Справа № 163/2052/21
Провадження № 1-кс/163/666/21
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 листопада 2021 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні №0000007 від 22.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в :

Клопотання надійшло на адресу Любомльського районного суду Волинської області поштовим зв`язком 27.09.2021.

У клопотанні слідчий просить накласти арешт на майно, яке було вилучене 23 вересня 2021 року в ході проведення обшуку господарських та офісних приміщень та майданчика для зберігання піщаної продукції, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ОСОБА_5 .

Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості по факту розтрати майна, шляхом зловживання службовими особами АТ «Укрзалізниця» своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.
В ході досудового розслідування встановлено, що в.о. директора ВП «Радошинський піщаний кар`єр» філії «ЦУП» ПАТ «Укрзалізниця» ОСОБА_6 та довірена особа ОСОБА_7 - ОСОБА_8 реалізовують протиправний механізм розтрати товарно-матеріальних цінностей ВП «Радошинський піщаний кар`єр».
Так, результати НСРД підтверджують надання ОСОБА_9 та ОСОБА_8 незаконних вказівок працівникам відділу охорони ВП щодо безперешкодного пропуску на територію підприємства та подальшого завантаження транспортних засобів підприємств-учасників протиправного механізму, ведення чорнової бухгалтерії ( ОСОБА_10 та ОСОБА_8 по телефону дають вказівки працівникам контрольно-пропускного пункту, куди записувати вантажний транспортний засіб після завантаження його піском, а саме: 1) до журналу обліку - якщо пісок придбаний офіційно з ПДВ, ціна 103 грн за 1 тонну; 2) на окремий листок, який в кінці кожного дня забирає ОСОБА_10 - якщо продукція придбана неофіційно, ціна 60 грн за 1 тонну). Крім того ОСОБА_10 та ОСОБА_8 незаконно реалізовують суб`єктам господарювання верхній шар ґрунту піщаного кар`єру, так звані «зйом», «скриша» чи «вимостка» за ціною 30 грн за 1 тонну.
Крім того, з метою легалізації своєї протиправної діяльності, за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_11 вносяться недостовірні відомості до звітних документів, зокрема «Звітного балансу запасів корисних копалин по Радошинському родовищу пісків, ділянка №2» в частині об`ємів видобування та відвантаження піску для власних потреб та стороннім організаціям.
23.09.2021 на підставі ухвали слідчого судді Любомльського районного суду Волинської області від 22.09.2021 в ході проведення обшуку господарських та офісних приміщень та майданчика для зберігання піщаної продукції, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ОСОБА_5 , вилучено перелічене слідчим в клопотанні майно.

З огляду на те, що дане майно є тимчасово вилученим, слідчий просить накласти арешт на вилучені речі з метою їх збереження, як речових доказів у кримінальному провадженні.

На думку слідчого, вилучене майно має силу речового доказу; є предметом злочину; зберегло на собі його сліди, а арешт цього майна дасть також можливість встановити важливі обставини провадження, в тому числі, провести експертизи.

Прокурор, слідчий та треті особи в судове засідання не з`явились, хоча належним чином повідомлялись про час та місце його проведення.

Разом з цим від третьої особи ОСОБА_5 на електронну адресу суду надійшов лист про розгляд клопотання без його участі.

Згідно ч.1 ст.172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.191 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 22.04.2021 за №0000007, що підтверджено відповідним витягом.
Ухвалою слідчого судді Любомльського районного суду Волинської області від 22.09.2021 року в даному кримінальному провадженні надано дозвіл на проведення обшуку господарських та офісних приміщень та майданчика для зберігання піщаної продукції, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ОСОБА_5 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Зі змісту протоколу обшуку від 23.09.2021 вбачається, що окрім вказаних в ухвалі слідчого судді речей, на які надано дозвіл відшукати та вилучити під час проведення обшуку, прокурором вилучено майно, яке не входить до переліку речей щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання.

Постановою старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області від 24.09.2021 вищевказане майно визнане речовим доказом в цьому кримінальному провадженні.

Частиною другою ст. 168 КПК України передбачено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
В процесі проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді, слідчий, прокурор має право, у тому числі, оглядати і тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження, що регламентовано у ч.7 ст.236 КПК України.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку або огляду, здійснюваного на підставі ухвали слідчого судді, яка постановлена на підставі ст.235 КПК України, слідчим, прокурором подається впродовж 48 годин клопотання про арешт такого тимчасово вилученого майна (ч.5 ст.171 КПК України), тобто такого майна, яке не було зазначено в ухвалі слідчого судді при наданні дозволу на обшук.
Отже, під час розгляду клопотання встановлено, що вилучене майно, на яке слідчий просить накласти арешт є тимчасово вилученим майном і має сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, зокрема, для встановлення обставин правопорушення, причетних та непричетних осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, проведення експертиз.

При цьому, слід врахувати, що завданням кримінального провадження в силу ст.2 КПК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Арешт майна відповідає розумності та співрозмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження щодо запобігання можливості його приховування, відчуження і не тягне негативних наслідків.

Таким чином, підстави внесеного слідчим клопотання відповідають вимогам ст.ст.98, 170, 173 КПК України і належним чином обґрунтовані, через що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.170, 172, 173, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 23.09.2021 в ході проведення обшуку майно, а саме:

-рейсовий листок на автомобіль реєстраційний номер 0979 на 1 аркуші; рейсовий лист на автомобіль НОМЕР_1 на 3 аркушах; рейсовий лист на автомобіль реєстраційний номер НОМЕР_2 на 1 аркуші; рейсовий лист на ім`я ОСОБА_12 на 1 аркуші; рейсовий лист на автомобіль реєстраційний номер НОМЕР_3 на 1 аркуші; рейсовий лист на автомобіль реєстраційний номер НОМЕР_4 на 1 аркуші; рейсовий лист на автомобіль р.н. НОМЕР_5 на 4аркушах, рейсовий лист на автомобіль реєстраційний номер НОМЕР_6 на 1 аркуші; рейсовий лист на автомобіль реєстраційний номер НОМЕР_7 на 1 арк., рейсовий лист на автомобіль р.н. НОМЕР_5 на 3 аркушах, рейсовий лист на автомобіль 05-79 на 1 аркуші; рейсовий лист на автомобіль реєстраційний номер НОМЕР_8 на 1 аркуші; рейсовий лист на автомобіль АС9266BM на 4 аркушах; рейсовий лист на автомобіль НОМЕР_9 на двох аркушах. Рейсовий лист на автомобіль НОМЕР_3 на 4 арк; рейсовий лист на автомобіль 3297 на 4 арк; рейсовий лист на автомобіль р.н. НОМЕР_10 на 4 арк; рейсовий лист на автомобіль р.н. НОМЕР_11 на 5 арк; рейсовий лист на автомобіль р.н. НОМЕР_12 на 3 арк; рейсовий лист на автомобіль р.н. НОМЕР_9 на 5 арк; рейсовий лист на автомобіль р.н. НОМЕР_13 ; рейсовий лист на автомобіль р.н. НОМЕР_14 на 5 арк; рейсовий лист на автомобіль р.н. НОМЕР_15 на 5 арк; рейсовий лист на автомобіль р.н. НОМЕР_16 на 5 арк; рейсовий лист на автомобіль р.н. НОМЕР_4 на 5 арк; рейсовий лист на автомобіль р.н. НОМЕР_12 на 3 арк; рейсовий лист на автомобіль р.н. НОМЕР_17 на 4 арк; рейсовий лист на автомобіль р.н. НОМЕР_4 на 5 арк; рейсовий лист на автомобіль р.н. НОМЕР_18 на 4 арк; рейсовий лист на автомобіль р.н. НОМЕР_10 на 5 арк; рейсовий лист на автомобіль р.н. НОМЕР_3 на 2 арк; рейсовий лист на автомобіль р.н. НОМЕР_19 на 3 арк; рейсовий лист на автомобіль р.н. НОМЕР_11 на 4 арк; рейсовий лист на автомобіль р.н. НОМЕР_7 на 4 арк; рейсовий лист на автомобіль р.н. НОМЕР_14 на 6 арк; рейсовий лист на автомобіль р.н. НОМЕР_20 на 5 арк; рейсовий лист на автомобіль р.н. НОМЕР_21 на 4 арк; рейсовий лист на автомобіль р.н. НОМЕР_1 на 5 арк; рейсовий лист на автомобіль р.н. НОМЕР_4 на 5 арк; рейсовий лист на автомобіль р.н. НОМЕР_11 на 4 арк; рейсовий лист на автомобіль р.н. НОМЕР_17 на 3 арк; рейсовий лист на автомобіль р.н. НОМЕР_22 на 4 арк; рейсовий лист на автомобіль р.н. НОМЕР_23 на 4 арк; рейсовий лист на автомобіль р.н. НОМЕР_19 на 7 арк; рейсовий лист на автомобіль р.н. НОМЕР_24 на 5 арк; рейсовий лист на автомобіль р.н. НОМЕР_25 на 4 арк; рейсовий лист на автомобіль р.н. НОМЕР_21 на 4 арк; рейсовий лист на автомобіль р.н. НОМЕР_21 на 5 арк; рейсовий лист на автомобіль р.н. НОМЕР_18 на 4 арк; рейсовий лист на автомобіль р.н. НОМЕР_12 на 5 арк; рейсовий лист на автомобіль р.н. НОМЕР_1 на 5 арк; рейсовий лист на автомобіль р.н. НОМЕР_3 на 1 арк; рейсовий лист на автомобіль р.н. НОМЕР_7 на 3 арк; рейсовий лист на автомобіль р.н. НОМЕР_15 на 5 арк; рейсовий лист на автомобіль р.н. НОМЕР_11 на 4 арк; рейсовий лист на автомобіль з ім`ям ОСОБА_13 на 4 арк; рейсовий лист на автомобіль р.н. НОМЕР_26 на 5 арк; рейсовий лист на автомобіль р.н. НОМЕР_18 на 5 арк; рейсовий лист на автомобіль р.н. НОМЕР_12 на 4 арк; рейсовий лист на автомобіль р.н. НОМЕР_20 на 4 арк; рейсовий лист на автомобіль р.н. НОМЕР_23 на 5 арк; рейсовий лист на автомобіль р.н. НОМЕР_17 на 5 арк; рейсовий лист на автомобіль р.н. НОМЕР_21 на 4 арк; рейсовий лист на автомобіль р.н. НОМЕР_21 на 5 арк; рейсовий лист на автомобіль р.н. НОМЕР_1 на 5 арк; рейсовий лист на автомобіль р.н. НОМЕР_24 на 6 арк; рейсовий лист на автомобіль р.н. НОМЕР_11 на 4 арк; рейсовий лист на автомобіль р.н. НОМЕР_3 на 5 арк; рейсовий лист на автомобіль р.н. НОМЕР_22 на 4 арк; рейсовий лист на автомобіль р.н. НОМЕР_27 на 3 арк; рейсовий лист на автомобіль р.н. НОМЕР_4 на 5 арк; рейсовий лист на автомобіль р.н. НОМЕР_28 на 4 арк; рейсовий лист на автомобіль р.н. НОМЕР_29 на 5 арк; рейсовий лист на автомобіль р.н. НОМЕР_5 на 5 арк; рейсовий лист на автомобіль р.н. НОМЕР_30 на 3 арк; рейсовий лист на автомобіль р.н. НОМЕР_12 на 3 арк; рейсовий лист на автомобіль р.н. НОМЕР_31 на 5 арк; рейсовий лист на автомобіль р.н. НОМЕР_27 на 5 арк; рейсовий лист на автомобіль р.н. НОМЕР_32 на 5 арк; рейсовий лист на автомобіль р.н. НОМЕР_33 на 5 арк; рейсовий лист на автомобіль р.н. НОМЕР_34 на 4 арк; рейсовий лист на автомобіль р.н. НОМЕР_21 на 4 арк; рейсовий лист на автомобіль р.н. НОМЕР_35 на 6 арк; рейсовий лист на автомобіль р.н. НОМЕР_36 на 4 арк; рейсовий лист на автомобіль р.н. НОМЕР_37 на 5 арк. ;

