УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" листопада 2021 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002552 від 16.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ,

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002552 від 16.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), спільно із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами місцевого бюджету через оплату завищених обсягів та вартості будівельних робіт по об`єктах: «Капітальний ремонт (облаштування) спортивних майданчиків за адресою : АДРЕСА_2 », «Капітальний ремонт приміщення за адресою : АДРЕСА_3 », «Капітальний ремонт сходових клітин житлового будинку за адресою : АДРЕСА_4 », завдавши територіальній громаді міста Києва матеріальної шкоди у великих розмірах.

Зокрема, 01.04.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду № 35/20-231 на проведення робіт «Капітальний ремонт (облаштування) спортивних майданчиків за адресою : АДРЕСА_2 ».

У подальшому, на виконання умов вказаного договору, Управлінням проведено оплату вказаних підрядних робіт (строк дії договору до 30.10.2020 року).

08 квітня 2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду № 35/20-254 на проведення робіт «Капітальний ремонт сходових клітин житлового будинку за адресою : АДРЕСА_4 ».

У подальшому, на виконання умов вказаного договору, Управлінням проведено оплату частини вказаних підрядних робіт (строк дії договору до 30.10.2020 року).

21 червня 2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір підряду № 35/20-399 на проведення робіт Капітальний ремонт приміщення за адресою : АДРЕСА_3 ».

У подальшому, на виконання умов вказаного договору, Управлінням проведено оплату частини вказаних підрядних робіт (строк дії договору до 30.09.2020 року).

Відповідно до п. 5 Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року №466, будівельні роботи можуть виконуватися замовником після отримання документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або договору суперфіцію та: подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт - щодо об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з незначними наслідками (СС1) та об`єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта; або видачі замовнику дозволу на виконання будівельних робіт - щодо об`єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками або підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля".

Водночас, опрацюванням загальнодоступного Реєстру дозвільних документів, на офіційному Веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , не виявлено отриманих дозволів на виконання будівельних робіт по об`єктам «Капітальний ремонт (облаштування) спортивних майданчиків за адресою: АДРЕСА_2 », «Капітальний ремонт приміщення за адресою: АДРЕСА_3 », «Капітальний ремонт сходових клітин житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 ».

Інформація про подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт чи одержання дозволу на виконання будівельних робіт щодо інших вищеперерахованих об`єктів, на офіційному Веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 відсутня, що свідчить про не проведення підрядником будівельних робіт або ж виконання їх з грубим порушенням будівельних норм.

Згідно з інформацією, а саме, після аналізу діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), стало відомо, що на дату оприлюднення закупівлі підприємство на балансі не мало жодної одиниці техніки, як власної так і орендованої, та не мало жодного досвіду з проведення аналогічних робіт. Також, стало відомо, що виділені кошти на проведення вказаних робіт не освоюються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) належним чином, а роботи проводяться з порушенням технологій і будівельних норм, де було почато роботи з капітальних «Капітальний ремонт (облаштування) спортивних майданчиків за адресою: АДРЕСА_2 », «Капітальний ремонт приміщення за адресою: АДРЕСА_3 », «Капітальний ремонт сходових клітин житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 », а також, інші порушення.

Враховуючи вказаний факт, є достатні підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вчинили заволодіння бюджетними коштами.

Також, шляхом моніторингу сайту державних закупівель Prozorro, було виявлено факт проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) капітального ремонту і реставрації по об`єктах, які не відповідають дійсності.

Так, 01.09.2021 року в рамках кримінального провадження № 0000289 від 02.02.2021 року були виділені матеріали кримінального провадження № 002525.

