Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/400/22
Справа № 711/1231/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2022 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000026, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів -,

встановив:

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_5 звернувся з клопотанням до Придніпровського районного суду м.Черкаси про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Клопотання мотивує тим, що до слідчого управління ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСБУ в Черкаській області про те, що жителі Черкаської області здійснюють несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), що мають право доступу до неї на території Черкаської області.

Згідно заяви керівника ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 встановлено, що медична сестра протитуберкульозного диспансерного відділення УНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Уманської міської ради ОСОБА_7 , спільно з лікарем фтизіатром протитуберкульозного диспансерного відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Уманської міської ради ОСОБА_8 за грошову винагороду в розмірі 2000 гривень надають фіктивні (без проходження процедури щеплення) міжнародні свідоцтва про вакцинацію від COVID-19.

Крім того, вказані особи вносять фіктивні відомості до бази даних Міністерства охорони здоров`я про проходження процедури щеплення, які потім відображаються в Українському електронному сервісі державних послуг « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На виконання доручення наданого в порядку ст. 40 КПК України, від заступника начальника Управління СБУ в Черкаській області встановлено медичних працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Уманської міської ради, які запровадили протиправний механізм в корисливих цілях з метою особистого збагачення, пов`язаний з фальсифікацією міжнародних свідоцтв про вакцинацію COVID-19.

Зокрема, встановлено дані наступних осіб, причетних до вчинення вказаного злочину:

- Лікар фтизіатр протитуберкульозного диспансерного відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Уманської міської ради, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Славута, Хмельницької області, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , використовує номер телефону мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 ,

- Медична сестра протитуберкульозного диспансерного відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Уманської міської ради ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженка міста Луганськ, Луганської області, проживає за адресою: АДРЕСА_2 , використовує номер телефону мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 .

Крім того, встановлено, що для протиправного механізму, а саме отримання паспортних даних від осіб з числа так званих «охочих без фактичного введення вакцини отримати COVID-сертифікати», ОСОБА_8 та ОСОБА_7 використовують месенджери Viber та WhatsApp, які зареєстровані за вищевказаними номерами мобільних телефонів. Після отримання паспортних даних, протягом доби ОСОБА_7 вносить фіктивні відомості до бази даних Міністерства охорони здоров`я про проходження процедури щеплення, яке потім відображається в українському електронному сервісі державних послуг « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За вказану, так звану послугу, ОСОБА_7 отримує 2000 гривень, частину з яких залишає собі, а іншу віддає особам які причетні до вчинення кримінального правопорушення. Дані про пункт вакцинації, час проведення вакцинації та назву вакцини ОСОБА_7 в телефонному режимі повідомляє охочих без фактичного введення вакцини отримати COVID-сертифікати.

Допитаний свідком керівник ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 дав пояснення, аналогічні змісту його заяви. Зокрема додав, що вказані медичні працівники щомісяця надають такі послуги понад тридцятьом особам.

В подальшому, проведено додатковий допит свідка ОСОБА_6 який пояснив, 03.02.2022 він направився до приміщення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Уманська міська рада, де звернувся до ОСОБА_7 , яка знаходилась в кабінеті № НОМЕР_4 , розташованому на другому поверсі лікарні, за адресою АДРЕСА_3 . Зустріч була попередньо обговорена, свідок повідомляв про те, що наразі не має необхідної суми грошей для оплати за сертифікат про вакцинацію, без фактичного введення вакцини, однак при зустрічі надасть необхідний пакет документів (яким попередньо повідомила ОСОБА_7 ) на ім`я своєї знайомої ОСОБА_9 , з метою отримання аналогічної послуги.

Перебуваючи в кабінеті, ОСОБА_7 ознайомилась з копіями документів ОСОБА_9 , та повернула їх ОСОБА_6 виписавши необхідну інформацію. При цьому, ОСОБА_7 надала свідку два медичних бланка заявки на вакцинацію, в яких він власноруч вніс загальну інформацію щодо анкетних даних (один бланк на ім`я ОСОБА_6 , другий на ім`я ОСОБА_10 ), а також про відсутність проблем зі здоров`єм, та бажаний вид вакцини. В подальшому, ОСОБА_7 , забрала заповнені бланки, та повідомила, що оскільки він вже перебуває у лікарні та наявна вакцина Pfizer, зараз його відведуть до іншого кабінету в якому розташована камера відео спостереження, у поле зйомки якої свідку необхідно потрапити, для того щоб в подальшому було легше все зробити. ОСОБА_6 заперечив, що у нього із собою відсутні гроші, та не зможе заплатити їй за вказані дії, на що ОСОБА_7 сказала, що це не проблема, та гроші необхідно буде перерахувати на її банківський рахунок. Далі, остання вийшла з кабінету, та повернувшись через декілька хвилин сказала, що зараз необхідно буде прослідувати з іншою медичною сестрою, із вже заповненою заявою, з метою зазначеною вище, а саме зафіксувати його перебування у приміщенні лікарні. Далі, до кабінету зайшла невідома раніше медична сестра та запросила прослідувати за нею. Вона провела ОСОБА_6 на перший поверх лікарні, де завела до кабінету, який складається з двох суміжних кімнат. При цьому, у першому від входу приміщенні розташовані стіл з комп`ютером. Однак, медична сестра запросила пройти до другого приміщення, в якому безпосередньо ведеться відео фіксація. Запропонувала сісти на стілець у куті кімнати, поруч із шафою. Припускає, що вказана частина кабінету не охоплюється камерою. Коли він знаходився, поза межами фіксації камери, медична сестра сказала, що необхідно пересісти на кушетку, що розташована в зоні фіксації камери, та при цьому трішки підтягнути рукав светра та тримати рукою своє плече, в яке нібито повинні були ввести вакцину. Однак, безпосередньо будь-якої ін`єкції ОСОБА_6 не робили, вакцину не вводили. Він зробив зазначені дії, та просидів на кушетці близько 2-3 хвилин, а медична сестра в той момент перебувала у першому приміщенні кабінету. В цей час, до першого кабінету приміщення зайшла жінка медичний працівник, і як повідомила медична сестра це лікар, яка введе інформацію про щеплення до бази даних МОЗ України. Далі, медична сестра звернулась до лікарки та сказала їй: «Це від Лілі, я все зробила», у відповідь лікарка схвально кивнула. В подальшому, лікар попросила свідка продиктувати номер мобільного телефону, за яким зареєстрований у сімейного лікаря, а також надав останній інші особисті дані. Далі, лікар повідомила, що наступне щеплення відбудеться приблизно 25.03.2022. Після чого свідок пішов з кабінету та повернувся до Кабінету ОСОБА_7 яка надала йому свої банківські реквізити, на які необхідно було здійснити перерахунок грошових коштів, у якості оплати за вказані дії. В подальшому, впевнившись, що інформація щодо введення першої дози вакцини з`явилась у додатку «Дія» ОСОБА_6 здійснив перерахунок грошових коштів у розмірі 1000 гривень на банківські реквізити надані ОСОБА_7 , у якості першої частини неправомірної вигоди.

Проведено огляд мобільного телефон, що перебуває у користуванні ОСОБА_6 в ході якого оглянуто за стосунок «Дія», в кому дійсно наявна інформація про введення однієї дози вакцини останньому.

В подальшому, на виконання доручення наданого в порядку ст. 40 КПК отримано рапорт начальника Уманського РВ УСБУ в Черкаській області, відповідно до якого встановлено, що для протиправного механізму з надання фіктивних міжнародних свідоцтв про вакцинацію (імунізацію) від COVID-19 медичні працівники діють у змові та використовують медичну техніку, яка під`єднана до електронної інформаційної системи ІНФОРМАЦІЯ_8 , службові приміщення та обладнання КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Уманської міської ради та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Уманської міської ради. Зокрема: медична сестра протитуберкульозного диспансерного відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Уманської міської ради ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженка м. Луганськ Луганської області, проживає за адресою: АДРЕСА_2 , використовує службове приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , в якому зберігає відомості щодо осіб, яким надано фіктивні свідоцтва про вакцинацію (імунізацію) від COVID-19, списки осіб з числа бажаючих отримати такі сертифікати без процедури щеплення, мобільні пристрої та комп`ютерну техніку для використання в протиправному механізмі, а також грошові кошти отриманні протиправним шляхом, а саме за надання послуг з отримання фіктивних свідоцтв про вакцинацію (імунізацію) від COVID-19; головна медична сестра КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Уманської міської ради ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженка с. Житники, Жашківського району Черкаської області, проживає за адресою: АДРЕСА_5 , використовує службове приміщення за адресою: АДРЕСА_6 , в якому зберігає відомості щодо осіб, яким надано фіктивні свідоцтва про вакцинацію (імунізацію) від COVID-19, списки осіб з числа бажаючих отримати такі сертифікати без процедури щеплення, мобільні пристрої та комп`ютерну техніку для використання в протиправному механізмі, а також грошові кошти отриманні протиправним шляхом, а саме за надання послуг з отримання фіктивних свідоцтв про вакцинацію (імунізацію) від COVID-19; лікар загальної практики сімейної медицини КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Уманської міської ради ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 , використовує службове приміщення за адресою: АДРЕСА_8 , в якому зберігає відомості щодо осіб, яким надано фіктивні свідоцтва про вакцинацію (імунізацію) від COVID-19, списки осіб з числа бажаючих отримати такі сертифікати без процедури щеплення, мобільні пристрої та комп`ютерну техніку для використання в протиправному механізмі, а також грошові кошти отриманні протиправним шляхом, а саме за надання послуг з отримання фіктивних свідоцтв про вакцинацію (імунізацію) від COVID-19.

Також, відомості щодо осіб, яким надано фіктивні свідоцтва про вакцинацію (імунізацію) від COVID-19, списки осіб з числа бажаючих отримати такі сертифікати без процедури щеплення, відомості списання використаної вакцини, комп`ютерна техніка для використання в протиправному механізмі зберігається за адресою: АДРЕСА_9 (пункт щеплення).

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що до злочину пов`язаного з несанкціонованими діями з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї, вчинених групою осіб, можуть бути причетні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Ініціатор клопотання зазначив, що приймаючи до уваги вищевикладене, з урахуванням матеріалів зібраних у органу досудового слідства є вагомі підстави вважати, що невстановлена в ході досудового слідства група осіб, до якої можуть входити ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою, маючи злочинний умисел направлений на несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї, вчиняють злочин, що полягає у вчиненні дій направлених на порушення порядку щеплення, без фактичного введення вакцини, що призвело до внесення недостовірної інформації до бази даних ІНФОРМАЦІЯ_12 про щеплення осіб, які фактично таку процедуру не проходили.

Згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, право власності на приміщення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » УМР, розташованого за адресою АДРЕСА_3 , зареєстрована за ІНФОРМАЦІЯ_13 , правокористувач КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, особи, що вчинили вказані кримінальні правопорушення, для доведення своїх злочинних дій до кінця використовують мобільні телефони, зокрема для отримання анкетних даних осіб, передачу інформації про день, місце нібито проведення щеплення та вид вакцини, а також зв`язку вказаних осіб між собою, з метою обговорення схеми вчинення правопорушення, та комп`ютерну техніку, в тому числі з метою вчинення несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), а також вносять недостовірні відомості до журналів обліків використання медичних препаратів, переліку осіб, які отримали дозу вакцини, та отримують неправомірну вигоду за вчинення протиправних дій, в тому числі шляхом перерахування на банківські рахунки.

Додатково допитаний свідком ОСОБА_6 пояснив, що грошові кошти у якості оплати послуги пов`язаної з видачею сертифікатів про щеплення від COVID-19 без фактичного ведення вакцини, він здійснював шляхом перерахування на картковий банківський рахунок, реквізити якого надані ОСОБА_7 , а саме банківський картковий рахунок НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що банківський картковий рахунок НОМЕР_5 відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність "інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; Фінансово-економічний стан клієнтів; Системи охорони банків та клієнтів; Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

На підставі вищевикладеного, в зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташованого за адресою АДРЕСА_10 . Зокрема органу досудового розслідування необхідно встановити: Які операції проводилися по банківській картці № НОМЕР_5 за період з 06.01.2022 по 21.01.2022? Надати виписку руху коштів вказаній карті за вищевказаний період часу. Надати фото та відео виготовлені при знятті коштів з банківської картки № НОМЕР_5 за вказаний період. Яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_15 » до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_5 .Які операції проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_15 » по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_5 , за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу.Якщо проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_15 » операції по перерахунку коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_5 на рахунки інших клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції. Копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше, що еможливо зробити без ухвали слідчого судді.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.

На підставі положень ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається без участі слідчого.

За нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що документи до яких слідчий просить надати йому тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення за якими проводиться досудове розслідування.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних слідчим документів, у зв`язку з чим необхідно надати до вказаних документів тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , інформацію, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташованого за адресою АДРЕСА_10 , про:

1. Які операції проводилися по банківській картці № НОМЕР_5 за період з 06.01.2022 по 21.01.2022?

2. Надати виписку руху коштів вказаній карті за вищевказаний період часу.

3. Надати фото та відео виготовлені при знятті коштів з банківської картки № НОМЕР_5 за вказаний період.

4. Яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_15 » до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_5 .

5. Які операції проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_15 » по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_5 , за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу.

6. Якщо проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_15 » операції по перерахунку коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_5 на рахунки інших клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції.

7. Копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.

З можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів.

Строк дії даної ухвали не можу перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1