Справа № 694/2309/21 провадження №1-кс/694/1091/21
У х в а л а

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

16.12.2021 року м. Звенигородка
Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Звенигородка клопотання дізнавача СД Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шполянського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеним до ЄРДР за № 0000845 від 22.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Дізнавач СД Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати дізнавачу сектору дізнання Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за дорученням дізнавача іншій уповноваженій особі Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області, дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , а саме:- інформацію про особу, на яку зареєстрований банківський рахунок НОМЕР_3 ;- роздруківки руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (в тому числі обміну іноземної валюти, їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з 09.11.2021 по 10.11.2021, та зобов`язати відповідальну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість для вилучення вказаних документів за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 09.11.2021 невстановлена особа під приводом продажу аміачної селітри шахрайським шляхом умисно заволоділа грошовими коштами у сумі 105 000 гривень, які були перераховані на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в м. Шпола, Звенигородського району, Черкаської області.
22.11.2021 року СД Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області відкрито кримінальне провадження за №0000845 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування в якості потерпілого був допитаний ОСОБА_5 , який пояснив, що він є засновником ФГ « ОСОБА_6 », що розташоване в с. Матусів, Звенигородського району, Черкаської області. Та потерпілому ОСОБА_5 на мобільний телефон приходять смс-повідомлення з рекламою запчастин для сільськогосподарської техніки та різноманітними добривами. Однією рекламою добрив потерпілий ОСОБА_5 зацікавився та зателефонував на мобільний номер, що був вказаний в рекламі добрив, а саме: НОМЕР_4 та слухавку підняв менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який представився на ім`я ОСОБА_7 з яким потерпілий ОСОБА_5 обговорював ціни на добрива, а саме на суму 21 00 гривень за 1 тону добрив. Це було 08.11.2021. Та дружина потерпілого ОСОБА_5 ОСОБА_8 , яка є директором ФГ « ОСОБА_6 » надіслала на електронну пошту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 провоустановлюючі документи, щоб менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслав договір поставки та рахунок для оплати добрив. Та потерпілий ОСОБА_5 замовив 5 тон добрив на загальну суму 105 000 гривень. 09.11.2021 менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслав договір поставки та специфікацію до договору у якому було зазначено, що добриво потерпілий ОСОБА_5 зможе забрати зі складу в м. Сміла, Черкаської області, а також в договорі був зазначений рахунок на оплату товару. Цього ж дня потерпілий ОСОБА_5 через банк на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_3 перерахував грошові кошти у сумі 105 000 гривень з відміткою: «оплата за селітру». Забрати товар потерпілий ОСОБА_5 мав 12.11.2021 зі складу в м. Сміла, Черкаської області, однак 12.11.2021 до потерпілого ОСОБА_5 зателефонував менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що вагони з добривом не розвантажилися і що добриво не відвантажать 12.11.2021. Також менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зможе доставити замовлення

у період часу з 15.11.2021 по 18.11.2021, однак по 19.11.2021 замовлення так і не надійшло до потерпілого, а також номер телефону потерпілого ОСОБА_5 в подальшому було заблоковано.
В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , так як зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, з можливістю її вилучення.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у її відсутність, також, дізнавачем у клопотанні зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
За наведених обставин, слідчий судя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі дізнавача.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Проте, згідно ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати: матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту ч. 7 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000845 від 22.11.2021, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити в частині надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій на паперовому та/або електронному носії.
Однак, в частині надання інформації щодо контрагентів клопотання не підлягає до задоволення, оскільки вказана інформація стосується невідомого кола осіб, які не є учасниками кримінального провадження.
Також слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю лише особам уповноваженим на здійснення досудового розслідування, вказаним у витязі з ЄРДР.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання дізнавача СД Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шполянського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеним до ЄРДР за № 0000845 від 22.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України- задовольнити частково.
Надати дізнавачу сектору дізнання Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , та зобов`язати відповідальну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити та надати на паперовому та/або електронному носії:
- інформацію про особу, на яку зареєстрований банківський рахунок НОМЕР_3 ;
- роздруківки руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів (в тому числі обміну іноземної валюти, їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з 09.11.2021 по 10.11.2021.
В іншій частині відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1