Справа № 487/6429/21
Провадження № 1-кс/487/5238/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.09.2021 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду Заводського району м. Миколаєва клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0000595 від 18.03.2019 року за ч. 4 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся з клопотанням, в якому просив продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0000595 від 18.03.2019 року за ч. 4 ст. 190 КК України на дванадцять місяців.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, перебуває кримінальне провадження №0000595 від 18.03.2019 року за ч. 4 ст. 190 КК України.
Указане кримінальне провадження розпочато Офісом Генерального прокурора на підставі звернення директора ПІІ «ГленкорАгрікалчер Україна» з якого вбачається, що між вказаним підприємством та ФГ «Кулевча» укладено договір ОР-14820 від 12.09.2018 згідно з яким ФГ «Кулевча» прийняло на себе зобов`язання поставити ріпак в кількості 1000 тон, а ПІІ «ГленкорАгрікалчер Україна» зобов`язалось прийняти вказаний товар та сплатити його вартість в сумі 13 500 000 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до умов Договору поставки ФГ «Кулевча» прийняло на себе зобов`язання поставити ріпак в кількості 1000 тон, а ПІІ «ГленкорАгрікалчер Україна» зобов`язалося прийняти вказаний товар та сплатити його вартість в сумі 13 500 000 грн. Ріпак в кількості 1000 т, що поставлявся за Договором, знаходився на зберіганні ПрАТ «Кулевчанський Комбінат хлібопродуктів».
На виконання умов вказаного Договору поставки, 14.09.2018 ФГ «Кулевча» здійснило поставку ріпаку у власність ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» шляхом надання Кулевчанському КХП заявки на переоформлення ріпаку у власність, тобто анулювання складської квитанції ФГ «Кулевча» на ріпак та видачі нової складської квитанції ПІІ «ГленкорАгрікалчер Україна», довіреності на отримання ріпаку зі зберігання з метою передачі у власність, а також підписання тристороннього акту приймання-передачі зерна.
Кулевчанський КХП 14.09.2018 виконало заяву ФГ «Кулевча» та переоформило ріпак в кількості 1000 тон на ПІІ «ГленкорАгрікалчер Україна» з видачою останньому Складської квитанції на зерно №220 від 14.09.2018.
При цьому, ФГ «Кулевча» надало ПІІ «ГленкорАгрікалчер Україна» документи, які є умовою здійснення сплати 80% вартості товару відповідно до умов Договору. Зокрема, в п. 11 Договору, в Рахунку-фактурі №16/80 від 14.09.18, видатковій накладній №ВН-16 від 14.09.18 визначено банківський рахунок ФГ «Кулевча» на який ПІІ «ГленкорАгрікалчер Україна» слід було перерахувати кошти, як оплату вартості поставленого товару 17.09.2018 ПІІ «ГленкорАгрікалчер Україна» здійснило оплату 80% вартості товару, а саме 10 800 000 грн. на банківський рахунок ФГ «Кулевча», визначений в Договорі, Рахунку-фактурі №16/80 від 14.09.18 та Видатковій накладній №ВН-16 від 14.09.18, а саме р/р НОМЕР_1 в Філії - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк».
В подальшому 19.09.2018, тобто після часткової оплати 80% загальної вартості ріпаку, ПІІ «ГленкорАгрікалчер Україна» отримало від ФГ «Кулевча» лист вих. №4-9/18 від 19.09.18, в якому повідомлялося, що ФГ «Кулевча» не отримувало від ПІІ «ГленкорАгрікалчер Україна» жодних грошових коштів за поставлений ріпак.
Крім того, ФГ «Кулевча» 19.09.2018, тобто нібито в перший день прострочення платежу за ріпак та одночасно з подачею ПП «Гленкордгрікалчер Україна» вказаного вище листа-претензії, звернулося до Господарського суду Одеської області із заявою про накладення арешту на ріпак в обсязі 1000 тон, що був поставлений 14.09.2018 у власність ПІІ «ГленкорАгрікалчер Україна», зважаючи на нібито не сплату його вартості, з передачею ріпаку на користь ФГ «Кулевча».
Ухвалою Господарського суду Одеської області від 20.09.2018 у справі №916/2019/18 накладено арешт на ріпак в обсязі 1000 тон, належний ПП «ГленкорАгрікалчер Україна», який зберігається ПрАТ «Кулевчанський Комбінат хлібопродуктів», а 21.09.2018 державний виконавець у супроводі представника ФГ «Кулевча» з`явився на ПрАТ «Кулевчанський Комбінат хлібопродуктів» для арешту вказаного ріпаку.
Окрім того встановлено, що СУ ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000360 від 20.09.2018 за заявою ФГ «Кулевча» щодо шахрайських дій, спрямованих на заволодіння грошовими коштами та майном ФГ «Кулевча», тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
У межах розслідуваного кримінального провадження №0000360 слідчим суддею Київського районного суду міста Одеси 23.11.2018 у справі №520/18449/18, за клопотанням сторони обвинувачення, без участі представників ПП «ГленкорАгрікалчер Україна», накладено арешт на належний підприємству ріпак в обсязі 1000 тон.
За результатом досудового розслідування 03.07.2021 слідчим прийнято рішення про закриття кримінального провадження в частині злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Незважаючи на зазначений вище комплекс проведених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, завершити досудове розслідування в межах строків досудового розслідування не вдалося можливим у зв`язку з винятковою складністю кримінального провадження, значним обсягом документів яких необхідно дослідити у межах кримінального провадження, затримкою в часі при витребуванні та отриманні документів в підприємствах, установах та організаціях.
Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 17.09.2021 строк досудового розслідування продовжено до 18.09.2021.
Посилаючись на те, що для вирішення питання щодо підслідності у вказаному кримінальному провадженні, для подальшого здійснення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування,для встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження.
В судовому засіданні слідчий не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Згідно з ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Частиною 4 ст. 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу (ч. 1 ст. 294 КПК України).
Відповідно до ч.ч. 1. 2 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:
1) найменування (номер) кримінального провадження;
2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;
3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;
4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;
5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості (ч.ч. 3, 4 ст. 295-1 КПК України).

Встановлено, що в провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, перебуває кримінальне провадження №0000595 від 18.03.2019 року за ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудове розслідування розпочате Указане кримінальне провадження розпочато Офісом Генерального прокурора на підставі звернення директора ПІІ «ГленкорАгрікалчер Україна» з якого вбачається, що між вказаним підприємством та ФГ «Кулевча» укладено договір ОР-14820 від 12.09.2018 згідно з яким ФГ «Кулевча» прийняло на себе зобов`язання поставити ріпак в кількості 1000 тон, а ПІІ «ГленкорАгрікалчер Україна» зобов`язалось прийняти вказаний товар та сплатити його вартість в сумі 13 500 000 грн.
Відповідно до умов Договору поставки ФГ «Кулевча» прийняло на себе зобов`язання поставити ріпак в кількості 1000 тон, а ПІІ «ГленкорАгрікалчер Україна» зобов`язалося прийняти вказаний товар та сплатити його вартість в сумі 13 500 000 грн. Ріпак в кількості 1000 т, що поставлявся за Договором, знаходився на зберіганні ПрАТ «Кулевчанський Комбінат хлібопродуктів».
На виконання умов вказаного Договору поставки, 14.09.2018 ФГ «Кулевча» здійснило поставку ріпаку у власність ПІІ «ГленкорАгрікалчер Україна», шляхом надання Кулевчанському КХП заявки на переоформлення ріпаку у власність, тобто анулювання складської квитанції ФГ «Кулевча» на ріпак та видачі нової складської квитанції ПІІ «ГленкорАгрікалчер Україна», довіреності на отримання ріпаку зі зберігання з метою передачі у власність, а також підписання тристороннього акту приймання-передачі зерна.
Кулевчанський КХП 14.09.2018 виконало заяву ФГ «Кулевча» та переоформило ріпак в кількості 1000 тон на ПІІ «ГленкорАгрікалчер Україна» з видачою останньому Складської квитанції на зерно №220 від 14.09.2018.
При цьому, ФГ «Кулевча» надало ПІІ «ГленкорАгрікалчер Україна» документи, які є умовою здійснення сплати 80% вартості товару відповідно до умов Договору. Зокрема, в п. 11 Договору, в Рахунку-фактурі №16/80 від 14.09.18, видатковій накладній №ВН-16 від 14.09.18 визначено банківський рахунок ФГ «Кулевча» на який ПІІ «ГленкорАгрікалчер Україна» слід було перерахувати кошти, як оплату вартості поставленого товару
17.09.2018 ПІІ «ГленкорАгрікалчер Україна» здійснило оплату 80% вартості товару, а саме 10 800 000 грн. на банківський рахунок ФГ «Кулевча», визначений в Договорі, Рахунку-фактурі №16/80 від 14.09.18 та Видатковій накладній №ВН-16 від 14.09.18, а саме р/р НОМЕР_1 в Філії - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк».
В подальшому 19.09.2018, тобто після часткової оплати 80% загальної вартості ріпаку, ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» отримало від ФГ «Кулевча» лист вих. №4-9/18 від 19.09.18, в якому повідомлялося, що ФГ «Кулевча» не отримувало від ПІІ «ГленкорАгрікалчер Україна» жодних грошових коштів за поставлений ріпак.
Крім того, ФГ «Кулевча» 19.09.2018, тобто нібито в перший день прострочення платежу за ріпак та одночасно з подачею ПП «Гленкордгрікалчер Україна» вказаного вище листа-претензії, звернулося до Господарського суду Одеської області із заявою про накладення арешту на ріпак в обсязі 1000 тон, що був поставлений 14.09.2018 у власність ПІІ «ГленкорАгрікалчер Україна», зважаючи на нібито не сплату його вартості, з передачею ріпаку на користь ФГ «Кулевча».
Ухвалою Господарського суду Одеської області від 20.09.2018 у справі №916/2019/18 накладено арешт на ріпак в обсязі 1000 тон, належний ПП «ГленкорАгрікалчер Україна», який зберігається ПрАТ «Кулевчанський Комбінат хлібопродуктів», а 21.09.2018 державний виконавець у супроводі представника ФГ «Кулевча» з`явився на ПрАТ «Кулевчанський Комбінат хлібопродуктів» для арешту вказаного ріпаку.
Окрім того встановлено, що СУ ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000360 від 20.09.2018 за заявою ФГ «Кулевча» щодо шахрайських дій, спрямованих на заволодіння грошовими коштами та майном ФГ «Кулевча», тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
У межах розслідуваного кримінального провадження №0000360 слідчим суддею Київського районного суду міста Одеси 23.11.2018 у справі №520/18449/18 за клопотанням сторони обвинувачення без участі представників ПП «ГленкорАгрікалчер Україна», накладено арешт на належний підприємству ріпак в обсязі 1000 тон.
За результатом досудового розслідування 03.07.2021 слідчим прийнято рішення про закриття кримінального провадження в частині злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 17.09.2021 строк досудового розслідування продовжено до 18.09.2021.
На теперішній час, органом досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні проведений значна кількість слідчий дій, проте завершити досудове розслідування в межах строків досудового розслідування не вдалося можливим у зв`язку з винятковою складністю кримінального провадження, значним обсягом документів яких необхідно дослідити у межах кримінального провадження, затримкою в часі при витребуванні та отриманні документів в підприємствах, установах та організаціях.
Крім того, враховуючи те, що під час досудового розслідування прийнято рішення про закриття кримінального провадження в частині злочину, підслідного ДБР, необхідно вирішити питання щодо визначення підслідності подальшого досудового розслідування.
Відповідно до ст.12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України відноситься до категорії особливо тяжкого злочину.
Провести зазначенні вище слідчі та процесуальні дії у строк до 18.09.2021 неможливо з об`єктивних причин, враховуючи особливу складністю кримінального провадження, кількість та час проведення слідчих дій.
А за такого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні сприятиме досягненню виконання завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України та виконанню вимог ст. 9 КПК.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1, 376 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0000595 від 18.03.2019 року за ч. 4 ст. 190 КК України на дванадцять місяців, до 18.09.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1