 року.

Прокурор подав заяву, у якій просив задовольнити клопотання та проводити розгляд за його відсутністю.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Встановлено, що документи, щодо яких передбачається здійснення тимчасового доступу, перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_6 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Враховуючи вищевикладене, та приймаючи до уваги, що вищевказана інформація є джерелом доказів та містить відомості, що мають значення для кримінального провадження, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області Сарсакової О.С. про дозвіл на проведення обшуку в матеріалах кримінального провадження №0000088 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітан поліції Сарсаковій О.С., або за дорученням слідчого працівникам оперативного підрозділу УБН в Одеській області ДБН НП України, чи (або) старшому оперуповноваженому 2-го відділу (супроводження справ у судах) 2-го управління оперативного супроводження ДБН національної поліції України, старшому лейтенанту поліції Бойко О.В., тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_6 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 ., а саме документів, які містять відомості щодо осіб, які є власниками банківської картки № НОМЕР_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в тому числі інформацію та документи стосовно користувачів розрахункового рахунку, історії транзакцій, номерів телефонів, банківських рахунків, електронних адрес, інших відомостей за номером банківської картки № НОМЕР_5 в період з 01.07.2021 по 31.12.2021 року.

Строк дії ухвали складає два місяці з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.А. Шкорупеєв