У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.11.2021 Справа №607/20592/21

(провадження № 1-кс/607/6728/2021)

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001325 від 21 серпня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просить надати слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Тернопільського районного Управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Тернопільського районного Управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю її скопіювати, за період часу з 01 червня 2021року по 01 вересня 2021 року, а саме:

- виписки руху коштів з розшифровкою (контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, повних номерів карткових рахунків з яких надходили кошти та на які перераховувались кошти, та інше) по карткових рахунках ОСОБА_14 - № НОМЕР_1 , ОСОБА_15 - № НОМЕР_2 , ОСОБА_16 - № НОМЕР_3 , ОСОБА_17 - № НОМЕР_4 , ОСОБА_18 - № НОМЕР_5 , ОСОБА_19 -№ НОМЕР_6 , ОСОБА_20 - № НОМЕР_7 , ОСОБА_21 - № НОМЕР_8 , ОСОБА_22 -№ НОМЕР_9 , ОСОБА_23 - № НОМЕР_10 , ОСОБА_24 - № НОМЕР_11 , ОСОБА_25 - № НОМЕР_12 , ОСОБА_26 - № НОМЕР_13 , ОСОБА_27 - № НОМЕР_14 , ОСОБА_28 - № НОМЕР_15 , ОСОБА_29 - № НОМЕР_16 , ОСОБА_30 - № НОМЕР_17 , ОСОБА_31 -№ НОМЕР_18 , ОСОБА_32 - № НОМЕР_19 , ОСОБА_33 - № НОМЕР_20 , ОСОБА_34 - № НОМЕР_21 , а також по всіх рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_35 ;

- документів, які містять інформацію по розрахункових рахунків ОСОБА_14 - № НОМЕР_1 , ОСОБА_15 - № НОМЕР_2 , ОСОБА_16 - № НОМЕР_3 , ОСОБА_17 - № НОМЕР_4 , ОСОБА_18 - № НОМЕР_5 , ОСОБА_19 -№ НОМЕР_6 , ОСОБА_20 - № НОМЕР_7 , ОСОБА_21 - № НОМЕР_8 , ОСОБА_22 -№ НОМЕР_9 , ОСОБА_23 - № НОМЕР_10 , ОСОБА_24 - № НОМЕР_11 , ОСОБА_25 - № НОМЕР_12 , ОСОБА_26 - № НОМЕР_13 , ОСОБА_27 - № НОМЕР_14 , ОСОБА_28 - № НОМЕР_15 , ОСОБА_29 - № НОМЕР_16 , ОСОБА_30 - № НОМЕР_17 , ОСОБА_31 -№ НОМЕР_18 , ОСОБА_32 - № 5168 7574 0464 5162, ОСОБА_33 - № НОМЕР_20 , ОСОБА_34 - № НОМЕР_21 , а також по всіх рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_35 , щодо відомостей про особу, на прізвище та ім`я якої відкривались вказані рахунки;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків ОСОБА_14 - № НОМЕР_1 , ОСОБА_15 - № НОМЕР_2 , ОСОБА_16 - № НОМЕР_3 , ОСОБА_17 - № НОМЕР_4 , ОСОБА_18 - № НОМЕР_5 , ОСОБА_19 -№ НОМЕР_6 , ОСОБА_20 - № НОМЕР_7 , ОСОБА_21 - № НОМЕР_8 , ОСОБА_22 -№ НОМЕР_9 , ОСОБА_23 - № НОМЕР_10 , ОСОБА_24 - № НОМЕР_11 , ОСОБА_25 - № НОМЕР_12 , ОСОБА_26 - № НОМЕР_13 , ОСОБА_27 - № НОМЕР_14 , ОСОБА_28 - № НОМЕР_15 , ОСОБА_29 - № НОМЕР_16 , ОСОБА_30 - № НОМЕР_17 , ОСОБА_31 -№ НОМЕР_18 , ОСОБА_32 - № НОМЕР_19 , ОСОБА_33 - № НОМЕР_20 , ОСОБА_34 - № НОМЕР_21 , а також по всіх рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_35 , дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів з моменту відкриття по даний час в паперовому та електронному вигляді;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили поповнення та зняття грошових коштів з рахунків ОСОБА_14 - № НОМЕР_1 , ОСОБА_15 - № НОМЕР_2 , ОСОБА_16 - № НОМЕР_3 , ОСОБА_17 - № НОМЕР_4 , ОСОБА_18 - № НОМЕР_5 , ОСОБА_19 -№ НОМЕР_6 , ОСОБА_20 - № НОМЕР_7 , ОСОБА_21 - № НОМЕР_8 , ОСОБА_22 -№ НОМЕР_9 , ОСОБА_23 - № НОМЕР_10 , ОСОБА_24 - № НОМЕР_11 , ОСОБА_25 - № НОМЕР_12 , ОСОБА_26 - № НОМЕР_13 , ОСОБА_27 - № НОМЕР_14 , ОСОБА_28 - № НОМЕР_15 , ОСОБА_29 - № НОМЕР_16 , ОСОБА_30 - № НОМЕР_17 , ОСОБА_31 -№ НОМЕР_18 , ОСОБА_32 - № НОМЕР_19 , ОСОБА_33 - № НОМЕР_20 , ОСОБА_34 - № НОМЕР_21 , а також по всіх рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_35 ;

- вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунків ОСОБА_14 - № НОМЕР_1 , ОСОБА_15 - № НОМЕР_2 , ОСОБА_16 - № НОМЕР_3 , ОСОБА_17 - № НОМЕР_4 , ОСОБА_18 - № НОМЕР_5 , ОСОБА_19 - № НОМЕР_6 , ОСОБА_20 - № НОМЕР_7 , ОСОБА_21 - № НОМЕР_8 , ОСОБА_22 -№ НОМЕР_9 , ОСОБА_23 - № НОМЕР_10 , ОСОБА_24 - № НОМЕР_11 , ОСОБА_25 - № НОМЕР_12 , ОСОБА_26 - № НОМЕР_13 , ОСОБА_27 - № НОМЕР_14 , ОСОБА_28 - № НОМЕР_15 , ОСОБА_29 - № НОМЕР_16 , ОСОБА_30 - № НОМЕР_17 , ОСОБА_31 -№ НОМЕР_18 , ОСОБА_32 - № НОМЕР_19 , ОСОБА_33 - № НОМЕР_20 , ОСОБА_34 - № НОМЕР_21 , а також по всіх рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_35 ;

- надати розшифровку акаунтів із зазначенням ІР-адрес, за допомогою яких здійснювався вхід у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для проведення трансакцій по розрахункових рахунках ОСОБА_14 - № НОМЕР_1 , ОСОБА_15 - № НОМЕР_2 , ОСОБА_16 - № НОМЕР_3 , ОСОБА_17 - № НОМЕР_4 , ОСОБА_18 - № НОМЕР_5 , ОСОБА_19 -№ НОМЕР_6 , ОСОБА_20 - № НОМЕР_7 , ОСОБА_21 - № НОМЕР_8 , ОСОБА_22 -№ НОМЕР_9 , ОСОБА_23 - № НОМЕР_10 , ОСОБА_24 - № НОМЕР_11 , ОСОБА_25 - № НОМЕР_12 , ОСОБА_26 - № НОМЕР_13 , ОСОБА_27 - № НОМЕР_14 , ОСОБА_28 - № НОМЕР_15 , ОСОБА_29 - № НОМЕР_16 , ОСОБА_30 - № НОМЕР_17 , ОСОБА_31 -№ НОМЕР_18 , ОСОБА_32 - № НОМЕР_19 , ОСОБА_33 - № НОМЕР_20 , ОСОБА_34 - № НОМЕР_21 , а також по всіх рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_36 .

Клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_37 в період з червня по вересень 2021 року, зловживаючи довірою, повторно, використовуючи добровільно надані жителями Тернопільської області банківські картки AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з пін-кодом доступу до них, а також логіни та паролі для входу в мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", оформив на них онлайн-кредити, після чого, маючи доступ до їх карткових рахунків здійснив ряд операцій з переказу кредитних коштів на інші банківські рахунки, чим спричинив потерпілим матеріальну шкоду.

Як вказала слідчий, на даний час встановлено, що від злочинної діяльності вищевказаної особи за період часу із червня по вересень 2021 року постраждали жителі Тернопільської області, а саме: ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_38 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_39 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_40 ; ОСОБА_41 ; ОСОБА_42 ; ОСОБА_43 ; ОСОБА_44 . На даний час у кримінальному проваджені об`єднано 23 епізоди розслідуваних злочинів, які в свою чергу об`єднані в одне кримінальне провадження № 0001325 від 21 серпня 2021 року. Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що вищевказані потерпілі мають відкриті карткові рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені у прохальній частині клопотання. Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_22 ), має відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які перераховувались кошти за вчинені ним шахрайські дії.

Посилаючись на вищенаведене, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких міститься інформація про рух коштів потерпілих та ОСОБА_35 , з метою встановлення номерів рахунків, з яких здійснювались перекази коштів, та на які рахунки проводились перерахування коштів, що були отримані внаслідок укладення онлайн-кредитів, фактів зняття цих коштів з рахунків та інші дані, які будуть мати значення для досудового розслідування провадження. Інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів по рахунках вищевказаних осіб, сама по собі, та в сукупності з іншими речами і документами має суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В інший спосіб, інакше, як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання даних рахунків, які становлять банківську таємницю, та вилучити інформацію, яка в них міститься, неможливо. Враховуючи, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою АДРЕСА_1 ), знаходиться інформація, яка має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити осіб, які причетні до вчиненого злочину, просила задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 уточнила клопотання в частині зазначення номерів карткових рахунків, оскільки допустила технічну описку, а тому просила вказати номери рахунків ОСОБА_17 замість неправильного № НОМЕР_4 - правильний № НОМЕР_23 , ОСОБА_20 замість неправильного № НОМЕР_7 правильний № НОМЕР_24 , ОСОБА_26 замість неправильного № НОМЕР_13 - правильний № НОМЕР_25 . Уточнене клопотання підтримала та просила задовольнити з мотивів, наведених у ньому.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться вказані речі та документи, будучи належним чином повідомленим про дату час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився.

Неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до таких висновків:

З матеріалів клопотання вбачається, що групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001325 від 21 серпня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Обставини, наведені у клопотанні, підтверджуються протоколами допиту потерпілих, зокрема: ОСОБА_14 від 23 жовтня 2021 року, у якому він вказав номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; ОСОБА_15 від 25 жовтня 2021 року, у якому вона вказала номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; ОСОБА_16 від 26 жовтня 2021 року, у якому вона вказала номер своєї банківської картки № НОМЕР_3 ; ОСОБА_17 від 21 жовтня 2021 року, у якому він вказав номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_23 ; ОСОБА_18 від 30 вересня 2021 року, у якому він вказав номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ; ОСОБА_19 від 22 жовтня 2021 року, у якому він вказав номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ; ОСОБА_20 від 25 жовтня 2021 року, у якому він вказав номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_24 ; ОСОБА_21 від 23 жовтня 2021 року, у якому вона вказала номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 ; ОСОБА_22 від 29 жовтня 2021 року, у якому він вказав номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 ; ОСОБА_45 від 23 жовтня 2021 року, у якому він вказав номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 ; ОСОБА_24 від 23 жовтня 2021 року, у якому він вказав номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 ; ОСОБА_25 від 25 жовтня 2021 року, у якому він вказав номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 ; ОСОБА_26 від 23 вересня 2021 року, у якому він вказав номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_25 ; ОСОБА_27 від 23 жовтня 2021 року, у якому вона вказала номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 ; ОСОБА_28 від 23 жовтня 2021 року, у якому вона вказала номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 ; ОСОБА_32 від 28 жовтня 2021 року, у якому він вказав номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_19 ; ОСОБА_34 від 28 жовтня 2021 року, у якому вона вказала номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_21 ; ОСОБА_31 від 09 листопада 2021 року, у якому він вказав номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_18 , ОСОБА_33 від 27 жовтня 2021 року, у якому він вказав номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_26 .

