Справа № 577/1568/21
Провадження № 1-кс/577/500/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"07" квітня 2021 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотоп клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000160 від 22 березня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
Дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 в якому просить тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти збанківської картки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 в період з 16.03.2021 року по 22.03.2021 року.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СД Конотопського РВП ГУНП України в Сумській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000160 від 22.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.03.2021 року близько 11 год 00 хв, ОСОБА_5 через інтернет мережу Facebook, донька ОСОБА_6 , відправила смс-повідомлення з посиланням на оголошення, яке знайшла. Дане оголошення було з інформацією про продаж та доставку зерна різних культур по всій Сумській області. Зателефонувавши по номеру НОМЕР_2 , котрий був вказаний в оголошенні, зі свого номеру телефону НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , дійшла до згоди з продавцем, який взяв слухавку та не представився, про купівлю 1 тонни зерна, по 4,50 грн. за 1 кг. Цього ж дня, ОСОБА_5 , здійснити переказ грошових коштів, так як продавець відправив реквізити своєї банківської картки смс-повідомленням на номер телефону ОСОБА_5 та вказав, що оплата в повній сумі повинна бути відразу. О 16 год. 40 хв. через термінал ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться в АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , разом зі своєю донькою, ОСОБА_6 , здійснили переказ грошових коштів у сумі 4500 грн. та 31 грн. комісії, належних ОСОБА_5 , на номер картки ІНФОРМАЦІЯ_3 , який вказав продавець № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 . Після успішного переказу, ОСОБА_5 відправилась додому в с. В`язове Конотопського району та чекати зерно, доставку якого продавець обіцяв о 17 год. цього ж дня. В подальшому, продавець припинив виходити на зв`язок, а товар так і не було доставлено. По сьогоднішній день вказана особа на зв`язок не виходила.

22.03.2021 року сектором дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області вказаний факт зареєстрований в ЄРДР за №0000160 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Грошові кошти в загальній сумі 4531 грн. було перераховано на банківську картку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

Для встановлення винної особи, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 . Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку тимчасовий доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківськім рахункам, сум грошових коштів знятих з рахунків, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку№ НОМЕР_1 .

Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

У судове засідання дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
З Витягу з ЄРДР вбачається, що 16.03.2021 року близько 11 год. невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 4531 грн, що належать ОСОБА_5 (а.с. 3).
До клопотання додано протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 22.03.2021 року в якому потерпіла виклала обставини переказу грошових коштів у сумі 4500 грн. та 31 грн. комісії, на номер картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 . (а.с. 5).
Також до клопотання долучено копію журналу викликів мобільного телефону (а.с.10-11) та копію квитанції про переказ коштів в сумі 4531 грн. 61 коп. 16 березня 2021 року (а.с.12).
Таким чином, дізнавачем СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація за період з 16.03.2021 року по 17.03.2021 року, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В той же час, дізнавачем, всупереч вимог ч.3 ст. 132, п.5 ч.2 ст. 160, п.2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права свободи осіб, а саме до відомостей, що містять охоронювану законом (банківську таємницю) за період з 18.03.2021 по22.03.2021, про який не йдеться в даному кримінальному провадженні (враховуючи, що грошові кошти з банківської карток було перераховано саме 16.03.2021 о 16 год. 40 хв.) та не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах за цей період, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 132, 159-164,166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000160 від 22 березня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити частково.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 за період з 16.03.2021 року по 17.03.2021 року.
За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується.
Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено дізнавачу.

Слідчий суддяОСОБА_1