Справа № 592/6166/21
Провадження № 1-кс/592/3166/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 травня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cтаршого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000047 від 06.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 15.02.2021 по 31.03.2021 проведено плановий комплексний внутрішній аудит окремих питань фінансово-господарської діяльності Північної регіональної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2018 по 31.12.2020. Матеріалами аудиту встановлено порушення чинного законодавства в частині виплати стимулюючих виплат (надбавок, премій) на загальну суму 90 38, 81 грн. всупереч положенням Колективного договору за показників збитковості фінансово-господарської діяльності філії та наявності заборгованості із виплати заробітної плати. Крім того, матеріалами аудиту встановлено порушення чинного законодавства в частині списання паливно-мастильних матеріалів, що призвело до незаконно здійснених видатків на загальну суму 150 904, 50 грн.. Тому слідчий з метою проведення повного об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до оригіналів або належним чином завірених копій документів що перебувають у володінні Північної регіональної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: 1) положення про Північну регіональну філію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками; 2) наказів на призначення та звільнення керівників, головного бухгалтера за 2018-2020 роки; 3) посадових інструкцій керівників та головного бухгалтера за 2018-2020 рр.; 4) наказів, подання та завдання про нарахування надбавки ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за листопад 2019, січень, травень, червень, липень 2020 року та інших документів, що підтверджують збільшення об`єму робіт; 5) табелів відпрацьованого часу ОСОБА_4 , ОСОБА_5 за листопад 2019, січень, травень, червень, липень 2020 року; 6) податкової та статистичної звітності за період з 2018 по 2020 рр. із заробітної плати (форма №1ДФ з ПДФО, Розрахунок сум з ЄСВ, звіт із праці форма № 1-ПВ тощо); 7) первинних бухгалтерських документів та зведених регістрів за листопад 2019, січень, травень, червень, липень 2020 року щодо нарахування, виплати та утримання заробітної плати, надбавок, премій, доплат ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , а саме: розрахунково-платіжних відомостей на виплату заробітної плати (типова форма №ІІ-7), відомостей розподілу виплат, платіжних доручень на виплату заробітної плати, платіжних доручень про перерахування нарахованих/утриманих податків і зборів із сум виплати доходу, виписки банку тощо; 8) статистичної звітності, яка підтверджує наявність заборгованості по заробітній платі за листопад 2019, січень, травень, червень, липень 2020 року; 9) положення про облікову політику; 10) наказу на премію від 30.06.2020 № 60-Г. Також копій документів за період з 2018 по 2020 рр., а саме: 1) інвентарних карток та договорів оренди на транспортні засоби Північної регіональної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) балансів, інвентаризацій Північної регіональної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 3) наказів про закріплення службових осіб за транспортними засобами; 4) бухгалтерських документів щодо придбання паливно-мастильних матеріалів та платіжних доручень щодо розрахунку за придбані ПММ, виписки банку; 5) шляхових/подорожних листів; 6) касових чеків, товарних чеків, розрахункових квитанцій та інших документів, що підтверджують використання/заправку транспортних засобів; 7) журналів/книг обліку виїзду транспортних засобів; 8) договорів на придбання ПММ; 8) наказів на відрядження; 2) звітів, наказів про витрати, актів інвентаризації на списання ПММ.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у віданні Північної регіональної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Північній регіональній філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів або належним чином завірених копій документів, з можливістю їх вилучення, а саме: 1) положення про Північну регіональну філію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками; 2) наказів на призначення та звільнення керівників, головного бухгалтера за 2018-2020 роки; 3) посадових інструкцій керівників та головного бухгалтера за 2018-2020 рр.; 4) наказів, подання та завдання про нарахування надбавки ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за листопад 2019, січень, травень, червень, липень 2020 року та інших документів, що підтверджують збільшення об`єму робіт; 5) табелів відпрацьованого часу ОСОБА_4 , ОСОБА_5 за листопад 2019, січень, травень, червень, липень 2020 року; 6) податкової та статистичної звітності за період з 2018 по 2020 рр. із заробітної плати (форма №1ДФ з ПДФО, Розрахунок сум з ЄСВ, звіт із праці форма № 1-ПВ тощо); 7) первинних бухгалтерських документів та зведених регістрів за листопад 2019, січень, травень, червень, липень 2020 року щодо нарахування, виплати та утримання заробітної плати, надбавок, премій, доплат ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , а саме: розрахунково-платіжних відомостей на виплату заробітної плати (типова форма №ІІ-7), відомостей розподілу виплат, платіжних доручень на виплату заробітної плати, платіжних доручень про перерахування нарахованих/утриманих податків і зборів із сум виплати доходу, виписки банку тощо; 8) статистичної звітності, яка підтверджує наявність заборгованості по заробітній платі за листопад 2019, січень, травень, червень, липень 2020 року; 9) положення про облікову політику; 10) наказу на премію від 30.06.2020 № 60-Г. Також копій документів за період з 2018 по 2020 рр., а саме: 1) інвентарних карток та договорів оренди на транспортні засоби Північної регіональної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) балансів, інвентаризацій Північної регіональної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 3) наказів про закріплення службових осіб за транспортними засобами; 4) бухгалтерських документів щодо придбання паливно-мастильних матеріалів та платіжних доручень щодо розрахунку за придбані ПММ, виписки банку; 5) шляхових/подорожних листів; 6) касових чеків, товарних чеків, розрахункових квитанцій та інших документів, що підтверджують використання/заправку транспортних засобів; 7) журналів/книг обліку виїзду транспортних засобів; 8) договорів на придбання ПММ; 8) наказів на відрядження; 2) звітів, наказів про витрати, актів інвентаризації на списання ПММ.

Строк дії ухвали встановити по 11.06.2021 включно.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1