Справа № 591/5342/20
Провадження № 1-кс/591/1232/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 травня 2021 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,-

встановив:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів, яке в письмовій заяві підтримав та мотивував тим, що ним здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000252, відкритого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, за фактом того, що група мешканців м. Суми протягом 2020 року використовуючи мережу Інтернет організували схему зі систематичного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Суми. З метою встановлення обставин вчиненого діяння, перевірки фактичних даних справи, просив надати тимчасовий доступ до наведених в клопотанні документів.
Судом визнано обґрунтованим клопотання слідчого щодо розгляду справи за відсутності володільця інформації, тому судом вирішено розглядати справу без участі учасників, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим здійснюється досудове розслідування наведеного кримінального провадження, відкритого за вказаним фактом.
Також слідчим доведено, що запитуємі слідчим документи мають значення для справи, оскільки стосуються безпосередньо предмета перевірки, а в такий спосіб можливо підтвердити чи спростувати покази сторін та допитаних осіб, що вбачається з наданих матеріалів кримінального провадження.

В інший спосіб слідчий позбавлений можливості встановити вказані обставини, враховуючи характер та предмет розслідування кримінального провадження.
З метою повного, всестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що дані, які містяться в запитуємих документах, мають доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до них клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст. 159, ч. 5 ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.

Враховуючи, що слідчим не доведено необхідності вилучення саме оригіналів запитуємих документів, тому в частині їх вилучення клопотання не може бути задоволене.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000252, а саме:

старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у приміщенні будь-якого відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Суми, які містять наступні відомості:

- копії клієнтських справ осіб, на ім`я яких відкрито банківські картки НОМЕР_1 та інформацію про рух коштів на вказаній картці за період часу з 01.01.2021 року по 13.05.2021, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів;

- копії клієнтських справ гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , із зазначенням фінансових номерів телефонів, історії та способів їх зміни;

- інформацію про рух коштів на банківських рахунках відкритих на ім`я гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2021 року по 13.05.2021 року, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів;

- технічної інформації в електронному вигляді у форматі *.xlsx або подібном до нього про здійснення операцій по зазначеним вище платіжним інтрументам за період часу з 01.01.2021 року по 13.05.2021 року з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу;

- фотозображення осіб, які у період часу з 01.01.2021 року по 13.05.2021 року здійснювали зняття готівки у банкоматах з банківських карток НОМЕР_5 , НОМЕР_1 , НОМЕР_6 .

Вищевказані відомості надати в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13 -Когер