Справа №: 671/475/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів

31 березня 2021 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 23.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:

30.03.2021 до Волочиського районного суду Хмельницької області надійшло вказане клопотання.
В судове засідання інспектор сектору дізнання не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання без її участі. У прийнятті рішення покладається на розсуд суду.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся про день, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання також не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив. Розглянувши дане клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
З клопотання та долучених до нього матеріалів слідчим суддею встановлено, що в період часу з 30.12.2020 по 21.01.2021 невстановлена особа, яка у телефонній розмові представилась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем с. Малишівка Запорізької області, керуючись корисливими мотивами на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя смт. Теофіполь, під приводом продажі легкового автомобіля марки «Volkswagen» моделі Т5 (Transporter) на сайті інтернет мережі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заволодів грошовими коштами у сумі 50 000 грн., які ОСОБА_6 особисто, декількома платежами, перерахував на банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 в якості передоплати за покупку вказаного автомобіля.
Правова кваліфікація вказаного кримінального правопорушення (проступку), передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.
Дане кримінальне правопорушення вчинено невідомою особою, яка користується послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де відкрито банківський рахунок із номером № НОМЕР_1 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 на які ОСОБА_6 , , перерахував грошові кошти.
Дізнавач зазначила, що у даному кримінальному проваджені виникла необхідність в повторному отримані доступу до документів, які містять дані про вищевказані рахунки, а саме: про адресу банку в якому відкрито вище вказані рахунки, повні анкетні дані власника розрахункових рахунків (клієнта банку) та виписки зазначених рахунків у період часу з 29.12.2020 по 23.01.2021, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_2 , а також про адресу банку чи відділення банку, через яке знімалися (перераховувалися) грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 29.12.2020 по 23.01.2021.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшла висновку, що відповідно до вимог статей 162, 163 КПК України, з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи кримінального провадження клопотання підлягає задоволенню, проте частковому.
Задовольняючи клопотання частково, слідчий суддя враховує недоведеність повноважень ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на вчинення будь-яких дій в межах даного кримінального провадження.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) та його структурних підрозділах, філіях та представництвах, а саме:
- інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_1 із наданням завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , адресу банку чи відділення банку, через яке знімалися (перераховувалися) грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 за період з 29.12.2020 по 23.01.2021, а також виписки зазначеного банківського рахунку за період з 29.12.2020 по 23.01.2021.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_4 ) та його структурних підрозділах, філіях та представництвах, а саме:
- інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_2 із наданням завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 , адресу банку чи відділення банку, через яке знімалися (перераховувалися) грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 за період з 29.12.2020 по 23.01.2021, а також виписки зазначеного банківського рахунку за період з 29.12.2020 по 23.01.2021.

Строк дії даної ухвали до 30 квітня 2021 року включно.
Відповідно до вимог статей 164 та 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала складена у двох примірниках, один з яких та копію ухвали належить передати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1