Справа № 308/328/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.02.2022 місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у рамках кримінального провадження № 0000229, відомості про яке 14.12.2021 внесено до Єдиного реєстру досудового розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло клопотання слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у рамках кримінального провадження № 0000229, відомості про яке 14.12.2021 внесено до Єдиного реєстру досудового розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З внесеного клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчими п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000229 від 14.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з початку 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не маючи для надання своїх послуг достатньо сил та засобів, необґрунтовано стало переможцем публічних закупівель та уклало договори щодо надання послуг охорони об`єктів структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 , комунальних підприємств м. Мукачево, в тому числі об`єктів критичної інфраструктури комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Мукачівської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на загальну суму понад 6 мільйонів гривень бюджетних коштів.

Вказана інформація підлягає дослідженню під час досудового розслідування з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема наявності достатньо сил і засобів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення охоронної діяльності, відповідно до укладених ним договорів щодо надання послуг охорони об`єктів структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 , комунальних підприємств м. Мукачево, в тому числі об`єктів критичної інфраструктури комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Мукачівської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на загальну суму понад 6 мільйонів гривень бюджетних коштів.

Слідчий зазначає, що на підставі ст. ст. 40, 93 КПК України слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, скеровано вимогу до ММКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з вимогою надати засвідчені належним чином копії: 1) всіх документів тендерної документації з приводу укладення договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ММКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 2) протоколів засідань тендерного комітету ММКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до яких були прийняті рішення про визначення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) переможцем тендерних процедур, які були оголошені ММКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 3) усіх актів виконаних робіт та/або актів наданих послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ММКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 4) бухгалтерських, розрахункових документів тощо, що підтверджують здійснення перерахунку коштів ММКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за надані послуги; відомості про співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які здійснюють фізичну охорону об`єктів ММКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Листом-відповіддю т.в.о. директора ММКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 від 10.01.2022 за № 4/0/143-22 вказано про відсутність правових підстав для надання запитуваної інформації та копій документів, посилаючись на ст. ст. 159-160 КПК України.

Як зауважує слідчий, стороною обвинувачення вжито заходи щодо добровільного отримання необхідної інформації, однак такі заходи не призвели до результату.

За твердженням слідчого, відсутність вказаних документів унеможливить належне розслідування у кримінальному провадженні та встановлення усіх обставин кримінального правопорушення. У матеріалах досудового розслідування у даному кримінальному провадженні вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до вказаних документів, що знаходяться у володінні ММКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), можуть бути отримані докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи, оскільки присутність такої особи під час розгляду клопотання дасть їй можливість володіти відомостями про те, до яких саме документів орган досудового розслідування намагається отримати тимчасовий доступ і, ще до виконання ухвали слідчого судді, особа, у володінні якої перебувають документи, може вжити заходів до втрати або пошкодження оригіналів документів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити встановленню істини.

Враховуючи викладене, слідчий просить надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000229 тимчасовий доступ до документів, а саме до: 1) всіх документів тендерної документації з приводу укладення договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ММКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 2) протоколів засідань тендерного комітету ММКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до яких були прийняті рішення про визначення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) переможцем тендерних процедур, які були оголошені ММКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 3) усіх актів виконаних робіт та/або актів наданих послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ММКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 4) бухгалтерських, розрахункових документів тощо, що підтверджують здійснення перерахунку коштів ММКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за надані послуги; а також документів, які містять відомості про співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які здійснюють фізичну охорону об`єктів ММКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які перебувають у володінні ММКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з такими документами та вилучити їх копії.

З метою попередження знищення вказаних документів (інформації), внесення до них неправдивих відомостей та вчинення інших дій, які унеможливлять встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить дане клопотання розглянути без участі представників ММКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, при цьому у прохальній частині клопотання просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без участі слідчого, який клопотання підтримує в повному обсязі.

