Провадження № 1-кс/344/4225/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 липня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши відкритому у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000496 внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань 13.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.4 ст.358 КК України,
В С Т А Н О В И Л А :
07.07.2021 слідчий ОСОБА_3 звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено прокурором ОСОБА_4 , в обґрунтування якого посилається на те, що 07 липня 2016 року ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та невстановленою досудовим розслідуванням особою жіночої статі, виконуючи відведену йому роль співвиконавця у злочинному плані, реалізовуючи злочинний умисел учасників злочинної групи спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, незаконно представившись ОСОБА_7 та використовуючи завідомо підроблений документ паспорт на ім`я громадянина України ОСОБА_7 , із вклеєною до нього власною фотокарткою, перебуваючи в приміщенні офісу нотаріальної контори за адресою: АДРЕСА_1 , розуміючи, що інший учасник організованої групи ОСОБА_6 , який представився ОСОБА_8 та виступав начебто від імені законного власника майна ОСОБА_9 , як продавець, не має на те законних повноважень, повідомляючи нотаріусу неправдиві відомості про свою особу та спільно з ОСОБА_6 доводячи до його відома неправдиві документи, незаконно уклав з ОСОБА_8 договір купівлі-продажу чужого майна - земельної ділянки за адресою: Івано-Франківська область, Яремчанська міська рада, село Поляниця, ділянка Вишня, площею 0,2 га з кадастровим № :22:022:0328, в якому виступив покупцем та відповідно до якого указана земельна ділянка перейшла у його володіння, чим вчинив заволодіння указаним чужим майном та придбання права на майно шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, а саме належною ОСОБА_9 земельною ділянкою загальною вартістю 783 750 грн.

Окрім цього, 07.12.2016 ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та невстановленою досудовим розслідуванням особою жіночої статі, виступаючи пособником, реалізовуючи злочинний умисел учасників злочинної групи спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, повторно, умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, використовуючи завідомо підроблені документи, а саме: паспорт громадянина України заповнений на ОСОБА_12 із вклеєною до нього власною фотокарткою та довіреність посвідчену приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу з підробленим підписом ОСОБА_13 , та незаконно представляючись ОСОБА_12 , перебуваючи в приміщенні офісу нотаріальної контори за адресою: вул. С. Петлюри, 7-9, офіс 50, м. Київ, повідомляючи нотаріусу неправдиві відомості та доводячи до його відома неправдиві документи, незаконно надав довіреність посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 07.12.2016 за реєстровими № 2106, якою незаконно уповноважив ОСОБА_15 , яким представлявся ОСОБА_10 , бути представником ОСОБА_13 стосовно розпорядження та продажу належної останній земельної ділянки розташованої за адресою: Івано-Франківська область, Яремчанська міська рада, село Поляниця, з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд, загальною площею 0,25 га, з кадастровим № :22:002:0162.

В подальшому, 21.02.2017 ОСОБА_10 діючи у складі злочинної групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, виконуючи відведену йому роль співвиконавця у злочинному плані, продовжуючи реалізовувати злочинний умисел учасників злочинної групи спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, незаконно представившись ОСОБА_15 та використовуючи завідомо підроблені документи, а саме: паспорт громадянина України, заповнений на ОСОБА_15 , із вклеєною до нього власною фотокарткою; довіреність надану начебто від імені представника ОСОБА_13 ОСОБА_12 , посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 перебуваючи в приміщенні офісу нотаріальної контори за адресою: АДРЕСА_2 , та виступаючи начебто від імені законного власника майна ОСОБА_13 , як продавець, не маючи на те законних повноважень, повідомляючи нотаріусу неправдиві відомості про свої повноваження та доводячи до його відома неправдиві документи, уклав договір купівлі-продажу чужого майна - земельної ділянки за адресою: Івано-Франківська область, Яремчанська міська рада, село Поляниця, площею 0,25 га з кадастровим №261192001:22:002:0162, посвідчений приватним нотаріусом Свалявського районного нотаріального округу ОСОБА_16 21.02.2017 за реєстровим № 187, із попередньо залученим до злочинної групи співвиконавцем вчинення злочину ОСОБА_11 чим відчужив указану земельну ділянку загальною вартістю 3 343 725 грн., що становить особливо великі розміри, у законного власника ОСОБА_13 .

