Дата документу 18.02.2022
Справа № 501/2554/17
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до документів
18 лютого 2022 року м. Чорноморськ
Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1
Секретар судового засідання ОСОБА_2 .
Сторона обвинувачення: слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4
Суть питання, що вирішується
Старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 звернувся з погодженим прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий просив клопотання розглянути без виклику осіб у володіння яких знаходяться вказані документи,у зв`язку з тим, що є безпосередня підстави вважати, що існує реальна загроза змінити або знищити вказані в клопотання документи.
Встановлені слідчим суддею обставини
В судове засідання слідчий не прибув.
Зі звернення голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що на протязі 2013-2016 року головою Профспілки працівників морського транспорту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 було укладено договори добровільного медичного страхування з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 № 01-П та з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в собі генерального директора ОСОБА_7 № 001/ДМС/КС. Предметом у всіх договорах був ідентичний, а саме страховик прийняв на себе зобов`язання організувати та фінансувати надання медичних послуг відповідної якості, у об`ємі страхової медичної програми « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у зв`язку з настанням страхового випадку застрахованим особам-членам трудового колективу та членам їх сімей, пенсіонерам (страхувальника), що включені у список застрахованих осіб, який погоджувався сторонами до кожного договору.
Також, було встановлено, що грошові кошти для страхових платежів по договорам з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховувались з рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки Профспілки працівників морського транспорту по листам голови Профспілки ОСОБА_5
17.05.2017 начальником УКР ГУНП в Одеській області на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 було направлено запит щодо надання інформації згідно Ф-1ДФ співробітників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) починаючи з 10.01.2013 по 17.05.2017 роки на що була отримана відповідь, що таку інформацію може бути надано лише на підставі ухвали слідчого судді.
У зв`язку з чим, для забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації з персоніфікованого обліку форми (ОК-5) робітників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з зазначенням їх повних анкетних даних і датами перебування їх на обліку починаючи з 10.01.2013 по 21.11.2017, з одночасним наданням інформації про заробітну плату, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1
Слідчий зазначає в клопотанні, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію та після проведення аналізу отриманих документів, планується призначення ряду експертиз, які б могли підтвердити або спростувати викладене у звернені заявника.
До клопотання додані: витяг з ЄРДР (а.с.5), безкоштовний запит (а.с.6-9, заява про злочин (а.с.12-11), доручення про проведення слідчих дій (а.с.12), додаткова угода (а.с.13-28).
Мотиви, з яких суд виходив при постановлені ухвали
Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий в клопотанні, окрім іншого, просить надати доступ до інформації про заробітну плату робітників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » однак слідчим не доведено в клопотанні необхідність для даного кримінального провадження доступу до такої інформації.
Відомості про вказане в клопотання кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР 28.04.2017р., однак слідчий просить надати доступ до інформації та документів за період з 10.01.2013 р. по 21.11.2017р., який не охоплюється періодом по кримінальному провадженню та слідчий не обґрунтовує необхідність доступу до інформації за період до 21.11.2017р.
Враховуючи викладене, слідчий суддя позбавлений можливості встановити необхідність для даного кримінального провадження тимчасового доступу до документів про заробітну плату робітників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та до документів які не охоплюються періодом кримінального правопорушення вказаному в ЄРДР.
Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи доступ до яких просить надати слідчий, окрім інформації про зарплату, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні для виявлення причетних осіб та встановлення обставин кримінального правопорушення.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 163-165, 370 372 КПК України, суд
Задовольнити частково клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.
Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 ОРУ № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому з групи слідчих в даному кримінальному провадженні, або оперативним співробітникам СКП відділу поліції № 1 ОРУ № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому о/у СКП ВП №1 ОРУ № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 ; о/у СКП ВП № 1 ОРУ № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому о/у СКП ВП № 1 ОРУ № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_10 ; старшому о/у СКП ВП № 1 ОРУ № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_11 , о/у СКП ВП № 1 ОРУ 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; о/у СКП ВП № 1 ОРУ 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції АлиєвуАйхануНабіогли; старшому о/у СКП ВП № 1 ОРУ № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 , о/у СКП ВП № 1 ОРУ 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 за дорученням слідчого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ, тобто можливість оглянути оригінали та вилучити копію інформації з персоніфікованого обліку форми (ОК-5) робітників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з зазначенням їх повних анкетних даних і датами перебування їх на обліку починаючи з 10.01.2013 по 27.04.2017 р, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1
Відповідно до ст. 382 КК України за умисне невиконання судового рішення або перешкоджання їх виконанню передбачена кримінальна відповідальність.
Відповідно ч. 1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копії для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1