У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.03.2021 р. м. Жмеринка

Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
з участю: секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000107 від 19.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування на шість місяці у кримінальному провадженні № 0000107 від 19.03.2019.
Обставини справи.
До слідчого відділення Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області 26.06.2020 надійшли матеріали кримінального провадження № 0000107 від 18.03.2019 разом із постановою прокурора Жмеринської місцевої прокуратури про визначення територіальної підслідності. Встановлено, що попередньо слідчим відділенням Барського ВП ГУНП у Вінницькій області проводилось досудове розслідування вказаного кримінального провадження за фактом привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем з боку службових осіб ПП «Афіна БК» під час виконання ремонтних робіт за замовленням бюджетних установ на території Жмеринського, Барського та Тиврівського районів протягом 2017-2018 років.
Досудовим розслідуванням встановлено, що:
- 09.03.2017 відділом культури і туризму Ямпільської РДА в особі начальника ОСОБА_5 укладено договір № 7 з ПП «Афіна БК» в особі директора ОСОБА_6 про капітальний ремонт покрівлі Ямпільського районного будинку культури;
- 18.04.2017 Сутисківською селищною радою в особі селищного голови ОСОБА_7 укладено договір № 8 з ПП «Афіна БК» про капітальний ремонт фасадів приміщення селищної ради;
- 19.05.2017 КЗ «Жмеринським обласним центром соціально-психологічної реабілітації дітей» в особі ОСОБА_8 укладено договір № 37 з ПП «Афіна БК» про поточний ремонт приміщення Центру;
- 15.06.2017 ТУ Державної судової адміністрації Вінницької області укладено договір № 287-17 з ПП «Афіна БК» про капітальний ремонт та часткову реконструкцію будівлі Жмеринського районного суду;
-19.07.2017 відділом освіти Барської РДА в особі начальника ОСОБА_9 укладено договір № 119 з ПП «Афіна БК» в особі директора ОСОБА_6 про капітальний ремонт даху та утеплення стін Войнашівської ЗОШ в селищі Бар;
- 28.07.2017 відділом освіти Жмеринської РДА в особі начальника ОСОБА_10 укладено договір № 139 з ПП «Афіна БК» про капітальний ремонт даху Потоцької ЗОШ в с.Потоки Жмеринського району;
-21.08.2017 Тиврівською ЦРЛ в особі головного лікаря укладено договір № 441 із ПП «Афіна БК» про реконструкцію даху лікувального закладу;
- 10.10.2017 Барською міською радою в особі міського голови ОСОБА_11 укладено договір № 486 з ПП «Афіна БК» про реконструкцію будівлі ДНЗ № 1 в м. Бар;
Разом з тим, відповідно до висновку аналітичного дослідження про результати фінансово-господарської діяльності ПП «Афіна БК» () щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних із легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом за період з 01.01.2017 по 31.03.2018, проведеного спеціалістами відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Вінницькій області від 11.02.2019, встановлено відхилення в 1,2,4 кварталах 2017 року та 1 кварталі 2018 року між розміром заробітної плати, яка відображена в актах приймання виконаних будівельних робіт, замовниками яких були Барська міська рада, ІНФОРМАЦІЯ_1 , відділ освіти Жмеринської РДА, відділ культури і туризму ІНФОРМАЦІЯ_2 , КЗ «Жмеринський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей», Сутисківська селищна рада, ТУ Державної судової адміністрації у Вінницькій області та ІНФОРМАЦІЯ_3 , - з розміром заробітної плати, яка задекларована ПП «Афіна БК» в податкових розрахунках сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку на загальну суму 815 940,65 грн.
В ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих (розшукових дій), зокрема: допитано в якості свідків сторони кримінального провадження, проведено ряд тимчасових доступів до оригіналів документів з метою проведення експертних досліджень. 03.03.2021 отримано висновок судово-економічної експертизи Вінницького НДЕКЦ, у відповідності до якого документально висновок аналітичного дослідження ГУ ДФС у Вінницькій області в частині невідповідності між розміром заробітної плати та податкових розрахунках сум доходу, нарахованого на користь платників податку і сум утриманого доходу на загальну суму 815 940,65, не підтверджується.
Разом з тим, в ході обшуку помешкання директора ПП «Афіна БК» ОСОБА_6 документів які б мали інтерес для слідства не виявлено.
Одночасно, прийняти кінцеве рішення у справі не представляється можливим у зв`язку із закінченням строку досудового розслідування 20.03.2021.
Підстави для продовження строку досудового розслідування.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 пояснив, що досудове розслідування не може бути завершено, оскільки ще 12.02.2021 слідча звернулась до суду про проведення обшуку житла бухгалтера ПП «Афіна БК» ОСОБА_12 , яке досі не вирішено, а також оскільки є суттєві розбіжності між висновками спеціалістів відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Вінницькій області та проведеною експертизою, які підлягають усуненню (шляхом допиту спеціалістів, можливо для цього потрібно буде повторну експертзу), строк досудового розслідування у вказаній справі просив продовжити на два місяці. Цього строку буде достатньо для прийняття кінцевого рішення у справі.
Мотиви суду.
В провадженні СВ Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області перебуває кримінальне провадження № 0000107, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.
При цьому, станом на день звернення до слідчого судді із вказаним клопотанням будь-якій особі у кримінальному провадженні про підозру повідомлено не було.
Строк досудового розслідування закінчується 20.03.2021, однак завершити досудове розслідування до вказаного терміну не представляється можливим, оскільки для прийняття кінцевого рішення у даному кримінальному проваджені необхідно провести обшук житла бухгалтера ПП «Афіна БК», вияснити причину розбіжностей у висновку експерта та висновками спеціалістів відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Вінницькій області, для чого потрібно провести ряд слідчих дій (зокрема допит спеціалістів, можливе призначення повторної експерти) і цей перелік не є вичерпним.
Частиною 1 статті 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Частиною 2 цієї Статті передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Як визначено в ч. 4 цієї Статті, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до частини 1 статті 294 КПК України, Якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч 4 цієї статті, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Частиною 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Враховуючи складність провадження за ч. 2 ст. 191 КК України, його неможливо закінчити до моменту закінчення строків слідства 20.03.2021, в зв`язку із цим існує необхідність у продовженні строку досудового розслідування ще на два місяці, тобто до 20.05.2021.
Отже, з огляду на аргументи, викладені в клопотанні та поясненнях прокурора, суд вважає, що строк досудового розслідування злочину за ч. 2 ст. 191 КК України підлягає продовженню до двох місяців, оскільки його неможливо закінчити до 20.03.3021 внаслідок складності провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000107 від 19.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України - продовжити до двох місяців, тобто до 20 травня 2021 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1