Провадження № 1-кс/947/4471/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.04.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000147 від 16.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, у провадженні сектору дізнання відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від 16.03.2021, на підставі заяви від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , з проханням вжити заходів до невстановленої особи, яка 12.03.2021 року, представившись співробітником банку, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявника . Сума матеріального збитку встановлюється. ЄО (4164).

Сектором дізнання відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області за вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за №0000147 від 16.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.03.2021 біля 15 години 05 хвилин, на номер мобільного телефона потерпілого ОСОБА_5 , який перебував у своєму офісі за адресою: АДРЕСА_2 , зателефонувала невстановлена особа, представившись співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час телефоної розмови, невстановлена особа, повідомила, що його банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 підлягає блокіровці. Але для того, щоб його карту не заблокували, потрібно було повідомити, яка сума наразі на балансі, що потерпілий і зробив. Після чого, невстановлена особа повідомила, що в мобільному додатку банка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потрібно оформити білу карту.

На вимогу невстановленої особи потерпілий ОСОБА_5 здійснив викладене, будучи завіреним про те, що так його банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 не заблокують. Крім цього, невстановлена особа повідомила потерпілого ОСОБА_5 , про те, що йому потрібно знайти операцію в транзакціях, яку він вже проводив на суму більше ніж 1000 гривень та вибрати розстрочку, що потерпілий ОСОБА_5 і зробив декілька разів.Однак через деякий час потерпілий зайшов у свій мобільний додаток банка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться в його мобільному телефоні та побачив, що з кредитних коштів зникла сума у розмірі 32245 гривень.

Крім цього, потерпілий ОСОБА_5 надав довідку про рух коштів по картці від 12.03.2021 року, де зазначено лише перші та останні чотири цифри його банківської картки банка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме НОМЕР_2 та дев`ять транзакцій, але повна інформація, куди саме перерахувались грошові кошти відсутня.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_3 сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини у провадженні, вважається за необхідним отримати наступні відомості:

- інформація щодо руху коштів по рахунку, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »»,користування яким здійснюється за допомогою банківської картки з номером НОМЕР_1 , із зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за 12.03.2021, відображених на паперовому носію;

- документи зі зразками підпису особи, яка відкривала рахунок, користування яким здійснюється за допомогою вищезазначеної банківською карткою, або його уповноважених осіб;

- договір про відкриття банківського рахунку; копії документів особи, яка відкривала рахунок, користування яким здійснюється за допомогою вищезазначеної банківською карткою, на підставі яких здійснювалося відкриття банківського рахунку.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність дізнавача.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання.

З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000147 від 16.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надати старшому дізнавачу СД відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №4 ОРУП №1 лейтенанту поліції ОСОБА_13 ,оперуповноваженому СКП відділу поліції №4 ОРУП №1 лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №4 ОРУП №1 ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій завірених належним чином на паперовому та/або електронному носіях, а саме до:

- інформації щодо руху коштів по рахунку, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», користування яким здійснюється за допомогою банківської картки з номером НОМЕР_1 , із зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за 12.03.2021, відображених на паперовому носію;

- документів зі зразками підпису особи, яка відкривала рахунок, користування яким здійснюється за допомогою вищезазначеної банківською карткою, або його уповноважених осіб;

- договору про відкриття банківського рахунку; копії документів особи, яка відкривала рахунок, користування яким здійснюється за допомогою вищезазначеної банківською карткою, на підставі яких здійснювалося відкриття банківського рахунку.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1