Справа№751/2597/21
Провадження №1-кс/751/776/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 квітня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання слідчої СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

Слідча СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей оригіналів документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення .

Клопотання обґрунтовано тим, що згідно матеріалів кримінального провадження, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2018 - 2020 роках оформили придбання послуг з оренди обладнання для зернового складу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по завищеній вартості, чим незаконно сформували податковий кредит з податку на додану вартість.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що документи, щодо адрес розташування складів, відомості про видані та погашені зерновим складом складські документи, звіти про використання складських документів на зерно та інша інформація знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та зберігаються на даному підприємстві.

12.03.2021 року до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку ст. ст. 40, 93 КПК України направлено лист щодо надання інформації за період з 2017 по теперішній час щодо адрес розташування складів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості про видані та погашені зерновим складом складські документи, звіти про використання складських документів на зерно та іншу інформацію по зазначеним СГ, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Листом за № 216 від 30.03.2021 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надало відповідь, в якому не зазначило власників складських документів на зерно, яке зберігалось на складах.

Надання тимчасового доступу до цих документів та проведення виїмки їх оригіналів або копій необхідне для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, встановлення всіх осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також з метою проведення поглибленого аналізу діяльності суб`єкту господарювання, встановлення відповідності задекларованих обсягів реалізації (використання) товарів (послуг) фактично придбаним.

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились. У клопотанні про тимчасовий доступ слідча просить розглянути клопотання без участі слідчого. Особа у володінні якої знаходяться документи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилась, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлена у встановленому законом порядку. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що у даних документах зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчої СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим відділу СУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та можливість їх вилучення, а саме:

- документи щодо зберігання зернових ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в розрізі власників зернових, кількості зернових, якості зернових, видів зернових, а також зернових складів (власних, орендованих);

- видані та погашені зерновими складами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) складські документи на зерно.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1