печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4381/22-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві судове провадження за клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000020,-

В С Т А Н О В И В :
27.01.2022 у провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000020.

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0000020 від 29.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 364 КК України.

Прокурор вказує, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 закінчується 02.02.2022.

Разом з цим, у даному кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дій, серед яких:

- в порядку ст. 93 КПК України та/або шляхом вжиття заходів забезпечення кримінального провадження долучити фінансово-господарські документи стосовно операцій, відображених у рапортах оперативних співробітників Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, щодо проведення фінансових операцій за участю підприємств реального сектору економіки з перерахування коштів на користь страхових компаній за послуги страхування майна та ризиків;

- допитати як свідків посадових осіб підприємств, відомості щодо яких містяться у рапортах оперативних співробітників Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, щодо проведення фінансових операцій за участю підприємств реального сектору економіки з перерахування коштів на користь страхових компаній за послуги страхування майна та ризиків;

- в порядку ст. 93 КПК України та/або шляхом вжиття заходів забезпечення кримінального провадження долучити фінансово-господарські документи стосовно операцій, відображених в узагальнених матеріалах Державної служби фінансового моніторингу України щодо вчинення суб`єктами господарської діяльності фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів;

- допитати як свідків службових осіб підприємств, відомості щодо яких містяться в узагальнених матеріалах Державної служби фінансового моніторингу України щодо вчинення суб`єктами господарської діяльності фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів;

- допитати як свідків службових осіб Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з приводу обставин видачі дозвільних документів страховим компаніям та не витребувано від державного органу матеріалів щодо проведення перевірок їх діяльності;

- в порядку ст. 93 КПК України та/або вжиття заходів забезпечення кримінального провадження отримати від компетентних державних органів матеріали перевірок діяльності юридичних осіб щодо дотримання вимог податкового законодавства, відомості щодо діяльності яких містяться у матеріалах досудового розслідування;

- за результатами зібраних документальних відомостей залучити судових експертів із метою підтвердження чи спростування порушень, відображених в узагальнених матеріалах Державної служби фінансового моніторингу України та інших, за наявності, матеріалах перевірок компетентних державних органів;

- провести огляд документів, вилучених за результатами проведення слідчих дій та заходів забезпечення кримінального провадження, за результатами чого визначити їх процесуальний статус у кримінальному провадженні;

- у разі наявності достатніх підстав, повідомити про підозру особам, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень, що розслідуються;

- виконати інші слідчі та процесуальні дії, потреба у яких виникне в ході досудового розслідування.

Вищевказані процесуальні та слідчі дії мають доказове значення для досудового розслідування та судового розгляду та не могли бути здійснені раніше у зв`язку із тим, що цьому перешкоджало не встановлення до цього часу всіх осіб що можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, місцезнаходження речових доказів. Крім того, проведенню зазначених дій перешкоджало використання особами, що можуть бути причетними до вчинення злочину, загальних неформальних правил поведінки, зокрема обов`язкове виконання вимог конспірації під час спілкування, що унеможливлює на даний час встановити всі обставини вчиненого правопорушення та винних осіб.

Тривалість слідства у тому числі обумовлюється значною кількістю запланованих слідчих та процесуальних дій, які необхідно виконати в найближчий час.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, здійснювалась фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів.

У судовому засідання слідчий клопотання підтримав з викладених підстав та просив продовжити строк досудового розслідування, з метою здійснення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.

Вивчивши клопотання, заслухавши обґрунтування представника сторони обвинувачення, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що у ході розслідування провадження досліджуються обставини за яких у період із 2019 року по теперішній час організованою групою за участі ряду суб`єктів господарювання вчиняється пособництво в умисному ухиленні службовими особами підприємств реального сектору економіки від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, а також легалізація (відмивання) майна (грошових коштів), одержаних злочинним шляхом.

Зокрема, під час досудового розслідування отримано відомості про те, що протягом згаданого періоду із розрахункових рахунків підприємств ряду суб`єктів підприємницької діяльності приватного права систематично перераховувались кошти на розрахункові рахунки страхових компаній із призначенням платежів «страхування майна», «страхування ризиків».

Отриманні переліченими страховими компаніями кошти не пізніше наступного дня перераховувались в адресу фінансових компаній із призначенням платежів «агентські послуги», «надання позики», «надання фінансового кредиту», «за договором факторингу».

Отримані за вказаних обставин фінансовими компаніями кошти одразу ж перераховувались в адресу низки суб`єктів господарювання у якості «позики» з метою легалізації (відмивання) отриманих доходів (грошових коштів), шляхом їх подальшого обготівкування та/або зарахування зустрічних вимог перед іншими юридичними особами.

Зазначені фінансові операції надавали змогу підприємствам реального сектору економіки ухилятись від сплати податку на прибуток.

Зокрема, відповідно до узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України загальний обсяг проведених фінансових операцій за участі вищевказаних юридичних осіб склав понад 2 млрд. грн.

Також у провадженні містяться матеріали, отримані за результатами здійснення заходів забезпечення кримінального провадження тимчасових доступів до речей і документів щодо діяльності згаданих юридичних осіб, які перебували у володінні службових осіб відповідних банківських установ (про відкриття та обслуговування рахунків), та мають доказове значення.

Наразі з метою документального підтвердження вищезгаданих обставин є необхідність у отриманні фінансово-господарських документів та звітності страхових компаній, реквізити яких могли бути задіяні в незаконній діяльності, з метою встановлення всіх обставин, які досліджуються.

У ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виконано ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, серед яких:

- в порядку ст. 40 КПК України надано доручення оперативним співробітникам на встановлення осіб причетних до вчинення вищевказаного злочину, на яке отримано відповідні матеріали;

- отримано банківські документи щодо проведення розрахункових операцій страховими та фінансовими компаніями, відомості щодо яких містяться у матеріалах кримінального проведення, а також здійснено їх огляд;

- проведено обшуки житлових та нежитлових приміщень, які використовувались особами, які ймовірно могли бути причетними до вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень;

- проведено обшуки нежилих приміщень, які використовувались у своїй господарській діяльності юридичними особами, які були вигодо набувачами протиправних послуг;

- за результатами проведення обушків здійснено огляд вилучених речей і документів;

- ініційовано перед Державною службою фінансового моніторингу України проведення перевірки діяльності страхових і фінансових компаній, відомості щодо яких містяться у матеріалах досудового розслідування, за результатами чого складено відповідні узагальнені матеріали;

- допитано як свідка генерального директора ПрАТ «СК «Страховий будинок» щодо обставин проведення фінансово-господарської діяльності юридичною особою, а також надано відповідні підтверджуючі документи;

- допитано як свідка директора ТДВ «СК «ПРЕМ`ЄР ГАРАНТ ПРОФІ» щодо обставин проведення фінансово-господарської діяльності юридичною особою, а також надано відповідні підтверджуючі документи;

- допитано як свідка генерального директора ПрАТ «СК «ФІНЕКС» щодо обставин проведення фінансово-господарської діяльності юридичною особою, а також надано відповідні підтверджуючі документи;

- допитано як свідка головного бухгалтера ТДВ «СК «ІСТ» щодо обставин проведення фінансово-господарської діяльності юридичною особою, а також надано відповідні підтверджуючі документи;

- проведено судову економічну експертизу щодо підтвердження або спростування обставин, відображених у висновку ДУ «Інституту економіки та прогнозування НАН України» та показах свідків службових осіб суб`єктів господарювання, за результатами якої складено висновок.

31.05.2021 старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 прийнято рішення про закриття кримінального провадження № 0000020 від 29.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 364 КК України, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку із відсутністю складу кримінальних правопорушень.

13.10.2021 постановою першого заступника Генерального прокурора скасовано постанову старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 від 31.05.2021 про закриття кримінального провадження № 0000020 від 29.04.2020, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку із відсутністю складу кримінальних правопорушень.

Згідно ч.1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Відповідно до статті 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до статті 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

При розгляді даного клопотання слідчий суддя приймає до уваги ч. 4 ст. 295-1 КПК України, якою законодавець передбачив, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

У відповідності до стандарту доказування «поза розумним сумнівом» (рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства»), який застосовується при оцінці доказів, докази можуть «випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту» (рішення у справі «Коробов проти України»).

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).

Слідчим суддею встановлено, що кримінальне провадження триває, досудове розслідування не завершено, проте, на даний час необхідно провести ряд процесуальних дій, які зазначені вище.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.

При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, та виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості, що як наслідок свідчить про наявну об`єктивну необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

Разом з цим, на думку слідчого судді досудове розслідування триває досить тривалий час, тому строк у шість місців буде достатнім для проведення всіх процесуальних дій, які хоче провести орган досудового розслідування.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 29.04.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 364 КК України, на шість місяців, а саме до 02.08.2022.

В іншій частині вимог відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1