Провадження № 1-кс/761/7498/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майора поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000501 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , свідоцтво №8022, за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 по кримінальному провадженню №0000501 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , свідоцтво №8022, за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000501 від 02 листопада 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між Публічним акціонерним товариством акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі Банк) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в подальшому правонаступник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), був укладений Кредитний договір про надання кредиту у формі відновлювальної кредитної лінії № 11-К/13-VIP від 23.08.2013 (з додатковими договорами та договорами про внесення змін до нього) загальний ліміт якого встановлений у розмірі 20 000 000,00 грн.
У забезпечення зобов`язань ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) були укладені Договори іпотеки №24/14- VIP /11-К від 19.06.2014, що зареєстровано в реєстрі за № 306, а також накладені заборони на відчуження нерухомого майна від 19.06.2014, що зареєстровані за номерами в реєстрі: №307, №308, №309, №310, №311, №312, №313, №314, №315, №316, №317, №318, №319, №320, №321, №322, №323, №324, №325, №326, №327, № 328, №329, №330, №331, №332, №333, №334, №335; та №25/14- VIP /11-К від 20.06.2014, що зареєстроване в реєстрі за № 336, а також накладені заборони на відчуження нерухомого майна від 20.06.2014, що зареєстровані за номерами в реєстрі: №337, №338, №339, №340, №341, №342, №343, №344, №345, №346, №347, №348, №349, №350, №351, №352, №353, №354, №355, №356, №357, №358, №359, №360, №361, №362, №363, №364, №365, №366, №367, №368, №369, №370, №371, №372, №373, №374, №375, №376, №377, №378, №379, №380, №381, №382, №383, №384, №385, №386, №387, №388, №389, №390, №391, №392, №393, №394, №395, №396, №397, №398, №399, за якими в іпотеку Банку були надані об`єкти нерухомості, що належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - комплекси нежитлових будівель та споруд в кількості 134 об`єкти, загальною площею 58 086,6кв.м, розташовані за адресами: Чернігівська область, Бахмацький район, с. Красилівка; Борзнянський район, с. Нові Млини, с.Кербутівка та с.Красносільське, загальною ринковою вартістю 8 660 050,00грн.
Також, 22.09.2014 укладено договір про внесення змін та доповнень №1 до договору іпотеки №24/14- VIP /11-К від 19.06.2014 (за реєстровим № 306), який зареєстрований в реєстрі за №765;
22.09.2014 укладено договір про внесення змін та доповнень №1 до договору іпотеки №25/14- VIP /11-К від 20.06.2014 (за реєстровим № 336), який зареєстрований в реєстрі за №766;
27.02.2015 укладено договір про внесення змін та доповнень №2 до договору іпотеки №24/14- VIP /11-К від 19.06.2014 (за реєстровим № 306), який зареєстрований в реєстрі за №112;
27.02.2015 укладено договір про внесення змін та доповнень №2 до договору іпотеки №25/14- VIP /11-К від 20.06.2014 (за реєстровим № 336), який зареєстрований в реєстрі за №113;
20.04.2017 укладено договір про внесення змін та доповнень №3 до договору іпотеки №24/14- VIP /11-К від 19.06.2014 (за реєстровим № 306), який зареєстрований в реєстрі за №576;
20.04.2017 укладено договір про внесення змін та доповнень №3 до договору іпотеки №25/14- VIP /11-К від 20.06.2014 (за реєстровим № 336), який зареєстрований в реєстрі за №580.
Іпотекодавець засвідчив, що предмети іпотеки вільні від зобов`язань, крім передбачених цими договорами, до них не пред`явлені і не будуть пред`явлені майнові позови, пов`язані з вилученням предметів іпотеки.
Договори посвідчені та зареєстровані у відповідних реєстрах приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , якою також накладено та внесені у реєстр заборони відчуження зазначеного нерухомого майна до припинення чи розірвання договорів іпотеки.
В подальшому, невстановлені службові особи ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, приховання заставленого майна, його відчуження без погодження з Банком, як іпотекодержателем активів, що були передані в іпотеку, підробили та використали офіційний документ іпотечний договір без номера від 31.05.2013. щодо нерухомого майна комплексу нежитлових будівель та споруд в кількості 134 об`єктів, загальною площею 58 086,6 кв.м, ринковою вартістю 8 660 050,00грн., переданим в іпотеку державному банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом вилучення їх копій, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , свідоцтво 8022, 04073, АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_4 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явилась, проте подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майора поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000501 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , свідоцтво №8022, за адресою: АДРЕСА_1 , -задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , свідоцтво №8022, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- нотаріальної справи щодо оформлення Договорів іпотеки без оформлення заставної №24/14-VIP/11-К від 19 червня 2014 року, що зареєстровано в реєстрі за № 306, а також накладені заборони на відчуження нерухомого майна від 19.06.2014, що зареєстровані за номерами в реєстрі: №307, №308, №309, №310, №311, №312, №313, №314, №315, №316, №317, №318, №319, №320, №321, №322, №323, №324, №325, №326, №327, № 328, №329, №330, №331, №332, №333, №334, №335, за якими в іпотеку Банку були надані об`єкти нерухомості, що належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- нотаріальної справи щодо оформлення Договорів іпотеки без оформлення заставної №25/14- VIP /11-К від 20.06.2014, що зареєстроване в реєстрі за № 336, а також накладені заборони на відчуження нерухомого майна від 20.06.2014, що зареєстровані за номерами в реєстрі: №337, №338, №339, №340, №341, №342, №343, №344, №345, №346, №347, №348, №349, №350, №351, №352, №353, №354, №355, №356, №357, №358, №359, №360, №361, №362, №363, №364, №365, №366, №367, №368, №369, №370, №371, №372, №373, №374, №375, №376, №377, №378, №379, №380, №381, №382, №383, №384, №385, №386, №387, №388, №389, №390, №391, №392, №393, №394, №395, №396, №397, №398, №399, за якими в іпотеку Банку були надані об`єкти нерухомості, що належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- договору про внесення змін та доповнень №1 до договору іпотеки №24/14- VIP /11-К від 19.06.2014 (за реєстровим № 306), який зареєстрований в реєстрі за №765 від 22.09.2014;
- договору про внесення змін та доповнень №1 до договору іпотеки №25/14- VIP/11-К від 20.06.2014 (за реєстровим № 336), який зареєстрований в реєстрі за №766 від 22.09.2014;
- договору про внесення змін та доповнень №2 до договору іпотеки №24/14- VIP /11-К від 19.06.2014 (за реєстровим № 306), який зареєстрований в реєстрі за №112 від 27.02.2015;
- договору про внесення змін та доповнень №2 до договору іпотеки №25/14- VIP /11-К від 20.06.2014 (за реєстровим № 336), який зареєстрований в реєстрі за №113 від 27.02.2015;
- договору про внесення змін та доповнень №3 до договору іпотеки №24/14- VIP /11-К від 19.06.2014 (за реєстровим № 306), який зареєстрований в реєстрі за №576 від 20.04.2017;
- договору про внесення змін та доповнень №3 до договору іпотеки №25/14- VIP /11-К від 20.06.2014 (за реєстровим № 336), який зареєстрований в реєстрі за №580 від 20.04.2017.

Приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1