Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1346/21
Справа № 711/4668/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 липня 2021 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання заступника начальника ВРЗЗКС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000049 від 14.01.2021, за ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника ВРЗЗКС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №0000049 від 14.01.2021, за ч. 2 ст. 307 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що місцеві жителі м. Сміла, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 налагодили незаконний збут психотропної речовини - амфетамін, на території м. Сміла Черкаської області.
08.07.2021 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 оголошено про підозру у вчинені злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
12.07.2021 ОСОБА_8 , та ОСОБА_10 оголошено про підозру у вчинені злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 замовляють психотропні речовини та наркотичні засоби в мережі Інтернет через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та розрахунок здійснюють безготівково.
07.07.2021, під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , працівниками поліції виявлено та вилучено банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ), яка дійсна до 11/24, яку ОСОБА_5 використовував для вчинення злочинів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власника картки та рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000049 від 14.01.2021, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що місцеві жителі м. Сміла, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 налагодили незаконний збут психотропної речовини - амфетамін, на території м. Сміла Черкаської області.

08.07.2021 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 оголошено про підозру у вчинені злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

12.07.2021 ОСОБА_8 , та ОСОБА_10 оголошено про підозру у вчинені злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 замовляють психотропні речовини та наркотичні засоби в мережі Інтернет через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та розрахунок здійснюють безготівково.

07.07.2021, під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , працівниками поліції виявлено та вилучено банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ), яка дійсна до 11/24, яку ОСОБА_5 використовував для вчинення злочинів.

Слідчий суддя погоджується, що відомості про власника картки та рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування.

Слідчим доведено, що:

- зазначена інформація, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 );

- сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- відомості, доступ до яких просить отримати слідчий, можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника ВРЗЗКС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника ВР ЗЗКС СУ ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_19 , а також працівникові УКР ГУНП в Черкаській області, яким здійснюється оперативний супровід у даному провадженні: старшому о/у в ОВС УКР ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_20 та старшому о/у УКР ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов`язати службових осіб АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_5 " АДРЕСА_2 , надати повну інформацію про наступне:

- розширену виписку про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за період часу з 14.01.2021 по 07.07.2021;

- анкету заяву на відкриття рахунку № НОМЕР_1 , фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреси та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаної картки;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якщо так , то надати адреси їх розташування;

- відеоряд по проведених операціях обготівкування, через банкомати по рахунку № НОМЕР_1 при знятті коштів з 14.01.2021 по 07.07.2021.

Надати дозвіл, за згодою головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що має юридичну адресу АДРЕСА_2 , провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю провести у Філія - Черкаське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 28.08.2021 року.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 28.07.2021 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1