Справа № 638/568/22
Провадження № 1-кс/638/223/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2022 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурор - ОСОБА_3 ,

адвокат - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання ОСОБА_5 про скасування арешту майна, у кримінальному провадженні №0001182 від 10.07.2019,-

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_5 звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова з клопотанням про скасування арешту майна, вилученого під час проведення 20.11.2019 обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , застосованого відповідно до ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 25.11.2019.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що на даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001182 від 10.07.2019 завершено у зв`язку з закінченням строків досудового розслідування. Майно, на яке накладено арешт, для заявника становить естетичну та колекційну цінність, не є незаконно виготовленим та подальша мета такого заходу забезпечення кримінального провадження відпала.

Володілець майна ОСОБА_5 у судове засідання не з`явився. Про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. Клопотань про відкладення судового розгляду не надавав.

У судове засідання з`явився представник володільця майна адвокат - ОСОБА_4 .. Підтримав клопотання ОСОБА_5 та просив задовольнити його в повному обсязі. Зазначив, що потреба в арешті майна відпала, оскільки 15-16 жовтня 2020 року завершені еспертні дослідження у кримінальному провадженні та слідчим з прокурором остаточно визначено, яке майно стосується кримінального провадження. Про це свідчить той факт, що 29.10.2020 Харківською обласною прокуратурою з матеріалів даного кримінального провадження були виділені в окреме провадження матеріали відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та пізніше ОСОБА_5 повідомлено про підозру вже в рамках виділеного кримінального провадження. З жовтня 2020, тобто після того, як разом з виділенням матеріалів кримінального провадження на підставі постанови було виділено і майно, жодних процесуальних дій в рамках даного кримінального провадження з майном, що залишилося, не проводилось. Кримінальне провадження закрито на підставі постанови слідчого від 05.01.2022, строк досудового розслідування закінчився.

У судове засідання з`явився прокурор - ОСОБА_3 . Проти скасування арешту майна заперечував, оскільки на даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001182 від 10.07.2019 продовжується у зв`язку з тим, що на підставі його рішення від 27.01.2022 скасувано постанову слідчого про закриття кримінального провадження. На теперішній час вирішується питання про продовження строків досудового розслідування, тому скасування арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0001182 від 10.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.2 ст. 204 КК України.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 25.11.2019, накладено арешт на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку 20.11.2019 за адресою АДРЕСА_1 , та яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Згідно 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо він доведе, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукувані) дії, спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до ст. 276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що процесуальним керівником досудового розслідування ОСОБА_7 29.10.2020 року винесено постанову про виділення матеріалів досудового розслідування з матеріалів кримінального провадження №0001182, виділеним матеріалам було присвоєно номер №0000100.

07.07.2021 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова у справі №953/5469/21 (н/п 1-кс/953/6644/21) задоволено клопотання старшого слідчого ОВС першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_8 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001182 від 10.07.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.1,2 ст.204 КК України. Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001182 від 10.07.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.1, 2 ст.204 КК України, продовжено на шість місяців, тобто до 10.01.2022 включно.
Згідно з постановою старшого слідчого Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_9 від 05.01.2022 року кримінальне провадження за №0001182 від 10.07.2019 року закрито у зв`язку з відсутністю в діях складу кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 204 КК України.

