н/п 1-кс/953/829/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" лютого 2022 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого слідчого відділу Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000130 від 17.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

26 січня 2022 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання йому тимчасового доступу до інформації із можливістю її копіювання у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформацію про номера рахунків на імя ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , копії договорів, укладених АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вищевказаними фізичними особами, за якими грошові кошти зараховувалися на їх рахунки, реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунках вищевказаних фізичних осіб за період часу з 24.03.2021 по теперішній день із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з даних рахунків або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів за допомогою яких в період часу з 24.03.2021 по теперішній день здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів), а також ІР-адреси входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особистий кабінет вищевказаних осіб за вказаний період часу.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що 14.06.2020 до Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області надійшли матеріали кримінального провадження № 0000130 від 17.04.2021 за фактом того, що 25.02.2021 невстановлена особа шахрайським шляхом через інтернет ресурси про купівлю ноутбуку заволоділа грошовими коштами у розмірі 65100 гривень 00 копійок, що належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Слідчий зазначає, що згідно з допитом потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що він 24.02.2021 домовився про купівлю ноутбука марки Apple MacBook, який продавала ОСОБА_7 . Вартість ноутбука складала 65100 грн. 25.02.2021 ОСОБА_6 сплатив грошові кошти за придбання ноутбуку в кількості 1000 шт. через мережу ОЛХ в розмірі 27300 грн. на особовий рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_5 , але продавець не направила на його адресу товар, таким чином заволодівши грошовими коштами ОСОБА_6 ..

Слідчий вказує, що свідок ОСОБА_8 , який є другом потерпілого ОСОБА_6 він 26.02.2021 зі свого банківського рахунку перевів на рахунок ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 27800 грн., які також призначалися за купівлю ноутбуку у ОСОБА_5 . Грошові кошти були переслані із трьох різних рахунків у зв`язку із тим, що на момент купівлі у потерпілого ОСОБА_6 не було на власному рахунку повної суми грошових коштів, за які він міг би придбати вище зазначений ноутбук і саме через це він попросив двох своїх знайомих ОСОБА_9 та ОСОБА_8 допомогти йому.

Крім того, слідчий вказує, 08.09.2021 до Київського районного суду м. Харкова направлено клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ до речей та документів.

11.10.2021 клопотання задоволено слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

04.11.2021 проведено виїмку документів, які зазначені в ухвалі Київського районного суду.

Також слідчий зазначає, що в ході вивчення інформації вилученої під час виїмки встановлено, що інформація про рух грошових коштів, а саме місця де проводилося зняття грошових коштів відсутня. Враховуючи цей факт неможливо в повному обсязі провести досудове розслідування даного кримінального правопорушення, з метою притягнення винної особи до відповідальності.

Слідчий вказує, що з метою встановлення істини по справі, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: номера рахунків на імя ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , копії договорів, укладених ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вищевказаними фізичними особами, за якими грошові кошти зараховувалися на їх рахунки, реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунках вищевказаних фізичних осіб за період часу з 24.03.2021 по теперішній день із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з даних рахунків або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів за допомогою яких в період часу з 34.03.2021 по теперішній день здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів), а також ІР-адреси входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особистий кабінет вищевказаних осіб за вказаний період часу.

Слідчий вважає, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом, оскільки вказана інформація є речовими доказами по кримінальному провадженню №0000130 від 17.04.2021 та має суттєве значення для встановлення істини у справі та кваліфікації кримінального правопорушення, яку без розкриття банківської таємниці отримати неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання була належним чином повідомлений, надав до суду заяву, в якій підтримав вищевказане клопотання, просив задовольнити та розглянути дане клопотання без його участі.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що неявка слідчого та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідча суддя дійшла висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності прокурора та представника володільця документів.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч. 2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчою суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР, Харківським районним управлінням поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до ЄРДР 17.04.2021 за №0000130, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, в рамках якого подається дане клопотання.

Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, за ознаками частини 3 статті 190 КК України внесені до ЄРДР за фактом того, що 25.02.2021 невстановлена особа шляхом обману з використанням електро-обчислювальної техніки через Інтернет ресурси при купівлі ноутбуку заволоділа грошовими коштами у розмірі 65 100 гривень 00 копійок, що належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІТС ІПНП 7443).

З наданих слідчій судді матеріалів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені 17.04.2021 до ЄРДР за №0000130, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення доказів: даних, які містяться в протоколі прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 17.04.2021; показаннях потерпілого ОСОБА_6 , які містяться в протоколі допиту від 21.04.2021; показаннях свідка ОСОБА_8 , які містяться в протоколі допиту від 26.07.2021; показаннях свідка ОСОБА_10 , які містяться в протоколі допиту від 26.07.2021; показаннях свідка ОСОБА_11 , які містяться в протоколі допиту від 07.09.2021.
Під час розгляду клопотання слідчою суддею встановлено, що факт переведення на рахунок ОСОБА_5 грошових коштів підтверджується показаннями потерпілого ОСОБА_6 , які містяться в протоколі допиту від 21.04.2021; показаннями свідка ОСОБА_8 , які містяться в протоколі допиту від 26.07.2021; показаннями свідка ОСОБА_10 , які містяться в протоколі допиту від 26.07.2021; показаннями свідка ОСОБА_11 , які містяться в протоколі допиту від 07.09.2021.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідча суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000130 від 17.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме до інформації про номера рахунків на імя ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , копії договорів, укладених ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вищевказаними фізичними особами, за якими грошові кошти зараховувалися на їх рахунки, реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунках вищевказаних фізичних осіб за період часу з 24.03.2021 по теперішній день із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з даних рахунків або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів за допомогою яких в період часу з 24.03.2021 по теперішній день здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів), а також ІР-адреси входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особистий кабінет вищевказаних осіб за вказаний період часу.

Строк дії ухвали до 09.03.2022.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1