КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/3626/18
Провадження № 1-кс/552/785/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.05.2021 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов`язати керівництво дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві, місцезнаходження: м. Київ, вул. Смілянська, 6, надати тимчасовий доступ до матеріалів кримінальних проваджень №0000047, 0000025, а також документів, котрі були вилучені під час проведення слідчих дій та підтверджують взаємовідносини ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю вилучення їх копій.

Клопотання обґрунтував тим, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000076 від 15.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, упродовж 2015-2016 років заволоділи грошовими коштами підприємства шляхом перерахування коштів за удаваними угодами із придбання товарів, робіт (послуг) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ), які фактично не відбувались, внаслідок чого завдали збитків державному підприємству у особливо великих розмірах на загальну суму 7444308 грн.

Зокрема установлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по податковому обліку відображає операції з придбання товарів, робіт (послуг) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), які в свою чергу відображають придбання від СГД з ознаками «фіктивності».

Також встановлено, що протягом 2015 року службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), використовуючи власні ділові та афілійовані зв`язки, маючи спеціальне обладнання, а також кваліфікованих робітників в галузі інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування, організували незаконну діяльність по розкраданню бюджетних коштів шляхом мінімізації податкових зобов`язань та незаконного формування додаткового кредиту з ПДВ.

Формування сум податкового кредиту з ПДВ відбувається за рахунок відображення по документам бухгалтерського та податкового обліку підприємств транзитно - конвертаційної групи.

Крім цього, під час досудового розслідування встановлено, що працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 в ході розслідування кримінального провадження №0000047 від 28.04.2016 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 14.06.2016 проведений обшук 22.06.2016, під час якого вилучені документи щодо взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповіддю дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві зазначено що матеріали кримінального провадження №0000047 було об`єднано з кримінальним провадженням №0000003. В подальшому матеріали було виділено в окреме провадження за №0000025.

25.04.2018 матеріали кримінального провадження №0000025 від 26.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України.

В зв`язку з викладеним, для проведення повного та належного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, необхідно провести тимчасовий доступ до матеріалів кримінальних проваджень №0000047, 0000025, а також документів, котрі були вилучені під час проведення слідчих дій та підтверджують взаємовідносини ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вказані речі і документи можуть бути використані в кримінальному провадженні, як докази вини конкретних осіб у вчиненні розслідуваного правопорушення, дозволять детально з`ясувати спосіб його вчинення, встановити особи виконавців та пособників злочину, свідків його вчинення, тощо.

Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просив розглядати без виклику осіб, у володінні яких вона знаходиться.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання приходить до наступного.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб у володіння яких вона знаходиться.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 15.03.2018 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст.191 КК України по факту заволодіння грошовими коштами зі зловживанням службовим становищем, у особливо великих розмірах ( а.с.3).

Згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, упродовж 2015-2016 років заволоділи грошовими коштами підприємства шляхом перерахування коштів за удаваними угодами із придбання товарів, робіт (послуг) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ), які фактично не відбувались, внаслідок чого завдали збитків державному підприємству у особливо великих розмірах на загальну суму 7444308 грн.Зокрема установлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по податковому обліку відображає операції з придбання товарів, робіт (послуг) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), які в свою чергу відображають придбання від СГД з ознаками «фіктивності». Також встановлено, що протягом 2015 року службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), використовуючи власні ділові та афілійовані зв`язки, маючи спеціальне обладнання, а також кваліфікованих робітників в галузі інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування, організували незаконну діяльність по розкраданню бюджетних коштів шляхом мінімізації податкових зобов`язань та незаконного формування додаткового кредиту з ПДВ. Формування сум податкового кредиту з ПДВ відбувається за рахунок відображення по документам бухгалтерського та податкового обліку підприємств транзитно - конвертаційної групи ( а.с.1-9).

Також встановлено, що працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 в ході розслідування кримінального провадження №0000047 від 28.04.2016 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 14.06.2016 проведений обшук 22.06.2016, під час якого вилучені документи щодо взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Матеріали кримінального провадження №0000047 було об`єднано з кримінальним провадженням №0000003. В подальшому матеріали було виділено в окреме провадження за №0000025. 25.04.2018 матеріали кримінального провадження №0000025 від 26.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України (а.с.10).

Тобто, для проведення повного та належного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, необхідний доступ до матеріалів кримінальних проваджень №0000047, 0000025, а також документів, котрі були вилучені під час проведення слідчих дій та підтверджують взаємовідносини ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, матеріалами клопотання обґрунтовано ту обставину, що відшукувана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана з метою встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, являється джерелом доказів, її вилучення можливо лише на підставі ухвали суду, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування слідчого в необхідності доступу, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 20 днів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Зобов`язати керівництво дев`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві, місцезнаходження: м. Київ, вул. Смілянська, 6, надати тимчасовий доступ до матеріалів кримінальних проваджень №0000047, 0000025, а також документів, котрі були вилучені під час проведення слідчих дій та підтверджують взаємовідносини ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю вилучення їх копій, негайно після пред`явлення ухвали до виконання.

Виконання ухвали доручити слідчим відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали 20 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1