Дата документу 15.02.2022 Справа № 554/1294/22
Провадження № 1кс/554/2213/2022
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

15 лютого 2022 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши в м. Полтава клопотання слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали кримінального провадження № 0000032 від 24.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0000032 від 24.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою зі службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїми службовими повноваженнями, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів (Актів КБ 2в, КБ 3) вчинили привласнення бюджетних коштів.
У ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі наказу № 519 від 01.12.2021 та направлень на проведення перевірки закупівлі від 30.11.2021 №623, №624, № 629, № 630 проведено перевірку закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 по закупівлях №№ UA-2019-04-15-007669-c. UA-2021-09-23-013768-b, UA-2020-04-15-004218-b.
За результатами перевірки закупівель складено акт від 30.12.2021 №201631-25/42 згідно якого встановлені порушення законодавства.
За результатами перевірки закупівель UA-2021-09-23-013768-b за предметом «Капітальний ремонт покриття проїжджої частини вул. Сінна від будинку №2 до будинку №63 в с. Сенча, Лохвицького району, Полтавської області» очікуваною вартістю 2168648,00 грн. встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено договір підряду від 05.11.2021 № 494 з дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на суму 1724918,39 з ПДВ.
Установлено, що не виконання зобов`язань п. 1.1, п 5.1 договору від 05.11.2021 № 494 в частині виконання робіт, якість яких не відповідає умовам та вимогам нормативних документів і діючим нормативно-правовим актам ( а саме вимогам ДСТУ Б В.2.7.-119:2011 та ДБН В.2.3.:2015), виконання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » робіт не у відповідності до затвердженої проектної документації, які згодом прийнято до оплати і оплачено, в порушення вимог п. 44 таблиці 21.1 ДБН В.2.3-4:2015, п. 1.1. Договору від 05.11.2021 №494, п. 31 укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою КМУ від 0108.2005 №668 (далі Загальні умови), ст.. 193 Господарського кодексу України, а також п.6.4.4.1 ДСТУ б Д.1.1.-1:2013 ( в частині визначення вартості робіт виходячи з фізичних обсягів виконаних робт), завдано ІНФОРМАЦІЯ_1 матеріальної шкоди (збитків) на суму 472793,80 гривень.
За результатами перевірки закупівель UA-2020-04-15-004218-b за предметом «Виконання робіт по капітальному ремонту проїзної частини по вул. Харченка від вул.. Перемоги до будинку АДРЕСА_1 » очікуваною вартістю 1387006,98 грн. установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено договір від 15.04.2020 №171 з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 1386884,99 грн з ПДВ.

Установлено, що не виконання зобов`язань п. 1.1. договору від 15.04.2020 №171 в частині виконання робіт з улаштування покриття із асфальтобетонних сумішей, фактична товщина якого не відповідає проектним значенням, які згодом прийнято до оплати і оплачено, в порушенні вимог п. 44 таблиці 21.1 ДБН В.2.3.-4:2015, п. 31 Загальних умов, ст.. 193 Господарського кодексу України, а також п.6.4.4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 ( в частині визначення вартості робіт виходячи з фізичних обсягів виконаних робіт), завдано ІНФОРМАЦІЯ_1 матеріальної шкоди (збитків) на суму 226943,21 гривень.

Загалом ІНФОРМАЦІЯ_1 , внаслідок внесення до офіційних звітних документів недостовірних відомостей щодо обсягу наданих послуг ( виконаних робіт ), завдано матеріального збитку на загальну суму 699737,01 грн.

Крім того встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі наказу № 513 від 01.12.2021 та направлень на проведення перевірки закупівлі від 30.11.2021 №605, №607, № 608, проведено перевірку закупівель ІНФОРМАЦІЯ_7 ( далі ІНФОРМАЦІЯ_2 , замовник) по закупівлі № UA-2020-08-07-007693-а.
За результатами перевірки закупівель складено акт від 30.12.2021 №201631-25/36 згідно якого встановлені порушення законодавства.
За результатами перевірки закупівель № UA-2020-08-07-007693-а за предметом ДК 021:2015 код 45230000-8 Будівництва трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь очікуваною вартістю 2644,67 тис грн.. встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір підряду від 30.09.2020 № 45 з дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини по вул. Садова в с. Воскобійники Шишацького району Полтавської області» на суму 1958,14 тис (з урахуванням змін).
Встановлено, що не виконання зобов`язань ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » п. 1.1, п 9.4 договору від 30.09.2020 № 45 в частині виконання робіт, якість яких не відповідає умовам та вимогам нормативних документів і діючим нормативно-правовим актам, а саме вимогам ДСТУ Б Д.1.1.-1:2013 та ДБН В.2.3.-4:2015, виконання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » робіт не у відповідності до затвердженої проектної документації, які згодом прийнято до оплати і оплачено, в порушення вимог п. 44 таблиці 21.1 ДБН В.2.3-4:2015, укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою КМУ від 0108.2005 №668 (далі Загальні умови), ст.. 193 Господарського кодексу України, а також п.6.4.4.1 ДСТУ б Д.1.1.-1:2013 ( в частині визначення вартості робіт виходячи з фізичних обсягів виконаних робіт), завдано ІНФОРМАЦІЯ_2 матеріальної шкоди (збитків) на суму 759767,02 гривень.
На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які стосуються виконання робіт та послуг по об`єктах: «Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини по вул.. Садова в с. Воскобійники Шишацького району Полтавської області» (закупівля UA-2020-08-07-007693-а) «Капітальний ремонт покриття проїжджої частини вул.. Сінна від будинку №2 до будинку №63 в с. Сенча Лохвицького району Полтавської області» (закупівля UA-2021-09-23-013768-b) та «Виконання робіт по капітальному ремонту проїзної частини по вул.. Харченка від вул.. Перемоги до будинку АДРЕСА_1 » (закупівля UA-2020-04-15-004218-b),

Прохали надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з правом їх вилучення, які знаходяться в володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ., а саме: до оригіналів документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які стосуються виконання робіт та послуг по об`єктах: «Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини по вул.. Садова в с. Воскобійники Шишацького району Полтавської області» (закупівля UA-2020-08-07-007693-а) «Капітальний ремонт покриття проїжджої частини вул.. Сінна від будинку №2 до будинку АДРЕСА_3 » (закупівля UA-2021-09-23-013768-b) та «Виконання робіт по капітальному ремонту проїзної частини по вул.. Харченка від вул. Перемоги до будинку АДРЕСА_1 » (закупівля UA-2020-04-15-004218-b), укладених договорів з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДПОУ НОМЕР_1 , з додатками та додатковими угодами, проектів по об`єктах будівництва (в тому числі коригованих), експертних звітів щодо розгляду проектної документації з додатками, проектно-кошторисної документації по вище зазначених об`єктах будівництва, будь-які корегування відповідно до експертних звітів та договори щодо коригування проектно-кошторисної документації в повному обсязі, журнали авторського та технічного нагляду (журнали, листування, тощо), науково-реставраційні звіти, або іншу звітну документації з науково-технічного супроводу по вище зазначених об`єктах, видаткові накладні на застосування будівельних матеріалів, товарно-транспортні накладні та шляхові листи машин та механізмів які були задіяні при виконанні робіт по об`єктах дослідження, відомості списання матеріалів по об`єктах, видаткові накладні, додаткову угоди які є чинними до договорів підряду, договірні ціни з розрахунками (локальні кошториси, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, розрахунки інших супутніх витрат, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (за формою КБ-2В), блок даних з комп`ютерної програми «АВК» по об`єктах із розширенням «imp» - для проектно-кошторисної документації; файли із розширенням «imp» - для договірної документації; файл із розширенням «imp» - для підрядної документації, договірні ціни з розрахунками (локальні кошториси, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, розрахунки інших супутніх витрат), проектно-кошторисну документацію, до та після корегування, на вище зазначені об`єкти, відомості списання матеріалів, товаротранспортні накладні та шляхові листи машин та механізмі, які були задіяні, загальний журнал робіт по об`єктах, акти закриття прихованих робіт по об`єкту, платіжні доручення на перерахування коштів, рахунків, дефектних актів, актів на закриття прихованих робіт, розрахунків загальновиробничих витрат, відомостей ресурсів, специфікацій, актів вартості устаткування, паспортів та сертифікатів на обладнання, що встановлюється, дозвільних документів на виконання робіт, зазначених у договорі, інформацію про уповноважену особу (осіб) (посадові інструкції, накази, положення тощо) з питань закупівель.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Згідно з абзацом першим частини 4 статті 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Необхідність у вилученні вищевказаних документів, полягає в тому, що вони мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, провести судові експертизи, та провести повне і об`єктивне досудове розслідування.

Згідно Наказу Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

З урахуванням вищевикладеного, з метою збору доказової бази та проведення у подальшому почеркознавчих експертиз існує доцільність надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення саме оригіналів документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , котрістосуються виконання робіт та послуг по об`єктах: «Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини по вул.. Садова в с. Воскобійники Шишацького району Полтавської області» (закупівля UA-2020-08-07-007693-а) «Капітальний ремонт покриття проїжджої частини вул.. Сінна від будинку №2 до будинку АДРЕСА_3 » (закупівля UA-2021-09-23-013768-b) та «Виконання робіт по капітальному ремонту проїзної частини по вул.. Харченка від вул.. Перемоги до будинку АДРЕСА_1 » (закупівля UA-2020-04-15-004218-b),

На підстав вищевикладеного, керуючись вимогами ст. 159-164 КПК України слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити та надати дозвіл старшому слідчому в СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП у Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 ; слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з правом їх вилучення, які знаходяться в володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ., а саме: до оригіналів документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які стосуються виконання робіт та послуг по об`єктах: «Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини по вул.. Садова в с. Воскобійники Шишацького району Полтавської області» (закупівля UA-2020-08-07-007693-а) «Капітальний ремонт покриття проїжджої частини вул.. Сінна від будинку №2 до будинку АДРЕСА_3 » (закупівля UA-2021-09-23-013768-b) та «Виконання робіт по капітальному ремонту проїзної частини по вул.. Харченка від вул.. Перемоги до будинку АДРЕСА_1 » (закупівля UA-2020-04-15-004218-b), укладених договорів з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДПОУ НОМЕР_1 , з додатками та додатковими угодами, проектів по об`єктах будівництва (в тому числі коригованих), експертних звітів щодо розгляду проектної документації з додатками, проектно-кошторисної документації по вище зазначених об`єктах будівництва, будь-які корегування відповідно до експертних звітів та договори щодо коригування проектно-кошторисної документації в повному обсязі, журнали авторського та технічного нагляду (журнали, листування, тощо), науково-реставраційні звіти, або іншу звітну документації з науково-технічного супроводу по вище зазначених об`єктах, видаткові накладні на застосування будівельних матеріалів, товарно-транспортні накладні та шляхові листи машин та механізмів які були задіяні при виконанні робіт по об`єктах дослідження, відомості списання матеріалів по об`єктах, видаткові накладні, додаткову угоди які є чинними до договорів підряду, договірні ціни з розрахунками (локальні кошториси, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, розрахунки інших супутніх витрат, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (за формою КБ-2В), блок даних з комп`ютерної програми «АВК» по об`єктах із розширенням «imp» - для проектно-кошторисної документації; файли із розширенням «imp» - для договірної документації; файл із розширенням «imp» - для підрядної документації, договірні ціни з розрахунками (локальні кошториси, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, розрахунки інших супутніх витрат), проектно-кошторисну документацію, до та після корегування, на вище зазначені об`єкти, відомості списання матеріалів, товаротранспортні накладні та шляхові листи машин та механізмів які були задіяні, загальний журнал робіт по об`єктах, акти закриття прихованих робіт по об`єкту, платіжні доручення на перерахування коштів, рахунків, дефектних актів, актів на закриття прихованих робіт, розрахунків загальновиробничих витрат, відомостей ресурсів, специфікацій, актів вартості устаткування, паспортів та сертифікатів на обладнання, що встановлюється, дозвільних документів на виконання робіт, зазначених у договорі, інформацію про уповноважену особу (осіб) (посадові інструкції, накази, положення тощо) з питань закупівель.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і дцокументів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1