Провадження № 1-кс/643/4611/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2021 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду клопотання слідчого Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001462 від 20.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001462 від 20.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в обґрунтування якого зазначив, що 19.03.2019 до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшла ухвала Московського районного суду м. Харкова про внесення відомостей про кримінальне правопорушення викладені в заяві ОСОБА_4 від 05.03.2019 за фактом шахрайських дій невідомих осіб.

Допитана під час досудового розслідування у якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснила, що у грудні 2018 їй випадково стало відомо, що її без відома зняли з реєстрації за адресою: АДРЕСА_1 . Вказана нерухомість за документами належить її сину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 стало відомо зі слів її сина ОСОБА_5 , що у вересні 2016 року, він працював у ОСОБА_6 та її доньки ОСОБА_7 , на їх фірмі ПП "Пул" розташованої за адресою: АДРЕСА_2 . З останніми він працював приблизно 2-3 місяці, потім, ОСОБА_8 сказала, що для них на фірму для покупки товару потрібні грошові кошти. Таким чином ОСОБА_8 запропонувала ОСОБА_5 працювати за принципом мережевого маркетингу, тобто, залучати людей, які будуть вкладати в товар свої гроші, за які вона разом зі своєю матір`ю ОСОБА_6 будуть виплачувати відсотки і через час віддасть повну суму людям, які погодяться працювати на таких умовах. ОСОБА_5 погодився і запропонував таку схему заробітку своїм знайомим. Деякі його знайомі погодилися, але тільки за умови, що грошові кошти будуть займати саме ОСОБА_5 і він їм повинен буде віддавати грошові кошти які він бере в займи і відсотки за користування грошовими коштами. Так як, на фірмі були матеріальні труднощі ОСОБА_6 запропонувала сину взяти позику в кредитній спілці «Слобожанський» під заставу його власного автомобіля «Хюндай Елантра», на що він погодився, і відповідно склали договір про позику грошей під заставу його автомобіля, оскільки у нього не було іншого виходу так як треба було віддавати людям гроші. Там він зайняв 100000 або 120000 гривень, з яких ОСОБА_6 забрала собі 80000 або 90000 гривень, точної суми ОСОБА_5 не пам`ятає. Автомобіль залишився в користуванні ОСОБА_5 . Через деякий час ОСОБА_6 сказала, що грошей за автомобіль не вистачає, так як потрібна сума набагато більше для викупу партії товару, щоб після продажу вистачило з усіма розрахуватися і запропонувала йому ще зайняти грошей під заставу його квартири. Оскільки він був дуже багато винен грошей своїм знайомим то погодився на її пропозицію. Разом з ОСОБА_6 останні поїхали до ОСОБА_9 , з якою ОСОБА_6 познайомила ОСОБА_5 . ОСОБА_9 погодилася зайняти останньому під заставу квартири 17500 доларів США. Їх ця сума влаштувала і він оформив договір позики на зазначену суму, а квартиру АДРЕСА_3 , віддав під іпотеку. При оформленні угоди, ОСОБА_6 при перерахунку і передачі грошей, відразу ж у ОСОБА_9 забрала 10000 доларів США, а 7500 доларів США забрав син ОСОБА_4 собі для того, щоб хоча б частково роздати борги своїм знайомим. ОСОБА_6 розписку про отримання грошей не написала, мотивуючи браком часу і обіцяла написати пізніше, але так цього і не зробила.

Протягом майже двох років, ОСОБА_9 , ОСОБА_5 віддавав гроші по 540 доларів США на місяць. В цілому, останній віддав близько 9000 доларів США, точну суму не пам`ятає. Оскільки ОСОБА_5 частину грошей віддав ОСОБА_9 , в результаті чого попрохав останню швидше забрати гроші у ОСОБА_6 , щоб зняти з квартири іпотеку. ОСОБА_9 сказала, що піде до нотаріуса і напише нотаріальну напис на повернення грошей, таким чином, збиралася прискорити процес повернення грошей з ОСОБА_6 . Нотаріальну напис написали, але ОСОБА_6 ніяких грошей не повертала. Через деякий час ОСОБА_9 сказала, що у ОСОБА_6 немає грошей і повідомила, що треба продавати квартиру, так як їй дуже потрібні гроші. ОСОБА_9 сказала, що після продажу квартири вона забере свою частину грошей, а різницю поверне ОСОБА_5 , останній повідомив, що він як господар квартири, на угоді за фактом продажу квартири буде присутній. В результаті, яким чином була продана квартира ОСОБА_5 ні ОСОБА_4 ні її сину не відомо, ніяких грошей за квартиру йому ніхто не віддавав. На даний момент в квартирі ОСОБА_5 проживають інші люди. В результаті ОСОБА_9 сказала що, продала квартиру ОСОБА_5 за допомогою купівлі-продажу, однак ніякий договір останній не підписував. У квартирі також залишилися речі і всі меблі ОСОБА_4 , які остання не змогла вивезти. Весь ремонт в квартирі остання робила за свої кошти, а також були куплені всі меблі, побутова техніка, речі, килими, штори, за кошти останньої.

Жодній особі повідомлення про підозру не вручалось.

Слідчий просив суд продовжити строк досудового розслідування у цьому провадженні, оскільки вважає за необхідне провести деякі слідчі (розшукові) дії, які не були проведені з об`єктивних причин.
Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, слідчий подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання про продовження строку досудового розслідування та дослідивши додані до нього матеріали вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно зі ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частинами 1, 4 ст. 294 КПК України встановлено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Пунктами 1-3 частини другої статті 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
З наданих матеріалів убачається, що в ході досудового розслідування були проведені слідчі та процесуальні дії, направлені на повне та всебічне досудове розслідування, однак встановити особу, яка скоїла кримінальне правопорушення не вдалося.

Під час проведення досудового розслідування встановлено місцезнаходження та допитано в якості свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , отримано тимчасовий доступ до нотаріальної справи за фактом укладання договору купівлі-продажу вищезазначеної квартири, витребувано та долучено до матеріалів кримінального провадження договори іпотеки та займу, отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до нотаріальної справи з приводу видання довіреності від імені потерпілого на продаж вищевказаної квартири, оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій направлено доручення у порядку ст. 40 КПК України зокрема на встановлення особи, що скоїла вказане правопорушення, можливих свідків, та очевидців, які могли би об`єктивно пояснити обставини вказаної події, встановлення особистості правопорушника, який скоїв вказаний злочин, перевірки осіб щодо причетності до вчинення вказаного кримінального правопорушення. В ході виконання доручення позитивного результату отримано не було.

В ході досудового розслідування 30.09.2021 слідчим прийнято рішення про закриття кримінального провадження у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, яке 26.10.2021 скасовано прокурором Салтівської окружної прокуратури ОСОБА_11 . На обґрунтування скасування постанови слідчого прокурор зазначає, що рішення є передчасним та необхідне проведення додаткових слідчих дій, направлених на встановлення всіх обставин кримінального провадження тощо.

З огляду на строки досудового розслідування після відновлення кримінального провадження слідчий не мав достатньо часу на проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, спрямованих на виконання вказівок прокурора та встановлення істини по справі.

Також, слідчий суддя вважає, що слідчий обґрунтував значущість проведення перелічених у клопотанні про продовження строку досудового розслідування слідчих (розшукових) дій для установлення обставин кримінального правопорушення, а також поважність причин, що перешкоджали їх проведенню у строк досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
З огляду на викладене, для забезпечення виконання завдань кримінального провадження, враховуючи обґрунтованість необхідності встановити місце знаходження особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, а також очевидців, свідків вчинення вказаного кримінального правопорушення та допитати їх, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування на 6 місяців.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001462 від 20.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України до шести місяців, тобто до 03 травня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1