Виходячи з приписів ч. 2 ст. 163 КПК України, якими визначено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, та викладених слідчим у клопотанні доводів, слідчим суддею розглянуто дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані та нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як встановлено слідчим суддею, згідно з доданим до клопотання витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження 0000229 органом досудового розслідування п`ятим слідчий відділ (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 14.12.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З рапорту оперуповноваженого п`ятого оперативного відділу (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_6 від 13.12.2021 вбачається, що оперуповноваженим П`ятого оперативного відділу (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, старшим лейтенантом Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 отримано інформацію щодо можливої незаконної діяльності, пов`язаної із наданням послуг з фізичної охорони об`єктів, які знаходяться на балансі ІНФОРМАЦІЯ_2 . Під час перевірки інформації встановлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 організував на території Мукачівського району схему, метою якої є освоєння бюджетних коштів через лобіювання інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за що отримує неправомірну вигоду в розмірі 20 % від суми тендеру. Такими фактами є сприяння ОСОБА_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у виграші неконкурентних тендерів з надання послуг фізичної охорони об`єктів, в тому числі об`єктів критичної інфраструктури комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Мукачівської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Мукачівського міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та фізичної охорони ряду інших об`єктів, не маючи для надання таких послуг достатньо сил та засобів. З початку 2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 , установами, організаціями ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) підписано ряд договорів з надання послуг охорони на загальну суму понад 6 мільйонів гривень бюджетних коштів. З урахуванням викладеного, в діях вищевказаних службових осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до запиту слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 від 22.12.2021 за № 12-51-23240вих-21, що адресований ММКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі ст. ст. 39, 40, ч. 2 ст. 93 КПК України, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування, виконання завдань кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та притягнення їх до кримінальної відповідальності, слідчий просив надати: засвідчені належним чином копії всіх документів тендерної документації з приводу укладення договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ММКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; засвідчені належним чином копії протоколів засідань тендерного комітету ММКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до яких були прийняті рішення про визначення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) переможцем тендерних процедур, які були оголошені ММКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; відомості про співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які здійснюють фізичну охорону об`єктів ММКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; засвідчені належним чином копії усіх актів виконаних робіт та/або актів наданих послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ММКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; засвідчені належним чином копії бухгалтерських, розрахункових документів тощо, що підтверджують здійснення перерахунку коштів ММКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за надані послуги.

Згідно з листом т.в.о. директора ММКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 від 10.01.2022 за № 4/0/143-22 повідомлено, що ММКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » готове до співпраці та надання копій документів, що запитуються у листі від 22.12.2021 за № 12-51-23240вих-21. Водночас, будь-яка взаємодія можлива у рамках, визначених ст. 19 Конституції України. Відповідно до норм кримінально-процесуального законодавства України (ч. 2 ст. 93, ст. ст. 159-160 КПК України) та ст. 5 Закону України «Про Державне бюро розслідування», для надання копій документів, що запитуються у листі, відсутні правові підстави.

Статтею 84 КПК України визначено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, на потерпілого.

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

За змістом ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

За приписами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене та беручи до уваги, що слідчим доведено, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000229 з метою встановлення важливих обставин, які мають значення доказів у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до запитуваних документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копії, що перебувають у володінні КП ММКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та підтверджено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання є підставним та підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у рамках кримінального провадження № 0000229, відомості про яке 14.12.2021 внесено до Єдиного реєстру досудового розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0000229 слідчим п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові: ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, а саме:

1) всіх документів тендерної документації з приводу укладення договорів між товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Мукачівським міським комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

2) протоколів засідань тендерного комітету Мукачівського міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до яких були прийняті рішення про визначення товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) переможцем тендерних процедур, які були оголошені Мукачівським міським комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

3) усіх актів виконаних робіт та/або актів наданих послуг товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) Мукачівському міському комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

4) бухгалтерських та розрахункових документів, що підтверджують здійснення перерахунку коштів Мукачівським міським комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за надані послуги, а також документів, які містять відомості про співробітників товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які здійснюють фізичну охорону об`єктів Мукачівського міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які перебувають у володінні Мукачівського міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з такими документами та вилучити їх належним чином засвідчені копії.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду
Закарпатської області ОСОБА_1