Справа № 760/5399/21
Провадження № 1-кс/760/1775/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі представника володільця майна ОСОБА_3 ,
розглянув у відкритому судовому засіданні скаргу представника володільця майна Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕРРА ПЛЮС» ОСОБА_3 , на бездіяльність слідчого з ОВС 3-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_4 , яка виразилася у неповерненні тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження № 0000114 від 09.09.2020р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшла вказана скарга.

Подана скарга обґрунтована тим, що слідчими слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000114 від 09.09.2020р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

17.02.2021р., на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 10.02.2021р., слідчим з ОВС третього відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_4 , було проведено обшук території та приміщень заправного комплексу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , використовується та власником якого є ТОВ «ТЕРРА ПЛЮС» (код 31581403), в ході якого було відшукано та вилучено, а саме: з резервуара № 1 з надписом «ДП» - 13876 літрів паливо мастильних матеріалів; з резервуара № 2 з надписом «ДП» - 19356 літрів паливо мастильних матеріалів; з резервуара № 3 з надписом «А-92» - 7931 літрів паливо мастильних матеріалів; з резервуара № 4 з надписом «А-95» - 5218 літрів паливо мастильних матеріалів; паливо-роздавальні колонки 2 шт.

На думку представника володільця майна Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕРРА ПЛЮС» ОСОБА_3 , вилучене в ході обшуку майно не містить жодних відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та не входить до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 10.02.2021р. про обшук, оскільки вилучені паливо мастильні матеріали відповідають ДСТУ, що в свою чергу виключає відповідальність за ч. 1 ст. 204 КК України.

Тому, вилучені речі, на думку представника володільця майна Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕРРА ПЛЮС» ОСОБА_3 , відносяться до тимчасово вилученого майна, яке, за відсутності клопотання про арешт майна, повинно бути негайно повернуте особі, у якої його було вилучено.

В судовому засіданні представник володільця майна Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕРРА ПЛЮС» ОСОБА_3 підтримав подану скаргу та просили її задовольнити.

Уповноважений слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Київській області в судове засідання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду скарги. Відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у відсутності уповноваженого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Київській області.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Заслухавши пояснення представника володільця майна Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕРРА ПЛЮС» ОСОБА_3 , дослідивши матеріали скарги та надані документи, слідчий суддя вважає, що скарга не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна.

Згідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко-чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Як встановлено під час судового розгляду, слідчими слідчого управління Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000114 від 09.09.2020р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

10.02.2021р. ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надано дозвіл на проведення обшуку території та приміщень заправного комплексу під назвою «Інтер Нафта», який знаходиться за адресою: Київська область, Бiлоцеркiвський район, с. Шкарівка, вул. Ватутіна, буд. 1 б, використовується та власником якого є ТОВ «ТЕРРА ПЛЮС» (код 31581403), з метою встановлення та вилучення документів, предметів, речей які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме: фінансово-господарських документів між ТОВ «ТЕРРА ПЛЮС» (код 31581403) та ВТФ «ЛЕО» (код 23236142): договорів із додатками, контрактів, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо якості та походження сировини, матеріалів, журналів в`їзду-виїзду автотранспорту, інструктажів з техніки безпеки та охорони праці, документів складського обліку та інших документів, чорнових записів за 2019- січень 2021 роки; обладнання, яке використовується для зберігання та реалізації нафтопродуктів та альтернативних видів палива, добавок, присадок, а саме: - резервуари всіх типів і конструкцій; - пересувні (рухомі) ємності зберігання нафтопродуктів; - навісне обладнання резервуарів; - технологічні трубопроводи; - зливна арматура, навісне обладнання резервуарів, паливо-роздавальні колонки, - наливні стояки; - насосне обладнання; - лічильники заміру кількості нафтопродуктів; - засоби вимірювальної техніки; - мірники; - обладнання систем автоматизації наливу нафтопродуктів; - комп`ютерне обладнання управління наливом нафтопродуктів; - обладнання РРО, спеціалізовані контрольно-касові апарати, термінали приймання паливних карток, талонів інших технічних засобів і документів для відпуску нафтопродуктів (дозвіл на вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, надається лише якщо це є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту; в іншому випадку дозвіл надається лише на копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах); нафтопродуктів та альтернативних видів палива (бензину, дизельного палива, газового продукту, тощо), добавок, присадок; технологічного устаткування (обладнання, у тому числі насосного, резервуарів, технічної апаратури, допоміжних технічних елементів, трубопроводів, тощо), яке використовується для виготовлення, зберігання та транспортування по мережі трубопроводів виготовлених нафтопродуктів та альтернативних видів палива, добавок, присадок; носіїв електронної інформації, систем відеофіксації території, на яких міститься інформація щодо зберігання та переміщення нафтопродуктів; роздруківки обліку кількості паливо-мастильних матеріалів, які зберігаються, надходили, зливались, списувались, реалізовувались на АЗС за період з 01.01.2019 по даний час; документів обліку працівників, які працюють на підприємстві.

17.02.2021р., на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 10.02.2021р., слідчим з ОВС третього відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_4 , було проведено обшук території та приміщень заправного комплексу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , використовується та власником якого є ТОВ «ТЕРРА ПЛЮС» (код 31581403), в ході якого було відшукано та вилучено, а саме: з резервуара № 1 з надписом «ДП» - 13876 літрів паливо мастильних матеріалів; з резервуара № 2 з надписом «ДП» - 19356 літрів паливо мастильних матеріалів; з резервуара № 3 з надписом «А-92» - 7931 літрів паливо мастильних матеріалів; з резервуара № 4 з надписом «А-95» - 5218 літрів паливо мастильних матеріалів; паливо-роздавальні колонки 2 шт.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилученні речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Згідно до ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.
Відповідно ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.
Аналізуючи вказані вимоги законодавства, а також, що ухвалою слідчого судді від 10.02.2021р. про обшук було надано дозвіл на відшукання вказаних речей нафтопродуктів та альтернативних видів палива (бензину, дизельного палива, газового продукту, тощо), добавок, присадок, тому слідчий суддя вважає, що слідчим було правомірно прийнято рішення про вилучення цього майна, дозвіл на відшукання якого було прямо передбачено ухвалою про обшук.

Як видно з протоколу про обшук, даних обставин ніхто не заперечував, крім того, під час судового розгляду даної скарги доказів зворотнього також надано не було. Таким чином, доводи представника володільця майна не знайшли свого підтвердження.

Тому, слідчий суддя вважає, що в даному випадку, діючим КПК України не передбачено обов`язку органу досудового розслідування на звернення з клопотанням про арешт такого майна протягом 48-ми годин.
Враховуючи вказані обставини та аналізуючи правові підстави для утримання вилученого майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що в діях слідчих відсутня бездіяльність, передбачена п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України та потреби досудового розслідування, на даний час, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи володільців майна.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що скарга представника володільця майна Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕРРА ПЛЮС» ОСОБА_3 не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 167, 169, 236, 303-307, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні скарги представника володільця майна Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕРРА ПЛЮС» ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого з ОВС 3-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_4 , яка виразилася у неповерненні тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження № 0000114 від 09.09.2020р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1