Дата документу 18.10.2021 Справа № 554/9699/21
УХВАЛА
Іменем України

18 жовтня 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000005 від 05.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, у якому прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, що стосується фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДПОУ НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2020 р. по 07.10.2021 р. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період часу з 03.03.2021 по 07.10.2021, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню відомості про, яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000005 від 05.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 04.09.2020 громадяни Туреччини, за попередньою змовою між собою, внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), завідомо неправдиві відомості, а також подали ці документи для проведення реєстраційних дій.

05.02.2021 по даному факту Полтавською обласною прокуратурою відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.
Окрім цього, у травні 2021 року громадяни Туреччини ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , будучи службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), всупереч забороні передачі заставного майна іншим особам, без згоди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом складання договорів оренди, які містять завідомо неправдиві відомості щодо не перебування належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » транспортних засобів у заставі, передали останні в користування підконтрольній юридичній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

14.06.2021 по даному факту Полтавською обласною прокуратурою відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000061 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Також, в період вересня-жовтня 2020 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), зловживаючи службовим становищем, заволоділи чужим майном, а саме 25 % статутного капіталу товариства (1 500 грн.), двома автотранспортними засобами МАН (транзитні номера Т5ВВ4730 та Т5ВЕ9918), напівпричепом (транзитний номер ТІР Н9042), а також частиною чистого прибутку товариства за ІІІ квартал 2020 року в сумі 1 500 тис. грн., належних співзасновнику товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - померлому ОСОБА_7 , спричинивши матеріальну шкоду спадкоємцям останнього.

03.09.2021 по даному факту Полтавською обласною прокуратурою відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000090 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
У ході проведення досудового розслідування, допитано в якості свідка ОСОБА_8 , яка надала наступні покази, що її покійний чоловік ОСОБА_7 володів часткою в розмірі 25% у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яку згідно протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.09.2020 за № 17/1, нібито безоплатно передав іншим засновникам вказаного підприємства, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 916 від 28.07.2021, підпис від імені учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 у графі «Учасники _____ ОСОБА_7 ». Протоколу № 17/1 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.09.2020, виконаний не ОСОБА_7 , а іншою особою.

Також, ОСОБА_8 вказала, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , будучи службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), всупереч забороні передачі заставного майна іншим особам, без згоди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом складання договорів оренди, які містять завідомо неправдиві відомості щодо не перебування належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » транспортних засобів у заставі, передали останні в користування належному їм підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім цього, допитано в якості свідка ОСОБА_10 , який надав наступні покази, що дійсно він являється співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та володіє часткою в розмірі 25% у статутному капіталі. Також, останній повідомив, що після смерті ОСОБА_7 , точної дати не памятає ОСОБА_5 та ОСОБА_6 принесли йому протокол загальних зборів № 17/1 від 04.09.2020 в якому вже стояв підпис ОСОБА_7 , щоб я також його підписав, що я і зробив.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати завірені належним чином копій документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДПОУ НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2020 р. по 07.10.2021 р., та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період часу з 03.03.2021 по 07.10.2021, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

В клопотанні слідчий прохав проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, суд ухвалює проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про доведеність слідчим підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів. Слідчий суддя вважає, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на те, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що інформація у документах, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених речей та документів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 166, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки) завірених належним чином копій наступних документів, що стосується фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДПОУ НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2020 р. по 07.10.2021 р. та та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період часу з 03.03.2021 по 07.10.2021, а саме:

- реєстраційної (облікової) справи;

- податкових декларації з податку на додану вартість та з податку на прибуток та всі додатки до них;

- договорів про визнання електронних документів;

- податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків фізичних осіб та юридичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органом Державної податкової інспекції за місцем обліку;

- інформації щодо наявності відкритих/закритих розрахункових рахунків у банківських установах;

- матеріалів перевірок, а саме: комплексних документальних перевірок та камеральних перевірок суб`єкта господарювання, документальних позапланових виїзних перевірок, актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснення службових осіб та розписок, проведених працівниками податкової інспекції;

- форм 1ДФ;

- відомості щодо IP-адрес, з яких направлялась податкова звітність до органів ІНФОРМАЦІЯ_5 , які мають доказове значення і які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1