УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003793 від 01.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003793 від 01.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0003793 від 01.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, попередньо розмістили оголошення про обмін грошових коштів на сайті https://minfin.com.ua/ та попередньо переобладнавши нежитлове приміщення першого поверху, що за адресою: АДРЕСА_1 під пункт обміну валют. 30.04.2020 потерпілий ОСОБА_5 знайшовши оголошення про обмін валют на вище вказаному сайті та зателефонувавши на номер, який був вказаний в оголошенні ( НОМЕР_1 ) із невстановленою особою домовився про обмін грошових коштів в розмірі 37 700 доларів США. 30.04.2020 приблизно о 12 год. 30 хв. прибувши за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 5-А, ОСОБА_5 в пункті обміну валют передав грошові кошти в розмірі 37 700 доларів США особі жіночої статі для перерахунку. В подальшому невідома особа жіночої статі покинула приміщення пункту обміну валют, заволодівши грошовими коштами в розмірі 37 700 доларів США, які належали ОСОБА_5 .

Так, 30 квітня 2020 року, ОСОБА_5 , здійснюючи моніторинг мережі інтернет, зокрема сайту «Minfin» та маючи гостру потребу у обміні іноземної валюти на національну за вигідним курсом, використовуючи вказаний сайт, знайшовши на вказаному сайті номер мобільного телефону, оператора ПрАТ «ВФ Україна», « НОМЕР_2 », за яким в подальшому зв`язався з невідомим раніше йому чоловіком, котрий представився ОСОБА_6 та домовився про зустріч у відділенні пункту обміну валют, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, 5-А для здійснення операції стосовно обміну іноземної валюти, а саме: 37 700 тис. доларів США на національну, що становить згідно офіційного курсу НБУ на момент вчинення кримінального правопорушення 1 022 047 грн.

В подальшому, під час здійснення процедури обміну вказаної валюти, у приміщенні відділення пункту обміну валют, невстановлена особа, на ім`я ОСОБА_7 , діючи у спільній злочинній змові з іншими невстановленими особами, зокрема особою жіночої статі, на ім`я ОСОБА_8 (касир), шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , який надав власні грошові кошти для подальшого конвертування в національну валюту, невстановлена особа, яка представилась ОСОБА_8 , взяла дані кошти, поклавши їх до сумки та з місця скоєння злочину зникла, заволодівши шахрайським шляхом іноземною валютою потерпілого, завдавши останньому майнових збитків у особливо великих розмірах.

Крім цього, допитаний в якості потерпілого, ОСОБА_5 , повідомив про те, що дана особа, на ім`я ОСОБА_7 , поводив себе спокійно та врівноважено, мав досить чітку поставлену мову, що свідчить про неодноразове вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із шахрайськими діями.

Допитана в якості свідка власниця нежитлового приміщення ОСОБА_9 зазначила, що нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до договору оренди нежитлового приміщення від 11.03.2020 остання передала у тимчасове строкове платне користування ОСОБА_10 .

Допитана в якості свідка ріелтор ОСОБА_11 повідомила, в вересні 2019 року до останньої звернулася ОСОБА_9 з метою здачі в оренду нежитлового приміщення, що за адресою: АДРЕСА_1 . В лютому 2020 року із ОСОБА_11 зв`язалася невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_12 » та повідомив, що хоче орендувати вище вказане нежитлове приміщення.

Оскільки для оформлення договору оренди нежитлового приміщення необхідні були установчі документи орендаря, ОСОБА_11 зателефонувала невстановленій особі на ім`я ОСОБА_12 ( НОМЕР_3 ), щоб останній надіслав установчі дані для складання договору. Після чого, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_12 у мобільному за стосунку « ОСОБА_13 » (номер телефону НОМЕР_4 ) надіслав ОСОБА_11 копію паспорта громадянина України виданого на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_5 виданий Печерським РУ ГУ МВС України в місті Києві ІНФОРМАЦІЯ_2 . Крім цього, ОСОБА_12 надіслав електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_3 , на яку я остання 25.02.2020 надіслала договір. З вище вказаної електронної пошти невстановлена особа на ім`я ОСОБА_12 надіслав копію паспорта та ідентифікаційного коду. Після моніторингу ОСОБА_11 . Реєстру боржників було виявлено, що за вказаними установчими даними зареєстрований боржник. В подальшому, ОСОБА_11 повідомила з`ясоване невстановленій особі на ім`я ОСОБА_12 , на що останній 10.03.2020 надіслав інші установчі документи для укладення договору оренди нежитлового приміщення, а саме: паспорт громадянина України виданий на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 виданий Солом`янським РУ ГУ МВС України в місті Києві 09 січня 2003 року.

В ході розслідування вище вказаного кримінального провадження допитано в якості свідка ОСОБА_10 , остання повідомила, що договору оренди нежитлового приміщення за вище вказаною адресою не укладала. Крім цього, свідок ОСОБА_10 зазначила, що паспорт не втрачала та не передавала у користування третім особам, даний паспорт остання іноді використовувала з метою отримання споживчих кредитів в кредитних установах.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_15 , в ході допиту повідомив, що влітку 2017 року придбав авто марки «BMW» 330D сірого кольору у невстановленої особи на ім`я ОСОБА_16 ( НОМЕР_7 ). Даний автомобіль був зареєстрований іноземних номерних знаків НОМЕР_8 , даний автомобіль не був перереєстрований на державні номерні знаки. В жовтні 2018 року ОСОБА_15 продав вказаний автомобіль двом невстановленим особам та передав два технічні паспорти та ключі від запалювання автомобіля. В ході допиту свідок зазначив, що в період користування останній транспортним засобом лобове скло автомобіля не було за тоноване.

В ході відпрацювання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що невідома особа жіночої статі, що за зовнішніми ознаками схожа на особу жіночої статі, якій потерпілий передав грошові кошти для перерахунку, 30.04.2020 приблизно о 12 год. 38 хв. разом із невстановленою особою чоловічої статі виходить із офісного приміщення та поспішно покидають місце вчинення кримінального правопорушення на автомобілі марки «BMW», д.н.з. НОМЕР_9 , що підтверджується записом із камер зовнішнього відео спостереження розташованих на фасаді будинку №5 по вул. Білоруська у м. Києві. В подальшому, за допомогою системи відокремленого автоматизованого робочого місця (ВАРМ) встановлено, що автомобіль марки «BMW» сірого кольору за зовнішніми ознаками та особливими прикметами, а саме: антеною чорного кольору на даху автомобіля, титановими дисками та інтенсивним тонуванням скла прямував у бік м. Вишневе Київської обл. В ході перевірки зібраних даних за допомогою спеціальних баз даних МВС України «АРМОР» та «НАІС» встановлено, що державні номерні знаки НОМЕР_9 належать автомобілю марки «NISSAN QASHQAI». Заяв власника автомобіля про зникнення державних номерних знаків НОМЕР_9 до органів НПУ не надходило.

Окрім цього, в ході відпрацювання камер відео спостереження «KievSmartCity» за допомогою проекту «безпечне місто», встановлено, що автомобіль марки «BMW» сірого кольору за зовнішніми ознаками та особливими підозрюваний у скоєнні кримінального правопорушення, спільно з іншою особою пересувались на автомобілі, який за своїми прикметами схожий на автомобіль, який було використано в ході вчинення кримінального правопорушення, 01.05.2020 пересувається по м. Києву, в бік району Бортничі із номерними знаками НОМЕР_8 .

В подальшому оперативним шляхом встановлено, що данним автомобілем користується гр. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 (приватний будинок).

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_17 , ОСОБА_18 відповідно до вимог ст. 63 Конституції України відмовилися давати показання.

В ході досудового розслідування ОСОБА_9 долучила до матеріалів кримінального провадження Договір оренди нежитлового приміщення від 11.03.2020; відібрано зразки почерку та підпису у ОСОБА_19 та ОСОБА_20

12.04.2021 слідчим винесено постанову та призначено почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам Київського НДЕКЦ МВС України.

15.04.2021 слідчим винесено постанову та призначено фоноскопічну експертизу, проведення якої доручено експертам Київського НДЕКЦ МВС України.

Проте, враховуючи тяжкість проведення експертизи, провести вказані експертизи та відповісти на запитання, які поставлені судовим експертам, не виявилося можливим у зв`язку із: відсутністю вільних, експериментальних зразків підпису для проведення почеркознавчої експертизи; наявність інформації на оптичних носіях у форматі, який унеможливлює проведення фоноскопічної експертизи.

25.10.2021 слідчим винесено постанову про закриття кримінального провадження у зв`язку з закінченням строку досудового розслідування.

09.11.2021 вказану постанову прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва скасовано.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні завершується 16.11.2021, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, у зв`язку з необхідністю з`ясуванні обставин кримінального правопорушення, а саме зібранні матеріалів для призначення судових експертиз, проведенні судових експертиз (почеркознавчої, фоноскопічної).

Оскільки провести вказані слідчі та процесуальні дії, у передбачений законом строк не представилося можливим через різного роду суб`єктивні та об`єктивні обставини, що виникали під час проведення досудового розслідування, проте без результатів вищевказаних слідчих дій неможливо завершити досудове розслідування, у зв`язку з чим слідчапросить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003793 від 01.05.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України до шести місяців.

В судове засідання слідча Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомлена про дату, час та місце судового засідання, не з`явилася, однак від слідчої ОСОБА_21 яка входить в групу слідчих у даному кримінальному провадженні надійшла до суду заява про розгляд клопотання у її відсутність. При цьому повідомила, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та дослідивши долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як встановлено в судовому засіданні, слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003793 від 01.05.20 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003793 закінчується 16.11.21 року, при цьому в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно з положеннями ч.2 ст.219 КПК України - строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України - якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу. Відповідно до ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема: необхідно з`ясувати обставин кримінального правопорушення, а саме зібранні матеріалів для призначення судових експертиз, проведенні судових експертиз (почеркознавчої, фоноскопічної).

Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, необхідність проведення та завершення процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження №0003793 спливає 16.11.21, а провести вищевказані процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для продовження строку досудового розслідування.

Разом з тим, виходячи зі змісту клопотання, слідчий суддя вважає доцільним клопотання задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування на шість місяців, оскільки такий строк є найкоротшим для здійснення та завершення вказаних у клопотанні процесуальних дій і сприятиме проведенню досудового розслідування у розумні строки.

Керуючись ст.ст.26, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003793 від 01.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003793 від 01.05.2020 на шість місяців.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1