Провадження №: 1-кс/752/6401/21
У Х В А Л А
Іменем України
16.08.2021 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Києва клопотання слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000394, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, у якому просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до документальних матеріалів та інформації, а саме: щодо нарахування, сплати земельного податку та орендної плати за користування земельними ділянками, а також наявності заборгованостей (переплат) станом на даний час; податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку; актів податкових перевірок (з додатками), з метою вилучення належним чином завірених копій документів.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000394 від 07.09.2020р за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Головним управлінням у ході контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури держави у сфері будівництва в установленому законом порядку отримано інформацію щодо порушення чинного законодавства у сфері містобудування службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при будівництві об`єктів нерухомості на земельній ділянці територіальної громади міста Києва.

Внаслідок бездіяльності державних органів та органів державного контролю у сфері будівництва службовими особами зазначеного товариства реалізується протиправний механізм забудови земельної ділянки міста без отримання передбачених дозвільних документів, з подальшою легалізацією будівництва за сприяння окремих службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та інших контролюючих державних органів, всупереч вимогам чинного законодавства.

Зокрема, згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, по АДРЕСА_1 за державою Україна в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 , користувач ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстровано право державної власності на значну кількість об`єктів нерухомого майна (у тому числі нежитлових приміщень).

Проведеними заходами встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2016 році було визнано переможцем інвестиційного конкурсу з реалізації проекту будівництва багатоквартирної забудови на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 (площею 1, 14 га; кадастровий номер 8 000000000:79: 365:0036; цільове призначення 02.10 для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об`єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури), що перебуває на праві постійного землекористування ІНФОРМАЦІЯ_6 (протокол конкурсної комісії № 1 від 18.07.2016).

У подальшому, з метою максимального розширення площі майбутньої забудови, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у незаконний спосіб знесло частину нежитлових приміщень ІНФОРМАЦІЯ_6 під приводом виконання робіт з реконструкції нежитлових приміщень під складські по АДРЕСА_1 (будівельна адреса АДРЕСА_1 ), про що подало декларацію про початок виконання будівельних робіт КВ 97.

Проте, службові особи органу архітектурно-будівельного контролю не вжили жодних дій у межах компетенції щодо проведення перевірки додержання законодавства в сфері містобудування при виконанні зазначених будівельних робіт та скасування в установленому порядку реєстрації даної декларації.

На публічних сайтах з продажу нерухомості наявні оголошення щодо продажу квартир та нежитлових приміщень у житловому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_1 , будівництво якого здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Для фінансування будівництва ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » залучаються кошти фізичних та юридичних осіб.

Крім того, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_8 , жодних дозвільних документі, що дають право на виконання будівельних робіт або підготовчих робіт на АДРЕСА_1 для будівництва житлового комплексу з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями не зареєстровано.

Таким чином, будівництво об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , може здійснюватися з істотним порушенням будівельних норм та правил, без усіх передбачених дозвільних документів, які надають право виконувати будівельні роботи на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, а отже може мати ознаки самочинного.

На даний час виникла необхідність в отриманні від ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) копій документів з реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).

Слідчий вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту та отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи в даному провадженні, з метою встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні відомостей, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Іншим способом отримати копії вказаних документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення, у органу досудового розслідування немає, у зв`язку з відсутністю інших підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.

З посиланням на ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , без виклику його представників, з огляду на існуванням реальної загрози зміни або знищення інформації та документів, про тимчасовий доступ до яких заявлене клопотання.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи вразі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.
Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.
Дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обгрунтовується, слідчий суддя зазначає наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Зі змісту ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України, визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи наведені положення законодавства та беручи до уваги, що матеріалами клопотання слідчого підтверджено, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для можливості надання тимчасового доступу до вказаних документів, з можливістю їх вилучення, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 107, 110, 159-166, 309, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ:
1. Клопотання слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000394, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
2. Надати дозвіл слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні №0000394 від 07.09.2020 ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до документальних матеріалів та інформації, а саме:

- щодо нарахування, сплати земельного податку та орендної плати за користування земельними ділянками, а також наявності заборгованостей (переплат) станом на даний час;

- податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку;

- актів податкових перевірок (з додатками),

з можливістю вилучення копій документів в електронному вигляді та/або друкованому вигляді.

3. Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

4. Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до документальних матеріалів та інформації, а саме:

-щодо нарахування, сплати земельного податку та орендної плати за користування земельними ділянками, а також наявності заборгованостей (переплат) станом на даний час;

-податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку;

-актів податкових перевірок (з додатками), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати документи для можливості вилучення інформації (відомостей) в електронному вигляді та/або друкованому вигляді.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.
6. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
7. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1