Справа № 216/2212/21
Провадження 1-кс/216/2476/21
У Х В А Л А
Іменем України

10.11.2021 року м. Кривий Ріг
Дніпропетровської області
Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області в складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
представника заявника ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ТОВ «МАКСІ ГРУП ДНІПРО» про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

02.11.2021 року до суду надійшло клопотання представника заявника ОСОБА_4 про скасування арешту майна, а саме: системних блоків та ноутбуків, вилучених на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу від 07.07.2021 року по справі № 212/2212/21 .
У судовому засіданні прокурором було заявлено клопотання про витребування з ТОВ «Максі Груп Дніпро» для огляду у судовому засіданні належним чином завірені первинні фінансові документи ТОВ «Максі Груп Дніпро».
На підтвердження оренди саме ТОВ «Максі Груп Дніпро» приміщення за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, буд.4, необхідно витребувати:
- копію договору оренди нерухомого майна;
- копію платіжних доручень в якості оплати за договором оренди майна за період з його укладення до дати проведення обшуку;
- копію податкової звітності з податку на додану вартість та додатків №5 до звітності, податкових накладних, які підтверджують наявність відносин з орендодавцем.
На підтвердження оренди обладнання:
- копію договору оренди обладнання;
-копію платіжних доручень в якості оплати за договором оренди обладнання за період з його укладення до дати проведення обшуку;
-копію податкової звітності з податку на додану вартість та додатків №5 до звітності, податкових накладних, які підтверджують наявність відносин з орендодавцем.
На підтвердження перебування осіб у штаті ТОВ «Максі Груп Дніпро»:
-сплати податків за січень - червень 2021 року:
-наказ про затвердження штатного розпису, який діяв на час проведення обшуку 09.07.2021;
-податкову звітність форми 1-ДФ з нарахування заробітної плати особам за період наданої довідки та після нього, тобто з січня 2021 року по жовтень 2021 року;
Представник заявника ОСОБА_4 проти заявленого клопотання не заперечує.
Вислухавши прокурора та представника заявника, дослідивши матеріали справи, суд вважає необхідним клопотання прокурора задовольнити.
В провадженні СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000155 від 18.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Процесуальне керівництво здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.
На підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу від 07.07.2021 року, 09 липня 2021 року в приміщенні, яке орендує та в якому здійснює господарську діяльність ТОВ «МАКСІ ГРУП ДНІПРО» , було проведено обшук у офісному приміщені за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, буд.4, в ході якого вилучено майно ТОВ «МАКСІ ГРУП ДНІПРО», комп`ютерну техніку, а саме: системні блоки персональних комп`ютерів та ноутбуки.
Згідно письмових пояснень представника заявника ОСОБА_4 ТОВ «МАКСІ ГРУП ДНІПРО» веде діяльність відповідно згідно чинного законодавства відповідно до КВЕД 82.20 Діяльність телефонних центрів, як call-центр. Підприємство надає послуги call-центру на підставі укладених договорів про надання послуг, та міжнародних контрактів. Функцією call-центу є здійснення дзвінків за номерами телефонів, які надають замовники. В приміщенні за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, 4 ТОВ «МАКСІ ГРУП ДНІПРО» веде свою господарську діяльність на підставі договору суборенди нежитлового приміщення від 01.09.2018 року.
Прокурор вважає, що представники ТОВ «Максі Груп Дніпро» не сприяють проведення досудового розслідування, жодних договорів, які підтверджують здійснення законної господарської діяльності ні прокурору ні до суду не надано, не конкретизовано на підставі яких договорів доручення здійснюється телефонні дзвінки клієнтам, не надано їх копії, можливо з ретушуванням інформації, яка становить комерційну таємницю.
Таким чином,слідчий суддя вважає за необхідне клопотання прокурора задовольнити та витребувати належним чином завірені печаткою та підписом директора ТОВ «Максі Груп Дніпро» первинні фінансові документи.
На підставі викладеного та керуючись ст. 350 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , - задовольнити.
Витребувати з ТОВ «Максі Груп Дніпро» належним чином завірені печаткою та підписом директора ТОВ «Максі Груп Дніпро» первинні фінансові документи, на підтвердження оренди саме ТОВ «Максі Груп Дніпро» приміщення за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, буд.4:
- копію договору оренди нерухомого майна;
- копію платіжних доручень в якості оплати за договором оренди майна за період з його укладення до дати проведення обшуку;
- копію податкової звітності з податку на додану вартість та додатків №5 до звітності, податкових накладних, які підтверджують наявність відносин з орендодавцем.
На підтвердження оренди обладнання:
- копію договору оренди обладнання;
-копію платіжних доручень в якості оплати за договором оренди обладнання за період з його укладення до дати проведення обшуку;
-копію податкової звітності з податку на додану вартість та додатків №5 до звітності, податкових накладних, які підтверджують наявність відносин з орендодавцем.
На підтвердження перебування осіб у штаті ТОВ «Максі Груп Дніпро»:
-сплати податків за січень - червень 2021 року:
-наказ про затвердження штатного розпису, який діяв на час проведення обшуку 09.07.2021;
-податкову звітність форми 1-ДФ з нарахування заробітної плати особам за період наданої довідки та після нього, тобто з січня 2021 року по жовтень 2021 року;
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1