Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/3054/20
Провадження №: 1-кс/332/249/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 серпня 2021 р.

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001131 від 05 серпня 2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України ,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням за змістом якого просить винести ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою надати дозвіл слідчим слідчої групи СВ відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 до оригіналів документів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , оформлених в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне місце знаходження: АДРЕСА_2 , з можливістю провести тимчасовий доступ у центральному відділенні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: розрахункового рахунку НОМЕР_4 , розрахункова валюта - російський рубль; розрахункового рахунку НОМЕР_5 розрахункова валюта українська гривня; розрахункового рахунку НОМЕР_6 , розрахункова валюта долар США; розрахункового рахунку НОМЕР_7 , розрахункова валюта ЄВРО., з 07.07.2020 по теперішній час, заяв про відкриття рахунків, відомості про замовлення та отримання їх посадовими особами відповідних підприємств, карток зі зразками підписів та відтисками печатки, документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта для доступу до рахунку, документів із даними про посадових осіб відповідних підприємств, яким видавався ключ електронного цифрового підпису для доступу до рахунку та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпис, на підставі яких грошові кошти надходили, перераховувалися або знімалися готівкою із вказаних рахунків, а також оригіналів листування між банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття рахунків та арешту грошових коштів на вказаних рахунках ( за їх наявністю.).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає таке. Слідчим відділом Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадження №0001131 від 05.08.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, за фактом вчинення умисного невиконання рішення суду, що набрало законної сили, або перешкоджання їх виконанню, посадовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).
Проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі судових рішень (справи №908/948/16; №908/637/17; №908/3074/16; №908/2559/17; №908/1447/18; №908/2384/18; №908/870/19; №11/292/10; №10/339/10; №19/5009/1481/11; 13/5009/5894/11 20/5009/5894/11) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), стягнуто заборгованість за спожиту активну електричну енергію, нараховану пеню, річні відсотки та інфляційні витрати. Загальна сума заборгованості складає 1,26 млрд. гривень.
В провадженні відділу примусового виконання рішень Департаменту Державної виконавчої служби перебуває зведене виконавче провадження № 58292805 (постанова про об`єднання виконавчих проваджень у зведене виконавче провадження від 05.02.2019 року).
21 січня 2019 року державним виконавцем в рамках виконавчого провадження № 58134529 від 21.01.2019 року, з примусового виконання судового наказу виданого господарським судом Запорізької області по справі № 980/948/16 від 19.11.2018 року, та виконавчого провадження № 58134469 від 21.01.2019 року, з примусового виконання судового наказу виданого господарським судом Запорізької області по справі № 980/3074/16 від 16.11.2018 року винесено постанови про арешт майна боржника, якими накладено арешт на все рухоме та нерухоме майно, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у межах сумм звернення стягнення з урахуванням судового збору 177 874 552,12 гривень та 312 551 759,22 гривень. Крім того, постановою від 23.01.2019 року, в рамках виконавчого провадження № 58134529 від 21.01.2019 року, також накладений арешт на грошові кошти, що містяться на усіх рахунках у філії ЗОВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у межах сум звернення стягнення з урахуванням збору 312 551 757,22 гривень.
Крім того, постановою від 23.01.2019 року, в рамках виконавчого провадження № 58134395 від 22.01.2019 року, також накладений арешт на грошові кошти, що містяться на усіх рахунках в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та всіх інших відкритих рахунках, а також на кошти на рахунках, що будуть відкриті після винесення постанови про арешт коштів боржника, крім коштів, що містяться на рахунках накладення арешту та/або звернення стягнення на які заборонено законом, та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у межах сум звернення стягнення з урахуванням судового збору 74 397 276,63 гривень.
Кримінальне правопорушення, що розслідується в даному провадженні відноситься до злочинів у сфері господарської діяльності, основними доказами у якому є, як правило, документи фінансово господарської діяльності підприємства, бухгалтерського обліку та звітності, та документи обігу грошових засобів що знаходяться у розпоряджанні банківських установ.
Відповідно до матеріалів поданої заяви, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », володіє інформацією про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », незважаючи на накладений державним виконавцем арешт на кошти боржника, з метою перешкоджання виконанню судових рішень про стягнення заборгованості на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснили дії на відкриття нових рахунків у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне місце знаходження: АДРЕСА_2 , а саме наступних розрахункових рахунків: НОМЕР_4 , розрахункова валюта - російський рубль; НОМЕР_5 розрахункова валюта українська гривня; НОМЕР_6 , розрахункова валюта долар США; НОМЕР_7 , розрахункова валюта ЄВРО.
Враховуючи вищевикладене з метою проведення судової почеркознавчої експертизи, для здійснення повного всебічного і об`єктивного розслідування даного кримінального провадження досягнення його дієвості, вирішення визначених у статті 2 КПК України завдань, необхідно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , оформлених в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне місце знаходження: АДРЕСА_2 , а саме розрахункового рахунку НОМЕР_4 , розрахункова валюта - російський рубль; розрахункового рахунку НОМЕР_5 розрахункова валюта українська гривня; розрахункового рахунку НОМЕР_6 , розрахункова валюта долар США; розрахункового рахунку НОМЕР_7 , розрахункова валюта ЄВРО., з 07.07.2020 по теперішній час, заяв про відкриття рахунків, відомості про замовлення та отримання їх посадовими особами відповідних підприємств, карток зі зразками підписів та відтисками печатки, документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта для доступу до рахунку, документів із даними про посадових осіб відповідних підприємств, яким видавався ключ електронного цифрового підпису для доступу до рахунку та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпис, на підставі яких грошові кошти надходили, перераховувалися або знімалися готівкою із вказаних рахунків, а також оригіналів листування між банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття рахунків та арешту грошових коштів на вказаних рахунках ( за їх наявністю), яке має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному проваджені.
Враховуючи той факт, що документи, які зазначені у клопотанні, мають суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження, з метою найбільш повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в проведені судової почеркознавчої експертизи.

Перед початком судового засідання прокурор надав заяву про проведення судового засідання без застосування засобів технічного фіксування.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Прокурор підтримав клопотання, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ з огляду на його обґрунтованість.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Згідно з п.3 ч.2 данної статті, у клопотанні, крім іншого, зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Згідно з частинами 5, 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На виконання вимог частини 5 статті 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі та документи, а також обґрунтовано їх значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали та враховуючи наведені норми процесуального права, з метою повноти та всебічності розгляду кримінального провадження, вважає, що є наявні підстави для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, отже клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з метою отримання належним чином завірених копій документів.
Керуючись статтями 163, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001131 від 05 серпня 2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи СВ відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 до оригіналів документів з подальшим отриманням належним чином завірених копій документівпо рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , оформлених в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне місце знаходження: АДРЕСА_2 , з можливістю провести тимчасовий доступ у центральному відділенні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: розрахункового рахунку НОМЕР_4 , розрахункова валюта - російський рубль; розрахункового рахунку НОМЕР_5 розрахункова валюта українська гривня; розрахункового рахунку НОМЕР_6 , розрахункова валюта долар США; розрахункового рахунку НОМЕР_7 , розрахункова валюта ЄВРО., з 07.07.2020 по теперішній час, заяв про відкриття рахунків, відомості про замовлення та отримання їх посадовими особами відповідних підприємств, карток зі зразками підписів та відтисками печатки, документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта для доступу до рахунку, документів із даними про посадових осіб відповідних підприємств, яким видавався ключ електронного цифрового підпису для доступу до рахунку та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпис, на підставі яких грошові кошти надходили, перераховувалися або знімалися готівкою із вказаних рахунків, а також оригіналів листування між банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття рахунків та арешту грошових коштів на вказаних рахунках ( за їх наявністю.).

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання на вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1