Провадження №: 1-кс/755/4210/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"21" вересня 2021 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001490 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :
старший слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, а саме, матеріалів реєстраційних справ: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві, надійшли матеріали від ІНФОРМАЦІЯ_4 , про виявлення кримінального правопорушення, про те, що невстановлені особи незаконно заволоділи нежитловими приміщеннями в ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме будівлею, що належить комунальному підприємству з експлуатації та ремонту житлового фонду « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_2 . Так в ході проведення досудового слідства встановлено, що Комунальне підприємство з експлуатації і ремонту житлового фонду « ІНФОРМАЦІЯ_6 », є комунальним підприємством, предметом діяльності якого, зокрема, є надання житлово-комунальних послуг населенню.
З метою виконання вказаних функцій ІНФОРМАЦІЯ_7 на підставі Акту №2 від 11.03.2002 року передала КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » адміністративний будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , так, у вказаному акті зазначено: «…всього передається спорткомплекс-ЖЕК, загальною площею 581,0 кв. м. в рахунок 2 % відрахувань за житлові будинки прийняті на обслуговування по АДРЕСА_3 ; 21-Б, по АДРЕСА_4 ; 18-Б.».
Перший поверх вказаного будинку площею 185,77 кв. м. з 2009 року та по даний час використовується ФОП ОСОБА_5 , для розміщення тренажерного залу, згідно договору найму майна (приміщення) від 30.03.2009, зо укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та СПД ОСОБА_5 .
На другому поверсі будинку розміщене відділення № НОМЕР_3 КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке на даний час функціонує та надає комунальні послуги населенню.
31.03.2021року КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримало листа від ОСОБА_5 , в якому останній повідомив, що він є новим власником адміністративного будинку, а тому вимагає від КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » звільнити вказане приміщення.
Так, до свого листа ОСОБА_5 додав: - копію договору купівлі-продажу групи нежитлових приміщень №1, 2, 3, що складається з приміщень І поверху (літ. А) та ІІ поверху (літ. А), розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , надалі-приміщення 1, укладеного 12.05.2020 року між ОСОБА_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 та копію договору купівлі-продажу групи нежитлових приміщень № 4, що складається з приміщень І поверху (літ. А) та ІІ поверху (літ. А), розташованих за адресою: АДРЕСА_2 надалі-приміщення 2, укладеного 30.04.2020 року між ОСОБА_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 ..

Так в ході проведення досудового слідства встановлено, що 17.12.2019 року приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_7 прийняті рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексні номера: 50267485 та НОМЕР_4 , якими право власності на адміністративний будинок за адресою АДРЕСА_2 зареєстровано за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на підставі договору купівлі-продажу нежитлових приміщень, нібито укладеного 22.10.2002 року між Приватним підприємством « ОСОБА_8 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

18.12.2019 року Товариство обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на підставі договорів купівлі продажу, посвідчених приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_7 відчужило групу нежитлових приміщень №1,2,3, що складається з приміщень І поверху (літ. А) та ІІ поверху (літ. А) загальною площею 283,3 кв.м., за адресою АДРЕСА_2 , Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а групу нежитлових приміщень №4, що складається з приміщень І поверху (літ. А) та ІІ поверху (літ. А) загальною площею 276,5 кв. м., за адресою АДРЕСА_2 в, Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

12.05.2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відчужив групу нежитлових приміщень №1,2,3, що складаються з приміщень І поверху (літ. А) та ІІ поверху (літ. А) загальною площею 283,3 кв. м., за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу від 12.05.2020 року, посвідченому приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6

30.04.2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відчужив групу нежитлових приміщень №4, що складаються з приміщень І поверху (літ. А) та ІІ поверху (літ. А) загальною площею 276,5 кв. м., за адресою АДРЕСА_2 в, ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу від 14.04.2020 року, посвідченому приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

З огляду на викладене, встановлено, що зазначене майно вибуло з комунальної власності міста Києва на підставі підроблених документів на право власності, оскільки ПП « ОСОБА_9 », яке нібито продало адміністративний будинок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », не мало будь-яких правових підстав на вчинення таких дій. Разом з тим реєстраційні дії, щодо зміни складі засновників та зміни керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було здійснено 01.02.2019 року державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_10 , який був звільнений з посади державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » згідно наказу від 28.01.2019 року. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було засновано 10.12.2019 року, безпосередньо перед придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » групи нежитлових приміщень №1,2,3, що складається з приміщень І поверху (літ. А) та ІІ поверху (літ. А) загальною площею 283,3 кв.м., за адресою АДРЕСА_2 в, що може свідчити про фіктивність вказаного товариства, та його створення з метою використання у заволодінні нерухомим майном, що належить до комунальної власності міста.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було засновано 10.12.2019 року, безпосередньо перед придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » групи нежитлових приміщень №4, що складається з приміщень І поверху (літ. А) та ІІ поверху (літ. А) загальною площею 276,5 кв.м., за адресою АДРЕСА_2 в, що може свідчити про фіктивність вказаного товариства, його створення з метою використання у заволодінні нерухомим майном, що належить до комунальної власності міста.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходженням реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 є ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходженням реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 є ІНФОРМАЦІЯ_9 .

В зв`язку з викладеним вище при проведенні досудового слідства за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001490 від 14.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, виникла необхідність дослідити документи реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Разом з тим, у вказаних документах наявні зразки підпису, почерку керівника (керівників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 а також відтиски печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які необхідні для подальшого призначення та проведення відповідних експертних досліджень.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0001490, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Крім того, в обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять охоронювану законом таємницю та які містять відомості, що підлягають доказуванню, отримати інакше як за рішенням слідчого судді не можливо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_3 у володінні яких знаходяться речі і документи, з наведених слідчим у клопотанні підстав.
У судове засідання прокурор, будучи належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду, не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно із ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_10 , а також те, що такі речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГКНП у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати для слідчих слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП в м. Києві, які входять до складу групи слідчих, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу поліції-начальнику слідчого відділення ОСОБА_13 у кримінальному провадженні № 0001490 від 14.05.2021 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, а саме, матеріалів реєстраційних справ: - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: