Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2560/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 лютого 2022 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000200 від 02.09.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Подільського районного суду м. Києва звернувся з клопотанням слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000200 від 02.09.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В обґрунтування клопотання вказав, що У провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000200 від 02.09.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом привласнення грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у сумі 13 018 676,00 грн. групою осіб за попередньою змовою, під час укладання договору факторингового обслуговування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відомості щодо вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за результатами розгляду заяви про злочин ОСОБА_5 .
Під час досудового розслідування встановлено, що 14.12.2020 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір про факторингове обслуговування №168/20-F (далі - Договір).
На виконання умов договору на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано грошові кошти в загальному розмір 13 018 676,00 грн., а у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виникло право вимоги на суму 16 753 595, 00 грн.
Дебітором за вказаним договором визначено підприємство об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_4 » всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі ПО «Моноліт - Бізнес»).
Починаючи з травня 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » припинив виконання зобов`язань за договором в частині надходження грошових коштів по нарахованим відсоткам. В спілкування з керівником підприємства та шляхом дослідження об`єктів застави встановлено відсутність джерел погашення заборгованості.
Існують достатні підстави вважати, що діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заздалегідь мала на меті привласнення грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », без здійснення реальних господарських операцій.
Окрім того встановлено, що до переліку клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потрапило через лобіювання гр. ОСОБА_6 . Зокрема ОСОБА_6 вів переговори щодо укладення договору про факторингове обслуговування між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » близько 6 місяців, впродовж яких керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом навмисних маніпуляцій з фінансовими показниками підприємства створило вигляд реальної фінансово господарської діяльності підприємства.
У якості винагороди за лобіювання інтересів ОСОБА_6 отримав винагороду шляхом перерахування грошових коштів у розмірі 600 000,00 грн. з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_3 з призначенням платежу «за консультаційні зг Договору № Промстандарт/01-11-2020 від 01.11.2020». ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 ) є дружиною ОСОБА_6
Керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на дату укладення договору одноосібно була ОСОБА_8 . Також ОСОБА_8 була причетна до реєстрації та діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
19.08.2021, всупереч п. 3.2.19 Договору, без отримання письмової згоди АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було введено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з часткою 75%. Одноосібний керівник та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ІПН НОМЕР_9 ) причетний до реєстрації понад 30 інших підприємств та має ознаки номінального керівника. Також 19.08.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з часткою 75% увійшло до складу іншого підприємства ОСОБА_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
На підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з 07.12.2018 одноосібний керівник та засновник гр. Азербайджану ОСОБА_10 , який також причетний до діяльності близько 40 підприємств та має ознаки номінального керівника.
Пов`язані з ОСОБА_8 підприємства з 2018 року не отримували державних замовлень на власну продукцію та не перемагали у процедурах державних закупівель.
Керівником ПО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на час укладення договору та під час здійснення подальшої діяльності був гр. ОСОБА_11 .
Крім того наявна інформація, що ОСОБА_11 та ОСОБА_8 ведуть спільний побут без реєстрації шлюбу.
Грошові кошти, отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в подальшому перераховували на рахунки підконтрольних суб`єктів господарювання, а саме: підприємство об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_4 » всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі ПО « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).
Крім цього, грошові кошти отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в подальшому були перераховані на власні рахунки відкриті в інших банках з метою переведення їх в готівку, привласнення та виведення за межі України до тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим.
Таким чином зазначена вище група осіб вживає заходи щодо уникнення притягнення до відповідальності шляхом перереєстрації підприємств на підставних осіб та відкриття нових організацій на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим.
Враховуючи викладене, з метою отримання інформації про установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), реєстраційні документи, довіреності, листи, склад і компетенцію органів управління Товариств, виникла необхідність у отриманні документів, що містяться у реєстраційнійних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційні справи
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_12 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Вищевказані документи необхідні для проведення в подальшому судовопочеркознавчої експертизи з метою ідентифікації осіб причетних до даного кримінального правопорушення, встановлення повного кола осіб причетних до даної незаконної діяльності.
Просить також клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянути у закритому засіданні без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза їх зміни чи знищення та захисту інформації, яка за рішенням суду щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від розголошення.
До початку розгляду клопотання слідчим подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_13 про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, шляхом направлення судової повістки на електронну адресу, в судове засідання не з`явився, неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши думку сторін, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Слідчим відділом Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000200 від 02.09.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом привласнення грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у сумі 13 018 676,00 грн. групою осіб за попередньою змовою, під час укладання договору факторингового обслуговування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відомості щодо вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за результатами розгляду заяви про злочин ОСОБА_5 . Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст. 159, 163-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000200 від 02.09.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати слідчому СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних документів, що знаходяться в реєстраційних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх виїмку, а саме: установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, документів що визначають склад і компетенцію його органів управління, порядок прийняття ним рішення, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, документів, що надають право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємств в органах Державної влади, документів, що регулюють умови та порядок реорганізації та ліквідації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а також інших документів, що знаходяться у реєстраційній справі.
Встановити строк дії ухвали терміном два місяця з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1