Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 7 11/2847/21
Провадження № 1-кс/711/882/21
У Х В А Л А

06.05.2021 м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого заступником керівника Черкаської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000001, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням заступника керівника Черкаської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000001, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст.358 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У обґрунтування клопотання зазначено, що упродовж 2019-2020 років представниками низки приватних комерційних структур, діяльність окремих з яких має ознаки фіктивності, спільно з невстановленими службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » організовано і реалізовано протиправну схему, спрямовану на заволодіння державними коштами, шляхом документальної легалізації вживаних танкових прицілів - «приціл-прилад наведення» марки «1К13» і «1К13-49» невстановленого походження, проведення їх ремонту та доукомплектування, підроблення офіційних документів про виробника і відповідність технічним характеристикам, з метою подальшого продажу військових оптичних виробів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за завищеними цінами як нових чи складського зберігання, чим спричинено збитки державі в особливо великих розмірах.

За даним фактом військовим прокурором Черкаського гарнізону ОСОБА_5 , внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 05.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Крім того, упродовж 2019-2020 років представниками низки приватних комерційних структур, діяльність окремих з яких має ознаки фіктивності, спільно з невстановленими службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » організовано і реалізовано протиправну схему, спрямовану на заволодіння державними коштами, шляхом документальної легалізації вживаних танкових прицілів - «приціл-прилад наведення» марки «1К13» і «1К13-49» невстановленого походження, проведення їх ремонту та доукомплектування, підроблення офіційних документів про виробника і відповідність технічним характеристикам, з метою подальшого продажу військових оптичних виробів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за завищеними цінами як нових чи складського зберігання, чим спричинено збитки державі в особливо великих розмірах.

За даним фактом військовим прокурором Черкаського гарнізону ОСОБА_5 , внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 05.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

05.01.2021 кримінальні провадження № 0000001 та 0000002 військовим прокурором Черкаського гарнізону ОСОБА_5 об`єднані в одне провадження та присвоєно єдиний реєстраційний номер 0000001.

Ініціатор клопотання зазначає, що у ході оперативно розшукових заходів встановлено, що представниками приватних комерційних структур (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), котрі маючи сталі впливові зв`язки в Державному Концерні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та його підпорядкованих структурах - державних підприємствах « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) і «Науково-виробничий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична фактична адреса: АДРЕСА_2 ), у 2018-2020 р.р. через вказані вище суб`єкти господарювання та інші підконтрольні структури (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ін.), діяльність окремих з яких має ознаки фіктивності, здійснювалася документальна легалізації походження вживаних та бувших у користуванні танкових «прицілів-приладів наведення» «1К13» і «1К13-49» невстановленого походження для їх подальшого продажу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за ціною нових чи складського зберігання з метою використання цих виробів у рамках виконання Державного Контракту № 324/3/5/18/78 від 28.12.2018 (далі - Контракт) під час ремонту танків «Т-72» для ЗС України.

Загалом, у рамках зазначеного Контракту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » закупило зазначені вище вироби «приціл-прилад наведення» «1К13» та «1К13-49» в кількості 31 штуки, вартістю від 1,43 до 1,74 млн. грн. за одну одиницю на загальну суму близько 44,33 млн. грн. У той же час, наявна інформація свідчить про те, що дані «приціл-прилад наведення» є застарілими і відновлені (зібрані з вживаних, некомплектуючих та непрацюючих частин), тому вартість зазначених відремонтованих виробів не може перевищувати 1,35 млн. грн. за штуку.

Для приховування справжнього походження прицілів та їх документальної легалізації використовувався механізм послідовного придбання товарно-матеріальних цінностей військового призначення через ланцюжок суб`єктів господарювання, кінцевою ланкою якої є «фіктивна» структура.

За наявними даними, в більшості випадків, ремонт означених прицілів, надання їм зовнішнього виду, нібито, що вони є новими чи складського зберігання, а також виготовлення відповідних супроводжуючих документів (формуляри, паспорти, протоколи випробувань тощо) про відповідність виробів параметрам ГОСТу забезпечувалося службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке і ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » також підпорядковано ДК « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

З урахуванням вказаного, на теперішній час, з метою повного, всебічного розслідування зазначеного кримінального провадження, проведення відповідних експертиз (почеркознавчої та технічного стану (встановлення комплектності і працездатності виробів «приціл-прилад наведення» «1К13» та «1К13-49»), виникла необхідність в отриманні інформації доступу до речей і документів, що зберігаються у товариства з обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична фактична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме отримання оригіналів наступних документів:

- договори чи угоди з суб`єктами господарювання на придбання-реалізацію виробів «приціл-прилад наведення» «1К13» чи «1К13-49», а також товарно-транспортні накладні про переміщення товарноматеріальних цінностей, платіжні документи, акти прийомупередачі, інші супутні документи на вироби (формуляри, паспорти, сертифікати, специфікації зазначених прицілів тощо) до них за період 01.01.2018 по 31.12.2020;

- договори чи угоди з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ремонт, перевірку чи налагодження (юстирування) виробів «приціл-прилад наведення» «1К13» чи «1К13-49», а також товарно-транспортні накладні про переміщення товарноматеріальних цінностей, платіжні документи, акти прийомупередачі, інші супутні документи на вироби (формуляри, паспорти, сертифікати, специфікації, акти дефектування, акти виконаних робіт, протоколи випробувань зазначених прицілів тощо) за період 01.01.2018 по 31.12.2020.

Указана інформація знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична фактична адреса: АДРЕСА_3 ).

Відповідно до 3.3. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.98 № 53/5, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Враховуючи вищевикладене, а також з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування слідчий органу досудового розслідування просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених вище документів. Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглянути зазначене клопотання без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як з метою уникнення покарання, існує реальна загроза зміни або знищення посадовими особами володільця зазначених документів.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідча ОСОБА_3 подала до суду письмову заяву від 06.05.2021, в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності та задовольнити його на підставі обґрунтування, наведеного у ньому та з урахуванням доказів доданих до клопотання, без фіксації судового розгляду технічними засобами.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, враховуючи й клопотання слідчого.

Враховуючи думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000001 від 05.01.2021 щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання та дослідивши докази по вказаних матеріалах, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного вище факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі шляхом проведення відповідних експертиз, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 4 та 9 частини першої статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також державна таємниця.

Згідно із п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною сьомою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Варто зазначити, що тимчасовий доступ до речей і документів проводиться лише за зареєстрованим кримінальним провадженням, тобто, в разі офіційно розпочатого кримінального переслідування (п. 1 ч. 2 ст. 160 КПК України).

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що на даному етапі проведення досудового розслідування є достатньо відомостей, які свідчать про те, що були вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України.

Таким чином, як на думку слідчого судді, органом досудового розслідування доведено, що речі та документи, які є предметом цього клопотання, можуть бути використані в якості доказів та мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення, що неможливо довести іншим способом.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ саме до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична фактична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: договори чи угоди з суб`єктами господарювання на придбання-реалізацію виробів «приціл-прилад наведення» «1К13» чи «1К13-49», а також товарно-транспортні накладні про переміщення товарноматеріальних цінностей, платіжні документи, акти прийомупередачі, інші супутні документи на вироби (формуляри, паспорти, сертифікати, специфікації зазначених прицілів тощо) до них за період 01.01.2018 по 31.12.2020; договори чи угоди з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ремонт, перевірку чи налагодження (юстирування) виробів «приціл-прилад наведення» «1К13» чи «1К13-49», а також товарно-транспортні накладні про переміщення товарноматеріальних цінностей, платіжні документи, акти прийомупередачі, інші супутні документи на вироби (формуляри, паспорти, сертифікати, специфікації, акти дефектування, акти виконаних робіт, протоколи випробувань зазначених прицілів тощо) за період 01.01.2018 по 31.12.2020.

Слід також зазначити, що враховуючи характер та зміст інформації, яка міститься у документах, дозвіл на тимчасовий доступ до яких слід надати органу досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що іншим способом довести певні обставини кримінального провадження № 0000001 від 05.01.2021, неможливо, враховуючи потребу таких документів для їх дослідження (у тому числі проведення судових експертиз, тощо).

Отже, з огляду на потреби досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 05.01.2021, слідчий суддя вважає, що заходи щодо обмеження права на таємницю охоронюваної законом інформації, є виправданими, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 40, 107, 131, 132, 159-168, 372 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого начальнику відділу ВКР УСБ України в Черкаській області підполковнику ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому в ОВС ВКР УСБ України в Черкаській області підполковнику ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична фактична адреса: АДРЕСА_3 ) та зобов`язати службових осіб товариства видати оригінали наступних документів:

- договори чи угоди з суб`єктами господарювання на придбання-реалізацію виробів «приціл-прилад наведення» «1К13» чи «1К13-49», а також товарно-транспортні накладні про переміщення товарноматеріальних цінностей, платіжні документи, акти прийомупередачі, інші супутні документи на вироби (формуляри, паспорти, сертифікати, специфікації зазначених прицілів тощо) до них за період 01.01.2018 по 31.12.2020;

- договори чи угоди з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ремонт, перевірку чи налагодження (юстирування) виробів «приціл-прилад наведення» «1К13» чи «1К13-49», а також товарно-транспортні накладні про переміщення товарноматеріальних цінностей, платіжні документи, акти прийомупередачі, інші супутні документи на вироби (формуляри, паспорти, сертифікати, специфікації, акти дефектування, акти виконаних робіт, протоколи випробувань зазначених прицілів тощо) за період 01.01.2018 по 31.12.2020.

Копію ухвали надати слідчому, у провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що у разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 05.06.2021 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1