Справа № 686/2993/22
Провадження № 1-кс/686/1321/22
УХВАЛА

08 лютого 2022 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000316,

встановив:
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса фактичного місцезнаходження: АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «досудовим розслідуванням встановлено, що в період з лютого по липень 2020 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , свідомо знаючи, що земельна ділянка загальною площею 16,5 га на території Бубнівської сільської ради Городоцького району з цільовим призначення для ведення фермерського господарства перебуває на праві постійного користування у фермерського господарства « ОСОБА_5 », без припинення права постійного користування змінили цільове призначення даної земельної ділянки та в порушення вимог Земельного кодексу України передали у власність земельну ділянку, загальною площею 16 га фізичним особам, які не являються членами фермерського господарства « ОСОБА_5 » для ведення особистого селянського господарства, що спричинило тяжкі наслідки.

Під час вказаних дій на місці розташування земельної ділянки №:05:015:0002, яка перебувала у постійному користуванні ФГ « ОСОБА_5 », надано у власність фізичним особам земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства із кадастровими номерами, №:05:015:0004, №:05:015:0005, №:05:015:0006, №:05:015:0008, №:05:015:0009, №:05:015:00010, №:05:015:0011, №:05:015:0012, які в подальшому продано і перебувають у володінні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Проведеним оглядом документів та інформації Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку встановлено, що між ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_10 укладено договір про виконання проектів землеустрою щодо відведення вказаної земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства.

Проведеним оглядом документів та інформації Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку встановлено, що між ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договори про виконання проектів землеустрою щодо відведення вказаних земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства.

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, відповідно до ст. 2 КПК України, та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса фактичного місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме: - проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність зі зміною виду цільового призначення в межах категорій земель за основним цільовим призначенням землі сільськогосподарського призначення: місце розташування об`єкта землеустрою із земельної ділянки (кадастровий номер :05:015:0002), яка розташована за межами населених пунктів Бубнівської сільської ради Городоцького району Хмельницької області, замовником якого виступала ОСОБА_11 , (зокрема, пояснювальну записку, матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування , каталог координат кутів зовнішніх меж землекористування, розрахунок розміру збитків власників землі та землекористувачів, перелік обмежень у використанні земельної ділянки, кадастровий план земельної ділянки, висновки експертиз); - проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність зі зміною виду цільового призначення в межах категорій земель за основним цільовим призначенням землі сільськогосподарського призначення: місце розташування об`єкта землеустрою із земельної ділянки (кадастровий номер :05:015:0002), яка розташована за межами населених пунктів Бубнівської сільської ради Городоцького району Хмельницької області, замовником якого виступала ОСОБА_12 (зокрема, пояснювальну записку, матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування, каталог координат кутів зовнішніх меж землекористування, розрахунок розміру збитків власників землі та землекористувачів, перелік обмежень у використанні земельної ділянки, кадастровий план земельної ділянки, висновки експертиз); -проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність зі зміною виду цільового призначення в межах категорій земель за основним цільовим призначенням землі сільськогосподарського призначення: місце розташування об`єкта землеустрою із земельної ділянки (кадастровий номер :05:015:0002), яка розташована за межами населених пунктів Бубнівської сільської ради Городоцького району Хмельницької області, замовником якого виступала ОСОБА_8 , (зокрема, пояснювальну записку, матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування, каталог координат кутів зовнішніх меж землекористування, розрахунок розміру збитків власників землі та землекористувачів, перелік обмежень у використанні земельної ділянки, кадастровий план земельної ділянки, висновки експертиз); - проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність зі зміною виду цільового призначення в межах категорій земель за основним цільовим призначенням землі сільськогосподарського призначення: місце розташування об`єкта землеустрою із земельної ділянки (кадастровий номер :05:015:0002), яка розташована за межами населених пунктів Бубнівської сільської ради Городоцького району Хмельницької області, замовником якого виступала ОСОБА_7 (зокрема, пояснювальну записку, матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування, каталог координат кутів зовнішніх меж землекористування, розрахунок розміру збитків власників землі та землекористувачів, перелік обмежень у використанні земельної ділянки, кадастровий план земельної ділянки, висновки експертиз); - проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність зі зміною виду цільового призначення в межах категорій земель за основним цільовим призначенням землі сільськогосподарського призначення: місце розташування об`єкта землеустрою із земельної ділянки (кадастровий номер :05:015:0002), яка розташована за межами населених пунктів Бубнівської сільської ради Городоцького району Хмельницької області, замовником якого виступала ОСОБА_13 , (зокрема, пояснювальну записку, матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування, каталог координат кутів зовнішніх меж землекористування, розрахунок розміру збитків власників землі та землекористувачів, перелік обмежень у використанні земельної ділянки, кадастровий план земельної ділянки, висновки експертиз); -проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність зі зміною виду цільового призначення в межах категорій земель за основним цільовим призначенням землі сільськогосподарського призначення: місце розташування об`єкта землеустрою із земельної ділянки (кадастровий номер :05:015:0002), яка розташована за межами населених пунктів Бубнівської сільської ради Городоцького району Хмельницької області, замовником якого виступала ОСОБА_14 , (зокрема, пояснювальну записку, матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування, каталог координат кутів зовнішніх меж землекористування, розрахунок розміру збитків власників землі та землекористувачів, перелік обмежень у використанні земельної ділянки, кадастровий план земельної ділянки, висновки експертиз); - проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність зі зміною виду цільового призначення в межах категорій земель за основним цільовим призначенням землі сільськогосподарського призначення: місце розташування об`єкта землеустрою із земельної ділянки (кадастровий номер :05:015:0002), яка розташована за межами населених пунктів Бубнівської сільської ради Городоцького району Хмельницької області, замовником якого виступала ОСОБА_15 , (зокрема, пояснювальну записку, матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування, каталог координат кутів зовнішніх меж землекористування, розрахунок розміру збитків власників землі та землекористувачів, перелік обмежень у використанні земельної ділянки, кадастровий план земельної ділянки, висновки експертиз), із правом подальшого вилучення їх оригіналів, в зв`язку з тим, що відповідно до п. 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами та доповненнями) на почеркознавчу експертизу (або експертне дослідження) надаються виключно оригінали документів, а вказані документи можуть мати суттєве доказове значення для встановлення обставин вказаного кримінального провадження та можуть бути використані як докази на підставі подальшого безпосереднього дослідження яких, залежить прийняття кінцевого рішення у вказаному провадженні.

Разом з тим, без отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів не можливе проведення оглядів, почеркознавчої та інших видів експертиз, проведення допитів свідків та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, а долучення їх копій чи оригіналів шляхом направлення інформаційних запитів з огляду на тяжкість злочинів за ознаками яких відкриті кримінальні провадження, строки надання відповідей володільцями інформації, можуть призвести до знищення чи несанкціонованого внесення змін до оригіналів документів особами, які мають до них доступ та, які можуть бути причетними до вчинення злочинів.

Слід звернути увагу на той факт, що здійснення зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, не призведе до зупинення роботи володільця документів та інформації та будь-які негативні ризики за результатами проведення вказаної слідчої дії відсутні в тому числі матеріальна шкоди.

Зазначені документи, відомості та слідчі дії мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх, перевірити їх достовірність та автентичність, і призначити за оригіналами зазначених документів земельно-технічну, почеркознавчу та інші судові експертизи.»

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів документів обумовлене потребою проведення експертиз (земельно-технічну, почеркознавчу), крім того, існує загроза зміни вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, і вважає, що є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення оригіналів документів.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , членам слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні - старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_26 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_27 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса фактичного місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме до: - проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність зі зміною виду цільового призначення в межах категорій земель за основним цільовим призначенням землі сільськогосподарського призначення: місце розташування об`єкта землеустрою із земельної ділянки (кадастровий номер :05:015:0002), яка розташована за межами населених пунктів Бубнівської сільської ради Городоцького району Хмельницької області, замовником якого виступала ОСОБА_11 , (зокрема, пояснювальну записку, матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування, каталог координат кутів зовнішніх меж землекористування, розрахунок розміру збитків власників землі та землекористувачів, перелік обмежень у використанні земельної ділянки, кадастровий план земельної ділянки, висновки експертиз); - проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність зі зміною виду цільового призначення в межах категорій земель за основним цільовим призначенням землі сільськогосподарського призначення: місце розташування об`єкта землеустрою із земельної ділянки (кадастровий номер :05:015:0002), яка розташована за межами населених пунктів Бубнівської сільської ради Городоцького району Хмельницької області, замовником якого виступала ОСОБА_12 (зокрема, пояснювальну записку, матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування, каталог координат кутів зовнішніх меж землекористування, розрахунок розміру збитків власників землі та землекористувачів, перелік обмежень у використанні земельної ділянки, кадастровий план земельної ділянки, висновки експертиз); - проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність зі зміною виду цільового призначення в межах категорій земель за основним цільовим призначенням землі сільськогосподарського призначення: місце розташування об`єкта землеустрою із земельної ділянки (кадастровий номер :05:015:0002), яка розташована за межами населених пунктів Бубнівської сільської ради Городоцького району Хмельницької області, замовником якого виступала ОСОБА_8 , (зокрема, пояснювальну записку, матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування, каталог координат кутів зовнішніх меж землекористування, розрахунок розміру збитків власників землі та землекористувачів, перелік обмежень у використанні земельної ділянки, кадастровий план земельної ділянки, висновки експертиз); - проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність зі зміною виду цільового призначення в межах категорій земель за основним цільовим призначенням землі сільськогосподарського призначення: місце розташування об`єкта землеустрою із земельної ділянки (кадастровий номер :05:015:0002), яка розташована за межами населених пунктів Бубнівської сільської ради Городоцького району Хмельницької області, замовником якого виступала ОСОБА_7 (зокрема, пояснювальну записку, матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування, каталог координат кутів зовнішніх меж землекористування, розрахунок розміру збитків власників землі та землекористувачів, перелік обмежень у використанні земельної ділянки, кадастровий план земельної ділянки, висновки експертиз); - проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність зі зміною виду цільового призначення в межах категорій земель за основним цільовим призначенням землі сільськогосподарського призначення: місце розташування об`єкта землеустрою із земельної ділянки (кадастровий номер :05:015:0002), яка розташована за межами населених пунктів Бубнівської сільської ради Городоцького району Хмельницької області, замовником якого виступала ОСОБА_13 , (зокрема, пояснювальну записку, матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування, каталог координат кутів зовнішніх меж землекористування, розрахунок розміру збитків власників землі та землекористувачів, перелік обмежень у використанні земельної ділянки, кадастровий план земельної ділянки, висновки експертиз); - проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність зі зміною виду цільового призначення в межах категорій земель за основним цільовим призначенням землі сільськогосподарського призначення: місце розташування об`єкта землеустрою із земельної ділянки (кадастровий номер :05:015:0002), яка розташована за межами населених пунктів Бубнівської сільської ради Городоцького району Хмельницької області, замовником якого виступала ОСОБА_14 , (зокрема, пояснювальну записку, матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування, каталог координат кутів зовнішніх меж землекористування, розрахунок розміру збитків власників землі та землекористувачів, перелік обмежень у використанні земельної ділянки, кадастровий план земельної ділянки, висновки експертиз); - проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність зі зміною виду цільового призначення в межах категорій земель за основним цільовим призначенням землі сільськогосподарського призначення: місце розташування об`єкта землеустрою із земельної ділянки (кадастровий номер :05:015:0002), яка розташована за межами населених пунктів Бубнівської сільської ради Городоцького району Хмельницької області, замовником якого виступала ОСОБА_15 , (зокрема, пояснювальну записку, матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування, каталог координат кутів зовнішніх меж землекористування, розрахунок розміру збитків власників землі та землекористувачів, перелік обмежень у використанні земельної ділянки, кадастровий план земельної ділянки, висновки експертиз).

Уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса фактичного місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів та надати можливість їх вилучити.

Ухвала діє до 08 квітня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя