Справа № 392/573/21
Провадження № 1-кс/392/73/21
МАЛОВИСКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2021 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000026 від 28.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,
про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
Начальник сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області звернувся до суду із зазначеним клопотанням, в якому просив надати групі дізнавачів тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що 27.02.2021 року до відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_4 про те, що ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволодів його коштами в сумі 1055,28 грн, які перерахував з його банківського рахунку НОМЕР_1 на невстановлений банківський рахунок.
Клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Приписами статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчим суддею встановлено, що 28.02.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України (а.с. 4).
Матеріалами справи підтверджується наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 27.02.2021 року протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4 від 28.02.2021 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 28.02.2021 року; випискою по картковому рахунку від 7.04.2021 року.
Тому, слідчий суддя погоджується з доводами дізнавача про те, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 надати тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях, що містять:

- інформацію про те, яким банком обслуговуються рахунки на які здійснено переказ коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на громадянина ОСОБА_4 ;

- відомості про персональні дані власників рахунків та банківських карток, прикріплених до зазначених рахунків, на які здійснено переказ коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках, на які на які здійснено переказ коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 за період з 26.02.2021 року до 28.02.2021 року із зазначенням часу, дат банківських операцій, операцій контрагентів і призначення платежів, та зазначенням населеного пункту в якому здійснено зняття коштів у період з 26.02.2021 року до 28.02.2021 року, номеру терміналу, часу дії, рахунків отримувача, та фото і відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- повні анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 за період з 26.02.2021 року до 28.02.2021 року, копії документів, що надані банку для отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації), інформацію про дату реєстрації;

- ідентифікуючі ознаки пристрою з якого здійснювалась реєстрація (ІМЕІ чи інші дані) та дати і IP-адреси входів до банківських рахунків через систему інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на які здійснювався переказ коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 за період з 26.02.2021 року до 28.02.2021 року.
Строк дії ухвали з 16 квітня 2021 року до 16 травня 2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина 1 статті 166 КПК України).
Ухвала не оскаржується і підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя