Справа № 404/3457/21
Номер провадження 1-кс/404/1940/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2021 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000674 від 13.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив: надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів інформації з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про повні номера банківських платіжних карт та інформації по ним (документів про відкриття рахунків по банківських картках, рух грошових коштів по вказаним банківським карткам в період часу з 01.02.2021 по 28.02.2021 та фото з камер спостереження банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час зняття готівкових коштів отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 у вказаний період), а саме:

- номер транзакції , LiqPay, ІНФОРМАЦІЯ_1 від 02.02.2021 о 19:56 год., сума 6000 грн., (банківська платіжна картка НОМЕР_2 );

- номер транзакції , LiqPay, ІНФОРМАЦІЯ_1 від 09.02.2021 о 16:56 год., сума 6000 грн., (банківська платіжна картка НОМЕР_3 ).

- номер транзакції , LiqPay, ІНФОРМАЦІЯ_1 від 14.02.2021 о 16:23 год., сума 6000 грн., (банківська платіжна картка НОМЕР_4 );

- номер транзакції , LiqPay, ІНФОРМАЦІЯ_1 від 18.02.2021 о 16:50 год., сума 2000 грн., (банківська платіжна картка НОМЕР_5 );

- номер транзакції , LiqPay, ІНФОРМАЦІЯ_1 від 21.02.2021 о 15:35 год., сума 8000 грн., (банківська платіжна картка НОМЕР_6 );

- номер транзакції , LiqPay, ІНФОРМАЦІЯ_1 від 24.02.2021 о 13:34 год, сума 5000 грн., (банківська платіжна картка НОМЕР_7 ), з можливістю її вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_1 ) надати вищевказані документи на паперових носіях, що завірені належним чином, та в електронному вигляді.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000674 від 13.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

12.04.2021 до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що ОСОБА_5 шахрайським шляхом, підробивши паспорта громадянина України на ім`я: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , шляхом укладання договорів позики, повторно, заволодів грошовими коштами Товариства на загальну суму 33000,00 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.02.2021 у гр. ОСОБА_5 , виник злочинний умисел, направлений на підробку документів, а саме: паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами під приводом укладання кредитного договору.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на підробку документів, а саме паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт серії НОМЕР_9 , виданий РВ УМВС України в Одеській області від 06.11.2002, гр. ОСОБА_5 вніс зміни до вказаного документу шляхом вклейки своєї фотокартки, тим самим підробив його. Після чого, 02.02.2021 для укладення кредитного договору, зареєструвався в особистому кабінеті, долучив копії підробленого документу та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_7 , а також своє фото із першою сторінкою паспорту, чим ввів в оману працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману для укладання договору та підтвердження своїх намірів, підписав одноразовим ідентифікатором (код з смс-повідомлення), який прийшов йому на мобільний телефон НОМЕР_10 , який він вказав при реєстрації особистого кабінету, таким чином оформив кредитний договір № 02.02.216 на суму 6000,00 грн. та отримав грошові кошти на банківську платіжну карту вказану в особистому кабінеті.

Крім того, 09.02.2021 у гр. ОСОБА_5 , виник злочинний умисел, направлений на підробку документів, а саме: паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами під приводом укладання кредитного договору.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на підробку документів, а саме паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт серії НОМЕР_11 , виданий Дарницьким РУ МВС України в м. Києві від 12.09.2000, гр. ОСОБА_5 вніс зміни до вказаного документу, шляхом вклейки своєї фотокартки, тим самим підробив його. Після чого, 09.02.2021 для укладення кредитного договору, зареєструвався в особистому кабінеті, долучив копії підробленого документу та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_8 , а також своє фото із першою сторінкою паспорту чим ввів в оману працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману для укладання договору та підтвердження своїх намірів підписав одноразовим ідентифікатором (код з смс-повідомлення), який прийшов йому на мобільний телефон НОМЕР_12 , який він вказав при реєстрації особистого кабінету, таким чином оформив кредитний договір № 09.02.262 на суму 6000,00 грн. та отримав грошові кошти на банківську платіжну карту вказану в особистому кабінеті.

Крім того, 14.02.2021 у гр. ОСОБА_5 , виник злочинний умисел, направлений на підробку документів, а саме: паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами під приводом укладання кредитного договору.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на підробку документів, а саме паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт серії НОМЕР_13 , виданий Обухівським РВ УДМС України в Київській області від 15.12.2015, гр. ОСОБА_5 вніс зміни до вказаного документу шляхом вклейки своєї фотокартки, тим самим підробив його. Після чого, 14.02.2021 для укладення кредитного договору, зареєструвався в особистому кабінеті долучив копії підробленого документу та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_6 , а також своє фото із першою сторінкою паспорту, чим ввів в оману працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману для укладання договору та підтвердження своїх намірів, підписав одноразовим ідентифікатором (код з смс-повідомлення), який прийшов йому на мобільний телефон НОМЕР_14 , який він вказав при реєстрації особистого кабінету, таким чином оформив кредитний договір № 14.02.234 на суму 6000,00 грн. та отримав грошові кошти на банківську платіжну карту вказану в особистому кабінеті.

Крім того, 18.02.2021 у гр. ОСОБА_5 , виник злочинний умисел, направлений на підробку документів, а саме: паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами під приводом укладання кредитного договору.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на підробку документів, а саме паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , серії НОМЕР_15 , виданий Ленінським РВ УДМС України в Вінницькій області від 02.12.2014, гр. ОСОБА_5 вніс зміни до вказаного документу шляхом вклейки своєї фотокартки, тим самим підробив його. Після чого, 18.02.2021 для укладення кредитного договору зареєструвався в особистому кабінеті, долучив копії підробленого документу та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_9 , а також своє фото із першою сторінкою паспорту чим ввів в оману працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману для укладання договору та підтвердження своїх намірів, підписав одноразовим ідентифікатором (код з смс-повідомлення), який прийшов йому на мобільний телефон НОМЕР_16 , який він вказав при реєстрації особистого кабінету, таким чином оформив кредитний договір № 18.02.226 на суму 6000,00 грн. та отримав грошові кошти на банківську платіжну карту вказану в особистому кабінеті.

