Справа № 539/735/22
Провадження № 1-кс/539/187/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 лютого 2022 року м. Лубни
Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
В С Т А Н О В И В :
Т.в.о. начальника СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.
В ході досудового розслідування встановлено, що 04.02.2022 невстановлена особа, близько 11 год. 45 хв., шахрайським шляхом, під приводом отримання грошей в борг, надіслала в соціальній мережі «Фейсбук» повідомлення ОСОБА_5 , від імені користувача « ОСОБА_6 », яка в подальшому з належної їй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , перерахувала на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 гроші в сумі 1900 грн., завдавши ОСОБА_5 матеріальної шкоди на загальну суму 1900 грн.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 остання повідомила, що 04.02.2022 року близько 11 год. 38 хв. в месенджері «Фейсбук» їй прийшло повідомлення від знайомої ОСОБА_7 , яка проживає в м. Лубни з проханням зайняти кошти 1900 грн., остання попросила номер картки банку і їй через декілька хвилин надійшло повідомлення з номером картки банку № НОМЕР_2 на яку вона добровільно перерахувала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти в сумі 1900 грн. зі своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Зателефонувавши до ОСОБА_7 на номер НОМЕР_3 ніхто не взяв слухавку. В подальшому ОСОБА_8 зателефонувала ОСОБА_5 та в ході розмови вона повідомила, що ніяких повідомлень через месенджер «Фейсбук» не відправляла та кошти не займала в борг.
Враховуючи те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, крім цього не виключається факт систематичного та неодноразового заволодіння шахрайським шляхом, коштами потерпілих, котрі перераховувались на банківську карточку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , що встановити та довести можливо лише за допомогою інформації, яка перебуває у документах (в тому числі електронних) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, виникла необхідність отримати інформацію про власника та рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2022 по 14.02.2022, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю.
Т.в.о. начальника СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у свою відсутність.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних», належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, т.в.о начальника СД у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст. ст. 27, 107, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання т.в.о. начальника СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати групі дізнавачів сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), з правом їх вилучення, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме :
- інформації про власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 (рахунку), його анкетні дані, копію паспорта та фото власника, номера мобільних телефонів, якими він користується, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі,
- про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2022 по 14.02.2022, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків;
- інформацію про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , зокрема надходження 04.02.2022 коштів в сумі 1900 грн. та подальший їх детальний рух, із зазначенням повної розшифровки транзакції, номера банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування 1900 грн., інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження) коштів в суму 1900 грн., чи інших сум, з метою встановлення фактичного місця зняття викрадених коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історію використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, з правом їх вилучення.
Надати групі дізнавачів сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 право вилучити вищевказані документи (в тому числі електронні) у відділенні № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 що зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Строк дії ухвали з дня постановлення ухвали 30 днів.
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1