Справа № 458/315/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.07.2021 м. Турка

Слідчий суддя Турківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Самбірського районного ВП ГУ НП України у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане в рамках кримінального провадження №0000022, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Сектором дізнання ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області розслідується кримінальне провадження №0000022, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

29.07.2021 дізнавач СД ВП №2 Самбірського РВП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з в.о. начальника Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Турківського районного суду Львівської області з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в Приватному Акціонерному Товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю отримання копії документів, у Львівському відділені № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язати надати відомості про наступне, а саме: на яку банківську пластикову картку (банківський рахунок) було перераховано грошові кошти в сумі 3500.00 грн. 31.03.2021 року о 19:28 годин, через операцію № НОМЕР_3 (Ret Ref Number); кому належить (належав) банківський рахунок (банківська пластикова картку) на яку було перераховано грошові кошти в сумі 3500.00 грн. 31.03.2021 року о 19:28 годин, через операцію № НОМЕР_3 (Ret Ref Number); подальший рух коштів 3500.00 грн. з банківського рахунку (банківської пластикової картки) на яку було перераховано грошові кошти в сумі 3500.00 грн. 31.03.2021 року о 19:28 годин, через операцію № НОМЕР_3 (Ret Ref Number) та у разі зняття грошових коштів в терміналах банківської установи вказати місце зняття з зазначенням повної адреси зняття, з підтверджуючими фото та відео матеріалами, при переведені на інші рахунки вказати повний номер рахунку, хто є банком-емітером рахунку, при вчиненні інших дій (поповнення Інтернет рахунку, мобільного) вказати номер.

Клопотання обґрунтовано тим, що СД ВП №2 Самбірського РВП ГУНП України у Львівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000022. У ході проведення досудового розслідування з показань потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що з його банківського рахунку НОМЕР_4 відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", до якого підкріплена банківська пластикова картка № НОМЕР_5 , шахрайськими діями невстановлених осіб було знято грошові кошти в сумі 3500 грн. У ході виконання ухвали слідчого судді про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю встановлено, що грошові кошти в сумі 3500.00 грн. потерпілого ОСОБА_5 були перераховані невідомою особою через операцію № НОМЕР_3 (Ret Ref Number) 31.03.2021 о 19.28 годин банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ").

Оскільки запитувана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, і без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити відомості про операції по зняттю коштів, що має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до такої інформації.

Беручи до уваги, що дізнавачем у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши доводи дізнавача, перевіривши додані до клопотання матеріали, якими обґрунтовано його доводи, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів подане в рамках кримінального провадження №0000022, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, підсудне слідчому судді Турківського районного суду Львівської області, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України з метою досягнення дієвості кримінального провадження застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження.

Як визначено у ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, визначених ч.2 ст.131 КПК України, є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А згідно з ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація про тимчасовий доступ до якої він просить, знаходиться у володінні Приватного Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", така інформація відповідно до ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю; сама по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим дізнавачем доведено, що цю інформацію можливо використати як доказ та те, що без отримання цієї інформації не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак з урахуванням доведених дізнавачем обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Враховуючи вище викладене та керуючись ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 та начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у Приватному Акціонерному Товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю отримання копії документів, у Львівському відділенні № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з наступними відомостями:

- на яку банківську пластикову картку (банківський рахунок) було перераховано грошові кошти в сумі 3500.00 грн. 31.03.2021 року о 19:28 годин, через операцію № НОМЕР_3 (Ret Ref Number);

- кому належить (належав) банківський рахунок (банківська пластикова картку) на яку було перераховано грошові кошти в сумі 3500.00 грн. 31.03.2021 року о 19:28 годин, через операцію № НОМЕР_3 (Ret Ref Number);

- подальший рух коштів 3500.00 грн. з банківського рахунку ( банківської пластикової картки) на яку було перераховано грошові кошти в сумі 3500.00 грн. 31.03.2021 року о 19:28 годин, через операцію № НОМЕР_3 (Ret Ref Number) та у разі зняття грошових коштів в терміналах банківської установи вказати місце зняття з зазначенням повної адреси зняття, з підтверджуючими фото та відео матеріалами, при переведені на інші рахунки вказати повний номер рахунку, хто є банком-емітером рахунку, при вчиненні інших дій (поповнення Інтернет рахунку, мобільного) вказати номер.

Уповноваженій особі Приватного Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаної в ухвалі інформації з можливістю отримання копії документів у Львівському відділенні № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 29.07.2021 до 29.08.2021.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала постановлена 29.07.2021 з виготовленням двох примірників оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 458/315/21, а інший видається для пред`явлення володільцю речей та документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1