Справа 688/3180/21
№ 1-кс/688/2093/21
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

09 листопада 2021 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000013 від 23 квітня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Полонського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що для виконання робіт по реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 , між ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) в особі начальника ОСОБА_5 та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 27/11/17 від 06 листопада 2017 року.

Відповідно до умов вказаного договору підрядник зобов`язується у 2017 2018 роках виконати роботи зазначені в проектно-кошторисній документації (і при потребі зі змінами, внесеними до неї), що виготовлена на об`єкт «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 ».

П.31. вказаного договору загальна сума, що визначена у договорі становить 10 030 000 гривень в тому числі ПДВ 1 671 666 гривень 67 копійок.

На виконання вказаного договору № 27/11/17 від 06 листопада 2017 року, замовником та підрядником підписано акти приймання виконаних будівельних робіт № 1 7.

Окрім того, для виконання робіт по реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 , між ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) в особі начальника ОСОБА_5 , та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 20/11/18 від 14 грудня 2018 року.

Відповідно до умов вказаного договору підрядник зобов`язується у 2018 році виконати додаткові на об`єкті «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 ».

П.31. вказаного договору загальна сума, що визначена у договорі становить 611 247 гривень 28 копійок в тому числі ПДВ 101 874 гривень 55 копійок.

На виконання вказаного договору № 20/11/18 від 14 грудня 2018 року, замовником та підрядником підписано акти приймання виконаних будівельних робіт № за грудень 2018 року та за грудень 2 2018 року.

Також, для виконання робіт по реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 , між ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) в особі начальника ОСОБА_5 , та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 29/11/18 від 26 грудня 2018 року.

Відповідно до умов вказаного договору підрядник зобов`язується у 2018 році виконати роботи на об`єкті «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 ».

П.31. вказаного договору загальна сума, що визначена у договорі становить 440 824 гривень 79 копійок в тому числі ПДВ 73 470 гривень 80 копійок.

На виконання вказаного договору № 29/11/18 від 26 грудня 2018 року, замовником та підрядником підписано акти приймання виконаних будівельних робіт: № за грудень 2018 року та за грудень 2 2018 року.

Однак роботи по вказаним договорам на об`єкті «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 » не виконано, у зв`язку із чим ІНФОРМАЦІЯ_3 завдано матеріальних збитків.

В цей же час, між ОСОБА_7 , діючим на підставі кваліфікаційного сертифікату інженера технічного нагляду серії АТ № 003791, виданого 30 травня 2015 року, та ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) в особі начальника ОСОБА_5 укладено Договори про здійснення технічного нагляду за виконанням ремонтних робіт «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 ».

Окрім того, відповідно до висновку експерта за результатами проведення комплексної судово будівельно - технічної - економічної експертизи, вбачається, що обсяг та вартість фактично виконаних будівельних робіт на об`єкті «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 » не відповідає обсягам та вартості робіт вказаних у актах приймання виконаних будівельних робіт.

Також, відповідно до платіжних доручень ІНФОРМАЦІЯ_3 , перераховані кошти на № НОМЕР_1 (відкритий у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») для TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за виконання будівельних робіт на об`єкті «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 ».

За таких обставин в даному діянні вбачаються ознаки привласнення, розтрата майна, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

23 квітня 2019 року відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
На даний час виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо розрахункового рахунку за номером № НОМЕР_1 , оригіналів документів, складених працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поданих при відкритті банківського рахунку; банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00 год 01 листопада 2017 року до 00 год 04 листопада 2021 року із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); оригіналів грошових чеків у разі переведення коштів у готівку в касі банку із рахунку № НОМЕР_1 ; матеріалів фото і відеозапису (фіксації), здійсненого банкоматами, належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення транзакції банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 00 год 01 листопада 2017 року до 00 год 04 листопада 2021 року; в разі використання при керуванні поточного рахунку № НОМЕР_1 системи дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, вказати IP-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 00 год 01 листопада 2017 року до 00 год 04 листопада 2021 року.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000013 від 23 квітня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню, зокрема, те чи дійсно здійснено перерахунок грошових коштів за проведення вищевказаних робіт, чи здійснено зняття коштів, з рахунку на який були перераховані вказані кошти, дату, час та місце їх зняття.
Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні.
Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , начальнику відділення слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшим оперуповноваженим в особливо важливих справах Управління стратегічних розслідувань у Хмельницькій області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , оперуповноваженому Управління стратегічних розслідувань у Хмельницькій області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, в електронному та друкованому вигляді, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до розрахункового рахунку за номером № НОМЕР_1 , надавши оригінали документів, складені працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подані при відкритті банківського рахунку; банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00 год 01 листопада 2017 року до 00 год 04 листопада 2021 року із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); оригіналів грошових чеків у разі переведення коштів у готівку в касі банку із рахунку № НОМЕР_1 ; матеріалів фото і відеозапису (фіксації), здійсненого банкоматами, належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення транзакції банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 00 год 01 листопада 2017 року до 00 год 04 листопада 2021 року; в разі використання при керуванні поточного рахунку № НОМЕР_1 системи дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, вказати IP-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 00 год 01 листопада 2017 року до 00 год 04 листопада 2021 року, з можливістю отримання належним чином завірених копій документів.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: