Справа № 405/2959/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2021 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 від 04.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та суб`єктами підприємницької діяльності, які виділялись на виконання ремонтно-будівельних робіт на території Кіровоградської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що працівниками УСР в Кіровоградській області ДСР НП України на постійній основі вживались заходи щодо попередження фактів розкрадання бюджетних коштів, а також превентивні заходи спрямовані на захист бюджетних коштів від злочинних посягань, забезпечення правомірності застосування процедур закупівель товарів, робіт і послуг та цільового використання бюджетних коштів. В ході перевірки отриманої інформації було встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступивши в злочинну змову з службовими особами суб`єктів господарювання, привласнили бюджетні кошти, що виділялись на проведення ремонтно-будівельних робіт об`єктів соціальної сфери на території Кіровоградської області шляхом внесення неправдивих відомостей до звітної документації.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з метою заволодіння бюджетними коштами, під час проведення ремонтно-будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_2 , що по АДРЕСА_2 », вступили у злочинну змову зі службовими особами ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в рамках виконання договорів підряду, а саме: №15/17 від 19.07.2017, що був укладений на суму 9 105 161,88 грн., № 36/18 від 13.06.2018, що був укладений на суму 21 351 465,19 грн., № 41/19 від 24.07.2019, що був укладений на суму 10 863 753,66 грн., №81/19 від 16.10.2019, що був укладений на суму 5 398 971,14 грн.

За отриманою оперативною інформацією встановлено, що керівника службові особи ПП « ОСОБА_4 » під час виконання робіт по вищезазначеним договорам з будівництва об`єкта: «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_3 по АДРЕСА_2 » вносили завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт форми КБ-2в, в частині кількості використаних будівельних матеріалів та їх вартості та відповідно об`єму фактично виконаних робіт.

У подальшому, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , достовірно знаючи, що довідки форми КБ-3 та акти виконаних робіт форми КБ-2вмістять завідомо недостовірні відомості про вартість застосованих матеріалів та обсягів робіт, засвідчують їх своїми підписами, що стало підставою для та незаконного перерахування бюджетних коштів на розрахунковий рахунок підрядної організації, чим завдано збитків обласному та державному бюджету (Державний фонд регіонального розвитку) на суму понад 1 млн. грн.
У свою чергу, керівник ПП « ОСОБА_6 »,маючи намір на легалізацію незаконно отриманих бюджетних коштів, а також з метою прикриття своєї злочинної діяльності, уклав ряд договорів з підконтрольними суб`єктами господарювання, серед яких ФОП ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою яких організував проведення безтоварних операцій на суму понад 1 млн. грн., щодо закупівлі деревостружкових плит, підвіконників, відливів та інших будівельних матеріалів, які повинні були використовуватись під час проведення вищезазначених будівельних робіт.
Після отримання коштів на розрахункові рахунки підконтрольних суб`єктів господарювання, проводилось їх зняття у касах банківських установ або у банкоматах на території м. Кропивницького, чим було змінено (перетворено) форму коштів, здобутих злочинним шляхом, тобто легалізовано.

У зв`язку з викладеним, з метою об`єктивного та неупередженого розслідування, слідчим зазначається про виникнення необхідності у наданні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме оригіналів документів, що складались на виконання договорів підряду № 15/17 від 19.07.2017, № 36/18 від 13.06.2018, № 41/19 від 24.07.2019, № 81/19 від 16.10.2019 по об`єкту «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_2 , що по АДРЕСА_2 », з можливістю їх вилучення, а саме:

- договори № 15/17 від 19.07.2017, № 36/18 від 13.06.2018, № 41/19 від 24.07.2019, № 81/19 від 16.10.2019 з усіма додатками та додатковими угодами.

