печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчими Головного слідчого управління Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001442 від 19.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в грудні 2020 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з службовими особами відповідних закладів охорони здоров`я заволоділи державними коштами, які виділялися на закупівлю товарів спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів епідемії та пандемії короно вірусної хвороби COVID-19, шляхом завищення вартості ціни на апарат ультразвукової діагностики (ДК 021:20-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини - Апарат ультразвукової діагностики Апарат УЗД з набором датчиків) та не відповідності медико-технічним вимогам, що спричинило збитків державі в особливо великих розмірах.

Слідчий зазначає, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в наступних банківських установах відкриті рахунки, а саме: 1. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відкрито рахунки для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 (643, 840, НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), № НОМЕР_7 (643, 978, 840, 980). 2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , відкрито рахунки для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 . 3.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_18 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , відкрито рахунки для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_19 (978, 840, 980). 4. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 , МФО НОМЕР_21 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , відкрито рахунки для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_22 (840, 978, 980). 5. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 , МФО НОМЕР_24 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , відкрито рахунки для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_25 (978, 840, 980).

Таким чином, у вказаних банківських установах наявні документи, які містять відомості про фінансово-господарські взаємовідносини зазначеного товариства. Вказані відомості мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий в судове засідання не з`явився, від слідчого групи слідчих ОСОБА_4 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.
Виклик в судове засідання володільця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001442 від 19.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до банківських рахунків відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в наступних банківських установах, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відкрито рахунки для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 (643, 840, НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), № НОМЕР_7 (643, 978, НОМЕР_26 , НОМЕР_5 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , відкрито рахунки для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_18 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , відкрито рахунки для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_19 (978, 840, НОМЕР_5 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 , МФО НОМЕР_21 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , відкрито рахунки для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_22 (840, 978, 980). 5. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 , МФО НОМЕР_24 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , відкрито рахунки для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_25 (978, 840, 980), фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ та слідчому слідчої групи ГСУ НПУ ОСОБА_4 , на здійснення тимчасового доступу до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні:
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунків № НОМЕР_4 (643, НОМЕР_26 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), № НОМЕР_7 (643, НОМЕР_6 , НОМЕР_26 , НОМЕР_5 ) відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: - інформації щодо МАС-адрес, з яких здійснювалося підключення до системи КБ (клієнт Банк) під час здійснення операцій по зазначених рахунках, карток зі зразками підписів та відбитків печаток, всіх документів на підставі яких відкрито рахунки (заяви, доручення, анкети, листи, повідомлення службових осіб підприємства, реєстраційні та установчі документи підприємства, копій особистих документів службових осіб підприємства), розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг» (системи дистанційного банківського обслуговування, далі КБ, зокрема договір на використання розрахункових операцій системою дистанційного обслуговування «Корпоративний Клієнт-Банк» з додатками та змінами, заявки на отримання доступу до системи «Корпоративний Клієнт-Банк», відомості про передачу захищених носіїв ключової інформації, електронно-цифрових підписів, тощо), інформацію щодо логіна клієнта, початку сесії, закінчення сесії, ІР-адреси з якої здійснювалося підключення до системи КБ, тип операційної системи комп`ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення до КБ та ім`я комп`ютера, яким користувався клієнт, інформацію про «IP-адреси» комп`ютерів з яких здійснювався доступ на сервера(и) банку, що обслуговує абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 01.07.2020 по даний час; платіжні доручення у паперовому вигляді (у разі наявності платіжних доручень в тільки в електронному вигляді - роздрукувати їх та завірити належним чином) щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.07.2020 по даний час.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунків № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: - інформації щодо МАС-адрес, з яких здійснювалося підключення до системи КБ (клієнт Банк) під час здійснення операцій по зазначених рахунках, карток зі зразками підписів та відбитків печаток, всіх документів на підставі яких відкрито рахунки (заяви, доручення, анкети, листи, повідомлення службових осіб підприємства, реєстраційні та установчі документи підприємства, копій особистих документів службових осіб підприємства), розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг» (системи дистанційного банківського обслуговування, далі КБ, зокрема договір на використання розрахункових операцій системою дистанційного обслуговування «Корпоративний Клієнт-Банк» з додатками та змінами, заявки на отримання доступу до системи «Корпоративний Клієнт-Банк», відомості про передачу захищених носіїв ключової інформації, електронно-цифрових підписів, тощо), інформацію щодо логіна клієнта, початку сесії, закінчення сесії, ІР-адреси з якої здійснювалося підключення до системи КБ, тип операційної системи комп`ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення до КБ та ім`я комп`ютера, яким користувався клієнт, інформацію про «IP-адреси» комп`ютерів з яких здійснювався доступ на сервера(и) банку, що обслуговує абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 01.07.2020 по даний час; платіжні доручення у паперовому вигляді (у разі наявності платіжних доручень в тільки в електронному вигляді - роздрукувати їх та завірити належним чином) щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.07.2020 по даний час.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_18 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку № НОМЕР_19 (978, НОМЕР_26 , НОМЕР_5 ) відкритого для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: - інформації щодо МАС-адрес, з яких здійснювалося підключення до системи КБ (клієнт Банк) під час здійснення операцій по зазначеному рахунку, карток зі зразками підписів та відбитків печаток, всіх документів на підставі яких відкрито рахунок (заяви, доручення, анкети, листи, повідомлення службових осіб підприємства, реєстраційні та установчі документи підприємства, копій особистих документів службових осіб підприємства), розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг» (системи дистанційного банківського обслуговування, далі КБ, зокрема договір на використання розрахункових операцій системою дистанційного обслуговування «Корпоративний Клієнт-Банк» з додатками та змінами, заявки на отримання доступу до системи «Корпоративний Клієнт-Банк», відомості про передачу захищених носіїв ключової інформації, електронно-цифрових підписів, тощо), інформацію щодо логіна клієнта, початку сесії, закінчення сесії, ІР-адреси з якої здійснювалося підключення до системи КБ, тип операційної системи комп`ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення до КБ та ім`я комп`ютера, яким користувався клієнт, інформацію про «IP-адреси» комп`ютерів з яких здійснювався доступ на сервера(и) банку, що обслуговує абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 01.07.2020 по даний час; платіжні доручення у паперовому вигляді (у разі наявності платіжних доручень в тільки в електронному вигляді - роздрукувати їх та завірити належним чином) щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.07.2020 по даний час.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 , МФО НОМЕР_21 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку № НОМЕР_22 (840, НОМЕР_6 , НОМЕР_5 ) відкритого для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: - інформації щодо МАС-адрес, з яких здійснювалося підключення до системи КБ (клієнт Банк) під час здійснення операцій по зазначеному рахунку, карток зі зразками підписів та відбитків печаток, всіх документів на підставі яких відкрито рахунок (заяви, доручення, анкети, листи, повідомлення службових осіб підприємства, реєстраційні та установчі документи підприємства, копій особистих документів службових осіб підприємства), розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг» (системи дистанційного банківського обслуговування, далі КБ, зокрема договір на використання розрахункових операцій системою дистанційного обслуговування «Корпоративний Клієнт-Банк» з додатками та змінами, заявки на отримання доступу до системи «Корпоративний Клієнт-Банк», відомості про передачу захищених носіїв ключової інформації, електронно-цифрових підписів, тощо), інформацію щодо логіна клієнта, початку сесії, закінчення сесії, ІР-адреси з якої здійснювалося підключення до системи КБ, тип операційної системи комп`ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення до КБ та ім`я комп`ютера, яким користувався клієнт, інформацію про «IP-адреси» комп`ютерів з яких здійснювався доступ на сервера(и) банку, що обслуговує абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 01.07.2020 по даний час; платіжні доручення у паперовому вигляді (у разі наявності платіжних доручень в тільки в електронному вигляді - роздрукувати їх та завірити належним чином) щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.07.2020 по даний час.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 , МФО НОМЕР_24 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку № НОМЕР_25 (978, НОМЕР_26 , НОМЕР_5 ) відкритого для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: - інформації щодо МАС-адрес, з яких здійснювалося підключення до системи КБ (клієнт Банк) під час здійснення операцій по зазначеному рахунку, карток зі зразками підписів та відбитків печаток, всіх документів на підставі яких відкрито рахунок (заяви, доручення, анкети, листи, повідомлення службових осіб підприємства, реєстраційні та установчі документи підприємства, копій особистих документів службових осіб підприємства), розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг» (системи дистанційного банківського обслуговування, далі КБ, зокрема договір на використання розрахункових операцій системою дистанційного обслуговування «Корпоративний Клієнт-Банк» з додатками та змінами, заявки на отримання доступу до системи «Корпоративний Клієнт-Банк», відомості про передачу захищених носіїв ключової інформації, електронно-цифрових підписів, тощо), інформацію щодо логіна клієнта, початку сесії, закінчення сесії, ІР-адреси з якої здійснювалося підключення до системи КБ, тип операційної системи комп`ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення до КБ та ім`я комп`ютера, яким користувався клієнт, інформацію про «IP-адреси» комп`ютерів з яких здійснювався доступ на сервера(и) банку, що обслуговує абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 01.07.2020 по даний час; платіжні доручення у паперовому вигляді (у разі наявності платіжних доручень в тільки в електронному вигляді - роздрукувати їх та завірити належним чином) щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.07.2020 по даний час

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_4
Слідчий суддя - ОСОБА_1