Дата документу 24.05.2021 Справа № 554/618/21
Провадження № 1кс/554/8546/2021
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
24 травня 2021 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря- ОСОБА_2
розглянувши в м. Полтава клопотаннястаршого слідчий відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів
матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 25.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,-

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню відомості про, яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000034 від 25.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи посадовою особою, директором СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка є особою, яка постійно обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих обов`язків, в т.ч. поточне управління (керівництво) підприємством, забезпечення ефективного використання і збереження закріпленого за підприємством майна, вчинив ряд кримінальних правопорушень за наступних обставин.

Відповідно до наказу (розпорядження) про прийняття на роботу №27- від 03.03.2020 ОСОБА_4 призначено на посаду директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до Статуту СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), затвердженого Рішенням одноосібного Учасника СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » б/н від 11.09.2019, метою діяльності підприємства є одержання прибутку, задоволення суспільних потреб в його продукції (товарах), роботах, послугах та реалізація на підставі одержаного прибутку соціально-економічних інтересів учасників Товариства. Предметом діяльність Товариства є діяльність у сфері сільського господарства, мисливства та надання пов`язаних із ними послуг: вирощування однорічних, дворічних культур та багаторічних культур; вирощування зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур, рису, овочів і баштанних культур та ін. Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцем знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ; дата державної реєстрації 14.12.2000, дата запису 01.03.2005, номер запису 0000082; дані про основний вид економічної діяльності: 01.11. Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. Засновником та єдиним учасником товариства СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був ОСОБА_5 , який володів 100 % часток статутного капіталу,

Згідно того ж Статуту, виконавчим органом Товариства є Директор, який є посадовою особою Товариства, підзвітний Загальним зборам Учасників і організує виконання їх рішень. Директор керує оперативною діяльністю Товариства, включаючи вирішення питань, пов`язаних з укладенням договорів (контрактів), без довіреності діє від імені Товариства, розпоряджається майном, укладає будь-які угоди та ніші юридичні акти без довіреності, наділяється правом розпоряджатися банківськими та іншими рахунками Товариства, у встановленому порядку приймає на роботу і звільняє з роботи інших посадових осіб, персонал Товариства. Може передавати свої повноваження (частину повноважень) іншим посадовим особам Товариства на визначений ним термін.

Відповідно до наказу (розпорядження) про переведення на іншу роботу №np053118318 від 04.03.2020 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з посади директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переведено на посаду директора з виробництва СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У вересні 2020 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, директор СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та директор з виробництва СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 вступили у злочинну змову щодо привласнення майна Товариства, а саме врожаю зерна кукурудзи врожаю 2020 року, який вирощувався на земельних ділянках, отриманих у оренду останнім на підставі зареєстрованих договорів площею 2 878 га, що знаходяться на території Гребінківського, Оржицького, Пирятинського районів Полтавської області.

У середині вересня 2020 року СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розпочало збір врожаю кукурудзи, яка була засіяна на земельних ділянках, що розташовані на території Гребінківського, Оржицького та Пирятинського районів Полтавської області загальною площею 2878 га. По закінченню збору вказаного врожаю підприємством зібрано 20 886 тон 300 кг.

У цей час, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , будучи посадовими особами СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою привласнення майна останнього - зерна кукурудзи врожаю 2020 року, вирішили укривати фактичні обсяги вирощеного та зібраного врожаю на орендованих земельних ділянках, вказуючи в бухгалтерській та статистичній звітності лише його частину, а решту укривати від обліку та звітності, з подальшим вивезенням зібраного врожаю зерна кукурудзи з земельних ділянок до зерносушилки за адресою: АДРЕСА_2 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), засновником якого був ОСОБА_6 без складання товарно-транспортних накладних, та відображення даної операції на документами складського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та подальшою реалізацією як власної продукції вказаного підприємства, з розподілом між ними отриманого прибутку.

З цією метою, частина насіння кукурудзи, зібрано з полів СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вагою 6 856 тон 560 кг була вивезена до вказаної зерносушилки, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою укриття даного факту, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , виконуючи його вказівку вніс до статистичного звіту про площі та валові збори с/г культур, плодів, ягід і винограду за 2020 рік СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » недостовірні відомості щодо фактичних обсягів зібраного врожаю зерна кукурудзи, а саме 16 250 тон., який подав до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Своїми умисними діями, які виразилися в привласненні майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненими в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.191 КК України.

Таким чином, посадові особи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , шляхом підробки, тобто внесення до офіційних документів завідомо недостовірних відомостей щодо обсягів вирощеного та зібраного врожаю, отриманого доходу та чистого прибутку земельних ділянок загальною площею 5 700 га, розміщених на території Гребінківського, Оржицького та Пирятинського районів Полтавської області, у 2020 році привласнили майно СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - зерно кукурудзи загальною вагою 6 856 тон 560 кг вартістю 54 852 480 грн., що спричинило тяжкі наслідки.

Своїми умисними діями, які виразилися в складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст.366 КК України.

16.04.2021 року директором СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 долучено до матеріалів позовну заяву про стягнення матеріальної та моральної шкоди завданої злочинами. Згідно даної заяви цивільним позивачем виступає СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а цивільними відповідачами ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 . Окрім цього, згідно позовної заяви СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано збитків на загальну суму 458 535 469, 60 грн., яка на даний час не відшкодована.

28.04.2021 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави накладено арешт на рухоме та нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вигляді заборони відчудження та розпорядження.

05.05.2021 до органу досудового розслідування надійшла інформація, про те що старшим державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 на підставі ухвали № 953/2623/21 від 19.04.20201 Київського районного суду м. Харків винесено постанови про опис та арешт майна боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке передано на зберігання ОСОБА_10

14.05.2021 допитано в якості свідка старшого державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_11 , який надав наступні покази, що наприкінці квітня 2021 відповідно до постанови начальника Управління із забезпечення примусового виконання рішень він був включений до складу виконавчої групи для проведення виконавчих дій на території Гребінківського району Полтавської області, по матеріалам виконавчого провадження, що перебуває на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_7 боржником за яким виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

29.04.2021 року слідчим в складі робочої групи було здійснено виїзд до Гребінківського району по місцю знаходження майна боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На даний час у слідства виникла необхідність у отриманні копій матеріалів виконавчого провадження боржником якого виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а стягувачем ОСОБА_12 .

Прохали надати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки) завірених належним чином копій матеріалів виконавчого провадження боржником якого виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а стягувачем ОСОБА_12 , яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Заінтересована особа не викликалася, оскільки вони можуть бути зацікавлені у результатах даного кримінального провадження, а тому існує реальна загроза, що перелічені вище документи можуть бути змінені або знищені.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення їх (здійснення їх виїмки) здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 162 КПК України визначено перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, існує необхідність отримати завірені належним чином копії матеріалів виконавчого провадження № 6530265, яке перебуває на виконанні ІНФОРМАЦІЯ_5 . Відомості, що містяться у перелічених документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, адже слідство матиме можливість провести аналіз вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області у кримінальному провадженні № 0000034, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП № 1 Лубенського ВПР ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , та т.в.о. заступника начальника СВ ВП № 1 Лубенського ВРП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_26 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки) завірених належним чином копій матеріалів виконавчого провадження боржником якого виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а стягувачем ОСОБА_12 , яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1