Справа № 134/2107/21
Провадження № 1-кс/134/456/2021
УХВАЛА
іменем України
30 листопада 2021 року Крижопільський районний суд Вінницької області

в складі: головуючого-судді: ОСОБА_1
з участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000110 від 03.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про продовження строку досудового розслідування,

В С Т А Н О В И В:

Старша слідча СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000110 від 03.12.2020 року.
Вказала, що 02.12.2020 до ЧЧ Піщанського ВП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель с. Городище, Піщанського району, Вінницької області, який являється головою ФГ «Лівон» про те, що 25.11.2020 він в Інтернеті замовив у представника компанії «Лестер Компані», тел. мінеральне добриво «Карбамід» в кількості 25,6 тонни та з власного рахунку «ПриватБанку» на рахунок АТ «ПУМБ» перерахував кошти в сумі 225279,90 грн. Приїхавши на базу склад фірми «Макош» с. Маяки Тульчинського району Вінницької області він довідався, що ніякого добрива немає і про це нікому невідомо. На телефонні дзвінки представники ТОВ «Лестер Компані» не відповідають.

Вказаний факт 03.12.2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) дій, а саме допитано як потерпілого ОСОБА_4 , який вказав на обставини перерахунку коштів із власного рахунку.

Крім того отримано тимчасовий доступ до виписок по рахунках банку АТ «ПУМБ», щодо виписки про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Лестер Компані», що знаходиться в м. Києві, вул. Андріївська, 4. Направлено постанови про проведення слідчих дій на іншій території, а саме до Подільського управління поліції ГУНП у м. Києві та до Бахмутського відділу поліції ГУНП у Донецькій області. Однак на даний час виїмку інформації про банківські рахунки та рух коштів по них не проведено, відповіді на постанови про проведення слідчих дій на іншій території не отримано.

Зважаючи на те, що на даний час усі необхідні слідчі дії для встановлення осіб, що шахрайським шляхом заволоділи коштами ОСОБА_4 не проведено, а строк досудового розслідування завершується 03.12.2021, тому виникає необхідність у його продовженні.

В клопотанні ставиться питання про продовження строку досудового розслідування у зв`язку із наступними обставинами. Відповідно до вимог ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину, тому строк досудового розслідування закінчується 03.12.2021. Закінчити досудове розслідування у зазначений строк немає можливості внаслідок складності провадження та не вжиття всіх необхідних заходів до встановлення винних осіб. Відповідно після встановлення особи, що вчинила злочин виникне необхідність у проведенні ще ряду слідчих дій спрямованих на притягнення винних осіб до відповідальності.

В судове засідання надійшла заява слідчої про розгляд клопотання в її відсутність, клопотання підтримала, просила задовольнити.

Дослідивши та оцінивши в сукупності матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
02.12.2020 до ЧЧ Піщанського ВП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель с. Городище, Піщанського району, Вінницької області, який являється головою ФГ «Лівон» про те, що 25.11.2020 він в Інтернеті замовив у представника компанії «Лестер Компані», тел. мінеральне добриво «Карбамід» в кількості 25,6 тонни та з власного рахунку «ПриватБанку» на рахунок АТ «ПУМБ» перерахував кошти в сумі 225279,90 грн. Приїхавши на базу склад фірми «Макош» с. Маяки Тульчинського району Вінницької області він довідався, що ніякого добрива немає і про це нікому невідомо. На телефонні дзвінки представники ТОВ «Лестер Компані» не відповідають.

Вказаний факт 03.12.2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) дій, а саме допитано як потерпілого ОСОБА_4 , який вказав на обставини перерахунку коштів із власного рахунку.

Крім того отримано тимчасовий доступ до виписок по рахунках банку АТ «ПУМБ», щодо виписки про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Лестер Компані», що знаходиться в м. Києві, вул. Андріївська, 4. Направлено постанови про проведення слідчих дій на іншій території, а саме до Подільського управління поліції ГУНП у м. Києві та до Бахмутського відділу поліції ГУНП у Донецькій області. Однак на даний час виїмку інформації про банківські рахунки та рух коштів по них не проведено, відповіді на постанови про проведення слідчих дій на іншій території не отримано.

Зважаючи на те, що на даний час усі необхідні слідчі дії для встановлення осіб, що шахрайським шляхом заволоділи коштами ОСОБА_4 не проведено, а строк досудового розслідування завершується 03.12.2021, тому виникає необхідність у його продовженні.

Частиною 1 статті 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, визначеного в клопотанні, достатнього для потреб досудового розслідування, а також те, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а також для встановлення осіб, що вчинили дане кримінальне правопорушення, проведення з ними необхідних слідчих дій, та що ці дії не могли бути здійснені з об`єктивних причин.
З урахуванням наведеного, є підстави вважати, що для здійснення слідчих дій доцільним є продовження строку досудового розслідування на 12 місяців, оскільки на даний час є очевидним той факт, що провести такі слідчі дії у строк неможливо, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :

Клопотання старшої слідчої СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування- задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000110, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушеннь передбачених ч.2 ст. 190 КК України та визначити новий строк досудового розслідування терміном на 12 місяців, тобто до 03 грудня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя