печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2335/22-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень, Головного слідчого управління підполковника Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень, Головного слідчого управління підполковника Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини у сфері оборонно-промислового комплексу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчими Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000220, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч. 3 ст. 425 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, 14.07.2020 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 опубліковане оголошення НОМЕР_1 про намір військової частини НОМЕР_2 АДРЕСА_2 придбати автомат перекосу 8-1960-000 (2шт.) загальною вартістю 5 775 850,00 грн.

28.07.2020 о 19 год. 56 хв. отримані пропозиції по автомату перекосу 8-1960-000 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (серед документів надана підроблена довідка від 24.07.2020 №403 про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має податкового боргу) та 29.07.2020 о 14 год. 04 хв. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

У ході огляду документів вилучених під час тимчасового доступу в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо руху грошових коштів встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 17.12.2020 по 23.12.2020 за «транспортні послуги згідно договору» отримав від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 2 420 000,00грн.

ФОП ОСОБА_5 (ІНН код НОМЕР_5 ) за період з 08.12.2020 по 18.12.2020 за «технічне обслуговування техніки» з рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримав від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 3 705 216,00грн.; з рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 24.07. по 04.08.2020 отримав від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 69 000,00грн. (трьома платежами).

Крім того, у ході огляду рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , п/р IBAN № НОМЕР_7 , за період з 01.06.2020 по 01.10.2021 встановлено, що отримані грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » скеровує на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » IBAN № НОМЕР_9 та на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код НОМЕР_10 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » IBAN № НОМЕР_11 та рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код НОМЕР_12 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_13 .

У ході огляду рахунку ФОП ОСОБА_5 (ІНН код НОМЕР_5 ) встановлено, що після отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів ОСОБА_5 скеровує грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код НОМЕР_14 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_15 ; на адресу ФОП ОСОБА_6 в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_16 ; на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код НОМЕР_17 за запасні частини в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_18 , за допомогою системи «Клієнт-Банк».

В судове засідання слідчий не з`явився, слідчий слідчої групи ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином, про причини неявки не повідомив, заяв чи клопотань не надходило.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що слідчими Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000220, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч. 3 ст. 425 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування військових кримінальних правопорушень Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000220 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, які знаходиться у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: виписок про рух коштів (як в паперовому так і в електронному виді формату ЕХСЕL) по рахунку ФОП ОСОБА_6 (ІНН код НОМЕР_5 ) п/р IBAN № НОМЕР_19 у банку за період з 01.01.2020 по час виконання ухвали, а також:

- копій паспортів осіб, які управляли рахунком.

- виписки про рух грошових коштів по рахунку, з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеному рахунку, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх реєстраційні коди;

- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1