Провадження №1-кс/127/7403/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 червня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000167 від 26.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, до трьох місяців, тобто до 26.09.2021 року, -

ВСТАНОВИВ:

23.06.2021 до Вінницького міського суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № №0000167 від 25.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, до трьох місяців, тобто до 26.09.2021 року.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000167 від 26.09.2019, за фактом організації невстановленими особами на території одного з районів Вінницької області підпільного цеху з незаконного виготовлення підакцизної групи товарів шляхом використання недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя і здоров`я.

Кримінальне провадження зареєстроване на підставі матеріалів УСБУ у Вінницькій області, про те, що бенефіціарні власники ТОВ Роська (, Вінницька область, Оратівський р-н., с. Якимівка, вул. Заводська буд. 43), налагодили виробництво недоброякісного та контрафактного спирту етилового.

З метою конспірації службові особи під виглядом виробництва харчового оцту та розпалювальних сумішей (не підакцизна група товарів) розділили технологічний процес виготовлення спирту, шляхом розділення бражки на спирт-серець, з концентрацією спирту 88% та великий відсоток отруйних домішок та барду, який в подальшому для перегонки до концентрації спирту 96-98% транспортували до ректифікаційної колони на території Київської області, та в подальшому здійснювали виготовлення неякісних лікеро-горілчаних виробів.

Під час досудового розслідування кримінального провадження проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

- проведено заходи в порядку глави 21 КПК України;

- проведено обшук на території ТОВ Роська, що знаходиться за адресою: адресою: Вінницька область, Оратівський р-н., с. Якимівка, вул. Заводська буд. 43;

- призначено та проведено експертизу матеріалів, речовин та виробів - алкогольних напоїв, вилучених в ході обшуку за адресою: Вінницька область, Оратівський р-н., с. Якимівка, вул. Заводська буд. 43;

- отримано відомості, щодо поставки в адресу ТОВ Роська концентрату естеро-сивушного, який використовується під час технологічного процесу виготовлення оцту;

- в ДП Укрметртестстандарт в порядку ст. 40, 93 КПК України витребувано належним чином завірені копії ТУ У 20.5-2:2012, які вказані в документах на продаж та придбання концентрату естеро-сивушного;

- призначено експертизу матеріалів, речовин та виробів а саме рідин, вилучених в ході обшуку за адресою: Вінницька область, Оратівський р-н., с. Якимівка, вул. Заводська буд. 43, згідно ТУ У 20.5-2:2012 «концентрат естеро-сивушний» ;- повторно проведено обшук на території ТОВ Роська, що знаходиться за адресою: адресою: Вінницька область, Оратівський р-н., с. Якимівка, вул. Заводська буд. 43 в ході якого вилучено прозору рідину з характерним запахом спирту.

Проте, не дивлячись на проведення зазначених вище слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, повідомити особі про підозру та закінчити досудове розслідування в передбачений строк вісімнадцять місяців, а саме: до 26.06.2021, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, а також перевірити вже отримані докази.

Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні у зв`язку із відсутністю достатнього часу та несвоєчасному отриманні усіх джерел зберігання інформації, не проведені усі необхідні та можливі слідчі дії, які забезпечать проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, зокрема: не призначено експертизу матеріалів, речовин та виробів відносно рідин, вилучених в ході обшуку за адресою: Вінницька область, Оратівський р-н., с. Якимівка, вул. Заводська буд. 43, не допитано службових осіб ТОВ «Роська», щодо обставин можливого виробництва недоброякісного та контрафактного спирту етилового, та не встановлено осіб, які здійснили реалізацію прозорої рідини з характерним запахом спирту в адресу ТОВ «Роська».

Проведення вищевказаних процесуальних та слідчих дій має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

З урахуванням наведеного, а також враховуючи, що вищевказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, беручи до уваги ступінь тяжкості та характер вчиненого злочину і те, що строк досудового розслідування кримінального провадження №0000167 від 26.09.2019 закінчується 26.06.2021, для повного і неупередженого розслідування потрібно не менше трьох місяців.

Прокурор, слідчий в судове засідання не з"явилися, натомість слідчий своєю заявою клопотання підтримав та просив суд продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню, оскільки виконати слідчі дії у встановлений строк не представляється за можливе, просив розглянути клопотання у його відсутність

Слідчий суддя, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

На підстві ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

2. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000167 від 26.09.2019, за фактом організації невстановленими особами на території одного з районів Вінницької області підпільного цеху з незаконного виготовлення підакцизної групи товарів шляхом використання недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя і здоров`я.

У вказаному кримінальному провадженні проведено необхідні слідчі дії, спрямовані на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження, однак повідомити особі про підозру та закінчити досудове розслідування в передбачений строк, а саме до 26.06.2021, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, та перевірити вже отримані докази.

Зокрема, в рамках даного кримінального провадження необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії, що потребують додаткового часу: не призначено експертизу матеріалів, речовин та виробів відносно рідин, вилучених в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , не допитано службових осіб ТОВ «Роська», щодо обставин можливого виробництва недоброякісного та контрафактного спирту етилового, та не встановлено осіб, які здійснили реалізацію прозорої рідини з характерним запахом спирту в адресу ТОВ «Роська»; провести ряд інших слідчих (розшукових) дій; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Проведення вищевказаних процесуальних та слідчих дій має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.

Вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення.

Тобто, слідчим у клопотанні доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органами досудового розслідування станом на час звернення до суду не проведено усіх слідчих без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення, оголосити підозру, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні.

Таким чином, слід продовжити строк досудового розслідування до трьох місяців.
Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000167 від 26.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, до трьох місяців, тобто до 26.09.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: