провадження № 1-кс/243/361/2021
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 березня 2021 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

дізнавача ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду № 7 м. Слов`янська клопотання дізнавача СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104 від 12 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

11.03.2021 року до Слов`янського міськрайонного суду звернувся дізнавач СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов`янської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з проханням надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, дізнавачу сектору дізнання ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , а саме тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 у електронному і паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:

- до банківської справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок НОМЕР_1 , ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та № відділення, де було отримано карту та інше;

- до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти 04.02.2021 по теперішній час.

- до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 , ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: : АДРЕСА_1 за період 04.02.2021 по теперішній час, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

- до інфомації про рух коштів на встановлений рахунок НОМЕР_2 за 04.02.2021 року із вказівкою номеру картки, номеру рахунку, на який було перераховано кошти їз їх подальшим зняттям (персональні дані власника даного рахунку), їх подальший рух, адресу зняття(перерахування) грошових коштів із даного рахунку (номер терміналу та адресу його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами з рахунку за 04.02.2021 року.

З клопотання вбачається, що 11.02.2021 року до ЧЧ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_2 , про те, що 09.02.2021 року невідома особа зловживанням довірою заволоділа його грошовими коштами, матеріальний збиток сума якого встановлюється.

Вказані відомості 12.02.2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про підозру не повідомлено.

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_13 , який пояснив, що 03.02.2021 близько 19 год. 00 хв. перебуваючи на сайті «OLX» потерпілого зацікавила об`ява, щодо продажу автомобілю «Aydi 7Q» вартістю 11,000 доларів США. Після чого потерпілий зателефонував за вказаним номером у об`яві на мобільний телефону НОМЕР_3 , потерпілому відповів чоловік, який представився ОСОБА_14 , спілкуючись чоловік повідомив потерпілому, що пригонить вказане авто, але для цього необхідно надіслати передоплату грошові кошти в розмірі 14,000 гривень та в подальшому з метою розмитнення автомобілю потерпілий повинен сплатити 56,000 гривень.

Так, 04.02.2021 року потерпілий відправив грошові кошти зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунком НОМЕР_4 у розмірі 14,000 гривень на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 який надав ОСОБА_14 .

Так, 08.02.2021 року близько 09 год. 47 хв. потерпілому зателефонував ОСОБА_14 з мобільного номеру НОМЕР_3 та повідомив, що вказаний автомобіль надіслано з Германії і автомобіль перебуває на Мостийській митниці, та потерпілому потрібно сплатити 55,000 гривень на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 потерпілий погодився, та надіслав грошові кошти.

Пізніше 09.02.2021 року потерпілий телефонував ОСОБА_14 , який повідомив, що зустрінеться з потерпілим, але не з`явився, а його мобільний телефон НОМЕР_3 був вимкнений.

Необхідність тимчасового доступу до вищевказаних документів, дізнавач обгрунтовує можливістю використання їх як доказів, в інший спосіб неможливо отримати документи, які мають важливе значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, вислухавши дізнавача- сторону кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, приходить до наступного висновку.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання дізнавачем, надані наступні докази:

- витяг з кримінального провадження №0000104, згідно якого до ЄРДР 12.02.2020 року, правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України, внесені відомості, що 11.02.2021 до ЧЧ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_2 , про те, що 09.02.2021 року невідома особа зловживанням довірою заволоділа його грошовими коштами, матеріальний збиток сума якого встановлюється;

- протокол допиту потерпілої ОСОБА_13 від 12.02.2020 року, який пояснив, що 03.02.2021 близько 19 год. 00 хв. перебуваючи на сайті «OLX» потерпілого зацікавила об`ява, щодо продажу автомобілю «Aydi 7Q» вартістю 11,000 доларів США. Після чого потерпілий зателефонував за вказаним номером у об`яві на мобільний телефону НОМЕР_3 , потерпілому відповів чоловік, який представився ОСОБА_14 , спілкуючись чоловік повідомив потерпілому, що пригонить вказане авто, але для цього необхідно надіслати передоплату грошові кошти в розмірі 14,000 гривень та в подальшому з метою розмитнення автомобілю потерпілий повинен сплатити 56,000 гривень.

Так, 04.02.2021 року потерпілий відправив грошові кошти зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунком НОМЕР_4 у розмірі 14,000 гривень на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 який надав ОСОБА_14 .

Так, 08.02.2021 року близько 09 год. 47 хв. потерпілому зателефонував ОСОБА_14 з мобільного номеру НОМЕР_3 та повідомив, що вказаний автомобіль надіслано з Германії і автомобіль перебуває на Мостийській митниці, та потерпілому потрібно сплатити 55,000 гривень на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 потерпілий погодився, та надіслав грошові кошти.

Пізніше 09.02.2021 року потерпілий телефонував ОСОБА_14 , який повідомив, що зустрінеться з потерпілим, але не з`явився, а його мобільний телефон НОМЕР_3 був вимкнений.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідність з п. 17 листа Вищого Спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 року «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження», тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо і не дають можливості втрутитися у приватне спілкування, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приймає до уваги, що дізнавачем як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у документах ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначених у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим способом довести ті обставини не уявляється за можливе, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104 від 12 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю дізнавачу СД ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а саме тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 у паперовому вигляді, а також зняття відповідних копій, а саме:

- до банківської справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок НОМЕР_1 , ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи), номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та № відділення, де було отримано карту та інше;

- до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти 04.02.2021 по теперішній час.

- до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 , ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: : АДРЕСА_1 за період 04.02.2021 по теперішній час, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

- до інформації про рух коштів на встановлений рахунок НОМЕР_2 за 04.02.2021 року із вказівкою номеру картки, номеру рахунку, на який було перераховано кошти їз їх подальшим зняттям (персональні дані власника даного рахунку), їх подальший рух, адресу зняття(перерахування) грошових коштів із даного рахунку (номер терміналу та адресу його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами з рахунку за 04.02.2021 року.

Термін надання відомостей ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 15 діб, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить два місяці до 12.05.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Слов`янського
міськрайонного суду ОСОБА_1