УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 серпня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів поданого в кримінальному провадженні № 0000364 від 24.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 309 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000364 від 25.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 309 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у листопаді 2020 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_4 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, виник умисел на вимагання грошових коштів у ОСОБА_5 під приводом погашення боргового зобов`язання, якого у дійсності не існувало.

Реалізуючи спільний умисел та діючи за попередньою змовою групою осіб, 10 листопада 2020 року приблизно о 18 годин 00 хвилин, ОСОБА_4 , разом із невстановленими особами прибули до кв. АДРЕСА_1 , де зустріли ОСОБА_5 , якому висунули вимогу про необхідність проведення зустрічі, супроводжуючи свої дії погрозами у застосуванні фізичного насильства відносно потерпілого в разі відмови у зустрічі.

Після цього, 24 листопада 2020 року о 15 годин 11 хвилин, ОСОБА_4 , продовжуючи протиправні дії, спрямовані на вимагання грошових коштів у ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, з корисливих мотивів, прибули до буд. АДРЕСА_2 , де зустрів потерпілого ОСОБА_5 . В ході зустрічі з останнім, ОСОБА_4 , погрожуючи предметом, схожим на вогнепальну зброю (пістолет), який в нього знаходився при собі, під вигаданим приводом стосовно причетності ОСОБА_5 до незаконного збуту наркотичних засобів та погашення вигаданої заборгованості за вчинення таких дій, висунув потерпілому ОСОБА_5 незаконну вимогу про передачу грошових коштів. Водночас, невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою засобів стільникового зв`язку, здійснювались погрози фізичною розправою відносно потерпілого ОСОБА_5 з метою змусити останнього передати на їх користь грошові кошти. Сприймаючи погрози, як реальні та побоюючись за своє життя та здоров`я ОСОБА_5 передав ОСОБА_4 частину грошових коштів в сумі 9 000 гривень.

06.04.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, тобто у вимозі передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, обмеження його прав, свобод або законних інтересів (вимаганні), вчиненому за попередньою змовою групою осіб:

В рамках кримінального провадження № 0000364 від 24.09.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 309 КК України, на виконання доручення слідчого від 24.09.2020 року № 9578/6/04-2020, спецпідрозділом Управління отримано дані стосовно організованої злочинної групи, що здійснює протиправні дії у відношенні мешканців м. Запоріжжя і пов`язана із вимаганням у них грошових коштів в особливо великих розмірах, погрозами застосування фізичного насилля та розправи до них та їх родичів, нанесенням їм тілесних ушкоджень тощо.

Проведеним комплексом заходів встановлено, що до злочинної групи, яка здійснює зазначену протиправну діяльність у відношенні громадян України, серед інших, причетні:

1. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , відбуває покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (№ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_4 . У злочинній групі виконує роль організатора, підшукує співучасників, за допомогою засобів мобільного зв`язку координує дії співучасників злочинного угрупування та здійснює незаконні дії, поєднані з погрозами у відношенні потерпілих з метою вимагання в останніх грошових коштів, здійснює розподіл, отриманих внаслідок незаконної діяльності грошових коштів між співучасниками злочинів. У своїй злочинній діяльності використовує карту роздрібного продукту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_2 .

2. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , кримінальне прізвисько - « ОСОБА_8 », зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 . У злочинній групі виконує роль пособника, за допомогою засобів мобільного зв`язку здійснює незаконні дії, поєднані з погрозами у відношенні потерпілих з метою вимагання в останніх грошових коштів. У своїй злочинній діяльності використовує карту роздрібного продукту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_3 .

3. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає без реєстрації за адресою: АДРЕСА_6 . У злочинній групі виконує роль виконавця, здійснює напади на осіб та застосовує фізичне насильство у відношенні громадян України, приймає участь у вимаганні та отриманні грошових коштів від потерпілих. У своїй злочинній діяльності використовує карту роздрібного продукту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_4 .

Оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_4 , після отримання грошових коштів від потерпілих при вимаганні, перераховував за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » частини вказаних грошових коштів з карти роздрібного продукту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_4 (яка перебуває в його особистому користуванні) на наступні банківські карти:

- 24 листопада 2020 року о 15 годин 27 хвилин на карту роздрібного продукту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_3 (яка перебуває у користуванні ОСОБА_7 ) грошові кошти на суму 3 000 гривень;

- 12 грудня 2020 року на карту роздрібного продукту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_3 (яка перебуває у користуванні ОСОБА_7 ) грошові кошти на суму 2 000 гривень;

- 29 грудня 2020 року о 20 годин 02 хвилин на карту роздрібного продукту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_3 (яка перебуває у користуванні ОСОБА_7 ) грошові кошти на суму 3 000 гривень);

- 30 грудня 2020 року о 22 годин 17 хвилин на карту роздрібного продукту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_3 (яка перебуває у користуванні ОСОБА_7 ) грошові кошти на суму 3 000 гривень;

- 18 лютого 2021 року о 00 годин 20 хвилин на карту роздрібного продукту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_2 грошові кошти на суму 24 400 гривень (яка перебуває у користуванні ОСОБА_6 ).

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення схеми розподілу грошових коштів, отриманих внаслідок злочинної діяльності, між співучасниками злочинів, є необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій у друкованому та електронному вигляді:

- довідки-інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з дати оформлення рахунку по дату постановлення ухвали в копіях;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме номери телефонів клієнта, адреси проживання клієнта, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відеоспостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії щодо отримання грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з дати оформлення рахунку по дату постановлення ухвали в копіях;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

- документів юридичної справи при відкритті карткових рахунків клієнта по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН клієнта, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

- інформацію про інші відкриті рахунки володільця карток по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 із інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

- виписки про рух грошових коштів, по розрахунковим рахункам, закріпленими за банківською карткою № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період часу з 24 листопада 2020 року до теперішнього часу з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб-контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- інформації про місця видачі готівки, заяв на отримання чекових книжок по розрахунковим рахунках, закріпленим за банківськими картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період часу з 24 листопада 2020 року до часу винесення ухвали;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по розрахунковим рахункам, закріпленим за банківськими картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період часу з 24 листопада 2020 року до часу винесення ухвали;

- інформації з даних систем відеоспостереження і фотофіксації при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) з розрахункових рахунків, закріплених за банківськими картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період часу з 24 листопада 2020 року до часу винесення ухвали із можливістю вилучення належним чином завірених копій.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не зявився. З урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163, частини 4 статті 107 КПК України слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

У ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано тим, що вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів поданого в кримінальному провадженні № 0000364 від 24.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 309 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій у друкованому та електронному вигляді:

- довідки-інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по 19.08.2021 року;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з дати оформлення рахунку по по 19.08.2021 року в копіях;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме номери телефонів клієнта, адреси проживання клієнта, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відеоспостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії щодо отримання грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з дати оформлення рахунку по 19.08.2021 року в копіях;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

- документів юридичної справи при відкритті карткових рахунків клієнта по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН клієнта, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

- інформацію про інші відкриті рахунки володільця карток по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 із інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

- виписки про рух грошових коштів, по розрахунковим рахункам, закріпленими за банківською карткою № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період часу з 24 листопада 2020 року до теперішнього часу з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб-контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- інформації про місця видачі готівки, заяв на отримання чекових книжок по розрахунковим рахунках, закріпленим за банківськими картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період часу з 24 листопада 2020 року по 19.08.2021 року;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по розрахунковим рахункам, закріпленим за банківськими картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період часу з 24 листопада 2020 року по 19.08.2021 року;

- інформації з даних систем відеоспостереження і фотофіксації при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) з розрахункових рахунків, закріплених за банківськими картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період часу з 24 листопада 2020 року по 19.08.2021 року.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 18 вересня 2021 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1