Провадження № 1-кс/752/4357/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
31 травня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суд міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборотній сфері ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 14.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,
в с т а н о в и в:
слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на дозвіл на огляд та тимчасове вилучення копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно частини другої статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою зі службовими особами ПП « ОСОБА_5 », з корисних мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом підробки документів, безпідставно перерахували грошові кошти на рахунки товариства за виконання будівельних робіт на об`єктах ІНФОРМАЦІЯ_4 , які фактично не виконані, тим самим привласнили державне майно, зокрема, майно ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме грошові кошти в особливо великому розмірі, які в шістсот і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.
Під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, під час виконання доручення оперативними працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 та Київській обл. отримано інформацію про те, що протягом 2018-2020 років ПП « ОСОБА_5 » перерахувало на рахунки підприємств з ознаками фіктивності 32,3 млн грн із 118 млн грн., отриманих від установ ІНФОРМАЦІЯ_4 , що свідчить про привласнення вказаних коштів в особливо великому розмірі.
Встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » виконувало ряд ремонтних робіт на об`єктах ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за наступними договорами:
?Договір на виконання робіт поточного ремонту №34-1020261 від 11.07.2019, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ПП « ОСОБА_5 » (з поточного ремонту асфальтного покриття території біля будівлі №54/21 (їдальня) НВМКЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Київ);
?Договір підряду №32-1020136 Капітальний ремонт покрівлі будівлі №54/21 (їдальня) НВМКЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », м. Київ, військове містечко №54 від 27.12.2019, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ПП « ОСОБА_5 »;
?Договір підряду №32-1020054 Капітальний ремонт будівлі №54/6 (клініка кардіології) НВМЦК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » військового містечка № НОМЕР_2 у АДРЕСА_2 за кодом CPV ДК 021-20-7 Будівельні роботи та поточний ремонт (Капітальний ремонт будівлі №54/6 (клініка кардіології) НВМКЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » військового містечка № НОМЕР_2 у АДРЕСА_2 від 17.12.2018, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ПП « ОСОБА_5 »;
?Договір підряду №828 на виконання робіт з капітального ремонту військового об`єкту «Капітальний ремонт військової будівлі №1/213, пральня, АДРЕСА_3 , військове містечко №1» (шифр 18-86) від 06.12.2018, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ПП « ОСОБА_5 »;
?Договір підряду №827 на виконання робіт з капітального ремонту військового об`єкту «Капітальний ремонт військової будівлі №1/93, їдальня для солдат, АДРЕСА_4 » (шифр-18-88) від 06.12.2018, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ПП « ОСОБА_5 »;
?Договір підряду №826 на виконання робіт з капітального ремонту військового об`єкту «Капітальний ремонт військової будівлі №1/91, казарма, АДРЕСА_3 обл, військове містечко № НОМЕР_3 » (шифр-18-52) від 06.12.2018, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ПП « ОСОБА_5 »;
?Договір підряду №8-Ж/190 на виконання робіт із будівництва «Будівництво гуртожитку, військове містечко № НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 » (шифр- 2018-05 Ж) від 11.09.2019, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ПП « ОСОБА_5 »;
?Договір №171/170 підряду на виконання робіт з капітального ремонту військового об`єкту «Капітальний ремонт військової будівлі №3/5 їдальня, АДРЕСА_2 , військове містечко №3 (додаткові роботи)» (шифр-18-07) від 16.08.2019, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ПП « ОСОБА_5 »;
?Договір №450 підряду на виконання робіт з капітального ремонту військового об`єкту «Капітальний ремонт військової будівлі №3/5, їдальня, АДРЕСА_2 (додаткові роботи)» (шифр-18-07) від 20.09.2018, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ПП « ОСОБА_5 »;
