справа №619/5180/21
провадження №1-кс/619/1126/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2021 року м.Дергачі
Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
слідчого - ОСОБА_4
підозрюваного - ОСОБА_5
захисника - ОСОБА_6
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №3 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000526 від 28 вересня 2021 року про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.НоваЦаричанка Бєлгород-Дністровського району Одеської області, громадянина України, працюючого директором ТОВ «БК «УКРТЕХНОСФЕРА», зареєстрованого та фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,-

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні слідчого відділення відділу поліції №3 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000526 від 28 вересня 2021 року відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень - злочинів передбачених ч.5 ст.191 КК України.

Встановлено, що 05.12.2016 між Дергачівською міською радою в особі секретаря ОСОБА_7 (Замовник) з однієї сторони, та ТОВ «БК «УКРТЕХНОСФЕРА», код ЄДР 33477638 в особі ОСОБА_5 (Підрядник), з іншої сторони, укладено договір № 273 про закупівлю робіт за державні кошти, відповідно до п. 1.1 якого Підрядник зобов`язується виконати роботи: ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Капітальний ремонт дитячого садка по пров. Корсіковському, 19 м. Дергачі, Дергачівського району, Харківської області (код ДК 021:20-7 Будівельні роботи), відповідно до проектно-кошторисної документації, а Замовник прийняти ці роботи та оплатити їх, загальною вартістю 4 379 340,17 грн. (чотири мільйони триста сімдесят дев`ять тисяч триста сорок гривень 17 коп.), у тому числі ПДВ - 729 890,03 грн.

05.12.2016 між Дергачівською міською радою в особі секретаря ОСОБА_7 (Замовник) з однієї сторони та ТОВ «БК «УКРТЕХНОСФЕРА» код ЄДР 33477638 в особі ОСОБА_5 (Підрядник), з іншої сторони, укладено додаткову угоду №1 до договору про закупівлю робіт за державні кошти № 273 від 05.12.2016. Відповідно до якої, роботи за цим договором мають бути виконані у два етапи: - 1-й етап до 31 грудня 2016 року; - 2-й етап до 31 грудня 2017 року. П. 3.1.1 розділу Договору викладено у наступній редакції: Договірна ціна робіт першого етапу складає 3 495 300,00 грн. (три мільйона чотириста дев`яносто п`ять тисяч триста гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ 582 550,00 грн. 3.1.2. Договірна ціна робіт другого етапу складає орієнтовно 884 040,17 грн. (вісімсот вісімдесят чотири тисячі сорок гривень 17 коп.), у тому числі ПДВ 147340,03 грн.

Окрім цього, 18.10.2017 між Дергачівською міською радою в особі секретаря ради ОСОБА_7 (Замовник) з однієї сторони та ТОВ «БК «УКРТЕХНОСФЕРА» в особі директора ОСОБА_5 (підрядник) з іншої сторони підписано додаткову угоду №2 до договору про закупівлю робіт за державні кошти № 273 від 05.12.2016, відповідно до п. 3.1. розділу Договору викладено у наступній редакції: Ціна цього договору становить 9 603 049,77 грн (дев`ять мільйонів шістсот три тисячі сорок дев`ять гривень 77 коп.), в тому числі ПДВ 1 600 508,30 грн. п.3.1.1. Договірна ціна робіт першого етапу складає 2 495 300,00 грн. п.3.1.2. Договірна ціна робіт другого етапу складає 7 107 749,77 грн.

23.12.2016, 27.03.2018, 02.05.2018, 15.05.2018 між Дергачівською міською радою та ТОВ «БК «Укртехносфера» во собі директора ОСОБА_5 , підписано акти приймання виконаних будівельних робіт: №1 за грудень 2016 року на суму 2 495 300 грн., №1 за березень 2018 року на суму 785 920,97 грн., №2 за квітень 2018 року на суму 897 170,32 грн., №3 за травень 2018 року на суму 2 132 324,93 грн., відповідно.

На підставі зазначених актів приймання виконаних будівельних робіт, у період з 09.12.2016 по 03.05.2018, згідно договору № 273 про закупівлю робіт за державні кошти від 05.12.2016, з розрахункового рахунку Дергачівської міської ради, на розрахунковий рахунок ТОВ «БК «УКРТЕХНОСФЕРА», перераховані грошові кошти у загальній сумі 6 310 716,22 грн. за виконання капітального ремонту дитячого садка по пров. Корсіковському м.Дергачі.

Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи від 15.09.2020 встановлено, що вартість фактично виконаних робіт за договором №273 від 05.12.2016 укладеного між Дергачівською міською радою та ТОВ «БК «Укртехносфера», завищена на 1 957 161 грн. 01 коп., що підтверджується висновком судово-економічної експертизи.

16.10.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Нова Царичанка Бєлгород-Дністровського району Одеської області, зареєстрованого та мешкаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, працюючого директором ТОВ «БК «УКРТЕХНОСФЕРА», повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:

- договором №273 від 05.12.2016 укладеного між Дергачівською міською радою (Замовник) та ТОВ «БК «УКРТЕХНОСФЕРА» (Підрядник) про закупівлю робіт за державні кошти, відповідно до якого Підрядник зобов`язується виконати роботи з капітального ремонту дитячого садка по пров. Корсіковському, 19 м. Дергачі, Дергачівського району, Харківської області відповідно до проектно-кошторисної документації, та додатковими угодами до нього;

- актом приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2016 року від 23 грудня 2016 року форми № КБ-2в та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2016 року від 23 грудня 2016 року за формою № КБ-3, на загальну суму 2 495 300 грн, до яких внесені недостовірні відомості щодо робіт, які фактично не виконувались на загальну суму 633 497,89 грн;

- актом приймання виконаних будівельних робіт №2 за квітень 2018 року форми № КБ-2в та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2018 року від 02.05.2018 року форми № КБ-3, на загальну суму 897 170,32 грн, до яких внесені недостовірні відомості щодо робіт, які фактично не виконувались на загальну суму 539 972, 79 грн;

- актом приймання виконаних будівельних робіт №3 за травень 2018 року форми №КБ-2в та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2018 року від 15.05.2018 форми №КБ-3, на загальну суму 2 132 324,93 грн, до яких внесені недостовірні відомості щодо робіт, які фактично не виконувались на загальну суму 783 690, 33 грн;

- платіжним дорученням № 6960 від 09.12.2016, відповідно до якого з розрахункового рахунку Дергачівської міської ради на розрахунковий рахунок ТОВ «БК «УКРТЕХНОСФЕРА», на підставі Постанови КМУ № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» від 23.04.2014, перераховано бюджетні кошти в сумі 1 048 590,00 грн, в якості авансу у розмірі 30% від загальної суми договору;

- платіжними дорученнями №№7392, 7394 від 23.12.2016, відповідно до яких, з розрахункового рахунку Дергачівської міської ради на розрахунковий рахунок ТОВ «БК «УКРТЕХНОСФЕРА» були перераховані бюджетні кошти в сумі 723 355 грн та 723 355 грн відповідно, за капітальний ремонт дитячого садка по пров. Корсіковському,19 м.Дергачі, з яких 633 497 грн 89 коп, за роботи, які фактично не виконувались;

- платіжним дорученням №549 від 20.02.2018, відповідно до якого, з розрахункового рахунку Дергачівської міської ради на розрахунковий рахунок ТОВ «БК «УКРТЕХНОСФЕРА», на підставі Постанови КМУ № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» від 23.04.2014, перераховано бюджетні кошти в сумі 2 132 324 грн 93 коп, в якості авансу у розмірі 30% від загальної суми договору, з яких ОСОБА_5 незаконно заволодів бюджетними коштами на загальну суму 783 690, 33 грн, за роботи, які фактично не виконувались;

- платіжним дорученням №1959 від 03.05.2018, відповідно до якого, з розрахункового рахунку Дергачівської міської ради на розрахунковий рахунок ТОВ «БК «УКРТЕХНОСФЕРА», перераховані бюджетні кошти в сумі 897 170,32 грн за капітальний ремонт дитячого садка по пров. Корсіковському,19 м.Дергачі, з яких 539 972, 79 грн за роботи, які фактично не виконувались;

- протоколами огляду дитячого садка від 27.05.2020 та 08.09.2020 в ході яких встановлено відсутність виконання деяких видів робіт, які внесені до зазначених актів приймання виконаних робіт за 2016, 2018 рр як такі, що виконувались:

- висновком судової будівельно-технічної експертизи від 15.09.2020, відповідно до якого вартість фактично виконаних робіт за договором №273 від 05.12.2016, завищена на 1 957 161 грн 01 коп.;

- висновком судової економічної експертизи від 08.12.2020, відповідно до якого підтверджено безпідставне перерахування грошових коштів у сумі 1 957 161,01 грн.

Так, кримінальні правопорушення, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 , а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, вчинено ним перебуваючи на посаді директора ТОВ «БК «УКРТЕХНОСФЕРА», з використанням службового становища, що дає підставу вважати, що ОСОБА_5 , використовуючи службове становище продовжить вчиняти кримінальні правопорушення.

21.10.2021 до Дергачівського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №3 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000526 від 28 вересня 2021 року про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні наполягали на задоволенні клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечували проти обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, просили застосувати більш м`який запобіжний захід.

Слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів, оцінивши в сукупності всі обставини, в том у числі передбачені п.п.1-11 ч.1 ст.178 КПК України, дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних мотивів.
Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Згідно практики Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права обвинуваченого, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.
Фактичні обставини інкримінованого ОСОБА_5 злочину, свідчать про обґрунтованість підозри, тяжкість покарання, що загрожує йому в разі визнання винним у кримінальному правопорушенні.
Відповідно до ст. 178 КПК України При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: 1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; 3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; 4) міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; 5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; 6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого; 7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; 8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого 9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; 10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; 11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини; 12) ризик продовження чи повторення протиправної поведінки, зокрема ризик летальності, що його створює підозрюваний, обвинувачений, у тому числі у зв`язку з його доступом до зброї.
Згідно ч.4 ст.194 КК України якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.
Слідчий суддя вважає, що органом досудового слідства не встановлені існування ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме що підозрюваний у подальшому може переховуватися від органів досудового розслідування/суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Враховуючи, що підозрюваний ОСОБА_5 з часу скоєння кримінального правопорушення, не переховувався від органу досудового слідства, має постійне місце реєстрації і проживання, має на утриманні дружину у важкому стані після перенесеного інсульту, раніше не судимий, тому суд вважає можливим застосувати більш м`яку міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до 16.12.2021 року в період часу з 22:00 год. до 06:00 год. наступної доби.

Відповідно до вимог ч.5 ст.194 КПК України на підозрюваного слідчий суддя покладає обов`язки, які передбачені п.п.2,3 цієї частини статті.
На виконання ч.6 ст.194 КПК України слідчий суддя зазначає, що обов`язки, які покладені на підозрюваного ОСОБА_5 не можуть перевищувати двох місяців.
Згідно ч.6 ст.181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців.
Керуючись ст.ст. 178, 181, 193, 194, 196, 203, 205, 309, 372, 395 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №3 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000526 від 28 вересня 2021 року про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до закінчення строку досудового розслідування, тобто до 16.12.2021 року.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 такі обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою;

- здати на зберігання слідчому чи прокурору паспорт громадянина України для виїзду за кордон, до закінчення строку запобіжного заходу;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає та не полишати своє житло за місцем реєстрації та проживання за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду, щоденно в період часу з 22:00 год. до 06:00 год. наступної доби;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

Ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати для організації виконання начальнику Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області (м. Харків, вул. Академіків Ахієзерів, 30).

Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області повинен негайно поставити на облік ОСОБА_5 і повідомити про це слідчому ОСОБА_4 .

Працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного ОСОБА_5 мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Копію ухвали про застосування запобіжного заходу вручити підозрюваному ОСОБА_5 негайно після її оголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню та діє по 16 грудня 2021 року.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошений 27 жовтня 2021 року о 09 год. 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1