УХВАЛА Іменем України
м. Балаклія 25 лютого 2022 року Справа № 610/1/22 № 1-кс/610/141/2022 Кримінальне провадження № 0000086

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
установив:

23.02.2022 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке було погоджене з прокурором ОСОБА_4 .

У клопотанні слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000086 від 02.03.2021 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що були вчинені кримінальні правопорушення, передбачені чч. 2,3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинене за попередньою змовою групою осіб; складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів), а саме:
01.03.2021 до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла заява щодо функціонування протиправної схеми розкрадання бюджетних коштів окремими службовими особами одного з ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом підробки документів, зокрема табелів обліку робочого часу та наказів, в наслідок чого, шляхом попередньої змови привласнили бюджетні кошти, які призначались на виплату заробітної плати фіктивно працевлаштованим працівникам.

У клопотанні слідчий просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи, які знаходяться ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У судове засідання слідчий не прибула, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши клопотання і надані матеріали, убачається можливість задоволення клопотання виходячи з наступного.

Слідчий просить надати йому право тимчасового доступу та вилучення інформації, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_3 . Указана інформація може мати значення доказів у даному кримінальному провадженні, що здійснюється за ознаками чч. 2,3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.
Наведені обставини підтверджені матеріалами, наданими разом із клопотанням.
Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000086. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 02.03.2021 із кваліфікацією за чч. 2,3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.
01.03.2021 до ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява щодо функціонування протиправної схеми розкрадання бюджетних коштів окремими службовими особами одного з ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом підробки документів, зокрема, табелів обліку робочого часу та наказів, в наслідок чого, шляхом попередньої змови привласнили бюджетні кошти, які призначались на виплату заробітної плати фіктивно працевлаштованим працівникам.
Під час досудового розслідування встановлено протиправну схему розкрадання бюджетних коштів, шляхом фіктивного працевлаштування до ІНФОРМАЦІЯ_4 , до якої причетні: директор комунального закладу - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , фіктивно працевлаштований на посаду сторожа - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; фіктивно працевлаштований на посаду сторожа - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; фіктивно працевлаштований ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .
У відповідності до інформації отриманої з вилученої у ході проведення обшуку у ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 трудової книжки ОСОБА_6 , встановлено, що він працював з листопада 1996 по 2021 рік включно, а
ОСОБА_7 , відповідно до довідок про нарахування заробітної плати працював з липня 2005 по вересень-жовтень 2021.
Під час допиту свідків які є працівниками ІНФОРМАЦІЯ_9 ), а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 установлено, що їм відомо про те, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 працевлаштовані у ІНФОРМАЦІЯ_10 , але фактично свої трудові обов`язки вказані особи не виконували, на роботу останні не виходили.

Під час проведення досудового розслідування було отримано право тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналів табелю обліку робочого часу з листопада 1996 року по січень 2022 року включно, особові картки ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , заяви про прийняття на роботу, заміщення на посадах, надання відпустки, інші заяви, які стосуються працевлаштування останніх, отримання ними заохочень (премій), заяви на лікарняний інш., накази та витяги із наказів про призначення останніх на роботу, про їх звільнення, надання відпусток, заощаджень тощо.

На основі вищезазначених документів, постановою слідчого ІНФОРМАЦІЯ_1 старшим лейтенантом поліції ОСОБА_14 від 10.02.2022 було призначено судову економічну експертизу, про те наданих документів виявилось не достатньо для повного та всебічного проведення експертизи, тому експертом було заявлено клопотання від 15.02.2022 № СЕ-19/121-22/3543-ЕК та клопотання експерта від 15.02.2022 № СЕ-19/121-22/3541-ЕК про надання додаткових матеріалів, необхідних для складання висновку експерта, а саме тих до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ.

У зв`язку із чим, для встановлення усієї важливої інформації, наявної у ІНФОРМАЦІЯ_3 , необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів:
- розрахунково-платіжні відомості, щодо нарахованої та виплаченої заробітної плати ОСОБА_7 та ОСОБА_6 за період з 01.01.2010 по 31.12.2020 року;

- відомості, щодо зарахувань на карткові рахунки працівників підприємства ( в тому числі ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ) заробітної плати та авансу за період з 01.01.2010 по 31.12.2020 року;

- платіжні доручення з виплати(зарахувань) заробітної плати та авансу працівникам підприємства(в тому числі ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ) з розшифровкою, за який період виплачується заробітна плата, за період з 01.01.2010 по 31.12.2020;

- регістри бухгалтерського обліку (журнал-ордери, меморіальні ордери), щодо відображення нарахованої та виплаченої заробітної плати працівникам(в тому числі ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ) за період з 01.01.2010 по 31.12.2020 року.

Документи, про надання права тимчасового доступу до яких просить слідчий, містять охоронювану законом таємницю з огляду на положення ст. 162 КПК України.
У відповідності до чч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із огляду на те, що документи, про надання тимчасового доступу до яких просить слідчий, знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 , мають істотне значення, яке полягає у тому, що тільки з їх допомогою можуть бути здобуті відомості, які можуть стати підставою для подальшого проведення слідчих (розшукових) дій, та як наслідок проведення повного та всебічного досудового розслідування, у тому числі, установлення повних об`єктивних даних щодо можливого вчинення кримінального правопорушення (злочину), убачається наявність належних правових підстав для надання до них права тимчасового доступу слідчому, якому доручено проведення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні.
Оскільки для досягнення мети отримання доступу до вищезазначеної інформації необхідне її вилучення, у відповідності до ч.7 ст.163 КПК України слід надати слідчому можливість її вилучити.

Керуючись стст.159-166 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000086 - право тимчасового доступу до документів, а саме:

- розрахунково-платіжних відомостей, щодо нарахованої та виплаченої заробітної плати ОСОБА_7 та ОСОБА_6 за період з 01.01.2010 по 31.12.2020;

- відомостей, щодо зарахувань на карткові рахунки працівників підприємства (у тому числі ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ) заробітної плати та авансу за період з 01.01.2010 по 31.12.2020;

- платіжних доручень із виплати (зарахувань) заробітної плати та авансу працівникам підприємства(у тому числі ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ) із розшифровкою, за який період виплачується заробітна плата, за період з 01.01.2010 по 31.12.2020;

- регістрів бухгалтерського обліку (журнал-ордери, меморіальні ордери), щодо відображення нарахованої та виплаченої заробітної плати працівникам (у тому числі ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ) за період з 01.01.2010 по 31.12.2020.

Надати слідчим право вилучення вказаних документів.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_11 (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) надати (забезпечити) зазначеним слідчим тимчасовий доступ до вказаних документів та надати їм можливість вказані документи вилучити.

Визначити строк дії цієї ухвали один місяць із моменту її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя