Справа № 752/2398/22
Провадження № 1-кс/752/913/22
У Х В А Л А

09 лютого 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора у кримінальному провадженні №0000209- прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000209 від 12.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 ст. КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні №0000209- прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000209 від 12.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 ст. КК України на 12 місяців.

Прокурор надав заяву про розгляд зазначеного клопотання за його відсутності, просить клопотання задовольнити з викладених в клопотанні підстав.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Згідно з вимогами ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до пунктів 2, 3 частини 4 статті 219 цього Кодексу, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) найменування (номер) кримінального провадження;

2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;

3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;

4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

З клопотання прокурора вбачається, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000209 від 12.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів при проведенні досудового розслідування вказаного кримінального провадження у формі процесуального керівництва здійснюється Голосіївською окружною прокуратурою.

Встановлено, що упродовж 2012 року службові особи ПАТ «Промінвестбанк», КУА «Ізі Лайф», ТОВ «Крим Інвест», ТОВ «Донбас Чоклейт Фекторі», використовуючи договори іпотеки, укладені у 2004 році між ПАТ «Промінвестбанк» та ЗАТ «Баренс Шоколад», заволоділи виробничим комплексом останнього, фактично заволодівши товариством, чим заподіяли велику шкоду вказаному товариству, засновником якого є компанія Barens Group SA.

Відомості за вказаним фактом 12.08.2020 внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, у 2000 році прийнято рішення про створення лінії з виробництва шоколадних і кондитерських мас та начинок. З цією метою засновано ТОВ «Три ведмеді», юридичною адресою якого зазначено м. Макіївка, мікрорайон Зелений, вул. Уварової, 4, але фактично товариство здійснювало діяльність за адресою: м. Донецьк, вул. Горлівська, 2, у будівлі, яка була придбана Товариством. Вказана будівля колишній цех по переробці картоплі площею 600 кв.м., придбана з метою подальшої реконструкції під цех з виробництва кондитерських виробів. Упродовж часу з 2001 по 2005 роки будівля була реконструйована за рахунок Товариства «Три ведмеді», на території земельної ділянки добудовані складські приміщення, а у будівлі розміщено високовартісне виробниче обладнання.

У 2003 році відбулась реорганізація товариства у Закрите акціонерне товариство «Шоколадна компанія «Три ведмеді».

До 2005 року товариство динамічно розвивалось і для задоволення попиту необхідно було розширювати виробництво. З цією метою, оскільки самостійно товариство не володіло достатніми коштами, восени 2005 року укладено кредитний договір з Головним управлінням Промінвестбанку у Донецькій області. Сума кредиту становила близько 1 000 000 доларів.

Так, 06.08.2007 між ЗАТ «Шоколадна компанія «Три ведмеді» та Промінвестбанком в особі директора ТУ у Донецькій області укладено договір про надання мультивалютної кредитної лінії. У забезпечення цього договору о укладено договір іпотеки, предметом якого стали будівлі виробничого комплексу по вул. Горлівській, 2Д, у м. Донецьку та будівля квасильного цеху по вул. Горлівській, 2, у м. Донецьку. На момент укладення договору іпотеки обидва приміщення існували. У подальшому одне приміщення знесено і на його місці збудовано нове, а інше приміщення повністю реконструйоване. Про це було відомо банку, оскільки в кредитному договорів прямо зазначено, що гроші у тому числі призначені для реконструкції будівель, Також, Товариством збудовано додаткові площі, до реконструкції вони становили близько 2700 кв. м., після - близько 6000 кв.м.

Також, додатково добудовано склад готової продукції, дві рампи - пункти прийому сировини і видачі готової продукції, а також галерею, яка об`єднувала вищевказані дві виробничі будівлі і склад.

У 2007 році до складу акціонерів товариства увійшла швейцарська компанія «Баренс Груп» - власник прав інтелектуальної власності щодо кондитерських виробів і щодо ринків їх збуту. Товариство «Три ведмеді» було перереєстроване як ЗАТ «Баренс Шоколад» і стало дочірнім підприємством Баренс Груп.

У подальшому, не дивлячись на те, що термін кредитного договору спливав у 2010 році, починаючи з 2008 року банк припинив обслуговування кредитної лінії та виділення коштів згідно договору. Проте, товариство продовжувало виконувати свої зобов`язання та сплачували відсотки за договором до весни 2010 року.

Разом з тим, 30.03.2010 банком укладено договір про переуступку права вимоги за вказаним договором кредитування із Компанією з управління активами «Ізі Лайф», а також за такими ж договорами з TOB «МК Логістик» та ТОВ «Торговий дім «Три ведмеді»

До того ж, упродовж часу з моменту придбання будівель по вул. Горлівській, 2та 2Д, і до 2010 року відбувалась постійна реконструкція будівель за рахунок коштів ЗАТ «Баренс Шоколад». У 2010 році, коли реконструкція закінчилась, Товариство звернулось до місцевого БТІ для виготовлення нових техпаспортів та узаконення реконструкції. Проте, БТІ відмовило у наданні вказаних послуг. При цьому, ЗАТ «Баренс Шоколад» звернулось до судового експерта, який надав висновок інженерно-технічної експертизи щодо внесених змін у будівлі.

Разом з тим, відносно даного Товариства на початку липня 2011 року відбулось рейдерське захоплення. Так, без участі Товариства рішенням Господарського суду Донецької області зобов`язано БТІ зареєструвати право власності на вже неіснуючі будівлі за КУА «Ізі Лайф». В подальшому, 20.01.2012 відбулось силове захоплення Товариства. Так, під виглядом обшуку, який проводився слідчими обласної податкової міліції у кримінальній справі про ухилення товариством від сплати податків, у якій в подальшому прийнято рішення про закриття, на територію фабрики прибули представники КУА «Ізі Лайф», виконавчої служби і управління юстиції, які виконали вищевказане рішення суду.

В результаті обшуку керівництво товариства «Баренс Шоколад» та всі працівники були виведені з території фабрики і нею заволоділо КУА «Ізі Лайф». При цьому, КУА «Ізі Лайф» заволоділо також готовою продукцією, сировиною, та обладнанням і іншим майном, що не було зазначено у рішенні суду.

Після захоплення фабрики 31.01.2012 КУА «Ізі Лайф» продало вказані будівлі, яких, по суті, не існувало, ТОВ «Донбас Чоклейт Фекторі», яке створене в листопаді 2011 року офшорною компанією «Окседан Кепітал Лімітед». В подальшому, ТОВ «Донбас Чоклейт Фекторі» узаконило по БТІ реконструкцію будівель, що фактично проведена ЗАТ «Баренс Шоколад».

При цьому, у вказаному кримінальному провадженні строк досудового розслідування закінчиться 12.02.2022.

На даний час в рамках досудового розслідування кримінального провадження №0000209 існує необхідність у проведенні наступних слідчих дій:

1) вилучити у БТІ документи, що стали підставою для реєстрації права власності на будівлі, реконструкцію яких проведено ЗАТ «Баренс Шоколад»;

2) вилучити інформацію про виконання умов кредитного договору, укладеного між ЗАТ «Шоколадна компанія «Три ведмеді» та Промінвестбанком;

3) вилучити документи, що стали підставою для відступлення права вимоги за кредитним договором, укладеним між ЗАТ «Шоколадна компанія «Три ведмеді» та Промінвестбанком;

4) вилучити висновок інженерно-технічної експертизи щодо внесених змін у будівлі по вул. Горлівській, 2 та 2Д, у м. Донецьк від 2011 року;

5) вилучити інформацію щодо сертифікації продукції, що виготовлялась ЗАТ «Баренс Шоколад» та ТОВ «Донбас Чоклейт Фекторі» (часу реєстрації торгової марки, знаку, продукції, рецептури та ін.), а також гігієнічні висновки СЕС на продукцію вказаних товариств;

6) вилучити документи, що підтверджують здійснення ЗАТ «Баренс Шоколад» будівельних робіт з реконструкції будівель по вул. Горлівській, 2 та 2Д, у м. Донецьк;

7) допитати осіб, що були свідками та очевидцями події рейдерського захоплення ЗАТ «Баренс Шоколад»;

8) вилучити матеріали судового провадження у справі Господарського суду Донецької області щодо зобов`язання БТІ зареєструвати право власності на неіснуючі будівлі за КУА «Ізі Лайф».

Відповідно, завершити досудове розслідування в строк до 12.02.2021 не представляється можливим.

Слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Враховуючи, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 12.02.2022 року, однак завершити досудове розслідування до спливу вказаного строку неможливо, у зв`язку з необхідністю проведення процесуальних, слідчих (розшукових) дій, тому у органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

Враховуючи зазначені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000209 від 12.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - на дванадцяти місяців, тобто до 12.02.2023 року, включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1