Провадження № 1-кс/127/5621/21
У Х В А Л А
Іменем України
02 червня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000061 від 19.02.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що групою осіб з числа керівництва ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та комерційних структур організовано протиправний механізм направлений на привласнення коштів місцевого бюджету та майна територіальної громади при закупівлі медичного обладнання для комунальних медичних закладів м. Вінниці під прикриттям страхової діяльності і придбання земельної ділянки для будівництва медичного центру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Так, встановлено, що станом на 2011 рік у попередніх засновників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » викуплено акції компанії зі статутним капіталом 14 000 000 грн. (обліковувався у цінних паперах) - територіальною громадою м. Вінниці - 98% та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 1%, МКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »- 1%.

Крім того, відповідно до протоколу установчих зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 17.04.2013, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » як єдиний засновник прийняло рішення про внесення у статутний фонд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 13 680 000 грн.

Також установлено, що бюджетом територіальної громади м. Вінниці на 2016 рік по лінії ІНФОРМАЦІЯ_10 передбачено видатки по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання та предметів довгострокового користування по галузі «Охорона здоров`я» у сумі 32 млн. грн.

Однак, 10.02.2016 листом № 01/1000216 Голова наглядової ради ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомив Голову ІНФОРМАЦІЯ_1 про необхідність збільшення статутного капіталу страхової компанії на суму 16 млн. грн. нібито для виконання вимог законодавства України в частині мінімального розміру статутного капіталу для страхової компанії у розмірі, еквівалентній 1 млн. євро. Також у листі вказано, що станом на 09.02.2016 статутний капітал Компанії 14 млн. грн., страхові резерви 2,1 млн. грн., перевищення фактичного запасу платоспроможності над розрахунковим складає 12,5 млн. грн. і зазначено, що кошти, якими планується поповнити статутний капітал, будуть спрямовані на закупівлю медичного обладнання.

У подальшому, видаючи приведення діяльності страхової компанії у відповідність до вимог законодавства, а фактично для уникнення тендерних процедур при проведенні операцій з придбання медичного обладнання, 27.03.2016 на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оформлених протоколом № 1, прийнято рішення про збільшення статутного капіталу страхової компанії на 32 000 000 грн. шляхом додаткової емісії акцій.

Про прийняття вказаного рішення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомило ІНФОРМАЦІЯ_11 листом № 01/290316 від 29.03.2016. Метою додаткової емісії акцій вказано 50% капіталізація, підвищення платоспроможності, зміцнення матеріально-технічної бази; 50% обслуговування потреб клієнтів, забезпечення темпів розвитку, визначених стратегічними цілями (страхування з метою отримання прибутку).

12.04.2016 в.о. директора ІНФОРМАЦІЯ_10 листом № 16-00-019-25275 відмовився від фінансування програми «Придбання обладнання та предметів довгострокового користування по галузі «Охорона здоров`я» на суму 32 млн. грн. та звернувся з проханням до Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 про внесення змін до міського бюджету для зменшення асигнувань на придбання медичного обладнання на 32 млн. грн.

Враховуючи звернення ІНФОРМАЦІЯ_10 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_10 від 29.04.2016 № 213 ІНФОРМАЦІЯ_2 було надано дозвіл на перерахування 32 млн грн бюджетних коштів на поповнення статутного капіталу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом придбання акцій додаткової емісії. На виконання вказаного рішення платіжними дорученнями № 52 від 10.05.2016 на суму 31,360 млн. грн. та № 63 від 26.05.2016 на суму 640 тис. грн. вказані бюджетні кошти повністю перераховані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Водночас, встановлено, що 25.07.2016 Голова правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » листом звернувся до Голови наглядової ради страхової компанії щодо необхідності закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » медичного обладнання нібито у зв`язку зі значною кількістю звернень лікувальних закладів м. Вінниці щодо необхідності нагальної модернізації існуючого в них медобладнання. При цьому, наданий до вказаного звернення перелік медобладнання, яке мали намір закуповувати, співпадав з номенклатурою медичного обладнання, яке попередньо планував закупити за бюджетні кошти ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Таким чином, після фактичного надходження грошових коштів з місцевого бюджету від додаткової емісії акцій, відповідно до Протоколу № 4 від 15.08.2016 позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », акціонерами прийнято рішення про перерахунок 32 млн. грн. нібито в якості довгострокових фінансових інвестицій для поповнення статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Досудовим розслідуванням встановлено, що як на етапі утворення підприємства, так і у подальшому поповнення статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відбувалось синхронно з отриманням бюджетних коштів на поповнення статутного капіталу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У свою чергу, отримані від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » упродовж 2016-2017 років спрямувало на придбання медичного обладнання, яке як власник дотепер використовує у медичних закладах м.Вінниці на підставі договорів про тестування, оренду або про спільну діяльність.

Також встановлено, що, не дивлячись на значні капіталовкладення ІНФОРМАЦІЯ_12 у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », постановою Нацкомфінпослуг № 694 від 16.06.2017 накладено адміністративне стягнення у зв`язку з установленням факту недотримання компанією нормативу достатності активів.

В подальшому, у зв`язку з порушенням вимог законодавства про діяльність страхових компаній та відсутністю у страхової компанії забезпечених та підтверджених активів, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_10 від 31.05.2019 № 1764 було надано дозвіл міському комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , засновник ІНФОРМАЦІЯ_14 ) здійснити придбання 150 тис. акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 15 млн. грн.

10.08.2020 в рамках досудового розслідування залучено спеціаліста Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_15 » для проведення комплексного дослідження з питань особливостей і наслідків докапіталізації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за рахунок бюджетних коштів.

03.09.2020 отримано комплексний висновок спеціаліста завідувача відділу грошово-кредитних відносин ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », яким визначено, що рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 про поповнення статутного капіталу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за рахунок коштів міського бюджету м. Вінниці не відповідає вимогам Бюджетного та Господарського кодексів України.

При цьому, спеціалістом зазначено, що поповнення статутного капіталу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за рахунок коштів міського бюджету м. Вінниці, а також специфіка фінансово-господарської діяльності цієї страхової компанії є частиною (складовою) масштабної схеми нецільового використання коштів міського бюджету м. Вінниці. Відтак є підстави стверджувати, що унаслідок дій (рішень), пов`язаних з докапіталізацією ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », бюджету м. Вінниці було завдано збитків щонайменше у сумі 32 млн грн.

Висновком судово-економічної експертизи №205/7 від 23.11.2020 підтверджено висновки спеціаліста в частині завдання збитків місцевому бюджету м. Вінниця у сумі 32 млн. грн.

На виконання письмових вказівок процесуального керівника було залучено як спеціаліста начальника ІНФОРМАЦІЯ_16 - ОСОБА_5 з метою документального дослідження питань, що є предметом досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

У зв`язку з проведенням дослідження спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_17 , з метою об`єктивного з`ясування усіх обставин проведення ІНФОРМАЦІЯ_12 операцій пов`язаних з придбанням акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виникла необхідність у отриманні додаткових матеріалів, а саме:

- кошторису департаменту на 2016 рік (зі змінами);

- фінансової та бюджетної звітності департаменту за 2016 рік: форма № 1 «Баланс», звіти про надходження та використання коштів спеціального фонду за відповідними формами 4-м, звіти про заборгованість за бюджетними коштами за відповідними формами 7-м; пояснювальна записка за 2016 рік;

- облікового регістру департаменту фінансів (управління фінансів) ІНФОРМАЦІЯ_1 у вигляді відомостей, ордерів, книг, журналів, карток тощо щодо відображення на рахунках бухгалтерського обліку господарських операцій: з перерахування коштів міського бюджету на придбання акцій страхової компанії (2010-2011рр.) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », з обліку придбаних акцій, розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (2010-2011рр.); поповнення статутного капіталу шляхом придбання акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (2016р.), обліку акцій (довгострокових інвестицій), розрахунків з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (2016р.);

- договорів, укладених ІНФОРМАЦІЯ_2 на придбання акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- у разі передачі в подальшому акцій на баланс іншої установи (підприємства, фонду) ІНФОРМАЦІЯ_1 документів з регістрами бух. обліку щодо відображення такої передачі, та в подальшому щодо відображення в бух. обліку установи, якій здійснено таку передачу.

З огляду на викладене, у слідства є достатні підстави вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: ( АДРЕСА_1 ), перебувають зазначені вище документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні:

Вказані документи, у разі їх виявлення, матимуть суттєве значення для досудового розслідування, зокрема для з`ясування обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, осіб, що до цього причетні, а відомості, які у них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, та підлягають вилученню у копіях.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 02.06.2021 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
ІНФОРМАЦІЯ_14 явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечила, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання ІНФОРМАЦІЯ_14 повідомлялась завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, що слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000061 від 19.02.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що групою осіб з числа керівництва ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та комерційних структур організовано протиправний механізм направлений на привласнення коштів місцевого бюджету та майна територіальної громади при закупівлі медичного обладнання для комунальних медичних закладів м. Вінниці під прикриттям страхової діяльності і придбання земельної ділянки для будівництва медичного центру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Так, встановлено, що станом на 2011 рік у попередніх засновників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » викуплено акції компанії зі статутним капіталом 14 000 000 грн. (обліковувався у цінних паперах) - територіальною громадою м. Вінниці - 98% та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 1%, МКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »- 1%.

Крім того, відповідно до протоколу установчих зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 17.04.2013, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » як єдиний засновник прийняло рішення про внесення у статутний фонд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 13 680 000 грн.

Також установлено, що бюджетом територіальної громади м. Вінниці на 2016 рік по лінії ІНФОРМАЦІЯ_10 передбачено видатки по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання та предметів довгострокового користування по галузі «Охорона здоров`я» у сумі 32 млн. грн.

Однак, 10.02.2016 листом № 01/1000216 Голова наглядової ради ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомив Голову ІНФОРМАЦІЯ_1 про необхідність збільшення статутного капіталу страхової компанії на суму 16 млн. грн. нібито для виконання вимог законодавства України в частині мінімального розміру статутного капіталу для страхової компанії у розмірі, еквівалентній 1 млн. євро. Також у листі вказано, що станом на 09.02.2016 статутний капітал Компанії 14 млн. грн., страхові резерви 2,1 млн. грн., перевищення фактичного запасу платоспроможності над розрахунковим складає 12,5 млн. грн. і зазначено, що кошти, якими планується поповнити статутний капітал, будуть спрямовані на закупівлю медичного обладнання.

У подальшому, видаючи приведення діяльності страхової компанії у відповідність до вимог законодавства, а фактично для уникнення тендерних процедур при проведенні операцій з придбання медичного обладнання, 27.03.2016 на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оформлених протоколом № 1, прийнято рішення про збільшення статутного капіталу страхової компанії на 32 000 000 грн. шляхом додаткової емісії акцій.

Про прийняття вказаного рішення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомило ІНФОРМАЦІЯ_11 листом № 01/290316 від 29.03.2016. Метою додаткової емісії акцій вказано 50% капіталізація, підвищення платоспроможності, зміцнення матеріально-технічної бази; 50% обслуговування потреб клієнтів, забезпечення темпів розвитку, визначених стратегічними цілями (страхування з метою отримання прибутку).

12.04.2016 в.о. директора ІНФОРМАЦІЯ_10 листом № 16-00-019-25275 відмовився від фінансування програми «Придбання обладнання та предметів довгострокового користування по галузі «Охорона здоров`я» на суму 32 млн. грн. та звернувся з проханням до Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 про внесення змін до міського бюджету для зменшення асигнувань на придбання медичного обладнання на 32 млн. грн.

Враховуючи звернення ІНФОРМАЦІЯ_10 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_10 від 29.04.2016 № 213 ІНФОРМАЦІЯ_2 було надано дозвіл на перерахування 32 млн грн бюджетних коштів на поповнення статутного капіталу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом придбання акцій додаткової емісії. На виконання вказаного рішення платіжними дорученнями № 52 від 10.05.2016 на суму 31,360 млн. грн. та № 63 від 26.05.2016 на суму 640 тис. грн. вказані бюджетні кошти повністю перераховані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Водночас, встановлено, що 25.07.2016 Голова правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » листом звернувся до Голови наглядової ради страхової компанії щодо необхідності закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » медичного обладнання нібито у зв`язку зі значною кількістю звернень лікувальних закладів м. Вінниці щодо необхідності нагальної модернізації існуючого в них медобладнання. При цьому, наданий до вказаного звернення перелік медобладнання, яке мали намір закуповувати, співпадав з номенклатурою медичного обладнання, яке попередньо планував закупити за бюджетні кошти ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Таким чином, після фактичного надходження грошових коштів з місцевого бюджету від додаткової емісії акцій, відповідно до Протоколу № 4 від 15.08.2016 позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », акціонерами прийнято рішення про перерахунок 32 млн. грн. нібито в якості довгострокових фінансових інвестицій для поповнення статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Досудовим розслідуванням встановлено, що як на етапі утворення підприємства, так і у подальшому поповнення статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відбувалось синхронно з отриманням бюджетних коштів на поповнення статутного капіталу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У свою чергу, отримані від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » упродовж 2016-2017 років спрямувало на придбання медичного обладнання, яке як власник дотепер використовує у медичних закладах м.Вінниці на підставі договорів про тестування, оренду або про спільну діяльність.

Також встановлено, що, не дивлячись на значні капіталовкладення ІНФОРМАЦІЯ_12 у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », постановою Нацкомфінпослуг № 694 від 16.06.2017 накладено адміністративне стягнення у зв`язку з установленням факту недотримання компанією нормативу достатності активів.

В подальшому, у зв`язку з порушенням вимог законодавства про діяльність страхових компаній та відсутністю у страхової компанії забезпечених та підтверджених активів, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_10 від 31.05.2019 № 1764 було надано дозвіл міському комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , засновник ІНФОРМАЦІЯ_14 ) здійснити придбання 150 тис. акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 15 млн. грн.

10.08.2020 в рамках досудового розслідування залучено спеціаліста Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_15 » для проведення комплексного дослідження з питань особливостей і наслідків докапіталізації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за рахунок бюджетних коштів.

03.09.2020 отримано комплексний висновок спеціаліста завідувача відділу грошово-кредитних відносин ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », яким визначено, що рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 про поповнення статутного капіталу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за рахунок коштів міського бюджету м. Вінниці не відповідає вимогам Бюджетного та Господарського кодексів України.

При цьому, спеціалістом зазначено, що поповнення статутного капіталу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за рахунок коштів міського бюджету м. Вінниці, а також специфіка фінансово-господарської діяльності цієї страхової компанії є частиною (складовою) масштабної схеми нецільового використання коштів міського бюджету м. Вінниці. Відтак є підстави стверджувати, що унаслідок дій (рішень), пов`язаних з докапіталізацією ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », бюджету м. Вінниці було завдано збитків щонайменше у сумі 32 млн грн.

Висновком судово-економічної експертизи №205/7 від 23.11.2020 підтверджено висновки спеціаліста в частині завдання збитків місцевому бюджету м. Вінниця у сумі 32 млн. грн.

Вищевказані обставини підтверджується витягом з ЄРДР №0000061 від 19.02.2020, договором про проведення аудиту №19/01/16А від 19.01.2016, листом від 02.06.2020 №01-00-011-25692, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 №216 від 29.04.2016, доповідними записками від 11.05.219 та 05.06.2020, листом від 02.03.2016, довіреністю №01-22-004-14670, комплексним висновком від 03.09.2020.

Як зазначив слідчий у клопотанні, на виконання письмових вказівок процесуального керівника постановою від 01.04.2021 було залучено як спеціаліста начальника ІНФОРМАЦІЯ_16 - ОСОБА_5 з метою документального дослідження питань, що є предметом досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

У зв`язку з проведенням дослідження спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_17 , з метою об`єктивного з`ясування усіх обставин проведення ІНФОРМАЦІЯ_12 операцій пов`язаних з придбанням акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виникла необхідність у отриманні додаткових матеріалів, а саме:

- кошторису департаменту на 2016 рік (зі змінами);

- фінансової та бюджетної звітності департаменту за 2016 рік: форма № 1 «Баланс», звіти про надходження та використання коштів спеціального фонду за відповідними формами 4-м, звіти про заборгованість за бюджетними коштами за відповідними формами 7-м; пояснювальна записка за 2016 рік;

- облікового регістру департаменту фінансів (управління фінансів) ІНФОРМАЦІЯ_1 у вигляді відомостей, ордерів, книг, журналів, карток тощо щодо відображення на рахунках бухгалтерського обліку господарських операцій: з перерахування коштів міського бюджету на придбання акцій страхової компанії (2010-2011рр.) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », з обліку придбаних акцій, розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (2010-2011рр.); поповнення статутного капіталу шляхом придбання акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (2016р.), обліку акцій (довгострокових інвестицій), розрахунків з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (2016р.);

- договорів, укладених ІНФОРМАЦІЯ_2 на придбання акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- у разі передачі в подальшому акцій на баланс іншої установи (підприємства, фонду) ІНФОРМАЦІЯ_1 документів з регістрами бух. обліку щодо відображення такої передачі, та в подальшому щодо відображення в бух. обліку установи, якій здійснено таку передачу.

Наведені обставини підтверджуються постановою слідчого про залучення спеціаліста від 01.04.2021 та листом ІНФОРМАЦІЯ_19 від 02.04.2021 та 13.05.2021.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ( ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ) на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: ( АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення належним чином засвідчених копій або електронних копій - у випадку збереження відповідних документів в електронному вигляді із використанням програмних систем для автоматизації бухгалтерського обліку, наступних документів:

-кошторису департаменту на 2016 рік (зі змінами);

-фінансової та бюджетної звітності департаменту за 2016 рік: форма № 1 «Баланс», звіти про надходження та використання коштів спеціального фонду за відповідними формами 4-м, звіти про заборгованість за бюджетними коштами за відповідними формами 7-м; пояснювальна записка за 2016 рік;

-облікового регістру департаменту фінансів (управління фінансів) ІНФОРМАЦІЯ_1 у вигляді відомостей, ордерів, книг, журналів, карток тощо щодо відображення на рахунках бухгалтерського обліку господарських операцій: з перерахування коштів міського бюджету на придбання акцій страхової компанії (2010-2011рр.) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », з обліку придбаних акцій, розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (2010-2011рр.); поповнення статутного капіталу шляхом придбання акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (2016р.), обліку акцій (довгострокових інвестицій), розрахунків з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (2016р.);

-договорів, укладених ІНФОРМАЦІЯ_2 на придбання акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-документів з регістрами бух. обліку щодо відображення передачі, та в подальшому щодо відображення в бух. обліку установи, якій здійснено таку передачу - у разі передачі ІНФОРМАЦІЯ_12 акцій на баланс іншої установи (підприємства, фонду) ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя