пр. № 1-кс/759/9306/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 22.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 22.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що на території Київської області здійснюється протиправна господарська діяльність, яка полягає у незаконному виготовленні, зберіганні та подальшій реалізації фальсифікованих спиртоміських напоїв та тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку.

Матеріали вказаного кримінального провадження було виділено з кримінального провадження № 0000028 від 23.01.2020, на підставі рішення прокурора у кримінальному провадженні та присвоєно виділеному кримінальному провадженню № 0000088.

За результатом здійсненого досудового розслідування кримінального провадження № 0000028 від 23.01.2020 було встановлено, що на території Білоцерківського району та інших районів Київської області функціонувала організована злочинна група, яка здійснювала реалізацію безакцизних товарів тютюнових виробів, в наслідок чого відповідно до рішення суду їх було визнано винних та засуджено. Однак, під час вказаного кримінального провадження встановлено, що дана група здійснювала реалізацію вже виготовленої продукції, внаслідок чого було виділено матеріали кримінального провадження щодо незаконного виробництва фальсифікованої продукції.

При здійснення досудового розслідування виділеного кримінального правопорушення встановлено, що невстановлені особи на території Київської області, діючи за групою осіб, здійснюють виготовлення, зберігання та збут підроблених марок акцизного податку, а також фальсифікованих підакцизних товарів.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_4 від 10.11.2021 №1-кс/759/8969/21 надано дозвіл на проведення обшуку житлового будинку з надвірними будівлями та спорудами, що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення речей та документів, що підтверджують факт виготовлення, зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених чи підроблених марок акцизного податку, фальсифікованих тютюнових виробів та алкогольних напоїв, про що слідчим суддею зазначено в описовій частині цієї ухвали. Про те, у резолютивної частині згаданої ухвали, не зазначено щодо незаконно виготовлених та придбаних підакцизних товарів, які підлягають відшуканню та вилученню при здійсненні обшуку житлового будинку з надвірними будівлями та спорудами, окрім алкогольних напоїв, спирту етилового, спиртовмісних рідин та продукції, в тому числі відносяться тютюнові вироби та інші підакцизні товари.

Таким чином, згідно ухвали Святошинського районного суду м. Києва від 10.11.2021 №1-кс/759/8969/21 надано дозвіл на проведення обшуку житлового будинку з надвірними будівлями та спорудами, що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення серед іншого, незаконно виготовлених та придбаних підакцизних товарів, до переліку яких не включено тютюнові вироби.

17.11.2021 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 10.11.2021 №1-кс/759/8969/21 проведено обшук житлового будинку з надвірними будівлями та спорудами, що за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення вказаного обшуку було вилучено спиртовмісні рідини, а саме:
-дві пластикові пляшки об`ємом 5 літрів кожна з прозорою рідиною (за запахом характерної для спирту, упаковані до коробки №1;

-шість пластикових пляшок об`ємом 5 літрів кожна з прозорою рідиною (за запахом характерної для спирту, упаковані до коробки №2;

-в заводському пакуванні вилучено такі алкогольні напої:

9 пляшок об`ємом 0,7 л. HOLODOFF LUX EXPORT;

12 пляшок об`ємом 0,7 л. HOLODOFF LUX EXPORT;

11 пляшок об`ємом 0,5 л. AMBER Вірменський коньяк;

а також тютюнові вироби різних торгових марок, які зберігав ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вказаному житловому будинку.

Так, було вилучено тютюнові вироби, які відносяться до підакцизних товарів, дозвіл на відшукання та вилучення яких прямо не надано слідчим суддею в ухвалі від 10.11.2021 №1-кс/759/8969/21, зокрема наступного:

-тютюнові вироби, які упаковані до коробки №3: Compliment Blue Slim 15 блоків (по 10 пачок в одному блоці), AAC COMFORT 8 блоків (по 10 пачок в одному блоці), URTA 2 блоки (по 10 пачок в одному блоці);

-тютюнові вироби, які упаковані до коробки №4: AAC COMFORT 18 блоків (по 10 пачок в одному блоці);

-тютюнові вироби, які упаковані до коробки №5: Compliment Blue Slim 9 блоків (по 10 пачок в одному блоці), UT 1 блок (по 10 пачок в одному блоці);

-тютюнові вироби, які упаковані до коробки №6: Compliment Blue Slim 9 блоків (по 10 пачок в одному блоці), Compliment Blue Slim Demi 3 блоки (по 10 пачок в одному блоці), Прилуки 2 блоки (по 15 пачок в одному блоці).

Вказані тютюнові вироби, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, щодо незаконної діяльності, пов`язаної зі збутом та зберігання з метою збуту підакцизних товарів, в тому числі і тютюнових виробів, оскільки під час обшуку ОСОБА_5 не надав жодних підтверджуючих та дозвільних документів на зайняття такою діяльністю, тобто ці відомості, будуть використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

18.11.2021 старшим слідчим СУ ГУНП у Київській області ОСОБА_6 винесено постанову про визнання вилученого в ході обшуку майна (тютюнових виробів) речовими доказами та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження № 0000088 в якості речових доказів.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, прокурор просить накласти арешт на вказане майно.

В судове засіданні прокурор не з`явився, просив розглядати клопотання за його відсутності, при цьому, клопотання підтримав в повному обсязі.

Розгляд клопотання здійснюється згідно з вимогами ст.ст. 222, 162, ч. 2, ч. 4, ст. 27 КПК без участі власника майна.

Вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, слідчий суддя встановив наступне.

У провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області знаходиться кримінальне провадження № 0000088 яке виділено з кримінального провадження № 0000028 від 23.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як вбачається зі змісту клопотання та долучених до нього документів, 17.11.2021 слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва № 1-кс/759/8969/21 ун. № 759/25383/21 від 10.11.2021 проведено обшук житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який належить ОСОБА_8 , в ході якого виявлено та вилучено, крім іншого спиртовмісні рідини та тютюнові вироби.

Відповідно до постанови старшого слідчого СУ ГУНП у Київській області ОСОБА_6 про визнання речовими доказами від 18.11.2021, спиртовмісні рідини та тютюнові вироби, вилучені в ході вказаного обшуку, визнані речовими доказами.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно з ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Оскільки стороною кримінального провадження доведено необхідність накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів та враховуючи, що майно на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є речовим доказом, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 22.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку житлового будинку з надвірними будівлями та спорудами, що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-тютюнові вироби, які упаковані до коробки №3: Compliment Blue Slim 15 блоків (по 10 пачок в одному блоці), AAC COMFORT 8 блоків (по 10 пачок в одному блоці), URTA 2 блоки (по 10 пачок в одному блоці);

-тютюнові вироби, які упаковані до коробки №4: AAC COMFORT 18 блоків (по 10 пачок в одному блоці);

-тютюнові вироби, які упаковані до коробки №5: Compliment Blue Slim 9 блоків (по 10 пачок в одному блоці), UT 1 блок (по 10 пачок в одному блоці);

-тютюнові вироби, які упаковані до коробки №6: Compliment Blue Slim 9 блоків (по 10 пачок в одному блоці), Compliment Blue Slim Demi 3 блоки (по 10 пачок в одному блоці), Прилуки 2 блоки (по 15 пачок в одному блоці).

Ухвала виконується негайно, її оскарження не зупиняє виконання.

Ухвала може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1