Справа № 138/2763/21
Провадження №:1-кс/138/492/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 вересня 2021 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області рядового поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000372 від 15.09.2021року, -

ВСТАНОВИВ :
16.09.2021 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області радового поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000372.

Клопотання мотивоване наступним, що досудовим розслідуванням встановлено, що 14.09.2021 до чергової частини Могилів Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 14.09.2021 невідома їй особа, під приводом продажу дров шахрайським способом, зловживаючи довірою, заволоділа коштами заявниці у сумі 6000 грн.

За вказаними фактами Могилів-Подільським РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000372 від 15.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 стало відомо, що вона разом зі своєю подругою ОСОБА_5 , з метою придбання дров, 14.09.2021 оплатили через касу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Могилеві-Подільської грошові кошти разом у сумі 6000 гривень на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ; зареєстровану на ім`я ОСОБА_6 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; дані про власника карти на яку перераховувались грошові кошти, місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, знаходиться у Дніпропетровському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , та становлять банківську таємницю та згідно п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так як існує можливість знищення або зміни даних, що міститься у вище зазначених документах, внаслідок обмеженого терміну зберігання даних документів, а також можливості зміни чи знищення інформації в даних документах працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому дані документи необхідно вилучити.

Отримані відомості щодо номеру картки, на яку було здійснено переказ грошових коштів та дані про власника даної карти, відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.
Прокурор в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, де просив розгляд проводити у його відсутність, клопотання задовольнити в повному обсязі.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, де просив розгляд проводити у його відсутність, клопотання задовольнити в повному обсязі.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, особа у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликалась.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст.ст.160, 162 КПК України.

Дізнавачем доведено, що отримані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили і отримати їх в інший спосіб не представляється можливим.

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-169 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області рядового поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області рядовому поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, що зберігаються в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_3 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_5 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:

- документів, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; відкритого в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та видачі картки для користування цим рахунком (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);

- виписки про рух коштів по вказаному картковому рахунку з 13 вересня по 16 вересня 2021;

- відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з карткового рахунку з 1 вересня по 30 вересня 2021 року,з можливістю подальшого вилучення даної інформації у будь - якій Вінницькій філії акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дана ухвала діє до 08 жовтня 2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1