н/п 1-кс/953/9502/21
"08" листопада 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
- договір відступлення права вимоги укладений 13.08.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за кредитним договором №ML700/1189/2008 з додатками де боржником є ОСОБА_5 , ІНН НОМЕР_2 ;
- договір відступлення права вимоги укладений 14.08.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за договором іпотеки №PML700/1189/2008 з додатками де боржником є ОСОБА_5 , ІНН НОМЕР_2 ;
- документи на підстав яких здійснювалось укладання договорів відступлення права вимоги за кредитним договором №ML700/1189/2008 та за договором іпотеки №PML700/1189/2008.
30.01.2021 до ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , 1970 р.н., про те, що в листопаді 2020 року невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи його майном, а саме житловою квартирою розташованою за адресою: АДРЕСА_2 , чим спричинили останньому значну матеріальну шкоду. Сума збитків на теперішній час встановлюється.
Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 вказав на те, що 05.06.2008 року між ним та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було укладено Кредитний договір №ML700/1189/2008, згідно якого у вигляді кредиту він отримав 1159130,00 грн. на строк до 05.06.2023 року. Того ж дня, 05.06.2023 року між вищевказаними сторонами було укладений договір іпотеки №PML700/1189/2008, згідно якого предметом іпотеки стала належна ОСОБА_5 квартира АДРЕСА_3 , яка була придбана ним за договором купівлі-продажу нерухомого майна від 04.07.2006 р. В свою чергу, квартира АДРЕСА_3 на підставі Договору купівлі-продажу від 04.07.2006 року належала на праві власності ОСОБА_5 .
У подальшому право вимоги за цим Кредитним договором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було передано до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за Договором факторингу від 05.06.2014 року разом з правами Іпотекодержателя за Договором іпотеки.
Як стало відомо ОСОБА_5 з копії договору купівлі-продажу від 30 листопада 2020 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 13.08.2020 року уклало із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Договір факторингу (про відступлення права вимоги) за кредитним договором №ML700/1189/2008 з одночасним переданням прав на договір іпотеки №PML700/1189/2008 та який був посвідчений Приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (номер за реєстром 474). На підставі чого новим кредитором і іпотекодержателем стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В свою чергу, 13.08.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало договір відступлення права вимоги з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за кредитним договором №ML700/1189/2008 та 14.08.2020 договір відступлення права вимоги за іпотечним №PML700/1189/2008.
Крім того, позичальником своєчасно здійснювались платежі по кредитному договору, незважаючи на це ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відступила вимоги по кредитному договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з ненаданням відповідних даних щодо платежів та заборгованості позичальника.
Таким чином, враховуючи вищевикладене, з метою з`ясування об`єктивної істини у кримінальному провадженні, з`ясування усіх обставин кримінального провадження, а також встановлення осіб, причетних до події кримінального правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до:
- договір відступлення права вимоги укладений 13.08.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за кредитним договором №ML700/1189/2008 з додатками де боржником є ОСОБА_5 , ІНН НОМЕР_2 ;
- договір відступлення права вимоги укладений 14.08.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за договором іпотеки №PML700/1189/2008 з додатками де боржником є ОСОБА_5 , ІНН НОМЕР_2 .
У судове засідання слідчий та власник майна не з`явились, повідомлялись належним чином.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 вказав на те, що 05.06.2008 року між ним та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було укладено Кредитний договір №ML700/1189/2008, згідно якого у вигляді кредиту він отримав 1159130,00 грн. на строк до 05.06.2023 року. Того ж дня, 05.06.2023 року між вищевказаними сторонами було укладений договір іпотеки №PML700/1189/2008, згідно якого предметом іпотеки стала належна ОСОБА_5 квартира АДРЕСА_3 , яка була придбана ним за договором купівлі-продажу нерухомого майна від 04.07.2006 р. В свою чергу, квартира АДРЕСА_3 на підставі Договору купівлі-продажу від 04.07.2006 року належала на праві власності ОСОБА_5 .
У подальшому право вимоги за цим Кредитним договором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було передано до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за Договором факторингу від 05.06.2014 року разом з правами Іпотекодержателя за Договором іпотеки.
За наданими договорами вбачається, що 05.06.2008 року між ним та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_5 був укладений кредитний договір №ML700/1189/2008, про надання кредитних коштів в сумі 1159130,00 грн. на строк до 05.06.2023 року. Того ж дня, 05.06.2023 року між вищевказаними сторонами було укладений договір іпотеки №PML700/1189/2008, згідно якого предметом іпотеки стала належна ОСОБА_5 квартира АДРЕСА_3 .
01.09.2020р. між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладений договір про відступлення права вимоги за кредитним договором №ML700/1189/2008, який забезпечено договором іпотеки №PML700/1189/2008.
16.11.2020р. мається запис в реєстрі речових прав про зміну об`єкта нерухомого майна на підставі договору іпотеки PML700/1189/2008, договору про відступлення права вимоги від 01.09.2020р., посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_6 , довідки про наявність заборгованості виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », повідомлення про порушення зобовязання. звіту про оцінку майна здійсненого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Згідно інформаційної довідки з реєстру прав на нерухоме майно та договору вбачається, що на теперішній час право власності на квартиру АДРЕСА_3 зареєстровано за ОСОБА_7 на підставі договору купівлі-продажу від 30.11.2020р. укладеного між ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Із зазначених документів не вбачається, що був укладений договір відступлення правав вимоги між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ОСОБА_4 стосовно право вимоги до ОСОБА_5 .
Враховуючи, що слідчим не доведено наявність достатніх підстав для тимчасового до доступу до речей та документів, передбачених ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення клопотання відсутні.Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий судя ОСОБА_1