справа №619/867/21
провадження №1-кс/619/239/21
УХВАЛА
іменем України

25 лютого 2021 року м. Дергачі
Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
володільця майна ОСОБА_4
розглянув у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000049 від 20.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст.185 КК України.

ВСТАНОВИВ:
В ході досудового розслідування встановлено, що 19 січня 2021 року до відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , 1986 р.н. про те, що невстановлені особи, шляхом віджиму пластикового вікна проникли у будинок за адресою: АДРЕСА_1 , звідки викрали грошові кошти та ювелірні вироби, що належать заявниці та членам її родини, спричинивши своїми діями майнової шкоди.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000049 від 20 січня 2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

В ході розслідування, слідчим по кримінальному провадженні в рамках статті 40 КПК України було надано доручення №47 від 22.01.2021 на проведення слідчих (розшукових) дій і встановлення усіх об`єктивних обставин крадіжки, встановлення осіб, які причетні до скоєння даного злочину.

Після виконання доручення, на адресу відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УКР ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 відповідно до якого, встановлено, що було проведено обхід прилеглої території, встановлено наявність на фасаді будинку АДРЕСА_2 , камери зовнішнього спостереження, в результаті вивчення записів встановлено, що до скоєння вказаного злочину причетні дві особи чоловічої статі слов`янської зовнішності, відповідно які зафіксовані на додатках (скриншотних зображеннях), вказані особи, приїхали до смт Солоницівка на автомобілі марки BMW 525 литовської реєстрації LGS 335 у кузові універсал сірого кольору, на даху маються чорні рейлінги.

19.01.2021 о 07.41 вказані особи заїжджали до АЗС, де їх автомобіль та особу 1 було зафіксовано на зображеннях камер відео спостереження. (особа -1 водій автомобіля). В ході перевірки автомобіля марки BMW 525 литовської реєстрації LGS 335 у кузові універсал сірого кольору, на даху маються чорні реслінги встановлено, що вказаний автомобіль було застраховано у ТДВ Міжнародна страхова компанія громадянином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (посвідчення водія НОМЕР_1 ). Адреса проживання АДРЕСА_3 .

В ході виконання доручення, поряд з вищевикладеним, було встановлено, що на місці скоєння злочину проведено РТО та отримано моніторинг з`єднань абонентів мобільного зв`язку за період часу з 07.50 до 08.35 19.01.2021. З трафіків встановлено, що абонентські номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 активовано 19.01.2021 о 04.15 в районі БС 150/ м. Суми, проспект Курський 147, потім почав пересування і в 05.34 БС 190/Тростянець вул. Горького 58, наступні з`єднання з 08.04. до 08.34 на базових станціях смт Солоницівка та смт Пересічне, після чого були деактивовані.

Всі контакти абонентського номеру НОМЕР_4 накладено на моніторинг МСЗ і як результат було встановлено 2 абонентські номери які потрапили до моніторингу та ймовірно належать злочинцям:

1-85 IMEI НОМЕР_5 користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1

НОМЕР_6 користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

16 лютого 2021 року слідчим суддею Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 було розглянуто клопотання про проведення обшуку транспортного засобу автомобіля марки BMW 525 литовської реєстрації НОМЕР_7 у кузові універсал сірого кольору, яким фактично користується ОСОБА_4 і постановлено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку.

З метою виконання ухвали слідчого судді про проведення обшуку транспортного засобу автомобіля марки BMW 525 литовської реєстрації НОМЕР_7 у кузові універсал сірого кольору, яким фактично користується ОСОБА_4 та виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення для відшкодування предметів, знарядь та інших речових доказів, а також встановлення фактичних відомостей щодо вищевказаних протиправних дій, 22.02.2021 за участю працівників УКР ГУНП в Харківській області, слідчим СВ ВП №3 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області, старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 було проведено санкціонований обшук транспортного засобу - автомобіля марки BMW 525 литовської реєстрації НОМЕР_7 у кузові універсал сірого кольору, яким фактично користується ОСОБА_4 , який на момент обшуку фактично був зупинений працівниками СРПП Богодухівського ВП і перебував поблизу будинку №10 по вул. Харківська в м. Богодухів, Харківської області.

В ході проведення слідчих дій обшуку транспортного засобу - автомобіля марки BMW 525 литовської реєстрації НОМЕР_7 у кузові універсал сірого кольору, яким фактично користується ОСОБА_4 було виявлено та вилучено наступне майно:

- Автомобіль марки BMW 525 литовської реєстрації, номерний знак - НОМЕР_7 у кузові універсал сірого кольору;

- Банківська картка Ощадбанк НОМЕР_8 на ім`я Tetiana Ivskhnenko;

- Банківська картка Приватбанк (золота) НОМЕР_9 ;

- Браслет з металу білого кольору з камінням;

- Каблучка з металу білого кольору з камінцем в центрі;
- Флеш носій TOSHIBA 16 Гб. Чорний;

- Зв`язка ключів з міткою зеленого кольору;

- Зв`язка ключів (4 ключі);

- Гаманець шкіряний чорного кольору SKART з грошовими купюрами номіналом: 1 купюра - 10 гривень, 1 купюра - 100 гривень, 11 купюр - 200 гривень;

- Банківська картка ПУМБ ВІЗА 182836;

- Грошові кошти номіналом 500 гривень 1 купюра, 100 гривень 1 купюра, 200 гривень 22 купюри;

- Мобільний телефон Iphone в чохлі бірюзового кольору;

- Мобільний телефон НОКІА сірий з кнопками;

- Мобільний телефон Е240 2019 чорний з кнопками;

- Перчатки шкіряні чорні;

- Перчатки сірі ремонтні;

- Мобільний телефон SAMSUNG R58J6GQ4CF;

- Документи на автомобіль BMW 525 литовської реєстрації LGS 335 на 4 аркушах;

- 2 металевих ломи;

- Кросівки Nike з жовтими вставками;

- Куртка синя синтетична зимова;

- Куртка синтетична чорна ВА&WD 50 розміру.

З метою виконання завдань кримінального провадження, що полягає у захисті суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, оскільки вказане майно стосується доказом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України та має важливе доказове значення для даного кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання частково та пояснив, що статус у справі власника автомобіля ОСОБА_4 свідок, тому підстав для арешту автомобіля на належного вищевказаному свідку майна не має.

Власник майна ОСОБА_4 просив не арештовувати автомобіль та належне йому майно, в тому числі і вилучені грошові кошти, так як на прохання ОСОБА_7 здійснював функції таксі і це його єдиний заробіток.
Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов до висновку про задоволення клопотання частково з наступних мотивів.
Як зазначено вище 20.01.2021 року відповідно до вимог КПК України внесено до ЄРДР за №0000049 відомості за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

Слідчим суддею було встановлено, що 19 січня 2021 року до відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , 1986 р.н. про те, що невстановлені особи, шляхом віджиму пластикового вікна проникли у будинок за адресою: АДРЕСА_1 , звідки викрали грошові кошти та ювелірні вироби, що належать заявниці та членам її родини, спричинивши своїми діями майнової шкоди.

В ході розслідування, слідчим по кримінальному провадженні в рамках статті 40 КПК України було надано доручення №47 від 22.01.2021 на проведення слідчих (розшукових) дій і встановленні усіх об`єктивних обставин крадіжки, встановлення осіб, які причетні до скоєння даного злочину.

В ході виконання доручення, поряд з вищевикладеним, було встановлено, що на місці скоєння злочину проведено РТО та отримано моніторинг з`єднань абонентів мобільного зв`язку за період часу з 07.50 до 08.35 19.01.2021. З трафіків встановлено, що абонентські номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 активовано 19.01.2021 о 04.15 в районі БС 150/ м. Суми, проспект Курський 147, потім почав пересування і в 05.34 БС 190/Тростянець вул. Горького 58, наступні з`єднання з 08.04. до 08.34 на базових станціях смт Солоницівка та смт Пересічне, після чого були деактивовані.

Всі контакти абонентського номеру НОМЕР_4 накладено на моніторинг МСЗ і як результат було встановлено 2 абонентські номери які потрапили до моніторингу та ймовірно належать злочинцям:

1-85 IMEI НОМЕР_5 користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1

НОМЕР_6 користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

16 лютого 2021 року слідчим суддею Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 було розглянуто клопотання про проведення обшуку транспортного засобу автомобіля марки BMW 525 литовської реєстрації НОМЕР_7 у кузові універсал сірого кольору, яким фактично користується ОСОБА_4 і постановлено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку.

З метою виконання ухвали слідчого судді про проведення обшуку транспортного засобу автомобіля марки BMW 525 литовської реєстрації НОМЕР_7 у кузові універсал сірого кольору, яким фактично користується ОСОБА_4 та виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення для відшкодування предметів, знарядь та інших речових доказів, а також встановлення фактичних відомостей щодо вищевказаних протиправних дій, 22.02.2021 за участю працівників УКР ГУНП в Харківській області, слідчим СВ ВП №3 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області, старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 було проведено санкціонований обшук транспортного засобу - автомобіля марки BMW 525 литовської реєстрації НОМЕР_7 у кузові універсал сірого кольору, яким фактично користується ОСОБА_4 , який на момент обшуку фактично був зупинений працівниками СРПП Богодухівського ВП і перебував поблизу будинку №10 по вул. Харківська в м. Богодухів, Харківської області.

В ході проведення слідчих дій обшуку транспортного засобу - автомобіля марки BMW 525 литовської реєстрації НОМЕР_7 у кузові універсал сірого кольору, яким фактично користується ОСОБА_4 було виявлено та вилучено наступне майно:

- Автомобіль марки BMW 525 литовської реєстрації, номерний знак - НОМЕР_7 у кузові універсал сірого кольору;

- Банківська картка Ощадбанк НОМЕР_8 на ім`я Tetiana Ivskhnenko;

- Банківська картка Приватбанк (золота) НОМЕР_9 ;

- Браслет з металу білого кольору з камінням;

- Каблучка з металу білого кольору з камінцем в центрі;
- Флеш носій TOSHIBA 16 Гб. Чорний;

- Зв`язка ключів з міткою зеленого кольору;

- Зв`язка ключів (4 ключі);

- Гаманець шкіряний чорного кольору SKART з грошовими купюрами номіналом: 1 купюра - 10 гривень, 1 купюра - 100 гривень, 11 купюр - 200 гривень;

- Банківська картка ПУМБ ВІЗА 182836;

- Грошові кошти номіналом 500 гривень 1 купюра, 100 гривень 1 купюра, 200 гривень 22 купюри;

- Мобільний телефон Iphone в чохлі бірюзового кольору;

- Мобільний телефон НОКІА сірий з кнопками;

- Мобільний телефон Е240 2019 чорний з кнопками;

- Перчатки шкіряні чорні;

- Перчатки сірі ремонтні;

- Мобільний телефон SAMSUNG R58J6GQ4CF;

- Документи на автомобіль BMW 525 литовської реєстрації LGS 335 на 4 аркушах;

- 2 металевих ломи;

- Кросівки Nike з жовтими вставками;

- Куртка синя синтетична зимова;

- Куртка синтетична чорна ВА&WD 50 розміру.

Відповідно до вимог ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої ст. 170 КПК України , арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Положенням ст. 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчий ОСОБА_3 просив не застосовувати арешт до вилученого майна ОСОБА_4 , а само до автомобіля марки BMW 525 литовської реєстрації, номерний знак - НОМЕР_7 у кузові універсал сірого кольору; в`язки ключів з міткою зеленого кольору; зв`язки ключів (4 ключі); гаманця шкіряний чорного кольору SKART з грошовими купюрами номіналом: 1 купюра - 10 гривень, 1 купюра - 100 гривень, 11 купюр - 200 гривень; документів на автомобіль BMW 525 литовської реєстрації LGS 335 на 4 аркушах.

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів необхідність накласти арешт на решту майна, яке було вилучене в ході обшуку 22.02.2021, оскільки існують підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити даний вид забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 167-169, 170, 171, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене в ході обшуку 22.02.2021 транспортного засобу - автомобіля марки BMW 525 литовської реєстрації НОМЕР_7 у кузові універсал сірого кольору, яким фактично користується ОСОБА_4 , який на момент обшуку фактично був зупинений працівниками СРПП Богодухівського ВП і перебував поблизу будинку АДРЕСА_4 , а саме:

- Банківську картку Ощадбанк НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_8 ;

- Банківську картку Приватбанк (золоту) НОМЕР_9 ;

- Браслет з металу білого кольору з камінням;

- Каблучку з металу білого кольору з камінцем в центрі;
- Флеш носій TOSHIBA 16 Гб. чорний;

- Банківську картку ПУМБ ВІЗА НОМЕР_10 ;

- Грошові кошти номіналом 500 гривень 1 купюра, 100 гривень 1 купюра, 200 гривень 22 купюри;

- Мобільний телефон Iphone в чохлі бірюзового кольору;

- Мобільний телефон НОКІА сірий з кнопками;

- Мобільний телефон Е240 2019 чорний з кнопками;

- Перчатки шкіряні чорні;

- Перчатки сірі ремонтні;

- Мобільний телефон SAMSUNG R58J6GQ4CF;

- 2 металевих ломи;

- Кросівки Nike з жовтими вставками;

- Куртку синю синтетичну зимову;

- Куртку синтетичну чорну ВА&WD 50 розміру,

шляхом заборони будь-кому розпоряджатись будь-яким чином та використовувати його до прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні та/або скасування арешту, окрім слідчого та прокурора для забезпечення вказаного речового доказу.
В іншій частині в задоволенні клопотання про арешт майна відмовити.
Повернути негайно володільцю майна ОСОБА_4 вилучене в ході обшуку 22.02.2021 належне йому майно, а саме:

- Автомобіль марки BMW 525 литовської реєстрації, номерний знак - НОМЕР_7 у кузові універсал сірого кольору;

- Зв`язку ключів з міткою зеленого кольору;

- Зв`язку ключів (4 ключі);

- Гаманець шкіряний чорного кольору SKART з грошовими купюрами номіналом: 1 купюра - 10 гривень, 1 купюра - 100 гривень, 11 купюр - 200 гривень;

- Документи на автомобіль BMW 525 литовської реєстрації LGS 335 на 4 аркушах.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору, підозрюваному, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Роз`яснити положення, які закріплені в ч. 1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1