Дата документу 11.08.2021 Справа № 554/6853/21
УХВАЛА
Іменем України

11 серпня 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000011 від 22.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про арешт майна,-

в с т а н о в и в:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого про арешт майна, погоджене прокурором, у якому прохали накласти арешт на документи, що були вилучені 05 серпня 2021 року під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави, за фактичним місцем розташування офісних приміщень ТОВ «ГК Термоінженіринг», які знаходиться за адресою вул.Костельна 9, кв. 17, м. Київ.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду клопотання про розгляд справи без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи положення ст. 172 КПК України, слідчий суддя проводить судовий розгляд даного клопотання у відсутність учасників процесу.

Відповідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Встановлено, що прокуратурою Полтавської області 22.02.2021 до ЄРДР внесено відомості №0000011 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Установлено, що до прокуратури Полтавської області надійшли матеріали Управління СБ України в Полтавській області за фактом того, що службові особи ТОВ «ГК «Термоінжиніринг» () та ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» () здійснюють привласнення коштів під час виконання робіт із реконструкції ділянок теплових мереж.
Встановлено, що протягом 2020 року між ТОВ «ГК «Термоінжиніринг» і ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» укладено 4 договори на загальну суму близько 7 млн грн.. щодо виконання вище вказаних робіт.
Зокрема, 31.08.2020 року укладено договір № 31-08-20/3 «Реконструкція ділянок теплової мережі від ЦТП по вул. Освітянська, 6 котельні по вул.. Ціолковського, 36 м. Полтава» вартістю 2,6 млн. грн. та договір №31-08-20/4 «Реконструкція ділянок теплової мережі від ТК2 до ж/б по вул. Героїв Сталінграду, 10 к. 2, ж/б по вул. Героїв Сталінграду, 22 к. 1, котельні по вул. Героїв Сталінграду, 12 в м. Полтава» вартістю 1,8 млн. грн. (виконання частини робіт на загальну суму 400 тис. грн. перенесено на 2021 рік).
В свою чергу, за наявними даними, службові особи ТОВ «ГК «Термоінжиніринг» привласнили грошові кошти, передбачені на виконання робіт за вказаними договорами, шляхом штучного завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 3,2 млн. грн.
Так, встановлено, що реконструкцію вказаних ділянок теплових мереж здійснено не в повному обсязі та із залученням субпідрядника, який використовував офіційно неоформлених місцевих мешканців та низькоякісні товарно-матеріальні цінності.
Зокрема, отримані оперативним шляхом відповідні документальні матеріали свідчать, що підрядник виконав роботи з реконструкції теплових мереж, які передбачені умовами вказаних договорів за 800 тис. грн.
Таким чином, службові особи ТОВ «ГК «Термоінжиніринг» внаслідок складання фіктивних актів виконаних робіт привласнили кошти комунального підприємства на загальну суму близько 3,2 млн. грн.
З метою перевірки даних викладених у повідомленні УСБУ в Полтавській області щодо привласнення коштів під час укладання та виконання умов договорів № 31-08-20/3 «Реконструкція ділянок теплової мережі від ЦТП по вул. Освітянська, 6 котельні по вул. Ціолковського, 36 м. Полтава» вартістю 2,6 млн. грн. та №31-08-20/4 «Реконструкція ділянок теплової мережі від ТК2 до ж/б по вул. Героїв Сталінграду, 10 к. 2, ж/б по вул. Героїв Сталінграду, 22 к. 1, котельні по вул. Героїв Сталінграду, 12 в м. Полтава» вартістю 1,8 млн. грн. (виконання частини робіт на загальну суму 400 тис. грн. перенесено на 2021 рік), у ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні відповідних судових експертиз, зокрема почеркознавчих, будівельно-технічних, економічних експертиз для встановлення фактичної вартості виконаних робіт та їх відповідності до умов договору.

05.08.2021 було проведено обшук за фактичним місцем розташування офісних приміщень ТОВ «ГК Термоінженіринг», які знаходиться за адресою вул.Костельна 9 кв. 17 м. Київ, в ході якого вилучені документи, які містять відомості, що можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюють під час кримінального провадження.

Дана документація визнана речовими доказами, відповідно до постанови слідчого від 06.08.2021 року.
Вказані документи мають значення для встановлення істини по справі, необхідних для проведення судових економічних, почеркознавчих експертиз документів, з метою встановлення ідентифікації особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та в подальшому будуть використані як докази, що слугуватимуть доведенню вини особи, дії яких спричинили матеріальній шкоді місцевому бюджету, і без оригіналів цих документів не можливо іншим способом встановити обставини, які передбачається дослідити у кримінальному провадженні.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173, 174 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб, необхідність подальшого перебування майна під арештом.

Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України при огляді слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Суд бере до уваги те, що існує наявність розумних підозр вважати, що вилучені матеріальні об`єкти є доказом злочину у вказаному кримінальному провадженні, оскільки вони відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК, оскільки могли зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та можуть слугувати доказом обставини, що встановлюються під час кримінального провадження.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що стороною обвинувачення доведено необхідність накладення арешту на вилучене під час обшуку майно.

Слідчий суддя вважає, що при вирішенні питання про накладення арешту на вказане майно суспільний інтерес переважає приватні інтереси власника майна. Вказане втручання у приватне життя даної особи здійснюється на підставі кримінального процесуального кодексу та переслідує легітимну мету.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на виявлені та вилучені в ході обшуку 05.08.2021 на території фактичного розташування офісних приміщень ТОВ «ГК Термоінженіринг» за адресою: вул.Костельна, 9, кв. 17, м. Київ, документи, а саме:

1.Договір №4 про закупівлю робіт з «Реконструкції котельні по вул. Прорізній, 4а та теплових мереж шляхом об`єднання в один тепловий район в м. Миргород Полтавської області», розташованої у місті Миргород, Полтавської області по ул. Прорізній, 4а від 04.02.2020 на 13 арк.

2.Додаток 1 до договору №4 від 04.02.2020 на 2 арк.

3.Додаток 2 договору №4 від 04.02.2020 (Технічне завдання) на 43 арк.

4.Додаток №3 до договору №4 від 04.02.2020 на 2 арк.

5.Додаток №4 до договору №4 від 04.02.2020 на 3 арк.

6.Платіжне доручення №2140 від 27.12.2020 на 1 арк;

7.Додаток №6 до договору №4 від 04.02.2020 на 3 арк.

8.Додаток №7 до додаткової угоди №1 до договору №4 від 04.02.2020 на 1 арк.

9.Додаткова угода №1 до договору №4 від 04.02.2020 на 1 арк.

10.Додаткова угода №2 від 10.03.20 до договору №4 від 04.02.2020 на 1 арк.

11.Додаткова угода №3 від 22.07.20 до договору №4 від 04.02.2020 на 1 арк.

12.Додаток №1 до додаткової угоди №3 від 22.07.2020 до договору №4 від 04.04.20 на 1 арк.

13.Додаток №2 до додаткової угоди №3 від 22.07.2020 до договору №4 від 04.04.20 на 1 арк.

14.Додаткова угода №4 від 19.11.2020 до договору №4 від 04.02.2020 з додатками на 4 арк.

15.Додаткова угода №4 від 19.11.2020 до договору №4 від 04.02.2020 з додатками на 4 арк.

16.Додаткова угода №7 від 30.03.2021 до договору №4 від 04.02.2020 з додатками на 1 арк.

17.Додаткова угода №8 від 21.05.2021 до договору №4 від 04.02.2020 з додатками на 1 арк.

18.Договір №31-08-20/3 від 31.08.2020 з додатками на 8 арк.

19.Лист візування до договору №31-08-20/3 від 31.08.2020 на 1 арк.

20.Службова записка на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк.

21.Договір № №31-08-20/4 від 31.08.2020 з додатками на 8 арк.

22.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2020 від 30.10.2020 на арк..

23.Акт №__ приймання будівельних виконаних робіт за жовтень на 17 арк.

24.Підсумкова відомість ресурсів (звітний період жовтень 20 року) на 7 арк.

25.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2020 року на 2 арк;

26.Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 року на 16 арк;

27.Підсумкова відомість ресурсів (звітний період листопад 2020 року) на 7 арк.

28.Розрахунок загальновиробничих витрат до акту КБ2В №2 на 1 арк.

29.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2020 на 2 арк..

30.Акт № 3 приймання будівельних виконаних робіт за грудень на 24 арк.

31.Підсумкова відомість ресурсів (звітний період грудень 2020 року) на 9 арк.

