В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.06.2021 Справа №607/3495/21

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі: головуючого судді ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участю сторін кримінального провадження: прокурора ОСОБА_3 , обвинуваченого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Тернополі кримінальне провадження №0000377 про обвинувачення

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Тернопіль, українця, громадянина України, з вищою освітою, неодруженого, непрацюючого, раніше не судимого,

у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.199 КК України, -

в с т а н о в и в :
в липні 2020 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , перебуваючи в м. Тернополі, у невстановленої особи придбав 10 підроблених банкнот іноземної валюти номіналом по 100 доларів США, з метою їх подальшого збуту. Надалі, ОСОБА_4 , усвідомлюючи те, що придбані ним 10 банкнот номіналом по 100 доларів США, які він зберігав при собі є підроблені, вирішив збути вказані банкноти в м. Тернополі Тернопільської області. Надалі, 29 липня 2020 року близько 17.20 год., ОСОБА_4 , з метою збуту підроблених банкнот, перевіз вказані підроблені банкноти та прибув на територію АЗС «Автотехсервіс», що по вул. Підволочиське шосе, 9 в с. Великі Гаї Тернопільського району Тернопільської області, де зустрівся із ОСОБА_6 (анкетні дані змінено) та продовжуючи свої злочинні дії, збув останньому підроблену іноземну валюту, а саме 10 банкнот номіналом по 100 доларів США кожна із серійними номерами КН 14693419 М, НВ 54243152 L, KB 24493311 М, KB 24493727 М, KB 02920179 A, KB 24493325 М, КС 12506384 А, НВ 54243151 L, KB 02920398 А, КН 14693240 М, які виготовлені не на підприємстві, що здійснює випуск грошових знаків.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 свою вину у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, передбачених ч.1 ст.199 КК України визнав та суду пояснив, що в липні 2020 року він, перебуваючи в м. Тернополі, у невстановленої особи придбав 10 підроблених банкнот іноземної валюти номіналом по 100 доларів США, з метою їх подальшого збуту. Надалі, усвідомлюючи те, що придбані ним 10 банкнот номіналом по 100 доларів США, які він зберігав при собі є підроблені, вирішив збути вказані банкноти. Так, 29 липня 2020 року близько 17.20 год. він, з метою збуту підроблених банкнот, перевіз вказані підроблені банкноти та прибув на територію АЗС «Автотехсервіс», що по вул. Підволочиське шосе, 9 в с. Великі Гаї Тернопільського району Тернопільської області, де зустрівся із ОСОБА_6 та, збув останньому підроблену іноземну валюту, а саме 10 банкнот номіналом по 100 доларів США, кожна із серійними номерами, які виготовлені не на підприємстві, що здійснює випуск грошових знаків.

Згідно з дослідженим в судовому засіданні висновком експерта №CЕ-19/120-21/86-КТ від 13.01.2021 року встановлено, що в пам`яті sim-картки з маркуванням НОМЕР_1 , що міститься в мобільному телефоні марки «Samsung GT-S7580»: виявлено інформацію про код НОМЕР_2 , власний номер НОМЕР_3 , sIMSI: НОМЕР_4 ; виявлено інформацію про 18 контактів, інформація про які показана у додатку; інформації про дзвінки та повідомлення не виявлено; інформація про контакти, дзвінки та повідомлення, виявлені в пам`яті телефону показані в додатках. В пам`яті sim-картки з маркуванням МТС 67, що міститься у мобільному телефоні марки «Samsung GT-S52220R»: виявлено інформацію про ICCID НОМЕР_5 , власний номер НОМЕР_6 , sIMSI: НОМЕР_7 ; виявлено 18 контактів, інформація про які показана у додатку; інформації про дзвінки не виявлено; виявлено інформацію про 4 отриманих SMS- повідомлення, яка показана у додатку; встановити які повідомлення містяться на вказаному мобільному телефоні «Samsung GT-S52220R», на які номери мобільних операторів вони направлені та з яких отримані, із зазначенням дати та часу, не видалось можливим у зв`язку з непрацездатністю телефону.

Відповідно до дослідженого в судовому засіданні висновку експерта №СЕ-19/120-21/80-КТ від 26.01.2021 року встановлено, що в пам`яті sim-картки «Київстар», яка міститься в мобільному телефоні iPhone A1549 IMEI: НОМЕР_8 : виявлено ідентифікаційні номери sim-картки: ICCID НОМЕР_9 та IMSI НОМЕР_10 ; інформації про абонентський номер в пам`яті sim-картки «Київстар» не виявлено; виявлено 18 записів про контакти, інформація про які записана на оптичний диск; інформації про дзвінки та SMS-повідомлення не виявлено. В пам`яті мобільного телефону iPhone A1549 IMEI: НОМЕР_8 виявлено 3441 записів про контакти, 1211 записів про дзвінки, 3388 SMS-повідомлень, інформація про які наведена у додатках. В пам`яті мобільного телефону iPhone A1549 IMEI: НОМЕР_8 виявлені встановлені програмні забезпечення «Viber», «Telegram», «WhatsApp». В пам`яті мобільного телефону iPhone A1549 IMEI: НОМЕР_8 виявлено інформацію про дзвінки в програмному забезпеченні «Viber» та «WhatsApp», а також інформацію про переписку в програмному забезпеченні «Viber» та «Telegram».

Згідно з дослідженим в судовому засіданні висновком експерта №3/3-325/20 від 28.07.2020 року встановлено, що банкнота номіналом 100 доларів США із серійним номером КН 14693642 М виготовлена не на підприємстві, що здійснює випуск грошових знаків.

Згідно з дослідженим в судовому засіданні висновком експерта №CЕ-19/120-21/83-КТ від 12.01.2021 року встановлено, що в пам`яті sim-картки мобільного телефону виявлено: ідентифікаційні номери sim-картки: ICCID НОМЕР_11 та IMSI НОМЕР_12 ; інформацію про абонентський номер НОМЕР_13 . В пам`яті sim-картки мобільного телефону виявлено 16 записів про контакти, історії дзвінків та SMS-повідомлень не виявлено. В пам`яті мобільного телефону виявлено 108 записів про дзвінки, 92 SMS-повідомлення, що додається в додатку, програмні забезпечення «Viber», «Telegram».

Відповідно до дослідженого в судовому засіданні висновкe експерта №3/3-365/20 від 11.09.2020 року встановлено, що банкноти номіналом 100 доларів США кожна, із серійними номерами КН 14693419 М, НВ 54243152 L, KB 24493311 М, KB 24493727 М, KB 02920179 A, KB 24493325 М, КС 12506384 А, НВ 54243151 L, KB 02920398 А, КН 14693240 М виготовлені не на підприємтсві, що здійснює випуск грошових знаків.

Згідно дослідженого в судовому засіданні висновку експерта №СЕ-19/120-20/12025/20-ТД від 28.12.2020 року встановлено, що представлені на експертизу купюри номіналом 100 доларів США із серійними номерами: КК 05842215 В, АВ 14152535 М, KB 78561406 С, KB 58283326 С, KB 12645600 J, АВ 82723771 Р, HP 55710073 В, KB 58737935 Q, KB 71636865 J, FG 78556066 A, KL 75935000 A, KL 20916764 C, BG 20699210 A, HL 59543232 G, HB 16743482 M, HK 64478744 C, HA 44074273 A, HC 17856968 B, KL 97169130 A, CB 74790451 E, HG 31534192 A, HJ 61573419 A, FJ 22809155 А, виготовлені на підприємстві, що здійснює випуск грошових знаків.

Згідно дослідженого в судовому засіданні висновку експерта №СЕ-19/120-20/12024/20-ТД від 24.12.2020 року встановлено, що грошові кошти у сумі 5800 доларів CША, у кількості 58 купюр, номіналом 100 доларів США кожна з наступними серіями та номерами: LH62045561В, LB07071400Н, LF32589950K, ML63464499B, ML63464500B, LD81043552В, LG02119521С, LK65126753F, LB81001953W, LL16216856F, LE28654374Е, LE27932889D, LG13295568A, LK79409785A, LG13261969D, LE28654371Е, LB01958458C, LE28654372E, LL71996847A, LD76389638D, LI64959960А, LL90245725E, LF46480121H, LL30316786E, ML63464494B, LE10996816D, MB75944487F, LB49259413E, LB93248392E, MAI5037418А, LH01358079С, LB88540988A, LL44456151A, МН23166800А, LG02771746C, LB66838868K, МВ12671311С, LB18172526M, MB12671316С, LD78299314D, LB88135849A, ML45456924C, ML63462925B, МВ98942950А, LL12718039A, MB98942949А, МВ98942951А, LL73582185F, LF03584666I, LK02591054G, LB39321603C, МL06427349С, JL55117983A, LF32833016G, LB67968872K, MB45108076M, LK48547822F, LA77472235A виготовлені на підприємстві, що здійснює випуск грошових знаків.

Відповідно до дослідженого в судовому засіданні висновку експерта №СЕ-19/120-20/12023/20-ТД від 24.12.2020 року встановлено, що представлені на експертизу купюри номіналом 100 доларів США із серійними номерами: LD 64920977 С, PF 66717598 С, LB 98755841 К, LD 64920978 С, PL 54473081 В, PL 54473078 В, PL 54473077 В, PL 54473080 В, PL 54473082 В, PL 54473087 В, LG 16878582 В, MF 00620216 F, LB 13580329 I, PL 01799472 В, LK 45888517 С, LE 82755627 D, MB 19862159 С, MB 44528448 F, LD 64920979 С, ML 11509259 С, PL 54473076 В, LC 28724623 A, LB 97645305 C, MB 19862158 С, LB 88135846 A, LA 92089925 A, MB 89725617 S, LB 09901404 U, LB 380003701, LI 60718753 A, LF 10387177 С, МК 43636877 A, MF 80986498 Е, MF 80986460 Е, LB 71736315 Н, LE 45907233 D, ML 92852026 А, LA 66697485 A, PG 13527309 A, LF 69441572 G, MB 83544269 Е, РВ 70989922 Е, PF 66717584 С, MB 44850968 М, LB 58139767 D, PF 66717301 С, LC 5724621 A, LL 31229161 Е, LE 82755629 D, РВ 70989921 Е, LF 98965484 Е, PF 66717597 С, LG 16878583 ВС, LC 28724622 A, MB 26628672 J, виготовлені на підприємстві, що здійснює випуск грошових знаків.

Згідно з дослідженим в судовому засіданні висновком експерта №CЕ-19/120-20/12022/20 від 22.12.2020 року встановлено, що представлені на експертизу купюри номіналом 100 доларів США із серійними номерами: LH 72083692 В, LE 10996899 D, ME 73840618 A, MB 93376895 F, ME 73840617 A, LB 45584679 М, LB 33756778 J, LB 33756777 J, LB 33756703 J, LB 52930568 S, LB 41520782 C, виготовлені на підприємстві, що здійснює випуск грошових знаків.

Відповідно до дослідженого в судовому засіданні висновку експерта №CЕ-19/120-20/12021-TД від 21.12.2020 року слідує, що представлені на експертизу купюри номіналом 100 доларів США із серійними номерами: KB02920671A, KH14693248M виготовлені не на підприємстві, що здійснює випуск грошових знаків.

Згідно з дослідженим в судовому засіданні висновком експерта №CЕ-19/120-20/12018/20 від 23.12.2020 року встановлено, що представлена на експертизу купюра номіналом 100 доларів США із серійним номером KB 81827471 F, виготовлена на підприємстві, що здійснює випуск грошових знаків.

Згідно з дослідженим в судовому засіданні висновком експерта №CЕ-19/120-21/82-КТ від 06.01.2021 року встановлено, що наступні запитання: який мобільний (абонентський) номер sim-карти (sim-карт), що міститься (містяться) у мобільному телефоні марки «LG»? які контакти та їх номери містяться на sim-карті (sim-картах), що міститься (містяться) у мобільному телефоні марки «LG»? дзвінки на які номери мобільних операторів здійснено і вказаної (вказаних) sim-карти (sim-карт) та з яких номерів мобільних операторів отримувались дзвінки із зазначенням дати та часу? які повідомлення містяться на вказаній (вказаних) sim-карті (sim-картах), на які номери мобільних операторів вони направлені та з яких отримані із зазначенням дати та часу? не вирішувалось у зв`язку з відсутністю sim-картки в мобільному телефоні. В пам`яті мобільного телефону 39 контактів, виявлено 430 записів про дзвінки, 52 SMS-повідомлень, інформація про які додається до висновку експерта.

Відповідно до дослідженого в судовому засіданні висновку експерта №CЕ-19/120-21/90-КТ від 14.01.2021 року слідує, що в пам`яті sim-картки «PLAY» номер на картці НОМЕР_14 , та міститься у мобільному телефоні «LG»: інформацію про абонентський номер не виявлено; виявлено 9 збережених контактів; інформації про дзвінки та повідомлення не виявлено. Встановити яка інформація про збережені контакти та їх номери міститься в пам`яті мобільного телефону «LG» не видалось можливим у зв`язку з тим, що мобільний телефон "LG" заблоковано за допомогою графічного ключа. Встановити інформацію про дзвінки, на які номери мобільних операторів здійснено та з яких номерів мобільних операторів отримувались дзвінки, та про повідомлення, на які номери мобільних операторів вони направлені та з яких отримані, що міститься в пам`яті мобільного телефону «LG» не видалось можливим у зв`язку з тим, що мобільний телефон "LG" заблоковано за допомогою графічного ключа.

