Справа № 761/9579/21
Провадження № 1-кс/761/6193/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2021 року слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0011026 від 15.11.2019р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся старший слідчий Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим відділом ІНФОРМАЦІЯ_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0011026 від 15.11.2019р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння нежитловими приміщеннями, розташованими на території міста Києва, у тому числі й нежитловою будівлею по АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що 20.06.2019р. Державним реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 проведено державну реєстрацію права власності на нежитлову будівлю по АДРЕСА_1 за ОСОБА_5 за № 47430136 на підставі довідки № 140-01/19, виданої 24.04.2019р. ФОП ОСОБА_6 , яка за своєю формою та змістом не являється підставою для виникнення права власності і не підпадає під дію жодного із пунктів ч. 1, ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

В подальшому нежитлова будівля по АДРЕСА_1 була внесена ОСОБА_5 до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , засновником та директором якого вона являлась. Рішення про державну реєстрацію відповідних змін прийняте державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 (КМДА) ОСОБА_7 . Згідно з інформацією, що міститься у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна підставою для проведення зазначеної реєстраційної дії стали документи, а саме Акт № 1 прийому-передачі майна, яке вносить учасник для формування статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 05.10.2019р. № 1996, 1997 та Рішення № 2 учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 05.10.2019 № 1995, видані приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_8 .

Разом із тим, в ході досудового розслідування встановлено, що всі реєстрацій дії щодо нежитлової будівлі по АДРЕСА_1 проведені на підставі завідомо підроблених документів, внаслідок чого призвели до незаконного вилучення майна із власності територіальної громади м. Києва.

Так, допитана як свідок ОСОБА_6 категорично заперечила складання та видання нею довідки № 140-01/19 від 24.04.2019р. і технічного паспорту на нежитлову будівлю по АДРЕСА_1 , що свідчить про підроблення зазначених документів.

На офіційний запит слідчого приватний нотаріус КМНО ОСОБА_8 повідомила, що нею не видавались документи щодо внесення до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » нежитлової будівлі по АДРЕСА_1 , що також свідчить про підроблення Акту № 1 прийому-передачі майна, яке вносить учасник для формування статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 05.10.2019р. № 1996, 1997 та Рішення № 2 учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 05.10.2019р. № 1995.

Допитана у процесуальному статусі свідка ОСОБА_5 заперечила той факт, що вона особисто зверталась до Державного реєстратора Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 із приводу реєстрації права власності на нежитлову будівлю по АДРЕСА_1 , а також факт звернення до приватного нотаріуса ОСОБА_8 та державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 щодо передачі майна до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Але разом із тим повідомила, що влітку 2019р. року, на прохання знайомого ОСОБА_9 , вона передала останньому копію свого паспорту, ідентифікаційного номеру та документів, що підтверджували її реєстрацію як Фізичної особи підприємця. У подальшому, на прохання ОСОБА_9 , її чоловік відправив останньому електронний ключ доступу, сформований у банківській системі ІНФОРМАЦІЯ_8 . Ці документи були передані ОСОБА_9 , оскільки останній обіцяв, що власними силами придбає приміщення та зареєструє товариство, і надасть їй можливість в подальшому використовувати їх для розміщення салону краси. При цьому, ОСОБА_9 запевнив, що всіма питаннями придбання нерухомості та реєстрації права власності буде займатися самостійно і все відбуватиметься у рамках закону. Приблизно у вересні 2019р., ОСОБА_9 попросив ОСОБА_5 оформити довіреність на його ім`я, що вона й зробила.

Допитана як свідок ОСОБА_4 повідомила, що до неї як державного реєстратора 20.06.2019р. звернулась особисто ОСОБА_5 із заявою про проведення державної реєстрації права власності на нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , надавши при цьому довідку № 141-01-/19 видану 24.04.2019р. ФОП ОСОБА_6 . У своїх показаннях ОСОБА_4 наполягає на тому, що вказана довідка може бути підставою для реєстрації права власності, і підпадає під дію п. 14 ч. 1 ст. 27 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», як інший документ, що відповідно до законодавства підтверджує набуття, зміну або припинення прав на нерухоме майно.

Показання ОСОБА_4 суперечать зібраним матеріалам кримінального провадження та положенням законодавства у сфері державної реєстрації, у зв`язку із чим слідство приходить до об`єктивного висновку про наявність у діях ОСОБА_4 ознак кримінального правопорушення.

Також ознаки кримінально караних діянь містяться у діях ОСОБА_9 , який, користуючись довіреністю ОСОБА_10 , а також довірою останньої щодо власних намірів і дій, використовуючи надані йому документи і цифровий електронний підпис, від її імені зареєстрував у органах держаної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та вніс до статутного капіталу товариства нежитлову будівлю по АДРЕСА_1 , використавши завідомо підроблені документи, нібито видані приватним нотаріусом ОСОБА_8 . При цьому, право власності на вказане приміщення також було зареєстровано за ОСОБА_10 на підставі завідомо підроблених документів, виданих від імені ФОП ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування слідчим відібрано зразки підпису та печатки у ОСОБА_6 , ОСОБА_8 і ОСОБА_10 , а також призначено проведення почеркознавчих експертиз та експертиз технічного дослідження документів з метою встановлення фактів підроблення ОСОБА_9 довідки № 141-01-/19 виданої 24.04.2019р. ФОП ОСОБА_6 і технічного паспорту на будівлю по АДРЕСА_1 ; Акту № 1 прийому-передачі майна, яке вносить учасник для формування статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 05.10.2019р. № 1996, 1997 та Рішення № 2 учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 05.10.2019р. № 1995, що видані від імені приватного нотаріуса ОСОБА_8 , заяв, які подавались до органів державної реєстрації від імені ОСОБА_10 .

У зв`язку з викладеним, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, зокрема, проведення експертиз з метою встановлення та доведення фактів протиправних дій ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , а також інших осіб, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилучення документів, які містяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: оригінал Акту № 1 прийому-передачі майна, яке вносить учасник для формування статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 05.10.2019р. № 1996, 1997, виданого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_8 ; оригінал Рішення № 2 учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 05.10.2019 № 1995, виданого приватним нотаріусом ОСОБА_8 ; оригінал Довідки № 141-01-/19 виданої 24.04.2019 ФОП ОСОБА_6 ; оригінал Технічного паспорту на будівлю по АДРЕСА_1 , виготовленого 24.04.2019р. ФОП ОСОБА_6 ; заява про проведення державної реєстрації; довіреність; квитанція про сплату податку.

Також, з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів, доведення факту незаконного оформлення права власності на нежитлове приміщення по АДРЕСА_1 , в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які були подані ОСОБА_9 (чи іншою особою) державному реєстратору ОСОБА_7 , та подальшому їх вилученні у ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме заяви про проведення державної реєстрації, довіреності, квитанції про сплату податків, Акту № 1 прийому-передачі майна, яке вносить учасник для формування статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 05.10.2019р. № 1996, 1997, виданого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_8 ; Рішення № 2 учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 05.10.2019р. № 1995, виданого приватним нотаріусом ОСОБА_8 ; Довідки № 141-01-/19 виданої 24.04.2019р. ФОП ОСОБА_6 ; Технічного паспорту на будівлю по АДРЕСА_1 , виготовленого 24.04.2019р. ФОП ОСОБА_6 .

В судове засідання слідчий не з`явилася та подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи міститься лише у ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0011026 від 15.11.2019р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 іншим слідчим у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів у ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- оригінал заяви про державну реєстрацію права власності на будівлю по АДРЕСА_1 від 10.10.2019р.;

- оригінал довіреності;

- оригінал квитанції про сплату податків;

- оригінал Акту № 1 прийому-передачі майна, яке вносить учасник для формування статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 05.10.2019р. № 1996, 1997, виданого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_8 ;

- оригінал Рішення № 2 учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 05.10.2019р. № 1995, виданого приватним нотаріусом ОСОБА_8 ;

- оригінал Довідки № 141-01-/19 виданої 24.04.2019р. ФОП ОСОБА_6 ;

- оригінал Технічного паспорту на будівлю по АДРЕСА_1 , виготовленого 24.04.2019р. ФОП ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: