Справа № 591/2774/21
Провадження № 1-кс/591/1121/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 квітня 2021 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000057 від 30.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення таких документів у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, через від нього надійшла заява про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

Представники власників документів у судове засідання не з`явилися, про розгляд клопотання повідомлені належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного 30.03.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

До Сумської обласної прокуратури від голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення. З тексту заяви вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 тривалий час використовують владу та службове становище всупереч інтересам ІНФОРМАЦІЯ_4 , що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам та державним інтересам.

У ході досудового розслідування були допитані в якості свідків студенти-іноземці медичного факультету ІНФОРМАЦІЯ_4 , які повідомили, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , під виглядом обов`язкових страхових платежів для іноземців, під загрозою відрахування із учбового закладу, схиляють студентів до внесення відповідних сум на розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за «міграційну» та «пожежну» страховки. Платіжні доручення видаються студентам представниками ІНФОРМАЦІЯ_5 , яким після оплати відповідних сум передаються банківські чеки. При цьому поліси страхування студентам не видаються.

Крім того, допитано завідувача ІНФОРМАЦІЯ_7 , який повідомив, що для отримання посвідки на тимчасове проживання іноземцями, які прибули в Україну для навчання обов`язковим, відповідно до Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 №322 є наявність лише дійсного полісу медичного страхування.

Разом із цим, не визначено вищезазначених видів страхування як обов`язкових і статтею 7 Законом України «Про страхування».

У ході досудового розслідування отримано інформацію УДМС України в Сумській області відповідно до якої у примусовому порядку були видворені з території України відраховані студенти медичного факультету ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Під час допиту свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 стало відомо, що вищевказані іноземці також сплачували «міграційну» страховку.

Тому, на теперішній час з метою перевірки відомостей, щодо оплати грошових коштів в ПАТ НАСК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за так званий «поліс міграційної страховки» та «поліс пожежної страховки», які здійснювались громадянином Гани ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянином Нігерії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , громадянином Нігерії ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , громадянином Йорданії ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху грошових коштів по поточному рахунку ПАТ НАСК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.85, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000057 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення таких документів у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію щодо руху грошових коштів на поточний рахунок ПАТ НАСК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , які здійснювались громадянином Гани ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянин Нігерії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , громадянин Нігерії ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , громадянин Йорданії ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 . У разі неможливості надання такої інформації надати інформацію щодо руху грошових коштів на поточний рахунок ПАТ НАСК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2015 по 28.02.2020.

Інформацію надати в файлах форматом Microsoft Excel.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1