справа № 164/65/22
п/с 1-кс/164/34/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 січня 2022 року Смт. Маневичі

Слідчий суддя Маневицького районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000003 від 08 січня 2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, яке мотивоване тим, що 03 січня 2022 року приблизно о 19 годині 34 хвилин невідома особа ) шахрайським способом, шляхом обману, під приводом купівлі бувшої у вжитку сукні, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, заволоділа грошовими коштами в сумі 1585,50 гривень, які були зняті з банківської картки НОМЕР_1 , після чого 07 січня 2022 року в період часу з 13 години 23 хвилини по 13 годину 26 хвилин із кредитної картки НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 49399,10 гривень. Внаслідок чого ОСОБА_4 завдано майнову шкоду на загальну суму 50985,31 гривень.

08 січня 2022 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 0000003 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На даний час, особа, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 не встановлена.

Враховуючи те, що на даний час відсутні відомості про власника банківського рахунку (карти), на яку здійснено перерахунок, місце перебування та інші анкетні дані, виникла необхідність встановлення місця, куди були перераховані гроші, яким способом здійснювалося зняття коштів, де саме, кому належить банківська карта, з метою надання інформації, що дасть можливість встановити обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення та відслідкувати рух коштів по банківській картці, прокурор звернулася до суду із вказаним клопотання та просила надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
ПрокурорМаневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_5 в судове засідання не з`явилася, до суду подала клопотання про розгляд справи у її відсутності, яке просила задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, будучи завчасно у встановленому законом порядку повідомленим про час та місце проведення судового засідання, про причини неявки суд не повідомив, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступних висновків.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, з клопотанням про тимчасовий доступ до яких звернулась прокурор Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані документи не відносяться до документів, доступ до яких заборонено відповідно до ст. 161 КПК України, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Пунктами 1-2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону унормовано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: 1) на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; 2) за рішенням суду.

Беручи до уваги вищенаведене, слідчий суддя вважає, що відомості, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому приходить висновку про його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу ВП № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 та/або дізнавачу оперуповноваженим ВП № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дізнавачу старшому оперуповноваженому ВП № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу інспектору СВ ВП № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачам дільничним офіцерам поліції ВП № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , оперуповноваженим СКП Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденція АДРЕСА_2 ), які містять інформацію про: - рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з 03 січня 2022 року по 08 січня 2022 року з зазначенням адреси зняття готівки, - анкетні дані особи, на яку була відкрита зазначена банківська картка з прив`язкою до місця проживання та отримання такої карти; - інформацію про рахунки, на які було перераховано грошові кошти, рух коштів по даним рахункам та інформацію про власників даних рахунків, - відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, ІР- та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до вказаного рахунку.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Маневицького районного суду
Волинської області ОСОБА_1