Кримінальне провадження № 1-кс/760/2459/21
Справа № 760/7395/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 квітня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0006010 від 23.12.2020, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вказуючи, що вказані документи мають значення в кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження № 0006010 від 23.12.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що у 2020 - 2021 роках група осіб шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами громадян під приводом продажу автомобілів через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сережі Інтернет.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Згідно клопотання під час проведення слідчої дії, за адресою: АДРЕСА_1 , виявлені та вилучені банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.
При цьому, враховую, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є неможливим, а тому вважаю клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Солом`янського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , щодо карткових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з можливістю вилучення їх копій, а саме:

-інформації щодо ІР-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ-номера обладнання з яких здійснювався доступ до вказаних карткових рахунків, відкритих у вказаному банку у період з 01.01.2020 по 24.03.2021;

-відомостей про зняття грошових коштів з рахунку (корпоративної картки), із зазначенням місцязнаходження банкомату, каси відділення у яких знімались грошові кошти з вказаних карткових рахунків, фото-відеозаписів на яких зображена особа, що знімала грошові кошти з вказаних рахунків, у разі зняття готівки через касу документів що ідентифікують особу у період з 01.01.2020 по 24.03.2021.

-відомості щодо реєстрації клієнтів на сервері банку та багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Servise Provider) із заначенням телефонних номерів та реквізитів Інтернет-провайдера у період з 01.01.2020 по 24.03.2021;

-заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації з розшифровкою ІР-адреси, груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних телефонів користувачів з яких на адресу банку на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось: формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень; платежів в національній та іноземній валюті в межах України з поточних рахунків; вхідних та вихідних SWIFT- повідомлень, підтвердження платежів від підприємств за період з 01.01.2020 по 24.03.2021.

Строк дії ухвали - до 12.06.2021 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: