У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26.08.2021 Справа №607/14319/21
провадження № 1-кс/607/4746/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 12 лютого 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

слідчий, за погодженням з прокурором звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати їй та іншим слідчим, тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із можливістю вилучення окремих оригіналів документів, які в ній містяться, а саме: акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 / від 24 квітня 2020 року /серія та номер НОН НОМЕР_2 / та довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 / в особі директора ОСОБА_5 від 24 квітня 2020 року на представництво інтересів товариства ОСОБА_6 /серія та номер НОН 064954/, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вказані вимоги підтримала і просила їх задовольнити з мотивів, викладених у клопотанні.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 , у судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 12 лютого 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.
Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи майном у вигляді зернових культур, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке зберігалося на складах у м. Кременець Тернопільської області, чим завдали матеріальної шкоди у великих розмірах.
Окрім цього, 01 березня 2021 року у ВП № 3 /м. Теребовля/ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала Теребовлянського районного суду Тернопільської області щодо зобов`язання внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про те, що службові особи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Румунія, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вступили в злочинний зговір, використовуючи фіктивні фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час купівлі-продажу соєвих бобів, чим завдали матеріальної шкоди на загальну суму 100000 доларів США.
Кримінальні провадження за вищевказаними фактами об`єднано в одне кримінальне провадження за № 0000072, досудове розслідування у якому доручено проводити слідчому управлінню ГУНП в Тернопільській області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 вересня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » /«Продавець»/ та фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » /«Покупець»/ укладено контракт № 10/09/2019/LK, згідно якого Продавець зобов`язується здійснити поставку соєвих бобів без ГМО у кількості 4000 тон.
Для забезпечення виконання умов контракту, 11 вересня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » /Поклажодавець/ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /Зерновий склад або Зберігач/ укладено договір складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ, предметом якого є зернові та олійні культури врожаю 2019 року /Зерно/, згідно якого Зерновий склад зобов`язується прийняти таке Зерно для зберігання на визначених договором умовах і у встановлений строк повернути його Поклажодавцеві або особі, зазначеній ним як одержувач, у стані, передбаченому договором та чинним законодавством. Зерно, що доставляється на зберігання, є власністю Поклажодавця, Зберігач не має права продавати або будь-яким іншим чином розпоряджатися Зерном Поклажодавця, яке знаходиться у нього на зберіганні, крім випадків, передбачених договором. Місцем зберігання зерна визначено зерносховище, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Протягом вересня 2019 року січня 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передало на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 3979,65 тон зерна сої без ГМО, які поставлено на елеватор /орендовані складські приміщення/, за адресою: АДРЕСА_2 . Партія в розмірі 2600 тон реалізована на експорт, а решта в розмірі 1423,72 тон зерна сої залишилося у складських приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною адресою. На підтвердження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видано складську квитанцію на зерно № 122 від 05 лютого 2020 року /серія БА № 776622/.
Відповідно до умов договору складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ від 11 вересня 2019 року за письмовим попередження Зернового складу, Поклажодавець має право перевіряти умови зберігання Зерна, його наявність та стан, а також здійснювати відбір зразків, однак, на неодноразові звернення Поклажодавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в доступі відмовляло, наявність Зерна не показувало.
10 квітня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області проведено обшук в складських приміщеннях за адресою АДРЕСА_2 , які орендувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зерносховище якого було визначено місцем зберігання зерна, та встановлено відсутність зерна сої, прийнятого на зберігання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В ході досудового розслідування від потерпілої сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримано документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках виконання умов договору складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ від 11 вересня 2019 року. Підписантом документів зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначено ОСОБА_5 , який у вказаний період перебував на посаді директора даного товариства.
03 серпня 2021 року у даному кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу по вищезазначених документах з метою підтвердження їх підписанта зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директором ОСОБА_5 , яку для організації виконання скеровано в ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області проведено тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , та вилучено її копію. У реєстраційній справі товариства наявні оригінали документів із підписами ОСОБА_5 , а саме: Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 / від 24 квітня 2020 року /серія та номер НОН НОМЕР_2 / та Довіреність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 / в особі директора ОСОБА_5 від 24 квітня 2020 року на представництво інтересів товариства ОСОБА_6 /серія та номер НОН 064954/, які будуть використані як порівняльні /вільні/ зразки для проведення судової почеркознавчої експертизи.
Враховуючи викладене слідчий зазначає про необхідність тимчасового доступу до вищезазначених документів, з можливістю їх вилучення, оскільки останні будуть використані для проведення судової почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні, висновки якої матимуть важливе значення для забезпечення повного та неупередженого досудового розслідування та встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та в подальшому дана інформація буде використана як доказ у кримінальному провадженні.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що документи, які перебувають в володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим доведено, що вони можуть бути використані як доказ і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, тому клопотання є обґрунтованим.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
постановила:
клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із можливістю вилучення окремих оригіналів документів, які в ній містяться, а саме: Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 / від 24 квітня 2020 року /серія та номер НОН НОМЕР_2 / та Довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 / в особі директора ОСОБА_5 від 24 квітня 2020 року на представництво інтересів товариства ОСОБА_6 /серія та номер НОН 064954/, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1