Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1405/22
У Х В А Л А

08 лютого 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до Подільського районного суду м.Києва з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000277 від 22.11.2021 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання зазначено, що вказане кримінальне провадження розслідується СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві за ч. 2 ст. 367 КК України.
За версією органу досудового розслідування, до Київської міської прокуратури надійшло звернення народного депутата України ОСОБА_5 , про те, що невстановлені особи, з числа посадових осіб КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " неналежно виконали свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним та громадським інтересам.
Так, 10.09.2018 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) оприлюднило оголошення про проведення тендеру на будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на житловий масив Виноградар на загальну суму 5,9 млрд грн.
09.11.2018 року замовник визначив переможцем процедури закупівель ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та уклав договір № 744-ДБМ-18 від 20.11.2018 на роботи з будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі (дільниця від станції «Сирець» до станції « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з двома станціями («Мостицька» та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та дільницею вилочного відгалуження в бік станції «Виноградар») на загальну суму 5 981 268 736,07 гривень.
Відповідно до договору № 744-ДБМ-18 від 20.11.2018 на роботи з будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену, зокрема пунктів 15.3 та 15.5, замовник здійснює попередню оплату в розмірі 30% від суми договору шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок підрядника, при цьому граничний термін використання попередньої оплати 3 місяці з моменту її отримання.
Вказане закріплено пунктом 18 Постанови Кабінету міністрів України № 1764 від 27.12.2001 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва», зокрема «Замовник перераховує підряднику аванс, якщо це передбачено договором (контрактом). Розмір авансу не може перевищувати 30 відсотків вартості річного обсягу робіт. Підрядник зобов`язується використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів протягом трьох місяців після одержання авансу. По закінченні тримісячного терміну невикористані суми авансу повертаються замовнику».
В свою чергу, невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, з метою збільшення витрат бюджетних коштів та отримання їх на підконтрольні собі та своїм співучасникам компанії, використовуючи корупційні зв`язки в Кабінеті Міністрів України, всупереч принципу здійснення закупівель, визначених ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі», зокрема максимальної економії та ефективності, пролобіювали ухвалення, Постанови Кабінету міністрів України №1084 від 18.12.2018 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. №1764 і від ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо встановлення максимальної ставки попередньої оплати робіт з будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену в розмірі до 95% вартості робіт за договором на строк не більше ніж на 24 місяці, що фактично надало змогу з використанням протиправної схеми збільшити виділення грошових коштів з бюджету на користь вже встановленого переможця конкурсу, а саме ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Окрім цього, в ході розгляду проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 і від 23.04.2014 № 117», ІНФОРМАЦІЯ_6 подано відповідні зауваження та висловлено позицію щодо неприпустимості встановлення можливості здійснення замовниками авансових платежів до 95% вартості робіт на строк не більше двох років на реалізацію проекту будівництва дільниці Сирецько - Печерської лінії метрополітену від станції « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі.
Так, організатори протиправної схеми, передбачили ухвалення вищенаведеної постанови в п. 15.3 договору № 744-ДБМ-18 від 20.11.2018, виокремивши нетиповий пункт договору, зокрема у разі зміни законодавства, розмір попередньої оплати та термін використання її, може бути змінений сторонами шляхом укладання додаткової угоди.
Через 2 дні після оприлюднення Постанови КМУ №1084 від 18.12.2018 року, в додатковій угоді № 5 від 20.12.18 до основного договору внесені зміни, які встановлюють авансову оплату замовника в розмірі 95% від вартості робіт з будівництва (максимальна ставка). Також, п 15.4 передбачено граничний термін виконання підрядником зобов`язань у розмірі одержаної від замовника попередньої оплати на строк протягом 24 місяці (максимальний термін).

При цьому, тендерна документація щодо умов проведення публічних закупівель, що розробляється та затверджується замовником, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та яка оприлюднена для вільного доступу на веб-порталі уповноваженого органу, містить проект договору з переможцем з нормою в ньому - «Здійснити підряднику попередню оплату в розмірах та в порядку, визначених чинним законодавством та даним договором».