-статутні документи ПП « ОСОБА_4 », накази про призначення директора, головного бухгалтера, виконроба, що виконували обов`язки в період виконання зазначених договорів підряду;

-ліцензії та дозволи здійснення відповідних будівельних робіт;

-договірна ціна в паперовому та електронному вигляді до вказаних договорів підряду;

-відповідно до договорів підряду - акти виконаних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3;

-загальні журнали робіт;

-підсумкові відомості ресурсів до актів виконаних робіт;

-акти прихованих робіт, дефектні акти;

-сертифікати якості на будівельні матеріали та обладнання, а також договори на їх закупівлю з відповідними специфікаціями, видатковими накладними, технічними паспортами, актами прийому-передачі таких матеріалів та обладнання;

-акти прийому-передачі устаткування, обладнання, укладені з Замовником;

-акт прийому-передачі завершеного об`єкта будівництва (реконструкції).

-договори про залучення субпідрядних організацій, рахунки, платіжні документи про отримання та подальше перерахування коштів в адресу субпідрядних організації та постачальників товарів, акти виконаних робіт та наданих послуг при проведенні робіт на зазначеному об`єкті, у тому числі у разі авансування, що укладались з субпідрядниками;

-календарний план (графік) виконання робіт;

-штатний розпис ПП « ОСОБА_4 », договори цивільно-правового характеру з працівниками, які залучились до виконання робіт за вказаними договорами підряду.

20.05.2021 року за вх. № 12259 до суду від директора ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_8 надійшли заперечення на клопотання слідчого щодо вилучення оригіналів вказаних документів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Отже, вказані документи до яких просить надати доступ слідчий становлять комерційну таємницю.
Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий у клопотанні просить надати доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, проте слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів в оригіналах та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів щодо яких ставиться питання про надання доступу в їх оригіналах.
Отже, в частині вилучення оригіналів документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає. При цьому слідчий суддя роз`яснює, що орган досудового розслідування не позбавлений можливості після ознайомлення з копіями вилучених документів, за наявності правових підстав, ініціювати питання про вилучення оригіналів необхідних документів.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо,зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає частковому задоволенню, з наданнямтимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування: слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_13 , у кримінальному провадженні № 0000051, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що складались на виконання договорів підряду № 15/17 від 19.07.2017, № 36/18 від 13.06.2018, № 41/19 від 24.07.2019, № 81/19 від 16.10.2019 по об`єкту « ІНФОРМАЦІЯ_4 , що по АДРЕСА_2 », з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- договори № 15/17 від 19.07.2017, № 36/18 від 13.06.2018, № 41/19 від 24.07.2019, № 81/19 від 16.10.2019 з усіма додатками та додатковими угодами.

-статутні документи ПП « ОСОБА_4 », накази про призначення директора, головного бухгалтера, виконроба, що виконували обов`язки в період виконання зазначених договорів підряду;

-ліцензії та дозволи здійснення відповідних будівельних робіт;

-договірна ціна в паперовому та електронному вигляді до вказаних договорів підряду;

-відповідно до договорів підряду - акти виконаних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3;

-загальні журнали робіт;

-підсумкові відомості ресурсів до актів виконаних робіт;

-акти прихованих робіт, дефектні акти;

-сертифікати якості на будівельні матеріали та обладнання, а також договори на їх закупівлю з відповідними специфікаціями, видатковими накладними, технічними паспортами, актами прийому-передачі таких матеріалів та обладнання;

-акти прийому-передачі устаткування, обладнання, укладені з Замовником;

-акт прийому-передачі завершеного об`єкта будівництва (реконструкції).

-договори про залучення субпідрядних організацій, рахунки, платіжні документи про отримання та подальше перерахування коштів в адресу субпідрядних організації та постачальників товарів, акти виконаних робіт та наданих послуг при проведенні робіт на зазначеному об`єкті, у тому числі у разі авансування, що укладались з субпідрядниками;

-календарний план (графік) виконання робіт;

-штатний розпис ПП « ОСОБА_4 », договори цивільно-правового характеру з працівниками, які залучились до виконання робіт за вказаними договорами підряду.

В решті вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 23.10.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_14 Драний