?Договір №139/138 підряду на виконання робіт з капітального ремонту військового об`єкту «Капітальний ремонт військової будівлі №1/30, їдальня, АДРЕСА_2 , військове містечко №1 (додаткові роботи)» (шифр-18-06) від 23.07.2019, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ПП « ОСОБА_5 »;
?Договір №449 підряду на виконання робіт з капітального ремонту військового об`єкту «Капітальний ремонт військової будівлі №1/30, їдальня, АДРЕСА_2 , військове містечко № НОМЕР_3 , (додаткові роботи)» (шифр-18-06) від 20.09.2018, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ПП « ОСОБА_5 »;
?Договір №1016 підряду на виконання робіт з будівництва об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування (житлового комплексу) №1, АДРЕСА_2 , військове містечко №3, 72 омбр, (додаткові роботи)», (шифр-2017-11) від 26.12.2018, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ПП « ОСОБА_5 »;
?Договір підряду №265 на виконання робіт із Будівництва будівлі казарми поліпшеного планування (житлового комплексу) №1, АДРЕСА_2 , військове містечко № НОМЕР_5 , омбр_, (шифр_2017-11_) від 31.05.2018, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ПП « ОСОБА_5 »;
?Договір №1015 підряду на виконання робіт з будівництва об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування (житлового комплексу) №4, АДРЕСА_2 , (додаткові роботи)», (шифр 2018-07) від 26.12.2018, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ПП « ОСОБА_5 »;
?Договір підряду №264 на виконання робіт із Будівництва будівлі казарми поліпшеного планування (житлового комплексу) №4, АДРЕСА_2 (шифр 2018-07) від 31.05.2018, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ПП « ОСОБА_5 »;
?Договір №_448_ підряду на виконання робіт з капітального ремонту військового об`єкту «Капітальний ремонт військової будівлі №2/ АДРЕСА_5 для розміщення військовослужбовців служби за контрактом (залишок робіт)», (шифр-08-10) від 20.09.2018, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ПП « ОСОБА_5 »;
?Договір №303/3/12/37-18 підряду на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі №54/21 (їдальня), НВМКЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_6 , будівельні роботи та поточний ремонт) (шифр-17-2016) від 12.05.2018, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ПП « ОСОБА_5 »;
?Договір №303/3/12/196-18 від 09.10.18 на капітальний ремонт будівлі №54/5 (клініка пульмонології) у військовому містечку № НОМЕР_2 ;
?Договір №303/3/12/328-18 від 20.12.18 на капітальний ремонт будівлі інформаційно-телекомунікаційного вузла №161/140;
?Договір №303/3/12/306-18 від 05.12.18 додаткові роботи з капітального ремонту будівлі №54/21 (їдальня) Національного військово-медичного центру « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у військовому містечку № НОМЕР_2 ;
?Договір №303/3/12/284-18 від 27.11.18 капітальний ремонт будівлі штабу №161/163;
?Договір №32-1020054/3 від 13.03.2019 на капітальний ремонт будівлі №54/6 (клініка кардіології) Національного військово-медичного центру « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у військовому містечку № НОМЕР_2 ;
?Договір №32-1020054/1 від 18.12.2018 додаткова угода на капітальний ремонт будівлі №54/6 (клініка кардіолог) Національного військово-медичного центру « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у військовому містечку № НОМЕР_2 ;
?Договір №965 від 21 грудня 2018 року на підрядні роботи з реконструкції огородження військового містечка № НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 .
В рамках вищезазначених договірних зобов`язань ІНФОРМАЦІЯ_4 сплатило ПП « ОСОБА_5 » 118,6 млн грн.
В той же час, проведеними заходами встановлено, що ряд постачальників ПП « ОСОБА_5 » мають ознаки фіктивності.
Зокрема, 13.05.2020 допитано громадянина ОСОБА_6 (формально - директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), який зазначив, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » йому не відоме, директором та засновником будь-яких суб`єктів господарювання він не є та не був. В той же час, згідно даних Єдиного реєстру податкових накладних з податку на додану вартість, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » постачало будівельні матеріали для ПП « ОСОБА_5 » на загальну суму 581 913,2 грн.
