Справа № 643/1333/22
Провадження № 1-кс/643/519/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.02.2022 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання слідчого Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000231, внесеному 21.01.2022 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділом Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області (далі ХРУП №2) здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000231, внесеному 21.01.2022 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

Так, 21.01.2021 до ХРУП №2 звернулась ОСОБА_4 із заявою, про те, що невстановлені особи, на території Московського району, м. Харкова, шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами заявниці, спричинивши останній матеріальну шкоду у великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.12.2021 дочка потерпілої ОСОБА_5 приїхала до м. Одеса на прийом до ворожки на ім`я Далі (097 91 7777 та ), який тривав 4-ри години та коштував останній 10000 доларів США. Після прийому на телефон( НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 та її доньки ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ) почали поступати погрози від невідомих осіб, та повідомлення від ворожки про збереження її спокою за грошові кошти.

16.12.2021 на мобільний телефон ОСОБА_5 у меседжері Телеграм надійшло повідомлення з мобільного телефону НОМЕР_4 , в повідомлені був відеозапис, на якому фотографії онуки ОСОБА_6 розкладені на цвинтарі, по могилах.

18.12.2021 на відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 у смт. Високий на ім`я потерпілої надійшла посилка від ОСОБА_7 м. Київ, відділення № НОМЕР_5 номер телефон НОМЕР_6 , номер експрес накладної 2610, у цій посилці прийшли похоронні вінки зі стрічками (вічна пам`ять). Далі з номера НОМЕР_6 прийшли погрози у вигляді SMS на телефон ОСОБА_5 , в яких вказані погрози різного характеру, після цього з номера НОМЕР_7 в месенджер «Телеграм» прийшла погроза у вигляді аудіо повідомлення.

22.12.2021 ОСОБА_4 з невідомого номера надійшли погрози щодо життя ОСОБА_5 та онуки ОСОБА_8 , цього ж дня ОСОБА_9 прочитала в своєму телефоні повідомлення про те, що на її адресу прямує посилка з м. Херсон, відділення № НОМЕР_8 , Миколаївське шосе НОМЕР_9 , тел. НОМЕР_10 від ОСОБА_10 . Весь цей час потерпіла говорила про погрози психологові Далі, яка стверджувала, що це вороги і вона може позбавити ворогів і погроз за окрему оплату.

Протягом вищевказаного періоду періодично різними методами, включаючи банківські перекази на картки: НОМЕР_11 ОСОБА_11 ; НОМЕР_12 ОСОБА_12 ; НОМЕР_13 ОСОБА_13 , ОСОБА_5 передала (перерахувала) Далі грошові кошти у розмірі 60 000 доларів США, за періодичні консультації та захист від ворогів та загроз.

Так, зазначені вище особи які можливо причетні до вчинення кримінального правопорушення займаються відправками посилок потерпілій за допомогою послуг компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначивши, що у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо відправлення посилок здійснених особою, що використовує номери мобільних телефонів НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , з зазначенням дати та часу відправки, номеру відділення, даних відправника та отримувача, фото та відео з камер відеоспостереження, що розташовані у відділенні та інші відомості, що знаходяться у розпорядженні компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно зазначеної особи). Інформація необхідна за період починаючи з 01.11.2021 по час надання інформації. Для подальшого розслідування необхідно отримати всі зазначені вище дані, отримати їх іншим шляхом не можливо, тому для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даних шахрайських дій та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві ОСОБА_4 необхідно отримати доступ до інформації щодо відправлення посилок здійснених громадянами ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , які користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_14 та НОМЕР_15 з зазначенням дати та часу відправки, номеру відділення, даних відправника та отримувача, фото та відео з камер відеоспостереження, що розташовані у відділенні та інші відомості, що знаходяться у розпорядженні компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно осіб, які для відправки посилок використовували мобільні номери телефонів НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , за період з 01.11.2021 по теперішній час, що знаходиться в володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з можливістю вилучення зазначеної інформації на електронному чи паперовому носії у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_16 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.
Разом з клопотанням слідчий подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеного підприємства, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю копіювання та вилучення у відділенні № НОМЕР_16 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо відправлення посилок здійснених громадянами ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , які користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , з зазначенням дати та часу відправки, номеру відділення, даних відправника та отримувача, фото та відео з камер відеоспостереження, що розташовані у відділенні та інших відомостей, що знаходяться у розпорядженні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно громадянок ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , за період з 01.11.2021 по теперішній час.

Строк дії ухвали до 04.03.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1