Справа № 367/4496/21
Провадження № 1-кс/367/1069/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 липня 2021 Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду клопотання старшої слідчої слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження № 0000881 від 20.05.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч. 2 ст.15 ч.2 ст.190, ч.2 ст.345 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій,-

в с т а н о в и в :

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідча просить надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (та можливість зробити їх копії), за період з 00 год. 00 хвилин 18.05.2021 години до 00 години 30.05.2021, яка знаходиться в оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , за номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2

- адреса розташування базової станції;

- тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

- дата, час та тривалість з`єднання;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

- вихід в інтернет.

Інформацію надати на електронному носії інформації - оптичному диску.

Своє клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000881 від 20.05.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст.190, ч.2 ст.345 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_6 у невстановлений на даний час день та місці, вступив в злочинну змову з невстановленою особою, направлену на вчинення заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство). Так, 19.05.2021 близько о 15 год. 30 хв. невстановлена не встановлена особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, реалізуючи спільний з ОСОБА_6 злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 , з метою введення в оману останню зателефонував за номером телефону « НОМЕР_3 », який належить ОСОБА_7 , та представився адвокатом, не назвавши своє ім`я та повідомив неправдиву інформацію, що її донька потрапила у дорожньо-транспортну пригоду з її вини та перебуває у закладі охорони здоров`я, а також з вини її доньки постраждала жінка яка перебуває в реанімаційному відділенні лікарні, а для того, щоб її доньку не притягували до кримінальної відповідальності, останній необхідно передати грошові кошти в розмірі 80 000 гривень. В свою чергу, ОСОБА_7 , повідомила невстановленій особі, що може заплатити грошові кошти в сумі 60 000 гривень, які погодилась передати. В подальшому, 19.05.2021 року приблизно о 16 годині, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із невстановленою особою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, і бажаючи їх настання, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, з корисливих мотивів, виконуючи заздалегідь обумовлену із невстановленою особою роль, прибув до місця проживання ОСОБА_7 , що за адресою: АДРЕСА_2 , з метою отримання від ОСОБА_7 , яку вважав введеною в оману, забрав грошові кошти в розмірі 60 000 гривень. Продовжуючи свою злочину діяльність, перебуваючи в тому ж місці, без відриву у часі, потерпіла ОСОБА_7 , перебуваючи за місцем мешкання, в будинку АДРЕСА_2 , добровільно передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 60 000 гривень. В той же час, в тому ж місці, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із невстановленою особою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, і бажаючи їх настання, з метою особистого незаконного збагачення, з корисливих мотивів, виконуючи заздалегідь обумовлену із невстановленою особою роль, будучи впевненим, що потерпіла являючись введеною в оману, передала грошові кошти, отримав від ОСОБА_7 , гроші в сумі 60000 гривень, після чого покинув місце кримінального правопорушення, тим самим, заволодів вказаним майном шляхом обману, спричинивши потерпілій ОСОБА_7 матеріальну шкоду на загальну суму 60000 гривень, та розпорядився грошовими коштами на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - шахрайство, вчинено за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, 21.05.2021 близько о 19 год. 20 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, реалізуючи спільний з ОСОБА_6 злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , з метою введення в оману останню, зателефонував за номером телефону « НОМЕР_4 », який належить ОСОБА_8 , та представився слідчим, не назвавши своє ім`я та повідомив неправдиву інформацію, що її син потрапив у дорожньо-транспортну пригоду та перебуває у закладі охорони здоров`я, а також з його вини в лікарні перебуває жінка, яка потрапила у дорожньо-транспортну пригоду та перебуває в реанімаційному відділенні лікарні, а для того, щоб її сина не притягували до кримінальної відповідальності останній необхідно передати грошові кошти в розмірі 5000 доларів США. В подальшому, 21.05.2021 року приблизно о 20 годині, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із невстановленою особою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, і бажаючи їх настання, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, з метою особистого незаконного збагачення, з корисливих мотивів, виконуючи заздалегідь обумовлену із невстановленою особою роль, прибув до місця проживання ОСОБА_8 , що за адресою: АДРЕСА_3 , з метою отримання від ОСОБА_8 , яку вважав введеною в оману, грошових коштів в розмірі 5000 доларів США. В тому ж місці, без відриву у часі, потерпіла ОСОБА_8 , перебуваючи в квартирі АДРЕСА_4 , добровільно передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 5000 доларів США. В той же час в тому ж місці, ОСОБА_6 , діючи повторно, за попередньою змовою із невстановленою особою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, і бажаючи їх настання, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, з корисливих мотивів, виконуючи заздалегідь обумовлену із невстановленою особою роль, будучи впевненим, що потерпіла являючись введеною в оману передає грошові кошти, отримав від ОСОБА_8 іноземну валюту в сумі 5000 доларів США, за не притягнення її сина до кримінальної відповідальності, вийшов з вказаної квартири. Продовжуючи реалізовувати свою злочинну діяльність, невстановлена в ході досудового розслідування особа, зловживаючи довірою, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, і бажаючи їх настання, з метою особистого незаконного збагачення, з корисливих мотивів, виконуючи заздалегідь обумовлену із невстановленою особою роль, повідомила потерпілій ОСОБА_8 про те, що також терміново потрібні кошти на лікування її сина сумі 4000 доларів США. В тому ж місці, без відриву у часі, потерпіла ОСОБА_8 , перебуваючи в квартирі АДРЕСА_4 , добровільно передала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 3700 доларів США. В той же час в тому ж місці, ОСОБА_6 , діючи повторно, за попередньою змовою із невстановленою особою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, і бажаючи їх настання, з метою чужим майном шляхом обману, з корисливих мотивів, виконуючи заздалегідь обумовлену із невстановленою особою роль, будучи впевненим, що потерпіла, являючись введеною в оману, передає грошові кошти, повернувся до квартири АДРЕСА_4 , де отримав від ОСОБА_8 іноземну валюту в сумі 3700 доларів США, після чого покинув місце кримінального правопорушення, тим самим, заволодів вказаним майном шляхом обману, спричинивши потерпілій ОСОБА_8 значної матеріальної шкоди на загальну суму 238 206 грн., та розпорядився грошовими коштами на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - шахрайство, вчинено за попередньою змовою групою осіб, вчинений повторно, що завдало значної шкоди потерпілій.

22.05.2021 близько 23 год. 30 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, реалізуючи спільний з ОСОБА_6 злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , з метою введення в оману останню зателефонував за номером телефону « НОМЕР_5 », який належить ОСОБА_9 , та представився слідчим не назвавши своє ім`я та повідомив неправдиву інформацію, що її донька потрапила у дорожньо-транспортну пригоду з її вини та перебуває у закладі охорони здоров`я, а також що жінка яка їхала за кермом автомобіля який потрапив у дорожньо-транспортну пригоду перебуває реанімаційному відділенні лікарні, а для того, щоб її доньку не притягували до кримінальної відповідальності останній необхідно передати грошові кошти в розмірі 8 000 доларів США. В свою чергу, ОСОБА_9 , усвідомлюючи, що відносно неї відбуваються шахрайські дії, повідомила невстановленій особі, що може заплатити грошові кошти в сумі 4 000 доларів США та віддати золоту каблучку, погодилась їх передати, та після розмови із невстановленою особою звернулась до працівників поліції із усною заявою при викладені вище обставин. В подальшому, 22.05.2021 року о 23 год. 50 хв., ОСОБА_6 , діючи повторно, за попередньою змовою із невстановленою особою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, і бажаючи їх настання, з метою особистого незаконного збагачення, з корисливих мотивів, виконуючи заздалегідь обумовлену із невстановленою особою роль, прибув до місця проживання ОСОБА_9 , що за адресою: АДРЕСА_5 , з метою отримання від ОСОБА_9 , яку вважав введеною в оману, грошових коштів в розмірі 4000 доларів США. В тому ж місці, без відриву у часі, потерпіла ОСОБА_9 , перебуваючи біля подвір`я будинку АДРЕСА_5 , будучи обізнаною, що відносно неї вчиняються шахрайські дії, усвідомлюючи, що працівники поліції повідомлені нею про вчинення кримінального правопорушення та останні перебувають поряд із будинком, добровільно передала ОСОБА_6 конверт, в якому знаходились грошові кошти в сумі 300 гривень, каблучка з металу жовтого кольору та аркуші паперу, які не становлять матеріальної цінності. В той же час в тому ж місці, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із невстановленою особою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, і бажаючи їх настання, з метою особистого незаконного збагачення, з корисливих мотивів, виконуючи заздалегідь обумовлену із невстановленою особою роль, будучи впевненим, що потерпіла являючись введеною в оману, передає грошові кошти, отримав від ОСОБА_9 , конверт, в якому останній вважав, знаходяться грошові кошти та ювелірні вироби за не притягнення її доньки до кримінальної відповідальності. Однак, виконавши усі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, ОСОБА_6 , отримавши згідно розподілених ролей конверт від потерпілої, не зміг ним розпорядитися та був затриманий працівниками поліції безпосередньо на місці вчинення злочину, у зв`язку із чим, злочин не закінчено з причин, що не залежали від його волі.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_6 22.05.2021 о 23 год. 50 хв., перебуваючи поблизу домоволодіння АДРЕСА_5 , під час затримання його в порядку ч. 2 ст. 208 КПК України безпосередньо на місці вчинення злочину працівниками поліції, а саме оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітаном поліції ОСОБА_10 , працюючим на посаді відповідно до наказу Головного управління Національної поліції в Київській області № 26 о/с від 01.02.2021, та заступником начальника сектору кримінальної поліції відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітаном поліції ОСОБА_11 , з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення проти власності, почав тікати з місця вчинення кримінального правопорушення, на законні вимоги працівника поліції зупинитись не відреагував та в подальшому умисно та цілеспрямовано, достовірно розуміючи, що перед ним знаходиться працівник правоохоронного органу, який, виконує свої службові обов`язки, маючи на меті спричинити оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 тілесні ушкодження, у зв`язку із виконанням останнім службових обов`язків, здійснив розбризкування речовини подразливої дії із балончику, яким мав при собі, в обличчя останнього, чим спричинив оперуповноваженому ОСОБА_10 тілесні ушкодження у вигляді хімічних опіків рогівки обох очей, після чого був затриманий працівниками поліції.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 2 ст. 345 КК України умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв`язку з виконанням цим працівником службових обов`язків.

30.06.2021 року за ухвалою Ірпінського міського суду Київської області а АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано інформацію щодо вхідних та вихідних телефонних дзвінків номеру НОМЕР_6 за період з 00.00 год. по 23.59 год. 21.05.2021, а також наявну інформацію щодо вхідних дзвінків на номер НОМЕР_7 за період з 00.00.год. по 23.59 год. 19.05.2021.

Згідно отриманої інформації 19.05.2021 о 14:40год. та о 14:43 год. на номер НОМЕР_7 надходив дзвінок з номеру НОМЕР_1 .

21.05.2021 на номер НОМЕР_6 надходили дзвінки о 14:41 год., 18:41 год., 19:41 год. з номеру НОМЕР_2 .

Для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування зазначеного кримінального провадження потрібно отримати інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, вхідні та вихідні дзвінки абонентів із урахуванням нульових з`єднань та прив`язкою до базових станцій, що виходили на зв`язок з мобільного телефону із номеру НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , під час спілкування з вищевказаними потерпілими, невстановлена в ході досудового розслідування особа, представлялась слідчим або адвокатам, при цьому вводила в оману потерпілих.

Зважаючи на вище зазначені обставини, інформація щодо вказаних абонентів, які перебували в зоні дії базових станцій стільникових операторів зв`язку, в час скоєння злочинів, може мати доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які в інший спосіб отримати не можливо, тому у слідства виникає необхідність у знятті інформації з каналів зв`язку, яка знаходиться в операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , за номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , з метою встановлення особи, яка здійснювала дзвінки на зазначені номери телефоні та вводила потерпілих в оману на момент злочину та абоненту «Б» з прив`язкою до місцевості.

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, подала заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити без її участі та задовольнити його.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додатки додані до нього, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступних підстав.

Судом встановлено, що провадженні слідчого відділу Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000881 від 20.05.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст.190, ч.2 ст.345 КК України.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Під час розгляду клопотання встановлено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації (та можливість зробити їх копії), за період з 00 год. 00 хвилин 18.05.2021 години до 00 години 30.05.2021, яка знаходиться в оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , за номерами: 74 та НОМЕР_2

Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 05.07.2021 закінчення строку дії ухвали 05.08.2021.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Крім того, п.19 ч.1 ст. 3 КПК України визначено, що сторонами у кримінального провадження - з боку обвинувачення є: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Згідно поданого клопотання, слідча просить надати слідчим групи слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 , ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (та можливість зробити їх копії), за період з 00 год. 00 хвилин 18.05.2021 години до 00 години 30.05.2021, яка знаходиться в оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , за номерами: 74 та НОМЕР_2

Згідно витягу з ЄРДР, до групи слідчих, визначених у кримінальному провадженні № 0000881 від 20.05.2021належать: ОСОБА_12 , ОСОБА_3 .

Враховуючи викладене, суд відмовляє слідчій в задоволенні клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і докуметів слідчим ОСОБА_5 та ОСОБА_4 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:
Клопотання старшої слідчої слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження № 0000881 від 20.05.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч. 2 ст.15 ч.2 ст.190, ч.2 ст.345 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій задовольнити частково.

Надати старшій слідчій СВ відділу поліції № 2 Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (та можливість зробити їх копії), за період з 00 год. 00 хвилин 18.05.2021 години до 00 години 30.05.2021, яка знаходиться в оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , за номерами: 74 та НОМЕР_2

- адреса розташування базової станції;

- тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

- дата, час та тривалість з`єднання;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

- вихід в інтернет.

Інформацію надати на електронному носії інформації - оптичному диску.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 05.07.2021.

Закінчення строку дії ухвали 05.08.2021.

В іншій частині вимог відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1