У Х В А Л А
І м е н е м У к р а ї н и

18 лютого 2022 року м. Слов`янськ
Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі №11Слов`янського міськрайонного суду Донецької області клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001343 від 23 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

17.02.2022 року слідчий СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001343 від 23 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що 23 червня 2020 року до чергової частини Слов`янського ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа вчинила шахрайські дії по відношенню до неї, чим спричинила матеріальну шкоду на загальну суму 10265 гривень.
24 липня 2020 року до чергової частини Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа шляхом обману заподіяла матеріальну шкоду заявниці на загальну суму 9135 гривень.
25 липня 2020 року до чергової частини Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 про те, що невідома особа не виконує умови договору, чим спричинила їй матеріальну шкоду, сума якої встановлюється.
25 липня 2020 року до чергової частини Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_7 про те, що невідома особа не виконує умови договору, чим спричинила їй матеріальну шкоду, сума якої встановлюється.
29 липня 2020 року до чергової частини Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_8 про те, що невстановлена особа, шляхом обману заподіяла заявниці матеріальну шкоду на загальну суму 9100 гривень.
29 липня 2020 року до чергової частини Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_9 , в якому просить вжити заходи до невідомого, який у травні 2020 року, шляхом обману заволодів його грошима у сумі 1965 гривень.
30 липня 2020 року до чергової частини Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_10 , в якому остання просила вжити заходи до невстановленої особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 18940 гривень.
31 липня 2020 року до чергової частини Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_11 про те, що невстановлена особа, шляхом обману заподіяла заявниці матеріальну шкоду на загальну суму 21914 гривень.
04 серпня 2020 року до чергової частини Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_12 про те, що невстановлена особа, шляхом обману заподіяла заявниці матеріальну шкоду на загальну суму 5000 гривень.
07 серпня 2020 року до чергової частини Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_13 , яка просить вжити заходи до невстановленої особи, яка шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовим коштами в сумі 12000 гривень.
07 серпня 2020 року до чергової частини Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_14 , який просить вжити заходи до невстановленої особи, яка шляхом зловживання довірою заволоділа його грошовим коштами в сумі 7000 гривень.
12 серпня 2020 року до чергової частини Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_15 , яка повідомила, що 14 червня 2020 року невстановлена особа, під приводом оформлення договору про встановлення балкону та вікон, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами на суму 25162 гривень.
14 серпня 2020 року до чергової частини Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_16 про те, що невідома особа не виконує умови договору, чим спричинила йому матеріальну шкоду, сума якої встановлюється.
15 серпня 2020 року до чергової частини Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_17 про те, що невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа її грошами.
18 серпня 2020 року до чергової частини Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_18 про те, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа її грошами у сумі 3500 гривень.
25 серпня 2020 року до чергової частини Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_19 про те, що невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, під приводом укладання договору заволоділи грошовими коштами у сумі 8500 гривень.
28 серпня 2020 року до чергової частини Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_20 про те, що невідома їй особа, шляхом зловживання довірою заволоділи її грошовими коштами у сумі 3500 гривень.
01 вересня 2020 року надійшло повідомлення від ОСОБА_21 про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошима заявника у сумі 12380 гривень.
01 жовтня 2020 року до чергової частини Слов`янського ВП надійшла заява ОСОБА_22 про те, що 19 травня 2020 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами на суму 16000 гривень.
Під час досудового розслідування виконано:
- у якості потерпілих допитано: ОСОБА_4 , ОСОБА_23 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_24 , ОСОБА_14 , ОСОБА_25 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_20 , ОСОБА_26 , ОСОБА_12 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , які пояснили, що до них звертались представники компанії, яка займається продажем та установкою вікон та пропонували знажку від виробника, після чого складали договір на замовлення, згідно з яким вносилась передплата, однак умови договорів не виконувались зі сторони компанії;
- проведено впізнання за участі потерпілої ОСОБА_4 в ході якого вона впізнала чоловіка під фотознімком № 1 на якому зображений ОСОБА_31 ;
- проведено впізнання за участі потерпілої ОСОБА_6 , в ході якого вона впізнала чоловіка під фотознімком № 1, на якому зображений ОСОБА_31 ;
- в якості свідків допитано ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 ;
- проведено впізнання за участі свідка ОСОБА_34 , в ході якого вона впізнала жінку на фотознімку № 4, на якому зображено ОСОБА_38 ;
- проведено впізнання за участі свідка ОСОБА_34 , в ході якого вона впізнала чоловіка на фотознімку № 1, на якому зображено ОСОБА_31 ;
- проведено впізнання за участі свідка ОСОБА_34 , в ході якого вона впізнала чоловіка на фотознімку № 1, на якому зображено ОСОБА_39 ;
- проведено впізнання за участі потерпілого ОСОБА_16 в ході якого він впізнав чоловіка під фотознімком № 1 на якому зображений ОСОБА_31 ;
- проведено впізнання за участі потерпілої ОСОБА_13 в ході якого вона впізнала чоловіка під фотознімком № 1 на якому зображений ОСОБА_31 ;
- проведено впізнання за участі потерпілої ОСОБА_11 в ході якого вона впізнала чоловіка під фотознімком № 1 на якому зображений ОСОБА_31 ;
- проведено впізнання за участі потерпілої ОСОБА_11 в ході якого вона впізнала чоловіка під фотознімком № 3 на якому зображений ОСОБА_39 ;
- проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_1 ;
- проведено впізнання за участі потерпілої ОСОБА_26 в ході якого вона впізнала чоловіка під фотознімком № 1 на якому зображений ОСОБА_31 ;
- проведено впізнання за участі потерпілого ОСОБА_21 в ході якого він впізнав чоловіка під фотознімком № 1 на якому зображений ОСОБА_31 ;
- проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_2 ;
- проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_3 ;
- проведено огляд інтернет-ресурсу, а саме відеозапису з назвою «Мошенники, сектанти или ОПГ? Часть 1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на сайті youtube.com
Строк досудового розслідування спливає 28 лютого 2022 року, а для повного, всебічного та неупередженого розслідування, необхідно встановити місцезнаходження осіб, на яких вказують свідки та потерпілі, встановити їх причетність до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, перевірити їх анкетні дані, зібрати характеризуючи матеріали у повному обсязі, крім того необхідно встановити місце знаходження ОСОБА_40 , на якого відкрито ФОП та перевірити його на причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення та інші слідчі дії, що можуть виникнути під час досудового розслідування.
У судове засідання слідчий не з`явився, проте направив на адресу суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій також заявлене ним клопотання підтримав, просив його задовольнити у повному обсязі.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 219КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.
Згідно з п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості.
Згідно з ч. 4-5 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для проведення зазначених у клопотанні слідчих дій, проте додатковий строк визначений слідчим у шість місяців є занадто тривалим та невиправданим, з урахуванням отриманих даних, проведення інших слідчих дій, спрямованих на здобуття додаткових доказів, які будуть використані під час судового розгляду.
Враховуючи викладені обставини, можливо зробити висновок, що у визначений слідчим строк, досудове розслідування закінчити не можливо, слідчий суддя вважає за необхідне частково задовольнити клопотання слідчого та продовжити строки досудового розслідування за вказаним провадженням до 28.05.2022 року.

Керуючись ст.ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001343 від 23 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001343 від 23 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, до трьох місяців, тобто до 28 травня 2022 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Суддя Слов`янського
міськрайонного суду ОСОБА_1