Провадження №1- кс/712/5985/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

16 листопада 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0003720 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України слідчим відділу розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського районного управління поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідчий відділу розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського районного управління поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0003720 від 30.10.2020 за ч. 3 ст. 191 КК України.

До Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшло звернення від директора КНП ІНФОРМАЦІЯ_1 ЧМР ОСОБА_5 про те, що під час проведення перевірки фінансово-господарської діяльності КНП ІНФОРМАЦІЯ_2 ЧМР виявлено факт систематичного привласнення в період липня-жовтня 2020 року бюджетних коштів вищевказаного підприємства одним із його працівників.

Як встановлено, зі змісту акту службового розслідування від 30 листопада 2020 року комісія, утворена наказом директора Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 від 30.10.2020 р. № 136, (зі змінами, наказ від 09.11.20 №145 «Про внесення змін до наказу від 30.10.20 №136 «Про проведення службового розслідування»), на підставі службової записки головного бухгалтера ОСОБА_6 щодо виявлених завищених виплат з рахунків підприємства на особові рахунки заступника головного бухгалтера ОСОБА_7 прийшла до наступних висновків.

В ході службового розслідування з кабінету заступника головного бухгалтера ОСОБА_7 була вилучена службова документація за 2020 рік. Інженером-програмістом ОСОБА_8 були скопійовані всі файли, які знаходилися на робочому персональному комп`ютері ОСОБА_7 та відновлені файли, що були раніше видалені з даного персонального комп`ютера, було відновлено файли з робочого USB-флеш-накопичувачу, який був залишений ОСОБА_7 в персональному комп`ютері, та ще двох USB-флеш-накопичувачів, які було знайдено в кабінеті.

У ході роботи комісії було з`ясовано:

ОСОБА_7 працювала заступником головного бухгалтера КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 10.04.2018 по 13.08.2020 та з 16.09.2020 по 16.11.2020 р.

За даними відомостей розділу виплат КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 здійснювалися завищені виплати на рахунки самої ОСОБА_7 . В червні 2020 р. ОСОБА_7 шість разів виплачувала собі заробітну плату з розрахункового рахунку підприємства через систему інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_3 для бізнесу (04.06.2020 28364.00 грн.; 09.06.2020 34520.00 грн.; 15.06.2020 41000.00 грн.; 22.06.2020 45000.00 грн; 24.06.2020 47000.00 грн.; 26.06.2020 - 45000.00 грн.);

в липні сім разів (15.07.2020 47000.00 грн; 17.07.2020 46000.00 грн; 18.07.2020 47350.00 грн; 19.07.2020 50000.00 грн; 24.07.2020 47000.00 грн; 28.07.2020 47600.00 грн; 30.07.2020 47000.00 грн);

12.08.2020, за день до свого звільнення, ОСОБА_7 виплатила собі заробітну плату в сумі 48700.00 грн. Було виявлено, що згідно запису в трудовій книжці ОСОБА_7 , вона була знову прийнята на посаду заступника головного бухгалтера 16.09.2020 р., але у відомості від 15.09.2020 ОСОБА_7 виплачена заробітна плата в розмірі 45000.00 грн. У жовтні ОСОБА_7 зробила дві виплати: 07.10.2020 55000.00 грн. та 13.10.2020 45750.64 грн. (відомості додаються).

У робочих комп`ютерах бухгалтерів відділу бухгалтерського обліку, що здійснюють нарахування заробітної плати, відомості про дані виплати відсутні, що також засвідчує той факт, що дані виплати робилися з робочого комп`ютера ОСОБА_7 .

Виявлено виплати з розрахункового рахунку підприємства через систему інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_4 на особові рахунки самої ОСОБА_7 : 11.06.2020 26450.00 грн.; 15.06.2020 24000.00 грн.; 16.06.2020 36550.00 грн.; 26.06.2020 39650.00 грн.; 15.07.2020 38600.00 грн.; 17.07.2020 37000.00 грн.; 24.07.2020 38600.00 грн.; 28.07.2020 38600.00 грн.; 30.07.2020 49650.00 грн.; 14.08.2020 41100.00 грн.; 15.09.2020 48000.00 грн; 24.09.2020 38500.00 грн.; 30.09.2020 55000.00 грн.; 07.10.2020 54350.00 грн.; 09.10.2020 48364.00 грн.

Загальна сума коштів, які ОСОБА_7 перерахувала з рахунків підприємства за період з червня по жовтень 2020 року на свої особові рахунки, складає 1 364 998.64 грн.

ОСОБА_7 переводила кошти на рахунки інших осіб : 11.06.2020 21300.00 грн., 22350.00 грн.; 16.06.2020 21000.00 грн., 55000.00 грн., 55000.00 грн., 33450.00 грн.; 15.07.2020 19700.00 грн., 55000.00 грн., 55000.00 грн., 38600.00 грн.; 28.07.2020 14300.00 грн., 55000.00 грн., 55000.00 грн., 38600.00 грн.; 14.08.2020 15000.00 грн., 55000.00 грн., 55000.00 грн.; 15.09.2020 55000.00 грн., 55000.00 грн., 38000.00 грн.; 30.09.2020 55000.00 грн., 55000.00 грн., 38000.00 грн. (відомості нарахування коштів з червня по жовтень 2020 р. додаються). При цьому відсутні первинні документи та договори цивільно-правового характеру, що можуть підтвердити відповідність даних виплат. Невідомо, з яких причин та на якій підставі робилися ці виплати особам, що зазначені в даних відомостях.

Загальна сума коштів, які ОСОБА_7 перерахувала на рахунки інших осіб за період з червня по вересень 2020 року складає 1 127 150.00 грн.
Первинна документація (договори, дефектні акти, акти виконаних робіт) на основі якої проводилися ремонтні роботи в філіях КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та робилися виплати - відсутні.

Проведеними у справі слідчими діями встановлено, що в період з 2018 по 2020 роки заступник головного бухгалтера ОСОБА_7 будучи в тісних стосунках із головним бухгалтером ОСОБА_9 виробили злочинну схему незаконного збагачення шляхом привласнення бюджетних коштів, які надходили на рахунок КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ІНФОРМАЦІЯ_5 за наступних обставин. Судячи з показів допитаних осіб у даному кримінальному провадженні ОСОБА_9 не був компетентним бухгалтером та фактично не виконував покладені на нього обов`язки. Усю роботу за головного бухгалтера фактично виконувала ОСОБА_7 , яка обіймала посаду заступника головного бухгалтера, та перебувала в тісних близьких стосунках романтичного характеру з ОСОБА_9 . У подальшому, маючи у розпорядженні ключі електронного доступу, які ОСОБА_7 передали ОСОБА_5 та ОСОБА_10 для службового користування, ОСОБА_7 залучила до виробленої нею схеми злочинного збагачення підконтрольних їй осіб з числа родичів, близьких подруг та знайомих, від яких отримала дані щодо їх банківських карток, відкритих в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Протягом 2018-2020 років ОСОБА_7 здійснювала перерахування коштів з рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картки підконтрольних їй осіб. Останні в свою чергу або здійснювали перерахунок коштів на особисту картку ОСОБА_7 , або знімали з картки, залишаючи собі свій відсоток за надання своїх послуг з виведення коштів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та готівкою передавали кошти при зустрічі ОСОБА_7 .
Для визначення законності перерахунку коштів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залучено компетентних працівників ІНФОРМАЦІЯ_8 в якості спеціалістів для участі в проведенні перевірки, яким документально підтверджується розмір збитку, завданий КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні під №0003720 від 30.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України.
В ході проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.03.2018 по 30.06.2021 встановлено факти безпідставного зарахування коштів на карткові рахунки, відкриті в установах банків, 8-ми фізичним особам, які не перебували в трудових відносинах з установою. Зокрема в ході ревізії підтверджено відсутність укладених з цими особами трудових договорів, відсутність ведення трудових книжок, відсутність нарахування заробітної плати та/або винагороди відповідно до чинного законодавства тощо) протягом періоду з 01.12.2018 по 30.09.2020 на загальну суму 2 295, 82 тис грн.

При здійсненні виїзної документальної ревізії встановлено відсутність документів, які б документально підтверджували законність перерахунку коштів цимособам, тому немає можливості дослідити на які саме картки були перераховані кошти, та подальший рух коштів після перерахунку.
Слідчий в клопотанні зазначає, що для підтвердження висновків, зроблених аудиторами ІНФОРМАЦІЯ_8 , призначено судову економічну експертизу.
Експертом ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_11 заявлено клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для складання висновку експерта.
Вилучення інформації про подальший рух коштів, після перерахування коштів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карткові рахунки фізичним особам, які не перебували в трудових відносинах з установою, має важливе значення у даному кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Постановою слідчого відділу розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського районного управління поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 від 23.09.2021 року у кримінальному провадженні № 0003720 призначено судову економічну експертизу.
Експертом ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_11 заявлено клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для складання висновку експерта.
Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб Черкаського АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого в АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення судово - економічної експертизи, клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського районного управління поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Черкаського АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого в АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення:

