Справа № 487/617/22
Провадження № 1-кс/487/703/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.02.2022 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання дізнавача СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000054 від 06.02.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:
10.02.2022 року, дізнавач СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000054, звернулась до слідчого судді з клопотанням, в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поштова адреса: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати старшому дізнавачу СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , копію інформації, в якій обов`язково зазначити відомості про вихідні та вхідні дзвінки, відсилання/отримання текстових повідомлень з мобільних терміналів з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 08:00 годин 05.02.2022 року по 14:00 годину 05.02.2022 року.

Також в інформації зазначити: відомості про вихідні та вхідні дзвінки, відправлення та отримання текстових повідомлень з мобільних терміналів з абонентським номером: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій; Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-карти (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - 1МЕІ) тощо; Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятим голосовим зв`язком смузі частот), пере адресація тощо; Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.; Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувся сеанс зв`язку абонента А (абоненти Б).

В обґрунтування клопотання, дізнавач зазначила, що в провадженні СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 06.02.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 05.02.2022 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області звернулась заявою ОСОБА_13 , про те що 05.02.2022 року в період часу з 10:00 по 12:30 годину, невстановлена особа, шляхом обману, під приводом купівлі дачної ділянки, заволоділа належними їй грошовими коштами. Сума матеріального збитку складає 20000 гривень.

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості про деталізацію вхідних/вихідних дзвінків та факт відсилання/отримання текстових повідомлень з мобільних терміналів з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які містяться в електронних документах оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поштова адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні.

Вищезазначені обставини слугували підставою для звернення до суду із зазначеним клопотанням.

До судового засідання дізнавач не з`явилась, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

В провадженні СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 06.02.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що 05.02.2022 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області звернулась заявою ОСОБА_13 , про те що 05.02.2022 року в період часу з 10:00 по 12:30 годину, невстановлена особа, шляхом обману, під приводом купівлі дачної ділянки, заволоділа належними їй грошовими коштами. Сума матеріального збитку складає 20000 гривень.

06.02.2022 було опитано заявника ОСОБА_14 , яка повідомила, що 05.02.2022 року вона перебувала за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 . Приблизно о 10:00 годині їй на мобільний номер телефону зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_15 з номеру телефону № НОМЕР_5 , який представився зятем сусіда на ім`я ОСОБА_16 , який проживає поблизу дачної ділянки ОСОБА_14 .. В подальшому, чоловік на ім`я ОСОБА_15 повідомив що хоче придбати дачну ділянку, яка розташована на ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований в Центральному районі м. Миколаєва. Під час розмови ОСОБА_13 та чоловік на ім`я ОСОБА_15 обговорили всі умови купівлі-продажу дачної ділянки належної їй.

В подальшому чоловік на ім`я ОСОБА_15 повідомив ОСОБА_14 що їй необхідно зателефонувати нотаріусу на номер телефону № НОМЕР_6 для з`ясування всіх умов здійснення купівлі-продажу дачної ділянки. В подальшому ОСОБА_14 зателефонувала за вказаним номером телефону нотаріусу, який представився ОСОБА_17 . В ході розмови нотаріус повідомив ОСОБА_14 , що їй необхідно відправити грошові кошти в якості оплати за оформлення договору купівлі-продажу даної ділянки. Після розмови ОСОБА_14 відправила грошові кошти в сумі 5241 грн. на номер телефону № НОМЕР_7 , грошові кошти в сумі 6541 грн. та на № НОМЕР_6 , грошові кошти в сумі 3400 на номер телефну № НОМЕР_8 .

Переводи грошових коштів здійснювались через айбокс розташований за адресою: АДРЕСА_3 . Після переводу грошових коштів на вищевказані номера мобільних терміналів ОСОБА_14 відправилась за адресою: АДРЕСА_4 , де розташований офіс нотаріуса. Прибувши за вказаною адресою ОСОБА_14 виявила що жодного офісу нотаріуса за вказаною адресою не існує.

Беручи до уваги вищевикладене, виникла необхідність у отриманні відомостей від операторів мобільного зв`язку щодо телефонних з`єднань, що здійснювались з телефонів осіб, ймовірно причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення за період часу з 08:00 годин 05.02.2022 по 14:00 годин 05.02.2022 року з посиланням на ретранслятор та прив`язкою до базових станцій із зазначеннями їх адрес, що надасть можливість органу досудового розслідування встановити місцезнаходження кожного з абонентів.

Враховуючи наявність достовірної інформації про використання невстановленими особами мобільних терміналів з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 виникла необхідність в отриманні деталізації вхідних/вихідних дзвінків та факт відсилання/отримання текстових повідомлень з вищевказаних мобільних терміналів з абонентськими номерами, які містяться в електронних документах операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку).

Згідно з положеннями Стаття 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Дізнавач уповноважений: починати дізнання за наявності підстав, передбачених цим Кодексом; проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій;

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дізнавачем надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання дізнавача належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поштова адреса: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати старшому дізнавачу СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , копію інформації, в якій обов`язково зазначити відомості про вихідні та вхідні дзвінки, відсилання/отримання текстових повідомлень з мобільних терміналів з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 08:00 годин 05.02.2022 року по 14:00 годину 05.02.2022 року.

Також в інформації зазначити: відомості про вихідні та вхідні дзвінки, відправлення та отримання текстових повідомлень з мобільних терміналів з абонентським номером: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій; Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-карти (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - 1МЕІ) тощо; Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятим голосовим зв`язком смузі частот), пере адресація тощо; Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.; Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувся сеанс зв`язку абонента А (абоненти Б).

Ухвала дійсна до 18.03.2021 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1