печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000834, розпочатому 01.09.2020 за фактами заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.
Так, ряд громадян України та інших держав зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення злочинів з розподілом функцій учасників групи, тобто створивши організовану групу, в період 2013 2020 років у її складі систематично вчиняли заволодіння чужим майном через спеціально створені Інтернет-сайти під виглядом придбання криптовалют, акцій компаній, дорогоцінних металів та каміння, а також інших активів з імітацією зростання їх номінальної вартості, проведення удаваних біржових торгів (у т.ч. з використанням так званих «трейдінг-ботів»), нарахування відсотків.
З цією метою учасниками злочинного угрупування за допомогою Інтернет-ресурсів («YouTube», соціальних мереж, тематичних форумів), телеграм-каналів, а також проведення тренінгів та зібрань, розповсюджувалась недостовірна інформація про можливість заробітку шляхом вкладення коштів в проекти з надзвичайно високим рівнем доходності (від 200 до понад 300 відсотків річних).
Кошти так званих інвесторів залучались шляхом їх перерахування на рахунки за допомогою електронних платіжних систем (« ІНФОРМАЦІЯ_1 », «Interkassa», «AdvCash», «Okpay» та інші).
Заволодіння чужим майном забезпечувалось шляхом створення так званої фінансової піраміди (MLM, мережевий маркетинг), тобто часткове здійснення виплат прибутку (бонусів) учасникам на початковому етапі діяльності за рахунок розподілу залучених коштів нових учасників.
На даний час встановлено, що членами вказаного угрупування протягом 2013 2020 років організовано діяльність наступних фінансових пірамід:
«Questra Holdings»/«Questra World»/« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (задіяні суб`єкти господарювання: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_1 ); « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Беліз, код НОМЕР_2 ); « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Беліз, код НОМЕР_3 ); « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Кабо Верде, код НОМЕР_4 ); « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Велика Британія, код НОМЕР_5 ), «QW Lianora Swiss Consulting SA» (Швейцарія, код НОМЕР_6 ).
Принцип роботи: довірче управління активами інвесторів.
Так, «Questra» інвестує в акціонерний інвестиційний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (A.G.A.M.), а той в свою чергу нібито веде бізнес з купівлі та продажу боргових зобов`язань, в тому числі акцій компаній, які проводять первинне розміщення своїх цінних паперів на фондовій біржі (IPO), а також розміщення чужих цінних паперів, рефінансування компанії і фінансовий факторинг.
- « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». (задіяний суб`єкт господарювання « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Гонконг).
Принцип роботи: довірче управління активами інвесторів під виглядом купівлі-продажу криптовалют.
- «Dominant Finance». (задіяні суб`єкти господарювання « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Беліз, код НОМЕР_7 ); « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Велика Британія, код НОМЕР_8 ); « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (США, код НОМЕР_9 ); «Dominant Finance Limited» (Гонконг, код НОМЕР_10 ).
Принцип роботи: інвестування в придбання обладнання для майнінгу криптовалюти з подальшим її продажем.
- «iTrade» (задіяний суб`єкт господарювання «iTrade Investment Consulting Group Limited» (Гонконг, код НОМЕР_11 ).
Принцип роботи: проведення операцій з купівлі-продажу іноземної валюти за допомогою автоматизованої програми (мультивалютного робота) "iTrade".
Допитані в ході досудового розслідування як потерпілі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомили, що інвестували в діяльність «Questra Holdings»/«Questra World»/« ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі понад 6000 доларів США.
У ході досудового розслідування отримано відомості про можливу причетність до організації діяльності вказаних фінансових пірамід ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , а також пов`язаних з ним осіб, у т.ч. Клєо (колишнє прізвище ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_20 .
Так, ОСОБА_15 приймав активну участь у рекламній кампанії діяльності вказаних пірамід, брав участь у тренінгах та конференціях. Зокрема, з метою введення невизначеного кола осіб в оману, задля заволодіння їхніми грошовими коштами, використовував власний автомобіль «Ferrari» у рекламі «Questra Holdings»/«Questra World», виступаючи у ролі інвестора, якому вдалось отримати заявлений у розмірах 200 300 % дохід від інвестування.
Окрім того ОСОБА_15 та ОСОБА_16 здійснювали управління рахунками у банківських установах та платіжних системах, які використовувались для заволодіння коштами потерпілих від шахрайських схем.
Так встановлено, що перерахування коштів потерпілими від діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_21 »/« ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювалось на рахунок НОМЕР_12 у платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Часткова виплата так званого прибутку від вкладених «інвестицій» здійснювалось з рахунку E9403596 у платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також отримано відомості про те, що на ім`я ОСОБА_15 у платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий рахунок НОМЕР_13 .
За результатами огляду інформації по вказаним рахункам, отриманої з платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено:
- рахунок НОМЕР_12 зареєстровано на ім`я « ІНФОРМАЦІЯ_22 » з контактними даними: email: ІНФОРМАЦІЯ_23 та телефон: НОМЕР_14 . При цьому, телефон НОМЕР_14 зазначений в якості контактного під час реєстрації 26.11.2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) у період, коли керівником товариства був ОСОБА_15 ;
- рахунок НОМЕР_16 зареєстровано на ім`я « ІНФОРМАЦІЯ_22 » з контактними Також зазначені контактні дані: email: ІНФОРМАЦІЯ_25 та телефон: НОМЕР_17 . При цьому, телефон НОМЕР_17 зазначений в якості контактного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), керівником якого є ОСОБА_15 .
