УХВАЛА
18 листопада 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , та матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0007802 від 12.12.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Дізнавач СД ВП №1 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження за №0007802 від 12.12.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.
Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні сектору дізнання відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0007802, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2017 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, яке 25.06.2018 було об`єднано з кримінальним провадженням №0000156 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст.358 КК України, під №0007802.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.12.2017 до Приморського ВП в м. Одесі надійшла заява ОСОБА_5 за фактом підробки документів, а саме: касових ордерів з повернень боргів та довідки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

02.11.2017 року невстановлена особа підробила документи, а саме - касові ордери №№ 64, 98, та довідки № 18 з метою отримання з корисливих мотивів неправосудного рішення суду.

20.12.2017було допитано в якості свідка(заявник) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого він дав наступні показання: з 2016 року він працює в 11 ГКБ лікарем-травматологом. У Суворівському районному суді м. Одеса розглядається цивільна справа № 523/15463/16 щодо розподілу майна між ОСОБА_5 та його колишньою дружиною ОСОБА_6 .

Як пояснив ОСОБА_7 , кошти у сумі 350000 грн. він видав батькові ОСОБА_8 ОСОБА_9 відповідно до касових ордерів №№ 64, 98 підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , та нібито за його словами він передав своїй доньці вищезгадані кошти.

У ході судового розгляду ОСОБА_7 надав суду касові ордери №64 від 23.07.2014, № 98 від 06.10.2014, а також довідку № 18 від 19.03.2017, які за його словами були доказом того, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » позичило у 2010 році у ОСОБА_10 , батьку ОСОБА_8 , суму грошей, яку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за їх словами повернув у 2014 році ОСОБА_9

Суворовським районним судом м. Одеси винесено ухвалу від 18.05.2017 року, якою витребувано з ІНФОРМАЦІЯ_3 статистичні дані фінансового звіту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2013-2014 роки. У результаті отримано відповідь від зазначеного органу статистики, в якій зазначається, що ніяких заборгованостей у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не було.

Отже ОСОБА_7 надав суду неправдиві документи, включаючи розписку між ним та ОСОБА_8 , яка за його словами позичила у нього кошти у сумі 30000 доларів США. На думку ОСОБА_5 метою всіх маніпуляцій є квартира, яку хочуть відсудити у ОСОБА_11 незаконним шляхом, а також відсудити у ОСОБА_11 неіснуючий борг у розмірі 30000 доларів США, який позичала його дружина ОСОБА_12 .

06.09.2018 року слідчим СВ Приморського ВП ОСОБА_13 було надано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на доступ документів, а саме: наказів на призначення та звільнення директора, головного бухгалтера, бухгалтерів, касирів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу 2013-2014; довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за №18 від 15.03.2017 року, виданої ОСОБА_9 ; видаткового касового ордеру №64 від 23.07.2014 на суму 150000,00 грн; видаткового касового ордеру №66 від 24.07.2014 на суму 50000,00 грн; видаткового касового ордеру №98 від 06.10.2014 на суму 150000,00 грн; документів щодо повернення ОСОБА_9 грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; даних фінансової звітності за 2013 рік Форми №1-м «Баланс» та Форми №2м «Звіт про фінансові результати»; даних фінансової звітності за 2014 рік Форми №1-м «-м «Баланс» та Форми №2м «Звіт про фінансові результати».

У 2018 році слідчим СВ Приморського ВП ОСОБА_13 було отримано відповідь на запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на доступ документів, а саме: було надано завірені копії вищевказаних документів.

Дослідивши надані документи було встановлено, що у даних фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2013-2014 рік відсутні будь-які заборгованості.

17.09.2018 року було допитано в якості свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в ході допиту він згідно статті 63 Конституції України відмовився від дачі показань.

19.09.2018 року було допитано в якості свідка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в ході допиту він згідно статті 63 Конституції України відмовився від дачі показань.

06.09.2018 року слідчим СВ Приморського ВП ОСОБА_13 було надано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на доступ документів, а саме: копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла потреба в отриманні відомостей щодо заборгованості підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначеної у касових ордерах, що і стало підставою для подання клопотання про тимчасовий доступ до документів щодо руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2010 по 30.12.2014; журналу прибуткових та видаткових касових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2010 по 30.12.2014; журналу вхідної-вихідної кореспонденції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2010 по 30.12.2014; рішення учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на позику коштів у ОСОБА_9 в 2010 році; оригіналу розписки від 04.10.2014, написаної ОСОБА_12 на отримання нею грошових коштів у сумі 30000 доларів США від ОСОБА_7 .

Зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких дізнавач, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, дізнавач просить розглядати клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
До суду надійшла заява дізнавача, у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відомості і документи.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.
Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача СД ВП №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , та матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0007802 від 12.12.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення в паперовому та/або електронному вигляді, до оригіналів документів та інформації, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: документів щодо руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2010 по 30.12.2014; журналу прибуткових та видаткових касових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2010 по 30.12.2014; журналу вхідної-вихідної кореспонденції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2010 по 30.12.2014; рішення учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на позику коштів у ОСОБА_9 в 2010 році; оригіналу розписки від 04.10.2014, написаної ОСОБА_12 на отримання нею грошових коштів у сумі 30000 доларів США від ОСОБА_7

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів та інформації.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, а саме до 18.12.2021 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1