УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000397 від 31.05.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ),

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000397 від 31.05.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000397 від 31.05.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що за не встановлених досудовим розслідуванням обставин у невстановлений день та час у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння в особливо великих розмірах майном ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), до якого він залучив ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на що останні надали свою згоду.

Так, відповідно до Протоколу № 1 від 22.04.2005 зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ухвалено рішення про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затверджено Статут Товариства, обрано Директором Товариства ОСОБА_15 та сформовано статутний капітал в розмірі 916 666,67 грн., з розподілом часток в статутному капіталі наступним чином:

- ОСОБА_16 60 % статутного капіталу 550 000,00 грн.;

- ОСОБА_17 20 % статутного капіталу 183 333,33 грн.;

- ОСОБА_11 16 % статутного капіталу 146 66,67 грн.;

- ОСОБА_9 4 % статутного капіталу 36 666,67 грн.

Надалі, вищевказані учасники Товариства надають нотаріально посвідчені довіреності (ВСВ № 430331, ВСВ № 430426, ВСВ № 242316 та ВСВ 430332), якими уповноважують ОСОБА_18 та/або ОСОБА_19 бути їхніми представниками з питань реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі вказаних документів (протоколу, довіреностей) ОСОБА_15 , в ІНФОРМАЦІЯ_3 , 11.05.2005 здійснює державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), про що вносяться відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Відповідно до Протоколу № 10 від 09.04.2014 зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ухвалено рішення про звільнення ОСОБА_20 та обрання Директором Товариства ОСОБА_21 , про що 10.04.2014 вносяться відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

У загальних зборах учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » брали участь: ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), в особі представника ОСОБА_22 , що діяла на підставі апостильованої довіреності, виданої 02.04.2014 за № 30256/14; ОСОБА_23 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) в особі ОСОБА_24 , що діяв на підставі апостильованої довіреності, виданої 22.01.2014 за № 14197/14.

Проте, в дійсності ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), в особі директора чи власника (кінцевого бенефіціара) Компанії, будь-яких довіреностей, у тому числі апостильованих, не надавав, не призначав та не уповноважував Видайко ОСОБА_25 бути дійсним та законним Повіреним представляти інтереси Компанії як учасника (засновника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім цього, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_21 , реалізуючи свій злочинний умисел та корисливий мотив, спрямовані на заволодіння в особливо великих розмірах майном ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ОСОБА_8 ), 12.05.2016 провели фіктивні загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », склавши завідомо підроблений Протокол № 11 від 16.05.2016, під час яких прийняли рішення про:

1) затвердження відступлення частини частки, належної компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), в розмірі 183 333,33 грн., що становить 20 % у статутному капіталі Товариства, шляхом дарування цієї частки на користь ОСОБА_5 ;

2) затвердження відступлення частини частки, належної компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), в розмірі 136 666,67 грн., що становить 4 % у статутному капіталі Товариства, шляхом дарування цієї частки на користь ОСОБА_12 ;

3 ) затвердження виходу із статутного капіталу учасників Товариства компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), у зв`язку із втратою нею права власності на частку у статутному капіталі Товариства;

4) затвердження наступного складу учасників Товариства та перерозподіл статутного капіталу, а саме:

- ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) 60 % статутного капіталу 550 00,00 грн, що еквівалентно 108 910,90 доларів США:

- ОСОБА_5 20 % статутного капіталу 183 333,33 грн.;

- ОСОБА_12 4 % статутного капіталу 36 66,67 грн.;

- ОСОБА_11 16 % статутного капіталу 146 666,67 грн.

Також встановлено, що відповідно до вищевказаного завідомо підробленого Протоколу, в загальних зборах учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » брали участь: ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), в особі представника ОСОБА_13 , що діяв на підставі апостельованої довіреності, виданої 27.04.2016; ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) в особі представника ОСОБА_10 , що діяв на підставі апостельованої довіреності, виданої 04.05.2016; ОСОБА_11 , від імені якої діяв ОСОБА_26 , на підставі довіреності, виданої 06.05.2016 за № 754.

У той же час, в дійсності ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), в особі директора ОСОБА_27 ( ОСОБА_28 ), будь-яких довіреностей, у тому числі апостельованих, не надавав, не призначав та не уповноважував ОСОБА_29 бути дійсним та законним Повіреним представляти інтереси Компанії як учасника (засновника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_21 та ОСОБА_12 , ОСОБА_30 склали завідомо підроблені офіційні документи, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення.

Крім цього, ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_9 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, заволоділи шахрайським шляхом в особливо великих розмірах майном ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ОСОБА_8 ), зокрема, корпоративними правами (активами/пасивами) вищевказаного підприємства.

Після проведення нотаріальних дій з відчуження майна, у тому числі корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_9 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел спрямований на легалізацію (відмивання) майна отриманого злочинним шляхом, 15.06.2018 створюють ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та в якості статутного капіталу (пайового фонду) товариства вносять майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адміністративну будівлю та земельні ділянки).
Надалі, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел спрямований на легалізацію майна отриманого злочинним шляхом, корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переоформлюється на Ліхтенштейнську компанію « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка підконтрольна ОСОБА_5 та ОСОБА_9 .

Після чого, підконтрольна ОСОБА_5 та ОСОБА_9 компанія « ІНФОРМАЦІЯ_9 » укладає договір купівлі-продажу 100% своїх корпоративних прав на користь компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 », кінцевим бенефіціарним власником якої є Фіала Томаш.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) є власником банківських рахунків, які відкривалися у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема: 9301 (код валюти: 643, 840, 978, 980, дата відкриття 02.06.2016).

В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які перебувають у володінні та зберігаються лише в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів за період з 02.06.2016 по 01.11.2021, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України

Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «тощо» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000397 від 31.05.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ),- задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_31 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_32 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_33 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_34 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_35 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_36 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_37 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), та містять інформацію про клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 02.06.2016 по 01.11.2021, а саме: банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунків; доручень та інших документів, наданих фізичними особами - підприємцями щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; розписок на отримання банківських карток; заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): рахунок № НОМЕР_5 (код валюти 978, дата відкриття 02.06.2016), № НОМЕР_5 (код валюти 980, дата відкриття 02.06.2016), № НОМЕР_5 (код валюти 643, дата відкриття 02.06.2016), № НОМЕР_5 (код валюти 840, дата відкриття 02.06.2016), в тому числі на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- виписки про рух грошових коштів та SWIFT-переказів - виписок у форматі SWIFT-повідомлення за період з 02.06.2016 по 01.11.2021 по вищезазначеному рахунку;

- копії матеріалів фото, відео нагляду з банкоматів, відділень: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) на магнітних та паперових носіях, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів з вищезазначеному рахунку (в тому числі за допомогою карток закріплених за рахунками);

- договорів на встановлення системи «Клієнт - Банк», договору на обслуговування системи «Клієнт - Банк», акту про введення системи «Клієнт - Банк» в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи «Клієнт - Банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, відомостей щодо реєстрації вищезазначених клієнтів на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів, ІР-адрес та повних реквізитів Інтернет-провайдера за період з 02.06.2016 по 01.11.2021

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) банківських операцій по вищезазначених рахунках підприємства, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу).

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1