Провадження № 1-кс/712/6725/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 грудня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003715 від 06.07.2019 заознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

22 грудня 2021 року слідчий відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням, просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003715 від 06.07.2019за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, до шести місяців.

Клопотання обґрунтоване тим, що 06.07.2019 до Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ТОВ «Світ ласощів» з приводу того, що 02.01.2018 був укладений договір з ОСОБА_5 про надання послуг по перевезенню автомобільним транспортом працівників ТОВ «Світ ласощів» по Черкаській області, який у свою чергу умисно, з корисливих мотивів незаконно присвоїв у ТОВ «Світ ласощів» грошові кошти в розмірі 32015 грн. шахрайським шляхом за рахунок прописки кілометрів по маршрутах більших, ніж він проїхав.

З наданих документів ТОВ «Світ ласощів» вбачається наступне, що при знятті показників проходження відстаней, обумовлених в договорі, виявлено ряд розбіжностей в кілометражі. Так, за травень 2019 року ФОП ОСОБА_5 було завідомо неправдиво внесено до офіційних документів на 2 536,2 км більше, ніж фактично було пройдено його транспортом, при вартості пройденого одного кілометра орендованим автомобілем - 12 грн 50 коп. В результаті чого сума завищення вартості перевезення працівників орендованим транспортом, послуги із якого були надані ОСОБА_5 за рахунок приписки кілометрів по двох маршрутах склала 32 015,00 грн.
За період з 10.01.2018 по 31.12.2018 року сума незаконно присвоєних коштів ФОП ОСОБА_5 за рахунок приписки кілометрів склала 285 110,05 грн., з 01.01.2019 по 31.05.2019 склала - 141 987,50 грн. Загальна сума за вказаний період склала - 427 097,55 грн.
Для перевірки наведених даних, було призначено та проведено судову будівельно-технічну експертизу.
У відповідності до висновку експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи №3-21 від 09.07.2021 встановлено розбіжність між кілометражем вказаних в актах з надання послуг з перевезення, які були подані ФОГІ ОСОБА_5 та фактичним кілометражем по тих маршрутах, по яких людей доставляли на роботу в ТОВ «Світ ласощів».
До прикладу, в актах з наданих послуг з пасажирського перевезення за маршрутом м. Сміла, (автовокзал по вул. Незалежності - центр, перехрестя вулиць Незалежності та Соборна - вул. Соборна) - через с. Білозір`я, Черкаського району (по вул. Незалежності) - м. Черкаси, вул. Чигиринська, 11 (територія ТОВ «Світ Ласощів») вказано, що відстань становить 55 кілометрів. Натомість у відповідності до висновку експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи №3-21 від 09.07.2021 відстань за вказаним маршрутом становить 36 км.
Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_6 вказав, що дійсно працював в 2018-2019 роках водієм у ФОП ОСОБА_5 . У подальшому після розірвання відносин між ТОВ «Світ ласощів» та ФОП ОСОБА_5 він перейшов працювати до ТОВ «Світ ласощів», де й працює по даний час водієм, возить людей на роботу по тому ж самому маршруту. Також він підтвердив факт завищення кілометражу в актах наданих послуг, які ФОП ОСОБА_5 вніс та в подальшому подав до ТОВ «Світ ласощів». Крім цього, свідок ОСОБА_6 вказав, що сам ОСОБА_5 людей не возив, а залучав найманих робітників, які частково були лише оформлені на роботу.
Під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виконано наступні дії:
-долучено до матеріалів кримінального провадження акти надання послуг з перевезення, складені між ФОП ОСОБА_7 та ТОВ «Світ ласощів» ;
-долучено до матеріалів кримінального провадження в копіях рішення господарського суду в Черкаській області;
-залучено в якості потерпілого ТОВ «Світ ласощів»;
-проведено судову будівельно-технічної експертизи, за результатами якої встановлений фактичний кілометраж по маршрутах, за якими ФОП ОСОБА_5 надав послуги з автомобільного перевезення;
-з урахуванням проведеної у справі судової будівельно-технічної експертизи проведено десять економічних експертиз, згідно з якими визначено суму зайво перерахованих коштів внаслідок неправдивих даних щодо кілометражу;
-допитано робітників ТОВ «Світ ласощів», які працювали в той час на фабриці та їздили з інших населених пунктів до м. Черкаси на роботу;
-допитано водія ОСОБА_6 , який працював в ФОП ОСОБА_5 та на даний час працює в ТОВ «Світ ласощів» на посаді водія, та здійснює перевезення робітників з с. Юрчиха Кам`янського району до м. Черкаси на роботу;
-допитано в якості свідка ОСОБА_5 ;
-допитано в якості свідка бухгалтера ТОВ «Світ ласощів» ОСОБА_8 ;
-допитано в якості свідка завідуючого гаражем ТОВ «Світ ласощів» ОСОБА_9 ;
-допитано в якості свідка ОСОБА_10 ;
-допитано в якості свідка колишнього генерального директора ТОВ «Світ ласощів» ОСОБА_11 ;
-допитано в якості свідка колишнього генерального директора ТОВ «Світ ласощів» ОСОБА_12 ;
-проведено тимчасовий доступ та вилучено матеріали реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 в AT «Банк Восток»;
-проведено тимчасовий доступ та вилучено матеріали, що свідчать про роботу найманих робітників в ФОП ОСОБА_5 в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Черкаській області;
-проведено тимчасовий доступ та вилучено матеріали, що свідчать про роботу найманих робітників в ФОП ОСОБА_5 в Головному управлінні Державної податкової служби в Черкаській області;
-підготовлено та подано на розгляду слідчому судді клопотання про тимчасовий доступ до матеріалів справи №925/125/10 за позов ФОП ОСОБА_5 до ТОВ «Світ ласощів» про стягнення заборгованості за надані та спожиті послуги в розмірі 159 512,88 грн., за договором про надання послуг №01/18 від 02.01.2018;
Строк досудового розслідування по кримінальному провадженню закінчується 25.12.2021 року, однак об`єктивно закінчити досудове розслідування та прийняти рішення у даному кримінальному провадженні на даний час не представляється, можливим, оскільки необхідно виконати наступні слідчі дії:
-отримати ухвалу та здійснити тимчасовий доступ до матеріалів справи №925/125/10 за позов ФОП ОСОБА_5 до ТОВ «Світ ласощів» про стягнення заборгованості за надані та спожиті послуги в розмірі 159 512,88 грн., за договором про надання послуг №01/18 від 02.01.2018;
- отримати ухвалу та здійснити тимчасовий доступ та вилучено матеріали, що свідчать про роботу найманих робітників в ФОП ОСОБА_5 в Головному управлінні Державної податкової служби в Черкаській області;
-допитати за обставинами справи колишню очільницю заступника генерального директора ТОВ «Світ ласощів» ОСОБА_13 , яка погоджувала дані в актах наданих послуг з автомобільного перевезення ФОП ОСОБА_5
-виконати інші слідчі дії, в яких може виникнути необхідність після проведення вищевказаних слідчих дій;
Слідчий в клопотанні зазначає, що у зв`язку з тим, що не завершено зібрання доказів у вказаній справі, які мають суттєве значення для судового розгляду, та оскільки необхідно виконати значний обсяг слідчих дій, необхідних для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, які викладені в клопотанні, а також необхідність виконати вимоги ст. 290, 291 КПК України, є необхідність продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, оскільки даного часу буде достатньо для завершення досудового розслідування враховуючи законодавчо визначені строки для вчинення вказаних процесуальних дій.
Слідчий у судове засідання не з`явилася, в клопотанні вказала, що його розгляд провести у відсутність слідчого та прокурора.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя робить наступні висновки.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, за фактом якого 06.07.2019 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо нетяжкого злочину, відповідно до положень ч. 2 ст. 219 КПК України становить 12 місяців.

