Провадження № 1-кс/344/4806/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідувань особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000051, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим відділом розслідувань особливо важливих справ слідчого управління Головного управління Національної поліції в області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000051 від 02.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів при проведенні капітальних ремонтів автодоріг на території Івано-Франківської області. В ході досудового розслідування установлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючи за попередньою змовою групою осіб із службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » налагодили злочинний механізм привласнення бюджетних коштів, відповідно до якого головний підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закуповує за готівкові кошти у місцевих СПД низькоякісні товари, натомість у ланці постачальників документально відображає придбання бітуму, щебеню, гравію. В свою чергу підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при виконанні робіт по улаштуванню асфальтобетонного покриття використовує неякісні та несертифіковані будівельні матеріали за завищеними об`ємами та вартістю, що підтверджується результатами дослідження фінансово-господарської діяльності приватного підприємства, щодо ознак правопорушень пов`язаних з легалізацією доходів за період з 01.01.2020 по 31.12.2020. Крім цього відповідно до дослідження в частині взаємовідносин із іншими СПД щодо закупівлі обладнання на 7 7750 тис. грн, встановлено обставини, що ймовірно вказують на безтоварність/нереальність операцій, з огляду на що службові особи зазначених вище установ, зловживаючи службовим становищем привласнили частину із бюджетних коштів наданих за рахунок субвенції з держаного бюджету місцевим бюджетам за бюджетною програмою 3131090 у 2020 році, оскільки відповідно до укладених договорів загальна сума перерахованих коштів із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке є єдиним розпорядником бюджетних коштів при виконанні ремонту та будівництва доріг місцевого значення, складає близько 160 млн. грн.

Матеріалами клопотання зазначається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою - АДРЕСА_1 , керівником на даний час є ОСОБА_5 , місцезнаходження реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 , складові для виготовлення асфальтобетонної суміші були придбані в місцевих СПД, натомість в ланці постачальників документально відображено придбання щебеню, бітуму, гравію в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що підтверджується відомостями про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як зазначено у клопотанні, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №10/04 від 10.04.2019 відповідно до якого в період 24.12.2019 по 30.12.2020 проведено 34 транзакції, на розрахунковий рахунок банка отримувача НОМЕР_2 за № НОМЕР_3 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), із призначенням платежу «Послуги механізмів з перевезення вантажу», всього на суму 3 938 000 (три мільйони дев`ятсот тридцять вісім тисяч гривень). Крім цього, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №06/05 від 06.05.2019, відповідно до якого в період 24.12.2019 по 30.12.2020 проведено 89 транзакції, на розрахунковий рахунок банка отримувача НОМЕР_2 за № НОМЕР_3 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), із призначенням платежу «Оплата за асфальтобетону суміш», всього на суму 71 018 000 (сімдесят один мільйон вісімнадцять тисяч гривень).

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, зазначає, що з метою дослідження зазначених фактів, а також встановлення усіх фактів зняття з рахунків, перерахунків, встановленні субпідрядників, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по рахунку НОМЕР_3 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), у період із 24.12.2019 по 01.08.2021. Без вилучення зазначеної інформації та документів іншим способом неможливо довести зазначені вище обставини. Вказані докази самостійно та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, про які йде мова в описовій частині даного клопотання. Документи містять охоронювану законом таємницю. В інший спосіб отримати копії документів, які в майбутньому матимуть статус доказів у даному кримінальному провадженні, на даний час неможливо.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163,164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які уповноважені здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000051: ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 на здійснення тимчасового доступу до документів клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 у період із 24.12.2019 року по 01.08.2021 року, що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ). тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити (здійснити виїмку) їх копій на паперовому та оптичному носіях, а саме:

- роздруківки руху коштів в електронному та паперовому вигляді за період з 24.12.2019 року по 01.08.2021 року, із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій, призначення платежу по рахунку НОМЕР_3 ;

- довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку № НОМЕР_3 ;

- грошових чеків по рахунку № НОМЕР_3 ;

- платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_3 ;

- копій документів по юридичному оформленню банківського рахунку НОМЕР_3 .

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 09 вересня 2021 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1