1Справа № 335/955/21 1-кс/335/626/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 лютого 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 20.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.383, ч.2 ст.307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000006 від 20.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.383, ч.2 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин Республіки Туніс ОСОБА_4 із корисливих мотивів підбурювавгромадянку України ОСОБА_5 , до обвинувачення співробітника Управління СБ України в Запорізькій області в тяжкому злочині із штучним створенням доказів обвинувачення, а саме створення компрометуючої ситуації зі штучними доказами шляхом «підкидання» вказаному вище співробітнику особливо небезпечного наркотичного засобу.

Для цьогоОСОБА_4 проводивінструктаж ОСОБА_5 щодо надання прокурору завідомо неправдивої інформації про вчинення співробітниками Управління СБ України в Запорізькій області тяжких злочинів під час допиту в якості свідка в кримінальному проваджені № 0000003 від 15.01.2021 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Відомості щодо вказаного кримінального правопорушення були внесені до ЄРДР на підставі заяви громадянина Республіки Туніс ОСОБА_4 .

30січня2021 року в період з 19 год. 06 хв. до 23 год. 19 хв. під час проведення санкціонованого обшуку в межах кримінального провадження №0000006від 21.01.2021, за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 серед іншого, виявлено наступне: патрон 9 мм в гільзі з жовтого металу;жорсткий диск WD sn WXD1TA0NW034 320 Gb;патрон в ластиковій червоній гільзі 12 мм;мобільний телефон Iphone IMEI НОМЕР_1 ;патрон 9 мм в гільзі з жовтого металу;рамка сім-картки lifecell # НОМЕР_2 ;рамка сім-картки Київстар НОМЕР_3 $, CD-диск з надписом ОСОБА_6 ;відеокамера (реєстратор) YІ sn CF21LACN0121620(3) з microSD карткою 64 Gb GoodRAM;жорстикий диск «Seagate sn WZP9K39F 500 Gb;електронний пристрій PickIt в червоному корпусі;флеш-накопичувач Kingston 32 Gb;мобільний телефон без корпусу з акумулятором Panamera S;карта microSD A-Data 32 Gb;USB-модем Sagem, mac: 0012CFF3CA44; банківські картки Приватбанк:

НОМЕР_4 ;НОМЕР_5 ;НОМЕР_6 ;НОМЕР_7 ;НОМЕР_8 ;
НОМЕР_9 ;НОМЕР_10 ;НОМЕР_11

?банківські картки А-банк:

НОМЕР_12 ;НОМЕР_13 ;НОМЕР_14 ;НОМЕР_15 ;НОМЕР_16 ;
НОМЕР_17 ;НОМЕР_18 ;НОМЕР_19 ;НОМЕР_20 ;НОМЕР_21 ;

?банківські картки:

НОМЕР_22 ;НОМЕР_23 ;НОМЕР_24 ;НОМЕР_25 ;

?банківські картки IdeaBank:

НОМЕР_26 ;НОМЕР_27 ;НОМЕР_28 ;НОМЕР_29 ;НОМЕР_30 ;

?банківські картки monobank:

НОМЕР_31 ;НОМЕР_32 ;НОМЕР_33 ;На ім`я ОСОБА_7 ;

?банківські картки OTPbank:

НОМЕР_34 ;НОМЕР_35 ;

?банківська картка Ощадбанк:

НОМЕР_36

?банківська картка Banque de l`Habitat:

НОМЕР_37

картка «Western Union» НОМЕР_38 ; 22 магнітні пластикові картки білого кольору;3 магнітні пластикові картки;системний блок ПК sn MVN-12123696;особисті документи Мохамеда Зієда Бен Мохамед Жендубі: паспорт Туніса НОМЕР_39 ; паспорт Туніса НОМЕР_40 ;- Арабських Еміратів № НОМЕР_41 ; посвідчення НОМЕР_42 ; водійське посвідчення НОМЕР_43 $; - карта посольства Тунісу у Москві № НОМЕР_44 ; міжнародне водійське посвідчення № НОМЕР_45 ; ідентифікаційна картка резидента ОАЕ №784-1975-0594-136-5; водійське посвідчення № НОМЕР_46 ; перепустка на ім`я ОСОБА_8 НОМЕР_47 ; водійське посвідчення № НОМЕР_48 від 22.10.2016 на імя ОСОБА_9 ; блокнот в червоній обкладинці з рукописними записами; 15 окремих аркушів з рукописними записами; аналіз РЭО абонентського номера НОМЕР_49 на 3 аркушах; відомості про ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2 арк.; рукописні записи на 3 арк. А-4; станок для гоління Gillett Fusion; гребінець з білого пластику; зубна щітка з фіолетового пластику; зубна щітка з біло-зеленого пластику, які мають значення речових доказів.

31.01.2021 року ОСОБА_4 , вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 383 КК України.
Вилучені предмети мають доказове значення у кримінальному провадженні, так як зберегли на собі сліди злочину.

З метою збереження речових доказів , запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також забезпечення конфіскації майна, як виду покарання , слідчий просить арешт на майно, яке було вилучено 30 січня 2021 року, під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 :

?патрон 9 мм в гільзі з жовтого металу;

?жорсткий диск WD sn WXD1TA0NW034 320 Gb;

?патрон в ластиковій червоній гільзі 12 мм;

?мобільний телефон Iphone IMEI НОМЕР_1 ;

?патрон 9 мм в гільзі з жовтого металу;

?рамка сім-картки lifecell # НОМЕР_2 ;

?рамка сім-картки Київстар НОМЕР_3 $

?CD-диск з надписом ОСОБА_6 ;

?відеокамера (реєстратор) YІ sn CF21LACN0121620(3) з microSD карткою 64 Gb GoodRAM;

?жорстикий диск «Seagate sn WZP9K39F 500 Gb;

?електронний пристрій PickIt в червоному корпусі;

?флеш-накопичувач Kingston 32 Gb;

?мобільний телефон без корпусу з акумулятором Panamera S;

?карта microSD A-Data 32 Gb;

?USB-модем Sagem, mac: 0012CFF3CA44;

?банківські картки Приватбанк:

НОМЕР_4 ;НОМЕР_5 ;НОМЕР_6 ;НОМЕР_7 ;НОМЕР_8 ;
НОМЕР_9 ;НОМЕР_10 ;НОМЕР_11

?банківські картки А-банк:

НОМЕР_12 ;НОМЕР_13 ;НОМЕР_14 ;НОМЕР_15 ;НОМЕР_16 ;
НОМЕР_17 ;НОМЕР_18 ;НОМЕР_19 ;НОМЕР_20 ;НОМЕР_21 ;

?банківські картки:

НОМЕР_22 ;НОМЕР_23 ;НОМЕР_24 ;НОМЕР_25 ;

?банківські картки IdeaBank:

НОМЕР_26 ;НОМЕР_27 ;НОМЕР_28 ;НОМЕР_29 ;НОМЕР_30 ;

?банківські картки monobank:

НОМЕР_31 ;НОМЕР_32 ;НОМЕР_33 ;На ім`я ОСОБА_7 ;

?банківські картки OTPbank:

НОМЕР_34 ;НОМЕР_35 ;

?банківська картка Ощадбанк:

НОМЕР_36

?банківська картка Banque de l`Habitat:

124063

?картка «Western Union» НОМЕР_38 ;

?22 магнітні пластикові картки білого кольору;

?3 магнітні пластикові картки;

?системний блок ПК sn MVN-12123696;
?особисті документи ОСОБА_11 :
- паспорт Туніса НОМЕР_39
- паспорт Туніса НОМЕР_40 ;
- Арабських Еміратів № НОМЕР_41 ;
- посвідчення НОМЕР_42 ;
- водіське посвідчення НОМЕР_43 $
- карта посольства Тунісу у Москві № НОМЕР_44 ;
- міжнародне водійське посвідчення № НОМЕР_45
- ідентифікаційна картка резидента ОАЕ №784-1975-0594-136-5;
- водійське посвідчення № НОМЕР_46 ;
?перепустка на ім`я ОСОБА_8 НОМЕР_47 ;
?водійське посвідчення № НОМЕР_48 від 22.10.2016 на імя ОСОБА_9 ;
?блокнот в червоній обкладинці з рукописними записами;
?15 окремих аркушів з рукописними записами;
?аналіз РЭО абонентського номера НОМЕР_49 на 3 аркушах;
?відомості про ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2 арк.;
?рукописні записи на 3 арк. А-4;
?станок для гоління Gillett Fusion;
?гребінець з білого пластику;
?зубна щітка з фіолетового пластику;
?зубна щітка з біло-зеленого пластику.
Слідчий в судове засідання не зявився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000006 від 20.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.383, ч.2 ст.307 КК України, в ході якого ОСОБА_4 , було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 384, ч.2 ст.307 КК України.

30.01.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя від 29.01.2021 року було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено вищезазначене майно та предмети, які визнані речовими доказами.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його чинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно із ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 діючого КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно з положеннями ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому діючим КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у діючим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з положенням ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 діючого КПК України.

Згідно з положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно положень ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та накладення арешту майно, зазначене у клопотанні, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, оскільки метою такого арешту є збереження речових доказів, а також забезпечення конфіскації майна.

Керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 20.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.383, ч.2 ст.307 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 30 січня 2021 року, під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 : а саме

?патрон 9 мм в гільзі з жовтого металу;

?жорсткий диск WD sn WXD1TA0NW034 320 Gb;

?патрон в ластиковій червоній гільзі 12 мм;

?мобільний телефон Iphone IMEI НОМЕР_1 ;

?патрон 9 мм в гільзі з жовтого металу;

?рамка сім-картки lifecell # НОМЕР_2 ;

?рамка сім-картки Київстар НОМЕР_3 $

?CD-диск з надписом ОСОБА_6 ;

?відеокамера (реєстратор) YІ sn CF21LACN0121620(3) з microSD карткою 64 Gb GoodRAM;

?жорстикий диск «Seagate sn WZP9K39F 500 Gb;

?електронний пристрій PickIt в червоному корпусі;

?флеш-накопичувач Kingston 32 Gb;

?мобільний телефон без корпусу з акумулятором Panamera S;

?карта microSD A-Data 32 Gb;

?USB-модем Sagem, mac: 0012CFF3CA44;

?банківські картки Приватбанк:

НОМЕР_4 ;НОМЕР_5 ;НОМЕР_6 ;НОМЕР_7 ;НОМЕР_8 ;
НОМЕР_9 ;НОМЕР_10 ;НОМЕР_11

?банківські картки А-банк:

НОМЕР_12 ;НОМЕР_13 ;НОМЕР_14 ;НОМЕР_15 ;НОМЕР_16 ;
НОМЕР_17 ;НОМЕР_18 ;НОМЕР_19 ;НОМЕР_20 ;НОМЕР_21 ;

?банківські картки:

НОМЕР_22 ;НОМЕР_23 ;НОМЕР_24 ;НОМЕР_25 ;

?банківські картки IdeaBank:

НОМЕР_26 ;НОМЕР_27 ;НОМЕР_28 ;НОМЕР_29 ;НОМЕР_30 ;

?банківські картки monobank:

НОМЕР_31 ;НОМЕР_32 ;НОМЕР_33 ;На ім`я ОСОБА_7 ;

?банківські картки OTPbank:

НОМЕР_34 ;НОМЕР_35 ;

?банківська картка Ощадбанк:

НОМЕР_36

?банківська картка Banque de l`Habitat:

124063

?картка «Western Union» НОМЕР_38 ;

?22 магнітні пластикові картки білого кольору;

?3 магнітні пластикові картки;

?системний блок ПК sn MVN-12123696;
?особисті документи ОСОБА_11 :
- паспорт Туніса НОМЕР_39
- паспорт Туніса НОМЕР_40 ;
- Арабських Еміратів № НОМЕР_41 ;
- посвідчення НОМЕР_42 ;
- водіське посвідчення НОМЕР_43 $
- карта посольства Тунісу у Москві № НОМЕР_44 ;
- міжнародне водійське посвідчення № НОМЕР_45
- ідентифікаційна картка резидента ОАЕ №784-1975-0594-136-5;
- водійське посвідчення № НОМЕР_46 ;
?перепустка на ім`я ОСОБА_8 НОМЕР_47 ;
?водійське посвідчення № НОМЕР_48 від 22.10.2016 на імя ОСОБА_9 ;
?блокнот в червоній обкладинці з рукописними записами;
?15 окремих аркушів з рукописними записами;
?аналіз РЭО абонентського номера НОМЕР_49 на 3 аркушах;
?відомості про ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2 арк.;
?рукописні записи на 3 арк. А-4;
?станок для гоління Gillett Fusion;
?гребінець з білого пластику;
?зубна щітка з фіолетового пластику;
?зубна щітка з біло-зеленого пластику.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1