1Справа № 335/6448/21 1-кс/335/4470/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 серпня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжя клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000186 від 14.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів

Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000186 від 14.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 17.10.2021 року.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000186 від 14.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, відносно: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 .

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_9 перебуваючи не офіційно працевлаштованим на посаді заступника начальника служби безпеки ТОВ «ЮНІОН ГРУП ХОЛДИНГ» (далі по тексту - ТОВ) (офіційно був працевлаштований на різних посадах - остання помічник адвоката адвокатського бюро «Волкова та партнери» з 01.06.2020), маючи на меті власне збагачення, в період часу з кінця лютого 2021 по 12.06.2021, (більш точні дата і час в ході досудового розслідування не встановлено) вирішив заволодіти чужим майном, а саме грошовими коштами, які належать ОСОБА_10 .

Реалізуючи вказаний намір, ОСОБА_9 розробив план привласнення грошових коштів ОСОБА_10 , та усвідомлюючи, що самостійно його реалізувати не зможе, володіючи організаторськими здібностями, якостями лідера, використовуючи власний авторитет, вирішив створити та очолити групу, до якої у вище вказаний період часу на території м. Запоріжжя (більш точне місце у ході слідства не встановлено), залучив ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (офіційно працевлаштований на посаді начальника відділу з організації майнової та особистої безпеки з 04.05.2020 ПТ «БЛІКТРАНС», яке здійснює охорону об`єктів ТОВ), та охоронця ПТ «БЛІКТРАНС» - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (офіційно не працевлаштований), з якими був раніше знайомий та яким міг довіряти. Вказані особи дали свою згоду на участь у викрадені чужого майна та відповідно займаних посад за складом характеру, індивідуальними навичками здатні були виконувати його накази, направлені на привласнення грошових коштів ОСОБА_10 .

При цьому, ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_7 та ОСОБА_8 єдиний план діяльності групи, а саме ОСОБА_7 користуючись своїм службовим становищем, повинен був працевлаштувати ОСОБА_8 по заздалегідь підробленому паспорту охоронцем на ТОВ «ЮНІОН ГРУП ХОЛДИНГ» та в подальшому перевести його для охорони до офісу за адресою: м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 27, в якому знаходився сейф з грошовими коштами ОСОБА_10 . ОСОБА_8 в свою чергу повинен був здійснити підготовку до вчинення злочину, вивчаючи систему охорони об`єктів підприємства та камер відео спостереження, та в подальшому здійснити крадіжки грошових коштів та передати ОСОБА_9 з метою подальшого розподілу між учасниками групи.

Зазначений план було схвалено усіма учасниками групи та ОСОБА_9 розподілив між ними ролі та функції, а також, обумовив способи зв`язку і конспірації, для унеможливлення виявлення правоохоронними органами їх спільної злочинної діяльності.

Реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_9 , під час невстановлених в ході досудового слідства обставинах в лютому 2021 року (більш точна дата та місце не встановлені) надав ОСОБА_8 паспорт на ім`я ОСОБА_11 (паспорт отримав в ході невстановлених під час досудового слідства обставинах) та вказав на необхідність підробки зазначеного паспорту шляхом вклеювання свого фото та подальшого працевлаштування до ПТ «БЛІКТРАНС» на посаду охоронця, попередньо узгодивши свої дії з ОСОБА_7 .

В подальшому ОСОБА_8 надав ОСОБА_9 своє фото для паспорта та останній, маючи на меті підроблення документу вклеїв його в паспорт на ім`я ОСОБА_11 .

Після підробки паспорту, ОСОБА_8 направився до центрального офісу ПТ «БЛІКТРАНС», де зустрівся за попередньою домовленістю з ОСОБА_7 , де останній будучи обізнаним про те, що ОСОБА_12 , використовує підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_11 , минаючи встановлений порядок прийняття на роботу до ПТ «БЛІКТРАНС», а саме складання анкети кандидату на відповідну посаду, перевірки паспортних даних, родинних зв`язків та проведення співбесіди з керівництвом, влаштував ОСОБА_8 на посаду охоронця, для здійснення охорони об`єктів ТОВ «ЮНІОН ГРУП ХОЛДИНГ», де останній почав підготовку до вчинення таємного заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах, вивчаючи систему охорони об`єктів підприємства та камер відео спостереження.

В квітні 2021 року, згідно розробленого плану, діючи умисно за вказівкою ОСОБА_9 , з корисливих мотивів ОСОБА_7 , з метою таємного викрадення чужого майна у особливо великих розмірах, перевів ОСОБА_8 , який використовував паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_11 на охорону об`єкта ТОВ «ЮНІОН ГРУП ХОЛДИНГ», за адресою: м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 27.

Реалізуючи злочинний умисел направлений на таємне викрадення чужого майна у особливо великих розмірах, відповідно до розробленого плану ОСОБА_8 , виконуючи обов`язки охоронця, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 27 вивчив роботу камер відео - спостереження, отримав технічних код від пульту сигналізації сейфів та підібрав код замку від сейфу, де зберігалися грошові кошти ОСОБА_10 .

Крім того, ОСОБА_8 за допомогою ОСОБА_7 за декілька днів до вчинення злочину (точна дата під час досудового слідства не встановлена), відключили камеру відео спостереження, яка знаходилась на стелі та через яку можна було побачити як вчиняється крадіжка грошових коштів.

05.06.2021 р. ОСОБА_12 , знаходячись в місті Запоріжжя (точне місце та час в ході досудового слідства не встановлені), повідомив ОСОБА_9 та ОСОБА_7 про те, що йому вдалося підібрати код та відкрити сейф, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 27 та перевіривши його виявив велику суму грошових коштів.

Проаналізувавши вказану інформацію, ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , вирішили таємно заволодіти вказаними грошовими коштами у вихідний день - 12.06.2021. З зазначеною метою ОСОБА_7 заздалегідь підготовленому плану повинен був забезпечити чергування в цей день ОСОБА_8 . Крім того, ОСОБА_9 повідомив усіх учасників про те, що необхідно буде після заволодіння грошовими коштами з зазначеного вище сейфу поділити на три рівні частини та розподілити між собою.

Заздалегідь до вчинення злочину - викрадення грошових коштів з сейфу розміщеному за адресою: АДРЕСА_1 (точна дата та місце не встановлені) ОСОБА_8 , за попередньою згодою ОСОБА_9 та ОСОБА_7 залучив ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які не були обізнані про злочинні дії останніх, та які відповідно до розробленого плану повинні були безпосередньо після вчинення крадіжки грошових коштів з сейфу, допомогти ОСОБА_8 перенести їх до тимчасового його мешкання за адресою: АДРЕСА_2 .

12.06.2021 р. приблизно о 15:00 годині, ОСОБА_12 , реалізуючи злочинний умисел направлений на таємне заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах, відповідно до розробленого плану, з відома ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , перебуваючи на робочому місці, за адресою: АДРЕСА_1 , відключив камери відео спостереження, переконавшись у тому, що за його діями ніхто не спостерігає, шляхом відключення сигналізації технічним паролем та використання ключа, який був у розпорядженні останнього, проник до сейфової кімнати, яка розташована на першому поверсі, знаходячись всередині якої, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, шляхом підбору коду замку та використання ключа, який перебував у розпорядженні останнього проник до одного із сейфів, з якого таємно викрав грошові кошти, які належать ОСОБА_10 на загальну суму:

-18 685 доларів США, які відповідно до офіційного курсу Національного банку України на момент вчинення злочину складали 506 490 гривень 30 копійок;

-1 131 000 Євро, які відповідно до офіційного курсу Національного банку України на момент вчинення злочину складали 37 310 559 гривень;

-2 960 200 гривень, які в подальшому переклав до двох рюкзаків та однієї сумки, які передав ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , для подальшої передачі ОСОБА_9 , який повинен був розподілити викрадені грошові кошти в рівних трьох долях.

17.06.2021 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.
17.06.2021 ОСОБА_8 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.
18.06.2021 відносно підозрюваного ОСОБА_8 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

23.06.2021 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.
24.06.2021 ОСОБА_9 оголошено у розшук.

07.07.2021 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.
15.07.2021 відносно підозрюваного ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 60 днів.

В ході проведення досудового розслідування проведено слідчі дії, які підтверджують вину ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 в інкримінованому їм кримінальному правопорушенні, а саме:
-протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_8 ;

-протоколом слідчого експерименту від 18.06.2021 за участю підозрюваного ОСОБА_8 ;

-протоколами допиту свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ;

-протоколами пред`явлення особи для впізнання за участю свідків;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_10 ;
-протоколом огляду місця події від 14.06.2021;
-протоколами обшуків від 17.06.2021;
-поясненням ОСОБА_9 ;

-іншими матеріалами кримінального провадження.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000186 спливає 17.08.2021, однак внаслідок особливої складності кримінального провадження не можливо закінчити у визначений строк, оскільки ще необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме: долучити до матеріалів кримінального провадження висновки: судової біологічної експертизи за експертною спеціальністю «Молекулярно-генетичні дослідження»; судової хімічної експертизи за експертною спеціальністю «Дослідження вибухових речовин продуктів вибуху та пострілів»; судової гемологічної експертизи за експертною спеціальністю «Дослідження, дорогоцінного, напівдорогоцінного та декоративного каміння»;судової психологічної експертизи за експертною спеціальністю «Психологічні дослідження»; отримати ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «АЛЛО», приватного нотаріусу ОСОБА_24 , банківських установ та операторів стільникового зв`язку, у встановленому законом порядку долучити до матеріалів кримінального ухвали слідчого судді Запорізького апеляційного суду про надання дозволів на проведення негласних слідчих (розшукових) дій; з урахуванням зібраних під час досудового розслідування у кримінальному провадженні матеріалів, вирішити питання щодо кінцевої кваліфікації дій підозрюваних та складання остаточного повідомлення про підозру; звернутись з клопотанням про продовження строку дії запобіжного заходу відносно підозрюваних ОСОБА_8 та ОСОБА_7 ; виконати інші необхідні слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні, необхідність в яких виникне за результатами встановлених обставин.

Процесуальні дії, які потрібно провести, необхідні для повного і неупередженого розслідування і їх результати матимуть значення для судового розгляду.

На підставі викладеного, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000186 від 14.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України до 4-ох місяців, а саме до 17.10.2021, без урахування виконання вимог ст. 290 КПК України.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.
В судовому засіданні підозрювані ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , захисники ОСОБА_5 , ОСОБА_6 проти задоволення клопотання слідчого не заперечували.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, заслухавши думку учасників, дослідивши додані докази, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Зважаючи, що матеріалами клопотання підтверджується вагомість наявних доказів для підозри у вчиненні ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, однак завершення досудового розслідування до 17.08.2021 року об`єктивно неможливе, оскільки необхідно провести та завершити ряд слідчих та процесуальних дій, результати яких мають значення для досудового розслідування, тому, з врахуванням особливої складності кримінального провадження, великого обсягу проведення слідчих та процесуальних дій, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000186 від 14.06.2021 , слід продовжити до 4-х місяців, тобто до 17.10.2021 року в строк якого не входить строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 294-295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000186 від 14.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України до 4-х місяців, а саме до 17.10.2021 року в строк якого не входить строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінальними провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1