У вчиненні кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Сусково Свалявського району Закарпатської області, зареєстрований (проживаючий) за адресою: АДРЕСА_3 , неодружений, українець, громадянин України, раніше не судимий, РНОКПП: НОМЕР_1 .

06 липня 2021 року складено повідомлення про підозру ОСОБА_5 , у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, яку того ж дня вручено матері останнього ОСОБА_17 , оскільки його перебування невідоме.

Згідно даних системи «Аркан» НП України ОСОБА_5 22.02.2020 перетнув кордон України в напрямку Російської Федерації, через пункт пропуску «Бачівськ».

За вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, згідно санкції вказаної частини статті, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від п`яти до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Згідно інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права на нерухоме майно, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , являється власником житлового будинку загальною площею 65,9 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 240).

Крім того, згідно даних РСЦ МВС в Івано-Франківській області за громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 10.10.2019 зареєстровано легковий автомобіль «Ford Sierra» 1989 року випуску, номерний знак НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 .

Слідчий просить відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна, розглядати без повідомлення підозрюваного та його захисника, оскільки має місце загроза передчасного відчуження нерухомого та рухомого майна підозрюваного, що не дасть в повній мірі виконати призначене покарання в частині конфіскації майна за вчинений злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій клопотання підтримав в повному обсязі та просив задоволити.

Слідчий суддя дійшла висновку, що розгляд клопотання слід проводити без участі ОСОБА_5 з метою виключити можливість відчуження майна підозрюваним, оскільки стороною обвинувачення доведено, що це є необхідним для виконання призначеного покарання в частині конфіскації майна.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неявки у судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали додані до клопотання, дійшла висновку:

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000496 внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань 13.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.4 ст.358 КК України.

10.07.2021 повідомлення про підозру у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України 06.07.2021 вручено його матері ОСОБА_17 , 1951 року народження, оскільки його перебування органу досудового розслідування невідоме.

Згідно даних системи «Аркан» ОСОБА_18 через пропускний пункт перетину Бачівськ, 22.02.2020 о 11 год. 43 хв., перетнув кордон в напрямку Російської Федерації.

Згідно даних реєстраційної картки транспортного засобу, автомобіль марки та моделі «FORD SIERRA» номер та серія знака НОМЕР_2 , 1989 року випуску, VIN: НОМЕР_3 , належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно з інформацією з Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №264589494 від 06.07.2021, за ОСОБА_5 зареєстроване право власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому, на даному етапі досудового розслідування потреби арешту виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Санкція кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, за якою підозрюється ОСОБА_5 , передбачає покарання у вигляді конфіскації майна.

Слідчий обґрунтовуючи клопотання вказує мету арешту забезпечення конфіскації майна як виду покарання. Однак слідчим не доведено необхідності накладення арешту із забороною користування майном, тому клопотання підлягає до часткового задоволення.

Накладення арешту в частині заборони відчуження та розпоряджання буде достатнім для забезпечення конфіскації майна, тобто не становитиме особистий і надмірний тягар для володільця майна.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою конфіскації майна, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И Л А :
Клопотання задоволити частково.

Накласти арешт на майно, що на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , а саме : на житловий будинок, загальною площею 65,9 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 240 та легковий автомобіль марки та моделі «Ford Sierra», 1989 року випуску, номерний знак НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 , шляхом заборони відчуження та розпорядження, із залишенням права користування.
В іншій частині клопотання відмовити.
Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення (ухвали).

Слідчий суддя ОСОБА_1