Справа № 752/5715/20
Провадження № 1-кс/752/5912/20
У Х В А Л А

06 серпня 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000303, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, старшою слідчою СУ ГУНП у м. Києві підполковником поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу офісу генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належно завірених копій, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання в кримінальному провадженні №0000303, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, старшої слідчої СУ ГУНП у м. Києві підполковника поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу офісу генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належно завірених копій.

В обґрунтування заявлених вимог, слідча зазначила, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, унесене 18.02.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000303, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у 2016 році керівництвом Європейського банку реконструкції та розвитку прийнято рішення про виділення фінансування для закупівлі вантажних вагонів для AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в рамках нового проекту «Закупівля нових вантажних вагонів загального призначення для AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Проект). Загальна оціночна вартість проекту склала 259 млн. $, із яких ЄБРР погодився виділити 150 млн. $, а різницю у сумі 109 млн. $ мала компенсувати AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунок власних коштів.
Встановлено, що за результатами вказаної кредитної угоди сума завданих матеріальних збитків (шкода) Державі у особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) внаслідок перерахування грошових коштів по кредитній угоді від 09 листопада 2018 року між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 при умові, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не було отримано кредиту у сумі 150 000000 доларів США ймовірно складає 2 264 980,09 доларів США чи 61 934 830,81 грн.

При розслідуванні зазначеного вище кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні філії " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідча просила розглянути його за відсутності службових осіб філії " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або зміни документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Старша слідча СУ ГУНП у м. Києві підполковник поліції ОСОБА_3 подала до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просила задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні філії " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно з положеннями п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження

За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у межах кримінального провадження № 0000303, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України внесенор повідомлення про те, що службовими особами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вчинено неправомірні дії під час реалізації кредитної угодли із Європейським банком реконструкції та розвитку, в результаті яких були завдані збитки державному товариству в особливо великих розмірах.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням слідча стверджувала, що тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні філії " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) необхідно отримати з метою отримання фактичних даних щодо обставин та осіб, які вчинили, спланували, організували та реалізували описані вище господарські операції між зазначеними суб`єктами господарювання, для чого необхідно отримати документи щодо фінансово-господарських стосунків між ними.
Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні філії " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні філії " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000303, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, старшою слідчою СУ ГУНП у м. Києві підполковником поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу офісу генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належно завірених копій, задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , або оперативним працівникам Служби безпеки України ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні Філії " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилученя належно завірених копій документів, а саме:

уставні документи Філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактично розташований за адресою: АДРЕСА_3 зі всіма змінами та доповненнями, в тому числі Статут);
аудіо- відео матеріалів, серед іншого : записів , на яких зафіксовані наради Правління та Наглядової ради АТ (ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2016 по день проведення тимчасового доступу; у ході проведення яких приймались рішення щодо укладення та затвердження кредитної угоди №49039 з ЄБРР; та відомості з поштових скриньок ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 за період їх створеня до дня проведення тимчасового доступу.
Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1