печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0001036 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по банківським рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 13.05.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001036, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що невстановлена група осіб організувала злочину діяльність, яка полягає у шахрайських діях за допомогою веб ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , з отриманням грошових коштів на банківські рахунки під виглядом надання послуг з купівлі та доставки автомобіля в Україну з Європи та оформлення всіх необхідних документів, для того щоб автомобіль зареєструвати в Україні на покупця. Ціна на дану послугу коливалась від вартості автомобіля, з якої потерпілі перераховували 30% від повної вартості автомобіля. В подальшому замовлення не виконувались.

Проведено пошук інформації з відкритих джерел мережі Інтернет встановлено, що веб ресурси ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 розміщено на серверах хостінг провайдера The Host (ФОП " ОСОБА_4 "), встановлено що користувачем віртуального хостингу є ОСОБА_5 контактний телефон НОМЕР_6 вхід до особистого кабінету здійснювався з IP-адрес: НОМЕР_7 - 2021-07-13 17:55:17 (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), НОМЕР_8 - 2021-06-21 07:13:54 (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "). Також з відкритих джерел мережі Інтернет виявлено, що домені імена ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстровані компанією ІНФОРМАЦІЯ_6 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »). Отримано інформацію, що реєстратор веб ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_2 являється ОСОБА_6 , який вказав наступні дані АДРЕСА_2 , моб. телефон: НОМЕР_9 .

Проведеним оглядом веб ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_8 виявлено мобільні телефони, які вказані на сайті в якості контактних: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

Також встановлено, що за допомогою веб ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » розміщувались оголошення за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо пригону автомобілів в Україну з Європи. Отримано інформацію, що вхід до системи здійснювався з IP адрес: НОМЕР_15 - 2021-05-06 11:49:12 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), НОМЕР_16 - 2021-05-06 12:10:26 (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), НОМЕР_17 - 2021-05-06 13:15:50 (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), НОМЕР_18 - 2021-05-07 13:31:58 (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), НОМЕР_19 - 2021-05-08 12:38:20 (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), в розміщених оголошеннях вказаний мобільний номер НОМЕР_20 .

Встановлено банківські рахунки, які використовувались менеджерами для оплати послуг

Слідчий у судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі змістом протоколу огляду свідчить про наявність безтоварних операцій або заниження вартості товарів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001036 від 13.05.2021 на тимчасовий доступ до інформації та документів (з можливістю вилучення в паперовому та електронному вигляді) по банківським рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по рахунках вказаних громадян за період з моменту відкриття по день постановлення ухвали слідчим суддею (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;

- копію справи з юридичного оформлення банківського рахунку;

- документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з вказаного рахунку, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею;

- вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

- інформації про користування клієнтами системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес, геолокацій перебування комп`ютерів, мобільних пристроїв з яких відбувалося з`єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- кредитних і депозитних справ вказаного клієнта, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства, документів по уступці права вимоги за кредитним договором, рух коштів по кредитним та депозитним рахункам, і інших документів кредитної і депозитної справи;

- договорів про відкриття клієнтом рахунків цінних паперів зі усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунків в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

- документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунків цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунках цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

- документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунках в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

- витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

- всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов`язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу;

- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунках цінних паперів, що належать вказаному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації;

- документів, підтверджуючих факт придбання і продажу вказаним клієнтом цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше);

- завірених копій вищезгаданих документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/57699/21-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1