Справа № 203/2940/21
Провадження № 1-кс/0203/1897/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.09.2021 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна, заявлене в рамках кримінального провадження № 0000051, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України,
встановив:
До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про арешт майна, заявлене в рамках кримінального провадження № 0000051, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 31 серпня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду міста Дніпропетровська від 05 серпня 2021 року у справі № 203/2940/21, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого було виявлено та вилучено: сім-картку з позначенням НОМЕР_1 , сім-картку з позначенням НОМЕР_2 , сім-картку з позначенням НОМЕР_3 , сім-картку з позначенням НОМЕР_4 , сім-картку з позначенням НОМЕР_5 , банківську картку НОМЕР_6 , банківську картку НОМЕР_7 , паспорт гр. України на ОСОБА_4 ( НОМЕР_8 ), паспорт гр. України на ОСОБА_5 ( НОМЕР_9 ), паспорт гр. України на ОСОБА_6 ( НОМЕР_10 ), паспорт гр. України на ОСОБА_7 ( НОМЕР_11 ), картка фіз. особи платника податків на гр. ОСОБА_5 , паспорт гр. України на ОСОБА_8 ( НОМЕР_12 ), мобільний телефон Realmy XT imei НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , з сім-карткою НОМЕР_15 .. Постановою слідчого вказані речі були визнані речовими доказами по кримінальному провадженню. Оскільки вилучене майно має істотне значення в кримінальному провадженні, а у разі незастосування заборони на використання та розпорядження ним це може призвести до його відчуження, приховування та інших незаконних дій із вказаним майном, слідчий просить накласти арешт на це майно.
В судове засідання слідчий не з`явилась, про причини неявки не повідомила, повідомлялась про час і місце розгляду клопотання належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.
ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000051, відомості про яке внесено до ЄРДР 11.02.2020, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. ч. 3,4 ст. 190 КК України. Підозрюваним у кримінальному провадженні є ОСОБА_9 , який підозрюється у заволодінні шляхом обману майном своєї матері ОСОБА_10 на підставі договору дарування укладеного від її імені неуповноваженою особою на підставі підробленої довіреності, також він підозрюється у заволодінні майном ОСОБА_11 шляхом введення останнього в обману стосовно правової природи підписаних ним документів, крім того ОСОБА_9 підозрюється у заволодінні майном ОСОБА_12 з використанням підробленого договору позики. Разом ОСОБА_9 підозрюється у заволодінні майном на загальну суму 4 646 904,00 грн. На підставі ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська у справі № 203/2940/21 від 05 серпня 2021 року було проведено обшук 31 серпня 2021 року за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого було виявлено та вилучено вказане в клопотання слідчого майно. 31 серпня 2021 року постановою слідчого вилучене майно було визнано речовими доказами.
Відповідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів такого забезпечення є арешт майна. Частинами 1, 3 ст.132 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання управа і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч.ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до абз. 1 ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що розслідуване кримінальне правопорушення стосується можливого заволодіння майном шляхом вчинення шахрайства з використанням підроблених документів, слід дійти висновку про необхідність накладення арешту на вилучене під час обшуку майно для забезпечення збереження речових доказів. При цьому, в подальшому за результатами встановлення в ході досудового розслідування всіх обставин можливого кримінального правопорушення може бути вирішене питання щодо скасування цього арешту.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 170, 172-173, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:

Клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна, заявлене в рамках кримінального провадження № 0000051 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 189 КК України задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення 31.08.2021 обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-сім-картку з позначенням НОМЕР_1 ,
-сім-картку з позначенням НОМЕР_2 ,
-сім-картку з позначенням НОМЕР_3 ,
-сім-картку з позначенням НОМЕР_4 ,
-сім-картку з позначенням НОМЕР_5 ,
-банківська картка НОМЕР_6 ,
-банківська картка НОМЕР_7 ,
-паспорт гр. України на ОСОБА_4 ( НОМЕР_8 ),
-паспорт гр. України на ОСОБА_5 ( НОМЕР_9 ),
-паспорт гр. України на ОСОБА_6 ( НОМЕР_10 ),
-паспорт гр. України на ОСОБА_7 ( НОМЕР_11 ),
-картка фіз. особи платника податків на гр. ОСОБА_5 ,
-паспорт гр. України на ОСОБА_8 ( НОМЕР_12 )
-мобільний телефон Realmy XT imei НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , з сім-карткою НОМЕР_15 .,
заборонивши відчуження, розпорядження та користування цим майном.
Виконання ухвали про арешт майна доручити слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000051, слідчим, включеним до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, або за їх дорученням, відповідним оперативним підрозділам згідно вимог КПК України.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню відповідно до ст.175 КПК України з дня її постановлення. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Дніпровського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1