УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 712/11826/21
Провадження №1-кс/712/5783/21

01 листопада 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського РУ поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000081 від 29.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідчий відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського РУ поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.
Клопотання мотивує тим, що впровадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000081 від 29.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

До Черкаської окружної прокуратури надійшли матеріали правоохоронних органів про те, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з невстановленими особами здійснюють розтрату грошових коштів, виділених на ремонт системи опалення Будинку рад.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, 29.07.2019 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір щодо капітального ремонту системи опалення Будинку рад, розташованого в АДРЕСА_1 на загальну суму 4,3 млн грн.

Під час аналізу кошторису, що є невід`ємною частиною вказаного договору, було виявлено факти завищення цін на товари, які закуповувались. В ході аналізу кошторису, встановлено, що під час ремонту використовувались радіатори біметалеві марки «Італкліма» з характеристиками 500/80/96 бар в кількості 2 666 секцій по ціні 313 грн/секція. Під час моніторингу Інтернет-платформи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що дані радіатори продаються по ціні 165-204 грн/секція. Таким чином можна вважати, що під час закупівлі даного товару було розкрадено щонайменше 300 тис грн бюджетних коштів.

Аналогічна ситуація з позицією «кран американка з термостатом, діаметр 20». Цінова пропозиція на даний товар, на Інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становить від 220 до 280 грн/шт, в той час як закуповувались вони по ціні 469 грн/шт в кількості 480 шт, ймовірно, призвело до розкрадання бюджетних коштів в сумі понад 90 тис грн.

Вивченням вилучених документів у Замовника, яким відповідно до Договору підряду №2907 від 29.07.2019 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено, що проектно-кошторисна документація проходила експертну оцінку щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочому проекту «Капітальний ремонт системи опалення Будинку рад по АДРЕСА_1 , (друга черга)» в Черкаській філії Інституту « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до висновку експертного звіту №683/е/19 від 05.06.2019 технічна та технологічна частини проектної документації, вартість проектних робіт не розглядались. Ціни на матеріальні ресурси прийняті за даними замовника будівництва у відповідності до п.п.5.5.1 ДСТУ НБД.1.1-2:2013.

На даний час для вирішення питання щодо виконаних обсягів виконаних будівельних робіт до Договору підряду № 2907 від 29.07.2019, необхідним є витребування у підрядника ФОП ОСОБА_5 документів, які свідчать про закупівлі матеріалів, які були використані в процесі виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт системи опалення Будинку рад по АДРЕСА_1 , (друга черга)».

Для вирішення питань, які цікавлять досудове розслідування, необхідним є призначити судово-товарознавчу експертизу, в ході якої експертом повинні бути перевірені ціни на матеріали, що були закуплені для виконання робіт за договором підряду №2907 від 29.07.2019, що був укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт системи опалення Будинку рад по АДРЕСА_1 , (друга черга)». Для чого необхідно вилучити документи для подальшого їх скерування спеціалістові-експерту в оригіналах, а саме: договору підряду №2907 від 29.07.2019 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт системи опалення Будинку рад по АДРЕСА_1 , (друга черга)» на суму 4 318 246,00 грн без ПДВ з усіма додатками, змінами та додатковими угодами; договірних цін; дефектних актів; зведених кошторисних розрахунків; локальних кошторисів; підсумкових відомостей ресурсів; розрахунків загальновиробничих витрат; відомостей обсягів робіт; проектів; розрахунків категорії складності об`єкту; договорів на розроблення проектно кошторисної документації з усіма змінами та додатками (графіками виконання проектних робіт, кошторисними розрахунками, протоколами погодження договірної ціни проектно вишукувальних робіт, завданнями на коригування проектно кошторисної документації і т.п.), платіжних доручень на оплату виконаних проектно-вишукувальних робіт по вищевказаному об`єкту, актів здачі приймання проектних робіт по вказаному об`єкту, робочих проектів по вказаному об`єкту, експертних звітів щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочих проектах; актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкових відомостей ресурсів до них, що стосуються вищевказаного договору; документів, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи (платіжні доручення, рахунки фактури і т.п.); довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3; актів на закриття прихованих робіт; актів вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт; загальних журналів робіт; виконавчих схем; первинних документів, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час будівництва; товарно-транспортних накладних; договорів субпідряду та актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкових відомостей ресурсів до них, довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, документів, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт; документів, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки задіяної під час виконання будівельних робіт; завірені належним чином копії свідоцтва про реєстрацію як суб`єкта господарювання фізичною особою-підприємцем, виписки з ЄДРПОУ.

З метою забезпечення належного виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 адреса: АДРЕСА_2 ), прошу розглянути дане клопотання без повідомлення ФОП ОСОБА_5 .

Слідчий у судове засідання не з`явилася, звернулася з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.
Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищезазначені документи, а саме у ФОП ОСОБА_5 , оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів зацікавленими особами.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000081 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.07.2021, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердити або спростувати подію злочину, а також встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення договору підряду №2907 від 29.07.2019 щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт системи опалення Будинку рад по АДРЕСА_1 , (друга черга)» на суму 4 318 246,00 грн. без ПДВ з усіма додатками, змінами та додатковими угодами; договірних цін; дефектних актів; зведених кошторисних розрахунків; локальних кошторисів; підсумкових відомостей ресурсів; розрахунків загальновиробничих витрат; відомостей обсягів робіт; проектів; розрахунків категорії складності об`єкту; договорів на розроблення проектно кошторисної документації з усіма змінами та додатками (графіками виконання проектних робіт, кошторисними розрахунками, протоколами погодження договірної ціни проектно вишукувальних робіт, завданнями на коригування проектно кошторисної документації і т.п.), платіжних доручень на оплату виконаних проектно-вишукувальних робіт по вищевказаному об`єкту, актів здачі приймання проектних робіт по вказаному об`єкту, робочих проектів по вказаному об`єкту, експертних звітів щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочих проектах; актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкових відомостей ресурсів до них, що стосуються вищевказаного договору; документів, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи (платіжні доручення, рахунки фактури і т.п.); довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3; актів на закриття прихованих робіт; актів вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт; загальних журналів робіт; виконавчих схем; первинних документів, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які використовувались під час будівництва; товарно-транспортних накладних; договорів субпідряду та актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2В та підсумкових відомостей ресурсів до них, довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, документів, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт; документів, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки задіяної під час виконання будівельних робіт; завірені належним чином копії свідоцтва про реєстрацію як суб`єкта господарювання фізичною особою-підприємцем, виписки з ЄДРПОУ.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського РУ поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , чи за дорученням слідчого на оперативних працівників Управління служби безпеки в Черкаській області - старшому оперуповноваженому в ОВС Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_7 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1