Справа № 165/2770/21
Провадження № 1-кс/165/998/21
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 серпня 2021 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000181 від 03.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 02.04.2021 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено оперативну закупку наркотичного засобу, в ході якої гр-н ОСОБА_5 у м. Нововолинську за винагороду в сумі 600 грн. незаконно збув ОСОБА_6 (анкетні дані особи легендовані) частину таблетки білого кольору, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/103-21/2574-НЗПРАП від 21.04.2021, містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - бупренорфін, масою 0,0022 г.
Відомості по даному факту 02.02.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000181, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було отримано розсекречений протокол за результатами проведеної оперативної закупки та протокол за результатами проведення аудіо-, відео контролю особи, які підтверджують факт протиправної діяльності гр-на ОСОБА_5 , а також встановлено його спільника, яким є гр-н ОСОБА_7 .
Слідчий вказує, що дії гр-на ОСОБА_5 охоплюються складом злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів, вчинений за попередньою змовою групою осіб, а тому у кримінальному провадженні виникла необхідність у зміні попередньої правової кваліфікації кримінального правопорушення з ч. 1 ст. 307 КК України на ч.2 ст. 307 КК України.
Далі, 25 травня 2021 року працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно з ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено оперативну закупку наркотичного засобу, в ході якої гр-н ОСОБА_7 у м. Нововолинську за винагороду в сумі 300 грн. незаконно повторно збув ОСОБА_6 (анкетні дані особи легендовані) частину таблетки білого кольору, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/103-21/4241-НЗПРАП від 14.07.2021, містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - бупренорфін, масою 0,0010 г.
Відомості по даному факту 26.05.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000316, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
27 травня 2021 матеріали досудових розслідувань № 0000181 від 03.04.2021 за ознаками ч. 2 ст. 307 КК України та № 0000316 від 26.05.2021 за ознаками ч. 2 ст. 307 КК України прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської окружної прокуратури ОСОБА_4 було об`єднано в одне провадження за № 0000181.
Крім того, 17 червня 2021 року працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно з ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено оперативну закупку наркотичного засобу, в ході якої гр-н ОСОБА_5 у м. Нововолинську за винагороду в сумі 500 грн. незаконно повторно збув ОСОБА_6 (анкетні дані особи легендовані) одну таблетку білого кольору, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/103-21/5196-НЗПРАП від 05.07.2021, містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - бупренорфін, масою 0,0053 г.
Відомості по даному факту 26.05.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000358, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
17.06.2021 в ході огляду покупця, в ОСОБА_6 (анкетні дані особи легендовані) було виявлено та вилучено квитанцію ІВОХ код операції 717888385 від 17.06.2021 року, згідно якої покупець 0 20:16:23 год. здійснив операцію «Поповнення картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_1 , на суму 500 грн. Вказану квитанцію працівниками поліції поміщено в спеціалізований пакет «Національна поліція України» № 0001620, який заклеєно липкою стрічкою пакета.
Крім того, 22 червня 2021 року працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 з ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено оперативну закупку наркотичного засобу, в ході якої гр-н ОСОБА_7 у м. Нововолинську за винагороду в сумі 600 грн. незаконно повторно збув ОСОБА_6 (анкетні дані особи легендовані) дві частини таблетки білого кольору, які можуть містити у своєму складі наркотичний засіб «Субутекс» діюча речовина «Бупренорфін».
Відомості по даному факту 23.06.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000370, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
22.06.2021 року в ході огляду покупця, в ОСОБА_6 (анкетні дані особи легендовані) було виявлено та вилучено квитанцію ІВОХ код операції від 22.06.2021 року згідно якої покупець 0 19:40:22 здійснив операцію «Поповнення картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_1 , на суму 600 грн. Квитанцію працівниками поліції поміщено в спеціалізований пакет «Національна поліція України» № 0001620, який заклеєно липкою стрічкою пакета.
Крім того, покупець надав працівникам поліції власний мобільний телефон марки «NOKIA» на екрані якого показав смс повідомлення від гр-на ОСОБА_5 в якому зазначено номер банківської картки, а саме: № НОМЕР_1 , на яку потрібно здійснити перерахунок грошових коштів, як оплату за покупку наркотичного засобу.
Під час проведення досудового розслідування було встановлено номер банківської картки № НОМЕР_1 , відкрито у « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ) та на яку неодноразово здійснювались безготівкові перекази грошових коштів в якості оплати за придбання наркотичних засобів. Даний факт дає органам досудового розслідування підстави вважати можливим використання даного карткового рахунку на постійній основі для отримання та акумулювання коштів за незаконно збуті наркотичні засоби та психотропні речовини. Відтак, виникла необхідність встановити особу власника банківської картки № НОМЕР_1 , для викриття усієї схеми пов`язаної з незаконних обігом наркотиків.
З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного злочину, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий вказує, що зазначені документи (інформація) знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містять охоронювану законом банківську таємницю. Однак без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як вони знаходяться лише у вказаній установі.
У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просить проводити розгляд справи за його відсутності у зв`язку з запровадженням карантину, клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у ньому.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст. 40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати стороні кримінального провадження прокурору, слідчому СВ ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому управління боротьби з наркозлочинністю у Волинській області Департаменту боротьби з наркозлочинністю (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_8 , у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення), з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою в АДРЕСА_2 , а саме:

копії документів, на підставі яких був відкритий рахунок, який обслуговується з використанням платіжної карти, виданої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_1 ;

копії інформації про рух коштів, із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти, виданої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з моменту відкриття рахунку по строк дії ухвали;

адреси розміщення банкоматів, з яких здійснювались будь-які операції, а саме; зняття коштів, перевірки рахунків, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням вказаної платіжної карти з моменту відкриття рахунку по строк дії ухвали;

фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти видана в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з моменту відкриття рахунку по строк дії ухвали.

Строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1