Справа № 638/8128/21
Провадження № 1-кс/638/1283/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2021 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000363 від 15.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366-2 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Дзержинського районного суду м.Харкова звернувся слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кому просить зобов`язати ХАРКІВ.ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харкові, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , а також слідчим СВ ХРУП №3 лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ та провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: реєстр - роздруківка про рух грошових коштів по номеру рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.12.2016 по теперішній час; реєстр- роздруківку про рух грошових коштів з усіх банківських карток (кредитних, депозитних, валютних), відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.12.2016 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання зазначає, що ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000363 від 15.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366-2 КК України. Вказує, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 , є депутатом ІНФОРМАЦІЯ_3 VIII скликання. В ході вивчення публічної частини сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що ОСОБА_8 в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (щорічна) за 2020 рік в 11 Розділі (Доходи, у тому числі подарунки) зазначила дохід від зайняття підприємницькою діяльністю у розмірі 4 600 000 грн, однак з відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що за 2020 рік від підприємницької діяльності вона доходу не отримувала. За даними інформаційного ресурсу ДПС України ІС «Податковий блок» ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ), як фізична особа-підприємець, перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 з 30.11.2016, та має відкриті банківській рахунки.

Зазначає, що з метою встановлення особи (осіб), які можуть бути причетними до скоєння вказаного злочину, орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність отримання інформації, яка знаходиться в володінні ХАРКІВ.ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виходячи з викладеного у органу досудового розслідування виникає потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що вказані вище документи та інформація, що може міститися в них, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в даній документації становлять собою охоронювану законом таємницю, так як інформація, що міститься документах в них може мати доказове значення для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні та проведення судових експертиз.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проведено без виклику представника ХАРКІВ.ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, зазначена у клопотанні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що ХРУП №3 ГУ ПН в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000363 від 15.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366-2 КК України.

Згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2021 року до ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт від НПУ ДСР УСР в Харківській області про те, що виявлене умисне внесення суб`єктом декларування завідомо недостовірних відомостей.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 вказаної статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у віданні ХАРКІВ.ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати дозвіл слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000363 від 15.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366-2 КК України - задовольнити.

Зобов`язати ХАРКІВ.ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харкові, (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , а також слідчим СВ ХРУП №3 лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ та провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме:

- реєстр - роздруківка про рух грошових коштів по номеру рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.12.2016 по теперішній час.

Крім того, надати реєстр- роздруківку про рух грошових коштів з усіх банківських карток (кредитних, депозитних, валютних), відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.12.2016 по дату постановлення ухвали.

Строк дії ухвали 1 (один) місць із дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1