Справа № 639/2608/21
Провадження№1-кс/639/1050/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 червня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109 від 16.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України,
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .
В клопотанні слідчий просить надати дозвіл слідчим СВ Відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період з 01.01.2021 по теперішній час, за номерами мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »виготовити на електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями:1) Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (далі - ІМЕІ). яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А). 2) Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А. 3) Типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), пере адресація тощо.4) Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.5) Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер. ІМЕІ). з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

Мотивоване клопотання тим, що 16.04.2021 року близько о 07 год. 25 хв., за адресою: АДРЕСА_2 було виявлено громадянина ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якого було вилучено 15 пакетів з вмістом невідомої речовини блакитного кольору, яку останній зберігав з метою збуту, шляхом розкладання так званих «закладок».
Крім того, у подальшому було проведено огляди за участю ОСОБА_17 , у тому числі за місцем його мешкання, де було вилучено аналогічні пакети з вмістом невідомої речовини блакитного кольору, а також чернові записи щодо інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Наразі проведеними слідчо-розшуковими діями встановлено, що громадянин ОСОБА_17 працював на інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом розкладання так званих «закладок» з метою збуту наркотичного засобу.
Старшим слідчим СВ Відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НГІ в Харківській області надано доручення оперативному підрозділу, про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України, щодо встановлення повного кола осіб, причетних до незаконного збуту наркотичної речовини шляхом продажу, через Telegram-канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Допитаний у якості свідка громадянин ОСОБА_18 надав свідчення стосовно того, що він є наркозалежною особою. Наразі перебуває у стані ремісії, але інколи коли відчуваю сильну ломку то вживає наркотичні речовини. Придбати наркотичні речовини наразі для нього не є проблемою. У Інтернет просторі багато різноманітних магазинів, що здійснюють продаж будь-якого наркотику. Так нещодавно він придбав психотропну речовину - PVP через мобільний додаток «Telegram», а саме через канал « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Спочатку ОСОБА_18 написав, що йому необхідна психотропна речовина у районі Холодної Гори, надалі з ним у цьому ж чаті зв`язався оператор, який повідомив рахунок гаманця ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: НОМЕР_8 , на який йому необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 220 гривень. Після переказу зазначених коштів на вище зазначений гаманець через ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_18 отримав квитанцію. Фотографію зазначеної квитанції він відправив оператору, який надалі надіслав йому координати та фотографію місця схрону психотропної речовини. Наркотична речовина була схована біля вилиці Камська, м. Харків, а саме біля магазину з продажу овочів та фруктів, у землі. Зазначений магазин працює на постійній основі, та здійснює продаж великої кількості психотропної та наркотичної речовини, дотримуючись усіх засобів конспірації. Магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 », є досить популярним у осіб, що вживають наркотичні та психотропні речовини на території міста Харків. Крім того, ОСОБА_18 відомо, що магазин у додатку «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має ще один канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Магазин здійснює збут психотропної та наркотичної речовини на території міста Харків, та Харківської області.
Згідно до рапорту старшого оперуповноваженого СКП Відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області аналізом відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено номери мобільних телефонів, які використовуються при транзакціях для переказу грошових коштів за продаж наркотичних та психотропних речовин, а саме: номери мобільних телефонів оператору мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Зважаючи на вищевикладене. орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, у тому числі інформацію (роздруківку) про вхідні та вихідні дзвінки. CMC повідомлення, час та місце знаходження абонентів, з прив`язкою до базових станцій (з вказівкою адрес станцій), з номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , з визначенням базового прийому передаючих станцій та абонента для встановлення місця перебування особи, яка користується вказаним мобільним номером на дату скоєння вказаного кримінального правопорушення-злочину.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги. їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, з номерів телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2021 по теперішній час.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 не з`явилися. Прокурор ОСОБА_4 надала заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримала з наведених у ньому підстав.

Представники ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні яких знаходяться документи, за судовим викликом не прибули, про причини неприбуття не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
Положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Судовим розглядом встановлено наступне.

Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за №0000109 від 16.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України. Наразі триває досудове розслідування, яким встановлено, що 16.04.2021 року близько о 07 год. 25 хв., за адресою: АДРЕСА_2 було виявлено громадянина ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якого було вилучено 15 пакетів з вмістом невідомої речовини блакитного кольору, яку останній зберігав з метою збуту, шляхом розкладання так званих «закладок».

Крім того, у подальшому було проведено огляди за участю ОСОБА_17 , у тому числі за місцем його мешкання, де було вилучено аналогічні пакети з вмістом невідомої речовини блакитного кольору, а також чернові записи щодо інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Проведеними слідчо-розшуковими діями встановлено, що ОСОБА_17 , працював на інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом розкладання так званих «закладок» з метою збуту наркотичного засобу.
Допитаний у кримінальному провадженні №0000109 від 16.04.2021 свідок ОСОБА_18 повідомив, що нещодавно він придбав психотропну речовину - PVP через мобільний додаток «Telegram», а саме через канал « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Спочатку ОСОБА_18 написав, що йому необхідна психотропна речовина у районі Холодної Гори, надалі з ним у цьому ж чаті зв`язався оператор, який повідомив рахунок гаманця ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: НОМЕР_8 , на який йому необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 220 гривень. Після переказу зазначених коштів на вище зазначений гаманець через ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_18 отримав квитанцію. Фотографію зазначеної квитанції він відправив оператору, який надалі надіслав йому координати та фотографію місця схрону психотропної речовини. Наркотична речовина була схована біля вилиці Камська, м. Харків, а саме біля магазину з продажу овочів та фруктів, у землі. Зазначений магазин працює на постійній основі, та здійснює продаж великої кількості психотропної та наркотичної речовини, дотримуючись усіх засобів конспірації. Магазин «Dobro у Вго», є досить популярним у осіб, що вживають наркотичні та психотропні речовини на території міста Харків. Крім того, ОСОБА_18 відомо, що магазин у додатку «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має ще один канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Магазин здійснює збут психотропної та наркотичної речовини на території міста Харків, та Харківської області.
Слідчим відділенням ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області спрямовано од ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » запит у порядку ст. 93 КПК України, щодо надання інформації стосовно власника гаманця № НОМЕР_8 та його фінансових операцій.
Згідно з даними відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » електронний гаманець ЕasyPay № НОМЕР_8 зареєстрований 26.12.2020 15:52:03 за допомогою номера мобільного телефону НОМЕР_5 . Поповнення гаманця відбувається з різноманітних терміналів, що розташовані на території м. Харкова та Харківської області. Ця відповідь також містить інформацію щодо ІМЕІ номерів та номерів мобільних телефонів, які використовувалися при транзакціях для переказу грошових коштів за продаж наркотичних та психотропних речовин.

Із поданого до суду клопотання видно, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, з номерів телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2021 по теперішній час.

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні відповідно до ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), та відомості, якими володіють оператори телекомунікацій, можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі для встановлення особи, яка вчинила даний злочин. Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від операторів телекомунікацій.

Разом із цим, вищезазначена відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » містить інформацію лише щодо номеру мобільного телефону НОМЕР_5 , як такого, що використовувався при транзакціях для переказу грошових коштів через електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_8 .

Інформація щодо решти запитуваних у клопотанні слідчого номерів телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , у відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відсутня. Інших доказів зв`язку цих номерів телефонів із кримінальним провадженням №0000109 від 16.04.2021 клопотання слідчого не містить. Тобто, усупереч вимогам п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчим не доведено, що вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню лише в частині надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період з 01.01.2021 по день постановлення ухвали слідчого судді, за номером мобільного телефону НОМЕР_5 .

Щодо вимог слідчого в частині зобов`язання оператора мобільного зв`язку виготовити документи за вищевказаними абонентськими номерами та мобільними терміналами з відомостями переліченими в клопотанні, слідчий суддя відмовляє як такі, що не передбачені чинним кримінально-процесуальним законодавством, при цьому у ч. 4 ст. 165 КПК України зазначено, що копії документів, які вилучаються або оригінали виготовляються з використанням техніки володільця за його згодою.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109 від 16.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період з 01.01.2021 по 08.06.2021, за номером мобільного телефону НОМЕР_5 ,а саме:

1) Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (далі - ІМЕІ). яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А). 2) Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А. 3) Типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), пере адресація тощо.4) Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.5) Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер. ІМЕІ). з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).
Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 08.08.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1