Справа № 686/6434/21
Провадження № 1-кс/686/2968/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000459,

встановив:

14.03.2021 року старший слідчий п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на: 3 аркуша паперу формату А4, на яких надрукована назва предметів закупівлі (овочів), кількості та технічних вимог вказаних предметів; 2 аркуша паперу формату А4 на яких міститься таблиця із найменуванням овочів та їх кількості; 1 аркуш паперу формату А4 із друкованими записами «14500 кілограм картоплі; ДК021:2015:03210000-6»; аркуш паперу формату А4 із найменуванням овочів та їх ваги; аркуш паперу формату А4 на якому містяться відомості про витяг інформації з ЄДР щодо ТОВ «Мастер Сіті інвест», які поміщено до спеціального пакету ДБР №М1004028; грошові кошти у кількості 29 (двадцять дев`ять) купюр номіналом по 200 (двісті) гривень кожна наступних серій та номерів: ВЖ11771039; ХЄ3762127; ЄЧ2720724; ЄЕ2018439; ВИ4284706; ХЄ6115894; ХЗ5901437; ТЄ8215488; УГ8911422; СМ3616889; ВБ8404935; ТЄ2085470; КГ0463902; СА2519879; УГ1583056; СБ2421920; ХД3131147; ТВ1637016; ВЖ4398143; ХВ4007597; ЕА7427119; ТЗ5337055; УП7280759; КИ6118550; СЕ2427075; УИ7458108; ЕИ7423956; УЛ3369307; ХЕ7744162, які поміщено до спеціального пакету ДБР №S1022696; латексні рукавиці в яких проводився огляд та вилучення вищевказаних грошових коштів, які поміщено до спеціального пакету ДБР №S1022697; «Справу №27» щодо проведення перевірки ТОВ «Мастер Сіті інвест» на 18 аркушах формату А4 та заява ОСОБА_5 від 08.12.2020, які поміщено до спеціального пакету ДБР №М1004029, з метою збереження речових доказів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до поданого клопотання подав заяву, в якій просив слухати справу у його відсутності.

Представник Герцаївського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

П`ятим слідчим відділом (з дислокацією у м. Чернівці) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000459 від 23.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник Герцаївського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вимагає від генерального директора ТОВ «МАСТЕР-СІТІ-ІНВЕСТ» ОСОБА_5 неправомірну вигоду в розмірі 10 000 (десять тисяч) гривень України за сприяння в збільшенні виробничих потужностей у м. Герца з метою реалізації харчових продуктів, отримання експлуатаційного дозволу потужностей для здійснення торгівлі, зокрема складення позитивного акту перевірки виробничих потужностей та подальшого не створення перешкод у здійснені господарської діяльності, яка полягає в реалізації продуктів харчування, а також за отримання позитивних висновків щодо наявності нітратів в овочах, без здійснення фактичного відбору експертних досліджень, які ОСОБА_5 має намір реалізовувати.

Зокрема, 10.06.2020 близько 10 год. 15 хв. ОСОБА_5 перебуваючи поблизу Герцаївського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області, діючи на виконання висловленої ОСОБА_6 вимоги, поклав на заднє сидіння автомобіля марки Volkswagen Polo, синього кольору, р.н.з. НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 1000 (одна тисяча) гривень купюрами номіналом по 500 (п`ятсот) гривень кожна серії УГ 9302562 та ВЕ 5314404, за отримання позитивних висновків щодо наявності нітратів в овочах, без здійснення фактичного відбору експертних досліджень, які ОСОБА_5 має намір реалізовувати.

В подальшому, 16.07.2020 близько 12 год. 19 хв. ОСОБА_5 перебуваючи в службовому кабінеті керівника Герцаївського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області, діючи на виконання висловленої ОСОБА_6 вимоги, передав останньому грошові кошти у сумі 1000 (одна тисяча) гривень купюрами номіналом по 500 (п`ятсот) гривень кожна серії СЗ 6463422 та МБ 3136482, а також 2 (дві) кратки на пальне АЗС WOG номіналом по 20 літрів кожна серії WOG-27452 та WOG-92024 за позитивне проходження позапланової перевірки безпечності харчових продуктів оператора ринку, а саме виробничих потужностей де здійснює оптову торгівлю овочами ОСОБА_5 .

Разом з тим, слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000038 від 22.02.2021 розпочато на підставі заяви ОСОБА_7 від 19.02.2021.

Відповідно до вказаної заяви ОСОБА_7 є довіреною особою ТОВ «Мастер сіті інвест» з 2020 року та представляє інтереси товариства в державних установах, підприємствах, організаціях.

Так, в лютому 2021 року у ТОВ «Мастер сіті інвест» виникла необхідність у виготовленні експертних висновків на продукти харчування (овочі) для подальшої участі у державних закупівлях на предмет постачання овочів до бюджетних установ на території України.

18.02.2021 року ОСОБА_7 звернувся до начальника Герцаївського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області ОСОБА_6 для консультації щодо можливості отримання вищевказаних висновків.

Під час зустрічі ОСОБА_6 запевнив ОСОБА_7 , що може виготовити вищевказані експертні висновки без фактичного відбору експертних зразків та проведення досліджень овочів якщо останній надасть ОСОБА_6 неправомірну вигоду, суму якої він обумовить після того, як дізнається найменування і точну вагу овочів на які необхідно виготовити експертні висновки.

В подальшому, 04.03.2021 під час зустрічі ОСОБА_7 із ОСОБА_6 , в службовому кабінеті останнього, який знаходиться у приміщенні Герцаївського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області, ОСОБА_7 надав ОСОБА_6 шість аркушів паперу на яких вказувалась найменування та кількість продуктів харчування по окремим позиціям із зазначенням ваги кожного та пояснив, що йому необхідно отримати шість різних довідок для участі в шести процедурах тендерних закупівель. На вказане, ОСОБА_6 повідомив, що вищеописані довідки можуть бути готові на наступний день та продемонстрував заявнику ОСОБА_7 жест рукою (імітацію рахування грошей).

На наступний день, 05.03.2021 під час телефонної розмови ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_7 , що довідки, які йому потрібні готові. В подальшому, в телефонній розмові через мобільний додаток «Вайбер» ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_7 , що для отримання вказаних довідок останній повинен надати йому грошові кошти у розмірі 3300 (три тисячі триста) гривень, при цьому пояснивши, що вказана сума обумовлена великою кількістю позицій харчових продуктів та тоннажем. Разом з тим, під час вказаної розмови останні домовились про зустріч та передачу відповідних довідок та грошових коштів за них 09-10.03.2021 у приміщенні Герцаївського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області.

Враховуючи наведене, 11.03.2021 прокурором прийнято рішення про об`єднання матеріалів № 0000038 від 22.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України з матеріалами кримінального провадження № 0000459 від 23.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, у зв`язку із достатніми підставами вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою.

12.03.2021, близько 13 години, ОСОБА_7 в службовому кабінеті начальника Герцаївського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області ОСОБА_6 , на виконання вимоги останнього, передав грошові кошти у розмірі 6800 (шість тисяч вісімсот) гривень із розрахунку 3400 (три тисячі триста) гривень за отримання 6 (шести) вже виготовлених експертних висновків та 3400 (три тисячі чотириста) гривень за виготовлення нових експертних висновків.

12.03.2021 на підставі ухвали Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 11.03.2021 у приміщенні Герцаївського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області, що знаходиться за адресою: Чернівецька обл., м. Герца, вул. Дружби, буд. 1 проведено обшук, за наслідками якого в службовому кабінеті ОСОБА_6 , останнім добровільно видано 3 аркуша паперу формату А4, на яких надрукована назва предметів закупівлі (овочів), кількості та технічних вимог вказаних предметів; 2 аркуша паперу формату А4 на яких міститься таблиця із найменуванням овочів та їх кількості; 1 аркуш паперу формату А4 із друкованими записами «14500 кілограм картоплі; ДК021:2015:03210000-6»; аркуш паперу формату А4 із найменуванням овочів та їх ваги. Також у смітнику виявлено та вилучено аркуш паперу формату А4 на якому містяться відомості про витяг інформації з ЄДР щодо ТОВ «Мастер Сіті інвест». Вказані документи вилучено та поміщено до спеціального пакету ДБР №М1004028, який належним чином опечатано та скріплено підписами понятих.

Також під час обшуку ОСОБА_8 добровільно видав грошові кошти у кількості 29 (двадцять дев`ять) купюр номіналом по 200 (двісті) гривень кожна наступних серій та номерів: ВЖ11771039; ХЄ3762127; ЄЧ2720724; ЄЕ2018439; ВИ4284706; ХЄ6115894; ХЗ5901437; ТЄ8215488; УГ8911422; СМ3616889; ВБ8404935; ТЄ2085470; КГ0463902; СА2519879; УГ1583056; СБ2421920; ХД3131147; ТВ1637016; ВЖ4398143; ХВ4007597; ЕА7427119; ТЗ5337055; УП7280759; КИ6118550; СЕ2427075; УИ7458108; ЕИ7423956; УЛ3369307; ХЕ7744162. Вказані грошові кошти перед вилученням просвічено лампою ультрафіолетового світла, в наслідок чого на грошових коштах виявлено світіння жовто-зеленого кольору. Вище перелічені купюри вилучено та поміщено до спеціального пакету ДБР №S1022696, який належним чином опечатано та скріплено підписами учасників обшуку.

Латексні рукавиці в яких проводився огляд та вилучення вищевказаних грошових коштів поміщено до спеціального пакету ДБР №S1022697.

В іншому кабінеті приміщення Герцаївського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області ОСОБА_6 добровільно видано та вилучено «Справу №27» щодо проведення перевірки ТОВ «Мастер Сіті інвест» на 18 аркушах формату А4 та заява ОСОБА_5 від 08.12.2020. Вказані документи поміщено до спеціального пакету ДБР №М1004029, який належним чином опечатаний та скріплено підписами понятих».

Постановою слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 від 12.03.2021 вищезазначені речі, виявленні та вилучені в ході обшуку, визнано речовими доказами.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Вилучені в ході обшуку речі відповідають критеріям речових доказів відповідно до положень ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказані речі містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є знаряддям вчиненого кримінального правопорушення.

За таких обставин, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт з тимчасовим позбавленням права відчуження, розпорядження та користування на майно, вилучене в ході проведеного 12.03.2021 обшуку приміщення Герцаївського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області, що за адресою: Чернівецька обл., м. Герца, вул. Дружби, буд. 1, а саме на: 3 аркуші паперу формату А4, на яких надрукована назва предметів закупівлі (овочів), кількості та технічних вимог вказаних предметів; 2 аркуші паперу формату А4 на яких міститься таблиця із найменуванням овочів та їх кількості; 1 аркуш паперу формату А4 із друкованими записами «14500 кілограм картоплі; ДК021:2015:03210000-6»; аркуш паперу формату А4 із найменуванням овочів та їх ваги; аркуш паперу формату А4 на якому містяться відомості про витяг інформації з ЄДР щодо ТОВ «Мастер Сіті інвест»; грошові кошти у кількості 29 (двадцять дев`ять) купюр номіналом по 200 (двісті) гривень кожна наступних серій та номерів: ВЖ11771039; ХЄ3762127; ЄЧ2720724; ЄЕ2018439; ВИ4284706; ХЄ6115894; ХЗ5901437; ТЄ8215488; УГ8911422; СМ3616889; ВБ8404935; ТЄ2085470; КГ0463902; СА2519879; УГ1583056; СБ2421920; ХД3131147; ТВ1637016; ВЖ4398143; ХВ4007597; ЕА7427119; ТЗ5337055; УП7280759; КИ6118550; СЕ2427075; УИ7458108; ЕИ7423956; УЛ3369307; ХЕ7744162; латексні рукавиці в яких проводився огляд та вилучення вищевказаних грошових коштів; «Справу №27» щодо проведення перевірки ТОВ «Мастер Сіті інвест» на 18 аркушах формату А4 та заява ОСОБА_5 від 08.12.2020.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, на даній стадії кримінального провадження, не надано; вилучені речі обґрунтовано постановою слідчого визнано речовими доказами, оскільки вони відповідають критеріям, визначеними ст. 98 КПК України, що доведено слідчим.

На думку слідчого судді арешт вказаного майна є співрозмірним з потребами кримінального провадження та необхідний з метою забезпечення кримінального провадження та використання майна як доказу у кримінальному провадженні. На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання старшого слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на майно, вилучене в ході проведеного 12.03.2021 обшуку приміщення Герцаївського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області, що за адресою: Чернівецька обл., м. Герца, вул. Дружби, буд. 1, а саме на: 3 аркуші паперу формату А4, на яких надрукована назва предметів закупівлі (овочів), кількості та технічних вимог вказаних предметів; 2 аркуші паперу формату А4 на яких міститься таблиця із найменуванням овочів та їх кількості; 1 аркуш паперу формату А4 із друкованими записами «14500 кілограм картоплі; ДК021:2015:03210000-6»; аркуш паперу формату А4 із найменуванням овочів та їх ваги; аркуш паперу формату А4 на якому містяться відомості про витяг інформації з ЄДР щодо ТОВ «Мастер Сіті інвест», які поміщено до спеціального пакету ДБР №М1004028; грошові кошти у кількості 29 (двадцять дев`ять) купюр номіналом по 200 (двісті) гривень кожна наступних серій та номерів: ВЖ11771039; ХЄ3762127; ЄЧ2720724; ЄЕ2018439; ВИ4284706; ХЄ6115894; ХЗ5901437; ТЄ8215488; УГ8911422; СМ3616889; ВБ8404935; ТЄ2085470; КГ0463902; СА2519879; УГ1583056; СБ2421920; ХД3131147; ТВ1637016; ВЖ4398143; ХВ4007597; ЕА7427119; ТЗ5337055; УП7280759; КИ6118550; СЕ2427075; УИ7458108; ЕИ7423956; УЛ3369307; ХЕ7744162, які поміщено до спеціального пакету ДБР №S1022696; Латексні рукавиці в яких проводився огляд та вилучення вищевказаних грошових коштів, які поміщено до спеціального пакету ДБР №S1022697; «Справу №27» щодо проведення перевірки ТОВ «Мастер Сіті інвест» на 18 аркушах формату А4 та заява ОСОБА_5 від 08.12.2020, які поміщено до спеціального пакету ДБР №М1004029.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення; якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1