Справа № 577/391/21
Провадження № 1-кп/577/203/21

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 листопада 2021 року Конотопський міськрайонний суд Сумської області
головуючого судді ОСОБА_1
суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3
при секретарі ОСОБА_4
з участю прокурора ОСОБА_5
захисника ОСОБА_6
обвинуваченого ОСОБА_7

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Ромни Сумської області, українця, громадянина України, освіта середня-спеціальна, розлученого, має одну неповнолітню дитину, не працюючого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , судимого: 18 березня 2020 року Недригайлівським районним судом Сумської області за ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 185 КК України до 3 років 1 місяця позбавлення волі; 11 червня 2021 року Липоводолинським районним судом Сумської області за ч. 3 ст. 185, 70, 72 КК України до до 4 років позбавлення волі,
в скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 27, ч.4 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В:
ОСОБА_8 та ОСОБА_9 (які засуджені вироком Конотопського міськрайонного суду Сумської області від 16 березня 2021 року), домовившись і розподіливши обов`язки у статусі співорганізаторів, спланували тривале вчинення ряду шахрайств на території м. Ромни та Роменського району.
За задумом співорганізаторів ОСОБА_8 та ОСОБА_9 об`єктом посягань мали бути літні мешканці м. Ромни та Роменського району, яким планувалося під час телефонної розмови від імені їх сина або онука повідомляти неправдиву інформацію про затримання працівниками поліції за заподіяння шкоди здоров`ю третьої особи. У подальшому потерпілим повідомлялося, що з метою вирішення виниклих проблем необхідно терміново зібрати всі наявні заощадження і передати їх через довірену особу нібито для покриття витрат на лікування постраждалого від неправомірних дій їх близького родича. З метою переконання потерпілих у вигідності та обов`язковості передачі грошових коштів планувалося втручання в телефонну розмову іншого співучасника, який, представляючись працівником поліції, підтверджував потерпілим інформацію про затримання їх близького родича та про необхідність передачі грошових коштів для владнання проблем.
Такий вибір об`єктів злочинних посягань був обумовлений низькою проінформованістю літніх людей про визначений ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , як співорганізаторами злочинної групи, спосіб вчинення злочинів, про поширеність подібних злочинів та про заходи і засоби протидії злочинним посяганням.
Усвідомлюючи, що визначений спосіб вчинення кримінальних правопорушень передбачає участь декількох осіб, протиправні дії яких повинні бути чітко скоординовані в режимі реального часу, і що вдвох досягнути злочинної мети їм не вдасться, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 вирішили створити стійке злочинне об`єднання, яке мало складатися з двох структурних частин, члени яких виконували б різні злочинні функції, а їх взаємодія координувалася ними як співорганізаторами та керівниками групи.
Реалізуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , розподіливши обов`язки у статусі співорганізаторів, на початку квітня 2017 року підшукали співучасників - членів організованої групи. При цьому, вони, забезпечуючи стійкість і професійність групи, керованість і тривалість намічених ними злочинних дій, використали для відбору кандидатів їх особисті якості - схильність до вчинення злочинів, здатність до безумовного підпорядкування, професійні навички спільників, умови їх життя, зв`язки.
У такий спосіб ОСОБА_8 як співорганізатор за домовленістю та з відома ОСОБА_9 , досягнув домовленості на спільну протиправну діяльність у складі організованої ними злочинної групи з невстановленими особами, які в якості виконавців входили до першої структурної частини організованої групи.
ОСОБА_9 , діючи як співорганізатор за домовленістю та з відома ОСОБА_8 , досягнув домовленості на спільну протиправну діяльність у складі організованої групи з ОСОБА_7 , який в якості виконавця увійшов до складу другої структурної частини організованої групи.
Залучення ОСОБА_8 в якості співорганізатора ОСОБА_9 крім бажання останнього досягнути протиправного збагачення, було обумовлене їх тривалими дружніми стосунками, тісними дружніми стосунками ОСОБА_9 з покійним сином ОСОБА_8 , наявністю лідерських якостей, кримінального та тюремного досвіду; визнанням авторитету та керівної ролі лідера злочинної групи; безпринципністю; здатністю керувати діями виконавців, а також чинити протиправні дії проти власності громадян в складі організованої групи та байдужістю до наслідків вчинених злочинів.
Залучення ОСОБА_8 як співорганізатором до складу організованої групи невстановлених осіб, крім їх бажання досягнути протиправного збагачення, було обумовлене їх особистими якостями, а саме - комунікабельністю, яка мала бути використана у спілкуванні з потерпілими для їх обману, для підтримання розмови та утримання уваги потерпілих впродовж тривалого часу, а також для переконання останніх у вигідності та обов`язковості передачі грошових коштів учасникам організованої групи.
Залучення ОСОБА_9 як співорганізатором за домовленістю та з відома ОСОБА_8 до складу організованої та керованої ними групи ОСОБА_7 , крім бажання останнього досягнути протиправного збагачення, було обумовлене його тривалими дружніми стосунками з ОСОБА_9 ; відсутністю татуювань на відкритих ділянках тіла, відсутністю особливих прикмет та інших ознак зовнішності, що легко запам`ятовуються та можуть сприяти викриттю членів організованої групи; визнанням авторитету та керівної ролі лідерів злочинної групи; безпринципністю; здатністю чинити протиправні дії проти власності громадян в складі організованої групи та байдужістю до наслідків вчинених злочинів.
Визначившись зі складом організованої групи та заручившись згодою всіх співучасників на вчинення злочинів у складі організованої групи, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 довели ОСОБА_7 та невстановленим особам - членам організованої групи розроблений ними план злочинної діяльності, за яким дії кожного члена організованої групи були направлені на досягнення єдиного злочинного результату, а також розмежували між ними функції (ролі) для його виконання.
Відповідно до розробленого плану, ОСОБА_8 на стадії готування до вчинення злочину, згідно відведеної йому функції співорганізатора та керівника, з невстановлених джерел отримував інформацію про персональні дані літніх мешканців м.Ромни та Роменського району, абонентські номери їх стаціонарних телефонів та про персональні дані родинних зв`язків потерпілих.
Після цього ОСОБА_8 як співорганізатор та керівник групи визначав дату та час вчинення запланованого злочину, коли потерпілий внаслідок фізіологічних (вранішній, піздній вечірній чи нічний час), або соціальних (зайнятість у побуті) факторів, втрачав чи послаблював здатність до зваженого сприйняття інформації, що надавалась йому членами групи.
В подальшому ОСОБА_8 засобами зв`язку повідомляв невстановленим членам першої структурної частини групи дату та час вчинення злочину, персональні дані потерпілого, адресу його проживання, абонентський номер стаціонарного телефону та персональні дані близького родича потерпілих.
Безпосередньо перед вчиненням злочину ОСОБА_8 телефонував ОСОБА_9 та наказував йому терміново прибути спільно з ОСОБА_7 в обумовлене місце зустрічі, де надавав їм мобільний телефон для підтримання зв`язку та координації дій з невстановленими членами першої структурної частини злочинної групи, а також повідомляв місце проживання потерпілих.
З метою швидкого та безпечного пересування учасників другої структурної частини організованої групи, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 було прийнято рішення користуватися ОСОБА_9 і ОСОБА_7 послугами таксі, які вибиралися випадково і водії яких не були обізнані з протиправним характером дій членів злочинної групи.
Після того, як ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , отримавши від ОСОБА_8 мобільний телефон для зв`язку з членами першої структурної частини організованої групи, а також відомості про місце проживання потерпілого, від`їжджали на автомобілі таксі до місця проживання потерпілих, ОСОБА_8 засобами зв`язку повідомляв невстановленим членам першої структурної частини організованої групи про початок етапу реалізації їх спільного злочинного наміру.
На етапі практичної реалізації спільного злочинного умислу організованої злочинної групи невстановлена особа № 1 (член першої структурної частини групи), згідно розробленого плану, телефонувала потерпілим і, видаючи себе за сина або онука потерпілих, повідомляла неправдиву інформацію про своє затримання працівниками поліції за заподіяння шкоди здоров`ю третьої особи та просила передати через довірену особу всі наявні заощадження для покриття витрат на лікування постраждалого від її неправомірних дій.
Невстановлена особа № 2 (член першої структурної частини організованої групи), знаходячись поруч з невстановленою особою № 1 і, діючи згідно розробленого співорганізаторами та керівниками групи плану, видаючи себе за працівника поліції, продовжувала телефонну розмову з потерпілим та підтверджувала раніше повідомлену неправдиву інформацію про затримання поліцією їх сина або онука.
Надалі, в залежності від того, як потерпілий сприймав застосований відносно нього обман, невстановлена особа № 2 з першої структурної частини організованої групи відповідно розробленого плану та відведеної їй ролі, використовуючи виниклі довірливі стосунки з потерпілим та їх помилкове сприйняття неправдивої інформації за достовірну, дізнавалася у потерпілих відомості про розмір наявних у них грошових заощаджень та повідомляла, що зібрані грошові кошти вони повинні передати довіреній особі, що прийде до них додому, називаючи при цьому вигадане ім`я.
Іноді, з метою утримання уваги потерпілих, недопущення критичного осмислення ситуації та перевірки повідомлених відомостей, а також створення у потерпілих переконання у правдивості повідомленої їм інформації, вигідності та обов`язковості передачі грошових коштів учасникам організованої групи, невстановлена особа № 2 з першої структурної частини організованої групи наказувала потерпілим написати під її диктовку заяву на вигадане ім`я керівника правоохоронного органу про добровільність передачі грошових коштів.
В цей же час невстановлена особа № 2 з першої структурної частини організованої групи, утримуючи телефонне з`єднання з потерпілими, за допомогою телефонного зв`язку, повідомляла членам другої структурної частини організованої групи - ОСОБА_7 або ОСОБА_9 адресу проживання потерпілих, суму грошових коштів, які потерпілий має передати спільникам, а також вигадану легенду та ім`я, яким виконавець повинен був представитися потерпілим.
Після прибуття до місця проживання потерпілого ОСОБА_7 , виконуючи покладені на нього функції співвиконавця, повинен був вступити з потерпілим в безпосередній контакт під вигаданим ім`ям та легендою, заздалегідь повідомленими йому та потерпілому невстановленою особою № 2, з першої структурної частини організованої групи, та отримати від потерпілого грошові кошти.
З метою безпечного та координованого вчинення запланованого злочину ОСОБА_9 , виконуючи покладені на нього функції співорганізатора та співвиконавця, в момент отримання грошових коштів ОСОБА_7 , повинен був спостерігати за обстановкою навколо будинку, контролювати шляхи підходу та у випадку появи сторонніх осіб або працівників правоохоронних органів повідомити ОСОБА_7 , а також забезпечити відхід членів групи з місця вчинення злочину.
Після заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 та ОСОБА_7 звітували ОСОБА_8 як співорганізатору та керівнику групи про успішне закінчення злочину та на автомобілі таксі, водій якого не був обізнаний з протиправним характером дій його пасажирів, поверталися в обумовлене місце зустрічі, де повертали ОСОБА_8 наданий ним мобільний телефон та всі отримані від потерпілих грошові кошти.
В подальшому ОСОБА_8 , діючи відповідно до відведеної йому ролі співкерівника, розподіляв здобуті злочинним шляхом грошові кошти між членами організованої злочинної групи.
Також ОСОБА_8 та ОСОБА_9 як співорганізатори і керівники групи, окрім описаних вище функцій активних співвиконавців групових злочинів, здійснювали координацію дій членів структурних частин організованої групи при скоєнні кожного конкретного посягання, розробили та впровадили в діяльності групи ряд заходів конспірації, слідкували за їх дотриманням членами групи, а ОСОБА_8 , згідно відведеної йому функції, також проводив розподіл між ними злочинного прибутку.
Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, зорганізувалися у об`єднання, стійкість якого базувалася на матеріальній зацікавленості учасників групи у скоєнні злочинів.
Також стійкість організованої групи забезпечувалася за рахунок її сталого складу, тривалих та ієрархічних відносин між її керівниками ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , членами ОСОБА_7 та невстановленими особами, централізованого підпорядкування, єдиних для всіх правил поведінки, наявності плану злочинної діяльності, відомого всім членам групи, і чіткого розподілу функцій учасників щодо його досягнення, безумовного дотримання учасниками заходів конспірації.
Учасники організованої групи, для уникнення викриття, узгоджено вживали заходи конспірації. Так, ОСОБА_8 за домовленістю з співорганізатором ОСОБА_9 , з метою мінімізації контактів членів двох структурних частин організованої групи між собою, перед вчиненням злочину надавав ОСОБА_9 та ОСОБА_7 мобільний телефон для зв`язку з невстановленими членами першої структурної частини групи, який після вчинення кожного злочину вони йому повертали. При спілкуванні з потерпілими, члени організованої групи представлялися вигаданими іменами. Крім того, ОСОБА_8 згідно відведених йому функцій, інструктував членів другої структурної частини організованої групи як поводити себе в разі затримання правоохоронними органами та не розголошувати обставин діяльності групи стороннім особам.
Вказані заходи разом з іншими методами конспірації злочинної діяльності групи і підтриманням незаперечного авторитету її керівників, створювали у спільників впевненість про можливість уникнення відповідальності за скоєння групових злочинів у разі виявлення їх правоохоронними органами.
