Провадження №1- кс/712/1401/21
Справа № 712/2527/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

16 березня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0003324 від 16.09.2020, слідчим СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що за даними матеріалів досудового розслідування, до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 з приводу заволодіння її грошовими коштами шляхом обману із використанням соціальної інженерії та мережі Інтернет, а також заява ОСОБА_6 , з приводу аналогічних шахрайських дій.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що на території Черкаської області діє група осіб, які з метою заволодіння коштами громадян розміщають в соціальних мережах оголошення та пости про допомогу, використовуючи вигадані історії про ДТП з постраждалими близькими особами, або на лікування тяжких захворювань. З метою конспірації вказана група осіб використовують банківські картки підставних осіб, зокрема банківські картки емітовані в банківських установах Російської Федерації.

Так, проведеними оперативними заходами було встановлено, що до вказаної злочинної діяльності причетні жителі м. Черкаси, зокрема ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживаючий в АДРЕСА_1 , який до скоєння вказаних злочинів залучив свою дружину ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстроване місце проживання АДРЕСА_2 , та своїх знайомих, а саме: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого в АДРЕСА_3 , офіційно не працюючого, а також ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 .

З отриманої інформації стало відомо, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 організували дієву схему по заволодінню грошовими коштами громадян України, для чого використовують банківські рахунки громадян Російської Федерації, котрі вказують в постах про допомогу, на лікування чи операцію.

В подальшому, небайдужі громадяни, будучи введеними в оману недостовірною інформацією, викладеною в загальний доступ чи в особистих смс повідомленнях в мережі інтернет та соціальних месенджерах ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про потребу в допомозі на лікування, перераховують власні грошові кошти на рахунки відкриті в іноземних банківських установах, котрі контролюються ОСОБА_7 та виводяться ним в крипто валюті, після чого обготівковуються через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою особистих банківських карток, з подальшим розподілом отриманих грошових коштів між учасниками групи.

В ході досудового розслідування в кримінальному провадженні отримано ухвалу суду та проведено тимчасовий доступ до речей та документів, в ході якого вилучено роздруківки руху коштів по банківських рахунках ОСОБА_8 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Провівши огляд вказаних рахунків, стало відомо, що ОСОБА_8 отримує грошові кошти від вчинення шахрайських дій в безготівковому еквіваленті, котрі зараховуються на її картковий рахунок від різних фізичних осіб, після чого, з метою приховування незаконного походження грошових коштів та їх маскування під виглядом звичайних платіжних операцій, остання перераховує грошові кошти іншим учасникам злочинної схеми, карткові рахунки яких використовуються без відома власників, а також знімає грошові кошти готівкою через платіжні термінали та каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що дає змогу ухилитися від перевірок ІНФОРМАЦІЯ_7 та привласнити грошові кошти громадян в особливо великих розмірах.

Аналізом банківських рахунків ОСОБА_8 , стало відомо, що остання перераховувала грошові кошти на рахунки наступних громадян:

ОСОБА_11 № НОМЕР_1 ;

ОСОБА_12 № НОМЕР_2 ;

ОСОБА_13 № НОМЕР_3 ;

ОСОБА_14 № НОМЕР_4 ;

ОСОБА_15 № НОМЕР_5 ;

ОСОБА_16 № НОМЕР_6 ;

ОСОБА_17 НОМЕР_7 ;

ОСОБА_18 № НОМЕР_8 ;

ОСОБА_19 № НОМЕР_9 ;

ОСОБА_20 № НОМЕР_10 ;

ОСОБА_21 № НОМЕР_11 ;

ОСОБА_22 № НОМЕР_12 ;

ОСОБА_23 № НОМЕР_13 ;

ОСОБА_24 № НОМЕР_14 ;

ОСОБА_25 № НОМЕР_15 ;

ОСОБА_26 № НОМЕР_16 ;

ОСОБА_27 № НОМЕР_17 ;

ОСОБА_28 № НОМЕР_18 ;

ОСОБА_29 № НОМЕР_19 ;

ОСОБА_30 № НОМЕР_20 ;

ОСОБА_31 № НОМЕР_21 ;

ОСОБА_32 № НОМЕР_22 ;

ОСОБА_33 № НОМЕР_23 ;

ОСОБА_34 № НОМЕР_24 ;

ОСОБА_35 № НОМЕР_25 ;

ОСОБА_36 № НОМЕР_26 ;

ОСОБА_37 № НОМЕР_27 ;

ОСОБА_38 № НОМЕР_28 ;

ОСОБА_39 № НОМЕР_29 ;

ОСОБА_40 № НОМЕР_30 ;

ОСОБА_41 № НОМЕР_31 ;

ОСОБА_42 № НОМЕР_32 ;

ОСОБА_43 № НОМЕР_33 ;

ОСОБА_44 № НОМЕР_34 ;

ОСОБА_45 № НОМЕР_35 ;

ОСОБА_46 № НОМЕР_36 ;

ОСОБА_47 № НОМЕР_37 ;

ОСОБА_48 № НОМЕР_38 ;

ОСОБА_49 № НОМЕР_39 ;

ОСОБА_50 № НОМЕР_40 ;

ОСОБА_51 № НОМЕР_41 ;

ОСОБА_52 № НОМЕР_42 ;

ОСОБА_53 № НОМЕР_43 ;

ОСОБА_54 № НОМЕР_44 ;

ОСОБА_55 № НОМЕР_45 ;

ОСОБА_56 № НОМЕР_46 ;

а також отримувала грошові кошти з рахунків належних наступним громадянам, а саме:

ОСОБА_57 № НОМЕР_47 ;

ОСОБА_58 № НОМЕР_48 ;

ОСОБА_59 № НОМЕР_49 ;

ОСОБА_60 № НОМЕР_50 ;

ОСОБА_56 № НОМЕР_51 ;

ОСОБА_61 № НОМЕР_52 ;

ОСОБА_62 № НОМЕР_53 ;

ОСОБА_63 № НОМЕР_54 ;

ОСОБА_64 № НОМЕР_55 ;

ОСОБА_65 № НОМЕР_56 ;

ОСОБА_66 № НОМЕР_57 ;

ОСОБА_67 № НОМЕР_58 ;

Слідчий у клопотанні зазначає, що з урахуванням викладеного, а також з метою повноти та об`єктивності досудового розслідування, встановлення осіб, котрі організували незаконну схему по збагаченню за рахунок використання довіри громадян шляхом введення останніх в оману, на даний час виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу з можливістю отримання наступної інформації: зокрема, відомостей про всі діючі та закриті банківські (в тому числі карткові) рахунки, відомостей про фінансові номера телефонів, ІР адреси, котрі надавалися для входу в « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; відомості про рух коштів по рахунках із зазначенням дати та часу проведення операцій з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), а також інформацію про номер та адресу розташування платіжного терміналу, через які обготівковуються кошти вказаних вище громадян в період з 01.05.2020 року по теперішній час.

Враховуючи, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що участь слідчого під час розгляду поданого ним клопотання обов`язковою не визнана, слідчий суддя, з врахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України, приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без його участі та без виклику представників АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Згідно ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення в службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_5 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 ), чи службових осіб Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м.Черкаси, належним чином завірених копій наступних речей та документів:
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_11 рахунок № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР адреси котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по теперішній час;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_12 рахунок № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР адреси котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по теперішній час;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_13 рахунок № НОМЕР_3 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР адреси котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по теперішній час;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_14 рахунок № НОМЕР_4 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР адреси котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по теперішній час;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_15 рахунок № НОМЕР_5 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР адреси котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по теперішній час;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_16 рахунок № НОМЕР_6 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР адреси котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по теперішній час;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_17 рахунок НОМЕР_7 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР адреси котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по теперішній час;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_18 рахунок № НОМЕР_8 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР адреси котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по теперішній час;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_19 рахунок № НОМЕР_9 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР адреси котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по теперішній час;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_20 рахунок № НОМЕР_10 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР адреси котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по теперішній час;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_21 рахунок № НОМЕР_11 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР адреси котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по теперішній час;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_22 рахунок № НОМЕР_12 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР адреси котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по теперішній час;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_23 рахунок № НОМЕР_13 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР адреси котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по теперішній час;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_24 рахунок № НОМЕР_14 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР адреси котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по теперішній час;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_25 рахунок № НОМЕР_15 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР адреси котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по теперішній час;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_26 рахунок № НОМЕР_16 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР адреси котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по теперішній час;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_27 рахунок № НОМЕР_17 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР адреси котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по теперішній час;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_28 рахунок № НОМЕР_18 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР адреси котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по теперішній час;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_29 рахунок № НОМЕР_19 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР адреси котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по теперішній час;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_68 рахунок № НОМЕР_20 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР адреси котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по теперішній час;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_69 рахунок № НОМЕР_21 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР адреси котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по теперішній час;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_70 рахунок № НОМЕР_22 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР адреси котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по теперішній час;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_71 рахунок № НОМЕР_23 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР адреси котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по теперішній час;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_72 рахунок № НОМЕР_24 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР адреси котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по теперішній час;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_73 рахунок № НОМЕР_25 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР адреси котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по теперішній час;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_74 рахунок № НОМЕР_26 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР адреси котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по теперішній час;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_75 рахунок № НОМЕР_27 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР адреси котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по теперішній час;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_76 рахунок № НОМЕР_28 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР адреси котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по теперішній час;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_77 рахунок № НОМЕР_29 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР адреси котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по теперішній час;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_78 рахунок № НОМЕР_30 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР адреси котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по теперішній час;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_79 рахунок № НОМЕР_31 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР адреси котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по теперішній час;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_80 рахунок № НОМЕР_32 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР адреси котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по теперішній час;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_81 рахунок № НОМЕР_33 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР адреси котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по теперішній час;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_82 рахунок № НОМЕР_34 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР адреси котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по теперішній час;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_83 рахунок № НОМЕР_35 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР адреси котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по теперішній час;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_84 рахунок № НОМЕР_36 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР адреси котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по теперішній час;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_85 рахунок № НОМЕР_37 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР адреси котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по теперішній час;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_86 рахунок № НОМЕР_38 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР адреси котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по теперішній час;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_87 рахунок № НОМЕР_39 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР адреси котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по теперішній час;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_88 рахунок № НОМЕР_40 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР адреси котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по теперішній час;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_89 рахунок № НОМЕР_41 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР адреси котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по теперішній час;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_90 рахунок № НОМЕР_42 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР адреси котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по теперішній час;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_91 рахунок № НОМЕР_43 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР адреси котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по теперішній час;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_92 рахунок № НОМЕР_44 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР адреси котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по теперішній час;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_93 рахунок № НОМЕР_45 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР адреси котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по теперішній час;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_94 рахунок № НОМЕР_46 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР адреси котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по теперішній час;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_95 рахунок № НОМЕР_47 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР адреси котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по теперішній час;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_96 рахунок № НОМЕР_48 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР адреси котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по теперішній час;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_97 рахунок № НОМЕР_49 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР адреси котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по теперішній час;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_98 рахунок № НОМЕР_50 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР адреси котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по теперішній час;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_94 рахунок № НОМЕР_51 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР адреси котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по теперішній час;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_99 рахунок № НОМЕР_52 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР адреси котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по теперішній час;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_100 рахунок № НОМЕР_53 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР адреси котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по теперішній час;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_101 рахунок № НОМЕР_54 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР адреси котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по теперішній час;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_102 рахунок № НОМЕР_55 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР адреси котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по теперішній час;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_103 рахунок № НОМЕР_56 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР адреси котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по теперішній час;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_104 рахунок № НОМЕР_57 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР адреси котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по теперішній час;
- інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_105 рахунок № НОМЕР_58 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР адреси котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформацію про номер та адресу розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з вказаного рахунку, за період з 01.05.2020 року по теперішній час;
Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 та на інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_106 , інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_107 , старшого інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_108 , старшого інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_109 та заступника начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_110 .

Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять діб), який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1