У Х В А Л А
Іменем України
08 листопада 2021 року
слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0009646 від 08.09.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначає, що Слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0009646 від 08.09.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява представника ПАТ «ВіЕйБі Банк» щодо вчинення шахрайських дій колишнім власником ПАТ «Всейкраїнський Акціонерний Банк» ОСОБА_5 , внаслідок чого було завдано матеріальної шкоди клієнтам ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Із заяви встановлено, що на думу заявника колишнім власником Публічного акціонерного товариства «ВіЕйБі Банк» ОСОБА_5 вчинено злочини, передбачені ч. 4 ст. 190, ст. ст. 218-1, 219 КК України, чим завдано вкладникам ПАТ «ВіЕйБі Банк» майнову шкоду в сумі 2 124 232 622,98 гривень.

Колишній власник і президент Публічного акціонерного товариства «ВіЕйБі Банк» ОСОБА_5 протягом 2006-2008 років, створивши організоване злочинне угруповання, оформив на фіктивних «підставних» власників низку суб`єктів господарювання, маючи на меті подальше вчинення шахрайських дій, зокрема привласнення коштів вкладників Банку.

В подальшому, шляхом видачі кредитів підконтрольним суб`єктам господарювання, організована злочинна група на чолі з ОСОБА_5 привласнила кошти вкладників Банку, отримуючи кредити, а в подальшому уникаючи їх повернення шляхом укладення договорів застави, де предметом застави вказувалось майно, яке не перебувало у власності заставодавця (чи було оформлене у власність незаконно), або взагалі не існувало, а також майно, вартість якого була штучно завищена; незаконного відчуження об`єктів застави/іпотеки, внаслідок чого Банк позбавлявся можливості звернути стягнення на заставлене майно.

Так, наприклад, ТОВ «Брайтон», з метою «забезпечення виконання кредитних зобов`язань перед ПАТ «ВіЕйБі Банк», уклало Договір застави №б/н від 25.07.2006, за яким передало Банку в заставу майнові права на грошові кошти, що надійдуть ТОВ«Брайтон» згідно з Договором № 11/1 від 22.06.2006 між TOB «Брайтон» та CASTLEBERG UNIVERSAL inc на загальну суму 30 000 000,00 доларів США; а також Договір відступлення права вимоги №б/н від 25.07.2006, за яким відступило ПАТ «ВіЕйБі Банк» право вимоги за Договором № 11/1 від 22.06.2006 між ТОВ «Брайтон» та CASTLEBERG UNIVERSAL inc на загальну суму 30 000 000,00 дол. США. Однак в ході здійснення провадження у справі про банкрутство ТОВ «Брайтон» з`ясовано, що товариство не було суб`єктом зовнішньоекономічної діяльності та є обґрунтовані сумніви в реальності існування майнових прав, переданих в заставу Банку Товариством «Брайтон».

На думку заявника організована злочинна група на чолі з ОСОБА_5 використовувала пов`язані юридичні особи, створені на території України та в офшорних зонах, задля незаконних оборудок, зокрема щодо привласнення коштів вкладників Банку. Так, між нижчезначеними компаніями та кінцевими бенефіціарами і організованим угрупованням ОСОБА_5 існують відносини пов`язаності в розумінні ст. ст. 14, 39 Податкового кодексу України та ст. 52 ЗУ «Про банки і банківську діяльність». На даний час заборгованість компаній, які були пов`язані між собою та входили до холдингу, підконтрольного ОСОБА_5 , становить:

- ТОВ ДАНФОРТ - 29 085 749,92 грн.,

- ТОВ Декорт - 2 598 000,00 грн.,

- ТОВ І-ТЕЛ - 46 235 610,04 грн.,

- ПАТ БУДШЛЯХМАШ - 8 743 857,90 грн.,

- ТОВ ДЖЕРРАД УКРАЇНА - 42 765 559,64 грн.,

- ПАТ Броварський завод пластмас - 5 332 896,00 грн.,

- ТОВ СНП-Інвестмент - 29 437 468,31 грн.,

- ТОВ КЛАСИК-ХОД - 13 915 942,90 грн.,

-ТОВ ОФІС ЛАЙН - 52 312 331,48 грн.,

- ЗАТ БОССЕМ - 41 686 761,00 грн.,

- ТОВ ЩебеньУкраїни - 53 160 000,00 грн.,

- ТОВ ЛУКСОР - 96 581 579,04 грн.,

- група, в яку входить Компанія КЕСКЕЙД ВЕІТЧЕРЕС ЛТД (CASCADE

VENTURESLTD, ТОВ Роялті Холдінг, ТОВ ТрінітіІнвестКомпані -

89 804 589,12 грн.,

- група, в яку входить Компанія БаркерДевелопментеЛтд(Британські

Віргінські,

острови), ТОВ СОЛОМОН ІНВЕСТ, Компанія "ДіаМаркВенчерсКорп."

(DiaMarkVenturesСогр.), ТОВ Берег-Еруп , ТОВ Берег-Інтертрейд -

27 897 450,00 грн.,

- ТОВ УПТ-ІНВЕСТ - 58 881 175,71 грн.,

- Компанія Werbing. ТОВ МенеджментІнвестКомпані - 60 736 669,98 грн.,

- група, в яку входить ТОВ Запорізький центр керування активами, ЗАТ

Укронторг - 2 419161.34 грн.

Одним із способів привласнення коштів вкладників Банку і уникнення відповідальностіза не виконання грошових зобов`язань організованим злочинним угрупованням начолі з ОСОБА_5 стало доведення компаній-позичальників до банкрутства, зокрема шляхом самобанкрутства в порядку ст. 95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», або використання фіктивно ініціюючого кредитора, створення фіктивної «дутої» заборгованості з метою «розмивання» голосів кредиторів, формування контрольованогокомітету кредиторів, здійснення підконтрольної злочинному угрупованню процедури ліквідації та виключення боржника з Єдиного державного реєстру підприємств.

Наданий час в процедурі банкрутсва/припинення перебувають: ВАТ «Хутрофірма Тисмениця», ЗАТ «БОССЕМ» (), ТОВ«ЛУКСОР» ТОВ «Берег Інтертрейд» (),TOB «Джеррад Україна» (), TOB «УПТ Інвест» (), ТОВ «I-Тел» (), ТОВ «Брайтон» (), ТОВ «Менеджмент ІнвестКомпані» (), ТОВ «СНП Інвестмент» (), ТОВ «ЩебеньУкраїни» (), ТОВ «Фабрика латексних виробів «Перфект» (), ТОВ «Пілон Інвест» ().

Фінансова неспроможність вищевказаних суб`єктів господарської діяльності стала результатом цілеспрямованих дій їх власників та службових осіб, вчинених з корисливих мотивів, зокрема з метою незаконного заволодіння коштами вкладників ПАТ «ВіЕйБі Банк», з особистої заінтересованості та в інтересах ОСОБА_6 і пов`язаних з ним третіх осіб.

На думку заявника, вищевказана цілеспрямована діяльність злочинного угруповання на чолі з ОСОБА_6 призвела до втрати ліквідності банку, виникнення реальної загрози невиконання банком своїх зобов`язань перед клієнтами і кредиторами, внаслідок чого Постановою Правління Національного Банку України від 03.10.2014 №631/БТ, у зв`язку із здійсненням ПАТ «ВіЕйБі Банк» ризикової діяльності, ПАТ «ВіЕйБі Банк» було віднесено до категорії проблемних та зобов`язано привести свою діяльність у відповідність до вимог банківського законодавства і нормативно-правових актів Національного банку України

У зв`язку з продовженням злочинної діяльності злочинним угрупованням на чолі з ОСОБА_6 , що унеможливило виконання вимог Постанови Правління НБУ №631/БТ, Постановою Правління Національного Банку України від 30.11.2014 №733 «Про віднесення Публічного акціонерного товариства «Всеукраїнський акціонерний банк» до категорії неплатоспроможних», - Банк віднесено до категорії неплатоспроможних.

Таким чином, системна, цілеспрямована, організована діяльність злочинного угруповання на чолі з колишнім власником Публічного акціонерного товариства «ВіЕйБі Банк» ОСОБА_5 призвела до заволодіння учасниками цього угруповання грошовими коштами вкладників Банку на загальну суму 2 124 232 622,98 гри., а також призвела до стійкої фінансової неплатоспроможності вищевказаних компаній-позичальників, а також самого ПАТ «ВіЕйБі Банк».

Відповідно до постанови Правління НБУ від 19.03.2015 № 188 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «ВіЕйБі Банк», виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 20.03.2015 №63 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «ВіЕйБі Банк» та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку», згідно з яким було розпочато процедуру ліквідації ПАТ «ВіЕйБі Банк» та призначено уповноваженою особою Фонду на ліквідацію ПАТ «ВіЕйБі Банк» ОСОБА_7 .

Рішенням Виконавчої дирекції ФГВО №213 від 22.02.2016 продовжено строки здійснення процедури ліквідації ПАТ «ВіЕйБі Банк» на два роки по 19.03.2018 включно та продовжено повноваження ліквідатора ПАТ «ВіЕйБі Банк» ОСОБА_7 строком на два роки по 19.03.2018 включно.

Рішенням Виконавчої дирекції ФГВО №474 від 15.02.2018 продовжено строки здійснення процедури ліквідації та повноваження ліквідатора ПАТ «ВіЕйБі Банк» строком на два роки.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, направлено запит до ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК» з метою, отримання інформації про осіб, які на час вчинення кримінального правопорушення колишнім власником Банку гр. ОСОБА_5 , перебували на керівних посадах та мають інформацію відносно обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Надано доручення працівникам ССП Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, на встановлення власників та кінцевих бенефіціарів компаній яким було видано кредити та які на даний час знаходяться на стадії процедури банкрутсва/припинення, а саме: ВАТ «Хутрофірма Тисмениця», ЗАТ «БОССЕМ» (), ТОВ«ЛУКСОР» ТОВ «Берег Інтертрейд» (),TOB «Джеррад Україна» (), TOB «УПТ Інвест» (), ТОВ «I-Тел» (), ТОВ «Брайтон» (), ТОВ «Менеджмент ІнвестКомпані» (), ТОВ «СНП Інвестмент» (), ТОВ «ЩебеньУкраїни» (), ТОВ «Фабрика латексних виробів «Перфект» (), ТОВ «Пілон Інвест» ().

08.11.2019 слідчим прийнято рішення у кримінальному провадженні, яке на той час розслідувалось за ч. 2 ст. 190 КК України про закриття кримінального провадження на підставі абзацу 14 ч. 1 ст. 284 КПК України, так, як строк досудового розслідування закінчувався 08.11.2019 року.

31.03.2021 прокурором, постанову слідчого у кримінальному провадженні про закриття кримінального провадження від 08.11.2019 скасовано.

31.03.2021 слідчим у кримінальному провадженні винесено постанову про перекваліфікацію діяння з ч. 2 ст. 190 КК України на ч. 4 ст. 190 КК України.

Таким чином, відповідно до вимог ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчувався 30.07.2021 року.

20.07.2021 слідчим винесено постанову про закриття кримінального провадження, на підставі абзацу 14 ч. 1 ст. 284 КПК України.

04.11.2021 прокурором винесено постанову про скасування постанови слідчого про закриття кримінального провадження, у зв`язку не повним проведенням досудового розслідування, а також передчасним винесенням постанови про закриття кримінального провадження.

Дане кримінальне провадження за № 0009646 від 08.09.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, що відповідно до ст. 12 КК України відноситься до особливо тяжкого злочину.

Враховуючи вищевикладені обставини, на даний час строк досудового розслідування у кримінальному провадженнізакінчується 14.11.2021.

Так, станом на 04.11.2021 проведеними слідчими діями не вдалось встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, у провадженні жодній особі не було повідомлено про підозру.

Враховуючи викладене слідчий просить слідчого суддю задовольнити клопотання.

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, прийшов до наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1, 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З клопотання вбачається, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0009646 від 08.09.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України є особливо тяжким злочином.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів клопотання, для закінчення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дії, зокрема необхідно:

- встановити на допитати в якості свідків власників та кінцевих бенефіціарів компаній яким було видано кредити та які на даний час знаходяться на стадії процедури банкрутсва/припинення, а саме: ВАТ «Хутрофірма Тисмениця», ЗАТ «БОССЕМ» (), ТОВ«ЛУКСОР» ТОВ «Берег Інтертрейд» (),TOB «Джеррад Україна» (), TOB «УПТ Інвест» (), ТОВ «I-Тел» (), ТОВ «Брайтон» (), ТОВ «Менеджмент ІнвестКомпані» (), ТОВ «СНП Інвестмент» (), ТОВ «ЩебеньУкраїни» (), ТОВ «Фабрика латексних виробів «Перфект» (), ТОВ «Пілон Інвест» ();

- звернутись до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з метою отримання від ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК» копії документів на підставі яких видавались кредити компаніям та які на даний час знаходяться на стадії процедури банкрутсва/припинення, а саме: ВАТ «Хутрофірма Тисмениця», ЗАТ «БОССЕМ» (), ТОВ«ЛУКСОР» ТОВ «Берег Інтертрейд» (),TOB «Джеррад Україна» (), TOB «УПТ Інвест» (), ТОВ «I-Тел» (), ТОВ «Брайтон» (), ТОВ «Менеджмент ІнвестКомпані» (), ТОВ «СНП Інвестмент» (), ТОВ «ЩебеньУкраїни» (), ТОВ «Фабрика латексних виробів «Перфект» (), ТОВ «Пілон Інвест» ();

- встановити та допитати осіб, які на час вчинення кримінального правопорушення колишнім власником ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК» гр. ОСОБА_5 , перебували на керівних посадах та мають інформацію відносно обставин вчиненого кримінального правопорушення;

- встановити місце перебування та допитати колишнього власника ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК» гр. ОСОБА_5 .

Вказані дії дадуть змогу встановити всі об`єктивні обставини справи, що допоможе у встановленні та доведенні вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Слідчий суддя при вирішенні клопотання бере до уваги складність кримінального провадження, яка пов`язана дослідженням великого обсягу інформації та необхідністю проведення великої кількості слідчих дій, необхідних для встановлення істини у кримінальному провадженні та тривалістю проведення експертиз.

Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, також те, що строк досудового розслідування закінчується 14.11.2021 року, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 219, 294, 295, 295-1, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0009646 від 08.09.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 0009646 від 08.09.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190КК України, на шість місяців, тобто до 14.04.2022.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1