УХВАЛА
Іменем України
27.10.2021 Справа №607/18626/21 Провадження № 1-кс/607/6143/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000033 від 08.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:
19.10.2021 старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000033 від 08.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що особа на ім`я ОСОБА_5 разом з іншими невстановленими особами шляхом обману та здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом виготовлення автентичних документів, що слугували підставою для отримання роботи за кордоном, заволоділа коштами мешканців Тернопільської області.

За даним фактом 08.06.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 0000033 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування встановлено та допитано особу, на яку вказує польська сторона, ОСОБА_6 (яка змінила прізвище із ОСОБА_7 на ОСОБА_8 у зв`язку з одруженням), як на особу, що використала підроблений документ, а саме заяву на працю.

Під час допиту ОСОБА_9 встановлено, що остання подала до візового центру пакет документів, які їй надала особа, що представилась посередником з надання допомоги по працевлаштуванню за кордоном та створила перед ОСОБА_9 образ обізнаної особи з питань підготовки документів для успішного отримання робочої візи в Республіці Польща та такої, що володіє доступом до баз даних з працевлаштування в Республіці Польща. У подальшому ОСОБА_9 , відвідавши за запрошенням цієї особи її офіс, послухавши інформацію про майбутні перспективи, будучи переконаною цією особою в тому, що вона володіє інформацією та знаннями щодо отримання робочої візи за кордоном та має можливість допомогти з легальним працевлаштуванням в Республіці Польща, передала на її вимогу вказану нею значну суму коштів у валюті Європейського Союзу. Однак в подальшому ОСОБА_10 (на той час ОСОБА_7 ) отримала відмову у робочій візі до Республіки Польща та ініціювання її переслідування польськими правоохоронними органами. У той час особа, яка допомагала у виготовленні документів, відмовилась від відшкодування коштів, отриманих від ОСОБА_10 , та вказала, що відмова в отриманні візи склалась не через оформлені нею документи, а через порушення ОСОБА_10 правил переміщення у Європейському Союзі. Зі слів ОСОБА_10 , таких порушень вона не вчиняла.

У подальшому оперативними працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 було встановлено, що ОСОБА_9 вказувала на особу, яка має анкетні дані ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та яка по теперішній час пропонує аналогічні послуги. Крім того, оперативними працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 надано інформацію, що вказана особа, ймовірно, використовує у своїй діяльності електронно-обчислювальну техніку для виготовлення документів на працю в Республіці Польща як спосіб створення перед споживачами відповідних послуг ілюзії отримання оригіналу документу з усіма необхідними реквізитами.

Так, за наслідками проведеної негласної слідчої дії - зняття інформації з телекомунікаційних мереж, в межах перейнятого кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000753 від 16.11.2020, було здобуто інформацію про те, що ОСОБА_11 разом із невстановленими особами шляхом обману та шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом виготовлення автентичних документів, що слугували підставою для отримання роботи за кордоном, заволодівала коштами мешканців Тернопільської області.

Слідчий зазначає, що для підтвердження факту вчинення зазначеною вище особою інкримінованого їй кримінального правопорушення, встановлення співучасників злочину та викриття повної їхньої злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів кримінального провадження № 0000753 від 16.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні 26.10.2021 слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала з підстав, викладених у ньому, та просила клопотання задовольнити. Заявила клопотання про відкладення судового засідання для можливості долучення додаткових документів, що підтверджують вимоги, викладені у клопотанні. У судове засідання 27.10.2021 слідчий не з`явилася, попередньо подала заяву про здійснення судового розгляду у її відсутність. Додатково зазначила, що доступ необхідно отримати до документів кримінального провадження № 0000753 від 16.11.2020, а саме до: протоколу допиту свідка ОСОБА_12 від 20.01.2021; протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 07.06.2021.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.
Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3). не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000033 від 08.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Доданими до клопотання матеріалами слідчий довів, що документи кримінального провадження № 0000753 від 16.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а саме протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 20.01.2021 та протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 07.06.2021, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. Також слідчим доведено, що інформація, яка міститься у таких речах та документах, не належить до охоронюваної законом таємниці.

Відтак за наслідками судового розгляду слідчий суддя дійшов висновку, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із цим клопотанням.

За таких підстав з урахуванням вимог ч. 3 ст. 132 КПК України слідчий суддя доходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000033 від 08.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 до документів, які містяться в матеріалах кримінального провадження № 0000753 від 16.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, яке знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: протоколу допиту свідка ОСОБА_12 від 20.01.2021; протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 07.06.2021, з можливістю зробити їх копії.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1