Провадження № 1-кс/752/332/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
26 січня 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000595, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 187, ч. 2 ст. 187, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 185 КК України, клопотання старшого слідчого-криміналіста слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого-криміналіста слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів подане в рамках кримінального провадження № 0000595, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 187, ч. 2 ст. 187, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 185 КК України , що перебувають у володінні АТ КБ "ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що відділом розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи, СУ ГУНП у місті Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2021 року за № 0000595, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 187, ч. 2 ст. 187, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 185 КК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , переслідуючи корисливі мотиви, вирішив підшукати будь-кого з осіб, що відпочивали у нічний час в розважальних закладах міста Києва, запропонувати спільно вжити спиртні напої, в ході чого підмішати у алкогольні напої медичний препарат, що у поєднані з алкоголем призвів би до втрати свідомості, та інших загрозливих для життя і здоров`я людини явищ, тобто застосовувати насильство, небезпечне для життя та здоров`я особи, і в подальшому заволодіти чужим майном.

З цією метою ОСОБА_5 заздалегідь придбав медичний препарат для його підмішування у алкогольні напої.

03.07.2021, приблизно о 23.00 ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном із застосуванням насильства, небезпечного для життя та здоров`я особи, яка зазнала нападу, прибув до нічного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , де почав підшукувати особу, на яку можливо вчинити напад. Діючи відповідно до злочинних намірів, ОСОБА_5 помітив раніше незнайомого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який перебував біля клубу, підійшов до останнього, почав спілкуватися та запропонували ОСОБА_6 на невстановленому досудовим розслідуванням автомобілі таксі поїхати з ними з метою спільного відпочинку, на що ОСОБА_6 , не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 , погодився. В подальшому, перебуваючи в салоні вищевказаного невстановленого досудовим розслідуванням автомобіля таксі ОСОБА_5 , діючи відповідно до злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном із застосування насильства, небезпечного для життя та здоров`я, підлив в алкогольний напій медичний препарат «Цикломед» та надав зазначену суміш алкоголю і медичного препарату для вжиття ОСОБА_6 , який, випивши вказану суміш, втратив свідомість. Надалі, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , скориставшись безпорадним станом потерпілого, викликаного отруєнням, на автомобілі таксі відвіз потерпілого на околицю міста, а саме до озера « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , де допоміг потерпілому вийти з автомобіля таксі, провів в безлюдне місце та заволодів майном останнього.

Вказаними умисними діями ОСОБА_5 заподіяв ОСОБА_6 матеріальної шкоди на загальну суму 182 070 грн.

Крім того, ОСОБА_5 , переслідуючи корисливі мотиви, при невстановлених слідством обставинах, вступив у попередню злочинну змову з ОСОБА_7 , спрямовану на вчинення нападу з метою заволодіння чужим майном, поєднаного із застосування насильства, небезпечного для життя та здоров`я особи, яка зазнала нападу. Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 домовились підшукати будь-кого з осіб, що відпочивали у нічний час в розважальних закладах міста Києва, запропонувати спільно вжити спиртні напої, в ході чого підмішати у алкогольні напої медичний препарат, що у поєднані з алкоголем призвів би до втрати свідомості, та інших загрозливих для життя і здоров`я людини явищ, тобто застосовувати насильство, небезпечне для життя та здоров`я особи, та заволодіння чужим майном.

При цьому ОСОБА_5 та ОСОБА_7 розподілили ролі кожного та заздалегідь придбали медичний препарат для його підмішування у алкогольні напої.

31.07.2021, приблизно о 23.00 ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , реалізуючи свій спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном із застосуванням насильства, небезпечного для життя та здоров`я особи, яка зазнала нападу, прибули до нічного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , де почали підшукувати особу, на яку можливо вчинити напад. Діючи відповідно до злочинних намірів, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 помітили раніше незнайомого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який перебував біля клубу, підійшли до останнього, почали спілкуватися та запропонували ОСОБА_8 на невстановленому досудовим розслідуванням автомобілі поїхати з ними з метою спільного відпочинку, на що ОСОБА_8 , будучи не обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , погодився. В подальшому, перебуваючи в салоні вищевказаного невстановленого досудовим розслідуванням автомобіля ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , діючи відповідно до попередньої змови, спрямованої на заволодіння чужим майном із застосування насильства, небезпечного для життя та здоров`я, підлили в алкогольний напій медичний препарат «Цикломед» та надали зазначену суміш алкоголю і медичного препарату ОСОБА_8 , який випивши вказану суміш втратив свідомість. Надалі, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , скориставшись безпорадним станом потерпілого, викликаного отруєнням, відвезли останнього до місця проживання за адресою: АДРЕСА_4 , проникли із використанням ключів потерпілого у зазначену квартиру, та заволоділи майном ОСОБА_8 , на загальну суму 87 155 грн., 30 000 доларів США, 1 605 євро та 7 білоруських рублів, чим заподіяли матеріальної шкоди на вказану суму, що є особливо великим розміром.

Крім того, ОСОБА_5 , переслідуючи корисливі мотиви, при невстановлених слідством обставинах, вступив у злочинну змову ОСОБА_7 , спрямовану на вчинення нападу з метою заволодіння чужим майном, поєднаному із застосування насильства, небезпечного для життя та здоров`я особи. Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 домовились підшукати будь-кого з осіб, що відпочивали у нічний час в розважальних закладах міста Києва, познайомитися, далі запропонувати спільно вжити спиртні напої, в ході чого підмішати у алкогольні напої медичний препарат, що у поєднанні з алкоголем призвів би до втрати свідомості, та інших загрозливих для життя і здоров`я людини явищ, тобто застосовувати насильство, небезпечне для життя та здоров`я особи, з метою подолання опору потерпілих та заволодіння їх майном.

При цьому ОСОБА_5 та ОСОБА_7 розподілили ролі кожного та заздалегідь придбали медичний препарат для його підмішування у алкогольні напої.

13.08.2021, приблизно о 21.00 ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , реалізуючи свій спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном із застосуванням насильства, небезпечним для життя та здоров`я особи, на орендованому автомобілі марки «Hyundai Accent» д.н.з. НОМЕР_2 прибули до нічного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_3 , де почали підшукувати підходящий об`єкт для нападу.

Приблизно о 23.40 ОСОБА_5 , ОСОБА_7 помітили раніше незнайомого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який перебував один. Після чого, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , на виконання спільного злочинного плану, підійшли до ОСОБА_9 , почали спілкуватися та запропонували останньому на їх автомобілі марки «Hyundai Accent» д.н.з. НОМЕР_2 проїхати до нічного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 з метою спільного відпочинку, на що ОСОБА_9 , будучи не обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , погодився. В подальшому, по прибуттю до нічного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, разом із ОСОБА_9 під приводом спільного розпиття спиртних напоїв прослідували на територію дитячого майданчика, що поблизу будинку АДРЕСА_5 , де ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , діючи відповідно до попередньої змови, з метою заволодіння чужим майном, підлили в алкогольний напій ОСОБА_9 медичний препарат «Цикломед». Зазначену суміш алкоголю та медичного препарату ОСОБА_9 вжив, після чого ОСОБА_9 втратив свідомість, а ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , застосувавши таким чином відносно потерпілого насильство , небезпечне для його життя та здоров`я, заволоділи грошовими коштами та мобільним телефоном потерпілого, після чого з місця скоєння злочину зникли.

Крім того, 31.07.2021, приблизно о 23.00 ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , прибули до нічного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , де почали підшукувати особу, на яку можливо вчинити напад з метою заволодіння майном. Діючи відповідно до злочинних намірів, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 помітили раніше незнайомого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який перебував біля клубу, підійшли до останнього, почали спілкуватися та запропонували ОСОБА_8 на невстановленому досудовим розслідуванням автомобілі поїхати з ними з метою спільного відпочинку, на що ОСОБА_8 , будучи не обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , погодився. В подальшому, перебуваючи в салоні вищевказаного невстановленого досудовим розслідуванням автомобіля ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , діючи відповідно до попередньої змови, спрямованої на заволодіння чужим майном із застосування насильства, небезпечного для життя та здоров`я, підлили в алкогольний напій медичний препарат «Цикломед» та надали зазначену суміш алкоголю і медичного препарату для вжиття ОСОБА_8 , який випивши вказану суміш втратив свідомість. Надалі, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , скориставшись безпорадним станом потерпілого, викликаного отруєнням, відвезли останнього до місця проживання за адресою: АДРЕСА_4 , увійшли із використанням ключів потерпілого у зазначену квартиру, де використовуючи безпорадний стан ОСОБА_8 , діючи групою осіб, проти волі потерпілого, з метою задоволення статевої пристрасті зґвалтували ОСОБА_8 неприродним способом, здійснивши з останнім аногенітальний статевий акт, тобто вчинили дії, пов`язані із анальним проникненням в тіло іншої особи з використанням геніталій, без добровільної згоди потерпілої особи.
Крім того, 26.04.2012 о 03:00 год., невстановленні особи кавказької національності, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 , за попередньою змовою, групою осіб, здійснили крадіжку майна ОСОБА_10 на загальну суму 30 000 грн., після чого зникли з місця вчинення злочину.

Крім того, 24.07.2021 о 03:00год., невстановлені особи кавказької національності, перебуваючи поблизу будинку АДРЕСА_7 , за попередньою змовою, групою осіб, здійснили крадіжку майна ОСОБА_11 на загальну суму 50 000 грн., після чого зникли з місця вчинення злочину.

Крім того, 24.07.2021 року в період часу з 03 год. 00 хв. по 07 год. 00 хв., за адресою: АДРЕСА_8 , невстановлені особи кавказької національності, за попередньою змовою, групою осіб заволоділи майном потерпілого, що завдало матеріальної шкоди потерпілому - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 в сумі 67985 грн.

В результаті проведення допитів потерпілого ОСОБА_8 , у органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що підозрювані ОСОБА_5 та ОСОБА_7 використовуючи безпорадний стан потерпілого ОСОБА_8 , під час скоєння злочину здійснили зняття грошових коштів із карткового рахунку потерпіло у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з викладеним, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме інформації по наступним банківським рахункам, які відкритів АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Тільки шляхом отримання тимчасового доступу до розрахункових рахунків карткових рахунків, відкритих в АТ КБ"ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у період часу з 00 год. 01 хв. 31.07.2021 по 08 год. 00 хв. 02.08.2021 можна отримати наступне:
-виписки по вищевказаних рахунках, як на паперових так і електронних носіях, за період часу з 00 год. 01 хв. 31.07.2021 по 08 год. 00 хв. 02.08.2021, з розшифровкою руху коштів: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи (із зазначенням МФО), в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

-інші наявні банківські документи щодо відкриття, закриття та використання вищевказаного рахунку за період часу з 00 год. 01 хв. 31.07.2021 по 08 год. 00 хв. 02.08.2021;

-відеозаписи камер спостереження встановлених на банкоматах з якого здійснювалося зняття грошових коштів із банківських рахунків, які відкритів АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за період часу з 00 год. 01 хв. 31.07.2021 по 08 год. 00 хв. 02.08.2021.

Вказані відомості є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні для встановлення розміру матеріальної шкоди завданої потерпілому ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Слідчим у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні: АТ КБ "ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Разом з тим, клопотання в частині надання інформації щодо вилучення зазначених документів та надання документів на підставі яких проводилось вилучення задоволенню не підлягає, оскільки відсутнє обґрунтування необхідності зазначених відомостей.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим групи слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та/або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України співробітникам УСР в м. Києві ДСР Національної поліції України ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю із можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій документів (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії) по картковим рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; в АТ КБ "ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-виписки по вищевказаних рахунках, як на паперових так і електронних носіях, за період часу з 00 год. 01 хв. 31.07.2021 по 08 год. 00 хв. 02.08.2021, з розшифровкою руху коштів: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи (із зазначенням МФО), в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

-інші наявні банківські документи щодо відкриття, закриття та використання вищевказаного рахунку за період часу з 00 год. 01 хв. 31.07.2021 по 08 год. 00 хв. 02.08.2021;

-відеозаписи камер спостереження встановлених на банкоматах з якого здійснювалося зняття грошових коштів із банківських рахунків, які відкритів АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за період часу з 00 год. 01 хв. 31.07.2021 по 08 год. 00 хв. 02.08.2021.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1