ІНФОРМАЦІЯ_6 в рамках кримінального провадження № 002525 від 01.09.2021 року, 17.08.2021 року було надіслано вимогу в порядку ст. ст. 36, 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо надання завірених копій документів, а саме: тендерної документації та інших документів, що стосуються проведення процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 ; договору підряду від 09.11.2020 року на предмет капітального ремонту вхідних груп житлового будинку за адресою: АДРЕСА_5 ; договору підряду від 07.04.2021 року на предмет капітального ремонту (облаштування) спортивних майданчиків за адресою: АДРЕСА_6 , UA- 2021-03-25-007318-е; договору підряду від 15.04.2021 року на предмет капітального ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: АДРЕСА_7 ; договору підряду від 15.04.2021 року на предмет капітального ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: АДРЕСА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; договору підряду від 15.04.2021 року на предмет капітального ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: АДРЕСА_8 -с; договору підряду від 15.04.2021 року на предмет капітального ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: АДРЕСА_9 ; договору підряду від 15.04.2021 року на предмет капітального ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: АДРЕСА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; договору підряду від 15.04.2021 року на предмет капітального ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: АДРЕСА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; договору підряду від 15.04.2021 року на предмет капітального ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: АДРЕСА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; договору підряду від 15.04.2021 року на предмет капітального ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: АДРЕСА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; договору підряду від 15.04.2021 року на предмет капітального ремонту міжбудинкових проходів за адресою: АДРЕСА_12 , 13-В, ІНФОРМАЦІЯ_9 ; договору підряду від 15.04.2021 року на предмет капітального ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: АДРЕСА_13 ; договору підряду від 22.04.2021 року на предмет капітального ремонту міжбудинкових проходів за адресою: АДРЕСА_14 , 39, 41, 43, 45, ІНФОРМАЦІЯ_14 ; договору підряду від 05.05.2021 року на предмет капітального ремонту асфальтового покриття (влаштування ФЕМ покриття) спеціалізованої школи I-ІІІ ступенів №31 м. Києва з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу за адресою: АДРЕСА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; договору підряду від 10.06.2021 та 11.06.2021 року на предмет капітального ремонту стадіонів та спортивних майданчиків Навчально-виховного комплексу №30 «УкоНад» (спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов - гімназія) за адресою: АДРЕСА_6 , із додатками до них; усі укладені додаткові угоди до договору із додатками; всіх службових записок, протоколів засідань, тощо за вказаним договором; листування (вихідна та вхідна кореспонденція) за зазначеним договором між ІНФОРМАЦІЯ_16 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), підрядною та іншими організаціями; наказів про призначення відповідальних осіб за договором; актів виконаних робіт; актів прихованих робіт; проектно-кошторисної документації на виконання робіт, що є предметом договору; документів щодо проходження експертизи проектно-кошторисної документації; договору з проектною організацією на розробку проекту за договором; листування з проектною організацією; дозволу ДАБІ на проведення будівельних та інших робіт; журналу авторського нагляду; інших документів, що стосуються виконання умов договору; документів щодо здійснення платежів за виконанні роботи за договором (видаткових накладних, платіжних доручень, тощо);

Однак, наданою відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_7 №103/35/747 від 01.09.2021 року було відмовлено в наданні вищевказаних документів, спираючись на ч. 1 ст. 159 та ч. 4 ст. 165 КПК України.
Відомості, які зазначені в документах про доступ до яких подано клопотання, не становлять охоронювану законом таємницю.

Прокурор у судове засідання не з`явився, клопотав про розгляд клопотання у його відсутність.

ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак, його представник у судове засідання не з`явився.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 та те, що за допомогою доступу до речей та документів, може бути підтверджений або спростований факт кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення.

У частині клопотання про вилучення вищезазначених документів, слід відмовити, з наданням можливість отримання ксерокопій вказаних документів, завірених належним чином.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 163-165, 309, 369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та прокурорам Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до тендерної документації та інших документів, що стосуються проведення процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 ; договору підряду від 09.11.2020 року на предмет капітального ремонту вхідних груп житлового будинку за адресою: АДРЕСА_5 ; договору підряду від 07.04.2021 року на предмет капітального ремонту (облаштування) спортивних майданчиків за адресою: АДРЕСА_6 , UA- 2021-03-25-007318-е; договору підряду від 15.04.2021 року на предмет капітального ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: АДРЕСА_7 ; договору підряду від 15.04.2021 року на предмет капітального ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: АДРЕСА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; договору підряду від 15.04.2021 року на предмет капітального ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: АДРЕСА_8 -с; договору підряду від 15.04.2021 року на предмет капітального ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: АДРЕСА_9 ; договору підряду від 15.04.2021 року на предмет капітального ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: АДРЕСА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; договору підряду від 15.04.2021 року на предмет капітального ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: АДРЕСА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; договору підряду від 15.04.2021 року на предмет капітального ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: АДРЕСА_16 ; договору підряду від 15.04.2021 року на предмет капітального ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: АДРЕСА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; договору підряду від 15.04.2021 року на предмет капітального ремонту міжбудинкових проходів за адресою: АДРЕСА_12 , 13-В, ІНФОРМАЦІЯ_9 ; договору підряду від 15.04.2021 року на предмет капітального ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: АДРЕСА_13 ; договору підряду від 22.04.2021 року на предмет капітального ремонту міжбудинкових проходів за адресою: АДРЕСА_14 , 39, 41, 43, 45, ІНФОРМАЦІЯ_14 ; договору підряду від 05.05.2021 року на предмет капітального ремонту асфальтового покриття (влаштування ФЕМ покриття) спеціалізованої школи I-ІІІ ступенів №31 м. Києва з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу за адресою: АДРЕСА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; договору підряду від 10.06.2021 та 11.06.2021 року на предмет капітального ремонту стадіонів та спортивних майданчиків Навчально-виховного комплексу №30 «УкоНад» (спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов - гімназія) за адресою: АДРЕСА_6 , із додатками до них; усі укладені додаткові угоди до договору із додатками; всіх службових записок, протоколів засідань, тощо за вказаним договором; листування (вихідна та вхідна кореспонденція) за зазначеним договором між ІНФОРМАЦІЯ_16 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), підрядною та іншими організаціями; копій технічного паспорту будівлі комунального закладу за вказаними договорами; копії проектно-технічної документації (в повному обсязі по всіх стадіях проектування) на виконання будівельних робіт з капітального ремонту будівлі комунального закладу за вказаними договорами; оригіналів актів приймання виконаних робіт за формою (КБ-2в) до договорів по об`єктам, по вказаним договорам, за період з початку дії договору та по закінченню; оригіналів банківських виписок (платіжних доручень), у яких відображено перерахування грошових коштів за договорами по об`єктах, за вказаними договорами, за період з початку дії договорів та по закінченню; оригіналів оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток рахунків бухгалтерського обліку в розрізі договорів по об`єктах, за вказаними договорами, за період з початку дії договорів та по закінченню; оригіналів документів за вказаними договорами, що подавалися Замовнику для проведення розрахунків (довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3); актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в); підсумкових відомостей ресурсів; актів витрат на проведення експертизи кошторисної документації; копій платіжних доручень з відміткою банку про сплату за енергоресурси (вода, електроенергія, опалення) при передачі Підряднику об`єкта для проведення капітального ремонту; завірених копій видаткових накладних на продукцію та матеріали; сертифікатів відповідності продукції; паспортів на продукцію та устаткування; загального журналу робіт, заповненого згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); виконавчих схем (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); актів на закриття прихованих робіт; фотофіксації об`єкту капітального ремонту до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в)); рахунків на суму попередньої оплати; копій договорів по здійсненню технічного нагляду за проведенням робіт по об`єктах, які зазначені в договорах та документів про проведення технічного нагляду на виконання вказаних договорів (акти, документи про сплату, тощо); завірених копій документів особових справ службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що здійснювали перевірку документів при приймання та проведення розрахунків за виконані роботи по вказаних об`єктах, наказів про їх призначення (звільнення), посадових інструкцій; оригіналу проектно-технічної документації (в повному обсязі по всіх стадіях проектування) на виконання робіт по об`єктах, зазначених у вказаних договорах, з можливістю отримання завірених належним чином їх копій.

У частині клопотання про вилучення вищезазначених документів, слід відмовити, з наданням можливість отримання ксерокопій вказаних документів, завірених належним чином.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя