Справа № 588/135/22
Провадження № 1-кс/588/21/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 лютого 2022 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 20.01.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 28.01.2022 звернулась до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до документів у друкованому та електронному вигляді, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_1 ), із можливістю їх вилучення у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;
2) рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 банку АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.12.2021 до дня винесення ухвали слідчим суддею, із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить.
Клопотання слідчого мотивовано тим, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 20.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням за матеріалами вище вказаного кримінального провадження встановлено, що 20.01.2022 до відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із заявою про те, що в період з грудня 2021 року по 19.01.2022 із його рахунку викрадено грошові кошти. Проведеною перевіркою встановлено, що до вчинення крадіжки причетний ОСОБА_6 , який раніше вчиняв корисливі правопорушення.

Під час досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розповів, що 09.12.2021 приблизно о 15 год. 00 хв., до нього підійшов його однокурсник ОСОБА_7 , та запропонував взяти кредит для того, щоб він виграв грошові кошти в он-лайн казино та після чого закрити кредит, а решту грошей поділити між ними. Спочатку ОСОБА_5 не хотів брати кредит, але потім погодився. Близько 19 години ОСОБА_5 виконавши всі інструкції, які йому скинув ОСОБА_6 і оформив кредит в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на своє ім`я в сумі 6500 грн., суму на яку потрібно було взяти кредит сказав ОСОБА_8 . Після чого ОСОБА_5 написав ОСОБА_8 , що оформив кредит і останній сказав перевести йому гроші на карту. Спочатку ОСОБА_5 сумнівався чи передавати гроші ОСОБА_8 , для того, щоб він їх використовував для гри в он-лайн казино, та попрохав його повернути кредит. Після чого ОСОБА_6 погодився закрити кредит в сумі 6500 грн, але сказав, що йому для цього потрібні паспортні дані ОСОБА_5 та щоб останній перевів грошові кошти на його банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 . Після того як ОСОБА_5 перевів кошти ОСОБА_8 , скинув свої дані та логін з паролем від акаунта « ІНФОРМАЦІЯ_3 », останній припинив відповідати дзвінки та будь-яким способом спілкуватися.

В подальшому ОСОБА_5 почали приходити смс-повідомлення про оформлення кредитів на його ім`я, а саме: 10.12.2021 прийшло повідомлення, що ним оформлено кредит у сумі 500 грн., які в подальшому 11.12.2021 були переведені на картку ОСОБА_6 ; 11.12.2021 ОСОБА_5 прийшло повідомлення про оформлення кредиту в сумі 4000 грн., які також переведені на рахунок ОСОБА_9 ; 12.12.2021 на картку ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 з картки ОСОБА_8 було перераховано грошові кошти в сумі 2500 грн., які через деякий час знову перераховані на карту ОСОБА_9 , цього ж дня з карти потерпілого на карту ОСОБА_9 , було перераховано грошові кошти в сумі 6432 грн., та окремим платежем 500 грн. Також 08.01.2022 на ім`я потерпілого в компанії ОСОБА_10 оформлено кредит на суму 962 грн., про що він дізнався 19.01.2022 так як йому прийшло смс-повідомлення з вказаної компанії про наявність заборгованості.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 зазначив, що всі ці операції проводив ОСОБА_6 , так як перераховував гроші на свою банківську карту, та дозволу на оформлення кредитів на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , ОСОБА_6 не мав. Загальна сума на яку було оформлено кредити в різних компаніях становить 13 500 гривень.

Згідно фотокопій переказу грошових коштів з картки ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 вони перераховувались на картку ОСОБА_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 .

Слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 уклопотанні послалась на те, що з метою отримання відомостей, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, необхідних для встановлення об`єктивної істини у справі, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, із можливістю їх вилучити, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може становити інтерес для кримінального провадження та для встановлення особи, винної у вчиненні кримінального правопорушення.
У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилась, подала заяву про те, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити (а.с.11).
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
На підставі витягу із Єдиного реєстру досудових розслідувань установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 20.01.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

Досудове розслідування було розпочато за повідомленням ОСОБА_5 про те, що 20.01.2022 у період з грудня 2021 року по 19.01.2022 із його рахунку викрадено грошові кошти (а.с. 5, 6).

Як вбачається з витягу із Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчими у вказаному кримінальному провадженні є слідчі ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 (а.с. 5).
З матеріалів доданих до клопотання установлено, що 20.01.2022 був допитаний потерпілий ОСОБА_5 , який розповів відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення, а також надав роздруківку виписки з ІНФОРМАЦІЯ_1 (а.с.8).

Також з матеріалів доданих до клопотання установлено, що потерпілий ОСОБА_5 користувався карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_2 та з його картки було переведено кошти на карту з номером НОМЕР_1 . На адресу ОСОБА_5 надійшла вимога ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про погашення заборгованості за кредитним договором в сумі 10440,30 грн (а.с. 8-10).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчий довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів,які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_3 ), із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у друкованому або електронному виді у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;
2) рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 банку АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.12.2021 до 03.02.2022, із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить.
Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 03 березня 2022 року включно.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1