УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 )

в с т а н о в и в :

Слідчий СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000017, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2021 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, в якому просила: надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві підполковнику поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

-роздруківки руху грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , виданих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з дня відкриття банківського рахунку та видачі банківських карток по дату оголошення ухвали, з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);
-всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування рахунками, за якими було видано банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

-грошові чеки та інші документи, що свідчать про отримання особами готівкових грошових коштів через касу банку, місць здійснення операцій зі зняття готівки з банківських карток (рахунку) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за допомогою банкоматів або в касах відділень банку за період часу з дня відкриття банківського рахунку та видачі банківських карт по дату оголошення ухвали;
-інформацію щодо ІР-адрес, з яких здійснюється (здійснювалось) адміністрування та користування в системі онлайн-банкінгу банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , за період часу з дня відкриття банківського рахунку та видачі банківської карти по дату оголошення ухвали;
-відеозаписів з камер спостереження банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », камер спостереження у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у дні зняття грошових коштів по рахунку за допомогою банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , за період часу з дня відкриття банківського рахунку та видачі банківської карти по дату оголошення ухвали.
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000017 від 15.02.2021 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що з початку лютого 2021 року, ОСОБА_5 з метою систематичного одержання доходів від незаконних операцій, пов`язаних з обігом психотропних речовин (амфетаміну у великих розмірах), розпочав їх незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконний збут на території м. Києва, Київської та інших областей України.

Так, 27.05.2021 приблизно о 14 годині 30 хвилин, використовуючи мобільний телефон, ОСОБА_5 висловив ОСОБА_12 можливість придбання у нього психотропної речовини амфетамін, масою 7 г, загальною вартістю 2000 грн.

У подальшому цього ж дня, на вимогу ОСОБА_5 , ОСОБА_12 здійснив переказ грошових коштів у сумі 2000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 (без врахування комісії) з терміналу поповнення рахунків № ITTVAS01 ( АДРЕСА_2 ), про що повідомив ОСОБА_5 .

У подальшому ОСОБА_5 умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення внаслідок подальшого збуту психотропних речовин, за невстановлених слідством обставин, але не пізніше 18 год. 20 хв. 29.05.2021, придбав порошкоподібну речовину масою не менше 6,713 г, яка містила у своєму складі не менше 3,692 г психотропної речовини амфетамін, яку розпочав зберігати.

29.05.2021 приблизно о 12 год. 00 хв. ОСОБА_5 під час телефонної розмови з ОСОБА_12 повідомив останньому про необхідність прибуття до ІНФОРМАЦІЯ_2 вокзалу, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , приблизно о 17 год. 00 хв. 29.05.2021 з метою передачі йому, ОСОБА_12 , психотропної речовини амфетамін.

Цього ж дня, 29.05.2021, близько 17 год. 30 хв. ОСОБА_5 під час зустрічі з ОСОБА_12 у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 вокзалу ( АДРЕСА_3 ) незаконно збув останньому порошкоподібну речовину масою 6,713 г, яка містила у своєму складі 3,692 г психотропної речовини амфетамін у великому розмірі, яку у подальшому вилучено.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропних речовин, якщо предметом таких дій були психотропні речовини у великих розмірах, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Діючи повторно та продовжуючи свою злочинну умисну діяльність ОСОБА_5 , 31.05.2021, приблизно о 12 год. 00 хв., використовуючи мобільний телефон, висловив ОСОБА_12 можливість придбання у нього психотропної речовини амфетамін, масою 11 г, загальною вартістю 3500 грн.

У подальшому цього ж дня, на вимогу ОСОБА_5 , ОСОБА_12 здійснив переказ грошових коштів у сумі 2000 грн. як завдатку на банківську картку № НОМЕР_2 (без врахування комісії) з терміналу поповнення рахунків № ITTVAS01 ( АДРЕСА_2 ), про що повідомив ОСОБА_5 .

У подальшому ОСОБА_5 умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення внаслідок подальшого збуту психотропних речовин, за невстановлених слідством обставин, але не пізніше 23 год. 45 хв. 05.06.2021, придбав порошкоподібну речовину масою не менше 10,93 г, яка містила у своєму складі не менше 4,26 г психотропної речовини амфетамін, яку розпочав зберігати.

05.06.2021, приблизно о 23 год. 15 хв. ОСОБА_5 під час телефонної розмови з ОСОБА_12 повідомив останньому про необхідність прибуття за адресою: АДРЕСА_4 , з метою отримання психотропної речовини амфетамін.

Цього ж дня, 05.06.2021, близько 23 год. 35 хв. ОСОБА_5 під час зустрічі з ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_4 , та руху у напрямку залізничного вокзалу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_5 ) у автомобілі марки «Volkswagen Polo», синього кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_12 , незаконно збув останньому порошкоподібну речовину масою не менше 10,93 г, яка містила у своєму складі не менше 4,26 г психотропної речовини амфетамін у великому розмірі, яку у подальшому вилучено.

