Справа №538/1151/21
Провадження по справі №1-кс/538/74/21

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 липня 2021 року слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Лохвиці клопотання дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної покуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000004, зареєстрованому у ЄРДР 08.01.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

13.07.2021 року до Лохвицького районного суду Полтавської області поступило письмове клопотання дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної покуратури Полтавської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000004, зареєстрованому у ЄРДР 08.01.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Розгляд клопотання здійснено в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею, відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснюється, в зв"язку з відсутністю клопотання про фіксування кримінального провадження технічними засобами.

Слідчий суддя відмічає, що 07.01.2021 року невідома особа шляхом обману під приводом лікування онука ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 14000 грн.

В подальшому було встановлено, що 07.01.2021 року близько 10 год. 00 хв. ОСОБА_6 зателефонували з невідомого мобільного телефону НОМЕР_1 , та невідома їй особа представилася її внуком ОСОБА_5 , та повідомив, що він потрапив в ДТП, та йому потрібні кошти на лікування, що підтвердила інша невідома особа, яка представилася лікарем ОСОБА_5 . Після чого лікар повідомив, що на лікування необхідно перерахувати кошти в сумі 6000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 . Після чого ОСОБА_6 перерахувала дані кошти у терміналі відділення " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в м. Заводське. Через деякий час до ОСОБА_6 зателефонував лікар з мобільного телефону за номером НОМЕР_3 та повідомив, що необхідно перерахувати кошти на металеву пластину для ОСОБА_5 в сумі 2000 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_8 , після чого ОСОБА_6 перерахувала дані кошти у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в м. Заводське. Після цього, через деякий час до ОСОБА_6 зателефонувала особа, яка назвалася її внуком ОСОБА_5 , яка повідомила, що необхідно перерахувати ще 4000 грн. в останній раз. ОСОБА_6 через деякий час поїхала до відділення банку та перерахувала дані кошти в сумі 4000 грн. Через деякий час до ОСОБА_6 зателефонувала особа, яка назвалася лікарем, та повідомила, що необхідні, ще кошти в сумі 3350 грн. Після чого ОСОБА_6 дізналася від свого зятя ОСОБА_9 , що її внук ОСОБА_5 , на той момент знаходився на роботі.

З метою встановити особу, причетну до вчинення вказаного злочину, можливо лише шляхом опрацювання інформації пов`язаної із використанням банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період, починаючи із 07.01.2020 року по 10.01.2020 року.

Беручи до уваги вище викладене, та те, що вказана інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ і не може бути отримана іншим шляхом, адже відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю,у органа досудового розслідування виникає необхідність у тимчасовому доступі до неї.

Згідно вимог ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В судовому засіданні сторона кримінального провадження - дізнавач СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 довів, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ інформації про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 , місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 .

Тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної покуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000004, зареєстрованому у ЄРДР 08.01.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні відомості про яке 08.01.2021 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004, за ч. 1 ст. 190 КК України, до всіх документів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_2 , за періодпочинаючи із 07.01.2021 року по 10.01.2021 року, яка зберігається у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПО НОМЕР_5 , та міститься в документах і на електронних носіях і має важливе значення по справі.

Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними в повному обсязі, виготовляти з їх копії та вилучати.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДПО НОМЕР_5 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 , за періодпочинаючи із 07.01.2021 року по 10.01.2021 року, а саме виписку про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 , місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти, за період починаючи із 07.01.2021 року по 10.01.2021 року включно, з можливістю вилучення (отримання) вказаних документів та інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Виконання ухвали слідчого судді доручити групі дізнавачів сектору дізнання відділення поліції №2 Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області у складі: дізнавача СД ВП №2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого дізнавача СД ВП №2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , дізнавача СД ВП №2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 та начальника СД ВП №2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_12 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Лохвицького районного суду ОСОБА_1