Справа № 307/3745/19
Провадження № 1-кп/307/438/20
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 березня 2021 року м. Тячів

Тячівський районний суд Закарпатської області в особі головуючої судді ОСОБА_1 , за участю секретаря с/з ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , обвинуваченого ОСОБА_4 та його захисника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Тячів кримінальне провадження з обвинувальним актом відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, з вищою освітою, раніше не судимого, має на утриманні одного неповнолітнього сина ОСОБА_6 з ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця та мешканця АДРЕСА_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч.3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_4 вчинив привласнення грошових коштів Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Тандем-Фінанс» при наступних обставинах.

Так, на підставі наказу директора ТзОВ «Фінансова компанія «Тандем-Фінанс» ОСОБА_7 № 85 від 30 серпня 2016 року ОСОБА_4 був прийнятий на роботу за сумісництвом на посаду касира-операціоніста та згідно договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 30 серпня 2016 року він також є матеріально-відповідальною особою, якій ввірене майно, однак, у період з 01 жовтня 2018 року по 31 жовтня 2018 року, ОСОБА_4 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з корисливих мотивів та маючи на меті особисте збагачення, в порушення вимог посадової інструкції касира- операціоніста, де вказано, що касир-операціоніст має здійснювати операції, пов`язані з прийманням готівкових грошових коштів, внесених через термінали Товариства та зберігати всі прийняті грошові кошти, вносити готівкові кошти, які прийняті згідно договорів переказу, на розрахунковий рахунок Товариства, відкритий в банку, привласнив частину інкасованих ним з платіжних терміналів, розміщених на території Тячівського та Рахівського районів Закарпатської області, готівкових коштів в сумі 54 463,00 гривень, а іншу частину грошових коштів перерахував через банківську установу на рахунок ТзОВ «Фінансова компанія «Тандем-Фінанс», чим спричинив Товариству матеріальний збиток на суму 54 463,00 гривень.

Суд кваліфікує дії ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 191 КК України як привласнення чужого майна, яке було ввірене особі.

Крім цього, ОСОБА_4 повторно вчинив привласнення грошових коштів Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Тандем-Фінанс» при наступних обставинах.

Так, на підставі наказу директора ТзОВ «Фінансова компанія «Тандем-Фінанс» ОСОБА_7 № 85 від 30 серпня 2016 року ОСОБА_4 був прийнятий на роботу за сумісництвом на посаду касира-операціоніста та згідно договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 30 серпня 2016 року він також є матеріально-відповідальною особою, якій ввірене майно, однак, у період з 01 листопада 2018 року по 30 листопада 2018 року, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з корисливих мотивів та маючи на меті особисте збагачення, в порушення вимог посадової інструкції

касира-операціоніста, де вказано, що касир-операціоніст має здійснювати операції пов`язані з прийманням готівкових грошових коштів, внесених через термінали Товариства та зберігати всі прийняті грошові кошти, вносити готівкові кошти, які прийняті згідно договорів переказу на розрахунковий рахунок Товариства, відкритий в банку, привласнив частину інкасованих ним з платіжних терміналів, розміщених на території Тячівського та Рахівського районів Закарпатської області, готівкових коштів в сумі 16 639,00 гривень, а іншу частину коштів перерахував через банківську установу на рахунок ТзОВ «Фінансова компанія «Тандем- Фінанс», чим спричинив Товариству матеріального збитку на суму 16 639,00 гривень.

Також, ОСОБА_4 повторно вчинив привласнення грошових коштів Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Тандем-Фінанс» при наступних обставинах.

Так, на підставі наказу директора ТзОВ «Фінансова компанія «Тандем-Фінанс» ОСОБА_7 № 85 від 30 серпня 2016 року ОСОБА_4 був прийнятий на роботу за сумісництвом на посаду касира-операціоніста та згідно договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 30 серпня 2016 року він також є матеріально-відповідальною особою, якій ввірене майно, однак, у період з 01 грудня 2018 року по 31 грудня 2018 року ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з корисливих мотивів та маючи на меті особисте збагачення, в порушення вимог посадової інструкції касира-операціоніста, де зокрема вказано, що касир-операціоніст має здійснювати операції, пов`язані з прийманням готівкових грошових коштів, внесених через термінали Товариства та зберігати всі прийняті грошові кошти, вносити готівкові кошти, які прийняті згідно договорів переказу на розрахунковий рахунок Товариства, відкритий в банку, привласнив частину інкасованих ним з платіжних терміналів, розміщених на території Тячівського та Рахівського районів Закарпатської області, готівкових коштів в сумі 32 778,00 гривень, а іншу частину коштів перерахував через банківську установу на рахунок ТзОВ «Фінансова компанія «Тандем-Фінанс», чим спричинив Товариству матеріального збитку на суму 32 778,00 гривень.

Крім цього, ОСОБА_4 , повторно вчинив привласнення грошових коштів Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Тандем-Фінанс» при наступних обставинах.

Так, на підставі наказу директора ТзОВ «Фінансова компанія «Тандем-Фінанс» ОСОБА_7 № 85 від 30 серпня 2016 року ОСОБА_4 був прийнятий на роботу за сумісництвом на посаду касира-операціоніста та згідно договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 30 серпня 2016 року він також є матеріально-відповідальною особою, якій ввірене майно, однак, у період з 01 січня 2019 року по 31 січня 2019 року ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з корисливих мотивів та маючи на меті особисте збагачення, в порушення вимог посадової інструкції касира-операціоніста, де вказано, що касир-операціоніст має здійснювати операції, пов`язані з прийманням готівкових грошових коштів, внесених через термінали Товариства та зберігати всі прийняті грошові кошти, вносити готівкові кошти, які прийняті згідно договорів переказу на розрахунковий рахунок Товариства, відкритий в банку, привласнив частину інкасованих ним з платіжних терміналів, розміщених на території Тячівського та Рахівського районів Закарпатської області, готівкових коштів в сумі 21 161,00 гривень, а іншу частину грошоивх коштів перерахував через банківську установу на рахунок ТзОВ «Фінансова компанія «Тандем-Фінанс», чим спричинив Товариству матеріального збитку на суму 21 161,00 гривень.

Також, ОСОБА_4 повторно вчинив привласнення грошових коштів Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Тандем-Фінанс» при наступних обставинах.

Так, на підставі наказу директора ТзОВ «Фінансова компанія «Тандем-Фінанс» ОСОБА_7 № 85 від 30 серпня 2016 року ОСОБА_4 був прийнятий на роботу за сумісництвом на посаду касира-операціоніста та згідно договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 30 серпня 2016 року він також є матеріально-відповідальною особою, якій ввірене майно, однак, у період з 01 лютого 2019 року по 28 лютого 2019 року ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з корисливих мотивів та маючи на меті особисте збагачення, в порушення вимог посадової інструкції касира-операціоніста, де вказано, що касир-операціоніст має здійснювати операції, пов`язані з прийманням готівкових грошових коштів, внесених через термінали Товариства та зберігати всі прийняті грошові кошти, вносити готівкові кошти, які прийняті згідно договорів переказу на розрахунковий рахунок Товариства, відкритий в банку, привласнив частину інкасованих ним з платіжних терміналів, розміщених на території Тячівського та Рахівського районів Закарпатської області, готівкових коштів в сумі 11 068,00 гривень, а іншу частину грошових коштів перерахував через банківську установу на рахунок ТзОВ «Фінансова компанія «Тандем-Фінанс», чим спричинив Товариству матеріального збитку на суму 11 068,00 гривень.

Крім цього, ОСОБА_4 повтор вчинив привласнення грошових коштів Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Тандем-Фінанс» при наступних обставинах.

Так, на підставі наказу директора ТзОВ «Фінансова компанія «Тандем-Фінанс» ОСОБА_7 № 85 від 30 серпня 2016 року ОСОБА_4 був прийнятий на роботу за сумісництвом на посаду касира-операціоніста та згідно договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 30 серпня 2016 року він також є матеріально-відповідальною особою, якій ввірене майно, однак, у період з 01 березня 2019 року по 19 березня 2019 року ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з корисливих мотивів та маючи на меті особисте збагачення, в порушення вимог посадової інструкції касира-операціоніста, де вказано, що касир-операціоніст має здійснювати операції, пов`язані з прийманням готівкових грошових коштів, внесених через термінали Товариства та зберігати всі прийняті грошові кошти, вносити готівкові кошти, які прийняті згідно договорів переказу на розрахунковий рахунок Товариства, відкритий в банку, привласнив частину інкасованих ним з платіжних терміналів, розміщених на території Тячівського та Рахівського районів Закарпатської області, готівкових коштів в сумі 7 593,00 гривень, а іншу частину грошових коштів перерахував через банківську установу на рахунок ТзОВ «Фінансова компанія «Тандем-Фінанс», чим спричинив Товариству матеріального збитку на суму 7 593,00 гривень.

Суд кваліфікує дії ОСОБА_4 за ч. 3 ст.191 КК України як привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене повторно.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 вину визнав повністю згідно обставин, викладених в обвинувальному акті, в скоєному щиро розкаявся, обіцяє в майбутньому подібного не вчиняти та просить його суворо не судити.

Представник потерпілої сторони Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Тандем-Фінанс» директор ОСОБА_7 в судове засідання не з`явився, позаяк надіслав до суду клопотання про розгляд справи у відсутності представника потерпілого.

Крім повного визнання своєї вини, вина ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень доведена в ході судового слідства дослідженими безпосередньо під час судового розгляду такими письмовими доказами.
Наказом директора ТзОВ «Фінансова компанія «Тандем-Фінанс» ОСОБА_7 № 85 від 30 серпня 2016 року, згідно якого ОСОБА_4 було прийнято на роботу за сумісництвом на посаду касира-операціоніста на підставі його заяви.

Договором про повну матеріальну відповідальність від 30 серпня 2016 року, відповідно до якого ОСОБА_4 є матеріально-відповідальною особою, якій ввірене майно ТзОВ «Фінансова компанія «Тандем-Фінанс» .

Посадовою інструкцією касира-операціоніста, затвердженою наказом директора ТзОВ «Фінансова компанія «Тандем-Фінанс» № 5-ВД від 14 червня 2016 року.

Договором оренди рухомого майна № 1071183 від 23 серпня 2016 року.

Кредитним договором № 1071183-3 про надання строкового фінансового кредиту від 09 січня 2019 року в сумі 160 000,00 гривень у вигляді відновлювальної кредитної лінії.

Бухгалтерською довідкою про рух грошових коштів від 30 серпня 2019 року, згідно якої станом на 30 серпня 2019 року ОСОБА_4 недовнесено на рахунок ТзОВ «Фінансова компанія «Тандем-Фінанс» 143 702,00 гривні.

Довіреністю на внесення готівкової виручки від 07 листопада 2019 року та меморіальними ордерами про внесення готівкової виручки, а також виписками по рахунках АТ КБ "ПриватБанк". Обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_4 згідно зі ст. 66 КК України суд визнає визнання вини та щире каяття.

Обставин, що згідно із ст. 67 КК України обтяжує покарання обвинуваченого ОСОБА_4 судом не встановлено.

При обранні міри покарання суд враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень та особу обвинуваченого ОСОБА_4 , який винним себе визнав в повному обсязі, у вчиненому щиро розкаявся, характеризується по місцю проживання позитивно, раніше не судимий та на час розгляду справи потерпілий претензій до нього немає.

Пунктом 1 постанови Пленуму Верховного Суду України Про практику призначення судами кримінального покарання № 7 від 24 жовтня 2003 року зі змінами від 06 листопада 2009 року звернуто увагу судів на те, що вони при призначенні покарання в кожному випадку і щодо кожного підсудного, який визнається винним у вчиненні злочину, мають суворо додержувати вимог ст. 65 КК стосовно загальних засад призначення покарання, оскільки саме через останні реалізуються принципи законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання. Особі, яка вчинила злочин, має бути призначено покарання, необхідне і достатнє для її виправлення та запобігання вчиненню нею нових злочинів.
При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_4 суд враховує дані про його особу, визнання ним своєї вини, щире каяття та ті обставини, що він по місцю проживання характеризується позитивно, на обліку у психіатра та нарколога не перебуває, раніше не судимий, і з огляду на вищенаведені обставини, суд вважає, що виправлення та перевиховання ОСОБА_4 можливе без ізоляції від суспільства з обранням йому покарання в межах санкції ч. 1 ст. 191 КК України та ч. 3 ст. 191 КК України у виді позбавлення волі з випробуванням та позбавленням права обіймати посади, що пов"язані з діяльністю у сфері бухгалтерського обіку із застосуванням ст. ст. 70, 75 КК України, поклавши на нього обов`язки відповідно до ст. 76 КК України і таке покарання буде справедливим і достатнім для його виправлення та попередження вчинення ним нових злочинів.
Запобіжний захід щодо ОСОБА_4 судом не обирався, а обраний на досудовому слідстві запобіжний захід у виді особистого зобов`язання у відповідності до ч. 7 ст. 194 КПК України припинив свою дію.
Цивільного позову по справі не заявлено.
Речові докази відсутні.
Судові витрати відсутні.

Керуючись ст. ст. 373-375 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України та призначити ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 191 КК України покарання у виді позбавлення волі на строк два роки з позбавленням права обіймати посади, що пов"язані з діяльністю у сфері бухгалтерського обіку на строк один рік.
ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України та призначити ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 191 КК України покарання у виді позбавлення волі на строк три роки з позбавленням права обіймати посади, що пов"язані з діяльністю у сфері бухгалтерського обіку на строк один рік.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_4 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк три роки з позбавленням права обіймати посади, що пов"язані з діяльністю у сфері бухгалтерського обіку на строк один рік.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, якщо він протягом іспитового строку тривалістю один рік не вчинить нового злочину і виконає обов`язки відповідно до п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 76 КК України, а саме: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання.

На вирок може бути подана апеляція до Закарпатського апеляційного суду через Тячівський районний суд Закарпатської області протягом тридцяти діб з моменту його проголошення.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку на подачу апеляційної скарги за відсутності такої скарги, а при оскарженні вироку - після постановлення ухвали апеляційним судом.
Згідно ст. 376 ч.6 КПК України копію вироку після його проголошення негайно вручити обвинуваченому та прокурору.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Головуюча суддя : ОСОБА_1