Справа № 369/34/22
Провадження №1-кс/369/14/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.01.2022 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання виконувача обов`язків начальника Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002559 від 18.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
До відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області 18.11.2021 надійшла заява про вчинення злочину від Пісківського селищного голови ОСОБА_4 із якої вбачається, що начальником Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_5 , в період з липня по вересень 2021 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено сімнадцять договорів про проведення ремонтних робіт в будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Однак, за вказаними договорами роботи не виконані, а послуги не надано, проте підписано акти виконаних робіт та здійснено оплату коштів за даними договорами в повному обсязі.
У зв`язку з чим, на підставі розпорядження Пісківської селищної ради №160-ОД від 12.11.2021 розпочато службове розслідування за фактом порушення ОСОБА_5 своїх посадових обов`язків, як керівника КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що призвело до порушень порядку розрахунків з підрядниками та завдання можливих збитків.
Вказані відомості внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002559 від 18.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Встановлено, що 07.07.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №0607/1/64 про надання послуг, а саме надання спецтехніки (кранів, навантажувачів) за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно акту №6 від 08.07.2021 послуги в кількості 40 год. надані в повному обсязі та на підставі платіжного доручення №209 від 08.07.2021 здійснено оплату вказаних послуг в сумі 37 200 гривень.
30.07.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №75 про виконання робіт, а саме поточного ремонту (влаштування стін з піно блоку, підвісної стелі «Амстронг») центрального входу приміщення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2021 року від 02.08.2021 роботи виконано в повному обсязі. Відповідно до платіжного доручення №245 від 02.08.2021 здійснено оплату за вказаним договором в розмірі 20 947 гривень 10 копійок.
30.07.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №76 про виконання робіт, а саме поточного ремонту (електромонтажні роботи) центрального входу приміщення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2021 року від 02.08.2021 роботи виконано в повному обсязі. Відповідно до платіжного доручення №246 від 02.08.2021 здійснено оплату за вказаним договором в розмірі 4927 гривень 92 копійки.
30.07.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №77 про виконання робіт, а саме поточного ремонту (штукатурні роботи ґрунтування, шпаклювання) центрального входу приміщення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2021 року від 02.08.2021 роботи виконано в повному обсязі. Відповідно до платіжного доручення №247 від 02.08.2021 здійснено оплату за вказаним договором в розмірі 22481 гривня 04 копійки.
05.08.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №78 про виконання робіт, а саме поточного ремонту (фарбування стін) центрального входу приміщення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2021 року від 09.08.2021 роботи виконано в повному обсязі. Відповідно до платіжного доручення №256 від 09.08.2021 здійснено оплату за вказаним договором в розмірі 21876 гривень 26 копійок.
05.08.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №79 про виконання робіт, а саме поточного ремонту (укладення керамічної плитки) центрального входу приміщення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно акту №4 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2021 року від 09.08.2021 роботи виконано в повному обсязі. Відповідно до платіжного доручення №257 від 09.08.2021 здійснено оплату за вказаним договором в розмірі 48474 гривні 59 копійок.
09.08.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №80 про виконання робіт, а саме розбирання від плитки стін, очищення поверхонь кабінетів ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2021 року від 11.08.2021 роботи виконано в повному обсязі. Відповідно до платіжного доручення №260 від 11.08.2021 здійснено оплату за вказаним договором в розмірі 36357 гривень 59 копійок.
09.08.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №81 про виконання робіт, а саме ґрунтування та шпаклювання стін, стелі кабінетів ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за 2021 року від 11.09.2021 роботи виконано в повному обсязі. Відповідно до платіжного доручення №261 від 11.08.2021 здійснено оплату за вказаним договором в розмірі 49730 гривень 83 копійки.
09.08.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №82 про виконання робіт на електромонтажні роботи кабінетів ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2021 року від 11.08.2021 роботи виконано в повному обсязі. Відповідно до платіжного доручення №262 від 11.08.2021 здійснено оплату за вказаним договором в розмірі 7032 гривні 05 копійок.
16.08.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №85 про виконання робіт заміна та встановлення дверей кабінетів ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно акту №5 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2021 року від 17.08.2021 роботи виконано в повному обсязі. Відповідно до платіжного доручення №272 від 17.08.2021 здійснено оплату за вказаним договором в розмірі 37409 гривень 12 копійок.
16.08.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №86 про виконання робіт фарбування стін, стелі, підлоги кабінетів ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно акту №6 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2021 року від 17.08.2021 роботи виконано в повному обсязі. Відповідно до платіжного доручення №273 від 17.08.2021 здійснено оплату за вказаним договором в розмірі 18632 гривні 27 копійок.
07.09.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №93 про виконання робіт, а саме послуги з ремонту і технічного обслуговування котлів системи опалення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2021 року від 08.09.2021 роботи виконано в повному обсязі. Відповідно до платіжного доручення №290 від 08.09.2021 здійснено оплату за вказаним договором в розмірі 47596 гривень 96 копійок.
07.09.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №94 про виконання робіт, а саме послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2021 року від 08.09.2021 роботи виконано в повному обсязі. Відповідно до платіжного доручення №291 від 08.09.2021 здійснено оплату за вказаним договором в розмірі 45747 гривень 39 копійок.
07.09.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №95 про виконання робіт, а саме утеплення фасаду центрального входу приміщення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2021 року від 08.09.2021 роботи виконано в повному обсязі. Відповідно до платіжного доручення №292 від 08.09.2021 здійснено оплату за вказаним договором в розмірі 48434 гривні 66 копійок.
07.09.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №96 про виконання робіт, а саме заливання, вирівнювання цементним розчином сходів центрального входу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно акту №4 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2021 року від 08.09.2021 роботи виконано в повному обсязі. Відповідно до платіжного доручення №293 від 08.09.2021 здійснено оплату за вказаним договором в розмірі 43724 гривні 16 копійок.
22.09.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №99 про виконання робіт, а саме штукатурення поверхонь сходів центрального входу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно акту №1/09 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2021 року від 23.09.2021 роботи виконано в повному обсязі. Відповідно до платіжного доручення №312 від 23.09.2021 здійснено оплату за вказаним договором в розмірі 26474 гривні 46 копійок.
23.09.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №100 про виконання робіт по ремонту водопроводів та санітарно-технічне обслуговування комунікацій водовідведення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » с. Мигалки (Пункту Здоров`я за адресою: АДРЕСА_2 ). Згідно акту №2/09 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2021 року від 23.09.2021 роботи виконано в повному обсязі. Відповідно до платіжного доручення №313 від 23.09.2021 здійснено оплату за вказаним договором в розмірі 40124 гривні 72 копійки.
Однак, згідно заяви Пісківського селищного голови ОСОБА_4 від 16.11.2021, протоколів допиту в якості свідків заступника Пісківського селищного голови ОСОБА_7 від 19.11.2021, Пісківського селищного голови ОСОБА_4 від 19.11.2021 та начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 від 19.11.2021 на даний час вказані ремонтні роботи не виконано, а частково виконано неякісно, проте підписано акти виконаних робіт та здійснено оплату за проведення вказаних робіт.
Відповідно до ч. 2 ст. 9 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб підприємців та громадських формувань - в Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості про юридичну особу, крім державних органів і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб:
п. 1 ч. 2 ст. 9 Закону найменування юридичної особи, у тому числі скорочене (за наявності);
п. 2 ч. 2 ст. 9 Закону ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (далі - ідентифікаційний код);
п. 8 ч. 2 ст. 9 Закону перелік засновників (учасників) юридичної особи: прізвище, ім`я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), серія та номер паспорта, якщо засновник - фізична особа; найменування, країна резидентства, місцезнаходження та ідентифікаційний код, якщо засновник - юридична особа; відмітка про закінчення повноважень засновника громадського формування у зв`язку з державною реєстрацією;
п. 9 ч. 2 ст. 9 Закону інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа (крім громадських формувань, адвокатських об`єднань, торгово-промислових палат, об`єднань співвласників багатоквартирних будинків, релігійних організацій, державних органів, органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, державних та комунальних підприємств, установ, організацій): прізвище, ім`я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), дата народження, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером). У разі відсутності в юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа, вноситься відмітка про причину його відсутності; п. 13 відомості про керівника юридичної особи, а за бажанням юридичної особи - також про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо: прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи;
п. 16 ч. 2 ст. 9 Закону вид установчого документа (установчий акт, статут, модельний статут, засновницький договір, одноособова заява (меморандум), положення тощо);
п. 17 ч. 2 ст. 9 Закону відомості про установчий документ, на підставі якого діє громадське формування, - у разі створення юридичної особи на підставі установчого документа іншого громадського формування;
Відповідно до ч. 1 ст. 29 Закону - реєстраційна справа формується в паперовій та електронній формі після внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця і державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу та фізичну особу - підприємця.
Відповідно до ч. 2 ст. 29 Закону - реєстраційна справа має реєстраційний номер, що присвоюється при внесенні до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця і державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу та фізичну особу - підприємця.
Відповідно до ч. 3 ст. 29 Закону - реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи - підприємця:
Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що вилучення матеріалів реєстрації справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надасть можливість встановити коло осіб, які мали доступ до банківських рахунків товариства та здійснення правочинів від його імені.
У сторони обвинувачення наявні достатні підстави вважати, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що підтверджується довідкою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, де місцезнаходженням юридичної особи зазначено адресу: АДРЕСА_4 .
У судове засідання прокурор не з`явився, про дату, час та місце судового розгляду був повідомлений належним чином.
Слідчий суддя розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Згідно з ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявленого прокурором клопотання та необхідність його задоволення, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у розслідування кримінального провадження. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання виконувача обов`язків начальника Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002559 від 18.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_9 , виконувачу обов`язків начальника Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_3 та прокурорам Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , прокурору Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також інших документів, отриманих та сформованих під час проведення державної реєстрації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1