Провадження № 1-кс/643/5154/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.12.2021 м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду погоджене прокурором клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:

З наданих матеріалів вбачається, що СД Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження внесене 30.05.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000358 від 30.05.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.05.2020 в ході вивчення інспектором ДОАЗОР НП України матеріалів ЖЄО від 04.05.2020 №3819 та 3916 від 06.05.2020 за зверненням ОСОБА_4 за фактом вчинення шахрайських дій було встановлено, що 23.04.2020 ОСОБА_4 , мешканка АДРЕСА_1 , на сайті ОЛХ за придбання товару надіслала передплату продавцю в розмірі 500 гривень, але товару, а також коштів які вона надіслала, остання не отримала.

Дізнавач зазначає, що для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та руху коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 01.03.2020 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, фото-відеофіксація зняття готівки з вказанням місця знаходження терміналу для зняття готівки.

У судове засідання дізнавач не з`явилась, подала заяву у якій клопотання підтримала та просила розглянути без її участі, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.
За клопотанням дізнавача розгляд вказаного клопотання проведено без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України дізнавачем доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення такої інформації на електронному та/або паперовому носіях у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до: карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням повних анкетних даних власника даного рахунку (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер тощо), виписки руху грошових коштів за період часу з 01.03.2020 по 06.12.2021, із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався переказ або отримання грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відеофіксація зняття готівки, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції в період час у з 01.03.20200 по 06.12.2021, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

Встановити строк дії ухвали до 06.01.2022.
Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1