УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 621/936/21

Провадження 1-кс/621/254/21

12 квітня 2021 року м. Зміїв
Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача-інспектора СВ ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейт. поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Зміївського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач-інспектор СВ ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейт. поліції ОСОБА_5 , в провадженні якої знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 02.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які є процесуальними джерелами доказів.

В обґрунтування клопотання зазначила, що 02.04.2021 до ВП №2 Чугуївського РУП надійшов рапорт ДОП Зірки, про те, що ним в ході розгляду матеріалу ІНФОРМАЦІЯ_1 за зверненням ОСОБА_6 , встановлено, що у діях невстановленої жінки вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

02.04.2021 відомості за даним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 за правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України.

В рамках досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_7 яка пояснила, що 02.07.2020 року прочитала в газеті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення в якому було сказане про громадянку ОСОБА_8 , яка допомагає у вирішенні різних проблем лікуванням та іншим. В оголошенні був вказаний номер телефону НОМЕР_1 на який подзвонила ОСОБА_6 та попросила допомоги в лікуванні його сина ОСОБА_9 , по телефону їй пояснили, що лікування буде відбуватися дистанційно за один сеанс та сума лікування складатиме 5000 гривень. 21.08.2020 року вона перерахувала на карточку громадянки ОСОБА_10 5,100 гривень за повний курс лікування, але для того щоб закінчити Курс лікування вона попросила перераховувати їй гроші далі, також при цьому вона почала погрожувати, що якщо гроші не будуть перераховуватися на її картку, то лікування закінчиться летально для її сина. Так громадянка ОСОБА_6 почала далі перераховувати грошові кошти на картку яку вказала жінка, а саме картка ІНФОРМАЦІЯ_3 за номером НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_10 , таких переводів було 14: у сумі 4900 гривень о 09:27 21.08.2020 року, у сумі 195 гривень о 10:21 21.08.2020 року, у сумі 4500 гривень о 20:28 23.08.2020 року, у сумі 4500 о 20:15 23.08.2020 року, у сумі 4500 гривень 20:19 23.08.2020 року, у сумі 2010 гривень о 10:37 24.08.2020 року, у сумі 4900 гривень о 10:23 24.08.2020 року, у сумі 4900 гривень о 13:21 26.08.2020 року, у сумі 4900 гривень о 13:15 26.08.2020 року, у сумі 2250 гривень о 13:35 26.08.2020 року, у сумі 4328 гривень о 09:51 31.08.2020 року, у сумі 4900 гривень о 09:29 31.08.2020 року.

Зважаючи на викладене, а також те, що невстановлено особу, яка шляхом обману заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_11 , необхідно отримати інформацію по банківському рахунку картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 , на яку в період з 21 по 31 серпня 2020 було перераховано грошові кошти в загальному розмірі 72 000 грн. з банкоматів, що розташовані за адресою АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 .
Враховуючи, що інформація про рух коштів по вказаному картковому рахунку є банківською таємницею, але одночасно може бути використана під час досудового розслідування як джерело доказів, посилаючись на норми Закону України «Про банки і банківську діяльність» та статей 159-164 КПК України, слідчий просив надати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів банківського карткового рахунку; всю наявну інформацію про особу, яка являється власником банківського рахунку та надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку, з можливістю її ознайомлення та вилучення, володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 )

В судове засідання слідчий, прокурор та представник АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (володілець інформації), повідомлені належним чином, не з`явились. Слідчий та прокурор надали заяви, в яких просили розглянути клопотання без їх участі та наполягали на його задоволенні.

Відповідно до ч.4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання про тимчасовий доступ за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи стислі строки, встановлені законом для розгляду клопотання, вжиття необхідних заходів для виклику в судове засідання учасників кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без участі сторін та без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів відповідно до положень частини 1, 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України.

Вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя зазначає наступне:

Вирішуючи питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до якого відноситься, зокрема й тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя здійснює повноваження із судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, та зобов`язаний діяти у межах і відповідно до вимог закону.

Згідно ч.3ч.5 статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Доводи клопотання підтверджуються даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000014 від 02.04.2021за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України, протоколом прийняття заяви, протоколом допиту потерпілої, роздруківками квитанцій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку ОСОБА_12 (а.с.1-6).

Відповідно до положень статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно частин 5, 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

В поданому клопотанні, підтриманому прокурором, слідчий довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, зокрема без наявності оригіналів вказаних документів неможливо провести ряд експертиз, тощо.

За таких обставин, слідчий суддя вважає клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів законним і обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 107, 132, 159-164, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача-інспектора СВ ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейт. поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дізнавачу-інспектору СВ ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000014 від 02 квітня 2021 року, та (або) відповідній службовій особі за дорученням слідчого, право тимчасового доступу та можливість вилучити (здійснити виїмку) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

1.Інформацію про рух грошових коштів по банківського рахунку картку НОМЕР_2 , на яку шляхом обману було перераховано грошові кошти в сумі 72000 гривень в період часу з 21 серпня 2020 року по 31 серпня 2020 року, а в разі перерахунку на інший рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - всю інформацію про рух коштів по вказаному рахунку;

2.Всю наявну інформацію про особу, яка являється власником банківського рахунку картки НОМЕР_2 , на яку шляхом обману було перераховано грошові кошти в сумі 72000 гривень в період часу з 21 серпня 2020 року по 31 серпня 2020 року, а в разі перерахунку на інший рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - всю інформацію про власника вказаного рахунку (копію паспорта, та ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку;

3.Надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку
НОМЕР_2 , на яку шляхом обману було перераховано грошові кошти в сумі
72000 гривень в період з 21 серпня 2020 року по 31 серпня 2020 року, із зазначенням місця , часу та дати проведення банківської операції, а в разі перерахунку на інший рахунок АТ КБ
« ІНФОРМАЦІЯ_3 » зображення особи, яка знімала грошові кошти із вказаного рахунку.

Роз`яснити посадовим особам відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.

Строк дії ухвали встановити до 12 травня 2021 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Текст ухвали складено 12.04.2021.

Слідчий суддя: суддя ОСОБА_1