Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області
_______________________________________________________________________________
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 лютого 2021 року м. Первомайськ
Справа :484/585/21

Номер провадження : 1-кс/484/115/21

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 10.02.2021 року за №0000006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
встановив:
Старший слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням.

Старший слідчий просить розглянути клопотання у відсутність особи, у володінні якої перебуває інформація з метою збереження інформації. Водночас, обґрунтування того, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, в клопотанні не наведено.

Отже в судове засідання, відповідно до вимог ч.1 ст. 163 КПК України, була викликана особа, у володінні якої знаходяться документи.

Прокурор та слідчий надали заяви про розгляд клопотання у їхню відсутність.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як особа, у володінні якої перебувають документи, доступ до яких необхідно отримати, про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлена належним чином; представник до суду не прибув.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у відсутність особи, у володінні якої перебувають речі, доступ до яких необхідно отримати.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, прийшов до таких висновків.

Первомайським ВП ГУНП в Миколаївській області 09.02.2021 року зареєстровано матеріали, щодо отримання в ході супроводження матеріалів ЄРДР інформації щодо фігуранта, який повторно використовуючи соціальну мережу Інстаграм, шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 .

За вказаним фактом 10.02.2021 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до заяви ОСОБА_5 23.11.2020 року, невідома особа, яка на сторінці в соціальній мережі «Instagram» розмістила оголошення з продажу ОСОБА_6 , шляхом обману, під приводом продажу стіків для ІQOS, заволоділа його грошовими коштами в сумі 350 гривень, які він будучи введеним в оману, перерахував на номер банківської картки НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 .

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 16.02.2021 року встановлено, що в листопаді 2020 року в соціальній мережі «Instagram» він знайшов сторінку з продажу ОСОБА_6 . В ході листування, через мережу «Instagram», роз`яснив продавцю, що має намір придбати упаковку стіків. На вказане замовлення продавець відписав, що працює по повній передоплаті, та написав номер банківської картки: НОМЕР_1 , на яку потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 350 гривень, і тільки потім він перешле у потрібне відділення замовлені стіки. На вимогу продавця він погодився, і після перерахування грошових коштів на номер вказаної карти, сторінка в мережі «Instagram» з оголошенням про продаж ІQOS зникла. У подальшому продавець на зв`язок не виходив, гроші не повернув, товар на обумовлене відділення не надіслав.

Відповідно до протоколу допиту неповнолітнього від 17.02.2021 року ОСОБА_8 2005 р.н., стало відомо, що влітку 2020 року, використовуючи соціальну мережу «Instagram» він надав візуально знайомому ОСОБА_9 повний доступ (у тому числі пін-коди до додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 ) до своєї банківської картки НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свого діда ОСОБА_10 при умові, що за кожен перерахунок грошових коштів, які надійдуть ОСОБА_9 залишатиме на рахунку десять відсотків від отриманої суми. При перегляді руху коштів по номеру своєї банківської картки та картки свого діда він бачив, що грошові кошти, які надходять на номери вказаних карт перераховуються на номер банківської картки ОСОБА_9 . Всього було біля п`ятнадцяти перерахувань в різних сумах. Згодом служба безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокувала банківські картки його та його діда, коли саме відбулось блокування їх карт не пам`ятає.

Згідно з протоколом огляду предмету (речей) від 20.02.2021 року з дозволу самого неповнолітнього ОСОБА_8 2005 р.н., та дозволу його матері ОСОБА_11 , було оглянуто сторінку в «Instagram» з логіном НОМЕР_3 , яким користується неповнолітній ОСОБА_8 . Відповідно до протоколу огляду встановлено, що неповнолітній ОСОБА_8 для отримання грошових коштів надавав номер своєї банківської карти НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та карти свого діда ОСОБА_10 НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також, під час огляду вказаної сторінки встановлено, що користувач сторінки з логіном НОМЕР_3 , (яким зі слів неповнолітнього ОСОБА_8 , користується ОСОБА_12 ) надає номер банківської картки: НОМЕР_5 для подальшого перерахунку на вказану картку грошових коштів.

При спробі перерахунку грошових коштів на вищевказані номери банківських карт встановлено, що банківські картки з номером: НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрита на ім`я ОСОБА_8 ; НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкрита на ім`я ОСОБА_10 ; НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкрита на ім`я ОСОБА_9 .

Відповідно до сервісу визначення банку по першим шести цифрам номеру карти підтверджено, що номери банківських карт: НОМЕР_6 ……. , НОМЕР_7 ….. та НОМЕР_8 - належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів особою, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , та інших громадян, які будучи введеними в оману, перерахували грошові кошти на вказані номери банківських карт, з метою придбання ІQOS та/або стіків до нього, виникла необхідність у отриманні інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по номерам банківських карт: НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрита на ім`я ОСОБА_8 ; НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкрита на ім`я ОСОБА_10 ; НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкрита на ім`я ОСОБА_9 .

Документи (в тому числі електронні), що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення тимчасового доступу у приміщенні Миколаївського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , тимчасовий доступ до яких просить надати старший слідчий з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді: за ким зареєстровані картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_1 та НОМЕР_5 ; копій документів, поданих для відкриття рахунків (платіжних карток: НОМЕР_2 , НОМЕР_1 та НОМЕР_5 ) та зняття грошових коштів з зазначених рахунків; інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по номерам карт: НОМЕР_2 , НОМЕР_1 та НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення тощо з зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі з моменту її відкриття по кінцевій термін дії ухвали; фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.06.2020 року по 17.02.2021 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу; слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ, відповідно до ст.161 КПК України.

Відповідно до ст. 162 КПК України документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю, оскільки можуть становити банківську таємницю.
За ч. 6 ст. 163 КПК України стороні кримінального провадження може бути наданий тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у разі, якщо окрім вищезазначених обставин, вона доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У клопотанні слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких необхідно отримати доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Документи з вказаною інформацією мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як доказ причетності конкретної особи до вчинення злочину. Ці документи є єдиним та достовірним носієм інформації щодо певних обставин, які необхідно довести у кримінальному провадженні. Іншими способами довести ці обставини не є можливим.

Водночас, клопотання не містить обґрунтування потреби в отриманні доступу до інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по номерам карт: НОМЕР_2 , НОМЕР_1 та НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові чеки, платіжні доручення тощо з зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі саме з моменту її відкриття по кінцевій термін дії ухвали.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково, надавши доступ до інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищезазначеним платіжним карткам з 01.06.2020 року по 17.02.2021 року.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:
клопотання старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 10.02.2021 року за №0000006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити частково;
надати старшому слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення тимчасового доступу у приміщенні Миколаївського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
за ким зареєстровані картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_1 та НОМЕР_5 ;
копій документів, поданих для відкриття платіжних карток НОМЕР_2 , НОМЕР_1 та та НОМЕР_5 та зняття грошових коштів з зазначених рахунків;
інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по платіжним карткам НОМЕР_2 , НОМЕР_1 та НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові чеки, платіжні доручення тощо з зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі з 01.06.2020 року по 17.02.2021 року;
фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти, використовуючи платіжні картки НОМЕР_2 , НОМЕР_1 та НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.06.2020 року по 17.02.2021 року.
Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали тридцять днів до 24 березня 2021 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1