Справа № 212/675/22
У Х В А Л А

27 січня 2022 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000002 від 11.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

25.01.2022 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання зазначив: слідчим відділенням ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні№ 0000002 від 11.01.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, колишнім директором ОСОБА_5 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР укладено договір №1 від 17 січня 2020 року про спільну діяльність з ФОП ОСОБА_6 про об`єднання майна і зусиль та спільно діяти для досягнення позитивного економічного результату шляхом спільної діяльності щодо обробітку землі ( п.1 договору) строком дії до 17 січня 2025 року тобто на 5 років. До обов`язків ФОП ОСОБА_6 входить забезпечення процесу використання (обробітку) земельних ділянок власними трудовими ресурсами, інвентарем, технікою для обробітку землі, посівними матеріалами, паливно-мастильними матеріалами, засобами захисту рослин і тд (п.2).

На підставі договору у користування ФОП ОСОБА_6 надано земельні ділянки, які розташовані за межами с. Зелене Поле Криворізького району та мають кадастровий номер:050010061 площею 24,8190 га, 050010062 площею 8,6344 га, 050010063 площею 10,1840 га, 050010064 площею 4,50 га, 050010065 площею 13,1480 га, 050010066 площею 5,7146 га, що належать на підставі державних актів на право постійного користування земельними ділянками. Ведення спільних справ здійснюється сторонами за їх спільної згодою, вчинення правочинів відбувається за згодою всіх учасників на підставі протоколу про згоду. Також, у разі потреби забезпечення потреб спільної діяльності ФОП ОСОБА_6 має право повідомити заклад про необхідність додаткових витрат. У такому випадку прийняте рішення за згодою сторін оформлюється протоколом. Відповідно до п.5 зазначеного договору посівні матеріали, паливно-мастильні матеріали, засоби захисту рослин, засоби для комплексної меліорації і фетигації земельної ділянки, мінерали для удобрення ґрунту, запасними частинами землеобробної техніки, а також інші витрати пов`язані сумісною діяльністю не є майновим внеском, відносяться до матеріальних витрат спільної діяльності та їхня вартість виключається з прибутку, який отримано сторонами внаслідок спільної діяльності. Відповідно до п.6 продукція, доходи, отримані за рахунок або в результаті спільної діяльності надходять на рахунок чи користування кожної зі сторін після розподілу за підсумками фінансового року пропорційно внеску сторін у спільну діяльність (тобто 50% кожному). Кожна сторона не має права розпоряджатися своєю часткою у спільному майні без згоди інших учинків договору до затвердження балансу.

За підсумками 2021 ФОП ОСОБА_6 надано довідку про загальних дохід на суму 1140138,36 гривень та витрати - 863955,38 гривень, серед яких наявні загальні витрати: судові витрати 48048 гривень та обслуговування кредиту 21120 гривень, які не мають жодного відношення до сумісної діяльності. А також не підписані у встановленим законом порядку довідки про дохід від реалізації продукції врожаю за 2021 рік, а саме озимий ячмінь вагою 39,92 тони, 31,21 тони, 33,806 тони, озима пшениця вагою 33,01 тони, соняшник 8,285 тони, які начебто згідно договору поставки №ДНП 22-00733 поставлений без згоди закладу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про що надано не підписані видаткові накладні та реєстри. Також, ФОП ОСОБА_6 врахував при обчисленні прибутку витрати на посівні матеріали: 129912,20 гривень на врожай ріпаку 2022 року, 22364,00 гривень на врожай озими 2022 року, 23781,00 гривень на врожай озимового ячміню 2022 року.

Так, допитана у якості представника потерпілого ОСОБА_7 пояснила, що згідно договору будь-які дії щодо продажу здійснюється лише за згодою та після оформлення відповідного протоколу. ФОП ОСОБА_6 не звертався щодо погодження дії із отриманням дозволу на продаж здобутого майна внаслідок спільної діяльності. Також, не повідомлення закладу щодо виникнення додаткових потреб та витрат таких як «судові витрати» та «обслуговування кредиту» та внесення доходу у 2021 у майнові трати на врожай у 2022 році призвело до того, що я вимушена була звернутись до правоохоронних органів. Вважає, що внаслідок дії ФОП ОСОБА_6 та не дотримання договору про спільну діяльність закладу спричинену матеріальну шкоду у розмірі 50% від доходу, який можливо занижений, та додатково непередбачені та неузгодженні витрати зазначені вище.

З метою збирання доказів по кримінальному провадженні та проведення швидкого та повного досудового розслідування, подальшого призначення відповідних експертиз та встановлення особи причетної до злочину, встановлення суми матеріальної шкоди, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів або до належним чином завірених копій:

- до реєстраційної справи ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ); податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались цим підприємцем в період часу з 01.01.2020 по теперішній час; податкові накладні за період часу з 01.01.2020 по теперішній час, що зареєстровані ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ) в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання, а також у вигляді реєстру; довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків з 01.01.2020 по теперішній час, довідок та актів перевірок, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), відомості про нарахування заробітної плати, податкові розрахунки сум доходу сплаченого на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку з 01.01.2020 по теперішній час, відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам з 01.01.2020 по теперішній час у паперовому вигляду та електронному вигляді.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність. Просив розглянути це клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, в порядку ч.2 ст. 163 КПК України. Клопотання підтримує у повному обсязі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, його обґрунтування з точки зору відповідності процесуальному закону щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.
За вимогами ч.2 ст.21 «Про інформацію» конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом, та за вимогами ч.2 ст.7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Враховуючи, що тимчасовий доступ слідчого до зазначених у клопотанні документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження й відсутність інших шляхів отримання необхідних слідству документів, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 94, 131, 132, 159-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- до реєстраційної справи ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ); податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів»; розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість; звіти фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались цим підприємцем в період часу з 01.01.2020 по теперішній час; податкові накладні за період часу з 01.01.2020 по теперішній час, що зареєстровані ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ) в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання, з можливістю їх вилучення належним чином завірених копій в поперевому виді та/або на електронний носій інформації (СD-диск).

Визначити строк дії ухвали один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1