-виписки по картковому рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 за період з 01.04.2018 по 31.12.2020;
-копії матеріалів справи щодо відкриття рахунків та обслуговування в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_1 );
-інформації про відкриті рахунки та випущені картки на ім`я ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ), які випущені на його ім`я, та виписки по них за період з 01.04.2018 по 31.12.2020;
-копії матеріалів справи щодо відкриття рахунків та обслуговування в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3 );
-інформації про відкриті рахунки та випущені картки ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_4 ) які випущені на її ім`я, та виписки по них за період з 01.04.2018 по 31.12.2020;
-копії матеріалів справи щодо відкриття рахунків та обслуговування в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_4 );
-інформації про відкриті рахунки та випущені картки ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_5 ), які випущені на його ім`я, та виписки по них за період з 01.04.2018 по 31.12.2020;
-копії матеріалів справи щодо відкриття рахунків та обслуговування в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_5 );
-інформації про відкриті рахунки та випущені картки ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_6 ), які випущені на його ім`я, та виписки по них за період з 01.04.2018 по 31.12.2020;
-копії матеріалів справи щодо відкриття рахунків та обслуговування в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_6 );
-інформації про відкриті рахунки та випущені картки ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_7 ), які випущені на його ім`я, та виписки по них за період з 01.04.2018 по 31.12.2020;
-копії матеріалів справи щодо відкриття рахунків та обслуговування в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_7 );
-інформації про відкриті рахунки та випущені картки ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_8 ), які випущені на його ім`я, та виписки по них за період з 01.04.2018 по 31.12.2020;
-копії матеріалів справи щодо відкриття рахунків та обслуговування в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_8 );
-інформації про відкриті рахунки та випущені картки ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_9 ), які випущені на його ім`я, та виписки по них за період з 01.04.2018 по 31.12.2020;
-копії матеріалів справи щодо відкриття рахунків та обслуговування в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_9 );
-інформації про відкриті рахунки та випущені картки ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_10 ), які випущені на його ім`я, та виписки по них за період з 01.04.2018 по 31.12.2020;
-копії матеріалів справи щодо відкриття рахунків та обслуговування в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_10 );
-інформації про відкриті рахунки та випущені картки ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_11 ), які випущені на його ім`я, та виписки по них за період з 01.04.2018 по 31.12.2020;
-копії матеріалів справи щодо відкриття рахунків та обслуговування в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_11 );
-інформації про відкриті рахунки та випущені картки ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_12 ), які випущені на його ім`я, та виписки по них за період з 01.04.2018 по 31.12.2020;
-копії матеріалів справи щодо відкриття рахунків та обслуговування в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_12 );
-інформації про відкриті рахунки та випущені картки ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_13 ), які випущені на його ім`я, та виписки по них за період з 01.04.2018 по 31.12.2020;
-копії матеріалів справи щодо відкриття рахунків та обслуговування в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_13 );
-інформації про відкриті рахунки та випущені картки ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_14 ), які випущені на його ім`я, та виписки по них за період з 01.04.2018 по 31.12.2020;
-копії матеріалів справи щодо відкриття рахунків та обслуговування в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_14 );
-інформації про відкриті рахунки та випущені картки ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_15 ), які випущені на його ім`я, та виписки по них за період з 01.04.2018 по 31.12.2020;
-копії матеріалів справи щодо відкриття рахунків та обслуговування в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_15 );
-інформації про відкриті рахунки та випущені картки ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_16 ), які випущені на його ім`я, та виписки по них за період з 01.04.2018 по 31.12.2020;
-копії матеріалів справи щодо відкриття рахунків та обслуговування в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_16 );
-інформації про відкриті рахунки та випущені картки ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_17 ). які випущені на його ім`я, та виписки по них за період з 01.04.2018 по 31.12.2020;
-копії матеріалів справи щодо відкриття рахунків та обслуговування в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_17 );

-інформації про відкриті рахунки та випущені картки ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_18 ), які випущені на його ім`я, та виписки по них за період з 01.04.2018 по 31.12.2020;

-копії матеріалів справи щодо відкриття рахунків та обслуговування в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_18 );
-інформації про відкриті рахунки та випущені картки ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_19 ), які випущені на його ім`я, та виписки по них за період з 01.04.2018 по 31.12.2020;
-копії матеріалів справи щодо відкриття рахунків та обслуговування в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_19 ).

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів покласти на слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням в порядку статті 40 КПК України на оперативних працівників Управління служби безпеки в Черкаській області - старшого оперуповноваженого в ОВС Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_29 , оперуповноваженого Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_30 .
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1