Провадження № 1-кс/344/6666/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000747 від 20.10.2020 за ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000747 від 20.10.2020 за ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що з початку літа 2019 року по січень 2021 року ОСОБА_4 , діючи з корисливих спонукань, за передньою змовою групою осіб спільно із своїм чоловіком ОСОБА_5 з метою використання при продажу товарів, збуту, незаконно придбала та зберігала при невстановлених слідством обставинах підроблені марки акцизного податку на алкогольні напої, а також їх збувала при наступних обставинах.

Так, на початку літа 2019 року у ОСОБА_4 виник умисел на незаконне збагачення шляхом незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв з наклеєними підробленими марками акцизного податку на алкогольні напої.

При цьому, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 не були особами, які зареєстровані як суб`єкт підприємництва у законному порядку, та не мали відповідних дозволів (ліцензії), якими встановлювався порядок виробництва та обігу підакцизних товарів.

Переслідуючи мету наживи, ОСОБА_4 діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_5 , на початку літа 2019 року, придбала у невстановленому місці, у невстановлений час та при невстановлених обставинах алкогольні напої, вже марковані підробленими марками акцизного податку, які зберігала по місцю проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , з метою збуту.

У подальшому, приблизно в червні 2019 року ОСОБА_4 діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_5 , з корисливих спонукань, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на збут незаконно придбаних марок акцизного податку, перебуваючи по місцю свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно збула ОСОБА_6 із двадцятьма скляними пляшками ємністю по 0,5 л кожна з написами на етикетках «Green Day» та спиртовмісною рідиною в середині кожної, за грошові кошти в сумі 800 (вісімсот) гривень двадцять марок акцизного податку на алкогольні напої.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4 діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_5 , на початку січня 2020 року, придбала у невстановленому місці, у невстановлений час та при невстановлених обставинах алкогольні напої, вже марковані підробленими марками акцизного податку, які зберігала по місцю проживання в АДРЕСА_1 , з метою збуту.

В січні 2020 року ОСОБА_4 діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_5 , з корисливих спонукань, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на збут незаконно придбаних марок акцизного податку, перебуваючи по місцю свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно збула ОСОБА_6 із двадцятьма скляними пляшками ємністю по 0,5 л кожна з написами на етикетках «Хортиця» та спиртовмісною рідиною в середині кожної за грошові кошти в сумі 800 (вісімсот) гривень двадцять марок акцизного податку на алкогольні напої.

Крім того, у червні 2020 року ОСОБА_4 діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_5 , з корисливих спонукань, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на збут незаконно придбаних марок акцизного податку, перебуваючи по місцю свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно збула ОСОБА_6 із двадцятьма скляними пляшками ємністю по 0,5 л кожна з написами на етикетках «Козацька Рада» та спиртовмісною рідиною в середині кожної за грошові кошти в сумі 800 (вісімсот) гривень двадцять марок акцизного податку на алкогольні напої.

Також в кінці січня 2021 року ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_5 з корисливих спонукань, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на збут незаконно придбаних марок акцизного податку, за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно збула ОСОБА_6 із двадцятьма скляними пляшками ємністю по 0,5 л кожна з написами на етикетках «Prime» та спиртовмісною рідиною в середині кожної за грошові кошти в сумі 800 (вісімсот) гривень двадцять марок акцизного податку на алкогольні напої.

13 квітня 2021 року під час проведення огляду за місцем проживання ОСОБА_6 , що по АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено 1 скляну пляшку ємністю 0,5 л з написом на етикетці «Green Day» та спиртовмісною рідиною в середині на якій наклеєна марка акцизного податку на алкогольні напої серією та номером 09 АААВ 178211 (місяць/рік виготовлення та ставка акцизного податку для даних марок 03/16, 21,160 грн), 1 скляну пляшку ємністю 0,5 л з написом на етикетці «Хортиця» та спиртовмісною рідиною в середині на якій наклеєна марка акцизного податку на алкогольні напої серією та номером ААER 212937 (місяць/рік виготовлення та ставка акцизного податку для даних марок 06/20, 25,392 грн), 8 скляних пляшок ємністю 0,5 л кожна з написом на етикетці «Козацька Рада» та спиртовмісною рідиною в середині на яких наклеєні марки акцизного податку на алкогольні напої серією та номером 23 ААВЦ 212029 (місяць/рік виготовлення та ставка акцизного податку для даних марок 11/19, 25,392 грн), 23 ААБЄ 898118 (місяць/рік виготовлення та ставка акцизного податку для даних марок 02/19, 25,392 грн), 02 АААЮ 572716 (місяць/рік виготовлення та ставка акцизного податку для даних марок 05/19, 25,392 грн), 23 ААГЖ 246082 (місяць/рік виготовлення та ставка акцизного податку для даних марок 12/19, 25,392 грн), 23 ААВХ 298008 (місяць/рік виготовлення та ставка акцизного податку для даних марок 01/20, 25,392 грн), 23 ААВХ 268062 (місяць/рік виготовлення та ставка акцизного податку для даних марок 12/19, 25,392 грн), 23 ААВХ 268062 (місяць/рік виготовлення та ставка акцизного податку для даних марок 12/19, 25,392 грн), 23 ААВЦ 212029 (місяць/рік виготовлення та ставка акцизного податку для даних марок 11/19, 25,392 грн) та

15 скляних пляшок ємністю по 0,5 л кожна з написами на етикетках «Prime» та спиртовмісною рідиною в середині кожної на яких наклеєні марки акцизного податку на алкогольні напої серією та номером 15 ААЕR 212937 (місяць/рік виготовлення та ставка акцизного податку для даних марок 06/20, 25,392 грн).

Перелічені марки акцизного податку на алкогольні напої, які ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_5 , збула ОСОБА_6 відповідно до висновку експерта № СЕ-19/109-21/4632-ДД від 26.05.2021 за способами нанесення зображень та первинними елементами захисту не відповідають маркам акцизного податку на алкогольні напої, які знаходяться в офіційному обігу.

Також на початку літа 2019 року у ОСОБА_4 та її чоловіка ОСОБА_5 виник умисел на незаконне збагачення шляхом незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

При цьому, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 не були особами, які зареєстровані як суб`єкт підприємництва у законному порядку, та не мали відповідних дозволів (ліцензії), якими встановлювався порядок виробництва та обігу підакцизних товарів.

Переслідуючи мету наживи, ОСОБА_4 діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_5 , у період з початку літа 2019 року по січень 2021 року придбала у невстановленому місці, у невстановлений час та при невстановлених обставинах незаконно виготовленні алкогольні напої з наклеєними підробленими марками акцизного податку на алкогольні напої з метою збуту, які зберігала по місцю проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , з метою збуту.

У подальшому в червні 2019 року ОСОБА_4 діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на збут незаконно придбаних алкогольних напоїв, перебуваючи по місцю свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно збула ОСОБА_6 із двадцятьма скляними пляшками ємністю по 0,5 л кожна з написами на етикетках «Green Day» з спиртовмісною рідиною в середині кожної із наклеєними підробленими марками акцизного податку на алкоголь за грошові кошти в сумі 800 (вісімсот) гривень.

13 квітня 2021 року під час проведення огляду за місцем проживання ОСОБА_6 , що по АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено 1 скляну пляшку ємністю 0,5 л з написом на етикетці «Green Day» на якій наклеєна марка акцизного податку на алкогольні напої, з вмістом спиртовмісної рідини в середині, які ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_5 , збула ОСОБА_6 .

Згідно висновку експерта №СЕ-19/109-21/4792-ФХД від 01.07.2021 надана на дослідження рідина в одній скляній пляшці ємністю 0,5 л з написом на етикетці «GREENDAY» є спиртовмісною рідиною, вміст етилового спирту в якій становить 34,9%об. та за органолептичними показниками (наявністю сторонніх домішок) та міцністю не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 "Горілки і Горілки особливі. Технічні умови"

Продовжуючи свою злочинну діяльність в січня 2020 року ОСОБА_4 діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на збут незаконно придбаних алкогольних напоїв, перебуваючи по місцю свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно збула ОСОБА_6 із двадцятьма скляними пляшками ємністю по 0,5 л кожна з написами на етикетках «Хортиця» з спиртовмісною рідиною в середині кожної із наклеєними підробленими марками акцизного податку на алкоголь за грошові кошти в сумі 800 (вісімсот) гривень.

13 квітня 2021 року під час проведення огляду за місцем проживання ОСОБА_6 , що по АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено одну скляну пляшку ємністю 0,5 л з написом на етикетці «Хортиця», на якій наклеєна марка акцизного податку на алкогольні напої, з вмістом спиртовмісної рідини, яку ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_5 , збули ОСОБА_6 .

Згідно висновку експерта №СЕ-19/109-21/4792-ФХД від 01.07.2021 надана на дослідження рідина в одній скляній пляшці ємністю 0,5 л з написом на етикетці «Хортиця Срібна» є спиртовмісною рідиною, вміст етилового спирту в якій становить 31,7%об., за органолептичними показниками (наявністю сторонніх домішок), міцністю та фізико-хімічними показниками не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 "Горілки і Горілки особливі. Технічні умови".

Крім того, в червні 2020 року ОСОБА_5 діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_4 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на збут незаконно придбаних алкогольних напоїв, перебуваючи по місцю свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно збув ОСОБА_6 із двадцятьма скляними пляшками ємністю по 0,5 л кожна з написами на етикетках «Козацька Рада» з спиртовмісною рідиною в середині кожної із наклеєними підробленими марками акцизного податку на алкоголь за грошові кошти в сумі 800 (вісімсот) гривень.

13 квітня 2021 року під час проведення огляду за місцем проживання ОСОБА_6 , що по АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено вісім скляних пляшок ємністю 0,5 л з написом на етикетці «Козацька Рада», на яких наклеєні марки акцизного податку на алкогольні напої, з вмістом спиртовмісних рідин в середині кожної, яку ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_5 , збули ОСОБА_6 .

