СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2748/21
ун. № 759/7885/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2021 року м. Київ
Слідча суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшої слідчої в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2021 за № 0000042, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
Старша слідча в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчої судді із клопотанням, яке погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про зобов`язання посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та надання слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні та за дорученням слідчого, працівникам оперативного підрозділу управління стратегічних розслідувань в Київській області ДСР Національної поліції України, право тимчасового доступу до речей/документів та можливість вилучити: оригінали документів, які б свідчили про номери рахунків, які відкриті та належать наступним особам: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , код ДРФО НОМЕР_3 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , код ДРФО НОМЕР_4 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (адреса реєстрації: АДРЕСА_4 , код ДРФО НОМЕР_3 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (адреса реєстрації: АДРЕСА_5 , код ДРФО НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (адреса реєстрації: АДРЕСА_6 , код ДРФО НОМЕР_6 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса реєстрації: АДРЕСА_7 , код ДРФО НОМЕР_7 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (адреса реєстрації: АДРЕСА_8 , код ДРФО НОМЕР_8 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (адреса реєстрації: АДРЕСА_9 , код ДРФО НОМЕР_9 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (адреса реєстрації: АДРЕСА_10 , код ДРФО НОМЕР_10 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (адреса реєстрації: АДРЕСА_11 , код ДРФО НОМЕР_11 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (адреса реєстрації: АДРЕСА_12 , код ДРФО НОМЕР_12 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (адреса реєстрації: АДРЕСА_5 , код ДРФО НОМЕР_13 ); ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (адреса реєстрації: АДРЕСА_13 , код ДРФО НОМЕР_14 ); ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (адреса реєстрації: АДРЕСА_14 , код ДРФО НОМЕР_15 ); ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (адреса реєстрації: АДРЕСА_15 , код ДРФО НОМЕР_16 ); ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (адреса реєстрації: АДРЕСА_16 , код ДРФО НОМЕР_17 ); ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (адреса реєстрації: АДРЕСА_5 , код ДРФО НОМЕР_18 ); ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (адреса реєстрації: АДРЕСА_17 , код ДРФО НОМЕР_19 ); ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (адреса реєстрації: АДРЕСА_18 , код ДРФО НОМЕР_20 ); ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (адреса реєстрації: АДРЕСА_19 , код ДРФО НОМЕР_21 ); ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (адреса реєстрації: АДРЕСА_20 , код ДРФО НОМЕР_22 ); ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (адреса реєстрації: АДРЕСА_21 , код ДРФО НОМЕР_23 ); ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_23 (адреса реєстрації: АДРЕСА_22 , код ДРФО НОМЕР_24 ); ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_24 (адреса реєстрації: АДРЕСА_16 , код ДРФО НОМЕР_25 ); ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_25 (адреса реєстрації: АДРЕСА_5 , код ДРФО НОМЕР_26 ); ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_26 (адреса реєстрації: АДРЕСА_23 код ДРФО НОМЕР_27 ); ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_27 (адреса реєстрації: АДРЕСА_9 , код ДРФО НОМЕР_28 ); ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_28 (адреса реєстрації: АДРЕСА_8 , код ДРФО НОМЕР_29 ); ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_29 (адреса реєстрації: АДРЕСА_24 , код ДРФО НОМЕР_30 ); ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_30 (адреса реєстрації: АДРЕСА_25 код ДРФО НОМЕР_31 ); ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_31 (адреса реєстрації: АДРЕСА_26 , код ДРФО НОМЕР_32 ); ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_32 (адреса реєстрації: АДРЕСА_8 , код ДРФО НОМЕР_33 ); ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_33 (адреса реєстрації: АДРЕСА_27 , код ДРФО НОМЕР_34 ); ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_34 (адреса реєстрації: АДРЕСА_28 , код ДРФО НОМЕР_35 ); ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_35 (адреса реєстрації: АДРЕСА_8 , код ДРФО НОМЕР_36 ); ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_36 (адреса реєстрації: АДРЕСА_29 , код ДРФО НОМЕР_37 ); ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_37 (адреса реєстрації: АДРЕСА_4 , код ДРФО НОМЕР_38 ); ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_38 (адреса реєстрації: АДРЕСА_30 , код ДРФО НОМЕР_39 ); ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_39 (адреса реєстрації: АДРЕСА_31 , код ДРФО НОМЕР_40 ); ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (адреса реєстрації: АДРЕСА_32 , код ДРФО НОМЕР_41 ); ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_40 (адреса реєстрації: АДРЕСА_33 , код ДРФО НОМЕР_42 ); ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_41 (адреса реєстрації: АДРЕСА_34 , код ДРФО НОМЕР_43 ); ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (адреса реєстрації: АДРЕСА_19 , код ДРФО НОМЕР_44 ); ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_42 (адреса реєстрації: АДРЕСА_35 , код ДРФО НОМЕР_45 ); оригінали документів, які б свідчили про рух грошових коштів по рахункам вищевказаних працівників, а саме виписки по банківським рахункам в період з 01.09.2020 по 01.04.2021 з указаним трафіком банківських операцій, місць їх проведення, суми трансакцій та інших деталей трансакцій, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ); фото, відео вищевказаних осіб з камер зовнішнього відео-спостереження банкоматів, які в період з 01.09.2020 по 01.04.2021 за допомогою банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знімали наявні на рахунках грошові кошти, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ); інформацію щодо банківських банкнот, а саме відомості щодо номіналу, кількості, серії та номеру, отриманих вищевказаними особами з банкоматів, в період з 01.09.2020 по 01.04.2021, якіза допомогою банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) знімали наявні на рахунку грошові кошти, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Дане клопотання слідчий мотивує тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Київській області, перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2021 за № 0000042, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_43 налагодили схему вимагання та отримання неправомірної вигоди від підлеглих працівників ІНФОРМАЦІЯ_44 , її виконавчого комітету та підпорядкованих структурних підрозділів за рахунок бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_45 (далі за текстом громада), виділених на преміювання, встановлення надбавок та надання матеріальної допомоги працівникам ІНФОРМАЦІЯ_43 та її виконавчого комітету.

Так, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_44 від 24.12.2020 № 105-03-VIII «Про бюджет ІНФОРМАЦІЯ_45 на 2021 рік» (зі змінами, внесеними відповідними рішеннями сесій ІНФОРМАЦІЯ_44 VIIІ скликання) затверджені видатки бюджету громади на 2021 рік, серед яких на оплату праці працівників бюджетних установ громади у розмірі 199 005 290 грн., з них для ІНФОРМАЦІЯ_44 44 023 300 грн. Аналогічним рішенням міської ради зі змінами були затверджені видатки бюджетних коштів на оплату праці працівників бюджетних установ громади у 2020 році. У свою чергу, керівництво громади протягом 2020-2021 років, зловживаючи своїм службовим становищем та будучи обізнаними про порядок нарахування та виплати премій та надбавок до заробітної платні підлеглим працівникам ІНФОРМАЦІЯ_43 , її виконавчого комітету та підпорядкованих структурних підрозділів, розробили план щодо систематичного, протиправного привласнення бюджетних коштів, виділених на преміювання, встановлення надбавок та надання матеріальної допомоги лише тим працівникам, які погодяться на повернення на користь керівництва громади частини коштів, отриманих ними в якості премій та надбавок до заробітної платні. Відповідно до попередньо узгодженого плану, за вказівкою керівництва громади упродовж тривалого часу, систематично, щомісячно формуються списки працівників ІНФОРМАЦІЯ_44 , її виконавчого комітету та підпорядкованих структурних підрозділів, яким буде нараховано премії та надбавки до заробітної плати та доводиться до їх відома інформація про необхідність у подальшому повернення частини отриманої премії та надбавки до заробітної платні шляхом передачі готівки керівникам громади в якості винагороди за нараховані премії та надбавки. При цьому, результати роботи, сумлінне та якісне виконання своїх посадових обов`язків, високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи, які є обов`язковими умовами (критеріями) для нарахування премій та надбавок, що передбачено Положенням про преміювання, встановлення надбавок та надання матеріальної допомоги працівникам ІНФОРМАЦІЯ_44 та її виконавчого комітету, затверджене рішенням ІНФОРМАЦІЯ_44 від 04.12.2020 № 35-01-VIII, до уваги не приймаються. У подальшому, за заздалегідь обговорену частину надлишку перерахування премій та надбавок, премійовані працівники передають в готівковій формі керівництву громади, у тому числі й в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_44 , розташованої в АДРЕСА_11 .

Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_44 ( ІНФОРМАЦІЯ_45 ), зловживаючи службовим становищем та з метою особистого незаконного збагачення, отримують неправомірну вигоду через розкрадання бюджетних коштів фонду оплати праці та преміювання працівників ІНФОРМАЦІЯ_44 , її виконавчого комітету та підпорядкованих структурних підрозділів, за рахунок нарахування завищених премій та надбавок до заробітної плати окремим наближеним працівникам, які повертають частину коштів в готівковій формі як неправомірні вигоди керівництву, в результаті чого інтересам місцевої громади спричиняється матеріальна шкода.

Встановлено, що 30.03.2021 на банківські рахунки працівників ІНФОРМАЦІЯ_44 , її виконавчого комітету та підпорядкованих структурних підрозділів, відкриті у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) була нарахована заробітна плата за березень 2021 року. Цього ж дня, на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_46 проведено обшук в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_43 , що за адресою: АДРЕСА_11 , під час якого у начальника юридичного ІНФОРМАЦІЯ_47 ОСОБА_49 вилучено грошові кошти в сумі 17 120 ( сімнадцять тисяч сто двадцять) грн.

Згідно наявних матеріалів досудового розслідування встановлено, що вказані кошти 30.03.2021 як неправомірна вигода були надані в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_48 ОСОБА_5 його підлеглими працівниками, після чого останній, щоб приховати сліди злочинної діяльності передав отриману суму коштів ОСОБА_50 , у якої і було вилучено зазначені предмети злочину.

Враховуючи вищезазначене, та для встановлення повного кола осіб, причетних до зазначеного кримінального правопорушення необхідно володіти інформацією про рух коштів в період з 01.09.2020 по 01.04.2021 по рахункам працівників ІНФОРМАЦІЯ_44 , її виконавчого комітету та підпорядкованих структурних підрозділів, відкритих у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з метою встановлення адреси розташування банківської установи, де зареєстровані дані рахунки, їх власників, місця зняття вказаних грошових коштів або переведення їх на інші рахунки, фото та відео фіксації з місць зняття сум коштів, відомостей щодо номіналу, кількості, серії та номеру банківських банкнот, отриманих вищевказаними особами з банкоматів за допомогою банківських карток, тому необхідно отримати дану інформацію в паперовому та електронному вигляді у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обстави у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки ці відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо їх отримати, так як зазначена інформація перебуває у володінні інших осіб та становить банківську таємницю.

У отриманій інформації вищевказаних документів, які знаходяться у володінні посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), може міститися інформація доказового значення, яка може бути використана для встановлення винної особи, а також для підтвердження її вини у вчиненні злочину.

З огляду на наявність достатніх підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України вважати, що в зв`язку із зволіканням з приводу вжиття вказаних заходів забезпечення кримінального провадження існує реальна загроза зміни, чи знищення такої інформації, і втрати доказової інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), у володінні та розпорядженні яких знаходиться інформація, що становить слідчий інтерес.

У судове засідання слідча в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУПН в Київській області майор поліції ОСОБА_3 не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.
У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом дізнання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали, якими старша слідча обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (а. 9), суддя дійшла до таких висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.
Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.
Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.
Також під час судового розгляду встановлено, що слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2021 за № 0000042, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (а. 9, 10-11, 12-13, 14-15).
Відповідно до п. 3 постанови начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_51 про призначення групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні та старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих від 23.03.2021 місцем проведення досудового розслідування визначено за відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області, а саме за адресою: м. Київ, вул. Святошинська, 2-А (а. 12-13, 14-15). Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.

Також слідча суддя дійшла до висновку про те, що слідча у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів довела наявність підстав вважати, що документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для повного, всебічного досудового розслідування, встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Одночасно, враховуючи мету тимчасового доступу до документів, слідча суддя вважає достатнім надання дозволу на вилучення копій цих документів, завірених належним чином та копії відеозапису.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за дорученням слідчого працівникам оперативного підрозділу управління стратегічних розслідувань у Київській області ДСР Національної поліції України, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено необхідність надання дозволу останнім, не ідентифіковано даних осіб, та не надано документів які б підтверджували їх повноваження.

Оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, слідча суддя вважає, що клопотання слідчої підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання старшої слідчої в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2021 за № 0000042, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, - задовольнити частково.
Надати слідчій відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

- оригінали документів, які б свідчили про номери рахунків, які відкриті та належать наступним особам:

?ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , код ДРФО НОМЕР_3 );

?ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , код ДРФО НОМЕР_4 );

?ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (адреса реєстрації: АДРЕСА_4 , код ДРФО НОМЕР_3 );

?ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (адреса реєстрації: АДРЕСА_5 , код ДРФО НОМЕР_5 );

?ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (адреса реєстрації: АДРЕСА_6 , код ДРФО НОМЕР_6 );

?ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса реєстрації: АДРЕСА_7 , код ДРФО НОМЕР_7 );

?ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (адреса реєстрації: АДРЕСА_8 , код ДРФО НОМЕР_8 );

?ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (адреса реєстрації: АДРЕСА_9 , код ДРФО НОМЕР_9 );

?ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (адреса реєстрації: АДРЕСА_10 , код ДРФО НОМЕР_10 );

?ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (адреса реєстрації: АДРЕСА_11 , код ДРФО НОМЕР_11 );

?ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (адреса реєстрації: АДРЕСА_12 , код ДРФО НОМЕР_12 );

?ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (адреса реєстрації: АДРЕСА_5 , код ДРФО НОМЕР_13 );

?ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (адреса реєстрації: АДРЕСА_13 , код ДРФО НОМЕР_14 );

?ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (адреса реєстрації: АДРЕСА_14 , код ДРФО НОМЕР_15 );

?ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (адреса реєстрації: АДРЕСА_15 , код ДРФО НОМЕР_16 );

?ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (адреса реєстрації: АДРЕСА_16 , код ДРФО НОМЕР_17 );

?ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (адреса реєстрації: АДРЕСА_5 , код ДРФО НОМЕР_18 );

?ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (адреса реєстрації: АДРЕСА_17 , код ДРФО НОМЕР_19 );

?ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (адреса реєстрації: АДРЕСА_18 , код ДРФО НОМЕР_20 );

?ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (адреса реєстрації: АДРЕСА_19 , код ДРФО НОМЕР_21 );

?ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (адреса реєстрації: АДРЕСА_20 , код ДРФО НОМЕР_22 );

?ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (адреса реєстрації: АДРЕСА_21 , код ДРФО НОМЕР_23 );

?ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_23 (адреса реєстрації: АДРЕСА_22 , код ДРФО НОМЕР_24 );

?ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_24 (адреса реєстрації: АДРЕСА_16 , код ДРФО НОМЕР_25 );

?ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_25 (адреса реєстрації: АДРЕСА_5 , код ДРФО НОМЕР_26 );

?ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_26 (адреса реєстрації: АДРЕСА_23 код ДРФО НОМЕР_27 );

?ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_27 (адреса реєстрації: АДРЕСА_9 , код ДРФО НОМЕР_28 );

?ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_28 (адреса реєстрації: АДРЕСА_8 , код ДРФО НОМЕР_29 );

?ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_29 (адреса реєстрації: АДРЕСА_24 , код ДРФО НОМЕР_30 );

?ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_30 (адреса реєстрації: АДРЕСА_25 код ДРФО НОМЕР_31 );

?ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_31 (адреса реєстрації: АДРЕСА_26 , код ДРФО НОМЕР_32 );

?ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_32 (адреса реєстрації: АДРЕСА_8 , код ДРФО НОМЕР_33 );

?ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_33 (адреса реєстрації: АДРЕСА_27 , код ДРФО НОМЕР_34 );

?ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_34 (адреса реєстрації: АДРЕСА_28 , код ДРФО НОМЕР_35 );

?ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_35 (адреса реєстрації: АДРЕСА_8 , код ДРФО НОМЕР_36 );

?ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_36 (адреса реєстрації: АДРЕСА_29 , код ДРФО НОМЕР_37 );

?ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_37 (адреса реєстрації: АДРЕСА_4 , код ДРФО НОМЕР_38 );

?ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_38 (адреса реєстрації: АДРЕСА_30 , код ДРФО НОМЕР_39 );

?ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_39 (адреса реєстрації: АДРЕСА_31 , код ДРФО НОМЕР_40 );

?ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (адреса реєстрації: АДРЕСА_32 , код ДРФО НОМЕР_41 );

?ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_40 (адреса реєстрації: АДРЕСА_33 , код ДРФО НОМЕР_42 );

?ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_41 (адреса реєстрації: АДРЕСА_34 , код ДРФО НОМЕР_43 );

?ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (адреса реєстрації: АДРЕСА_19 , код ДРФО НОМЕР_44 );

?ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_42 (адреса реєстрації: АДРЕСА_35 , код ДРФО НОМЕР_45 );

- оригінали документів, які б свідчили про рух грошових коштів по рахункам вищевказаних працівників, а саме виписки по банківським рахункам в період з 01.09.2020 по 01.04.2021 з указаним трафіком банківських операцій, місць їх проведення, суми трансакцій та інших деталей трансакцій, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

- копії фото, відео вищевказаних осіб з камер зовнішнього відео-спостереження банкоматів, які в період з 01.09.2020 по 01.04.2021 за допомогою банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знімали наявні на рахунках грошові кошти, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

- інформацію щодо банківських банкнот, а саме відомості щодо номіналу, кількості, серії та номеру, отриманих вищевказаними особами з банкоматів, в період з 01.09.2020 по 01.04.2021, якіза допомогою банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) знімали наявні на рахунку грошові кошти, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
В іншій частині у задоволенні клопотання - відмовити.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1