Справа № 158/2781/21
Провадження № 1-кс/0158/1091/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2021 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000441 від 04.09.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В

12 жовтня 2021р. дізнавач СД ВП №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також отримати можливість вилучення їх копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомості щодо проведення банківських операцій (рух коштів) по картковому рахунку на який було здійснено перерахунки коштів за допомогою терміналу самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №TS TS207785, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , с саме 31.08.2021р. о 15:32:25, 31.08.2021 о 15:34:57, 31.08.2021 о 15:37:29, 31.08.2021 о 15:39:35.

Клопотання мотивує тим, що 31 серпня 2021 року близько 11 год. 00 хв., невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, шахрайським способом, а саме, шляхом обману, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу трактора марки «Т-25», використовуючи мережу «Інтернет», заволоділа грошовими коштами в сумі близько 70 500 грн, які ОСОБА_5 , перерахував на рахунок № НОМЕР_1 та рахунок НОМЕР_2 , в наслідок чого останньому було заподіяно майнову шкоду на вище вказану суму.

04.09.2021 СД ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000441 за ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, в межах даного кримінальнго провадження було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 29.08.2021р. він на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення щодо продажу трактора марки «Т-25». В подальшому з продавцем даного трактору було домовлено про те, що за доставку трактору необхідно було перерахувати грошові кошти в сумі 5500 грн на банківську картку № НОМЕР_1 , що потерпілий і зробив 30.08.2021. В подальшому, 31.08.2021 в ході спілкування з продавцем, останній повідомив, що потерпілому необхідно сплатити ще 65000 грн, або ж трактор йому не доставлять. В казаного числа, тобто 31.08.2021р., потерпілий перебуваючи в м. Рівне через касу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував ще грошові кошти в сумі 27 581 грн на банківську картку № НОМЕР_1 . Решту грошових коштів ОСОБА_5 перерахував цього ж дня, перебуваючи в смт. Цумань через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_4 , на банківську картку № НОМЕР_1 в сумі 20 000 грн, після чого грошові кошти в сумі 17 500 грн потерпілий перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілим було здійснено наступні транзакції:

31.08.2021р. о 15:32:25, термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №TS207785, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , сума переказу 4776 грн, рахунок одержувача № НОМЕР_2 ;

31.08.2021р. о 15:34:57, термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №TS207785, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , сума переказу 4776 грн, рахунок одержувача № НОМЕР_2 ;

31.08.2021р. о 15:37:29, термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №TS207785, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , сума переказу 4776 грн, рахунок одержувача № НОМЕР_2 ;

31.08.2021р. о 15:39:35, термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №TS207785, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , сума переказу 3184 грн, рахунок одержувача № НОМЕР_2 ;

Враховуючи те, що на даний час не можливо встановити повні реквізити рахунків, на які було перераховано грошові кошти, не встановлено в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, щодо надання інформації, яка відносяться до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що дасть змогу встановити особу правопорушника та відслідкувати рух коштів, перерахованих на вищевказані банківські рахунки.

Вищезазначена інформації буде сприяти у розкритті даного кримінального правопорушення, а також встановлення можливих свідків та очевидців, а також особи (осіб), яка (які) можуть бути причетними до даного правопорушення. Усі раніше вказані відомості у випадку їх отримання, будуть у подальшому використані як докази у зазначеному кримінальному провадженні. Просить клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач ВД ВП №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 не з`явилась. До суду подала заяву про підтримання клопотання та розгляд справи у її відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про розгляд вказаного клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Законом України від 22.11.2018р. N 2617-VIII, який набрав законної сили 01.07.2020р., передбачено, що відповідно до частини 1 статті 40-1 Кримінального процесуального кодексу України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Так, згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, п. 5 ст. 162 КПК України, та інші способи довести ці обставини за допомогою вказаних документів, на даний час відсутні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 167, 372 КПК України, Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000441 від 04.09.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; ст. дізнавачу СД №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також отримати можливість вилучення їх копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомості щодо проведення банківських операцій (рух коштів) по картковому рахунку на який було здійснено перерахунки коштів за допомогою терміналу самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №TS TS207785, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , с саме 31.08.2021р. о 15:32:25, 31.08.2021 о 15:34:57, 31.08.2021 о 15:37:29, 31.08.2021 о 15:39:35.

Надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься вищевказана інформація.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів впродовж тридцяти днів з дня постановлення ухвали.

Строк дії ухвали рахувати з дня її постановлення до 12 листопада 2021 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду ОСОБА_1