Справа № 344/1581/19
Провадження № 1-кп/344/314/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2021 року м. Івано-Франківськ

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області у складі:

Головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретарів с/з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_4

обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_6

захисників ОСОБА_7 , ОСОБА_8

розглядаючи у відкритому судовому засіданні матеріали кримінального провадження про обвинувачення:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Болехів Івано-Франківської області, проживаючого в АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, з вищою освітою, непрацюючого, одруженого, раніше судимого 02.05.2019 року Івано-Франківським міським судом за ч.1 ст. 367 КК України до покарання у виді штрафу, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,уродженки та жительки АДРЕСА_2 , українки, громадянки України, з вищою освітою, непрацюючої, неодруженої, на утриманні троє неповнолітніх дітей, несудимої, яка обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_5 вчинив службову недбалість, тобто неналежне виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

ОСОБА_6 вчинила службову недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

Так, наказом № 14-к від 26.01.2016 Генерального директора Державного концерну "Укроборонпром" ОСОБА_9 призначено ОСОБА_5 на посаду директора ДП "Івано-Франківський котельно-зварювальний завод" та уповноважено безпосередньо і через адміністрацію здійснювати поточне управління (керівництво) підприємством, забезпечувати його високоприбуткову діяльність, ефективне використання та збереження державного майна.

26 лютого 2016 року рішенням господарського суду Івано-Франківської області ОСОБА_5 призначено також керуючим санацією боржника - ДП "Івано-Франківський котельно-зварювальний завод" у справі про банкрутство № 909/781/13 від 22.08.2013.

Згідно з умовами контракту №2к/16 від 26.01.2016 і положень статуту ДП "Івано-Франківський котельно-зварювальний завод", на ОСОБА_5 як керівника державного підприємства (директора) покладено відповідальність за стан діяльності підприємства, обов`язок розпоряджатися коштами та майном суб`єкта господарювання виключно відповідно до вимог чинного законодавства, нести відповідальність за формування й виконання фінансових планів.

Тобто ОСОБА_5 як директор ДП "Івано-Франківський котельно-зварювальний завод" здійснював організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції і відповідно до Примітки 1 до ст. 364 Кримінального кодексу України був службовою особою.

Так, будучи керівником ДП "Івано-Франківський котельно-зварювальний завод" та відповідно відповідальним за формування й виконання фінансових планів, забезпечення прибутковості підприємства, ОСОБА_5 вирішив налагодити виробництво когенераційних печей (котлів для випалювання деревного вугілля), для виготовлення яких вирішив придбати бувші у вжитку цистерни, ємністю 25 м3 або 10 м3.

У зв`язку з цим ОСОБА_5 на початку липня 2016 року домовився з директором товариства з обмеженою відповідальністю "Люція Буд" ОСОБА_6 про поставку на ДП "Івано-Франківський котельно-зварювальний завод" цистерн у кількості 9 штук.

На виконання цієї домовленості, за вказівкою директора ТОВ "Люція Буд" ОСОБА_6 було виготовлено документи щодо поставки 9-ти цистерн загальною вартістю 357 тис. грн, а саме: договір поставки № 22 від 14.07.2016, видаткові накладні №9 від 19.07.2016 і №10 від 26.07.2016, товарно-транспортні накладні №260716-10-1 від 26.07.2016 і №260716-10 від 26.07.2016, № 270716-09 від 27.07.2016, № 160816-09 від 16.08.2016, № 160816-09-1 від 16.08.2016, № 170816-09 від 17.08.2016, № 170816-09-1 від 17.08.2016, які ОСОБА_6 особисто підписала, скріпивши підписи печаткою ТОВ «Люція Буд», та передала для погодження і підпису ОСОБА_5 .

У подальшому ОСОБА_5 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, у липні 2016 року підписав отримані від ТОВ "Люція Буд" документи, а саме договір поставки № 22 від 14.07.2016, видаткову накладну №9 від 19.07.2016, товарно-транспортні накладні №270716-09 від 27.07.2016, № 160816-09 від 16.08.2016, № 160816-09-1 від 16.08.2016, № 170816-09 від 17.08.2016, № 170816-09-1 від 17.08.2016, видаткову накладну № 10 від 26.07.2016, товарно-транспортні накладні № 260716-10-1 від 26.07.2016 і № 260716-10 від 26.07.2016, не пересвідчившись про відправлення й надходження від ТОВ "Люція Буд" цистерн та проставив відтиск печатки державного підприємства.

Одночасно ОСОБА_5 , отримавши від директора ТОВ "Люція Буд" ОСОБА_6 , серед інших документів, рахунок № 22 від 14.07.2016 на оплату цистерн у кількості 9 штук на загальну суму 357 тис. грн, віддав вказівку головному бухгалтеру підприємства перерахувати грошові кошти на рахунок ТОВ "Люція Буд".

Таким чином, 19.07.2016 з рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито ДП "Івано-Франківський котельно-зварювальний завод" в ПАТ "ВТБ Банк", перераховано грошові кошти на рахунок № НОМЕР_2 , який відкрито ТОВ "Люція Буд" у ПАТ "Альфа-банк", у загальній сумі 133 тис. грн (платіжне доручення № 160 84 тис. грн та платіжне доручення № 161 - 49 тис. грн).

11 серпня 2016 року із санаційного рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у Філії Івано-Франківського обласного управління АТ "Ощадбанк", було перераховано на рахунок № НОМЕР_2 ТОВ "Люція Буд" кошти в сумі 224 тис. грн (платіжне доручення № 123).

Через деякий час, дізнавшись про неможливість реального виконання ТОВ "Люція Буд" укладеного договору поставки цистерн та розуміючи, що неможливо повернути кошти на рахунки підприємства у зв`язку з розпочатою процедурою банкрутства ДП "Івано-Франківський котельно-зварювальний завод", ОСОБА_5 домовився та отримав готівкою від керівника ТОВ "Люція Буд" перераховані раніше кошти та мав намір придбати цистерни в інших суб`єктів господарювання.

Намагаючись виправити наслідок своєї службової недбалості та зменшити спричинені ним збитки, ОСОБА_5 , за невстановлених досудовим слідством обставин придбав бувші в ужитку 4 цистерни, з яких 3 - ємністю 10 м3 та 1 - ємністю 25 м3, фактичною вартістю 54 тис. 436 грн, та віддав вказівку начальнику комерційного відділу ОСОБА_10 прийняти їх на склад ДП "Івано-Франківський котельно-зварювальний завод".

Таким чином, у результаті злочинних дій ОСОБА_5 державному підприємству заподіяно збитки на суму 302 тис. 563 грн, що в 439 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є тяжкими наслідками для охоронюваних законом державних інтересів.

Одночасно встановлено, що директор ТОВ «Люція Буд» ОСОБА_6 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки, у липні 2016 року під час телефонної розмови з директором державного підприємства "Івано-Франківський котельно-зварювальний завод" ОСОБА_5 домовилась про поставку на ДП "Івано-Франківський котельно-зварювальний завод" бувших у використанні цистерн об`ємом або 10 м3, або 25 м3 у кількості 9-ти штук.

При цьому ОСОБА_6 , домовляючись із ОСОБА_5 про поставку на підконтрольне йому державне підприємство товарно-матеріальних цінностей (цистерн), не пересвідчилась у наявності можливості виконати таке замовлення, а натомість запевнила ОСОБА_5 про реальність такої господарської операції.

Після чого ОСОБА_6 дала вказівку підлеглим працівникам ТОВ «Люція Буд» підготувати договір поставки №22 від 14.07.2016, який підписала як директор ТОВ «Люція Буд», а також інші первинні фінансово-господарські документи щодо купівлі-продажу 9-ти цистерн (видаткові накладні №9 від 19.07.2016 і №10 від 26.07.2016, товарно-транспортні накладні № 260716-10-1 від 26.07.2016 і № 260716-10 від 26.07.2016, № 270716-09 від 27.07.2016, № 160816-09 від 16.08.2016, № 160816-09-1 від 16.08.2016, № 170816-09 від 17.08.2016, № 170816-09-1 від 17.08.2016), які також підписала особисто, скріпивши підписи печаткою ТОВ «Люція Буд».

Маючи намір у подальшому виконати взяті на себе згідно з договором зобов`язання щодо поставки на ДП "Івано-Франківський котельно-зварювальний завод" бувших у використанні цистерн у кількості 9-ти штук, ОСОБА_6 передала підписані нею документи разом з рахунком № 22 від 14.07.2016 ОСОБА_5 для проведення оплати (перерахування коштів) за такі цистерни на загальну суму 357 тис. грн.

У свою чергу ОСОБА_5 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, у липні 2016 року підписав отримані від ТОВ "Люція Буд" документи, а саме договір поставки № 22 від 14.07.2016, видаткову накладну №9 від 19.07.2016, товарно-транспортні накладні №270716-09 від 27.07.2016, № 160816-09 від 16.08.2016, № 160816-09-1 від 16.08.2016, № 170816-09 від 17.08.2016, № 170816-09-1 від 17.08.2016, видаткову накладну № 10 від 26.07.2016, товарно-транспортні накладні № 260716-10-1 від 26.07.2016 і № 260716-10 від 26.07.2016, не пересвідчившись про відправлення й надходження від ТОВ "Люція Буд" цистерн та проставив відтиск печатки державного підприємства.

Одночасно ОСОБА_5 , отримавши від директора ТОВ "Люція Буд", серед інших документів, рахунок №22 від 14.07.2016 на оплату цистерн у кількості 9 штук на загальну суму 357 тис. грн, віддав вказівку головному бухгалтеру ДП "Івано-Франківський котельно-зварювальний завод" перерахувати грошові кошти на рахунок ТОВ "Люція Буд".

Таким чином, 19.07.2016 з рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито ДП "Івано-Франківський котельно-зварювальний завод" у ПАТ "ВТБ Банк", перераховано грошові кошти на рахунок № НОМЕР_2 , який відкрито ТОВ "Люція Буд" у ПАТ "Альфа-банк", у загальній сумі 133 тис. грн (платіжне доручення №160-84 тис. грн та платіжне доручення №161-49 тис. грн).

11 серпня 2016 року із санаційного рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в Філії Івано-Франківського обласного управління АТ "Ощадбанк", було перераховано на рахунок № НОМЕР_2 ТОВ "Люція Буд" кошти в сумі 224 тис. грн (платіжне доручення № 123).

Через деякий час, переконавшись у неможливості реального виконання укладеного договору поставки цистерн, ОСОБА_6 зателефонувала до директора ДП "Івано-Франківський котельно-зварювальний завод" ОСОБА_5 і повідомила про неможливість виконати умови договору щодо поставки 9-ти цистерн та погодилась на прохання ОСОБА_5 повернути отримані кошти в готівковій формі. У вересні 2016 року ОСОБА_6 отримала в касі ТОВ «Люція Буд» грошові кошти в сумі близько 350 тис. грн та передала їх готівкою ОСОБА_5 .

Однак ОСОБА_5 , отримані кошти в касу ДП "Івано-Франківський котельно-зварювальний завод" не повернув, а натомість, за невстановлених досудовим слідством обставин, придбав бувші у вжитку 4 цистерни, з яких 3 - ємністю 10 м3 та 1 - ємністю 25 м3, фактичною вартістю 54 тис. 436 грн, та віддав вказівку прийняти їх на склад ДП "Івано-Франківський котельно-зварювальний завод".

Таким чином, у результаті злочинних дій ОСОБА_6 ДП "Івано-Франківський котельно-зварювальний завод" заподіяно збитки на суму 302 тис. 563 грн, що в 439 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є тяжкими наслідками для охоронюваних законом державних інтересів.

До суду надійшло клопотання від захисника ОСОБА_5 ОСОБА_7 про закриття кримінального провадження та звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_5 у зв`язку із закінченням строків давності, мотивуючи тим, що з дня вчинення злочину минув строк притягнення до кримінальної відповідальності, передбачений ч.1 ст. 49 КК України, а саме п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину.

Також, до суду надійшло клопотання від захисника ОСОБА_6 ОСОБА_8 про закриття кримінального провадження та звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_6 у зв`язку з закінченням строків давності, мотивуючи тим, що з дня вчинення злочину минув строк притягнення до кримінальної відповідальності, передбачений ч.1 ст. 49 КК України.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_7 та обвинувачений ОСОБА_5 підтримали подане клопотання, просили його задоволити та закрити кримінальне провадження за закінченням строків давності.

Захисник ОСОБА_8 та ОСОБА_6 також підтримали подане ними клопотання, просили закрити кримінальне провадження за закінченням строків давності.

Прокурор в судовому засіданні не заперечив проти закриття провадження, вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників провадження, суд дійшов висновку, що клопотання підлягають до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини.

Згідно п.1 ч 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Судом встановлено, що злочини, у вчиненні яких обвинувачуються ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вчинено у липні-серпні 2016 року.

Відповідно до ст.12 КК України кримінальне правопорушення, у вчиненні якого обвинувачуються ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за ч.2 ст.367 КК України відноситься до нетяжких злочинів, а строк давності, передбачений ч. 1 ст. 49 КК України, по даному кримінальному провадженню - закінчився.

Таким чином, під час судового провадження встановлені законні підстави, передбачені ст.49 КК України, п.1 ч.2 ст.284 КПК України для закриття кримінального провадження та звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Згідно вимог ч. 11 ст. 182 КПК України, застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу.

Цивільний позов прокуратури Івано-Франківської області в інтересах держави в особі ДП «Івано-Франківський котельно-зварювальний завод» залишити без розгляду, оскільки провадження в справі підлягає закриттю, роз`яснивши право позивача на звернення з цивільним позовом в порядку цивільного судочинства.

Процесуальні витрати за проведення судових експертиз відповідно до ч.2 ст.124 КПК України покласти на обвинувачених.

Питання про речові докази вирішити відповідно до ст. 100 КПК України.

На підставі ст. 49 КК України, керуючись ст.ст. 284, 286, 288, ч.11 ст.182, 370, 372 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання захисника ОСОБА_5 ОСОБА_7 та клопотання захисника ОСОБА_6 ОСОБА_8 про закриття кримінального провадження у зв`язку з закінченням строків давності - задовольнити.

Кримінальне провадження про обвинувачення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України - закрити з підстав зазначених в мотивувальній частині ухвали.

Цивільний позов прокуратури Івано-Франківської області в інтересах держави в особі ДП «Івано-Франківський котельно-зварювальний завод» залишити без розгляду, роз`яснивши право на звернення до суду з цивільним позовом в порядку цивільного судочинства.

Стягнути в солідарному порядку з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в дохід держави 24596 грн. судових витрат у кримінальному провадженні за проведення експертиз.

Запобіжний захід у вигляді застави, застосований щодо ОСОБА_5 відповідно до ухвали Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 10.09.2018 року - скасувати.

Повернути заставодавцю ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) заставу в розмірі 140960 (сто сорок тисяч дев`ятсот шістдесят) гривень, внесену ним 11.09.2018 року відповідно до квитанції №0.0..1 від 11.09.2018 р., згідно ухвали суду від 10.09.2018 року.

Запобіжний захід у вигляді застави, застосований щодо ОСОБА_6 відповідно до ухвали Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 16.01.2019 року - скасувати.

Повернути заставодавцю ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_5 ) заставу в розмірі 153680 (сто п`ятдесят три тисячі шістсот вісімдесят) гривень, внесену нею за ОСОБА_6 , відповідно до квитанції №0.0..1 від 21.01.2019 р., згідно ухвали суду від 16.01.2019 року.

Повернути ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 вилучений її закордонний паспорт.

Скасувати арешт, накладений на майно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_6 , накладений відповідно до ухвали суду від 29.11.2018 року, а саме на трикімнатну квартиру за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала суду може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду через Івано-Франківський міський суд протягом семи днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_12