Справа № 589/126/22
Провадження № 1-кс/589/111/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2022 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,
з участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням в межах кримінального провадження № 0000042 від 15.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.3 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташований по АДРЕСА_1 .
На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000042 від 15.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України.
Фактичні обставини: 15.01.2021 в період часу з 01-00 год. по 08-00 год., невстановлена особа, шляхом підбору ключа проникла до кв. АДРЕСА_2 , та вчинила крадіжку грошей ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на суму 3217 грн.
Допитана як потерпіла у кримінальному провадженні ОСОБА_6 показала, що 14.01.2022 вона разом зі своїм чоловіком знаходилась за місцем свого мешкання. Близько 23-00 год вона лягла спати, а чоловік ще читав книжку до 02-00 год. 15.01.2022 прокинувшись вона нічого підозрілого не помітила. Близько 10-00 год. вона вирішила сходити до магазину та побачила, що в серванті зникли гроші. Після цього вона побачила, що з її мобільного телефону о 02:52 год. 15.01.2022 був здійснений виклик на номер НОМЕР_1 , а також був прийнятий виклик з номеру НОМЕР_2 о 02-53 год. Після цього вона зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,т ак як зрозуміла, що 3700, це номер гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де побачила, що з її банківської карти № НОМЕР_3 були зняті грошові кошти в сумі 3000 грн. о 03-26 год. в банкоматі магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 .

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , та інформації щодо власника рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , а також про особу власника даного рахунку, у Акціонерного товариства Комерційний « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_4 ) неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

У судове засідання слідчий не з`явився, просить провести розгляд клопотання по суті без його участі.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, враховуючи таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В свою чергу, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000042 від 15.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.3 ст. 185 України .
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю копіювання та вилучення до інформації, яка перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- інформацію про держателя карткового рахунку № НОМЕР_3 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);

- інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 22:00 год. 14.01.2022 по 04:00 год. 15.01.2022 включно;

- детальну технічну інформацію щодо користування банківською карткою № НОМЕР_3 послугами віддаленого керування банківськими рахунками за період часу з 22:00 год. 14.01.2022 по 04:00 год. 15.01.2022 включно, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

- детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_3 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;

- дані фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 22:00 год. 14.01.2022 по 04:00 год. 15.01.2022, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 18 березня 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1