23.02.2022
справа № 642/1335/22
провадження № 1-кс/642/718/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 лютого 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню за № 0000091 від 20.01.2022 року, за ознаками ч.3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ ВП №2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню за № 0000091 від 20.01.2022 року, за ознаками ч.3 ст. 190 КК України.

Як вбачається з наданих матеріалів, що до ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області ДКП НП України за заявою ОСОБА_4 про те що працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлені в мережі веб-сайту Фейсбук оголошення з приводу інвестиційних проектів невідомими особами, які в подальшому надають клієнтам вищевказаного банку фішингові посилання та заволодівають їхніми грошовими коштами.

В ході досудового розслідування, оперативним підрозділам надавалось доручення в порядку ст. 40 КПК України з метою встановлення особи, яка причетність до вчинення шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході виконання доручення працівниками УПК в Харківській області ДПК НП України встановлено, що переказ грошових коштів від ОСОБА_5 , з карти 895399 10.01.2022 року о 16:49 год. у сумі 3140,62 гривні, здійснювався через мерчант-системи: woodjoyy, еквайєр НОМЕР_1 ; від ОСОБА_6 з карти НОМЕР_2 11.01.2022 року о 16:18 год. у сумі 7800 гривень здійснювався через мерчант-системи: POPOVNENNYA1, еквайєр НОМЕР_3 ; від ОСОБА_7 з карти НОМЕР_4 12.01.2022 року о 11:25 год. у сумі 7800 гривень здійснювався через мерчант-системи: OPLATA3, еквайєр НОМЕР_3 ; від ОСОБА_8 , з карти НОМЕР_5 11.01.2022 року о 11:34 год. у сумі 8000 гривень здійснювався через мерчант-системи: OPLATA3, еквайєр НОМЕР_3 , які обліковуються у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстрований: АДРЕСА_1 , та на теперішній час передані в оренду АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зареєстрований: АДРЕСА_2 .

Також встановлений один переказ грошових коштів безпосередньо на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН НОМЕР_9 , мешкає: АДРЕСА_3 ., зареєстрована: АДРЕСА_4 , використовує в своїй діяльності номер мобільного оператора НОМЕР_10 .

В подальшому зазначена громадянка здійснювала перекази грошових коштів на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), а саме НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН НОМЕР_12 , уродженець м. Рівне, зареєстрований: АДРЕСА_5 .

Також, на виконання доручення слідчого, було здійснено огляд інформації з інтернет-ресурсу за наступним посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_8 за допомогою якого встановлені анкетні дані та інша інформація щодо особи, на яку зареєстровано сайт ІНФОРМАЦІЯ_9 із фішинговим посиланням.

Встановлено, що зазначений сайт зареєстровано на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНН НОМЕР_13 , уродженець АДРЕСА_6 , зареєстрований: АДРЕСА_6 , зазначена адреса при реєстрації сайту: АДРЕСА_7 , користується номером мобільного оператора НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_11

Також встановлено особу, яка розмістила рекламу на веб-сайті «Фейсбук» з подальшим посиланням на сайт ІНФОРМАЦІЯ_9 а саме: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНН НОМЕР_16 , уродженець м. Харків, зареєстрований: АДРЕСА_8

В ході виконання доручення слідчого був встановлений ще один переказ грошових коштів безпосередньо на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_18 , зареєстрована: АДРЕСА_4 , використовує в своїй діяльності номер НОМЕР_19 . Переказ грошових коштів було здійснено 20.01.2022 у сумі 3200 грн. з рахунка ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_20 , зареєстрований: АДРЕСА_9 , та 11.02.2022 у сумі 3000 грн. з рахунку ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_21 , зареєстрована: АДРЕСА_10 .

З метою встановлення місцезнаходження невідомих осіб на час вчинення злочину, а також перевірки на причетність їх до вчинення зазначеного злочину, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження і неможливість отримати відомості про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання абонентів НОМЕР_22 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_23 які перебувають у володінні ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом перевірки інформації про з`єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які перебували у зоні дії зазначених базових станцій оператора телекомунікацій в період часу з 01 січня 2021 року по теперішній час. В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах операторів телекомунікації мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити осіб, причетних до вчинення вищеописаного злочину.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття зазначених базових станцій оператора телекомунікацій, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представники операторів мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " у судове засідання не з`явились, про дату та час розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини неявки суду невідомі.

За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", так як особи, які можуть обґрунтовано бути причетними до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення, користуються сім-картами операторів мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ".

Вищезазначена інформація у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв`язку абонентів неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню за № 0000091 від 20.01.2022 року, за ознаками ч.3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 Тта групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000091 від 20.01.2022 тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00:00 год. 01.07.2021 по теперішній час, з абонентів НОМЕР_22 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_23 що перебувають у володінні ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_11 .

Зобов`язати ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_14 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу з наступними відомостями:

Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А).

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо.

Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресації тощо.

Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації)з абонентом А надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1