Справа №345/5639/21
Провадження № 1-кс/345/1353/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.12.2021 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001455 від 14.12.2018, за ознаками вчинення злочинів, передбаченихч.4 ст.190, ч. 1, 3 ст. 382КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в яких міститьсяінформація про те, хто є власником всіх рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )та осіб, які мали право розпоряджатися коштами з вказаних рахунків (за підписами яких чеки та інші розпорядження по рахунках вважалися дійсними), в тому числі з рахунків№ НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_7 ,№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ,№ НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , які знаходяться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 01.01.2018 по 30.07.2020, з можливістю вилучення копійтаких документи у найближчому відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на розсуд володільця документів, що перебуває на території обслуговування Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області чи ГУНП в Івано-Франківській області., терміном на 1 місяць.
Клопотання обґрунтовує тим, що 18.06.2019 в Калуський ВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла ухвала Калуського міськрайонного суду про внесення відомостей про кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст. 190 КК України з приводу шахрайський дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Також до чергової частини Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла письмова заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ухиляється від виконання судового рішення.26.02.2020 за вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.
Крім того, 22.09.2020 до чергової частини Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла ухвала Івано-Франківського апеляційного суду від 02.09.2020 за скаргою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_4 про невиконання рішення суду посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 23.09.2020 за вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 382 КК України.
16.11.2020 постановою прокурора Калуської місцевої прокуратури ОСОБА_5 вказані кримінальні провадження об`єднані в одне провадження під номером № 0001455.
Будучи допитаний в якості представника потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 вказав, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 17 травня 2017 року укладено Договір оренди автонавантажувачів № 1705/1(з додатками та доповненнями надалі - Договір). За Договором, укладеним із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язувалось надати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в тимчасове платне користування (оренду) основні засоби, а саме: навантажувачі та тягові акумуляторні батареї (далі Об`єкт оренди) згідно переліку. Об`єкт оренди Договору передавався у користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до 31.12.2018 року. Згідно додатків до Договору сторони встановили порядок нарахування орендної плати та встановили, що Орендодавець здійснює поточний та капітальний ремонт Об`єкта оренди, а Орендар зобов`язується компенсувати йому понесені на ремонт витрати. Впродовж 2017 та 2018 років сторони на виконання умов Договору складали Акти здачі-приймання робіт (надання послуг). Також сторонами складались та підписувались Закази-наряди та Акти здачі-приймання робіт (надання послуг) щодо проведених Орендодавцем ремонтів Об`єкта оренди. Згідно погодженої між Сторонами процедури, вказані Акти складались Орендодавцем та передавались наручно чи надсилались поштовою кореспонденцією на адресу Орендаря. Орендарем погоджено та підписано Акти здачі-приймання робіт (надання послуг) за червень-серпень 2018 року, які стосуються нарахування орендної плати за оренду навантажувачів та тягових батарей, однак оплачено їх не в повному обсязі. Окрім того, у серпні місяці з`ясувалось, що Орендарем нанесено суттєвої шкоди частині майна Орендодавця. Перемовини по питанню компенсації збитків не привели до взаємного порозуміння і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був вимушений 11.09.2018 року подати позов до Господарського суду Івано-Франківської області, де було відкрито провадження у справі № 909/770/18 на суму 489 800,00 гривень. Після чого (з вересня 2018 року) Орендар відмовився наручно отримувати Акти здачі-приймання робіт (надання послуг), тому вони йому стали надсилатися поштовою кореспонденцією цінним листом з описом, однак Орендар безпідставно відмовляється отримувати надіслану кореспонденцію в поштовому відділенні та проводити оплату. Також Орендар в порушення умов Договору відмовляється отримувати, підписувати та оплачувати Акти здачі-приймання робіт (наданих послуг), які стосуються проведених Орендодавцем на замовлення Орендаря ремонтів Об`єкта оренди, що проведені в червні - вересні 2018 року. Вважаючи, що такі дії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відмови в оплаті орендної плати та вартості проведених ремонтних робіт порушують як умови укладеного між Сторонами Договору, так і діюче законодавство, яким врегульовано відносини найму (оренди), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулось із позовною заявою до Господарського суду Івано-Франківської області. 09.11.2018 Господарським судом Івано-Франківської області відкрито провадження у справі № 909/962/18 на суму 210 355,16 гривень (збільшено 27.11.2018 року на 213 465,73 грн, загальна сума позову становить 423 820,89 гривень). В той же час, здійснюючи підготовку до розгляду вказаної судової справи, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було з`ясовано наступне: у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутнє будь-яке нерухоме майно, що підтверджується довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 08.11.2018 року № 144508980; за даними інформаційної бази « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на листопад 2018 року також відсутні будь-які основні засоби, в тому числі транспортні засоби; орендовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 використовуються виключно для виконання вантажно-розвантажувальних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » згідно укладених договорів, про що чітко вказано у п. 3 Договору оренди автонавантажувачів № 1705/1 (надалі Договір) (в редакції Додаткової угоди № 3 від 02.03.2018 року). Відповідно, у разі припинення вказаних договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » буде припинено і Договір оренди автонавантажувачів № 1705/1, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не буде мати коштів для оплати наявної перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заборгованості, бо не буде мати засобів для надання відповідних послуг; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинно своєчасно та в повному обсязі отримувати грошові кошти за виконані на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вантажно-розвантажувальні роботи згідно укладених договорів, про наявність яких чітко вказано у п. 3 Договору оренди