Справа № 274/279/22
Провадження № 1-кс/0274/119/22
У Х В А Л А
Іменем України
01.02.2022 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 (далі Слідчий), погодженого з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000060 від 12.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою 2 ст. 191 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:
І Суть клопотання
Старший слідчий СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області звернувся з вказаним клопотанням, у якому просить надати групі слідчих тимчасовий доступ до документів податкової звітності ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: Чернівецька область, Сторожинецький район, с. Снячів), з правом виготовлення копій, зокрема до відомостей про працевлаштованих працівників по трудовим чи цивільно-правовим угодам упродовж 2019 року, відкритих розрахункових рахунків у банківських установах, копій податкових накладних за 2019 рік.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 12.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Бердичівської окружної прокуратури надійшли матеріали перевірки УСБУ в Житомирській області, відповідно до яких службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж грудня 2019 року, під час оплати робіт за виконання договору підряду по об`єкту «Реконструкція будівлі стаціонару ІНФОРМАЦІЯ_2 », розтратили грошові кошти у сумі близько 155 тис. грн.

Зокрема, в ході розслідування встановлено, що 29.11.2019 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 укладено договір підряду № 95, відповідно до якого, останній зобов`язувався виконати роботи по об`єкту «Реконструкція будівлі стаціонару ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 (коригування)». Вартість робіт за даним договором склала 1 390 260 грн. без ПДВ.

Слідчий зазначає, що з метою з`ясування повних обставин вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей про працевлаштованих працівників по трудовим чи цивільно-правовим угодам упродовж 2019 року у ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: Чернівецька область, Сторожинецький район, с. Снячів), відкритих розрахункових рахунків у банківських установах для ФОП ОСОБА_5 , копій податкових накладних за 2019 рік.

Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

ІІ Процедура та позиція учасників справи
В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

В клопотанні слідчий вказує на те, що існує загроза зміни або втрати документів, а тому просить розглянути клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши зміст клопотання, вивчивши підстави, з яких слідчий просить проводити розгляд клопотання без участі представника установи, у володіння якої знаходяться документи, слідчий суддя вважає, що існує загроза зміни документів, що є підставою для проведення розгляду клопотання без участі представника відповідної уставнови.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ Кримінально-процесуальне законодавство
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно з п. п. 1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
На підставі долучених до клопотання матеріалів встановлено, що СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 12.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою 2 ст. 191 КК України.

Відповідно до витягу від 18.01.2022 з ЄРДР з кримінального провадження № 0000060 від 12.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою 2 ст. 191 Кримінального кодексу України - службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж грудня 2019 року, під час оплати робіт за виконання договору підряду по об`єкту «Реконструкція будівлі стаціонару ІНФОРМАЦІЯ_2 », розтратили грошові кошти у сумі близько 155 тис. грн.

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з ЄРДР № № 0000060; рапорту старшого о/у Бердичівського РВ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_6 від 10.11.2021; договору підряду № 95 від 29.11.2019, укладеного між ФОП ОСОБА_5 та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; довідки про перевірку по об`єкту «Реконструкція будівлі стаціонару ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 27.10.2021; акту приймання виконаних робіт № 1 за листопад 2019 року, вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .
Тому клопотання слід задовольнити, надавши доступ до документів старшому слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , який відповідно до витягу з ЄРДР здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів податкової звітності ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: Чернівецька область, Сторожинецький район, с. Снячів), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ), з правом виготовлення їх копій, а саме:до відомостей про працевлаштованих працівників по трудовим чи цивільно-правовим угодам упродовж 2019 року, відкритих розрахункових рахунків у банківських установах, копій податкових накладних за 2019 рік.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1