Згідно висновку експерта №СЕ-19/109-21/4792-ФХД від 01.07.2021 надані на дослідження рідини у восьми скляних пляшках ємністю 0,5 л кожна з написом на етикетці «Козацька Рада» є спиртовмісними рідинами, вміст етилового спирту в яких становить 32,1%об. та за органолептичними показниками (наявністю сторонніх домішок) та міцністю не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 "Горілки і Горілки особливі. Технічні умови".

Продовжуючи свою злочинну діяльність в січня 2021 року ОСОБА_4 діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, спільно із своїм чоловіком ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на збут незаконно придбаних алкогольних напоїв, за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно збула ОСОБА_6 двадцять скляних пляшок ємністю по 0,5 л кожна з написами на етикетках «Prime» з спиртовмісною рідиною в середині кожної із наклеєними підробленими марками акцизного податку на алкоголь за грошові кошти в сумі 800 (вісімсот) гривень.

13 квітня 2021 року під час проведення огляду за місцем проживання ОСОБА_6 , що по АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено п`ятнадцять скляних пляшок ємністю по 0,5 л кожна з написами на етикетках «Prime» на яких наклеєні марки акцизного податку на алкогольні напої, з вмістом спиртовмісною рідини в середині кожної, які ОСОБА_4 діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_5 , збули ОСОБА_6 .

Згідно висновку експерта №СЕ-19/109-21/4792-ФХД від 01.07.2021 надані на дослідження рідини в п`ятнадцяти скляних пляшках ємністю 0,5 л кожна з написами на етикетках «Prime» є спиртовмісними рідинами, вміст етилового спирту в яких становить 32,7%об. та за органолептичними показниками (наявністю сторонніх домішок), міцністю та фізико-хімічними показниками не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 "Горілки і Горілки особливі.

27 жовтня 2021 року ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Відповідно до витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб №9 між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 29.10.2015 зареєстровано шлюб.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що підозрювана ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_1 відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна являється власником нерухомого майна, а саме: квартири, за адресою: АДРЕСА_1 ; ? частини квартири, за адресою: АДРЕСА_3 ; квартири, за адресою: АДРЕСА_4 ; квартири, за адресою: АДРЕСА_5 ; квартири, за адресою: АДРЕСА_6 ; земельної ділянки з кадастровим номером :01:001:0657.

Також установлено, що підозрювана ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_1 відповідно до інформаційної довідки являється власником транспортного засобу марки «Toyota», модель «Rav 4» з д.н.з. НОМЕР_2 з номером кузова НОМЕР_3 .

Санкція злочину передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з конфіскацією майна.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив клопотання задоволити.

За клопотанням слідчого на підставі ч.2 ст. 172 КПК України виклик підозрюваної не здійснювався, оскільки це є необхідним для забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Встановлено, що слідчий звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

У відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Ст. 173 КПК України визначено порядок вирішення питання про арешт майна.

З клопотання вбачається, що 27 жовтня 2021 року ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Відповідно до витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб №9 між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 29.10.2015 зареєстровано шлюб.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що підозрювана ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_1 відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна являється власником нерухомого майна, а саме: квартири, за адресою: АДРЕСА_1 ; ? частини квартири, за адресою: АДРЕСА_3 ; квартири, за адресою: АДРЕСА_4 ; квартири, за адресою: АДРЕСА_5 ; квартири, за адресою: АДРЕСА_6 ; земельної ділянки з кадастровим номером :01:001:0657.

Також установлено, що підозрювана ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_1 відповідно до інформаційної довідки являється власником транспортного засобу марки «Toyota», модель «Rav 4» з д.н.з. НОМЕР_2 з номером кузова НОМЕР_3 .

Правовою підставою для накладення арешту на майно в даному кримінальному провадженні є п.3 ч.2 ст. 170 КПК України, відповідно до якого арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання. Санкція ст. 199 ч.2 КК України, за якою в даному кримінальному провадженні оголошено підозру, передбачає в тому числі конфіскацію майна.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Отже, на підставі вищенаведеного та враховуючи наявність правових підстав для задоволення клопотання, та з метою забезпечення можливого покарання у вигляді конфіскації майна, оскільки, незастосування накладення арешту, може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його зникнення, втрати або пошкодження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, керуючись засадами розумності та співмірності, вважаю,що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження та розпорядження на майно ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме:

- квартиру, за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 1/4 частину квартири, за адресою: АДРЕСА_3 ;

- квартиру, за адресою: АДРЕСА_4 ;

- квартиру, за адресою: АДРЕСА_5 ;

- квартиру, за адресою: АДРЕСА_6 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером :01:001:0657 за адресою: Івано-Франківська область, Верховинський район, с. Гринява;

- автомобіль марки «Toyota», модель «Rav 4» з д.н.з. НОМЕР_2 з номером кузова НОМЕР_3 ,- до його скасування у встановленому КПК України порядку.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1