У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 лютого 2022 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в місті Кобеляки, клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю (кримінальне провадження № 0000022, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України),-

Встановив:

17 лютого 2022 року начальник сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з досудовим розслідуванням в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 15.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, за фактом таємного викрадення чужого майна (крадіжки) банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якої в подальшому було знято грошові кошти в загальній сумі 13600 гривень .

15.02.2022 сектором дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавської області відомості про вказану вище подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

15.02.2022 року до чергової частини відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернувся громадянин ОСОБА_5 , про те, що в період часу з 01.02.2022 по 08.02.2022 невідома особа, таємно, шляхом вільного доступу, здійснила крадіжку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якої в подальшому було знято грошові кошти в загальній сумі 13600 гривень, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальні збитки.

Під час здійснення досудового розслідування за вказаним фактом було встановлено, що 01.02.2022 потерпілий ОСОБА_5 поїхав на роботу в с. Стасі, Диканського району, а власну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 залишив вдома своїй матері ОСОБА_6

07.02.2022 близько 21 години на мобільний телефон до ОСОБА_5 надійшло повідомлення про те, що з його вищевказаної банківської картки знято грошові кошти в розмірі 3000 гривень. Після цього, близько 01 години на мобільний телефон ОСОБА_5 знову надійшло повідомлення про те, що з його картки знято грошові кошти в розмірі 1600 гривень та через одну хвилину теж було знято 9000 гривень. 08.02.2022 зранку ОСОБА_5 зателефонував до матері та запитав чи не знімала вона грошові кошти з картки, на що остання повідомила, що грошові кошти вона не знімала, а також, що зникла банківська картка.

Отже для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за цим фактом, а також з метою правильної кваліфікації вказаного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю. Зокрема інформацію щодо наявних рахунків, що відкриті на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також інформацію про рух грошових коштів по вказаним рахункам в період часу з 01.02.2022 року до 09.02.2022 року, включно, (перерахування на іншу картку, зняття готівки в банкоматі, розрахунки в магазинах, онлайн покупки тощо).

У випадку зняття готівки з рахунків потерпілого у банкомату, розрахунках у магазині, в органу досудового розслідування виникатиме необхідність в отриманні тимчасового доступу до адреси розташування даного банкомату, магазину та відеозаписів або фото знімків з камер, що розташовані на банкомату, або у відділенні банку, які зафіксували факт зняття грошових коштів особою та часу проведення цих операцій.

Окрім того, згідно з випискою за картковим рахунком ОСОБА_5 , що була надана останнім під час допиту, було встановлено, що із карти потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , через банкомати АТМ 5776 та АТМ 1789 було отримано готівку, а тому необхідно отримати відеозаписи та фотознімки з вказаних банкоматів, коли здійснювалися відповідні операції.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю.

Інформація про банки чи клієнтів, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави для використання з метою банківського нагляду або запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, чи фінансуванню тероризму, становить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 зазначеного Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками:

1) на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи. Інформація щодо рахунка умовного зберігання (ескроу) та операцій за ним розкривається також на письмовий запит бенефіціара. Інформація про залишок коштів на банківському рахунку, майнові права на кошти на якому є предметом обтяження, операції за ним, обтяження, стосовно яких до банку надійшли повідомлення, у тому числі взяті банком на облік, інші обмеження права розпоряджання рахунком розкривається також на письмовий запит обтяжувача, якщо право обтяжувача на отримання відповідної інформації передбачено правочином, на підставі якого виникає таке обтяження;

2) за рішенням суду;

3) органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу;

3-1) органам прокуратури України, Державному бюро розслідувань, Національному антикорупційному бюро України у справах щодо виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості в межах їх компетенції - на їх письмову вимогу щодо операцій за рахунками конкретної юридичної особи, фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності або фізичної особи за конкретний проміжок часу із зазначенням контрагентів;

3-2) Національному антикорупційному бюро України в межах його компетенції, у тому числі у справах щодо виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості, - на його письмову вимогу щодо рахунків, вкладів, правочинів, операцій за рахунками або без відкриття рахунків конкретної юридичної особи, фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності або фізичної особи за конкретний проміжок часу із зазначенням контрагентів;

4) центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику:

а) на його письмову вимогу щодо наявності банківських рахунків;

г) у випадках та в обсязі, визначених Угодою між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA) та іншими міжнародними договорами, що містять положення про обмін інформацією для податкових цілей, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, або укладеними на їх підставі міжвідомчими договорами. Порядок розкриття такої інформації встановлюється Національним банком України;

5) центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, на його запит щодо фінансових операцій, пов`язаних з фінансовими операціями, що стали об`єктом фінансового моніторингу (аналізу) згідно із законодавством щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, а також учасників зазначених операцій;

6) органам державної виконавчої служби, приватним виконавцям на їхню письмову вимогу з питань виконання рішень судів та рішень, що підлягають примусовому виконанню відповідно до Закону України "Про виконавче провадження", стосовно наявності та/або стану рахунків боржника, руху коштів та операцій на рахунках боржника за конкретний проміжок часу, а також про інформацію щодо договорів боржника про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком;

7) Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку у випадках самостійного подання банком інформації про банк як емітент та адміністративних даних відповідно до законів про цінні папери та фондовий ринок;

8) за рішенням суду Національному агентству з питань запобігання корупції стосовно наявності та стану рахунків, операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи, фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності відповідно до Закону України "Про запобігання корупції";

9) іншим банкам у випадках, передбачених цим Законом та Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";

10) Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, на його письмову вимогу у зв`язку із здійсненням ним виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, - щодо наявності та стану рахунків, операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності;

11) центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, з метою здійснення верифікації та моніторингу державних виплат на його запит щодо банківських рахунків фізичних осіб, яким призначено, нараховано та/або здійснено державні виплати, а також фізичних осіб, які звернулися за призначенням державних виплат, операцій списання з рахунків та/або зарахування на рахунки і залишки за такими рахунками на визначену дату або за конкретний проміжок часу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи що, інформація стосовно руху грошових коштів по картковим рахункам потерпілого має суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, потрібно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Ураховуючи, що надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також ураховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Прохав надати доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю : до карткового рахунку, що відкритий на ім.я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого: АДРЕСА_2 із зазначенням номеру карткового рахунку, інформації про рух грошових коштів по наявним картковим рахункам (зняття готівки в банкомату, перерахування на іншу картку, розрахунки у магазинах, онлайн покупки тощо) у період часу з 01.02.2022 по 08.02.2022, із зазначенням часу проведення трансакції та адреси здійснення вказаних операцій. Також факти зняття готівки з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належної ОСОБА_5 в банкомату АТМ 5776 та АТМ 1789 - відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції за період з 01.02.2022 по 08.02.2022 включно, з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації в друкованому та електронному вигляді у Філії обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за АДРЕСА_3 .

В матеріалах клопотання є достатньо підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, відносно яких поставлене питання про тимчасовий доступ, а тому його потрібно розглядати без виклику особи у володінні, якої вони знаходяться.

Розглянувши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено, що отримання вказаної інформації вплине на хід досудового розслідування та дозволить провести слідчі (розшукові) дії, має суттєве значення для встановлення обставин в зазначеному кримінальному провадженні, як докази у ньому, та неможливість іншим способом довести зазначені обставини.

Керуючись ст. ст. 159- 168 КПК України, слідчий суддя, -

Постановив:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю (кримінальне провадження № 0000022, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України) задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до даних, що містять охоронювану законом таємницю особам, які здійснюють досудове розслідування в цьому кримінальному провадженні, а саме начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , доступ до карткового рахунку, що відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого: АДРЕСА_2 із зазначенням номеру карткового рахунку, інформації про рух грошових коштів по наявним картковим рахункам (зняття готівки в банкомату, перерахування на іншу картку, розрахунки у магазинах, онлайн покупки тощо) у період часу з 01.02.2022 по 08.02.2022, із зазначенням часу проведення трансакції та адреси здійснення вказаних операцій. Також факти зняття готівки з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належної ОСОБА_5 в банкомату АТМ 5776 та АТМ 1789 - відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції за період з 01.02.2022 по 08.02.2022 включно, з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації в друкованому та електронному вигляді у Філії обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що в разі невиконання вказаної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, може постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення даних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її постановлення.

Слідчий суддя