Справа № 567/1397/21
У Х В А Л А

27.10.2021 м. Острог

Слідчий суддя

Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю

начальника СД ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №0000191 прокурором Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановив:

26.10.2021 прокурор Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000191 від 05.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із банківських рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , із зазначенням руху коштів та фотографій особи, яка знімала із вказаних банківських рахунків грошові кошти, із зазначенням місця зняття коштів, а також рахунку чи картки, на які вони були в подальшому переведені із розшифруванням повного номеру рахунку чи картки за період часу з 00 год. 00 хв. 15.03.2021 до дня виконання ухвали, яка зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СД ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000191 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України та вказує, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, слугуватиме підтвердженням або спростуванням факту заволодіння коштами потерпілого, та може містити відомості, що підтверджують факт зняття особою правопорушником грошових коштів.

В судовому засіданні начальник СД клопотання підтримав, просив клопотання задовольнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явився, про причини неявки не повідомив. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення начальника СД, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В період часу з 31.03.2021 по 27.09.2021 невідома особа, використовуючи банківські картки померлого ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами в сумі 72380 грн., спадкоємцем яких є ОСОБА_6 .

В ході проведення досудового розслідування здобуто фактичні дані, що невідома особа, використовуючи картки померлого ОСОБА_5 , знімала із них грошові кошти різними платежами в банкоматах м.Острог Рівненської області, чим завдала матеріального збитку ОСОБА_6 на загальну суму 72380 грн.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за №0000191 та розпочато досудове розслідування.

В ході проведення досудового розслідування, під час допиту потерпілого встановлено, що в результаті отримання виписки з банківської картки спадкодавця ОСОБА_5 останній дізнався, що з його карткових рахунків невідомою особою були зняті грошові кошти.

В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, отримання інформації про особу, котра заволоділа грошовими коштами, інформацію про їх можливе подальше переведення чи використання, у даному провадженні є потреба у тимчасовому доступі до документів, що зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зокрема: документів, в яких міститься інформація про рух коштів із банківських карток, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , із зазначенням руху коштів та фотографій особи, яка знімала із вказаних банківських карток кошти, із зазначенням місця зняття коштів, а також рахунку чи картки, на які вони були в подальшому переведені із розшифруванням повного номеру рахунку чи картки за період часу з 00 год. 00 хв. 15.03.2021 до дня виконання ухвали.

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що начальником СД доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, суд прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 110, 131, 132, 163165, 309, 369-372 та 395 КПК України

ухвалив:

задовольнити клопотання та надати дозвіл групі дізнавачів у складі начальника СД ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого дізнавача СД ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , дізнавача СД ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на ім`я ОСОБА_5 , із зазначенням руху коштів та фотографій особи, яка знімала із вказаних рахунків грошові кошти, із зазначенням місця зняття коштів, а також рахунку чи картки, на які вони були в подальшому переведені із розшифруванням повного номеру рахунку чи картки за період часу з 00 год. 00 хв. 15.03.2021 до дня виконання ухвали, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яке розташоване у АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддяОСОБА_1