СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4462/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 червня 2021 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0001163 від 24.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 249 КК України,

за участю слідчого ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:
У провадженні Слідчого управління ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001163 зареєстрованому 24.12.2020 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 249 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що з грудня 2020 року (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) по 03.06.2021, ОСОБА_5 , маючи лідерські здібності, будучи комунікабельним та вміючи легко входити в довіру до людей, з корисливих мотивів, маючи злочинний намір, направлений на заняття рибним добувним промислом способом масового знищення риби, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що не маючи законного дозволу на зайняття рибним і добувним промислом, порушуючип.п. 3.1, 3.15, 4.14.3 «Правил любительського та спортивного рибальства», затверджених наказом Державного комітету рибного господарства України №19 від 15.02.1999 та наказу Управління державного агентства рибного господарства у м. Києві та Київській області від 15.03.2021 № НОД-6816 «Про заходи із забезпечення охорони водних біоресурсів у період нересту», в нерестовий заборонений період, займався незаконним рибним добувним промислом із застосуванням забороненого знаряддя лову, чотирьох рибацьких сіток, переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення, умисно, протиправно усвідомлюючи заборонність даного виду діяльності, створив та очолив організовану злочинну групу до складу якої залучив ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб.

З метою забезпечення існування та функціонування організованої групи між її учасниками був розроблений єдиний план з розподілом функцій кожного з учасників групи. Відповідно до вказаного плану, завданнями і метою існування організованої групи було налагодження схеми, в порушення вимог законодавства України про охорону навколишнього природного середовища та п.п. 3.1, 3.15, 4.14.3 «Правил любительського та спортивного рибальства», затверджених наказом Державного комітету рибного господарства України №19 від 15.02.1999, яка полягала у зайнятті рибним добувним промислом, способом масового знищення риби, з метою власного збагачення, шляхом подальшої реалізації (продажу) риби .

ОСОБА_5 усвідомлюючи неспроможність одноособово реалізувати свій злочинний намір та з метою не бути викритим правоохоронними органами, спланував досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійкою злочинною групою, обравши направленістю її діяльності зайняття рибним добувним промислом способом масового знищення риби.

Відповідно до розробленого плану злочинних дій, завданнями і метою існування організованої групи було заняття рибним добувним промислом способом масового знищення риби, при цьому учасники достовірно знали та усвідомлювали, що не мають законного дозволу на зайняття рибним і добувним промислом та порушуютьп.п. 3.1, 3.15, 4.14.3 «Правил любительського та спортивного рибальства», затверджених наказом Державного комітету рибного господарства України №19 від 15.02.1999.

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи організатором та керівником злочинної групи здійснював безпосереднє керівництво діями учасників організованої ним групи, визначав і уточнював обов`язки кожного під час вчинення кримінальних правопорушень для досягнення загальної злочинної мети, особисто брав участь у підборі учасників групи, розробляв плани вчинення злочинів, у тому числі вживаючи заходів щодо не викриття злочинної діяльності організованої групи правоохоронними органами, розподіляв ролі між учасниками групи та підшукував осіб, які здійснювали вилов риби та безпосередньо здійснював вилов риби.

ОСОБА_6 , будучи активним учасником організованої ОСОБА_5 групи, згідно розподілених функцій, особисто брав участь у занятті рибним добувним промислом способом масового знищення рибита займався підшуканням учасників організованої злочинної групи для заняття рибним добувним промислом.

ОСОБА_7 , будучи активним учасником організованої ОСОБА_5 групи, згідно розподілених функцій, особисто брала участь у занятті рибним добувним промислом способом масового знищення риби,здійснювала підшукання учасників організованої злочинної групи для заняття рибним добувним промислом, та в подальшому реалізувала незаконно виловлену рибу.

З грудня 2020 року (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) по 03.06.2021, дотримуючись плану та розподілу ролей, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне зайняття рибним добувним промислом способом масового знищення риби, достовірно знаючи про обмеження господарської діяльності на водоймах в зв`язку з нерестом з корисливого мотиву, без належного дозволу, в заборонений час,за допомогою забороненого заздалегідь заготовленими знаряддями лову, організованою групою у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , систематично, порушуючи п. 3.15 Правил любительського та спортивного рибальства затверджених наказом Державного Комітету рибного господарства України від 15.02.1999 № 99, п. 14 ст. 11 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення любительського та спортивного рибальства», ст. 27 Закону України «Про тваринний світ» займались рибним добувним промислом способом масового знищення риби.

Відтак, з метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, або яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, обставин та умов, що сприяли його вчиненню, в рамках досудового розслідування 03.06.2021 слідчим СУ ГУНП в Київській області проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва №759/11527/21 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до постанови слідчого від 03.06.2021 усі вилучені речі під час проведення обшуку було визнано речовими доказом у даному кримінальному провадженні.