Крім того, 21.02.2021 у гр. ОСОБА_5 , виник злочинний умисел, направлений на підробку документів, а саме: паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами під приводом укладання кредитного договору.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на підробку документів, а саме паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт серії НОМЕР_17 , виданий Дарницьким РУ ГУДМС України в м. Києві від 01.07.2014, гр. ОСОБА_5 вніс зміни до вказаного документу шляхом вклейки своєї фотокартки, тим самим підробив його. Після чого, 21.02.2021 для укладення кредитного договору зареєструвався в особистому кабінеті, долучив копії підробленого документу та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_10 , а також своє фото із першою сторінкою паспорту, чим ввів в оману працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману для укладання договору та підтвердження своїх намірів, підписав одноразовим ідентифікатором (код з смс-повідомлення), який прийшов йому на мобільний телефон НОМЕР_18 , який він вказав при реєстрації особистого кабінету, таким чином оформив кредитний договір № 21.02.249 на суму 8000,00 грн. та отримав грошові кошти на банківську платіжну карту вказану в особистому кабінеті.

Крім того, 24.02.2021 у гр. ОСОБА_5 , виник злочинний умисел, направлений на підробку документів, а саме: паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами під приводом укладання кредитного договору.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на підробку документів, а саме паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт серії НОМЕР_19 , виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві, гр. ОСОБА_5 вніс зміни до вказаного документу шляхом вклейки своєї фотокартки, тим самим підробив його. Після чого, 24.02.2021 для укладення кредитного договору, зареєструвався в особистому кабінеті, долучив копії підробленого документу та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_11 , а також своє фото із першою сторінкою паспорту чим ввів в оману працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману для укладання договору та підтвердження своїх намірів, підписав одноразовим ідентифікатором (код з смс-повідомлення), який прийшов йому на мобільний телефон НОМЕР_20 , який він вказав при реєстрації особистого кабінету, таким чином оформив кредитний договір № 24.02.214 на суму 5000,00 грн. та отримав грошові кошти на банківську платіжну карту вказану в особистому кабінеті.

Відповідно до листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 934 від 05.05.2021: зарахування онлайн позик на банківські платіжні картки відбувались за допомогою платіжного сервісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

- номер транзакції , LiqPay, ІНФОРМАЦІЯ_1 від 02.02.2021 о 19:56 год, сума 6000 грн., (банківська платіжна картка НОМЕР_2 );

- номер транзакції , LiqPay, ІНФОРМАЦІЯ_1 від 09.02.2021 о 16:56 год, сума 6000 грн., (банківська платіжна картка НОМЕР_3 ).

- номер транзакції , LiqPay, ІНФОРМАЦІЯ_1 від 14.02.2021 о 16:23 год, сума 6000 грн., (банківська платіжна картка НОМЕР_4 );

- номер транзакції , LiqPay, ІНФОРМАЦІЯ_1 від 18.02.2021 о 16:50 год, сума 2000 грн., (банківська платіжна картка НОМЕР_5 );

- номер транзакції , LiqPay, ІНФОРМАЦІЯ_1 від 21.02.2021 о 15:35 год, сума 8000 грн., (банківська платіжна картка НОМЕР_6 );

- номер транзакції , LiqPay, ІНФОРМАЦІЯ_1 від 24.02.2021 о 13:34 год, сума 5000 грн., (банківська платіжна картка НОМЕР_7 ).

Таким чином, на даний час виникла необхідність у застосуванні одного із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а саме у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме інформації з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про повні номера банківських платіжних карт та інформації по ним (документів про відкриття рахунків по банківських картках, рух грошових коштів по вказаним банківським карткам в період часу з 01.02.2021 по 28.02.2021 та фото з камер спостереження банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час зняття готівкових коштів отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить інспектор, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити ці копії - інформації з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про повні номера банківських платіжних карт та інформації по ним (документів про відкриття рахунків по банківських картках, рух грошових коштів по вказаним банківським карткам в період часу з 01.02.2021 по 28.02.2021 та фото з камер спостереження банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час зняття готівкових коштів отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 у вказаний період), а саме:
- номер транзакції , LiqPay, ІНФОРМАЦІЯ_1 від 02.02.2021 о 19:56 год, сума 6000 грн., (банківська платіжна картка НОМЕР_2 );
- номер транзакції , LiqPay, ІНФОРМАЦІЯ_1 від 09.02.2021 о 16:56 год, сума 6000 грн., (банківська платіжна картка НОМЕР_3 ).
- номер транзакції , LiqPay, ІНФОРМАЦІЯ_1 від 14.02.2021 о 16:23 год, сума 6000 грн., (банківська платіжна картка НОМЕР_4 );
- номер транзакції , LiqPay, ІНФОРМАЦІЯ_1 від 18.02.2021 о 16:50 год, сума 2000 грн., (банківська платіжна картка НОМЕР_5 );
- номер транзакції , LiqPay, ІНФОРМАЦІЯ_1 від 21.02.2021 о 15:35 год, сума 8000 грн., (банківська платіжна картка НОМЕР_6 );
- номер транзакції , LiqPay, ІНФОРМАЦІЯ_1 від 24.02.2021 о 13:34 год, сума 5000 грн., (банківська платіжна картка НОМЕР_7 ).
Строк дії ухвали визначити до 28.09.2021 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1