Справа № 930/844/21
Провадження №1-кс/930/248/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.04.2021 року м. Немирів

Слідча суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
За участю секретаря судових засідань ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання дізнавача СД ВП№5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 0000048 від 02.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И Л А:

До Немирівського районного суду звернувся дізнавач СД ВП№5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що 02.04.2021 року до ЧЧ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у вінницькій області надійшли матеріали розгляду по факту звернення гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що невідома особа шахрайським шляхом, ввійшовши в довіру під приводом продажу трактора через мережу інтернет заволоділа його грошовими в сумі 35000 грн.
Відомості про дану подію 02.04.2021 внесено до ЄРДР за №0000048 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.03.2021 року ОСОБА_5 в соціальній мережі інтернет а саме: на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення з приводу продажі трактора «Т-25» вартістю 35000 грн. Після чого 15.03.2021 року ОСОБА_5 , зателефонував за мобільним номером, що був розміщений під даним оголошенням а саме: НОМЕР_1 , слухавку підняла невідома йому особа чоловічої статті, яка під час даної розмови підтвердила, що дійсно продає трактора «Т-25» вартістю 35000 грн. Також під час даної телефонної розмови ОСОБА_5 , разом із продавцем в усній формі домовився, що ОСОБА_5 , придбає в нього трактора «Т-25» за 35000 грн., продавець також повідомив ОСОБА_5 ,, що потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 5000 грн. аргументувавши це тим, що дані грошові кошти потрібні для оплати послуг евакуатора на що ОСОБА_5 , погодився. Після чого продавець продиктував ОСОБА_5 , номер банківської карти на яку потрібно було перерахувати дані грошові кошти в сумі 5000 грн. а саме: НОМЕР_2 .
Після чого 16.03.2021 року близько 09:25 год. ОСОБА_5 , за допомогою термінала, що розміщений за адресою АДРЕСА_2 здійснив переказ грошових коштів в сумі 5000 грн. на номер банківської карт яку надав мені продавець а саме: НОМЕР_2 .
Після чого ОСОБА_5 , зателефонував до продавця та повідомив його, що грошові кошти він перерахував на номер банківського рахунку який він надав ОСОБА_5 , на що продавець відповів що грошові кошти в сумі 5000 грн. він отримав та все добре. Також під час даної розмови продавець зазначив, що потрібно ще перерахувати грошові кошти в сумі 10000 грн. на номер банківської карти НОМЕР_2 за даний товар який ОСОБА_5 , в нього купує, та ще 5000 грн. на номер банківської карти НОМЕР_3 для його начальника, на що ОСОБА_5 , погодився.
Після чого 17.03.2021 року ОСОБА_5 , за допомогою термінала, що розміщений за адресою АДРЕСА_2 здійснив три перекази грошових коштів в сумі 15000 грн. на номер банківські картки які надав ОСОБА_5 , продавець а саме: НОМЕР_2 , 10000 грн. та НОМЕР_3 , 5000 грн.. Перший переказ ОСОБА_5 , здійснив близько 09:25 год.; другий переказ ОСОБА_5 , здійснив близько 13:10 год., третій переказ ОСОБА_5 , здійснив близько 13:20 год. Після чого ОСОБА_5 , зателефонував до продавця та повідомив йому, що грошові кошти в сумі 15000 грн. він перерахував, на що продавець відповів, що все добре та грошові кошти він отримав.
Після чого 17.03.2021 року близько 16:15 год. до ОСОБА_5 , зателефонував продавець та повідомив його, що потрібно ще перерахувати грошові кошти в сумі 15000 грн. на номер банківської карти НОМЕР_2 , аргументувавши це ти, що дані грошові кошти потрібні для повної суми вартості вище зазначеного товару, і після отримання всіх грошових коштів він самостійно відправить даний товар ОСОБА_5 , додому, на що ОСОБА_5 , погодився.
Та 18.03.2021 року ОСОБА_5 , за допомогою термінала, що розміщений за адресою АДРЕСА_2 здійснив три перекази грошових коштів в сумі 15000 грн. на номер банківської карт яку надав йому продавець а саме: НОМЕР_2 , перший переказ ОСОБА_5 , здійснив близько 11:09 год.; другий переказ ОСОБА_5 , здійснив близько 11:13 год. та третій переказ ОСОБА_5 , здійснив близько 13:16 год.. Після чого ОСОБА_5 , зателефонував до продавця та повідомив його, що грошові кошти в сумі 15000 грн. ві перерахував, на що продавець відповів, що все добре, грошові кошти він отримав та додав, що даний товар він доставить ОСОБА_5 , додому 18.03.2021 год., до 17:00 год..
Після чого з 17:00 год. 18.03.2021 року ОСОБА_5 , неодноразово телефонував до продавця, щоб дізнатися чому товар не доставлений та коли він його доставить, але слухавку ніхто не піднімав.
Грошові кошти ОСОБА_5 , не було повернуто та даний товар у власне використання він не отримав. Тому вважає, що відносно нього було вчинено шахрайські дій, а саме невідома особа чоловічої статті ввійшовши в довіру під приводом продажі трактора «Т-25», заволоділа його грошовими коштами в сумі 35000 грн.,
Враховуючи вище викладене та те, що отримати відомості про здійсненні фінансові операції по реквізитам НОМЕР_2 , неможливо в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, необхідно вилучити вище вказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у зв`язку з чим дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності в якій просив задовольнити клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з`явились.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, з урахуванням доводів дізнавача викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також містять відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-164 КПК України, слідча суддя,

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання дізнавача СД ВП№5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Зобов`язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ,

виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про власника банківського рахунку за НОМЕР_2 , (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон), а також про здійснені фінансові операції по даному номеру банківської картки за період з 15.03.2021 року по теперішній час із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції та реквізитів особи контрагента;

Забезпечити відкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ і можливість вилучення Дізнавачем СД відділу поліції №5 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_3 або заступником начальника СКП ВП №5 ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_6 , або старшим оперуповноваженим СКП ВП №5 ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_7 , або старшим оперуповноваженим СКП ВП №5 ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_8 , або оперуповноваженим СКП ВП №5 ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_9 , або оперуповноваженим СКП ВП№5 ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_10 , або оперуповноваженим СКП №5 ВП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_11 , вищевказаної інформації;

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: ОСОБА_1