УХВАЛА

15.09.2021 рокуслідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001193 від 08.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що до СУ ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НП України щодо звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , за фактом неправомірних дій невстановлених осіб, використовуючи мобільний додаток миттєвого обміну текстовими та мультимедійними повідомленнями «Telegram», а саме на телеграм каналі за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснюють збут підроблених грошових коштів.
В ході перевірки було встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 31.08.2021 року в мобільному додатку миттєвого обміну текстовими та мультимедійними повідомленнями «Telegram», натрапив на телеграм канал за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який здійснює реалізацію підроблених грошових коштів, а саме доларів США.
В наступному, ОСОБА_4 , з метою фіксацію протиправної діяльності телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », написав повідомлення оператору який був вказаний в шапці профіля телеграм каналу, а саме обліковий запис під найменуванням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де останній відповів що дійсно вказаний телеграм канал здійснює реалізацію підроблених грошових коштів, в еквіваленті 100 доларів США, які будуть коштувати ОСОБА_4 , в розмірі 50 доларів США. Також « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надав реквізити для оплати, а саме: банківська карта № НОМЕР_1 , и криптогаманець « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Після чого ОСОБА_4 , здійснив замовлення підроблених грошових коштів еквівалентом 100 доларів США, за які здійснив оплату на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , в розмірі 1350 гривень.
В подальшому 01.09.2021 фізичною особою ОСОБА_5 , з вказаним контактним номером мобільного телефону ( НОМЕР_2 ), через поштову службу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , було сформовано номер відправки (ТТН 3664), яка було відправлена через відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Надалі, 02.09.2021, ОСОБА_4 , отримав поштове відправлення (№ 3664) від ОСОБА_5 , з вказаним контактним номером телефону ( НОМЕР_2 ), яка прийшла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_5 , що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , в якій знаходилась грошова купюра еквівалентом 100 доларів США, з серією та номером купюри «КК 50108710 С».
Таким чином, встановлено, що задля отримання коштів від клієнтів зловмисники використовують рахунки, відкриті в різних банках та на різних, можливо підставних осіб, зокрема банківську картку емітовану банком « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на яку ОСОБА_4 було здійснено грошовий переказ як оплату за підроблену грошову купюру. Для подальшого досудового розслідування, задля встановлення всіх осіб причетних до вчинення вказаного злочину, у слідства виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отримання відомостей щодо рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_1 .

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл на зняття банківської таємниці та тимчасового вилучення відомостей, що містяться в справі з юридичного оформлення рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а саме: документів, які були надані для відкриття рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_1 , та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до неї оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «банк-клієнт», ІР - адреси з яких встановлювалось обслуговування даного рахунку із зазначенням дати та часу з`єднання, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_1 , та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, або до моменту закриття; відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_1 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, або до моменту закриття, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 .
Тимчасовий доступ до речей і документів надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_3 , інспектору 1-го відділу (оперативного реагування) управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника 1-го відділу (оперативного реагування) управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України майору поліції ОСОБА_7 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій документів.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1