Справа № 484/3038/21
Провадження № 1-кс/484/526/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 27 серпня 2021 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000397клопотання дізнавача сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
В провадженні СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000397 від 13.07.2021р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В межах цього кримінального провадження дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 07.07.2021р. невстановлена особа представившись на ім`я ОСОБА_4 , під приводом продажу автомобіля Renault Kangoo, користуючись тел. НОМЕР_1 та банківською карткою НОМЕР_2 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріального збитку, сума якого встановлюється.

Матеріали за даним фактом 13.07.2021 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером № 0000397, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення дізнання, будучи опитаним, ОСОБА_5 пояснив, що на початку липня 2021 року він вирішив придбати автомобіль, який почав вибирати на сайті ОLХ. Йому сподобалось оголошення про продаж автомобіля Renault Kangoo і 07.07.2021р. він зателефонував за номером, який був зазначений в оголошені НОМЕР_1 . Йому відповів чоловік, який назвався ОСОБА_4 та повідомив, що з ним про покупку автомобіля вже домовилися, але якщо він хоче його придбати то має внести передплату в розмірі 7000 грн., після чого ОСОБА_4 прислав йому номер картки НОМЕР_2 , на яку останній згодом через термінал переслав грошові кошти в зазначеній сумі. Після цього вони домовилися, що ОСОБА_4 видаляє оголошення з сайту НОМЕР_3 , а ОСОБА_5 приїде до нього до дому за автомобілем, за адресою АДРЕСА_1 , після повернення з відрядження приблизно 9 чи 10 липня (адресу йому повідомив ОСОБА_4 ). Того ж дня в обід він зателефонував ОСОБА_4 та останній йому повідомив, що йому терміново потрібні грошові кошти та попрохав ОСОБА_5 переслати йому ще пердплату в сумі 12000 грн., що останній і зробив. ОСОБА_4 йому повідомив, що переписку з ним буде вести його сестра ОСОБА_6 у месенджері Viber, після чого, ОСОБА_6 переслала ОСОБА_5 фото свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та паспорту на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ввечері ОСОБА_5 знову зателефонував ОСОБА_4 та той його знову став прохати переслати йому передплату в сумі 13000 гривень, в цей момент ОСОБА_5 зрозумів, що ОСОБА_4 є шахраєм та відмовився пересилати грошові кошти та запропонував йому приїхати в м. Первомайськ та продати автомобіль, за який ОСОБА_5 розрахується, але ОСОБА_4 відмовився.

Таким чином, з метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного дізнання, встановлення істини по кримінальному провадженню, виникла необхідність отримати інформацію, котра перебуває у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (банківські реквізити АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:

-інформацію про утримувача картки/рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

-копії матеріалів фото- і відеоспостереження зняття грошових коштів з картки/рахунку за договором ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 07.07.2021р. по кінцевий термін дії ухвали;

-інформацію про рух грошових коштів по картці/рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в період з 07.07.2021р. по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Зазначені докази в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили.

Відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч. 6 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб, дізнавачу необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий просив розглядати вказане клопотання без участі представників ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Однак, докази того, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, в клопотанні відсутні, отже в судове засідання відповідно до вимог ч.1 ст. 163 КПК України були викликані дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , прокурор Первомайської окружної прокуратури та особа, у володінні якої знаходяться документи, які на розгляд клопотання не з`явилися, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання дізнавача СД ОСОБА_3 та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (банківські реквізити АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого слід задовольнити.
Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_3 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації у паперовому або електронному вигляді, яка перебуває у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (банківські реквізити АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:
-інформацію про утримувача картки/рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

-копії матеріалів фото- і відеоспостереження зняття грошових коштів з картки/рахунку за договором ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 07.07.2021р. по кінцевий термін дії ухвали;

-інформацію про рух грошових коштів по картці/рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в період з 07.07.2021р. по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Відповідно до ч.2 ст. 165 КПК України ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1