Провадження №1-кс/756/1907/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 серпня 2021 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації, яка містить відомості про приналежність банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , із зазначенням особистих та контактних даних власника, його адресу проживання номер паспорту, громадянство, контактний номер телефону, адреси електронної пошти, а також усіх документів з використанням яких зареєстровані банківська платіжна картка № НОМЕР_1 , документів про відкриття рахунку IBAN НОМЕР_2 , картки з підписами, довіреності, кореспонденцію; про рух грошових коштів по рахунку банківської платіжної картки № НОМЕР_1 ,рахунок IBAN НОМЕР_3 4 з 01.01.2020 до часу постановлення ухвали слідчим суддею.

Клопотання мотивовано тим, що Оболонською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється виконання запиту компетентних органів Швейцарської Конфедерації про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні стосовно ОСОБА_4 .

Відповідно до матеріалів вказаного міжнародного запиту 04.05.2020 проти ОСОБА_5 було відкрите конкурсне провадження. При цьому, фактично всі частки і акції у приховуваних ним і керованих ним компаніях стали конкурсною масою, в результаті чого він не міг ними більше розпоряджатись. Не зважаючи на вказаний факт, ОСОБА_6 неодноразово вдавалося за допомогою посередників, фіктивних осіб, а також близьких йому осіб, зокрема своєї дружини ОСОБА_7 , переводити собі значні грошові суми. Для вчинення вказаних дій ОСОБА_8 оперував фіктивними договорами про надання компаніям послуг, які насправді ніколи не надавались. Одним з таких договорів є договір від 27.08.2020 про надання консультаційних послуг між Zurichberg Immobilien- undVerwaltungs AG з однієї сторони і ОСОБА_9 з іншої сторони, згідно з умовами якого ОСОБА_10 надає компанії Zurichberg Immobilien- und Verwaltungs AG консультації у сфері нерухомості і отримує за договором 600,00 швейцарських франків за годину, що є набагато завищеним гонораром у порівняні із третіми сторонами.

Вказаним способом ОСОБА_6 вдалось отримати від інших компаній: ІНФОРМАЦІЯ_2 , Build Totalunternehmen AG і Zurichbergimmobilien- und Verwaltungs AG більше ніж 820000,00 швейцарських франків у свою власність.

Перед Різдвом у 2020 році прокуратура заблокувала рахунки у Raiffeisenbank Morschwil і в Hypothekarbank Lenzburgна загальну суму 270000,00 швейцарських франків. Щоб обійти це блокування рахунків та надалі отримувати сплати на шкоду Zurichberg Immobilien- und ОСОБА_11 , ОСОБА_10 розробив злочинну схему, відповідно до якої частина грошових коштів на загальну суму 69220,00 євро перераховувалась на рахунки ОСОБА_7 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Отже, з метою приховування злочину ОСОБА_12 надала у використання свій банківський рахунок, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві і з цією метою приймала платежі від довірених осіб ОСОБА_5 : ОСОБА_13 , ОСОБА_14 і ОСОБА_15 .

Таким чином встановлено, що перерахування значної частини грошових коштів відбувалось на банківські рахунки, зареєстровані в Україні та відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: IBAN НОМЕР_2 , картка № НОМЕР_1 .

У зв`язку з вищевказаним, з метою перевірки та підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінальноо правопорушення, інших епізодів його злочинної діяльності, а також встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, у досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації , яка містить відомості про приналежність банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , із зазначенням особистих та контактних даних власника, його адресу проживання номер паспорту, громадянство, контактний номер телефону, адреси електронної пошти, а також усіх документів з використанням яких зареєстровані банківська платіжна картка № НОМЕР_1 , документів про відкриття рахунку IBAN НОМЕР_2 , картки з підписами, довіреності, кореспонденцію; про рух грошових коштів по рахунку банківської платіжної картки № НОМЕР_1 ,рахунок IBAN НОМЕР_3 4 з 01.01.2020 до часу постановлення ухвали слідчим суддею.

Прокурор у судове засідання не з`явилась, подав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ст. 561 КПК України , на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Підставами для застосування заходів забезпечення кримінального провадження КПК визначає: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Разом з тим, усупереч зазначеним вимогам закону, прокурором не надано доказів того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні, а також не доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, про яку йдеться у клопотанні та яка містить банківську таємницю, сама по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1