Провадження №1-кс/523/5208/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.12.2021 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № № 0000688 від 17 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що між ТОВ «Три Ведмеді» та ТОВ «Євроморозпродукт» укладена дистриб`юторська Угода №143 від 15.05.2018 року про співпрацю щодо реалізації продукції ТОВ «Три Ведмеді» (морозиво та ЗПФ). Згідно умов зазначеної угоди ТОВ «Євроморозпродукт» зобов`язується виступати дистриб`ютором та реалізовувати продукцію ТОВ «Три Ведмеді». Для цього ТОВ «Три Ведмеді» передало ТОВ «Євроморозпродукт» в безоплатне користування холодильне обладнання, яке по закінченні дії даної угоди ТОВ «Євроморозпродукт» зобов`язане повернути власнику (ТОВ Три Ведмеді»). Повідомлення про завершення співпраці було направлено ТОВ «Євроморозпродукт» 18.02.2020 р. (вих. № 256). Згідно підписаного Акту звірки станом на 30.06.2019 р. за ТОВ «Євроморозпродукт» рахувалось 3327 одиниць холодильного обладнання (ХО). Після розірвання Угоди 12.06.2020 ТОВ «Три Ведмеді» було передано ТОВ «Євроморозпродукт» 29 одиниць холодильного обладнання. В подальшому ТОВ «Євроморозпродукт» відмовилось передавати майно, яке фактично належить ТОВ «Три Ведмеді». Представниками ТОВ «Три Ведмеді» примусово було повернуто у володіння 1093 одиниці холодильного обладнання.
На сьогоднішній день залишок холодильного обладнання (холодильні вітрини) складає 2263 одиниці.
В ході досудового розслідування представниками ТОВ «Три Ведмеді» надано до органу досудового розслідування документальне підтвердження наявності у власності зазначеної кількості одиниць холодильного обладнання (холодильні вітрини) із урахуванням їх індивідуальних ознак (індивідуальних номерів), та документальне підтвердження факту передачі в безоплатне користування представникам ТОВ «Євроморозпродукт» вказаного обладнання.
Однак на даний час представниками ТОВ «Євроморозпродукт» 2263 одиниці холодильного обладнання не передані законному власнику, що вказує на заволодіння майном ТОВ «Три Ведмеді» шляхом зловживання довірою.
В ході досудового розслідування встановлено, що до скоєння кримінального правопорушення, причетні посадові особи ТОВ «Євроморозпродукт», яке фактично розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 7.
Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, що між ТОВ «Три Ведмеді» та ТОВ «Євроморозпродукт» підписана Дистриб`юторська Угода №143 від 15.05.2018 року про співпрацю щодо реалізації продукції ТОВ «Три Ведмеді» (морозиво та ЗПФ). Для цього ТОВ «Євроморозпродукт» було передано в безоплатне користування холодильне обладнання, яке по закінченні дії даної Угоди ТОВ «Євроморозпродукт» зобов`язаний повернути власнику (ТОВ Три Ведмеді»). Повідомлення про завершення співпраці було направлено ТОВ «Євроморозпродукт» 18.02.2020 р. (вих. № 256). Згідно підписаного Акту звірки станом на 30.06.2019 р. за ТОВ «Євроморозпродукт» рахувалось 3327 одиниць холодильного обладнання. Після розірвання Угоди (рух холодильного обладнання після підписаного Акту звірки від 30.06.2019 року за період з 01.07.2019 по 12.06.2020) ТОВ «Три Ведмеді» було передано ТОВ «Євроморозпродукт» 29 одиниць холодильного обладнання, а було забрано 1093 одиниці холодильного обладнання.
На сьогоднішній день залишок холодильного обладнання складає 2263 одиниці. Повертати холодильне обладнання керівник ТОВ «Євроморозпродукт» ОСОБА_5 , тел. НОМЕР_1 ; 0487-16-66, категорично відмовляється, незважаючи на неодноразові зустрічі керівництва ТОВ «Три Ведмеді» ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші), посилаючись на незнання їх місцезнаходження.
Разом з тим, до ТОВ «Три ведмеді» надходить інформація, що належне їм холодильне обладнання перебрендовується, заводські та інвентарні номери збиваються (перебиваються) з метою приховати їх належність до ТОВ «Три Ведмеді».
В ході досудового розслідування було встановлено що гр. ОСОБА_8 та ОСОБА_5 згідно акту приймання-передачі у статутному капіталі ТОВ «Євроморозпродукт» від 16.10.2020 року здійснили відчуження належних їм частин у статутному капіталі ТОВ «Євроморозпродукт» на користь ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , гр. Молдови, (ИДНП 909) посвідчення особи НОМЕР_2 від 26.08.2003 року.
В свою чергу гр ОСОБА_10 видав довіреність гр ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 , гр. республіки Молдова (ИДНП 73) паспорт НОМЕР_3 від 17.10.2016 року
В подальшому, вище зазначеними особами, з метою приховування своєї злочинної діяльності, виведення та відмивання грошових коштів, та приховування речей та предметів, якими останні заволоділи незаконно, було створено ТОВ «МОСТХОЛОД».
В ході досудового розслідування встановлено, що майно, яким незаконно заволоділи посадові особи ТОВ «Євроморозпродукт» може приховуватись за адресою розташування земельної ділянки, яка перебуває у користуванні згідно рішення Арцизької міської ради №374 ТОВ «МОСТХОЛОД», а саме: Одеська область м. Арциз, вул. Соборна 44-Г
За даними адресами, згідно показів представника потерпілого відбувається збиття заводських та інвентарних номерів на холодильному обладнанні та його перебрендування (зміна зовнішнього вигляду).
Також згідно показів, засновниками ТОВ «Євроморозпродукт» (код 35660661) ОСОБА_5 та ОСОБА_8 приймаються міри по переводу активів з ТОВ «Євроморозпродукт» на ТОВ «Мост холод» (код 42706699) та ТОВ «Одесахолод» (код 43542362).
На даний час встановлено достатньо відомостей, що вказують на причетність посадових осіб ТОВ «Євроморозпродукт» до скоєння злочину, та не встановлено місце знаходження предметів кримінального правопорушення, а саме холодильного обладнання, яке належить ТОВ «Три ведмеді».
Всі вказані факти в сукупності свідчать про те, що в складських приміщеннях, які перебувають в користуванні ТОВ «Євроморозпродукт», розташованих за адресою: Одеська область м. Арциз, вул. Соборна 44-Г можуть перебувати предмети скоєння злочину, речові докази у кримінальному провадженні, інші предмети добуті злочинним шляхом, чи заборонені у вільному обігу громадян.
В подальшому в ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді проведено огляд складського приміщення, яке перебувало у володінні ТОВ «Євроморозпродукт», а в теперішній час перебуває у володінні ТОВ «Мостхолод» засновниками якого є колишні засновники ТОВ «Євроморозпродукт» ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , в ході якого виявлено та вилучено два холодильних ларя, які перебувають на балансі ТОВ «Три Ведмеді» та 27 холодильних ларів на корпусі яких механічним способом видалені заводські номерні знаки.
В ході допиту в якості свідків осіб ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , останні показали, що раніше були засновниками та керівниками ТОВ «Євроморозпродукт» та отримували при укладанні договору з ТОВ «Три Ведмеді» отримували у користування холодильне обладнання, після чого встановлювали холодильне обладнання в пунктах продажу продукції на підставах укладання «акту встановлення», але до органу досудового розслідування вказані акти не надали.
Орган досудового розслідування вважає, що вказане свідчить про ухилення осіб ОСОБА_8 та ОСОБА_5 від надання інформації, щодо місця знаходження майна, яким раніше незаконно заволоділи шляхом обману засновників та керівництва ТОВ «Три Ведмеді».
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо злочинів невеликої тяжкості становить дванадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Відповідно до ст. 12 КК України, зазначений злочин відноситься до категорії тяжких злочинів.
Відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодыння чужим майном, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 червня 2020 року та встановлений законом строк у 18 місяців спливає 17.12.2021.
Закінчити досудове розслідування у передбачений ч. 1 ст. 219 КПК України строк не виявилося можливим.
Для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне:
- Додатково допитати потерпілого ОСОБА_4 , який під час поперднього допиту надав свідчення, що між ТОВ «Три Ведмеді» та ТОВ «Євроморозпродукт» підписана Дистриб`юторська Угода №143 від 15.05.2018 року про співпрацю щодо реалізації продукції ТОВ «Три Ведмеді» (морозиво та ЗПФ). Для цього ТОВ «Євроморозпродукт» було передано в безоплатне користування холодильне обладнання, яке по закінченні дії даної Угоди ТОВ «Євроморозпродукт» зобов`язаний повернути власнику (ТОВ Три Ведмеді»). Повідомлення про завершення співпраці було направлено ТОВ «Євроморозпродукт» 18.02.2020 р. (вих. № 256). Згідно підписаного Акту звірки станом на 30.06.2019 р. за ТОВ «Євроморозпродукт» рахувалось 3327 одиниць холодильного обладнання. Після розірвання Угоди (рух холодильного обладнання після підписаного Акту звірки від 30.06.2019 року за період з 01.07.2019 по 12.06.2020) ТОВ «Три Ведмеді» було передано ТОВ «Євроморозпродукт» 29 одиниць холодильного обладнання, а було забрано 1093 одиниці холодильного обладнання. Витребувати в ТОВ «Три Ведмеді» документацію що підтверджує цивільно правовід відносини з ТОВ «Євроморозпродукт», акти прийому передачі майна та ін.
- Звернутися до Суворовського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів з управління державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської місцевої ради.
- Допитати в якості свідків гр. ОСОБА_8 та ОСОБА_5 стосовно акту приймання-передачі у статутному капіталі ТОВ «Євроморозпродукт» від 16.10.2020 року про відчуження належних їм частин у статутному капіталі ТОВ «Євроморозпродукт» на користь ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , гр. Молдови, (ИДНП 909) посвідчення особи НОМЕР_2 від 26.08.2003 року. В свою чергу гр ОСОБА_10 видав довіреність гр ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 , гр. республіки Молдова (ИДНП 73) паспорт НОМЕР_3 від 17.10.2016 року.
- Надати запит до приватного нотаріуса ОСОБА_12 з метою витребування завірених належним чином копії документів, а саме: Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Євроморозпродукт» від 16.10.2020 (зареєстровано в реєстрі за номером 1789, 1790);документів, які послужили підставою, щодо нотаріального засвідчення Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Євроморозпродукт» від 16.10.2020 (зареєстровано в реєстрі за номером 1789, 1790). Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Євроморозпродукт» від 16.10.2020 (зареєстровано в реєстрі за номером 1792, 1793);документів, які послужили підставою, щодо нотаріального засвідчення Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Євроморозпродукт» від 16.10.2020 (зареєстровано в реєстрі за номером 1792, 1793). Протоколу № 5 загальних зборів учасників ТОВ «Євроморозпродукт» від 16.10.2020 (зареєстровано в реєстрі за номером 1795) документів, які послужили підставою, щодо нотаріального засвідчення Протоколу № 5 загальних зборів учасників ТОВ «Євроморозпродукт» від 16.10.2020 (зареєстровано в реєстрі за номером 1795) Статуту ТОВ «Євроморозпродукт» від 16.10.2020 (зареєстровано в реєстрі за номером 1797) документів, які послужили підставою, щодо нотаріального засвідчення Статуту ТОВ «Євроморозпродукт» від 16.10.2020 (зареєстровано в реєстрі за номером 1797).
- Надати доручення в порядку ст. 40 КПК України до оперативного підрозділу Головного центру обробки спеціальної інформації Адміністрації Державної прикордонної служби України з метою встановлення: Чи перетинав Державний кордон України та кордон республіки Молдова громадянин ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , гр. Молдови, (ИДНП 909) посвідчення особи НОМЕР_2 від 26.08.2003 року, якщо перетинав то де і коли саме востаннє. Чи перетинав Державний кордон України та кордон республіки Молдова громадянин ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 , гр. республіки Молдова (ИДНП 73) паспорт НОМЕР_3 від 17.10.2016 року, якщо перетинав то де і коли саме востаннє.
- Встановити та перевірити можливі місця зберігання чи збуту майна ТОВ «Три Ведмеді» з метою встановлення його місця знаходження. У разі виявлення майна, чи предметів, що зберегли на собі сліди вказаного злочину, ініціювати проведення санкціонованих обшуків.
- Встановити та допитати в якості свідків осіб, яким можуть бути відомі відомості, що мають значення для досудового розслідування, а саме приватних підприємців, товариств та організацій, яким могло було передано майно ТОВ «Три Ведмеді», а саме холодильне обладнання в користування .
- Провести негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені ст. 263 КПК України.
Для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування, необхідний строк 12 (дванадцять) місяців.
Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення ступеню участі кожного із співучасників у вчиненні злочину, отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду та перевірки вже зібраних.

Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

Слідча ОСОБА_3 до судового засідання не прибула. Так, неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ст. 107 ч. 4 КПК України не здійснювалося.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № № 0000688 від 17 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № № 0000688 від 17 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України до 12 (дванадцяти) місяців, тобто до 17.12.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1