Справа № 485/153/22
Провадження №1-кс/485/84/22
Ухвала
іменем України

15 лютого 2022 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000029 від 22 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

встановив:
14 лютого 2022 року заступник начальника СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 22 січня 2022 року внесено до ЄРДР за №0000029 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, на підставі заяви поданої 22 січня 2022 року до ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності не встановлених осіб, які 15.01.2022 під приводом продажу дров, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що в грудні 2021 він вирішив придбати дрова для опалення свого житлового будинку. З цією метою, ОСОБА_6 за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 ec684 через мережу Інтернет зайшов на інтернет-сторінку «OLX», де знайшов оголошення про продаж дров (на момент написання заяви це оголошення видалене). В оголошенні був вказаний номер мобільного телефону: НОМЕР_1 , на який ОСОБА_6 і зателефонував. Йому відповів раніше невідомий чоловік, який під час розмови попросив його зачекати та сказав що щодо купівлі дров йому зараз перетелефонують. Через декілька хвилин ОСОБА_6 зателефонували з наступного номера: НОМЕР_2 . Розмовляти зі ним почала жінка на ім`я ОСОБА_7 , яка під час розмови запропонувала ОСОБА_6 купити у неї дрова по ціні 900 гривень за 1м3 на що він погодився. ОСОБА_7 в розмові переконала ОСОБА_6 що в неї є дрова в любій кількості, вони зберігаються на території Херсонського морського торгівельного порту та вона вчасно йому їх поставить після перерахування їй грошових коштів, на що ОСОБА_6 погодився. Також, ОСОБА_7 повідомила що необхідно оплатити доставку цих дров в сумі 100 гривень, на що він теж погодився. В подальшому ОСОБА_6 з ОСОБА_7 вів переписку по «Вайберу» за номером: НОМЕР_3 , цей номер телефону дала йому теж вона. 15.12.2021 ОСОБА_7 на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 з мобільного № НОМЕР_3 надіслала йому реквізити банківської картки на яку він повинен був перерахувати грошові кошти, а саме це банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 власник якої відображається як ОСОБА_8 . Також, в підтвердження своїх слів вона надіслала йому фотозображення дров, які начебто в неї є в наявності. 15.12.2021 о 14:30 ОСОБА_6 зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 через мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 власник якої відображається як ОСОБА_8 одним платежем перерахував грошові кошти в сумі 1900 гривень (1800 гривень коштувало 2м3 дров та 100 гривень їх доставка до його місця мешкання). Одразу після перерахування цих грошових коштів, ОСОБА_6 знову перетелефонувала ОСОБА_7 та повідомила, що грошові кошти вона отримала та спитала в нього чи не хочу він придбати у неї ще 1м3 дров по ціні 800 гривень, в неї є залишок дров і вона робить йому знижку, на що останній погодився та того ж дня о 14:39 ОСОБА_6 знову зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 через мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 власник якої відображається як ОСОБА_8 одним платежем перерахував грошові кошти в сумі 800 гривень. Після перерахування грошових коштів, ОСОБА_7 запевняла ОСОБА_6 що дрова йому доставлять 15.12.2021 або 16.12.2021, але з 16.12.2021 ОСОБА_7 перестала відповідати на дзвінки і ОСОБА_6 зрозумів що його ошукали. Станом на сьогоднішній день грошові кошти мені не повернуті та дрова не поставлені.
Так, 28.01.2022 слідчим суддею Снігурівського районного суду Миколаївської області було винесена ухвала про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .
08.02.2022 згідно вказаної ухвали було здійснено доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що складений відповідний протокол.
Під час узагальнення отриманої інформації встановлено наступне: банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 була оформлена 13.12.2021 в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Снігурівка Миколаївської області гр-ном ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_6 ), мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Роздруківка про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 надана за період з 13.12.2021 по 13.01.2022. За вказаний період на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 надходили та перераховувались на розрахункові рахунки інших фізичних осіб грошові кошти.
Так, 15.12.2021 о 14:31:50 з банківської картки № НОМЕР_5 ОСОБА_6 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ОСОБА_8 перераховано грошові кошти в сумі 1900 гривень. Також, о 14:40:16 з банківської картки № НОМЕР_5 ОСОБА_6 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ОСОБА_8 перераховано грошові кошти в сумі 800 гривень.
Одразу, після перерахування грошових коштів, о 14:40:31 з банківської картки № НОМЕР_4 ОСОБА_8 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 власник якої відображається як ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 мешкає за адресою: АДРЕСА_2 було перераховано грошові кошти в сумі 1890 гривень.
Також за вказаний період на банківську картку ОСОБА_8 і від інших фізичних осіб надходили грошові кошти, які одразу переводились на банківську картку ОСОБА_9 та на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 власник якої відображається як ОСОБА_8 .
У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні повної інформації про осіб, які відкривали банківські картки №№ НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням копій документів про вказаних осіб та документами які були надані до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття банківської картки. А також, у отриманні відомостей про рух коштів по банківським рахункам відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: по банківським карткам №№ НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 в період з дати їх оформлення по дату винесення ухвали слідчим суддею Снігурівського районного суду Миколаївської області.
Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи вище зазначене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

постановив:
Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 або за їх дорученням інспектору-криміналісту СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , заступнику начальника СКП ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області підполковнику поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а саме:
1) відомостей про рух коштів по банківським карткам №№ НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаної картки, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по картці в період з дати її оформлення по 15.02.2022.
2) інформацію про осіб, які відкривали банківські картки №№ НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 з наданням копій документів про вказаних осіб та документами які були надані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття банківських рахунків.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 15 квітня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1