-накладні з ВП «Радошинський кар`єр» на відпуск піску №15 від 13.09.21, №68 від 22.12.20, №67 від 22.12.20, №65 від 22.12.20, №70 від 22.12.20, №326 від 20.11.20, №338 від 24.11.20, №335 від 24.11.20, №330 від 24.11.20, №37 від 02.12.20, №11 від 04.12.20, №19 від 10.12.20, б/н від 10.12.20, №20 від 10.12.20, б/н від 10.12.20, №20 від 10.12.20, б/н від 10.12.20,№23 від 14.12.20, №27 від 14.12.20, №59 від 18.12.20, №56 від 18.12.20, №52 від 18.12.20, №51 від 18.12.20, №14 від 28.12.20, №61 від 05.02.21, №23 від30.12.20, №17 від 29.12.20, №16 від 28.12.20, №13 від 28.12.20, №133 від 16.04.21, №65 від 05.03.21, №66 від 03.03.21, №72 від 04.03.21, №72 від 04.03.21, №73 від 04.03.21, №108 від 10.03.21, №26 від 19.03.21, №105 від 20.03.21, №49 від 16.03.21, №104 від 20.03.21, №103 від 20.03.21, №106 від 20.03.21, №108 від 20.03.21, №142 від 30.03.21, №145 від 30.03.21, №141 від 30.03.21, №49 від 26.01.21, №35 від 13.01.21, №36 від13.01.21, №39 від 05.05.21, №36 від 05.05.21, №32 від 05.05.21, №89 від 11.05.21, №68 від 11.05.21, №67 від 27.04.21, №56 від 27.04.21, №54 від 27.04.21, №86 від 12.05.21, №67 від 11.05.21, №34 від 18.05.21, №54 від 01.04.21, №58 від 09.04.21, №81 від 13.04.21, №55 від 01.0.21, №74 від 12.04.21, №73 від 12.04.21, №14 від 29.04.21, №17 від 21.04.21, №24 від 29.04.21, №23 від 29.04.21, №22 від 08.04.21, №71 від 27.04.21, №62 від 27.04.21, №15 від 28.04.21, №16 від 29.04.21, №57 від 20.05.21, №82 від 12.05.21, №52 від 20.05.21, №55 від 20.05.21, №24 від 27.05.21, №19 від 27.05.21, №23 від 27.05.21, №15 від 27.05.21, №112 від 26.05.21, №107 від 26.05.21, №125 від 26.05.21, №112 від 26.05.21, №122 від 26.05.21, №106 від 06.05.21, №88 від 24.05.21, №83 від 24.05.21, №10 від 26.05.21, №97 від 24.05.21, №89 від 24.05.21, №96 від 24.05.21, №73 від 21.09.21, №74 від 21.05.21, №115 від 25.05.21, №11 від 14.05.21, №40 від 19.05.21, №68 від 26.02.21, №67 від 05.02.21, №59 від 05.02.21, №55 від 04.02.21, №53 від 03.02.21, №63 від 05.02.1, №120 від 05.05.21, №15 від 13.08.21, №149 від 13.09.21, №148 від 13.09.21, №134 від 10.09.21, №138 від 10.09.21, №155 від 06.09.21, №41 від 03.05.1, №40 від 03.09.21, №39 від 03.08.21, №38 від 03.09.21, №31 від 03.09.21, №26 від 02.09.21, №25 від 02.09.21, №20 від 01.09.21, №19 від 01.09.21, №73 від 07.09.21, №128 від 09.09.21, №73 від 07.09.21, №128 від 09.09.21, №127 від09.09.21, №126 від 09.09.21, №125 від 09.09.21, №124 від 09.09.21, №124 від 09.09.21, №125 від 09.09.21, № 126 від 09.09.21, №127 від 09.09.21, №128 від 09.09.21, №73 від 07.09.21, №19 від 01.03.21, №20 від 01.09.21, №25 від 02.09.21, №26 від 02.09.21, №31 від 03.09.21, №38 від 03.09.21, №39 від 03.09.21, №40 від 03.09.21, №41 від 03.09.21, №55 від 06.09.21, №129 від 10.09.21, №132 від 10.09.21, №134 від 10.09.21, №138 від 10.09.21, №148 від 13.09.21, №149 від 13.08.21, №52 від 14.07.21, №4 від 01.07.21, №127 від 26.07.21, №117 від 26.07.21, №128 від 26.07.21, №126 від 26.07.21, №140 від 28.07.21, №76 від 11.08.21, №92 від 12.08.21, №98 від 12.08.21, №265 від 19.08.21, №232 від 18.08.21, №266 від 19.07.21, №286 від 25.08.21, №300 від 27.08.21, №258 від 27.08.21, №306 від 27.08.21, №301 від 27.08.21, №310 від 28.07.21, №309 від 28.08.21, №87 від 15.04.21 з товарно-транспортною накладною 2 арк, (далі ТТН) №171 від 27.04.21 з ТТН на 2 арк; №188 від 29.04.21 із ТТН на 2 арк; №189 від 29.04.21 з ТТН на 2 арк, №67 від 25.05.21 з ТТН на 2 арк, №77 від 26.05.21 з ТТН на 2 арк, №78 від 26.05.21 з ТТН на 2 арк, №89 від 27.05.21 з ТТН на 2 арк, №90 від 27.05.21 з ТТН на 2 арк, №92 від 27.05.21 з ТТН на 2 арк, №6 від 01.06.21 з ТТН на 2 арк, №10 від 02.06.1 з ТТН на 2 арк, №14 від 02.06.21 з ТТН на 2 арк, №16 від 02.06.21 з ТТН на 2 арк, №29 від 03.06.21 з ТТН на 2 арк, №37 від 04.06.21з ТТН на 2 арк, №38 від 04.06.21 з ТТН на 2 арк, №38 від 04.06.21 з ТТН на 2 арк, №108 від 16.06.21 з ТТН на 2 арк, №112 від 17.06.21 з ТТН на 2 арк, №125 від 17.06.21 з ТТН на 2 арк, №136 від 18.06.21 з ТТН на 2 арк, №137 від 18.06.21 з ТТН на 2 арк, №138 від 18.06.21, №139 від 18.06.21 з ТТН на 2 арк, №140від 18.06.21 з ТТН на 2 арк, №164 від 25.06.21 з ТТН на 2 арк, №181 від 29.06.21 з ТТН на 2 арк, №136 від 18.06.21 з ТТН на 2 арк.;

-блокнот з записами синього кольору у пластмасовій обгортці;

-блокнот помаранчевого кольору із записами, блокнот зеленого кольору із записами, заборонивши власнику (володільцю) володіти, користуватись та розпоряджатися вказаним майном

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Волинського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1