10.12.2021 Справа № 490/8604/21
н/п 1-кс/490/5202/2021
Центральний районний суд м. Миколаєва
________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 грудня 2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотаннями про накладення арешту на обладнання ТОВ «АЗС СТАТУС-ОІЛ» та ТОВ «АЗС СТАТУС», що не вилучалось під час обшуків та використовувалось для здійснення незаконної діяльності.

В обґрунтування поданого клопотання прокурор зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи товариства з обмеженою відповідальністю «АЗС СТАТУС-ОІЛ», скорочена назва ТОВ «АЗС СТАТУС-ОЙЛ» (, юридична адреса: Миколаївська область, м. Миколаїв, вулиця Шевченко, будинок 59А, офіс 201) та ТОВ «АЗС СТАТУС» (код ЄДРПРУ 41641594), юридична адреса: Миколаївська область, м. Миколаїв, пр. Миру, будинок 54, кв. 139), зловживаючи своїми службовими повноваженнями, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, використовуючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним правам та інтересам.

Зокрема, посадові особи ТОВ «АЗС СТАТУС-ОЙЛ», достовірно знаючи про те, що відповідно до Закону України від 19.12.1995 №481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» зі змінами та доповненнями, що порядок здійснення роздрібної торгівлі пальним та зберігання пального визначено статтею 15 Закону № 481 (зі змінами) зберігання пального здійснюється суб`єктами господарювання всіх форм власності за наявності ліцензії. Відповідальність за достовірність даних у документах, поданих разом із заявою, несе заявник.

Відповідно до інформації викладеної листом ГУ ДПС у Миколаївській області від 29.10.2021 № 12985/5/14-29-12-01-09, ТОВ «АЗС СТАТУС-ОЙЛ» 31.10.2019 отримали ліцензію на роздрібну торгівлю паливом, але 16.07.2021 вказану ліцензію анульовано у зв`язку з отриманням інформації від уповноважених органів, щодо того, що документи, подані разом із заявою на отримання ліцензії, не видавалися/не погоджувалися такими органами. Однак незважаючи на анулювання ліцензії на роздрібну торгівлю пальним ТОВ «АЗС СТАТУС-ОЙЛ» на теперішній час продовжує здійснювати роздрібну торгівлю.

З метою відшукання палива низької якості, чорнової, бухгалтерської та іншої документації, яка б підтверджувала чи спростовувала факт незаконної та правопорушної діяльності посадових осіб ТОВ «АЗС СТАТУС-ОІЛ» та ТОВ «АЗС СТАТУС», документування, було проведено ряд санкціонованих обшуків на підконтрольних ТОВ «АЗС СТАТУС-ОІЛ» та ТОВ «АЗС СТАТУС» АЗС, а саме:

22.11.2021 за адресою: м. Миколаїв, вул. Новозавдська 42-б;

22.11.2021 року за адресою: Миколаївська область, Новоодеський район, с. Михайлівка, вул. Степова 41;

23.11.2021 року за адресою: Миколаївська область, земельна ділянка з кадастровим номером №:05:005:0200;

23.11.2021 року за адресою : м. Миколаїв, вул.Очаковская 1/1;

23.11.2021 року за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Веселинівська, 53/1;

23.11.2021 року за адресою: Миколаївська область, Земельна ділянка з кадастровим номером №:09:070:0002;

За результатами обшуків було виявлено та вилучено бухгалтерську та чорнову документацію, паливо низької якості (фальсифікат) яке підтверджує факт незаконної діяльності посадових осіб ТОВ «АЗС СТАТУС-ОІЛ», також на зазначених АЗС було виявлено та вилучено сервера з електронною інформацією у вигляді фідео-файлів.

Встановлено, що АЗС ТОВ «АЗС СТАТУС-ОІЛ», яка розташована на території м. Миколаєва, Миколаївської області, а саме на земельній ділянці з кадастровим номером №:09:070:0002, складається з пересувного комплексу:
1.Колонка паливнороздавальна серія GLOBAL STAR, C 44-44U, Завод №А1070-А;
2.Колонка паливнороздавальна серія Petro-PRIMUS, LPG-1-U, Завод №1007016;
3.Резервуар односекційний циліндровий РВС-10, Завод №85104;
4.Резервуар односекційний циліндровий РВС-10, ОдесЗ-Д;
5.Резервуар односекційний циліндровий РВС-10, Завод №228609;
6.Резервуар односекційний циліндровий РГС-25, ОдесЗ-Д 1975.
Встановлено, що АЗС ТОВ «АЗС СТАТУС-ОІЛ», яка розташована за адресою: м. Миколаїв вул. Новозаводська, 42Б, яка, окрім всіх комплектуючих, складається з пересувного комплексу:

1.Колонка паливнороздавальна DRESSER WAYNE 587/8, Завод №98076-1;

2.Резервуар односекційний циліндровий РГС-10, Кот-заЗД, 1956 Наземний;

3.Резервуар односекційний циліндровий Наземний РГС-10, Котел-ваЗД, 1956;

4.Резервуар горизонт односекційний циліндровий РГС-25, заводс. №1605;

Встановлено, що АЗС ТОВ «АЗС СТАТУС-ОІЛ», яка розташована за адресою: Миколаївска оласть, Новоодеський район, с. Михайлівка, вул. Стеова 41, складається з:

7.Операторської будівлі;

8.Навісу над колонками;

9.Колонка 2-хрукавні SHEID & BACHMАNN (2 шт.);

10.Очисні споруди;

11.Ємність об`ємом 30 м3;

12.Ємність об`ємом 60 м3;

13.Ємність об`ємом 50 м3;

14.Пожежний щит;

15.Пожежна ємність об`ємом 50 м3;

16.Додаткові насоси (3шт.);

17.Парапет (9 шт.);

18.Стелла;

19.Вогнегасники об`ємом 10 л. (2шт.);

20.Відеокамери спостереження (3 шт.);

21.Касовий апарат;

22.Металеві ящики (5 шт.);

23.Трансформаторна КТП-25;

Встановлено, що АЗС ТОВ «АЗС СТАТУС-ОІЛ», яка розташована на території Костянтинівської ОТГ (за межами населеного пункту), що в Новоодеському районі, Миколаївської області, а саме на земельній ділянці з кадастровим номером №:05:005:0200, складається з пересувного комплексу:

1.Колонка паливнороздавальна DRESSER WAYNE 5875-5HS, Завод №8760-97634-1

2.Резервуар односекційний вертикальна циліндровий РВС-10, ОдесЗД;

3.Резервуар односекційний вертикальна циліндровий РВС-10, ОдесЗД;

4.Резервуар односекційний вертикальна циліндровий РВС-10, ОдесЗД;

5.Резервуар односекційний горизонтальний циліндровий РГС-25, Кот-з3Д.

Встановлено, що АЗС ТОВ «АЗС СТАТУС», яка розташована за адресою: м. Миколаїв вул. Очаківська 1/1, складається з:
1.Дизель-генератор моделі Р44Е3 з панеллю автоматичної передачі навантаження;
2.Обмежувач перенавантаження ОПН-КР-TEL 10/10/.5 УХЛ2;
3.Обмежувач перенавантаження ОПН-КР-TEL 10/10/.5 УХЛ2;
4.Обмежувач перенавантаження ОПН-КР-TEL 10/10/.5 УХЛ2;
5.Стабілізатор напруги Phantom VN-844;
6.Стабілізатор напруги Phantom VN-844;
7.Стабілізатор напруги Phantom VN-844;
8.Трансформатор ТМ 100/10 У1 10/0,4 У/У н-0;
9.Резервуари 25 куб. (3шт.);
10.Топливорозливна колонка марки Thohem 500U1 двухстороння (3шт.).
Арешт зазначеного майна, на думку прокурора, необхідний для забезпечення його збереження як речового доказу, запобігання можливості приховування, знищення доказів злочинної діяльності, проведення огляду із залученням спеціалістів, криміналістичних експертиз, а також має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчим суддею встановлено, що відповідно до листа ГУ ДПС у Миколаївській області від 29.10.2021 за вих.№12985/5/14-29-12-01-09, ТОВ «АЗС СТАТУС-ОЙЛ» анульовано ліцензії на зайняття роздрібної торгівля пальним у зв`язку з отриманням інформації від уповноважених органів, щодо того, що документи, подані разом із заявою на отримання ліцензії, не видавалися/не погоджувалися такими органами. Враховуючи викладене, розпорядження ГУ ДПС у Миколаївській області ТОВ «АЗС СТАТУС-ОЙЛ» анульовано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним.

Згідно матеріалів УСР в Миколаївській області ДСР НП України від 05.11.2021, посадові особи ТОВ «АЗС СТАТУС-ОІЛ» та ТОВ «АЗС СТАТУС» діючи за попередньою змовою між собою, налагодили протиправний механізм реалізації пального неналежної якості через підконтрольну мережу АЗС (точок/пунктів продажу пального), яка полягає у реалізації пального низької якості (фальсифікат), придбання якого здійснюється за готівкову форму (всупереч вимогам чинного законодавства оптове придбання пального здійснюється виключно в безготівковій формі) у невстановлених осіб та в подальшому зберігається та реалізовується на територіях (у сховищах) відповідних підконтрольних АЗС.

В ході огляду інтернет ресурсу Державної податкової служби України, за посиланням « https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/414999.html», встановлено, що у ТОВ «АЗС СТАТУС-ОІЛ» (), відсутня діюча ліцензія на зайняття роздрібної торгівлі пальним.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «АЗС СТАТУС-ОІЛ та ТОВ «АЗС СТАТУС» на теперішній час здійснюють протиправну діяльність пов`язану з незаконною роздрібною торгівлею пальним без наявності відповідного дозволу, передбаченого Законом України від 19.12.1995 №481/95-ВР, а саме реалізують пальне через мережу підконтрольних АЗС розташованих за адресами:

АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером №:09:070:0002;

Миколаївська область, Новоодеський район, с. Михайлівка, вул. Степова 21;

м. Миколаїв вул. Новозаводська 42-Б;

Миколаївська область, земельна ділянка з кадастровим номером №:05:005:0200;

Крім того, оперативним підрозділом встановлено, що за адресами: м. Миколаїв вул. Очаківська 1/1 та м. Миколаїв вул. Веселинівська 53/1 здійснюється незаконна діяльність АЗС пов`язана з реалізацією пального неналежної якості.

Також стороною обвинувачення встановлено, що протиправна діяльність на вищевказаних АЗС підтверджується матеріалами виконаного доручення оперативного підрозділу, а саме за результатами допитів осіб, які здійснювали придбання пального на вказаних АЗС.

Так, 24.11.2021 року, допитаний в якості свідка ОСОБА_4 повідомив, що 22.11.2021 року близько о 22:30 год. він направлявся по автодорозі Н-24 (Миколаїв-Благовіщінське) та проїжджаючи через с. Михайлівка, Новоодеського району, заїхав до АЗС «СТАТУС-ОІЛ», яка розташована на території зазначеного селища, де ОСОБА_4 заправив свій автомобіль газом близько на 10л. та поїхав далі у своїх справах. Про оплату банківською картою ОСОБА_4 не запитував та у зв`язку зі звичкою не чикав чек про купівлю пального тому не знає чи видають на зазначеній АЗС чеки та чи є можливість розрахунку у безготівковій формі.

20.11.2021 року в якості свідка допитаний ОСОБА_5 , який повідомив, що 19.11.2021 року близько о 21:30 год., він направлявся з м. Миколаєва до м. Южноукраїнськ по автодорозі Н-24 (Миколаїв-Благовіщінське) та в ході руху, у зв`язку із нестачею пального ОСОБА_5 заїхав до АЗС «Статус-ОІЛ», яка розташована неподалік с. Костянтинівка, Новоодеського району де заправившись на 200 грн. попрохав чек, у відповідь на, що йому повідомили, що він може сфотографувати данні з заправної колонки та те, що чеки вона не надають.

20.11.2021 року в якості свідка допитаний ОСОБА_6 , який повідомив, що 21.11.2021 року він рухався по автодорозі Н-24 (Миколаїв-Благовіщенське) на своєму автомобілі та з метою придбати пального, проїжджаючи через с. Михайлівка, Нооодеського району, заїхав до АЗС «СТАТУС-ОІЛ», яка розташована на території зазначеного селища, де заправившись газом на загальну суму 200 грн., попрохав чек, але працівник АЗС повідомив, що в них чеків не має та ОСОБА_6 поїхав далі.

20.11.2021 року в якості свідка допитано ОСОБА_7 , який повідомив, що 20.11.2021 року близько о 09:00 год. він приїхав до АЗС «Статус», яка розташована за адресою: м. Миколаїв вул. Веселинівська 53/1, для того, щоб заправити свій автомобіль, де після заправки на 150 грн. попрохав чек, але працівники повідомили, що чеків немає.

22.11.2021 року в якості свідка допитаний ОСОБА_8 , який повідомив, що 22.11.2021 року близько о 08:00 год. він приїхав до АЗС «Статус-оіл», що за адресою: м. Миколаїв вул. Інженерна 21, де заправившись на 100 грн. пального А-92 поїхав далі у своїх справах. Чек ОСОБА_8 не надали.

20.11.2021 року в якості свідка допитаний ОСОБА_9 , який повідомив, що 20.11.2021 року близько о 09:10 год. він заїхав до АЗС «АЗС СТАТУС-ОІЛ», яка розташована за адресою: м. Миколаїв вул. Інженерна 21, де заправившись на 116 грн. пального А-95 поїхав далі у своїх справах. Фіскальний чек ОСОБА_9 не надали.

Враховуючи вищевикладене, є достатні підстави вважати, що посадові особи ТОВ «АЗС СТАТУС-ОІЛ» та ТОВ «АЗС СТАТУС» діючи за попередньою змовою між собою, не маючи відповідних довзолів передбачених Законом України від 19.12.1995 №481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» зі змінами та доповненнями, налагодили протиправний механізм реалізації пального неналежної якості через підконтрольну мережу АЗС (точок/пунктів продажу пального) у вигляді реалізації пального низької якості (фальсифікат) через вище зазначені авто-заправні станції, які перебувають у користуванні вищевказаних юридичних осіб. Таким чином, можна стверджувати, що потужності відповідних АЗС виступають знаряддями та засобами кримінального правопорушення пов`язаного з незаконною реалізацією пального та пального низької якості.

З урахуванням того, що вищезазначене майно може бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, що є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000402, тобто відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а за такого є речовим доказом у ньому, з метою здійснення першочергових дій щодо його огляду та забезпечення його збереження, вважаю необхідним клопотання прокурора задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Накласти арешт на майно, що знаходиться за наступними адресами:

- м. Миколаїв, вул. Новозаводська 42-б;
1. Колонка паливнороздавальна DRESSER WAYNE 587/8, Завод №98076-1;

2. Резервуар односекційний циліндровий РГС-10, Кот-заЗД, 1956 Наземний;

3. Резервуар односекційний циліндровий Наземний РГС-10, Котел-ваЗД, 1956;

4. Резервуар горизонт односекційний циліндровий РГС-25, заводс. №1605.

- Миколаївська область, Новоодеський район, с. Михайлівка, вул. Степова 41;
6. Операторської будівлі;

7. Колонка 2-хрукавні SHEID & BACHMАNN (2 шт.);

8. Очисні споруди;

9. Ємність об`ємом 30 м3;

10. Ємність об`ємом 60 м3;

11. Ємність об`ємом 50 м3;

12. Пожежна ємність об`ємом 50 м3;

13. Додаткові насоси (3шт.);

14. Відеокамери спостереження (3 шт.);

15. Касовий апарат;

16. Металеві ящики (5 шт.);

17. Трансформаторна КТП-25;

- на території Костянтинівської ОТГ (за межами населеного пункту), що в Новоодеському районі, Миколаївської області, а саме на земельній ділянці з кадастровим номером №:05:005:0200
18. Колонка паливнороздавальна DRESSER WAYNE 5875-5HS, Завод №8760-97634-1;

19. Резервуар односекційний вертикальна циліндровий РВС-10, ОдесЗД;

20. Резервуар односекційний вертикальна циліндровий РВС-10, ОдесЗД;

21. Резервуар односекційний вертикальна циліндровий РВС-10, ОдесЗД;

22. Резервуар односекційний горизонтальний циліндровий РГС-25, Кот-з3Д.

- м. Миколаїв, вул.Очаківська 1/1;
23. Дизель-генератор моделі Р44Е3 з панеллю автоматичної передачі навантаження;

24. Обмежувач перенавантаження ОПН-КР-TEL 10/10/.5 УХЛ2;

25. Обмежувач перенавантаження ОПН-КР-TEL 10/10/.5 УХЛ2;

26. Обмежувач перенавантаження ОПН-КР-TEL 10/10/.5 УХЛ2;

27. Стабілізатор напруги Phantom VN-844;

28. Стабілізатор напруги Phantom VN-844;

29.Стабілізатор напруги Phantom VN-844;

30. Трансформатор ТМ 100/10 У1 10/0,4 У/У н-0;

31. Резервуари 25 куб. (3шт.);

32. Топливорозливна колонка марки Thohem 500U1 двухстороння (3шт.).

- Земельна ділянка з кадастровим номером №:09:070:0002, а саме :

33. Колонка паливнороздавальна серія GLOBAL STAR, C 44-44U, Завод №А1070-А;

34. Колонка паливнороздавальна серія Petro-PRIMUS, LPG-1-U, Завод №1007016;

35. Резервуар односекційний циліндровий РВС-10, Завод №85104;

36. Резервуар односекційний циліндровий РВС-10, ОдесЗ-Д;

37. Резервуар односекційний циліндровий РВС-10, Завод №228609;

38. Резервуар односекційний циліндровий РГС-25, ОдесЗ-Д 1975,

шляхом заборони будь-кому здійснювати розпорядження та користування вищезазначеними майновими комплексами АЗС до скасування арешту у порядку встановленому КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження №0000402.

Зобов`язати слідчого або прокурора вручити копії цієї ухвали заінтересованим особам - для відома та виконання.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала також може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1