15.05.2020 допитано громадянку ОСОБА_7 (формально - директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ще 27 компаній), яка зазначила, що вона за грошову винагороду в розмірі близько 3000 грн щомісяця погодилась підписувати документи від імені керівника певних компаній, у зв`язку з чим 03.10.2019 вироком ІНФОРМАЦІЯ_13 її було засуджено за ст. 205-1 КК України (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи). Згідно даних Єдиного реєстру податкових накладних з податку на додану вартість, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » постачало продукцію (котли стравоварні парові) для ПП « ОСОБА_5 » на загальну суму 380 754,8 грн.
25.05.2020 допитано громадянина ОСОБА_8 (формально директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »), який зазначив, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » йому не відоме, директором та засновником будь-яких суб`єктів господарювання він не є та не був, однак за грошову винагороду в розмірі 500 грн погодився підписувати документи в якості керівника/засновника товариства та надав свій паспорт та ідентифікаційний код. ОСОБА_8 був обвинуваченим за ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України (фіктивне підприємництво) та 31.05.2019 уклав угоду про визнання винуватості із прокурором, однак Печерським районним судом 05.12.2019 обвинувальний акт за обвинуваченням ОСОБА_8 повернуто прокурору у зв`язку із декриміналізацією ст. 205 КК України (кримінальне провадження №0002388 від 31.05.2019). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » постачало будівельні матеріали для ПП « ОСОБА_5 » на загальну суму 1 909 598 грн.
Також встановлено, що громадянина ОСОБА_9 (формально - директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та інших 5 компаній) вироком ІНФОРМАЦІЯ_17 від 12.12.2019 засуджено за ст. 205-1 КК України (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи). Згідно даних Єдиного реєстру податкових накладних з податку на додану вартість, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » постачало будівельні матеріали (утеплювач з плит базальтового волокна ROCKWOL) для ПП « ОСОБА_5 » на загальну суму 599 994,8 грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » постачало будівельні матеріали для ПП « ОСОБА_5 » на загальну суму 599 066,9 грн.
Громадянка ОСОБА_10 (формально директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та інших 25 компаній) є обвинуваченою за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1 КК України (кримінальне провадження №0000082 від 27.06.2019). Згідно даних Єдиного реєстру податкових накладних з податку на додану вартість, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » постачало будівельні матеріали (панелі із литого чавуну) для ПП « ОСОБА_5 » на загальну суму 448 292,72 грн.
Громадянин ОСОБА_11 (формально директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та інших 2 компаній) за адресою реєстрації ( АДРЕСА_7 ) в останній час не проживає. За твердженням сусідів, ОСОБА_11 є малозабезпеченою особою, схильною до вживання алкогольних напоїв, лікувався від наркозалежності у реабілітаційному центрі. Згідно даних Єдиного реєстру податкових накладних з податку на додану вартість, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » постачало асфальт для ПП « ОСОБА_5 » на загальну суму 500 003,1 грн.
Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » фігурує в ряді кримінальних проваджень ДФС України в якості фіктивного постачальника. В липні 2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » змінило місце реєстрації (з АДРЕСА_2 ) та директора/засновника (колишній керівник/засновник ОСОБА_12 є власником ще 10 підприємств). Згідно даних Єдиного реєстру податкових накладних з податку на додану вартість, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » постачало будівельні матеріали для ПП « ОСОБА_5 » на загальну суму 1 384 288 грн.
Підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » фігурує в кримінальному провадженні №000004 від 19.01.2018 (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1, 2 ст. 205 КК України), досудове розслідування в якому здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_22 . В рамках зазначеного провадження допитано керівника/головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », який дав показання про непричетність до ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ». Згідно даних Єдиного реєстру податкових накладних з податку на додану вартість, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » постачало будівельні матеріали для ПП « ОСОБА_5 » на загальну суму 12 426 728,87 грн.
