Справа № 182/2337/20
Провадження № 1-кс/0182/374/2021
У Х В А Л А
Іменем України

22.03.2021 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Нікополі клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002485,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,-

В С Т А Н О В И В:

Ст. слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування на строк до шести місяців, тобто до 27.09.2021 року.

В клопотанні зазначено, що 09.11.2017 року ПАТ "Інтерпайп Ніко Тьюб" (замовник) уклало з ОСОБА_5 договір на виконання робіт з капітального ремонту та перепланування приміщень по АДРЕСА_1 . Останній, отримавши передоплату на виконання вказанного договору, шахрайським шляхом роботу не виконав в повному обсязі, гроші не повернув за роботу, яку не виконав. Строк по виконаню договору закінчився. Сума спричиненого матеріального збитку встановлюється.

За даним фактом 27.09.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відповідні відомості та розпочато кримінальне провадження № 0002485 за ст. 190 ч.2 КК України.

09.11.2017 року між ТОВ «Інтерпайп Ніко Тьюб» (Замовник) в особі головного інженера ОСОБА_6 та ТОВ «Архітектура-Екологія» ( Підрядник) в особі директора ОСОБА_5 , було укладено договір підряду №20170628. Предмет договору, згідно додатку №1 до вказаного договору «Приміщення емульсоварки. Механічна майстерня з виготовлення зразків для випробувальної лабораторії ЦЗЛ. Ремонт та перепланування приміщення. Договірна ціна №217». Ціна договору 1 620 000 грн. Згідно п.5.1 вказаного договору, Замовник проводить передоплату в розмірі 60% вартості робіт та матеріалів згідно Договірної ціни, що складає 972 000 грн. По умовам договору №20170628 від 09.11.2017 року, на розрахунковий рахунок ТОВ «Архітектура-Екологія» № НОМЕР_1 ( АТ «Банк Кредит Дніпро»), Замовник робіт ТОВ «Інтерпайп Ніко Тьюб» перерахував грошові кошти на загальну суму 972 000 грн., що підтверджується меморіальним ордером №11030 від 27.11.17 року, та 81 912,46 грн., що підтверджується платіжним дорученням №9936 від 10.10.2018 року. Роботи були проведені не в повному обсязі, виконавець від подальшого проведення робіт відмовився, грошові кошти не повернув Замовнику, акти звірки взаємних розрахунків підписувати відмовився.

Також, 24.04.2018 року між ТОВ «Інтерпайп Ніко Тьюб» (Замовник) в особі головного інженера ОСОБА_6 та ТОВ «Архітектура-Екологія» ( Підрядник) в особі директора ОСОБА_5 , було укладено договір підряду №20180289. Предмет договору, згідно додатку №1 до вказаного договору «Ремонт та фарбування естакади, ряди «Ж-І», осі 52-58, площа 102 м/кВ. Договірна ціна №12 до локального кошторису №2-1-1. Фарбування металоконструкцій ферм, связей, колон, підкранових балок, ряд «Е-Ж», осі 46-52, ряд «Ж-І», осі 46-61. Договірна ціна №13 до локального кошторису №2-1-1». Ціна договору 747 420 грн. Згідно п.5.1 вказаного договору, Замовник проводить передоплату в розмірі 60% вартості робіт та матеріалів згідно Договірної ціни, що складає 448 452 грн. По умовам договору №20180289 від 24.04.2018 року, на розрахунковий рахунок ТОВ «Архітектура-Екологія» № НОМЕР_1 ( АТ «Банк Кредит Дніпро»), Замовник робіт ТОВ «Інтерпайп Ніко Тьюб» перерахував грошові кошти на загальну суму 448 452 грн., що підтверджується платіжним дорученням №4396 від 10.05.18 року та 10 968 грн., що підтверджується платіжним дорученням №8840 від 11.09.2018 року. Роботи були проведені не в повному обсязі, виконавець від подальшого проведення робіт відмовився, грошові кошти не повернув Замовнику, акти звірки взаємних розрахунків підписувати відмовився.

Крім того, 24.04.2018 року між ТОВ «Інтерпайп Ніко Тьюб» (Замовник) в особі головного інженера ОСОБА_6 та ТОВ «Архітектура-Екологія» ( Підрядник) в особі директора ОСОБА_5 , було укладено договір підряду №20180291. Предмет договору, згідно додатку №1 до вказаного договору «ТПЦ-2. Капітальний ремонт стінових панелей та відмостки по ряду «Е-Ж-І» ось 61. Договірна ціна №11 до локального кошторису №2-1-1». Ціна договору 487 200 грн. Згідно п.5.1 вказаного договору, Замовник проводить передоплату в розмірі 50% вартості робіт та матеріалів згідно Договірної ціни, що складає 243 600 грн. По умовам договору №20180291 від 24.04.2018 року, на розрахунковий рахунок ТОВ «Архітектура-Екологія» № НОМЕР_1 ( АТ «Банк Кредит Дніпро»), Замовник робіт ТОВ «Інтерпайп Ніко Тьюб» перерахував грошові кошти на загальну суму 243 600 грн., що підтверджується платіжним дорученням №4512 від 14.05.18 року. Роботи були проведені не в повному обсязі, виконавець від подальшого проведення робіт відмовився, грошові кошти не повернув Замовнику, акти звірки взаємних розрахунків підписувати відмовився.

21.01.2020 року були призначені судові будівельно технічні експертизи, по даному факту, для встановлення розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Відповідно до висновку експерта №19/104-10/4/36 від 19.03.2020 року «Роботи ТОВ «Архітектура Екологія» по договору №20180291 від 24.04.2018 року згідно розробленої проектно-кошторисної документації фактично не виконані в об`ємі 100 відсотків».

,,Відповідно до висновку експерта №19/104-10/4/37 від 23.03.2020 року, «Невідповідність згідно договору №20180289 від 24.04.2018 року складає 720.000 грн., невідповідність по взаєморозрахункам, сума для повернення 432,000 грн».

Відповідно до висновку експерта №19/104-10/4/38 від 25.03.2020 року, «Невідповідність згідно договору №20170628 від 09.11.2017 року складає 1, 116, 264 грн., невідповідність суми по взаєморозрахункам згідно договору №2170628 від 09.11.2017 року сума для повернення 550,176 грн. 46 коп.»

Відповідно до реєстру юридичних та фізичних осіб, ТОВ «Архітектура-Екологія» (), місцем реєстрації підприємства є Виконавчий комітет Покровської міської ради, за адресою: Дніпропетровська область м. Покров вул. Центральна 48.

20.05.2020 року було проведено тимчасовий доступ до документів, на підставі ухвали слідчого судді, інформації, та вилучення копій завірених належним чином, по юридичній особі ТОВ «Архітектура-Екологія» (), яка знаходиться у володінні Нікопольській державній податковій інспекції Нікопольського управління Головного управління ДПС у Дніпропетровській області, за адресою: буд.№27 проспект Трубників м. Нікополь Дніпропетровської області, а саме: перебування на податковому обліку ТОВ «Архітектура-Екологія» (), системі оподаткування ТОВ «Архітектура-Екологія» (), суми задекларованих валових доходів та валових витрат за період з 09.11.2017 року по теперішній час ТОВ «Архітектура-Екологія» (), суми задекларованих податкових зобов`язань та податкового кредиту по за період з 09.11.2017 року по теперішній час з розбивкою помісячно ТОВ «Архітектура-Екологія» (), перелік контрагентів, відповідно до розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток № 5 до декларації з ПДВ) з розбивкою помісячно за період з 09.11.2017 року по теперішній час ТОВ «Архітектура-Екологія» (), наявність та кількість штатних працівників та працівників за цивільно-правовими договорами (з наданням копій звітів за працівників за цивільно-правовими договорами - 1-ДФ та ін., суми нарахованих доходів фізичним особам відповідно до Податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків та утриманого з них податку за період 09.11.2017 року по теперішній час з розбивкою поквартально ТОВ «Архітектура-Екологія» (),інформацію щодо зареєстрованих розрахункових рахунків, з відображенням номеру рахунку, дати відкриття, найменування банківської установи в якій відкрито рахунок за період з 09.11.2017 року по теперішній час ТОВ «Архітектура-Екологія» ().

22.05.2020 року на підставі ухвали слідчого судді, було проведено тимчасовий доступ до інформації, та вилучення копій завірених належним чином реєстраційної справи юридичної особи ТОВ «Архітектура-Екологія» (), яка знаходиться у володінні Виконавчого комітету Покровської міської ради, за адресою: Дніпропетровська область м. Покров вул. Центральна 48.

22.08.2020 року було встановлено факт перерахування зазначених грошових коштів та отриманні інформації щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку у розрізі контрагентів ТОВ «Архітектура-Екологія» № р/р НОМЕР_1 в АТ «Банк Кредит Дніпро», шляхом проведення тимчасового доступу до документів, на підставі ухвали слідчого судді.

При перевірці факту перерахування зазначених грошових коштів та отриманні інформації щодо руху грошових коштів по рахунку у розрізі контрагентів ТОВ «Архітектура-Екологія» № р/р НОМЕР_1 в АТ «Банк Кредит Дніпро», в ході проведення тимчасового доступу, на підставі ухвали слідчого судді, було встановлено що, з вище вказаного рахунку були неодноразово перераховані грошові кошти до ТОВ «Метагор Трейд» (, місцезнаходження юридичної особи м.Київ вул.Дегтярівська 8А офіс 406А ), після того як, було сплачено кошти за роботу від ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ», з примітками «оплата за металопрокат». При цьому ТОВ «Метагор Трейд» (37922707), роботу за основними договорами не виконувало, та перебуває не в м.Нікополь, та навіть за межами Дніпропетровської області, що становить під сумнів дійсність та законність вказаної юридичної особи.

Крім того, згідно відомостей із Єдиного державного реєстру судових рішень, ТОВ «Метагор Трейд» (37922707) фігурує у ряді кримінальних проваджень, внесених до ЄРДР за різними статтями правової кваліфікації КК України, пов`язаних із легалізацією грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, ухилення від сплати податків, та має ознаки фіктивності.

Також, згідно відомостей із Єдиного державного реєстру судових рішень, ТОВ «Метагор Трейд» (37922707) фігурує, і у рід господарських та адміністративних справ в різних міста України, як юридична особа до якої звертаються треті особи з позивами, за різними фактами, пов`язаних з господарчими та цивільно-правовими відносинами.

У зв`язку з викладеним, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин, а також прийняття законного та обґрунтованого процесуального рішення за результатами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002485 від 27.09.2019 за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України, 12.02.2021 року прокурором Нікопольської місцевої прокуратури було направлено постанову про доручення на проведення аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Архітектура-Екологія» (), та ТОВ «Метагор Трейд» (37922707), за період з 01.01.2017 по теперішній час, з урахуванням даних податкової звітності.

На даний час вказана постанова перебуває на виконанні в Управлінні боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Дніпропетровській області.

Строк досудового розслідування минає 27.03.2021, а особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення не встановлено, не отримано результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Архітектура-Екологія» та ТОВ «Метагор Трейд».

Обставинами, що перешкоджали здійснити необхідні процесуальні дії раніше є не встановлення особи, не проведення на даний час повного досудового розслідування, дослідження всіх обставин кримінального правопорушення.

Беручи до уваги, що по кримінальному провадженню необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: отримати результати дослідження від Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Дніпропетровській області, щодо аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Архітектура-Екологія» (), та ТОВ «Метагор Трейд» (37922707), встановити місцезнаходження особи, яка вчинила злочин по даному кримінальному провадженню, та інші слідчі та процесуальні дії, у зв`язку з чим слідчий і звернувся з клопотання про продовження строку досудового розслідування.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Слідчий суддя, заслухавши сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до п.2 ч.2 ст. 219 КК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

Статтею 294 КПК України уповноважує слідчого суддю продовжити строк досудового розслідування понад три місяці у зв`язку з особливою складністю провадження, тобто наявністю великого обсягу слідчих дій, що є тривалими у часі.

Вирішуючи питання щодо продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя оцінює долучені до клопотання матеріали з точки зору доведеності ними обставин, визначених ч.2 ст. 295-1 КПК України, а також достатніх підстав вважати, що мала місце подія кримінального правопорушення та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Наданими стороною обвинувачення матеріалами достатньою мірою підтверджується наявність в діях підозрюваного ознак кримінального правопорушення.

Також слідчим доведена необхідність надання додаткового строку з метою отримання доказів, що свідчать про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення та можуть бути використані під час судового розгляду, зокрема, встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, повідомити про підозру, провести з нею впізнання, слідчий експеримент, обрати відносно винної особи запобіжний захід, ознайомити сторони з матеріалами кримінального провадження та здійснити інші процесуальні дії, спрямовані на завершення досудового розслідування.

Враховуючи обставини справи, а також те, що строк досудового розслідування спливає, однак закінчити вищевказані слідчі та процесуальні дії у цей строк не виявляється можливо з об`єктивних причин, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, наявність підстав для його задоволення та продовження строку досудового розслідування до шести місяців.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0002485.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 29.09.2019 року за №0002485 до 6 (шести) місяців, тобто до 27.09.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1