пр. № 1-кс/759/9084/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001009, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 325, ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001009, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 325, ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), маючи ліцензію ІНФОРМАЦІЯ_2 від 23.11.2012 з надання послуг зі збирання, зберігання та знешкодження небезпечних відходів, упродовж 2020-2021 років уклало договори про надання послуг у сфері поводження з відходами з понад як 100 державними та комунальними закладами охорони здоров`я у всіх регіонах держави, за умовами яких зобов`язане було забезпечити знешкодження одержаних небезпечних медичних відходів шляхом їх спалювання у печі-інсинераторі «ATIIncinerateurs» MULLER.

Проте службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », усвідомлюючи максимальну технологічну потужність печі на спалювання відходів до 1,2 тон за добу (432 тони за календарний рік), ввели в оману представників закладів охорони здоров`я щодо можливості знешкодження відходів, не маючи наміру його здійснювати, одержали у 2020 році понад 6230 тон небезпечних медичних відходів категорії «В» (пробірки з кров`ю та іншими біологічними рідинами, медичні рукавички, шприци, голки, бинти тощо), які замість знешкодження незаконно зберігали на земельних ділянках у Київській, Миколаївській та Львівській областях.

Відповідно до висновку судової інженерно-екологічної експертизи

ІНФОРМАЦІЯ_3 № 19886/21-48 від 25.10.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » порушено порядок поводження з небезпечними відходами (медичними відходами категорії В), що могло призвести до поширення інфекційних хвороб, а також масових неінфекційних захворювань (отруєнь).

Відповідно до п. 1-2 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі Закон)анулювання ліцензії повністю або частково - позбавлення суб`єкта господарювання права на провадження виду господарської діяльності або частини виду господарської діяльності, на який йому видано ліцензію, шляхом прийняття органом ліцензування рішення про анулювання ліцензії повністю або частково, про що робиться запис у ліцензійному реєстрі.

Водночас ч. 12 ст. 16 цього Закону передбачено підстави для прийняття органом ліцензування рішення про анулювання ліцензії повністю або частково, зокрема, пунктом 6 акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов. Повторним порушенням ліцензіатом ліцензійних умов вважається вчинення таким ліцензіатом протягом року з дня видання органом ліцензування розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов нового порушення однієї або більше вимог ліцензійних умов, щодо яких видавалося таке розпорядження.

Згідно з ч.17 ст. 16 Закону рішення про анулювання ліцензії, прийняте на підставах, передбачених пунктами 2, 6-8 і 10 частини дванадцятої цієї статті, набирає чинності через 30 календарних днів з дня його прийняття.

Відповідно до ч. 21 ст. 16 Закону рішення органу ліцензування може бути оскаржено до Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування, суду.

Згідно з ч. 19 ст. 16 Закону якщо ліцензіат протягом строку набрання чинності рішенням органу ліцензування про анулювання ліцензії або зупинення дії ліцензії повністю або частково подає скаргу до Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування, дія цього рішення органу ліцензування зупиняється (про що вноситься запис до ліцензійного реєстру) до дня внесення спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування до Реєстру розгляду скарг здобувачів ліцензії, ліцензіатів на дії (бездіяльність) органу ліцензування щодо порушення законодавства у сфері ліцензування відомостей про розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування за результатом розгляду скарги Експертно-апеляційною радою з питань ліцензування.

З урахуванням наведених норм Закону необхідно прийняти до уваги наступні обставини, зокрема, що у березня 2021 році Міндовкіллям проведено останню перевірку з підстав звернення фізичних/юридичних осіб з дозволу ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ДРС). Цією останньою перевіркою встановлено факт повторного порушенням ліцензіатом - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ліцензійних умов, ці порушення виявленні під час попередньої перевірки у кінці 2020 року на початку 2021 року та стосовно їх усунення видано відповідне розпорядження, що зафіксовано у другому акті перевірки.

За результатами перевірки та складеного другого акту перевірки, передбаченого п. 6 ч. 12 ст. 16 Закону, Міндовкіллям видано наказ від 01.04.2021 № 226 «Про анулювання ліцензії» стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Цей наказ оскаржено до Експертно-апеляційної ради ДРС, скарга ліцензіата розглянута 20.05.2021 на засіданні експертно-апеляційної ради, за результатами цього розгляду ухвалено рішення про залишення скарги ліцензіата без задоволення.

Таким чином, з урахуванням вимог передбачених ч. 19 ст. 16 Закону, щодо набрання чинності рішення про анулюванні ліцензії, то наказ ІНФОРМАЦІЯ_5 від 01.04.2021 № 226 про анулювання ліцензії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » набрав своє чинності на наступний день з моменту опублікування результатів розгляду скарги, тобто з 21.05.2021.

Водночас службові особи товариства таку діяльність не припинили, та всупереч визначеному законодавством порядку, шляхом зловживання своїм службовим становищем, продовжили укладати договори з надання медичним закладам послуг з поводження з небезпечними відходами, в дійсності не здійснюючи їх знешкодження, та заволоділи коштами замовників.

Вище зазначені дії службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять ознаки кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 1 ст. 325 КК України (порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним хворобам, а також масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) і боротьби з ними, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань), а також ч. 4 ст. 191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в великих розмірах).

Одержаною на запити інформацією від закладів охорони здоров`я та оглядом Інтернет-ресурсу «007.org» встановлено, що після скасування ліцензії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладало договори на поводження з небезпечними медичними відходами та їх знешкодження, отримавши кошти, від наступних замовників:

- Дитячий спеціалізований санаторій « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у сумі 3276 грн.;

- Комунальний заклад Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - у сумі 3276 грн.;

- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у сумі 8190 грн;

- Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у сумі 32760 грн.;

- Комунальне некомерційне підприємство Бородянської селищної ради « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у сумі 49140 грн.;

- Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_12 » виконавчого органу Київської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у сумі 15 000 грн.;

- Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) у сумі 24 961 грн.;

- Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) у сумі 37 314 грн.;

- Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_15 » Шосткинської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) у сумі 1500 грн.;

- Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_16 » Ходорівської міської ради Львівської області (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) у сумі 17 500 грн.;

- Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_17 » Петрівської сільської ради ( НОМЕР_12 ) у сумі 6 880 грн.;

- КНП ІНФОРМАЦІЯ_18 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) у сумі 1704 грн.;

- Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_19 » Рахівської міської ради Закарпатської області (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) у сумі 49 980 грн.;

- Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_20 (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) у сумі 44 744 грн.;

- Комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_16 ) у сумі 48 240 грн.;

- Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_22 (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) у сумі 12 383 грн.;

- Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_14 » Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) у сумі 4500 грн.;

- Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_23 » Скалатської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) у сумі 32 760 грн.;

- Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_24 » Підволочиської селищної ради Тернопільського району Тернопільської області (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) у сумі 20 079 грн.;

- Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_25 » Макарівської селищної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) у сумі 32 760 грн.;

- Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) у сумі 27 000 грн.;

- Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_27 » Макарівської селищної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) у сумі 4121 грн.;

- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_28 (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) у сумі19656 грн.;

- Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_29 » Дрогобицької міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) у сумі 102 000 грн.;

- Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Вишгородської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) у сумі 76 134 грн.;

- Комунальне некомерційне підприємство Великобірківської селищної ради « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) у сумі 32 760 грн.;

- Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_31 » Васильківської міської ради ( НОМЕР_28 ) у сумі 6570 грн.;

- Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) у сумі 983 грн.;

- Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_33 » виконавчого органу Київської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) у сумі 25 946 грн.;

- Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_17 » Гадяцької міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) у сумі 3276 грн;

- Державний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_34 ( ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у сумі 3439,8 грн;

- Комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) у сумі 12 184,8 грн;

- Комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄРПОУ НОМЕР_33 ) у сумі 31536,31 грн;

- ІНФОРМАЦІЯ_37 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) у сумі 714 грн;

- Державна установа « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) у сумі 2 721,6 грн;

- ІНФОРМАЦІЯ_39 (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) у сумі 348 грн;

- Державна установа « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) у сумі 6060,6 грн;

- Волинський пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні ІНФОРМАЦІЯ_41 (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) у сумі 1000 грн;

- ІНФОРМАЦІЯ_42 життєдіяльності (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) у сумі 1000 грн;

- ІНФОРМАЦІЯ_43 (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) у сумі 1536,6 грн;

- ІНФОРМАЦІЯ_39 (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) у сумі 2652 грн.

Виходячи із вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації), яка містить охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_44 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та її територіальних підрозділах, з можливістю вилучити інформацію в електронному вигляді за період із 01.01.2020 по 01.11.2021.

В судове засідання слідчий не з`явилась, подала заяву про слухання клопотання у її відсутність.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У провадженні ІНФОРМАЦІЯ_45 знаходиться кримінальне провадження за № 0001009 від 21.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 325, ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_44 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та її територіальних підрозділах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001009, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 325, ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001009 від 21.10.2020, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій інформації в електронному вигляді, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_44 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та її територіальних підрозділах, за період із 01.01.2020 по 01.11.2021, а саме:

- відомостей з інформаційної системи «Податковий блок» (реєстраційні дані, банківські рахунки, податкова звітність, перевірки контролюючим органом);

- відомості щодо віднесення до категорії «вигодонабувач», «транзитер», «податкова яма», «не звітують», «сплячі», «ризикові» (із зазначенням відповідних причин). У разі наявності позитивної інформації, надати копії відповідних документів щодо їх відпрацювання згідно вимог чинного законодавства;

- інформацію щодо покупців та постачальників (розширену), у т.ч. із «системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів на рівні ДПС України» (в електронному вигляді із зазначенням назви покупця, постачальника, коду ЄДРПОУ, ДПІ за місцем реєстрації, суми взаємовідносин, суми ПДВ та інше);

- відомості щодо виданих та отриманих податкових накладних (із зазначенням дати та номеру ПН, коду ЄДРПОУ постачальника та покупця, опис товару, коду УКТЗЕД, кількості товару, вартості за одиницю товару, вартості без ПДВ, суми ПДВ) на паперових та електронних носіях;

- відомості щодо електронних скриньок та ІР-адрес, з яких здійснюється подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, а також інформацію щодо інших СГД, які теж відправляли податкову звітність та реєстрували податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних із встановлених електронних скриньок та ІР-адрес;

- відомості щодо фактів блокування електронних податкових накладних (із зазначенням причин такого блокування та розблокування);

- відомості за формою 1-ДФ відносно працівників та засновників, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_41 ).

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1