Провадження №1- кс/712/222/22
Справа № 712/370/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

17 січня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого третього слідчого відділу(з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 жовтня 2021 року за №0000110, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:
14 січня 2022 року слідчий третього слідчого відділу(з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 жовтня 2021 року за №0000110, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування заявлених вимог зазначає, що третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000110 від 18.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстроване на підставі матеріалів Черкаського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України щодо розкрадання бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час досудового розслідування перевіряються обставини того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи спільно та за попередньою змовою з фізично особою-підприємцем ОСОБА_5 , протягом 2021 року вчинили розтрату та привласнення бюджетних коштів у розмірі понад 100 тис. грн., виділених, зокрема, за договорами № 68 від 06.04.2021 та № 110 від 12.07.2021 про надання послуг із санітарно-гігієнічної обробки приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 , спрямованих на запобігання, виникнення і поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, у вигляді оплати державними коштами за виконання послуг, які фактично надані не були.

Крім того, в ході виконання доручення слідчого оперативним підрозділом встановлено додаткові факти фінансово-господарських взаємовідносин із можливими аналогічними порушеннями укладення протягом 2019-2021 років між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_6 і ФОП ОСОБА_5 договорів, відповідно до яких остання надавала платні послуги по прибиранню службових приміщень та прилеглої території ІНФОРМАЦІЯ_1 та його територіальних підрозділів, а саме: договори № 248 від 22.10.2019 на суму 45,585тис.грн., №307від 26.11.2019 на суму 39,839 тис. грн., №391 від 26.12.2019 на суму 23,718тис.грн., №72від 17.03.2020 на суму 139,443тис.грн., №77 від 23.03.2020 на суму 45,895 тис. грн., №15від 25.01.2021 на суму 50 тис. грн., №29 від 08.02.2021на суму 49,8тис.грн.

Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, підписували акти здачі-приймання робіт (надання послуг) із завідомо неправими відомостями та надавали їх до ІНФОРМАЦІЯ_4 для здійснення відповідних оплат згідно укладених договорів.

Таким чином, в діях вказаної групи осіб, серед яких службова особа правоохоронного органу, вбачаються ознаки тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме: привласнення, розтрата та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 працює в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », звідки отримує офіційні доходи, а також має з даним підприємством фінансово-господарські відносини.

Слідчий в клопотанні зазначає, що у зв`язку з необхідністю перевірки обставин кримінального правопорушення, встановлення джерел доходів, місцезнаходження ОСОБА_5 на час надання послуг згідно актів наданих послуг відповідно до вказаних договорів, даних, що її характеризують, та з метою досягнення цілей кримінального провадження, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України 02.12.2021 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » направлено запит слідчого про надання належним чином завірених копій наступних документів за період 2019-2021 років щодо працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_1 :накази про признання на посаду, переведення, звільнення;посадові обов`язки, функціональні обов`язки;характеристику за місцем роботи;табелі обліку робочого часу, лікарняні, накази про відпустки, відгули, відрядження та ін.; дані щодо виплати заробітної плати ОСОБА_5 ; назва банківської установи та номер банківського рахунку, на який ОСОБА_5 нараховувалась заробітна у вказаний період.

Водночас, на вказаний запит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшла відповідь від 09.12.2021, де зазначено, що вказані відомості будуть надані органу досудового розслідування лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Крім того, кошти за вказаними договорами перераховувались на банківський розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування під час проведення 06.12.2021 тимчасового доступу до речей і документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Черкаси вилучено випискуза період з 01.10.2019 по 01.11.2021 ФОП ОСОБА_5 по рахунку НОМЕР_2 .

Оглядом вказаного документу встановлено, зокрема, що на вказаний рахунок надходили кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за надані послуги з прибирання території згідно рахунків-фактур, а також на рахунок підприємства ФОП ОСОБА_5 сплачувалась орендна плата за орендну приміщення згідно договорів № 237 від 30.09.2019 та № 123 від 01.04.2018.

Враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення, дослідження отриманих доходів та здійснених витрат ОСОБА_5 , в т.ч. від вказаної протиправної діяльності щодо заволодіння державними коштами, подальшої легалізації отриманих таким чином доходів (майна), має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження.

Слідчий в клопотанні зазначає, що необхідно отримати дозвіл слідчого судді та провести тимчасовий доступ до речей і документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів за період з 01.10.2019 до 12.01.2022 щодо працівника ТОВ«СМІЛАЕНЕРГОПРОМТРАНС» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_1 :накази про признання на посаду, переведення, звільнення;посадові обов`язки, функціональні обов`язки;характеристику за місцем роботи;табелі обліку робочого часу, лікарняні, накази про відпустки, відгули, відрядження та ін.;дані щодо виплати заробітної плати ОСОБА_5 ;назва банківської установи та номер банківського рахунку, на який ОСОБА_5 нараховувалась заробітна у вказаний період, а також документів щодо фінансово-господарських відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 (договори (угоди), контракти, додаткові угоди та усі додатки до них, рахунки-фактури, прибуткові та видаткові накладні, акти приймання-передачі, акти виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, доручення, довіреності, договори із перевізниками, сертифікати якості, інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань та являються невід`ємною частиною вищезазначених фінансово-господарських операцій; назви банківських установ та номерів банківських рахунків, через які здійснювалися розрахунки за вказаними фінансово-господарських операціями).

Слідчий третього слідчого відділу(з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч.4 ст.107 та ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без участі слідчого та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, надані учасниками докази, дослідивши їх всебічно, повно, об`єктивно, безпосередньо у судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000110 внесені до реєстру 18 жовтня 2021 року за фабулою: «Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи спільно та за попередньою змовою з фізично особою-підприємцем, протягом 2021 року вчинили розтрату та привласнення бюджетних коштів у розмірі понад 100 тис. грн., виділених за договорами про надання послуг із санітарно-гігієнічної обробки приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 , спрямованих на запобігання, виникнення і поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19» - правова кваліфікація ст. 191 ч. 3 КК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000110, в подальшому, отримані документи можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого третього слідчого відділу(з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 жовтня 2021 року за №0000110, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому Черкаського управління ДВБ НП України ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій наступних документів за період з 01.10.2019 до 12.01.2022, а саме: щодо працівника ТОВ«СМІЛАЕНЕРГОПРОМТРАНС» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_1 : накази про признання на посаду, переведення, звільнення; посадові обов`язки, функціональні обов`язки ;характеристику за місцем роботи; табелі обліку робочого часу, лікарняні, накази про відпустки, відгули, відрядження та ін.; дані щодо виплати заробітної плати ОСОБА_5 ; назва банківської установи та номер банківського рахунку, на який ОСОБА_5 нараховувалась заробітна у вказаний період, а також документів щодо фінансово-господарських відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 (договори (угоди), контракти, додаткові угоди та усі додатки до них, рахунки-фактури, прибуткові та видаткові накладні, акти приймання-передачі, акти виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, доручення, довіреності, договори із перевізниками, сертифікати якості, інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань та являються невід`ємною частиною вищезазначених фінансово-господарських операцій; назви банківських установ та номерів банківських рахунків, через які здійснювалися розрахунки за вказаними фінансово-господарських операціями).

Строк виконання даної ухвали 30 діб з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1