Провадження № 1-кс/592/7065/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 грудня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002583 від 11.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділу Сумського районного правління поліції перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002583 від 11.11.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в період часу з 02.09.2021 року по 05.10.2021 року гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зловживання довірою, оформив на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , кредит в різних кредитних установах, чим заподіяв останній майнової шкоди.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що з 15.08.2021 року вона викликала таксі, приїздив ОСОБА_4 , з я ким вона познайомилася, та в подальшому вони разом співпрацювали. Приблизно 25.08.2021 року останній, запропонував оформити карту ІНФОРМАЦІЯ_3 , на що вона погодилася, але при цьому під час реєстрування, він вказав свій номер телефона, не повідомивши їй. В подальшому ОСОБА_4 почав без її відома користуватися кредитною картою, та брати кредит в інших фінансових установах від її імені. Сума збитку становить близько 20000грн.

Так, встановлено, що ОСОБА_4 від імені потерпілої ОСОБА_6 протягом серпень-вересень 2021 року здійснював перерахування грошових коштів на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

Враховуючи те, що вчинено кримінальне правопорушення, з метою отримання доказів та встановлення осіб, які причетні до скоєного злочину, а також з метою встановлення інших фактів їх злочинної діяльності , виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з отриманням наступної інформації:

-кому належить картковий рахунок № НОМЕР_1 ;

-на чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_1 ;

-банківську справу клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - власника картки № НОМЕР_1 ;

-відомості щодо місця видачі банківської № НОМЕР_1 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

-відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_1 , під час користування послугами банку;

-відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 25.08.2021 по 11.11.2021;

-відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_1 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

-роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за період часу з з 25.08.2021 року по 11.11.2021 року, із зазначенням місця, дати та часу.

В судове засідання слідчий СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чинном завірених копій вказаних документів:

- копії документів, що знаходяться у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 :

-кому належить картковий рахунок № НОМЕР_1 ;

-на чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_1 ;

-банківську справу клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - власника картки № НОМЕР_1 ;

-відомості щодо місця видачі банківської № НОМЕР_1 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

-відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_1 , під час користування послугами банку;

-відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 25.08.2021 по 11.11.2021;

-відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_1 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

-роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за період часу з 25.08.2021 року по 11.11.2021 року, із зазначенням місця, дати та часу.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

4. Строк дії ухвали шістдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та старшому слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1