ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/3495/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 грудня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що 17.11.2021 до Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра надійшло клопотання компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR 1 Ds.399.2021.

Встановлено, що Районною прокуратурою у Кошаліні здійснюється нагляд за досудовим прова¬дженням номер PR 1 Ds. 399.2021 у справі зміни 21 січня 2021 року у Кошаліні, для до¬сягнення майнової користі, інформатичних записів на банківському рахунку ОСОБА_4 шляхом проведення переказу коштів на суму 4.000 злотих з кредитної картки потерпілого, тобто про злочин, передбачений у статті 287 параграф 1 Кримінального кодексу Республіки Польща [у подальшому: Кримінальний кодекс] (додаток номер 1).

Під час дізнання встановлено, що ОСОБА_5 два роки тому на порталі ого¬лошень olx.pl виставив на продаж купальне кресло за 500 злотих. 21 січня 2021 року на вказаний у оголошені номер телефону отримав повідомлення, надіслане через комунікатор WhatsApp з номера НОМЕР_1 , з запитом, чи пропозиція є актуальна. Під час листування особа, що запитувала, виразила бажання купити вказане кресло та отримала адресу помешкання потерпілого. Подальше листування у справі купівлі велася з іншого номера, тобто НОМЕР_2 . Під час цього листування потерпілий пові¬домив про свій номер банківського рахунку та дані для переказу коштів. Через хвилину отримав повідомлення у виді знімка екрану з підтвердженням платежу за виставлений на продаж предмет разом з гіперпосиланням для отримання цих коштів. Натиснувши посилання, потерпілий був перенаправлений на іншу сторінку, на якій записав номер своєї дебетової картки, її код та дату вії, після чого отримав з банку код з шістьома зна¬ками для підтвердження транзакції і отримання грошів. Після затвердження потерпі¬лий залогувався на свій банківський рахунок і побачив, що з нього проведено банків¬ський переказ на незнайомий йому рахунок на суму еквіваленту 4.000 злотих в українсь¬ких гривнях. З інформації, наданої Центром карток банку ІНФОРМАЦІЯ_1 з місцезнаходженням у Варшаві, випливає, що цей банк не має адрес IP комп`ютера, з якого проведено операцію через мережу Інтернет, обтяжуючи картку потерпілого, натомість цю адресу і деталі опе-рації має розрахунковий агент - Комер¬ційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 .

Від прокурора надійшла заява, в якій останній просить розглянути клопотання без його особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Польща щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR 1 Ds.399.2021, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити прокурорам Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ( АДРЕСА_3 ) а саме інформацію про:

дані, що стосуються операції з ідентифікаційним номером ID НОМЕР_3 , проведеної з банківського рахунку ОСОБА_4 [ ОСОБА_8 - в оригіналі є дві версії запису прізвища - примітка перекладача], номер рахунку НОМЕР_4 , на суму 29.321,32 гривень від 21 січня 2021 року о годині 14:44:34, зокрема номер банківського рахунку, на який були зараховані кошти, дані власника цього рахунку, документи, зв`язані з укладенням договору на ведення банківського рахунку З встановленим номером, у тому числі документи, що посвідчують особу, якими користувалася особа, що укладала договір, а у випадку укладення цього договору через Інтернет записів про логування (формат: дата, година, хвилина, секунда) та їх дані з адресами IP разом з номерами портів.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1