Дата документу 26.01.2022
Справа № 334/407/22
Провадження № 1-кс/334/157/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2022 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ ЗРУП в Запорізькій області ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000131 від 28.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,3 ст. 204 КК України

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000131 від 28.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,3 ст. 204 КК України.

Дане клопотання погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органів фіскальної служби Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження №0000131 від 28.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,3 ст. 204 КК України.

Кримінальне провадження № 0000131 розпочате 28.07.2020 Прокуратурою Запорізькій області за фактом незаконного виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини та збуту їх на території області та інших регіонів України за ч. 3 ст. 204 КК України.

06.08.2020 слідчому ОСОБА_5 доручено проведення досудового розслідування.

18.08.2020 прокурор відділу прокуратури - процесуальний керівник звернувся до Управління Служби безпеки України в Запорізькій області з метою отримання матеріалів на підставі яких, внесено відповідні відомості в ЄРДР.

19.10.2020 на адресу УСБУ у Запорізькій області направлено доручення слідчого на встановлення та огляд місць ведення незаконної діяльності.

20.11.2020 від УСБУ у Запорізькій області отримано відповідь із зазначенням місць збуту незаконно виготовленої алкогольної продукції.

29.01.2021 від УПЕП ГУ ДФС у Запорізькій області отримано матеріали про виявлення кримінального правопорушення на підставі яких внесено відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 204 КК України за №0000018.

30.01.2021 прокурором Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_6 кримінальне провадження №0000131 та №0000018 об`єднані в одне.

03.02.2021 винесено постанову про призначення медичної експертизи.

04.02.2021 отримано висновок медичної експертизи №125/к від 03.02.2021.

12.02.2021 на адресу УПЕП ГУ ДФС у Запорізькій області направлено доручення з метою встановлення осіб, причетних до незаконної діяльності, пов`язаної з виготовленням фальсифікованих алкогольних напоїв, місць реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв.

19.02.2021 проведено візуальний огляд кіоску з якого ймовірно збувається незаконно виготовлена алкогольна продукція.

23.02.2021 на адресу ГУ ДПС у Запорізькій області направлено запит 1 ДФ з приводу доходів ОСОБА_7 та ОСОБА_8

26.02. 2021 на адресу ГУ ДПС у Запорізькій області направлено запит з метою встановлення чи є вказані особи суб`єктами підприємницької діяльності.

11.03.2021 проведено візуальний огляд території на якій ймовірно виготовляється фальсифікована алкогольна продукція.

23.03.2021 в якості свідка допитано особу, яка добровільна надала зразки продукції, що була придбана. В ході допиту повідомив обставини придбання алкогольної продукції.

02.04.2021 від управління БФЗ ГУ ДФС у Запорізькій області отримано рапорт із зазначенням осіб причетних до злочинної діяльності та місць її ведення.

08.04.2021 направлено запит з метою формування витягу із реєстру прав на нерухоме майно по адресам місць виготовлення та збуту фальсифікованих алкогольних напоїв.

16.04.2021 проведено огляд реєстру місць зберігання алкогольних напоїв, встановлено, що місце виготовлення, а саме: АДРЕСА_1 . 26.04.2021 направлено запит до РСЦ МВС України у Запорізькій області з метою встановлення транспортних засобів, які зареєстровані на ім`я ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

У вказаному кримінальному провадженні призначено судову-хімічну експертизу за об`єктами, що вилучені в ході проведення оглядів, яка на даний час перебуває на виконанні.

Таким чином, в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному проведено ряд слідчих дій та оперативних заходів спрямованих на встановлення повного кола осіб можливо причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Однак, проведеними під час досудового розслідування слідчими діями та оперативними заходами встановити конкретну особу (осіб) причетних до скоєння вказаного злочину на теперішній час встановити не надалося за можливе.

Крім того, від процесуального керівника, надійшли вказівки по вказаному кримінальному провадженню, що підлягають обов`язковому виконанню.

На даний час кримінальне провадження направлено до Запорізької обласної прокуратури з метою визначення підслідності.

Таким чином, строк досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000131 від 28.07.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,3 ст. 204 КК України закінчується 28.01.2022 року, однак внаслідок складності провадження, досудове розслідування неможливо закінчити у зазначений строк, оскільки з метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування необхідно провести наступні слідчі дії.

Проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для повного та об`єктивного розслідування у вказаному кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу (осіб), причетну (них) до вчинення злочину, після чого вирішити питання про повідомлення її (їх) про підозру або інше процесуальне рішення виходячи з встановлених обставин зазначеного злочину.

Обставини, які перешкоджали здійсненню вказаних процесуальних дій раніше, обґрунтовуються великою кількістю проведених слідчих (розшукових) дій, процесуальних дій, відсутністю прямих доказів на причетність до вчинення даного злочину конкретних осіб, великим навантаженням на слідчого у повсякденній службовій діяльності та необхідністю здійснення досудового розслідування в інших кримінальних провадженнях, а також введеними в країні карантинними заходами.

Беручи до уваги положення ч. 1 ст. 49 КК України, орган досудового розслідування вважає необхідним продовжити строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженню.

Слідчий у судове засідання надав заяву з проханням розглянути клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Вирішуючи заявлене клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

В провадженні СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження №0000131 від 28.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,3 ст. 204 КК України.

Кримінальне провадження № 0000131 розпочате 28.07.2020 Прокуратурою Запорізькій області за фактом незаконного виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини та збуту їх на території області та інших регіонів України за ч. 3 ст. 204 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні призначено судову-хімічну експертизу за об`єктами, що вилучені в ході проведення оглядів, яка на даний час перебуває на виконанні.

Таким чином, в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному проведено ряд слідчих дій та оперативних заходів спрямованих на встановлення повного кола осіб можливо причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Однак, проведеними під час досудового розслідування слідчими діями та оперативними заходами встановити конкретну особу (осіб) причетних до скоєння вказаного злочину на теперішній час встановити не надалося за можливе.

Крім того, від процесуального керівника, надійшли вказівки по вказаному кримінальному провадженню, що підлягають обов`язковому виконанню.

На даний час кримінальне провадження направлено до Запорізької обласної прокуратури з метою визначення підслідності.

Оскільки досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000131 від 28.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,3 ст. 204 КК України закінчується 28.01.2022 року, однак внаслідок складності провадження, досудове розслідування неможливо закінчити у зазначений строк, оскільки з метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування необхідно провести наступні слідчі дії: Отримати результати судової хімічної експертизи за об`єктами, що вилучені в ході слідчих дій. Після отримання висновку судової хімічної експертизи алкогольних напоїв, вилучених за результатами проведених обшуків за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , планується вжити заходів щодо встановлення осіб, які їх виготовляли, реалізовували та придбавали, встановлення мережі розповсюдження незаконно виготовлених алкогольних напоїв. За результатами судової хімічної експертизи вирішити питання про призначення інших судових експертиз, спрямованих на отримання повної та об`єктивної доказової бази протиправної діяльності. Провести обшуки місць виготовлення, зберігання та збуту фальсифікованих алкогольних напоїв ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , транспортних засобів, які використовуються для транспортування фальсифікованої алкогольної продукції. Надати доручення оперативним працівникам для встановлення кола осіб, причетних до вчинення протиправних дій, встановлення джерел отримання сировин, інгредієнтів та інших речовин для незаконного виготовлення спирту та інших підакцизних товарів, а також шляхи їх збуту, у тому числі з використанням глобальної мережі інтернет; Встановити користувачів приміщень, розташованих за адресами: АДРЕСА_3 , в яких вилучена незаконно виготовлена алкогольна продукція та допитати вказаних осіб; Допитати власників та користувачів приміщень за адресами: АДРЕСА_4 , та ОСОБА_9 щодо обставин зберігання продукції без дозвільних документів та джерела її отримання; Допитати власника приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , щодо обставин використання вказаного приміщення у незаконній діяльності, пов`язаної із виготовленням та зберіганням сидру та іншої алкогольної продукції; Звернутись до суду із обґрунтованим клопотанням про проведення обшуків за адресами мешкання ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , а також інших приміщень, які використовуються для зберігання та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв; Встановити інших осіб, причетних до скоєння вищевказаних злочинів; В разі необхідності ініціювати питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій; за результатами отриманих даних під розслідування вирішити питання про повідомлення про підозру особам, які причетні до вчинення кримінального правопорушення. Вирішити витання про обрання запобіжного заходу в разі повідомлення про підозру по вказаному кримінальному провадженню особам; Провести інші слідчі дії, необхідність виконання яких виникне в ході подальшого досудового розслідування в залежності від отриманих результатів за висновками судових експертиз.

Згідно з ч. 1 та 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, зокрема, на строк дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 8 ст. 295-1 КПК України ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування.

У ч. 1 та 3 ст. 28 КПК України викладений зміст та критерії такої засади кримінального провадження, як розумний строк, згідно якої під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є: 1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; 2) поведінка учасників кримінального провадження; 3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

В контексті кримінального провадження, Конституційний Суд України, у своєму рішенні від 30 січня 2003 р. (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора) відзначив, що "поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину". Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчене у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено ст.ст.6,13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).

При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, певне зволікання сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування та разом з тим все ж виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні прокурора та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості, що як наслідок свідчить про наявну об`єктивну необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

Зважаючи на викладене, беручи до уваги обсяг запланованих слідчих (розшукових) та процесуальних дій, слідчий суддя вважає обґрунтованими підстави, на які посилається прокурор, для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, проте, оскільки сторона обвинувачення у клопотанні не в повній мірі довела, що для отримання доказів необхідний строк, зазначений у клопотанні, прокурором не зазначено, які саме обставин перешкодили здійснити всі необхідні процесуальні та слідчі дії, вважає, що для проведення зазначених слідчим певних слідчих (розшукових) та процесуальних дій буде достатнім термін у шість місяців, що забезпечить стороні обвинувачення час для проведення усіх необхідних процесуальних дій, тому клопотання підлягає задоволенню з продовженням строку досудового розслідування на 12 місяців.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий судя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ЗРУП в Запорізькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню під №0000131 від 28.07.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,3 ст. 204 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 28.01.2023.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1