автонавантажувачів № 1705/1 (надалі Договір) (в редакції Додаткової угоди № 3 від 02.03.2018 року), оскільки в Єдиному державному реєстрі судових рішень відсутні спори з даного приводу; 16.10.2018 року в Єдиному держаному реєстрі проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Як можна побачити з інформації в ЄДР вказане товариство має подібну з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » назву (просто змінено черговість слів у назві), тих самих засновників, теж саме місцезнаходження корпус 012, тільки інший номер приміщення, тому щопо вул. Промисловій немає офісних приміщень, оскільки це територія промислових підприємств і там є окремі корпуси, кожен із засновників є директором у одному з цих товариств, у двох товариств однаковий основний вид діяльності складське господарство (52.10.). Такі дії з реєстрації аналогічної юридичної особи засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та припинення здійснення оплати орендної плати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » свідчить про певні умисні дії, спрямовані на створення можливості уникнення відшкодування боргу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом переведення господарської діяльності (активів переукладення договорів тощо), якою займається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на новостворену юридичну особу та залишення боргів за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_4 відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має намір перебрати на себе господарські зобов`язання щодо виконання навантажувально-розвантажувальних робіт для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які на даний час ще здійснюються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Для цього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулось до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про дострокове припинення діючого договору про виконання навантажувально-розвантажувальних робіт, що також свідчити про намір ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уникнути сплати наявного перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » боргу. Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » маючи боргові зобов`язання перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », іншими контрагентами, в тому числі працівниками, місцевим та державним бюджетами, свідомо вчиняють дії, спрямовані на створення умов, за яких буде неможливим погашення заборгованості перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Критична ситуація в плані наявності матеріальних та фінансових ресурсів для погашення своїх боргових зобов`язань спричинена, на ОСОБА_8 , зокрема умисними діями посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо свідомого позбавлення товариства фінансової спроможності погашення боргових зобов`язань перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Таким чином, в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 190 КК України (шахрайство), тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою, що випливає з того, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримуючи грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за виконані з використанням орендованих навантажувачів навантажувально-розвантажувальні роботи, не проводять розрахунку з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а використовують отримані кошти для власного збагачення та на цілі не пов`язані зі здійсненням господарської діяльності та забезпеченням фінансової спроможності товариства. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано матеріальної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 913 620,89 грн., на вказану суму оспорювались та оспорюються позови в Господарських судах.
В рамках проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні скеровувано інформаційний запит в ІНФОРМАЦІЯ_7 з приводу надання інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме інформації щодо перебування їх на обліку, створення, найманих працівників у 2018-2019 роках, податкову звітність, причини ліквідації та створення, банківські рахунки товариств, чи були накладені на них будь-які обтяження та чи наявні боргові зобов`язання перед ОДПІ.
З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту шахрайських дій та невиконання рішення суду посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,а саме до документів, які містять інформацію про те, хто є власникомвсіх рахунків вказаних товариств та осіб, які мали право розпоряджатися коштами з вказаних рахунків (за підписами яких чеки та інші розпорядження по рахунках вважалися дійсними), в тому числі з рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ,№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ,№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та№ НОМЕР_11 , які знаходяться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 01.01.2018 по 30.07.2020, з можливістю вилучити документи у найближчому відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на розсуд володільця документів, що перебуває на території обслуговування Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області чи ГУНП в Івано-Франківській області.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не зявилась, однак подала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності.
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, є необхідність розгляду клопотання слідчим суддею, судом без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав:
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома для банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання довела, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На підставі наведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що існує потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які на даний час знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 163-164 КПК України , -
у х в а л и в :
Клопотання слідчого задоволити.
Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперативним працівникам Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області: старшому оперуповноваженому СКП капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП лейтенанту поліції ОСОБА_16 , до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в яких міститьсяінформація про те, хто є власником всіх рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )та осіб, які мали право розпоряджатися коштами з вказаних рахунків (за підписами яких чеки та інші розпорядження по рахунках вважалися дійсними), в тому числі з рахунків№ НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_7 ,№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ,№ НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , які знаходяться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 01.01.2018 по 30.07.2020, з можливістю вилучення копійтаких документи у найближчому відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на розсуд володільця документів, що перебуває на території обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_8 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя