Справа № 344/9746/21
Провадження № 1-кс/344/3886/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області рядового поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000008 від 11.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернулася з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилалася на те, що .03.2021 року в ході проведення перевірки прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури по факту зверненя громадянки до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , а саме про те, що невідомою особою шляхом зловживання довірою під приводом купівлі техніки, шляхом обману заволоділа грошовими коштами, чим спричинила майнову шкоду заявниці.

11березня 2021 року вказаний факт був внесений до ЄРДР за №0000008, попередня правова кваліфікація даного кримінального правопорушення ч.1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що27.01.2021 року ОСОБА_5 побачила повідомлення на сайті «OLX» про продажу планшету IpadPro, який хотіла купити своєму синові на день народження. Після чого потерпіла написала у безпечному чаті OLX до особи яка представилась, як ОСОБА_6 та яка продавала планшет та обговорила умови покупки.

28.01.2021 року ОСОБА_5 списалась ізЮлією та сказала, що бажаєпридбати вищевказаний товар табуде здійснювати оплату через додаток «OLX-доставка», нащо ОСОБА_6 відповіла, що отримала заказ та не може його підтвердити. Потерпіла повідомила ОСОБА_7 , що звернеться у чат техпідтримки додатку, на щоотрималавідповідь, щодо ОСОБА_8 теж прийшло СМС-повідомлення, у якому було вказано, що здійснити дану операцію не можливо у зв`язку з тим що виникла помилка та що на ОСОБА_5 очікує оператор чат-підтримки додатку ОЛХ-доставка.

В момент переписки до ОСОБА_5 прийшло СМС-повідомлення з надписом OLX у якому було посилання, перейшовши за яким з`явилось СМС із надписом «Агент підтримки ОЛХ», даний сайт був російською мовою та не перекладався на українську.

У чаті ОСОБА_5 сказали відмінити оплату та здійснитиїї повторно, щовона і зробила. Після чого написала до ОСОБА_8 та повідомила, що буде здійснювати оплату повторно. Потерпіла здійснила оплату на суму 18000 грн через вказаний додаток та до неїприйшлоповідомлення від ОСОБА_8 , що вона бачить оплату, проте їй прийшло СМС- повідомлення, у якому вказано, що необхідно почекати близько години щоб підтвердити покупку.

Через 15 хв до ОСОБА_5 знову написала ОСОБА_6 ,що ОСОБА_5 необхідно ідентифікувати платіж та звернутись до оператора чат підтримки. Потерпіла звернулась за вказаним посиланням, у якому її запитували особисті дані. ОСОБА_5 надала свій номер телефону НОМЕР_1 та Еmail та отримала відповідь, що банк не може здійснити ще одну оплату та що їй створять новий Link.

Після цього до потерпілої прийшло ще одне повідомлення із посиланням, перейшовшиза яким, все виглядало ідентично, як на сайті «Olx-доставка», ОСОБА_5 перекинула кошти у сумі 18000 грн по OLX-Linky, та з її банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 списало кошти.

В чаті до потерпілої прийшло ще однесмс із вимогою скинути скріншоти оплати , що вона і зробила та даний чат зник. Після цьогодо ОСОБА_5 почали писати з іншого чату підтримки, у якому повідомили що кошти не надійшли , так як банк заблокував платіж та що платіж буде повернуто, відправили посилання на повернення. Ця форма оформлення поверненя не сподобалась ОСОБА_5 , так як вона була схожа на автоматичну оплату. ОСОБА_5 почали переконувати , що все добре, потерпіла заповнила їх форму та у цей час на її банківській карточці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер банківського НОМЕР_3 вже не було коштів,, їй сказали, що необхідно поповнити банківську картку, щоб здійснити повернення. В цей момент ОСОБА_5 зрозуміла, що має справу із шахраями.

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про активацію банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час активації банківської карти (банківського рахунку) НОМЕР_2 в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 27.01.2021 по 31.01.2021.

Учасники процесу в судове засідання не з`явилися, дізнавач попередньо подала заяву, відповідно до якого просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без її участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області рядовій поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_5 , а саме відомості щодо активації банкоматів, відео або фотознімків осіб, які використовували банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час використання банківського рахункуUA3038787 в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 27.01.2021 по 31.01.2021 року, відео з камер відео нагляду, фото особи яка використовувала вище вказану банківську картку (банківський рахунок), на паперових або цифрових носіях інформації, з можливістю вилучення засвідчених копій документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Івано-Франківськ.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 21 серпня 2021 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1