печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000346 від 19.08.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.
Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 здійснили розкрадання бюджетних коштів шляхом штучного завищення цін, що спричинило збитки державі за попередніми підрахунками у розмірі понад 13 млн. грн.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (адреса: АДРЕСА_3 )у період з 01.12.2020 по 31.12.2020 перераховано бюджетних коштів у сумі 39 352 953,72 грн.

Слідчий зазначив, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та виїмки копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що містять банківську таємницю, а саме: юридичних справ вищевказаного підприємства, документів, у паперовому та електронному вигляді, які відображують надходження та списання за період з 01.12.2020 по 17.06.2021 грошових коштів по всіх поточних рахунках, що знаходяться у володінні наступних банківських установ: Акцiонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000346 від 19.08.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів оперуповноваженому УСР в м. Києві ДСР НП України ОСОБА_5 та оперуповноваженому УСР в м. Києві ДСР НП України ОСОБА_6 , задоволенню не підлягає, оскільки останні не є стороною обвинувачення у даному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу та вилучення завірених належним чином копій документів у друкованому та електронному вигляді в форматі (.xls), які становлять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні:

?Акцiонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення у відділенні Акцiонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,а саме:

- юридичних справ (усіх наявних), що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , документів, банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної особи, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по всіх наявних рахунках в друкованому та електронному вигляді в форматі (.xls) з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, документів, що стали підставою для зняття готівкових коштів з рахунків, за період з 01.12.2020 по 17.06.2021;

- відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень відділень Акцiонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при проведенні операцій (транзакцій) з усіма наявними рахунками, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.12.2020 по 17.06.2021 на магнітному (електронному) носіях;

?Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,з можливістю вилучення у відділенні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- юридичних справ (усіх наявних), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , документів, банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної особи, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по всіх наявних рахунках в друкованому та електронному вигляді в форматі (.xls) з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, документів, що стали підставою для зняття готівкових коштів з рахунків, за період з 01.12.2020 по 17.06.2021;

- відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень відділень Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », при проведенні операцій (транзакцій) з усіма наявними рахунками, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.12.2020 по 17.06.2021 на магнітному (електронному) носіях.

В задоволенні іншої частини клопотання, - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1