Справа № 569/1518/21
У Х В А Л А

06 серпня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 11 серпня 2020 року, о 15.16 год. зі служби 102 надійшло повідомлення помічника чергового ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що після зйому засуджених з контрагентського об`єкта «Ритуальні послуги», на КПП установи під час огляду засуджених, засуджений ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , видав працівникам установи пакунок обмотаний липкою стрічкою з невідомою речовиною. Під час огляду місця події було вилучено, що в даному пакунку обмотаного липкою стрічкою міститься подріблена речовина рослинного походження, зеленого кольору.
22 квітня 2021 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру, а саме про те, що він підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні з метою збуту, збуті наркотичних засобів та у збуті наркотичних засобів у місця позбавлення волі, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, також у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту, та збуті сильнодіючого лікарського засобу, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 321 КК України, а також у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту, вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 321 КК України.
22 квітня 2021 року ОСОБА_7 повідомлено про підозр, а саме про те, що він підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні з метою збуту, збуті наркотичних засобів та у збуті наркотичних засобів у місця позбавлення волі, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, а також у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту, та збуті сильнодіючого лікарського засобу, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 321 КК України.
22 квітня 2021 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру, а саме про те, що він підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні з метою збуту, збуті наркотичного засобу у місця позбавлення волі, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Разом з тим, в ході досудового рослідування проводились негласні слідчі (розшукові) дії, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж з абонентського номеру НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_7 , в ході чого зафіксовано номер банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку ОСОБА_9 нараховував грошові кошти для ОСОБА_6 , з метою забезпечення продовження злочинною діяльності (покупка наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів, таксі, винагорода для ОСОБА_6 ) - № НОМЕР_3 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, 21.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду ОСОБА_1 , було проведено обшук у жилих та нежилих (побутових) приміщеннях відділення соціально-психологічної служби № НОМЕР_4 , що розміщені на третьому поверсі гуртожитку № НОМЕР_5 Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 , де відбуває покарання засуджений ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , де виявлено та вилучено:

- у гаманці ОСОБА_7 вилучено грошові кошти в розмірі 480 гривень та 2 банківські картки: « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 ;

- в тумбочці ОСОБА_7 вилучено блокнот з чорновими записами; 2 банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 .

Також, 21.04.2021, на підставі Ухвали слідчого судді Рівненського міського суду ОСОБА_1 , було проведено обшук у жилих та нежилих (побутових) приміщеннях відділення соціально-психологічної служби № НОМЕР_10 , що розміщені на другому поверсі гуртожитку № НОМЕР_5 Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 , де відбуває покарання засуджений ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також засуджений ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , де було виявлено та вилучено:

- банківську картку № НОМЕР_11 та 3 аркуші паперу із записами;

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: незаконне придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, збут наркотичних засобів та збут наркотичних засобів у місця позбавлення волі, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, передбачені ч. 2 ст. 307 КК України, незаконне придбання та зберігання з метою збуту, збут сильнодіючого лікарського засобу, передбачене ч. 1 ст. 321 КК України, незаконне придбання, перевезення, пересилання та зберігання з метою збуту, збут сильнодіючих лікарських засобів, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, передбачені ч. 3 ст. 321 КК України.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, які становлять банківську таємницю, а саме:
- інформація щодо карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: П.І.Б. власників/особи, яка здійснювала оформлення, дата народження, місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактні номери телефонів, дати виготовлення даних карток, із долученням завірених копій відповідних документів;
- роздруківки руху коштів, проведених по вказаних картках в період часу з 01 липня 2020 року по максимальний період часу, із розкриттям даних контрагентів, а також із зазначенням місця розташування банкоматів по зняттю грошових коштів із вказаних карток, дата та час проведення даних операцій.
- відеозаписи та фото з камер відеоспостереження банкоматів, на яких проводились зняття грошових коштів із вказаних карток у вказаний період часу.
Вказана інформація та документи знаходяться в уповноважених осіб відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Відомості, що містяться в документах: мають істотне значення для даного кримінального провадження, та є джерелом доказів, які слугуватимуть для встановлення факту використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів або прекурсорів, та розміщення коштів в банках, на підприємствах, в установах, організаціях та їх підрозділах незалежно від форми власності, або придбання за такі кошти об`єктів, майна, що підлягають приватизації, чи обладнання для виробничих та інших потреб, або використання таких коштів і майна з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів; факту створення організованої групи з метою систематичного отримання незаконних доходів на постійній основі, в порушення вимог Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999 № 863-XIV та інших нормативно-правових актів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.
Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки відомості за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до банківських документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які становлять банківську таємницю, а саме:
- інформація щодо карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: П.І.Б. власників/особи, яка здійснювала оформлення, дата народження, місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактні номери телефонів, дати виготовлення даних карток, із долученням завірених копій відповідних документів;
- роздруківки руху коштів, проведених по вказаних картках в період часу з 01 липня 2020 року по максимальний період часу, із розкриттям даних контрагентів, а також із зазначенням місця розташування банкоматів по зняттю грошових коштів із вказаних карток, дата та час проведення даних операцій.
- відеозаписи та фото з камер відеоспостереження банкоматів, на яких проводились зняття грошових коштів із вказаних карток у вказаний період часу, які знаходяться в уповноважених осіб відділенняАБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1