Справа № 761/9564/21
Провадження № 1-кс/761/6181/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 березня 2021 року м. Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання дізнавача відділу дізнання Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000587, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2021, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000587, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2021, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: заяви на отримання кредиту, документів які засвідчені заявниками, графіки погашення, листування, договори страхування та інші документи, які містять в собі зразки підписів та почерку особи, яка надавала дані паспорта, виданого на її ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_2 , виданий 12.01.2016 року Шевченківським РВ ГУ ДМС України у м. Києві.

Клопотання обгрунтовано тим, що 13.02.2021 до Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 з приводу того, що в період часу з жовтня 2020 року по січень 2021 року невстановлена особа, використовуючи раніше втрачений ОСОБА_5 паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 12.01.2016 року ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримала кредити в різних фінансових установах, а саме: " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", " ОСОБА_6 ", " ОСОБА_7 ", " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття додаткових доказів кримінально-протиправної діяльності, а також для встановлення умислу заволодіння грошовими коштами, шляхом взяття кредиту на паспортні дані ОСОБА_5 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналу заяви на отримання кредиту, копії документів які засвідчені заявниками, графіки погашення, листування, договори страхування та інші документи, які містять в собі зразки підписів та почерку особи, яка надавала дані паспорта, виданого на її ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_2 , виданий 12.01.2016 року Шевченківським РВ ГУ ДМС України у м. Києві, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, однак подав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити клопотання з підстав, наведених у ньому.

Особа, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилась, про день, час та місце розгляду клопотання її повідомлено належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положенням ст. 132 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається, зокрема, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківська таємниця інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Так, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, зокрема, з письмово дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Таким чином, інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є охоронюваною законом таємницею, а враховуючи конкретні обставин справи, отримати доступ до якої інакше, ніж за ухвалою суду, є неможливим.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні відділу дізнання Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000587 від 13.02.2021, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
З відповіді ІНФОРМАЦІЯ_7 вбачається, що 13.12.2020 невстановлена особа від імені ОСОБА_5 підписала договір про надання кредиту №4286622.
Водночас, стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що отримати вказані документи у добровільному порядку органам досудового розслідування не видається за можливе, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000587 та можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих документах, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, неможливо, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Постановою від 18.03.2021 дізнавачем ВД Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 призначено почеркознавчу експертизу у кримінальному провадженні № 0000587.

Згідно Розділу I Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №35/5 від 08.10.1998 року, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записі та підписів надаються оригінали документів, а тому у слідства виникла необхідність у вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.
З огляду на правову кваліфікацію кримінального проступку, за якими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000587 та в межах якого подано зазначене клопотання, слідчий суддя вважає, що вказані дізнавачем у клопотанні документи як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин у цьому кримінальному провадженні, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню щодо надання тимчасового доступу уповноваженим особам до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: заяви на отримання кредиту, документів які засвідчені заявниками, графіки погашення, листування, договори страхування та інші документи, які містять в собі зразки підписів та почерку особи, яка надавала дані паспорта, виданого на її ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_2 виданий 12.01.2016 року Шевченківським РВ ГУ ДМС України у м. Києві з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 2, 7, 131, 132, 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000587, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2021, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , а також дізнавачам, що перебувають у групі дізнавачів, у кримінальному провадженні

№ 0000587 та/або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженим Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які входять до складу слідчо-оперативної групи тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заяви на отримання кредиту, документів які засвідчені заявниками, графіки погашення, листування, договори страхування та інші документи, які містять в собі зразки підписів та почерку особи, яка надавала дані паспорта, виданого на її ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_2 , виданий 12.01.2016 року Шевченківським РВ ГУ ДМС України у м. Києві за період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2020 по 29.03.2021 з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1