Справа № 442/3286/21
Провадження № 1-кс/442/722/2021
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 травня 2021 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дрогобичі клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, -

в с т а н о в и л а :
Слідча СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 звернулась до суду з даним клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, яке визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000014 від 26.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України та вилучено 07.05.2021 в ході проведення огляду місця події, заборонивши фізичним та юридичним особам на термін накладення арешту права на відчуження, розпорядження та використання вищевказаним майном, а саме на:

-автомобіль (вантажний спеціалізований самоскид) марки «MERCEDES- BENS» AXOR 3340, з державним номерним знаком НОМЕР_1 , білого кольору, номер шасі НОМЕР_2 , власником якого згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 є представництво «ОНУР ТААХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ІНШААТ», що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Богдана Хмельницького, 212;

-автомобіль (вантажний спеціалізований самоскид) марки «MERCEDES- BENS» AXOR 3340, з державним номерним знаком НОМЕР_4 , білого кольору, номер шасі НОМЕР_5 , власником якого згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 є представництво «ОНУР ТААХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ІНШААТ», що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Богдана Хмельницького, 212;

-екскаватор марки «HITACHI», модель ZX190W-3, з реєстраційним номером НОМЕР_7 , зареєстрованого у Республіці Туреччина, ідентифікаційний номер НОМЕР_8 , який перебував у користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-піщано-гравійну суміш, яка знаходиться у кузові автомобіля (вантажного спеціалізованого самоскида) марки «MERCEDES-BENS» AXOR 3340, з державним номерним знаком НОМЕР_1 ;

-піщано-гравійну суміш, яка знаходиться у кузові автомобіля (вантажного спеціалізованого самоскида) марки «MERCEDES-BENS» AXOR 3340, з державним номерним знаком НОМЕР_4 .

Слідча ОСОБА_5 в судове засідання не з`явилась, причин неявки не повідомила, хоча належним чином була повідомлена. Її неявка не перешкоджає розгляду питання.

Прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить його задоволити.

Представник власника майна АТ «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Та Санаї Анонім Ширкеті» - адвокат ОСОБА_4 заперечила щодо накладення арешту на вказане майно. Вказала, що кримінальне провадження було внесено до ЄРДР 26.04.2021 за фактом видобування корисних копалин загальнодержавного значення піщано-гравійної суміші в межах русла річки Рибничанка в межах с. Рибник Дрогобицького району, за ч. 2 ст. 240 КК України. Таке кримінальне правопорушення вважається закінченим з моменту його вчинення. Тимчасово вилучене 07.05.2021 майно не було виявлено на місці вчинення злочину 26.04.2021, а було вилучено при виконанні технікою робіт поблизу с. Новий Кропивникна об`єкті "автомобільна дорога загального користування місцевого значення О0141902 Турка Східниця", ремонт якої здійснює "Онур Конструкціон Інтернешнл". При вилученні автомобілів та їхньому огляді не було повноважних представників власника майна, якого також не було і в подальшому повідомлено про таке вилучення. Зазначає, що всупереч вимогам кримінально-процесуального закону, водіїв транспортних засобів було затримано без законних на те підстав, про що ними подано відповідні скарги. Просить повернути усі транспортні засоби АТ «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Та Санаї Анонім Ширкеті» для використання, відзначивши, що від них залежить ефективність використання робіт, якими займається підприємство. Накладення арешту на вказані транспортні засоби в частині їх використання завдасть підприємству та державному бюджету значних збитків, оскільки тимчасово вилучене майно ввезене в Україну і поміщене представництвом АТ «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Та Санаї Анонім Ширкеті» в митний режим тимчасового ввезення. Майно задіяне на об`єктах, що фінансуються за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів. Безпосередньо на момент вилучення це майно використовувалось для потреб договору № 01-01/2021 від 04.01.2021 між Департаментом дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації та Товариством з обмеженою відповідальністю «Онур Конструкціон Інтернешнл» на проведення капітального ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О141902 Турка Східниця, на ділянці км 17+600 км 20+600, км 26+900 км 35+900.

Вислухавши пояснення представника власника майна, думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Щодо статусу вилучених речей та дотримання строків звернення із клопотанням про арешт майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Із цього слідує, що речі, вилучені у ході огляду 07.05.2021 місця події є тимчасово вилученим майном.

Відповідно до абз. 1 ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його вилучено.

Огляд та вилучення транспортних засобів та інших речей, зазначених у клопотанні, здійснено 107.05.2021. Клопотання про арешт подано 11.05.2021 у наступний після 07.05.2021, робочий день. Отже, виходячи із положень ч. 1 ст. 116 КПК України, клопотання про арешт майна подано з дотриманням строку, визначеного ч. 5 ст. 171 КПК України.

Щодо арешту майна.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. (ч. 1 ст. 170 КПК України).

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна з метою збереження речових доказів слідчий суддя, зокрема, повинен враховувати:

-правову підставу для арешту майна;

-можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України);

-розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

-наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і арешту майна, можливе за таких умов: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом злочину. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, за якою речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Із копії витягу з ЄРДР вбачається, що 26.04.2021 СВ Дрогобицьким РВП ГУ НП у Львівській області було зареєстровано кримінальне провадження за № 0000014, з правовою кваліфікацією правопорушення ч. 2 ст. 240 КК України, та під час проведення досудового розслідування якого встановлено, що групою невстановлених працівників товариства з обмеженою відповідальністю «Онур Україна» незаконно вчинено видобування корисних копалин загальнодержавного значення - піщано-гравійної суміші, в межах русла річки Рибничанка в межах с. Рибник Дрогобицького району Львівської області, без наявності відповідно до відомостей офіційного порталу ДНВП «Геоінформ» діючого спеціального дозволу на користування надрами.

У клопотанні слідчого наведені відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які в сукупності із доданими до клопотання матеріалами дають слідчому судді підстави для висновку, що мало місце кримінальне правопорушення, про яке зазначається у клопотанні.

Такий висновок ґрунтується на підставі наданих до клопотання доказів, зокрема: копії протоколу оглядів від 26.04.2021, 27.04.2021, 30.04.2021 та від 07.05.2021, у якому викладені результати проведених оглядів місця події берега (русла) річки Стрий, ділянок доріг в с. Рибник с. Новий Кропивник.

Зазначені обставини підтверджують факт можливого вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

За змістом ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч. 10 ст. 170 КПК України).

07.05.2021 в ході проведення огляду місця події на узбіччі грунтової дороги у с. Новий Кропивник Дрогобицького району неподалік будинку № 35, на вул. Стрийській, з права в напрямку до смт. Східніші, слідчим виявлено та вилучено: вантажний спеціалізований самоскид марки «MERCEDES-BENS» AXOR 3340, з державним номерним знаком НОМЕР_9 , білого кольору, кузов якого завантажений піщано-гравійною сумішшю; вантажний спеціалізований самоскид марки «MERCEDES-BENS» AXOR 3340, з державним номерним знаком НОМЕР_10 , білого кольору, кузов якого завантажений піщано- гравійною сумішшю та на відстані приблизно 150 м. від яких на узбіччі ґрунтової дороги з ліва, виявлено та вилучено екскаватор марки «HITACHI» оранжевого кольору, модель ZX190W-3, з номерним знаком НОМЕР_7 , турецької реєстрації.

08.05.2021 вищевказані транспортні засоби та піщано-гравійна суміш, постановами слідчого СВ Дрогобицького РВП від 08.05.2021 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Крім цього, 08.05.2021 вилучені транспортні засоби, а саме: вантажний спеціалізований самоскид марки «MERCEDES-BENS» АХОR 3340, з державним номерним знаком НОМЕР_1 , білого кольору, кузов якого завантажений піщано-гравійною сумішшю; вантажний спеціалізований самоскид марки «MERCEDES-BENS» АХОR 3340, з державним номерним знаком НОМЕР_4 , білого кольору, кузов якого завантажений піщано-гравійною сумішшю та екскаватор марки «HITACHI» оранжевого кольору, модель ZX190W-3, на турецькій реєстрації з номерним знаком НОМЕР_7 , поміщено на арешт майданчик тимчасово вилученого автотранспорту, що за адресою: м. Дрогобич, вул. Бориславська, 30.

Отже, підставами для вилучення вищезазначених речей стало виявлення на них відомостей, які мають значення для досудового розслідування. Необхідність арешту вищезазначених речей обумовлена потребою у проведенні експертних досліджень, а також з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування

Зі змісту ст. ст. 26, 98, 170-174 КПК України, вбачається, що потреба в арешті майна повинна визначатись в першу чергу з урахуванням позиції органу досудового розслідування, який повинен доводити суду необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, слідча суддя доходить висновку, що вказані вище речі відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, містять інформацію та відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Саме арешт майна надасть можливість дослідити ці речі, а отже забезпечить виконання завдань досудового розслідування.

Проте, при розгляді даного клопотання слідчою не доведено існування ризику знищення вантажного спеціалізованого самоскида марки «MERCEDES-BENS» АХОR 3340, з державним номерним знаком НОМЕР_1 , вантажного спеціалізованого самоскида марки «MERCEDES-BENS» АХОR 3340, з державним номерним знаком НОМЕР_4 та екскаватора марки «HITACHI» оранжевого кольору, модель ZX190W-3, на турецькій реєстрації з номерним знаком НОМЕР_7 , неможливість їхнього огляду експертом під час огляду місця події і до сьогоднішнього дня.

Критерії розумності та співрозмірності обмеження права власності є оціночними поняттями та визначаються на розсуд слідчого судді. Відповідно до статті 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися, зокрема, на умовах, передбачених законом. При цьому, обмеження права власності має переслідувати законну мету за допомогою засобів, які є пропорційними меті (Рішення ЄСПЛ від 05.01.2000 у справі «Беєлер проти Італії», заява № 33202/96, параграф 107). При цьому, будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи (Рішення ЄСПЛ у справі Джеймс та інші проти Сполученого Королівства від 21.02.1986, заява № 8793/79, параграф 50).

З урахуванням характеру кримінального правопорушення, що розслідується у межах даного кримінального провадження, слідча суддя вважає, що обмеження Акціонерного Товариства «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Та Санаї Анонім Ширкеті» на користування його майном спеціалізованою технікою буде свавільним та не відповідатиме вимогам законності, при цьому не буде дотримано справедливого балансу між вимогами суспільного інтересу у вигляді досягнення завдань кримінального провадження та вимогами захисту права власності окремої юридичної особи.

За таких обставин слідча суддя не вбачає підстав для обмеження права Акціонерного Товариства «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Та Санаї Анонім Ширкеті» на користування вантажним спеціалізованим самоскидом марки «MERCEDES-BENS» АХОR 3340, з державним номерним знаком НОМЕР_1 , вантажним спеціалізованим самоскидом марки «MERCEDES-BENS» АХОR 3340, з державним номерним знаком НОМЕР_4 та екскаватором марки «HITACHI» оранжевого кольору, модель ZX190W-3, на турецькій реєстрації з номерним знаком НОМЕР_7 , вважаючи, що досягнення мети збереження речового доказу є можливим шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт зазначеного майна лише в частині заборони його відчуження власником до набрання законної сили рішенням у кримінальному провадженні № 0000014 від 26.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України

При таких обставинах вважаю за можливе передати вказані транспортні засоби на зберігання та використання власником.

При цьому, вважаю за необхідне роз`яснити власнику майна його обов`язок надавати на вимогу слідчого чи експерта автомобілі для огляду, проведення експертиз та не замінювати їхніх елементів.

Що стосується інших доводів представника власника майна щодо незаконного затримання чи неповідомлення власника про вилучення майна, вважаю за необхідне роз`яснити власнику чи іншим особам, які були незаконно затримані, право на оскарження таких дій у визначеному кримінально-процесуальним кодексом порядку.

При цьому, звертаю увагу процесуального прокурора у даному провадженні, щодо необхідності перевірки зазначених доводів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173, 309, 372 КПК України, слідча суддя,-

п о с т а н о в и л а :
Клопотання задоволити частково.

Накласти арешт на майно, яке визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та вилучено 07.05.2021 в ході проведення огляду місця події, а саме на:

-автомобіль (вантажний спеціалізований самоскид) марки «MERCEDES- BENS» AXOR 3340, з державним номерним знаком НОМЕР_1 , білого кольору, номер шасі НОМЕР_2 , власником якого згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 є представництво «ОНУР ТААХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ІНШААТ», що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Богдана Хмельницького, 212 в частині заборони на його відчуження;

-автомобіль (вантажний спеціалізований самоскид) марки «MERCEDES- BENS» AXOR 3340, з державним номерним знаком НОМЕР_4 , білого кольору, номер шасі НОМЕР_5 , власником якого згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 є представництво «ОНУР ТААХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ІНШААТ», що розташоване за адресою: м. Львів, вул. Богдана Хмельницького, 212 в частині заборони на його відчуження;

-екскаватор марки «HITACHI», модель ZX190W-3, з реєстраційним номером НОМЕР_7 , зареєстрованого у Республіці Туреччина, ідентифікаційний номер НОМЕР_8 , який перебував у користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в частині заборони на його відчуження;

-піщано-гравійну суміш, яка знаходиться у кузові автомобіля (вантажного спеціалізованого самоскида) марки «MERCEDES-BENS» AXOR 3340, з державним номерним знаком НОМЕР_1 ;

-піщано-гравійну суміш, яка знаходиться у кузові автомобіля (вантажного спеціалізованого самоскида) марки «MERCEDES-BENS» AXOR 3340, з державним номерним знаком НОМЕР_4 .

Передати Акціонерному Товариству «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Та Санаї Анонім Ширкеті» на відповідальне зберігання та використання:

- автомобіль (вантажний спеціалізований самоскид) марки «MERCEDES- BENS» AXOR 3340, з державним номерним знаком НОМЕР_1 , білого кольору;

- автомобіль (вантажний спеціалізований самоскид) марки «MERCEDES- BENS» AXOR 3340, з державним номерним знаком НОМЕР_4 , білого кольору;

- екскаватор марки «HITACHI», модель ZX190W-3, з реєстраційним номером НОМЕР_7 , зареєстрованого у Республіці Туреччина, ідентифікаційний номер НОМЕР_8 , який перебував у користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Заборонити Акціонерному Товариству «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Та Санаї Анонім Ширкеті» на термін накладення арешту в рамках кримінального провадження №0000014 від 26.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, права на відчуження переданих на зберігання та використання вказаних транспортних засобів.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1