Справа № 351/1602/21
Номер провадження №1-кс/351/616/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2021 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей і документів у рамках розслідування кримінального провадження № 0000086 від 12.08.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Снятинського районного суду Івано-Франківської області звернувся старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області молодший лейтенант поліції ОСОБА_3 , з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: копій документів на підставі яких, кому та коли було відкрито рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копій договору про відкриття рахунку НОМЕР_1 ; копій документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 за період з 05.08.2021 по 05.09.2021; копій документів, в яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку НОМЕР_1 за період з 05.08.2021 по 05.09.2021, а саме файли фото-, відеофіксації при знятті коштів, місце розташування відділень банків та банкоматів, звідки знімалися кошти, інформацію про працівників банків, які здійснювали операції із видачею коштів; копій документів на підставі яких, кому та коли було відкрито рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копій договору про відкриття рахунку НОМЕР_2 ; копій документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 за період з 05.08.2021 по 05.09.2021; копій документів, в яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку НОМЕР_2 за період з 05.08.2021 по 05.09.2021, а саме файли фото-, відеофіксації при знятті коштів, місце розташування відділень банків та банкоматів, звідки знімалися кошти, інформацію про працівників банків, які здійснювали операції із видачею коштів.

В обгрунтування клопотання зазначено, що до відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області звернувся ОСОБА_4 , 1951 р.н., жит. м. Снятин Коломийського району Івано-Франківської області, який повідомив, що 06.08.2021 о 10:00 год. з його банківської картки, яка видана в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 невідомим чином без його відома були списані грошові кошти у сумі 8 200 гривень.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що для отримання соціального (пенсійного) забезпечення він користується послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_4 ) на яку 05.08.2021 року о 21:03 год. йому було зараховано соціальне (пенсійне) забезпечення в загальній сумі 8 574 гривні.

06.08.2021 року о 10:00 год. ОСОБА_4 на його мобільний телефон ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 надійшло смс-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому було вказано, що з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 здійснено переказ коштів на карту іншого банку спочатку в сумі 8200 гривень, а о 10:01 год. в сумі 250 гривень. Про те, будь-яких переказів він не здійснював, підтверджень, особистих даних чи даних по банківському рахунку ОСОБА_4 нікому не надавав.

Після чого 09.08.2021 ОСОБА_4 вирішив звернутися у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в м. Снятині Коломийського району Івано-Франківської області, щоб дізнатися куди були перераховані його грошові кошти, де йому повідомили, що його грошові кошти були перераховані за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а тому номер рахунку отримувача та будь-які його данні у банку відсутні. В подальшому ОСОБА_4 звернувся до поліції та повідомив, що з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 невідомим чином без його відома було списано грошові кошти в сумі 8 200 гривень.

Під час здійснення аналізу документів, які були надані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, було встановлено, що списані без відома ОСОБА_4 кошти в сумі 8200 гривень були перераховані на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , а здійснивши аналіз документів, які були надані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, було встановлено, що списані без відома ОСОБА_4 кошти в сумі 8200 гривень були перераховані на банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Враховуючи вище сказане, на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, а саме до відомостей, які можуть становити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Необхідним є отримання тимчасового доступу до:

копій документів на підставі яких, кому та коли було відкрито рахунок в АТ КБ

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

копій договору про відкриття рахунку НОМЕР_1 ;

копій документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку

НОМЕР_1 за період з 05.08.2021 по 05.09.2021;

копій документів, в яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти із

рахунку НОМЕР_1 за період з 05.08.2021 по 05.09.2021, а саме файли фото-, відеофіксації при знятті коштів, місце розташування відділень банків та банкоматів, звідки знімалися кошти, інформацію про працівників банків, які здійснювали операції із видачею коштів;

копій документів на підставі яких, кому та коли було відкрито рахунок в АТ КБ

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;

копій договору про відкриття рахунку НОМЕР_2 ;

копій документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку

НОМЕР_2 за період з 05.08.2021 по 05.09.2021;

копій документів, в яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти із

рахунку НОМЕР_2 за період з 05.08.2021 по 05.09.2021, а саме файли фото-, відеофіксації при знятті коштів, місце розташування відділень банків та банкоматів, звідки знімалися кошти, інформацію про працівників банків, які здійснювали операції із видачею коштів.

Відомості отримані внаслідок здійснення тимчасового доступу до речей та документів, в яких міститься інформація АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази при доведенні вини правопорушника.

Як вбачається, інформація, яка міститься в речах та документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є необхідною для проведення повного швидкого та неупередженого досудового розслідування і отримати її в інший спосіб неможливо.

Клопотання погоджено з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_5 .

Строки досудового розслідування ще не закінчилися.

Старший дізнавач подав до суду заяву, якою клопотання підтримав, просив його задоволити, розгляд клопотання просив провести без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих дій (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим слідчий суддя переконався у доведеності обставин, передбачених ч. 3 ст. 132 КПК України.

Запитувані слідчим документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).

Проте слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий, містять охоронювану законом таємницю (п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України).

При цьому слідчий суддя виходить із вимог ч. 2 ст. 32 Конституції України, якою передбачено, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З`ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яких просить слідчий, слідчий суддя переконався у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також у неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

При цьому слідчий суддя вважає, що для тимчасового доступу до речей достатнім та розумним є строк у 30 днів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з метою їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: копій документів на підставі яких, кому та коли було відкрито рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копій договору про відкриття рахунку НОМЕР_1 ; копій документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 за період з 05.08.2021 по 05.09.2021; копій документів, в яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку НОМЕР_1 за період з 05.08.2021 по 05.09.2021, а саме файли фото-, відеофіксації при знятті коштів, місце розташування відділень банків та банкоматів, звідки знімалися кошти, інформацію про працівників банків, які здійснювали операції із видачею коштів; копій документів на підставі яких, кому та коли було відкрито рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копій договору про відкриття рахунку НОМЕР_2 ; копій документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 за період з 05.08.2021 по 05.09.2021; копій документів, в яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку НОМЕР_2 за період з 05.08.2021 по 05.09.2021, а саме файли фото-, відеофіксації при знятті коштів, місце розташування відділень банків та банкоматів, звідки знімалися кошти, інформацію про працівників банків, які здійснювали операції із видачею коштів.

Виконання ухвали покласти на начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_6 , старшого інспектора сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 та уповноважену особу на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області помічник чергового капрал поліції ОСОБА_7 .

Дана ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У відповідності з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_8