Справа №295/5991/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.05.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до документів, внесене старшим слідчим з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_4 в кримінального провадження № 0000004 від 11.01.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий за погодженням з прокурором звернувся із клопотанням, в якому зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , переслідуючи корисливу мету та зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання договорів замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділи бюджетними коштами, на суму близько 406 815,6 грн. Також, Громадянин ОСОБА_6 , вніс завідомо неправдиві відомості до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ПП « ОСОБА_5 », з метою здійснення фактичного керівництва вказаною юридичною особою та створення недобросовісної конкуренції для перемоги в процедурах конкурсних торгів, у тому числі на об`єктах ІНФОРМАЦІЯ_3 , що призвело до заволодіння бюджетними коштами.

Так, висновком аналітичного дослідження відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ІНФОРМАЦІЯ_4 від 26.11.2020 № 32/06-30-08-05/41437715, при проведенні моніторингу закупівель за бюджетні кошти встановлено, що протягом 2018-2020 років ПП « ОСОБА_5 » прийняло участь та стало переможцем тендерних процедур. Всього прийнято участь у 24 закупівлях, з них підписано 13 договорів, на суму понад 60 млн.грн. Так, серед зазначених закупівель є державна організація (установа, заклад) ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДР НОМЕР_1 ) - 5 договорів на загальну суму 24 169 868 грн., а саме: договір № 473 від 20.10.2020, договір № 414 від 30.09.2020, договір № 614 від 07.12.2020, договір № 327 від 04.09.2020, договір № 416 від 30.09.2020 та ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДР НОМЕР_2 ) - 5 договорів на загальну суму 32 308 236 грн., а саме: договір № 190/189 від 11.09.2019, договір № 106/103 від 13.06.2019, договір № 574 від 22.10.2018, договір № 523 від 12.10.2018.

Станом на день складання клопотання, орган досудового розслідування отримав докази на підтвердження слідчої версії щодо розкрадання бюджетних коштів шляхом значного завищення вартості ТМЦ, які постачались при виконанні робіт по об`єкту «Реконструкція військової будівлі № НОМЕР_3 під їдальню, м. Житомир, ІНФОРМАЦІЯ_7 , військове містечко № НОМЕР_4 ». Вбачається, що по ланцюгу постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_6 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_7 ) - ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_8 ) - ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДР НОМЕР_2 ) ціна «Установка біологічної очистки побутових стоків типу Bio-CWT 45 м/куб» завищена з 832 941 грн. (з ПДВ) до 2 383 500 грн. (з ПДВ), що майже в 2,8 разів перевищує початкову ціну продажу.

Вказане підтверджує виписана податкова накладна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_5 ) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_6 ) № 59 від 04.05.2020, де зазначена ціна продажу за 832 941 грн., виписана податкова накладна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_6 ) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_7 ) № 705 від 05.05.2020, де зазначена ціна продажу 1 439 650 грн., виписана податкова накладна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_7 ) на ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_8 ) № 11 від 06.05.2020, де зазначена ціна продажу 2 383 500 грн.. Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № 15 від 25.03.2021 надано первинні документи виписані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), якими підтверджено початкову ціну установки.

Протоколами огляду від 28.01.2021 та від 29.01.2021 місця реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місця реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » встановлено фактичну відсутність вказаних СГД за їх юридичними адресами.

Відповідно до баз даних ДФС України, встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_8 )зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_11 від 05.07.2017 за №0001812.

В судове засідання старший слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, просив його задовольнити.
Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебували речі та автомобіль, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх змін, переховування або знищення.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати ці документи як доказ та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та надає дозвіл на доступ до речей і документів та відмовляє у наданні дозволу на вилучення оригіналів документів, оскільки старший слідчийне довів необхідності такого вилучення відповідно до положень п. 7 ч. 6 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , заступнику начальника першого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_7 , заступнику начальника другого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_11 , слідчим слідчої групи або співробітникам податкової міліції, визначених ОСОБА_3 відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України дорученням (постановою), дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 , а саме до оригіналів документів, які містяться в реєстраційній справі ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_8 ) без їх вилучення, з можливістю виготовлення копій, за період часу з моменту створення по 10.05.2021, а саме:

- статуту підприємства, зміни до статуту;

- рішення про створення підприємства;

- протоколи зборів учасників товариства;

- наказів про призначення службових осіб підприємства;

- реєстраційних карток про проведення державної реєстрації;

- змін до установчих документів юридичної особи;

- довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах;

- матеріали листування та інші документи, які стосуються діяльності та містяться у реєстраційних справах даного підприємства.

В решті вимог відмовити.
Строк дії ухвали встановити до 16.06.2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12 Перекупка