Провадження № 1-кс/752/7285/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

10 вересня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 подане в рамках запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR 2 Ds. 61.2021, за ознаками складу злочину, передбаченого параграфа 1 стаття 287 Кримінального Кодексу Республіки Польща, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:

до слідчого судді надійшло клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом їх вилучення, що містять банківську таємницю і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають значення для вищевказаної кримінальної справи № PR 2 Ds. 61.2021 і можуть бути доказовою базою, у зв`язку з чим доручають в рамках вищевказаного міжнародного запиту провести виїмку документів, що містять відомості про: предмет транзакції 0327МХ1; сторони транзакції 0327МХ1: відправник та отримувача; на який рахунок були перераховані гроші за цією транзакцією та хто є власником цього рахунку; де відбувалася виплата грошей за вказаною транзакцію та хто виконав виплату.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Також, у клопотанні просить дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Голосіївською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR 2 Ds. 61.2021, за ознаками складу злочину, передбаченого параграфа 1 стаття 287Кримінального Кодексу Республіки Польща.

Згідно міжнародного запиту, районною прокуратурою в Клодзь розслідується кримінальна справа за № PR 2 Ds. 61.2021, за ознаками складу злочину, передбаченого параграфа 1 стаття 287Кримінального Кодексу Республіки Польща.

Відповідно до матеріалів вказаного міжнародного запиту, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, через мережу Інтернет виконала несанкціонований доступ до банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкритий в банку PKO BPдля Дороти Крет.

20 листопада 2020 року до Дороти ОСОБА_4 зателефонував незнайомий чоловік, який заявив, що він дзвонить із банку ОСОБА_5 , номер телефону НОМЕР_3 ОСОБА_6 , який належить банку PKO BР. Чоловік зазначив, що особа за даними ОСОБА_7 хотів з її банківського рахунку перевести НОМЕР_4 , 00 злотих і взяти позику.

В подальшому жінка, яка представилась як ОСОБА_8 передала Дороті ОСОБА_4 таку ж саму інформацію, пісял чого перерахувала 700, 00 злотих з кредитного рахунку ОСОБА_9 на звичайний рахунок, який такождо неї належить, а також перерахувала 900,00 злотих з субрахунку, який також належить потерпілій, на звичайний рахунок. Тоді жінка запитала чи бажає ОСОБА_10 заблокувати банківську карту та кредитну карту, на що остання погодилась. Після чого з`єднання зірвалось. В подальшому зателефонувала знову передзвонила Амелія Ґрає, але знову з`єднання зірвалось.

Тоді Дорота Крет хотіла зателефонувати до Банку РКО ВР зі свого мобільного номеру телефону НОМЕР_5 , але її не чули.

Після того потерпіла передзвонила з іншого номеру та попросили зєднати її з працівницею на ім`я ОСОБА_10 , у відповідь вона почула, щор така особа не працює в банку.

В подальшому ОСОБА_10 дізналася що з її рахунку було виконано транзакцію на суму 520,20 евро, крім того невстановлена особа здійснила збільшення денного ліміту виплат на її рахунку до суми НОМЕР_6 злотих.

Відповідно до отриманої інформації з ІНФОРМАЦІЯ_2 , операція з ідентифікатором 0325FE6 була здійснена з рахунку кредитної карти ОСОБА_11 на номер НОМЕР_7 на індивідуальний рахунок Дороти Крет 563881 на суму 700 злотих о 12:32:49 годин.

Вказане платіжне доручення було виконано після входу на інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 за допомогою номера клієнта та пароля доступу, що належить ОСОБА_11 та авторизаційного коду смс з телефону НОМЕР_8

Слідство вважає, що банківська карта за номером НОМЕР_9 , яка видана для банківського рахунку номер IBAN НОМЕР_10 НОМЕР_2 (PKO Bank Polski SA), ідентифікатор операції 0327МХ1, вид операції надання переказу МС, місце: Київ,UA, могла використовуватись в злочинних цілях, у зв`язку з чим є підстави для отримання відомостей, які мають значення при розслідуванні кримінальної справи.

З огляду на вищевказані обставини, з метою попередження вчинення нових злочинів та розкриття даного злочину, в компетентних органах Республіки Польща виникла необхідність в отриманні відомостей в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Компетентні органи Республіки Польща вважають, що відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають значення для вищевказаної кримінальної справи № PR 2 Ds. 61.2021 і можуть бути доказовою базою, у зв`язку з чим доручають в рамках вищевказаного міжнародного запиту провести виїмку документів, що містять відомості про: предмет транзакції 0327МХ1; сторони транзакції 0327МХ1: відправник та отримувача; на який рахунок були перераховані гроші за цією транзакцією та хто є власником цього рахунку; де відбувалася виплата грошей за вказаною транзакцію та хто виконав виплату.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:

1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;

2) дата постановлення ухвали;

3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу;

4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів;

5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ;

6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом;

7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу;

8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Прокурором в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі.

Також доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 38, 131, 132, 159-166, 562 КПК України, -

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору Голосіївської окружної прокуратури міста Києва Виш Надати прокурору Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурору Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_12 , прокурору Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом вилучення їх належним чином завірених копій, що містять банківську таємницю і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають значення для вищевказаної кримінальної справи № PR 2 Ds. 61.2021 і можуть бути доказовою базою, у зв`язку з чим доручають в рамках вищевказаного міжнародного запиту провести виїмку документів, що містять відомості про:

-предмет транзакції 0327МХ1;

-сторони транзакції 0327МХ1: відправник та отримувача;

-на який рахунок були перераховані гроші за цією транзакцією та хто є власником цього рахунку;

-де відбувалася виплата грошей за вказаною транзакцію та хто виконав виплату.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1