Справа № 464/6611/21
пр.№ 1-кс/464/22/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

06 січня 2022 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 від 09.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

встановив:

У клопотанні слідчого відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ інформації та оригіналів документів та надання можливості вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, а саме: журналу обліку в`їзду/виїзду автотранспорту на/з територію будівельного майданчику по АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_3 ; товарно транспортні накладні за період з 01.07.2021 по 30.09.2021, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_3 .
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що в провадженні СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівські області перебувають матеріали кримінального провадження №0000097 від 09.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України. 08.09.2021 з письмовою заявою у ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 , котрий являється представником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те, що 10.08.2021 представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заволодів майном шляхом обману ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо отримання будівельної опалубки, чим спричинив значної матеріальної шкоди. В ході досудового розслідування було допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що на даний час працює у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , на посаді юриста. В його функціональні обов`язки входить представляти інтереси Товариства в усіх підприємствах, установах та організаціях, незалежно від їх підпорядкування та форм власності, судових органах будь-якої юрисдикції, органах МВСУ. Згідно довіреності від 06.09.2021 він представляє інтереси ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказані Товариства займаються продажем та наданням в оренду будівельної опалубки та фанери. У даних Товариств один і той самий засновник, юридична адреса та суміжний склад. Так, згідно договору оренди № 08072021 від 08.07.2021 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі «Орендодавець») уклали договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (надалі «орендар») в особі директора ОСОБА_6 щодо оренди будівельної опалубки, про що свідчить акти приймання-передачі №219 від 08.07.2021 та дане орендоване майно згідно вказаного акту мало використовуватись за адресою: АДРЕСА_5 ; № 229 від 15.07.2021 та дане орендоване майно згідно вказаного акту мало використовуватись за адресою: АДРЕСА_5 ; №245 від 21.07.2021 та дане орендоване майно згідно вказаного акту мало використовуватись за адресою: АДРЕСА_6 ; № 266 від 02.08.2021 та дане орендоване майно згідно вказаного акту мало використовуватись за адресою: АДРЕСА_7 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (надалі «Орендодавець») уклали договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (надалі «орендар») в особі директора ОСОБА_7 щодо оренди будівельної опалубки, про що свідчить акт приймання-передачі №1 від 10.08.2021 та дане орендоване майно згідно вказаного акту мало використовуватись за адресою: АДРЕСА_6 ( на даний час договір ще в дії). Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців змінився директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і тому останній договір був підписаний іншим директором, а саме із ОСОБА_7 . Крім цього, вищевказане орендоване майно зі складу за адресою: АДРЕСА_8 , було видано водію ОСОБА_8 (м.т. НОМЕР_3 ), котрого найняло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і котрий мав його привести за вказаними в актах адресами. Згодом, як стало відомо від менеджера ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 , що орендоване у Товариствах майно знаходиться не на вказаних в актах адресах, зв`язок із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 був відсутній та за вказаними договорами між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » закінчився строк оренди. Даним кримінальним правопорушенням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_7 було завдано матеріального збитку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 2500 000 000 гривень. Окрім цього, допитано як свідка ОСОБА_9 , котрий повідомив, що працює у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та за сумісництвом у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , що за юридичною адресою: АДРЕСА_4 на посаді менеджера зі збуту. У його функціональні обов`язки входить пошук клієнтів для реалізації або оренди товару Товариства, підписання договорів від імені директорів Товариств, тощо. Згідно договору оренди № 08072021 від 08.07.2021 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі «Орендодавець») уклали договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (надалі «орендар») в особі директора ОСОБА_6 щодо оренди будівельної опалубки, про що свідчить акти приймання-передачі №219 від 08.07.2021 та дане орендоване майно згідно вказаного акту мало використовуватись за адресою: АДРЕСА_5 ; № 229 від 15.07.2021 та дане орендоване майно згідно вказаного акту мало використовуватись за адресою: АДРЕСА_5 ; №245 від 21.07.2021 та дане орендоване майно згідно вказаного акту мало використовуватись за адресою: АДРЕСА_6 ; № 266 від 02.08.2021 та дане орендоване майно згідно вказаного акту мало використовуватись за адресою: АДРЕСА_7 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (надалі «Орендодавець») уклали договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (надалі «орендар») в особі директора ОСОБА_7 щодо оренди будівельної опалубки, про що свідчить акт приймання-передачі №1 від 10.08.2021 та дане орендоване майно згідно вказаного акту мало використовуватись за адресою: АДРЕСА_6 ( на даний час договір ще в дії). Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців змінився директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і тому останній договір був підписаний іншим директором, а саме із ОСОБА_7 . Дані договори були укладені ним від імені директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » директора ОСОБА_11 , оскільки він як менеджер Товариств має право засвідчувати їхнім факсимільним підписом та печаткою Товариств договори. Згідно вище вказаних актів будівельна опалубка, яка належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в склад якої входить наступне обладнання: балка дерев`яна, довжиною 2,65 м., кількістю 295 шт. виробник «LANA»; балка дерев`яна, довжиною 3,9 м., кількістю 18 шт. виробник «LANA»; балка дерев`яна, довжиною 3,3 м., кількістю 8 шт. виробник «LANA»; металева головка у вигляді «корони», вагою 2,4 кг., кількістю 132 шт., синього кольору ; металева тринога, вагою 6,5 кг., кількістю 60 шт., синього кольору; оцинкована телескопічна металева стійка, висотою 3,5 м. з логотипом «Terra system» та написом «Made in Turkey», в кількості 132 шт.; металевий контейнер для опалубки, червоного кольору, в кількості 2 шт.; фанера ФОФ 1250х2500х21 з написом «classB Terra system», в кількості 31 шт.; фанера ФОФ 1250х2500х21 з написом «classС Terra system», в кількості 31 шт.; та будівельна опалубка, яка належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в склад якої входить наступне обладнання: фарбована телескопічна стійка висотою 3,5 м. на якій міститься логотип «БудМайстер 350БМ», в кількості 98 шт.; оцинкована телескопічна металева стійка, висотою 3,5 м. з логотипом «Terra system» та написом «Made in Turkey», в кількості 196 шт.; оцинкована телескопічна стійка довжиною 4 м. на яких написів не містилось, в кількості 178 шт.; балка дерев`яна, довжиною 2,65 м., кількістю 892 шт. виробник «LANA»; балка дерев`яна, довжиною 3,9 м., кількістю 106 шт. виробник «LANA»; металева головка у вигляді «корони», вагою 2,4 кг., кількістю 294 шт., синього кольору ; металева тринога, вагою 6,5 кг., кількістю 75 шт., синього кольору; металевий контейнер для опалубки, червоного кольору, в кількості 6 шт.; фанера ФОФ 1250х2500х21 гл/гл Білорусь, в кількості 258 шт., виробник ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_9 », які знаходились у картонних пачках на яких містився напис «ФОФ-Гл2 125-х2500х21», була надана в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директорів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Крім цього, вищевказане орендоване майно зі складу за адресою: АДРЕСА_8 , було видано водію ОСОБА_8 (м.т. НОМЕР_3 ), котрого найняло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_7 . Останній мав супроводжувати вантажний автомобіль з орендованим майном за вказаними в актах адресами. Коли проходила погрузка орендованого майна Товариств, він зробив вантажного автомобіля на який грузилось орендоване майно. Через деякий період часу зателефонував на номер мобільного телефону, який був вказаний на бортах вантажного автомобіля. В процесі розмови, з водієм вантажного автомобіля ОСОБА_8 , котрий був найнятий директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 та перевозив орендоване майно Товариств. Він дізнався, що майно Товариств останній завіз не за адресами, котрі були вказані в актах приймання-передачі, а за адресою: АДРЕСА_1 так як йому надав таку вказівку його замовник директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 .. Після цього, він вирішив перевірити дану інформацію і поїхав на адресу, яку вказав водій ОСОБА_8 , а саме на АДРЕСА_1 . Так, 07.09.2021 в обідній період часу він приїхав на вказану адресу і перебуваючи за межами території, яке огороджене оцинкованою бляхою, де на даній території проходить будівництво багатоповерхового житлового будинку, він побачив як на території знаходиться будівельна опалубка із фанерою на яких міститься на клейкому папері логотип «TERRA SYSTEM»,кюар код та зазначена висота стійки (350). На кожній одиниці будівельної опалубки, а саме: на стійках міститься на клейкому папері логотип «TERRA SYSTEM», кюар код та зазначена висота стійки (350), а також напис на клейкому папері «ТОВ`Завод`Павлоградспецмаш» БудМайстер» (350); на оцинкованих стійках довжиною 4м. написів не було; на гайках до стійок міститься вирізьблений латинськими буквами напис «Made in Turkey», та напис «БМ»; на балках жовтого кольору із наконечниками синього кольору міститься маркування «LANA Habe20». Крім цього на фанерах китайського виробництва містився по всій площині напис «classC plywood» та «classB Terra system»; на фанерах білоруского виробництва ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_9 », які знаходились у картонних пачках на яких містився напис «ФОФ-Гл2 125-х2500х21». Побачивши, що вищеописане орендоване майно Товариств знаходиться на вищевказаній території, про це він повідомив юриста ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 .. З даного факту ОСОБА_5 було написано заяву у поліцію. Допитано в якості свідка ОСОБА_8 , котрий являється водієм вантажного автомобіля, який повідомив, що він орендує вантажний автомобіль марки «РЕНО», д.н.з. НОМЕР_4 для перевезення масивних товарів. На бортах даного автомобіля міститься його контактний номер мобільного телефону НОМЕР_5 . Так, 20 липня 2021 року у вечірній період часу на вищевказаний номер мобільного телефону зателефонував невідомий раніше чоловік, який представився по імені ОСОБА_12 та запитав у нього чи здійснює перевезення масивних товарів на вантажному автомобілі. Він відповів, що так та останні обговорили цінову політику щодо надання послуг і домовились про зустріч, яка мала відбутись наступного дня, а саме 21.07.2021. 21 липня 2021 року близько 16.00 години він за попередньою домовленістю приїхав на склад, що по АДРЕСА_8 , де зустрівся із ОСОБА_12 та він його скерував до місця погрузки і він припаркувавши свій вантажний автомобіль чекав поки працівники складу погрузять у причіп будівельну опалубку жовтого кольору з наконечниками синього кольору та фанеру. Коли автомобіль був завантажений ОСОБА_12 його супроводжував на місце розвантаження на автомобілі марки «2101» зеленого кольору, державний номерний знак не пригадую та цього ж дня вони приїхали з товаром на вул. Городоцька у м. Львові (поряд будівлі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), де працівниками було розвантажено товар і він поїхав додому. 02 серпня 2021 близько 10.00 години на його номер мобільного телефону зателефонував ОСОБА_12 , який запитав чи має він змогу перевезти масивний товар. Він погодився і вони знову ж таки обговорили цінову політику надання послуг та цього ж дня в після обідній період часу він приїхав на своєму вантажному автомобілі за попередньою домовленістю на склад, що по АДРЕСА_8 , де зустрівся із ОСОБА_12 , який знову ж таки його скерував до складу, де його завантажили у причіп автомобіля будівельну опалубку та фанеру. Після цього, він в супроводі ОСОБА_12 , який знову ж таки перебував на автомобілі марки «2101», зеленого кольору поїхав на АДРЕСА_1 . Заїхавши на територію, де здійснюється будівництво багатоповерхових будинків, його автомобіль працівники даного будівництва розвантажили після чого, він поїхав у гараж. Грошові кошти за надання його послуг йому скидали на розрахункову картку. З метою встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню з метою проведення дослідження фінансово господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на предмет встановлення місця знаходження будівельної опалубки, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, а саме: журналу обліку в`їзду/виїзду автотранспорту на/з територію будівельного майданчику по АДРЕСА_1 ; товарно транспортних накладних за період з 01.07.2021 по 30.09.2021, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_3 , іншим способом отримати дану інформацію неможливо, слідчий просив клопотання задовольнити.
На розгляд клопотання слідчий не з`явився, в поданому клопотанні просить проводити розгляд клопотання за його відсутності та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, клопотання підтримала та просила таке задовольнити.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_3 , хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак може сприяти розкриттю кримінального правопорушення і мати доказове значення у справі, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Разом з тим, клопотання в частині надання тимчасового доступу, шляхом вилучення оригіналів документів не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено доцільність вилучення таких.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого - задоволити частково.
Надати слідчим СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів та надати можливості вилучення (здійснення виїмки) копій документів, а саме:
- журналу обліку в`їзду/виїзду автотранспорту на/з територію будівельного майданчику по АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_3
- товарно транспортні накладні за період з 01.07.2021 по 30.09.2021, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_3 .
Обов`язок надати тимчасовий доступ покласти на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1