Справа № 521/3848/21
Номер провадження:1-кс/521/4353/21
У Х В А Л А
01.09.2021 року
Малиновський районний суд м. Одеси, у складі:
головуючого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши клопотання заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000143 від 22.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362 КК України, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що Слідчим Управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування, за кримінальним провадженням № 0000143 від 22.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.
Відомості про кримінальне провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ТОВ «БК «Гіперіон» () в особі директора ОСОБА_5 , про те, що реєстратори, зловживаючи своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, надали публічні послуги, що спричинили тяжкі наслідки для власника нерухомого майна ТОВ «БК «Гіперіон», яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Боровського Миколи (вул. Промислова), 31.
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, що ТОВ «БК «ГІПЕРІОН» та ТОВ «Абріс-Н» є власниками нерухомого майна, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Боровського Миколи, 31.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «БК «ГІПЕРІОН» відповідно до Договору оренди від 16.05.2016 № 1 укладеного між ТОВ «БК «ГІПЕРІОН» та ТОВ «БМК «СИМЕТРІЯ» передані належні ТОВ «БК «ГІПЕРІОН» об`єкти нерухомого майна з усім обладнанням та виробничим устаткуванням, які розміщені в об`єктах нерухомого майна та технологічним обладнанням з правом укладання договорів оренди/суборенди на це майно.
ОСОБА_6 засновник групи компаній ТОВ «ТРАНС ЮГ СЕРВІС», ТОВ «НОВА БУДОВА», ТОВ «СІББУДІНВЕСТ» та інших з 2014 року орендував належне ТОВ «БК «ГІПЕРІОН» майно шляхом оформлення відповідного договору оренди на кожний календарний рік. Такі договори оренди щороку укладалися від імені різних юридичних осіб, в яких засновником був ОСОБА_6 .
Останній договір суборенди №1 ТОВ «БМК «СИМЕТРІЯ» уклало 01.01.2017 з ТОВ «ТРАНС ЮГ СЕРВІС», яке орендувало об`єкти нерухомості за адресою: м. Одеса, вул. Боровського Миколи, 31 строком на один рік, а саме площадку для розміщення виробничого обладнання - бетонно-змішувального вузлу (БЗУ), нерухоме майно та виробниче обладнання у складі:
- місце під зберігання інертних матеріалів (площею 2000 кв. м. ділянка№1);
- приймальний пристрій інертних матеріалів в ділянці №1;
- підземна галерея з усім обладнанням від ділянки №1 до похилого конвеєру;
- зовнішній похилий конвеєр;
- пристрій для розподілення завантаження інертних матеріалів в бункери бетонозмішувального вузла (каретка);
- фундамент під бетонозмішувальним вузлом (БЗВ);
- місце під зберігання хімічних добавок 72кв.м.;
- місце для стоянки авто бетонозмішувачів в рамках відведеної площадки площею 252 кв.м.,
- місце для замивки авто бетонозмішувачів, площею 60 кв.м. та 315 кв.м.;
- битове приміщення 15 кв.м.;
- приміщення майстерні 36 кв.м.;
- ємність для води 20 кубометрів;
- пересувний військово-битовий пункт без шасі.
Орендоване майно передавалось ТОВ «ТРАНС ЮГ СЕРВІС» для розміщення рухомого майна - бетонно-змішувального вузла (БЗВ СІМЕМ МОБІ МІКС 3000, серійний номер 2.209.0365, 2006 року випуску) (який використовувався орендарем для виробництва бетонної суміші з подальшим її вивезенням), транспортування, складування та зберігання сипучих матеріалів. Розміщення виробничого обладнання, що належить ТОВ «ТРАНС ЮГ СЕРВІС» (документи підтверджуючи право власності на це виробниче обладнання орендарем орендарю не надавалися) БЗВ СІМЕМ МОБІ МІКС 3000, серійний номер 2.209.0365, 2006 року випуску передбачалось на фундаменті під бетонозмішувальним вузлом, яке передано в оренду. БСУ є рухомим майном - обладнанням багаторазового використання призначене для встановлення в необхідному місці з можливістю подальшого переїзду на інше місце, має збірну/розбірну конструкцію для більш зручного його переміщення.
ТОВ «БМК «СИМЕТРІЯ» 27.11.2017 письмово повідомило орендаря ТОВ «ТРАНС ЮГ СЕРВІС» про припинення договору оренди № 1 у зв`язку із закінченням строку на який його було укладено та вимогою про повернення орендованого майна за актом приймання передачі відповідно до умов Договору. У свою чергу, ТОВ «ТРАНС ЮГ СЕРВІС» 12.12.2017 надіслало лист вих. № 12/12-1 року з пропозицією продовження дії договору суборенди №1 від 01.01.2017, на що наступного дня 13.12.2017 ТОВ «БМК «Симетрія» надало відповідь про відсутність наміру продовжувати дію вказаного договору.
Надалі, 27.12.2017 на адресу ТОВ «ТРАНС ЮГ СЕРВІС» направлений лист № 27/12/17-01 щодо необхідності передачі за Актом приймання-передачі об`єкту оренди згідно з додатком №1 у зв`язку з закінчення строку дії вказаного договору.
Однак, вимоги орендодавця не виконано, орендоване майно не повернуто, про що 20.01.2018 директором ТОВ «БМК «СИМЕТРІЯ» ОСОБА_5 , а також юристом ОСОБА_7 , менеджером ОСОБА_8 складено відповідний акт та ТОВ «ТРАНС ЮГ СЕРВІС» продовжило використовувати належне ТОВ «БК «ГІПЕРІОН» майно.
Надалі, 23.02.2018 юристу ТОВ «БК «ГІПЕРІОН» ОСОБА_7 випадково стало відомо, що право власності на все передане в суборенду ТОВ «ТРАНС ЮГ СЕРВІС» рухоме та нерухомого майна зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ТОВ «НОВА БУДОВА» (засновник ОСОБА_6 ).
Так, 10.01.2018 держаним реєстратором комунального підприємства «Реєстраційна служба Одеської області» ОСОБА_9 за результатами розгляду заяви ТОВ «Сіббудінвест» за реєстраційним № 26223507 прийнято рішення № 39185058, яким проведено державну реєстрацію права приватної власності на цілісний майновий комплекс, що розташований за адресою Одеська область, м. Одеса, вул. Боровського Миколи, 31 за суб`єктом товариством з обмеженою відповідальністю «Сіббудінвест».
Підставою виникнення права власності стали наступні документи, а саме:
- договір купівлі-продажу рухомого майна № 925 від 07.05.2014, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ;
- акт приймання-передачі від 07.05.2014 року між ТОВ «Стройсервис-Инвест», та ТОВ «Сіббудінвест»;
- технічний паспорт б/н, виданий 09.01.2018 року ТОВ «ПРОФПРОЕКТ»;
- довідка №652548, видана 09.01.2018 року ТОВ «ПРОФПРОЕКТ».
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вказані документи ТОВ «ПРОФПРОЕКТ» не виготовлювались.
На підставі рішення від 12.01.2018 року № 39185058 державний реєстратор ОСОБА_9 відкрив розділ стосовно ЦМК та вніс запис про право власності № 24368309 за ТОВ «Сіббудінвест».
Після чого, 19.01.2018 державним реєстратором комунального підприємства «Реєстраційна служба Одеської області» ОСОБА_11 , прийняте рішення № 39279716, яким внесені зміни до загальної площі цілого майнового комплексу, а саме змінено загальну площу з 14,6 кв.м. на 29,2 кв.м., а також внесено зміни у записі про право власності № 24368309.
