Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/2712/21
1 - кс/490/5364/2021
У Х В А Л А
17 січня 2022 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:

08.12.2021р. до Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ),в рамках досудового розслідування кримінального провадження №0000117 від 09.04.2021р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити у повному обсязі.
Враховуючи наведене, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Так з матеріалів справи вбачається, щоОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 діючи за передньою змовою між собою, організували діяльність пов`язану з розповсюдженням наркотичних засобів - розміщення "закладок" - схованок. Конспіруючи свою діяльність, фігуранти використовують електронний месенджер «Telegram», «Viber», «WhatsApp», всесвітню мережу «Інтернет» та інші мобільні додатки, в тому числі для безготівкового обігу грошових коштів.

В ході проведення слідчих дій було здійснено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, а саме:

- 05.11.2021р. проведено оперативну закупку в ході проведення якої « ОСОБА_8 », відповідно до вказівок оператора каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » менеджеру Вайбер, здійснив переказ грошових коштів на гаманець платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме № НОМЕР_3 ;

- 12.11.2021р. проведено оперативну закупку в ході проведення якої « ОСОБА_9 », відповідно до вказівок оператора каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » менеджеру Вайбер, здійснила переказ грошових коштів на гаманець платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме № НОМЕР_3 ;

- 24.11.2021р. проведено оперативну закупку в ході проведення якої « ОСОБА_8 », відповідно до вказівок оператора каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » менеджеру Вайбер, здійснив переказ грошових коштів на гаманець платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме № НОМЕР_4 .

Встановлено, що особи, які причетні до організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаючи про методи роботи правоохоронних органів, свою діяльність, пов`язану з незаконним збутом наркотичної речовини, здійснюють приховано, конспіровано. З метою приховування отримання грошових коштів від незаконної діяльності, особи, які причетні до організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення, створили та використовують гаманці платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яких в подальшому здійснюють перекази грошових коштів тим самим орган досудового розслідування позбавлений можливості встановити причетність та довести мету збагачення підозрюваних осіб від незаконного збуту наркотичних засобів.

В ході досудового розслідування встановлено, що вказаного кримінального правопорушення причетні наступні особи: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ).

Крім того встановлено, що грошові кошти, які отриманні внаслідок своєї злочинної діяльності останнім надходили на їх особисті банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номера яких встановити без розкриття банківської таємниці не є можливим.

З метою з`ясування обставин кримінального провадження та встановлення факту незаконного збуту наркотичних засобів та використання вказаних банківських карток в період часу з 09.04.2021р. по теперішній час та встановлення факту отримання грошових коштів, виникла потреба у тимчасовому доступі до документів які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , код МФО - НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ):

- інформацію про те, коли, ким саме, в якому відділенні банку відкритий банківський рахунок або номер банківської карти в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ), чи не є вона заблокованою, якщо так, коли саме та причина (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки);

- інформацію про інші відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ), а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки);

- інформацію про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ) вказаної особи, починаючи з 09.04.2021р. по теперішній час (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки, а при наявності фотографій або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати на CD-R компакт-диску);

- банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів) по рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ) даної особи з моменту відкриття по теперішній час, що містять охоронювану законом таємницю із зазначенням балансу та залишку, призначень платежів чи інших банківських операцій, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, а також банківські виписки з аналогічною інформацією по всім іншим банківським рахункам даного клієнта (в паперовому вигляді - з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки; в електронному вигляді - на CD-R компакт-диску).

Таким чином, слідчим під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його доводи та пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки є достатньо підстав вважати, що вилучення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом вище досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Надати дозвілслідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 ; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 ; заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 ; заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 ; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 ; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19 ; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_20 ; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_21 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_22 ; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_23 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_24 ; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_25 ; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_26 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_27 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_28 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_29 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_30 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_31 ; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_32 на тимчасовий доступ до документів які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ),а саме до:

інформацію про те, коли, ким саме, в якому відділенні банку відкритий банківський рахунок або номер банківської карти в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ), чи не є вона заблокованою, якщо так, коли саме та причина (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки);

- інформацію про інші відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ), а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки);

- інформацію про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ) вказаної особи, починаючи з 09.04.2021р. по 08.12.2021р. (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки, а при наявності фотографій або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати на CD-R компакт-диску);

- банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів) по рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ) даної особи з моменту відкриття по 08.12.2021р., що містять охоронювану законом таємницю із зазначенням балансу та залишку, призначень платежів чи інших банківських операцій, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, а також банківські виписки з аналогічною інформацією по всім іншим банківським рахункам даного клієнта (в паперовому вигляді - з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки; в електронному вигляді - на CD-R компакт-диску).

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 17.02.2022р., оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1