Дата документу 16.08.2021 Справа № 554/6509/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.08.2021 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , у ході досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000139 від 08.07.2020 з правовою кваліфікацією за ч.2 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000139 від 08.07.2020 з правовою кваліфікацією за ч.2 ст.364 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за повідомленням УСБУ в Полтавській області за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, діяли в інтересах ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у здійсненні експорту лісогосподарської продукції з використанням документації, в якій містилися неправдиві відомості про походження деревини, внаслідок чого спричинили тяжкі наслідки.

Так, УСБУ в Полтавській області отримано інформацію щодо впровадження службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протиправного механізму експорту незаконно вирубаної продукції до країн Захіної Європи. За наявними даними службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за безпосереднього сприяння окремих посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 з 01.01.2019 року по теперішній час здійснюють експорт лісогосподарської продукції (лісоматеріали дубові різного сорту та класифікації) з використанням підробленої документації щодо проходження деревини.

Встановлено, що в період з 2018-2020 р.р., службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбано у приватних та державних суб`єктів господарювання 2341 м/куб деревини (переважно породи дуб) на суму 7,12 млн. грн.

В той же час за результатами аналізу даних з ЄРПН ІНФОРМАЦІЯ_3 та отриманих сертифікатів про походження деревини з ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізовано у період 2019-2020 р.р. деревини на суму 16,927 млн. грн.

При цьому, за оцінкою фахівців лісової галузі та переробки, витрати деревини на заготівлю продукції яку реалізували службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинні становити понад 3200 м/куб. деревини. Це свідчить про те, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 2019-2020 р.р. легалізовано понад 850 м/куб. незаконно придбаної лісової продукції.

Для отримання сертифікатів про проходження деревини, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувалися документальні матеріали (товарно-транспортні накладні про придбання лісової продукції у державних лісогосподарських установ) придбані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

За отриманими даними, вищевказані СПД здійснюють господарську діяльність на території Харківської області, закупівлю деревини здійснювали виключно в державних лісогосподарських установах Харківської області, закупівлю деревини здійснювали виключно в державних лісогосподарських установах Харківського регіону для власних потреб, оскільки є самостійними виробниками лісової продукції.

Таким чином, внаслідок впровадження службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаного протиправного механізму державі завдано збитків на загальну суму понад 2 млн. грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи з вищевикладеного, з метою всебічного, повного й неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, проведення судово-економічних експертиз для встановлення розміру завданих збитків та встановлення обсягу експорту лісової продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність отримання тимчасового доступу документів, які стосуються митного оформлення митним постом « ІНФОРМАЦІЯ_8 », переміщення через митний кордон України належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )лісоматеріалів та пиломатеріалів, а також посадових осіб що його здійснювали за період з 01.01.2019 по час виконання ухвали, а саме: митних декларацій, договорів купівлі-продажу, комерційних інвойсів, рахунків-фактури, відвантажуючих специфікацій, видаткових накладних, заяв про видачу сертифікатів сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, товаро-транспортних накладних, товаро-транспортних накладних ліс, платіжних доручень, експортних вантажних митних декларацій та інших документів, що містяться в матеріалах митного оформлення даних товарів, які зберігаються у власності митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , з метою вилучення їх належним чином завірених копій.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий просить розглянути дане клопотання без участі представників володільця документів митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 , з метою запобігання умисному знищенню або зміні документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, в якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, у якій прохав розгляд клопотання провести за його відсутності, клопотання підтримав.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність достатніх даних, що дають підстави вважати, що документація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні органу досудового розслідування, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », може бути використана як доказ обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

З метою забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-164, 370, 376 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які стосуються митного оформлення митним постом « ІНФОРМАЦІЯ_8 », переміщення через митний кордон України належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) лісоматеріалів та пиломатеріалів, а також посадових осіб що його здійснювали за період з 01.01.2019 по 16.08.2021, а саме: митних декларацій, договорів купівлі-продажу, комерційних інвойсів, рахунків-фактури, відвантажуючих специфікацій, видаткових накладних, заяв про видачу сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, товаро-транспортних накладних, товаро-транспортних накладних ліс, платіжних доручень, експортних вантажних митних декларацій та інших документів, що містяться в матеріалах митного оформлення даних товарів, які зберігаються у власності митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , з метою вилучення їх належним чином завірених копій.
Виконання ухвали доручити слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1