У такий спосіб, ОСОБА_8 спільно з співорганізатором ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та невстановленими особами - членами організованої групи, протиправно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи повторно, у складі організованої групи, в період часу з 02.04.2017 року до 24.05.2017 року вчинив ряд злочинів із заволодіння грошовими коштами потерпілих шляхом обману.
02.04.2017 року ОСОБА_8 , маючи в своєму розпорядженні інформацію про персональні дані літніх мешканців м. Ромни та Роменського району, абонентські номери їх стаціонарних телефонів та про персональні дані родинних зв`язків потерпілих, як співорганізатор та керівник організованої групи, визначив, що у нічний час вказаного дня члени організованої групи будуть вчиняти злочин відносно ОСОБА_10 , жительки АДРЕСА_2 . Прийняте рішення ОСОБА_8 за домовленістю із співорганізатором ОСОБА_9 , було доведено до відома учасників організованої групи в обсязі, необхідному для виконання покладених на них функцій.
Близько 22 год. 30 хв. ОСОБА_9 та ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_8 на автомобілі таксі, водій якого не був обізнаний з протиправним характером дій членів злочинної групи, прибули в обумовлене місце зустрічі та отримали від ОСОБА_8 мобільний телефон для зв`язку з членами першої структурної частини організованої групи, а також відомості про адресу проживання потерпілої ОСОБА_10 .
Після від`їзду ОСОБА_9 та ОСОБА_7 до місця проживання потерпілої, ОСОБА_8 засобами зв`язку повідомив невстановленим членам першої структурної частини організованої групи про початок етапу реалізації їх спільного злочинного наміру.
Після того, невстановлена особа № 2, член першої структурної частини організованої групи, яка знаходилася поруч з невстановленою особою № 1, членом першої структурної частини організованої групи, діючи згідно розробленого співорганізаторами ОСОБА_8 та ОСОБА_9 плану, видаючи себе за працівника поліції, продовжила телефонну розмову з потерпілою ОСОБА_10 та підтвердила раніше повідомлену неправдиву інформацію про затримання поліцією її онука.
Довідавшись у потерпілої ОСОБА_10 інформацію про розмір наявних грошових заощаджень і домігшись її згоди на передачу цих грошових коштів учасникам організованої групи, невстановлена особа № 2, член першої структурної частини організованої групи, утримуючи телефонне з`єднання з потерпілою, зателефонувала на наданий ОСОБА_8 мобільний телефон з абонентським номером і повідомила ОСОБА_7 адресу проживання потерпілої, суму грошових коштів, яку потерпіла має їм передати, а також вигадану легенду та ім`я, яким ОСОБА_7 повинен представитися потерпілій.
Того ж дня, близько 24 год. 00 хв., після прибуття до місця проживання потерпілої ОСОБА_7 , виконуючи покладені на нього функції співвиконавця, зайшов до господарства ОСОБА_10 і, представившись вигаданим ім`ям, заздалегідь повідомленим йому та потерпілій невстановленою особою № 2, членом першої структурної частини організованої групи, повідомив потерпілій мету свого візиту.
Потерпіла ОСОБА_10 , будучи введеною в оману і переконаною, що передає гроші для покриття витрат на лікування потерпілого від неправомірних дій свого онука, передала ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 10 000 грн, та 700 доларів США, вартість яких за офіційним курсом іноземних валют Національного банку України станом на 02.04.2017 року складала суму 18 883,24 грн.
В цей же час, ОСОБА_9 , виконуючи покладені на нього функції співорганізатора, а в даному випадку - і співвиконавця, знаходився поблизу господарства ОСОБА_10 і спостерігав за обстановкою навколо будинку, контролюючи шляхи підходу, щоб у випадку появи сторонніх осіб або працівників правоохоронних органів повідомити ОСОБА_7 , а також забезпечити відхід членів групи з місця вчинення злочину.
Після заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 учасники організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_9 на автомобілі таксі повернулися в обумовлене з ОСОБА_8 місце зустрічі, де повідомили останньому про хід та результати, вчиненого злочину, передали всі здобуті у потерпілої ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 10 000 грн. та 700 доларів США, а також повернули співорганізатору групи наданий ним мобільний телефон.
В результаті злочину, вчиненого співорганізаторами та керівниками організованої злочинної групи ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , членами організованої групи ОСОБА_7 і невстановленими особами, потерпілій ОСОБА_10 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 28 883,24 грн.
В подальшому ОСОБА_8 , діючи відповідно до відведеної йому ролі співорганізатора і керівника, пропорційно розподілив здобуті злочинним шляхом грошові кошти між членами організованої злочинної групи в залежності від їх ролі у вчиненні злочину.
Крім того, 23.04.2017 року ОСОБА_8 , маючи в своєму розпорядженні інформацію про персональні дані літніх мешканців м.Ромни та Роменського району, абонентські номери їх стаціонарних телефонів та про персональні дані родинних зв`язків потерпілих, як співорганізатор та керівник організованої групи, визначив, що у вечірній час вказаного дня, члени організованої групи будуть вчиняти злочин відносно ОСОБА_11 , жителя АДРЕСА_3 . Прийняте рішення ОСОБА_8 за домовленістю із співорганізатором ОСОБА_9 , було доведено до відома учасників організованої групи в обсязі, необхідному для виконання покладених на них функцій.
Близько 19 год. 30 хв. ОСОБА_9 та ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_8 на автомобілі таксі, водій якого не був обізнаний з протиправним характером дій членів злочинної групи, прибули в обумовлене місце зустрічі та отримали від ОСОБА_8 мобільний телефон для зв`язку з членами першої структурної частини організованої групи, а також відомості про адресу проживання потерпілого ОСОБА_11 .
Після від`їзду ОСОБА_9 та ОСОБА_7 до місця проживання потерпілого, ОСОБА_8 , засобами зв`язку повідомив невстановленим членам першої структурної частини організованої групи про початок етапу реалізації їх спільного злочинного наміру.
Того ж дня, близько 19 год. 45 хв., невстановлена особа № 1, член першої структурної частини організованої групи, знаходячись в м. Перевальськ Луганської області, діючи згідно єдиного та відомого всім учасникам організованої групи плану та виконуючи покладені на неї функції, з абонентського номеру оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_3 зателефонувала ОСОБА_11 на його абонентський номер стаціонарного телефонного зв`язку ПАТ «Укртелеком» № НОМЕР_4 і, назвавшись його онуком, ввела ОСОБА_11 в оману. Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, невстановлена особа № 1, член першої структурної частини організованої групи, повідомила ОСОБА_11 неправдиву інформацію про своє затримання працівниками поліції за заподіяння шкоди здоров`ю третьої особи. Використовуючи виниклі довірливі стосунки з ОСОБА_11 та помилкове сприйняття потерпілим свого співрозмовника як власного онука, невстановлена особа № 1, член першої структурної частини організованої групи, дізналася у потерпілого про розмір наявних у нього грошових заощаджень в сумі 17 000 грн. та попросила передати йому зазначені грошові кошти через довірену особу, назвавши при цьому вигадане ім`я, нібито для покриття витрат на лікування постраждалого від його неправомірних дій.
Після того невстановлена особа № 2, член першої структурної частини організованої групи, яка знаходилася поруч з невстановленою особою № 1, членом першої структурної частини організованої групи, діючи згідно розробленого співорганізаторами ОСОБА_8 та ОСОБА_9 плану, видаючи себе за працівника поліції, продовжила телефонну розмову з потерпілим ОСОБА_11 та підтвердила раніше повідомлену неправдиву інформацію про затримання поліцією його онука.
Довідавшись у потерпілого ОСОБА_11 інформацію про розмір наявних грошових заощаджень і домігшись його згоди на передачу цих грошових коштів учасникам організованої групи, невстановлена особа № 2, член першої структурної частини організованої групи, утримуючи телефонне з`єднання з потерпілим, зателефонувала на наданий ОСОБА_8 мобільний телефон з абонентським номером і повідомила ОСОБА_7 адресу проживання, суму грошових коштів, яку потерпілий має їм передати, а також вигадану легенду та ім`я, яким ОСОБА_7 повинен представитися потерпілому.
Того ж дня близько 20 год. 15 хв., після прибуття до місця проживання потерпілого ОСОБА_7 , виконуючи покладені на нього функції виконавця зайшов до господарства ОСОБА_11 і, представившись вигаданим ім`ям, заздалегідь повідомленим йому та потерпілому невстановленою особою № 2, членом першої структурної частини організованої групи, повідомив потерпілому мету свого візиту.
Потерпілий ОСОБА_11 , будучи введеним в оману і переконаним, що передає гроші для покриття витрат на лікування потерпілого від неправомірних дій свого онука, передав ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 17 000 грн.
В цей же час, ОСОБА_9 , виконуючи покладені на нього функції співорганізатора, в даному випадку - і співвиконавця, знаходився поблизу господарства ОСОБА_11 і спостерігав за обстановкою навколо будинку, контролюючи шляхи підходу, щоб у випадку появи сторонніх осіб або працівників правоохоронних органів повідомити ОСОБА_7 , а також забезпечити відхід членів групи з місця вчинення злочину.
Після заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 учасники організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_9 на автомобілі таксі повернулися в обумовлене з ОСОБА_8 місце зустрічі, де повідомили останньому про хід та результати вчиненого злочину, передали всі здобуті у потерпілого ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 17 000 грн., а також повернули наданий ним мобільний телефон.
В результаті злочину, вчиненого співорганізаторами та керівниками організованої злочинної групи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , членами організованої групи ОСОБА_7 і невстановленими особами, потерпілому ОСОБА_11 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 17 000 грн.
В подальшому ОСОБА_8 , діючи відповідно до відведеної йому ролі співорганізатора і керівника, пропорційно розподілив здобуті злочинним шляхом грошові кошти між членами організованої злочинної групи в залежності від їх ролі у вчиненні злочину.
Крім того, в ніч з 23.04.2017 року на 24.04.2017 року, більш точного часу встановити не стало можливим, ОСОБА_8 , маючи в своєму розпорядженні інформацію про персональні дані літніх мешканців м. Ромни та Роменського району, абонентські номери їх стаціонарних телефонів та про персональні дані родинних зв`язків потерпілих, як співорганізатор та керівник організованої групи, визначив, що у нічний час вказаного дня члени організованої групи будуть вчиняти злочин відносно ОСОБА_12 , мешканки с, Герасимівка, Роменського району. Прийняте рішення ОСОБА_8 за домовленістю із співорганізатором ОСОБА_9 , було доведено до відома учасників організованої групи в обсязі, необхідному для виконання покладених на них функцій.
Близько 01 год. 15 хв. 24.04.2017 року ОСОБА_9 та ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_8 на автомобілі таксі, водій якого не був обізнаний з протиправним характером дій членів злочинної групи, прибули в обумовлене місце зустрічі та отримали від ОСОБА_8 мобільний телефон для зв`язку з членами першої структурної частини організованої групи, а також відомості про адресу проживання потерпілої ОСОБА_12 .
Після від`їзду ОСОБА_9 та ОСОБА_7 до місця проживання потерпілої, ОСОБА_8 засобами зв`язку повідомив невстановленим членам першої структурної частини організованої групи про початок етапу реалізації їх спільного злочинного наміру.
Після того, невстановлена особа № 2, член першої структурної частини організованої групи, яка знаходилася поруч з невстановленою особою № 1, членом першої структурної частини організованої групи, діючи згідно розробленого співорганізаторами ОСОБА_8 та ОСОБА_9 плану, видаючи себе за працівника поліції, продовжила телефонну розмову з потерпілою ОСОБА_12 та підтвердила раніше повідомлену неправдиву інформацію про затримання поліцією її онука.
Довідавшись у потерпілої ОСОБА_12 інформацію про розмір наявних грошових заощаджень і домігшись її згоди на передачу цих грошових коштів учасникам організованої групи, невстановлена особа № 2, член першої структурної частини організованої групи, утримуючи телефонне з`єднання з потерпілою, зателефонувала на наданий ОСОБА_8 мобільний телефон з абонентським номером і повідомила ОСОБА_7 адресу проживання потерпілої, суму грошових коштів, яку потерпіла має їм передати, а також вигадану легенду та ім`я, яким ОСОБА_7 повинен представитися потерпілій.
В подальшому невстановлена особа № 2, член першої структурної частини організованої групи, з метою утримання уваги потерпілої, недопущення критичного осмислення ситуації та перевірки достовірності повідомлених їй відомостей, а також створення у потерпілої переконання в правдивості повідомленої інформації, вигідності та обов`язковості передачі грошових коштів учасникам організованої групи, наказала потерпілій ОСОБА_12 написати під її диктовку заяву на вигадане ім`я керівника правоохоронного органу про добровільність передачі зазначених грошових коштів.
Того ж дня, близько 02 год. 30 хв., після прибуття до місця проживання потерпілої ОСОБА_7 , виконуючи покладені на нього функції співвиконавця, зайшов до господарства ОСОБА_12 і, представившись вигаданим ім`ям, заздалегідь повідомленим йому та потерпілій невстановленою особою № 2, членом першої структурної частини організованої групи, повідомив потерпілій мету свого візиту.
Потерпіла ОСОБА_12 , будучи введеною в оману і переконаною, що передає гроші для покриття витрат на лікування потерпілого від неправомірних дій свого онука, передала ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 10 000 грн.
В цей же час, ОСОБА_9 , виконуючи покладені на нього функції співорганізатора, а в даному випадку - і співвиконавця, знаходився поблизу господарства ОСОБА_12 і спостерігав за обстановкою навколо будинку, контролюючи шляхи підходу, щоб у випадку появи сторонніх осіб або працівників правоохоронних органів повідомити ОСОБА_7 , а також забезпечити відхід членів групи з місця вчинення злочину.
Після заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 учасники організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_9 на автомобілі таксі повернулися в обумовлене з ОСОБА_8 місце зустрічі, де повідомили останньому про хід та результати вчиненого злочину, передали всі здобуті у потерпілої ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 10 000 грн., а також повернули ОСОБА_8 наданий ним мобільний телефон.
В результаті злочину, вчиненого співорганізаторами та керівниками організованої злочинної групи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , членами організованої групи ОСОБА_7 і невстановленими особами, потерпілій ОСОБА_12 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 10 000 грн.
В подальшому ОСОБА_8 , діючи відповідно до відведеної йому ролі співорганізатора і керівника, пропорційно розподілив здобуті злочинним шляхом грошові кошти між членами організованої злочинної групи в залежності від їх ролі у вчиненні злочину.
Крім того, 25.04.2017 року ОСОБА_8 , маючи в своєму розпорядженні інформацію про персональні дані літніх мешканців м. Ромни та Роменського району, абонентські номери їх стаціонарних телефонів та про персональні дані родинних зв`язків потерпілих, як співорганізатор та керівник організованої групи, визначив, що у вказаний день члени організованої групи будуть вчиняти злочин відносно ОСОБА_13 , жительки АДРЕСА_4 . Прийняте рішення ОСОБА_8 за домовленістю із співорганізатором ОСОБА_9 , було доведено до відома учасників організованої групи в обсязі, необхідному для виконання покладених на них функцій.
Близько 14 год. 30 хв. ОСОБА_9 та ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_8 на автомобілі таксі, водій якого не був обізнаний з протиправним характером дій членів злочинної групи, прибули в обумовлене місце зустрічі та отримали від ОСОБА_8 мобільний телефон для зв`язку з членами першої структурної частини організованої групи, а також відомості про адресу проживання потерпілої ОСОБА_10 .
Після від`їзду ОСОБА_9 та ОСОБА_7 до місця проживання потерпілої, ОСОБА_8 засобами зв`язку повідомив невстановленим членам першої структурної частини організованої групи про початок етапу реалізації їх спільного злочинного наміру.
Після того, невстановлена особа № 2, член першої структурної частини організованої групи, яка знаходилася поруч з невстановленою особою № 1, членом першої структурної частини організованої групи, діючи згідно розробленого співорганізаторами ОСОБА_8 та ОСОБА_9 плану, видаючи себе за працівника поліції, продовжила телефонну розмову з потерпілою ОСОБА_13 та підтвердила раніше повідомлену неправдиву інформацію про затримання поліцією її сина.
Довідавшись у потерпілої ОСОБА_13 інформацію про розмір наявних грошових заощаджень і домігшись її згоди на передачу цих грошових коштів учасникам організованої групи, невстановлена особа № 2, член першої структурної частини організованої групи, утримуючи телефонне з`єднання з потерпілою, зателефонувала на наданий ОСОБА_8 , мобільний телефон з абонентським номером і повідомила ОСОБА_7 адресу проживання потерпілої, суму грошових коштів, яку потерпіла має їм передати, а також вигадану легенду та ім`я, яким ОСОБА_7 повинен представитися потерпілій.
В подальшому невстановлена особа № 2, член першої структурної частини організованої групи, з метою утримання уваги потерпілої, недопущення критичного осмислення ситуації та перевірки достовірності повідомлених відомостей, а також створення у потерпілої переконання в правдивості повідомленої інформації, вигідності та обов`язковості передачі грошових коштів учасникам організованої групи, наказала потерпілій ОСОБА_13 написати під її диктовку заяву на вигадане ім`я керівника правоохоронного органу про добровільність передачі зазначених грошових коштів.
Близько 16 год. 45 хв. після прибуття до місця проживання потерпілої ОСОБА_7 , виконуючи покладені на нього функції співвиконавця, зайшов до господарства ОСОБА_13 і, представившись вигаданим ім`ям, заздалегідь повідомленим йому та потерпілій невстановленою особою № 2, членом першої структурної частини організованої групи, повідомив потерпілій мету свого візиту.
Потерпіла ОСОБА_13 , будучи введеною в оману і переконаною, що передає гроші для покриття витрат на лікування потерпілого від неправомірних дій свого онука, передала ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 10 000 доларів США.
В цей же час, ОСОБА_9 , виконуючи покладені на нього функції співорганізатора, а в даному випадку - і співвиконавця, знаходився поблизу господарства ОСОБА_13 і спостерігав за обстановкою навколо будинку, контролюючи шляхи підходу, щоб у випадку появи сторонніх осіб або працівників правоохоронних органів повідомити ОСОБА_7 , а також забезпечити відхід членів групи з місця вчинення злочину.
Після заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 учасники організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_9 на автомобілі таксі повернулися в обумовлене з ОСОБА_8 місце зустрічі, де повідомили останньому про хід та результати вчиненого злочину, передали всі здобуті у потерпілої ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, а також повернули ОСОБА_8 групи наданий ним мобільний телефон.
В подальшому ОСОБА_8 , діючи відповідно до відведеної йому ролі співорганізатора і керівника, пропорційно розподілив здобуті злочинним шляхом грошові кошти між членами організованої злочинної групи в залежності від їх ролі у вчиненні злочину.
В результаті злочину, вчиненого співорганізаторами та керівниками організованої злочинної групи ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , членами організованої групи ОСОБА_7 і невстановленими особами, потерпілій ОСОБА_13 було завдано матеріальної шкоди на суму 10 000 доларів США, що за офіційним курсом іноземних валют Національного банку України станом на 25.04.2017 року складає суму 266 736,97 грн. Вказана сума у понад 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і відповідно до примітки 3 ст.185 КК України - є великим розміром.
Крім того, 22.05.2017 року ОСОБА_8 , маючи в своєму розпорядженні інформацію про персональні дані літніх мешканців м. Ромни та Роменського району, абонентські номери їх стаціонарних телефонів та про персональні дані родинних зв`язків потерпілих, як співорганізатор та керівник організованої групи, визначив, що у вечірній час вказаного дня члени організованої групи будуть вчиняти злочин відносно ОСОБА_14 , мешканки АДРЕСА_5 . Прийняте рішення ОСОБА_8 , за домовленістю із співорганізатором ОСОБА_9 , було доведено до відома учасників організованої групи в обсязі, необхідному для виконання покладених на них функцій.
Близько 15 год. 00 хв. ОСОБА_9 та ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_8 , на автомобілі таксі, водій якого не був обізнаний з протиправним характером дій членів злочинної групи, прибули в обумовлене місце зустрічі та отримали від ОСОБА_8 мобільний телефон для зв`язку з членами першої структурної частини організованої групи, а також відомості про адресу проживання потерпілої ОСОБА_14 .
