№ 1-кс/756/2198/21
У Х В А Л А
Іменем України

29 вересня 2021 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

31 серпня 2021 року прокурор Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо наступної інформації: про приналежність банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , із зазначенням особистих та контактних даних власника, його адресу проживання номер паспорту, громадянство, контактний номер телефону, адреси електронної пошти, а також усіх документів з використанням яких зареєстровані банківська платіжна картка № НОМЕР_1 , документів про відкриття рахунку IBAN НОМЕР_2 , картки з підписами, довіреності, кореспонденцію; про рух грошових коштів по рахунку банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , рахунок IBAN НОМЕР_2 з 01.01.2020 до часу постановлення ухвали слідчим суддею.
Прокурор у своєму клопотанні зазначає, що Оболонською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється виконання запиту компетентних органів Швейцарської Конфедерації про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні стосовно ОСОБА_4 .
Поданим клопотанням прокурор наголошує на тому, що відповідно до матеріалів вказаного міжнародного запиту, обвинувачений ОСОБА_5 має тісні стосунки з ОСОБА_6 , яка 12.12.2019 подала до Міграційної служби кантону Санкт-Ґаллен заяву про надання дозволу на проживання для отримання освіти/підвищення кваліфікації. Її дані були зареєстровані у центральному реєстрі реєстрації за місцем проживання у Швейцарії 20.12.2019. ОСОБА_7 , таким чином, не має права на проживання у Швейцарії. Вона має право перебувати у Швейцарії без візи не більше 90 днів. Працевлаштування їй не дозволяється.
Щоб уможливити для ОСОБА_8 право на проживання у Швейцарії, ОСОБА_5 одружився з ОСОБА_6 29.12.2020 в Україні. ОСОБА_9 не лише має тісні особисті стосунки з ОСОБА_10 , вона допомагає йому у комерційних справах і має довіреності на банківські рахунки різноманітних компаній, які економічно і фактично підпорядковуються обвинуваченому ОСОБА_11 , хоча з огляду на торговий реєстр виглядає так, ніби він не є їхнім представником. Однією з цих компаній є Zurichberg Immobilien- und ОСОБА_12 .
04.05.2020 проти ОСОБА_13 було відкрите конкурсне провадження. При цьому, фактично всі частки і акції у приховуваних ним і керованих ним компаніях стали конкурсною масою, в результаті чого він не міг ними більше розпоряджатись. Все одно, ОСОБА_11 у минулому неодноразово вдавалося через посередників і фіктивних осіб, а також близьких йому осіб (серед іншого, ОСОБА_14 ) переводити собі все більші грошові суми. Для цього, у всіх випадках Бехтольд оперує фіктивними договорами, які створюють враження надання компаніям послуг, які насправді ніколи не надавались. Один з таки договорів (з іншими компаніями існують інші подібні договори) - договір про надання консультаційних послуг між Zurichberg Immobilien- und Verwaltungs AG з однієї сторони і ОСОБА_10 з іншої сторони. Згідно з умовами цього договору, ОСОБА_5 надає компанії Zurichberg Immobilien- und Verwaltungs AG консультації у сфері нерухомості і отримує за договором 600,00 швейцарських франків за годину (що є набагато завищеним гонораром у порівняні із третіми сторонами). Вказаний договір було укладено 27.08.2020. Проте, існують достатні дані вважати, що даний договір було укладено раніше і насправді з`явився у лютому 2021 року.
Таким чином, ОСОБА_5 зміг отримати від інших компаній, таких як: ІНФОРМАЦІЯ_2 , Build Totalunternehmen AG і Zurichberg immobilien- und ОСОБА_12 , загалом більше ніж 820 000,00 швейцарських франків у свою власність, хоча проти нього ще 04.05.2020 було відкрите конкурсне провадження. У компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 користувався рахунком співучасника ОСОБА_15 у ОСОБА_16 , який надавав послуги отримувача переказу від 22.12.2020 на суму 100 000,00 швейцарських франків. За допомогою довіреності, наданої формальним власником рахунку ОСОБА_17 22.08.2020, ОСОБА_5 зміг без обмежень розпоряджатися сумою у розмірі 100 000,00 швейцарських франків від компанії Zurichberg immobilien- und ОСОБА_12 . Ще одна сплата на шкоду Zurichberg immobilien- und Verwaltungs AG на підставі договору про надання консультаційних послуг від (заднім числом) 27.08.2020, датований 23.12.2020 на суму 88 400,00 швейцарських франків, надійшла ОСОБА_11 після відкриття конкурсного провадження через спеціально для цього відкритий ним рахунок у ІНФОРМАЦІЯ_4 . Тим часом, постраждала компанія Zurichberg Immobilien- und Verwaltungs AG помітила цю хитрість і висунула вимогу (хоча й запізно) повернути вже переказані 88 400,00 швейцарських франків.
