УХВАЛА
Справа № 521/12976/21

Номер провадження:1-кс/521/4305/21

13 вересня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , за кримінальним провадженням за № 0000691 від 15.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
У провадженні Малиновського ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 0000691 від 15.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.06.2020 року до Хмельницького ВП Малиновського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській надійшли матеріали за заявою ОСОБА_4 , за фактом розтрати невстановленою особою грошових коштів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чужого майна, яке було ввірене особі.

В ході допиту потерпілого стало відомо, що з 18.05.2020 року він вступив на посаду голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до цього він в 2018 році був учасником ініціативної групи ОСББ. На протязі 2019 року голова ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 проводила ряд різних робіт по благоустрою будинку, насамперед ремонт даху, парадної, та установка в двір воріт, без відома ініціативної групи та затвердження будь-якої документації на загальних зборах чи ознайомлення жителів будинку, ініціативної групи з кошторисами.
Також ОСОБА_4 пояснив, що ОСОБА_5 вела самостійне управління ОСББ та бухгалтерію також самостійно і вся документація: техніна документація на будинок та придомову територію (територію загального користування), а також статут ОСББ, наказ про її призначення, посадова інструкція знаходиться безпосередньо в неї.
В травні 2020 за результатом голосів та підписів жителів будинку було обрано головою ОСББ ОСОБА_4 , який в свою чергу просив попередню голову ОСОБА_5 передати всю документацію на будинок та бухгалтерію йому, однак остання проігнорувала прохання ОСОБА_4 чим створила та створює перешкоди в управлінні будинком та укладенні договорів з постачальниками комунальних послуг.
Крім того ОСОБА_4 пояснив, що під час отримання повноважень голови ОСББ перевірив рахунок ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та виявив незрозумілі виплати згідно авансових звітів, що складали загальну суму 128141,7 гривень. В ході консультації ОСОБА_4 з співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », співробітник банку пояснила, що зазначені виплати авнсових звітів це є зняття готівкових коштів з рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Таким чином слідству необхідна документація пов`язана з виконанням своїх посадових обов`язків ОСОБА_5 . Зазначена документація відсутня в ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, насамперед заяви про відкриття рахунку НОМЕР_2 на юридичну особу ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та прив`язаних до нього банківських карток, договору на розрахунково-касове обслуговування юридичної особи, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (мфо НОМЕР_3 ) цій юридичній особі особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт - банк», а також інші документи, що надавались представником юридичної особи у зв`язку з відкриттям, обслуговуванням та функціонуванням рахунку та банківських карток прив`язаних до вказаного рахунку юридичної особи.
Слідчий підтримав клопотання, та вважав, за необхідне його задовольнити. Окрім того, слідчий вважав, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Таким чином, будь яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, вищевказані офіційні документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються підчас кримінального провадження.

Таким чином, наявність тимчасового доступу до копій цих документів та їх вилучення надає можливість їх ретельного вивчення та проведення ряду слідчих дій.

Враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, що містять банківську таємницю, та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (мфо НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- заяви про відкриття рахунку НОМЕР_2 на юридичну особу ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та прив`язаних до нього банківських карток, договору на розрахунково-касове обслуговування юридичної особи, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (мфо НОМЕР_3 ) цій юридичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт - банк», а також інші документи, що надавались представником юридичної особи у зв`язку з відкриттям, обслуговуванням та функціонуванням рахунку та банківських карток прив`язаних до вказаного рахунку юридичної особи.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 13.09.2021 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 13.10.2021 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1