печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4662/22-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001833 від 25.11.2021, -

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, до суду подав заяву про розгляд справи у його відсутність.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті скарги у відсутність осіб, які не з`явились, на підставі наданих доказів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001833 від 25.11.2021за ознаками вчинення злочину (кримінального правопорушення) передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Також слідчий зазначив, що що 24.11.2021 до Печерського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 шляхом зловживання довірою заволоділи майном товариства на загальну суму 9 615 000 грн., що є особливо великим розміром.

В ході досудового розслідування, а саме допиту ОСОБА_8 представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено що 31 серпня 2021 року повинна була відбутись зустріч ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 . Проте за 15 хвилин до запланованого часу зустрічі, зателефонував громадянин України ОСОБА_5 та повідомив, що замість нього на зустріч прибуде його представник ОСОБА_9 , який в курсі питання зустрічі. Від Шульги прибув ОСОБА_6 . ОСОБА_6 сказав, що у них є група Компаній, які працюють з рядом паливних трейдерів (основна компанія UPG), та враховуючи сезонність та затримки по оплаті кінцевими покупцями, у них є дефіцит оборотних коштів. Та запитав, чи може ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » допомогти з залученням запозичених коштів.

20 вересня 2021 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був підписаний Договір про надання фінансових послуг факторингу № 20/09.2021.

В цей же день, підписані документи та накладні були передані водієм бордового КІА Орtima до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Громадянин України ОСОБА_5 з іншого номеру телефону повідомив (ймовірно громадянин України ОСОБА_7 ), що водій доставив документи до офісу компанії.

З 22 вересня 2021 року по 22 жовтня 2021 року за Договором про надання фінансових послуг факторингу № 20/09.2021 було загалом сплачено 9 615 000,00 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, а саме копій документів по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2020 року по 23.12.2021 року, а саме: договорів, додаткових угод, специфікацій до них, видаткових накладних, актів прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, векселів, актів приймання-передачі векселів, актів проведення взаємозаліків, сертифікатів, паспортів якості, ветеринарних свідоцтв, дозволів, листування та інших; оборотно-сальдових відомостей по рахунку 631 та карток по рахунку 631 по вищевказаним контрагентам.), та документів розпорядницького характеру (накази, розпорядження) про призначення, переміщення та звільнення з посад осіб, які приймали участь у проведення фінансово-господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Так, аналіз наданих до клопотання матеріалів свідчить про те, що у межах зазначеного кримінального провадження, слідчим на даний час не були повною мірою виконані вимоги ч. 2 ст. 93 КПК України, тобто, надані слідчому судді документи не містять достатнього обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні товариств щодо вищевказаних юридичних осіб.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, слідчий суддя приходить висновку, що під час судового розгляду не встановлено та слідчим не доведено можливість використання як доказів у кримінальному провадженні № 0001833 від 25.11.2021за ознаками вчинення злочину (кримінального правопорушення) передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вищевказаних відомостей, до яких слідчий просить отримати тимчасовий доступ, а відтак відсутні підстави з якими законодавець пов`язує постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001833 від 25.11.2021 залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1