Cправа № 127/4909/21
Провадження № 1-кс/127/2034/21
У Х В А Л А
Іменем України
26 лютого 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна.
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 01.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 та ч. 3 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Вінницької області невстановлені особи здійснюють незаконне зберігання, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів.

Зокрема, здійснюють реалізацію контрабандного спирту, який із Республіки Молдова незаконно, поза митним контролем переміщається на територію України та в подальшому в кустарних умовах здійснюють незаконне виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв шляхом змішування спирту з водою, розливають їх в упаковки типу bag-in-box під виглядом відомих світових та українських брендів, які в подальшому реалізовують як місцевому населенню м. Могилів-Подільський, так і по території Вінницької області та України, а також транспортують з цією ж метою незаконно виготовлені підакцизні товари.

Так, 23.02.2021 на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області справа №127/1890/21 від 26.01.2021 було проведено обшук за адресою: Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Полтавська, 24, в ході проведення якого було виявлено та вилучено посилки ТОВ Нова Пошта які являють собою фальсифіковані алкогольні напої без марок акцизного податку типу bag-in-box з наступними експрес накладними, а саме:

-№3772 - Пшенична 10 л., 1 шт.;

-№3277 - ТМ «Finlandia» 3 л., 1шт.;

-№6796 - ТМ «Finlandia» 2 л., 1 шт., та ТМ «Finlandia» 3 л., 1 шт.;

-№48520001 - ТМ «Finlandia» 2л., 1шт., та ТМ «Finlandia» 3 л., 1 шт.;

-№0111 - ТМ «Captain Morgan» 2 л., 1 шт.;

-№6491 - ТМ «Jagermeister» 2 л., 2 шт.;

-№3119 - ТМ «Jim Beam» 2 л., 1 шт.;

-№2876 - ТМ «Jack Daniеls» 2 л., 1 шт.;

-№2021 - ТМ «Jelzin» 3 л., 3 шт.;

-№2145 - ТМ «Metaxa» 2 л., 6 шт.;

-№4217 - ТМ «Metaxa» 2 л., 6 шт.;

-№3568 - ТМ «SMIRNOFF» 3 л., 1 шт.;

№7761 - ТМ «Sauza» 2 л., 1 шт., вказані фальсифіковані алкогольні напої без марок акцизного податку типу bag-in-box поміщено до трьох мішків білого кольору які опечатано бірками з відтиском печатки ДЛЯ ПАКЕТІВ СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підписами понятих та слідчого.

Також, виявлені та вилучені 13 (тринадцять) експрес накладних ТОВ Нова Пошта: №3772, №3277, №6796, №48520001, №0111, №6491, №3119, №2876, №2021, №2145, №4217, №3568, №7761, які було поміщено до поліетиленового пакету та належним чином опечатано биркою з відтиском печатки ДЛЯ ПАКЕТІВ СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підписами понятих та слідчого.

Вказане тимчасово вилучене майно має значення для встановлення істини у кримінальному провадженню та являється речовим доказом, а також предметом скоєного кримінального правопорушення.

Також вище вказані речі мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, окрім того за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, та просив його задовольнити.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 26.02.2021 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Власник вилученого майна в судове засідання також не з`явився, однак як зазначено у заяві слідчого ОСОБА_3 про дату, час та місце розгляду клопотання власник майна повідомлявся слідчим належним чином.
Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу відповідно до вимог частини першої статті 172 КПК України.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
З матеріалів справи вбачається, що у провадженні слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 01.07.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 та ч. 3 ст. 204 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання слідчим зазначається, що досудовим розслідуванням встановлено, що на території Вінницької області невстановлені особи здійснюють незаконне зберігання, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів, а саме здійснюють реалізацію контрабандного спирту, який із Республіки Молдова незаконно, поза митним контролем переміщається на територію України та в подальшому в кустарних умовах здійснюють незаконне виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв шляхом змішування спирту з водою, розливають їх в упаковки типу bag-in-box під виглядом відомих світових та українських брендів, які в подальшому реалізовують як місцевому населенню м. Могилів-Подільський, так і по території Вінницької області та України, а також транспортують з цією ж метою незаконно виготовлені підакцизні товари.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 26 січня 2021 року по справі №127/1890/21 прокурорам відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та слідчим СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 надано дозіл на проведення обшуку нежитлових будівель за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення; осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення; відшукування та вилучення знаряддя вчинення правопорушення; майна, яке здобуто в результаті його вчинення, а саме: мобільних телефонів, по яких здійснюється спілкування з особами з метою підготовки та вчинення злочинів; незаконно придбаних підакцизних товарів (спирт етиловий) та незаконно виготовлених з нього алкогольних напоїв (підакцизних товарів); обладнання для їх розливу та упакування, тари або інших ємностей, знарядь для їх зберігання; документів, які підтверджують придбання, зберігання, перевезення (постачання) та подальшу реалізацію вказаних алкогольних напоїв; банківських карток, чорнових записів, записних книжок, документів та електронних носіїв інформації, в яких містяться відомості про незаконне придбання та зберігання з метою збуту, збут та транспортування з метою збуту підакцизних товарів; готівкових грошових коштів, іншого майна здобутого у результаті вчинення кримінального правопорушення та інших документів, речей та предметів, які мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження.
За результатами проведеного 23.02.2021 обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено посилки ТОВ Нова Пошта які являють собою фальсифіковані алкогольні напої без марок акцизного податку типу bag-in-box з наступними експрес накладними, а саме:

-№3772 - Пшенична 10 л., 1 шт.;

-№3277 - ТМ «Finlandia» 3 л., 1шт.;

-№6796 - ТМ «Finlandia» 2 л., 1 шт., та ТМ «Finlandia» 3 л., 1 шт.;

-№48520001 - ТМ «Finlandia» 2л., 1шт., та ТМ «Finlandia» 3 л., 1 шт.;

-№0111 - ТМ «Captain Morgan» 2 л., 1 шт.;

-№6491 - ТМ «Jagermeister» 2 л., 2 шт.;

-№3119 - ТМ «Jim Beam» 2 л., 1 шт.;

-№2876 - ТМ «Jack Daniеls» 2 л., 1 шт.;

-№2021 - ТМ «Jelzin» 3 л., 3 шт.;

-№2145 - ТМ «Metaxa» 2 л., 6 шт.;

-№4217 - ТМ «Metaxa» 2 л., 6 шт.;

-№3568 - ТМ «SMIRNOFF» 3 л., 1 шт.;

№7761 - ТМ «Sauza» 2 л., 1 шт., вказані фальсифіковані алкогольні напої без марок акцизного податку типу bag-in-box поміщено до трьох мішків білого кольору які опечатано бірками з відтиском печатки ДЛЯ ПАКЕТІВ СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підписами понятих та слідчого.

Також, в ході проведення обшуку виявлені та вилучені 13 (тринадцять) експрес накладних ТОВ Нова Пошта: №3772, №3277, №6796, №48520001, №0111, №6491, №3119, №2876, №2021, №2145, №4217, №3568, №7761, які було поміщено до поліетиленового пакету та належним чином опечатано биркою з відтиском печатки ДЛЯ ПАКЕТІВ СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підписами понятих та слідчого.

Наведені обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000052 від 01.07.2020, протоколом обшуку від 23.02.2021 та ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 26.01.2021 по справі №127/1890/21.
Постановою слідчого від 24.02.201 тимчасово вилучене майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.
Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Наведене свідчить про те, що вищевказане майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку є тимчасовим вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.
Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучене 23.02.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 13 (тринадцять) експрес накладних ТОВ Нова Пошта: №3772, №3277, №6796, №48520001, №0111, №6491, №3119, №2876, №2021, №2145, №4217, №3568, №7761 та фальсифіковані алкогольні напої без марок акцизного податку типу bag-in-box Пшенична 10 л., 1 шт., ТМ «Finlandia» 3 л., 1шт., ТМ «Finlandia» 2 л., 1 шт., та ТМ «Finlandia» 3 л., 1 шт., ТМ «Finlandia» 2л., 1шт., та ТМ «Finlandia» 3 л., 1 шт., ТМ «Captain Morgan» 2 л., 1 шт., ТМ «Jagermeister» 2 л., 2 шт., ТМ «Jim Beam» 2 л., 1 шт., ТМ «Jack Daniеls» 2 л., 1 шт., ТМ «Jelzin» 3 л., 3 шт., ТМ «Metaxa» 2 л., 6 шт., ТМ «Metaxa» 2 л., 6 шт., ТМ «SMIRNOFF» 3 л., 1 шт., ТМ «Sauza» 2 л., 1 шт., шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування цим майном.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 .
Зобов`язати старшого слідчого слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя