Дата документу 24.03.2021 Справа № 554/3302/20
Справа №554/3302/2020
Провадження № 1-кс/554/5345/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 березня 2021 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі - ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3

адвоката - ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_5 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 від 12 березня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.3 ст. 185, ч. 2 ст. 292 КК України ,-

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді перебуває клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_5 про арешт майна, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_6 . В якому прохали : накласти у кримінальному провадженні № 0000071 від 12.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 292 КК України, арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування, на речові докази: два аркуші формату А4 паперу з чорновими та цифровими записами з друкованими літерами ТОВ Фірма «Сервіс» на одному аркуші прикріплені; шість касових чеків; зошит з цифровими та чорновими записами за період 01.02.2021 по 18.03.2021 на 23 арк., всього 48 арк. чорно-жовтого кольору в кульках; касовий чек-періодичний звіт скорочений, за період з 01.03.2021 по 18.03.2021; оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за січень 2021 (в копії); оборотно-сальдова відомість по рахунку 311 за січень 2021 (в копії); оборотно-сальдова відомість по рахунку 313 за січень 2021 (в копії); технічний паспорт стального резервуара ТЕХ № Р-1 на 3 арк. (в копіях); технічний паспорт стального резервуара ТЕХ № Р-2 на 3 арк. (в копіях); технічний паспорт стального резервуара ТЕХ № Р-3 на 5 арк. (в копіях); технічний паспорт стального резервуара ТЕХ № Р-4 на 5 арк. (в копіях); касова книга ТОВ Фірма «Сервіс» на січень 2021 на 10 арк. (в копіях); касова книга ТОВ Фірма «Сервіс» на лютий 2021 на 41 арк. (в копіях); касова книга ТОВ Фірма «Сервіс» на березень 2021 на 5 арк. (в копіях); особова картка працівника ОСОБА_7 на 1 арк. (в копії); особова картка працівника ОСОБА_8 на 1 арк. (копія); особова картка працівника ОСОБА_9 на 1 арк. (в копії); особова картка працівника ОСОБА_10 на 1 арк. (в копії); особова картка працівника ОСОБА_11 на 1 арк. (в копії); особова картка працівника ОСОБА_12 на 1 арк. (в копії); особова картка працівника ОСОБА_13 на 1 арк. (в копії); особова картка працівника ОСОБА_14 на 10 арк. (в копії); особова картка працівника ОСОБА_15 на 1 арк. (в копії); касові чеки Z-звіт за період з 01.03.2021р. по 18.03.2021р. на 5 арк. - щоденний (в копіях); журнал обліку надходження нафти і нафтопродуктів на АЗС, на 3арк. (в копіях); з резервуару РГС №3-А 92 вилучено зразки рідини світло-салатового кольору, поміщену до трьох скляних банок об`ємом по 1л. кожна, заповнена до на весь об`єм; з резервуару РГС №1-ДП вилучено зразки рідини світло-жовтого кольору з блакитним відтінком, поміщену до трьох скляних банок об`ємом по 1л. кожна, заповнені близько до половини кожна; з резервуару РГС №4- АИ 95 вилучено зразки рідини світло-жовтого кольору, поміщену до трьох скляних банок об`ємом по 1л., заповнені близько до половини кожна; у пробовідбірник марки ПГО-2000 №37 відібрано ймовірні проби скрапленого газу; у пробовідбірник марки ПУ 400 №8 відібрано ймовірні проби скрапленого газу; у пробовідбірник марки ПУ 400 №7 відібрано ймовірні проби скрапленого газу; дизельне пальне у кількості 6058,09 літрів; бензин А 92 у кількості 1986,39 літрів; бензин А 95 у кількості 6298, 49 літрів; скраплений газ у кількості 7423,03 літрів; скраплений газ у кількості 3106.8 літрів. Прошу місцем зберігання речових доказів визначити: речові докази зазначені в п.п. 1.1. 1.25 даного клопотання зберігати при матеріалах кримінального провадження № 0000071 від 12.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 292 КК України. Речовий доказ зазначений в п.п.1.26 даного клопотання, у вигляді одного зразка рідини світло-салатового кольору вилученого з резервуару РГС №3-А 92 та поміщеного до однієї скляної банки об`ємом по 1л., заповненої до на весь об`єм зазначений, передати під розписку директору ТОВ Фірма «Сервіс» ОСОБА_11 . Речовий доказ зазначений в п.п.1.26 даного клопотання, у вигляді двох зразків рідини світло-салатового кольору вилучених з резервуару РГС №3-А 92 та поміщених до двох скляних банок об`ємом по 1л. кожна, заповненої до на весь об`єм зазначений, зберігати в СУ ГУНП в Полтавській області, за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди 2-Б. Речовий доказ зазначений в п.п.1.27 даного клопотання, у вигляді одного зразка рідини світло-жовтого кольору з блакитним відтінком вилученого з резервуару РГС №1-ДП та поміщеного до однієї скляної банки об`ємом 1л., заповнену близько до половини, передати під розписку директору ТОВ Фірма «Сервіс» ОСОБА_11 . Речовий доказ зазначений в п.п.1.27 даного клопотання, у вигляді двох зразків рідини світло-жовтого кольору з блакитним відтінком, вилучених з резервуару РГС №1-ДП та поміщених до двох скляних банок об`ємом по 1л. кожна, заповнених близько до половини, зберігати в СУ ГУНП в Полтавській області, за адресою: м.Полтава, вул.Сковороди 2-Б. Речовий доказ зазначений в п.п.1.28 даного клопотання, у вигляді одного зразка рідини світло-жовтого кольору, вилученого з резервуару РГС №4- АИ 95 та поміщеного до однієї скляної банки об`ємом 1л., заповнену близько до половини, передати під розписку директору ТОВ Фірма «Сервіс» ОСОБА_11 . Речовий доказ зазначений в п.п.1.28 даного клопотання, у вигляді двох зразків рідини світло-жовтого кольору, вилучених з резервуару РГС №4- АИ 95 та поміщених до двох скляних банок об`ємом 1л. кожна, заповнену близько до половини, зберігати в СУ ГУНП в Полтавській області, за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди 2-Б. Речовий доказ зазначений в п.п.1.29 даного клопотання, у вигляді пробовідбірника марки ПГО-2000 №37 до якого відібрано ймовірні проби скрапленого газу, зберігати в СУ ГУНП в Полтавській області, за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди 2-Б. Речовий доказ зазначений в п.п.1.30 даного клопотання, у вигляді пробовідбірника марки ПУ 400 №8, до якого відібрано ймовірні проби скрапленого газу, передати під розписку лаборанту хімічного апарату лабораторії з контролю за місткістю нафтопродуктів Випробувальної дільниці лабораторії з контролю за якістю нафтопродуктів №2 Яблунівського УПГК АТ «Укргазвтдобування» (вул. Перемоги 99, с. Сенча, Лохвицького району, Полтавської області), ОСОБА_16 . Речовий доказ зазначений в п.п.1.31 даного клопотання, у вигляді пробовідбірника марки ПУ 400 №7, до якого відібрано ймовірні проби скрапленого газу, передати під розписку директору ТОВ Фірма «Сервіс» ОСОБА_11 . Речовий доказ зазначений в п.п.1.32 даного клопотання, у вигляді дизельного пального у кількості 6058,09 літрів, тимчасово зберігати резервуарі РГС №1-ДП розміщеному на території ТОВ Фірма «Сервіс» (ідентифікаційний код юридичної особи 25153822) АЗС «Бочка» розташованого за адресою: м. Лубни, вул. Фабрична 9/3, Полтавської області. Речовий доказ зазначений в п.п.1.33 даного клопотання, у вигляді бензину А 92 у кількості 1986,39 л., тимчасово зберігати резервуарі РГС №3-А 92 розміщеному на території ТОВ Фірма «Сервіс» (ідентифікаційний код юридичної особи 25153822) АЗС «Бочка» розташованого за адресою: м. Лубни, вул. Фабрична 9/3, Полтавської області. Речовий доказ зазначений в п.п.1.34 даного клопотання, у вигляді бензину А 95 у кількості 6298, 49л., тимчасово зберігати резервуарі РГС №4- АИ 95 розміщеному на території ТОВ Фірма «Сервіс» (ідентифікаційний код юридичної особи 25153822) АЗС «Бочка» розташованого за адресою: м. Лубни, вул. Фабрична 9/3, Полтавської області. Речовий доказ зазначений в п.п.1.35 даного клопотання, у вигляді скраплений газ у кількості 43,17 літрів, тимчасово зберігати в резервуарі для скрапленого газу розміщеному на території ТОВ Фірма «Сервіс» (ідентифікаційний код юридичної особи 25153822) АЗС «Бочка» розташованого за адресою: м.Лубни, вул.Фабрична 9/3, Полтавської області. Речовий доказ зазначений в п.п.1.36 даного клопотання, у вигляді скраплений газ у кількості 3106,8 літрів, передано на зберігання до Яблунівського ВПГ АТ «Укргазвтдобування» (вул. Миру, 3, с. Вирішальне, Миргородського (Лохвицького) району, Полтавської області.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та прохала задовольнити.

В судовому засіданні представник власника майна ТОФ фірма «Сервіс» за ордером ОСОБА_4 відносно клопотання заперечував частково. Прохав не накладати арешт на дизельне паливо та бензин. В іншій частині клопотання покладається на розсуд суду.

В судове засідання прокурор не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

Заслухавши слідчого, адвоката, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, для збереження речових доказів та проведення експертиз про задоволення клопотання частково.
Встановлено, що у провадженні ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №№0000071 від 12 березня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.3 ст. 185, ч. 2 ст. 292 КК України. У ході досудового розслідування установлено, що група осіб шляхом здійснення несанкціонованого втручання в діяльність конденсатопроводу Скоробогатського НГКР, що поруч з с. Гаївщина Лохвицького району з облаштуванням відводу, вчиняє крадіжки газового конденсату, чим заподіює збитки державі у значних розмірах. 19.03.2021 до відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області з Управління стратегічних розслідувань в Полтавській області ДСР Національної поліції України, надано рапорт про встановлення місць збуту викраденого майна, котре може зберігатись на території ТОВ Фірма «Сервіс» (ідентифікаційний код юридичної особи 25153822) АЗС «Бочка» розташованого за адресою: м. Лубни, вул. Фабрична 9/3, Полтавської області та реалізовуватись громадянам. Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, керівником ТОВ ФІРМА "СЕРВІС" (ідентифікаційний код юридичної особи 25153822) являється ОСОБА_11 . Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 249105319 від 20.03.2021 власниками земельної ділянки з нежитловими приміщеннями, розташованими по АДРЕСА_1 являються ОСОБА_17 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , країна громадянства: Україна);ТОВ ФІРМА "СЕРВІС" (ТОВ ФІРМА "СЕРВІС", , країна реєстрації Україна); комунальна власність Лубенської міської ради Полтавської області (); ОСОБА_18 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ); ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 ); ОСОБА_21 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 ).
19.03.2021 в період часу з 06:21 год. по 20.03.2021 02:02 год., в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України проведено невідкладний обшук на території ТОВ Фірма «Сервіс» (ідентифікаційний код юридичної особи 25153822) на АЗС «Бочка» розташованого за адресою: м. Лубни, вул. Фабрична 9/3, Полтавської області, в ході якого було виявлено та вилучено: два аркуші формату А4 паперу з чорновими та цифровими записами з друкованими літерами ТОВ Фірма «Сервіс» на одному аркуші прикріплені; шість касових чеків; зошит з цифровими та чорновими записами за період 01.02.2021 по 18.03.2021 на 23 арк., всього 48 арк. чорно-жовтого кольору в кульках; касовий чек-періодичний звіт скорочений, за період з 01.03.2021 по 18.03.2021; оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за січень 2021 (в копії); оборотно-сальдова відомість по рахунку 311 за січень 2021 (в копії); оборотно-сальдова відомість по рахунку 313 за січень 2021 (в копії); технічний паспорт стального резервуара ТЕХ № Р-1 на 3 арк. (в копіях); технічний паспорт стального резервуара ТЕХ № Р-2 на 3 арк. (в копіях); технічний паспорт стального резервуара ТЕХ № Р-3 на 5 арк. (в копіях); технічний паспорт стального резервуара ТЕХ № Р-4 на 5 арк. (в копіях); касова книга ТОВ Фірма «Сервіс» на січень 2021 на 10 арк. (в копіях); касова книга ТОВ Фірма «Сервіс» на лютий 2021 на 41 арк. (в копіях); касова книга ТОВ Фірма «Сервіс» на березень 2021 на 5 арк. (в копіях); особова картка працівника ОСОБА_7 на 1 арк. (в копії); особова картка працівника ОСОБА_8 на 1 арк. (в копії); особова картка працівника ОСОБА_9 на 1 арк. (в копії); особова картка працівника ОСОБА_10 на 1 арк. (в копії); особова картка працівника ОСОБА_11 на 1 арк. (в копії); особова картка працівника ОСОБА_12 на 1 арк. (в копії); особова картка працівника ОСОБА_13 на 1 арк. (в копії); особова картка працівника ОСОБА_14 на 10 арк. (в копії); особова картка працівника ОСОБА_15 на 1 арк. (в копії); касові чеки Z-звіт за період з 01.03.2021р. по 18.03.2021р. на 5 арк. - щоденний (в копіях); журнал обліку надходження нафти і нафтопродуктів на АЗС, на 3арк. (в копіях); з резервуару РГС №3-А 92 вилучено зразки рідини світло-салатового кольору, поміщену до трьох скляних банок об`ємом по 1л. кожна, заповнена до на весь об`єм; з резервуару РГС №1-ДП вилучено зразки рідини світло-жовтого кольору з блакитним відтінком, поміщену до трьох скляних банок об`ємом по 1л. кожна, заповнені близько до половини кожна; з резервуару РГС №4- АИ 95 вилучено зразки рідини світло-жовтого кольору, поміщену до трьох скляних банок об`ємом по 1л., заповнені близько до половини кожна; у пробовідбірник марки ПГО-2000 №37 відібрано ймовірні проби скрапленого газу; у пробовідбірник марки ПУ 400 №8 відібрано ймовірні проби скрапленого газу; у пробовідбірник марки ПУ 400 №7 відібрано ймовірні проби скрапленого газу; дизельне пальне у кількості 6058,09 літрів; бензин А 92 у кількості 1986,39 літрів; бензин А 95 у кількості 6298, 49 літрів; скраплений газ у кількості 7423,03 літрів. 20.03.2021 проведено часткове розвантаження вилученого скрапленого газу у кількості 3106,8 літрів, який в подальшому переданий на зберігання до Яблунівського УПГК АТ «Укргазвтдобування» (с. Вирішальне, вул. Миру, 3, Миргородського (Лохвицького) району, Полтавської області.
22.03.2021 ухвалою слідчого судді клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №0000071 від 12.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 292 КК України задоволено. Надано дозвіл на проведення обшуку території та у приміщеннях ТОВ Фірма «Сервіс» (ідентифікаційний код юридичної особи 25153822) АЗС «Бочка» розташованого за адресою: м. Лубни, вул. Фабрична 9/3, Полтавської області, що на праві приватної власності належить ТОВ Фірма «Сервіс» (ідентифікаційний код юридичної особи 25153822), з метою відшукання (виявлення): два аркуші формату А4 паперу з чорновими та цифровими записами з друкованими літерами ТОВ Фірма «Сервіс» на одному аркуші прикріплені; шість касових чеків; зошит з цифровими та чорновими записами за період 01.02.2021 по 18.03.2021 на 23 арк., всього 48 арк. чорно-жовтого кольору в кульках; касовий чек-періодичний звіт скорочений, за період з 01.03.2021 по 18.03.2021; оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за січень 2021 (в копії); оборотно-сальдова відомість по рахунку 311 за січень 2021 (в копії); оборотно-сальдова відомість по рахунку 313 за січень 2021 (в копії); технічний паспорт стального резервуара ТЕХ № Р-1 на 3 арк. (в копіях); технічний паспорт стального резервуара ТЕХ № Р-2 на 3 арк. (в копіях); технічний паспорт стального резервуара ТЕХ № Р-3 на 5 арк. (в копіях); технічний паспорт стального резервуара ТЕХ № Р-4 на 5 арк. (в копіях); касова книга ТОВ Фірма «Сервіс» на січень 2021 на 10 арк. (в копіях); касова книга ТОВ Фірма «Сервіс» на лютий 2021 на 41 арк. (в копіях); касова книга ТОВ Фірма «Сервіс» на березень 2021 на 5 арк. (в копіях); особова картка працівника ОСОБА_7 на 1 арк. (в копії); особова картка працівника ОСОБА_8 на 1 арк. (копія); особова картка працівника ОСОБА_9 на 1 арк. (в копії); особова картка працівника ОСОБА_10 на 1 арк. (в копії); особова картка працівника ОСОБА_11 на 1 арк. (в копії); особова картка працівника ОСОБА_12 на 1 арк. (в копії); особова картка працівника ОСОБА_13 на 1 арк. (в копії); особова картка працівника ОСОБА_14 на 10 арк. (в копії); особова картка працівника ОСОБА_15 на 1 арк. (в копії); касові чеки Z-звіт за період з 01.03.2021р. по 18.03.2021р. на 5 арк. - щоденний (в копіях); журнал обліку надходження нафти і нафтопродуктів на АЗС, на 3арк. (в копіях); з резервуару РГС №3-А 92 вилучено зразки рідини світло-салатового кольору, поміщену до трьох скляних банок об`ємом по 1л. кожна, заповнена до на весь об`єм; з резервуару РГС №1-ДП вилучено зразки рідини світло-жовтого кольору з блакитним відтінком, поміщену до трьох скляних банок об`ємом по 1л. кожна, заповнені близько до половини кожна; з резервуару РГС №4- АИ 95 вилучено зразки рідини світло-жовтого кольору, поміщену до трьох скляних банок об`ємом по 1л., заповнені близько до половини кожна; у пробовідбірник марки ПГО-2000 №37 відібрано ймовірні проби скрапленого газу; у пробовідбірник марки ПУ 400 №8 відібрано ймовірні проби скрапленого газу; у пробовідбірник марки ПУ 400 №7 відібрано ймовірні проби скрапленого газу; дизельне пальне у кількості 6058,09 літрів; бензин А 92 у кількості 1986,39 літрів; бензин А 95 у кількості 6298, 49 літрів; скраплений газ у кількості 7423,03 літрів; скраплений газ у кількості 3106,8 літрів.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1, п.2, п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

На підставі викладеного, суд приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.
Накласти арешт на майно вилучене у приміщеннях ТОВ Фірма «Сервіс» (ідентифікаційний код юридичної особи 25153822) АЗС «Бочка» розташованого за адресою: м. Лубни, вул. Фабрична 9/3, Полтавської області, а саме на оригінали документів : два аркуші формату А4 паперу з чорновими та цифровими записами з друкованими літерами ТОВ Фірма «Сервіс» на одному аркуші прикріплені; шість касових чеків; зошит з цифровими та чорновими записами за період 01.02.2021 по 18.03.2021 на 23 арк., всього 48 арк. чорно-жовтого кольору в кульках; касовий чек-періодичний звіт скорочений, за період з 01.03.2021 по 18.03.2021, котрі на праві приватної власності належать ТОВ Фірма «Сервіс» із забороною відчуження, розпорядження та користування до проведення експертизи.
Зобов`язати слідчих СУГУ НП в Полтавській області та процесуальних прокурорів у кримінальному провадженню №0000071 від 12.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.3 ст. 185, ч. 2 ст. 292 КК України передати власнику майна ТОВ Фірма «Сервіс»два аркуші формату А4 паперу з чорновими та цифровими записами з друкованими літерами ТОВ Фірма «Сервіс» на одному аркуші прикріплені; шість касових чеків; зошит з цифровими та чорновими записами за період 01.02.2021 по 18.03.2021 на 23 арк., всього 48 арк. чорно-жовтого кольору в кульках; касовий чек-періодичний звіт скорочений, за період з 01.03.2021 по 18.03.2021, на відповідальне зберігання під зберігальну розписку директору ОСОБА_11 після проведення експертизи.

Накласти арешт на майно вилучене у приміщеннях ТОВ Фірма «Сервіс» (ідентифікаційний код юридичної особи 25153822) АЗС «Бочка» розташованого за адресою: м. Лубни, вул. Фабрична 9/3, Полтавської області, а саме на копії документів : оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за січень 2021; оборотно-сальдова відомість по рахунку 311 за січень 2021; оборотно-сальдова відомість по рахунку 313 за січень 2021; технічний паспорт стального резервуара ТЕХ № Р-1 на 3 арк.; технічний паспорт стального резервуара ТЕХ № Р-2 на 3 арк.; технічний паспорт стального резервуара ТЕХ № Р-3 на 5 арк.; технічний паспорт стального резервуара ТЕХ № Р-4 на 5 арк.; касова книга ТОВ Фірма «Сервіс» на січень 2021 на 10 арк.; касова книга ТОВ Фірма «Сервіс» на лютий 2021 на 41 арк.; касова книга ТОВ Фірма «Сервіс» на березень 2021 на 5 арк.; особова картка працівника ОСОБА_7 на 1 арк.; особова картка працівника ОСОБА_8 на 1 арк.; особова картка працівника ОСОБА_9 на 1 арк.; особова картка працівника ОСОБА_10 на 1 арк.; особова картка працівника ОСОБА_11 на 1 арк.; особова картка працівника ОСОБА_12 на 1 арк.; особова картка працівника ОСОБА_13 на 1 арк.; особова картка працівника ОСОБА_14 на 10 арк.; особова картка працівника ОСОБА_15 на 1 арк.; касові чеки Z-звіт за період з 01.03.2021 по 18.03.2021 на 5 арк. - щоденний; журнал обліку надходження нафти і нафтопродуктів на АЗС, на 3арк., котрі на праві приватної власності належать ТОВ Фірма «Сервіс»з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування, до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за січень 2021; оборотно-сальдова відомість по рахунку 311 за січень 2021; оборотно-сальдова відомість по рахунку 313 за січень 2021; технічний паспорт стального резервуара ТЕХ № Р-1 на 3 арк.; технічний паспорт стального резервуара ТЕХ № Р-2 на 3 арк.; технічний паспорт стального резервуара ТЕХ № Р-3 на 5 арк.; технічний паспорт стального резервуара ТЕХ № Р-4 на 5 арк.; касова книга ТОВ Фірма «Сервіс» на січень 2021 на 10 арк.; касова книга ТОВ Фірма «Сервіс» на лютий 2021 на 41 арк.; касова книга ТОВ Фірма «Сервіс» на березень 2021 на 5 арк.; особова картка працівника ОСОБА_7 на 1 арк.; особова картка працівника ОСОБА_8 на 1 арк.; особова картка працівника ОСОБА_9 на 1 арк.; особова картка працівника ОСОБА_10 на 1 арк.; особова картка працівника ОСОБА_11 на 1 арк.; особова картка працівника ОСОБА_12 на 1 арк.; особова картка працівника ОСОБА_13 на 1 арк.; особова картка працівника ОСОБА_14 на 10 арк.; особова картка працівника ОСОБА_15 на 1 арк.; касові чеки Z-звіт за період з 01.03.2021 по 18.03.2021 на 5 арк. - щоденний; журнал обліку надходження нафти і нафтопродуктів на АЗС, на 3арк., зберігати в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, за адресою: м. Полтава, вулиця Сковороди, 2Б.

Накласти арешт на майно вилучене на АЗС «Бочка» ТОВ Фірма «Сервіс» (ідентифікаційний код юридичної особи 25153822) розташованого за адресою: м. Лубни, вул. Фабрична 9/3, Полтавської області, а саме: з резервуару РГС №3-А 92 2 зразки рідини світло-салатового кольору, поміщені до 2-х скляних банок об`ємом по 1 л., заповнені на весь об`єм; з резервуару РГС №1-ДП 2 зразки рідини світло-жовтого кольору з блакитним відтінком, поміщені до 2-х скляних банок об`ємом по 1л., заповнені близько до половини; з резервуару РГС №4- АИ 95 2 зразки рідини світло-жовтого кольору, поміщені до 2-х скляних банок об`ємом по 1л., заповнені близько до половини кожна, зберігати в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, за адресою: м. Полтава, вулиця Сковороди, 2Б.

Накласти арешт на майно вилучене на АЗС «Бочка» ТОВ Фірма «Сервіс» (ідентифікаційний код юридичної особи 25153822) розташованого за адресою: м. Лубни, вул. Фабрична 9/3, Полтавської області, а саме: з резервуару РГС №3-А 92 зразок рідини світло-салатового кольору, поміщену до однієї скляної банки об`ємом 1 л., заповнена на весь об`єм; з резервуару РГС №1-ДП зразок рідини світло-жовтого кольору з блакитним відтінком, поміщену до однієї скляної банки об`ємом 1л., заповнена близько до половини; з резервуару РГС №4- АИ 95 зразок рідини світло-жовтого кольору, поміщену до однієї скляної банки об`ємом 1л., заповнена близько до половини кожна, передати на відповідальне зберігання під зберігальну розписку директору ОСОБА_11 .

Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.

Як встановлено, у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за №0000071 від 12.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.3 ст. 185, ч. 2 ст. 292 КК України щодо крадіжку газового конденсату, а не бензину, дизельного пального.

Відповідно до ч.4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд, зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Крім того, накладення арешту на дизельне пальне у кількості 6058,09 літрів; бензин А 92 у кількості 1986,39 літрів; бензин А 95 у кількості 6298, 49 літрів призведене до зупинення діяльності ТОВ Фірма «Сервіс».
На підставі викладеного, приходжу до висновку про часткову відмову у задоволенні клопотання про арешт майна. Оскільки слідчий не довів необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.

Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Зобов`язати слідчих СУ ГУ НП в Полтавській області та процесуальних прокурорів у кримінальному провадженню за №0000071 від 12.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.3 ст. 185, ч. 2 ст. 292 КК України повернути власнику майнаТОВ Фірма «Сервіс» майно, а саме: дизельне пальне у кількості 6058,09 літрів; бензин А 92 у кількості 1986,39 літрів; бензин А 95 у кількості 6298, 49 літрів.

Керуючисьст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя , -
у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_5 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 від 12 березня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.3 ст. 185, ч. 2 ст. 292 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно вилучене у приміщеннях ТОВ Фірма «Сервіс» (ідентифікаційний код юридичної особи 25153822) АЗС «Бочка» розташованого за адресою: м. Лубни, вул. Фабрична 9/3, Полтавської області, а саме на оригінали документів : два аркуші формату А4 паперу з чорновими та цифровими записами з друкованими літерами ТОВ Фірма «Сервіс» на одному аркуші прикріплені; шість касових чеків; зошит з цифровими та чорновими записами за період 01.02.2021 по 18.03.2021 на 23 арк., всього 48 арк. чорно-жовтого кольору в кульках; касовий чек-періодичний звіт скорочений, за період з 01.03.2021 по 18.03.2021, котрі на праві приватної власності належать ТОВ Фірма «Сервіс» із забороною відчуження, розпорядження та користування до проведення експертизи.
Зобов`язати слідчих СУГУ НП в Полтавській області та процесуальних прокурорів у кримінальному провадженню №0000071 від 12.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.3 ст. 185, ч. 2 ст. 292 КК України передати власнику майна ТОВ Фірма «Сервіс»два аркуші формату А4 паперу з чорновими та цифровими записами з друкованими літерами ТОВ Фірма «Сервіс» на одному аркуші прикріплені; шість касових чеків; зошит з цифровими та чорновими записами за період 01.02.2021 по 18.03.2021 на 23 арк., всього 48 арк. чорно-жовтого кольору в кульках; касовий чек-періодичний звіт скорочений, за період з 01.03.2021 по 18.03.2021, на відповідальне зберігання під зберігальну розписку директору ОСОБА_11 після проведення експертизи.

Накласти арешт на майно вилучене у приміщеннях ТОВ Фірма «Сервіс» (ідентифікаційний код юридичної особи 25153822) АЗС «Бочка» розташованого за адресою: м. Лубни, вул. Фабрична 9/3, Полтавської області, а саме на копії документів : оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за січень 2021; оборотно-сальдова відомість по рахунку 311 за січень 2021; оборотно-сальдова відомість по рахунку 313 за січень 2021; технічний паспорт стального резервуара ТЕХ № Р-1 на 3 арк.; технічний паспорт стального резервуара ТЕХ № Р-2 на 3 арк.; технічний паспорт стального резервуара ТЕХ № Р-3 на 5 арк.; технічний паспорт стального резервуара ТЕХ № Р-4 на 5 арк.; касова книга ТОВ Фірма «Сервіс» на січень 2021 на 10 арк.; касова книга ТОВ Фірма «Сервіс» на лютий 2021 на 41 арк.; касова книга ТОВ Фірма «Сервіс» на березень 2021 на 5 арк.; особова картка працівника ОСОБА_7 на 1 арк.; особова картка працівника ОСОБА_8 на 1 арк.; особова картка працівника ОСОБА_9 на 1 арк.; особова картка працівника ОСОБА_10 на 1 арк.; особова картка працівника ОСОБА_11 на 1 арк.; особова картка працівника ОСОБА_12 на 1 арк.; особова картка працівника ОСОБА_13 на 1 арк.; особова картка працівника ОСОБА_14 на 10 арк.; особова картка працівника ОСОБА_15 на 1 арк.; касові чеки Z-звіт за період з 01.03.2021 по 18.03.2021 на 5 арк. - щоденний; журнал обліку надходження нафти і нафтопродуктів на АЗС, на 3арк., котрі на праві приватної власності належать ТОВ Фірма «Сервіс»з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування, до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за січень 2021; оборотно-сальдова відомість по рахунку 311 за січень 2021; оборотно-сальдова відомість по рахунку 313 за січень 2021; технічний паспорт стального резервуара ТЕХ № Р-1 на 3 арк.; технічний паспорт стального резервуара ТЕХ № Р-2 на 3 арк.; технічний паспорт стального резервуара ТЕХ № Р-3 на 5 арк.; технічний паспорт стального резервуара ТЕХ № Р-4 на 5 арк.; касова книга ТОВ Фірма «Сервіс» на січень 2021 на 10 арк.; касова книга ТОВ Фірма «Сервіс» на лютий 2021 на 41 арк.; касова книга ТОВ Фірма «Сервіс» на березень 2021 на 5 арк.; особова картка працівника ОСОБА_7 на 1 арк.; особова картка працівника ОСОБА_8 на 1 арк.; особова картка працівника ОСОБА_9 на 1 арк.; особова картка працівника ОСОБА_10 на 1 арк.; особова картка працівника ОСОБА_11 на 1 арк.; особова картка працівника ОСОБА_12 на 1 арк.; особова картка працівника ОСОБА_13 на 1 арк.; особова картка працівника ОСОБА_14 на 10 арк.; особова картка працівника ОСОБА_15 на 1 арк.; касові чеки Z-звіт за період з 01.03.2021 по 18.03.2021 на 5 арк. - щоденний; журнал обліку надходження нафти і нафтопродуктів на АЗС, на 3арк., зберігати в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, за адресою: м. Полтава, вулиця Сковороди, 2Б.

Накласти арешт на майно вилучене на АЗС «Бочка» ТОВ Фірма «Сервіс» (ідентифікаційний код юридичної особи 25153822) розташованого за адресою: м. Лубни, вул. Фабрична 9/3, Полтавської області, а саме: з резервуару РГС №3-А 92 2 зразки рідини світло-салатового кольору, поміщені до 2-х скляних банок об`ємом по 1 л., заповнені на весь об`єм; з резервуару РГС №1-ДП 2 зразки рідини світло-жовтого кольору з блакитним відтінком, поміщені до 2-х скляних банок об`ємом по 1л., заповнені близько до половини; з резервуару РГС №4- АИ 95 2 зразки рідини світло-жовтого кольору, поміщені до 2-х скляних банок об`ємом по 1л., заповнені близько до половини кожна, зберігати в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, за адресою: м. Полтава, вулиця Сковороди, 2Б.

Накласти арешт на майно вилучене на АЗС «Бочка» ТОВ Фірма «Сервіс» (ідентифікаційний код юридичної особи 25153822) розташованого за адресою: м. Лубни, вул. Фабрична 9/3, Полтавської області, а саме: з резервуару РГС №3-А 92 зразок рідини світло-салатового кольору, поміщену до однієї скляної банки об`ємом 1 л., заповнена на весь об`єм; з резервуару РГС №1-ДП зразок рідини світло-жовтого кольору з блакитним відтінком, поміщену до однієї скляної банки об`ємом 1л., заповнена близько до половини; з резервуару РГС №4- АИ 95 зразок рідини світло-жовтого кольору, поміщену до однієї скляної банки об`ємом 1л., заповнена близько до половини кожна, передати на відповідальне зберігання під зберігальну розписку директору ОСОБА_11 .

Зобов`язати слідчих СУ ГУ НП в Полтавській області та процесуальних прокурорів у кримінальному провадженню за №0000071 від 12.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.3 ст. 185, ч. 2 ст. 292 КК України повернути власнику майнаТОВ Фірма «Сервіс» майно, а саме: дизельне пальне у кількості 6058,09 літрів; бензин А 92 у кількості 1986,39 літрів; бензин А 95 у кількості 6298, 49 літрів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресою http://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання до Полтавського апеляційного суду.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Власники майна, котрі були відсутні у судовому засіданні мають право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Повний текст ухвали складено 24 березня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1