Справа № 405/7031/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" листопада 2021 р. м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000151 від 05.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів по взаємодії суб?єктів підприємницької діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , контрактів та додатків до них, договорів та додатків до них, договорів-доручення на декларування вантажів та додатків до них, заявок на митно-брокерське обслуговування, договорів на переробку давальницької сировини та додатків до них, договорів комісії, інвойсів, видаткових та податкових накладних, товарно-транспортних накладних, залізничних товарно-транспортних накладних, міжнародних товарно-транспортних документів, дозволів, сертифікатів, специфікації, висновків експерта, рахунків-фактури, доручення на завантаження, листів походження вантажу, облікових карток, листів про реєстрацію у ІНФОРМАЦІЯ_3 , приймальних актів, здавальних актів, коносаменти, карго-маніфести, відомостей вагонів та автомобільного транспорту на перевезення олії соняшникової, відомостей морських контейнерів, інформацію про вид вантажу, обсяг вантажу, країну призначення відправлення товару, порт призначення вантажу, актів про оплату наданих послуг за період з 28.02.2021 по 01.09.2021, шляхом роздруківки з магнітного носія у разі наявності таких документів у електронному вигляді, та зняття копій з оригіналів, у разі наявності документів у паперовому вигляді.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000151 від 05.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в ході якого встановлено, що 28.05.2021 між компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 (Продавець) та ІНФОРМАЦІЯ_4 (Покупець) укладено договір №210528/CSFO3 купівлі продажу 3000 тон української сирої соняшникової олії наливом, урожаю 2020 року, країна походження Україна. Згідно до умов договору оплата товару здійснюється 100 % від загальної вартості рахунку-фактури, який потрібно сплатити протягом 7 банківських днів після отримання покупцем акту передачі виданого терміналом. Право власності на вантаж переходить від Продавця до Покупця після оплати вантажу. Ціна товару складає 1538, 00 доларів США за метричну тонну, всього на суму 4 614 000, 00 доларів США.
29.05.2021 ІНФОРМАЦІЯ_2 соняшникова олія у кількості 3000 тон відвантажена ІНФОРМАЦІЯ_4 з Терміналу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_2 , за адресою АДРЕСА_2 , що підтверджується актом приймання-передачі від 11.06.2021. Погрузка Товару з Терміналу на судна здійснюється ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_3 .
Згідно до умов договору строк оплати Покупцем Товару спливає через 7 банківських днів з моменту підписання акту приймання-передачі олії.
У подальшому службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 не маючи на меті виконувати умови договору №210528/CSFO3, за поставлений ІНФОРМАЦІЯ_2 Товар не розрахувались та Товар не повернули спричинивши ІНФОРМАЦІЯ_2 матеріальні збитки у особливо великих розмірах.
В ході слідства встановлено, що 3000 тон соняшникової олії відвантажені на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 були поставлені на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_4 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код НОМЕР_7 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код НОМЕР_8 .
Слідчий вказав, що на даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення важливих обставин справи, встановлення повного кола причетних осіб до вчинення злочину, використання як доказів інформації, яка міститься у документах до яких планується отримати доступ, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, взаємодії суб?єктів підприємницької діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування. Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України та іншим способом ніж вилучення документів вказаним вище шляхом, неможливо довести обставини причетності вказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення. Відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі, а також предмети та документи, що мають значення для розкриття вчиненого кримінального правопорушення мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів з наступною можливістю вилучення їх копій.
Учасники на розгляд клопотання не з`явились, були повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання слідчого в порядку КПК України шляхом надіслання судового виклику електронною поштою та здійснення виклику телефонограмою. Слідчим надано заяву, в якій він підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того, просив розглянути клопотання без його участі. Особою, у володінні якої знаходяться документи будь яких заяв та клопотань не подано.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000151 від 05.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наданням слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000151 від 05.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.
Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів по взаємодії суб?єктів підприємницької діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , контрактів та додатків до них, договорів та додатків до них, договорів-доручення на декларування вантажів та додатків до них, заявок на митно-брокерське обслуговування, договорів на переробку давальницької сировини та додатків до них, договорів комісії, інвойсів, видаткових та податкових накладних, товарно-транспортних накладних, залізничних товарно-транспортних накладних, міжнародних товарно-транспортних документів, дозволів, сертифікатів, специфікації, висновків експерта, рахунків-фактури, доручення на завантаження, листів походження вантажу, облікових карток, листів про реєстрацію у ІНФОРМАЦІЯ_3 , приймальних актів, здавальних актів, коносаменти, карго-маніфести, відомостей вагонів та автомобільного транспорту на перевезення олії соняшникової, відомостей морських контейнерів, інформацію про вид вантажу, обсяг вантажу, країну призначення відправлення товару, порт призначення вантажу, актів про оплату наданих послуг за період з 28.02.2021 по 01.09.2021, шляхом роздруківки з магнітного носія у разі наявності таких документів у електронному вигляді, та зняття копій з оригіналів, у разі наявності документів у паперовому вигляді.
Строк дії ухвали визначити до 16.01.2022 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_8