Справа № 932/9308/21
Провадження № 1-кс/932/4635/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , відповідно до запиту Лідського районного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь в рамках кримінальної справи № 5 за ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
04 листопада 2021 року до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання, яке розподілено для розгляду слідчому судді ОСОБА_1 . Клопотання мотивоване тим, що у провадженні Лідського районного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь знаходиться кримінальна справа №5, порушена за частиною 1 статті 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

З матеріалів кримінальної справи випливає, що невстановлена ??особа, у невстановленому місці, з використанням невстановленої техніки, що має доступ до комп`ютерної мережі Інтернет, під приводом купівлі взуття на інтернет - ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_1 , за допомогою листування, здійсненого в месенджері «Viber» з абонентського номера НОМЕР_1 , заволоділо реквізитами банківської картки НОМЕР_2 , емітованої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , після чого шляхом модифікації комп`ютерної інформації викрало з банківського рахунку останньої кошти у сумі 3262,42 українських гривень, що становило 305,65 білоруських рублів, які 22.06.2021 року о 17:11 годині переведені на невстановлений рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ).

Іншими відомостями орган кримінального переслідування не володіє.

Орган кримінального переслідування вважає, що рахунок, на який було здійснено переказ викрадених коштів, відкритий з метою одержання доходу від протиправної діяльності і може використовуватися з цією метою до теперішнього часу, у зв`язку з чим є підстави для отримання відомостей, що мають значення для розслідування кримінальної справи.

Органом кримінального переслідування вживаються заходи, спрямовані на встановлення обставин, що підлягають доведенню у справі, і винних осіб, які вчинили даний злочин.

Проведені в Республіці Білорусь слідчі дії і оперативно - розшукові заходи не привели до з`ясування всіх обставин цієї кримінальної справи.

Відомості, які цікавлять слідство, знаходяться у володінні юридичної особи Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин кримінальної справи, виникла необхідність в отриманні інформації і провадженні слідчих дій на території України.

Відповідно до Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993 компетентний орган Республіки Білорусь звертається до компетентного органу юстиції України з проханням провести виїмку в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрованому за адресою : АДРЕСА_1 , документів, що містять відомості:

- про банківський рахунок, на який 22.06.2021 о 17:11 годині з рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , здійснено перерахування коштів у розмірі 3262,42 українських гривень, із зазначенням усіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації;

- про банківські картки та електронні гаманці, прив`язані до встановленого вище рахунку;

- про ІР - адресу, з якої здійснювалася реєстрація даного електронного гаманця із зазначенням точної дати та часу;

- про ІР - адреси, з яких здійснювалися доступи до електронного гаманця із зазначенням точної дати та часу, за період з 15.06.2021 по час здійснення виїмки;

- про операції за встановленим рахунком (тип операції, номер операції, дата та час, валюта, сума, реквізити кореспондента та інше) за період з 15.06.2021 по час здійснення виїмки.

Враховуючи, що відомості, які мають значення для кримінальної справи, знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), офісне приміщення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінальної справи, відповідно до запиту Лідського районного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь про надання правової допомоги, згідно Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993, виникла необхідність у здійсненні у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), офісне приміщення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , тимчасового доступу до речей і документів, що містять наступні відомості:

- про банківський рахунок, на який 22.06.2021 о 17:11 годині з рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , здійснено перерахування коштів у розмірі 3262,42 українських гривень, із зазначенням усіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації;

- про банківські картки та електронні гаманці, прив`язані до встановленого вище рахунку;

- про ІР - адресу, з якої здійснювалася реєстрація даного електронного гаманця із зазначенням точної дати та часу;

- про ІР - адреси, з яких здійснювалися доступи до електронного гаманця із зазначенням точної дати та часу, за період з 15.06.2021 по час здійснення виїмки;

- про операції за встановленим рахунком (тип операції, номер операції, дата та час, валюта, сума, реквізити кореспондента та інше) за період з 15.06.2021 по час здійснення виїмки.

З цих підстав орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до вказаної інформації та просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглянути клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З клопотання вбачається, що іншим шляхом отримати тимчасовий доступ до речей і документів не можливо, вони можуть бути використані при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення винуватості особи, яка вчинила даний злочин, тобто сприяти встановленню істини у справі. Слідчим доведено, що вказана інформація має суттєве значення для досудового розслідування, оскільки документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що існують підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , прокурору Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), офісне приміщення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до речей і документів, що містять наступні відомості:

- про банківський рахунок, на який 22.06.2021 о 17:11 годині з рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , здійснено перерахування коштів у розмірі 3262,42 українських гривень, із зазначенням усіх даних, які про себе повідомила особа при реєстрації;

- про банківські картки та електронні гаманці, прив`язані до встановленого вище рахунку;

- про ІР - адресу, з якої здійснювалася реєстрація даного електронного гаманця із зазначенням точної дати та часу;

- про ІР - адреси, з яких здійснювалися доступи до електронного гаманця із зазначенням точної дати та часу, за період з 15.06.2021 по час здійснення виїмки;

- про операції за встановленим рахунком (тип операції, номер операції, дата та час, валюта, сума, реквізити кореспондента та інше) за період з 15.06.2021 по час здійснення виїмки.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 09.12.2021 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ігор КОНДРАШОВ