печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання страшого слідчого СВ Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002993 від 12.07.2019за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання страшого слідчого СВ Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002993.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом Печерського УП ГУ НП в місті Києві провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0002993 від 12.07.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що до слідчого відділу Печерського УП ГУ НП у місті Києві заява ОСОБА_4 з приводу зловживання своїм повноваженням приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 , що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам і інтересам окремих громадян.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 показав, що 27.04.2017 року між ним, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 (як власниками земельних ділянок), а також Обслуговуючим кооперативом «Гарант Буд», (як землекористувачем), було укладено Договір про встановлення права користування земельними ділянками для забудови (суперфіцію), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 та зареєстровано в реєстрі за № 197 (надалі «Договір суперфіцію»).
Предметом відповідного Договору суперфіцію є встановлення права користування земельними ділянками кадастрові номери: :82:227:0163; :82:227:0135; :82:227:0134; :82:227:0061.
Відповідно до змісту Договору суперфіцію, власники земельних ділянок передали ОК «Гарант Буд» земельні ділянки для цілей здійснення останнім будівництва багатоквартирного малоповерхового житлового будинку.
Одночасно вищезазначеними сторонами було укладено Договір про пайову участь у Обслуговуючому кооперативі «Гарант Буд» (далі «Пайовий договір»), відповідно до якого у строк протягом 10 календарних днів з моменту введення в експлуатацію будинку ОК «Гарант Буд» зобов`язаний надати кожному власнику земельних ділянок в обмін на їх пай право на нерухоме майно у вигляді окремих квартир у збудованому будинку (загалом не менше чотирнадцяти, загальний розмір 1300,00 кв.м.) та паркомісць (загалом не менше шести, кожен із яких не менше 15 кв.м.). Виходячи зі змісту Пайового договору сторони встановили погоджену вартість 1 кв.м. будинку (його частини) як суму в гривнях, що складає еквівалент 2100,00 доларів США.
21.12.2018 року за невідомих йому та іншим власникам земельних ділянках обставин на належних нам земельних ділянках приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 було зареєстровано право власності на об`єкт незавершеного будівництва, фундамент (ступінь готовності 6%, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000) за ОК «Гарант Буд», . Відповідно до Інформаційної довідки № 172176705 від 01.07.2019 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, датою та часом державної реєстрації є 21.12.2018 о 20:07:58, відомості внесено вищевказаним нотаріусом до Реєстру 27.12.2018 о 12:19:55 за індексним номером рішення: 44859980.
Державна реєстрація права власності на таке майно була проведена із порушенням ст. 27-1 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», п. 68 Порядку державної реєстрації речових прав та їх обтяжень, ст. 376 ЦК України, так як ОК «Гарант Буд» у законодавчо визначеному порядку не видавалися документи, що надають право на проведення будівельних робіт, які в свою чергу є обов`язковим документом для проведення державної реєстрації. Відсутність документів на будівництво підтверджується листом Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю м. Києва від 04.06.2019 року № 073-4983 та листом Департаменту містобудування та архітектури від 07.06.2019 року № 055-6746.
В подальшому, а саме: 11.04.2019 за індексним номером рішення: 46432836 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 до Реєстру було внесено запис про іпотеку: 31143370 щодо вищезазначеного об`єкта незавершеного будівництва, який таким чином було обтяжено іпотекою. Іпотекодавцем було визначено ОК «Гарант Буд», , а іпотекодержателем ОСОБА_12 . Підставою виникнення вказаної іпотеки відповідно до відомостей з Реєстру є Договір позики (з усіма змінами та доповненнями), серія та номер: б/н, виданий 08.08.2018, видавник: ОСОБА_12 та ОК «Гарант Буд»; відомості про основне зобов`язання: строк виконання основного зобов`язання 11.05.2019, розмір основного зобов`язання 10000, 00 долари США (з усіма змінами та доповненнями), серія та номер: б/н, виданий 08.08.2018, видавник: укладений між ОСОБА_12 та Обслуговуючий кооператив «Гарант Буд».
Відповідна державна реєстрація договору іпотеки також була проведена незаконно, так як в супереч п. 1.14 Глави 2 Розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України не було виконано обов`язкову умову щодо передачі в іпотеку самих земельних ділянок.
04.06.2019 року за індексним номером рішення: 47195923 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 до Реєстру було внесено запис про зміну іпотеки шляхом заміни іпотекодержателя ОСОБА_12 на ОСОБА_13 . Підставою вказаної зміни відповідно до відомостей з Реєстру є Договір про відступлення права вимоги за договором іпотеки, серія та номер: 466, виданий 04.06.2019, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .
В цей же день на об`єкт незавершеного будівництва як на предмет іпотеки було звернено стягнення в якості задоволення вимог іпотекодержавтеля, внаслідок чого право власності на вказаний об`єкт перейшло до ОСОБА_13 за Договором про задоволення вимог іпотекодержателя, серія та номер: 467, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .
Таке відчуження недобудови було проведено всупереч п. 4.2. глави 2 розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, так як при вчиненні правочину не було надано документів на право будівництва.
Тобто, на земельних ділянках знаходиться незаконно побудований об`єкт незавершеного будівництва, право власності на яке зареєстровано за третьою особою ОСОБА_13 , що унеможливлює подальше будівництво житлового будинку на умовах Договору суперфіцію та відповідно подальшу передачу власникам земельних ділянок квартир та паркомісць на умовах Пайового договору.
Відповідно до протоколу огляду місця події від 14.07.2019 на земельній ділянці за адресами у АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 було виявлено наступне: 139 бетонних блоків з вмонтованою арматурою, 4 зв`язки з арматурою довжиною приблизно 5 метрів, 7 металевих каркасів, 3 бетонні блоки прямокутної форми з вмонтованою арматурою, 11 дерев`яних палетів.
На теперішній час у рамках кримінального провадження виконані такі слідчі (розшукові) дії: допитано в якості свідка ОСОБА_4 , який повідомив про обставини заволодіння земельними ділянками, витребувано відповідь Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва від 04.06.2019, витребувано відповідь від Департаменту містобудування та архітектури від 07.06.2019, витребувано копії договорів про встановлення права користування земельними ділянками з додатками, проведено огляд земельних ділянок з кадастровими номерами: :82:227:0163; :82:227:0135; :82:227:0134; :82:227:0061, отримано Інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, допитано в якості свідка приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_5 , допитано в якості свідка Голову ОК «Гарант БУД» ОСОБА_14 , проведені інші слідчі дії.
Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 22 квітня 2021 року.
Разом з тим, закінчити досудове розслідування у строк немає можливості у зв`язку з тим, що необхідно провести низку слідчих та процесуальних дій, а саме:
- здійснити тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні ОК «Гарант Буд», ;
- здійснити тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , а саме: документів за №46432836 в Реєстрі, на підставі яких було внесено запис про іпотеку: 31143370 щодо об`єкта незавершеного будівництва та документів за №47195923 в Реєстрі якими було внесено запис про зміну іпотеки шляхом заміни іпотекодержателя ОСОБА_12 на ОСОБА_13 ;
- провести почеркознавчу експертизу по вилученим документам щодо належності підписів службовим особам вказаного ОК «Гарант Буд», та фізичних осіб ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , за результатами якої прийняти рішення відповідно до вимог КПК України;
- допитати в якості свідків службових осіб ОК «Гарант Буд», ;
- допитати в якості свідків ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ,;
- додатково допитати в якості свідка приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ;
- провести інші слідчі дії, необхідність в яких виникне в ході розслідування провадження.
Указані слідчі та процесуальні дії не могли бути виконані слідчими слідчого відділку Печерського УП ГУНП у місті Києві у місті Києві раніше з об`єктивних причин у зв`язку з великою завантаженістю у роботі по іншим кримінальним провадженням.
Крім того, ураховуючи виняткову складність кримінального провадження, зазначені слідчі дії не могли бути виконані раніше з об`єктивних причин, а саме: через їх велику кількість, необхідність забезпечення в ході досудового розслідування послідовності проведення слідчих (розшукових) і процесуальних дій та витребування великого обсягу документів, необхідних для проведення експертизи, наявність обставин, що унеможливили вчасне вилучення документів, необхідних для призначення судових експертиз; встановлення та допит осіб, відібрання експериментальних зразків рукописного тексту (почерку), підписів фігурантів кримінального провадження, відшукання та вилучення їх вільних зразків і подальше призначення і проведення судових почеркознавчих експертиз.
Під час досудового розслідування органом досудового розслідування виконано комплекс слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак наразі завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні в межах строків досудового розслідування, тобто до 22 квітня 2021 року, неможливо, оскільки необхідно провести зазначений вище великий обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на перевірку всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та виконання приписів кримінального процесуального закону.
Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
Разом з тим, завершити досудове слідство у встановлений п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк не представляється можливим внаслідок складності провадження і необхідності здійснення ряду процесуальних дій і рішень.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.
Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для допиту свідків, призначення експертиз, та проведення інших заходів забезпечення кримінального провадження.
За викладених обставин подане клопотання слід задовольнити, адже слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування на 6 місяців.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання- задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002993 від 12.07.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України, на шість місяців, тобто до 22 жовтня 2021 року.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1