печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві у залі суду судове провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «МС-К» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду місті Києві від 08.10.2021 р. у справі 757/49126/21-к ,у рамках кримінального провадження №0000724 від 01.06.2021 року, -

ВСТАНОВИВ:
29.11.2021 до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «МС-К» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду місті Києві від 08.10.2021 р. у справі 757/49126/21-к , у рамках кримінального провадження №0000724 від 01.06.2021 року.

В обґрунтування доводів клопотання, адвокат стверджує, що арешт майна ТОВ "МС-К" має бути скасований, оскільки він є необґрунтованим, а висновки слідчого судді про наявність підстав для арешту майна такими, що не відповідають фактичним обставинам справи, не ґрунтуються на положеннях КПК України та усталеній практиці Європейського суду з прав людини.

Так, прокурор ініціював накладення арешту на подарункові картки «Епіцентр» на суму (номіналом) 500 грн у кількості 370 шт. на загальну суму 166 500,00 грн; подарункові картки «Епіцентр» на суму (номіналом) 100 грн у кількості 100 шт. на загальну суму 9.000,00 грн. (придбано зі знижкою); ваучери поповнення рахунку «Vodafone» на суму (номіналом) 100 грн у кількості 115 шт. на загальну суму 12.075,00 грн.; ваучери поповнення рахунку «Київстар» на суму (номіналом) 100 грн у кількості 760 шт. на загальну суму 78 660,00 грн.; подарункові сертифікати «Сільпо» на суму (номіналом) 200 грн у кількості 1000 шт. на загальну суму 200.000,00 грн.; подарункові сертифікати «Сільпо» на суму (номіналом) 100 грн у кількості 1100 шт. на загальну суму 110.000,00 грн.; картки на пальне «WOG» А-95 на 10 л кожна у кількості 963 шт. на загальну суму 274 743,90 грн; картки на пальне «WOG» ДП на 10 л у кількості 607 шт.; подарункові картки «Comfy» у кількості 90 шт.; подарункові картки «Фокстрот» на суму (номіналом) 500 грн у кількості 33 шт.; подарункові картки «Brocard» на суму (номіналом) 200 грн у кількості 10 шт.; подарункові картки «Brocard» на суму (номіналом) 500 грн у кількості 15 шт., які належать ТОВ "МС-К" з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Разом з цим, відповідно до платіжних доручень № 486 від 31.08.2021 року, № 489 від 31.08.2021 року, № 490 від 03.09.2021 року, № 493 від 06.09.2021 року, № 494 від 06.09.2021 року, № 487 від 31.08.2021 року ТОВ "МС-К" оплатили за товар згідно виставлених рахунків і в законний спосіб отримали вказані подарункові сертифікати та картки, що спростовує позицію сторони обвинувачення про те, що арештовані подарункові картки «Епіцентр» на суму (номіналом) 500 грн у кількості 370 шт. на загальну суму 166 500,00 грн; подарункові картки «Епіцентр» на суму (номіналом) 100 грн у кількості 100 шт. на загальну суму 9.000,00 грн. (придбано зі знижкою); ваучери поповнення рахунку «Vodafone» на суму (номіналом) 100 грн у кількості 115 шт. на загальну суму 12.075,00 грн.; ваучери поповнення рахунку «Київстар» на суму (номіналом) 100 грн у кількості 760 шт. на загальну суму 78 660,00 грн.; подарункові сертифікати «Сільпо» на суму (номіналом) 200 грн у кількості 1000 шт. на загальну суму 200.000,00 грн.; подарункові сертифікати «Сільпо» на суму (номіналом) 100 грн у кількості 1100 шт. на загальну суму 110.000,00 грн.; картки на пальне «WOG» А-95 на 10 л кожна у кількості 963 шт. на загальну суму 274 743,90 грн; картки на пальне «WOG» ДП на 10 л у кількості 607 шт.; подарункові картки «Comfy» у кількості 90 шт.; подарункові картки «Фокстрот» на суму (номіналом) 500 грн у кількості 33 шт.; подарункові картки «Brocard» на суму (номіналом) 200 грн у кількості 10 шт.; подарункові картки «Brocard» на суму (номіналом) 500 грн у кількості 15 шт. здобуті нібито злочинним шляхом.

Таким чином, є не зрозумілим, яким чином подарункові картки «Епіцентр» на суму (номіналом) 500 грн у кількості 370 шт. на загальну суму 166 500,00 грн; подарункові картки «Епіцентр» на суму (номіналом) 100 грн у кількості 100 шт. на загальну суму 9.000,00 грн. (придбано зі знижкою); ваучери поповнення рахунку «Vodafone» на суму (номіналом) 100 грн у кількості 115 шт. на загальну суму 12.075,00 грн.; ваучери поповнення рахунку «Київстар» на суму (номіналом) 100 грн у кількості 760 шт. на загальну суму 78 660,00 грн.; подарункові сертифікати «Сільпо» на суму (номіналом) 200 грн у кількості 1000 шт. на загальну суму 200.000,00 грн.; подарункові сертифікати «Сільпо» на суму (номіналом) 100 грн у кількості 1100 шт. на загальну суму 110.000,00 грн.; картки на пальне «WOG» А-95 на 10 л кожна у кількості 963 шт. на загальну суму 274 743,90 грн; картки на пальне «WOG» ДП на 10 л у кількості 607 шт.; подарункові картки «Comfy» у кількості 90 шт.; подарункові картки «Фокстрот» на суму (номіналом) 500 грн у кількості 33 шт.; подарункові картки «Brocard» на суму (номіналом) 200 грн у кількості 10 шт.; подарункові картки «Brocard» на суму (номіналом) 500 грн у кількості 15 шт. можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Крім того, у клопотанні прокурора не обґрунтовано мету застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, не доведено наявність у майна критеріїв, передбачених ст. 98 КПК України, не зазначено фактів чи доказів, не долучено документів, які б підтверджували позицію про нібито злочинний спосіб отримання арештованих грошових коштів, а позиція щодо необхідності арешту ґрунтується на домислах щодо доказового значення вилученого майна

Необґрунтований арешт майна ТОВ "МС-К" створює суттєві перешкоди для реалізації свого, гарантованого Конституцією України та міжнародно-правовими актами, непорушного права власності.

Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження відбувається з 08.10.2021, однак зі спливом більше двох місяців на сьогоднішній день жодних процесуальних та / або слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні не здійснюється, що свідчить про те, що арешт був спрямований суто на обмеження прав власника майна, а не для досягнення дієвості кримінального провадження.

Отже, на думку адвоката, стороною обвинувачення не здобуто та не подано достатніх та належних доказів для безспірного висновку про наявність підстав, які б виправдали арешт майна. У кримінальному провадженні відсутні дані, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння власника належним йому майном. Відтак, адвокат вважає, що не вбачається законних підстав для втручання держави у мирне володіння ТОВ "МС-К" належним йому майном.

У судове засідання представник заявника не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Разом з цим, адвокатом було подано до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав та просив його задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурором було подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті скарги у відсутність не з`явившихся осіб, на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000724 від 01.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України.

09.09.2021 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва №757/47028/21-к від 03.09.2021 проведено обшук в офісних приміщеннях за адресою: м. Київ, пл. Спортивна, буд. 3В, корпус 4, поверх 5 за місцем вчинення протиправних дій та здійснення господарської діяльності ТОВ «МЕДІЙНІ СИСТЕМИ ГРУП» (), в ході якого виявлено та вилучено майно відповідно до протоколу обшуку.

Так, 08.10.2021 ухвалою Печерського районного суду м. Києва у справі №757/49126/21-к було накладено арешт на вилучене майно під час обушку 09.09.2021 в тому числі і подарункові сертифікати «Сільпо» на суму 100 грн. у кількості 1100 шт.; подарункові сертифікати «Сільпо» на суму 200 грн. подарункові карти «Епіцентр» на суму 500 грн. у кількості 370 шт.; подарункові карти «Епіцентр» на суму 100 грн. у кількості 100 шт.; картки на пальне «WOG» ДП на 10 л у кількості 607 шт.; картки на пальне «WOG» А-95 на 10 л у кількості 963 шт.; подарункові карти «Comfy» у кількості 90 шт.; ваучери поповнення рахунку «Київстар» на суму 100 грн. у кількості 760 шт.; ваучери поповнення рахунку «Vodafone» на суму 100 грн. у кількості 115 шт.; подарункові карти «Фокстрот» на суму 500 грн. у кількості 33 шт.; подарункові карти «Brocard» на суму 200 грн у кількості 10 шт.; подарункові карти «Brocard» на суму 500 грн. у кількості 15 шт.

У відповідності до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність у заявника права на звернення до суду з клопотанням про скасування арешту майна.

Так, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Відповідно до Постанови Європейського Суду від 09.06.2005 по справі «Бакланов проти Російської Федерації», Постанови Європейського Суду від 24 березня 2005 року по справі «Фрізен проти Російської Федерації», Судом наголошується на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів. Більше того, верховенство права, одна з засад демократичної держави, втілюється у статтях Конвенції. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності і не було свавільним.

Як вбачається з мотивувальної частини ухвали слідчого судді 08.10.2021 року, при накладенні арешту слідчий суддя виходив з того, що на час розгляду клопотання у органу досудового розслідування були достатні підстави вважати, що дане майно має ознаки предмету кримінального правопорушення, тобто підпадають під ознаки ст. 98 КПК України.

Між тим, статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об`єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).

З врахуванням зазначеного, суд прийшов до висновку, що на момент розгляду даного клопотання з доводів та наданих доказів адвоката вбачається, що сертифікати набуті законним шляхом, що підтверджується квитанціями.

Окрім цього, у слідства було достатньо часу для дослідження обставин, які б свідчити про необхідність арешту на сертифікати.

Таким чином, на день розгляду скасування арешту представником власника майна, після постановлення ухвали про накладення арешту, зі спливом часу було доведено відсутність підстав у продовженні даного заходу, з наведених вище підстав.

Відтак, на думку слідчого судді, стороною обвинувачення не надано суду допустимих, в розумінні ст. 86 КПК України, доказів що вказують про прямий, або опосередкований зв`язок посадових та інших осіб, які вчинили кримінальне правопорушення з обставинами, які є предметом досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки надані пояснення та докази адвокатом спростовують позицію сторони обвинувачення.

Таким чином, версія органу досудового розслідування, що майно, на яке накладено арешт, відповідає ознакам, визначених ст. 98 КПК України, тобто відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні № 0000724, належним чином не досліджена та не підтверджена допустимими в розумінні ст. 86 КПК України доказами, а спростована наданими новими доказами в обґрунтування скасування арешту майна.

За вказаних обставин, під час судового розгляду даного клопотання за наданими матеріали, встановлено, що втручання органу досудового розслідування у право власності заявника обумовлене законними критеріями, тобто з дотриманням відповідних положень національного законодавства та відповідності верховенства права. Також, слідчим суддею встановлено, що даний час забезпечується «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав власників та відповідно існує пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються органом досудового розслідування, та метою, яку прагнуть досягти.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 167, 170,171, 172, 173, 174, 379 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.10.2021 року у справі № 757/49126/21-к в частині подарункових карток «Епіцентр» на суму (номіналом) 500 грн у кількості 370 шт.; подарункові картки «Епіцентр» на суму (номіналом) 100 грн у кількості 100 шт.; ваучери поповнення рахунку «Vodafone» на суму (номіналом) 100 грн у кількості 115 шт.; ваучери поповнення рахунку «Київстар» на суму (номіналом) 100 грн у кількості 760 шт.; подарункові сертифікати «Сільпо» на суму (номіналом) 200 грн у кількості 1000 шт. подарункові сертифікати «Сільпо» на суму (номіналом) 100 грн у кількості 1100 шт..; картки на пальне «WOG» А-95 на 10 л кожна у кількості 963 шт.; картки на пальне «WOG» ДП на 10 л у кількості 607 шт.; подарункові картки «Comfy» у кількості 90 шт.; подарункові картки «Фокстрот» на суму (номіналом) 500 грн у кількості 33 шт.; подарункові картки «Brocard» на суму (номіналом) 200 грн у кількості 10 шт.; подарункові картки «Brocard» на суму (номіналом) 500 грн у кількості 15 шт., які належать ТОВ "МС-К".

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1