УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000910 від 03.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_3 , у період часу з травня місяця 2021 року по 25 жовтня 2021 року шляхом зловживання довіри невідома особа під приводом менеджера біржі торгів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами на загальну суму близько 155 000 грн., шляхом вкладення грошових коштів під відсотки.

03.11.2021 року було допитано в якості потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що у травні місяці 2021 року до нього зателефонував з номеру НОМЕР_2 чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_4 , який являється менеджером біржі торгів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонував укласти угоду про вкладення коштів під відсотки, від чого ОСОБА_5 мав отримати 90% від заробленої суми, а компанія 10% на що ОСОБА_5 погодився. У телефонному режимі продиктував номер рахунку, який я не пам`ятаю та сказав перерахувати 250 доларів США, після чого я із якоїсь із своїх карток ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахував грошові кошти на суму 8 тис. 705 грн. Після чого телефонні дзвінки з номеру НОМЕР_3 здійснював інший чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_6 , який повідомив, що буде працювати із ОСОБА_7 він, оскільки ОСОБА_4 поїхав закордон. Також зателефонував чоловік із номеру НОМЕР_4 , який сказав, що являється представником ІНФОРМАЦІЯ_5 , якого звати ОСОБА_8 , та який повідомив, що йому поступила сума 1500 доларів США на електронний гаманець від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який сказав, щоб вивести дані грошові кошти потрібно вказати останні чотири цифри банківської картки на яку перераховуватимуть грошові кошти, після чого ОСОБА_5 сказав «8100» своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_6 . У період часу з червня місяця 2021 року по жовтень місяць 2021 року вони спілкувалися по телефону стосовно торгів на біржі, а ОСОБА_6 вказував різні номери рахунків, на які ОСОБА_5 переказував грошові кошти:

1) 19.10.2021 року о 18:39 год через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » сума грошової операції на суму 14 042, 08 грн. з картки ОСОБА_3 № НОМЕР_5 на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок № НОМЕР_6 отримувач ОСОБА_9 , який отримав суму 13 502 грн., код квитанції DEY3-G9WC-HJTS-QWDI.

2) 12.10.2021 року о 16:04 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сума грошової операції на суму 6 755 грн. з картки ОСОБА_3 № НОМЕР_7 на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рахунок № НОМЕР_6 одержувач ОСОБА_9 , який отримав суму 6752 грн., код квитанції 9247-6578-6538-6954.

Також у період часу з травня місяця 2021 року по вересень місяць 2021 року у телефонному режимі чоловік на ім`я ОСОБА_6 вказав 2 рахунки, які ОСОБА_5 не пам`ятає, на які переказав приблизно грошових коштів на суму 20 000 грн. через термінал ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , що у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

02.11.2021 року ОСОБА_5 перестав відповідати на дзвінки з вищезазначених номерів телефону, так як зрозумів, що особа зловживаючи його довірою заволоділа грошовими коштами на загальну суму приблизно 155 000 грн.

З огляду на викладене, виникла необхідність в розкриті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткових рахунків № НОМЕР_6 , отримувач ОСОБА_9 , на які здійснювались вищевказані перекази, що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та документів про рух грошових коштів по банківських рахунках, отримання на електронному носії фото власника разом із картою, фото по карткових рахунках, так як вказана інформація може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення.

Окрім того, іншим шляхом, окрім як звернення до суду з відповідним клопотанням, з`ясувати вищевказані обставини не представляється можливим, оскільки дана інформація являється охоронюваною Законом таємницею.

На підставі вищевикладеного, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче остання перебувають в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_2 , Вінницький міський суд Вінницької області надати слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП майору поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП № 1 Вінницького РУП капітану поліції ОСОБА_21 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів по відкриттю карткових рахунків № НОМЕР_6 , отримувач ОСОБА_9 , на які здійснювались вищевказані перекази, що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), та документів про рух грошових коштів по даних банківських рахунках, отримання на електронному носії фото власника разом із картою, фото по карткових рахунках, документів про відкриття карткових рахунків, а також копію документів, які надавались під час оформлення рахунків по вищезазначених картках, відомостей про підключення карткових рахунків до системи дистанційного керування каналами зв`язку, документів про рух коштів по картковим рахункам у період з 01.05.2021 року по 02.11.2021 року, фото власника разом із картою.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя