Справа № 629/5182/21
Провадження № 1-кс/629/907/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2021 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000227 від 26.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.357 КК України
встановив:

Дізнавач СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 15.09.2021 звернувся до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням інформації, щодо даних власника карткового рахунку НОМЕР_1 , а саме; інформації про власника картки; документів, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власника зазначеної банківської картки; виписку щодо руху грошових коштів за період з 2013 року по теперішній час, із зазначенням контрагентів та номерів рахунків, з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів, а також інформацію про осіб, на чиє ім`я зареєстровані номери карток/рахунків з яких та на які здійснювався переказ грошових коштів, з наданням документів, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власника банківської картки, а також фотознімки особи яка знімала грошові кошти з банкомату, зроблені на камеру банкомату. Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації-диску CD-R.
В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на його задоволенні наполягає.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином.
Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за їх відсутності.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст.160,162 КПК України, дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю; довів можливість використання як доказів відомостей про місцезнаходження невстановленої особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що в документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може знаходитися інформація для встановлення особи чи осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.357 КК України.

Керуючись ст.160,162-166,309,372 КПК України, -

постановив:

Клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000227 задовольнити.

Надати дозвіл заступникові начальника СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , дізнавачам СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенантам поліції: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , рядовому поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням інформації, щодо даних власника карткового рахунку НОМЕР_1 , а саме; інформації про власника картки; документів, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власника зазначеної банківської картки; виписку щодо руху грошових коштів за період з 2013 року по теперішній час, із зазначенням контрагентів та номерів рахунків, з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів, а також інформацію про осіб, на чиє ім`я зареєстровані номери карток/рахунків з яких та на які здійснювався переказ грошових коштів, з наданням документів, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власника банківської картки, а також фотознімки особи яка знімала грошові кошти з банкомату, зроблені на камеру банкомату.

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації - диску CD-R.

Ухвала може бути виконана слідчим до 20.11.2021.

Роз`яснити положення ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11