СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/8379/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 жовтня 2021 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
адвоката ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000008 від 22.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.2 ст.332 КК України, про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

18.10.2021 до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить накласти арешт на поштові накладні на 8 арк., розписка на іноземній мові на 1 арк., касові ордери форми №КО-1 на 3 арк., чеки «ПриватБанку» на 2 арк., квитанції Саміа Аккар на 2 арк., довідка №11/2-39 на 1 арк., лист на іноземній мові №23.01/388 на 1 арк., лист ПП «Агросвіт Полісся - 2008» на 1 арк., запрошення ПП «Агросвіт Полісся 2008» на 4 арк., копії паспортів та чорнові записи, DECISION №1/1071 на 2 арк., ноутбук чорного кольору «DENN» CN-ONV692-70163-9C9-002A, печатку ФОП «Хатіб Шаді Алі» 1 шт., печатку ПП «Агросвіт Полісся 2008» 1 шт., диск DVD-R 700 mb. 1 шт., диск DVD-R 4,7 gb. 1 шт., касові чеки «ПриватБанк» 3 шт., митні документи з декларування товарів та коштів на 14 арк., банківські квитанції на 2 арк., виписки «ПриватБанк» Akkar Samia на 2 арк., заява Аккар Саміа від 08.06.2018 на 1 арк., карта ПП «Анхі Сіхам» на 1 арк., заява Риані Ахмед на 2 арк., довіреність НОН 963384 на 1 арк., довіреність НОН 963383 на 1 арк., довідки про РМП Аухі Ібтіссам, ОСОБА_5 на 2 арк., копія наказу №4171 на 1 арк., митні декларації на 2 арк., диск DVD-R 700 mb. 1 шт., флеш-накопичувач сірого кольору 1 шт., мобільний телефон SAMSUNG G19503 1 шт., банківська карта НОМЕР_1 , банківська карта НОМЕР_2 , залікова книжка № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , ноутбук ACER CN-LXRDD6711601, ноутбук SONY SN-00827, поштові накладні на 18 арк., банківські платіжні чеки на 78 арк., договори про надання послуг у сфері освіти на 54 арк., запрошення на навчання № на 1 арк., списки іноземних студентів на 42 арк., аплікаційні форми на 80 арк., заява ОСОБА_7 на 2 арк., листи довідки ТОВ «Студмир» на 27 арк., мобільний телефон NOKIA code-0547866, мобільний телефон NOKIA code-059Z1K6 із сім-картою з номером телефону НОМЕР_4 , мобільний телефон марки iPhone imei НОМЕР_5 із сім-картою з номером телефону НОМЕР_6 , мобільний телефон марки iPhone imei НОМЕР_7 , планшет марки LENOVO SN-HAOK5XSY, банківська карта НОМЕР_8 , банківська карта НОМЕР_9 , лист НАУ №09/2020 від 09.10.2020 на 1 арк., договір №15753-20 від 10.07.2020 на 1 арк., інформаційний талон ВМ 15753-20 на 1 арк., лист ТОВ «Студмир» на англійській мові на 2 арк., чотири аркуші паперу формату А4 із рукописними та друкованим текстом на іноземній мові, копія паспорту на ім`я Кнатів Chady на 1 арк., копія перекладу паспорту Кнатів Chady на 1 арк., посвідчуваний напис про переклад на 1 арк., довіреність №762 на 1 арк., нотаріально посвідчена копія акту прийому-передачі від 20.03.2021 на 1 арк., копія листа МОНУ до НАУ на 1 арк., шість аркушів паперу формату А4 із рукописними та друкованим текстом на іноземній мові, три аркуші паперу формату А4 щодо навчання ОСОБА_8 , лист №02/09-18 від 02.09.2021 на 1 арк., роздруківка валютного переказу на 1 арк., аркуш паперу із чорновими записами, візитні картки ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , аркуші паперу зовні схожі на грошові кошти, а саме: 29 купюр номіналом по 1000 гривень на загальну суму 29 000 гривень за наступними серійними №№ АЕ0604397, АВ9444837, АА1225345, АБ9062298, АИ3088008, АА3131618, АЗ1681327, АА7970644, АЖ0997143, АА9678089, АА5564903, АД1686050, АВ6310073, АТ8688430, АА6758168, АА5504152, АИ6687346, АА5519669, АЗ4273534, АГ8444086, АВ0672595, АД5554040, АГ1785217, АБ6103512, АЕ3051395, АД1800321, АЕ1465512, АИ7205014, АГ9007843, 151 купюри номіналом по 500 гривень на загальну суму 75 500 гривень за наступними серійними №№ЛГ6229282, ФЖ1286690, ВБ5855035, ГН3505707, УИ0478608, АЖ6574379, ХА9435938, АБ7332756, ББ9400110, АВ2369526, ВЕ6922811, ВЄ3740732, ХЕ9047256, БА9879503, ГБ2073285, АГ0472254, ЗЗ1868703, ВЗ1945525, ЄГ3439748, ВД1436466, ГБ3976011, ВЖ5168431, ЦА8388478, ХА8561894, ЗЗ1394032, ВЄ3083072, ЛЗ2465928, АА6786727, ВА8833996, ВА0836100, АЄ4101244, ХБ0597715, ВЖ4920262, ФЖ1028934, АА3559519, УБ3916068, УГ3263654, ВГ9988236, МВ6352190, АД4447498, ВФ1958269, ВБ4866375, ВЕ8614327, АЄ9184175, ХГ2641953, УЗ9162043, ФГ8385688, ВА3646621, АБ3932365, СЗ7385924, ХЕ9226210, ХИ6558945, ВЕ1141994, МВ3149364, ФЗ2270279, СД8828028, УИ7047008, МБ4910625, ЛД5466008, ФЗ7674850, ХИ8663872, ФБ0853842, АЄ7304675, АБ9086650, ХИ9877431, АИ2192242, ГБ5682914, ХА0486289, ВИ0303455, ХЖ4028518, ХИ8832661, ЗГ9690678, ХД4982469, ГГ4120106, ХЄ4639360, ФБ7655230, АЗ6124535, ВХ4628150, АИ2218213, СЖ3631678, ЗБ0585648, ВГ2207931, ВТ0237757, ЕЄ1309140, СД9442991, ЗБ7465392, ФД7197314, ВЖ0297369, АД0018307, ХИ4482518, АБ4041581, ВА0277876, ЗБ 3105048, МВ3694276, УБ6182069, ХЄ8461550, СЗ2923321, ФД3883102, ЗД3534357, ЗБ9741808, АЖ7689745, СД3175723, ГБ9300755, ВЗ5101313, ВИ0940060, АГ9338013, БА0768264, ФД6596439, МБ4329283, ЗЗ9520597, УД4277358, ФЖ8965017, ВИ7436312, АЗ8126671, ЗБ5207791, СЖ3368303, ЛГ1168494, УЗ1584823, ВД0546297, ЛИ9269019, БТ0126396, АГ9103461, СГ7621516, МА7468926, ЛВ2373005, ФД2230609, ФЖ7503756, ЛИ3191949, ВЄ4393221, АЖ5558699, АА1680395, БН1376465, ЛГ9597474, СД5621057, ВГ5527671, ЛГ3213223, АА5565562, ХД0685418, ВЄ4496679, АЄ6694896, ІТ1991450, БК4991719, УЗ0699003, ФБ3661747, ВЄ6256544, БГ5105722, ВЖ4441483, АЖ3209475, ВЗ1121805, аркуші паперу зовні схожі на іноземну валюту євро, а саме: 31 купюра номіналом по 20 євро на загальну суму 620 євро за наступними серійними №№547925, 292104, 226521, 816129, 495437, 765891, 883769, 004613, 167392, 947619, 065855, 977387, 828243, 594871, 009075, 331591, 534742, 665415, 231248, 230459, 516756, 036567, 971332, 723126, 295526, 111975, 511249, 171516, 300421, 560909, 20 купюр номіналом по 50 євро на загальну суму 1000 євро за наступними серійними №№751717, 306687, 649189, 584052, 393589, 354297, 573996, 049628, 354315, 120548, 269386, 001167, 656537, 846027, 016356, 354182, 059569, Х4, S1, S, 20 купюр номіналом по 100 євро на загальну суму 2000 євро за наступними серійними №№895811, 675583, 029233, 808318, 451545, 461422, 461404, 560583, 096973, 096983, 315356, 304651, 341548, 057634, 029247, 459426, 713696, 942797, 490669, 707666, 6 купюр номіналом по 200 євро на загальну суму 1200 євро за наступними серійними №№770532, 313164, 763928, X7, X3, X9, які вилучені під час обшуків за адресами: АДРЕСА_1 , за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Студмир» , згідно до ухвали суду №759/22325/21, АДРЕСА_2 , згідно до ухвали суду №759/22433/21.
Клопотання обґрунтоване тим, що Святошинською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000008 від 22.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 332 КК України.
До Святошинської окружної прокуратури міста Києва надійшли матеріали ГУ СБ України у м. Києві та Київській області щодо виявлення ознак кримінального правопорушення в діях посадових осіб Національного Авіаційного Університету (далі - НАУ) та інших осіб, які полягали у розробці спільного плану спрямованого на привласнення об`єктів нерухомого майна по АДРЕСА_3 (Святошинський район), які перебувають у власності Міністерства освіти і науки України та у господарському управлінні НАУ.

Окрім того, до Святошинської окружної прокуратури міста Києва з ГУ СБ України у м. Києві та Київській області надійшли матеріали виконаного доручення в рамках даного кримінального провадження, відповідно до яких встановлено, що у період з 2015 по теперішній час ОСОБА_13 та ОСОБА_14 за попередньою змовою із посадовими особами НАУ, організували незаконне переправлення осіб через державний кордон України, керуючи діями та надаючи засоби для усунення перешкод, що полягають у видачі іноземним громадянам запрошення на навчання до НАУ, отриманні тимчасових посвідок на проживання на території України, без фактичної участі у навчальному процесі.

Встановлено, що з метою досягнення своїх злочинних намірів громадянином Ліванської Республіки ОСОБА_13 , перебуваючи у дружніх відносинах із керівництвом НАУ, створено ТОВ «Студмир» (, фактична та юридична адреса: м. Київ, вул. Ніжинська, 29-Є, приміщення гуртожитку НАУ, директором якого є ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 колишній співробітник НАУ), через яке учасниками протиправної схеми здійснюється підбір іноземних громадян, здебільшого громадян Королівства Марокко, Ліванської Республіки, Лівії, на навчання до НАУ, оформлення пакету документів, тощо.

Також, з`ясовано, що після формування пакету документів необхідних для отримання запрошення на навчання, ТОВ «Студмир» скеровує їх до НАУ, яке в свою чергу із запрошеннями скеровує їх до ДП «Український державний центр міжнародної освіти» з метою їх передачі відповідним іноземним громадянам.

Так, встановлено, що протягом 2015-2021 років, НАУ запрошено на навчання близько 700 громадян Королівства Марокко, Ліванської Республіки, Лівії, які в`їхали на території України з метою вступу до НАУ та оформлювали документи на навчання за сприяння ТОВ «Студмир», що підтверджується інформацією ДП «Український державний центр міжнародної освіти».

У подальшому, вступивши на навчання до НАУ, відповідно до розподілених злочинних ролей ОСОБА_14 збирає пакет документів, у тому числі завідомо підроблених, необхідний для отримання посвідок на тимчасове проживання, строком від 1 до 6 років, які передає іноземним абітурієнтам та супроводжує їх в ДМСУ у м. Києві та Київській області.

Відповідно до інформації ГУ СБУ у місті Києві та Київській області встановлено, що до вчинення вказаних злочинів причетні:

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , являється організатором протиправної діяльності;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працює на посаді директора ТОВ «Студмир» .

Ухвалою Святошинського районного суду м. Києва №759/22325/21 надано дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Студмир» , під час якого 12.10.2021 вилучено речі та оригінали наступних документів: поштові накладні на 8 арк., розписка на іноземній мові на 1 арк., касові ордери форми №КО-1 на 3 арк., чеки «ПриватБанку» на 2 арк., квитанції Саміа Аккар на 2 арк., довідка №11/2-39 на 1 арк., лист на іноземній мові №23.01/388 на 1 арк., лист ПП «Агросвіт Полісся - 2008» на 1 арк., запрошення ПП «Агросвіт Полісся 2008» на 4 арк., копії паспортів та чорнові записи, DECISION №1/1071 на 2 арк., ноутбук чорного кольору «DENN» CN-ONV692-70163-9C9-002A, печатку ФОП «Хатіб Шаді Алі» 1 шт., печатку ПП «Агросвіт Полісся 2008» 1 шт., диск DVD-R 700 mb. 1 шт., диск DVD-R 4,7 gb. 1 шт., касові чеки «ПриватБанк» 3 шт., митні документи з декларування товарів та коштів на 14 арк., банківські квитанції на 2 арк., виписки «ПриватБанк» ОСОБА_15 на 2 арк., заява ОСОБА_6 від 08.06.2018 на 1 арк., карта ПП «Анхі Сіхам» на 1 арк., заява Риані Ахмед на 2 арк., довіреність НОН 963384 на 1 арк., довіреність НОН 963383 на 1 арк., довідки про РМП Аухі Ібтіссам, ОСОБА_5 на 2 арк., копія наказу №4171 на 1 арк., митні декларації на 2 арк., диск DVD-R 700 mb. 1 шт., флеш-накопичувач сірого кольору 1 шт., мобільний телефон SAMSUNG G19503 1 шт., банківська карта НОМЕР_1 , банківська карта НОМЕР_2 , залікова книжка № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , ноутбук ACER CN-LXRDD6711601, ноутбук SONY SN-00827, поштові накладні на 18 арк., банківські платіжні чеки на 78 арк., договори про надання послуг у сфері освіти на 54 арк., запрошення на навчання № на 1 арк., списки іноземних студентів на 42 арк., аплікаційні форми на 80 арк., заява ОСОБА_7 на 2 арк., листи довідки ТОВ «Студмир» на 27 арк.
Окрім того, ухвалою Святошинського районного суду м. Києва №759/22433/21 надано дозвіл на проведення обшуку квартири АДРЕСА_5 , в якій проживає ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час якого 12.10.2021 вилучено грошові кошти, речі та оригінали наступних документів: аркуші паперу зовні схожі на грошові кошти, а саме, 29 купюр номіналом по 1000 гривень на загальну суму 29 000 гривень, 151 купюри номіналом по 500 гривень на загальну суму 75 500 гривень, 31 купюри номіналом по 20 євро на загальну суму 620 євро, 20 купюр номіналом по 50 євро на загальну суму 1000 євро, 20 купюр номіналом по 100 євро на загальну суму 2000 євро, 6 купюр номіналом по 200 євро на загальну суму 1200 євро, мобільний телефон NOKIA code-0547866, мобільний телефон NOKIA code-059Z1K6 із сім-картою з номером телефону НОМЕР_4 , мобільний телефон марки iPhone imei НОМЕР_5 із сім-картою з номером телефону НОМЕР_6 , мобільний телефон марки iPhone imei НОМЕР_7 , планшет марки LENOVO SN-HAOK5XSY, банківська карта НОМЕР_8 , банківська карта НОМЕР_9 , лист НАУ №09/2020 від 09.10.2020 на 1 арк., договір №15753-20 від 10.07.2020 на 1 арк., інформаційний талон ВМ 15753-20 на 1 арк., лист ТОВ «Студмир» на англійській мові на 2 арк., чотири аркуші паперу формату А4 із рукописними та друкованим текстом на іноземній мові, копія паспорту на ім`я Кнатів Chady на 1 арк., копія перекладу паспорту Кнатів Chady на 1 арк., посвідчуваний напис про переклад на 1 арк., довіреність №762 на 1 арк., нотаріально посвідчена копія акту прийому-передачі від 20.03.2021 на 1 арк., копія листа МОНУ до НАУ на 1 арк., шість аркушів паперу формату А4 із рукописними та друкованим текстом на іноземній мові, три аркуші паперу формату А4 щодо навчання ОСОБА_8 , лист №02/09-18 від 02.09.2021 на 1 арк., роздруківка валютного переказу на 1 арк., аркуш паперу із чорновими записами, візитні картки ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .
Оглядом вилучених під час вказаних обшуків, а саме, грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом, речей та документів встановлено, що на них містяться відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.
З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення виникає необхідність в проведенні почеркознавчих та комп`ютерних експертиз вказаних речей і документів, оскільки є підстави вважати, що вони є засобом або знаряддям вчинення злочину.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити з мотивів викладених у клопотанні.

Адвокат ОСОБА_4 , який діє в інтересах ТОВ «Студмир» та ОСОБА_13 , ОСОБА_14 проти задоволення клопотання заперечував посилаючись на те, що в ході обшуків було вилучено майно дозволу на відшукання якого згідно ухвали слідчих суддів Святошинського районного суду не надавалося, це закрема печетки підприємств, грошові кошти належні ОСОБА_13 та інше. З огляу на викладене просив у задоволенні клопотання відмовити.
Дослідивши клопотання слідчого та матеріали додані до клопотання про накладення арешту, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що Святошинською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000008 від 22.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 332 КК України.
12.10.2021 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Студмир» , згідно до ухвали суду №759/22325/21, АДРЕСА_2 , згідно до ухвали суду №759/22433/21, в ході яких виявлено та вилучено речі, які мають значення для встановлення об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Отже, слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність задоволення частково клопотання слідчого про накладення арешту на вилучене майно в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , оскільки у даному клопотанні прокурором частково доведено необхідність такого арешту та наявність ризиків приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна.

Разом із тим в задоволенні клопотання про арешт майна, а саме: поштові накладні на 8 арк., касові ордери форми №КО-1 на 3 арк., чеки «ПриватБанку» на 2 арк., печатку ФОП «Хатіб Шаді Алі» 1 шт., печатку ПП «Агросвіт Полісся 2008» 1 шт., касові чеки «ПриватБанк» 3 шт., банківська карта НОМЕР_1 , банківська карта НОМЕР_2 , банківська карта НОМЕР_8 , банківська карта НОМЕР_9 , аркуші паперу зовні схожі на грошові кошти, а саме: 29 купюр номіналом по 1000 гривень на загальну суму 29 000 гривень за наступними серійними №№ АЕ0604397, АВ9444837, АА1225345, АБ9062298, АИ3088008, АА3131618, АЗ1681327, АА7970644, АЖ0997143, АА9678089, АА5564903, АД1686050, АВ6310073, АТ8688430, АА6758168, АА5504152, АИ6687346, АА5519669, АЗ4273534, АГ8444086, АВ0672595, АД5554040, АГ1785217, АБ6103512, АЕ3051395, АД1800321, АЕ1465512, АИ7205014, АГ9007843, 151 купюри номіналом по 500 гривень на загальну суму 75 500 гривень за наступними серійними №№ЛГ6229282, ФЖ1286690, ВБ5855035, ГН3505707, УИ0478608, АЖ6574379, ХА9435938, АБ7332756, ББ9400110, АВ2369526, ВЕ6922811, ВЄ3740732, ХЕ9047256, БА9879503, ГБ2073285, АГ0472254, ЗЗ1868703, ВЗ1945525, ЄГ3439748, ВД1436466, ГБ3976011, ВЖ5168431, ЦА8388478, ХА8561894, ЗЗ1394032, ВЄ3083072, ЛЗ2465928, АА6786727, ВА8833996, ВА0836100, АЄ4101244, ХБ0597715, ВЖ4920262, ФЖ1028934, АА3559519, УБ3916068, УГ3263654, ВГ9988236, МВ6352190, АД4447498, ВФ1958269, ВБ4866375, ВЕ8614327, АЄ9184175, ХГ2641953, УЗ9162043, ФГ8385688, ВА3646621, АБ3932365, СЗ7385924, ХЕ9226210, ХИ6558945, ВЕ1141994, МВ3149364, ФЗ2270279, СД8828028, УИ7047008, МБ4910625, ЛД5466008, ФЗ7674850, ХИ8663872, ФБ0853842, АЄ7304675, АБ9086650, ХИ9877431, АИ2192242, ГБ5682914, ХА0486289, ВИ0303455, ХЖ4028518, ХИ8832661, ЗГ9690678, ХД4982469, ГГ4120106, ХЄ4639360, ФБ7655230, АЗ6124535, ВХ4628150, АИ2218213, СЖ3631678, ЗБ0585648, ВГ2207931, ВТ0237757, ЕЄ1309140, СД9442991, ЗБ7465392, ФД7197314, ВЖ0297369, АД0018307, ХИ4482518, АБ4041581, ВА0277876, ЗБ 3105048, МВ3694276, УБ6182069, ХЄ8461550, СЗ2923321, ФД3883102, ЗД3534357, ЗБ9741808, АЖ7689745, СД3175723, ГБ9300755, ВЗ5101313, ВИ0940060, АГ9338013, БА0768264, ФД6596439, МБ4329283, ЗЗ9520597, УД4277358, ФЖ8965017, ВИ7436312, АЗ8126671, ЗБ5207791, СЖ3368303, ЛГ1168494, УЗ1584823, ВД0546297, ЛИ9269019, БТ0126396, АГ9103461, СГ7621516, МА7468926, ЛВ2373005, ФД2230609, ФЖ7503756, ЛИ3191949, ВЄ4393221, АЖ5558699, АА1680395, БН1376465, ЛГ9597474, СД5621057, ВГ5527671, ЛГ3213223, АА5565562, ХД0685418, ВЄ4496679, АЄ6694896, ІТ1991450, БК4991719, УЗ0699003, ФБ3661747, ВЄ6256544, БГ5105722, ВЖ4441483, АЖ3209475, ВЗ1121805, аркуші паперу зовні схожі на іноземну валюту євро, а саме: 31 купюра номіналом по 20 євро на загальну суму 620 євро за наступними серійними №№547925, 292104, 226521, 816129, 495437, 765891, 883769, 004613, 167392, 947619, 065855, 977387, 828243, 594871, 009075, 331591, 534742, 665415, 231248, 230459, 516756, 036567, 971332, 723126, 295526, 111975, 511249, 171516, 300421, 560909, 20 купюр номіналом по 50 євро на загальну суму 1000 євро за наступними серійними №№751717, 306687, 649189, 584052, 393589, 354297, 573996, 049628, 354315, 120548, 269386, 001167, 656537, 846027, 016356, 354182, 059569, Х4, S1, S, 20 купюр номіналом по 100 євро на загальну суму 2000 євро за наступними серійними №№895811, 675583, 029233, 808318, 451545, 461422, 461404, 560583, 096973, 096983, 315356, 304651, 341548, 057634, 029247, 459426, 713696, 942797, 490669, 707666, 6 купюр номіналом по 200 євро на загальну суму 1200 євро за наступними серійними №№770532, 313164, 763928, X7, X3, X9, які вилучені під час обшуків за адресами: АДРЕСА_1 , за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Студмир» та АДРЕСА_2 слідчий суддя вважає за необхідне відмовити, оскільки згідно змісту ухвали суду №759/22325/21 та згідно ухвали суду №759/22433/21 дозволу на обшук та вилучення цих речей слідчими суддями не надавалося. Тобто ці речі не входили до переліку речей з метою відшукання яких надавався дозвіл на обшук за адресами: АДРЕСА_1 , за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Студмир» , згідно до ухвали суду №759/22325/21, та АДРЕСА_2 , згідно до ухвали суду №759/22433/21.

Керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000008 від 22.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.2 ст.332 КК України, про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт з метою збереження речового доказу у кримінальному провадженні № 0000008 від 22.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст.332 КК України, на: розписку на іноземній мові на 1 арк., квитанції ОСОБА_16 на 2 арк., довідка №11/2-39 на 1 арк., лист на іноземній мові №23.01/388 на 1 арк., лист ПП «Агросвіт Полісся - 2008» на 1 арк., запрошення ПП «Агросвіт Полісся 2008» на 4 арк., копії паспортів та чорнові записи, DECISION №1/1071 на 2 арк., ноутбук чорного кольору «DENN» CN-ONV692-70163-9C9-002A, диск DVD-R 700 mb. 1 шт., диск DVD-R 4,7 gb. 1 шт., митні документи з декларування товарів та коштів на 14 арк., банківські квитанції на 2 арк., виписки «ПриватБанк» Akkar Samia на 2 арк., заява ОСОБА_6 від 08.06.2018 на 1 арк., карта ПП «Анхі Сіхам» на 1 арк., заява Риані Ахмед на 2 арк., довіреність НОН 963384 на 1 арк., довіреність НОН 963383 на 1 арк., довідки про РМП Аухі Ібтіссам, ОСОБА_5 на 2 арк., копія наказу №4171 на 1 арк., митні декларації на 2 арк., диск DVD-R 700 mb. 1 шт., флеш-накопичувач сірого кольору 1 шт., мобільний телефон SAMSUNG G19503 1 шт., залікова книжка №1380 на ім`я Аккар Саміа, ноутбук ACER CN-LXRDD6711601, ноутбук SONY SN-00827, поштові накладні на 18 арк., банківські платіжні чеки на 78 арк., договори про надання послуг у сфері освіти на 54 арк., запрошення на навчання № на 1 арк., списки іноземних студентів на 42 арк., аплікаційні форми на 80 арк., заява ОСОБА_7 на 2 арк., листи довідки ТОВ «Студмир» на 27 арк., мобільний телефон NOKIA code-0547866, мобільний телефон NOKIA code-059Z1K6 із сім-картою з номером телефону НОМЕР_4 , мобільний телефон марки iPhone imei НОМЕР_5 із сім-картою з номером телефону НОМЕР_6 , мобільний телефон марки iPhone imei НОМЕР_7 , планшет марки LENOVO SN-HAOK5XSY, , лист НАУ №09/2020 від 09.10.2020 на 1 арк., договір №15753-20 від 10.07.2020 на 1 арк., інформаційний талон ВМ 15753-20 на 1 арк., лист ТОВ «Студмир» на англійській мові на 2 арк., чотири аркуші паперу формату А4 із рукописними та друкованим текстом на іноземній мові, копія паспорту на ім`я Кнатів Chady на 1 арк., копія перекладу паспорту Кнатів Chady на 1 арк., посвідчуваний напис про переклад на 1 арк., довіреність №762 на 1 арк., нотаріально посвідчена копія акту прийому-передачі від 20.03.2021 на 1 арк., копія листа МОНУ до НАУ на 1 арк., шість аркушів паперу формату А4 із рукописними та друкованим текстом на іноземній мові, три аркуші паперу формату А4 щодо навчання ОСОБА_8 , лист №02/09-18 від 02.09.2021 на 1 арк., роздруківка валютного переказу на 1 арк., аркуш паперу із чорновими записами, візитні картки ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які вилучені під час обшуків за адресами: АДРЕСА_1 , за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Студмир» , згідно до ухвали суду №759/22325/21, та АДРЕСА_2 , згідно до ухвали суду №759/22433/21.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.
Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Повний текс ухвали проголошено 21.10.2021 о 9 год. 50 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1