Справа № 203/3035/21
Провадження № 1-кс/0203/2101/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.09.2021 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000519, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255-1 КК України,
встановив:
До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000519, відомості про яке внесено до ЄРДР 16.07.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255-1 КК України у зв`язку з тим, що на території ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою с. Шахтарське, Синельниківського району, Дніпропетровській області, група осіб підтримує та нав`язує «воровські традиції», умисно встановлює та поширює серед ув`язнених та засуджених злочиний вплив з метою організації та координації злочинної діяльності, призначення «смотрящих» за місцями позбавлення волі, налагодження координації з «кримінальними авторитетами» та «ворами в законі», які перебувають на волі, проведення кримінальних «сходок», збору та розподілу «общака». Вказаний «общак» збирається на банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , на рахунок яких інші ув`язненні та засудженні роблять переводи грошових коштів з рахунків мобільних телефонів, та інших банківських карт. Крім того, встановлена карта « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , на ім`я ОСОБА_4 , на яку також потрапляли грошові кошти отримані шахрайським шляхом
У зв`язку з цим слідчий просить надати доступ щодо банківської таємниці відносно осіб, що можуть бути причетними до відповідного кримінального правопорушення.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої перебуває запитувана інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступних висновків.
За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З наданих матеріалів встановлено, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування по кримінальному провадженню за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255-1 КК України.
В підтвердження обставин викладених у клопотанні, слідчим було долучено наступні докази: витяг з ЄРДР № 0000519 від 16.07.2021, копії рапортів, копії протоколів допиту свідків та інші докази (а.с. а.с. 5-12).
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, зокрема, належить відомості, які становлять банківську таємницю.
Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000519, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255-1 КК України задовольнити.
Надати слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000519, прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000519 тимчасовий доступ до речей і документів та їх копій із можливістю їх подальшого вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридичною адресою якого є: АДРЕСА_1 та фактичною адресою філії є: АДРЕСА_2 , а саме:
-договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 ;
- інформацію щодо власника розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 ,
- роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , а також електронний вид вказаних роздруківок, з розшифровкою платежів (із зазначенням контрагентів): з зазначенням дати, суми, номера платіжного доручення призначення платежу, крім того, з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку платника, із зазначенням місця оплати та зняття грошових коштів, в тому числі і в електронному вигляді, за період з 01.01.2021 по теперішній час;
-даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів (банкоматів) та одержанні грошових коштів, здійсненні інших операцій, за відкритим рахунком за період з 01.01.2021 по теперішній час (з метою встановлення осіб у фактичному користуванні яких знаходилася платіжна картка, виявлення фактів її передачі іншим особам);
- інформації, із зазначенням дати та часу з точністю до секунди, про використані ІР-адреси із зазначенням МАС-адрес, ІМЕІ та інших ідентифікаторів пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з автоматизованою системою віддаленого банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з 01.01.2021 по теперішній час.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1