Справа №463/7725/21
Провадження №1-кс/463/6001/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

24 вересня 2021 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №000022 від 20.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

встановив:
Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме: виписки на паперовому та електронному носії руху коштів ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних реквізитів, контрагентів, суми та призначення платежів, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку з 15.08.2015 по 15.08.2016, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення таких в одному із відділень, які знаходяться у м.Львові.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №000022 від 20.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18 вересня 2015 року між Львівським державним ліцеєм з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут (надалі Замовник) в особі начальника ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_5 » (надалі Підрядник) було укладено угоду №01/09 згідно якої, предметом угоди є виконання робіт «Капітальний ремонт тиру ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 ». Договірна ціна робіт, що доручення до виконання Підряднику є динамічною і становить 465 208 гривень. Початок робіт встановлюється з 18 вересня 2015 року, кінець та прийомка Замовником встановлюється 31 грудня 2015 року з правом дострокового виконання. Так, 20 листопада 2015 року було складено акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2015 року на загальну суму 185 238 грн.; 04 грудня 2015 року було складено акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2015 року на загальну суму 128 497,20 грн.; 11 грудня 2015 року було складено акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2015 року на загальну суму 13 802,40 грн.; 18 грудня 2015 року було складено акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року на загальну суму 137 670,40 грн.; Таким чином, Підрядником було подано акти приймання виконаних будівельних робіт, які були підписані Замовником та інженером технічного нагляду на загальну суму 465 207,80 гривень. Надалі, 06 травня 2021 року працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут проведено обстеження тиру на підставі якого складено акт. В ході проведення обстеження встановлено ряд недоліків та дефектів. Разом з цим, комісією встановлено, що орієнтовна вартість робіт, які не були виконані, але проплачені складає 100 000 грн. Враховуючи вищенаведене, учасники комісії прийшли до висновку, що тир ліцею для подальшої експлуатації та консервації (подальшого збереження) не придатний (від ерозії руйнуються стіни).

В угоді №01/09 від 18 вересня 2015 року вказано, що виконавець робіт ПП « ОСОБА_7 » використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Проте, станом з 25 жовтня 2021 року, діяльність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » припинено, а правонаступником активів та зовов`язань банку стало українське представництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Крім того, такі необхідні з метою встановлення обставин проведених взаєморозрахунків між ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є його дослідження по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, які міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.
Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.
Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №000022 від 20.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, надавши слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю ознайомлення з оригіналами таких та вилучення належним чином завірених їх копій на електронному та паперовому носії, оскільки вилучення оригіналів таких документів слідчим в поданому клопотанні не обґрунтовано та не доведено належними доказами.
Окрім того, не підлягає до задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим особам, що не включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження. Слідчий є самостійним у своїй процесуальній діяльності та відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України має право своєю постановою доручити проведення слідчої дії такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:
клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , іншим слідчим, які є в групі слідчих у кримінальному провадженні №000022, тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з оригіналами таких та вилучення належним чином завірених їх копій на електронному та паперовому носії, а саме: виписки руху коштів ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних реквізитів, контрагентів, суми та призначення платежів, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку з 15.08.2015 по 15.08.2016, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю отримання зазначеної інформації в одному із відділень, які знаходяться у м.Львові.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1