УХВАЛА

20 жовтня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого слідчого СВ розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Рівненського районного Управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження за №0000164 від 13.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, звернувся до суду із клопотанням, яке погоджено прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказує, що до Рівненської обласної прокуратури надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо проведення ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.06.2019 по 31.03.2021 року (акт від 01.06.2021, вих. №13-17-05-06/13). Вивченням вищевказаних матеріалів встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », протягом вересня-грудня 2019 року та жовтня-грудня 2020 року, шляхом зловживання службовими особами, своїм службовим становищем, завищили обсяги робіт на наступних об`єктах: «Нове будівництво лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_2 », «Капітальний ремонт покриття проїзної частини вул. Лісна в с. Суськ, Костопільського району», «Поточний середній ремонт автомобільної дороги О181006 /Н-25/ - Борщівка на ділянці км 4+050 км 6+800, Костопільський район», внаслідок чого заволоділи бюджетними коштами.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УСР в Рівненській області з якого вбачається, що відповідні відомості щодо вищевказаного факту містяться у банківських установах стосовно руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), наявних у ІНФОРМАЦІЯ_5 за № НОМЕР_4 .

У зв`язку із вищевикладеним виникла необхідність тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення виїмки наступних документів, а саме:

-документів, що стосуються відкриття в установі банку та використання розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 ;

-документів щодо руху коштів по зазначених рахунках (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій / номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, реквізитів банківських відділень, підрозділів (в яких проводилось зняття готівкових коштів), назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів ) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня за період часу з 01.06.2019 (або з моменту відкриття рахунку , в разі його відкриття після зазначеної дати ) по даний час (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду ), а також юридична справа, оригінали документів ( касові ордера, чеки, заяви на видачу готівки, платіжні доручення тощо ), що стосуються видачі та / або отримання ( зняття ) готівкових коштів по рахунках з суб`єктами господарської діяльності при виконанні будівельно-монтажних та ремонтних робіт на вищевказаних об`єктах по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.
Надати дозвіл старшому слідчому Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 та слідчим які входять в групу слідчих у вказаному кримінальному провадженні, слідчим СУ ГУНП в Рівненській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на здійснення тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення виїмки наступних документів, а саме:

-документів, що стосуються відкриття в установі банку та використання розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 ;

- документів щодо руху коштів по зазначених рахунках (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій / номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, реквізитів банківських відділень, підрозділів (в яких проводилось зняття готівкових коштів), назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів ) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня за період часу з 01.06.2019 (або з моменту відкриття рахунку , в разі його відкриття після зазначеної дати ) по даний час (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду ), а також юридична справа, оригінали документів ( касові ордера, чеки, заяви на видачу готівки, платіжні доручення тощо ), що стосуються видачі та / або отримання ( зняття ) готівкових коштів по рахунках з суб`єктами господарської діяльності при виконанні будівельно-монтажних та ремонтних робіт на вищевказаних об`єктах по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1