Номер провадження по справі 1-кс/387/156/21
У Х В А Л А
про продовження строку досудового розслідування

25 листопада 2021 року смт. Добровеличківка

Слідчий суддя Добровеличківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчої СВ Новоукраїнського

ВП ГУНП України

в Кіровоградській області ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Добровеличківського районного суду Кіровоградської області клопотання слідчої СВ Новоукраїнського ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000030 від 20.07.2021, відносно підозрюваної

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, жителька АДРЕСА_1 , громадянка України, головний бухгалтер ТОВ "Бантишівський щебінь", раніше не судима,-

яка підозрюється у вчиненні кримінальнихо правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 361 КК України,

В С Т А Н О В И В :
З матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 20.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 361 КК України, яке знаходиться у провадженні СВ поліції №2 Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області.

Слідчим відділенням поліції №2 Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000030 від 20.07.2021, за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 361 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчиненого у особливо великих розмірах, несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку, що призвело до підробки інформації, спотворення процесу обробки інформації, вчинені за попередньою змовою групою осіб, що заподіяли значну шкоду.

Проведеними слідчо-розшуковими заходами встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , працюючи на посаді головного бухгалтера ТОВ "Бантишівський щебінь" відповідно до наказу № 09/11-ВК від 09.11.2015 являлась службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.

Головний бухгалтер ТОВ "Бантишівський щебінь" ОСОБА_5 будучи службовою особою наділеною організаційно - розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями юридичної особи приватної форми власності, зловживаючи своїм становищем діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб із ФОП ОСОБА_6 ЄРДПОУ - НОМЕР_1 , переслідуючи корисливу мету з метою особистого збагачення, заволоділа грошовими коштами ТОВ "Бантишівський щебінь" за допомогою несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку, що призвело до підробки інформації, спотворення процесу обробки інформації.

Отже з метою недопущення затримки проведення розрахунків, що може призвести до погіршення стану господарсько-фінансової діяльності ТОВ «Бантишівський щебінь», та беручи до уваги завдання та обов`язки головного бухгалтера товариства визначенні в Інструкції та Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», директори ТОВ "Бантишівський щебінь", ОСОБА_7 до 12.12.2016, ОСОБА_8 з 12.12.2016 по 20.07.2021 передали свій електронний цифровий підпис (далі ЕПЦ) ОСОБА_5 для забезпечення належного та своєчасного перерахунку коштів, відповідно до укладених угод та зобов`язань покладених на товариство.

Головний бухгалтер ТОВ "Бантишівський щебінь" ОСОБА_5 , користуючись довірою керівництва, вступила в злочину змову з ФОП ОСОБА_6 ЄРДПОУ НОМЕР_1 , маючи єдиний спільний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ТОВ «Бантишівський щебінь» в період з 29.12.2015 по 09.07.2021 перебуваючи на своєму робочому місці в офісі ТОВ "Бантишівський щебінь" розташованого за адресою: вул. Рокосовського, 6/4, м. Кривий Ріг Дніпропетровська область, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в силу своїх службових повноважень маючи вільний доступ до персонального комп`ютера товариства, на якому наявна вся інформація про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Бантишівський щебінь», в період з 29.12.2015 до 12.12.2016 використовуючи електронний цифровий підпис директора підприємства ОСОБА_7 , та у період з 12.12.2016 по 20.07.2021 використовуючи ЕЦП директора підприємства ОСОБА_8 здійснювала несанкціонований держателем ЕЦП вхід до автоматизованої комп`ютерної програми «1С: підприємство", чим забезпечила собі можливість вільного розпорядження коштами, що знаходились на вказаному рахунку товариства № НОМЕР_2 , відкритого в Акціонерному товаристві "Державний експертно-імпортний банк України".

В подальшому діючи умисно, за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_6 ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розуміючи протиправність своїх дій та бажаючи настання наслідків ОСОБА_5 з використанням програмного забезпечення «1С: підприємство", що належить ТОВ «Бантишівський щебінь» складала фіктивні (що містять завідомо недостовірні відомості) документи - платіжні доручення, без погодження з директором товариства та отримання дозволів на проведення платежів від керівництва товариства, за допомогою системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів «iFOBS» АТ «Укрексімбанк» та ЕЦП директора підприємства здійснювала неодноразові, безпідставні перерахування коштів з рахунку ТОВ "Бантишівський щебінь" № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Укрексімбанк», на банківський рахунок ОСОБА_6 вказати номер рахунку в якому банку в сумі не більше 50 тис. грн за одну операцію, з метою уникнення внутрішнього фінансового моніторингу, за послуги та товари, які фактично не надавались та не постачались ТОВ "Бантишівський щебінь".

В результаті протиправних дій головного бухгалтера ТОВ «Бантишівський щебінь» ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 ЄРДПОУ НОМЕР_1 , потерпілому ТОВ "Бантишівський щебінь" в період з 29.12.2015 по 09.07.2021 спричинено збитки на загальну суму 8 865 588 грннеправдивих даних до банківських виписок з рахунку ТОВ "Бантишівський щебінь".

В подальшому, діючи за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_6 після зарахування коштів на банківський рахунок ФОП ОСОБА_6 знімала грошові кошти з банківського рахунку та здійснювала перерахування частини коштів на користь ОСОБА_5 на її зарплатну банківську картку, якими ОСОБА_5 розпорядилася на власний розсуд.

В результаті протиправних дій головного бухгалтера ТОВ "Бантишівський щебінь" ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 ЄРДПОУ НОМЕР_1 , потерпілому ТОВ "Бантишівський щебінь" в період з 29.12.2015 по 09.07.2021 спричинено збитки на загальну суму 8 865 588 гривень.
Таким чином, головний бухгалтер ТОВ "Бантишівський щебінь" ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 своїми умисними протиправними діями, діючи за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем заволоділа грошовими коштами ТОВ «Бантишівський щебінь» на загальну суму 8 865 588 гривень.

ОСОБА_5 30.08.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 361 КК України.
В рамках проведення досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням слідча ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування.

Клопотання обґрунтоване тим, що 25.10.2021 постановою керівника Новоукраїнської окружної прокуратури продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000030 до трьох місяців, а саме до 30.11.2021.
Причетність ОСОБА_5 до вчинення даних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: заявою в.о. директора ТОВ «Бантишівський щебінь» ОСОБА_9 про вчинення кримінального правопорушення, в якій останній повідомляє про факт привласнення, заволодіння чужим майном головним бухгалтером ТОВ «Бантишівський щебінь» ОСОБА_5 , що спричинило збитків підприємству орієнтовно на суму 8 865 588 грн.; допитом представника потерпілого ОСОБА_9 , який вказав на обставини вчинення злочину; виписками по рахунку підприємства, в яких наявні відомості щодо здійснення перерахунку коштів на користь ФОП ОСОБА_10 на відповідні банківські рахунки; матеріалами аудиторського звіту № 1 від 25.08.2021, який підтверджує факт неправомірного та безпідставного нарахування ОСОБА_5 на власний рахунок заробітної плати, перерахування коштів з рахунку ТОВ «Бантишівський щебінь» на ФОП ОСОБА_6 та ін.; протоколом обшуку житла ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено бухгалтерські документи, модем, флеш-карта, жорсткий диск, ноутбук; протоколом обшуку житла та іншого володіння ФОП ОСОБА_11 за адресою АДРЕСА_2 , в ході якого вилучено мобільні телефони, системний блок від комп`ютера; протоколами допитів свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , а також іншими доказами у їх сукупності.

Трьохмісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 30.11.2021, але завершити його до вказаного строку не представляється можливим, у зв`язку із особливою складністю провадження, а також тим, що по кримінальному провадженню необхідно виконати ряд слідчих дій та прийняти ряд процесуальних рішень, а саме: провести тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються в АТ «Укрексімбанк», оглянути вилучені документи та визнати їх доказами у кримінальному провадженні; отримати висновок судово-економічної експертизи щодо підтвердження висновків аудиторського звіту ТОВ «Бантишівський щебінь» та визначення суми заподіяних збитків; призначити комп`ютерно-технічну експертизу ноутбука «Acer» та флеш-носія Transcend JF V30/2 GB, а також вилучених під час обшуків технічних пристроїв; отримати висновки вказаних експертиз, з урахуванням яких повідомити ОСОБА_5 про остаточну підозру; провести інші слідчі (розшукові) дії, в яких виникне потреба під час досудового розслідування.

На виконання вказаних слідчих та процесуальних дій потрібен додатковий строк досудового розслідування в межах двох місяців.

Отже на виконання вказаного обсягу процесуальної діяльності потрібен додатковий термін у зв`язку з чим необхідно продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 20.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 361 КК України, до п`яти місяців.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, посилаючись на викладені в ньому обставини. Просили продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Підозрювана ОСОБА_5 та її захисник в судове засідання не з`явились, від захисника ОСОБА_13 надійшло клопотання про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання про продовження строку досудового розслідування підтримують повністю.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, слідчий суддя доходить до висновку про задоволення клопотання слідчого з таких підстав.

Зібрані у вказаному кримінальному провадженні докази, а саме: витяг з ЄРДР від 20.07.2021; заява про скоєне правопорушення від 19.07.2021; рапорт від 27.08.2021; протокол допиту представника потерпілого від 20.07.2021; протокол допиту представника потерпілого від 30.08.2021; протокол допиту свідка від 18.08.2021, 30.08.2021, аудиторський звіт від 25.08.2021, таблиці про нарахування, облік, декларування та виплату заробітної плати головного бухгалтера; відповідь на запит, довідка про розмір безпідставно перерахованих коштів станом на 30.09.2021; наказ №09/11-ВК від 09.11.2015 про призначення на посаду( а.п.5-6,11-12,15-22,23-28,34-43,44-51,53,54) - вказують на обґрунтованість підозри.

Як вбачається з витягу із ЄРДР від 20.07.2021 та наданих слідчим матеріалів справи, за вищевказаним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 361 КК України.

Також встановлено, що 16 вересня 2021 року ОСОБА_5 у порядку ст. 278 КПК України було вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Разом з цим, на переконання слідчого судді наявні об`єктивні підстави для продовження строку досудового розслідування так як необхідним для слідчого є вчинення таких дій, а саме: шляхом тимчасового доступ до речей і документів, які зберігаються в АТ «Укрексімбанк», оглянути вилучені документи та визнати їх доказами у кримінальному провадженні; отримати висновок судово-економічної експертизи щодо підтвердження висновків аудиторського звіту ТОВ «Бантишівський щебінь» та визначення суми заподіяних збитків; призначити комп`ютерно-технічну експертизу ноутбука «Acer» та флеш-носія Transcend JF V30/2 GB, а також вилучених під час обшуків технічних пристроїв; отримати висновки вказаних експертиз, з урахуванням яких повідомити ОСОБА_5 про остаточну підозру; провести інші слідчі (розшукові) дії, в яких виникне потреба під час досудового розслідування.

Слідчий суддя погоджується, що слідчою не проведені вказані слідчі дії у передбачений законом строк та провести їх до 30.11.2021 неможливо. Водночас слідчий суддя зазначає, що призначення експертизи визначається слідчим у залежності від обставин, які склалися, суттєвості обставин, які підлягають встановленню, а тому потрібен час для проведення такої експертизи.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Слідчий суддя з`ясував, що у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 361 КК України, які згідно зі ст.12 КК України відносяться до категорії тяжких та особливо тяжких злочинів.

Згідно з п.п.3 п.3 ч.1 ст. 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом дванадцяти місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п.2 ч.4 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування становить дванадцять місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Слідчим суддею з`ясовано, що 25.10.2021 постановою керівника Новоукраїнської окружної прокуратури продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000030 до трьох місяців, а саме до 30.11.2021.
Згідно з п.2 ч.3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Отже слідчий суддя встановив, що 30.11.2021 спливає тримісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000030 від 20.07.2021, однак закінчити розслідування до вказаного часу не є можливим у зв`язку із необхідністю виконання ряду процесуальних дій.
На переконання слідчого судді, результати процесуальних дій дадуть змогу органу досудового слідства встановити істотні об`єктивні обставини, які в подальшому дадуть змогу належним чином завершити розслідування кримінального провадження. Відмова слідчого судді у продовженні строку досудового розслідування позбавить можливості орган досудового розслідування виконати ряд процесуальних та слідчих дій, зумовить істотну перешкоду для належного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та можливості у подальшому притягнути або виправдати осіб, які підозрюються у вчиненні злочину.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000030 від 20.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 361 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 20.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 361 КК України, до п`яти місяців, тобто до 30 січня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Добровеличківського районного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1