У х в а л а
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2021 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) ТРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції№5 (смт. Підволочиськ) ТРУП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим начальником Підволочиського відділу Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.

У клопотанні дізнавача вказано, що 24.12.2020 року о 11:40 год у Підволочиський ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що невідома особа представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським способом шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 4663 гривні, належними ОСОБА_5 , які з її рахунку були переведені на невідомий рахунок. Відомості про даний факт 24 грудня 2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078 і за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення дізнання у цьому кримінальному провадженні з показань потерпілої ОСОБА_5 стало відомо про те, що в її користуванні знаходиться дві банківських картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме, пенсійна картка № НОМЕР_1 , та кредитна картка № НОМЕР_2 , з яких невідома особа здійснила перерахунок грошових коштів, на невідомі ОСОБА_5 реквізити. Так, 23.12.2020 року о 12:53 годин на номер мобільного телефону НОМЕР_3 належний ОСОБА_5 , надійшло смс повідомлення з номера телефону зі сім картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , в якому було вказано про те, що банківська картка ОСОБА_5 заблокована, та для розблокування необхідно зателефонувати на номер телефону: НОМЕР_5 . Після чого ОСОБА_5 зателефонувала на вказаний в повідомленні номер телефону. Під час розмови невідома особа представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомила ОСОБА_5 про те, що в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » змінюють програмне забезпечення, у зв`язку з чим були заблоковані картки ОСОБА_5 , та для їх розблокування необхідно повідомити невідомій особі номера банківських карток, та код який прийде у повідомленні. На дані умови ОСОБА_5 погодилась та виконала. Після повідомлення даної інформації невідомій особі з рахунків ОСОБА_5 були перераховані грошові кошти в сумі 4663 гривні на невідомий рахунок.

Таким чином, невідома особа шахрайським способом, шляхом обману, увійшовши ОСОБА_5 в довіру, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 4663 гривні.

Дізнанням встановлено, що невідома особа під час вчинення стосовно майна ОСОБА_5 кримінального проступку, користувалася банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , що підтверджується інформацією наданою з системи Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем ЄМА.

На підставі вищенаведеного, враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами з банківських карток належних ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківській карті невідомої особи, з метою встановлення її причетності до вчинення цього кримінального проступку, або встановлення іншої особи, яка вчинила цей кримінальний проступок, шляхом відстеження подальшого руху коштів з картки на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.

У судове засідання дізнавач та володілець інформації, - голова правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленими про дату і час розгляду, в судове засідання не з`явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання. Дізнавач подав заяву, в якій просить клопотання розглядати без його участі.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Проаналізувавши наведене, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального проступку, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, неможливо, а тому клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , та старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 з розшифровкою контрагентів в період з 23 грудня 2020 року до 02 грудня 2021 року, а також інформації про перекидання грошових коштів з цих платіжних карток на інші картки чи термінали, із зазначенням місцезнаходженням цих терміналів, та зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, яка зберігається в керівника акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення цієї інформації, для ознайомлення з нею та проведення слідчих дій.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1