У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.11.2021 Справа №607/20532/21
провадження № 1-кс/607/6699/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження № 0001778 від 25 серпня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України, про арешт майна,

встановила:
10 листопада 2021 року до слідчого судді надійшло вказане клопотання.
У ньому прокурор просить накласти арешт на земельну ділянку з кадастровим номером :01:128:0039 площею 0,18 га, яка перебуває у власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 /реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 /, розташовану на території Вінницьких Хуторів, Вінницького району Вінницької області, утворену внаслідок об`єднання 03 липня 2019 року на підставі рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради земельних ділянок з кадастровим номером :01:004:0128 площею 0,9 га та з кадастровим номером :01:004:0129 площею 0,9 га, шляхом накладення заборони на її відчуження.

Клопотання мотивоване тим, що дана земельна ділянка набута третьою особою за ціною, нижчою за ринкову, та є речовим доказом у кримінальному провадженні. Для її збереження, слід накласти на неї арешт. При цьому прокурор посилається на п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.
В судовому засіданні прокурор вказані вимоги підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених у клопотанні. Додав, що арешт покликаний унеможливити продаж вказаної ділянки.
Розгляд даного клопотання відбувався без повідомлення власника вказаної ділянки, тобто ОСОБА_4 , на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна. На цьому наголошує прокурор у клопотанні та з цим твердженням погоджується слідчий суддя.

Заслухавши пояснення, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення з огляду на таке:
згідно із ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Як встановлено ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Як вбачається з ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Головним управлінням НП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001778 від 25 серпня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України.
Згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений період часу, однак не пізніше березня 2019 року ОСОБА_5 отримав доступ до інформації щодо наявності на території Вінницького району Віницької області земельних ділянок із кадастровими номерами :01:004:0128, що належала ОСОБА_6 /державний акт серії ЯК 178784/, та :01:004:0129, що належала ОСОБА_7 /державний акт ЯК 178758/, державні акти на які видавалися до січня 2013 року і не були внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного земельного кадастру.

За вказаних обставин у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння вказаними земельними ділянками шляхом обману із використанням завідомо підроблених документів.

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_5 залучив ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та розподілив ролі між останніми, відповідно до яких ОСОБА_8 мав подати до відділу надання адміністративних послуг № 1 департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради для проведення державної реєстрації документи нібито втрачені копії підроблених державних актів на право власності на земельні ділянки № :01:004:0128 та № :01:004:0129, які нібито належать ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , після чого ОСОБА_9 та ОСОБА_10 мали нотаріально оформити доручення на ОСОБА_5 та ОСОБА_8 для реалізації цих земельних ділянок, а ОСОБА_5 та ОСОБА_8 у подальшому мали продати ці ділянки третім особам.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_8 , усвідомлюючи, що земельні ділянки № :01:004:0128 та № :01:004:0129 йому, ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 не належать та будь яких прав щодо продажу їх у нього та вказаних осіб немає, з метою заволодіння зазначеними ділянками шляхом обману, з корисливих мотивів, отримав заздалегідь виготовлені за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, однак не пізніше 19 квітня 2019 року, копії державних актів на право власності на земельні ділянки, відомості в яких не відповідали дійсності, а саме копію державного акту серії ЯЛ № 510387, виданого на ОСОБА_10 на право власності на земельну ділянку із кадастровим номером :01:004:0128, копію державного акту серії ЯЛ № 510387, виданого на ОСОБА_11 на право власності на земельну ділянку із кадастровим номером :01:004:0129, копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів ОСОБА_10 та ОСОБА_9 та 19 квітня 2019 року, орієнтовно о 1520 год. звернувся до адміністратора відділу надання адміністративних послуг № 1 департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_1 , із заявою про здійснення державної реєстрації вказаних земельних ділянок на підставі копій нібито втрачених державних актів.

У свою чергу ОСОБА_12 , яка не була обізнана про злочинний умисел ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , обіймаючи посаду адміністратора відділу надання адміністративних послуг № 1 департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради, 19 квітня 2019 року, орієнтовно о 1520 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , отримала як адміністратор реєстраційної служби разом із заявами від ОСОБА_8 копію державного акту ЯЛ № 510387 на право власності на земельну ділянку, виданого на ОСОБА_10 та копію державного акту за цими же серією та номером на право власності на земельну ділянку, виданого на ОСОБА_11 , копії паспортів ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , їх довідок про присвоєння ідентифікаційного номера та інших документів, які є необхідними для здійснення державної реєстрації, які зареєструвала та передала для вирішення питання щодо проведення державної реєстрації у цьому ж приміщенні державному реєстратору відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради ОСОБА_13 .

