Справа № 589/5251/21
Провадження № 1-кс/589/1764/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 грудня 2021 року м. Шостка
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,
з участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання дізнавача сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до суду із клопотанням в межах кримінального провадження № 00000018 від 30.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.1 ст. 175 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме: договір про зарахуванню та виплати заробітної плати ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 через поточні рахунки з 2015 року, документи, які підтверджують виплату заробітної плати ОСОБА_5 , документи, які свідчать про наявність чи відсутність заборгованості перед останнім.
На обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що в провадженні сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження №00000018 від 30.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.175 КК України.
Фактичні обставини: Службові особи ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Шостка умисно не виплачують ОСОБА_5 заробітну плату та не повертають кошти до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За даним фактом 30.01.2020 розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТВБВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Шостка умисно не виплачують ОСОБА_5 заробітну плату та не повертають кошти до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто вчинили кримінальне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 175 КК України.
Допитаний за даним фактом ОСОБА_5 повідомив, що в лютому 2015 році між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був укладений договір про надання послуг по зарахуванню та виплаті заробітної плати через поточні рахунки фізичних осіб з використанням платіжних карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » . Посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протиправно та самовільно всупереч порядку, що діяв на той час, установленому законом та розділом 1,6,8 Інструкції « Про порядок відкриття використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492, без звернення до банку ОСОБА_5 незаконно, використовуючи без згоди ОСОБА_5 копії його паспорту з конфіденційною інформацією про дату і місце народження, місця проживання, сімейний стан, допустивши втручання в його особисте та сімейне життя відкрили банківський рахунок № НОМЕР_1 і з квітня 2015 року по січень 2017 року зарахували на нього кошти його зарплати в сумі 6975 гривень, безпідставно та умисно не виплачували їх власнику по усним та письмовим заявам, примушуючи ОСОБА_5 проти його волі в підписанні заяви про приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття, відкритого поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу. Заборговані зарплатні кошти безпідставно, протиправно та умисно не виплачені банком до теперішнього часу.
Допитана за даним фактом ОСОБА_6 пояснила, що вона являється керуючим відділенням ПАТ ТВБВ № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що в квітні 2018 року на загальних підставах, перед отриманням ОСОБА_5 пенсії з ощадної книжки, було запропоновано останньому заповнити анкету по уточненню особистих даних, на що ОСОБА_5 надавати свої особисті дані відмовився і в подальшому знімати гроші з книжки відмовляється. Усі договори та інші документи на клієнтів банку знаходяться в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 .
У зв`язку з вищевикладеним для з`ясування обставин вищевказаного кримінального правопорушення є необхідність у вилучені копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання дізнавач не з`явилась, надала до суду заяву в якій просить провести розгляд клопотання по суті без її участі, клопотання просить задовольнити.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, враховуючи таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В свою чергу, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 00000018 від 30.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України .
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Беручи до уваги викладене вище, а також враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як речові доказ у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення вищевказаних документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 оскільки існує реальна загроза, їх переховування, зміни або знищення їх у цілому та певних їх ознак, слідів та відомостей, необхідних для встановлення істини по кримінальному провадженню, а також унеможливлення їх використання у даному кримінальному провадженні у якості речових доказів,
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому дізнавачу СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- документи щодо зарахування та виплати заробітної плати ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Ізабеліно, Полонського району, Хмельницької області, прописаний та фактично мешкаючий за адресою: АДРЕСА_3 ; поточний рахунок № НОМЕР_1 через поточні рахунки з 2015 року.
- документи, які підтверджують виплату заробітної плати ОСОБА_5
- документи, які свідчать про наявність чи відсутність заборгованості перед ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали визначити до 14 лютого 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1