печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування № 0000250,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням в якому просить продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000250, строк досудового розслідування на дванадцять місяців, тобто до 13.09.2022.

Означене клопотання обґрунтовано наступним.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке 13.03.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000250 за фактом заволодіння невстановленими особами товарно-матеріальних цінностей ПП «Агроспаське» (код 35149151) - насінням соняшнику, загальною вагою 168 760 кг. на загальну суму 1 755 104 грн, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні зазначено, що на початку лютого 2020 року на номер оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_1 директора ПП «Агроспаське» (код 35149151) ОСОБА_4 почали надходити СМС повідомлення з номеру НОМЕР_2 від особи, яка представлялась представником ТОВ «Торговий Дім Агротрейдінг» (код 37095983 юридична адреса 04211 м. Київ, вул. Мате Залки, буд. 1/12 оф.31) з пропозицією придбати насіння соняшника. Переписка продовжувалась до 20.02.2020 року, тобто до моменту коли сторони дійшли згоди в об`ємах та вартості продукції.

20.02.2020 року з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_1 на електронну адресу ПП «Агроспаське» надійшов електронний лист з проханням надати перелік документів необхідних для підписання договору поставки, після чого, представники ПП «Агроспаське» надіслали відсканований варіант договору з підписом директора ОСОБА_4 та відтиском печатки. В свою чергу, невстановлені особи направили на електронну адресу ПП «Агроспаське» відсканований договір поставки з печаткою ТОВ «Торговий Дім Агротрейдінг» та підписом від імені ОСОБА_5 .

В подальшому, ПП «Агроспаське» через службу доставки «Нова Пошта» надіслало для ТОВ «Торговий дім Агротрейдінг» (отримувач ОСОБА_6 , телефон отримувача - НОМЕР_3 відділення Нової Пошти № 17, що розташоване за адресою: м. Чернігів) оригінал договору поставки в паперовому вигляді, однак в пункті доставки представниками ТОВ «Торговий дім Агротрейдінг» отримано його не було.

Місцем відвантаження продукції було визначено покупцем, зерносховище розташоване за адресою: м. Чернігів, вул. Попова, 2а, зерносховище належить ТОВ «Зерно-агротрейд», виробничий підрозділ Чернігівський елеватор, які й приймали продукцію.

21 лютого 2020 року за вказаною адресою вирушив автомобіль ПП «Агроспаське» Сканія, д.н.з НОМЕР_4 , з причепом НОМЕР_5 , з вантажем насіння соняшника вагою 32 060 кг, цього ж дня вищевказане авто виїхало знов з продукцією вагою 20 240 кг. 23 лютого 2020 року вищевказане авто знов вирушило з вантажем до пункту розвантаження з продукцією вагою 32 380 кг, 24.02.2020 з вагою 30 140 кг, 26.02.2020 з вагою 33 520 кг, також цього числа до пункту розвантаження вирушило авто КАМАЗ, д.н.з. НОМЕР_6 , з причепом НОМЕР_7 , з продукцією загальною вагою 20 460 кг.

Після відвантаження продукції, до 28.02.2020 на зв`язок з директором ПП «Агроспаське» виходили особи, які представлялись представниками «Торговий дім Агротрейдінг» за номерами телефонів: менеджер - НОМЕР_2 , бухгалтер - НОМЕР_8 , директор (особа, яка представлялась ОСОБА_5 ) - та обіцяли розрахуватись за поставлену продукцію на загальну суму 1 755 104 грн., однак після 28.02.2020 зв`язок з вищевказаними особами представниками ПП «Агроспаське» був втрачений, оригінал раніше обумовленого договору поставки фактично сторонами підписаний не був. Під час бесіди з директором елеватору ОСОБА_7 (номер телефону останнього НОМЕР_9 ), розташованого за вищевказаною адресою, представниками ПП «Агроспаське» встановлено, що насіння соняшнику поставлене останніми на замовлення ТД «Агротрейдінг» було вивезено з території елеватора в період з 24-27.02.2020.

Таким чином, невстановлені особи заволоділи продукцією ПП «Агроспаське», а саме насінням соняшнику, загальною вагою 168 760 кг, чим підприємству завдано збитків на суму 1 755 104 грн.

Під час досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

- допитано як свідка ОСОБА_8 ;

- допитано як свідка ОСОБА_9 ;

- допитано як свідка ОСОБА_4 ;

- допитано як свідка ОСОБА_10 ;

- проведено пред`явлення особи для впізнання за фотознімками з ОСОБА_10 ;

- допитано як свідка ОСОБА_11 ;

- допитано як свідка ОСОБА_12 ;

- проведено пред`явлення особи для впізнання за фотознімками з ОСОБА_12 ;

- допитано як свідка ОСОБА_13 ;

- допитано як свідка ОСОБА_14 ;

- допитано як свідка ОСОБА_15 ;

- проведено пред`явлення особи для впізнання за фотознімками з ОСОБА_15 ;

- проведено пред`явлення особи для впізнання за фотознімками з ОСОБА_16 ;

- надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України;

- допитано як свідка ОСОБА_17 ;

- проведено пред`явлення особи для впізнання за фотознімками з ОСОБА_17 ;

- допитано як свідка ОСОБА_7 ;

- надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України;

- додатково допитано як свідка ОСОБА_12 ;

- проведено огляд огляд відеозаписів з камер відеоспостереження на території елеватора ТОВ «Зерно-агротрейд»;

- допитано як свідка ОСОБА_18 ;

- проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ДП «Чернігівський елеватор» ТОВ «Зерно-агротрейд»;

- призначено та проведено судово-технічну експертизу документів № 17-3/1176 від 01.07.2020;

- проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у Оболонської районної в м. Києві адміністрації;

- надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України;

- підготовлено клопотання, отримано ухвалу та проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_1 ;

- підготовлено клопотання, отримано ухвалу та проведено обшук автомобіля, що перебуває у користуванні ОСОБА_19 , марки Audi TT, д.н.з. НОМЕР_10 (іноземної реєстрації Федеративна республіка Німеччина), VIN-код НОМЕР_11 ;

- підготовлено клопотання, отримано ухвалу та проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_20 за адресою: АДРЕСА_2 ;

- підготовлено клопотання, отримано ухвалу та проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_21 за адресою: АДРЕСА_3 ;

- підготовлено клопотання, отримано ухвалу та проведено обшук автомобіля, що перебуває у користуванні ОСОБА_19 , марки Audi TT, д.н.з. НОМЕР_10 (іноземної реєстрації Федеративна республіка Німеччина), VIN-код НОМЕР_11 ;

- підготовлено клопотання, отримано ухвалу про проведенння обшуку автомобіля ОСОБА_21 марки Honda Accord, д.н.з. НОМЕР_12 ;

- підготовлено клопотання, отримано ухвалу та проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_22 за адресою: АДРЕСА_4 ;

- підготовлено клопотання, отримано ухвалу та проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_5 ;

- допитано як свідка ОСОБА_23 ;

- допитано як свідка ОСОБА_5 ;

- підготовлено клопотання, отримано ухвалу та проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_24 за адресою: АДРЕСА_6 ;

- підготовлено клопотання, отримано ухвалу про проведенння обшуку автомобіля ОСОБА_24 марки Renault Laguna, д.н.з. НОМЕР_13 ;

- підготовлено клопотання про накладення арешту на майно;

- допитано як свідка ОСОБА_25 ;

- допитано як свідка ОСОБА_19 ;

- допитано як свідка ОСОБА_21 ;

- допитано як свідка ОСОБА_22 ;

- призначено та проведено судову економічну експертизу № 13-2/77 від 17.07.2020;

- проведено пред`явлення особи для впізнання за фотознімками з ОСОБА_19 ;

- проведено пред`явлення особи для впізнання за фотознімками з ОСОБА_19 ;

- проведено пред`явлення особи для впізнання за фотознімками з ОСОБА_22 ;

- підготовлено клопотання, отримано ухвалу та проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ «Київстар»;

- підготовлено клопотання, отримано ухвалу та проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна»;

- підготовлено клопотання, отримано ухвалу та проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ «лайфселл»;

- допитано як свідка ОСОБА_26 ;

- підготовлено клопотання, отримано ухвалу та проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ «Київстар»;

- підготовлено клопотання, отримано ухвалу та проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна»;

- підготовлено клопотання, отримано ухвалу та проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ «лайфселл»;

- надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України;

- проведено пред`явлення особи для впізнання за фотознімками з ОСОБА_27 ;

- проведено пред`явлення особи для впізнання за фотознімками з ОСОБА_26 ;

- призначено судову телекомунікаційну експертизу;

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000250 закінчується 13.09.2021, а закінчити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, так як необхідно:

- встановити та допитати як потерпілих всіх осіб, яким кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди;

- отримати висновок призначеної судової телекомунікаційної експертизи;

- організувати проведення обшуків за місцями проживання осіб, які обґрунтовано причетні до вчинення злочину, за результатами яких вилучити носії на яких збереглися відомості про обставини та сліди вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується в даному кримінальному провадженні;

- за результатами проведення обшуків вирішити питання про призначення експертиз, вилучених носіїв;

- підготувати клопотання, отримати ухвали та організувати проведення тимчасових доступів до речей та документів, а саме трафіків з`єднань встановлених фігурантів злочину;

- підготувати клопотання, отримати ухвали та організувати проведення тимчасових доступів до речей та документів, а саме моніторингів з`єднань на місці вчинення злочину та маршруту слідування злочинців;

- підготувати клопотання, отримати ухвали та організувати проведення тимчасових доступів до речей та документів, а саме роздруківок банківських рахунків встановлених фігурантів злочину;

- отримати відповіді на запити, направлені в порядку ст. 93 КПК України;

- отримати та приєднати до кримінального провадження відповіді на доручення, надані в порядку ст. 40 КПК України ДКР НП України;

- ініціювати та провести НСРД щодо встановлених осіб, які обґрунтовано підозрюються в учиненні злочину;

- провести інші необхідні та можливі слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.

Провести вказані процесуальні дії та експертизи раніше не представлялося можливим з причини виняткової складності кримінального провадження з урахуванням вчинення злочинів з ознаками конспірації, значної кількості осіб причетних до вчинення злочину, обсягу процесуальних дій та заходів забезпечення кримінального провадження необхідних для здійснення досудового розслідування, проживання осіб в різних регіонах України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали провадження приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Як визначено положеннями ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З урахуванням доводів викладених у клопотанні та враховуючи те що у кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованими підставами для продовження строку досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000250, строк досудового розслідування на дванадцять місяців, тобто до 13.09.2022.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування № 0000250 задовольнити.

Продовжити у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000250, строк досудового розслідування на дванадцять місяців, тобто до 13.09.2022.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1