КОМСОМОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
Справа № 534/727/21
провадження № 1-кс/534/216/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2021 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором за матеріалами кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за № 0000066 від 05 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернулась дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНПв Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , із клопотанням, погодженим прокурором, в якому прохає тимчасовий доступ до речей та документів, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме інформацію по карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з якого були переведені грошові кошти на загальну в сумі 6451 гривень 56 копійок, рух коштів по вказаному рахунку.

Клопотання обгрунтоване тим, 04.03.2021 року до канцелярії відділу поліції №2 Кременчуцького РУ ГУ НП в Полтавській області надійшло звернення № 117269 від ОСОБА_4 про те, що 12.02.2021 невідома особа під приводом купівлі смарт годинника через сайт оголошень «ОЛХ» шляхом обману, заволодівши особистими даними карткового рахунку потерпілого через фітинговий сайт, в результаті чого заволоділа грошовими коштами в сумі 6451 гривень 56 копійок, чим завдала матеріальних збитків.

Відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05 березня 2021 року за № 0000066 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпілий на сайті оголошень «Олх» 11.02.2021 розмістив оголошення про продаж смарт годинника, після чого йому на мобільний телефон у месенджері «Вайбер» прийшло повідомлення від чоловіка на ім`я ОСОБА_5 , який повідомив що бажає придбати даний годинник та скинув посилання і повідомив що потерпілий має пройти верифікацію для того, щоб кошти прийшли на рахунок потерпілого, після чого потерпілий намагався пройти верифікацію оскільки не було достатньо коштів на рахунку верифікацію він не зміг пройти. 12.02.2021 у потерпілого були грошові кошти на рахунку у сумі 6680 гривень, після чого він пройшов за посиланням, який йому раніше скинув чоловік на ім`я ОСОБА_5 та пройшов верифікацію два рази, після чого з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 6451 гривень 56 копійок.

У судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 внесене клопотання підтримала повністю, посилаючись на викладені у ньому обставини.

Дослідивши матеріали справи (клопотання), заслухавши пояснення учасників справи, за своїм внутрішнім переконанням, яке грунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, суд дійшов таких висновків.

Як убачається з приєднаних до клопотання матеріалів, 04.03.2021 року до канцелярії відділу поліції №2 Кременчуцького РУ ГУ НП в Полтавській області надійшло звернення № 117269 від ОСОБА_4 про те, що 12.02.2021 невідома особа під приводом купівлі смарт годинника через сайт оголошень «ОЛХ» шляхом обману, заволодівши особистими даними карткового рахунку потерпілого через фітинговий сайт, в результаті чого заволоділа грошовими коштами в сумі 6451 гривень 56 копійок, чим завдала матеріальних збитків.

Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, які можуть бути використані як доказ, належать матеріали відеозапису та інші носії інформації (в тому числі електронні).
Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є:1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації.
Враховуючи, що надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться в головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором (за матеріалами кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за № 0000084 від 19 березня 2021року), про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме інформацію по карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з якого були переведені грошові кошти на загальну в сумі 6451 гривень 56 копійок, рух коштів по вказаному рахунку, а саме:

- інформацію про банківські операції, що проводилися з 12.02.2021 року по 13.02.2021 року по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

- хто проводив дані операції його анкетні данні, адресу проживання;

- інформацію, а саме рахунок картки отримувача грошових коштів у загальній сумі 6451 гривень 56 копійок, його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам;

- інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки інформацію про отримувача: його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматі - відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції).

Виконання даної ухвали доручити філіалу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Кременчуці, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1