Справа № 464/1635/21
пр.№ 1-кс/464/554/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

19 березня 2021 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в :

слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000011 звернулась до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу нагляду Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні (приміщенні) ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 . В обгрунтування клопотання покликається на те, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000011 від 05.02.2021, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України. Підставою для реєстрації даного кримінального провадження слугував узагальнений матеріал Державної служби фінансового моніторингу України №0978/2020/ДСК від 16.12.2020, який надійшов з Головного слідчого управління ДФС України 04.02.2021 за вх.№8/дск.
Так, згідно вказаного матеріалу, ОСОБА_5 в період 2017-2019 років відкрила декілька рахунків в Республіці Польща , на які внесла готівкою кошти в сумі понад 60 млн. грн., не будучи зареєстрованою, як фізична особа-підприємець, що може свідчити про ймовірне ухилення від сплати податків у значних розмірах.
Встановлено, що громадянка України ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ) в 2017 році відкрила банківський рахунок № НОМЕР_2 у ІНФОРМАЦІЯ_3 (Республіка Польща). Загалом, на вказаний банківський рахунок в період з 18.07.2017 по 14.11.2018 було внесено готівкові кошти в сумі 1,92 млн. польських злотих (13,86 млн.грн.). Як тільки кошти надходили на банківський рахунок, вони одразу переказувались на рахунки чеської фінансової установи

ІНФОРМАЦІЯ_4 отримано близько сотні повідомлень від банківських установ України щодо фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу, проведених за участю ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму понад 100 млн. грн.
Також, ОСОБА_5 використано інші три банківські рахунки, відкриті в банківських установах Республіки Польща, а саме: № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , який був в подальшому перейнятий ІНФОРМАЦІЯ_6 ), № НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), № НОМЕР_5 (ІNG Bank Њl№ski SA).
Так, в період з 2017-2019 років ОСОБА_5 на рахунок № НОМЕР_3 було внесено готівкові кошти в сумі 4,44 млн. польських злотих (33,32 млн.грн.), на рахунок № НОМЕР_6 - 1,67 млн. польських злотих (12,8 млн.грн.), а на рахунок № НОМЕР_5 - 0,1 млн. доларів США (2,8 млн.грн.). Відтак, зазначені кошти перераховувались на банківські рахунки ІНФОРМАЦІЯ_4 (6,93 млн. польських злотих 51,53 млн.грн.), ІНФОРМАЦІЯ_7 (0,31 млн. дол..США 8,1 млн.грн.), F.H.U Erman (0,29 млн. дол. США 7,82 млн. грн..), ІНФОРМАЦІЯ_8 (0,13 млн. дол. США 3,46 млн. грн. ) Maxpower Industrial Co. Ltd (0,14 млн. дол. США 3,51 млн. грн.).
Згідно показів ОСОБА_5 , остання в період 2016-2020 років ніде не працювала, на даний час теж не працює.
За даними митних органів України, при перетині державного кордону, ОСОБА_5 готівкові кошти не декларувалися.
Таким чином, дії ОСОБА_5 можуть свідчити про ухилення від сплати податків у значних розмірах.
Згідно матеріалів Держфінмоніторингу, на банківський рахунок ОСОБА_5 перераховувались кошти громадянином ОСОБА_7 , з яким ОСОБА_5 перебуває у шлюбі.
Для забезпечення повного, всебічного та об`єктивного розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а також прийняття у ньому рішення у відповідності до вимог закону, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо джерел та розміру отриманих доходів ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , рнокпп НОМЕР_7 ) за період з 1998 року по даний час, просить клопотання задоволити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з"явився, про причини своєї неявки не повідомив.
Клопотання розглянуто без участі слідчого, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задовольнити подане клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.
Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.1 ст.212 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо.
Отже наявні передбачені ст.ст.132, 163 КПК України підстави до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України, а тому клопотання підлягає до задоволення.
Строк дії ухвали повинен становити два місяці, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження (ст.164 КПК України).
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити. Надати слідчому з ОВС другого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме відомостей щодо джерел та розміру отриманих доходів ОСОБА_7 , рнокпп НОМЕР_7 , за період з 1998 року по даний час.
Обов`язок виконання ухвали суду покласти на начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 )
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1