Провадження № 1-кс/643/4173/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2021 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого дізнавача СД Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001648 від 02.09.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
В провадженні СД Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування відомості по якому внесено до ЕРДР за №0001648 від 02.09.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування розпочато за фактом, що 01.09.2021 до Харківського РУП № 2 надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродж. м. Харків, про те, що 25.08.2021 приблизно о 12:30 год., за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шахрайськими діями заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 4 000 грн., станом, чим було спричинено гр. ОСОБА_4 матеріального збитку на вищевказану суму. (ЖЄО №36438 від 01.09.2021).

25.08.2021 приблизно в 12:30 год. гр. ОСОБА_4 перебував в себе вдома в цей момент на його телефон оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 подзвонили останньому з невідомого номеру телефону НОМЕР_2 та представилися працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які повідомили, що карта ОСОБА_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 заблоковано, тому останній повинен повідомити останні чотири цифри своєї картки код CVV, після чого ОСОБА_4 погодився та назвав все те, про що просив невідомий. Через хвилину йому подзвонили працівники « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили, чи підтверджує гр. ОСОБА_4 останній платіж, гр. ОСОБА_4 відповів, що ніяких перерахунків на інші картки та взагалі перерахунків останній не робив, таким чином працівники банку повідомили останньому, що треті особи намагалися зняти грошові кошти з картки останнього, тому карту буде заблоковано.

Після вищевказаних подій через декілька днів гр. ОСОБА_4 пішов в відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де останньому повідомили, що гроші з картки останнього знято в сумі 4000 грн. п`ятьма транзакціями.

Вжитими заходами особу злочинця встановити не виявилося можливим. Встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п.5 ч. І ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, а також враховуючи, що для встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів інформації по банківській картці за № НОМЕР_3 , яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме копії документів з відкриття та обслуговування рахунків за № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Прокурор, дізнавач в судове засідання не з`явилися, разом з клопотанням подали заяву про розгляд за їх відсутності та наполягали на задоволенні клопотання.
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ч.1 ст.107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що інформація та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх,

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу.

Вказана інформація може бути використана як докази стороною обвинувачення, для проведення інших слідчих дій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, та для повного і всебічного досудового розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , к.т. НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 та/або надати дозвіл вилучення такої інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 та/або в інших відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котрі розташовані у м. Харкові, а саме до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та руху коштів по вищевказаним рахункам за період часу з 25.08.2021 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку.
Суд на підставі ч.2 ст.163 КПК України вважає за можливе провести розгляд зазначеного клопотання без виклику службових осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, про доступ до яких заявлене клопотання.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого дізнавача СД Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , к.т. НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 та/або надати дозвіл вилучення такої інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 та/або в інших відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котрі розташовані у м. Харкові, а саме до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та руху коштів по вищевказаним рахункам за період часу з 25.08.2021 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , к.т. НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 (відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 та/або в інших відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котрі розташовані у м. Харкові, виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо карткового рахунку), а саме до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та руху коштів по вищевказаним рахункам за період часу з 01.02.2021 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритії карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , к.т. НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , та/або надати дозвіл вилучення такої інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 та/або в інших відділеннях AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котрі розташовані у м. Харкові.
Строк дії ухвали до 04.12.2021.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1