Справа № 674/1609/21
Провадження № 1-кс/674/208/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2021 року м.Дунаївці

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Дунаївці, клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000217 від 02 грудня 2021 року,-

ВСТАНОВИВ:

03.12.2021 дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з процесуальним прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що у відділенні поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області знаходиться кримінальне провадження №0000217 від 02 грудня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17 листопада 2021 року близько 16 години 30 хвилин невстановлена особа у невстановленому місці під приводом продажу дров, оголошення про що було розміщено в інтернет мережі на сайті «Фейсбук», шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 6300 гривень, яка вона через термінал самообслуговування перерахувала на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкрита на ім`я ОСОБА_6 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 17 листопада 2021 року до неї зателефонувала мати ОСОБА_7 , яка попросила, щоб вона перерахувала гроші в сумі 6300 гривень на номер рахунку № НОМЕР_1 , так як у неї немає можливості перерахувати вказані кошти. Також мати пояснила, що вона в інтернет мережі на сайті «Фейсбук» найшла оголошення про продаж рубаних дров та замовила собі 7 кубометрів рубаних дров із доставкою додому в с. Івашківці, однак гроші необхідно вже перерахувати, так як о 14.00 годині виїздить автомобіль із дровами, а до того часу потрібно підтвердження перерахунку коштів. Тоді вона в АДРЕСА_2 в торговому центрі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » о 12 годині 06 хвилин перерахувала вказані кошти на рахунок, який їй надала мати, а саме № НОМЕР_1 та їй в терміналі вибило, що вказаний рахунок належить ОСОБА_6 . З комісією получилось 6343 гривні. Після цього вона зателефонувала до матері, сказавши, що гроші перерахувала та переслала їй фотографію чеку із терміналу самообслуговування. Мати їй повідомила, що вона перекинула фото квитанції та їй сказали очікувати дрова о 16 годині 30 хвилин. Тоді вже близько 18.00 години вона знову зателефонувала до матері та запитала її, чи привезли дрова, нащо мати їй відповіла, що дрова їй так і ніхто не доставив та телефон по оголошенню був вимкнений. Тоді вона зрозуміла, що вони натрапили на шахраїв та їх ошукали. Так як ні вона, ні мати більше не могли додзвонитися за номером телефону НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошенні, то 18 листопада 2021 року вона зробила онлайн заяву на кіберполіцію про вчинення у відношенні неї шахрайських дій, в результаті яких їй завдано матеріальну шкоду на суму 6300 гривень, так як вказані кошти належать їй.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування розгляду клопотання за допомогою технічних засобів в суді не здійснювалось.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_9 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , а саме, інформацію по банківському рахунку/картці № НОМЕР_1 , щодо заяви на відкриття банківського рахунку/картки, додатків, що додаються до заяви (копія паспорта та ідентифікаційного коду), інформації про надходження та зняття коштів із банківського рахунку/картки № НОМЕР_1 у період з 16.11.2021 по 02.12.2021 включно та фотозображень (за наявності відеозаписів) особи, яка здійснювала зняття коштів із банкоматів із наявністю їх місця знаходження за той же період часу, а також надати можливість вилучення інформації.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 03 січня 2022 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1