Справа № 727/3674/21
Провадження № 1-кс/727/1075/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 квітня 2021 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000509 від 16.11.2020 року),
за участю:
слідчого ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_5 .
В клопотанні посилається на те, що посадові особи Чернівецької ОДА ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вимагають неправомірну вигоду від суб`єкта господарської діяльності за сприяння у безперешкодному укладенні договорів підряду, одержанні та освоєнні бюджетних коштів, що виділяються на інфраструктуру регіону.

В кримінальному провадженні встановлено додаткові відомості щодо чітко узгоджених дій між фігурантами кримінального провадження, а саме заступника начальника Управління інфраструктури, капітального будівництва та експлуатації доріг Чернівецької ОДА ОСОБА_7 , заступника начальника служби автомобільних доріг у Чернівецькій області ОСОБА_8 та одного із засновників ПП «Карвацький-БУД» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 .

Так, ОСОБА_7 розробив злочинний план щодо одержання неправомірної вигоди у завуальованому виді, а саме одержання грошових коштів від ОСОБА_10 у безготівковій формі, на рахунок підконтрольного підприємства. Для реалізації такого злочинного плану, ОСОБА_7 залучив у якості посередника ОСОБА_9 , в частині проведення домовленостей з ОСОБА_10 щодо перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ «ТехБудМеханізація», (Чернівецька обл., Сторожинецький район, с. Великий Кучурів, вул. Щаслива, 28А, ) в особі директора ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця та мешканця АДРЕСА_2 , якого ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 також залучено до злочинної діяльності з метою посередництва в одержанні неправомірної вигоди та якому також відомі наміри злочинної групи.

Крім цього, ОСОБА_9 здійснив підготовку фіктивної договірної документації та актів виконаних робіт щодо оренди екскаватора ТОВ «Чернівцібудцентр» в ТОВ «ТехБудМеханізація», роботи по яким фактично не проводились та екскаватор в оренду не надавався, на підставі яких ТОВ «Чернівцібудцентр» в особі директора ОСОБА_10 має перерахувати грошові кошти в розмірі 600 тисяч гривень в якості неправомірної вигоди, за нібито 500 годин оренди екскаватора на рахунок ТОВ «ТехБудМеханізація», які в подальшому ОСОБА_11 будуть обготівковані та передані ОСОБА_7 .

02.04.2021 року ОСОБА_10 в рамках проведення негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема контролю за вчиненням злочину, було перераховано на вимогу учасників злочинної групи, частину грошових коштів в сумі 150000 гривень на рахунок ТОВ «ТехБудМеханізація».

21.04.2021 року ОСОБА_10 в рамках проведення негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема контролю за вчиненням злочину, було перераховано на вимогу учасників злочинної групи, частину грошових коштів в сумі 299000 гривень на рахунок ТОВ «ТехБудМеханізація».

22.04.2021 року ОСОБА_10 в рамках проведення негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема контролю за вчиненням злочину, було перераховано на вимогу учасників злочинної групи, частину грошових коштів в сумі 151000 гривень на рахунок ТОВ «ТехБудМеханізація».

22.04.2021 року в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , в житлі та іншому володінні за адресою: м. Чернівці, садівниче товариство «Віраж» (м. Чернівці, вул. Лукіяновича Дениса Хотинська - Александрі Васіле), що розташовані на земельній ділянці із кадастровим номером: :46:003:1034, виявлено та вилучено, зокрема: грошові кошти в сумі 1300 (одна тисяча триста) фунтів стерлінгів (62 купюри номіналом по 20 фунтів стерлінгів та 6 купюр номіналом по 10 фунтів стерлінгів).

Оскільки є достатні підстави вважати, що вказані грошові кошти могли бути обготівковані із перерахованих ОСОБА_10 на рахунок ТОВ «ТехБудМеханізація», 22.04.2021 року вони визнані речовими доказами.

У зв`язку з викладеним просить накласти арешт на вищевказані грошові кошти, з метою забезпечення збереження речових доказів та забезпечення можливої конфіскацій майна, як виду покарання.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.
Захисник ОСОБА_7 адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання.
Заслухавши учасників, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 16.11.2020 року до ЄРДР внесені відомості за №0000509 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України за фактом вимагання посадовими особами Чернівецької ОДА у ОСОБА_10 неправомірної вигоди.
З матеріалів кримінального провадження встановлено, що під час контролю за вчиненням злочину 02.04.2021 року ОСОБА_10 було перераховано на вимогу фігурантів провадження, частину грошових коштів в сумі 150000 гривень на рахунок ТОВ «ТехБудМеханізація». 21.04.2021 року та 22.04.2021 року було перераховано іншу частину в сумі 299000 гривень та 151000 гривень відповідно.

У межах вищевказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 21.04.2021 року було надано дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні, що розташоване на земельній ділянці із кадастровим номером: :46:003:1034, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , що за адресою: АДРЕСА_3 ), де фактично проживає ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення грошових коштів, отриманих в якості неправомірної вигоди, документів щодо здійснення господарської діяльності Управлінням інфраструктури, капітального будівництва та експлуатації доріг Чернівецької ОДА чи ТОВ «ТехБудМеханізація» із ТОВ «Чернівцібудцентр», електронних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, на яких зберігаються проекти вказаних документів, чорнових записів, засобів зв`язку, які використовувались під час вчинення неправомірних дій.
З копії протоколу обшуку встановлено, що 22.04.2021 року за вищевказаною адресою органом досудового розслідування було проведено обшук в ході якого, окрім іншого, було виявлено та тимчасово вилучено грошові кошти в сумі 1300 (одна тисяча триста) фунтів стерлінгів (62 купюри номіналом по 20 фунтів стерлінгів та 6 купюр номіналом по 10 фунтів стерлінгів).

Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
Постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 від 22.04.2021 року вищевказані грошові кошти визнано речовими доказами.

В судовому засіданні з`ясовано, що виявлені та вилучені органом досудового розслідування грошові кошти належать ОСОБА_7 .

23.04.2021 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Відповідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

В зв`язку з тим, що ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, відповідальність за який передбачає можливу конфіскацію майна, тому на вищевказані грошові кошти, які належать підозрюваному, з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна слід накласти арешт.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 22.04.2021 року було виявлено та вилучено в ході обшуку житла та іншого володіння, що розташоване на земельній ділянці із кадастровим номером: :46:003:1034, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , що за адресою: АДРЕСА_3 ), де фактично проживає ОСОБА_7 , з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, а саме на:
- грошові кошти в сумі 1300 (одна тисяча триста) фунтів стерлінгів (62 купюри номіналом по 20 фунтів стерлінгів та 6 купюр номіналом по 10 фунтів стерлінгів).

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1