21.12.2021
Справа №642/6406/21
Провадження №1кс/642/4939/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 грудня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000468 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , які містять банківську таємницю, а саме: 1) відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком по банківським карткам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2021 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку; 2) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по банківській картці НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 01.01.2021 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 3) інформацію по IP адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком по банківській картці НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 01.01.2021 до часу отримання ухвали за цим клопотанням; 4) копії документів, які подавались на відкриття рахунку за банківської карткою НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо); 5) фото-, відео- матеріалів стосовно особи (осіб), яка здійснювала зняття грошових коштів з банківським карткам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.06.2020 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 із можливістю вилучення їх копії в електронному та паперовому вигляді.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, у провадженні провадженні ВП№2 ХРУП№3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000468 від 16 липня 2021року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено що до ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали щодо невстановленої особи, яка має причетність до вчинення шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки на території Холодногірського району м. Харкова. Так, в ході аналізу електронних звернень, виявлено заяви зі скаргами на аккаунт на торгівельному майданчику OLX.UA та веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема, на шахрайські дії, пов`язані з отриманням представниками сайту коштів на банківські карти за різноманітні товари, з подальшим невиконанням замовлень. Встановлено, що потерпілі оформляли замовлення на шахрайському аккаунті, після чого з ними зв`язувались невстановлені особи, скидували фітингове посилання на ОЛХ доставку у месенджері, а заявника в свою чергу вказували всі банківські реквізити карт з сумою оплати та у подальшому з їх карток списувались грошові кошти.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом перерахування грошових коштів на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , з якої в подальшому були перераховані кошти на банківські карти, а саме: НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення, встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати документи, які містять інформацію щодо руху грошових коштів за банківськими картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рахунками: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2021 по теперішній час, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), має доказове значення по справі, а в інший шлях доказів не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_3 ), щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт з рахунку із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку, з моменту його відкриття до дати винесення ухвали суду за цим клопотанням.

Враховуючи, що кримінальні правопорушення вчинялись протягом тривалого часу, а також враховуючи необхідність з`ясування обставин підготовки до їх вчинення , зазначену інформацію необхідно витребувати за період з 01.01.2021 до дати винесення ухвали за цим клопотанням.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів на банківським карткам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , може мати доказове значення по справі, а в інший шлях отримати дану інформацію не надається можливим, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху грошових коштів на вищевказаних картках.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суду невідомо. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , які містять банківську таємницю, а саме: 1) відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком по банківським карткам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2021 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку; 2) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по банківській картці НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 01.01.2021 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 3) інформацію по IP адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком по банківській картці НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 01.01.2021 до часу отримання ухвали за цим клопотанням; 4) копії документів, які подавались на відкриття рахунку за банківської карткою НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо); 5) фото-, відео- матеріалів стосовно особи (осіб), яка здійснювала зняття грошових коштів з банківським карткам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.06.2020 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 із можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1