Справа № 405/1939/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000147 від 27.12.2019, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.204, ч.1 ст.272 КК України про продовження строку досудового розслідування,

встановив:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000147, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.12.2019 року, на п`ять місяців, тобто до 27.08.2021 року.

На обгрунтування клопотання зазначив, що СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 від 27.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.204, ч.1 ст.272 КК України за фактом того, що невстановлені особи здійснюють незаконне виготовлення підакцизних товарів шляхом відкриття підпільних цехів, що забезпечують масове незаконне виробництво таких товарів.

Окрім цього, встановлено, що ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 та ПП «Євро Альянс А» проводять свою господарську діяльність із незаконного зберігання та реалізації паливо-мастильних матеріалів з порушенням правил техніки безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що створює загрозу життю і здоров`ю громадян.

Кримінальне провадження №0000147 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань прокуратурою Кіровоградської області на підставі повідомлення Управління СБУ в Кіровоградській області про вчинення кримінального правопорушення від 27.12.2019 №61/КЗЕ/8909/нт.

17.08.2020 постановою прокурора Кіровоградської області визначено підслідність у вищевказаному кримінальному провадженні за СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області.

В ході проведення досудового розслідування здійснено ряд слідчих та процесуальних дій, а саме:

- 28.12.2019 прокурором відділу прокуратури Кіровоградської області проведено огляд місця події у невідкладних випадках в с. Тишківка Добровеличківського району Кіровоградської області, в результаті огляду встановлено місце знаходження газозаправочної станції та зроблено її опис.

- 28.12.2019 прокурором відділу прокуратури Кіровоградської області підготовлено клопотання до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда про надання дозволу на проведення огляду у невідкладних випадках газозаправочної станції за адресою: Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н., с. Тишківка. Ухвалою суду від 16.03.2020 клопотання задоволено.

- 14.01.2020 слідчим слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області проведено огляд документів товарно транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів ТОВ «Альянс Транс», розхідних відомостей.

- 28.12.2019 прокурором відділу прокуратури Кіровоградської області проведено огляд місця події у невідкладних випадках, домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , в результаті якого вилучено відереєстратор «DTFENDER», системний блок «Seagate Barracuda 1000 Gb», коди товарів для касового апарату, договори з додатками, довідки, копії книг обліку розрахункових операцій тощо.

- 16.01.2020 слідчим слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області проведено огляд відеореєстратора «DTFENDER», вилученого в ході огляду місця події у невідкладних випадках, домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 .

- 15.01.2020 слідчим слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області проведено огляд системного блоку «Seagate Barracuda 1000 Gb», вилученого в ході огляду місця події у невідкладних випадках, домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 .

- 01.06.2020 слідчим слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області проведено огляд кодів товарів для касового апарату, договорів з додатками, довідок, копій книг обліку розрахункових операцій тощо, вилучених в ході огляду місця події у невідкладних випадках, домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 .

- 28.12.2019 прокурором відділу прокуратури Кіровоградської області підготовлено клопотання до слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда про надання дозволу на проведення огляду у невідкладних випадках території, на якій розташоване ТОВ «ЛКВ-ГРУП» за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. О.Скічка, 37. Ухвалою суду від 10.01.2020 клопотання задоволено.

- 28.12.2019 прокурором відділу прокуратури Кіровоградської області проведено огляд місця події у невідкладних випадках території, на якій розташована автогазова заправочна станція, за адресою: вул. 16-го березня, 68, м. Бобринець Кіровоградської області, в результаті огляду вилучено платіжне повідомлення від філії ТОВ «Газопостачальна компанія Нафтогаз Україна» у м. Кропивницькому про оплату особового рахунку за газ за серпень 2019 на ім`я ОСОБА_10 .

-28.12.2019 прокурором відділу прокуратури Кіровоградської області підготовлено клопотання до слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда про надання дозволу на проведення огляду у невідкладних випадках території, на якій розташована автогазова заправочна станція, за адресою: АДРЕСА_2 . Ухвалою суду від 16.01.2020 клопотання задоволено.

- 28.12.2019 прокурором відділу прокуратури Кіровоградської області проведено огляд місця події у невідкладних випадках автомобільної газової заправочної станції, розташованої за адресою: Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н., м. Помічна, вул. Доровеличківське шосе (без номера) в ході якого вилучено ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним, фіскальні чеки тощо.

