Справа № 199/5186/21
УХВАЛА
Іменем України

27 липня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000215, відомості про яке 28.04.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
26 липня 2021 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні 0000215, відомості про яке 28.04.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 19.04.2021 до відділення поліції №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 щодо противоправного заволодіння майном, що належить ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно заяви про вчинення кримінального правопорушення 08.04.2021 на території заводу ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресом. : АДРЕСА_1 було здійснено завантаження вантажу з метою його подальшої доставки вантаж отримувачам ( у два пункти доставки ) в автомобіль перевізника IVECO НОМЕР_1 , згідно товарно-транспортних накладних (ТТН) №25167048 на суму 406863, 73 грн та №25168048 на суму 62219, 82 грн.

Вказане перевезення вантажу здійснювалося в рамках виконання умов договору транспортного експедирування VLU №31/01/20-1 від 31.01.2020 р. укладеного між заявником та експедитором та заявки-підтвердження до договору від 08.04.2021 р.

09.04.2021 близько 06 год. 00 хв. на шляху прямування вантажу на загальну суму 406863, 73 грн. до пункту призначення, а саме: в АДРЕСА_2 вказаний вантаж без будь-якого погодження зі сторони Вантажовідправника та Експедитора був переданий водієм ОСОБА_5 фізичній особі підприємцю ОСОБА_6 ( з пояснень водія, документів на підтвердження особистості ОСОБА_7 водієм не перевірялися) шляхом його перевантаження в транспортний засіб синього кольору, яким керував ФОП ОСОБА_8 з реєстраційним номером НОМЕР_2 та передачі всіх супровідних документів на вказаний вантаж. Водій ОСОБА_5 одразу після перевантаження отримав всю суму винагороди з урахуванням доставки другої частини вантажу на загальну суму 62219, 82 грн. за адресою: АДРЕСА_3 .

Після вищевказаного перевантаження вантажу згідно ТТН №25167048 на загальну суму 406863,73 грн., ФОП ОСОБА_8 зник і до місця розвантаження на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 не прибув. В результаті протиправних дій ОСОБА_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було спричинено майнову шкоду на загальну суму 406 863 грн. 73 коп.

За вказаним фактом 28.04.2021 розпочато кримінальне провадження №0000215, проведення досудового розслідування доручено слідчому відділенню відділення поліції №1 ДРУП Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра.

Згідно договору перевезення вантажів VLU №7/04/2021-2 від 07.04.2021 р. плата за перевезення, можливі штрафні санкції, неустойки, виставлені виконавцем, сплачуються експедитором на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_8 який відкрито в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Документи та інформація, яка містять банківську таємницю, по банківських рахунках є джерелом доказів у кримінальному провадженні № 0000215, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, коло осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного злочину, на цей час досудовим слідством не встановлені, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (інформації), неможливо, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, а також отримати можливість вилучення документів та інформації, що містять банківську таємницю по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_4 ), МФО ( НОМЕР_5 ) які відкриті на ім`я ( ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , картка платників фізичної особи - платника податків НОМЕР_6 ), а також отримати можливість вилучення документів із зазначеною вище інформацією для долучення до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_4 ), МФО ( НОМЕР_5 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 .

У судове засідання слідчий не з`явився, в окремо поданій заяві просив розглянути клопотання без його участі та задовольнити його.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши заявлене клопотання та додані до клопотання документи, вважаю, що заявником не доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, у зв`язку з чим клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000215, відомості про яке 28.04.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, відмовити.

Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

27.07.2021