У Х В А Л А
Іменем України
21.12.2021 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Києва клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000790, відомості щодо якого 01.09.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , в якому просить накласти арешт на вилучене майно під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 26.11.2021 нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке розташоване на земельній ділянці за кадастровим номером :00:037:0530, що на праві власності зареєстровано за ТОВ «ВЕРСТЕНД», із забороною будь-кому і будь-яким чином користуватись, розпоряджатись та відчужувати вказане майно.
Прокурор у судове засідання не з`явився, про день, час та місце засідання повідомлявся належним чином, надав заяву про розгляд клопотання про арешт майна без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обгрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000790 від 01.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що 01.09.2021 до відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК «КОНТІ» ().
Зі змісту вказаної заяви вбачається, що невстановлена група осіб незаконно використовує знаки товарів і послуг «ДЖЕК» та «Konti». Зокрема, на території міста Києва та на території України здійснюється продаж у роздрібну торгівлю продукції з низькою ціною, яка реалізується підприємством ТОВ «ТБ «КОНТІ», а саме цукерки «Джек» у ящиках вагою 4 кг. Дана пропозиція розміщена на сайті в всесвітній мережі інтернет, із зазначенням номеру телефону НОМЕР_1 на даному сайті.
Допитаний у якості представника потерпілого ТОВ «ТБ «КОНТІ» ОСОБА_4 повідомив, що невстановлені особи здійснюють збут продукції ТОВ «ТБ «КОНТІ», а саме цукерок «Джек» у ящиках вагою 4 кг.
Усі домовленості щодо замовлень цукерок «Джек» здійснюються через мобільний номер телефону НОМЕР_1 та через інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Також останнім під час допиту повідомлено, що ним придбано пробну партію вказаного товару. Доставка товару здійснювалась через офіс «Deliveri». Отримані 20.08.2021 зразки придбаної продукції - цукерок «Джек» ним направлено виробнику АТ «ВО «КОНТІ» для аналізу та порівняння в лабораторії за місцем виробництва, за результатами якого встановлено наступне: придбані цукерки не відповідають специфікації ККФ на готову продукцію та еталонному зразку; допоміжний матеріал, який використовується при упаковці даної цукерки не відповідає сертифікації ККФ; в червні 2021 року цукерки «Джек» не вироблялись у ящиках вагою 4,0 кг, а лише у ящиках 6,0 кг.
Таким чином, після проведення всіх необхідних критеріїв оцінки купленого товару - виробником АТ «ВО «КОНТІ» зроблено висновок, що даний продукт є фальсифікатом і не був виготовлений на фабриці АТ «ВО «КОНТІ».
Крім того, допитаний в якості свідка представник ТОВ «ТБ «КОНТІ» ОСОБА_5 повідомив, що отримавши інформацію про те, що невстановлені особи збувають продукцію ТОВ «ТБ «КОНТІ», ним зроблено закупку товару через інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 та в подальшому в телефонному режимі за номером телефону НОМЕР_1 замовлено пробну партію товару один піддон (64 ящика, по 4 кг у одному ящику).
Під час телефонної розмови йому повідомили, що вказаний товар він зможе забрати у офісі «Delivers», за адресою АДРЕСА_2 , з питань придбання продукції йому необхідно контактувати з особою на ім`я ОСОБА_6 за номером телефону НОМЕР_2 .
Прибувши на місце отримання замовлення та зателефонувавши за наданим йому номером, до нього вийшов чоловік, який представився ОСОБА_7 та передав замовлений товар, а саме 64 ящики цукерок, кожен ящик по 4 кг.
Після цього ОСОБА_5 передав йому грошові кошти на загальну суму 16 640 гривень (з розрахунку: 1 кілограм цукерок за 65 гривень), що значно менше за ціну, згідно якої продають цукерки ТОВ «ТБ «КОНТІ».
У подальшому за участю свідка ОСОБА_5 проведено слідчу дію впізнання особи за фотознімками, під час якої він впізнав особу, яка йому відома, як ОСОБА_6 та яка передавала для нього «замовлення». Установлено, що даною особою є ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Крім того, під час проведення досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_9 який повідомив, що 06.08.2021 він отримав інформацію щодо реалізації менеджером на ім`я « ОСОБА_10 » цукерок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТМ «Конті», по цінам набагато нижчими ніж ринкові.
Зателефонувавши за номером телефону: НОМЕР_1 , він домовився про купівлю пробної продукції товару, а саме цукерок «Джек» ТМ «Конті». Спілкуючись з особою за вказаним номером телефону ОСОБА_11 запитував, чи оригінальна ця продукція, або це копія, на що йому відповіли, що дана продукція є копією високої якості.
Надалі, ОСОБА_9 здійснив пробне замовлення, а саме 1 ящик цукерок «Джек». Даний товар йому надійшов через «Нова пошта», відправником якого був ОСОБА_8 із зазначенням номеру телефону НОМЕР_3 .
У подальшому, після отримання товару на мобільний телефон свідка ОСОБА_9 зателефонував невідомий номер, а саме НОМЕР_4 та особа представилась ОСОБА_12 (зазначив, що він е керівником) та запропонувала в подальшому замовити в нього товар, а саме цукерки «Джек», у великій кількості за оптовими цінами.
Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що неправомірними діями організованої групи осіб ТОВ «ТБ «КОНТІ» було завдано шкоду в особливо великому обсязі. Ціна одного піддону (64 ящика) з цукерками «Джек» складає 16 640,00 гривень.
Враховуючи те, що територією розповсюдження є вся територія України, мінімальна шкода за розрахунками ТОВ «ТБ «КОНТІ» складає не менше ніж 1 500 000,00 гривень.
На виконання доручення слідчого 12.11.2021 до СУ ГУНП у м. Києві надійшов ініціативний рапорт від працівників управління міграційної служби ГУНП у м. Києві, в якому підтверджені вищевказані факти, що прямо вказують на те, що за адресами, які встановлені під час проведення оперативно-розшукових заходів, зберігаються речі, предмети тощо, що свідчать про незаконну діяльність групи осіб.
Зі змісту вказаного рапорту вбачається, що організатором злочинної групи є громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який налагодив схему виготовлення та збуту фальсифікованих товарів із використанням знаку для товарів «ДЖЕК» та «Konti», а також інших сипучих товарів з явними ознаками підробки, які збуваються через логістичні компанії «Нова Пошта» та «Делівері».
Функцію менеджеру з продажу підроблених (фальсифікованих) товарів, а також налагодження збуту на території України виконує ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який для збуту товару використовує автомобіль марки «Хюндай Елантра д.н.з. НОМЕР_5 », що на праві власності належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Роль постачальника продукції та виробника (а саме підшукання пакувальних матеріалів та комплексів інгредієнтів для виготовлення підробленої продукції) виконує ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_7 , який є власником компанії ЧП «Спецторг» та який регулярно здійснює відправлення різноманітної підробленої продукції відомих брендів логістичною доставкою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_3 , на ім`я ОСОБА_8 , а також залучає до злочинної схеми працівника логістичної фірми «Делівері № 9 в м. Києві» - «гр. ОСОБА_16 ».
У період часу з 07.12.2021 по 14.12.2021 року у кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 26.11.2021 проведено обшук у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке розташоване на земельній ділянці за кадастровим номером :00:037:0530, що на праві власності зареєстровано за ТОВ «ВЕРСТЕНД».
Під час проведення зазначеного обшуку в приміщенні виявлено та вилучено речі та документи, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: документацію щодо товарообороту, документи із рукописними записами, зошит із рукописними записами, аркуші паперу з інформацією щодо відправки товару технічне обладнання для фасування цукерок потипу «Джек» фірми «Конті»; обладнання для обмотування скотчем; бобіни із етикетками цукерок «Артек» фірми «Світоч» у кількості 195 шт.; бобіни із етикетками цукерок «Джек» фірми «Конті» у кількості 85 шт.; наліпки на ящики із написом цукерок «Джек» фірми «Конті» у кількості 31 коробка із цукерками схожими на цукерки «Джек» фірми «Конті»; дві гафроємкості із логотипом фірми «Конті»; 4 аркуші накладних до бобін із етикетками цукерок «Артек» фірми «Світоч» та цукерок «Джек» фірми «Конті»; 80 картонних коробок із шоколадними цукерками, на коробках мається напис « ОСОБА_17 »; 23 картонні коробки із вафельними цукерками; 12 аркушів накладних до гафроємкос макаронні вироби фірми «КМФ», розташовані на 32 піддонах на загальну кількість 16 350 упаковок; макаронні вироби фірми «Київмікс», розташовані на 20 піддонах на загальну кількість 10 360 упаковок; макаронні вироби фірми «Хутарок» на 4 піддонах на загальну скількість 2120 упаковок; вафельні цукерки «Артек» фірми «Світоч» в упаковках на загальну кількість 36 000 шт.; великі упаковки кави «Маккофе 3в1» у кількості 125 шт.; зразок наклейок на коробки із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 6 печаток із штампами дат та номерів партій; наклейки на пакування макаронних виробів та олії « ОСОБА_18 »; модем, світч та два відеореєстратора із зарядними пристроями; металевий пристрій із зарядним пристроєм; ноутбук фірми «Dell» s/n 54M8LJ2 із зарядним пристроєм; сірий пристрій із трубками без відокремлювальних знаків; два пристрої для пакування продукції; три частини трьох пристроїв для фасування сипучих продуктів, які використовувались при пропорційному фасуванні кави «Маккофе 3в1»; інші три частини трьох пристроїв для фасування сипучих продуктів, які використовувались при пропорційному фасуванні кави «Маккофе 3в1»; лазерний пристрій для друку та підставка під нього; дві частини двох пристроїв для фасування сипучих продуктів, які використовувались для фасування макаронних виробів; електронний лобзик; кейс зеленого кольору із будівельним феном фірми «Макіта»; сто мішків із рослинними вершками кожен вагою по 25 кілограмів; 20 мішків із цукром в кожному по 50 кілограмів.
Також вищевказані речі, документи 15.12.2021 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні як об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки вони були об`єктом кримінально протиправних дій та, з огляду на встановлені обставини кримінального провадження, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частина 2 ст. 170 КПК України визначає, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з вимогами ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Так, слідчим 15.12.2021 вилучені під час обшуку у нежитловому приміщенні ( АДРЕСА_1 , яке розташоване на земельній ділянці за кадастровим номером :00:037:0530), що на праві власності зареєстровано за ТОВ «ВЕРСТЕНД», речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000790.
Метою та підставою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та є речовими доказами.
Беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що прокурор у відповідності до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт, слідчий суддя приходить висновку, що в клопотанні доведено, що з метою забезпечення збереження речових доказів, в органу досудового розслідування виникла обґрунтована потреба у накладенні арешту, у зв`язку з чим клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

УХВАЛИВ:
1. Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000790, відомості щодо якого 01.09.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, про арешт майна задовольнити.

2. Накласти арешт на речі і документи, вилучені під час обшуку у кримінальному провадженні №0000790 від 01.09.2021 у нежитловому приміщенні ( АДРЕСА_1 , яке розташоване на земельній ділянці за кадастровим номером :00:037:0530), що на праві власності належить ТОВ «Верстенд», а саме:

- документацію щодо товарообороту, документи із рукописними записами, зошит із рукописними записами, аркуші паперу з інформацією щодо відправки товару;

- технічне обладнання для фасування цукерок потипу «Джек» фірми «Конті»;

- обладнання для обмотування скотчем;

- бобіни із етикетками цукерок «Артек» фірми «Світоч» у кількості 195 шт.;

- бобіни із етикетками цукерок «Джек» фірми «Конті» у кількості 85 шт.;

- наліпки на ящики із написом цукерок «Джек» фірми «Конті» у кількості 31

- коробка із цукерками схожими на цукерки «Джек» фірми «Конті»;

- дві гафроємкості із логотипом фірми «Конті»;

- 4 аркуші накладних до бобін із етикетками цукерок «Артек» фірми «Світоч» та цукерок «Джек» фірми «Конті»;

- 80 картонних коробок із шоколадними цукерками, на коробках мається напис « ОСОБА_17 »;

- 23 картонні коробки із вафельними цукерками;

- 12 аркушів накладних до гафроємкостей;

- макаронні вироби фірми «КМФ» розташовані на 32 піддонах на загальну кількість 16 350 упаковок;

- макаронні вироби фірми «Київмікс» розташовані на 20 піддонах на загальну кількість 10 360 упаковок;

- макаронні вироби фірми «Хутарок» на 4 піддонах на загальну скількість 2120 упаковок;

- вафельні цукерки «Артек» фірми «Світоч» в упаковках на загальну кількість 36 000 шт.;

- великі упаковки кави «Маккофе 3в1» у кількості 125 шт.;

- зразок наклейок на коробки із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- 6 печаток із штампами дат та номерів партій;

- наклейки на пакування макаронних виробів та олії « ОСОБА_18 »;

- модем, світч та два відеореєстратора із зарядними пристроями;

- металевий пристрій із зарядним пристроєм;

- ноутбук фірми «Dell» s/n 54M8LJ2 із зарядним пристроєм;

- сірий пристрій із трубками без відокремлювальних знаків;

- два пристрої для пакування продукції;

- три частини трьох пристроїв для фасування сипучих продуктів, які використовувались при пропорційному фасуванні кави «Маккофе 3в1»;

- також інші три частини трьох пристроїв для фасування сипучих продуктів, які використовувались при пропорційному фасуванні кави «Маккофе 3в1»;

- лазерний пристрій для друку та підставка під нього;

- дві частини двох пристроїв для фасування сипучих продуктів, які використовувались для фасування макаронних виробів;

- електронний лобзик;

- кейс зеленого кольору із будівельним феном фірми «Макіта»;

- сто мішків із рослинними вершками кожен вагою по 25 кілограмів;

- 20 мішків із цукром в кожному по 50 кілограмів,

із забороною будь-кому і будь-яким чином користуватись, розпоряджатись та відчужувати вказане майно.

3. Ухвала виконується негайно слідчим, прокурором у кримінальному провадженні.

4. На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1