Справа №766/5537/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000110,

встановила:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , шляхом надання йому або іншому слідчому дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення документів.

Обґрунтування клопотання:

У провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000110 від 05.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, за фактом збуту психотропних речовин.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до збуту наркотиків причетна група осіб, мешканців обласного центру.
При допиті в якості свідка ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 (анкетні дані якого змінені на підставі ЗУ «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві») встановлений факт того, що збут наркотиків відбувається, шляхом поповнення через термінал електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 . 05.11.2021 року о 14:49:23 год. в ході проведення оперативної закупівлі психотропної речовини оперативний покупець ОСОБА_5 через платіжний термінал № НОМЕР_7 здійснив поповнення грошових коштів в сумі 250 гривень без урахування комісії на рахунок НОМЕР_8 за придбану психотропну речовину, де в ході відправлення оперативний закупник вводив на платіжному терміналі призначення платежу: поповнення додаткових карток ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 . Після відправлення через платіжний термінал № НОМЕР_7 , який знаходився за адресою: АДРЕСА_3 , оперативний закупник ОСОБА_5 отримав квитанцію № 18936-14, в якій зазначено номер рахунку НОМЕР_8 , отримувач: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , платник: НОМЕР_6 .

У кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вилучити з метою використання під час проведення досудового розслідування.

Доводи сторін:

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000110 від 05.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, за фактом збуту психотропних речовин.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до збуту наркотиків причетна група осіб, мешканців обласного центру.
При допиті в якості свідка ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 (анкетні дані якого змінені на підставі ЗУ «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві») встановлений факт того, що збут наркотиків відбувається, шляхом поповнення через термінал електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 . 05.11.2021 року о 14:49:23 год. в ході проведення оперативної закупівлі психотропної речовини оперативний покупець ОСОБА_5 через платіжний термінал № НОМЕР_7 здійснив поповнення грошових коштів в сумі 250 гривень без урахування комісії на рахунок НОМЕР_8 за придбану психотропну речовину, де в ході відправлення оперативний закупник вводив на платіжному терміналі призначення платежу: поповнення додаткових карток ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 . Після відправлення через платіжний термінал № НОМЕР_7 , який знаходився за адресою: АДРЕСА_3 , оперативний закупник ОСОБА_5 отримав квитанцію № 18936-14, в якій зазначено номер рахунку НОМЕР_8 , отримувач: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , платник: НОМЕР_6 .

Так з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , та/або слідчим - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозволу натимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді, відносно рахунку НОМЕР_8 та на номери додаткових карток ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , а також за належними їм банківськими рахунками (поточний, депозитний), а саме до:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком НОМЕР_8 , поповнення додаткових карток ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , власника самого вищевказаного рахунку та додаткових карток ІНФОРМАЦІЯ_4 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів, виписка по рахунку) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи її здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адрес їх здійснення (деталі операції та фото), назв підприємств, анкетних даних фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних номерів та МФО банків обслуговування по кожній операції, а також повних реквізитів карткових рахунків із зазначенням усіх цифр (із розшифруванням маскованого номеру платіжних карт) за період з 05.03.2020 року по 23.11.2021 року;

- копії документів, поданих та оформлених при відкритті вказаного рахунку, а саме копії паспорту, копії заяви (заяви-анкети) про відкриття рахунку, копії договору.

Встановити строк дії ухвали до 23.12.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1