Справа № 202/4526/21
Провадження № 1-кс/202/3791/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2021 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000031 від 09.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000031 від 09.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В провадження слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000031 від 09.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Згідно матеріалів клопотання, у ході вивчення матеріалів, щодо проведення закупівлі товарів та послуг, 138 зенітною ракетної бригадою (в/ч НОМЕР_1 , м. Дніпро), встановлено, що товари були закуплені за завищеними цінами.
Згідно договору між в/ч НОМЕР_2 (м. Вінниця, ЄДРПОУ НОМЕР_3 )) та ПП « ОСОБА_5 » (м. Вінниця, код ЕДРПОУ НОМЕР_4 ), здійснюються роботи з капітального ремонту казарми на 1385 дивізіоні в/ч НОМЕР_1 (с. Миколаївка, Кам`янського району Дніпропетровської області). Сума договору складає 30,15 млн. грн. з терміном виконання робіт до 31.12.2020 року. Предметом договору є «проведення будівельних робіт з реконструкції фондів та інженерних мереж у військовому містечку № НОМЕР_5 » (місце дислокації 1385 дивізіону).
За проаналізованою інформацією, ПП « ОСОБА_5 » є складовою групи підприємств, до яких також входять: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (перейменовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЕДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_9 , змінена реєстрація з м. Вінниця на м. Дніпро), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » засновниками, яких виступають одні й ті ж пов`язані між собою особи.
Вказані підприємства можуть використовуватись для ухилення від оподаткування, завищення вартості виконаних робіт та отримання готівкових коштів для розрахунків з робітниками і надання неправомірної вигоди військовослужбовцям, які повинні контролювати хід будівельних робіт.
Так, встановлено, що виконання робіт здійснюється різноробочими та спеціалістами, які офіційно на підприємстві не оформлені, отримують розрахунок за виконані роботи готівкою, а саме: спеціалісти (кровельники, фасадники, електрики) отримують 500 грн, різноробочі 350 грн. за день. Грошові кошти для розрахунку з робітниками отримує на власну картку «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » бригадир ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (входить до пов`язаних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та e подальшому знімає готівку і видає робітникам, що може свідчити про штучне завищення вартості виконаних робіт через інші підрядні підприємства.
Також, відбувається завищення вартості робіт за рахунок начебто їх виконання працівниками підприємства ПП « ОСОБА_5 », а їх виконання здійснюється підрядними організаціями, для чого при купівлі товарно-матеріальних цінностей у їх вартість включаються будівельні і пусконалагоджувальні роботи.
Як приклад, встановлено завищення вартості закупівлі, трансформаторів ТУ 250/40/10, на загальну суму близько 50 тис. грн., а саме:
1. За попередніми даними придбання трансформаторів відбулось у виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (м. Запоріжжя, код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за 72 тис. грн. з ПДВ одна штука;
2. В подальшому вказані трансформатори були поставлені через підприємство посередника на ПП « ОСОБА_5 » і до замовника - в/ч НОМЕР_2 за 103 тис. грн. з ПДВ одна штука, без врахування вартості робіт з демонтажу і монтажу.
Крім цього, отримані дані вказують на завищення вартості придбання ТМЦ під час закупівлі двох резервуарів для технічних речовин РТР-75 Rainpark вартістю 732 827,69 грн. за одиницю в т.ч. ПДВ 122 137,95 грн. на загальну суму 1 465 655,38 грн з ПДВ і одного резервуару для технічних речовин РТР-70 на 70 м.куб., вартість якої становить 736 467,30 грн з ПДВ.
(Довідково: вартість вказаних ємкостей РТР-75 у фірми-виробника TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , становить приблизно 445 тис. грн. з ПДВ за одиницю).
Таким чином, тільки на закупівлі резервуарів сума збитків становить близько 400 тис. грн.
Також, встановлено, що для зменшення обсягів оподаткування і завищення вартості робіт у квітні 2020 року під час виконання послуг «з вогнезахисної обробки дерев`яних конструкцій вогнезахисною сумішшю ДСА-1 на загальній площі 3102,0 м.кв.» ПП « ОСОБА_5 » використало підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), яка має ознаки фіктивності та використовувалась у роботі конвертаційного центру (довідково ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » є учасником кримінального провадження №0004944 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.205, 212 КК України).
У ході прийняття робіт за вказаним договором і здійснення відповідних проплат, представники в/ч НОМЕР_2 жодного разу не приїжджали на об`єкт будівництва, а підписували акти виконаних робіт тільки на підставі одержаних фотоматеріалів, направлених одним з військовослужбовців в/ч НОМЕР_1 , що може свідчити про корупційну складову під час виконання умов договору та (або) халатне ставлення до виконання своїх обов`язків.
За попередньою оцінкою, неправомірними діями посадових осіб ПП « ОСОБА_5 » та командуванням в/ч НОМЕР_13 , під час реалізації договорів з капітального ремонту казарм у в/м № НОМЕР_5 (с. Миколаївка Кам`янського району Дніпропетровської області) в/ч НОМЕР_1 (м. Дніпро) можливо нанесено значні збитки інтересам держави у сумі близько 450 тис. грн.
З метою встановлення матеріальних збитків та осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень 12.07.2021 було винесено постанову про призначення та проведення комплексної судової будівельно-технічної та товарознавчої експертизи та 14.07.2021 постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи.
З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи та для проведення почеркознавчої, судово-будівельної необхідно забезпечити тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у ПП « ОСОБА_5 » (ЕДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженню.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Ознайомившись з наданими матеріалами клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000031 від 09.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000031 від 09.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ПП « ОСОБА_5 » (ЕДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 чи іншим слідчим - членами слідчої групи у даному кримінальному проваджені тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, щодо виконання робіт замовником яких є військова частина НОМЕР_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 за договором № 100/19 від 01.10.2019 по об`єкту Реконструкція фондів та інженерних мереж військового містечка № НОМЕР_5 , с. Миколаївка, Дніпропетровська область (шифр К-81/19-РЕК), а саме:
- документацію конкурсних торгів, протоколів розкриття конкурсних пропозицій, протоколів відхилення конкурсних пропозицій, акцептів, звітів про результати проведення процедур конкурсних торгів та інших документів, що стосуються процедури проведення конкурсних торгів;
- договорів з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами;
- договорів на виконання технічного та авторського нагляду під час виконання робіт з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них;
- листування (повідомлення) із військовою частиною НОМЕР_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ;

- договорів з постачання та придбання товарів з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт або приймання-передачі, накладними, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, платіжними дорученнями, оплатою по них та іншими документами;
- документи, що підтверджують виділення та розподіл коштів на фінансування об`єкту Реконструкція фондів та інженерних мереж військового містечка № НОМЕР_5 , с. Миколаївка, Дніпропетровська область (шифр К-81/19-РЕК) (кошториси, рішення, накази, бюджетні розписи, платіжні доручення та інше);

- належним чином завірені копії статутів, наказів про призначення (звільнення) та посадові інструкції директора, головного бухгалтера та осіб, якім надано право підписувати первинні документи та документи по прийняттю виконаних робіт за договорам із військовою частиною НОМЕР_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ;
- декларації про початок будівельних робіт, готовність об`єктів до експлуатації або сертифікати, звіти про проходження експертиз та належним чином завірені журнали, ордери та відомості по рахункам щодо оприбуткування об`єктів реконструкції у бухгалтерському і податковому обліку
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Визначити строк виконання ухвали до 15 вересня 2021 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1