Справа № 405/2193/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
/резолютивна частина/

02 квітня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , представників власника майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП слідчого управління ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2021року № 0000008, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.204, ч.3 ст.212КК України, про арешт майна,

Керуючись ст.ст.167, 170-173, 369- 372 КПК України,

постановив:
клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 25.03.2021 під час обшуку комплексу будівель за адресою: Кіровоградська область, м.Світловодськ, вул.Франка, 1а, який належить ТОВ «Альянс Імпекс», , а саме :

- резервуар №2.2 з рідиною з запахом нафтопродуктів у кількості 55 559 л, (зі слів директора ТОВ «Альянс Імпекс» ОСОБА_7 рідина є розчинником R-535);

- резервуар №2.5 з рідиною з запахом нафтопродуктів у кількості 30363 л, (зі слів директора ТОВ «Альянс Імпекс» ОСОБА_7 рідина є розчинником R-535);

- резервуар №1.3 з рідиною з запахом нафтопродуктів у кількості 52 842 л, (зі слів директора ТОВ «Альянс Імпекс» ОСОБА_7 рідина є розчинником RCA A);

- резервуар №3.2 з рідиною з запахом нафтопродуктів у кількості 198 336 л, (зі слів директора ТОВ «Альянс Імпекс» ОСОБА_7 рідина є ДП-З-Євро 5-ВО);

- резервуар №3.3 з рідиною з запахом нафтопродуктів у кількості 106356 л, (зі слів директора ТОВ «Альянс Імпекс» ОСОБА_7 рідина є бензином марки А-92-Євро 5);

- резервуар №3.3 з рідиною з запахом нафтопродуктів у кількості 21709 л, (зі слів директора ТОВ «Альянс Імпекс» ОСОБА_7 рідина є бензином марки А-92-Євро 5);

- резервуар №3.6 з рідиною з запахом нафтопродуктів у кількості 77 654 л, (зі слів директора ТОВ «Альянс Імпекс» ОСОБА_7 рідина є Бензином марки А-95-Євро 5);

- резервуар №4.1 з рідиною з запахом нафтопродуктів у кількості 127 895 л, (зі слів директора ТОВ «Альянс Імпекс» ОСОБА_7 рідина є бензином марки А-95-Євро 5);

- резервуар №4.7 з рідиною з запахом нафтопродуктів у кількості 37 433 л, (зі слів директора ТОВ «Альянс Імпекс» ОСОБА_7 рідина є ДП-З-Євро 5-ВО);

- резервуар №4.8 з рідиною з запахом нафтопродуктів у кількості 401 448 л, (зі слів директора ТОВ «Альянс Імпекс» ОСОБА_7 рідина є ДП-З-Євро 5-ВО);

- резервуар №4.13 з рідиною з запахом нафтопродуктів у кількості 215 742 л, (зі слів директора ТОВ «Альянс Імпекс» ОСОБА_7 рідина є ДП-Л-Євро 5-ВО);

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Альянс ойл Україна» по взаємовідносинам з ТОВ «Експрес ТН», а саме:

Договір № 90701 від 22.12.2020 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» на 7 арк.;

Акт № 69-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 23.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з товарно-транспортними накладними та паспорт якості на 6 арк.;

Акт № 68-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 19.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з товарно-транспортною накладною та паспорт якості на 3 арк.;

Акт № 67-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 19.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з товарно-транспортними накладними та паспорти якості на 6 арк.;

Акт № 66-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 19.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з товарно-транспортними накладними та паспорт якості на 5 арк.;

Акт № 65-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 17.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з товарно-транспортною накладною та паспорт якості на 3 арк.;

Акт № 64-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 17.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з товарно-транспортними накладними та паспорт якості на 4 арк.;

Акт № 63-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 17.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з товарно-транспортними накладними та паспорт якості на 4 арк.;

Акт № 62-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 16.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з товарно-транспортною накладною та паспорт якості на 3 арк.;

Акт № 61-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 16.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з товарно-транспортною накладною та паспорт якості на 3 арк.;

Акт № 60-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 11.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з товарно-транспортною накладною та паспорт якості на 3 арк.;

Акт № 59-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 11.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з накладною, відомістю вагонів, актами та паспорт якості на 7 арк.;

Акт № 58-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 11.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з товарно-транспортною накладною та паспорт якості на 3 арк.;

Акт № 57-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 09.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з товарно-транспортними накладними та паспорт якості на 4 арк.;

Акт № 56-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 05.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з товарно-транспортною накладною на 2 арк.;

Акт № 55-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 05.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з товарно-транспортними накладними та паспорт якості на 4 арк.;

Акт № 54-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 04.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з товарно-транспортною накладною та паспорт якості на 3 арк.;

Акт № 53-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 03.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з товарно-транспортною накладною та паспорт якості на 3 арк.;

Акт № 52-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 02.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з товарно-транспортною накладною та паспорт якості на 3 арк.;

Акт № 51-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 01.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з товарно-транспортною накладною та паспорт якості на 3 арк.;

Акт № 50-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 01.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з товарно-транспортною накладною та паспорт якості на 3 арк.;

Акт № 49-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 01.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з накладною, актом та паспорт якості на 4 арк.;

Акт № 48-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 01.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з накладною, актом та паспорт якості на 4 арк.;

Акт № 47-03/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 01.03.2021 між ТОВ «Альянс ойл Україна»» та ТОВ «Експрес ТН» з накладною, актом та паспорт якості на 4 арк.;

Договір № 01/12/1-20ХР від 01.12.2020 між ТОВ «БС ОІЛ»» та ТОВ «Експрес ТН» з накладними та відомостями вагонів на 9 арк.;

Договір № 23/02/1-21ХР від 23.02.2021 між ТОВ «Укрпром Солд»» та ТОВ «Експрес ТН» на 4 арк.;

Акт № 1-02/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 24.02.2021 між ТОВ «Укрпром Солд» та ТОВ «Експрес ТН» на 1 арк.;

Акт № 2-02/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 26.02.2021 між ТОВ «Укрпром Солд» та ТОВ «Експрес ТН» на 1 арк.;

Акт № 3-02/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 09.03.2021 між ТОВ «Укрпром Солд» та ТОВ «Експрес ТН» на 1 арк.;

Акт № 4-02/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 09.03.2021 між ТОВ «Укрпром Солд» та ТОВ «Експрес ТН» на 1 арк.;

Договір № 23/02/2-21ХР від 23.02.2021 між ТОВ «АГЕНА» та ТОВ «Експрес ТН» з накладними та відомостями вагонів на 4 арк.;

Акт № 1-02/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 25.02.2021 між ТОВ «АГЕНА» та ТОВ «Експрес ТН» на 1 арк.;

Акт № 2-02/21ХР приймання-передачі нафтопродуктів на відповідальне зберігання від 26.02.2021 між ТОВ «АГЕНА» та ТОВ «Експрес ТН» на 1 арк.;

Довідка ПП «Олдіс» на 1 арк.;

Договір № 27/08-2020 оренди нерухомого майна від 27.08.2020 між ТОВ фірма «Альянс імпекс» та ПП «Олдіс» на 5 арк.;

Акт приймання-передачі об`єкта оренди від 27.08.2020 між ТОВ фірма «Альянс імпекс» та ПП «Олдіс» на 1 арк.;

Контракт №14/09/20 від 14.09.2020 між ТОВ «Аркадахім» та ПП «Олдіс» на 3 арк.;

Декларація форма МД-2 ІМ 40 АА UA110310/2021/000096 на 1 арк.;

Довідка ТОВ «Експрес ТН» на 1 арк.;

Договір №30-05 від 30.05.2019 між компанією з обмеженою відповідальністю «Дукса» та ТОВ «Експрес ТН» на 9 арк.;

Декларація форма МД-2 ІМ 40 АА UA110310/2020/001227 на 1 арк.;

Декларація форма МД-2 ІМ 40 АА UA110310/2020/001471 на 1 арк.;

Довідка ТОВ «Експрес ТН» на 1 арк., всього на 145-ти арк.;

- системний блок «Vinga», 1 шт.

Заборонити розпорядження та користування вищевказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали буде оголошено 07.04.2021 року о 17 год. 00 хв.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_8