справа № 166/147/22
провадження № 1-кс/166/58/22
УХВАЛА
18 лютого 2022 року смт.Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
представника власника майна адвоката ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 13 лютого 2022 року за №0000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України,
установив :
Начальник Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури (далі прокурор) ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що 12 лютого 2022 року на пункті пропуску "Доманове" при в`їзді на територію України із Республіки Білорусь виявлено автомобіль марки "Mercedes-Benz E200", реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , під керуванням громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , який під час проходження митного контролю надав супроводжуючі на автомобіль документи з ознаками підробки.
Відомості про дану подію 13 лютого 2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.
У ході огляду місця події 12 лютого 2022 року на пункті пропуску "Доманове" виявлено та вилучено автомобіль марки "Mercedes-Benz E200", реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , власником та користувачем якого являється ОСОБА_6 , свідоцтво № НОМЕР_2 про реєстрацію автомобіля марки "Mercedes-Benz E200", реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_3 , контрольний талон серії АВЕ №209498, довіреність ТОВ "Вест Авто Плюс" №02-02 від 10.02.2022, Invoice №167/02/2022 та митну декларацію ДКД EE № UA 910916.
Постановою про визнання і приєднання до матеріалів кримінального провадження речового доказу від 13.02.2022 автомобіль марки "Mercedes-Benz E200", реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , свідоцтво № НОМЕР_2 про реєстрацію транспортного засобу автомобіля марки "Mercedes-Benz E200", реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_3 , контрольний талон серії АВЕ №209498, довіреність ТОВ "Вест Авто Плюс" №02-02 від 10.02.2022, Invoice №167/02/2022 та митну декларацію ДКД EE № UA 910916, які вилучено працівниками поліції відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області під час проведення огляду місця події 12.02.2022, визнано в якості речових доказів у даному кримінальному провадженню, оскільки вони зберегли на собі сліди кримінального проступку і мають значення речового доказу в кримінальному провадженні.
Під час надання пояснення ОСОБА_6 вказав, що 09 лютого 2022 року на місцевому автомобільному ринку в м. Тернопіль він придбав автомобіль "Mercedes-Benz E200", реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , синього кольору для власного користування, яким здійснив перетин кордону 12 лютого 2022 року через пропускний пункт "Доманове" у Республіку Білорусь, однак до кордону Білорусії так і не доїхав та повернувся назад на пропускний пункт "Доманове".
Для перетину кордону ОСОБА_6 надав свідоцтво № НОМЕР_2 про реєстрацію транспортного засобу автомобіля марки "Mercedes-Benz E200", реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_3 , контрольний талон серії АВЕ №209498, довіреність ТОВ "Вест Авто Плюс" №02-02 від 10.02.2022, Invoice №167/02/2022 та митну декларацію ДКД EE № UA 910916.
Однак довіреність №02-02 від 10.02.2022, видана ТОВ "Вест Авто Плюс" в особі директора ОСОБА_7 , який уповноважує ОСОБА_6 бути його представником в державних інстанціях в цілях оформлення, нотаріально не завірена, а лише містить печатку "Вест авто плюс", а тому в даному документі викладені недостовірні відомості щодо дійсного надання довіреності.
В Invoice №167/02/2022, виданому 10.02.2022, зазначено, що покупцем автомобіля марки "Mercedes-Benz E200" є ТОВ "Захід Авто Плюс", а продавець компанія "UAB 31 Stayba Plius", що знаходиться в м. Вільнюс. Також в даному документі зазначена ціна 1000 євро, що є значно заниженою для даного транспортного засобу. Водночас ОСОБА_8 зазначив, що придбав автомобіль для власного користування 09 лютого 2022 року в м. Тернопіль, а не 10 лютого 2022 року в м. Вільнюс.
У ході допиту свідків ОСОБА_9 та ОСОБА_10 відомо, що дійсно 12 лютого 2022 року через пункт пропуску "Доманове" в Україну заїхав автомобіль марки "Mercedes-Benz E200", реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_8 , який під час митного оформлення надав ряд необхідних документів на транспортний засіб, зокрема Invoice №167/02/2022 та довіреність №02-02 від 10.02.2022. В ході огляду даних документів виявлено невідповідності та недостовірно викладені відомості.
Враховуючи викладене, а також беручи до уваги, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучені 12 лютого 2022 року автомобіль марки "Mercedes-Benz E200", реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , свідоцтво № НОМЕР_2 про реєстрацію транспортного засобу автомобіля марки "Mercedes-Benz E200", реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_3 , контрольний талон серії АВЕ №209498, довіреність ТОВ "Вест Авто Плюс" №02-02 від 10.02.2022, Invoice №167/02/2022 та митна декларація ДКД EE № UA 910916 є доказами та знаряддями вчинення кримінального проступку й в подальшому будуть використані як докази факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, прокурор просить накласти арешт на вказане вище тимчасово вилучене майно.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав із вказаних у ньому підстав. Зазначив, що пояснення водія ОСОБА_8 про придбання автомобіля у м.Тернопіль 09 лютого 2022 року для власного користування, двохвилинний проміжок часу між виїздом з території України та в`їздом на її територію вилученим автомобілем, видача 10 лютого 2022 року українським товариством "Вест Авто Плюс" нотаріально непосвідченої довіреності на ім`я ОСОБА_8 з метою, зокрема, переміщення через кордон та розмитнення транспортних засобів, а також складання литовським товариством - продавцем 10 лютого 2022 року в м.Вільнюс адресованого українському товариству "Вест Авто Плюс"-покупцю інвойсу на автомобіль, який перебував на час його складання на території України, свідчить про внесення до довіреності та інвойсу недостовірних відомостей, тобто їх підробку. Крім цього, власником автомобіля згідно із реєстраційним свідоцтвом є болгарське товариство "Ланалекс ООД", а місцем прибуття транспортного засобу згідно із митною декларацією є ЗМК ВМО №2 м/п "Городок" ОТЗ ТОВ ЛК "Захід Ресурс" із місцем розташування у м.Городок Львівської області, а не м.Львів, де зареєстроване ТОВ "Вест Авто Плюс". Просить клопотання задовольнити.
Представник ТОВ "Вест Авто Плюс" проти задоволення клопотання заперечив. Пояснив, що клопотання подано до суду поза межами строків, передбачених ч.5 ст.171 КПК України. Крім цього, зазначив, що автомобіль "Mercedes-Benz E200" під керуванням ОСОБА_8 12 лютого 2022 року безперешкодно пройшов митний та прикордонний контроль у пункті пропуску "Доманове" в напрямку "на виїзд з України" й одразу ж повернувся в напрямку "в`їзд на територію України" на вказаний пункт пропуску. При цьому, ОСОБА_8 на підставі довіреності та інвойсу, на які просить накласти арешт прокурор, безперешкодно здійснено митне оформлення автомобіля, про що свідчить митна декларація, було внесено відповідні митні платежі із можливістю остаточного розмитнення протягом 10 днів на внутрішній митниці. Зазначив, що купівля-продаж автомобіля відбулася 10 лютого 2022 року між литовським товариством "StatybaPlus" та українським товариством "Вест Авто Плюс", при цьому автомобіль знаходився на території України, що не суперечить законодавству. Пояснення ОСОБА_8 щодо придбання автомобіля для власних потреб не є доказом, оскільки такі пояснення було надано особою, яка не попереджена про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих показань, та якій не надано права скористатися правовою допомогою. Твердження прокурора про заниження вартості автомобіля є лише його припущенням, що в силу принципу презумпції невинуватості підлягають доведенню стороною обвинувачення. Зазначив, про порушення порядку зберігання речових доказів, зокрема автомобіля. Просить у задоволенні клопотання відмовити.
Заслухавши пояснення учасників, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Арешт майна згідно з ч.2 ст.170 КПК України допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.
Задля збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч.3 ст.170 КПК України).
Як передбачено ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Установлено, що СВ відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000028 від 13.02.2022 за ч.4 ст.358 КК України за фактом надання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителем АДРЕСА_1 , під час проходження митного контролю 12 лютого 2022 року на пункті пропуску «Доманове» при в`їзді на територію України із Республіки супроводжуючих автомобіль «Мерседес», реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , документів із ознаками підробки.
У ході проведення в період часу з 19 год 17 хв до 20 год 05 хв 12 лютого 2022 року огляду автомобіля на території пункту пропуску «Доманове», що у с.Доманове Ковельського району Волинської області, було виявлено та вилучено автомобіль марки "Mercedes-Benz E200", реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_3 , контрольний талон №209498 з відмітками митниці та ДПСУ, довіреність ТОВ "Вест Авто Плюс" №02-02, Invoice №167/02/2022 та митну декларацю ДКД EE № UA 910916.
Вказане вилучене майно постановою дізнавача ОСОБА_11 від 13.02.2022 визнано речовими доказами.
За умовами інвойсу №167/02/2022 від 10.02.2022 литовське товариство «31 Statyba Plius продало українському товариству «Вест Авто Плюс» автомобіль марки «Mercedes-Benz E200», номер кузова НОМЕР_3 , вартістю 1000 євро.
Власником вказаного транспортного засобу відповідно до свідоцтва про реєстрацію є товариство «Ланалекс ООД» із реєстрацією в Республіці Болгарія.
Згідно із довіреністю від 10.02.2022 ТОВ «Вест Авто Плюс» уповноважило Дацишина Ореста бути представником, зокрема, у органах митної служби України та інших інстанціях з правом придбання за межами України автомобіля, транспортування його до місця реєстрації, бути присутнім при проведенні митного огляду, підписувати, надсилати та одержувати від імені директора документи, пов`язані із виконанням цього доручення, виписувуати та сплачувати рахунки, податки, збори, мита та інші обов`язкові платежі, вчиняти інші юридично значимі дії для здійснення митного оформлення.
Відповідно до контрольного талона АВЕ №209498 від 12.02.2022 для проходження митного контролю по «червоному коридору» прибув транспортний засіб «Мерседес», НОМЕР_1 , із однією особою. Цей же талон містить відмітку про проходження митного та паспортного контролю. Про проходження такого контролю свідчить документ контролю за доставкою ТЗ до митного органу призначення, а саме ДКД ЕЕ №UA 910916, згідно з яким предметом контролю був вказаний вище автомобіль та з метою його проведення згідно із передбаченими для митного оформлення правилами було надано відповідний пакет документів, зокрема згадані вище інвойс та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
Із пояснень працівників прикордонного оперативно-розшукового відділу ОСОБА_10 та ОСОБА_9 від 13.02.2022, відповіді ПОРВ (з м.д.н.п. Ратне) від 17.02.2022 вбачається, що вказаний транспортний засіб того ж дня двічі здійснив перетин державного кордону: спочатку на виїзд із України, а через три хвилини на в`їзд в Україну.
Частиною 4 ст.358 КК України передбачена кримінальна відповідальність за використання завідомо підробленого документа. Предметом вказаного складу кримінального правопорушення є завідомо підроблений документ.
Проте досліджені докази не містять, на думку суду, достатніх даних, які б свідчили про підробку інвойса та довіреності, на підставі яких було здійснено митне оформлення транспортного засобу.
Так, безпосереднє знаходження предмета договору купівлі-продажу на території України не свідчить про підробку виданого на території іноземної держави інвойса на підтвердження факту його купівлі-продажу. Стороною обвинувачення не перевірено, чи повноважний був продавець згідно з інвойсом реалізовувати вказаний транспортний засіб з огляду на його державну реєстрацією за іншим товариством, зареєстрованим у Республіці Болгарія.
Письмові пояснення ОСОБА_8 про придбання транспортного засобу для власного використання в сукупності з іншими доказами не є достатньою підставою для арешту вилученого майна. Прокурор про виклик для допиту в судовому засіданні не клопотав.
Доводи прокурора про підробку документа з огляду на заниження вартості автомобіля теж не підтверджуються жодними доказами.
Таким чином, всупереч ч. 1 ст. 170 КПК України прокурор не довів наявність щодо вилученого майна розумних підозр вважати, що воно є доказом передбаченого ч.4 ст.358 КК України кримінального правопорушення, відтак у задоволенні клопотання належить відмовити.
Твердження представника власника майна щодо порушення строку звернення до суду із клопотанням про арешт майна є безпідставними. Так, за правилами ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
До клопотання додано копію конверта ТОВ «Нова пошта», з якого вбачається, що поштове відправлення прийнято 14 лютого 2022 року від ОСОБА_11 , яка, як установлено судом, є дізнавачем ВП №2 (сел.. Ратне), та направлено на поштову адресу суду: вул.Центральна, 17 смт.Ратне й адресовано ОСОБА_12 , яка обіймає посаду секретаря суду.
Оскільки майно, на яке просить накласти арешт прокурор, було вилучено 12 лютого 2022 року, що за днем тижня є п`ятницею, відтак скерування до суду вказаного клопотання 14 лютого 2022 року (понеділок) здійснено у межах визначеного ч.5 ст.171 КПК строку.
Керуючись ст.ст.132, 170, 171, 172, 173 КПК України, слідчий суддя
постановив :
У задоволенні клопотання про арешт автомобіля марки "Mercedes-Benz E200", реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , свідоцтва № НОМЕР_2 про реєстрацію автомобіля марки "Mercedes-Benz E200", реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_3 , контрольного талона серії АВЕ №209498, довіренсті ТОВ "Вест Авто Плюс" №02-02 від 10.02.2022, Invoice №167/02/2022 та митної декларації ДКД EENVA 910916 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 13 лютого 2022 року за №0000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, відмовити.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня складення повної ухвали.
Повний текст ухвали складено 21 лютого 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1