печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання начальника відділу ГСУ НП України ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого про накладення арешту на речові докази, а саме грошові кошти, які належать ОСОБА_5 та які були вилучені 14.10.2020 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000812 від 03.09.2019 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 255, ч.4 ст. 28 ч.2 ст. 302, ч.4 ст. 28 ч.3 ст. 303 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч.4 ст. 28 ч.2 ст. 302, ч.4 ст. 28 ч.3 ст. 303 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 255, ч.4 ст. 28., ч.2 ст. 302, ч.4 ст. 28 ч.3 ст. 303 КК України.

У засідання слідчий не з`явився, перед початком розгляду звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Власник майна та його захисники в судове засідання не з`явились, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомленні належним чином, заяви чи клопотання на адресу суду не надходили.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування 14.10.2020 проведено санкціонований обшук в салоні з надання інтимних послуг, за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено грошові кошти купюрами номіналом 500 грн. (С35184397, СИ 7209207, СГ 0676411, АБ 8736351, АА 8159850, МВ 3690536, АЄ 4116515, ФЖ 1092177, СЗ 1380415, ЛА 3813140, УЖ 9934192), купюрами номіналом 200 грн (УТ 4568620, СЗ 1114423, ХЕ 3117210, ІК 5088858, ГГ 8395275, ЗЕ 8098640, УХ 8893088, СЕ 6233785, УГ 4320861, КГ 4364642, ЦБ 6676275, ХЄ 0650368, СБ 0231479, УЙ 2908811, УЛ 3124958, ВА 5898373, ПЗ 5831482, СВ 9363581, ПВ 0579120, ХЗ 4184605, КД 8747265, ЕЛ 6065015, ЧБ 3345598, ВИ 8733604, ЧВ 8925897, СЄ 8178663, ХГ 4227965, купюрами номіналом 100 грн (УЖ 5821533, УУ 7008533, УЖ 7787668, УК 9834601, УИ 2779111, УЄ 8180244, КС 3050302, ЮБ 5020798, ЮБ 3392207, ЮД 7538755, ХГ 6755877, ПБ 2554140), купюрами номіналом 100 доларів США (НL46456509Е, LG75904318С, LJ73252630В), купюрою номіналом 10 доларів США (D41230580А), у загальній сумі 11661 грн. та 310 доларів США; купюрами номіналом 200 гривен (СМ 2067477, ПА 6763953, ЗБ 9921662, ПГ 4565423, СЖ 5692658), купюрою номіналом 500 грн (МА 7985897), купюрою номіналом 100 грн (ЧУ 4551258) загальною сумою 1600 грн, скріплені скріпкою та аркушами з чорновими записами; купюрами номіналом 200 грн (ЦА 9041664, УР 2019474, УЙ 3802982, ХИ 2388082, УЕ 7170345), купюрами номіналом 200 грн (СЄ 0250858, ЗГ 6949232), купюри номіналом 50 грн. (ТВ 7923214, ФЕ 3145974, СН 6677735, ТЕ 2839660, СИ7983278, УП 5235495, УГ 2433711, УИ 3394623, УП 6865851, ГЗ 2681217, СК 7457947, ТЗ 5321290, СИ 3867802, СЙ 2701825, УР 5990220, УР 5705936, ТИ 8564883, УЄ 3269061, УЗ 7242311, УЗ 5449342), купюрами номіналом 20 грн (ЮБ 3011293, ЮБ 9979125), купюрами номіналом 10 грн (ПА 9871758, ЮГ 8214474, ЦИ 5163769), купюрами номіналом 5 грн (ЮИ 4083037, ЮД 6292302), купюри номіналом 2 грн (ПЄ 3882024, СА 5960486), купюрами номіналом 1 грн. (ЧИ 1199319, ПЗ 6660960, РБ 0279657, ЧИ 4386134), загальною сумою 2288 грн.; купюри номіналом 500 грн (АЗ 3971947, ЦБ 2896759), купюрою номіналом 100 грн (МЄ 4203657), купюрою номіналом 20 грн, на суму 1120 грн, в аркуші паперу з надписом «Уборка», купюрою номіналом 500 грн. (УИ 7326053), які могли бути отримані від злочинної діяльності у складі злочинної організації при вчинені злочинів пов`язаних із створенням та утриманням місць розпусти, звідництва, сутенерства, а відтак є речовими доказами та можуть підлягати спеціальній конфіскації в порядку визначеному КК України.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Постановою слідчого від 14.10.2019 вищевказані грошові кошти визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що зазначене приміщення, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України

Згідно ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою забезпечення цілей кримінального провадження, а саме: збереження речових доказів та забезпечення спеціальної конфіскації.

Разом з цим, слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від його застосування слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучені під час обшуку в салоні з надання інтимних послуг, за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти, а саме:

- купюри номіналом 500 грн. (С35184397, СИ 7209207, СГ 0676411, АБ 8736351, АА 8159850, МВ 3690536, АЄ 4116515, ФЖ 1092177, СЗ 1380415, ЛА 3813140, УЖ 9934192), купюри номіналом 200 грн (УТ 4568620, СЗ 1114423, ХЕ 3117210, ІК 5088858, ГГ 8395275, ЗЕ 8098640, УХ 8893088, СЕ 6233785, УГ 4320861, КГ 4364642, ЦБ 6676275, ХЄ 0650368, СБ 0231479, УЙ 2908811, УЛ 3124958, ВА 5898373, ПЗ 5831482, СВ 9363581, ПВ 0579120, ХЗ 4184605, КД 8747265, ЕЛ 6065015, ЧБ 3345598, ВИ 8733604, ЧВ 8925897, СЄ 8178663, ХГ 4227965, купюри номіналом 100 грн (УЖ 5821533, УУ 7008533, УЖ 7787668, УК 9834601, УИ 2779111, УЄ 8180244, КС 3050302, ЮБ 5020798, ЮБ 3392207, ЮД 7538755, ХГ 6755877, ПБ 2554140), купюри номіналом 100 доларів США (НL46456509Е, LG75904318С, LJ73252630В), купюру номіналом 10 доларів США (D41230580А), у загальній сумі 11661 грн. та 310 доларів США;

- купюри номіналом 200 гривен (СМ 2067477, ПА 6763953, ЗБ 9921662, ПГ 4565423, СЖ 5692658), купюру номіналом 500 грн (МА 7985897), купюру номіналом 100 грн (ЧУ 4551258) загальною сумою 1600 грн, скріплені скріпкою та аркушами з чорновими записами; купюри номіналом 200 грн (ЦА 9041664, УР 2019474, УЙ 3802982, ХИ 2388082, УЕ 7170345), купюри номіналом 200 грн (СЄ 0250858, ЗГ 6949232), купюри номіналом 50 грн. (ТВ 7923214, ФЕ 3145974, СН 6677735, ТЕ 2839660, СИ7983278, УП 5235495, УГ 2433711, УИ 3394623, УП 6865851, ГЗ 2681217, СК 7457947, ТЗ 5321290, СИ 3867802, СЙ 2701825, УР 5990220, УР 5705936, ТИ 8564883, УЄ 3269061, УЗ 7242311, УЗ 5449342), купюри номіналом 20 грн (ЮБ 3011293, ЮБ 9979125), купюри номіналом 10 грн (ПА 9871758, ЮГ 8214474, ЦИ 5163769), купюри номіналом 5 грн (ЮИ 4083037, ЮД 6292302), купюри номіналом 2 грн (ПЄ 3882024, СА 5960486), купюри номіналом 1 грн. (ЧИ 1199319, ПЗ 6660960, РБ 0279657, ЧИ 4386134), загальною сумою 2288 грн.; купюри номіналом 500 грн (АЗ 3971947, ЦБ 2896759), купюру номіналом 100 грн (МЄ 4203657), 1 купюра номіналом 20 грн, на суму 1120 грн, в аркуші паперу з надписом «Уборка».

- Купюру номіналом 500 грн. (УИ 7326053)

із забороною їх відчуження та розпорядження.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Підозрювана, її захисники, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1