КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/3332/21
Провадження № 1-кс/552/1330/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.08.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, обґрунтовуючи тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016 за ч. 3 ст. 191 КК України, в ході якого встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 далі по тексту ІС АПВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зловживаючи службовими становищем здійснили розтрату та привласнення бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 , внаслідок чого завдали останньому матеріального збитку.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14.11.2020 року що Інститутом свинарства і ІНФОРМАЦІЯ_2 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було оприлюднено оголошення про проведення процедури закупівлі №UA-2020-11-14-000225c про закупівлю ДК 021:2015-77110000-4 Послуги пов`язані з виробництвом сільськогосподарської продукції (дискування, зяблева оранка, внесення КАС, посів пшениці). Очікувана вартість предмета закупівлі 2 944 777грн. 30.11.2020 року за результатами проведеного електронного аукціону переможцем процедури закупівлі було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з пропозицією 2 935 313 гривень.

14.12.2020 р. між ІНФОРМАЦІЯ_2 (надалі-Замовник) в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі- Виконавець), в особі ОСОБА_6 було укладено договір №14/12 про надання послуг пов`язаних з виробництвом сільськогосподарської продукції (дискування, зяблева оранка, внесення КАС, посів пшениці). Згідно умов договору Виконавець зобов`язується на свій ризик, власними силами, засобами( с-г технікою), власним посівним матеріалом та добривом у 2020 році надати Замовнику послуги зазначені в Додатку 1, що полягає в основному обробітку грунту і посіві пшениці, Замовник зобов`язується прийняти та оплатити зазначені роботи. Відповідно до технічного завдання до вказаного Договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинно в листопаді-грудні 2020 року виконати наступні роботи дискування, зяблева оранка, культивація під посів пшениці, посів пшениці з мінеральним добривом, коткування посіву пшениці.

Відповідно до актів виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказаних робіт встановлено, що в період часу з 14 по 16 грудня 2020 року були проведені наступні роботи: дискування (в один слід на глибину 15-17см), культивація (глибина обробітку 10 см), посів пшениці з мінеральним добривом (глибина загортання насіння 5-7см) та коткування посіву даної пшениці на земельній ділянці площею 173 га. Службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 18.12.2020 р. було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в розмірі 1 308 953,4грн.

22.12.2020 р. між Замовником та Виконавцем укладено додаткову угоду №1 до договору №14/12, згідно якої сторони домовилися зменшити суму закупівлі на 1 626 360 грн. Таким чином сторони провели повний розрахунок, згідно актів виконання робіт.

В ході проведення обшуку на місцем проживання директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були виявлені документи, які свідчать про залучення до виконання вказаних робіт, у ланцюзі постачання, фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_3 ). При цьому, ФОП ОСОБА_7 в попередні періоди виконував роботи без посередництва інших юридичних осіб на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вивченням та перевіркою документів тендерної документації встановлено, що його учасники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_8 не мали у власності відповідного обладнання та найнятих працівників відповідної кваліфікації, про яких зазначалося у поданих на тендер документах.

Перевіркою обставин можливості фактичного виконання робіт в період вказаний у документах встановлено, що згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 від 28.01.2021 року на території Диканського та Полтавського районів Полтавської області де розташована земельна ділянка державної власності, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 з 10.12.2020 та до кінця грудня 2020 року відмічалося промерзання грунту на рівні 33 см, опади, які 13.12.2020 року обумовили утворення льодяної кірки на полях із озимими культурами товщиною до 4-5 см.

В ході допиту спеціаліста в області селекції насінництва та генетики встановлено, що при сівбі 15.12.2020 року не складувалися умови для такого розвитку рослин озимої пшениці, тому вочевидь пшениця була посіяна наприкінці вересня або на початку жовтня 2020 року та пройшла відповідні фази розвитку. Вказані обставини свідчать про неможливість виконання робіт в строки указані в актах виконаних робіт, після оголошення тендеру та відповідно про можливі факти порушення бюджетного законодавства і перерахування бюджетних коштів за роботи, які не виконувалися.

Також встановлено, що на виконання договору №14/12 про надання послуг, пов`язаних з виробництвом сільськогосподарської продукції ІНФОРМАЦІЯ_2 грошові кошти з розрахункового рахунку НОМЕР_4 в ІНФОРМАЦІЯ_6 перераховувалися в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » р/р № НОМЕР_5 в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_6 . Згідно актів приймання робіт між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_7 останній надавав документи в яких вказано виконання робіт, оплата по яким, за даними досудового розслідування ,проводилася в тому числі й на рахунки відкриті підприємцем в установі Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Крім цього, було встановлено, що інший учасник закупівлі ФОП ОСОБА_8 також має відкриті рахунки в установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Під час допиту в якості свідка останній відмовився від дачі показань. Для встановлення обставин виведення бюджетних коштів з ІНФОРМАЦІЯ_2 виникла необхідність у документах щодо руху коштів по рахунках вказаних підприємців.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали додані до клопотання, приходить до таких висновків.

Встановлено, що СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016 за ч.3 ст. 191 КК України.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналізу фінансово-господарської діяльності між підприємствами з моменту відкриття рахунків, встановлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення та причетних до їх вчинення, встановлення фактичних місць придбання товарно-матеріальних цінностей, використання їх у господарській діяльності, встановлення об`ємів придбання та подальшого продажу товарно-матеріальних цінностей, проведення судово-економічних та почеркознавчих експертиз, з використанням зразків почерку підприємців, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Вказані документи та матеріали по розрахунковим рахункам: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ФОП ОСОБА_7 , - № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ФОП ОСОБА_8 , знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 АДРЕСА_1 .

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Отже, відповідно до вимог ч. 5 ст.163 КПК України та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказів, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.159,160,163,164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності завірених копій документів по розрахунковим рахункам (регістрам синтетичного та аналітичного обліку) фізичних осіб-підприємців:

- ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ): № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_15 ): № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ,

що становить банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 МФО НОМЕР_14 АДРЕСА_1 , які в сукупності містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунки та списувались з них, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме: документів про організаційно-правову структуру (юридичну справу), в т.ч. про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, документів для виплати заробітної плати працівникам підприємства, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опису документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку; документів контрактів, договорів та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_7 , та ФОП ОСОБА_8 ; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в яких зазначити:

з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

дату та час перерахування;

залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали слідчим суддею;

- документів, які надавалися ФОП ОСОБА_7 , та ФОП ОСОБА_8 , з метою ідентифікації господарських операцій, щодо використання грошових коштів, знятих з розрахункових рахунків вищезазначених підприємств за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали слідчим суддею.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення надати: старшому слідчому з особливо важливих справ третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , начальнику третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_9 або іншим особам за їх дорученням.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1