Справа № 357/4973/21
У Х В А Л А

24 червня 2021 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м.Біла Церква клопотання старшого слідчого ВРЗСПЖЗО СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження № 0000679, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

Старший слідчий ВРЗСПЖЗО СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням погодженим з прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження № 0000679, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 квітня 2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, вмотивоване наступним.

До СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшли матеріали від ст. о/у ВПК Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 про те, що в ході перевірки та проведенні оперативно-розшукових заходів по матеріалах внесених до Єдиного обліку від 01.04.2021 за № 10912 було встановлено, що невідомі особи за допомогою посилань в месенджері Телеграм збувають на території м. Біла Церква Київської області наркотичний засіб канабіс та психотропну речовину амфетамін. 13.04.2021 року відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000679, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України та розпочато досудове розслідування. Під час досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_6 , який в ході допиту повідомив, що 13.04.2021 його добавили до груп в месенджері «Телеграм» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого стало відомо, що вказані групи спеціалізуються по продажу наркотичних засобів та психотропних речовин. За допомогою вказаних груп він міг придбати сильнодіючий наркотичний засіб канабіс та психотропну речовину амфетамін. Грошові кошти перераховуються за допомогою платіжної систему миттєвих онлайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наступними номерами НОМЕР_1 та банківську карту НОМЕР_2 . Після отримання чека, який необхідно переслати оператору групи, повідомляють місце, де буде знаходитися придбаний ним наркотичний засіб чи психотропна речовина. Допитано свідка ОСОБА_7 , який повідомив, що 05.05.2021 вирішив написати в месенджері «Телеграм» та замовити психотропну речовину, щоб перевірити чи відбудеться продаж заборонений предметів та в подальшому повідомити про вчинення злочину поліцію. В месенджері «Телеграм» в групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він написав адміністратору по продажі ІНФОРМАЦІЯ_4 , який відправив прайс, а потім номер електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номерами НОМЕР_1 та номер банківської картки НОМЕР_2 та повідомив, що оплачувати товар потрібно на вибір за вказаними реквізитами. Після того як він відправив грошові кошти в сумі 200 гривень на електронний рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номерами НОМЕР_1 . Адміністратор по продажі ІНФОРМАЦІЯ_4 відправив мені фото місця знаходження «закладки», замовленої психотропної речовини. В подальшому приїхавши на вказане місце він викликав працівників поліції.05.05.2021 близько 17:37 на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що заявник ( ОСОБА_8 ) замовив психотропну речовину, через інтернет мережу. Після оплати через інтернет, було повідомлено місце знаходження «закладки» - психотропної речовини. В подальшому поруч з магазином « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_1 було виявлено «закладку» та викликано працівників поліції та її вилучення.05.05.2021 року під час огляду місцевості поруч з магазином « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною, обмотаний чорною ізолентою, який поміщено до спец. пакета № INZ 2009988. З поверхні поліетиленового пакету та ізоленти було зроблені змиви на ватні палички та поміщені до паперових конвертів. Відповідно до висновка експерта від 19.05.2021 № СЕ-19/111-21/21268-НЗПРАП надані на дослідження порошкоподібна речовина блакитного кольору містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, маса якого становить 0,297 г. 21.06.2021 допитаний свідок ОСОБА_9 повідомив, що м мобільного додатку «Телеграм» являється учасником групи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка займається продажем наркотичного засобу «канабіс» та психотропних речовин «амфетамін» та інших. В даній групі є перелік товару та його ціна, який можна замовити, а саме: канабіс «аеропоніка» ціна 1 гр. 350 гривень, 0,5 гр. 200 гривень; амфетамін 1 гр. 400 гривень. Для замовлення потрібно зв`язатися, написати повідомлення в адміністратору з продажу ІНФОРМАЦІЯ_4 , який відправляє номери рахунків на якій потрібно зробити оплату, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номерами НОМЕР_1 , номер банківської картки НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з номером НОМЕР_3 . Після пересилання грошових коштів за обраний товар, наркотичний засіб чи психотропну речовину, потрібно скинути підтвердження, тобто квитанцію. Після чого адміністратор скидає геолокацію місця знаходження товару «закладки» та фото місця розташування. В ході досудового розслідування, встановлено, що рух коштів отриманих, внаслідок збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Біла Церква Київської області та всі види транзакцій за номерами платіжної системи миттєвих онлайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наступними номерами НОМЕР_1 та банківської карти: № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Під час досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». В результаті отриманої інформації було встановлення постійне надходження грошових коштів в сумі від 100 до 1000 гривень. Оскільки під час досудового розслідування встановлено, що особа (особи), які незаконно збувають наркотичні засоби та психотропні речовини повідомила новий спосіб оплати, а саме за номером НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », інформація знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який розташований за адресою АДРЕСА_2 . Крім того, вказані вище документи мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як докази в процесі доказування об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого статтею 307 Кримінального кодексу України. Водночас, іншими способами отримати вищевказану інформацію не виявляється можливим, оскільки інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становлять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому із керівництвом відповідної установи.

В судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка старшого слідчого в судове засідання визнана з поважних причин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 12.04.2021 року до СВ Білоцерківського РУП надійшли матеріали від о/у ВКП Білоцерківського РУП ОСОБА_5 про те, що в ході перевірки та проведенні оперативно розшукових заходів було встановлено, що невідомі особи за допомогою посилані в меседженрі «Телеграм» збувають на території м.Біла Церква Київської області особливо небезпечний сильнодіючий наркотичний засіб канабіс та спихотропону речовину амфетамні.

13.04.2021 року до ЄРДР внесено відомості за № 0000679 правова квалікація кримінального правопорушення ч.2 ст.307 КК України.

Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається, що інформація щодо відкриття рахунку № НОМЕР_3 , за період з 15.04.2021 року по 24.06.2021 року користувачів, повний їх анкетних даних, електронний адрес, номерів телефонів, банківських рахунків, Ір адресів, які були використанні для авторизації та здійснення рахунків да допомогою облікових записів користувачів, знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та мають значення для повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин справи, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а також з метою виключення реальної загрози змінити або знищити вищевказані документи, старший слідчий ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до всі документів (інформації), в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого ВРЗСПЖЗО СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження № 0000679, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 квітня 2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому ВРЗСПЖЗО СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять: реєстрації руху коштів по електронним гаманцям « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , в період часу з 15.04.2021 року по24.06.2021 року; реєстраційні дані користувачів-власників електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , із зазначення повних анкетних даних, місця реєстрації (проживання), РНОКППУ, електронних адрес, номерів телефонів, повні номера банківських карток на які виводились кошти; реєстраційні номери електронних гаманців на які здійснювались перекази з електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 та реєстраційні данні користувачів-власників цих електронних гаманців, в період часу з 15.04.2021 по24.06.2021 року; IP-адреси реєстрації та авторизації користувачів-власників електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , які використовувалися для авторизації, в період часу з 15.04.2021 по 24.06.2021 року; інформацію про шляхи виведення грошових коштів з електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 (карткові реквізити), іншу інформацію, що може сприяти ідентифікації користувача із можливістю скопіювати вищевказану інформацію в (паперовому та електронному вигляді) із заповненням відповідного протоколу.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 24.07.2021 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1