У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.09.2021 Справа №607/16502/21 Провадження 1-кс/607/5489/2021 м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0002201 від 02.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
16.09.2021 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні №0002201 від 02.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України, звернувся старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002201 від 02.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено що 01.11.2020 близько 09:00 год. на лінію 102 звернулась ОСОБА_5 про те, що у червні 2020 року її донька ОСОБА_6 уклала договір із ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо купівлі квартири АДРЕСА_1 , однак дізнавшись, що вказану квартиру також і придбала ОСОБА_7 на підставі договору, внаслідок товариство шляхом обману під приводом продажу квартири заволоділо грошовими коштами у великих розмірах на суму 472 900 грн. Зокрема, 06.11.2020 на адресу СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшла колективна заява від інвесторів будівництва багатоквартирного житлового будинку, за фактом заволодіння їх грошовими коштами, під час продажу квартир, у багатоквартирному будинку який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Як встановлено зі змісту колективної заяви від інвесторів будівництва багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 . Вище вказані особи вклали свої особисті заощадження у будівництво багатоквартирного будинку який розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Будівництво даного будинку здійснює, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема директором даного товариства являється ОСОБА_11 . Вище вказані особи підписали договори «про пайову участь у будівництві багатоквартирного житлового будинку» з вище вказаною особою. Зокрема, ОСОБА_8 було передано у готівковій формі ОСОБА_11 грошові кошти у сумі 18 тисяч 200 доларів США; ОСОБА_9 передала грошові кошти у готівковій формі ОСОБА_11 у сумі 18 тисяч 200 доларів США, ОСОБА_10 передав ОСОБА_11 у готівковій формі грошові кошти у сумі 15 тисяч 630 доларів; ОСОБА_6 передала грошові кошти у готівковій формі ОСОБА_11 у сумі 14 тисяч доларів США. Вище вказані особи зазначають, що вони звертались у контролюючі органи, та з ясували, що на вказане будівництво відсутні дозвільні документи. Зокрема в подальшому вище вказаним особам стало відомо, що їхні квартири були продані іншим особам, без їхнього відома. Будівельні роботи по зведенню будинку за адресою: АДРЕСА_2 , здійснювались на земельних ділянка за кадастровими номерами :01:014:0009, :01:014:0032, :01:014:0010.
Ініціатор клопотання зазначив, що на підставі договору підряду №б/н від 22.07.2019, укладеного між ОСОБА_12 , АДРЕСА_3 , паспорт: НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , державний акт на право власності на земельну ділянку від 11.12.2003 ТР №018258, та ОСОБА_13 , АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , державний акт на право власності на земельну ділянку від 11.12.2003 №018289, разом «Замовник» з одного боку, та ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі генерального директора ОСОБА_11 , що діє на підставі статуту (генеральний підрядник) уклали договір підряду на здійснення будівництва багатоквартирного житлового будинку на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить замовнику на праві приватної власності.
Крім того, вказав, що в ході досудового розслідування із відкритих джерел а саме «Єдиного державного реєстру судових рішень» було встановлено, що у справі №500/2976/20 вказується про те що, в Єдиному реєстрі отриманих повідомлень про початок виконавчих і будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про початок виконання підготовчих і будівельних робіт, виданих дозволів на виконання будівельних робіт, зареєстрованих декларацій про готовність об`єкта до експлуатації та виданих сертифікатів, відмов у реєстрації таких декларацій та у видачі таких дозволів і сертифікатів міститься інформація про зареєстровану декларацію про початок виконання будівельних робіт від 13.08.2015 №ТП40 будівництво 8-ми квартирного житлового будинку АДРЕСА_2 . Встановлено, що вище вказаний документ був зареєстрований 10.08.2015 року, №588 та скріплений підписами ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , проте встановлено що останній помер, про що свідчить актовий запис про смерть №15 від 28.08.2012. В ході досудового розслідування встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 №285 від 07.04.2021 «Про скасування містобудівних умов та обмежень від 05.01.2015 №479 забудови земельної ділянки» вищевказані містобудівні умови та обмеження скасовано. Також встановлено, що на підставі підпункту 4 частини третьої розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності», наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 видано наказ №24 від 15.04.2021, яким скасовано декларацію про початок виконання будівельних робіт від 13.08.2015 №ТП40.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, слідчий, зазначаючи про те, що декларація про початок виконання будівельних робіт «Будівництво 8-ми квартирного житлового будинку» за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрована 10.08.2015 за №588, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та в подальшому даний документ буде використаний як доказ у даному кримінальному провадженні, вказав на необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_5 , та просив надати можливість вилучити оригінал зазначеного документу у зв`язку із необхідністю надання такого експерту для проведення почеркознавчої експертизи для встановлення, ким виконаний підпис в графі замовник « ОСОБА_13 ».
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи явку представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.
Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).
Заслухавши пояснення слідчого на підтримання заявленого клопотання, вивчивши доводи клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002201 від 02.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.
У своєму клопотанні слідчий зазначає, що інформація, яка міститься у декларації про початок виконання будівельних робіт «Будівництво 8-ми квартирного житлового будинку» за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрована 10.08.2015 за №588, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_5 , та до якого просить надати тимчасовий доступ, необхідна для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, а необхідність вилучення саме оригіналу вказаного документа обумовлена потребою проведення судової почеркознавчої експертизи.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
В силу ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.
Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.
Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_5 .
Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи додані до клопотання матеріали, пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов висновку, що стороною обвинувачення доведено необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_5 , які в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0002201 від 02.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України задовольнити.
Надати начальнику відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП ОСОБА_14 , старшому слідчому відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до декларації про початок виконання будівельних робіт «Будівництво 8-ми квартирного житлового будинку» за адресою: АДРЕСА_2 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_5 , із можливістю вилучення оригіналу вказаного документу.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1