Справа №766/7490/20
н/п 1-кс/766/6635/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.07.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської таємниці за банківськими рахунками (поточний, депозитний), відкритими у ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на ім`я:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), МФО НОМЕР_1 , та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковими рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів, виписка по картці) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування операції та способи її здійснення (термінали, банкомати, відділення банків), адрес їх здійснення (деталі операції та фото з банкоматів), назв підприємств, анкетних даних фізичних осіб, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних номерів та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2020 по теперішній час.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації надати слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 або слідчому, якому доручено проведення слідчих дій відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території,.

В обґрунтування посилався на те, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.187, ч.2 ст.194, ст.257, ч.1 ст.263, ч.2 ст.289, ч.2 ст.342, ч.4 ст.345 КК України КК України.

21.05.2018 підозрювані ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_14 оголошені у міжнародний розшук.

Станом на теперішній час місцезнаходження підозрюваних ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 не встановлено.

У кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що розшукувані особи під час переховування від правоохоронних органів продовжують підтримувати зв`язок із близькими родичами. В тому числі останні, з метою надання допомоги підозрюваним, для подальшого ухиляння від органів досудового розслідування та суду, можуть перераховувати грошові кошти за допомогою банківських рахунків, відкритих у різних банківських установах.

Відомості, що містяться в документах, які перебувають у володінні ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та за допомогою зазначеної інформації можливе встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, які підозрюються у вчинення особливо тяжких злочинів..

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи які знаходяться у мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, що знаходяться у володінні ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), та вилучити з метою використання під час проведення досудового розслідування.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на таке.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого не вказано та до нього не долучено доказів, які б підтверджували, що документи, до яких він має намір отримати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні вказаної ним банківської установи.

Крім того, слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах банківської установи в рамках кримінального провадження № 0000134. Так, згідно клопотання слідчий не має намір використовувати вказані ним відомості як доказ у кримінальному провадженні, а вони необхідні для встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, що суперечить вимогам ст. 163 КПК України та меті тимчасового доступу до речей та документів, що передбачена законодавством.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити за необґрунтованістю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1