Справа № 462/2663/21
Провадження 1-кс/462/877/21
У Х В А Л А

25 травня 2021 року слідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу № 1 Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за № 0000121 від 25.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
встановив:

Слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , 20.04.2021 року звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за № 0000121 від 25.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, а саме: повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даних карткових рахунках та копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку і надати можливість вилучення копій вищевказаних документів які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх у Львівському відділенні № НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та її вилучення.
Слідчий у судове засідання не з`явився, у клопотанні просить проводити розгляд у його відсутності, клопотання підтримує та просить таке задовольнити.
Також вказане клопотання можливо розглянути за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду, шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну пошту, у судове засідання не з?явився, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000121 від 25.03.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч. 2 ст. 190 КК України.
Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 24.03.2021 року до ВП № 1 ЛРУП ГУ НП у Львівській області надійшли матеріали ЄО № 919 від 19.03.2021 року Управліня протидії кіберзлочинам у Львівській області ДКП НП України за заявою ОСОБА_5 у якій він просить вжити заходів до невідомої особи, котра 16.03.2021 року шахрайським способом, шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у сумі 140 920 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що будучи допитаним у якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 16.03.2021 року він розмістив оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж робота для миття вікон Ecovacs Winbot X.
Невдовзі йому написала у Viber невідома особа, яка не представилась. Дана особа запропонувала йому оформити ОЛХ-доставку, після чого скинули його посилання на сайт, перейшовши на який він побачив форму для введення картки (номеру), а також форму для введення контактних даних, а саме ПІБ. Він заповнив обидві форми, після чого, до нього тричі зателефонували на його мобільний номер НОМЕР_3 з номеру телефону НОМЕР_4 . У процесі розмови, невідома особа чоловічої статі представила співробітником безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила, що відносно його картки відбуваються шахрайські дії та чи не намагався я оформити ОЛХ-доставку. О 11 год. 56 хв. зателефонувала та ж сама людина, що телефонувала тричі з номеру телефону НОМЕР_5 . В ході розмови, дана особа повідомила, що посилання, яке надіслали для оформлення ОЛХ-доставки є фейковим та створене третіми особами з метою заволодіння коштами шахрайським методом. У результаті потерпілий перерахував грошові кошти на суму 140 920 грн. на банківську картку Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як передбачено ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Щодо питання вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що просить сторона обвинувачення, то клопотання у цій частині до задоволення не підлягає, оскільки слідчий, всупереч вимог п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не навів у своєму клопотанні жодного достатнього обґрунтування необхідності вилучення документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого відділу № 1 Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за № 0000121 від 25.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та слідчим слідчого відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, а саме: повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даних карткових рахунках та копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії у Львівському відділенні № НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
У решті клопотання - відмовити.
Ухвала залишається у силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: