Справа № 455/520/21
Провадження № 1-кс/455/148/2021
У Х В А Л А
28 квітня 2021 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області (надалі СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області) ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000007 від 01.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з в.о. начальника Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження №0000007, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2021 року.

Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 06.04.2021 року до СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області надійшли матеріали правоохоронних органів, про те, що посадові особи ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), внесли завідомо неправдиві відомості до проектно-кошторисної документації, а саме: довідок КБ-2в (форма акта приймання виконаних будівельних робіт), КБ-3 (довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати).

Згідно рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС УСР у Львівській області ДСР НП України ОСОБА_6 встановлено, що в ході моніторингу сайту державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виявлено порушення законодавства в сфері будівництва-капітального ремонту, утеплення фасаду навчального корпусу КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 . Договірна ціна динамічна.

Відповідно до п. 6.4.4.1 ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 05.07.2013 року №293 (далі - ДСТУ Б Д.1.1-1:2013) за динамічної договірної ціни прямі витрати при визначенні вартості виконаних робіт розраховуються на підставі нормативних витрат трудових і матеріально-технічних ресурсів, виходячи з фізичних обсягів виконаних робіт та уточнених цін ресурсів, прийнятих в договірній ціні. Компенсація підряднику витрат, спричинених зростанням вартості матеріально-технічних ресурсів, здійснюється у складі вартості цих ресурсів за поточними цінами.

Встановлено, що посадові особи ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою власного збагачення, створили злочинну схему для привласнення бюджетних коштів під час виконання робіт по об`єкті капітального будівництва, замовником по яких є КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом внесення в акти виконаних робіт недостовірних даних в частині вартості матеріалів та робіт, а також фактичного виконання підрядних робіт. Після оплати актів виконаних робіт, з метою привласнення грошових коштів, вказані особи здійснюють співпрацю з суб`єктами підприємницької діяльності з ознаками фіктивності шляхом укладення з ними нікчемних угод на купівлю товарів та послуг, шляхом перерахування коштів на рахунки інших суб`єктів підприємницької діяльності.

Одночасно встановлено, що ПП « ОСОБА_5 », внесли неправдиві відомості до довідок форми КБ-2В, де значно завищили вартість теплоізоляційних плит, вартість яких становить 2719,33 гривень. В ході моніторингу цін в мережі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що насправді вартість таких плит, станом на час виконання робіт по вищевказаному об`єкті, становить 2300,00 гривень.

У зв`язку із вищенаведеним, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів щодо використання бюджетних коштів, виділених з державного та місцевого бюджету у 2018-2019 роках по об`єкту «Капітальний ремонт: утеплення фасаду навчального корпусу КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 », підрядник - ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договорів з додатками, додаткових угод з додатками, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3, актів на приховані роботи, договірну ціну, календарного графіку виконання робіт, проектно-кошторисну документацію, відомості ресурсів, локальних кошторисів, дефектних актів, журналів авторського нагляду та ведення робіт, платіжні документи, які підтверджують факти перерахування коштів за виконані роботи, видаткові та податкові накладні, виписки з банківських рахунків на придбання матеріалів та оплату послуг (робіт), накладних та інших документів на відпуск товарно-матеріальних цінностей, актів списання товарно-матеріальних цінностей (із зазначенням реквізитів прихідних документів, одиниці виміру, кількості матеріалу, ціни за одиницю без ПДВ, ціни за одиницю з ПДВ, загальна вартість без ПДВ, загальна вартість з ПДВ, відповідно до яких ПП « ОСОБА_5 », було отримано товарно-матеріальні цінності, які в подальшому були використанні на вищевказаному об`єкті в розрізі актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в), накази, розпорядження щодо закріплення відповідальних осіб на об`єкті проведення робіт, а також всіх інших оригіналів документів та додатків, які пов`язанні з проведенням будівельних робіт по об`єкті «Капітальний ремонт: утеплення фасаду навчального корпусу КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по АДРЕСА_1 », що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: Львівська область, Жидачівський район, с. Бринці-Церковні.

Оригінали зазначених документів необхідні для проведення відповідних почеркознавчих, товарознавчих експертиз та будівельно-технічних експертиз, що дозволить ідентифікувати особу правопорушника та дозволить здобути доказову базу для розслідування даного кримінального провадження.

Дані відомості мають важливе значення для швидкого, повного, неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та в подальшому можуть бути використані як один із доказів при здійсненні досудового слідства, та дозволить проводити подальші необхідні слідчі (розшукові) дії.

Тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення надасть можливість встановити докази, які підтверджують факт вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до його вчинення, а також встановити осіб, котрі володіють необхідною інформацією, котра сприятиме розслідуванню та розкриттю даного кримінального правопорушення.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходиться у володінні ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: Львівська область, Жидачівський район, с. Бринці-Церковні, сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, отримати ці документи та інформацію в будь-який інший спосіб не представляється можливим, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації, та її вилучення.

Просить надати дозвіл слідчій СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ ВП № 1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому УСР у Львівській області ДСР НП України капітану поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ, з одночасною можливістю вилучення оригіналів документів щодо використання бюджетних коштів, виділених з державного та місцевого бюджету у 2018-2019 роках по об`єкту - «Капітальний ремонт: утеплення фасаду навчального корпусу КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 », підрядник - ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договорів з додатками, додаткових угод з додатками, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3, актів на приховані роботи, договірну ціну, календарного графіку виконання робіт, проектно-кошторисну документацію, відомості ресурсів, локальних кошторисів, дефектних актів, журналів авторського нагляду та ведення робіт, платіжні документи, які підтверджують факти перерахування коштів за виконані роботи, видаткові та податкові накладні, виписки з банківських рахунків на придбання матеріалів та оплату послуг (робіт), накладних та інших документів на відпуск товарно-матеріальних цінностей, актів списання товарно-матеріальних цінностей (із зазначенням реквізитів прихідних документів, одиниці виміру, кількості матеріалу, ціни за одиницю без ПДВ, ціни за одиницю з ПДВ, загальна вартість без ПДВ, загальна вартість з ПДВ, відповідно до яких ПП « ОСОБА_5 », було отримано товарно-матеріальні цінності, які в подальшому були використанні на вищевказаному об`єкті в розрізі актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в), накази, розпорядження щодо закріплення відповідальних осіб на об`єкті проведення робіт, а також всіх інших оригіналів документів та додатків, які пов`язанні з проведенням будівельних робіт по об`єкті «Капітальний ремонт: утеплення фасаду навчального корпусу КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по АДРЕСА_1 », що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: Львівська область, Жидачівський район, с. Бринці-Церковні. У зв`язку із можливістю знищення або заміни даної інформації (документів) необхідно терміново вилучити їх у стислі терміни, а тому просять розгляд даного клопотання провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ. Розглянути дане клопотання без участі слідчого та прокурора, а також без застосування технічних засобів фіксації інформації.

Правова кваліфікація ч.1 ст.366 КК України.

Слідча слідчого відділення та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час і місце судового засідання, що згідно до вимог ч.3 ст. 244 КПК України не є перешкодою для його розгляду, між тим в клопотанні міститься прохання про здійснення розгляду без їхньої участі, клопотання підтримали та просили слухати клопотання без фіксації технічними засобами, а тому, вважаю за можливе розглянути таке за їхньої відсутності.

Враховуючи прохання слідчої та прокурора, яке міститься в клопотання, з метою запобігання можливості знищення або заміни інформації (документів), які необхідно терміново вилучити у стислі терміни, розголошенню даних досудового розслідування, слідчим суддею власник майна не викликався.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

За змістом ст.163 КПК України, а саме ч.5, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що слідчою доведена наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документи, які перебувають у володінні Приватного підприємства « ОСОБА_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.40-1, 159, ч.1 ст.160, п.5 ч.1 ст.162, ч.6 ст. 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому УСР у Львівській області ДСР НП України ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо використання бюджетних коштів, виділених з державного та місцевого бюджету у 2018-2019 роках по об`єкту - «Капітальний ремонт: утеплення фасаду навчального корпусу КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 », підрядник ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договорів з додатками, додаткових угод з додатками, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3, актів на приховані роботи, договірну ціну, календарного графіку виконання робіт, проектно-кошторисну документацію, відомості ресурсів, локальних кошторисів, дефектних актів, журналів авторського нагляду та ведення робіт, платіжні документи, які підтверджують факти перерахування коштів за виконані роботи, видаткові та податкові накладні, виписки з банківських рахунків на придбання матеріалів та оплату послуг (робіт), накладних та інших документів на відпуск товарно-матеріальних цінностей, актів списання товарно-матеріальних цінностей (із зазначенням реквізитів прихідних документів, одиниці виміру, кількості матеріалу, ціни за одиницю без ПДВ, ціни за одиницю з ПДВ, загальна вартість без ПДВ, загальна вартість з ПДВ, відповідно до яких ПП « ОСОБА_5 », було отримано товарно-матеріальні цінності, які в подальшому були використанні на вищевказаному об`єкті в розрізі актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в), накази, розпорядження щодо закріплення відповідальних осіб на об`єкті проведення робіт, а також всіх інших оригіналів документів та додатків, які пов`язанні з проведенням будівельних робіт по об`єкті «Капітальний ремонт: утеплення фасаду навчального корпусу КЗ ЛОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по АДРЕСА_1 » з можливістю їх вилучення.

Дані документи знаходяться у володінні Приватного підприємства « ОСОБА_5 », юридична адреса: с.Бринці-Церковні Жидачівського району Львівської області.

Службовим особам Приватного підприємства « ОСОБА_5 » забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати оригінали вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 28.06.2021 року.

У випадку невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1