Згідно з постановою прокурора від 27.01.2022 відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Харківської області ОСОБА_10 постанову про закриття кримінального правопорушення від 05.01.2022 року скасовано, на підставі того, що не всі необхідні слідчі дії виконані.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Однією із загальних засад кримінального провадження, визначених п. 21 ч. 1 ст. 7 КПК України, є розумність строків. Відповідно до ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.
Згідно із ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
У судовому засіданні представник ОСОБА_5 зазначив, що особисте майно: чашу для кальяну з надписом «Облако» у кількості 21 штук; контейнер пластиковий з вакуумною кришкою з місткістю речовини рослинного походження чорного кольору об`ємом 450 м.л. у кількості 3 штук; контейнер пластиковий з вакуумною кришкою з місткістю речовини рослинного походження чорного кольору об`ємом 500 м.л. у кількості 11 штук; контейнер пластиковий з вакуумною кришкою з місткістю речовини рослинного походження чорного кольору об`ємом 250 мл. у кількості 6 штук; Картонні тубуси циліндричної форми Сатир 2 шт.; контейнер пластиковий з вакуумною кришкою круглої форми з місткістю речовини рослинного походження чорного кольору об`ємом 100 мл. у кількості 3 штуки з надписом «Сенатор»; банку металеву круглої форми з місткістю речовини рослинного походження з надписом «Северный» 3 штуки; банку пластикову круглої форми з місткістю речовини рослинного походження з надписом «Duft»; банку скляну з вакуумною кришкою з сумішшю речовини рослинного походження «Deadhorse» -1 штука; стікер об`ємом 100 грам чорного кольору з надписом «Burn» у кількості 5 штук; аркуш паперу з черновими записами; табак для кальяну «Jibar» 100 грам - 469 пакунків; табак для кальяну у стікерах з вітрини Daily - 274 стікери; табак для кальяну Serbetly фасований блоками у кількості 2680 пачок; табак для кальяну Pelikan фасований блоками у кількості 1553 пачки; табак для кальяну 4:20 в банках у кількості 467 штук; табак для кальяну в банках Frigate 23 банки; табак для кальяну в стікерах Blackburn у кількості 130 штук; табак для кальяну Diam у кількості 197 пакунків; табак для кальяну Саркози у кількості 302 упаковки; табак для кальяну Daim179 упаковки; табак для кальяну Daily по 250 грам - 56 коробок; табак для кальяну Бута 1092 пакунків; табак для кальяну Darkide 195 пакунків, носить колекційну та естетичну цінність, не є незаконно виготовленими.
Окрім того, відповідне майно є складовою великої колекції табаків для кальянів у простих та вантажних упаковках, колекцію сигар та класичних сигарет, які власник майна зберігає виключно для задоволення власних потреб (самостійного куріння класичних смаків) та придбав їх виключно за офіційно зароблені грошові кошти. Частину колекції було вилучено під час обшуку, але жодного відношення до протиправної діяльності дані табаки не мають. Також, вони не виступають предметом кримінального правопорушення, інкримінованого ОСОБА_5 .. До того ж, зазначене майно не пов`язане із брендами «DUMAN» та «INDIGO», знаходиться у безпосередній законній власності ОСОБА_5 , а отже підлягає поверненню з моменту набрання законної сили рішенням суду. Також, це стосується майна, яке було вилучено під час обшуку житла ОСОБА_5 : табак для кальяну Gixom 2 банки; банку пластикову круглої форми з надписом 4:20 - 1 штука; банку пластикову круглої форми з місткістю речовини рослинного походження з надписом «Absolem» - 1 штука; банку пластикову круглої форми з місткістю речовини рослинного походження з надписом «Amra» 3 штуки; банку пластикову з сумішшю речовини рослинного походження кругла з надписом «Moltartabacco» - 3 штуки; банку металеву круглої форми з сумішшю у вакуумній упаковці надписом «Solaris»- 2 штуки; банки скляні круглої форми з сумішшю рослинного походження чорного кольору з надписом «Smokybull» - 3 штуки; стікер прозорий розміром 8х8 см. з місткістю речовини рослинного походження у желейному вигляді коричневого кольору з надписом «Relax» - 8 штук; стікер прозорий розміром 8х8 см. з місткістю речовини рослинного походження у желейному вигляді коричневого кольору з надписом «Chabaco» - 1 штука; ароматізатор у скляній банці 25 грам «Grenadinaroma» - 1 штука; мундштуки до кальяну у кількості 100 штук; стікер об`ємом 100 грам чорного кольору «Indigosmoke» у кількості 13 штук; стікер об`ємом 100 грам чорного кольору з надписом «Daim» у кількості 2 штук; стікер об`ємом 100 грам чорного кольору з надписом «Fumari» з місткістю речовини желейної фракції у кількості 4 штук; картонні коробки об`ємом 50 грам з розфасованим табаком у кількості 18 штук.
На даний час всі слідчі дії по відношенню вилученого майна були проведенні та цілі арешту вказані вище досягнуті.
Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Відповідно до ч. 1 ст. 321 ЦК України право власності є непорушним.

Згідно із ст. 391 ЦК України власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпорядження своїм майном.

Відповідно до положень ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17.07.97 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, п. п. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", п. п. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).

Таким чином, досліджуючи наявні в матеріалах справи докази, суд доходить висновку про відсутність подальших підстав для існування накладеного в межах кримінального провадження №0001182 арешту майна ОСОБА_5 .. Незважаючи на те, що досудове розслідування в кримінальному провадженні після виділення матеріалів в окреме провадження стосовно ОСОБА_5 триває вже більше ніж рік, відсутні відомості про вручення підозри будь-якій іншій особі у вчиненні злочину в даному кримінальному провадженні, також відсутні відомості про взагалі здійснення будь-яких слідчих дій з арештованим майном. Прокурором не доведена необхідність подальшого збереження вказаного майна у даному кримінальному провадженні.

