Провадження № 1-кс/592/5156/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
26 серпня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні Консорціума " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 30.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що службові особи Консорціум " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", діючи умисно у змові з службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", після укладання договору з надання послуг 21.04.2020 з ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо виконання будівельних робіт з поточного ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Суми - Полтава з обходом м. Суми, привласнили бюджетні кошти, що були виділені на будівництво дороги.
Так, співробітниками управління боротьби з фінансовими злочинами ІНФОРМАЦІЯ_4 під час проведення заходів в рамках протидії розкрадання бюджетних коштів, в установленому законом порядку, отримано відомості з приводу того, що службовими особами Консорціуму " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , податкова адреса: АДРЕСА_1 , вид діяльності - будівництво доріг і автострад, керівник - ОСОБА_4 , АДРЕСА_2 ) здійснено привласнення бюджетних коштів в сумі понад 960 тис. грн.
Встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , замовник) та Консорціумом " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , підрядник) укладений договір про надання послуг №2ПС-ДД/2281 від 21.04.2020 щодо виконання будівельних робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Н-12 Суми-Полтава з обходом м. Суми (окремими ділянками) на загальну суму 274 999 999 грн, у тому числі ПДВ 54 999 999 грн.
Так, з метою привласнення бюджетних коштів службовими особами Консорціуму " ІНФОРМАЦІЯ_1 " для виконання робіт з ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення н-12 Суми-Полтава з обходом м. Суми (окремими ділянками) посадовими особами вказаного підприємства укладено договір на виконання вказаних робіт з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) на загальну суму 132 914, 088 тис. грн.
У свою чергу для виконання вказаних робіт посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили придбання товарів нетипових для виконання вказаних робіт на загальну суму 961 800 тис. грн., вказані дії можуть привести до втрат бюджету на суму понад 960 тис. грн.
З метою належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення істини по справі, повного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі шляхом проведення відповідних експертиз та здобуття доказів підтвердження вищезазначеного факту, виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів, що перебувають у віданні Консорціума " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-копії статуту консорціума " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

-копій посадових інструкцій та обов`язків керівника й головного бухгалтера консорціума " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чинні станом на 2020 рік, відомості про найманих працівників, що здійснювали (здійснюють) ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-12 Суми-Полтава з обходом м. Сум (окремими ділянками);
-копії договору, укладеного із ІНФОРМАЦІЯ_3 про надання послуг №2ПС-ДД/2281 від 21.04.2020 з усіма додатками до нього, зокрема розрахунки договірної ціни (локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів тощо);

-копій договорів субпідряду по ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Н-12 Суми-Полтава з обходом м. Сум (окремими ділянками) з додатками;
-оригіналів актів виконаних робіт (форми КБ-2в) за договором про надання послуг від 21.04.2020, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та Консорціумом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі розрахунків загальновиробничих витрат тощо, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форми КБ-3) до даного договору;
-оригіналів виконавчої документації по ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Н-12 Суми-Полтава з обходом м. Сум (окремими ділянками), а саме: загального журналу, актів на закриття прихованих робіт, виконавчих схем фактичного виконання ремонту дороги за договором №2ПС-ДД/2281 від 21.04.2020;

-оригіналів протоколів будівельної лабораторії щодо встановлених товщин асфальтобетонних, щебеневих шарів, відібраних кернів у період не раніше ніж через добу та не пізніше шести місяців після влаштування асфальтобетонних шарів по наданій послузі ГБН Г.1-218-182:2011 Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-12 Суми-Полтава з обходом м. Сум (окремими ділянками) (45233142-6 Ремонт доріг);

-оригіналів видаткових накладних, товарних чеків та інших документів, що підтверджують придбання будівельних матеріалів для виконання робіт до договору про надання послуг №2ПС-ДД/2281 від 21.04.2020;

-оригіналів шляхових листів, нарядів на роботу механізмів, на підставі яких формувалися витрати в актах приймання виконаних будівельних робіт (примірної форми КБ-2в);

-копій декларації або повідомлення про завершення чи про готовність до експлуатації вказаного об`єкта та інші документи, що підтверджують початок та завершення робіт по даному об`єкту, поданих до органів державного архітектурно-будівельного контролю;

-копій договорів оренди машин та механізмів, актів здачі-приймання наданих послуг, що використовувались при виконанні робіт по поточному середньому ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Н-12 Суми-Полтава з обходом м. Сум (окремими ділянками);
-оригіналів договорів, укладених з авторським та технічним наглядами, їх журналів перевірок тощо.

Вказані документи не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.2 ст.9 КПК України, - прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 232 КПК України, - слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Зазначені документи в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримання відомостей в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів та завірених належним чином копій цих документів для долучення до матеріалів провадження, їх дослідження та аналізу. Оригінали та копії документів необхідні для проведення ряду експертиз, зокрема почеркознавчої експертизи на підставі «Загальної методики дослідження почерку при ідентифікації виконавця», а також будівельно-технічної експертизи.
Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до оригіналів та завірених належним чином копій документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у віданні Консорціума " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-копії статуту консорціума " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

-копій посадових інструкцій та обов`язків керівника й головного бухгалтера консорціума " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чинні станом на 2020 рік, відомості про найманих працівників, що здійснювали (здійснюють) ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-12 Суми-Полтава з обходом м. Сум (окремими ділянками);
-копії договору, укладеного із ІНФОРМАЦІЯ_3 про надання послуг №2ПС-ДД/2281 від 21.04.2020 з усіма додатками до нього, зокрема розрахунки договірної ціни (локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів тощо);

-копій договорів субпідряду по ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Н-12 Суми-Полтава з обходом м. Сум (окремими ділянками) з додатками;
-оригіналів актів виконаних робіт (форми КБ-2в) за договором про надання послуг від 21.04.2020, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та Консорціумом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі розрахунків загальновиробничих витрат тощо, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форми КБ-3) до даного договору;
-оригіналів виконавчої документації по ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Н-12 Суми-Полтава з обходом м. Сум (окремими ділянками), а саме: загального журналу, актів на закриття прихованих робіт, виконавчих схем фактичного виконання ремонту дороги за договором №2ПС-ДД/2281 від 21.04.2020;

-оригіналів протоколів будівельної лабораторії щодо встановлених товщин асфальтобетонних, щебеневих шарів, відібраних кернів у період не раніше ніж через добу та не пізніше шести місяців після влаштування асфальтобетонних шарів по наданій послузі ГБН Г.1-218-182:2011 Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-12 Суми-Полтава з обходом м. Сум (окремими ділянками) (45233142-6 Ремонт доріг);

-оригіналів видаткових накладних, товарних чеків та інших документів, що підтверджують придбання будівельних матеріалів для виконання робіт до договору про надання послуг №2ПС-ДД/2281 від 21.04.2020;

-оригіналів шляхових листів, нарядів на роботу механізмів, на підставі яких формувалися витрати в актах приймання виконаних будівельних робіт (примірної форми КБ-2в);

-копій декларації або повідомлення про завершення чи про готовність до експлуатації вказаного об`єкта та інші документи, що підтверджують початок та завершення робіт по даному об`єкту, поданих до органів державного архітектурно-будівельного контролю;

-копій договорів оренди машин та механізмів, актів здачі-приймання наданих послуг, що використовувались при виконанні робіт по поточному середньому ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Н-12 Суми-Полтава з обходом м. Сум (окремими ділянками);
-оригіналів договорів, укладених з авторським та технічним наглядами, їх журналів перевірок тощо.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - Консорціума " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000077 надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або іншим слідчим з групи.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1