Справа № 309/372/21
Провадження № 1-кп/309/34/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2021 року м. Хуст

Хустський районний суд Закарпатської області

в складі головуючого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

представника потерпілої особи ОСОБА_4

обвинуваченого ОСОБА_5

захисника ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000528 від 26.04.2018 р.за обвинуваченням ОСОБА_5 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4ст. 185 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні Хустського районного суду Закарпатської області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000528 від 26.04.2018 р.за обвинуваченням ОСОБА_5 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 Кримінального кодексу України.

У судовому засіданні захисником ОСОБА_7 клопотання про витребування від АТ «Державний ощадний банк» «Філії- Закарпатське обласне управління АТ «Ощадбанк» наступних документів та матеріалів, а саме: 1) копію Положення про порядок інкасації коштів та перевезення валютних цінностей в установах АТ «Ощадбанк», затвердженою постановою Правління АТ «Ощадбанк» від 07.12.2016 року з додатками; 2) матеріали аудиторських перевірок АТ «Державний ощадний банк`філія Закарпатське обласне управління АТ «Ощадбанк» в період 2016-2018, проведених незалежними аудиторськими конторами; 3) документи/матеріали проведених у квітні 2018 року інкасацій всіх банкоматів територіального відокремленого безбалансового відділення №10006/0114 філії, після виявлення порушення цілісності пломб на касетах, що знаходилися в банкоматах№0601916, №0600057, №0600058 з підтвердженням виявлення нестачі в них грошових коштів;.4) роздруківку листування працівників філії ОСОБА_8 начальник відділу інформаційних технологій, ОСОБА_9 заступник начальника відділу інформаційних технологій та інших з ОСОБА_5 внутрішньою електронною поштою банку шляхом надсилання/отримання листів (повідомлень) на/з потової адреси ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з жовтня місяця 2017 року по 25 квітня 2018 року; 5) листування (переписки) працівників філії з аутсорсинговою компанією ТОВ «Реноме-Смарт» щодо некоректності роботи банкоматів№0601916, №0600057, №0600058 в період з січня 2018 року по 25 квітня 2018 року; 6) акти про виявлення порушення цілісності пломб на касетах, що знаходилися в банкоматах №0601916, №0600057, №0600058 в період за 2016-2018 роки; 7) документи, які підтверджують де саме знаходилися блоки безперебійного живлення необхідні для роботи банкоматів №0601916, №0600057, №0600058 станом на квітень 2018 року; 8) книгу (журнал) реєстрації та видачу ключів від касет до банкоматів по територіальному відокремленому безбалансовому відділенню №10006/0114 філії Закарпатського обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташоване в м.Хуст за період з січня 2018 року по 25 квітня 2018 року; 9) акти передачі відповідальними працівниками територіального відокремленого безбалансового відділення №10006/0114 філії Закарпатського обласного управління АТ «Ощадбанк». Розташованої в м.Хуст касет до банкоматів АТМ №0601916, №0600057, №0600058 на ремонт, обслуговування, налаштування до філії, розташованої в м.Ужгород, за період з квітня 2017 по 25 квітня 2018 року; 10) дані про установу чи особу, якими здійснювався ремонт касет до банкоматів, у тому числі АТМ №0601916, №0600057, №0600058 протягом 2016-2018 років; 11) документи, що підтверджують наявність пломбіраторів для пломбування касет та їх кількість в територіальному відокремленому безбалансовому відділенню №10006/0114 філії Закарпатського обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташоване в м.Хуст в період з 01 квітня по 25 квітня 2018 року та зникнення (втрату) пломбіраторів для пломбування касет; 12) електронний журнал АТМ (банкоматів) №0601916, №0600057, №0600058 з процесингової системи Way4 (не редагований) за період з 01 квітня по 25 квітня 2018 року; 13) інформацію з датчиків касет номіналом 100, 200, 500 гривень, які знаходилися в банкоматах АТМ №0601916 станом на 25.04.2018 року, №0600057 станом на 24.04.2018 року, №0600058 станом на 25.04.2018 року; 14) журнал кодів до кодового сейфового замка (лімбового), встановленого на дверцятах нижньої частини банкоматів АТМ №0601916, №0600057, №0600058 за період з січня 2018 по 25 квітня 2018 року та інформацію про осіб, які встановлювали вказані коди, змінювали їх, вели та/чи відповідали за ведення журналу кодів, знали, чи мали знати, чи могли знати коди у зазначений період; 15) дані про кількість касет та кількість ключів до них станом на квітень 2018 року в безбалансовому відділенню №10006/0114філії Закарпатського обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташоване в м.Хуст; 16) дані результатів вивчення відповідальними працівниками банку інформації з камер відеонагляду, встановлених на зовнішній стіні будівлі магазину «Київстар» по вул. Духновича в м.Хуст та на банкоматі «ПриватБанку», що розміщений в будівлі Хустської лікарні по вул. І.Франка, 113 в м.Хуст, а також камер відеонагляду встановлених безпосередньо на банкоматах АТМ №0601916 станом на 25.04.2018 року, №0600057 станом на 24.04.2018 року, №0600058 станом на 25.04.2018 року.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні не заперечив проти задоволення клопотання захисника.

Представник потерпілої особи ОСОБА_4 просив у задоволенні клопотання відмовити посилаючись на те, що протягом досудового розслідування сторона захисту мала достатньо часу щоб заявляти таке клопотання слідчому. Крім того, заявив, що відповідні документи уже наявні у матеріалах справи

Суд, заслухавши думку учасників судового провадження, вивчивши матеріали справи та клопотання захисника ОСОБА_7 дійшов наступного висновку.

Згідно до ч. 1 ст. 20 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, виправданий, засуджений має право на захист, яке полягає у наданні йому можливості надати усні або письмові пояснення з приводу підозри чи обвинувачення, право збирати і подавати докази, брати особисту участь у кримінальному провадженні, користуватися правовою допомогою захисника, а також реалізовувати інші процесуальні права, передбачені цим Кодексом.

Відповідно до ст. 7 КПК України визначені загальні засади кримінального провадження, що яких віднесені вимоги щодо змісту та форми кримінального провадження, які повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: забезпечення права на захист; змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості; диспозитивність, тощо.

Додержання принципу верховенства права, під час кримінального провадження, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави, визначено ст. 8 КПК України.

Також ч.ч. 1, 2, 5 ст. 22 КПК України визначено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

Відповідно до ч. 1 ст. 93 КПК України сторона захисту здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Виходячи з положень КПК України, одним із основоположних засад кримінального провадження є принцип змагальності сторін, рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Таким чином, судом встановлено, що позиція сторони захисту на звернення із заявленим клопотання обґрунтовується необхідністю доведення невинуватості за пред`явленим обвинуваченням ОСОБА_5 , позиція якого під час досудового розслідування в повній мірі не перевірена, оскільки у задоволенні аналогічного клопотання, поданого органу досудового розслідування було відмовлено, тому саме витребування відповідних доказів забезпечить рівноправність сторін щодо отримання (збирання) доказів та надання їх до суду.

Виходячи із змісту клопотання, метою отримання документів (інформації) в ході судового розгляду, є необхідність отримання інформації, яка запитана стороною захисту як доказ невинуватості підзахисного, що підлягає встановленню та перевіркою, та що узгоджується із змагальністю сторін під час судового провадження.

Оскільки адвокатом ОСОБА_6 , як захисником ОСОБА_5 , наведені обґрунтування необхідності витребування відповідних документів та їх значення для встановлення обставин справим, а також враховуючи те, що прокурором чи представником потерпілої особи не надано жодних доказів та обґрунтування того, що інформація про витребування якої ставиться питання, відноситься до охоронюваної законом таємниці, суд вбачає достатньо правових підстав для задоволення зазначеного клопотання з певним уточненням. Зокрема у п.4 ставиться питання про витребування роздруківки листування у тому числі й інших осіб з ОСОБА_5 , що є не конкретизованим щодо суб`єктного складу учасників листування, а тому в цій частині клопотання слід відмовити. Також щодо п. 10 клопотання на думку суду слід витребувати відповідні дані, які стосуються виключно банкоматів №0601916, №0600057, №0600058.

Даючи оцінку заперечення представника потерпілої особи ОСОБА_4 на дане клопотання суд зазначає, що повідомлення про підозру ОСОБА_5 оголошено лише 12.01.2021 року, а отже лише з цього часу сторона захисту могла отримати доступ до матеріалів кримінального провадження, ознайомитися з ними та відповідно заявляти клопотання, що фактично відразу й було зроблено (клопотання захисту у порядку ст.220 КПК України від 25.01.2021, яке було відхилено слідчим з посиланням на відкриття матеріалів кримінального провадження). А отже відповідне твердження представника потерпілої особи суд визнає недоречним.

Щодо послання представника потерпілої особи на те, що відповідні документи вже наявні у матеріалах кримінального провадження, то сторона захисту категорично заперечує це, а тому з метою забезпечення принципу змагальності сторін та рівності прав на збирання та подання до суду доказів, клопотання захисника слід задовольнити частково

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 20, 22,369 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_5 , адвоката ОСОБА_6 - задовольнити частково.

Витребувати від АТ «Державний ощадний банк» «Філії - Закарпатське обласне управління АТ «Ощадбанк» (вулиця Корзо, 15, Ужгород, Закарпатська область, 88000) наступні документи та матеріали, а саме:

1) копію Положення про порядок інкасації коштів та перевезення валютних цінностей в установах АТ «Ощадбанк», затверджену постановою Правління АТ «Ощадбанк» від 07.12.2016 року з додатками;

2) матеріали аудиторських перевірок АТ «Державний ощадний банк» філія Закарпатське обласне управління АТ «Ощадбанк» в період 2016-2018, проведених незалежними аудиторськими конторами;

3) документи/матеріали проведених у квітні 2018 року інкасацій всіх банкоматів територіального відокремленого безбалансового відділення №10006/0114 філії Закарпатського обласного управління АТ «Ощадбанк», після виявлення порушення цілісності пломб на касетах, що знаходилися в банкоматах №0601916, №0600057, №0600058 з підтвердженням виявлення нестачі в них грошових коштів;.

4) роздруківку листування працівників філії ОСОБА_8 начальник відділу інформаційних технологій, ОСОБА_9 заступник начальника відділу інформаційних технологій ОСОБА_5 внутрішньою електронною поштою банку шляхом надсилання/отримання листів (повідомлень) на/з поштової адреси ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з жовтня місяця 2017 року по 25 квітня 2018 року;

5) листування (переписку) працівників філії з аутсорсинговою компанією ТОВ «Реноме-Смарт» щодо некоректності роботи банкоматів №0601916, №0600057, №0600058 в період з січня 2018 року по 25 квітня 2018 року;

6) акти про виявлення порушення цілісності пломб на касетах, що знаходилися в банкоматах №0601916, №0600057, №0600058 в період 2016-2018 роки;

7) документи, які підтверджують де саме знаходилися блоки безперебійного живлення необхідні для роботи банкоматів №0601916, №0600057, №0600058 станом на квітень 2018 року;

8) книгу (журнал) реєстрації та видачу ключів від касет до банкоматів по територіальному відокремленому безбалансовому відділенню №10006/0114 філії Закарпатського обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташоване в м. Хуст за період з січня 2018 року по 25 квітня 2018 року;

9) акти передачі відповідальними працівниками територіального відокремленого безбалансового відділення №10006/0114 філії Закарпатського обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованої в м. Хуст, касет до банкоматів АТМ №0601916, №0600057, №0600058 на ремонт, обслуговування, налаштування до філії, розташованої в м. Ужгород, за період з квітня 2017 по 25 квітня 2018 року;

10) дані про установу чи особу, якими здійснювався ремонт касет до банкоматів, АТМ №0601916, №0600057, №0600058 протягом 2016-2018 років;

11) документи, що підтверджують наявність пломбіраторів для пломбування касет та їх кількість в територіальному відокремленому безбалансовому відділенню №10006/0114 філії Закарпатського обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташоване в м.Хуст в період з 01 квітня по 25 квітня 2018 року та зникнення (втрату) пломбіраторів для пломбування касет;

12) електронний журнал АТМ (банкоматів) №0601916, №0600057, №0600058 з процесингової системи Way4 (не редагований) за період з 01 квітня по 25 квітня 2018 року;

13) інформацію з датчиків касет номіналом 100, 200, 500 гривень, які знаходилися в банкоматах АТМ №0601916 станом на 25.04.2018 року, №0600057 станом на 24.04.2018 року, №0600058 станом на 25.04.2018 року;

14) журнал кодів до кодового сейфового замка (лімбового), встановленого на дверцятах нижньої частини банкоматів АТМ №0601916, №0600057, №0600058 за період з січня 2018 по 25 квітня 2018 року та інформацію про осіб, які встановлювали вказані коди, змінювали їх, вели та/чи відповідали за ведення журналу кодів, знали, чи мали знати, чи могли знати коди у зазначений період;

15) дані про кількість касет та кількість ключів до них станом на квітень 2018 року в безбалансовому відділенні №10006/0114 філії Закарпатського обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташоване в м.Хуст;

16) дані результатів вивчення відповідальними працівниками банку інформації з камер відеонагляду, встановлених на зовнішній стіні будівлі магазину «Київстар» по вул. Духновича в м.Хуст та на банкоматі «ПриватБанку», що розміщений в будівлі Хустської лікарні по вул. І.Франка, 113 в м.Хуст, а також камер відеонагляду встановлених безпосередньо на банкоматах АТМ №0601916 станом за 23 та 25.04.2018 року, №0600057 станом за 19 та 24.04.2018 року, №0600058 станом за 23 та 25.04.2018 року.

Роз`яснити, що особа, яка отримала ухвалу суду про витребування доказів, зобов`язана її виконати у найкоротший термін чи повідомити суд про неможливість такого виконання (повністю чи в частині) із зазначенням відповідних причин.

Копію ухвали направити АТ «Державний ощадний банк» «Філії - Закарпатське обласне управління АТ «Ощадбанк» (вулиця Корзо, 15, Ужгород, Закарпатська область, 88000) для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 03.06.2021 року о 14 год.00 хв.

Суддя Хустського

районного суду: ОСОБА_1