Справа № 159/4858/21
Провадження № 1-кп/159/470/21
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 вересня 2021 року м. Ковель

Ковельський міськрайонний суд Волинської області суд під головуванням
судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
обвинуваченого ОСОБА_4
захисника ОСОБА_5
розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в місті Ковелі справу про обвинувачення

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця м. Львів, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.201-1, ч.1 ст.204 КК України (кримінальне провадження, внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000013 від 15 лютого 2121 року),

в с т а н о в и в :
ОСОБА_4 на початку 2019 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про існуючу законодавчу заборону на експорт з України пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, а саме черешні, з метою надання переміщенню зазначених пиломатеріалів через митний кордон України видимості законності, попросив свого знайомого директора ТзОВ «Нордвен» (Україна, м. Київ, вул. бульвар Л. Українки, 26/59) ОСОБА_6 укласти відповідний зовнішньо-економічний договір. Останній, діючи на прохання ОСОБА_4 та не будучи обізнаним з його протиправними намірами, 05.01.2019 уклав з фірмою «Philak Polska» (Республіка Польща, м. Варшава, вул. Грибовська, 80/82/700) договір №05/01/2019 про постачання в її адресу заготовок хвойних порід дерев для європіддонів.

В подальшому, 12.02.2019 митний брокер ОСОБА_7 , діючи на замовлення ОСОБА_4 та не будучи обізнаним з його кримінально протиправними намірами, подав до митного оформлення на митному посту «Ковель» Волинської митниці ДФС наступні документи на переміщуваний вантаж: електронну митну декларацію № UA205040/2019/009054, у якій було вказано товар «Лісоматеріали розпилені уздовж, не стругані не шліфовані завтовшки більше 6 мм/, такі, що не мають торцевих з`єднань з сосни звичайної виду Pinus silvestris L, 19x95/140x1200 мм. товар походження Україна, немаркований. 19x95x1200мм: 20 пак. по 362 шт. - 15,682 м.куб. 19x140x1200мм: 9 пак. по 266 шт. - 7,641 м.куб. Всього: 29 пак. - 23,323 м.куб. Торгівельна марка: відсутня країна виробництва: UAВиробник не відомо. Відправник товариство з обмеженою відповідальністю «Нордвен» (м. Київ, Україна), одержувач - «Philak Polska» (Республіка Польща, м. Варшава); зовнішньоекономічний договір №05/01/2019; міжнародну товарно-транспорту накладну СMR 18689, рахунок-фактуру № 7, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій № 552995 від 25.01.2019.

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, ОСОБА_4 для безпосереднього перевезення зазначених пиломатеріалів залучив ФОП « ОСОБА_8 », яка не була обізнана з його кримінально протиправними намірами. Автомобілем марки «Вольво», реєстраційний номер НОМЕР_1 , причіп НОМЕР_2 , що належить ФОП « ОСОБА_8 », 12.02.2019 пиломатеріали цінних та рідкісних порід дерев, а саме черешні, об`ємом 23,323 метрів кубічних, вартістю 1422,70 Євро, що за курсом Національного банку України становить 43535 грн., були переміщенні з приховуванням від митного контролю з України до Республіки Польща через митний пост «Ягодин» Волинської митниці ДФС, що знаходиться на території с. Старовойтове Любомльського району Волинської області, шляхом подання митному органу як підстави для переміщення товарів документів, що містять неправдиві відомості щодо найменування вантажу.

Відповідно до ст.1 та ст.2 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів», черешня належить до цінних та рідкісних порід дерев, пиломатеріали з яких забороняється вивозити за межі митної території України.

Крім того, ОСОБА_4 , приблизно у квітні 2021 року, діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення та отримання кримінальних прибутків, без отримання відповідної ліцензії, всупереч порядку, встановленому ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19.12.1995, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, незаконно придбав незаконно виготовлені тютюнові вироби торгівельних марок «Lifa Menthol Super Slim», «Compliment blue Super Slim 3», «NZ GOLD» та «Marvel Menthol Super Slim», загальною кількістю 176574 пачок, без марок акцизного податку, для подальшого їх незаконного зберігання і транспортування з метою збуту. Вказані тютюнові вироби ОСОБА_4 незаконно зберігав з метою подальшого збуту у складських приміщеннях, які знаходяться за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .

В період з квітня по червень 2021 року ОСОБА_4 , продовжуючи свої кримінально протиправні дії, частину вказаних тютюнових виробів, а саме: 2400 пачок тютюнових виробів торгівельної марки «Marvel Menthol Super Slim» без марок акцизного податку; 65450 пачок тютюнових виробів торгівельної марки «Compliment blue Super Slim 3» без марок акцизного податку; 19123 пачок тютюнових виробів торгівельної марки «Lifa Menthol Super Slim» без марок акцизного податку, помістив до дерев`яних дощок із попередньо спеціально виконаними отворами та виготовив із даних дощок піддони, які в подальшому намагався перемістити через митний кордон України.

З метою реалізації свого кримінально протиправного задуму, направленого на збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, ОСОБА_4 13.06.2021 завантажив вищевказані дерев`яні піддони з прихованими у них тютюновими виробами у вантажний автомобіль марки «Даф», реєстраційний номер НОМЕР_3 , напівпричіп «Krone», реєстраційний номер НОМЕР_4 , та здійснив їх незаконне транспортування з смт. Голоби Волинської області на територію митного поста «Ковель» (м. Ковель Волинської області), для подальшого здійснення незаконної експортної операції.

Приблизно о 19 год. 53 хв., 14.06.2021, на території митного поста «Ковель» вищевказані тютюнові вироби були виявлені та вилучені слідчим УСБУ у Волинській області в ході обшуку у транспортному засобі марки «Даф», реєстраційний номер НОМЕР_3 , напівпричіп марки «Krone», реєстраційний номер НОМЕР_4 .

Відповідно до висновку експерту № СЕ-17 від 13.07.2021 маркувальні дані на наданих на дослідження тютюнових виробах: сигаретах з фільтром торгівельної марки «Lifa Menthol Super Slim», «Compliment blue Super Slim 3», «NZ GOLD» та «Marvel Menthol Super Slim» не відповідають вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» №481/95-ВР від 19.12.1995 року та вказані тютюнові вироби не придатні до реалізації на території України.

Своїми умисними діями, які виразились у переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.201-1 КК України.

Своїми умисними діями, які виразились у незаконному придбанні, зберіганні і транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.204 КК України.

19 серпня 2021 року прокурор уклав з ОСОБА_4 угоду про визнання винуватості.

Угода підлягає до затвердження.

Кваліфікація кримінальних правопорушень, вчинених ОСОБА_4 , є вірною.

ОСОБА_4 беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень.

Міра покарання, погоджена сторонами угоди, відповідає санкціям ч.1 cт.201-1, ч.1 ст.204 КК України.

ОСОБА_4 надав згоду на призначення покарання, передбаченого угодою.

ОСОБА_4 цілком розуміє наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст.473 КПК України, наслідки невиконання угоди, характер обвинувачення та узгодженого покарання, права, які він має згідно п.1 ч.4 ст.474 КПК України.

Судом встановлено, що зміст угоди про визнання винуватості відповідає вимогам ст.472 КПК України, її умови не суперечать вимогам КПК України та КК України, інтересам суспільства.

Укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді, на чому наполіг в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 та його захисник.

У суду відсутні обґрунтовані і достатні підстави вважати, що укладення угоди між сторонами не було добровільним.

З огляду на викладене, суд прийшов до висновку про наявність підстав для затвердження угоди та призначення обвинуваченому узгодженої сторонами міри покарання.

Арешт на майно необхідно скасувати.

Долю речових доказів вирішити в порядку ст.100 КПК України.

Процесуальні витрати відсутні.

Керуючись ст.314, 370, 373, 374, 472-475 КПК України, суд,

з а с у д и в :
Затвердити Угоду про визнання винуватості від 19 серпня 2021 року у кримінальному провадженні № 0000013 від 15 лютого 2121 року, укладену між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.201-1, ч.1 ст.204 КК України, та призначити йому покарання:

за ч.1 ст.201-1 КК України, із застосуванням ч.1 ст. 69 КК України, у виді штрафу в розмірі 5500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 93500 (дев`яносто три тисячі п`ятсот) гривень 00 копійок;

за ч.1 ст.204 КК України у виді штрафу в розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п`ять) тисяч гривень 00 копійок, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

На підставі ч.1 ст.70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом часткового складання призначених покарань, остаточно призначити ОСОБА_4 покарання у виді штрафу в розмірі 6000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 102000 (сто дві тисячі) гривень 00 копійок, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Стягнути з ОСОБА_4 процесуальні витрати за проведення експертиз в сумі 7036 (сім тисяч тридцять шість) гривень 17 копійок.

Скасувати арешт, накладений згідно ухвал слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 22.06.2021, 30.06.2021, 09.07.2021 року у цьому кримінальному провадженні.

Речові докази у кримінальному провадженні:

- товарно-транспортну накладну № 22 від 08 червня 2021 року; два аркуші формату А4 з чорновими записами; товарно-транспортну накладну № 119861 від 01 січня 2021 року з її копією; товарно-транспортну накладну № 21 від 04 травня 2021 року; товарно-транспортну накладну № 29 від 26 листопада 2020 року; товарно-транспортну накладну № 121 від 04 березня 2020 року; акт № 622842 про пломбування та встановлення індикаторів з копією акта; десять незаповнених товарно-транспортних накладних з наявним відтиском мастичної печатки « ОСОБА_9 * фізична особа підприємець* * Україна* Волинського область* місто Нововолинськ*; товарно-транспортну накладну № 457 від 18 травня 2021 року; канцелярський файл із квитанціями № № 20, 51, 146, 32; тридцять п`ять бланків незаповнених товарно-транспортних накладних; блокнот зеленого кольору марки «Notebook» з чорновими записами; блокнот коричневого кольору із надписом золотистого кольору на обкладинці «2019» з чорновими записами; 17 незаповнених товарно-транспортних накладних з наявним відтиском мастичної печатки «ЗАХІД КОЛЕКТ*38326130*Україна *ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО*Львів»; круглу печатку з відтиском «ЗАХІД КОЛЛЕКТ*38326130*Україна*ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО*Львів»;, мобільний телефон марки «Nokia» з серійним номером 1: НОМЕР_5 із сім-карткою «Vodafone» за номером НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки «Redmi» чорного кольору з IMEI: НОМЕР_7 із сім-картками за номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; мобільний телефон марки «iPhone 7 Plus» з IMEI: НОМЕР_10 із сім-карткою за номером НОМЕР_11 ; мобільний телефон марки «Redmi» чорного кольору з IMEI: НОМЕР_12 із сім-карткою за номером НОМЕР_13 ; мобільний телефон марки «Huawei» з IMEI: НОМЕР_14 із сім-карткою за номером НОМЕР_15 ; мобільний телефон марки «honor 8X» з IMEI: НОМЕР_16 із сім-карткою за номером НОМЕР_17 ; десять одиниць виробів із деревини у яких виявлено приховані тютюнові вироби; полімерний мішок білого кольору із вмістом 13 вологозатверджуючого однокомпонентного клею марки «CHEMOLAN B 45»; сервер для відеоспостереження марки «Jhua» із зарядним пристроєм; флешнакопичувач марки «Team» з адаптером формату micro-sd, що знаходяться в камері зберігання речових доказів слідчого відділу УСБУ у Волинській області: м. Луцьк, проспект Василя Мойсея, 4, - повернути власнику ОСОБА_10

- станок марки «TIGER»; фрезерний станок зеленого кольору із серійним номером двигуна АІР НОМЕР_18 ; два двигуна до станка для повздовжнього розпилу деревини; станок для обробки деревини із маркування з правого боку «ПМЄ-222-У36»; станок для обробки деревини наявним на ньому маркування коричневого кольору, яке не читається; станок для обробки деревини моделі «ФА-4», заводський номер 128, 1970 року випуску; станок для обробки деревини без ідентифікуючих ознак; станок для обробки деревини марки «ITALORBI»; станок для обробки деревини без ідентифікуючих ознак; станок для обробки деревини без ідентифікуючих ознак; станок для обробки деревини марки «UNIVER», що передані на відповідальне зберігання ФОП « ОСОБА_11 », РНОКПП НОМЕР_19 , у складське приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , повернути власнику ОСОБА_10

- 35230 пачок сигарет марки «Rothmans», з марками акцизного податку; 17527 пачок сигарет марки «Lifa Menthol Super Slim» з марками акцизного податку, які передані на зберігання ОСОБА_10 , - залишити у його володінні.

- 55392 пачок сигарет марки «Lifa Menthol Super Slim» без марок акцизного податку; 460 пачок сигарет марки «Compliment» без акцизних марок України»; 91 пачок сигарети марки «Marshal» без акцизних марок України; 30 пачок сигарет марки «Basio» без акцизних марок України; 30 пачок сигарети марки «Pull», без акцизних марок України; 20 пачок сигарет марки «UT» без акцизних марок України; 20 пачок сигарет марки «Palerma» без акцизних марок України; 10 пачок сигарет марки «Witton» без акцизних марок України, які передані на відповідальне зберігання в складське приміщення ТОВ «Галичина-Табак» за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Карбишева, 1, - знищити.

