УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" листопада 2021 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчої судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000238 від 25.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

15 листопада 2021 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (платіжних доручень), на підставі яких здійснювалось перерахування (списання) грошових коштів з банківських рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , що обслуговуються ІНФОРМАЦІЯ_3 або інформацію, як на паперових так і електронних носіях, щодо руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по зазначеному казначейському рахунку за період з 01.01.2019 і по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Дане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000238 від 25.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом заволодіння та розтрати бюджетних коштів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.
Слідчий вказує, в ході досудового розслідування встановлено, що в період починаючи з серпня 2019 року і по теперішній час службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 можливо організували протиправну схему розкрадання бюджетних коштів під час виконання робіт з реконструкції мереж вуличного освітлення в місті Балаклія Харківської області, шляхом внесення в первинні облікові документи по будівництву, якими є довідки КБ-3 та Акти КБ-2в, недостовірних даних щодо вартості будівельних матеріалів та обсягів робіт.
Так, під час досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 (генеральний підрядник) укладено угоду №ВАL-L1 від 08.08.2019, додаткові угоди до нього №1 від 20.12.2019, №2 від 05.03.2020 та №3 від 09.04.2020, за яким замовник доручав, а підрядник зобов`язувався виконати наступні будівельні роботи: «Реконструкція мереж вуличного освітлення м. Балаклія Харківської області з виготовленням проектно-кошторисної документації, спрямованої на виконання проекту «Енергоефективність в системі вуличного освітлення м. Балаклія. Україна». Загальна сума договору складала 8 903 548,95 гривень.
Слідчий зазначає, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 використовуючи своє службове становище, діючи на користь третіх осіб, з метою власного збагачення, ухилення від обов`язкових платежів до бюджету, незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та здійснення дії щодо розкрадання бюджетних коштів шляхом їх конвертування, необґрунтовано укладали договори субпідряду на виконання аналогічних робіт з підприємством з явними ознаками фіктивності, з якими згодом проводились низка безтоварних операцій щодо постачання обладнання для мережі освітлення по завищеним цінам або іншої номенклатури.
Крім того, слідчий вказує, що об`єми робіт та вартість обладнання, які виконані та поставлені нібито суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності можливо не відповідають дійсності, що у підсумку призвело до завищення вартості будівельних робіт по вказаним об`єктам та є грубим порушенням вимог ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» в частині внесення недостовірних даних до первинних облікових документів в будівництві, якими є довідки КБ-3 та Акти КБ-2в. Так, за результатами вивчення відомостей ресурсів до договірної ціни ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 та актів КБ-3 та Акти КБ-2в встановлено, що ціна на придбання кабелю марки «СИП-5 4*25» зазначена 44 гривень за один погонний метр. Загальна заявлена довжина зазначеного кабелю передбачена угодою 21 327 метрів. За результатами проведеного аналізу середньо ринкових цін на аналогічний кабель за вказаний період розміщених в мережі Інтернет, дорівнювала 34 гривень за погонний метр. Тобто різниця по ціні на зазначений виду кабелю довжиною 21 327 метрів складає приблизно 222 382 гривень.
Також слідчий зазначає, що в матеріалах кримінального провадження міститься інформація, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 має діючий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_1 .
Слідчий вважає, що інформація та документи, які є у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: паперові та електронні документи щодо перерахування грошових коштів підрядникам, документи (платіжні доручення) на підставі яких здійснювалось перерахування (списання) грошових коштів з банківських рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2019 і по теперішній час, містять відомості, які будуть використані як докази, самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і істини у кримінальному провадженні та кваліфікації кримінального правопорушення.
Крім того, слідчий зазначає, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях інформації і знаходиться в приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , має суттєве значення для встановлення істини у справі і без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений, надав суду заяву, в якій підтримав вищевказане клопотання, просив задовольнити та розглянути дане клопотання без його участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якого якої знаходяться документи.
Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч. 2 ст. 160 КПК України.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.
Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Головним управлінням Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000238 від 25.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, в рамках якого подається дане клопотання.
З наданих слідчій судді матеріалів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальні правопорушення, відомості про яке внесені 25.02.2020 до ЄРДР за №0000238, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення доказів: даних, які містяться в протоколі засідання тендерного комітету від 18.07.2019; даних, які містяться в контрактній угоді № ВАL-L1 від 08.08.2019; даних, які містяться в додатковій угоді № 1 до контрактної угоди № ВАL-L1 від 08.08.2019; даних, які містяться в додатку №2 до контрактної угоди № ВАL-L1 від 08.08.2019; даних, які містяться в додатковій угоді №2 до контрактної угоди № ВАL-L1 від 08.08.2019; даних, які містяться в додатковій угоді №3 до контрактної угоди № ВАL-L1 від 08.08.2019; даних, які містяться у висновку спеціаліста про вартість від 18.10.2019 №41; даних, які містяться у відомостях про банківські рахунки підприємства із зазначенням номерів рахунків, дати відкриття та найменування та МФО банку, які надані ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Під час розгляду клопотання слідчою суддею встановлено, що факт укладення контрактних угод між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 підтверджується даними, які містяться в контрактній угоді № ВАL-L1 від 08.08.2019; даними, які містяться в додатковій угоді № 1 до контрактної угоди № ВАL-L1 від 08.08.2019; даними, які містяться в додатку №2 до контрактної угоди № ВАL-L1 від 08.08.2019; даними, які містяться в додатковій угоді №2 до контрактної угоди № ВАL-L1 від 08.08.2019; даними, які містяться в додатковій угоді №3 до контрактної угоди № ВАL-L1 від 08.08.2019.
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідча суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000238 від 25.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 право тимчасового доступу до речей і документів, зобов`язавши відповідальну особу ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів (платіжних доручень), на підставі яких здійснювалось перерахування (списання) грошових коштів з банківських рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , що обслуговуються ІНФОРМАЦІЯ_3 або інформацію, як на паперових так і електронних носіях, щодо руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по зазначеному казначейському рахунку за період з 01.01.2019 і по теперішній час.
Строк дії ухвали до 29.12.2021 включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1