Справа № 464/7871/21
пр.№ 1-кс/464/2364/21
У Х В А Л А

15 листопада 2021 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Львові клопотання слідчого СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

слідчий СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд із клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні-прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу.

В обгрунтування клопотання покликається на те, що 12.11.2020 невстановлені особи, представившись працівниками ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом поставки скляних ізоляторів, для компанії " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману заволоділи коштами за вказаний товар, які були перераховані на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", чим заподіяли ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " матеріальну шкоду.

08.09.2021 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за зверненням представника потерпілого гр. ОСОБА_5 , про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч. 2 КК України, та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що вчинення кримінального правопорушення, можу пояснити наступне.02.10.2019 року між Компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 (Естонія) і ІНФОРМАЦІЯ_5 (Болівія) був укладений контракт № ETR-GT-217-19 напоставку скляних ізоляторів на загальну суму 23 750 доларів США.28.10.2019 року між Компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 (Естонія) і ІНФОРМАЦІЯ_5 (Болівія) був також укладений контракт № ETR-GT112-19 на поставку скляних ізоляторів на загальну суму 932 960 доларів США.Обидва Контракти підписувалися агентом Компанії EU ІНФОРМАЦІЯ_6 - представником компанією ІНФОРМАЦІЯ_7 (N.I.T. НОМЕР_1 ) на підставі довіреностей, виданих 08.07.2019 року

Компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 .Товар (скляні ізолятори) за зазначеними контрактами був поставлений ІНФОРМАЦІЯ_4 в повному обсязі.Тим часом, на сьогоднішній день EU GIG OU так і не отримало оплатувартості Товару (скляні ізолятори) в сумі 265 794,82 USD за контрактом CONTRATO PRIVADO No 481/2019 і в сумі 20 662, 50 USD за контрактомOrden de Compra No APQ-, всього на загальну суму 286 457, 32доларів США (що станом на 12.11.2020 за встановленим курсом НБУ складало8 066 924,59 грн.).Як з`ясувалося пізніше, вказані грошові кошти в загальній сумі 286 457,32 доларів США були перераховані болівійською ІНФОРМАЦІЯ_8 по невірним банківськими реквізитами, після чого були зняті з рахунку в містіКиєві (Шевченківський район) невстановленими особами.За результатами проведеної службової перевірки співробітниками служби ІНФОРМАЦІЯ_9 було встановлено, що на певному етапі листування співробітників Компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 (комерційного директора з продажу в ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_6 і менеджера з продажу ОСОБА_7 ) з представниками ІНФОРМАЦІЯ_11 ,невідомими зловмисниками було здійснено злом і перехоплення корпоративної пошти. У наслідок злому листи, що скеровувались Компанією ІНФОРМАЦІЯ_12 надходили на поштову адресу зловмисників, корегувались і відправлялись агенту в спотвореному вигляді, теж саме відбувалося і з відповідями агента ІНФОРМАЦІЯ_7 на адресуспівробітників Компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 . Таким чином, у період з вересня 2020 року по листопад 2020 року невідомими зловмисниками було здійснено злом електронного листування менеджера з продажу EU GIG OU з агентом ІНФОРМАЦІЯ_7 після чогозловмисники направили листи агенту ІНФОРМАЦІЯ_7 з проханням змінитибанківські реквізити для оплати за договорами № ETR-GT-112-19 від28.10.2019 р. та № ETR-GT-217-19 від 02.10.2019 р. у зв`язку з введеннямобмежень, що пов`язані із захворюваннями на COVID-19.Отримавши лист про зміну реквізитів ІНФОРМАЦІЯ_4 , агент ІНФОРМАЦІЯ_13 , будучи введеним в оману, переслав до ІНФОРМАЦІЯ_5 (Болівія) отримані від зловмисників нові реквізити дляплатежів, після чого болівійська ІНФОРМАЦІЯ_8 провело оплатуза контрактами за зміненими банківськими реквізитами, вказанимизловмисниками на розрахунковий рахунок, який ніколи не належав компаніїEU ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: НОМЕР_2

SBERBANK JSC KIEV UKRAINE

KIEV UCRANIA

SWIFT CODE: SABRUAUK

EU GIG OU

SAHA-LOO ROAD 8, 74206 IRU VILLAGE

JOELAHTME PARISH HARJU ESTONIA

PHONE:

Зазначений вище банківський рахунок ніколи не належав Компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 (Естонія).

Пізніше, в ході переписки безпосередньо з ІНФОРМАЦІЯ_8

від них ми отримали інформацію про те, що частина грошових коштів від всій суми контракту, а саме 286 457, 32 доларів США, були перераховані на вищевказаний рахунок фірми ІНФОРМАЦІЯ_4 , який був заздалегідь відкритий невідомими зловмисниками в Київському відділенні № НОМЕР_3 Сбербанка ( АДРЕСА_1 ).

Керівником новоствореної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з кодом ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,відповідно до відкритих в мережі інтернету відомостей, став ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який, відповідно до записуз Єдиного державного реєстру юридичних осіб, був кінцевим бенефіціарнимвласником цієї юридичної особи з розміром частки - 15000,00 грн., та бувзареєстрований за адресою АДРЕСА_2 .30.12.2020 юридична особа « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з кодом ЄДРПОУ НОМЕР_4 та місцем реєстрації - АДРЕСА_3 було продано Товариству з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_15 ; та перейменовано на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ». Водночас, 30.12.2020 також було змінено місце реєстрації юридичноїособи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на: АДРЕСА_4 , а його керівником, згідно відкритих реєстрів,став ОСОБА_9 .

Співробітниками Компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 було з`ясовано, що після зарахування грошових коштів, яке відбулося 12.11.2020 року, на банківський рахунок у відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване по АДРЕСА_5 , грошові кошти булизняті з рахунку невідомими особами, а юридичну особу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якмною вже було зазначено вище, 30.12.2020 року перейменовано і продано, наданий час це Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».За результатами злочинних дій невстановлених осіб, нашій ІНФОРМАЦІЯ_17 (Естонія) було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 286 457, 32 доларів США., що за встановленим курсом НБУ станом на 12.11.2020 складало 8 066 924,59 грн.Більше повідомити по даному факті не маю нічого.

Враховуючи викладене, з метою підтвердження, чи спростування викладених в заяві фактів, встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні інформації про рух коштів за номером карточки відкритої у (Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ЄДРПОУ НОМЕР_5 АДРЕСА_6 ) з зазначенням періоду транзакції, дати, часу та місць їх проведення, повної інформації про власника вказаного рахунку, осіб, котрим надано доступ до даного рахунку, тих хто має право здійснювати операції з даною карточкою та наявних відеозаписів операцій отримання грошових коштів у банкоматах за період часу з 12.11.2020 року по теперішній час, яка становить банківську таємницю. Також з можливістю встановлення де саме були зняті гроші з рахунку НОМЕР_6 та хто є власником даного рахунку.

Слідчий в судове засідання не з`явився, у клопотанні просить розгляд такого проводити у його відсутності, клопотання підтримує та просить таке задоволити.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного висновку з огляду на таке.

СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження №0000094 від 08.09.2021.

Документи, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст. 91 КПК України, неможливо. Тому наявні усі, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до зняття копій інформації, яка підтверджує рух коштів по рахунку НОМЕР_6 , дана інформація знаходиться в (Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ЄДРПОУ НОМЕР_5 АДРЕСА_6 ), провести наступні дії, а саме: період транзакції, місце зняття коштів за період часу з 12.11.2020 року та по теперішній час, повну інформацію про власника даного рахунку, осіб, котрим надано доступ до даного рахунку, тих хто має право здійснювати операції з данимм рахунком та наявних відеозаписів операцій отримання грошових коштів у відділенні банку.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до речей і документів покласти на Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ЄДРПОУ НОМЕР_5 АДРЕСА_6 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1