Провадження № 1-кс/537/820/2021
Справа № 537/6290/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.12.2021 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Кременчуці клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:

Дізнавач СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , філія якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з наступним їх вилученням, в яких міститься інформація про рух грошових коштів по картковому рахунку ( НОМЕР_2 ) банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить потерпілому: № НОМЕР_3 , в період часу з 15 вересня 2021 року по 05 жовтня 2021 року, з обов`язковою фіксацією таких реквізитів: номер карти, дата, час, рух грошових коштів, ідентифікаційний номер банківського терміналу, який використовувався під час зняття або спроби зняття коштів з банківського рахунку, адреса розташування банківського терміналу, фотографічні зображення, запис камер зовнішнього відео спостереження.
В обґрунтуванні вказаного вище клопотання зазначено, що у провадженні відділення поліції № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000865 від 30.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 15.09.2021 року по вул.Флотській в м.Кременчуці невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі близько 180 000 гривень, чим спричинила матеріального збитку ОСОБА_4 . Відомості про вищевказане кримінальне правопорушення 30.11.2021 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000865 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування допитано у якості потерпілого ОСОБА_4 , котрий повідомив, що 15.09.2021 року перебував на своєму робочому місці ,а саме за адресою: АДРЕСА_3 та йому надійшов телефонний дзвінок від жінки, яка представилася ОСОБА_5 представником юридичного відділу виконавчої служби,яка займалася справою по фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,яка виявилася банкротом. Так вказана жінка повідомила,що по рішенню суду потерпілому має надійти виплата в сумі 22 102 гривні у зв`язку з тим, що він являюсь постраждалим ,так як неодноразово купував в них лікарські препарати,які були підроблені, про те щоб отримати ці кошти потрібно виплатити судовий збір. Так на вказані умови останній погодився та перерахував грошові кошти в сумі 2 099,70 грн., на фінансову особу ОСОБА_6 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_4 зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 . Далі йому зателефонував начальник юридичного відділу виконавчої служби ОСОБА_7 ,який повідомив, що все підтверджено та потерпілий отримає дані грошові кошти. Так через декілька годин йому зателефонувала ОСОБА_8 , яка повідомила що призупинила оплату так як потрібно оплатити страхові внески,що потерпілий і зробив перерахувавши 3 980 гривень та за сертифікат про легалізацію 3 399 гривень, на картку вказану вище. Так наступного дня остання йому знову зателефонувала та повідомила, що потерпілий потрапив на ідентифікацію виплат та на теперішній час йому виплатять 70 814,70 гривень. Далі повідомила,що так як сума виплати збільшилася то і судовий збір, страхові внески також збільшилися. Після чого ОСОБА_9 , доплативши страховий збір 6 100 гривень,6 830 гривень ,за ліцензію на підтвердження транзакції 9 100 гривень. Так після оплати в нього з`явилися питання , на що потерпілому повідомили, що вони отримали гарантійний лист та його виплати закінчилися та пообіцяли , що через декілька днів прийдуть грошові кошти. Після чого стали надходити різні дзвінки від працівників виконавчої служби, яким останній перераховував по їх вказівкам наступні суми. Так весь час йому повідомляли, що це потрібно для отримання в подальшому його виплати, та грошові кошти йому повернуться. Далі потерпілий здійснив, ще декілька виплат , а саме: 21.09.2021 року за відкриття спеціального рахунку 18 500 гривень та 25 000 гривень на експертизу документів ; 27.09.2021 року за перерахування грошових коштів 20 000 гривень ; 28.09.2021 року в пенсійний фонд 10 000 гривень та за роботу з реєстром 19 800 гривень; 29.09.2021 року за страховий поліс банку 30 000 гривень та для оформлення документів 5 800 гривень ; 04.10.2021 року за страхову компанію 15 000 гривень; 05.10.2021 року 5 740 гривень. Грошові кошти потерпілий перераховував на вказані картки, які йому надавали працівники виконавчої служби, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_5 на фінансову особу ОСОБА_6 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_6 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_10 . Окрім того,він зателефонував одному з працівників виконавчої служби, номер якого в потерпілого зберігся , який повідомив що відправив в м.Кременчук на його ім`я документи, які підтверджують перерахування грошових коштів. Так до теперішнього часу ні документів ні грошових коштів останній так і не отримав. Матеріальний збиток завданий потерпілому становить 181 348,70 гривень. В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні повної інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку ( НОМЕР_2 ) банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить потерпілому: № НОМЕР_3 , в період часу 15 вересня 2021 року по 5 жовтня 2021 року, з обов`язковою фіксацією таких реквізитів: номер карти, дата, час, рух грошових коштів, ідентифікаційний номер банківського терміналу, який використовувався під час зняття або спроби зняття коштів з банківського рахунку, адреса розташування банківського терміналу, фотографічні зображення, запис камер зовнішнього відео спостереження. Вище вказані відомості знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , філія якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином. Фактичні дані про рух грошових коштів з банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку ( НОМЕР_2 ) банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить потерпілому: № НОМЕР_3 , в період часу з 15 вересня 2021 року по 5 жовтня 2021 року вкажуть на наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, і відповідно до ст. 84 КПК України є доказами. Довести іншим способом обставини, які передбачається довести за допомогою інформації про рух коштів по картковому рахунку ( НОМЕР_2 ) банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить потерпілому: № НОМЕР_3 , в період часу з 15 вересня 2021 року по 5 жовтня 2021 року, не є можливим.
Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Прокурор, який погодив дане клопотання надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та прохає задовольнити.
Потерпілий ОСОБА_9 в судове засідання не з`явився, про час, день та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, надав заяву згідно якої не заперечував проти надання доступу до його карткового рахунку.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, у судове засідання свого представника не направив, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.
В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п.1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали подані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Слідчим суддею, зокрема з наявного в матеріалах клопотання, витягу з кримінального провадження № 0000865 в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, долученими до матеріалів клопотання, встановлено, що СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за вказаним номером, відомості про яке внесено до ЄРДР від 30.11.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Так, як слідує з витягу з кримінального провадження, 15.09.2021року по вул. Флотській в м. Кременчуці невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі близько 180 000 гривень, чим спричинила матеріального збитку ОСОБА_9 ..
На час розгляду клопотання, письмову підозру у вчиненні кримінального правопорушення за описаним вище фактом будь-якій визначеній фізичній особі не вручено.
Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_9 від 03.12.2021 року, останній повідомив, що 15.09.2021 року перебував на своєму робочому місці ,а саме за адресою: АДРЕСА_3 та йому надійшов телефонний дзвінок від жінки, яка представилася ОСОБА_5 представником юридичного відділу виконавчої служби,яка займалася справою по фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,яка виявилася банкротом. Так вказана жінка повідомила,що по рішенню суду потерпілому має надійти виплата в сумі 22 102 гривні у зв`язку з тим, що він являюсь постраждалим ,так як неодноразово купував в них лікарські препарати,які були підроблені, про те щоб отримати ці кошти потрібно виплатити судовий збір. Так на вказані умови останній погодився та перерахував грошові кошти в сумі 2 099,70 грн., на фінансову особу ОСОБА_6 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_4 зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 . В подальшому йому неодноразово надходили телефоні дзвінки від працівників виконавчої служби, яким він перераховував по їх вказівкам грошові кошти на карткові рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_5 на фінансову особу ОСОБА_6 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_6 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_10 . Матеріальний збиток йому завдано в розмірі 181 348,70 грн.
Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000865, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності частково, зокрема не доведено необхідність саме вилучення, так, як не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
А тому, враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей, як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_13 , т.в.о. начальника сектора дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому капітану поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , філія якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання належним чином завірених копій, в яких міститься інформація про рух грошових коштів по картковому рахунку ( НОМЕР_2 ) банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить потерпілому: № НОМЕР_3 , в період часу з 15 вересня 2021 року по 05 жовтня 2021 року, з обов`язковою фіксацією таких реквізитів: номер карти, дата, час, рух грошових коштів, ідентифікаційний номер банківського терміналу, який використовувався під час зняття або спроби зняття коштів з банківського рахунку, адреса розташування банківського терміналу, фотографічні зображення, запис камер зовнішнього відео спостереження.
В задоволенні решти клопотання відмовити.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в порядку положень ч. 4 ст. 535 КПК України, повідомити слідчого суддю про виконання даної ухвали.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 20.02.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1