Провадження № 1-кс/592/6612/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 листопада 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001462 від 06.07.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.200 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001462 від 06.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що не встановлені особи за попередньою змовою, шляхом шахрайських дій, заволоділи грошовими коштами відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

06.07.2021 року по вказаному факту слідчим відділом Сумського РУП розпочате досудове розслідування у кримінальному провадження за даним фактом, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0001462 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

25.08.2021 року старшим слідчим Сумського РУП ОСОБА_4 було винесено постанову про зміну кваліфікації кримінального правопорушення з ч.2 ст.190 КК України на ч.4 ст.191 КК України.

В ході допиту представника потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що вона працевлаштована ревізором у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Сумської філії № НОМЕР_1 . 29.06.2021 вона виявила перевищення ліміту каси ПНФП НОМЕР_2 (відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 у с. Н.Сироватка, Сумського району). Про вказаний недолік вона повідомила центральний офіс. Приїхавши до ПНФП2063(відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 у с. Н.Сироватка, Сумського району) нею було створено ревізійну комісію у складі голови комісії Головного касира Сумської філії ОСОБА_5 та членів комісії ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 . Провівши ревізію було виявлено нестачу грошових коштів у сумі 453449,40 грн.(чотириста п`ятдесят три тисячі чотириста сорок дев`ять гривень сорок копійок).

За результатами інвентаризації наявних коштів від 29 червня 2021 року виявлена нестача грошових коштів у сумі 453449,40грн.(чотириста п`ятдесят три тисячі чотириста сорок дев`ять гривень сорок копійок), що виникла в результаті неправомірних дій касира ПНФП 20063 ОСОБА_8 .. ОСОБА_9 на протязі 2019-2021 років здійснювала грошові перекази на банківські картки випущені на її ім`я без фактичного поповнення касового апарату.

30.10.2021 року ОСОБА_9 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.200 КК України.

Під час допиту підозрюваної ОСОБА_9 , остання повідомила, що здійснила незаконне привласнення грошових коштів для власних цілей, у зв`язку з скрутним майновим становищем.

Крім цього, в ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді отримано доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вилучено відомості кредитної історії ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Відповідно до кредитної історії, станом на 29.09.2021, ОСОБА_9 має заборгованість на суму 171,167,98грн., та прострочену заборгованість на суму 98,757,80грн.

Аналізувавши дані кредитної історії ОСОБА_9 отримано дані про те, що остання укладала кредитні договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На даний час виникла необхідність у вилученні завірених належним чином копії документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме документів в яких міститься інформація про укладання кредитного договору, відомості про повну виплату або несплату коштів та стан кредитних договорів укладених зі ОСОБА_9 на 10.11.2021 року.

Вищезазначені документи перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання старший слідчий СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- речі і документи, які перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у відділі Сумської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме завірені належним чином копії документів установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », міститься інформація про укладання кредитного договору, відомості про повну виплату або несплату коштів та стан кредитних договорів укладених зі ОСОБА_9 , за період часу з 28.12 .2018 року по 10.11.2021 року.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів мають надати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

4. Строк дії ухвали п`ятнадцять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , старшому слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1