Справа № 643/825/22
Провадження № 1-кс/643/354/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.01.2022 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання дізнавача Сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000637 від 25.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що в провадженні слідчого Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області (далі ХРУП №2) перебуває кримінальне провадження № 0000637 від 25.04.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.04.2021 до ХРУП №2 звернулась ОСОБА_4 із заявою про те, що 24.04.2021 о 16:20 годині, невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 10,102грн., з її банківської картки № НОМЕР_1 виданої на її ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно поданої ОСОБА_4 заяви, протоколу допиту останньої в якості потерпілої та документів (банківська виписка по рахунку) встановлено, що 24.04.2021 невстановлена особа видавши себе за співробітника банку, шляхом зловживання довірою та обману під приводом захисту від несанкціонованого списання коштів з її банківської картки № НОМЕР_1 виданої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на її ім`я, здійснила несанкціоновану транзакцію з переказу грошових коштів на картку № НОМЕР_2 .

Згідно відкритих даних сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківська картка № НОМЕР_2 , яка використовувалась невстановленою особою, для заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

08.12.2021 дізнавачем СД ХРУП №2 під час тимчасового доступу до речей і документів отримано від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » документи (інформацію) по банківській картці № НОМЕР_2 , яка видана на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно реєстру руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , 24.04.2021 на банківську картку № НОМЕР_2 видану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зараховано переказ в сумі 9500грн. від ОСОБА_6 , після чого 24.04.2021 о 16:45 годині грошові кошти в сумі 9448грн. з банківської картки № НОМЕР_2 переведені на банківську картку № НОМЕР_3 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Таким чином банківська картка ємітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , використовувалась невстановленою особою для отримання грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 в сумі 9500грн.

На підставі викладеного, дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, вказуючи на можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме до інформації щодо карткового рахунку (картки) № НОМЕР_3 виданої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших прив`язаних рахунків та реєстру руху коштів по ним, за період з 01.01.2021 по 20.01.2022 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів, наданих при відкритті карткових рахунків), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, та номерів мобільних телефонів, серійних номерів, imeі, та МАС-адресів пристроїв які використовувались при вході до електронних сервісів банку, фото-відео-файлів (фото-відео матеріалів) при знятті готівкових коштів у банкоматах та терміналах за період з 01.01.2021 по 20.01.2022.

Крім того, дізнавач просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Разом з клопотанням дізнавач подав заяву, відповідно якої просив клопотання задовільнити та розглянути його у свою відсутність.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Дізнавачем в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дізнавачем дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам Сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації щодо карткового рахунку (картки) № НОМЕР_3 виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших прив`язаних рахунків та реєстру руху коштів по ним за період з 01.01.2021 по 20.01.2022 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів, наданих при відкритті карткових рахунків), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, та номерів мобільних телефонів, серійних номерів, imeі, та МАС-адресів пристроїв які використовувались при вході до електронних сервісів банку, фото-відео-файлів (фото-відео матеріалів) при знятті готівкових коштів у банкоматах та терміналах за період з 01.01.2021 по 20.01.2022.

Строк дії ухвали до 26.02.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1