УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2021 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001511, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.07.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 370 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001511, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.07.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 370 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до: матеріалів кримінального провадження № 0001581 від 12.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 369, ч. 3 ст. 369-2 КК України, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх усіх оригіналів, а саме: заяв про вчинення злочинів, рапортів, постанов, протоколів допиту свідків, протоколів одночасного допиту свідків, протоколів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, ухвал судів, запитів та відповідних відповідей на запити, супровідних листів, клопотань, тощо
Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001511 від 20.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 370 КК України.

Під час досудового розслідуванням встановлено, що 24.09.2020 працівники ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 приїхали на територію очолюваного ОСОБА_7 ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого по АДРЕСА_2 . Під час перебування на території підприємства вказані працівники правоохоронного органу повідомили співробітникам підприємства про те, що вони прибули за дорученням керівництва налагодити взаємодію із керівниками агропідприємств щодо отримання для них неправомірної вигоди за неперешкоджання законній підприємницькій діяльності.

В подальшому, 03.10.2020 ОСОБА_7 зустрівся з ОСОБА_5 , який повідомив про те, що для подальшої безперешкодної діяльності його підприємства необхідно передати 30 000 грн.

14.10.2020 під час допиту ОСОБА_7 в якості свідка останній повідомив, що про вищевказані події йому повідомив працівник підприємства ОСОБА_8 , а також те, що він має сплатити грошові кошти у сумі 30 000 грн. саме ОСОБА_5 за подальше співробітництво підприємства з правоохоронним органом. При цьому, ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_7 зустрітись з його керівником ОСОБА_6 .

Відповідно до протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 28.12.2020 встановлено, що 29.10.2020 відбулася зустріч між ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_3 . В ресторані ОСОБА_7 передано ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 30 000 грн.

Відповідно до розсекречених матеріалів проведених негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що попередні зустрічі між ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , під час яких останній висунув вимоги щодо передачі йому чи третім особам неправомірної вигоди, не відбувалися, а відповідно до протоколів негласних слідчих (розшукових) дій відбувалася передача коштів при першій же зустрічі, що вказує на провокацію підкупу з боку службових осіб правоохоронного органу.

16.03.2021 під час додаткового допиту свідка ОСОБА_7 останній повідомив про те, що заяву про вчинення кримінального правопорушення про вимагання у нього неправомірної вигоди він друкував особисто та передав через свого знайомого до ДБР. Крім того, під час допиту свідок ОСОБА_7 показав, що про приїзд ОСОБА_5 та ОСОБА_6 йому повідомив ОСОБА_9 . При цьому, ОСОБА_8 під час приїзду ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на території підприємства не було. Проте, у допиті як свідка від 14.10.2020 ОСОБА_7 вказав, що дану інформацію йому передав ОСОБА_8 . При цьому, з показань ОСОБА_7 зустріч відбулася за ініціативи ОСОБА_5 , а, зокрема, ОСОБА_6 жодної ініціативи не проявляв. ОСОБА_7 спілкувався з працівником ДБР ОСОБА_10 . Під час допиту ОСОБА_10 останній повідомив, що знайомий з ОСОБА_7 близько 15 років, раніше працювали разом з ОСОБА_7 в органах внутрішніх справ. З показань ОСОБА_7 встановлено також, що з ОСОБА_10 він познайомився через свого знайомого ОСОБА_11 , який є безпосереднім керівником ОСОБА_10 .

Під час проведення одночасного допиту між свідками ОСОБА_7 та ОСОБА_6 свідок ОСОБА_7 зазначив, що грошові кошти у нього не вимагав, при цьому, зазначив, що грошові кошти ним передаються за неперешкоджання у здійсненні підприємницької діяльності. Свідок ОСОБА_6 заперечив цей факт і підтвердив, що ним грошові кошти у сумі 30 000 грн. у ОСОБА_7 не вимагалися, а передані кошти в сумі 30 000 грн. ОСОБА_7 29.10.2020 в ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Харків отримані ОСОБА_6 в борг на лікування. В подальшому, зазначені кошти у сумі 30 000 грн. ним повернуто ОСОБА_7 18.02.2021 під час зустрічі в АДРЕСА_4 .

Допитані як свідки ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 під час проведення допитів як свідків та одночасних свідків підтвердили, що ОСОБА_6 у ОСОБА_7 не вимагав неправомірної вигоди.

Таким чином, зважаючи на вищевикладені обставини встановлено, що службові особи правоохоронного органу ІНФОРМАЦІЯ_5 , залучивши ОСОБА_7 , ймовірно вчинили провокацію підкупу, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 370 КК України.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що другим ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0001581 від 12.10.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 369, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

У кримінальному провадженні № 0001581 досліджувалися обставини можливого вимагання неправомірної вигоди з громадянина України ОСОБА_7 окремими співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також обставини можливого надання неправомірної вигоди ОСОБА_7 співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відтак, в матеріалах кримінального провадження № 0001581 містяться відповідні заяви про вчинення злочинів, рапорти, постанови, протоколи допитів свідків, протоколи одночасного допиту свідків, протоколи за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, ухвали судів, запити та відповідні відповіді на запити, супровідні листи, клопотання і таке інше, які мають важливе значення та підлягають доказуванню під час досудового розслідування кримінального провадження № 0001511, зокрема, необхідно провести ряд судових експертиз по оригіналам ряду документів, які знаходяться у кримінальному провадженні. Без матеріалів кримінального провадження № 0001581, а саме: оригіналів документів, які знаходяться у ньому, не можливо проводити слідчі та процесуальні дії у кримінальному провадженні № 0001511, направлені на встановлення причетності працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 до вчинення провокації підкупу службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що постановою старшого ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_12 від 28.07.2021 кримінальне провадження № 0001581 від 12.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 369, ч. 3 ст. 369-2 КК України закрито, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення.

Також, згідно супровідного листа ІНФОРМАЦІЯ_9 від 14.09.2021 № 211560-21 матеріали кримінального провадження №0001581 скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На даний час матеріали кримінального провадження № 0001581 знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, в матеріалах яких зафіксовані відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та які можуть бути використані як докази протиправної діяльності.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсязі, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Крім того, до заяви долучив лист за підписом заступника начальника відділу ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_13 № 31/1/1-38967-21 від 30.09.2021, з якого вбачається, що станом на 30.09.2021 постанова про закриття кримінального провадження № 0001581 не скасована та є чинною.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи належним чином повідомленим про день, час та місце розгляду справи не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07.05.2015), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12.03.2015), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11.06.2015).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів клопотання, ІНФОРМАЦІЯ_10 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001511 від 20.07.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 370 КК України.
В матеріалах кримінального провадження № 0001581 містяться відповідні заяви про вчинення злочинів, рапорти, постанови, протоколи допитів свідків, протоколи одночасного допиту свідків, протоколи за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, ухвали судів, запити та відповідні відповіді на запити, супровідні листи, клопотання і таке інше, які мають важливе значення та підлягають доказуванню під час досудового розслідування кримінального провадження № 0001511, зокрема, необхідно провести ряд судових експертиз по оригіналам ряду документів, які знаходяться у кримінальному провадженні. Без матеріалів кримінального провадження № 0001581, а саме: оригіналів документів, які знаходяться у ньому, не можливо проводити слідчі та процесуальні дії у кримінальному провадженні № 0001511, направлені на встановлення причетності працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 до вчинення провокації підкупу службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 .

За таких обставин, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають важливе значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001511 та можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих документах, у зв`язку з чим виникла необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що отримати вказані документи у добровільному порядку органам досудового розслідування не видається за можливе, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001511 та можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих документах, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, неможливо, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за яким здійснюється досудове розслідування у даному кримінальному провадженні та в межах якого подано вказане клопотання, слідчий суддя вважає, що зазначені слідчим у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження і як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 2, 7, 9, 131, 132, 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001511, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.07.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 370 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні

№ 0001511, а саме: слідчим 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України: ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , а також прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, а саме: прокурорам відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0001581 від 12.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 369, ч. 3 ст. 369-2 КК України, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: заяв про вчинення злочинів, рапортів, постанов, протоколів допиту свідків, протоколів одночасного допиту свідків, протоколів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, ухвал судів, запитів та відповідних відповідей на запити, супровідних листів, клопотань.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1