Справа № 277/771/21
"22" липня 2021 р. смт Ємільчине
Слідчий суддя Ємільчинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1
при секретарі с/з ОСОБА_2
19.07.2021 року до суду надійшло зазначене вище клопотання, в якому дізнавач СД ВП №1 ОСОБА_3 просить надати їй, уповноваженій особі на проведення досудового розслідування ВП №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ДОП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів наступної документації (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до інформації про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до розрахункового рахунку « НОМЕР_1 », відкритого на ім`я ОСОБА_9 у період проведення транзакції 13.07.2021 року о 15 год. 16 хв. на суму 50 грн., 15 год. 16 хв. на суму 8320 грн., 15 год. 18 хв. на суму 8320 грн., 15 год. 18 хв. на суму 8320 грн., 15 год. 19 хв. на суму 8320 грн., 15 год. 20 хв. на суму 8320 грн., 15 год. 21 хв. на суму 8320 грн., 15 год. 23 хв. на суму 8320 грн., 15 год. 23 хв. на суму 1040 грн., із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перерахування або зняття готівки) з вказаних рахунків грошових коштів, в період часу з 15 до 16 години 13.07.2021 року, в тому числі на магнітних носіях, інформацію про ip-адреси, які в період часу з 15 до 16 години 13.07.2021 року використовувалися для здійснення операцій з розрахункового рахунку « НОМЕР_1 », відкритого на ім`я ОСОБА_9 .
Кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_1 »), з якої були зняті грошові кошти має номер НОМЕР_5 та розрахунковий номер НОМЕР_1 .
Дізнавач зазначила, що у досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач підтримала заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, про що надала суду заяву.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув, хоча про час, дату та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до пп.5, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно ч. 1 ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.
У відповідності до п.2 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вважає, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься інформація про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до розрахункового рахунку « НОМЕР_1 », відкритого на ім`я ОСОБА_9 , інформація про ip-адреси, які в період часу з 15 до 16 години 13.07.2021 року використовувалися для здійснення операцій з розрахункового рахунку « НОМЕР_1 », відкритого на ім`я ОСОБА_9 , і що клопотання підлягає задоволенню.
Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.
На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 60, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України,
Надати дізнавачу СД ВП №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , уповноваженій особі на проведення досудового розслідування ВП №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ДОП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів наступної документації (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до інформації про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до розрахункового рахунку « НОМЕР_1 », відкритого на ім`я ОСОБА_9 у період проведення транзакції 13.07.2021 року о 15 год. 16 хв. на суму 50 грн., 15 год. 16 хв. на суму 8320 грн., 15 год. 18 хв. на суму 8320 грн., 15 год. 18 хв. на суму 8320 грн., 15 год. 19 хв. на суму 8320 грн., 15 год. 20 хв. на суму 8320 грн., 15 год. 21 хв. на суму 8320 грн., 15 год. 23 хв. на суму 8320 грн., 15 год. 23 хв. на суму 1040 грн., із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перерахування або зняття готівки) з вказаних рахунків грошових коштів, в період часу з 15 до 16 години 13.07.2021 року, в тому числі на магнітних носіях, інформацію про ip-адреси, які в період часу з 15 до 16 години 13.07.2021 року використовувалися для здійснення операцій з розрахункового рахунку « НОМЕР_1 », відкритого на ім`я ОСОБА_9 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1