21 вересня 2021 року
Справа № 203/3821/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 вересня 2021 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпро) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000124, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України,
встановив:
До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що третім слідчим відділом (з дислокацією у місті Дніпрі) ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000124, відомості про яке внесено до ЄРДР 19.01.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України КК України, у зв`язку з тим, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з іншими суб`єктами господарської діяльності, під час виконання робіт з капітального ремонту приміщень адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , на загальну суму 1 960 121 грн., здійснили заволодіння бюджетними коштами, достовірно знаючи, що роботи за договором не виконані, підписали акти виконаних робіт форми КБ-2В та КБ-3 та здійснили перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У зв`язку з цим слідчий просить надати доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої перебуває запитувана інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступних висновків.
За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З наданих матеріалів встановлено, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування по кримінальному провадженню за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
В підтвердження обставин викладених у клопотанні, слідчим було долучено наступні докази: витяг з ЄРДР №0000124 від 19.01.2021, заява про вчинення кримінального правопорушення, договір підряду з капітального ремонту №847 від 14.12.2020, протокол огляду від 20.01.2021, протокол допиту свідка та інші докази (а.с. 5-42).
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, зокрема, належить відомості, які становлять банківську таємницю.
Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, однак зазначає, що регістри синтетичного та аналітичного обліку це відомості бухгалтерської діяльності ГУНП в цілому, відтак вилучення оригіналів даних документів може вплинути на права та інтереси третіх осіб, тому вважає за доцільне надати дозвіл на вилучення зазначених регістрів в належним чином завірених копіях.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпро) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000124, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.
Надати слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпро) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:
- актів на закриття прихованих робіт в повному обсязі;
- загального журналу робіт;
- накладних на матеріали, що були використані під час робіт з капітального ремонту приміщень адмінбудівлі ГУНП за адресою: АДРЕСА_1 (2,3 поверхи)
- виписок банку, рахунків, платіжних доручень, інших первинних документів, згідно яких відбувалося перерахування коштів з розрахункових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 на розрахункові рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 за виконані роботи по об`єкту «Капітальний ремонт приміщень адмінбудівлі за адресою: АДРЕСА_1 (2,3 поверхи) (2 черга 3 поверх)» згідно Договору підряду з капітального ремонту №847 від 14.12.2020
та тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунках, на яких відображено фінансово-господарські взаємовідносини по об`єкту «Капітальний ремонт приміщень адмінбудівлі за адресою: АДРЕСА_1 (2,3 поверхи) (2 черга 3 поверх)» згідно Договору підряду з капітального ремонту №847 від 14.12.2020 та додатків до нього за період з ждати укладання договору по теперішній час (дату проведення повного розрахунку).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1