Провадження № 1-кс/344/7690/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з Прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000060 від 19.03.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 362 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що 19 березня 2021 року до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшов рапорт дільничного офіцера поліції капітана поліції ОСОБА_5 про те, що в ході проведення перевірки по матеріалах ЄО було встановлено, що 14.03.2021 приблизно о 22 год 10 хв, невідомою особою, було здійснено несанкціонований доступ до особистої сторінки гр. ОСОБА_6 у соціальній мережі «Facebook», у ході використання якої невідомою особою було здійснено через « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розсилку повідомлень з проханням надіслати грошові кошти на банківську карту.

В ході досудового розслідування, у якості потерпілої було допитано ОСОБА_6 яка повідомила, що 14.03.2021 приблизно о 22 год 01 хв, у той час коли вона знаходилась вдома, на її мобільний телефон надійшло повідомлення в соціальній мережі «Facebook», в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якому йшлося про те, що у її аккаунт « ОСОБА_7 », в соціальній мережі «Facebook», зайшли з другого пристрою чи браузера, вхід здійснювався через номер телефону « НОМЕР_1 » поблизу м. Харків, із iPhone, після чого потерпіла більше не могла зайти на даний аккаунт, а відновила його тільки згодом.

Коли потерпіла відновила та зайшла на свій аккаунт « ОСОБА_7 », в соціальній мережі «Facebook», побачила, що в додатку «Facebook Messenger», значній кількості її друзів було надіслано повідомлення із текстом «Привіт, я до тебе з таким питанням. У тебе буде 4600 гривень, до завтрашнього обіду?», тим людям які відписали на дані повідомлення, та погодились надати грошові кошти, невідома особа яка мала доступ до аккаунту, відправляла номер банківської карти

НОМЕР_2 , на яку просила перерахувати дані грошові кошти.

А також, у ході досудового розслідування було допитано у якості свідків, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які підтвердили інформацію яка була надана потерпілою, а також повідомили, що 14.03.2021 у період часу із 22 год 31 хв по 23 год 00 хв, здійснила із своїх банківських карт переказ грошових коштів у сумі 4 600 грн, на банківську карту яка була вказана у повідомленні, а саме на карту банку

« ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер якої НОМЕР_2 , та надали виписки із банку які підтверджують надану інформацію.

Беручи до уваги те, що відомості, які можуть перебувати у володінні

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , за період з 01.03.2021 по 08.07.2021, відомостей про власника даної банківської картки, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що надасть можливість їх використання як доказів, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Доступ до інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , за період з 01.03.2021 по 08.07.2021, відомостей про власника даної банківської картки та записів з камер відео спостереження банкоматів, через які в період з 01.03.2021 по 08.07.2021 з рахунку знімались грошові кошти.

Слідчий подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просила клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Івано-Франківського РУП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса:

АДРЕСА_1 , а саме до інформації про детальний рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , за період з 01.03.2021 по 05.10.2021, договору з банківською установою та документів, які надавались власником карти та інших рахунків при їх відкритті, ІР адрес входів в інтернет-банкінг, відомостей про власника даної банківської картки та записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які в період з 01.03.2021 по 05.10.2021 року з рахунку знімались грошові кошти, з можливістю вилучення засвідчених копій документів.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 13 лютого 2022 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1