СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/24/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 лютого 2022 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
скаржника ОСОБА_3 ,
представника ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві скаргу адвоката ОСОБА_3 , поданої в інтересах: ТОВ «ТВК «Вектор ВС» на бездіяльність слідчого у кримінальному провадженні №0001300,

в с т а н о в и в:

До Святошинського районного суду міста Києва 24.12.2022 надійшла скарга ОСОБА_3 , поданої в інтересах: ТОВ «ТВК «Вектор ВС» на бездіяльність слідчого у кримінальному провадженні №0001300.
Скарга обґрунтована тим, що слідчим слідчого відділу Святошинського управління поліції ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001300, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява директора TOB «TBK «Вектор-ВС», що 07.05.2021 надійшла до Святошинського УП ГУ НП у м. Києві про те, що в період часу з 30.04.2021 по теперішній час директор TOB «Група ЕлектроЮА» () вчинив розтрату на користь третіх осіб зарядного пристрою потужністю 50 кВТ моделі «Ingerev rapid 50 Trio», вартістю 759638,88 грн, який на праві власності належить TOB «TBK «Вектор-ВС» та знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Берковецька, 6-Д, чим завдало останнім матеріального збитку (ч.5 ст. 191 КК України).

TOB «TBK Вектор-ВС» у відповідності до вимог ст. 55 КПК України у даному кримінальному провадженні набуло статусу потерпілого.

Вивченням матеріалів кримінального провадження установлено, що досудове розслідування у ньому фактично не здійснюється, необхідні слідчі дії для досягнення завдань кримінального провадження не проводяться, що є порушенням вимог ст. ст. 2, 21, 28 КПК України.

Так, 4 червня 2021 року слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва (справа №759/12191/21) постановлено ухвалу про надання стороні обвинувачення у кримінальному провадженні №0001300 тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні TOB «Інвестиційна група «Київбуд».

Незважаючи, що вказану ухвалу постановлено судом на початку червня 2021 року, представнику TOB «Інвестиційна група «Київбуд» ОСОБА_5 її вручено лише через 46 днів 20 липня 2021 року.

Відповідно до вказаної ухвали суду, яка є обов`язковою для виконання, TOB «Інвестиційна група «Київбуд» повинна надати стороні обвинувачення, наступні речі та документи:

- Зарядний пристрій для електромобілів INGEREV RAPID 50 Trio потужністю 50 кВт, CCS+CHADEMO+AC, 3G, серійний номер 6Н та його технічну документацію;

- Оригінал договору № 07/07/2020-1 від 07.07.2020 та усіх додатків, доповнень та змін до нього.

- Оригінали платіжних доручень щодо проведення розрахунків за договором № 07/07/2020-1 від 07.07.2020.

- Оригінал акту приймання-передачі майна на виконання умов договору №07/07/2020-1 від 07.07.2020;

- Оригінал податкової накладної до договору №07/07/2020-1 від 07.07.2020;

- Оригінал видаткової накладної до договору №07/07/2020-1 від 07.07.2020;

- Оригінал рахунку на оплату договору № 07/07/2020-1 від 07.07.2020;

- Копії документів податкової/фінансової звітності TOB «Інвестиційна група «Київбуд» () за 2020-2021 роки, у тому числі реєстри виданих і отриманих податкових накладних та податкові розрахунки за ф. № 1ДФ, які міститимуть таблиці Звіту з ЄСВ;

- Оригінали інших документів, у тому числі листування, щодо укладання, виконання, розірвання договору №07/07/2020-1 від 07.07.2020, розміщення/встановлення зарядного пристрою для електромобілів INGEREV RAPID 50 Trio потужністю 50 кВт, CCS+CHADEMO+AC, 3G, серійний номер 6Н на земельних ділянках третіх осіб, підключення до електромереж, його подальшої реалізації третім особам.

Тимчасовий доступ до вказаного зарядного пристрою мав забезпечити проведення його огляду, експертизи, визнання його речовим доказом, накладення арешту та вирішення питання про його повернення власнику у порядку ч.6 ст. 100 КПК України.

Доступ до документів фінансової звітності TOB «Інвестиційна група «Київбуд», ураховуючи, що відповідні операції відображаються у додатку №5 до Декларації з податку на додану вартість, мав забезпечити з`ясування дійсності укладення договору між TOB «Інвестиційна група «Київбуд» та TOB «ЕлектроЮА», вирішення питання про наявність спільного умислу на заволодіння чужим майном у службових осіб цих компаній.

Доступ до оригіналів договору № 07/07/2020-1 від 07.07.2020 та усіх додатків, доповнень та змін до нього, акту приймання-передачі майна на виконання умов договору №07/07/2020-1 від 07.07.2020 мав забезпечити проведення судових експертиз, зокрема почеркознавчої.

Однак, директором TOB «Інвестиційна група «Київбуд» ОСОБА_6 вказана ухвала не виконана, ані зарядний пристрій, ані документи стороні обвинувачення не надано.

Більш того, отримавши наведену ухвалу 20.07.2021, директор TOB «Інвестиційна група «Київбуд» ОСОБА_7 , з метою її не виконання, 26.07.2021 уклав із фізичною особою ОСОБА_8 договір міни.

За цим договором TOB «Інвестиційна група «Київбуд» передало право власності на зарядний пристрій для електромобілів INGEREV RAPID 50 Trio потужністю 50 кВт, CCS+CHADEMO+AC, 3G, серійний номер 610 ОСОБА_9 .

Такі дії директора TOB «Інвестиційна група «Київбуд» ОСОБА_10 утворюють склад злочину, передбаченого ч. 3 ст.382 КК України.

Факт невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів у відповідності до ст. 166 КПК України є самостійною достатньою підставою для проведення обшуку.

Проте слідчим у даному кримінальному провадженні проігноровано ці факти, клопотання слідчому судді про надання дозволу на проведення обшуку не направлено, відомості про вчинення службовими особами TOB «Інвестиційна група «Київбуд» до ЄРДР не внесено.

Крім того, вивченням матеріалів кримінального провадження встановлено, що слідчим не забезпечено виконання й інших ухвал суду щодо тимчасового доступу.

Відомості про кваліфікацію злочину у кримінальному провадженні №0001300 слідчим внесено умисно неправильно. Відповідно до заяви потерпілого, наданих документів, обставин злочину та вимог КК України, дії службових осіб TOB «ЕлектроЮА» слід кваліфікувати за ч.5 ст. 191 КК України.

Натомість слідчим СВ Святошинського управління поліції ГУПНП у місті Києві їх кваліфіковано за ч.2 ст. 191 КК України.

Неправильна кваліфікація унеможливлює ініціювання стороною обвинувачення з метою досягнення завдань кримінального провадження, проведення негласних (розшукових) слідчих дій.

Бездіяльність слідчого у цьому кримінальному провадженні, незабезпечення виконання ним ухвал суду про тимчасовий доступ, відсутність правильної процесуальної реакції на факти невиконання рішення суду, очевидна умисна неправильна кваліфікація первісного злочину у сукупності можуть свідчити про наміри самого слідчого приховати тяжкий злочин та наявність заборонених чинним законодавством позаслужбових стосунків із службовими особами TOB «Інвестиційна група «Київбуд».

У зв`язку з викладеним, керуючись ст. ст. 56, 58, 60, 220, 214 КПК України, представником потерпілого направлено органу досудового розслідування обгрунтоване клопотання про:

1.Внесення відомостей до ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення директором TOB «Інвестиційна група «Київбуд» ОСОБА_6 , передбаченого ч 1 ст.382 КК України, яке полягало в умисному невиконанні ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва (справа №759/12191/21) від 04.06.2021 про надання стороні обвинувачення у кримінальному провадженні №0001300 тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні TOB «Інвестиційна група «Київбуд».

2.Проведення обшуків з метою відшукання предмету злочинного посягання та документів.

3.Про тимчасовий доступ до речей та документів TOB «Група ЕлектроЮА», TOB «Інвестиційна група «Київбуд», у тому числі таких, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні відповідних органів фіскальної служби.

4.Про допит про обставини укладання договору міни від 26.07.2021, укладеного між TOB «Інвестиційна група «Київбуд» та фізичною особою ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 .

5.Про допит ОСОБА_10 про обставини отримання та причини невиконання ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва (справа №759/12191/21) від 04.06.2021 про надання стороні обвинувачення у кримінальному провадженні №0001300 тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні TOB «Інвестиційна група «Київбуд».

6.Про допит ОСОБА_13 про обставини вручення ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва (справа №759/12191/21) від 04.06.2021 про надання стороні обвинувачення у кримінальному провадженні №0001300 тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні TOB «Інвестиційна група «Київбуд», директору цього підприємства ОСОБА_14 та обставин організації виконання цієї ухвали.

7. Про визначення правильної кваліфікації у кримінальному провадженні №0001300 у відповідності до заяви потерпілого, обставин правопорушення, спричиненої шкоди та вимог КК України.

Вказане клопотання потерпілою стороною направлено органу досудового розслідування 07.12.2021, а вручено суб`єкту оскарження (поштове відправлення 08) 10.12.2021.

На час подання скарги органом досудового розслідування клопотання потерпілої сторони не розглянуто, а тому просили:

-Визнати неправомірною бездіяльність слідчого у кримінальному провадженні №1201300, яка полягає у нерозгляді в порядку вимог ст. 220 КПК України клопотання від 07.12.2021, у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк.

- Зобов`язати слідчого у кримінальному провадженні №0001300 внести відомості до ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення директором TOB «Інвестиційна група «Київбуд» ОСОБА_6 , передбаченого ч. 1 ст.382 КК України, яке полягало в умисному невиконанні ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва (справа №759/12191/21) від 04.06.2021 про надання стороні обвинувачення у кримінальному провадженні №0001300 тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні TOB «Інвестиційна група «Київбуд».

-Зобов`язати слідчого у кримінальному провадженні №0001300 звернутися до слідчого судді Святошинського районному суду міста Києва із клопотанням, складеним відповідно до вимог КПК України, про проведення обшуків у приміщеннях, що належать на праві власності та користування TOB «Інвестиційна група «Київбуд», його засновникам та керівникам з метою відшукання предмету злочинного посягання та документів, зазначених у клопотанні.

-Зобов`язати слідчого у кримінальному провадженні №1201300 звернутися до слідчого судді Святошинського районному суду міста Києва із клопотанням, складеним відповідно до вимог КПК України, про тимчасовий доступ до речей та документів (фінансової, податкової звітності) TOB «Група ЕлектроЮА», TOB «Інвестиційна група «Київбуд», у тому числі таких, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні відповідних органів фіскальної служби.

-Зобов`язати слідчого у кримінальному провадженні №0001300 допитати про обставини укладання договору міни від 26.07.2021, укладеного між TOB «Інвестиційна група «Київбуд» та фізичною особою ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_15

-Зобов`язати слідчого у кримінальному провадженні №0001300 допитати ОСОБА_10 про обставини отримання та причини невиконання ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва (справа №759/12191/21) від 04.06.2021 про надання стороні обвинувачення у кримінальному провадженні №0001300 тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні TOB "Інвестиційна група «Київбуд».

-Зобов`язати слідчого у кримінальному провадженні №0001300 допитати ОСОБА_13 про обставини вручення ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва (справа №759/12191/21) від 04.06.2021 про надання стороні обвинувачення у кримінальному провадженні №0001300 тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні TOB «Інвестиційна група «Київбуд», директору цього підприємства ОСОБА_14 та обставин організації виконання цієї ухвали.

-Зобов`язати слідчого визначити правильну кваліфікацію у кримінальному провадженні №0001300 у відповідності до заяви потерпілого, обставин правопорушення, спричиненої шкоди та вимог КК України, шляхом винесення постанови у порядку ст. 110 КПК України та внесення відповідних змін до ЄРДР.

У судовому засіданні скаржник та представник ТОВ «ТВК «Вектор ВС» просили скаргу задовольнити з підстав зазначених у скарзі.
Слідчий суддя, розглянувши скаргу в межах наведених доводів, дослідивши надані документи, дійшов таких висновків.
Слідчим суддею встановлено, що 10.12.2021 до Святошинського УП ГУ НП в м. Києві надійшло клопотання ОСОБА_3 , поданої в інтересах: ТОВ «ТВК «Вектор ВС» про:
1.Внесення відомостей до ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення директором TOB «Інвестиційна група «Київбуд» ОСОБА_6 , передбаченого ч 1 ст.382 КК України, яке полягало в умисному невиконанні ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва (справа №759/12191/21) від 04.06.2021 про надання стороні обвинувачення у кримінальному провадженні №0001300 тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні TOB «Інвестиційна група «Київбуд».

2.Проведення обшуків з метою відшукання предмету злочинного посягання та документів.

3.Про тимчасовий доступ до речей та документів TOB «Група ЕлектроЮА», TOB «Інвестиційна група «Київбуд», у тому числі таких, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні відповідних органів фіскальної служби.

4.Про допит про обставини укладання договору міни від 26.07.2021, укладеного між TOB «Інвестиційна група «Київбуд» та фізичною особою ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 .

5.Про допит ОСОБА_10 про обставини отримання та причини невиконання ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва (справа №759/12191/21) від 04.06.2021 про надання стороні обвинувачення у кримінальному провадженні №0001300 тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні TOB «Інвестиційна група «Київбуд».

6.Про допит ОСОБА_13 про обставини вручення ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва (справа №759/12191/21) від 04.06.2021 про надання стороні обвинувачення у кримінальному провадженні №0001300 тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні TOB «Інвестиційна група «Київбуд», директору цього підприємства ОСОБА_14 та обставин організації виконання цієї ухвали.

7.Про визначення правильної кваліфікації у кримінальному провадженні №0001300 у відповідності до заяви потерпілого, обставин правопорушення, спричиненої шкоди та вимог КК України.

Однак, станом на день подання скарги до суду, 24.12.2021, скаржник відповідь на клопотання не отримував.
Згідно ст. 220 КПК України клопотання сторони захисту, потерпілого і його представника чи законного представника про виконання будь-яких процесуальних дій слідчий, прокурор зобов`язані розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подання і задовольнити їх за наявності відповідних підстав.

Частина 2 даної статті передбачає, що про результати розгляду клопотання повідомляється особа, яка заявила клопотання. Про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання виноситься вмотивована постанова, копія якої вручається особі, яка заявила клопотання, а у разі неможливості вручення з об`єктивних причин - надсилається їй.

Отже, слідчий у строк не більше трьох днів з моменту подання скаржником клопотання повинен був розглянути його згідно із ст. 220 КПК України і повідомити останнього про результат розгляду.

Крім того, відповідно до положень ч. 1 ст. 214 КПК України слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
За змістом цієї норми, обов`язок прийняти та зареєструвати заяву або повідомлення про кримінальне правопорушення покладено на слідчого, дізнавача, прокурора та інших службових осіб, що уповноважені на їх прийняття.
Положеннями КПК України не встановлено порядок та зміст викладу відомостей про кримінальні правопорушення в заявах або повідомленнях. Проте, надаючи оцінку таким відомостям, слідчий, дізнавач, прокурор, за змістом ст. 214 КПК України, повинні переконатися у наявності в них даних, що вказують на об`єктивні ознаки підготовки, вчинення, приховування кримінального правопорушення.
Також слід зазначити, що до повноважень слідчих суддів не відноситься здійснення оцінки обґрунтованості заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, а лише обов`язок уповноважених органів здійснити фіксацію наданих особою відомостей про кримінальне правопорушення, які вона надає усвідомлено для реалізації відповідними органами завдань кримінального провадження.
Згідно п.1 ч.1 ст.303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржено бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає, зокрема, у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобовязаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.

Згідно ст. 307 КПК України за результатами розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора постановляється ухвала згідно з правилами цього Кодексу. Ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про:1) скасування рішення слідчого чи прокурора; 2) зобов`язання припинити дію; 3) зобов`язання вчинити певну дію; 4) відмову у задоволенні скарги. Ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дію чи бездіяльність слідчого чи прокурора не може бути оскаржена, окрім ухвали про відмову у задоволенні скарги на постанову про закриття кримінального провадження.

Враховуючи, що до цього часу відомостей про розгляд клопотання ОСОБА_3 , поданої в інтересах: ТОВ «ТВК «Вектор ВС» від 07.12.2021 слідчим не має, а тому слідчий суддя вважає за необхідне визнати неправомірною бездіяльність слідчого у кримінальному провадженні №0001300, яка полягає у не розгляді в порядку вимог ст. 220 КПК України клопотання від 07.12.2021, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений строк та у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення.
Керуючись ст. 214, 220, 303, 304, 306, 307, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 , поданої в інтересах: ТОВ «ТВК «ВекторВС» на бездіяльність слідчого у кримінальному провадженні №0001300 - задовольнити частково.
Визнати неправомірною бездіяльність слідчого у кримінальному провадженні №0001300, яка полягає у не розгляді в порядку вимог ст. 220 КПК України клопотання від 07.12.2021, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений строк та у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення.
Зобов`язати уповноважену посадову особу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення посадовими особами ТОВ «Інвестиційна група «Київбуд», кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, яке полягало в умисному невиконанні ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва (справа №759/12191/21) від 04.06.2021 про надання стороні обвинувачення у кримінальному провадженні №0001300 тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ «Інвестиційна група «Київбуд».
Зобов`язати слідчого в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №0001300 від 07.05.2021 невідкладно розглянути клопотання адвоката ОСОБА_3 , поданої в інтересах: ТОВ «ТВК «ВекторВС» від 07.12.2021 про процесуальні дії (допитів, звернення до слідчого судді з відповідними клопотаннями, зміну правової кваліфікації), в порядку та у строки, визначені статтею 220 КПК України.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1