УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 вересня 2021 року, слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 представника власника майна адвоката ОСОБА_3 при секретарі ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_2 по матеріалам кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №0000146 від 10.08.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК Українипро арешт майна (грошових коштів на рахунках)

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_2 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000146 від 10.08.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. В клопотанні прокурор просить накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку, який належить ТОВ «Шарм-2000» , а саме: № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «ОКСІ БАНК» (МФО325990).

В обґрунтування підстав накладення арешту на майно вказано, що Слідчим відділом Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000146 від 10.08.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснює Шевченківська окружна прокуратура міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 29.07.2020 по 22.06.2021 року директор ТОВ «Шарм- 2000» ОСОБА_5 заволодів шляхом зловживання своїм службовим становищем коштами вказаного товариства, які надійшли на рахунок з продажу нерухомого майна, а саме приміщення за адресою АДРЕСА_1 .

Так, органом досудового розслідування здобуто фактичні дані про заволодіння грошовими коштами ТОВ «ТОВ «Шарм-2000», його директором ОСОБА_5 .

ВДВС Шевченківського району м. Києва , надано відповідь на запит, про те, що ТОВ «Шарм-2000» відкрито рахунок в АТ «ОКСІ БАНК».

Таким чином встановлено, що грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку відкритого в АТ «ОКСІ БАНК» № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Шарм-2000» , мають значення речового доказу у кримінальному провадженні, оскільки набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На даний час, з метою збереження речового доказу, недопущення фактів заволодіння грошовими коштами юридичних осіб, виникла обгрунтована необхідність в накладенні арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку відкритого в АТ «ОКСІ БАНК» № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «Шарм-2000» .

Арешт коштів на вказаних рахунках перешкодить заволодінню ними вище зазначеними особами та сприятиме зупиненню вчинення злочину та заволодінню цими коштами, на які вони незаконно претендують.

Прокурор ОСОБА_2 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити клопотання.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_3 також підтримав доводи клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходить до висновку про наявність підстав для відмови в задоволенні клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Частиною 2 ст. 170 КПК України регламентовано, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Зі змісту клопотання та доданих до нього копій матеріалів кримінального провадження вбачається, що Слідчим відділом Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000146 від 10.08.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

При цьому, прокурор у клопотанні просить накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку, який належить ТОВ «Шарм-2000» , а саме: № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «ОКСІ БАНК» (МФО325990).

Разом з тим, аналіз наданих в розпорядження слідчого судді матеріалів, свідчить про те, що прокурором не доведено правову підставу для арешту грошових коштів, можливість використання їх як доказу в кримінальному провадженні, в межах якого подано клопотання, а так само, розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, та наслідки арешту майна для третіх осіб.
Так, прокруором не доведено, що грошові кошти, на які необхідно накласти арешт, відповідають критеріям ст. 98 КПК України, тобто, що вони є речовими доказами у кримінальному провадженні №0000146 та, як наслідок, можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні.
Відповідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Однак, з матеріалів кримінального провадження, наданих слідчому судді вбачається, що прокурором не доведено належними та достовірними даними існування обставин, які б давали підстави для заборони або обмеження користування, розпорядження майном.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, а також необґрунтованість та недоведеність необхідності застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження на даній стадії досудового розслідування, слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення вказаного клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 167, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_2 по матеріалам кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №0000146 від 10.08.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК Українипро арешт майна ( грошових коштів на рахунках) відмовити.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1