Справа № 497/954/2021
Провадження № 1-кс/497/556/2021
УХВАЛА

22.07.2021 року Болградський районний суд Одеської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення №2 CВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна,-

ВСТАНОВИВ:

19.07.2021 року слідчий відділення №2 СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна.

З клопотання вбачається, що відділенням № 2 слідчого відділу Болградського ВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 03.01.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом розтрати бюджетних коштів посадовими особами відділу освіти Тарутинської РДА Одеської області.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що між відділом освіти Тарутинської районної державної адміністрації Одеської області, в особі голови ОСОБА_5 , який надалі іменується Замовник, з однієї сторони та ФОП « ОСОБА_6 » в особі ОСОБА_7 , який надалі іменується Виконавець, укладено три договори про закупівлю послуг з підключення доступу до мережі Інтернет та забезпечення мережею Wi-Fi навчальні заклади відділу освіти Тарутинської РДА Одеської області, а саме:

1) Договір №1551 від 29.10.2019 року про закупівлю послуги на суму 447 000, 00 гривень (чотириста сорок сім тисяч гривень 00 копійок), із зазначенням строку дії договору з моменту його підписання представниками Сторін та діє до 31 грудня 2019 року, але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань за договором;

2) Договір №1552 від 29.10.2019 року про закупівлю послуги на суму 716 000, 00 гривень (сімсот шістнадцять тисяч гривень 00 копійок), із зазначенням строку дії договору з моменту його підписання представниками Сторін та діє до 31 грудня 2019 року, але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань за договором;

3) Договір №1850 від 16.12.2019 року про закупівлю послуги на суму 269 137, 44 гривень (двісті шістдесят дев`ять тисяч сто тридцять сім гривень 44 копійки), із зазначенням строку дії договору з моменту його підписання представниками Сторін та діє до 31 грудня 2019 року, але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань за договором.

15.11.2019 року та 19.12.2019 року посадові особи відділу освіти Тарутинської РДА та ФОП « ОСОБА_7 », достовірно знаючи, що роботи по підключенню доступу до мережі Інтернет та забезпечення мережею Wi-Fi, виконані не в повному обсязі, з метою заволодіння бюджетними коштами підписали завідомо неправдиві офіційні документи акти приймання виконаних робіт на суму 447 000, 00 грн., 716 000,00 грн. та 269 137, 44 грн., в результаті чого на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_7 » перераховані грошові кошти, однак роботи виконані не в повному обсязі.

Згідно договору №1551 від 29.10.2019 року, договору №1552 від 29.10.2019 року та договору №1850 від 16.12.2019 року, про закупівлю послуг з підключення доступу до мережі Інтернет, та забезпечення мережею Wi-Fi в загальній кількості 32 навчальні заклади відділу освіти Тарутинської РДА Одеської області.

Зі свідчень свідка ОСОБА_8 , яка до 02.01.2021 року перебувала на посаді головного бухгалтера відділу освіти ІНФОРМАЦІЯ_1 , відомо, що майно (мережеве обладнання) зазначене в договорах №1551, №1552 та 1850, згідно звіту МО №6 поставлено на баланс навчальних закладах та записано в головну книгу, які на даний час зберігаються в архіві. Крім того, на підставі Наказу Тарутинської РДА від 16.10.2020 року (про проведення інвентаризації) в архіві від РДА зберігаються інвентаризаційні акти навчальних закладів та складські книги.

31.05.2021 року до відділення поліції № 2 Болградського РВП ГУНП в Одеській області надійшов лист з Тарутинського сектору Архівного відділу Болградської районної державної адміністрації Одеської області, про те, що особова справа на ОСОБА_5 знаходиться на архівному зберіганні в службі з питань трудового архіву Тарутинської селищної ради (вул. Центральна, 122, смт. Тарутине Болградського району Одеської області).

16.07.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Болградського районного суду Одеської області від 17 червня 2021 року (№ 497/954/2021) здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, та тимчасово вилучено оригінал особової справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 174 аркушах, зі служби з питань трудового архіву Тарутинської селищної ради Одеської області, розташованої за адресою: вул. Центральна, 122, смт. Тарутине Болградського району Одеської області.

З метою збереження вилученого майна, як речових доказів вчинення кримінального правопорушення, та проведення відповідних експертиз, слідчий вважає, що є необхідність у застосування заходу забезпечення кримінального провадження, тому звертається з цім клопотанням.

Слідчий відділення №2 СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити в повному обсязі (а.с.17).

Слідчий суддя перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку щодо задоволення клопотання, виходячи з наступного.

У відповідності до вимог ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст.ст. 170-173 КПК України, для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати правову підставу для арешту майна, яка має бути викладена у клопотанні слідчого та відповідати вимогам закону.

Судом встановлено, що відділенням №2 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000004 від 03.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Так, з протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 16.07.2021 вбачається, що під час цієї слідчої дії, яка проводилась на підставі ухвали слідчого судді Болградського районного суду Одеської області від 17 червня 2021 року (№ 497/954/2021), слідчим здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, та тимчасово вилучено оригінал особової справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 174 аркушах. Постановою слідчого ОСОБА_3 від 16.07.2021 року оригінал особової справи визнаний речовими доказами.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження є всі підстави обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, про що свідчать докази добуті під час досудового розслідування. Також слідчим доведено, що майно, на яке він просить накласти арешт, буде використано, як доказ у кримінальному провадженні.

Оцінивши обставини визначені ст.ст. 132,170 КПК України, суд дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим і підлягає задоволенню, так як вищезазначене майно, є речовим доказом у кримінальному правопорушенні, та вважає необхідним застосувати захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вилученого майна.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 132,170-173,395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання відділення №2 CВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна, - задовольнити.

Накласти арешт по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000004 від 03.01.2020 року, на тимчасово вилучене майно, а саме на:

- оригінал особової справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 174 аркушах, вилучену зі службі з питань трудового архіву Тарутинської селищної ради, розташованої за адресою: вул. Центральна, 122, смт. Тарутине Болградського району Одеської області - у частині позбавлення права її розпоряджання та користування.

Оригінал особової справи зберігати у матеріалах кримінального провадження №0000004 від 03.01.2020 року та відповідальним за її належне зберігання визначити слідчого відділення №2 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1