Справа № 392/1014/21
Провадження № 1-кс/392/198/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2021 року м.Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 14.01.2021 року за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із зазначеним клопотанням, яке обгрунтовує тим, що 14.01.2021 року до ВП № 1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 13.01.2021 року невідома особа, шляхом обману, отримала доступ до її банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заволоділа звідти коштами в сумі 23 500 гривень. За вказаним фактом сектором дізнання відділення поліції № 1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області внесено відомості до ЄРДР за № 0000022 від 14.01.2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення дізнання потерпіла ОСОБА_5 надала показання про те, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона має банківський рахунок НОМЕР_1 до якого прикріплено її кредитну картку. Так, 13.01.2021 року близько 19:00 год. на її номер мобільного телефону НОМЕР_2 з номера мобільного телефону, який вона не запам`ятала, зателефонувала невідома жінка, яка представилася працівником банку та повідомила, що з її банківського рахунку хтось намагався перерахувати на інший рахунок кошти в сумі 18 000 гривень та для повернення зазначених коштів на її рахунок, необхідно повідомити працівниці банку цифрові коди, які будуть їй зараз надходити в СМС-повідомленні на мобільний телефон. Після чого, на мобільний телефон потерпілої із незначним інтервалом у часі, почергово надійшло три СМС-повідомлення з цифровими кодами, які вона повідомила невідомій жінці, яка представлялася працівником банку. Згодом з`ясувалося, що з її банківського рахунку трьома транзакціями було переведено на інші рахунки кошти в загальній сумі 23500 гривень. Зрозумівши, що її було обдурено, вона заблокувала свою банківську картку та згодом її було перевипущено у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач зазначив, що встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 у зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », асаме, яким банком обслуговується рахунок НОМЕР_1 , відомості про персональні дані власника рахунку та банківські картки, які були прикріплені до даного рахунку, інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 13.01.2021 року по 23:00 год. 14.01.2021 рік із зазначенням часу, дат банківських операцій, операції контрагентів та призначенням платежів, з зазначенням населеного пункту в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, та фото-, відео- матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації). Також необхідно отримати інформацію, про дату реєстрації, у разі наявності ідентифікуючі ознаки пристрою з якого здійснювалась реєстрація (IMEI чи інші дані) та дати і IP-адреси входів до даних банківських рахунків через систему інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Вказані відомості, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використане, як доказ у даному кримінальному провадженні так як іншим способом встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення неможливо.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить - відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приписами статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що 14.01.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.
Матеріалами справи підтверджується, що 14.01.2021 року до ВП № 1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 13.01.2021 року невідома особа, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами в сумі 22 567 гривень.

Враховуючи обставини, викладені в клопотанні, та те, що відомості, які містяться в документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути використані як доказ у зазначеному кримінальному провадженні, іншим способом не можливо довести дані обставини, тому слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 309, 370-372, 376, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 14.01.2021 року за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (в том числі електронних), які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: яким банком обслуговується рахунок НОМЕР_1 , відомості про персональні дані власника рахунку та банківські картки, які були прикріплені до даного рахунку, інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 13.01.2021 року по 23:00 год. 14.01.2021 рік, із зазначенням часу, дат банківських операцій, операції контрагентів та призначенням платежів, із зазначенням населеного пункту в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, та фото-, відео- матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаних рахунків, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації) та інформацію, про дату реєстрації, у разі наявності ідентифікуючі ознаки пристрою з якого здійснювалась реєстрація (IMEI чи інші дані) та дати і IP-адреси входів до даних банківських рахунків через систему інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях.
Строк дії ухвали 30 днів, починаючи з 08.07.2021 року по 06.08.2021 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя