УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.01.2022 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000268 від 09.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000268 від 09.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України до 09.07.2023 року.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що у провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000268 від 09.07.2020, внесеного за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб з ознаками організованості, на території Херсонської області та інших областей України, займаються скоєнням шахрайства в сфері перевезень вантажів а саме: реєструють оголошення по перевезенню вантажів через мережу Інтернет на диспетчерських сайтах перевезень «Ларді-Транс» транспортними засобами із заздалегідь підробленими технічними паспортами, державними номерами транспортних засобів, водійських посвідчень та інших супровідних документів; вантажаться в пунктах відправлення, потім доставляють вантажі на свої раніше підготовлені місця (склади, гаражі, тощо) з подальшим їх збутом.

У ході проведення заходів встановлено, що до складу даної групи входять наступні особи:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований: АДРЕСА_1 ; тимчасово проживає на орендованій квартирі за адресою: АДРЕСА_2 ; має у своєму користуванні автомобіль «SKODA OCTAVIA TOUR» д.н.з. НОМЕР_1 . Є організатором, безпосередньо придумує та розробляє схему шахрайства, підшукує потенційних потерпілих, підшукує водіїв на яких необхідно зробити підроблені документи, які безпосередньо будуть заїздити на місця завантаження, де їх будуть бачити потерпілі та свідки; безпосередньо телефонує потерпілим та представляється власником вантажних автомобілів та домовляється про здійснення вантажоперевезення.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований: АДРЕСА_3 ; наразі мешкає за адресою: АДРЕСА_4 . Фінансує підготовку до вчинення шахрайства, підшукує та надає вантажний транспорт на якому буде здійснено злочин; підшукує водіїв; підшукує місця збуту товару, а також безпосередньо телефонує потерпілим та представляється власником вантажних автомобілів та домовляється про здійснення вантажоперевезення.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_5 . Підшукує водіїв та вантажний транспорт на якому буде здійснено злочин, підшукує місця збуту товару.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець АДРЕСА_6 , наразі мешкає на орендованій квартирі за адресою: АДРЕСА_7 . Займається підробленням документів на транспортні засоби, підробленням водійських посвідчень, документів на неіснуючі фірми та підробленням печаток.

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований: АДРЕСА_8 ; тирча сово проживає на орендованій квартирі за адресою: АДРЕСА_2 . Є співмешканкою ОСОБА_4 , та разом з ним реєструє в Інтернет мережах на сайтах по вантажоперевезенню неіснуючі фірми; шляхом обману набирає для фірм позитивні відгуки, допомагає ОСОБА_4 , з підробкою необхідних документів та розробкою схеми шахрайства.

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований: АДРЕСА_9 ; а також додатково може мешкати за адресою: АДРЕСА_10 ; має у своєму користуванні вантажні автомобілі: «MAN TGA 18.430» д.н.з. НОМЕР_2 ; «VOLVO FM12» д.н.з. НОМЕР_3 . Фінансує підготовку до вчинення шахрайства, підшукує водіїв та вантажний транспорт на якому буде здійснено злочин, підшукує місця збуту товару.

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований та мешкає: АДРЕСА_11 . Приймає участь у ролі водія вантажних автомобілів, безпосередньо здійснює заїзд на місця завантаження товаром, де його бачать потенційні потерпілі та свідки, при цьому використовує підроблені документи (які йому надав ОСОБА_4 ).

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_12 . Приймає участь у ролі водія вантажних автомобілів, здійснює перечеплення (або перезавантаження) викраденого товару; перевозить викрадений товар до місця зберігання, або до місця збуту; при цьому використовує підроблені документи (які йому надав ОСОБА_4 ).

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований: АДРЕСА_13 ; наразі мешкає за адресою: АДРЕСА_14 . Приймає участь у ролі водія вантажних автомобілів, безпосередньо здійснює заїзд на місця завантаження товаром, де його бачать потенційні потерпілі та свідки, при цьому використовує підроблені документи (які йому надав ОСОБА_4 ).

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований: АДРЕСА_15 ; є власником складу за адресою: АДРЕСА_16 . Особа, які було збуто викрадений товар, а саме алкогольні напої, які вивезено їх до складу в м. Слов`янськ.

Під час проведення заходів встановлено, що: ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_9 , та ОСОБА_12 , причетні до вчинення наступних злочинів:

1. 07.10.2020р., завантажились в селищі Синиця, Богуславського району, Київської області - пшеницею на автомобілі «Вольво» д.н.з. НОМЕР_4 та до місця вигрузки товар не довезли. На даний час встановлюється потерпілі та чи зверталися вони до правоохоронних органів заявою про скоєння злочину.

2. 08.10.2020 року невідома особа шляхом зловживанням довірою заволоділа насінням сої, яке належить заявнику, а саме близько 14:00годин до с.В.Лісівці приїхав автомобіль марки Volvo FH 12 д.н.з. НОМЕР_4 , водій даного автомобілю надав копію посвідчення водія виданого на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 . Після чого заявник здійснив покупку насіння сої в кількості 31 тону та її було відвантажено в зазначений автомобіль. Але вантаж до місця вигрузки доставлено не було. Встановлено місце збуту викраденого, а саме: Комбінат хлібопродуктів за адресою: Київська область, м. Сквира, вул. Київська, 25.

Крім того, під час проведення заходів встановлено, що: ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 , причетні до вчинення наступних злочинів:

1. 05.09.2020 року та території Запорізької області вчинили шахрайство у сфері вантажоперевезення: 05.09.2020 року приблизно о 13:00 год., в м. Оріхів, вул. Овчаренка, 38, водій вантажного автомобілю «Рено» д.н.з. НОМЕР_5 , який представився та надав документи на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , завантажив пшеницю вагою 22 тони, та виїхав до м. Поталава, але до місця прибуття даний товар не привіз. Заявник за вказаним фактом: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , т. НОМЕР_6 ). Розмір спричиненого збитку становить близько 92 400 гривень, враховуючи середню ринкову вартість за 1 тону зерна. Встановлено, що зловмисники через неіснуючу фірму домовились з фірмою перевізника «Дельта транс Україна» т. , щодо перевезення товару з м. Оріхів Запорізької області до Полтавської області, після чого завантажилися товаром, але до місця вигрузки товар не довезли.

2. 29.10.2020 та території м. Дніпро, вчинили шахрайство у сфері вантажоперевезення: 29 жовтня 2020 року на мобільний телефон директора даного товариства ОСОБА_17 , яка користується номером: НОМЕР_7 з мобільного номеру: НОМЕР_8 зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_18 та який є представником ФОП « ОСОБА_19 », запропонував транспортний засіб для перевезення вантажу до міста Хуст Закарпатської області. 29.10.2020 близько 22:00 год. до складу ТОВ «Торговий дім АВ», що за адресою: м.Дніпро, вул. Журналістів, 9, приїхав транспортний засіб - вантажний автомобіль «RenaultMagnum 440», з д.н.з. НОМЕР_9 , вказаний транспортний засіб завантажили алкогольними напоями на загальну суму приблизно 989000 гривень, після чого о 23:46 год. 29.10.2020 даний транспортний засіб виїхав за межі території складу при тому, що його завантажено було о 23:08 год. 02.11.2020 о 09:00 год. даний транспортний засіб повинен був прибути до м. Хуст Закарпатської області для розвантаження, але так і не прибув, водій мобільний телефон вимкнув, номер: НОМЕР_10 , та диспетчер ОСОБА_18 також вимкнув свій мобільний телефон. Де на теперішній час транспортний засіб із товаром невідомо.

Під час проведення заходів було встановлено, що товар був реалізований гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та вивезений до його складу за адресою: АДРЕСА_16 .

Факт причетності до скоєння вказаного злочину підтверджується виведеними протоколами за результатами негласних слідчих (розшукових) дій, проведених у відношенні фігурантів.

Крім того, в ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_20 , 1992 р.н., який показав, що він особисто знайомий з ОСОБА_21 , який познайомив свідка з ОСОБА_22 та чоловіком на ім`я ОСОБА_23 , який приїздив на зустрічі на автомобілі «Шкода Октавія» темно зеленого кольору, вказані особи пропонували свідку займатись шахрайством у сфері вантажоперевезень.

Також, було допитано свідка ОСОБА_24 , 1992 р.н., який показав, що особисто знайомий з ОСОБА_25 , який в свою чергу познайомив його з ОСОБА_26 та ОСОБА_27 . Вказані особи пропонували свідку займатись шахрайством в сфера вантажоперевезень, повідомили, що підроблені документи для вчинення злочину виготовляє ОСОБА_7 , якому необхідно буде скинути фото для документів.

Крім того, свідок ОСОБА_28 , 1979 р.н., повідомив, що його знайомий ОСОБА_29 , познайомив свідка з ОСОБА_25 , та вони пропонували свідкові займатись шахрайством в сфері вантажоперевезення, та повідомили про необхідність стажування водієм на вантажних автомобілях з водієм на ім`я ОСОБА_30 .

За вказаним кримінальним провадженням на даний час жодній особі не повідомлено про підозру у вчинені зазначених злочинів та строк досудового розслідування у даному провадженні закінчується 09 січня 2022 року, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, у зв`язку з необхідністю проведення ряду слідчих та розшукових дій, а саме:

- отримати матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій: складені протоколи;

- розсекретити клопотання, доручення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- ініціювати перед Херсонським апеляційним судом розсекречення ухвал, за якими було отримано протоколи за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій;

- встановити та допитати свідків, яким можливо відомі обставини вчинення злочину; у разі виникнення протиріч провести одночасні допити підозрюваного зі свідками;

- отримати відповіді на доручення слідчого;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

- виконати інші слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні, необхідність у яких виникне під час здійснення досудового розслідування.

Обставинами, що перешкоджали здійснити необхідні слідчі (розшукові) у вищевказаний строк являлись: значний обсяг проведених негласних слідчих (розшукових) дій; та обсяг дій, направлених на розсекречення матеріалів, складених за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій; дії з конспірації, вчинені членами ймовірної злочинної організації, що перешкоджало належному документуванню їх дій, тощо.

Встановити усі обставини, які мають значення у даному кримінальному провадженні, забезпечити провести повне та неупереджене, ефективне досудове розслідування та виконати вищевказані дії з об`єктивних причин неможливо до завершення строку досудового розслідування - 09.01.2022.

Таким чином, в рамках досудового розслідування даного кримінального провадження дійсно існує необхідність провести обсяг слідчих дій, але на теперішній час дії не виконані з об`єктивних причин. Такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази, які будуть отримані внаслідок їх проведення можуть бути використанні під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприяє повноті досудового розслідування. Також вищевказані слідчі дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, та для виконання слідчих та процесуальних дій необхідний додатковий час, тому необхідним є продовжити строк досудового розслідування на 18 місяців.

Додатковий строк досудового розслідування необхідний для всебічного, повного та неупередженого встановлення усіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, у зв`язку з чим наявні підстави для продовження строку досудового розслідування.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства. Надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) найменування (номер) кримінального провадження;

2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;

3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;

4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

На теперішній час, під час досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:

- отримати матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій: складені протоколи;

- розсекретити клопотання, доручення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- ініціювати перед Херсонським апеляційним судом розсекречення ухвал, за якими було отримано протоколи за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій;

- встановити та допитати свідків, яким можливо відомі обставини вчинення злочину; у разі виникнення протиріч провести одночасні допити підозрюваного зі свідками;

- отримати відповіді на доручення слідчого;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

- виконати інші слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні, необхідність у яких виникне під час здійснення досудового розслідування.

Враховуючи, що для виконання запланованого обсягу слідчих дій необхідний час, а строк досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000268 спливає 09.01.2022 року та враховуючи, що слідчим доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, оскільки вказані дії не могли бути завершені раніше з об`єктивних причин, відповідно слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню та вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000268 від 09.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на вісімнадцять місяців, тобто до 09 липня 2023 року включно.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000268 від 09.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на вісімнадцять місяців, тобто до 09 липня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1