У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09.06.2021 Справа №607/9121/21 Провадження 1-кс/607/2950/2021 м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000675 від 25.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

25.05.2021 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000675 від 25.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернулася старший дізнавач сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 25.04.2021 близько 15:15 год. невідома особа, шляхом обману, представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході телефонного дзвінка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 чим спричинила останній матеріальну шкоду на загальну суму 60 710 грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим ВП ГУНП в Тернопільській області внесено до єдиного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000675 від 25.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, дізнавач вказала на необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації стосовно банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , щодо руху коштів по даних рахунках, за період часу з 00:00:01 год. 25.04.2021 по 23:59:00 год. 26.04.2021, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки така інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », явку представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Заслухавши пояснення дізнавача на підтримання заявленого клопотання, вивчивши доводи клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, з таких підстав.

Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000675 від 25.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У клопотанні дізнавач зазначає, що інформація стосовно банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , щодо руху коштів по даних рахунках, за період часу з 00:00:01 год. 25.04.2021 по 23:59:00 год. 26.04.2021, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , та до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст.9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч.3,5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В силу ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.

Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

Частиною 4 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч.1 ст.60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР №0000675 від 25.04.2021; копіями заяв ОСОБА_5 від 25.04.2021, 26.04.2021; копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 25.04.2021; копією протоколу додаткового допиту потерпілої ОСОБА_5 від 29.04.2021, іншими матеріалами в їх сукупності.

Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням наданих дізнавачем пояснень та встановлених в ході досудового розслідування обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що інформація, наявна в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій.

Поряд з цим, слідчий суддя враховує, що долученими до клопотання матеріалами копією заяви ОСОБА_5 від 25.04.2021, копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 25.04.2021 підтверджується, що ОСОБА_5 користується банківським рахунком № НОМЕР_1 , у зв`язку з чим існують обґрунтовані підстави для надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по вказаному рахунку.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що в межах поданого клопотання стороною кримінального провадження належним чином доведено необхідність отримання відомостей по рахунку № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України.

Оцінюючи вимоги клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації по рахунку № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя приходить до висновку, що в порушення вимог ст.ст. 22, 84, 93 КПК України, дізнавачем у клопотанні та в судовому засіданні при його розгляді не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації по зазначеному рахунку, позаяк в цій частині клопотання обґрунтовано лише формально, без долучення даних про власника такого рахунку, ані будь-якої інформації щодо використання такого при здійсненні незаконних дій із застосуванням рахунку ОСОБА_5 для здійснення транзакцій із зазначеним рахунком № НОМЕР_2 .

Надані слідчому судді матеріали в цій частині не можуть вважатися в даному конкретному випадку належним підтвердженням обставин, наведених в клопотанні, оскільки не містять жодних відомостей про вказаний дізнавачем у клопотанні рахунок № НОМЕР_2 .

За таких обставин, подане дізнавачем клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації по рахунку № НОМЕР_2 не містить достатньо даних, які підтверджують наявність передбачених законом підстав надання тимчасового доступу до запитуваних документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість поданого клопотання та відсутність підстав для його задоволення в цій частині.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000675 від 25.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити належним чином завірені копії вказаних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у м. Тернопіль, а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 00:00:01 год. 25.04.2021 по 23:59:00 год. 26.04.2021 в паперовому та електронному вигляді;

- інформації про повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу 00:00:01 год. 25.04.2021 по 23:59:00 год. 26.04.2021, у разі проведення такої операції;

- інформації про банківський рахунок, на котрий було переховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу 00:00:01 год. 25.04.2021 по 23:59:00 год. 26.04.2021, у разі проведення такої операції;

- інформації про реквізити електронних гаманців на, які було перераховано грошові кошти із рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу 00:00:01 год. 25.04.2021 по 23:59:00 год. 26.04.2021, у разі проведення такої операції.

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1