Справа № 331/35/21
Провадження № 1-кс/331/1468/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 вересня 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю дізнавача СД відділу поліції №2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши її клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, з подальшим їх вилученням по кримінальному провадженню № 0000089 від 21 липня 2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач, за погодженням із прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000089, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.
В обґрунтування вищезазначеного клопотання зазначила, що працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 не виплачують заробітну плату.
В ході досудового розслідування надійшли матеріали від ІНФОРМАЦІЯ_2 про невиплату заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно яких, протягом 2019 року було проведено 4 (чотири) заходи державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю у ІНФОРМАЦІЯ_3 у формі інспекційних відвідувань та за результатами їх проведення у трьох випадках виявлено порушення строків виплати заробітної плати більше місяця, складено акт та видано припис про усунення виявлених порушень, прийнято рішення про накладення штрафу, надіслано матеріали на комісію з питань заборгованості та передано до правоохоронних органів за ст. 175 КК України. Протягом 2020 року було проведено 2 (два) заходи державного нагляду (контролю) та в обох випадках виявлені порушення строків виплати заробітної плати та прийняті аналогічні рішення.
21.08.2020 року прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 був направлений запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 про наявні у ІНФОРМАЦІЯ_1 банківських рахунків, та отримані дані про те, що ІНФОРМАЦІЯ_5 в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має банківські рахунки:
- № НОМЕР_1 (дата відкриття 21.08.2008 року; дата закриття 09.08.2019 рік);
- № НОМЕР_2 (дата відкриття 07.07.2014 року; дата закриття 09.08.2019 рік);
- № НОМЕР_3 (дата відкриття 06.10.2014 року; дата закриття 09.08.2019 рік);
- № НОМЕР_4 (дата відкриття 21.01.2008 року);
- № НОМЕР_5 (дата відкриття 06.10.2014 року);
- № НОМЕР_6 (дата відкриття 07.07.2014 року).
В ході розслідування кримінального провадження, з метою встановлення наявності будь-яких платежів та їх цільового призначення, виникла необхідність отримання доступу до рухів коштів по рахунках в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; МФО НОМЕР_8 ): по рахунках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 у період часу з 01.01.2019 року до закриття 09.08.2019 року; по рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 у період часу з 01.01.2019 року по теперішній час.
Для перевірки викладених вище обставин кримінального правопорушення в банківській установі необхідно отримати інформацію щодо руху коштів, так як в них можуть міститись відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази, об`єкти експертиних досліджень, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, оскільки в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою та встановити особу, що скоїла вказане кримінальне правопорушення.
У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не прибула, надавши заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, яку, з огляду на протиепідемічні заходи з метою запобігання поширенню епідемії коронавірусу, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити.
Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали, додані до клопотання, доходить наступного.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СД відділу поліції №2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000089 від 21 липня 2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.
Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_9 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме виписки руху грошових коштів з розшифровками по рахункам № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 у період часу з 01.01.2019 року до закриття 09.08.2019 року; по рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 у період часу з 01.01.2019 року по теперішній час, з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаним карткам, підстав проведення транзакції, сум переказів, номерів транзитних рахунків для зарахування, номерів платіжних карток отримувачів із зазначенням їх прізвища, ім`я по-батькові, дати, місця народження, адреси реєстрації, адреси проживання, контактних телефонів, найменування юридичної особи.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах справи є достатньо підстав вважати, що вказані документи та відомості можуть мати значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ, отримати вказані відомості іншим чином не має можливості, оскільки вони містять банківську таємницю, охоронювану законом, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання дізнавача.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 167-169 КПК України,
У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000089 від 21 липня 2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, - задовольнити.
Надати начальнику СД відділу поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції №2 лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД старшому лейтенанту ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю з можливістю вилучення завірених належних чином копій документів, що знаходяться у володінні в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_9 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- виписки руху грошових коштів з розшифровками по рахункам № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 у період часу з 01.01.2019 року до закриття 09.08.2019 року; по рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 у період часу з 01.01.2019 року по 01.09.2021, з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаним карткам, підстав проведення транзакції, сум переказів, номерів транзитних рахунків для зарахування, номерів платіжних карток отримувачів із зазначенням їх прізвища, ім`я по-батькові, дати, місця народження, адреси реєстрації, адреси проживання, контактних телефонів, найменування юридичної особи.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Суддя: ОСОБА_1