Справа № 504/3484/21
Провадження № 1-кс/504/1069/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.11.2021смт.Доброслав

Комінтернівський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000921 від 02.06.2021 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.189, ч.2 ст.146, ч.2 ст.186, ч.2 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Комінтернівського районного суду Одеської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та/або у філії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , інших його територіальних підрозділах чи філіях.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000921 від 02.06.2021 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.189, ч.2 ст.146, ч.2 ст.186, ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 01.07.2019 року по травень 2020 року ОСОБА_5 був офіційно працевлаштований на посаду оператора АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директором якого є ОСОБА_6 . У вказаний період часу через неналежне виконання посадових обов`язків у ОСОБА_5 перед ОСОБА_6 виникли боргові зобов`язання у розмірі 300000 грн.

У подальшому, між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 була досягнута усна домовленість про те, що відшкодування частини боргу буде виконано шляхом переоформлення земельної ділянки площею 0,15 га, яка на праві власності належить батькові ОСОБА_5 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а різницю боргу буде відшкодовано безпосередньо з заробітної плати.

Приблизно у березні 2021 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 відбулась зустріч, під час якої останній погрожуючи ОСОБА_5 та його близьким родичам фізичною розправою, постійним побиттям та знущанням, вимагав від ОСОБА_5 частину боргового зобов`язання перед ОСОБА_6 сплатити безпосередньо йому, а саме: переоформити земельну ділянку площею 0,15 га, яка на праві власності належить батькові ОСОБА_5 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 на нього або інших осіб.

Надалі, 20.08.2021 року ОСОБА_7 з метою виконання злочинного умислу, направленого на вимагання від ОСОБА_5 переоформлення земельної ділянки площею 0,15 га, яка на праві власності належить батькові ОСОБА_5 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 з метою погашення неіснуючої матеріальної заборгованості, залучив ОСОБА_8 та цього ж дня відбулась зустріч між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 під час якої останні з метою виконання ОСОБА_5 неіснуючої матеріальної заборгованості, нанесли останньому тілесні ушкодження та вимагали написання боргової розписки на суму 7000 доларів США.

Надалі, 22.09.2021 року ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_9 за попередньо змовою групою осіб, з метою вимагання з ОСОБА_5 неіснуючої матеріальної заборгованості, зустрілись з останнім на АДРЕСА_4 , під час якої вимагали від ОСОБА_5 сплати неіснуючого боргу в розмірі 5000 доларів США. Вимагаючи неіснуючий борг ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_9 нанесли ОСОБА_5 численні тілесні ушкодження, та помістили останнього в багажне відділення транспортного засобу марки «Toyota Avensis», сірого кольору з номерами іноземної реєстрації та намагалися вивезти за межі міста Южне Одеської області.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що 22.09.2021 року о 17:00 год. у ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_9 , з корисливих мотивів, виник злочинний умисел, направлений на незаконне позбавлення волі ОСОБА_5 з метою вимагання в останнього неіснуючої матеріальної заборгованості.

В подальшому, з метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_9 перебуваючи на пустирі біля в`їзду до м. Южне Одеської області, завдали кілька ударів потерпілому ОСОБА_5 в різні частини тіла, після чого із застосуванням фізичного насильства, помістили його до багажного відділення автомобіля марки «Toyota Avensis», сірого кольору з номерами іноземної реєстрації, під керуванням ОСОБА_9 , після чого направились до м. Южне Одеської області, де були затримані працівниками правоохоронних органів.

На виконання доручення, в порядку ст.40 КПК України оперативним підрозділом управління Служби безпеки України в Одеській області встановлено, що під час вчинення протиправних дій ОСОБА_7 , з метою незаконного отримання грошових коштів, використовував картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , власницею якої є його дружина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 .

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та/або в філії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , інших його територіальних підрозділах чи філіях, а саме: отримати відомості про рух грошових коштів та вчинені банківські операції вищевказаною фізичною особою, для подальшого отримання доказів щодо нарахування грошових коштів на банківську картку ОСОБА_11 .

У своєму клопотанні слідчий зазначив, що вказані документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а доведення обставин які передбачається довести за допомогою цих документів іншим способом довести неможливо з урахуванням відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.

Слідчий СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та прокурор Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 до судового засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України визнано за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду скарги слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року передбачено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи, що наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та/або в філії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , інших його територіальних підрозділах чи філіях має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.159-166,309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000921 від 02.06.2021 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.189, ч.2 ст.146, ч.2 ст.186, ч.2 ст.190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому Управління СБУ в Одеській області старшому лейтенанту ОСОБА_12 , оперуповноваженому Управління СБУ в Одеській області молодшому лейтенанту ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому Управління СБУ в Одеській області капітану ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та/або в філії "Южне головне регіональне управління" Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , інших його територіальних підрозділах чи філіях, а саме до руху грошових коштів в період часу з 02.06.2021 року по 10.11.2021 року по всім банківським рахункам та банківським карточкам, які відкриті на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 з метою ознайомлення та вилучення копій інформації та/або документів, як в паперовому так і в електронному вигляді (з записом на носій інформації у вигляді DVD диску, тощо).

На виконання ухвали попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1