Справа № 645/2290/21
Провадження № 1-кс/645/568/21
У Х В А Л А
іменем України

13 квітня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , особа, яка подала клопотання - слідчий СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 для розгляду клопотання не прибула,розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 13.03.2021, за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України, -

Встановив:

Слідчий СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 в якому просить суд надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій податкових звітностей ФОП ОСОБА_5 який діє на підставі свідоцтва № НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2017 до теперішнього часу, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що Слідчим відділом ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000012, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 13.03.2021 за фактом шахрайства, вчиненого повторно.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, досудовим слідством встановлено, що 12.03.2021 року ЧЧ відділу поліції № 2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невстановлена особа починаючи з 05.03.2017 року знаходячись на території Немишлянського району м. Харкова, шахрайським шляхом, під приводом продажу фотоальбомів, незаконно заволоділа грошовими коштами на загальну суму 30 350 грн, що належать ОСОБА_6 . ( ІТС ІПНП 4847 від 13.03.2021)

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що її син навчається на теперішній час у 10-А класу школи № 11.

28.03.2017 року увесь клас в якому навчається її син заключив договір із ФОП ОСОБА_5 , який діє на підстави свідоцтва № НОМЕР_1 , реєстраційний номер печатки . У договорі йшла мова про те, що у період з 6го по 9 класи ( з 2017 року) із учнями будуть проводитися фотосесії та різні відеозйомки для того, щоб у кінці 9го класу усі учні отримали альбоми .

28.03.2017 року вона внесла аванс у розмірі 700 гривень (за усі фотосесії).

Перший платіж вона внесла 05.03.2017 року у розмірі 2750 гривень. Гроші вона передавала особисто ОСОБА_7 .

Другий платіж у розмірі 3450 гривень був внесений нею пізніше. Коли не пам`ятає.

20.07.2020 року вона передала ОСОБА_7 гроші за альбоми, після чого він повідомив що альбоми будуть готові у серпні. Через деякий час він сказав, що дизайнер який розробляє альбоми не встигає їх закінчити та що альбоми будуть готові у вересні.

У вересні він знову повідомив що альбоми не можуть бути закінчені та запропонував почекати жовтня. У жовтні вони теж не були готові.

На початку лютого 2021 року, вона зателефонувала ОСОБА_7 за номером НОМЕР_3 і він відповів, що сервер з усіма фотографіями злетів.

Далі він знов говорив що альбоми будуть готові пізніше.

02.03.2021 року він повідомив, що скине усі фотографії до 14.00 години але так і не скинув і на зв`язок не виходив.

До теперішнього часу умови договору не виконані.

Враховуючи вищевикладене з метою виконання вимог ст. 2 КПК України, в частині забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх осіб, причетних до вчинення зазначеного злочину, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, а саме тимчасовий доступ до речей і документів задля отримання документів які б підтверджували сплату податків ОСОБА_5 у період з 01.01.2017 року по теперішній час.

Беручи до уваги те, що вищезазначені документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, також дані документи необхідні для призначення ряду судових експертиз у кримінальному провадженні та іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів,

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала суду заяву з проханням розглянути клопотання у її відсутність, підтримала клопотання у повному обсязі, просила його задовольнити.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п.2 ч.1 ст.162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.
Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із абз.1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на наведене, вважаю клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, в частині надання слідчому, яка звернулася до суду з клопотанням тимчасового доступу з можливого наступного вилучення належним чином завірених копій матеріалів, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 13.03.2021, за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капралу поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій податкових звітностей ФОП ОСОБА_5 який діє на підставі свідоцтва № НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2017 до теперішнього часу, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя