Справа № 716/1257/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.07.2021 слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД відділення поліції №3 (м.Заставна) Чернівецького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000072 від 16.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И Л А:

Начальник СД ВП №3(м.Заставна) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати йому, а також групі дізнавачів тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований ( АДРЕСА_1 ) з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 щодо отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу із 01.04.2021 по 30.06.2021 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про власника банківської картки, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу із 01.04.2021 по 30.06.2021, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 16.06.2021 до ВП № 3 (м.Заставна) із заявою звернулася ОСОБА_4 про те, що 03.05.2021 невідома особа, шляхом використання інтернетресурсу OLX , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 34000 грн.

16.06.2021 відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000072 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним з даного приводу потерпіла ОСОБА_4 вказала, що 12.04.2021 з метою придбання собак породи «йоркширського тер`єра» вона скористалася послугами інтернету сайту OLX. На вказаному сайті знайшла оголошення щодо продажу цуценят в м.Запоріжжя, в оголошення було вказано номер телефону НОМЕР_2 , за яким зателефонувала та їй відповіла людина, жіночим голосом(ім`я їй не невідоме) та вказала, що у наявності є собачки саме ті, які її цікавлять по ціні 4500 грн. за одного. На що ОСОБА_4 погодилася придбати чотири собаки і перерахувала їй 1000 грн. завдатку на банківську картку НОМЕР_3 . Пізніше до неї зателефонувала продавець щенят та повідомила, що собаки буду завтра та що потрібно перевести решту суму коштів, а саме 17000 грн. на рахунок НОМЕР_3 . Що вона і зробила цього ж вечора. Вказані перекази здійснювала через ІНФОРМАЦІЯ_2 із власної сторінки.

Через декілька днів , отримавши тільки трьох собак, вона вирішила зателефонувати до продавця з метою дізнатись де ще одна собака, де їй повідомили, що за четверту потрібно доплатити ще 500 грн., після чого їй було скинуто фото та відео семи цуценят(1-ну, за яку заплатила та шість, які вона ще має на продаж), які ще маленькі. На що вона погодилася придбати всі сім. При розмові із продавцем ОСОБА_4 перерахувала решту коштів декількома сумами на загальну суму 29500 грн. на ім`я її чоловіка ОСОБА_5 на банківську картку НОМЕР_1 . Також їй було запропоновано, ще придбати собачку породи «Шпіц» за яку Ірина також перерахувала 5000 грн. переказувала кількома платежами та використовувала для цього , ІВОХ, розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в м. Заставна по вул. Чорновола. Після перерахунку коштів ОСОБА_4 було повідомлено, що передадуть вказаних щенят рейсовим автобусом Запоріжжя-Чернівці. Однак вказаних собак вона не отримала.

Під час розслідування кримінального проступку, який передбачений ч.1 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: документів, які містять інформацію, що стосується рахунку № НОМЕР_1 . Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

В судове засідання представник СД не з`явився, надав суду заяву про підтримання клопотання та розгляд у його відсутності.

Представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого перебувають документи, не викликався в судове засідання у відповідності до вимог ч.2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не проводилось, у відповідності до вимог ч.4 ст. 107 КПК.

Дослідивши матеріали клопотання, прихожу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження №0000072 від 16.06.2021 в ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 03.05.2021 невідома особа, шляхом використання інтернетресурсу OLX, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 34000 грн.

Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 (а.с.8) вбачається, що 12.04.2021 з метою придбання собак породи «йоркширського тер`єра» вона скористалася послугами інтернету сайту OLX. На вказаному сайті знайшла оголошення щодо продажу цуценят в м. Запоріжжя, в оголошення було вказано номер телефону НОМЕР_2 , за яким зателефонувала та їй відповіла людина, жіночим голосом(ім`я їй не невідоме) та вказала, що у наявності є собачки саме ті, які її цікавлять по ціні 4500 грн. за одного. На що ОСОБА_4 погодилася придбати чотири собаки і перерахувала їй 1000 грн. завдатку на банківську картку НОМЕР_3 . Пізніше до неї зателефонувала продавець щенят та повідомила, що собаки буду завтра та що потрібно перевести решту суму коштів, а саме 17000 грн. на рахунок НОМЕР_3 . Що вона і зробила цього ж вечора. Вказані перекази здійснювала через ІНФОРМАЦІЯ_2 із власної сторінки.

Через декілька днів, отримавши тільки трьох собак, вона вирішила зателефонувати до продавця з метою дізнатись де ще одна собака, де їй повідомили, що за четверту потрібно доплатити ще 500 грн., після чого їй було скинуто фото та відео семи цуценят(1-ну, за яку заплатила та шість, які вона ще має на продаж), які ще маленькі. На що вона погодилася придбати всі сім. При розмові із продавцем ОСОБА_4 перерахувала решту коштів декількома сумами на загальну суму 29500 грн. на ім`я її чоловіка ОСОБА_5 на банківську картку НОМЕР_1 . Також їй було запропоновано, ще придбати собачку породи «Шпіц» за яку ОСОБА_6 також перерахувала 5000 грн. переказувала кількома платежами та використовувала для цього, ІВОХ, розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в м. Заставна по вул.. Чорновола. Після перерахунку коштів ОСОБА_4 було повідомлено, що передадуть вказаних щенят рейсовим автобусом Запоріжжя-Чернівці. Однак вказаних собак вона не отримала.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі та документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії, та у разі прийнятті відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність" запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст.62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до речей та документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, слідчим доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання дізнавача слід задовольнити.

Відповідно до п.6 ч.1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

В клопотанні про надання тимчасового доступу до документів начальник СД відділення поліції №3(м.Заставна) Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 зазначив перелік дізнавачів, які вказані у постанові про призначення групи дізнавачів від 16.06.2021. За таких обставин слідчий суддя своїм розпорядженням надає тимчасовий доступ саме цим особам, зазначеним в клопотанні.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №3(м.Заставна) Чернівецького районного управління поліції головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_7 , начальнику СД відділення поліції №3(м.Заставна) Чернівецького районного управління поліції головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 , старшому інспектору СЮП Чернівецького районного управління поліції головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_8 , дільничому офіцеру поліції відділення поліції №3(м.Заставна) Чернівецького районного управління поліції головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_9 , дільничому офіцеру поліції відділення поліції №3(м.Заставна) Чернівецького районного управління поліції головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому зонального сектору №6 Чернівецького районного управління поліції головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований ( АДРЕСА_1 ) з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 щодо отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу із 01.04.2021 по 30.06.2021 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про власника банківської картки, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу із 01.04.2021 по 30.06.2021, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд має право постановити за клопотанням сторони провадження ухвалу про проведення обшуку.

Слідчий суддя ОСОБА_12