Справа № 303/5949/21
Провадження № 1-кс/303/2135/21
УХВАЛА
30 серпня 2021 року м.Мукачево
Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань в м.Мукачево клопотання старшого слідчого СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного 29 червня 2021 року до ЄРДР №0000660 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, -
в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного 29 червня 2021 року до ЄРДР №0000660 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.
На обґрунтування вимог клопотання слідчий зазначив, що в органу досудового розслідування вході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження висновку службового розслідування від 17.08.2021 та всіх матеріалів та додатків до нього, проведеного філією Закарпатського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткових рахунків та встановлення на них кредитних лімітів працівниками ТВБВ № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні філії Закарпатського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання просить задовольнити.
У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 2018 по 2019 рік, працівниками сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 філії Закарпатського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , здійснили розтрату грошових коштів, чим спричинили АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальні збитки.
Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено СД Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області 29 червня 2021 року до ЄРДР №0000660 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.
Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вимоги ч.1 ст.160 КПК України передбачають, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що зазначені в клопотанні документи:
1)перебувають у володінні філії Закарпатського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ;
2) самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність вiд 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.
З метою розкриття даного кримінального правопорушення, повного всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи під час кримінального провадження, існує необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів, у яких міститься інформація, яка становить охоронювану законом таємницю і яка надає можливість її використання як доказ причетності певних осіб до вчинення даного злочину, оскільки іншим способом довести обставини причетності певних осіб до вчинення вказаного злочину не має можливості.
У відповідності до вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів дає розпорядження про надання можливості вилучення речей, оскільки сторона кримінального провадження довела, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів
Керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162 164, 309, 372, 376 КПК України,
П о с т а н о в и в :
Клопотання задовольнити.
Надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити копії документів, а саме: висновку службового розслідування від 17.08.2021 та всіх матеріалів та додатків до нього, проведеного філією Закарпатського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткових рахунків та встановлення на них кредитних лімітів працівниками ТВБВ № НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), які перебувають у володінні філії Закарпатського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділенні ТВБВ № НОМЕР_2 філії Закарпатського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_3 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1