Дата документу 17.05.2021 Справа № 554/2665/21
Провадження №1кс/554/8083/2021
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

17 травня 2021 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
За участю секретаря- ОСОБА_2
розглянувши в м. Полтава клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів
матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000223 від 12.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,-

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000223 від 12.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з квітня 2020 року по січень 2021 року ОСОБА_4 перебуваючи на посаді касира (наказ про прийняття на роботу № 39-к від 31.03.2020) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) здійснюючи свою діяльність згідно посадової інструкції касира, привласнив грошові кошти, що були йому ввірені Товариством, таким чином, останній своїми умисними діями спричинив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріального збитку, розмір якого встановлюється.

В ході досудового розслідування, встановлено, що гр. ОСОБА_4 в період з 01.04.2020 року по 08.02.2021 працював на посаді касира в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім технічного обслуговування терміналів (програмно-технічні комплекси самообслуговування) до обов`язків ОСОБА_4 як касира входило проведення виїмки грошових коштів з ПТКС та доставлення до банку з метою зарахування їх на спеціальний рахунок підприємства.

Також установлено, що ОСОБА_4 перед проведенням виїмки готівки (інкасації) з терміналів повинен ідентифікувати себе за допомогою персонального логіна та пароля котрий йому надсилався відповідальною особою Товариства засобами електронного зв`язку (поштою). Перед тим як пароль та логін надсилається працівникові, відомості щодо останнього генеруються в системі Товариства програмне забезпечення «Terminal Manager», в якому касир ОСОБА_4 закріплений до терміналів по яким здійснював інкасацію. З дня надсилання та в подальшому пароль за допомогою якого особа ідентифікує себе в терміналі, за правилами, в обов`язковому порядку змінюється користувачем.

Крім електронного доступу до терміналу (ідентифікація особи) працівник здійснює фізичний доступ до кеш-баксу платіжного терміналу через відкривання дверей ключем. Після введення логіна та пароля працівником у терміналі, перед фактичним вилученням готівки (інкасацією), термінал роздруковує чек із зазначенням відповідної суми готівкових коштів у ньому.

Під час допиту представника потерпілого ОСОБА_5 останній повідомив, що вилучені грошові кошти з терміналів ОСОБА_4 перераховував за довіреністю № 2557 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами рахунків № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на рахунок за № НОМЕР_4 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за власним абонентським номером ( НОМЕР_5 ). Крім зазначених вище рахунків відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в банківських установах, ОСОБА_4 здійснював перерахунок грошових коштів на розрахунковий рахунок ( НОМЕР_6 ) відкритий Товариством у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ).

Прохали надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) НОМЕР_6 за період часу з 31.03.2020 року по 09.02.2021 року
1.1.Копії документів, які містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунку;
1.2.Копії документів, які містяться в повідомленнях банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку;
1.3.Банківську виписку в паперовому та електронному вигляді по банківським операціям із перерахунку коштів проведених ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 , на вищезазначений рахунок Товариства із зазначенням адреси відділення банку, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за вказаний період;
1.4.Оригінали документів із зразками підписів (відбитком печатки) ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо перерахунку останнім грошових коштів на зазначений вище рахунок Товариства, із вказанням відомостей та наданням копій документів що використовувалися для його ідентифікації (паспорт, абонентський номер, ЕЦП, довіреності чи ін. дані) за вказаний період.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі чи документи, можливості ознайомитися з ними, робити з них копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, здійснити їх вилучення (виїмку) в оригіналах.

Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.

З метою проведення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування та встановлення істини в кримінальному провадженні по даному кримінальному провадженню, необхідним проведення відповідних експертиз, зокрема почеркознавчої експертизи для виконання якої на дослідження потрібно надати оригінали документів скріплені підписами ОСОБА_4 , які зберігаються у банківській установі.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації) по банківському рахунку та руху коштів на ньому, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ), керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчим (старшим слідчим) СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) НОМЕР_6 за період часу з 31.03.2020 року по 09.02.2021 року
1.5.Копії документів, які містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунку;

1.6.Копії документів, які містяться в повідомленнях банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку;

1.7.Банківську виписку в паперовому та електронному вигляді по банківським операціям із перерахунку коштів проведених ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 , на вищезазначений рахунок Товариства із зазначенням адреси відділення банку, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за вказаний період;

1.8.Оригінали документів із зразками підписів (відбитком печатки) ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо перерахунку останнім грошових коштів на зазначений вище рахунок Товариства, із вказанням відомостей та наданням копій документів що використовувалися для його ідентифікації (паспорт, абонентський номер, ЕЦП, довіреності чи ін. дані) за вказаний період.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ), надати слідчим (старшим слідчим) СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1