Провадження № 1-кс/592/7466/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів
23 грудня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002529 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в :

22.12.2021 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться розслідування по кримінальному провадженню, внесеному 04.11.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002529, кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом того, що до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло звернення ОСОБА_5 , який повідомив, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою шахрайським шляхом, під приводом поставки деревного вугілля заволоділи грошовими коштами, які ОСОБА_8 передав на території міста Суми для виконання договору.

Слідчий зазначає, що з метою отримання доказової бази у кримінальному провадженні, зокрема проведення допиту осіб, яким відомі факти можливого привласнення грошових коштів тощо, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки інформація, яка в розумінні ч. 2 ст. 99 КК України є документом у вигляді її відображення на паперовому чи електронному носієві, який створений з метою збереження інформації щодо діяльності ФОП ОСОБА_7 (ІПН: НОМЕР_1 ), має доказове значення в кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчий зазначив про розгляд без його участі.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Слідчим суддею встановлено, що 04.11.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002529 були внесені відомості за ч. 2 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.
Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Надати слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів відносно ФОП ОСОБА_7 (ІПН: НОМЕР_1 ), що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення інформації на паперовому чи електронному носієві а саме:

податкова звітність форми 1 ДФ по ФОП ОСОБА_7 за період з 07.02.2017 року по 23.12.2021;

статистична звітність по ФОП ОСОБА_7 та звітність персоніфікованого обліку за період з 07.02.2017 року по 23.12.2021;

звітність про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) ФОП ОСОБА_7 та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 07.02.2017 по 23.12.2021;

акти документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_7 (ІПН: НОМЕР_1 );

додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів»» за період з 07.02.2017 по 23.12.2021;

документів реєстраційної справи;

номерів розрахункових рахунків ФОП ОСОБА_7 в банках із зазначенням їх реквізитів, дати відкриття, назви банківської установи та її адреси;

актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок;

відомостей щодо ІР адреси, з якої здійснювалось подання звітності ФОП ОСОБА_7 за період з 07.02.2017 по 23.12.2021.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1