єдиний унікальний номер справи 531/341/22
номер провадження 1-кс/531/176/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 лютого 2022 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 04.02.2022 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 ККУкраїни, -

В С Т А Н О В И В:
СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 04.02.2022 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 ККУкраїни.

Досудовим слідством встановлено, що 03.02.2022 року до ЧЧ відділу поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло звернення з відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області, за заявою ОСОБА_4 , який повідомив, що 25.01.2022 року близько 19:25 годин, невідома особа під приводом продажу бензопили «Штіль» через інтернет-сайт «ОЛХ», шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами заявника, які останній за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахував на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 .

Допитана у якості потерпілого ОСОБА_4 вказав, що 24.01.2022 року перебуваючи за місцем мешкання, він знайшов повідомлення на інтернет-сайти ОЛХ, продаж бензопили «Штіль», номер оголошення AD: НОМЕР_2 ціна якої була 1900 грн. ОСОБА_4 пропозиція зацікавила, та він вирішив написати СМС повідомлення та уточнити умови купівлі даної бензопили. Заявник написав повідомлення, щоб йому надали номер телефону для зв`язку. Та після цього потерпілому написали номер мобільний телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 . По даному мобільному номеру, а саме через додаток «Вайбер», ОСОБА_4 спілкувався із раніше йому невідомим хлопцем, який представився як ОСОБА_5 . З ним він погодив всі умови купівлі-продажу даної бензопили «Штіль», а саме він надав йому банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , та вони домовились, що ОСОБА_4 перерахую всю суму одразу, а саме 1900 грн., після отримання коштів ОСОБА_5 повідомив заявнику, що відправить даний товар на наступний день.

25.01.2022 року близько 19:25 годин, перебуваючи за місцем мешкання, ОСОБА_4 добровільно перерахував 1900 грн. на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 , із своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 . Після чого заявник набрав на мобільний номер телефона ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , та повідомив раніше йому невідомого чоловіка, що кошти він перерахував, та він йому пообіцяв, що 26.01.2022 року дану бензопили «Штіль», направить за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_6 . На наступний день 26.01.2022 року хлопець на ім`я ОСОБА_5 , до вечора ще був на зв`язку, після чого заблокував номер заявника, та зв`язок з ним пропав. Після чого ОСОБА_4 зрозумів, що відносно нього вчинені шахрайські дії, та вирішив звернутися до відділу кіберполіції з метою інформування. Також він повідомляє, що даний номер телефона ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , він перевіряв через додаток ОСОБА_6 , де даний хлопець був підписаний, як ОСОБА_7 . Також 27.01.2022 року ОСОБА_4 зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив, що за рахунком ОСОБА_8 НОМЕР_1 , були вчинені відносно нього шахрайські дії.

Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення не встановлено і відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та може бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Зазначена інформація перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою головного офісу: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 .

Інформація про особу, на яку зареєстровано картковий рахунок № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 . Крім цього відомості про рух коштів по зазначеному рахунку в день вчинення відносно ОСОБА_4 кримінального правопорушення підтвердять факт отримання користувачем рахунку грошових коштів, добутих в результаті вчинення кримінального правопорушення. В сукупності зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження.

Відомості про власника карткового рахунку можливо отримати у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою головного офісу: АДРЕСА_1 .

Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про користувача рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 за адресою головного офісу: АДРЕСА_1 , отримати зазначену інформацію не можливо, дізнавач звернувся з даним клопотанням.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, до суду надавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання вражаю за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 ; дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 за адресою головного офісу: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Карлівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення та надання копій інформації належним чином завіреної, а саме:

стосовно користувача рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , а саме:

? копія паспорту власника карткового рахунку та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком;

? анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

? додаткова інформація (якщо є);

? фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;

? фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 01.01.2022 р. по 01.02.2022 р. включно (якщо грошові кошти переводилися у готівку);

- відомості, щодо руху грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2022 р. по 01.02.2022 р.;

- відомості, щодо місць зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або розрахункові рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2022 р. по 01.02.2022 р.;

- відомості, щодо користування послугами керування банківськими рахунками рахунку № НОМЕР_1 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст. 165 КПК України вручити інспектору органу дізнання, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1