Справа № 592/1687/21
Провадження № 1-кс/592/907/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 лютого 2021 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000093 від 28.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

До Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що в провадженні СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000093 від 28.01.2021, внесені до ЄРДР з тих підстав, що 19.01.2021 невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом оплати за купівлю товару на сайті «OLX» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим завдала останньому матеріального збитку на суму 1000 грн.

Допитаний в якості потерпілого, ОСОБА_5 пояснив, що 19.01.2021 останній здійснював перегляд оголошень на сайті «OLX» з метою придбання цуценят. Знайшовши відповідне оголошення, ОСОБА_5 зателефонував за номером телефону, який був вказаний на сайті НОМЕР_1 , контактна особа ОСОБА_6 . Після телефонної розмови з ОСОБА_6 , подальше спілкування потерпілий вів у месенджері Viber. За домовленостями, 20.01.2021 ОСОБА_6 надала номери двох банківських карток для передплати за товар: 1) НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; 2) НОМЕР_4 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 . Після чого ОСОБА_5 перерахував на платіжну банківську карту НОМЕР_4 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 1000 грн в якості передоплати. Після підтвердження ОСОБА_6 про отримання грошових коштів, ОСОБА_5 домовився з останньою про зустріч 24.01.2021 в м. Лебедин для остаточного розрахунку та передачі цуценят. Надалі оголошення зникло з сайту «OLX», на дзвінки ОСОБА_5 . Світлана не відповідала.

Враховуючи те, що відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

На підставі чого дізнавач просить надати тимчасовий доступ до копій документів, перелік яких зазначений в клопотанні, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Сумській філії, розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .
Дізнавач СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, прохала про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі та участі особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З доданих до клопотання витягу з ЄРДР та матеріалів вбачається, що 28.01.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 були внесені відомості за ч.1 ст.190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати дізнавачу СД Сумського РУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у Сумській філії, розташованій за адресою: АДРЕСА_2 :

-відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 із зазначенням адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2021 по дату прийняття ухвали;

-відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2021 по дату прийняття ухвали з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки за № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали;

-роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали;

-роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії платіжної картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по дату прийняття ухвали.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1