Справа № 165/443/21
Провадження № 1-кс/165/1002/21
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 вересня 2021 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000043 від 01.02.2021 за ч.5 ст.191 КК України,-
встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що ОСОБА_5 , являюсь директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, в особистих інтересах як керівника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інтересах даного Товариства 22.07.2019, 16.12.2019 та 30.01.2020 у невстановлені досудовим розслідуванням місці та час, в порушення ч.1 ст. 875, ч.4 ст.882 ЦК України, п.п.18, 29, 91, 99 Загальних умов укладання договорів підряду в капітальному будівництві, п.п. 2.1, 6.3.2, 6.3.5, 6.3.6, 7.3 будівельного підряду №11-05/ВТ від 14.11.2018, зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі поданих до ІНФОРМАЦІЯ_2 завідомо підроблених актів приймання виконаних будівельних робіт №5 від 22.07.2019 за липень 2019 року, №6 від 16.12.2019 за серпень 2019 року, №7 від 16.12.2019 за грудень 2019 року та №2 від 30.01.2020 за січень 2020 року (форма КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт за липень, серпень, грудень 2019 року та січень 2020 року (форма КБ-3), до яких було внесені неправдиві відомості про те, що частина підрядних будівельних робіт з «Комплексної термомодернізації будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 », в розділах «Вентиляція», виконані в повному обсязі, у той час, як дані роботи були виконані з матеріалів, які не визначені проектно кошторисною документацією та умовами договору будівельного підряду, заволодів бюджетними грошовими коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем, чим спричинив ІНФОРМАЦІЯ_2 майнової шкоди в особливо великих розмірах на загальну суму 750966 грн. 97 коп.
Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2021 № 0000043 за ч.5 ст.191 КК України.
За наслідками проведеної під час досудового розслідування позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено ряд нових порушень, допущених під час проведення робіт за проектом «Комплексна термомодернізація будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 » в рамках проекту: «Перший крок у переході на використання відновних джерел енергії у місті Нововолинськ» (ENPI/2014/342-602)» та виявлено факт заподіяння ІНФОРМАЦІЯ_2 майнової шкоди в сумі 1 171 540 грн., яка була підтверджена висновком судово-економічної експертизи № СЕ-19/103-21/5515-ЕК від 21.07.2021.
Ревізією встановлено, що до 17 (сімнадцяти) Актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в та Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3) по Об`єкту включено витрати, пов`язані з відрядженням працівників в сумі 1 552 000,00 гривень.
Ревізією встановлено, що початковою ПКД та коригованою ПКД витрати на відрядження не були передбачені однак були погоджені Замовником при підписанні договірної ціни та включені до актів ф. Кб-2в. Ревізією наявності розрахунку витрат на відрядження встановлено, що в порушення п. 6.2.7.4 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, п. 5.4.4 ДСТУ-Н Б Д.1.1-5:2013 в ціні пропозиції учасника конкурсних торгів та договірних цінах такі розрахунки відсутні.
В листі від 24.05.2006 №10/8-506 ІНФОРМАЦІЯ_4 зазначає, що кошти на покриття витрат, пов`язаних з відрядженням працівників на будову, визначаються на підставі даних проекту організації будівництва про чисельність робітників і терміни їх відрядження, виходячи з нормативних трудовитрат на виконання певного обсягу робіт, рівня добових, встановленого законодавством України, та вартості проїзду з урахуванням положень Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Мінфіну від 13.03.1998 №59. Рішення щодо включення в інвесторську кошторисну документацію зазначених витрат приймається замовником (інвестором), виходячи з місцезнаходження будови, відсутності спеціалізованих організацій у населеному пункті, де ведеться будівництво об`єкта.
В ході ревізії було проведено зустрічну звірку в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами якої встановлено, що щомісячно з лютого 2019 по січень 2020 (включно) видавались накази на відрядження працівників у м. Нововолинськ для виконання робіт з Комплексної термомодернізації будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 . Сума добових витрат відповідно до наказів в 2019 складала 417,30 грн/доба, в 2020 - 472,30 грн./доба. За період з лютого 2019 по січень 2020 працівниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відзвітовано за 6679 людино-днів добових витрат в загальній сумі 2 810 939,00 грн. в тому числі: робітниками - 6341 люд-днів на суму 2 668 516,60 грн. та виконробом будівництва - ОСОБА_6 за 338 люд-днів на суму 142422,40 гривень. Відповідно до відомостей на виплату готівки в 2019 працівникам було виплачено відряджень в сумі 682 500,00 грн., в січні 2020 виплата відряджень не здійснювалась. На кінець 2019 року за даними субрахунку 3721 «Розрахунки з підзвітними особами за службовими відрядженнями у національній валюті» (далі - субрахунок 3721) по розрахунках з робітниками, які перебували у відрядженні в м. Нововолинськ обліковується кредиторська заборгованість в сумі 2 059 782,8 гривень. На кінець 2020 року за даними субрахунку 3721 по розрахунках з робітниками, які перебували у відрядженні в м. Нововолинськ обліковується кредиторська заборгованість в сумі 872 234,1 гривень.
Відповідно до Постанови КМУ від 02.02.2011 № 98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» (далі - Постанова КМУ від 02.02.2011 №98) сума витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів в межах України складає 60 грн. на добу.
Разом з тим, ІНФОРМАЦІЯ_4 в листі від 18.02.2013 № 7/15-2312 зазначає, що такий самий розмір добових витрат враховується при складанні інвесторської документації, що споруджуються за рахунок бюджетних коштів, а також при формуванні ціни тендерної пропозиції (договірної ціни) на будівництво таких об`єктів.
В ході ревізії здійснено перерахунок добових витрат виходячи з суми добових у розмірі 60 грн. та кількості людино-днів перебування у відрядженні робітників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановлено, що сума добових витрат на відрядження має складати не більше 380 460,00 гривень (6341 люд/день*60 грн/доба).
Таким чином, в порушення Додатку 1 Постанови КМУ від 02.02.2011 №98 в акти виконаних будівельних робіт ф. Кб-2в по Об`єкту безпідставно включено витрати на відрядження в сумі 1 171 540,00 грн. (1 552 000,00 грн. - (6679 люд/днів 338 люд/днів (виконроб))*60 грн/доба =1 171 540,00 грн.)
Операцію щодо зайвої оплати будівельних робіт ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено в 2019-2020 по КТПКВК 0217700 та КТПКВК 0217640 за КЕКВ 3132.
В результаті зазначеного порушення Нововолинському міському бюджету завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 1 171 540,00 гривень.
Крім того, під час проведення досудового розслідування встановлено, що у провадженні слідчих СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУ НП у Волинській області перебувало кримінальне провадження №0000512, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.270 КК України про те, що невстановлена особа, перебуваючи в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 допустила порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, внаслідок чого 20.05.2019 близько 00 год. 15 хв. в приміщенні кабінету хімії м.Нововолинська, виникла пожежа, якою заподіяно майнову шкоду.
Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні проведено ряд слідчих дій, зокрема проведено допити працівників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які безпосередньо виконували будівельні роботи на той час на вказаному об`єкті будівництва свідчення яких, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій в кримінальному провадженні №0000043 можуть мати важливе доказове значення для прийняття остаточного процесуального рішення.
На підставі проведеного досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000512, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.05.2019, не було встановлено особи, яка скоїла даний злочин, тому вказане кримінальне провадження було закрито 21.05.2020 на підставі ст.284 (абзац 14) КПК України у зв`язку із закінченням строку досудового розслідування та на даний час знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Слідчий зазначає, що з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та зважаючи на характер і обставини розслідуваного правопорушення та наявні в матеріалах провадження дані, свідчать про неможливість іншими способами здобути докази, окрім як за допомогою отримання тимчасового доступу до документів кримінального провадження №0000512, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.05.2019, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ..
У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просить проводити розгляд справи за його відсутності у зв`язку з запровадженням карантину, клопотання підтримав, просив його задоволити з підстав, викладених у ньому.
Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 172-173 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 (м.Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 (м.Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУ НП у Волинській області - дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000512, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.270 КК України з можливістю, яке знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_7 , за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки) та виготовленням копій для використання в рамках кримінального провадження №0000043 від 01.02.2021.

Строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1