Справа № 953/467/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" січня 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000035 від 05.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000035 від 05.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, до 23 січня 2023 року року.
В обґрунтування клопотання зазначає, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, за фактом придбання ветеринарних препаратів, перерахування коштів, що мають ризиковий характер, та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2012-2018 рр. ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1 ) і ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_2 ), будучи службовими особами та співзасновниками ТОВ «АТ Біофарм» () при здійсненні фінансово-господарських операцій з підконтрольною компанією-нерезидентом «Lardzhi Investments Llp» вчинили дії, спрямовані щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Державна служба фінансового моніторингу України під час виконання ст. 18 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» виявила, що компанія-нерезидент «Lardzhi Investments Llp» була клієнтом та мала рахунок у латвійському банку «ABLV BANK AS», відносно якого розпочато процедуру ліквідації як «регіонального центру з транзиту активів з пострадянських країн до ЄС, а також системної діяльності місцевих фінансових установ з нарощуванням трансакційних доходів за рахунок обслуговування фіктивних підприємств, належних до офшорних юрисдикцій компаній та легалізації одержаних злочинним шляхом доходів (зокрема, державних коштів) походженням, у тому числі, з України» (за відкритою інформацією Держагенства США з протидії фінансовим злочинам).
Додатково повідомлено, що бенефіціарним власником та підписантом компанії-нерезидента «Lardzhi Investments AS» (Латвія) коштів були Borovko Oleksandr та ОСОБА_7 . За інформацією Державної податкової служби України вищезазначені фізичні особи ідентифіковано як ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_2 ).
Компанія-нерезидент «Lardzhi Investments Llp» з використанням рахунку, відкритого в «ABLV Bank AS», проводив операції з ТОВ «АТ Біофарм». Встановлено, що між ТОВ «АТ Біофарм» () та «Lardzhi Investments Llp» (Великобританія), укладено п`ять контрактів, а саме №1Ll 23/07/12 від 23.07.2012, № Ll 02/02/2015 від 02.02.2015, № Ll 15/05/2015 від 15.05.2015, № Ll 08/01/15 від 08.01.2015 рр., щодо покупки ТОВ «АТ Біофарм» продукції, для використання в фармацевтичній промисловості ціна якої становить 20 млн. доларів США за кожен контракт та перерахування коштів здійснювалось на банківський рахунок «Lardzhi Investments Llp» відкритому в «ABLV Bank AS».
Поряд з цим, заблокований залишок коштів на рахунку «ABLV Bank AS» (Латвія), відкритий компанією-нерезидентом Lardzhi Investments Llp», складає 112 122,03 Євро (екв. 3 555 389,57 грн), може бути пов`язаний із вчиненням злочинів та повернутий в Україну на вимогу правоохоронного органу України в рамках міжнародної правової допомоги.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що подальшу реалізацію товару ТОВ «АТ Біофарм» здійснювало протягом 2019-2020 рр. в тому числі через підконтрольне підприємство ТОВ «НВП Біофарм» (код 36816072).
Держфінмоніторингом проаналізовано раніше передану до ДПКОВКП ГПУ виписку по рахунку, відкритому компанією «Lardzhi Investments Llp» в «ABLV AS», та встановлено, що за період з 06.11.2012 по 19.12.2012, на користь компанії «Lardzhi Investments Llp» було зараховано безготівкові кошти від ТОВ «АТ Біофарм» за період з 06.11.2012 по 19.12.2012 на загальну суму 0,48 млн дол США (екв. 3,83 млн грн.), у якості оплати за ветеринарні препарати.
У подальшому, вищезараховані кошти, майже у повному обсязі, а саме в сумі 0,39 млн дол США (екв. 3,06 млн грн) були перераховані компанією «Lardzhi Investments Llp» на користь двох компаній «Chemopharma Chemikalien Und Pharmaz Eutika Handelsges M.B.H.» та «IC Group LTD».
Проаналізувавши інформацію про фінансові операції, здійснені учасниками схеми, за період з 03.07.2006 по 27.09.2019, отриману від суб`єктів первинного фінансового моніторингу, та з урахуванням інформації отриманої від ПФР Латвії, у Держінфмоніторингу є підозри вважати фінансові операції, пов`язані з придбанням ОСОБА_5 будівлі, що не підкріплені офіційно задекларованими доходами, одержаними злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на використання коштів незаконного походження)
Так під час досудового розслідування виконано наступне: направлено доручення про проведення досудового розслідування від 05.03.2020 року; отримана відповідь на доручення від 05.03.2020 року; винесено постанову про проведення слідчих (процесуальних) дій на іншій території; проведено огляд за адресою реєстрації підприємства ТОВ «АТ Біофарм» (код 23317811); проведено огляд за адресою реєстрації ОСОБА_6 ; проведено огляд за адресою реєстрації підприємства ТОВ «НВП Біофарм» (код 36816072) та підприємства ТОВ «Вет-Акцент» (код 40025476); проведено огляд документів Держфінмоніторингу України від 24.12.2019; проведено огляд бази даних ДФС України АІС «Податковий Блок»; допитано свідків; призначено судово-почеркознавчу експертизу; проведено огляд документів узагальненого матеріалу №0855/2019/ДСК від 24.12.2019 Держфінмоніторингу та компакт диску, наданих Держфінмоніторингом; проведено огляд Інтернет ресурсу https://biopharm.vet/; проведено огляд АІС «Податковий Блок» стосовно сформованого податкового зобов`язання ТОВ «АТ Біофарм» код 23317811 за період з 01.01.2019 по 21.09.2020; призначено судово-почеркознавчу експертизу; направлено запит у порядку ст. 93 КПК України до ТОВ «АТ Біофарм»( ); направлено запит у порядку ст. 93 КПК України до ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО БІОФАРМ» (); отримано інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна; направлено запит про надання копій документів та інформації до ГУ ДПС у Харківській області; проведені обшуки; здійснено тимчасові доступи до речей та документів; залучено спеціаліста ОСОБА_8 на проведення дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «АТ Біофарм» та «Lardzhin Investments LLP» за період 2012-2018; проведено судово-економічну експертизу №4-14/12/2020-сее; винесено постанову про закриття кримінального провадження №№0000035 від 05.03.2020; постанову про закриття скасовано та досудове розслідування відновлено; проведено огляд реєстраційних документів Lardzhi Investments LLP; визначено підслідність провадження №0000035 від 05.03.2020 за слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області; отримано копії запитуваних документів від ТОВ «АТ Біофарм» () на 299 аркушах; визначено підслідність провадження №0000035 від 05.03.2020 за слідчим управлінням ГУ НП в Харківській області.
Строк досудового розслідування по кримінальному провадженню закінчується 23 січня 2022 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим у зв`язку з тим, що на теперішній час у кримінальному провадженні здійснені не всі слідчі дії та інші заходи, спрямовані на встановлення обставин вчиненого злочину та повного кола осіб, причетних до його вчинення.
Для закінчення досудового розслідування необхідно провести наступні слідчі дії та інші заходи, а саме: залучити спеціаліста ГУ ДФС у Харківській області для проведення перевірки ведення господарської діяльності ТОВ «АТ Біофарм» () за вищевказаний період часу та отримання відповідного висновку, необхідного для проведення подальших слідчих дій; провести інші слідчі дії, необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування, спрямовані на встановлення обставин вказаного злочину, осіб, які його вчинили та притягнення їх до кримінальної відповідальності; повідомити про підозру винним особам. Вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше у зв`язку з тим, що основні фігуранти, ймовірно причетні до вчинення злочину, тривалий час переховуються від органу досудового розслідування та неодноразовою зміною органу досудового розслідування. Враховуючи великий обсяг слідчих дій та інших заходів, які необхідно провести з метою встановлення обставин вчиненого злочину та повного кола осіб, причетних до його вчинення, та які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідним строком продовження досудового розслідування є не менш ніж 12 місяців. Результати вказаних слідчих та процесуальних дій мають суттєве значення для встановлення наявності або відсутності ознак злочину, правильної правової кваліфікації кримінального правопорушення.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність у зв`язку із зайнятістю, клопотання просив задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, та підтверджується Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, що слідчими СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 05.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Постановою слідчого від 28.12.2020 року кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 05.03.2020 було закрито на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України.
17.05.2021 року постанову слідчого про закриття кримінального провадження від 28.12.2020 року було скасовано постановою прокурора у кримінальному провадженні.
Строк досудового розслідування закінчується 23.01.2022 року. Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлене.
Згідно з ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
- дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
- вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
За правилами ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 3 ст. 212 КК України, є тяжким злочином.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, достатнього для потреб досудового розслідування. Слідчим також доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, у тому числі, для встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, проведення слідчих та процесуальних дій, необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню та встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, щоб особу, що вчинила кримінальне правопорушення, було притягнуто до відповідальності в міру своєї вини і щоб до неї була застосована належна правова процедура, - та що ці дії не могли бути здійснені з об`єктивних причин.
З урахуванням наведеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000035 від 05.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000035 від 05.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 23 січня 2023 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1