н/п 1-кс/953/183/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" січня 2022 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчої судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001757 від 19.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

14 грудня 2021 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2021 по теперішній час, а саме: договорів укладених з ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_8 ), щодо придбання та поставки запчастин до трамвайних вагонів, тендерної документації із пропозиціями учасників, договорів з усіма додатками, актів приймання передачі, видаткових і податкових накладних, товарно - транспортних накладних, специфікацій, актів виконаних робіт, рахунків фактур, рахунків на оплату, платіжні доручення, документів, які підтверджують проведення оплати за вказаними договорами, балансові відомості, заявки від КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до постачальників на поставки партій продукції, сертифікати якості або сертифікати відповідності, технічні паспорти, паспорти керівництва/інструкції з експлуатації, формуляри, етикетки на поставлені товарно-матеріальні цінності по договорам, оборотно-сальдові відомості, з можливістю вилучення їх завірених копій, що перебуває у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Дане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Харківської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001757 від 19.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом привласнення грошових коштів службовими особами комунальних підприємств м.Харкова. Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань став рапорт оперуповноваженого УСР в Харківській області ДСР НПУ про те, що ним зібрано матеріали відносно службових осіб комунальних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), про те що службовими особами вказаних підприємств протягом 2021 року вчинювались та продовжують вчинюватися дії направлені на привласнення коштів вказаних підприємств, шляхом придбання запчастин до трамвайних та тролейбусних вагонів за значно завищеними цінами, що призводить до недоотримання коштів в бюджет ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Слідчий зазначає, що службовими особами вищевказаних комунальних підприємств протягом 2021 року були вчинені та продовжуються вчинюватися направлені на привласненні коштів вищезазначених комунальних підприємств, засновником яких є ІНФОРМАЦІЯ_5 , що призводить до недоотриманні коштів в місцевий бюджет та штучного створення збиткової діяльності даних підприємств, шляхом придбання запчастин до трамвайних та тролейбусних вагонів за значно завищеними цінами. Протягом 2021 року за результатами конкурсних торгів, між вищевказаними комунальними підприємствами та рядом фізичних осіб підприємців було укладено ряд договорів на поставку запчастин до трамвайних та тролейбусних вагонів, а саме КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з наступними ФОП:
- ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) на загальну суму 4 472 840,00 грн на поставку частин зубчатих передач і приводних елементів;
- ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ) на загальну суму 3 675 795,00 грн на поставку частини локомотивів чи рухомого складу;
- ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ) на загальну суму 1 781 090,00 грн на поставку зубчастих коліс, зубчастих передач та приводних елементів та на суму 1 363 200,00 грн на поставку пружин до рухомого складу;
- ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ) на загальну суму 1 765 200,00 грн на поставку підшипників;
- ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_6 ) на загальну суму 4 185 216,00 грн на поставку частин електродвигунів;
- ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_7 ) на загальну суму 2 152 276,00 грн на поставку гумотехнічних виробів;
- ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_8 ) на загальну суму 4 471 450,00 на поставку запасних частин до трамвайних вагонів.
Крім того, слідчий вказав, що що при аналізі цін на поставлені товари було встановлені факти завищення ціни від ринкової на понад 50 відсотків, а саме карданний вал Т-3 було поставлено за ціною 8200 грн, але в ході аналізу цін в мережі «інтернет» було встановлено ціну на аналогічний карданний вал в розмірі 3800 грн. КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) було укладено договори з наступними ФОП:
- ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_11 ) на загальну суму 1 511 066,00 на поставку гумотехнічних виробів;
- ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_12 ) на загальну суму 4 474 010,00 на поставку запасних частин до тролейбусів;
- ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_13 ) на загальну суму 3 452 910,00 на поставку електронного обладнання до тролейбусів;
- ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_6 ) на загальну 2 538 220 грн на поставку частин електродвигунів;
- ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ) на загальну суму 1 958 730,00 грн на поставку підшипників;
- ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ) на загальну суму 2 566 400,00 грн на поставку зубчастих коліс, зубчастих передач та приводних елементів;
- ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_14 ) на загальну суму 834 177,00 грн на поставку фарб та розчинників.
Крім того, слідчий вказує, що в ході аналізу цін на постачання товарів у вищевказаних ФОП були встановлені завищення цін від ринкових на понад 50 відсотків, а саме було поставлено вал карданний тролейбусний ЛАЗ за ціною 16 620, при цьому в мережі «інтернет» було встановлено ціну на аналогічний карданний вал в розмірі 7 500 грн. КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) було укладено договори з наступними ФОП:
- ФОП ОСОБА_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) на загальну суму 2 197 130 на поставку частин локомотивів чи рухомого складу;
- ФОП ОСОБА_17 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) на загальну суму 4 422 050,00 грн на поставку запасних частин до трамвайних вагонів;
- ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_17 ) на загальну суму 4 426 700,00 на частин зубчастих передач і приводних елементів;
- ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_18 ) на загальну суму 3 740 215,99 на поставку підшипників;
- ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_19 ) на загальну суму 3 607 300,00 грн на поставку частин електродвигунів;
- ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_11 ) на загальну суму 2 497 630,00 грн на поставку гумотехнічних виробів;
- ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ) на загальну суму 1 038 900,00 грн на поставку пружин;
- ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_5 ) на загальну суму 1 336 170,00 грн на поставку гумотехнічних виробів.
Також, слідчий зазначає, що В ході аналізу цін на поставлені товари були встановлені факти завищення ціни від ринкової на понад 50 відсотків, а саме карданний вал Т-3 було поставлено за ціною 8200 грн, але в ході аналізу цін в мережі «інтернет» було встановлено ціну на аналогічний карданний вал в розмірі 3800 грн.
