печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 жовтня 2021 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи:

не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000644 від 19.05.2021 року, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Прокурор першого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: довідки, яку складено під час планової виїзної перевірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з окремих питань дотримання вимог законодавства, яке регулює відносин у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинними шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення та достовірності заходів для запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, за період діяльності з 01.08.2017 року по 31.07.2019 року включно, з усіма додатками до неї (плани, схеми, роздруківки, виписки по рахункам, рішення, акти перевірок тощо).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000644 від 19.05.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 205-1, ч. 4 ст. 190 КК України, під час якого виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000644 від 19.05.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 205-1, ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що приблизно у вересні 2017 року, більш точна дата стороною обвинувачення не встановлена, ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні готелю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , дізнавшись від представника ОСОБА_6 - ОСОБА_7 , про те, що ОСОБА_6 має намір придбати земельну ділянку під забудову котеджного містечка, зокрема, земельну ділянку з кадастровим номером :78:139:0055, площею 113,52 га, розташовану в АДРЕСА_3 , з цільовим призначенням: «будівництво, експлуатація та обслуговування житлових будинків та об`єктів соціально-культурного призначення», яка належала АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відносно якого ІНФОРМАЦІЯ_5 25.02.2016 року прийнято рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, діючи умисно, користуючись корисливим мотивом, вирішив заволодіти чужим майном в особливо великих розмірах, зокрема, грошовими коштами ОСОБА_6 , шляхом його обману та зловживання довірою його представника ОСОБА_7 .

Усвідомлюючи, що реалізація злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном можлива лише при об`єднанні зусиль декількох (групи) осіб та їх спрямуванні на вчинення злочинів, детальному розподілі між ними обов`язків при їх вчиненні, забезпеченні взаємозв`язку між діями всіх учасників злочинної групи, а також координації їх поведінки, приблизно у вересні 2017 року, (більш точна дата стороною обвинувачення не встановлена), ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому місці, запропонував своїм знайомим ОСОБА_8 та ОСОБА_9 заволодіти грошовими коштами ОСОБА_6 в особливо великих розмірах.

Керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 погодились на пропозицію ОСОБА_5 , і надали йому згоду на прийняття активної участі у вчиненні особливо тяжкого злочину.

З метою завершення злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , учасники організованої злочинної групи ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 залучили до вчинення злочину ОСОБА_10 , який не був обізнаний про існування злочинного угрупування та не став його учасником, втім увійшов у змову з виконавцями об`єктивної сторони злочину для пособництва у вчиненні шахрайства.

За змістом досягнутої домовленості ОСОБА_10 повинен був з використанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в якому він обіймав посаду директора, укласти з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » завідомо нікчемний правочин, на виконання якого одержати на рахунки підприємства грошові кошти та у подальшому сприяти активним учасникам злочинного угрупування у їх оберненні у готівку та/або легалізації, тобто наданням засобів та усуненням перешкод або іншим чином сприяти приховуванню злочину.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) створене 16.12.2015 року ОСОБА_11 . Рішенням загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 23.06.2017 року, оформлених протоколом № 8, у складі присутніх засновників: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 призначено директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

12.10.2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_10 , та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі начальника відділення № НОМЕР_3 ОСОБА_14 , укладено договір банківського рахунку № НОМЕР_4 , а також договір на розрахункове касове обслуговування за допомогою системи дистанційного обслуговування юридичних осіб SrCIA, на виконання яких підприємству у банківській установі відкрито рахунки № НОМЕР_5 у валютах 980, 840, 978 для здійснення усіх операцій.

Так, продовжуючи злочинні дії, ОСОБА_10 будучи директором підприємства, тобто службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, не маючи будь-якого відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 24.01.2018 року уклав договір між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі директора, що діє на підставі статуту, (надалі продавець), з однієї сторони, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), в особі директора ОСОБА_15 , що діє на підставі Статуту, (надалі покупець), з другої сторони, попередній договір про відступлення шляхом купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Більш того, частка у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » складала 50 млн. грн. та не могла бути придбана за 162 млн. грн., що вочевидь вказує на відсутність змісту та мети цієї господарської операції, нікчемність правочину з огляду на невідповідність ст. ст. 203-205, 215, 228 ЦК України.

Реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, невстановлені досудовим слідством особи за попередньою змовою з ОСОБА_10 перерахували з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти від 24.01.2018 року, з призначенням платежу «Часткова сплата за частку статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » згідно попереднього договору про відступлення купівлі-продажу від 24.01.2018 року, на суми: 12 000 000; 28 000 000; 35 000 000; 86 000 000; 999 900 грн., якими у подальшому ОСОБА_10 розпорядився на свій розсуд спільно із учасниками організованої злочинної групи, чим було завершене вчинення злочину шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 162 000 000 грн., що свідчить про вчинення шахрайства в особливо великих розмірах.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » відкриті рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

На підставі постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28 квітня 2016 року № 300/БТ «Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_13 » до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_14 (далі Фонд) прийнято рішення від 28 квітня 2016 року № 614 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку».

В подальшому, в особі уповноваженої особи ФГВФО на здійснення тимчасової адміністрації ОСОБА_16 , який діяв на підставі рішення виконавчої дирекції ФГВФО № 309 від 26.01.2017 року з одної сторони та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_17 з другої сторони укладається договір № 891/і на послуги з інкасації від 27.11.2017 року

Після укладання вказаного договору здійснюються операції по перерахунку грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок, відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на загальну суму більше ніж 2 млд. грн., і якої було інкасовано коштів на суму більше ніж 500 млн. грн. що дає підстави вважати, що вчинення вказаних фінансових операцій спрямовані на легалізацію (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що у 2019 здійснено планову виїзну перевірку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 вимог законодавства, яке регулює відносин у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинними шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення та достовірності заходів для запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, за період діяльності з 01.08.2017 року по 31.07.2019 року (включно), за результатами якої складено довідку. За порушення, встановлені під час вказаної перевірки, ІНФОРМАЦІЯ_16 застосував до банку захід впливу у вигляді штрафу.

Відтак, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінальних правопорушень слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національ ної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000644 від 19.05.2021 року задовольнити.

Надати Старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000644 від 19.05.2021 року дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: довідки, яку складено під час планової виїзної перевірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з окремих питань дотримання вимог законодавства, яке регулює відносин у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинними шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення та достовірності заходів для запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, за період діяльності з 01.08.2017 року по 31.07.2019 року включно, з усіма додатками до неї (плани, схеми, роздруківки, виписки по рахункам, рішення, акти перевірок тощо), з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Визначити строк дії ухвали до 01.11.2021 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 справа № 757/51922/21-к

Прим. 2 Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3

Копія-1 Національний банк України

01.10.2021 року