У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27.08.2021 Справа №607/14565/21
провадження № 1-кс/607/4822/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002201 від 02 листопада 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:

слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати йому та іншим слідчим тимчасовий доступ, та вилучити оригінали документів: де містяться вільні взірці почерку і підпису ОСОБА_5 , а саме: заяву про надання патенту на право здійснення підприємницької діяльності із продажу товарів і надання супутніх такому продажу послуг на ринках м. Тернополя від 04 вересня 1998 року - /на 1 арк./; заяву про надання патенту на право здійснення підприємницької діяльності із продажу товарів і надання супутніх такому продажу послуг на ринках м. Тернополя від 28 липня 1998 року - /на 1 арк./; заяву про надання патенту на право здійснення підприємницької діяльності із продажу товарів і надання супутніх такому продажу послуг на ринках м. Тернополя від 15 травня 1998 року - /на 1 арк./; заяву про надання патенту на право здійснення підприємницької діяльності із продажу товарів і надання супутніх такому продажу послуг на ринках м. Тернополя від 15 квітня 1998 року - /на 1 арк./; заяву про надання патенту на право здійснення підприємницької діяльності із продажу товарів і надання супутніх такому продажу послуг на ринках м. Тернополя від 04 вересня 1998 року - /на 1 арк./; декларацію про доходи одержані з 1 січня по 31 грудня 2002 або за інший період звітного періоду від 16 липня 2003 року - /на 2 арк./; податкову декларацією платника єдиного податку фізичної особи підприємця вх. № 13831 від 8 лютого 2021 року. - /на 1 арк./, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вказані вимоги підтримав та просив їх задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , у судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
слідчими Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002201 від 02 листопада 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.
Згідно клопотання, в ході досудовою розслідування встановлено, що 01 листопада 2020 року, приблизно о 0900 на лінію 102 звернулась ОСОБА_6 , про те, що у червні 2020 року її донька ОСОБА_7 , уклала договір із ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо купівлі квартири АДРЕСА_2 , однак дізнавшись, що вказану квартиру також і придбала ОСОБА_8 на підставі договору. Внаслідок цього, товариство. шляхом обману під приводом продажу квартири заволоділо грошовими коштами у великих розмірах на суму 472 900 грн.

Зокрема 06 листопада 2020 року на адресу СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшла колективна заява, від інвесторів будівництва багатоквартирного житлового будинку. За фактом заволодіння їх грошовими коштами, під час продажу квартир, у багатоквартирному будинку який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Як встановлено зі змісту колективної заяви від «інвесторів будівництва багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_3 » а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 . Вище вказані особи вклали свої особисті заощадження у будівництво багатоквартирного будинку який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Будівництво даного будинку здійснює, TOB ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема директором даного товариства являється ОСОБА_5 . Вище вказані особи підписали договори «про пайову участь у будівництві багатоквартирного житлового будинку» з вище вказаною особою.

Зокрема ОСОБА_9 було передано у готівковій формі ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 18 тисяч 200 доларів США.

ОСОБА_10 передала грошові кошти у готівковій формі ОСОБА_5 у сумі 18 тисяч 200 доларів США.

ОСОБА_11 передав ОСОБА_5 у готівковій формі грошові кошти у сумі 15 тисяч 630 доларів.

ОСОБА_7 передала грошові кошти у готівковій формі ОСОБА_5 у сумі 14 тисяч доларів США.

Вище вказані особи зазначають, що вони звертались у контролюючі органи, та з`ясували, що на вказане будівництво відсутні дозвільні документи. Зокрема в подальшому вище вказаним особам стало відомо, що їхні квартири були продані і іншим особам, без їхнього відома.

Зокрема досудовим розслідуванням встановлено що, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 іпн НОМЕР_1 , АДРЕСА_4 , зареєстрований як фізична особа підприємець. Зокрема встановлено що, вище вказана особа являється головою товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів було скеровано до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду.

Ухвалою судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_12 від 27 квітня 2021 року, справа № 607/7050/21 /провадження 1-кс/607/2340/2021/, було надано доступ з метою ознайомлення.

В ході ознайомлення було встановлено факт наявності підписів і рукописного тексту ймовірно ОСОБА_5 у документах, вказаних у прохальній частині клопотання.

З метою проведення почеркознавчої експертизи, та підтвердження факту правопорушення виникла необхідність у отриманні доступу до оригіналів документів: де містяться вільні взірці почерку і підпису ОСОБА_5 . Які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вищевказані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки у них можуть міститись відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що інформація, яка перебуває в володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення частково.
Вилучення оригіналів документів пов`язане із проведенням почеркознавчої експертизи.
Доступ до вказаних документів слід надати виключно слідчому ОСОБА_3 , адже лише у нього наявні відповідні повноваження у даному кримінальному провадженні, згідно матеріалів клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:
клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській ОСОБА_3 тимчасовий доступ із можливістю вилучити оригінали документів, де містяться вільні взірці почерку і підпису ОСОБА_5 , а саме: заяву про надання патенту на право здійснення підприємницької діяльності із продажу товарів і надання супутніх такому продажу послуг на ринках м. Тернополя від 04 вересня 1998 року - /на 1 арк./; заяву про надання патенту на право здійснення підприємницької діяльності із продажу товарів і надання супутніх такому продажу послуг на ринках м. Тернополя від 28 липня 1998 року - /на 1 арк./; заяву про надання патенту на право здійснення підприємницької діяльності із продажу товарів і надання супутніх такому продажу послуг на ринках м. Тернополя від 15 травня 1998 року - /на 1 арк./; заяву про надання патенту на право здійснення підприємницької діяльності із продажу товарів і надання супутніх такому продажу послуг на ринках м. Тернополя від 15 квітня 1998 року - /на 1 арк./; заяву про надання патенту на право здійснення підприємницької діяльності із продажу товарів і надання супутніх такому продажу послуг на ринках м. Тернополя від 04 вересня 1998 року - /на 1 арк./; декларацію про доходи одержані з 1 січня по 31 грудня 2002 або за інший період звітного періоду від 16 липня 2003 року - /на 2 арк./; податкову декларацією платника єдиного податку фізичної особи підприємця вх. № 13831 від 8 лютого 2021 року. - /на 1 арк./, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1