Провадження №1-м/760/78/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із зверненням із запитом компетентним органом Федеративної Республіки Німеччина у кримінальній справі № 38 Gs 555 AR 42246/20 (1324/20),-

ВСТАНОВИВ:

21.05.2021 року прокурор звернулася до суду з клопотанням в якому просила суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із зверненням з запитом компетентним органом Федеративної Республіки Німеччина у кримінальній справі № 38 Gs 555 AR 42246/20 (1324/20).

Клопотання обґрунтоване тим, що Солом`янської окружної прокуратури м. Києва надійшли матеріали запиту компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 38 Gs 555 AR 42246/20 (1324/20) в частині отримання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У провадженні прокуратури міста Геттінгена знаходиться кримінальна справа проти Тобіаса Нішке, Ролло Шюттера, Кари Адлер та інших за обвинуваченняму шахрайстві та відмиванні грошей.

Слідством встановлено одну з адрес ІР адрес, якою користувалися злочинці та яку присвоїв український оператор Інтернет-послуг приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий процес стосується обвинувачення у шахрайстві згідно з параграфом 263 абзацу 1, абзацу 3 речення 2 номерів 1 та 2 Кримінального кодексу Німеччини, а також обвинувачення у відмиванні грошей згідно з параграфом 261 абзаців 1 та 4 Кримінального кодексу Німеччини у багатьох випадках.

Слідчі дії спрямовано проти операторів шахрайської Інтернет-платформи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також проти громадянина Німеччини ОСОБА_4 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_4 у місті Гаттінген (Німеччина) та проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Інші обвинувачені ОСОБА_5 та Кара Адлер є, за відомостями слідства, ймовірно, вигаданими особами. Про засоби та обсяг участі обвинуваченого Нішке у кримінальних діях слідство поки що точно не знає. Але з великою часткою ймовірності слідство походить з того, що він займається передачею грошових засобів, отриманих від «угод» платформи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виступає фінансовим експертом у скупці та продажу біткоінів по можливо низьким цінам. За це він отримує частку - приблизно 3-5 відсотків - від цих грошових засобів.

У випадку з веб-сторінкою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » йдеться про уявну компанію, яка займається фінансовими транзакціями у сфері так званих бінарних опцій (так званий «FХ-Тrading» або «СFD-Тrading»). З цією метою оператори платформи колись організували кол-центри. Якщо потенційний клієнт реєструється на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з ним контактує співробітник кол-центру, який називає себе фінансовим консультантом та мотивує потенційного клієнта до крупних інвестицій. Про результат своїх інвестицій тотенційний клієнт може потім дізнатися на веб-сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на власному обліковому рахунку. Візуальна презентація цього результату схожа на курс акцій. Але усі прибутки та збитки тільки симулює спеціальна програма, про що не знає клієнт: клієнти вважають, що це дійсні курси. Відповідний алгоритм керує поведінкою клієнта таким чином, що після початкових прибутків він хоче інвестувати грошові суми й далі. Але якщо клієнти вимагають виплати прибутку або сальдо на своєму рахунку, цього не стається. Клієнтів стримує обіцянками контактна особа або інші уявні співробітники компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Співробітниця під іменем « ОСОБА_6 » видає себе у цьому зв`язку за голову бухгалтерії, яка складається з декількох робітників. Під іменем « ОСОБА_5 » ховається злочинець, який видає себе за «головного менеджера крупних клієнтів», він займається роботою з клієнтами на стадії інвестицій ще до розкриття обману.

Часто клієнтам обіцяють виплату грошових засобів, яку вони вимагають, тільки у тому разі, якщо вони внесуть додаткові гроші у компанію « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Але і після додаткових платежів їхні прибутки не виплачують. Або компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відмовляється виплачувати грошові засоби, або раптом симулюються високі збитки. Метою операторів платформи є привласнення інвестицій клієнтів.

Тільки один з німецьких потерпілих, пан д-р Ванд перерахував у грудні 2019 року приблизно 250000,00 євро до платформи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Коли він почав вимагати часткове повернення грошової суми, йому її не повернули. Також у цьому випадку потерпілий досі не отримав своїх грошей. Правоохоронні органи Німеччини займаються 125 додатковими справами за цим складом злочину, коли так звані «володарі депозитів», тобто клієнти платформи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не отримали своїх грошових сум від операторів платформи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Мережа, яка ховається за платформою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діє абсолютно професійно. Як канали спілкування, так і платежі приховуються дуже якісно. Переважна частка слідчих дій веде за кордон, зокрема, в Україну.

Сервер платформи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » хостує фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у Нідерландах. Хостер надав слідчім органам Німеччини особисті дані/дані учасників та копію записів на сервері. За результатом аналізу даних серверу, які надав хостер, « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлено історію доступів адміністративного користувача « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». При цьому встановлено, що останнім запротокольованим доступом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було 31 січня 2020 року о 13:26 годин (часу GMT), що випливає з наказу « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Доступ був з IP-адреси НОМЕР_1 . Ця IP адреса належить приватному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості про належність IP-адреси НОМЕР_1 . конкретному абоненту (абонентам), персональні (абонентські) дані учасників IP адреси НОМЕР_1 , зокрема зареєстровані дані клієнта (імені, прізвища, адреси, дати народження), зареєстровані номери телефонів та інші контактні дані (ІР-адреса, історію доступу до ІР-адреси, зміст « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), а також дату початку договору, в повному обсязі володіє Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор просила проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі.

Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу можуть бути використані в порядку ст.ст.558, 562 КПК України, як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому, строк дії такого дозволу не обмежується.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 558, 562 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Cолом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у місті Києві рядовому поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, документів, які містять відомості:

-про належність IP-адреси НОМЕР_1 . конкретному абоненту (абонентам), персональні (абонентські) дані учасників IP адреси НОМЕР_1 , зокрема зареєстровані дані клієнта (імена, прізвища, адреси, дати народження), зареєстровані номери телефонів та інші контактні дані (ІР-адреса, історія доступу до ІР-адреси, зміст « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), а також дату початку договору.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1