УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 жовтня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження №0000059 від 25.06.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому, ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження №0000059 від 25.06.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України. В обґрунтування своїх вимог слідчий зазначила, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що військові посадові особи військової частини НОМЕР_1 , яка дислокується на території Вінницької області, діючи умисно упродовж 2019-2020 років налагодили протиправну схему особистого збагачення за рахунок привласнення іншого військового майна.

Так, старшим аудитором відділу забезпечення якості внутрішнього аудиту ЦТ УВА працівником ЗСУ ОСОБА_5 , за участі представників військової частини НОМЕР_1 , 01.07.2020 проведено заміри паливно мастильних матеріалів (далі ПММ ) на складі ІНФОРМАЦІЯ_1 цієї ж військової частини, за результатами яких складено акт зняття залишків світлих нафтопродуктів №174, в якому зазначено, що станом на 01.07.2020 наявність пального не відповідає обліковим даним.

У ході проведення службового розслідування комісія попередньо дійшла висновку, що станом на 28.07.2020 наявна нестача авіаційного гасу у кількості 169 453 кг на суму 3 966 198,61 гривень та автомобільних бензинів у кількості 2 114 кг на суму 63 256,40 гривень, яка могла виникнути за попередньою згодою посадових осіб військової частини НОМЕР_1 та командування ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до висновків судово-військової експертизи № 17471/21-62 від 09.08.2021, в діях (бездіяльності) начальника складу авіаційного пального роти матеріального забезпечення військової частини НОМЕР_1 старшого лейтенанта ОСОБА_6 встановлені порушення нормативно-правових актів, які перебувають у безпосередньому причинно-наслідковому зв`язку із настання нестачі в умовах особливого періоду.

Встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у своїй повсякденній діяльності користується картою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_2 .

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасового доступу та виїмки завірених копій документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , представництво якого в м. Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що стосуються відкриття та подальшого використання банківських (карткових) рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , серед яких і рахунок № НОМЕР_2 , а також роздруківок про рух коштів по даних рахунках з 01.01.2019 по дату винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, адресу розташування терміналу з якого проводились розрахункові операції, локація під час входу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та фінансовим операціям та інформації про інші рахунки відкритті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Орган досудового розслідування вважає недоцільним виклик у судове засідання з розгляду цього клопотання представників володільця документів у зв`язку з тим, що їх присутність під час розгляду клопотання може призвести до розголошення даних досудового розслідування, а в подальшому отримання цієї інформації особами, які можуть використати її для протидії діяльності органу досудового розслідування.

Крім цього, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що існує загроза зміни або знищення вищезазначених документів, у зв`язку з чим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено достатність наявних підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів, тому дане клопотання слід розглядати з викликом особи, у володінні якої знаходяться заявлені слідчим документи.

В судове засідання слідчий четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому, ОСОБА_3 не з`явилася, до суду надійшла заява слідчого ОСОБА_7 , який входить у групу слідчих, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального правопорушення, про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Окрім того, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Вінниці) ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому, проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000059 від 25.06.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.

У ході проведення службового розслідування комісія попередньо дійшла висновку, що станом на 28.07.2020 наявна нестача авіаційного гасу у кількості 169 453 кг на суму 3 966 198,61 гривень та автомобільних бензинів у кількості 2 114 кг на суму 63 256,40 гривень, яка могла виникнути за попередньою згодою посадових осіб військової частини НОМЕР_1 та командування ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до висновків судово-військової експертизи № 17471/21-62 від 09.08.2021, в діях (бездіяльності) начальника складу авіаційного пального роти матеріального забезпечення військової частини НОМЕР_1 старшого лейтенанта ОСОБА_6 встановлені порушення нормативно-правових актів, які перебувають у безпосередньому причинно-наслідковому зв`язку із настання нестачі в умовах особливого періоду.

Встановлено, що ОСОБА_6 у своїй повсякденній діяльності користується картою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_2 , що підтверджується листом заступника начальника Управління СБУ у Вінницькій області від 21.10.2021.

З огляду на вищенаведене, враховуючи дослідженні матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження №0000059 від 25.06.2020, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а тому клопотання слідчого слід задоволити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчим четвертого слідчого відділу (з дислокацією у місті Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також прокурорам Вінницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 у кримінальному провадженні № 0000059 дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , представництво якого в м. Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") за адресою: АДРЕСА_2 , в якому міститься інформація та тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді, а саме: документів, що стосуються відкриття та подальшого використання банківських (карткових) рахунків та документів (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування), відкритих на ім`я ОСОБА_6 , серед яких і рахунок № НОМЕР_2 , роздруківок про рух коштів (виписки по даним рахунках і картках) в період часу з 01.01.2019 по дату винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, адресу розташування терміналу, з якого проводились розрахункові операції, локація під час входу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та фінансовим операціям, інформації про інші рахунки відкритті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: