Справа № 367/8582/20
Провадження № 1-кс/367/1519/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 жовтня 2021 Ірпінський міський суд Київської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області клопотання слідчого СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , в межах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000329 від 19.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-
в с т а н о в и в :

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати слідчому СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи № 0005272 товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення її в оригіналі.
Своє клопотання мотивує тим, що СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесено до ЄРДР за за № 0000329 від 19.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні було встановлено, що На початку 2019 року потерпілій було запропоновано здійснити інвестування в будівництво нового багатоквартирного житлового будинку, що планувало здійснювати Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або Товариство), код НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_3 на земельній ділянці з кадастровим номером :01:049:0169.

Враховуючи інвестиційну привабливість даного проекту, а також, запевненість потерпілої про відкриття в житловому комплексі медичного закладу, метою діяльності якого буде надання допомоги важкохворим людям (що являється важливим фактором, оскільки ОСОБА_5 займається благодійною діяльністю), вона погодилася на здійснення інвестування в зазначене будівництво.

В процесі переговорів, передачі коштів та договорів, від імені Товариства(з його слів) діяв ОСОБА_6 (депутат ІНФОРМАЦІЯ_4 , тел. НОМЕР_2 ), який запевнив, що має на це повноваження і більше того, являється співвласником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Процес інвестування в будівництво житлового комплексу, за попередньою домовленістю з гр. ОСОБА_6 , мав проходити шляхом укладення договорів купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та, як наслідок, становлення потерпілої учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В січні 2019 року під час зустрічі, яка проходила в приміщенні агентства нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , метою якої було укладення договорів купівлі-продажу часток в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гр. ОСОБА_6 повідомив про технічні проблеми у нотаріуса, який мав проводити нотаріальне посвідчення вказаних договорів. Як альтернативу було запропоновано укласти договори купівлі-продажу майнових прав, 1) № І/С1-108 від 23.01.2019 предметом якого є проектний об`єкт нерухомості, а саме кв. АДРЕСА_5 ; 2)№ І/С1-91 від 23.01.2019 предметом якого є проектний об`єкт нерухомості, а саме кв. АДРЕСА_6 ; 3) № І/С1-100 від 23.01.2019 предметом якого є проектний об`єкт нерухомості, а саме кв. АДРЕСА_7 ; 4) № І/С1-99 від 23.01.2019 предметом якого є проектний об`єкт нерухомості, а саме кв. АДРЕСА_8 ; 5) № І/С1-118 від 23.01.2019 предметом якого є проектний об`єкт нерухомості, а саме кв. АДРЕСА_9 ; 6) № І/С1-135 від 23.01.2019 предметом якого є проектний об`єкт нерухомості, а саме кв. АДРЕСА_10 ; 7) № І/С1-90 від 23.01.2019 предметом якого є проектний об`єкт нерухомості, а саме кв. АДРЕСА_11 ; 8) № І/С1-46 від 23.01.2019 предметом якого є проектний об`єкт нерухомості, а саме кв. АДРЕСА_12 ; 10) № І/С1-1 від 23.01.2019 предметом якого є проектний об`єкт нерухомості, а саме кв. АДРЕСА_13 ; 11) № І/С1-63 від 23.01.2019 предметом якого є проектний об`єкт нерухомості, а саме кв. АДРЕСА_14 ; 12) № І/С1-19 від 23.01.2019 предметом якого є проектний об`єкт нерухомості, а саме кв. АДРЕСА_15 ; 13) № І/С1-27 від 23.01.2019 предметом якого є проектний об`єкт нерухомості, а саме кв. АДРЕСА_16 ; 14) № І/С1-28 від 23.01.2019 предметом якого є проектний об`єкт нерухомості, а саме кв. АДРЕСА_17 ; 15) № І/С1-36 від 23.01.2019 предметом якого є проектний об`єкт нерухомості, а саме кв. АДРЕСА_18 , як тимчасовий захід до укладення договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі.

Так, за наслідками зустрічі ОСОБА_5 , відповідно до актів прийому передачі грошових коштів складених 23.01.2019, передала гр. ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 100 000,00 (сто тисяч) доларів США та отримано низку договорів купівлі-продажу майнових прав(зазначених вище), підписаних директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 та на яких проставлено відтиск круглої печатки Товариства.

Вказує, що договори купівлі-продажу майнових прав були надані гр. ОСОБА_6 особисто, без присутності директора або інших посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вже з наявністю підпису директора та відтиском печатки.

Вказані обставини також підтверджуються поясненням осіб, які були присутні на зазначеній зустрічі, а саме ОСОБА_8 (адреса реєстрації: АДРЕСА_19 , місце роботи ФОП ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_4 ), ОСОБА_9 (чоловік ОСОБА_5 ) та ОСОБА_10 (адреса реєстрації: АДРЕСА_20 , безробітна).

В подальшому гр. ОСОБА_6 повідомив, потерпілу про те, що засновники Товариства відмовляються укладати договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у зв`язку із наявністю іншого більш привабливішого інвестора. На що потерпіла, запропонувала гр. ОСОБА_6 повернути кошти, що були йому передані.

Так, 13.02.2019 року, гр. ОСОБА_6 відповідно до додаткових угод до договорів купівлі-продажу майнових прав: 1) № І/С1-1 від 13.02.2019; 2) № І/С1-63 від 13.02.2019; 3) № І/С1-19 від 13.02.2019; 4) № І/С1-27 від 13.02.2019; 5) № І/С1-28 від 13.02.2019; 6) № І/С1-36 від 13.02.2019, які були підписані ОСОБА_7 з відтисками круглої печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було повернуто грошові кошти в сумі 42 840,00 (сорок дві тисячі вісімсот сорок) доларів США, , хоча безпосередньо директор на даній зустрічі присутній не був.

Грошові кошти в сумі 57 120,00 (п`ятдесят сім тисяч сто двадцять) доларів США гр. ОСОБА_6 зобов`язувався повернути протягом найближчого часу, однак станом на момент подачі зави про вчинення кримінального правопорушення дані кошти повернуті не були.

В грудні 2019 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було надіслано адвокатський запит з метою отримання інформації щодо ходу будівництва та ряд іншої запитуваної інформації, однак станом на даний момент відповіді не надійшло.

Зазначає, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , зареєстрована в Єдиному державному реєстрі 20.04.2017 року номер запису 1 005272, засновником являється ОСОБА_11 , країна громадянства: Україна, місцезнаходження: АДРЕСА_21 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 , основний вид діяльності (КВЕД) 41.10 Організація будівництва будівель, керівник ОСОБА_7 .

Таким чином, гр. ОСОБА_6 був позбавлений права представляти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та більше того отримувати будь-яку оплату за договорами укладеними від його імені, що підтверджує протиправний характер отримання коштів.

Також, у відповідь на адвокатський запит ІНФОРМАЦІЯ_4 зазначив, що ІНФОРМАЦІЯ_6 в період з 2015 по 2019 р.р. містобудівні умови та обмеження на забудову земельної ділянки з кадастровим номером :01:049:0169, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 у відділі не реєстрували та не видавали.

Відповідно до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_7 зазначено, що в Реєстрі відсутня інформація стосовно видачі та реєстрації документів дозвільного та декларативного характеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на об`єкт будівництва, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 . Інформація стосовно надходження документів дозвільного та декларативного характеру від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на об`єкт будівництва, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , відповідно до системи документообігу Департаменту, відсутня. Інформація щодо проведення планових або позапланових перевірок дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на об`єкт будівництва, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 в Департаменті відсутня.

Таким чином гр. ОСОБА_6 , достовірно знаючи про відсутність затвердженої в установленому порядку дозвільної документації на будівництво житлового комплексу за адресою: АДРЕСА_3 , тобто, не маючи права залучати кошти інвесторів під будівництво, усвідомлюючи неправомірність своїх дій, а також розуміючи завідомо неможливість і незаконність укладених договорів купівлі-продажу майнових прав на об`єкт нерухомості, який мав би знаходитися за адресою: АДРЕСА_3 , будівництво якого станом на даний момент не розпочалося, не являючись співвласником, засновником, учасником або посадовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою незаконно заволодів грошовими коштами в сумі 57 120,00 (п`ятдесят сім тисяч сто двадцять) доларів США.

Так, згідно до п.п. 17,18 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про злочини проти власності» від 06.11.2009 року №10, відповідно до ст. 190 КК України шахрайство - це заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

Таким чином, ОСОБА_6 своїми умисними діями, виключно з корисливих мотивів - заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання моєю довірою. Сума завданих майнових збитків становить 57 120,00 доларів США, що станом на момент вчинення кримінального правопорушення в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян - такі діяння мають ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.
Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання інформації щодо засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директора товариства, установчих документів, а також вільних зразків підписів колишнього директора ОСОБА_7 .

У зв`язку із цим, встановлено, що реєстраційна справа
№ 0005272 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якої планується отримати тимчасовий доступ відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Значення документів, що знаходяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для встановлення обставин у кримінальному провадженні підтверджується тим, що в ході отриманого доступу до вказаних документів буде встановлено засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», директора товариства, що перебував на посаді на момент перерахування коштів, установчих документів, та вільних зразків для проведення почеркознавчої експертизи, а тому документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримані внаслідок тимчасового доступу документи та відомості, що містяться в них, в подальшому будуть використані як докази обґрунтованості отримання грошових коштів бо спростування вказаних відомостей, що надасть стороні обвинувачення встановити осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

Після отримання тимчасового доступу до вказаних документів в ході досудового розслідування буде неодмінно проведено ряд слідчих (розшукових) дій, серед яких допити, призначення експертиз та проведення інших процесуальних дій, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та забезпечення об`єктивного та неупередженого досудового розслідування.

Відповідно до п. 1.3 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.
Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження в справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами; умовно-вільними є зразки почерку, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов`язані з обставинами цієї справи, або виконані після відкриття провадження у справі, але не в зв`язку з її обставинами; експериментальні зразки почерку - це такі, що виконані за завданням органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), у зв`язку з призначенням даної експертизи.
Крім того, відповідно до ч. 2 п. 1.1 встановлено, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
У зв`язку із тим, що наявна реальна загроза зміни, знищення інформації та документів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», можливо розглядати клопотання без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі та задовольнити клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додатки додані до нього, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступних підстав.

Судом встановлено, що СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесено до ЄРДР за за № 0000329 від 19.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до п. 39 ч. 2 ст. 9 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» в Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості про юридичну особу, крім державних органів і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб-місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі.

Відповідно до ч. 3 ст. 29 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань». Реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи підприємця щодо юридичної особи (крім громадського формування) та фізичної особи - підприємця - у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях; відповідно Суб`єкт державної реєстрації, який провів реєстраційну дію, протягом трьох робочих днів з дня її проведення надсилає документи, подані для проведення реєстрації, відповідному суб`єкту державної реєстрації, уповноваженому зберігати реєстраційні справи.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання інформації щодо засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директора товариства, установчих документів, а також вільних зразків підписів колишнього директора ОСОБА_7 .

Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 11.10.2021, закінчення строку дії ухвали 11.11.2021.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 107, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , в межах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000329 від 19.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документівїни задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи № 0005272 товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення її в оригіналі.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 11.10.2021.

Закінчення строку дії ухвали 11.11.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1