Номер провадження: 11-кп/813/1912/21
Номер справи місцевого суду: 522/1787/21
Головуючий у першій інстанції ОСОБА_1
ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.11.2021 року м. Одеса

Одеський апеляційний суд у складі:

головуючого - судді ОСОБА_2 ,

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

прокурора ОСОБА_7 ,

обвинуваченого ОСОБА_8 ,

захисника ОСОБА_9

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу захисника обвинуваченого ОСОБА_8 адвоката ОСОБА_9 на вирок Приморського районного суду м. Одеси від 26.04.2021 року у кримінальному провадженні №0000307, внесеному до ЄРДР 16.03.2020 року, відносно:

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився в м. Одеса, громадянина України, офіційно не працевлаштованого, з неповною вищою освітою, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

визнано винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України,
встановив:

Зміст оскаржуваного судового рішення і встановлених обставин судом першої інстанції.

Вироком суду першої інстанції, в якому ухвалою суду першої інстанції виправлено описку ОСОБА_8 визнано винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України та призначено йому покарання:

- за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України (в редакції Закону №1019-VIII від 18.02.2016) у виді штрафу в сумі двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 340000 (триста сорок тисяч) гривень.

- за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203 -2 КК України у виді штрафу в сумі двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить - 425000 (чотириста двадцять п`ять тисяч) гривень з позбавленням права займатися організацією та проведенням азартних ігор в казино строком на один рік.

Відповідно до ст. 70 КК України, при призначенні покарання за сукупністю злочинів, шляхом повного поглинання менш суворого покарання більш суворим покаранням, остаточно визначено ОСОБА_8 покарання у виді штрафу у сумі 425000 (чотириста двадцять п`ять тисяч) гривень з позбавленням права займатися організацією та проведенням азартних ігор в казино строком на один рік.

Запобіжний захід стосовно ОСОБА_8 , у виді застави в сумі 181600 гривень, яка внесена 29.01.2020р.,- скасовано.

Повернуто заставодавцю ОСОБА_9 (код відправника - НОМЕР_1 ) заставу в розмірі 181600 (сто вісімдесят одна тисяча шістсот) гривень, внесену заставодавцем ОСОБА_9 на рахунок ТУ ДСА України в Одеській області (рахунок одержувача НОМЕР_2 ) в сумі 181600 (сто вісімдесят одна тисяча шістсот) гривень на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 22.01.2021р. у справі №947/31728/20, за ОСОБА_8 .

Вироком також вирішено питання щодо судових витрат.

Згідно з оскарженим вироком, ОСОБА_8 визнано винним у тому, що він маючи лідерські здібності, будучи комунікабельним та вміючи легко входити в довіру до людей, з корисливих мотивів, маючи злочинний намір, направлений на заняття гральним бізнесом, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що зайняття гральним бізнесом в Україні є забороненим видом господарської діяльності, всупереч вимог ст. 2 Закону №1334-VI року, переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення, отримання неконтрольованого державою прибутку, умисно, протиправно, усвідомлюючи заборонність даного виду господарської діяльності, з метою надання своїм діям вигляду законної діяльності та приховування отримання неконтрольованого державою доходу від організованого ним грального бізнесу з метою прикриття незаконної діяльності у сфері грального бізнесу та її матеріального забезпечення, приблизно у березні 2020 року (більш точну дату органом досудового розслідування встановити не виявилось за можливим) створив організовану злочинну групу до складу якої увійшли особа №1, ІНФОРМАЦІЯ_2 , особа №2, ІНФОРМАЦІЯ_3 , особа №3, ІНФОРМАЦІЯ_4 , та невстановлена особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

Вказана організована злочинна група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності з березня 2020 року по жовтень 2020 року, розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності та вчинення кожного злочину, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із членів групи та отримання незаконних матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі.

Зазначені особи, за задумом ОСОБА_8 , під безпосереднім його керівництвом, в інтересах злочинної групи, вчиняли дії, направлені на його особисте збагачення та збагачення членів організованої групи по організації та проведенні ігор, надаючи можливість невстановленим особам, шляхом внесення власних грошових коштів, робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був програш зробленої ставки, завдяки чому, учасники організованої групи отримали прибуток від зайняття гральним бізнесом.

Із вказаними особами у ОСОБА_8 були налагоджені та узгоджені тісні довірливі психологічні стосунки, які трансформувалися в спеціальні загальні правила поведінки та стійку злочинну діяльність осіб.

Вказана організована група осіб характеризувалась корисливою направленістю дій її учасників, єдністю намірів щодо отримання матеріальної вигоди від зайняття гральним бізнесом з метою збагачення, якому передував тривалий підготовчий період, підшукування місця скоєння злочину, шляхів приховування його знарядь та слідів, ретельною розробкою плану вчинення злочину, чітким розподілом ролей між співучасниками, а в кінцевому результаті розподілом матеріальних благ, отриманих у наслідок скоєння кримінального правопорушення, а також вжиттям заходів конспірації.

Крім того, всі учасники зазначеної організованої групи були обізнані щодо протиправних цілей їх діяльності, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної злочинної мети в ході скоєння кримінального правопорушення.

Злочини вчинювалися з прямим умислом, тобто учасники організованої групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільно-небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного збагачення за рахунок здійснення грального бізнесу.

Серед учасників організованої злочинної групи установлено чітко визначену ієрархію, згідно якої підлеглий учасник виконував розпорядження вищого організатора. Кожному з учасників групи відводились спеціальні функції при скоєнні злочинів, спрямованих на досягнення злочинного плану.

При цьому, ОСОБА_8 приблизно в березні 2020 року, перебуваючи в м. Одесі, розробив єдиний план злочинної діяльності організованої групи, який довів до відома всім учасникам організованої групи та узгодив з ними виконання відведених їм ролей, а також частку винагороди.

З метою фактичної реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_8 на виконання злочинного плану, знаходячись у м. Одесі, приблизно у березні 2020 року, підшукав приміщення, яке можливо використовувати в якості грального залу для незаконного проведення азартних ігор на комп`ютерних симуляторах в електронному (віртуальному) казино, за для чого облаштував під інтерактивний ігровий зал приміщення у м. Одесі, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . При цьому, ОСОБА_8 , виконуючи функції керівника, виділив кошти для придбання низки персональних комп`ютерів, комплектуючого обладнання та терміналів, організував їх встановлення й налаштування роботи у приміщенні за вищевказаною адресою, об`єднавши у єдину локальну систему.

Далі, під керівництвом ОСОБА_8 на вказану комп`ютерну техніку було інстальовано програмне забезпечення для підключення до серверів Інтернет ресурсів із симуляторами гральних автоматів із різними азартними іграми для незаконного проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах та в електронному (віртуальному) казино. Після чого, зазначену комп`ютерну техніку підключено до глобальної мережі Інтернет.

Таким чином, зазначене вище приміщення учасники злочинної групи облаштували, як гральний заклад, встановивши персональні комп`ютери з відповідним програмним забезпеченням, призначеним для отримання доступу до серверів, із симуляторами гральних автоматів, на яких надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет з внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості.

У подальшому, діючи у складі злочинної групи відповідно розробленого та узгодженого плану, ОСОБА_8 та особа №1 встановили зв`язок з агентами ігрової платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з якими досягли домовленості щодо перерахування відповідних сум грошових коштів на банківські рахунки агентів, взамін на отримання логінів та паролів доступу до ігрових платіжних систем та надання створеній мережі інтерактивних гральних закладів віртуальних коштів для проведення незаконних азартних ігор. Після чого, зареєструвались на відповідному ігровому Інтернет сайті «ChampionClub.net» та систематично здійснювали купівлю на ньому за власні грошові кошти електронні засоби внесення ставок кредити, тим самим здійснили всі необхідні дії, направлені на забезпечення організації азартних ігор в інтерактивному закладі.

Крім того, ОСОБА_8 , з метою конспірації своїх незаконних дій, придбав мобільні телефони, які функціонували в ігровому закладі, як адміністраторські, і використовувались, як засоби для зв`язку, з метою координації своїх дій учасниками організованої групи. Зазначені мобільні термінали постійно знаходились у приміщенні незаконного грального закладу та передавались касирами-адміністраторами один одному при передачі зміни. Також, з метою конспірації ОСОБА_8 обладнав камерами відеоспостереження приміщення за вищевказаною адресою.

Вказані заклади функціонували під виглядом надання послуг із доступу до всесвітньої мережі Інтернет, гравці допускались у приміщення для проведення азартної гри тільки по телефонному дзвінку та з дозволу адміністратора. При цьому, касири та адміністратори, відповідно до вказівок керівника злочинної групи, приймали рішення про допуск чи не допуск того або іншого гравця до ігрового закладу.

Крім того, в гральному закладі велась фінансова звітність та бухгалтерський облік розходів та прибутку. Також, заклад мав свій штат працівників, графік роботи та встановлені ставки оплати роботи працівників. Працівники кожного підрозділу окремо звітували про його діяльність. За допомогою встановленого обладнання відеоспостереження заклад контролювався ОСОБА_8 та уповноваженою ним учасницею угруповання особа №1.

Залучивши вищевказаних осіб до вчинення злочинів у складі злочинної групи та розробивши єдиний злочинний план ОСОБА_8 розподілив ролі та напрямки діяльності із зайняття гральним бізнесом, доручивши учасникам самостійно планувати та контролювати вчинення особливо тяжких злочинів відповідно до діяльності підконтрольного їм напрямку.

У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності функції та завдання кожного члена групи були розподілені наступним чином.

Згідно плану злочинної діяльності ОСОБА_8 відвів собі роль організатора злочинної групи, контролював та керував діями членів організованої злочинної групи, приймав заходи щодо прикриття злочинної діяльності від правоохоронних органів, отримував прибуток від зайняття гральним бізнесом, виконував функцію інкасатора, тобто здійснював щоденний збір грошових коштів у інтерактивних ігрових залах, обслуговував комп`ютерне обладнання, за допомогою якого безпосередньо надавався доступ до азартних ігор, забезпечував поставки необхідного продовольчого товару до гральних закладів, контролював сплату по рахунках за користування Інтернет-послугами, комунальними послугами та отримання послуг охоронними фірмами у приміщеннях гральних закладів, здійснював підшукування гравців та запрошував їх до закладу для участі у грі, особисто вирішував спірні питання з гравцями, надавав іншим членам організованої групи вказівки на виконання дій щодо забезпечення діяльності закладу грального бізнесу, які були обов`язковими для виконання.

Крім того, ОСОБА_8 контролював та організовував роботу співучасників та найманих працівників, які виконували покладені на них обов`язки щодо функціонування організованого ним грального закладу, розподіляв прибуток, отриманий від протиправної діяльності, визначав розмір грошової винагороди членам організованої групи.

Особа №1 виконувала функцію старшого адміністратора керувала незаконним інтерактивним гральним закладом, регулювала допуск клієнтів до гри, безпосередньо контролювала адміністраторів ігрового залу, діючи позмінно, проводила їх інструктажі, отримувала звіти адміністраторів про суми грошових коштів, які надходили щодобово від проведення азартних ігор, сповіщала касирів-адміністраторів про можливі перевірки співробітниками правоохоронних органів та надавала останнім вказівки щодо їх поведінки на випадок проведення зазначених перевірок, а також за допомогою платіжних терміналів, чи банківських установ, вносила готівкові грошові кошти на розрахункові рахунки представників ігрової системи «ChampionClub», які у свою чергу, після отримання платежів, за допомогою мережі Інтернет переводили на заздалегідь створені спеціальні веб-сайти конвертовані в електронні знаки грошові кошти, до яких були підключені платіжні термінали, та при сплаті готівкових коштів у який, термінал надавав електронний кредит у вигляді цифрового та літерного коду, в залежності від суми готівкових коштів, також виконувала функцію касира, а саме надавала можливість його відвідувачам шляхом внесення власних грошових коштів робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах.

Особа №2, особа №3 та невстановлена особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, виконували функції адміністраторів-касирів, а саме надавали можливість його відвідувачам, шляхом внесення власних грошових коштів, робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був грошовий виграш або програш зробленої ставки, у результаті чого учасники організованої групи отримували прибуток від зайняття гральним бізнесом, вели список гравців, запрошували гравців до закладу для участі у грі, повідомляючи їм час та місце проведення гри, повідомляли гравцям про акції та бонуси, відчиняли гравцям двері та супроводжували їх до ігрової зали, здійснювали безпосередню допомогу гравцям у введенні паролю та логіну для входу до ігрової системи «Champion Club».

Створивши умови для проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах у гральних закладах, члени організованої злочинної групи особа №1, особа №2, особа №3 та невстановлена особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, під керівництвом особа №1 здійснювали безпосередній контроль за діяльністю закладу та у період з березня 2020 року по листопад 2020 року забезпечили собі отримання незаконного прибутку від зайняття забороненим в Україні гральним бізнесом.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше березня 2020 року, у приміщенні інтерактивного ігрового закладу, розташованого у м. Одесі за адресою: АДРЕСА_2 , члени злочинної та керованої ОСОБА_8 групи за співучасті старшого адміністратора особи №1, касирів-адміністраторів особи №2, особи №3 та невстановленої особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з використанням персональних комп`ютерів, через мережу Інтернет, виконуючи заздалегідь розподілені ролі, надавали громадянам незаконні послуги у вигляді доступу до ігрових систем, які налаштовані на азартну гру, у ході якої гравець робив грошову ставку, після чого починав гру, чим приводив в дію різні гральні комбінації та мав можливість при випадковому збігу певних комбінацій отримати свій виграш.

Так, 05.07.2020 протягом доби, перебуваючи у приміщенні інтерактивного грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 , члени організованої злочинної групи ОСОБА_8 , особа №1 та особа №2, діючи відповідно до визначених їм ролей та на виконання плану злочинної діяльності, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи у складі організованої групи, надавали можливість невстановленим особам, шляхом внесення власних грошових коштів, робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був програш зробленої ставки, завдяки чому, учасники організованої групи отримали прибуток від зайняття гральним бізнесом.

Зокрема, 05.07.2020 о 20:40 годині до інтерактивного грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 , підійшов гравець ОСОБА_10 , зателефонував на робочий номер закладу та попрохав його впустити. Через декілька хвилин особа №2 відчинив двері закладу та провів гравця ОСОБА_10 до грального залу. Знаходячись в середині приміщення ОСОБА_10 підійшов до віконця з надписом « ОСОБА_11 », де знаходилась особа №1, яка взяла у гравця грошові кошти в сумі 200 гривень і передала йому код доступу до програмного забезпечення, через який було отримано доступ до сайту «ChampionClub.net», де розміщені ігрові симулятори гральних автоматів та на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет із внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості. Далі особа №2 провів гравця до комп`ютера. ОСОБА_10 вів код доступу (пароль та логін), а на екрані комп`ютера засвітилися атрибути притаманні інтерактивному казино, а саме: «Джекпот», «Ставка», «Виграш» та «Бонуси». Також було видно, що у гравця на рахунку мається 200 гривень, що відповідало тій сумі, яку він передав на касі. Після вибору азартної гри, ОСОБА_10 здійснював керування внесеними касиром коштами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним. Конвертовані електронні кредити, що відповідали отриманим грошовим коштам касиром закладу, в розмірі 200 гривень, під час проведення азартної гри ОСОБА_10 були програні. Після закінчення гри особа№2 супроводив гравця ОСОБА_10 до виходу та зачинив за ним двері.

Таким чином, конвертовані електронні кредити, що відповідали отриманим грошовим коштам адміністратором, в розмірі 200 гривень, під час проведення азартної гри ОСОБА_10 були програні.

Крім того, 08.07.2020 протягом доби, перебуваючи у приміщенні інтерактивного грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 члени злочинної групи ОСОБА_8 , особа №1 та особа №2, діючи відповідно до визначених їм ролей та на виконання плану злочинної діяльності, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи у складі організованої групи, надавали можливість невстановленим особам, шляхом внесення власних грошових коштів робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був програш зробленої ставки, завдяки чому, учасники злочинної групи отримали прибуток від зайняття гральним бізнесом, а також забезпечувала проведення інкасації грошових коштів іншими учасниками організованої групи.

Так, 08.07.2020 о 19:49 годині до інтерактивного грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 , підійшов гравець ОСОБА_10 , зателефонував на робочий номер закладу та попрохав його впустити.

Через декілька хвилин особа №2 відчинив двері закладу та провів гравця ОСОБА_10 до грального залу. Знаходячись в середині приміщення ОСОБА_10 підійшов до віконця з надписом « ОСОБА_11 », де знаходилась особа №1, яка взяла у гравця грошові кошти в сумі 200 гривень і передала йому код доступу (пароль та логін) до програмного забезпечення, через який було отримано доступ до сайту «ChampionClub.net», де розміщені ігрові симулятори гральних автоматів та на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет із внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості. В цей час до гравця ОСОБА_10 , який знаходився біля каси, підійшов ОСОБА_8 та почав з ним розмову. Далі ОСОБА_8 провів гравця до грального місця та запропонував відвідати інший належний йому ігровий заклад, який розташований по АДРЕСА_3 . В ході розмови ОСОБА_8 попрохав у гравця його номер мобільного телефону для того, щоб його внести в базу гравців в ігровому закладі на АДРЕСА_3 . Після розмови ОСОБА_8 пішов, а гравець ОСОБА_10 ввів код доступу (пароль та логін)та почав обирати гру. Після вибору азартної гри, ОСОБА_10 здійснював керування внесеними касиром коштами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним.

Після чого на екрані комп`ютера засвітилися атрибути притаманні інтерактивному казино, а саме: «Джекпот», «Ставка», «Виграш» та «Бонуси» також було видно, що у гравця на рахунку мається 200 гривень, що відповідало тій сумі, яку він передав на касі. Конвертовані електронні кредити, що відповідали отриманим грошовим коштам касиром закладу, в розмірі 200 гривень, під час проведення азартної гри ОСОБА_10 були програні. Після закінчення гри особа №2 супроводив гравця ОСОБА_10 до виходу та зачинив за ним двері.

Таким чином, конвертовані електронні кредити, що відповідали отриманим грошовим коштам адміністратором, в розмірі 200 гривень, під час проведення азартної гри ОСОБА_10 були програні.

Створивши умови для проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах у гральному закладі за адресою: АДРЕСА_2 , члени організованої злочинної групи особа №1 та особа №2 під керівництвом ОСОБА_8 , у період з березня 2020 року по 11 вересня 2020 року забезпечили отримання незаконного прибутку від зайняття забороненим в Україні гральним бізнесом.

Крім того, Закон України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 №1334-VI втратив свою чинність у зв`язку з набранням 13.08.2020 законної сили Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 №768-IX (далі Закон №768-IX), який впроваджує, що організація та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет провадиться виключно на підставі ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет, а також яким внесено зміни до ст. 2032 «Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей» КК України, які набули чинності 12.09.2020.

Відповідно до п. 1 ст. 1 Закону №768-IX азартною грою є будь-яка гра, умовою участі в якій є внесення гравцем ставки, що дає право на отримання виграшу (призу), імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежать від випадковості, а також знань і майстерності гравця.

Згідно з п. 39 ст. 1 Закону №768-IX організатором азартних ігор казино в мережі Інтернет є юридична особа резидент України, яка на підставі отриманої ліцензії має право здійснювати діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет відповідно до цього Закону.

Проте, незважаючи на дані зміни в законодавстві, злочинна група продовжила своє незаконне функціонування без створення юридичної особи та без отримання відповідної ліцензії, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що зайняття гральним бізнесом в Україні провадиться виключно юридичною особою на підставі ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет.

Так, 29.10.2020 протягом доби, перебуваючи у приміщенні інтерактивного грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 , члени організованої злочинної групи особа №3 та невстановлена особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, під керівництвом ОСОБА_8 , діючи відповідно до визначених їм ролей та на виконання плану злочинної діяльності, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи у складі організованої групи, надавали можливість невстановленим особам, шляхом внесення власних грошових коштів робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був програш зробленої ставки, завдяки чому, учасники організованої групи отримали прибуток від зайняття гральним бізнесом.

Зокрема, 29.10.2020 о 15:10 годині до інтерактивного грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 , підійшов гравець ОСОБА_12 , зателефонував на робочий номер закладу та попрохав його впустити. Через декілька хвилин особа №3 відчинив двері закладу та провів гравця ОСОБА_12 до грального залу. Знаходячись в середині приміщення ОСОБА_12 підійшов до віконця з надписом « ОСОБА_11 », де знаходилась невстановлена особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, яка взяла у гравця грошові кошти в сумі 200 гривень і передала йому код доступу (пароль та логін) до програмного забезпечення, через який було отримано доступ до сайту «ChampionClub.net», де розміщені ігрові симулятори гральних автоматів та на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет із внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш, а результат повністю або частково залежить від випадковості. Далі особа №3 провів гравця до комп`ютера. ОСОБА_12 вів код доступу (пароль та логін) на екрані комп`ютера засвітилися атрибути притаманні інтерактивному казино, а саме: «Джекпот», «Бонус», «Кредит» та інші логотипи різних ігор, також було видно, що у гравця на рахунку мається 200 гривень, що відповідало той сумі, яку він передав на касі. Після вибору азартної гри, ОСОБА_12 здійснював керування внесеними касиром коштами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним. Після закінчення гри ОСОБА_12 покликав адміністратора особу №3 для того щоб він допоміг йому вивести його виграш в сумі 560 гривень, з яких 60 гривень він віддав ОСОБА_13 в якості чаєвих, а 500 гривень попрохав особу №3, щоб він поклав на його рахунок, для продовження гри. Після чого гравець ОСОБА_12 продовжив гру, в ході якої знову виграв. Особа №3 принесла гравцю виграш в сумі 700 гривень, з яких гравець ОСОБА_12 дав 100 гривень особі №3 та попрохав покласти на його рахунок та продовжив грати. Після завершення гри особа №3 супроводив гравця ОСОБА_12 до виходу та зачинив за ним двері.

Таким чином, конвертовані електронні кредити, що відповідали отриманим грошовим коштам адміністратором, в розмірі 200 гривень, під час проведення азартної гри ОСОБА_12 у зв`язку з виграшем збільшив, які в подальшому за допомогою адміністратора зворотно конвертував в 560 гривень.

Крім того, 30.10.2020 протягом доби, перебуваючи у приміщенні інтерактивного грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 , члени злочинної групи особа №2 та невстановлена особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, під керівництвом ОСОБА_8 , діючи відповідно до визначених їм ролей та на виконання плану злочинної діяльності, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний і протиправний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи їх настання, діючи у складі організованої групи, надавали можливість невстановленим особам, шляхом внесення власних грошових коштів робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був програш зробленої ставки, завдяки чому, учасники організованої групи отримували прибуток від зайняття гральним бізнесом.

Так, 30.10.2020 о 15:10 годині до інтерактивного грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 , підійшов гравець ОСОБА_12 , зателефонував на робочий номер закладу та попрохав його впустити. Через декілька хвилин особа №2 відчинив двері закладу та провів гравця ОСОБА_12 до грального залу. Знаходячись в середині приміщення ОСОБА_12 підійшов до віконця з надписом «Каса», де знаходилась невстановлена особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, яка взяла у гравця грошові кошти в сумі 500 гривень і передала йому чек з паролем та логіном для входу в інтерактивне казино. Далі особа №2 провів гравця до комп`ютера та допоміг увімкнути комп`ютер. ОСОБА_12 вів пароль та логін на екрані комп`ютера засвітилися атрибути притаманні інтерактивному казино, а саме: «Джекпот», «Бонус», «Кредит» та інші логотипи різних ігор, також було видно, що у гравця на рахунку мається 500 гривень, що відповідало тій сумі, яку він передав на касі. Далі ОСОБА_12 ще два рази підходив до каси та віддав по 100 гривень невстановленій особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з метою продовження гри. Після передачі грошових коштів касиру ОСОБА_12 повертався до свого комп`ютера та продовжував гру. Після закінчення гри гравець ОСОБА_12 підійшов до каси, де знаходився особа №2 та попрохав видати йому виграш в сумі 1040 гривень, при цьому 40 гривень він залишив персоналу. Після отримання виграшу гравець в супроводі особа №2 покинув заклад та сказав що повернеться пізніше.

Таким чином, конвертовані електронні кредити, що відповідали отриманим грошовим коштам адміністратором, усього в сумі 700 гривень, під час проведення азартної гри ОСОБА_12 у зв`язку з виграшем збільшив, які в подальшому за допомогою адміністратора зворотно конвертував в 1040 гривень.

Створивши умови для проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах у гральному закладі за адресою: АДРЕСА_2 , члени організованої злочинної групи особа №2 та невстановлена особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, під керівництвом ОСОБА_8 , у період з 12 вересня 2020 року по 31 жовтня 2020 року забезпечили отримання незаконного прибутку від незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор.

Так, на підставі ухвали Київського районного суду м. Одеси в період часу з 22 год. 22 хв. 30.10.2020 по 01 год. 53 хв. 31.10.2020, правоохоронними органами проведено санкціонований обшук в ході яких припинено злочинну діяльність незаконних інтерактивного закладу організованої злочинної групи під керівництвом Особа №1, а саме за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, буд. №78.

Вимоги апеляційної скарги та узагальнені доводи особи, яка її подала.

Не погоджуючись з вказаним вироком, захисник обвинуваченого ОСОБА_8 адвокат ОСОБА_9 подав на нього апеляційну скаргу, в якій просить, вирок суду змінити в частині призначеного покарання та призначити ОСОБА_8 покарання у виді штрафу в розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170000 (сто сімдесят тисяч) гривень.

Вимоги апеляційної скарги обґрунтовує тим, що призначене ОСОБА_8 районним судом покарання за своєю суворістю не відповідає тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого.

Захисник обвинуваченого зазначає, що суд першої інстанції при призначенні покарання не врахував обставини які його пом`якшують, а саме те, що ОСОБА_8 визнав свою вину в повному обсязі, а також інформацію про особистість підсудного. Крім того, зазначає, що суд жодним чином не взяв до уваги позицію сторони обвинувачення в кримінальному провадженні.

Позиції учасників судового провадження.

Заслухавши суддю-доповідача; пояснення захисника обвинуваченого ОСОБА_8 - адвоката ОСОБА_9 , який повністю підтримав свою апеляційну скаргу, думку прокурора ОСОБА_7 , який не заперечував проти задоволення апеляційної скарги, перевіривши матеріали провадження та доводи апеляційної скарги, апеляційний суд приходить до висновків про таке.

Мотиви апеляційного суду.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 404 КПК України, суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Згідно ч. 1 ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 370 КПК України, судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Згідно з ч. 3 ст. 349 КПК суд має право, якщо проти цього не заперечують учасники судового провадження, визнати недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються. При цьому суд з`ясовує, чи правильно розуміють зазначені особи зміст цих обставин, чи немає сумнівів у добровільності їх позиції, а також роз`яснює їм, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку.

За погодженням зі сторонами судового розгляду, з`ясувавши правильність розуміння ними змісту цих обставин та відсутність заперечень, сумнівів у добровільності та істинності їх позицій, роз`яснивши правові наслідки застосування положень ч. 3 ст. 349 КПК України, суд визнав недоцільним дослідження інших доказів.

При цьому, обвинувачений ОСОБА_8 надав суду показання, які відображені в мотивувальній частині вироку суду першої інстанції, відповідно до яких, визнав свою вину у пред`явленому йому обвинувачені та встановлених місцевим судом фактичних обставин провадження.

Отже, сторони у кримінальному провадженні не оспорюють фактичні обставини справи, тому суд апеляційної інстанції вважає, що дії обвинуваченого правильно кваліфіковані за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України.

За таких обставин суд першої інстанції, допитавши обвинуваченого ОСОБА_8 за згодою всіх учасників судового розгляду, розглянув справу в порядку ч. 3 ст. 349 КПК України, без дослідження всіх доказів у кримінальному провадженні, і дійшов до обґрунтованого висновку про доведеність вини обвинуваченого в інкримінованому йому злочині.

Щодо доводів захисника обвинуваченого з приводу суворості призначеного покарання, то колегія суддів дійшла висновку, що суд першої інстанції, призначаючи покарання обвинуваченому ОСОБА_8 , не в повній мірі дотримався вищевказаних вимог кримінально Закону.

Статтею 50 КК України передбачено, що покарання є заходом примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду до особи, визнаної винною у вчиненні злочину, і полягає в передбаченому законом обмеженні прав і свобод засудженого. Покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами. Покарання не має на меті завдати фізичних страждань або принизити людську гідність.

Статтею 65 КК України визначено, що суд призначає покарання: 1) у межах, установлених у санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, що передбачає відповідальність за вчинений злочин, за винятком випадків, передбачених частиною другою статті 53 КК України; 2) відповідно до положень Загальної частини цього Кодексу; 3) враховуючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Особі, яка вчинила злочин, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів. Більш суворий вид покарання з числа передбачених за вчинений злочин призначається лише у разі, якщо менш суворий вид покарання буде недостатній для виправлення особи та попередження вчинення нею нових злочинів.

Вирішуючи питання про те, яка міра покарання має бути призначена обвинуваченому ОСОБА_8 суд першої інстанції врахував ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, його роль організатора у вчиненні кримінальних правопорушень, особу обвинуваченого, який раніше не судимий, позитивно характеризується за місцем мешкання та обставини, які пом`якшують та обтяжують покарання.

Також судом першої інстанції при призначені покарання обвинуваченому ОСОБА_8 враховано те, що на обліку у психіатра та лікаря нарколога не перебуває, щиро розкаявся у вчиненому злочині, тобто висловив щирий жаль з приводу вчиненого злочину та осуд своєї поведінки.

З вироку суду першої інстанції вбачається, що обставин які обтяжують покарання обвинуваченого - не встановлено.

Відповідно до ст. 66 КК України до обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченого, суд першої інстанції відніс щире каяття у вчиненому злочині.

Враховуючи сукупність вищезазначених обставин суд першої інстанції прийшов до висновку, що обставини які пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_8 у своїй сукупності, за відсутності обтяжуючих покарання обвинуваченого обставин, істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого правопорушення і ступінь небезпеки винної особи і дають підстави суду призначити обвинуваченому ОСОБА_8 остаточне покаранняу виді штрафу в сумі двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить - 425000 (чотириста двадцять п`ять тисяч) гривень з позбавленням права займатися організацією та проведенням азартних ігор в казино строком на один рік.

Проте, судом першої інстанціїжодним чином не враховано позицію сторони обвинувачення в кримінальному провадженні, оскільки прокурор в судовому засіданні суду першої інстанції просив призначити обвинуваченому остаточне покарання у вигляді штрафу в розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить - 170000 (сто сімдесят тисяч) гривень та у суді апеляційної інстанції підтвердив зазначене та не заперечував проти задоволення апеляційної скарги захисника обвинуваченого.

Враховуючи вищенаведене, колегія суддів апеляційного суду вважає, що наведена сукупність обставин які пом`якшують покарання обвинуваченому ОСОБА_8 , відсутність обтяжуючих обставин, даних про його особу, позицію сторони обвинувачення, надають суду апеляційної інстанції підстави призначити ОСОБА_8 менш сурове покарання в межах приближеної к мінімальної санкції статей кримінального закону, яке буде відповідати не тільки тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, обставинам справи, але й особі обвинуваченого ОСОБА_8 , буде обґрунтованим, необхідним та достатнім для виправлення та попередження вчинення ним нових злочинів.

Таким чином, доводи апеляційної скарги захисника знайшли своє підтвердження у суді апеляційної інстанції.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 408 КПК України суд апеляційної інстанції змінює вирок, якщо зміна вироку не погіршує становища обвинуваченого.

Аналізуючи вищевикладені обставини в їх сукупності, апеляційний суд вважає необхідним апеляційну скаргу захисника обвинуваченого задовольнити частково, а оскаржений вирок - змінити в частині призначеного обвинуваченому покарання.

Керуючись статтями 376, 404, 405, 407, 409, 419, 424, 532 КПК України, апеляційний суд,

постановив:

Апеляційну скаргу захисника обвинуваченого ОСОБА_8 адвоката ОСОБА_9 - задовольнити частково.

Вирок Приморського районного суду м. Одеси від 26.04.2021 року яким, ОСОБА_8 визнано винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України - змінити в частині призначеного покарання.

Призначити ОСОБА_8 покарання:

- за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України (в редакції Закону №1019-VIII від 18.02.2016) у виді штрафу в сумі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170000 (сто сімдесят тисяч) гривень.

- за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203 -2 КК України у виді штрафу в сумі одинадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 187000 (сто вісімдесят сім тисяч) гривень з позбавленням права займатися організацією та проведенням азартних ігор в казино строком на один рік.

Відповідно до ст. 70 КК України, при призначенні покарання за сукупністю злочинів, шляхом повного поглинання менш суворого покарання більш суворим покаранням, остаточно визначити ОСОБА_8 покарання у виді штрафу у сумі 187000 (сто вісімдесят сім тисяч) гривень з позбавленням права займатися організацією та проведенням азартних ігор в казино строком на один рік.

В іншій частині вирок суду першої інстанції залишити без змін.

Ухвала Одеського апеляційного суду набирає законної сили з моменту її проголошення та може бути оскаржена до Верховного Суду протягом трьох місяців з дня набрання нею законної сили.

Судді Одеського апеляційного суду

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4