печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002504, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 11.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В процесі досудового розслідування встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) підпорядковується ІНФОРМАЦІЯ_2 та за основним видом своєї діяльності за кодом КВЕД 41.10 опікується питаннями організації будівництва. При цьому КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) безпосередньо не виконує будівельні роботи, а є лише посередником та укладає угоди з компаніями підрядниками. Найбільшими підрядниками комунального підприємства є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вказані товариства входять до будівельної групи ПрАТ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), споживче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).
24 січня 2020 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошено тендерні закупівлі за Кодом ДК021-2015(CPV) -45210000-2 (Будівництво будівель) (Реконструкція об`єктів ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою АДРЕСА_1 . Третя черга будівництва) ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_12 . Очікувана вартість 802 890 000,00 грн. з ПДВ.
Під час розгляду Замовником КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всіх поданих тендерних пропозицій учасників торгів, із формальних підстав неправомірно та безпідставно було відхилено пропозицію ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", та допущено до участі в електронному аукціоні тендерну пропозицію учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " та ПрАТ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які не відповідали вимогам, визначеним у тендерній документації, чим порушено вимоги статті 30 та вимоги статті 3 Закону України "Про публічні закупівлі", зокрема недискримінації учасників, об`єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій.
Попри те, що торги по вказаному тендеру станом на 01 березня 2020 року ще не відбулися та переможця було не визначено, на території Київського зоологічного парку загальнодержавного значення вже проводились підготовчі будівельні роботи співробітниками ПрАТ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 », котра була одним із учасників тендерної закупівлі.

30 квітня 2020 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Київради за результатами тендеру уклало угоду з ПрАТ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про третю чергу реконструкції об`єктів Київського зоологічного парку за 802,84 млн. грн. До кінця 2023 року.
Це свідчить про те, що службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були визначені підконтрольні ним суб`єкти господарювання, а саме будівельні організації - ПрАТ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", як такі, що братимуть участь у тендерній закупівлі за Кодом ДК021-2015(CPV) -45210000-2 (Будівництво будівель) (Реконструкція об`єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення за адресою АДРЕСА_1 . Третя черга будівництва) ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_12 , та перемагатимуть в них шляхом створення штучної конкуренції, про що відповідно було досягнуто попередню злочинну змову із їх керівниками і засновниками з метою подальшого заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, шляхом їх перерахування на рахунки підконтрольних їм суб`єктів господарювання, використовуючи при цьому своє службове становище всупереч інтересам служби.

Так встановлено, що ПрАТ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) мають відкриті рахунки у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", МФО НОМЕР_9 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", МФО НОМЕР_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ; у AT " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", МФО: НОМЕР_11 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ; у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", МФО НОМЕР_12 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , на які КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховують грошові кошти відповідно до тендерної закупівлі за Кодом ДК021-2015(СРУ) -45210000-2 (Будівництво будівель) (Реконструкція об`єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення за адресою АДРЕСА_1 . Третя черга будівництва) - ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_12 , вартість 802 890 000,00 грн. з ПДВ.
Слідчим зазначено, що на даний час з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню, що визначені у ст. 91 КПК України, а саме події кримінального правопорушення та визначення розміру шкоди завданого кримінальним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", щодо руху грошових коштів по рахункам ПрАТ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володільця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002504, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 11.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК Україниу.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно частково задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", МФО: НОМЕР_11 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів слідчим суддею не встановлена і слідчим не доведена, а відтак, клопотання підлягає задоволенню частково, з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу ГСУ НП України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0002504 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), який полягає у наданні посадовими особами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", МФО: НОМЕР_11 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , у володінні якого знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та вилучити (здійснити виїмку) належним чином завірених копій, наступні речі і документи (в тому числі електронні) стосовно усіх розрахункових рахунків ПрАТ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме:
- справи по юридичному оформленню рахунків ПрАТ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), (документація, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);

- документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по всім ПрАТ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за період з моменту відкриття по день постановлення ухвали слідчим суддею (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації,

довіреності, які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданому розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею;

платіжних доручень (далі клієнт) на списання грошових коштів з вказаних розрахункових рахунків, за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею;

документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з вказаних рахунків, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею;

вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

інформації про користування клієнтом системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

кредитних і депозитних справ вказаного клієнта, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства, документів по уступці права вимоги за кредитним договором, рух коштів по кредитним та депозитним рахункам, і інших документів кредитної і депозитної справи;

договорів про відкриття клієнтом рахунків цінних паперів зі усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунків цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунках цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунках в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов`язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу;

копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунках цінних паперів, що належать вказаному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації;

документів, підтверджуючих факт придбання і продажу вказаним клієнтом цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше);

завірених копій вищезгаданих документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

- роздруківки руху коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття по день отримання ухвали та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді;

- прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з часу відкриття рахунку та дату його закриття;

- роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та у електронному вигляді,

- фото та відео фіксації зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів та відділень банків в момент зняття готівки;

- інформацію щодо залишку грошових коштів на зазначених рахунках.

В решті клоптання - відмовити.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1