Крім того вищевказані предмети можуть бути знаряддями вчинення злочинів і можуть містити відомості щодо незаконної діяльності та які можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні, викривати співучасників вчинення злочинів, свідчити про вчинення ряду інших злочинів, містити відомості, що викривають чи виправдовують їх вину, пом`якшують чи обтяжують покарання, викривають інших фізичних та юридичних осіб, причетних до вчинення даного злочину, в тому числі тих, які викривають причетність останніх до злочинних дій.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, пославшись на викладені у ньому обставини.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ст. ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Як встановлено в судовому засіданні, відповідно до постанови слідчого від 03.06.2021 вказані речі визнано речовими доказом у даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги сукупність матеріалів, які зібрані під час досудового розслідування, з метою забезпечення збереження вищевказаного майна, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, пересування, передачі та відчуження з метою забезпечення збереження речових доказів виникла необхідність у накладені арешту на майно, яке було вилучено 03.06.2021 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0001163 від 24.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 249 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 03.06.2021 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

- пристрій з проводом чорного кольору «TeltonikaFMB 204»;

- GPSтрекер з кабелем чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_1 ;

- прилад «GPS map 78» № НОМЕР_2 , 1 НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон «Appleiphone 11»ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , який поміщено до спеціального пакету EXP0254666;

- журнал реєстрації прогнозів погоди з написом ФОП « ОСОБА_10 » прошитий, пронумерований та скріплений печаткою на 51 арк. з записами до 6 арк.;

- журнал реєстрації виходу-приходу суден флоту рибної промисловості з написом ФОП « ОСОБА_11 » гр. Рудня Полокурська» прошитий та пронумерований на 51 арк. з записами на першому аркуші;

- журнал реєстрації прогнозів погоди ФОП « ОСОБА_11 » прошитий та пронумерований на 51 арк. без записів;

- журнал обліку прийнятих водних ресурсів № 1 «Розпочато 21.03.2021р.» з написом « ОСОБА_10 », прошитий, пронумерований на 200 арк. з написами на 6-7 арк.;

- журнал обліку вилучених риби та інших водних ресурсів № 235 від 31.12.2015р. прошитий та пронумерований на 48 арк. без записів;

- журнал обліку водних ресурсів вилучених риби та інших водних ресурсів від 31.12.2015р. прошитий, пронумерований та скріплений печаткою на 50 арк.;

- журнал обліку прийнятих водних живих ресурсів № 31 «Користувач ОСОБА_10 » прошитий, пронумерований та скріплений печаткою на 50 аркушах без записів в середині;

- журнал обліку вилучених риби та інших водних ресурсів № 232 від 31.12.2015р. «Користувач ОСОБА_11 » прошитий, пронумерований та скріплений печаткою на 48 арк. без записів в середині;

- журнал обліку реалізованих водних живих ресурсів «користувач ОСОБА_10 » не прошитий не пронумерований з вирваними листками спереду та з записами на одній сторінці;

- журнал обліку прийнятих водних живих ресурсів № 32 «Користувач ОСОБА_11 » прошитий, пронумерований та скріплений печаткою на 50 арк. без записів в середині;

- 26 фотокарток човнів та посвідчення рибалки на ім`я: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ;

- повідомлення про встановлення частки здобування (вилову) водних біоресурсів № 13-к-18 від 26.02.2021 р. на ім`я ОСОБА_10 на 1 арк.;

- договір оренди місця для відстою рибацьких човнів для забезпечення ліцензованого виду діяльності з промислового вилову риби від 15.04.2014 р. без підписів на 6 арк.;

- дозвіл № 96 на спеціальне використання водних біоресурсів у водних об`єктах від 23.03.2021 р. на ім`я ОСОБА_10 на 1 арк.;

- заява про застосування податкової спеціальної пільги від№ 0001163 від 24.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 249, ч. 1 ст. 263 КК ОСОБА_24 від 04.10.2016 р., договір зберігання між Держ. агенством рибного господарства України та ФОП ОСОБА_11 від 04.01.2021 на 3 арк.;

- повідомлення про прийняття працівника ОСОБА_25 на роботу від 03.10.2016 р. на 1 арк.;

- дозвіл № 53 від 31.12.2015 р. на спеціальне використання водних біоресурсів на ім`я ФОП ОСОБА_11 ;

- довідка про наявність у суб`єкта господарювання рибацьких суден на ім`я ОСОБА_11 на 1 арк.;

- висновок дослідження на 1 арк.;

- податкова декларація платника Єдиного податку за 2015 рік на ім`я ОСОБА_10 на 3 арк.;

- аркуш паперу з написами назви риб та іншими;

- звіти за вилов водних ресурсів;

- розрахунки та інші документи на 17 арк.;

- додаток до листа «Київрибохорони від 07.10.2015 № 0415567 ФОП ОСОБА_10 »;

- камера для рибалки з проводом на котушці, штативом, блочок для зарядки батареї та екран з камерою в чохлі чорного кольору;

- 14 пакунків з ліскою для сітки, які поміщено до мішка;

- 11 пакунків з ліскою для сітки, які поміщено до мішка;

- 20 пакунків з ліскою для сітки, які поміщено до мішка;

- 26 пакунків з ліскою для сітки, які поміщено до мішка;

- 23 пакунки з ліскою для сітки, які поміщено до мішка;

- 14 пакунків з ліскою для сітки, які поміщено до мішка;

- 8 пакунків з ліскою для сітки, які поміщено до мішка;

- 3 мішка з пакунками з ліскою для сітки;

- 20 мішків з рибацькою сіткою;

-1 картонна коробка з рибацькою сіткою.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1