Справа № 712/1735/21
Провадження №1- кс/712/965/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

22 лютого 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0003918, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань24.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України старшим слідчим в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області підполковником поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старший слідчий в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області підполковник поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що до ГУНП в Черкаській області від голови ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 надійшло звернення за фактом заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майном, яке належить ФГ « ОСОБА_5 ».
Так, із заяви ОСОБА_6 вбачається, що 28.05.2020 приватним виконавцем ОСОБА_7 було відкрито виконавче провадження №62203127 за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів на підставі Наказу від 26.09.2019 за №925/782/18, виданого Господарським судом Черкаської області.Дане виконавче провадження №62203127 разом із виконавчим провадженням №62266077 було зведене у виконавче провадження №62266691.
Так, в період липня - вересня 2020 року невідомі особи з числа посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою з приватним виконавцем ОСОБА_7 розпочали готування до протиправного заволодіння майном Фермерського господарства « ОСОБА_5 », шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів.
Так, невідомими особами з числа представників стягувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у невстановлений час за адресою: АДРЕСА_1 , здійснено підроблення Договору №1/12/Ч-3 про спільний обробіток земельних ділянок та вирощування сільськогосподарських культур від 02.09.2019, відповідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » домовилися про спільне вирощування картоплі на земельних ділянках загальною площею 61,7027 га, що знаходяться на території Буського району Львівської області.
Заявник в своєму зверненні стверджує, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніколи не підписувало цього договору, а також будь-яких інших договорів цивільно-правового характеру із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не веде господарської діяльності з липня 2019 року, та не висаджувало картоплю у 2020 році з метою отримання прибутку, у тому числі на земельних ділянках, які знаходяться на території Ожидівської сільської ради Буського району Львівської області в урочищі «За дубом».
Незважаючи на це, з метою протиправного заволодіння майном ФГ « ОСОБА_5 », невідомими особами з числа представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано копію даного договору приватному виконавцю ОСОБА_7 в межах виконавчого провадження №62203127 (згодом зведене виконавче провадження №62266691), який в свою чергу, достовірно знаючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не висаджувало картоплю у 2020 році, а земельні ділянки, зазначені в даному Договорі, перебувають частково в оренді ФГ « ОСОБА_5 », а частково в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », долучив копію Договору №1/12/Ч-3 про спільний обробіток земельних ділянок та вирощування сільськогосподарських культур від 02.09.2019 року до матеріалів виконавчого провадження №62203127 (згодом зведене виконавче провадження №62266691) та на його підставі виніс 17.07.2020 постанову про опис та арешт майна (коштів) боржника, якою наклав арешт на врожай картоплі 2020 року, що знаходиться на земельних ділянках з кадастровими номерами:
:11:000:0248; :08:000:0084; :11:000:0234;
:08:000:0106; :08:000:0089; :11:000:0009;
:08:000:0107; :08:000:0082; :08:000:0109;
:11:000:0216; :08:000:0094; :08:000:0085;
:08:000:0097; :08:000:0088; :11:000:0243;
:11:000:0231; :08:000:0083; :11:000:0240;
:11:000:0232; :08:000:0111; :08:000:0086;
:11:000:0242; :11:000:0249; :08:000:0101;
:08:000:0099; :11:000:0230;:08:000:0110;
:08:000:0102; :11:000:0238;:08:000:0081;
:08:000:0098; :11:000:0011;:11:000:0228;
:08:000:0087; :08:000:0114; :08:000:0113;
:11:000:0233; :08:000:0104; :08:000:0091;
:11:000:0235; :08:000:0095.
