СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/9586/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення у кримінальному провадженні № 002890 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2021 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

07.12.2021 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення у кримінальному провадженні № 002890.

Клопотання обґрунтоване наступним.

У провадженні Святошинського УП знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 002890 від 08.11.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22 жовтня 2021 року в денну пору доби, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 шляхом обману, намагались шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомив наступне: на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » займала посаду помічника директора з 07.06.2021, а з 01.10.2021 працюю на посаді менеджера зі збуту.

В функціональні обов`язки входить розвиток бази клієнтів, ведення перемовин з клієнтами, підготовка відповідних документів для підписання договорів.

21 жовтня 2021 року останній зателефонувала особа на ім`я ОСОБА_5 з номеру телефона НОМЕР_4 , яка відрекомендувалась менеджером компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході телефонної розмови дана особа наголосила, що зателефонувала по рекомендації ОСОБА_6 , який у минулому був співробітником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та попросила придбати 100 тон лимонної кислоти і запитала ціну. Порадившись зі своїм комерційним директором ОСОБА_7 , ми виділили на продаж об`єм у 22 тони лимонної кислоти по 74,04 грн з ПДВ.

Перетелефонувавши Ірині підприємство запропонувало їй придбати 22 тони лимонної кислоти по 74,04 грн з ПДВ. ОСОБА_8 погодилась і попросила виставити рахунок, бо їй терміново потрібна сировина. В свою чергу ОСОБА_9 попросила надіслати на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_5 установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для заключення договору та виставлення рахунку, Але, з незрозумілих причин ОСОБА_8 повідомила, що замість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покупцем буде виступати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Переписку вони вели у месенджері «Viber» по номеру телефону НОМЕР_4 .

Отримавши установчі документи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_9 направила ОСОБА_8 договір на підпис в електронному вигляді, на що остання запросила скан-копію договору підписану з нашої сторони.

Скан-копію договору ОСОБА_9 їй вислала вже 22.10.2021 з пошти ІНФОРМАЦІЯ_6 Після чого вона надіслала у відповідь договір підписаний з їх сторони директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 і попросила виставити рахунок, бо вони вже хочуть сплатити його.

ОСОБА_9 виставила рахунок з пошти ІНФОРМАЦІЯ_7 , далі ОСОБА_8 вислала мені платіж з банку на пошту ІНФОРМАЦІЯ_5 У месенджері вона зазначила, що рахунок вони сплатили і чекають від нас 22 тони лимонної кислоти за адресою АДРЕСА_1 .

Отримавши дану інформацію про оплату підприємство розпочали пошуки машини для доставки, періодично перевіряючи надходження коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_8 дуже часто телефонувала та просила поставити машину до 16 години, прикладала зусилля для того щоб ми скоріше знайшли машину. Потім запропонувала знайти машину самостійно, якщо ми не в змозі.

ОСОБА_9 дала згоду і написала, що бюджет на постачання товару 4000 грн. Кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не поступали і підприємство запідозрило, що останні шахраї.

Далі, через месенджер «Viber», ОСОБА_9 повідомила ОСОБА_8 , що іде у відпустку і що в подальшому всі питання щодо виконання умов договору поставки вона зможе вирішувати з комерційним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 , і надіслала його номер телефону НОМЕР_5 . Більше з ОСОБА_12 не спілкувалась по телефону та написала, що всі питання до директора.

Пізніше мені зателефонував ОСОБА_6 і спитав чому ми не відвантажуємо машину «ТРИВІТІ», адже вони сплатили рахунок. На що я спитала: «Чи працював він особисто з даною компанією?», він сказав: «що працював та не може сумніватися, що вони шахраї».

Допитаний в якості свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомив наступне: що з липня місяця 2021 року є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 . Юридична та фактична адреса товариства: АДРЕСА_2 . Основним видом діяльності товариства є неспеціалізована оптова торгівля.

У жовтні 2021 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », звернулась особа на ім`я ОСОБА_5 (користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_4 та електронною поштою: ІНФОРМАЦІЯ_8 ) з пропозицією щодо придбання товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », представником якого вона являється, 100 тон лимонної кислоти у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказана особа одразу наголосила, що товар потрібен терміново. Перевіривши наявність зазначеного товару менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 повідомила ОСОБА_13 , що наше товариство має можливість продати лише 22 тони, на що остання погодилась.

На етапі укладання договору поставки ОСОБА_14 , з незрозумілих причин повідомила, що замість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покупцем буде виступати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому, ОСОБА_15 наголосила, що реквізити підприємства - покупця змінено з ініціативи ОСОБА_10 , який є керівником та власником обох компаній та саме він буде підписувати договір. Вказаний факт, на той час, не викликав у нас жодних побоювань.

Як наслідок, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як Постачальником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як Покупцем, укладено договір поставки № 2021-21-10 від 21.10.2021. Основною, заздалегідь погодженою, умовою здійснення поставки товару була передоплата на підставі виставленого рахунку. Товар мав бути завантаженим на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 та поставленим на склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Питання необхідності здійснення попередньої оплати неодноразово обговорювалось в процесі переговорів. Крім того, ОСОБА_15 , з метою обману працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та створення у них хибного враження реальності намірів здійснити господарську операцію та дійсно придбати товар, попередньо оплативши його, з власної ініціативи вимагала негайно виставити рахунок, який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » начебто одразу оплатить.

На виконання умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виставила

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок від 22.10.2021 № ОП000000811 на суму

1 628 880,00 грн.

Однак, переслідуючи корисливий мотив, бажаючи заволодіти майном

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також за для введення в оману працівників останнього,

ОСОБА_15 надала працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » скан-копію платіжного доручення № 180 від 22.10.2021, як начебто підтвердження факту здійснення оплати за товар. Відповідно до змісту платіжного доручення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило оплату з рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 в розмірі 1 628 880,00 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з призначенням платежу «сплата за товар по рах. № ОП811 зг. дог. № 2021-21-10».

Після надання платіжного доручення ОСОБА_15 ще активніше почала наполягати на необхідності термінового відвантаження товару.

Перевіривши банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після отримання зазначеного платіжного доручення, працівником останнього встановлено, що кошти на рахунок не надійшли, про що одразу повідомлено ОСОБА_16 . Остання, в свою чергу, продовжила наголошувати на тому, що кошти сплачено в повному обсязі та вимагала терміново відвантажити товар в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В той же час, інші особи, в телефонному режимі, почали в ультимативній формі вимагати від працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснити відвантаження товару на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як останнє, з їх слів, повністю за нього розрахувалось.

Враховуючи, що кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » так і не надійшли, надане платіжне доручення містить ознаки підробки, а дії ОСОБА_17 та ОСОБА_10 містили чіткі ознаки шахрайства, які намагалися заволодіти грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 1 628 880,00 грн.

15.11.2021 року, в порядку ст. 93 КПК України було надано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , щодо надання право установчих документів та документів щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , однак, відповіді надано не було.

Беручи до уваги викладене вище, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а саме: статутні та реєстраційні документи та накази про призначення посадових осіб та заступників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; дозвільні документи на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 здійснює свою господарську діяльність; повний перелік працівників (з зазначенням їх анкетних даних, із зазначенням їх заробітної плати по місячно, номерів телефонів) з 2021 року по теперішній час, з якими уклали трудові угоди та договори про співпрацю; штатний розклад працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; документи про відкриття рахунків в банківських установах, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , використовує при здійсненні фінансово-господарської діяльності; документи, щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (договори, акти, накладні, платіжні доручення тощо).

У зв`язку з викладеним вище та враховуючи, що зібрати докази, які необхідні для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні

№ 0002890, захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншим шляхом не можливо, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що копії документів, що зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а саме: статутні та реєстраційні документи та накази про призначення посадових осіб та заступників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; дозвільні документи на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , здійснює свою господарську діяльність; повний перелік працівників (з зазначенням їх анкетних даних, із зазначенням їх заробітної плати по місячно, номерів телефонів) з 2021 року по теперішній час, з якими уклали трудові угоди та договори про співпрацю; штатний розклад працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; документи про відкриття рахунків в банківських установах, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 використовує при здійсненні фінансово-господарської діяльності; документи, щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (договори, акти, накладні, платіжні доручення тощо) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що не перешкоджає розгляду справи.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.4 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до п.8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься у витребуванній інформації і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за її допомогою. У звязку із чим вбачається достатність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення у кримінальному провадженні № 002890 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2021 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_19 тимчасовий доступ до копій документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме: статутні та реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; накази про призначення посадових осіб та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; дозвільні документи на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 здійснює свою господарську діяльність; штатний розклад працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; повний перелік працівників із зазначенням їх анкетних даних, номерів телефонів, місця проживання, із зазначенням їх заробітної плати по місячно, номерів телефонів) з 2021 року по теперішній час, з якими уклали трудові угоди та договори про співпрацю; документи про відкриття рахунків в банківських установах, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 використовує при здійсненні фінансово-господарської діяльності; документи, щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (договори, акти, накладні, платіжні доручення тощо); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (договори, акти, накладні, платіжні доручення тощо).

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1