Справа № 405/8232/21
провадження № 1-кс/405/3860/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.11.2021 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2021 № 0000121, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 3 ст. 204, ч. 3 ст. 229 КК України, про арешт майна,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, яке вилучено 20.11.2021 в ході обшуку автомобіля Renault Kangoo 1.4 державний номерний знак НОМЕР_1 та квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-грошові кошти в сумі 2300 грн., купюра номіналом 500 грн.: УД7043754; номіналом 200 грн. 9 шт.: УК1103368, УК2938358, УВ5916821, СА3592472, ТЗ8312694, ЗЗ4465050, УЕ3452902, УВ2374490, ЗВ3917031;
-грошові кошти в сумі 104 грн., купюра номіналом 50 грн. 1 шт.: АВ9979774, номіналом 20 грн. 2 шт.: ЮА2631027, ЕД1813703, купюра номіналом 10 грн. 1 шт.: ЦД8851259, купюри номіналом 1 грн. 4 шт.: ПА3640502, УВ1613915, МВ4069290, НЛ6575728;
-мобільний телефон «Motorola» ІМЕІ: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з сім-картою № НОМЕР_4 (код 3604);
-банківська картка АТ КБ Приват Банк: НОМЕР_5 ;
-банківська картка АТ КБ Приват Банк: НОМЕР_6 ;
-блокнот з рукописними записами;
-мобільний телефон «Motorola» ІМЕІ: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з сім-картою № НОМЕР_9 ;
-банківська картка АТ КБ Приват Банк: НОМЕР_10 ;
-9 шт. тетропаків з речовиною, об`ємом кожен по 3 л., з написом на звороті «Finlandia Vodka of Finlandia»;
-15 шт. тетропаків з речовиною, об`ємом кожен по 2 л., з написом на звороті «Hennessy»;
-15 шт. тетропаків з речовиною, об`ємом кожен по 3 л., з написом на звороті «Absolut Blue Light»;
-3 шт. тетропаків з речовиною, об`ємом кожен по 3 л., з написом на звороті «Jameson»;
-3 шт. тетропаків з речовиною, об`ємом кожен по 2 л., з написом на звороті «Jack Daniels»;
-7 шт. тетропаків з речовиною, об`ємом кожен по 3 л., з написом на звороті «Finlandia Vodka of Finlandia»;
-оригінал фіскального чеку у відділенні Нової пошти м. Кропивницького № 1 № накладної 6220 відправник ОСОБА_4 , т. на 1 арк.
-4 шт. тетропаків з речовиною, з них: 2 шт. об`ємом кожен по 3 л., з написом на звороті «Finlandia Vodka of Finlandia», 1 шт. об`ємом 2 л., з написом на звороті «Hennessy»; 1 шт. об`ємом 2 л., з написом на звороті «Jack Daniels»;
-комп`ютерний системний блок з кабелем живлення.
Слідчим стверджується, що речі та документи, які вилучені в ході обшуку автомобіля «Renault Kangoo 1.4» та квартири за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а 20.11.2021 визнано речовими доказами, по вказаному кримінальному провадженню, оскільки вони могли бути як знаряддям так і предметом вчинення злочину, а отже всі вищевказані вилучені речі мають значення для кримінального провадження.
Крім того, під час вчинення своїх злочинних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_6 використовували власні мобільні телефони, в яких встановлені додаток «Viber» з групою «Все для дома и жизни». В подальшому вказані телефони були вилучені. За допомогою вилучених мобільних телефонів, вони з іншими учасниками злочинної групи підтримував зв`язок, тобто використовували дані телефони для підтримання злочинної діяльності групи з незаконного збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
Також були виявлені речовини в тетропаках з написами на звороті відомих брендів алкогольних напоїв, в тому числі «Finlandia Vodka of Finlandia», «Hennessy», «Jack Daniels», «Absolut Blue Light», без акцизів, в значній кількості, а саме 52 шт., що вказує на незаконне придбання їх з метою збуту, транспортування та збут мешканцям м. Кропивницького. Крім того, виявлені тетропаки в кількості 4 шт. за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , також вказує на мету збуту вказаної підробленої алкогольної продукції.
Вилучені грошові кошти в сумі 2404 грн. є отриманими внаслідок збуту вказаної незаконно виготовленої алкогольної продукції, а отже отриманні від незаконної, протиправної діяльності в сфері господарських відносин. Крім того, вилучені банківські картки у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , є також речовим доказом, так як кошти за придбаний товар, передавалися не лише з рук в руки, а і шляхом перерахунку коштів на вказані картки.
У вилученому блокноті мають рукописні записи ОСОБА_5 з приводу обігу та збуту незаконно виготовленої алкогольної продукції.
Слідчий вважає про існування сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучені в ході обшуку речі та предмети, є доказом злочинної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Оскільки вилучені речі та документи є речовими доказами по вказаному кримінальному провадженню та є всі підстави вважати, що вони були набуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень і відповідають вимогам ч. 2 ст. 167 КПК України, тому відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України на них необхідно накласти арешт.
Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою, в якій просить розглянути клопотання у його відсутність.
Представник власника майна в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду справи повідомлений належним чином, звернувся з заявою, в якій просить відмовити в задоволенні клопотання, а вилучене майно повернути власнику, справу розглянути у його відсутність.
У зв`язку із неявкою усіх учасників кримінального провадження - фіксація судового засідання, відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2021 № 0000121, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 204, ч. 3 ст. 229 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
20.11.2021 слідчим проведено обшук автомобіля Renault Kangoo 1.4, державний номерний знак НОМЕР_1 , та квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення яких виявлено та вилучено названі в клопотанні речі та документи. Цього ж дня вилучені речі оглянуті та визнані постановою слідчого речовими доказами.
26.11.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Тобто, в ході проведення обшуків слідством здобуто речі та документи, які можливо будуть використані як докази, з урахуванням того, що 26.11.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у цьому кримінальному провадженні.
Проте, слідчий суддя не вбачає підстав для накладення арешту на вилучені в ході обшуку гроші на загальну суму 2404 грн., оскільки слідчим не надано доказів того, що ці гроші отримані від продажу незаконно виготовленої алкогольної продукції.
Викладені у клопотанні обставини з урахуванням специфіки вчиненого кримінального правопорушення дають слідчому судді обґрунтовані підстави вважати, що вказані в клопотанні речі та документи, окрім грошей, можливо були пристосовані для вчинення кримінального правопорушення, зберегли та/або містять на собі сліди його вчинення, враховуючи те, що вони визнані слідчим речовими доказами у кримінальному проваджені та необхідні для проведення відповідних експертиз, а тому існують підстави для накладення на них арешту.
У даному випадку арешт накладається у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України з метою забезпечення збереження речових доказів.
Зваживши на встановлені фактичні обставини справи, оцінивши надані до клопотанні докази на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя приходить до переконання, що такий захід забезпечення кримінального провадження є необхідним, тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.170-173, 369- 372 КПК України,

постановив:

частково задовольнити клопотання слідчого про арешт майна.
Накласти арешт на майно, яке вилучено 20.11.2021 в ході обшуку автомобіля Renault Kangoo 1.4 державний номерний знак НОМЕР_1 та квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- мобільний телефон «Motorola» ІМЕІ: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з сім-картою № НОМЕР_4 (код 3604);
- банківська картка АТ КБ Приват Банк: НОМЕР_5 ;
- банківська картка АТ КБ Приват Банк: НОМЕР_6 ;
- блокнот з рукописними записами;
- мобільний телефон «Motorola» ІМЕІ: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з сім-картою № НОМЕР_9 ;
- банківська картка АТ КБ Приват Банк: НОМЕР_10 ;
- 9 шт. тетропаків з речовиною, об`ємом кожен по 3 л., з написом на звороті «Finlandia Vodka of Finlandia»;
- 15 шт. тетропаків з речовиною, об`ємом кожен по 2 л., з написом на звороті «Hennessy»;
- 15 шт. тетропаків з речовиною, об`ємом кожен по 3 л., з написом на звороті «Absolut Blue Light»;
- 3 шт. тетропаків з речовиною, об`ємом кожен по 3 л., з написом на звороті «Jameson»;
- 3 шт. тетропаків з речовиною, об`ємом кожен по 2 л., з написом на звороті «Jack Daniels»;
- 7 шт. тетропаків з речовиною, об`ємом кожен по 3 л., з написом на звороті «Finlandia Vodka of Finlandia»;
- оригінал фіскального чеку у відділенні Нової пошти м. Кропивницького № 1 № накладної 6220 відправник ОСОБА_4 , т. на 1 арк.
- 4 шт. тетропаків з речовиною, з них: 2 шт. об`ємом кожен по 3 л., з написом на звороті «Finlandia Vodka of Finlandia», 1 шт. об`ємом 2 л., з написом на звороті «Hennessy»; 1 шт. об`ємом 2 л., з написом на звороті «Jack Daniels»;
- комп`ютерний системний блок з кабелем живлення.
Заборонити користування та розпорядження вищевказаним майном.
Відмовити в іншій частині клопотання.
Зобов`язати слідчого у кримінальному провадженні негайно повернути власнику вилучене майно, а саме:
- грошові кошти в сумі 2300 грн., купюра номіналом 500 грн.: УД7043754; номіналом 200 грн. 9 шт.: УК1103368, УК2938358, УВ5916821, СА3592472, ТЗ8312694, ЗЗ4465050, УЕ3452902, УВ2374490, ЗВ3917031;
- грошові кошти в сумі 104 грн., купюра номіналом 50 грн. 1 шт.: АВ9979774, номіналом 20 грн. 2 шт.: ЮА2631027, ЕД1813703, купюра номіналом 10 грн. 1 шт.: ЦД8851259, купюри номіналом 1 грн. 4 шт.: ПА3640502, УВ1613915, МВ4069290, НЛ6575728.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_7