Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
про накладення арешту на майно

28 липня 2021 року Слідчий суддя Подільського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Подільського районного суду м.Києва клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000003 від 18 березня 2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До Подільського районного суду м.Києва звернувся з клопотанням прокурор Подільської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000003 від 18 березня 2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 18.03.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Кримінальне провадження зареєстровано на підставі рапорту оперативного працівника ГУ БКОЗ СБ України щодо того, що 2020 році керівник державної установи «Держгідрографія» ОСОБА_5 , керівник філії державної установи «Держгідрографія» «Миколаївський район Держгідрографії» (далі - Філія) ОСОБА_6 та в.о. начальника Філії ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, з метою подальшого розкрадання бюджетних коштів держустанови, передбачених на закупівлю послуг з поточного ремонту надводної частини основи маяків Східного Переднього № 691 та Східного Заднього № НОМЕР_1 , вступили у попередню змову з керівником комерційного суб`єкта господарювання ТОВ «Протей Тех» () ОСОБА_8 та забезпечили перемогу вищевказаного комерційного підприємства у відповідній процедурі державних закупівель.

В подальшому, за результатами проведених публічних закупівель, між Філією та ТОВ «Протей Тех» укладено два договори від 23.06.2020 № 169/20Д3 та від 29.07.2020 № 195/20Д3 щодо надання послуг з поточного ремонту надводної частини основи маяків Східного Переднього № 691 та Східного Заднього № 690 на загальну суму 7 423 678 грн.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження, проведеного за результатами аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «Протей Тех» встановлено, що у період з 06.07.2020 по 25.08.2020 перебуваючи на посаді директора вказаного підприємства ОСОБА_8 перерахувала грошові кошти, отримані на підставі договорів з Філією, на загальну суму 6 512 070, 48 грн за постачання товарів, необхідних для здійснення ремонтних робіт, різними частинами наступним підприємствам: ТОВ «Салюс Трейд» , ТОВ «СІС Торг» , ТОВ «Авто-Трейд Лтд» , ТОВ «Опт-Логістик» , ТОВ «Доміка Трейд» , ТОВ «Грандкар Лайн» , ТОВ «Крейт-Торг» та ТОВ «Квадро Імпорт» .

Окрім на виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативними працівниками ГУ БКОЗ СБ України складено рапорт від 11.06.2021 року та рапорт від 18.06.2021 року згідно яких встановлено, що у 2020 - 2021 роках службові особи ДУ «Держгідрографія» за попередньою змовою з представниками ТОВ «СК «ГСР МАРІН» (, кінцевий бенефіціар ОСОБА_9 ) заволоділи бюджетними коштами держустанови у сумі понад 7 500 000,00 грн., які згідно укладених договорів № 166/20Д3 від 15.06.2020 та №441/21ДЗ від 11.02.2021 передбачались на закупівлю послуг з поточного ремонту підводної частини гідротехнічної основи маяк Західний Задній № 686.

Встановлено, що документальні матеріали, які підтверджують вчинення вказаних злочинів а саме: акти про початок надання послуг, акти приймання-передачі виконаних послуг та інші можуть знаходитись в ДУ «Держгідрографія» (м. Київ, просп. Ю. Гагаріна, 23) та філії державної установи «Миколаївський район Держгідрографії» (м. Миколаїв, вул. Каботажний мол, 1). В той же час, фінансово-господарська документація, статутні документи, печатки, тощо, наявна комп`ютерна техніка для проведення операцій в системі «клієнт-банк», на якій зберігається інформація щодо документообігу та діяльності підприємства, на даний час можливо знаходяться в офісному приміщенні ТОВ «СК «ГСР МАРІН» (м. Одеса, Адміральський проспект, 22/2), за місцем реєстрації ( АДРЕСА_1 ) та місцем проживання ( АДРЕСА_2 ) кінцевого бенефіціара зазначеного підприємства ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, організовує діяльність компанії ТОВ «СК «ГСР Марін» громадянин України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Однак, реальність постачання згаданих товарів в ході дослідження не підтверджено, в результаті чого привласнено кошти державного підприємства у сумі 6 512 070,48 грн.

Під час здійснення досудового розслідування 06.07.2021, слідчим суддею Подільського районного суду м. Києва винесено ухвалу №758/9228/21, якою надано дозвіл на проведення обшуку за місцем зберігання документів та речей, а саме у офісному приміщенні ТОВ «СК «ГСР Марін», що за адресою м. Одеса, вул. Адміральський проспект, 22/2, яке на праві власності належить Багатопрофільній виробничо-комерційній фірмі «Південний Експрес».

Так, 22.07.2021, у період часу з 13 год. 23 хв. до 15 год. 58 хв. в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000003, на підставі вищевказаної ухвали суду, прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 проведено обшук у вказаному приміщенні.

В ході обшуку, на виконання ухвали слідчого судді Подільського районного суду міста Києва №758/9228/21 від 06.07.2021, виявлено та вилучено ноутбук марки «НР» сірого кольору та зарядний пристрій до нього, СТ:WBGTK0A1R0TQJ2.

В подальшому, в ході огляду вказаного ноутбука виявлено документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ДУ «Миколаївський район Держгідрографії» та ТОВ «СК «ГСР Марін» на закупівлю послуг з поточного ремонту підводної частини гідротехнічної основи маяк Західний Задній № 686, договорів № 166/20Д3 від 15.06.2020 та №441/21ДЗ від 11.02.2021, а також інші документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «СК «ГСР Марін».

Просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задовольнити.

Власник майна в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений по телефону, неявка останнього не є перешкодою для розгляду.

Згідно ч.1 ст.172 КПК України неприбуття цих осіб не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання про арешт майна та матеріали кримінального провадження на його обґрунтування, суд приходить до наступного висновку.

Слідчим відділом Подільського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відомості про яке 18.03.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003.

22.07.2021 року в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000003, на підставі ухвали суду, прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 проведено обшук у вказаному приміщенні.

В ході обшуку, на виконання ухвали слідчого судді Подільського районного суду міста Києва №758/9228/21 від 06.07.2021, виявлено та вилучено ноутбук марки «НР» сірого кольору та зарядний пристрій до нього, СТ: НОМЕР_2 .

Під час огляду вказаного ноутбука виявлено документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ДУ «Миколаївський район Держгідрографії» та ТОВ «СК «ГСР Марін» на закупівлю послуг з поточного ремонту підводної частини гідротехнічної основи маяк Західний Задній № 686, договорів № 166/20Д3 від 15.06.2020 та №441/21ДЗ від 11.02.2021, а також інші документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «СК «ГСР Марін».

Положеннями ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Прокурором доведено, що у випадку не накладення арешту на майно, це може призвести до знищення, відчуження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Окрім того, накладення арешту на речові докази необхідне для проведення ряду судових економічних експертиз, тому клопотання про накладення арешту обґрунтоване.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання прокурора про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки незастосування арешту може призвести до його зникнення.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000003 від 18 березня 2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучено під час обшуку у офісному приміщенні ТОВ «СК «ГСР Марін», що за адресою м. Одеса, вул. Адміральський проспект, 22/2, яке на праві власності належить Багатопрофільній виробничо-комерційній фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та визнано речовими доказами, а саме: ноутбук марки «НР» сірого кольору та зарядний пристрій до нього, СТ:WBGTK0A1R0TQJ2.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів до Київського апеляційного суду з дня її оголошення.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1