Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

06 жовтня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання доступу до документів.
Зазначила, що на виконанні СВ Подільського УП ГУНП в м.Києві знаходиться доручення про надання правової допомоги від компетентних органів Республіки Польща у кримінальній справі № PR 4 Ds.514.2021. D, порушеної за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.286 Кримінального Кодексу Республіки Польща.
Компетентними правоохоронними органами Республіки Польща встановлено, що 8 березня 2021 року, ОСОБА_5 , близько 14:00, на Інтернет - рекламному порталі ІНФОРМАЦІЯ_1 , виставила на продаж два дитячі велосипеди. Через кілька хвилин ОСОБА_5 отримала запитання на месенджер WhatsApp з телефонного номера НОМЕР_1 , чи реклама все ще діє. Коли ОСОБА_5 підтвердила, шо пропозиція актуальна, вона отримала пропозицію відправити велосипеди за допомогою посилання, так званою швидкою доставкою через портал ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Завданням ОСОБА_6 було лише натиснути на посилання, а потім заповнити форму для відправлення. Як зазначила потерпіла, у формі вона надала необхідні дані, тобто ім`я, прізвище, номер платіжної картки, термін дії, код CVT. Через деякий час від ING Bank Slaski на телефонний номер потерпілої, яка використовує номер телефону НОМЕР_2 , з`явилося текстове повідомлення із CMC кодом, який був введений в посилання.
Окрім того, згідно з формою, потерпіла сторона надала стан банківського рахунку, тобто 5000,00 злотих. Після введення цих даних транзакція не хотіла закінчуватися, тому потерпіла зв`язалась з покупцем і написала йому проблему. Покупець відповів, що можуть виникнути проблеми із сайтом, і он-лайн підтримка може бути корисною. Через деякий час заповнення форми закінчилося.
Під час співбесіди, консультант повідомив потерпілу сторону, що на той момент на рахунок ROR було перераховано суму 50 000,00 злотих, а потім гроші в сумі 23 793,00 злотих були перераховані на інший банківський рахунок. Сума 50 000,00 злотих була перерахована від чоловіка потерпілої сторони - ОСОБА_7 . Загалом подружжя зазнало збитків суму 47 586,00 злотих. Ці перекази були перераховані на банківські рахунки з такими даними: ОСОБА_8 - НОМЕР_3 ОСОБА_9 - НОМЕР_4 .
Згодом були встановлені назви банків, яким присвоєні вищезазначені номери рахунків. Номер банківського рахунку НОМЕР_3 зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) з місцезнаходженням у Республіці України, за наступною адресою: АДРЕСА_1 банківського рахунку НОМЕР_4 зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться в Росії за наступною адресою: АДРЕСА_2 .
Зазначеними відомостями в повному обсязі володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з`явився, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, яке просила задовольнити.
Слідчий суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику представника володільця докуметів, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя зазначає, що запитувана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, має значення для встановлення обставин, зокрема можливого підозрюваного у кримінальній справі № PR 4 Ds.514.2021. D.
Враховуючи, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, на даному етапі розслідування не представляється можливим, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 159-166, 562 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим СВ Подільського УП ГУНП України в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю виготовлення та вилучення їх копій, що містять дані в електронному та паперовому вигляді, а саме: відомості, що містить повні персональні дані власника банківського рахунку НОМЕР_3 , обслуговуваного ІНФОРМАЦІЯ_3 ), АДРЕСА_1 , та отримання наступної інформації за період з 01 березня 2021 року по 31 березня 2021 року, у формі:
1а) інформації про те, чи були змінені персональні дані власника протягом періоду ведення облікового запису, як що так, то коли, які дані були змінені під час модифікації;
1б) повні персональні дані довірених осіб, призначених на банківський рахунок з моменту відкриття банківського рахунку до дати рішення суду (або до дати ліквідації рахунку або до дати закінчення дії довіреності);
1в) інформації про те, чи були змінені персональні дані довірених осіб, призначених на банківський рахунок, протягом періоду дії довіреності на згаданий вище рахунок, як що так, то, коли, які дані були змінені під час модифікації;
2. перелік усіх фінансових операцій, здійснених за цим банківським рахунком у вищезазначений період,
3. інформації про місце (місцезнаходження відділення банку), де було укладено договір про відкриття банківського рахунку (стосується рахунків, відкритих традиційно),
4. якщо було подано заявку на відкриття банківського рахунку через Інтернет, або якщо це поповнення рахунку для передплаченої картки на пред`явника, надайте:
4а) повні особисті та адресні дані, включаючи адреси електронної пошти, номери телефонів та ІР-номери комп`ютера, а також вихідні номери портів, з яких подано заявку на відкриття рахунку, із точною датою, годиною, хвилиною, секундою, номери цільових ІР-адресів та номери цільових портів,
4б) історії входів у вигляді ІР-адрес із точною датою, годиною, хвилиною та секундою, а також вихідні порти, ІР-адреси призначення та порти призначення у період від створення облікового запису до дати рішення суду,
4в) адреси, на яку було надіслано угоду про рахунок та угоду про використання платіжної картки (карт) банкомату, або де було підписано клієнтом (стосується рахунків, відкритих за допомогою листування),
4г) інформації про номери банківських рахунків, з яких були здійснені перекази для верифікації,
5. Інформації про кількість виданих платіжних або банкоматних карток та на яку адресу вони були надіслані;
6. надання даних одержувача картки;
7. видачі засвідчених ксерокопій документації, пов`язаної з отриманням платіжної картки (банкоматної картки);
8. надання даних кур`єрської компанії та персональних даних кур`єра через якого було укладено договір про відкриття рахунку (стосується рахунків, відкритих за допомогою листування);
9. надання персональних даних кур`єра або працівника банку, який під час передачі угоди про рахунок адресату, повинен був підтвердити особу отримувача та підтвердити його підпис (такий, як на договорі);
10. видати завірену фотокопію документації, пов`язаної з передачею адресату угоди про ведення рахунку, наприклад, форми підтвердження персональних даних;
11. перелік дат зняття готівки з банківського рахунку (з точністю до години та хвилини) у вищезазначений період,
11а) перелік дат готівкових платежів на банківський рахунок (з точністю до години та хвилини) у зазначений вище період;
12. перелік адрес банкоматів разом із їх власниками, за допомогою яких були отримані фінансові засоби протягом згаданого періоду,
12а) перелік адрес банкоматів разом із їх власниками, за допомогою кошти перераховувались на згаданий банківський рахунок протято згаданого періоду;
13. Якщо зняття було здійснено з банкоматів або платежів до банкоматів, якими керує ІНФОРМАЦІЯ_3 ), прошу забезпечити та видати записи моніторингу даного банкомату за вказаний період;
14. Видати засвідчену ксерокопію всієї документації, пов`язаної з відкриттям рахунку та його ліквідацією;
15. Видавати скани (ксерокопії) посвідчень особи, яка відкривала згаданий банківський рахунок, та всіх призначених довірених осіб (діючих та тих, хто більше не має довіреності);
16. Надати цільові IP-адреси для інтернет-банкінгу, на які клієнти банку входять і цільові порти.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1