Справа № 671/1940/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 листопада 2021 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника дізнавача СД ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Дізнавач сектору дізнання ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим начальником Теофіпольського відділу Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказує, що на момент внесення відомостей до ЄРДР встановлено, що 15.11.2021 року ОСОБА_5 у соціальній мережі «Фейсбук» виявив оголошення про продаж дров, в якому було вказано номер мобільного телефону НОМЕР_1 та ім`я ОСОБА_6 . 16.11.2021 року невстановлена особа, яка у телефонній розмові із ОСОБА_5 назвалась як ОСОБА_6 , діючи умисно та керуючись корисливим мотивом на заволодіння майном, шляхом обману, ніби-то здійснюючи продаж дров, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 8100 грн. 00 коп., які останній перерахував на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за придбання 9 куб. м. дров.
Проведеним дізнанням встановлено, що 15.11.2021 року ОСОБА_5 в соціальній мережі «Фейсбук» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявив оголошення щодо продажу дров, де було вказано номер телефону НОМЕР_3 та додано всю відповідну інформацію. Особа, яка здійснювала їх продаж була підписана на сторінці у соціальній мережі як ОСОБА_7 . Крім того, 16.11.2021 року невідомий чоловік, який був підписаний як ОСОБА_6 , в ході телефонної розмови назвав лісництво, із якого везтиме дрова, а саме «Ковалівка» поблизу с. Гвардійське Хмельницької області. В подальшому ОСОБА_5 уклав усну домовленість про те, що він купує 9 куб. м. рубаних дров і у свою чергу перераховує за них грошові кошти в сумі 8100 грн. 00 коп., основною умовою відправки автомашини із дровами з території лісництва було те, що ОСОБА_5 здійснить повну предоплату за 9 куб. м. дров, вартість за 1 куб. м. рубаних дров становила 800 грн. 00 коп. У переписці між ОСОБА_5 та вказаною особою у месенджері «Вайбер» було надіслано реквізити банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_8 для здійснення оплати. 16.11.2021 року ОСОБА_5 здійснив оплату дров у кількості 9 куб. м., перерахувавши на вказану банківську картку кошти в сумі 8100 грн. 00 коп. та у підтвердження надіслав для невідомої особи відомості про оплату. Дрова повині були доставити 17.11.2021 року до 11 год., однак дрова не привезли, гроші не повернули.
Дізнавач зазначає, що проведеним дізнанням встановлено, що дане кримінальне правопорушення вчинено особою, яка користується карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Враховуючи викладене, у даному кримінальному проваджені виникла необхідність в отримані доступу до документів, які містять дані про вищевказаний рахунок, а саме: про адресу банку, в якому відкрито рахунок, повні анкетні дані його власника (клієнта банку) та виписки зазначеного рахунку у період з 15.11.2021року до моменту вилучення інформації, яка становить банківську таємницю, а також про адресу банку чи відділення банку, через яке знімалися грошові кошти, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса місцязнаходження: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 (картковий рахунок № НОМЕР_2 ).
Дізнавач подав до суду заяву про розгляд справи у їх відсутності у зв`язку із введеними карантинними заходами пов`язаними із розповсюдженням вірусу Ковід-19, клопотання підтримують повністю та просять його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дізнавачем доведено, що інформація, що містить банківську таємницю, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчій групі відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 та/або за їх дорученням оперативним працівникам відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 , ОСОБА_26 на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), а саме: інформації про картковий рахунок № НОМЕР_2 із наданням завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , адресу банку в якому відкрито картковий рахунок, повні анкетні дані його власника (клієнта банку) та виписки зазначеного рахунку (виписка про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 ) за період з 15.11.2021 року до моменту вилучення інформації, яка становить банківську таємницю, а також про адресу банку чи відділення банку, банкомату через яке (який) знімалися грошові кошти із фото фіксацією особи, яка здійснювала операції з даною карткою, крім того, із зазначенням інформації про перерахунок грошових коштів за допомогою онлайн платежів та переказів з картки № НОМЕР_2 на іншу банківську картку, із зазначенням повних анкетних даних отримувача та (або) відправника коштів за період з 15.11.2021 року до моменту вилучення інформації, з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_4 .
Строк дії даної ухвали до 23 грудня 2021 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: