Справа № 585/4/22
Номер провадження 1-кс/585/12/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 січня 2022 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000365 від 27.11.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000365 від 27.11.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У клопотанні дізнавач вказує, що 27.11.2021 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа скориставшись її даними оформлювала кредити на її ім`я. У результаті проведених слідчих дій встановлено, що грошові кошти отримані в фінансових організаціях ОСОБА_6 розміщувались на банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , загальногромадянський паспорт НОМЕР_2 .
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба встановлення та вилучення документів, а саме: копії або оригіналу юридичної справи по відкриттю банківських рахунків ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , загальногромадянський паспорт громадянина України НОМЕР_2 , зокрема НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ,а також інших банківських рахунків особи, з чітким зазначенням номерів банківських карток; історію закріплення банківських карток до банківських рахунків ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , загальногромадянський паспорт громадянина України НОМЕР_2 , зокрема НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , атакож інших банківських рахунків, з чітким зазначенням номерів банківських карток; історії авторизації платіжних карток та виписки про рух грошових коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , загальногромадянський паспорт громадянина України НОМЕР_2 , зокрема НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а також інших банківських рахунків, які закріплені за ОСОБА_5 за період часу з 01.06.2021 по дату винесення ухвали; фото та відеоматеріали фактів зняття грошових коштів з банківських рахунків ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , загальногромадянський паспорт громадянина України НОМЕР_2 , зокрема НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а також інших банківських карток які закріплені за рахунками ОСОБА_5 , за період часу з 01.06.2021 по дату винесення ухвали, так як на них можливо зафіксована особа, причетна до вчинення правопорушення; технічної інформації в електронному вигляді у форматі *.xlsx або подібному до нього про здійснення операцій по рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період часу з 01.06.2021 року по дату винесення ухвали з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області не з`явився, в заяві до суду клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, проте належним чином був повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000365 від 27.11.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с. 4).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання слідчого, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у вищеназваного акціонерного товариства, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме: історію закріплення банківських карток до банківських рахунків ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , загальногромадянський паспорт громадянина України НОМЕР_2 , зокрема НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; історії авторизації платіжних карток та виписки про рух грошових коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , загальногромадянський паспорт громадянина України НОМЕР_2 , зокрема НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , за період часу з 30.06.2021 по 27.11.2021 року включно; фото та відеоматеріали фактів зняття грошових коштів з банківських рахунків ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , загальногромадянський паспорт громадянина України НОМЕР_2 , зокрема НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , за період часу з 30.06.2021 по 27.11.2021 року включно, так як на них можливо зафіксована особа, причетна до вчинення правопорушення; технічної інформації в електронному вигляді у форматі *.xlsx або подібному до нього про здійснення операцій по рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період часу з 30.06.2021 року по 27.11.2021 року включно з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу.

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки клопотання не містить будь-якого обґрунтування щодо необхідності такого обсягу втручання, зважаючи на епізод кримінального провадження від 27.11.2021.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_10 у кримінальному провадженні № 0000365, тимчасовий доступ до документів, а саме до:
- історії закріплення банківських карток до банківських рахунків
ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , загальногромадянський паспорт громадянина України НОМЕР_2 , зокрема НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;
- історії авторизації платіжних карток та виписки про рух грошових коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , загальногромадянський паспорт громадянина України НОМЕР_2 , зокрема НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , за період часу з 30.06.2021 по 27.11.2021 року включно;
- фото та відеоматеріали фактів зняття грошових коштів з банківських рахунків ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , загальногромадянський паспорт громадянина України НОМЕР_2 , зокрема НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ,за період часу з 30.06.2021 по 27.11.2021 року включно;

- технічної інформації в електронному вигляді у форматі *.xlsx або подібному до нього про здійснення операцій по рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період часу з 30.06.2021 року по 27.11.2021 року включно з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу -

що є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), та з можливістю вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .
В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Роменського

міськрайонного суду ОСОБА_1