Провадження № 1-кс/752/8615/21
У Х В А Л А

19 жовтня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Києві) Територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000904 від 29.04.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
встановив:

18 жовтня 2021 року слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Києві) Територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000904 від 29.04.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000904 відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29.04.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.01.2021 потерпілий ОСОБА_5 розмістив об`яву щодо продажу транспортного засобу марки Ауді С7 за 63000 доларів США. Через деякий час з потерпілим зв`язався чоловік на ім`я ОСОБА_6 , який виявив намір на купівлю вказаного транспортного засобу. У подальшому, було встановлено, що вказаним чоловіком є ОСОБА_7 . У ході подальшому спілкування потерпілий ОСОБА_5 та ОСОБА_7 обговорили деталі купівлі вказаного транспортного засобу, а саме, що ОСОБА_7 в обмін на вказаний автомобіль переоформить на потерпілого ОСОБА_5 нерухоме майно, яке розташовано за адресою: АРК, м. Алушта, Набережна, 24А, яке йому належить на праві приватної власності (міні пансіонат).

Після цього, 17.02.2020 ОСОБА_5 та ОСОБА_7 зустрілися за адресою: м. Київ, вул. Миколи Бажана, 19, де досягли відповідних домовленостей із обміну автомобіля на нерухоме майно, яке розташовано за адресою: АРК, м. Алушта, Набережна, 24А, яке йому належить на праві приватної власності (міні пансіонат).

Після досягнення домовленостей вони поїхали до приватного нотаріуса ОСОБА_8 , де надав документи про те, що дійсно являється власником вказаного майна. Після цього нотаріусом було посвідчено довіреність про те, що потерпілий ОСОБА_9 має право розпоряджатися майно ОСОБА_7 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , яке йому належить на праві приватної власності (міні пансіонат), а ОСОБА_7 має право розпоряджатися майном ОСОБА_9 , а саме транспортним засобом марки Ауді С7.

19.02.2021 ОСОБА_9 поїхав за місцем знаходження майно ОСОБА_7 , а саме АРК, АДРЕСА_1 , де було встановлено, що ОСОБА_7 у 2016 році продав вказане майно інші особі.

У подальшому, вказаний факт повідомлено ОСОБА_7 та зазначено, щоб останній повернув транспортний засіб Ауді С7 або грошові кошти, про те, останній до цього часу не повернув.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_9 підтвердив вказані обставини та зазначив, що ОСОБА_7 шахрайським способом заволодів майном, гроші не повернув.

Під час проведення досудового розслідування виконано наступне:

-допитаний як потерпілий ОСОБА_5 ;

-допитані як свідки ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ;

-отримано документи щодо власника транспортного засобу та нерухомого майна, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 ;

-призначено проведення службового розслідування за вказаним фактом;

-отримано висновок службового розслідування за вказаним фактом;

-проведено інші слідчі дії з метою об`єктивного, неупередженого та повного розслідування.

В той же час, в ході досудового розслідування кримінального провадження не отримано достатніх даних для повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Разом із цим, завершити досудове розслідування до спливу вказаного строку не виявляється можливим, у зв`язку з необхідністю проведення слідчих (розшукових) дій та прийняття процесуальних рішень.

Так, у кримінальному провадженні з метою прийняття кінцевого процесуального рішення необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

-встановити повні анкетні дані, посаду, місця реєстрації та фактичного проживання, місця можливого зберігання речових доказів, місце роботи і робоче місце, транспортні засоби (у власності та користуванні), засоби зв`язку та інші відомості щодо ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надавши відповідні підтверджуючі документи, в т.ч. інформаційні довідки з Державних реєстрів;

-встановити особу та допитати ОСОБА_14 (тел. НОМЕР_1 ), а за неможливості встановити засоби зв`язку, вжити заходів до її виклику, опитування в режимі телефонної чи відеоконференції та витребування у неї наявних документів (договору, розписки ОСОБА_7 та ін.) щодо переходу у 2016 році від ОСОБА_7 до ОСОБА_14 прав на мініпансіон за адресою АДРЕСА_2 ;

