Справа № 930/1774/21
Провадження №1-кс/930/530/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.08.2021 року м. Немирів

Слідча суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання ст. слідчого СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000140 від 18.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И ЛА:

Слідчий СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до Немирівського районного суду Вінницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000140 від 18.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000140 від 18.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП №5 Вінницького РУП 17.05.2021 із ІНФОРМАЦІЯ_1 , за матеріалами ревізії, проведеної по окремих питаннях фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 1 кварталу 2021 року надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до матеріалів ревізії виявлено порушень законодавства на загальну суму 10 704 740 грн., в тому числі тих, що призвели до втрат на суму 1 995 670 грн.

У ході досудового розслідування призначено судову економічну експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 . У ході виконання вказаної експертизи надійшло клопотання експерта про надання додаткових документів по ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2018-31.01.2021 :
1.Положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
2.Довідку УДКУ у Немирівському районі щодо включення ІНФОРМАЦІЯ_2 до реєстру розпорядників бюджетних коштів;
3.Кошториси та довідки про зміни кошторисів;
4.Паспорти бюджетних програм;
5.План асигнувань загального фонду;
6.План надання кредитів із загального фонду бюджету;
7.План спеціального фонду;
8.Банківські виписки по всіх рахунках з первинними документами;
9.Меморіальні ордери №2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах ІНФОРМАЦІЯ_4 (установах банків);
10.Меморіальні ордери №3 «накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах Державного казначейства (установах банків);
11.Додатки до акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2018 по 31.01.2021 ІНФОРМАЦІЯ_1 №03-30/05 від 23.04.2021.

З метою перевірки того чи підтверджується документально акт ревізії ІНФОРМАЦІЯ_1 №03-30/05 від 23.04.2021 в частині того, що директори ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 допустили порушення бюджетного законодавства та безпідставно витратили кошти на оплату посад художнього керівника та логопеда, 0,5 посади вчителя предмету «Технології», 0,5 посади вихователя групи продовженого дня без відповідного планування у місцевому бюджеті в загальній сумі 1 492 614,49 грн. у 2018-2020 роках, необхідно надати:
1.Накази (розпорядження) про прийняття на роботу, табеля обліку використання робочого часу, розрахунково-платіжні відомості щодо нарахування заробітної плати та проведені нарахування на заробітну плату єдиного соціального внеску: 1 посаді художнього керівника зразкового аматорського танцювального колективу « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; 2 посадам художніх керівників ансамблів « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; 2 посадам логопеда; 0,3 посади групи продовженого дня; 0,5 посади вчителя предмету «Технології» за період з 01.01.2018 по 31.12.2020;
2.Звіти денного загальноосвітнього навчального закладу (форма №ЗНЗ-1) в розрізі кожного закладу;
3.Структуру і штатні розписи за період з 01.01.2018 по 31.12.2020 та рішення сесій міської ради про їх затвердження в розрізі кожного закладу;
4.Тарифікаційні списки навчальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01.01.2018 по 31.12.2020 в розрізі кожного закладу;
5.Рішення сесій міської ради про затвердження премій та надбавок працівникам в розрізі кожного закладу за період з 01.01.2018 по 31.12.2020.

З метою перевірки того чи підтверджується документально акт ревізії ІНФОРМАЦІЯ_1 №03-30/05 від 23.04.2021 в частині того, що директор ІНФОРМАЦІЯ_6 допустив нецільове використання бюджетних коштів в загальній сумі 44 163,98 грн. на оплату 0,5 посади вихователя дошкільного відділення за період із 01.01.2018 по 31.12.2018, необхідно надати:
1.Накази (розпорядження) про прийняття на роботу, табеля обліку використання робочого часу, розрахунково-платіжні відомості щодо нарахування заробітної плати та проведені нарахування на заробітну плату єдиного соціального внеску: 0,5 посади вихователя дошкільного відділення за період з 01.01.2018 по 31.12.2018;
2.звіти денного загальноосвітнього навчального закладу (форма №ЗНЗ-1) ЗОШ №2;
3.структуру і штатні розписи ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 та рішення сесій міської ради про їх затвердження;
4.Тарифікаційні списки навчальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01.01.2018 по 31.12.2020.

З метою перевірки того чи підтверджується документально акт ревізії ІНФОРМАЦІЯ_1 №03-30/05 від 23.04.2021 в частині того, що відділом освіти використано бюджетних коштів в загальній сумі 221 100,41 грн. на оплату праці 10 керівникам гуртків, що проводили навчання дітей з інших ОТГ без відшкодування із бюджетів цих ОТГ, внаслідок чого вчинено порушення бюджетного законодавства, необхідно надати:
1.Накази (розпорядження) про прийняття на роботу, табеля обліку використання робочого часу, розрахунково-платіжні відомості щодо нарахування заробітної плати та проведені нарахування на заробітну плату єдиного соціального внеску: 10 керівників гуртків, що проводили навчання дітей з інших ОТГ за період з 01.01.2018 по 31.12.2020;
2.звіти денного загальноосвітнього навчального закладу (форма №ЗНЗ-1);
3.структуру і штатні розписи в яких рахуються 10 керівників гуртків за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 та рішення сесій міської ради про їх затвердження;
4.Тарифікаційні списки навчальних закладів в яких рахуються 10 керівників гуртків за період з 01.01.2018 по 31.12.2020.