В свою чергу, ОСОБА_13 , обіймаючи посаду державного реєстратора відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, однак не пізніше 23 квітня 2019 року, прийняла від ОСОБА_12 надані ОСОБА_8 копії документів, відомості в яких не відповідали дійсності, для здійснення реєстрації права власності на земельну ділянку із кадастровим номером :01:004:0128 за ОСОБА_10 та на земельну ділянку із кадастровим номером :01:004:0129 за ОСОБА_11 , відсканувала їх та долучила до електронних реєстраційних справ вищевказаних осіб.

У подальшому, державний реєстратор ОСОБА_13 23 квітня 2019 року о 0935 год., перебуваючи на першому поверсі службового приміщення відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи ключ реєстратора від системи «Державний реєстр речових прав на нерухоме майно», який ведеться Міністерством юстиції України, шляхом внесення відомостей до реєстраційних справ вчинила дії з реєстрації права власності за ОСОБА_10 на об`єкт нерухомого майна - земельної ділянки із кадастровим номером :01:004:0128 загальною площею 0,09 га, та цього ж дня о 0942 год. вчинила дії з реєстрації права власності за ОСОБА_11 на об`єкт нерухомого майна - земельної ділянки із кадастровим номером :01:004:0129 загальною площею 0,09 га.

Одразу після виконання вказаних дій, ОСОБА_13 , перебуваючи у службовому приміщені відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради за адресою: АДРЕСА_1 , після проведення реєстраційних дій із вищевказаними земельними ділянками, з метою завершення проведення реєстраційних дій здійснила редагування відомостей електронних справ шляхом формування відомостей з Державного земельного кадастру, згідно яких станом на 23 квітня 2019 року право власності на зазначені земельні ділянки зареєстровано за ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , та прикріпила їх до електронних справ.

Далі, з метою забезпечення можливості збуту земельної ділянки із кадастровим номером :01:004:0129, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи за попередньо узгодженим злочинним планом, з корисливих мотивів, 24 квітня 2019 року, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , оформили у приватного нотаріуса ОСОБА_14 доручення, відповідно до якого ОСОБА_8 надано право бути представником ОСОБА_9 при вирішенні будь-яких питань, що стосуються продажу належної ОСОБА_9 земельної ділянки площею 0,09 га, кадастровий номер: :01:004:0129, зокрема, готувати та одержувати будь-які документи, необхідні для розпорядження /продажу/ вищезазначеного нерухомого майна, підписувати договір купівлі-продажу, попередній договір /у разі необхідності/, одержувати належні ОСОБА_9 від продажу кошти, забезпечувальний платіж за попереднім договором або завдаток, а також подавати та отримувати необхідні довідки, документи, дозволи, заяви та інші документи. Тим самим, ОСОБА_9 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та розуміючи, що вона заволоділа земельною ділянкою шляхом обману, однак маючи на меті незаконне збагачення, з корисливих мотивів, уповноважила ОСОБА_8 надалі вчиняти незаконні дії від її імені, спрямовані на реалізацію вказаної земельної ділянки.

Цього ж дня, за аналогічних обставин, з метою забезпечення можливості збуту земельної ділянки із кадастровим номером :01:004:0128, ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , діючи за попередньо узгодженим злочинним планом, з корисливих мотивів, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , оформили у приватного нотаріуса ОСОБА_14 доручення, відповідно до якого ОСОБА_5 надано право бути представником ОСОБА_10 при вирішенні будь-яких питань, що стосуються продажу належної ОСОБА_10 земельної ділянки площею 0,09 га, кадастровий номер: :01:004:0128, зокрема, готувати та одержувати будь-які документи, необхідні для розпорядження /продажу/ вищезазначеного нерухомого майна, підписувати договір купівлі-продажу, попередній договір /у разі необхідності/, одержувати належні ОСОБА_10 від продажу кошти, забезпечувальний платіж за попереднім договором або завдаток, а також подавати та отримувати необхідні довідки, документи, дозволи, заяви та інші документи. Тим самим, ОСОБА_10 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та розуміючи, що він заволодів земельною ділянкою шляхом обману, однак маючи на меті незаконне збагачення, з корисливих мотивів, уповноважив ОСОБА_5 надалі вчиняти незаконні дії від його імені, спрямовані на реалізацію вказаної земельної ділянки.

У подальшому, ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, з метою збуту земельної ділянки із кадастровим номером :01:004:0128, діючи на підставі наданого ОСОБА_10 доручення та отриманого від ОСОБА_8 витягу з Реєстру нерухомого майна, згідно якого земельна ділянка під кадастровим номером :01:004:0128 загальною площею 0,09 га зареєстрована за ОСОБА_10 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, 25 квітня 2019 року у невстановлений розслідуванням час, зустрівся із ОСОБА_4 , яка не була обізнана про злочинний умисел ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , у приватного нотаріуса ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_3 , де уклали та підписали договір про продаж земельної ділянки із кадастровим номером :01:004:0128.

Крім того, наступного дня 26 квітня 2019 року, ОСОБА_8 , діючи за заздалегідь визначеним з ОСОБА_5 планом, з метою збуту земельної ділянки із кадастровим номером :01:004:0129, діючи на підставі наданого ОСОБА_9 доручення та витягу з Реєстру нерухомого майна, згідно якого земельна ділянка під кадастровим номером :01:004:0129 загальною площею 0,09 га, зареєстрована за ОСОБА_9 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, 26 квітня 2019 року у невстановлений розслідуванням час, разом із ОСОБА_5 зустрівся з ОСОБА_4 , яка не була обізнана про злочинний умисел ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , у приватного нотаріуса ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_4 , де уклали та підписали договір про продаж земельної ділянки із кадастровим номером :01:004:0129.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 заволоділи шляхом обману земельними ділянками із кадастровим номером :01:004:0128, вартістю 505 467 грн., що належала ОСОБА_6 , та із кадастровим номером :01:004:0129, вартістю 505 467 грн., що належала ОСОБА_17 , а всього загальною вартістю 1 010 934 грн., що відповідно до примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром, якими в подальшому розпорядилися на власний розсуд, а саме 25 квітня 2019 року та 26 квітня 2019 року реалізували ОСОБА_4 .

У подальшому земельна ділянка з кадастровим номером :01:004:0128, площею 0,9 га, та земельна ділянка з кадастровим номером № :01:004:0129, площею 0,9 га, які продані ОСОБА_4 , останньою об`єднані в одну земельну ділянку площею 0,18 га з кадастровим номером :01:128:0039 /цільове призначення: для індивідуального садівництва/.

Встановивши наявність достатніх доказів 05 листопада 2021 року ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 в межах даного провадження повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На даний час збитки в розмірі 1 010 934 грн. у кримінальному провадженні № 0001778 не відшкодовані.

Згідно інформації з Державного реєстру речових правна нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта нерухомого майна 284270235 від 11 листопада 2021 року, об`єднана земельна ділянка площею 0,18 га з кадастровим номером :01:128:0039 належить ОСОБА_4

08 листопада 2021 року об`єднану земельну ділянку з кадастровим номером :01:128:0039 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0001778, про що старшим слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 винесено відповідну постанову.

Зважаючи на те, що прокурором доведено існування на даний час достатніх підстав вважати, що майно, арешт на яке він просить накласти, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі є об`єктом кримінально протиправних дій, тобто відповідає вимогам ст. 98 КПК України; з метою його збереження як речового доказу, від можливого його відчуження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора підлягає до задоволення, шляхом накладенням арешту на зазначене майно.
На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,
постановила:
клопотання задовольнити.
Накласти арешт, шляхом заборони відчуження, на земельну ділянку з кадастровим номером :01:128:0039, площею 0,18 га, яка перебуває у власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 /реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 /, розташовану на території Вінницьких Хуторів, Вінницького району Вінницької області.

Ухвала про арешт майна виконується негайно прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 .
Копію ухвали надати прокурору Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 .
Зобов`язати прокурора повідомити заінтересованих осіб про накладення арешту на зазначене майно.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.
Згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя ОСОБА_1