Вивченням фінансових операцій по вказаним рахункам встановлено, що в період 2015 2017 років на рахунок E7165112 із 6392 різних рахунків були зараховані кошти на загальну суму 12 356 419,95 євро, з яких 10 680 475,84 євро у подальшому були перераховані на рахунок НОМЕР_19 ;
- рахунок НОМЕР_13 зареєстровано на ім`я « ІНФОРМАЦІЯ_27 » з контактними даними: email: ІНФОРМАЦІЯ_28 та телефон: НОМЕР_20 .
У період 2015 2017 років на вказаний рахунок надійшло 1 359 406,54 доларів США, з яких 684 845,86 доларів США були перераховані на рахунки обмінників для обміну на криптовалюту «Біткоін», BTC Address: 19VXzPRAY7RvVvP6pzTNgmDjaJhTmvjNQW.
Крім того, у червні 2017 року на даний рахунок були перераховані грошові кошти в сумі 749 200 доларів США з рахунку НОМЕР_21 .
Встановлено, що рахунок НОМЕР_21 використовувався у проведенні фінансових операцій фінансових пірамід «Questra Holdings»/«Questra World»/«A.G.A.M.».
Також встановлені факти управління рахунками U12600253, E7165112, E9403596 з однієї ІР-адреси: НОМЕР_22 .
Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що шахрайські схеми із заволодіння коштами фізичних осіб за допомогою фінансової піраміди «Questra Holdings»/«Questra World»/«A.G.A.M.» організовані за безпосередньої участі ОСОБА_15 та ОСОБА_16 .
У ході розслідування отримані відомості, які вказують на ознаки легалізації (відмивання) доходів від шахрайської діяльності в діях ОСОБА_15 та пов`язаних з ним осіб, які полягають у придбанні нерухомості, транспортних засобів та інвестування у власний бізнес.
Зокрема встановлені факти придбання упродовж 2017 2020 років 17 квартир (у т.ч. 14 в елітному житловому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_29 »,
м. Київ), 3 машиномісць, житлового будинку, торгового центру та 2 нежитлових приміщень, розташованих у АДРЕСА_1 , а також 17 автомобілів елітного класу.
Право власності на вказані об`єкти зареєстровано на
ОСОБА_15 , його дружину Пан (колишнє прізвище ОСОБА_17 , дівоче прізвище ОСОБА_18 , братів та сестер дружини ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , довірену особу ОСОБА_15 ОСОБА_9 , особистих охоронців ОСОБА_15 ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та інших довірених осіб.
Частину доходів вказані особи легалізували шляхом укладення фіктивних угод з продажу квартир, оформлених на власне ім`я, за цінами, що значно вище середньоринкових. При цьому, одночасно із відчуженням вказане майно передавалось в іпотеку за договорами позики іншим учасникам злочинної групи, з метою подальшого його звернення на свою користь під приводом невиконання укладених договорів.
Досудовим розслідуванням установлено, що учасники злочинної організації вчинили дії, внаслідок яких зареєстрували за межами України ряд юридичних компаній (компанії 1-го рівня), на рахунки яких безпосередньо перераховувалися кошти ошуканих іноземних громадян.
Відповідно до рапорту працівників Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, учасники злочинної організації на території країн Європейського союзу та інших країн зареєстрували юридичні компанії, так звані компанії 1-го рівня, та відкрили в банківських установах цих країн рахунки, на які безпосередньо надходили кошти ошуканих іноземних громадян. В подальшому з банківських рахунків компаній 1-го рівня, кошти перераховувалися на рахунки інших компаній, підконтрольних учасникам злочинної організації та легалізовувалися ними під виглядом інвестування в рухоме та нерухоме майно, статутні фонди підприємств на території України.
Так, установлено, що на території Республіки Кіпр у банку « ІНФОРМАЦІЯ_30 » відкрито рахунок IBAN: НОМЕР_23 власником, якого є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 », company number НОМЕР_1 (British Virgin Islands).
Приймаючи до уваги вищевикладене, а також те, що внаслідок вчинених учасниками злочинної організації шахрайських дій, що призводить до легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю документів про відкриття та функціонування рахунку IBAN: НОМЕР_23 власником, якого є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 », company number НОМЕР_1 (British Virgin Islands), який використовують в своїй діяльності учасники організованої групи.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які є банківською таємницею.
Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці затверджені Постановою Національного Банку України № 267 від 14.07.2006.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 2 статті 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи ГСУ НПУ ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , слідчим групи, а також за запитом про міжнародну правову допомогу уповноваженим особам компетентних органів Королівства Іспанії дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо руху коштів рахунку IBAN: НОМЕР_23 , відкритого у « ІНФОРМАЦІЯ_30 » власником, якого є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 », company number НОМЕР_1 (British Virgin Islands), який використовують в свої діяльності учасники організованої групи, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме:
- договорів і інших документів, що стали підставою для оформлення та використання клієнтом при управлінні рахунком IBAN: НОМЕР_23 системи клієнт-банк, інформації про користування системою клієнт-банк для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, з зазначенням IP-адрес пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу таких з`єднань (включаючи години, хвилини та секунди), електронного ім`я користувача, назви операції;
- установчих документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаних рахунків, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки);
- інформації про рух коштів по рахунку IBAN: НОМЕР_23 , який використовують в своїй діяльності учасники організованої групи, за період часу з 01.01.2013 по 15.06.2021 (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя: ОСОБА_1