Справа № 686/682/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2021 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Хмельницькому клопотання слідчого про продовження строків досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні № 0001038,

ВСТАНОВИВ:

09 грудня 2021 року старший слідчий першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про продовження строків досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні №0001038.

З клопотання вбачається, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001038 від 19.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ГУ ДФС (ДПС) у Хмельницькій області організували протиправний механізм з видачі платникам податків ліцензій на право здійснення діяльності, пов`язаної з обігом пального всупереч вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» від 19.12.1995 №481/95-ВР.

Так, суб`єктами господарської діяльності Хмельницької області до ГУ ДФС (ДПС) у Хмельницькій області здійснювалось подання відповідного переліку дозвільних документів для отримання ліцензій на право провадження господарських операцій з пальним, передбачених ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», а саме:

- документи, що підтверджують право власності або право користування земельною ділянкою, або інше передбачене законодавством право землекористування на земельну ділянку, на якій розташований об`єкт оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, чинні на дату подання заяви та/або на дату введення такого об`єкта в експлуатацію, будь-якого цільового призначення;

- акт вводу в експлуатацію об`єкта або акт готовності об`єкта до експлуатації, або сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, або інші документи, що підтверджують прийняття об`єктів в експлуатацію відповідно до законодавства, щодо всіх об`єктів у місці оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, необхідних для оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального;

- дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Відповідно до інформації ГУ ВБ ДФС у ряду суб`єктів господарської діяльності відсутній повний пакет дозвільних документів, що були подані до ГУ ДФС (ДПС) у Хмельницькій області для отримання ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, а саме: АТ "Українська залізниця" ; ДП "Дослідне господарство "Самчики" Хмельницької державної сільськогосподарської дослідної станції інституту кормів та сільського господарства поділля національної академії аграрних наук України" ; ДП "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" ; ДП "Закупнянський кар`єр" код ЄДРПОУ 373735; ДП "Пропан" ; ДП "Хмельницький облавтодор" ВАТ "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" ; ДП Хмельницького ПАТ "Поділля - плюс" ; ПАТ "Укpнaфта" код ЄДРПОУ 135390; ПАТ "Славутський хлібозавод" код ЄДРПОУ 380445; ТОВ "Чемеровецьке автотранспортне підприємство 16847" код ЄДРПОУ 3120101; КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг виконавчого комітету Хмельницької міської ради код ЄДРПОУ 3335445; ПАТ по газопостачанню та газифікації "Шепетівкагаз" код ЄДРПОУ 3361394; ПАТ "Подільські товтри" код ЄДРПОУ 3771123; СГ ТОВ "Новий шлях" код ЄДРПОУ 3789666; ПАТ "Теофіпольський цукровий завод" код ЄДРПОУ 5394995; ТОВ "Промтехнтранс" код ЄДРПОУ 5461177; ПАТ "Старокостянтинівський спеціалізований кар'єр" код ЄДРПОУ 5471885; Приватне мале виробничо-комерційне підприємство "ЛАН" ; ТОВ СГ підприємство "Нібулон" ; ПАТ "Мотор січ" ; Приватне пiдприємство "Приватна багатогалузева фірма "Піноккіо-Z" ; МПП "Айстра" ; ФГ "Світоч" ; ПП "Компанія "Надежда" ; ТОВ "Подільське" ; ДП Хмельницького ПАТ "Поділля - плюс" ; ТОВ "Старокостянтинівська база нафтопродуктів" ; ТОВ "Верест" ; ТОВ "Нафта ойл груп" ; ПП "Геліос" ; ПІІ "Амік Україна" ; ПП "Фірма "Нафтоінвест" ; ТОВ "Окко-рітейл" ; МП "Гірник" ; ПП "Поділля" ; ТОВ "Донбасресурси" ; ТОВ "Пропан-сервіс" ; ПП "Нафто торгова фірма "Укр-петроль" ; ПП "Укрпалетсистем" ; ТОВ "Газ-ресурс" ; ТОВ " Яблуневий Дар" ; ПАТ "Зернопродукт МХП" ; ТОВ "Житниця поділля" ; ТОВ "Волочиськ-агро" ; ПП "АВС - Агро" ; ТОВ "Сансервіс" ; ТОВ "Авантаж 7" ; ТОВ "Козацька долина 2006" ; ТОВ "Старокостянтинів агро" ; ТОВ "Альянс холдинг" ; ТОВ "Альянс ойл Україна" ; ТОВ "Західенергопостач" ; ТОВ "Промінь поділля" ; ТОВ "Адамівка агро" ; ТОВ "Агрофірма Прогрес-В" ; ТОВ "Елеватор буд інвест" ; ТОВ "Альтернатив агро" ; ТОВ "БНК-Україна" ; ТОВ "Енселко агро" ; ПП "Ойлагротрейд" ; ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" ; ПП "Нафтотермінал" ; ПП "Тінік-оіл" ; ТОВ "Лоретта агро" ; ТОВ "Торговий дім "Маркет-плюс" ; ТОВ "Укр-нафта-еліт" ; ТОВ "Міронекс" ; ТОВ "СТЛ+М" ; ТОВ "Глобал енерджи" ; ТОВ "Торговий дім "Сан ойл" ; ТОВ "Будтрейд 14" ; ТОВ "Імпорт транс сервіс" ; ТОВ "Поділлянафтозбут" ; ТОВ "Енерго трейд інвест" ; ТОВ "Газ-лайн" ; Підприємство об'єднання громадян "Підприємство "Альфа" Харківської обласної спілки інвалідів афганістану" ; ТОВ "Нафтасіті" ; ТОВ "Автогаз інвест" ; ТОВ "НК нафто трейд" ; ТОВ "АЗС-сервіс-2016" ; ТОВ "Надежда ритейл 2017" ; ТОВ "Прокар" ; ТОВ "Наркевицький цукровий завод" ; ТОВ "Брент+" ; ТОВ "Нефтида-лтд" ; ТОВ "Трансформ трейд" ; ТОВ "Мото трейдінг" ; ТОВ "Авантаж-7" ; ТОВ "Інтергеоком" ; ТОВ "Смарт-ойл" ; ТОВ "Нафта-ойл-груп" ; ТОВ "Вест петрол маркет" ; ТОВ "Лерсен лтд" ; ПП "Оіл трейд захід" ; ТОВ "Поділ автогаз" ; ФОП ОСОБА_4 ; ФОП ОСОБА_5 ; ФОП ОСОБА_6 ; ФОП ОСОБА_7 ; ФОП ОСОБА_8 ; ФОП ОСОБА_9 ; ФОП ОСОБА_10 ; ФОП ОСОБА_11 .

Під час проведення досудового розслідування на адресу управління ДАБІ у Хмельницькій області направлено запит з вимогою надати інформацію щодо наявності станом на 04.12.2019 актів вводу в експлуатацію об`єктів та/або актів готовності об`єктів до експлуатації, та/або сертифікатів про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, та/або інших документів, що підтверджують прийняття об`єктів в експлутацію відповідно до законодавства суб`єктів господарювання, ліцензійні справи яких були вилучені 14.01.2020 під час обшуку в адміністративному приміщенні ГУ ДПС у Хмельницькій області, що розташоване за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 70.

У відповідь на запит, управління ДАБІ у Хмельницькій області підтвердила відсутність акт вводу в експлуатацію об`єкта або акту готовності об`єкта до експлуатації, або сертифікату про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, або інших документів, що підтверджують прийняття об`єктів в експлуатацію відповідно до законодавства, щодо всіх об`єктів у місці оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, необхідних для оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального на 298 об`єктах, що здійснюють господарську діяльність.

Відповідно до висновку експерта №104 від 16.10.2020, внаслідок неправомірних дій посадових осіб ГУ ДФС (ДПС) у Хмельницькій області загальному фонду відповідних місцевих бюджетів завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 856771,40 (вісімсот п`ятдесят шість тисяч сімсот сімдесят одна гривня, сорок копійок).

Посадовими особами ГУ ДФС (ДПС) у Хмельницькій області у 2019 році видано 90 ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального, за відсутності повного пакета документів для отримання ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального, зокрема сертифіката, який засвідчує прийняття в експлуатацію об`єкта, що передбачений ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» від 19.12.1995 №481/95-ВР, в тому числі: 57 на роздрібну торгівлю пальним та 33 на зберігання пального.

Під час досудового розслідування проведено ряд слідчих дій з метою встановлення всіх об`єктивних обставин справи, а саме: на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області проведено обшук у приміщення Управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДПС у Хмельницькій області за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 70; на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області проведено службового кабінету №705 ГУ ДФС у Хмельницькій області за адресою: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 12; проведено огляд вилучених ліцензійних справ; на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області проведено обшук адміністративного приміщення ГУ ДФС у Хмельницькій області за адресою: м. Хмельницький, вул. Свободи, 70; на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області проведено обшук службового кабінету №324 адміністративного приміщення ГУ ДФС у Хмельницькій області за адресою: м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 17; на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області проведено обшук службового кабінету №305 адміністративного приміщення ГУ ДФС у Хмельницькій області за адресою: м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 17; на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до розпоряджень про видачу ліцензій; допитано, в якості свідка, ОСОБА_12 ; допитано, в якості свідка, ОСОБА_13 ; допитано, в якості свідка, ОСОБА_14 ; допитано, в якості свідка, ОСОБА_15 ; допитано, в якості свідка, ОСОБА_16 ; допитано, в якості свідка, ОСОБА_17 ; допитано, в якості свідка, ОСОБА_18 ; допитано, в якості свідка, ОСОБА_19 ; допитано, в якості свідка, ОСОБА_20 ; допитано, в якості свідка, ОСОБА_21 ; допитано, в якості свідка, ОСОБА_22 ; допитано, в якості свідка, ОСОБА_23 ; допитано, в якості свідка, ОСОБА_24 ; допитано, в якості свідка, ОСОБА_25 ; допитано, в якості свідка, ОСОБА_26 ; допитано, в якості свідка, ОСОБА_27 ; допитано, в якості свідка, ОСОБА_18 ; призначено проведення судово-економічної експертизи, за результатом проведення якої одержано висновок експерта; на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області здійснено тимчасовий доступ до автоматизованої інформаційної системи «Управління документами»; надано доручення на проведення допитів суб`єктів господарювання оперативним підрозділам УСБУ у Хмельницькій області; надано доручення на проведення допитів суб`єктів господарювання оперативним підрозділам ГУ ДФС у Хмельницькій області.

15.06.2021 року ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду було продовжено строки досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на 6 місяців.

Враховуючи вищевикладене, а також беручи до уваги, що строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0001038 закінчується 19.12.2021 року, слідчий просить зазначений строк продовжити, оскільки необхідно провести ще ряд слідчих дій, з метою встановлення обставин вчинення правопорушення та осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, з метою прийняття кінцевого процесуального рішення, а саме: необхідно допитати усіх представників суб`єктів господарювання, яким протягом 2019 року видано ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним або на право зберігання пального за відсутності повного пакета документів для отримання ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та на право зберігання пального, зокрема сертифіката, який засвідчує прийняття в експлуатацію об`єкта, що передбачений ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» від 19.12.1995 №481/95-ВР, та представники яких працюють та проживають у різних містах України, що ускладнює проведення їх допиту, зокрема представників наступних суб`єктів господарювання: АТ "Українська залізниця" ; ДП "Дослідне господарство "Самчики" Хмельницької державної сільськогосподарської дослідної станції інституту кормів та сільського господарства поділля національної академії аграрних наук України" ; ДП "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" ; ДП "Закупнянський кар`єр" код ЄДРПОУ 373735; ДП "Пропан" ; ДП "Хмельницький облавтодор" ВАТ "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" ; ДП Хмельницького ПАТ "Поділля - плюс" ; ПАТ "Укpнaфта" код ЄДРПОУ 135390; ПАТ "Славутський хлібозавод" код ЄДРПОУ 380445; ТОВ "Чемеровецьке автотранспортне підприємство 16847" код ЄДРПОУ 3120101; КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг виконавчого комітету Хмельницької міської ради код ЄДРПОУ 3335445; ПАТ по газопостачанню та газифікації "Шепетівкагаз" код ЄДРПОУ 3361394; ПАТ "Подільські товтри" код ЄДРПОУ 3771123; СГ ТОВ "Новий шлях" код ЄДРПОУ 3789666; ПАТ "Теофіпольський цукровий завод" код ЄДРПОУ 5394995; ТОВ "Промтехнтранс" код ЄДРПОУ 5461177; ПАТ "Старокостянтинівський спеціалізований кар`єр" код ЄДРПОУ 5471885; Приватне мале виробничо-комерційне підприємство "ЛАН" ; ТОВ СГ підприємство "Нібулон" ; ПАТ "Мотор січ" ; Приватне пiдприємство "Приватна багатогалузева фірма "Піноккіо-Z" ; МПП "Айстра" ; ФГ "Світоч" ; ПП "Компанія "Надежда" ; ТОВ "Подільське" ; ДП Хмельницького ПАТ "Поділля - плюс" ; ТОВ "Старокостянтинівська база нафтопродуктів" ; ТОВ "Верест" ; ТОВ "Нафта ойл груп" ; ПП "Геліос" ; ПІІ "Амік Україна" ; ПП "Фірма "Нафтоінвест" ; ТОВ "Окко-рітейл" ; МП "Гірник" ; ПП "Поділля" ; ТОВ "Донбасресурси" ; ТОВ "Пропан-сервіс" ; ПП "Нафто торгова фірма "Укр-петроль" ; ПП "Укрпалетсистем" ; ТОВ "Газ-ресурс" ; ТОВ " Яблуневий Дар" ; ПАТ "Зернопродукт МХП" ; ТОВ "Житниця поділля" ; ТОВ "Волочиськ-агро" ; ПП "АВС - Агро" ; ТОВ "Сансервіс" ; ТОВ "Авантаж 7" ; ТОВ "Козацька долина 2006" ; ТОВ "Старокостянтинів агро" ; ТОВ "Альянс холдинг" ; ТОВ "Альянс ойл Україна" ; ТОВ "Західенергопостач" ; ТОВ "Промінь поділля" ; ТОВ "Адамівка агро" ; ТОВ "Агрофірма Прогрес-В" ; ТОВ "Елеватор буд інвест" ; ТОВ "Альтернатив агро" ; ТОВ "БНК-Україна" ; ТОВ "Енселко агро" ; ПП "Ойлагротрейд" ; ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" ; ПП "Нафтотермінал" ; ПП "Тінік-оіл" ; ТОВ "Лоретта агро" ; ТОВ "Торговий дім "Маркет-плюс" ; ТОВ "Укр-нафта-еліт" ; ТОВ "Міронекс" ; ТОВ "СТЛ+М" ; ТОВ "Глобал енерджи" ; ТОВ "Торговий дім "Сан ойл" ; ТОВ "Будтрейд 14" ; ТОВ "Імпорт транс сервіс" ; ТОВ "Поділлянафтозбут" ; ТОВ "Енерго трейд інвест" ; ТОВ "Газ-лайн" ; Підприємство об`єднання громадян "Підприємство "Альфа" Харківської обласної спілки інвалідів афганістану" ; ТОВ "Нафтасіті" ; ТОВ "Автогаз інвест" ; ТОВ "НК нафто трейд" ; ТОВ "АЗС-сервіс-2016" ; ТОВ "Надежда ритейл 2017" ; ТОВ "Брент+" ; ТОВ "Мото трейдінг" ; ТОВ "Авантаж-7" ; ТОВ "Інтергеоком" ; ТОВ "Смарт-ойл" ; ТОВ "Нафта-ойл-груп" ; ТОВ "Вест петрол маркет" ; ТОВ "Лерсен лтд" ; ПП "Оіл трейд захід" .

Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Враховуючи, що зазначені слідчим процесуальні дії є значимими у даному кримінальному провадженні, а також беручи до уваги, що вказані дії слідчий не міг вчинити раніше з об`єктивних причин, строк досудового розслідування підлягає продовженню на шість місяців, що є достатнім та обґрунтованим задля вчинення всіх належних процесуальних дій.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001038 від 19.12.2019 року на шість місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду