У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06.08.2021 Справа №607/13226/21
провадження № 1-кс/607/4362/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 /м. Тернопіль/ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000108 від 28 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:

дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати йому та іншим дізнавачам тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, зокрема до: інформації про рух грошових коштів по банківській карточці № НОМЕР_1 , за період з 1700 год. по 2300 год. 27 травня 2021 року, із зазначення суми валюти операції, залишків коштів після здійснення операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, а також інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку та інформації стосовно рахунків з яких були переказані кошти на вказаний рахунок; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 1700 год. по 2300 год. 27 травня 2021 року, а також копій записів з камер спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 1700 год. по 2300 год. 27 травня 2021 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо одержувачів коштів, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: в АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення.
В судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 вказані вимоги підтримала та просила задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку:

сектором дізнання відділення поліції №1 /м. Тернопіль/ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільської області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000108 від 28 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, 27 травня 2021 року до ВП № 1 /м. Тернопіль/ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа, яка представилась ОСОБА_6 , шахрайським способом, заволоділа його грошовими коштами 17870 грн., чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , повідомив, що 27 травня 2021 року близько 19:00 год. розглядаючи інтернет-сайт «ОLХ», побачив оголошення про покупку ОСБ плит, після чого зателефонував на номер телефону, який був вказаний у оголошенні - НОМЕР_2 . Слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_7 , та потерпілий ОСОБА_5 почав домовлятися із ним про покупку ОСБ плит, які потрібно було доставити в с. Біла, Тернопільського району.

В подальшому, коли товар був доставлений та оглянутий потерпілим, було здійснено перерахунок грошових коштів на картонку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 17 820 грн.

Після цього, водій ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_3 , який здійснив доставку товару, повідомив потерпілому ОСОБА_5 , що його начальнику ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителю АДРЕСА_4 , грошових коштів не надходило, хоча перерахунок було здійснено потерпілим на карточку № НОМЕР_1 та дана операція пройшла успішно.

В подальшому, виявилось, що невідома особа, яка представилась на ім`я ОСОБА_7 , користуючись довірою потерпілого, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 17 820 грн.

Так, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження у дізнавача виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківській карточці № НОМЕР_1 , з якої, внаслідок шахрайських дій, знято /переслано/ грошові кошти останнього та вилучення даної інформації, яка знаходиться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Факт використання особою, яка може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, карткового рахунку № НОМЕР_1 , підтверджується протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 28 травня 2021 року.
Слідчий суддя вважає, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з урахуванням тих уточнень, які слідчий зробив у судовому засіданні.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
постановила:

клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу СД сектору дізнання ВП №1 /м. Тернопіль/ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , ст. дізнавачу СД сектору дізнання ВП № 1 /м. Тернопіль/ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику сектору дізнання ВП № 1 /м. Тернопіль/ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту ОСОБА_12 , дізнавачу СД сектору дізнання ВП №1 /м. Тернопіль/ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до: інформації про рух грошових коштів по банківській карточці № НОМЕР_1 , за період з 1700 год. по 2300 год. 27 травня 2021 року, із зазначення суми валюти операції, залишків коштів після здійснення операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, а також інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку та інформації стосовно рахунків, з яких були переказані кошти на вказаний рахунок; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 1700 год. по 2300 год. 27 травня 2021 року, а також копій записів з камер спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 1700 год. по 2300 год. 27 травня 2021 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо одержувачів коштів, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: в АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій.

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1