УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005553 від 18.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ ВП № 3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005553 від 18.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, що посадовими особами ТОВ "МВ КОММОДІТІЕС САРЛ." (), ТОВ "ГІПЕР ЮА ІНТЕРНЕШЕНЕЛ" (), та ТОВ "НАТКСПОРТ" () діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи майном іноземної компанії MANOUR FOR MULTIACTIVITIES CO. LTD FZE.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що у лютому 2020 року між компанією MANOUR FOR MULTIACTIVITIES CO.LTD FZE та MWC SARL (ТОВ "МВ КОММОДІТІЕС САРЛ.") велось листування. Листування від компанії ТОВ "МВ КОММОДІТІЕС САРЛ." здійснювалось від ОСОБА_6 (тел.: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ). У результаті листування компаніями було погоджені умови поставки чистої соняшникової олії, ТОВ "МВ КОММОДІТІЕС САРЛ." продавець, MANOUR FOR MULTIACTIVITIES CO.LTD FZE покупець. Погоджено наступні умови: Продукт: Неочищена соняшникова олія (CSFO); Ціна: 320 дол. США за метричну тонну, CFR, Джибуті;Тип: неочищений; Країна походження: Україна; Кількість: 55 000 метричних тонн на місяць; Умови сплати: телеграфний переказ.

30% депозиту за наданням підтвердження замовлення та рахунку-проформи, і залишкові 70% після отримання Коносамента та інших товаросупровідних документів після завантаження;Порт завантаження: Одеський морський порт Україна; Порт розвантаження: Джибуті порт Джибуті.

Одразу після досягнення домовленостей, 13.01.2020, була зареєстрована компанія ТОВ "НАТКСПОРТ" ().

Оскільки умови поставки було погоджено, 10.03.2020 компанія ТОВ "МВ КОММОДІТІЕС САРЛ." направила на оплату рахунок №MW52551RV від 09.03.2020 в розмірі 207 596, 36 Євро.

12 березня 2020, іноземна компанія MANOUR FOR MULTIACTIVITIES CO. LTD FZE сплатила 30% за рахунком №MW52551RV від 09.03.2020 суму у розмірі 62 270,21 Євро (шістдесят дві тисячі двісті сімдесят Євро 21 цент), що підтверджується SWIFT повідомленням SAB912 від 12.03.2020.

Надалі, продовжуючи свій злочинний умисел, через 5 днів після отримання сплати 30% за рахунком №MW52551RV, 17.03.2020, була зареєстрована компанія ТОВ "ГІПЕР ЮА ІНТЕРНЕШЕНЕЛ" ().

25 березня 2020 року на електрону адресу іноземної компанії MANOUR FOR MULTIACTIVITIES CO.LTD FZE надійшло повідомлення від ТОВ "ГІПЕР ЮА ІНТЕРНЕШЕНЕЛ" () про доставку 21Х20 футових контейнерів рафінованої соняшникової олії. Також, у відповідному листі повідомлялось, що товар отримано у справному стані з усіма необхідними перевіреними документами. Листування від ТОВ "ГІПЕР ЮА ІНТЕРНЕШЕНЕЛ" здійснювалось від ОСОБА_7 (тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ).

У зв`язку з нібито належним виконанням зобов`язань зі сторони ТОВ "МВ КОММОДІТІЕС САРЛ.", 29 березня 2020 іноземна компанія MANOUR FOR MULTIACTIVITIES CO. LTD FZE сплатила 70% за рахунком №MW52551RV від 09.03.2020 суму у розмірі 145 297,01 Євро (сто сорок п`ять тисяч двісті дев`яносто сім Євро 01 цент), що підтверджується SWIFT повідомленням SAB030 від 29.03.2020.

03 квітня 2020 посадова особа компанії ТОВ "МВ КОММОДІТІЕС САРЛ." повідомила про отримання 70% залишкового депозиту, завдяки чому загальну вартість замовлення сплачено повністю.

Продовжуючи свій злочинний умисел, 06 квітня 2020 року, посадова особа ТОВ "ГІПЕР ЮА ІНТЕРНЕШЕНЕЛ" () повідомила про те, що отримали усі товаросупровідні документи (документи на митне оформлення) на вантаж, від представника вантажовідправника ТОВ "МВ КОММОДІТІЕС САРЛ."

Однак, пізніше, 08 квітня 2020, ТОВ "ГІПЕР ЮА ІНТЕРНЕШЕНЕЛ" повідомила про необхідність оплати додаткових зборів на загальну суму 109 228,291 Євро, які включають: 87 178,2912 Євро вартість морського страхування; 22 050 Євро депозит за захист контейнерів.

На підставі чого, 13 квітня 2020 року, виставляє рахунок №HYPINT2305 та повідомляє, що заявлені вимоги повинні бути виконанні до того, як вантажні партії будуть відправленні з транзитного порту (Джидда, Саудівська Аравія).

У зв`язку з чим, 22 квітня 2020 іноземна компанія MANOUR FOR MULTIACTIVITIES CO. LTD FZE перерахувала 109 228,29 Євро (сто дев`ять тисяч двісті двадцять вісім Євро 29 центів), що підтверджується SWIFT повідомленням SAB291 від 22.04.2020.

