ЄУН №1-кс/337/332/2021
Справа № 337/2140/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000589 від «23» грудня 2020 року,

встановив:

20.04.2021 року дізнавач СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до Копій матеріалів про відкриття карткового рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису. Виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 03.10.2020 по 18.10.2020. Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на період часу з 03.10.2020 по 18.10.2020, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. Відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу 03.10.2020 по 18.10.2020. Номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та інші операції.
В клопотанні зазначив, що 23.12.2020 до Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла ухвала Хортицького районного суду м. Запоріжжя про внесення до ЄРДР відомостей про те, що 03.10.2020 невстановлена особа, знаходячись в невстановленому місці, таємно, викрала грошові кошти з карткового рахунку, який належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , завдавши останньому матеріального збитку.

Відомості за вказаним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000589 від «23» грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Допитаний в якості представника потерпілого гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 пояснив, що в користуванні його клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає АДРЕСА_2 , приблизно 5 років тому назад перебувала в користуванні сім карта мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 . Цей номер був фінансовим номером, який був прив`язаний до його карти № НОМЕР_1 , емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зі слів його клієнта ОСОБА_5 , який на даний час перебуває за кордоном, 18.10.2020 завдяки автоматичній розсилці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » йому на електронну адресу прийшло повідомлення, що 13.10.2020 на його ім`я, з його акаунту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито кредитний договір на суму 75000 гривень та замовлено картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » його довіреною особою, яка була ідентифікована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як ОСОБА_7 . Він є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але не замовляв таку картку.Також в процесі спілкування з оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 18.10.2020 він дізнався, що 03.10.2020 невідомими особами в м. Кривий Ріг почали активно зніматися грошові кошти з його банківського рахунку. Таким чином, з особистого банківського рахунку його клієнта ОСОБА_5 , який прив`язаний до картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 була здійснена крадіжка грошових коштів у розмірі 27135 грн. 68 коп.
Під час проведення досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження було долучено копії переписки з оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та копії чеків з терміналів про здійснення платежів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Таким чином встановлено, що в користуванні невстановленої особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , перебуває банківська картка № НОМЕР_1 .
Під час проведення досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти з банківської карти та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню, на даний час виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

1.Копій матеріалів про відкриття карткового рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.
2.Виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 03.10.2020 по 18.10.2020.
3.Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.
4.Відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 03.10.2020 по 18.10.2020.
5.Номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та інші операції.
В той же час інформація що перебуває в документах, до яких планується отримання тимчасового доступу, становить банківську таємницю та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, яка вчинила це кримінальне правопорушення, а також є всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим, тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор надали заяву про розгляд справи у їх відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, заяв не надав, був належним чином повідомлений про день та час розгляду клопотання електронною поштою ІНФОРМАЦІЯ_6

На підставі ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не проводилось.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати адміністрацію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , надати начальнику сектору дізнання відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 та дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документації в електронному та паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме до:

1.Копій матеріалів про відкриття карткового рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.
2.Виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 03.10.2020 по 18.10.2020.
3.Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на період часу з 03.10.2020 по 18.10.2020, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.
4.Відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_1 , послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу 03.10.2020 по 18.10.2020.
5.Номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та інші операції.
Строк дії ухвали встановити до 24 травня 2021 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України оригінал ухвали виготовлений у 2- х екземплярах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: