Справа № 405/6605/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , власників майна ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , представника власника майна ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 14.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про арешт майна,-

встановив :

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучено в ході обшуку від 08.07.2021 будівлі розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває у державній власності ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» та фактично використовуються для здійснення діяльності Філією «Лелеківська ДЕД» ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», а саме: копія листок непрацездатності Серія АДО №842278 ОСОБА_7 на 1 арк. та Копія довідка про заробітну плату 1 арк.; копія листок непрацездатності Серія АДФ №296047 ОСОБА_7 на 1 арк. та копія довідки про заробітну плату ОСОБА_7 на 1 арк.; копія розрахунково-платіжна відомість з січня 2019 по грудень 2019 р. на 2 арк.; копія розрахунково-платіжна відомість з січня 2019 по грудень 2019 р. на 2 арк.; копія розрахунково-платіжна відомість з січня 2019 по грудень 2019 р. на 2 арк.; оригінал табель обліку використання робочого часу за січень 2019 року 01.02.2019 ОСОБА_4 на 1 арк.; оригінал табель обліку використання робочого часу за лютий 2019 року 03.03.2019 ОСОБА_4 на 1 арк.; оригінал табель обліку використання робочого часу за березень 2019 року 02.04.2019 ОСОБА_4 на 1 арк.; оригінал табель обліку використання робочого часу за квітень 2019 року 02.05.2019 ОСОБА_4 на 1 арк.; оригінал табель обліку використання робочого часу за травень 2019 року 03.06.2019 ОСОБА_4 на 1 арк.; оригінал табель обліку використання робочого часу за червень 2019 року 10.06.2019 ОСОБА_5 на 1 арк.; оригінал табель обліку використання робочого часу за липень 2019року 02.08.2019 ОСОБА_4 на 1 арк.; оригінал табель обліку використання робочого часу за серпень 2019 року 02.09.2019 ОСОБА_4 на 1 аркуш; оригінал табель обліку використання робочого часу за вересень 2019 року 02.10.2019 ОСОБА_4 на 1 арк.; оригінал табель обліку використання робочого часу за жовтень 2019 року 01.11.2019 ОСОБА_4 на 1 арк.; оригінал табель обліку використання робочого часу за листопад 2019 року 02.12.2019 ОСОБА_4 на 1 арк.; оригінал табель обліку використання робочого часу за грудень 2019 року 02.01.2020 ОСОБА_4 на 1 арк.; оригінал журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці ДП « Кіровоградський облавтодор» Філія «Лелеківська ДЕД» Дорожньо-мостова дільниця (ДМД) 103 арк. (із зразками підписів ОСОБА_7 ; оригінал Акт надання послуг №20 від 28 травня 2019 р. 1 аркуш; оригінал Акт надання послуг №21 від 30 травня 2019 р.1 аркуш; оригінал Акт надання послуг №59 від 13 червня 2019 р. 1аркуші; оригінал Акт надання послуг №60 від 19 червня 2019 р на 1 аркуші; оригінал Акт надання послуг №24 від 26 червня 2019 р.1 аркуш; оригінал Акт надання послуг №25 від 17 липня 2019 р. 1 аркуш; оригінал Акт надання послуг №29 від 28 серпня 2019 р. 1 аркуш; оригінал Акт надання послуг №28 від 28 серпня 2019 р. 1 аркуш; оригінал Акт надання послуг №84 від 30 вересня 2019 р. 1 аркуш; оригінал Акт надання послуг №71 від 23 вересня 2019 р 1 аркуш; оригінал Акт надання послуг №85 від 30 вересня 2019 р. 1 аркуш; оригінал Акт надання послуг №86 від 30 вересня 2019 р. 1 аркуш; оригінал Акт надання послуг №106 від 20 листопада 2019 р. 1 аркуш; оригінал Акт надання послуг №97 від 31 жовтня 2019 р . 1 аркуш; оригінал Акт надання послуг №104 від 26 листопада 2019 р. 1 аркуш; оригінал Акт надання послуг №102 від 14 листопада 2019 р. 1 аркуш; оригінал Акт надання послуг №110 від 23 грудня 2019 р. 1 аркуш; оригінал Акт надання послуг №22 від 30 серпня 2019 р. 1 аркуш; оригінал Акт надання послуг №24 від 30 серпня 2019 р. 1 аркуш; оригінал Акт надання послуг №26 від 30 серпня 2019 р. 1 аркуш; оригінал Акт надання послуг №55 від 30 серпня 2019 р 1 аркуш; завірена копія паспорта та ідентифікаційного коду громадянина ОСОБА_8 на 1 арк.; оригінал Договору №1/1 на надання транспортно-експедиторських послуг від 02.01.2019 на 4 арк.; оригінал трудовий договір №01/07-19 від 1 липня 2019 р. без підписів осіб ОСОБА_9 на 4 арк.; оригінал трудовий договір №01/06-19 від 01 червня 2019 р. без підписів осіб ОСОБА_10 на 4 арк.; оригінал трудовий договір №01/06-19 від 01 червня 2019 р. з підписами осіб ОСОБА_11 на 4 арк.; копія паспорта та ідентифікаційного коду громадянина ОСОБА_11 6 арк.; копія паспорта та ідентифікаційного коду громадянина ОСОБА_9 6 арк.; копія паспорта та ідентифікаційного коду громадянина ОСОБА_10 4 арк.; копія довіреність ОСОБА_4 на імя ОСОБА_8 від 26 квітня 2018 р. 1 арк.; печатка з кліше «ФОП ОСОБА_12 код НОМЕР_1 »; копія Акт надання послуг №101 від 30.10.2019 на 1 арк.; копія Акт надання послуг №100 від 30.10.2019 на 1 арк.; копія Акт надання послуг №91 від 30.09.2019 на 1 арк.; копія Акт надання послуг №90 від 30.09.2019 на 1 арк.; системний блок до комп`ютеру в корпусі чорно-сірого кольору; оригінал Наказ №57-вк від 19.07.2021 про звільнення ОСОБА_7 на 1 арк.; оригінал Заява про звільнення ОСОБА_7 від 12.07.2021 на 1 арк.; оригінал Наказ №17/вк від 19.04.2019 про відпустку ОСОБА_7 на 1 арк.; оригінал Заява про відпустку ОСОБА_7 від 18.04.2019 на 1 арк.; оригінал Наказ №35-вк від 09.08.20196 про надання планової відпустки ОСОБА_7 на 1 арк.; оригінал Заява від 02.08.2019 про надання відпустки ОСОБА_7 на 1 арк.; оригінал Особова картка ОСОБА_7 від 27.04.2012 на 1 арк.; оригінал Посадова інструкція виконавця робіт ОСОБА_7 на 2 арк.; копія наказу №36-вк від 21.08.2019 на 1 арк.; копія наказу №50 про надання відпустки ОСОБА_5 на 1 арк.; копія наказу №51 про надання відпустки ОСОБА_5 на 1 арк.; копія заяви ОСОБА_5 про відпустку з 18.11.2019 на 1 арк.; оригінал заяви ОСОБА_5 про надання щорічної відпустки з 27.08.2019; оригінал довідки вих. №1 від 17.09.2021 на 1 арк.; оригінал довідки вих №2 від 17.09.2021 на 1 арк.; флеш накопичувач «SANDISK»; мобільний телефон Redmi IMEI №1 НОМЕР_2 , IMEI №2 НОМЕР_3 , серійний номер НОМЕР_4 та сім картка НОМЕР_5 із застосуванням заборони розпорядження та користування вказаним майном.
На обгрунтування клопотання слідчий зазначив, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 14.01.2021 за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч.2 ст.367, ч.2 ст.364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що під час ревізії фінансово-господарської діяльності Дочірнього підприємства «Кіровоградський облавтодор» ВАТ «ДАК Автомобільні дороги України» та його структурних підрозділів за період з 01.09.2016 по 30.06.2020 виявлено факт незаконного завищення вартості та обсягів виконаних будівельних робіт під час виконання робіт по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 121403 Новоукраїнка Глодоси на ділянці км 2+150 км 10+350 (окремими ділянками).
Між ДП «Агенство місцевих автомобільних доріг» в особі директора ОСОБА_13 та ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ ДАК Автомобільні дороги України» в особі колишнього директора ОСОБА_14 06.08.2019 було укладено договір підряду № 124/19. Договірна ціна на роботи з поточного середнього ремонту об`єкта склала 21 138 000, 00 грн. з ПДВ. Також на виконання робіт по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 121403 Новоукраїнка Глодоси на ділянці км 2+150 км 10+350 (додаткові роботи) між замовником ДП «Агенство місцевих автомобільних доріг» та підрядником ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» 21.10.2019 було укладено договір підряду № 200/19. Договірна ціна склала 3 794 460, 00 грн. з ПДВ. Замовником було надано акти виконаних підрядних робіт форми КБ-2в та довідки їх вартості по формі КБ-3 за жовтень 2019 року на суму 11 095 308, 00 грн. з ПДВ., за листопад 2019 року на суму 6 476 700, 00 грн. з ПДВ., за грудень 2019 року на суму 538 363, 20 грн. з ПДВ., за листопад 2019 року на суму 2 392 388, 40 грн. з ПДВ та за грудень 2019 року на суму 131 960, 40 грн. з ПДВ., підписані з боку замовника ДП «Агенство місцевих автомобільних доріг України» ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , з боку підрядника заступником директора з ремонтів та утримання автомобільних доріг ДП «Кіровоградський облавтодор» ОСОБА_16 , начальником філії «Лелеківська ДЕД» ОСОБА_4 та головним інженером філії «Лелеківська ДЕД» ОСОБА_5 . В рамках ревізії перевірялись питання: фактично виконані обсяги робіт в порівнянні з актами приймання; правильність застосування розцінок, правильність розрахунків договірної ціни.
