Справа №127/6149/21
Провадження №1-кс/127/2645/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 березня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчогоСУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000348 від 05.11.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що злочинна група, в період часу з 22.07.2014 по 03.10.2014, на території України, у тому числі Вінницької області, використовуючи реквізити банківських карткових рахунків клієнтів банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », умисно, з корисливих мотивів, шляхом проведення незаконних операцій за банківською послугою «Екстрені гроші» з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами Банку в особливо великих розмірах.

Запроваджена та реалізована Банком з 2011 року послуга «Екстрені гроші» (далі Послуга) надавала можливість клієнту Банку - фізичній особі, яка має банківську картку «Для виплат» або «Універсальну» зняти в банкоматі з її карткового рахунку кошти у національній валюті від 200 до 2000 грн. без наявності картки, за унікальним кодом, який надається на одну транзакцію і надходить на телефон клієнта з ознакою «фінансовий», або на номер телефону іншої особи, яка зможе за цим кодом зняти готівку в будь-якому банкоматі України. Умовами Послуги заборонено передача унікального коду сторонній особи, крім того його можна використати тільки один раз і отримати за нього грошові кошти лише в одному банкоматі, упродовж доби.

Учасники злочину, дізнавшись про вразливість банківської системи для обслуговування послуги «Екстрені гроші» можливість одночасного зняття грошових коштів в дублюючих сумах, в різних банкоматах, за одним унікальним кодом, без наявності карти, в 2014 році використали дану обставину у власних інтересах, для протиправного заволодіння коштами через банківський інтерфейс.

Спочатку, замовили в Банку Послугу та отримали коди, надалі одночасно, з використанням засобів зв`язку в форматі конференції, ввели їх в декілька банкоматів, що розташовані на території Вінницької області та інших регіонів України, тим самим видали себе за того, хто має право в ній працювати і здійснювати конкретну операцію. У такий спосіб вони ввели в оману автоматизовану банківську систему, яка сприйняла ці дії при знятті коштів в банкоматній мережі як одну легітимну операцію і опрацювала її по одному коду, внаслідок чого одержали в декількох банкоматах гроші (замовлену та дублюючу суми), при цьому з карткових рахунків зазначених фізичних осіб списана Банком сума замовлених коштів, а за дублюючими незаконними операціями з банківського спеціального транзитного рахунку.

Досудовим слідство встановлено злочинну групу, до складу якої увійшли ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні слідчих дій з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та свідком ОСОБА_9 , яка є знайомою ОСОБА_4 та знайомила останнього з ОСОБА_10 картковий рахунок якої в подальшому в своїх злочинних цілях використав ОСОБА_4 .

Згідно рапорту оперуповноваженого УСР у Вінницькій області ОСОБА_11 від 02.03.2021 встановлено, що в ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України заступника начальника відділу СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_12 (вих. № 1590/24-2021 від 19.02.2021 року), було встановлено коло осіб на мобільні телефони яких учасники вчиненого кримінального правопорушення можливо здійснювали телефонні дзвінки, а саме: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який користується номером мобільного телефону № НОМЕР_1 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 який користується номером мобільного телефону: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Інформація, яка знаходиться у операторів телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги у тому числі отримані послуги, їх тривалість, маршрути передавання тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Іншим способом отримати інформацію, яка знаходиться у операторів телекомунікаційних послуг, окрім дозволу суду на тимчасовий доступ до документів неможливо, тому зважаючи на вищевикладене, просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП України у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та групі слідчих у складі: старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_20 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_21 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_22 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_23 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_24 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів:

1)ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), які містять інформацію у вигляді вхідних та вихідних дзвінків зроблених з номерів даного оператора № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , в період часу з 01.11.2020 року по день винесення ухвали суду, дзвінків нульової тривалості, інформацію прошу надати (із зазначенням номера абонента А та абонента Б, типу з`єднання, дати та часу з`єднання, тривалості, ІМЕІ мобільних телефонів та місце розташування базових станцій).

2)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване за адресою: в АДРЕСА_3 , які містять інформацію у вигляді вхідних та вихідних дзвінків зроблених з номерів даного оператора, а саме: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 , НОМЕР_3 в період часу з 01.11.2020 року по день винесення ухвали суду, дзвінків нульової тривалості, інформацію прошу надати (із зазначенням номера абонента А та абонента Б, типу з`єднання, дати та часу з`єднання, тривалості, ІМЕІ мобільних телефонів та місце розташування базових станцій).

Юридична та фактична адреса ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), к. т. НОМЕР_6

Юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: АДРЕСА_3 ; фактична адреса: АДРЕСА_4 , к.т. НОМЕР_7

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя