Справа № 932/3640/21
Провадження № 1-кс/932/1893/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 травня 2021 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором Центральної окружної прокуратуру м. Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000335 від 30.04.2021 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
в с т а н о в и в:
слідчий СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням, погодженим прокурором Центральної окружної прокуратуру м. Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000335 від 30.04.2021 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що 30.04.2021 до Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській надійшла заява від директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , який повідомив, що 30.04.2021 р. приблизно о 11 год. 30. хв. невстановлені особи, знаходячись за адресою АДРЕСА_1 шахрайським шляхом заволоділи об`єктом нерухомості, а саме нежитловим приміщенням де знаходиться магазин ІНФОРМАЦІЯ_3
В ході досудового розслідування у якості свідка було допитано гр. ОСОБА_5 який пояснив наступне, що згідно наказу від 07.11.2013 року №3 такого призначено на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код єрдпоу НОМЕР_1 ). Вказане підприємство з 2013 року по сьогоднішній день, на підставі договорів позички, здійснює здачу в оренду нежитлових приміщень, які розташовані за адресою АДРЕСА_1 , опис: загальна площа 591,7 кв.м, опис: в житловому будинку літ. А-5,6 приміщення, яке складається з: літ. а-1- прибудова, частка першого поверху приміщення №92 поз. 1-15, площею 318,8 кв.м., частка підвалу VII поз. 1-25, I-2, площею 269 кв.м., сходова клітина I поз. 1, площею 3,8 кв.м., ганки літ. а-а (2), приямки літ. а(8), а(9).
Власником вказаного об`єкту нерухомості з 2013 року по теперішній час являється ОСОБА_6 , громадянин Російської Федерації. Підставою виникнення права власності є договір купівлі-продажу від 29.07.2013 реєстраційний номер 2202 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 . В 2013 році, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заключив договір позички з ОСОБА_6 , про управління вказаним вище нерухомим майном (передача його в оренду, тощо). З того часу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює здачу вказаної нерухомості в оренду.
01.04.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передали в оренду вищевказане приміщення ФОП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_2 ), після чого вказане приміщення експлуатувалось орендарем.
27.04.2021 року приблизно в 10 до 11 години ОСОБА_5 зателефонували представники ФОП « ОСОБА_7 », та повідомили про те, що невідомі особи в супроводі озброєних чоловіків в камуфльованій одежі та балаклавах, незаконно увірвались до вищевказаного приміщення, та заблокували вхідні двері. Після чого вказані невідомі особи, які були в камуфльованій одежі та балаклавах, витіснили з приміщення представників ФОП « ОСОБА_7 »
Приблизно в 19:30 годин 27.04.2021 був отриманий витяг з реєстру прав на нерухоме майно, згідно якого, актуальним записом, власником приміщення є ОСОБА_6 , про що свідком було повідомлено особам, які захопили вказане приміщення, та відмовлялись покинути його.
Через скло вхідної двері, невідома особа, яка була одягнена в камуфльований одяг та балаклаву, пред`явила свідку договір на охорону вказаного об`єкту, який було складено від імені охоронної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Надалі, в період часу з 19:30 годин 27.04.2021 до 01:00 годин 28.04.2021 вказані особи, які утримували приміщення, повідомляли, що приїде представник або власник вказаного приміщення, і наддасть документи права власності, однак жодна особа з документами так і не приїхала. В зв`язку з тим, що орендарі не мали подальшої змоги користуватись вказаним приміщенням, через його захоплення невідомими особами, 30.04.2021 ФОП « ОСОБА_7 » достроково розірвало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір про оренду вказаного приміщення.
Під час з`ясування обставин захоплення вказаного нерухомого майна, а також в ході ознайомлення із витягом з реєстру прав на нерухоме майно, було встановлено, що 27.04.2021 року нотаріус ОСОБА_8 внесла до вказаного реєстру запис, про державну реєстрацію іпотеки на вказані нежитлові приміщення, в інтересах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Також, як вказує ОСОБА_5 , 27.04.2021 нотаріус ОСОБА_9 внесла зміни до реєстру прав на нерухоме майно, згідно яких визначила власником вищевказаного нерухомого майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на підставі рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 25.12.2012 справа №13/5005/8624/2012, при цьому ОСОБА_6 не був стороною у вказаному провадженні, та в межах даного провадження не вирішувалось питання, щодо належного саме йому майна. 30.04.2021 нотаріус ОСОБА_9 внесла змін до реєстру прав на нерухоме майно, відмінивши вищевказаний запис, щодо права власності за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Таким чином, як вказує сторона обвинувачення, станом на теперішній час, а саме на 05.05.2021 право власності на нерухоме майно, яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , опис: загальна площа 591,7 кв.м, опис: в житловому будинку літ. А-5,6 приміщення, яке складається з: літ. а-1- прибудова, частка першого поверху приміщення №92 поз. 1-15, площею 318,8 кв.м., частка підвалу VII поз. 1-25, I-2, площею 269 кв.м., сходова клітина I поз. 1, площею 3,8 кв.м., ганки літ. а-а (2), приямки літ. а(8), а(9), зареєстроване не за ОСОБА_6 , а невстановленими особами, здійснене незаконне захоплення, утримання вказаного майна, та перешкоджання у допуску до нього власника приміщення або його представників, внаслідок чого в теперішній час спричиняється майнова шкода ОСОБА_6 у виді недоотримання доходів, отриманих від здачі вищевказаного приміщення в оренду.
05.05.2021 року слідчим СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області винесено постанову про визнання речового доказу майна, а саме об`єкту нерухомого майна за адресую: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_1 ) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01.
Таким чином, слідчий зазначає, що приватний нотаріус ОСОБА_9 за попередньою змовою з невстановленими під час досудового розслідування особами вчинила протиправні реєстраційні дії стосовно об`єкта нерухомого майна за адресою АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_1 ) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, що в подальшому призвело до його протиправного відчуження на користь зацікавлених осіб. Документи, та відомості, які мають суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 ККУ, являються речовими доказами, а також підлягають перевірці і підтвердження їх достовірності, знаходяться у матеріалах реєстраційної справи за реєстровим номером об`єкту нерухомого майна 01 у паперовому і електронному вигляді.
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, проведення почеркознавчих експертиз, встановлення повного коло причетних до кримінального правопорушення осіб, перевірки законності дій державного реєстратора, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні оригіналів документів, які знаходяться у матеріалах реєстраційної справи за реєстровим номером об`єкту нерухомого майна 01 у паперовому і електронному вигляді.
Крім того, як вказує слідчий, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів необхідні оригінали документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не викликався, з метою збереження документів.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що вказані слідчим документи можуть маюти важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000335 від 30.04.2021 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Разом з тим, слідчим не обгрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів документів, а тому доступ необхідно надати до їх копій.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000335 від 30.04.2021 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
клопотання слідчого СВ Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором Центральної окружної прокуратуру м. Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000335 від 30.04.2021 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів, які містяться у матеріалах реєстраційної справи за реєстровим номером об`єкту нерухомого майна 01 у паперовій та електронній формі, на підставі яких проведено реєстраційні дії, а також документи, сформовані за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав у процесі проведення таких реєстраційних дій, з можливістю вилучення їх копій (без вилучення оригіналів,) з усіма наявним без виключення додатками, які зберігаються у паперовому і електронному вигляді, за весь період часу, які перебувають у віданні (володінні) ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_2 .
В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1