печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6361/22-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001048 від 29.10.2020, за фактом заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що у 11.01.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке входить до « ІНФОРМАЦІЯ_2 », остання являється сільськогосподарською компанією та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договори купівлі-продажу на засоби захисту рослин № 11-19/НАСІННЯ-профі та № 11-19/Насіння-еконо.
Відповідно до умов договорів № 11-19/НАСІННЯ-профі та № 11-19/Насіння-еконо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відвантажило засоби захисту рослин на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не перерахувало на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суми по розрахункам вказаних в договорів.
Також, в ході досудового розслідування встановлено, що 22.02.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договори купівлі-продажу на засоби захисту рослин № 11-2/НАСІННЯ-профі та № 11-19/Насіння-еконо.
Відповідно до умов договорів № 11-20/НАСІННЯ-профі та № 11-20/Насіння-еконо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відвантажило засоби захисту рослин на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не перерахувало на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повної суми по розрахункам за вказаними договорами.
04.12.2020 допитано представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , який під час проведення слідчої показав: в 2019 році між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договори купівлі-продажу засобів захисту рослин №11-19/НАСІННЯ-профі та № 11-19/НАСІННЯ-еконо на загальну суму 113,491147,57 грн.
Відповідно до умов вказаних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язалось перерахувати кошти на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на жовтень-листопад 2019 року.
До завершення терміну перерахунку грошових коштів, представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було скеровано лист нагадування про необхідність сплати за умовами договору.
На вказаний лист представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлено, що в строк за умовами договору вони розрахуватись не зможуть, посилаючись на те, що не встигли до кінця провести відповідні розрахунки по коштам отриманих від контрагентів.
В підведення підсумку, по вказаним переговорам представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » просили пролонгацію договорів №11-19/НАСІННЯ-профі та № 11-19/НАСІННЯ-еконо.
Договори №11-19/НАСІННЯ-профі та № 11-19/НАСІННЯ-еконо були пролонговані, та в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сплатив на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суму коштів, яка покривала частину заборгованості, однак борг в розмірі 19 186 131, 93 грн., було перенесено на 2020 рік за умов надання представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківських векселів, як гарантію сплати решти суми заборгованості. В подальшому представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було фізично надано векселі на суму заборгованості.
Також, станом на момент не погашеної заборгованості в кінці 2019 року представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було розпочато нові переговори, щодо підписання нових договорів на придбання засобів захисту рослин.
22.01.2020 укладено два нових договори між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №№ 11-20/НАСІННЯ-профі, 11-20/НАСІННЯ-еконо відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставили на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » засоби захисту рослин на загальну суму 191 274 531 грн. Вказана сума повинна була бути сплачена в повному обсязі станом на червень 2020 року.
На момент збігання строку внесення повної суми за договорами купівлі-продажу, представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було направлено запит нагадування про необхідність проплати.
У відповідь на вказаний запит представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » просили пролонгувати умови виконання договірних відносин, та надати їм ще десять днів для повного погашення суми.
В подальшому представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомили, що в них виникли проблеми з виконанням умов договорів та просили представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » списати по сумі проплати 50 відсотків, пояснюючи це тим, що лише в такому випадку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зможе внести кошти на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На запропоноване представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили, що зможуть списати суму боргу лише в сумі 10-20 відсотків.
Після вказаних перемовин контакт з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » припинився, та будь які проплати зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не відбулись.
З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні:
- договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з усіма змінами, доповненнями, додатками (специфікаціями), додатковими угодами щодо реалізації, транспортування товарів;
-заявок, рахунків фактур, видаткових накладних, податкових накладних, витягів з реєстрів податкових накладних, актів прийому передачі, платіжних доручень, платіжних векселів та їх копій, а також інших документів, що відображають факти постачання, надання послуг та співпраці між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2019 по теперішній час;
- фінансово-господарської документації, яка складається з первинних бухгалтерських документів, договорів, (з додатками та специфікаціями), накладних, актів виконаних робіт, регістрів бухгалтерського обліку, документів щодо проведення касових та банківських операцій та інших документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2019 по цей час, які перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5 , старшому слідчому ГСУ НП України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 , слідчому слідчої групи ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Лучинській Лідії Русланів ні, старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_9 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України, ОСОБА_10 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_11 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП Україниї ОСОБА_12 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України право тимчасового доступу до речей і документів (з можливістю вилучення), які свідчать про співпрацю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та які містять охоронювану законом таємницю, та які свідчать про співпрацю між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з усіма змінами, доповненнями, додатками (специфікаціями), додатковими угодами щодо реалізації, транспортування товарів, та проведення розрахунків (пролонгацій таких розрахунків);
-заявок, рахунків фактур, видаткових накладних, податкових накладних, витягів з реєстрів податкових накладних, актів прийому передачі, платіжних доручень, платіжних векселів та їх копій, а також інших документів, що відображають факти постачання, надання послуг та співпраці між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2019 по теперішній час;
- фінансово-господарської документації, яка складається з первинних бухгалтерських документів, договорів, (з додатками та специфікаціями), накладних, актів виконаних робіт, регістрів бухгалтерського обліку, документів щодо проведення касових та банківських операцій та інших документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2019 по цей час, які перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому
Слідчий суддя: ОСОБА_1