Справа № 481/1625/21
Провадж.№ 1-кс/481/479/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.12.2021 року слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 30.10.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000232 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В:
В клопотанні дізнавача про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 23.10.2021 року до чергової частини ВП 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 30.10.2021 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 остання повідомила, що вона в соціальній мережі «Facebook» знайшла оголошення про продаж дров та домовилась с чоловіком на ім`я ОСОБА_5 про покупку на що під час переписки в мережі «Viber» домовились про те, що вона пересилає кошти в сумі 2100 гривень на банківський номер картки № НОМЕР_1 , після чого нею 29.10.2021 року, о 09:59 год., було відправлено через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з її банківської картки № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 2100 гривень. Після цього чоловік на ім`я ОСОБА_5 пообіцяв завантажити машину дровами і в той же день привезти за адресою її проживання, але до теперішнього часу цього не виконав. Вона запитувала коли будуть дрова, а в відповідь він пояснив, що в нього виникають різні проблеми. Після цього вона зателефонувала на його мобільний номер НОМЕР_3 , але номер вже не відповідав.

3 огляду на вищезазначене, існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок (зняття) вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.
З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального проступку, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2021 року за №0000232 за ч.1 ст.190 КК України.

Відтак, посилаючись на встановлення важливих обставин, у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме: роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників та одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, по картковому рахунку№ НОМЕР_1 із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

У судове засідання дізнавач не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Вивчивши надані дізнавачем копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000232, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000232 від 30.10.2021 року, заява ОСОБА_4 від 30.10.2021 року, протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 01.11.2021 року, скріншоти (знімок екрану), свідчать про встановлення дізнавачем подій, що мають ознаки кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.
Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.
Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.
Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи дізнавача містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальний проступок, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання дізнавача СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_3 ., дізнавачу СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 ., дізнавачу СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ., дізнавачу СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту ОСОБА_9 старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ,старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:
- повний номер та назву банку утримувача карти а також особу користувача (власника) карти № НОМЕР_1 , на яку 29.10.2021 року було здійснено грошовий переказ в розмірі 2100 гривень, із банківської картки № НОМЕР_2 , дублікат квитанція P24АС286314063. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників та одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Строк дії ухвали до 09.01.2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1