Справа № 686/3398/22
Провадження № 1-кс/686/1407/22
УХВАЛА

14 лютого 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000115,
встановив:
Дізнавач СД Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_1 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 )).

В клопотанні зазначено, що «27 січня 2022 року до ЧЧ ХРУП надійшли матеріали із ВКП ГУНП, із повідомленням про те, що 23.12.2021 невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, таємно, шляхом вільного доступу, здійснила заволодіння грошовими коштами із банківських карток, які належать ОСОБА_4 , сума завданого майнового збитку встановлюється.

28.01.2022 року відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115, правова кваліфікація - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що 24.01.2022 року близько 14:00 год. ОСОБА_4 зайшов до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_5 , з метою придбання продуктів харчування, обравши товари, останній, направився до каси для того, щоб їх оплатити та оплату вирішив здійснити за допомогою своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , проте не зміг здійснити оплату, оскільки касир вище вказаного магазину повідомив, що на даній банківській картці відсутні грошові кошти. Тому, ОСОБА_4 вирішив здійснити оплату за товари за допомогою своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , проте також не зміг цього зробити, оскільки касир вище вказаного магазину, повідомив, що дана банківська картка заблокована. Проте. останнього це здивувало, оскільки, на його банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 знаходились грошові кошти загальною сумою 16885 грн. 70 коп. та на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 знаходились грошові кошти загальною сумою 1204 грн. 36 коп.

25.01.2022 року ОСОБА_4 звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_6 , де працівники банку йому повідомили, що його банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , заблокована та на його ім`я було оформлено дві кредитні банківські карти № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , та за допомогою яких, було оформлено кредити на його ім`я у різних фінансових установах на загальну суму 216484 грн..

25.01.2022 року ОСОБА_4 звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , де працівники даного банку йому повідомили, що із його банківської картки № НОМЕР_1 було знято грошові кошти загальною сумою 16885 грн. 70 коп.

ОСОБА_4 повідомив ,що доступу до його вище вказаних банківських карток будь-хто не мав, банківські картки він не втрачав, грошові кошти які знаходились на вище вказаних банківськи картках він не знімав та будь-яких кредитів він не оформлював, реквізити своїх банківських карток нікому не повідомляв.

Вище вказаними діями невстановленна особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами із банківських карток належних ОСОБА_4 на загальну суму 234574 грн. 76 коп.

З метою встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отримання відомостей про рух грошових коштів по банківськіх картках « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 та банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .»

Дізнавач просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості доказів.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », такі документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів дізнавачу, який є повноважним на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні (згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №60000115 від 07.02.2022).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій з:

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), - копії документів, які подавались при оформлені банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , банківські виписки про рух грошових коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номери карток, на які перераховано грошові кошти, за період часу з 22.01.2022-28.01.2022, та фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по банківських картках;
-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 )), копії документів, які подавались при оформлені банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , банківську виписку про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номери карток, на які перераховано грошові кошти, за період часу з 22.01.2022-28.01.2022, та фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення вказаних операцій по банківській картці.
Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 )) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 14 квітня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя