У Х В А Л А

16 грудня 2021 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Біла Церква клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей по матеріалах кримінального провадження № 0002845 від 17.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

Слідчий ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів по матеріалах кримінального провадження № 0002845 від 17.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, дане клопотання вмотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, Досудовим розслідуванням встановлено, що до Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області надійшло повідомлення від В.о. начальника ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , про те що засуджений ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відбуваючи покарання за злочини проти власності здійснює повторно шахрайські дії відносно громадян. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що 12.11.2021 року близько 17 год. 30 хв. до неї зателефонували із невідомого мобільного номеру НОМЕР_1 та представилися нібито її сином, який повідомив, що в нього виникли проблеми та він знаходиться у відділені поліції та в подальшому телефон взяв невідомий чоловік який представився працівником поліції та повідомив, що моєму сину загрожує кримінальна відповідальність за вчинення злочину та повідомив, що за грошові кошти можна вирішити питання про звільнення сина із відділку поліції. Після чого потерпіла довірившись погодилася перерахувати та перерахувала грошові кошти в сумі 4999 грн. на рахунок, що попередньо назвав чоловік НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході досудового розслідування було отримано від оперуповноваженого оперативного відділу ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 матеріали по проведеному оперативному заходу в рамках оперативно-розшукової справи №5/21т від 18.10.2021. В яких було зафіксовано зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, а саме розмови засудженого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий відбуває покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із потерпілою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , Також в ході досудового розслідування було надано запит оперативному відділу ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо надання об`єктивної характеристики на засудженого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та надання матеріалів щодо вилучення мобільного телефона у останнього. В подальшому до ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП надійшли матеріали виконаного запиту з ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до яких, оперативним відділом Державної установи ІНФОРМАЦІЯ_6 було надано характеристику на засудженого ОСОБА_6 та встановлено, що в ході реалізації оперативної інформації 16.11.2021 року о 09 год. 27 хвилин, оперуповноваженим оперативного відділу капітаном вн. сл. ОСОБА_9 разом із оперуповноваженим оперативного відділу майором вн. сл. ОСОБА_10 , було проведено обшук засудженого ОСОБА_6 , бригида 112. Перед початком обшуку на підставі наказу МЮ України № 30/5 від 22.04.2016 року, та згідно п. 1 Розділу 24 Наказу МЮ України № 2823/5 від 28.08.2018 року, засудженому ОСОБА_11 , бригада 112, було оголошено підстави і порядок його проведення, запропоновано здати гроші, цінні папери і речі, а також предмети, які заборонено використовувати в установах виконання покарань, оголошено його права на оскарження дій персоналу, щодо виконання вказаних заходів, на що засуджений відповів, що заборонених речей він не має. В результаті проведення обшуку в правій кишені жилетки засудженого ОСОБА_6 , бригада 112, було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Nomi», imei 1: НОМЕР_3 , imei 2: НОМЕР_4 , з двома сім картами мобільних операторів « ІНФОРМАЦІЯ_7 » під номером № НОМЕР_5 , з абонентським номером НОМЕР_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » під № НОМЕР_6 , з абонентським НОМЕР_7 . ОСОБА_6 пояснив, що в нього виникла ідея як за допомогою мобільного телефона можна підзаробити грошові кошти, а саме здійснювати дзвінок на випадковий мобільний номер та представлятися нібито сином особи до якої зателефонував та говорити, що потрапив за вчинення злочин до відділку поліції та потрібні грошові кошти щоб вирішити питання про звільнення від відповідальності за вчинення злочину. В подальшому ОСОБА_6 , за допомогою мобільного телефона здійснив дзвінок до потерпілої ОСОБА_7 та зловживаючи довірою останньої заволодів грошовими коштами в сумі 4999 грн., проте ОСОБА_6 не було банківського рахунку, на який можна було отримувати грошові кошти та останній вирішив попросити номер банківського рахунка в своєї знайомої на ім`я ОСОБА_12 (повні анкетні дані якої досудовим розслідуванням встановити не надалося можливим), не пояснюючи для чого та ОСОБА_12 , надала номер банківського рахунку НОМЕР_2 . В ході здійснення досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні, було встановлено, що під час здійснення шахрайських дій ОСОБА_6 , останній отримував грошові кошти на рахунок НОМЕР_2 , що відкритий в - Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .Враховуючи вище вказане, для встановлення обставин, які мають значення доказів у вказаному кримінальному провадженні щодо способу вчиненого кримінального правопорушення та доказування наявного корисливого мотиву та завершеного складу кримінального правопорушення, забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування зазначеного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять відомості про наступне: належним чином посвідчені копії документів щодо відкриття клієнтом банку фізичною особою - громадянином України, банківського рахунку із номером НОМЕР_2 із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких було відкрито вище вказаний рахунки; належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості щодо руху коштів банківського рахунку НОМЕР_2 клієнтом банку із зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції за період з 00:00 години 01.11.2021 по 13.11.2021, а саме: залишок коштів на початку операційного дня, відомостей щодо дати та часу по кожній платіжній операції, номеру рахунків, банківських карток клієнта банку, з яких здійснено безготівкові перекази коштів на інші рахунки отримувачів із зазначенням відомостей щодо всіх номерів рахунків, карткових рахунків отримувачів коштів по кожній платіжній операції, із зазначенням відомостей щодо суми перерахованих коштів, суми коштів, списаних з рахунків клієнта банку в якості комісії за здійснену платіжну операцію; адреси та найменування банкоматів, які використовувались клієнтом банку для обготівкування коштів, а також фото та відеоматеріалів, які зафіксовані камерами відеоспостереження банкоматів під час зняття коштами із зазначенням дати, часу, реквізитів банківської картки, в тому числі, номеру картки, які використовувались для зняття коштів; належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості щодо зарахування коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 клієнта банку фізичної особи громадянина України, в тому числі, на поточні, депозитні, кредитні, карткові рахунки вище вказаної особи за період часу з 00:00 години 01.11.2021 по 13.11.2021, із зазначенням всіх реквізитів платників коштів, в тому числі, номерів карткових рахунків платників коштів та банківської установи із зазначенням емітента банку, прізвища, імені та по батькові платника фізичної особи, суми коштів, які були зараховані на банківський рахунок; Вище вказані відомості мають значення доказів для вказаного кримінального провадження та можуть бути отримані в порядку тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і в подальшому, можуть бути використані як доказ обставин, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні.

Вищевказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка слідчого в судове засідання визнана з поважних причин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, тобто без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Пунктом першим частини другої статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом п`ятим частини першої статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури Київської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002845 від 17.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

З метою з`ясування всіх обставин справи слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей, для встановлення обставин, які мають значення доказів у вказаному кримінальному провадженні щодо способу вчиненого кримінального правопорушення та доказування наявного корисливого мотиву та завершеного складу кримінального правопорушення, забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування зазначеного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володінні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до якої просить надати доступ слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів та доведена необхідність їх вилучення.

Таким чином, клопотання слідчого є обґрунтованим, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей по матеріалах кримінального провадження № 0002845 від 17.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ терміном 30 днів (з моменту винесення ухвали) до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, та знаходяться у володінні Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та містять відомості про наступне: належним чином посвідчені копії документів щодо відкриття клієнтом банку фізичною особою - громадянином України, банківського рахунку із номером НОМЕР_2 із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких було відкрито вище вказаний рахунки; належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості щодо руху коштів банківського рахунку НОМЕР_2 клієнтом банку

із зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції за період з 00:00 години 01.11.2021 по 13.11.2021, а саме: залишок коштів на початку операційного дня, відомостей щодо дати та часу по кожній платіжній операції, номеру рахунків, банківських карток клієнта банку, з яких здійснено безготівкові перекази коштів на інші рахунки отримувачів із зазначенням відомостей щодо всіх номерів рахунків, карткових рахунків отримувачів коштів по кожній платіжній операції, із зазначенням відомостей щодо суми перерахованих коштів, суми коштів, списаних з рахунків клієнта банку в якості комісії за здійснену платіжну операцію; адреси та найменування банкоматів, які використовувались клієнтом банку для обготівкування коштів, а також фото та відеоматеріалів, які зафіксовані камерами відеоспостереження банкоматів під час зняття коштами із зазначенням дати, часу, реквізитів банківської картки, в тому числі, номеру картки, які використовувались для зняття коштів; належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості щодо зарахування коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 клієнта банку фізичної особи громадянина України, в тому числі, на поточні, депозитні, кредитні, карткові рахунки вище вказаної особи за період часу з 00:00 години 01.11.2021 по 13.11.2021, із зазначенням всіх реквізитів платників коштів, в тому числі, номерів карткових рахунків платників коштів та банківської установи із зазначенням емітента банку, прізвища, імені та по батькові платника фізичної особи, суми коштів, які були зараховані на банківський рахунок;

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 16.01.2022.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1