Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/4799/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2021 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасовий доступ до наступних речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів договорів з усіма додатками та додатковими угодами які були укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; оригіналів договорів з усіма додатками та додатковими угодами які були укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; оригінали документів які були надані та стали підставою для виготовлення документації (висновків) відносно земельних ділянок з кадастровими номерами: :02:045:0008, :02:045:0009; :02:045:0010; :02:045:0011; :02:045:0007 які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання вказав, що СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000153 від 11.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом незаконного заволодіння нерухомим майном у місті Миколаєві.

В ході досудового розслідування, було встановлено наступне: що у 2020 році група осіб, маючи на меті заволодіння земельною ділянкою загальною площею 0,0514 га, за адресою: АДРЕСА_2 шляхом обману, підробила Державний акт на право приватної власності на землю на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , бланк серії МК 012862 нібито виданий на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 ЗА № 22/23 від 12.09.2000, зареєстрований в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за № 3058.

В подальшому, на підставі документу із завідомо недостовірними даними, у якому міститься підроблений підпис міського голови ОСОБА_7 , нібито за замовленням ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було підготовлено технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. Далі, на підставці завідомо підробленого документу, 04.09.2020 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 було зареєстроване право власності на земельну ділянку за ОСОБА_5 .

Продовжуючи протиправні дії, направлені на маскування факту заволодіння земельною ділянкою, було укладено ряд правочинів щодо перереєстрації права власності, зокрема: договір купівлі продажу від 17.09.2020 між продавцем ОСОБА_5 та покупцем ОСОБА_6 який було укладено у приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_3 ; договір купівлі продажу від 24.09.2020 між продавцем ОСОБА_6 та покупцем ОСОБА_10 який було укладено у приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_11 договір купівлі продажу від 31.12.2020 між продавцем ОСОБА_10 та покупцем ОСОБА_12 який було укладено у приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_13 ; при цьому від імені ОСОБА_10 було замовлено виготовлення технічної документації щодо розподілу земельної ділянки на 4 окремі: ділянка № НОМЕР_2 кадастровий номер: :02:045:0011; ділянка № НОМЕР_3 кадастровий номер: :02:045:0008; ділянка № НОМЕР_4 кадастровий номер: :02:045:0009; ділянка № НОМЕР_5 кадастровий номер: :02:045:0010, у приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_13 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що продавцями є ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , та встановлено, що ОСОБА_10 який є власником даних земельних ділянок не займається продажами даних земельних ділянок. Таким чином встановлено, що незаконну реалізацію здійснює безпосередньо ОСОБА_15 та ОСОБА_14 які не мають право розпоряджатися даним майном та мають при собі документи на дані земельні ділянки. Також дані особи здійснюють будівництво таунхаусів на даних земельних ділянках.

Під час досудового розслідування було: проведено тимчасовий доступ в ІНФОРМАЦІЯ_7 , в ході якого було вилучено «Книгу записів державних актів на право приватної власності на землю», в ході якого було встановлено, що рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 ЗА № 22/23 від 12.09.2000 не існує, а Державний акт на право приватної власності на землю за номером " МК 012862" виданий іншій особі та відносно іншої земельної ділянки, а саме: ОСОБА_16 . Тому Державний акт на право приватної власності на землю за номером " МК 012862" є фіктивний; допитано в якості свідка ОСОБА_5 який надав покази, що ніколи не мав земельної ділянки за адресою АДРЕСА_2 та не здійснював продажу даної земельної ділянки. Також в ході допиту надав покази, що ніколи не підписував та не звертався до будь яких установ відносно земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 ; допитано в якості свідка ОСОБА_17 (дружина ОСОБА_5 ) яка також підтвердила , що у ОСОБА_5 ніколи не було земельної ділянки в місті Миколаєві, тим більше за адресою АДРЕСА_2 , також пояснює, що він не міг здійснити продажу даної земельної ділянки; проведено тимчасовий доступ в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де інженер-землевпорядник ОСОБА_18 підготовила технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд за замовленням ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 .. В ході тимчасового доступу було встановлено, що до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » звернувся чоловік (його анкетні дані працівникам даної установи не відомі, який представився родичем ОСОБА_5 , без довіреності) та надав копію паспорта та ідентифікаційний номер ОСОБА_5 та копію Державного акту на право приватної власності на землю на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , бланк серії МК 012862 виданий на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 ЗА № 22/23 від 12.09.2000, зареєстрований в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за № 3058, який був завірений у приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_19 . Згідно даних документів (без ОСОБА_5 ) була підготовлена технічна документація та надано невідомому чоловіку пакет документів, а саме: заява на виготовлення технічної документації від ОСОБА_5 , технічне завдання на встановлення меж земельної ділянки в натурі від ОСОБА_5 , кадастрові схеми для того щоб він підписав у ОСОБА_5 та у сусідів які мають суміжні адреса з даною земельною ділянкою. Тобто працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інженер-землевпорядник ОСОБА_18 ніколи не бачили ОСОБА_5 та всю документацію передавали через невідомого чоловіка без документів якіб підтверджували його статус.

Також було встановлено, що ОСОБА_20 був тією особою яка надавала підроблені документи до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » також дана особа надавала підроблений державний акт на право приватної власності на землю на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 до нотаріуса ОСОБА_19 .

Було надано запит до приватного нотаріуса ОСОБА_19 та отримано відповідь з копіями журнала в якому знаходяться відомості про особу яка зверталась з даним державним актом на землю. В відомостях вказані повні анкетні дані ОСОБА_20 з його підписом.

Робітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » також було проведено протоколи впізнання в яких впізнали ОСОБА_15 як особу яка приходила та просила надати викопіювання з кадастрового плану технічної документації на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що інженер-землевпорядник ОСОБА_18 в електронному виді передала зроблену технічну документацію до Державного земельного кадастру, в подальшому державний кадастровий реєстратор ОСОБА_21 внесла відомості в базу Державного земельного кадастру без будь-яких заяв та повідомлень від замовника (тобто ґрунтуючись тільки на документацію отриману від інженера-землевпорядника ОСОБА_18 ); проведено тимчасовий доступ у реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 . В ході тимчасового доступу було надано ухвалу на вилучення усіх оригіналів документів, які були надані та стали підставою для реєстрації право власності на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_2 , але надані лише дві письмові заяви від ОСОБА_5 від 04.09.2020 та 16.09.2020 року в яких різні підписи. До даних заяв відсутні будь які додаткові документи. В наступному державний реєстратор ОСОБА_8 на підставі того, що в базі Державного земельного кадастру є відомості про дану земельну ділянку він зареєстрував право власності за ОСОБА_5 ; проведено тимчасовий доступ у приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_9 . В ході тимчасового доступу було вилучено договір купівлі-продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 між ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 . В протоколі тимчасового доступу ОСОБА_9 вказала, що їй не надавався Державний акт на право приватної власності на землю за номером " МК 012862" так як: в результаті реєстрації права власності у разі втрати документа оригінали правовстановлюючих документів на майно відсутні і в подальшому для вчинення нотаріальних дій подається лише реєстрація право власності без будь-яких копій та оригіналів. Також даний договір купівлі-продажу відбувався без жінки ОСОБА_5 , а саме: ОСОБА_17 які 56 років офіційно знаходяться в шлюбі. В ході тимчасового доступу було вилучено: документ з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » які здійснили на замовлення ОСОБА_5 на обстеження земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 ; документ з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які на замовлення ОСОБА_5 здійснили звіт експертної грошової оцінки земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 .

В результаті організованих протиправних дій громаді м. Миколаєва спричинена матеріальна шкода.

Також було проведено тимчасовий доступ в КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » де були вилучені інвентаризаційні справи земельних ділянок з кадастровими номерами: :02:045:0008, :02:045:0009, :02:045:0010, :02:045:0011 в яких знаходилась документація надана від ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Експертом ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_22 було направлено клопотання №СЕ-19/115-21/12178-ОЗ до слідчого в якому просить надати додаткові матеріали, а саме: документацію яка була видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відносно земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 ; інформація про технічний стан земельних поліпшень земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 ; проектна документація земельних ділянок за адресою: АДРЕСА_2 .

Також експерт повідомляє, що даний вид експертизи виконується за умови забезпечення доставки та безперешкодного доступу експерта до об`єктів дослідження для їх огляду, проведення натурного обстеження та фотофіксації.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 для отримання: оригіналів договорів з усіма додатками та додатковими угодами які були укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; оригіналів договорів з усіма додатками та додатковими угодами які були укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; оригінали документів які були надані та стали підставою для виготовлення документації відносно земельних ділянок з кадастровими номерами: :02:045:0008, :02:045:0009; :02:045:0010; :02:045:0011; :02:045:0007 які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 .

Отримання тимчасового доступу до вищеперелічених документів слідчий обґрунтовує тим, що документи необхідні органу досудового розслідування для проведення повного та всебічного досудового розслідування, а також встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Іншими способами отримати вказані документи не є можливим, адже вони перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи необхідні органу досудового розслідування для проведення судово-почеркознавчих та судово оціночно-земельної експертизи, з метою перевірки факту заволодіння нерухомого майна в місті Миколаєві, встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень та причетних до цього осіб. Також відомості, що містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчиненнякримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000153 - слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 тимчасовий доступ до наступних речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів договорів з усіма додатками та додатковими угодами які були укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; оригіналів договорів з усіма додатками та додатковими угодами які були укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; оригінали документів які були надані та стали підставою для виготовлення документації (висновків) відносно земельних ділянок з кадастровими номерами: :02:045:0008, :02:045:0009; :02:045:0010; :02:045:0011; :02:045:0007 які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_31