СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4542/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 червня 2021 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000402 від 02.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

за участю слідчого ОСОБА_4

В С Т А Н О В И В:
Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000402 від 02.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що групою пов`язаних між собою осіб до складу яких входять ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , засновники та службові осіб ТОВ «Лендінвест 3000» (, керівник станом на дату вчинення злочину ОСОБА_8 , кінцеві бенефіціари власники: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ), ТОВ «Київський Гуртовий ринок» (), ТОВ «Сітістейтсервіс», , ТОВ «ЩАСЛИВЕ» (), ТОВ «Лендінвест 3000» (), ТОВ «Оптимум Ріелті» (), ТОВ «Сейф Інвест» (), ТОВ «Київоблбуд 1» (), ТОВ "ЦЕНТР КРЕАТИВНИХ РІШЕНЬ" (), ТОВ "Марторіс" (), ТОВ "Інвестиційна група "Лорен" (), ТОВ «Агро-фірма «Парадайз» (змінено назву на ТОВ «ІНБУДКОМ2001», код ЄДРПОУ 37747686) заволоділи коштами ПАТ «Український професійний банк» (код , надалі - ПАТ «УПБ», Банк) під виглядом кредитування в особливо великому розмірі, та з метою неповернення коштів законному кредитору, яким на даний час є ТОВ «Фінансова компанія «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» (код ), здійснили протиправне земельних ділянок, які є предметами іпотеки.

Так, реалізовуючи злочинний умисел на заволодіння коштами Банку були укладені наступні кредитні угоди:

1.Кредитний договір №889 від 03.12.2007, укладений між ПАТ «УПБ» та ОСОБА_5 на суму 90 847,71 євро.;

2.Кредитний договір №312 від 04.06.2008, укладений між ПАТ «УПБ» та ОСОБА_5 на суму 1 300 000,00 дол. США;

3.Кредитний договір №729 від 26.12.2006, укладений між ПАТ «УПБ» та ТОВ «Київський гуртовий ринок» на суму 4 343 088,00 дол. США.

4.Кредитний договір №729 від 30.05.2013, укладений між ПАТ «УПБ» та ТОВ «Агро-фірма «Парадайз» (змінено назву на ТОВ «ІНБУДКОМ2001») на суму 58 890 000,00 грн.

Укладаючи з Банком вищезазначені кредитні угоди дані особи не мали на меті повертати кредитні кошти та вчинили незаконні дії по відношенню до заставного майна, зокрема, шляхом переоформлення земельних ділянок на підконтрольних або пов`язаних юридичних осіб, та вчинили дії щодо їх поділу або об`єднання із присвоєнням нових кадастрових номерів. На думку цієї групи осіб відчуження та створення нових об`єктів власності унеможливить звернення стягнення на предмети іпотеки.
Так, ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), а також групою посадових осіб та засновників ТОВ «Лендінвест 3000» (, керівник станом на дату вчинення злочину - ОСОБА_8 , кінцеві бенефіціари власники: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ), з метою протиправного заволодіння коштами ПАТ «УПБ» в особливо великому розмірі 90 847,71 євро під виглядом кредитування укладено Кредитний договір №889 від 03.12.2007 із Банком, правонаступником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» () та ОСОБА_5 .

В подальшому Додатковим договором від 17.04.2015 про внесення змін до Кредитного договору №889 від 03.12.2007 було замінено Позичальника за Кредитним договором на ОСОБА_6 .

В забезпечення виконання зобов`язання за вказаним Кредитним договором 10.11.2011 між ПАТ «УПБ» та ТОВ «Лендінвест 3000» було укладено Іпотечний договір, посвідчений приватним нотаріусом Бориспільского районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 за реєстровим №3219 (надалі «Іпотечний договір №3219»), предметом якого є земельна ділянку площею 0,1789 га, кадастровий номер: :03:006:0056, яка розташована на території Щасливської сільської ради Бориспільського району Київської області. Цільове призначення земельної ділянки для розташування і обслуговування об`єктів нерухомості (господарських будівель і дворів).

Пунктом 6 Іпотечного договору№3219 зазначено, що в забезпечення виконання Позичальником зобов`язань за Кредитним договором №889 Іпотекодавець надав в іпотеку

Крім того, тією ж групою осіб ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) а також групою посадових осіб та засновників ТОВ «Лендінвест 3000» (, керівник станом на дату вчинення злочину - ОСОБА_8 , кінцеві бенефіціари власники: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ) з метою протиправного заволодіння коштами ПАТ «УПБ» в особливо великому розмірі 1 300 000,00 доларів США під виглядом кредитування укладено Кредитний договір №312 від 04.06.2008 із Банком, правонаступником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» () та ОСОБА_5 (в подальшому Додатковогою договором про внесення змін від 18.05.2015 до Кредитного договору №312 Позичальник також був замінений на ОСОБА_6 ).

