Дата документу 25.01.2022 Справа № 554/525/22
Провадження № 1-кс/554/1363/2022
УХВАЛА
Іменем України
25 січня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000044 від 13.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000044 від 13.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території ІНФОРМАЦІЯ_1 функціонує підприємство ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .

Відповідно до останньої редакції статуту підприємства від 23.12.1996 року акціонером товариства є ІНФОРМАЦІЯ_3 до продажу акцій, якими він володіє, юридичні та фізичні особи, що набули право власності на акцій в процесу приватизації, випуску нових акцій на вторинному ринку цінних паперів.

Пунктом 6.2 Статуту передбачено, що акціонери Товариства можуть розпоряджатись акціями без будь-яких обмежень.

30.09.2015 року Господарським судом Полтавської області порушено провадження у справі про банкрутство ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ліквідатором призначено ОСОБА_5 .

Ухвалою Господарського суду Полтавської області від 20.02.2020 року по справі 917/1747/15 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вважається таким, що не має боргів і може продовжувати свою підприємницьку діяльність.

Арбітражного ліквідатора зобов`язано протягом п`яти днів з дня постановлення даної ухвали повідомити про це орган або посадову особу, до компетенції яких належить призначення керівника ( органів управління ) боржника та за потреби скликати загальні збори чи засідання відповідного органу і продовжувати виконувати повноваження керівника ( органів управління ) ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до їх призначення в установленому порядку.

Разом із цим установлено, що ОСОБА_5 , який не є акціонером товариства, всупереч вимогам Статуту підприємства, 21.05.2021 року укладено договір купівлі-продажу цінних паперів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відчужено на користь ПП « ОСОБА_6 » ( код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) 7766856 акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номінальною вартістю 0,25 грн.

Надалі, 20.08.2021 року внесені відповідні зміни до ЄРДПОУ ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виключено з переліку засновників ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Таким чином, у діях ОСОБА_5 , вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Так, у договорі №01-01КПЦП купівлі-продажу цінних паперів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наявний розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
На час проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, додатків до них, а саме: справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку НОМЕР_3 , та роздруківки руху коштів по рахунку НОМЕР_3 , який належить ПП « ОСОБА_6 » та відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2
Зважаючи, що вищезазначені документи мають значення для кримінального провадження, а також те, що за допомогою аналізу роздруківки руху коштів по рахунку вказаного підприємства можливо встановити кінцевого отримувача грошових коштів, контактні дані, та іншу інформацію, яка буде використана, як доказ у кримінальному провадженні. Отримання та доведення зазначених обставин неможливо в інший спосіб, оскільки документи зберігаються лише у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 вони містять охоронювану законом таємницю та становлять банківську таємницю.
У судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) копії справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку: НОМЕР_3 , який належить ПП « ОСОБА_6 », згідно постанови НБУ № 492 від 12.11.2003 року, карток із зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок на зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк», та осіб, які їх отримали, роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку НОМЕР_3 , який належить ПП « ОСОБА_6 » та відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , Полтавському Центральному регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_3 ., за період часу з 20.02.2020 по 14.01.2022, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу, платіжних доручень по перерахуванню грошових коштів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , Полтавському Центральному регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали два місяці.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1