печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 жовтня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУ ПН у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000057, -

ВСТАНОВИВ:
12.10.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Печерського УП ГУ ПН у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у місті Києві провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000057 від 13.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16 січня 2019 року ОСОБА_6 , за попередньою змовою зі своєю дружиною, громадянкою ОСОБА_7 та громадянином ОСОБА_8 , не маючи на меті повернення грошових коштів, з метою заволодіння грошовими коштами ввівши в оману ОСОБА_9 уклали Договір позики грошових коштів від 16.01.2019 року в сумі 2 816 680,00 грн. (два мільйона вісімсот шістнадцять тисяч шістсот вісімдесят гривень 00 копійок), що на день укладення даного договору, за курсом НБУ (один долар США 28,1668 гривень), становив еквівалент суми 100000,00 $ (сто тисяч) доларів США 00 центів, з обов`язком повернення коштів в повному розмірі до 30.03.2019 року. Даний договір засвідчено ОСОБА_5 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстровано в реєстрі за № 17.

Створюючи вигляд законослухняних громадян, удаючи намір повернення коштів, ОСОБА_7 , дружина ОСОБА_6 , надала згоду останньому, звернувшись з відповідною заявою до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зазначивши, що укладення та підписання чоловіком договору позики на умовах їй відомі. При цьому стверджувала, що такий правочин укладається її чоловіком в інтересах їхньої сім`ї на умовах, які вони попередньо обговорили і вважають вигідними для них, укладання даного договору відповідає їхньому спільному волевиявленню. Дана заява засвідчена 16.01.2019 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зареєстровано в реєстрі за № 16.

Договір позики був укладений з метою гарантії з боку ОСОБА_9 та його партнерів купівлі нерухомого майна по АДРЕСА_2 , як того вимагали ОСОБА_6 та ОСОБА_8 реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння коштами без подальшого їх повернення.

За умовою даного Договору ОСОБА_9 як Позикодавець передав ОСОБА_6 як Позичальнику, грошові кошти, в сумі 2 816 680,00 грн. (два мільйона вісімсот шістнадцять тисяч шістсот вісімдесят гривень 00 копійок), що на день укладення даного договору, за курсом НБУ (один долар США 28,1668 гривень), становив еквівалент суми 100000,00 $ (сто тисяч) доларів США 00 центів, а ОСОБА_7 відповідною заявою дала згоду як дружина Позичальника на укладення даного договору. Дані правочини були засвідчені нотаріусом ОСОБА_5 про що зазначалось вище. Грошові кошти передавалися в доларах США ОСОБА_9 ОСОБА_6 у кабінеті нотаріуса у її присутності, дружини ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , який гарантував, що все буде добре і після отримання коштів вони починають оформляти документи.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в встановленні додаткових доказів, а саме в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме до реєстру нотаріальних дій з № реєстрації документа та підписами всіх сторін та копії всіх наявних оригіналів документів, що стосуються посвідченого Договору позики грошових коштів від 16.01.2019, укладеного між ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_11 вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУ ПН у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000057 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_20 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, а саме: реєстру нотаріальних дій з № реєстрації документа та підписами всіх сторін та копії всіх наявних оригіналів документів, що стосуються посвідченого Договору позики грошових коштів від 16.01.2019, укладеного між ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/54530/21-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1