- вилучені у виробничих приміщеннях за адресою: Ковельський р-н, смт. Голоби, вул. Ткача, 10: столярний станок, зеленого кольору ПАЕ сер. № 422У31Р30; столярний станок, сірого кольору ПАЕ сер.№344У31Р30; столярний станок, сірого кольору «КАТРАН» сер.№260302; столярний станок, зеленого кольору, «SCM» сер.№V130481; столярний станок, зеленого кольору з наліпкою «ITALORBI»; столярний станок, зеленого кольору з наліпкою «SCROMAЗ» сер. №91614; рубальна машина БРМ-5№21 зі шлангом, який направлений у металевий контейнер синього кольору; металевий контейнер синього кольору; навантажувач фірми «ТСМ» жовтого кольору, модель ЕD3025Тсер.№ 1332МЕ757470; навантажувач фірми «СТС» зеленого кольору, модель PL420 сер. № 79470407N; 11 пневматичних пістолетів марки «OTTENSTEN»; 5 картонних ящиків із гвіздками до пневматичного пістолета; 2 емальовані каструлі, перероблені для варки (розігріву) клею; 4 ящики з клеєм у полімерних флаконах білого кольору; саморобний дерев`яний верстат, який призначений для склеювання дошки, після упакування в неї сигарет у спеціально вирізаний отвір; 12 фрезових дисків, для столярних станків, якими вирізали в дошках пази (отвори) в які поміщали пачки сигарет та залишки 1032 піддонів в яких знаходилися сигарети, які передані на відповідальне зберігання ОСОБА_12 , - залишити в його володінні;

- два піддона, один з яких містить приховані сигарети, дві дошки, в одній з яких є наявний проріз, планка якою закривається даний проріз, що знаходяться в камері зберігання речових доказів слідчого відділу УСБУ у Волинській області: м. Луцьк, проспект Василя Мойсея, 4, - знищити.

- 27129 пачок сигарети марки «NZ GOLD», без акцизних марок України; 7080 пачок сигарет марки «Compliment» без акцизних марок України», що передані на відповідальне зберігання в складське приміщення ТОВ «Галичина-Табак» за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Карбишева, 1, - знищити.

- 9996 пачок сигарет марки «Lifa Menthol Super Slim » з марками акцизного податку, що передані на відповідальне зберігання ОСОБА_12 , - залишити в його володінні.

- вилучені у транспортному засобі марки «Даф» з р.н. НОМЕР_3 із напівпричепом марки «Krone» з р.н. НОМЕР_20 : митна декларація (форма МД-2) №205050/2021/037018 на 1 аркуші; фітосанітарний сертифікат №13/03-6006/АЕ-660869; рахунок-фактура № 8 від 11.06.2021 згідно контракту №1 від 29.03.2021 в 5-ти екземплярах; міжнародна товарно-транспортна накладна №0002204 в 7-ми екземплярах; копії сторінок паспорта громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_21 виданого на ім`я ОСОБА_13 , свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_22 та серії НОМЕР_23 ; міжнародна товарно-транспортна накладна №0002205 в 7-ми екземплярах; міжнародна товарно-транспортна накладна б/н в 2-ох екземплярах; митна декларація (форма МД-2) №205050/2021/035737; рахунок-фактура № 9 від 08.06.2021 згідно контракту №1 від 29.03.2021; контракт з працівником від 01.04.2021; наказ № 01-20 від 16.09.2020; наказ № 01-21 від 02.04.2021; статут ТзОВ «Стап-Транс»; рішення № 1 єдиного учасника (засновника) Товариства з обмеженою відповідальністю «Стап-Транс» від 11.09.2020; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань №91 від 17.09.2020; опис від 16.09.2020; договір про оренду транспортного засобу від 19.04.2021; бланк міжнародної товарно-транспортної накладної №0002208 з проставленими відтисками печатки ТзОВ «Стап-Транс» в 12-ми екземплярах; бланк міжнародної товарно-транспортної накладної №0002207 з проставленими відтисками печатки ТзОВ «Стап-Транс» в 11-ми екземплярах; бланк міжнародної товарно-транспортної накладної №0002206 з проставленими відтисками печатки ТзОВ «Стап-Транс» в 12-ми екземплярах; дозвіл на міжнародні перевезення товарів №; дозвіл на міжнародні перевезення товарів №202100394; дозвіл на виїзд за кордон та повернення №2110694, що знаходяться в камері зберігання речових доказів слідчого відділу УСБУ у Волинській області: м. Луцьк, проспект Василя Мойсея, 4, - знищити;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_22 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_24 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_23 ; печатка Товариства з обмеженою відповідальністю «Стап-Транс», 43821353; блокнот з рукописними написами; блокнот з написом «DomiArt Follow your Dream» в якому містяться рукописні написи; скреч-картка мобільного оператора «Київстар» без наявної сім-картки з мобільним номером НОМЕР_25 ; мобільний телефон марки «Huavei» IMEI 1: НОМЕР_26 , IMEI 2: НОМЕР_27 із вставленою сім-карткою з номером НОМЕР_28 , що знаходяться в камері зберігання речових доказів слідчого відділу УСБУ у Волинській області: м. Луцьк, проспект Василя Мойсея, 4, - повернути ОСОБА_14

- транспортний засіб марки «Даф» з номерним знаком НОМЕР_3 із напівпричепом марки «Krone» з номерним знаком НОМЕР_20 та ключами запалювання, що знаходиться на території митного поста «Ковель» Волинської митниці: м. Ковель, вул. Володимирська, 150, - повернути ОСОБА_15

- дерев`яні палети в кількості 6 штук, в кожному мітиться по 80 дерев`яних щитів; дерев`яні тріски, що знаходиться на території митного поста «Ковель» Волинської митниці: м. Ковель, вул. Володимирська, 150, - знищити.

- 2400 пачок сигарет марки «Marvel», без акцизних марок України; 65450 пачок сигарет марки «Compliment» без акцизних марок України; 19123 пачок сигарет марки «Lifa Menthol Super Slim» без марок акцизного податку; 5250 пачок сигарет марки «Lifa Menthol Super Slim» з марками акцизного податку, що передані на відповідальне зберігання в складське приміщення ТОВ «Галичина-Табак» за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Карбишева, 1, - знищити.

Вилучені у квартирі за адресою АДРЕСА_5 : жовтого кольору номерну папку із вмістом наступних документів: копія витягу №196 з ЄРПП на ДВ; копія витягу з ЄДРЮО,ФОП та ТФ за кодом ; копія довідки про відкриття рахунку №Д/-В69/62-2927 від 29.08.2019; статут ТзОВ «Альфа-транс ІФ»; рішення №1 ТзОВ «Альфа-транс ІФ» від 11.09.2020, з підписом та без підпису; наказ №61-20 від 15.09.2020; копія опису документів для проведення державної реєстрації ТзОВ «Альфа-транс ІФ» від 15.09.2020; довіреність від 29.092020 на ОСОБА_16 ; договір оренди транспортного засобу від 29.09.2020 на ОСОБА_16 та ТзОВ «Альфа-транс ІФ» (їх правочин), у двох примірниках по 2 арк. кожен; сертифікат №1461109НА; довідка про відкриття рахунку/рахунків від 22.09.2020; копія рішення №2 ТзОВ «Альфа-транс ІФ» від 28.09.2020; копія довіреності на ОСОБА_16 , який уповноважує ОСОБА_17 та ОСОБА_18 від 14.09.2020; виписка з ЄДРЮО, ФОП та ТФ щодо ТзОВ «Альфа-транс ІФ»; копії договорів оренди транспортного засобу від 22.09.2020 у 2-х примірниках кожен з проставленою печаткою без підписів; копія витягу з РО,ЗОЗТ №ИА9; копія відповіді ТУ Держпродспоживслужби в Київській обл. №10-02.3/3520-20 від 29.04.2020; копія довідки про відкриття рахунків №ДІ-1369/30/244 від 31.03.2020; копія наказу №3 ТОВ «Фанфітаун» від 25.09.2020; копія виписки з ЄДОЮО, ФОП та ТФ щодо ТзОВ «Фанфітаун»; копія статуту ТзОВ «Фанфітаун»; копії паспорту громадянина України серії НОМЕР_29 ; копія картки платника податків за РНОКПП НОМЕР_30 .; банківська картка № НОМЕР_31 «24БІЗНЕС» та обгортка до неї; 1 аркуш паперу, записаний від руки; 1 аркуш паперу із пропозицією постачання деревини; жорсткий диск марки HGSTS №130428TF655FY90BGB4L, загальним об`ємом 500 Gb (номінальним); ноутбук марки «Packard bell», S/NLXBG90200132FAAA601 із жорстким диском та мишкою, що знаходяться в камері зберігання речових доказів слідчого відділу УСБУ у Волинській області: м. Луцьк, проспект Василя Мойсея, 4, - повернути ОСОБА_16 .

Вилучені в автомобілі марки «Honda» 2007 д.р.н. НОМЕР_32 : печатка ФОП « ОСОБА_16 »; печатка ТзОВ «Рапортаун»; печатка «АрТ База ТзОВ»; печатка ТзОВ «Форест Ворк»; печатка ТзОВ «Альфа-Транс ІФ»; два факсиміле; документальні матеріали (CMR, МД-2, рахунки на оплату, акти здачі-приймання робіт, сертифікати, рахунки-фігури), усього на 80 арк.; бланки-заяви, рахунки на оплату, довіритель, на 12 арк., на яких наявні відмітки печатки «Пантта»; аркуш паперу із записками від руки; блокнот у палітурці чорного кольору із наявними записами від руки; блокнот червоного кольору із записами виконаними від руки; мобільний телефон IMEI НОМЕР_33 ; IMEI 2 НОМЕР_34 із карткою, номер якої не вдалось ідентифікувати, що знаходяться в камері зберігання речових доказів слідчого відділу УСБУ у Волинській області: м. Луцьк, проспект Василя Мойсея, 4, - повернути ОСОБА_16 .

Вилучені у квартирі, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_6 : 6 печаток різної форми, розміру та кольору, а саме: ТзОВ «Біотермал» , ТзОВ «Біотермал» , ТзОВ «Фанфітаун» , ТзОВ «Будівельна компанія «Гефест Груп» , ТзОВ «Будівельна компанія «Гефест Груп» , печатка з відтиском підпису; 3 печатки різної форми, розміру та кольору, а саме: ТзОВ «Профліс ЛТД» , «ARWLIN» Sp.z.o.o., ul. Tuzycka 8 lok. 6,03-683 Warszawa, NIP , печатка з відтиском підпису; папку-скорозшивач, чорного кольору, в середині якої містяться документи щодо оформлення та реєстрації так товариств з обмеженою відповідальністю, як: ТзОВ «Вудхард Корпорейшн», ТзОВ «Профліс ЛТД», ТзОВ «Форест Ворк», ТзОВ «Будівельна компанія «Гефест Груп»; банківську картку «UKRSIBBANK» з номером НОМЕР_35 , видана на ім`я ОСОБА_19 ; 3 файли з документами щодо оформлення та реєстрації ТзОВ «АРТ БАЗА», ТзОВ «Фанфітаун» (нова редакція), ТзОВ «Мунстар Компані»; 1 файл з документами щодо замитнення та доставки вантажу; ноутбук марки НР 255 G3, серії: CND4479ZMG, чорного кольору, разом із зарядним пристроєм серії: 4х52859302; мобільний телефон марки «Apple», модель Iphone SE, чорного кольору у захисному чохлі, зі вставленою сім-карткою мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_36 , що знаходяться в камері зберігання речових доказів слідчого відділу УСБУ у Волинській області: м. Луцьк, проспект Василя Мойсея, 4, - повернути ОСОБА_9 .

Вилучені у квартирі, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_7 : технічна документація щодо ТзОВ «Супердеска»; витяг №449815; виписка № 449815; довіреність для ТзОВ «Біоматеріали»; витяг щодо ТзОВ «Біоматеріали»; фактури; договір поставки №17/09; квитанція №50938307; звітність про рух коштів; чорнові записи; заява про оренду від 05.09.2018; свідоцтво №010024, висновок, довіреність; документи по відкриттю рахунку для ТзОВ «СуперДека»; документи польською мовою; договір купівлі-продажу №52/1312; договір купівлі-продажу №52/1311; витяг №6 стосовно ТзОВ «Паллеттеnwerk Ukraine»; витяг №5 стосовно ТзОВ «Супердеска»; довіреність №71; договір № 90; накладні стосовно ФОП ОСОБА_20 ; товаро-транспортні накладні; накладні стосовно ФОП ОСОБА_21 ; товаро-транспортні накладні; накладна та товаро-транспортна накладна; накладна та товаро-транспортні накладні; накладна та товаро-транспортні накладні, що знаходяться в камері зберігання речових доказів слідчого відділу УСБУ у Волинській області: м. Луцьк, проспект Василя Мойсея, 4, - повернути ОСОБА_22

- купюри номіналом 100 доларів США, у кількості 113 шт.; купюри номіналом 50 доларів США, у кількості 4 шт.; купюри номіналом 10 доларів США, у кількості 2 шт.; купюри номіналом 1 долар США, у кількості 4 шт.; мисливська рушниця марки «Browning», серійний номер 116ZV13791; патрони марки «Remington» 12/70 №2 (3,5 мм) 34 гр., у кількості 50 шт.; патрони марки «Remington» 12/70 №2 (3,1 мм) 34 гр., у кількості 50 шт.; патрони марки «Remington»12/70 №2(3,5 мм)32 гр.б/к, у кількості 50 шт.; патрони марки «Remington»12/70 №4(3,1 мм)34 гр.б/к, у кількості 50 шт, що передані на зберігання ОСОБА_22 , залишити у його володінні.

- вилучені в офісному приміщенні за адресою: м. Червоноград, вул. Львівська, 36: відеореєстратор марки «ajhua», серійний №6LOBCD7PAZC6149 та зарядний пристрій до нього; ССД-накопичувач марки «Good Ram», серійний №GSX019457; флеш-носій марки «Transcend», об`ємом 32 ГБ, серійний №BD33193; 3 (три) оптичні носії інформації марки «Verbatim», формату DVD-R; печатка круглої форми ТОВ «Арт База»; печатка круглої форми ТОВ «Форест Ворк»; печатка прямокутної форми з факсиміле підпису особи; печатка круглої форми ТОВ «Фанфітаун»; печатка круглої форми ТОВ «Паллетта»; печатка прямокутної форми ТОВ «Палетта»; печатка круглої форми ТОВ «Вудхард Корпорейшен»; печатка круглої форми ФОП « ОСОБА_23 »; печатка прямокутної форми з факсиміле підпису особи; перекидний блокнот червоного кольору; тримач сім-картки оператора «Водафон» з мобільним номером « НОМЕР_37 »; тримач сім-картки оператора «Лайфсел» з мобільним номером « НОМЕР_38 »; тримач сім-картки оператора «Водафон» з мобільним номером « НОМЕР_39 »; тримач сім-картки оператора «Водафон» з мобільним номером « НОМЕР_40 »; банківська картка «Акціонерне товариство Сбербанк» № НОМЕР_41 на ім`я « ОСОБА_24 »; банківська картка «Райфайзен банк Аваль» № НОМЕР_42 на ім`я « ОСОБА_25 »; банківська картка «Райфайзен банк Аваль» № НОМЕР_43 на ім`я « ОСОБА_26 »; видаткова накладна №3 від 09.04.2021; акт прийому-передачі лісоматеріалів від 09.04.2021; наказ №1 від 11.10.2018; договір поставки №3 від 12.10.2021; специфікація №1; договір поставки без номеру та дати; специфікація №1 до договору поставки №15 від 01.10.2020; документ на іноземній мові від 19.01.2021; документ на іноземній мові; акт надання послуг №А-00500 від 22.07.2020; договір-заявка №34 від 16.07.2020; акт надання послуг №А-00482 від 13.07.2020; договір-заявка №29 від 08.07.2020; акт надання послуг №А-00476 від 08.07.2020; договір-заявка №28 від 03.07.2020; акт надання послуг №А-00428 від 17.06.2020; договір-заявка №21 від 11.06.2020; акт надання послуг №А-00409 від 09.06.2020; договір-заявка №19 від 05.06.2020; акт надання послуг №ОУ-3000089 від 31.03.2020; договір-заявка №9 від 26.03.2020; акт надання послуг №ОУ-2000033 від 17.02.2020; договір-заявка №4 від 12.02.2020; акт надання послуг №ОУ-2000034 від 17.02.2020; договір-заявка №5 від 12.02.2020; акт надання послуг №А-00514 від 01.08.2020; договір-заявка №43 від 24.07.2020; акт надання послуг №А-00463 від 02.07.2020; договір-заявка №22 від 30.06.2020; акт надання послуг №ОУ-3000058 від 20.03.2020; договір-заявка №41 від 11.03.2020; акт надання послуг №ОУ-3000043 від 17.03.2020; договір-заявка №39 від 10.03.2020; акт надання послуг №ОУ-3000017 від 06.03.2020; договір-заявка №33 від 02.03.2020; акт надання послуг №ОУ-2000065 від 28.02.2020; договір-заявка №28 від 25.02.2020; акт надання послуг №ОУ-2000046 від 19.02.2020; договір-заявка №22 від 14.02.2020; акт надання послуг №ОУ-0000045 від 30.01.2020; договір-заявка №14 від 28.01.2020; акт надання послуг №ОУ-0000041 від 27.01.2020; договір-заявка №11 від 23.01.2020; акт надання послуг №ОУ-0000033 від 23.01.2020; договір-заявка №10 від 21.01.2020; акт надання послуг №ОУ-0000020 від 20.01.2020; договір-заявка №7 від 16.01.2020; акт надання послуг №697 від 31.03.2021; акт надання послуг №697 від 31.03.2021; лист №9987/2.1/15-20 від 23.12.2020; витяг про видачу ліцензії №496 від 09.12.2020; лист №9985/2.1/15-20 від 23.12.2020; витяг про видачу ліцензії №496 від 09.12.2020; сертифікат серії ЛВ №812142; сертифікат серії ЛВ №811986; видаткова накладна №5 від 20.04.2021; акт прийому-передачі лісоматеріалів від 20.04.2021; видаткова накладна №6 від 22.04.2021; акт прийому-передачі лісоматеріалів від 22.04.2021; контракт №13-2021BR від 26.03.2021; договір поставки №3 від 28.03.2021; видаткова накладна №3 від 17.05.2021; акт прийому-передачі лісоматеріалів від 17.05.2021; договір №07-л-21 від 09.04.2021; видаткова накладна №4 від 20.04.2021; акт прийому-передачі лісоматеріалів від 20.04.2021; накладна №07-л від 19.04.2021; рахунок №07 від 15.04.2021; накладна №09-л від 06.05.2021; рахунок №11 від 20.05.2021; накладна №11-л від 21.05.2021; товарно-транспортна накладна серії ЛВБ №145062 від 11.08.2020; товаро-транспортна накладна серії ЛВБ №145086 від 22.08.2020; товаро-транспортна накладна серії ЛВБ №145059 від 11.08.2020; товаро-транспортна