Справа № 152/1760/18
У Х В А Л А
іменем України

21 грудня 2021 року м. Шаргород

Справа №152/1760/18

Провадження №1-кс/152/266/21

Слідчий суддя Шаргородського
районного суду
Вінницької області ОСОБА_1 ,
з участю:

секретаря судового

засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування,

встановив:

16.12.2021 року слідчий СВ ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шаргородського районного суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування, погодженим з начальником Шаргородського відділу Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання слідчий ОСОБА_3 мотивує тим, що ним розглядаються матеріали кримінального провадження №0000310 від 24.12.2018 року, за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в ході розгляду яких встановлено, що в період часу з 19.12.2018 року по 21.12.2018 року невідомі особи, представившись представниками ТОВ «ФАСАГРО», що знаходиться за адресою: м. Київ, Проспект Перемоги, 67, під приводом реалізації мінеральних добрив, шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме мобільний зв`язок, електронну пошту, банківську систему переказу коштів, незаконно заволоділи коштами ПП «Агрофірма Довжок МД», що знаходиться у с. Довжок, вул. Шевченка, 1, в особливо великих розмірах на суму 645000 грн.

ПП «Агрофірма Довжок МД» в особі директора ОСОБА_5 уклала договір поставки №0003894 від 19.12.2018 року з ТОВ «ФАСАГРО», згідно з умовами якого ТОВ мало поставити ПП «Агрофірма Довжок МД» продукцію, згідно із специфікацією №1 від 19.01.2018 року до вищевказаного договору, а саме: аміачну селітру №34,4 в кількості 45 т виробника Україна; аміачну селітру №34,4 в кількості 20 т виробника Узбекистан на загальну вартість 645000 грн.

Відповідно до рахунку на оплату №ФА-0003894 від 19.12.2018 року, ПП «Агрофірма Довжок МД» перерахувала з власного рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «Райфайзен Банк Аваль», грошові кошти в сумі 645000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «ФАСАГРО» за № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ «Сбербанк», МФО 320627.

За даним фактом 24.12.2018 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000310 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Окрім того, в СУ ГУНП у Вінницькій області здійснювалося досудове розслідування кримінального провадження №0001129 від 27.12.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Вказане кримінальне правопорушення надійшло з Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області.

В ході досудового розслідування також було встановлено, що 26.12.2018 року до Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від генерального директора СФГ «Добробут» ОСОБА_6 про те, що посадові особи ТОВ «ФАСАГРО» шахрайським шляхом, під приводом продажу та поставки до СФГ «Добробут» селітри аміачної №34,4% виробника Україна в розмірі 154000 т та селітри аміачної №34,4 у мішках по 50 кг, виробника Україна, в розмірі 46000 т, заволоділи грошовими коштами СФГ «Добробут» в сумі 804799,68 грн., які були перераховані за платіжним дорученням від 10.12.2018 року на банківський рахунок № НОМЕР_2 в АТ «СБЕРБАНК», МФО 320627, що належить TOB «ФАСАГРО», але до теперішнього часу продукція, згідно з умовами договору, не надійшла, таким чином, злочинними діями посадових осіб ТОВ «ФАСАГРО» спричинено збитки СФГ «Добробут» у особливо великому розмірі.

Вказані кримінальні провадження 22.10.2019 року об`єднанні в одне кримінальне провадження, якому присвоєно загальний номер 0000310.

В ході розслідування встановлено, що з банківського рахунку ТОВ «ФАСАГРО» № НОМЕР_2 в ПАТ «СБЕРБАНК» грошові кошти в сумі 1700000 грн. перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «КОМІНВЕСТБАНК», МФО 312248, який належить ТОВ «ДЕНКЕН», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 2, оф. 283.

Окрім того, з матеріалів перевірки Державної служби фінансового моніторингу України №0005/2019/ДСК вбачається, що з банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в АТ «КОМІНВЕСТБАНК», який належить ТОВ «ДЕНКЕН», грошові кошти в сумі 1500000 грн. перераховані на рахунки ряду юридичних осіб, а саме: ТОВ «Галактіс», TOB КСК «Спецтрейд», ТОВ «Адельта», ТОВ «Дардаміт», ТОВ «Бітрейд Макс» та ТОВ «Омніетейд Компані».

Грошові кошти в подальшому були зняті через банкомати з використанням банківських карток, оформлених на підставних осіб.

Таким чином, на даний час ТОВ «ФАСАГРО» аміачну селітру не доставило на склад ПП «Агрофірма Довжок МД» та СФГ «Добробут», грошові кошти на їх рахунки не повернуло.

В ході проведення слідчих дій по даному кримінальному провадженні співробітниками відділення поліції №2 Жмеринського РВП встановити осіб, що вчинили даний злочин, на даний час не представилось можливим.

З метою перевірки на причетність до вчинення злочину осіб власників абонентських номерів мобільного оператора, які перебували в районі вчинення злочину, та в час, коли його вчинено, і могли здійснювати дзвінки чи розмовляти між собою, було надано доручення про проведення радіотехнічної розвідки, однак по даний час результатів не отримано.

Також, слідчий СВ ВП №2 Жмеринського РВП ОСОБА_3 в клопотанні зазначив, що в ході проведення досудового розслідування було проведено слідчі розшукові дії, а саме: допитано можливих свідків та очевидців подій, пред`явлено осіб для впізнання, проведені тимчасові доступи до різних документів, арештовано розрахункові рахунки.
Водночас, для завершення досудового розслідування, необхідно виконати ряд слідчих розшукових та процесуальних дій, спрямованих на встановлення осіб, причетних до вчинення вказаних злочинів. Зокрема, необхідно проаналізувати працюючі номери мобільних телефонів та перевірити власників телефонних терміналів, які діяли в радіусі під час вчинення злочину, перевірити та встановити користувача ІР адреси, який висував пропозицію з приводу реалізації мінеральних добрив. Також, необхідно вирішити питання з приводу проведення інших слідчих розшукових заходів з метою встановлення осіб, які організували шахрайське заволодіння грошовими коштами.
Вказані слідчі та процесуальні дії мають важливе значення для судового розгляду, оскільки їх результати можуть бути використані як докази вчинення особою (особами) злочину, досудове розслідування якого здійснюється у зазначеному провадженні.
Провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не представляється можливим.
Окрім цього, відповідно до ухвали Вінницького міського суду від 19.06.2020 року, досудове розслідування було продовжено до двадцяти місяців.
В подальшому, відповідно до ухвали Вінницького міського суду від 21.08.2020 року, досудове розслідування було продовжено до тридцяти місяців.
Також, відповідно до ухвали Вінницького міського суду від 22.06.2021 року досудове розслідування було продовжено до тридцяти шести місяців.
В ході досудового слідства особу (осіб), яка здійснила злочин не встановлено, жодній особі про підозру не повідомлено.
Строк розслідування кримінального провадження завершується 24.12.2021 року, проте на даний час по кримінальному провадженню необхідно провести наступні слідчі дії: 1) встановити свідків та очевидців події та допитати їх; 2) провести інші слідчі та оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до шахрайських дій; 3) отримати матеріали виконаного доручення про проведення слідчих розшукових дій; 4) проаналізувати працюючі номери мобільних телефонів та перевірити власників телефонних терміналів, які діяли в радіусі під час вчинення злочину; 5) перевірити та встановити користувача ІР адреси, який висував пропозицію з приводу реалізації мінеральних добрив; 6) завершити досудове розслідування відповідно до ст.283 КПК України.
Просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000310 від 24.12.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, до сорока восьми місяців, тобто на дванадцять місяців.
У судове засідання для розгляду клопотання слідчий СВ ВП №2 Жмеринського РВП ОСОБА_3 не прибув, про місце та час його розгляду повідомлений належним чином (а.п.12).
При цьому, слідчий СВ ВП №2 Жмеринського РВП ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності у зв`язку із введенням на території України карантину та обмеженням участі у судових засіданнях учасників справ (а.п.13).
Начальник Шаргородського відділу Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 для розгляду клопотання не прибув, повідомлений належним чином (а.с.11).

Відповідно до ч.3 ст.295-1 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Оскільки слідчий СВ ВП №2 Жмеринського РВП ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, зазначивши, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити з підстав, які наведені в клопотанні, то перешкод для розгляду клопотання слідчий суддя не вбачає.

Відповідно до ч.5 ст.27 КПК України, під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів…
Частиною 4 ст.107 КПК України встановлено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Оскільки в судовий розгляд слідчим суддею клопотання про продовження строку досудового розслідування не прибули учасники судового провадження, а слідчий суддя не вбачає перешкод для розгляду клопотання та вважає можливим судове провадження здійснювати судом за відсутності останніх, то, відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Слідчий суддя дослідивши матеріали кримінального провадження за клопотанням слідчого, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Згідно з ч.2 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене: 1) протягом сімдесяти двох годин у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу; 2) протягом двадцяти діб у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім; 3) протягом одного місяця у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу; 4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину (ч.ч.3, 4 ст.219 КПК України).
Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців внаслідок виняткової складності провадження (ч.4 ст.294 КПК України).
Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає (ч.5 ст.294 КПК України).
Згідно з вимогами ч.1 ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування (ч.2 ст.295-1 КПК України).
Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру. (ч.3 ст.295-1 КПК України).

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості (ч.4 ст.295-1 КПК України).
Ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування (ч.8 ст.295-1 КПК України).
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що відділенням поліції №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000310 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
З урахуванням ч.6 ст.12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України, відноситься до особливо тяжкого злочину.

З витягу з ЄРДР №0000310 від 24.12.2018 року вбачається, що до Шаргородського ВП надійшла заява директора ПП «Агрофірма Довжок МД» ОСОБА_5 про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 645000 грн. на купівлю аміачної селітри в м. Немирів; кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України; особа, яка повідомлена про підозру, відсутня (а.п.3).

СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області розпочато досудове розслідування кримінального провадження за №0000310 з правовою кваліфікацією ч.4 ст.190 КК України.

Окрім того, в СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснювалося досудове розслідування кримінального провадження №0001129 від 27.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Вказане кримінальне провадження надійшло з Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області.

Постановою прокурора відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_7 від 22.10.2019 року матеріали досудових розслідувань №0000310 від 23.12.2018 року за ч.4 ст.190 КК України та №0001129 від 27.12.2018 року за ч.4 ст.190 КК України, що надійшли з Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, об`єднано в одне провадження під №0000310.

У вказаному кримінальному провадженні жодній особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення не повідомлено.

Згідно з ч.7 ст.217 КПК України, днем початку досудового розслідування у провадженні, виділеному в окреме провадження, є день, коли бул: розпочато розслідування, з якого виділено окремі матеріали, а у провадженні, в якому об`єднані матеріали кількох досудових розслідувань, день початку розслідування того провадження, яке розпочалося раніше.

За правилами, визначеними п.1 ч.6 ст.219 КПК України, загальний строк досудового розслідування при об`єднанні кримінальних проваджень у порядку, передбаченому статтею 217 цього Кодексу, визначається у провадженнях, які розслідувалися в один проміжок часу, шляхом поглинання меншого строку більшим.

Як вбачається із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000310, правова кваліфікація даних кримінальних правопорушень визначена за ч.4 ст.190 КК України.

Санкція частини четвертої статті 190 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Таким чином, даний злочин відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, оскільки відповідно до ч.6 ст.12 КК України.

З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що відомості по кримінальному провадженні №0000310 були внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 грудня 2018 року.

Отже, строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженні мав закінчитися 24 червня 2020 року.

З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що ухвалами Вінницького міського суду від 19.06.2020 року, 21.08.2020 року та 22.06.2021 року досудове розслідування в загальному було продовжено до тридцяти шести місяців.
Проте, за вказаний час, в ході досудового слідства особу (осіб), яка здійснила злочин, не встановлено, жодній особі про підозру не повідомлено.
З метою перевірки на причетність до вчинення злочину осіб власників абонентських номерів мобільного оператора, які перебували в районі вчинення злочину, та в час, коли його вчинено, і могли здійснювати дзвінки чи розмовляти між собою, було надано доручення про проведення радіотехнічної розвідки, однак по даний час результатів не отримано.

В ході проведення досудового розслідування було проведено слідчі розшукові дії, а саме: допитано можливих свідків та очевидців подій, пред`явлено осіб для впізнання, здійснені тимчасові доступи до різних документів, арештовано розрахункові рахунки.
Водночас, для завершення досудового розслідування, необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на встановлення осіб, причетних до вчинення вказаних злочинів. Зокрема, слідчому необхідно проаналізувати працюючі номери мобільних телефонів та перевірити власників телефонних терміналів, які діяли в радіусі під час вчинення злочину, перевірити та встановити користувача ІР адреси, який висував пропозицію з приводу реалізації мінеральних добрив.
Також, слідчому необхідно провести інші слідчі дії, спрямовані на встановлення осіб, які організували шахрайське заволодіння грошовими коштами.
Як вбачається з матеріалів клопотання, строк розслідування кримінального провадження завершується 24.12.2021 року, проте на даний час по кримінальному провадженню необхідно провести наступні слідчі дії: 1) встановити свідків та очевидців події та допитати їх; 2) провести інші слідчі та оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до шахрайських дій; 3) отримати матеріали виконаного доручення про проведення слідчих (розшукових) дій; 4) проаналізувати працюючі номери мобільних телефонів та перевірити власників телефонних терміналів, які діяли в радіусі під час вчинення злочину; 5) перевірити та встановити користувача ІР адреси, який висував пропозицію з приводу реалізації мінеральних добрив.
Оскільки за фактом вчинення злочину винні особи не встановлені, завершити досудове розслідування до закінчення строку досудового розслідування неможливо, враховуючи необхідність провести слідчі дії, згідно із вказівками процесуального прокурора, які спрямовані на активізування досудового розслідування, то клопотання слідчого СВ ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 219, 294, 295-1, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000310 від 24.12.2018 року, за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.190 КК України на дванадцять місяців з 24.12.2021 року до 24.12.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Шаргородського районного суду
Вінницької області ОСОБА_1