Справа №766/8949/21
н/п 1-кс/766/9416/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.10.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000156 від 14.05.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000156 від 14.05.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в м. Херсоні, з метою вилучення:

роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням: номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти), за період з 01.01.2019 року по день виконання ухвали по рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за картковим рахунком № НОМЕР_3 .

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0000156 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) майна підприємства.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_5 показав, що являється співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » директором якого являється його брат ОСОБА_6 . На вказаному підприємстві з 2018 до 2021 року заступником директора (який фактично виконував функції організації роботи всього підприємства) працював ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до Наказу №29 від 23.04.2021, винесеного директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_6 була проведена інвентаризація Аптечного складу АДРЕСА_3 .

Відповідно до Акту за результатами інвентаризації товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була встановлена нестача товарно-матеріальних цінностей на суму 5 865 901,09 гривень, що підтверджується інвентаризаційним описом запасів та зрівняльною відомістю результатів інвентаризаційних запасів.

Комісія встановила, що виявлена нестача була утворена на протязі 2019-2021 років під час перебування складського приміщення та ТМЦ у повному віданні та розпорядженні заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_7 .

Крім того, в ході допиту ОСОБА_5 повідомив, що під час проведення звірки з контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що деякі з них, отримавши продукцію від підприємства, здійснювали її оплату не на рахунок підприємства, а за реквізитами, наданими заступником директора, ОСОБА_7 , який в період часу з 2018 до 2021 року був уповноважений на ведення господарської діяльності підприємства, особисто контактував з контрагентами та організовував доставку їм продукції та її оплату.

Допитана в якості свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 показала, що відправляла грошові кошти в сумі близько 30 000 гривень з особистої карти на номер карти, який був даний ОСОБА_8 в якості оплати за поставлений товар для того, щоб за один платіж закрити накладну. Це була особиста картка ОСОБА_9 .

Вона відправляла грошові кошти з карти № НОМЕР_3 на карту № НОМЕР_5 .

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що заступником директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 було незаконно привласнено майно зазначеного підприємства в т.ч. шляхом отримання від контрагентів грошових коштів, призначених як оплата поставленої продукції, на власні рахунки.

Проте на даний момент не достатньо доказів, щоб підтверджували вину або невинуватість зазначеної особи, у зв`язку з чим, виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи той факт, що в ході слідства надається оцінка діями заступнику директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 з приводу незаконного привласнення коштів підприємства, то дані щодо руху коштів по вищезазначеним рахункам мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та оцінки фактам, які досліджуються в рамках вказаного провадження (п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України), зокрема:

1) за результатами проведеного моніторингу руху коштів по рахунку можна дійти до висновку щодо їх походження, джерел з яких вони отримані;

2) подальшого відпрацювання ознак можливої фіктивності проведених операцій, які документально створюють видиму уяву законності походження коштів;

3) підтвердження перерахування грошових коштів від контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також, документи щодо руху відповідності до вимог ч. 1 ст. 88 КПК України мають значення у кримінальному провадженні як докази.

Крім того, після вилучення вказаних речей та документів, останні відповідно до вимог ст. 99 КПК України будуть слідчим визнанні документами, оскільки вони можуть бути використані як доказ вищезазначеним фактам та обставинам, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вказані речі та документи мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактів, які досліджуються в рамках вказаного провадження, зокрема: оригінали документів будить використанні в ході досудового розслідування для надання оцінки діям службових осіб щодо незаконного використання під час виконання будівельних робіт на вказаних об`єктах, а також протиправного заволодіння бюджетними коштами (у тому числі при проведенні судових експертиз та відповідних досліджень).

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначила, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів та за період з 01.01.2019 року по 31.05.2020 року, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до речей і документів за період з 01.01.2019 року по день виконання ухвали клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не обґрунтовано необхідність надання відповідних відомостей за вказаний період, так як згідно протоколів допиту свідків період вчинення неправомірних дій визначений січень 2019 року-травень 2020 року.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000156 від 14.05.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 , та (або) іншому слідчому, якого включено до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні ОСОБА_10 та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 та (або) ОСОБА_13 та (або) ОСОБА_14 , та (або) ОСОБА_15 та (або) ОСОБА_16 та (або) ОСОБА_17 та (або) ОСОБА_18 та (або) ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в м. Херсоні, з метою вилучення:

роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням: номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти), за період з 01.01.2019 року по 31.05.2020 року. по рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за картковим рахунком № НОМЕР_3 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1