Прокурор не надав належних доказів для безспірного висновку щодо наявності підстав для продовження дії заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту, а тому слідчий суддя дійшов висновку про відсутність в кримінальному провадженні обставин, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння ОСОБА_5 належним йому майном.

Враховуючи наслідки арешту майна для власника майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 100, 173, 174, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ОСОБА_5 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0001182 від 10.07.2019 - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 25.11.2019 у справі №639/6589/19 (№1-кс/639/3916/19), на майно:

-чашу для кальяну з надписом «Облако» у кількості 21 штук;

-контейнер пластиковий з вакуумною кришкою з місткістю речовини рослинного походження чорного кольору об`ємом 450 м.л. у кількості 3 штук;

-контейнер пластиковий з вакуумною кришкою з місткістю речовини рослинного походження чорного кольору об`ємом 500 м.л. у кількості 11 штук;

-контейнер пластиковий з вакуумною кришкою з місткістю речовини рослинного походження чорного кольору об`ємом 250 мл. у кількості 6 штук;

-картонні тубуси циліндричної форми "Satyr" у кількості 2 шт.

-контейнер пластиковий з вакуумною кришкою круглої форми з місткістю речовини рослинного походження чорного кольору об`ємом 100 мл. у кількості 3 штуки з надписом «Сенатор»;

-банку металеву круглої форми з місткістю речовини рослинного походження з надписом «Северный» 3 штуки;

-банку пластикову круглої форми з надписом 4:20 - 1 штука;

-банку пластикову круглої форми з місткістю речовини рослинного походження з надписом «Duft»;

-банку пластикову круглої форми з місткістю речовини рослинного походження з надписом «Absolem» - 1 штука;

-банку пластикову круглої форми з місткістю речовини рослинного походження з надписом «Amra» 3 штуки;

-банку скляну з вакуумною кришкою з сумішшю речовини рослинного походження «Deadhorse» -1 штука;

-банку пластикову з сумішшю речовини рослинного походження кругла з надписом «Moltartabacco» - 3 штуки;

-банку металеву круглої форми з сумішшю у вакуумній упаковці надписом «Solaris»- 2 штуки;

-банки скляні круглої форми з сумішшю рослинного походження чорного кольору з надписом «Smokybull» - 3 штуки;

-стікер прозорий розміром 8х8 см. з місткістю речовини рослинного походження у желейному вигляді коричневого кольору з надписом «Relax» - 8 штук;

-стікер прозорий розміром 8х8 см. з місткістю речовини рослинного походження у желейному вигляді коричневого кольору з надписом «Chabaco» - 1 штука;

-ароматізатор у скляній банці 25 грам «Grenadinaroma» - 1 штука;

-мундштуки до кальяну у кількості 100 штук;

-стікер об`ємом 100 грам чорного кольору «Indigosmoke» у кількості 13 штук;

-стікер об`ємом 100 грам чорного кольору з надписом «Burn» у кількості 5 штук;

-стікер об`ємом 100 грам чорного кольору з надписом «Daim» у кількості 2 штук;

-стікер об`ємом 100 грам чорного кольору з надписом «Fumari» з місткістю речовини желейної фракції у кількості 4 штук;

-картонні коробки об`ємом 50 грам з розфасованим табаком у кількості 18 штук;

-аркуш паперу з черновими записами;

-табак для кальяну «Jibar» 100 грам - 469 пакунків;

-табак для кальяну у стікерах з вітрини Daily - 274 стікери;

-табак для кальяну Serbetly фасований блоками у кількості 2680 пачок;

-табак для кальяну Pelikan фасований блоками у кількості 1553 пачки;

-табак для кальяну 4:20 в банках у кількості 467 штук;

-табак для кальяну Gixom 2 банки;

-табак для кальяну в банках Frigate 23 банки;

-табак для кальяну в стікерах Blackburn у кількості 130 штук;

-табак для кальяну Diam у кількості 197 пакунків;

-табак для кальяну Саркози у кількості 302 упаковки;

-табак для кальяну Daim179 упаковки;

-табак для кальяну Daily по 250 грам - 56 коробок;

-табак для кальяну Бута 1092 пакунків;

-табак для кальяну Darkside 195 пакунків.

Зобов`язати прокурора повернути вказане майно його законному володільцю ОСОБА_5 , паспорт серія НОМЕР_1 , виданий Павлоградським МВ УМВС України в Дніпропетровській області.
Ухвала може бути оскаржена протягом семи днів з дня отримання копії цієї ухвали шляхом подачі апеляційної до Харківського апеляційного суду через Дзержинський районний суд м. Харкова.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано.

Слідчий суддя ОСОБА_1