Справа№751/3586/21
Провадження №1-кс/751/1099/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 травня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого в ОВС слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000903 від 28.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 18.12.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір купівлі-продажу № АП-0005048 про придбання хімічної продукції, відповідно до специфікації № 1 до договору, предметом купівлі - продажу є мінеральні добрива загальною вартістю 7 723 195,97 грн.

18.12.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило перерахування грошових коштів у розмірі 7 723 195,97 грн з рахунку № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошових коштів у розмірі 7 723 195,97 грн, але отримавши грошові кошти в розмірі 7 723 195,97 грн, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язання по договору купівлі-продажу № АП-0005048 від 18.12.2017 не виконали, хімічна продукція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не була поставлена, натомість зв`язок з ними перервався.

Після отримання 18.12.2017 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошових коштів у розмірі 7 723 195,97 грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 19.12.2017 перераховано грошові кошти, в розмірі 8 083 000 грн (11 платежів) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Після цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 20.12.2017 перерахувало грошові кошти в розмірі 1 358 467 грн (4 платежі) та 21.12.2017 перерахувало грошові кошти в розмірі 647 384,4 грн (2 платежі) на рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 19.12.2017 перерахувало указані грошові кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

У подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 19.12.2017 перерахувало грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у розмірі 2 088 500 грн (4 платежі) на рахунок № НОМЕР_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, необхідно встановити відомості щодо наявності відкритих банківських рахунків у зазначених осіб, а також встановити та підтвердити факти переведення коштів в тому числі, які підтверджують факти причетності до вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Учасники судового провадження в судове засідання не прибули. Слідчим у клопотанні просить розглянути справу без участі, підтримує клопотання. Особи у володінні яких знаходяться документи в судове засідання не прибули, причини неявки не повідомили.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити розгляд справи у відсутності учасників справи.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ураховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них, і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення завірених копій документів, в яких міститься інформація про наявні відкриті рахунки у фізичних осіб, а також відомості щодо руху коштів по зазначеним рахункам за період часу з 01.10.2017 до 20.05.2021 щодо наступних осіб:

1. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_7 , уродженки с. Курінь, Бахмацького району Чернігівської області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 ;

2. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_8 , уродженки с. Тиниця, Бахмацького району Чернігівської області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 ;

3. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_9 , уродженця смт. Лосинівка, Ніжинського району, Чернігівської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 ;

4. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_10 , уродженки с. Бахмач-1, Бахмацького району, Чернігівської області, проживає за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1