СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. №1-кс/759/3012/21
ун. №759/8529/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 квітня 2021 року

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000675 від 01.03.2021 року за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ :
26.04.2021р. прокурор Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження № 0000675 від 01.03.2021 року за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме, на майно у вигляді частки в розміри 100 % у статутному капіталі (32 100 000,00 грн) ТОВ «Будагроенергосервіс» , що зареєстрована: м. Київ, вул. Сім`ї Сосніних 3, приміщення 1, що належить фізичній особі ОСОБА_5 в розмірі внеску до статутного капіталу 7 062 000,00 грн, ОСОБА_6 в розмірі внеску до статутного капіталу 9 630 000,00 грн, ОСОБА_7 в розмірі внеску до статутного капіталу 9 630 000,00 грн, ОСОБА_8 в розмірі внеску до статутного капіталу 5 778 000,00 грн, із забороною відчуження та здійснення будь-яких реєстраційних дій, щодо такого майна - корпоративних прав, на час досудового розслідування та судового розгляду; заборонити Міністерству юстиції України, Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України, управлінню державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві, нотаріусам України, іншим суб`єктам державної реєстрації прав, державним реєстраторам, заборонити здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, в тому числі і заборонити вчиняти скасування раніше вчинених реєстраційних дій, щодо ТОВ «Будагроенергосервіс» , місцезнаходження: м. Київ, вул. Сім`ї Сосніних 3, приміщення, 1, в тому числі щодо зміни учасника, директора, адреси місцезнаходження зазначеного товариства.
Вказане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000675 від 01.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Святошинського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява від співвласників ТОВ «Будагроенергосервіс» про те, що гр. ОСОБА_9 , зловживаючи довірою співвласників вказаного товариства, шахрайським шляхом заволодів частиною статутного капіталу ТОВ «Будагроенергосервіс» () в розмірі 30%.

Обставини справи: На початку 2020 року у зв`язку із розширенням господарської діяльності учасниками ТОВ «Будагроенергосервіс», останніми було вирішено залучити додаткові кошти та збільшити статутний капітал товариства до 25 000 000 гривень, шляхом здійснення додаткових вкладів від учасників та третіх осіб на загальну суму 22 000 000 гривень.

Один із учасників товариства ОСОБА_9 , він же директор товариства на той час, повідомив інших учасників про наявність у нього особи, яка готова надати необхідний для потреб підприємства пісок кар`єрний загальною вагою 37 500 тон, вартість якого складає 7 500 000 гривень. Відповідно, вказана особа, як далі виявилося ОСОБА_10 , зі слів ОСОБА_9 , претендувала на отримання частки у статутному капіталі товариства пропорційну зазначеній вартості піску.

На підставі цього, інші учасники ТОВ «Будагроенергосервіс», ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , попередньо погодилися на вказану пропозицію ОСОБА_9 , у тому числі погодились на те, що вартість піску вагою 37 500 тон, в разі його реального надання ОСОБА_10 товариству, буде оцінена на суму 7 500 000 гривень. У свою чергу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 мали зробити грошові вклади до збільшуваного статутного капіталу.

Крім того, до складу учасників ТОВ «Будагроенергосервіс» також мав увійти ОСОБА_7 , який теж мав внести до статутного капіталу товариства грошовий вклад.

В подальшому, 02.03.2020 відбулись загальні збори учасників ТОВ «Будагроенергосервіс», оформлені протоколом № 25, на яких затверджені всі вищеописані попередні рішення, а саме про внесення до статутного капіталу ТОВ «Будагроенергосервіс» до 17.03.2020 додаткових грошових вкладів учасниками і третіми особами ОСОБА_10 та ОСОБА_7

17.03.2020, на виконання зазначеного рішення зборів, ОСОБА_9 склав акт оцінки та прийому-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «Будагроенергосервіс», відповідно до якого ОСОБА_10 передав, а ОСОБА_9 прийняв до статутного капіталу товариства пісок кар`єрний вагою 37 500 тон на суму 7 500 000 гривень.

