У х в а л а
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2021 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження дізнавача сектору дізнання відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) ТРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) ТРУП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.

У клопотанні дізнавача вказано, що 04.03.2021 року о 13:34 годин у відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що невідома особа шахрайським способом шляхом обману та зловживання довірою під приводом купівлі товару заволоділа грошовими коштами в сумі 2000 (дві тисячі) гривень належних ОСОБА_5 , які з рахунку потерпілої були списані на ІНФОРМАЦІЯ_2 . Відомості про даний факт 04 березня 2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 і за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення дізнання даного кримінального провадження з показань потерпілої ОСОБА_5 стало відомо про те, що для здійснення зарахування грошових коштів за товар який вона продавала, ОСОБА_5 використовувала банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить її матері ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 саме, зарплатну картка № НОМЕР_1 , з якої були списані грошові кошти на ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В клопотанні зазначено, що близько місяця тому ОСОБА_5 у всесвітній мережі інтернет, на сайті «ОЛХ» виставила на продаж своє плаття, а також інформацію з даними за якими можна з нею зв`язатися, а саме номер мобільного телефону із сім картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номер НОМЕР_2 . Після чого 01.03.2021 року приблизно о 10:00 годин, на номер телефону належний ОСОБА_5 , який вона вказала на сайті «ОЛХ», у соціальній мережі «Вайбер» надійшло повідомлення від невідомої особи, з номера НОМЕР_3 , в якому було вказано про те, що дана невідома особа бажає купити плаття виставлене на продаж ОСОБА_5 , та оформити «ОЛХ доставку», про що ОСОБА_5 домовились з невідомою особою. Після чого невідома особа надіслала ОСОБА_5 повідомлення в якому була «ссилка» на інтернет сайт, за якою ОСОБА_5 повинна була підтвердити «ОЛХ доставку».

Після отриманого повідомлення ОСОБА_5 попросила свою матір ОСОБА_6 про те, що б вона надала її свою банківську картку, з метою, щоб на дану банківську карту були перераховані кошти за продане ОСОБА_5 плаття. Отримавши дозвіл в своєї матері, а також вищевказану банківську картку, ОСОБА_5 зайшла по надіслані її в повідомленні «ссилці» на сайт «ОЛХ доставка», де побачила дані невідомої особи, з якою вона домовилась про продаж свого плаття, а саме ім`я ОСОБА_7 , та місце проживання невідомої особи м. Рожище. Після чого у запропонованій формі, яка була на екрані мобільного телефону, по «ссилці» «ОЛХ доставка», ОСОБА_5 ввела дані банківської картки моєї матері, а саме: номер банківської картки, дату до якого часу дійсна картка, а також код СVС код, та підтвердила ці дані. Після підтвердження внесених даних дана операція не відбулася, оскільки відбулася помилка, а також надійшло повідомлення на номер телефону матері ОСОБА_5 про те, що операція відхилена. В подальшому ОСОБА_5 повідомила невідому особу, про те, що відбулася помилка, надіславши її повідомлення на її номер телефону у соціальній мережі «Вайбер», на що невідома особа відповіла про те, що повторно оформить замовлення, та надішле повідомлення із новою «ссилкою» на інтернет сайт. За деякий час на номер мобільного телефону ОСОБА_5 надійшло повідомлення від невідомої особи, в якому була вказана була вказана «ссилка» на інтернет сайт, за якою ОСОБА_5 повинна була підтвердити нове замовлення, що ОСОБА_5 зробила, а саме знову у вказані формі ввела дані банківської картки своєї матері, а саме: номер банківської картки, дату до якого часу дійсна картка, а також код СVС код, та підтвердила ці дані.

На наступний день матір ОСОБА_5 ОСОБА_6 побачила смс повідомлення в своєму телефоні про те, що з її рахунку були перераховані кошти на невідомий рахунок в сумі 2000 (дві тисячі) гривень. Отримавши роздруківку з банку стало відомо про те, що 01.03.2021 року з банківської картки ОСОБА_6 відбувся безготівковий платіж на ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Таким чином невідома особа шахрайським способом, шляхом обману увійшовши ОСОБА_6 в довіру, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 2000 (дві тисячі) гривень.

Як було встановлено ОСОБА_5 під час вчинення стосовно її майна кримінального проступку, ввела на сайті ОЛХ доставка» реквізити банківської картки належної її матері ОСОБА_6 , а саме зарплатної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , належних ОСОБА_6 , на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківській картці ОСОБА_6 , з метою встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального проступку, шляхом відстеження подальшого руху коштів з картки на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.

У судове засідання дізнавач та володілець інформації, - голова правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленими про дату і час розгляду, в судове засідання не з`явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання. Дізнавач подав заяву, в якій просить клопотання розглядати без його участі.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Проаналізувавши наведене, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального проступку, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, не представляється можливим, а тому клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення, за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ дільничим офіцерам поліції, вказаним у клопотанні дізнавача, оскільки останні, відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 та дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , доступ до документів стосовно інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів в період за 01 березня 2021 року, а також інформації про перекидання грошових коштів з даної платіжної картки на інші картки чи термінали, із зазначенням місця знаходженням даних терміналів, та зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, яка зберігається в керівника акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення слідчих дій.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1