Справа № 357/4962/21
У Х В А Л А

17 травня 2021 року м. Біла Церква. Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №0000568 від 13.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання прокурора Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №0000568 від 13.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обгрунтоване тим, що відділом (сектором) дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості по яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13.04.2021 за №0000568, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 10.04.2021 невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 шляхом обману заволоділа майном, належним ОСОБА_4 , чим спричинила останній майнової шкоди на сумі 70 000 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 09.04.2021 вона домовилась із заводом Торговий дім « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж акумуляторного лому, ціною 70 000 грн. Даний завод найшов водія який привезе їм даний товар з м. Біла Церква, оскільки сам завод знаходиться в м. Дніпро. Проте, водій забравши вказаний товар, не доставив його за тією адресою про яку домовлялись, а грошові кошти перевів на картку № НОМЕР_1 , яка нібито належить ОСОБА_5 , а не ОСОБА_4 .

Разом з цим, на даний час особи правопорушника не встановлено та не повідомлено про підозру, таким чином є підстави вважати що правопорушник і на даний час продовжує вчиняти кримінальні правопорушення.

Отримати інформацію, щодо операцій із вказаною карткою, можливо виключно за рішенням суду, оскільки інформація віднесена до Банківської таємниці.

Отримання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, інформацію, яка міститься в документах (інформація) у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дасть можливість встановити:

власника вищевказаної банківської картки, на яку перераховувались грошові кошти отримані в результаті шахрайських дій, який може бути свідком або причетними до даного кримінального правопорушення;

перелік операцій, які здійснювались зазначеною банківською карткою в період часу з 10.04.2021 по теперішній час;

фото та відео зображення осіб, зафіксованих камерами спостереження банкоматів, які проводили операції з вище вказаною банківською карткою та адрес розташування банкоматів для встановлення ймовірних співучасників злочинця.

Дані документи (інформація) знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по картковому рахунку НОМЕР_1 , яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Прокурор в судове засідання не прибув. Направив до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що старшому дізнавачу СД Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області у кримінальному провадженні ОСОБА_6 необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме:

кому належать банківська картка НОМЕР_1 , зазначивши при цьому їх анкетні дані та номер телефону;

перелік операцій, які здійснювались із банківською карткою НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 10.04.2021 до 24:00 год. 10.04.2021 із зазначенням адрес розташування банкоматів;

фото та відео зображення осіб, зафіксованих камерами спостереження банкоматів, які проводили операції з банківською карткою НОМЕР_1 із зазначенням адрес розташування банкоматів, які знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та можливість зробити їх копії;

надати дозвіл на отримання вказаної інформації у територіальному відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , для встановлення обставин щодо вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя надає тимчасовий доступ дізнавачу СД Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , який несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню частково.

Згідно з ст. 371 ч.3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159,162,371,372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ дізнавачу СД Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , до документів (інформації), а саме:

кому належать банківська картка НОМЕР_1 , зазначивши при цьому їх анкетні дані та номер телефону;

перелік операцій, які здійснювались із банківською карткою НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 10.04.2021 до 24:00 год. 10.04.2021 із зазначенням адрес розташування банкоматів;

фото та відео зображення осіб, зафіксованих камерами спостереження банкоматів, які проводили операції з банківською карткою НОМЕР_1 із зазначенням адрес розташування банкоматів, які знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та можливість зробити їх копії;

надати дозвіл на отримання вказаної інформації у територіальному відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов`язкова для виконання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської областіОСОБА_1