Справа № 712/3450/21
Провадження № 1-кс/712/1836/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 квітня 2021 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Нафтова компанія «Нафтотранс» на постанову слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження № 0000658, -

В С Т А Н О В И В:
Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Нафтова компанія «Нафтотранс» звернувся до Соснівського районного суду м. Черкаси зі скаргою на постанову слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження № 0000658, посилаючись на те, що 10.02.2021 слідчим СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 було винесено постанову про закриття кримінального провадження № 0000658 на підставі ч. 1 ст. 284 КПК України.

З даною постановою не згоден та вважає, що вона є передчасною, неґрунтовною, безпідставною та такою, що підлягає скасуванню, з наступних підстав.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню було встановлено наступне: Невідома особа, яка представилася директором ТОВ «Рітейл інвест груп» на ім`я ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою заявника-директора ТОВ «Нафтова компанія «Нафтотранс» ОСОБА_6 , а також директора ФГ «Світлана» ОСОБА_7 заволоділа грошовими коштами ФГ «Світлана».

В ході огляду місця події, проведеного 02.08.2019 на території фермерського господарства «Світлана», було виявлено та вилучено: дизельне паливо об`ємом 7920 л., яке було поміщено до металевої ємності об`ємом 25000 л та опечатано пластиковими пломбами з серійними номерами та передано під гарантійну розписку гр. ОСОБА_7 . В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000658 від 15.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, вищезазначена ємність з дизельним паливом були оглянуті, пошкоджень пластикових пломб з серійними номерами не виявлено, у зв`язку з чим дизельне паливо об`ємом 7920 л. визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Як встановлено з матеріалів кримінального провадження, невстановленими особами була задіяна злочинна схема, під час якої ними вдалося незаконно заволодіти грошовими коштами, які належать ФГ «Світлана» на загальну суму 162000 гривень. ТОВ «Нафтова компанія «Нафтотранс» також зазнала збитків у вигляді витрат на автоперевезення дизельного палива, сплату за транспортування палива, податкові сплати. Але ж слідчими встановлено місцезнаходження дизельного палива, яке постачалося ТОВ «Нафтова компанія «Нафтотранс» до ФГ «Світлана». Це саме на території ФГ «Світлана», керівництво якого підтвердило той факт, що дизельне паливо у ТОВ «Нафтова компанія «Нафтотранс» не мало намір придбати. А хотіла придбати паливо у ТОВ «Рітейл інвест груп».

Приймаючи до уваги, наведені вище відомості, встановити факт скоєння невідомими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України можливо лише під час досудового розслідування.

Зазначене вище рішення про закриття кримінального провадження № 0000658 прийнято передчасно, без всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин, висновки слідчого не відповідають фактичним обставинам скоєного кримінального правопорушення.

Так, в ході досудового розслідування до теперішнього часу не призначено та не проведено судову товарознавчу експертизу, яка б надала вартість дизельного палива. Прийняти рішення про можливу перекваліфікацію злочинних дій. Також слідчим не передане вказане дизельне паливо належному володільцю, тобто ТОВ «Нафтова компанія «Нафтотранс». Окрім того, слідчими не вилучено та не долучено до матеріалів справи усіх бухгалтерських документів, які б підтверджували взаємовідносини між ТОВ «Нафтова компанія «Нафтотранс», ФГ «Світлана» та ТОВ «Рітейл інвест груп», не оглянуто переписки з електронної пошти фігурантів справи, не допитано директора та головного бухгалтера ТОВ «Рітейл інвест груп» на предмет їх причетності до скоєного правопорушення. У разі виявлення, в ході досудового розслідування, бухгалтерських документів, які містять на собі ознаки підроблення, внести відомості про ці фати до ЄРДР. І цей перелік слідчих та процесуальних дій в даному випадку не є вичерпним.

Постанову про закриття кримінального провадження від 10.02.2020 ним було отримано поштовою кореспонденцією лише 23.03.2021 року. Про той факт, що постанова була відправлена йому лише у березні 2021 року, свідчать дати на супровідному листі - 18.03.2021 та штемпель на конверті - 19.03.2021.

Просить визнати причини пропуску строку на оскарження поважними та поновити строк для оскарження рішення слідчого про закриття кримінального провадження.

Постанову слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 від 10.02.2021 про закриття кримінального провадження № 0000658, внесеного до ЄРДР 15.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, скасувати.

В судове засідання скаржник та її представник не з`явилися, скерували до суду заяву про розгляд справи без їх участі, скаргу підтримують в повному обсязі.

Прокурор в судове засідання не з`явилась, скерувала до суду заяву про розгляд скарги без її участі.

Перевіривши надані матеріали скарги, дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Згідно ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно п. 3 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення слідчого про закриття кримінального провадження заявником, потерпілим, його представником чи законним представником.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області перебувало кримінальне провадження № 0000658 від 15.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява по факту того, що невідома особа, яка представилася директором ТОВ « Рітейл інцест груп» на імя ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою заявника ОСОБА_6 , заволоділа дизельним паливом об`ємом 7920 л, чим було завдано матеріальний збиток ТОВ «Нафтова компанія Нафтатранс» на загальну суму 181368 грн., а також завдала матеріального збитку фермерському господарству «Світлана» на загальну суму 16000 грн.

10.02.2021 року слідчим Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 була винесена постанова про закриття кримінального провадження № 0000658 від 15.08.2019 на підставі абз. 14 ч. 1 ст. 284 КПК України.
Надаючи оцінку діям слідчого та правомірності винесеного ним рішення, слідчий суддя виходить з наступного.

Про закриття кримінального провадження слідчий, прокурор приймають постанову, яка складається згідно з ч. 5 ст. 110 КПК України. Постанова про закриття кримінального провадження, прийнята слідчим, може бути оскаржена заявником, потерпілим, його представником чи законним представником.

Відповідно до ч. 5 ст. 110 КПК України постанова слідчого, прокурора складається з:

1) вступної частини, яка повинна містити відомості про: місце і час прийняття постанови; прізвище, ім`я, по батькові, посаду особи, яка прийняла постанову;

2) мотивувальної частини, яка повинна містити відомості про: зміст обставин, які є підставами для прийняття постанови; мотиви прийняття постанови, їх обґрунтування та посилання на положення цього Кодексу;

3) резолютивної частини, яка повинна містити відомості про: зміст прийнятого процесуального рішення; місце та час (строки) його виконання; особу, якій належить виконати постанову; можливість та порядок оскарження постанови.

Згідно ст. 3 КПК України досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Слідчий вправі самостійно приймати рішення в рамках кримінального провадження, засновані на його внутрішньому переконанні у відповідності до вимог закону за всебічного врахування обставин справи.

Прийняття рішення про закриття кримінального провадження можливе лише після дослідження всіх обставин кримінального провадження та безпосереднього дослідження і оцінки слідчим, прокурором показань, речей і документів, які стосуються цього провадження, у їх сукупності.
В постанові про закриття кримінального провадження від 10.02.2021 року зазначена слідчим інформація не обґрунтовує підстави для закриття кримінального провадження № 0000658 від 15.08.2019 року.

Оскаржувана постанова не містить жодного мотивування і обґрунтування, виходячи з конкретних перевірених під час досудового розслідування фактичних обставин справи.
В постанові про закриття кримінального провадження від 10.02.2021 року слідчим не зазначено, які процесуальні дії були виконані слідчим, направлені на забезпечення швидкого, повного і неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, як це передбачено ст. 2 КПК України.

В даному кримінальному провадженні слідчим не вжито заходів щодо встановлення осіб, які можуть бути вірогідно причетними до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, не проведено слідчі дії з метою встановлення ознак кримінального правопорушення (призначення експертиз, допит свідків).
В ході досудового розслідування не було призначено та не проведено судову товарознавчу експертизу, яка б надала вартість дизельного палива. Окрім того, слідчими не вилучено та не долучено до матеріалів справи усіх бухгалтерських документів, які б підтверджували взаємовідносини між ТОВ «Нафтова компанія «Нафтотранс», ФГ «Світлана» та ТОВ «Рітейл інвест груп», не оглянуто переписки з електронної пошти фігурантів справи, не допитано директора та головного бухгалтера ТОВ «Рітейл інвест груп» на предмет їх причетності до скоєного правопорушення.

Постанова слідчого про закриття кримінального провадження винесена з грубим порушенням вимог кримінально-процесуального законодавства, без проведення будь-якого фактичного розслідування.

Слідчий не довів, що в даному кримінальному провадженні ним було проведено досудове розслідування повно, об`єктивно та всебічно.
Зі змісту постанови не вбачається, що слідчим проведені слідчі дії направлені загалом на перевірку будь яких фактів по заяві.

Більш того, відсутні дані щодо проведення інших слідчих дій та оперативно-розшукових заходів направлених на перевірку викладених у заяві фактів.

Всупереч вищевказаній нормі оскаржувана постанова не відповідає вимогам ст. 110 КПК України, оскільки мотивувальна частина не містить відомостей про мотиви прийняття постанови, їх обґрунтування, а доводи скарги про неповноту досудового розслідування та передчасність рішень про закриття кримінального провадження є обґрунтованими.

Постанова не містить необхідних відомостей про зміст обставин, які було встановлено слідчим під час здійснення досудового розслідування, не зазначено мотиви прийняття постанови, їх обґрунтування.

Частиною 2 статті 9 КПК України передбачено, що керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні визначені у ч. 1 ст. 91 КПК. Частиною другою цієї статті КПК передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

За змістом положень ст.ст. 283, 284 КПК закінчення досудового розслідування це завершальний етап стадії досудового розслідування, у межах якого підбиваються підсумки роботи слідчого і прокурора щодо вирішення завдань кримінального провадження, аналізуються всі зібранні докази та приймається підсумкове рішення у справі на стадії досудового розслідування.

Після виконання вимог ст. 91 КПК, а саме встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, досудове розслідування визнається закінченим, тобто, якщо немає необхідності у проведенні ще будь-яких слідчих (розшукових) дій або негласних слідчих (розшукових) дій, спрямованих на збирання, перевірку та оцінку доказів, коли жодна з версій, які виникли, не залишилась не перевіреною.

Закриття кримінального провадження - це закінчення досудового розслідування, яке відбувається в силу наявності обставин, що виключають кримінальне провадження або за наявності підстав для звільнення особи від кримінальної відповідальності, а прийняття рішення про закриття кримінального провадження можливе лише після дослідження всіх обставин кримінального провадження та безпосереднього дослідження і оцінки слідчим, прокурором показань, речей і документів, які стосуються цього провадження, у їх сукупності.

Перевіривши матеріали кримінального провадження не можливо погодитись з висновками слідчого про необхідність закриття кримінального провадження, оскільки слідчим не вжито заходів щодо встановлення осіб, які можуть бути вірогідно причетними до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, не проведено слідчі дії з метою встановлення ознак кримінального правопорушення (призначення експертиз, допит свідків, потерпілого).

Стаття 307 КПК України визначає, що ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про: скасування рішення слідчого чи прокурора; зобов`язання припинити дію; зобов`язання вчинити певну дію; відмову у задоволенні скарги.

Таким чином, зважаючи на вищевикладене, постанова від 10.02.2021 року про закриття кримінального провадження прийнята слідчим без дотримання вимог КПК, без всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин, а досудове розслідування проведено не повно, а тому підлягає до скасування.

Відповідно до ч. 1 ст. 304 КПК України скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, передбачені ч. 1 ст. 303 КПК України, можуть бути подані особою протягом десяти днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності. Якщо рішення слідчого чи прокурора оформлюється постановою, строк подання скарги починається з дня отримання особою її копії.

Копію постанови про закриття кримінального провадження за № 0000658 від 15.08.2019 року була отримана скаржником 23.03.2021 року. 26.03.2021 року, через Укрпошта, направлено скаргу до суду. 31.03.2021 року скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Нафтова компанія «Нафтотранс» на постанову слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження № 0000658 отримано судом, про що свідчить вхідний номер суду, тобто скаргу подано в межах строку звернення до суду.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 303-309, 369, 372, 376 КПК України,

У Х В А Л И В:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Нафтова компанія «Нафтотранс» на постанову слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження № 0000658, задовольнити.

Постанову слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 від 10.02.2021 про закриття кримінального провадження № 0000658, внесеного до ЄРДР 15.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України скасувати та продовжити досудове розслідування кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1