Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/556/21
Справа № 711/1723/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2021 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю: прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

адвоката ОСОБА_5

підозрюваного ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , погодженого начальником відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000147 від 04.05.2020, про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, -

встановив:

До суду надійшло клопотання про обрання запобіжного захожду. У клопотанні зазначається, що слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000147 від 04 травня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. ч. 2, 3 ст. 307, ч. 1 ст. 313 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи особою без визначеного роду занять, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, маючи можливість систематично здійснювати незаконне зберігання з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, з метою незаконного збагачення, тобто одержання коштів, здобутих злочинним шляхом, в травні 2020 року, точної дати, часу та місця в ході досудового розслідування не встановлено, діючи умисно та цілеспрямовано, організував та очолив стійку організовану групу для спільного вчинення злочинів корисливої спрямованості протягом тривалого часу, яка спеціалізувалася на незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін на території м. Черкаси та Черкаського району Черкаської області.

До складу організованої та керованої ОСОБА_7 групи добровільно увійшли залучені ним мешканці м. Черкаси ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є рідним братом ОСОБА_7 , а також мешканець с. Червона Слобода Черкаського району Черкаської області ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Створюючи організовану групу, ОСОБА_7 врахував той факт, що ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 потребували матеріального забезпечення, а тому був переконаний, що останні будуть готові виконувати його вказівки, спрямовані на налагодження процесу збуту психотропної речовини на території м. Черкаси Черкаської області.

Організована та керована ОСОБА_7 група діяла згідно з планом вчинення злочинів, який схвалили усі учасники організованої групи, що передбачав розподіл функцій та обов`язків кожного учасника групи, спрямованих на досягнення цього плану, що в кінцевому результаті забезпечувало збагачення учасників групи за рахунок грошових коштів, одержаних від незаконного збуту, тобто продажу за гроші, психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін.

Зв`язок між членами організованої групи підтримувався за допомогою мобільного зв`язку, тобто кожен член організованої ОСОБА_7 групи мав особистий мобільний телефон та SIM-картку з відповідним абонентським номером, відомим кожному із учасників групи. За допомогою такого зв`язку організатор координували дії групи у цілому та кожного учасника окремо.

На виконання плану вчинення злочинів ОСОБА_9 за невстановлених обставин придбавав психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, яку в період часу з травня 2020 року до 16.12.2020 зберігав в господарському приміщенні за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , з метою подальшого збуту.

Придбану в такий спосіб психотропну речовину ОСОБА_9 на виконання вказівок ОСОБА_7 на автомобілі ВАЗ 21120, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_9 , який не був обізнаний про злочинну діяльність останнього, перевозив до місць, на які вказував ОСОБА_7 , де передавав останньому.

Отримавши від ОСОБА_9 психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, ОСОБА_7 переносив її до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де зберігав у своїй кімнаті разом із ОСОБА_6 .

ОСОБА_7 та ОСОБА_6 в кімнаті зазначеної квартири, використовуючи електронні ваги та алюмінієву фольгу, зважували психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, після чого фасували її (поміщали) у фольгові згортки з визначеною ними вагою, готуючи таким чином до подальшого збуту.

Задля успішного функціонування організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 з травня 2020 року до 16.12.2020 налагодили процес пошуку наркозалежних осіб для збуту останнім психотропної речовини, в телефонному режимі домовлялись про зустрічі, а при зустрічі збували покупцям психотропну речовину у вигляді фольгових або полімерних згортків, отримуючи від них грошові кошти.

Окрім того, ОСОБА_7 з травня 2020 року до 16.12.2020 за попередньою домовленістю з ОСОБА_9 під прикриттям використання засобу громадського транспорту (таксі), перевозили психотропну речовину по вулицях міста Черкаси, де безпосередньо її збували.

Зустрічі з покупцями та безпосередній збут психотропної речовини, як правило, відбувались на вулицях м. Черкаси.

Грошові кошти, отримані від збуту психотропної речовини ОСОБА_8 та ОСОБА_6 передавали безпосередньо ОСОБА_7 , який у подальшому розподіляв їх між учасниками групи у визначених ним частинах.

Граничну мінімальну ціну, за якою організована група продавала психотропну речовину, визначав ОСОБА_7 , і вона складала 150 гривень за 1 грам речовини з вмістом амфетаміну.

У ході досудового розслідування не встановлено загальної кількості психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, яку організована та керована ОСОБА_7 група за вищевказаних обставин збула, як і не встановлено загального розміру доходу (прибутку), одержаного організованою групою за період її діяльності, а також відсоток та розмір доходу (прибутку), одержаного безпосередньо кожним учасником організованої групи.

Відповідно до розробленого ОСОБА_7 плану вчинення організованою групою злочинів, кожен із співучасників достовірно знав свою роль та функції, спрямовані на виконання єдиного для всіх плану злочинної діяльності, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших співучасників, бажав настання злочинних наслідків та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

Так, в організованій групі ОСОБА_7 виконував роль організатора, керівника, а також безпосереднього виконавця злочинів та відповідно до розробленого ним плану, з яким попередньо були ознайомлені ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , виконував наступні функції:

здійснив підбір членів організованої групи та об`єднав їх у стійке злочинне угруповання;

керував організованою групою, тобто вчиняв дії, спрямовані на управління процесом підтримання функціонування організованої групи та здійснення нею злочинної діяльності;

визначав мету і напрями злочинної діяльності групи, конкретні завдання, які висуваються перед її учасниками;

ініціював здійснення певного виду злочинної діяльності, тобто незаконного обігу психотропної речовини, а також вчинення конкретних злочинів, способу їх вчинення;

забезпечував дотримання загальних правил поведінки членів групи та підтримував дисципліну;

планував здійснення злочинної діяльності групи на вчинення конкретних злочинів;

розподіляв та перерозподіляв функціональні обов`язки членів групи, координував їх дії;

організовував заходи щодо прикриття діяльності злочинного угруповання, які полягали у нерозголошенні даних про осіб, які брали участь у вчинені злочинів, використанні членами групи обумовлених термінів під час спілкування з клієнтами, використання членами групи прізвиськ задля приховування справжніх їхніх даних та використання транспортного засобу під виглядом засобу громадського транспорту (таксі) для прикриття злочинної діяльності;

організував придбання та перевезення на територію м. Черкаси психотропної речовини;

за місцем свого проживання забезпечив групу місцем для незаконного зберігання та фасування психотропної речовини;

зберігав психотропну речовину за місцем свого проживання та передавав іншим членам організованої групи для подальшого зберігання та збуту;

фасував психотропну речовину за місцем свого проживання з метою збуту;

передавав розфасовану психотропну речовину ОСОБА_8 та ОСОБА_6 з метою збуту;

запровадив критерії для покупців психотропної речовини, яким організована група здійснювала її збут;

визначав ціну, за якою члени організованої групи збували психотропну речовину;

отримував замовлення від осіб, які бажали купити психотропну речовину, домовляючись з останніми в телефонному режимі про умови купівлі-продажу «товару» та надаючи покупцеві інформацію про ціну, вагу, умови оплати, а також місце та час зустрічі з метою безпосереднього її збуту;

збував (продавав) покупцям психотропну речовину, запаковану у фольгові згортки та отримував від них грошові кошти;

контролював процес продажу психотропної речовини, отримував звіти членів групи про кількість придбаної та реалізованої психотропної речовини, покупців, які приходили до місць збуту, залишків «товару» та суму отриманої виручки за реалізовану психотропну речовину;

розподіляв між членами організованої групи грошові кошти, одержані внаслідок злочинної діяльності групи.

ОСОБА_8 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої ОСОБА_7 групи разом з останнім, ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , добровільно увійшовши у склад цієї організованої групи і будучи її учасником, відповідно з відведеною йому роллю виконавця злочинів здійснював наступні функції:

одержував від ОСОБА_7 психотропну речовину з метою збуту;

зберігав психотропну речовину з метою збуту;

отримував замовлення від осіб, які бажали купити психотропну речовину, домовляючись з останніми в телефонному режимі про умови купівлі-продажу «товару» та надаючи покупцеві інформацію про ціну, вагу, умови оплати, а також місце та час зустрічі з метою безпосереднього її збуту;

збував (продавав) покупцям психотропну речовину, запаковану у фольгові згортки та отримував від них грошові кошти;

звітував ОСОБА_7 про кількість реалізованої психотропної речовини, покупців, які приходили до місць збуту, залишки «товару» та суму отриманої виручки від продажу психотропної речовини;

передавав ОСОБА_7 грошові кошти, виручені від продажу психотропної речовини;

вживав заходів щодо прикриття діяльності організованої групи, які полягали у нерозголошенні даних про осіб, які брали участь у вчинені злочинів, використанні обумовлених термінів під час спілкування з клієнтами, використанні прізвиська задля приховування справжніх даних членів групи;

ОСОБА_9 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої ОСОБА_7 групи разом із останнім, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , добровільно увійшовши у склад цієї організованої групи і будучи її учасником, відповідно з відведеною йому роллю пособника злочинів здійснював наступні функції:

придбавав психотропну речовину з метою подальшого її збуту;

за місцем свого проживання зберігав психотропну речовину з метою збуту;

перевозив психотропну речовину на територію м. Черкаси та передавав її організатору з метою подальшого збуту;

вживав заходи щодо прикриття діяльності злочинного угруповання, які полягали у нерозголошенні даних про осіб, які брали участь у вчинені злочинів, використанні членами групи обумовлених термінів під час спілкування з клієнтами, використання членами групи прізвиськ задля приховування справжніх їхніх даних та використання транспортного засобу під виглядом засобу громадського транспорту (таксі) для прикриття злочинної діяльності.

ОСОБА_6 , виявивши бажання вчиняти злочини у складі організованої ОСОБА_7 групи разом з останнім, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , добровільно увійшовши у склад цієї організованої групи і будучи її учасником, відповідно з відведеною йому роллю виконавця злочинів здійснював наступні функції:

одержував від ОСОБА_7 психотропну речовину з метою збуту;

фасував психотропну речовину за місцем свого проживання з метою збуту;

за місцем свого проживання зберігав психотропну речовину з метою збуту;

отримував замовлення від осіб, які бажали купити психотропну речовину, домовляючись з останніми в телефонному режимі про умови купівлі-продажу «товару» та надаючи покупцеві інформацію про ціну, вагу, умови оплати, а також місце та час зустрічі з метою безпосереднього її збуту;

збував (продавав) покупцям психотропну речовину, запаковану у фольгові згортки та отримував від них грошові кошти;

звітував ОСОБА_7 про кількість реалізованої психотропної речовини, покупців, які приходили до місць збуту, залишки «товару» та суму отриманої виручки від продажу психотропної речовини;

передавав ОСОБА_7 грошові кошти, виручені від продажу психотропної речовини;

вживав заходів щодо прикриття діяльності організованої групи, які полягали у нерозголошенні даних про осіб, які брали участь у вчинені злочинів, використанні обумовлених термінів під час спілкування з клієнтами, використанні прізвиська задля приховування справжніх даних членів групи;

Закладені ОСОБА_7 в основу функціонування організованої ним стійкої групи вдосконалений злочинний досвід, стійкі стосунки між її членами, згуртованість і координація їхніх дій надали можливість вказаному угрупованню продовжувати свою злочинну діяльність, пов`язану з незаконним обігом психотропної речовини на території м. Черкаси Черкаської області, протягом тривалого часу, а саме: з травня по 16.12.2020.

Так, ОСОБА_7 , діючи умисно, у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій, та, бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, збув ОСОБА_10 (особа зі зміненими анкетними даними), який, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_7 займається незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежений амфетамін, надав працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, у якій і прийняв участь як покупець, за наступних обставин.

ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, у складі організованої та керованої ОСОБА_7 групи, незаконно, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», за невстановлених досудовим розслідуванням обставин придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, яку зберігав за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , з метою збуту до 02.10.2020.

ОСОБА_7 01.10.2020, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , у період часу з 14 години 00 хвилин до 14 години 57 хвилин, під час особистої зустрічі з ОСОБА_10 , використовуючи умовні терміни, домовився з останнім про збут йому психотропної речовини амфетамін.

Надалі, ОСОБА_10 , 01.10.2020 о 20 годині 04 хвилини, використовуючи власний мобільний телефон із сім-карткою оператора мобільного зв`язку з абонентським номером № НОМЕР_2 , зателефонував на абонентський номер оператора мобільного зв`язку з абонентським номером № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_7 та підтвердив готовність придбати психотропну речовину.

Після цього, 01.10.2020 о 22 годині 19 хвилин ОСОБА_7 , використовуючи свій мобільний телефон із сім-карткою оператора мобільного зв`язку з абонентським номером № НОМЕР_3 , зателефонував на абонентський номер оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_9 , та, використовуючи умовні терміни, повідомив останньому про необхідність передачі йому психотропної речовини для подальшого збуту.

ОСОБА_9 02.10.2020 близько 10 години 00 хвилин, більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено, автомобілем ВАЗ 21112 сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_9 , який не був обізнаний про злочинну діяльність останнього, з метою збуту перевіз психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, від місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 до АДРЕСА_4 , більш точного місця під час досудового розслідування не встановлено, де передав її ОСОБА_7 для подальшого збуту, після чого відвіз ОСОБА_7 разом із психотропною речовиною до будинку за адресою: АДРЕСА_4 .

ОСОБА_7 , перебуваючи в господарському приміщенні навпроти будинку за адресою: АДРЕСА_4 , 02.10.2020 о 10 годині 47 хвилин, використовуючи свій мобільний телефон із сім-карткою оператора мобільного зв`язку з абонентським номером № НОМЕР_3 , зателефонував на абонентський номер оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_6 та повідомив про необхідність прибути до нього разом з електронними вагами, після чого, в період часу з 10 години 49 хвилин до 11 години 20 хвилин, ОСОБА_6 разом із ОСОБА_7 , перебуваючи у вказаному приміщенні, поважили психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, після чого запакували її, підготувавши таким чином для подальшого збуту ОСОБА_10 .

У подальшому, ОСОБА_7 , зустрівшись із ОСОБА_10 , перебуваючи в господарському приміщенні навпроти будинку за адресою: АДРЕСА_4 , 02.10.2020 близько 11 години 22 хвилин, за грошові кошти в сумі 6 400 грн збув ОСОБА_10 два полімерні згортки із вмістом порошкоподібної речовини рожевого кольору, яка відповідно до висновку експерта №2/2072 від 29.10.2020 містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, загальна маса якого в перерахунку на амфетаміноснову становить 21, 667 г, що, відповідно до наказу Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», є особливо великим розміром психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу.

Придбану за таких обставин психотропну речовину, ОСОБА_10 добровільно видав працівникам правоохоронного органу.

Грошові кошти, отримані ОСОБА_7 в результаті вказаного незаконного збуту психотропної речовини амфетаміну, останній в невстановлений в ході досудового розслідування спосіб розподілив між членами організованої групи.

Крім того, ОСОБА_7 , діючи повторно, умисно, у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій, та, бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, збув ОСОБА_10 (особа зі зміненими анкетними даними), який, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_8 займається незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежений амфетамін, надав працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, у якій і прийняв участь як покупець, за наступних обставин.

ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, у складі організованої та керованої ОСОБА_7 групи, незаконно, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», за невстановлених досудовим розслідуванням обставин придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, яку зберігав за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , з метою збуту до 05.10.2020, після чого у невстановленому розслідуванням місці та час, передав психотропну речовину ОСОБА_7 , який доставив її до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_5 , де, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, зберігав її спільно із ОСОБА_6 .

В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_6 , перебуваючи в кімнаті квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи електронні ваги, зважили невстановлену в ході досудового розслідування кількість психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, та розфасували її у згортки з алюмінієвої фольги, підготувавши таким чином для подальшого збуту, тобто продажу за гроші.

У подальшому, невстановлену в ході досудового розслідування кількість розфасованої в такий спосіб психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, 05.10.2020, більш точний час під час досудового розслідування не встановлено, у невстановленому місці ОСОБА_7 передав ОСОБА_8 для подальшого збуту.

ОСОБА_10 06.10.2020 о 09 годині 42 хвилини, використовуючи власний мобільний телефон із сім-карткою оператора мобільного зв`язку з абонентським номером № НОМЕР_2 , зателефонував на абонентський номер оператора мобільного зв`язку з абонентським номером № НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_8 , та, використовуючи умовні терміни, домовився з ним про купівлю у нього психотропної речовини амфетамін, за 400 грн, обумовивши місце зустрічі.

Після цього, ОСОБА_8 , згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, перебуваючи біля будинку за адресою: АДРЕСА_3 , 06.10.2020 близько 11 години 56 хвилин, за грошові кошти в сумі 400 грн збув ОСОБА_10 два фольгові згортки із вмістом порошкоподібної речовини рожевого кольору, яка відповідно до висновку експерта №2/2073 від 27.10.2020 містить в своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено амфетамін, загальна маса якого в перерахунку на амфетамін основу становить 0,862 г.

Придбану за таких обставин психотропну речовину, ОСОБА_10 добровільно видав працівникам правоохоронного органу.

Грошові кошти, отримані ОСОБА_8 врезультаті вказаного незаконного збуту психотропної речовини амфетаміну, останній за невстановлених в ході досудового розслідування обставин передав ОСОБА_7 для подальшого розподілу між членами організованої групи.

Крім того, ОСОБА_7 , діючи повторно, умисно, у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій, та, бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, збув ОСОБА_10 (особа зі зміненими анкетними даними), який, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_7 займається незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежений амфетамін, надав працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, у якій і прийняв участь як покупець, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_7 в присутності ОСОБА_6 та за його безпосередньої участі, перебуваючи в приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_2 , 08.12.2020 за період часу з 15 години 07 хвилин до 15 години 26 хвилин, під час особистої зустрічі з ОСОБА_10 , використовуючи умовні терміни, домовився з останнім про збут йому психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін.

Після цього, 09.12.2020 об 11 годині 22 хвилині ОСОБА_7 , використовуючи свій мобільний телефон із сім-карткою оператора мобільного зв`язку з абонентським номером № НОМЕР_3 , зателефонував на абонентський номер оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_9 , та, використовуючи умовні терміни, повідомив останнього про необхідність передачі йому психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін для подальшого збуту.

В подальшому, 15.12.2020 о 16 годині 00 хвилин, ОСОБА_7 , використовуючи свій мобільний телефон із сім-карткою оператора мобільного зв`язку з абонентським номером № НОМЕР_3 , зателефонував на абонентський номер оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_2 та підтвердив свою готовність збути, а ОСОБА_10 свою готовність придбати психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін.

ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, у складі організованої та керованої ОСОБА_7 групи, незаконно, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», за невстановлених досудовим розслідуванням обставин придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, яку зберігав за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , з метою збуту до 15.12.2020,

ОСОБА_7 , 15.12.2020 близько 18 години 54 хвилин прибув до місця проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 , де останній передав йому невстановлену кількість психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, яку ОСОБА_7 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин перевіз до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, зберігав її спільно із ОСОБА_6 .

В подальшому, з 15.12.2020 по 16.12.2020, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_6 , перебуваючи в кімнаті квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи електронні ваги, зважили невстановлену в ході досудового розслідування кількість психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, та розфасували її у згортки, використовуючи полімерний матеріал та алюмінієву фольгу, підготувавши таким чином для подальшого збуту, тобто продажу за гроші.

У подальшому ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, перебуваючи в кімнаті за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , за безпосередньої присутності та участі ОСОБА_6 близько 12 години 30 хвилин 16.12.2020, за грошові кошти в сумі 18 000 грн збув ОСОБА_10 чотири полімерні згортки із вмістом порошкоподібної речовини рожевого кольору, яка відповідно до висновку експерта №СЕ-19/124-20/15677-МРВ від 18.12.2020 містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, загальна маса якого в перерахунку на амфетамін-основу становить 84, 269 г, що відповідно до наказу Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», є особливо великим розміром психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу.

Придбану за таких обставин психотропну речовину, ОСОБА_10 добровільно видав працівникам правоохоронного органу.

Грошові кошти, отримані ОСОБА_7 врезультаті вказаного незаконного збуту психотропної речовини амфетаміну, останній розподілив між учасниками групи, зокрема, 16.12.2020 близько 17 години, перебуваючи в автомобілі ЗАЗ «СЛАВУТА», реєстраційний номер НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_11 , під керуванням ОСОБА_9 , передав останньому грошові кошти в сумі 5500 грн.

Крім того, ОСОБА_7 , діючи повторно, умисно, у складі організованої та керованої ним групи, разом із ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій, та, бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, збув ОСОБА_10 (особа зі зміненими анкетними даними), який, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_8 займається незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежений амфетамін, надав працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, у якій і прийняв участь як покупець, за наступних обставин.

ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, у складі організованої та керованої ОСОБА_7 групи, незаконно, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», за невстановлених досудовим розслідуванням обставин придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, яку зберігав за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , з метою збуту до 15.12.2020.

ОСОБА_7 , 15.12.2020 близько 18 години 54 хвилин прибув до місця проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 , де останній передав йому психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, яку в подальшому за невстановлених обставин ОСОБА_7 перевіз до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де, згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників організованої групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, зберігав її спільно із ОСОБА_6 .

В подальшому, з 15.12.2020 по 16.12.2020, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_6 , перебуваючи в кімнаті квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи електронні ваги, зважили невстановлену в ході досудового розслідування кількість психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, та розфасували її у згортки, використовуючи полімерний матеріал та алюмінієву фольгу, підготувавши таким чином для подальшого збуту, тобто продажу за гроші.

У подальшому, невстановлену в ході досудового розслідування кількість розфасованої в такий спосіб психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін, 16.12.2020, більш точний час під час досудового розслідування не встановлено, в квартирі за місцем проживання ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 передав ОСОБА_8 для подальшого збуту.

Надалі, ОСОБА_10 16.12.2020 о 09 годині 27 хвилин, використовуючи власний мобільний телефон із сім-карткою оператора мобільного зв`язку з абонентським номером № НОМЕР_2 , зателефонував на абонентський номер оператора мобільного зв`язку з абонентським номером № НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_8 , та, використовуючи умовні терміни, домовився з ним про купівлю у нього психотропної речовини амфетамін, за 400 грн, обумовивши місце зустрічі.

Після цього, ОСОБА_8 , згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочину, єдиним для всіх учасників групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, перебуваючи біля магазину «Абсолют» біля будинку за адресою: АДРЕСА_3 , 16.12.2020 близько 17 години 30 хвилин, за грошові кошти в сумі 400 гривень збув ОСОБА_10 два фольгові згортки із вмістом порошкоподібної речовини, яка, відповідно до висновку експерта №СЕ-19/124-20/15676-МРВ від 21.12.2020, містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, загальна маса якого в перерахунку на амфетамін основу становить 0, 526 г та, а також безоплатно збув ОСОБА_10 полімерний пакет із подрібненою речовиною зеленого кольору рослинного походження, яка, відповідно до висновку експерта №СЕ-19/124-20/15676-МРВ від 21.12.2020, являється особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом, маса висушеного наркотичного засобу (канабісу) складає 0, 193 г.

Придбані за таких обставин психотропну речовину та наркотичний засіб, ОСОБА_10 добровільно видав працівникам правоохоронного органу.

Крім того, ОСОБА_7 , діючи спільно та за попередньою змовою із ОСОБА_6 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій, та, бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, у невстановлені досудовим розслідуванням дату, час, місце, обставин, та у невстановленої особи придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, яку в подальшому зберігав за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 з метою збуту до 16.12.2020.

Під час проведення 16.12.2020 обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , слідчим СУ ГУНП в Черкаській області в шафі біля вхідних дверей до помешкання виявлено та вилучено полімерний пакет з порошкоподібною речовиною, яка відповідно до висновку експерта №СЕ-19/124-21/633-МРВ від 21.01.2021 містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, загальна маса якого в перерахунку на амфетаміноснову становить 127, 27 г, що відповідно до наказу Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», є особливо великим розміром психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу.

04.03.2021 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

У вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, а саме у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту психотропної речовини, незаконному збуті психотропної речовини в особливо великих розмірах, вчинених повторно, організованою групою, та у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту психотропної речовини в особливо великих розмірах, вчинених повторно за попередньою змовою групою осіб, підозрюється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Черкаси, українець, громадянин України, проживаючий за адресою:АДРЕСА_2 , раніше несудимий.

Причетність ОСОБА_6 до вчинення злочинів підтверджується даними протоколів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, показами свідка, даними висновків експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, даними протоколів проведення обшуку житла чи іншого володіння особи та іншими доказами.
Метою застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

є забезпечення виконання підозрюваним процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.

Так, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні ряду злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, тобто особливо тяжких злочинів, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна, враховуючи, відсутність сім`ї, місця роботи та навчання, існує обґрунтований ризик, що він з метою ухилення від кримінальної відповідальності може переховуватися від органу досудового розслідування, що вказує на ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Одночасно, необхідно врахувати, що ОСОБА_6 ,, умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, протягом тривалого часу вчиняв кримінальні правопорушення, пов`язані з незаконним обігом психотропних речовин, що вказує на те, що така його діяльність носила тривалий та цілеспрямований характер та підозрюваний може продовжити свою незаконну діяльність, що вказує на ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Виходячи з усього вище перерахованого слідчий приходиться до висновку, що запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту буде здатен забезпечити виконання підозрюваним ОСОБА_6 покладених на нього обов`язків.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), факти які є причиною виникнення підозри, не повинні бути такими самими переконливими як ті, що є необхідними для обґрунтованого обвинувального вироку чи просто висування обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування («Мюррей проти Сполученого королівства»). Наявність обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача в тому, що відповідна особа могла вчинити злочин, однак те, що можна вважати «обґрунтованим», залежить від усіх обставин справи («Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівста»).
У справі «Ілійкова про Болгарії» від 26.07.2001 № 33977/96 ЄСПЛ зазначив, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінювані ризиків переховування або повторного вчинення злочинів.
Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ у своєму інформаційному листі від 04.04.2013 № 511-550/0/0-13 «Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування та судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України» зазначив зокрема те, що запобіжні заходи у кримінальному провадженні застосовуються тільки з метою та за наявності підстав, визначених ст. 177 КПК, з врахуванням того, що рішення про застосування одного із видів запобіжних заходів, який обмежує права і свободи підозрюваного, обвинуваченого, має відповідати характеру певного суспільного інтересу (визначеним у КПК конкретним підставам і меті), що, незважаючи на презумпцію невинуватості, превалює над принципом поваги до свободи особистості.

