Справа № 487/3824/21
Провадження № 1-кс/487/6207/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.11.2021 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташований у м. Миколаєві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001126 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.240, ч.2 ст.364 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

02.11.2021 року слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташований у м. Миколаєві ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, шляхом отримання належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх вилучення та долучення до матеріалів кримінального провадження, а саме інформації та належним чином завірених копій документів щодо митних декларацій та усіх додатків до них поданих експортером під час митного оформлення товарів, інформації про виставлені форми контролю в автоматизованій системі аналізу та управління ризиками (АСАУР) та (Інспектор 2006), їх відпрацювання, актів огляду/переогляду під час митного оформлення, за наступними митними деклараціями: ФОП ОСОБА_4 , митні декларації з наступними номерами: UA901010/2019/1104, UA901010/2019/3692, UA901010/2019/3755, UA901010/2019/8624, UA901010/2019/8777, UA110280/2020/2204, UA110280/2020/3350, UA110280/2020/4782, UA110280/2020/7047, UA110280/2020/8587, UA110280/2020/9815, UA110280/2021/2279; ПП « ОСОБА_5 », митні декларації з наступними номерами: UA901010/2019/12087, UA901010/2019/12477, UA901010/2019/4374, UA901010/2019/4735, UA110280/2021/2274, UA110280/2021/2412, UA110280/2021/2142; ФОП ОСОБА_6 , митні декларації з наступними номерами: UA110280/2020/1697, UA110280/2020/2759, UA110280/2020/3405, UA110280/2020/4317, UA110280/2020/4876, UA110280/2020/5200, UA110280/2020/9977, UA110280/2021/1935, UA110280/2021/2246, UA110280/2021/2489, UA110280/2021/2495, UA110280/2021/2639, UA110280/2021/2878, UA110280/2021/2931; ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", митні декларації з наступними номерами: UA110280/2021/3070, UA110280/2021/3302, UA110280/2021/3640, UA110280/2021/3734, UA110280/2021/3899.

Клопотання слідчий обґрунтовує наступним.
У проваджені Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві перебувають матеріали кримінального провадження № 0001126 від 17.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364 КК України.
Так, під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що начальник ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 спільно з директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , головним бухгалтером виробництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 , фактичним власником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_11 , керуючим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ОСОБА_12 здійснюють розкрадання державних коштів, шляхом реалізації не облікованого граніту та виробів з нього (щебінь, відсів), який фактично видобувається на підставі спеціального дозволу № 4657 виданого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », особами які відбувають покарання, та в подальшому реалізується через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ПП « ОСОБА_5 », ФОП ОСОБА_6 .
Разом з цим, встановлено, що посадові особи ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за допомогою спеціальної техніки, яку вилучено за результатами проведення обшуку 24.06.2021 та залученням фізичних осіб, на території земельної ділянки за кадастровим номером :01:000:0045, на якій розташований Новоданилівський гранітний кар`єр (№ 1) та кар`єр (№ 2), здійснюють незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення.
Додатково отримана інформація, що одним із способів розкрадання коштів є внесення в первинні бухгалтерські та супровідні документи на блоки гранітні недостовірних відомостей щодо класу та якості гранітних блоків. Так, з території колонії на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_5 », ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_13 » фактично відвантажуються гранітні блоки 3-4 категорії, а за документами як неефективні, ціна яких в 100 разів нижча ніж за гранітні блоки 3-4 категорії.
В подальшому блоки експортуються за кордон, а саме до Польщі на адресу замовника: ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_2 ) за ціною 12 000-15000 грн. за 1 куб.м. вже як комерційні. Різниця, яка утворилася в результаті вказаної незаконної схеми переводиться у готівку, у тому числі через карткові рахунки ОСОБА_14 , який є директором ПП « ОСОБА_5 », ОСОБА_13 та в подальшому розподіляється між учасниками схеми. Експедиторські та митні послуги надає ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_15 .
Під час досудового розслідування скерований запит до ІНФОРМАЦІЯ_10 з метою отримання інформації щодо експорту товару граніту та гранітної продукції, походження якої є родовище Новоданилівське, Казанківського району, Миколаївської області з 2019 по теперішній час, зокрема підприємствами ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_5 », ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_15 .
Згідно отриманої відповіді на вищевказаний запит з ІНФОРМАЦІЯ_10 та аналізу наданої інформації з баз даних Держмитслужби щодо здійснення митного оформлення граніту та гранітної продукції (із зазначенням «Новоданилівське родовище») за період з 01.01.2019 по 27.07.2021 встановлено, що вищевказаними експортовані за кордон граніт та гранітну продукцію, за наступними митними деклараціями, а саме:
1.ФОП ОСОБА_4 подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_1 митні декларації щодо експорту гранітних блоків Новоданилівського родовища (колоті, необроблені, тощо) за типами декларацій ЕК/10/АА з наступними номерами: UA901010/2019/1104, UA901010/2019/3692, UA901010/2019/3755, UA901010/2019/8624, UA901010/2019/8777, UA110280/2020/2204, UA110280/2020/3350, UA110280/2020/4782, UA110280/2020/7047, UA110280/2020/8587, UA110280/2020/9815, UA110280/2021/2279;
2.ПП « ОСОБА_5 » подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_1 митні декларації щодо експорту гранітних блоків Новоданилівського родовища (колоті, необроблені, тощо) за типами декларацій ЕК/10/АА з наступними номерами: UA901010/2019/12087, UA901010/2019/12477, UA901010/2019/4374, UA901010/2019/4735, UA110280/2021/2274, UA110280/2021/2412, UA110280/2021/2142;
3.ФОП ОСОБА_6 подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_1 митні декларації щодо експорту гранітних блоків Новоданилівського родовища (колоті, необроблені, тощо) за типами декларацій ЕК/10/АА з наступними номерами: UA110280/2020/1697, UA110280/2020/2759, UA110280/2020/3405, UA110280/2020/4317, UA110280/2020/4876, UA110280/2020/5200, UA110280/2020/9977, UA110280/2021/1935, UA110280/2021/2246, UA110280/2021/2489, UA110280/2021/2495, UA110280/2021/2639, UA110280/2021/2878, UA110280/2021/2931;
4.ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_1 митні декларації щодо експорту гранітних блоків Новоданилівського родовища (колоті, необроблені, тощо) за типами декларацій ЕК/10/АА з наступними номерами: UA110280/2021/3070, UA110280/2021/3302, UA110280/2021/3640, UA110280/2021/3734, UA110280/2021/3899.
Ураховуючи викладене, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначених документів у володільця ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрована та розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Підставами вважати, що зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , є матеріали кримінального провадження.
Отримання вищевказаних документів необхідно для встановлення відомостей, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Вищенаведені документи містять відомості, що самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у кримінальному проваджені важливих обставин про злочин та осіб, які його вчинили.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована та розташована за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали документів щодо вищевказаних митних декларації, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведення обставин скоєння кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, а також всіх обставин, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, без отримання тимчасового доступу до них не можливо.

До судового засідання слідчий не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що у провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташований у м. Миколаєві перебувають матеріали кримінального провадженні №0001126, зареєстрованого за ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Також, доведено, що ці документи мають суттєве значення для встановлення кримінального провадження, можуть бути використанні як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості немає можливості.

За такого, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташований у м. Миколаєві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001126 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.240, ч.2 ст.364 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити .
Надати групі слідчих Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, а саме: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , а також за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому УСР в Миколаївській області ОСОБА_27 , старшому оперуповноваженому УСР в Миколаївській області ОСОБА_28 , старшому оперуповноваженому УСР в Миколаївській області ОСОБА_29 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, шляхом отримання належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх вилучення та долучення до матеріалів кримінального провадження, а саме інформації та належним чином завірених копій документів щодо митних декларацій та усіх додатків до них поданих експортером під час митного оформлення товарів, інформації про виставлені форми контролю в автоматизованій системі аналізу та управління ризиками (АСАУР) та (Інспектор 2006), їх відпрацювання, актів огляду/переогляду під час митного оформлення, за наступними митними деклараціями:

-ФОП ОСОБА_4 , митні декларації з наступними номерами: UA901010/2019/1104, UA901010/2019/3692, UA901010/2019/3755, UA901010/2019/8624, UA901010/2019/8777, UA110280/2020/2204, UA110280/2020/3350, UA110280/2020/4782, UA110280/2020/7047, UA110280/2020/8587, UA110280/2020/9815, UA110280/2021/2279;
-ПП « ОСОБА_5 », митні декларації з наступними номерами: UA901010/2019/12087, UA901010/2019/12477, UA901010/2019/4374, UA901010/2019/4735, UA110280/2021/2274, UA110280/2021/2412, UA110280/2021/2142;
-ФОП ОСОБА_6 , митні декларації з наступними номерами: UA110280/2020/1697, UA110280/2020/2759, UA110280/2020/3405, UA110280/2020/4317, UA110280/2020/4876, UA110280/2020/5200, UA110280/2020/9977, UA110280/2021/1935, UA110280/2021/2246, UA110280/2021/2489, UA110280/2021/2495, UA110280/2021/2639, UA110280/2021/2878, UA110280/2021/2931;
-ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", митні декларації з наступними номерами: UA110280/2021/3070, UA110280/2021/3302, UA110280/2021/3640, UA110280/2021/3734, UA110280/2021/3899.

Ухвала дійсна до 15.01.2022року.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1