У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.03.2021 Справа №607/3461/21

(провадження № 1-кс/607/1242/2021)

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 22.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просить надати їй тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична: адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-належним чином засвідчених копій документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу/осіб, на ім`я якої/яких відкривались вказаний картковий рахунок: прізвище, ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРГІОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 14.01.2021 року по 16.01.2021 року в паперовому та електронному вигляді;

-інформації стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, у яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " 15.01.2021 року та даних про особу/осіб, якою/якими здійснено зняття коштів;

-інформації стосовно фото-відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " 15.01.2021 року, із зазначенням адрес банкоматів, у яких проводилось зняття грошових коштів;

-інформації щодо фінансового номеру/номерів мобільних телефонів, які прикріплені до особи, на ім`я якої відкритий рахунок № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ", із зазначенням періодів їх використання,

з можливістю вилучення зазначеної інформації, яка міститься у цих документах, у паперовому вигляді, а також скопіювавши їх на електронний носій в одному із відділень служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться у м. Тернополі.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 21.01.2021 року до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області від працівників відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області ДКП НП України надійшло звернення ОСОБА_5 , 1987 р.н., про те, що з метою придбання деталей до автомобіля, він на сайті «ОЛХ» натрапив на оголошення та 15.01.2021р., після цього здійснив переказ коштів у сумі 2300 грн. на картковий рахунок невідомої особи № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дізнавач зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ", оскільки грошові кошти потерпілим перераховано на вищевказаний банківський рахунок. Зокрема вказує, що вказана інформація щодо юридичних та фізичних осіб містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. На думку дізнавача, враховуючи вищевикладене, а також, матеріали кримінального провадження, наявні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.

В судовому засіданні дізначач ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити з мотивів, наведених у ньому.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться вказана інформація, будучи належним чином повідомленим про дату час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився.

Неприбуття особи, у володінні якої знаходиться вказана інформація, у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до таких висновків:

З матеріалів клопотання вбачається, що 21.01.2021 року до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області від працівників відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області ДКП НП України надійшло звернення ОСОБА_5 , 1987 р.н., про те, що з метою придбання деталей до автомобіля, він на сайті «ОЛХ» натрапив на оголошення та 15.01.2021р. здійснив переказ коштів у сумі 2300 грн. на картковий рахунок невідомої особи № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відомості за даним фактом 22.01.2021 року внесено до ЄРДР за №0000043, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Обставини, наведені у клопотанні підтверджуються: протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 23 лютого 2021 року.

Судом установлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи у кримінальному провадженні та в подальшому матимуть значення доказів у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тобто тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, спрямований на надання стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що дізнавачем, шляхом надання відповідних доказів, доведено, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому та може бути використана як доказ і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у цих документах.

З цих підстав клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у вказаних документах, які становлять охоронювану законом таємницю, та зберігається у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична: адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-належним чином засвідчених копій документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу/осіб, на ім`я якої/яких відкривались вказаний картковий рахунок: прізвище, ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРГІОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 14.01.2021 року по 16.01.2021 року в паперовому та електронному вигляді;

-інформації стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, у яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " 15.01.2021 року та даних про особу/осіб, якою/якими здійснено зняття коштів;

-інформації стосовно фото-відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " 15.01.2021 року, із зазначенням адрес банкоматів, у яких проводилось зняття грошових коштів;

-інформації щодо фінансового номеру/номерів мобільних телефонів, які прикріплені до особи, на ім`я якої відкритий рахунок № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ", із зазначенням періодів їх використання,

з можливістю вилучення зазначеної інформації, яка міститься у цих документах, у паперовому вигляді, а також скопіювавши їх на електронний носій в одному із відділень служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться у м. Тернополі.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1