Справа № 750/541/22
Провадження № 1-кс/750/278/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 січня 2022 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0003962 від 31.12.2021, -
в с т а н о в и в:
20.01.2022 слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до інформації щодо операцій з картковими рахунками ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.
Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003962 від 31.12.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_7 , який просить провести перевірку та вжити заходів до невстановленої особи, яка шляхом зловживання довірою, а саме під приводом продажу автомобіля, заволоділа його грошовими коштами.
Допитаний як потерпілий ОСОБА_7 показав, що він для придбання автомобіля перераховував грошові кошти ОСОБА_5 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_1 , номер карти НОМЕР_2 та ОСОБА_6 , на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_3 , номер карти НОМЕР_4 . Після перерахування грошових коштів спілкування припинилося, гроші йому не повернули.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, вважаю, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у м. Чернігові слідчому ОСОБА_8 , слідчому Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення їх копій, а саме: копія справи, що стосується відкриття карткових рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 адреса: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 ; які саме карткові рахунки відкриті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 адреса: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фото та відеоматеріали під час відкриття карткових рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 адреса: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 ; рух коштів по картковим рахункам, що відкриті (або закриття рахунків) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 адреса: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період 18.11.2021 по 20.01.2022; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків, відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 адреса: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 в період часу з 18.11.2021 по 20.01.2022; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 адреса: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 в період часу з 18.11.2021 по 20.01.2022; копія справи, що стосується відкриття карткових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 адреса: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 ; які саме карткові рахунки відкриті ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 адреса: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фото та відеоматеріали під час відкриття карткових рахунків ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 адреса: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 ; рух коштів по картковим рахункам, що відкриті (або закриття рахунків) ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 адреса: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період 18.11.2021 по 20.01.2022; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків відкритих ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 адреса: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 в період часу з 18.11.2021 по 20.01.2022; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків відкритих ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 адреса: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 в період часу з 18.11.2021 по 20.01.2022; копій документів, які містять інформацію щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме: копію справи, що стосується відкриття рахунку, інформацію про рух коштів по вказаному рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 18.11.2021 по 20.01.2022; копій документів, які містять інформацію щодо банківського рахунку НОМЕР_3 , а саме: копію справи, що стосується відкриття рахунку, інформацію про рух коштів по вказаному рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 18.11.2021 по 20.01.2022.

Строк дії ухвали встановити до 14 березня 2022 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1