Провадження № 1-кс/742/1339/21
Єдиний унікальний № 742/3895/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2021 року м. Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Прилуки клопотання дізнавача сектору дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000691 від 02.10.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області за погодженням з прокурором Прилуцької місцевої прокуратури звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000691 від 02.10.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що 02.10.2021 року до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 1972 р.н. про те, що під час телефонної розмови з представником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надала особисті дані банківської картки, після чого виявила відсутність грошових коштів в розмірі 4000 грн.
Відомості про даний факт внесено до ЄРДР за № 0000691 від 02.10.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
03.10.2021 під час допиту як потерпілого ОСОБА_4 вказала наступне: 02.10.2021 до неї на телефон з номеру НОМЕР_1 надійшов дзвінок та дана особа представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дана особа повідомила, що з її картки намагалися зняти кошт та перемкнули потерпілу на фінансовий відділ.

В розмові потерпілу попросили для відновлення активності картки назвати цифри на звороті після чого почали надходити повідомлення з цифрами які заявниця назвала невідомим особам.

Після цього ОСОБА_4 помітила, що на телефон прийшли повідомлення про зняття коштів (повідомили, що дані кошти повернуть та вони на резервному рахунку)

В подальшому заявниця зрозуміла, що це шахраї, з її картки НОМЕР_2 було знято 6000 грн.

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що рахунок № НОМЕР_2 з якого було здійснено переказ коштів відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повна назва АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_2 ").
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання інформації та документів щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , що мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, що містять таку інформацію.

Дізнавач сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області в судове засідання не зявився, але надав заяву про розгляд справи без його участі, заявлене клопотання підтримує.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, тому з урахуванням положень ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Згідно з вимогами ст.62 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформації щодо руху коштів по рахунку, « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , та переліченої інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є достатні підстави задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000691 від 02.10.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , надати дізнавачу СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме : копію справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_2 ;

повних установчих даних власника рахунку НОМЕР_2 , його фактичного місця реєстрації та проживання;

фото та відеоматеріали під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

рух коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів;

місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період 00:00 02.03.2021 до 18.10.2021;

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 00:00 02.03.2021 до 18.10.2021.

Надати можливість дізнавачу виготовити на паперовому та електронному носії документ за вказаними вище відомостями.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1