Слідчий вважає, що вищевказані факти свідчать про здійснення службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_9 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) дій, щодо привласнення коштів вищевказаних комунальних підприємств, шляхом придбання запасних частин за значно завищеними цінами.
Крім того, слідчий зазначає, що у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що до актів виконаних робіт до вказаних договорів службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесені не достовірні дані, так як товарно-матеріальній цінності придбано у фізичних осіб підприємців за завищеною вартістю. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати документи для використання їх під час проведення судових експертиз.
Також, слідчий зазначає, що іншими способами встановити обставини, які мають суттєве значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні не виявляється можливим, оскільки на даний момент відомості, вивчення і аналіз яких дадуть змогу встановити обставини, що мають важливе значення для даного кримінального провадження, перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений, надав суду заяву, в якій підтримав вищевказане клопотання, просив задовольнити та розглянути дане клопотання без його участі.
Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Представник володільця документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвокат ОСОБА_21 шляхом надіслання на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_6 подала заперечення на клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, в яких зазначила, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчий не навів аргументів, що підтверджують необхідність в отриманні тимчасового доступу, не довів існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Вважає, що даних, які б підтверджували порушення вимог закону зі сторони КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по закупівлям, які зазначені в клопотанні, не надано.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що неявка слідчого та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності прокурора та представника володільця документів.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч.2 ст.160 КПК України.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.
Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Головним управлінням Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесене до ЄРДР 19.11.2021 за №0001757 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, в рамках якого подається дане клопотання.
Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, за ознаками частиною 3 статті 191 КК України внесені до ЄРДР за фактом того, що 19.11.2021 до СУ ГУНП в Харківській області надійшов рапорт оперуповноваженого УСР в Харківській області ДСР НПУ про те, що ним зібрано матеріали відносно службових осіб комунальних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), про те, що службовими особами вказаних підприємств протягом 2021 року вчинювались та продовжують вчинюватися дії направлені на привласнення коштів вказаних підприємств, шляхом придбання запчастин до трамвайних та тролейбусних вагонів за значно завищеними цінами, що призводить до недоотримання коштів в бюджет ІНФОРМАЦІЯ_2 .
З наданих слідчій судді матеріалів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені 19.11.2021 до ЄРДР за №0001757, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення доказів: даних, які містяться в договорі №10/03/21 від 10.03.2021 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 , даних, які містяться в специфікації №1 до договору № 10/03/21 від 10.03.2021 на поставку товару; даних, які містяться в специфікації до договору № 26-08/3 від 26.08.2021 на поставку товару між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП « ОСОБА_6 »; даних, які містяться в специфікації до договору № 21-10-21 від 21.10.2021 на поставку товару між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_7 ; даних, які містяться в специфікації до договору № 02-06-21 від 02.06.2021 на поставку товару між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_7 ; даних, які містяться в специфікації до договору № 1-16/04/21 від 16.04.2021 на поставку товару між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_8 ; даних, які містяться в специфікації до договору № 09-04/Б-2021 від 09.04.2021 на поставку товару КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_9 ; даних, які містяться в специфікації до договору № 02-25-1/21 від 25.02.2021 на поставку товару між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП « ОСОБА_10 ».
Під час розгляду клопотання слідчою суддею встановлено, що факт придбання службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запчастин до трамвайних та тролейбусних вагонів за значно завищеними цінами та укладення договорів з фізичними особами-підприємцями на поставку запчастин до трамвайних та тролейбусних вагонів, а саме: ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 підтверджується даними, які містяться в рапорті за підписом старшого оперуповноваженого УСР в Харківській області ДСР Національної поліції України майора поліції ОСОБА_22 ; даними, які містяться в договорі №10/03/21 від 10.03.2021 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 , даними, які містяться в специфікації №1 до договору № 10/03/21 від 10.03.2021 на поставку товару; даними, які містяться в специфікації до договору № 26-08/3 від 26.08.2021 на поставку товару між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП « ОСОБА_6 »; даними, які містяться в специфікації до договору № 21-10-21 від 21.10.2021 на поставку товару між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_7 ; даними, які містяться в специфікації до договору № 02-06-21 від 02.06.2021 на поставку товару між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_7 ; даними, які містяться в специфікації до договору № 1-16/04/21 від 16.04.2021 на поставку товару між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_8 ; даними, які містяться в специфікації до договору № 09-04/Б-2021 від 09.04.2021 на поставку товару КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_9 ; даними, які містяться в специфікації до договору № 02-25-1/21 від 25.02.2021 на поставку товару між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП « ОСОБА_10 ».
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідча суддя бере до уваги доводи представника володільця документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_21 стосовно того, що документи розміщені на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 у вільному та відкритому доступі для ознайомлення. Проте в даному конкретному випадку суд приходить до переконання, що ці аргументи не переважують вимог громадського інтересу, який полягає у встановленні істини у справі, недопущенні перешкоджанню цьому.

Так, слідча суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001757 від 19.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Зобов`язати відповідальну особу Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2021 по теперішній час, а саме: договорів укладених з ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_8 ), щодо придбання та поставки запчастин до трамвайних вагонів, тендерної документації із пропозиціями учасників, договорів з усіма додатками, актів приймання передачі, видаткових і податкових накладних, товарно - транспортних накладних, специфікацій, актів виконаних робіт, рахунків фактур, рахунків на оплату, платіжні доручення, документів, які підтверджують проведення оплати за вказаними договорами, балансові відомості, заявки від КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до постачальників на поставки партій продукції, сертифікати якості або сертифікати відповідності, технічні паспорти, паспорти керівництва/інструкції з експлуатації, формуляри, етикетки на поставлені товарно-матеріальні цінності по договорам, оборотно-сальдові відомості, з можливістю вилучення їх завірених копій.
Строк дії ухвали до 05.02.2022.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1