Справа № 761/241/22
Провадження № 1-кс/761/862/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 25.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -

в с т а н о в и в :
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим начальником відділу Київської обласної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 25.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 25.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В клопотанні вказано, що досудовим розслідуванням установлено, що у період часу з березня по червень 2021 року начальник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 спільно та по взаємній згоді з директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 , заступником директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 та уповноваженою особою КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Бучанської міської ради ОСОБА_8 об`єдналися у стійке злочинне об`єднання з метою заволодіння бюджетними коштами під час виконання договорів підряду з капітального ремонту дорожнього покриття на території Бучанської міської ОТГ Київської області. За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що після проведення чотирьох процедур закупівлі щодо виконання капітальних ремонтів прибудинкових територій житлових будинків комунальної власності по АДРЕСА_1 , 12, 16 та АДРЕСА_2 (ідентифікатори закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_8 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір підряду від 25.05.2021 № 210 на виконання капітального ремонту прибудинкової території житлового будинку комунальної власності по АДРЕСА_3 з ціною договору 325 108 грн. 25 коп. та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено три договори підряду від 03.06.2021 № 241, від 04.06.2021 № 252, від 04.06.2021 № 250 на виконання капітальних ремонтів прибудинкових територій житлових будинків комунальної власності по АДРЕСА_4 з ціною договорів 560 848 грн. 84 коп., 529 700 грн. та 505 400 грн.

Слідчий вказує, що в свою чергу, замовником будівництва для виготовлення проектної документації на зазначені об`єкти будівництва з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 06.04.2021 укладено чотири договори № 130, 131, 132, 133 на загальну суму 141 627 грн. Водночас для здійснення технічного нагляду за вказаними об`єктами будівництва замовником укладено чотири договори від 04.06.2021 № 249, від 04.06.2021 № 251, від 04.06.2021 № 253 та від 09.06.2021 № 257 з КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Бучанської міської ради на загальну суму 28 242 грн. 07 коп. Однак проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлені та зафіксовані факти виконання зазначених будівельних робіт у 2020 році, які після виділення бюджетних асигнувань на вказані цілі та укладання відповідних договорів підряду у 2021 році підрядними організаціями не проводилися, внаслідок чого будь-яких витрат підрядники не понесли. В подальшому замовник 29.04.2021 безпідставно та незаконно здійснив видатки бюджетних коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по договорам від 06.04.2021 № 130, 131, 132, 133 в розмірі 141 627 грн.

При цьому слідчий зазначає, що 11.06.2021 замовником на підставі актів прийняття виконаних будівельних робіт для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) незаконно здійснено видатки бюджетних коштів по договорам підряду від 03.06.2021 № 241, від 04.06.2021 № 252, від 04.06.2021 № 250 трьома платежами на загальну суму 1 595 948 грн. 84 коп., а 14.06.2021 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по договору підряду від 25.05.2021 № 210 на суму 325 108 грн. 25 коп. Тими же датами для КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Бучанської міської ради по договорам від 04.06.2021 № 249, від 04.06.2021 № 251, від 04.06.2021 № 253 та від 09.06.2021 № 257 за надання послуг з технічного нагляду, що не надавалися, незаконно здійснено видатки бюджетних коштів на загальну суму 28 242 грн. 07 коп. Враховуючи, що підрядниками вказані роботи по укладеним договорам не виконувалися, технічний нагляд за об`єктами будівництва не здійснювався, а безпідставне замовлення проектної документації здійснено лише з метою подальшого заволодіння бюджетними коштами, що виділялися для виконання будівельних робіт, тому замовником, який перебував у змові з представниками підрядників, проектної організації та підприємства, що здійснювало технічний нагляд за об`єктами будівництва, у складі організованої групи здійснено розтрату та заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_10 в особливо великих розмірах на загальну суму 2 090 926 грн. 16 коп.

Крім того, ході досудового розслідування було встановлено, що клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який має відкритий там рахунок № НОМЕР_5 .

Клопотання мотивоване тим, що на даний час у ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_5 та залишок коштів на ньому у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), а також дати та місця зняття грошових коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів чи відділень банківських установ у період часу із 01.01.2020 по теперішній час. Це дасть змогу підтвердити надходження грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за виконання капітальних ремонтів прибудинкових територій житлових будинків комунальної власності по АДРЕСА_6 . Отримані документи, матимуть значення для кримінального провадження, підлягатимуть вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як джерело доказів. Процедура вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) так і інших суб`єктів господарювання. Враховуючи вищевикладене, а також те, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 володіє документами та інформацією, що має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та становить банківську таємницю, а здобути докази іншим шляхом неможливо.

В судове засідання ініціатор клопотання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.
На підставі ч.2 ст. 163, ст. 222 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 25.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.
Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, перебуває у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), юридична адреса:

АДРЕСА_5 .

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
При цьому, з поданих матеріалів кримінального провадження не підтверджуються необхідність надання тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), юридична адреса:
АДРЕСА_5 , а саме до: документів про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_5 та залишок коштів на ньому у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), а також дати та місця зняття грошових коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів чи відділень банківських установ у період часу із 01.01.2020 по теперішній час, з можливістю їх вилучення.
Таким чином суд приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, а саме надання дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Київській області на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), юридична адреса:

АДРЕСА_5 , а саме до: документів про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_5 та залишок коштів на ньому у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), а також дати та місця зняття грошових коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів чи відділень банківських установ у період часу із 01.01.2020 по 25.03.2021, з можливістю вилучення їх копій.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 25.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Київській області на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), юридична адреса:

АДРЕСА_5 , а саме до: документів про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_5 та залишок коштів на ньому у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), а також дати та місця зняття грошових коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів чи відділень банківських установ у період часу із 01.01.2020 по 25.03.2021, з можливістю вилучення їх копій.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: