Справа № 487/800/21
Провадження № 1-кс/487/1179/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.02.2021 м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Миколаївського районного управління поліії Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000134 від 12.01.2021 за ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у м. Миколаєві відділенні Миколаївського регіонального управління, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять такі відомості: рух грошових коштів по банківським карткам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (із зазначенням точної дати, часу та місця зняття коштів, власників рахунків, на які були перераховані) за період часу з 01.01.2020 по день виконання ухвали; інформацію щодо IP - адресів, з яких здійснювався вхід до системи онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із зазначенням дати та часу) для проведення операцій за вказаним рахунком з 01.01.2020 по дату виконання ухвали; фото-відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківських карток №№№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з 01.01.2020 по дату виконання ухвали; повну інформацію стосовно власників банківських карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 із зазначенням їх заяв-анкет, документів, абонентських номерів мобільних зв`язків та номерів, на які здійснюється СМС-інформування.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділення Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000134 від 12.01.2021 за ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла інформація про те, що невстановлена особа, перебуваючи на території міста Миколаєва та безпосередньо у Заводському районі міста Миколаєва, шахрайським шляхом під приводом вигаданої історії «Син перебуває у поліції» та «Син потрапив в ДТП» намагається заволодіти грошовими коштами у великих розмірах громадян міста Миколаєва літнього віку.

Під час досудового розслідування до слідчого відділення на виконання доручення слідчого надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено номери банківських карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які належать невстановленим особам. На вказані банківській картки здійснюються перекази грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом у потерпілих.

У клопотанні слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять деталізацію роздруківок руху грошових коштів по вказаним картковим рахункам.

Зазначені відомості мають суттєве значення у кримінальному провадженні, оскільки дозволять стороні обвинувачення підтвердити або спростувати достовірність повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, а також причетність до вчинення злочину конкретних осіб.

В судовому засіданні слідчий не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 161 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною першою статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, серед іншого є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що в провадженні слідчого відділення Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000134 від 12.01.2021 за ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла інформація про те, що невстановлена особа, перебуваючи на території міста Миколаєва та безпосередньо у Заводському районі міста Миколаєва, шахрайським шляхом під приводом вигаданої історії «Син перебуває у поліції» та «Син потрапив в ДТП» намагається заволодіти грошовими коштами у великих розмірах громадян міста Миколаєва літнього віку.

Згідно з рапортом оперуповноваженого ВКП Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено номери банківських карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які належать невстановленим особам. На вказані банківські картки здійснювалися перекази грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом у потерпілих.

З огляду на викладені обставини, на теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по зазначеним банківським карткам, на які здійснювалися перекази грошових коштів.

Документи, які містять відомості про рух грошових коштів, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дозволять стороні обвинувачення підтвердити або спростувати достовірність повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, а також причетність до вчинення злочину конкретних осіб.

Зазначені документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження якого: АДРЕСА_2 , відділення у м. Миколаєві Миколаївське Регіональне управління (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що вищевказані документи можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, отримати їх іншим способом неможливо, оскільки містять банківську таємницю, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Миколаївського районного управління поліії Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000134 від 12.01.2021 за ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 або іншій уповноваженій особі за дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), та містять такі відомості: рух грошових коштів по банківським карткам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (із зазначенням точної дати, часу та місця зняття коштів, власників рахунків, на які були перераховані) за період часу з 01.01.2020 по 25.02.2021; інформацію щодо IP - адресів, з яких здійснювався вхід до системи онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із зазначенням дати та часу) для проведення операцій за вказаним рахунком з 01.01.2020 по 25.02.2021; фото-відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківських карток №№№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з 01.01.2020 по 25.02.2021; повну інформацію стосовно власників банківських карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 із зазначенням їх заяв-анкет, документів, абонентських номерів мобільних зв`язків та номерів, на які здійснюється СМС-інформування, з можливістю зробити копії цих документів, у тому числі в електронному вигляді, у відділенні Миколаївському Регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Ухвала дійсна до 25.03.2021.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1