Номер провадження по справі 1-кс/387/53/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

28 квітня 2021 року смт Добровеличківка

Слідчий суддя Добровеличківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Добровеличківського районного суду Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні за №0000019 від 13.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчим відділом відділення поліції №2 ( смт Добровеличківка) Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000019 від 13.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Зі змісту витягу з ЄРДР встановлено, що 13.03.2020 до Новоукраїнської місцевої прокуратури надійшли матеріали за фактом службового підроблення та розтрати бюджетних коштів з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_4 , а саме під час проведення капітального ремонту дороги від кладовища " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до села Помічна Кіровоградської області, в результаті чого нанесено збитків місцевому бюджету на суму 1 009 817,00 гривень. Правовідносини між посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_4 підтверджуються укладеним договором № 171019 з капітального ремонту дороги від кладовища " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до села Помічна Кіровоградської області на загальну суму 5 560 142,00 грн.

При здійсненні візуального огляду та подальшого відбору зразків асфальтобетонного покриття фахівцями ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " встановлено, що фактичні об`єми та вартість виконаних робіт на вищевказаних об`єкту не відповідають об`ємам робіт зазначеним в проектно-кошторисній документації. Сума збитків встановлюється.

З метою дослідження усіх обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію щодо здійснення господарської діяльностіФОП ОСОБА_4 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Зазначені документи містять інформацію з приводу перерахунку бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 на користь ФОП " ОСОБА_4 " протягом 2019 року. Зазначена інформація має вважливе значення у кримінальному провадженні та потребує додаткового вивчення/ дослідження із залученням спеціаліста та подальшим направленням до експертного закладу для проведення економічної експертизи. Крім того, платіжні доручення містять службові підписи осіб, які здійснили оплату за виконанні ремонті роботи, що в свою чергу потребує призначення почеркознавчої експертизи з метою встановлення авторства підписів у платіжних дорученнях.
Окрім того, під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведені судової почеркознавчої експертизи для проведення якої необхідні оригінали документів, що містять рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписів, достовірно виконані певною особою.

Пунктами 3.2.-3.5. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених наказом Мінюсту України від 08.10.1998 р. №53/5, передбачено, що для дослідження експерту надається об`єкти, які направляються на експертне дослідження, яким в даному випадку являються перераховані вище документи. Крім того, в Інструкції вказано, що вилучення об`єктів, що підлягають дослідженню, та відібрання зразків оформлюються протоколом згідно з вимогами процесуального законодавства. Експертиза може проводитись за фотознімками та іншими копіями об`єкта (крім об`єктів почеркознавчих досліджень), його описами та іншими матеріалами, доданими до справи в установленому законодавством порядку.
З урахуванням викладеного слідчим 25.05.2020 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 направлено запит, з вимогою надати інформацію та документи щодо проведення розрахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 з ФОП " ОСОБА_4 " протягом 2019 року.
02.06.2020 надано відповідь на запит, в якому вказано перелік платіжних доручень відповідно до яких ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено перерахування бюджетних коштів на користь ФОП " ОСОБА_4 ", а саме відповідно до: платіжного доручення № 8 від 01.11.2019 на суму 336 300,00 грн.; платіжного доручення № 9 від 05.11.2019 на суму 784 700,00 грн.
В надані вказаних платіжних доручень ІНФОРМАЦІЯ_5 відмовлено мотивуючи тим, що доступ до перерахованих документів здійснюється виключно за рішенням суду, шляхом проведення тимчасового доступу відповідно до вимог ст. 159, 160 КПК України.
Беручи до уваги вище викладено, виникає необхідність у дослідженні, аналізу бухгалтерських документів, з метою встановлення законності здійснення перерахунків та перевірці їх підстав. Окрім того, вказані вище платіжні доручення необхідно оглянути із спеціалістом та в подальшому направити до експертної установи для визначення документальної обґрунтованості оформлення операцій з одержання, реалізації товарно-матеріальних цінностей, у тому числі грошових, основних засобів, надання послуг та документальної обґрунтованості відображення в обліку грошових коштів. Зазначене має докази як і щодо підтвердження винуватості осіб так і невинуватості.

Вимогами ст. 84 КПК України, передбачено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

В ході розслідування виникла необхідність отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказів документи щодо звітності вказаних установ, з метою дослідження їх діяльності в частині ремонту дороги від кладовища " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до села Помічна Кіровоградської області.

Документи, що містять інформацію зберігаються (перебувають у володінні) ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У зв`язку із зазначеним виникла необхідність у вилученні (виїмці) оригіналів та засвідчених копій документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) та ч. 1 ст. 160 КПК України визначає, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, про день, час та місце слухання клопотання повідомлена, надала до суду заяву про слухання даного клопотання за її відсутності, клопотання підтримує.

Особи, у володінні яких перебувають документи в судове засідання не з`явились про день, час та місце слухання справи повідомлені вчасно належним чином, клопотань до суду не надали.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вимогами ст. 84 КПК України, визначено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Зазначені документи зберігаються (перебувають у володінні) ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Проведення вказаної слідчої (розшукової) дії забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть використані як доказ у кримінальному провадженню, при цьому дані відомості неможливо отримати в інший спосіб, а їх подальше вилучення не перешкодить діяльності вказаної установи.
Іншим способом отримати документи, провести їх огляд і визнати їх речовими доказами у кримінальному провадженні та довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як шляхом тимчасового доступу до речей і документів не представляється за можливе в силу ст. ст. 8, 9 Конституції України, ст. ст. 9, 84, 93, 159 КПК України.
З урахуванням викладеного, з метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, що полягає у встановленні та дослідженні всіх обставин події, які доказують як винність так і невинуватість осіб, необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів, з подальшим їх вилученням, а саме до платіжного доручення № 8 від 01.11.2019 на суму 336 300,00 грн; платіжного доручення № 9 від 05.11.2019 на суму 784 700,00 гривень.
Проведення вказаної слідчої (розшукової) дії забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть, використані як докази у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню осіб, які скоїли кримінальне правопорушення при цьому дані відомості неможливо отримати в інший спосіб, а їх подальше вилучення не перешкодить діяльності вказаної установи.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються: витягом з ЄРДР від 13.03.2020,

договором підряду №171019 від 17.10.2019, актом №1 від 04.11.2019, довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрат №171019 від 04.11.2019, протоколом №1 випробування матеріалів, протоколом №2 випробування матеріалів, актом відбору зразків продукції, що підлягає випробуванням, інформацією ФОП ОСОБА_5 щодо попереднього розрахунку можливих збитків .

Таким чином, слідчим доведено ті обставини, що документи тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_5 , самі по собі та в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; викладені в ньому відомості використовуватимуться як докази; доведення обставин, які передбачається довести за допомогою відомостей, що містяться у матеріалах кримінального провадження, іншими способами є неможливим через їх відсутність у інших джерелах процесуальних доказів.

Необхідність видачі розпорядження про надання можливості органу досудового розслідування вилучення даних документів викликана необхідністю дослідження оригіналів зазначених документів під час проведення розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131,132,159-164, 309, 372 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :
Надати слідчому СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та заступнику СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів із подальшим їх тимчасовим вилученням, що зберігаються у (перебувають у володінні) ІНФОРМАЦІЯ_5 , оригіналів:
- платіжного доручення № 8 від 01.11.2019 на суму 336 300 гривень 00 копійок,
- платіжного доручення № 9 від 05.11.2019 на суму 784 700 гривень 00 копійок, у кримінальному провадженні № 0000019 від 13.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Строк дії цієї ухвали визначити 20 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Добровеличківського районного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1