Справа № 947/673/22
Провадження № 1-кс/947/224/22
УХВАЛА
Іменем України
12.01.2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 29.10.2021 року до ЄРДР за № 0001340 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, щодо заволодінням невстановленою групою осіб грошовими коштами громадян під приводом купівлі або продажу товарів на торгівельних майданчиках в мережі Інтернет, зокрема ОLX.ua.
Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що особи, які можуть бути причетні до зазначеної шахрайської схеми, при отримані відсотку виплат здійснювали переведення грошових коштів з криптовалютної біржи ІНФОРМАЦІЯ_1 на банківські платіжні картки осіб, зокрема платіжні картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім`я ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 , БПК НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_3 , БПК НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_5 , БПК НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_7 , БПК НОМЕР_8 ; БПК НОМЕР_9 ; ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_10 , БПК НОМЕР_11 ; БПК НОМЕР_12 ; БПК НОМЕР_13 ; БПК НОМЕР_14 ; БПК НОМЕР_15 ; БПК НОМЕР_16 ; ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_17 , БПК НОМЕР_18 ; ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_19 БПК НОМЕР_20 ; БПК НОМЕР_21 ; ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_22 БПК НОМЕР_23 ; ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_24 БПК НОМЕР_25 ; ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_26 БПК НОМЕР_27 ; БПК НОМЕР_28 ; БПК НОМЕР_29 .

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_30 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином посвідчених копій, зокрема: документи про рух коштів по картковим рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_25 , НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 , та рахункам, відкритим на ім`я: ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_26 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням анкетних даних володільця рахунку, залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримані кошти) за період з 01.01.2019 по 31.12.2021 року, - мотивуючи клопотання тим, що вказані відомості можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просив розглянути клопотання без його участі та без виклику у судове засідання володільця інформації.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_30 , за адресою: АДРЕСА_1 , та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_30 , за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , інспектору Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції ОСОБА_15 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції ОСОБА_16 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції ОСОБА_17 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів: документи про рух коштів по картковим рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_25 , НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 , та рахункам, відкритим на ім`я: ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_26 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням анкетних даних володільця рахунку, залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримані кошти) за період з 01.01.2019 по 31.12.2021 року.
Попередити посадових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить два місяці і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1