Справа № 203/4187/19
Провадження № 1-кс/0203/2562/2021
УХВАЛА
25 жовтня 2021 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, заявлене у кримінальному провадженні №0000880, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 жовтня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України,

В С Т А Н О В И В:
23 жовтня 2021 року до слідчого судді надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про продовження строку досудового розслідування, заявлене у кримінальному провадженні №0000880. В обґрунтування слідчий зазначає, що невстановлені особи упродовж 2019 року, шляхом обману, використовуючи офіційні документи з завідомо неправдивими даними, а саме договори оренди та суборенди, зареєстрували обтяження у вигляді оренди та суборенди земель сільськогосподарського призначення, розташованих на території Дніпропетровської області, тим самим незаконно придбали право користування (розпорядження) земельними ділянками, спричинивши державі в особі Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області майнову шкоду в особливо великих розмірах.

До проведення експертної оцінки встановлення збитків, спричинених державі, на підставі довідника показників нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь в Україні станом на 01 січня 2020 року слідчими вирахована попередня вартість ділянок, на які були накладені обтяження у вигляді оренди та суборенди, ураховуючи, що більшість земельних ділянок це пасовища, та їх вартість становить не менше 6 232,31 грн за 1 гектар, що загальним підсумком в результаті відчуження зазначених земель може спричинити державі збитки щонайменше на 17 412 881, 52 грн, що в 16 568 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що протягом 2019 року приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (номер свідоцтва 7505), АДРЕСА_1 , прим.12, 13, 14 зареєстровані наступні юридичні особи: ТОВ «Миксагропром» (, створене 03.04.2019), - ТОВ «Агрополегіган» (, створене 04.04.2019),- ТОВ «Промсгагро» (, створене 04.04.2019), - ТОВ «Агро-Рай» (, створене 12.06.2019), - ТОВ «Поле на Дніпрі» (, створене 12.06.2019), - ТОВ «Просторий Лан» (, створене 12.06.2019), - ТОВ «Спектор-Поле» (, створене 13.06.2019), - ТОВ «Агро-Мен» (, створене 13.06.2019), - ТОВ «Пшеничний Горизонт» (, створене 13.06.2019).

У відкритих джерелах встановлені керівники та засновники вказаних юридичних осіб (підприємств-орендарів), проте вказані особи є вимишленими, оскільки за обліками Центрального відділу ДРАЦС - актові записи про народження, шлюб, зміну імені, народження дітей, смертей жодної із перелічених осіб по районних, районних у містах, міських, міськрайонних відділах державної реєстрації актів цивільного стану відсутні, за даними відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання Управління з питань громадянства, паспортизації, реєстрації еміграції ГУ ДМС України в Дніпропетровській області, ці особи не зареєстровані, в обліках ДМС України інформація про цих осіб відсутня, за інформацією ГУ ДПС у Дніпропетровській області, ці особи не ідентифіковані, як такі, що звертались з питань реєстрації/внесення змін до Державного реєстру або отримання номеру картки платника податків на своє ім`я.

У подальшому невстановленими особами від імені зазначених вище посадових осіб, використовуючи офіційні документи з завідомо неправдивим даними, а саме договорів оренди та суборенди, зареєстровані обтяження у вигляді оренди та суборенди земель сільськогосподарського призначення, розташованих на території Дніпропетровської області.

Так, 19 липня 2019 року між ГУ Держгеокадастр у Дніпропетровській області та ТОВ «Спектор-Поле» нібито укладено договір оренди земельної ділянки з кадастровим номером :01:001:6037 загальною площею 234,6000 га, та земельної ділянки з кадастровим номером 122328250:01:065:0013 площею 269,2400 га, а 20.07.2019 договір суборенди між ТОВ «Спектор-Поле» та ТОВ «Козацькі лани». Аналогічна ситуація склалась з іншими десятьма земельними ділянками, відносно яких укладені договори оренди і суборенди ТОВ «Пшеничний горизонт», ФГ «Кринички агроресурс», ТОВ «Поле на Дніпрі», ФГ «Стебелек Агро» ТОВ «Агрополегигант», СТОВ «Агрофірма «Маяк», ТОВ «Міксагропром», з ТОВ «Козеріг-2», ТОВ «Агро-Рай», з СФГ «Примула», ТОВ «Агро-Мен», ФГ «Сатурн-Агро», ТОВ «Просторий Лан», СФГ «Пліт», ТОВ «Промсгагро», ФГ «Доюробут-агро».

Окрім цього, встановлено що ГУ Держгеокадастру у Дніпропетровській області не видавалися накази про передачу в оренду та укладання договорів оренди земельних ділянок, а саме: № 19/07-18/19ДО від 19 липня 2019 року, № 18/08-04/19ДО від 18 квітня 2019 року, № 18/07-04/19ДО від 18 серпня 2019 року. Довіреності на ім`я начальників відділів (структурних підрозділів в районах) ГУ Держгеокадастру у Дніпропетровській області на укладання договорів оренди цих земельних ділянок не надавалась.

Аналізом реєстраційних даних зазначених вище земельних ділянок, встановлено, що реєстраційні дії вчинялись одним реєстратором, а саме приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (номер свідоцтва 7505), АДРЕСА_2 . При цьому реєстраційні дії в деяких випадках вчинялись в позаробочий та навіть у нічний час доби.

Отже, в діях вказаних осіб вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) дій, за допомогою яких встановлені викладені обставини, прийняті процесуальні рішення, проведено 10 почеркознавчих експертиз, отримано тимчасові доступи до низки реєстраційних справ, а також призначено дві судові оціночно земельні експертизи, проте для закінчення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні щонайменше необхідно:

- отримати висновки судових експертиз; повідомити про підозру за скоєння злочинів, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 4 ст. 190 КК України, всім особам, причетність яких встановлено органами досудового розслідування, допитати встановлених осіб у якості підозрюваних; отримати у встановленому законом порядку у кожного підозрюваного окремо зразки для експертизи, а саме: зразки голосу, зразки почерку та призначити судові почеркознавчі експертизі, висновки яких долучити до матеріалів кримінального провадження; виконати вимоги ст. ст. 283, 290 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 22 квітня 2021 року строк досудового розслідування продовжено до 29 жовтня 2021 року.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначає, що продовження строку досудового розслідування дозволить здійснити процесуальні дії, які матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, злочини в якому є тяжкими, прийняти законне та обґрунтоване рішення, повідомити про підозру за скоєння злочинів, передбачених ч.3 ст. 362, ч.4 ст. 190 КК України, що не можливо без висновків оціночно земельних та почеркознавчих експертиз, водночас строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 29 жовтня 2021 року, а тому просить продовжити строк досудового розслідування на шість місяців, тобто до 29 квітня 2022 року.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання, просив задовольнити останнє з наведених в ньому підстав.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши міркування слідчого, приходить до наступного висновку.

На підставі п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

На підставі п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчим суддею встановлено, що 29 жовтня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000880 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та 20 січня 2021 року за ч.3 ст. 362 КК України, які об`єднані в одне кримінальне провадження за №0000880, однак станом на 23 жовтня 2021 року в даному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру.

Ухвалою Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 22 квітня 2021 року строк досудового розслідування продовжено до 29 жовтня 2021 року, а відповідно, строк досудового розслідування закінчується 29 жовтня 2021 року.

Перевіряючи доводи клопотання, слідчий суддя враховує необхідність проведення заявленого у клопотанні обсягу слідчих дій та встановлення осіб, причетних до скоєння злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.3 ст. 362 КК України, про що свідчать додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження, які з достатньою імовірністю підтверджують необхідність отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а також, що вказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, в тому числі в частині тривалості виконання судових оціночно-земельних та почеркознавчих експертиз.

Також слідчий суддя вважає доведеним, що досудове розслідування вказаного злочину є винятково складним через значний обсяг документів, які необхідно добути, дослідити і проаналізувати, утруднення встановлення осіб, причетних до скоєння злочину, та завершити досудове розслідування у строк визначений ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 22 квітня 2021 року, тобто до 29 жовтня 2021 року виявляється неможливим, в зв`язку з необхідністю завершення проведення оціночно-земельних експертиз, добуття додаткових документів, допиту свідків, встановлення усіх осіб, причетних до скоєння злочину, виконання інших слідчих дій, необхідних для проведення досудового розслідування та повідомлення про підозру осіб як за ч.4 ст. 190 КК України, так і за ч.3 ст. 362 КК України, за наслідком чого необхідно вирішити питання щодо остаточної правової кваліфікації кримінального правопорушення.

Водночас із цим, слідчий суддя зважає, що дане досудове розслідування здійснюється в межах строку встановленого ст. 219 КПК України, визначеного для кримінальних проваджень щодо тяжких та особливо тяжких злочинів, і має бути за вимогами ст. 28 КПК України розумним та найкоротшим для виконання обсягу запланованих слідчий дій, які необхідні для завершення досудового розслідування та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину і повідомлення їм про підозру, у зв`язку з чим, зважаючи на заявлений обсяг слідчих (розшукових) дій, з урахуванням строків проведення експертиз, що визначений Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженою наказом Міністерства юстиції України 08 жовтня 1998 року №53/5, слідчий суддя приходить до висновку, що достатнім буде строк у шість місяців, тому клопотання підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню на шість місяців, що буде достатнім для досягнення мети кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, заявлене у кримінальному провадженні №0000880, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 жовтня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000880, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 жовтня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України на шість місяців, починаючи з 29 жовтня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1