27 квітня 2020 року, ТОВ "ГІПЕР ЮА ІНТЕРНЕШЕНЕЛ" підтвердила отримання грошових коштів у сумі 109 228,29 Євро (сто дев`ять тисяч двісті двадцять вісім Євро 29 центів).

Через 2 дні, після зарахування грошових коштів, посадові особи ТОВ "ГІПЕР ЮА ІНТЕРНЕШЕНЕЛ" повідомили про чергову необхідність оплати додаткових послуг, а саме:1) Збори за сертифікат фумігаційної обробки піддону; 2) Сертифікат на відсутність радіоактивних речовин; 3) перевірка з боку SGS; 4) міжпортові збори.

Загальна вартість відповідних послуг становить: 32 869 Євро (тридцять дві тисячі вісімсот шістдесят дев`ять Євро 00 центів). Та направила рахунок №HYPINT2308 від 29.04.2020.

Відповідні зухвалі дії викликали обґрунтовану підозру у чиненні обману та зловживання довірою відносно компанії MANOUR FOR MULTIACTIVITIES CO. LTD FZE.

Після того, як потерпілим виявилось, що компанія ТОВ "ГІПЕР ЮА ІНТЕРНЕШЕНЕЛ" не може повідомити реквізити морських агентів в Джибуті, з якими вони працювали раніше, назву нового судна, назву перевізника, дату направлення товаросупровідних документів, контактні дані для телефонних комунікацій та інше… компанія MANOUR FOR MULTIACTIVITIES CO. LTD FZE. звернулась до свого банку (Salaam African Bank) з метою скасування платежів та повернення грошових коштів.

На підставі чого, неодноразово здійснювались спроби повідомлення АБ «УКРГАЗБАНК» про повернення грошових коштів компанії MANOUR FOR MULTIACTIVITIES CO. LTD FZE, однак жодної відповіді так і не було отримано, що підтверджується листом банку Societe Generale від 06.06.2020.

На підставі вищевикладеного вбачається, що загальний збиток який був завданий іноземній компанії MANOUR FOR MULTIACTIVITIES CO. LTD FZE складає 316 795,51 Євро (триста шістнадцять тисяч сімсот дев`яносто п`ять Євро 51 цент).

На даний час, за відсутності достатніх доказів, жодній особі про підозру у вчиненні злочину в цьому провадженні не повідомлено.

14 липня 2021 року Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду ОСОБА_8 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0005553 від 18.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України на 6 місяців.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , отримано копії документів від потерпілої сторони, 07.09.2021 отримано інформаці. відносно абонентів з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в період часу 00 години 01 хвилин 01 січня 2020 року до 00 години 01 хвилин 30 вересня 2020 року, 09.09.2021 отримано доступ до речей і документів та вилучено копії юридичних справ : - ТОВ «НАТКСПОРТ» на 51 арк.; - ТОВ «ГІПЕР ЮА ІНТЕРНЕШЕНЕЛ» на 46 арк.; - СД- диск з рухом коштів та IP адресами, 17.09.2021 проведено огляд диска наданий АБ «УКРГАЗБАНК», розташованого за адресою: вул. Б. Хмельницького, 16-22, м. Київ, 01030, 23.09.2021 надіслано доручення про проведення слідчих дій в порядку ст. 40 КПК України до Департаменту кіберполіцї України, 05.10.2021 отримано аналіз технічної інформації трафіків відносно абонентів з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

01.11.2021 до СУ ГУНП у Харківській області направлено постанову про проведення слідчих дій на іншій території, про хід виконання якої до цього часу не повідомлено.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні завершується 18.01.2022, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, у зв`язку з необхідністю повного та всебічного розслідування кримінального провадження допиту всіх свідків, звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та встановлення складу кримінального правопорушення відповідно до пунктів 1-3 ч. 2 ст. 219 КПК України.

Оскільки провести вказані слідчі та процесуальні дії, у передбачений законом строк не представилося можливим через різного роду суб`єктивні та об`єктивні обставини, що виникали під час проведення досудового розслідування, проте без результатів вищевказаних слідчих дій неможливо завершити досудове розслідування, у зв`язку з чим слідчийпросить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0005553 від 18.07.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України до шести місяців.

В судове засідання слідчий ВП № 3 Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового засідання, не з`явився надіслав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність. При цьому повідомив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання слідчого СВ ВП № 3 Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , та дослідивши долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як встановлено в судовому засіданні у провадженні слідчого СВ ВП № 3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0005553 від 18.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0005553 від 18.07.2020 закінчується 18.01.2022 року, при цьому в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно з положеннями ч.2 ст.219 КПК України - строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України - якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу. Відповідно до ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема: допитати всіх свідків, звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та встановити склад кримінального правопорушення відповідно до пунктів 1-3 ч. 2 ст. 219 КПК України.

Вказані обставини, що на даний час унеможливлюють закінчення досудового розслідування суд визнає обґрунтованими, оскільки вони належним чином мотивовані слідчим СВ ВП № 3 Шевченківського ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 в клопотанні.

На підставі викладеного, клопотання слідчого СВ ВП № 3 Шевченківського ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005553 від 18.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, до шести місяців, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 219, 294, 295, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005553 від 18.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0005553 від 18.07.2020 на шість місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9