Дата документу 23.02.2022 Справа № 554/2670/21
Провадження 1-кс/554/2392/2022
У Х В А Л А

іменем України

23.02.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження за № 0000110 від 12.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовує тим, що слідчими відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000110 від 12.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування розпочато за фактом того, що до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла заява депутатів ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що посадові особи підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи за попередньою змовою із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 під виглядом надання послуг у сфері ландшафтної архітектури по благоустрою території ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюють привласнення державних бюджетних коштів шляхом внесення недостовірних даних до офіційних документів.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18.12.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 (Виконавець) було підписано договір № 14/121 про надання послуг з корчування пнів. За умовами договору у строку до 31.12.2020 року Виконавець повинен був виконати вищевказані послуги у зоні відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_1 . Загальна вартість послуг згідно укладеного договору- 32 199, 00 грн. Також було установлено, що 22.12.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 (Виконавець) було підписано Акт наданих послуг ( виконаних робіт ) № 08/12, відповідно до якого Виконавцю були перераховані кошти з бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 . Однак в органу досудового розслідування наявна інформація про те, що фактично послуг з корчування пнів за вищевказаною адресою надано не було, а до офіційних звітних документів (до акту наданих послуг ( виконаних робіт )) було внесено недостовірні відомості щодо обсягу наданих послуг ( виконаних робіт ), які фактично не виконувалися взагалі.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що 18.12.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 (Виконавець) було підписано договір № 18/12 про надання послуг у сфері ландшафтної архітектури по благоустрою території, шляхом завантаження та планування грунту. За умовами договору, у строк до 31.12.2020 року Виконавець повинен був виконати зазначені роботи на території ставка біля села Гора Полтавського району. Загальна вартість послуг за цим договором - 44311, 50 грн. Однак, в органу досудового розслідування наявна інформація про те, що фактично послуг у сфері ландшафтної архітектури по благоустрою території на вищевказаній території надано не було, хоча кошти з бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 було перераховано Виконавцю.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що 18.12.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 (Виконавець) було підписано договір № 18 про надання послуг у сфері ландшафтної архітектури по благоустрою території, шляхом планування земельної ділянки, завантаження та вивезення грунту. За умовами договору, у строк до 31.12.2020 року Виконавець повинен був виконати зазначені роботи на території каскаду ставків по провулку Ставковому у с. Щербані Полтавського району. Загальна вартість послуг за цим договором 47841, 00 грн. Однак, в органу досудового розслідування наявна інформація про те, що фактично послуг у сфері ландшафтної архітектури по благоустрою території на вищевказаній території надано не було, хоча кошти з бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 було перераховано Виконавцю.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що 18.12.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 (Виконавець) було підписано договір № 18/1/2 про надання послуг у сфері ландшафтної архітектури по благоустрою території, шляхом зняття шару грунту та завантаження його у автомобілі. За умовами договору, у строк до 31.12.2020 року Виконавець повинен був виконати зазначені роботи на території біля ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 . Загальна вартість послуг за цим договором 42588, 00 грн. Однак, в органу досудового розслідування наявна інформація про те, що фактично послуг у сфері ландшафтної архітектури по благоустрою території на вищевказаній території надано не було, хоча кошти з бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 було перераховано Виконавцю.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що 21.12.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі директора ОСОБА_5 (Виконавець) було підписано договір № 21 про надання послуг по благоустрою території, шляхом виготовлення та встановлення пандусу з перилами для інвалідів. За умовами договору, у строк до 31.12.2020 року Виконавець повинен був виконати зазначені роботи на території зони відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_1 . Загальна вартість послуг за цим договором 25 019, 00 грн. Однак, в органу досудового розслідування наявна інформація про те, що роботи по встановленню пандуса на зазначеній у договорі території проводились влітку-на початку осені 2020 року невідомими особами, а встановлений пандус не відповідає характеристикам, зазначеним у даному договорі, окрім цього, роботи по благоустрою поряд із пандусом не відповідають обсягам, визначеним у договорі. Незважаючи на це, кошти з бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 було перераховано Виконавцю.

В ході допитів свідків по вказаному кримінальному провадженню було установлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було укладено договір № 19/2 від 19.02.2020 року на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ставка ( гідроспоруди ) за адресою: провулок Ставковий, в с. Щербані Полтавського району Полтавської області ( верхній ставок) на загальну суму 1 330 749 грн. 60 коп. У жовтні 2020 року за інформацією з відкритих джерел на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » була перехована остання сума з бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 в якості оплати за виконані роботи. Тобто, ще до закінчення 2020 року по актам виконаних робіт усі роботи були здані та виконані. В січні 2020 року свідками було установлено, що роботи по договору № 19/2 виконані не в повному обсязі, а саме: кут укосів на вході і виході водопропускної споруди не відповідає проектній документації; товщина і об`єм насипу з бутового каменю не відповідає проектній документації; плити ПП 10-15 (залізобетонні) на вході і виході відсутні; фактичний розмір ставка на вході і виході не відповідає проекту; фактично виконаний вихід водопропускної споруди не відповідає проекту; фактичний об`єм каміння нефракційного значно менший, аніж він вказаний у проектно-кошторисній документації.

Згідно відомостей Міністерства юстиції України (знаходяться у вільному доступі на Інтернет ресурсі: https://usr.minjust.gov.ua), « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходження реєстраційної справи « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) АДРЕСА_4 .

Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію про дані службових осіб (керівників, головного бухгалтера, засновників) « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також перевірити факти взаємовідносин даного підприємства із іншими суб`єктів господарювання та перевірки останніх щодо фіктивності, провести почеркознавчі експертизи документів, які підписували директора « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, а інформація доступна лише у « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованому за адресою АДРЕСА_4 постала необхідність у вилученні в рамках кримінального провадження оригіналів документів реєстраційної справи « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до оригіналів документів, які знаходяться лише у « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, прохав задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження (ст. 131 КПК України), застосування якого в силу норм ст. 132 КПК України не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Як вбачається з матеріалів клопотання слідчий в межах кримінального провадження № 0000110 від 12.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів реєстраційної справи « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з можливістю їх вилучення.

В той час, з матеріалів клопотання, зокрема витягу з ЄРДР вбачається, що що досудове розслідування кримінального провадження № 0000110 від 12.03.2021 року розпочате за фактом того, що посадові особи підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи за попередньою змовою із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 під виглядом надання послуг у сфері ландшафтної архітектури по благоустрою території ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюють привласнення державних бюджетних коштів шляхом внесення недостовірних даних до офіційних документів.

Жодних належних та допустимих доказів того, що « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відноситься до кримінального провадження № 0000110 суду не надано.

Таким чином, відсутні підстави вважати, що в результаті отримання слідчим доступу до витребовуваних документів можуть бути встановлені важливі обставини в кримінальному провадженні, клопотання слідчого є безпідставним та не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого відділу СУ ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження за № 0000110 від 12.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1