УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002052 від 27.05.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням згідно якого просить надати прокурорам групи прокурорів Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчому СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_7 та за їх дорученням оперативним працівникам правоохоронних органів на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення:
-матеріалів справ з юридичного оформлення банківського рахунку: НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток товариства, тощо;
- інформації щодо руху коштів та відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по вищевказаному банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з моменту його відкриття;
- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по вищевказаному банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з моменту його відкриття;
- документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вищевказаного банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інших, з моменту його відкриття;
- документів про встановлення та обслуговування клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за системою «Клієнт-банк», із зазначенням відомостей про абонентів (в тому числі IP-адреси та номери закріплених телефонів операторів мобільного зв`язку), з яких проводилося з`єднання з банківською установою.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні Шевченківського УП ГУНП України в місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування № 0002052 від 27.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2018-2021 років службовими особами Комунального підприємства Київської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за попередньою змовою із службовими особами, керівниками та кінцевими бенефіціарами ПП « ОСОБА_8 », місцезнаходження АДРЕСА_1 ) та ряду інших підприємств, вчинено розтрату та привласнення бюджетних коштів, що призначались для закупівлі послуг з обробки даних, шляхом їх незаконного перерахування на рахунки ризикових суб`єктів господарювання.
Так, у вказаний період службовими особами КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було закуплено за бюджетні кошти у ПП « ОСОБА_8 » послуги за кодом ДК 021:2015 (СРV): 72310000-1 з обробки даних (Продовження створення електронної бази даних технічної документації на об`єкти нерухомого майна міста Києва), за наступними ідентифікаторами державних закупівель на сайті Прозорро: ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . За результатами зазначених закупівель між КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі Замовник) та ПП « ОСОБА_8 » (далі Виконавець) укладено договір про закупівлю № 27/2017 від 28.11.0217; договір про надання послуг № 12 від 15.07.2019; договір про надання послуг № 9 від 21.04.2020 та договір про надання послуг № 7 від 17.03.2021; договір про надання послуг № 17 від 07.06.2021, на загальну суму 75 186 360 грн.
Згідно з розділом 6 вказаних договорів послуги надаються за місцезнаходженням Замовника (01001, АДРЕСА_2 ) - на території Замовника - Комунального підприємства Київської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Винесення документів за територію підприємства заборонено. Замовник забезпечує Виконавця приміщенням, необхідними меблями, електроживленням та системними блоками комп`ютерів, які використовуються для надання Послуг.
Замовник зобов`язаний передавати Виконавцю документи безпосередньо в приміщенні, де відбувається надання Послуг, частинами (партіями) в такому форматі, періодичністю та в обсягах, які будуть визначені Виконавцем у його планах надання послуг (тендерній пропозиції Учасника).
Відповідно до розділу 7 вказаних договорів Виконавець зобов`язаний не передавати іншим особам у будь-який спосіб, не робити копій та не виносити за межі виділених Замовником приміщень документів Замовника та результати, отримані при надані Послуг.
Залучення третіх осіб субпідрядників до виконання робіт/послуг вказаними договорами не передбачено, окрім договору про надання послуг № 9 від 21.04.2020, розділом 7 якого передбачено, що Виконавець має право залучати до надання послуг третіх осіб виключно за наявності письмової згоди на це Замовника та за місцезнаходженням Замовника (01001, АДРЕСА_2 ).
Водночас у ході досудового розслідування встановлено, що КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надавало письмової згоди на залучення не працівників ПП « ОСОБА_8 » до надання послуг з оцифрування інвентаризаційних справ в рамках виконання договорів з оцифрування інвентаризаційних справ.
Допитана у якості свідка виконувач обов`язків КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 повідомила, що відповідно до умов укладених чотирьох договорів за результатами зазначених закупівель в приміщенні КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (за адресою: АДРЕСА_2 ) у період 2019-2021 років в кімнатах № 50, 63, 64, 65 на комп`ютерах БТІ (з метою захисту інформації), на обладнанні та програмному забезпеченні ПП « ОСОБА_8 » надаються послуги з розшивання, сканування та зшивання інвентаризаційних справ БТІ, індексації, оцифрування та створення електронної бази даних.
Послуги надаються виключно співробітниками ПП « ОСОБА_10 ». Вхід до приміщення БТІ здійснюється через турнікет, за магнітними картами. Працівники ПП « ОСОБА_8 » мають бейджі з фотокарткою, ПІБ. Працівникам приватного підприємства картки для входу в приміщення за вказівкою ОСОБА_9 не видавались, з метою контролю та фіксації пропускного режиму з боку охорони. Працівники ПП « ОСОБА_8 » мають бейджі з фотокарткою, ПІБ, за якими охорона перевіряє осіб зі списками та робить відповідні відмітки в журналі.
Незважаючи на це, службовими особами ПП « ОСОБА_8 » частину отриманих в рамках виконання зазначених договорів грошових коштів незаконно перераховано на банківські рахунки ризикових (з ознаками «фіктивності») суб`єктів господарювання, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).
Відповідно до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_14 № 30/2/4-3340 від 15.06.2021 за вказаним у реєстраційних документах місцезнаходженням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) відсутні, зазначені суб`єкти господарювання здійснюють діяльність не передбачену статутом, керівники, засновники та посадові особи даних юридичних осіб є так званими підставними особами, які не мали і не мають на меті займатися господарською діяльністю, співробітники вказаних підприємств послуги з обробки даних не надають.
Крім того, встановлено, що майже всі контрагенти ПП « ОСОБА_8 » були створені у кінці 2019 початку 2020 року, в один період часу, а їх господарська діяльність, відповідно до відомостей Реєстру фізичних та юридичних осіб підприємницької діяльності ІНФОРМАЦІЯ_15 , не пов`язана із наданням послуг з обробки донах, а саме оцифрування документів, або суміжною діяльністю. Поруч із цим, усі зміни статутних документів та реєстраційні дії здійснювались приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_11 . Останньою також посвідчувались довіреності учасників та керівників зазначених підприємств, якими уповноважувались одне коло осіб на представництво інтересів вказаних суб`єктів господарювання.
Встановлено, що на виконання договору б/н від 01.10.2020 за послуги з розшивання, сканування та зшивання інвентаризаційних справ службові особи ПП « ОСОБА_8 » незаконно перерахували на банківський рахунок ризикового (з ознаками «фіктивності») суб`єкта господарювання - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), р/р НОМЕР_9 2 884 776,00 грн. бюджетних коштів.
Крім того, на виконання договору № 30/09-1П від 30.09.2019 за послуги з розшивання, сканування та зшивання інвентаризаційних справ службові особи ПП « ОСОБА_8 » незаконно перерахували на банківський рахунок ризикового (з ознаками «фіктивності») суб`єкта господарювання - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (в стані припинення, ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_10 ), р/р НОМЕР_11 1 513 800,00 грн та 1 698 240,00 грн. бюджетних коштів.
Водночас відповідно до рішення учасника № 18/10/2019 від 18.10.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) придбало частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у розмірі 100 % та на підставі договору 03/01-20 від 03.01.2020 отримало від ПП « ОСОБА_8 » на власний рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), р/р НОМЕР_1 - 913 800,00 грн. бюджетних коштів за наданими послугами відповідно до Акту № 176 від 09.12.2019. Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) значився ОСОБА_12 , який також у певний період часу був директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також за довіреністю від 22.09.2020 був уповноваженим так званим власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » здійснювати будь-які реєстраційні дії із вказаним суб`єктом господарської діяльності.
Разом із тим встановлено, що на виконання договору № Л-39/01 від 01.09.2020 за послуги зі сканування та зшивання інвентаризаційних справ службові особи ПП « ОСОБА_8 » незаконно перерахували на банківський рахунок ризикового (з ознаками «фіктивності») суб`єкта господарювання - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_12 ), р/р НОМЕР_13 1 632 000,00 грн та 1 632 000,00 грн бюджетних коштів.
На виконання договору № 01-007 від 01.07.2020 за послуги з розшивання, сканування та зшивання інвентаризаційних справ службові особи ПП « ОСОБА_8 » незаконно перерахували на банківський рахунок ризикового (з ознаками «фіктивності») суб`єкта господарювання - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ,), відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_12 ), р/р НОМЕР_14 367 200,00 грн, 753 264,00 грн та 1 799 280,00 грн бюджетних коштів.
За послуги з технічного обслуговування обладнання службові особи ПП « ОСОБА_8 » незаконно перерахували на банківський рахунок ризикового (з ознаками «фіктивності») суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (в стані припинення, ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) близько 900 000 грн. бюджетних коштів.
Відповідно до постанови СВ Шевченківського УП ГУНП в місті Києві від 05.07.2021 про проведення дослідження фахівцями Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_17 проведено аналітичне дослідження фінансової та господарської діяльності ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або розповсюдженням зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.08.2019 по 31.12.2020, за результатами якого складено висновок аналітичного дослідження від 30.08.2021 № 198/26-15-08-01-20/33252277.
Відповідно до вказаного висновку операції, проведені ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), пов`язані з оформленнями документів на придбання послуг від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з подальшою реалізацією на адресу Комунального підприємства Київської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), мають ознаки фіктивної діяльності, не мають економічного змісту та мають ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом на загальну суму 12 299 688 грн.
У зв`язку з вищевикладеним, у досудового слідства наявні достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію щодо стану та руху грошових коштів за банківським рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритими у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають істотне значення для встановлення істини у провадженні та можуть бути використані як докази протиправних дій причетних до вчинення злочину осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до таких документів з можливістю їх вилучення зі службового приміщення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 .
Прокурор в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.
Особи, у володінні яких знаходяться такі документи (представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у судове засідання не з`явилися, про час та місце слухання справи повідомлені належним чином.
Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002052 від 27.05.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати прокурорам групи прокурорів Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчому СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_7 та за їх дорученням оперативним працівникам правоохоронних органів на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення:
-матеріалів справ з юридичного оформлення банківського рахунку: НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток товариства, тощо;
- інформації щодо руху коштів та відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по вищевказаному банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з моменту його відкриття;
- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по вищевказаному банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з моменту його відкриття;
- документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вищевказаного банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інших, з моменту його відкриття;
- документів про встановлення та обслуговування клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за системою «Клієнт-банк», із зазначенням відомостей про абонентів (в тому числі IP-адреси та номери закріплених телефонів операторів мобільного зв`язку), з яких проводилося з`єднання з банківською установою.
Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарження не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: