Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/9901/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 липня 2021 року м. Київ
Подільський районний суд м. Києва
у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001152, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 листопада 2020 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001152, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 листопада 2020 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, за фактом підробки медичних довідок щодо відсутності захворювання на SARS-CoV-2 COVID-19, під час якого з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність доступу до наведених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій подане клопотання повністю підтримав.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як особи, у володінні якої перебувають речі і документи, щодо яких подане клопотання, у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч.4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані в його обґрунтування, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню із наступних підстав.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001152, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 листопада 2020 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
Приводом для реєстрації зазначеного кримінального провадження стало повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке здійснює свою діяльність у сфері надання медичних послуг відповідно до ліцензії серії НОМЕР_1 , виданої ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі наказу № 47 від 05 лютого 2015 року, з приводу того, що невстановлені особи, використовуючи електронний майданчик ІНФОРМАЦІЯ_4 займаються торгівлею підроблених медичних довідок щодо відсутності захворювання на SARS-CoV-2 COVID-19, при чому вказані довідки видаються на бланках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2020-2021 років ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , достовірно знаючи, що вони не є керівниками, засновниками та працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 , КВЕД 86.90 «Інша діяльність у сфері охорони здоров`я») та не укладали із таким товариством будь-яких договорів з перевірки фізичних осіб на наявність та/або відсутність коронавірусної інфекції «SARS-COV-2», не маючи спеціальних вимірювальних можливостей клініко-діагностичної лабораторії, організували злочинну діяльність, спрямовану на підроблення офіційних документів - результатів дослідження у вигляді «IN-VIRTO SARS-COV-2», у яких внесені завідомо недостовірні відомості щодо проходження громадянами України відповідного медичного обслідування, які скріплені завідомо підробленою печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В подальшому, в ході огляду підроблених документів встановлено, що при їх скануванні за допомогою технології «QR-код» користувача мережі Інтернет здійснюється направлення на сторонній вебресурс, який, згідно встановлених даних, ніколи не використовувався та не адмініструвався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи викладені обставини, 22 лютого 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду міста Києва було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , де в присутності понятих було вилучено комп`ютерну техніку, в ході огляду якої отримано достовірні відомості про те, що замовниками підроблених документів є представники туристичних агентств на території України.
Крім того, під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було виявлено та вилучено належні їм банківські картки, зокрема, відкриту в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на яку в період 2020-2021 років від фізичних осіб надходили грошові кошти, отримані злочинним шляхом внаслідок отримання завідомо підроблених документів, які відображають завідомо недостовірні відомості щодо проходження медичного обстеження на наявність (відсутність) коронавірусної інфекції «SARS-COV-2».
Таким чином, у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, що містять в собі відомості, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до банківської таємниці.
У зв`язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме інформації по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
При цьому одержати в межах розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до вказаних документів та їх вилучення в інший спосіб, окрім як на підставі рішення суду, неможливо.
Згідно з ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п.2 ч.1 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
У відповідності до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст.131 КПК України.
Органом досудового розслідування, у відповідності до ст.132 КПК України, доведено необхідність застосування такого заходу.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи.
Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч.6 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.
Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та законним, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового розгляду, оскільки стороною кримінального провадження, котра звернулась з даним клопотанням, відповідно до положень частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведена у клопотанні інформація містить охоронювану законом таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання такої інформації як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, в зв`язку з чим наявні підстави для надання слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів.
При цьому слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ст. 40 КПК України слідчі наділені повноваженнями доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам.
На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.2 ст.131, ст.ст. 132, 159, 163-164, 166, 370 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , якими є:
- картки із зразками підписів та відбитком печатки, листи, заяви та інші документи, надані для відкриття, закриття та користування вищевказаним рахунком;
- листи, заяви, доручення та інші документи, надані щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;
- виписки по вищевказаному рахунку, як на паперових так і на електронних носіях, за період часу з 01 січня 2020 року по 23 липня 2021 року, із зазначенням руху коштів: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи (із зазначенням МФО), в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
- банківські чеки про видачу готівки за період часу з 01 січня 2020 року по 23 липня 2021 року;
- договори, інші фінансові документи (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 01 січня 2020 року по 23 липня 2021 року;
- інші наявні банківські документи щодо відкриття, закриття та використання вищевказаного рахунку за період часу з 01 січня 2020 року по 23 липня 2021 року;
- інформація з банкоматів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо зняття грошових коштів за період часу з 01 січня 2020 року по 23 липня 2021 року, в тому числі з наданням зображень осіб, які здійснювали фінансові операції, дати, часу виконання операції, місця розташування банкомату з якого виконувалися операції,
з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії.
У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, надати слідчим завірені копії документів та документи, на підставі яких проводилась виїмка або вилучення.
В решті вимог клопотання відмовити.
Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 23 серпня 2021 року включно.

Наслідки невиконання ухвали для особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, передбачені ч.1 ст.166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1