Справа № 296/7416/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 серпня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Житомирі клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступу до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 20.08.2021 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступу до речей і документів, в обгрунтування якого зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000381 від 19.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.204 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадові особи Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТЧ-7) Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж 2020-2021 років систематично привласнюють та здійснюють подальший збут паливно-мастильних матеріалів в особливо великих розмірах.
До вчинення кримінального правопорушення причетні мешканці Житомирської області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .
Крім цього, у ході досудового розслідування встановлено, що фігуранти кримінального провадження з метою прикриття своєї злочинної діяльності використовують власні вантажні транспортні засоби, які облаштовані двома пластиковими ємкостями об`ємом 1000 л кожна в які завантажують паливо та виїжджають на земельну ділянку, яка розташована поряд з північною об`їзною трасою М-06/Е40, що неподалік міста Житомир. Перебуваючи на земельній ділянці на якій розташований будівельний вагончик, фігуранти кримінального провадження здійснюють добове чергування та здійснюють продаж палива за грошові кошти проїжджаючим водіям далекобійникам, з якими вже співпрацюють тривалий час.
Наслідком таких дій є також створення умов недобросовісної конкуренції у секторі обігу пального та збільшення тіньового ринку нафтопродуктів, що негативно впливає на процес надходження коштів до держбюджету від їх нелегального обігу.
З метою документування вказаної протиправної діяльності, 15 червня 2021 року прокурором групи прокурорів у провадженні проведено обшук, під час якого у автомобілі «Renault Master», д.н.з. НОМЕР_1 , виявлено дві пластикові ємності в металевих каркасах, які закріплені до підлоги, з позначками 1000L та 500L.
Під час обшуку, з метою подальшого призначення відповідних судових експертиз, із однієї з ємностей відібрано зразки рідини та призначено експертизи нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів.
В ході документування злочинної діяльності мешканців Житомирської області, було проведено ряд заходів, зокрема негласні слідчі (розшукові) дії, контрольована закупка, обшуки, а також інші слідчі (розшукові) дії, та зібрано достатньо доказів, що підтверджують злочинну діяльність вищезазначеної групи осіб.
На адресу СУ ГУНП в Житомирській області надійшов рапорт оперуповноваженого УСР в Житомирській області ДСР НПУ щодо отримання ухвали на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме, інформації щодо руху грошових коштів по банківських рахунках відносно наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ..
На адресу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що за адресою: АДРЕСА_1 , скеровано запит про отримання відомостей, що містять банківську таємницю.
У подальшому на адресу Житомирської обласної прокуратури надійшов лист №18437-21 від 23.07.2021 про можливість отримання документів відповідно до ухвали слідчого судді.
Враховуючи вище викладене, виникла необхідність у отриманні відомостей щодо руху грошових коштів по банківських рахунках, відображених на паперовому та електронному носіях, по наявних рахунках у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за наявними рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по наявних банківських рахунках, у період часу 2016-2021 роки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , якими користувались вищезазначені особи.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась в порядку ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень ч.5, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка може становити банківську таємницю.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ обставин, які іншими способами довести неможливо, тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 160-164, 309 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.
1. Надати слідчим СУ ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації щодо руху грошових коштів по банківських рахунках, відображених на паперовому та електронному носіях, по наявних рахунках у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за наявними рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по наявних банківських рахунках, у період часу 2016-2021 роки, відносно наступних фізичних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН- НОМЕР_8 .

2. Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів вищезазначеної інформації в приміщенні філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м. Житомирі за адресою: АДРЕСА_3 .

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1