Провадження №1-кс/522/7931/21
УХВАЛА
09 серпня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотанняслідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження№0000910 від 20.07.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси звернувся слідчий СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області підполковник поліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадженняза №0000910 від 20.07.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України, мотивуючи наступним.
В провадженні слідчого відділення відділу поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000910 від 20.07.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НП України про те, що група невстановлених осіб здійснюють незаконну діяльність, пов`язану з організацією або проведенням азартних ігор в мережі Інтернет, шляхом зміни встановленого порядку маршрутизації трафіку мережі Інтернет здійснюють фінансування майданчиків онлайн-казино.
За даним фактом слідчим СВ ВП №2 ОРУП №1 ГНУП в Одеській області підполковником поліції ОСОБА_3 розпочато кримінальне провадження №0000910від 20.07.2021 року, з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин Йорданії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з невстановленою групою осіб родом з Туреччини, Ізраїлю та Італії, здійснюють незаконну діяльність, пов`язану з організацією або проведенням азартних ігор. Зазначені особи шляхом зміни встановленого порядку маршрутизації трафіку мережі Інтернет здійснюють фінансування майданчиків онлайн-казино, використовуючи підконтрольні їм веб-ресурси, за допомогою реферальних програм здійснюють перенаправлення трафіку на майданчики онлайн-казино з метою їх реклами в мережі Інтернет, за що отримують грошову винагороду. Учасники даної групи створили власний сайт-агрегатор, за допомогою якого здійснюється контроль за потоками трафіку.
Крім того, встановлено, особу: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , документ що посвідчує тимчасове проживання ІН142937 від 29.11.2017, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , має у власності автомобілі марки «Hyundai Tucson» червоного кольору з д.н.з. НОМЕР_2 , марки «Hyundai Tucson» чорного кольору з д.н.з. НОМЕР_3 , марки «Hyundai Sonata» синього кольору з д.н.з. НОМЕР_4 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 та поштовою скринькою ІНФОРМАЦІЯ_2 , має у власності наступне нерухоме майно: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 .

Також в ході досудового розслідування було встановлено можливих співучасників, які мешкають за адресою: АДРЕСА_8 , а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , посвідка на тимчасове проживання НОМЕР_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , посвідка на тимчасове проживання ТР175911, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , посвідку на тимчасове проживання не має, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , посвідка на тимчасове проживання НОМЕР_7 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 з іншими особами здійснюють свою протиправну діяльність за адресами: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 . За вказаними адресами ОСОБА_5 має підключення до мережі Інтернет від Інтернет-провайдеру ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг

ТОВНВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення всіх обставин скоєного кримінального правопорушення.

У той же час вказана інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікації, а саме мобільного зв`язку ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо буде відпрацювання всіх обставин скоєного кримінального правопорушення.

Проте, у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ факту скоєного кримінального правопорушення.

З метою повного, всебічного, об`єктивного дослідження скоєного кримінального правопорушення, та перевірки усіх версій події, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Зазначена інформація необхідна для використання у якості доказів та іншим способом встановити обставини, які передбачається встановити за допомогою зазначених документів та які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчий просить проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_3 , у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів вона підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.
Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.
Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням відділу поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000910 від 20.07.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.

Згідно з оперативною інформацією до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , документ що посвідчує тимчасове проживання ІН142937 від 29.11.2017, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , має у власності автомобілі марки «Hyundai Tucson» червоного кольору з д.н.з. НОМЕР_2 , марки «Hyundai Tucson» чорного кольору з д.н.з. НОМЕР_3 , марки «Hyundai Sonata» синього кольору з д.н.з. НОМЕР_4 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 та поштовою скринькою ІНФОРМАЦІЯ_2 , має у власності наступне нерухоме майно: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 .

Також в ході досудового розслідування було встановлено можливих співучасників, які мешкають за адресою: АДРЕСА_8 , а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , посвідка на тимчасове проживання НОМЕР_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , посвідка на тимчасове проживання ТР175911, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , посвідку на тимчасове проживання не має, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , посвідка на тимчасове проживання НОМЕР_7 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 з іншими особами здійснюють свою протиправну діяльність за адресами: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 .

За вказаними вище адресами ОСОБА_5 має підключення до мережі Інтернет від Інтернет-провайдеру ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотанняслідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження№0000910 від 20.07.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України, задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору 1-го відділу Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому інспектору з ОД 1-го відділу Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_12 за дорученням слідчого або іншому слідчому із складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000910від 20.07.2021 року, з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 361 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення завірених належним чином документів в електронному вигляді, які знаходяться у володінні ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , а саме:
-списку активності абонентів в мережі Інтернет, які підключені до мережі Інтернет за адресою: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_12 , за період з моменту отримання ухвали по закінчення строку дії ухвали з записом на зовнішній носій інформації.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 09.09.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1