Справа № 308/6768/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 червня 2021 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0000192, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області підполковник податкової міліції ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що 27.05.2021 слідчому управлінню фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Закарпатській області доручено досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000192 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.204 КК України, по матеріалам, отриманих листом №386/21 від 27.05.2021 з Закарпатської обласної прокуратури. Згідно матеріалів, встановлено, що 25.05.2021 слідчо-оперативною групою ГУ ДФС у Закарпатській області здійснено виїзд за адресою: м. Мукачево, вул. Данила Галицького та виявлено на АЗС «Мотто» вантажний транспортний засіб марки «DAF» з напівпричепом (цистерною) марки «MERCERON» д.н.з. НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , який готувався до зливу паливо мастильних матеріалів, а саме дизельного пального. Також встановлено, що транспортний засіб згідно ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) N PH-0001110 від 24.05.2021 перевозив Абсорбент газоконденсатний, марки А ТУ У 23919929,011-2000, пункт розвантаження палива зазначено м. Київ, одержувач товару є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ). Водієм вищезазначеного транспортного засобу відмовлено у наданні розписки на добровільну згоду у проведенні огляду транспортного засобу та цистерни. Після чого було викликано слідчо-оперативну групу Мукачівського ГУНП в Закарпатській області, якими було проведено огляд вищевказаного транспортного засобу в результаті чого вилучено та розміщено на спец майданчик ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий вказує, що у подальшому Мукачівським ГУ НП в Закарпатській області, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000366 від 26.05.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України. Виявлені незаконне пальне та транспортний засіб марки «DAF» моделі «FT XF 105.410» з напівпричепом (цистерною) марки «MERCERON» д.н.з. НОМЕР_1 / НОМЕР_2 з ключами та документами (свідоцтвами), щодо підтвердження права власності на даний вантажний автомобіль, є матеріальними об`єктами, які були предметом кримінального правопорушення, тобто є речовими доказами вчиненого злочину. Зазначає, що незаконно виготовлене пальне дизельне паливо та засіб марки «DAF» моделі «FT XF 105.410» з напівпричепом (цистерною) марки «MERCERON» д.н.з. НОМЕР_1 / НОМЕР_2 з ключами та документами (свідоцтвами), які у кримінальному провадженні є речовими доказами та мають суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення, необхідні досудовому слідству для призначення ряду судових експертиз (судово-товарознавчої, судово-технічної, судово-хімічної).
У клопотанні зазначається, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 в ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_3 ) на території спец майданчика ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 на даний час, зберігаються пальне дизельне паливо та засіб марки «DAF» моделі «FT XF 105.410» з напівпричепом (цистерною) марки «MERCERON» д.н.з. НОМЕР_1 / НОМЕР_2 з ключами та документами (свідоцтвами), які є речовим доказом та джерелом доказів вчинення кримінального правопорушення, мають суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб причетних до його вчинення, а також з метою проведення ряду судових експертиз, у зв`язку з чим необхідно провести тимчасовий доступ до нього, з можливістю їх вилучення, оскільки іншим шляхом отримати доступ не можливо. Підставою вважати, що пальне дизельне паливо та засіб марки «DAF» моделі «FT XF 105.410» з напівпричепом (цистерною) марки «MERCERON» д.н.з. НОМЕР_1 / НОМЕР_2 з ключами та документами (свідоцтвами) перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 в ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_3 ) є інформація надана УБФЗ ІНФОРМАЦІЯ_5 від 26.05.2021 №933/10/07-97-04-04.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, орган досудового розслідування просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення у володільця ІНФОРМАЦІЯ_3 в ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_3 ) на території спец майданчика ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 а саме: транспортного засобу марки «DAF» з напівпричепом (цистерною) марки «MERCERON» д.н.з. НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , який належить на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », дизельного пального, товаро-супровідні документи (ТТН, договора, паспорт якості), розписки згоди водія на проведення огляду, ключа до транспортного засобу, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу д.н.з. НОМЕР_1 , серія НОМЕР_4 1 шт, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу д.н.з. НОМЕР_2 , серії НОМЕР_5 1 шт.
Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала заяву, згідно якої просить розглянути клопотання без її участі у зв`язку із проведенням слідчих дій у іншому кримінальному провадженні на час розгляду клопотання.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про дату, час та місце проведення судового розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).
Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального Кодексу України(надалі - КПК України).
Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 3 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
На підставі ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000192, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань слідує, що до Закарпатської обласної прокуратури з ГУ ДФС в Закарпатській області надійшли матеріали в порядку ст.214 КПК України про те, що 25.05.2021 року на АЗС торгової марки «Мотто» в м.Мукачево вантажним автомобілем марки DAF проводився злив дизельного пального сумнівної якості без відповідних підтверджуючих документів.
До матеріалів клопотання була долучена постанова прокурора у кримінальному провадженні начальника відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_6 від 27.05.2021 року про визначення підслідності кримінального провадження, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, відомості про яке 27.05.2021 року внесено до ЄРДР за №0000192 за слідчим управлінням ГУ ДФС у Закарпатській області.
З протоколу огляду місця події від 26.05.2021 року слідує, що під час проведення огляду на території АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розміщене за адресою: АДРЕСА_4 , було виявлено та вилучено: товаросупровідні документи, а саме: видаткову накладну № РН-0001110 від 24.05.2021 року; ТТН на відпуск нафтопродуктів № РН-0001110 від 24.05.2021 року; ТТН на відпуск нафтоподукції № РН-0001110 від 24.05.2021 року; паспорт якості №356 від 24.05.2021 року; копія договору поставки №1/21 від 12.01.2021 року; вантажний автомобіль «DAF» номерний знак НОМЕР_1 з причіпом «MERCERON» номерний знак НОМЕР_2 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 ; ключі від авто «DAF».
Із свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 слідує, що власником спеціалізованого напівпричіпу «MERCERON» номерний знак НОМЕР_2 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Із свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 слідує, що власником спеціалізованого вантажного сідлового тягача «DAF» номерний знак НОМЕР_1 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
До клопотання також було долучено постанову прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 31.05.2021 року про об`єднання в одне провадження матеріалів досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №0000192 та №0000366 та присвоєння об`єднаному провадженню №0000366.
Постановою старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Закарпатській області підполковника податкової міліції ОСОБА_7 від 31.05.2021 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000366 транспортний засіб марки «DAF» з напівпричепом (цистерною) марки «MERCERON» д.н.з. НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , який належить на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », дизельне пальне, ключ до транспортного засобу, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу д.н.з. НОМЕР_1 , серія НОМЕР_4 1 шт, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу д.н.з. НОМЕР_2 , серії НОМЕР_5 1 шт., які вилучені протоколом огляду місця події 25.05.2021.
В силу положень частини 5 ст.132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.
Згідно положень ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
В Узагальненні судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07.02.2014, в п.2.5 пп.9 вказується, що клопотання слідчих в окремих випадках ґрунтуються на необхідності правомірного доступу та вилучення речей, які можуть бути речовими доказами. Проте поза увагою слідчого, прокурора, слідчого судді залишається та обставина, що збирання доказів, в тому числі і речових, відбувається через інститут слідчих дій (зокрема, вилучення в ході огляду, проведення обшуку). У таких випадках неправильне розуміння органами досудового розслідування, слідчими суддями положень кримінального процесуального закону фактично зумовлює підміну слідчих дій заходом забезпечення кримінального провадження. Слідчим суддям необхідно враховувати, що згідно з ч.4 ст.132 КПК для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч.1 ст.223 КПК саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.
Як слідує із змісту клопотання слідчий просить тимчасовий доступ до вказаного майна з метою проведення огляду та відібрання взірців для проведення експертного дослідження, вказує, що іншим шляхом отримати до них доступ не можливо.
За змістом закону сторона має звернутися з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо особа, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, не надала такого доступу добровільно. Аналогічна позиція висловлена у постанові Верховного Суду колегією суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у справі № 336/1667/16-к від 06.02.2020 року.
У клопотанні не вказано та до матеріалів клопотання не було долучено жодних доказів того, що слідчий звертався до особи, у володінні якої знаходяться такі речі, з проханням надати можливість провести огляд таких та відібрати взірці для проведення експертного дослідження, та у наданні таких було відмовлено. Крім цього, не обґрунтовано неможливість шляхом проведення слідчих дій отримати вказані речі.
Таким чином, органом досудового розслідування не доведена неможливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи.
Окрім цього, орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до ключа до транспортного засобу, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу д.н.з. НОМЕР_1 , серія НОМЕР_4 1 шт, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу д.н.з. НОМЕР_2 , серії НОМЕР_5 1 шт, разом із цим не обґрунтовує, яке значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в межах якого подане клопотання мають вказані речі та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них.
Також слідчий просить надати тимчасовий доступ до товаро-супровідних документів (ТТН, договора, паспорт якості), разом з тим не вказує індивідуальних ознак таких.
Згідно витягу Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07.02.2014, зокрема пп. 7 п. 2.5 випадки, коли клопотання про надання доступу до речей і документів обґрунтовано лише формально, до нього не додано жодного доказу на обґрунтування викладених слідчим або іншим учасником кримінального провадження, який має право на його подання, доводів, не можуть бути оцінені як недоліки клопотання, оскільки свідчать про їх необґрунтованість.
Слідчий суддя звертає увагу, що в клопотанні слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до майна, яке було вилучено в ході проведення огляду 26.05.2021 року.
Згідно положень ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
Вказане майно відповідно до положень ч.2 ст.168 КПК України, ч.7 ст.237 КПК України є тимчасово вилученим та згідно вимог КПК України підлягає арешту, або поверненню власнику. Разом з тим, відомостей про те, що на вказане майно, яке було вилучено в ході проведення огляду 26.05.2021 року, було накладено арешт та воно і надалі перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , чи що таке майно було повернуто особі у якої було вилучено, на час розгляду клопотання слідчому судді надано не було.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0000192, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,- відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного
суду Закарпатської області ОСОБА_1