Справа № 214/9894/21
1-кс/214/1179/21
У Х В А Л А
Іменем України

25 листопада 2021 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровській області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю дізнавача ОСОБА_3

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000339 дізнавачем ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майором поліції ОСОБА_3 ,і погоджене прокурором ОСОБА_4 , клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням, в якому просить: надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , щодо отримання повної інформації за рахунком банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , належної потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою вилучення та приєднання до матеріалів кримінального провадження.

В обґрунтування клопотання наведено наступне. Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.08.2021 до ВП№4 КРУП з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , з проханням притягти до відповідальності невідому особу, яка 16.08.2021 року заволоділа її грошовими коштами в сумі 45000 гривень з кредитної карти ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим завдала матеріального збитку. Обставини події встановлюються. 18.08.2021 року відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за № 0000339 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 16.08.2021 року приблизно об 11:35 годині знаходилася за своїм місцем мешкання, в цей час на її мобільний номер телефону НОМЕР_2 зателефонувала невідома дівчина та представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомила, що з її універсальної карти було зроблено декілька спроб зняти різні суми в м. Києві, та задавала питання, як професійний працівник банку. Потім запропонувала зайти в ІНФОРМАЦІЯ_3 . Потім на телефон ОСОБА_5 надходили паролі, які остання повідомила даній дівчині. Пізніше ОСОБА_5 виявила, що з її універсальної карти № НОМЕР_1 , були зняті грошові кошти в сумі 44720 гривень. Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Зважаючи на вищевикладене, а також те, що невідома особа, яка таємно викрала кошти потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про операції руху грошових коштів за кредитним рахунком (карта № НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 з 15.08.2021 по 20.08.2021, що неможливо здійснити у іншій спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу. Документи, які плануються отримати, можуть містити банківську таємницю, та в подальшому будуть використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Дізнавач у судовому засіданні клопотання підтримав повністю.

Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні дізнавачем, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містять повну інформацію за рахунком банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належної потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, суд вважає, що маються підстави для надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163165, 167, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання та дозволити дізнавачу ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , щодо отримання повної інформації за рахунком банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , належної потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 15.08.2021 по 20.08.2021 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділення банків;

-інформацію про ІР та МАС , адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по даний час, здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 15.08.2021 по 20.08.2021 включно, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 15.08.2021 по 20.08.2021 включно , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1