Справа № 676/2313/20
Провадження № 1-кс/676/1935/21
УХВАЛА
03 грудня 2021 року м. Камянець-Подільський

Слідчий суддя Камянець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, -

встановив:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 6 липня 2020 року до Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області про зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР за ст. 190 КК України з приводу шахрайських дій відносно ОСОБА_3 , а саме: в період часу з 2014 року по 2016 рік ОСОБА_3 перерахував в борг власні грошові кошти на рахунок фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задля розвитку бізнесу. Так, 01 березня 2017 року директор повідомив, що вищевказані грошові кошти ним не будуть повернуті, тим самим незаконно, шляхом довіри заволодів грошовими коштами ОСОБА_3 , чим завдав останньому майнової шкоди.

За вказаним фактом слідчим відділенням Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області розслідується кримінальне переслідування за ч.2 ст.190 КК України.

Для всебічного, повного та об`єктивного встановлення всіх обставин у даному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до інформації про рух кошів по рахунку № НОМЕР_1 відкритих на ім`я ОСОБА_3 жителя АДРЕСА_1 за період часу з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2020 року включно, яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судове засідання слідчий ОСОБА_4 не з`явився, до початку розгляду клопотання направив заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ розглядати без його участі.

Слідчий суддя вивчивши матеріали клопотання, вважає що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх здійснити виїмку.

Згідно п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч.ч.6,7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що за даним фактом розслідується кримінальне провадження за ч.2 ст.190 КК України. Слідчому для успішного розслідування кримінального правопорушення необхідно отримати доступ до інформації про рух кошів по рахунку № НОМЕР_1 відкритого на імя ОСОБА_3 жителя АДРЕСА_1 за період часу з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2020 року включно, яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вилученням належно завірених копій платіжних доручень по всіх транзакціях, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншим способом встановити ці дані неможливо, а тому клопотання слід задоволити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив :
Клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 задоволити.

Надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) із правом виготовлення копій (дублікатів) документів та їх вилучення, а саме: до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритого на імя ОСОБА_3 жителя АДРЕСА_1 за період часу з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2020 року включно, а також копії платіжних доручень по всіх транзакціях із правом виготовлення копій (дублікатів) документів, в тому числі електронних, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала підлягає виконанню протягом одного місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчим на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали вручити слідчому, прокурору та представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя
Кам`янець-Подільського міськрайонного суду ОСОБА_1