Номер провадження:1-кс/521/5815/21
У Х В А Л А

09 листопада 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 1 в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Малиновської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И Л А:
Слідчий СВ ВП №1 ОРУП №1 в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Необхідність даної інформації обґрунтував тим, що 06.09.2021 до чергової частини відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, в період часу з 14.08.2021 по 30.08.2021, таємно викрала з його банківських кредитних карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які закріплені за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 та за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 , грошові кошти на загальну суму 75 231 гривні, чим спричинила ОСОБА_5 майнову шкоду на зазначену суму

За даною заявою 07.09.2021 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що з його банківських карток (рахунки № НОМЕР_2 та НОМЕР_1 ) були зняті грошові кошти та надав виписки (довідки) з банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо руху грошових коштів, однак в зазначених довідках не викладена повна інформація про рух грошових коштів.

У зв`язку з вище викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: «картка № НОМЕР_3 » (рахунок № НОМЕР_1 ) та «картка № НОМЕР_4 » (рахунок № НОМЕР_2 ), та відомості про рух грошових коштів, проведенні транзакції перебуває у володінні посадових осіб Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "),(ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), виникла необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебуває у володінні посадових осіб АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). У зв`язку з тим що вказана в запиті інформація знаходиться в електронному вигляді, ознайомлення з нею та отримання її копії можливо лише шляхом переносу вказаних даних на паперовий носій.
Таким чином, слідчий довів, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; становить собою охоронювану законом таємницю, проте відомості, які містяться у документах можуть бути використані, як докази та обставини які передбачається довести за допомогою вказаної інформації, неможливо довести іншими способами.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И Л А :
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 1 в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Малиновської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у паперовому та електронному вигляді слідчому СВ відділу поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або будь-якому іншому слідчому, який буде входити до складу групи слідчих по вказаному кримінальному провадженню, а саме вилучення фотознімків, даних щодо особи яка відкрила банківський рахунок, документів, які містять інформацію щодо відкриття банківського рахунку, зокрема рахунку «картка № НОМЕР_3 » (рахунок № НОМЕР_1 ) та «картка № НОМЕР_4 » (рахунок № НОМЕР_2 ), у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " )(ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також інформація про рух грошових коштів, проведені транзакції по вказаним рахункам, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати, часу та місця; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу, референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції), інформацію, щодо банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток «картка № НОМЕР_3 » (рахунок № НОМЕР_1 ) та «картка № НОМЕР_4 » (рахунок № НОМЕР_2 ) із зазначенням адрес їх розташування та наданням фото відеоматеріалів зняття грошових коштів, тощо за період з 13.08.2021 по 01.09.2021, які перебувають у володінні посадових осіб АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 "( АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з моменту її постановлення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1