Справа №766/3638/20
н/п 1-кс/766/5148/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.06.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції № 2 ХРУП Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ відділу поліції № 2 ХРУП Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_9 , за дорученням слідчого співробітникам відділу протидії кіберзлочинам в Херсонській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, що здійснюють супроводження матеріалів кримінального провадження старшому інспектору з ОД ОСОБА_10 , старшому інспектору ОСОБА_11 , інспектору ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу ОСОБА_13 , старшому інспектору ОСОБА_14 , інспектору ОСОБА_15 , старшому інспектору ДКП НП України ОСОБА_16 та старшому інспектору ДКП НП України ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді, а саме:

- інформацію, щодо власників рахунків, зазначивши П.І.Б, дата народження, місце реєстрації та контактні номери мобільних телефонів, з яких здійснювалось перерахування коштів на рахунок № НОМЕР_2 банківської картки № НОМЕР_3 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за наступними реквізитами:

01.02.2021 Зачисление перевода ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_18 , Ukraine, reg. Zaporizka, c. Zaporizhzhia, UKR 993546 [4829], ОСОБА_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), Visa Direct, UA, UAH 20000,00

01.02.2021 Зачисление перевода ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_18 , Ukraine, reg. Zaporizka, c. Zaporizhzhia, UKR 996736 [4829], ОСОБА_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), Visa Direct, UA, UAH 18000,00

01.02.2021 Зачисление перевода ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_18 , Ukraine, reg. Zaporizka, c. Zaporizhzhia, UKR 016154 [4829], ОСОБА_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), Visa Direct, UA, UAH 450,00

17.03.2021 Зачисление перевода ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_19 , Ukraine, reg. Kirovohradska, distriPetrove, UKR 468132 [4829], ОСОБА_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), Visa Direct, UA, UAH 14000,00

17.03.2021 Зачисление перевода ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_19 , Ukraine, reg. Kirovohradska, distriPetrove, UKR 492364 [4829], ОСОБА_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), Visa Direct, UA, UAH 14000,00

17.03.2021 Зачисление перевода ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_19 , Ukraine, reg. Kirovohradska, distriPetrove, UKR 515442 [4829], ОСОБА_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), Visa Direct, UA, UAH 7000,00

17.03.2021 Зачисление перевода ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_19 , Ukraine, reg. Kirovohradska, distriPetrove, UKR 520916 [4829], ОСОБА_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), Visa Direct, UA, UAH 850,00

17.03.2021 Зачисление перевода ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_19 , Ukraine, reg. Kirovohradska, distriPetrove, UKR 557708 [4829], ОСОБА_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), Visa Direct, UA, UAH 350,00

20.03.2021 Зачисление перевода ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_20 , Ukraine, reg. Kirovohradska, c. Kropyvnytskyi, UKR 720452 [4829], ОСОБА_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), Visa Direct, UA, UAH 14000,00

20.03.2021 Зачисление перевода ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_20 , Ukraine, reg. Kirovohradska, c. Kropyvnytskyi, UKR 731072 [4829], ОСОБА_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), Visa Direct, UA, UAH 14000,00

20.03.2021 Зачисление перевода ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_20 , Ukraine, reg. Kirovohradska, c. Kropyvnytskyi, UKR 753960 [4829], ОСОБА_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), Visa Direct, UA, UAH 12500,00

20.03.2021 Зачисление перевода ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_20 , Ukraine, reg. Kirovohradska, c. Kropyvnytskyi, UKR 958698 [4829], ОСОБА_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), Visa Direct, UA, UAH 14000,00

20.03.2021 Зачисление перевода ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_20 , Ukraine, reg. Kirovohradska, c. Kropyvnytskyi, UKR 960706 [4829], ОСОБА_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), Visa Direct, UA, UAH 14000,00

20.03.2021 Зачисление перевода ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_20 , Ukraine, reg. Kirovohradska, c. Kropyvnytskyi, UKR 965082 [4829], ОСОБА_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), Visa Direct, UA, UAH 2500,00

20.03.2021 Зачисление перевода ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_20 , Ukraine, reg. Kirovohradska, c. Kropyvnytskyi, UKR 967440 [4829], ОСОБА_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), Visa Direct, UA, UAH 250,00

29.03.2021 Зачисление перевода ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_21 , Ukraine, reg. Kharkivska, district. Zolochivske, UKR 625288 [4829], ОСОБА_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), Visa Direct, UA, UAH 14000,00

29.03.2021 Зачисление перевода ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_21 , Ukraine, reg. Kharkivska, district. Zolochivske, UKR 636286 [4829], ОСОБА_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), Visa Direct, UA, UAH 4500,00

29.03.2021 Зачисление перевода ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_21 , Ukraine, reg. Kharkivska, district. Zolochivske, UKR 671910 [4829], ОСОБА_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), Visa Direct, UA, UAH 300,00

- інформацію щодо здійснення зазначених транзакцій у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування, а саме: повних номерів банківських карток, дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції;

- інформацію щодо підключення та користування системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів щодо зазначених транзакцій, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему та виду ЕОМ (комп`ютерної техніки), яка використовувалась для здійснення зазначених транзакцій.

В обґрунтування посилався на те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківську картку № НОМЕР_3 грошових коштів а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банку в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що до СВ Корабельного ВП ХВП Головного управління Національної поліції в Херсонській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_22 за фактом шахрайських дій з боку невстановлених осіб.

За даним фактом 08.02.2020 року матеріали внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000324, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що26.01.2020 року ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 розташувала на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж жіночої сумки, після чого їй о 10:30 год. зателефонувала невстановлена особа жіночої статті з мобільного телефону НОМЕР_4 яка повідомила, що виявила бажання придбати сумку заявниці. Після цього ОСОБА_22 повідомила їй номер своєї банківської картки НОМЕР_5 на яку необхідно перерахувати грошові кошти за товар, проте грошові кошти жінкою не було перераховано на рахунок.

Після цього, 27.01.2020 року о 10:30 год. ОСОБА_22 на мобільний телефон зателефонувала невстановлена особа з номеру телефону НОМЕР_6 (згідно тимчасового доступу до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » номер мобільного телефону зареєстрований на ім`я ОСОБА_23 , яка координує дії ОСОБА_24 ), представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та повідомила, що на рахунок потерпілої перераховані кошти від юридичної особи в сумі 990 грн., але за регламентом банку такі дії заборонені, тому картки потерпілої заблоковано, для розблокування карток потерпілій необхідно було надати невстановленій особі два коди, які надійшли у СМС повідомленні від служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на що потерпіла погодилась та передала невстановленій особі два коди з СМС повідомлень.

Після чого з банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , які належать потерпілій гр. ОСОБА_22 , шахрайським шляхом викрали кошти на загальну суму 28000 грн, зазначені кошти були переведені за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на банківські картки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , після чого у період часу з 10:56 год. до 11:12 год. з вказаних банківських карток кошти були зняті у банкоматі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_2 , що підтверджується інформацією з банківської установи. В ході допиту працівників банку встановлено, що дійсно у вищевказаний період до відділення банку заходила невідома їм жінка, яка знімала кошти з банкомату, який розташований у відділенні банку.

На виконання доручення працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Херсонській області ДКП НП України встановлено особу жінки, яка здійснила зняття коштів, які шахрайським шляхом списанні з карткових рахунків ОСОБА_22 , нею виявилась: гр. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході проведення впізнання з працівниками банку, вони з впевненістю вказали на фото гр. ОСОБА_25 , як жінка, що 27.01.2020 року у період часу з 10:56 год. до 11:12 год. у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » знімала кошти. Також працівники банку повідомили, що зазначена жінка періодично знімає кошти у їх відділенні, тому вони добре пам`ятають її обличчя. Факт перебування ОСОБА_25 у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 період часу з 10:56 год. до 11:12 год. також підтверджується записами з камер відеоспостереження банку.

Також відносно гр. ОСОБА_25 проведено негласні слідчі (розшукові) дії, відповідно до ст. 263 КПК України, а саме: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та відповідно до ст. 269 КПК України, а саме: спостереження за особою. В результаті проведених НСРД отримана інформація про групу осіб, які шляхом обману громадян України здійснюють крадіжки коштів з їх банківських карток, крім цього між злочинцями чітко розподілені ролі, а саме завдання ОСОБА_25 полягає в швидкому знятті коштів в банкоматах м. Херсона з банківських карток, на які виводяться викрадені шахрайським шляхом кошти, та в подальшому відправленні даних викрадених коштів на інші банківські картки шахраїв.

Також діяльність ОСОБА_25 координує гр. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та невстановлена особа чоловічої статі, тобто в разі вдалого викрадення коштів, гр. ОСОБА_23 або невстановлена особа чоловічої статі, телефонує гр. ОСОБА_25 та надає вказівку максимально швидко знімати кошти з банківських карток, на які переведено викрадені кошти, та надає відповідні реквізити куди необхідно перевести викрадені кошти. За вищевказані дії ОСОБА_25 отримує відсоток від викрадених шахрайським шляхом коштів.

Також ОСОБА_25 підшукує осіб, серед своїх знайомих, які за окрему винагороду погодяться відкрити на своє ім`я банківські картки, які передають в подальшому ОСОБА_25 , яка використовує їх для вчинення шахрайських дій.

Також ОСОБА_25 підшукує осіб серед своїх знайомих, які за окрему винагороду погодяться зареєструвати на своє ім`я номери телефонів оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з кодом « НОМЕР_10 » та подальшому передає їх організаторам для скоєння шахрайських дій.

Крім цього 02.04.2021 року у гр. ОСОБА_25 за адресою: АДРЕСА_2 проведено санкціонований обшук в результаті якого вилучено, у тому числі банківську картку № НОМЕР_3 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

21.05.2021 року відповідно до ухвали суду отримано виписку про рух коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_3 в результаті аналізу руху коштів встановлено, що у період з 31.01.2021 по 02.04.2021 на вказаний рахунок надходили кошти від клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого кошти знімались в банкоматах м. Херсона, при цьому у виписці вказана не повна інформація щодо клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що не дає змогу їх ідентифікувати.

