Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/5429/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2021 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Миколаєва, громадянина України, неодруженого, працюючого в ТОВ «ЮГ-УГОЛЬ», раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,
який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 та ч. 3 ст. 146 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

25.05.2021 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження №0000191 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 та ч. 3 ст. 146 КК України.
01.02.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Миколаєва, українцю, громадянину України, не працюючому, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.189, ч.3 ст.146 КК України у спосіб, передбачений для вручення повідомлень, в зв`язку з його відсутністю за місцем проживання.
08.02.2021 оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_5 .
У зв`язку з оголошенням розшуку підозрюваного ОСОБА_5 , 24.05.2021, з матеріалів кримінального провадження №0000040 виділено в окреме провадження матеріали стосовно останнього, яким присвоєно №0000191.
Згідно вказаного повідомлення, Приблизно на початку вересня 2020 року, більш точну дату та час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , посягаючи на конституційні права і свободи громадян України, гарантовані статтями 3, 28, 29 Конституції України, користуючись наявністю зв`язків у злочинному середовищі, визначив для себе спосіб отримання швидкого та незаконного власного збагачення, шляхом вчинення злочинів проти власності із застосуванням насильства, як основного джерела для здобуття коштів і матеріальних благ для свого існування.

З метою реалізації свого злочинного плану та досягнення злочинного результату ОСОБА_7 , володіючи організаторськими здібностями та якостями лідера, переслідуючи корисливу мету щодо швидкого збагачення шляхом вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території міста Миколаєва та Миколаївської області, прийняв рішення щодо створення стійкого та мобільного злочинного угрупування з числа раніше знайомих осіб.

Здійснюючи дії щодо створення стійкої організованої групи, ОСОБА_7 , запропонував місцевим мешканцям міста Миколаєва Миколаївської області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 ,а також мешканцям міста Одеси Одеської області ОСОБА_11 та іншим не встановленим в ході досудового слідства особам, взяти участь у вчиненні злочинів проти власності.

Останні, усвідомлюючи протиправність даної пропозиції, водночас бажаючи систематично отримувати власну матеріальну вигоду від вказаної злочинної діяльності, керуючись корисливим мотивом, добровільно і свідомо увійшли до складу організованої групи під керівництвом ОСОБА_7 , давши свою згоду на спільну злочинну діяльність.

Добровільно зорганізувавшись, таким чином, у стійке об`єднання, ОСОБА_7 , будучи фактично керівником організованої ним групи, довів її учасникам план злочинної діяльності, розподіливши ролі та функції кожного з них.

Відповідно до плану злочинної діяльності, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та іншим не встановленим в ході досудового слідства особам, були відведені функції щодо підшукання осіб з числа підприємців та заможних осіб, з`ясування їх майнового стану, безпосереднє приймання участі у вчиненні злочинів а саме вимагання грошових коштів, висловлення погроз щодо знищення майна, спричинення тілесних ушкоджень потерпілому або його близьким родичам, подолання у разі необхідності фізичного опору потерпілого.

Функцію керівника організованої групи взяв на себе ОСОБА_7 , який крім вищевказаного, здійснював контроль за дотриманням учасниками групи установлених загальних правил поведінки та конспірації, розподіляв отриманий прибуток від злочинної діяльності між учасникам злочинної групи в залежності від виконуваних ними функцій.

Таким чином, за вказаних обставин, у вересні 2020 року, точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 створив організовану групу, члени якої ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та інші не встановлені в ході досудового слідства особи, добровільно зорганізувались з метою вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних із злочинами проти власності.

Так, на початку вересня 2020 року, точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, учасники злочинного угруповання ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 . ОСОБА_11 та інші не встановлені в ході досудового слідства особи, діючи у складі організованої групи та відповідно до плану злочинної діяльності і відведеним їм функціям, обрали у якості об`єкта вимагання грошових коштів в сумі 47 100 доларів США місцевого мешканця ОСОБА_12 , який займається підприємницькою діяльністю.

З метою реалізації свого злочинного плану, направленого на вимагання з ОСОБА_12 грошових коштів в сумі 47 100 доларів США, під приводом повернення неіснуючого боргу, діючи у складі організованої групи, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та інші не встановлені в ході досудового слідства особи, з початку вересня 2020 року, точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою залякування потерпілого телефонували на мобільний номер НОМЕР_1 , що знаходиться в користуванні потерпілого, однак той не відповідав на дзвінки.

З метою досягнення спільної мети, направленої на вимагання грошових коштів, діючи у складі організованої групи та відповідно до плану злочинної діяльності і відведених функцій, невстановлена особа із кола злочинної групи, організованої ОСОБА_7 , надіслала повідомлення на месенджер, зареєстрований за мобільним номером ОСОБА_12 , про вимогу повернення неіснуючого боргу у сумі 10 000 доларів США особі на ім`я ОСОБА_13 з м. Вознесенськ Миколаївської області, виказавши при цьому погрози спричинення тілесних ушкоджень родичам ОСОБА_12 та погрози пошкодження особистого майна потерпілого у разі неповернення зазначеної суми грошових коштів.

Продовжуючи реалізацію запланованих злочинних дій, ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та іншими не встановленими в ході досудового слідства особами, 06.11.2020 та 10.11.2020, точний час під час проведення досудового розслідування не встановлено, зателефонував з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , що знаходиться в його користуванні на мобільний номер телефону НОМЕР_1 , що знаходиться у користуванні ОСОБА_12 , та призначив зустріч 11.11.2020 в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , на що ОСОБА_12 , враховуючи наявність погроз з боку вищевказаних осіб, погодився.

11.11.2020 приблизно о 15:00 годині, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , знаходячись в офісному приміщенні ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , діючи у складі організованої групи, відповідно до розробленого спільного плану злочинної діяльності і відведених функцій, погрожуючи спричиненням ОСОБА_12 тілесних ушкоджень, висунули останньому незаконну вимогу повернення неіснуючого перед ОСОБА_10 боргу у розмірі 40 000 доларів США.

Після заперечень ОСОБА_12 , з приводу наявності у нього боргу перед ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи з вищевказаними особами, зателефонував ОСОБА_10 , увімкнувши функцію «гучний зв`язок», та останній підтвердив наявність у ОСОБА_12 перед ним боргу у сумі 40 000 доларів США та 7 100 доларів США процентів за борговими зобов`язаннями.

Отримавши відмову ОСОБА_12 сплатити вказану суму грошових коштів, ОСОБА_5 , діючи відповідно до відведених йому ОСОБА_7 функцій, наніс декілька ударів потерпілому в область спини та голови, спричинивши йому тілесні ушкодження, які відповідно до висновку експерта відносяться до категорії легких тілесних ушкоджень.

ОСОБА_12 , розуміючи що ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та інші не встановлені в ході досудового слідства особи діють зухвало та рішуче, здатні спричинити йому тілесні ушкодження, погодився на обговорення вказаної вимоги за участю ОСОБА_10 .

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на вимагання грошових коштів, діючи у складі організованої злочинної групи, 19.11.2020 ОСОБА_7 зателефонував з мобільного номеру НОМЕР_2 на мобільний номер НОМЕР_1 , що знаходиться в користуванні ОСОБА_12 та висловив вимогу щодо необхідності останньому прибути до його офісного приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , на що, під впливом погроз та психологічного тиску, ОСОБА_12 вимушено погодився.

20.11.2020 приблизно о 15:00 годині, діючи за вимогою ОСОБА_7 , під впливом погроз щодо спричинення тілесних ушкоджень, ОСОБА_12 , прибув до вищевказаного офісного приміщення, де вже перебували ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 . Через деякий час, діючи відповідно до розробленого спільного плану, до вказаного офісного приміщення прибули ОСОБА_11 , три невстановлені особи чоловічої статі та ОСОБА_10 .

Маючи намір довести злочинний умисел, направлений на вимагання грошових коштів до кінця, вищевказані особи із застосуванням погроз та психологічного тиску, повторно висунули вимогу ОСОБА_12 про необхідність повернення ОСОБА_10 неіснуючого боргу у сумі 47 100 доларів США. Почувши заперечення ОСОБА_12 відносно наявності боргових зобов`язань перед ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , діючи у складі організованої ОСОБА_7 групи, висловив погрозу щодо нанесення тілесних ушкоджень ОСОБА_12 . Побоюючись за своє життя та здоров`я, потерпілий вимушено погодився на передачу вказаним особам частини грошових коштів із загальної суми висунутого ними неіснуючого боргу, а саме на передачу грошових коштів у сумі 24 000 доларів США.

Так, першу частину грошових коштів у сумі 7000 доларів США ОСОБА_12 , згідно вимоги вищевказаної організованої групи осіб, мав передати останнім 10.12.2020 у місці, про яке пізніше йому повідомить ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , або інша особа за їх дорученням, однак в зазначену дату передача грошових коштів не відбулась.

Продовжуючи вчиняти дії, направлені на вимагання грошових коштів, приблизно о 21:00 год. 15.12.2020 ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи із ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами, прибули на автомобілі марки BMW 528XI, державний номерний знак НОМЕР_3 , на зустріч з потерпілим ОСОБА_12 в заздалегідь обумовлене місце, а саме на АЗС «Glusco» за адресою: м. Миколаїв, вул. Декоративна, 2а.

Знаходячись за вказаною адресою потерпілий ОСОБА_12 , діючи під контролем правоохоронних органів, передав ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 130000 грн., після отримання яких останнього затримано співробітниками правоохоронних органів.

У зв`язку з вищевикладеним, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Миколаївської області, м. Миколаєва, громадянина України, українця, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , 01.02.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.189 КК України, тобто у вимозі передачі чужого майна (вимаганні), вчиненому організованою групою, з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами, що відноситься до категорії особливо тяжких злочинів; ч.3 ст.146 КК України, тобто у незаконному позбавленні волі людини, вчиненому з корисливих мотивів, організованою групою, що відноситься до категорії тяжких злочинів.

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_5 до закінчення досудового розслідування. В обґрунтування клопотання вказав, що для завершення досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій.
В судовому засіданні прокурор клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_5 підтримав та просив задовольнити.
Підозрюваний та його захисник заперечували проти задоволення клопотання слідчого, посилаючись на недоведеність ризиків.
Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.
ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 та ч. 3 ст. 146 КК України, які відносяться до категорії особливо тяжких злочинів та за вчинення яких передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Підозра є обґрунтованою та підтверджується наступними зібраними у кримінальному провадженні доказами: заявою ОСОБА_12 щодо вчинення відносно нього кримінального правопорушення, а саме - вимагання; протоколами допитів потерпілого ОСОБА_12 , в ході яких останній надав покази з приводу обставин вчиненого щодо нього кримінального правопорушення та вказав на осіб, причетних до його вчинення; протоколом проведення слідчого експерименту з потерпілим ОСОБА_12 , під час проведення яких останній повідомив обставини, за яких відносно нього було вчинено кримінальні правопорушення; протоколом впізнання особи за фотознімками, в ході якого потерпілий ОСОБА_12 впізнав ОСОБА_5 , як особу, що вимагала в нього грошові кошти та нанесла йому тілесні ушкодження; висновками експертів, згідно яких у ОСОБА_12 виявлені тілесні ушкодження; протоколом огляду місця події, в ході якого вилучено грошові - купюри в сумі 130000 грн.; матеріалами за результатом проведеної негласної слідчої (розшукової) дії щодо якої скасовано гриф секретності «таємно» в яких міститься інформація щодо вимагання грошових коштів та незаконного позбавлення волі відносно потерпілого ОСОБА_12 ; іншими матеріалами кримінального провадження.
При обранні запобіжного заходу з урахуванням тяжкості покарання, яке загрожує підозрюваному ОСОБА_5 у разі визнання його винним в інкримінованих правопорушеннях, особи підозрюваного, обставин вчинених кримінальних правопорушень, були встановлені ризики того, що він може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілого, перебуваючи в місцях не пов`язаних з триманням під вартою може продовжити свою злочинну діяльність та вчинити нові кримінальні правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Згідно вимог ч. 5 ст. 182 КПК України, розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього. Розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.. У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.
Згідно ст. 7 Закону України Про Державний бюджет України № 1082-IX від 15.12.2020 року, з 1 грудня прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 2481 гривня.
Беручи до уваги обставини вчиненого кримінального правопорушення, майновий та сімейний стан підозрюваного, інші дані про його особу та існування чотирьох ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, вважаю, що застава у розмірі 120000 (сто двадцять тисяч) гривень є достатньою для забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та не буде завідомо непомірною для нього.
У разі внесення вказаної застави на підозрюваного ОСОБА_5 покладаються наступні обов`язки: прибувати за всіма викликами слідчого, прокурора та суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками та потерпілими у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Одночасно ОСОБА_5 роз`яснюються вимоги ч. 8 ст. 182 КПК України, згідно з якою у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.
На підставі викладеного, враховуючи те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 та ч. 3 ст. 146 КК України, є доведеною наявність ризиків, передбачених п. 1,3,4,5 ч. 1 ст. 177 КПК України, запобігти яким неможливо шляхом обрання більш м`якого запобіжного заходу, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити та обрати ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Керуючись ст.ст. 182, 183, 193, 196, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання- задовольнити.
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 06 січня 2022 року включно.
Звільнити ОСОБА_5 з-під варти у разі внесення застави у розмірі 120000 (сто двадцять тисяч) гривень.
У разі звільнення ОСОБА_5 під заставу, покласти на нього на строк до 06 січня 2022 року включно наступні обов`язки:
- прибувати за всіма викликами слідчого, прокурора та суду;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування зі свідками та потерпілими у кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;
Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів.
Повний текст ухвали оголошено 21 грудня 2021 року об 11 год. 00 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_14