Номер справи 703/1290/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2021 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Сміла клопотання слідчого ВП №2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000089 від 19.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и в :
Слідчий ВП №2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Своє клопотання мотивує тим, що Смілянською місцевою прокуратурою встановлено, що 03.03.2020 ПП ф. «Інтерет» здійснило відчуження описаного майна ІНФОРМАЦІЯ_2 майна в податкову заставу на загальну суму 420,6 тис. грн. без згоди контролюючого органу.

Відомості про дану подію 19.06.2020 внесено до ЄРДР за № 0000089 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що податковим керуючим ОСОБА_5 проведено опис майна ПП фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 420629 грн. 12 коп. про що складено акт №79 опису майна. Директор ПП фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » направив до ІНФОРМАЦІЯ_4 лист, яким повідомив описані в акті №79 активи були використані в здійсненні основної діяльності іншого підприємства. В подальшому ОСОБА_5 було проведеною перевірку стану збереження майна ПП фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановлено, що описане майно відсутнє.

Враховуючи, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 23.02.2017 №315 про призначення податковим керуючим ОСОБА_5 ; рішення начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 від 23.02.2017 №315/23-00-23-017 про опис майна у податкову заставу платника податків; акту №79 опису майна від 25.03.2019; листа ПП ф. «Інтерет» №03/03/20 від 03.03.2020; акту про проведення перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі №1 від 05.03.2020; установчих документів ПП фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; відомостей про керівників та найманих працівників ПП фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 25.03.2019, оскільки такі мають значення для проведення досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву в якій розгляд клопотання просив проводити без його участі, на задоволенні клопотання наполягав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, хоча про день, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Як встановлено з витягу з ЄРДР кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.

Слідчий суддя - суддя, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Стаття 93 КПК України надає можливість стороні обвинувачення збирати різні докази, в тому числі й документи, які спеціально створені з метою збереження інформації, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ст.99 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження.

За змістом ст. 159-160 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними та у разі необхідності вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження.

З наданих до клопотання документів вбачається, що в провадженні відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області знаходиться кримінальне провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000089 від 19.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Як вбачається з акту №79 опису майна від 25 березня 2019 рокуподатковим керуючим ОСОБА_5 було проведено опис майна ПП фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 420629 грн. 12 коп.

04.03.2020 директор ПП фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив начальнику ІНФОРМАЦІЯ_4 , що описані активи в податкову заставу актом №79 від 25.03.2019 були використані в здійсненні основної діяльності іншого підприємства.

Проведеною перевіркою стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі від 05 березня 2020 року було встановлено, що описане в акті №79 майно відсутнє.

Ураховуючи, що для досягнення повноти, всебічності розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та враховуючи, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора, слідчий суддя дійшов висновку про можливість надання дозволу на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 159, 163, 372 КПК України,

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого ВП №2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000089 від 19.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , прокурору Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 23.02.2017 №315 про призначення податковим керуючим ОСОБА_5 ; рішення начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 від 23.02.2017 №315/23-00-23-017 про опис майна у податкову заставу платника податків; акту №79 опису майна від 25.03.2019; листа ПП ф. «Інтерет» №03/03/20 від 03.03.2020; акту про проведення перевірки стану збереження майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі №1 від 05.03.2020; установчих документів ПП фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; відомостей про керівників та найманих працівників ПП фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 25.03.2019 року до 20.04.2021 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення, зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1