Провадження № 1-кс/742/1253/21
Єдиний унікальний № 742/3075/21
У Х В А Л А

01 жовтня 2021 року слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Прилуках клопотання слідчого СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 28.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України, -
встановив:
Слідчий СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: оригіналів договорів, бухгалтерських звітів, платіжних доручень, актів виконаних робіт, статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадових обов`язків (інструкцій) працівників, відомостей про здійснення виплати коштів, документів бухгалтерського обліку, які було укладено ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2016 по 30.04.2021, з можливістю вилучення їх оригіналів, що знаходяться в приміщенні офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого по АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що 27.05.2021 надійшло колективне звернення акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо неналежного виконання своїх службових обов`язків директором підприємства через несумлінне ставлення до них під час укладання договорів із СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2016-2021 років.
Відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000044 від 28.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України.
Встановлено, що на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла ухвала з суду про те, що розпочато процедуру банкрутства та про наявну заборгованість перед СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму близько 2 млн. грн.
Допитані в якості свідків працівники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили, що директор ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 спільно з працівникам СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умисно створює несприятливі умови для функціонування підприємства, шляхом співпраці виключно з єдиним контрагентом яким являється СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З даною організацією договори про надання послуг укладаються з навмисно завищеними цінами, створюються штучний борг. Також без будь якої документації здійснюється вирощування зерна кукурудзи, яке б мало належати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але без правових підстав передається до СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Від акціонерів підприємства дана інформація приховується так само як і будь які документи фінансово - господарської діяльності. На даний час загальна сума вимоги щодо заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить близько 2,5 млн. грн. Крім цього під час збору врожаю СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вивозить зерно відразу до власних складів та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не отримує власне зерно. Також врожай кукурудзи 2021 року буде реалізовано за вказаною схемою. При цьому у разі збереження вказаного зерна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подальша його реалізація з підприємства зможе зменшити наявний Борг перед СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або ж погасити його в повній мірі. В свою чергу директор ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 своїми діями перешкоджає зменшенню наявного боргу перед СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та халатно відноситься до покладених на нього обов`язків директора підприємства.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (СДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: оригіналів договорів, бухгалтерських звітів, платіжних доручень, актів виконаних робіт, статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадових обов`язків (інструкцій) працівників, відомостей про здійснення виплати коштів, документів бухгалтерського обліку, які було укладено ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2016 по 30.04.2021 з метою встановлення обставин, щодо наявності в підприємства заборгованості та механізму її утворення, а також з метою призначення проведення судової економічної експертизи.
22.09.2021 було надіслано запит директору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо необхідності долучені вищевказаних документів до матеріалів кримінального провадження. 23.09.2021 було отримано відповідь, що вищевказані документи не можуть бути наданні оскільки останні відсутні на підприємстві.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що перелічені документи, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, для ознайомлення та долучення до матеріалів кримінального провадження.
В судове засідання слідчий не з`явився, згідно з поданою заявою просив розглянути подане клопотання без його участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У зв`язку з вищевикладеним, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості, що у містяться витребовуваних документах, та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою документів, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до таких, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого по АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.131, 132, 159-162, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: оригіналів договорів, бухгалтерських звітів, платіжних доручень, актів виконаних робіт, статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадових обов`язків (інструкцій) працівників, відомостей про здійснення виплати коштів, документів бухгалтерського обліку, які було укладено ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2016 по 30.04.2021, з можливістю вилучення їх оригіналів, що знаходяться в приміщенні офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого по АДРЕСА_1 .
Право проведення тимчасового доступу надати слідчим СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1