печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0002274 від 12.11.2021 прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0002274 від 12.11.2021 прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про арешт майна.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Частиною 1 статті 172 КПК України, передбачено, окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Враховуючи положення закону та принцип диспозитивності, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання на підставі наявних доказів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що ВД Печерського управління Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№ 0002274від 12.11.2021, за фактом введення в оману суду, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 384 КК України. Печерська окружна прокуратура міста Києва здійснює процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2012 до 2019 роки СВ Подільського РУ ГУМВС в м. Києві, а в подальшому Головним Управлінням Національної поліції здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000130, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2012 за ч. 4 ст. 190, ч.ч.1,2 ст.209 КК України. В ході досудового розслідування перевірялись обставини заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ТОВ «Українські Готелі» під приводом виконання ТОВ «Торг-Альянс», умов інвестиційного контракту № 40-іі/04 на інвестування коштів у нежитлове будівництво 8-ми поверхової будівлі з підземним паркінгом по АДРЕСА_1 визнана речовим доказом у справі, а постановою старшого слідчого СВ Подільського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_5 від 29.12.2011 та ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 03.08.2018 по справі № 752/11195/18 на зазначений речовий доказ накладено арешт. 14.06.2019 прокурором складено обвинувальний акт та передано для розгляду у Печерський районний суд міста Києва, який на даний час перебуває на розгляді під головуванням судді ОСОБА_6 .
З матеріалів клопотання вбачається, що не обмежуючись кримінально-прововим переслідуванням, Товариство з обмеженою відповідальністю "Українські Готелі" скористалося і господарсько-правовим способом вирішення спору, звернувшись у листопаді 2018 року до господарського суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Торг-Альянс». Позовні вимоги також обґрунтовувались невиконанням Товариством з обмеженою відповідальністю "Торг-Альянс" договірних обов`язків за інвестиційним контрактом № 40-іі/04 від 30.09.2005. Рішенням господарського суду міста Києва від 27.03.2019 у справі № 910/15004/18 відмовлено повністю у задоволенні позову. Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 30.10.2019 замінено позивача у справі № 910/15004/18 - товариство з обмеженою відповідальністю "Українські готелі" на його правонаступника - товариство з обмеженою відповідальністю "Київ Сіті Інвест СТ". Постановою Північного апеляційного господарського суду від 30.10.2019 рішення господарського суду міста Києва від 27.03.2019 скасовано, ухвалено нове рішення, яким позов задоволено частково. 12.11.2019 Господарським судом міста Києва видано наказ на примусове виконання вказаного рішення. Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 11.02.2020 залишено без змін постанову Північного апеляційного господарського суду від 30.10.2019 у справі № 910/15004/18. 14.11.2019 приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва ОСОБА_7 відкрито виконавче провадження No 60614470 з примусового виконання наказу Господарського суду міста Києва від 12.11.2019 No 910/15004/18, виданого на виконання постанови Північного апеляційного господарського суду від 30.10.2019 (з урахуванням ухвали про виправлення описки від 07.11.2019 р.).
Прокурор в обґрунтування доводів клопотання вказує, що в межах зазначеного вище виконавчого провадження № 60614470 приватним виконавцем передано на реалізацію об`єкт незавершеного будівництва (стан готовності 10,5%), що розташований по вул. Госпітальній 12ж, у зв`язку із чим виконавцем сформовано та передано до ДП «Сетам» заявку на реалізацію об`єкту нерухомого майна від 20.03.2020 № 233, а саме об`єкту незавершеного будівництва, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ». При цьому, у лоті зазначено, що земельна ділянка, на якій розташовано об`єкт не є предметом реалізації. Електронні торги за лотом відбувалися 23.04.2020, 25.05.2020 та 26.06.2020, втім всі вони ніби-то не відбулися у зв`язку із відсутністю допущених учасників торгів. У зв`язку із цим виконавцем майно передано Стягувачу за ціною третіх електронних торгів - 124 243 000 млн. грн.
З матеріалів клопотання вбачається, що акт виконавця про передачу майна стягувачу став підставою для подальшого оформлення товариством права власності на об`єкт незавершеного будівництва. Проте, таке право власності не могло бути оформлене, враховуючи накладення арешту і на об`єкт незавершеного будівництва, і на земельну ділянку, на якій він розташований, в межах кримінального провадження №0000130. Вказані виконавчі дії з реалізації об`єкту нерухомого майна - земельної ділянки по вул. Госпітальній 2В мали місце під час перебування останнього у статусі предмета злочину у кримінальному провадженні, на який рішенням слідчого судді накладено арешт. Втім, ТОВ «Київ Сіті Інвест СТ» вирішило досягти своєї мети та заволодіти земельною ділянкою незаконним шляхом, звернувшись з аналогічним клопотанням до слідчого судді Печерського районного суду, розуміючи при цьому, що справа за обвинувальним актом перебуває у провадженні судді ОСОБА_6 на стадії судового розгляду, що унеможливлює скасування арешту майна слідчим суддею.
Органом досудового розслідування встановлено, що зазначені незаконні дії представника ТОВ «Київ Сіті Інвест СТ» призвели до прийняття слідчим суддею рішення про скасування арешту з предмету злочину - речового доказу у кримінальному провадженні №0000130, а також до безпідставного позбавлення ТОВ Торг-Альянс права власності на земельну ділянку. Вже 02.11.2021 державним реєстратором проведено державну реєстрацію права власності на вищевказану земельну ділянку за ТОВ «Київ Сіті Інвест СТ», яка є предметом кримінального провадження №0000130.
15.11.2021 постановою прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 визнано земельну ділянку за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 ж, кадастровий номер :82:127:0015, яка на праві власності зареєстрована за ТОВ Київ Сіті Інвест СТ () речовим доказом у кримінальному провадженні № 0002274 від 12.11.2021, оскільки вона є предметом вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор вказує, що з метою забезпечення речових доказів у кримінальному провадженні виникла необхідність в накладенні арешту на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :82:127:0015, яка на праві власності зареєстрована за ТОВ Київ Сіті Інвест СТ (), оскільки у випадку його незастосування, це може призвести до наслідків, які можуть перешкодити досудовому розслідуванню, а саме може призвести до зміни предмету кримінального правопорушення, тому це є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження.
Статтею 170 КПК України, передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що зазначена земельна ділянка, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про накладення арешту на вказану земельну ділянку підлягає задоволенню.
Разом з цим, слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від його застосування слідчим суддею не встановлено.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :82:127:0015, яка на праві власності зареєстрована за ТОВ Київ Сіті Інвест СТ (). Заборонити ТОВ Київ Сіті Інвест СТ () або особам, які будуть діяти від його імені або за його дорученням (довіреністю), відчужувати, розпоряджатися вищевказаною земельною ділянкою. Заборонити державним реєстраторам та нотаріусам вчинення будь-які реєстраційні дій щодо вищевказаних об`єктів нерухомості.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляціної інстанції протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1