Справа №522/2019/21
Провадження №1-кс/522/5190/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(повний текст)

04 червня 2021 року Місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна, -

УСТАНОВИВ:
Слідчий з ОВС 1 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 про накладення арешту на предмети та речі, вилучені в ході проведення обшуку в магазині безмитної торгівлі «Duty free», який розташований на земельній ділянці, місце розташування якої визначено камерально, що співпадає на місцевості з поворотними точками, які мають наступні географічні координати: 47.404383,29.331986; 47.405901,29.333896; 47.405029,29.334990; 47.403686,29.333166.

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

СУ ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000012 від 25.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особами, діючи умисно , організували на території м. Одеси та Одеської області схему з незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з метою збуту тютюнових виробів, а так само збут таких товарів, що призводять до отруєння людей.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Одеси та Одеської області групою осіб, здійснюється незаконне ввезення на митну територію України тютюнових та лікеро-горілчаних виробів через підприємства ТОВ «Дьюті Фрі Україна ЛТД» (), ТОВ «Південний Дьюті Фрі Трейдінг» (), ТОВ «Роял Дюті фрі» () та зберігання ввезеної продукції в складських приміщеннях компанії ТОВ «ЮККА» (), шляхом максимального списання тютюнових та лікеро-горілчаних виробів співробітниками магазинів «Duty-free» на осіб, які перетинають митний пост.

За наявної інформації тютюнова та лікеро-горілчана продукція документально (шляхом фіксації через касовий апарат-фіскальним чекам) нібито реалізується громадянам, які залишають територію України, за фактом продукція залишається в торговому об`єкті з подальшим вивезенням особистим транспортом працівників «Duty free» за попередньою домовленістю з посадовими особами митниці та ДПСУ.

Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Роял Дьюті Фрі» здійснює свою адресу за юридичною адресою Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Промислова, буд. 26, каб. 21.

На даному підприємстві зареєстрований один касовий апарат (фіскальний номер: ), який знаходиться за адресою: Одеська область, Окнянський район, с. Платонове, Проїзд Проїзд, корп. р-н Пункту Пропуску, магазин «Duty free». На території пункту пропуску Платоново-Гоянул Ноу розташований магазин безмитної торгівлі «Duty free», який знаходиться на земельній ділянці місце розташування якої визначено камерально, що співпадає на місцевості з поворотними точками, які мають наступні географічні координати:за наступними географічними поворотними координатними точками: 47.404383,29.331986; 47.405901,29.333896; 47.405029,29.334990; 47.403686,29.333166.

Так, 21.05.2021 проведено обшук магазину безмитної торгівлі «Duty free», який розташований на земельній ділянці місце розташування якої визначено камерально, що співпадає на місцевості з поворотними точками, які мають наступні географічні координати: 47.404383,29.331986; 47.405901,29.333896; 47.405029,29.334990; 47.403686,29.333166 в ході якого виявлено та вилучено:

- накладні на переміщення з 02.01.2020 по 11.03.2020 у кількості 23 шт.;

- звіти ЄККА за період з січень-березень 2020 року, а саме № 112 від 29.02.2020; № 113 від 01.03.2020; № 110 від 28.02.2020; № 1121 від 29.02.2020; № 108 від 27.02.2020; № 108 від 28.02.2020; № 107 від 27.02.2020; № 106 від 26.02.2020; № 105 від 26.02.2020; № 104 від 25.02.2020; № 103 від 25.02.2020; № 102 від 24.02.2020; № 101 від 24.02.2020; № 100 від 23.02.2020; № 99 від 23.02.2020; № 98 від 22.02.2020; № 97 від 22.02.2020; № 96 від 21.02.2020; № 94 від 20.02.2020; № 95 від 21.02.2020; №92 від 19.02.2020; № 93 від 20.02.2020; № 91 від 18.02.2020; № 88 від 17.02.2020; № 87 від 17.02.2020; № 86 від 16.02.2020; № 85 від 15.02.2020; № 84 від 15.02.2020; № 83 від14.02.2020; № 82 від14.02.2020; № 81 від14.02.2020; № 80 від 13.02.2020; № 79 від 12.02.2020; № 78 від12.02.2020; № 77 від 11.02.2020; № 73 від 10.02.2020; № 72 від 09.02.2020; № 71 від 09.02.2020; № 70 від 08.02.2020; № 68 від 07.02.2020; № 69 від 08.02.2020; № 68 від 08.02.2020; № 67 від 208.02.2020; № 67 від 07.02.2020; № 66 від 06.02.2020; № 64 від 05.02.2020; № 65 від 06.02.2020; № 61 від 04.02.2020; №117 від 03.03.2020, №118 від 04.03.2020, №116 від 02.03.2020,№ 115 від 02.03.2020,№114 від 011.03.2020, № 58 від 02.03.2020, № 57 від 01.02.2020, № 56 від 01.02.2020 та інші згідно протоколу обшуку;

- відомості щодо ТМЦ, які знаходились в торговому залі з 01.01.2020 по 16.03.2020, дані документи вилучаються, опечатуються та направляються до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області.

- виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємств;

- накладна на переміщення від 37.05.2020 на 1 арк.;

- відомості щодо кількості ТМЦ за 29.05.2020 та 30.05.2020;

- звіт ЄККА №144 від 30.05.2020 на 1арк.;

- книга обліку розрахункових операцій № р/6;

- чеки щодо реалізованої продукції;

- журнал реєстрації торгової виручки, дані документи вилучаються та направляються до СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області.

- тютюнові вироби, згідно наведеної таблиці:

Номер по порядкуНайменування товаруФактична кількістю тютюнових виробів в (пачка)
1.Cigaronne Royal Slims XL Filterblack5342
2.Cigaronne Royal Slims XL Filterwhite6589
3.Cigaronne XL Filter black2836
4.Cigaronne XL Filter white4906
5.Cigaronne King Size black0
6.Cigaronne King Size white226
7.Cigaronne Super Slimsblack0
8.Cigaronne Super Slimswhite3130
9.Cigaronne Ultra Slims black0
10.Cigaronne Ultra Slims white380
11.The King Recessed Charcoal Filter0
12.The King Recessed Charcoal Filter28569
13.The King Recessed Charcoal Filter3500
14.The King Onyx Sky Blu Centrio CharcoalFilter0
15.The King Onyx Centrio Sky BluCharcoal Filter0
16.The King Onyx Centrio Charcoal Filter Sky Blu50000
17.Corset Superslims Lilac 0
18.Corset Lilac Superslims 3000
19.Corset Superslims Pink 0
20.Corset Pink Superslims 12152
21.Corset Superslims Menthol0
22.Corset Menthol Superslims1500
23.Corset Menthol Superslim500
24.Corset Mauve А Porter Superslim0
25.Corset Mauve А Porter Superslim0
26.Corset Mauve A Porter Superslim15500
27.Corset Lilac А Porter Superslim0
28.Corset Lilac А Porter Superslim3118
29.Corset Lilac A Porter Superslim50000
30.Corset Deux А Porter Superslim2
31.The King Recessed Charcoal 100 s8523
32.The King Onyx Centrio Denim BluCharcoal Filter0
33.The King Classic Red 0
34.Corset One Superslims0
35.Corset Mystique Superslims0
36.Merilyn Pink SensationalSlimSelection0
37.Merilyn Pink Sensational Slim Selection2500
38.Merilyn Blue SensationalSlimSelection0
39.Merilyn Blue Sensational Slim Selection2500
40.Corset Brise А Porter Superslim1585
41.Corset Brise A Porter Superslim10000
42.The King Carbon Core Neon 840
43.The King Carbon Core Nitro 840
44.DUBAO CLASSIC RED0
45.DUBAO CLASSIC RED0
46.DUBAO CLASSIC RED204415
47.DUBAO NIGHT BLUE0
48.DUBAO NIGHT BLUE70920
49.DUBAO CLASSIC GOLD0
50.DUBAO CLASSIC GOLD0
51.DUBAO CLASSIC SILVER0
52.DUBAO CLASSIC SILVER13
53.Corsair Master Blend 100"s Blue mark20000
54.The King Classic Silver500
55.Best Man Premium Virginia Blend Blue10000
56.The King Onyx X-Cut Tobacco Super Slims,nicotin 0.6mg"3000
57.The King Onyx X-Cut Tobacco Super Slims,nicotin 0.3mg"10000
58.The King Onyx X-Charge Capsule Super Slims15500
59.Corset Mauve One Superslim1000
60.CJRSET MINT BREEZE Superslim1000

22.05.2021 вилучене в ході обшуку визнано та приєднано до кримінального провадження як речові докази.

Крім цього, виявлені товарно-матеріальні цінності можуть у майбутньому підлягати конфіскації майна як виду покарання та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Вилучені речі є речовими доказами по кримінальному провадженню та можуть бути використані у ході судового розгляду щодо притягнення підозрюваних до кримінальної відповідальності.

Також, вказані речі засіб необхідні для подальшого проведення судових експертиз, оскільки можуть містити сліди вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, усі вилучені речі містять інформацію, необхідну для проведення всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, оскільки лише за допомогою даних речей можливо встановити коло осіб причетних до незаконної діяльності, підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, виготовлення, транспортування, реалізацію та збут підакцизної продукції, тощо. Також, вказані речі необхідні для подальшого проведення судових експертиз, оскільки можуть містять сліди вчинення кримінального правопорушення.

На думку сторони обвинувачення, зазначені предмети та речі можливо та необхідно використати у кримінальному провадженні, як доказ, а не накладання арешту може призвести до їх приховування, пошкодження, псування, знищення або перетворення.

Тому слідчий просить накласти арешт на зазначені предмети та речі.
Слідчий в судовому засіданні підтримала подане клопотання та просила його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.

Представник власника майна в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого посилаючись на його необгрунтованість.

Розглянувши клопотання, заслухавши сторін, дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання та заперечення захисника, приходжу до висновку, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити з наступних підстав.
Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.1 ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Слідчий суддя зазначає, що згідно клопотання зазначені предмети та речі визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, утім слідчим відповідна постанова до клопотання не долучена, що унеможливлює зробити висновок про її існування та належним чином вмотивованість.