- 28.12.2019 прокурором відділу прокуратури Кіровоградської області підготовлено клопотання до слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда про надання дозволу на проведення огляду у невідкладних випадках території, на якій розташована газова заправочна станція, за адресою: вул. Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н., м. Помічна, вул. Доровеличківське шосе (без номера). Ухвалою суду від 16.03.2020 клопотання задоволено.

- 28.12.2019 прокурором відділу прокуратури Кіровоградської області проведено огляд місця події у невідкладних випадках території, на якій розташована автомобільна заправна станція за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого було зафіксовано розташування комплексу автомобільної заправної станції, технічного блоку з цифровим таблом у робочому стані, спеціального автозаправного шлангу, який приєднаний до технічного блоку.

- 28.12.2019 прокурором відділу прокуратури Кіровоградської області підготовлено клопотання до слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда про надання дозволу на проведення огляду у невідкладних випадках території, на якій розташована автомобільна заправна станція за адресою: АДРЕСА_3 . Ухвалою суду від 17.01.2020 клопотання задоволено.

- 28.12.2019 прокурором відділу прокуратури Кіровоградської області проведено огляд місця події у невідкладних випадках території, заправочної станції за адресою: Кіровоградська обл., Знам`янський р-н., с. Іванківці, вул. Шевченка, 1, в ході якого вилучено копії витягу з Державного реєстру речових прав.

- 02.01.2020 прокурором відділу прокуратури Кіровоградської області підготовлено клопотання до слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда про надання дозволу на проведення огляду у невідкладних випадках території, заправочної станції за адресою: Кіровоградська обл., Знам`янський р-н., с. Іванківці, вул. Шевченка, Ухвалою суду від 16.03.2020 клопотання задоволено.

-02.01.2020 прокурором відділу прокуратури Кіровоградської області підготовлено клопотання до слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда про арешт тимчасово вилученого майна автомобільної газової заправочної станції, розташованої за адресою: Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н., м. Помічна, вул. Доровеличківське шосе (без номера), газозаправочної станції за адресою: Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н., с. Тишківка, автогазової заправочної станції, за адресою: вул. 16-го березня, 68, м. Бобринець Кіровоградської області, території, на якій розташоване ТОВ «ЛКВ-ГРУП» за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. О.Скічко, 37. Ухвалою суду від 19.03.2020 клопотання задоволено.

- 20.01.2020 прокурором відділу прокуратури Кіровоградської області оглянуто відомості з Інтернет ресурсу ТОВ «ЕКОРЕСУРС» .

- 10.01.2020 допитаний в якості свідка директора ТОВ «Вестен ІСС» ОСОБА_11 , який повідомив інформацію про постачання, продаж газу та пального на АЗС.

- 17.01.2020 направлено запит в порядку ст.93 КПК України про надання інформації щодо можливих свідків купівлі пального та марок транспортних засобів та їх д.н.з до відділу КЗЕ УСБЕ в Кіровоградській області №61/св/336/нт, відповідь не отримана.

- 22.01.2020 направлено запит в порядку ст.93 КПК України про надання інформації щодо власників транспортних засобів до Регіонального сервісного центру МВС України в Кіровоградській області №61/св/126/нт, відповідь отримано 14.02.2020 р.

- 27.01.2020 допитаний в якості свідка директора ПП «ДІП-транс» ОСОБА_12 , який в ході допиту підтвердив місцезнаходження АЗС та підтвердив, що паливо є сертифікованим.

- 10.02.2020 допитаний в якості свідка начальника служби з екологічної безпеки ТОВ «АФ» Іванівні» ОСОБА_13 , який надав інформацію про директора АЗС та службових осіб, які володіють інформацією про постачання та продаж пального.

- 17.02.2020 направлено запит в порядку ст.93 КПК України про надання завірених належним чином копій документальних матеріалів (заяв, висновків з оцінки впливу на навколишнє середовище, дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами) до Департаменту екології №61/св/339/нт, відповідь не отримано.

- 17.02.2020 р. направлено запит в порядку ст.93 КПК України про надання завірених належним чином копій документальних матеріалів ( висновків експертизи, повідомлень про ідентифікацію ОПН, декларацій безпеки ОПН, актів перевірок та інших документів) до управління ДСНС у Кіровоградській області, відповідь не отримана.

- 06.04.2020 р. направлено запит в порядку ст.93 КПК України щодо подання суб`єктами господарювання документів на оформлення дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки, а також за наявності завірені належним чином відповідні копії заяв, висновків експертизи та виданих дозволів на виконання вищезазначених робіт суб`єктом господарювання що здійснюють роздрібну торгівлю пальним до ГУ Держпраці в Київській області №61/св/668/нт, відповідь отримана 21.05.2020 р.

- 22.04.2020 р. направлено запит в порядку ст.93 КПК України щодо земельних ділянок, кадастрових номер, площі, власників, землекористувачів до ГУ Держгеокадастру у Кіровоградській області №61/св/705/нт, відповідь отримана 14.05.2020 р.

В ході розслідування кримінального провадження 22.01.2021 від ГУ ДПС у Кіровоградській області була отримана відповідь відповідно до якої:

-ФОП « ОСОБА_8 » (РНОКПП НОМЕР_1 ) зареєстрований платником акцизного податку з пального з 05.05.2020, ліцензії на право роздрібної, оптової торгівлі пальним чи зберігання пального не придбавалися, має зареєстрований РРО з 20.03.2020. Відповідно до офіційних баз даних ДПС України (ЄРПН, ЄРАН 2019) реалізацію пального не здійснював.

-ТОВ «ЛВК ГРУП СН-4» () платником акцизного податку з пального не зареєстроване, ліцензії на право роздрібної, оптової торгівлі пальним чи зберігання пального не придбавалися, має зареєстрований РРО з 29.01.2019. Відповідно до офіційних баз даних ДПС України (ЄРПН, ЄРАН 2019) реалізацію пального не здійснювало.

-ПП «ДІП-ТРАНС» ()платником акцизного податку з пального не зареєстроване, має ліцензію на зберігання пального для власного споживання №2000016 з терміном дії з 20.01.2020 до 20.01.2025, зареєстровані РРО відсутні. Відповідно до офіційних баз даних ДПС України (ЄРПН, ЄРАН 2019) реалізацію пального не здійснювало. З 03.06.2020 згідно поданої звітності за формою 20-ОПП має у користуванні модуль для зберігання пального.

-ТОВ «Укр транс енерго ресурс» () зареєстроване платником акцизного податку з пального з 31.07.2019, ліцензії на право роздрібної, оптової торгівлі пальним чи зберігання пального не придбавалися, не має зареєстрованих РРО. Відповідно до офіційних баз даних ДПС України (ЄРПН, ЄРАН 2019) реалізацію пального не здійснювало.

-ТОВ «Промтехресурс-Центр» () зареєстроване платником акцизного податку з пального з 31.07.2019, мало ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним №1900210 з терміном дії з 03.12.2019 по 03.12.2024. Анульована 03.12.2020. Видавалася на адресу: м. Помічна, Добровеличківське шосе, має зареєстрований РРО наказну адресу. Відповідно до офіційних баз даних ДПС України (ЄРПН, ЄРАН 2019) здійснювало реалізацію пального у період дії ліцензії.

-ТОВ «Агрофірма Іванківці» () зареєстроване платником акцизного податку з пального з 01.07.2019, має ліцензію на право зберігання пального для власного вживання №2001267 з терміном дії з 20.03.2020 по 20.03.2025, не має зареєстрованих РРО. Відповідно до офіційних баз даних ДПС України (ЄРПН, ЄРАН 2019) не здійснювало реалізацію пального іншим суб`єктам господарювання.

-ТОВ «Комерційна фірма «ЛК» () платником акцизного податку з пального не зареєстроване, ліцензії на право роздрібної, оптової торгівлі пальним чи зберігання пального не придбавалися, не має зареєстрованих РРО. Відповідно до офіційних баз даних ДПС України (ЄРПН, ЄРАН 2019) з 01.12.2019 реалізацію пального не здійснювало.

-ТОВ «Спец-енергомаш» () платником акцизного податку з пального не зареєстроване, ліцензії на право роздрібної, оптової торгівлі пальним чи зберігання пального не придбавалися, не має зареєстрованих РРО. Відповідно до офіційних баз даних ДПС України (ЄРПН, ЄРАН 2019) з 01.12.2019 реалізацію пального не здійснювало.

17.02.2021 від Державної екологічної інспекції Придніпровського округу (Дніпропетровська та Кіровоградська області) отримано відповідь відповідно до якої у екологічної інспекції відсутнє технічне обладнання та законні підстави для відбору зразків з автомобільних газових заправних станцій на території Кіровоградської області спеціалістами Держекоінспекції Придніпровського округу.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні продовжується та з метою повного, всебічного і об`єктивного його розслідування є необхідність у проведенні додаткових слідчих (розшукових) дій, направлених на документування протиправної діяльності невстановлених осіб, які здійснюють незаконне виготовлення підакцизних товарів шляхом відкриття підпільних цехів, а також осіб, які проводять свою господарську діяльність із незаконного зберігання та реалізації паливно-мастильних матеріалів з порушенням правил техніки безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що створює загрозу життю і здоров`ю громадян.

Ухвалою Ленінського районного суду м. Кіровограда від 22.12.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні було продовжено на 3 місяці, тобто до 27.03.2021.

27.03.2021 в указаному кримінальному провадженні закінчується строк досудового розслідування, але завершити його до вказаного строку не надається можливим, у зв`язку із обставинами, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше, а саме:

- не отримано відповіді на доручення слідчого щодо проведення слідчих (розшукових) дій на предмет встановлення походження нафтопродуктів та скрапленого газу на АЗС;

- у зв`язку із запровадженням на всій території України карантину через спалах коронавірусу, не допитано свідків по даному кримінальному провадженню, які проживають в різних районах Кіровоградської області;

- 09.09.2020 розслідування кримінального провадження було доручено мені, що потребувало додаткового часу для вивчення даного провадження;

У зв`язку із особливою складністю провадження, необхідно виконати ряд слідчих дій та прийняти ряд процесуальних рішень, а саме:

- зібрати матеріали, що характеризують особи фігурантів кримінального провадження;

- звернутися до слідчого судді з клопотаннями про проведення додаткових обшуків в місцях зберігання та збуту незаконно виготовлених паливо-мастильних матеріалів та відібрання експериментальних зразків для досліджень, для вирішення питання щодо складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 КК України;

- провести огляди вилученого під час обшуків майна;

- вирішити питання про накладення арешту на тимчасово вилучене під час обшуків майно;

- призначити та провести відповідні судові експертизи на предмет дослідження рідин виявлених та вилучених під час обшуків та відповідності їх стандартам ДСТУ;

- повідомити про підозру особам винним у вчиненні кримінальних правопорушень;

- допитати їх як підозрюваних та у разі необхідності обрати запобіжні заходи;

- вирішити питання про виділення процесуальним керівником матеріалів в окреме провадження відносно винних осіб;

- виконати вимоги ст.ст.290, 291 КПК України;

- провести слідчі (розшукові) дії направлені на встановлення осіб, які здійснюють незаконне виготовлення підакцизних товарів та розповсюджують їх на території Кіровоградської області.

Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх здійснення потребує додаткового часу.

З посиланням на викладені обставини зазначається про необхідність продовження строку досудового розслідування.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, звернувся з заявою про розгляд справи без його участі, просив клопотання задовольнити.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до абз.2 ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Стаття 9 КПК України вказує, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Статтею 28 КПК України однією з засад кримінального провадження визначено дотримання розумних строків його здійснення.

Як вбачається з матеріалів, долучених до клопотання, в рамках даного кримінального провадження проведено комплекс процесуальних дій, спрямованих на встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, згідно вимог ст. 91 КПК України.

На теперішній час, клопотання є майже тотожним попередньому, за яким судом вже продовжувався строк досудового розслідування на три місяці, обгрунтовано загальними фразами, без вказівки на конкретні прізвища фігурантів, підозрюваних та свідків.

Таким чином, для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, перелік яких міститься в клопотанні сторони обвинувачення.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності необхідності у виконанні вказаних слідчий та процесуальних дій, оскільки їх проведення забезпечить повноту та всебічність досудового розслідування, а отримані в результаті проведення таких дій відомості, можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження.

Разом з тим, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя враховує, що досудове слідство проводиться вже з 27.12.2019 року, вважає за доцільне продовжити строк досудового розслідування строком на три місяці, оскільки вказаний строк буде достатнім для проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій.

Таким чином, враховуючи, що отримані в результаті проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження на підтвердження, зокрема, факту вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.204, ч.1 ст.272 КК України, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 219, 294-295-1,369-372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000147 від 27.12.2019, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.204, ч.1 ст.272 КК України про продовження строку досудового розслідування задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000147 від 27.12.2019, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.204, ч.1 ст.272 КК України, строком на 3 (три) місяці, тобто до 27.06.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду

м. Кіровограда Євгеній Миколайович Тьор