Таким чином, у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківську картку № НОМЕР_3 грошових коштів а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 ХРУП Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ відділу поліції № 2 ХРУП Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді, а саме:

- інформацію, щодо власників рахунків, зазначивши П.І.Б, дата народження, місце реєстрації та контактні номери мобільних телефонів, з яких здійснювалось перерахування коштів на рахунок № НОМЕР_2 банківської картки № НОМЕР_3 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за наступними реквізитами:

01.02.2021 Зачисление перевода ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_18 , Ukraine, reg. Zaporizka, c. Zaporizhzhia, UKR 993546 [4829], ОСОБА_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), Visa Direct, UA, UAH 20000,00

01.02.2021 Зачисление перевода ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_18 , Ukraine, reg. Zaporizka, c. Zaporizhzhia, UKR 996736 [4829], ОСОБА_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), Visa Direct, UA, UAH 18000,00

01.02.2021 Зачисление перевода ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_18 , Ukraine, reg. Zaporizka, c. Zaporizhzhia, UKR 016154 [4829], ОСОБА_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), Visa Direct, UA, UAH 450,00

17.03.2021 Зачисление перевода ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_19 , Ukraine, reg. Kirovohradska, distriPetrove, UKR 468132 [4829], ОСОБА_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), Visa Direct, UA, UAH 14000,00

17.03.2021 Зачисление перевода ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_19 , Ukraine, reg. Kirovohradska, distriPetrove, UKR 492364 [4829], ОСОБА_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), Visa Direct, UA, UAH 14000,00

17.03.2021 Зачисление перевода ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_19 , Ukraine, reg. Kirovohradska, distriPetrove, UKR 515442 [4829], ОСОБА_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), Visa Direct, UA, UAH 7000,00

17.03.2021 Зачисление перевода ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_19 , Ukraine, reg. Kirovohradska, distriPetrove, UKR 520916 [4829], ОСОБА_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), Visa Direct, UA, UAH 850,00

17.03.2021 Зачисление перевода ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_19 , Ukraine, reg. Kirovohradska, distriPetrove, UKR 557708 [4829], ОСОБА_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), Visa Direct, UA, UAH 350,00

20.03.2021 Зачисление перевода ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_20 , Ukraine, reg. Kirovohradska, c. Kropyvnytskyi, UKR 720452 [4829], ОСОБА_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), Visa Direct, UA, UAH 14000,00

20.03.2021 Зачисление перевода ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_20 , Ukraine, reg. Kirovohradska, c. Kropyvnytskyi, UKR 731072 [4829], ОСОБА_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), Visa Direct, UA, UAH 14000,00

20.03.2021 Зачисление перевода ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_20 , Ukraine, reg. Kirovohradska, c. Kropyvnytskyi, UKR 753960 [4829], ОСОБА_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), Visa Direct, UA, UAH 12500,00

20.03.2021 Зачисление перевода ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_20 , Ukraine, reg. Kirovohradska, c. Kropyvnytskyi, UKR 958698 [4829], ОСОБА_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), Visa Direct, UA, UAH 14000,00

20.03.2021 Зачисление перевода ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_20 , Ukraine, reg. Kirovohradska, c. Kropyvnytskyi, UKR 960706 [4829], ОСОБА_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), Visa Direct, UA, UAH 14000,00

20.03.2021 Зачисление перевода ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_20 , Ukraine, reg. Kirovohradska, c. Kropyvnytskyi, UKR 965082 [4829], ОСОБА_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), Visa Direct, UA, UAH 2500,00

20.03.2021 Зачисление перевода ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_20 , Ukraine, reg. Kirovohradska, c. Kropyvnytskyi, UKR 967440 [4829], ОСОБА_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), Visa Direct, UA, UAH 250,00

29.03.2021 Зачисление перевода ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_21 , Ukraine, reg. Kharkivska, district. Zolochivske, UKR 625288 [4829], ОСОБА_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), Visa Direct, UA, UAH 14000,00

29.03.2021 Зачисление перевода ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_21 , Ukraine, reg. Kharkivska, district. Zolochivske, UKR 636286 [4829], ОСОБА_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), Visa Direct, UA, UAH 4500,00

29.03.2021 Зачисление перевода ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_21 , Ukraine, reg. Kharkivska, district. Zolochivske, UKR 671910 [4829], ОСОБА_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), Visa Direct, UA, UAH 300,00

- інформацію щодо здійснення зазначених транзакцій у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування, а саме: повних номерів банківських карток, дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції;

- інформацію щодо підключення та користування системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів щодо зазначених транзакцій, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему та виду ЕОМ (комп`ютерної техніки), яка використовувалась для здійснення зазначених транзакцій.

Встановити строк дії ухвали до 03.08.2021 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1