Справа № 953/5426/21
н/п 1-кс/953/5262/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" травня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000290 від 25.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000290 від 25.02.2021, про розкриття банківської таємниці та надання дозволу слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Харківській області, старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області, старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем яких на теперішній час є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та стосується банківського клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій,а саме:
- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по наступним відкритим банківським рахункам № НОМЕР_4 (980-українська гривня), № НОМЕР_4 (840-долар США), за період з 01.01.2020 і по теперішній час;
- обліково-реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 з початку її реєстрації;
- усі картки із зразками підписів та відбитків гербової печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ;
- заяви на відкриття та закриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 по наступним рахункам: № НОМЕР_4 (980-українська гривня), № НОМЕР_4 (840-долар США);
- договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 по вищезазначеним рахункам з 01.01.2020 і по теперішній час;
- заяв на видачу усіх чекових книжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 по рахункам № НОМЕР_4 (980-українська гривня), № НОМЕР_4 (840-долар США) за період з 01.01.2020 року і по теперішній час;
- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 щодо зняття готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам № НОМЕР_4 (980-українська гривня), № НОМЕР_4 (840-долар США) з 01.01.2020 і по теперішній час;
- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів) по рахункам № НОМЕР_4 (980-українська гривня), № НОМЕР_4 (840-долар США) з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по банківському рахункам № НОМЕР_4 (980-українська гривня), № НОМЕР_4 (840-долар США) з 01.01.2020 і по теперішній час;
- договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань;
- номер та дату відкриття банківської комірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 та номер, адреса банківського відділення за період з 01.01.2020 і по теперішній час.
В обґрунтування клопотання зазначає, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000290 від 25.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 25.02.2021 до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява від представника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 щодо шахрайських дій зі сторони власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ) гр. ОСОБА_6 , який під приводом продажі партії ячменю вагою 1000 тонн, разом з іншими невстановленими особами в ході слідства, заволодів грошовими коштами у розмірі 47 937,97 доларів США, чим спричинив матеріальні збитки підприємству.
Так, в липні 2020 року власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » запропонував представникам компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбати велику партію ячменю на умовах попередньої оплати у розмірі 80%, в подальшому 22.07.2020 року компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено контракт на поставку ячменю, на підставі якого 27.07.2020 року компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на діючі банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було здійснено попередню оплату. За результатами укладеного контракту на поставку ячменю в обумовлений строк з 07.08.2020 по 15.09.2020 року поставки були здійснені частково та на сьогоднішній день не виконані усі умови контракти чим спричинено підприємству матеріальну шкоду у розмірі 47 937,97 доларів США (відповідно до курсу НБУ на 22.07.2020 становить 1 325 964,25 грн.).
Під час досудового розслідування було встановлено що власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створив умови для привласнення грошових коштів зокрема намагаючись нав`язати додаткові віртуальні поставки товарів сільхоз-виробництва на умовах попередньої оплати від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Як зазначає слідчий, під час досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_6 разом з директором підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , а також разом із іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, з метою оформлення документів під виглядом безтоварних угод та формуванні податкового кредиту перераховував на розрахункові рахунки підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності грошові кошти які отримані за контрактом від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою їх подальшої конвертації у готівку та привласнення.
Під час досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) шляхом їх вилучення. У зазначених документах, наявна інформація, яка є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: щодо отримання коштів від потерпілої юридичної особи, перерахування їх у подальшому для проведення конвертації на рахунки суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, терміну розрахунків для встановлення наявності або відсутності розбіжностей придбаних товарів, періодів та П.І.Б. осіб, що перебували на посадах службових осіб та відповідали за здійснення фінансово-господарської діяльності, щодо осіб, які безпосередньо особисто знімали готівку в банківських установах, проведення документальних ревізій, економічної та почеркознавчої експертиз та остаточної кваліфікації кримінального правопорушення.
Відповідно до інформації, наданої ГУ ДПС в Харківській області, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має відкриті поточні рахунки:
№ НОМЕР_4 (980-українська гривня), № НОМЕР_4 (840-долар США) відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просить розглядати клопотання без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення втрати доказів по кримінальному провадженню. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено та як вбачається зі змісту витягу з ЄРДР №0000290, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000290 від 25.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000290 від 25.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000290 від 25.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.
Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до речей і документів, які стосується банківського клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій, а саме:
- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по наступним відкритим банківським рахункам № НОМЕР_4 (980-українська гривня), № НОМЕР_4 (840-долар США), за період з 01.01.2020 і по теперішній час;
- обліково-реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 з початку її реєстрації;
- усі картки із зразками підписів та відбитків гербової печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ;
- заяви на відкриття та закриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 по наступним рахункам: № НОМЕР_4 (980-українська гривня), № НОМЕР_4 (840-долар США);
- договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 по вищезазначеним рахункам з 01.01.2020 і по теперішній час;
- заяв на видачу усіх чекових книжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 по рахункам № НОМЕР_4 (980-українська гривня), № НОМЕР_4 (840-долар США) за період з 01.01.2020 року і по теперішній час;
- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 щодо зняття готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам № НОМЕР_4 (980-українська гривня), № НОМЕР_4 (840-долар США) з 01.01.2020 і по теперішній час;
- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів) по рахункам № НОМЕР_4 (980-українська гривня), № НОМЕР_4 (840-долар США) з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по банківському рахункам № НОМЕР_4 (980-українська гривня), № НОМЕР_4 (840-долар США) з 01.01.2020 і по теперішній час;
- договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань;
- номер та дату відкриття банківської комірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 та номер, адреса банківського відділення за період з 01.01.2020 і по теперішній час.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 31.06.2021 року.
Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1