Справа № 548/1926/21
Провадження №1-кс/548/710/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.10.2021 року м. Хорол
Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. начальника СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Т.в.о. начальника СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі слідчий) звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначав, що 12.07.2021 ОСОБА_4 перебуваючи в м. Хорол Хорольської ОТГ Лубенського району шахрайським шляхом оформила на кредит у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 в сумі 8000 грн., чим завдала останній матеріальної шкоди.
Крім цього, восени 2020 року в денний час ОСОБА_4 перебуваючи у будинку за адресою АДРЕСА_1 шляхом вільного доступу з поверхні стола, що знаходиться в загальній кімнаті будинку, викрав пластикову картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 .
Крім цього, 24.07.2021 року ОСОБА_6 через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 скористався функцією переказ на картку о 23.25 год умисно, повторно, з корисливих спонукань, шляхом вільного доступу таємно здійснив банківську операцію по перерахуванню грошових коштів в сумі 3280 грн. належних ОСОБА_7 з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2
Крім цього, 25.07.2021 року ОСОБА_6 через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 за допомогою функції Переказ на картку було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 3200 грн. належних ОСОБА_7 з її банківської картки на свою картку № НОМЕР_2
Крім цього, 27.07.2021 ОСОБА_6 здійснив крадіжку грошових коштів в сумі 3015 грн. належних ОСОБА_7 .
Крім цього, 12.07.2021 року ОСОБА_6 через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 скористався функцією переказ на картку о 12.49 год умисно, повторно, з корисливих спонукань, шляхом вільного доступу таємно здійснив банківську операцію по перерахуванню грошових коштів в сумі 2211 грн. належних ОСОБА_7 з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2
Крім цього, 12.07.2021 року ОСОБА_6 через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 скористався функцією переказ на картку о 13.01 год умисно, повторно, з корисливих спонукань, шляхом вільного доступу таємно здійснив банківську операцію по перерахуванню грошових коштів в сумі 1507,5 грн. належних ОСОБА_7 з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2
Крім цього, 12.07.2021 року ОСОБА_6 через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 скористався функцією переказ на картку о 15.44 год умисно, повторно, з корисливих спонукань, шляхом вільного доступу таємно здійснив банківську операцію по перерахуванню грошових коштів в сумі 805 грн. належних ОСОБА_7 з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2
Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2021 року за № 000278 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч.1, ст.185 ч.2 , ст.357 ч.1 КК України.
Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню слідчий просить про надання дозволу на отримання інформації про рух коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_6 перераховував грошові кошти.
Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка здійснила крадіжку грошових коштів ОСОБА_5 фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів.
В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив розглянути справу у його відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений про час і місце судового засідання засобами електронної пошти, жодних заяв чи клопотань слідчому судді не направив.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Слідчим суддею встановлено, що 21.08.2021 внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000278 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч.1, ст.185 ч.2 , ст.357 ч.1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлені факт крадіжки банківської картки ОСОБА_5 , а також 7 епізодів крадіжок коштів за допомогою банківської картки у потерпілої.
Згідно матеріалів клопотання вбачається, що до вказаних злочинів може бути причетний ОСОБА_6 , в якого є картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , яка могла використовуватись для отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, дану картку ОСОБА_6 використовує як знаряддя злочину з метою незаконного збагачення.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з урахуванням вимог ст.ст. 98, 131 132, 159, 163 КПК України та ст.ст. 60, 62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) слідчий суддя приходить до висновку, що доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою отримання інформації щодо власника картки, який шляхом обману ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами, фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.
При цьому суддя враховує, виходячи з сукупності досліджених матеріалів клопотання, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч. 1 ст. 131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 159, 163 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання т.в.о. начальника СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, задовольнити.
Надати т.в.о. начальника СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 або іншому слідчому який входить до групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: т.в.о. заступника начальника СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса АДРЕСА_2 :
- інформацію про номер банківського рахунку, банківської картки, власника рахунку та картки, особи, на чиє ім`я було відкрито рахунок, видано банківську карту, місце та час видачі банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , на яку у липні 2021 було перераховано грошові кошти, рух вказаних коштів, місце зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує зняття грошових коштів, рух коштів по вищевказаній картці за період часу із 01.07.2021 по теперішній час, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, фото, відео, щодо зняття грошових коштів, отримання готівкових коштів
Строк дії ухвали два місяці з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1