Справа №173/400/22
Провадження №1-кс/173/62/2022
У Х В А Л А
іменем України

23 лютого 2022 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 .

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 19.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

22.02.2022 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 19.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, а саме: до інформації з можливістю вилучення в паперовому та електронному вигляді оригінали наступних документів: наказ (інші документи), згідно якого керівник призначається на посаду; наказ про призначення на посаду головного бухгалтера підприємства, його посадові інструкції, штатний розпис; оригінали статистичних звітів звіт з праці (ф.1-ПВ), звіт з використання про використання робочого часу (ф.№3-ПВ); довідки про наявність або відсутність на підприємстві заборгованості із виплати заробітної плати перед працівниками даного підприємства, із зазначенням періоду виникнення такої заборгованості, а також кількості календарних місяців за які не виплачена заробітна плата; довідки про наявність на підприємстві заборгованості по єдиному соціальному внеску, із зазначенням періоду виникнення такої заборгованості, а також кількість страхового стажу, який втратили працівники підприємства; довідки про наявність на підприємстві заборгованості по податку з доходів фізичних осіб, із зазначенням періоду виникнення такої заборгованості; книги наказів та розпоряджень, що стосуються трудових відносин (накази про відрядження, про відпустки та інші накази); особові картки працівників форми П-2; журнал обліку і руху трудових книжок; графіки надання відпусток на календарний рік; особові рахунки працівників, табелі обліку робочого часу та відомості нарахування заробітної плати інші документи, які відображають нарахування та виплату заробітної плати, за період з 01.01.2020 року по теперішній час; положення про оплату праці, у тому числі про преміювання; заяви працівників про згоду на виплату заробітної плати у натуральній формі; довідки про рух грошових коштів на підприємстві за період з 01.01.2020 року по час проведення вилучення, що перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на наступне: у період з 20 по 28 січня 2022 фахівцем ІНФОРМАЦІЯ_2 було проведено плановий позаплановий захід державного нагляду (контролю) у формі перевірки Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради за результатами якого встановлено заборгованість з виплати заробітної плати складає 7 680 160,79 грн перед 110 працівниками у період з 01.09.2021 по 31.12.2021.

З метою перевірки даного факту, а також з метою повного та всебічного розслідування по кримінальному провадженню та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки працевлаштованих кваліфікованих робітників, причин виникнення заборгованості із виплати заробітної плати працівникам підприємства та сплати податків та відрахувань державі та до пенсійного фонду України Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (згідно наказу від 17.01.2022 № 11 з 17.01.2022 обов`язки начальника КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на час хвороби ОСОБА_4 було покладено на заступника начальника ОСОБА_5 .

З метою забезпечення проведення досудового розслідування потрібно вилучити оригінали наступних документів: наказ (інші документи), згідно якого керівник призначається на посаду; наказ про призначення на посаду головного бухгалтера підприємства, його посадові інструкції, штатний розпис; оригінали статистичних звітів звіт з праці (ф.1-ПВ), звіт з використання про використання робочого часу (ф.№3-ПВ); довідки про наявність або відсутність на підприємстві заборгованості із виплати заробітної плати перед працівниками даного підприємства, із зазначенням періоду виникнення такої заборгованості, а також кількості календарних місяців за які не виплачена заробітна плата; довідки про наявність на підприємстві заборгованості по єдиному соціальному внеску, із зазначенням періоду виникнення такої заборгованості, а також кількість страхового стажу, який втратили працівники підприємства; довідки про наявність на підприємстві заборгованості по податку з доходів фізичних осіб, із зазначенням періоду виникнення такої заборгованості; книги наказів та розпоряджень, що стосуються трудових відносин (накази про відрядження, про відпустки та інші накази); особові картки працівників форми П-2; журнал обліку і руху трудових книжок; графіки надання відпусток на календарний рік; особові рахунки працівників, табелі обліку робочого часу та відомості нарахування заробітної плати інші документи, які відображають нарахування та виплату заробітної плати, за період з 01.01.2020 року по теперішній час; положення про оплату праці, у тому числі про преміювання; заяви працівників про згоду на виплату заробітної плати у натуральній формі; довідки про рух грошових коштів на підприємстві за період з 01.01.2020 року по час проведення вилучення, що перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання дізнавач СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явився.

Представник Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи приходить до наступних висновків.

Встановлено, що 19.02.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000050 за ч. 1 ст. 175 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказані в клопотанні документи зберігаються в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Документи, доступ до яких просить надати слідчий, на думку слідчої судді дасть можливість виявити обставини вчинення даного кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб, а також як самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тому клопотання в частині тимчасового доступу до документів на думку слідчої судді підлягає задоволенню.

Виходячи з того, що документи, які підлягають вилученню, не відносяться до правовстановлюючих документів, в зв`язку з чим підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначених в клопотанні документів, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення в паперовому та електронному вигляді оригінали наступних документів: наказ (інші документи), згідно якого керівник призначається на посаду; наказ про призначення на посаду головного бухгалтера підприємства, його посадові інструкції, штатний розпис; оригінали статистичних звітів звіт з праці (ф.1-ПВ), звіт з використання про використання робочого часу (ф.№3-ПВ); довідки про наявність або відсутність на підприємстві заборгованості із виплати заробітної плати перед працівниками даного підприємства, із зазначенням періоду виникнення такої заборгованості, а також кількості календарних місяців за які не виплачена заробітна плата; довідки про наявність на підприємстві заборгованості по єдиному соціальному внеску, із зазначенням періоду виникнення такої заборгованості, а також кількість страхового стажу, який втратили працівники підприємства; довідки про наявність на підприємстві заборгованості по податку з доходів фізичних осіб, із зазначенням періоду виникнення такої заборгованості; книги наказів та розпоряджень, що стосуються трудових відносин (накази про відрядження, про відпустки та інші накази); особові картки працівників форми П-2; журнал обліку і руху трудових книжок; графіки надання відпусток на календарний рік; особові рахунки працівників, табелі обліку робочого часу та відомості нарахування заробітної плати інші документи, які відображають нарахування та виплату заробітної плати, за період з 01.01.2020 року по теперішній час; положення про оплату праці, у тому числі про преміювання; заяви працівників про згоду на виплату заробітної плати у натуральній формі; довідки про рух грошових коштів на підприємстві за період з 01.01.2020 року по час проведення вилучення, що перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити начальнику СД ВП № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 .
Строк дії ухвали один місяць.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/400/22 (провадження 1-кс/173/62/2022), другий видається дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення керівникові Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1