УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 712/8898/21
Провадження № 1-кс/712/4467/21
18 серпня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001433 від 01.06.2021, за фактами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася прокурор Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що Черкаським відділом Черкаської окружної прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0001433 від 01.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Від голови фермерського господарства « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 надійшла заява про вчинення невстановленою особою шахрайських дій, а саме відповідно до контракту № 27/21 від 20.04.2021 укладено договір між «ФГ ТЕРРА» та компанією, що знаходиться у Фінляндії, перераховані грошові кошти за поставку дерев`яних будинків, однак до цього часу товар не поставлений, умови контракту не виконані.
З показань члена ФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_6 стало відомо, що в липні 2020 року він, будучи членом фермерського господарства « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване: АДРЕСА_1 , почав спілкування із чоловіком на ім`я ОСОБА_7 та його партнером ОСОБА_8 .
ОСОБА_7 , зі слів ОСОБА_6 , є представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), (ІД підприємства 3149494-7) яка знаходиться у Фінляндії (адреса: АДРЕСА_2 ), та займається виготовленням, будівництвом i поставкою дерев`яних будиночків в Україну.
ОСОБА_8 є представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстроване у АДРЕСА_3 .
Спілкування тривало близько одного року, ОСОБА_6 із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 обговорювали по телефону та декілька разів при особистих зустрічах придбання будиночків, їх екстер`єр, інтер`єр, планування та комплектацію. За цей час, з його слів, вони повністю обговорили всі деталі покупки, після чого складові деталі будиночків, зі слів ОСОБА_7 , були повністю готові та чекали на відправку в Україну. Для цього ФГ « ОСОБА_4 » із свого рахунку, відкритого у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (рахунок № НОМЕР_5 ), 25.01.2021 перерахувало грошові кошти в сумі 918 625, 00 (дев`ятсот вісімнадцять тисяч шістсот двадцять п`ять) гривень, згідно платіжного згідно № 76 від 25.01.2021 року за будівельні та лісоматеріали (згідно договору №18/21 від 25.01.2021 року) на розрахунковий рахунок (№ НОМЕР_6 ), що відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » представником якого є ОСОБА_8 ..
Після всіх необхідних приготувань, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_6 , що будиночки готові до відправки. Зі слів ОСОБА_7 , їх мали перевозити вантажними автомобілями із Фінляндії до України, разом із ними мали їхати будівельники, які повинні були зібрати та встановити дані будиночки в Україні. Після цього, ОСОБА_7 повідомив, що потрібно буде перерахувати основну частину грошових коштів за будиночки, як було сказано у контракті, також ініціював питання, щодо заключення контракту напряму між фермерським господарством « ОСОБА_4 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка зареєстрована у Фінляндії. На що фермерське господарство погодилося та уклало контракт № 27/21 від 20.04.2021. Після чого, зі слів ОСОБА_6 , фермерське господарство « ОСОБА_4 » із свого рахунку № НОМЕР_7 , для більшої прозорості напряму перерахувало грошові кошти у сумі 216 145,00 (двісті шістнадцять тисяч сто сорок п`ять) доларів США на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_8 ). Копія платіжного доручення в іноземній валюті № 15 від 21.04.2021 року.
Описані вище платежі «ФГ ТЕРРА» проводило через свій розрахунковий рахунок (№ НОМЕР_5 ) банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (№ НОМЕР_6 ), що відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), про що є відповідні копії документів.
У зв`язку з викладеним, та з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні, відновлення порушених прав потерпілих осіб, необхідно отримати інформацію:
- чи являється компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ІД підприємства 3149494-7), клієнтом банківської устави, надати завірену копію реєстраційної справи з єдиної клієнтської бази;
- щодо відкритих компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ІД підприємства 3149494-7) банківських рахунків, виписки по вказаним рахункам за період з 01.01.2021 по теперішній час із зазначенням контрагентів;
- рух коштів із розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів по рахунку: № НОМЕР_8 , що відкрито у банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 (SORT CODE): ITELFIHH, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ), у період із 01.01.2021 по теперішній час;
- щодо посадових осіб компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ІД підприємства 3149494-7) або осіб діючих на підставі доручення, які мають право підпису та отримували в банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 (SORT CODE): ITELFIHH картку ключ до рахунків підприємства за період з 01.01.2021 по теперішній час, із зазначенням повних анкетних даних вказаних осіб та їх телефони;
- щодо зняття коштів з банківського рахунку № НОМЕР_8 , що відкрито у банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ): ITELFIHH, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ), у період із 01.01.2021 по теперішній час з використанням банкоматів чи каси відділень « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу.
Крім того, враховуючи, що володілець необхідної інформації та документів є юридичною особою, яка знаходиться на території іноземної держави, з якою Україною укладено відповідний міждержавний Договір, зокрема, Договір між СРСР і Фінляндською Республікою про правовий захист та правову допомогу у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1978 року, тому згідно з вимогами ч. 1 ст. 9 Конституції України та ч. 2 ст. 19 Закону України «Про міжнародні договори України», діючі міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України, та у випадку, якщо міжнародним договором України, який вступив в силу у встановленому законом порядку, передбачені інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору, тому правила міждержавного договору є пріоритетними над національним законодавством.
В судове засідання прокурор звернувся з заявою про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі чи документи, доступ до яких є предметом клопотання, не повідомлялась про розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0001433 від 01.06.2021, за фактами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до наступного.
Положеннями ст. 542 КПК України визначено, що міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Згідно з ч.2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, враховуючи, що володілець необхідної інформації та документів є юридичною особою, яка знаходиться на території іноземної держави, з якою Україною укладено відповідний міждержавний Договір, зокрема, Договір між СРСР і Фінляндською Республікою про правовий захист та правову допомогу у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1978 року, тому згідно з вимогами ч. 1 ст. 9 Конституції України та ч. 2 ст. 19 Закону України «Про міжнародні договори України», діючі міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України, та у випадку, якщо міжнародним договором України, який вступив в силу у встановленому законом порядку, передбачені інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору, тому правила міждержавного договору є пріоритетними над національним законодавством.

Відповідно до ст. 2 Договір між СРСР і Фінляндською Республікою про правовий захист та правову допомогу у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1978 року, Установи юстиції Договірних Сторін (суди, органи прокуратури, а в СРСР також органи державного нотаріату) надають взаємно на прохання правову допомогу у цивільних, сімейних і кримінальних справах. Зазначені установи направляють прохання про правову допомогу відповідно до своєї компетенції, яка визначається законодавством своєї держави, а також інші установи, до компетенції яких відносяться цивільні, сімейні та кримінальні справи, направляють прохання про правову допомогу через відповідні установи юстиції запитуючої Договірної Сторони.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ): ITELFIHH, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, а саме встановити осіб, які імовірно причетні до вчинення кримінального правопорушення. Отже, відомості, що містяться в речах і документах, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Відповідно п.7 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та розкрити банківську таємницю прокурору Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , або за запитом про надання міжнародної правової допомоги уповноваженій службовій особі компетентного органу Фінляндської Республіки до речей та документів, володільцем яких є відділ банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ): ITELFIHH, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ), та які містять інформацію:

- чи є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ІД підприємства 3149494-7), клієнтом банківської устави, надати завірену копію реєстраційної справи з єдиної клієнтської бази;

- щодо відкритих компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ІД підприємства 3149494-7) банківських рахунків, виписки по вказаним рахункам за період з 01.01.2021 по теперішній час із зазначенням контрагентів;

- рух коштів із розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів по рахунку: № НОМЕР_8 , що відкрито у банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 (SORT CODE): ITELFIHH, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ), у період із 01.01.2021 по теперішній час;

- щодо посадових осіб компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ІД підприємства 3149494-7) або осіб діючих на підставі доручення, які мають право підпису та отримували в банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 (SORT CODE): ITELFIHH картку ключ до рахунків підприємства за період з 01.01.2021 по теперішній час, із зазначенням повних анкетних даних вказаних осіб та їх телефони;

- щодо зняття коштів з банківського рахунку № НОМЕР_8 , що відкрито у банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 (SORT CODE): ITELFIHH, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ), у період із 01.01.2021 по теперішній час з використанням банкоматів чи каси відділень « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу.

Відповідно до ч.2 ст.562 КПК України строк дії ухвали не обмежується.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1