г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/2965/20
Номер провадження 1-кс/213/188/21
У Х В А Л А

09 квітня 2021 року м.Кривий Ріг Дніпропетровської області

Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Кривому Розі клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 03.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилається на те, що в слідчому відділенні ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження за фактом підроблення документів та їх використання вчинені за попередньою змовою групою осіб, відомості про яке внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000009 від 03.07.2020.

Слідчий в клопотанні вказує, що 03.07.2020 до Інгулецького ВП КВП надійшла заява директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про те, що в період часу з 20.01.2020 до 09.06.2020 посадові особи даного підприємства, за попередньою змовою, за адресою: АДРЕСА_1 підробили офіційні документи.

Крім цього в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до проведеного службового розслідування начальником ВБ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 останнім виявлено факти 62 виданих кредитів які мають ознаки підробки. У вказаних 62-двох кредитних справах наявні фотокартки позичальників взяті з попередніх кредитних справ. Опитуванням позичальників виявлено, що кредити ними не брались, договорів не підписувалось. Вибірково ОСОБА_4 було отримано фото з банкоматів з яких знімались грошові кошти по виданим шахрайським кредитам на якому було зафіксовано працівників відділення № НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , ОСОБА_6 . Станом на 12.06.2020 по 62-м шахрайським кредитам заборгованість складає 1398032 гривень 41 копійка. Відповідно до пояснювальної записки ОСОБА_5 підтвердила вчинення менеджерами зазначеного відділення шахрайських дій з видачі кредитів.

Відповідно до допиту представника потерпілого встановлено, що в період з 20.01.2020 по 09.06.2020 у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " працювали головний менеджер з кредитування ОСОБА_5 , 1994 року народження, менеджер ОСОБА_7 , 1993 року народження, менеджер ОСОБА_6 , 1994 року народження. Всі 62 вищезазначених кредити були оформленні та видані вказаними працівниками, які мали особисті логіни та паролі від системи «Барс» (програма з обробки та видачі кредитів). Під час видачі вказаних кредитів були використані підроблені фотокартки позичальників, СІМ-карти мобільних операторів та мобільні телефони а також цифрова техніка з функцією фотозйомки. Крім вказаних менеджерів ніхто не міг знати паролі та логіни від програми «Барс» та доступу до сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Станом на дату проведення допиту вищевказані працівники звільнені з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Таким чином в ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 20.01.2020 по 09.06.2020 менеджери ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою групою осіб, підробили документи 62-х кредитних справ та використали їх для заволодіння грошовими коштами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які в подальшому зняли з банкоматів м. Кривий Ріг.

25.01.2021 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

26.01.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 використовували заздалегідь підготовленні ними СІМ карти мобільних операторів, мобільні телефони, цифрові пристрої з функцією фотозйомки.

Так, в ході проведення допитів свідків було встановлені абонентські номери мобільних телефонів свідків (клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », від імені яких підозрювані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 оформлювали фіктивні договори у кількості 62 шт.), які були дійсні на момент оформлення договору: ОСОБА_8 НОМЕР_2 , ОСОБА_9 НОМЕР_3 , ОСОБА_10 НОМЕР_4 , ОСОБА_11 НОМЕР_5 , ОСОБА_12 НОМЕР_6 , ОСОБА_13 НОМЕР_7 , ОСОБА_14 НОМЕР_8 , ОСОБА_15 НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , ОСОБА_16 НОМЕР_11 , ОСОБА_17 НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , ОСОБА_18 НОМЕР_14 , ОСОБА_19 НОМЕР_15 , ОСОБА_20 НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , ОСОБА_21 НОМЕР_18 , ОСОБА_22 НОМЕР_19 , ОСОБА_23 НОМЕР_20 , ОСОБА_24 НОМЕР_21 , ОСОБА_25 НОМЕР_22 , ОСОБА_26 НОМЕР_23 , ОСОБА_27 НОМЕР_24 , ОСОБА_28 НОМЕР_25 , ОСОБА_29 НОМЕР_26 , ОСОБА_30 НОМЕР_27 , ОСОБА_31 НОМЕР_28 , ОСОБА_32 НОМЕР_29 , ОСОБА_33 НОМЕР_30 , ОСОБА_34 НОМЕР_31 , ОСОБА_35 НОМЕР_32 , ОСОБА_36 НОМЕР_33 , ОСОБА_37 НОМЕР_34 , ОСОБА_38 НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , ОСОБА_39 НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , ОСОБА_40 НОМЕР_39 , ОСОБА_41 НОМЕР_40 , ОСОБА_42 НОМЕР_41 , ОСОБА_43 НОМЕР_42 , ОСОБА_44 НОМЕР_43 , ОСОБА_45 НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , ОСОБА_46 НОМЕР_46 , ОСОБА_47 НОМЕР_47 , ОСОБА_48 НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , ОСОБА_49 НОМЕР_50 , ОСОБА_50 НОМЕР_51 , ОСОБА_51 НОМЕР_52 , ОСОБА_52 НОМЕР_53 , ОСОБА_53 НОМЕР_54 , ОСОБА_54 НОМЕР_55 , ОСОБА_55 НОМЕР_56 , ОСОБА_56 НОМЕР_57 , ОСОБА_57 НОМЕР_58 , ОСОБА_58 НОМЕР_59 , ОСОБА_59 НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , ОСОБА_60 НОМЕР_62 , ОСОБА_61 НОМЕР_63 , ОСОБА_62 НОМЕР_64 , ОСОБА_63 НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , ОСОБА_64 НОМЕР_67 , ОСОБА_65 НОМЕР_68 , ОСОБА_66 НОМЕР_69 , ОСОБА_67 НОМЕР_70 , ОСОБА_68 НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , ОСОБА_69 НОМЕР_73 .
Встановлення місцязнаходження свідка у момент вчинення злочину підтвердить версію слідства про те, що клієнтами не здійснювалося оформлення договорів.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність, зокрема, у тимчасовому доступі до речей та документів які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до адрес базових станцій на місцевості, а також нульових з`єднань абоненту, співрозмовників абонентів зазначеного номеру, які спілкувались з цим абонентськими номером, із вказанням дати, часу, тривалості з`єднань, типу з`єднань базових станцій та їх адрес, IMEI терміналів даних абонентів та їх співрозмовників із зазначенням адрес базових станцій на місцевості наступних абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: 1) НОМЕР_35 в період часу з 06.00 год. по 21.00 год., 08.04.2020, 27.02.2020 2) НОМЕР_47 в період часу з 06.00 год. по 21.00 год. 13.03.2020 3) НОМЕР_74 в період часу з 06.00 год. по 21.00 год. 11.02.2020

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність, зокрема, у тимчасовому доступі до речей та документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до адрес базових станцій на місцевості, а також нульових з`єднань абоненту, співрозмовників абонентів зазначеного номеру, які спілкувались з цим абонентськими номером, із вказанням дати, часу, тривалості з`єднань, типу з`єднань базових станцій та їх адрес, IMEI терміналів даних абонентів та їх співрозмовників із зазначенням адрес базових станцій на місцевості наступних абонентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: 1) НОМЕР_75 в період часу з 06.00 год. по 21.00 год. 03.03.2020

Враховуючи викладене з метою отримання доказів вчиненого зазначеного кримінального правопорушення, встановлення істини у показаннях свідків, оскільки їх допитами встановлені не відповідності у показаннях, а також не притягнення невинуватої особи до кримінальної відповідальності, для здійснення повного, всебічного та неупередженого розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації відносно вищезазначених абонентів, часу та тривалості розмов і повідомлень, місце дислокації сім-карти вищезазначених абонентів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходяться у власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику представника надавача телекомунікаційних послуг.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані суду матеріали, судом встановлено, що клопотання слідчого погоджено з прокурором та відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю.

Згідно ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

В заяві поданої до Інгулецького ВП ГУНП в Дніпропетровській області генеральним директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказано що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 . ОСОБА_7 працювали менеджерами з кредитування у період виданих кредитів, та слідчим у своєму клопотанні мотивовано, що речі або документи до яких вона просить отримати доступ мають суттєве значення для кримінального провадження.

Отже, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що матеріали, про доступ до яких просить слідчий, перебувають у володінні юридичних осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які причетні до скоєння злочину, та мати доказове значення у справі, а тому клопотання слід задовольнити.

Слідчим також доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, неможливо.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 160, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання СВ ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_70 , слідчому СВ ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого оперуповноваженому СКП ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_71 , опероуповноваженому СКП ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській лейтенанту поліції ОСОБА_72 , опероуповноваженому СКП ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській лейтенанту поліції ОСОБА_73 , тимчасовий доступ до інформації про абонентів:

- що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 : НОМЕР_75 в період часу з 06.00 год. по 21.00 год. 03.03.2020 із зазначенням адрес базових станцій на місцевості, а також нульових з`єднань цього абоненту, співрозмовників абонентів зазначеного номеру, які спілкувались з цим абонентськими номером, із вказанням дати, часу, тривалості з`єднань, типу з`єднань базових станцій та їх адрес, IMEI терміналів даних абонентів та їх співрозмовників із зазначенням адрес базових станцій на місцевості.

- що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 : абонента НОМЕР_35 в період часу з 06.00 год. по 21.00 год., 08.04.2020, 27.02.2020; абонента НОМЕР_47 в період часу з 06.00 год. по 21.00 год. 13.03.2020; абонента НОМЕР_74 в період часу з 06.00 год. по 21.00 год. 11.02.2020, із зазначенням адрес базових станцій на місцевості, а також нульових з`єднань цього абоненту, співрозмовників абонентів зазначеного номеру, які спілкувались з цим абонентськими номером, із вказанням дати, часу, тривалості з`єднань, типу з`єднань базових станцій та їх адрес, IMEI терміналів даних абонентів та їх співрозмовників із зазначенням адрес базових станцій на місцевості.

Доручити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виготовити та зберегти на електронному носії вищевказану інформацію в частині що їх стосується, з метою подальшого її вилучення та приєднання до матеріалів кримінального провадження або здійснення інших процесуальних дій.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ця ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1