Справа № 686/1656/22
Провадження № 1-кс/686/801/22
УХВАЛА

21 лютого 2022 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0001707,

встановив:
Старший слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, , які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «в період з 21.09.2016 року по 25.06.2017 року невстановлена особа, перебуваючи в місті Хмельницький, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдали зазначеному товариству майнової шкоди, розмір якої встановлюється.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001707 від 08.09.2021 за попередньою кваліфікацією, передбаченою ч. 2 ст.190 КК України.
Згідно матеріалів досудового розслідування, а саме заяви про факт вчинення кримінального правопорушення, яка надійшла від заявника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ліквідатора-арбітражного керуючого ОСОБА_5 встановлено, що постановою господарського суду Хмельницької області від 03.12.2015 Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ) визнано банкрутом, відкрита ліквідаційна процедура, ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_6 .Надалі, Наказом Міністерства юстиції України від 07.06.2019 №1716/5 припинено діяльність ОСОБА_6 в якості арбітражного керуючого.

Згодом, ухвалою суду від 17.12.2019 відсторонено за ініціативою суду арбітражного керуючого ОСОБА_6 від виконання обов`язків ліквідатора боржника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », припинивши його повноваження ліквідатора у справі №924/1765/14, та, в свою чергу, наказом Міністерства юстиції України від 07.06.2019 №1716/5 припинено діяльність ОСОБА_6 в якості арбітражного керуючого. В подальшому, ухвалою суду від 27.05.2020 призначено ліквідатором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » арбітражного керуючого ОСОБА_5 . Тому, 24.09.2020 теперішнім ліквідатором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 за актом приймання-передачі від відстороненого від посади ОСОБА_6 прийнято наявні у нього документи та матеріали, пов`язані з проведенням ліквідаційно процедури ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у справі №924/1765/14. Після ознайомлення з переданими документами, а саме проведенням змін в фінансовій установі особи, яка має право доступу до інформації, щодо розпорядження банківським рахунком, 21.12.2020 арбітражному керуючому ОСОБА_5 надана банківська виписка по ліквідаційному рахунку, зі змісту якої встановлено, що за період 20.01.2016 по 25.06.2017 з ліквідаційного рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 безпідставно було перераховані та зняті готівковою грошові кошти в загальній сумі 407 100 гривень.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий користуються усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право отримувати винагороду в розмірі та порядку, передбачених цим Кодексом.

Також, згідно ч.3 ст.61 Кодексу України з процедур банкрутства під час проведення ліквідаційної процедури ліквідатор зобов`язаний використовувати лише один (ліквідаційний) рахунок боржника в банківській установі. Залишки коштів на інших рахунках перераховуються на ліквідаційний рахунок боржника. Кошти, що надходять при проведенні ліквідаційної процедури, зараховуються на ліквідаційний рахунок боржника. Після оплати витрат, пов`язаних з проведенням ліквідаційної процедури, та сплати основної і додаткової винагороди арбітражного керуючого здійснюються виплати кредиторам у порядку черговості, встановленому цим Кодексом.

Оплата витрат, пов`язаних з проведенням ліквідаційної процедури, здійснюється у такому порядку: у першу чергу оплачуються витрати, пов`язані з проведенням ліквідаційної процедури, та сплачується винагорода ліквідатора; у другу чергу виконуються зобов`язання перед особами, які після відкриття провадження у справі про банкрутство боржника надавали кредитування, поставляли сировину, комплектуючі з відстроченням платежу. При цьому, слід зауважити, що з ліквідаційного рахунку банкрута нормами Кодексу України з процедур банкрутства зняття готівкових коштів непередбачено.

Також, відповідно до ст.59 Кодексу України з процедур банкрутства з дня ухвали господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури господарська діяльність банкрута завершується закінченням технологічного циклу з виготовлення продукції у разі можливості її продажу, крім укладення та виконання договорів, що мають на меті захист майна банкрута або забезпечення його збереження (підтримання) у належному стані, договорів оренди майна, яке тимчасово не використовується, на період до його продажу у процедурі ліквідації тощо.

Отже, виходячи з вказаної норми права, з моменту введення ліквідаційної процедури господарським судом, банкрут не може вести господарської діяльності, а також не має право витрачати кошти на послуги, які не пов`язані з ліквідаційною процедурою банкрута.

Відомості про рух коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають вагоме доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки в них відображатимуться час, розмір коштів, які використовував арбітражний керуючий ОСОБА_6 під час проведення ліквідаційної процедури ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».»

З метою підтвердження або спростування вказаних даних, виникла необхідність в отриманні документів від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять відомості про рух грошових коштів по ліквідаційному банківському рахунку Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , який зареєстрований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 03.12.2015 по 31.12.2020, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів по вказаному рахунку у вищезазначений період, з можливістю вилучення їх копій з Хмельницької філіі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .»

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", -

постановив:
Надати дозвіл слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 ), а саме до документів, що містять відомості про рух грошових коштів по ліквідаційному банківському рахунку Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , за період з 03.12.2015 по 31.12.2020, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів по вказаному рахунку у вищезазначений період.

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 21 квітня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя