Справа № 471/398/21
Провадження №1-кс/471/82/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ "29" жовтня 2021 р.
Слідчий суддя Братського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 11.05.2021 до ВП №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в 11.05.2021 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою під приводом купівлі дизельного палива заволоділа грошовими коштами в сумі 14 750 грн., які належать ОСОБА_4

12.05.2021 дані відомості були внесені до ЄРДР за № 0000092 з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, зі свідчень потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що 11.04.2021 з ним зв`язався знайомий ОСОБА_5 та запропонував здійснити купівлю дизельного палива у його жінки ОСОБА_6 . На дану пропозицію ОСОБА_4 погодився та через деякий час останньому зателефонувала жінка, яка представилась як ОСОБА_6 , останні домовились про купівлю дизельного палива об`ємом 200 л., після чого ОСОБА_4 погодився на запропоновану купівлю та в ході розмови ОСОБА_6 повідомила реквізити банківського рахунку на який необхідно було здійснити оплату.

Так, 11.05.2021 ОСОБА_4 у касі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт. Єланець перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 14 750 грн. Після того, ОСОБА_4 зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_7 та остання повідомила щоб той під`їхав за адресою: АДРЕСА_1 , та через деякий час вона вийде з приміщення сільської ради. Під`їхавши до вказаного останньою місця, ОСОБА_4 неодноразово телефонував на мобільний телефон ОСОБА_6 та слухавку вона не взяла.

В наслідок вказаних дій невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 14 750 грн., які було перераховано на банківську картку № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ОСОБА_6 .

Отже, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рахунок № НОМЕР_1 та його власника відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дана інформація має суттєве значення для подальшого розслідування та може бути використана в якості доказу, а також дасть змогу ідентифікувати особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, її місцезнаходження, можливість прослідкувати рух коштів по вказаному вище банківському рахунку.

Разом з цим зазначається, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та її неможливо отримати в інший спосіб.

Дізнавач СД ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомленою про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибула.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в судове засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого та представника відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Клопотання, погоджене з прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно пункту 4 ст. 162 КПК України конфіденційна інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до приписів ч. 5, ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що вищевказані відомості та документи з проведення банківських операцій у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.

Вищезазначені обставини є підставою для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати дізнавачу СД відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та дозвіл на тимчасовий доступ до наступної інформації:

- Інформація, як на паперових, так і електронних носіях про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), за період з 11.05.2021 року, яка міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

- Інформація про власника картрахунку № НОМЕР_1 , а також договір про відкриття вказаного рахунку, фотозображення особи як власника рахунку, копія паспорту, ідентифікаційного коду, яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

з можливістю подальшого вилучення вказаної інформації в приміщенні Миколаївського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,