"17" грудня 2021 р. м. Харків
07 грудня 2021 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з метою отримання завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстровані: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 - податкових документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо закупівлі лісопродукції за значно нижчими цінами, ніж на аукціонах України, та придбання лісопродукції у ДП однієї якості а продажи підприємствам іншої якості, здійснення підміни товару шляхом документального оформлення придбання однієї групи товарів та послідуючої реалізації іншої групи товарів підприємствам реального сектору економіки, а саме: картки підприємств, наявні банківські рахунки, відомості з єдиного реєстру податкових накладних із зазначенням номенклатури товару, звіти за формою 20 ОПП, баланс підприємства, довідки 1 - ДФ, IP - адреси, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю їх вилучення у завірених копіях.
Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Службові особи товариств з обмеженою відповідальністю, які здійснюють закупівлю в Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » продукцію однієї якості за значно нижчими цінами, ніж на аукціонах України, та в подальшому реалізовують іншим підприємствам продукцію іншої якості, здійснюють підміну товару шляхом документального оформлення придбання однієї групи товарів та послідуючої реалізації іншої групи товарів підприємству реального сектору економіки, привласнюють бюджетні кошти, тим самим завдають шкоду державному бюджету у великих розмірах. В ході досудового розслідування отримано інформацію про причетність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та службових осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до заволодіння бюджетними грошовими коштами під час закупівлі продукції однієї якості за значно нижчими цінами, ніж на аукціонах України, та в подальшому реалізовують іншим підприємствам продукцію іншої якості».
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судове засідання з поважних причин слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд поданого ним клопотання за його відсутності у зв`язку з карантинними обмеженнями через COVID-19 та службовою зайнятістю, повністю його підтримуючи.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходяться речі та документи, ОСОБА_5 надала суду заяву про розгляд поданого слідчим клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до перелічених документів за наявними у справі документами на розсуд суду.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області полковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області полковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість копіювання податкових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , які підтверджують фінансово-господарські відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо закупівлі лісопродукції за значно нижчими цінами, ніж на аукціонах України, придбання лісопродукції у ДП однієї якості та продажу підприємствам іншої якості, здійснення підміни товару шляхом документального оформлення придбання однієї групи товарів та послідуючої реалізації іншої групи товарів підприємствам реального сектору економіки, а саме: картки підприємств, наявні банківські рахунки, відомості з єдиного реєстру податкових накладних із зазначенням номенклатури товару, звіти за формою 20 ОПП, баланс підприємства, довідки 1 - ДФ, IP адреси.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.01.2022 року включно.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1