Фактично в тендерній документації закріплено істотну умову договору - здійснення попередньої оплати в межах пункту 18 Постанови КМУ № 1764 від 27.12.2001 р. «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва», зокрема розмір авансу не може перевищувати 30 відсотків вартості річного обсягу робіт та по закінченні тримісячного терміну невикористані суми авансу повертаються замовнику.
За версією органу досудового розслідування посадові особи тендерного комітету КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після підписання договору з переможцем та внесення відповідних змін до нього, враховуючи положення Постанови КМУ №1084 від 18.12.2018 р., в порушення ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі», зокрема принципів здійснення закупівель - добросовісної конкуренції серед учасників, недискримінація учасників, не здійснили заходів з реалізації ст. 37. Закону України «Про публічні закупівлі» щодо визнання недійсності договору про закупівлю, зокрема визнання його нікчемним у зв`язку з укладанням його з порушенням вимог частини четвертої статті 36 цього Закону (зміна істотних умов).
Також було встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 10.06.2019 по 04.09.2019, перерахувало на користь ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) грошові кошти, з призначенням платежу: «зворотна фінансова допомога згідно договору б/н від 04.01.2019».
Крім того, встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 07.08.2019 перерахувало на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) грошові кошти, з призначенням платежу: «фінансова допомога згідно договору №94/003/2019 від 29.05.2019».
Також, встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 12.09.2019 по 19.11.2019, перерахувало на користь ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) грошові кошти, з призначенням платежів: «безповоротна фінансова допомога згідно листа №710-4/48 від 11.09.2019» та «безповоротна фінансова допомога для проведення статутної діяльності, без ПДВ».
Крім того, встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 19.09.2019 перерахувало на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) грошові кошти, з призначенням платежу: «поворотна безвідсоткова фінансова допомога згідно Дог. №ФД-2204/19 від 22.04.2018.без ПДВ».
19.01.2022 року в порядку ст.ст.36 93 КПК України на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва направлявся запит, щодо отримання інформації та копії документів щодо фінансово-господарської взаємодії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРОПОУ НОМЕР_1 )
У зв`язку з загрозою зміни або знищення вказаних документів, автор клопотання просить розглядати таке без виклику їх володільця.
З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідчий суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України.
В судове засідання автор клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд такого без його участі, яке просив задовольнити.
Дослідивши доводи та матеріали клопотання слідчий суддя зазначає, що на даному етапі відсутні підстави вважати, що документи, до яких автор клопотання просить надати тимчасовий доступ містять відомості, які становлять охоронювану законом таємницю, а автором клопотання доведено можливість використання їх для доведення важливих обставин кримінального провадження, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, відтак слідчий суддя приходить до висновку, що таке слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000277 від 22.11.2021 задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які не містять охоронюваної законом таємниці, з можливістю виготовлення належним чином завірених копій, які можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- первісні бухгалтерські документи по фінансово-господарським взаємовідносинам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 03.11.2020 року-13.01.2022 року а саме: договори, додатки до договорів, специфікації, товарно транспортні накладні, експертний звіт, зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва, договірна ціна, об`єктний кошторис, зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта, локальний кошторис, дефектний акт, акти приймання виконання робіт або послуг (за формою КБ-2в), банківські виписки;
- первісні бухгалтерські документи по фінансово господарським взаємовідносинам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ Група компаній « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період з 19.02.2019 року 13.01.2022 а саме: договори, додатки до договорів, специфікації, товарно транспортні накладні, експертний звіт, зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва, договірна ціна, об`єктний кошторис, зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта, локальний кошторис, дефектний акт, акти приймання виконання робіт або послуг (за формою КБ-2в), банківські виписки;
- первісні бухгалтерські документи по фінансово господарським взаємовідносинам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в частині надання зворотної фінансової допомоги згідно договору б/н від 04.01.2019 за період з 04.01.2019 по 27.01.2022, а саме: підтверджуючих документів щодо повернення грошових коштів на корить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які останнє надавало вищевказаним суб`єктам господарської діяльності в якості зворотної (поворотної) фінансової допомоги, договорів (контрактів, угод) з додатками, додатковими угодами, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, документи щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей (ідентифікаційні параметри такі як: торгова марка, модель/артикул, матеріал виготовлення, розміри, підприємство і країна виробник, комплектація), супровідна та експлуатаційна документація придбаних товарно-матеріальних цінностей (технічні паспорти та керівництво з експлуатації), акти технічного стану товарно-матеріальних цінностей, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, зведеними накладними щодо постачання товарів, актів звірок взаєморозрахунків, бухгалтерськими документами щодо перерахунку грошових коштів, документів щодо визначення очікуваної вартості предметів закупівлі, в тому числі листи-заявки, комерційні пропозиції, протоколи моніторингу ринкових цін, інші документи на підтвердження необхідності закупівлі зазначеного товару;
- первісні бухгалтерські документи по фінансово господарським взаємовідносинам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) згідно договору №94/003/2019 від 29.05.2019 за період з 19.05.2019 по 27.01.2022, а саме: підтверджуючих документів щодо повернення грошових коштів на корить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які останнє надавало вищевказаним суб`єктам господарської діяльності в якості зворотної (поворотної) фінансової допомоги, договорів (контрактів, угод) з додатками, додатковими угодами, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, документи щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей (ідентифікаційні параметри такі як: торгова марка, модель/артикул, матеріал виготовлення, розміри, підприємство і країна виробник, комплектація), супровідна та експлуатаційна документація придбаних товарно-матеріальних цінностей (технічні паспорти та керівництво з експлуатації), акти технічного стану товарно-матеріальних цінностей, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, зведеними накладними щодо постачання товарів, актів звірок взаєморозрахунків, бухгалтерськими документами щодо перерахунку грошових коштів, документів щодо визначення очікуваної вартості предметів закупівлі, в тому числі листи-заявки, комерційні пропозиції, протоколи моніторингу ринкових цін, інші документи на підтвердження необхідності закупівлі зазначеного товару;
- первісні бухгалтерські документи по фінансово-господарським взаємовідносинам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) згідно листа №710-4/48 від 11.09.2019» та «безповоротна фінансова допомога для проведення статутної діяльності, без ПДВ» за період з 11.09.2019 по 19.01.2022, а саме: підтверджуючих документів щодо повернення грошових коштів на корить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які останнє надавало вищевказаним суб`єктам господарської діяльності в якості зворотної (поворотної) фінансової допомоги, договорів (контрактів, угод) з додатками, додатковими угодами, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, документи щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей (ідентифікаційні параметри такі як: торгова марка, модель/артикул, матеріал виготовлення, розміри, підприємство і країна виробник, комплектація), супровідна та експлуатаційна документація придбаних товарно-матеріальних цінностей (технічні паспорти та керівництво з експлуатації), акти технічного стану товарно-матеріальних цінностей, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, зведеними накладними щодо постачання товарів, актів звірок взаєморозрахунків, бухгалтерськими документами щодо перерахунку грошових коштів, документів щодо визначення очікуваної вартості предметів закупівлі, в тому числі листи-заявки, комерційні пропозиції, протоколи моніторингу ринкових цін, інші документи на підтвердження необхідності закупівлі зазначеного товару;
- первісні бухгалтерські документи по фінансово господарським взаємовідносинам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за період з 20.12.2018 по 27.01.2022, а саме: підтверджуючих документів щодо повернення грошових коштів на корить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які останнє надавало вищевказаним суб`єктам господарської діяльності в якості зворотної (поворотної) фінансової допомоги, договорів (контрактів, угод) з додатками, додатковими угодами, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, документи щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей (ідентифікаційні параметри такі як: торгова марка, модель/артикул, матеріал виготовлення, розміри, підприємство і країна виробник, комплектація), супровідна та експлуатаційна документація придбаних товарно-матеріальних цінностей (технічні паспорти та керівництво з експлуатації), акти технічного стану товарно-матеріальних цінностей, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, зведеними накладними щодо постачання товарів, актів звірок взаєморозрахунків, бухгалтерськими документами щодо перерахунку грошових коштів, документів щодо визначення очікуваної вартості предметів закупівлі, в тому числі листи-заявки, комерційні пропозиції, протоколи моніторингу ринкових цін, інші документи на підтвердження необхідності закупівлі зазначеного товару.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тим часовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1