21.01.2022 Справа № 756/227/22

Унікальний номер № 756/2227/22
Провадження № 1-кс/756/193/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 січня 2022 року, слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № PO II DS 28/2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 294, ч. 1 ст. 12, ч. 1 ст. 65 Кримінального кодексу Республіки Польща,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернулась з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № PO II DS 28/2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 294, ч. 1 ст. 12, ч. 1 ст. 65 Кримінального кодексу Республіки Польща.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Оболонською окружною прокуратурою м. Києваздійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № PO II Ds 28.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 294, ч. 1 ст. 12, ч. 1 ст. 65 Кримінального кодексу Республіки Польща.

В ході розгляду запиту встановлено, що у провадженні заступника окружного прокурора м. Жешув, перебуває кримінальне провадження № PO II Ds 28.2021 стосовно вчинення шахрайських дій у великих розмірах.

Прокурор вказує на те, що кримінальне провадження порушено 28.01.2021 року на підставі заяви ТОВ «Allegro.pl», що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 відносно осіб та сервісу Allegro на загальну суму 466 875,29 польських злотих.

У вчиненні даного кримінального провадженні підозрюються ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Так, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 294, ч. 1 ст. 12, ч. 1 ст. 65 Кримінального кодексу Республіки Польща.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 діючи спільно з ОСОБА_6 , здійснили за короткі проміжки часу за попередньою змовою дії, з метою отримання майнової вигоди, у м. Жешув, Підкарпатського воєводства, у період з 4 липня 2020 року по 29 жовтня 2020 року, до некорисного розпорядження майном (шахрайство), відносно не менше ніж 474 встановлених осіб, на суму 466 875,29 польських злотих та відносно аукціонного сервісу Allegro.pl на суму 29 962, 50 польських злотих, на загальну суму 496 837,79 польських злотих, що є «майном великої вартості» відповідно до частини 5 статті 115 Кримінального кодексу Республіки Польща шляхом фіктивної пропозиції продажу ряду рухомих речей, якими насправді вони не володіли станом на день виставлення пропозиції на продаж через аукціонний портал Allegro.pl з використанням акаунтів для продажу «SalesStock» та «EverStock» і ввели таким чином в оману встановлених осіб, з якими укладали транзакції через вищевказаний портал щодо факту володіння пропонованими на продаж рухомими речами, а також щодо їх властивостей, технічного стану, місця їх походження, розповсюдження, терміну реалізації зобов`язання, наміру виконувати укладені таким чином транзакції купівлі-продажу і надіслати їх встановленими потерпілими і наміру виконувати регламент аукціонного порталу Allegro.pl, пов`язаний з необхідністю отримання оплат, нарахованих за виставлення предметів на продаж через вказані акаунти і комісію у результаті їх продажу на акаунті «EverStock», не зважаючи на отримання оплати за замовленні предмети від сторін транзакції на банківські рахунки, не маючи фактичної можливості і наміру виконувати ці транзакції, з чого здійснили собі постійне джерело доходу, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу Республіки Польща, у зв`язку з частиною 1 статті 294 Кримінального кодексу Республіки Польща, у зв`язку з частиною 1 статті 12 Кримінального кодексу Республіки Польща, у зв`язку з частиною 1 статті 65 Кримінального кодексу Республіки Польща.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 294, ч. 1 ст. 12, ч. 1 ст. 65 Кримінального кодексу Республіки Польща.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 діючи спільно з ОСОБА_7 , здійснили за короткі проміжки часу за попередньою змовою дії, з метою отримання майнової вигоди, у м. Жешув, Підкарпатського воєводства, у період з 4 липня 2020 року по 29 жовтня 2020 року, до некорисного розпорядження майном (шахрайство), відносно не менше ніж 474 встановлених осіб, на суму 466 875,29 польських злотих та відносно аукціонного сервісу Allegro.pl на суму 29 962, 50 польських злотих, на загальну суму 496 837,79 польських злотих, що є «майном великої вартості» відповідно до частини 5 статті 115 Кримінального кодексу Республіки Польща шляхом фіктивної пропозиції продажу ряду рухомих речей, якими насправді вони не володіли станом на день виставлення пропозиції на продаж через аукціонний портал Allegro.pl з використанням акаунтів для продажу «SalesStock» та «EverStock» і ввели таким чином в оману встановлених осіб, з якими укладали транзакції через вищевказаний портал щодо факту володіння пропонованими на продаж рухомими речами, а також щодо їх властивостей, технічного стану, місця їх походження, розповсюдження, терміну реалізації зобов`язання, наміру виконувати укладені таким чином транзакції купівлі-продажу і надіслати їх встановленими потерпілими і наміру виконувати регламент аукціонного порталу Allegro.pl, пов`язаний з необхідністю отримання оплат, нарахованих за виставлення предметів на продаж через вказані акаунти і комісію у результаті їх продажу на акаунті «EverStock», не зважаючи на отримання оплати за замовленні предмети від сторін транзакції на банківські рахунки, не маючи фактичної можливості і наміру виконувати ці транзакції, з чого здійснили собі постійне джерело доходу, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу Республіки Польща, у зв`язку з частиною 1 статті 294 Кримінального кодексу Республіки Польща, у зв`язку з частиною 1 статті 12 Кримінального кодексу Республіки Польща, у зв`язку з частиною 1 статті 65 Кримінального кодексу Республіки Польща.

Під час обшуку проведеного на вулиці Вжосовій, 9 у м. Жешув у місці проживання ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , вилучено зокрема, платіжні картки № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 випущені ПАТ «Універсал Банк».

Слідство вважає, що підозрюваними у даному кримінальному провадженні здійснено перекази коштів, отриманих злочинним шляхом, на банківські платіжні картки № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 випущені АТ «Універсал Банк».

Прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва, на підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва від 21.09.2021 проведено тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ «Універсал Банк».

Згідно отриманих документів встановлено, що власником банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ «Універсал Банк», є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Також встановлено рахунок, до якого прикріплена дана платіжна картка, а саме: IBAN: НОМЕР_3 .

Окрім того встановлено, що власником банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ «Універсал Банк», є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Рахунок, до якого прикріплена дана платіжна картка: IBAN: НОМЕР_4 .

Отже, згідно наданих матеріалів міжнародного запиту та отриманих матеріалів в ході виконання даного запиту встановлено, що перерахування грошових коштів отриманих злочинним шляхом відбувалось на банківські рахунки зареєстровані в Україні та відкриті в АТ «Універсал Банк», а саме: IBAN: НОМЕР_3 та IBAN: НОМЕР_4 .
Прокурор зазначає, що вищенаведене дає обґрунтовані підстави вважати, що вказані банківські рахунки використовується для здійснення злочинної діяльності та інформація щодо них містить ознаки злочину.
З метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, та конфіскації майна, виникла необхідність в накладенні арешту на банківські рахунки IBAN: НОМЕР_3 у розмірі 100 000,00 польських злотих, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 04.07.2020 становить 685 450 грн та IBAN: НОМЕР_4 у розмірі 100 000,00 польських злотих, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 04.07.2020 становить 685 450 грн, відкриті у АТ «Універсал Банк», що знаходиться за адресою: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

Прокурор подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, обставини зазначені у клопотанні підтримує і просить задовольнити клопотання з тих підстав, що в ньому викладені, у зв`язку із чим слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутність прокурора.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Так, згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскацій у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ст. 568 КПК України, на підставі запиту про міжнародну правову допомогу відповідні органи України проводять передбачені цим Кодексом процесуальні дії, а також інші передбачені спеціальним законом дії з метою виявлення та арешту майна, грошей і цінностей, що відповідають будь-якій із ознак, передбачених ч. 1 ст. 96-2 КК України, а також майна, яке належить підозрюваним, обвинуваченим або засудженим особам.

При накладенні арешту на майно, зазначене в частині першій цієї статті, забезпечуються необхідні заходи, зокрема передбачені пунктом 5 частини шостої статті 100 цього Кодексу, з метою його збереження до прийняття судом рішення щодо такого майна, про що повідомляють запитуючій стороні.

Арешт накладається на майно, в тому числі кошти, що знаходяться на банківських рахунках третьої особи, якщо вона набула його від підозрюваного, обвинуваченого безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України (ч. 4 ст. 96-2 КК України).

Відповідно до ч 1. ст. 96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:

1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення;

3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;

4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

За змістом ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна (ч. 11 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням із прокурором.

Необхідність виконання запиту про міжнародну правову допомогу обґрунтовується тим, що для прийняття законного і обґрунтованого процесуального рішення у кримінальному провадженні, встановлення всіх обставин зазначеного злочину, виконання слідчих і процесуальних дій на території України має важливе значення і зберігає свою актуальність, і продиктовано виключно інтересам встановлення істини у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши всі обставини кримінального провадження з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку, встановлено, що для забезпечення ефективності досудового розслідування, зокрема, з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, можливої їх конфіскації, задля запобігання можливості їх приховання, відчуження, у кримінальному провадженні вважає за необхідне застосувати захід забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 170 КПК України, а саме: накладення арешту на грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться на рахунках IBAN: НОМЕР_3 у розмірі 100 000,00 польських злотих, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 04.07.2020 становить 685 450 грн та IBAN: НОМЕР_4 у розмірі 100 000,00 польських злотих, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 04.07.2020 становить 685 450 грн, відкриті у АТ «Універсал Банк», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного та керуючись ст.ст ст.ст.7, 170, 171, 172, 173, 234, 236, 309, 392, 395КПК України, Конвенцією про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом від 08.11.1990 року та Європейську конвенцію про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1954 року, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № PO II DS 28/2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 294, ч. 1 ст. 12, ч. 1 ст. 65 Кримінального кодексу Республіки Польща задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться на рахунках IBAN: НОМЕР_3 у розмірі 100 000,00 польських злотих, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 04.07.2020 становить 685 450 грн та IBAN: НОМЕР_4 у розмірі 100 000,00 польських злотих, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 04.07.2020 становить 685 450 грн, відкриті у АТ «Універсал Банк», що знаходиться за адресою: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, шляхом заборони розпорядження вказаними грошовими коштами, та зупинення видаткових операцій за рахунком.

Організацію виконання ухвали про арешт майна покласти на Оболонську окружну прокуратуру м. Києва
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1