Справа № 645/7806/21
Провадження № 1-кс/645/1793/21
УХВАЛА
Іменем України

01 грудня 2021 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова в складі:
головуючого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2
розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000137 від 16 08.2021. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України,
в с т а н о в и в :
Старший слідчий СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . а саме: посадові обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ; тендерна документація з додатками та змінами до неї в рамках проведення відкритих торгів № UA-2021-06-17-009197-b; робочий проект на проведення будівельних робіт з відновлення елементів благоустрою зеленої зони біля джерела, прилеглого до Петренківського водосховища в м. Харкові; експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом на проведення будівельних робіт з відновлення елементів благоустрою зеленої зони біля джерела, прилеглого до Петренківського водосховища в м. Харкові; договір № 322 про виконання робіт від 22.07.2021 з додатком № І - План фінансування робіт, додатком № 2 - Графік виконання робіт,додатком № 3; додаткові угоди до Договору № 322 від 22.07.2021 з додатками; договірна ціна до Договору № 322 від 22.07.2021; локальний кошторис на виконання послуг до Договору № 322 від 22.07.2021; відомість ресурсів до локального кошторису до Договору № 322 від 22.07.2021: розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису до Догопору№ 322 від 22.07.2021; довідка про вартість виконання послуг та витрати форми КБ-3 до Договору № 322 від 22.07.2021; платіжні доручення до Договору № 322 від 22.07.2021; дефектні акти до Договору №322 від 22.07.2021; акти прихованих робіт до Договору № 322 від 22.07.2021; акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до Договору № 322 від 22.07.2021; акти підтвердження виконаних робіт до акту форми КБ-ЗВ до Договору № 322 від 22.07.2021; акти засідання комісій щодо використання зворотнього матеріалу до Договору № 322 від 22.07.2021; фінансово-бухгалтерські документи до Договору № 322 від 22.07.2021; договори субпідряду до Договору № 322 про виконання робіт від 22.07.2021 з додатками.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділенням відділу поліції № 2 Харківського РУГІ № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000137 від 16.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, щодо розтрати комунального майна територіальної громади м. Харкова, вчиненої службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою групою осіб з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), шляхом зловживання службовим становищем при виконанні робіт, пов`язаних з відновленням елементів благоустрою зеленої зони біля джерела до Петренківського водосховища (капітальний ремонт) в м.Харків (451 12000-5- землерийні та інші роботи).
Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені на підставі опрацьованої інформації , розміщеної на офіційному веб-порталі системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Так. в результаті проведення відкритих торгів № UA-2021-06-17-009197-b за предметом закупівлі ДК 021:2015: 45112000-5 - землерийні та інші роботи ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено договір № 322 ( далі - Договір) про виконання робіт від 22.07.2021 з ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 23 200 500 грн.
Згідно умов даного Договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Підрядник ) виконує для ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - Замовник) роботи - відновленням елементів благоустрою зеленої зони біля джерела до Петренківського водосховища (капітальний ремонт) в м.Харків ( 45112000-5- землерийні та інші роботи). Місце виконання робіт: 61066, Україна, Харківська область. Харків, Немишлянський район. Строк виконання робіт - 31 грудня 2022.
Згідно додатку № 1 - План фінансування робіт у 2021 році до цього Договору за серпень 2021 року вартість робіт буде складати 12 000 000 грн, за вересень 2021 року- 7 200 027. 60 грн.
Згідно додатку № 2 - Графік виконання робіт до цього Договору вартість робіт у 2021 році буде складати 19 200 027,60 грн., а у 2022 - 4 000 472, 40 грн.
Згідно додаткової угоди № 1 від 15.09.2021 внесено зміни у План фінансування робіт ( додаток № 4) , згідно якого за серпень 2021 року вартість робіт буде складати 8 201 157, 63 грн. за вересень 2021 року - 10 998 869, 97 грн.
Згідно додаткової угоди №2 від 22.10.2021 внесено зміни у план фінансування робіт, згідно якого за серпень 2021 року вартість робіт буде складати 8 201 157. 63 грн, за вересень 2021 року - 8 596 375 , 83 грн., за жовтень - 2 944 397. 74 грн. Також внесені зміни у Графік виконання робіт ( додаток № 6) вартість робіт у 2021 році буде складати 19 741 931,20 грн., а у 2022 році - 3 458 568, 20 грн
Згідно додаткової угоди № 3 від 22.11.2021 внесено зміни у Графік виконання робіт ( додаток № 7) вартість робіт у 2021 році буде складати 19 741931,20 грн.. Строк виконання робіт - до 31.10.2021.
Вивчення документації встановлено, що незважаючи на незмінність об`ємів робіт, які необхідно виконати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », терміни виконання робіт зменшилися на більше ніж на 365 днів, що може негативно вплинути на якість виконання цих робіт.
В клопотанні слідчим зазначено, що вищевказане може свідчити про можливий факт неналежного виконання службових обов`язків з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та з ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом використання завідомо неправдивих офіційних документів, що може виражатися у невідповідності обсягів фактично виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт, пов`язаних з відновленням елементів благоустрою зеленої зони біля джерела до Петренківського водосховища (капітальний ремонт) в м.Харків ( 45112000-5- землерийні та інші роботи), що могло призвести до безпідставного витрачання бюджетних коштів, причинивши територіальній громаді м. Харкові матеріальні збитки.
По даному кримінальному провадженні призначена судова будівельно-технічна експертиза, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 . До СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення даної експертизи, а саме проектно-кошторисної документації у повному обсязі, експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, актів приймання виконаних будівельних робіт, актів па закриття прихованих робіт , на всі види робіт відносяться до переліку прихованих робіт на проведення робіт з відновлення елементів благоустрою зеленої зони біля джерела до Петренківського водосховища (капітальний ремонт) в м.Харків.
Проведення тимчасового доступу до документів необхідне з метою проведення повного та неупередженого досудового розслідування та з метою перевірки дотримання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимог чинного законодавства України в частині виконання умов договору № 322 про виконання робіт від 22.07.2021, встановлення фактичних обсягів виконаних робіт, факту надлишкового перерахування ІНФОРМАЦІЯ_2 коштів за виконанні роботи на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно даного договору, а також з метою встановлення свідків та осіб, причетних до вчинення даного злочину.
Дана інформація може міститися в паперових та електронних документах в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме в договорі № 322 про виконання робіт від 22.07.2021, в додаткових угодах до нього, в додатках до Договору, в специфікаціях, в актах приймання виконаних робіт ( форми КБ- 2в), в довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрати ( КБ-3), в тендерній документації, тощо.
В порядку ст. 93 КПК України направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з проханням надати завірені належним чином копії вищевказаних документів, однак відповідь на даний запит до сьогоднішнього дня до СВ ВГІ № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області не надійшла.
Також слідчий зазначила, що необхідність вилучення зазначених речей і документів обумовлено крім того необхідністю проведення низки експертиз у кримінальному провадженні, для проведення яких необхідно надати оригінали вищевказаних документів.
Вилучені документи, стануть об`єктом судових експертиз почеркознавчих, економічних, будівельно-технічних та інших.
Відповідно до вимог п.1.1, п. 1 «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами та доповненнями) передбачено, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Вилучені в ході тимчасового доступу до документів вищевказані документи будуть використані для проведення судової будівельно-технічної експертизи, в ході якої буде встановлено обсяг фактично виконаних робіт згідно Договору № 322 про виконання робіт від 22.07.2021, будуть використані для проведення судово-економічної експертизи, в ході якої буде встановлено точну суму матеріальних збитків, завданих територіальній громаді м.Харкова, внаслідок укладання та виконання умов Договору. Крім того, вилучені в ході тимчасового доступу оригінали документів будуть використані для проведення судової почеркознавчої експертизи, в ході якої будуть встановлені особи, які поставили підписи у вищевказаних документах, що підтвердить їх причетність до вчинення вищевказаного злочину.
В клопотанні зазначено, що вході досудового розслідування стало достовірно відомо, що вищевказані документи, які мають доказове значення по кримінальному провадженню, знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, слідчий, посилаючись на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, розгляд даного клопотання просить проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, а саме представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий у судове засідання не з`явився, надала письмову заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.
Враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, за клопотанням слідчого, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не викликався.
Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За таких обставин слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено, що в інший спосіб в даний час неможливо отримати необхідні для проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення документи.
Керуючись ст. ст. 162, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, -
постановив :
Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000137 від 16 08.2021. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати слідчим у кримінальному провадженні - ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та процесуальним керівникам - прокурорам у кримінальному провадженні - ОСОБА_4 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . а саме:
посадові обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ;
тендерна документація з додатками та змінами до неї в рамках проведення відкритих торгів № UA-2021-06-17-009197-b;
робочий проект на проведення будівельних робіт з відновлення елементів благоустрою зеленої зони біля джерела, прилеглого до Петренківського водосховища в м. Харкові;
експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом на проведення будівельних робіт з відновлення елементів благоустрою зеленої зони біля джерела, прилеглого до Петренківського водосховища в м. Харкові;
договір № 322 про виконання робіт від 22.07.2021 з додатком № І - План фінансування робіт, додатком № 2 - Графік виконання робіт,додатком № 3;
додаткові угоди до Договору № 322 від 22.07.2021 з додатками;
договірна ціна до Договору № 322 від 22.07.2021;
локальний кошторис на виконання послуг до Договору № 322 від 22.07.2021;
відомість ресурсів до локального кошторису до Договору № 322 від 22.07.2021;
розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису до Договору № 322 від 22.07.2021;
довідка про вартість виконання послуг та витрати форми КБ-3 до Договору № 322 від 22.07.2021;
платіжні доручення до Договору № 322 від 22.07.2021;
дефектні акти до Договору №322 від 22.07.2021; акти прихованих робіт до Договору № 322 від 22.07.2021;
акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в до Договору № 322 від 22.07.2021;
акти підтвердження виконаних робіт до акту форми КБ-ЗВ до Договору № 322 від 22.07.2021;
акти засідання комісій щодо використання зворотнього матеріалу до Договору № 322 від 22.07.2021;
фінансово-бухгалтерські документи до Договору № 322 від 22.07.2021;
договори субпідряду до Договору № 322 про виконання робіт від 22.07.2021 з додатками.
Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 01.02.2022 р.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя