Провадження №1-кс/127/8284/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 липня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_4 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_5 , мотивуючи це тим, що Відділом СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000260 від 28.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що особи причетні до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, діючи до наміченого плану злочинної діяльності, переслідуючи мету незаконного збагачення, використовуючи підроблені документи, шляхом шахрайських дій, в період часу з 23.04.2020 по 16.10.2020 заволоділи грошовими коштами юридичної особи - ІНФОРМАЦІЯ_1 , які були призначені для виплат вкладникам неплатоспроможних банків.

Комплексом проведених заходів встановлено осіб, безпосередньо причетних до підготовки та вчинення кримінальних правопорушень, а саме:

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Вінниці, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючий: АДРЕСА_2 . Встановлено, що ОСОБА_6 під час вчинення кримінальних правопорушень користувався абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , під час вчинення кримінальних правопорушень користувався абонентськими номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .В ході проведення обшуку за вказаною адресою було вилучено тримачі (бокси) від сім-карт з наступними абонентськими номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , а також мобільні термінали Nokia 6700c Apple, iPhone 7. Додатково проведеними заходами отримано відомості про те, що в зазначених мобільних терміналах на час вчинення кримінальних правопорушень використовувались сім-картки з номерами: НОМЕР_7 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_4 . Зазначені вище абонентські номери ОСОБА_7 та/або іншими співучасниками вчинення кримінальних правопорушень могли використовуватись під час підготовки та вчинення кримінальних правопорушень;

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Владикавказ республіки Північна Осетія Аланія РФ, осетин, громадянин РФ, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , під час вчинення кримінальних правопорушень користувався абонентськими номерами НОМЕР_24 , НОМЕР_25 та НОМЕР_26 . В ході проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_8 було вилучено тримач (бокс) від сім-карти з абонентським номером НОМЕР_27 , а також мобільний термінал NokiaTA-1203. Додатково проведеними заходами отримано відомості про те, що в зазначеному мобільному терміналі в період з 23.04.2020 по 21.06.2020 нетривалий час використовувались сім-картки з номерами: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 . Зазначені абонентські номери могли використовуватися ОСОБА_8 та іншими учасниками групи у банківських відділеннях як фінансові номери під час оформлення документів на отримання гарантованих виплат;

-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Мерефа Харківського району Харківської області, зареєстрований: АДРЕСА_5 , фактично проживає: АДРЕСА_6 , під час вчинення кримінальних правопорушень користувався абонентським номером НОМЕР_34 . В ході проведення обшуку за вказаною адресою було вилучено сім-карти з абонентськими номерами: НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , а також мобільні термінали Apple iPhone 7 та Nokia X1. Додатково проведеними заходами отримано відомості про те, що в зазначених мобільних терміналах на час вчинення кримінальних правопорушень використовувались сім-картки з номерами: НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_34 , НОМЕР_36 . Зазначені абонентські номери могли використовуватися ОСОБА_9 та іншими співучасниками під час вчинення кримінальних правопорушень;

-ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_8 , під час вчинення кримінальних правопорушень користувався абонентськими номерами НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ;

-ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , фактично проживає з родиною за адресою: АДРЕСА_10 , під час вчинення кримінальних правопорушень використовував абонентський номер НОМЕР_43 . В ході проведення обшуку за адресою проживання останнього було вилучено скретч карти з абонентськими номерами: НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , які могли використовуватися ОСОБА_12 та/або іншими співучасниками під час вчинення кримінальних правопорушень;

-ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований: АДРЕСА_11 , фактично проживає за адресою: за адресою: АДРЕСА_12 , під час вчинення кримінальних правопорушень користувався абонентським номером НОМЕР_47 .В ході проведення обшуку за адресою фактичного проживання ОСОБА_13 було вилучено мобільні термінали Samsung Galaxy A51та Samsung GalaxyA50.Додатково проведеними заходами отримано відомості про те, що в зазначених мобільних терміналах на час вчинення фігурантами кримінальних правопорушень використовувались сім-картки з номерами: НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_47 , НОМЕР_54 . Зазначені абонентські номери могли використовуватися ОСОБА_13 та іншими співучасниками під час вчинення кримінальних правопорушень.

-Також було встановлено осіб, які за вказівкою одного з основних фігурантів провадження ОСОБА_7 , підшуковували осіб серед жителів Вінницької області, які використовуючи підроблені документи, безпосередньо отримували в банківських установах м. Вінниці та м. Києва грошові кошти, які були призначенні як суми виплат ІНФОРМАЦІЯ_1 , за що отримували винагороду, та неодноразово, особисто, отримували грошові кошти в банківських установах які передавали іншим учасникам групи:

-ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_14 . Під час підготовки та вчинення кримінальних правопорушень користувався абонентськими номерами: НОМЕР_55 , НОМЕР_56 . В ході проведення обшуку за адресою фактичного проживання ОСОБА_13 було вилучено мобільний термінал XiaomiRedmi 4A. Додатково проведеними заходами отримано відомості про те, що в зазначеному мобільному терміналі на час вчинення фігурантами кримінальних правопорушень використовувались сім-картки з номерами: НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 . Зазначені абонентські номери могли використовуватися ОСОБА_14 та іншими співучасниками під час вчинення кримінальних правопорушень.

-ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_15 . Під час підготовки та вчинення кримінальних правопорушень користувався абонентським номером НОМЕР_60 . В ході проведення обшуку за вказаною адресою було виявлено та вилучено бокси від сім-карт з абонентськими номерами НОМЕР_61 , НОМЕР_62 та НОМЕР_60 , які ОСОБА_15 та/або інші співучасники могли використовуватись під час підготовки та вчинення кримінальних правопорушень.

Також, було встановлено коло осіб жителів Вінницької області, які за вказівкою основних фігурантів провадження, використовуючи підроблені документи, виступаючи від імені реальних вкладників, безпосередньо отримували в банківських установах м. Вінниці та м. Києва грошові кошти, які в подальшому передавали іншим учасникам групи, за що отримували винагороду у розмірі від 1000 до 3000 грн.:

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_16 .Під час підготовки та вчинення кримінальних правопорушень користувався абонентським номером НОМЕР_63 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_17 . Під час підготовки та вчинення кримінальних правопорушень користувався абонентським номером НОМЕР_64 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_18 .Під час підготовки та вчинення кримінальних правопорушень користувався абонентським номером НОМЕР_65 ;
- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_19 .Під час підготовки та вчинення кримінальних правопорушень користувався абонентським номером НОМЕР_66 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_14 . Під час підготовки та вчинення кримінальних правопорушень користувалася абонентським номером НОМЕР_67 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_20 . Під час підготовки та вчинення кримінальних правопорушень користувався абонентським номером НОМЕР_68 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_21 . Під час підготовки та вчинення кримінальних правопорушень користувався абонентським номером НОМЕР_69 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_22 . Під час підготовки та вчинення кримінальних правопорушень користувався абонентським номером НОМЕР_70 ;
- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_23 . Під час підготовки та вчинення кримінальних правопорушень користувався абонентським номером НОМЕР_71 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_24 . Під час підготовки та вчинення кримінальних правопорушень користувався абонентським номером НОМЕР_72 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_25 . Під час підготовки та вчинення кримінальних правопорушень користувався абонентським номером НОМЕР_73 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_26 .Під час підготовки та вчинення кримінальних правопорушень користувалась абонентським НОМЕР_74 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Під час підготовки та вчинення кримінальних правопорушень користувався абонентським номером НОМЕР_75 ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_27 . Під час підготовки та вчинення кримінальних правопорушень користувався абонентським номером НОМЕР_76 ;

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , зареєстрований та проживаючий: АДРЕСА_28 .Під час підготовки та вчинення кримінальних правопорушень користувався абонентським номером НОМЕР_77 ;

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_29 .Під час підготовки та вчинення кримінальних правопорушень користувалась абонентськими номерами НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 ;

- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_30 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_31 . Під час підготовки та вчинення кримінальних правопорушень користувався абонентським номером НОМЕР_81 ;

- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_32 . Під час підготовки та вчинення кримінальних правопорушень користувався абонентським номером НОМЕР_82 ;

- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_33 . Під час підготовки та вчинення кримінальних правопорушень користувався абонентськими НОМЕР_83 та НОМЕР_84 ;

- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_34 . Під час підготовки та вчинення кримінальних правопорушень користувався абонентським номером НОМЕР_85 ;

- ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_35 . Під час підготовки та вчинення кримінальних правопорушень користувалась абонентським номером НОМЕР_86 .

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення свідків та очевидців злочину, знаряддя вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у звернені до Вінницького міського суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів мобільних операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » та проведення вилучення інформації про з`єднання вищезазначених абонентських номерах

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак слідчий ОСОБА_37 , яка входить до групи слідчих що здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, подала заяву про те, що повністю підтримує подане клопотання, просить розглянути клопотання у їх відсутність.
Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » в судове засідання не з`явились про причини неприбуття суд не повідомили, хоча про місце та час розгляду справи були повідомлені своєчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у їх відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 ».
Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Вінницького районного управління поліції дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , та групі слідчих у складі: старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_38 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_39 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_40 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_41 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_42 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_43 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_44 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_45 на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення з інформацією за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 по 00 год. 00 хв. 17.10.2020 щодо телефонних з`єднань:
-абонентських мобільних номерах: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_20 , НОМЕР_31 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_37 , НОМЕР_34 , НОМЕР_41 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_52 , НОМЕР_47 , НОМЕР_54 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_56 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_60 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_87 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_88 , що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (поштова адреса - АДРЕСА_36 ; юридична адреса - АДРЕСА_37 ; телефон НОМЕР_89 , факс НОМЕР_90 ), з зазначенням дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, типу з`єднання, дати та часу з`єднання, тривалості, місце розташування базових станцій, ІМЕІ абонента А та ІМЕІ абонента Б.;

-абонентських мобільних номерах:НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_91 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_7 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_4 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_32 , НОМЕР_36 , НОМЕР_36 , НОМЕР_42 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_53 , НОМЕР_55 , НОМЕР_58 , НОМЕР_55 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_67 , НОМЕР_70 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (поштова адреса - АДРЕСА_38 , адреса Київського офісу: АДРЕСА_39 , телефон НОМЕР_94 , факс НОМЕР_95 , НОМЕР_96 ), з зазначенням дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, типу з`єднання, дати та часу з`єднання, тривалості, місце розташування базових станцій, ІМЕІ абонента А та ІМЕІ абонента Б;

-абонентських мобільних номерах: НОМЕР_2 , НОМЕР_19 , НОМЕР_28 ,

-НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_48 , НОМЕР_86 , що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », за адресою: АДРЕСА_40 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: