УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.12.2021 Справа №607/22005/21 Провадження №1-кс/607/7162/2021 м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000763 від 05.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.364, ч.2 ст. 364-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

30.11.2021 старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про продовження на дванадцять місяців строку досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000763 від 05.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.364, ч.2 ст. 364-1 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що групою слідчих в складі слідчих СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області та СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000763 від 05.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1 КК України.
Досудове розслідування проводиться за фактом привласнення грошових коштів колишнім правлячим архієреєм релігійної організації "Тернопільська єпархія Української Автокефальної Православної Церкви" ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) у сумі 292 тис. грн. отриманих від відчуження пам`ятки архітектури місцевого значення «Руїни палацу 17-19 століть».
Відомості за даним фактом внесено у єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000763 від 05.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Крім цього, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 15.11.2019 зобов`язано особу Державного бюро розслідувань внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення за заявою ОСОБА_7 від 30.08.20219.
За даним фактом 29.11.2019 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001328 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України.
Крім цього, встановлено, що ОСОБА_5 , будучи правлячим єпархіальним архієреєм релігійної організації «Консисторія (єпархіальне управління) Тернопільської єпархії Української Автокефальної Православної Церкви» та службовою особою, уповноваженою відповідно до Статуту вищевказаної релігійної організації на здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій умисно, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, всупереч інтересам юридичної особи приватного права, а саме релігійної організації «Консисторія (єпархіальне управління) Тернопільської єпархії Української Автокефальної Православної Церкви», уклав удавані правочини, за якими відбулося відчуження нерухомого майна релігійної організації (церкви), а саме залишків початку будівництва гідроелектростанції та руїн палацу 17-19 століття, що розташовані у с. Нирків Заліщицького району Тернопільської області у власність ТОВ «Джуриненерго» та ТОВ «Джуринфортеця», відповідно, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.
За даним фактом 19.07.2021 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 19.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України.
09.11.2021 матеріали кримінальних проваджень внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000763 від 05.03.2019, №0001328 від 29.11.2019 та №0000059 від 19.07.2021, об`єднані в одне провадження за №0000763 від 05.03.2019.
В ході досудового розслідування встановлено, що 05.08.2016 відбулись Загальні збори засновників ТОВ «Джуриненерго», відповідно до Протоколу № 2, було обрано голову загальних зборів; передано у власність ТОВ «Джуриненерго» як не грошовий майновий вклад до Статутного капіталу Товариства об`єкт нерухомого майна нежитлову будівлю залишки початку будівництва гідроелектростанції загальною площею 350,4 кв. м., що в с. Нирків поза межами населених пунктів комплекс споруд та будівель №9; погоджено вихід зі складу учасників ТОВ «Джуриненерго» релігійної організації «Тернопільська єпархія Української Автокефальної Православної Церкви» та виплату її частки у Статутному капіталі Товариства. Таким чином в один день було внесено та відчужено об`єкт нерухомого майна, яке належало на підставі Свідоцтва про право власності Тернопільській єпархії УАПЦ.
28.09.2016 Протоколом №1 загальних зборів засновників ТОВ «Джуринфортеця», а саме: ОСОБА_8 та релігійною організацією «Тернопільська єпархія Української Автокефальної Православної Церкви» (46001, Україна, м. Тернопіль, вул. Руська, 22, ідентифікаційний код: 25347638), в особі Архієпископа Тернопільського і Подільського Мстислава ( ОСОБА_5 ) єпархіального (правлячого) архієрея релігійної організації «Тернопільська єпархія Української Автокефальної Православної Церкви», було створено ТОВ «Джуринфортеця» та визначено його місцезнаходження; відбулось формування статутного капіталу ТОВ «Джуринфортеця» затверджено та підписано статут ТОВ «Джуринфортеця»; обрано директора ТОВ «Джуринфортеця»; прийнято рішення зареєструвати статут ТОВ «Джуринфортеця».
28.09.2016 засновник ТОВ «Джуринфортеця» - «Тернопільська єпархія Української Автокефальної Православної Церкви» (46001, Україна, м. Тернопіль, вул. Руська, 22, ідентифікаційний код: 25347638), в особі Архієпископа Тернопільського і Подільського Мстислава ( ОСОБА_5 ) єпархіального (правлячого) архієрея релігійної організації «Тернопільська єпархія Української Автокефальної Православної Церкви», передав у власність вказаного Товариства, як не грошовий майновий вклад до статутного капіталу, об`єкт нерухомого майна - нежитлова будівля (руїни палацу XVII-XIX ст., реєстраційний номер 20). Загальною площею 717 кв. м, що розташована в Тернопільській обл., Заліщицький р-н, с. Нирків, комплекс будівель і споруд, будинок 7, ринковою вартістю 382 578.00 грн. Вище зазначене майно передали уповноваженій особі Засновнику (Директор Товариства) ОСОБА_8 для подальшої передачі на баланс ТОВ «Джуринфортеця».
31.10.2016 відбулись загальні збори учасників ТОВ «Джуринфортеця»» м. Заліщики. Протоколом №2 за підписом Засновників Товариства, а саме ОСОБА_8 та Архієпископа Тернопільського і ОСОБА_9 ( ОСОБА_5 ) єпархіального (правлячого) архієрея релігійної організації «Тернопільська єпархія Української Автокефальної Православної Церкви» вирішили вісім питань, посеред яких: передати ТОВ «Джуринфортеця» як грошовий немайновий вклад до Статутного капіталу Товариства об`єкт нерухомого майна - нежитлова будівля (руїни палацу 17-19 століть); про вихід зі складу учасників ТОВ «Джуринфортеця» релігійної організації «Тернопільська єпархія Української Автокефальної Православної Церкви»; затвердити розмір, співвідношення і перерозподіл часок учасників; внести зміни та доповнення до Статуту ТОВ «Джуринфортеця»; надати повноваження директору ТОВ «Джуринфортеця» ОСОБА_8 щодо передачі у власність (на баланс) ТОВ «Джуринфортеця», нежитлової будівлі руїни палацу 17-19 століть та на виплату релігійної організації «Тернопільська єпархія Української Автокефальної Православної Церкви» її частки в Статутному капіталі Товариства.
Водночас, в інформації отриманої від Єпархіального архієрея Архієпископа Тернопільського і ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ) РО «Управління Тернопільсько-Бучацької єпархії УПЦ (ПЦУ)» зазначається про те, що здійснення ОСОБА_5 будь-яких повноважень від імені юридичної особи релігійної організації «Консисторія (єпархіальне управління) Тернопільської єпархії Української Автокефальної Православної Церкви» після 18.10.2016 (укладення та підписання правочинів, листів, протоколів, складення первинних бухгалтерських документів і т.д.) є неправомірним, так як рішенням Архієрейського собору УАПЦ від 18.10.2016 тимчасово керуючим Тернопільською єпархією УАПЦ було призначено митрополита ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ).
Окрім того, релігійна організація зазначає, що від ТОВ «Джуринфортеця» на їхні розрахункові рахунки з 01.10.2016 по даний час кошти не надходили.
Ініціатор клопотання зазначив, що в ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, проведено наступні слідчі дії, а саме: витребувані копії установчих документів РО «Управління Тернопільсько-Бучацької єпархії УПЦ (ПЦУ)»; допитано в якості свідка ОСОБА_8 (директора ТОВ «Джуринфортеця») згідно наданого переліку питань та документів, які надавались для огляду, однак ОСОБА_8 на підставі ст.63 Конституції України від дачі будь-яких показів відмовилась; допитано 10.06.2021 ОСОБА_14 , який повідомив, що перебуває на посаді головного спеціаліста відділу культури, охоронної спадщини Управління культури Тернопільської ОДА.; призначено судово-почеркознавчу експертизу, згідно із висновком якої підпис у квитанції до прибуткового касового ордера №б/н від 31.10.2016 року, а саме ліворуч від напису «Гук Р.В.», виконаний ОСОБА_5 ; проведено судово-економічну експертизу, згідно із висновком якої документально підтверджується сума збитків спричинена релігійній організації «Тернопільська єпархія Української Автокефальної Православної церкви», внаслідок здійснення господарських операцій по передачі їхнього майна до Статутного капіталу ТзОВ «Джуринфортеця» із подальшим отриманням еквівалента вартості даного переданого майна, на суму 382578,00 гривень, так як поступлення даних коштів до релігійній організації «Тернопільська єпархія Української Автокефальної Православної церкви» документально не підтверджується; призначено оціночно-будівельну експертизу, виконання якої доручено експертам Тернопільського відділення КНДІСЕ.
Необхідність звернення до суду з даним клопотанням слідчий обґрунтовує тим, що строк досудового розслідування кримінального провадження за №0000376 закінчується 05.12.2021, однак завершити його на даний час не видається можливим, оскільки існує потреба проведення додаткових слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні, а саме: допитати голову УАПЦ Митрополита Макарія ( ОСОБА_15 ) з приводу підписання листа 142 від 28.08.2016 про надання згоди на участь релігійної організації «Тернопільська єпархія УАПЦ» в складі засновників ТОВ «Джуринфортеця» з не грошовим внеском, руїнами палацу 17-19 століття; витребувати висновки експертної оцінки нерухомого майна, а саме руїни палацу 17-19 ст., площею 717 м.кв., залишки початку будівництва електостанції площею 350,4 м.кв. та костелу 1716 року; допитати ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), який був тимчасово керуючий в період з 18.10.16- по 06.12.16 року; отримати висновок оціночно-будівельної експертизи, з метою визначення вартості вказаних об`єктів; виконати інші слідчі (розшукові) дії для отримання доказів у кримінальному провадженні, у яких виникне необхідність.
Як на обставини, що перешкоджають закінченню досудового розслідування, слідчий вказала на особливу складність провадження, проведення в цей час інших першочергових та невідкладних слідчих дій для встановлення обставин вчинення злочину, а необхідність у проведенні окремих з них виникла лише після проведення вказаних слідчих дій.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала з підстав, викладених у ньому, просила задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що групою слідчих в складі слідчих СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області та СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000763 від 05.03.2019за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1 КК України.
Відповідно до ч.1, ч.2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000763 від 05.03.2019, здійснюється щодо злочинів, які відповідно до ст.12 КК України відносяться до категорії нетяжких та тяжкого злочинів, відповідно, за вчинення останнього передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину (п.2 ч.2 ст.219 КПК).
Згідно вимог ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
З урахуванням положень п.3 ч.4 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцять місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч.3 ст.28 КПК України, критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є, серед іншого, складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо.
При цьому, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців внаслідок виняткової складності провадження.
Відповідно до положень ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини; жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений; жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу; щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
З наданих слідчим пояснень вбачається, що у даному кримінальному провадженні проведено слідчі та процесуальні дії, однак, існує необхідність продовження строку досудового розслідування у зв`язку з тим, що на даний час не проведено необхідного обсягу слідчих дій з урахуванням отриманих в рамках досудового розслідування відомостей.
Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в справі №604/14789/21 від 28.08.2021, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000763 від 05.03.2019 продовжено на три місяці, тобто до 05.12.2021.
Крім того, слідчим суддею враховано, що у кримінальному провадженні №0000763 від 05.03.2019 жодній особі про підозру не повідомлено.
З урахуванням викладеного, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, ті обставини, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000763 спливає 05.12.2021, разом з тим, здійснити зазначені у клопотанні процесуальні дії у передбачений законом строк не надається можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання сторони обвинувачення є обґрунтованим.
Поряд з цим, слідчий суддя не вбачає обґрунтованих підстав для продовження досудового розслідування на строк дванадцять місяців, як просить слідчий, та приходить до висновку, що строк у шість місяців буде цілком достатнім для проведення зазначених у клопотанні слідчих дій, отримання необхідних матеріалів та завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000763 від 05.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.364, ч.2 ст. 364-1 КК України.
Вказаний термін, на думку слідчого судді є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання слідчих (розшукових) процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні та буде відповідати завданням кримінального провадження.
У зв`язку з наведеним клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000763 від 05.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.364, ч.2 ст. 364-1 КК України, задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000763 від 05.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.364, ч.2 ст. 364-1 КК України, на шість місяців.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1