У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.04.2021 Справа №607/6591/21
провадження № 1-кс/607/2178/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000454 від 14 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати йому, а також іншим слідчим, тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, що у АДРЕСА_1 , а саме про: користувача ІР - адреси НОМЕР_2 , в тому числі місце його знаходження, зазначенням повних анкетних даних особи, з якою був укладений договір про надання Інтернет-послуг.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , котрий входить в групу слідчих у цьому кримінальному провадженні, вказані вимоги підтримав та просив їх задовольнити.
Представник TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
слідчими ГУНП в Тернопільській проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000454 від 14 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Як зазначено у клопотанні досудовим розслідуванням встановлено, що з лютого 2020 року по теперішній час, за допомогою Інтернет мережі, програми «Telegram» та акаунтів в інтернет мережі в програмі «Telegram», так званого інтернет магазину з продажу наркотиків, шляхом так званих «закладок» група осіб реалізовує злочинний умисел, направлений на отримання незаконних доходів на постійній основі, шляхом придбання, зберігання з метою збуту та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин у м. Тернополі особам які схильні до вживання вказаних речовин. Крім цього, в ході своєї злочинної діяльності група осіб під час здійснення незаконного збуту наркотичних засобів використовують систему прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та картки банківських рахунків. Зокрема під час переписки у програмі «Telegram», особам які виявили бажання придбати наркотичний засіб чи психотропні речовини, повідомляють, іцо для його придбання їм необхідно відправити грошові кошти на заздалегідь вказаний номер електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Оплативши вартість наркотичного засобу, споживачами наркотичних засобів чи психотропних речовин надсилаються у програмі «Tclegram» користувачам які здійснюють вказану злочинну діяльність, підтвердження оплати у вигляді фотографії чека, після чого їм надсилається інформацію про те, де можна отримати наркотичний засіб у вигляді «закладки», тобто вказуючи адресу та додаючи фото з конкретним місцем, де вона знаходиться. Дана «закладка» являє собою наркотичний засіб або психотропну речовину, який розміщено у паперовому згортку, або в поліетиленовому пакеті із застібкою із магнітом та обмотана клейкою стрічкою типу «ізоленти». Грошові кошти отримані за незаконний збут наркотичних засобів чи психотропних речовин фігуранти з метою конспірації та продовження злочинної діяльності перечислюють по декілька раз на різні картки банківських рахунків та в подальшому знімають через банкомати, або переводять в електронну валюту «Вксоіп». З метою унеможливлення їх відстеження та з метою конспірації і не викриття їх злочинно діяльності правоохоронними органами, використовують різні мобільні телефони та сім карткі операторів стільникового зв`язку, різні банківські картки та комп`ютерну техніку та VPN програми. Окрім цього встановлено, що група осіб купляє з метою збуту у групи невстановлених осі1 наркотичний засіб «марихуану» та психотропну речовини яка їм у м. Тернопіль постачаються з допомогою послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та при цьому особи які здійснюють вказану злочини діяльність, з метою конспірації та не викриття їх злочинної діяльності правоохоронними органами використовували різні номера мобільних телефонів операторів стільникового зв`язку, а також різні мобільні телефони та різні банківські рахунки, картки банків, та надумані імена. При отриманні чи пересиланні відправлень, наркотичних засобів та психотропних речовин через пошту, для з`єднання із системою прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які використовувалися для виведення грошових коштів на банківські рахунки, а також для оплати учасникам групи, заробітної плати та отримання ними і вказаної плати користуються; різними і банківськими рахунками, картками та постійно міняють /створюють нові/ номера рахунків системою прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для чого використовують різні номера мобільних; телефонів операторів стільникового зв`язку, а також різні мобільні телефони. Поряд з ним встановлено що особи, які здійснюють незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин через соціальну мережу - месенджер «Telegram»,: під час зняття грошових коштів отриманих злочинним шляхом із електронних рахунків, використовують ІР-адресу НОМЕР_2 , що було встановлено в ході огляду інформації, яка отримана по руху коштів по номерах рахунків системою прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказана IP - адреса належить TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що у АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що інформація, яка перебуває в володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
постановила:

клопотання задовольнити.
Надати начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, що у АДРЕСА_1 , а саме: про користувача ІР - адресою НОМЕР_2 , в тому числі місце його знаходження, зазначення повних анкетних даних особи, з якою був укладений договір про надання Інтернет-послуг.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1