Справа№751/6217/21
Провадження №1-кс/751/1826/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 вересня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у провадженні прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000062 від 10.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом внесення в офіційні документи недостовірних відомостей по формуванню тарифу та структури витрат на теплову енергію для потреб населення, в Чернігівській області. які в подальшому подані до ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме 1770,98 грн за 1 Гкал, згідно постанови НКРЕКП № 86твід 14.01.2020 року.

В ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_3 та проведено тимчасовий доступ, в ході якого вилучено інформацію щодо розрахункових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 : в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_2 :

НОМЕР_3 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 25.11.1999

НОМЕР_4 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 13.10.2015

НОМЕР_5 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 31.08.1998

НОМЕР_5 840-ДОЛАР США 31.08.1998

НОМЕР_5 978-ЄВРО 06.03.2003

Встановлено, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄРДПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні аналізу фінансових операції з підприємствами, які мають ознаки фіктивності та виведення грошових активів підприємства в готівковий обіг, формуючи таким чином завищені витрати на виробництво теплової енергії, виникла необхідність у залученні спеціалістів для проведення перевірки, та в подальшому проведення судово-економічної експертизи, для чого є необхідність у отриманні відомостей про рух коштів відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та враховуючи необхідність вилучення документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492 в частині банківських установ та «Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах ІНФОРМАЦІЯ_7 » затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 від 22.06.2012 № 758, в частині ІНФОРМАЦІЯ_7 , щодо відкриття та використання рахунків, з метою встановлення службових осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, об`єктивного дослідження всіх обставин справи, в тому числі, встановлення контрагентів та сум перерахованих грошових коштів, встановлення подальшого руху коштів, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні стороною кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄРДПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 , і становлять банківську таємницю клієнта особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » адреса АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надіславши до суду заяву про розгляд справи без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладання розгляду справи суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріалами клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄРДПОУ НОМЕР_6 , з можливістю вилучення, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація наявна в даних речах та документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000062 від 10.03.2021 слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , права на тимчасовий доступ до речей та документів, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄРДПОУ НОМЕР_6 , а саме відомостей щодо руху коштів за період з 01.01.2019 по 31.12.2020, по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 :

НОМЕР_3 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 25.11.1999

НОМЕР_4 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 13.10.2015

НОМЕР_5 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 31.08.1998

НОМЕР_5 840-ДОЛАР США 31.08.1998

НОМЕР_5 978-ЄВРО 06.03.2003, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄРДПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1