Справа № 521/2134/22
Номер провадження:1-кс/521/591/22
У Х В А Л А
02 лютого 2022 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0001562 від 09.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:
08.11.2021 до ЧЧ відділу поліції No1 Одеського районного управління поліції No1 в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням вжити заходів до невстановлених осіб які під приводом продажу нерухомого майна яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ., діючи неправомірно, шахрайським заволоділи грошовими коштами на суму 2000 доларів США (52000 гривень) чим спричинили матеріальний збиток заявниці на суму 52000 гривень. ЖЄО 31903

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що з метою придбання нерухомості, а саме житлового будинку, скориставшись мережою інтернет «Сайт ОЛХ» знайшла повідомлення ОСОБА_6 стосовно продажу будинку за адресою: АДРЕСА_1 . Після розмови зустрілись за адресою знаходження даного будинку для його огляду.

Під час розмови з ОСОБА_7 стало відомо, що власником даного майна є його мати ОСОБА_8 1953 року народження, яка підтвердила наміри продажу будинку за 21000 доларів США.

Через деякий час з ОСОБА_5 , зв`язався ОСОБА_7 , який повідомив, що ціну на житло може зменшити до 19500 доларів США, якщо скоріше буде надано завдаток у розмірі 2000 доларів США, аргументуючи це тим, що в нього зривається купівля будинку у іншому районі Одеської області.

31.08.2021 року згідно розписки, ОСОБА_8 , отримала від ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 2000 доларів США.

02.10.2021 року зателефонував ОСОБА_9 та повідомив, що йому потрібно ще 11000 тисяч доларів США в рахунок продажу будинку. Того ж дня ОСОБА_5 , привезла дану суму та передала ОСОБА_8 , в замін на що, остання написала розписку про отримання вказаної суми грошових коштів. Та обумовили, що 06.10.2021 поїдуть до нотаріуса для переоформлення будинку.

06.10.2021 у приміщенні нотаріуса, стало відомо, що ОСОБА_8 , не підготувала всі необхідні документи, тому угода не була заключна.

Через деякий час в нічний час доби до дочки ОСОБА_5 , зателефонував ОСОБА_10 та повідомив, що йому терміново необхідно залишок суми за будинок, але йому було відмовлено, після чого останній та його мати перестали підіймати слухавку.

В подальшому 06.11.2021 ОСОБА_5 , зателефонувала ОСОБА_8 , остання підняла слухавку та повідомила, що нічого робити не буде, а всі питання вирішувати з її сином.

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_11 було встановлено, що остання передивлялась сайти з продажу нерухомості, та знайшла оголошення про продаж домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , яке було розміщено ОСОБА_7 20.11.2021, та вказано номер телефону НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_12 , також на сайті розміщено його фото.
Також в ході досудовго розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_13 , який повідомив, що саме він разом із ОСОБА_5 , передавав грошові кошти ОСОБА_8 , та її сину ОСОБА_7 , а також спілкувався з ОСОБА_7 по телефону.
Відповідно до інформаційної довідки № 290239878 від 14.12.2021 із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно було встановлено, що домоволодіння, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер 101 було передано у право власності ОСОБА_14 на підставі договору дарування, серія 1615, виданий 09.12.2021 приватним нотаріусом ОСОБА_15 .

14.12.2021 потерпілою було надіслано цивільний позов в рамках кримінального провадження №0001562 від 09.11.2021 року, в якому потерпіла просить накласти арешт на майно, яке перебуває у власності ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , для вжиття заходів щодо забезпечення цивільного позову.

Таким чином, з метою перевірки обставин кримінального правопорушення, а також зважаючи на вичерпаність інших засобів отримання інформації, необхідно отримати тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, а саме: документів, що стали підставо для укладання договору дарування домоволодіння яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер 101, зареєстрованого в реєстрі за №1615, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_15 . Так, зазначені документи знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім цього, вказані документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час даного кримінального провадження.

Таким чином, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність в тимчасовому доступі до вище вказаних документів.
Слідча в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутністю у зв`язку з процесуальною зайнятістю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та матеріали надані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею, під час розгляду клопотання встановлено, що СВ ВП №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області області обґрунтовано внесені дані про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, під час розслідування якого виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають володінні у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; за адресою: АДРЕСА_4 ; у тому числі у його філії - Одеське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Таким чином, враховуючи викладені обставини, та викладені вимоги Законів, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні у приватного нотаріуса ОСОБА_15 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0001562 від 09.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що стали підставою для укладання договору дарування домоволодіння яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер 101, зареєстрованого в реєстрі за №1615, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_15 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять) днів і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 02 лютого 2022 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1