УХВАЛА

"11" серпня 2021 р. 145/190/21

1-кс/145/195/2021

Тиврівський районний суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 03.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
Старший дізнавач СД Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому вказує, що 27.01.2021 року невідома особа, під приводом придбання автохолодильника у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , обманним шляхом отримала від нього особисту інформацію по картковому рахунку та заволоділа його грошовими коштами у сумі 16005 грн.

Відповідно до наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , 27.01.2021 о 13:51:18 год. з указаної карти здійснено 205 - безготівковий платіж CARD2ANY UA0TRANS2 Kyiv на суму 16005,00 грн. у невідомому напрямку.

В ході проведення заходів оперативно-ініціативного пошуку співробітниками відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області ДКП НПУ встановлено наступне:

27.01.2021 з банківської картки № НОМЕР_1 за допомогою сервісу онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено ряд транзакцій:

1) 13:51, 10000,20 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

2) 13:52, 600,00 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_6 );

3) 13:53, 1220,64 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

4) 13:53, 1000,00 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_7 );

5) 13:54, 3082,69 грн. на банківську карту № НОМЕР_6 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_8 ).

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в доступі до документів, відомостей та інформації яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:
- вказати банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повний номер рахунку (карта № НОМЕР_3 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 , кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

- наявність коштів на рахунку (карта № НОМЕР_3 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 , на який з банківського рахунку (карта № НОМЕР_1 ), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_5 , 27.01.2021 о 13:52 год. здійснено переказ коштів та також суму переказів;
- в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 13:52 год. 27.01.2021 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів по рахунку (карта № НОМЕР_3 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 , які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;
- якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку (карта № НОМЕР_3 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 , надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.
- вказати банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повний номер рахунку (карта № НОМЕР_4 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

- наявність коштів на рахунку (карта № НОМЕР_4 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який з банківського рахунку (карта № НОМЕР_1 ), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_5 , 27.01.2021 о 13:53 год. здійснено переказ коштів та також суму переказів;
- в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 13:53 год. 27.01.2021 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів по рахунку (карта № НОМЕР_4 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;
- якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку (карта № НОМЕР_4 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.
- вказати банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повний номер рахунку (карта № НОМЕР_5 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_7 , кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

- наявність коштів на рахунку (карта № НОМЕР_5 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_7 , на який з банківського рахунку (карта № НОМЕР_1 ), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_5 , 27.01.2021 о 13:53 год. здійснено переказ коштів та також суму переказів;
- в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 13:53 год. 27.01.2021 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів по рахунку (карта № НОМЕР_5 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_7 , які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;
- якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку (карта № НОМЕР_5 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_7 , надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.
- вказати банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повний номер рахунку (карта № НОМЕР_6 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_8 , кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

- наявність коштів на рахунку (карта № НОМЕР_6 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_8 , на який з банківського рахунку (карта № НОМЕР_1 ), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_5 , 27.01.2021 о 13:54 год. здійснено переказ коштів та також суму переказів;
- в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 13:54 год. 27.01.2021 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів по рахунку (карта № НОМЕР_6 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_8 , які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;
- якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку (карта № НОМЕР_6 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_8 , надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.
Просить надати йому тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити вище вказані документи, відомості та інформацію, яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю.

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , через Вінницьку філію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

В судове засідання старший дізнавач СД Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить справу розглянути у його відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду в установленому законом порядку, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як інформація, яка перебуває у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.40-1, 160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

-вказати банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повний номер рахунку (карта № НОМЕР_3 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 , кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

- наявність коштів на рахунку (карта № НОМЕР_3 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 , на який з банківського рахунку (карта № НОМЕР_1 ), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_5 , 27.01.2021 о 13:52 год. здійснено переказ коштів та також суму переказів;
- в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 13:52 год. 27.01.2021 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів по рахунку (карта № НОМЕР_3 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 , які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;
- якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку (карта № НОМЕР_3 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 , надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.
- вказати банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повний номер рахунку (карта № НОМЕР_4 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

- наявність коштів на рахунку (карта № НОМЕР_4 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який з банківського рахунку (карта № НОМЕР_1 ), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_5 , 27.01.2021 о 13:53 год. здійснено переказ коштів та також суму переказів;
- в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 13:53 год. 27.01.2021 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів по рахунку (карта № НОМЕР_4 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;
- якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку (карта № НОМЕР_4 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.
- вказати банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повний номер рахунку (карта № НОМЕР_5 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_7 , кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

- наявність коштів на рахунку (карта № НОМЕР_5 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_7 , на який з банківського рахунку (карта № НОМЕР_1 ), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_5 , 27.01.2021 о 13:53 год. здійснено переказ коштів та також суму переказів;
- в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 13:53 год. 27.01.2021 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів по рахунку (карта № НОМЕР_5 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_7 , які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;
- якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку (карта № НОМЕР_5 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_7 , надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.
- вказати банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повний номер рахунку (карта № НОМЕР_6 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_8 , кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

- наявність коштів на рахунку (карта № НОМЕР_6 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_8 , на який з банківського рахунку (карта № НОМЕР_1 ), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_5 , 27.01.2021 о 13:54 год. здійснено переказ коштів та також суму переказів;
- в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 13:54 год. 27.01.2021 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів по рахунку (карта № НОМЕР_6 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_8 , які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;
- якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку (карта № НОМЕР_6 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_8 , надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.
Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , через Вінницьку філію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

Встановити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9