У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31.08.2021 Справа №607/14886/21 Провадження 1-кс/607/4934/2021 м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000468 від 01.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.2 ст.191 КК України,
ВСТАНОВИВ:
26.08.2021 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000468 від 01.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.2 ст.191 КК України, звернувся старший слідчий СВ ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовано тим, що 01.12.2020 в СВ Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду у справі №607/18650/20 (провадження 1-кс/607/7822/2020) від 17.11.2020 про зобов`язання внести відомості в ЄРДР за заявою голови комісії з припинення діяльності СГ ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про вчинення головою ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 службового підроблення під час передання у приватну власність земельних ділянок належних на праві колективної власності СГ ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За даним фактом 01.12.2020 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування №0000468 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.
01.12.2020 в СВ Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду у справі №607/18650/20 (провадження 1-кс/607/7822/2020) від 17.11.2020 про зобов`язання внести відомості в ЄРДР за заявою голови комісії з припинення діяльності СГ ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про вчинення головою ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , шляхом зловживання службовим становищем, розтрати земельних ділянок належних на праві колективної власності СГ ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За даним фактом 01.12.2020 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування №0000469 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.
12.03.2021 матеріали кримінальних проваджень №0000468 від 01.12.2020 та №0000469 від 01.12.2020 об`єднані в одне провадження якому присвоєно №0000468.
В ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було встановлено, що на підставі державного акту про право колективної власності на землю від 31.08.1995 колгоспу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передані у приватну власність земельні ділянки, загальною площею 1557,9 га для ведення господарства. Станом на 31.08.1995 в колгоспу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » входило 507 учасників, і кожному із них на праві власності (а саме сертифікату на земельну частку (пай)) належала земельна ділянка із середньою часткою 2,95 га на одного учасника. В 1997 році згідно указу Президента №720 сільськогосподарські колективні підприємства, колгоспи були реформовані в товариства з обмеженою відповідальністю. Правонаступником колгоспу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно статуту стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і воно являлося правонаступником всіх майнових і немайнових прав.
23.04.2004 ІНФОРМАЦІЯ_5 постановила розпорядження №255, згідно якого вказано «вилучити землі площею 147,8 га, які не підлягають паюванню, з користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також внести зміни до державного акту на право колективної власності на землю ТР №0086 від 16.09.1995 року», також вказано, що дане розпорядження винесено на підставі клопотання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.02.2004. Проте, учасники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і директор даного клопотання не подавали, воно було подане ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка не має відношення до даних земель, у зв`язку із тим, що вони перебувають у приватній власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На підставі постанови Тернопільського окружного адміністративного суду справа №2-а-1970/266/11 від 04.03.2011, розпорядження голови районної державної адміністрації №255 від 23.04.2004 «Про вилучення земель площею 147,8 га, які не підлягають паюванню, з користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було скасовано. На підставі ухвали Львівського апеляційного адміністративного суд від 27.03.2012 попереднє рішення суду залишено без змін.
Проте, землі, а саме 147,8 га, які були вилученні на підставі даного розпорядження у період часу із 2005 по даний час, передаються у приватну власність іншим особам. На думку органу досудового розслідування, в такий спосіб посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 ігнорують рішення суду та ігнорують право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На дай час із земель, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ряд земельних ділянок передано у приватну власність фізичним особам. Тому ОСОБА_5 важчає, що дані особи незаконно отримали у приватну власність земельні ділянки, а посадові особи органів влади та органів місцевого самоврядування вчинили незаконні дії, що призвело до збитків колективу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які виражаються у незаконному позбавленні учасників даного товариства земельних ділянок, які їм належать на підставі державного акту.
З 2018 року ОСОБА_5 , перебуває на посаді голови комісії з припинення діяльності СГ ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході проведення ліквідації даного товариства проведено інвентаризацію земельних ділянок які належать на праві власності та на праві постійного користування даному товариству. Матеріали інвентаризації основних засобів відображені в інвентаризаційній відомості яка підписана головою комісії та членами ліквідаційної комісії. Інвентаризація земельних ділянок проведена згідно угоди укладеної угоди між діяльності СГ ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Тернопільська філія.
Ініціатор клопотання зазначив, що під час обстеження земельних ділянок 19.10.2020 було виявлено, що на земельній ділянці площею 2.1 га, яка належить СГ ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » цільове призначення товарне виробництво (рілля) відмічено ряд земельних ділянок яким присвоєні кадастрові номери. Крім цього за товариством не можливо зареєструвати право власності оскільки згідно рішення №РВ-020 від 26.11.2020 та №РВ-020 від 26.11.2020 про відмову у внесенні відомостей до Державного земельного кадастру, оскільки частина земельної ділянки, яка належить товариству, перетинається із земельними ділянками, які в порушення чинного законодавства незаконно передані у власність іншим особам а саме земельні ділянки із кадастровими номерами :01:002:0137, :01:002:0139, :01:002:0142, :01:002:0140, :01:002:0148, :01:002:0155, :01:002:0143, :01:002:0145, :01:002:0127, :01:002:0138, :01:002:0154, :01:001:2729, :01:001:2728.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, слідчий вказав на необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення наступних документів: оригіналів земельно-обліково-статистичної звітності за формою 2-ЗЕМ (звіт про землі, які перебувають у власності і користуванні) та за формою 6-ЗЕМ (звіт про наявність земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами, угіддями та видами економічної діяльності), за період з 01.01.1992 по 01.01.2016 щодо наявності земельних ділянок розміщених на території Підгороднянської та Драганівської сільських рад, у власності та у користуванні колгоспу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригіналів земельно-обліково-статистичної звітності за формою 2-ЗЕМ (звіт про землі, які перебувають у власності і користуванні) та за формою 6-ЗЕМ (звіт про наявність земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами, угіддями та видами економічної діяльності), за період з 01.01.1992 по 01.01.2016 по земельних ділянках із кадастровими номерами :01:002:0137, :01:002:0139, :01:002:0142, :01:002:0140, :01:002:0148, :01:002:0155, :01:002:0143, :01:002:0145, :01:002:0127, :01:002:0138, :01:002:0154, :01:001:2729, :01:001:2728, а також по землях, за рахунок яких ці земельні ділянки були сформовані та виділені; обмінних файлів (в електронному вигляді) на зазначені земельні ділянки; проектів землеустрою щодо відведення у приватну власність земельних ділянок; проектів роздержавлення і приватизації земель колгоспу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Тернопільського району Тернопільської області; державного акту на право колективної власності на землю Серії ТР№0086 та документів, на підставі яких розроблявся даний акт; документів про передачу земель державної власності у комунальну власність під час або за наслідками зміни меж населеного пункту с.Підгороднє Тернопільського району Тернопільської області; проекту організації території земельних часток (паїв) сільськогосподарського ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розробленого ІНФОРМАЦІЯ_10 ; витягів з Державного земельного кадастру щодо вказаних земельних ділянок.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, подав заяву про розгляд клопотання слідчого без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).
Заслухавши пояснення слідчого на підтримання заявленого клопотання, вивчивши доводи клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000468 від 01.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.2 ст.191 КК України.
У своєму клопотанні слідчий зазначає, що інформація, яка міститься у документах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 , та до яких просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення таких, необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
В силу ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.
Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.
Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 .
Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР №0000468 від 01.12.2020; протоколом допиту потерпілого голови комісії з припинення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 від 04.03.2021, іншими матеріалами в їх сукупності.
Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи додані до клопотання матеріали, пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов висновку, що стороною обвинувачення доведено необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 , які в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для проведення слідчих (процесуальних) дій та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України.
Що ж стосується вилучення саме оригіналів документів, зазначених у прохальній частині клопотання слідчого, то суд не знаходить підстав для такого вилучення, враховуючи наступне.
Так, у поданому слідчому судді клопотанні слідчим обгрунтована необхідність вилучення оригіналів документів необхідністю проведення почеркознавчих та земельно-технічних експертиз.
Разом з тим, слідчим в порушення вимо п.7 ч.2 ст.160 КПК України, не надано документів на підтвердження призначення експертиз у даному кримінальному провадженні, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо.
Слідчий суддя вважає, що визначення того, які конкретно оригінали конкретних документів необхідно тимчасово вилучити, повинно проводитися слідчим вже за наслідками його ознайомлення з цими документами у порядку їх добровільного надання для ознайомлення відповідним суб`єктом, або ж на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до таких документів з правом зняття їх копій (виключенням з цього правила може бути ситуація, коли існує обґрунтована загроза того, що суб`єкт може приховати, змінити чи знищити відповідні речі чи документи, але наявність такої загрози не повинна бути лише припущенням, а має підтверджуватися об`єктивними даними).
Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000468 від 01.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.2 ст.191 КК України задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: : земельно-обліково-статистичної звітності за формою 2-ЗЕМ (звіт про землі, які перебувають у власності і користуванні) та за формою 6-ЗЕМ (звіт про наявність земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами, угіддями та видами економічної діяльності), за період з 01.01.1992 по 01.01.2016 щодо наявності земельних ділянок розміщених на території Підгороднянської та Драганівської сільських рад, у власності та у користуванні колгоспу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; земельно-обліково-статистичної звітності за формою 2-ЗЕМ (звіт про землі, які перебувають у власності і користуванні) та за формою 6-ЗЕМ (звіт про наявність земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами, угіддями та видами економічної діяльності), за період з 01.01.1992 по 01.01.2016 по земельних ділянках із кадастровими номерами :01:002:0137, :01:002:0139, :01:002:0142, :01:002:0140, :01:002:0148, :01:002:0155, :01:002:0143, :01:002:0145, :01:002:0127, :01:002:0138, :01:002:0154, :01:001:2729, :01:001:2728, а також по землях, за рахунок яких ці земельні ділянки були сформовані та виділені; обмінних файлів (в електронному вигляді) на земельні ділянки за кадастровими номерами: :01:002:0137, :01:002:0139, :01:002:0142, :01:002:0140, :01:002:0148, :01:002:0155, :01:002:0143, :01:002:0145, :01:002:0127, :01:002:0138, :01:002:0154, :01:001:2729, :01:001:2728; проектів землеустрою щодо відведення у приватну власність земельних ділянок кадастрові номери :01:002:0137, :01:002:0139, :01:002:0142, :01:002:0140, :01:002:0148, :01:002:0155, :01:002:0143, :01:002:0145, :01:002:0127, :01:002:0138, :01:002:0154, :01:001:2729, :01:001:2728; проектів роздержавлення і приватизації земель колгоспу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Тернопільського району Тернопільської області; Державного акту на право колективної власності на землю серії ТР №0086 та документів, на підставі яких розроблявся даний акт; документів про передачу земель державної власності у комунальну власність під час або за наслідками проекту зміни меж населеного пункту с.Підгороднє Тернопільського району Тернопільської області; проекту організації території земельних часток (паїв) сільськогосподарського ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розробленого ІНФОРМАЦІЯ_10 ; витягів з Державного земельного кадастру про земельні ділянки за кадастровими номерами: :01:002:0137, :01:002:0139, :01:002:0142, :01:002:0140, :01:002:0148, :01:002:0155, :01:002:0143, :01:002:0145, :01:002:0127, :01:002:0138, :01:002:0154, :01:001:2729, :01:001:2728 із додатками, з можливістю вилучення копій зазначених документів.
В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1