Провадження № 1-кс/742/1551/21
Єдиний унікальний № 742/4261/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 листопада 2021 року м.Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВРЗСГСД СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000607 від 01.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ВРЗСГСД СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації та документів (з можливістю знятті копій), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), щодо рахунку, який оформлено за реквізитами ОСОБА_5 , РНОКПП - НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , РНОКПП - НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , РНОКПП - НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , РНОКПП - НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , РНОКПП - НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , РНОКПП - НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , РНОКПП - НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , РНОКПП - НОМЕР_9 , а саме: про оформлення та обслуговування по рахунку, який оформлено за реквізитами вказаних громадян, а також про особу, яка відкривала (закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, фотознімок власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку з 01.01.2020 по 08.11.2021 року; про повний номер платіжної картки, яка належить рахунку відкритому за реквізитами даних громадян; інформацію щодо зняття коштів з рахунків, що відкриті за реквізитами вищевказаних осіб в період часу з 01.01.2020 року по 08.11.2021 року, фотографії з банкоматів, з метою використання як доказу відомостей, які містяться в кримінальному провадженні №0000607 від 01.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що 31.08.2021 року до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшло звернення ПАТ Страхова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що невідома особа шахрайським шляхом, діючи умисно незаконно отримувала страхову компенсацію та матеріальну винагороду.
За даним фактом було внесено відомості до ЄРДР за №0000607 від 01.09.2021 року, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що сімейний лікар ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_14 в період часу з 30.09.2020 року по 30.07.2021 року здійснювала видачу неправдивих документів із зазначенням неправдивих відомостей, про місце проживання особи та інших анкетних даних в медичній документації, зокрема, у виписках із амбулаторної карт хворого, які в подальшому стали підставою для здійснення виплат застрахованим особам. На даний час встановлено, що зазначений лікар здійснив видачу документів на ім`я: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_27 .

Під час проведення подальших слідчих дій встановлено, що після отримання виписок вищевказаними особами надано відповідні лікарські документи до страхової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі яких в період часу з 01.01.2020 року по 01.09.2021 року компанією здійснено виплати коштів на рахунки фізичних осіб відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму близько 420000,00 грн, а саме: ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_44 , РНОКПП - НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , РНОКПП - НОМЕР_3 , ОСОБА_45 , РНОКПП - НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , РНОКПП - НОМЕР_5 , ОСОБА_46 , РНОКПП - НОМЕР_6 , ОСОБА_47 , РНОКПП - НОМЕР_7 , ОСОБА_48 , РНОКПП - НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , РНОКПП - НОМЕР_9 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку, який оформлено за реквізитами ОСОБА_5 , РНОКПП - НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , РНОКПП - НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , РНОКПП - НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , РНОКПП - НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , РНОКПП - НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , РНОКПП - НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , РНОКПП - НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , РНОКПП - НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , РНОКПП - НОМЕР_9 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо, так як вказана інформація становить охоронювану законом таємницю та належить до розряду інформації, що становить банківську таємницю, тому слідчим і подано відповідне клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явився, згідно з поданою заявою просив розглянути подане клопотання без його участі (а.п.24).
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи (а.п.23), в судове засідання не з`явився, клопотань про відкладення розгляду справи не надав, що з огляду на ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо рахунку, який оформлено за реквізитами ОСОБА_5 , РНОКПП - НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , РНОКПП - НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , РНОКПП - НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , РНОКПП - НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , РНОКПП - НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , РНОКПП - НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , РНОКПП - НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , РНОКПП - НОМЕР_9 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, а також суттєво впливають на встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та на досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного вище факту у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що містять зазначену інформацію, оскільки іншими способами отримати вказані документи у даному випадку неможливо, так як вказана інформація становить охоронювану законом таємницю та належить до розряду інформації, що становить банківську таємницю, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159-162, 309, 369-372 КПК України, суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого ВРЗСГСД СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000607 від 01.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому ВРЗСГСД СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), щодо рахунку, який оформлено за реквізитами ОСОБА_5 , РНОКПП - НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , РНОКПП - НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , РНОКПП - НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , РНОКПП - НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , РНОКПП - НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , РНОКПП - НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , РНОКПП - НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , РНОКПП - НОМЕР_9 , а саме:
- про оформлення та обслуговування по рахунку, який оформлено за реквізитами ОСОБА_5 , РНОКПП - НОМЕР_8 , ОСОБА_6 , РНОКПП - НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , РНОКПП - НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , РНОКПП - НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , РНОКПП - НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , РНОКПП - НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , РНОКПП - НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , РНОКПП - НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , РНОКПП - НОМЕР_9 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, фотознімок власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку з 01.01.2020 року по 08.11.2021 року;

- про повний номер платіжної картки, яка належить рахунку відкритому за реквізитами: ОСОБА_5 , РНОКПП - НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , РНОКПП - НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , РНОКПП - НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , РНОКПП - НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , РНОКПП - НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , РНОКПП - НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , РНОКПП - НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , РНОКПП - НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

- інформацію щодо зняття коштів з рахунків, що відкриті за реквізитами: ОСОБА_5 , РНОКПП - НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , РНОКПП - НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , РНОКПП - НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , РНОКПП - НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , РНОКПП - НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , РНОКПП - НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , РНОКПП - НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , РНОКПП - НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_9 , в період часу з 01.01.2020 року по 08.11.2021 року фотографії з банкоматів.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1