н/п 1-кс/953/8773/21
"22" жовтня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
10.09.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх відповідним чином завірених копій, що перебувають у володінні Казенного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: акт перевірки (ревізії) Казенного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , проведеної уповноваженим органом державного фінансового контролю з окремих питань фінансово-господарської діяльності, в частині встановлення заборгованості по заробітній платі (із зазначенням по кожному працівнику), її виплата та існування можливостей виплати, а також напрямки витрачання грошових коштів за період (або включно з таким періодом) з 01.01.2021 по 05.04.2021 року; колективний договір КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який діяв у 2021 році; платіжні доручення, касові ордери та платіжні доручення на виплату заробітної плати працівникам з 01.01.2021 по 05.04.2021 року; відомості нарахування заробітної плати з 01.01.2021 по 05.04.2021 року стосовно кожного працівника з зазначенням заборгованості перед кожним працівником КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на початок кожного місяця; довідку (довідки) про використання коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 01.01.2021 по 05.04.2021 року; звіти із праці форми №1-ПВ за період з 01.01.2021 по 05.04.2021 року;головну книгу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.01.2021 по 05.04.2021 року; журнали ордери КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №1 та №2 (по кожному рахунку окремо і взагалі) з 01.01.2021 по 05.04.2021 року або інший обліковий регістр КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кожної господарської операції з додаванням первинних документів; перелік розрахункових та поточених рахунків, якими у період з 01.01.2021 по 05.04.2021 року користувалося КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; виписки банків КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 01.01.2021 по 05.04.2021 року; касову книгу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2021 по 05.04.2021 року із звітами касира та первинними документами до них; довідку про надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок та касу підприємства за період з 01.01.2021 по 05.04.2021 року, помісячно, з розшифровкою кожної господарської операції по дебету рахунків 301, 31 (субрахунки) (вказати дату, суму, від кого надійшло, призначення платежу);довідку про витрачання грошових коштів з розрахункових рахунків та каси підприємства за період з 01.01.2021 по 05.04.2021 року, помісячно, з розшифровкою кожної господарської операції по кредиту рахунків 301, 31 (субрахунки) (вказати дату, суму, від кого надійшло, призначення платежу);зведені відомості (зведені облікові документи, тощо) КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2021 по 05.04.2021 року щодо нарахування, виплати та формування залишку з виплати заробітної плати кожному працівнику та взагалі по підприємству; розрахунок (довідку) простроченої більш ніж на один місяць заробітної плати перед кожним з працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 05.04.2021; Перелік звільнених у період з 01.01.2021 по 05.04.2021 року працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документи про проведений з ними остаточний розрахунок; розрахунки лікарняних та відпускних працівникам, які у період з 01.01.2021 по 05.04.2021 року перебували на лікарняних та/або у відпустках (щорічних, учбових, тощо); інформацію про розрахунки з заробітної плати через органи Державної виконавчої служби (за рішеннями судів) - довідку про суми перерахованої заробітної плати та періоду її утворення; облікову політику КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка діяла 2021 році, та витяг стосовно плану рахунків (коди та назви субрахунків).
Під час здійснення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованих на території Харківської області, станом на 29.03.2021 у 5 підприємств виникла заборгованість з заробітної плати на загальну суму понад 254 тис. грн. зі строком заборгованості понад 1 місяць.