Частина 3 ст.204 КК України передбачає незаконне виготовлення товарів, зазначених у частинах першій або другій цієї статті (спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, а так само збут таких товарів, що призвело до отруєння чи спричинило смерть особи.

Дослідивши клопотання, слідчим суддею не вбачається будь-яких доказів незаконного виготовлення тютюнових виробів та інших підакцизних товарів. Крім того, згідно витягу з ЄРДР вбачається, що предметом вказаного кримінального провадження є незаконне виготовлення та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тоді як в клопотанні слідчого йде мова про незаконне ввезення на митну територію України тютюнових та лікеро-горілчаних виробів через підприємства безмитної торгівлі.

Також слід зазначити, що слідчим суддею було надано дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою з метою відшукання незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів), бухгалтерських документів, чорнових записів, які стосуються незаконного виготовлення, придбання, зберігання, з метою збуту та збуту незаконного виготовлених підакцизних товарів, утім в клопотанні слідчого зазначено, що обшук здійснювався з метою виявлення групи осіб, які здійснюють незаконне ввезення на митну територію України тютюнових та лікеро-горілчаних виробів через підприємства, зазначені в клопотанні.

Крім того, дослідивши подане клопотання, слідчим суддею встановлено відсутність постанови про призначення групи слідчих та групи прокурорів.

Відповідно до ч.1 ст.37 КПК України, прокурор, який здійснюватиме повноваження прокурора у конкретному кримінальному провадженні, визначається керівником відповідного органу прокуратури після початку досудового розслідування. У разі необхідності керівник органу прокуратури може визначити групу прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у конкретному кримінальному провадженні, а також старшого прокурора такої групи, який керуватиме діями інших прокурорів.

Відповідно до ч.2 ст.37 КПК України, прокурор здійснює повноваження прокурора у кримінальному провадженні з його початку до завершення. Здійснення повноважень прокурора в цьому самому кримінальному провадженні іншим прокурором можливе лише у випадках, передбачених частинами четвертою та п`ятою статті 36, частиною третьою статті 313, частиною другою статті 341 цього Кодексу та частиною третьою цієї статті.

Відповідно до положень ч.1 ст.110 КПК, всі рішення прокурора є процесуальними рішеннями, а згідно з вимогами ч.3 цієї ж статті рішення прокурора приймається у формі постанови.

Відповідно до ч.6 ст.110 КПК України, постанова слідчого, прокурора виготовляється на офіційному бланку та підписується службовою особою, яка прийняла відповідне процесуальне рішення.

Таким чином, рішення керівника відповідного органу прокуратури про визначення прокурора чи групи прокурорів у конкретному кримінальному провадженні є процесуальним і має бути винесено у формі постанови.
Кримінальний процесуальний закон не містить вимоги про те, що постанова керівника відповідного органу прокуратури про визначення прокурора чи групи прокурорів у конкретному кримінальному провадженні в обов`язковому порядку має бути надана суду.
У матеріалах кримінального провадження відсутня постанова про призначення групи прокурорів.
Згідно з положеннями ч.2 ст.92 КПК обов`язок доказування належності та допустимості доказів покладено на сторону, що їх подає, а відповідно до ст.94 КПК обов`язок оцінки доказів з точки зору їх допустимості покладено на суд.
Виходячи з положень ч.1 ст.37, ч.2 ст.37, ч.ч.1,3,6 ст.110 КПК, постанова про призначення прокурора, якою надаються конкретному прокурору (групі прокурорів) повноваження, передбачені ст.36 КПК, у кримінальному провадженні, є обов`язковою.
Не наділяє прокурора повноваженнями здійснювати нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням з повноваженнями, передбаченими ст.36 КПК, і витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за відсутності відповідного процесуального рішення керівника органу прокуратури.
Зазначена правова позиція викладена в рішенні ВС колегією суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду від 17.12.2019, справа №235/6337/18 провадження №51-2641км19.

Крім того, Об`єднана палата дійшла висновку, що за змістом статей 36, 37, 110 КПК рішення про призначення (визначення) прокурора, який здійснюватиме повноваження прокурора у конкретному кримінальному провадженні, та у разі необхідності групи прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у конкретному кримінальному провадженні, обов`язково повинно прийматись у формі постанови, яка має міститись у матеріалах досудового розслідування для підтвердження факту наявності повноважень. Така постанова має відповідати передбаченим КПК вимогам до процесуального рішення в формі постанови, у том числі, бути підписаною службовою особою, яка її прийняла.

Зазначена правова позиція викладена в Постанові Об`єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 22.02.2021, справа №754/7061/15 , провадження №51-4584 кмо 18.

Отже, під час розгляду клопотання слідчого наведених правових підстав та мети арешту зазначеного у клопотанні майна не встановлено, крім того слідчим та прокурором не доведено, що вказане у клопотанні майно є предметом кримінального правопорушення або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій.
Тому у задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_6 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

04.06.21