Справа № № 585/2272/21
Номер провадження 1-кс/585/711/21
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

05 серпня 2021 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення останніх в м. Суми у будь-якому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В:

04 серпня 2021 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що старшим слідчим слідчого відділення Роменського РВП ГУНПІ в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000321 від 11.06.2021 р. за ознаками кримінальних правопорушень за ч.2 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 11.06.2021 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшли матеріали з ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що під час обшуку робочого місця засудженого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 було виявлено та вилучено: два мобільні телефони, ігрову приставку та Wi-fi роутер, які останній використовував для вчинення шахрайських дій. Під час досудового розслідування встановлено було особу потерпілого, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_3 . Під час телефонної розмови з останнім стало відомо, що невідома особа 08.06.2021 року під приводом продажу скатів до тракторів заволоділа його грошовими коштами в сумі 1000 грн., які ОСОБА_5 перерахував на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 . Запитувана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В інший спосіб отримати документи, які містяться у вказаному банку, неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо грошових переказів та банківських рахунків. Крім того, згідно ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю. Тому старший слідчий просить клопотання задоволити

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив (а.с. 11).

Від старшого слідчого СВ Роменського ВП надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності (а.с.8).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000321 від 11.06.2021 року (а.с.3).

До клопотання додано повідомлення начальника ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про те, що під час обшуку робочого місця засудженого ОСОБА_4 . 09.06.2021 співробітниками оперативного відділу було виявлено указані у клопотанні речі (а.с.4), ухвала слідчого судді Роменського міськрайонного суду про тимчасовий доступ до документів та речей, що перебувають у володінні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо факту виявлених у засудженого ОСОБА_4 мобільного телефону, Wi-fi роутеру, ігрової приставки, сім-карток (а.с.5), протокол тимчасового доступу до речей і документів від 24.06.2021 (а.с.6) та рапорт о/у СКП Роменського РВП ГУНП в Сумській області про встановлення ймовірного потерпілого ОСОБА_5 та викладення обставин вчинення відносно нього шахрайських дій (а.с.7).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що старшим слідчим СВ Роменського ВП ОСОБА_6 доведено, що зазначені в клопотанні речі і документи, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, вказаних у клопотанні, з можливістю ознайомлення з ними та здійснення їх виїмки.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 про надання тимчасового доступу до документів, які є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у приміщенні будь-якого відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Ромни Сумської області чи м. Суми Сумської області, яка містять наступні відомості:

- копію клієнтської справи особи, на ім`я якої відкрито банківську картку № НОМЕР_1 та інформацію про рух коштів на вказаній картці за період часу з 01.01.2021 по 11.06.2021, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів;

- технічної інформації в електронному вигляді у форматі *.хlsх або подібному до нього про здійснення операцій по зазначеним вище платіжним інструментам за період часу з 01.01.2021 по

11.06.2021 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу;

- фотозображення осіб, які у період часу з 01.01.2021 по 11.06.2021 здійснювали зняття готівки у банкоматах з банківської картки № НОМЕР_1 .

Вищевказані відомості необхідно надати з можливістю вилучення цієї інформації в електронному вигляді для долучення до матеріалів кримінального провадження.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1