Справа № 643/1456/22
Провадження № 1-кс/643/571/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.02.2022 м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду клопотання старшого слідчого Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003493 від 20.12.2021,-

В С Т А Н О В И В :
До Московського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів в обґрунтування якого зазначено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обіймаючи з 12.12.2018 посаду ректора ІНФОРМАЦІЯ_2 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Так, ОСОБА_5 будучи службовою особою, перебуваючи на посаді ректора ІНФОРМАЦІЯ_2 , висловив вимогу щодо необхідності сплати на його користь грошових коштів за право мешкання у гуртожитку №2 групи іноземних студентів, у разі несплати яких останній буде ініціювати виселення вказаних осіб з гуртожитку.
На наданий ОСОБА_5 розрахунковий рахунок 17.11.2021 було зараховано грошові кошти у сумі 17085,43 грн., які було прийнято ОСОБА_5 в якості неправомірної вигоди.
У подальшому, 23.12.2021 року ОСОБА_5 продовжуючи реалізовувати свій умисел спрямований на отримання неправомірної вигоди, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив спрямований на незаконне збагачення, отримав для себе від неправомірну вигоду, яку раніше вимагав, у розмірі 17 000,00 грн.
Слідчий зазначає, що для повного і всебічного досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до ряду документів щодо, а саме руху коштів по банківським рахунках у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які відкриті на ім`я ОСОБА_5 РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_6 РНОКПП: НОМЕР_2 (матір підозрюваного), ОСОБА_7 РНОКПП: НОМЕР_3 (дружина підозрюваного), ОСОБА_8 РНОКПП: НОМЕР_4 (проректор ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за період з 01.01.2020 по теперішній час.

Вказана документація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий та прокурор до суду не з`явились, слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.
За клопотанням слідчого розгляд вказаного клопотання проведено без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного:
Харківським районним управлінням поліції №2 проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0003493 від 20.12.2021 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, у якому про підозру повідомлено ОСОБА_5 .

Доводи клопотання підтверджуються відомостями з долучених до клопотання документів, а саме укладеними договорами та актами, протоколами допиту свідків, тощо.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення. Відповідно до п.п. 1-2 ч.5 ст.163 КПК України доведено, що необхідні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчим, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С ТА Н О В И В
Клопотання задовольнити.
Дозволити слідчим СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій а саме:

- документів щодо оренди чи використання сейфових скриньок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), з відображенням підстав такого користування, та проміжку часу (дата початку та закінчення) користування такими особами сейфових скриньок, їх ідентифікаційних номерів чи позначень;

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення усіх рахунків відкритих на ім`я: ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах».

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахункам відкритих на ім`я: ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2020 та до 09.02.2022, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріалів (з камер відео-спостереження) зняття коштів та перерахування коштів з рахунків (карток) відкритих на ім`я: ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), з зазначенням отримувача, у період часу з 01.01.2021 по 09.02.2022;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахункам (карток) відкритих на ім`я: ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу у період з 01.01.2021 та до 09.02.2022 по вказаним рахункам.

Встановити строк дії ухвали до 09.03.2022.
Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1