Справа № 185/8955/21
Провадження № 1-кс/185/1850/21
У Х В А Л А

10 листопада 2021 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2021 року за № 0000889, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

09 листопада 2021 року слідчий СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2021 року за № 0000889, про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що 31.10.2021 року до чергової частини Павлоградського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 26.10.2021 року приблизно о 17.00 год. невстановлені особи в телефонній розмові, представившись працівниками банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 270 000,00 грн., чим спричинили ОСОБА_5 матеріального збитку на вказану суму.

Даний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000889 від 01.11.2021року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому.
В ході досудового розслідування, під час допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що йому зателефонував раніше невідомий чоловік з мобільного телефону № НОМЕР_1 , який представився працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з його рахунку в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знято грошові кошти. Надалі чоловік пояснив, що для того, щоб зберегти грошові кошти на рахунках потерпілого, необхідно перевести грошові кошти з його карток на віртуальні рахунки банків партнерів.

Після чого, чоловік, який представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавав інструкції потерпілому ОСОБА_5 , останній в свою чергу все виконував. Такі дії потерпілий робив зі своїми рахунками в банках: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході досудового розслідування потерпілим була надана для долучення до матеріалів кримінального провадження виписка по картці/рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахунком договору SAMDNWFC2 від 27.10.2021 року, з яких було знято грошові кошти в загальній сумі 48 874,16 грн.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, щодо відкриття та використання рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахунком договору SAMDNWFC2, відкритому на ім`я ОСОБА_5 , в період часу з 25.10.2021 року по теперішній час, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначене клопотання підтримала та просила його задовольнити повністю.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши думку слідчого та обґрунтування останнього, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що зазначена інформація не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з визначенням строку дії ухвали терміном на один місяць.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2021 року за № 0000889, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів із можливістю тимчасового вилучення документів по рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) і додатковому рахунку договору SAMDNWFC2, відкритому на ім`я ОСОБА_5 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху коштів по рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) і додатковому рахунку договору SAMDNWFC2, (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за вказаний період з моменту відкриття рахунку до 05.11.2021 року, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) за вказаний період, з зазначенням наступних відомостей:

- залишок грошових коштів на рахунку;

- дати проведення фінансових операцій;

- суми фінансових операцій;

- призначення платежів;

- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Відповідальній особі, у якої перебуває перелік вищевказаних документів, забезпечити слідчому СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення оригіналів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 10 грудня 2021 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1