Справа №487/5271/21
Провадження №1-кс/487/4312/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.08.2021 Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засіданні в м. Миколаєві клопотання слідчого Другого слідчого відділу ( з дислокацією у м.Одесі) ТУ ДБР, розташованого у м.Миколаєві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000104 від 04.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про продовження строку досудового розслідування, -

ВСТАНОВИВ:

29.07.2021 року слідчий Другого слідчого відділу ( з дислокацією у м.Одесі) ТУ ДБР, розташованого у м.Миколаєві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000104 від 04.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України звернувся із клопотанням про продовження строку досудового розслідування, на 6 місяців.

В клопотанні зазначив, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000104 від 04.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Строк досудового розслідування закінчується 04.08.2021 року . Закінчити досудове розслідування до зазначеного строку не можливо у зв`язку з тим, що необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій : допитати як свідка директора ТОВ «Детрейд Груп» ОСОБА_5 з приводу обставин митного оформлення товарів за митними деклараціями типу ІМ 40 ДЕ № UA500070/2019/200897 від 13.12.2019 та № UA500070/2019/203324 від 28.12.2019; встановити та допитати інспекторів ВМО митного поста «Одеса» Одеської митниці Держмитслужби з приводу обставин митного оформлення товарів за митними деклараціями типу ІМ 40 ДЕ № UA 500070/2019/200897 від 13.12.2019 та № UA500070/2019/203324 від 28.12.2019; допитати як свідка директора ТОВ «Сатмол» ОСОБА_6 з приводу обставин митного оформлення товарів за митними деклараціями типу ІМ 40 ДЕ № UA500070/2019/202797 від 24.12.2019; №UA500070/2019/202802 від 24.12.2019; № UA500070/2019/203336 від 28.12.2019; Встановити та допитати інспекторів ВМО митного поста «Одеса» Одеської митниці Держмитслужби з приводу обставин митного оформлення товарів за митними деклараціями типу ІМ 40 ДЕ № UA500070/2019/202797 від 24.12.2019; №UA500070/2019/202802 від 24.12.2019; № UA500070/2019/203336 від 28.12.2019; допитати в якості свідка директора ТОВ «Юніал Про» ОСОБА_7 щодо обставин митного оформлення товарів за митними деклараціями типу ІМ 40 ДЕ № UА500070/2019/201296 від 16.12.2019; встановити та допитати інспекторів ВМО митного поста «Одеса» Одеської Держмитслужби з приводу обставин митного оформлення товарів за митною декларацією типу ІМ 40 ДЕ № UА500070/2019/201296 від 16.12.2019;

З урахуванням обсягу вищевказаних слідчих і процесуальних дій органу досудового розслідування необхідний додатковий строк у 6 місяців.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що вказане клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000104 від 04.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудове розслідування розпочато слідчим на підставі відомостей зазначених в матеріалах перевірки ГУ ВБ ДФС України, в яких повідомляється про можливі зловживання службовим становищем посадовими особами Одеської митниці ДМС, що спричинило тяжкі наслідки державі Україна.

Відповідно до матеріалів перевірки, в зоні діяльності митного поста «Одеса» Одеської митниці Держмитслужби, діє організована група осіб, яка займається протиправною діяльністю з метою заниження бази митних платежів, шляхом подання до митних органів завідомо неправдивих відомостей щодо опису товарів, ціноутворення, визначення коду УКТЗЕД в зв`язку з чим, з боку посадових осіб Одеської митниці Держмитслужби можуть створюватись умови для митного оформлення товарів ряду осіб за заниженими ставками мита.

Під час досудового розслідування витребувано інформацію, щодо субєктів господарювання, які можуть бути причетними до заниження бази митних платежів, шляхом подання до митних органів завідомо неправдивих відомостей щодо опису товарів, ціноутворення, визначення коду УКТЗЕД та службових осіб Одеської митниці, які здійснювали митне оформлення.

14.04.2021 досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) ОСОБА_3 .

Закінчити досудове розслідування та провести всі необхідні процесуальні дії в даному кримінальному провадженні у строк до 04.08.2021 органом досудового слідства є неможливим з об`єктивних причин.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину. Досудове розслідування повинно бути закінчено: протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Згідно з п. 2 абзацу 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого та особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 2ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частинипершої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, вінможе бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора (п. 1, 2 ч. 3 ст. 294 КПК України).
Відповідно до вимог ч.1ст.295-1 КПК Україниу випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Згідно з ч.ч. 4, 5 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.02.2020 та строк досудового розслідування спливає 04.08.2021.

Разом з цим, на теперішній час для проведення об`єктивного, повного та всебічного досудового розслідування можливого вчинення кримінального правопорушення та прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні, необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, а саме: допитати як свідка директора ТОВ «Детрейд Груп» ОСОБА_5 з приводу обставин митного оформлення товарів за митними деклараціями типу ІМ 40 ДЕ № UA500070/2019/200897 від 13.12.2019 та № UA500070/2019/203324 від 28.12.2019; встановити та допитати інспекторів ВМО митного поста «Одеса» Одеської митниці Держмитслужби з приводу обставин митного оформлення товарів за митними деклараціями типу ІМ 40 ДЕ № UA 500070/2019/200897 від 13.12.2019 та № UA500070/2019/203324 від 28.12.2019; допитати як свідка директора ТОВ «Сатмол» ОСОБА_6 з приводу обставин митного оформлення товарів за митними деклараціями типу ІМ 40 ДЕ № UA500070/2019/202797 від 24.12.2019; №UA500070/2019/202802 від 24.12.2019; № UA500070/2019/203336 від 28.12.2019; встановити та допитати інспекторів ВМО митного поста «Одеса» Одеської митниці Держмитслужби з приводу обставин митного оформлення товарів за митними деклараціями типу ІМ 40 ДЕ № UA500070/2019/202797 від 24.12.2019; №UA500070/2019/202802 від 24.12.2019; № UA500070/2019/203336 від 28.12.2019; допитати в якості свідка директора ТОВ «Юніал Про» ОСОБА_7 щодо обставин митного оформлення товарів за митними деклараціями типу ІМ 40 ДЕ № UА500070/2019/201296 від 16.12.2019; встановити та допитати інспекторів ВМО митного поста «Одеса» Одеської Держмитслужби з приводу обставин митного оформлення товарів за митною декларацією типу ІМ 40 ДЕ № UА500070/2019/201296 від 16.12.2019; в установленому порядку витребувати копії документів, на підставі яких здійснене митне оформлення товарів за переліченими вище митними деклараціями.

Без отримання відповідних відомостей неможливо прийняти у кримінальному провадженні законне кінцеве рішення, оскільки без них досудове розслідування буде неповним.

Таким чином, слідчим доведено наявність підстав для продовження строку досудового розслідування на 6 місяців, а саме до 04.02.2022 року, у зв`язку з чим клопотання слідчого є обґрунтованим таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Другого слідчого відділу ( з дислокацією у м.Одесі) ТУ ДБР, розташованого у м.Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000104 від 04.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про продовження строку досудового розслідування задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000104 від 04.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України на 6 місяців, а саме до 04.02.202 2 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1