Перед Різдвом у 2020 році прокуратура заблокувала рахунки у Raiffeisenbank Morschwil і в Hypothekarbank Lenzburg (загальна сума: 270 000,00 швейцарських франків). Щоб обійти це блокування рахунків, ОСОБА_5 підключив осіб зі свого оточення, щоб надалі отримувати сплати на шкоду Zurichberg Immobilien- und Verwaltungs AG. Для цього ОСОБА_5 надав своєму секретарю ОСОБА_18 детальні інструкції і спеціально проінструктував третіх отримувачів, як вони повинні далі використовувати ці сплати. Одну з таких інструкцій він надав 16.02.2021 щодо суми 167 000,00 швейцарських франків. Одним з цих отримувачів платежів є ОСОБА_19 , син ОСОБА_13 . Йому ОСОБА_5 дав 22.02.2021 доручення, з переказаних йому компанією Zurichberg Immobilien- und ОСОБА_12 35 000,00 швейцарських франків негайно переказати ОСОБА_20 15 000 євро і надав йому для цього банківські реквізити IBAN НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у АДРЕСА_2 негайно це зробив, переказавши зі свого банківського рахунку в Postfinance 25.02.2021 15 000 євро на рахунок ОСОБА_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що у м. Києві, що йому коштувало 16 756,50 швейцарських франків. Ще однією третьою особою, яка за дорученням ОСОБА_13 на шкоду Zurichberg Immobilien- und Verwaltungs AG брала участь у переказуванні грошей, є Ґабріела Аміль, сестра ОСОБА_13 . 18.02.2021 року вона отримала переказ на суму 49 000,00 швейцарських франків від Zurichberg Immobilien- und ОСОБА_12 , які вона частинами у трьох виплатах у розмірі 15 000,00 євро 19.02.2021, 15 000,00 євро 22.02.2021 і 14 420,00 євро 25.02.2021 переказала ОСОБА_20 на її банківський рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві.
Ще однією третьою особою, яка надавала свої послуги ОСОБА_11 , є ІНФОРМАЦІЯ_6 , який 18.02.2021 на шкоду Zurichberg immobilien- und Verwaltungs AG отримав переказ на суму 19 000,00 швейцарських франків. Ганс Петер Руклі перерахував з них 19.02.2021 за дорученням ОСОБА_13 9 800,00 євро на рахунок ОСОБА_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у м. Києві.
Отже, з метою приховування злочину, ОСОБА_21 надала у використання свій банківський рахунок, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві і з цією метою приймала платежі від третіх осіб: ОСОБА_22 , ОСОБА_23 і ОСОБА_24 .
Відповідно до законодавства Швейцарії, вищезазначені фактичні обставини кваліфікуються як: багаторазове зловживання довірою (ст. 138 ч. 1 Кримінального кодексу (StGB), шахрайство (ст. 146 ч. 1 Кримінального кодексу (StGB), багаторазове недобросовісне виконання службових обов`язків (ст. 158 ц. 1 ч. 1 Кримінального кодексу (StGB), шахрайське банкрутство і шахрайський арешт майна (ст. 163 ц. 1 Кримінального кодексу (StGB), завдання шкоди кредитору через зменшення майна (ст. 164 ц. 1 Кримінального кодексу (StGB), безгосподарності (ст. 165 ц. 1 Кримінального кодексу (StGB), відсутності бухгалтерського обліку (ст. 166 Кримінального кодексу (StGB), підроблення документів (ст. 251 ц. 1 Кримінального кодексу (StGB), переховування злочинця (ст. 305 ч, 1bis Кримінального кодексу (StGB).
Отже, згідно наданих матеріалів міжнародного запиту встановлено, що перерахування значної частини грошових коштів відбувалось на банківські рахунки зареєстровані в Україні та відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: IBAN НОМЕР_2 , картка № НОМЕР_1 .
Таким чином, вищенаведене дає обґрунтовані підстави вважати, що вказаний банківський рахунок використовується для здійснення злочинної діяльності та інформація щодо нього містить ознаки злочину.
Поданим клопотанням прокурор наголошує на тому, що вказані у клопотанні документи необхідні для виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Також прокурор вказує, що вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даного банківського рахунку, а також встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, вноситься дане клопотання до ІНФОРМАЦІЯ_7 про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування належних їм банківських рахунків з моменту їх відкриття по теперішній час, та надання згоди на вилучення їх належним чином завірених копій.
Прокурор в судове засідання не з`явилася, про день та час розгляду справи повідомлялася належним чином. Разом з цим, 29.09.2021 прокурор ОСОБА_3 подала до суду заяву в якій просила розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила задовольнити.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими прокурор, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.
Відповідно до ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Згідно ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.
Ураховуючи те, що з клопотання убачається доведеність можливості використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 159-164, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати прокурорам Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 та ОСОБА_25 , яким якими здійснюється виконання запиту компетентного органу Швейцарської Конфедерації про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні стосовно ОСОБА_4 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень - багаторазове зловживання довірою (ст. 138 ч. 1 Кримінального кодексу (StGB), шахрайство (ст. 146 ч. 1 Кримінального кодексу (StGB), багаторазове недобросовісне виконання службових обов`язків (ст. 158 ц. 1 ч. 1 Кримінального кодексу (StGB), шахрайське банкрутство і шахрайський арешт майна (ст. 163 ц. 1 Кримінального кодексу (StGB), завдання шкоди кредитору через зменшення майна (ст. 164 ц. 1 Кримінального кодексу (StGB), безгосподарності (ст. 165 ц. 1 Кримінального кодексу (StGB), відсутності бухгалтерського обліку (ст. 166 Кримінального кодексу (StGB), підроблення документів (ст. 251 ц. 1 Кримінального кодексу (StGB), переховування злочинця (ст. 305 ч, 1bis Кримінального кодексу (StGB), дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо наступної інформації:
- про приналежність банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , із зазначенням особистих та контактних даних власника, його адресу проживання номер паспорту, громадянство, контактний номер телефону, адреси електронної пошти, а також усіх документів з використанням яких зареєстровані банківська платіжна картка № НОМЕР_1 , документів про відкриття рахунку IBAN НОМЕР_2 , картки з підписами, довіреності, кореспонденцію;
- про рух грошових коштів по рахунку банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , рахунок IBAN НОМЕР_2 з 01.01.2020 до 31.08.2021.
Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ прокурорам Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 та ОСОБА_25 до зазначених в ухвалі документів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1