У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.09.2021 Справа №607/15897/21

(провадження № 1-кс/607/5247/2021)

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001390 від 02 вересня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просить надати їй тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_3 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу/осіб, на ім`я якої/яких відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-належним чином засвідчені копії виписок руху коштів із розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_3 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період часу з 00 год. 31 серпня 2021 року по 23 год. 01 серпня 2021 року в паперовому та електронному вигляді;

-належним чином засвідчені копії документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_3 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу/осіб, на ім`я якої/яких відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформацію стосовно адрес розташування банкоматів та відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період часу з 00 год. 14 квітня 2020 року по 23 год. 14 квітня 2020 року з 00 год. 31 серпня 2021 року по 23 год. 01 серпня 2021 року, дати проведення зняття та даних про особу/осіб, якою/якими здійснено зняття коштів;

-інформацію стосовно фото-, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період часу з 00 год. 31 серпня 2021 року по 23 год. 01 серпня 2021 року,

з можливістю вилучення зазначеної інформації, яка міститься у цих документах, у паперовому вигляді, а також скопіювавши їх на електронний носій у відділенні служби безпеки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться у АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 31 серпня 2021 року невідома особа, представившись на ім`я ОСОБА_6 , шляхом обману, під приводом надання квартири для оренди заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 у сумі 10 500 гривень. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення дізнавачем сектору дізнання Тернопільського РУП ГУІІП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001390 від 02 вересня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач вказала, що необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме карткового рахунку, на який потерпіла ОСОБА_7 , внаслідок обману, перерахувала грошові кошти на рахунок № НОМЕР_3 , який належить ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, на думку дізнавача, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_3 щодо руху коштів по даному рахунку та інформації, стосовно рахунків, на які були переказані кошти із карткового рахунку потерпілої, яка зберігається у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований в АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів за вищезазначеним банківським рахунком. Зазначена інформація може бути використана як доказ та буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні дізначач ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити з мотивів, наведених у ньому.

Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні якого знаходяться вказані речі та документи, будучи належним чином повідомленим про дату час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився.

Неприбуття особи, у володінні якої знаходиться вказані речі та документи, у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до таких висновків:

З матеріалів клопотання вбачається, що групою дізнавачів СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного 02 вересня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001390, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 31 серпня 2021 року невідома особа, представившись на ім`я ОСОБА_6 , шляхом обману, під приводом надання квартири для оренди заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 у сумі 10 500 гривень.

Обставини, наведені у клопотанні підтверджуються: протоколом допиту потерпілого ОСОБА_7 від 03 вересня 2021 року.

Судом установлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи у кримінальному провадженні та в подальшому матимуть значення доказів у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тобто тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, спрямований на надання стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що дізнавачем, шляхом надання відповідних доказів, доведено, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому та може бути використана як доказ і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

З цих підстав клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_3 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу/осіб, на ім`я якої/яких відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-належним чином засвідчені копії виписок руху коштів із розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_3 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період часу з 00 год. 31 серпня 2021 року по 23 год. 01 серпня 2021 року в паперовому та електронному вигляді;

-належним чином засвідчені копії документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_3 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу/осіб, на ім`я якої/яких відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформацію стосовно адрес розташування банкоматів та відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період часу з 00 год. 14 квітня 2020 року по 23 год. 14 квітня 2020 року з 00 год. 31 серпня 2021 року по 23 год. 01 серпня 2021 року, дати проведення зняття та даних про особу/осіб, якою/якими здійснено зняття коштів;

-інформацію стосовно фото-, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період часу з 00 год. 31 серпня 2021 року по 23 год. 01 серпня 2021 року,

з можливістю вилучення зазначеної інформації, яка міститься у цих документах, у паперовому вигляді, а також скопіювавши їх на електронний носій у відділенні служби безпеки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться у АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1