Справа №766/6299/20
н/п 1-кс/766/2316/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл йому на тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення документів, які перебувають у володінні вантажоперевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: оригіналів документів (товаро-супровідні документи, ТТН, договори, угоди, довіреності на сплату, касові чеки та інше), які містять підписи відправників/отримувачів товару ОСОБА_5 (водійське посвідчення № НОМЕР_2 видане ІНФОРМАЦІЯ_2 10.03.2000, телефон НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (тел. НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (тел. НОМЕР_5 , водійське посвідчення НОМЕР_6 від 15.08.2001), а також ОСОБА_8 (паспорт НОМЕР_7 ГОКМВ м. Ровеньки 31.08.2009, тел. НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 (водійське посвідчення видане МРЕВ ДАІ ВТВ 035971 від 28.07.2008, тел. НОМЕР_9 ), ОСОБА_10 паспорт НОМЕР_10 виданий Херсонським УМВС 09.04.1993р. тел. НОМЕР_11 ), ОСОБА_11 водійське посвідчення НОМЕР_12 від 15.10.2015, тел. НОМЕР_13 ).

Надати документи на виконання ухвали прошу у Херсонському відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розгляд клопотання просить провести без представників товариства, у зв`язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Обґрунтуванні клопотання:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 щодо незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204 КК України.

15.04.2020 проведено огляд місця події за адресою АДРЕСА_1 та виявлено два відправлення№ та №, на які в подальшому слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області накладено арешт.

Відправлення № містило наклейку з відмітками у наступних графах: відправник - ОСОБА_7 , отримувач - ОСОБА_6 , а відправлення № містило наклейку з відмітками у наступних графах: відправник ОСОБА_12 , отримувач ОСОБА_5 .

Відповідно до отриманих товаро супровідних документів на зазначений вантаж встановлено, що в відправленні № мало знаходитися авто хімія, а в відправленні № сантехніка.

В свою чергу на час прибуття посилки до точки видачі інформацію про отримувача було змінено з ОСОБА_5 на ОСОБА_6 . Так само з товаро супровідних накладних встановлено однаковий в двох накладних номер телефону отримувача НОМЕР_4 .

Під час розпакування відправлень № та № виявлено 15 тис. пачок цигарок, які за результатами експертиз не відповідають вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального».

21.04.2020 отримано тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до якого встановлено системність відправлень ОСОБА_12 та ОСОБА_7 в адресу фізичних осіб Херсонської області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , двоє з яких в судовому порядку вже визнанні винними у вчиненні злочинів передбачених ч.1 ст.204 КК України. Так, 03.12.2020 вироком судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.204 КК України, а 31.12.2020 вироком судді Цюрупинського районного суду Херсонської області ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на даний час з Одеського відділення № НОМЕР_14 транспортно логістичної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюються відправлення незаконно виготовлених тютюнових виробів по всій території України, зокрема Херсонської області з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Замовлення на сайті приймає чоловік, що представляється ОСОБА_13 . На даний час з метою заплутування слідства ОСОБА_7 та ОСОБА_12 змінено свої реквізити при відправлення (в ТТН вказуються не їх ідентифікуючі дані, а інших осіб) проте покупці залишилися ті ж самі.

З метою доказування причетності вищевказаних осіб до незаконної діяльності направленої на незаконне придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та встановлення обставин вчинення правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей за період 16.04.2020 по теперішній час, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме оригіналів документів (товаро-супровідні документи, ТТН, договори, угоди, довіреності на сплату, касові чеки та інше), які містять підписи відправників/отримувачів товару ОСОБА_5 (водійське посвідчення № НОМЕР_2 видане ІНФОРМАЦІЯ_2 10.03.2000, телефон НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (тел. НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (тел. НОМЕР_5 , водійське посвідчення НОМЕР_6 від 15.08.2001), а також ОСОБА_8 (паспорт НОМЕР_7 ГОКМВ м. Ровеньки 31.08.2009, тел. НОМЕР_8 , ОСОБА_9 (водійське посвідчення видане МРЕВ ДАІ ВТВ 035971 від 28.07.2008, тел. НОМЕР_9 ), ОСОБА_10 паспорт НОМЕР_10 виданий Херсонським УМВС 09.04.1993р. тел. НОМЕР_11 ), ОСОБА_11 водійське посвідчення НОМЕР_12 від 15.10.2015, тел. НОМЕР_13 ).

Необхідність вилучення оригіналів документів обумовлена необхідністю проведення судових почеркознавчих експертиз по документах, що перебувають у володінні транспортно - логістичної компанії з метою встановлення приналежності почерку та підписів фігурантам.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також зважаючи на те, що в інший спосіб неможливо довести обставини транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів особами, зазначеними у клопотанні, то слідчий вважає необхідним у надані дозволу на тимчасовий дозвіл до документів.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просили його задовольнити. Надали пояснення на обґрунтування необхідності вилучення зазначених ними документів.

Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликалися на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Мотивація суду:

Заслухавши пояснення слідчого та прокурора, вивчивши додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є частково обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню в частині з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

СУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 15.04.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, щодо незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

21.04.2020 року отримано тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до якого встановлено системність відправлень ОСОБА_12 та ОСОБА_7 на адресу фізичних осіб Херсонської області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , двоє з яких, в судовому порядку вже визнанні винними у вчиненні злочинів передбачених ч. 1 ст. 204 КК України. Так, 03.12.2020 року вироком Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, а 31.12.2020 року вироком Цюрупинського районного суду Херсонської області ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч.1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на даний час з Одеського відділення № НОМЕР_14 транспортно логістичної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюються відправлення незаконно виготовлених тютюнових виробів по всій території України, зокрема Херсонської області з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Замовлення на сайті приймає чоловік, що представляється ОСОБА_13 . На даний час з метою заплутування слідства ОСОБА_7 та ОСОБА_12 змінено свої реквізити при відправлення (в ТТН вказуються не їх ідентифікуючі дані, а інших осіб) проте покупці залишилися ті ж самі.

Доводи викладені у клопотанні підтверджуються доданим матеріалами.

Так з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, є необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме оригіналів документів (товаро-супровідні документи, ТТН, договори, угоди, довіреності на сплату, касові чеки та інше), які містять підписи відправників/отримувачів товару ОСОБА_5 (водійське посвідчення № НОМЕР_2 видане ІНФОРМАЦІЯ_2 10.03.2000, телефон НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (тел. НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (тел. НОМЕР_5 , водійське посвідчення НОМЕР_6 від 15.08.2001), а також ОСОБА_8 (паспорт НОМЕР_7 ГОКМВ м. Ровеньки 31.08.2009, тел. НОМЕР_8 , ОСОБА_9 (водійське посвідчення видане МРЕВ ДАІ ВТВ 035971 від 28.07.2008, тел. НОМЕР_9 ), ОСОБА_10 паспорт НОМЕР_10 виданий Херсонським УМВС 09.04.1993р. тел. НОМЕР_11 ), ОСОБА_11 водійське посвідчення НОМЕР_12 від 15.10.2015, тел. НОМЕР_13 ).

В свою чергу заявлена слідчим необхідності тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення саме оригіналів документів, необґрунтовано, так як встановлення обставини, які мають значення для даного кримінального провадження на даному етапі досудового розслідування можливо здійснити і за копіями документів.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей наявних в документах, що знаходяться у володільця, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копій.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_4 ,на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні вантажоперевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучити належним чином завірених копій документів (здійснити їх виїмку), у Херсонському відділенні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: документів (товаро-супровідні документи, ТТН, договори, угоди, довіреності на сплату, касові чеки та інше), які містять підписи відправників/отримувачів товару ОСОБА_5 (водійське посвідчення № НОМЕР_2 видане ІНФОРМАЦІЯ_2 10.03.2000, телефон НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (тел. НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (тел. НОМЕР_5 , водійське посвідчення НОМЕР_6 від 15.08.2001), а також ОСОБА_8 (паспорт НОМЕР_7 ГОКМВ м. Ровеньки 31.08.2009, тел. НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 (водійське посвідчення видане МРЕВ ДАІ ВТВ 035971 від 28.07.2008, тел. НОМЕР_9 ), ОСОБА_10 паспорт НОМЕР_10 виданий Херсонським УМВС 09.04.1993р. тел. НОМЕР_11 ), ОСОБА_11 водійське посвідчення НОМЕР_12 від 15.10.2015, тел. НОМЕР_13 ).

За період часу з 16.04.2020 року по 15.03.2021 року.

Встановити строк дії ухвали до 15.04.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1