В свою чергу заявник повідомляє, що згідно Звіту про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2020 року (форма 4-сг), поданого ФГ « ОСОБА_5 », останнє у 2020 році засіяло картоплею земельні ділянки площею 70 га, з яких 61,1853 га - на земельних ділянках, які знаходяться на території Ожидівської сільської ради Буського району Львівської області в урочищі «За дубом», а саме:
:08:000:0113; :08:000:0112; :08:000:0400:08:000:0110; :08:000:0109; :08:000:0400:08:000:0107; :08:000:0106; :08:000:0400:08:000:0104; :08:000:0103; :08:000:0400:08:000:0101; :08:000:0100; :08:000:0400:08:000:0098; :08:000:0097; :08:000:0400:08:000:0095; :08:000:0094; :08:000:0400:08:000:0092; :08:000:0091; :08:000:0400:08:000:0089; :08:000:0088; :08:000:0400:08:000:0086; :08:000:0085; :08:000:0400:08:000:0083; :08:000:0082; :08:000:0400:08:000:0080; :08:000:0079; :08:001:0400:11:000:0230; :11:000:0229; :11:000:0400:11:000:0227; :11:000:0226; :11:000:0400:11:000:0224; :11:000:0223; :11:000:0400:11:000:0221; :11:000:0220; :11:000:0400:11:000:0218; :11:000:0217; :11:000:0400:11:000:0215; :11:000:0214
З них 34,4889 га знаходиться на земельних ділянках, які ФГ « ОСОБА_5 » самовільно зайняло під врожай картоплі 2020 року. Зокрема, ФГ « ОСОБА_5 » засіяло картоплею земельні ділянки, що перебувають в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з наступними кадастровими номерами:
:08:000:0111; :08:000:0081; :08:000:0400:08:000:0083; :08:000:0084; :08:000:0400:08:000:0086; :08:000:0088; :08:000:0400:08:000:0091; :08:000:0094; :08:000:0400:08:000:0097; :08:000:0098; :08:000:0400:08:000:0101; :08:000:0102; :08:000:0400:08:000:0106; :08:000:0107; :08:000:0400:08:000:0110; :11:000:0011; :11:000:0216
Також ФГ « ОСОБА_5 » засіяло картоплею земельні ділянки, які відносяться до відмерлої спадщини та не витребуваних паїв, з наступними кадастровими номерами:
:08:000:0087; :11:000:0230; :11:000:0400:11:000:0228; :11:000:0224
Окрім цього, ФГ « ОСОБА_5 » засіяло картоплею земельні ділянки, які не виділені в натурі, загальною площею 0,4097 га.
Вище викладене в свою чергу підтверджується Актом обстеження земельної ділянки №497-ДК/120/АО/10/01/-20 від 09.10.2020, Актом перевірки дотримання вимог земельного законодавства щодо об`єкту земельної ділянки №497-ДК/359/АП/09/01/-20 від 09.10.2020, Протоколом про адміністративне правопорушення №497-ДК/0148П/07/01/-20 від 09.10.2020, Постановою про накладення адміністративного стягнення №497-ДК/0155По/08/01/-20 від 09.10.2020.
Прогнозована врожайність засіяної ФГ « ОСОБА_5 » у 2020 році картоплі згідно Довідки від 05.09.2020, виданої агрономом В. Баландюком на замовлення господарства, становить орієнтовно 35 т з 1 га, що в загальному 2141,48 т, яку повинно було зібрати господарство у вересні 2020 року.
В свою чергу, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з приватним виконавцем ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснює господарської діяльності з липня 2019 року, та не висаджувало у 2020 році картоплю на земельних ділянках, які знаходяться на території Ожидівської сільської ради Буського району Львівської області в урочищі «За дубом», з метою заволодіння майном ФГ « ОСОБА_5 », залучили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) для проведення збору врожаю картоплі, який належить ФГ « ОСОБА_5 ».
Так, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з приватним виконавцем ОСОБА_7 , та посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 14.09.2020 розпочато протиправне заволодіння врожаєм картоплі на земельних ділянках, перелічених у Договорі №1/12/Ч-3 про спільний обробіток земельних ділянок та вирощування сільськогосподарських культур від 02.09.2019 та Постанові про опис та арешт майна (коштів) боржника, датованій 17.07.2020.
Усього станом на 09.11.2020 було викопано картоплі ФГ « ОСОБА_5 » на земельних ділянках площею 53,1534 га в кількості 1 860,369 тон, у тому числі на земельних ділянках, які перебувають у безпосередньому користуванні ФГ « ОСОБА_5 » на підставі цивільно-правових договорів загальною площею 8,9397 га, чим фермерському господарству « ОСОБА_5 » було завдано матеріальної шкоди на суму 1 877 337,00 грн. (без ПДВ). І це матеріальна шкода розрахована з вартості врожаю картоплі, який був незаконно зібраний із земельних ділянок, які перебувають у безпосередньому користуванні ФГ « ОСОБА_5 » на підставі цивільно-правових договорів.
Будучи допитаною в якості свідка, від голоаи ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 повністю підтвердила факти, викладені в своєму зверненні.
Будучи допитаним в якості свідка засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 показав, з 14.07.2015 являється єдиним засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Основним видом підприємства являється вирощування зернових та технічних культур. Для здійснення підприємницької діяльності по вирощуванню сільгоспкультур, ТОВ орендувало пайові землі, розташовані в межах Ожидівської та Боложинівської сільських рад Буського району Львівської області. Директорами ТОВ з липня 2015 по жовтень 2019 року був ОСОБА_9 , з жовтня 2019 по лютий 2020 року була ОСОБА_6 , а з 17.02.2020 ОСОБА_10 . У 2018 році на адресу ТОВ прийшло рішення Господарського суду Черкаської області щодо залучення ТОВ в якості відповідача за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так із цього рішення суду стало відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулося до Господарського суду Черкаської області з позовною заявою до селянського (фермерського) господарства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (відповідач 1), до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (відповідач 2), до ОСОБА_11 (відповідач 3) та до ОСОБА_12 (відповідач 4) про солідарне стягнення з відповідачів на користь позивача 5 720 450,44 грн. боргу за поставлені позивачем відповідачу 1 товари за укладеними між ними: договором поставки насіння в кредит 2016 від 12.04.2016 №031-ЦТ, договором поставки ЗЗР в кредит 2016 від 12.04.2016 №032-ЦТ та договором поставки мінеральних добрив 2016 від 04.05.2016 №040-ЦТ. Так, із рішення суду нам стало відомо, що ТОВ ще в 2016 році виступило поручителем за зобов`язаннями СФГ « ОСОБА_13 » на підставі договору поруки №3 від 12.08.2016. ОСОБА_9 , як директор ТОВ, ніколи ніякого договору поруки №3 від 12.08.2016 не підписував, а про існування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чув вперше. В свою чергу ТОВ також стало вести претензійну роботу і подало до Господарського суду Черкаської області позов про визнання договору поруки №3 від 12.08.2016 недійсним, але із-за неналежного виконання адвокатом своїх обов`язків, ТОВ відмовилося від позову і в результаті позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був задоволений і за рішенням Господарського суду Черкаської області з СФГ « ОСОБА_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_14 та ОСОБА_15 солідарно стягувалося на користь позивача борг в 5 720 450,44 грн., а також судові витрати. Після того, як це рішення вступило в законну силу, восени 2019 року на розрахункові рахунки ТОВ було накладено арешт і робота підприємства була заблокована і ТОВ передстало здійснювати господарську діяльність, а договори оренди землі ТОВ були майже всі розірвані. Таким чином в 2020 році ТОВ не здійснювало будь-якої господарської діяльності. Проте в середині вересня 2020 року від ФГ « ОСОБА_5 » (далі по тексту ФГ) йому стало відомо, що на землях, які розташовані в межах Ожидівської сільської ради приватний виконавець ОСОБА_7 почав проводити виконавчі дії, а саме збирати урожай картоплі, який належав ФГ. Підставою для проведення цих виконавчих дій стала постанова про опис та арешт майна (коштів) боржника від 17.07.2020, винесена по виконавчому провадженню ЗВП №62266691, підставою для якої став договір про спільний обробіток земельних ділянок та вирощування сільськогосподарських культур №1/12/Ч-3 від 02.09.2019, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ТОВ не укладало в 2019 році таких договір між з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а підпис в договорі від імені ОСОБА_9 не відповідає його підпису. Крім цього, перелік земельних ділянок, який зазначений в договорі №1/12/Ч-3 від 02.09.2019, укладеному між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ, не належать ТОВ. Таким чином, договір про спільний обробіток земельних ділянок та вирощування сільськогосподарських культур №1/12/Ч-3 від 02.09.2019, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ, являється підробленим, про що не можуть не знати посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які надавали цей договір приватному виконавцю для здійснення виконавчих дій, а всі виконавчі дії, проведені на його підставі, незаконні.

Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення осіб, які являлися засновниками, бенефіціарними власниками та керівниками підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також могли вчиняти правочини від імені цих підприємств, орган досудового розслідування вважає за необхідне дослідити документи, які маються в реєстраційних справах зазначених підприємств.
Відповідно витягу з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно реєстраційні справи цих підприємств знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_4 . Слідчий до судового засідання не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне. Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Згідно п.4 та п.8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до документів які вказані у поданому клопотанні та знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_4 , мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів. Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, УХВАЛИВ: Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_4 , які містяться в реєстраційних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 . - з можливістю ознайомлення з оригіналами документів та вилучення належним чином завірених копій документів. Організацію виконання ухвали доручити старшому слідчому СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 . У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1