Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 7 11/3437/21
Провадження № 1-кс/711/1031/21
У Х В А Л А

01.06.2021 м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні № 0002651, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.190, ч.2 ст.355 КК України, про продовження строку досудового розслідування, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні № 0002651, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.190, ч.2 ст.355 КК України, про продовження строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що протягом 2009-2013 років ОСОБА_6 та ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволоділи нерухомим майном ОСОБА_7 , а саме домоволодінням по АДРЕСА_1 та вбудовано-прибудованими приміщеннями по АДРЕСА_2 , при цьому ними укладались фіктивні правочини з використанням неправдивих відомостей та недійсних (втрачених) на той час паспортів ОСОБА_8 , також вказане майно перебувало в арешті.

А також, на підставі ухвали Придніпровського районного суду м. Черкаси від 16.07.2019, якою службових осіб СУ ГУНП в Черкаській області зобов`язано внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_9 від 02.07.2019 за фактом заволодіння подружжям ОСОБА_10 нерухомим майном ОСОБА_7 , шляхом примушування до виконання цивільно-правових обов`язків.

У клопотанні також зазначено, що у ході досудового розслідування проведено наступні слідчі дії:

-допитано в якості свідка ОСОБА_7 ;

-допитано в якості свідка ОСОБА_6 ;

-допитано в якості свідка ОСОБА_11 ;

-допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 ;

-допитано в якості свідка ОСОБА_9 ;

-проведено тимчасові доступи до документів цивільних судових справ №2-1166/12, №2-3399/06, 2-2395/12, 2-3261/10, №2-3094/09;

-проведено тимчасові доступи до документів кримінальних проваджень №0000404, №0000579;

-допитано в якості свідка ОСОБА_12 ;

-допитано в якості потерпілого ОСОБА_13 ;

-допитано в якості потерпілого ОСОБА_14 ;

-допитано в якості потерпілого ОСОБА_15 ;

-допитано в якості потерпілого ОСОБА_16 ;

-допитано в якості потерпілого ОСОБА_17 ;

-допитано в якості потерпілого ОСОБА_18 ;

-допитано в якості потерпілого ОСОБА_19 ;

-допитано в якості свідка ОСОБА_20 ;

-допитано в якості потерпілого ОСОБА_21 ;

-допитано в якості свідка ОСОБА_22 ;

-проведено тимчасовий доступ до документів, що стосуються засвідчення договору застави від 25.08.2008, укладених між ОСОБА_23 та ОСОБА_6 ;

-допитано в якості свідка ОСОБА_24 ;

-допитано в якості потерпілого ОСОБА_18 ;

-допитано в якості потерпілого ОСОБА_19 ;

-допитано в якості потерпілого ОСОБА_20 ;

-допитано в якості потерпілого ОСОБА_21 ;

-допитано в якості потерпілого ОСОБА_25 ;

-допитано в якості потерпілого ОСОБА_26 ;

-допитано в якості потерпілого ОСОБА_27 ;

-допитано в якості потерпілого ОСОБА_28 ;

-допитано в якості потерпілого ОСОБА_29 ;

-допитано в якості потерпілого ОСОБА_30 ,;

-допитано в якості потерпілого ОСОБА_31 ;

-допитано в якості потерпілого ОСОБА_32 ;

-допитано в якості потерпілого ОСОБА_33 ;

-допитано в якості потерпілого ОСОБА_34 ;

-допитано в якості потерпілого ОСОБА_35 ;

-допитано в якості потерпілого ОСОБА_36 ;

-допитано в якості потерпілого ОСОБА_37 ;

-допитано в якості потерпілого ОСОБА_38 ;

-допитано в якості потерпілого ОСОБА_39 ,

-допитано в якості потерпілого ОСОБА_40 ,

-допитано в якості свідка ОСОБА_41 ;

-допитано в якості свідка ОСОБА_42 ;

Ініціатор клопотання зазначає, що на теперішній час, з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження та прийняття кінцевого рішення у справі, необхідно виконати наступне:

-додатково допитати в якості свідків: ОСОБА_6 , ОСОБА_11 ;

додатково допитати в якості свідка ОСОБА_7 ;

-слідчим шляхом встановити походження грошових коштів родини ОСОБА_10 для здійснення позики ОСОБА_7 на придбання будинку;

-витребувати до долучити до кримінального провадження копії документів інвентаризаційної справи на будинок по АДРЕСА_1 ;

-за результатами отриманих у ході досудового розслідування доказів, визначитись із кінцевою кваліфікацією дій особам, причетним до вчинення вказаного злочину;

-за наявності підстав повідомити про підозру особам, причетним до вчинення вказаного злочину;

-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

-у разі необхідності провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.

