Провадження № 1-кс/752/8262/21
У Х В А Л А

06 жовтня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 в рамках запиту компетентного органу Сполучених Штатів Америки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі щодо діяльності інтернет-ринку WhiteHouseMarket,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 в рамках запиту компетентного органу Сполучених Штатів Америки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі щодо діяльності інтернет-ринку WhiteHouseMarket з можливістю вилучення їх оригіналів.
Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Із матеріалів клопотання вбачається, що на виконання доручення Офісу Генерального прокурора Голосіївською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється виконання запиту компетентного органу юстиції Сполучених Штатів Америки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі щодо діяльності інтернет-ринку WhiteHouseMarket.
Так, органами юстиції США встановлено наступні обставини вчинення злочину.
Учасники ринку WhiteHouseMarketстверджували про наявність пропозиції великої кількості незаконних наркотиків для продажу.
WhiteHouseMarket- це ринок темних мереж інтернету, доступний в Сполучених Штатах, який пропонує, серед іншого, різноманітні нелегальні наркотичні речовини, викрадені особисті ідентифікаційні дані, облікові дані та надають деякі нелегальні послуги, такі як виготовлення підроблених документів.
Станом на 3 березня 2021 року, на ринку WhiteHouseMarketстверджується, що на цьому ринку існує 3150 активних постачальників, 41382 товарних пропозицій, 210908 активних клієнтів, і що загальна кількість клієнтів складає 589667.
ОСОБА_4 створено приблизно два роки тому, і він швидкостав одним з найпродуктивніших інтернет-ринків темних мереж. Визнаючи його поширеність відкрите просування нелегальної продукції, ФБР, HSIта DEAрозпочали розслідування ринку WhiteHouseв 2020 році.
Приблизно 18 грудня 2020 року слідчі ФБР, HSIта DEA, діючи під прикриттям та використовуючи комп`ютер, розташований на Мангеттені, штат ОСОБА_5 , відповіли на оголошення на ринку WhiteHouseпро продаж героїну, рекламованого як х USA PREMIUM SYNTHETICCHINAWHITEHQMISA* DOMESTIC.1 CRAM (($25)) НОМЕР_1 (xСША ПРЕМІУМ СИНТЕТИЧНИЙ КИТАЙ БІЛИЙ ШТАБ-КВАРТИРА *США* ВІТЧИЗНЯНИЙ 0,1 ГРАМ (($25)) НОМЕР_2 ).
В обмін на відправлення крипто валюти на конкретну адресу крипто валюти, вказану постачальником, приблизно 4 січня 2021 року ФБР отримало поштовий пакет, адресований на таємну поштову скриньку на Мангеттені, штат ОСОБА_5 . Пакет містив речовину, яка важила приблизно 0,106 грамів, після аналізу якої було підтверджено наявність у ній фентанілу.
Ринок WhiteHouseкерується через мережу Тог, що дозволяє користувачам приховувати свої IP-адреси та Інтернет-трафік, шифруючи як вміст такого трафіку, так і сигнальну інформацію, направляючи цей трафік до і з сайтів у мережі Тог через ряд посередницьких вузлів мережі.
За допомогою законного збору даних органи юстиції США виявили, що ринок WhiteHouseрозміщено на ІР-адреса 176.119.25.69 або щонайменше пов`язаний з нею з 6 лютого 2021 року, що дозволяє перенаправляти анонімний трафік на цей веб-сайт і який може приховати IP-адресу, пов`язану з цим ринком. Подібним чином, через використання законного збору даних, органи юстиції США виявили, що ІР-адреса 176.119.25.80 використовується або іншим чином пов`язана з розміщенням ринку WhiteHouseпринаймні з 5 лютого 2021 р.
Обидві ІР-адреси НОМЕР_3 та 176.119.25.80 використовують VirtualSystemsLie, розташованої в Україні. Органи юстиції США вважають, що інформація стосовно цього запиту допоможе виявити та знайти осіб, які працюють на ринку WhiteHouse.
З метою всестороннього, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, у компетентних органів юстиції США виникла необхідність у витребуванні інформації у компетентних органів України та проведення розшукових та процесуальних дій, а саме:
- доступ до документації про роботу комп`ютерів, пов`язаних із ІР- адресами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 від VirtualSystemsLie, інформацію про передплатників, потоки даних, інформацію та журнали, пов`язані з відповідними серверами за період з 06 лютого 2021 року по теперішній час, а саме прізвище та ім`я, а також адреса абонентів; всі імена користувачів, адреси електронної пошти, телефонні номери; миттєві обміни повідомленнями / ICQта будь-які інші ідентифікатори; реєстрація IPта повна історія логінів і облікових даних IP; історія дзвінків; довжина та види послуг, які надаються власнику рахунку; адреса, на яку надсилаються рахунки; записи та вміст будь-яких і всіх комунікацій, будь-то телефонних, електронних чи інших, із будь- якими особами, пов`язаними з IP- адресами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , включаючи листування стосовно запитів щодо обслуговування клієнтів або рахунків; доступні журнали, включаючи журнали IPадрес та мережеві підключення та докладні журнали щодо портів, маршрутизації або мережевої адреси, переклад, що входить до таких журналів, журналів веб-серверів, журналів маршрутизаторів, журналів брандмауера, журналів антивірусу та журналів системи виявлення вторгнень (IDS); схема мережі; та повні записи, що стосуються засобів та джерела оплати послуг, включаючи традиційні або віртуальні валютні платежі;
- доступ до інформації про маршрутизацію IPта інформацію про мережевий трафік (вхідний та вихідний мережевий трафік із комп`ютерного сервера), пов`язаний із IP- адресами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та будь- якими іншими пов`язаними IP-адресами, з однаковими обліковими записами клієнтів протягом тридцяти днів або до відключення комп`ютера від мережі, а саме інформація повинна включати під`єднання, маршрутизацію, адресацію та інформацію про сигнали для пакетів даних, що походять від або призначені для ідентифікованої IP-адреси, включаючи, але не обмежуючись цим, порт присвоєння номерів; адреси Інтернет-протоколу; точна дата, час (із часовим поясом) та розмір; та будь-яку іншу інформацію щодо назви пакета.
Провайдером зазначених IP-адресє товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
На даний час з метою збирання доказів у кримінальному провадженні, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, обставин, що мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини існує необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів вказаних документів та додатків до них, у яких міститься зазначена інформація.
Вищевказана інформація та документи самі по собі та в сукупності з іншими доказами (речами та документами) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без встановлення яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, встановити всіх осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, надати правову оцінку їхнім діям та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.
Також, вилучення зазначених у клопотанні документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що перебувають у володінні Провайдера зазначених IP-адрес товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 .
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення зазначеного клопотання.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.
1.Надати прокурору Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурору Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 , прокурору Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_7 , прокурору Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів з метою подальшого вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:
- документації про роботу комп`ютерів, пов`язаних із ІР-адресами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 від VirtualSystemsLіе, інформацію про передплатників, потоки даних, інформацію та журнали, пов`язані з відповідними серверами за період з 06 лютого 2021 року по теперішній час, а саме прізвище та ім`я, а також адреса абонентів; всі імена користувачів, адреси електронної пошти, телефонні номери; миттєві обміни повідомленнями / ICQта будь-які інші ідентифікатори; реєстрація ІР та повна історія логінів і облікових даних ІР; історія дзвінків; довжина та види послуг, які надаються власнику рахунку; адреса, на яку надсилаються рахунки; записи та вміст будь- яких і всіх комунікацій, будь-то телефонних, електронних чи інших, із будь- якими особами, пов`язаними з ІР- адресами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , включаючи листування стосовно запитів щодо обслуговування клієнтів або рахунків; доступні журнали, включаючи журнали ІР адрес та мережеві підключення та докладні журнали щодо портів, маршрутизації або мережевої адреси, переклад, що входить до таких журналів, журналів веб-серверів, журналів маршрутизаторів, журналів брандмауера, журналів антивірусу та журналів системи виявлення вторгнень (IDS); схема мережі; та повні записи, що стосуються засобів та джерела оплати послуг, включаючи традиційні або віртуальні валютні платежі;
- інформації про маршрутизацію ІР та інформацію про мережевий трафік (вхідний та вихідний мережевий трафік із комп`ютерного сервера), пов`язаний із ІР- адресами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та будь-якими іншими пов`язаними ІР-адресами, з однаковими обліковими записами клієнтів протягом тридцяти днів або до відключення комп`ютера від мережі, а саме інформація повинна включати під`єднання, маршрутизацію, адресацію та інформацію про сигнали для пакетів даних, що походять від або призначені для ідентифікованої ІР-адреси, включаючи, але не обмежуючись цим, порт присвоєння номерів; адреси Інтернет-протоколу; точна дата, час (із часовим поясом) та розмір; та будь-яку іншу інформацію щодо назви пакета, з метою їх подальшого вилучення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1