провадження №: 1-кс/752/7537/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
28.10.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000394, відомості щодо якого 07.09.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме до: документів щодо проведеного капітального ремонту лабораторії дощування та механізації, реконструкції нежитлових приміщень (за адресою: АДРЕСА_2 ), прийняття рішення та його погодження суб`єктом управління щодо списання нерухомого майна з балансу, відображення в бухгалтерському обліку всіх операцій, стосовно вказаного майна (перебування на обліку, поліпшення, списання тощо), проведення демонтажних робіт проведення інвестиційного конкурсу із забудови земельної ділянки по АДРЕСА_2 (будівельна адреса АДРЕСА_2 ) розподілу площ житлових та нежитлових приміщень, отримання дозвільних документів на проведення підготовчих та будівельних робіт; договору підряду/субпідряду/інвестиції або інший документ, який був укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із додатковими угодами до нього; проектної документації у повному обсязі, розроблена та затверджена у встановленому законом порядку (із наявністю в ній у тому числі: містобудівних умов та обмежень, містобудівного розрахунку, архітектурно-будівельної частини, технологічної частини, схеми генерального плану і транспорту, загальної пояснювальної записки, розділу з охорони навколишнього середовища) на будівництво об`єкта дослідження по АДРЕСА_2 (будівельна адреса АДРЕСА_2 ); містобудівних умов та обмеження на будівництво об`єкта дослідження по АДРЕСА_2 (будівельна адреса АДРЕСА_2 ); дозвіл на виконання підготовчих робіт на об`єкті дослідження по АДРЕСА_2 ; дозволу (декларації) про початок виконання будівельних робіт на об`єкті дослідження по АДРЕСА_2 (будівельна адреса: АДРЕСА_2 ); належним чином оформлеої (згідно із вимогами Національного стандарту України «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів. ДСТУ 4163-2003», затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 07.04.2003 № 55 та Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5, а саме з читабельним текстом, прошиті, пронумеровані та завірені печаткою розробника або державного органу, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин) копію документації із землеустрою за якими сформована земельна ділянка, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 (будівельна адреса АДРЕСА_2 ); координатів поворотних точок меж земельної ділянки, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 (будівельна адреса АДРЕСА_2 ) геодезичної системи координат 1963 року (SC63) в повному об`ємі із семизначних цифр до коми або місцевої системи координат в повному об`ємі із п`ятизначних цифр до коми в паперовому та електронному вигляді (файли формату in4, XML, .doc, .docx, .xlsx); копії правовстановлюючих документів, які посвідчують право на земельну ділянку з кадастровим номером :79:365:0036, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 (будівельна адреса: АДРЕСА_2 ); документів щодо цільового призначення земельної ділянки по АДРЕСА_2 (будівельна адреса АДРЕСА_2 ) відповідно до правовстановлюючих документів на ділянку та згідно з діючим Генеральним планом міста Києва; детального плану території, яким охоплено ділянку по АДРЕСА_2 (будівельна адреса АДРЕСА_2 ); дозвільних документів на проведення підготовчих/будівельних робіт по АДРЕСА_2 (будівельна адреса АДРЕСА_2 ) повідомлень про зміну даних у них, їх скасування; отриманих в ІНФОРМАЦІЯ_3 містобудівних умов та обмежень забудови, зазначеної земельної ділянки, в тому числі із змінами та доповненнями; отриманий в Мінрегіонбуді України висновків-дозволів на відхилення від чинних державних будівельних норм і стандартів під час проектування та будівництва об`єктів за вказаною адресою; погоджене в ІНФОРМАЦІЯ_4 - містобудівне обґрунтування, проектної документації на будівництво та дозвіл ІНФОРМАЦІЯ_4 на проведення земельних робіт по АДРЕСА_2 щодо будівництва (будівельна адреса АДРЕСА_2 ); договору на проведення археологічних досліджень по земельній ділянці, укладений з ІНФОРМАЦІЯ_5 , довідку-дозвіл на земляні та будівельні роботи ІНФОРМАЦІЯ_5 та звіт про археологічні дослідження по АДРЕСА_2 (будівельна адреса АДРЕСА_2 ); проектної документації на проведення будівельних/підготовчих робіт на зазначеній земельній ділянці; виконавчої документації на проведення будівельних/підготовчих робіт на зазначеній земельній ділянці; вид будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, тощо) фактично виконується/виконаний на об`єкті, стадія виконання будівельних робіт; інформації про проведені експертизи вказаного проекту будівництва або внесення змін до проекту та проходження повторних або додаткових експертиз, експертиз коригування проекту, результати їх розгляду, прийняті рішення, видані висновки з додатками; переліку та контактних даних посадових осіб забудовників, генпідрядника, проектанта організація, осіб, відповідальних за авторський і технічний нагляд та їх кваліфікаційних сертифікатів; журналів здійснення технічного нагляду, авторського нагляду по об`єктам будівництва за адресою АДРЕСА_2 (будівельна адреса АДРЕСА_2 ); матеріалів перевірок, проведених уповноваженими державними органами на об`єкті будівництва/реконструкції упродовж 2020 року; документів щодо фінансування (залучення коштів третіх осіб, власних коштів) по об`єкту будівництва/реконструкції, за адресою АДРЕСА_2 (будівельна адреса АДРЕСА_2 ); договорів, які укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з приводу об`єкту, який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 (будівельна адреса АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися з документами та вилучити завіреним належним чином копії даних документів.

Слідчий обґрунтовує вказане клопотання тим, що СУ ГУ НП у місті Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000394, відомості щодо якого 07.09.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві з Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України надійшли матеріли з приводу того, що Головним управлінням у ході контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури держави у сфері будівництва в установленому законом порядку отримано інформацію щодо порушення чинного законодавства у сфері містобудування службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при будівництві об`єктів нерухомості на земельній ділянці територіальної громади міста Києва.

Внаслідок бездіяльності державних органів та органів державного контролю у сфері будівництва службовими особами зазначеного товариства реалізується протиправний механізм забудови земельної ділянки міста без отримання передбачених дозвільних документів, з подальшою легалізацією будівництва за сприяння окремих службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та інших контролюючих державних органів, всупереч вимогам чинного законодавства.

Проведеними заходами встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2016 році було визнано переможцем інвестиційного конкурсу з реалізації проекту будівництва багатоквартирної забудови на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_2 (площею 1, 14 га; кадастровий номер 8 000000000: 79: 365: 0036; цільове призначення 02.10 для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об`єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури), що перебуває на праві постійного землекористування ІНФОРМАЦІЯ_10 (протокол конкурсної комісії № 1 від 18.07.2016).

У подальшому, з метою максимального розширення площі майбутньої забудови, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у незаконний спосіб знесло частину нежитлових приміщень ІНФОРМАЦІЯ_10 під приводом виконання робіт з реконструкції нежитлових приміщень під складські по АДРЕСА_2 (будівельна адреса АДРЕСА_2 ) про що подало декларацію про початок виконання будівельних робіт КВ 97.

Проте, службові особи органу архітектурно-будівельного контролю не вжили жодних дій в межах компетенції щодо проведення перевірки додержання законодавства в сфері містобудування при виконанні зазначених будівельних робіт та скасування в установленому порядку реєстрації даної декларації.

На публічних сайтах з продажу нерухомості наявні оголошення щодо продажу квартир та нежитлових приміщень в житловому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за адресою АДРЕСА_2 , будівництво якого здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Для фінансування будівництва ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » залучаються кошти фізичних та юридичних осіб.

Крім того, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_12 та ІНФОРМАЦІЯ_13 , жодних дозвільних документі, що дають право на виконання будівельних робіт або підготовчих робіт на АДРЕСА_2 для будівництва житлового комплексу з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями не зареєстровано.

Таким чином, будівництво об`єктів нерухомості за адресою АДРЕСА_2 , може здійснюватися з істотним порушенням будівельних норм та правил, без усіх передбачених дозвільних документів, які надають право виконувати будівельні роботи на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, а отже може мати ознаки самочинного, у зв`язку з цим, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати вказані документи.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів і значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться за вказаною адресою.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані речі, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомитися з документами та вилучити завіреним належним чином копії даних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000394, відомості щодо якого 07.09.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме до: документів щодо проведеного капітального ремонту лабораторії дощування та механізації, реконструкції нежитлових приміщень (за адресою: АДРЕСА_2 ), прийняття рішення та його погодження суб`єктом управління щодо списання нерухомого майна з балансу, відображення в бухгалтерському обліку всіх операцій, стосовно вказаного майна (перебування на обліку, поліпшення, списання тощо), проведення демонтажних робіт проведення інвестиційного конкурсу із забудови земельної ділянки по АДРЕСА_2 (будівельна адреса АДРЕСА_2 ) розподілу площ житлових та нежитлових приміщень, отримання дозвільних документів на проведення підготовчих та будівельних робіт; договору підряду/субпідряду/інвестиції або інший документ, який був укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із додатковими угодами до нього; проектної документації у повному обсязі, розроблена та затверджена у встановленому законом порядку (із наявністю в ній у тому числі: містобудівних умов та обмежень, містобудівного розрахунку, архітектурно-будівельної частини, технологічної частини, схеми генерального плану і транспорту, загальної пояснювальної записки, розділу з охорони навколишнього середовища) на будівництво об`єкта дослідження по АДРЕСА_2 (будівельна адреса АДРЕСА_2 ); містобудівних умов та обмеження на будівництво об`єкта дослідження по АДРЕСА_2 (будівельна адреса АДРЕСА_2 ); дозвіл на виконання підготовчих робіт на об`єкті дослідження по АДРЕСА_2 ; дозволу (декларації) про початок виконання будівельних робіт на об`єкті дослідження по АДРЕСА_2 (будівельна адреса: АДРЕСА_2 ); належним чином оформлеої (згідно із вимогами Національного стандарту України «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів. ДСТУ 4163-2003», затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 07.04.2003 № 55 та Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5, а саме з читабельним текстом, прошиті, пронумеровані та завірені печаткою розробника або державного органу, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин) копію документації із землеустрою за якими сформована земельна ділянка, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 (будівельна адреса АДРЕСА_2 ); координатів поворотних точок меж земельної ділянки, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 (будівельна адреса АДРЕСА_2 ) геодезичної системи координат 1963 року (SC63) в повному об`ємі із семизначних цифр до коми або місцевої системи координат в повному об`ємі із п`ятизначних цифр до коми в паперовому та електронному вигляді (файли формату in4, XML, .doc, .docx, .xlsx); копії правовстановлюючих документів, які посвідчують право на земельну ділянку з кадастровим номером :79:365:0036, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 (будівельна адреса: АДРЕСА_2 ); документів щодо цільового призначення земельної ділянки по АДРЕСА_2 (будівельна адреса АДРЕСА_2 ) відповідно до правовстановлюючих документів на ділянку та згідно з діючим Генеральним планом міста Києва; детального плану території, яким охоплено ділянку по АДРЕСА_2 (будівельна адреса АДРЕСА_2 ); дозвільних документів на проведення підготовчих/будівельних робіт по АДРЕСА_2 (будівельна адреса АДРЕСА_2 ) повідомлень про зміну даних у них, їх скасування; отриманих в ІНФОРМАЦІЯ_3 містобудівних умов та обмежень забудови, зазначеної земельної ділянки, в тому числі із змінами та доповненнями; отриманий в Мінрегіонбуді України висновків-дозволів на відхилення від чинних державних будівельних норм і стандартів під час проектування та будівництва об`єктів за вказаною адресою; погоджене в ІНФОРМАЦІЯ_4 - містобудівне обґрунтування, проектної документації на будівництво та дозвіл ІНФОРМАЦІЯ_4 на проведення земельних робіт по АДРЕСА_2 щодо будівництва (будівельна адреса АДРЕСА_2 ); договору на проведення археологічних досліджень по земельній ділянці, укладений з ІНФОРМАЦІЯ_5 , довідку-дозвіл на земляні та будівельні роботи ІНФОРМАЦІЯ_5 та звіт про археологічні дослідження по АДРЕСА_2 (будівельна адреса АДРЕСА_2 ); проектної документації на проведення будівельних/підготовчих робіт на зазначеній земельній ділянці; виконавчої документації на проведення будівельних/підготовчих робіт на зазначеній земельній ділянці; вид будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, тощо) фактично виконується/виконаний на об`єкті, стадія виконання будівельних робіт; інформації про проведені експертизи вказаного проекту будівництва або внесення змін до проекту та проходження повторних або додаткових експертиз, експертиз коригування проекту, результати їх розгляду, прийняті рішення, видані висновки з додатками; переліку та контактних даних посадових осіб забудовників, генпідрядника, проектанта організація, осіб, відповідальних за авторський і технічний нагляд та їх кваліфікаційних сертифікатів; журналів здійснення технічного нагляду, авторського нагляду по об`єктам будівництва за адресою: АДРЕСА_2 (будівельна адреса АДРЕСА_2 ); матеріалів перевірок, проведених уповноваженими державними органами на об`єкті будівництва/реконструкції упродовж 2020 року; документів щодо фінансування (залучення коштів третіх осіб, власних коштів) по об`єкту будівництва/реконструкції, за адресою: АДРЕСА_2 (будівельна адреса АДРЕСА_2 ); договорів, які укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з приводу об`єкту, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (будівельна адреса АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися з документами та вилучити завіреним належним чином копії даних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (забезпечити) надати тимчасовий доступ до документів, зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитися з вищевказаними документами та вилучити завіреним належним чином копії даних документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1