Справа №639/7792/21
Провадження №1-кс/639/2209/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 грудня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна, адвоката - ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000173 від 15.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна вилученого в ході проведення обшуку у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване наступним.

В провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000173, відкритого ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України за фактом здійснення незаконної господарської діяльності з придбання та зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів з метою їх подальшої реалізації на території м. Харкова.

Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000173 від 15.11.2021 за ч. 2 ст. 199 КК України допитано ОСОБА_5 , який пояснив, що 05.11.2021 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 придбав в магазині за вказаною адресою лікеро-горілчані вироби, а саме горілку під назвою «Фінляндія» за 250 грн. об`ємом 3 літри у картонній коробці. При здійснені покупки жодних розрахункових документів останній не отримав. Після чого заявник разом зі своїм знайомив вжили вказану продукцію за наслідками чого у них з`явились симптоми отруєння.

Після чого ОСОБА_5 вирішив повернутись до вказаного магазину та з`ясувати звідки походить вказана лікеро-горілчана продукція. 09.11.2021 він знову прийшов до вказаного магазину. Там йому той же самий продавець запропонував придбати горілку «Фінляндія» за 250 грн. об`ємом 3 літри у картонній коробці та коньяк за 150 грн. пляшка. Вказана продукція була продана заявнику без будь-яких розрахункових документів. Приїхавши до дому ОСОБА_5 відкрив пляшки з придбаними алкогольними напоями та почув неприємний запах та зрозумів, що зазначена продукція, на його думку, на його думку не відповідає жодним санітарно-епідеміологічним вимогам. На вказаній продукції немає жодної маркіровки щодо її походження. Також ОСОБА_5 зазначив, що вказана продукція продається без чеків які видаються реєстраторами розрахункових операцій, а також на коробці горілки під назвою «Фінляндія» об`ємом 3 літри відсутня марка акцизного податку.

Також ОСОБА_5 повідомив, що магазин (торгівельний павільйон) під назвою «ЕВРОСТОР», який розташований за адресою: м. Харків, пров. Піскуновський, 15 також займається реалізацією лікеро-горілчаної продукції без використання реєстраторів розрахункових операцій та продукція яка продається у ньому на його думку є незаконною та виробленою без будь яких дозвільних документів, що також може призвести до отруєння людей.

Відповідно до інформації УСР в Харківській області встановлено, що в ході проведених оперативно-розшукових заходів в рамках виконання доручення по кримінальному провадженню № 0000173 від 11.11.2021 року було встановлено особу, яка діє на території м. Харкова, протиправна діяльність якої направлена на незаконне виготовлення, транспортування, зберігання з метою збуту та збут лікеро-горілчаних виробів у великих обсягах під брендами відомих марок алкогольної продукції (Absolut, Jelzin, Finlandia, Smirnoff, Chivas Regal, Courvoiser Kvint, Jac Daniels, Black Label, Sauza, Black Velvet, Белуга, Grey Gus) та з підробленими марками акцизного податку.

Вказана особа на території м. Харкова в орендованих складських приміщеннях організувала незаконне зберігання, з метою подальшого збуту незаконно виготовлених лікеро-горілчаних виробів населенню.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено особу та місця незаконного зберігання та збуту фальсифікованих ЛГВ, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (іпн. НОМЕР_1 ), громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який пересувається на транспортному засобу марки Тойота Рав 4 з днз НОМЕР_2 . ОСОБА_6 організував незаконне зберігання з метою подальшого збуту незаконно виготовлених ЛГВ за місцем мешкання та в складському приміщенні розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :01:005:0015.

Свою діяльність ОСОБА_6 здійснює неофіційно, без відповідної реєстрації фінансово-господарської діяльності та без оформлення будь-яких первинних фінансово-господарських документів. При цьому, вказана продукція за готівкові кошти реалізується через роздрібні та оптові точки торгівлі.

Таким чином, діяльність ОСОБА_6 здійснюється без державного контролю за його господарською діяльністю та в порушення вимог чинного законодавства, що вказує на реальну можливість здійснення діяльності, пов`язаної з умисним введенням в обіг (випуск на ринок України) небезпечної продукції, тобто такої продукції, що не відповідає вимогам щодо безпечності продукції, встановленим нормативно-правовим актам.

В ході досудового розслідування 24.11.2021 слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_7 на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_1 (справа №639/7792/21, провадження №1-кс/639/2165/21) від 19.11.2021 року було проведено обшук в житловому приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено наступні предмети:

Картонна коробка коричневого кольору у кількості 1 шт., в якій міститься дванадцять скляних пляшок з рідиною світло-коричневого кольору з наліпкою з найменуванням «The Talisman» об`ємом 700 мл. на горловині яких містяться паперові наліпки, схожі на марки акцизного податку;

Картонна коробка коричневого кольору у кількості 1 шт., в якій міститься дев`ять скляних пляшок з рідиною світло-коричневого кольору з наліпкою з найменуванням «The Talisman» об`ємом 700 мл. на горловині яких містяться паперові наліпки, схожі на марки акцизного податку;

Картонна коробка синього кольору в кількості 2 шт. з написом «The original Becherovkra», в кожній з яких міститься по дев`ять скляних пляшок зеленого кольору з наліпкою «Becherovka» об`ємом 1 л. з рідиною невідомого походження, на горловині яких містяться паперові наліпки, схожі на марки акцизного податку (загальна кількість пляшок 18 шт.);

Картонна коробка синього кольору в кількості 1 шт. з написом «Russian Shot», в якій містяться десять скляних пляшок об`ємом 1 л. з невідомою рідиною прозорого кольору, на яких відступні наліпки схожі на марки акцизного податку;

Картонна коробка коричневого кольору, в якій міститься шість скляних пляшок об`ємом 1 л. з вмістом невідомої рідини коричневого кольору з наліпкою з назвою «Camus» без паперових наліпок у вигляді марок акцизного податку;

Картонна коробка коричневого кольору, в якій міститься п`ять скляних пляшок об`ємом 700 мл. з невідомою рідиною коричневого кольору з наліпкою з написом «Don Papa» без паперових наліпок у вигляді марок акцизного податку;

Картонна коробка білого кольору в кількості 1 шт., в якій міститься вісім скляних пляшок об`ємом 1 л. з вмістом невідомої рідини коричневого кольору з наліпкою з назвою «Bowmore» без паперових наліпок у вигляді марок акцизного податку;

Картонна коробка сірого кольору з написом «The Glenvilet» в кількості 1 шт., в якій містяться: дві скляні пляшки об`ємом 1 л. з невідомою рідиною всередині з наліпкою з назвою «The Glenvilet» без паперових наліпок у вигляді марок акцизного податку; п`ять скляних пляшок об`ємом 1 л. з невідомою рідиною коричневого кольору всередині з наліпкою з назвою «The GlenGrant» без паперових наліпок у вигляді марок акцизного податку; одна скляна пляшка з наліпкою з найменуванням «Martin» з невідомою рідиною всередині об`ємом 1 л. без паперових наліпок у вигляді марок акцизного податку; одна скляна пляшка з наліпкою «Beluga» об`ємом 0,7 л. з вмістом невідомої рідини прозорого кольору в подарунковій упаковці чорного кольору без паперових наліпок у вигляді марок акцизного податку; одна скляна пляшка з наліпкою «Caliculla» об`ємом 1,5 л. з вмістом невідомої рідини без паперової наліпки у вигляді марок акцизного податку;

Картонна коробка в кількості 1 шт. чорного кольору з написом «Proper Twelve», всередині якої міститься шість скляних пляшок об`ємом 700 мл. із вмістом невідомої рідини, на яких містяться наліпки схожі на іноземні марки акцизного податку;

Картонна коробка в кількості 1 шт. з написом червоного кольору «Olmeca», в якій містяться шість скляних пляшок із невідомою рідиною об`ємом 1 л., із наліпкою з найменуванням «Tekila Gold» із паперовими наліпками схожими на марки акцизного податку;

Картонна коробка в кількості 1 шт. з написом зеленого кольору «Olmeca», в якій містяться шість скляних пляшок із невідомою рідиною прозорого кольору об`ємом 1 л. із наліпкою з найменуванням «Tekila Blanco» з паперовими наліпками схожими на марки акцизного податку;

Картонна коробка в кількості 1 шт., всередині якої наявні два картонні ящики жовтого кольору із написом «Glenmorangie», в яких містяться: в одній пять, в іншій шість (загальна кількість одинадцять) скляних пляшок об`ємом 1 л. з вмістом невідомої рідини коричневого кольору з наліпками з найменуванням «Glenmorangie» без паперових наліпок схожих на марки акцизного податку;

Картонна коробка в кількості 1 шт. зеленого кольору з написом «Jameson», в якій містяться скляні пляшки в загальній кількості сім пляшок: скляні пляшки у кількості чотири штуки об`ємом 1 л. із вмістом невідомої рідини коричневого кольору з наліпкою з написом «Pott Pum» без паперових наліпок у вигляді марок акцизного податку; три скляні пляшки об`ємом 1 л. із вмістом невідомої рідини коричневого кольору з наліпкою з найменуванням «Lauders» без паперових наліпок у вигляді марок акцизного податку;

Картонна коробка в кількості 1 шт. з написом «Makers Mark», всередині якої наявні: одна скляна пляшка з невідомою рідиною прозорого кольору об`ємом 1,75 л. з наліпкою з найменуванням «Finlandia» без паперової наліпки у вигляді марок акцизного податку; одна скляна пляшка об`ємом 1 л. із вмістом невідомої рідини з наліпкою з найменуванням «Hendricks» без паперової наліпки, схожої на марку акцизного податку; одна скляна пляшка об`ємом 1 л. із вмістом невідомої рідини з наліпкою з найменуванням «Kraken» без паперової наліпки схожої на марки акцизного податку; одна скляна пляшка об`ємом 1 л. із вмістом невідомої рідини з наліпкою з найменуванням «Makers Mark» без паперової наліпки схожої на марки акцизного податку; одна скляна пляшка об`ємом 1 л. із вмістом невідомої рідини коричневого кольору з наліпкою з найменуванням «Chivas Regal» без паперової наліпки у вигляді марки акцизного податку; дві скляні пляшки об`ємом 0,7 л. в подарункових упаковках з найменуванням «Courveiser» із вмістом невідомої рідини коричневого кольору без наліпок у вигляді марок акцизного податку;

Грошові кошти в Національній валюті купюрами номіналом двісті гривень в кількості сорок одна купюра в загальній сумі вісім тисяч двісті гривень;

Грошові кошти в Національній валюті купюрами номіналом п`ятсот гривень в кількості шість купюр в загальній сумі три тисячі гривень;

Грошові кошти в Національній валюті купюрами номіналом сто гривень в кількості вісімдесят вісім купюр в загальній сумі вісім тисяч вісімсот гривень;

Чотири пачки з грошовими коштами в Національній валюті купюрами номіналом в двісті гривень, кожна з яких замотана гумовою резинкою в загальній кількості триста дев`яносто дев`ять купюр на суму сімдесят дев`ять тисяч вісімсот гривень: 1) одна пачка з грошовими коштами в Національній валюті номіналом двісті гривень в кількості сто купюр в сумі двадцять тисяч гривень; 2) одна пачка з грошовими коштами в Національній валюті номіналом двісті гривень в кількості сто купюр в сумі двадцять тисяч гривень; 3) одна пачка з грошовими коштами в Національній валюті номіналом двісті гривень в кількості сто купюр в сумі двадцять тисяч гривень; 4) одна пачка з грошовими коштами в Національній валюті номіналом двісті гривень в кількості дев`яносто дев`ять купюр в сумі дев`ятнадцять тисяч вісімсот гривень; 5) грошові кошти в Національній валюті купюрою номіналом в п`ятдесят гривень в кількості одна купюра на суму п`ятдесят гривень;

Грошові кошти, як в Національній, так і в іноземній валюті, які були виявлені в кімнаті №1 в шухлядах шафи, а саме в заграничному паспорті на ім`я ОСОБА_8 , а саме наступні купюри: 1) грошові кошти в Національній валюті номіналом по п`ятдесят гривень у кількості дві купюри на суму сто гривень; 2) грошові кошти в Національній валюті номіналом по сто гривень у кількості дві купюри на суму двісті гривень; 3) грошові кошти в Національній валюті номіналом двісті гривень в кількості три купюри на суму шістсот гривень; 4) грошові кошти в іноземній валюті купюрою номіналом в п`ятдесят доларів США в кількості одна купюра на суму п`ятдесят доларів США; 5) грошові кошти в іноземній валюті одна купюра номіналом п`ять англійських фунтів;

Грошові кошти в Національній валюті купюрами номіналом п`ятсот гривень в кількості вісімдесят п`ять купюр в загальній сумі сорок дві тисячі п`ятсот гривень;

Грошові кошти в іноземній валюті, а саме долари США в загальній кількості сорок сім купюр на суму чотирнадцять тисяч сорок доларів США, з них: 1) грошові кошти в іноземній валюті купюрами номіналом в сто доларів США в кількості сто тридцять п`ять купюр на суму тринадцять тисяч п`ятсот доларів США; 2) грошові кошти в іноземній валюті номіналом в п`ятдесят доларів США в кількості десять купюр на суму п`ятсот доларів США; 3) грошові кошти в іноземній валюті номіналом в двадцять доларів США в кількості дві купюри на суму сорок доларів США;

Грошові кошти в іноземній валюті «Євро», які виявлені в кімнаті №1 в шухлядах шафи в загальній кількості п`ятдесят шість купюр на суму дві тисячі вісімсот п`ятдесят Євро, з них: 1) грошові кошти в іноземній валюті номіналом в п`ятсот Євро в кількості дві купюри на суму одна тисяча Євро; 2) грошові кошти в іноземній валюті номіналом в п`ятдесят Євро в кількості двадцять вісім купюр в загальній сумі одна тисяча чотириста Євро; 3) грошові кошти в іноземній валюті номіналом в двадцять Євро в загальній кількості дев`ятнадцять купюр в сумі триста вісімдесят Євро; 4) грошові кошти в іноземній валюті номіналом в десять Євро в загальній кількості сім купюр на суму сімдесят Євро;

Грошові в іноземній валюті, а саме російські рублі в загальній кількості тридцять дві купюри на суму сто вісімнадцять тисяч рублів, з них: 1) грошові кошти в іноземній валюті купюрами номіналом в п`ять тисяч рублів в кількості двадцять купюр на суму сто тисяч рублів; 2) грошові кошти в іноземній валюті купюрами номіналом в дві тисячі рублів в кількості шість купюр на суму дванадцять тисяч рублів; 3) грошові кошти в іноземній валюті купюрами номіналом в одну тисячу рублів в кількості шість купюр на суму шість тисяч рублів;

Блокнот синьо-чорного кольору з написом «Arko men» з чорновими записами в кількості 1 шт.;

Блокнот з квітковим візерунком з написом «Personal Diary» з чорновими записами в кількості 1 шт.;

Блокнот коричневого кольору середнього розміру з наліпкою «Brish office» з чорновими записами в кількості 1 шт.;

Три картонні коробки червоного кольору з написом «Glen Turner», всередині яких наявні скляні пляшки об`ємом 0,7 л. (загальна кількість пляшок сімнадцять) з вмістом невідомої рідини коричневого кольору із наліпкою з найменуванням «Glen Turner», які містять наліпки схожі на марки акцизного податку (в одній коробці п`ять пляшок, в двох інших по шість пляшок);

Картонні коробки коричневого кольору в кількості дві штуки, всередині яких маються скляні пляшки об`ємом 0,7 л. з наліпками з найменуванням «Contra Bando» із вмістом невідомої рідини коричневого кольору в загальній кількості дванадцять пляшок (по шість одиниць в кожній коробці), які містять паперові наліпки схожі на марки акцизного податку;

Картонні коробки синього кольору з написом «Grey Goose» у кількості 3 штуки, всередині яких маються скляні пляшки із невідомою рідиною прозорого кольору об`ємом 1 л. в загальній кількості вісімнадцять пляшок (по шість пляшок в коробці), які містять паперові наліпки схожі на марки акцизного податку;

Картонна коробка сірого кольору із написом «Auchentoshan American Oak» в кількості одна штук, всередині якої містяться чотири скляні пляшки із наліпкою з найменуванням «Auchentoshan American Oak» об`ємом 0,7 л. з невідомою рідиною коричневого кольору в подарункових коробках сірого кольору без марок акцизного податку;

Картонна коробка білого кольору з написом «Gentleman Jack» в кількості одна штука, всередині якої маються три скляні пляшки об`ємом 1 л. із вмістом невідомої рідини коричневого кольору із наліпкою з назвою «Gentleman Jack» без паперових марок акцизного податку;

Дві картонні коробки чорно-червоного кольору з написом «Chivas Regal», всередині яких містяться скляні пляшки об`ємом 1 л. в загальній кількості двадцять одна пляшка з наліпкою з найменуванням «Chivas Regal» в подарункових упаковках сріблястого кольору без марок акцизного податку (в одній коробці дев`ять пляшок, в іншій дванадцять);

Картонна коробка білого кольору з написом «Bowmore» в кількості одна штука, всередині якої наявні шість скляних пляшок в коробках: 1) дві картонні коробки чорного кольору з вмістом скляних пляшок із рідиною невідомого походження коричневого кольору об`ємом 1 л. з написом «Jolly Skull Vodka» без марок акцизного податку; 2) дві картонні коробки з написом «Bowmore» з вмістом скляних пляшок об`ємом 1 л. із невідомою рідиною коричневого кольору із наліпкою з найменуванням «Bowmore» без марок акцизного податку; 3) дві скляні пляшки сріблястого кольору з найменуванням «Beluga Сelebration» об`ємом 1 л. із вмістом невідомої рідини без марок акцизного податку

Шість картонних коробок жовтого кольору з написом «Glenmorangie the original», які упаковані по дві коробки шляхом скріплення поліетиленовою фасувальною плівкою чорного кольору , так що утворює три пакунки по дві коробки в кожному, на яких маються наліпки з номерами поштових відправлень та даними відправника/отримувача (поштове відправлення сервісом «Delivery Group» за № від 19.11.2021, відправник ОСОБА_9 , отримувач ОСОБА_10 ). В кожній з коробок мається по шість скляних пляшок об`ємом 1 л. з невідомою рідиною коричневого кольору із наліпкою з найменуванням «Glenmorangie» без паперових наліпок у вигляді марок акцизного податку (загальна кількість пляшок в шести картонних коробках тридцять шість пляшок (по шість в коробці), в кожному пакунку по дві коробки та в загальній кількості дванадцять пляшок).

Вказані предмети, а саме картонні коробки, які містять скляні пляшки з рідиною невідомого походження згідно опису було пред`явлено усім часникам слідчої дії, опечатано за допомогою бірок, із завіренням підписами двох понятих та інших учасників, та вилучено.

Крім цього, грошові кошти в Національній та іноземній валюті були вилучені до картонної коробки з дрібним точковим візерунком світло-сірого кольору, яку закріплено біркою із підписами понятих та учасників слідчої дії.

Блокноти із чорновими записами у кількості три штуки були вилучені до поліетиленового пакету із скріпленням біркою, яку також засвідчено підписами понятих та учасників.

У зв`язку із викладеним, з метою встановлення обставин щодо вчинення кримінально-караного діяння, передбаченого ч.2 ст.199, ч.1 ст. 204 КК України, а також безпосереднього збереження речових доказів, є підстави для накладення арешту на них, так як повернення вилученого майна може негативно вплинути на встановлення істини по кримінальному провадженню, оскільки у разі повернення зазначених предметів можуть бути вжиті заходи та вчинені дії направленні на їх знищення, що може значно ускладнити або взагалі унеможливить встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, а з метою збереження речових доказів прокурор приходить до висновку про необхідність накладення арешту на вищезазначене майно.

Відтак, повернення вилученого майна негативно вплине на встановлення істини по кримінальному провадженні, встановлення всього кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Тому, звернення з відповідним клопотанням важливо для забезпечення доказової бази у кримінальному провадженні, про що вказано у ст.170 КПК України.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник власника майна, адвокат ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечувала, в обгрунтування своєї позиції надала письмові заперечення, які просила долучити до матеріалів справи.

Слідчий суддя, заслухавши думку сторін, дослідивши документи та надані до суду матеріали кримінального провадження, приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні СВ ВП №1 ХРУП№3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 000173 від 15.11.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії, спрямовані на отримання (збирання) доказів.

Згідно п.1 ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Вимогами п.1 ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу(ч.3ст.170 КПК України).

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять вищевказані ознаки.

Постановою слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_7 від 25.11.2021 вилучене в ході обшуку у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 майно, визнано речовими доказами.

Слідчий суддя зазначає, що наявні підстави вважати, що спиртні напої та документи вилучені у ОСОБА_11 є доказом злочину.

Разом з тим, захистом доведено і не спростовано прокурором в судовому засіданні, що грошові кошти вилучені в ході обшуку у житловому приміщенні за вказаною вище адресою, є особистими збереженнями ОСОБА_11 та не були отримані при продажу спиртних напоїв.

Тому у слідчого суддів відсутні підстави для накладення арешту на дані грошові кошти.

Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до вимог ст. 170 КПК України арештом майна, зокрема є тимчасове, до скасування у встановленому КПК порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Арешт майна скасовується у встановленому КПК порядку.

Прокурором в клопотанні доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України; майно, окрім грошових коштів, на яке прокурор просить накласти арешт, тимчасово вилучено, визнано речовим доказом, та має суттєве доказове значення для досудового розслідування, може бути доказом під час судового розгляду, необхідне для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, у володінні якої перебуває майно та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане, а тому наявні підстави для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на вилучене майно з метою збереження речових доказів.

Проте, слідчий суддя зазначає, що орган досудового розслідування має всі передбачені законом можливості та повинен вжити заходи для якнайшвидшого призначення експертного дослідження вилучених речей та документів задля неприпущення надмірного втручання у права та свободи їх законних власників.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 309, 369, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт, шляхом заборони користування майном, а також заборону на розпорядження наступними предметами, які були вилучені 24.11.2021 року в ході проведення обшуку у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

Картонну коробку коричневого кольору у кількості 1 шт., в якій міститься дванадцять скляних пляшок з рідиною світло-коричневого кольору з наліпкою з найменуванням «The Talisman» об`ємом 700 мл. на горловині яких містяться паперові наліпки, схожі на марки акцизного податку;

Картонну коробку коричневого кольору у кількості 1 шт., в якій міститься дев`ять скляних пляшок з рідиною світло-коричневого кольору з наліпкою з найменуванням «The Talisman» об`ємом 700 мл. на горловині яких містяться паперові наліпки, схожі на марки акцизного податку;

Картонну коробку синього кольору в кількості 2 шт. з написом «The original Becherovkra», в кожній з яких міститься по дев`ять скляних пляшок зеленого кольору з наліпкою «Becherovka» об`ємом 1 л. з рідиною невідомого походження, на горловині яких містяться паперові наліпки, схожі на марки акцизного податку (загальна кількість пляшок 18 шт.);

Картонну коробку синього кольору в кількості 1 шт. з написом «Russian Shot», в якій містяться десять скляних пляшок об`ємом 1 л. з невідомою рідиною прозорого кольору, на яких відступні наліпки схожі на марки акцизного податку;

Картонну коробку коричневого кольору, в якій міститься шість скляних пляшок об`ємом 1 л. з вмістом невідомої рідини коричневого кольору з наліпкою з назвою «Camus» без паперових наліпок у вигляді марок акцизного податку;

Картонну коробку коричневого кольору, в якій міститься п`ять скляних пляшок об`ємом 700 мл. з невідомою рідиною коричневого кольору з наліпкою з написом «Don Papa» без паперових наліпок у вигляді марок акцизного податку;

Картонну коробку білого кольору в кількості 1 шт., в якій міститься вісім скляних пляшок об`ємом 1 л. з вмістом невідомої рідини коричневого кольору з наліпкою з назвою «Bowmore» без паперових наліпок у вигляді марок акцизного податку;

Картонну коробку сірого кольору з написом «The Glenvilet» в кількості 1 шт., в якій містяться: дві скляні пляшки об`ємом 1 л. з невідомою рідиною всередині з наліпкою з назвою «The Glenvilet» без паперових наліпок у вигляді марок акцизного податку; п`ять скляних пляшок об`ємом 1 л. з невідомою рідиною коричневого кольору всередині з наліпкою з назвою «The GlenGrant» без паперових наліпок у вигляді марок акцизного податку; одна скляна пляшка з наліпкою з найменуванням «Martin» з невідомою рідиною всередині об`ємом 1 л. без паперових наліпок у вигляді марок акцизного податку; одна скляна пляшка з наліпкою «Beluga» об`ємом 0,7 л. з вмістом невідомої рідини прозорого кольору в подарунковій упаковці чорного кольору без паперових наліпок у вигляді марок акцизного податку; одна скляна пляшка з наліпкою «Caliculla» об`ємом 1,5 л. з вмістом невідомої рідини без паперової наліпки у вигляді марок акцизного податку;

Картонну коробку в кількості 1 шт. чорного кольору з написом «Proper Twelve», всередині якої міститься шість скляних пляшок об`ємом 700 мл. із вмістом невідомої рідини, на яких містяться наліпки схожі на іноземні марки акцизного податку;

Картонну коробку в кількості 1 шт. з написом червоного кольору «Olmeca», в якій містяться шість скляних пляшок із невідомою рідиною об`ємом 1 л., із наліпкою з найменуванням «Tekila Gold» із паперовими наліпками схожими на марки акцизного податку;

Картонну коробку в кількості 1 шт. з написом зеленого кольору «Olmeca», в якій містяться шість скляних пляшок із невідомою рідиною прозорого кольору об`ємом 1 л. із наліпкою з найменуванням «Tekila Blanco» з паперовими наліпками схожими на марки акцизного податку;

Картонну коробку в кількості 1 шт., всередині якої наявні два картонні ящики жовтого кольору із написом «Glenmorangie», в яких містяться: в одній пять, в іншій шість (загальна кількість одинадцять) скляних пляшок об`ємом 1 л. з вмістом невідомої рідини коричневого кольору з наліпками з найменуванням «Glenmorangie» без паперових наліпок схожих на марки акцизного податку;

Картонну коробку в кількості 1 шт. зеленого кольору з написом «Jameson», в якій містяться скляні пляшки в загальній кількості сім пляшок: скляні пляшки у кількості чотири штуки об`ємом 1 л. із вмістом невідомої рідини коричневого кольору з наліпкою з написом «Pott Pum» без паперових наліпок у вигляді марок акцизного податку; три скляні пляшки об`ємом 1 л. із вмістом невідомої рідини коричневого кольору з наліпкою з найменуванням «Lauders» без паперових наліпок у вигляді марок акцизного податку;

Картонну коробку в кількості 1 шт. з написом «Makers Mark», всередині якої наявні: одна скляна пляшка з невідомою рідиною прозорого кольору об`ємом 1,75 л. з наліпкою з найменуванням «Finlandia» без паперової наліпки у вигляді марок акцизного податку; одна скляна пляшка об`ємом 1 л. із вмістом невідомої рідини з наліпкою з найменуванням «Hendricks» без паперової наліпки, схожої на марку акцизного податку; одна скляна пляшка об`ємом 1 л. із вмістом невідомої рідини з наліпкою з найменуванням «Kraken» без паперової наліпки схожої на марки акцизного податку; одна скляна пляшка об`ємом 1 л. із вмістом невідомої рідини з наліпкою з найменуванням «Makers Mark» без паперової наліпки схожої на марки акцизного податку; одна скляна пляшка об`ємом 1 л. із вмістом невідомої рідини коричневого кольору з наліпкою з найменуванням «Chivas Regal» без паперової наліпки у вигляді марки акцизного податку; дві скляні пляшки об`ємом 0,7 л. в подарункових упаковках з найменуванням «Courveiser» із вмістом невідомої рідини коричневого кольору без наліпок у вигляді марок акцизного податку;

Блокнот синьо-чорного кольору з написом «Arko men» з чорновими записами в кількості 1 шт.;

Блокнот з квітковим візерунком з написом «Personal Diary» з чорновими записами в кількості 1 шт.;

Блокнот коричневого кольору середнього розміру з наліпкою «Brish office» з чорновими записами в кількості 1 шт.;

Три картонні коробки червоного кольору з написом «Glen Turner», всередині яких наявні скляні пляшки об`ємом 0,7 л. (загальна кількість пляшок сімнадцять) з вмістом невідомої рідини коричневого кольору із наліпкою з найменуванням «Glen Turner», які містять наліпки схожі на марки акцизного податку (в одній коробці п`ять пляшок, в двох інших по шість пляшок);

Картонні коробки коричневого кольору в кількості дві штуки, всередині яких маються скляні пляшки об`ємом 0,7 л. з наліпками з найменуванням «Contra Bando» із вмістом невідомої рідини коричневого кольору в загальній кількості дванадцять пляшок (по шість одиниць в кожній коробці), які містять паперові наліпки схожі на марки акцизного податку;

Картонні коробки синього кольору з написом «Grey Goose» у кількості 3 штуки, всередині яких маються скляні пляшки із невідомою рідиною прозорого кольору об`ємом 1 л. в загальній кількості вісімнадцять пляшок (по шість пляшок в коробці), які містять паперові наліпки схожі на марки акцизного податку;

Картонну коробку сірого кольору із написом «Auchentoshan American Oak» в кількості одна штук, всередині якої містяться чотири скляні пляшки із наліпкою з найменуванням «Auchentoshan American Oak» об`ємом 0,7 л. з невідомою рідиною коричневого кольору в подарункових коробках сірого кольору без марок акцизного податку;

Картонну коробку білого кольору з написом «Gentleman Jack» в кількості одна штука, всередині якої маються три скляні пляшки об`ємом 1 л. із вмістом невідомої рідини коричневого кольору із наліпкою з назвою «Gentleman Jack» без паперових марок акцизного податку;

Дві картонні коробки чорно-червоного кольору з написом «Chivas Regal», всередині яких містяться скляні пляшки об`ємом 1 л. в загальній кількості двадцять одна пляшка з наліпкою з найменуванням «Chivas Regal» в подарункових упаковках сріблястого кольору без марок акцизного податку (в одній коробці дев`ять пляшок, в іншій дванадцять);

Картонну коробку білого кольору з написом «Bowmore» в кількості одна штука, всередині якої наявні шість скляних пляшок в коробках: 1) дві картонні коробки чорного кольору з вмістом скляних пляшок із рідиною невідомого походження коричневого кольору об`ємом 1 л. з написом «Jolly Skull Vodka» без марок акцизного податку; 2) дві картонні коробки з написом «Bowmore» з вмістом скляних пляшок об`ємом 1 л. із невідомою рідиною коричневого кольору із наліпкою з найменуванням «Bowmore» без марок акцизного податку; 3) дві скляні пляшки сріблястого кольору з найменуванням «Beluga Сelebration» об`ємом 1 л. із вмістом невідомої рідини без марок акцизного податку

Шість картонних коробок жовтого кольору з написом «Glenmorangie the original», які упаковані по дві коробки шляхом скріплення поліетиленовою фасувальною плівкою чорного кольору , так що утворює три пакунки по дві коробки в кожному, на яких маються наліпки з номерами поштових відправлень та даними відправника/отримувача (поштове відправлення сервісом «Delivery Group» за № від 19.11.2021, відправник ОСОБА_9 , отримувач ОСОБА_10 ). В кожній з коробок мається по шість скляних пляшок об`ємом 1 л. з невідомою рідиною коричневого кольору із наліпкою з найменуванням «Glenmorangie» без паперових наліпок у вигляді марок акцизного податку (загальна кількість пляшок в шести картонних коробках тридцять шість пляшок (по шість в коробці), в кожному пакунку по дві коробки та в загальній кількості дванадцять пляшок).

У задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на грошові кошти в Національній валюті купюрами номіналом двісті гривень в кількості сорок одна купюра в загальній сумі вісім тисяч двісті гривень; грошові кошти в Національній валюті купюрами номіналом п`ятсот гривень в кількості шість купюр в загальній сумі три тисячі гривень; грошові кошти в Національній валюті купюрами номіналом сто гривень в кількості вісімдесят вісім купюр в загальній сумі вісім тисяч вісімсот гривень; чотири пачки з грошовими коштами в Національній валюті купюрами номіналом в двісті гривень, кожна з яких замотана гумовою резинкою в загальній кількості триста дев`яносто дев`ять купюр на суму сімдесят дев`ять тисяч вісімсот гривень: 1) одна пачка з грошовими коштами в Національній валюті номіналом двісті гривень в кількості сто купюр в сумі двадцять тисяч гривень; 2) одна пачка з грошовими коштами в Національній валюті номіналом двісті гривень в кількості сто купюр в сумі двадцять тисяч гривень; 3) одна пачка з грошовими коштами в Національній валюті номіналом двісті гривень в кількості сто купюр в сумі двадцять тисяч гривень; 4) одна пачка з грошовими коштами в Національній валюті номіналом двісті гривень в кількості дев`яносто дев`ять купюр в сумі дев`ятнадцять тисяч вісімсот гривень; 5) грошові кошти в Національній валюті купюрою номіналом в п`ятдесят гривень в кількості одна купюра на суму п`ятдесят гривень; грошові кошти, як в Національній, так і в іноземній валюті, які були виявлені в кімнаті №1 в шухлядах шафи, а саме в заграничному паспорті на ім`я ОСОБА_8 , а саме наступні купюри: 1) грошові кошти в Національній валюті номіналом по п`ятдесят гривень у кількості дві купюри на суму сто гривень; 2) грошові кошти в Національній валюті номіналом по сто гривень у кількості дві купюри на суму двісті гривень; 3) грошові кошти в Національній валюті номіналом двісті гривень в кількості три купюри на суму шістсот гривень; 4) грошові кошти в іноземній валюті купюрою номіналом в п`ятдесят доларів США в кількості одна купюра на суму п`ятдесят доларів США; 5) грошові кошти в іноземній валюті одна купюра номіналом п`ять англійських фунтів; грошові кошти в Національній валюті купюрами номіналом п`ятсот гривень в кількості вісімдесят п`ять купюр в загальній сумі сорок дві тисячі п`ятсот гривень; грошові кошти в іноземній валюті, а саме долари США в загальній кількості сорок сім купюр на суму чотирнадцять тисяч сорок доларів США, з них: 1) грошові кошти в іноземній валюті купюрами номіналом в сто доларів США в кількості сто тридцять п`ять купюр на суму тринадцять тисяч п`ятсот доларів США; 2) грошові кошти в іноземній валюті номіналом в п`ятдесят доларів США в кількості десять купюр на суму п`ятсот доларів США; 3) грошові кошти в іноземній валюті номіналом в двадцять доларів США в кількості дві купюри на суму сорок доларів США; грошові кошти в іноземній валюті «Євро», які виявлені в кімнаті №1 в шухлядах шафи в загальній кількості п`ятдесят шість купюр на суму дві тисячі вісімсот п`ятдесят Євро, з них: 1) грошові кошти в іноземній валюті номіналом в п`ятсот Євро в кількості дві купюри на суму одна тисяча Євро; 2) грошові кошти в іноземній валюті номіналом в п`ятдесят Євро в кількості двадцять вісім купюр в загальній сумі одна тисяча чотириста Євро; 3) грошові кошти в іноземній валюті номіналом в двадцять Євро в загальній кількості дев`ятнадцять купюр в сумі триста вісімдесят Євро; 4) грошові кошти в іноземній валюті номіналом в десять Євро в загальній кількості сім купюр на суму сімдесят Євро; грошові в іноземній валюті, а саме російські рублі в загальній кількості тридцять дві купюри на суму сто вісімнадцять тисяч рублів, з них: 1) грошові кошти в іноземній валюті купюрами номіналом в п`ять тисяч рублів в кількості двадцять купюр на суму сто тисяч рублів; 2) грошові кошти в іноземній валюті купюрами номіналом в дві тисячі рублів в кількості шість купюр на суму дванадцять тисяч рублів; 3) грошові кошти в іноземній валюті купюрами номіналом в одну тисячу рублів в кількості шість купюр на суму шість тисяч рублів відмовити.

Зобов`язати слідчого та/або прокурора негайно повернути зазначені вище грошові кошти особі, в якої вони були вилучені.

Виконання ухвали в частині накладення арешту на майно покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Місцем зберігання речових доказів визначити кімнату зберігання речових доказів ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, проспект Любові Малої, 45.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1