Номер провадження № 1-кс/243/212/2022
Номер справи 243/1078/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 лютого 2022 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,

за участю:

- секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

- прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі № 4 Слов`янського міськрайонного суду Донецької області Клопотання прокурора Слов`янської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000323 від 14 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

В С Т А Н О В И В:

До Слов`янського міськрайонного суду звернулася прокурор Слов`янської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , з Клопотанням, за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000323 від 14 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_1 ,.

Згідно з Клопотанням, встановлено, що 14 лютого 2019 року до Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області надійшла заява від громадян про те, що директор ТОВ СФС « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 в період часу з 20 грудня 2018 року по теперішній час безпідставно не сплачує заробітну плату.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила, що у 2018 році вона влаштувалася працювати на підприємство ТОВ СФС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , на посаду лаборанта хімічного аналізу 3-го розряду. За умовами працевлаштування за виконання її функціональних обов`язків керівництво підприємства ТОВ СФС « ОСОБА_7 » зобов`язалося виплачувати ОСОБА_6 заробітну плату щомісяця, а саме з 7 по 10 число кожного місяця - аванс і з 18 по 22 число - заробітну плату. Але за фактом аванс і заробітну плату затримували на кілька тижнів. Дохід ОСОБА_6 в місяць становив приблизно 5000 гривень (в залежності від відпрацьованих змін у місяці). Заробітну плату вона отримувала на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В період часу з жовтня 2018 року по листопад 2018 року керівництво підприємства ТОВ СФС « ОСОБА_7 » постійно затримували виплату заробітної плати, в зв`язку з чим 07 листопада 2018 року співробітники вищевказаного підприємства влаштували пікет з цього приводу. Останній раз заробітну плату ОСОБА_6 отримала у вигляді авансу 21 грудня 2018 року в розмірі 2000 гривень. Потерпіла пояснила, що в 15-х числах січня 2019 року зарплата за грудень 2018 роки їй не була виплачена. Після чого, з 30 грудня 2018 року по 21 січня 2019 року ОСОБА_6 та інші співробітники пішли в безоплатну відпустку без утримання. Приблизно в кінці січня 2019 року керівництво підприємство ТОВ СФС « ОСОБА_7 » в особі директора ОСОБА_5 повідомило всім співробітникам, про те, що заробітну плату виплачувати немає коштів, у зв`язку з чим нам краще звільнитися і стати на облік в Центр Зайнятості, так як підприємство не працюватиме.

Допитані в якості потерпілих ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , які надали аналогічні покази.

ІНФОРМАЦІЯ_14 з 24 жовтня 2019 року по 01 листопада 2019 року проведено інспекційне відвідування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відповідно до пп. 6 п. 5 Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 № 823. За результатами інспекційного відвідування було складено № ДЦ 469/540/АВ від 01 листопада 2019 року. В ході проведення інспекційного відвідування було встановлено, що в порушення вимог ч. 1 та 2 ст. 115 КЗпП України та ст. 24 Закону України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 не забезпечена виплата працівникам заробітної плати два рази на місяць, заробітна плата сплачується несвоєчасно з затримкою більш ніж за один місяць. На дату інспекційного відвідування 01 листопада 2019 року встановлено заборгованість із заробітної плати з грудня 2018 року по жовтень 2019 року складає перед працівниками в сумі 3699903,93 грн., що є порушенням законодавства про працю, відповідальність за яке передбачено ч. 1 ст. 175 КК України.

Відповідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_15 на виконанні перебували матеріали Виконавчого провадження (ВП № 64277290) з примусового виконання Судового наказу № 243/7649/20 від 22 січня 2021 року виданого Слов`янським міськрайонним судом про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ОСОБА_18 заборгованості з виплати заробітної плати. Під час виконання виконавчого провадження державним виконавцем вжито заходи щодо встановлення майнового стану боржника шляхом витребування інформації з відповідних державних органів щодо наявного рухомого та нерухомого майна, рахунків у банках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також, під час виконавчого провадження винесена Постанова про арешт коштів боржника. 18 червня 2021 року державним виконавцем по Виконавчому провадженню № 64277290 винесено Постанову про передачу виконавчого провадження та спрямовано матеріали на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У відповідності до ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, дізнавач зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку, у зв`язку з чим, з метою збирання доказів в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні та долучені до матеріалів кримінального провадження матеріалів Виконавчого провадження № 64277290 відносно боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходяться у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливості виготовлення їх копій.

Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

Під час досудового розслідування з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості слідства, на виконання вимог ст. 2 КПК України, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні та долучені до матеріалів кримінального провадження копій документів Виконавчого провадження № 64277290 відносно боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме отриманої державним виконавцем під час виконавчого провадження інформації з органів державної влади щодо майнового стану боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наявності банківських рахунків боржника та наявності коштів на них та рішення про накладення арешту на кошти боржника.

Дізнавачем під час досудового розслідування до ІНФОРМАЦІЯ_1 спрямовано запит про витребування копій Виконавчого провадження № 64277290 відносно боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 18187/205/02-2021 від 15 грудня 2021 року, проте до теперішнього часу відповідь не надана.

Під час досудового розслідування встановлено, що зазначена документація Виконавчого провадження № 64277290 знаходиться у посадових та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до інформації, що розміщується на сайті ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Прокурор Слов`янської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 у судовому засіданні просила задовольнити Клопотання.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, а саме представник ІНФОРМАЦІЯ_1 був належним чином повідомлений про розгляд слідчим суддею Клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути Клопотання у відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вислухавши прокурора, дослідивши документи, що додані до Клопотання, слідчий суддя вважає, що подане Клопотання підлягає задоволенню.

Сектором дізнання Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000323, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 лютого 2019 року, зокрема, за заявою громадян про те, що директор ТОВ СФС «ТРЕЙД» ОСОБА_5 в період часу з 20 грудня 2018 року по теперішній час безпідставно не сплачує заробітну плату, попередня правова кваліфікація - ч. 1 ст. 175 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Прокурором в обґрунтування Клопотання долучено та надано суду Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000323 від 14 лютого 2019 року; Акт інспекційного відвідування № ДЦ 469/540/АВ від 01 листопада 2019 року; Висновок судової економічної експертизи « 967-969 від 11 серпня 2020 року; Протокол допиту потерпілої ОСОБА_8 від 20 лютого 2019 року; Протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 20 січня 2020 року.

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя враховує, що підставою для звернення до суду із даним Клопотанням є обставини, що унеможливлюють отримання зазначеної в Клопотанні оригіналів документів іншим чином та за допомогою інших заходів, а також, те, що отримання вказаних документів, може бути використано у подальшому як доказ, що має суттєве значення для встановлення необхідних у вказаному кримінальному провадженні обставин. Наведені підстави визнаються судом прийнятними й такими, що відповідають потребам кримінального провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 175 ч. 1 КК України, у зв`язку із чим, слідчий суддя, приходить до переконання, що Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_2 .), підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Слов`янської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000323 від 14 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.

Надати старшому дізнавачу Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому дізнавачу Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_20 , дізнавачу Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , дізнавачу Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , прокурору Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 , прокурору Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_23 , прокурору Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_24 , прокурору Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_25 , прокурору Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_26 та іншим, визначеним дорученням прокурора, дізнавача у порядку ст.ст. 36, 40? КПК України особам, - дозвіл на тимчасовий доступ до документів Виконавчого провадження № 64277290, що перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю виготовлення копій вказаного виконавчого провадження.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ до документів Виконавчого провадження № 64277290, з метою вилучення копій таких документів на паперових та/або електронних носіях, а саме документів в яких міститься інформація про майновий стан боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наявності банківських рахунків боржника та наявності коштів на них та рішень про накладення арешту на кошти боржника.

Встановити термін надання відомостей посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 - 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу складено та підписано у нарадчій кімнаті в єдиному екземплярі.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1