печерський районний суд міста києва
Справа № 757/343/22-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0004915, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в рамках кримінального провадження № 0004915.

Обґрунтовуючи вищевказане клопотання, слідчий вказав наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0004915 від 02.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 305, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на території України діє злочинна організація, члени якої, діючи умисно та з корисливих мотивів, займаються незаконним придбанням, зберіганням, пересиланням з метою збуту, а також незаконним збутом прекурсорів, окрім цього займаються контрабандою прекурсорів, тобто їх переміщенням через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

Так, вказану злочинну організацію було створено ОСОБА_4 , який, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, маючи надійний канал поставки та подальшого збуту прекурсорів, створив та очолив стійке ієрархічне об`єднання злочинну організацію, з метою протиправного особистого збагачення, шляхом систематичного вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним обігом прекурсорів.

Розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, та вимагає чітких та узгоджених дій значної кількості людей, ОСОБА_4 залучив до вказаної протиправної злочинної діяльності наступних осіб: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб, які діяли згідно відведеним їм злочинним ролям.

Для досягнення свого злочинного наміру ОСОБА_4 був створений та постійно адмініструвався веб-сайт (Інтернет магазин) ІНФОРМАЦІЯ_1 на сторінках якого ОСОБА_4 розмістив асортимент препаратів «ACATAR», «CIRRUS», «UNIFED», «ЕФІНА», «GALPSED», які містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин, ціни за якими вони збувалися, а також посилання на Telegram канал підписаний псевдонімом « ОСОБА_10 » та підв`язаний до номера телефону НОМЕР_1 за яким здійснювалося їх замовлення невстановленими особами (кінцевими споживачами).

В подальшому учасники злочинної організації здійснювали фасування наркотичних засобів та речовин шляхом приховування їх в різні носильні речі «секонд-хенд» та надсилали їх замовнику почтовими переказами ТОВ «Нова Пошта», за що отримували грошову винагороду.

За контрабанду препаратів «ACATAR», «CIRRUS», «UNIFED», «ЕФІНА», «GALPSED», які містять у своєму складі прекурсор псевдоефедрин, відповідали ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Таким чином, на даний час є достатньо підстав вважати, що до вчинення вказаного злочину причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На підтвердження вище вказаного, органом досудового розслідування на підставі ухвал Печерського районного суду м. Києва проведено ряд обшуків за адресами проживання та транспортних засобах учасників злочинної організації, за результатами яких було виявлено та вилучено: препарати, які містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдо ефедрин, мобільні телефони, банківські картки та інші речі, предмети та документи які підтверджують їх злочинну діяльність.

29.12.2021 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук автомобіля «Toyota Avalon» державний номерний знак НОМЕР_2 , яким фактично користується ОСОБА_8 , під час проведення якого вилучено вказаний автомобіль.

Відповідно до реєстраційної картки на транспортний засіб автомобіль «Toyota Avalon», державний номерний знак НОМЕР_2 , на праві власності належить ОСОБА_11 .

Слідчий вказує, що орган досудового розслідування, виходячи з фактичних обставин кримінальних правопорушень, вважає, що зазначений вище предмет, відповідає критеріям речових доказів, а захід забезпечення у вигляді арешту тимчасово вилученого майна надасть змогу детально дослідити його на предмет наявності інформації, що становить інтерес для досудового розслідування, в тому числі шляхом призначення та проведення відповідних експертиз, оглядів, уникнути його знищення та псування у випадку повернення даного майна особі, у якої його було вилучено.

На підставі викладеного, слідчий просить клопотання задовольнити та накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку, а саме на вищезазначений транспортний засіб із забороною відчуження, розпорядження та/або користування.

Слідчий у кримінальному провадженні № 0004915 ОСОБА_12 направив на адресу суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності.

Власник вилученого майна, ОСОБА_11 , будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явилась.

За таких обставин, враховуючи положення ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає можливим здійснити розгляд клопотання за відсутності сторін, на підставі наявних матеріалів.

Слідчий суддя, дослідивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засуджено, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою: 1) забезпечення збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківським рахункам чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0004915 від 02.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 305, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311 КК України.

В рамках даного кримінального провадження 22.09.2021 проведено огляд пакування № 23201, яке адресовано ОСОБА_6 на склад № 6 м. Одеса. В ході огляду зазначеного пакування виявлено та вилучено його вміст, зокрема три блістери «Acatar», у яких містяться 36 пігулок, та блістер «Cirrus», у якому містяться 6 пігулок /а. м. 55-58/.

Висновком експерта №СЕ-19/111-20/46520-НЗПРАП від 25.09.2021 встановлено, що вилучені в ході вищезазначеного огляду предмети містять у своєму складі прекурсор псевдоефедрин, обіг якого обмежено /а. м. 62-64/.

Як вбачається з матеріалів клопотання, зокрема копії товарно-транспортної накладної № 014006899 від 01.09.2021 одним з відправників вантажів, адресованих ОСОБА_6 є ОСОБА_8 , адресою завантаження вказано АДРЕСА_1 , Волинська обл. /а. м. 49/.

24.11.2021 проведено огляд поштового відправлення № ТОВ «Делівері», яке знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 80, яке адресоване ОСОБА_8 для ОСОБА_13 . В ході огляду вказаного відправлення виявлено та вилучено два блістери Acatar та два блістери Stopcold /а. м. 68-71/.

Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/111-21/57744-НЗПРАП від 30.11.2021, вилучені в ході огляду від 24.11.2021 предмети містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю псевдоефедрин /а. м. 72-73/.

Оглядом відеозапису із камер відеоспостереження, розташованих на відділенні ТОВ «ТК САТ» в м. Луцьку по вул. Зв`язківців, 1а від 14.12.2021 встановлено, що на паркувальному майданчику зазначено відділення перебував автомобіль марки «Toyota Avalon» д.н.з. НОМЕР_2 , водій якого передав працівнику відділення картонну коробку розміром 70*50*50 см /а. м. 80-116/.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.11.2021 надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля «Toyota Avalon» д.н.з. НОМЕР_2 , який може використовувати у своїй злочинній діяльності ОСОБА_8 та який фактично належить ОСОБА_11 /а. м. 119-121/.

Під час проведення обшуку від 29.12.2021 вказаний транспортний засіб вилучено та поміщено на штраф-майданчик /а. м. 74-79/.

Постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції ОСОБА_3 від 29.12.2021 вказаний транспортний засіб визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні /а. м. 122/.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, надавши оцінку матеріалам, що долучені до нього, з метою збереження речових доказів та недопущення їх перетворення, відчуження чи зникнення, вважає, що є достатні підстави для накладення арешту на вищезазначений транспортний засіб, який відповідає критеріям ст. 98 КПК України, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

Також слідчий суддя враховує, що відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Строки звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт вилученого майна дотримані, оскільки відповідне клопотання надіслане до суду 31.12.2021, тобто наступного робочого дня після вилучення вищезазначеного майна.

Керуючись ст. ст.170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в рамках кримінального провадження № 0004915 задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку від 29.12.2021, а саме автомобіль «Toyota Avalon», д. н. з. НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_11 та яким фактично користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1