Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1496/2021 Справа № 641/6394/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 вересня 2021 року

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

сторін кримінального провадження:

дізнавача ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 07.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 07.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме надати дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №2 районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до копії матеріалів кредитної документації (справи) № 801 від 09 березня 2020 року ОСОБА_5 , щодо укладання Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, в тому числі фотознімки особи, зробленого під час оформлення Договору, відомостей щодо отримання особою, з якою укладений договір на придбання техніки в ПП ОСОБА_6 карти зі строком дії 11 місяців, придбаних за кредитні кошти, відомостей щодо перерахування Банком на рахунок торгівельної організації кредитних коштів, а також погашення заборгованості ОСОБА_5 за договором комплексного банківського обслуговування фізичних осіб № 801 від 09 березня 2020 року, із зазначенням інформації про дати та суми погашення кредиту, відсотків за користування кредитними коштами, штрафів, пені, тощо, з дати укладення кредитного договору по час винесення ухвали суду, відомостей з автоматизованих банківських систем щодо надісланих повідомлень на контактний номер мобільного телефону, що був зазначений ОСОБА_5 у договорі комплексного банківського обслуговування фізичних осіб № 801 від 09 березня 2020 року, з часу укладання договору, нормативно-розпорядчих документів, якими регламентована процедура укладання договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб № 801 від 09 березня 2020 року, що діяли на час його укладання AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІЗ ОСОБА_5 в друкованому вигляді, та можливість їх вилучити.

В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що в провадженні СД ВП №2 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальні правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 07.05.2021 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 06.05.2021 до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла ухвала Комінтернівського районного суду м. Харкова №6421/3049/21 (№1-кс/641/780/2021) від 26.04.2021 про внесення відомостей до ЄРДР за скаргою представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_7 ЖЄО №9369 від 06.05.2021.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09 березня 2020 березня невідомий правопорушник у приміщенні магазину побутової техніки та електроніки торгівельної організації Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , з корисливого мотиву, шляхом обману заволодів належними АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кредитними коштами, які обернув на свою користь. Чим завдав матеріальних збитків на загальну суму 19 748 грн., при цьому з метою заволодіння чужим майном, перед укладанням кредитного договору №801 від 09 березня 2020 року, не повідомив працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що він взагалі не мав наміру повертати кредитні кошти та виконувати зобов`язання за укладеною із ним угодою, а на підтвердження відомостей, якою була встановлена його особа, що є обов`язковою умовою укладання кредитного договору і надання йому кредитних коштів для придбання техніки, надав документи іншої особи, зокрема паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , а також картку платника податків на його ім`я № НОМЕР_3 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримала, та просила його задовольнити в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення дізнавача ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.
Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 07.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №2 районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до копії матеріалів кредитної документації (справи) № 801 від 09 березня 2020 року ОСОБА_5 , щодо укладання Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, в тому числі фотознімки особи, зробленого під час оформлення Договору, відомостей щодо отримання особою, з якою укладений договір на придбання техніки в ПП ОСОБА_6 карти зі строком дії 11 місяців, придбаних за кредитні кошти, відомостей щодо перерахування Банком на рахунок торгівельної організації кредитних коштів, а також погашення заборгованості ОСОБА_5 за договором комплексного банківського обслуговування фізичних осіб № 801 від 09 березня 2020 року, із зазначенням інформації про дати та суми погашення кредиту, відсотків за користування кредитними коштами, штрафів, пені, тощо, з дати укладення кредитного договору по час винесення ухвали суду, відомостей з автоматизованих банківських систем щодо надісланих повідомлень на контактний номер мобільного телефону, що був зазначений ОСОБА_5 у договорі комплексного банківського обслуговування фізичних осіб № 801 від 09 березня 2020 року, з часу укладання договору, нормативно-розпорядчих документів, якими регламентована процедура укладання договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб № 801 від 09 березня 2020 року, що діяли на час його укладання AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІЗ ОСОБА_5 в друкованому вигляді, та можливість їх вилучити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1