Номер провадження:1-кс/521/2563/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 червня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000489 від 04.05.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 203-2, ч.1 ст. 345, ч.1 ст. 263 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженими з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Як вбачається з клопотання слідчого, невстановлені особи, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері господарської діяльності, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, з метою отримання незаконного прибутку, умисно з корисливих мотивів організували на території міста Одеси та Одеської області, діяльність підпільних гральних закладів щодо проведення азартних ігор, лотерей які проводяться в тому числі в мережі Інтернет, де гравцям за сплату грошових коштів за участь у грі надається можливість доступу до азартної ігри. Обов`язковою умовою участі є сплата гравцем грошей з метою здійснення ставок в еквіваленті фактично внесених готівкових грошових коштів.
Вказана діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей здійснюється без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності.
Учасники групи спілкуються між собою із застосуванням засобів конспірації, використовують номери телефонів, які відомі визначеному колу осіб та постійно їх змінюють. Плани та обставини скоєння злочинів обговорюють таємно, ретельно приховують свої зв`язки та маршрут пересування.
В ході досудового розслідування було проведено значний об`єм слідчих дій та встановлено коло осіб, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які можливо причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, щодо проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону або випуск, які проводяться в мережі Інтернет та у офісному-складському приміщенні.
Так, встановлено, що зали, в яких проводяться азартні ігри в мережі Інтернет розташовані за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , де проведено обшуки в ході яких виявлено та вилучено комп`ютерну техніку та обладнання, через яке надавався доступ до азартної онлайн ігри в мережі Інтернет, знято відповідний мережевий трафік, грошові кошти, отримані від гри та які в подальшому планували передавати гравцям азартної онлайн гри, мобільні термінали, за допомогою яких спілкувались організатори гри.
Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що Інтернет провайдер який надає послуги за адресою розташування грального закладу, а саме за адресою: АДРЕСА_3 є ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Окрім цього, на даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в призначенні судової експертизи телекомунікаційних мереж (обладнання) для проведення якої потрібно отримати інформацію про дані фіксації мережевого трафіку відносно вказаного абоненту та іншої інформації відносно наведеного абонента.
У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, тобто інформації про абонента, що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме надання інформації відносно ІР та МАС адрес вказаного абонента; інформації про дані фіксації мережевого трафіку відносно вказаного абонента, контрольної суми всіх файлових структур по алгоритму «MD 5» (по файлово) за період часу з 04.05.2020 до 15.12.2020 року; інформацію про особу яка заключала договір про надання Інтернет послуг та копію вказаного договору, а також білінгову інформацію відносно мережної активності вказаного абоненту.
Зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення вини осіб, що причетні до вчинення вищезазначеного злочину.
У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вищезазначену інформацію не представляється можливим.
Посилаючись на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просить розглядати його клопотання без виклику особи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, однак слідчий надав до канцелярії суду заяву розгляд клопотання без участі прокурора та слідчого, у зв`язку із процесуальною зайнятістю та проведенням термінових слідчих дій в іншому кримінальному провадженні. Клопотання просив задовольнити та надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 .
Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України).
Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Так, в судовому засіданні беззаперечно встановлено та підтверджується матеріалами клопотання, що 04.05.2020 року органом досудового розслідування були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000489 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч.1 ст. 345, ч.1 ст. 263 КК України.
Відповідно до постанови заступника начальника ГУНП в Одеській області начальника слідчого управління ОСОБА_11 від 30.12.2020 року було створено слідчу групу у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №000489 від 04.05.2020 року, ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 345 КК України у складі: старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_10 , слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_12 , слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_13 , слідчого CB Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 .
Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих в ході проведення перевірки відомостей, в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасовому доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють слідчому судді прийти до висновку, що у справі наявні передбачені Законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема для встановлення важливих обставин для розкриття злочину у даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.
Відповідно до ст. 163 КПК слідчим доведено, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб.
Підстав для відмови в задоволенні клопотання слідчий суддя не вбачає.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000489 від 04.05.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 203-2, ч.1 ст. 345, ч.1 ст. 263 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, в паперовому або електронному вигляді, що знаходяться у володінні інтернет провайдера ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , а саме надання інформації відносно ІР та МАС адрес; інформації про дані фіксації мережевого трафіку, контрольної суми всіх файлових структур по алгоритму «MD 5» (по файлово) за період часу з 04.05.2020 до 15.12.2020 року; інформацію про особу яка заключала договір про надання Інтернет послуг та копію вказаного договору, а також білінгову інформацію відносно мережної активності відносно абонента, що розташований за адресою: АДРЕСА_5 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1