Провадження № 1-кс/161/4792/21
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

30 червня 2021 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання старшого слідчого СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

16 червня 2021 року старший слідчий СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме, на жорсткий диск марки HGSTS №130428TF655FY90BGB4L, загальним об`ємом 500 Gb (номінальним), жовтого кольору номерну папку із вмістом наступних документів, копія витягу №196 з ЄРПП на ДВ, копія витягу з ЄДРЮО,ФОП та ТФ за кодом , на 6 аркушах, копія довідки про відкриття рахунку № Д/-В69/62-2927 від 29.08.2019 на 1 арк., статут ТзОВ «Альфа-транс ІФ», на 12 арк., рішення № 1 ТзОВ «Альфа-транс ІФ» від 11.09.2020, на 1 арк. з підписом та на 1 арк. без підпису, наказ № 61-20 від 15.09.2020, на 1 арк., копія опису документів для проведення державної реєстрації ТзОВ «Альфа-транс ІФ» від 15.09.2020, на 1 арк., довіреність від 29.092020 на ОСОБА_5 , на 1 арк., договір оренди транспортного засобу від 29.09.2020 на ОСОБА_5 та ТзОВ «Альфа-транс ІФ» (їх правочин), на 2 арк., у двох примірниках по 2 арк. Кожен, сертифікат №1461109НА, на 1 арк., довідка про відкриття рахунку/рахунків від 22.09.2020 на 1 арк., копія рішення №2 ТзОВ «Альфа-транс ІФ» від 28.09.2020, на 1 арк., копія довіреності на ОСОБА_5 , який уповноважує ОСОБА_6 та ОСОБА_7 від 14.09.2020, на 1 арк., виписка з ЄДРЮО, ФОП та ТФ щодо ТзОВ «Альфа-транс ІФ», на 1 арк., копії договорів оренди транспортного засобу від 22.09.2020 у 2-х примірниках кожен по 4 арк. з проставленою печаткою без підписів, копія витягу з РО,ЗОЗТ № ИА9, на 1 арк., копія відповіді ТУ Держпродспоживслужби в Київській обл. № 10-02.3/3520-20 від 29.04.2020, на 1 арк., копія довідки про відкриття рахунків № ДІ-1369/30/244 від 31.03.2020, на 1 арк., копія наказу № 3 ТОВ «Фанфітаун» від 25.09.2020, на 1 арк., копія виписки з ЄДОЮО, ФОП та ТФ щодо ТзОВ «Фанфітаун», на 1 арк., копія статуту ТзОВ «Фанфітаун» , на 10 арк., копії паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , на 7 арк., копія картки платника податків за РНОКПП НОМЕР_2 , на 7 арк., банківська картка № НОМЕР_3 «24БІЗНЕС» та обгортка до неї, ноутбук марки «Packard bell», S/NLXBG90200132FAAA601 із жорстким диском та мишкою, 1 аркуш паперу, записаний від руки, 1 аркуш паперу із пропозицією постачання деревини, із забороною будь-яким чином розпоряджатися вказаним майном та використовувати його.

Своє клопотання мотивує тим, що СВ УСБУ у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000013 від 15 лютого 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-1, ч. 1 ст. 204 КК України, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів, проведення судових експертиз, старший слідчий звернулась з відповідним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідчий, прокурор, представник володільця майна не з`явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, кожен подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107, ч. 1 ст. 172 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно, з метою забезпечення збереження речових доказів, проведення судових експертиз, достатності підстав вважати, що таке дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст.ст. 98, 167 КПК України, тому клопотання слідчого про накладення арешту на майно слід задовольнити та накласти арешт на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме, на жорсткий диск марки HGSTS №130428TF655FY90BGB4L, загальним об`ємом 500 Gb (номінальним), жовтого кольору номерну папку із вмістом наступних документів, копія витягу №196 з ЄРПП на ДВ, копія витягу з ЄДРЮО,ФОП та ТФ за кодом , на 6 аркушах, копія довідки про відкриття рахунку № Д/-В69/62-2927 від 29.08.2019 на 1 арк., статут ТзОВ «Альфа-транс ІФ», на 12 арк., рішення № 1 ТзОВ «Альфа-транс ІФ» від 11.09.2020, на 1 арк. з підписом та на 1 арк. без підпису, наказ № 61-20 від 15.09.2020, на 1 арк., копія опису документів для проведення державної реєстрації ТзОВ «Альфа-транс ІФ» від 15.09.2020, на 1 арк., довіреність від 29.092020 на ОСОБА_5 , на 1 арк., договір оренди транспортного засобу від 29.09.2020 на ОСОБА_5 та ТзОВ «Альфа-транс ІФ» (їх правочин), на 2 арк., у двох примірниках по 2 арк. Кожен, сертифікат №1461109НА, на 1 арк., довідка про відкриття рахунку/рахунків від 22.09.2020 на 1 арк., копія рішення №2 ТзОВ «Альфа-транс ІФ» від 28.09.2020, на 1 арк., копія довіреності на ОСОБА_5 , який уповноважує ОСОБА_6 та ОСОБА_7 від 14.09.2020, на 1 арк., виписка з ЄДРЮО, ФОП та ТФ щодо ТзОВ «Альфа-транс ІФ», на 1 арк., копії договорів оренди транспортного засобу від 22.09.2020 у 2-х примірниках кожен по 4 арк. з проставленою печаткою без підписів, копія витягу з РО,ЗОЗТ № ИА9, на 1 арк., копія відповіді ТУ Держпродспоживслужби в Київській обл. № 10-02.3/3520-20 від 29.04.2020, на 1 арк., копія довідки про відкриття рахунків № ДІ-1369/30/244 від 31.03.2020, на 1 арк., копія наказу № 3 ТОВ «Фанфітаун» від 25.09.2020, на 1 арк., копія виписки з ЄДОЮО, ФОП та ТФ щодо ТзОВ «Фанфітаун», на 1 арк., копія статуту ТзОВ «Фанфітаун» , на 10 арк., копії паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , на 7 арк., копія картки платника податків за РНОКПП НОМЕР_2 , на 7 арк., банківська картка № НОМЕР_3 «24БІЗНЕС» та обгортка до неї, ноутбук марки «Packard bell», S/NLXBG90200132FAAA601 із жорстким диском та мишкою, 1 аркуш паперу, записаний від руки, 1 аркуш паперу із пропозицією постачання деревини, із забороною будь-яким чином розпоряджатися вказаним майном та використовувати його.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що вподальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1