Справа № 712/8630/21
Провадження №1- кс/712/4363/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

10 серпня 2021 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000233 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчим СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернулася слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що до Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_5 - представник ПП " ОСОБА_6 " про те, що протягом 2019 р. посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), під приводом продажу дизельного пального, шляхом вчинення шахрайських дій, заволоділи грошовими коштами ПП " ОСОБА_7 ", в результаті чого заподіяли підприємству шкоди в великих розмірах.(ЄО-2415 від 17.01.2020)

В діях зазначених осіб вбачається ознаки злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно показів потерпілої ОСОБА_8 , (директор ПП « ОСОБА_7 ), за її дорученням (платіжне доручення №812 від 25.05.2019) на основі попередніх домовленостей з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_7 », 25.05.2019, в якості сплати вартості за 34,815 літрів дизельного палива, перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошові кошти в сумі 901 708 грн. 50 коп., рахунок на який перераховувалися кошти: (р/р НОМЕР_2 , банк АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), вказане підтверджується копією рахунку про оплату, однак дизельне паливо вартість якого було сплачено поставлене не було. В ході подальших переговорів директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гарантійним листом від 05.08.2019 зобов`язався повернути перераховані в якості сплати вартості дизельного палива кошти, однак до сьогоднішнього дня кошти не повернуті та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переговорів стосовно сплачених коштів уникає.

На підставі рішення слідчого судді Соснівського РС в м. Черкаси, було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, виконавши який, згідно виписки про рух коштів по банківському розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що 25.04.2020р., на рахунок даного товариства від ПП « ОСОБА_7 » було зараховано кошти в сумі 901 708грн., за дизельне топливо, згідно рахунку на оплату №230 від 25.04.2019 р., який був виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за підписом директора. Після зарахування, згідно із випискою про рух коштів вбачається, що вказані кошти в розмірі 901 708грн., в день та наступним днем після дня зарахування, різної вартості платежами, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані, в тому числі на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", таким чином орган досудового розслідування приходить до висновку, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мали наміру виконувати попередньо здобуті домовленості із ПП « ОСОБА_7 », та цілеспрямовано діяли з метою заволодіння коштами даного підприємства шляхом введення в оману посадових осіб ПП « ОСОБА_7 » та вчинення інших шахрайських дій відносно вказаного суб`єкта господарювання шляхом перерахунку отриманих грошових коштів, в тому числі, на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

В ході допиту свідка, ОСОБА_5 повідомив, що в 2019 році він познайомився з ОСОБА_9 (тел. НОМЕР_5 ), а в березні цього ж року ОСОБА_9 сказав, що в нього є зв`язки з великими постачальниками пального в Україну (WOG,Glusko) та запропонував поставки пального в м. Черкаси. Надалі гр. ОСОБА_9 пропонував необхідні види пального, але ціни були завжди вищі, ніж ціни, які пропонували інші постачальники для ПП « ОСОБА_7 » м.Черкаси. В кінці квітня 2019 року в Україні почались перебої з поставками пального з Білорусі. 25.04.2019 ОСОБА_5 звернувся до ОСОБА_9 з питанням, чи є в нього можливість поставки на 26.04.2019 року в м. Черкаси дизельного пального для ПП « ОСОБА_7 ». Рижов відповів, щойому треба час для вивчення цього питання. Через деякий час ОСОБА_9 передзвонив та повідомив, що є можливість поставки ДП по ціні 25,70 грн з Новоград-Волинського. Потім ОСОБА_9 дав номер телефону ОСОБА_10 ( НОМЕР_6 ) та сказав, що вони разом працюють і надалі питанням поставки пального буде займатись ОСОБА_10 . Під час розмови ОСОБА_10 повідомив, що зможе поставити пальне на 26.04.2019 для ПП « ОСОБА_7 » в місто Черкаси за ціною 25 грн. 70 коп. за літр, потім ОСОБА_10 дав номер телефона чоловіка на ім`яАндрія ( НОМЕР_7 ) та сказав, що ОСОБА_11 є представником підприємства, яке буде поставляти паливо і зараз йому терміново необхідно передзвонити для узгодження умов поставок, а також під час розмови необхідно сказати, що телефонує від ОСОБА_12 . Вказаний телефон був наданий директору ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 для погодження умов поставки. Пізніше зателефонувала директор ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 та повідомила, що у ОСОБА_11 є обов`язкова умова - це 100% передплата на 25.04.2019 та після оплати паливо буде поставлено в місто Черкаси 26.04.2019. Однак директор ПП « ОСОБА_7 » повідомила, що проводить 100% передплату тільки з перевіреними постачальниками, з якими працює вже довгий час та попросила ОСОБА_13 узгодити питання передплати, як правило постачальник доставляє пальне покупцю, потім виконується аналіз пального, а далі здійснюється оплата товару. 25.04.2019 ОСОБА_14 надіслав пакет документів на електронну скриньку головного бухгалтера ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_5 ), а саме договір на постачання нафтопродуктів № 25/04/19/64 від 25.04.2019 р. за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_16 та виставив рахунок на оплату № 230 - 25.04.2019 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р № НОМЕР_2 банк АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_2 тел. 098- 025-29-17 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на суму 908 671 грн. за 34 815 літрів дизельного пального. Пізніше ОСОБА_10 в телефонному розмові повідомив, що необхідна 100% передплата, так як представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 не працював з ПП « ОСОБА_7 », та турбується за оплату, а поставки пального без передплати можливі у майбутньому при перевірці покупця на порядність. ОСОБА_17 сказав ОСОБА_18 , що не знає хто такий ОСОБА_11 та чи без печно перераховувати 100% передплату за пальне, а також чи може він гарантувати поставку пального для ПП « ОСОБА_7 » на 26.04.2019 в місто Черкаси у випадку 100% передплати. ОСОБА_10 відповів, що він з ОСОБА_11 вже працював по поставкам пального для своїх знайомих та, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де працює ОСОБА_11 має підписані великі квоти на продаж пального з Новоград Волинського і він гарантує поставку пального для ПП « ОСОБА_7 » в місто Черкаси в разі 100% передплати на суму 908 000 грн. ОСОБА_10 повідомив, що він відповідає за ОСОБА_11 та, що все буде добре, паливо буде поставлено вчасно. Потім ОСОБА_13 передзвонив ОСОБА_9 та запитав чи гарантує він поставку пального для ПП « ОСОБА_7 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що він відповів, щоб не турбувалися, та він гарантує поставку пального. Після отримання гарантій поставки палива від ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , він передзвонив директору ПП « ОСОБА_7 » та сказав, що можна перераховувати суму згідно рахунку. 25.04.2019 після оплати рахунку директор ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 передзвонила ОСОБА_11 і він запевнив, що 26.04.2019 паливо буде поставлено в місто Черкаси. 26.04.2019 директор ПП « ОСОБА_7 » запитала у ОСОБА_11 коли очікувати машину, на що він відповів, що зламався автомобіль під час завантаження в Новоград-Волинському і, що пальне буде поставлено 27.04.2019 до 10:00, але пальне поставлене не було і до ОСОБА_11 додзвонитись більше можливості не було. Після цього ОСОБА_17 набрав ОСОБА_10 та ОСОБА_9 та повідомив їх, що кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак останні не виконали умови договору та не поставили пальне у вказаний термін, також він повідомив, що необхідно повернути грошові кошти за невиконаним договором, однак, ОСОБА_10 завірив мене, що він розмовляв з ОСОБА_11 і кошти в повному обсязі будуть повернуті ПП « ОСОБА_7 » 02.05.2019 року. В подальшому ОСОБА_10 сказав, що ОСОБА_11 йому надіслав повідомлення та написав, щоб він його більше не турбував, а цим питанням буде займатись ОСОБА_19 , номер телефону ( НОМЕР_8 ). Володимир 08.05.2019 року надіслав гарантійний лист, про те, що до 15.05.2019 року перераховані кошти за пальне, яке не було поставлене ПП « ОСОБА_20 » будуть повернуті. ОСОБА_10 вів розмови в телефонному режимі з ОСОБА_19 про повернення коштів, останній постійно обіцяв в той же день повернути кошти, однак так і не повернув їх. На даний час не можливо додзвонитись до представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , ОСОБА_19 так-як їх телефони постійно не працюють, та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_16 , встановити їх місцезнаходження також не має можливості. За вказаною юридичною адресою: АДРЕСА_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не знаходиться, вказаної адреси не існує.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ..

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_22 .

Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей щодо всіх закритих та діючих банківських рахунків ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , код ІНН: НОМЕР_9 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ІНН: НОМЕР_10 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ІНН: НОМЕР_11 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ІНН: НОМЕР_12 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ІНН: НОМЕР_13 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , код ІНН: НОМЕР_14 .

Вищевказані дані, знаходяться у віданні ІНФОРМАЦІЯ_12 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

Відомості про всі закриті та діючі банківські рахунки ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , код ІНН: НОМЕР_9 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ІНН: НОМЕР_10 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ІНН: НОМЕР_11 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ІНН: НОМЕР_12 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ІНН: НОМЕР_13 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , код ІНН: НОМЕР_14 , мають виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів і даних.

Дана інформація має виняткове значення для перевірки інформації, щодо руху коштів, які шахрайським шляхом було привласнено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримує та просить задовольнити з викладених підстав та на підставі наданих документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_12 в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, про день та час розгляду справи був повідомлений належним чином.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчим суддею встановлено, що відповідно до витягу з ЄРДР від 17.01.2020 року до Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_5 - представник ПП " ОСОБА_6 " про те, що протягом 2019 р. посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), під приводом продажу дизельного пального, шляхом вчинення шахрайських дій, заволоділи грошовими коштами ПП " ОСОБА_7 ", в результаті чого заподіяли підприємству шкоди в великих розмірах.(ЄО-2415 від 17.01.2020).

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, так як вилучення відомостей щодо всіх закритих та діючих банківських рахунків ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , код ІНН: НОМЕР_9 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ІНН: НОМЕР_10 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ІНН: НОМЕР_11 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ІНН: НОМЕР_12 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ІНН: НОМЕР_13 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , код ІНН: НОМЕР_14 , які знаходяться у віданні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 , що за адресою: АДРЕСА_3 , має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів і даних. Дана інформація має виняткове значення для перевірки інформації, щодо руху коштів, які шахрайським шляхом було привласнено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області, ОСОБА_3 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області, ОСОБА_23 , слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області, ОСОБА_24 , або за їх доручення в порядку ст. 40 КПК України старшому інспектору ВПК в Черкаській області ДКП НП України ОСОБА_25 ,з можливістю вилучення необхідної інформації в ІНФОРМАЦІЯ_13 , наступних речей та належним чином завірених копій документів:
- відомостей щодо всіх закритих та діючих банківських рахунків ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , код ІНН: НОМЕР_9 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ІНН: НОМЕР_10 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ІНН: НОМЕР_11 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ІНН: НОМЕР_12 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ІНН: НОМЕР_13 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , код ІНН: НОМЕР_14 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1