УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000183 від 09.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , згідно якого просить надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_10 , т.в.о. заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 ; наказ про призначення на посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12 ; посадова інструкція директора ІНФОРМАЦІЯ_2 директора ОСОБА_12 ; договір №1-Х від 15.06.2020 про закупівлю робіт (договір підряду), предметом якого є «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 », з додатками, а саме: додаток № 1 до договору № 1-Х від 15.06.2020 Договірна ціна на будівництво «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 »; додаток № 2 до договору № 1-Х від 15.06.2020 Календарний графік виконання робіт; додаток № 3 до договору № 1-Х від 15.06.2020 План фінансування виконаних робіт; додаток № 4 до договору № 1-Х від 15.06.2020 Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва; додаток № 5 до договору № 1-Х від 15.06.2020 Пакт на згоду щодо професійної чесності; додаток № 6 до договору № 1-Х від 15.06.2020 Пакт щодо дотримання екологічних та соціальних стандартів; додаткові угоди № 1, № 2 та № 3 до договору № 1-Х від 15.06.2020; проектно-кошторисна документація по договору підряду № 1-Х від 15.06.2020; акти прийому виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в) по договору підряду № 1-Х від 15.06.2020; довідки про вартість виконаних робіт та витрати (форма № КБ-3) по договору підряду № 1-Х від 15.06.2020; інші документі, складені на виконання умов договору підряду № 1-Х від 15.06.2020, а саме: експертні звіти про перевірку кошторисної документації, договори з субпідрядними організаціями; акти прийому-передачі матеріалів, відомості списання матеріалів, журнали виконаних робіт (загальні та спеціальні з окремих видів робіт), акти огляду прихованих робіт, акти проміжного прийняття відповідних конструкцій, акти випробувань, матеріали технічної інвентаризації на об`єкті будівництва, стандарти та технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів та матеріалів, журнали авторського нагляду; документи бухгалтерського обліку та фінансової звітності, складені в процесі будівництва «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 » відповідно до договору підряду № 1-Х від 15.06.2020, а саме: звіт про витрати основних матеріалів у будівництві, звіт про рух матеріальних цінностей, регістр бухгалтерського обліку, оборотно-сальдові відомості, регістри синтетичного та аналітичного обліку за всіма рахунками бухгалтерського обліку, що використано в процесі будівництва об`єкта, реєстри обліку отриманих та виданих податкових накладних, касові документи, виписки з банку за розрахунковими рахунками, акти на списання матеріальних цінностей, журнал обліку виданих довіреностей, документи від постачальників будівельних матеріалів (відповідні договори, прибуткові та товарні накладні, акти виконаних робіт, платіжні доручення щодо розрахунків за договором підряду № 1-Х від 15.06.2020); договори щодо здійснення технічного нагляду за проведенням будівельних робіт «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 », та надати можливість вилучити оригінали документів (здійснити виїмку).

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000183 від 09.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлюються обставини щодо можливого зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " під час виконання договору із реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_3 , що спричинило тяжкі наслідки.

Відповідно до Положення про ІНФОРМАЦІЯ_6 , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.07.2014 № 294 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2020 № 219), одним із основних завдань ІНФОРМАЦІЯ_7 (далі, також Держархбудінспекція) є виконання функцій у будівництві у визначених дозвільних та реєстраційних законодавством випадках.

Під час виконання завдань, покладених на Держархбудінспекцію було отримано інформацію щодо запровадження посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протиправного механізму привласнення міжнародних коштів позики, наданих Україні Європейським інвестиційним банком (далі - ЄІБ) у с. Хотянівка Вишгородського району Київської області.

Так, 15.06.2020 ІНФОРМАЦІЯ_2 (замовник будівництва) в особі директора - ОСОБА_13 (депутат ІНФОРМАЦІЯ_9 »), що діє на підставі Положення Фінансової угоди між Україною та ЄІБ (Проект « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), ратифікованої Законом України № 346-VIII від 22.04.2015 та Угоди про передачу коштів позики № 13010-05/34 від 10.02.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - Фонд) укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (підрядник) в особі директора ОСОБА_14 , на виконання «Реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 », зокрема будівництво корпусу основної інклюзивної школи І-ІІ ступенів з дитячім дошкільним закладом (площею 5850 кв. м) загальною вартістю понад 133 млн. грн.

У подальшому з метою привласнення коштів ОСОБА_13 за попередньою змовою з ОСОБА_14 надав останньому дозвіл на самовільну забудову земельної ділянки, що перебуває у власності Фонду за кадастровим номером :36:019:0319 (площа 1,2 Га), без відповідних дозвільних документів на початок будівництва.

Легалізуючи вказану протиправну діяльність ОСОБА_12 від імені Фонду звернувся до Держархбудінспекції з метою отримання дозволу на початок будівельних робіт за вказаною адресою.

Однак, беручи до уваги невідповідність поданих документів вимогам законодавства, 10.03.2021 року Комісією з розгляду питань, пов`язаних з реалізацією повноважень ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо дозвільних процедур надано пропозицію щодо відмови Фонду у видачі дозволу на початок будівництва об`єкту.

Слідчий зазначає, що на даний час за вищевказаною адресою здійснюється незаконне будівництво корпусу основної інклюзивної школи І-ІІ ступенів з дитячим дошкільним закладом за відсутності дозволу Держархбудінспекції про початок будівельних робіт.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

На переконання слідчого, вказані документи, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження нададуть органу досудового розслідування можливість провести судові будівельно-технічні експертизи, судово-почеркознавчі експертизи, судові технічні експертизи документів, використати їх в якості доказів, встановити всі факти і обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, досягти завдань, визначених ст. 2 КПК України.

На підставі викладеного, слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи (представники ІНФОРМАЦІЯ_1 ) у судове засідання не з`явилися, про час та місце слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000183 від 09.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_10 , т.в.о. заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- наказ про призначення на посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12 ;

- посадова інструкція директора ІНФОРМАЦІЯ_2 директора ОСОБА_12 ;

- договір №1-Х від 15.06.2020 про закупівлю робіт (договір підряду), предметом якого є «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 », з додатками, а саме:

- додаток № 1 до договору № 1-Х від 15.06.2020 Договірна ціна на будівництво «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 »;

- додаток № 2 до договору № 1-Х від 15.06.2020 Календарний графік виконання робіт;

- додаток № 3 до договору № 1-Х від 15.06.2020 План фінансування виконаних робіт;

- додаток № 4 до договору № 1-Х від 15.06.2020 Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва;

- додаток № 5 до договору № 1-Х від 15.06.2020 Пакт на згоду щодо професійної чесності;

- додаток № 6 до договору № 1-Х від 15.06.2020 Пакт щодо дотримання екологічних та соціальних стандартів;

- додаткові угоди № 1, № 2 та № 3 до договору № 1-Х від 15.06.2020;

- проектно-кошторисна документація по договору підряду № 1-Х від 15.06.2020;

- акти прийому виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в) по договору підряду № 1-Х від 15.06.2020;

- довідки про вартість виконаних робіт та витрати (форма № КБ-3) по договору підряду № 1-Х від 15.06.2020;

- інші документі, складені на виконання умов договору підряду № 1-Х від 15.06.2020, а саме: експертні звіти про перевірку кошторисної документації, договори з субпідрядними організаціями; акти прийому-передачі матеріалів, відомості списання матеріалів, журнали виконаних робіт (загальні та спеціальні з окремих видів робіт), акти огляду прихованих робіт, акти проміжного прийняття відповідних конструкцій, акти випробувань, матеріали технічної інвентаризації на об`єкті будівництва, стандарти та технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів та матеріалів, журнали авторського нагляду;

- документи бухгалтерського обліку та фінансової звітності, складені в процесі будівництва «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 » відповідно до договору підряду № 1-Х від 15.06.2020, а саме: звіт про витрати основних матеріалів у будівництві, звіт про рух матеріальних цінностей, регістр бухгалтерського обліку, оборотно-сальдові відомості, регістри синтетичного та аналітичного обліку за всіма рахунками бухгалтерського обліку, що використано в процесі будівництва об`єкта, реєстри обліку отриманих та виданих податкових накладних, касові документи, виписки з банку за розрахунковими рахунками, акти на списання матеріальних цінностей, журнал обліку виданих довіреностей, документи від постачальників будівельних матеріалів (відповідні договори, прибуткові та товарні накладні, акти виконаних робіт, платіжні доручення щодо розрахунків за договором підряду № 1-Х від 15.06.2020);

- договори щодо здійснення технічного нагляду за проведенням будівельних робіт «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 »,

та надати можливість вилучити оригінали документів (здійснити виїмку).

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарження не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: