Справа № 186/831/21
Провадження № 1-кс/0186/258/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 вересня 2021 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 16 квітня 2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

22 вересня 2021 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 16 квітня 2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання дізнавача, 16 квітня 2021 року невстановлена особа через соціальну мережу «INSTAGRAM» шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 13300 гривень, чим завдала останньому матеріальну шкоду на вказану суму.
Відомості про вказану подію внесені до ЄРДР №0000040 за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України, тобто шахрайство.
Допитаний потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 16.04.2021 року приблизно о 16.00 годині, йому у соціальній мережі «INSTAGRAM» надійшло повідомлення від його знайомої ОСОБА_6 , яка попросила у нього гроші у борг, на що він погодився та через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переслав грошові кошти на загальну суму 13300 грн на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (9800 грн.) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (3500 грн.), які вона переслала йому у повідомленні. Після чого, потерпілий передзвонив ОСОБА_7 і запитав, чи отримала вона гроші, на остання повідомила, що її аккаунт в «INSTAGRAM» хтось зламав, та вона не має до нього доступу, повідомлення вона не писала.
До матеріалів кримінального провадження потерпілий надав виписку по картковому рахунку.
Враховуючи вищевикладене, та те, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані про особу, яка 16.04.2021 року шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого, дізнавач просить слідчого суддю надати доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні банківської установи і містять інформацію щодо банківських карток ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , а саме: рух коштів по картці у період часу з 16.04.2021 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування банкоматів з яких проводилися зняття грошових коштів, особистих даних щодо особи клієнта АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якій належить банківська картка № НОМЕР_1 , та клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якій належить банківська картка № НОМЕР_2 , дана інформація перебуває у володінні офісу АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , та у володінні офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .
У судове засідання дізнавач відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та прохав його задовольнити.
Представники АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явились, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.
Слідчий суддя розглядає клопотання без представників осіб у володінні яких знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання дізнавача, 16 квітня 2021 року невстановлена особа через соціальну мережу «INSTAGRAM» шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 13300 гривень, чим завдала останньому матеріальну шкоду на вказану суму.
16 квітня 2021 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до інформації про рух грошових коштів по банківським карткам АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , за період часу з 16 квітня 2021 року по дату проведення тимчасового доступу, із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування банкоматів з яких проводилися зняття грошових коштів, а також особистих даних щодо осіб клієнтів АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким належать банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відповідно, копії паспортів та інших документів, виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дана інформація має суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла.

Отримання доступу до інформації про рух грошових коштів по банківським карткам АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , за період часу з 16 квітня 2021 року по дату проведення тимчасового доступу, із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування банкоматів з яких проводилися зняття грошових коштів, а також особистих даних щодо осіб клієнтів АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким належать банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відповідно, копії паспортів та інших документів, надасть дізнавачу змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначена інформація, має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до неї неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність у застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації про рух грошових коштів по банківським карткам АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , за період часу з 16 квітня 2021 року по дату проведення тимчасового доступу, із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування банкоматів з яких проводилися зняття грошових коштів, а також особистих даних щодо осіб клієнтів АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким належать банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відповідно, копії паспортів та інших документів, до якої просить дізнавач надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дізнавачу відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію по банківській картці АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , про рух коштів по картці у період часу з 16 квітня 2021 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування банкоматів з яких проводилися зняття грошових коштів, а також особистих даних щодо особи клієнта АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якій належить банківська картка № НОМЕР_1 , копії паспорта та інших документів, які перебувають у володінні офісу АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (здійснення виїмки) у відділенні банку АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Надати дізнавачу відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій (здійснення виїмки), що містять інформацію по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , про рух коштів по картці у період часу з 16 квітня 2021 року по час проведення тимчасового доступу, із зазначенням номерів карток та рахунків, на які були переведені грошові кошти, інформації про місце розташування банкоматів з яких проводилися зняття грошових коштів, а також особистих даних щодо особи клієнта AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якій належить банківська картка № НОМЕР_2 , копії паспорта та інших документів, які перебувають у володінні офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 24 вересня 2021 року по 23 жовтня 2021 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .