Справа № 495/197/21
№ провадження 1-кс/495/2843/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 листопада 2021 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 23.11.2021 року надійшло клопотання дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000653 від 25.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.
Виклад обставин, зазначених у клопотанні.
24.12.2020 до канцелярії Білгород-Дністровського ВП ГУНП В Одеської області надійшла заява про можливе скоєння проступку від начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 про те, що під час проведення позапланового заходу державного контролю за додержанням законодавства про працю у формі інспекційного відвідування державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 25.11.2020 року встановлено заборгованість перед звільненими 25 працівниками у розмірі 571 114, 21 гривень та заборгованість із невиплати заробітної плати 203 працівникам на загальну суму 6 436 173, 69 гривень.
В ході досудового розслідування, було допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який в ході допиту пояснив, що працює на посаді ІНФОРМАЦІЯ_3 , у присутності в.о. директора підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 провів інспектування під час якого встановлено невиплату станом на 20.11.2020 заборгованість звільненим 25 працівникам у розмірі 571 114, 21 грн. та заборгованість з виплати заробітної плати 203 працівникам станом на 20.11.2020 на загальну суму 6 436 173, 69 грн.
У кримінальному провадженні дізнавачем СД Білгород-Дністровським РВП було призначена судово-економічна експертиза. До сектору дізнання Білгород-Дністровського РВП надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів та при умові їх не надання керуючись п.1.13 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5, буде складене повідомлення про неможливість надання висновку.
З метою проведення перевірки відомостей, які зазначені у допиті ОСОБА_5 , проведення детального аналізу та виявлення несплати заробітної плати працівникам, необхідно отримати доступ до документів, які в подальшому можуть використанні у кримінальному провадженні, в якості речових доказів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, можуть бути використані як докази, мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування і призначення та проведення судових експертиз тому слідчий просив клопотання задовольнити.
Позиції сторін.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судове засідання слідча та прокурор не з`явились, надали заяву в якій просять дане клопотання розглядати за їх відсутності, клопотання підтримують.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у користуванні якої перебувають документи, щодо яких надано клопотання про тимчасовий доступ.
Мотивація суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні № 0000653 від 25.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною другою ст.160 КПК України, передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи те, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, та документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема щодо можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
Дізнавачем в клопотанні доведено, що з метою проведення перевірки відомостей, які зазначені у допиті ОСОБА_5 , проведення детального аналізу та виявлення несплати заробітної плати працівникам, необхідно отримати доступ до документів, які в подальшому можуть використанні у кримінальному провадженні, в якості речових доказів.
У зв`язку з неможливістю отримати в інший спосіб необхідну інформацію, зважаючи на той факт, що згідно висновку № 21-2940/2941 судово-економічної експертизи від 20.08.2021 підтвердити факт щодо невиплати заробітної плати не надалось за можливим, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість надання тимасового доступу до наступних документів:
- відомості про нарахування заробітної плати (доходи, грошового забезпечення) застрахованим особам ( Таблиця 6 зі Звіту про ЄСВ) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вересень та жовтень 2020р.;
- накази ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про звільнення працівників за період з 01.01.2020 по 31.12.2020;
- банківські виписки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 31.09.2020 по 17.11.2020;
- відомості нарахування заробітної плати працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2020 по 20.11.2020;
- відомості виплати заробітної плати працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2020 по 20.11.2020;
- регістри бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2020 по 20.11.2020 (оборотно-сальдові відомості, картки по бухгалтерському рахунку № 66 «Розрахунки по виплатам працівникам» в розрізі працівників).
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задовольнити клопотання.
Керуючись ст. ст. 163-164 КПК України, суд,-
У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000653 від 25.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України задовольнити.
Надати дізнавачу СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та дізнавачам, які входять до групи дізнавачів у кримінальному провадженні, а також за дорученням дізнавача оперативним співробітникам тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у приміщенні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку копій), в тому числі електронних, шляхом друку таких документів за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав, Єдиного державного реєстру з проставлянням підпису та печатки (за наявності) на кожній сторінці документа, а саме:
- відомості про нарахування заробітної плати (доходи, грошового забезпечення) застрахованим особам ( Таблиця 6 зі Звіту про ЄСВ) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вересень та жовтень 2020р.;
- накази ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про звільнення працівників за період з 01.01.2020 по 31.12.2020;
- банківські виписки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 31.09.2020 по 17.11.2020;
- відомості нарахування заробітної плати працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2020 по 20.11.2020;
- відомості виплати заробітної плати працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2020 по 20.11.2020;
- регістри бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2020 по 20.11.2020 (оборотно-сальдові відомості, картки по бухгалтерському рахунку № 66 «Розрахунки по виплатам працівникам» в розрізі працівників).
Ухвала діє строком до 23.01.2022року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1