Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 7 11/3246/21
Провадження № 1-кс/711/994/21
У Х В А Л А

25.05.2021 м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000377, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням заступника начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000377, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 14.04.2021, до СУ ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що група невстановлених осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом заволоділи квартирою заявника, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом підроблення правовстановлюючих документів.

У ході досудового розслідування допитано свідка ОСОБА_5 з приводу заяви про вчинення злочину. Під час допиту ОСОБА_5 показав, що за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрований та мешкає з 1982 року разом із матір`ю ОСОБА_6 , 1949 р.н. Вказану квартиру у 1982 році отримали батьки, які на той час стояли на черзі для отримання житла. З того часу у квартирі мешкали у трьох. У 2012 році помер батько і ОСОБА_5 із ОСОБА_6 стали мешкати вдвох. На сьогоднішній день квартира не приватизована, а мати є власником квартир на підставі ордеру. 08.04.2021, на мобільний телефон зателефонували поліцейські, які в телефонній розмові повідомили, що квартиру АДРЕСА_2 шахрайським шляхом перереєстрували з матері на іншу особу та в подальшому продали третій особі. Цього ж дня, ОСОБА_5 приїхав до поліції та написав заяву про вчинення злочину щодо квартири, так як ні ОСОБА_5 , ні матір`ю не велися переговори щодо продажу квартири та навіть ніколи не обговорювалося питання щодо можливого продажу квартири. Також, ОСОБА_5 додав, що ні він, ні мати не підписували ніяких документів і не розмовляли з незнайомими людьми. 13.04.2021, ОСОБА_5 , на підставі заяви отримано витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо права власності на квартиру АДРЕСА_3 . Відповідно до вказаної довідки, 18.03.2020 право власності на квартиру АДРЕСА_3 було зареєстровано державним реєстратором ОСОБА_7 на підставі акту приймання передачі нерухомого майна, до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що не відповідає дійсності. 14.04.2021, ОСОБА_5 було отримано довідку про реєстрацію місця проживання з ІНФОРМАЦІЯ_2 . Відповідно до отриманої довідки ОСОБА_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

До того ж, у рамках кримінального провадження із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо квартири АДРЕСА_3 було роздруковані скановані копії документів, які були підставою для Державної реєстрації права власності. Відповідно до копій документів, виданих Комунальним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_3 , - квартира АДРЕСА_3 належить на праві свідоцтва про право власності на житло, видане органом приватизації ІНФОРМАЦІЯ_4 від 01.03.1996., ОСОБА_8 .

Враховуючи викладене вище, СУ ГУНП в Черкаській області, у рамках ст.93 КПК України, було отримано відповідь із Комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 стосовно надання документів ОСОБА_8 . Так, відповідно до листа КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - у КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інвентаризація та реєстрація права власності на квартиру АДРЕСА_3 не проводилася, а технічний паспорт на вищевказаний об`єкт не виготовлявся.

Водночас, було допитано інженера 2 категорії КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 , яка показала, що в її обов`язки входить виготовлення довідок щодо нерухомого майна. Довідки виготовляються на підставі замовлення фізичних чи юридичних осіб, які подаються та реєструються відповідним чином у відповідному кабінеті замовлень №10 та №11, які розташовані на першому поверсі будівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_5 . Таким чином, фізична чи юридична особа подає відповідне замовлення щодо інформації стосовно нерухомого майна, яке після реєстрації передається до сховища для зберігання інвентаризаційних справ. Далі, якщо нерухоме майно стосовно якого наданий запит зареєстрований у КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інвентаризаційна справа нерухомого майна піднімається із архіву та передається в кабінет №105 для виготовлення довідок згідно з замовленням клієнта. Після виготовлення довідки виконавець ставить свій підпис та передає на печать і підпис начальнику або уповноваженій особі. Далі довідка передається на видачу. Питання слідчого: «Чи виготовляли та підписували Ви наданий Вам для огляду копійований документ, який виданий на ім`я ОСОБА_8 , щодо права власності на квартиру АДРЕСА_3 ?». Відповідь: «Наданий мені для ознайомлення копійований папір, на якому надруковано «Видана ОСОБА_8 про те, що станом на 22.01.2020. квартира АДРЕСА_3 право власності зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_6 », де знаходиться моє прізвище мною не видавався та не підписувався».

Також, ОСОБА_9 доповнила, що на копійованому папері надрукована інформація станом на 22.01.2020, але КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » видає довідки щодо інформації стосовно нерухомого майна станом на 01.01.2013 рік. Це обумовлено тим, що після 2013 року змінився орган реєстрації права власності на нерухоме майно. Отже, КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має доступ до інвентаризаційних справ та надає довідки про зареєстроване право власності, станом на 01.01.2013, якщо таке право власності на нерухоме майно було зареєстроване в КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Отже, інформація, викладена на копійованому аркуші стосовно права власності ОСОБА_8 , не відповідає дійсності і підпис не належить ОСОБА_9 . Із листа директора ОСОБА_10 також вбачається, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ніяка довідка на ім`я ОСОБА_8 не видавалася. Інвентаризаційна справа на квартиру АДРЕСА_3 в архіві КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не зареєстрована.

Ініціатор клопотання вказує, що у рамках кримінального провадження було отримано витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відповідно до Державного реєстру державний реєстратор ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 16.03.2020, зареєстрував заяву щодо державної реєстрації права власності. Далі, 18.03.2020, на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 51668731 від 18.03.2020 - державний реєстратор ОСОБА_7 реєструє право власності щодо квартири АДРЕСА_3 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Державна реєстрація права власності здійсненна на підставі акта приймання передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », серія та номер: 1-764, 1-765, виданий 04.03.2020, видавник: ОСОБА_8 та керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , засвідчив державний нотаріус ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_12 .

Водночас, згідно з Державним реєстром 22.09.2020, приватний виконавець ОСОБА_13 , Черкаська область на підставі постанови, про арешт майна боржника, серія та номер: 63103550, виданий 22.09.2020, видавник: приватний виконавець ОСОБА_13 реєструє обтяження у вигляді арешту нерухомого майна. Особа, майно/права якої обтяжуються: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_6 .

Отже, приймаючи докази, зібрані у ході досудового розслідування, слідство приходить до висновку, що копії документів, яким користувався ОСОБА_8 , та які слугували підставою для передачі до статного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », являються підробленими і у органу досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_7 , а саме до реєстраційної справи та сканованих документів, які подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо вчинення реєстраційних дій державним реєстратором ОСОБА_7 за 16.03.2021 та рішення про державну реєстрацію від 18.03.2020.

Вказані реєстраційні справи та скановані документи в електронному вигляді необхідні для встановлення осіб, які зверталися із заявами та подавали оригінали документів до ІНФОРМАЦІЯ_9 та призначення судових експертиз.

У клопотанні також зазначено, що статтею 9 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» визначено, щодо повноважень суб`єктів державної реєстрації прав належить:

-забезпечення:

-проведення державної реєстрації прав;

-ведення Державного реєстру прав;

-взяття на облік безхазяйного нерухомого майна;

-формування та зберігання реєстраційних справ.

-Зберігання реєстраційних справ у паперовій формі здійснюється виключно виконавчими органами міських рад міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями за місцезнаходженням відповідного майна;

Відповідно до ст. 16 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» формування заяв у сфері державної реєстрації прав та/або їх реєстрація проводиться у базі даних заяв. При прийнятті заяв у паперовій формі обов`язково виготовляються електронні копії документів, поданих заявником для проведення реєстраційних дій. Електронні копії документів виготовляються шляхом сканування з подальшим їх розміщенням у Державному реєстрі прав.

Згідно з ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» реєстраційна справа формується у паперовій та електронній формі після відкриття розділу на об`єкт нерухомого майна у Державному реєстрі прав та внесення до нього відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження та зберігається протягом всього часу існування об`єкта.

Реєстраційна справа включає заяви на проведення реєстраційних дій, документи, на підставі яких проведено реєстраційні дії, документи, сформовані за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав під час проведення таких реєстраційних дій, а також відомості з реєстрів (кадастрів), автоматизованих інформаційних систем, отримані державним реєстратором шляхом безпосереднього доступу до них чи в порядку інформаційної взаємодії таких систем з Державним реєстром прав, запити державного реєстратора та документи, отримані із паперових носіїв інформації, що містять відомості про зареєстровані речові права до 1 січня 2013 року.

Реєстраційна справа ведеться в електронній формі та формується автоматично за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав, до якої за результатом проведення кожної реєстраційної дії щодо об`єкта нерухомого майна автоматично включаються заяви, сформовані або подані в електронній формі, електронні копії документів, на підставі яких проведено реєстраційні дії, поданих у паперовій формі, документи, на підставі яких проведено реєстраційні дії, подані в електронній формі, документи в електронній формі, сформовані за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав під час проведення таких реєстраційних дій, а також відомості реєстрів (кадастрів), автоматизованих інформаційних систем, отримані державним реєстратором в електронній формі шляхом безпосереднього доступу до них чи в порядку інформаційної взаємодії таких систем з Державним реєстром прав, електронні копії запитів державного реєстратора в паперовій формі та документів, отриманих із паперових носіїв інформації, що містять відомості про зареєстровані речові права до 1 січня 2013 року.

Документи, подані заявником для проведення реєстраційних дій в паперовій формі, підлягають поверненню такому заявнику. Заява, подана в паперовій формі, документ про сплату адміністративного збору, запити державного реєстратора в паперовій формі та документи, отримані із паперових носіїв інформації, що містять відомості про зареєстровані речові права до 1 січня 2013 року, за результатом проведення реєстраційних дій заявнику не повертаються та зберігаються державним реєстратором, яким проведено реєстраційну дію, протягом трьох років

Враховуючи зазначені вище обставини, з метою досягнення ефективності досудового розслідування, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю ознайомлення та виготовлення і вилучення належним чином завірених копій. Крім того, з метою недопущення внесення змін та доповнень до зазначених документів або їх знищення просить розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів у порядку, встановленому ч.2 ст.163 КПК України, без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані у клопотанні документи, а також у відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, встановити строк дії ухвали терміном два місяці з дня її постановлення.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду письмову заяву від 25.05.2021, в якій просив провести розгляд справи за його відсутності та задовольнити клопотання на підставі обґрунтування, наведеного у ньому та з урахуванням доказів доданих до клопотання, без фіксації судового розгляду технічними засобами.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, враховуючи й клопотання слідчого.

Враховуючи думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000377 від 15.04.2021 щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання та дослідивши докази по вказаних матеріалах, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного вище факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі шляхом проведення відповідних експертиз, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 4 та 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною сьомою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що на даному етапі проведення досудового розслідування є достатньо відомостей, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.

Таким чином, як на думку слідчого судді, органом досудового розслідування доведено, що речі та документи, які є предметом цього клопотання, можуть бути використані в якості доказів та мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення, що неможливо довести іншим способом.

Слід також зазначити, що враховуючи характер та зміст інформації, яка міститься у документах, дозвіл на тимчасовий доступ до яких слід надати органу досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що іншим способом довести певні обставини кримінального провадження № 0000377 від 15.04.2021, неможливо, враховуючи потребу таких документів для їх дослідження (у тому числі проведення судових експертиз, тощо).

Отже, з огляду на потреби досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000377 від 15.04.2021, слідчий суддя вважає, що заходи щодо обмеження права на таємницю охоронюваної законом інформації, є виправданими, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали визначити - два місяці з дня її постановлення, враховуючи діючі обмеження, які встановлені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами і доповненнями), а також кількість речей та документів, тимчасовий доступ до яких слід надати органу досудового розслідування, термін, необхідний для проведення відповідної слідчої дії.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 40, 107, 131, 132, 159-168, 372 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю ознайомлення та виготовлення і вилучення належним чином завірених копій реєстраційної справи та сканованих копій документів реєстраційної справи та сканованих документів, які подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо вчинення реєстраційної дії державним реєстратором ОСОБА_7 за 16.03.2021 (номер запису про право власності/довірчої власності: 35984969) та рішення про державну реєстрацію від 18.03.2020 (індексний номер 51668731).

Копію ухвали надати слідчому, у провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що у разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 24.07.2021 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1