Справа № 161/2655/21
Провадження № 1-кс/161/1262/21
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 03 березня 2021 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю (здійснити виїмку), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення у вигляді копій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) з можливістю їх вилучення через Волинське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

1) інформації щодо руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів щодо наступних клієнтів банку:

¦ ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 , по рахунку № НОМЕР_5 та інших наявних рахунках;

¦ ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_6 , РНОКПП: НОМЕР_7 , по рахунках № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 та інших наявних рахунках;

¦ ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України № НОМЕР_10 , РНОКПП: НОМЕР_11 по рахунках № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 та інших наявних рахунках;

¦ ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_16 , РНОКПП: НОМЕР_17 по рахунках № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 та інших наявних рахунках;

? ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт громадянина України НОМЕР_20 , РНОКПП: НОМЕР_21 по рахунках № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 та інших наявних рахунках;

2) належним чином завірених копій документів на відкриття вищевказаних рахунків, а саме: заяв на відкриття рахунків, документів, що посвідчують особу, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку, відповідних фото- чи відеозаписів щодо безпосереднього зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси терміналів, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції;

3) інформації щодо контактних телефонів, які прив`язані до вказаних рахунків;

4) відомостей щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із вищевказаних карткових рахунків (карток),;

5) інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження грошових коштів на рахунки;

6) ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, за період з 01.08.2020 по 30.11.2020.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000196 від 29.08.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 186, ч.1,2,3,4 ст.246, ч.1 ст.14 ч.3 ст.186, ч.1 ст.263 КК України, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.ч.5,6 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, вищевказані документи мають cуттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000196 від 29.08.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 186, ч.1,2,3,4 ст.246, ч.1 ст.14 ч.3 ст.186, ч.1 ст.263 КК України, а саме перевірки причетності конкретних осіб до вчинення розслідуваного злочину, а тому групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) з можливістю їх вилучення через Волинське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

При цьому, клопотання в частині надання тимчасового доступу до вищевказаних документів оперуповноваженим не підлягає до задоволення, оскільки працівники оперативного підрозділу згідно п.19 ч.1 ст. 3 КПК України не є стороною кримінального провадження в розумінні ч.1 ст.159 КПК України.

З наведених мотивів клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю (здійснити виїмку), тобто, можливість ознайомлення з ними та їх вилучення у вигляді копій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) з можливістю їх вилучення через Волинське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

1) інформації щодо руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів щодо наступних клієнтів банку:

¦ ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 , по рахунку № НОМЕР_5 та інших наявних рахунках;

¦ ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_6 , РНОКПП: НОМЕР_7 , по рахунках № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 та інших наявних рахунках;

¦ ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України № НОМЕР_10 , РНОКПП: НОМЕР_11 по рахунках № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 та інших наявних рахунках;

¦ ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_16 , РНОКПП: НОМЕР_17 по рахунках № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 та інших наявних рахунках;

? ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт громадянина України НОМЕР_20 , РНОКПП: НОМЕР_21 по рахунках № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 та інших наявних рахунках;

2) належним чином завірених копій документів на відкриття вищевказаних рахунків, а саме: заяв на відкриття рахунків, документів, що посвідчують особу, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку, відповідних фото- чи відеозаписів щодо безпосереднього зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси терміналів, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції;

3) інформації щодо контактних телефонів, які прив`язані до вказаних рахунків;

4) відомостей щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із вищевказаних карткових рахунків (карток),;

5) інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження грошових коштів на рахунки;

6) ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, за період з 01.08.2020 по 30.11.2020.

Строк дії ухвали до 03 квітня 2021 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя