Справа № 404/199/22
Номер провадження 1-кс/404/35/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2022 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0002051 від 18.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив: надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів начальнику відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 в період з 01.05.2021 по 30.08.2021 р.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати копії наступних документів:

- відомості про особу на яку відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові), її контактні телефони;

- відомості чи підключено розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 01.05.2021 по 30.08.2021 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.09.2021 по 30.08.2021 року.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.05.2021 по 30.08.2021 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 17.12.2021 року до чергової частини Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшов рапорт ст. ДОП Кропивницького РУП про те, що в ході перевірки матеріалу ЄО №50163 було виявлено ознаки вчиненого кримінального проступку за наступних обставин: в період часу з 01.05.2021 року по 22.07.2021 року невідома особа, перебуваючи у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , таємно шляхом вільного доступу, викрала грошові кошти в сумі 2500 доларів США, чим ОСОБА_5 спричинено майнові збитки на суму приблизно 70 000 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення має причетність ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що з 2014 року вона знайома з ОСОБА_5 та його дружиною ОСОБА_7 . З того часу вона неодноразово приходила до них в гості, а саме: АДРЕСА_2 , де вони проживають по теперішній час, також вони прохали її щоб вона приглянула за їхнім неповнолітнім сином ОСОБА_8 . Приблизно на початку травня 2021 року їй зателефонувала ОСОБА_9 та попрохала приглянути за сином та під час прибирання їх квартири, вона випадково знайшла скриньку, зробленої з дерева, коричневого кольору в середині, якої знаходились кошти точної суми вона не знає, так як кошти не перераховувала, але вони були в доларах США, після чого вона з тієї скриньки взяла кошти, точної суми не пам`ятає, але після того як обміняла дані кошти, вона отримала близько одинадцяти тисяч гривень, які вона в подальшому перерахувала на свою картку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » декількома трансакціями, а саме: 10.05.2021 р. 4477 грн., 4477 грн., та 1492 грн. Потім пройшовши близько двох тижнів ОСОБА_9 зателефонувала знову та також попрохала її приглянути за сином, під час чого вона знову взяла кошти, точної суми також не пам`ятає, але після обміну вона знову перерахувала їх свою картку, але не відразу всю суму, перераховувала частинами: 15.05.2021 р. 4776 грн., наступного разу за тією ж схемою переводила кошти 22.05.2021 р. 4875 грн., та 1990 грн., наступного разу за тією ж схемою переводила кошти 04.06.2021 р. 4875 грн., та 3980 грн., наступного разу за тією ж схемою переводила кошти 16.06.2021 4974 грн. та 1890 грн., наступного разу за тією ж схемою переводила кошти 06.07.2021 р. 4875 грн., 4875 грн., та 1990 грн. Всі рази вона обмінювала кошти в пункті обміну валют за адресою: АДРЕСА_3 та переводила дані кошти за допомогою терміналів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , та АДРЕСА_5 . Дані кошти вона витратила на продукти харчування.

Враховуючи вище викладене, у кримінальному провадженні №0002051 від 18.12.2021 року, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківського рахунку, ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, в період з 01.05.2021 по 30.08.2021 років, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 .

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить інспектор, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 в період з 01.05.2021 року по 30.08.2021 року, а саме, надати копії наступних документів:

- відомості про особу на яку відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові), її контактні телефони;

- відомості чи підключено розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 01.05.2021 по 30.08.2021 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.09.2021 по 30.08.2021 року.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.05.2021 по 30.08.2021 року.

Строк дії ухвали визначити до 14.03.2022 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1