Дунаєвецький районний суд Хмельницької області
Справа № 674/366/21
Провадження № 1-кс/674/67/21
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей та документів

25 березня 2021 року м.Дунаївці

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м.Дунаївці, в порядку ч.4 ст.107 КПК України, клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 від 22 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів.
В клопотанні зазначено, що 12 грудня 2020 року невідома особа під приводом надання послуг з працевлаштування в Німеччині, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, заволоділа коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , на загальну суму 13 796 гривень, які останні перерахували через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку № НОМЕР_1 .
Потерпілі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 надали аналогічного змісту пояснення, про те, що в інтернет мережі «Фейсбук» вони знайшли оголошення про працевлаштування в Німеччині. Зв`язавшись із невідомим чоловіком, останній пообіцяв їм працевлаштування в Німеччині, послуги за яке будуть коштувати 100 Євро і дані кошти в гривнях необхідно переслати на банківську карту № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_7 .
12.12.2020 потерпілі ОСОБА_5 та її подруга ОСОБА_6 чотирма рівними платежами в сумі 3449 гривень, за себе та за своїх знайомих через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахували кошти на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_7 , однак як виявилося пізніше їх ввели в оману, послуги з працевлаштування не надали та на зв`язок відразу після перерахунку коштів ніхто не виходив.
За таких обставин в даному діянні вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Доповідач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про день місце та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликались.

Відповідно дост.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, прихожу до наступних висновків.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.

А тому, з метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_1 , а саме, заяв на відкриття банківської картки № НОМЕР_1 , додатків, що додаються до заяви: копія паспорта та ідентифікаційного коду, інформації про надходження та зняття коштів із вказаного банківського рахунку у період з 11.12.2020 по 31.12.2020 включно, інформацію про перерахунок коштів із вказаних банківських рахунків на інші банківські рахунки із зазначенням їх реквізитів, місця зняття коштів з цієї банківської картки та повну наявну інформацію про її власника.

За таких підстав слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити і надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 401, 159, 160, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_1 , щодо інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: заяв на відкриття банківської картки, додатків, що додаються до заяви (копія паспорта та ідентифікаційного коду), інформації про надходження та зняття коштів із та на банківську картку № НОМЕР_1 у період з 11.12.2020 по 31.12.2021 включно, а також надати можливість їх вилучення.
Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю по ухвалі слідчого судді групі дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, а саме дізнавачу СД №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8 , начальнику СД №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_10 .
Ухвала діє до 23.04.2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1