У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/5722/21
Провадження № 1-кс/210/2330/21
"09" листопада 2021 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурор першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000540 від 17.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурор першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор зазначив, що посадові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 налагодили схему привласнення грошових коштів місцевого бюджету у великих розмірах, шляхом укладення 26.04.2021 договору з підконтрольною юридичною особою ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про надання послуг з прийому та перекачки стічних вод від житлових будинків через інженерні мережі ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які Товариству не належать.

Так, посадові особи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою реалізації злочинного умислу, надали до комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської міської ради договір купівлі - продажу цілісного майнового комплексу від 07.07.1994 № КП-362 та свідоцтво про власність від 28.07.1994 № П-336, відповідно до якого ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нібито є володільцем інженерної мережі, через які каналізаційні стоки з ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 та КНС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходяться на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потрапляють в напірні каналізаційні колектори вказаного підприємства.

В подальшому, виконуючи вказівки посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошують публічну закупівлю на «Послуги з відведення стічних вод (послуги з прийому та перекачки стічних вод від житлових будинків» з очікуваною вартістю 24 051 600 грн.
Єдиним учасником вказаної закупівлі є ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визнано переможцем торгів, оскільки відсутня конкуренція з технічних причин.

Документів щодо підтвердження власності вказаних інженерних мереж, в тому числі договору купівлі - продажу цілісного майнового комплексу від 07.07.1994 № КП-362, свідоцтво про власність від 28.07.1994 № П-336, інших документів (тендерної пропозиції), які повинні бути опубліковані посадовими особами ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та розглянутими посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР в систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 » завантажено не було.
За результатами проведеної закупівлі, 26.04.2021 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР укладає з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вищевказаний договір № 100/159Т.

Додатком № 1 до договору є розрахунок вартості послуг з прийому та перекачки стічних вод, згідно якого, видатки на оплату праці працівників, зайнятих на обслуговуванні мереж складають 14 698 200 грн. В той самий час, довідок, інших підтверджувальних документів щодо наявності штату працівників, їх досвіду тощо посадовими особами ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в систему « ІНФОРМАЦІЯ_7 » завантажено не було.
Також КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР уклало договір з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 101/158 Т від 26.04.2021 на «Послуги з прийому та перекачки стічних вод від житлових будинків по АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 вартістю 667 446 грн. Видатки на оплату праці працівників, зайнятих на обслуговуванні мереж складають 386 776,4 грн.

Крім цього, ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало договір № 102/156 від на «Послуги з прийому та транспортування питної води» вартістю 76 744, 80 грн. Згідно розрахунку, підприємство має намір витратити 36 115,2 грн. отриманих коштів по договору на послуги сторонніх організацій (аналіз стоків).

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документації з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Оригінали та завірені належним чином копії зазначених в клопотанні документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та осіб причетних до вчинення правопорушення.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, зокрема висновків експертів.

Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація, не може бути здобута іншим способом, окрім як на підставі відповідного рішення суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Судом встановлено, що відділенням поліції №2 (Металургійне) Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000540 від 17.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час розслідування у формі процесуального керівництва забезпечується групою прокурорів першого відділу процесуального керівництва процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, обласної прокуратури.

Ураховуючи специфіку формату зберігання інформації, що передбачена у п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, надання доступу до відповідних документів (тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) може здійснюватися як безпосередньо у особи, що знаходиться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, так і шляхом надання доступу до відповідних документів уповноваженому на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділу правоохоронного органу через відповідні інформаційні системи відповідно до встановлення порядку з обов`язковим наданням копії ухвали слідчого судді відповідному оператору (п. 2 п.17 Інформаційного листа ВССУ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод, та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження ).

Статтею 159 та ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), в оригіналі, або належним чином завірені копії, які знаходяться у володінні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , які необхідні для встановлення важливих обставин та осіб причетних до вчинення правопорушення, з метою подальшого залучення до матеріалів кримінального провадження та надання експерту для проведення відповідних досліджень. В зв`язку з цим зазначені документи мають значення доказів в даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає можливим клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурор першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000540 від 17.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів усіх документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-Журналів обліку (картки рахунків), оборотно-сальдових відомостей по рахунку 10 «Основні засоби» (окремо по кожному субрахунку) по власним основним фондам, документів на право власності: договорів, актів прийому - передачі, проведення розрахунків та інше, з моменту державної реєстрації підприємства по час дії ухвали суду;
- Журналів обліку (картки рахунків), оборотно-сальдових відомостей по позабалансовому рахунку 01 «Орендовані необоротні активи», документів, що підтверджують право оренди основних фондів, з моменту державної реєстрації підприємства по час дії ухвали суду;
-Журналів обліку (картки рахунків), оборотно-сальдових відомостей по рахунку 11 «Інші необоротні матеріальні активи» (окремо по кожному субрахунку), документів на право власності, з моменту державної реєстрації підприємства по час дії ухвали суду;
-Журналів обліку (картки рахунків), оборотно-сальдових відомостей по рахунку 12 «Нематеріальні активи» (окремо по кожному субрахунку), документів на право власності, з 2015 року по час дії ухвали суду;
-Журналів обліку (картки рахунків), оборотно-сальдових відомостей по рахунку 13 «Знос (амортизація) необоротних активів» (окремо по кожному субрахунку), з 2015 року по час дії ухвали суду;
-Журналів обліку (картки рахунків), оборотно-сальдових відомостей по рахунку 15 «Капітальні інвестиції» (окремо по кожному субрахунку). У разі проведення ремонту (поліпшення) основних засобів (власних або орендованих), надати документи обґрунтування проведення робіт, актів списання матеріалів, актів виконаних робіт та інші документів що підтверджують факт виконання ремонту або поліпшення, з моменту державної реєстрації підприємства по час дії ухвали суду;
-Журналів обліку (картки рахунків), оборотно-сальдових відомостей по рахункам (окремо по кожному субрахунку) 20,23,28,30,31,36,37,60, 63,68,70,71,74,73,90,91,92,93,94,97 та/або інші, на підставі яких формувалась фінансова звітність підприємства, з 2015 року по час дії ухвали суду;
-бухгалтерського обліку в електронному виді (програмний продукт 1С (файловий формат «dt») або іншого, який використовувався для ведення бухгалтерського обліку), з моменту державної реєстрації підприємства по час дії ухвали суду;
-фінансової звітності з розшифровками, яка подавалась до органів виконавчої влади та органів статистики. Затверджених кошторисів щодо отримання доходів і здійснення видатків по загальному та спеціальному фондам, з 2015 року по час дії ухвали суду;
-штатних розписів підприємства з 2015 року по час дії ухвали суду;
-звітностей за формою 1ДФ за період з 2015 по 2021 рік;

-документів державної реєстрації (зі змінами);
-схем розташування комунікацій, які знаходяться на балансі, або на позабалансовому рахунку, з моменту державної реєстрації підприємства по час дії ухвали суду;
-Договорів №№ 100/159Т від 26.04.2021, 101/158 Т від 26.04.2021, 102/156 від 26.04.2021, укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з усіма додатками та специфікаціями; Актів наданих послуг, довідки про об`єми водопостачання та водовідведення, актів приймання передавання ТМЦ, податкових накладних, рахунків фактури, платіжних доручень, інших документів, які були підготовлені та складені по вищевказаним договорам;

-Тендерної пропозиції ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документів, якими підтверджуються відповідність кваліфікаційним критеріям переможця по закупівлі UA-2021-04-13-000856-c;

-Листування між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з питань укладання та виконання договорів №№ 100/159Т від 26.04.2021, 101/158 Т від 26.04.2021, 102/156 від 26.04.2021;

-договір купівлі продажу цілісного майнового комплексу № КП 362 від 07.07.1994, свідоцтво про власність від 28.07.1994 № П 336, відповідно до якого ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) є володільцем інженерних мереж, а саме напірних каналізаційних колекторів;

-документів, які підтверджують право власності ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на інженерні мережі, які використовуються підприємством для виконання умов договору № 100/159Т від 26.04.2021 укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР;

-листування між НКРЕКП та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з питань укладання та формування тарифів по вказаним договорам тощо;

-завірених належним чином копії наказів на призначення, переведення, звільнення посадових осіб ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) підписантів договорів №№ 100/159Т від 26.04.2021, 101/158Т від 26.04.2021, 102/156 від 26.04.2021, та підписантів інших документів, підготовлених та складених за вказаними договорами (актів наданих послуг, довідок про об`єми водопостачання та водовідведення, бухгалтерських документів тощо), їх посадові інструкції та характеристики з місця роботи;

-завірених належним чином копії наказів на призначення, переведення, звільнення головних бухгалтерів ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), які виконували свої обов`язки з моменту реєстрації підприємства та по теперішній час, їх посадові інструкції;

-статутів ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) з моменту реєстрації підприємства по час дії ухвали суду.

Зобов`язати посадових осіб ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ) - забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Виконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів надати слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000540 від 17.09.2021 та за дорученням слідчого або прокурора оперативним співробітникам Управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України..

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1