32.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень-2 2020 року на 2 арк;

33.Акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень-2 2020 року на 14 арк;

34.Підсумкова відомість ресурсів (звітний період грудень-2 2020 року) на 6 арк.

35.Розрахунок загальновиробничих витрат до акту КБ2В №4 на 1 арк.

36.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2020 на 1 арк..

37.Акт № 1 приймання будівельних виконаних робіт за жовтень на 12 арк.

38.Розрахунок загальновиробничих витрат до акту КБ2В №1 на 1 арк.

39.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2020 на 2 арк..

40.Акт № 2 приймання будівельних виконаних робіт за грудень 2020 на 25 арк.

41.Підсумкова відомість ресурсів (грудень) на 12 арк.

42.Розрахунок загальновиробничих витрат до акту КБ2В №2 на 1 арк.

43.Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 на 7 арк.

44.Підсумкова відомість ресурсів (грудень) на 5 арк.

45.Розрахунок загальновиробничих витрат до акту КБ2В №3 на 2 арк.

46.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2020 на 1 арк..

47.Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2020 на 2 арк.

48.Підсумкова відомість ресурсів (липень) на 2 арк.

49.Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2020 на 2 арк.

50.Підсумкова відомість ресурсів (липень) на 1 арк.

51.Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2020 на 3 арк.

52.Підсумкова відомість ресурсів (липень) на 2 арк.

53.Акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2020 на 2 арк.

54.Підсумкова відомість ресурсів (липень) на 2 арк.

55.Акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2020 на 2 арк.

56.Підсумкова відомість ресурсів (липень) на 1 арк.

57.Акт № 6 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2020 на 3 арк.

58.Підсумкова відомість ресурсів (липень) на 2 арк.

59.Додаток №2 до додаткової угоди №3 від 22.07.2020 до договору №4 від 04.04.20 на 1 арк.

60.Розрахунок загальновиробничих витрат до акту КБ2В №1 (за липень) на 1 арк.

61.Розрахунок загальновиробничих витрат до акту КБ2В №1(за липень) на 1 арк.

62.Розрахунок загальновиробничих витрат до акту КБ2В №1(за липень) на 1 арк.

63.Розрахунок загальновиробничих витрат до акту КБ2В №1 (за липень) на 1 арк.

64.Розрахунок загальновиробничих витрат до акту КБ2В №1 (за липень) на 1 арк.

65.Розрахунок загальновиробничих витрат до акту КБ2В №1 (за липень) на 1 арк.

66.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2020 на 1 арк..

67.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2020 на 1 арк..

68.Акт № 7 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2020 на 4 арк.

69.Акт № 8 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2020 на 3 арк.

70.Акт № 9 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2020 на 3 арк.

71.Акт № 10 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2020 на 5 арк.

72.Підсумкова відомість ресурсів (липень) на 3 арк.

73.Підсумкова відомість ресурсів (липень-2) на 2 арк.

74.Підсумкова відомість ресурсів (липень-2) на 4 арк.

75.Документи щодо виконаних будівельних робіт на 5 арк.

76.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2020 на 2 арк..

77.Акт № 11 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2020 на 4 арк.

78.Підсумкова відомість ресурсів (вересень) на 4 арк.

79.Розрахунок загальновиробничих витрат до акту КБ2В №11 (за вересень) на 2 арк.

80.Акт № 12 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2020 на 5 арк.

81.Підсумкова відомість ресурсів (вересень) на 6 арк.

82.Розрахунок загальновиробничих витрат до акту КБ2В №12 (за вересень) на 1 арк.

83.Акт № 13 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2020 на 4 арк.

84.Підсумкова відомість ресурсів (вересень) на 4 арк.

85.Акт № 14 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2020 на 4 арк.

86.Підсумкова відомість ресурсів (вересень) на 2 арк.

87.Розрахунок загальновиробничих витрат до акту КБ2В №14 (за вересень) на 1 арк.

88.Акт № 16 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2020 на 1 арк.

89.Акт № 15 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2020 на 8 арк.

90.Підсумкова відомість ресурсів (вересень) на 8 арк.

91.Розрахунок загальновиробничих витрат до акту КБ2В №15 (за вересень) на 1 арк.

92.Документи щодо вартості виконаних будівельних робіт на 6 арк.

93.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2020 на 2 арк..

94.Акт № 17 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 на 2 арк.

95.Підсумкова відомість ресурсів (жовтень) на 2 арк.

96.Акт № 12 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт на 1 арк.

97.Розрахунок загальновиробничих витрат до акту КБ2В №17 (за жовтень) на 1 арк.

98.Акт № 19 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 на 3 арк.

99.Підсумкова відомість ресурсів (жовтень) на 3 арк.

100.Розрахунок загальновиробничих витрат до акту КБ2В №19 (за жовтень) на 1 арк.

101.Акт № 20 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 на 4 арк.

102.Підсумкова відомість ресурсів (жовтень) на 4 арк.

103.Розрахунок загальновиробничих витрат до акту КБ2В №20 (за жовтень) на 1 арк.

104.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень-2 2020 на 2 арк..

105.Акт № 21 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень-2 2020 на 3 арк.

106.Підсумкова відомість ресурсів (жовтень-2) на 1 арк.

107.Розрахунок загальновиробничих витрат до акту КБ2В №21 (за жовтень) на 1 арк.

108.Акт № 22 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень-2 2020 на 4 арк.

109.Підсумкова відомість ресурсів (жовтень-2) на 2 арк.

110.Розрахунок загальновиробничих витрат до акту КБ2В №22 (за жовтень) на 1 арк.

111.Акт № 23 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт на 2 арк.

112.Документи щодо вартості приймання виконаних робіт на 4 арк.

113.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад-2 2020 на 2 арк..

114.Акт № 25 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 на 4 арк.

115.Підсумкова відомість ресурсів (листопад-2) на 2 арк.

116.Розрахунок загальновиробничих витрат до акту КБ2В №25 (за листопад) на 1 арк.

117.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2020 на 2 арк..

118.Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 на 4 арк.

119.Підсумкова відомість ресурсів (листопад) на 2 арк.

120.Розрахунок загальновиробничих витрат до акту КБ2В №__(за листопад) на 1 арк.

121.Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 на 3 арк.

122.Підсумкова відомість ресурсів (листопад) на 2 арк.

123.Розрахунок загальновиробничих витрат до акту КБ2В №__(за листопад) на 1 арк.

124.Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 на 11 арк.

125.Підсумкова відомість ресурсів (листопад) на 10 арк.

126.Розрахунок загальновиробничих витрат до акту КБ2В №__(за листопад) на 1 арк.

127.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2020 на 2 арк..

128.Розрахунок загальновиробничих витрат до акту КБ2В №24 (за листопад) на 2 арк.

129.Акт № 24 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 на 4 арк.

130.Підсумкова відомість ресурсів (листопад) на 4 арк.

131.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2020 на 2 арк..

132.Акт № 26 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 на 3 арк.

133.Підсумкова відомість ресурсів (грудень) на 3 арк.

134.Розрахунок загальновиробничих витрат до акту КБ2В №26 (за грудень) на 2 арк.

135.Акт № 27 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт на 1 арк.

136.Акт № 28 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 на 4 арк.

137.Підсумкова відомість ресурсів (грудень) на 3 арк.

138.Розрахунок загальновиробничих витрат до акту КБ2В №28 (за грудень) на 1 арк.

139.Акт № 29 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 на 7 арк.

140.Підсумкова відомість ресурсів (грудень) на 4 арк.

141.Розрахунок загальновиробничих витрат до акту КБ2В №29 (за грудень) на 1 арк.

142.Довідка державної аудиторської служби №08-31/370 від 21.01.2021 на 10 арк.

143.Акт надання послуг №152 від 10.06.2021 з додатками на 4 арк.

144.Наказ №02/04-20-1 від 04.02.2020 на 1 арк.

145.Наказ №27-08/20 від 27.08.2020 на 1 арк.

146.Копія реєстру виконавчо-технічної документації на 3 арк.

147.Копія договору оренди майна на 4 арк.

148.Ордер на 1 арк.

149.Копія свідоцтва про адвокатську діяльність на 1 арк.

150.Копія договору найма нерухомості від 25.03.21 на 4 арк.

151.Лист ТОВ «ГК Термоінжиніринг» на 1 арк. з позбавленням права відчуження, розпорядження та використання до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Арештоване майно зберігати при матеріалах кримінального провадження №00000011 від 22.02.2021.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня проголошення до Полтавського апеляційного суду.

Власник майна, котрий був відсутній у судовому засіданні має право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання ухвали.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Слідчий суддя ОСОБА_1