Справа №751/3848/21
Провадження №1-кс/751/1170/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 травня 2021 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігів ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Новозаводського районного суду м. Чернігів клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеному до ЄРДР за №0000063 від 20.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення (проведення виїмки) копіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000063 за інформацією про ухилення ОСОБА_4 в період з 01.01.2017 року по 31.10.2018 року від сплати податків.

В ході досудового слідства встановлено, що реалізацію товарів (велосипедів, вело-запчастин, мото-запчастин, садової техніки та аксесуарів до них) ОСОБА_4 здійснює за допомогою Інтернет магазину: ІНФОРМАЦІЯ_2 магазину складу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , залучивши до своєї незаконної діяльності спільників та використовуючи послугу транспортних компаній та схем грошових переказів через поштові (кур`єрські) організації та перевізники, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що надає послуги логістики, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) послуги грошових переказів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) послуги складського зберігання та комплектування посилок.

Так, згідно листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 12.10.2018 №12-10/2018-1 встановлено, що ОСОБА_4 в період 01.01.2017 по 31.10.2018 отримав грошові перекази у вигляді готівки в сумі 91 765 762,00 грн. (в т.ч. за 2017 рік 74 769 290,00 грн., за січень жовтень 2018 року 16 996 472,00 грн.). Відповідно до листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 06.11.2018 № 794 встановлено, що у період 01.01.2017 по 31.10.2018 ОСОБА_4 здійснював відправлення запчастин у вигляді посилок та вантажів в адресу приватних осіб.

Відповідно до відомостей ІС «Податковий блок» встановлено, що ОСОБА_4 11.06.2019 зареєструвався фізичною особою підприємцем та перебуває платником єдиного податку 2-ї групи, основний вид діяльності оптова торгівля іншими товарами господарського призначення. Згідно податкової декларації платника єдиного податку фізичної особи підприємця ОСОБА_4 за 2019 рік доходу не отримував.

До своєї протиправної діяльності ОСОБА_4 залучив ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , крім того, 09.09.2014 ОСОБА_5 зареєстрований фізичною особою підприємцем, основний вид діяльності діяльність ресторанів та надання послуг мобільного харчування. ФОП ОСОБА_5 фактично є відповідальними за реалізацію вело-товарів за допомогою інтернет магазину: ІНФОРМАЦІЯ_2 та складу магазину оптової та роздрібної торгівлі за адресою: АДРЕСА_1 .

ФОП ОСОБА_4 спільно із ФОП ОСОБА_5 за допомогою підконтрольного інтернет магазину: ІНФОРМАЦІЯ_2 та складу магазину оптової та роздрібної торгівлі за адресою: АДРЕСА_1 , реалізують поставлену продукцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », кінцевим споживачам (покупцям) за ціною вищою ніж пропонує підприємство. Реалізувавши товар, ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 сплачують ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не обліковані грошові кошти за відпущений на їх адресу товар.

Встановлено, що ФОП ОСОБА_5 у злочинній діяльності використовував наступні банківські рахунки: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_13 , ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Враховуючи, що документи, доступ до яких ініціює слідство, містять банківську таємницю, зокрема і інформацію про рух грошових коштів, мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні зазначено про розгляд справи за його відсутності.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений, згідно наявної в матеріалах справи телефонограми, будь-яких пояснень чи заперечень на адресу Новозаводського районного суду м. Чернігів не надходило.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його часткового задоволення з огляду на наступне.

В судовому засіданні встановлено, що СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000063 за інформацією про ухилення ОСОБА_4 в період з 01.01.2017 року по 31.10.2018 року від сплати податків. Вказані обставини органом досудового слідства попередньо кваліфіковані за ч.3 ст.212 КК України.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду даного клопотання встановлено, що інформація, яка міститься у документах про рух коштів на відповідних рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути використана як доказ та матиме суттєве значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення.

Сторона кримінального провадження довела в судовому засіданні можливість використання як доказів відомостей, що містяться в банківських документах та неможливість іншими способами довести вищезазначені обставини.

Щодо вимог клопотання про надання дозволу на вилучення речей та документів (проведення виїмки), то такі вимоги задоволенню не підлягають, оскільки слідчим не доведено наявність правових підстав, передбачених ч.7 ст.163 КПК України, для надання розпорядження на таке вилучення.

Керуючись ст.ст.159,163,164,309 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеному до ЄРДР за №0000063 від 20.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України задовольнити частково.

Надати ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ до завірених копій документів (з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_13 , ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:

- документів юридичної справи ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), які були надані для відкриття нижче вказаних банківських рахунків, а також зібраних в результаті користування вказаними рахунками за весь період функціонування рахунків (договорів на касове обслуговування, договорів на відкриття карткових рахунків, карток із зразками підписів та відбитків печаток, заяв на відкриття рахунків, довіреностей, договорів кредитування, актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнтів до системи «Клієнт-Банк» тощо);

- інформації як на паперових так і електронних носіях, щодо руху грошових коштів по нижче вказаним рахункам із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 01.10.2018 по 20.05.2021 року, а саме: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_13 , ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

- інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування вищевказаними рахунками за допомогою системи "Клієнт-Банк", які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_13 , ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), за період з 01.01.2018 по 20.05.2021 року.

В задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1