У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

03.11.2021 року м. Одеса

Слідча суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП В Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И Л А:

І. Суть клопотання

1.1. Як вбачається з клопотання слідчого, СУ ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000350від 19.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

1.2. Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі- ІНФОРМАЦІЯ_2 ), на виконання п.3 Операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2020 рік ІНФОРМАЦІЯ_1 та наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 від 06.07.2020 № 259 проведено плановий внутрішній аудит діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі- ІНФОРМАЦІЯ_4 ), за період 01.07.2018 року по 30.06.2020 року, поряд з цим, вбачається, що аудиторський звіт № 05-20 від 26.08.2020 року керівником підприємства не підписаний та надані заперечення щодо нього.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_5 за результатами моніторингу, здійсненого на підставі наказу від 07.11.2019 року № 391, встановлено невідповідність тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » умовам тендерної документації в частині завантаження в електронну систему закупівель оборотно-сальдової відомості по рахунку 104 із переліком матеріально-технічної бази, яка перебуває в учасника у власності станом на 01.09.2019 року, а не на квартал, на який випадає дата розкриття пропозицій (розкриття пропозицій - 25.10.2019), тоді як відповідно до підпункту 1.3 пункту 1 Додатку 1 «Перелік документів, що надаються учасником/переможцем на підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам Замовника» до тендерної документації Замовник встановив пряму вимогу до учасників, що у складі тендерної пропозиції надається лист в довільній формі за підписом учасника/уповноваженої особи учасника з інформацією про наявність в учасника необхідних для надання послуг за предметом закупівлі обладнання та матеріально-технічної бази (перелік), які перебувають в учасника станом на квартал, на який випадає дата розкриття пропозицій.

На зобов`язання ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо усунення порушення законодавства на сайті закупівлі розміщено скановану обігово-сальдову відомість по рахунку 104 станом на 01.10.2019 року.

До дослідження надано укладений договір №129/11/19 про закупівлю послуг з докового ремонту в обсягах вимог Регістру судноплавства України науково-дослідного судна « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 19.11.2019 року, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі генерального директора ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_6 (далі Договір №129).

Предметом Договору №129 визначено надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як Виконавцем, послуг з ремонту НДС « ІНФОРМАЦІЯ_8 », визначених процедурою відкритих торгів з використанням матеріалів, комплектуючих, лакофарбних, замінюваних та витратних матеріалів, мастил, олив та інших технічних рідин тощо Виконавця в порядку, в строки та на умовах, визначених цим договором, відповідно до Попередніх ремонтних відомостей НДС « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які є невід`ємною частиною Договору (Додаток №1), а ІНФОРМАЦІЯ_4 , як Замовник, доручає надання таких послуг, приймає їх та оплачує.

Згідно п. 2.5 Договору №129 надання послуг проводиться відповідно до вимог, правил та під наглядом Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Виконавець на підставі окремих договорів має право залучати до надання послуг Субвиконавців без збільшення ціни договору, погіршення якості та строків надання послуг, залишаючись відповідальним перед Замовником у повному обсязі за результати (якість, строки, обсяги) наданих послуг, Субвиконавці повинні відповідати вимогам, встановленим до Виконавця для надання відповідних послуг, мати необхідні документи, в т.ч. виданих Регістром, необхідних для надання послуг (пп. 2.15-2.17 Договору №129).

Ціна Договору №129 визначена в сумі 3 612 680 грн, що підтверджено Попередньою ремонтною відомістю в Додатку №1 (п. 3.1). До ціни договору включено всі витрати, пов`язані з наданням послуг та випробуванням судна, у т.ч. вартість стоянки судна біля причалу, докування, зміна місця розташування судна для надання послуг по ремонту та витрати, пов`язані з переходом до місця надання послуг та в зворотному напрямку, матеріальних ресурсів, розробки та погодження технічної документації, необхідної для виконання послуг, витрати, пов`язані з перебуванням судна біля причалу Виконавця або докування (електропостачання, водопостачання, вивезення твердих та рідких відходів, тощо) на період знаходження судна на ремонті, витрати, пов`язані з наглядом Регістру за ремонтом судна, інші (п. 3.3).

Оплата послуг здійснюється у безготівковій формі, 30% від ціни послуг в сумі 1 083 804 грн з ПДВ, як попередня оплата, протягом 15 банківських днів після набрання чинності договору та дати складання підписання Акту прийняття Судна в ремонт на підставі оригіналу рахунку виконавця. Остаточний розрахунок здійснюється протягом 15 банківських днів з дати підписання сторонами Акту приймання-передачі наданих послуг на весь обсяг наданих послуг, Акту приймання Судна з ремонту та Виконавчої ремонтної відомості, на підставі оригіналу рахунку Виконавця (пп. 4.2-4.3).

Пунктом 5.1 Договору №129 визначено строк надання послуг не більше 60 календарних днів з дати підписання Акту приймання-передачі Судна в ремонт. Дата початку надання послуг фіксується Актом приймання-передачі Судна в ремонт, датою закінчення надання послуг - дата підписання Акту приймання-передачі Судна з ремонту (п. 5.2). Місцем надання послуг АДРЕСА_1 , територія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (п. 5.3).

Актами надання послуг №27 від 30.11.2019 року та №30 від 31.12.2019 року на загальну суму 3 612 680 грн з ПДВ сторонами підтверджено виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » послуг з докового ремонту судна « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за договором №129/11/19 від 19.11.2019 року протягом листопада та грудня 2019 року. До актів надання послуг додано Виконавчі відомості з надання послуг з докового ремонту, як один з документів необхідних для проведення остаточного розрахунку за договором, відповідно до умови п. 4.3 цього договору.
Разом з тим, оглядом судна з фотофіксацією стану завершення підрядних робіт, здійсненим 06.08.2020 року підтверджено не виконання робіт з заміни металу шлюпочної палуби, фальшборту, палуби спардека, (вартість яких окремо не виділена - п. 3.2.1 та п. 3.4 Виконавчої відомості), що в свою чергу зумовило не виконання робіт з зашивки жилих та битових приміщень, після проведення зварювальних робіт по корпусу судна загальною вартістю 194 400 грн без ПДВ, 233 280 грн з ПДВ (п. 6.5.1 Виконавчої відомості), що є порушенням умов договору №129 та свідчить про включення сторонами договору до акту надання послуг №30 від 31.12.2019 року недостовірних даних.
Таким чином, кошти перераховані ІНФОРМАЦІЯ_2 за бюджетною програмою за КПКВК 2404020 «Розвиток мінерально-сировинної бази» згідно Пооб`єктного плану ГГР на 2019 рік, затвердженого 22.04.2019 року т.в.о. Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , Кошторису до доповнення за титулом №400/Р, у повному обсязі, у т.ч. на оплату вартості підрядних робіт з ремонту НДС « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в сумі 3 612 680 грн з ПДВ. Разом з тим, фактично підряднику сплачено 2 083 804 грн, а перед підрядником обліковується кредиторська заборгованість в сумі 1 528 876 гривень. Водночас зазначена сума коштів використана ІНФОРМАЦІЯ_4 на поточні витрати, зокрема на виплату заробітної плати працівників підприємства. Отже, ІНФОРМАЦІЯ_4 за титулом 400/Р кошти в сумі 1 528,876 тис грн, що пооб`єктним планом передбачалися на оплату підрядних робіт з докового ремонту НДС « ІНФОРМАЦІЯ_8 », фактично використано не за визначеним пооб`єктним планом напрямом. Слід зазначити, що ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку мінерально-сировинної бази, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2011 року №301, не є одержувачем бюджетних коштів за бюджетною програмою.

Поряд з цим, як зазначалось, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_6 (Замовник) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в особі в.о. директора ОСОБА_8 , (Виконавець), було укладено договір № СР-577 від 11.12.2019 року.
Згідно п. 1.1 вказаного Договору Виконавець зобов`язується виконати роботи з ремонту НДС « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в обсязі передбаченому Договірною відомістю-кошторисом вартості ремонту, яка є невід`ємною частиною цього Договору, за завданням другої сторони (Замовника), своїми силами та засобами, а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу. П. 2.1. попередня вартість договору відповідно до Договірної відомості-кошторису вартості ремонту, становить: 472 814, 96 грн., у тому числі ПДВ 78 802,49. На виконання Договору сторонами булоскладено акт, на предмет постановки НДС « ІНФОРМАЦІЯ_8 » SRU 400016, судна в док № 2, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_11 »» на килькоблоки для виконання докового ремонту відповідно до вимог КНД 31.5.001-96 «Положення про ремонт на відомчих ремонтних базах» та нормативних документів ДП КТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Таким чином, в ході досудового слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до копій речей і документів, а саме: належним чином завірених копій усієї проектно-кошторисної документації, в тому числі документів щодо приймання-передачі робіт за договором № СР-577 від 11.12.2019 року з його додатками, які є невід`ємною його частиною, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

1.3. В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що речі та документи, доступ до яких планується отримати, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані речі та документи будуть використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки виключно такі речі і документи є первинними матеріальними та електронними носіями інформації, що можуть відображати обставини готування до вчинених правопорушень. Більше того, зазначені документи будуть використані при проведенні інших слідчих дій, в тому числі оглядів за участі спеціалістів з метою подальшого проведення, з урахуванням таких слідчих дій, відповідних судових експертиз. Оскільки вказані речі та документи перебувають виключно у володільця вказаних документів і відсутні у вільному доступі, мають унікальний перелік певних атрибутів, зразків та властивостей, довести іншим способом обставини визначені статтею 91 КПК України є неможливим. Отримати нижчезазначені речі та документи, поза межами процедури передбаченої главою 15 КПК України не уявляється можливим з огляду на відсутність відповідного правового механізму проведення вилучення запитуваних документів шляхом проведення будь-яких інших слідчих, або процесуальних дій, в тому числі отримання вказаних документів на відповідний запит сторони обвинувачення, з огляду на правовий статус інформації, яка може міститись у таких документах.

ІІ. Процедура

2.1. Під час розгляду клопотання повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

2.2.Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив розглядати клопотання без його участі.

ІІІ. Кримінальне процесуальне законодавство (КПК України)

Стаття 159. Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів

1. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 163. Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

[…] 5. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів […].

7. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. Висновок слідчої судді

4.1.Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: інформація, яка перебуває у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 », сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази встановлення причетності особи до вчинення злочину. Крім того, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

4.2. За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 КПК України, слідча суддя -

П О С Т А Н О В И Л А:

1. Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП В Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

2. Надати слідчим слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та/або прокурорам у кримінальному провадженні, якими здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням Одеської обласної прокуратури, а також особам, що будуть діяти за дорученням чи постановою, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливість вилучення належним чином завірених копій, а саме усієї проектно-кошторисної документації, в тому числі документи щодо ремонтних робіт судна «Искатель» SRU 400016, акти приймання-передачі виконаних робіт за договором № СР-577 від 11.12.2019 року, з його додатками, які є невід`ємною його частиною, та інших документів, які мають відношення до виконаних робіт.
3. Встановити строк дії ухвали до 03 січня 2022 року.

4. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1