Справа № 594/1234/21
Провадження № 1-кс/594/197/2021
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 вересня 2021 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 0000124, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні, яке надійшло до суду 09.09.2021, дізнавач СД ВП №1 (м. Борщіів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та дізнавачам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код НОМЕР_2 ) та яка містить банківську таємницю, а саме: інформацію (виписка) про операції, які були проведені по банківському рахунку, виданому на ім`я ОСОБА_7 , та до якого видано банківську карту № НОМЕР_3 з 00:00 год. 07.09.2021 по даний час, зокрема грошових коштів в сумі 99 грн., 399 грн. та 999 грн.; інформацію про банківський рахунок на який 07.09.2021 було перераховано грошові кошти в сумі 99 грн., 399 грн. та 999 грн. із банківського рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 , відповідно відкритого на ім`я ОСОБА_7 ; інформацію про власника рахунку на який було перераховано грошові кошти в сумі 99 грн., 399 грн. та 999 грн. 07.09.2021 із банківського рахунку, до якого видано банківську карту № НОМЕР_3 ; інформацію про місце та час зняття грошових коштів; повні анкетні дані, з фото-відео матеріалами особи, яка отримала цей переказ, а у разі його перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить.

Дізнавач СД ВП №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просить справу слухати у його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зал судового засідання не прибув. Причини неявки суду не повідомив.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

07.09.2021 близько 17:30 год. невідома особа шляхом обману, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у сумі 1497 гри, що належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_3 .

08.09.2021 відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.09.2021 близько 17:16 год. до ОСОБА_7 зателефонувала невідома особа із мобільного номеру НОМЕР_4 , яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » центрального офісу, що у м. Дніпро. Після цього невідома особа повідомила заявницю, що її банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 заблоковано та потрібно пройти перереєстрацію, а саме перерахувати грошові кошти із заблокованої карти на іншу. Тоді невідома особа попросила заявницю повідомити номер банківської карти та пароль до банківської карти, яка відкрита на її ім`я, що вона і зробила повідомивши номер банківської карти, проте пароль повідомляти відмовилась. Тоді невідомий чоловік попросив заявницю назвати три цифри на звороті її банківської карти, що остання і зробила. Після цього на мобільний телефон заявниці надійшло СМС-повідомлення із цифрами підтвердження переказу грошових коштів у сумі 99 грн. А також заявниці надійшло повідомлення у мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що із її банківської карти о 17:32 год було знято грошові кошти в сумі 99,00 грн. Тоді ОСОБА_7 зрозуміла, що вона спілкувалась не із працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 та поклала слухавку і одразу зателефонувала до своєї дочки ОСОБА_8 та повідомила про даний факт, на що остання сказала заявниці, щоб та телефонувала на лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на номер НОМЕР_5 та просила, щоб її банківську карту заблокували, що заявниця і зробила. Однак, поспілкувавшись із працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 заявниця виявила, що із її банківської карти були також зняті грошові кошти у сумі 399 грн о 17:33 год та 999 грн 17:34 год. Таким чином невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 на загальну суму 1497 грн.

Вищенаведене підтверджується протоколом допиту потерпілої ОСОБА_7 від 08.09.2021.

Дізнавач доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановлення осіб які його вчинили, та місце перебування викрадено, а також такі можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; може бути виконане завдання, для досягнення якого дізнавач звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого злочину та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати дізнавачам ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам СД ВП №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код НОМЕР_2 ) та яка містить банківську таємницю, а саме:

- інформацію (виписка) про операції, які були проведені по банківському рахунку, виданому на ім`я ОСОБА_7 , та до якого видано банківську карту № НОМЕР_3 з 00:00 год. 07.09.2021 по даний час, зокрема грошових коштів в сумі 99 грн., 399 грн. та 999 грн.;

- інформацію про банківський рахунок на який 07.09.2021 було перераховано грошові кошти в сумі 99 грн., 399 грн. та 999 грн. із банківського рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 , відповідно відкритого на ім`я ОСОБА_7 ;

- інформацію про власника рахунку на який було перераховано грошові кошти в сумі 99 грн., 399 грн. та 999 грн. 07.09.2021 із банківського рахунку, до якого видано банківську карту № НОМЕР_3 ;

- інформацію про місце та час зняття грошових коштів; повні анкетні дані, з фото-відео матеріалами особи, яка отримала цей переказ, а у разі його перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1