Провадження №1- кс/712/6734/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

24 грудня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 ,розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0001431, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.08.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України прокурором Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася прокурор Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001431 від 10.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Встановлено, що 29.07.2021 до відділу поліцейської діяльності №2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області із заявою звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що в період з 16.07.2021 по 26.07.2021 року, невідома особа шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа її грошовими коштами на загальну суму близько 46000 грн., чим завдала останній матеріальних збитків на вказану суму.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 , пояснила про те, що невстановлені особи використовуючи номера телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ввели в оману потерпілу ОСОБА_4 та 16.07.2021 року заволоділи грошовими коштами в сумі 2278 грн, які було перераховано на реквізити банк отримувача ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN: НОМЕР_4 , 19.07.2021 року заволоділи грошовими коштами в сумі 4944 грн, які було перераховано на реквізити банк отримувача ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN: НОМЕР_4 , 20.07.2021 року заволоділи грошовими коштами в сумі 4166 грн, які було перераховано на реквізити банк отримувача ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN: НОМЕР_4 , 21.07.2021 року заволоділи грошовими коштами в сумі 4805 грн, які було перераховано на реквізити банк отримувача ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN: НОМЕР_4 , 22.07.2021 року заволоділи грошовими коштами в сумі 4954 грн, які було перераховано на реквізити банк отримувача ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN: НОМЕР_4 , 23.07.2021 року заволоділи грошовими коштами в сумі 12796 грн, які було перераховано на реквізити банк отримувача ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN: НОМЕР_4 , 26.07.2021 року заволоділи грошовими коштами в сумі 4450 грн, які було перераховано на реквізити банк отримувача ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN: НОМЕР_4 , а всього перерахувала грошові кошти на загальну суму 38393 грн.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 , пояснив про те, що невстановлені особи використовуючи номера телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ввели в оману потерпілого ОСОБА_5 та 22.07.2021 року заволоділи грошовими коштами в сумі 2914 грн, які було перераховано на реквізити банк отримувача ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN: НОМЕР_4 , 26.07.2021 року заволоділи грошовими коштами в сумі 4451 грн, які було перераховано на реквізити банк отримувача ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN: НОМЕР_4 , а всього перерахував грошові кошти на загальну суму 7365 грн.

В ході досудового розслідування було надано доручення на встановлення номерів карток на які були перераховані грошові кошти потерпілими ОСОБА_4 та ОСОБА_5 через ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN: НОМЕР_4 , та встановлено, що грошові кошти потерпілих були перераховані на реквізити банківських карток АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

В ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_7 відкрито та обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Прокурор в клопотанні зазначає, що з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 .

Зокрема органу досудового розслідування необхідно встановити: 1. Які операції проводилися по банківській картці № НОМЕР_7 за період з 01.01.2021 по теперішній час? 2. Надати виписку руху коштів вказаній карті за вищевказаний період часу. 3. Надати фото та відео виготовлені при знятті коштів з банківської картки № НОМЕР_7 за вказаний період. 4. Яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 . 5. Які операції проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу. 6. Якщо проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » операції по перерахунку коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 на рахунки інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції. 7. Надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 8. Копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч.

В судове засідання прокурор не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований в АДРЕСА_2 , чи службових осіб Філії - Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_3 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, відповідно до доручення чи за їх дорученням інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_6 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 та інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , з можливістю подальшого вилучення документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований в АДРЕСА_2 , чи службових осіб Філії - Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_3 , а саме:

- Роздруківку руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 за період з 01.01.2021 по термін дії ухвали суду, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків).
- Фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_7 за період з 01.01.2021 по термін дії ухвали суду.

- Інформації щодо пристрою за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет - банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку № НОМЕР_7 , а також з використанням яких ІР адрес та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за вказаний період часу.

- Інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку № НОМЕР_7 , з указанням операцій по перерахунку коштів з рахунку № НОМЕР_7 , на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронних пошти та номери банківських карток по яким проводились операції.

- Надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- Копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч.

Інформацію надати в письмовому та електронному вигляді.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1