Справа № 671/555/21
Провадження № 1-кс/671/189/2021
У Х В А Л А
13 квітня 2021 року м. Волочиськ
Старший слідчий СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл йому, або за його дорученням працівникам ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області (членам слідчо-оперативної групи) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , на тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві, МФО НОМЕР_1 , що за адресою АДРЕСА_1 (його структурні підрозділи, філії та представництва), що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю з можливістю вилучення, а саме: інформацію про адресу банку в якому відкрито рахунок НОМЕР_2 , повні анкетні дані його власника (клієнта банку) та виписки зазначеного рахунку з 11.12.2020 року до моменту її вилучення, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві, МФО НОМЕР_1 , що за адресою АДРЕСА_1 , а також про адресу банку чи відділення банку, через яке знімалися грошові кошти з рахунку НОМЕР_2 за період з 11.12.2020 року по момент вилучення інформації, щодо встановлення наявності перерахованих грошових коштів.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:
- досудовим розслідуванням встановлено, що 11.12.2020 року, невідомі особи, представившись посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_2 , під приводом реалізації мінерального добрива « ІНФОРМАЦІЯ_4 » марки 34,4%N(б/б), виробник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом обману та зловживанням довірою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: с. Святець Хмельницького району (Теофіпольської ОТГ) Хмельницької області заволоділи грошовими коштами у сумі 117 тис. грн., які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував на особистий рахунок НОМЕР_3 , згідно рахунку № 2621 від 11 грудня 2020 року;
- правова кваліфікація вказаного кримінального правопорушення (злочину), передбачена ч. 2 ст. 190 КК України;
- в ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо поставки мінерального добрива «Селітра аміачна» марки 34,4%N(б/б), виробник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сторони підписали договір поставки № 1092 від 11 грудня 2020 року, яким передбачено, що загальна вартість товару, який поставляється по даному договору складатиме 117 тис. грн.;
- в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі головного бухгалтера ОСОБА_23 здійснило оплату за вищевказаний товар згідно рахунки фактури № 2621 від 11.12.2020 року, однак станом на 30.03.2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » так і не виконав своїх зобов`язань щодо поставки товару та не повернуло грошові кошти. Згідно рахунку фактури від 11.12.2020 року вищезазначені грошові кошти були перераховані із банківського рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Домовленість щодо поставки мінеральних добрив велась з керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_24 , однак, після отримання коштів останній на контакт не виходить;
- враховуючи викладене, у даному кримінальному проваджені виникла необхідність в отримані доступу до речей і документів, які містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме: інформацію про вищевказаний рахунок, про адресу банку в якому відкрито рахунок, повні анкетні дані його власника (клієнта банку) та виписки зазначеного рахунку у період з 11.12.2020 року до строку закінчення дії ухвали, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві, МФО НОМЕР_1 , що за адресою АДРЕСА_1 , а також про адресу банку чи відділення банку, через яке знімалися грошові кошти з рахунку НОМЕР_2 за період з 11.12.2020 року по момент вилучення інформації, щодо встановлення наявності перерахованих грошових коштів.
Учасники судового процесу, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.
Від слідчого надійшла заява з проханням про розгляд клопотання, яке він підтримує та просить задовольнити, у його відсутності.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення по справі, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_4 , або за його дорученням працівникам ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області (членам слідчо-оперативної групи) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , на тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві, МФО НОМЕР_1 , що за адресою АДРЕСА_1 (його структурні підрозділи, філії та представництва), що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю з можливістю вилучення, а саме: інформацію про адресу банку в якому відкрито рахунок НОМЕР_2 , повні анкетні дані його власника (клієнта банку) та виписки зазначеного рахунку з 11.12.2020 року до моменту її вилучення, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві, МФО НОМЕР_1 , що за адресою АДРЕСА_1 , а також про адресу банку чи відділення банку, через яке знімалися грошові кошти з рахунку НОМЕР_2 за період з 11.12.2020 року по момент вилучення інформації, щодо встановлення наявності перерахованих грошових коштів.
Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1