УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

"20" грудня 2021 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси, клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 жовтня 2021 року за № 0000082 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000082 від 12 жовтня 2021 року за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , який працює на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , одержав неправомірну вигоду для себе за вчинення ним в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданого йому службового становища.
13 травня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000405: «Від працівників благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшла інформація, щодо під час інспектування міста Умань Черкаської обл. ними виявлено, що на території подвір`я одного з будинків ростуть рослини роду конопель.» - правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 310 КК України.
Постановою заступника начальника сектору дізнання Уманського РУП ОСОБА_6 призначено групу дізнавачів, які здійснюватимуть повноваження дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000405 від 13 травня 2021 року, в тому числі: начальника сектору дізнання Уманського РУП ОСОБА_5 , заступника начальника сектору дізнання Уманського РУП ОСОБА_6
24 червня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_7 від 17 червня 2021 року у справі № 705/2649/21 проведено обшук у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_8 .
В ході проведення обшуку виявлено і вилучено 25 рослин, ззовні схожих на рослини коноплі, 2 стебла з корінням рослин, схожих на рослини коноплі, та 65 рослин, схожих на рослини маку снотворного.
Після проведення процесуальних дій у кримінальному провадженні № 0000405 і отримання показань від ОСОБА_8 щодо виявлених на території його домоволодіння вказаних рослин, останній звернувся до начальника сектору дізнання Уманського РУП ОСОБА_5 та повідомив, що не має жодного відношення до вирощування даних конопель та маку, земельну ділянку його домоволодіння, де вони росли, не обробляв і взагалі не перебував на території України.
Після звернення ОСОБА_8 у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на одержання від останнього неправомірної вигоди за закриття кримінального провадження № 0000405.
На виконання вказаного злочинного умислу ОСОБА_5 , користуючись своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення протиправним шляхом, 05 жовтня 2021 висловив ОСОБА_8 прохання надати грошові кошти в сумі 300 доларів США за закриття кримінального провадження № 0000405від 13 травня 2021.
В подальшому, 05 листопада 2021 року під час зустрічі та розмови з ОСОБА_8 начальник сектору дізнання ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , користуючись своїм службовим становищем та наданими повноваженнями керівника органу дізнання і дізнавача, діючи умисно, з корисливих мотивів з метою особистого збагачення протиправним шляхом, повторно висловив прохання надати йому неправомірну вигоду в розмірі 300 доларів США за закриття кримінального провадження № 0000405.
Реалізуючи злочинний умисел, направлений на одержання від ОСОБА_8 неправомірної вигоди, 10 листопада 2021 року ОСОБА_5 з використанням засобу мобільного зв`язку з абонентським номером НОМЕР_1 через програму-месенджер «WhatsApp» надіслав текстові повідомлення ОСОБА_8 на його абонентський номер НОМЕР_2 з проханнями перерахувати раніше обумовлені грошові кошти на електронний гаманець платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ID НОМЕР_3 , виклавши посилання на веб-сайт: ІНФОРМАЦІЯ_4 .
В подальшому, 15 листопада 2021 року ОСОБА_5 , використовуючи засіб мобільного зв`язку з абонентським номером НОМЕР_1 через програму-месенджер «WhatsApp» шляхом надіслання текстових повідомлень ОСОБА_8 на його абонентський номер НОМЕР_2 , інструктував останнього щодо порядку здійснення грошового переказу за вказаними реквізитами та підтвердив свої наміри одержати неправомірну вигоду в розмірі 300 доларів США.
На виконання вказаного незаконного прохання, ОСОБА_8 15 листопада 2021 року здійснив з власного банківського рахунку (картки) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером НОМЕР_4 грошовий переказ обумовленої суми неправомірної вигоди 300 доларів США, що в гривневому еквіваленті згідно курсу вказаного веб-сайту становило 7719,00 гривень, на вказаний ОСОБА_5 електронний гаманець платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 .
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дії з використанням наданої їй службового становища, вчиненого службовою особою, яка займає відповідальне становище.
Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (виїмку), що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні у філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Слідчий Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, відомості, доступ до яких слідчий просить надати дозвіл у своєму клопотанні, відносяться до банківської таємниці.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000082 внесені 12 жовтня 2021 року за фабулою: «у жовтні-листопаді 2021 року начальник сектору дізнання Уманського районного управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 висловив прохання ОСОБА_8 про надання неправомірної вигоди в розмірі 300 доларів США за не притягнення ОСОБА_8 до кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні №0000405, а 15 листопада 2021 одержав вказану неправомірну вигоду шляхом зарахування грошових коштів на вказаний ОСОБА_5 електронний гаманець.» - правова кваліфікація - ч.3 ст.368 КК України.
Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 15 листопада 2021 року, останній 15листпада 2021 року з використанням власного мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_2 та наданого ОСОБА_5 посилання на веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_8 заповнивши на ньому відповідні форми та реквізити, здійснив з власного банківського рахунку (картки) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером НОМЕР_4 грошовий переказ обумовленої суми неправомірної вигоди 300 доларів США, що в гривневому еквіваленті згідно курсу вказаного веб-сайту, становило 7719,00 гривень, на вказаний ОСОБА_5 електронний гаманець платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 .
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, враховуючи, що інформація, яка зазначені в клопотанні слідчого, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, та керуючись ст.ст.107, 159, 163, 244, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 жовтня 2021 року за № 0000082 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження № 0000082 від 12 жовтня 2021 року, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходяться у філії «Черкаське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення роздруківки руху коштів по рахунку НОМЕР_4 , відкритому на ім`я ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 , з розшифровкою сум, дати і часу, призначення платежів (операцій) та зазначенням контрагентів за період з 14 листопада 2021 року до 16 листопада 2021 року включно.
Виконання ухвали доручити слідчим групи слідчих Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та/або а дорученням слідчих, оперуповноваженим Черкаського управління ДВБ НП України ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1