Справа № 755/6002/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" квітня 2021 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001002 від 31.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до супровідного касового ордеру до сумки з валютними цінностями, створеним ОСОБА_4 , від 13.02.2021 року № 1334/1 на суму 40 000 гривень.

Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 .

Клопотання мотивоване тим, що СВ Дніпровським УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001002 від 31.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи прийнятою на роботу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , та відповідно до наказу № 2146к-01 від 23 вересня 2019 року, призначена на посаду оператора ІНФОРМАЦІЯ_3 , відділення № НОМЕР_3 , яке розташовується за адресою: АДРЕСА_3 . Також, згідно з п. 1 договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 23 вересня 2019 року, укладеного між роботодавцем в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та працівником ОСОБА_4 , остання являється матеріально відповідальною особою.

Крім того, у відповідності до наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 561-к від 09.10.2019 року, ОСОБА_4 було прийнято за сумісництвом на посаду касира відділення № НОМЕР_4 , та вона, згідно п. 1 договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність касира від 10 жовтня 2019 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , являється матеріально-відповідальною особою і згідно з посадовою інструкцією № 1330163 від 27.03.2017 року, виконує обов`язки касира.

Так, 13.02.2021 року, приблизно о 18 годині 05 хвилин, ОСОБА_4 , працюючи оператором поштового зв`язку та за сумісництвом касиром, перебуваючи на робочому місці у відділенні поштового зв`язку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташовується за адресою: АДРЕСА_3 , будучи матеріально-відповідальною особою, керуючись єдиним злочинним умислом та користуючись сприятливими умовами, використовуючи програму АРМ (далі - автоматичне робоче місце) касира, створила видатковий касовий ордер (ВКО створюється для видачі коштів з каси) на суму 40 000 гривень та до нього створила супровідний касовий ордер на суму 30 000 гривень, який в подальшому вклала до інкасаторської сумки. Тобто, фактично ОСОБА_4 , вклала до інкасаторської сумки грошові кошти у сумі 30 000 гривень, а з каси вивела, відповідно до ВКО, грошові кошти у сумі 40 000 гривень. Відповідно до виписки, 13.02.2021 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у результаті інкасації каси з відділення поштового зв`язку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташовується за адресою: АДРЕСА_3 , надійшли грошові кошти у сумі 30 000 гривень. Таким чином, ОСОБА_4 заволоділа грошовими коштами у сумі 10 000 гривень з каси, чим порушила п. 2.1.4 та п. 4.1 посадової інструкції касира.

Також, 15.02.2021 року, приблизно о 17 годині 31 хвилин, ОСОБА_4 , працюючи оператором поштового зв`язку та за сумісництвом касиром, перебуваючи на робочому місці у відділенні поштового зв`язку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташовується за адресою: АДРЕСА_3 , будучи матеріально-відповідальною особою, керуючись єдиним злочинним умислом та користуючись сприятливими умовами, використовуючи програму АРМ (далі - автоматичне робоче місце) касира, створила видатковий касовий ордер (ВКО створюється для видачі коштів з каси) на суму 10 000 гривень з підставою «інкасація», при цьому, ОСОБА_4 СКО не створила та інкасаторську службу для перевезення грошових коштів з відділення поштового зв`язку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташовується за адресою: АДРЕСА_3 , не викликала. Таким чином, ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами у сумі 10 000 гривень з каси, чим порушила п. 2.1.4 та п. 4.1 посадової інструкції касира.

Встановлено, що ОСОБА_4 створила два екземпляра супровідних касових ордерів, на першому, який знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наявний підпис інкасаторів, який має ознаки підробки, а на другому екземплярі, який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », наявні підписи інкасаторів, що супроводжували грошові кошти з відділення поштового зв`язку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташовується за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, вилучення оригіналів вказаних документів є необхідним для досягнення мети тимчасового доступу, оскільки для встановлення осіб, причетних до складання та видачі документів, існує потреба в проведенні почеркознавчої експертизи, проведення якої неможливе без надання оригіналів документів в розпорядження експерта.

Вказані документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відомості, які зазначені в документах про доступ до яких подано клопотання, не становлять охоронювану законом таємницю.

Вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а тому, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналу супровідного касового ордеру до сумки з валютними цінностями створеним ОСОБА_4 від 13.02.2021 року № 1334/1 на суму 40 000 гривень, який перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча у судове засідання не з`явилася, клопотала про розгляд клопотання у її відсутність.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак, його представник у судове засідання не з`явився.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,та те, що за допомогою доступу до речей і документів, може бути підтверджений або спростований факт кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 163-165, 309, 369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , прокурорам Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_16 , ОСОБА_5 , ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до супровідного касового ордеру до сумки з валютними цінностями, створеним ОСОБА_4 , від 13.02.2021 року № 1334/1 на суму 40 000 гривень.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя