Справа №463/1274/22
Провадження №1-кс/463/921/22
У Х В А Л А
про продовження строку досудового розслідування

16 лютого 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002082 від 24 вересня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002082 від 24 вересня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 16 лютого 2023 року.

Подане клопотання мотивує тим, що першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002082 від 24 вересня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, відомості про які було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі матеріалів ГУБКОЗ СБУ та інформування АТ «Укрзалізниця», згідно яких упродовж 2018-2019 років ТОВ «ВМ ТРЕЙДИНГ» та ТОВ «ВМ ТРЕЙДЕР», маючи статус офіційних торгових представників (дилерів) ТОВ НВП «Корпорація КРТ», реалізували анкер закладний АЗ-2 (виробник ЗАО «АТЛАНТ» Барановицський станкобудівний завод) структурним підрозділам та підприємствам АТ «Укрзалізниця» по значно завищеним цінам. У ході здійснення досудового розслідування встановлено ряд пов`язаних між собою суб`єктів господарювання, службові особи яких, за сприянням посадових осіб правоохоронних органів, здійснюють фіктивне відображення фінансово-господарських операцій пов`язаних із постачанням по завищеним цінам анкеру закладного АЗ-2 (виробник ЗАО «АТЛАНТ» Барановицський станкобудівний завод) структурним підрозділам та підприємствам АТ «Укрзалізниця», для отримання надприбутків та формування ризикового податкового кредиту з податку на додану вартість. Слідчий вказує, що на даний момент жодній особі у вказаному кримінальному провадженні підозра не оголошувалась, 16 лютого 2022 року закінчується строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, однак завершити досудове розслідування у зазначений строк не представляється можливим з поважних причин. Зокрема, у даному кримінальному провадженні не встановлено повного переліку юридичних осіб (підприємств-імпортерів), які упродовж 2018-2019 здійснювали/здійснюють імпорт анкеру закладного АЗ-2 або ж заготовки чавуну анкеру АЗ-2, виробництва ЗАО «АТЛАНТ» Барановичський станкобудівний завод (Республіка Білорусь), на територію України, не отримано та не проаналізовано відомості щодо проведених торгів підприємствами або структурними підрозділами АТ «Укрзалізниця» із закупівлі анкеру АЗ-2, що містяться в електронній системі публічних закупівель «PROZORRO», не отримано повної інформації з державних органів щодо діяльності підприємств, задіяних в схемах штучного формування податкового кредиту, не встановлено переліку юридичних осіб реального сектору економіки, які мінімізували свої податкові зобов`язання у незаконний спосіб за рахунок укладення фіктивних правочинів з підприємствами, задіяними у злочинній схемі імпорту анкеру АЗ-2, також слід провести інші слідчі (розшукові) дії. Зазначає, що виконання вказаних слідчих та процесуальних дій потребує додаткового часу і вони не могли бути завершені раніше з об`єктивних причин, відтак для проведення повного, ефективного та неупередженого досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування такого на дванадцять місяців, а тому просить подане клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, в клопотанні просив розглянути таке без його участі, оскільки підтримує його в повному обсязі.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

З матеріалів клопотання, зокрема з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що перший слідчий відділ (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0002082 від 24 вересня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

В судовому засіданні встановлено, що перебіг строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002082 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України розпочався 24 вересня 2019 року, дані злочини відноситься до тяжких злочинів.

30 листопада 2020 року постановою слідчого другого слідчого відділу відділу розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_5 кримінальне провадження №0002082 від 24 вересня 2019 року було закрито.
Водночас постановою заступника керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 від 25 жовтня 2021 року зазначену вище постанову слідчого про закриття кримінального провадження скасовано.
Відповідно до п. 1, 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину та вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину.
При цьому частиною 5 даної статті визначено, що строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до винесення постанови про відновлення кримінального провадження не включається у строки, передбачені цією статтею.
Також відповідно до ч. 3 ст. 115 КПК України при обчисленні строку днями строк закінчується о двадцять четвертій годині останнього дня строку.
А згідно з ч. 5 ст. 294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

З врахуванням наведеного вище строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002082 від 24 вересня 2019 року спливає о двадцять четвертій годині 16 лютого 2022 року, а відтак, хоч клопотання про продовження строку досудового розслідування і подане слідчим з пропуском терміну, визначеного ч. 5 ст. 294 КПК України, однак оскільки таке подано до завершення строку досудового розслідування, а тому слідчий суддя зобов`язаний розглянути таке клопотання.
Так відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину.
Якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 КПК України, відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відтак строк, на який може бути продовжено досудове розслідування відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України з посиланням на п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України для категорії тяжких злочинів становить дванадцять місяців.

При цьому відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Як вбачається із клопотання, слідство на даний час не завершено, для встановлення істини у справі проводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії спрямовані на встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення. При цьому дійсно такі мають важливе доказове значення для розслідування вказаного кримінального провадження. Зокрема прокурором 25 жовтня 2021 року надано слідчому вказівки в порядку ст. 36 КПК України щодо проведення ряду слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, на виконання яких слідчим 17 листопада 2021 року скеровано оперативному підрозділу доручення про проведення таких слідчих (розшукових) дій, виконання якого на даний час триває.

У зв`язку з наведеним, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, а також з врахуванням складності провадження, вважаю, що клопотання слід задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на дванадцять місяців, тобто до 16 лютого 2023 року, що є достатнім для потреб досудового розслідування та виконання вищевказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій.

Керуючись положеннями статей 219, 294, 372 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002082 від 24 вересня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 16 лютого 2023 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1