Після від`їзду ОСОБА_9 та ОСОБА_7 до місця проживання потерпілої, ОСОБА_8 засобами зв`язку повідомив невстановленим членам першої структурної частини організованої групи про початок етапу реалізації їх спільного злочинного наміру.
Довідавшись у потерпілої ОСОБА_14 інформацію про розмір наявних грошових заощаджень і домігшись її згоди на передачу цих грошових коштів учасникам організованої групи, невстановлена особа № 1, член першої структурної частини організованої групи, утримуючи телефонне з`єднання з потерпілою, зателефонувала на наданий ОСОБА_8 мобільний телефон з абонентським номером і повідомила ОСОБА_7 адресу проживання потерпілої, суму грошових коштів, яку потерпіла має їм передати, а також вигадану легенду та ім`я, яким ОСОБА_7 повинен представитися потерпілій.
Після прибуття до місця проживання потерпілої ОСОБА_7 , виконуючи покладені на нього функції співвиконавця, зайшов до господарства ОСОБА_14 і, представившись вигаданим ім`ям, заздалегідь повідомленим йому та потерпілій невстановленою особою № 2, членом першої структурної частини організованої групи, повідомив потерпілій мету свого візиту.
Потерпіла ОСОБА_14 , будучи введеною в оману і переконаною, що передає гроші для покриття витрат на лікування потерпілого від неправомірних дій свого онука, передала ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 5 000 грн.
В цей же час, ОСОБА_9 , виконуючи покладені на нього функції співорганізатора, а в даному випадку - і співвиконавця, знаходився поблизу господарства ОСОБА_14 і спостерігав за обстановкою навколо будинку, контролюючи шляхи підходу, щоб у випадку появи сторонніх осіб або працівників правоохоронних органів повідомити ОСОБА_7 , а також забезпечити відхід членів групи з місця вчинення злочину.
Після заволодіння грошовими коштами ОСОБА_14 учасники організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_9 на автомобілі таксі повернулися в обумовлене з ОСОБА_8 , місце зустрічі, де повідомили останньому про хід та результати вчиненого злочину, передали всі здобуті у потерпілої ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 5 000 грн., а також повернули наданий ним мобільний телефон.
В результаті злочину, вчиненого співорганізаторами та керівниками організованої злочинної групи ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , членами організованої групи ОСОБА_7 і невстановленими особами, потерпілій ОСОБА_14 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 5 000 грн.
В подальшому ОСОБА_8 , діючи відповідно до відведеної йому ролі співорганізатора і керівника, пропорційно розподілив здобуті злочинним шляхом грошові кошти між членами організованої злочинної групи в залежності від їх ролі у вчиненні злочину.
Крім того, 24.05.2017 року ОСОБА_8 , маючи в своєму розпорядженні інформацію про персональні дані літніх мешканців м. Ромни та Роменського району, абонентські номери їх стаціонарних телефонів та про персональні дані родинних зв`язків потерпілих, як співорганізатор та керівник організованої групи, визначив, що у вказаний день члени організованої групи будуть вчиняти злочин відносно ОСОБА_15 , жителя АДРЕСА_6 . Прийняте рішення ОСОБА_8 за домовленістю із співорганізатором ОСОБА_9 , було доведено до відома учасників організованої групи в обсязі, необхідному для виконання покладених на них функцій.
Того ж дня близько 10 год. 00 хв. ОСОБА_9 та ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_8 на автомобілі таксі, водій якого не був обізнаний з протиправним характером дій членів злочинної групи, прибули в обумовлене місце зустрічі та отримали від ОСОБА_8 мобільний телефон для зв`язку з членами першої структурної частини організованої групи, а також відомості про адресу проживання потерпілого ОСОБА_15 .
Після від`їзду ОСОБА_9 та ОСОБА_7 до місця проживання потерпілого, ОСОБА_8 засобами зв`язку повідомив невстановленим членам першої структурної частини організованої групи про початок етапу реалізації їх спільного злочинного наміру.
Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, невстановлена особа № 1, член першої структурної частини організованої групи, повідомила ОСОБА_15 неправдиву інформацію про своє затримання працівниками поліції за заподіяння шкоди здоров`ю третьої особи. Використовуючи виниклі довірливі стосунки з ОСОБА_15 та помилкове сприйняття потерпілим свого співрозмовника як власного сина, невстановлена особа № 1 член першої структурної частини організованої групи, попросила потерпілого передати йому грошові кошти в сумі 30 000 грн., нібито для покриття витрат на лікування постраждалого від його неправомірних дій.
Після того, невстановлена особа № 2, член першої структурної частини організованої групи, яка знаходилася поруч з невстановленою особою № 1, членом першої структурної частини організованої групи, у невстановленому місці, діючи згідно розробленого співорганізаторами ОСОБА_8 та ОСОБА_9 плану, видаючи себе за працівника поліції, продовжила телефонну розмову з потерпілим ОСОБА_15 , та підтвердила раніше повідомлену неправдиву інформацію про затримання поліцією його сина.
Домігшись згоди ОСОБА_15 на передачу грошових коштів в сумі 30 000 грн. учасникам організованої групи, невстановлена особа № 2, член першої структурної частини організованої групи, утримуючи телефонне з`єднання з потерпілим, зателефонувала на наданий ОСОБА_8 мобільний телефон з абонентським номером і повідомила ОСОБА_7 адресу проживання потерпілого, суму грошових коштів, яку потерпілий має їм передати, а також вигадану легенду та ім`я, яким ОСОБА_7 повинен представитися потерпілому.
Після прибуття в с. Ярмолинці Роменського району ОСОБА_7 та ОСОБА_9 не зорієнтувалися на місцевості і розпочали пошуки господарства де проживає ОСОБА_15 .
Однак, в цей час дії ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , спрямовані на реалізацію спільного злочинного плану членів організованої групи, були виявлені місцевими жителями, які запідозрили протиправний характер їх поведінки та висловили вимогу пояснити їх справжні наміри та дії. Усвідомлюючи неможливість подальшої реалізації свого злочинного наміру та доведення злочину до кінця ОСОБА_9 та ОСОБА_7 на автомобілі таксі залишили місце вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, співорганізатори та керівники організованої злочинної групи ОСОБА_8 і ОСОБА_9 члени організованої групи ОСОБА_7 і невстановлені особи, намагалися повторно шляхом обману заволодіти грошовими коштами ОСОБА_15 в сумі 30 000 грн., але не вчинили всіх дій, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, з причин, що не залежали від їх волі.
В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_7 вину у вчиненні вказаних злочинів визнав повністю при обставинах, визначених вище, вказавши, що події, а також час та спосіб скоєння ним злочинів, зазначені в обвинувальному акті, викладені вірно та відповідають дійсності, він їх в повному обсязі підтверджує. Щиро розкаюється у вчиненому, просить суворо не карати.
Крім того, винуватість ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України підтверджується наступними доказами, які були надані суду стороною обвинувачення та досліджені в судовому засіданні:
постановою про призначення групи слідчих від 25.05.2017 року;
постановою про зміну складу групи слідчих від 26.05.2017 року;
постановою про об`єднання матеріалів кримінального провадження від 31.05.2017 року;
постановою про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування від 09.06.2017 року;
постановою про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 09.06.2017 року;
постановою про зміну складу групи прокурорів у кримінальному провадженні від 26.05.2017 року;
постановою про продовження строку досудового розслідування від 12.07.2017 року;
листом начальника відділу нагляду за додержання законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області від 18.07.2017 року;
повідомленням та постановою про зміну складу групи прокурорів у кримінальному провадженні від 18.08.2017 року;
постановою про продовження строку досудового розслідування від 07.09.2017 року;
дорученням прокурора відділу нагляду за додержання законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області від 07.09.2017 року;
постановою про виділення матеріалів досудового розслідування від 04.09.2017 року;
постановою про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 04.09.2017 року;
постановою про об`єднання матеріалів досудового розслідування від 04.09.2017 року;
постановою про зупинення досудового розслідування від 04.09.2017 року;
постановою про відновлення досудового розслідування від 06.10.2017 року;
повідомленням начальника Роменського ВП ГУ НП в Сумській області;
листом про визначення підсудності кримінального провадження від 02.11.2017 року;
постановою про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування від 06.11.2017 року;
дорученням про проведення досудового розслідування від 07.11.2017 року;
повідомленням про початок досудового розслідування;
постановою про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні;
постановою про об`єднання матеріалів досудового розслідування від 21.11.2017 року;
постановою про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 21.11.2017 року;
рапортом про виявлення кримінального правопорушення від 03.04.2017 року;
протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 03.04.2017 року;
дорученням про проведення досудового розслідування від 04.04.2017 року;
повідомленням про початок досудового розслідування від 05.04.2017 року;
заявою про залучення потерпілого від 04.04.2017 року;
довідкою курсу валют НБУ станом на 31.03.2017 року;
протоколом пред`явлення особи для впізнання від 26.05.2017 року;
протоколом пред`явлення особи для впізнання від 26.05.2017 року;
постановою про визнання цивільним позивачем від 31.07.2017 року;
протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 24.04.2017 року;
рапортом від 24.04.2017 року про звернення до ЧЧ Роменського ВП ГУ НП в Сумській області;
дорученням про проведення досудового розслідування від 25.04.2017 року;
повідомленням про початок досудового розслідування від 25.04.2017 року;
постановою про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 25.04.2017 року;
заявою про залучення потерпілого від 24.04.2017 року;
протоколом пред`явлення особи для впізнання від 24.05.2017 року;
рапортом від 27.05.2017 року слідчого СВ Роменського ВП ГУ НП в Сумській області;
протоколом пред`явлення особи для впізнання від 24.05.2017 року;
постановою про визнання цивільним позивачем від 01.08.2017 року;
рапортом про виявлення кримінального правопорушення від 27.04.2017 року;
протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 27.04.2017 року;
заявою від 27.04.2017 року про залучення потерпілого;
рапортом про виявлення кримінального правопорушення від 26.05.2017 року;
протоколом огляду речей від 27.04.2017 року;
постановою про визнання та приєднання до кримінального провадження речових доказів від 04.09.2017 року;
довідкою курсу валют НБУ станом на 25.04.2017 року;
протоколом пред`явлення особи для впізнання від 26.05.2017 року;
протоколом пред`явлення особи для впізнання від 26.05.2017 року;
постановою про визнання цивільним позивачем від 01.08.2017 року;
рапортом від 22.05.2017 року про звернення до ЧЧ Роменського ВП ГУ НП в Сумській області;
протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 22.05.2017 року;
заявою від 22.05.2017 року про залучення потерпілого;
протоколом від 24.05.2017 року пред`явлення особи для впізнання;
протоколом пред`явлення особи для впізнання від 24.05.2017 року;
рапортом слідчого СВ Роменського ВП ГУ НП в Сумській області від 27.05.2017 року;
постановою про визнання цивільним позивачем від 03.08.2017 року;
рапортом від 23.05.2017 року про звернення до ЧЧ Роменського ВП ГУ НП в Сумській області;
протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 23.05.2017 року;
протоколом огляду місця події від 23.05.2017 року та план-схемою до нього;
заявою від 24.05.2017 року про залучення потерпілого;
протоколом огляду речей від 26.05.2017 року;
постановою про визнання та приєднання до кримінального провадження речових доказів від 04.09.2017 року;
протоколом пред`явлення особи для впізнання від 24.05.2017 року;
протоколом пред`явлення особи для впізнання від 24.05.2017 року;
протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 03.08.2017 року;
довідкою до протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 03.08.2017 року;
протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 23.05.2017 року;
протоколом огляду місця події від 23.05.2017 року та фототаблиці до нього;
заявою від 24.05.2017 року про залучення потерпілого;
постановою про визнання цивільним позивачем від 23.08.2017 року;
протоколом пред`явлення особи для впізнання від 24.05.2017 року;
протоколом пред`явлення особи для впізнання від 24.05.2017 року;
протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 24.05.2017 року;
заявою від 24.05.2017 року про залучення потерпілого;
протоколами пред`явлення особи для впізнання від 24.05.2017 року;
протоколами пред`явлення особи для впізнання від 24.05.2017 року;
дорученням про проведення слідчих (розшукових дій) від 04.07.2017 року;
ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 31.07.2018 року;
ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 31.07.2018 року;
протоколом огляду речей (документів) від 29.08.2017 року;
ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 31.07.2018 року;
дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій від 06.09.2017 року;
протоколом огляду інформації від 06.09.2017 року;
протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 24.04.2017 року;
заявою про залучення потерпілого від 24.04.2017 року;
протоколом пред`явлення особи для впізнання від 24.05.2017 року;
протоколом пред`явлення особи для впізнання від 24.05.2017 року;
ухвалою слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області від 25.05.2017 року;
протоколом тимчасового доступу до речей і документів та описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 20.06.2017 року;
ухвалою слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області від 22.05.2017 року;
протоколом тимчасового доступу до речей і документів та описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 21.06.2017 року;
протоколом обшуку від 24.05.2017 року;
протоколом огляду речей та документів від 26.06.2017 року;
ухвалою слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області від 26.05.2017 року;
ухвалою слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області від 01.06.2017 року;
протоколом обшуку від 03.06.2017 року;
ухвалою слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області від 09.06.2017 року;
ухвалою слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області від 06.06.2017 року;
протоколами тимчасового доступу до речей і документів та описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 20.06.2017 року та від 21.06.2017 року;
протоколом проведення слідчого експерименту від 25.05.2017 року та фототаблицею до нього;
протоколом проведення слідчого експерименту від 25.05.2017 року та фототаблицею до нього;
протоколом проведення слідчого експерименту від 30.05.2017 року з оптичним диском відеозапису проведення відповідної слідчої дії;
протоколом проведення слідчого експерименту із застосуванням технічних засобів фіксування від 02.05.2017 року;
ухвалою слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області від 25.05.2017 року;
протоколом обшуку від 24.05.2017 року;
протоколом огляду речей та документів від 26.06.2017 року;
постановою про визнання речовими доказами та приєднання до кримінального провадження від 04.07.2017 року;
ухвалою слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області від 25.05.2017 року;
протоколом обшуку від 24.05.2017 року;
постановою про визнання речовими доказами та приєднання до кримінального провадження від 29.08.2017 року;
протоколами проведення слідчого експерименту від 25.05.2017 року та 26.05.2017 року;
протоколами проведення слідчого експерименту від 23.06.2017 року;
ухвалою слідчого судді Конотопського міськрайонного суду Сумської області від 26.11.2018 року.
Проаналізувавши та оцінивши досліджені докази, суд приходить до висновку, що вина обвинуваченого ОСОБА_7 , як виконавця повністю доведена і його дії суд кваліфікує за ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України - шахрайство, вчинене за попередньою змовою, повторно, у великих розмірах, організованою групою; за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 27, ч.4 ст. 190 КК України - незакінчений замах на шахрайство, вчинене за попередньою змовою, повторно, організованою групою.
Відповідно до ст. 65 КК України при призначенні покарання суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, особу обвинуваченого, обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.
Відповідно до п. 4 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2003 року № 7 «Про практику призначення судами кримінального покарання» рішення суду має бути повністю самостійним і не ставитись у залежність від наведених в обвинувальному висновку обставин, які пом`якшують чи обтяжують покарання.
До обставин, що пом`якшують покарання, передбачених ст. 66 КК України, обвинуваченому ОСОБА_7 повне визнання вини, активне сприяння розкриттю злочинів, щире каяття у вчиненому, має на утриманні неповнолітню дитину, батьків пенсійного віку, хворіє на тяжке захворювання.
Обставиною, яка обтяжує обвинуваченому покарання, згідно ст. 67 КК України є вчинення злочинів щодо осіб похилого віку.
У відповідності до ст. 8 ч. 1 Конституції України в Україні діє принцип верховенства права.
Ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» передбачено, що суди при розгляді справ застосовують Конвенцію та практику суду як джерело права.
Разом з цим, суд при призначенні покарання обвинуваченим враховує таку пом`якшуючу покарання обставину, як щире каяття, оскільки обвинувачені визнали вину у інкримінованих їм злочинах, надали показання, які відповідають обставинам, викладеним у обвинувальному акті, що свідчить про наявність належної критичної оцінки своєї протиправної поведінки та про готовність нести кримінальну відповідальність.
До вказаного висновку суд прийшов також, виходячи із висновків Європейського суду з прав людини, викладених у рішенні в справі «Орлов проти України» від 11.02.2016 року, відповідно до яких «… національні суди за жодних обставин не повинні дозволяти випадків, за яких завдання тілесних і моральних страждань залишатиметься безкарним. Це важливо для забезпечення громадської впевненості у принципі верховенства права і його підтримки, а також у попередженні будь-яких ознак толерантності органів влади до незаконних дій або співучасті у них».
При цьому суд також враховує, що відповідно до ст. 50 КК України покарання є заходом примусу та полягає в передбаченому законом обмеженні прав та свобод засудженого та у відповідності до ч.2 ст. 50 КК України має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами.
Зазначене узгоджується із положеннями частини 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод від 04.11.1950 року, яка набрала чинності для України з 11.09.1997 року і відповідно до ст. 9 Конституції України є частиною національного законодавства, якими передбачено, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом.
Злочини, вчинені обвинуваченими є дійсно небезпечними, оскільки посягають на власність громадян.
Однак мета покарання - це те, чого прагне держава, застосовуючи його, щодо особи, яка вчинила злочин. Покарання повинно володіти силою впливу та стримування, що полягає не у жорстокості, а у невідворотності та можливої швидкості.
При визначенні виду і міри покарання обвинуваченому ОСОБА_7 , з врахуванням ступеню тяжкості вчинених злочинів, обставин справи, особи обвинуваченого, який позитивно характеризується за місцем проживання, на обліку у лікаря - нарколога та лікаря-психіатра не перебуває, обставин, що пом`якшують покарання, суд вважає, що необхідним та достатнім для виправлення обвинуваченого та попередження вчинення ним нових злочинів буде покарання у виді позбавлення волі.
Крім того, в судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_7 засуджений вироком Липоводолинського районного суду Сумської області від 11 червня 2021 року, тому при призначенні покарання слід застосувати положення ч. 4 ст. 70 КК України.
Керуючись ст.ст. 368, 370, 371, 374 КПК України суд,
У Х В А Л И В:
ОСОБА_7 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 27, ч.4 ст. 190 КК України і призначити покарання:
за ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України - у виді позбавлення волі строком 5 років 1 місяць з конфіскацією майна, окрім житла;
за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України - у виді позбавлення волі строком 5 років з конфіскацією майна, окрім житла.
Згідно ст. 70 ч. 1 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити покарання у виді позбавлення волі строком 5 років 1 місяць з конфіскацією майна, окрім житла.
На підставі ст. 70 ч. 4 КК України ОСОБА_7 шляхом поглинення менш суворого покарання, призначеного вироком Липоводолинського районного суду Сумської області від 11 червня 2021 року більш суворим покаранням за цим вироком, визначити остаточне покарання у виді позбавлення волі строком 5 років 1 місяць з конфіскацією майна, окрім житла. У строк покарання зарахувати покарання частково відбуте за вироком Липоводолинського районного суду Сумської області від 11 червня 2021 року.
Міру запобіжного заходу обвинуваченому ОСОБА_7 до вступу вироку в законну силу, залишити тримання під вартою.
Строк відбуття покарання рахувати з моменту ухвалення вироку.
На підставі ч. 5 ст. 72 КК України (в редакції, яка діяла до 20.06.2017 року) зарахувати обвинуваченому ОСОБА_7 строк його попереднього ув`язнення з 28 квітня 2021 року по 29 листопада 2021 року у строк відбування покарання за даним вироком з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.
Вирок може бути оскаржений до Сумського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення через Конотопський міськрайонний суд, а для обвинуваченого в той же строк після вручення йому копії вироку.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Суддя ОСОБА_1