Вказаний акт підписаний, відповідно, ОСОБА_10 та ОСОБА_9 . В тому числі ОСОБА_9 отримав від інших учасників підписи у даному акті щодо погодження вартості піску у зазначеній сумі.

Крім того, ОСОБА_9 склав та підписав, як директор Товариства, свідоцтво про засвідчення факту повної сплати вкладу (внесення частки) до статутного капіталу ТОВ «Будагроенергосервіс» ОСОБА_10 піску кар`єрного на суму 7 500 000 гривень. Однак, фактично ОСОБА_9 ніякого піску для товариства не отримував, а ОСОБА_10 , відповідно, не передавав. Вказані документи директором та учасником товариства ОСОБА_9 були складені шляхом внесення до них недостовірної інформації, а саме інформації про отримання піску від ОСОБА_10 , чого фактично не відбулося, тобто підроблені виключно з метою подальшого заволодіння ним часткою статутного капіталу ТОВ «Будагроенергосервіс» у розмірі 30% за наступних обставин.

Так, 18.03.2020 відбулись загальні збори учасників ТОВ «Будагроенергосервіс», оформлені протоколом № 26, на яких, окрім іншого, затверджені додаткові вклади до статутного капіталу товариства та збільшення статутного капіталу товариства, змінено склад учасників товариства, перерозподілено частки учасників у статутному капіталі товариства, а також затверджено внесення відповідних змін до статуту товариства та прийнято рішення про державну реєстрацію нової редакції статуту. Зокрема, зборами учасників товариства прийнято рішення про включення до складу учасників ТОВ «Будагроенергосервіс» ОСОБА_10 з наданням йому частки у розмірі 30% статутного капіталу. Підставою для прийняття такого рішення учасниками товариства стало повідомлення ОСОБА_9 про фактичну передачу ОСОБА_10 на користь ТОВ «Будагроенергосервіс» піску кар`єрного вагою 37 500 тон на суму 7 500 000 гривень, чого насправді не відбулося, а також надання ОСОБА_9 вищезазначених підроблених акту оцінки та прийому-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «Будагроенергосервіс» від 17.03.2020, а також свідоцтва про засвідчення факту повної сплати вкладу (внесення частки) до статутного капіталу товариства ОСОБА_10 на суму 7 500 000 гривень. При цьому, загальний внесок самого ОСОБА_9 до статутного капіталу ТОВ «Будагроенергосервіс» склав лише 3%.

Шляхом обману та зловживання довірою співвласників ТОВ «Будагроенергосервіс», а також шляхом підроблення та використання підроблених документів, ОСОБА_9 забезпечив отримання ОСОБА_10 30% частки у статутному капіталі ТОВ «Будагроенергосервіс», що складає 7 500 000 гривень. Після цього, ОСОБА_9 , з метою доведення своїх злочинних намірів до кінця, повідомив іншим співвласникам товариства, що він домовився з ОСОБА_11 про викуп його частки у статутному капіталі ТОВ «Будагроенергосервіс», що становить 30%.

У зв`язку з цим, 18.03.2020 відбулись загальні збори учасників ТОВ «Будагроенергосервіс», оформлені протоколом № 27, на яких, ОСОБА_10 відступив (відчужив) на користь ОСОБА_9 належну йому ( ОСОБА_10 ) частку у статутному капіталі товариства у розмірі 30%, вартість якої складає 7 500 000 гривень. Наразі стає очевидним, що всі ці дії заздалегідь сплановані ОСОБА_9 з метою заволодіння зазначеною часткою статутного капіталу ТОВ «Будагроенергосервіс», а ОСОБА_10 , який фактично не вніс до статутного капіталу жодної гривні, був використаний ОСОБА_9 задля досягнення ним цієї злочинної мети.

Таким чином, ОСОБА_9 , шляхом обману та зловживання довірою учасників ТОВ «Будагроенергосервіс», а також шляхом підроблення та використання підроблених документів, заволодів часткою статутного капіталу ТОВ «Будагроенергосервіс» () у розмірі 30%, вартість якої складає 7 500 000 гривень, що є особливо великим розміром.

Крім того, в якості свідка допитано гр. ОСОБА_10 , який повідомив, що на початку 2020 року до нього звернувся його безпосередній керівник, а саме заступник директора спортивної школи в якій він працює на посаді водія ОСОБА_9 з проханням допомогти йому у вирішенні якихось організаційних питань на його підприємстві.

При зустрічі ОСОБА_12 пояснив, що йому потрібно передати на його підприємство у Чернігівській області велику кількість піску кар`єрного, однак, сам він з якихось невідомих ОСОБА_10 причин не міг виступити власником цього піску, тому формально власником піску мав виступити ОСОБА_10 та передати його підприємству. Натомість, ОСОБА_12 , у разі згоди останнього, пообіцяв йому допомогти у вирішенні наявної у ОСОБА_10 на той час проблеми особистого характеру.

ОСОБА_12 запевнив ОСОБА_10 у відсутності жодних порушень закону у діях, які він мав вчинити на його прохання, так як пісок з його слів дійсно буде поставлений ним самим на підприємство.

У зв`язку з цим, у березні місяці 2020 року, ОСОБА_10 на прохання ОСОБА_13 декілька разів приїздив до смт Замглай біля м. Чернігів, де підписував документи, які він йому давав на підпис ОСОБА_14 тому числі він декілька разів приїздив до нотаріуса у цьому ж смт Замглай, де також підписував якісь документи на прохання ОСОБА_15 разів при підписанні ним документів окрім ОСОБА_13 були присутні невідомі йому чоловіки та жінки.

Ніяких грошей чи інших матеріальних цінностей від ОСОБА_13 за вчинені ОСОБА_10 на його прохання дії останній не отримував.

Які саме документи підписував ОСОБА_10 він точно не пам`ятає, однак ставив підписи там, де просив ОСОБА_12 або нотаріус, коли вони були в нього. Пам`ятаю лише, що в деяких документах був вказаний пісок кар`єрний у великій кількості, але скільки точно останній також не пам`ятає.

Також ОСОБА_10 повідомив, що він жодного піску ніколи не передавав ТОВ «Будагроенергосервіс» так як у нього взагалі ніколи не було ніякого піску. Однак, останній наголосив, що ОСОБА_12 запевнив його, що пісок для підприємства він привезе сам, інакше ОСОБА_10 не підписав би вказаний акт прийому-передачі та інші документи, які просив підписати ОСОБА_16 .

Крім того встановлено, що 18.03.2020, приватним нотаріусом Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_17 засвідчено Протокол № 26 загальних зборів учасників ТОВ «Будагроенергосервіс», який зареєстровано в реєстрі № 847, 848, 849, 850, 851 та 852, відповідно до якого було прийнято ряд рішень учасниками товариства, а саме:

Про затвердження додаткових вкладів до статутного капіталу товариства та збільшення статутного капіталу товариства;

Про зміну складу учасників товариства;

Про перерозподіл часток у Статутному капіталі товариства в зв`язку із затвердженням додаткових вкладів до статутного капіталу товариства та зміною складу учасників товариства;

Про внесення змін відомостей щодо учасника товариства;

Про внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції;

Про державну реєстрацію нової редакції статуту товариства та змін розміру статутного капіталу та складу учасників товариства.

Також, 18.03.2020, приватним нотаріусом Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_17 засвідчено Протокол № 27 загальних зборів учасників ТОВ «Будагроенергосервіс», який зареєстровано в реєстрі № 860, 861, 862, 863, 864 та 865, відповідно до якого було прийнято ряд рішень учасниками товариства, а саме:

Про відступлення (відчуження) частини частки, що належить ОСОБА_8 в статутному капіталі ТОВ «Будагроенергосервіс» на користь іншого учасника товариства;

Про відступлення (відчуження) частки, що належить ОСОБА_10 в статутному капіталі ТОВ «Будагроенергосервіс» на користь іншого учасника товариства;

Про виключення зі складу учасників ТОВ «Будагроенергосервіс» ОСОБА_10 ;

Про перерозподіл часток у статутному капіталі ТОВ «Будагроенергосервіс» в зв`язку з відчуження частки ОСОБА_10 та частки ОСОБА_8 та зміною складу учасників товариства;

Про внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції;

Про державну реєстрацію нової редакції статуту товариства та складу учасників товариства.

