Справа № 296/4196/21
УХВАЛА
Іменем України

17 травня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, поданого за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152 від 04.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.185, ч. 5 ст.185, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000152 від 04.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст. 185, ч.5 ст.185, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час проведення інвентаризації активів та зобов`язань у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Житомирі станом на 01.12.2017 виявлено відсутність первинних документів, на підставі яких на рахунках НОМЕР_1 обліковуються суми дебіторської заборгованості в розмірі 565 631,29 доларів США та 302 505,12 євро.

За вказаним фактом банком проведено службове розслідування, яким встановлено, що суми дебіторської заборгованості утворилися в результаті завищення сум, які створювалися в період з 2011 по 2017 роки за допомогою технічного користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням значної кількості аналітичних рахунків та конвертування коштів через рахунки валютної позиції на рахунки фізичних осіб, а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ..

Досудовим розслідуванням встановлено, що за сприяння головного бухгалтера філії відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 у період з 2011 по 2016 роки на рахунки ФОП ОСОБА_5 , а також особисті рахунки ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 за допомого несанкціонованого доступу до автоматизованої банківської системи таємно викрадено грошові кошти на загальну суму понад 14 млн. грн., які у подальшому, після підписання заяв на видачу готівки, вказані особи отримали у відділенні каси банку за адресою: АДРЕСА_1 , а ОСОБА_5 використав для ведення господарської діяльності. Будучи допитаною по матеріалах кримінального провадження ОСОБА_10 , після огляду наданих виписок по рахунках ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 показала про те, що будь-яких внесень на власні рахунки вищезазначені особи не вчиняли.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 отримували грошові кошти через касу банку та використовували для перерахування грошових коштів банківські продукти, а саме, Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою яких вказані особи управляли власними рахунками незалежно від місця перебування в т.ч. здійснювали переказ на банківські рахунки інших банків.

23.02.2021 та 25.02.2021 ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 повідомлено про підозру в рамках кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 185, ч. 5 ст.185, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України.

20.04.2021 у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого вилучено оригінали банківських квитанцій на отримання готівки ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

20.04.2021 постановою слідчого у кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .

20.04.2021 на адресу слідчого управління ГУ НП в Житомирській області від експерта ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, а саме:

- надання експериментальних зразків почерку ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ;

- надання оригіналів документів з вільними зразками почерку ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів документів та аркушів паперу, які містять почерк та підпис ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідні документи та інформація знаходиться у володінні ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи, що відповідно ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення, час, місце, спосіб та інші обставини, виникла необхідність в отриманні у ПП « ОСОБА_11 » оригіналів кадрових, бухгалтерських документів з підписами та почерком ОСОБА_8 .

У відповідності до ст.99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів. Відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України №1950/5 від 26.12.2012) надаються оригінали документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя дослідив клопотання та приходить до висновку, що з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження та враховуючи те, що вищевказані документи містять охоронювану законом таємницю, становлять комерційну таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, приходить до висновку про обгрунтованість клопотання та задовольняє його.

Керуючись статтями 40, 131, 132, 159-162 Кримінального процесуального кодексу України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Житомирській області слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_12 або за їх дорученням старшому оперуповноважену УСР в Житомирській області ДСР НПУ капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому в ОВС УСР в Житомирській області ДСР НПУ капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ майору поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ підполковнику поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ майору поліції ОСОБА_19 у кримінальному провадженні №0000152 від 04.07.2018, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів кадрових, бухгалтерських, фінансових документів та аркушів паперу за період з 2015-2017 роки (заява на прийняття на роботу, накази про ознайомлення, посадова інструкції, посадові обов`язки, пояснювальні записки, догани, розрахунки, доповідні записки, автобіографія, резюме, договори купівлі-продажу, договори надання та отримання послуг, видаткові накладні, податкові накладні та інші), які містять почерк та підпис ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які перебувають у володінні ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Службові особи ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1