печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання заступника начальника другого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 20132014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001262 від 13.11.2014 за фактами злочинної діяльності колишнього міністра внутрішніх справ України ОСОБА_4 та його найближчого оточення за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 368 КК України.

В кримінальному провадженні серед іншого досліджуються факти злочинної діяльності ОСОБА_5 та інших осіб, а також факти сприяння такій діяльності з боку колишнього Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , пов`язаної зі створенням мережі суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, незаконною конвертацією коштів у готівку та виведення коштів за кордон на підконтрольні підприємства з метою їх легалізації.

Так, впродовж 2009-2011 років у місті Києві, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і члени їх родин, з метою можливості пояснення та відображення у деклараціях про доходи своїх статків, подальшого надання відповідних даних до компетентних органів іноземних країн для обґрунтування законності походження коштів, що стали джерелами набуття ними власності (об`єкти нерухомості, інші об`єкти матеріального світу, корпоративні права, акції, цінні папери) на території таких країн, через невстановлених осіб створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ряд інших компаній, рахунки яких були відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код МФО НОМЕР_1 ).

В ході проведення досудового розслідування спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_9 проведено суцільний аналіз фінансових операцій усіх клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код МФО НОМЕР_1 ), за результатами якого встановлено структуру з підставних фізичних осіб та юридичних осіб з ознаками фіктивності (клієнти банку), які у 2011-2014 роках проводили операції з незаконної конвертації коштів у готівку на загальну суму 10 345 553 215 грн. (еквівалент приблизно 1 300 000 000 доларів США або 1 000 000 000 ЄВРО).

Так, встановлені компанії у 20112014 роках через рахунки, які відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (теперішня назва ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код МФО НОМЕР_1 ), проводили операції з конвертації таких коштів у готівку на загальну суму 10 345 553 215 гривень. Водночас протиправна діяльність, спрямована на легалізацію грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, також передбачала залучення іноземних компаній країн ЄС, на рахунки яких було зараховано 286 000 000 доларів США.

Також, в ході досудового розслідування перевіряються факти протиправної діяльності осіб із найближчого оточення ОСОБА_4 , пов`язаної із незаконним видобутком корисних копалин суб`єктом господарювання - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Так, встановлено ряд підприємств, пов`язаних з ОСОБА_4 та його сім`єю, через які здійснюється фактичний контроль та отримання доходу від діяльності кар`єрів, а саме:

1. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (дружина ОСОБА_4 - ОСОБА_6 у 2005 році була власником компанії);

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( ОСОБА_6 у 2006 році була засновником даної компанії);

3. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (засновником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »);

4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (володіє спецдозволом на користування надрами Мужіївського родовища);

5. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 (попередній користувач Мужіївського родовища);

6. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 (засновниками є особи, пов`язані з сім`єю ОСОБА_4 зокрема ОСОБА_7 );

7. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 (засновниками є особи, пов`язані з сім`єю ОСОБА_4 , зокрема ОСОБА_7 );

8. ІНФОРМАЦІЯ_17 ( НОМЕР_9 ) (кредитор ІНФОРМАЦІЯ_18 );

9. ІНФОРМАЦІЯ_19 , заснована громадянином США ІНФОРМАЦІЯ_20 (на даний час є власником 100% акцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »).

Зокрема, 13.06.2013 створено та зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », засновником та керівником якої виступив ОСОБА_7 .

В подальшому, 13.03.2014 відбулася реорганізація вказаної юридичної особи в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Відповідно до установчих документів вказаної юридичної особи, 100 відсотків акцій вказаного підприємства належить юридичній особі ІНФОРМАЦІЯ_19 ( АДРЕСА_1 ), а кінцевим бенефіціаром є Brian Charles Savage ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 (460W, АДРЕСА_2 ).

19.03.2012 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » видано спеціальний дозвіл від 19.03.2012 року № 5495 на видобування золотих та золото поліметалічних руд, а також підземних вод, придатних для технічного водопостачання Мужіївського родовища, як єдиній компанії, яка видобуває золото на території України, терміном на 20 років до 19.03.2032 року.

В подальшому, відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_22 від 25.04.2014 року №132 «Про анулювання, зупинення та поновлення дії спеціальних дозволів на користування надрами та встановлення термінів для усунення порушень», на підставі виявлених під час перевірки порушень, зупинено дію спеціального дозволу від 19.03.2012 року № 5495.

Слідчий зазначає, що підставою для зупинення вказано відсутність ліцензії на видобування дорогоцінних металів та спеціального дозволу на користування земельною ділянкою.

Слідчий вказує, що з метою продовження своєї протиправної діяльності, службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » вступили в попередню змову із працівниками казенного підприємства «Кіровгеологія», яким було видано підроблений висновок геологічної експертизи № 02-14-Е «Щодо стану усунення порушень зазначених у приписі від 21.03.2014 р. № 284-14/02 ІНФОРМАЦІЯ_23 » стосовно необхідності внесення змін до програми робіт з видобування золотих і золото-поліметалічних руд ІНФОРМАЦІЯ_18 .

На підставі вказаного документу, що містить недостовірні відомості, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » забезпечено отримання рішення ІНФОРМАЦІЯ_24 від 16.09.2016 у справі № 807/1773/14, яким скасовано наказ ІНФОРМАЦІЯ_22 № 132 від 25.04.2014 р. «Про анулювання, зупинення та поновлення дії спеціальних дозволів на користування надрами та встановлення термінів для усунення порушень» в частині зупинення дії спеціального дозволу від 19.03.2012р. № 5495 на видобування золотих та золото поліметалічних руд, а також підземних вод, придатних для технічного водопостачання ІНФОРМАЦІЯ_18 .

Слідчий зазначає, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на даний час продовжує здійснювати незаконну діяльність, пов`язану із видобутком корисних копалин, а грошові кошти від вказаної незаконної діяльності через осіб, які пов`язані із ОСОБА_4 та є його найближчим оточенням, привласнюються останнім та можуть використовуватись з протиправною метою.

З метою встановлення обставин кримінального провадження № 0001262 у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ІНФОРМАЦІЯ_19 ( АДРЕСА_1 ); ОСОБА_9 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 (460W, АДРЕСА_2 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_25 .

Слідчий зазначає, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в кримінальному провадженні ОСОБА_10 надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив провести за його відсутності, вимоги клопотання підтримав повністю.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явився, відповідних заяв на адресу суду не направив.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно положень ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 у кримінальному провадженні № 0001262 тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ІНФОРМАЦІЯ_19 ( АДРЕСА_1 ); ОСОБА_9 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 (460W, АДРЕСА_2 ), за період 2012-2021 років, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_25 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів, що містять відомості щодо джерела, видів та розмірів отриманих доходів, сплачених податків, зборів, обов`язкових платежів; отриманих та виданих податкових накладних; осіб, які отримували доходи на вказаних підприємствах; банківські рахунки (відкриті та закриті); ІР-адреси з яких надсилалась податкова звітність до фіскальних органів; історію юридичної особи із зазначенням всіх керівників/засновників, бухгалтерів з моменту створення по дату надання інформації; контрольно-перевірочні заходи вжиті відносно вказаних СГД (акти перевірок, результати опрацювання зібраної податкової інформації, не встановлення за податковою адресою)

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/59864/21-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1