Справа № 557/1817/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2021 року смт Гоща

Слідчий суддя Гощанського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 розглянувши за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Гоща клопотання прокурора Гощанського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000191 від 21.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Гощанського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дізнавачам сектору дізнання ВП №5 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або за дорученням працівникам сектору кримінальної поліції ВП №5 РУП ГУНП в Рівненській області тимчасовий доступ до документів (інформації) які знаходяться у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання тимчасового доступу до речей та документів у Рівненському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Рівне, що за адресою: АДРЕСА_2 : - інформацію по рахунку № НОМЕР_1 , а саме відомості про рух грошових коштів з 20.09.2021 по 22.09.2021 із розшифровкою призначення платежу, повних даних отримувача платежу із зазначенням банків-екваєрів (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, а також номер банківського рахунку, на який було перераховано грошові кошти) зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію на електронному носієві - оптичному диску.

Прокурор Гощанського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, у якому зазначила, що повністю підтримує вимоги клопотання та просила його задовольнити.

Для розгляду клопотання представник особи, у володінні якої знаходяться документи, не викликався, оскільки особа, що звернулась із клопотанням довела, що є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, що підлягають вилученню.

У відповідності до ч.ч.2,4 ст.163 КПК якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчи клопотання та долучені до нього докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 21.09.2021 року до ВП №5 Рівненського РУП ГУКНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_7 , 1983 року народження, жительки АДРЕСА_3 , про те, що 21.09.2021 року невідома особа з її банківської картки здійснила крадіжку грошових коштів у

сумі 25000 гривень.

Відомості за даним фактом 21.09.2021 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000191, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.09.2021 на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 ) надійшло смс-повідомлення з номеру телефону НОМЕР_3 з повідомленням наступного змісту «OschadВank. Вашу картку обмежено. Info: , НОМЕР_4 ». У подальшому об 11:00 годині потерпіла ОСОБА_7 вирішила зателефонувати на мобільний номер « НОМЕР_5 » та запитати чи все добре з її карткою. Під час телефонної розмови невідома особа чоловічої статі представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після чого ця особа повідомила, що карточку обмежено, та попросив назвати номер банківської картки, на що потерпіла назвала йому номер банківської картки, а саме: « НОМЕР_1 ». В ході розмови особа, яка представилась працівником банку також запитала, в якому відділенні банку була отримана дана банківська картка, та ОСОБА_7 , повідомила йому CVV код, оскільки вважала що цей номер свідчить про відділення банку, в якому було отримано картку. Далі, невідома особа повідомила, що для підтвердження потрібно повідомити код, який прийде в СМС повідомленні. Таких повідомлень було 5 штук, та всі рази потерпіла ОСОБА_7 , повідомляла дані коди невідомій особі для того, щоб її карточку розблокували. Після цього, 21.09.2021 об 11:54 годині потерпілій ОСОБА_7 надійшло СМС повідомлення, що з її рахунку знято 24 245 гривень.
Відповідно до інформації зазначеної на інтернет-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що банківський картковий рахунок: № НОМЕР_1 , належить акціонерному товариству " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відповідно до витягу з офіційного сайту Міністерства юстиції України встановлено юридичну адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_1 , та місцезнаходження Рівненського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
В ході досудового розслідування, для забезпечення всебічного, повного і

неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме- інформацію по рахунку № НОМЕР_1 , як то відомості про рух грошових коштів з 20.09.2021 по 22.09.2021 із розшифровкою призначення платежу, повних даних отримувача платежу із зазначенням банків-екваєрів (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, а також номер банківського рахунку, на який було перераховано грошові кошти) зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію на електронному носієві - оптичному диску.

Інформація, доступ до якої просить надати прокурор, має істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, а отримати доступ та вилучити її у інший спосіб з банківської установи неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до норм ч.ч. 1, 2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до п 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суду надано достатні докази, які вказують на вчинення кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, інформація про який внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000191 від 21.09.2021 року, зокрема Витяг з ЄРДР, заява ОСОБА_7 та протокол її допиту в якості потерпілої, виписку по картковому рахунку.

Прокурором також належно обґрунтовано необхідність тимчасового доступу до документів (інформації), оскільки це надасть змогу встановити осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, відомості про рух коштів по даному рахунку є доказом у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, зазначені в інформації про рух коштів.

Таким чином, враховуючи, що документи (інформація), про доступ до яких клопоче прокурор, мають значення для кримінального провадження, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369, 372,395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Гощанського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000191 від 21.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №5 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або за дорученням працівникам сектору кримінальної поліції відділення поліції №5 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області тимчасовий доступ до документів (інформації) які знаходяться у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання тимчасового доступу до речей та документів у Рівненському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Рівне, що за адресою: АДРЕСА_2 : :

- інформацію по рахунку № НОМЕР_1 , а саме відомості про рух грошових коштів з 20.09.2021 по 22.09.2021 із розшифровкою призначення платежу, повних даних отримувача платежу із зазначенням банків-екваєрів (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, а також номер банківського рахунку, на який було перераховано грошові кошти). Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію на електронному носієві - оптичному диску

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи (інформаця), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1