З метою перевірки того чи підтверджується документально акт ревізії ІНФОРМАЦІЯ_1 №03-30/05 від 23.04.2021 в частині того, що на порушення типових штатних нормативів №1205 Відділом освіти виділено коштів та в подальшому використано закладами ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01.01.2018 по 31.12.2020 на додатково введені 0,25 посади лаборанта, по 1 посаді бухгалтера та 0,5 посади кухара відповідно, на загальну суму 799 691, 46 грн., необхідно надати:
1.Накази (розпорядження) про прийняття на роботу, табеля обліку використання робочого часу, розрахунково-платіжні відомості щодо нарахування заробітної плати та проведені нарахування на заробітну плату єдиного соціального внеску: 0,25 посади лаборанта, по 1 посаді бухгалтера та 0,5 посади кухаря у ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01.01.2018 по 31.12.2020;
2.звіти денного ІНФОРМАЦІЯ_12 ) по ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01.01.2018 по 31.12.2020;
3.структуру і штатні розписи по ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 та рішення сесій міської ради про їх затвердження;
4.Тарифікаційні списки навчальних закладів по ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01.01.2018 по 31.12.2020.

З метою перевірки того чи підтверджується документально акт ревізії ІНФОРМАЦІЯ_1 №03-30/05 від 23.04.2021 в частині того, що на порушення типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів Відділом освіти виділено коштів та в подальшому використано дошкільним навчальним закладом № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за період з 01.01.2018 по 31.12.2020 коштів на загальну суму 204 776, 85 грн. на утримання 2 посад бухгалтерів, необхідно надати:
1.Накази (розпорядження) про прийняття на роботу, табеля обліку використання робочого часу, розрахунково-платіжні відомості щодо нарахування заробітної плати та проведені нарахування на заробітну плату єдиного соціального внеску: 2 посад бухгалтерів дошкільним навчальним закладом №3 « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за період з 01.01.2018 по 31.12.2020;
2.звіти денного загальноосвітнього навчального закладу (форма №ЗНЗ-1) №3 «Дзвіночок» за період з 01.01.2018 по 31.12.2020;
3.структуру і штатні розписи №3 «Дзвіночок» за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 та рішення сесій міської ради про їх затвердження;
4.Тарифікаційні списки навчальних закладів №3 «Дзвіночок» за період з 01.01.2018 по 31.12.2020.

У зв`язку із тим, що інформація, яка знаходиться у будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 сама по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у вилученні вищезазначених документів.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності та просив клопотання задовольнити з підстав, зазначених у ньому.

Згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України представника ІНФОРМАЦІЯ_2 у судове засідання не викликали.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з`явились.
Дослідивши клопотання та документи, що долучені до нього, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчою суддею встановлено, що відповідно до матеріалів клопотання за матеріалами ревізії, проведеної по окремих питаннях фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 1 кварталу 2021 року, до ВП № 5 Вінницького РУП 17.05.2021 із ІНФОРМАЦІЯ_14 надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до матеріалів ревізії виявлено порушень законодавства на загальну суму 10 704 740 грн., в тому числі тих , що призвели до втрат на суму 1 995 670 грн.
Згідно витягу з ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000140 від 18.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування призначено судову економічну експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Від експерта ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 надійшло клопотання про уточнення питань та надання додаткових матеріалів для проведення дослідження.

Слідча суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшла висновку, що воно підлягає задоволенню, оскільки документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, що містяться них, можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, а також в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.
Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-164 КПК України, слідча суддя,-

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання ст. слідчого СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000140 від 18.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України задовольнити.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що розташована за адресою АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення ст. слідчим СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_3 та іншими оперативними працівниками ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області належним чином завірених копій документів:

1.Положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
2.Довідку УДКУ у Немирівському районі щодо включення ІНФОРМАЦІЯ_2 до реєстру розпорядників бюджетних коштів;
3.Кошториси та довідки про зміни кошторисів;
4.Паспорти бюджетних програм;
5.План асигнувань загального фонду;
6.План надання кредитів із загального фонду бюджету;
7.План спеціального фонду;
8.Банківські виписки по всіх рахунках з первинними документами;
9.Меморіальні ордери №2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства (установах банків);
10.Меморіальні ордери №3 «накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах Державного казначейства (установах банків)
11.Додатки до акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2018 по 31.01.2021 ІНФОРМАЦІЯ_1 №03-30/05 від 23.04.2021.

Щодо оплати посад художнього керівника та логопеда, 0,5 посади вчителя предмету «Технології», 0,5 посади вихователя групи продовженого дня, належним чином завірених копій документів:

1.Накази (розпорядження) про прийняття на роботу, табеля обліку використання робочого часу, розрахунково-платіжні відомості щодо нарахування заробітної плати та проведені нарахування на заробітну плату єдиного соціального внеску: 1 посаді художнього керівника зразкового аматорського танцювального колективу « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; 2 посадам художніх керівників ансамблів « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; 2 посадам логопеда; 0,3 посади групи продовженого дня; 0,5 посади вчителя предмету «Технології» за період з 01.01.2018 по 31.12.2020;
2.Звіти денного загальноосвітнього навчального закладу (форма №ЗНЗ-1) в розрізі кожного закладу;
3.Структуру і штатні розписи за період з 01.01.2018 по 31.12.2020 та рішення сесій міської ради про їх затвердження в розрізі кожного закладу;
4.Тарифікаційні списки навчальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01.01.2018 по 31.12.2020 в розрізі кожного закладу;
5.Рішення сесій міської ради про затвердження премій та надбавок працівникам в розрізі кожного закладу за період з 01.01.2018 по 31.12.2020.

Щодо оплати 0,5 посади вихователя дошкільного відділення за період із 01.01.2018 по 31.12.2018, належним чином завірених копій документів:

1.Накази (розпорядження) про прийняття на роботу, табеля обліку використання робочого часу, розрахунково-платіжні відомості щодо нарахування заробітної плати та проведені нарахування на заробітну плату єдиного соціального внеску: 0,5 посади вихователя дошкільного відділення за період з 01.01.2018 по 31.12.2018;
2.звіти денного загальноосвітнього навчального закладу (форма №ЗНЗ-1) ЗОШ №2;
3.структуру і штатні розписи ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 та рішення сесій міської ради про їх затвердження;
4.Тарифікаційні списки навчальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01.01.2018 по 31.12.2020.

Щодо оплати праці 10 керівникам гуртків, що проводили навчання дітей з інших ОТГ, належним чином завірених копій документів:

1.Накази (розпорядження) про прийняття на роботу, табеля обліку використання робочого часу, розрахунково-платіжні відомості щодо нарахування заробітної плати та проведені нарахування на заробітну плату єдиного соціального внеску: 10 керівників гуртків, що проводили навчання дітей з інших ОТГ за період з 01.01.2018 по 31.12.2020;
2.звіти денного загальноосвітнього навчального закладу (форма №ЗНЗ-1);
3.структуру і штатні розписи в яких рахуються 10 керівників гуртків за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 та рішення сесій міської ради про їх затвердження;
4.Тарифікаційні списки навчальних закладів в яких рахуються 10 керівників гуртків за період з 01.01.2018 по 31.12.2020.

Щодо виділенню коштів та в подальшому використання закладами ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01.01.2018 по 31.12.2020 на додатково введені 0,25 посади лаборанта, по 1 посаді бухгалтера та 0,5 посади кухаря, належним чином завірених копій документів:
1.Накази (розпорядження) про прийняття на роботу, табеля обліку використання робочого часу, розрахунково-платіжні відомості щодо нарахування заробітної плати та проведені нарахування на заробітну плату єдиного соціального внеску: 0,25 посади лаборанта, по 1 посаді бухгалтера та 0,5 посади кухаря у ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01.01.2018 по 31.12.2020;
2.звіти денного ІНФОРМАЦІЯ_12 ) по ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01.01.2018 по 31.12.2020;
3.структуру і штатні розписи по ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 та рішення сесій міської ради про їх затвердження;
4.Тарифікаційні списки навчальних закладів по ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01.01.2018 по 31.12.2020.

Щодо виділенню коштів та в подальшому використанню дошкільним навчальним закладом № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_13 », належним чином завірених копій документів:
1.Накази (розпорядження) про прийняття на роботу, табеля обліку використання робочого часу, розрахунково-платіжні відомості щодо нарахування заробітної плати та проведені нарахування на заробітну плату єдиного соціального внеску: 2 посад бухгалтерів дошкільним навчальним закладом №3 « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за період з 01.01.2018 по 31.12.2020;
2.звіти денного загальноосвітнього навчального закладу (форма №ЗНЗ-1) №3 «Дзвіночок» за період з 01.01.2018 по 31.12.2020;
3.структуру і штатні розписи № НОМЕР_1 «Дзвіночок» за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 та рішення сесій міської ради про їх затвердження;
4.Тарифікаційні списки навчальних закладів №3 «Дзвіночок» за період з 01.01.2018 по 31.12.2020.
Строк дії ухвали два місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1