Справа № 991/1277/22
Провадження 1-кс/991/1293/22
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 лютого 2022 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , захисника ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у місті Києві клопотання захисника ОСОБА_6 в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 про зміну запобіжного заходу у виді застави підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках кримінального провадження № 0001097 від 10.04.2017 р.,

В С Т А Н О В И В:
До Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_6 про зміну запобіжного заходу, застосованого до підозрюваного ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0001097 від 10.04.2017, зокрема, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 358 КК України, в якому захисник просить:

- змінити ОСОБА_4 вказаний запобіжний захід на інший особисте зобов`язання, або будь-який інший запобіжний захід, який не обмежить можливість ОСОБА_4 участі у захисті територіальної цілісності та незалежності України;

- грошові кошти у розмірі 2 616 900 (два мільйони шістсот шістнадцять тисяч дев`ятсот) гривень 00 копійок перерахувати з рахунку Вищого антикорупційного суду на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України, а саме: UA0992708.

У поданому клопотанні захисник посилається на поточний стан країни та необхідність перерахування грошових коштів у сумі 2 616 900 грн., внесених в якості застави за підозрюваного ОСОБА_4 , прямою транзакцією з рахунку Вищого антикорупційного суду на рахунок Збройних Сил України.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_3 та підозрюваний ОСОБА_4 доводи клопотання підтримали, просили задовольнити з викладених у ньому підстав.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 не заперечував проти доводів клопотання.

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши доводи сторін, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування, а Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Офісу Генерального прокурора процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001097 від 10.04.2017, зокрема, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 358 КК України.

Так, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 358 КК України. Зокрема, ОСОБА_4 , підозрюється в тому, що він, займаючи посаду прокурора Одеської області, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , посадовими особами Одеської міської ради шляхом зловживання своїм службовим становищем з метою надання неправомірної вигоди для ТОВ «ФПГ Будова» у вигляді передачі на вигідних умовах під забудову земельних ділянок, площею 3, 4605 га за адресою: АДРЕСА_1 та площею 0,5 га за адресою: АДРЕСА_2 , отримав їх у постійне користування прокуратури області та уклав договір про дольову участь у житловому будівництві з вказаним суб`єктом господарської діяльності, чим спричинив тяжкі наслідки охоронюваним законом громадським інтересам територіальної громади м. Одеси у розмірі 129 733 000 грн. При цьому, він використав завідомо підроблені звіти про оцінку земельних ділянок та одержав від кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «ФПГ Будова» ОСОБА_8 неправомірну вигоду у вигляді квартири за адресою: АДРЕСА_3 , вартістю 3 576 706 грн. за укладення нового договору про дольову участь у будівництві на земельній ділянці площею 3, 4605 га за адресою: АДРЕСА_1 , на більш вигідних умовах для товариства.

Згідно ч. 5 ст. 12, примітки до ст. 45 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України, відноситься до тяжкого корупційного злочину, а кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 368 КК України, є особливо тяжким корупційним злочином.

Відповідно до ч. 1 ст. 201 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, до якого застосовано запобіжний захід, його захисник, має право подати до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до Вищого антикорупційного суду, клопотання про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування чи зміну додаткових обов`язків, передбачених частиною п`ятою статті 194 цього Кодексу та покладених на нього слідчим суддею, судом, чи про зміну способу їх виконання.

За ч. 4 ст. 201 КПК України, слідчий суддя, суд зобов`язаний розглянути клопотання підозрюваного, обвинуваченого протягом трьох днів з дня його одержання згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Разом з тим, відповідно до ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

У клопотанні адвоката ОСОБА_6 , поданого в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 , сторона захисту, посилаючись на ведення в країні воєнного стану просить змінити запобіжний захід у вигляді застави на інший особисте зобов`язання, або будь-який інший запобіжний захід, який не обмежить можливість ОСОБА_4 в участі у захисті територіальної цілісності та незалежності України, а грошові коши у сумі 2 616 900 грн., внесені в якості застави за підозрюваного ОСОБА_4 , прямою транзакцією перерахувати з рахунку Вищого антикорупційного суду на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України.

Таким чином, враховуючи доводи клопотання захисника, беручи до уваги положення ч. 3 чт. 26 КПК України, слідчим суддею при розгляді поданого клопотання вирішується питання щодо можливості зміни застосованого до підозрюваного запобіжного заходу саме з огляду на введення в Україні воєнного стану у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 18.10.2021 (справа № 991/6985/21 провадження № 1-кс/991/7090/21) щодо підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 1 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 2 616 900 грн., та покладено ряд додаткових процесуальних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 03.12.2021 (справа № 991/8009/21 провадження № 1-кс/991/8126/21) продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001097 від 10.04.2017, до шести місяців, тобто до 05 квітня 2022 року включно.

У подальшому, ухвалами слідчих суддів Вищого антикорупційного суду строк дії додаткових процесуальних обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 у зв`язку із застосуванням щодо нього запобіжного заходу у вигляді застави, неодноразово продовжувався.

При цьому, під час ухвалення вказаних вище судових рішень було з`ясовано всі обставини, з якими закон пов`язує можливість застосування до підозрюваного відповідного запобіжного заходу/продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного, зокрема обґрунтованість підозри та наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.

Втім, на світанку 24 лютого 2022 року Російська Федерація розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну по всій довжині спільного кордону, від Луганська до Чернігова, а також із території Білорусі й окупованого Криму.

У зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Верховною Радою України (Закон України № 2102-IX від 24.02.2022), в Україні введено воєнний стан з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про оборону України» оборона України - система політичних, економічних, соціальних, воєнних, наукових, науково-технічних, інформаційних, правових, організаційних, інших заходів держави щодо підготовки до збройного захисту та її захист у разі збройної агресії або збройного конфлікту.

Статтею 13 цього Закону визначено, що міністерства, центральні та інші органи виконавчої влади у взаємодії з Міністерством оборони України у межах своїх повноважень організовують і забезпечують виконання законодавства у сфері оборони, сприяють Збройним Силам України у виконанні ними завдань, здійснюють їх належне забезпечення за напрямами діяльності.

Відповідно до ст. 18 Закону України «Про оборону України» територіальна оборона України організовується та здійснюється відповідно до Закону України "Про основи національного спротиву" з урахуванням особливостей, визначених законодавством про оборону, мобілізацію та правовий режим воєнного стану.

Згідно з визначеннями, наведеними у статті 1 Закону України «Про основи національного спротиву» національний спротив - комплекс заходів, які організовуються та здійснюються з метою сприяння обороні України шляхом максимально широкого залучення громадян України до дій, спрямованих на забезпечення воєнної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності держави, стримування і відсіч агресії та завдання противнику неприйнятних втрат, з огляду на які він буде змушений припинити збройну агресію проти України. Добровольче формування територіальної громади - воєнізований підрозділ, сформований на добровільній основі з громадян України, які проживають у межах території відповідної територіальної громади, який призначений для участі у підготовці та виконанні завдань територіальної оборони в межах території відповідної територіальної громади.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

24 лютого 2022 року Національний банк України ухвалив рішення відкрити спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України. Таке рішення ухвалене у зв`язку із введенням воєнного стану в Україні, збройною агресією РФ та небезпекою для державної незалежності України, її територіальної цілісності. Реквізити офіційного спеціального рахунку, зазначені на офіційному веб-сайті Національного банку України (https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-vidkriv-spetsrahunok-dlya-zboru-koshtiv-na-potrebi-armiyi): UA0992708.

Указом Президента України вид 24 лютого 2022 року 69/2022 у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до частини другої статті 102, пунктів 1, 17, 20 частини першої статті 106 Конституції України оголошено про проведення загальної мобілізації на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, міста Києва.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», мобілізація - комплекс заходів, здійснюваних з метою планомірного переведення національної економіки, діяльності органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на функціонування в умовах особливого періоду, а Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту - на організацію і штати воєнного часу. Мобілізація може бути загальною або частковою.

Відповідно до ст. 12-2 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», в умовах правового режиму воєнного стану суди, органи та установи системи правосуддя діють виключно на підставі, в межах повноважень та в спосіб, визначені Конституцією України та законами України. Повноваження судів, органів та установ системи правосуддя, передбачені Конституцією України, в умовах правового режиму воєнного стану не можуть бути обмежені.

За ч. 1 ст. 179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

Сторона захисту обґрунтовує клопотання про зміну запобіжного заходу введенням воєнного стану та наданням можливості підозрюваному ОСОБА_4 взяти участь у захисті територіальної цілісності та незалежності України.

Таким чином, сторона захисту просить розглянути подане клопотання, посилаюсь на одночасне існування двох обставин (аспектів), які можуть бути реалізовані за умови дотримання вимог положень КПК та іншіх законів та підзаконних актів, а саме:

1) необхідність зміни запобіжного заходу у зв`язку із зміною обстановки та необхідності підозрюваному брати участь в захисті свободи та незалежності України;

2) необхідності негайно допомогти Збройним Силам України грошовими коштами, які вносились в якості застави.

При вирішенні питання про зміну запобіжного заходу слідчий суддя бере до уваги:
- наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, яка була встановлена при розгляді питання про застосування запобіжного заходу до підозрюваного (наразі обґрунтованість підозри не оскаржується);

- наявність встановлених ризиків, передбачених п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України (які не оспорювалися учасниками судового засідання);

- введення в Україні воєнного стану у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України;

- воєнні дії по всій території України;

- оголошення і проведення загальної мобілізації,

- необхідність підтримання обороноздатності української армії з метою надання відсічі збройній агресії;

- сприяння обороні України шляхом максимально широкого залучення громадян України до дій, спрямованих на забезпечення воєнної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності держави, стримування і відсіч агресії.

