Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/364/22
Справа № 711/1134/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 лютого 2022 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі в м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000062 від 09.02.2022, за ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №0000062 від 09.02.2022, за ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактом можливої розтрати бюджетних коштів службовими особами закладів охорони здоров`я Черкаської області під час проведення закупівель в 2020 році, фінансування яких здійснювалося з Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-Cov-2, шляхом придбання медичних товарів за завідомо завищеними цінами.
За результатами розгляду вказаних матеріалів, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області відкрито кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 09 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
На виконання рішення міжвідомчої робочої групи з питань протидії кримінальним правопорушенням пов`язаним із підробленням документів щодо COVID-19, а також з розкраданням бюджетних коштів, виділених для здійснення заходів із запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, прийнятого під час засідання 24.11.2021, ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - Управління) звернулось до Головного управління Національної поліції в Черкаській області з повідомленням про вчинення кримінального правопорушення в якому зокрема вказало наступне.
Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.09.2020 №1117-р із забезпечення проведення заходів державного фінансового контролю щодо перевірки дотримання законодавства при використанні коштів утвореного у складі Державного бюджету України фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-Cov-2, та її наслідками, відповідно до підпунктів 1, 2 пункту 4 Порядку проведення перевірок закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 , її міжрегіональними територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року №631, пункту 10 Положення про Управління, затвердженого начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 від 23 жовтня 2016 року №18, працівниками Управління були проведені перевірки закупівель закладами охорони здоров`я Черкаської області, за якими здійснювалося фінансування з Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-Cov-2, та її наслідками (далі Фонд), укладання договорів та їх виконання.
За результатами вказаних заходів державного фінансового контролю було встановлено факти проведення закупівель медичних виробів в одному періоді різними замовниками за цінами, які значно відрізняються на аналогічні медичні вироби.
1. Так, перевіркою закупівель Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Монастирищенської міської ради встановлено факт закупівлі 93 одиниць концентраторів OLV-10 за ціною 41,0 тис грн та 14 одиниць концентраторів OLV-10 за ціною 39,5 тис грн на загальну суму 4366,0 тис гривень. При цьому, аналізом цін закупівлі аналогічних концентраторів OLV-10 в цьому ж періоді іншими замовниками встановлено їх закупівлю за ціною 37,8 тис гривень. Різниця вартості придбання аналогічних 107 концентраторів (модель OLV-10) за ціною 37,8 тис грн склала 321,4 тис грн (4044,6 тис грн 4366,0 тис гривень).
При цьому, аналізом цін на закупівлю аналогічних концентраторів OLV-10 в цьому ж періоді встановлено факти закупівлі Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Чигиринської районної ради та Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » концентраторів OLV-10 за ціною 45,0 тис гривень.
2. Перевіркою закупівель Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Смілянської районної ради встановлено факт закупівлі 2 одиниць кисневих концентраторів HG-20 за ціною 200,0 тис грн на загальну суму 400,0 тис гривень. При цьому, аналізом цін закупівлі аналогічних кисневих концентраторів HG-20 в цьому ж періоді іншими замовниками встановлено їх закупівлю за ціною 103.5 тис гривень. Різниця вартості придбання аналогічних 2 кисневих концентраторів HG-20 склала 193,0 тис гривень.
3. Перевіркою закупівель Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Городищенської міської ради встановлено факт закупівлі 50 одиниць концентраторів OLV-10 за ціною 41,0 тис грн на загальну суму 2050,0 тис гривень. При цьому, аналізом цін закупівлі аналогічних концентраторів OLV-10 в цьому ж періоді іншими замовниками встановлено їх закупівлю за ціною 37,8 тис гривень. Різниця вартості придбання аналогічних 50 концентраторів (модель OLV-10) за ціною 37,8 тис грн на суму 1890,0 тис грн склала 160,0 тис грн (2050,0 тис грн. 1890,0 тис гривень).
4. Перевіркою закупівель Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Паланської сільської ради встановлено факт укладання трьох договорів 14.12.2020 з одним постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на закупівлю аналогічних кисневих концентраторів (модель KSOC-5 (10L)) 42 одиниці за ціною 39,8 тис грн. на суму 1671,6 тис грн та 42 одиниці за ціною 42,3 тис грн на суму 1776,6 тис гривень. Різниця вартості придбання 14.12.2020 аналогічних кисневих концентраторів (модель KSOC-5 (10L)) у одного і того ж постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » склала 105,0 тис гривень.
Виявлені факти витрачання бюджетних коштів, виділених для здійснення заходів із запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, містять ознаки корупційних правопорушень в частині проведення закупівель за завищеними цінами та допущенням порушення процедур закупівель.
На теперішній час, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в дослідженні документів, які знаходяться у володінні фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , який здійснював поставку кисневих концентраторів OLV-10 Комунальному некомерційному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Монастирищенської міської ради Черкаської області за договором №Ч-23112020-1 від 11.12.2020. В зв`язку з цим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступ до документів, а саме:
- Установчих документів ФОП ОСОБА_5 (свідоцтва про реєстрацію ФОП, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, тощо);
- Договору поставки кисневих концентраторів OLV-10 №Ч-23112020-1 від 11.12.2020 з усіма додатками до нього;
- Договорів з усіма додатками, первинних бухгалтерських і звітних документів по придбанню кисневих концентраторів OLV-10, які в подальшому були поставлені Комунальному некомерційному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Монастирищенської міської ради Черкаської області за договором №Ч-23112020-1 від 11.12.2020;
- Листування між ФОП ОСОБА_5 та Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Монастирищенської міської ради Черкаської області з приводу укладення та виконання договору №Ч-23112020-1 від 11.12.2020;
В зв`язку з тим, що після отримання тимчасового доступу до вказаних документів необхідно буде провести ряд судових експертиз, в тому числі почеркознавчих, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до договору поставки кисневих концентраторів OLV-10 №Ч-23112020-1 від 11.12.2020 з усіма додатками до нього; договорів з усіма додатками, первинних бухгалтерських і звітних документів по придбанню кисневих концентраторів OLV-10, які в подальшому були поставлені Комунальному некомерційному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Монастирищенської міської ради Черкаської області за договором №Ч-23112020-1 від 11.12.2020, з подальшим вилученням їх оригіналів.
В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник фізичної особи підприємця ОСОБА_5 не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000062 від 09.02.2022, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно п. п. 1.2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000062 від 09.02.2022, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

До СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактом можливої розтрати бюджетних коштів службовими особами закладів охорони здоров`я Черкаської області під час проведення закупівель в 2020 році, фінансування яких здійснювалося з Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-Cov-2, шляхом придбання медичних товарів за завідомо завищеними цінами.

На виконання рішення міжвідомчої робочої групи з питань протидії кримінальним правопорушенням пов`язаним із підробленням документів щодо COVID-19, а також з розкраданням бюджетних коштів, виділених для здійснення заходів із запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, прийнятого під час засідання 24.11.2021, ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - Управління) звернулось до Головного управління Національної поліції в Черкаській області з повідомленням про вчинення кримінального правопорушення в якому зокрема вказало наступне.

Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.09.2020 №1117-р із забезпечення проведення заходів державного фінансового контролю щодо перевірки дотримання законодавства при використанні коштів утвореного у складі Державного бюджету України фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-Cov-2, та її наслідками, відповідно до підпунктів 1, 2 пункту 4 Порядку проведення перевірок закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 , її міжрегіональними територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року №631, пункту 10 Положення про Управління, затвердженого начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 від 23 жовтня 2016 року №18, працівниками Управління були проведені перевірки закупівель закладами охорони здоров`я Черкаської області, за якими здійснювалося фінансування з Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-Cov-2, та її наслідками (далі Фонд), укладання договорів та їх виконання.

За результатами вказаних заходів державного фінансового контролю було встановлено факти проведення закупівель медичних виробів в одному періоді різними замовниками за цінами, які значно відрізняються на аналогічні медичні вироби.

1.Так, перевіркою закупівель Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Монастирищенської міської ради встановлено факт закупівлі 93 одиниць концентраторів OLV-10 за ціною 41,0 тис грн та 14 одиниць концентраторів OLV-10 за ціною 39,5 тис грн на загальну суму 4366,0 тис гривень. При цьому, аналізом цін закупівлі аналогічних концентраторів OLV-10 в цьому ж періоді іншими замовниками встановлено їх закупівлю за ціною 37,8 тис гривень. Різниця вартості придбання аналогічних 107 концентраторів (модель OLV-10) за ціною 37,8 тис грн склала 321,4 тис грн (4044,6 тис грн 4366,0 тис гривень).

При цьому, аналізом цін на закупівлю аналогічних концентраторів OLV-10 в цьому ж періоді встановлено факти закупівлі Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Чигиринської районної ради та Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » концентраторів OLV-10 за ціною 45,0 тис гривень.

2. Перевіркою закупівель Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Смілянської районної ради встановлено факт закупівлі 2 одиниць кисневих концентраторів HG-20 за ціною 200,0 тис грн на загальну суму 400,0 тис гривень. При цьому, аналізом цін закупівлі аналогічних кисневих концентраторів HG-20 в цьому ж періоді іншими замовниками встановлено їх закупівлю за ціною 103.5 тис гривень. Різниця вартості придбання аналогічних 2 кисневих концентраторів HG-20 склала 193,0 тис гривень.

3. Перевіркою закупівель Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Городищенської міської ради встановлено факт закупівлі 50 одиниць концентраторів OLV-10 за ціною 41,0 тис грн на загальну суму 2050,0 тис гривень. При цьому, аналізом цін закупівлі аналогічних концентраторів OLV-10 в цьому ж періоді іншими замовниками встановлено їх закупівлю за ціною 37,8 тис гривень. Різниця вартості придбання аналогічних 50 концентраторів (модель OLV-10) за ціною 37,8 тис грн на суму 1890,0 тис грн склала 160,0 тис грн (2050,0 тис грн. 1890,0 тис гривень).

4. Перевіркою закупівель Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Паланської сільської ради встановлено факт укладання трьох договорів 14.12.2020 з одним постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на закупівлю аналогічних кисневих концентраторів (модель KSOC-5 (10L)) 42 одиниці за ціною 39,8 тис грн. на суму 1671,6 тис грн та 42 одиниці за ціною 42,3 тис грн на суму 1776,6 тис гривень. Різниця вартості придбання 14.12.2020 аналогічних кисневих концентраторів (модель KSOC-5 (10L)) у одного і того ж постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » склала 105,0 тис гривень.

Виявлені факти витрачання бюджетних коштів, виділених для здійснення заходів із запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, містять ознаки корупційних правопорушень в частині проведення закупівель за завищеними цінами та допущенням порушення процедур закупівель.

Слідчий суддя погоджується з доводами слідчого про те, що, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в дослідженні вказаних в клопотанні документів, які знаходяться у володінні фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , який здійснював поставку кисневих концентраторів OLV-10 Комунальному некомерційному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Монастирищенської міської ради Черкаської області за договором №Ч-23112020-1 від 11.12.2020.

Крім того, оскільки після отримання тимчасового доступу до вказаних документів необхідно буде провести ряд судових експертиз, в тому числі почеркознавчих, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до договору поставки кисневих концентраторів OLV-10 №Ч-23112020-1 від 11.12.2020 з усіма додатками до нього; договорів з усіма додатками, первинних бухгалтерських і звітних документів по придбанню кисневих концентраторів OLV-10, які в подальшому були поставлені Комунальному некомерційному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Монастирищенської міської ради Черкаської області за договором №Ч-23112020-1 від 11.12.2020, з подальшим вилученням їх оригіналів.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи, перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В той же час слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів всім слідчим (оперативним співробітникам) вказаним в клопотанні та вважає за можливе обмежитись лише слідчим, що звернувся з даним клопотанням.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- установчих документів ФОП ОСОБА_5 (свідоцтва про реєстрацію ФОП, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, тощо);

- договору поставки кисневих концентраторів OLV-10 №Ч-23112020-1 від 11.12.2020 з усіма додатками до нього;

- договорів з усіма додатками, первинних бухгалтерських і звітних документів по придбанню кисневих концентраторів OLV-10, які в подальшому були поставлені Комунальному некомерційному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Монастирищенської міської ради Черкаської області за договором №Ч-23112020-1 від 11.12.2020;

- листування між ФОП ОСОБА_5 та Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Монастирищенської міської ради Черкаської області з приводу укладення та виконання договору №Ч-23112020-1 від 11.12.2020.

Дозволити вилучити оригінали договору поставки кисневих концентраторів OLV-10 №Ч-23112020-1 від 11.12.2020 з усіма додатками до нього; договорів з усіма додатками, первинних бухгалтерських і звітних документів по придбанню кисневих концентраторів OLV-10, які в подальшому були поставлені Комунальному некомерційному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Монастирищенської міської ради Черкаської області за договором №Ч-23112020-1 від 11.12.2020.

Після проведення експертиз необхідно повернути оригінали вилучених документів до ФОП ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії цієї ухвали до 22.03.2022 року.

Роз`яснити відповідальним працівникам ФОП ОСОБА_5 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 22.02.2022 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1