Справа № 489/6783/20
Номер провадження 1-кс/489/1353/21
УХВАЛА
Іменем України
02 вересня 2021 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_3 (далі - прокурор), подане у кримінальному провадженні № 0003270 від 25.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 206 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

встановив
В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, вказано, що проводиться досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.12.2020 до ВП № 2 Миколаївського РУП (Інгульського) ГУНП в Миколаївській області звернулась ОСОБА_4 , яка просить вжити заходи до осіб, які 25.12.2020 о 09:10 годині проникли на територію ПП " ОСОБА_5 ", за адресою: АДРЕСА_1 та вчиняють протидію законній господарській діяльності ПП " ОСОБА_5 ", шляхом захоплення майнового комплексу за вказаною адресою.

Під час досудового розслідування встановлено, що 19.12.2017 на підставі рішення № 5 власників ПП " ОСОБА_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 прийнято на посаду директора ПП " ОСОБА_5 ", яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_4 .

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 22.12.2017, ПП " ОСОБА_5 " зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , директором якого є ОСОБА_4 . Бенефіціарними власниками є ОСОБА_6 та компанія " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

11.04.2020 між ПП " ОСОБА_5 ", в особі директора - ОСОБА_4 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір оренди № 11/04-20, згідно якого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " передано в оренду основні засоби за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 строком до 11.03.2023.

Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 18.12.2020, керівником ПП " ОСОБА_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зазначено ОСОБА_8 .

Відповідно до детальної інформації про юридичну особу, ПП " ОСОБА_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 , директором якого є ОСОБА_8 . Засновником є компанія " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_9 .

18.12.2020 між ПП " ОСОБА_10 ", в особі директора ОСОБА_11 та ПП " ОСОБА_5 " в особі директора ОСОБА_8 , укладено договір № 1538/ФО на фізичну охорону Об`єкта, згідно якого ПП " ОСОБА_10 " взяло під охорону об`єкт за адресою: АДРЕСА_1 , строком до 29.12.2020.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 25.12.2020, встановлено, що право власності на нежитловий об`єкт житлової нерухомості зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ПП " ОСОБА_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

18.12.2020 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_12 проведені реєстраційні дії № 032001236 "Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу" та від 19.12.2020 за № 033001236 "Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу". За результатами проведеної реєстраційної дії від 18.12.2020 № 032001236 було змінено власника ПП " ОСОБА_5 " з Компанії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (резидент Британських Віргінських островів) на Компанію " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (резидент Сейшельських островів), а також керівника та кінцевого бенефіціарного власника.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, доступ до яких неможливо отримати в інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, оскільки вони перебувають лише у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- скаргу ОСОБА_4 та ОСОБА_13 від 28.12.2020 яка зареєстрована в Міністерстві юстиції України за № 39976-33-20, у якій скаржники просили скасувати в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційні дії: від 18.12.2020 № 032001236 "Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу" та від 19.12.2020 за № 033001236 "Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу" проведені державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_12 та доданим до неї документів;

- наказ Міністерства юстиції України від 30.12.2020 № 4556/5;

- інші документи (інформацію), які були зібрані під час розгляду скарги ОСОБА_4 та ОСОБА_13 від 28.12.2020 та під час проведення перевірки на підставі якої прийнято Наказ від 30.12.2020 № 4556/5.

Слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задовольнити клопотання.

Вивчивши клопотання, та матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчим суддею встановлено такі обставини.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, заява про вчинення кримінального правопорушення, протоколи допитів свідків та інші матеріали свідчать про встановлення слідчим події, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 206 КК України.

Матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Документи тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України є персональними даними особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних та відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відомості, які містяться в цих документах в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому у відповідності до приписів ч. 6 ст. 163 КПК України, існують підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. ст. 163 - 164 КПК України, слідчий суддя

постановив
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ ВП № 2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , прокурорам Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_3 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , код НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_4 , та зобов`язати останнього надати можливість ознайомитись, зробити їх копії та вилучити:

- скаргу ОСОБА_4 та ОСОБА_13 від 28.12.2020 яка зареєстрована в ІНФОРМАЦІЯ_6 за № 39976-33-20, у якій скаржники просили скасувати в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційні дії: від 18.12.2020 № 032001236 "Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу" та від 19.12.2020 за № 033001236 "Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу" проведені державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_12 та доданим до неї документів;

- наказ Міністерства юстиції України від 30.12.2020 № 4556/5;

- інші документи (інформацію), які були зібрані під час розгляду скарги ОСОБА_4 та ОСОБА_13 від 28.12.2020 та під час проведення перевірки на підставі якої прийнято Наказ від 30.12.2020 № 4556/5.

Строк дії ухвали один місяць з дня проголошення ухвали.

Ухвала набирає законної сили в момент її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1