Провадження № 1-кс/727/3514/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 грудня 2021 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000188 від 14 лютого 2020 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що колишній головний бухгалтер ОСОБА_5 , з метою незаконного заволодіння коштами та майном КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, протягом 2019-2020 років, без відома та згоди директора ОСОБА_6 , використовуючи його електронний цифровий підпис, складала в електронному вигляді із використанням системи «Інтернет-Клієнт-банк» платіжні доручення, на підставі яких перераховувала із рахунків підприємства кошти в сумі понад 500 тис. грн., на рахунки фізичних осіб підприємців та юридичних осіб, за нібито придбання різного роду товарно-матеріальних цінностей та послуг.
В подальшому, ОСОБА_5 , з метою незаконного заволодіння майном підприємства, в порушення встановленого порядку здійснила незаконне списання основних засобів, а також здійснила привласнення та розтрату частини придбаних ТМЦ, чим своїми діями спричинила шкоду КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Зокрема, у відповідності до довідки від 24.03.2021 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також у відповідності до протоколів від 25.06.2020 та 20.05.2021 засідання інвентаризаційної комісії КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлені факти оприбуткування та списання з порушенням чинного законодавства, а також підтверджено встановлену нестачу товарно-матеріальних цінностей.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст. 191, ч.4 ст. 191 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до: документів, які містять інформацію щодо ІР-адрес користувачів із яких на адресу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в електронному вигляді були надіслані платіжні доручення про перерахування коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунки: ФОП ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відділення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять інформацію щодо ІР-адрес користувачів із яких на адресу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в електронному вигляді були надіслані платіжні доручення про перерахування коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) згідно зазначеного переліку, а також із використанням чиїх саме електронних цифрових підписів, (з числа службових осіб вищевказаного підприємства) були сформовані та підписані наступні платіжні доручення на перерахування коштів на рахунки:

1)ФОП ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:
?платіжне доручення №51 від 20.02.2019 на суму 9668 грн.;
?платіжне доручення №52 від 20.02.2019 на суму 10 945 грн.;
?платіжне доручення №53 від 20.02.2019 на суму 9561 грн.
2)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:
?платіжне доручення №48 від 20.02.2019 на суму 8498 грн.;
?платіжне доручення №49 від 20.02.2019 на суму 14193, 28 грн.;
?платіжне доручення №50 від 20.02.2019 на суму 17 706,11 грн.;
?платіжне доручення №54 від 20.02.2019 на суму 31675,01 грн.;
?платіжне доручення №58 від 25.04.2019 на суму 13 347,18 грн.;
?платіжне доручення №64 від 29.05.2019 на суму 9894,76 грн.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1