г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/3378/21
Номер провадження 1-кс/213/84/22
У Х В А Л А
27 січня 2022 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Широківського відділу Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 16 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до слідчого судді із зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що слідчим відділенням ВП №6 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000037, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесено до ЄРДР 16 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом привласнення, розтрати, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем

В клопотанні прокурор вказує, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що в період часу з 01 грудня 2019 року по 31 липня 2020 року посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділи бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем в ході розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель на території Карпівської сільської ради.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19 листопада 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі голови ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 , уклали договір №112 за кодом ДК 021:2015 (71250000-5) «Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги Послуги з розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель за межами населених пунктів на території Карпівської сільської ради зі створенням інтерактивної карти земель сільської ради». Сума договору склала

7 882 000,00 гривень.

Відповідно до вказаного договору виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в строк до 31 грудня 2019 року зобов`язується у повному обсязі надати послуги з розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель на території Карпівської сільської ради зі створенням інтерактивної карти земель сільської ради, відповідно вимогам, встановленим діючим законодавчими актами України.

Прокурор зазначає, що відповідно до висновку аналітичного дослідження №65/04-36-08-02-10/40088101 від 30 червня 2021 року встановлено, що відповідно до договору №112 від 19 листопада 2019 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останні отримали грошові кошти 22 червня 2020 року у сумі 394 100,04 гривень, 26 грудня 2019 року у сумі 7 487 899,96 гривень. Для виконання робіт з розроблення документації щодо інвентаризації земель ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » декларувало придбання вказаних робіт у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_2 ) на загальну суму 7 400 020, 00 гривень. В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» звітувало про придбання виконаних послуг задекларованих як реалізовані до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без зміни номенклатури, ціни та кількості у (пов`язаної особи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 ). Однак, згідно з проведеним аналізом баз даних ДПС України та ЄРПН встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 ) не є виконавцем інженерних послуг з розроблення технічної документації щодо інвентаризації земель ІНФОРМАЦІЯ_4 , по ланцюгу задекларованих операцій з руху товарів (робіт/послуг) встановлено відсутність джерела їх законного введення в обіг та реального задекларованого виконавця.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено також те, що ІНФОРМАЦІЯ_7 , 13 грудня 2019 року (№3596/12), 30 березня 2020 року (№133003- 000936-010-21-2020) були розглянуті технічні документації із землеустрою щодо інвентаризації земель на території Карпівської сільської ради зі створенням інтерактивної карти земель сільської ради; та в їх погодженні було відмовлено з причин не в повній мірі відповідності вимогам земельного законодавства.
Вказує, що існують достатні підстави вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили розтрату та привласнення бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 в межах 7 882 000,00 гривень не підготувавши технічну документацію земель об`єднаної територіальної громади за вимогами передбаченими чинним законодавством.
Клопотання мотивує тим, що до вчинення даного злочину можливо причетні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »», за допомогою яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » легалізувало отримані грошові кошти ІНФОРМАЦІЯ_4 , при цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» мають одну юридичну адресу та одного й того ж керівника, в зв`язку з чим, за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 16 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України та розпочато досудове розслідування.
Відповідно до інформаційних даних з офіційного сайту Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Міністерства юстиції України, юридична особа ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходиться на обліку як платник податків у ІНФОРМАЦІЯ_9 , місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до інформаційних даних з офіційного сайту Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Міністерства юстиції України, юридична особа
ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) знаходиться на обліку як платник податків у ІНФОРМАЦІЯ_9 , місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_1 .
З метою встановлення фактів привласнення бюджетних коштів посадовими особами та встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_9 .
У судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України судовий розгляд проводився без представника

ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Прокурором доведено, що документи, про доступ до яких він просить, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та отримання зазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, не можливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Проте, тимчасовий доступ слід надати лише слідчій СВ ВП №6 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 та прокурору Широківського відділу Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 . В наданні доступу іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, слід відмовити, оскільки не конкретизовано хто саме входить до складу такої групи.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 298, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Широківського відділу Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 16 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчій СВ ВП №6 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , прокурору Широківського відділу Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 право на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до звітних документів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за період часу з 01 вересня 2019 року по 31 липня 2020 року, а також у вигляді реєстру та довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків за період часу з 01 вересня 2019 року по 31 липня 2020 року, додатку № 4 «Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів», звіти форми 1-ДФ (Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку) за період часу з 01 вересня 2019 року по 31 липня 2020 року, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки в період з 01 вересня 2019 року по 31 липня 2020 року, з можливістю вилучення належним чином оформлених копій документів.
В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1