Провадження № 1-кс/344/6881/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000640 від 16.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що сектором дізнання Івано-Франківського РУП здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000640 від 16.09.2021.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.09.2021 до Івано-Франківського РУП надійшло колективне звернення працівників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо безпідставної невиплати заробітної плати працівникам вказаної установи протягом періоду часу з грудня 2020 року по вересень 2021 року.

21 вересня 2021 року до Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме інформації, щодо переліку номерів рахунків, відкритих за весь період часу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому 22.09.2021 року на підставі вказаного клопотання слідчим суддею Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області винесено ухвалу №344/14922/21, якою задоволено вимоги викладені в клопотанні у повному обсязі.

Так, 21.10.2021 на підставі вказаної ухвали проведено тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме щодо переліку номерів рахунків, відкритих за весь період часу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході опрацювання вилученої інформації встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунки в банківських установах на території України у національній та іноземних валютах, а саме:

- ІНФОРМАЦІЯ_2 ,№ НОМЕР_1 , відкритого 08.11.2001, у валюті - українська гривня(980);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,№ НОМЕР_2 , відкритого 16.08.2004, у валюті - українська гривня(980);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,№ НОМЕР_3 , відкритого 17.03.2003, у валюті - російський рубль(643);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,№ НОМЕР_4 , відкритого 31.08.2004, у валюті - російський рубль(643);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,№ НОМЕР_5 , відкритого 17.01.2018, у валюті - українська гривня(980);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,№ НОМЕР_5 , відкритого 31.08.2004, у валюті долар США(840);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,№ НОМЕР_5 , відкритого 31.08.2004, у валюті - Євро(978);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,№ НОМЕР_5 , відкритого 31.08.2004, у валюті - російський рубль(643);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,№ НОМЕР_6 , відкритого 25.10.2017, у валюті - Євро(978);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,№ НОМЕР_7 , відкритого 25.10.2017, у валюті - долар США(840);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_8 , відкритого 25.10.2017, у валюті - українська гривня(980);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,№ НОМЕР_9 , відкритого 25.10.2017, у валюті - російський рубль(643);

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_10 , відкритого 14.06.2017, у валюті - українська гривня(980);

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_11 , відкритого 02.06.2017, у валюті - українська гривня(980);

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_12 , відкритого 09.06.2017, у валюті - долар США(840);

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_13 , відкритого 09.06.2017, у валюті - російський рубль(643);

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_14 , відкритого 09.06.2017, у валюті - Євро(978);

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_15 , відкритого 12.05.2020, у валюті українська гривня(980);

- ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_16 , відкритого 07.11.2018, у валюті - українська гривня(980);

- ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_17 , відкритого 13.03.2018, у валюті - українська гривня(980);

- ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_17 , відкритого 13.03.2018, у валюті - російський рубль(643);

- ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_17 відкритого 13.03.2018, у валюті - долар США(840);

- ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_17 , відкритого 13.03.2018, у валюті - Євро(978);

- АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_18 , відкритого 15.09.2017, у валюті долар США(840);

- АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_18 , відкритого 15.09.2017, у валюті Євро(978);

- АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_18 , відкритого 15.09.2017, у валюті українська гривня(980);

- АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_18 , відкритого 15.09.2017, у валюті російський рубль(643);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_19 , відкритого 02.08.2017, у валюті українська гривня(643);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_19 , відкритого 02.08.2017, у валюті Євро(978);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_19 , відкритого 02.08.2017, у валюті російський рубль(643);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_19 , відкритого 02.08.2017, у валюті Євро(840);

- ІНФОРМАЦІЯ_10 , № НОМЕР_20 , відкритого 23.01.2015, у валюті українська гривня(980).

На даний час з метою перевірки використання коштів призначених на виплату заробітної плати працівникамПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 з`ясування виниклих питань щодо діяльності окремих суб`єктів господарювання, що має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в одержанні інформації по банківському рахунку№ НОМЕР_21 валютах українська гривня(643), Євро(978), російський рубль(643), Євро(840), що відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »,з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених документів.

Учасники процесу в судове засідання не з`явилися, дізнавач попередньо подав заяву, відповідно до якої просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю та яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_22 , ідентифікаційний код: НОМЕР_23 ,а саме належним чином завірених копій документів про відкриття ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), розрахункового рахунку№ НОМЕР_19 , відкритого 02.08.2017, у валютах українська гривня(643), Євро(978), російський рубль(643), Євро(840) та відомостей щодо руху коштів по вказаних рахунках з часу їх відкриття та по 08.11.2021 року, зазначивши вказану інформацію виключно на паперових носіях інформації.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 07 січня 2022 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1