накладна серії ЛВБ №145080 від 17.08.2020; товаро-транспортна накладна серії ЛВБ №145074 від 17.08.2020; товаро-транспортна накладна серії ЛВБ №145089 від 22.08.2020; товаро-транспортна накладна серії ЛВБ №145107 від 07.09.2020; товаро-транспортна накладна серії ЛВБ №145050 від 11.08.2020; товаро-транспортна накладна серії ЛВБ №145095 від 22.08.2020; товаро-транспортна накладна серії ЛВБ №145071 від 17.08.2020; товаро-транспортна накладна серії ЛВБ №145065 від 11.08.2020; товаро-транспортна накладна серії ЛВБ №145311 від 25.11.2020; товаро-транспортна накладна серії ЛВБ №145309 від 25.11.2020; товаро-транспортна накладна серії ЛВБ №145305 від 24.11.2020; товаро-транспортна накладна серії МОА №550380 від 27.07.2020; товаро-транспортна накладна серії МОА №541268 від 28.07.2020; товаро-транспортна накладна серії МОА №541809 від 29.10.2020; товаро-транспортна накладна серії МОА №541849 від 09.11.2020; товаро-транспортна накладна серії МОА №541850 від 09.11.2020; специфікація №ЛВ-1 від 24.11.2020; аркуш паперу з написом «Экземпляры АРТ-БАЗА»; заявка №2906/1996 від 09.03.2020; рахунок №24 від 18.03.2021; акт надання послуг №24 від 18.03.2021; заявка №2906/1994 від 04.03.2020; рахунок №23 від 11.03.2021; акт надання послуг №23 від 11.03.2021; договір №777/0103 від 01.03.2021; договір №2021-008 від 27.01.2021; аркуш паперу з написами щодо проставлення підпису та повернення екземпляра ТОВ «Альфакоста Юкрейн»; акт надання послуг №5 від 05.01.2021; рахунок №321 від 31.03.2021; акт надання послуг №321 від 31.03.2021; рахунок №275 від 19.03.2021; акт надання послуг №275 від 19.03.2021; фітосанітарний сертифікат №60/13-6065/АЕ-758029; фітосанітарний сертифікат №60/13-6065/АЕ-758028; фітосанітарний сертифікат №60/13-6065/АЕ-758027; фітосанітарний сертифікат №60/13-6065/АЕ-758950; фітосанітарний сертифікат №60/13-6065/АЕ-758949; фітосанітарний сертифікат №60/13-6065/АЕ-758951; фітосанітарний сертифікат №60/13-6065/АЕ-755883; фітосанітарний сертифікат №60/13-6065/АЕ-755884; рахунок №165 від 17.02.2021; акт надання послуг №165 від 17.02.2021; аркуш паперу з написом «pin:5878»; витяг з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами, від 07.09.2020; лист №Вих-10-02.3/7367-20 від 08.09.2020; наказ №27/08/2020 від 27.08.2020; копія паспорта громадянина України № НОМЕР_44 на ім`я ОСОБА_27 ; рішення №26/08/2020 від 26.08.2020; заява про приєднання до договору банківського обслуговування №CMDLE-1167962 від 04.09.2020; акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Крослайт Груп» від 26.08.2020; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Крослайт Груп» від 26.08.2020; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору; копія рішення №1 від 09.06.2020; заява про проведення перевірки та реєстрацію особи; довіреність від 22.04.2021; ноутбук марки «Apple», серійний №C02TQ110G8WN,що знаходяться в камері зберігання речових доказів слідчого відділу УСБУ у Волинській області: м. Луцьк, проспект Василя Мойсея, 4, - повернути ОСОБА_28

- документи у провадженні: світлокопія митної декларації № UA205040/2019/009054; світлокопія зовнішньо-економічного договору № 05/01/2019; світлокопія міжнародної товарно-транспортної накладної CMR 18689; світлокопія рахунок-фактури №7; світлокопія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій №552995 від 25.01.2019; світлокопія протоколу про порушення митних правил №0257/20500/21 від 19.06.2021; електронна копія митної декларації № UA205050/2021/037018; світлокопія рахунку-фактури № 8; світлокопія міжнародної товарно-транспортної накладної CMR 0002204; світлокопія акту про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу, що зберігаються в матеріалах кримінального провадження - залишити в матеріалах кримінального провадження.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених статтею 394 КПК України, до Волинського апеляційного суду через Ковельський міськрайонний суд протягом 30 днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Якщо строк апеляційного оскарження буде поновлено, вважається, що вирок не набрав законної сили.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Копію вироку не пізніше наступного дня після його ухвалення надіслати учасникам судового провадження, які не були присутніми в судовому засіданні під час проголошення вироку.

Головуючий ОСОБА_29