Провадження № 1-кс/643/5398/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 грудня 2021 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - керівника органу досудового розслідування начальника відділення ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126 від 26.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділом Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000126 від 26.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у мережі інтернет на сторінці інформаційного агенства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 міститься інформація стосовно ремонту доріг у м. Харкові.

Згідно опублікованої інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 ще у 2020 році було укладено низку договорів на капітальний ремонт доріг у м. Харкові з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зокрема, зазначене товариство отримало контракти на капітальний ремонт просп. Тракторобудівників, а також ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів по вул. Світлій, вул. Леоніда Бикова, вул. Бучми, вул. Гарібальді та просп. Московському на загальну суму понад 18 млн. грн.

Відповідно до укладених договорів підрядник зобовязується виконати роботи з капітального ремонту внутрішньоквартальних доріг з використанням щебеню з природного каменю.

Проте, за інформацією видання підрядник закладає незрозумілу суміш з грунту вперемішку з глиною, можливо незаконно добутою.

Крім того, за інформацією видання до відповідної проектно-кошторисної документації по більшості об`єктів взагалі не внесено дані щодо асфальтобетонних чи інших сумішей, які підлягають використанню.

Так, відповідно до Відомості ресурсів локального кошторису до договору на капітальний ремонт внутрішньоквартальної дороги по АДРЕСА_1 до розділу «Будівельні матеріали, вироби та конструкції» внесено лише 17 тон будівельного сміття.

Аналогічна ситуація і з ремонтом внутрішньоквартальної дороги по АДРЕСА_2 , там підрядник планує використати теж виключно 16 тон будівельного сміття. При цьому вартість такого ремонту складає 3 млн грн.

Наявна інформація може свідчити, про те що з метою привласнення грошових коштів місцевого бюджету, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за попередньою змовою з ІНФОРМАЦІЯ_5 , вносять актів виконаних робіт форми КБ-2в недостовірні дані та відомості щодо їх фактичних обсягів вказаних робіт.

Одночасно з цим, відомості щодо об`єму робіт та матеріалів які вносяться підрядником до актів форми КБ-2в мають перевірятися особою що здійснює технічний нагляд за капітальним ремонтом.

Під технічним наглядом слід розуміти здійснення замовником контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю виконаних робіт та їх обсягами під час будівництва або зміни (у тому числі шляхом знесення) об`єкта містобудування.

Механізм здійснення технічного нагляду під час нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту будівель і споруд, а також технічного переоснащення діючих підприємств визначається Порядком здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затвердженим постановою ІНФОРМАЦІЯ_6 від 11.07.2007 р. № 903.

Відповідно до постанови КМУ №903 від 11.07.2007 року про Порядок здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури - Технічний нагляд забезпечує замовник (забудовник) протягом

усього періоду будівництва об`єкта з метою здійснення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних під час будівництва або зміни такого об`єкта.

Відповідно до Порядку виконання будівельних робіт, затвердженого постановою КМУ від 13.04.2011 р. № 466, будівельні роботи це роботи з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту. Більше того, згідно із Законом України «Про архітектурну діяльність» від 20.05.99 р. № 687-XIV (далі Закон № 687) капремонт також підпадає під поняття «будівництво».

Тому при проведенні капітального ремонту вже існуючих об`єктів необхідно керуватися всіма нормативними актами, якими регламентується здійснення діяльності у сфері будівництва. Відповідно проведення капітального ремонту, як одного з видів будівельних робіт, потребує отримання практично всієї дозвільної документації для об`єктів будівництва, передбаченої Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 р. № 3038-VI (далі Закон № 3038) та Законом № 687.

Зазначені обставини можуть мати системний характер, а також свідчити, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на постійній основі вносяться недостовірні дані та відомості до актів виконаних робіт форми КБ-2в щодо фактичних обсягів та вартості виконаних робіт та використаних будівельних матеріалів (щебеню, асфальтобетону, тощо) з метою подальшого привласнення бюджетних коштів, що виділяються на розбудову дорожньої мережі м. Харкова.

Аналізом інтернет ресурсу на майданчику державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було виявлено ряд закупівель які проводились ІНФОРМАЦІЯ_5 та переможцем у яких було обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зокрема, за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 виявлено закупівлю Капітальний ремонт АДРЕСА_3 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари) (код за ДК 021:2015 - 45233000-9 - Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг) за результатами якої ІНФОРМАЦІЯ_5 було укладено договір №676 від 28.07.2020 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7

виявлено закупівлю Капітальний ремонт АДРЕСА_4 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари) (код за ДК 021:2015 - 45233000-9 - Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг) за результатами якої ІНФОРМАЦІЯ_5 було укладено договір №825 від 29.09.2020 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 виявлено закупівлю Капітальний ремонт АДРЕСА_5 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари) (код за ДК 021:2015 - 45233000-9 - Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг) за результатами якої ІНФОРМАЦІЯ_5 було укладено договір №1017 від 11.12.2020 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 виявлено закупівлю Капітальний ремонт АДРЕСА_6 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари) (код за ДК 021:2015 - 45233000-9 - Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг) за результатами якої ІНФОРМАЦІЯ_5 було укладено договір №864 від 16.10.2020 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 виявлено закупівлю Капітальний ремонт АДРЕСА_7 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари) (код за ДК 021:2015 - 45233000-9 - Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг) за результатами якої ІНФОРМАЦІЯ_5 було укладено договір №1029 від 17.12.2020 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

Відповідно до інформації інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_8 було встановлено, що ряд вказаних договорів оплачений замовником в повному обсязі, що може свідчити про завершення робіт за вказаними договорами та двостороннього підписання актів приймання виконаних робіт КБ-2в.

З метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для подальшого встановлення осіб (підприємств, організацій), що брали участь у заволодінні грошовими коштами без фактичного виконання робіт, а також для встановлення збитків завданих кримінальним правопорушенням необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином вказана документація в подальшому буде також використовуватися як докази у даному кримінальному провадженню, оскільки відповідає відповідним положенням ст.98-99 КПК України.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до всіх документів, неможливо встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, що є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав.

Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Оскільки слідчим доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " про час та місце розгляду клопотання слідчого не повідомлялася.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126 від 26.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , прокурору Салтівської окружної прокуратури ОСОБА_4 тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_8 , а саме:

- наказ про призначення та посадова інструкція директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- дозвіл на виконання робіт з підвищеною небезпекою та ліцензії на будівництво об`єктів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- договори будівельного підряду №676, №825, №864, №1017, №1029 про закупівлю робіт укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 , всіх додаткових угод до них, всіх додатків, графіків та специфікацій до них;
- штатний розпис підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- відомості про найману працю, а саме щодо працівників які перебували в трудових відносинах з підприємством, накази про прийняття на роботу та картки за формою 2-П, щодо працівників якими укладено цивільно-правові угоди надати завірені копії вказаних угод з актами виконаних робіт при за 2020-2021 роки;

- всі договори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо залучення субпідрядних організацій, а також закупівлі дорожньо-будівельних матеріалів з додатками та змінами до них під час проведення ремонту внутрішньоквартальних доріг за договорами будівельного підряду №676, №825, №864, №1017, №1029;

- документально підтверджену інформацію про фактичні трудовитрати робітників будівельників, що обслуговували машини та механізми при проведенні робіт за договорами будівельного підряду №676, №825, №864, №1017, №1029 укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- виконавча документація в повному обсязі, сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та обладнання, які застосовані при виконанні будівельних, монтажних робіт при проведенні робіт за договорами будівельного підряду №676, №825, №864, №1017, №1029 укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- проектна документація в повному обсязі, акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій, журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, проектної документації, актів форми №КБ-2в в повному обсязі на вказані роботи; журналів форми № КБ-6, на підставі яких були складені акти виконаних робіт по кожному об`єкту окремо, локальні кошториси, відомості ресурсів за договорами будівельного підряду №676, №825, №864, №1017, №1029 укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- відомості щодо розрахунків по договорам будівельного підряду №676, №825, №864, №1017, №1029 укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- Дефектні акти що передували договорам будівельного підряду №676, №825, №864, №1017, №1029 укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- документи щодо застосування будівельної техніки (орендованої та яка перебуває у власності підрядника) за договорами будівельного підряду №676, №825, №864, №1017, №1029 укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- паспорти та інші документи, що підтверджують якість використаних будівельних матеріалів, а саме: щебеню, піску, відсіву, бортового каменю, каналізаційних люків, які застосовувались при виконанні робіт при проведенні робіт за договорами будівельного підряду №676, №825, №864, №1017, №1029 укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- паспорти асфальтобетонної суміші яка застосовувалась при виконанні робіт за договором будівельного при проведенні робіт за договорами будівельного підряду №676, №825, №864, №1017, №1029 укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та

ІНФОРМАЦІЯ_9 -транспортні накладні щодо перевезення (доставки) асфальтобетонної суміші за договором будівельного при проведенні робіт за договорами будівельного підряду №676, №825, №864, №1017, №1029 укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- товаро-транспортні накладні щодо перевезення (доставки) щебеню за договором будівельного при проведенні робіт за договорами будівельного підряду №676, №825, №864, №1017, №1029 укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1