Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 280/501/19
Провадження № 1-кс/935/815/21
У Х В А Л А
24 вересня 2021 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Житомирського РУП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування,-

встановив:

Слідча СВ ВП № 2 Житомирського РУП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Коростишівського районного суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування, обґрунтовуючи його тим, що у провадженні Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 25.03.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000159 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, на підставі звернення директора ТОВ «Ред Стоун», ЄДПОУ 31833345, ОСОБА_4 по факту того, що невстановлені особи вчиняють відносно юридичної особи ТОВ «Ред Стоун», неправомірні дії шляхом вимоги погашення боргових зобов`язань за умовами кредитного договору № 965 від 11.11. 2014, який в установленому законом порядку був погашений.

Під час проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого директор ТОВ «Ред Стоун» ОСОБА_4 дав наступні показання, що в ході здійснення господарської діяльності у юридичної особи виникла необхідність у залучені додаткових коштів. З цією метою 11.11.2014 між ТОВ «Ред Стоун» та ПАТ «ІНТЕГРАЛ БАНК», ЄРДПОУ 22932856, було укладено кредитний договір № 965, за умовами якого банківська установа надавала у строкове платне користування грошові кошти в сумі 5 000 000 (п`ять мільйонів) гривень піж заставу нерухомого майна та засобів виробництва ТОВ «Ред Стоун». Відповідно до зміни та доповнення №1 від 22.05.2015 до кредитного договору № 965 від 11.11.2014 року, а саме п. 1 «Сторони дійшли згоди припинити дію Договору в зв`язку з повним виконанням зобов`язань », що свідчить про повне виконання умов зазначеного вище кредитного договору сторонами, тобто погашення кредиту в повному обсязі ТОВ «Ред Стоун». Через деякий час ПАТ «ІНТЕГРАЛ БАНК» по невідомим причинам звернувся до ТОВ «Ред Стоун» з претензією щодо неналежного виконання юридичною особою, керівником якої він являється, умов кредитного договору №965 від 11.11.2014. Свою позицію ТОВ «Ред Стоун» відстояло в судових інстанціях, в результаті чого 29.11.2017 було прийнято рішення Господарським судом м. Києва, а в подальшому 25.04.2018 Київським апеляційним господарським судом (справа 910/16555/17) на користь ТОВ «Ред Стоун».

Незважаючи на вищевикладені факти на адресу ТОВ «Ред Стоун» надійшов лист від ПАТ «ІНТЕГРАЛ БАНК» за вихідним 01-27/113 від 19.03.2019 року, в якому викладено відомості про відступлення права вимоги по кредитному договору № 965 від 11.11.2014 на користь ТОВ «ЕЙПІЕС УКРАЇНА», ЄРДПОУ 42682150, всупереч рішень вказаних вище судових інстанцій, які набрали законної сили.

В ході досудового розслідування виконано наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

1 Допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 ;

2 На підставі ухвали слідчого судді Коростишівського районного суду Житомирської області від 28.03.2019 року справа 280/501/19 провадження №1-кс/280/451/19 накладено арешт на:

- майновий комплекс цеху по обробці граніту загальною площею 1135,9 кв. м., до складу якого входять: цех по переробці граніту №2 (А), контора (Б), битові приміщення №1 (В), битові приміщення №2 (Г), битові приміщення №3(Д), слюсарня (Е), прохідна (Ж), кузня (З), заправочна станція (И), компресорна (К), цех №1 (Л), цех бучардування (М), склад готової продукції (Н), навіс (О), огорожа (1), водонапірна башня (2), який розташований за адресою: Житомирська область, Хорошівський район, с. Лизник, вулиця Франка Івана, будинок 14, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 10;

- земельну ділянку загальною площею 1,4644 га, кадастровий номер: :04:003:0030, яка розташована за адресою: Київська область, Бородянський район, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 10;

- комплекс будівель та споруд №3, до складу якого входить: цех по обробці природного каменю (А) загальною площею 358.4 кв. м., цех пасирування блоків (Б) загальною площею 319кв. м., оператор (2) загальною площею 9.3 кв. м., насосна (3) загальною площею 2.4 кв. м., навіс (В), шлаковідстійник (І), який розташований за адресою: Житомирська область, Хорошівський район, Топорищенська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 11;

- земельну ділянку загальною площею 4,3898 га, кадастровий номер: :04:003:0092, яка розташована за адресою: Київська область, Бородячинський район, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 10;

- земельну ділянку загальною площею 0,4813 га, кадастровий номер: :10:003:0446, яка розташована за адресою: Житомирська область, Хорошівський район, Топорищенська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: .

3 На підставі ухвали слідчого судді Коростишівського районного суду Житомирської області від 28.03.2019 року справа 280/501/19 провадження №1- кс/280/812/19 отримано тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю і знаходяться в ПАТ «ІНТЕГРАЛ БАНК», ЄРДПОУ 22932856, а саме роздруківки про рух грошових коштів з найменуванням контрагентві, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи, в якій рахунки відкриті, призначенням платежу по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ПАТ «Інтеграл банк», (код банку 320735), за період з 11.11.2014 по дату надання інформації.

4 На підставі ст. 40, 91-93 КПК України отримано належно завірені копії документів на підставі яких було створене оголошення про проведення аукціону, об`ємом якого являється права вимоги за кредитним договором № 1 390 560,00 грн. без ПДВ, організатором якого визначено ПАТ «Інтеграл банк», ЄРДПОУ 22932856, основний контакт ОСОБА_5 .

25.03.2021 на підставі ухвали Коростишівського районного суду вказане кримінальне провадження було продовжено до терміном на шість місяців.

Строк досудового розслідування закінчується 26.09.2021, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки у ході досудового розслідування з метою його повного, всебічного та неупередженого проведення необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) дій для прийняття законного та обґрунтованого рішення по кримінальному провадженню.

1. Повторно допитати потерпілого ОСОБА_4 з метою встановлення ново виявлених обставин кримінального правопорушення.

2. Витребувати матеріали виконаних доручень.

3. Залучити до кримінального провадження представника ПАТ «Інтеграл банк» та допитати в якості свідка про відомі йому обставини надання та погашення грошової позики(кредиту).

На підставі доказів, які планується отримати під час проведення слідчих дій, можливо буде встановити та підтвердити наявність чи відсутність фактів і обставин, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідча в судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подала заяву в якій просить розгляд справи проводити без її участі, клопотання просить задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя прийшов до наступного.

Відповідно до ч.ч. 1-2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частинами 1-4 ст. 294 КПК України передбачено, - якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно приписів ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження закінчується 26.09.2021 року.

Враховуючи, що у встановлений термін слідчий не завершив досудове розслідування, а для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати ряд процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, з метою його повного, всебічного та неупередженого проведення, враховуючи вимоги ст.ст. 219, 294 КПК України слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, а саме продовжити строк досудового розслідування до 6 місяців, оскільки даний строк буде достатнім для розслідування вказаного кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 369, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000159 від 26.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України до шести місяців.

В іншій частині відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1