26.05.2021 до ІНФОРМАЦІЯ_6 направлено постанову про призначення судової економічної експертизи стосовно невиплати заробітної плати на « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . 02.06.2021 судовим експертом ОСОБА_4 складено клопотання експерта, відповідно до якого для проведення експертизи необхідно надати додаткові документи Казенного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 02.01.2021 по 05.04.2021, а саме: Акт перевірки (ревізії) Казенного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , проведеної уповноваженим органом державного фінансового контролю з окремих питань фінансово-господарської діяльності, в частині встановлення заборгованості по заробітній платі (із зазначенням по кожному працівнику), її виплата та існування можливостей виплати, а також напрямки витрачання грошових коштів за період (або включно з таким періодом) з 01.01.2021 по 05.04.2021 року. Колективний договір КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який діяв у 2021 році; Платіжні доручення, касові ордери та платіжні доручення на виплату заробітної плати працівникам з 01.01.2021 по 05.04.2021 року; Відомості нарахування заробітної плати з 01.01.2021 по 05.04.2021 року стосовно кожного працівника з зазначенням заборгованості перед кожним працівником КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на початок кожного місяця; Довідку (довідки) про використання коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 01.01.2021 по 05.04.2021 року; Звіти із праці форми №1-ПВ за період з 01.01.2021 по 05.04.2021 року; Головну книгу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.01.2021 по 05.04.2021 року; Журнали ордери КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №1 та №2 (по кожному рахунку окремо і взагалі) з 01.01.2021 по 05.04.2021 року або інший обліковий регістр КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кожної господарської операції з додаванням первинних документів; Перелік розрахункових та поточених рахунків, якими у період з 01.01.2021 по 05.04.2021 року користувалося КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Виписки банків КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 01.01.2021 по 05.04.2021 року; Касову книгу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2021 по 05.04.2021 року із звітами касира та первинними документами до них; Довідку про надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок та касу підприємства за період з 01.01.2021 по 05.04.2021 року, помісячно, з розшифровкою кожної господарської операції по дебету рахунків 301, 31 (субрахунки) (вказати дату, суму, від кого надійшло, призначення платежу); Довідку про витрачання грошових коштів з розрахункових рахунків та каси підприємства за період з 01.01.2021 по 05.04.2021 року, помісячно, з розшифровкою кожної господарської операції по кредиту рахунків 301, 31 (субрахунки) (вказати дату, суму, від кого надійшло, призначення платежу); Зведені відомості (зведені облікові документи, тощо) КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2021 по 05.04.2021 року щодо нарахування, виплати та формування залишку з виплати заробітної плати кожному працівнику та взагалі по підприємству; Розрахунок (довідку) простроченої більш ніж на один місяць заробітної плати перед кожним з працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 05.04.2021; Перелік звільнених у період з 01.01.2021 по 05.04.2021 року працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документи про проведений з ними остаточний розрахунок; Розрахунки лікарняних та відпускних працівникам, які у період з 01.01.2021 по 05.04.2021 року перебували на лікарняних та/або у відпустках (щорічних, учбових, тощо); Інформацію про розрахунки з заробітної плати через органи Державної виконавчої служби (за рішеннями судів) - довідку про суми перерахованої заробітної плати та періоду її утворення; Облікову політику КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка діяла 2021 році, та витяг стосовно плану рахунків (коди та назви субрахунків).
Враховуючи вищезазначене, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні копій документів які мають доказове значення у кримінальному провадженні, необхідні для проведення судової економічної експертизи, та які перебувають у володінні Казенного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх долучення до матеріалів кримінального провадження, та використання у проведенні відповідних експертиз, а саме:
-Акт перевірки (ревізії) Казенного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , проведеної уповноваженим органом державного фінансового контролю з окремих питань фінансово-господарської діяльності, в частині встановлення заборгованості по заробітній платі (із зазначенням по кожному працівнику), її виплата та існування можливостей виплати, а також напрямки витрачання грошових коштів за період (або включно з таким періодом) з 01.01.2021 по 05.04.2021 року;
-Колективний договір КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який діяв у 2021 році;
-Платіжні доручення, касові ордери та платіжні доручення на виплату заробітної плати працівникам з 01.01.2021 по 05.04.2021 року;
-Відомості нарахування заробітної плати з 01.01.2021 по 05.04.2021 року стосовно кожного працівника з зазначенням заборгованості перед кожним працівником КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на початок кожного місяця;
-Довідку (довідки) про використання коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 01.01.2021 по 05.04.2021 року;
-Звіти із праці форми №1-ПВ за період з 01.01.2021 по 05.04.2021 року;
-Головну книгу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.01.2021 по 05.04.2021 року;
-Журнали ордери КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №1 та №2 (по кожному рахунку окремо і взагалі) з 01.01.2021 по 05.04.2021 року або інший обліковий регістр КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кожної господарської операції з додаванням первинних документів;
-Перелік розрахункових та поточених рахунків, якими у період з 01.01.2021 по 05.04.2021 року користувалося КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-Виписки банків КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 01.01.2021 по 05.04.2021 року;
-Касову книгу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2021 по 05.04.2021 року із звітами касира та первинними документами до них;
-Довідку про надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок та касу підприємства за період з 01.01.2021 по 05.04.2021 року, помісячно, з розшифровкою кожної господарської операції по дебету рахунків 301, 31 (субрахунки) (вказати дату, суму, від кого надійшло, призначення платежу);
- Довідку про витрачання грошових коштів з розрахункових рахунків та каси підприємства за період з 01.01.2021 по 05.04.2021 року, помісячно, з розшифровкою кожної господарської операції по кредиту рахунків 301, 31 (субрахунки) (вказати дату, суму, від кого надійшло, призначення платежу);
-Зведені відомості (зведені облікові документи, тощо) КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2021 по 05.04.2021 року щодо нарахування, виплати та формування залишку з виплати заробітної плати кожному працівнику та взагалі по підприємству;
-Розрахунок (довідку) простроченої більш ніж на один місяць заробітної плати перед кожним з працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 05.04.2021; Перелік звільнених у період з 01.01.2021 по 05.04.2021 року працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документи про проведений з ними остаточний розрахунок;
-Розрахунки лікарняних та відпускних працівникам, які у період з 01.01.2021 по 05.04.2021 року перебували на лікарняних та/або у відпустках (щорічних, учбових, тощо);
-Інформацію про розрахунки з заробітної плати через органи Державної виконавчої служби (за рішеннями судів) - довідку про суми перерахованої заробітної плати та періоду її утворення;
Облікову політику КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка діяла 2021 році, та витяг стосовно плану рахунків (коди та назви субрахунків).
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.
Представник Казенного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення відповідним чином їх завірених копій, зобов`язавши уповноважену особу Казенного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу СД ВСП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВСП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 :
-Акт перевірки (ревізії) Казенного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , проведеної уповноваженим органом державного фінансового контролю з окремих питань фінансово-господарської діяльності, в частині встановлення заборгованості по заробітній платі (із зазначенням по кожному працівнику), її виплата та існування можливостей виплати, а також напрямки витрачання грошових коштів за період (або включно з таким періодом) з 01.01.2021 по 05.04.2021 року;
-Колективний договір КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який діяв у 2021 році;
-Платіжні доручення, касові ордери та платіжні доручення на виплату заробітної плати працівникам з 01.01.2021 по 05.04.2021 року;
-Відомості нарахування заробітної плати з 01.01.2021 по 05.04.2021 року стосовно кожного працівника з зазначенням заборгованості перед кожним працівником КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на початок кожного місяця;
-Довідку (довідки) про використання коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 01.01.2021 по 05.04.2021 року;
-Звіти із праці форми №1-ПВ за період з 01.01.2021 по 05.04.2021 року;
-Головну книгу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.01.2021 по 05.04.2021 року;
-Журнали ордери КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №1 та №2 (по кожному рахунку окремо і взагалі) з 01.01.2021 по 05.04.2021 року або інший обліковий регістр КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кожної господарської операції з додаванням первинних документів;
-Перелік розрахункових та поточених рахунків, якими у період з 01.01.2021 по 05.04.2021 року користувалося КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-Виписки банків КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 01.01.2021 по 05.04.2021 року;
-Касову книгу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2021 по 05.04.2021 року із звітами касира та первинними документами до них;
-Довідку про надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок та касу підприємства за період з 01.01.2021 по 05.04.2021 року, помісячно, з розшифровкою кожної господарської операції по дебету рахунків 301, 31 (субрахунки) (вказати дату, суму, від кого надійшло, призначення платежу);
- Довідку про витрачання грошових коштів з розрахункових рахунків та каси підприємства за період з 01.01.2021 по 05.04.2021 року, помісячно, з розшифровкою кожної господарської операції по кредиту рахунків 301, 31 (субрахунки) (вказати дату, суму, від кого надійшло, призначення платежу);
-Зведені відомості (зведені облікові документи, тощо) КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2021 по 05.04.2021 року щодо нарахування, виплати та формування залишку з виплати заробітної плати кожному працівнику та взагалі по підприємству;
-Розрахунок (довідку) простроченої більш ніж на один місяць заробітної плати перед кожним з працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 05.04.2021; Перелік звільнених у період з 01.01.2021 по 05.04.2021 року працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документи про проведений з ними остаточний розрахунок;
-Розрахунки лікарняних та відпускних працівникам, які у період з 01.01.2021 по 05.04.2021 року перебували на лікарняних та/або у відпустках (щорічних, учбових, тощо);
-Інформацію про розрахунки з заробітної плати через органи Державної виконавчої служби (за рішеннями судів) - довідку про суми перерахованої заробітної плати та періоду її утворення;
-Облікову політику КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка діяла 2021 році, та витяг стосовно плану рахунків (коди та назви субрахунків).
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.11.2021 року включно.
Роз`яснити Казенному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1