Справа № 489/1501/21
Номер провадження 1-кс/489/1094/21
УХВАЛА
Іменем України
29 липня 2021 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 (далі - слідчий), подане у кримінальному провадженні № 000007 від 05.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю
встановив
В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, вказано, що проводиться досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.09.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 та фермерським господарством « ОСОБА_6 » укладено договір поставки № 2017/09/01/02. Предметом договору є комплексна лінія екстракції рослинної олії сім`ян соняшника потужністю не менше 200 тон/добу, загальною вартістю 16 981 800 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .
Умовами договору є те, що ф/г « ОСОБА_6 », поетапно сплачує грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » постачає обладнання та здійснює його монтаж.
В період часу з 05.10.2017 до 05.06.2018 було перераховано грошові кошти на загальну суму 14 166 100 грн.
В період часу з 12.06.2018 до 23.11.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ф/г « ОСОБА_6 » поставило обладнання на загальну суму 4934560 грн., а саме:
- комплексну лінію екстракції рослинної олії сім`ян соняшника на суму 1000000 грн., на підставі видаткової накладної № 23 від 12.06.2018;
- комплексну лінію екстракції рослинної олії сім`ян соняшника на суму 786600 грн., на підставі видаткової накладної № 27 від 29.06.2018;
- комплексну лінію екстракції рослинної олії сім`ян соняшника на суму 786600 грн., на підставі видаткової накладної № 47 від 27.08.2018;
- комплексну лінію екстракції рослинної олії сім`ян соняшника на суму 2026080 грн., на підставі видаткової накладної № 61 від 18.09.2018;
- комплексну лінію екстракції рослинної олії сім`ян соняшника на суму 167640 грн., на підставі видаткової накладної № 87 від 16.10.2018;
- комплексну лінію екстракції рослинної олії сім`ян соняшника на суму 167640 грн., на підставі видаткової накладної № 134 від 23.11.2018.
Поставка вказаного обладнання підтверджується актами приймання передачі.
30.01.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 та фермерським господарством « ОСОБА_6 » укладено додаткову угоду № 1 до договору поставки № 2017/09/01/02 від 08.09.2017, згідно якої ф/г на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинно перерахувати грошові кошти в сумі 1 000 000 грн. в термін до 10.03.2019.
На виконання умов додаткової угоди № 1 ф/х « ОСОБА_6 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , на підставі платіжних доручень перерахувало грошові кошти, а саме:
- 05.02.2019 в сумі 300 000 грн., на підставі платіжного доручення № 59 від 05.02.2019;
- 05.02.2019 в сумі 300 000 грн., на підставі платіжного доручення №60 від 05.02.2019;
- 05.02.2019 в сумі 300 000 грн., на підставі платіжного доручення №61 від 05.02.2019.
Таким чином в період часу з 05.10.2017 до 05.02.2019 було перераховано грошові кошти на загальну суму 15 166 100 грн.
В період часу з 23.11.2018 до березня 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » більше обладнання на поставляло. На неодноразові вимоги скласти акти приймання передачі обладнання, які зазначені в листі № 735 від 28.10.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не реагувало, місце знаходження обладнання не повідомляло.
В ході перемовин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по договору поставки № 2017/09/01/02 від 08.09.2017, в березні 2020 року в електронному вигляді на електронну адресу ф/г « ОСОБА_6 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшли начебто скановані видаткові накладні про поставку комплексної лінії екстракції рослинної олії сім`ян соняшника, а саме: - № 00093 від 27.09.2017 на суму 2 412 900 грн.; - № 00101 від 26.10.2017 на суму 1 702 572 грн.; - № 00117 від 23.11.2017 на суму 1 042 470 грн.; - № 00128 від 26.12.2017 на суму 2 000 000 грн.; - № 00129 від 29.12.2017 на суму 1 200 000 грн.
При перегляді вказаних сканкопій видаткових накладних ф/г « ОСОБА_6 » було виявлено, що підписи на них виконані не головою ф/г. Вказані видаткові накладні ним не складались, не підписувались та не отримувалися, більш того, згідно договору поставки, відвантаження можливе після сплати 95 % вартості комплексної лінії екстракції. Комплексна лінія екстракції рослинної олії сім`ян соняшника на загальну суму 8 357 942 грн. на адресу ф/г « ОСОБА_6 » не поставлялась. Акти приймання передачі комплексної лінії на вказану суму не підписувались.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, доступ до яких неможливо отримати в інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, оскільки вони перебувають лише у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: документів на виготовлення, придбання, переміщення, зберігання обладнання комплексної лінії екстракції рослинної олії сім`ян соняшника за період часу з вересня по грудень 2017 року, які зазначені в видаткових накладних № 00093 від 27.09.2017; № 00101 від 26.10.2017; № 00117 від 23.11.2017; № 00128 від 26.12.2017; № 00129 від 29.12.2017 по договору поставки № 2017/09/01/02 від 08.09.2017, укладеного між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в особі директора ОСОБА_5 та фермерським господарством " ОСОБА_6 ", а саме: документів первинного бухгалтерського обліку; бухгалтерські та податкові звітності; банківські документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в т.ч. договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них; журнали перепусток, журнали використання товарно-матеріальних цінностей; оборотно-сальдові відомості, переміщення по складу; книги обліку придбання і продажу товарів, внутрішнє переміщення товару, робіт (послуг); доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); листування між контрагентами; платіжні документи; документи складського обороту; документи здачі товару, робіт (послуг) на збереження.
Слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задовольнити клопотання.
Крім того, в клопотанні слідчим зазначено про необхідність розгляду клопотання без участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою уникнення знищення або пошкодження вищевказаних документів.
Вивчивши клопотання, та матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчим суддею встановлено такі обставини.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія договору поставки та інші матеріали свідчать про встановлення слідчим події, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Документи тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України є персональними даними особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних та відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відомості, які містяться в цих документах в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме можуть бути використані, як доказ протиправних дій особи. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому у відповідності до приписів ч. 6 ст. 163 КПК України, існують підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. ст. 163 - 164 КПК України, слідчий суддя
постановив
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме документів на виготовлення, придбання, переміщення, зберігання обладнання комплексної лінії екстракції рослинної олії сім`ян соняшника за період часу з вересня по грудень 2017 року, які зазначені в видаткових накладних № 00093 від 27.09.2017; № 00101 від 26.10.2017; № 00117 від 23.11.2017; № 00128 від 26.12.2017; № 00129 від 29.12.2017 по договору поставки № 2017/09/01/02 від 08.09.2017, укладеного між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в особі директора ОСОБА_5 та фермерським господарством " ОСОБА_6 ", а саме: документів первинного бухгалтерського обліку; бухгалтерські та податкові звітності; банківські документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в т.ч. договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них; журнали перепусток, журнали використання товарно-матеріальних цінностей; оборотно-сальдові відомості, переміщення по складу; книги обліку придбання і продажу товарів, внутрішнє переміщення товару, робіт (послуг); доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); листування між контрагентами; платіжні документи; документи складського обороту; документи здачі товару, робіт (послуг) на збереження.
Обов`язок забезпечити тимчасовий доступ до речей та документів покладається на керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або особу яка його тимчасово заміняє.
Строк дії ухвали один місяць з дня проголошення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку в силу ст. 166 КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили в момент її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1