В забезпечення виконання зобов`язання за вказаним Кредитним договором №312 20.12.2013 між ПАТ «УПБ» та ТОВ «Лендінвест 3000» було укладено Іпотечний договір, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за реєстровим №1592 (надалі «Іпотечний договір №1592»). В пунктах 6.1, 6.2 Іпотечного договору№1592 зазначено, що в забезпечення виконання Позичальником зобов`язань за Кредитним договором №312 Іпотекодавець надав в іпотеку земельну ділянку площею 3,4770 га, кадастровий номер: :03:006:0111, а також земельну ділянку площею 10,2774 га, кадастровий номер: :03:006:0109, які розташовані на території Щасливської сільської ради Бориспільського району Київської області.

В ході досудового розслідування встановлено, що земельна ділянка, кадастровий номер :03:006:0111 була об`єднана із земельною ділянкою за кадастровим номером :03:006:0112, внаслідок чого була утворена нова земельна ділянка за кадастровим номером :03:006:0141. Після цього вже новоутворена земельна ділянка була поділена на 4 земельні ділянки, за кадастровими номерами: :03:006:0153, :03:006:0154, :03:006:0152, :03:006:0155.
Також, земельна ділянка, кадастровий номер :03:006:0109 була поділена на земельні ділянки, в наслідок чого були утворені три земельні ділянки з кадастровими номерами: :03:006:0147, :03:006:0145, :03:006:0146.
Таким чином, внаслідок цих протиправних дій групою осіб привласнено чуже майно (кредитні кошти) та здійснено протиправне відчуження нерухомого майна (земельних ділянок), які є предметами іпотеки, з єдиною метою уникнення виконання зобов`язань за Кредитним договором.
Внаслідок незаконного та протиправного укладення договорів поруки та подальшого фіктивного погашення заборгованості по вказаним кредитним договорам поручителем ОСОБА_7 , були безпідставно зняті іпотечні обтяження з іпотечних земельних ділянок (а окремі земельні ділянки взагалі перестали існувати), а ПАТ «УПБ» та його правонаступник ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА», як кредитор та іпотекодержатель, позбавлено можливості повернути грошові кошти, чим кредитору завдано майнової шкоди в особливо великому розмірі.
30 квітня 2015 Правлінням Національного Банку України було прийнято Постанову №293/БТ від 30.04.2015 «Про віднесення ПАТ «УПБ» до категорії проблемних та запровадження особливого режиму контролю за діяльністю банку» (надалі «Постанова №293/БТ»). Вказаною постановою було установлено цілий ряд обмежень для ПАТ «УПБ», запроваджено особливий режим контролю його діяльності та призначено куратора Національного банку України.

Постанова НБУ №293/БТ була прийнята зокрема з підстав того, що ПАТ «УПБ» не вжив своєчасних заходів для запобігання настанню його неплатоспроможності; ПАТ «УПБ» не вжив належних заходів для усунення порушень нормативно-правових актів НБУ; ПАТ «УПБ» неспроможний виконувати вимоги клієнтів щодо повернення вкладів та проведення розрахунків.

Постанова НБУ №293/БТ, зокрема, забороняла Банку передавати в забезпечення третім особам майно та активи Банку, що визначено в десятому абзаці пункту 3 вказаної Постанови.

Договори поруки №889-4 та №312-3 укладений між ПАТ «УПБ» та ОСОБА_7 та подальші умовні погашення вказаним поручителем заборгованості Позичальника за Кредитними договором №889 та №312 є нікчемними в силу закону, зокрема, внаслідок порушення приписів законодавства та положень окремих Постанов НБУ, зокрема, приписів Постанови НБУ №293/БТ.
Відповідно до ч. 2 ст. 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (в редакції, що діяла в 2015), протягом дії тимчасової адміністрації уповноважена особа Фонду зобов`язана забезпечити перевірку правочинів (у тому числі договорів), вчинених (укладених) банком протягом одного року до дня запровадження тимчасової адміністрації банку, на предмет виявлення правочинів (у тому числі договорів), що є нікчемними з підстав, визначених частиною третьою цієї статті.
На виконання своїх обов`язків, передбачених статтею 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», Уповноваженою особою ФГВФО згідно з наказом №26/ТА від 29.05.2015 було створено комісію з перевірки договорів (інших правочинів), укладених ПАТ «УПБ». Вказаною уповноваженою комісією було здійснено перевірку договорів (інших правочинів), укладених банком протягом одного до дня запровадження тимчасової адміністрації, за наслідками якої виявлено вчинені банком нікчемні правочини (договору).
Протоколом засідання комісії з перевірки договорів (інших правочинів) №18 від 14.08.2015 (надалі по тексту «Протокол №18») затверджено результати перевірки, якою виявлено правочини (договори), що є нікчемними згідно ст. 38 ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», зокрема:
?Договір поруки № 889-4 від 18.05.2015, укладений між ПАТ «УПБ» та ОСОБА_7 в якості забезпечення виконання зобов`язань Позичальника ( ОСОБА_6 ) за Кредитним договором №889;
?Договір поруки №312-3 від 18.05.2015, укладений між ПАТ «УПБ» та ОСОБА_7 в якості забезпечення виконання зобов`язань Позичальника ( ОСОБА_6 ) за Кредитним договором №312;
?Претензії ПАТ «УПБ» від 19.05.2015 за №11/5-02/421, №11/5-02/422 до ОСОБА_6 , за №11/5-02/431, №11/5-02/423 до ТОВ «Лендінвест 3000», за №11/5-02/426, №11/5-02/424 до ОСОБА_7
?Всі документи та операції із застосуванням електронних платіжних засобів пов`язаних з укладанням Договору поруки №889-4 від 18.05.2015 та погашенням ОСОБА_7 заборгованості ОСОБА_6 по кредитному договору №889 від 03.12.2007;
?Всі документи та операції із застосуванням електронних платіжних засобів пов`язаних з укладанням Договору поруки №312-3 від 18.05.2015 та погашенням ОСОБА_7 заборгованості ОСОБА_6 по кредитному договору №312 від 04.06.2008;
Крім того, згідно Протоколу доручено відділу обліку та звітності кредитних та депозитних операцій Управління бухгалтерського обліку та звітності Банку здійснити дії щодо поновлення в системах Банку бухгалтерського обліку за рахунками з обліку кредитів згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку банків України Кредитного договору №889 від 03.12.2007, укладеного між Банком та ОСОБА_6 з врахуванням змін та доповнень до нього, а також всіх укладених договорів забезпечення (за виключенням Договору поруки №889-4 від 18.05.2015), відновлення нарахування з 25.05.2015 процентів за користування кредитом у розмірі та спосіб, передбачені вищевказаним договором, а також доручено поновити в системах Банку бухгалтерського обліку за рахунками з обліку кредитів згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку банків України Кредитного договору №312 від 04.06.2008, укладеного між Банком та ОСОБА_6 , з врахуванням змін та доповнень до нього, а також всіх укладених договорів забезпечення (за виключенням Договорів поруки №312-3 від 18.05.2015), відновлення нарахування з 25.05.2015 процентів за користування кредитом у розмірі та спосіб, передбачені вказаним договором.
Додатком до постанови Правління НБУ від 12.05.2015 №315 встановлено перелік осіб, пов`язаних із ПАТ «УПБ» станом на 01.05.2015, серед яких значиться і ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_3 ).

Факт того, що ОСОБА_7 на момент укладення Договору поруки був кредитором Банку за Депозитним договором підтверджується Звітом Аудиторської фірми у вигляді ТОВ «Інтер-Аудит» про фактичні результати аудиторської перевірки окремих операцій ПАТ «УПБ»:
На аркушах 232-274 Аудиторського звіту міститься Додаток №8 «Надходження на рахунок № НОМЕР_4 « ОСОБА_10 за період 30.04.2015-28.05.2015».
На аркушах 232-235 Звіту вказані надходження на рахунок № НОМЕР_4 « ОСОБА_10 » від контрагентів. На аркуші 233 серед таких контрагентів (як власника депозитного рахунку) зазначено ОСОБА_7 . Номер рахунку НОМЕР_5 . Код валюти 978 (Євро). Сума 8 007,32. Призначення платежу Поповнення поточного рахунку п/д№2 від 26.05.2015.
На аркушах 235-264 Аудиторського звіту вказані надходження на рахунок № НОМЕР_6 « ОСОБА_10 » за період 30.04.2015-28.05.2015 від контрагентів. На аркуші 263 серед таких контрагентів (як власника рахунку) зазначено ОСОБА_7 . Номер рахунку НОМЕР_7 . Код валюти 840 (долари США). Сума 76 058,76 Призначення платежу Поповнення поточного рахунку п/д№1 від 28.05.2015.
Крім того, на аркушах 266-274 Аудиторського звіту зазначений Перелік первісних власників рахунків, з яких надходили кошти ОСОБА_13 в розрізі валют. На аркуші 273 серед таких власників вказано ОСОБА_7 , номер рахунку НОМЕР_8 , сума операції 76 058,76 доларів США. Дата операції 28.05.2015.
Таким чином, ОСОБА_7 перераховано з його особистого рахунку НОМЕР_8 (з того ж рахунку, з котрого 26.05.2015 було здійснено ймовірне нікчемне погашення заборгованості ОСОБА_6 за кредитним договором №889) на рахунок ОСОБА_10 суму грошових коштів в розмірі 76 058,76 доларів США. Дата вказаної операції 28.05.2015, тобто, після умовного погашення заборгованості за Кредитним договором. Вказане є беззаперечним підтвердженням того, що залишок грошових коштів на рахунках ОСОБА_7 значно перевищував суму граничного розміру відшкодування грошових коштів Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (200 000 гривень). Відповідно, на момент вказаних подій, очевидною була обмеженість у використанні ОСОБА_7 кошті на його рахунках та неможливість Банку виконувати свої зобов`язання перед кредиторами.
На підставі вищевикладеного, а також враховуючи те, що ОСОБА_7 був ще й пов`язаною з ПАТ «УПБ» особою, доведеними та підтвердженими є обставини, встановлені у Протокол №18, зокрема:
?укладення договорів поруки №889-4 та №312-3 з порушенням вимог постанови НБУ від 30.04.2015 №293/БТ, яка забороняла Банку передавати в забезпечення майно та активи;
?передбачення умовами договорів поруки №889-4 та №312-3 передачу ОСОБА_7 , що є одночасно кредитором Банку, права кредитора (майнових прав) за Кредитним договором та договорами забезпечення, отже - надання Кредитору ОСОБА_7 переваги перед іншими кредиторами, не встановлені для цього законодавством чи внутрішніми документами Банку, що прямо зазначено у п. 7 ч. 3 ст. 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» як ознака нікчемності правочину;
?окрім того, враховуючи, що договір поруки №889-4 та №312-3, не відповідають вимогам законодавства України уже в силу вищевказаного, варто зазначити, що Банк уклав його із ОСОБА_7 , котрим є пов`язаною з Банком особою, що прямо зазначено у п. 8 ч. 3 ст. 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» як ознака нікчемності правочину;
?Банк уклавши Договори поруки № 889-4 та №312-3, а також прийнявши дострокове повне погашення заборгованості, прийняв на себе зобов`язання щодо забезпечення виконання грошових вимог в порядку іншому, ніж здійснення кредитних операцій відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність», що прямо зазначено у п.5 ч.3 ст.38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» як ознака нікчемності правочину;
Отже, за результатами перевірки правочинів (у тому числі договорів), вчинених (укладених) банком протягом одного до дня запровадження тимчасової адміністрації банку, на предмет виявлення правочинів (у тому числі договорів), що є нікчемними з підстав, визначених частиною третьою статті 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», комісією з перевірки договорів (інших правочинів), на виконання Наказу №26/ТА від 29.05.2015 було здійснено перевірку та виявлено, що, є нікчемними згідно з пунктів 5, 7, 8 частини третьої статті 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та ч. 6 ст. 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вищевказані правочини.
Договори поруки №889-4 та №312-3, укладені між ПАТ «УПБ» та ОСОБА_7 та подальші умовні погашення вказаним поручителем заборгованості Позичальника за кредитними договорами №889 та №312 є нікчемними відповідно до закону.
Також, вищевказаною групою пов`язаних осіб організовано укладання між ВАТ «УПБ» та ТОВ «Київський гуртовий ринок» договору про відкриття кредитної лінії від 26.12.2006 №729 (зі змінами, внесеними додатковими договорами до договору про відкриття кредитної лінії від 26.12.2006 №729) на суму розмірі 4 343 088,00 дол. США.

В якості забезпечення належного виконання зобов`язань за кредитним договором №729 було укладено ряд іпотечних договорів:
1.Іпотечний договір, що посвідчений 23.07.2008 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 за реєстровим №1082, укладений між «ПАТ «УПБ» та ТОВ «Київоблбуд 1», предметом якого є земельна ділянку площею 0.6276га., кадастровий номер: :06:001:0039, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бориспільський р-н., Щасливська сільська рада (номер запису про іпотеку №9846495 від 23.07.2008, номер запису про обтяження 9846401 від 23.07.2008).

2. Іпотечний договір, що посвідчений 18.11.2014 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за реєстровим №3181, укладений між ПАТ «УПБ» та ТОВ "Київоблбуд - 1", відповідно до якого в іпотеку передаєтья:

-земельна ділянка 1.7881га. кадастровий номер: :03:006:0113, яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський р-н., Щасливська сільська рада (номер запису про іпотеку 7729568 від 18.11.2014, номер запису про обтяження 7730613 від 18.11.2014);

-земельна ділянка площею 9.8913га. кадастровий номер: :03:006:0108, яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський р-н., Щасливська сільська рада (номер запису про іпотеку 7731419 від 18.11.2014, номер запису про обтяження 7732324 від 18.11.2014);

-земельна ділянка площею 0.2711га. кадастровий номер: :06:001:0004, яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський р-н., Щасливська сільська рада (номер запису про іпотеку 7735644 від 18.11.2014, номер запису про обтяження 7736391);

-земельна ділянка площею 0.2710га. кадастровий номер: :06:001:0006, яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський р-н., Щасливська сільська рада (номер запису про іпотеку 7737049 від 18.11.2014, номер запису про обтяження 7737467 від 18.11.20140);

-земельна ділянка площею 0.1791га. кадастровий номер: :06:001:0012, яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський р-н., Щасливська сільська рада (номер запису про іпотеку 7737875 від 18.11.2014, номер запису про обтяження 7738630 від 18.11.2014);

-земельна ділянка площею 0.2712 га. кадастровий номер: :06:001:0008, яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський р-н., Щасливська сільська рада (номер запису про іпотеку 7738755 від 18.11.2014, номер запису про обтяження 7738843 від 18.11.2014).