02.12.2020 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси продовжено строк досудового розслідування строком на шість місяців, тобто до 05.06.2021.

Враховуючи норми ст.ст. 12, 190 КК України, ст.219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002651 від 24.05.2019, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.190, ч.2 ст.355 КК України, закінчується 05.06.2021.

Разом з тим, враховуючи, що по провадженню необхідно виконати значний обсяг слідчих (розшукових) дій, а саме: додатково допитати в якості свідків: ОСОБА_6 , ОСОБА_11 ; додатково допитати в якості свідка ОСОБА_7 ; слідчим шляхом встановити походження грошових коштів родини ОСОБА_10 для здійснення позики ОСОБА_7 на придбання будинку; витребувати та долучити до кримінального провадження копії документів інвентаризаційної справи на будинок по АДРЕСА_1 , за результатами отриманих у ході досудового розслідування доказів, визначитись із кінцевою кваліфікацією дій особам, причетним до вчинення вказаного злочину, за наявності підстав повідомити про підозру особам, причетним до вчинення вказаного злочину, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; у разі необхідності провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність, тому для проведення зазначених вище слідчих (розшукових) дій необхідний термін не менше шести місяців.

Таким чином, слідчий органу досудового розслідування просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002651 від 24.05.2019, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.190, ч.2 ст.355 КК України, до шести місяців, тобто до 05.12.2021.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив задовольнити у повному обсязі на підставі обґрунтування, наведеного у ньому та з урахуванням доказів, доданих до клопотання.

Заслухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, зокрема і витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002651 від 24.05.2019 щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане дане клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено у судовому засіданні, СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002651 від 24.05.2019, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.190, ч.2 ст.355 КК України.

Відповідно до ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину (у даному випадку кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 355 КК України).

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частинами 1 та 4 ст. 294 КПК України передбачено, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

У судовому засіданні встановлено, що 24.05.2019 відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України та 26.07.2019 відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 355 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002651. Підозра нікому не оголошена.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що на даному етапі проведення досудового розслідування кримінального провадження є достатньо відомостей, які свідчать про те, що були вчинені кримінальні правопорушення, які за обставинами їх вчинення відносяться до категорії (ч. 2 ст. 190 КК України) нетяжких злочинів проти власності та (ч. 2 ст. 355 КК України) нетяжких злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об`єднань громадян.

Крім того, встановлено, що ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 02.12.2020 по справі № 711/8251/20 строк досудового розслідування кримінального провадження № 0002651 від 24.05.2019 продовжувався на шість місяців, тобто до 05.06.2021.

Між тим, закінчити досудове розслідування у строк, який спливає 05.06.2021 неможливо, оскільки органу досудового розслідування у встановлений строк не вдалося виконати значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема: додатково допитати в якості свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_11 ; додатково допитати в якості свідка ОСОБА_7 ; слідчим шляхом встановити походження грошових коштів родини ОСОБА_10 для здійснення позики ОСОБА_7 на придбання будинку; витребувати та долучити до кримінального провадження копії документів інвентаризаційної справи на будинок по АДРЕСА_1 ; за результатами отриманих у ході досудового розслідування доказів, визначитись із кінцевою кваліфікацією дій особам, причетним до вчинення вказаного злочину; за наявності підстав повідомити про підозру особам, причетним до вчинення вказаного злочину; провести інші процесуальні дії, в яких виникне необхідність після проведення вище вказаних слідчих і процесуальних дій; закінчити досудове розслідування за однією із форм, що передбачені ст. 283 КПК України.

Слідчим доведено, що обставини, які перешкоджали здійсненню вказаних вище процесуальних дій раніше, є суттєвими, тобто такими, що унеможливлюють завершення досудового розслідування та не свідчать про бездіяльність органу досудового розслідування і прокурора у проведенні досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням. За наданими матеріалами клопотання вбачається, що органом досудового розслідування здійснений значний обсяг слідчих та процесуальних дій за вказаним кримінальним провадженням. Також слід зазначити, що за нормами ч. 5 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

За результатами вирішення клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно є обгрунтованим та підлягає задоволенню, а саме необхідно продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002651, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.190, ч.2 ст.355 КК України, на шість місяців, тобто до 05.12.2021. Слідчий суддя вважає, що саме такий строк є достатнім для виконання ряду процесуальних та слідчих дій, що зазначені у цьому клопотанні.

До того ж, слід враховувати ту обставину, що продовження строку досудового розслідування є умовою правомірності застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 2, 3, 7, 22, 42-45, 219, 294, 295, 295-1, 372, 376 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002651, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.190, ч.2 ст.355 КК України, на шість місяців, тобто до 05.12.2021.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1