печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6012/22-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування,-

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , погоджене прокурором першого відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001477 від 10.08.2020, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на дванадцять місяців, а саме до 10.02.2023.

В обґрунтування доводів клопотання, слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001477 від 10.08.2020 за фактом вчинення рядом суб`єктів господарської діяльності кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ряд суб`єктів господарської діяльності піл час формування та затвердження тарифу на виробництво електричної енергії та теплової енергії, умисно повідомляли неправдиві відомості щодо походження вугілля, з метою суттєвого завищення його вартості та в подальшому привласнювали ввірені їм грошові кошти, чим спричинили матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Так, посадовими особами ТОВ «Єврореконструкція» (), ТОВ «Сумитеплоенерго» (), ТОВ «Технова» (), ПАТ «Черкаське Хімволокно» () під час формування та затвердження тарифу на виробництво електричної енергії і теплової енергії, з метою суттєвого завищення у своїх заявках та обґрунтуваннях на адресу НКРЕКП вказували, що постачання вугілля здійснюється з країн Євросоюзу. Фактично вугілля залізничним транспортом поставлялося із території Російської Федерації та Республіки Білорусь, а різниця ціни на вугілля, яка закладалася в тариф на виробництво електричної/теплової енергії та фактичної ціни за якою здійснювалася закупівля вугілля привласнювалася керівниками та власниками вказаних вище суб`єктів господарювання.

З метою покриття походження вугілля та свідомого завищення його ціни ТОВ «Єврореконструкція» (), ТОВ «Сумитеплоенерго» (), ТОВ «Технова» () проводили безтоварні операції з підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ «Прайм Бонус» (), ТОВ «ТД «Постач Вугілля Груп» (), ТОВ «Центр Біржових Операцій» (ЄРДПОУ 42107859).

ТОВ «Єврореконструкція» (), ТОВ «Сумитеплоенерго» (), ТОВ «Технова» (), ПАТ «Черкаське Хімволокно» () систематично поставляють на державні установи та організації теплову енергію за бюджетні кошти. Аналіз податкової звітності вказаних суб`єктів господарювання, а також їх контрагентів свідчить про наявність фактів здійснення фіктивних операцій, які не мають економічного характеру та мають ознаки транзитності з метою спрямування грошових коштів в тіньовий сектор економіки для подальшого їх привласнення.

Строк досудового розслідування закінчується 10.02.2022, однак, внаслідок особливої складності провадження, досудове розслідування неможливо закінчити у зазначений строк, оскільки для цього потрібно провести ряд процесуальних та слідчих дій.

Слідчий в судовому засіданні підтримала клопотання, посилаючись на викладені у ньому доводи.

Разом з тим, станом на 07.02.2022 будь-якій особі у кримінальному провадженні про підозру не повідомлено.

Строк досудового розслідування, який закінчується 10.02.2022, однак завершити його до цього терміну не представляється можливим, оскільки для повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а саме: допитати працівників ТОВ «Єврореконструкція» (), ТОВ «Сумитеплоенерго» (), ТОВ «Технова» (), ПАТ «Черкаське Хімволокно» () з приводу відомих їм обставин вчинення кримінального правопорушення; допитати працівників ТОВ «Прайм Бонус» (), ТОВ «ТД «Постач Вугілля Груп» (), ТОВ «Центр Біржових Операцій» (ЄРДПОУ 42107859) з приводу відомих їм обставин вчинення кримінального правопорушення; здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні НКРЕКП, а саме до оригіналів заявок, які подавали ТОВ «Єврореконструкція» (), ТОВ «Сумитеплоенерго» (), ТОВ «Технова» (), ПАТ «Черкаське Хімволокно» () та інших документів, якими вищевказані підприємства обґрунтовували вартість електроенергії, а саме вказували, що постачання вугілля, яке вказаними компаніями використовувалося для виробництва електроенергії та теплової енергії здійснювалося з країн Євросоюзу; здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Єврореконструкція» (), ТОВ «Сумитеплоенерго» (), ТОВ «Технова» (), ПАТ «Черкаське Хімволокно» (), а саме до документів з приводу походження вугілля яке останні використовували при виробництві електроенергії та теплової енергії, договорів, які вказані підприємства укладали за період часу з 2018 року і по теперішній час, на постачання електроенергії чи теплової енергії державним підприємствам, установам та організаціям, документації з приводу розрахунку ціни теплової енергії та електроенергії, документації з приводу проведення вказаними підприємствами господарських операцій з ТОВ «Прайм Бонус» (), ТОВ «ТД «Постач Вугілля Груп» (), ТОВ «Центр Біржових Операцій» (ЄРДПОУ 42107859) та зміст таких операції; Витребувати в ДПС України, податкову звітність вищевказаних підприємств; звернутися з запитом про міжнародно правову допомогу в країни Європейського Союзу, про встановлення того, чи дійсно постачалося вугілля з Європи таким підприємствам ТОВ «Єврореконструкція» (), ТОВ «Сумитеплоенерго» (), ТОВ «Технова» (), ПАТ «Черкаське Хімволокно» (), та в яких обсягах; вказаний перелік слідчих та процесуальних дій не є вичерпним.

Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч.2 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Ч.4 ст.294 КПК України передбачає, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно ст.295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Відповідно ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку, що додатковий строк є необхідним для проведення необхідних слідчих і процесуальних дій, які не могли бути завершені раніше з об`єктивних причин та через специфіку вчиненого кримінального правопорушення.

За викладених обставин подане клопотання слід задовольнити.

Разом з тим, слідчий суддя вважає клопотання слідчого в частині продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001477 від 10.08.2020, на дванадцять місяців належним чином необґрунтованим та передчасним, а тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001477 від 10.08.2020, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на 6 (шість) місяців, а саме до 10.08.2022.

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1