справа № 563/57/20
У Х В А Л А
13 січня 2022 року м. Корець
В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 16.11.2018 року КЗ ОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Корецької районної ради Рівненської області в особі Головного лікаря ОСОБА_4 укладено договір підряду № 230 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 щодо виконання роботи згідно проекту «Капітальний ремонт заміна існуючих заповнень віконних та дверних блоків в будівлі поліклініки та переходу КЗ ОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Корецької районної ради Рівненської області за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до проектної та кошторисної документації на загальну суму 1201000,00 грн.
Згодом, у невстановлений органом досудового розслідування час сторонами договору підряду № 230 підписано акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року, відповідно до якого будівельно-монтажні роботи виконані в повному обсязі на загальну суму 1 201000,00 грн. На підставі вказаного акта було здійснено оплату робіт, що виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в повному обсязі.
Аналізом об`єкта договору, а також документації встановлено, що такі роботи як улаштування обшивки укосів гіпсокартонними та гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї (22,3 м2 на суму 2651), кріплення гіпсокартону дюбелями (950 шт на суму 3037 грн) інші роботи, що відображені у вищевказаному акті приймання виконаних будівельних робіт № 2 за грудень 2018 року, фактично не виконані, частина будівельних матеріалів не використана.
Також встановлено, що 26.06.2019 року КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі головного лікаря ОСОБА_4 укладено договір підряду № 2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 щодо виконання роботи згідно проекту «Капітальний ремонт (заміна віконних та дверних блоків) в неврологічному, дитячому, фізіотерапевтичному, травматологічному, хірургічному, гінекологічному відділеннях, операційному блоці і відділенні анестезіології та інтенсивної терапії КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Корецької районної ради Рівненської області за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до проектно- кошторисної документації на загальну суму 1257115,00 грн.
За результатами фактично виконаних робіт складено відповідні акти приймання виконаних будівельних робіт № 173 за серпень 2019 року та № 1 за грудень 2019 року.
Проведеним аналізом вищевказаної документації та об`єкту встановлено, що зазначені роботи не проводились та будівельні матеріали не використовувались.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні інформації щодо руху коштів з розшифруванням контрагентів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Дані документи (відомості) перебувають в головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .
В судовому засіданні слідчий просив задоволити клопотання.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином за допомогою електронної пошти.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в тому числі для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, необхідно надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
А тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів (відомостей), в яких містяться відомості про рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 та по інших розрахункових рахунках, в тому числі, по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 00 год. 00 хв. 16 листопада 2018 року по 13 січня 2022 року.
Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , проведення якого доручити слідчому СВ ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його письмовим дорученням старшому оперуповноваженому ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Корецького ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 .
Дані відомості знаходяться в головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали до 13 лютого 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлений та підписаний 13 січня 2022 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1