Згідно з дослідженим в судовому засіданні висновком експерта №CЕ-19/120-21/88-КТ від 18.01.2021 року встановлено, що в пам`яті sim-картки з маркуванням « НОМЕР_15 plus LTE 01», що міститься в мобільному телефоні марки «Prestigo», виявлено інформацію про код ICCID НОМЕР_16 , власний номер НОМЕР_17 , sIMSI: НОМЕР_18 . В пам`яті sim-картки з маркуванням « НОМЕР_15 plus LTE 01», що міститься в мобільному телефоні марки «Prestigo», виявлено інформацію про 28 контактів, 10 набраних номерів, інформації про повідомлення не виявлено.

Згідно дослідженого в судовому засіданні висновку експерта №CЕ-19/120-21/89-КТ від 13.01.2021 року встановлено, що в пам`яті sim-картки «Київстар» номер на картці НОМЕР_19 , що міститься в мобільному телефоні «iPhone7» IMEI: НОМЕР_20 : виявлено інформацію про збережений абонентський номер НОМЕР_21 ; виявлено 18 збережених контактів; інформації про дзвінки та повідомлення не виявлено. В пам`яті наданого мобільного телефону виявлено 2900 збережених контактів, інформацію про 132 дзвінки та НОМЕР_22 повідомлень.

Відповідно до дослідженого в судовому засіданні висновку експерта №CЕ-19/120-21/91-КТ від 12.01.2021 року слідує, що наступні запитання: який мобільний (абонентський) номер sim-карти (sim-карт), які контакти та їх номери містяться на sim-карті (sim-картах), дзвінки на які номери мобільних операторів здійснено із вказаної (вказаних) sim-карти (sim-карт), які повідомлення містяться на вказаній (вазаних) sim-карті (sim-картах), що міститься (містяться) у мобільному телефоні Nokia 5130c-2? не вирішувались, оскільки мобільний телефон не містить sim-картки. В пам`яті наданого мобільного телефону Nokia 5130c-2 ІMEI: НОМЕР_23 виявлено 4 збережених контакти, інформацію про 60 дзвінків та 758 SMS-повідомлень. В пам`яті sim-картки «Київстар» номер на картці НОМЕР_24 , що міститься у мобільному телефоні Nokia 6021 IMEI: НОМЕР_25 виявлено абонентський номер НОМЕР_26 .

Згідно з дослідженим в судовому засіданні висновком експерта №CЕ-19/120-21/81-КТ від 28.01.2021 року встановлено, що в пам`яті sim-картки «Київстар», яка міститься в мобільному телефоні iPhone X IMEI: НОМЕР_27 виявлено ідентифікаційні номери sim-картки: ICCID НОМЕР_28 та IMSI НОМЕР_29 . Інформації про абонентський номер в пам`яті sim-картки «Київстар» не виявлено. В пам`яті sim-картки «Київстар», яка міститься в мобільному телефоні iPhone X виявлено 250 записів про контакти, інформації про дзвінки та SMS-повідомлення не виявлено. В пам`яті мобільного телефону iPhone X IMEI: НОМЕР_27 виявлено 2527 записів про контакти, 321 записи про дзвіки, 1635 SMS-повідомлень, програмні забезпечення «Viber», «Telegram», «WhatsApp».

Відповідно до дослідженого в судовому засіданні висновку експерта №CЕ-19/120-21/87-КТ від 14.01.2021 року слідує, що в пам`яті sim-картки з маркуванням НОМЕР_30 , що міститься у мобільному телефоні марки «Nokia»: виявлено інформацію про код ICCID НОМЕР_31 , sIMSI: НОМЕР_32 , інформації про власний номер не виявлено; виявлено інформацію про код ІССІD 744493113, sIMSI: НОМЕР_33 , власний номер НОМЕР_34 . В пам`яті sim-картки з маркуванням НОМЕР_30 , що міститься у мобільному телефоні марки «Nokia» виявлено інформацію про 18 контактів. В пам`яті sim-картки з маркуванням НОМЕР_35 , що міститься у мобільному телефоні марки «Iphone» виявлено інформацію про ІCCID НОМЕР_36 , власний номер НОМЕР_37 , sIMSI: НОМЕР_38 . В пам`яті сім-картки з маркуванням НОМЕР_35 виявлено інформацію про 18 контактів, інформації про дзвінки та повідомлення не виявлено.

Згідно з дослідженим в судовому засіданні висновком експерта №CЕ-19/120-21/92-КТ від 13.01.2021 року встановлено, що запитання: який мобільний (абонентський) номер sim-карти (sim-карт), що мітиться (містяться) у мобільному телефоні марки «Sony Ericsson», які контакти та їх номери містяться на sim-карті, дзвінки на які номери мобільних операторів здійснено із вказаної (вказаних) sim-карти (sim-карт) та які повідомлення містяться на них? не вирішувались у зв`язку з відсутністю sim-картки в мобільному телефоні Sony Ericsson К750і (ІМЕІ): НОМЕР_39 . Встановити історію дзвінків та SMS-повідомлень які містяться в пам`яті мобільного телефону не видалось можливим у зв`язку з нeпрaцездатністю мобільного телефону. Запитання: який мобільний (абонентський) номер sim-карти (sim-карт), що міститься (містяться) у мобільному телефоні марки Nokia 2720a-2, які контакти та їх номери містяться на sim-карті, дзвінки на які номери мобільнх операторів здійснено із вказаної sim-карти та які повідомлення містяться? не вирішувалися у зв`язку з відсутністю sim-картки в мобільному телефоні Nokia 2720a-2 (ІМЕІ): НОМЕР_40 .

Згідно з дослідженим в судовому засіданні висновком експерта №CЕ-19/120-21/85-КТ від 12.01.2021 року встановлено, що в пам`яті sim-картки з маркуванням НОМЕР_41 , що міститься у мобільному телефоні марки «Flу», виявлено інформацію про код ICCID НОМЕР_42 , власний номер НОМЕР_43 , sIMSI: НОМЕР_44 . В пам`яті сім-картки з маркуванням НОМЕР_45 , що міститься у мобільному телефоні марки «Fly», виявлено інформацію про код ICCID 397603695, власний номер НОМЕР_46 , sIMSI: НОМЕР_47 . В пам`яті сім-картки з маркуванням НОМЕР_41 виявлено інформацію про 23 контакти. В пам`яті sim-картки маркуванням НОМЕР_45 , що міститься у мобільному телефоні марки «Fly», виявлено інформацію про 5 контактів. В пам`яті sim-карток, що містяться у мобільному телефоні марки «Fly», інформації про дзвінки та повідомлення не виявлено.

Таким чином, суд приходить до переконання про доведеність вини ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення та кваліфікує його дії за ч.1 ст.199 КК України, тобто придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збут підробленої іноземної валюти.

Призначаючи покарання обвинуваченому ОСОБА_4 суд враховує ступінь тяжкості скоєного злочину, особу винного, раніше не судимого, щиро розкаявся у скоєному, що є обставиною, що пом`якшує покарання. Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого судом не встановлено, а тому покарання йому слід визначити в межах санкції статті, за якою кваліфіковано злочин, у виді позбавлення волі.

Разом з тим, суд вважає за можливе звільнити обвинуваченого ОСОБА_4 від відбування покарання з випробуванням, якщо він протягом визначеного судом іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені обов`язки.

З обвинуваченого підлягають стягненню в дохід держави процесуальні витрати за проведені судові експертизи.

Питання речових доказів вирішити згідно вимог ст.100 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.370,374 КПК України, Суд,

з а с у д и в :
ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.199 КК України, і призначити йому покарання у виді позбавлення волі строком чотири роки.

Згідно ст.75 КК України ОСОБА_4 звільнити від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком два роки.

Відповідно до ст.76 КК України зобов`язати ОСОБА_4 періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання.

Стягнути з ОСОБА_4 в користь держави процесуальні витрати в розмірі 27786,50 грн. за проведення експертиз.

Накладений ухвалою Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в справі №607/22027/20 від 18.12.2020 року арешт в частині на мобільний телефон Iphone 7 в чохлі з сім-картою № НОМЕР_48 скасувати та повернути ОСОБА_7 мобільний телефон Iphone 7 в чохлі з сім-картою № НОМЕР_48 , вилучений 16 грудня 2020 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , після вступу вироку в законну силу.

На вирок суду може бути подано апеляційну скаргу до Тернопільського апеляційного суду через Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Головуючий суддя ОСОБА_1