справа №176/923/21
провадження №1-кп/176/159/21
УХВАЛА
Іменем України

07 вересня 2021 р. Жовтоводський міський суд Дніпропетровської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря с/з ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Жовті Води кримінальне провадження по обвинуваченню ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Жовті Води Дніпропетровської області, громадянина України, не одруженого, неповнолітніх дітей не маючого, освіта середня спеціальна, не працюючого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого вироком Жовтоводського міського суду від 06.08.2020 року за ч.2 ст. 296 КК України до 3 (трьох) років позбавлення волі з іспитовим строком 2 роки;

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 травня 2021 року за №0000164,

за участю прокурора ОСОБА_4 , обвинуваченого ОСОБА_3 , судового розпорядника ОСОБА_5 ,

В С Т А Н О В И В:

На початку весни 2019 року (точної дати не встановлено) ОСОБА_3 , перебуваючи у м.Жовті Води Дніпропетровської області, в ході спілкування зі знайомими на ім`я « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_7 », отримав від останніх пропозицію швидкого заробітку, який полягав у реєстрації суб`єктів господарської діяльності. Також, під час розмови, вказані особи повідомили ОСОБА_3 про необхідність надати їм паспорт громадянина України та реєстраційний номер облікової картки платника податків для здійснення відповідних дій. Таким чином, під час спілкування з невстановленими особами на ім`я « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_7 », ОСОБА_3 вступив у попередню змову, з метою досягнення спільного злочинного результату у вигляді внесення до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей.
У подальшому, реалізуючи попередньо обумовлені з невстановленими досудовим слідством особами на ім`я « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_7 », спільні протиправні наміри, спрямовані на внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання зазначених документів для проведення такої реєстрації, ОСОБА_3 надав невстановленим досудовим розслідуванням особам паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Жовтоводським МС ГУДМС України в Дніпропетровській області від 03.02.2016 року та картку фізичної особи-платника податків, за якою присвоєно ідентифікаційний номер № НОМЕР_2 , висловивши при цьому свою згоду на їх використання для досягнення протиправних намірів.
Продовжуючи спільні незаконні дії вказані особи на ім`я « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_7 », після отримання від ОСОБА_3 паспорта та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного податкового номера, за невстановлених обставин, забезпечили виготовлення документів ТОВ «Грейн Ентерпрайз» (код ЄДР 42964665) та ТОВ «Міт Енд Фрут» (код ЄДР 42964670), які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб і які містили завідомо неправдиві відомості, а саме:
-заява про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Грейн Ентерпрайз», до якої внесено дані ОСОБА_3 та яку засвідчено підписом останнього;
-протокол №1 установчих зборів засновника (учасника) про створення ТОВ «Грейн Ентерпрайз» від 19.04.2019, згідно з яким створено вказане товариство та ОСОБА_3 призначено на посаду директора;
-статут ТОВ «Грейн Ентерпрайз», затверджений протоколом № 1 установчих зборів засновника (учасника) про створення ТОВ «Грейн Ентерпрайз» від 19.04.2019, підписаний засновником та директором ОСОБА_3 ;
-заява про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Міт Енд Фрут», до якої внесено дані ОСОБА_3 та яку засвідчено підписом останнього;
-протокол № 1 установчих зборів засновника (учасника) про створення ТОВ «Міт Енд Фрут» від 19.04.2019, згідно з яким створено вказане товариство та ОСОБА_3 призначено на посаду директора;
-статут ТОВ «Міт Енд Фрут», затверджений протоколом № 1 установчих зборів засновника (учасника) про створення ТОВ «Міт Енд Фрут» від 19.04.2019, підписаний засновником та директором ОСОБА_3 .
В подальшому, задля реалізації вказаної протиправної домовленості, ОСОБА_3 в під`їзді будинку за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , де його очікували невстановлені слідством особи на ім`я « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_7 », підписав документи, необхідні для державної реєстрації юридичної особи.
Вказані дії вчинялися з метою досягнення обумовлених протиправних дій, що забезпечили реєстрацію на ім`я ОСОБА_3 суб`єктів підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ «Грейн Ентерпрайз» (код ЄДР 42964665) та юридичну особу ТОВ «Міт Енд Фрут» (код ЄДР 42964670), без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутами вказаних Товариств, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.
Разом з цим, ОСОБА_3 достовірно усвідомлював, що вносить завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Грейн Ентерпрайз» (код ЄДР 42964665) та ТОВ «Міт Енд Фрут» (код ЄДР 42964670), проте, діючи з корисливих мотивів, що полягали в отриманні ним грошової винагороди, за вчиненні дії, засвідчив власним підписом наступні документи, а саме: заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Грейн Ентерпрайз»; протокол № 1 установчих зборів засновника (учасника) про створення TOB «Грейн Ентерпрайз» від 19.04.2019, згідно з яким створено вказане товариство та ОСОБА_3 призначено на посаду директора; статут ТОВ «Грейн Ентерпрайз», затверджений протоколом № 1 установчих зборів засновника (учасника) про створення ТОВ «Грейн Ентерпрайз» від 19.04.2019; заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Міт Енд Фрут»; протокол № 1 установчих зборів засновника (учасника) про створення ТОВ «Міт Енд Фрут» від 19.04.2019, згідно з яким створено вказане товариство та ОСОБА_3 призначено на посаду директора; статут ТОВ «Міт Енд Фрут», затверджений протоколом № 1 установчих зборів засновника (учасника) про створення ТОВ «Міт Енд Фрут» від 19.04.2019.
Таким чином, гр. ОСОБА_3 , з метою реалізації злочинного умислу, вніс завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме:
-протокол № 1 установчих зборів засновника (учасника) про створення ТОВ «Грейн Ентерпрайз» від 19.04.2019, згідно з яким створено вказане товариство та ОСОБА_3 призначено на посаду директора;
-статут ТОВ «Грейн Ентерпрайз», затверджений протоколом № 1 установчих зборів засновника (учасника) про створення ТОВ «Грейн Ентерпрайз» від 19.04.2019, підписаний засновником та директором ОСОБА_3 ;
-протокол №1 установчих зборів засновника (учасника) про створення ТОВ «Міт Енд Фрут» від 19.04.2019, до якої внесено дані ОСОБА_3 та вказану заяву засвідчено підписом останнього;
-статут ТОВ «Міт Енд Фрут», затверджений протоколом № 1 установчих зборів засновника (учасника) про створення ТОВ «Міт Енд Фрут» від 19.04.2019, підписаний засновником та директором ОСОБА_3 .
Крім того, у квітні 2019 року, з метою виконання раніше обумовленої протиправної діяльності, ОСОБА_3 з невстановленими досудовим слідством особами на ім`я « ОСОБА_6 » та «Гоша» відвідав ряд банківських установ з метою відкриття банківських рахунків ТОВ «Грейн Ентерпрайз» та ТОВ «Міт Енд Фрут».
З цією метою ОСОБА_3 перебуваючи в банківських установах підписав ряд документів, щодо відкриття рахунків ТОВ «Грейн Ентерпрайз» та ТОВ «Міт Енд Фрут».
Відкриття вказаних вище банківських рахунків надало змогу невстановленим особам використовувати їх у незаконній діяльності.
При реєстрації вказаних суб`єктів господарювання, ОСОБА_3 достовірно усвідомлював факт відсутності у нього фінансових ресурсів, навиків і досвіду для здійснення господарської діяльності в цілому, при цьому розумів, що фактично виконувати обов`язки засновника та службової особи вищезазначених товариств наміру не має та у подальшому їх не виконував, оскільки не бажав займатись підприємницькою діяльністю, статутний капітал вказаних товариств не формував, реалізовувати права засновника та службової особи товариств, а також займатися фінансово-господарською та поточною діяльністю ТОВ «Грейн Ентерпрайз» та ТОВ «Міт Енд Фрут» не планував, не мав наміру провадити фінансово-господарську діяльність або реалізовувати надані йому повноваження.
Підписання вищевказаних документів дало змогу ОСОБА_3 подати перелічені вище документи державному реєстратору та здійснити проведення реєстраційних дій «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» суб`єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб ТОВ «Грейн Ентерпрайз» та ТОВ «Міт Енд Фрут», про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено відповідні записи.
За виконання усіх вищенаведених дій, спрямованих на реєстрацію та забезпечення функціонування товариств ТОВ «Грейн Ентерпрайз» та ТОВ «Міт Енд Фрут» з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_3 отримав від невстановлених досудовим слідством особами на ім`я « ОСОБА_6 » та «Гоша», попередньо обумовлену суму грошової винагороди у вигляді грошових коштів в розмірі 200-400 гривень.
Таким чином, ОСОБА_3 , діючи з корисливих мотивів, виконавши всі перелічені вище дії, запропоновані йому невстановленими досудовим слідством особами на ім`я « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_7 », зареєструвавши ТОВ «Грейн Ентерпрайз» та ТОВ «Міт Енд Фрут», реалізував свій злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які подаються відповідно до закону для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, що надало змогу в подальшому, використовувати зазначені товариства для здійснення незаконної діяльності.
В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 подав письмове клопотання про закриття кримінального провадження та звільнення його від кримінальної відповідальності на підставі ст.45 КК України у зв`язку із дійовим каяттям, оскільки він вперше вчинив злочин невеликої тяжкості, щиро розкаявся, активно сприяв розкриттю кримінального правопорушення, викрив усіх співучасників кримінального правопорушення.
Прокурор в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання ОСОБА_3 , оскільки дійове каяття особи не встановлено.
Заслухавши обвинуваченого, думку прокурора, суд вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
У відповідності до вимог ст.45 КК України, в редакції, яка діяла на момент вчинення злочину, особа, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості або необережний злочин середньої тяжкості, крім корупційних злочинів, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона після вчинення злочину щиро покаялася, активно сприяла розкриттю злочину, і повністю відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду.
Кримінальне правопорушення, у скоєнні якого обвинувачується ОСОБА_3 , передбачене ч.2 ст. 205-1 КК України, в редакції, яка діяла на момент вчинення злочину, є злочином невеликої тяжкості.
З обвинувального акту вбачається, що обвинувачений ОСОБА_3 має щире каяття та активно сприяв у розкритті злочину.
У відповідності до вимог п.1 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається у зв`язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності.
На підставі ч.3 ст.288 КПК України, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Судом встановлено, що ОСОБА_3 скоїв кримінальне правопорушення, яке відноситься до категорії невеликої тяжкості, згідно ст.12 КК України в редакції, що діяла на момент вчинення злочину, вину визнав та щиро розкаявся у вчиненому, вказаний злочин вчинив вперше, тобто раніше не вчиняв будь-якого діяння, передбаченого Особливою частиною КК. За вищевказаним вироком злочин було вчинено 15.03.2020 року, тобто після вчинення даного правопорушення. З матеріалів справи вбачається, що шкода кримінальним правопорушенням не завдана.
За таких обставин суд вважає, що кримінальне провадження стосовно обвинуваченого ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України пiдлягає закриттю, а ОСОБА_3 звiльненню вiд кримiнальної відповідальності у зв`язку з дiйовим каяттям.
Керуючись ст.45 КК України, ст.ст.284-288, 372 КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання обвинуваченого ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_3 , обвинуваченого у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, від кримінальної відповідальності, на підставі ст.45 КК України, у зв`язку із дійовим каяттям.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000164 від 27.05.2021, відносно ОСОБА_3 - закрити.

Ухвала суду може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 7 діб з моменту її проголошення, шляхом подачі апеляційної скарги через Жовтоводський міський суд.

Суддя ОСОБА_1