В ході ревізії встановлено, що до актів виконаних робіт форми КБ-2в за жовтень 2019 року на суму 11 095, 308 тис. грн. з ПДВ та за листопад 2019 року на суму 6 476, 700 тис. грн. з ПДВ. Включено вартість робіт з улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см із асфальтобетонних сумішей (суміші гарячі дрібнозернисті, тип Б, марка 1).
30.10.2020 в присутності представника замовника провідного інженера ДП «Агенство місцевих автомобільних доріг» ОСОБА_17 та представника підрядника начальника філії Лелеківська ДЕД ДП «Кіровоградський облатводор» ОСОБА_4 , ТОВ «Науково-технічний центр «Укрдорякість» на об`єкті «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 121403 Новоукраїнка Глодоси на ділянці км 2+150 км 10+350, Новоукраїнський район» відібрано керни № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 та 12.
Відповідно до протоколу10:39 випробувань матеріалів № 171 від 06.11.2020, виданого ТОВ «Науково-технічний центр «Укрдорякість», асфальтобетонні керни № 1, 2, 3 мають коефіцієнт ущільнення 0, 98, керни № 7, 8, 9 мають коефіцієнт ущільнення 0,97 та не відповідають за фізико-механічними показниками вимогам ДСТУ Б В.2.7-119:2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний». Технічні умови». Пунктом 20.8.10 ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги», затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 84 від 26.03.2019 передбачено, що коефіцієнт ущільнення асфальтобетонних сумішей у шарах дорожнього одягу повинен бути не менше ніж 0, 99 для щільного асфальтобетону з гарячих сумішей для дорожнього покриття, а також згідно п 8.1.4 ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.09.2015 № 234, покриття повинно бути стабільно міцним, рівним, жорстким, протистояти накопиченню пластичних деформацій влітку, зберігати суцільність при прогині навесні та восени та розтягуванні від охолодження в зимовий період.
Отже, коефіцієнт ущільнення відібраних кернів № 1, 2, 3, 7, 8 та 9 не відповідає вимогам п.20.8.10 ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги». Таким чином, недотримання умов п.20.8.10 ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги», затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 84 від 26.03.2019 під час виконання робіт з улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші призвело до завищення вартості робіт на загальну суму 10 091 215, 80 грн. з ПДВ.
В рамках кримінального провадження встановлено, що директор ДП «Агентство місцевих автомобільних доріг» ОСОБА_13 який наділений організаційно розпорядчими обов`язками надав вказівку безпосередньому підлеглому провідному інженер відділу якості та технічного контролю ОСОБА_15 на підписання актів виконаних робіт без проведення відповідних заходів направлених на перевірку обсягів асфальтобетонної суміші, яка була використана під час виконання робіт за вказаним договором, в свою чергу з боку підрядної організації заступник директора з ремонтів та утримання автодоріг ДП «Кіровоградський облавтодор» ОСОБА_16 будучи обізнаним в кількості асфальтобетонної суміші, яка була використана під час поточного ремонту автодороги, залучивши начальник Філії «Лелеківська ДЕД» ОСОБА_4 та головний інженер Філії «Лелеківська ДЕД» ОСОБА_5 здійснили підписання актів виконаних робіт, до яких внесено завідомо недостовірні відомості щодо обсягів асфальтобетонної суміші. В свою чергу реалізовуючи свій злочинний намір ОСОБА_4 залучив підлеглих йому робітників-водіїв транспортних засобів ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_18 , які здійснили підписання підробних товарно-транспортних накладних, в яких зазначено перевезення асфальтнобетонної суміші та виконроба Філії «Лелеківська ДЕД» ОСОБА_7 , який здійснив підписання вказаних наладних та документально прийняв вказану суміш, крім того останнім під час виконання робіт прийнято суміш відповідно до супровідних документів, вагових корінців, які були оформлені лаборант ваговиком АБЗ «Канатово» ОСОБА_19 . В наслідок підписання вказаних документів та внесення до них недостовірних відомостей щодо обсягу використаної асфальнобетонної суміші здійсненно привласнення та розтрату бюджетні коштів, під час проведення робіт по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 121403 Новоукраїнка Глодоси на ділянці км 2+150 км 10+350» в загальній сумі 10 091 215, 80 грн.
Вказані особи, зловживаючи службовим становищем, переслідуючи корисливі мотиви, зорганізувавшись у злочинну групу, налагодили схему з протиправного заволодіння бюджетними коштами, виділених на «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення «О-121403 Новоукраїнка Глодоси на ділянці км 2+150 км 10+350», шляхом підробки документів та завищення фактичної вартості вказаних робіт, проведення робіт з невідповідністю з проектно-кошторисною документацією, проведення робіт, що не відповідають ДБНУ та ДСТУ. За результатами проведення повного комплексу заходів встановлено факти розкрадання бюджетних коштів на загальну суму 10 091 215, 80 грн.
Також, відповідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що комплекс будівель розташованих за адресою: Кіровоградська область м. Кропивницький, вул. Мурманська, 25 перебувають у державній власності ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України».
17.09.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда справа №405/6495/21, провадження №1-кс/405/3006/21 від 15.09.2021 року проведений обшук будівлі, що використовується Філією «Лелеківський ДЕД» ДП «Кіровоградський облавтодор» та знаходиться за адресою: м. Кропивницький вул. Мурманська, буд. 25. В ході обшуку за вказаною виявлено та вилучено: копія листок непрацездатності Серія АДО №842278 ОСОБА_7 на 1 арк. та Копія довідка про заробітну плату 1 арк.; копія листок непрацездатності Серія АДФ №296047 ОСОБА_7 на 1 арк. та копія довідки про заробітну плату ОСОБА_7 на 1 арк.; копія розрахунково-платіжна відомість з січня 2019 по грудень 2019 р. на 2 арк.; копія розрахунково-платіжна відомість з січня 2019 по грудень 2019 р. на 2 арк.; копія розрахунково-платіжна відомість з січня 2019 по грудень 2019 р. на 2 арк.; оригінал табель обліку використання робочого часу за січень 2019 року 01.02.2019 ОСОБА_4 на 1 арк.; оригінал табель обліку використання робочого часу за лютий 2019 року 03.03.2019 ОСОБА_4 на 1 арк.; оригінал табель обліку використання робочого часу за березень 2019 року 02.04.2019 ОСОБА_4 на 1 арк.; оригінал табель обліку використання робочого часу за квітень 2019 року 02.05.2019 ОСОБА_4 на 1 арк.; оригінал табель обліку використання робочого часу за травень 2019 року 03.06.2019 ОСОБА_4 на 1 арк.; оригінал табель обліку використання робочого часу за червень 2019 року 10.06.2019 ОСОБА_5 на 1 арк.; оригінал табель обліку використання робочого часу за липень 2019року 02.08.2019 ОСОБА_4 на 1 арк.; оригінал табель обліку використання робочого часу за серпень 2019 року 02.09.2019 ОСОБА_4 на 1 аркуш; оригінал табель обліку використання робочого часу за вересень 2019 року 02.10.2019 ОСОБА_4 на 1 арк.; оригінал табель обліку використання робочого часу за жовтень 2019 року 01.11.2019 ОСОБА_4 на 1 арк.; оригінал табель обліку використання робочого часу за листопад 2019 року 02.12.2019 ОСОБА_4 на 1 арк.; оригінал табель обліку використання робочого часу за грудень 2019 року 02.01.2020 ОСОБА_4 на 1 арк.; оригінал журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці ДП « Кіровоградський облавтодор» Філія «Лелеківська ДЕД» Дорожньо-мостова дільниця (ДМД) 103 арк. (із зразками підписів ОСОБА_7 ; оригінал Акт надання послуг №20 від 28 травня 2019 р. 1 аркуш; оригінал Акт надання послуг №21 від 30 травня 2019 р.1 аркуш; оригінал Акт надання послуг №59 від 13 червня 2019 р. 1аркуші; оригінал Акт надання послуг №60 від 19 червня 2019 р на 1 аркуші; оригінал Акт надання послуг №24 від 26 червня 2019 р.1 аркуш; оригінал Акт надання послуг №25 від 17 липня 2019 р. 1 аркуш; оригінал Акт надання послуг №29 від 28 серпня 2019 р. 1 аркуш; оригінал Акт надання послуг №28 від 28 серпня 2019 р. 1 аркуш; оригінал Акт надання послуг №84 від 30 вересня 2019 р. 1 аркуш; оригінал Акт надання послуг №71 від 23 вересня 2019 р 1 аркуш; оригінал Акт надання послуг №85 від 30 вересня 2019 р. 1 аркуш; оригінал Акт надання послуг №86 від 30 вересня 2019 р. 1 аркуш; оригінал Акт надання послуг №106 від 20 листопада 2019 р. 1 аркуш; оригінал Акт надання послуг №97 від 31 жовтня 2019 р . 1 аркуш; оригінал Акт надання послуг №104 від 26 листопада 2019 р. 1 аркуш; оригінал Акт надання послуг №102 від 14 листопада 2019 р. 1 аркуш; оригінал Акт надання послуг №110 від 23 грудня 2019 р. 1 аркуш; оригінал Акт надання послуг №22 від 30 серпня 2019 р. 1 аркуш; оригінал Акт надання послуг №24 від 30 серпня 2019 р. 1 аркуш; оригінал Акт надання послуг №26 від 30 серпня 2019 р. 1 аркуш; оригінал Акт надання послуг №55 від 30 серпня 2019 р 1 аркуш; завірена копія паспорта та ідентифікаційного коду громадянина ОСОБА_8 на 1 арк.; оригінал Договору №1/1 на надання транспортно-експедиторських послуг від 02.01.2019 на 4 арк.; оригінал трудовий договір №01/07-19 від 1 липня 2019 р. без підписів осіб ОСОБА_9 на 4 арк.; оригінал трудовий договір №01/06-19 від 01 червня 2019 р. без підписів осіб ОСОБА_10 на 4 арк.; оригінал трудовий договір №01/06-19 від 01 червня 2019 р. з підписами осіб ОСОБА_11 на 4 арк.; копія паспорта та ідентифікаційного коду громадянина ОСОБА_11 6 арк.; копія паспорта та ідентифікаційного коду громадянина ОСОБА_9 6 арк.; копія паспорта та ідентифікаційного коду громадянина ОСОБА_10 4 арк.; копія довіреність ОСОБА_4 на імя ОСОБА_8 від 26 квітня 2018 р. 1 арк.; печатка з кліше «ФОП ОСОБА_12 код НОМЕР_1 »; копія Акт надання послуг №101 від 30.10.2019 на 1 арк.; копія Акт надання послуг №100 від 30.10.2019 на 1 арк.; копія Акт надання послуг №91 від 30.09.2019 на 1 арк.; копія Акт надання послуг №90 від 30.09.2019 на 1 арк.; системний блок до комп`ютеру в корпусі чорно-сірого кольору; оригінал Наказ №57-вк від 19.07.2021 про звільнення ОСОБА_7 на 1 арк.; оригінал Заява про звільнення ОСОБА_7 від 12.07.2021 на 1 арк.; оригінал Наказ №17/вк від 19.04.2019 про відпустку ОСОБА_7 на 1 арк.; оригінал Заява про відпустку ОСОБА_7 від 18.04.2019 на 1 арк.; оригінал Наказ №35-вк від 09.08.20196 про надання планової відпустки ОСОБА_7 на 1 арк.; оригінал Заява від 02.08.2019 про надання відпустки ОСОБА_7 на 1 арк.; оригінал Особова картка ОСОБА_7 від 27.04.2012 на 1 арк.; оригінал Посадова інструкція виконавця робіт ОСОБА_7 на 2 арк.; копія наказу №36-вк від 21.08.2019 на 1 арк.; копія наказу №50 про надання відпустки ОСОБА_5 на 1 арк.; копія наказу №51 про надання відпустки ОСОБА_5 на 1 арк.; копія заяви ОСОБА_5 про відпустку з 18.11.2019 на 1 арк.; оригінал заяви ОСОБА_5 про надання щорічної відпустки з 27.08.2019; оригінал довідки вих. №1 від 17.09.2021 на 1 арк.; оригінал довідки вих №2 від 17.09.2021 на 1 арк.; флеш накопичувач «SANDISK»; мобільний телефон Redmi IMEI №1 НОМЕР_2 , IMEI №2 НОМЕР_3 , серійний номер НОМЕР_4 та сім картка НОМЕР_5 .
В подальшому, вилучені речі та документи були оглянуті та визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні, у відповідності до ст. 98 КПК України.
З посиланням на викладені обставини вказується на наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.

Слідчий в судовому засіданні просив клопотання задовольнити, посилаючись на обставини зазначені у клопотанні. Окрім того, зазначив, що в рамках даного кримінального провадження призначено комп`ютерно-технічну експертизу, на виконання якої необхідно в розпорядження експерта безпосередньо надати, вилучений в ході обшуку мобільний телефон. Крім того, в рамках даного кримінального провадження призначено судово-технічну та почеркознавчу експертизу на виконання яких, вилучені в ході обшуки документи, надано в розпорядження експерта.

Представник власника майна ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_20 в судовому засіданні заперечив проти задоволення даного клопотання в частині накладення арешту на мобільний телефон, оскільки останній придбано 10.01.2021 року, тобто на момент завершення робіт, вказаний у клопотанні слідчий телефон не було придбано, а відтак він не може відповідати критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

Власник майно ОСОБА_5 підтримав позицію представника.

Власник майна ОСОБА_4 підтримав позицію захисника.

Заслухавши учасників судового провадження та дослідивши матеріали клопотання надані стороною кримінального провадження слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, що передбачає ч. 2 ст. 131 КПК України.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого від 17.09.2021 року - майно, на яке слідчий просить накласти арешт, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено, що копія листок непрацездатності Серія АДО №842278 ОСОБА_7 на 1 арк. та Копія довідка про заробітну плату 1 арк.; копія листок непрацездатності Серія АДФ №296047 ОСОБА_7 на 1 арк. та копія довідки про заробітну плату ОСОБА_7 на 1 арк.; копія розрахунково-платіжна відомість з січня 2019 по грудень 2019 р. на 2 арк.; копія розрахунково-платіжна відомість з січня 2019 по грудень 2019 р. на 2 арк.; копія розрахунково-платіжна відомість з січня 2019 по грудень 2019 р. на 2 арк.; оригінал табель обліку використання робочого часу за січень 2019 року 01.02.2019 ОСОБА_4 на 1 арк.; оригінал табель обліку використання робочого часу за лютий 2019 року 03.03.2019 ОСОБА_4 на 1 арк.; оригінал табель обліку використання робочого часу за березень 2019 року 02.04.2019 ОСОБА_4 на 1 арк.; оригінал табель обліку використання робочого часу за квітень 2019 року 02.05.2019 ОСОБА_4 на 1 арк.; оригінал табель обліку використання робочого часу за травень 2019 року 03.06.2019 ОСОБА_4 на 1 арк.; оригінал табель обліку використання робочого часу за червень 2019 року 10.06.2019 ОСОБА_5 на 1 арк.; оригінал табель обліку використання робочого часу за липень 2019року 02.08.2019 ОСОБА_4 на 1 арк.; оригінал табель обліку використання робочого часу за серпень 2019 року 02.09.2019 ОСОБА_4 на 1 аркуш; оригінал табель обліку використання робочого часу за вересень 2019 року 02.10.2019 ОСОБА_4 на 1 арк.; оригінал табель обліку використання робочого часу за жовтень 2019 року 01.11.2019 ОСОБА_4 на 1 арк.; оригінал табель обліку використання робочого часу за листопад 2019 року 02.12.2019 ОСОБА_4 на 1 арк.; оригінал табель обліку використання робочого часу за грудень 2019 року 02.01.2020 ОСОБА_4 на 1 арк.; оригінал журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці ДП « Кіровоградський облавтодор» Філія «Лелеківська ДЕД» Дорожньо-мостова дільниця (ДМД) 103 арк. (із зразками підписів ОСОБА_7 ; оригінал Акт надання послуг №20 від 28 травня 2019 р. 1 аркуш; оригінал Акт надання послуг №21 від 30 травня 2019 р.1 аркуш; оригінал Акт надання послуг №59 від 13 червня 2019 р. 1аркуші; оригінал Акт надання послуг №60 від 19 червня 2019 р на 1 аркуші; оригінал Акт надання послуг №24 від 26 червня 2019 р.1 аркуш; оригінал Акт надання послуг №25 від 17 липня 2019 р. 1 аркуш; оригінал Акт надання послуг №29 від 28 серпня 2019 р. 1 аркуш; оригінал Акт надання послуг №28 від 28 серпня 2019 р. 1 аркуш; оригінал Акт надання послуг №84 від 30 вересня 2019 р. 1 аркуш; оригінал Акт надання послуг №71 від 23 вересня 2019 р 1 аркуш; оригінал Акт надання послуг №85 від 30 вересня 2019 р. 1 аркуш; оригінал Акт надання послуг №86 від 30 вересня 2019 р. 1 аркуш; оригінал Акт надання послуг №106 від 20 листопада 2019 р. 1 аркуш; оригінал Акт надання послуг №97 від 31 жовтня 2019 р . 1 аркуш; оригінал Акт надання послуг №104 від 26 листопада 2019 р. 1 аркуш; оригінал Акт надання послуг №102 від 14 листопада 2019 р. 1 аркуш; оригінал Акт надання послуг №110 від 23 грудня 2019 р. 1 аркуш; оригінал Акт надання послуг №22 від 30 серпня 2019 р. 1 аркуш; оригінал Акт надання послуг №24 від 30 серпня 2019 р. 1 аркуш; оригінал Акт надання послуг №26 від 30 серпня 2019 р. 1 аркуш; оригінал Акт надання послуг №55 від 30 серпня 2019 р 1 аркуш; завірена копія паспорта та ідентифікаційного коду громадянина ОСОБА_8 на 1 арк.; оригінал Договору №1/1 на надання транспортно-експедиторських послуг від 02.01.2019 на 4 арк.; оригінал трудовий договір №01/07-19 від 1 липня 2019 р. без підписів осіб ОСОБА_9 на 4 арк.; оригінал трудовий договір №01/06-19 від 01 червня 2019 р. без підписів осіб ОСОБА_10 на 4 арк.; оригінал трудовий договір №01/06-19 від 01 червня 2019 р. з підписами осіб ОСОБА_11 на 4 арк.; копія паспорта та ідентифікаційного коду громадянина ОСОБА_11 6 арк.; копія паспорта та ідентифікаційного коду