Під час перебування 06.06.2021 близько 00 год. 05 хв. на залізничному вокзалі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_5 ) ОСОБА_12 передав ОСОБА_5 решту раніше обумовленої останнім вартості збутого амфетаміну у розмірі 1500 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропних речовин, якщо предметом таких дій були психотропні речовини у великих розмірах, вчиненому повторно, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Діючи повторно та продовжуючи свою злочинну умисну діяльність ОСОБА_5 , 14.09.2021, приблизно о 10 год. 00 хв. використовуючи мобільний телефон, висловив ОСОБА_12 можливість придбання у нього психотропної речовини 10 г амфетаміну, вартістю 4000 грн., та 10 таблеток, які містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину ПМА, вартістю 6000 грн., всього на загальну суму 10000 грн.

У подальшому за невстановлених слідством обставин, але не пізніше 14.09.2021, ОСОБА_5 домовившись зі своїм знайомим військовослужбовцем військової частини НОМЕР_8 майором ОСОБА_6 придбати вказані психотропні речовини у знайомих останнього за адресою: АДРЕСА_6 .

Цього ж дня, отримавши від ОСОБА_12 10000 грн. ОСОБА_5 разом із ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, на автомобілі марки «Peugeot 308», чорного кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_9 , близько 20 год. 00 хв. прибули за адресою: АДРЕСА_6 , де у невстановленої слідством особи придбали порошкоподібну речовину масою 10 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину амфетамін та 10 таблеток, які містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину ПМА, які у подальшому незаконно зберігали та перевозили у салоні вказаного автомобіля, рухаючись до місця зустрічі з ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_7 .

Під час руху до вказаної адреси ОСОБА_6 залишив вказаний транспортний засіб, вийшовши з нього.

Цього ж дня, 14.09.2021, близько 21 год. 10 хв. ОСОБА_5 під час зустрічі з ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_7 , у салоні автомобіля марки «Peugeot 308», чорного кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_9 , повторно незаконно збув останньому порошкоподібну речовину масою 10 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину амфетамін та 10 таблеток, які містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину ПМА, яку у подальшому вилучено.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропних речовин, якщо предметом таких дій були психотропні речовини у великих розмірах та особливо небезпечні психотропні речовини, вчиненому повторно за попередньою групою осіб, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а ОСОБА_6 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, якщо предметом таких дій були психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини, вчиненому за попередньою групою осіб, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

На підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, 14.09.2021 проведено обшук в квартирі АДРЕСА_8 за місцем проживання ОСОБА_6 , де було виявлено та вилучено банківські картки акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(далі - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »)№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Крім того, на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, 14.09.2021 проведено обшук в квартирі АДРЕСА_9 за місцем проживання ОСОБА_13 , де було виявлено та вилучено банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

В органу досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію по особах, які використовують вказані банківські картки, що відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також встановити кому належать картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , так як вказана інформація необхідна для встановлення осіб, що можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, а саме незаконним придбанням, зберіганням та перевезенням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичних засобів, психотропних речовин.

В органу досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію по особам, які використовують вказану банківську картку, а також встановити кому належать картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , так як вказана інформація необхідна для встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.
Звертаючись з клопотанням, слідчий довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000017, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
В ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000017, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Разом з тим, слідчим не доведено, що документи щодо відкриття, обслуговування та керування рахунками, за якими було видано банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; грошові чеки та інші документи, що свідчать про отримання особами готівкових грошових коштів через касу банку, місць здійснення операцій зі зняття готівки з банківських карток (рахунку) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за допомогою банкоматів або в касах відділень банку за період часу з дня відкриття банківського рахунку та видачі банківських карт по дату оголошення ухвали; інформацію щодо ІР-адрес, з яких здійснюється (здійснювалось) адміністрування та користування в системі онлайн-банкінгу банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , за період часу з дня відкриття банківського рахунку та видачі банківської карти по дату оголошення ухвали, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами у кримінальному провадженні № 0000017 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання тимчасового доступу до виписок про грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , виданих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2021 по 01.07.2021, з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) та відеозаписів з камер спостереження банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », камер спостереження у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у дні зняття грошових коштів по рахунку за допомогою банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , за період часу з 01.01.2021 по 01.07.2021, буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000017, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві підполковнику поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

-роздруківки руху грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , виданих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з дня відкриття банківського рахунку та видачі банківських карток по 01.07.2021, з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);
-відеозаписів з камер спостереження банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », камер спостереження у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у дні зняття грошових коштів по рахунку за допомогою банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , за період часу з 01.01.2021 по 01.07.2021.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1