У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04.10.2021 Справа №607/17323/21
провадження № 1-кс/607/5748/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000772 від 03 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

слідчий, за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому, з урахуванням уточнень зроблених у судовому засіданні, просить надати йому та іншим слідчим тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів із можливістю їх вилучення, які знаходяться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 :

-договору банківського вкладу № 38.2534.0917. ФО_Д з усіма додатками до нього відкритого на ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2 ;

-заяви на переказ готівки № 321100 від 14 вересня 2017 року, де платником виступає ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2 ;

-заяви на видачу готівки № 46, де отримувачем виступає ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2 ;

-договору банківського вкладу № 38.2532.0917. ФО_Д з усіма додатками до нього договору №7001 з усіма додатками до нього та відкритого на ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_3 ;

-заяви на видачу готівки №45 від 2018 року, де отримувачем виступає ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_3 ;

-заяви на переказ готівки №121098 від 14 вересня 2017 року, де платником виступає ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_3 ;

-договору банківського вкладу № 38.2553.1117. ФО_Д з усіма додатками до нього, договору №Р_ТРН1/ВД/ШВ/561-840 з усіма додатками до нього та договору № 0001 з усіма додатками до нього відкритих на ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_4 ;

-заяви на переказ готівки № 121121 від 17 листопада 2017 року, де платником виступає ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_3 ;

-заяви на переказ готівки №5 від 25 жовтня 2017 року де платником виступає ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_4 ;

-заяви на переказ готівки № 13 від 27 грудня 2017 року де платником виступає ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_4 ;

-заяви на видачу готівки № 21 2018 року, де отримувачем виступає ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_4 ;

-заяви на видачу готівки № 42 07 лютого 2018 року, де отримувачем виступає ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_4 ;

-договору банківського вкладу № 1001 з усіма додатками до нього, договору № Р_ТРН1/ВД/и8В/641 з усіма додатками до нього та договору 38.2554.1117. ФО_Д відкритих на ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_5 ;

-заяви на переказ готівки № 221122 від 17 листопада 2017 року де платником виступає ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_5 ;

-заяви на видачу готівки № 41 від 07 лютого 2018 року, де отримувачем виступає ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_5 ;

-документів у яких містяться вільні взірці підпису у кількості 5 штук по кожній особі, а саме: колишня старший касир відділення № НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 ; колишня керуючої відділення № НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 ; та провідного економіста ОСОБА_11 ,

а також до наступних документів із можністю вилучення їх копій:

-посадових інструкцій, наказів про призначення на посаду та звільнення з посади, договорів про повну матеріальну відповідальність, на наступних осіб, а саме: колишнього старшого касира відділення № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , смт.Великі Бірки; колишньої керуючої відділення № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 та провідного економіста ОСОБА_12

-документів, які регулюють питання щодо порядку ведення касових операцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-відомостей з електронної систему обліку коштів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 в М.Тернополі з моменту першої заяви на видачу готівки до останньої видачі коштів;

-даних про електронний ключ доступу до касових операцій колишнього старшого касира відділення № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , даних про її логін та пароль та відомостей про вхід до електронної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 26 листопада 2017 року по 28 лютого 2018 року; документів, які регулюють порядок укладання договорів та відкриття рахунків в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-документів в яких міститься інформація про рух коштів по рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 відкритих на ім`я ОСОБА_7 за період часу з 27 листопада 2017 року по 28 лютого 2018 року із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів /в тому числі клієнтів іншого банку/ із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу /куди і за що відправлено кошти та звідки отримано кошти/ та інформацію про банківського працівника який підтверджував операції по рахунках;

-документів в яких міститься інформація про рух коштів по рахунках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 відкритих на ім`я ОСОБА_8 за період часу з 27 листопада 2017 року по 28 лютого 2018 року із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів /в тому числі клієнтів іншого банку/ із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу /куди і за що відправлено кошти та звідки отримано кошти/ та інформацію про банківського працівника який підтверджував операції по рахунках;

-документів в яких міститься інформація про рух коштів по рахунках № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 відкритих на ім`я ОСОБА_6 за період часу з 14 вересня 2017 року по 31 грудня 2018 року із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів /в тому числі клієнтів іншого банку/ із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу /куди і за що відправлено кошти та звідки отримано кошти/ та інформацію про банківського працівника який підтверджував операції по рахунках;

-документів в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_14 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 за період часу з 14 вересня 2017 року по 31 грудня 2018 року із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів /в тому числі клієнтів іншого банку/ із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу /куди і за що відправлено кошти та звідки отримано кошти/ та інформацію про банківського працівника який підтверджував операції по рахунках;

-наказ щодо затвердження зведеної номенклатури справ AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий вказані вимоги підтримав і просив їх задовольнити з мотивів, викладених у клопотанні та із урахуванням уточнень, зроблених у судовому засіданні.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:

слідчими Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області та СУ ГУНП в Тернопільській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000772 від 03 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, зазначені відомості внесені на підставі заяви начальника управління безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_13 від 02 червня 2021 року про те, що клієнти вказаного банку вчиняють шахрайські дії, з метою заволодіння грошовими коштами в сумі 21 100 доларів США.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області звернулись вкладники AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 , ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_15 АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 , щодо стягнення з банку грошових коштів, знятих з їх рахунків, відкритих у Тернопільському відділенні № НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім цього в ході досудового розслідування встановлено із пояснень звільнених співробітників Тернопільського відділення банку провідного спеціаліста ОСОБА_11 та старшого касира ОСОБА_14 вказані особи жодного разу не відвідували відділення банку, ідентифікацію не проходили та рахунки не відкривали. Відкриття цих рахунків здійснював клієнт ОСОБА_15 , який фактично керував ними без офіційних довіреностей, безпосередньо підписував всі договори та платіжні документи з відтворенням автентичних підписів ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 . Таким чином вказані особи незаконно вимагають повернення грошових коштів на загальну суму 21,1 тис. дол. США, які вони до банку не вносили.

На даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказаних у прохальній частині клопотання. Вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи у кримінальному провадженні, зокрема, на основі них в подальшому буде призначатись та проводитись почеркознавча експертиза.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що документи, які перебувають в володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим доведено, що вони можуть бути використані як доказ і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, тому клопотання є обґрунтованим.

Необхідність вилучення оригіналів частини документів пов`язана із проведенням експертних досліджень.

Доступ до вказаних документів слід надати слідчим ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 та ОСОБА_18 , оскільки лише вони наділені відповідними повноваженнями у даному кримінальному провадженні згідно матеріалів клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , начальнику слідчого відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, які знаходяться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 :

із можливістю їх вилучення:

-договору банківського вкладу № 38.2534.0917. ФО_Д з усіма додатками до нього, відкритого на ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 ;

-заяви на переказ готівки № 321100 від 14 вересня 2017 року, де платником виступає ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 ;

-заяви на видачу готівки № 46, де отримувачем виступає ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 ;

-договору банківського вкладу № 38.2532.0917. ФО_Д з усіма додатками до нього договору №7001 з усіма додатками до нього та відкритого на ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 ;

-заяви на видачу готівки №45 від 2018 року, де отримувачем виступає ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 ;

-заяви на переказ готівки №121098 від 14 вересня 2017 року, де платником виступає ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 ;

-договору банківського вкладу № 38.2553.1117. ФО_Д з усіма додатками до нього, договору №Р_ТРН1/ВД/561-840 з усіма додатками до нього та договору № 0001 з усіма додатками до нього, відкритих на ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_4 ;

-заяви на переказ готівки № 121121 від 17 листопада 2017 року, де платником виступає ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_3 ;

-заяви на переказ готівки № 5 від 25 жовтня 2017 року, де платником виступає ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_4 ;

-заяви на переказ готівки № 13 від 27 грудня 2017 року, де платником виступає ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_4 ;

-заяви на видачу готівки № 21 2018 року, де отримувачем виступає ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_4 ;

-заяви на видачу готівки № 42 07 лютого 2018 року, де отримувачем виступає ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_4 ;

-договору банківського вкладу № 1001 з усіма додатками до нього, договору № Р_ТРН1/ВД/641 з усіма додатками до нього та договору 38.2554.1117. ФО_Д, відкритих на ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_5 ;

-заяви на переказ готівки № 221122 від 17 листопада 2017 року, де платником виступає ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_5 ;

-заяви на видачу готівки № 41 від 07 лютого 2018 року, де отримувачем виступає ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_5 ;

-документів, у яких містяться вільні взірці підпису у кількості 5 штук по кожній особі, а саме: колишня старший касир відділення № НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 ; колишня керуючої відділення № НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 ; та провідного економіста ОСОБА_11 ,

а також із можністю вилучення їх копій:

-посадових інструкцій, наказів про призначення на посаду та звільнення з посади, договорів про повну матеріальну відповідальність, на наступних осіб, а саме: колишнього старшого касира відділення № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , смт.Великі Бірки; колишньої керуючої відділення № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 та провідного економіста ОСОБА_12 ;

-документів, які регулюють питання щодо порядку ведення касових операцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-відомостей з електронної систему обліку коштів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 в м.Тернополі, з моменту першої заяви на видачу готівки до останньої видачі коштів;

-даних про електронний ключ доступу до касових операцій колишнього старшого касира відділення № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , даних про її логін та пароль та відомостей про вхід до електронної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 26 листопада 2017 року по 28 лютого 2018 року; документів, які регулюють порядок укладання договорів та відкриття рахунків в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритих на ім`я ОСОБА_7 , за період часу з 27 листопада 2017 року по 28 лютого 2018 року із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів /в тому числі клієнтів іншого банку/ із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу /куди і за що відправлено кошти та звідки отримано кошти/ та інформацію про банківського працівника, який підтверджував операції по рахунках;

-документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , відкритих на ім`я ОСОБА_8 , за період часу з 27 листопада 2017 року по 28 лютого 2018 року із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів /в тому числі клієнтів іншого банку/ із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу /куди і за що відправлено кошти та звідки отримано кошти/ та інформацію про банківського працівника, який підтверджував операції по рахунках;

-документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунках № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , відкритих на ім`я ОСОБА_6 за період часу з 14 вересня 2017 року по 31 грудня 2018 року із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів /в тому числі клієнтів іншого банку/ із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу /куди і за що відправлено кошти та звідки отримано кошти/ та інформацію про банківського працівника, який підтверджував операції по рахунках;

-документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_14 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 14 вересня 2017 року по 31 грудня 2018 року, із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів /в тому числі клієнтів іншого банку/ із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу /куди і за що відправлено кошти та звідки отримано кошти/ та інформацію про банківського працівника, який підтверджував операції по рахунках;

-наказ щодо затвердження зведеної номенклатури справ AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1