Справа № 686/3204/22
Провадження № 1-кс/686/1341/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000134,

встановив:

03.02.2022 року дізнавач сектору дізнання Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

01.02.2022 року СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «30.01.2022 близько 02:00 год., невстановлена особа перебуваючи поблизу бару " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що за адресою: АДРЕСА_2 , таємно, шляхом вільного доступу з кишені куртки викрала грошові кошти у сумі 3 000 гривень та 2 банківські картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", з яких в подальшому було викрадено грошові кошти, чим завдала матеріальної шкоди гр. ОСОБА_5 ..

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 29.01.2022 року, близько 19:30 год. він разом із своєю сестрою ОСОБА_6 та із своїми знайомими прийшли до бару « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , для того щоб відсвяткувати його день народження.

Зайшовши до приміщення вище вказаного бару « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вони зробили замовлення, а саме: замовили їжу та алкогольні напої та почали їх вживати.

В продовж перебування в даному закладі куртка, яка йому належить, в правій кишені якої знаходились гаманець чорного кольору із надписом «Ferari», в середині якого знаходились грошові кошти загальною сумою близько 3000 грн. та дві банківські картки, одна « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номер якої йому не відомий та банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , перебувала на дивані, біля столика за яким вони знаходились.

Так, близько 02:00 год. 30.01.2022 року, він розрахувався за рахунок у вище вказаному закладі готівкою, після чого він вийшов на вулицю та до нього підійшли двоє невідомих осіб чоловічої статі із якими у нього виникла бійка, яка тривала декілька секунд, після чого він повернувся до бару.

Так, через декілька хвилин він виявив відсутність свого гаманця в середині якого знаходились грошові кошти та дві вище вказані банківські картки, а також паспорт громадянина України виданий на його ім`я, після чого він направився за адресою свого місця проживання.

Так, перебуваючи за адресою свого місця проживання, а саме: АДРЕСА_3 , він виявив, що 30.01.2022 року близько 02:55 год. на його мобільний номер телефону № НОМЕР_2 надійшло СМС повідомлення з інформацією про те, що за допомогою його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , була здійснена покупка у аптеці, що по АДРЕСА_4 на суму 235 грн., також близько 02:57 год. було здійснено покупку у аптеці, що за вище вказаною адресою на суму 235 грн. та в період часу з 03:51 год. по 04:04 год. трьома платежами здійснювалась покупка в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_5 , на загальну суму 885 грн. 20 коп..

Даними діями невстановлена особа заподіяла матеріальної шкоди ОСОБА_5 на загальну суму 6000 грн.

На підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отримання відомостей про рух грошових коштів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Вищевказану інформацію необхідно отримати в найкоротший строк для забезпечення своєчасного та повного розслідування кримінального провадження».

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак у клопотанні міститься прохання розглядати клопотання без участі ініціатора. Вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів дізнавачам, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000134 від 01.02.2022, а саме: дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 .

У частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, сформованих при оформлені банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 слід відмовити, оскільки дізнавачем не доведено значення вказаних документів для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до банківської виписки про рух грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номерів карток на які перераховано грошові кошти за період часу з 00:00 год. 30.01.2022 року по 00:00 год. 31.01.2022 року та фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній банківській картці, з можливістю вилучення їх копій.

В решті клопотання, відмовити.

Уповноваженим службовим особам « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 06 квітня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1