громадянина ОСОБА_9 6 арк.; копія паспорта та ідентифікаційного коду громадянина ОСОБА_10 4 арк.; копія довіреність ОСОБА_4 на імя ОСОБА_8 від 26 квітня 2018 р. 1 арк.; печатка з кліше «ФОП ОСОБА_12 код »; копія Акт надання послуг №101 від 30.10.2019 на 1 арк.; копія Акт надання послуг №100 від 30.10.2019 на 1 арк.; копія Акт надання послуг №91 від 30.09.2019 на 1 арк.; копія Акт надання послуг №90 від 30.09.2019 на 1 арк.; системний блок до комп`ютеру в корпусі чорно-сірого кольору; оригінал Наказ №57-вк від 19.07.2021 про звільнення ОСОБА_7 на 1 арк.; оригінал Заява про звільнення ОСОБА_7 від 12.07.2021 на 1 арк.; оригінал Наказ №17/вк від 19.04.2019 про відпустку ОСОБА_7 на 1 арк.; оригінал Заява про відпустку ОСОБА_7 від 18.04.2019 на 1 арк.; оригінал Наказ №35-вк від 09.08.20196 про надання планової відпустки ОСОБА_7 на 1 арк.; оригінал Заява від 02.08.2019 про надання відпустки ОСОБА_7 на 1 арк.; оригінал Особова картка ОСОБА_7 від 27.04.2012 на 1 арк.; оригінал Посадова інструкція виконавця робіт ОСОБА_7 на 2 арк.; копія наказу №36-вк від 21.08.2019 на 1 арк.; копія наказу №50 про надання відпустки ОСОБА_5 на 1 арк.; копія наказу №51 про надання відпустки ОСОБА_5 на 1 арк.; копія заяви ОСОБА_5 про відпустку з 18.11.2019 на 1 арк.; оригінал заяви ОСОБА_5 про надання щорічної відпустки з 27.08.2019; оригінал довідки вих. №1 від 17.09.2021 на 1 арк.; оригінал довідки вих. №2 від 17.09.2021 на 1 арк.; флеш накопичувач «SANDISK» об`єктивно могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення ( п.1 ч.2 ст.170 КПК України) та можуть містити відомості про факти чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

Разом з тим, під час розгляду клопотання не встановлено, що мобільний телефон Redmi IMEI №1 НОМЕР_2 , IMEI №2 НОМЕР_3 , серійний номер НОМЕР_4 та сім картка НОМЕР_5 окремо від вищеперелічених речей і документів зберіг на собі сліди кримінального правопорушення, оскільки останній придбано 10.01.2021 року, тобто поза межами періоду по якому здійснюється кримінальне провадження, у зв`язку з чим підстави для накладення арешту на даний телефон відсутні.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає частковому задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Керуючись ст.ст. 167, 170- 173, 175, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив :

клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 14.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт на майно,яке вилучене в ході обшуку від 08.07.2021 будівлі розташованої за адресою: Кіровоградська область м. Кропивницький, вул. Мурманська, 25, яка перебуває у державній власності ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» та фактично використовуються для здійснення діяльності Філією «Лелеківська ДЕД» ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», а саме: копія листок непрацездатності Серія АДО №842278 ОСОБА_7 на 1 арк. та Копія довідка про заробітну плату 1 арк.; копія листок непрацездатності Серія АДФ №296047 ОСОБА_7 на 1 арк. та копія довідки про заробітну плату ОСОБА_7 на 1 арк.; копія розрахунково-платіжна відомість з січня 2019 по грудень 2019 р. на 2 арк.; копія розрахунково-платіжна відомість з січня 2019 по грудень 2019 р. на 2 арк.; копія розрахунково-платіжна відомість з січня 2019 по грудень 2019 р. на 2 арк.; оригінал табель обліку використання робочого часу за січень 2019 року 01.02.2019 ОСОБА_4 на 1 арк.; оригінал табель обліку використання робочого часу за лютий 2019 року 03.03.2019 ОСОБА_4 на 1 арк.; оригінал табель обліку використання робочого часу за березень 2019 року 02.04.2019 ОСОБА_4 на 1 арк.; оригінал табель обліку використання робочого часу за квітень 2019 року 02.05.2019 ОСОБА_4 на 1 арк.; оригінал табель обліку використання робочого часу за травень 2019 року 03.06.2019 ОСОБА_4 на 1 арк.; оригінал табель обліку використання робочого часу за червень 2019 року 10.06.2019 ОСОБА_5 на 1 арк.; оригінал табель обліку використання робочого часу за липень 2019року 02.08.2019 ОСОБА_4 на 1 арк.; оригінал табель обліку використання робочого часу за серпень 2019 року 02.09.2019 ОСОБА_4 на 1 аркуш; оригінал табель обліку використання робочого часу за вересень 2019 року 02.10.2019 ОСОБА_4 на 1 арк.; оригінал табель обліку використання робочого часу за жовтень 2019 року 01.11.2019 ОСОБА_4 на 1 арк.; оригінал табель обліку використання робочого часу за листопад 2019 року 02.12.2019 ОСОБА_4 на 1 арк.; оригінал табель обліку використання робочого часу за грудень 2019 року 02.01.2020 ОСОБА_4 на 1 арк.; оригінал журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці ДП « Кіровоградський облавтодор» Філія «Лелеківська ДЕД» Дорожньо-мостова дільниця (ДМД) 103 арк. (із зразками підписів ОСОБА_7 ; оригінал Акт надання послуг №20 від 28 травня 2019 р. 1 аркуш; оригінал Акт надання послуг №21 від 30 травня 2019 р.1 аркуш; оригінал Акт надання послуг №59 від 13 червня 2019 р. 1аркуші; оригінал Акт надання послуг №60 від 19 червня 2019 р на 1 аркуші; оригінал Акт надання послуг №24 від 26 червня 2019 р.1 аркуш; оригінал Акт надання послуг №25 від 17 липня 2019 р. 1 аркуш; оригінал Акт надання послуг №29 від 28 серпня 2019 р. 1 аркуш; оригінал Акт надання послуг №28 від 28 серпня 2019 р. 1 аркуш; оригінал Акт надання послуг №84 від 30 вересня 2019 р. 1 аркуш; оригінал Акт надання послуг №71 від 23 вересня 2019 р 1 аркуш; оригінал Акт надання послуг №85 від 30 вересня 2019 р. 1 аркуш; оригінал Акт надання послуг №86 від 30 вересня 2019 р. 1 аркуш; оригінал Акт надання послуг №106 від 20 листопада 2019 р. 1 аркуш; оригінал Акт надання послуг №97 від 31 жовтня 2019 р . 1 аркуш; оригінал Акт надання послуг №104 від 26 листопада 2019 р. 1 аркуш; оригінал Акт надання послуг №102 від 14 листопада 2019 р. 1 аркуш; оригінал Акт надання послуг №110 від 23 грудня 2019 р. 1 аркуш; оригінал Акт надання послуг №22 від 30 серпня 2019 р. 1 аркуш; оригінал Акт надання послуг №24 від 30 серпня 2019 р. 1 аркуш; оригінал Акт надання послуг №26 від 30 серпня 2019 р. 1 аркуш; оригінал Акт надання послуг №55 від 30 серпня 2019 р 1 аркуш; завірена копія паспорта та ідентифікаційного коду громадянина ОСОБА_8 на 1 арк.; оригінал Договору №1/1 на надання транспортно-експедиторських послуг від 02.01.2019 на 4 арк.; оригінал трудовий договір №01/07-19 від 1 липня 2019 р. без підписів осіб ОСОБА_9 на 4 арк.; оригінал трудовий договір №01/06-19 від 01 червня 2019 р. без підписів осіб ОСОБА_10 на 4 арк.; оригінал трудовий договір №01/06-19 від 01 червня 2019 р. з підписами осіб ОСОБА_11 на 4 арк.; копія паспорта та ідентифікаційного коду громадянина ОСОБА_11 6 арк.; копія паспорта та ідентифікаційного коду громадянина ОСОБА_9 6 арк.; копія паспорта та ідентифікаційного коду громадянина ОСОБА_10 4 арк.; копія довіреність ОСОБА_4 на імя ОСОБА_8 від 26 квітня 2018 р. 1 арк.; печатка з кліше «ФОП ОСОБА_12 код НОМЕР_1 »; копія Акт надання послуг №101 від 30.10.2019 на 1 арк.; копія Акт надання послуг №100 від 30.10.2019 на 1 арк.; копія Акт надання послуг №91 від 30.09.2019 на 1 арк.; копія Акт надання послуг №90 від 30.09.2019 на 1 арк.; системний блок до комп`ютеру в корпусі чорно-сірого кольору; оригінал Наказ №57-вк від 19.07.2021 про звільнення ОСОБА_7 на 1 арк.; оригінал Заява про звільнення ОСОБА_7 від 12.07.2021 на 1 арк.; оригінал Наказ №17/вк від 19.04.2019 про відпустку ОСОБА_7 на 1 арк.; оригінал Заява про відпустку ОСОБА_7 від 18.04.2019 на 1 арк.; оригінал Наказ №35-вк від 09.08.20196 про надання планової відпустки ОСОБА_7 на 1 арк.; оригінал Заява від 02.08.2019 про надання відпустки ОСОБА_7 на 1 арк.; оригінал Особова картка ОСОБА_7 від 27.04.2012 на 1 арк.; оригінал Посадова інструкція виконавця робіт ОСОБА_7 на 2 арк.; копія наказу №36-вк від 21.08.2019 на 1 арк.; копія наказу №50 про надання відпустки ОСОБА_5 на 1 арк.; копія наказу №51 про надання відпустки ОСОБА_5 на 1 арк.; копія заяви ОСОБА_5 про відпустку з 18.11.2019 на 1 арк.; оригінал заяви ОСОБА_5 про надання щорічної відпустки з 27.08.2019; оригінал довідки вих. №1 від 17.09.2021 на 1 арк.; оригінал довідки вих. №2 від 17.09.2021 на 1 арк.; флеш накопичувач «SANDISK».
Заборонити розпорядження та користування вказаним майном.

Зобов`язати слідчого у кримінальному провадженні № 0000013 від 14.01.2021 повернути власнику мобільний телефон Redmi IMEI №1 НОМЕР_2 , IMEI №2 НОМЕР_3 , серійний номер НОМЕР_4 та сім картка НОМЕР_5 .
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_21