Справа №523/7089/21
Провадження №1-кс/523/2777/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.07.2021 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 погодженого прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000005, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 07.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 04.10.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі начальника управління ОСОБА_5 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір № 117-19/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти, об`єктом по якому виступає: Капітальний ремонт елементів благоустрою території за адресою: АДРЕСА_1 .

Ціна Договору становить 1 202,03720 тис. грн.. (один мільйон двісті дві тисячі тридцять сім гривень 20 коп.), у т.ч. ПДВ-200,33953 тис. грн.

На теперішній час, виконання робіт по вказаному договору завершено.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_3 № 55/15-32-08-02-20/42004259 від 02.04.2021 щодо результатів дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період жовтень 2019 - травень 2020 встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завищено собівартість будівельно-ремонтних робіт, що виконувались за бюджетні кошти у вказаний період, в результаті чого, замовникам таких робіт завдані матеріальні збитки, у тому числі під час виконання робіт з капітального ремонту елементів благоустрою території за адресою: АДРЕСА_1 .

За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.2 КК України 07.04.2021 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005.

У своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до інформації та завірених належним чином копій підтверджуючих документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): інформацію про податкову адресу, земельні ділянки, складські приміщення та транспортні засоби; інформацію із зазначенням IР-адрес, з яких фактично подається звітність та здійснюються господарські операції вказаним підприємством; інформацію про податкову звітність у період з 01.01.2019 по теперішній час ( в тому числі декларацій з податку на прибуток); інформацію щодо проведених перевірок та результатів по ним; інформацію про керівників, засновників, вигодоодержувачів та їх зміну з моменту створення суб`єкта господарювання (наявні пільги, ліцензії, тощо); інформацію про найманих працівників згідно з формою 1-ДФ (про отриманні доходи), які з 01.01.2019 працювали у суб`єкта господарської діяльності; інформацію (найменування банку, МФО, номер рахунку, з якого часу відкрито рахунок, в якій валюті) щодо банківських розрахункових рахунків за період з 01.01.2019 по теперішній час; додаток 5 (з розшифровкою контрагентів) до податкових декларацій з ПДВ за період з 01.01.2019 по теперішній час; податкові накладні з єдиної бази податкових накладних за період з 01.01.2019 по теперішній час, з відображенням номенклатури товарів або наданих послуг; інформацію щодо суми ліміту, яка обліковувалась на рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ з 01.01.2019 по теперішній час; інформацію про місцезнаходження реєстраційної (юридичної) справи суб`єкта господарювання; податковий стан на теперішній час, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні прокурор Суворовської окружної прокуратури м. Одеси підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані речі та документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_4 .
На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Суворовської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення наступних документів та інформації:

- інформації та завірених належним чином копій підтверджуючих документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): інформацію про податкову адресу, земельні ділянки, складські приміщення та транспортні засоби; інформацію із зазначенням IР-адрес, з яких фактично подається звітність та здійснюються господарські операції вказаним підприємством; інформацію про податкову звітність у період з 01.01.2019 по теперішній час ( в тому числі декларацій з податку на прибуток); інформацію щодо проведених перевірок та результатів по ним; інформацію про керівників, засновників, вигодоодержувачів та їх зміну з моменту створення суб`єкта господарювання (наявні пільги, ліцензії, тощо); інформацію про найманих працівників згідно з формою 1-ДФ (про отриманні доходи), які з 01.01.2019 працювали у суб`єкта господарської діяльності; інформацію (найменування банку, МФО, номер рахунку, з якого часу відкрито рахунок, в якій валюті) щодо банківських розрахункових рахунків за період з 01.01.2019 по теперішній час; додаток 5 (з розшифровкою контрагентів) до податкових декларацій з ПДВ за період з 01.01.2019 по теперішній час; податкові накладні з єдиної бази податкових накладних за період з 01.01.2019 по теперішній час, з відображенням номенклатури товарів або наданих послуг; інформацію щодо суми ліміту, яка обліковувалась на рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ з 01.01.2019 по теперішній час; інформацію про місцезнаходження реєстраційної (юридичної) справи суб`єкта господарювання; податковий стан на теперішній час.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1