Справа №766/8626/21
н/п 1-кс/766/8014/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.09.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дізнавачам сектору дізнання Херсонського районного управління ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 або за постановою про проведення процесуальних дій на іншій території (доручення про проведення слідчих (розшукових) дій) інспекторам ВПК в Херсонській області ДКП НП України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшим інспекторам ДКП НП України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, розкриття банківської таємниці, та вилучення (здійснення їх виїмки), зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 здійснити наступне:

Із застосуванням можливостей доступу працівників безпеки банку до внутрішніх автоматизованих ресурсів та облікових систем, встановити власника банківської картки за № НОМЕР_2 , надавши завірені належним чином копії документів, складених працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (онлайн-сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та поданих при відкритті банківського рахунку.

Надати банківську виписку про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , у період часу з 00.00 години 24.01.2021 до 00.00 години 25.01.2021, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді).

Надати всю наявну інформацію щодо наступних транзакцій за допомогою банківської картки за № НОМЕР_2 :

24.01.2021 біля 12:34:46 годин, деталі операції: «CARD2CARD ALFACC» на суму 2496 гривень;

24.01.2021 біля 12:59:07 годин, деталі операції: « НОМЕР_3 » на суму 5,20 гривень;

24.01.2021 біля 13:00:54 годин, деталі операції: « ОСОБА_10 белая виртуальная» на суму 28080 гривень;

24.01.2021 біля 12:34:46 годин, деталі операції: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 1200 гривень;

24.01.2021 біля 13:07:51 годин, деталі операції: «Переведення витрати в розстрочку» на суму 28080 гривень;

24.01.2021 біля 13:09:14 годин, деталі операції: « ОСОБА_10 белая виртуальная» на суму 28080 гривень;

24.01.2021 біля 13:10:36 годин, деталі операції: «Переведення витрати в розстрочку» на суму 28080 гривень;

24.01.2021 біля 13:11:48 годин, деталі операції: « ОСОБА_10 белая виртуальная» на суму 26000 гривень;

24.01.2021 біля 13:14:24 годин, деталі операції: « ОСОБА_10 белая виртуальная» на суму 24960 гривень.

Якщо при керуванні поточного рахунку № НОМЕР_2 , використовується система дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, то вказати IP-адреси, авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 00.00 години 24.01.2021 до 00.00 години 25.01.2021.

Надати відомості та банківські виписки про рух грошових коштів у період часу з 00.00 години 24.01.2021 до 00.00 години 25.01.2021 за допомогою всіх банківських карток та рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (онлайн-сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), відкритих на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОК ПП: НОМЕР_4 .

Вказане клопотання мотивував тим, що 26.01.2021 біля 15.49 годин до чергової частини Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_11 про те, що 24.01.2021 у період часу з 12.34 годин до 13.14 годин, невстановлені особи, шляхом шахрайства, під приводом купівлі автомобільних килимків та проведення транзакцій, пов`язаних із переказом грошей на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (онлайн-сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_2 , IBAN НОМЕР_5 , відкриті на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОК ПП: НОМЕР_4 , заволоділи грошовими коштами в загальній сумі 102341,20 гривень.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 24.01.2021 у період часу з 12.34 годин до 13.14 годин, ОСОБА_11 , в ході СМС-листування за допомогою месенджеру Viber і телефонних розмов з невстановленими особами по мобільним номерам НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з приводу продажу автомобільних килимків та проведення транзакцій, пов`язаних із переказом грошей на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (онлайн-сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_2 , IBAN НОМЕР_5 , відкриті на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОК ПП: НОМЕР_4 , здійснював операції за допомогою мобільного додатку онлайн-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в результаті цих дій, грошові кошти в загальній сумі 102341,20 гривень були переведені на інші невідомі для потерпілого банківські рахунки.

У зв`язку з викладеним, з метою перевірки показань потерпілого, до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити відомості про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (онлайн-сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_2 , та всім банківським карткам та рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (онлайн-сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), відкритих на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОК ПП: НОМЕР_4 , які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів вчинення кримінального правопорушення.

Отже, на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою перевірки показань потерпілого, а також встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отримання відомостей про рух грошових коштів за допомогою банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (онлайн-сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_2 , та всім банківським карткам та рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (онлайн-сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), відкритих на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОК ПП: НОМЕР_4 , із завіреними належним чином копій документів, складених при відкритті банківських рахунків.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не викликалася на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що 26.01.2021 біля 15.49 годин до чергової частини Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_11 про те, що 24.01.2021 у період часу з 12.34 годин до 13.14 годин, невстановлені особи, шляхом шахрайства, під приводом купівлі автомобільних килимків та проведення транзакцій, пов`язаних із переказом грошей на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (онлайн-сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_2 , IBAN НОМЕР_5 , відкриті на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОК ПП: НОМЕР_4 , заволоділи грошовими коштами в загальній сумі 102341,20 гривень.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 24.01.2021 у період часу з 12.34 годин до 13.14 годин, ОСОБА_11 , в ході СМС-листування за допомогою месенджеру Viber і телефонних розмов з невстановленими особами по мобільним номерам НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з приводу продажу автомобільних килимків та проведення транзакцій, пов`язаних із переказом грошей на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (онлайн-сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_2 , IBAN НОМЕР_5 , відкриті на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОК ПП: НОМЕР_4 , здійснював операції за допомогою мобільного додатку онлайн-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в результаті цих дій, грошові кошти в загальній сумі 102341,20 гривень були переведені на інші невідомі для потерпілого банківські рахунки.

У зв`язку з викладеним, з метою перевірки показань потерпілого, до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити відомості про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (онлайн-сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_2 , та всім банківським карткам та рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (онлайн-сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), відкритих на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОК ПП: НОМЕР_4 , які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів вчинення кримінального правопорушення.

Отже, на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою перевірки показань потерпілого, а також встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отримання відомостей про рух грошових коштів за допомогою банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (онлайн-сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_2 , та всім банківським карткам та рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (онлайн-сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), відкритих на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОК ПП: НОМЕР_4 , із завіреними належним чином копій документів, складених при відкритті банківських рахунків.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання Херсонського районного управління ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, розкриття банківської таємниці, та вилучення (здійснення їх виїмки), зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 здійснити наступне:

Із застосуванням можливостей доступу працівників безпеки банку до внутрішніх автоматизованих ресурсів та облікових систем, встановити власника банківської картки за № НОМЕР_2 , надавши завірені належним чином копії документів, складених працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (онлайн-сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та поданих при відкритті банківського рахунку.

Надати банківську виписку про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , у період часу з 00.00 години 24.01.2021 до 00.00 години 25.01.2021, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді).

Надати всю наявну інформацію щодо наступних транзакцій за допомогою банківської картки за № НОМЕР_2 :

24.01.2021 біля 12:34:46 годин, деталі операції: «CARD2CARD ALFACC» на суму 2496 гривень;

24.01.2021 біля 12:59:07 годин, деталі операції: « НОМЕР_3 » на суму 5,20 гривень;

24.01.2021 біля 13:00:54 годин, деталі операції: « ОСОБА_10 белая виртуальная» на суму 28080 гривень;

24.01.2021 біля 12:34:46 годин, деталі операції: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 1200 гривень;

24.01.2021 біля 13:07:51 годин, деталі операції: «Переведення витрати в розстрочку» на суму 28080 гривень;

24.01.2021 біля 13:09:14 годин, деталі операції: « ОСОБА_10 белая виртуальная» на суму 28080 гривень;

24.01.2021 біля 13:10:36 годин, деталі операції: «Переведення витрати в розстрочку» на суму 28080 гривень;

24.01.2021 біля 13:11:48 годин, деталі операції: « ОСОБА_10 белая виртуальная» на суму 26000 гривень;

24.01.2021 біля 13:14:24 годин, деталі операції: « ОСОБА_10 белая виртуальная» на суму 24960 гривень.

Якщо при керуванні поточного рахунку № НОМЕР_2 , використовується система дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, то вказати IP-адреси, авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 00.00 години 24.01.2021 до 00.00 години 25.01.2021.

Надати відомості та банківські виписки про рух грошових коштів у період часу з 00.00 години 24.01.2021 до 00.00 години 25.01.2021 за допомогою всіх банківських карток та рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (онлайн-сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), відкритих на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОК ПП: НОМЕР_4 .

Встановити строк дії ухвали до 03.11.2021 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1