Справа № 202/2640/21
Провадження № 1-кс/202/2357/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

11 травня 2021 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СУ ГУНП України в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000257 від 05 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч.5 ст.191 КК України.

06 травня 2021 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно протоколу автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 06 травня 2021 року.

Згідно з матеріалами клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що під час здійснення службою автомобільних доріг в Дніпропетровській області державної закупівлі: поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-04-20 Одарівка Томаківка Вищетарасівка, очікуваною вартістю 460 031 647 грн., службові особи учасниками підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 подали недостовірну інформацію, щодо наявності досвіду виконання аналогічних договорів та копію договору, який має ознаки підроблення, що є суттєвим для визначення переможця закупівлі, з метою незаконного отримання переваги під час тендерної процедури

Під час аналізу Інтернет порталу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 розміщено оголошення, щодо проведення поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-04-20 Одарівка Томаківка Вищетарасівка (окремими ділянками), Дніпропетровська область, вказано розмір бюджетного призначення за кошторисом в сумі 460 031 647,00 UAH. Одним із учасників публічної закупівлі являється ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка за відповідними документами (гарантійний лист від 17.03.2021 р. №22702/8), має офіційного представника на території України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Компанією («Фермак іншаат тааххют анонім шіркеті» ІНФОРМАЦІЯ_1 ), що є юридичною особою за законодавством Турецької Республіки, місцезнаходження якого: АДРЕСА_3 , зареєстрований в торговій палаті м. Анкара 26.02.1982 року за реєстраційним номером 185960-0, від імені якого діє представництво « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 . було укладено договір з Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , в подальшому іменований « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що створений у відповідності із законодавством України, місцезнаходження: АДРЕСА_5 , відповідно до якого компанія ІНФОРМАЦІЯ_1 отримала банківську гарантію № 22702/8 від 17.03.2021 року.

Згідно отриманих від УСР в Дніпропетровській області матеріалів виконаного доручення, було встановлено, що відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань не виявлено компанії за кодом ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Під час відвідування оперативниками адреси: АДРЕСА_4 представництва Фермак інша ат тааххют анонім шіркеті» код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , не встановлено ніякого розташування офісних або поштових скриньок компанії нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_1 або представників. Також встановлено, що відповідно до довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно за АДРЕСА_2 не значиться власників нерухомого майна.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що з метою повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_5 .

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий у судове засідання не з`явилась, натомість до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила клопотання задовольнити та розглянути клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, що слідчим у клопотанні не доведено необхідності вилучення оригіналів запитуваних документів, у зв`язку з чим, клопотання у цій частині задоволенню не підлягає.
В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_5 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомлення та вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_5 , а саме: звірених належним чином копії паспорта, ІПН директора представництва « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ., інформацію про юридичну особу «Фермак іншаат тааххют анонім шіркеті» код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Фінансової звітності за 2019 /2020, яку надала компанія Fermak Insaat Taahhut Anonim Sirketi від імені представництва « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , протокол вищого органу управління та наказ про призначення директора представництва « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Реквізити обслуговуючого банку ( назва банку, МФО), представництва « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , посилання на тендер або номер оголошення, ІР-адреси, контактні номера, які використовує представництво « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; актів перевірок документації поданої представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 11 червня 2021 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1