-встановити та допитати інших свідків подій, що досліджуються у кримінальному провадженні, зокрема наступних: ОСОБА_15 (тел. НОМЕР_2 ) та ОСОБА_16 (тел. НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ) щодо обставин перебування у м. Сімферополі у лютому 2020 року разом з ОСОБА_5 та вчинення дій відносно зазначеного нерухомого майна;

-встановити та допитати в якості свідків працівників Київського відділу м. Сімферополь, які обізнані про продаж вказаного майна ОСОБА_7 у 2016 році та у 23.02.2020 затримували ОСОБА_5 , витребувати відповідні документи з цього приводу;

-допитати в якості свідка приватного нотаріуса ОСОБА_8 (тел. НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ) з приводу обставин посвідчення ним 17.02.2020 довіреностей від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_7 щодо вказаного майна, наданих документів і їх перевірки, дійсності намірів останніх тощо;

-допитати в якості свідка дружину ОСОБА_7 ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (зареєстр. за адресою: АДРЕСА_5 ) щодо обставин надання на її ім`я довіреностей, реєстрації та переходу прав на автомобілі, в т.ч. «Audi S7», д.н.з. НОМЕР_5 , тощо;

-- встановити та допитати в якості свідка колишнього власника автомобіля «Audi S7», д.н.з. НОМЕР_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (зареєстр. за адресою: АДРЕСА_6 ) щодо обставин надання ОСОБА_9 довіреності від 11.02.2020 щодо розпорядження вказаним автомобілем, наявності матеріальних претензій щодо відчуження даного автомобілю, отримання за нього коштів тощо;

-встановити та допитати в якості свідка колишнього власника автомобіля «Cadillac СTS», д.н.з. НОМЕР_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (зареєстр. за адресою: м. Одеса, пров. Сумський, 6) щодо обставин надання ОСОБА_7 довіреності від 28.12.2019 щодо розпорядження вказаним автомобілем, наявності матеріальних претензій щодо відчуження даного автомобілю, отримання за нього коштів тощо;

-додатково допитати як свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . У ході допиту більш детально з`ясувати всі обставини.

-допитати як свідків осіб, які зазначено у клопотанні ОСОБА_18 з обставин викладених у клопотанні.

-провести інші слідчі (розшукові) дії, направлені на повне та всебічне дослідження і перевірку обставин кримінального провадження.

Строк досудового розслідування закінчується 29.10.2021року.
Разом з тим, станом на 18.10.2021 року будь-якій особі у кримінальному провадженні про підозру не повідомлено.
У судове засідання слідчий не з`явився, подав клопотання про розгляд справи у його відсутність, підтримав клопотання та просив суд продовжити строк досудового розслідування до дванадцяти місяців з підстав, наведених у клопотанні.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши долучені до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що у провадженні Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебуває кримінальне провадження № 0000904 від 29.04.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні виконано ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку доказів у ньому.
Згідно з вимогами ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:
1) найменування (номер) кримінального провадження;
2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;
3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;
4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;
5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Згідно ч.2 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Ч.4 ст.294 КПК України передбачає, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Згідно ст.295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
З досліджених матеріалів кримінального провадження вбачається, що на момент розгляду клопотання групою слідчих з об`єктивних причин не завершено ряд процесуальних дій, спрямованих на отримання доказів, достатніх для складання обвинувального акту внаслідок особливої складності провадження.
Слідчий суддя, вважає, що слідчим у клопотанні доведено наявність об`єктивних чинників про неможливість закінчення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні в строк, визначений ст. 219 КПК України з незалежних від слідчого причин, а вказані докази є необхідними під час судового розгляду, тому слід продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, у зв`язку з чим клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294 - 295-1, 309, 376 КПК України, слідчий суддя -
постановив:

Клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Києві) Територіального управління Державного бюро розслідування, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000904 від 29.04.2020 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000904 від 29.04.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на шість місяців, тобто до 29.04.2022 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.
Заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1