Справа № 555/1180/21
Номер провадження 1-кс/555/116/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"24" червня 2021 р. м. Березне
Слідчий суддя Березнівського районного суду Рівненської області - ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання заступника начальника ВП №4 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області, начальника СВ, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні № 0000071 від 20.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника ВП № 4 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області, начальник СВ, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся із клопотанням про тимчасовий до доступ речей і документів, а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , зокрема: про рух коштів (з вказанням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, із вказанням дати, часу, місця та описом процедури); конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет - банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу); номери мобільних та/або стаціонарних операторів, які закріплені за вказаними рахунками; інформацію про власників даного рахунку (із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації (проживання), фотокартки); копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, копії анкети та заяви про відкриття рахунку (інших супутніх документів); IP-адреси користувачів електронного (особистого) кабінету власника (утримувача) розрахункового рахунку, із вказанням дати, часу та описом процедури; місце зняття грошових коштів з рахунків з отриманням фотографій фотофіксації такого місця зняття, в період часу з 10.06.2021 по 17.06.2021, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій та оригіналів.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що на даний час СВ ВП № 4 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 (ЄРДР від 20.04.2021), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , діючи всупереч ст.ст. 6, 12, Закону України від 15 лютого 1995 року «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та ст. 12 Закону України від 15 лютого 1995 року «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин їх прекурсорів та зловживанню ними», переслідуючи корисливі мотиви, маючи умисел на незаконний збут наркотичного засобу, 15 червня 2021 року приблизно о 15 годині 30 хвилин, перебуваючи на перехресті вулиць Київської та Чорновола в м. Березне, Березнівської територіальної громади, Рівненського району, Рівненської області, поблизу ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , за грошові кошти у розмірі 1 000,00 (тисячу) гривень, які 14.06.2021 перераховані останньому на картковий банківський рахунок № НОМЕР_1 , незаконно збув ОСОБА_6 , який діяв у відповідності до ст. 5 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів та зловживання ними» від 15 лютого 1995 року, подрібнену речовину рослинного походження зеленого кольору, яка містилася в прозорому поліетиленовому пакеті та являється особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, та згідно «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Kабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, є особливо небезпечним наркотичним засобом.

Таким чином, умисні та протиправні дії ОСОБА_5 за даним фактом, органом досудового розслідування кваліфіковані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, як незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, вчинені повторно.

16 червня 2021 слідчим за погодженням з прокурором ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про особу яка здійснила знаття готівки з банківської картки та рух коштів по вказаній картці, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , з метою встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

У зв`язку з цим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення встановити осіб причетних до злочину у органу досудового розслідування виникла необхідність здійснити зняття інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_1 .
Зняття вказаної інформації дасть органу досудового розслідування можливість прослідкувати та встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, та інші об`єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надіслали до суду заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання просили задоволити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без поважних причин за судовим викликом до суду не прибув, хоча був належним чином повідомлений, що підтверджується телефонограмою. Про причини неприбуття не повідомив, тому згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за відсутності вказаної особи.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Згідно ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій та оригіналів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати заступнику начальника відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області начальнику слідчого відділення старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , зокрема: про рух коштів (з вказанням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, із вказанням дати, часу, місця та описом процедури); конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет - банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу); номери мобільних та/або стаціонарних операторів, які закріплені за вказаними рахунками; інформацію про власників даного рахунку (із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації (проживання), фотокартки); копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, копії анкети та заяви про відкриття рахунку (інших супутніх документів); IP-адреси користувачів електронного (особистого) кабінету власника (утримувача) розрахункового рахунку, із вказанням дати, часу та описом процедури; місце зняття грошових коштів з рахунків з отриманням фотографій фотофіксації такого місця зняття, в період часу з 10.06.2021 по 17.06.2021, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій та оригіналів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає; заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1