Провадження № 1-кс/752/7064/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

27 серпня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000231 від 12.06.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000231 від 12.06.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням установлено, що за результатами проведеної публічної закупівлі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) через електронну систему публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) по предмету: «ДК 021:2015: 45210000-2 Будівництво будівель (Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 підприємства "Спортивний комплекс "Авангард), очікувана вартість 87 363 400,00 грн.) переможцем визначено учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з пропозицією 87 300 000 грн. та укладено договір № 18 від 26.04.2019, строк виконання робіт визначено до 31.12.2019.
Відповідно до відкритих джерел інформації, 04.07.2019 здійснено передоплату у розмірі 26 190 000,00 гривень.
В ході дослідження придбання вказаного обладнання встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » придбав вказане обладнання у спорідненого підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , засновник Концерн " ІНФОРМАЦІЯ_8 ") яке в свою чергу придбало обладнання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Львів, засновник АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_10 ), а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у ІНФОРМАЦІЯ_11 (Польща, директор та власник ОСОБА_5 ). Відповідно митним документам, вартість обладнання становила приблизно таку ж саме вартість за яку його отримав ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Також встановлено, що розробником проекту було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Відповідно кошторисної частини проекту вартість обладнання складає 28 630 972 гривень, тобто завишенні ціни на обладнання було закладено у проекті, що підтверджує наміри заволодіти державними грошовими коштами службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем у змові з представниками генпідрядника та розробника проекту «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 підприємства "Спортивний комплекс " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
У зв`язку з цим, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема для отримання відомостей з документів у яких наявні відомості щодо причетності до вчинення кримінального правопорушення посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також службових осіб комерційних структур, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, на даний час виникла необхідність у вилученні завірених належним чином світлокопій документів, а саме товаро-транспортних накладних, митних декларацій, договорів та/або контрактів з додатками, документів на автотранспорт, яким здійснювалося транспортування товарів з додатками, накладних, інвойсів, митної документації та інших документів, які були оформлені та надані у 2018-2020 роках суб`єктами господарювання - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) під час ввезення на територію України та розмитнення товарів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи, а також прокурорам групи прокурорів Київської міської прокуратури, у кримінальному провадженні за № 0000231 від 12.06.2020, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме товаро-транспортних накладних; митних декларацій; зовнішньоекономічних договорів (контрактів), додаткових угод до них або інших документів, що підтверджують право володіння, користування та/або розпорядження товаром; актів прийому-передачі товару або довідок, що підтверджують кількість товару; комерційних та супровідних документів на товар, що переміщуються через митний кордон України, рахунків-фактур; документів (дозволів, сертифікатів), що підтверджують показники товару; документів на автотранспорт, яким здійснювалося транспортування товарів з додатками; накладних; інвойсів; митної документації та інших документів, які були оформлені та надані у 2018-2020 роках суб`єктами господарювання - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) під час ввезення на територію України та розмитнення товарів, а також документів, які підтверджують сплату та/або не сплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) митних платежів за переміщення через митний кордон України товарів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1