Справа № 199/5897/21
У Х В А Л А
іменем України
04 серпня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР під № 000230, звернулася до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по банківським рахункам у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_1 ), МФО ( НОМЕР_2 ), які відкриті на ім`я ( ОСОБА_4 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_3 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю проведення тимчасового доступу за місцем проведення досудового розслідування, а саме в м. Дніпро), а саме:

-виписки про рух грошових коштів по банківським рахункам у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_1 ), МФО ( НОМЕР_2 ), які відкриті на ім`я ( ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_3 ) у період часу з 01.05.2021 до 04.05.2021, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

-відомостей щодо фінансових номерів мобільного телефону, які були встановлені по банківським рахункам у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_1 ), МФО ( НОМЕР_2 ), які відкриті на ім`я ( ОСОБА_4 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_3 ) у період часу з 01.05.2021 до 04.05.2021.

-копій документів по юридичному оформленні (відкриттю) по банківським рахункам у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_1 ), МФО ( НОМЕР_2 ), які відкриті на ім`я ( ОСОБА_4 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_3 у період часу з 01.05.2021 до 04.05.2021, а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками;

-інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківським рахункам у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_1 ), МФО ( НОМЕР_2 ), які відкриті на ім`я ( ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_3 ) у період часу з 01.05.2021 до 04.05.2021;

-виписки про рух грошових коштів по банківським рахункам у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_1 ), МФО ( НОМЕР_2 ), які відкриті на ім`я ( ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_3 ) у період часу з 01.05.2021 до 04.05.2021, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

-відомостей щодо фінансових номерів мобільного телефону, які були встановлені по банківським рахункам у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_1 ), МФО ( НОМЕР_2 ), які відкриті на ім`я ( ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_3 ) у період часу з 01.05.2021 до 04.05.2021;

-копій документів по юридичному оформленні (відкриттю) по банківським рахункам у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_1 ), МФО ( НОМЕР_2 ), які відкриті на ім`я ( ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_3 ), а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками;

-інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківським рахункам у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_1 ), МФО ( НОМЕР_2 ), які відкриті на ім`я ( ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_3 ) у період часу з 01.05.2021 до 04.05.2021.

Клопотання обґрунтовується тим, що СВ відділення поліції №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000230 від 04.05.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.05.2021 до відділення поліції №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення зі служби «102» про те, що за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлені особи шляхом пошкодження вікна балкону проникли до вищевказаної квартири, звідки викрали майно, що належить ОСОБА_5 . В межах кримінального провадження № 0000230 допитано як потерпілого громадянина ОСОБА_5 , який вказав, що під час вчинення вказаного кримінального правопорушення невстановленими особами було викрадено картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яка відкрита на ім`я його дружини ОСОБА_4 . Окрім того згідно показань наданих потерпілим, через деякий час після вчинення кримінального правопорушення йому почали приходити повідомлення про те, що 03.05.2021 о 03 год. 16 хв. по вул. Совхозній у м. Дніпро та о 04 год. 38 хв. 03.05.2021 по АДРЕСА_3 невстановлена особа намагалась зняти грошові кошти в сумі 1000 гривень, але задоволення вказаної операції було відхилено в зв`язку з неправильно введеним паролем карти. Документи та інформація, яка містять банківську таємницю, по банківських рахунках є джерелом доказів у кримінальному провадженні № 0000230, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, коло осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного злочину, на цей час досудовим слідством не встановлені, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (інформації), неможливо, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, а також отримати можливість вилучення документів та інформації, що містять банківську таємницю по банківським рахункам у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_1 ), МФО ( НОМЕР_2 ), які відкриті на ім`я ( ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_3 , а також отримати можливість вилучення документів із зазначеною вище інформацією для долучення до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_1 ), МФО ( НОМЕР_2 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що документи, на які вказує слідчий, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР під № 0000230, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по банківським рахункам у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_1 ), МФО ( НОМЕР_2 ), які відкриті на ім`я ( ОСОБА_4 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_3 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю проведення тимчасового доступу за місцем проведення досудового розслідування, а саме в м. Дніпро), а саме:

-виписки про рух грошових коштів по банківським рахункам у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_1 ), МФО ( НОМЕР_2 ), які відкриті на ім`я ( ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_3 ) у період часу з 01.05.2021 до 04.05.2021, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

-відомостей щодо фінансових номерів мобільного телефону, які були встановлені по банківським рахункам у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_1 ), МФО ( НОМЕР_2 ), які відкриті на ім`я ( ОСОБА_4 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_3 ) у період часу з 01.05.2021 до 04.05.2021.

-копій документів по юридичному оформленні (відкриттю) по банківським рахункам у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_1 ), МФО ( НОМЕР_2 ), які відкриті на ім`я ( ОСОБА_4 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_3 у період часу з 01.05.2021 до 04.05.2021, а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками;

-інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківським рахункам у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_1 ), МФО ( НОМЕР_2 ), які відкриті на ім`я ( ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_3 ) у період часу з 01.05.2021 до 04.05.2021;

-виписки про рух грошових коштів по банківським рахункам у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_1 ), МФО ( НОМЕР_2 ), які відкриті на ім`я ( ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_3 ) у період часу з 01.05.2021 до 04.05.2021, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

-відомостей щодо фінансових номерів мобільного телефону, які були встановлені по банківським рахункам у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_1 ), МФО ( НОМЕР_2 ), які відкриті на ім`я ( ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_3 ) у період часу з 01.05.2021 до 04.05.2021;

-копій документів по юридичному оформленні (відкриттю) по банківським рахункам у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_1 ), МФО ( НОМЕР_2 ), які відкриті на ім`я ( ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_3 ), а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками;

-інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківським рахункам у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_1 ), МФО ( НОМЕР_2 ), які відкриті на ім`я ( ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_3 ) у період часу з 01.05.2021 до 04.05.2021.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_1 ), МФО ( НОМЕР_2 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ вказаним особам до зазначених документів (з можливістю проведення тимчасового доступу за місцем проведення досудового розслідування, а саме в м. Дніпро) та надати можливість ознайомитися з їх змістом та виготовити копії.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

04.08.2021