Справа № 211/3217/21
Провадження № 1-кс/211/531/21
У Х В А Л А
іменем України
11 червня 2021 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача ВП № 1 Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0000135 від 07.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

02.06.2021 року дізнавач в межах кримінального провадження звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 06.05.2021 до СД ВП №1 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 21.04.2021 на території Довгинцівського району, у маршрутному таксі він загубив свій мобільний телефон марки «Самсунг», після цього невстановлена особа зняла з його банківських карток грошові кошти. Сума збитків встановлюється.

За даним фактом 06.05.2021 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000135, з попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 185 КК України.

Будучи допитаним в якості потерпілого, ОСОБА_4 пояснив, що 21.04.2021 близько 20:00, перебуваючи вдома, він виявив відсутність свого мобільного телефону марки «SAMSUNG G 6», який загубив у маршрутному таксі на території Довгинцівського району. 22.04.2021 близько 18:00 на електронну пошту його дружини почали приходити повідомлення про те, що невідома особа намагається здійснити покупки за карткою, проте безуспішно через неправильне введення CVR коду.

ОСОБА_4 пояснив, що дану картку ( НОМЕР_1 ) він заблокував близько двох років тому.

Таким чином, невідома особа, заволодівши телефоном ОСОБА_4 та скориставшись наявними в ньому його персональними даними, відновила дану картку ( НОМЕР_1 ) та почала нею активно користуватися.

ОСОБА_4 23.04.2021 пішов до відділення КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дізнатися, що відбувається та йому стало відомо, що на його ім`я відкрита також інтернет-картка ( НОМЕР_2 ).

23.04.2021 ОСОБА_4 почали телефонувати з різних кредитних компаній та вимагати повернення боргу за кредитом.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до речей та документів, оскільки без них неможливо буде встановити особу, яка заволоділа грошовими коштами з банківської картки потерпілого. З огляду на вказане, вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження матиме доказове значення, а також забезпечить досягнення мети доступу до речей та документів.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно потерпілої.

За даним фактом ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області внесені відомості до ЄРДР за № 0000135 від 07.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України .

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані в клопотанні документи в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дане виконавче провадження є важливим доказом по даному кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України,
УХВАЛИВ:

клопотання дізнавача ВП № 1 Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0000135 від 07.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , або слідчому СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 або старшому слідчому СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 або старшому слідчому СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 або старшому слідчому СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 або старшому слідчому СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 або слідчому СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 або слідчому СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 або слідчому СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 або слідчому СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 або слідчому СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , або слідчому СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , або слідчому СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 або слідчому СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 або слідчому СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , або слідчому СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , або за дорученням дізнавача: оперуповноваженому СКП ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 або оперуповноваженому СКП ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 або оперуповноваженому СКП ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 або оперуповноваженому СКП ВП №1 КРУП ГУНП ОСОБА_23 , або за дорученням дізнавача дізнавачу старшому дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 або дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 або дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 або дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 або дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 або дізнавачу СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) щодо даних власника рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою), який є потерпілим;

2) виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття(або спроб зняття) грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 (універсальна) та № НОМЕР_2 (інтернет-картка) за 22.05.2021 та 23.05.2021 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію про транзакції з банкомату);

3) інформацію про спосіб входу 22.05- 23.05.2021 до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при знятті грошових коштів з карток № НОМЕР_1 (універсальна) та № НОМЕР_2 (інтернет-картка) (за допомогою пін-коду, смс-повідомлення, чи відбувалась зміна пін-коду);

5) фото матеріали з камери банкоматів, за умови, що з них відбувалося зняття грошових коштів 22.05-23.05.2021.

2. Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1