Справа № 296/730/22
УХВАЛА
Іменем України

01 лютого 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження № 0001792 від 06 жовтня 2021 року про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотаннями в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження № 0001792 від 06 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Відповідно до ст. 41 КПК України оперативне супроводження кримінального провадження здійснюється оперативними працівниками УСР в Житомирській області ДСР НП України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Коростишівської міської ради, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом несанкціонованого втручання в роботу ЕОМ (комп?ютерів), підробили інформацію, яка обробляється в інформаційній системі HELSI, щодо вакцинування певних осіб від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, що стало наслідком видачі підроблених сертифікатів про вакцинацію певних осіб. Встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який має у користуванні банківську картку № НОМЕР_1 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 на яку отримує грошові кошти від замовників підроблених COVID-сертифікатів.

Проведеним тимчасовим доступом до інформації про рух коштів по вказаному банківському рахунку встановлено, що частину грошових коштів отриманих від замовників підроблених COVID-сертифікатів ОСОБА_5 перераховує на невстановлені рахунки, ймовірно безпосередньо лікарям, які здійснюють підробку інформацію, яка обробляється в інформаційній системі HELSI, або їх посередникам.

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, на даний час виникла необхідність отримання ряду документів, які необхідні для дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення винних осіб.

Зокрема, документів (інформації) стосовно реквізитів банківських рахунків (номер рахунку, банківську установу у якій відкрито рахунок, відомості про особу на ім`я якої відкрито рахунок) на які було перераховано грошові кошти за вищевказаними перерахунками.

Дані документи, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі де відкрито та обслуговується рахунок клієнта та які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, оскільки підтверджують факт отримання та передачі грошових коштів за отримання підроблених COVID-сертифікатів.

У зв`язку з вище викладеним в ході досудового розслідування виникла необхідність провести тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, з можливістю подальшого виготовлення їх копій, а саме документів (інформації), що знаходяться у володінні Житомирського регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання виклик вказаних осіб в судове засідання, може призвести до зникнення, втрати або знищення речей та документів, доступ до яких просить слідчий надати, чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вказане клопотання підтримав.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 та оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НП України ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю виготовлення їх копій по картковому банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перебувають у володінні Житомирського регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), а саме відомостей стосовно реквізитів банківських рахунків (номер рахунку, банківську установу у якій відкрито рахунок, відомості про особу на ім`я якої відкрито рахунок) на які було перераховано грошові кошти з вказаного банківського рахунку за наступними перерахунками:

1. 15/05/2021 12:14:57 15/05/2021 P32 S DB -205.00 UAH -205.00 -5.00 821.11 I0110SW5 UKR (в т.ч. скидка 5.00) P24 DB V UA,DN-SK,UA Перевод с карты Перевод со своей карты;

2. 17/05/2021 18:09:18 17/05/2021 P32 S DB -100.00 UAH -100.00 -5.00 996.11 I0110SW5 UKR (в т.ч. скидка 5.00) P24 DB V UA,DN-SK,UA Перевод с карты Перевод со своей карты;

3. 29/05/2021 22:01:15 29/05/2021 P32 S DB -14.00 UAH -14.00 -5.00 80.81 I0110SW5 UKR (в т.ч. скидка 5.00) P24 DB V UA,DN-SK,UA Перевод с карты Перевод со своей карты;

4. 04/06/2021 14:18:21 04/06/2021 P32 S DB -208.55 UAH -208.55 -5.00 3,848.26 I0110SW5 UKR (в т.ч. скидка 5.00) P24 DB V UA,DN-SK,UA Перевод с карты Перевод со своей карты;

5. 04/06/2021 18:14:26 04/06/2021 P32 S DB -505.00 UAH -505.00 -5.00 3,343.26 I0110SW5 UKR (в т.ч. скидка 5.00) P24 DB V UA,DN-SK,UA Перевод с карты Перевод со своей карты;

6. 05/06/2021 14:13:53 05/06/2021 P32 S DB -305.00 UAH -305.00 -5.00 2,869.81 I0110SW5 UKR (в т.ч. скидка 5.00) P24 DB V UA,DN-SK,UA Перевод с карты Перевод со своей карты;

7. 17/06/2021 08:33:17 17/06/2021 P32 S DB -195.00 UAH -195.00 -5.00 388.88 I0110SW5 UKR (в т.ч. скидка 5.00) P24 DB V UA,DN-SK,UA Перевод с карты Перевод со своей карты;

8. 18/06/2021 00:31:21 18/06/2021 P32 S DB -505.58 UAH -505.58 -5.00 680.30 I0110SW5 UKR (в т.ч. скидка 5.00) P24 DB V UA,DN-SK,UA Перевод с карты Перевод со своей карты;

9. 19/06/2021 16:15:30 19/06/2021 P32 S DB -1,350.00 UAH -1,350.00 -50.00 1,046.80 I0110SW5 UKR (в т.ч. скидка 50.00) P24 DB V UA,DN-SK,UA Перевод с карты Перевод со своей карты;

10. 22/06/2021 10:03:57 22/06/2021 P32 S DB -61.00 UAH -61.00 -5.00 2,314.15 I0110SW5 UKR (в т.ч. скидка 5.00) P24 DB V UA,DN-SK,UA Перевод с карты Перевод со своей карты;

11. 23/06/2021 16:29:50 23/06/2021 P32 S DB -255.00 UAH -255.00 -5.00 2,046.68 I0110SW5 UKR (в т.ч. скидка 5.00) P24 DB V UA,DN-SK,UA Перевод с карты Перевод со своей карты;

12. 04/07/2021 08:57:31 04/07/2021 P32 S DB -3,517.50 UAH -3,517.50 -17.50 867.71 I0110SW5 UKR (в т.ч. скидка 17.50) P24 DB V UA,DN-SK,UA Перевод с карты Перевод со своей карты;

13. 07/07/2021 15:45:17 07/07/2021 P32 S DB -4,924.50 UAH -4,924.50 -24.50 5,005.15 I0110SW5 UKR (в т.ч. скидка 24.50) P24 DB V UA,DN-SK,UA Перевод с карты Перевод со своей карты;

14. 08/07/2021 17:43:21 08/07/2021 P32 S DB -3,015.00 UAH -3,015.00 -15.00 2,669.70 I0110SW5 UKR (в т.ч. скидка 15.00) P24 DB V UA,DN-SK,UA Перевод с карты Перевод со своей карты;

15. 08/07/2021 22:22:20 08/07/2021 P32 S DB -125.00 UAH -125.00 -5.00 2,694.70 I0110SW5 UKR (в т.ч. скидка 5.00) P24 DB V UA,DN-SK,UA Перевод с карты Перевод со своей карты;

16. 11/07/2021 12:31:27 11/07/2021 P32 S DB -205.00 UAH -205.00 -5.00 59.99 I0110SW5 UKR (в т.ч. скидка 5.00) P24 DB V UA,DN-SK,UA Перевод с карты Перевод со своей карты;

17. 13/07/2021 21:35:13 13/07/2021 P32 S DB -1,984.88 UAH -1,984.88 -9.88 113.12 I0110SW5 UKR (в т.ч. скидка 9.88) P24 DB V UA,DN-SK,UA Перевод с карты Перевод со своей карты;

18. 16/07/2021 14:14:22 16/07/2021 P32 S DB -510.00 UAH -510.00 -5.00 1,111.65 I0110SW5 UKR (в т.ч. скидка 5.00) P24 DB V UA,DN-SK,UA Перевод с карты Перевод со своей карты;

19. 16/07/2021 18:05:02 16/07/2021 P32 S DB -505.00 UAH -505.00 -5.00 606.65 I0110SW5 UKR (в т.ч. скидка 5.00) P24 DB V UA,DN-SK,UA Перевод с карты Перевод со своей карты;

20. 16/07/2021 18:16:29 16/07/2021 P32 S DB -505.00 UAH -505.00 -5.00 601.65 I0110SW5 UKR (в т.ч. скидка 5.00) P24 DB V UA,DN-SK,UA Перевод с карты Перевод со своей карты;

21. 30/07/2021 18:10:59 30/07/2021 P32 S DB -1,105.50 UAH -1,105.50 -5.50 2,005.81 I0110SW5 UKR (в т.ч. скидка 5.50) P24 DB V UA,DN-SK,UA Перевод с карты Перевод со своей карты;

22. 30/07/2021 18:11:57 30/07/2021 P32 S DB -605.00 UAH -605.00 -5.00 1,400.81 I0110SW5 UKR (в т.ч. скидка 5.00) P24 DB V UA,DN-SK,UA Перевод с карты Перевод со своей карты;

23. 05/08/2021 12:49:30 05/08/2021 P32 S DB -405.60 UAH -405.60 -5.00 3,230.80 I0110SW5 UKR (в т.ч. скидка 5.00) P24 DB V UA,DN-SK,UA Перевод с карты Перевод со своей карты;

24. 08/08/2021 09:56:13 08/08/2021 P32 S DB -1,758.75 UAH -1,758.75 -8.75 4,186.57 I0110SW5 UKR (в т.ч. скидка 8.75) P24 DB V UA,DN-SK,UA Перевод с карты Перевод со своей карты;

25. 14/08/2021 10:55:49 14/08/2021 P32 S DB -95.00 UAH -95.00 -5.00 7,561.96 I0110SW5 UKR (в т.ч. скидка 5.00) P24 DB V UA,DN-SK,UA Перевод с карты Перевод со своей карты;

26. 14/08/2021 22:27:13 14/08/2021 P32 S DB -305.00 UAH -305.00 -5.00 15,646.40 I0110SW5 UKR (в т.ч. скидка 5.00) P24 DB V UA,DN-SK,UA Перевод с карты Перевод со своей карты;

27. 15/08/2021 01:28:05 15/08/2021 P32 S DB -1,100.48 UAH -1,100.48 -5.48 17,329.75 I0110SW5 UKR (в т.ч. скидка 5.48) P24 DB V UA,DN-SK,UA Перевод с карты Перевод со своей карты;

28. 17/08/2021 12:24:56 17/08/2021 P32 S DB -380.00 UAH -380.00 -5.00 12,851.80 I0110SW5 UKR (в т.ч. скидка 5.00) P24 DB V UA,DN-SK,UA Перевод с карты Перевод со своей карты;

29. 17/08/2021 21:59:17 17/08/2021 P32 S DB -65.03 UAH -65.03 -5.00 9,919.43 I0110SW5 UKR (в т.ч. скидка 5.00) P24 DB V UA,DN-SK,UA Перевод с карты Перевод со своей карты;

30. 23/08/2021 01:03:45 23/08/2021 P32 S DB -1,105.50 UAH -1,105.50 -5.50 8,224.50 I0110SW5 UKR (в т.ч. скидка 5.50) P24 DB V UA,DN-SK,UA Перевод с карты Перевод со своей карты;

31. 23/08/2021 18:46:49 23/08/2021 P32 S DB -85.00 UAH -85.00 -5.00 5,197.60 I0110SW5 UKR (в т.ч. скидка 5.00) P24 DB V UA,DN-SK,UA Перевод с карты Перевод со своей карты;

32. 26/08/2021 21:10:19 26/08/2021 P32 S DB -6,266.18 UAH -6,266.18 -31.18 16,276.73 I0110SW5 UKR (в т.ч. скидка 31.18) P24 DB V UA,DN-SK,UA Перевод с карты Перевод со своей карты;

33. 27/08/2021 13:10:14 27/08/2021 P32 S DB -350.58 UAH -350.58 -5.00 22,176.15 I0110SW5 UKR (в т.ч. скидка 5.00) P24 DB V UA,DN-SK,UA Перевод с карты Перевод со своей карты;

34. 30/10/2021 20:21:11 30/10/2021 P32 S DB -7.00 UAH -7.00 -5.00 1,595.40 I0110SW5 UKR (в т.ч. скидка 5.00) P24 DB V UA,DN-SK,UA Перевод с карты Перевод со своей карты;

35. 01/11/2021 12:38:20 01/11/2021 P32 S DB -267.27 UAH -267.27 -5.00 1,759.40 I0110SW5 UKR (в т.ч. скидка 5.00) P24 DB V UA,DN-SK,UA Перевод с карты Перевод со своей карты;

36. 09/11/2021 22:06:35 09/11/2021 P32 S DB -2,512.50 UAH -2,512.50 -12.50 1,408.66 I0110SW5 UKR (в т.ч. скидка 12.50) P24 DB V UA,DN-SK,UA Перевод с карты Перевод со своей карты;

37. 12/11/2021 18:25:03 12/11/2021 P32 S DB -6,030.00 UAH -6,030.00 -30.00 3,364.00 I0110SW5 UKR (в т.ч. скидка 30.00) P24 DB V UA,DN-SK,UA Перевод с карты Перевод со своей карты;

38. 12/11/2021 18:44:51 12/11/2021 P32 S DB -305.00 UAH -305.00 -5.00 3,059.00 I0110SW5 UKR (в т.ч. скидка 5.00) P24 DB V UA,DN-SK,UA Перевод с карты Перевод со своей карты;

39. 13/11/2021 09:51:57 13/11/2021 P32 S DB -63.00 UAH -63.00 -5.00 1,125.54 I0110SW5 UKR (в т.ч. скидка 5.00) P24 DB V UA,DN-SK,UA Перевод с карты Перевод со своей карты;

40. 13/11/2021 11:31:02 13/11/2021 P32 S DB -63.00 UAH -63.00 -5.00 1,120.54 I0110SW5 UKR (в т.ч. скидка 5.00) P24 DB V UA,DN-SK,UA Перевод с карты Перевод со своей карты;

41. 19/11/2021 22:02:34 19/11/2021 P32 S DB -250.00 UAH -250.00 -5.00 308.47 I0110SW5 UKR (в т.ч. скидка 5.00) P24 DB V UA,DN-SK,UA Перевод с карты Перевод со своей карты;

42. 22/11/2021 11:46:17 22/11/2021 P32 S DB -106.38 UAH -106.38 -5.00 894.57 I0110SW5 UKR (в т.ч. скидка 5.00) P24 DB V UA,DN-SK,UA Перевод с карты Перевод со своей карты;

43. 23/11/2021 14:03:32 23/11/2021 P32 S DB -705.00 UAH -705.00 -5.00 1,975.20 I0110SW5 UKR (в т.ч. скидка 5.00) P24 DB V UA,DN-SK,UA Перевод с карты Перевод со своей карты;

44. 23/11/2021 14:09:56 23/11/2021 P32 S DB -1,005.56 UAH -1,005.56 -5.00 969.64 I0110SW5 UKR (в т.ч. скидка 5.00) P24 DB V UA,DN-SK,UA Перевод с карты Перевод со своей карты;

45. 23/11/2021 15:26:46 23/11/2021 P32 S DB -1,007.04 UAH -1,007.04 -5.01 3,962.60 I0110SW5 UKR (в т.ч. скидка 5.01) P24 DB V UA,DN-SK,UA Перевод с карты Перевод со своей карты;

46. 24/11/2021 18:32:46 24/11/2021 P32 S DB -512.17 UAH -512.17 -5.00 4,372.78 I0110SW5 UKR (в т.ч. скидка 5.00) P24 DB V UA,DN-SK,UA Перевод с карты Перевод со своей карты;

47. 27/11/2021 20:10:26 27/11/2021 P32 S DB -105.00 UAH -105.00 -5.00 2,823.64 I0110SW5 UKR (в т.ч. скидка 5.00) P24 DB V UA,DN-SK,UA Перевод с карты Перевод со своей карты;

48. 28/11/2021 10:57:45 28/11/2021 P32 S DB -2,512.50 UAH -2,512.50 -12.50 967.15 I0110SW5 UKR (в т.ч. скидка 12.50) P24 DB V UA,DN-SK,UA Перевод с карты Перевод со своей карты;

49. 01/12/2021 15:01:51 01/12/2021 P32 S DB -1,005.00 UAH -1,005.00 -5.00 1,070.95 I0110SW5 UKR (в т.ч. скидка 5.00) P24 DB V UA,DN-SK,UA Перевод с карты Перевод со своей карты;

50. 04/12/2021 20:25:20 04/12/2021 P32 S DB -356.86 UAH -356.86 -5.00 2,903.38 I0110SW5 UKR (в т.ч. скидка 5.00) P24 DB V UA,DN-SK,UA Перевод с карты Перевод со своей карты;

51. 04/12/2021 21:03:15 04/12/2021 P32 S DB -34.14 UAH -34.14 -5.00 3,005.63 I0110SW5 UKR (в т.ч. скидка 5.00) P24 DB V UA,DN-SK,UA Перевод с карты Перевод со своей карты;

52. 05/12/2021 12:05:44 05/12/2021 P32 S DB -1,206.25 UAH -1,206.25 -6.00 3,030.63 I0110SW5 UKR (в т.ч. скидка 6.00) P24 DB V UA,DN-SK,UA Перевод с карты Перевод со своей карты;

53. 06/12/2021 13:28:52 06/12/2021 P32 S DB -1,651.21 UAH -1,651.21 -8.21 3,499.34 I0110SW5 UKR (в т.ч. скидка 8.21) P24 DB V UA,DN-SK,UA Перевод с карты Перевод со своей карты;

54. 06/12/2021 14:06:21 06/12/2021 P32 S DB -355.43 UAH -355.43 -5.00 3,143.91 I0110SW5 UKR (в т.ч. скидка 5.00) P24 DB V UA,DN-SK,UA Перевод с карты Перевод со своей карты;

55. 09/12/2021 19:55:01 09/12/2021 P32 S DB -1,105.50 UAH -1,105.50 -5.50 4,062.92 I0110SW5 UKR (в т.ч. скидка 5.50) P24 DB V UA,DN-SK,UA Перевод с карты Перевод со своей карты.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як володілець речей зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1