На підставі вищевикладеного, вважаю за необхідне застосувати запобіжний захід відносно ОСОБА_6 виключно у вигляді домашнього арешту, оскільки лише такий запобіжний захід належним чином попередить настання перерахованих вище ризиків та забезпечення належне виконання покладених на підозрюваного процесуальних обов`язків.

Таким чином, запобігти вищезазначеним ризикам не можливо за допомогою більш м`яких запобіжних заходів, а ніж домашній арешт, керуючись ст. ст. 27, 131, 132, 176, п.п. 1,3,5 ч. 1 ст. 177, 178, 181, 184, 194 КПК України просить застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та заборонити ОСОБА_6 залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 цілодобово, покласти на підозрюваного ОСОБА_6 обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді, не відлучатися з населеного пункту, в якому він зареєстрований і проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; - утримуватися від спілкування у будь-якій формі з іншими підозрюваними та свідками у кримінальному провадженні; носити електронний засіб контролю.

У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання, просили його задоволити.

Підозрюваний ОСОБА_6 та адвокат ОСОБА_5 заперечували щодо задоволення клопотання. Пропонували обрати підозрюваному міру запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання. Пояснили, що підозра є необґрунтованою, некоректною. ОСОБА_6 пояснив, що раніше працював неофіційною, отримував мінливий дохід. З підозрою не погоджується.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників, прийшов до наступного.

Встановлено, що досудове розслідування розпочате на підставі зареєстрованого повідомлення, відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від 04.05.2020.

Органами досудового розслідування виконані у повному обсязі вимоги ст. 42 КПК України, тобто ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Як вбачається з вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України клопотання слідчого, прокурора про застосування запобіжних заходів повинно містити посилання на один або кілька ризиків, передбачених ст.ст. 177, 194 КПК України.

Відповідно до ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишити житло цілодобово або у певний період доби та він може бути застосований до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, слідчого, підозрюваного, адвоката вважає, що слідчим надано переконливих доказів, що ОСОБА_6 не має постійного місця роботи, може переховуватися від органів досудового розслідування, незаконно впливати на свідків, може вчинити інше кримінальне правопорушення, а тяжкість покарання і репутація підозрюваного не зможе забезпечити виконання нею процесуальних обов`язків передбачених ст. 194 КПК України при застосуванні іншого запобіжного заходу, ніж домашній арешт, то з метою забезпечення виконання підозрюваною покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам вчинити інше кримінальне правопорушення, тому вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим, та таким що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.22, 28, 115, 179, 181, 193, 194, 196, 197, 199, 206, 277, 278, 295, 309, 372, 395 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 30 діб.

Зобов`язати підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у відповідності до вимог ч. 5 ст. 194 КПК України протягом встановленого строку домашнього арешту:
?прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора і суду;
?не залишати без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження, місце постійного проживання:АДРЕСА_2 цілодобово з носінням електронного засобу контролю;
?повідомляти слідчого, прокурора або суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання/роботи;
?не спілкуватися з підозрюваними та свідками у даному кримінальному провадженні у будь-якій формі (особисто, через знайомих, шляхом телефонного зв`язку чи через мережу Інтернет), крім випадків необхідності їхньої участі при проведенні слідчих дій.
Копію даної ухвали вручити підозрюваному, захиснику, слідчому, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, прокурору та начальнику ГУ НП в Черкаській області, - для відому та виконання.
Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали буде виготовлено і проголошено 26.03.2021 о 15 год. 0 0 хв.

Слідчий суддя: ОСОБА_1