Справа № 712/7239/21
Провадження №1- кс/712/3726/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

02 липня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000831 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.2 ст.15; ч.1 ст. 190 КК України, дізнавачем СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся дізнавач СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) про те, що протягом 11-13 травня 2021р. невстановлена особа, представляючись працівником ДПС, з метою заволодіння коштами суб`єктів господарської діяльності Черкаської області, з мобільного номеру НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , під приводом проведення податкової перевірки, з метою її уникнення, пропонує переказати грошові кошти на її рахунок « НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 », що свідчить про спробу вчинення шахрайських дій.

В ході досудового розслідування було встановлено, що невідома особа, представляючись працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 телефонувала до платника податків з мобільного ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 та після чого вимагала терміново зателефонувати до начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 за номером НОМЕР_2 , мотивуючи тим, що до платника є питання щодо грубого порушення ним податкового законодавства, та, як наслідок, проведення податковою службою документальної або камеральної перевірки і донарахування контролюючим органом платнику податків значних сум штрафних санкцій.

Дізнавач у клопотанні зазначає, що з встановлення причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про зв`язок абонента НОМЕР_2 надання йому телекомунікаційних послуг (вхідні, вихідні дзвінки), їх тривалості, змісту, маршрутів передавання за період часу з 09 год.00 хв. 11.05.2021 по 09 годину 00 хвилин 13.05.2021 включно, з можливістю вилучення вищевказаної інформації.

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , є той факт, що абонент НОМЕР_2 отримує телекомунікаційні послуги від даного оператора зв`язку, в якого відповідно зберігається вся інформація про послуги надані абонентам.

Дізнавач СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою, в якій просить проводити розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Згідно із ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Відповідно до ч. 2 п. 4 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій .

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000831 внесені 18 травня 2021 року за фабулою: «До Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) про те, що протягом 11-13 травня 2021 невстановлена особа, представляючись працівником ДПС, з метою заволодіння коштами суб`єктів господарської діяльності Черкаської області, з мобільного номеру НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , під приводом проведення податкової перевірки, з метою її уникнення, пропонує переказати грошові кошти на її рахунок « НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 », що свідчить про спробу вчинення шахрайських дій (ЄО 25943 від 18.05.2021)» - правова кваліфікація ч.2 ст. 15; ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 04.06.2021 року останній повідомив, що 12 травня 2021 року, близько 14 години на стаціонарний телефон, встановлений в приймальній начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 (№ НОМЕР_4 ) надійшов дзвінок від особи, яка відмовилась представитись, щодо можливих шахрайських дій невідомими особами з метою протиправного заволодіння коштами суб`єктів господарської діяльності Черкаської області, а саме - невідомі особи телефонували до платника податків з мобільного телефону № НОМЕР_1 , представляючись працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , та вимагали терміново зателефонувати за № НОМЕР_2 до начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , мотивуючи тим, що до платника є питання щодо грубого порушення ним податкового законодавства, та, як наслідок, проведення податковою службою документальної або камеральної перевірки і донарахування контролюючим органом платнику податків значних сум штрафних санкцій.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , про зв`язок абонента НОМЕР_2 надання йому телекомунікаційних послуг (вхідні, вихідні дзвінки), їх тривалості, змісту, маршрутів передавання за період часу з 09 години 00 хвилин 11.05.2021 по 09 годину 00 хвилин 13.05.2021 включно, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, а саме може сприяти встановленню місцезнаходження особи, яка може бути причетна до вказаного кримінального правопорушення у час його вчинення, окрім того, вказані відомості, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання дізнавача.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , про зв`язок абонента НОМЕР_2 надання йому телекомунікаційних послуг (вхідні, вихідні дзвінки), їх тривалості, змісту, маршрутів передавання за період часу з 09 години 00 хвилин 11.05.2021 по 09 годину 00 хвилин 13.05.2021 включно, з можливістю вилучення вищевказаної інформації.

Виконання ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 або за їх дорученням на оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_14 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1