КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/6836/21
Провадження № 1-кс/552/1920/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.12.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представника власника майна адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000629 від 07.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактом розкрадання нафтопродуктів на території Київського району м. Полтава невстановленими особами за попередньою змовою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні посадові особи приватних суб`єктів господарської діяльності, а саме ТОВ «ТК «Полтехкомплект» (), ТОВ «ПК Оріон Груп» (), ТОВ «ПК Дизойл» (), ТОВ «АРСТАК» (), ТОВ «Пасіпол» (), ТОВ «Профіт Нафт» (), ТОВ «Петролеум Плюс» ().

14.12.2021 року на підставі ухвали слідчого суді Київського районного суду м. Полтави від 06.12.2021, проведено обшук за місцем проживання засновника підприємства ТОВ «ПК Оріон груп», ОСОБА_4 , а саме в житловому будинку за адресою АДРЕСА_1 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено наступне:список перерахованої з/п 1 арк.;список перерахованої з/п (згідно документа № 10) 1 арк.;список з/п (згідно документа № 7) 1 арк.;список перерахованої з/п (згідно документа № 35) 1 арк.;копія договору купівлі-продажу від 26.08.2021 (HPM 289948);список перерахованої з/п (згідно документа № 35) 1 арк.;квитанції № СВ 03311806; СВ 03318055; СВ 03318053; СВ 03318094; СВ 03318090; СВ 03318087; СВ 03318080; СВ 03318066; СВ 03318414; СВ 03318406; СВ 03318347; СВ 03318341; СВ 0306699; СВ 03406709; СВ 03406476; СВ 0340648; СВ 03406458; СВ 03406447; СВ 03406441; СВ 03406427; СВ 03406420; СВ 03406420; СВ 03406523; СВ 03406505; СВ 03406498; СВ 03406493; СВ 03406489; СВ 03406478; СВ 03406592; СВ 03406585; СВ 03406578; СВ 03406573; СВ 03406559; СВ 03406553; СВ 03406550; СВ 03406544; СВ 03406538; СВ 03406532; СВ 03406527; СВ 03406598; СВ 03406605; СВ 03406612; СВ 03406618; СВ 03406360; СВ 03406338; СВ 03406334; СВ 03406332; СВ 03406326; СВ 03406328; СВ 03406317; СВ 03406312; СВ 03406307; СВ 03406297; СВ 03406293; СВ 03406284; СВ 03406401; СВ 03406340;договір купівлі-продажу (НО1713129);договір купівлі-продажу (НО1713134);витяг № 211969062;витяг № 211977090;флеш-носій «Transcend» 8 gb 2 шт;флеш-носій (корпус з металевого матеріалу, частково чорного кольору);флеш-носій об`ємом 4 gb, smortbuy 1 шт; ноутбук серійний номер FUJITSU DSDQ58974, зарядній пристрій P/N СР 531926-01;мишка до ноутбуку «TITANUM»;Ipad серійний номер DLXL10WVF190 з сім-картою мобільного оператора «Київстар»;cистемний блок DEEP COOl в корпусі білого кольору на задній панелі мається наклейка із наступники даними « НОМЕР_1 »;носій для зберігання інформації (корпус сірого кольору) марки Transcend SN:D25834 3338;мобільний телефон Iphone .

У подальшому 14.12.2021 року перелічені вище речі та документи, які вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання засновника підприємства ТОВ «ПК Оріон груп», ОСОБА_4 , а саме в житловому будинку за адресою АДРЕСА_1 , визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.

З метою здобуття доказів необхідних для встановлення винних осіб, а також отримання інформації, щодо внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, для подальшого проведення експертиз, в тому числі економічних, товарознавчих експертиз, слідчий вважає за необхідне вирішити питання про накладення арешту на вищевказані документи, які вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання засновника підприємства ТОВ «ПК Оріон груп», ОСОБА_4 , а саме в житловому будинку за адресою АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Власник майна та його представник просили суд відмовити в задоволенні клопотання, надавши суду копію видаткової накладної та копію платіжного доручення на переказ готівки.

Заслухавши думку учасників справи, дослідивши матеріали додані до клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. В свою чергу, слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Згідно п.п. 1, 4 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).
В ч. 3 ст.170 КПК України вказано, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто являється речовим доказом в кримінальному провадженні.
Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000629 від 07.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України по факту розкрадання нафтопродуктів на території Київського району м. Полтава невстановленими особами за попередньою змовоюдо вчинення якого, можуть бути причетні посадові особи приватних суб`єктів господарської діяльності, а саме ТОВ «ТК «Полтехкомплект» (), ТОВ «ПК Оріон Груп» (), ТОВ «ПК Дизойл» (), ТОВ «АРСТАК» (), ТОВ «Пасіпол» (), ТОВ «Профіт Нафт» (), ТОВ «Петролеум Плюс» ().
Засновником підприємства ТОВ «ПК Оріон груп» являється ОСОБА_4 .
Також встановлено, що в ході проведення обшуку 14.12.2021 року за місцем проживання засновника підприємства ТОВ «ПК Оріон груп», ОСОБА_4 , а саме в житловому будинку за адресою АДРЕСА_1 вилучено ряд речей та документів, які постановою слідчого від 14.12.2021 року визнано речовими доказами.
Відповідно до ст. 168 КПК України тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.
Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.
У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.
Відповідно до абзацу 3 ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів зв`язку забороняється.
Слідчий має право провести огляд, здійснити копіювання з ноутбуку відповідних файлів, які мають значення у даному кримінальному провадженні, та в подальшому його повернути власнику, оскільки накладення арешту є не доцільним.
За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині накладення арешту на майно, вилучене 14.12.2021 року під час проведення обшуку за місцем проживання засновника підприємства ТОВ «ПК Оріон груп», ОСОБА_4 , а саме в житловому будинку за адресою АДРЕСА_1 , а саме: флеш-носій «Transcend» 8 gb 2 шт;флеш-носій (корпус з металевого матеріалу, частково чорного кольору);флеш-носій об`ємом 4 gb, smortbuy 1 шт; ноутбук серійний номер FUJITSU DSDQ58974, зарядній пристрій P/N СР 531926-01;мишка до ноутбуку «TITANUM»;Ipad серійний номер DLXL10WVF190 з сім-картою мобільного оператора «Київстар»;cистемний блок DEEP COOl в корпусі білого кольору на задній панелі мається наклейка із наступники даними « НОМЕР_1 »;носій для зберігання інформації (корпус сірого кольору) марки Transcend SN:D25834 3338;мобільний телефон Iphone не підлягає до задоволення, зобов`язавши слідчого в присутності власника майна провести огляд та копіювання відповідних файлів, які мають значення у даному кримінальному провадженні.
Також, в матеріалах клопотання та в судовому засіданні слідчим не наведено належного обґрунтування підстав у накладенні арешту на вилучені в ході обшуку документи, тому суд вважає за необхідне зобов`язати слідчого виготовити копії документів, необхідних для проведення досудового розслідування, після чого оригінали документів повернути власнику.
Таким чином, з метою всебічного, повного й неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмовити в задоволенні клопотання слідчого.
Керуючись ст. 170 КПК України, -
УХВАЛИВ :

В задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на майно вилучене 14.12.2021 року під час обшуку за місцем проживання засновника підприємства ТОВ «ПК Оріон груп», ОСОБА_4 , а саме в житловому будинку за адресою АДРЕСА_1 , зазначене в клопотанні слідчого пунктами 1-11 відмовити.
Зобов`язати слідчого в строк до 30.12.2021 року виготовити копії документів, зазначених в клопотанні пунктами 1-11, після чого оригінали документів повернути власнику.
В задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на майно вилучене 14.12.2021 року під час обшуку за місцем проживання засновника підприємства ТОВ «ПК Оріон груп», ОСОБА_4 , а саме в житловому будинку за адресою АДРЕСА_1 , зазначене в клопотанні слідчого пунктами 12-19 відмовити.
Зобов`язати слідчого в строк до 30.12.2021 року в присутності власника майна провести огляд та копіюваннявідповідних файлів, які мають значення у даному кримінальному провадженні з флеш-носія «Transcend» 8 gb 2 шт; флеш-носія (корпус з металевого матеріалу, частково чорного кольору); флеш-носія об`ємом 4 gb, smortbuy 1 шт; ноутбук серійний номер FUJITSU DSDQ58974, зарядній пристрій P/N СР 531926-01; мишка до ноутбуку «TITANUM»; Ipad серійний номер DLXL10WVF190 з сім-картою мобільного оператора «Київстар»; cистемного блоку DEEP COOl в корпусі білого кольору на задній панелі мається наклейка із наступники даними « НОМЕР_1 »; носія для зберігання інформації (корпус сірого кольору) марки Transcend SN:D25834 3338; мобільного телефону Iphone, після чого майно повернути власнику.
Зобов`язати власника майна надати безперешкодний доступ слідчому до інформації, яка міститься на вказаних вище носіях інформації у виді надання паролів доступу.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів до Полтавського апеляційного суду з моменту її проголошення.
Повний текст ухвали суду проголошено 23.12.2021 року о 08-20 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1