Провадження № 1-кс/638/2836/21
УХВАЛА
Іменем України
21 грудня 2021 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у м. Харкові клопотання старшого дізнавача СД ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №90000319 від 20.12.2019 року, за ознаками кримінального праавопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, -

встановив:

Старший дізнавач СД ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №90000319 від 20.12.2019 року, за ознаками кримінального праавопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

У провадженні сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №90000319 від 20.12.2019 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що керівництво ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " протягом 2019 року безпідставно не виплачує заробітну плату працівникам.
Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 04.02.2020 №27/942/02-11/1284 , яке надає матеріали перевірки Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за заявою ОСОБА_5 , а також інші матеріали перевірок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які проводилися протягом 2018-2019 років.
Також ІНФОРМАЦІЯ_2 за зверненням фізичних осіб (працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») про порушення стосовно них законодавства про працю, за зверненням адвоката ОСОБА_5 відносно працівників підприємства, листа ІНФОРМАЦІЯ_5 в грудні 2019 року здійснено захід державного контролю у формі інспекційного відвідування на предмет додержання вимог законодавства про працю керівництвом ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
В ході проведення заходу державного контролю у формі інспекційного відвідування виявлені порушення чинного законодавства про працю, а саме:
- частини 1,2 статті 115 КЗПП України, частини 1 статті 24 Закону України "Про оплату праці" станом на 22.12.2019 року має місце заборгованість із заробітної плати за період з лютого 2018 року по жовтень 2019 року перед 415 працівниками в сумі -26 416 510,31 грн. (в тому числі за перiод з вересня 2018 року по листопад 2019 року в сумі -6 011 071,86 грн. перед 97 звільненими працівниками).
Станом на 22 грудня 2019 сума не виплаченої заробітної плати за листопад 2019 року складає- 2 653 318,76грн.
- частини 1 статті 116 КЗпП України станом на 22 грудня 2019 року заборгованість із заробітної плати перед 97 звільненими працівниками складає - 6 011 071,86 грн.
- частини 5 статті 97 КЗПП України, частини 3 статті 15 Закону України "Про оплату праці", згідно інформації (довідка) про здійснення оплати праці та інших платежів у період з 01.02.2018 року по 01.12.2019 року наданої адміністрацією ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", встановлено.
Залишок коштів на 01.02.2018 року становив -2 121 141,64 грн., надійшло коштів протягом лютого -грудня 2018 року -202 852 610,39 грн., витрачено коштів за лютий -грудень 2018 року 203 696 055,77 грн., на виплату заробітної плати за період з лютого 2018 року по грудень 2018 року 29 726 218,42грн. (14.5 % від загальної суми надходжень за період з лютого 2018 року по 31 грудня 2018 року).
Залишок коштів станом на 01.01.2019 року становив -1 277 696,27 грн., надійшло коштів протягом з січня 2019 року по 01.12.2019 року 64 615 068,83 грн., витрачено коштів - 65 572 043,47 грн.
За період з січня 2019 року по 01 грудня 2019 року від загальної суми надходжень 65 892 765,10 грн., витрачено на виплату заробітної плати за період з січня 2019 року по 01.12.2019 року 18 960 184,00 грн. (28,8 % від загальної суми надходжень за період з січня 2019 року по 01 грудня 2019 року);
- загальнообов`язкове державне соц. страхування з ФОП (ПДФО, ЄСВ, військовий збір) - 32 852 504,80грн. (12,1% від загальної суми);
- комунальні послуги (електропостачання, ліфти, протипожежна сигналізація, лабораторні аналізи стоків, податок на землю, збори за користування водними peсурсами) - 6 774 588,85грн. (2,5% від загальної суми);
- податки (ПДВ, податок на прибуток, 30% орендної плати - 16 889 704,92 грн. (6,2 % від загальної суми);
- інші платежі (дивіденди, забезпечення виконання договорів замовниками, загальновиробничі витрати, інше ) 164 064 898,60 грн. (61,0% від загальної суми). Залишок коштів - 320 721,62грн. (0,1% від загальної суми).
Згідно наданих до інспекційного відвідування Звітів з праці №1-ПВ (місячна), що подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб за переліком визначеним органами статистики територіальному органу Держстату, адміністрацією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період з лютого 2018 року по жовтень 2019 року подавався Звіт з праці №1-ПВ (місячна) без зазначення суми заборгованості з виплати заробітної плати, що свідчить про викривлення статистичних даних.
За результатами заходу державного контролю складено Акт інспекційного відвідування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 27.12.2019 року, XK7868/1801/АВ, припис про усунення виявлених порушень від 27.12.2019 року, № XK7868/1801/АВ/П.
Відповідно до вимог статті 214 Кримінального процесуального кодексу України матерiали перевірки по відношенню до керівника ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в діях яких вбачаються ознаки кримінального правопорушення, яке передбачено ст. 175 КК України, направлено до ГУНП в Харківській області.
25.10.2021 було призначено судово-економічну експертизу з питань наявності заборгованості ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині невиплати заробітної плати.

16.11.2021 до ХРУП №3 ГУНП в Х/о надійшло клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо надання додаткових документів ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період з 01.02.2018 по 30.11.2019 для виконання вищевказаної експертизи, а саме:
- колективні договори на 2018-2019 роки;
- головні книги ДП за 2018-2019 роки;
- наказ про облікову політику, що діяв в 2018-2019 роках, з вказанням переліку номенклатури та назви облікових регістрів аналітичного та синтетичного обліку (м/о, оборотних відомостей або інш.), в яких відображалися господарські операції по рахункам обліку з нарахуванням та виплати заробітної плати;
- особові рахунки працівників, платіжні доручення та розрахунково-платіжні відомості в розрізі працівників;
- облікові регістри синтетичного обліку, за рахунками 301, 311, 66 (з субрахунками, 661, 662 або інших, на яких відображалися господарські операції з нарахуванням заробітної плати, лікарняних, інших виплат працівникам за виконавчими провадженнями відповідно до обраної облікової політики);
- перелік розрахункових рахунків в установах банків за даними підприємства;
- банківські виписки по рахункам підприємства за період з 01.02.2018 по 31.12.20218 року;
- інформація про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам підприємства (помісячно) за 2018-2019 роки;
- перелік звільнених працівників в період з 01.02.2018 по 01.12.2019 року (за даними підприємства, довідка), накази про звільнення (завірені копії);
- довідку щодо наявності (відсутності) простроченої заборгованості з виплати заробітної плати станом на 01.12.2019 з розшифровкою по кожному працівнику (П.І.Б., табельний номер) (в тому числі звільнені) з зазначенням: періоду утворення (помісячно), суми заборгованості;
- банківські платіжні документи та відомості (реєстри) розподілу заробітної плати та інших виплат (у разі виплати заробітної плати в безготівковій формі за допомогою банківських платіжних карток) за встановленою банківською установою формою в розрізі працівників.
З огляду на вищевикладене, з метою встановлення важливих та об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів наступних документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.02.2018 по 30.11.2019:
- колективні договори на 2018-2019 роки;
- головні книги ДП за 2018-2019 роки;
- наказ про облікову політику, що діяв в 2018-2019 роках, з вказанням переліку номенклатури та назви облікових регістрів аналітичного та синтетичного обліку (м/о, оборотних відомостей або інш.), в яких відображалися господарські операції по рахункам обліку з нарахуванням та виплати заробітної плати;
- особові рахунки працівників, платіжні доручення та розрахунково-платіжні відомості в розрізі працівників;
- облікові регістри синтетичного обліку, за рахунками 301, 311, 66 (з субрахунками, 661, 662 або інших, на яких відображалися господарські операції з нарахуванням заробітної плати, лікарняних, інших виплат працівникам за виконавчими провадженнями відповідно до обраної облікової політики);
- перелік розрахункових рахунків в установах банків за даними підприємства;
- банківські виписки по рахункам підприємства за період з 01.02.2018 по 31.12.20218 року;
- інформація про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам підприємства (помісячно) за 2018-2019 роки;
- перелік звільнених працівників в період з 01.02.2018 по 01.12.2019 року (за даними підприємства, довідка), накази про звільнення (завірені копії);
- довідку щодо наявності (відсутності) простроченої заборгованості з виплати заробітної плати станом на 01.12.2019 з розшифровкою по кожному працівнику (П.І.Б., табельний номер) (в тому числі звільнені) з зазначенням: періоду утворення (помісячно), суми заборгованості;
- банківські платіжні документи та відомості (реєстри) розподілу заробітної плати та інших виплат (у разі виплати заробітної плати в безготівковій формі за допомогою банківських платіжних карток) за встановленою банківською установою формою в розрізі працівників.

З метою встановлення важливих та об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів вищезазначених документів, які знаходяться в ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, оскільки іншими способами отримати необхідні документи не можливо.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів обґрунтовується необхідністю проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, зокрема, отримання зазначеної інформації є необхідним для, встановлення обставин вчинення кримінального проступку, а також доведення вини особи, у разі встановлення її причетності до вчинення дій, зазначених у клопотанні.
Інформація, яка міститься у зазначених документах, буде використана, як доказ вчиненого кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України (Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат).
Зазначені документи містять інформацію, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами, документами та матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У судове засідання капітан поліції не з`явивився. До суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутністю. Клопотання підтримав.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вивчивши документи та матеріали, якими останній обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що У провадженні сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №90000319 від 20.12.2019 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що керівництво ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " протягом 2019 року безпідставно не виплачує заробітну плату працівникам.
Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 04.02.2020 №27/942/02-11/1284 , яке надає матеріали перевірки Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за заявою ОСОБА_5 , а також інші матеріали перевірок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які проводилися протягом 2018-2019 років.
Також ІНФОРМАЦІЯ_2 за зверненням фізичних осіб (працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») про порушення стосовно них законодавства про працю, за зверненням адвоката ОСОБА_5 відносно працівників підприємства, листа ІНФОРМАЦІЯ_5 в грудні 2019 року здійснено захід державного контролю у формі інспекційного відвідування на предмет додержання вимог законодавства про працю керівництвом ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
В ході проведення заходу державного контролю у формі інспекційного відвідування виявлені порушення чинного законодавства про працю, а саме:
- частини 1,2 статті 115 КЗПП України, частини 1 статті 24 Закону України "Про оплату праці" станом на 22.12.2019 року має місце заборгованість із заробітної плати за період з лютого 2018 року по жовтень 2019 року перед 415 працівниками в сумі -26 416 510,31 грн. (в тому числі за перiод з вересня 2018 року по листопад 2019 року в сумі -6 011 071,86 грн. перед 97 звільненими працівниками).
Станом на 22 грудня 2019 сума не виплаченої заробітної плати за листопад 2019 року складає- 2 653 318,76грн.
- частини 1 статті 116 КЗпП України станом на 22 грудня 2019 року заборгованість із заробітної плати перед 97 звільненими працівниками складає - 6 011 071,86 грн.
- частини 5 статті 97 КЗПП України, частини 3 статті 15 Закону України "Про оплату праці", згідно інформації (довідка) про здійснення оплати праці та інших платежів у період з 01.02.2018 року по 01.12.2019 року наданої адміністрацією ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", встановлено.
Залишок коштів на 01.02.2018 року становив -2 121 141,64 грн., надійшло коштів протягом лютого -грудня 2018 року -202 852 610,39 грн., витрачено коштів за лютий -грудень 2018 року 203 696 055,77 грн., на виплату заробітної плати за період з лютого 2018 року по грудень 2018 року 29 726 218,42грн. (14.5 % від загальної суми надходжень за період з лютого 2018 року по 31 грудня 2018 року).
Залишок коштів станом на 01.01.2019 року становив -1 277 696,27 грн., надійшло коштів протягом з січня 2019 року по 01.12.2019 року 64 615 068,83 грн., витрачено коштів - 65 572 043,47 грн.
За період з січня 2019 року по 01 грудня 2019 року від загальної суми надходжень 65 892 765,10 грн., витрачено на виплату заробітної плати за період з січня 2019 року по 01.12.2019 року 18 960 184,00 грн. (28,8 % від загальної суми надходжень за період з січня 2019 року по 01 грудня 2019 року);
- загальнообов`язкове державне соц. страхування з ФОП (ПДФО, ЄСВ, військовий збір) - 32 852 504,80грн. (12,1% від загальної суми);
- комунальні послуги (електропостачання, ліфти, протипожежна сигналізація, лабораторні аналізи стоків, податок на землю, збори за користування водними peсурсами) - 6 774 588,85грн. (2,5% від загальної суми);
- податки (ПДВ, податок на прибуток, 30% орендної плати - 16 889 704,92 грн. (6,2 % від загальної суми);
- інші платежі (дивіденди, забезпечення виконання договорів замовниками, загальновиробничі витрати, інше ) 164 064 898,60 грн. (61,0% від загальної суми). Залишок коштів - 320 721,62грн. (0,1% від загальної суми).
Згідно наданих до інспекційного відвідування Звітів з праці №1-ПВ (місячна), що подають юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб за переліком визначеним органами статистики територіальному органу Держстату, адміністрацією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період з лютого 2018 року по жовтень 2019 року подавався Звіт з праці №1-ПВ (місячна) без зазначення суми заборгованості з виплати заробітної плати, що свідчить про викривлення статистичних даних.
За результатами заходу державного контролю складено Акт інспекційного відвідування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 27.12.2019 року, XK7868/1801/АВ, припис про усунення виявлених порушень від 27.12.2019 року, № XK7868/1801/АВ/П.
Відповідно до вимог статті 214 Кримінального процесуального кодексу України матерiали перевірки по відношенню до керівника ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в діях яких вбачаються ознаки кримінального правопорушення, яке передбачено ст. 175 КК України, направлено до ГУНП в Харківській області.
25.10.2021 було призначено судово-економічну експертизу з питань наявності заборгованості ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині невиплати заробітної плати.

16.11.2021 до ХРУП №3 ГУНП в Х/о надійшло клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо надання додаткових документів ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період з 01.02.2018 по 30.11.2019 для виконання вищевказаної експертизи, а саме:
- колективні договори на 2018-2019 роки;
- головні книги ДП за 2018-2019 роки;
- наказ про облікову політику, що діяв в 2018-2019 роках, з вказанням переліку номенклатури та назви облікових регістрів аналітичного та синтетичного обліку (м/о, оборотних відомостей або інш.), в яких відображалися господарські операції по рахункам обліку з нарахуванням та виплати заробітної плати;
- особові рахунки працівників, платіжні доручення та розрахунково-платіжні відомості в розрізі працівників;
- облікові регістри синтетичного обліку, за рахунками 301, 311, 66 (з субрахунками, 661, 662 або інших, на яких відображалися господарські операції з нарахуванням заробітної плати, лікарняних, інших виплат працівникам за виконавчими провадженнями відповідно до обраної облікової політики);
- перелік розрахункових рахунків в установах банків за даними підприємства;
- банківські виписки по рахункам підприємства за період з 01.02.2018 по 31.12.20218 року;
- інформація про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам підприємства (помісячно) за 2018-2019 роки;
- перелік звільнених працівників в період з 01.02.2018 по 01.12.2019 року (за даними підприємства, довідка), накази про звільнення (завірені копії);
- довідку щодо наявності (відсутності) простроченої заборгованості з виплати заробітної плати станом на 01.12.2019 з розшифровкою по кожному працівнику (П.І.Б., табельний номер) (в тому числі звільнені) з зазначенням: періоду утворення (помісячно), суми заборгованості;
- банківські платіжні документи та відомості (реєстри) розподілу заробітної плати та інших виплат (у разі виплати заробітної плати в безготівковій формі за допомогою банківських платіжних карток) за встановленою банківською установою формою в розрізі працівників.
З огляду на вищевикладене, з метою встановлення важливих та об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів наступних документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.02.2018 по 30.11.2019:
- колективні договори на 2018-2019 роки;
- головні книги ДП за 2018-2019 роки;
- наказ про облікову політику, що діяв в 2018-2019 роках, з вказанням переліку номенклатури та назви облікових регістрів аналітичного та синтетичного обліку (м/о, оборотних відомостей або інш.), в яких відображалися господарські операції по рахункам обліку з нарахуванням та виплати заробітної плати;
- особові рахунки працівників, платіжні доручення та розрахунково-платіжні відомості в розрізі працівників;
- облікові регістри синтетичного обліку, за рахунками 301, 311, 66 (з субрахунками, 661, 662 або інших, на яких відображалися господарські операції з нарахуванням заробітної плати, лікарняних, інших виплат працівникам за виконавчими провадженнями відповідно до обраної облікової політики);
- перелік розрахункових рахунків в установах банків за даними підприємства;
- банківські виписки по рахункам підприємства за період з 01.02.2018 по 31.12.20218 року;
- інформація про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам підприємства (помісячно) за 2018-2019 роки;
- перелік звільнених працівників в період з 01.02.2018 по 01.12.2019 року (за даними підприємства, довідка), накази про звільнення (завірені копії);
- довідку щодо наявності (відсутності) простроченої заборгованості з виплати заробітної плати станом на 01.12.2019 з розшифровкою по кожному працівнику (П.І.Б., табельний номер) (в тому числі звільнені) з зазначенням: періоду утворення (помісячно), суми заборгованості;
- банківські платіжні документи та відомості (реєстри) розподілу заробітної плати та інших виплат (у разі виплати заробітної плати в безготівковій формі за допомогою банківських платіжних карток) за встановленою банківською установою формою в розрізі працівників.

З метою встановлення важливих та об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів вищезазначених документів, які знаходяться в ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, оскільки іншими способами отримати необхідні документи не можливо.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів обґрунтовується необхідністю проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, зокрема, отримання зазначеної інформації є необхідним для, встановлення обставин вчинення кримінального проступку, а також доведення вини особи, у разі встановлення її причетності до вчинення дій, зазначених у клопотанні.
Інформація, яка міститься у зазначених документах, буде використана, як доказ вчиненого кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України (Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат).
Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ, до якої просить надати дозвіл слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

постановив:

клопотання старшого дізнавача СД ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №90000319 від 20.12.2019 року, за ознаками кримінального праавопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 або, за їх дорученням, іншому уповноваженому, відповідно до положень КПК України, співробітнику (у тому числі оперативного підрозділу) Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.02.2018 по 30.11.2019:
- колективні договори на 2018-2019 роки;
- головні книги ДП за 2018-2019 роки;
- наказ про облікову політику, що діяв в 2018-2019 роках, з вказанням переліку номенклатури та назви облікових регістрів аналітичного та синтетичного обліку (м/о, оборотних відомостей або інш.), в яких відображалися господарські операції по рахункам обліку з нарахуванням та виплати заробітної плати;
- особові рахунки працівників, платіжні доручення та розрахунково-платіжні відомості в розрізі працівників;
- облікові регістри синтетичного обліку, за рахунками 301, 311, 66 (з субрахунками, 661, 662 або інших, на яких відображалися господарські операції з нарахуванням заробітної плати, лікарняних, інших виплат працівникам за виконавчими провадженнями відповідно до обраної облікової політики);
- перелік розрахункових рахунків в установах банків за даними підприємства;
- банківські виписки по рахункам підприємства за період з 01.02.2018 по 31.12.20218 року;
- інформація про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам підприємства (помісячно) за 2018-2019 роки;
- перелік звільнених працівників в період з 01.02.2018 по 31.12.2018 року (за даними підприємства, довідка), накази про звільнення (завірені копії);
- довідку щодо наявності (відсутності) простроченої заборгованості з виплати заробітної плати станом на 01.12.2019 з розшифровкою по кожному працівнику (П.І.Б., табельний номер) (в тому числі звільнені) з зазначенням: періоду утворення (помісячно), суми заборгованості;
- банківські платіжні документи та відомості (реєстри) розподілу заробітної плати та інших виплат (у разі виплати заробітної плати в безготівковій формі за допомогою банківських платіжних карток) за встановленою банківською установою формою в розрізі працівників.

Строк дії ухвали - 1 місяць, тобто до 21 січня 2022 року.

Роз`яснити посадовим особам ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1