"17" грудня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
03.12.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання начальнику відділення СВ Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та стосуються взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та Комунального підприємства Електромереж Зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 під час укладання та виконання умов договорів № 70-05/20 від 6 травня 2020 року, № 69-05/20 від 6 травня 2020 року, у тому числі:
1.Належним чином завірені копії уставних, реєстраційних документів Товариства, наказ про призначення на посаду директора, головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що дійсні протягом 2020-2021 років.
2.Штатний розпис працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що дійсний протягом 2020, 2021 року.
3.Офіційну довідку, щодо п.і.б. штатних працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з вказівкою займаної посади, які працювали протягом 2020-2021 року, у тому числі працівників, праця яких використовувалась на підставі цивільно-правових договорів, протягом 2020, при наданні послуг за умовами договору № 70-05/20 від 6 травня 2020 року, № 69-05/20 від 6 травня 2020 року.
4.Документи, що підтверджують право власності та договори оренди приміщень, власних, орендованих складських, виробничих, адміністративних, обладнання, техніки, транспортних засобів, які використовувалась під час надання послуг постачання на замовлення Комунального підприємства Електромереж Зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за умовами договору № 70-05/20 від 6 травня 2020 року, № 69-05/20 від 6 травня 2020 року.
5.Договори № 70-05/20 від 6 травня 2020 року, № 69-05/20 від 6 травня 2020 року, що укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та Комунального підприємства Електромереж Зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з усіма додатками та специфікаціями, акти надання послуг, приймання передачі ТМЦ, податкові, прибуткові (видаткові) накладні, сертифікати виробника, технічні документи на поставлені ТМЦ відповідно до договорів, платіжні доручення, виписки банку, акти взаєморозрахунків з Комунальним підприємством Електромереж Зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо перерахування грошових коштів за поставлений товар.
6.Договори, що укладені, складені та діяли між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та субпідрядними підприємствами, СПД, із закупівлі товарів, ТМЦ, який поставлений на виконання умов договору № 70-05/20 від 6 травня 2020 року, № 69-05/20 від 6 травня 2020 року на адресу Комунального підприємства Електромереж Зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з усіма додатками та специфікаціями, акти надання послуг, приймання передачі ТМЦ, податкові, прибуткові (видаткові) накладні, сертифікати виробника, технічні документи на товар, платіжні доручення, виписки банку, акти взаєморозрахунків з субпідрядними організаціями (постачальником товарів), щодо перерахування грошових коштів за поставлений товар.
7.Оборотно-сальдових відомостей по бухгалтерських рахунках, на яких відображення оприбуткування товарно-матеріальних цінностей, які поставлені відповідно умов договору № 70-05/20 від 6 травня 2020 року, № 69-05/20 від 6 травня 2020 року на адресу Комунального підприємства Електромереж Зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що протягом квітня травня 2020 року Комунальним підприємством Електромереж Зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено ряд закупівель товарів у суб`єктів господарювання, що є пов`язаними між собою, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зазначені СПД мають однакову юридичну та використовують одне й те приміщення на правах оренди за адресою: АДРЕСА_1 , засновником яких є одна особа ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Відповідно попередньо отриманих даних, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 здійснено постачання товарно-матеріальних цінностей за укладеними договорами за завищеним цінами.
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 06.05.2021 між Комунальним підприємством Електромереж Зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 укладено договір № 70-05/20 від 06.05.2020, щодо постачання продукції за завищеними цінами: Світильник світлодіодний для зовнішнього освітлення ТМ «Philips» моделі BRP 042 LED19 CWMR S1 PSU GR.HL; Світильник для зовнішнього освітлення моделі GR 08 BL тип ДКУ-60; Світильник світлодіодний для зовнішнього освітлення ТМ «Philips» моделі BRP 052 LED36 NW SLA FG S1 PSU GR; Світильник для зовнішнього освітлення моделі GR 08 BL тип ДКУ-80; Світильник для зовнішнього освітлення моделі GR 08 BL тип ДКУ-100; Світильник т.м. LEDVANCE модель FLLODLIGHT 50 W 4000 K IP65 BK;Світильник для зовнішнього освітлення модель GR06 BLP тип ЖТУ-70-004 Шар в комплекті з лампою натрієвою в.т. т.м. OSRAM VIALOX NAV-T 70 W SUPER XT ; Світильник консольний вуличний GR 16 BL ЖКУ-70 в комплекті з лампою натрієвою в.т. т.м. OSRAM VIALOX NAV-T 70 W SUPER XT; Світильник консольний вуличний GR 16 BL ЖКУ-100 в комплекті з лампою натрієвою в.т. т.м. OSRAM VIALOX NAV-T 100 W SUPER XT; Світильник консольний вуличний GR 16 BL ЖКУ-150 в комплекті з лампою натрієвою в.т. т.м. OSRAM VIALOX NAV-T 150 W SUPER XT; Світильник консольний вуличний GR 16 BL ЖКУ-250 в комплекті з лампою натрієвою в.т. т.м. OSRAM VIALOX NAV-T 250 W SUPER XT; Строк постачання до 31 грудня 2020 року, вартість продукції за договором 14 376 318, 00 грн.
Крім того, 06.05.2020 між Комунальним підприємством Електромереж Зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 укладено договір № 69-05/20 від 06.05.2020, щодо постачання продукції за завищеними цінами: Лампа натрієва MASTER SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1 SL/12 PHILIPS; Лампа натрієва MASTER SON-T APIA Plus Xtra 100W E40 1 SL/12 PHILIPS; Лампа натрієва MASTER SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1 SL/12 PHILIPS; Лампа натрієва LU 250/ХО/Т/952/RX7S-24 GE; Лампа натрієва LU 400/ХО/Т/952/RX7S-24 GE ; Лампа металогалогенова ARC150/TD/952/RX7S-24 GE; Лампа натрієва NAV TS 70 W SUPER 4Y OSRAM; Лампа люмінесцентна LUMILUX L 18 W/865 OSRAM; Лампа люмінесцентна LUMILUX L 36 W/865 OSRAM; Лампа металогалогенова MASTER Color CDM-T 70 W/942 G12 1CT/12 PHILIPS; Лампа металогалогенова MASTER Color CDM-T 150 W/942 G12 1CT/12 PHILIPS; Лампа металогалогенова CMH70/TT/UVC/830/E27 GE; Лампа металогалогенова CMH150/UVC/O/T/U/E40 GE; Лампа світлодіодна SubstiTUBE Value ST8V-EM 7.6 W/3000K 600 mm EM OSRAM; Лампа світлодіодна SubstiTUBE Advanced Ultra Output ST8AU-EM 15.1 W/3000K 1200 mm EM OSRAM; Лампа світлодіодна SubstiTUBE Advanced Ultra Output ST8AU-EM 22.4 W/3000K 1500 mm EM OSRAM; Лампа світлодіодна ELECTRUM LS-32 17W E27; Лампа світлодіодна TrueForce LED Road 60-35W E27 740 RCA; Строк поставки до 31 грудня 2020 року, вартість продукції , що поставляється 8 409 162,42 грн.
Під час проведення досудового розслідування в порядку ст. 40,93 КПК України на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 направлено вимогу з метою витребування документів, що мають значення у кримінальному провадженні у якості речових доказів, а саме копії документів, щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та
Комунального підприємства Електромереж Зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 під час укладання та виконання умов договорів № 70-05/20 від 6 травня 2020 року, № 69-05/20 від
6 травня 2020 року, які перелічені в клопотанні слідчого.
На виконання зазначено вимоги, отримано лист відмову за підписом службової особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відповідно якої у надання належним чином завірених копій запитуваних документів відмовлено посиланням на необхідність застосування уданому випадку заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.
Вказані документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять дані та відомості, щодо технічних характеристик, об`ємів, вартості фактично поставлених товарно-матеріальних цінностей, відомості, щодо походження зазначеного товару, виробника, фактичного виробника, чи СДП, якими здійснено ввезення товарів на територію України,чи здійснено виробництво,а також відомості, щодо службових осіб постачальника відповідальних за виконання умов договорів, що укладені з Комунального підприємства Електромереж Зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , осіб, якими фактично здійснювалось постачання, відомості, щодо взаєморозрахунків з замовниками та постачальниками продукції, необхідні для проведення судово-товарознавчої та судово-економічної експертизи, а тому виникає необхідність у їх вилученні з метою проведення експертного дослідження, використанні в якості доказу вказаного злочину у кримінальному провадженні.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явилась, на електронну адресу суду спрямувала заява про розгляд клопотання за її відсутності, та у випадку задоволення клопотання попрохала надати дозвіл строком на 45 діб чи 2 місяці у зв`язку з службовою необхідністю.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати начальнику відділення СВ Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що стосуються взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та Комунального підприємства Електромереж Зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 під час укладання та виконання умов договорів № 70-05/20 від 6 травня 2020 року, № 69-05/20 від 6 травня 2020 року, у тому числі:
1.належним чином завірені копії уставних, реєстраційних документів Товариства, наказ про призначення на посаду директора, головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що дійсні протягом 2020-2021 років;
2.штатний розпис працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що дійсний протягом 2020, 2021 року;
3.офіційну довідку, щодо п.і.б. штатних працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з вказівкою займаної посади, які працювали протягом 2020-2021 року, у тому числі працівників, праця яких використовувалась на підставі цивільно-правових договорів, протягом 2020, при наданні послуг за умовами договору № 70-05/20 від 6 травня 2020 року, № 69-05/20 від 6 травня 2020 року;
4.документи, що підтверджують право власності та договори оренди приміщень, власних, орендованих складських, виробничих, адміністративних, обладнання, техніки, транспортних засобів, які використовувалась під час надання послуг постачання на замовлення Комунального підприємства Електромереж Зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за умовами договору № 70-05/20 від 6 травня 2020 року, № 69-05/20 від 6 травня 2020 року;
5.договори № 70-05/20 від 6 травня 2020 року, № 69-05/20 від 6 травня 2020 року, що укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та Комунального підприємства Електромереж Зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з усіма додатками та специфікаціями, акти надання послуг, приймання передачі ТМЦ, податкові, прибуткові (видаткові) накладні, сертифікати виробника, технічні документи на поставлені ТМЦ відповідно до договорів, платіжні доручення, виписки банку, акти взаєморозрахунків з Комунальним підприємством Електромереж Зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо перерахування грошових коштів за поставлений товар;
6.договори, що укладені, складені та діяли між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та субпідрядними підприємствами, СПД, із закупівлі товарів, ТМЦ, який поставлений на виконання умов договору № 70-05/20 від 6 травня 2020 року, № 69-05/20 від 6 травня 2020 року на адресу Комунального підприємства Електромереж Зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з усіма додатками та специфікаціями, акти надання послуг, приймання передачі ТМЦ, податкові, прибуткові (видаткові) накладні, сертифікати виробника, технічні документи на товар, платіжні доручення, виписки банку, акти взаєморозрахунків з субпідрядними організаціями (постачальником товарів), щодо перерахування грошових коштів за поставлений товар;
7.оборотно-сальдових відомостей по бухгалтерських рахунках, на яких відображення оприбуткування товарно-матеріальних цінностей, які поставлені відповідно умов договору № 70-05/20 від 6 травня 2020 року, № 69-05/20 від 6 травня 2020 року на адресу Комунального підприємства Електромереж Зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 15.02.2022.
Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1