3. Іпотечний договір, що посвідчений 14.11.2011 посвідчений приватним нотаріусом Борспільського районного нотаріального округу Київської обл. ОСОБА_11 за реєстровим №3290, укладений між ПАТ «УПБ» та ТОВ "Лендінвест 3000". Відповідно до якого в іпотеку передавалися:

- земельна ділянка 0.1016га, кадастровий номер: :03:006:0050, яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський р-н., Щасливська сільська рада (номер запису про іпотеку 9846708 від 14.11.2011, номер запису про обтяження 9846730 від 14.11.2011);

- земельна ділянка площею 0.1755га, кадастровий номер: :03:006:0053, яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський р-н., Щасливська сільська рада (номер запису про іпотеку 9846684 від 14.11.2011, номер запису про обтяження 9846652 від 14.11.2011) .

4. Іпотечний договір, що посвідчений 15.11.2011 приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської обл. ОСОБА_11 за реєстровим №3319, укладений між ПАТ «УПБ» та ТОВ «Сітістейтсервіс», відповідно до якого в іпотеку передавалася земельна ділянка площею 2,1125 га., кадастровий номер: :01:007:0006, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бориспільський р-н., Щасливська сільська рада (номер запису про іпотеку 9846611 від 15.11.2011, номер запису про обтяження 9846562 від 19.09.2011).

Окрім вищевказаних договорів, в якості забезпечення виконання зобов`язань за вказаним кредитним договором укладено наступні договори поруки:
?23.07.2008 між ВАТ «УПБ», ТОВ «Київський гуртовий ринок» та ТОВ «Київоблбуд-1» укладено договір поруки від 23.07.2008 №729-3;
?14.11.2011 між ПАТ «УПБ», ТОВ «Київський гуртовий ринок та ТОВ «Лендінвест 3000» укладено договір поруки від 14.11.2011 №729-5;
?15.11.2011 між ПАТ «УПБ», ТОВ «Київський гуртовий ринок» та ТОВ «Сітістейтсервіс» укладено договір поруки від 15.11.2011 №729-6.
В день укладання договору поруки 27.05.2015 ОСОБА_10 нібито здійснюється дострокове виконання зобов`язань ТОВ «Київський гуртовий ринок» за кредитним договором № 729 від 26.12.2006, шляхом перерахування на рахунок ПАТ «УПБ» грошових коштів у сумі 4 338 538,00 доларів США в рахунок погашення кредиту та перерахування грошових коштів у сумі 36850,16 доларів США в рахунок погашення процентів по кредиту.
27.05.2015 за результатами укладеного Договору поруки, ПАТ «УПБ» оформлено штучну транзакцію з перенесення запису про облік цих грошових коштів на позичкові рахунки та рахунки нарахованих доходів по Кредитному договору ТОВ «Київський гуртовий ринок», з відображенням записів про погашення заборгованості Позичальника по Кредитному договору № 729 від 26.12.2006, що у ПАТ «УПБ» оформлено наступними платіжними документами:

-№7 на суму 4 338 538,00 дол. США з призначенням платежу «Погашення кредиту №729 від 26.12.2006 згідно договору поруки №729-9 від 27.05.2015 , без ПДВ»;

-№8 на суму 36 850,16 дол. США з призначенням платежу «Погашення процентів по кредиту №729 від 26.12.2006 згідно договору поруки №729-9 від 27.05.2015, без ПДВ».

Однак, реальне проведення жодного із зазначених вище платіжних документів, відображених в подальшому, як погашення кредитної заборгованості ТОВ «Київський гуртовий ринок», було неможливим. Відповідні транзакції фактично були штучними (електронними), оскільки в Банку були відсутні достатні кошти як для перерахування на поточний рахунок ОСОБА_10 , так і перерахування відповідної суми на рахунки, призначені для сплати кредиту.

Станом на 27.05.2015 залишок коштів на кореспондентському рахунку ПАТ «УПБ» складав лише 43 805,61 грн., що підтверджується довідкою, виданою Національним банком України №55-0004/59610 від 18.07.2016, відтак, проведення транзакції з перерахування ОСОБА_10 коштів за Договором поруки не вбачалося можливим, відповідно не можливим було перерахування відповідних коштів в погашення кредитної заборгованості.

З означеного слідує, що реально кошти до банку не надходили, оскільки транзакція з безготівкового перерахування відбулася шляхом зміни обліку грошових зобов`язань у банківському балансі, і ПАТ «УПБ» не отримало реального доходу за наслідком здійснення погашення кредитної заборгованості.

Варто також зауважити, що рахунки, як ОСОБА_10 , так і ТОВ «Київський Гуртовий ринок» були відкриті в ПАТ «УПБ», а враховуючи ту обставину, що особи є пов`язаними, таким було достеменно відомо про відсутність коштів на таких рахунках і про те, що такі правочини та фінансові проводки будуть носити штучний (фіктивний) характер шляхом без реального обігу коштів.

В свою чергу умисел групи осіб продовжується реалізуватися шляхом протиправного переоформлення нерухомого майна, яке є предметом іпотеки, на інші компанії.

Так, згідно відомостей із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відома наступна інформація:
?власником земельної ділянки, кадастровий номер: :01:007:0006 являється ТОВ «Щасливе» (іпотекодавець - ТОВ «Сітістейтсервіс», код 34514979).
?власником земельної ділянки, кадастровий номер: :06:001:0039 являється ТОВ «Оптимум Ріелті» (іпотекодавець - ТОВ «Київоблбуд 1», код 34374217), яка в свою чергу поділена на:
- земельну ділянку площею 0.1048 га, кадастровий номер: :06:001:0281, адреса: Київська область, Бориспільський р-н., Щасливська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208;
- земельну ділянку площею 0,5228 га, кадастровий номер: :06:001:0280, адреса: Київська область, Бориспільський р-н., Щасливська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208.
?власником земельних ділянок, кадастрові номера яких: :03:006:0050, :03:006:0053 являється ТОВ «Лендінвест -3000».
?власником земельних ділянок, кадастрові номера яких: :03:006:0113; :06:001:0004, :06:001:0006, :06:001:0012, :06:001:0008 являється ТОВ «Сейф Інвест» (іпотекодавець - ТОВ «Київоблбуд 1», код 34374217).
В подальшому, ТОВ «Сейф Інвест» шляхом об`єднання земельних ділянок, кадастрові номера яких: :06:001:0004, :06:001:0006, :06:001:0012, :06:001:0008, створено нові земельні ділянки за наступними кадастровими номерами, власником яких залишився ТОВ «Сейф Інвест»:
-земельна ділянка площею 0,9132 га, кадастровий номер: :06:001:0284, адреса: Київська область, Бориспільський р-н., Щасливська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208;
-земельна ділянка площею 0,0945 га, кадастровий номер: :06:001:0278, адреса: Київська область, Бориспільський р-н., Щасливська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208.
Крім того, земельна ділянка площею 9.8913га. кадастровий номер: :03:006:0108, яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський р-н., Щасливська сільська рада (номер запису про іпотеку 7731419 від 18.11.2014, номер запису про обтяження 7732324 від 18.11.2014), яка була передана в іпотеку ТОВ "Київоблбуд - 1" була поділена на 19 земельних ділянок .

Крім того, 30 травня 2013 між ПАТ «УПБ» та ТОВ «Агро-фірма «Парадайз» (ТОВ "ІНБУДКОМ 2001") укладено Договір про відкриття кредитної лінії № 729 (надалі - Кредитний договір №729), щодо якого у подальшому організовано фіктивне (штучне та електронне, без фактичного надходження коштів до неплатоспроможного Банку) погашення боргу.

В забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором №729 між ПАТ «УПБ» та ТОВ «Лендінвест 3000» 21.06.2013 укладено Іпотечний договір, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 за реєстровим №3662, відповідно до якого в іпотеку передано:

- земельну ділянку для розташування та обслуговування об`єктів нерухомості (господарських будівель і дворів), заг.пл. 1,5441 га., кадастровий номер: :03:006:0048, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- земельну ділянку для розташування та обслуговування об`єктів нерухомості (господарських будівель і дворів), заг.пл. 1,6576 га., кадастровий номер: :03:006:0116, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (надалі «Предмети іпотеки»).

Разом з тим, згідно Звіту вбачається, що в ході аудиторської перевірки було досліджено зокрема порядок укладення договорів з відчуження рухомого та нерухомого майна в періоді з 30.04.2015 по 28.05.2015 і здійснення розрахунків відповідно до цих договорів.

Аудитори дійшли до висновку, що беручи до уваги дані фінансової та статистичної звітності банку, можна зробити висновок, що значна частка зменшення сум зобов`язань та активів в травні 2015 року відбулась без використання кореспондентського рахунку в Національному банку України, готівки в касі та банкоматах, а також кореспондентських рахунків в інших банках, шляхом внутрішньобанківських операцій; спостерігались значні та нетипові в порівнянні з попередніми звітними періодами зміни (зменшення) в інших ліквідних активах та зобов`язаннях банку, в результаті яких кредиторам, чиї вимоги в цей період були погашені, були надані переваги в черговості задоволення вимог, що існували до запровадження тимчасової адміністрації, порівняно з умовами розрахунку черговості, визначеній Законом України Про систему гарантування вкладів фізичних осіб .

У Звіті аудитори дійшли до висновку, що для вищезазначених розрахунків в більшості випадків, використовувалися кошти, що були накопичені в межах Банку на рахунках 5-ти клієнтів (ТОВ "РОЗВИТОК-2012", ТОВ Край-1, ТОВ Космо Плаза та ТОВ ФК Аурум Фінанс) шляхом їх надходження від інших клієнтів Банку, що були його кредиторами. З зазначених рахунків, накопичені кошти були в тому числі використані для погашення кредитної заборгованості та купівлі-продажу майнових прав за кредитними угодами, майна (п. 7 розділу ІІ цього Звіту).

В пункті 7 розділу ІІ Звіту аудитори зазначають, що починаючи з 27.05.2015 на ОСОБА_10 , як інсайдера Банку, розповсюджувалася заборона, встановлена Постановою Національного банку України №293/БТ від 30.04.2015 в частині заборони здійснювати дострокове повернення коштів інсайдерам, пов`язаним особам та власникам істотної участі в ПАТ "УПБ" .

Таким чином, дострокове електронне повернення коштів по рахункам Банку є порушенням постанови НБУ №293/БТ.

Відтак, нерухоме майно, яке було у власності позичальників та іпотекодавців відчужено групою осіб на користь пов`язаних та підконтрольних осіб у період наявності заборгованості по кредитним договорам, було відчужено протиправно, умисно та з попередньою домовленістю, і ці сплановані дії підтверджують прямий умисел засновників та посадових осіб групи вищевказаних компаній на заволодіння кредитними коштами в момент укладання кредитних договорів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, пославшись на викладені у ньому обставини.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ст. ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Як встановлено в судовому засіданні, відповідно до умов договору оренди та задля забезпечення власних інтересів, ТОВ «Футбольний клуб «Арсенал-Київ» протягом всього періоду оренди підтримує вказані земельні ділянки в належному стані, не допускаючи погіршення стану орендованого нерухомого майна. Орендар використовує вказані земельні для функціонування низки спортивних споруд, зокрема футбольних полів та поточної спортивної інфраструктури, необхідної для проведення спортивних змагань з футболу. Крім того, вказані спортивні споруди використовуються громадянами в якості тренувальних баз, що в свою чергу підвищує рівень фізичного виховання різного верств населення. ТОВ «Футбольний клуб «Арсенал-Київ» протягом всього часу оренди вживає всі необхідні заходи задля належного функціонування спортивних споруд, а також для підтримання орендованих земельних ділянок в належному стані. Зокрема, орендарем забезпечується необхідний догляд за земельними ділянками, охорона майна для його збереження та підтримання в належному стані. Задля досягання зазначених цілей орендарем залучаються необхідні спеціалісти у відповідних сферах обслуговування земельних ділянок (футбольних полів) та об`єктів спортивної інфраструктури, використовується необхідна професійна техніка та засоби.

Беручи до уваги сукупність матеріалів, які зібрані під час досудового розслідування, з метою забезпечення збереження вищевказаного майна, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, пересування, передачі та відчуження враховуючи наявність у ТОВ «Футбольний клуб «Арсенал-Київ», необхідного досвіду у підтриманні орендованих ним земельних ділянок у належному стані, можливості охорони та збереження зазначеного майна, а також враховуючи важливу роль об`єктів спортивної інфраструктури в розрізі гуманітарної та соціальної політики держави та органів місцевого самоврядування Київської області, вважаємо за доцільне та необхідне заборонити користування та розпорядження земельними ділянками за кадастровими номерами :03:006:0050, :03:006:0053, 3220888:03:006:0056, :03:006:0048 та :03:006:0116 будь-яким особам, окрім ТОВ «Футбольний клуб «Арсенал-Київ».

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000402 від 02.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на об`єкти нерухомого майна, встановивши заборонудержавним реєстраторам прав на нерухоме майно будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), державним виконавцям та приватним виконавцям, Державному підприємству «СЕТАМ» (), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, здійснювати будь-які дії щодо відчуження, продажу та реєстраційні дії щодо відчуження будь-яким способом (в т.ч. шляхом продажу, дарування, поділу, виділу, внесення до статутного капіталу, передачі у володіння та користування третім особам, припинення запису про іпотеку або припинення будь-якого іншого обтяження, передачі в іпотеку, будь-якого іншого обтяження стосовно нерухомого майна, скасування записів, поновлення записів, відкриття розділів, продажу з аукціонів, відкритих торгів, здійснювати звернення стягнення на майно, тощо) щодо об`єктів нерухомого майна, які належать на праві власності, а такеож коритсуватися вказаним майном крім користувача цих земельних ділянок Товариства з обмеженою відповідальністю Футбольний клуб «Арсенал-Київ» (код , місцезнаходження: 08325, Київська обл., Бориспільський р-н, село Щасливе, вул. Лисенка, буд. 13), а саме :
1)Товариству з обмеженою відповідальністю «Сейф Інвест» (), а саме:

-земельна ділянка площею 1.7881 га, кадастровий номер: :03:006:0113, адреса: Київська область, Бориспільський р-н., Щасливська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00;

-земельна ділянка площею 0,9132 га, кадастровий номер: :06:001:0284, адреса: Київська область, Бориспільський р-н., Щасливська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208;

-земельна ділянка площею 0,0945 га, кадастровий номер: :06:001:0278, адреса: Київська область, Бориспільський р-н., Щасливська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208.

2)Товариству з обмеженою відповідальністю «Щасливе» (), а саме:

-земельна ділянка площею 2.1125, га, кадастровий номер: :01:007:0006, адреса: Київська область, Бориспільський р-н., Щасливська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208;

3)Товариству з обмеженою відповідальністю "Лендінвест 3000" ()
-земельна ділянка 0.1016га, кадастровий номер: :03:006:0050, яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський р-н., Щасливська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 08;

-земельна ділянка площею 0.1755га, кадастровий номер: :03:006:0053, яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський р-н., Щасливська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 08;

-земельна ділянка площею 2.3871га, кадастровий номер: :03:006:0146, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208;

-земельна ділянка площею 0.1789га, кадастровий номер: :03:006:0056, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 08;

-земельна ділянка площею 3.08га, кадастровий номер: :03:006:0145, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208;

-земельна ділянка площею 1,5441 га., кадастровий номер: :03:006:0048, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 8;

-земельна ділянка площею. 1,6576 га., кадастровий номер: :03:006:0116, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 8;

4)Товариству з обмеженою відповідальністю «АРЧЕС» ():
-земельна ділянка 1.1913 га, кадастровий номер: :03:006:0155, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208;

-земельна ділянка 1.5183 га, кадастровий номер: :03:006:0153, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208;

-земельна ділянка 1.1074 га, кадастровий номер: :03:006:0152, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208;

-земельна ділянка 1.5198 га, кадастровий номер: :03:006:0154, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208;

5)Товариству з обмеженою відповідальністю «Агроінвест 3000» ():
-земельна ділянка 4.8103 га, кадастровий номер: :03:006:0147, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208;

6)Товариству з обмеженою відповідальністю «Марторіс» ():
-Земельна ділянка 1 га, кадастровий номер: :03:006:0181, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208;

-Земельна ділянка 1 га, кадастровий номер: :03:006:0180, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208;

-Земельна ділянка 1 га, кадастровий номер: :03:006:0183, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208.

7)Товариству з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна група «Лорден» ():
-Земельна ділянка 1.5529 га, кадастровий номер: :03:006:0182, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208;

-Земельна ділянка 1.8944 га, кадастровий номер: :03:006:0172, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208.

8) Товариству з обмеженою відповідальністю «Центр Креативних Рішень» ():
-земельна ділянка 1 га, кадастровий номер: :03:006:0171, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208;

-земельна ділянка 0.244 га, кадастровий номер: :03:006:0179, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208;

-земельна ділянка 1 га, кадастровий номер: :03:006:0173, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208

-земельна ділянка 1 га, кадастровий номер: :03:006:0170, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208;

-земельна ділянка 0.2103 га, кадастровий номер: :03:006:0165, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208;

-земельна ділянка 1,5 га, кадастровий номер: :03:006:0168, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208;

-земельна ділянка 1,5 га, кадастровий номер: :03:006:0167, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208;

-земельна ділянка 0.8873 га, кадастровий номер: :03:006:0166, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208;

-земельна ділянка 1 га, кадастровий номер: :03:006:0169, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208;

-земельна ділянка 1 га, кадастровий номер: :03:006:0178, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208;

-земельна ділянка 1 га, кадастровий номер: :03:006:0176, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208;

-земельна ділянка 0.2502 га, кадастровий номер: :03:006:0174, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208;

-земельна ділянка 1 га, кадастровий номер: :03:006:0175, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208;

-земельна ділянка 1.7043 га, кадастровий номер: :03:006:0177, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 210.

9)Товариству з обмеженою відповідальністю «Оптимум Ріелті» ():
- земельна ділянка площею 0.1048 га, кадастровий номер: :06:001:0281, адреса: Київська область, Бориспільський р-н., Щасливська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208;

- земельна ділянка площею 0,5228 га, кадастровий номер: :06:001:0280, адреса: Київська область, Бориспільський р-н., Щасливська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208;

Заборонити розпоряджатися та відчужувати земельну ділянку плорщею 0.1789 га, кадастровий номер :03:006:0056 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 08), земельну ділянку площею 1,5441 га., кадастровий номер :03:006:0048 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 8), земельну ділянку площею 1,6576 га., кадастровий номер :03:006:0116 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 8), земельну ділянку 0.1016 га, кадастровий номер :03:006:0050 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 08), земельну ділянку площею 0.1755га, кадастровий номер :03:006:0053 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 08), які знаходяться за адресою: Київська область, Бориспільський р-н., Щасливська сільська рада, будь-яким особам, крім користувача цих земельних ділянок Товариства з обмеженою відповідальністю Футбольний клуб «Арсенал-Київ» (, місцезнаходження: 08325, Київська обл., Бориспільський р-н, село Щасливе, вул. Лисенка, буд. 13).
Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1