Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/9970/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 вересня 2020 року Слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , захисників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 про продовження строку досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 28.01.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_12 за погодженням із заступником прокурора міста Києва ОСОБА_13 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000045, відомості щодо якого внесено до ЄРДР 28.01.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що організована група осіб, використовуючи відомості з інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України», до якої останні несанкціоновано втручаються, здійснюють телефонні дзвінки громадянам, що зверталися до підрозділів Національної поліції України з повідомленнями про вчинені кримінальні правопорушення та представляючись працівниками ломбарду, або станції технічного обслуговування автомобілів, володіючи особистими даними заявників та переліком викрадених речей, зазначених у фабулах електронного рапорту інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України», запевняють вказаних громадян у можливості повернення викрадених речей, у випадку перерахунку на зазначені ними номери банківських карток, грошових коштів, з метою подальшого їх привласнення.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_14 , діючи з корисливих мотивів та з метою протиправного заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, не пізніше травня 2020 року вирішив утворити та очолити стійке об`єднання - організовану групу, а також розробив єдиний план злочинної діяльності її учасників з розподілом функцій між ними.

Відповідно до вказаного плану завданнями і метою існування організованої групи було налагодження систематичного протиправного заволодіння грошовими коштами мешканців Києва та Київської області шляхом обману під приводом повернення викраденого майна, не маючи наміру виконувати свої зобов`язання, з метою незаконного збагачення учасників групи, що у подальшому стало основним джерелом доходів ОСОБА_14 та окремих учасників організованого ним угруповання.

Визначившись з напрямом протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника групи, ОСОБА_14 особисто підібрав її учасників з числа своїх знайомих та членів сім`ї.

Так, не пізніше травня 2020 року, ОСОБА_14 , виконуючи розроблений план, запропонував раніше знайомим ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та іншим невстановленим особам у складі організованої групи спільно вчиняти дії, спрямовані на протиправне заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, повідомив їм заздалегідь розроблений план неправомірної діяльності, довів інформацію щодо розподілу ролей між учасниками угруповання, отримав їх добровільну згоду на участь в організованій групі та її діяльності - і таким чином ОСОБА_14 схилив указаних осіб до протиправної діяльності та створив стійке об`єднання - організовану групу.

З метою ефективного досягнення злочинної мети, направленої на протиправне заволодіння майном осіб шляхом обману між учасниками були розподілені функції.

Стійкість організованої групи ОСОБА_14 забезпечував за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників її керівнику, єдиних для всіх правил поведінки, планування діяльності організованої групи та чіткого розподілу ролей.

Організоване ОСОБА_14 злочинне об`єднання було стійким, що знайшло своє вираження у згуртованості та стабільності. Так, між учасниками організованої групи були постійні внутрішні зв`язки. Характерним було обговорення спільних проблем, визначення способів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами.

За час існування організованої групи між її керівником ОСОБА_14 , та її учасниками, зокрема ОСОБА_5 , ОСОБА_4 існував високий рівень узгодженості дій, взаємодовіра, єдині правила поведінки, до яких слід віднести спеціальні домовленості щодо ведення розмов між собою із застосуванням умовних слів і словосполучень.

Таким чином, ОСОБА_14 , будучи організатором та керівником організованої групи здійснював безпосереднє керівництво діями учасників організованої ним групи і уточнював обов`язки кожного під час вчинення злочинів для досягнення загальної злочинної мети; розробляв плани вчинення злочинів з розподілом ролей між учасниками організованої групи; визначав необхідну кількість учасників вчинення злочинів та безпосередніх виконавців з числа учасників організованої групи; встановлював загально-визначені правила поведінки та конспірації в групі та забезпечував дотримання їх учасниками; встановлював час та місце вчинення злочинів; особисто підшукував осіб, майном яких планувалось заволодіти шляхом обманом (шахрайство); безпосередньо приймав участь у вчинені злочинів спільно з іншими учасниками організованої групи; визначав порядок та розмір сум грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, які підлягали розподілу, між учасниками групи; надавав доручення учасникам організованої групи на несанкціоноване втручанням в роботу інформаційно-телекомунікаційної системи.

Створена ОСОБА_14 на тривалий період часу організована група характеризувалися:

- стійкістю, стабільністю і згуртованістю свого складу;

-розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним заволодінням майном потерпілих шляхом зловживання їх довірою (шахрайство);

-наявністю загальновизначених правил поведінки, що проявлялося в організованості, тісному зв`язку всіх її членів у їх злочинної діяльності, як під час готування до вчинення злочинів, так і безпосередньо в момент їх вчинення, а також після таких;

-суворої підпорядкованістю рядових її членів керівнику організованої групи;

-домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами організованої групи у будь-який час;

-розподілом грошових коштів отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками.

Формування організованої групи здійснювалося за принципом спільного проживання на певній території та за принципом тривалих особистих довірчих відносин, тощо.

Крім внутрішньої стійкості, створена ОСОБА_14 організована група характеризувалася і зовнішньою стійкістю, що виражалася у наявності корумпованих зав`язків зі службовими особами в органах державної влади та місцевого самоврядування.

Для швидкого та оперативного зв`язку, обміну інформацією та координацією дій між учасниками організованої групи використовувався мобільний зв`язок.

Дотримуючись суворої конспірації і жорсткої дисципліни, всі питання злочинної діяльності організованої групи і здійснюваних нею злочинів, обговорювалися серед керівників групи та її активних учасників, які визначали її рід і вид, визначали об`єкти для посягання, розробляли і погоджували плани здійснення цих злочинів.

Здійснюючи свою злочинну діяльність, організована ОСОБА_14 група, виконуючи злочинні вказівки останнього, з метою отримання незаконного прибутку вчинила низку злочинів пов`язаних із заволодінням чужим майном шляхом обманом (шахрайство) за наступних обставин.

Так, ОСОБА_14 , реалізуючи попередньо узгоджений організованою групою план, направлений на незаконне збагачення, з метою заволодіння чужим майном шляхом обманом (шахрайство), не маючи наміру виконувати свої зобов`язання, діючи в складі організованої групи, надав вказівку ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та іншим невстановленим учасникам організованої групи здійснити пошук осіб, які на території міста Київ та Київської області звертались по спецлінії «102» з приводу викрадення особистих речей.

Крім того, 30.05.2020 року, ОСОБА_15 , перебуваючи у невстановленому слідством місці у місті Запоріжжі переслідуючи корисливі мотиви, діючи в складі організованої групи, разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , та невстановленими досудовим розслідуванням особами, реалізуючи попередньо узгоджений план по незаконному заволодінню грошовими коштами потерпілих отримав інформацію , що гр. ОСОБА_16 звернувся до поліції за фактом крадіжки сумки, що належить останньому.

На виконання попередньо узгодженого злочинного плану з метою унеможливити викриття, члени організованої групи надали попередньо підготовлений номер банківської картки виданої AT «Альфа Банк» за № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , на яку необхідно прерахувати грошові кошти у розмірі 5 000 гривень, запевнивши, що у разі здійснення перерахунку ОСОБА_16 повернуть речі.

Отримавши грошові кошти у розмірі 5 000 гривень члени організованої І групи розподілили їх між учасниками, чим довели злочинний умисел до кінця. Особисті зобов`язання перед ОСОБА_16 не виконали внаслідок чого заподіяли останньому збиток у розмірі 5 000 гривень.

Крім цього, 01.06.2020 року, ОСОБА_15 , перебуваючи у невстановленому слідством місці у місті Запоріжжі, переслідуючи корисливі мотиви, діючи в складі організованої групи, разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, реалізуючи попередньо узгоджений план по незаконному заволодінню грошовими коштами потерпілих отримав інформацію, що гр. ОСОБА_17 з використанням номеру телефону НОМЕР_2 звернувся до поліції за фактом крадіжки рибальських снастей, що належать останньому.

В подальшому ОСОБА_18 , будучи введеним в оману погодився на пропозицію, повернення його речей та сплати грошових коштів у розмірі 13 000 гривень членам організованої групи, які згідно попередньо розробленого злочинного плану повідомили, що йому необхідно прибути за адресою м. Київ, вул. Солом`янська, 14.

На виконання попередньо узгодженого злочинного плану з метою унеможливити викриття, члени організованої групи надали попередньо підготовлений номер банківської картки виданої AT «ОТП Банк» за № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 , на яку необхідно прерахувати грошові кошти у розмірі 13 000 гривень, запевнивши, що у разі здійнення прерахунку ОСОБА_18 повернуть речі.

Отримавши грошові кошти у розмірі 13 000 гривень, члени організованої групи розподілили їх між учасниками, чим довели злочинний умисел до кінця. Особисті зобов`язання перед ОСОБА_18 не виконали внаслідок чого заподіяли останньому збиток у розмірі 13 000 гривень.

Крім цього, 06.06.2020 року, ОСОБА_15 , перебуваючи у невстановленому слідством місці міста Запоріжжя переслідуючи корисливі мотиви, діючи в складі організованої групи, разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, реалізуючи попередньо узгоджений план по незаконному заволодінню грошовими коштами потерпілих отримав інформацію, що ОСОБА_19 з використанням номеру телефону НОМЕР_4 звернувся до поліції за фактом крадіжки особистих речей, що належать останньому.

Підозри ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 обґрунтовуються зібраними доказами у даному кримінальному провадженні.

У судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав.

Захисник та підозрюваний заперечували проти задоволення клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання, вивчивши докази, заслухавши думку учасників процесу, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальний дій, без яких не можливо закінчити досудове розслідування.

Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що тьохмісячний строк досудового розслідування спливає 22.09.2020, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, тому слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст. ст. 219, 294 - 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 28.01.2020, в межах якого повідомлено підозру ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України - до шести місяців, а саме до 22.12.2020 року включно.

Контроль за виконанням цієї ухвали покласти на слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1