У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.02.2022 Справа №607/2030/22

провадження № 1-кс/607/694/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000273 від 26 жовтня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:

слідчий звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому, з урахуванням уточнень, зроблених у судовому засіданні, просить надати їй, а також іншим слідчим, тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою по картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по даній картці в період з 0000 год. 26 жовтня 2021 року по 2359 год. 15 січня 2022 року, в паперовому та електронному вигляді; документів, які містять інформацію по номеру банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: відомості про особу на ім`я якої відкривалась вказана картка: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за номером банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у друкованому вигляді на паперовому носи, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 0000 год. 26 жовтня 2021 року по 2359 год. 15 січня 2022 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 0000 год. 26 жовтня 2021 року по 2359 год. 15 січня 2022 року; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних рахунків, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів в період з 0000 год. 26 жовтня 2021 року по 2359 год. 15 січня 2022 року.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вказані вимоги підтримала з мотивів, викладених у клопотанні та просила їх задовольнити. Уточнила періоди, яких стосується інформація, доступ до якої просить надати.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
Головним управлінням НП України в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000273 від 26 жовтня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.
Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що жінка яка представилась ОСОБА_5 /в подальшому встановлено, що це ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка м. Київ, зареєстрована в АДРЕСА_2 , жителька АДРЕСА_3 /, займається сутенерством, вчиненому щодо кількох осіб, вчиненому повторно на території міста Тернопіль.

Так, ОСОБА_6 у своїй злочинній діяльності, використовувала як повій ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженку с. Малі Дедеркали, Шумського району Тернопільської області, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженку с. Інженерне, Пологівського району Запорізької області, та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженку м. Херсон, жительку АДРЕСА_4 , які надають сексуальні послуги клієнтам за грошову винагороду в квартирах в м. Тернопіль.

15 січня 2022 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 користується банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 , на яку повії здійснюють перерахунок грошових коштів після отримання їх від клієнтів за надання сексуальних послуг.

Окрім цього, допитана ОСОБА_8 , яка працювала на ОСОБА_6 повією, повідомила, що грошові кошти після надання сексуальних послуг клієнту вона перекидала на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер якої ОСОБА_6 попередньо повідомила ОСОБА_8 у смс-повідомлення на месенджері «Viber».

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до вказаної у прохальній частині клопотання інформації, зазначає слідчий.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Факт можливої причетності до даного кримінального провадження особи /осіб/, які користуються /вались/ вказаним картковим рахунком підтверджується протоколом допиту свідка від 31 січня 2022 року.
Слідчий суддя вважає, що документи, які перебувають в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим доведено, що вони можуть бути використані як доказ і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, тому клопотання є обґрунтованим.
Щодо періоду, якого стосуються документи та інформація, доступ до яких слід надати, то його необхідно обмежити 04 лютого 2022 року /день звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів/.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:
клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою по картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по даній картці в період з 0000 год. 26 жовтня 2021 року по 2359 год. 15 січня 2022 року, в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію по номеру банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: відомості про особу на ім`я якої відкривалась вказана картка: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за номером банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у друкованому вигляді на паперовому носи, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до 04 лютого 2022 року в паперовому та електронному вигляді;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 0000 год. 26 жовтня 2021 року по 2359 год. 15 січня 2022 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 0000 год. 26 жовтня 2021 року по 2359 год. 15 січня 2022 року;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних рахунків, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів в період з 0000 год. 26 жовтня 2021 року по 2359 год. 15 січня 2022 року.

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1