Провадження №1- кс/712/6444/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

14 грудня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0003191 від 17.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, старшим слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0003191 від 17.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0001740 від 02.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 361 КК України, 17.09.2021, згідно ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси, за адресою: АДРЕСА_1 у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проведено обшук, в ході якого вилучено ноутбук чорного кольору марки «ASUS», Х55U, №C8N0CX014789329, трудову книжку на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та 2 квитанції про здачу речей до ломбарду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: квитанція №А 3 5843644 від 16.09.2021 про здачу мобільного телефону «MOTOROLA XT2045-2 MOTO G8 4/64 GB», с/н: НОМЕР_1 / НОМЕР_2 (номер предмету 768-00068028) та квитанція №А 3 5843359 про здачу акустики Beecaro S33D (номер предмету 768-00067821). В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_6 також було викрадено 4 банківські картки за допомогою яких здійснено незаконне втручання в роботу банківських автоматизованих систем, та оформлено ряд кредитних зобов`язань в кредитних установах («Це касса», «Готівочка», «Це плюс», «Нові кредити», тощо).
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий вказав, що 09.09.2021 близько 23 год. 00 хв. знаходився в південно-західному районі біля літака, чекав на автівку (попутку) щоб повернутись додому в м. Сміла. Неподалік від зупинки, стояв автомобіль золотистого кольору марки «Део ланос». В даному автомобілі перебував чоловік на ім`я ОСОБА_7 . Даний чоловік погодився підвезти ОСОБА_6 до м. Сміла. В процесі розмови потерпілий поклав в автомобіль, а саме на заднє сидіння, сумку від ноутбука в якій знаходились наступні речі: ноутбук «ASUS», мишка дротова, зарядний пристрій від даного ноутбука, навушники «Jabra» з зарядним пристроєм, музична блютуз колонка «Beecaro» модель S33D, трудова книжна на ім`я ОСОБА_6 , гаманець тряпчаний з малюнками американських доларів чорного кольору, в якому знаходились грошові кошти в сумі 30 грн., та 4 банківські картки, а саме: 2 банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для виплат № НОМЕР_3 і № НОМЕР_4 ; 2 банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номери котрих потерпілий не пам`ятає. Через деякий час ОСОБА_7 сів до вищевказаного автомобіля, після чого поїхав у невідомому напрямку.

Наступного дня, близько 18 год. 10 хв., ОСОБА_6 перебував в м. Черкаси біля вище вказаної зупинки та до нього підійшов чоловік на ім`я ОСОБА_7 , котрий напередодні незаконним шляхом заволодів речами потерпілого. Поспілкувавшись з останнім, ОСОБА_7 попросив у потерпілого ОСОБА_6 телефон щоб зателефонувати до знайомого котрий мав принести речі потерпілого. ОСОБА_6 , не підозрюючи обману, передав чоловікові на ім`я ОСОБА_7 свій мобільний телефон марки «Моторолла Moto J8 Power», синього кольору, в прозорому силіконовому чохлі, з № НОМЕР_5 після чого останній втік в напрямку парку.

12.10.2021 р. ОСОБА_6 звернувся до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де заблокував вищевказаний номер мобільного телефону, та обновив сім-карту. Далі на вказаний номер мобільного телефону почали надходити повідомлення та дзвінки з кредитних установ (Це касса, Готівочка, Це плюс, Нові кредити, тощо), котрі вимагають грошові кошти за заборгованість по кредитним договорам, котрі останній не оформлював.

Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою перевірки перерахунку вказаних грошових коштів та встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей щодо руху коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , фото-відео файлів щодо зняття грошових коштів.

Вказана інформація та документи перебувають в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), чи службових осіб Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Черкаси.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без повідомлення службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), чи службових осіб Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Черкаси, з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій документів та наступної інформації:
- інформацію щодо фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно потерпілого ОСОБА_6 , 1987 р.н., за період з 09.09.2021 по 10.11.2021 року;

- детальну інформацію відносно механізму зміни фінансового номеру ОСОБА_6 , 1987 р.н.,та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку у заданий в період часу з 20:00 від 09.09.2021 по 10.11.2021, а саме: фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна фінансового номеру з указанням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

- інформацію щодо входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адрес, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно потерпілого ОСОБА_6 , 1987 р.н. за період з 20:00 від 09.09.2021 по 10.11.2021;
- інформацію, щодо зняття коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 20:00 год. 09.09.2021 по 10.11.2021 з використанням банкоматів чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу;

- отримати вичерпну відповідь: де і коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 20:00 від 09.09.2021 по 10.11.2021 року використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку ОСОБА_6 по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- надати інформацію, щодо відкритих банківських рахунків з вказанням рахунків, виписки по вказаним рахункам за період з 20:00 год. від 09.09.2021 по 10.11.2021 року відносно потерпілого ОСОБА_6 , 1987 р.н., з вказанням контрагентів.
Інформацію надати в письмовому та електронному вигляді.
Виконання ухвали доручити старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 , інспектору ВПК в Черкаській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11 , інспектору ВПК в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 .

Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1