Справа № 303/5649/19
Провадження № 1-кс/303/429/21
У Х В А Л А

18 лютого 2021 року м.Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області Куропятник О.М., секретар судового засідання Годьмаш О.В., розглянув в судовому засіданні в залі судових засідань в м.Мукачево клопотання дізнавача сектору дізнання СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області Мишко В.І. у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 10 квітня 2019 року за № 0000802 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 175, ч.1 ст.182, ч.1 ст. 15 ч.1 ст.190, ч.1 ст. 190, ч.1 ст. 357 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області Мишко В.І. звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 10 квітня 2019 року за № 0000802 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 175, ч.1 ст.182, ч.1 ст. 15 ч.1 ст.190, ч.1 ст. 190, ч.1 ст. 357 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

На обґрунтування вимог клопотання дізнавач зазначила, що в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів документів, в яких наявна інформація про карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: виписки з рахунків із зазначенням даних про особу, на ім`я яких відкрито рахунки, дати відкриття рахунку, підстави відкриття рахунку, інформації про рух коштів перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як доказів причетності певних осіб до вчинення кримінальних правопорушень, оскільки іншим способом довести обставини причетності певних осіб до вчинення кримінальних правопорушень не має можливості.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання просить задовольнити.

У судове засідання представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причину неявки суд не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до такого висновку.

Підрозділом дізнання Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 10 квітня 2019 року за № 0000802 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 175, ч.1 ст.182, ч.1 ст. 15 ч.1 ст.190, ч.1 ст. 190, ч.1 ст. 357 КК України.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимоги ч.1 ст.160 КПК України передбачають, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що зазначені в клопотанні документи:

1)перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРРПОУ: НОМЕР_3 , код БАНКУ: НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_1 ;

2)самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність вiд 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

З метою розкриття даного кримінального правопорушення, повного всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи під час кримінального провадження, існує необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів, у яких міститься інформація, яка становить охоронювану законом таємницю і яка надає можливість її використання як доказ причетності певних осіб до вчинення даного злочину, оскільки іншим способом довести обставини причетності певних осіб до вчинення вказаного злочину не має можливості.

У відповідності до вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів дає розпорядження про надання можливості вилучення речей, оскільки сторона кримінального провадження довела, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162 164, 309, 372, 376 КПК України,

П о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції Мишко Вікторії Іванівні тимчасовий доступ до копії документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРРПОУ: НОМЕР_3 , код БАНКУ: НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) з можливістю їх подальшого вилучення у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- виписки з рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням даних про особу, на ім`я якої відкрито рахунок, дати відкриття рахунку, підстави відкриття рахунку, інформації про рух коштів;

- виписки з рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням даних про особу, на ім`я якої відкрито рахунок, дати відкриття рахунку, підстави відкриття рахунку, інформації про рух коштів.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М.Куропятник