СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2042/21
ун. № 759/6032/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання Слідчого слідчої групи ГСУ НП України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0014666 від 25.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ст. 356, ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 388 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання Слідчого слідчої групи ГСУ НП України капітана поліції ОСОБА_3 , в якому слідчий просить надати доступ до - операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0014666 від 25.09.2015 за фактами заволодіння чужим майном шляхом обману, підробки і використання завідомо підроблених офіційних документів, самоправства та незаконних дій, щодо об`єктів нерухомого майна, на які накладено арешт, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ст. 356, ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, ОСОБА_4 розробив детальний злочинний план та створив організовану злочинну групу за для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи завідомо підроблені офіційні документи, тим самим позбавивши права власності на об`єкти нерухомості громадян, шляхом вчинення злочинних дій у складі організованого угрупування, до якої входять: пособники, виконавці з числа співробітників банківської установи, директорів і фінансистів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оцінювачів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також приватні нотаріуси Київського міського нотаріального округу.

На даний час у рамках указаного вище кримінального провадження досліджується причетність: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також інших членів зазначеної вище злочинної групи до фактів заволодіння об`єктами нерухомого майна у місті Києві, Київській області, інших регіонах України, шляхом підроблення документів, печаток, штампів, бланків, та використання підроблених документів, а саме:

1)12.05.2015 факт шахрайського заволодіння будинком АДРЕСА_4 та земельною ділянкою за вказаною адресою, шляхом укладання підроблених документів між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з подальшою державною реєстрацією права власності на вказані об`єкти за ОСОБА_5 , спричинивши ОСОБА_17 і ОСОБА_18 майнову шкоду в особливо великому розмірі.

2)29.05.2016 факт шахрайського заволодіння квартирою АДРЕСА_5 , шляхом укладання удаваних договорів позики та іпотеки між ОСОБА_4 та ОСОБА_19 , спричинивши останній майнову шкоду в розмірі 7 856 285 грн.

3)20.09.2016 факт шахрайського заволодіння грошовими коштами у сумі 350 000 доларів США, які належали ОСОБА_20 , шляхом укладання підроблених договорів позики та іпотеки, предметом якої виступала квартира АДРЕСА_5 , спричинивши ОСОБА_20 майнову шкоду в розмірі 9 128 000 грн.

4)21.10.2016 факт шахрайського заволодіння грошовими коштами у сумі 5 200 000 грн., які належали ОСОБА_21 , шляхом укладання підробленого договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_5 , спричинивши ОСОБА_21 майнову шкоду в особливо великих розмірах.

5)08.11.2016 факт шахрайського заволодіння квартирою АДРЕСА_5 , шляхом укладання підроблених реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від імені ОСОБА_21 , спричинивши останній майнову шкоду в особливо великому розмірі.

6)07.12.2016 факт шахрайського заволодіння квартирою АДРЕСА_6 , шляхом укладання підробленого договору купівлі-продажу квартири між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , спричинивши ОСОБА_22 майнову шкоду в особливо великому розмірі.

7)03.10.2016 факт шахрайського заволодіння будинком АДРЕСА_7 та земельною ділянкою, шляхом укладання підроблених документів між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та ОСОБА_4 , спричинивши ОСОБА_23 майнову шкоду в особливо великому розмірі.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , у своїй злочинній діяльності використовує абонентський номер НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , у своїй злочинній діяльності використовує абонентський номер НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , у своїй злочинній діяльності використовує абонентський номер НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , у своїй злочинній діяльності використовує абонентський номер НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , у своїй злочинній діяльності використовує абонентський номер НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , у своїй злочинній діяльності використовує абонентські номери НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , у своїй злочинній діяльності використовує абонентський номер НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , у своїй злочинній діяльності використовує абонентський номер НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , у своїй злочинній діяльності використовує абонентські номери НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_18 у своїй злочинній діяльності використовує абонентський номер НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , у своїй злочинній діяльності використовує абонентські номери НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , у своїй злочинній діяльності використовує абонентський номер НОМЕР_16 .

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть мати доказове значення, так й таких, що зможуть надати змогу встановити фактичне місце проживання вищевказаних осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також місце знаходження близьких родичів даних осіб, з метою проведення за їх участі слідчих, і процесуальних дій, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів про абонентські номери:

НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , які знаходяться в розпорядженні операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також враховуючи, що вказані речі і документи необхідні для проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, а в разі повідомлення працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про розгляд даного клопотання, останні можуть утаємничити, змінити чи знищити необхідні речі і документи органу досудового розслідування, в зв`язку з цим є реальна загроза недоотримання вищевказаних речей і документів, тому враховуючи ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Крім того, отримавши інформацію про дату, час і тривалість вхідних та вихідних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адреси, зокрема:

НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , яким користуються вище вказанні особи, у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, з метою встановлення фактичного місце проживання вищевказаних осіб, з метою проведення за їх участі слідчих, і процесуальних дій, які неможливо отримати у інший спосіб, ніж на підставі рішення суду, можливо достеменно встановити зазначені абонентські номери телефонів, якими користуються вищевказані особи, коло зв`язків, інших фігурантів зазначеного провадження, їх місце проживання, перебування, а також використати дані відомості як доказ у кримінальному провадженні.

Інформація, яка перебуває у операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, які знаходяться в операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про абонентські номери, зокрема:

НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п.16 листа ВССУ від 05.04.2013 року № 223-558/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження», слідчі судді мають враховувати, що однорідні питання, які потрібно з`ясувати в рамках одного кримінального провадження шляхом застосування одного або різних видів заходів забезпечення, пов`язаних між собою (при цьому необхідність з`ясування таких питань обґрунтовується однаковими обставинами), можуть ініціюватися слідчим (прокурором) у рамках одного клопотання та вирішуватися слідчим суддею в одній ухвалі. Такий підхід доцільно застосовувати для розгляду клопотань про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в операторів і провайдерів телекомунікацій та містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо (ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК).

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати вказане клопотання у його відсутність.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику службових службових осіб у володінні яких знаходяться документи до яких необхідно здійснити доступ, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно, ст.9 Закону України "Про телекомунікації" охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передається технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.

Згідно ст.34 цього ж Закону, інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадку і в порядку визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Згідно ст.39 Закону України "Про телекомунікації", оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п.7 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до інформації містить охоронювану законом таємницю та розкривається за рішенням суду.

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи наведене, наявність підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Слідчого слідчої групи ГСУ НП України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0014666 від 25.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ст. 356, ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 388 КК України - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0014666, зокрема: ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , а також слідчим слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , тимчасовий доступ до речей і документів (в електронному та друкованому вигляді), що перебувають у володінні наступних операторів мобільного зв`язку:

1.ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити (здійснити виїмку) про абонентські номери:

НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , а саме:

- документальних матеріалів та переносних носіїв інформації про форму обслуговування, власника абонентських номерів: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , а саме: замовлень на послуги стільникового мобільного зв`язку стандартів GSM, угод про надання вказаних послуг, замовлень до угод, додаткових угод, завірених копій документів абонента (замовника послуг), договорів, контрактів, додаткових угод, заяв, довідок та інших документів щодо надання телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користувачу вказаних абонентських номерів, мобільних терміналів;

- документальних матеріалів та переносних носіїв інформації про дату, час і тривалість вхідних та вихідних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адреси, а також адресу місця перебування абонентських номерів: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та зміст вхідних, вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, номеру співрозмовника, ІМЕІ мобільних терміналів, з указанням нульових з`єднань у період часу з 01.05.2015 до дня проведення виїмки, надавши інформацію в електронному вигляді в форматі txt файлів розділеними між колонками табуляцією, в наступній послідовності: тип з`єднання, дата, час дзвінка, тривалість дзвінка, абонент А, абонент Б, ІМЕІ абонента А, ІМЕІ абонента Б, азимут, адреса базової станції.

2.ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити (здійснити виїмку) про абонентські номери: НОМЕР_1 ; НОМЕР_6 , а саме:

- документальних матеріалів та переносних носіїв інформації про форму обслуговування, власника абонентських номерів: НОМЕР_1 ; НОМЕР_6 , а саме: замовлень на послуги стільникового мобільного зв`язку стандартів GSM, угод про надання вказаних послуг, замовлень до угод, додаткових угод, завірених копій документів абонента (замовника послуг), договорів, контрактів, додаткових угод, заяв, довідок та інших документів щодо надання телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користувачу вказаних абонентських номерів, мобільних терміналів;

- документальних матеріалів та переносних носіїв інформації про дату, час і тривалість вхідних та вихідних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адреси, а також адресу місця перебування абонентських номерів: НОМЕР_1 ; НОМЕР_6 , в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та зміст вхідних, вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, номеру співрозмовника, ІМЕІ мобільних терміналів, з указанням нульових з`єднань у період часу з 01.05.2015 до дня проведення виїмки, надавши інформацію в електронному вигляді в форматі txt файлів розділеними між колонками табуляцією, в наступній послідовності: тип з`єднання, дата, час дзвінка, тривалість дзвінка, абонент А, абонент Б, ІМЕІ абонента А, ІМЕІ абонента Б, азимут, адреса базової станції.

3.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучити (здійснити виїмку) про абонентські номери: НОМЕР_7 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_15 , а саме:

- документальних матеріалів та переносних носіїв інформації про форму обслуговування, власника абонентських номерів: НОМЕР_7 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_15 , а саме: замовлень на послуги стільникового мобільного зв`язку стандартів GSM, угод про надання вказаних послуг, замовлень до угод, додаткових угод, завірених копій документів абонента (замовника послуг), договорів, контрактів, додаткових угод, заяв, довідок та інших документів щодо надання телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » користувачу вказаних абонентських номерів, мобільних терміналів;

- документальних матеріалів та переносних носіїв інформації про дату, час і тривалість вхідних та вихідних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адреси, а також адресу місця перебування абонентських номерів: НОМЕР_7 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_15 , в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та зміст вхідних, вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, номеру співрозмовника, ІМЕІ мобільних терміналів, з указанням нульових з`єднань у період часу з 01.05.2015 року до дня проведення виїмки, надавши інформацію в електронному вигляді в форматі txt файлів розділеними між колонками табуляцією, в наступній послідовності: тип з`єднання, дата, час дзвінка, тривалість дзвінка, абонент А, абонент Б, ІМЕІ абонента А, ІМЕІ абонента Б, азимут, адреса базової станції.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1