Крім того, рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_23 , підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 ", ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_35 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 ", які також були постачальниками будівельних матеріалів або формально виконували будівельні роботи в якості субпідрядника для ПП « ОСОБА_5 », анульовані свідоцтва платників ПДВ, вони фігурують у ряді кримінальних проваджень за фактами фіктивного підприємництва та ухилення від сплати податків.
В цілому протягом 2018-2020 років ПП « ОСОБА_5 » перерахувало на рахунки підприємств з ознаками фіктивності 32,3 млн. грн. із 118 млн. грн., отриманих від установ ІНФОРМАЦІЯ_4 , що свідчить про можливе привласнення вказаних коштів.
Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою зі службовими особами ПП « ОСОБА_5 », з корисних мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом підробки документів, безпідставно перерахували грошові кошти на рахунки товариства за виконання будівельних робіт на об`єктах ІНФОРМАЦІЯ_4 , які фактично не виконані, тим самим привласнили державне майно, зокрема майна ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме грошові кошти в особливо великому розмірі, які в шістсот і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.
17.05.2021 старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві винесено постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи щодо встановлення автентичності підписів замовника та генерального підрядника, що містяться на договорах щодо проведення капітальних та поточних ремонтів на об`єктах ІНФОРМАЦІЯ_4 , укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПП « ОСОБА_5 ».
Окрім цього, 17.05.2021 старшим слідчим ІНФОРМАЦІЯ_43 винесено постанову про призначення судової будівельно-технічної експертизи щодо встановлення розміру спричиненого збитку державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Для забезпечення проведення судово-почеркознавчої та будівельно-технічної експертизи необхідно надати судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_44 ( ІНФОРМАЦІЯ_45 ) оригінали вищевказаних договорів.
З метою отримання фактичних даних про здійснюваний злочин, документування злочинної діяльності службових та посадових осіб державних органів, встановлення інших осіб службових та посадових осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, вчинення якого спричинило збиток державі в особливо великих розмірах доцільно провести тимчасовий доступ до документів, зокрема вилучити оригінали вище перелічених договорів, з додатками та додатковими угодами до них, специфікації, актів приймання-виконання будівельних робіт за формою КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних (ремонтних) робіт та витрат форми КБ-3, актів на закриття прихованих робіт (акти огляду прихованих робіт), проектну документацію в повному обсязі; кошторисну документацію в повному обсязі; договірну документацію (договірна ціна до договору на виконання робіт, погоджена сторонами, з локальними кошторисами та відомістю ресурсів, в паперовому вигляді погодження замовником розрахункового рівня заробітної плати при складання кошторисної документації та актів виконаних робіт, розрахунок фактичних загальновиробничих та адміністративних витрат); електронну версію (формат ИБД(.bdcu)) проектно-кошторисної документації в повному обсязі; електронну версію (формат ИБД(.bdcu)) первинної звітної документації (актів виконаних робіт) в повному обсязі; експертний звіт (висновок) проектно-кошторисної документації; журнали ведення робіт, загальні журнали будівельних робіт; Положення про авторський та технічний нагляд; журнали авторського та технічного нагляду в повному обсязі; фінансові документи на використані матеріали, в тому числі документи, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів, використаних на об`єктах будівництва документи, що підтверджують вартість будівельних матеріалів, використаних при виконанні робіт (товарні чеки, квитанції, накладні, сертифікати) в повному обсязі; акти перевірки контрольно-ревізійного управління чи інших установ; дефектні акти на додаткові роботи, погоджені замовником та проектувальником, акти (декларації) приймання закінчених будівництвом об`єктів до експлуатації, дефектні акти або акти на додаткові роботи, погоджені замовником, виконавчі схеми на виконанні робіт з улаштування інженерних мереж, журнали на спеціальні види робіт, якщо такі виконувались, акти вхідного контролю конструкцій, виробів, матеріалів та устаткування, акти проміжного приймання відповідальних конструкцій; акти контролю якості виконаних робіт, акти огляду прихованих робіт; комплекти робочих креслень, по яким проводилось будівництво об`єкту, з внесеними в процесі будівництва змінами у встановленому порядку з написами, виконаними особами, відповідальними за виробництво будівельних робіт, про відповідність виконаних в натурі робіт цим кресленням, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, про особу правопорушника та мають значення для даного кримінального провадження; рахунків та оплату, укладених договорів субпідряду по вказаних об`єктах, іншої кошторисної, виконавчої, бухгалтерської та касової документації, яка містить відомості про обсяги виконаних будівельних (ремонтних) робіт та вартість використаних матеріалів під час виконання будівельних (ремонтних) робіт з капітального ремонту згідно вказаних договорів.
Крім цього, всю наявну тендерну документацію (зокрема, але не виключно, оголошення про проведення тендеру (конкурсу), тендерні (конкурсні) пропозиції учасників, які виявили бажання прийняти участь в тендері (конкурсі), протоколи засідання тендерної (конкурсної) комісії, скарги учасників тендеру (конкурсу) та відповіді на них а також інші документи) з визначення спеціалізованих організацій, які можуть забезпечити реалізацію щодо виконання будівельних робіт на об`єктах ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Крім цього, завірені копії наступних документів: Положення «Про ІНФОРМАЦІЯ_46 » в тому числі структурний та штатний розпис; Положення Про Управління будівництва, реконструкції та капітального ремонту військових об`єктів; Положення Про відділ технічного нагляду; Положення Про відділ авторського нагляду; Положення Про Управління будівництва, реконструкції та капітального ремонту військових об`єктів; в тому числі Накази ІНФОРМАЦІЯ_4 в тому числі Накази МОУ про створення; реорганізацію, ліквідацію вказаних підрозділів; Функціональні обов`язки начальника/заступників (головного інженера), начальників відділів, начальників управлінь та їх заступників ІНФОРМАЦІЯ_47 » (в яких обов`язково накази про призначення/ звільнення/ переведення/ відрядження, застосування дисциплінарних стягнень (чи заохочень), посадові обов`язки відповідно до займаних посад з початку проходження служби по т/ч); Наказів начальника ІНФОРМАЦІЯ_47 » щодо призначення осіб, відповідальних за здійснення технічного та авторського нагляду на об`єктах будівництва (реконструкції) ІНФОРМАЦІЯ_4 за 2018-2020 роки; Висновки службових розслідувань відносно службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 (в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_47 ) щодо виконання будівельних робіт на вищевказаних об`єктах.
Під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_48 (ТерКЕУ), що відповідали за квартирно-експлуатаційне забезпечення військових частин.
Відповідно до наказів ІНФОРМАЦІЯ_49 , 303, 304, та 305 від 31 серпня 2020 року, Східне, Південне, Західне та ІНФОРМАЦІЯ_50 ліквідуються шляхом приєднання (реорганізації) до ІНФОРМАЦІЯ_51 , АДРЕСА_2 ).
Відповідно до Положення про організацію квартирно-експлуатаційного забезпечення (наказ ІНФОРМАЦІЯ_52 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 і призначене для реалізації у військах (силах), дислокованих у межах відповідальності ТерКЕУ, державної військово-технічної політики з питань квартирно-експлуатаційного забезпечення з метою підтримання військ у стані високої бойової та мобілізаційної готовності.
Таким чином, вся службова документація, розпорядним якої був ІНФОРМАЦІЯ_53 ; ІНФОРМАЦІЯ_54 » на даний час є ІНФОРМАЦІЯ_51 , АДРЕСА_2 ).
Розпорядним службової документації ІНФОРМАЦІЯ_55 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_8 ).
Відповідно до положень частини четвертої статті 191 КК України - привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, якщо вони вчинені у великих розмірах, - караються позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років .
Відповідно до положень частини п`ятої статті 12 КК України тяжким злочином є злочин, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років.
Відповідно до статті 245 КПК України у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею.
Порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).
Таким чином, документи, до яких планується тимчасовий доступ, органом досудового розслідування будуть використані як докази у кримінальному провадженні, за допомогою яких можливо буде встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, обставини вчинення кримінального правопорушення шляхом підробки правовстановлюючих документів, доведення інших обставин, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до статті 160 КПК України, під час досудового розслідування слідчий за погодженням з прокурором має право звернутись до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Таким чином, документи, до яких планується тимчасовий доступ, органом досудового розслідування будуть використані як докази у кримінальному провадженні, за допомогою яких можливо буде встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, обставини вчинення кримінального правопорушення шляхом підробки правовстановлюючих документів, доведення інших обставин, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.
Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які на даний час перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адреса: АДРЕСА_8 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, осіб причетних до вказаного злочину та будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення їх оригіналів, оскільки таке вилучення необхідне для проведення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи, почеркознавчих, технічних експертиз документів та інших експертиз пов`язаних із дослідженням підписів, печаток зазначених товариств, та інших об`єктів, та ряду іншої інформації, яка містяться в даних документах.
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно частини сьомої статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись статтями 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступу до документів старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим із групи слідчих, прокурорам Київської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері у кримінальному провадженні, а також за їх дорученням оперативним працівникам Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській обл. на огляд та тимчасове вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адреса: АДРЕСА_8 , зокрема:
?Договір на виконання робіт поточного ремонту №34-1020261 від 11.07.2019, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ПП « ОСОБА_5 » (з поточного ремонту асфальтного покриття території біля будівлі №54/21 (їдальня) НВМКЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Київ);
?Договір підряду №32-1020136 Капітальний ремонт покрівлі будівлі №54/21 (їдальня) НВМКЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », м. Київ, військове містечко №54 від 27.12.2019, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ПП « ОСОБА_5 »;
?Договір підряду №32-1020054 Капітальний ремонт будівлі №54/6 (клініка кардіології) НВМЦК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » військового містечка № НОМЕР_2 у АДРЕСА_2 за кодом CPV ДК 021-20-7 Будівельні роботи та поточний ремонт (Капітальний ремонт будівлі №54/6 (клініка кардіології) НВМКЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » військового містечка № НОМЕР_2 у АДРЕСА_2 від 17.12.2018, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ПП « ОСОБА_5 »;
?Договір №303/3/12/196-18 від 09.10.18 на капітальний ремонт будівлі №54/5 (клініка пульмонології) у військовому містечку № НОМЕР_2 ;
?Договір №303/3/12/328-18 від 20.12.18 на капітальний ремонт будівлі інформаційно-телекомунікаційного вузла №161/140;
?Договір №303/3/12/306-18 від 05.12.18 додаткові роботи з капітального ремонту будівлі №54/21 (їдальня) Національного військово-медичного центру « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у військовому містечку № НОМЕР_2 ;
?Договір №303/3/12/284-18 від 27.11.18 капітальний ремонт будівлі штабу №161/163;
?Договір №32-1020054/3 від 13.03.2019 на капітальний ремонт будівлі №54/6 (клініка кардіології) Національного військово-медичного центру « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у військовому містечку № НОМЕР_2 ;
?Договір №32-1020054/1 від 18.12.2018 додаткова угода на капітальний ремонт будівлі №54/6 (клініка кардіолог) Національного військово-медичного центру « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у військовому містечку № НОМЕР_2 ;
з додатками та додатковими угодами до них, специфікації, актів приймання-виконання будівельних робіт за формою КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних (ремонтних) робіт та витрат форми КБ-3, актів на закриття прихованих робіт (акти огляду прихованих робіт), проектну документацію в повному обсязі; кошторисну документацію в повному обсязі; договірну документацію (договірна ціна до договору на виконання робіт, погоджена сторонами, з локальними кошторисами та відомістю ресурсів, в паперовому вигляді погодження замовником розрахункового рівня заробітної плати при складання кошторисної документації та актів виконаних робіт, розрахунок фактичних загальновиробничих та адміністративних витрат); електронну версію (формат ИБД(.bdcu)) проектно-кошторисної документації в повному обсязі; електронну версію (формат ИБД(.bdcu)) первинної звітної документації (актів виконаних робіт) в повному обсязі; експертний звіт (висновок) проектно-кошторисної документації; журнали ведення робіт, загальні журнали будівельних робіт; Положення про авторський та технічний нагляд; журнали авторського та технічного нагляду в повному обсязі; фінансові документи на використані матеріали, в тому числі документи, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів, використаних на об`єктах будівництва документи, що підтверджують вартість будівельних матеріалів, використаних при виконанні робіт (товарні чеки, квитанції, накладні, сертифікати) в повному обсязі; акти перевірки контрольно-ревізійного управління чи інших установ; дефектні акти на додаткові роботи, погоджені замовником та проектувальником, акти (декларації) приймання закінчених будівництвом об`єктів до експлуатації, дефектні акти або акти на додаткові роботи, погоджені замовником, виконавчі схеми на виконанні робіт з улаштування інженерних мереж, журнали на спеціальні види робіт, якщо такі виконувались, акти вхідного контролю конструкцій, виробів, матеріалів та устаткування, акти проміжного приймання відповідальних конструкцій; акти контролю якості виконаних робіт, акти огляду прихованих робіт; комплекти робочих креслень, по яким проводилось будівництво об`єкту, з внесеними в процесі будівництва змінами у встановленому порядку з написами, виконаними особами, відповідальними за виробництво будівельних робіт, про відповідність виконаних в натурі робіт цим кресленням, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, про особу правопорушника та мають значення для даного кримінального провадження; рахунків та оплату, укладених договорів субпідряду по вказаних об`єктах, іншої кошторисної, виконавчої, бухгалтерської та касової документації, яка містить відомості про обсяги виконаних будівельних (ремонтних) робіт та вартість використаних матеріалів під час виконання будівельних (ремонтних) робіт з капітального ремонту згідно вказаних договорів.
Крім цього, всю наявну тендерну документацію (зокрема, але не виключно, оголошення про проведення тендеру (конкурсу), тендерні (конкурсні) пропозиції учасників, які виявили бажання прийняти участь в тендері (конкурсі), протоколи засідання тендерної (конкурсної) комісії, скарги учасників тендеру (конкурсу) та відповіді на них а також інші документи) з визначення спеціалізованих організацій, які можуть забезпечити реалізацію щодо виконання будівельних робіт на об`єктах ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Крім цього, завірені копії наступних документів: Положення «Про ІНФОРМАЦІЯ_46 » в тому числі структурний та штатний розпис; Положення Про Управління будівництва, реконструкції та капітального ремонту військових об`єктів; Положення Про відділ технічного нагляду; Положення Про відділ авторського нагляду; Положення Про Управління будівництва, реконструкції та капітального ремонту військових об`єктів; в тому числі Накази ІНФОРМАЦІЯ_4 про їх створення, реорганізацію, ліквідацію вказаних підрозділів; Функціональні обов`язки начальника/заступників (головного інженера), начальників відділів, начальників управлінь та їх заступників ІНФОРМАЦІЯ_47 » (в яких обов`язково накази про призначення/звільнення/переведення/відрядження, застосування дисциплінарних стягнень (чи заохочень), посадові обов`язки відповідно до займаних посад з початку проходження служби по т/ч); Наказів начальника ІНФОРМАЦІЯ_47 » щодо призначення осіб, відповідальних за здійснення технічного та авторського нагляду на об`єктах будівництва (реконструкції) ІНФОРМАЦІЯ_4 за 2018-2020 роки; Висновки службових розслідувань відносно службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 (в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_47 ) щодо виконання будівельних робіт на вищевказаних об`єктах.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1