Справа № 592/1553/22
Провадження № 1-кс/592/707/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 лютого 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002764 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

у с т а н о в и в :

08.02.2022 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що колишній голова правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 , у період часу з 01.04.2020 по 30.06.2021 заволодів чужим майном (коштами підприємства) шляхом зловживання своїм посадовим становищем, а саме коштами у сумі 91553 грн. 30 коп. та завдав Товариству цими діями прямих матеріальних збитків у сумі 20141 грн. 72 коп. у вигляді помилково сплаченого Товариством єдиного соціального внеску у розмірі 22% на суму безпідставно нарахованих у вказаний період надбавок та премій до посадового окладу голови правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розміром 91553 грн. 30. Загальна сума завданої прямої матеріальної шкоди Товариству описаними злочинними діями становить 111695 грн.

З клопотання вбачається, що у ході досудового розслідування встановлено, що Приватним підприємством Аудиторська фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) проведено аудиторську перевірку взаємозаліків між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ ІБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). У процесі проведення аудиторської перевірки аудиторами було встановлено, що 10.12.2015 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір поставки № 23/02-01/2016. За весь період співпраці між цими господарюючими суб`єктами на підставі зазначеного договору поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » всього поставило товарів і матеріалів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 24 864 259,24 грн., при тому, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передало по протоколах взаємозаліків майнових прав на об`єкти нерухомого майна на загальну суму 36 510 219,00 грн., а також перерахувало грошових коштів на рахунок постачальника З 095 818,87 грн. Тому станом на 01.01.2020 р., кредиторська заборгованість ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » була відсутня, а у наявності була лише заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 11 233 520,14 грн., а на кінець ствердило встановлену аудиторами заборгованість. Незважаючи на відсутність станом на 01.01.2020 р. заборгованості ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 2020 року були складені протоколи взаємозаліку на загальну суму 5 526 178,00 грн., по яким було передано права на дев`ять новозбудованих ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » об`єктів нерухомого майна. Після цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продало за ці об`єкти нерухомого майна право вимоги на користь дев`яти фізичних осіб на суму 5 114 778,00 грн., а при завершенні будівництва окремих багатоквартирних житлових будинків та при пред`явленні цими фізичними особами права вимоги, колишній керівник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 укладав з ними договори купівлі-продажу окремих нежитлових приміщень та окремих квартир, у яких зазначалося, що розрахунки за придбане нерухоме майно здійснено покупцями до укладення нотаріально посвідченого договору.

Слідчий зазначає, що з метою, встановлення осіб які вчинили кримінальне правопорушення, отримання доказової бази у кримінальному провадженні, зокрема проведення допиту осіб, яким відомі факти можливого привласнення грошових коштів тощо, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: статистична звітність по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та звітність персоніфікованого обліку за період з 10.12.2015 року по теперішній час; звітність про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 10.12.2015 по теперішній час; акти документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів»» за період з 10.12.2015 по теперішній час; документів реєстраційної справи; номерів розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ) в банках із зазначенням їх реквізитів, дати відкриття, назви банківської установи та її адреси; актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок; відомостей щодо ІР адреси, з якої здійснювалось подання звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ) за період з 10.12.2015 по теперішній час.

У клопотанні слідчий зазначив про розгляд без його участі.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 27.11.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002764 були внесені відомості за ч. 2 ст. 191 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Надати слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ), що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_5 , з можливістю вилучення інформації на паперовому чи електронному носієві а саме:

-статистична звітність по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та звітність персоніфікованого обліку за період з 10.12.2015 року по 09.02.2022;

-звітність про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 10.12.2015 09.02.2022;

-акти документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів»» за період з 10.12.2015 по 09.02.2022;

-документів реєстраційної справи;

-номерів розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ) в банках із зазначенням їх реквізитів, дати відкриття, назви банківської установи та її адреси;

-актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок;

-відомостей щодо ІР адреси, з якої здійснювалось подання звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ) за період з 10.12.2015 по 09.02.2022.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_5 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1