У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.01.2022 Справа №607/621/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000072 від 12 лютого 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

13 січня 2022 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000072 від 12 лютого 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, звернулась старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_6 .

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000072 від 12 лютого 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, серед іншого, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи майном у вигляді зернових культур, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зберігалося на складах у м. Кременець Тернопільської області, чим завдали матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Окрім цього, 01 березня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Теребовлянського районного суду Тернопільської області внесено відомості за фактом вчинення службовими особами фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Румунія, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із використанням фіктивних фірм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шахрайського заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час купівлі-продажу соєвих бобів, чим завдали матеріальної шкоди на загальну суму 100000 доларів США.

Кримінальні провадження за вищевказаними фактами об`єднано в одне кримінальне провадження за № 0000072, досудове розслідування у якому доручено проводити слідчому управлінню ГУНП в Тернопільській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 вересня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » («Продавець») та фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » («Покупець») укладено контракт № 10/09/2019/LK, згідно якого Продавець зобов`язується здійснити поставку соєвих бобів без ГМО у кількості 4000 тон.

Для забезпечення виконання умов контракту, 11 вересня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Поклажодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Зерновий склад або Зберігач) укладено договір складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ, предметом якого є зернові та олійні культури врожаю 2019 року (Зерно), згідно якого Зерно, що доставляється на зберігання, є власністю Поклажодавця, Зберігач не має права продавати або будь-яким іншим чином розпоряджатися Зерном Поклажодавця, яке знаходиться у нього на зберіганні, крім випадків, передбачених договором. Місцем зберігання зерна визначено зерносховище, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В період з вересня 2019 року по січень 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в пункт розвантаження за адресою АДРЕСА_1 , зерна сої (соєвих бобів) у кількості 3991,620 тон на суму 27464066,74 грн. Також у вказаний період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставлено фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зерна сої (соєвих бобів (без ГМО)), яке знаходилося на зберіганні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в кількості 2243,430 тон на суму 16222488,12 грн.

Решта зерна сої (соєвих бобів (без ГМО)) в кількості 1423,72 тон залишилося на відповідальному зберіганні у складських приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак, за результатами проведеного 10 квітня 2020 року обшуку встановлено відсутність зерна сої, прийнятого на зберігання та належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та будь-якої документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Загальна сума спричиненої матеріальної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить 9073091,25 грн., що є особливо великим розміром.

Окрім цього, зі змісту заяви генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 вбачається, що з`ясовуючи обставини зникнення соєвих бобів зі складів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що службові та інші особи, які мають відношення до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вступили в злочинний зговір, використовуючи фіктивні фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зокрема, в 2019 році між « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та двома суб`єктами господарювання, які мають ознаки фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено контракти, згідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зобов`язуються поставити соєві боби, а « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийняти та оплатити даний товар. Вантажоотримувачем є філія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_2 . Продукція поставляється залізничним транспортом зі складів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ; вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3 .

Впродовж вересня-грудня 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відвантажили на філію « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Республіка Білорусь, близько 1400 тон соєвих бобів. За наявною інформацією уся кількість поставлених соєвих бобів у розмірі близько 4000 тон були повністю оплачені філією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Кошти надійшли на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що у період вчинення кримінального правопорушення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало фінансово-господарську діяльність із іншими суб`єктами господарської діяльності, окрім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », предметом яких було зерно сої (соєві боби).

Окрім цього, встановлено, що до складських приміщень, які орендувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прилягала залізнична під`їзна колія, та зі станції відправлення Кременець 350500 здійснювалося відправлення зерна сої за кордон.

Під час проведення тимчасового доступу до речей та документів в Регіональній філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » вилучено копії перевізних документів відправника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі станції відправлення Кременець 350500. Аналізом вилучених перевізних документів встановлено, що у період вчинення кримінального правопорушення експортерами зерна сої (соєвих бобів), окрім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке передавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на відповідальне зберігання зерно сої (соєвих бобів) для подальшого його відправлення за кордон, із даної станції відправлення, були інші суб`єкти господарської діяльності, у зв`язку із чим посадові особи зверталися в митні органи України.

Окрім цього, на адресу слідчого управління ГУНП в Тернопільській області у даному кримінальному провадженні від представника потерпілої сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло клопотання в порядку ч. 1 ст. 220 КПК України про проведення процесуальних дій, а саме тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні митних органів, щодо проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » митного оформлення при проведенні експортних операцій впродовж 2019-2020 років щодо перевезення зерна сої за кордон.

З урахуванням вищевикладеного, а також того, що відповідно до умов Договору складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ від 11 вересня 2019 року - зберігання зерна сої (соєвих бобів) у складських приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_11 ») було знеособленим, а також у зв`язку із тим, що встановлено та документально підтверджено нестачу зерна сої (соєвих бобів) в кількості 1423,72 тон, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходилося на відповідальному зберіганні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відсутністю бухгалтерських та фінансових документів даного товариства, з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації та документів, які оформлялися та/або подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході проведення митних процедур з вантажем - зерном сої (соєвих бобів) в період з 11 вересня 2019 року по 10 квітня 2020 року; міжнародних контрактів (міжнародних угод), на підставі яких проводилися митні процедури; товарно-транспортних накладних, митних декларацій, інвойсів, сертифікатів якості зерна сої (соєвих бобів), фітосанітарних сертифікатів та інших документів, що підтверджують вищевказану інформацію щодо проведення митних процедур з вантажем - зерном сої (соєвих бобів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 11 вересня 2019 року по 10 квітня 2020 року; документів, які підтверджують проведені взаєморозрахунки за надані послуги, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_12 , що за адресою: АДРЕСА_4 . З урахуванням того, що вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий просила клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, явку представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).

Заслухавши пояснення слідчого на підтримання заявленого клопотання, дослідивши долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000072 від 12 лютого 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає, що інформація та документи, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_12 , що за адресою: АДРЕСА_4 , та до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та отримання тимчасового доступу до них надасть можливість встановити загальну кількість зерна сої (соєвих бобів), яке знаходилося на відповідальному зберіганні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відправлено за межі території України у період вчинення кримінального правопорушення, встановити одержувачів та перевізників товару, а також в подальшому перевірити на причетність до вчинення кримінального правопорушення інших осіб, окрім посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та надалі дана інформація буде використана як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що зазначені в клопотанні слідчого інформація та документи, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_12 , що за адресою: АДРЕСА_4 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до них підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000072 від 12 лютого 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації та документів, які оформлялися та/або подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході проведення митних процедур з вантажем - зерном сої (соєвих бобів) в період з 11 вересня 2019 року по 10 квітня 2020 року; міжнародних контрактів (міжнародних угод), на підставі яких проводилися митні процедури; товарно-транспортних накладних, митних декларацій, інвойсів, сертифікатів якості зерна сої (соєвих бобів), фітосанітарних сертифікатів та інших документів, що підтверджують вищевказану інформацію щодо проведення митних процедур з вантажем - зерном сої (соєвих бобів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 11 вересня 2019 року по 10 квітня 2020 року; документів, які підтверджують проведені взаєморозрахунки за надані послуги, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_12 , що за адресою: АДРЕСА_4 , із можливістю вилучити належним чином завірені копії даних документів в паперовому вигляді та/або на цифровому носії інформації.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1