Наявність цих обставин у сукупності з належною процесуальною поведінкою підозрюваного як до настання так і під час воєнного стану, його намір брати активну участь у захисті України (п. 6 ч. 1 ст. 178 КПК України), вік та стан здоров`я підозрюваного (п. 3 ч. 1 ст. 178 КПК України) слідчий суддя вважає за можливе змінити підозрюваному ОСОБА_4 застосований до нього запобіжний захід у вигляді застави на запобіжний захід у виді особистого зобов`язання, поклавши на нього наступні обов`язки:

1) прибувати за кожною вимогою до детективів Національного антикорупційного бюро України, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001097, прокурора, слідчого судді, суду;

2) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

В актуальних умовах цей запобіжний захід здатний запобігти ризикам, які встановлені при застосуванні запобіжного заходу у виді застави та продовженні строку дії покладених обов`язків, та забезпечити подальшу належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Щодо перерахування суми застави на спеціальний рахунок Збройних Сил України.
Як вбачається з матеріалів справи, пояснень підозрюваного, які не оспорюється стороною обвинувачення, кошти для сплати в якості застави в сумі 2 616 900 грн. були одночасно оформлені як позика, яку надав ОСОБА_9 на підставі договору позики від 19 жовтня 2021 року. До клопотання про зміну запобіжного заходу захистом додано додаткову угоду від 27 лютого 2022 року до цього договору, підписану ОСОБА_9 та ОСОБА_4 . За умовами додаткової угоди сторони домовились, що позика вважається погашеною у повному обсязі, у зв`язку з чим всі зобов`язання за договором є припиненими, а всі кошти, які сплачені в якості застави за ОСОБА_4 згідно з ухвалою Вищого антикорупційного суду від 18.10.2021 у справі № 991/6985/21, належать ОСОБА_4 .

З огляду на зміну запобіжного заходу на особисте зобов`язання, застава в сумі 2 616 900 грн., внесена за підозрюваного ОСОБА_4 , підлягає поверненню підозрюваному ОСОБА_4 на банківський рахунок за його вказівкою. Разом з тим, Національний банк України 24 лютого 2022 року ухвалив рішення відкрити спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України. Підозрюваний просив повернути йому грошові кошти у розмірі 2 616 900 грн шляхом перерахування з рахунку Вищого антикорупційного суду на цей спеціальний рахунок. Таке прохання також підтримав захисник, а прокурор не заперечував проти його задоволення.

Відповідно до ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом. Згідно з п. 7 Порядку внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 р. № 15 (в актуальній редакції), кошти, внесені як застава, підлягають поверненню повністю або частково у випадках, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України. Застава повертається особі або заставодавцю у безготівковій формі на зазначений ними банківський рахунок, а у разі відсутності такого рахунка - готівкою через банки або підприємства поштового зв`язку (п. 8 Порядку).

Внаслідок воєнних дій знищується інфраструктура України, наносяться ракетні та бомбові удари по воєнних та цивільних об`єктах, відбувається окупація частин території України, знищуються населенні пункти та гинуть люди, в тому числі цивільне населення. Сторони відзначили, що оскільки діяльність Збройних Сил України спрямована на подолання збройної агресії, вони потребують негайної допомоги, в тому числі фінансової. З урахуванням позиції підозрюваного щодо розпорядження власними грошовими коштами шляхом негайного перерахування суми застави на спеціальний банківський рахунок Збройних Сил України, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити таке прохання. З урахуванням нормативних приписів, повернення застави власнику грошових коштів шляхом негайного перерахування їх з рахунку Вищого антикорупційного суду на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України, не суперечить загальним засадам кримінального провадження та є виправданим для виконання завдань кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, клопотання адвоката ОСОБА_6 в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 підлягає задоволенню; запобіжний захід підлягає зміні на більш м`який, а внесені в якості застави кошти підлягає поверненню та за вказівкою сторони захисту - перерахуванню на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України.

Керуючись статтями 201, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Запобіжний захід у виді застави підозрюваному ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0001097 від 10.04.2017 р., змінити на запобіжний захід у виді особистого зобов`язання, поклавши на нього наступні обов`язки:

1) прибувати за кожною вимогою до детективів Національного антикорупційного бюро України, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001097, прокурора, слідчого судді, суду;

2) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Попередити підозрюваного ОСОБА_4 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Заставу в сумі 2616900 (два мільони шістсот шістнадцять тисяч дев`ятсот) гривень, внесену ОСОБА_9 (код) за підозрюваного ОСОБА_4 , на розрахунковий рахунок Вищого антикорупційного суду UA0096000, на підставі ухвали Вищого антикорупційного суду від 18.10.2021, справа 991/6985/21, повернути та за вказівкою сторони захисту перерахувати на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України (для зарахування коштів у національній валюті) з наступними реквізитами:

Банк: Національний банк України

МФО 300001

Рахунок № UA0992708

Отримувач: Національний банк України

Контроль за виконанням ухвали в частині запобіжного заходу покласти на прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали в частині покладених обов`язків - два місяці, до 28 квітня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_10