Справа № 629/5733/20
Провадження № 1-кс/629/246/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2021 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділення №1 СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №0001883 від 27.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.199 ч.1, 204 ч.1 КК України, -

встановив:

Старший слідчий слідчого відділення №1 СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 25.02.2021 звернувся до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на тютюнові вироби наступних марок:Престиж червоного кольору - 100 пачок; Престиж синього кольору - 100 пачок; Astru - 190 пачок; Ritm - 121 пачка; Престиж червоного кольору - 19 пачок; Lifa super slim mentol -101 пачка з марками акцизного податку невідомого виробництва; Lifa super slim Strawberry - 77 пачок з марками акцизного податку невідомого виробництва; Pull синього кольору - 52 пачки; NZ Black power - 33 пачки з марками акцизного податку невідомого виробництва; Pull червоного кольору - 73 пачки; NZ Safari - 78 пачок; Pull Gray сірого кольору - 77 пачок; Marvel mentol - 74 пачки; KENO club - 67 пачок; UT Classic RED - 25 пачок; UT Classic BLUE - 80 пачок; Bacio slims impression - 77 пачок; Bacio Middle - 56 пачок; MARVEL RED - 17 пачок; MARVEL BLUE - 51 пачка; Jim Ling - 27 пачок з марками акцизного податку невідомого виробництва; CREDO - 189 пачок з марками акцизного податку невідомого виробництва; Marlboro - 42 пачки; URTA NEO BLACK - 65 пачок; URTA filtercigarettes - 72 пачки; Witton RED - 70 пачок; Witton BLUE - 68 пачок; Корона стиль - 85 пачок; URTA BLUE - 137 пачок; MARSHALL deLuxe - 96 пачок; MARSHALL RED - 100 пачок; Compliment Violet - 79 пачок; Compliment BLUE - 112 пачок; Compliment Amber - 46 пачок; Compliment Blue 6-20 пачок з марками акцизного податку невідомого виробництва; MARSHAL Slims Blue - 25 пачок; MARSHAL Slims RED - 59 пачок; Palermo Blue -79 пачок; Palermo Red - 30 пачок; Compliment - 135 пачок; MARSHAL Classic - 66 пачок; Compliment RED KingSize - 116 пачок; Compliment BLUE - 45 пачок; MARSHAL Power - 26 пачок; MARSHAL Ultra - 78 пачок; Compliment BLUE 25XXL - 42 пачки; MARSHAL Gentle - 70 пачок; MARSHAL Middle - 99 пачок; MARSHAL superslims Mint - 1 пачка, власником яких є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом заборони відчуження, знищення та розпорядження вказаним майном, а також з метою збереження речових доказів.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що до Лозівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що на території м.Лозова та Лозівського району, невідомі особи, здійснюють виготовлення та реалізацію лікеро-горілчаної продукції і для цього використовують підроблену марку акцизного податку.
Крім того, 23.09.2020 на адресу Лозівського ВП ГУНП в Харківській області надійшов лист від виконавчого комітету Лозівської міської ради Харківської області про те, що на території м.Лозова ведеться торгівля тютюновими виробами невідомого походження за наступними адресами: на входах в Центральний ринок по вул.Благовіщенській та вул.Павлоградська, перехрестя вул.Соборна та вул.Павлоградська (біля зупинки громадського транспорту «Центральний ринок»), перехрестя просп.Перемоги та вул.Ф.Супруна. Вказаний лист було зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події за №10782 від 23.09.2020 та приєднано до матеріалів кримінального провадження № 0001883.
05.02.2021 до Лозівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_7 , про те, що невідома особа, в торгівельному павільйоні № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , здійснюють торгівлю тютюновими виробами невідомого походження з підробленими марками акцизного податку та без них. Заяву зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події за №1341 від 05.02.2021 та приєднано до матеріалів кримінального провадження №0001883.
Крім того, 09.02.2021 до Лозівського РВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення, про те, шо в АДРЕСА_1 невідомі особи з приміщення торгівельного павільйону здійснюють реалізацію тютюнових виробів, сигарет з підробленими марками акцизного податку та без них.
Допитаний під час проведення досудового розслідування свідок ОСОБА_7 показав, що він періодично купує сигарети в торгівельному павільйоні № НОМЕР_1 на Центральному ринку за адресою: Харківська область, м.Лозова, вул.Благовіщенська 14. Сигарети купує у продавця, жінки, з якою особисто не знайомий. Вказані сигарети знаходяться на вітрині вказаного павільйону або ж на стелажах, які також знаходяться в приміщенні павільйону, та особисто він бачив, що на пачках та блоках сигарет маються підроблені марки акцизного податку, або взагалі відсутні.
Відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001883 від 27.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.199 ч.1, 204 ч.1 КК України.
В ході проведення досудового розслідування 24.02.2021 було проведено обшук в приміщенні павільйону, в ході якого було виявлено та вилучено тютюнові вироби без марок акцизного податку та з такими, невідомого походження, наступник марок: Престиж червоного кольору - 100 пачок; Престиж синього кольору - 100 пачок; Astru - 190 пачок; Ritm - 121 пачка; Престиж червоного кольору - 19 пачок; Lifa super slim mentol -101 пачка з марками акцизного податку невідомого виробництва; Lifa super slim Strawberry - 77 пачок з марками акцизного податку невідомого виробництва; Pull синього кольору - 52 пачки; NZ Black power - 33 пачки з марками акцизного податку невідомого виробництва; Pull червоного кольору - 73 пачки; NZ Safari - 78 пачок; Pull Gray сірого кольору - 77 пачок; Marvel mentol - 74 пачки; KENO club - 67 пачок; UT Classic RED - 25 пачок; UT Classic BLUE - 80 пачок; Bacio slims impression - 77 пачок; Bacio Middle - 56 пачок; MARVEL RED - 17 пачок; MARVEL BLUE - 51 пачка; Jim Ling - 27 пачок з марками акцизного податку невідомого виробництва; CREDO - 189 пачок з марками акцизного податку невідомого виробництва; Marlboro - 42 пачки; URTA NEO BLACK - 65 пачок; URTA filtercigarettes - 72 пачки; Witton RED - 70 пачок; Witton BLUE - 68 пачок; Корона стиль - 85 пачок; URTA BLUE - 137 пачок; MARSHALL deLuxe - 96 пачок; MARSHALL RED - 100 пачок; Compliment Violet - 79 пачок; Compliment BLUE - 112 пачок; Compliment Amber - 46 пачок; Compliment Blue 6-20 пачок з марками акцизного податку невідомого виробництва; MARSHAL Slims Blue - 25 пачок; MARSHAL Slims RED - 59 пачок; Palermo Blue -79 пачок; Palermo Red - 30 пачок; Compliment - 135 пачок; MARSHAL Classic - 66 пачок; Compliment RED KingSize - 116 пачок; Compliment BLUE - 45 пачок; MARSHAL Power - 26 пачок; MARSHAL Ultra - 78 пачок; Compliment BLUE 25XXL - 42 пачки; MARSHAL Gentle - 70 пачок; MARSHAL Middle - 99 пачок; MARSHAL superslims Mint - 1 пачка.
Постановою старшого слідчого слідчого відділення №1 СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 від 24.02.2021 зазначені предмети були визнані речовими доказами.
В судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 на задоволенні клопотання про арешт майна наполягав, з наведених в ньому підстав.

Власник майна ОСОБА_8 в судове засідання не з`явилася, про час та день розгляду клопотання була повідомлена своєчасно та належним чином, відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про арешт майна за її відсутності.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно п.1 ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Як вбачається з п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до вимог ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Вирішуючи питання про арешт майна, слідчий суддя враховує що зазначене у клопотанні майно, може бути доказом у кримінальному провадженні, оскільки може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також є об`єктом кримінально протиправних дій.
Враховуючи, що вилучене в ході проведення обшуку від 24.02.2021, предмети мають істотне значення для досудового розслідування даного кримінального провадження, та з метою запобігання можливого приховування, пошкодження, псування, перетворення та відчуження вищевказаного майна, а також необхідності збереження речового доказу, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на вказане майно.
Керуючись ст.167,170,172,173 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення №1 СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №0001883 задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме тютюнові вироби наступних марок: Престиж червоного кольору - 100 пачок; Престиж синього кольору - 100 пачок; Astru - 190 пачок; Ritm - 121 пачка; Престиж червоного кольору - 19 пачок; Lifa super slim mentol -101 пачка з марками акцизного податку невідомого виробництва; Lifa super slim Strawberry - 77 пачок з марками акцизного податку невідомого виробництва; Pull синього кольору - 52 пачки; NZ Black power - 33 пачки з марками акцизного податку невідомого виробництва; Pull червоного кольору - 73 пачки; NZ Safari - 78 пачок; Pull Gray сірого кольору - 77 пачок; Marvel mentol - 74 пачки; KENO club - 67 пачок; UT Classic RED - 25 пачок; UT Classic BLUE - 80 пачок; Bacio slims impression - 77 пачок; Bacio Middle - 56 пачок; MARVEL RED - 17 пачок; MARVEL BLUE - 51 пачка; Jim Ling - 27 пачок з марками акцизного податку невідомого виробництва; CREDO - 189 пачок з марками акцизного податку невідомого виробництва; Marlboro - 42 пачки; URTA NEO BLACK - 65 пачок; URTA filtercigarettes - 72 пачки; Witton RED - 70 пачок; Witton BLUE - 68 пачок; Корона стиль - 85 пачок; URTA BLUE - 137 пачок; MARSHALL deLuxe - 96 пачок; MARSHALL RED - 100 пачок; Compliment Violet - 79 пачок; Compliment BLUE - 112 пачок; Compliment Amber - 46 пачок; Compliment Blue 6-20 пачок з марками акцизного податку невідомого виробництва; MARSHAL Slims Blue - 25 пачок; MARSHAL Slims RED - 59 пачок; Palermo Blue -79 пачок; Palermo Red - 30 пачок; Compliment - 135 пачок; MARSHAL Classic - 66 пачок; Compliment RED KingSize - 116 пачок; Compliment BLUE - 45 пачок; MARSHAL Power - 26 пачок; MARSHAL Ultra - 78 пачок; Compliment BLUE 25XXL - 42 пачки; MARSHAL Gentle - 70 пачок; MARSHAL Middle - 99 пачок; MARSHAL superslims Mint - 1 пачка, володільцем яких є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом заборони відчуження, знищення та розпорядження вказаним майном, а також з метою збереження речових доказів.
Зберігання арештованого майна здійснювати відповідно до «Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду» затвердженої наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Служби безпеки України, Верховного Суду України, Державної судової адміністрації України №51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010 року.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення слідчим.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку в 5-денний строк з дня її проголошення шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Харківського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1