Провадження №1-кс/522/4318/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2021 року Місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС 2 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, -

УСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС 2 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на предмети та речі, виявлені та вилучені в ході проведення обшуку житлового будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

СУ ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 від 17.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, 3 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на території Одеської області тривалий час здійснює зберігання, виготовлення з метою подальшого збуту на території країни фальсифікованих підакцизних товарів - алкогольних напоїв. Незаконно виготовлена алкогольна продукція, виготовляється без будь-яких дозвільних документів та спричинила отруєння у гр. ОСОБА_7 .

Також, в ході проведення заходів встановлено, ще ряд осіб, діяльність яких є незаконною, а саме виготовлення, реалізація та збут фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів, але одночасно дуже взаємопов`язаних між собою і всіма учасниками скоєння такого злочину, а саме: ОСОБА_8 , ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , фактично проживає: АДРЕСА_1 ), має власний інтернет-магазин з посиланням на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 .top з якого здійснюється реалізація фальсифікованої алкогольної продукції. Останній здійснює приймання замовлень на фальсифіковану алкогольну продукцію через мережу Інтернет, а також, реалізацію та відправку готової продукції по території України через мережу служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

26.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_9 від 23.04.2021 (Справа №522/21403/20; провадження №1-кс/522/3891/21) проведено обшук житлового будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_8 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) в ході якого було вилучено незаконно виготовлені підакцизні товари (алкогольні напої), сировину, обладнання, які зазначено в протоколі обшуку від 26.04.2021.

Вищевказані речі, вилучені під час проведення обшуку до ст. 236 КПК України, вважаються тимчасово вилученим майном.

Крім того, вищевказані речі, можливо були використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, та відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України можуть містити відомості, які будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

27.04.2021 слідчим винесено постанову про визнання вилучених речей речовим доказом.

На думку сторони обвинувачення, зазначені предмети та речі можливо та необхідно використати у кримінальному провадженні, як доказ, а не накладання арешту може призвести до їх приховування, пошкодження, псування, знищення або перетворення.

Тому слідчий просить накласти арешт на вищезазначені предмети та речі.
В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, згідно письмової заяви останнього підтримав клопотання та просив здійснити розгляд без його участі.

В судове засідання власник майна не з`явився, згідно письмової заяви ОСОБА_8 просить здійснити розгляд судового засідання без його участі та до вилученого майна не має ніякого відношення.

Розглянувши клопотання слідчого, дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Правові підстави для арешту майна в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Встановлено, що СУ ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 від 17.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, 3 ст.204 КК України.

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами, а саме: протоколом обшуку від 26.04.2021, постановою про визнання речовими доказами від 27.04.2021, повідомленням про підозру ОСОБА_8 та іншими зібраними доказами.

З огляду на викладене є достатньо підстав вважати, що зазначені предмети та речі є предметом злочину та містять відомості про обставини вчинення злочину, тобто відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПКУ, про що свідчить місце їх вилучення та кількісні і якісні характеристики вилученого майна, які в сукупності вказують на імовірний зв`язок із інкримінованим ОСОБА_8 кримінальним правопорушенням.

Правові підстави для арешту майна в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту майна.
Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого з ОВС 2 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на предмети та речі, вилучені 26.04.2021 в ході проведення обшуку житлового будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_8 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме:

- лійки 2 шт.;

- спиртометр 1 шт.;

- шланги 2 шт.;

- шприц 13 шт.;

- ароматизатори (концентрат) в загальній кількості 29 шт.;

- пластикові кришки для пляшок об`ємом 2л., 5л., 10л. в загальній кількості 250 шт.;

- бочка коричневого кольору об`ємом 200 літрів, заповнена на половину рідиною темно-коричневого кольору з характерним запахом спирту;

- 64 пластикові пляшки об`ємом 2л. заповнені рідиною темно-коричневого кольору з характерним запахом спирту;

- 6 пластикових пляшок об`ємом 5л. заповнені рідиною темно-коричневого кольору з характерним запахом спирту;

- 20 пластикових пляшок об`ємом 5л. заповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту;

- 1 пластикова пляшка об`ємом 1л. заповнена рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту;

- 30 пластикових пляшок об`ємом 10л. з рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №0000009.

Копію ухвали направити прокурору, слідчому та власнику майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:
12.05.21