УХВАЛА

11 листопада 2021 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в межах повноважень передбачених ст. 40-1 КПК України, у рамках кримінального провадження №0001738 від 01.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором, у якому просить дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що до Рівненського РУП надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 03.08.2021 невідома особа під приводом продажу товару із-за кордону, а саме льодогенератора " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 10 899 євро, які заявниця перерахувала через ІНФОРМАЦІЯ_1 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , внаслідок чого завдала ОСОБА_5 майнової шкоди у великих розмірах.

У зв`язку із чим, виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до: інформації з приводу IBAN рахунку НОМЕР_3 (руху коштів) в період з 01.01.202 року, по 01.11.2021року., що має істотне значення для даного кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується або проводила операції із вищезазначеним рахунком, може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення, а також тимчасовий доступ по фірмі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса якої: АДРЕСА_2 . Індекс: НОМЕР_5 .в період з 01.01.2021року, по 01.11.202Іроку а саме чи є на даній фірмі інші рахунки, якщо так то важливим значенням отримати до них рух коштів.

Вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Також, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
За правилами ст. 40-1 КПК України, дізнавач, слідчий при здійсненні досудового розслідування наділяється повноваженнями відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч. 5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому СВ Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому інспектору Департаменту кібер поліції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_6 та старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні, тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого по АДРЕСА_1 , пошт. інд. НОМЕР_6 , тел.: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , Факс: НОМЕР_9 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: документів, які становлять банківську таємницю, відомості про операції з, ІВАN рахунку НОМЕР_10 (руху коштів) в період з01.01.2021 по 01.11.2021., документів, які становлять банківську таємницю, відомості про інші рахунки та їх рух коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,період з 01.01.2021року, по 01.11.2021 року, юридична адреса якої: АДРЕСА_3 , відомості про зняття або переказ даних грошових коштів завищевказаний період прошу надати з долученням фото з камер відео спостереження банкомату або відділення банку, наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи);анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 »); інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Для зручності оцінки доказів, зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію на електронному носієві інформації - оптичному диску.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1