У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30.11.2021 Справа №607/21524/21

Провадження 1-кс/607/7012/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР під № 0000185 від 28 вересня 2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 т. 191 КК України, звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів на підставі яких проводились роботи по об`єктах «Капітальний ремонт спортивного майданчика за адресою АДРЕСА_1 » договір № 61/20/1235 від 15 вересня 2020 року, «Капітальний ремонт прибудинкової території за адресою АДРЕСА_2 » договір № 79/20/1467 від 03 листопада 2020 року, «Капітальний ремонт проїзної частини прибудинкової території за адресою АДРЕСА_3 » договір №83/20/1493 від 18 листопада 2020 року, « Капітальний ремонт проїзної частини прибудинкової території за адресою АДРЕСА_4 договір № 87/20/1551 від 09 грудня 2020 року, які перебувають у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_5 , із можливістю їх подальшого вилучення, а саме:

-договорів № 61/20/1235 від 15 вересня 2020 року, № 79/20/1467 від 03 листопада 2020 року, №83/20/1493 від 18 листопада 2020 року, 87/20/1551 від 09 грудня 2020 року;

-проектно - кошторисної документації за договорами № 61/20/1235 від 15 вересня 2020 року, № 79/20/1467 від 03 листопада 2020 року, №83/20/1493 від 18 листопада 2020 року, 87/20/1551 від 09 грудня 2020 року;

-договорів, угод, додаткових договорів із замовниками робіт за договорами № 61/20/1235 від 15 вересня 2020 року, № 79/20/1467 від 03 листопада 2020 року, №83/20/1493 від 18 листопада 2020 року, 87/20/1551 від 09 грудня 2020 року;

-актів виконаних робіт за договорами № 61/20/1235 від 15 вересня 2020 року, № 79/20/1467 від 03 листопада 2020 року, №83/20/1493 від 18 листопада 2020 року, 87/20/1551 від 09 грудня 2020 року;

-платіжних доручень щодо перерахунку коштів за виконані роботи за договорами № 61/20/1235 від 15 вересня 2020 року, № 79/20/1467 від 03 листопада 2020 року, №83/20/1493 від 18 листопада 2020 року, 87/20/1551 від 09 грудня 2020 року;

-декларацій про початок та закінчення будівельних робіт за договорами № 61/20/1235 від 15 вересня 2020 року, № 79/20/1467 від 03 листопада 2020 року, №83/20/1493 від 18 листопада 2020 року, 87/20/1551 від 09 грудня 2020 року;

-посадових обов`язків директора, головного бухгалтера та посадових осіб TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які підписували акти виконаних робіт;

-документів з рукописним підписом: директора ОСОБА_5 10 шт., головного бухгалтера 10 шт. та посадових осіб, які підписували акти виконаних робіт 10 шт.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області, розслідується кримінальне провадження, відомості про яке, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000185 від 28 вересня 2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 т. 191 КК України.

Як зазначає слідчий, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при здійсненні будівельних робіт привласнили кошти, що належали ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Правова кваліфікація - привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, передбачене ч.3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до п.6.2.4.1 Плану проведення заходів державного фінансового контролюЗахідного офісу ІНФОРМАЦІЯ_4 на 4 квартал 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_5 з 29 грудня 2020 року по 25 березня 2021 року проведено ревізію фінансово - господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01.09.2018 по 31 грудня 2020 року.

За наслідками проведеної ревізії складено акт від 30 березня 2021 року № 05-21/3, який підписано 02 квітня 2021 року із запереченнями, які під час розгляду не підтвердилися. Проведеною ревізією встановлено фінансових порушень, що призвели до втрат на загальну суму 16447,33 тис. гривень.

Зокрема встановлено, що Управлінням в порушення вимог чинного законодавства безпідставно оплачено виконавцям робіт кошти на загальну суму 13601,07 тис. гривень, а саме: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по актах приймання виконаних робіт форми КБ-2в оплачено вартість будівельних матеріалів на суму 1628,55 тис. гривень без виконання робіт по їх улаштуванню; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - по актах приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ2-в оплачено вартість будівельних матеріалів та устаткування на суму11496,27 тис. гривень без виконання робіт по їх улаштуванню та монтажу; TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - по актах приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ 2-в оплачено вартість робіт на суму 476,25 тис. гривень, виконання яких не передбачено договором підряду. Дані порушення в ході проведення ревізії не усунуті.

В ході проведення досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні документів по проведенню ремонтних робіт за об`єктами «Капітальний ремонт спортивного майданчика за адресою АДРЕСА_1 » договір № 61/20/1235 від 15 вересня 2020 року, «Капітальний ремонт прибудинкової території за адресою АДРЕСА_2 » договір № 79/20/1467 від 03 листопада 2020 року, «Капітальний ремонт проїзної частини прибудинкової території за адресою АДРЕСА_3 » договір №83/20/1493 від 18 листопада 2020 року, « Капітальний ремонт проїзної частини прибудинкової території за адресою АДРЕСА_4 договір № 87/20/1551 від 09 грудня 2020 року, а саме: проектно - кошторисна документація; договори, угоди, додаткові договори із замовниками робіт; акти виконаних робіт; платіжні доручення щодо перерахунку коштів за виконані роботи; декларація про початок та закінчення будівельних робіт; посадові обов`язки директора та бухгалтера TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий вказує, що оригінали вказаних документів, із внесеними у них відомостями будуть використані у кримінальному провадженні в якості доказів, а тому мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав у ньому наведених та просив задовольнити.

Представник TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст.ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області, розслідується кримінальне провадження, відомості про яке, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000185 від 28 вересня 2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 т. 191 КК України.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється за фактом того, що посадові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привласнили кошти, що належть ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідчий у клопотанні зазначає про необхідність отримання тимчасового доступу до оригіналів документів на підставі яких проводились роботи по об`єктах «Капітальний ремонт спортивного майданчика за адресою АДРЕСА_1 » договір № 61/20/1235 від 15 вересня 2020 року, «Капітальний ремонт прибудинкової території за адресою АДРЕСА_2 » договір № 79/20/1467 від 03 листопада 2020 року, «Капітальний ремонт проїзної частини прибудинкової території за адресою АДРЕСА_3 » договір №83/20/1493 від 18 листопада 2020 року, « Капітальний ремонт проїзної частини прибудинкової території за адресою АДРЕСА_4 договір № 87/20/1551 від 09 грудня 2020 року, які перебувають у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_5 , із можливістю їх подальшого вилучення, оскільки вказані документи будуть використані у кримінальному провадженні в якості доказів, а тому мають суттєве значення у кримінальному провадженні..

На думку слідчого судді слідчим у клопотанні та доданими до клопотання доказами доведено, що документи на підставі яких проводились роботи по об`єктах «Капітальний ремонт спортивного майданчика за адресою АДРЕСА_1 » договір № 61/20/1235 від 15 вересня 2020 року, «Капітальний ремонт прибудинкової території за адресою АДРЕСА_2 » договір № 79/20/1467 від 03 листопада 2020 року, «Капітальний ремонт проїзної частини прибудинкової території за адресою АДРЕСА_3 » договір №83/20/1493 від 18 листопада 2020 року, « Капітальний ремонт проїзної частини прибудинкової території за адресою АДРЕСА_4 договір № 87/20/1551 від 09 грудня 2020 року, які перебувають у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_5 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000185 від 28 вересня 2021 року. Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Відтак за наслідками судового розгляду слідчий суддя дійшов висновку, що : 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із цим клопотанням.

Беручи до уваги вищевикладене та те що у матеріалах клопотання є достатні підстави вважати, що частина документів які перебувають у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_5 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, отримання доказів тощо для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, клопотання підлягає задоволенню частково.

Водночас, слідчий суддя звертає увагу, що під час розгляду клопотання про застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення оригіналів, слідчий суддя враховує необхідність утримувати обґрунтований баланс між інтересами слідства та інтересами суб`єкта, щодо якого такий захід застосовується. Іншими словами: тимчасове обмеження права суб`єкта на володіння відповідними речами чи документами може бути застосоване рівно настільки, наскільки це необхідно для належного здійснення досудового розслідування у певному кримінальному провадженні, й не більше того.

Так, визначення того, які конкретно оригінали конкретних документів необхідно тимчасово вилучити, повинне проводитися слідчим вже за наслідками його ознайомлення з цими документами у порядку їх добровільного надання для ознайомлення відповідним суб`єктом, або ж на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до таких документів з правом зняття їх копій, а відтак вимога про надання дозволу на вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів до задоволення не підлягає.

Разом з тим, слідчим у клопотанні належним чином не обґрунтовано необхідності тимчасового доступу до: документів з рукописним підписом: директора ОСОБА_5 10 шт., головного бухгалтера 10 шт. та посадових осіб, які підписували акти виконаних робіт 10 шт., оскільки з поданого клопотання та доданих до нього документів не вбачається підстав вважати, що вказані документи на даній стадії досудового розслідування мають значення для кримінального провадження № 0000185 від 28 вересня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, відтак клопотання в цій частині також задоволенню не підлягає.

Окрім цього, на переконання слідчого судді дозвіл на тимчасовий доступ слід надати лише слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , оскільки лише його повноваження належним чином підтверджені матеріалами, які додані до вказаного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів на підставі яких проводились роботи по об`єктах «Капітальний ремонт спортивного майданчика за адресою АДРЕСА_1 » договір № 61/20/1235 від 15 вересня 2020 року, «Капітальний ремонт прибудинкової території за адресою АДРЕСА_2 » договір № 79/20/1467 від 03 листопада 2020 року, «Капітальний ремонт проїзної частини прибудинкової території за адресою АДРЕСА_3 » договір №83/20/1493 від 18 листопада 2020 року, « Капітальний ремонт проїзної частини прибудинкової території за адресою АДРЕСА_4 договір № 87/20/1551 від 09 грудня 2020 року, які перебувають у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_5 , із можливістю їх подальшого вилучення, а саме:

-договорів № 61/20/1235 від 15 вересня 2020 року, № 79/20/1467 від 03 листопада 2020 року, №83/20/1493 від 18 листопада 2020 року, 87/20/1551 від 09 грудня 2020 року;

-проектно - кошторисної документації за договорами № 61/20/1235 від 15 вересня 2020 року, № 79/20/1467 від 03 листопада 2020 року, №83/20/1493 від 18 листопада 2020 року, 87/20/1551 від 09 грудня 2020 року;

-договорів, угод, додаткових договорів із замовниками робіт за договорами № 61/20/1235 від 15 вересня 2020 року, № 79/20/1467 від 03 листопада 2020 року, №83/20/1493 від 18 листопада 2020 року, 87/20/1551 від 09 грудня 2020 року;

-актів виконаних робіт за договорами № 61/20/1235 від 15 вересня 2020 року, № 79/20/1467 від 03 листопада 2020 року, №83/20/1493 від 18 листопада 2020 року, 87/20/1551 від 09 грудня 2020 року;

-платіжних доручень щодо перерахунку коштів за виконані роботи за договорами № 61/20/1235 від 15 вересня 2020 року, № 79/20/1467 від 03 листопада 2020 року, №83/20/1493 від 18 листопада 2020 року, 87/20/1551 від 09 грудня 2020 року;

-декларацій про початок та закінчення будівельних робіт за договорами № 61/20/1235 від 15 вересня 2020 року, № 79/20/1467 від 03 листопада 2020 року, №83/20/1493 від 18 листопада 2020 року, 87/20/1551 від 09 грудня 2020 року;

-посадових обов`язків директора, головного бухгалтера та посадових осіб TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які підписували акти виконаних робіт;

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії зазначених документів.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1