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тобто тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, спрямований на надання стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим, шляхом надання відповідних доказів, доведено, інформація щодо вищевказаних банківських карток, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому та може бути використана як доказ, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, неможливо.

Однак, слідчим не доведено наявності підстав надання тимчасового доступу до карткових рахунків ОСОБА_29 - № НОМЕР_16 та ОСОБА_30 - № НОМЕР_17 , оскільки, оскільки ні доданими до клопотання документами, ні у судовому засіданні слідчий не довів, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взагалі відкриті будь-які рахунки на ці імена.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Тому клопотання в частині надання тимчасового доступу до карткових рахунків ОСОБА_29 - № НОМЕР_16 та ОСОБА_30 - № НОМЕР_17 , є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

Крім цього, тимчасовий доступ до інформації по рахунках ОСОБА_35 слід надати за період з 01 червня 2021 року по 01 вересня 2021 року, а не з моменту відкриття по даний час, як просить слідчий, оскільки, виходячи з матеріалів клопотання, кримінальні правопорушення вчинялись з червня по вересень 2021 року.

З цих підстав клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Тернопільського районного Управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Тернопільського районного Управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю її скопіювати, за період часу з 01 червня 2021року по 01 вересня 2021 року, а саме:

- виписки руху коштів з розшифровкою (контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, повних номерів карткових рахунків з яких надходили кошти та на які перераховувались кошти, та інше) по карткових рахунках ОСОБА_14 - № НОМЕР_1 , ОСОБА_15 - № НОМЕР_2 , ОСОБА_16 - № НОМЕР_3 , ОСОБА_17 - № НОМЕР_23 , ОСОБА_18 - № НОМЕР_5 , ОСОБА_19 -№ НОМЕР_6 , ОСОБА_20 - № НОМЕР_24 , ОСОБА_21 - № НОМЕР_8 , ОСОБА_22 - № НОМЕР_9 , ОСОБА_45 - № НОМЕР_10 , ОСОБА_24 - № НОМЕР_11 , ОСОБА_25 - № НОМЕР_12 , ОСОБА_26 - № НОМЕР_25 , ОСОБА_27 - № НОМЕР_14 , ОСОБА_28 - № НОМЕР_15 , ОСОБА_31 - № НОМЕР_18 , ОСОБА_32 - № НОМЕР_19 , ОСОБА_33 - № НОМЕР_26 , ОСОБА_34 - № НОМЕР_21 , а також по всіх рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_22 ;

