Єдиний унікальний номер: 343/319/21
Номер провадження: 1-кс/0343/57/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

24 лютого 2021 року м. Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Долинського відділу Калуської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000030 від 03.02.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
23 лютого 2021 року дізнавач т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про надання їй, або за її письмовим дорученням оперуповноваженим відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх огляду та вилучення, а саме: інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , зокрема інформації про осіб, які знімали грошові кошти із вищевказаного розрахункового рахунку, файли фото - відео фіксації при знятті коштів, інформації про номера мобільного телефону за допомогою якого здійснювалися вищевказані операції та інформації про рух коштів по вищевказаних рахунках за 28.01.2021, 29.01.2021, 30.01.2021 та 31.01.2021, що знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтоване тим, що сектором дізнання відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000030 від 03.02.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.02.2021 поступив рапорт оперуповноваженого СКП Долинського ВП Калуського ВП ГУНП в Івано Франківській області, ОСОБА_11 про те, що ним в ході розгляду матеріалу ЄО 539 від 30.01.2021 було встановлено, що в діях ОСОБА_12 вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, оскільки останній шляхом зловживання довіри під приводом розмитнення та доставлення на територію України автомобіля «Фольксваген Пассат» 2014 р.в., заволодів грошовими коштами у сумі 97087 грн., які належать ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_2 чим заподіяв останньому матеріальної шкоди.
03 лютого 2021 року за даним фактом сектором дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000030, із попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.
В ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000030 від 03.02.2021 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_3 який вказав, що 27.01.2021 мав намір придбати автомобіль, тому зайшов на сайт «авторіа». Ним було знайдено оголошення № 28911348 від 24.01.2021 в якому чоловік на ім`я ОСОБА_14 продає автомобіль марки «VOLKSWAGEN PASSAT», 2014 р.в., вартістю 11 600 доларів США. Його зацікавило це оголошення. У даному оголошенні був вказаний номер мобільного телефону особи, яка розмістила, оголошення, а саме НОМЕР_2 . Тоді він зателефонував на даний номер телефону, слухавку підняв чоловік, який представився як ОСОБА_12 , 1979 р.н., житель АДРЕСА_4 вони усно домовились про те, що вони з вказаним чоловіком повинні були обмінятись автомобілями: ОСОБА_12 із за кордону повинен потерпілому привезти автомобіль марки «VOLKSWAGEN PASSАT» 2014 р.в., а потерпілий взамін на це повинен оплатити йому грошові кошти в сумі 6000 доларів США та віддати йому свій автомобіль марки «Фіат Пунто» 2010 р.в. Такі умови їхньої домовленості його влаштували і він на це погодився.
Наступного дня, а саме 28.01.2021 о 11.09 год потерпілий перерахував на рахунок митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 97 087 грн. Останній раз він з ОСОБА_12 розмовляв 29.01.2021 о 11.22 год., і останній повідомив йому, що автомобіль знаходиться в Україні, а саме в м. Володимир - Волинський, і 30.01.2021 зранку вони повинні були зустрітись в м. Стрий Львівської області. Після цього зв`язок обірвався.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення невідомої особи, що причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .
В судове засідання дізнавач т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП В Івано Франківській області ОСОБА_3 не з`явилась, зазначивши в заявленому клопотанні, що дане клопотання просить розглядати без її участі. Неявка ОСОБА_3 не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив таке.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Згідно з вимогами ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В клопотанні дізнавач т.в.о. дізнавача просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК УКраїни, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Проте, згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З поданого клопотання та матеріалів, долучених до нього, встановлено, що документи до яких дізнавач- т.в.о. дізнавача сектору дізнання просить надати тимчасовий доступ, зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою АДРЕСА_1 .
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є один місяць.
Проаналізувавши дані обставини, слідчий суддя вважає, що дане клопотання слід задовольнити.
На підставі викладеного, ст.ст. 131, 132,160,163 КПК України, керуючись ст.164 КПК України,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 або за її письмовим дорученням оперуповноваженим відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , зокрема інформації про осіб, які знімали грошові кошти із вищевказаного розрахункового рахунку, файли фото - відео фіксації при знятті коштів, інформації про номера мобільного телефону за допомогою якого здійснювалися вищевказані операції та інформації про рух коштів по вищевказаних рахунках за 28.01.2021, 29.01.2021, 30.01.2021 та 31.01.2021, що знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки).
Ухвала підлягає виконанню дізнавачем т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського районного відділу поліції ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 або за її письмовим дорученням оперуповноваженими Долинського ВП: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .
Строк дії ухвали один місяць.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Долинського районного суду ОСОБА_1