Справа № 750/6186/21
Провадження № 1-кс/750/1718/21
У Х В А Л А

16 червня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000569 від 12.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

09.06.2021 слідчий слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Чернігівського Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення такої інформації (документів) та зобов`язати філію Чернігівської дирекції Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), надати доступ до оригіналів наступних документів: наказу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1369 від 05.06.2020; положення про пересувне відділенння поштового зв`язку № НОМЕР_1 Чернігівської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; акт інвентаризації ПВПЗ № 11 на 01.03.2019 (дату переведення ОСОБА_5 на посаду начальника ПВПЗ №11 відповідно до наказу № 395-к/тр від 27.02.2019), враховуючи вимоги адміністрації відповідно до п. 2 «в» договору про повну матеріальну відповідальність; акту інвентирізації наявних коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 , враховуючи вимоги, установлених п.п. 6.1 розд. 3: Положення про інвентирізацію активів та зобов`язань, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879 на дату виявленої нестачі грошових коштів; внутрішніх документів (наказів, положень, регламентів, тощо) щодо регламенту ведення та закриття операційного дня формування касових документів; положень, порядку, інструкцій про здійснення касових операцій в підрозділах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; правила проведення коригувальних операцій в програмному комплексі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; регламенту процесу закриття операційного дня та формування касових документів у неавтоматизованих відділеннях поштового зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інструкції про проведення перевірок виробничих структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; виписки з бухгалтерського рахунку, на якому відображена нестача по ІНФОРМАЦІЯ_2 ; касових звітів ПВПЗ № 11 за період з 01.03.2019 по дату виявленої нестачі; щоденний рух коштів згідно касових звітів по ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.03.2019 по дату виявленої нестачі; щомісячні касові звіти по ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.03.2019 по дату виявленої нестачі; журнал-ордер № 2 по кредиту рахунку № 301200 і дебету кореспондуючих рахунків за період з 01.03.2019 по дату виявленої нестачі; відомості № 3 по дебету рахунку № НОМЕР_2 і кредиту кореспондуючих рахунків за період з 01.03.2019 по дату виявленої нестачі; розрахункові листи, квитанційні книжки, накопичувальні відомості, відомості на виплату пенсій та грошової допомоги, загальний звіт прийнятих платежів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », замовлення по передплаті, звіти по отримувачам платежів, підшивки документів прийнятих поштових переказів, підшивки оплачених переказів, вказані документи за період часу з 01.03.2019 по дату виявленої нестачі, з документальним підтвердженням оприбуткування та видачі готівки; звіти РРО за період з 01.03.2019 по дату виявленої нестачі, документальне підтвердження підкріплення грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.03.2019 по дату виявленої нестачі, супровідні листи; порівняльний щоденний аналіз даних касових звітів ІНФОРМАЦІЯ_2 з даними обліку Чернігівської філії з відповідними поясненнями причин розбіжностей та документальним підтвердженням за період з 01.03.2019 по дату виявленої нестачі, з можливістю ознайомлення та вилучення вказаних документів.
Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку. В поданому клопотанні просив проводити судове засідання за його відсутності.

Повідомлений у встановленому законом порядку володілець документів в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає повному задоволенню, з огляду на таке.

В провадженні слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000569 від 12.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що директором філії Чернігівської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час службового розслідування було встановлено факт привласнення грошових коштів, начальником пересувного відділення поштового зв`язку № НОМЕР_1 (ПВПЗ № 11) Чернігівської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 у сумі 39 739, 80 грн.
Постановою слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області від 19.08.2020 була призначена судова економічна експертиза. Метою призначення судової експертизи є перевірка експертним шляхом висновків акту службового розслідування щодо привласнення начальником пересувного відділення поштового зв`язку № НОМЕР_1 (ПВПЗ № 11) Чернігівської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 коштів на загальну суму 39 739, 80 грн.
Через неможливість проведення судової економічної експертизи, судовий експерт ЧВ Київського НДІСЕ звернувся до слідчого з клопотанням, в якому просить надати документи, перелік яких наведений у клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до документів.
Як вбачається зі змісту клопотання про тимчасовий доступ до документів, слідчим скеровувалися запити на ім`я директора філії ЧД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про витребування цих документів, на що відповідь слідчим не отримана.
З метою здійснення всебічного, повного, та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, прийняття по ньому об`єктивного і законного рішення, а також беручи до уваги неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
Вказані документи перебувають у володінні філії Чернігівської дирекції Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.
Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні філії Чернігівської дирекції Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю та необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, факту нестачі грошових коштів та розміру їх нестачі шляхом призначення судової економічної експертизи, для проведення якої і потрібні вказані документи, в подальшому такі документи можуть використовуватися, як доказ у кримінальному провадженні, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити повністю.
Зобов`язати філію Чернігівської дирекції Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Чернігівського Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 доступ до оригіналів наступних документів: наказу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1369 від 05.06.2020; положення про пересувне відділенння поштового зв`язку № 11 Чернігівської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; акт інвентаризації ПВПЗ № 11 на 01.03.2019 (дату переведення ОСОБА_5 на посаду начальника ПВПЗ №11 відповідно до наказу № 395-к/тр від 27.02.2019), враховуючи вимоги адміністрації відповідно до п. 2 «в» договору про повну матеріальну відповідальність; акту інвентирізації наявних коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 , враховуючи вимоги, установлених п.п. 6.1 розд. 3: Положення про інвентирізацію активів та зобов`язань, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879 на дату виявленої нестачі грошових коштів; внутрішніх документів (наказів, положень, регламентів, тощо) щодо регламенту ведення та закриття операційного дня формування касових документів; положень, порядку, інструкцій про здійснення касових операцій в підрозділах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; правила проведення коригувальних операцій в програмному комплексі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; регламенту процесу закриття операційного дня та формування касових документів у неавтоматизованих відділеннях поштового зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інструкції про проведення перевірок виробничих структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; виписки з бухгалтерського рахунку, на якому відображена нестача по ІНФОРМАЦІЯ_2 ; касових звітів ПВПЗ № 11 за період з 01.03.2019 по дату виявленої нестачі; щоденний рух коштів згідно касових звітів по ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.03.2019 по дату виявленої нестачі; щомісячні касові звіти по ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.03.2019 по дату виявленої нестачі; журнал-ордер № 2 по кредиту рахунку № 301200 і дебету кореспондуючих рахунків за період з 01.03.2019 по дату виявленої нестачі; відомості № 3 по дебету рахунку № НОМЕР_2 і кредиту кореспондуючих рахунків за період з 01.03.2019 по дату виявленої нестачі; розрахункові листи, квитанційні книжки, накопичувальні відомості, відомості на виплату пенсій та грошової допомоги, загальний звіт прийнятих платежів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », замовлення по передплаті, звіти по отримувачам платежів, підшивки документів прийнятих поштових переказів, підшивки оплачених переказів, вказані документи за період часу з 01.03.2019 по дату виявленої нестачі, з документальним підтвердженням оприбуткування та видачі готівки; звіти РРО за період з 01.03.2019 по дату виявленої нестачі, документальне підтвердження підкріплення грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.03.2019 по дату виявленої нестачі, супровідні листи; порівняльний щоденний аналіз даних касових звітів ІНФОРМАЦІЯ_2 з даними обліку Чернігівської філії з відповідними поясненнями причин розбіжностей та документальним підтвердженням за період з 01.03.2019 по дату виявленої нестачі, з можливістю ознайомлення та вилучення вказаних документів.
Строк дії ухвали встановити до 12 серпня 2021 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1