Справа № 496/4925/21
Провадження № 1-кс/496/2104/21
У Х В А Л А

17 грудня 2021 року слідчий суддя Біляївського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000803 від 28.09.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням і просить надати йому та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000803 від 28.09.2021 року, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також іншим слідчим СВ Одеського районного управління поліції №2 УНП в Одеській області, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження, або оперативним працівникам за відповідним дорученням слідчого або прокурора тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-копії Статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який діяв протягом 2017 року;

-наказам про призначення/звільнення з посади ОСОБА_11 (раніше працював на посаді директора), оригіналу його посадової інструкції, яка діяла у період часу з 01.01.2017 року по 29.12.2018 року, оригіналу його особової справи, в якій містяться документи зі зразками підпису та почерку ОСОБА_11 ;

-копії наказів про призначення/звільнення з посади ОСОБА_12 (раніше працювала на посаді головного бухгалтера), копію її посадової інструкції, яка діяла у період часу з 01.01.2017 року по 29.12.2018 року, копію її особової справи;

-оригіналу Договору підряду №66-17 від 13.07.2017 року з капітального ремонту будинку АДРЕСА_2 та оригінали усіх документів створених внаслідок виконання умов даного договору, в тому числі в обов`язковому порядку Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт ф. №КБ-2в за листопад 2017 року, календарні графіки виконання робіт по об`єкту, план фінансування по об`єкту, експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом, дефектні акти, договірна ціна на будівництво, зведений кошторисний розрахунок вартості та об`єкта будівництва, протокол узгодження цін на матеріальні ресурси, локальний кошторис на будівельні роботи, загальновиробничі витрати на будову, додаткові угоди до основного договору, платіжні доручення на перерахування коштів, довідка про вартість виконаних будівельних робіт і затрати та інші документи;

-оригіналу Договору №74-17 від 23.05.2017 року на виконання робіт з капітального ремонту по утепленню фасаду та благоустрою 4-х поверхового будинку АДРЕСА_2 та оригінали усіх документів створених внаслідок виконання умов даного договору в тому числі в обов`язковому порядку Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт ф. №КБ-2в за грудень 2017 року, календарні графіки виконання робіт по об`єкту, план фінансування по об`єкту, експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом, дефектні акти, договірна ціна на будівництво, зведений кошторисний розрахунок вартості та об`єкта будівництва, протокол узгодження цін на матеріальні ресурси, локальний кошторис на будівельні роботи, загальновиробничі витрати на будову, додаткові угоди до основного договору, платіжні доручення на перерахування коштів, довідка про вартість виконаних будівельних робіт і затрати та інші документи;

-оригіналу Договору №85-17 від 23.05.2017 року на виконання робіт з капітального ремонту по утепленню фасаду та благоустрою 4-х поверхового будинку АДРЕСА_3 та оригінали усіх документів, створених внаслідок виконання умов даного договору Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт ф. №КБ-2в за грудень 2017 року, календарні графіки виконання робіт по об`єкту, план фінансування по об`єкту, експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом, дефектні акти, договірна ціна на будівництво, зведений кошторисний розрахунок вартості та об`єкта будівництва, протокол узгодження цін на матеріальні ресурси, локальний кошторис на будівельні роботи, загальновиробничі витрати на будову, додаткові угоди до основного договору, платіжні доручення на перерахування коштів, довідка про вартість виконаних будівельних робіт і затрати та інші документи;

-договорів на виконання технічного нагляду за договорами підряду №66-17 від 13.07.2017, №74-17 від 23.05.2017, №85-17 від 23.05.2017 та усі документи створені внаслідок виконання умов укладених договорів та документи щодо перерахування бюджетних коштів.

Свої вимоги мотивує тим, що СВ Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000803, відомості про яке 28.09.2021 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі ОСОБА_13 укладено ряд договорів на виконання будівельних робіт, а саме: договір підряду №66-17 від 13.07.2017 року з капітального ремонту будинку АДРЕСА_2 (акт №2 приймання виконаних будівельних робіт ф. №КБ-2в за листопад 2017 року); договір №74-17 від 23.05.2017 року на виконання робіт з капітального ремонту по утепленню фасаду та благоустрою 4-х поверхового будинку АДРЕСА_2 (акт №1 приймання виконаних будівельних робіт ф. №КБ-2в за грудень 2017 року); договір №85-17 від 23.05.2017 року на виконання робіт з капітального ремонту по утепленню фасаду та благоустрою 4-х поверхового будинку АДРЕСА_3 (акт №1 приймання виконаних будівельних робіт ф. №КБ-2в за грудень 2017 року). В подальшому у директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 виник умисел, направлений на особисте збагачення внаслідок заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, а саме частиною бюджетних коштів, отриманих на виконання ремонтно-будівельних робіт відповідно до укладених договорів, шляхом підроблення офіційних документів шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей щодо фактичних обсягів виконаних будівельно-монтажних робіт. На виконання свого наміру на заволодіння бюджетними коштами, усвідомлюючи, що оплата виконаних робіт за рахунок бюджетних коштів буде зроблена на підставі складних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » актів виконаних робіт, директор ОСОБА_13 після виконання робіт з капітального ремонту, маючи прямий умисел на службове підроблення, а саме внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, в порушення умов п. 2.2, п. 7.1 Договору № 66-17 від 13.07.2017 року, порушення умов п. 2.2, п. 5.4. Договору №85-17 від 23.05.2017 року, порушення умов п. 2.2, п. 7.1. Договору №74-17 від 23.05.2017 року, ст. 193 ГКУ, ст. 629 та ст. 837 ЦКУ, п. 1 ст. 9 ЗУ «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», п.4.1 п. 4.2 п. 6.4 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правил визначення вартості будівництва», Настанови щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва, у невстановлені слідством місце та час склав завідомо неправдиві офіційні документи - паперові акти приймання виконаних будівельних робіт ф. №КБ-2в, в яких безпідставно завищив вартість ремонтно-будівельних робіт за рахунок завищення об`ємів фактично виконаних робіт, які підписав та засвідчив печаткою підприємства. Далі ОСОБА_14 , реалізуючи свій умисел на заволодіння бюджетними коштами, у невстановлені слідством місце та час, підроблені акти приймання виконаних будівельних робіт ф. №КБ-2в та довідки про вартість виконаних робіт та витрати ф. КБ-3, надав для підписання Замовнику директору КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який не переконавшись, що ремонтно-будівельні роботи відповідно до договору підряду виконані у повному обсязі, підписав вказані акти приймання виконаних будівельних робіт ф. №КБ-2в та довідки про вартість виконаних робіт та витрати ф. КБ-3. В подальшому, на підставі підроблених ОСОБА_13 актів приймання виконаних робіт ф. №КБ-2в та довідки про вартість виконаних робіт та витрати ф. КБ-3, в кінці 2017 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання умов договорів на підставі вищевказаних актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3, оформлених у двосторонньому порядку, завірених печатками та підписами від імені відповідальних осіб сторін договору та зареєстрованих в ІНФОРМАЦІЯ_3 , на особовий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано бюджетні кошти, а саме: по договору №66-17 від 13.07.2017 року перераховано грошові кошти в сумі 1195453 гривень; по договору №74-17 від 23.05.2017 року - 1498932 гривень; по договору №85-17 від 23.05.2017 року - 1498045,99 гривень. Однак, з Акту №08-11/15 від 10.06.2020 року позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2017 року по 30.04.2020 року вбачається, що вибірковою перевіркою фактичних обсягів виконаних робіт, правильності застосування одиничних розцінок, норм, визначення показників прибутку та адміністративних витрат по актах Ф.№КБ-2в на загальну суму 3899616 гривень, встановлено завищення вартості та обсягів виконаних робіт на загальну суму 205576,65 гривень, що свідчить про привласнення бюджетних коштів шляхом внесення недостовірних відомостей щодо фактично виконаних обсягів будівельних робіт. З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення. З урахуванням викладеного, слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, але подав до суду заяву, в якій просив клопотання задовольнити та справу розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, оскільки є підстави вважати, що кримінальне правопорушення вчинене службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому розгляд клопотання проводиться без виклику представника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. (ця вимога стосується особової справи).

Слідчим доведено ту обставину, що вказані у клопотанні документи перебувають у теперішній час у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, оскільки доведена наявність підстав вважати, що вилучення документів, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, необхідне для досягнення мети отримання доступу (проведення експертизи), до того ж, існує реальна загроза зміни або знищення документів, що передбачено ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання в частині вилучення документів також підлягає задоволенню.

Разом з цим, слідчий ОСОБА_3 у клопотанні просить надати тимчасовий доступ слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження, або оперативним працівникам за відповідним дорученням слідчого або прокурора. Постанова про створення слідчо-оперативної групи у вказаному кримінальному провадженні в матеріалах справи відсутня, тому тимчасовий доступ слід надати лише слідчим, повноваження яких підтверджені у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-копії Статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який діяв протягом 2017 року;

-наказам про призначення/звільнення з посади ОСОБА_11 (раніше працював на посаді директора), оригіналу його посадової інструкції, яка діяла у період часу з 01.01.2017 року по 29.12.2018 року, оригіналу його особової справи, в якій містяться документи зі зразками підпису та почерку ОСОБА_11 ;

-копії наказів про призначення/звільнення з посади ОСОБА_12 (раніше працювала на посаді головного бухгалтера), копію її посадової інструкції, яка діяла у період часу з 01.01.2017 року по 29.12.2018 року, копію її особової справи;

-оригіналу Договору підряду №66-17 від 13.07.2017 року з капітального ремонту будинку АДРЕСА_2 та оригінали усіх документів створених внаслідок виконання умов даного договору, в тому числі в обов`язковому порядку Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт ф. №КБ-2в за листопад 2017 року, календарні графіки виконання робіт по об`єкту, план фінансування по об`єкту, експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом, дефектні акти, договірна ціна на будівництво, зведений кошторисний розрахунок вартості та об`єкта будівництва, протокол узгодження цін на матеріальні ресурси, локальний кошторис на будівельні роботи, загальновиробничі витрати на будову, додаткові угоди до основного договору, платіжні доручення на перерахування коштів, довідка про вартість виконаних будівельних робіт і затрати та інші документи;

-оригіналу Договору №74-17 від 23.05.2017 року на виконання робіт з капітального ремонту по утепленню фасаду та благоустрою 4-х поверхового будинку АДРЕСА_2 та оригінали усіх документів створених внаслідок виконання умов даного договору в тому числі в обов`язковому порядку Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт ф. №КБ-2в за грудень 2017 року, календарні графіки виконання робіт по об`єкту, план фінансування по об`єкту, експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом, дефектні акти, договірна ціна на будівництво, зведений кошторисний розрахунок вартості та об`єкта будівництва, протокол узгодження цін на матеріальні ресурси, локальний кошторис на будівельні роботи, загальновиробничі витрати на будову, додаткові угоди до основного договору, платіжні доручення на перерахування коштів, довідка про вартість виконаних будівельних робіт і затрати та інші документи;

-оригіналу Договору №85-17 від 23.05.2017 року на виконання робіт з капітального ремонту по утепленню фасаду та благоустрою 4-х поверхового будинку АДРЕСА_3 та оригінали усіх документів, створених внаслідок виконання умов даного договору Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт ф. №КБ-2в за грудень 2017 року, календарні графіки виконання робіт по об`єкту, план фінансування по об`єкту, експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом, дефектні акти, договірна ціна на будівництво, зведений кошторисний розрахунок вартості та об`єкта будівництва, протокол узгодження цін на матеріальні ресурси, локальний кошторис на будівельні роботи, загальновиробничі витрати на будову, додаткові угоди до основного договору, платіжні доручення на перерахування коштів, довідка про вартість виконаних будівельних робіт і затрати та інші документи;

-договорів на виконання технічного нагляду за договорами підряду №66-17 від 13.07.2017, №74-17 від 23.05.2017, №85-17 від 23.05.2017 та усі документи створені внаслідок виконання умов укладених договорів та документи щодо перерахування бюджетних коштів.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1