Справа № 464/3006/21
пр.№ 1-кс/464/1116/21
У Х В А Л А

10 червня 2021 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання слідчої відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000182 від 19.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

у клопотанні, погодженому із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_5 , ставиться питання про тимчасовий доступ до інформації, яка підтверджує рух коштів по карточці № НОМЕР_1 , та знаходиться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 18.04.2021 р. в період часу з 12:00 год. по 13:00 год. невідома особа, шляхом зловживання довірою, під приводом працівника служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_6 , чим спричинила матеріальну шкоду останній на загальну суму 138 492, 02 грн.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілу гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що 18.04.2021 року близько 11:30 год. у мережі вайбер до неї написала жінка з іменем « ОСОБА_7 » та повідомила її про те, що хотіла б придбати кеди, котрі остання виставила на інтернет-платформі ОЛХ, після чого ОСОБА_7 запропонувала потерпілій оформити доставку ОЛХ, та надіслала для цього відповідне посилання.
Після того, коли потерпіла перейшла за відповідним посиланням, вона ввела дані своєї карточки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: номер картки: НОМЕР_3 (номер рахунку: НОМЕР_4 ) та після проведення вищезазначених дій, упродовж хвилини часу їй зателефонували та повідомили, що на її рахунки була здійснена хакерська атака, у зв`язку з чим їй потрібно заблокувати карточку, але перед цим вона повинна перевести усі наявні кошти з карточки на рахунок працівників банку. Після вияснення усієї ситуації, кошти їй мали б повернутися назад на рахунок, що вона і зробила. Далі у гр. ОСОБА_6 , так би мовити оператор « ІНФОРМАЦІЯ_2 » почав питати, чи користується вона послугами інших банків та чиє у її розпорядженні ще якісь карточки. Це змусило задуматися останню, після чого вона перервала розмову, та вирішила зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оператори якого їй повідомили, що з нею не зв`язувалися та про ніякі шахрайські атаки не повідомляли. Під час розмови з операторами « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 й надалі телефонували шахраї з номера телефону НОМЕР_5 та після того, як вона не брала трубки, вони почали писати у вайбер погрози з номера НОМЕР_6 . Надалі потерпіла зателефонувала у поліцію, та повідомила про вчинення стосовно неї даного кримінального правопорушення.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що потерпіла надала показання, в яких відображено те, що пересилання грошових коштів було здійснено на карточку банку (Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ НОМЕР_2 АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_1 , на котру працівники банку попросили перекинути наявні на рахунку потерпілої кошти.
Враховуючи викладене, з метою підтвердження, чи спростування викладених в заяві фактів, встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні інформації про рух коштів за номером карточки, відкритої у (Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ із зазначенням періоду транзакції, дати, часу та місць їх проведення, повної інформації про власника вказаної банківської карточки, осіб, котрим надано доступ до даної карточки, тих хто має право здійснювати операції з даною карточкою та наявних відеозаписів операцій отримання грошових коштів у банкоматах за період часу з 18.04.2021 року по теперішній час, яка становить банківську таємницю. Також з можливістю встановлення де саме були зняті готівкові кошти з карточки за № НОМЕР_1 , а саме місце розташування банкомату.
Згідно із ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
При цьому, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчої та дослідивши матеріали клопотання, проходжу до висновку, що таке слід задовольнити, оскільки клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-162 КПК України,

п о с т а н о в и в:
клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка підтверджує рух коштів по карточці № НОМЕР_1 , та знаходиться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 АДРЕСА_1 , а саме: період транзакції, місце зняття коштів за період часу з 18.04.2021 р. по 10.06.2021 р., повну інформацію про власника даної карточки, осіб, котрим надано доступ до даної карточки, тих хто має право здійснювати операції з даною карточкою та наявних відеозаписів операцій отримання грошових коштів у банкоматах. У разі зняття грошових коштів у банкоматі, зазначення його місцезнаходження.
Виконання ухвали покласти на слідчих СВ ВП №2 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 АДРЕСА_2 ).
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1