28.09.2021 Єдиний унікальний номер 205/9902/20
Провадження № 1-кс/205/1539/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження № 0002110 від 10.12.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В:

27 вересня 2021 року до суду надійшло вищевказане клопотання. В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчого відділу ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0002110 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що до відділення поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому ОСОБА_5 є власником частки статутного капіталу, а також надав до зазначеної заяви документи, що підтверджують її зміст.
У ході слідства було допитано у якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що він є законним директором та співвласником 50% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 28.09.2020 року ОСОБА_5 на його мобільний телефон надійшло повідомлення через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що за його підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб було внесено зміни, а саме: керівником та беніфіціаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з часткою в розмірі 800148,00 грн., замість нього призначена невідома йому особа - ОСОБА_6 .
У подальшому ОСОБА_5 встановив, що 23.09.2020 року незнайомим йому нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 було посвідчено підроблену довіреність від його імені на невідому йому громадянку ОСОБА_8 .
Також потерпілий ОСОБА_5 зазначив, що довіреність від свого імені нікому не видавав та не підписував, і нотаріуса для проведення нотаріальних дій, не відвідував. 23.09.2020 року, в день проведення нотаріальної дії, ОСОБА_5 знаходився у м. Києві де мешкає і зареєстрований, про що, можуть підтвердити свідки, зокрема його сусіди, а також особи, з якими в цей день у нього були перемови.
Також ОСОБА_5 встановив, що в той же день, 23.09.2020 року ОСОБА_8 , використовуючи підроблену довіреність від його імені, підписала акт приймання-передачі корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на невідомого йому ОСОБА_6 . Вказаний акт було посвідчено незнайомим йому приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .
З метою перевірки наведених фактів на першочерговому етапі слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів на підставі яких 23-24 вересня 2020 року приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , внесла відповідні дані до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно по об`єкту розташованому у місті Дніпрі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Викладене свідчить про можливість досягнення мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, так як проведення в рамках зазначеного кримінального провадження, зокрема, судової почеркознавчої експертизи є необхідним, зокрема, для встановлення події можливого вчинення кримінального правопорушення, та, у випадку її встановлення, належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення .
З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 в інший спосіб отримана бути не може, відомості, які містяться в ній є необхідними для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, подальшої належної кваліфікації кримінального правопорушення, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування.
З огляду на викладене, слідчий звернувся до суду з цим клопотанням.
Слідчий письмово підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України визнав можливим розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі та документи.
Відповідно до положень ст. 107 КПК України фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов таких висновків.
За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
Згідно із п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Пунктом 3 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Згідно матеріалів клопотання слідчим доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, та документи, щодо яких прокурор клопоче про надання тимчасового доступу, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Також слідчим доведено, що зазначені документи необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки іншими способами отримати відомості, що містяться у зазначених у клопотанні документах, не вбачається можливим.
Враховуючи, що документи пов`язані з вчиненням приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 дії, пов`язаної з внесенням відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно по об`єкту розташованому у місті Дніпрі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є необхідною для проведення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 0002110 від 10.12.2020 року, а тому слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, на підставі яких 23-24 вересня 2020 року приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , внесла відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно по об`єкту розташованому у місті Дніпрі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що в цьому випадку тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_6 не тягне за собою негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, та відповідає завданням кримінального провадження визначених нормою ст. 2 КПК України.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження № 0002110 від 10.12.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до наступних матеріалів реєстраційної справи юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):
- заяви щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) від 23.09.2020 року поданої від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- довіреності №813 від 23.09.2020 року;
- акту приймання передачі частки у Статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 23.09.2020 року;
- заяви про відмову від переважного права придбання від 23.09.2020 року (зареєстровано в реєстрі №5789);
- заяви щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) від 23.09.2020 року, яка подана від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (змін установчих документів);
- протоколу № 23/09 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 23.09.2020 року, що засвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ;
- статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) згідно протоколу № 23/09 від 23.09.2020 року;
- опис від 24.09.2020 року;
- заяви ОСОБА_10 ВХ 012-16 від 16.10.2020 року;
- опис від 19.10.2020 року;
- заяви від 19.10.2020 року про проведення в Єдиному держаному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу»;
- заяви щодо державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 19.10.2020 року;
- протоколу №15/10 від 17.10.2020 року Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- опис від 13.11.2020 року;
- заяви щодо державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 13.11.2020 року;
- протоколу №12/11 від 13.11.2020 року Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Строк виконання ухвали 30 днів з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

.