Справа № 644/3670/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 квітня 2021 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000084 від 14.04.2021 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні старший дізнавач просить суд надати старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП №2 ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 ,)та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів, а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адрес реєстрації цієї особи, підстав для видачі карток, фото цієї особи під час отримання банківських карток, номерів телефонів, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахункам, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінку, за 15.03.2021 року.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СД відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 14.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.03.2021 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на суму 9000 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 15.03.2021 року близько о 13:00 год. він знаходився у піццерії, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , разом із знайомим на ім`я ОСОБА_5 . В цей час під час розмови ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_4 придбати у нього мобільний телефон марки Iphone X за ціною 9000 гривень, на що останній погодився. Далі ОСОБА_6 повідомив, що необхідно гроші переказати на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а мобільний телефон марки Iphone X він привезе ОСОБА_4 наступного дня. Після чого,15.03.2021 року близько о 13:58 год. ОСОБА_4 , на виконання вказівок ОСОБА_7 , зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснив переказ грошових коштів у сумі 9000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . На теперішній час ні мобільний телефон марки Iphone X, ні грошові кошти ОСОБА_4 повернуті не були.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, належною підставою для отримання правоохоронними органами в рамках кримінального провадження копій документів, є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч.1 ст.190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані вище документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що документи, вказані у клопотанні, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000084 від 14.04.2021 року задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП №2 ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 ,)та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів, а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адрес реєстрації цієї особи, підстав для видачі карток, фото цієї особи під час отримання банківських карток, номерів телефонів, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахункам, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінку, за 15.03.2021 року.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1