Справа № 569/2112/21
УХВАЛА

11 жовтня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження№ 0000341 від 25.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання вказує, що група невідомих осіб створили інтернет-магазини, які пропонують для продажу фальсифіковані товари відомої торгової марки «Ariel», що завдало правовласникам вказаної торгової марки матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група невідомих осіб створили інтернет-магазини, які пропонують для продажу фальсифіковані товари відомої торгової марки «Ariel», що завдало правовласникам вказаної торгової марки матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

До організації та вчинення вище вказаного кримінального правопорушення причетні жителі Рівненської області, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець смт. Дубровиця, Дубровицького району, Рівненської області, українець, громадянин України, не одружений, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України № НОМЕР_3 виданий 19.02.2020, ідентифікаційний код: НОМЕР_4 , користується номером мобільного оператору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , який в свою чергу здійснює збут та розповсюдження фальсифікованої продукції торгової марки «Ariel» за допомогою поштових відправлень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженка м. Рівне, українка, громадянка України, не одружена, зареєстрована по АДРЕСА_3 , фактично проживаюча по АДРЕСА_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_6 від 04.06.2007, ідентифікаційний код: НОМЕР_7 , користується номером мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 , , яка в свою чергу здійснює закупівлю сировини, інших необхідних складових для подальшої фальсифікації продукції торгової марки «Ariel» та надає вказівки іншим учасникам групи, щодо безпосереднього фальсифікування вказаної продукції, а також здійснює замовлення поліграфії до вище вказаної продукції; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець с. Сурмичі, Здолбунівського району, Рівненської області, українець, громадянин України, не одружений, зареєстрований та фактично проживаючий по АДРЕСА_5 , паспорт громадянина України № НОМЕР_9 від 10.03.2020, ідентифікаційний код: НОМЕР_10 , користується номером мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_11 , який в свою чергу здійснює прийом телефонних дзвінків від осіб, які здійснюють замовлення продукції торгової марки «Ariel», а також безпосередньо здійснює розлив та змішування потрібних рідких складових, які в подальшому розливає у ємності та прикріплює наклейку торгової марки «Ariel»; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець м. Рівне, українець, громадянин України, зареєстрований по АДРЕСА_6 , ідентифікаційний код: НОМЕР_12 , користується номером мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_13 , який здійснює адміністрування веб-ресурсів на яких розміщена фальсифікована продукція торгової марки «Ariel»; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженець Хмельницької області, українець, громадянин України, зареєстрований по АДРЕСА_7 , ідентифікаційний код: НОМЕР_14 , який здійснює розповсюдження фальсифікованої продукції торгової марки «Ariel»; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженка м. Рівне, українка, громадянка України, зареєстрована по АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_15 від 12.11.1999, ідентифікаційний код: НОМЕР_16 , користується номером мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_17 , , яка надає свої банківські картки для зарахування коштів, отриманих за продаж вказаної фальсифікованої продукції.

Крім того, фальсифікована продукція торгової марки «Ariel» розповсюджується за допомогою веб-ресурсів, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_12 » де вказано контактний номер мобільного оператору НОМЕР_18 ; « ІНФОРМАЦІЯ_13 » де вказано контактний номер мобільного оператору НОМЕР_19 ; « ІНФОРМАЦІЯ_13 », де вказано контактний номер мобільного оператору НОМЕР_20 .

Крім того встановлено, що фігуранти за допомогою відкритих на себе рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обготівковують грошові кошти отримані злочинним шляхом.

Покликаючись на вищевикладене, слідчий вказує на необхідність тимчасового доступу до документів, які становить банківську таємницю та перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_21 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ідентифікаційний код: НОМЕР_16 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний код НОМЕР_14 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний код НОМЕР_22 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_7 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний код: НОМЕР_10 , зокрема: наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів; наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму); анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_14 »);інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; інформацію щодо належності « ІНФОРМАЦІЯ_14 » до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; з можливістю скопіювати фото, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 01.01.2021 по термін дії ухвали.

У разі відсутності у матеріалах кримінального провадження даної інформації, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочин.

В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл заступник начальника відділу СУ ГУ НП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчим групі слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та прокурорам, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 0000341 від 25.11.2020, на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення інформації відносно ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ідентифікаційний код: НОМЕР_16 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний код НОМЕР_14 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний код НОМЕР_22 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_7 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний код: НОМЕР_10 , зокрема: про наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів; наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму); анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_14 »);інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; інформацію щодо належності « ІНФОРМАЦІЯ_14 » до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; з можливістю скопіювати фото, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 01.01.2021 по термін дії ухвали.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1