УХВАЛА
Іменем України
03.11.2021 Справа №607/19540/21 Провадження № 1-кс/607/6403/2021

м. Тернопіль
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000184 від 17.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
УСТАНОВИВ:
28.10.2021 дізнавач сектору дізнання ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000184 від 17.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 16.09.2021 до чергової частини ВП № 1(м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа в шахрайський спосіб оформила на її ім`я кредити у фінансових компаніях « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Однак будь-яких анкетних даних ОСОБА_5 нікому не повідомляла. Сума заборгованості складає 5704 грн.

За даними фактами 17.09.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 0000184 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач зазначає, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомила, що на її ім`я оформлено онлайн-кредит. Так, з телефонних дзвінків їй стало відомо, що кредити було оформлено 22.05.2021 у компаніях « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 1968 грн, « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 1968 грн та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 1768 грн. Також вказані компанії подали інформацію за кредитами, зокрема, що при оформленні кредиту контактними особами були: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . Однак зазначені особи потерпілій невідомі. Кредити оформлено на абонентський номер телефону НОМЕР_1 , оскільки саме на цей абонентський номер приходили смс-повідомлення при оформленні кредитів.

11.09.2021 з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 прийшло повідомлення, що за внутрішнім рішенням банку доступ до її кредитних коштів обмежений, через те, що вона знаходиться у списку боржників, про що їй повідомили із « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Після цього потерпіла зайшла особисто на вебсайт та дізналась, що на її ім`я дійсно оформлені кредити. Також потерпіла вказала номери карткових рахунків, якими вона користується, а саме: картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ); кредитна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ); картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ); картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ).

Дізнавач також зазначає, що враховуючи викладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів або належним чином завірених копій договорів, які оформленні на ім`я ОСОБА_5 , анкет-заяв про приєднання до умов і правил надання кредитних послуг у фінансових компаніях « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття кредиту, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника кредитного договору, абонентських номерів телефону, до яких прив`язані кредитні договору, інформації про власників рахунків, про рух коштів по даних рахунках. Дані речі та документи перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_4 .

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, попередньо подала заяву про здійснення судового розгляду у її відсутність, клопотання підтримала з підстав, викладених у ньому, та просила клопотання задовольнити.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить дізнавач, належним чином повідомлені про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явилися без повідомлення про причини неприбуття.

Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сектором дізнання ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000184 від 17.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Так, з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 21.09.2021 та виписки з її карткових рахунків, які були долучені до вказаного протоколу, вбачається, що невідомі особи, використовуючи її анкетні дані, оформили кредити у фінансових компаніях « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відтак слідчий суддя вважає, що відомості, які містяться в речах і документах, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. Також дізнавачем доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та такі обставини неможливо довести іншим способом.
За таких підстав клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Разом з тим слідчий суддя вважає необґрунтованим повний перелік осіб, доступ яким до вказаних вище речей і документів просить надати дізнавач, так як не усі вказані особи здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, а відтак згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження
Керуючись ст. 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000184 від 17.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД сектору дізнання ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД сектору дізнання ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД сектору дізнання ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю зробити їх копії та копію інформації, яка в них міститься в паперовому та електронному вигляді, а саме до:
- договорів, які оформлені на ім`я ОСОБА_5 ;

- інформації про абонентські номери телефону, до яких прив`язані кредитні договори, які оформлені на ім`я ОСОБА_5 .

В іншій частині клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1