Крім того, 18.03.2020, приватним нотаріусом Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_17 засвідчено Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Будагроенергосервіс», який зареєстровано в реєстрі № 871 та 871, відповідно до якого ОСОБА_10 передав, а ОСОБА_9 прийняв частку у статутному капіталі ТОВ «Будагроенергосервіс» у розмірі 30%, яка в грошовому еквіваленті становить 7 500 000 грн. 00 коп.

Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що 18.03.2020 укладено договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Будагроенергосервіс» (), між ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , в розмірі 30%.

23.04.2021 до органу слідства надійшли клопотання від засновників ТОВ «Будагроенергосервіс» (), в якій останній просять орган досудового слідства вжити заходів спрямованих на збереження майна потерпілих, шляхом звернення до суду з клопотання про арешт частки в розміри 100 % у статутному капіталі (32 100 000,00 грн) ТОВ «Будагроенергосервіс» , що зареєстрована: АДРЕСА_1 , що належить фізичній особі ОСОБА_5 в розмірі внеску до статутного капіталу 7 062 000,00 грн, ОСОБА_6 в розмірі внеску до статутного капіталу 9 630 000,00 грн, ОСОБА_7 в розмірі внеску до статутного капіталу 9 630 000,00 грн, ОСОБА_8 в розмірі внеску до статутного капіталу 5 778 000,00 грн, із забороною відчуження та здійснення будь-яких реєстраційних дій, щодо такого майна - корпоративних прав, на час досудового розслідування та судового розгляду.

23.04.2021р. постановою старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві корпоративні права в частці 100% що складає 32 100 000,00 грн., визнано речовим доказом, як майно на яке направлено кримінальне посягання.

У зв`язку з викладеним, на даний час виникла необхідність у зверненні до суду із клопотанням про накладення арешту на майно, з метою забезпечення заходів кримінального провадження, а саме, збереження речових доказів.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені в матеріалах клопотання.

Від адвоката ОСОБА_18 , в інтересах ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 надійшла заява, якою підтримав клопотання прокурора та просив суд задовольнити у повному обсязі, розглянути клопотання без його участі.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

У відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом є тимчасове позбавлення права підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, у зв`язку з вищевикладеним слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту даного майна, оскільки прокурором та слідчим доведено обґрунтованість даного клопотання.

Таким чином, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000675 від 01.03.2021 року за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на майно у вигляді частки в розміри 100 % у статутному капіталі (32 100 000,00 грн) ТОВ «Будагроенергосервіс», , місцезнаходження за адресою: м.Київ, вул. Сім`ї Сосніних 3, приміщення 1, що належить ОСОБА_5 в розмірі внеску до статутного капіталу 7 062 000,00 грн., ОСОБА_6 в розмірі внеску до статутного капіталу 9 630 000,00 грн., ОСОБА_7 в розмірі внеску до статутного капіталу 9 630 000,00 грн., ОСОБА_8 в розмірі внеску до статутного капіталу 5 778 000,00 грн.
Заборонити Державним реєстраторам прав на нерухоме майно та будь-яким іншим органам державної реєстрації прав відповідно до ст. 6 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (в тому числі Міністерства юстиції України, його структурним підрозділам та територіальним органам, виконавчими органами сільських, селищних та міських рад, Київській, Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям, нотаріусам, іншим особам та органам та будь-яким іншим третім особам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно) вчиняти будь-які дії, в тому числі реєстраційні, в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, заборонити здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, в тому числі і заборонити вчиняти скасування раніше вчинених реєстраційних дій відносно ТОВ «Будагроенергосервіс» , місцезнаходження: м. Київ, вул. Сім`ї Сосніних 3, приміщення, 1, в тому числі щодо зміни учасника, директора, адреси місцезнаходження зазначеного товариства.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, без виклику якої було постановлено ухвалу, - строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1