печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 липня 2021 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання начальника відділу особливих доручень управління правової допомоги Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно,-
ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді надійшло клопотання начальника відділу особливих доручень управління правової допомоги Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно.
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що сировина, набута внаслідок незаконної діяльності та є доказом кримінального правопорушення. Метою накладення арешту є збереження речових доказів.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000834, розпочатому 01.09.2020 за фактами заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.
Так, ряд громадян України та інших держав зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення злочинів з розподілом функцій учасників групи, тобто створивши організовану групу, в період 2013 2020 років у її складі систематично вчиняли заволодіння чужим майном через спеціально створені Інтернет-сайти під виглядом придбання криптовалют, акцій компаній, дорогоцінних металів та каміння, а також інших активів з імітацією зростання їх номінальної вартості, проведення удаваних біржових торгів (у т.ч. з використанням так званих «трейдінг-ботів»), нарахування відсотків.
З цією метою учасниками злочинного угрупування за допомогою Інтернет-ресурсів («YouTube», соціальних мереж, тематичних форумів), телеграм-каналів, а також проведення тренінгів та зібрань, розповсюджувалась недостовірна інформація про можливість заробітку шляхом вкладення коштів в проекти з надзвичайно високим рівнем доходності (від 200 до понад 300 відсотків річних).
Кошти так званих інвесторів залучались шляхом їх перерахування на рахунки за допомогою електронних платіжних систем («Perfect Money», «Interkassa», «AdvCash», «Okpay» та інші).
Заволодіння чужим майном забезпечувалось шляхом створення так званої фінансової піраміди (MLM, мережевий маркетинг), тобто часткове здійснення виплат прибутку (бонусів) учасникам на початковому етапі діяльності за рахунок розподілу залучених коштів нових учасників.
На даний час встановлено, що членами вказаного угрупування протягом 2013 2020 років організовано діяльність наступних фінансових пірамід:
«Questra Holdings»/«Questra World»/«A.G.A.M.» (задіяні суб`єкти господарювання: «Questra Holdings Inc.» (Британські Віргінські Острови, код 1769610); «Questra Holdings LTD» (Беліз, код 130527); «Questra World Ltd» (Беліз, код 162553); «Atlantic Global Asset Management, SA» (Кабо Верде, код НОМЕР_1 ); «Atlantic Global Asset Management LP» (Велика Британія, код SL028452), «QW Lianora Swiss Consulting SA» (Швейцарія, код 1310427).
Принцип роботи: довірче управління активами інвесторів.
Так, «Questra» інвестує в акціонерний інвестиційний фонд «Atlantic Global Asset Management» (A.G.A.M.), а той в свою чергу нібито веде бізнес з купівлі та продажу боргових зобов`язань, в тому числі акцій компаній, які проводять первинне розміщення своїх цінних паперів на фондовій біржі (IPO), а також розміщення чужих цінних паперів, рефінансування компанії і фінансовий факторинг.
- «Digithereum Global». (задіяний суб`єкт господарювання «Digithereum global Limited» (Гонконг).
Принцип роботи: довірче управління активами інвесторів під виглядом купівлі-продажу криптовалют.
- «Dominant Finance». (задіяні суб`єкти господарювання «Dominant Finance Ltd» (Беліз, код 170292); «Dominant Finance Limited» (Велика Британія, код 11362239); «Dominant Finance LLC» (США, код L9); «Dominant Finance Limited» (Гонконг, код 1711593).
Принцип роботи: інвестування в придбання обладнання для майнінгу криптовалюти з подальшим її продажем.
- «iTrade» (задіяний суб`єкт господарювання «iTrade Investment Consulting Group Limited» (Гонконг, код 2752523).
Принцип роботи: проведення операцій з купівлі-продажу іноземної валюти за допомогою автоматизованої програми (мультивалютного робота) "iTrade".
Допитані в ході досудового розслідування як потерпілі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомили, що інвестували в діяльність «Questra Holdings»/«Questra World»/«A.G.A.M.» грошові кошти в сумі понад 6000 доларів США.
У ході досудового розслідування отримано відомості про можливу причетність до організації діяльності вказаних фінансових пірамід ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також пов`язаних з ним осіб, у т.ч. Клєо (колишнє прізвище ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Зокрема, за наявними даними підконтрольні ОСОБА_15 ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ ДІСТРІБЮШН АНАЛІТІКС КАПІТАЛ» () та ТОВ «АЙПАН» () здійснювали розробку, впровадження та технічну підтримку сайтів вказаних фінансових пірамід.
На даний час вказані функції з технічної підтримки виконує новостворене ТОВ «РЕДІТСІС» (), яке здійснило розробку та впровадження сайту фінансової піраміди «iTrade».
Так, ОСОБА_15 приймав активну участь у рекламній кампанії діяльності вказаних пірамід, брав участь у тренінгах та конференціях. Зокрема, з метою введення невизначеного кола осіб в оману, задля заволодіння їхніми грошовими коштами, використовував власний автомобіль «Ferrari» у рекламі «Questra Holdings»/«Questra World», виступаючи у ролі інвестора, якому вдалось отримати заявлений у розмірах 200 300 % дохід від інвестування.
Окрім того ОСОБА_15 та ОСОБА_16 здійснювали управління рахунками у банківських установах та платіжних системах, які використовувались для заволодіння коштами потерпілих від шахрайських схем.
Так встановлено, що перерахування коштів потерпілими від діяльності « ОСОБА_17 »/« ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснювалось на рахунок НОМЕР_2 у платіжній системі «Perfect Money».
Часткова виплата так званого прибутку від вкладених «інвестицій» здійснювалось з рахунку E9403596 у платіжної системи «Perfect Money».
Також отримано відомості про те, що на ім`я ОСОБА_15 у платіжній системі «Perfect Money» відкритий рахунок НОМЕР_3 .
За результатами огляду інформації по вказаним рахункам, отриманої з платіжної системи « ОСОБА_18 » встановлено:
- рахунок НОМЕР_2 зареєстровано на ім`я « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з контактними даними: email: ІНФОРМАЦІЯ_11 та телефон: НОМЕР_4 . При цьому, телефон НОМЕР_4 зазначений в якості контактного під час реєстрації 26.11.2013 ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ ДІСТРІБЮШН АНАЛІТІКС КАПІТАЛ» () у період, коли керівником товариства був ОСОБА_15 ;
- рахунок НОМЕР_5 зареєстровано на ім`я « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з контактними Також зазначені контактні дані: email: ІНФОРМАЦІЯ_12 та телефон: НОМЕР_6 . При цьому, телефон НОМЕР_6 зазначений в якості контактного ТОВ «СПАНГ АГРО» (), керівником якого є ОСОБА_15 .
Вивченням фінансових операцій по вказаним рахункам встановлено, що в період 2015 2017 років на рахунок НОМЕР_2 із 6392 різних рахунків були зараховані кошти на загальну суму 12 356 419,95 євро, з яких 10 680 475,84 євро у подальшому були перераховані на рахунок НОМЕР_7 ;
- рахунок НОМЕР_3 зареєстровано на ім`я « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з контактними даними: email: ІНФОРМАЦІЯ_14 та телефон: НОМЕР_8 .
У період 2015 2017 років на вказаний рахунок надійшло 1 359 406,54 доларів США, з яких 684 845,86 доларів США були перераховані на рахунки обмінників для обміну на криптовалюту «Біткоін», BTC Address: 19VXzPRAY7RvVvP6pzTNgmDjaJhTmvjNQW.
Крім того, у червні 2017 року на даний рахунок були перераховані грошові кошти в сумі 749 200 доларів США з рахунку НОМЕР_9 .
Встановлено, що рахунок НОМЕР_9 використовувався у проведенні фінансових операцій фінансових пірамід «Questra Holdings»/«Questra World»/«A.G.A.M.».
Також встановлені факти управління рахунками U12600253, E7165112, E9403596 з однієї ІР-адреси: НОМЕР_10 .
Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що шахрайські схеми із заволодіння коштами фізичних осіб за допомогою фінансової піраміди «Questra Holdings»/«Questra World»/«A.G.A.M.» організовані за безпосередньої участі ОСОБА_15 та ОСОБА_16 .
Також встановлено, що співучасниками ОСОБА_15 у шахрайській діяльності були ОСОБА_19 та ОСОБА_14 , які приймали активну участь у рекламних кампаніях, тренінгах та конференціях фінансової піраміди «Questra Holdings»/«Questra World»/«A.G.A.M.», що підтверджується оглядом форумів та публікацій в мережі Інтернет.
У свою чергу ОСОБА_8 та ОСОБА_9 відповідали за здійснення фінансових операцій та виведення у готівку коштів, отриманих унаслідок вчинення шахрайських дій та на даний час відповідають за забезпечення фізичної охорони ОСОБА_15 та його активів.
У ході розслідування отримані відомості, які вказують на ознаки легалізації (відмивання) доходів від шахрайської діяльності в діях ОСОБА_15 та пов`язаних з ним осіб, які полягають у приданні нерухомості, транспортних засобів та інвестування у власний бізнес.
Зокрема встановлені факти придбання упродовж 2017 2020 років 17 квартир (у т.ч. 14 в житловому комплексі «Новопечерські липки», м. Київ), 3 машиномісць, житлового будинку, торгового центру та 2 нежитлових приміщень, розташованих у АДРЕСА_1 , а також 17 автомобілів елітного класу.
Право власності на вказані об`єкти зареєстровано на ОСОБА_15 , його дружину Пан (колишнє прізвище ОСОБА_20 , дівоче прізвище ОСОБА_21 , братів та сестер дружини ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , довірену особу ОСОБА_15 ОСОБА_9 , особистих охоронців ОСОБА_15 ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та інших довірених осіб.
Частину доходів вказані особи легалізували шляхом укладення фіктивних угод з продажу квартир, оформлених на власне ім`я, за цінами, що значно вище середньо ринкових. При цьому, одночасно із відчуженням вказане майно передавалось в іпотеку за договорами позики іншим учасникам злочинної групи, з метою подальшого його звернення на свою користь під приводом невиконання укладених договорів.
Зокрема 22.03.2018 квартира площею 176,3 м2 за адресою АДРЕСА_2 була придбана та зареєстрована на ОСОБА_15 .
У подальшому 20.11.2018 вказана квартира була за документами продана та переоформлена на ОСОБА_27 за ціною 32 200 000 грн. Вказані кошти 20.11.2018 були внесені готівкою на банківський рахунок ОСОБА_27 та того ж дня перераховані на рахунок ОСОБА_15 . Із даної суми ОСОБА_15 був сплачений податок на доходи. Водночас у день продажу вказана квартира була передана в іпотеку довіреній особі ОСОБА_28 . ОСОБА_10 на підставі договорів позики та іпотеки.
Встановлено, що ОСОБА_27 до банку були подані підроблені документи про походження коштів для придбання квартири.
Так банківські рахунки в цінних паперах на ім`я ОСОБА_27 не відкривались. ОСОБА_27 працює монтажником на ПАТ "Київський завод "Радар" та не має джерел, які підтверджують вказаний дохід.
Також ОСОБА_15 та його довіреними особами, причетними до організації діяльності фінансових пірамід, упродовж 2017 2020 років створено та придбано ряд юридичних осіб, у т.ч. ТОВ «БРАУН ІНКОМ» (), АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СПАНГ ФОНД» (), ТОВ «СПАНГ АГРО» (), ТОВ «СПАНГБІТ» (), ТОВ «ВІННИЦЬКЕ СКТБ ОПК» (), БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ПАН ФЕМІЛІ» (), ТОВ «ОЛІМПІКС МЕНЕДЖМЕНТ» (), ТОВ «ПРИВАТНА ОХОРОННА КОМПАНІЯ «ГЕФЕСТ» (), ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА УКРАЇНСЬКА ГРУПА» (), АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СИМБІОЗ» (), ТОВ «НЕБУЛА ГЕЙМС» (), ТОВ «ФЬОРСТ СЛОТС» (), ТОВ «БАРДЕН» (), «SPANG HOLDING LIMITED» (Кіпр), «MAK Holding OU» (Естонія), «ALCROR INVESTMENTS LTD» (Кіпр). Загальний розмір статутних фондів вказаних суб`єктів господарювання перевищує 134 000 000 грн.
При цьому у ОСОБА_15 та інших осіб, на ім`я яких зареєстровані вказані вище активи, відсутні джерела доходів, які підтверджують легальне походження коштів для придбання таких активів.
Таким чином, у досудового слідства є підстави вважати, що вказані автомобілі, земельні ділянки та квартири фактично належать саме ОСОБА_15 , придбані на кошти, здобуті злочинним шляхом внаслідок вчинення заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), в особливо великих розмірах та оформлені безоплатно на інших осіб з метою укриття власного майна та доходів, про що було відомо ОСОБА_8 (брат дружини ОСОБА_29 ( ОСОБА_30 ), а також про можливий арешт майна за вчинення вищевказаних злочинів.
Відповідно до ч. 4 ст. 190 КК України за вчинення заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), в особливо великих розмірах, передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 209 КК України за набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі, передбачається покарання у вигляді позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі.
02.12.2020 об`єкт нерухомого майна, а саме машиномісце № 406 (гараж 406) (підвал 2-й рівень) у буд. АДРЕСА_3 , що належить на праві власності ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_11 ), визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, оскільки відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Таким чином виникла необхідність у накладенні арешту на зазначене майно з метою збереження речових доказів.
Прокурор до судового засідання не з`явився. Прокурор надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Згідно абзацу 2 ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Відповідно до ч. 10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.
Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт транспортного засобу, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб, слідчий суддя не вбачає.
З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, слідчий суддя з метою забезпечення спеціальної конфіскації як виду покарання, запобігання можливості його приховування та зникнення, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для задоволення клопотання в частині накладення арешту на майно.
З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на об`єкт нерухомого майна машиномісце № 406 (гараж 406) (підвал 2-й рівень) у буд. АДРЕСА_3 , що належить на праві власності ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_11 ), у вигляді заборони відчуження та розпорядження, заборони будь-яким суб`єктам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_4 (гараж 406) (підвал 2-й рівень).
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1