Справа № 199/3132/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.04.2021 року слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню №0000159 від 12.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

28 квітня 2021 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню №0000159 від 12.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в межах даного кримінального провадження було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 . В ході обшуку за адресою мешкання гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вилучено мобільні термінали у яких містилася інформація про отримання кредитиві у мережі інтернет гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Окрім, цього гр. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.190 КК України.

В результаті отриманої інформації були внесенні відомості до ЄРДР за № 0000159, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України у зв`язку із встановленням нового факту шахрайських дій.

В межах кримінального провадження № 0000159 допитано в якості свідка гр. ОСОБА_5 , який свідчить про те, що 09.02.2021 приблизно о 01 год. 00 хв. повертався додому на таксі із центра міста. Зайшовши додому ОСОБА_5 виявив відсутність сумки у середині, якої знаходилися: гаманець, банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІD-картка НОМЕР_1 , мобільний термінал IPHONE 8 із сім карткою мобільного оператора НОМЕР_2 . У подальшому ОСОБА_5 вживав заходів, щодо встановлення місцезнаходження особистих речей шляхом телефонування на мобільний номер телефону НОМЕР_2 . Через деякий час слухавку підняв невідомий чоловік та повідомив, що поверне та залишив свій мобільний номер телефону НОМЕР_3 , але згодом зв`язок з абонентом було втрачено.

Далі, через деякий час ОСОБА_5 почали надходити смс повідомлення від різних організацій, які надають кредити у мережі інтернет про те, що останній має заборгованість.

15.04.2021 допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 свідчить про те, що 13.02.2021 святкував день народження своєї жінки ОСОБА_7 у нічному клубі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований у центрі м. Дніпра. Так, приблизно о 02 год. 00хв. 14.02.2021 ОСОБА_6 разом із жінкою вийшли на вулицю для того,щоб викликати таксі та поїхати додому, але водії служби таксі відмовлялися везти на ж/м Фрунзенський. В цей час, коли вони перебували біля проїжджої частини до них під`їхав автомобіль марки Mersedes A классу на іноземній реєстрації на даху, якого була встановлена «шашка» служби таксі. Водій автомобіля представився таксистом та запитам куди нам потрібно їхати. ОСОБА_6 у свою чергу відповів,що їм потрібно на ж/м Фрунзенський. Водій погодився та ОСОБА_6 разом із жінкою сіли до автомобіля та поїхали у напрямку дому. В той час коли вони наближались до додому ОСОБА_6 передав свій мобільний телефон марки HUAWEI P20 IMEI: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із сім карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 своїй жінці для належного зберігання, оскільки він був на підпитку. Знаходячись біля підїзду будинку жінка вийшла із заднього правого пасажирського сидіння та попрямувала до нього для того, щоб допомогти мені вийти з автомобіля. Вийшовши із автомобіля вони попрямували додому. Наступного дня приблизно о 10 год. 00 хв. ОСОБА_6 почав шукати свій мобільний телефон, але його не вдалося знайти. Взявши до рук мобільний телефон жінки та почав телефонувати на мобільний номер телефону НОМЕР_6 , але телефон був вимкнений. Зайшовши до гул аканта, де був прив`язаний його мобільний телефон встановив, що останній раз телефон був у мережі о 05 год. 00 хв. 14.02.2021 у районі проспекту Івана Мазепи у м. Дніпро. Того ж дня приблизно о 15 год.00 хв. його мобільний номер телефону з`явився у мережі і він у свою чергу зателефонував на власний номер та слухавку підняв чоловік та повідомив, що так дійсно він є таксистом, який підвозив його із нічного клубу на ж/м Фрунзенський. В ході телефонної розмови таксист повідомив, що йому необхідний пароль від телефону для того, щоб він зміг зателефонувати коли буде знаходитися біля під`їзду для передачі мобільного телефону, у зв`язку з тим, що у нього не має власного телефону. ОСОБА_6 не розуміючи про його майбутні злочинні наміри повідомив пароль від телефону та домовився про зустріч приблизно через декілька годин. У подальшому після того, як спило дві години ОСОБА_6 намагався зателефонувати на свій мобільний телефон, але його зусилля виявилася марними, оскільки телефон був вимкнений.

Згодом, приблизно о 19год.00 хв. ОСОБА_6 зайшов за допомогою комп`ютера до « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та виявив, що по його банківському рахунку наявний активний рух грошових коштів, та відразу зрозумів, що невідомі особи отримали доступ до його банківських рахунків та здійснюють фінансові операції. ОСОБА_6 у свою чергу відразу зателефонував до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та своєму куратору для блокування мобільного номеру телефону та банківський рахунків. Потім, ОСОБА_6 почав здійснювати аналіз руху грошових коштів по банківським рахункам та паралельно отримував смс повідомлення про підтвердження надання фінансових кредитів у особистому кабінеті гул-акаунті.

Після проведеного аналізу йому стало відомо, що він став жертвою шахраїв, які спричинили йому матеріальну шкоду, шляхом перерахунку власних та кредитних коштів на банківські рахунки, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 та грошові кошти, котрі отримані в результаті укладення онлайн кредитів у двох кредитних організаціях: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

У подальшому для з`ясування всіх обставин даної ситуації ОСОБА_6 переглянув відео запис із камери відеоспостереження, яка встановлена поблизу його під`їзду за 14.02.2021,а саме за період часу коли він із жінкою приїхали із нічного клубу. В ході перегляду відеозапису помітив, що автомобіль марки Mersedes A классу на іноземній реєстрації має реєстраційний номер ТКК:218. В той час коли жінка виходила із автомобіля у неї випав його мобільний телефон, який відразу підібрав водій таксі та утримував при собі.

В результаті шахрайських дій ОСОБА_6 було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 40805 грн. 00 коп.

Документи та інформація, яка містять банківську таємницю, по банківських рахунках є джерелом доказів у кримінальному провадженні № 0000159, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000159 від 12.04.2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0001501 від 09.12.2020 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, факт вчинення шахрайських дій групою осіб за попередньою змовою.
Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Суд вважає дане клопотання обґрунтованим, а тому воно підлягає задоволенню та необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю слідчому.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню №0000159 від 12.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по банківським рахункам у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_7 ), МФО ( НОМЕР_8 ), які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_9 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ., картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_10 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- 1.1. виписки про рух грошових коштів по банківським рахункам у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_7 ), МФО ( НОМЕР_8 ), які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_9 у період часу з 08.02.2021 до 20.04.2021, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- 1.2. відомостей щодо фінансових номерів мобільного телефону, які були встановлені по банківським рахункам у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_7 ), МФО ( НОМЕР_8 ), які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_9 у період часу з 08.02.2021 до 20.04.2021.

- 1.3. копій документів по юридичному оформленні (відкриттю) по банківським рахункам у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_7 ), МФО ( НОМЕР_8 ), які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_9 у період часу з 08.02.2021 до 20.04.2021, а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками;

- 1.4. інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківським рахункам у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_7 ), МФО ( НОМЕР_8 ), які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_9 у період часу з 08.02.2021 до 20.04.2021

- 1.5. виписки про рух грошових коштів по банківським рахункам у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_7 ), МФО ( НОМЕР_8 ), які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ., картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_10 у період часу з 13.02.2021 до 20.04.2021, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- 1.6. відомостей щодо фінансових номерів мобільного телефону, які були встановлені по банківським рахункам у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_7 ), МФО ( НОМЕР_8 ), які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ., картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_10 у період часу з 13.02.2021 до 20.04.2021

- 1.7. копій документів по юридичному оформленні (відкриттю) по банківським рахункам у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_7 ), МФО ( НОМЕР_8 ), які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ., картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_10 , а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками;

- 1.8. інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківським рахункам у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_7 ), МФО ( НОМЕР_8 ), які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ., картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_10 у період часу з 13.02.2021 до 20.04.2021.

Надати дозвіл слідчим ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по банківським рахункам у АТ ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_11 ), МФО ( НОМЕР_12 ), які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_9 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ., картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_10 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- 2.1. виписки про рух грошових коштів по банківським рахункам у АТ ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_11 ), МФО ( НОМЕР_12 ), які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_9 у період часу з 08.02.2021 до 20.04.2021, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- 2.2. відомостей щодо фінансових номерів мобільного телефону, які були встановлені по банківським рахункам у АТ ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_11 ), МФО ( НОМЕР_12 ), які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_9 у період часу з 08.02.2021 до 20.04.2021.

- 2.3. копій документів по юридичному оформленні (відкриттю) по банківським рахункам у АТ ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_11 ), МФО ( НОМЕР_12 ), які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_9 у період часу з 08.02.2021 до 20.04.2021, а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками;

- 2.4. інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківським рахункам у АТ ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_11 ), МФО ( НОМЕР_12 ), які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_9 у період часу з 08.02.2021 до 20.04.2021

- 2.5. виписки про рух грошових коштів по банківським рахункам у АТ ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_11 ), МФО ( НОМЕР_12 ), які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ., картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_10 у період часу з 13.02.2021 до 20.04.2021, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- 2.6. відомостей щодо фінансових номерів мобільного телефону, які були встановлені по банківським рахункам у АТ ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_11 ), МФО ( НОМЕР_12 ), які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ., картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_10 у період часу з 13.02.2021 до 20.04.2021

- 2.7. копій документів по юридичному оформленні (відкриттю) по банківським рахункам у АТ ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_11 ), МФО ( НОМЕР_12 ), які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ., картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_10 , а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками;

- 2.8. інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківським рахункам у АТ ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_11 ), МФО ( НОМЕР_12 ), які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ., картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_10 у період часу з 13.02.2021 до 20.04.2021.

Надати дозвіл слідчим ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по банківським рахункам у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_13 ), МФО ( НОМЕР_14 ), які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_10 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- 3.1. виписки про рух грошових коштів по банківським рахункам у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_13 ), МФО ( НОМЕР_14 ), які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ., картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_10 у період часу з 13.02.2021 до 20.04.2021, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- 3.2. відомостей щодо фінансових номерів мобільного телефону, які були встановлені по банківським рахункам у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_13 ), МФО ( НОМЕР_14 ), які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ., картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_10 ) у період часу з 13.02.2021 до 20.04.2021.

- 3.3. копій документів по юридичному оформленні (відкриттю) по банківським рахункам у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_13 ), МФО ( НОМЕР_14 ), які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ., картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_10 , а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками;

- 3.4. інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківським рахункам у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_13 ), МФО ( НОМЕР_14 ), які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_10 у період часу з 13.02.2021 до 20.04.2021.

Надати дозвіл слідчим ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по банківським рахункам у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_15 ), МФО ( НОМЕР_16 ), які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_10 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- 4.1. виписки про рух грошових коштів по банківським рахункам у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_15 ), МФО ( НОМЕР_16 ), які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ., картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_10 у період часу з 13.02.2021 до 20.04.2021, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- 4.2. відомостей щодо фінансових номерів мобільного телефону, які були встановлені по банківським рахункам у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_15 ), МФО ( НОМЕР_16 ), які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ., картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_10 у період часу з 13.02.2021 до 20.04.2021

- 4.3. копій документів по юридичному оформленні (відкриттю) по банківським рахункам у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_15 ), МФО ( НОМЕР_16 ), які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ., картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_10 , а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками;

- 4.4. інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківським рахункам у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_15 ), МФО ( НОМЕР_16 ), які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_10 у період часу з 13.02.2021 до 20.04.2021.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя