Провадження №1- кс/712/1180/21
Справа № 712/2147/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

05 березня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 лютого 2021 року за №0000368, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

02 березня 2021 року слідчий Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що у провадженні Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000368 від 05.02.2021, за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України.
За даними матеріалів досудового розслідування, 05.02.2021 року до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 , 1984 року народження, за фактом шахрайських дій невстановленої особи, яка 25.01.2021 року шахрайським шляхом заволоділа його банківською кредитною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після чого в період часу з 25.01.2021 року по 03.02.2021 року, отримавши доступ до дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаному рахунку, здійснила заміну фінансового номеру телефону з основного на № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та провела ряд операцій по збільшенню кредитного ліміту до 15 000 грн., «оплати частинами» за придбаний товар в торгівельних мережах « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 8477,80 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 1748 грн, « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 3018 грн., та ломбарді « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 1270 грн., в м. Черкаси.
Крім цього, вказана особа з використанням банківської картки здійснила поповнення мобільного телефону № НОМЕР_3 та провела зняття готівки в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Черкаси.
З показань потерпілого ОСОБА_5 стало відомо, що 25.01.2021 року близько 03 год.,перебуваючи в АДРЕСА_1 поблизу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », до нього підійшов хлопець віком близько 30 років та запитав чи не може він йому дати 20 грн., на що ОСОБА_6 відповів, що коштів у нього не має, але є банківська картка з якої можливо зняти кошти. Після чого, вони підійшли до банкомату АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , так-як ОСОБА_6 перебував в стані алкогольного сп`яніння, він йому передав банківську картку та повідомив пін код до неї, баланс коштів на той час складав 2 400 грн. (кредитні кошти), але кошти вони не змогли зняти тому, що був установлений ліміт на зняття готівки.
Після чого, ОСОБА_5 розговорився з вказаною особою та повідомив, що у нього напередодні був викрадений мобільний телефон з сім картками. Хлопець запропонував піти до цілодобового ломбарду « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_2 та придбати там мобільний телефон, ОСОБА_6 погодився на його пропозицію та вони разом зайшли до приміщення ломбарду, Чаус залишився чекати його в холі, а він пішов до касира. Через декілька хвилин хлопець вийшов та повідомив, що придбав мобільний телефон за ціною 1 270 грн., але в руки його не віддав та не повернув банківську картку.
Після чого, хлопець попросив зачекати його біля ломбарду, а сам зник у невідомому напрямку, при цьому забравши з собою банківську картку та мобільний телефон. Більше з даною особою ОСОБА_6 не зустрічався.
В рамках проведення тимчасового доступу до речей та документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було отримано IP-адреси, з яких здійснювалось незаконне втручання в роботу дистанційного банківського « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , в результаті чого отримано інформацію про те, що для втручання в роботу ДБО абонентом « НОМЕР_5 , НОМЕР_6 » використовувались наступні IP-адреси:
НОМЕР_7 , 29.01.2021 р. о 00:26:15
-212.55.89.109, 25.01.2021 р. о 12:22:58
-212.55.78.98, 29.01.2021 р. о 01:28:28
-212.55.78.98, 29.01.2021 р. о 22:46:53
-212.55.78.98, 29.01.2021 р. о 22:47:06
-212.55.78.98, 29.01.2021 р. о 07:25:35
-212.55.89.109, 25.01.2021 р. о 15:30:57
-212.55.78.98, 28.01.2021 р. о 09:11:24
-212.55.89.109, 25.01.2021 р. о 20:07:17
-109.227.84.179, 03.02.2021 р. о 15:21:32
-212.55.78.98, 28.01.2021 р. о 21:11:57
-212.55.78.98, 29.01.2021 р. о 00:5:40
-212.55.78.98, 29.01.2021 р. о 07:19:35
-212.55.89.109, 25.01.2021 р. о 16:31:54
-212.55.89.109, 25.01.2021 р. о 12:07:23
-212.55.78.98, 29.01.2021 р. о 01:24:13
-212.55.89.109, 25.01.2021 р. о 20:17:58
-212.55.78.98, 29.01.2021 р. о 01:42:34
-212.55.78.98, 29.01.2021 р. о 01:24:13
-212.55.78.98, 28.01.2021 р. о 22:16:36
-212.55.78.98, 28.01.2021 р. о 02:21:07
-212.55.78.98, 29.01.2021 р. о 17:09:57
-212.55.78.98, 25.01.2021 р. о 15:17:05
-109.227.84.179, 08.02.2021 р. о 03:22:26
-109.227.84.179, 03.02.2021 р. о 08:01:54
-109.227.84.179, 03.02.2021 р. о 15:21:32
-212.55.78.98, 28.01.2021 р. о 16:45:41
-212.55.89.109, 25.01.2021 р. о 16:43:53
-212.55.89.109, 25.01.2021 р. о 16:17:52
-212.55.89.109, 25.01.2021 р. о 18:17:00
-212.55.89.109, 25.01.2021 р. о 20:41:30 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », офіс якого знаходиться в АДРЕСА_3 .
Слідчий у клопотання зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні додаткових відомостей, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які б вказували точну адресу особи, котра причетна до скоєних злочинів.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, звернулась з заявою, в якій просить розгляд клопотання здійснювати без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити. Крім того, у зв`язку з існуванням реальної загрози приховування або знищення документів, просила розгляд клопотання проводити без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 та ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без участі слідчого та представникаТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Дослідивши додані до клопотання матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.
За змістом ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ,а саме інформацію щодо ІР-адрес:
НОМЕР_7 , 29.01.2021 р. о 00:26:15
-212.55.89.109, 25.01.2021 р. о 12:22:58
-212.55.78.98, 29.01.2021 р. о 01:28:28
-212.55.78.98, 29.01.2021 р. о 22:46:53
-212.55.78.98, 29.01.2021 р. о 22:47:06
-212.55.78.98, 29.01.2021 р. о 07:25:35
-212.55.89.109, 25.01.2021 р. о 15:30:57
-212.55.78.98, 28.01.2021 р. о 09:11:24
-212.55.89.109, 25.01.2021 р. о 20:07:17
-109.227.84.179, 03.02.2021 р. о 15:21:32
-212.55.78.98, 28.01.2021 р. о 21:11:57
-212.55.78.98, 29.01.2021 р. о 00:5:40
-212.55.78.98, 29.01.2021 р. о 07:19:35
-212.55.89.109, 25.01.2021 р. о 16:31:54
-212.55.89.109, 25.01.2021 р. о 12:07:23
-212.55.78.98, 29.01.2021 р. о 01:24:13
-212.55.89.109, 25.01.2021 р. о 20:17:58
-212.55.78.98, 29.01.2021 р. о 01:42:34
-212.55.78.98, 29.01.2021 р. о 01:24:13
-212.55.78.98, 28.01.2021 р. о 22:16:36
-212.55.78.98, 28.01.2021 р. о 02:21:07
-212.55.78.98, 29.01.2021 р. о 17:09:57
-212.55.78.98, 25.01.2021 р. о 15:17:05
-109.227.84.179, 08.02.2021 р. о 03:22:26
-109.227.84.179, 03.02.2021 р. о 08:01:54
-109.227.84.179, 03.02.2021 р. о 15:21:32
-212.55.78.98, 28.01.2021 р. о 16:45:41
-212.55.89.109, 25.01.2021 р. о 16:43:53
-212.55.89.109, 25.01.2021 р. о 16:17:52
-212.55.89.109, 25.01.2021 р. о 18:17:00
- -212.55.89.109, 25.01.2021 р. о 20:41:30, зокрема, анкетних даних особи користувача, точне місце розташування житла чи іншого приміщення, з якого відбувався вхід до мережі Інтернет.
Інформацію надати в письмовому чи в електронному вигляді.
Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , чи за їх дорученням старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , заступнику начальнику ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1