Підставами реєстраційних дій державного реєстратора КП «Реєстраційна служба Одеської області» ОСОБА_12 стали:
- технічний паспорт на цілісний майновий комплекс, виготовлений 09.01.2018 Товариством з обмеженою відповідальністю «Профпроект», де зазначено, що загальна площа становить 29,2 кв.м.;
- довідка Товариства з обмеженою відповідальністю «Профпроект» від 09.01.2018 № 652548 із зазначенням тих же самих даних, що й у довідці № 652548-1, окрім площі ЦМК, яка зазначена як 29,2 кв.м.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вказані документи ТОВ «Профпроект» не виготовлювались.
Надалі, 07.02.2018 державний реєстратором ОСОБА_11 за результатами розгляду заяви ТОВ «Нова Будова» № 26658418 прийнято рішення № 39568426 про державну реєстрацію прав власності на нерухоме майно, розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Боровського Миколи, 31 за ТОВ «Нова Будова».
Підставами державної реєстрації права власності стали:
- договір купівлі-продажу, укладений між товариством з обмеженою відповідальністю «Бетон Юг» (продавець) та ТОВ «Нова Будова» (покупець), предметом якого є рухоме майно - виробниче обладнання для виготовлення цементу у зборі БЗУ СІМЕМ МОБІ МІКС 3000, серійний номер НОМЕР_1 , 2006 року випуску, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 26.01.2018 за реєстровим номером 193;
- акт прийому-передачі майна від 26.01.2018 року;
- технічний паспорт на ЦМК, виготовлений 06.02.2018 Товариством з обмеженою відповідальністю «Профпроект», де зазначено, що загальна площа становить 29, 2 кв.м.;
- довідка Товариства з обмеженою відповідальністю «Профпроект» від 06.02.2018 року № 652548, у якій зазначено, що вона «Видана власнику: - ТОВ «Нова Будова», на підставі договору купівлі-продажу від 26.01.2018.
З вказаної довідки встановлено, що даний об`єкт нерухомого майна нібито не є виробничим обладнанням, а є відокремленим, має окремий вихід та має всі ознаки цілісного майнового комплексу. Згідно п.3.2 Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна, зазначений об`єкт можливо вважати цілісним майновим комплексом за АДРЕСА_1 , загальною площею 29,2 кв.м, який складається з: літ «А» - операторська, літ. «Б» - допоміжне, «І» - бетонозмішувальний вузол, «ІІ» - фундамент під бетонозмішувальним вузлом, «III» - місце під зберігання інертних матеріалів», «IV» - місце для зберіганнях добавок; «V» - місце для стоянки авто-бетонозмішувачів, «VI» - місце для замивання авто-бетонозмішувачів, «VII» - вимощення, №1 - приймальний пристрій інертних матеріалів; №2 підземна галерея, №3 - зовнішній похилий конвеєр, №4 - пристрій для розподілення, завантаження інертних матеріалів (далі довідка № 652548-3).
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вказані документи ТОВ «Профпроект» не виготовлювались.
На підставі рішення державного реєстратора ОСОБА_12 від 07.02.2018 року № 39568426 внесені зміни до запису про право власності №24368309, а саме, змінено власника з ТОВ «Сіббудінвест» на ТОВ «Нова Будова», а також, змінено у записі про право власності № 24368309 підстави виникнення права власності, а саме договір купівлі-продажу від 2014 року, акт від 2014 року, технічний паспорт 2 та довідка №652548-2 змінено на договір купівлі-продажу від 2018 року, акт від 2018 року, технічний паспорт 3 та довідку №652548-3 відповідно.
Надалі, 21.03.2018 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_13 на підставі договорів купівлі-продажу зареєстровано перехід права власності на цілісний майновий комплекс від ТОВ «Нова Будова» до ОСОБА_14 , внаслідок чого внесено запис про припинення права власності за ТОВ «Нова Будова» та внесено два записи про право власності за ОСОБА_14 на цілісний майновий комплекс.
За вказаними обставинами за заявою ТОВ «БК «ГІПЕРІОН» 24.02.2018 розпочато кримінальне провадження № 0000687.
Зазначені обставини вказують на протиправні дії невстановлених осіб, які направлені на заволодіння шляхом обману майном ТОВ «БК «Гіперіон» та ТОВ «Абріс-Н» , яке розташоване за адресою: м. Одеси, вул. Боровського Миколи, 31.
Тому, на даний час, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «ПРОФПРОЕКТ», ідентифікаційний код юридичної особи-41682599, місцезнаходження юридичної особи: 65012 місто Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 15, з можливістю вилучення оригіналів документів.
Частиною 2 статті 163 КПК України, передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Під час розгляду клопотань судом встановлено, що документи, які перебувають у володінні ТОВ «ПРОФПРОЕКТ», ідентифікаційний код юридичної особи-41682599, місцезнаходження юридичної особи: 65012 місто Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 15, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
Таким чином, враховуючи викладені обставини, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 159, 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити в повному обсязі.
Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи з розслідування кримінального провадження № 0000143 від 22.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362 КК України, або оперативним працівникам за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «ПРОФПРОЕКТ», ідентифікаційний код юридичної особи - 41682599, місцезнаходження юридичної особи: 65012 місто Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 15:
- свідоцтва про державну реєстрацію, статуту, виписки з ЄДРПОУ ТОВ «ПРОФПРОЕКТ»;
- наказів про призначення/переведення на посаду, звільнення, трудових книжок, посадових інструкцій, паспортів керівника суб`єкта господарювання - ОСОБА_15 та виконавця- ОСОБА_16 ;
- кваліфікаційного сертифіката на право виконання робіт з технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна ТОВ «ПРОФПРОЕКТ» та виконавця- ОСОБА_16 (кваліфікаційний сертифікат АЕ002847), які діяли станом на 09.01.2018 р.;
- інвентаризаційної справи щодо здійснення ТОВ «ПРОФПРОЕКТ» технічної інвентаризації об`єкта за адресою: місто Одеса, вулиця Миколи Боровського, будинок 31, за замовленням ТОВ «СІББУДІНВЕСТ»;
- договору ТОВ «СІББУДІНВЕСТ» із ТОВ «ПРОФПРОЕКТ» про замовлення здійснення технічної інвентаризації об`єкта за адресою: місто Одеса, вулиця Миколи Боровського, будинок 31;
- довідки за вих.№652548 від 09.01.2018 р. видана ТОВ «ПРОФПРОЕКТ» на замовленням ТОВ «СУББУДІНВЕСТ»;
- технічного паспорта на виробничий будинок ЦМК №31 по вулиці Боровського (Промислова) у місті Одеса, виконаний ОСОБА_16 (кваліфікаційний сертифікат АЕ№002847) 09.01.2018р. засвідчений підписом директора ОСОБА_15 суб`єкта господарювання- ТОВ «ПРОФПРОЕКТ» на замовлення ТОВ «СІББУДІНВЕСТ» ();
- договору ТОВ «НОВА БУДОВА» із ТОВ «ПРОФПРОЕКТ» про замовлення здійснення технічної інвентаризації об`єкта за адресою: місто Одеса, вулиця Миколи Боровського, будинок 31;
- довідки за вих.№652548 від 06.02.2018 р. про проведення технічної інвентаризації за адресою: м. Одеса, вулиця Боровського, 31 ТОВ «ПРОФПРОЕКТ» на замовлення ТОВ «НОВА БУДОВА» ();
- технічного паспорта на виробничий будинок ЦМК №31 по вулиці Боровського (Промислова) у місті Одеса, виконаний ОСОБА_16 (кваліфікаційний сертифікат АЕ№002847) 06.02.2018р., засвідчений підписом директора ОСОБА_15 суб`єкта господарювання - ТОВ «ПРОФПРОЕКТ» на замовлення ТОВ «НОВА БУДОВА» ().
Строк дії ухвали суду становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 01.09.2021.
Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1