Провадження № 1-кс/204/2444/21
У Х В А Л А
Іменем України

24 грудня 2021 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000304, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.149 КК України, -
встановив:

Слідчим відділенням ВП №6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України у кримінальному проваджені №0000304 від 15 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.149 КК України.
В рамках зазначеного кримінального провадження встановлено, що група осіб, шляхом обману, пообіцявши достатній заробіток та умови праці і проживання, використовуючи уразливий стан, завербували та перевезли до населеного пункту в Дніпропетровській області, де до останнього, змушували здійснювати різні види робіт на промислових базах, які належать приватним підприємцям. При цьому періодично застосовуючи до заявників фізичну силу та психологічний вплив, не виплачуючи за виконану роботу грошову винагороду.
23.11.2021 року у приміщенні Новомосковської ДПІ ГУ ДПС у Дніпропетровській області, здійснено тимчасовий доступ до інформації, відповідно якої встановлений номера рахунків підозрюваних.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного злочину, зокрема для отримання відомостей, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка становить банківську таємницю, а саме інформації про рух грошових коштів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », податковий номер НОМЕР_1 , рахунки за номерами:
НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та карткових рахунків на ім`я ОСОБА_4 , податковий номер № НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , податковий номер НОМЕР_5 , ОСОБА_6 , податковий номер НОМЕР_6 , ОСОБА_7 , податковий номер НОМЕР_7 , з розшифровкою призначення платежів, з наданням повних анкетних даних та реквізитів карткових номерів на які здійснювались перекази грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » податковий номер НОМЕР_1 та карткових рахунків ОСОБА_4 , податковий номер № НОМЕР_4 з вказанням адрес розташування банкоматів, або кас банку, де здійснювались операції по зняттю готівкових коштів з банківських карток ОСОБА_5 , податковий номер НОМЕР_5 , ОСОБА_6 , податковий номер НОМЕР_6 , ОСОБА_7 , податковий номер НОМЕР_7 , фото-відео записів з банкоматів під час здійснення операцій по зняттю готівкових коштів з вказаних карток, які зареєстровані на ОСОБА_5 , податковий номер НОМЕР_5 , ОСОБА_6 , податковий номер НОМЕР_6 , ОСОБА_7 , податковий номер НОМЕР_7 , за період з 01.01.2021 року по 19.09.2021 року, з можливістю вилучення вказаної інформації.
Беручи до уваги викладене, з метою отримання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДНІПРО, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та складають банківську таємницю, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій клопотання підтримав та просив задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно наданих матеріалів клопотання слідчим доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України. На даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів. Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні №0000304, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДНIПРО, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію: про рух грошових коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківським карткам, які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДНIПРО на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », податковий номер НОМЕР_1 , рахунки за номерами: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , та карткових рахунків на ім`я ОСОБА_4 , податковий номер № НОМЕР_4 , ОСОБА_15 , податковий номер НОМЕР_5 , ОСОБА_6 , податковий номер НОМЕР_6 , ОСОБА_7 , податковий номер НОМЕР_7 , з розшифровкою призначення платежів, з наданням повних анкетних даних та реквізитів карткових номерів на які здійснювались перекази грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », податковий номер НОМЕР_1 та карткових рахунків ОСОБА_4 , податковий номер № НОМЕР_4 з вказанням адрес розташування банкоматів, або кас банку, де здійснювались операції по зняттю готівкових коштів з банківських карток ОСОБА_5 , податковий номер НОМЕР_5 , ОСОБА_6 , податковий номер НОМЕР_6 , ОСОБА_7 , податковий номер НОМЕР_7 , фото-відео записів з банкоматів під час здійснення операцій по зняттю готівкових коштів з вказаних карток, які зареєстровані на ОСОБА_5 , податковий номер НОМЕР_5 , ОСОБА_6 , податковий номер НОМЕР_6 , ОСОБА_7 , податковий номер НОМЕР_7 , за період з 01.01.2021 року по 19.09.2021, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.
Строк дії ухвали 30 днів, з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1