Справа № 396/637/21
Провадження № 1-кс/396/282/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
В обґрунтування клопотання вказує, що до Новоукраїнського РВП ГУПН в Кіровоградській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що сільський голова ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 діючи в інтересах третіх осіб, в супереч вимог чинного законодавства здійснювала нарахування та виплати премії без затвердженого Положення про преміювання працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також в супереч вимог п.п. 2 п. 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів". ОСОБА_6 , маючи родині зв`язки із ОСОБА_7 , що являється її невісткою, без оголошення та проведення конкурсу прийняла таку на роботу у власне підпорядкування, а саме на посаду директора Комунальної установи " ІНФОРМАЦІЯ_2 та порушуючи законодавство України сільський голова ОСОБА_6 здійснює нарахування заробітної плати та преміює свою невістку ОСОБА_7 .
В ході досудового розслідування 03.06.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області проведено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого із ІНФОРМАЦІЯ_3 вилучено певний перелік документів, в тому числі протокол третьої сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 восьмого скликання від 23 грудня 2020 року.
Під час проведення огляду предмету - протоколу третьої сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 восьмого скликання від 23 грудня 2020 року виявлено Рішення сільського голови № 35 від 23 грудня 2020 року «Про створення ІНФОРМАЦІЯ_1 , затвердження Положення про фінансовий відділ та вжиття заходів щодо державної реєстрації», відповідно до якого сільська рада вирішила створити ІНФОРМАЦІЯ_4 у статусі юридичної особи публічного права; затвердила Положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 та структуру даного відділу. Зазначене Рішення затверджене підписом сільського голови ОСОБА_8 та скріплене печаткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
08.06.2021 року в ході допиту свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , що являються депутатами ІНФОРМАЦІЯ_1 останні вказали, що на 3 сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 (восьмого скликання), що мала місце 23 грудня 2020 року виносилось питання «Про створення ІНФОРМАЦІЯ_1 , затвердження Положення про фінансовий відділ та вжиття заходів щодо його державної реєстрації» - Рішення №35 від 23.12.2020 року. Однак, під час перевірки даної інформації виявили, що фінансовий відділ згідно з даними ЄДР зареєстрований на підставі Рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 №32 від 30.11.2021, якого взагалі не існує в протоколі другої сесії.
Окрім того, під час допитів свідків депутатів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 останні вказали, що дійсно питання «Про створення ІНФОРМАЦІЯ_1 , затвердження Положення про фінансовий відділ та вжиття заходів щодо його державної реєстрації» виносилось на третю сесію ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мала місце 23.12.2020 року. По результатам розгляду вказаного питання винесено Рішення № 35 від 23.12.2020 року.
Відповідно до даних ЄДР ІНФОРМАЦІЯ_1 створений на підставі Рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 32 від 30.11.2020 року та зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Таким чином, враховуючи вище викладене наявні достатньо підстав вважати, що ІНФОРМАЦІЯ_1 створений незаконним шляхом, на підставі сфальсифікованого документа Рішення № 32 від 30.11.2020 року про, що свідчать покази свідків та працівникам вказаного відділу неправомірно нараховувалась заробітня плата та премія, чим спричинено збитків державі.
З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування усіх обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, зокрема щодо встановлення кола осіб причетних до його вчинення, а також для проведення експертних досліджень виникла необхідність отримати документи з ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 , код. ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
- Кошторис ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- Наказ про призначення на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
- оригінал протоколу та рішень другої сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 від 30.11.2020р.;
- штатний розпис ІНФОРМАЦІЯ_3 , табелі обліку робочого часу, відомості про нарахування та виплату заробітної плати працівникам вказаного відділу, положення фінансового відділу, посадові обов`язки директора фінансового відділу;
- наказ про призначення директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- Рішення №32 від 30.11.2020 року «Про створення ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Рішення №35 від 23.12.2020 року «Про створення ІНФОРМАЦІЯ_1 »
- список постійних комісій ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначенням їх членів,
- документи, які містять вільні зразки підписів та почерку сільського голови ОСОБА_6 та директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_13 в кількості не менше 20 екземплярів кожної особи;
- оригіналу печаток ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою відібрання експериментальних відтисків в кількості не менше 10 аркушів кожної.
Зазначені документи зберігаються у (перебувають у володінні) ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 , код. ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
В ході розслідування виникла необхідність отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказів перелічені документи вище, з метою їх дослідження та проведені ряду експертиз, зокрема:
- судової почеркознавчої експертизи, для проведення якої необхідні оригінали документів, що містять рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписів, достовірно виконані певною особою.
Пунктами 3.2.-3.5. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених наказом Мінюсту України від 08.10.1998 р. №53/5, передбачено, що для дослідження експерту надається об`єкти, які направляються на експертне дослідження, яким в даному випадку являються перераховані вище документи. Крім того, в Інструкції прямо вказано , що вилучення об`єктів, що підлягають дослідженню, та відібрання зразків оформлюються протоколом згідно з вимогами процесуального законодавства. Експертиза може проводитись за фотознімками та іншими копіями об`єкта (крім об`єктів почеркознавчих досліджень), його описами та іншими матеріалами, доданими до справи в установленому законодавством порядку.
- судової економічної експертизи, з метою дослідження фінансово-господарської діяльності суб`єкта господарювання ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), перевірки методики і нормативів при плануванні, фінансуванні господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 , заподіяння державі матеріальної шкоди, перевірки обґрунтованих підстав нарахування заробітної плати, премій працівникам вказаного відділу.
- судової технічної експертизи документів, для проведення ідентифікації печатки, за її відтиском на документах, щодо реєстрації ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Пунктом 3.2.1 «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених наказом Мінюсту України від 08.10.1998 р. №53/5, передбачено, що для проведення дослідження щодо встановлення факту внесення змін у первинний зміст документів надаються оригінали документів.
З метою забезпечення виконання перерахованих експертиз, необхідно провести тимчасовий доступ до документів, з подальшим вилученням зазначених вище документів.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У ч.4 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
До матеріалів клопотання долучено запит слідчого СВ Новоукраїнського РВП від 20.09.2021 року та відповідь на вказаний запит від 21.09.2021 року № 812 за підписом голови ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_14 , згідно якої відмовлено у наданні документів та рекомендовано отримати ухвалу суду щодо тимчасового доступу до речей і документів.
На підставі наведеного, та беручи до уваги, що отримана інформація може сприяти розслідуванню вказаного кримінального правопорушення, а також може бути використана як докази в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню частково.
Крім того щодо надання тимчасового доступу щодо документів, які містять вільні зразки підписів та почерку сільського голови ОСОБА_6 та директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_13 в кількості не менше 20 екземплярів кожної особи слідчий суддя вважає за потрібне відмовити, оскільки слідчий не зазначив назву, дату, реквізити документу, до якого планує доступ, перелік документів має загальних характер, не конкретизований, та дозволяє розширене тлумачення. Така невизначеність є істотним недоліком. За принципом диспозитивності, слідчий суддя не може на власний розсуд визначати предмет доказування, організовувати розслідування, самостійно визначати документи, до яких слідчий має намір отримати тимчасовий доступ.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з подальшим їх вилученням, що зберігаються (перебувають у володінні) володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 , код. ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до:
- Кошторис ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- Наказ про призначення на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
- оригінал протоколу та рішень другої сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 від 30.11.2020 року;
- штатний розпис ІНФОРМАЦІЯ_3 , табелі обліку робочого часу, відомості про нарахування та виплату заробітної плати працівникам вказаного відділу, положення фінансового відділу, посадові обов`язки директора фінансового відділу;
- наказ про призначення директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- Рішення №32 від 30.11.2020 року «Про створення ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Рішення №35 від 23.12.2020 року «Про створення ІНФОРМАЦІЯ_1 »
- список постійних комісій ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначенням їх членів,
- оригіналу печаток ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою відібрання експериментальних відтисків в кількості не менше 10 аркушів кожної, без їх вилучення.
В частині клопотання про надання тимчасового доступу щодо документів, які містять вільні зразки підписів та почерку сільського голови ОСОБА_6 та директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_13 в кількості не менше 20 екземплярів кожної особи - відмовити.
Роз`яснити посадовим та службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 20 діб з 03.11.2021 року по 23.11.2021 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1