Справа № 569/6724/21
УХВАЛА

11 листопада 2021 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання дізнавача Рівненського районного управління поліції ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3 (далі - дізнавач) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідує, що досудове розслідування кримінального провадження розпочато за заявою ОСОБА_4 про те, що 26.02.2021 невідома особа, представившись як ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, через мережу Інтернет, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, під приводом транспортування автомобіля, заволоділа її грошовими коштами у сумі 19000 грн., які вона перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_1 , чим завдала майнової шкоди.

Дізнавач вказує, що під час досудового розслідування встановлено номер рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить невідомій особі: № НОМЕР_1 , на який відбувся переказ грошових коштів.

Дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформація з приводу розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має істотне значення для даного кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась карткою із вищезазначеним рахунком з 20.02.2021, може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Дізнавач вказує, що крім того, важливе значення для кримінального провадження має отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала гроші з вказаного розрахункового рахунку, з метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.

На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації) про здійснення трансакції з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 .

дані документи (інформація) знаходяться в розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого за адресою: АДРЕСА_1 , е-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2

Представник Банку для розгляду клопотання не з`явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить телефонограма.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

Дізнавач подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

З урахуванням заяви дізнавача та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дізнавач у клопотанні довела достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні Банку, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які дізнавач передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Разом з цим, достатніх обґрунтувань щодо необхідності вилучення оригіналів документів, про які йдеться у клопотання не наведено, а відтак слід надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитись з документами та зробити їх копії.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дізнавачам СД Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів, які становлять банківську таємницю, відомості про операції, проведені з 20.02.2021 по термін дії ухвали, а саме: про переказ та зняття грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ;

-інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком (доступ до системи клієнт-банк) з 20.02.2021 по даний час;

-документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети), із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг);

-відомості про зняття або переказ даних грошових коштів за вищевказаний період прошу надати з долученням фото/відео з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку - з можливістю ознайомитись з оригіналами документів (інформації), зробити копії, та можливістю отримати інформацію на електронному носії оптичному диску.

Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1