У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.10.2021 Справа №607/17883/21
провадження № 1-кс/607/5887/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником відділення Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000688 від 25 травня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 2 ч. 28 ч. 2 ст. 194 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати йому, а також іншим слідчим, тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1.за якими саме банківськими рахунками зареєстрований картковий рахунок НОМЕР_1 ;

-за ким саме зареєстровані дані банківські рахунки із можливістю отримання копій підтверджуючих документів;

-виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з моменту реєстрації даного карткового рахунку по 12 вересня 2021 року, із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення;

-фото та відео фіксації зняття готівки, а також ІР-адреси з яких проводились авторизація та вхід в програму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період з моменту реєстрації даного карткового рахунку по 12 вересня 2021 року, з можливістю їх вилучення.

2.За якими саме банківськими рахунками зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_2 .;

-за ким саме зареєстровані дані банківські рахунки із можливістю отримання копій підтверджуючих документів;

-виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з моменту реєстрації даного карткового рахунку по 12 вересня 2021 року, із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення;

-фото та відео фіксації зняття готівки, а також ІР-адреси з яких проводились авторизація та вхід в програму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період з моменту реєстрації даного карткового рахунку по 12 вересня 2021 року, з можливістю їх вилучення.

3. За якими саме банківськими рахунками зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_3 ;

-за ким саме зареєстровані дані банківські рахунки із можливістю отримання копій підтверджуючих документів;

-виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з моменту реєстрації даного карткового рахунку по 12 вересня 2021 року, із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення;

-фото та відео фіксації зняття готівки, а також ІР-адреси з яких проводились авторизація та вхід в програму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_3 . за період з моменту реєстрації даного карткового рахунку по 12 вересня 2021 року, з можливістю їх вилучення.

4. За якими саме банківськими рахунками зареєстрований картковий рахунок

№ НОМЕР_4 ;

-за ким саме зареєстровані дані банківські рахунки із можливістю отримання копій підтверджуючих документів;

-виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період з моменту реєстрації даного карткового рахунку по 12 вересня 2021 року, із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення;

-фото та відео фіксації зняття готівки, а також ІР-адреси з яких проводились авторизація та вхід в програму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_4 . за період з моменту реєстрації даного карткового рахунку по 12 вересня 2021 року, з можливістю їх вилучення.

5. За якими саме банківськими рахунками зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_5

-за ким саме зареєстровані дані банківські рахунки із можливістю отримання копій підтверджуючих документів;

-виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 за період з моменту реєстрації даного карткового рахунку по 12 вересня 2021 року, із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення;

-фото та відео фіксації зняття готівки, а також ІР-адреси з яких проводились авторизація та вхід в програму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_5 . за період з моменту реєстрації даного карткового рахунку по 12 вересня 2021 року, з можливістю їх вилучення.

6. За якими саме банківськими рахунками зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_6 ;

-за ким саме зареєстровані дані банківські рахунки із можливістю отримання копій підтверджуючих документів;

-виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 за період з моменту реєстрації даного карткового рахунку по 12 вересня 2021 року, із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення;

-фото та відео фіксації зняття готівки, а також ІР-адреси з яких проводились авторизація та вхід в програму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_6 ,

-за період з моменту реєстрації даного карткового рахунку по 12 вересня 2021 року, з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вказані вимоги підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених у клопотанні. Додав, що вказана інформація необхідна для доведення корисливого мотиву при вчиненні злочинів, що розслідуються.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неявки, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
слідчими СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області та СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000688 від 25 травня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 2 ч. 28 ч. 2 ст. 194 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24 травня 2021 року, приблизно о 0030 год. ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 шляхом підпалу умисно пошкодили приміщення торгового павільйону за адресою: АДРЕСА_2 , чим спричинила ФОП « ОСОБА_8 » матеріальну шкоду у сумі приблизно 300 000 грн.

Окрім цього, 27 травня 2021 року, приблизно о 0215 год. ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 шляхом підпалу умисно пошкодили приміщення торгового павільйону за адресою: АДРЕСА_3 , біля зупинки громадського транспорту «Сільпо», чим спричинила ФОП « ОСОБА_8 » матеріальну шкоду у сумі приблизно 500 000 грн.

12 вересня 2021 під час проведення обшуку автомобілям марки «TOYOTA HIGHLANDER», номерний знак НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_6 , було виявлено та вилучено банківські картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 .

12 вересня 2021 під час проведення обшуку автомобіля марки «TOYOTA LAND CRUISER PRADO», номерний знак НОМЕР_8 , яким користується ОСОБА_6 , було виявлено та вилучено банківську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_4 .

12 вересня 2021 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , а саме у квартирі АДРЕСА_4 , було виявлено та вилучено банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерами: НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 .

12 вересня 2021 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_6 , ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_7 , повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.189, ч.2 ст.28 ч.2 ст.194 КК України.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, перевірки отриманих доказів, здобуття інших доказів, які підтверджують причетність вказаних осіб до даної злочинної діяльності, встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до злочинів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про власники карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , рух коштів по них, фото та відеоматеріалів зняття готівки з даних карткових рахунків інформацію про осіб які перечислювали грошові кошти на даний картковий рахунок із зазначення їх номерів мобільних телефонів та номерів карткових рахунків.

Вказана інформація знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_8 .

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Факт причетності до даного кримінального провадження особи /осіб/, які користуються /вались/ вказаними картковими рахунками підтверджується протоколами обшуку від 12 вересня 2021 року.
Слідчий суддя вважає, що інформація, яка перебуває в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо вказаних номерів карткових рахунків сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим доведено, що вона може бути використана як доказ і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

клопотання задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1.за якими саме банківськими рахунками зареєстрований картковий рахунок НОМЕР_1 ;

-за ким саме зареєстровані дані банківські рахунки із можливістю отримання копій підтверджуючих документів;

-виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з моменту реєстрації даного карткового рахунку по 12 вересня 2021 року, із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення;

-фото та відео фіксації зняття готівки, а також ІР-адреси з яких проводились авторизація та вхід в програму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період з моменту реєстрації даного карткового рахунку по 12 вересня 2021 року, з можливістю їх вилучення.

2.За якими саме банківськими рахунками зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_2 ;

-за ким саме зареєстровані дані банківські рахунки із можливістю отримання копій підтверджуючих документів;

-виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з моменту реєстрації даного карткового рахунку по 12 вересня 2021 року, із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення;

-фото та відео фіксації зняття готівки, а також ІР-адреси з яких проводились авторизація та вхід в програму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період з моменту реєстрації даного карткового рахунку по 12 вересня 2021 року, з можливістю їх вилучення.

3. За якими саме банківськими рахунками зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_3 ;

-за ким саме зареєстровані дані банківські рахунки із можливістю отримання копій підтверджуючих документів;

-виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з моменту реєстрації даного карткового рахунку по 12 вересня 2021 року, із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення;

-фото та відео фіксації зняття готівки, а також ІР-адреси з яких проводились авторизація та вхід в програму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_3 . за період з моменту реєстрації даного карткового рахунку по 12 вересня 2021 року, з можливістю їх вилучення.

4. За якими саме банківськими рахунками зареєстрований картковий рахунок

№ НОМЕР_4 ;

-за ким саме зареєстровані дані банківські рахунки із можливістю отримання копій підтверджуючих документів;

-виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період з моменту реєстрації даного карткового рахунку по 12 вересня 2021 року, із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення;

-фото та відео фіксації зняття готівки, а також ІР-адреси з яких проводились авторизація та вхід в програму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_4 . за період з моменту реєстрації даного карткового рахунку по 12 вересня 2021 року, з можливістю їх вилучення.

5. За якими саме банківськими рахунками зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_5 ;

-за ким саме зареєстровані дані банківські рахунки із можливістю отримання копій підтверджуючих документів;

-виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 за період з моменту реєстрації даного карткового рахунку по 12 вересня 2021 року, із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення;

-фото та відео фіксації зняття готівки, а також ІР-адреси з яких проводились авторизація та вхід в програму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_5 . за період з моменту реєстрації даного карткового рахунку по 12 вересня 2021 року, з можливістю їх вилучення.

6. За якими саме банківськими рахунками зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_6 ;

-за ким саме зареєстровані дані банківські рахунки із можливістю отримання копій підтверджуючих документів;

-виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 за період з моменту реєстрації даного карткового рахунку по 12 вересня 2021 року, із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення;

-фото та відео фіксації зняття готівки, а також ІР-адреси з яких проводились авторизація та вхід в програму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_6 ,

-за період з моменту реєстрації даного карткового рахунку по 12 вересня 2021 року, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1