Справа № 186/1263/21
Провадження № 1-кс/0186/264/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

27 вересня 2021 року м.Першотравенськ

слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 від 29 травня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 від 29 травня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Згідно клопотання, 29.05.2021 року невідома особа без відома клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , здійснила злом сім-картки належного їй номеру телефону та від імені клієнта банку здійснила транзакцію з рахунку останньої на карткові рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , грошових коштів у розмірі 66 440 грн.

Відомості про вказану подію внесені до ЄРДР №0000076 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 185 КК України, тобто крадіжка.

Під час досудового розслідування було встановлено, що після звернення ОСОБА_4 до банку та проведеної перевірки, у відповідності до вимог розділу VI Постанови Правління Національного банку України №705 від 05.11.2014 року, грошові кошти були повернуті на рахунок клієнта, у зв`язку із чим фактично діями невідомої особи завдано майнової шкоди АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану суму.

Потерпілим по кримінальному провадженню було визнано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », представником якого було визнано ОСОБА_5 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про особу, яка 29.05.2021 року шляхом злому сім-картки без відома клієнта банку ОСОБА_4 виклала грошові кошти з її банківських рахунків, планується отримати доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні банківської установи і містять інформацію щодо банківських карток ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а саме рух коштів по картці у період часу з 29.05.2021 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування банкоматів з яких проводилися зняття грошових коштів, особисті дані щодо особи клієнта ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якій належить картка № НОМЕР_3 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » якій належить картка № НОМЕР_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » якій належить картка № НОМЕР_2 . Вищевказані дані перебувають у володінні офісу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_1 ; у володінні офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою по АДРЕСА_2 ; у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою , АДРЕСА_3 .

Враховуючи неможливість іншим способом встановити особу яка вчинила дане правопорушення, беручи до уваги, що вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

За допомогою вищевказаної інформації в ході досудового розслідування є можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення, та отримати докази його протиправної діяльності.

Дізнавач просить слідчого суддю надати доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію по банківських картках ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , про рух коштів у період часу з 29.05.2021 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування банкоматів з яких проводилися зняття грошових коштів, а також особисті дані щодо особи клієнтів, яким належать банківські картки, копії паспорта та інших документів.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надав заяву в якій прохав розгляд справи здійснювати за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представники ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

29.05.201 року невідома особа без відома клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , здійснила злом сім-картки належного їй номеру телефону та від імені клієнта банку здійснила транзакцію з рахунку останньої на карткові рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , грошових коштів у розмірі 66 440 грн.

Відомості про вказану подію зареєстровані до ЄРДР за №0000076 від 29 травня 2021 року за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.185 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до документів, що містять інформацію по банківських картках ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , виникла у зв`язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до документів, що містять інформацію по банківських картках ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , надасть дізнавачу змогу спланувати подальший хід проведення дізнання, висунути та відпрацювати інші можливі версії.

Вказана інформація має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до неї неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що містять інформацію по банківських картках ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію по банківській картці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , про рух коштів по картці у період часу з 29.05.2021 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування банкоматів з яких проводилися зняття грошових коштів, а також особисті дані щодо особи клієнта ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якій належить банківська картка № НОМЕР_3 , копії паспорта та інших документів, які перебувають у володінні офісу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_1 .

Надати дізнавачу СД ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , про рух коштів по картці у період часу з 29.05.2021 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування банкоматів з яких проводилися зняття грошових коштів, а також особисті дані щодо особи клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якій належить банківська картка № НОМЕР_1 , копії паспорта та інших документів, які перебувають у володінні офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу в банківській установі у філії за адресою АДРЕСА_4 .

Надати дізнавачу СД ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , про рух коштів по картці у період часу з 29.05.2021 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування банкоматів з яких проводилися зняття грошових коштів, а також особисті дані щодо особи клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якій належить банківська картка № НОМЕР_2 , копії паспорта та інших документів, які перебувають у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю проведення тимчасового доступу в банківській установі у філії у м. Дніпро.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 27 вересня 2021 року по 27 жовтня 2021 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на дізнавача СД ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1