н/п 1-кс/766/8418/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.09.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах 3 відділу (з дислокацією у м. Херсон) слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні начальником відділу прокуратури АР Крим та м. Севастополя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,
в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати тимчасовий доступ, дозволити вилучення (виїмку) речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

-копії документів (договори, платіжні документи, квитанції, гарантійні талони, виписки з реєстрів, накладні та інші товаро-супровідні документи) в яких містяться відомості щодо контрагента із Російської Федерації, який придбав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або в іншого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 7 насосів «Grundfos CR 185-6 A-F-A-V-HQQV», дати, суми, місця та умов вчинення правочину та його підписантів, дані щодо кінцевого користувача/набувача та цільового призначення товару, місця використання товару, гарантійних умов;

-копію повного та оригінального тексту перевірки проведеної Управлінням з питань підприємницької діяльності Данії стосовно продуктів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території Криму з відповідними додатками;

-копію внутрішнього розслідування компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо обставин продажу 7 насосів «Grundfos CR 185-6 A-F-A-V-HQQV» до Криму, з відповідними додатками.

Зазначений тимчасовий доступ надати слідчим слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим, які входять складу слідчої групи: ОСОБА_3 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 .

Розгляд даного клопотання, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, провести без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться, для відвернення можливості зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у вищевказаній установі та мають відношення у даному кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до вказаних матеріалів можуть бути отримані докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення злочину, що досліджується в рамках кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000033 від 12.05.2021 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 332-1 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження досліджуються обставини постачання німецькою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і датською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОТ АР Крим водяних насосів великої потужності, а також здійснення працівниками цих компаній їх технічного обслуговування на території окупованого півострову. Вказана інформація розміщена 10.05.2021 в мережі Інтернет на порталі телеканалу «Настоящее время» ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) в публікації «В аннексированном Крыму установили оборудование из ЕС в обход санкций. Как оно попало на полуостров».

Згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 7 насосів великої потужності, які встановлені на ІНФОРМАЦІЯ_5 , ймовірно є виробом датської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають назву «Grundfos CR 185-6 A-F-A-V-HQQV».

Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначено, що 7 насосів такого типу були продані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Москва, Російська Федерація) водопостачальній компанії із РФ (дані не вказано), яка повідомила, що планує їх використовувати на території Краснодарського краю Російської Федерації, проте відомостей щодо часу, місця, контрагента (замовника), суми правочину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не зазначено, так як ці дані на їх думку становлять комерційну таємницю, доступ до якої можливо отримати виключно на підставі Глави 15 КПК України.

Поряд з тим, за обставинами, які досліджуються в рамках кримінального провадження, Управлінням з питань підприємницької діяльності Данії проведено перевірку, за результатами якої встановлено, що насос «Grundfos CR 185-6 A-F-A-V-HQQV» має код комбінованої номенклатури 8413, а тому до нього застосовуються положення статті 2b (1) Додатку ІІ до Регламенту ЄС від 23.06.2014 № 692/2014, відповідно до якої заборонено продаж, постачання, передавання або експорт перелічених у Додатку ІІ товарів і технології: (а) будь-якій фізичній або юридичній особі, організації чи установі на території Криму або м. Севастополь; (b) для використання на території Криму або м. Севастополь.

Оскільки насоси використовуються й фізично розташовуються на території Криму, по суті, відбулося порушення статті 2b (1) Додатку ІІ до Регламенту ЄС № 692/2014.

Поряд з тим, в матеріалах вищезазначеної перевірки проведеної ІНФОРМАЦІЯ_6 , містяться відомості про те, що компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено внутрішнє розслідування за фактами потрапляння їх продукції до ІНФОРМАЦІЯ_5 , за результатом якого встановлено, що після продажу товару російській компанії, останніми було перепродано вказані насоси невизначену кількість разів.

Враховуючи викладене, Управлінням з питань підприємницької діяльності Данії, зроблено висновок про те, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не несе відповідальності за використання її виробів на ТОТУ АР Крим, так як ними, за посередництвом своїх структурних підрозділів « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Москва, Російська Федерація), було продано вищезазначені насоси російській компанії (дані не вказано), яка зазначила, що планує їх використання на території Краснодарського краю Російської Федерації, після чого останніми вказані насоси було перепродано іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам невизначену кількість разів.

Викладені обставини свідчать про те, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ), наявні відомості, які мають значення та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.

При цьому, іншим способом перевірити вищевказані відомості не видається за можливе, оскільки необхідна інформація зберігаються виключно в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ) та, у відповідності до ст. 162 КПК України, становить охоронювану законом таємницю.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до вказаних матеріалів можуть бути отримані докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення злочину, що досліджується в рамках кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ, дозволити вилучення (виїмку) речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

-копії документів (договори, платіжні документи, квитанції, гарантійні талони, виписки з реєстрів, накладні та товаро-супровідні документи) в яких містяться відомості щодо контрагента із Російської Федерації, який придбав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або в іншого структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 7 насосів «Grundfos CR 185-6 A-F-A-V-HQQV», дати, суми, місця та умов вчинення правочину та його підписантів, дані щодо кінцевого користувача/набувача та цільового призначення товару, місця використання товару, гарантійних умов;

-копію повного та оригінального тексту перевірки проведеної Управлінням з питань підприємницької діяльності Данії стосовно продуктів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території Криму з відповідними додатками;

-копію внутрішнього розслідування компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо обставин продажу 7 насосів «Grundfos CR 185-6 A-F-A-V-HQQV» до Криму, з відповідними додатками.

Зазначений тимчасовий доступ надати слідчим слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим, які входять складу слідчої групи: ОСОБА_3 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 .

Встановити строк дії ухвали до 14.10.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1