Строк досудового розслідування закінчується 25 грудня 2021 року, про підозру у вчиненні злочину не повідомлено жодній особі.

За змістом ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно із ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до вимог ч. 2 статті 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру, зокрема, зазначаються: обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування. Слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог цієї статті, повертає його прокурору, слідчому, про що постановляє ухвалу.

За змістом ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Із доданих до клопотання слідчого матеріалів вбачається, що завершити досудове розслідування кримінального провадження в установлений строк неможливо у зв`язку з необхідністю проведення слідчих та процесуальних дій, що потребують додаткового часу. Так, у вказаному кримінальному провадженні необхідно отримати ухвалу та здійснити тимчасовий доступ до матеріалів справи №925/125/10 за позов ФОП ОСОБА_5 до ТОВ «Світ ласощів» про стягнення заборгованості за надані та спожиті послуги в розмірі 159 512,88 грн., за договором про надання послуг №01/18 від 02.01.2018; отримати ухвалу та здійснити тимчасовий доступ та вилучено матеріали, що свідчать про роботу найманих робітників в ФОП ОСОБА_5 в Головному управлінні Державної податкової служби в Черкаській області; допитати за обставинами справи колишню очільницю заступника генерального директора ТОВ «Світ ласощів» ОСОБА_13 , яка погоджувала дані в актах наданих послуг з автомобільного перевезення ФОП ОСОБА_5 ; виконати інші слідчі дії, в яких може виникнути необхідність після проведення вищевказаних слідчих дій.

Інформація, яку орган досудового розслідування має отримати в результаті слідчих та процесуальних дій, надасть можливість встановити осіб причетних до вказаного злочину, правильно кваліфікувати їх діяння та закінчити досудове розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003715 на додаткові 6 місяців, що є достатнім часом для проведення та завершення необхідних слідчих дій.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003715 від 06.07.2019,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 191 КК України до шести місяців, тобто до 25 червня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1