- документів, які містять інформацію по розрахункових рахунків ОСОБА_14 - № НОМЕР_1 , ОСОБА_15 - № НОМЕР_2 , ОСОБА_16 - № НОМЕР_3 , ОСОБА_17 - № НОМЕР_23 , ОСОБА_18 - № НОМЕР_5 , ОСОБА_19 -№ НОМЕР_6 , ОСОБА_20 - № НОМЕР_24 , ОСОБА_21 - № НОМЕР_8 , ОСОБА_22 - № НОМЕР_9 , ОСОБА_45 - № НОМЕР_10 , ОСОБА_24 - № НОМЕР_11 , ОСОБА_25 - № НОМЕР_12 , ОСОБА_26 - № НОМЕР_25 , ОСОБА_27 - № НОМЕР_14 , ОСОБА_28 - № НОМЕР_15 , ОСОБА_31 - № НОМЕР_18 , ОСОБА_32 - № НОМЕР_19 , ОСОБА_33 - № НОМЕР_26 , ОСОБА_34 - № НОМЕР_21 , а також по всіх рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_22 ;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків ОСОБА_14 - № НОМЕР_1 , ОСОБА_15 - № НОМЕР_2 , ОСОБА_16 - № НОМЕР_3 , ОСОБА_17 - № НОМЕР_23 , ОСОБА_18 - № НОМЕР_5 , ОСОБА_19 -№ НОМЕР_6 , ОСОБА_20 - № НОМЕР_24 , ОСОБА_21 - № НОМЕР_8 , ОСОБА_22 - № НОМЕР_9 , ОСОБА_45 - № НОМЕР_10 , ОСОБА_24 - № НОМЕР_11 , ОСОБА_25 - № НОМЕР_12 , ОСОБА_26 - № НОМЕР_25 , ОСОБА_27 - № НОМЕР_14 , ОСОБА_28 - № НОМЕР_15 , ОСОБА_31 - № НОМЕР_18 , ОСОБА_32 - № НОМЕР_19 , ОСОБА_33 - № НОМЕР_26 , ОСОБА_34 - № НОМЕР_21 , а також по всіх рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_22 , дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів з 01 червня 2021 року по 01 вересня 2021 року;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили поповнення та зняття грошових коштів з рахунків ОСОБА_14 - № НОМЕР_1 , ОСОБА_15 - № НОМЕР_2 , ОСОБА_16 - № НОМЕР_3 , ОСОБА_17 - № НОМЕР_23 , ОСОБА_18 - № НОМЕР_5 , ОСОБА_19 -№ НОМЕР_6 , ОСОБА_20 - № НОМЕР_24 , ОСОБА_21 - № НОМЕР_8 , ОСОБА_22 - № НОМЕР_9 , ОСОБА_45 - № НОМЕР_10 , ОСОБА_24 - № НОМЕР_11 , ОСОБА_25 - № НОМЕР_12 , ОСОБА_26 - № НОМЕР_25 , ОСОБА_27 - № НОМЕР_14 , ОСОБА_28 - № НОМЕР_15 , ОСОБА_31 - № НОМЕР_18 , ОСОБА_32 - № 5168 7574 0464 5162, ОСОБА_33 - № 5168 7573 7416 6579, ОСОБА_34 - № НОМЕР_21 , а також по всіх рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_22 ;

- вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунків ОСОБА_14 - № НОМЕР_1 , ОСОБА_15 - № НОМЕР_2 , ОСОБА_16 - № НОМЕР_3 , ОСОБА_17 - № НОМЕР_23 , ОСОБА_18 - № НОМЕР_5 , ОСОБА_19 -№ НОМЕР_6 , ОСОБА_20 - № НОМЕР_24 , ОСОБА_21 - № НОМЕР_8 , ОСОБА_22 - № НОМЕР_9 , ОСОБА_45 - № НОМЕР_10 , ОСОБА_24 - № НОМЕР_11 , ОСОБА_25 - № НОМЕР_12 , ОСОБА_26 - № НОМЕР_25 , ОСОБА_27 - № НОМЕР_14 , ОСОБА_28 - № НОМЕР_15 , ОСОБА_31 - № НОМЕР_18 , ОСОБА_32 - № НОМЕР_19 , ОСОБА_33 - № НОМЕР_26 , ОСОБА_34 - № НОМЕР_21 , а також по всіх рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_22 ;

- надати розшифровку акаунтів із зазначенням ІР-адрес, за допомогою яких здійснювався вхід у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для проведення трансакцій по розрахункових рахунках ОСОБА_14 - № НОМЕР_1 , ОСОБА_15 - № НОМЕР_2 , ОСОБА_16 - № НОМЕР_3 , ОСОБА_17 - № НОМЕР_23 , ОСОБА_18 - № НОМЕР_5 , ОСОБА_19 -№ НОМЕР_6 , ОСОБА_20 - № НОМЕР_24 , ОСОБА_21 - № НОМЕР_8 , ОСОБА_22 - № НОМЕР_9 , ОСОБА_45 - № НОМЕР_10 , ОСОБА_24 - № НОМЕР_11 , ОСОБА_25 - № НОМЕР_12 , ОСОБА_26 - № НОМЕР_25 , ОСОБА_27 - № НОМЕР_14 , ОСОБА_28 - № НОМЕР_15 , ОСОБА_31 - № НОМЕР_18 , ОСОБА_32 - № НОМЕР_19 , ОСОБА_33 - № НОМЕР_26 , ОСОБА_34 - № НОМЕР_21 , а також по всіх рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_22 .

У задоволенні решти вимог відмовити

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1