Справа № 462/3568/21
провадження 1-кс/462/871/21
У Х В А Л А

24 травня 2021 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

12.03.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000087 внесено відомості та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України.

Старший слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що ПП БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює свою діяльність у АДРЕСА_1 . ПП Будівельна Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє на праві власності частиною нежитлових приміщень, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується правовстановлюючими документами. Інша частина будівлі належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Дана будівля є офісним центром, приміщення якого власники здають в довготривалу оренду. Водночас, посадовими особами ПП БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано ряд інших суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ПП « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ПП « ОСОБА_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ПП « ОСОБА_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ», ЄДРПОУ НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_16 ; ПП « ОСОБА_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_17 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ЄДРПОУ НОМЕР_18 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ЄДРПОУ НОМЕР_19 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ЄДРПОУ НОМЕР_20 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ЄДРПОУ НОМЕР_21 ; ПП « ОСОБА_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_22 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ЄДРПОУ НОМЕР_23 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ЄДРПОУ- НОМЕР_24 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ЄДРПОУ - НОМЕР_25 ; ПП « ОСОБА_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_26 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ЄДРПОУ НОМЕР_27 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ЄДРПОУ НОМЕР_28 , однак, жодному із зазначених суб`єктів господарювання не надавались в оренду приміщення, тому невідомими особами вчинено службові підроблення офіційних документів, а саме внесено неправдиві відомості до установчих та інших документів, з метою подальшої незаконної реєстрації вказаних підприємств за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім цього, у ході реалізації ПП БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » права власності на нежитлові приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , отримано інформацію, що відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, будинок АДРЕСА_1 є адресою місцезнаходження Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших вищевказаних підприємств. Згідно із даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 » - № НОМЕР_29 від 06.06.2017 року.

Під час проведення досудового розслідування скеровано запити вищевказаним суб`єктам господарювання щодо підтвердження або спростування фактів співпраці із ПП БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо купівлі-продажу товарів, виконання робіт, надання послуг, отримання в оренду приміщень за адресою: АДРЕСА_1 . Однак, в більшості, органом досудового розслідування повернуто зазначені запити у зв`язку із закінченням строків зберігання, що дає підстави вважати, що факти наведені у зверненні ПП Будівельна Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу внесення неправдивих відомостей до установчих документів з метою незаконної реєстрації вищевказаних підприємств за адресою: АДРЕСА_1 має місце.

Дане підтверджується і тим фактом, що під час допиту одного із нібито директорові суб`єкта господарювання, яке розташоване за вказаною адресою - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » громадянина ОСОБА_12 встановлено, що він жодного відношення до цього товариства не має, йому нічого не відомо про фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », він не здійснював реєстрацію цього товариства.

Крім цього, отримано відповідь від особи, яка згідно реєстраційних даних являється директором ПП « ОСОБА_13 » - ОСОБА_14 , який також вказав, що жодного відношення до цього товариства не має, директором не являється.

У зв`язку з вищенаведеним та з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційних справ наступних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_25 ( АДРЕСА_2 ), з метою підтвердження або спростування фактів викладених у зверненні, а також з метою встановлення законності реєстрації таких суб`єктів господарювання за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вимоги ч. 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , прокурора, а також у відсутності володільця документів, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.п. 3,4,8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_25 , котре знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , із правом їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 131, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задоволити.

-Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 ЛРУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційних справ наступних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), з одночасною можливістю вилучення таких документів, котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_25 , що за адресою АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1