Справа № 947/5573/21
Провадження № 1-кс/947/3141/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.03.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000028 від 13.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000028 від 13.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом можливої організації злочинної схеми, щодо заволодіння державними грошовими коштами, виділеними під час реалізації міжнародних грантових проектів «Чиста ріка» та «Транскордонна інфраструктура охорони здоров`я».

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

В ході досудового розслідування та аналізу державних закупівель на офіційному сайті https://prozorro.gov.ua/ встановлено, що посадові особи ПБП «Кингс», Комунальної установою Ізмаїльської міської ради «Ізмаїльське бюро сприяння інвестиціям», ТОВ «Ресурс Консалтинг Партер», КП "Ізмаїльське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства», ТОВ "ПРОММОНТАЖ", ТОВ "Термо - Ізол", ТОВ «Ельпласт-Львів», ТОВ «Респект», Виконавчий комітет Ізмаїльської міської ради, Тендерний комітет виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради, Управління капітального будівництва Ізмаїльської міської ради, організували злочинну схему, щодо заволодіння державними коштами, що фінансується Європейським Союзом в рамках Спільної Операційної Програми «Румунія-Україна 2014-2020» за проектом ЄС «Чиста ріка».

Для реалізації своїх злочинних намірів, розпорядники коштів, в рамках проекту «Чиста ріка» за погодженням з рядом посадовців провели понад 20 закупівель. Серед зазначених закупівель:

- Управлінські послуги з ТОВ «Ресурс Консалтинг Партнер» на суму 8 156 тис грн., за яким у порушення вимог законодавства України вартість послуг визначена не за фактично надані послуги з понесеними витратами на оплату праці, податки та рентабельність, а визначена щомісячно рівними частинами згідно графіку виконання послуг та містить суттєву невідповідність за метою укладання договору.

- Легкового автомобіля вартістю 459 тис грн. з подальшою його передачею ТОВ «Ресурс Консалтинг Партнер» для здійснення ними господарської діяльності у реалізації зазначених проектів. Правових підстав щодо придбання зазначеного автомобіля та подальшої його передачі приватним суб`єктам господарювання не має.

- Дизпалива на 39 750 грн., комп`ютер за 51 700 грн. багатофункціональний пристрій за 51 700 грн. Зазначені товари не передбачені вимогами проектів та є нецільовим використання коштів.

За проведеними тендерними процедурами виконавчим комітетом Ізмаїльської міської ради укладено договір на суму 80,165 млн.грн. предметом закупівлі якого є «Реконструкція каналізаційних мереж з влаштуванням резервного трубопроводу у південній та південно-східній частинах м. Ізмаїл Одеської області» з ПБП «КИНГС». Пропозиція зазначеного учасника за ціною є найбільшою серед інших запропонованих. Тендерна документація замовника торгів була складена під конкретного суб`єкта господарювання, а саме під ПБП "КИНГС", що вказує на пов`язаність між собою замовника та переможця торгів.

Також, під час здійснення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПБП «Кингс» та ТОВ «Респект», якими фактично володіє та керує одна особа, здійснили ряд господарських операцій з метою заволодіння бюджетними грошовими коштами, у т.ч. придбали за завищеними цінами ніж на ринку України у таких підприємств як ТОВ "Термо - Ізол" (), ТОВ "Ельпласт-Львів" (), якими фактично керує одна особа, поліетиленову трубу для виконання проекту ЄС «Чиста ріка».

Також, в рамках міждержавного проекту «Транскордонна інфраструктура охорони здоров`я» проведено 22 закупівлі. Серед зазначених закупівель:

-Управлінські послуги з ТОВ «Ресурс Консалтинг Партнер» на суму 4 338 тис грн. за яким у порушення вимог законодавства України вартість послуг визначена не за фактично надані послуги з понесеними витратами на оплату праці, податки та рентабельність, а визначена щомісячно рівними частинами згідно графіку виконання послуг.

-Кепка з логотипом проекту за 113 900 грн., футболка з логотипом проекту за 194 950 грн., рюкзаки для ноутбуків за 198 000 грн., парасолька з логотипом проекту за 131 050 грн., флеш-накопичувачі з логотипом проекту за 111 500 грн. За зазначеними договорами вартість товарів перевищує на 40-70% ніж ринкова.

Крім того встановлено, що під час реалізації злочинних намірів, в рамках проекту «Чиста ріка» групою осіб, підприємств було організовано схему розкрадання грошових коштів, шляхом взаємодії ПБП «Кингс» та ТОВ «Респект», якими фактично володіє та керує одна особа, з Комунальної установою Ізмаїльської міської ради «Ізмаїльське бюро сприяння інвестиціям», які здійснюють організацію проведення експертизи проекту, ТОВ «Ресурс Консалтинг Партер», що повинні здійснювати менеджмент проекту, КП "Ізмаїльське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» та ТОВ "ПРОММОНТАЖ", керівництво якими здійснюється однією особо, та які повинні здійснювати авторський нагляд та є розробниками проектно-кошторисної документації, ТОВ "Термо - Ізол", ТОВ "Ельпласт-Львів", які постачають труби для проекту, Виконавчий комітет Ізмаїльської міської ради, Тендерний комітет виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради, Управління капітального будівництва Ізмаїльської міської ради.

Виходячи з цього, встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути причетні службові особи, Управління капітального будівництва Ізмаїльської міської ради, (код 25424787), яке фактично знаходиться за адресою: Одеська область, місто Ізмаїл, проспект Суворова, будинок 62.

Згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно вказана будівля знаходиться в комунальній власності виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради.

03.03.2021 у період часу з 09 год. 08 хв. по 15 год. 30 хв. старшим слідчим слідчого управління ГУНП в Одеській області проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Одеси за місцем знаходження Управління капітального будівництва Ізмаїльської міської ради, (код 25424787), яке фактично знаходиться за адресою: Одеська область, місто Ізмаїл, проспект Суворова, будинок 62, з метою відшукання документів, предметів, які мають значення для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення, в ході якого виявлено та вилучено речі та документи.

Слідчий звертається з клопотанням про арешт майна, обґрунтовуючи його тим, що речі та документи, які вилучені в ході обшуку за місцем знаходження Управління капітального будівництва Ізмаїльської міської ради, (код 25424787), яке фактично знаходиться за адресою: Одеська область, місто Ізмаїл, проспект Суворова, будинок 62 містять на собі сліди вчиненого правопорушення, використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та мають значення речових доказів по кримінальному провадженню, в ході якого вилучено речі та документи.

Прокурор в судовому засіданні наполягав на задоволенні клопотання, зазначивши, що: під час проведення обшуку, оперативний працівник здійснював огляд інформації на жорстких дисках і повідомив, що наявна інформація, яка потребує поглибленого вивчення; слідством встановлюються всі дані тендерних закупівель; огляд вилучених документів буде проведено на наступному тижні; все, що було вилучено визнано речовим доказом.

Слідчий в судове засідання не з`явилась надавши до суду заяву про розгляд клопотання в її відсутність.

Власник майна та його представник в судове засідання не з`явились, відповідно до рапорту слідчого про дату, час та місце розгляду клопотання були сповіщені належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечення збереження речових доказів. В свою чергу не накладення арешту на тимчасово вилучене майно може призвести до його знищення, приховання, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Відповідно до матеріалів клопотання, постановою слідчого від 04.03.2021 року вищевказані документи визнані речовими доказами по даному кримінальному провадженню.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000028 від 13.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, які вилучені в ході обшуку 03.03.2021 у період часу з 09 год. 08 хв. по 15 год. 30 хв., за місцем знаходження Управління капітального будівництва Ізмаїльської міської ради, (код 25424787), яке фактично знаходиться за адресою: Одеська область, місто Ізмаїл, проспект Суворова, будинок 62, а саме:

1) Акт про проведення приймальних гідравлічних випробувань напірного трубопроводу на міцність і герметичність (резервна лінія) датований листопадом 2020 року на 2 арк.;

2) 15 актів на закриття прихованих робіт датовані листопадом 2020 року на 15 арк.;

3) акт про проведення приймальних гідравлічних випробувань напірного трубопроводу на міцність і герметичність (основана робоча лінія) датований листопадом 2020 року на 2 арк.;

4) 24 акти на закриття прихованих робіт датовані листопадом 2020 року на 24 арк.;

5) роздруківки кольорових фотознімків з виконання робіт на 24 аркушах;

6) акт про проведення приймальних гідравлічних випробувань напірного трубопроводу на міцність і герметичність (основана робоча лінія) датований вереснем 2020 року на 2 арк.;

7) 12 актів на закриття прихованих робіт датовані вереснем 2020 року на 12 арк.;

8) акт про проведення приймальних гідравлічних випробувань напірного трубопроводу на міцність і герметичність (основана робоча лінія) датований 2020 роком на 2 арк.;

9) 12 актів на закриття прихованих робіт датовані вереснем 2020 року на 12 арк.;

10) акт про проведення приймальних гідравлічних випробувань напірного трубопроводу на міцність і герметичність (резервна робоча лінія) датований 2020 роком на 2 арк.;

11) 12 актів на закриття прихованих робіт датовані вереснем 2020 року на 12 арк.;

12) роздруківки кольорових фотознімків з виконання робіт на 14 аркушах;

13) роздруківки кольорових фотознімків з виконання робіт на 19 аркушах;

14) роздруківки кольорових фотознімків з виконання робіт на 2 9 аркушах;

15) роздруківки кольорових фотознімків з виконання робіт на 2 8 аркушах;

16) довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 26.11.2020 року на 1 арк.;

17) акт приймання виконаних будівельних робіт №14 від 26.11.2020 року на 7 арк.

18) підсумкова відомість ресурсів об`єкт: зовнішні мережі каналізації (витрати по факту) звітний період листопад 2020 року на 6 арк.;

19) довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 16.11.2020 року на 1 арк.;

20) акт приймання виконаних будівельних робіт №13 від 16.11.2020 року на 6 арк.;

21) довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 15.10.2020 року на 1 арк.;

22) акт приймання виконаних будівельних робіт №11 від 15.10.2020 року на 5 арк.;

23) підсумкова відомість ресурсів об`єкт: зовнішні мережі каналізації (витрати за прийнятими нормами) на 5 арк.;

24) завірена копія рахунку на оплату №184 від 23.11.2020 на 1 арк.;

25) завірена копія накладної №4206493 від 17.11.2020 на 1 арк.;

26) завірена копія видаткової накладної №58 від 16.11.2020 на 1 арк.;

27) завірена копія видаткової накладної №131120/006 від 13.11.2020 на 1 арк.;

28) завірена копія рахунку №192 від 23.11.2020 на 1 арк.;

29) завірена копія рахунку №58 від 19.11.2020 на 1 арк.;

30) завірена копія рахунку на оплату №690 від 24.11.2020 на 1 арк.;

31) завірена копія видаткової накладної №21 від 30.09.2020 на 1 арк.;

32) підсумкова відомість ресурсів об`єкт: зовнішні мережі каналізації (витрати по факту) звітний період листопад 2020 року на 3 арк.;

33) підсумкова відомість ресурсів об`єкт: зовнішні мережі каналізації (витрати по факту) звітний період листопад 2020 року на 3 арк.;

34) підсумкова відомість ресурсів об`єкт: зовнішні мережі каналізації (витрати по факту) звітний період листопад 2020 року на 3 арк.;

35) Акт про проведення приймальних гідравлічних випробувань напірного трубопроводу на міцність і герметичність (основна робоча лінія) датований жовтнем 2020 року на 2 арк.;

36) 11 актів на закриття прихованих робіт датовані вереснем 2020 року на 11 арк.;

37) завірені копії: рахунку на оплату №121 від 11.11.2020 на 1 арк., видаткової накладної №061120/007 від 07.11.2020 на 1 арк., видаткової накладної №261020/031 від 26.10.2020 на 1 арк.; рахунку №171 від 12.11.2020 на 1 арк., накладної №4206425 від 06.11.2020 на 1 арк., рахунку №210 від 29.10.2020 на 1арк., видаткової накладної №211020/019 від 21.10.2020 на 1 арк., рахунку на оплату №101 від 30.10.2020 на 1 арк., видаткової накладної №190 від 19.10.2020 на 1 арк., видаткової накладної №165 від 21.09.2020 на 1 арк., накладної на 1 арк.;

38) роздруківки кольорових фотознімків з виконання робіт на 6 арк.;

39) завірені копії: рахунку на оплату №101 від 05.10.2020 на 1 арк., рахунку фактури №090920/017 від 09.09.2020 на 1 арк., рахунку на оплату №549 від 01.10.2020 на 1 арк., накладної №4136802 від 23.09.2020 на 1 арк., рахунку №154 від 08.10.2020 на 1 арк., видаткової накладної №21 від 30.09.2020 на 1 арк.;

40) Акт про проведення приймальних гідравлічних випробувань напірного трубопроводу на міцність і герметичність (резервна робоча лінія) датований жовтнем 2020 року на 2 арк.;

41) 12 актів на закриття прихованих робіт датовані вереснем 2020 року на 12 арк.;

42) Акт про проведення приймальних гідравлічних випробувань напірного трубопроводу на міцність і герметичність (резервна робоча лінія) датований жовтнем 2020 року на 2 арк.;

43) 12 актів на закриття прихованих робіт датовані вереснем 2020 року на 12 арк.;

44) довідка про вартість виконаних будівельних робіт від 25.09.2020 на 1 арк.;

45) акт №9 приймання виконаних будівельних робіт від 25.09.2020 на 4 арк.;

46) підсумкова відомість ресурсів об`єкт: зовнішні мережі каналізації (витрати за прийнятими нормами) на 4 арк.;

47) Акт про проведення приймальних гідравлічних випробувань напірного трубопроводу на міцність і герметичність (основна робоча лінія) без дати на 2 арк.;

48) 12 актів на закриття прихованих робіт датовані вереснем 2020 року на 12 арк.;

49) Акт про проведення приймальних гідравлічних випробувань напірного трубопроводу на міцність і герметичність (основна робоча лінія) датований жовтнем 2020 року на 2 арк.;

50) 12 актів на закриття прихованих робіт датовані вереснем 2020 року на 12 арк.;

51) роздруківки кольорових фотознімків з виконання робіт на 10 арк.;

52) завірені копії: видаткової накладної №165 від 21.09.2020 на 1 арк., рахунку на оплату №74 від 21.09.2020 на 1 арк., рахунку фактури №090920/017 від 09.09.2020 на 1 арк., накладної №4019559 від 03.07.2020 на 1 арк., накладної №4114343 від 08.09.2020 на 1 арк., рахунку на оплату №514 від 16.09.2020 на 1 арк., видаткової накладної №19 від 17.09.2020 на 1 арк., сертифікату відповідності №UA.C.187.0031-19 на 1 арк., протоколу №40 від 22.04.2019 на 1 арк., паспорту від 25.07.2020 на 1 арк., протоколу радіаційної якості щебеню гранітного датований червнем 2020 року;

53) Акт про проведення приймальних гідравлічних випробувань напірного трубопроводу на міцність і герметичність (основна робоча лінія) датований 2020 роком на 2 арк.;

54) Акт про проведення приймальних гідравлічних випробувань напірного трубопроводу на міцність і герметичність (резервна робоча лінія) датований 2020 роком на 2 арк.;

55) довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 03.08.2020 на 1 арк.;

56) акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 03.08.2020 на 2 арк.;

57) акт №7 приймання виконаних будівельних робіт від 03.08.2020 на 7 арк.;

58) підсумкова відомість ресурсів об`єкт: каналізаційна станція №1 (витрати за прийнятими нормами на 8 арк.;

59) розрахунок загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №7 на каналізаційна станція №1 на 1 арк.;

60) акт №8 приймання виконаних будівельних робіт від 03.08.2020 року на 12 арк.;

61) розрахунок загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №8 на Зовнішні мережі каналізації (І, ІІ черги будівництва) на 1 арк.;

62) підсумкова відомість ресурсів об`єкт: Зовнішні мережі каналізації (І, ІІ черги будівництва) (витрати за прийнятими нормами на 9 арк.;

63) 64 акти на закриття прихованих робіт датовані липнем 2020 року на 64 арк.;

64) акт списання матеріалів від розбирання від 29.07.2020 на 2 арк.;

65) завірені копії актів №№34, 35, 36, 37 здачі прийняття робіт (надання послуг) на 4 арк.;

66) копія паспорту №9874 від 04.05.2020 на 1 арк.;

67) копія паспорту №08/05 від 08.05.2020 на 1 арк.;

68) копія паспорту №1108 від 04.06.2020 на 1 арк.;

69) копія паспорту №731 від 07.05.2020 на 1 арк.;

70) завірені копії: видаткової накладної №348 від 08.04.2020 на 1 арк., видаткової накладної №РН-0000031 від 05.06.2020 року на 1 арк., рахунку на оплату №367 від 02.06.2020 на 1 арк., рахунку на оплату №368 від 03.07.2020 на 1 арк., рахунку на оплату №6 від 15.07.2020 на 1 арк., рахунку на оплату №366 від 01.06.2020 на 1 арк., рахунку фактури №СФ-0000354 від 27.07.2020 на 1 арк., рахунку фактури №СФ-0000356 від 27.07.2020 на 1 арк., рахунку фактури №СФ-0000352 від 27.07.2020 на 1 арк., видаткової накладної №РН-0000239 від 26.06.2020 на 1 арк., видаткової накладної №УГЮ-000020 від 12.05.2020 на 1 арк., видаткової накладної №230720/040 від 23.07.2020 на 1 арк., видаткової накладної №220720/019 від 22.07.2020 на 1 арк., видаткової накладної №010720/001 від 01.07.2020 на 1 арк., рахунку фактури №ЕЛ-05930 від 24.06.2020 на 1 арк., видаткової накладної №РН-0000032 від 15.06.2020 на 1 арк., видаткової накладної №15 від 16.04.2020 на 1 арк., видаткової накладної №26 від 25.06.2020 на 1 арк., рахунку №39 від 02.07.2020 на 1 арк., накладної №44 від 06.07.2020 на 1 арк., накладної №50 від 10.07.2020 на 1 арк., видаткової накладної №15 від 20.07.2020 на 1 арк., накладної №49 від 08.07.2020 на 1 арк., видаткової накладної №12 від 13.07.2020 на 1 арк., видаткової накладної №17 від 21.07.2020 на 1 арк., видаткової накладної №11 від 06.07.2020 на 1 арк., рахунку №55 від 09.06.2020 на 1 арк., видаткової накладної №35 від 20.07.2020 на 1 арк.;

71) копії: сертифікату на 1 арк., декларації про відповідність UA.D.003-20 від 01.04.2020 з додатком на 2 арк., сертифікату відповідності UA0.YT.012303-20 від 23.01.2020 із додатком на 2 арк., сертифікату відповідності UA.1O190.00322-19 від 31.05.2019 на 1 арк., висновку санітарно епідеміологічної експертизи №602-123-20-1/4863 від 07.03.2019 на 1 арк., сертифікату відповідності UA.1O190.00334-19 від 05.06.2019 на 1 арк.;

72) роздруківки кольорових фотознімків з виконання робіт на 143 аркушах;

73) довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 23.06.2020 на 1 арк.;

74) акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 23.06.20 на 2 арк.;

75) акт №5 приймання виконаних будівельних робіт від 23.06.20 на 9 арк.;

76) акт №6 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2020 року на 6 арк.;

77) підсумкова відомість ресурсів об`єкт: каналізаційна станція №1 (ІІІ черга будівництва) (витрати - по факту) звітний період 3 (червень 2020 р.) на 9 арк.;

78) підсумкова відомість ресурсів об`єкт: зовнішні мережі каналізації №1 (І,ІІ черги будівництва) (витрати - по факту) звітний період 3 (червень 2020 р.) на 8 арк.;

79) копії: довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 02.11.2020 на 1 арк., акту №12 приймання виконаних будівельних робіт від 02.11.2020 на 4 арк., підсумкової відомості ресурсів об`єкт: Зовнішні мережі каналізації (витрати по факту) на 3 арк., довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 02.10.2020 на 1 арк., акту №10 приймання виконаних будівельних робіт від 02.10.2020 на 5 арк., підсумкової відомості ресурсів об`єкт: зовнішні мережі каналізації (витрати за прийнятими нормами) на 4 арк.;

80) роздруківка із друкованими записами в якій містяться розрахунки на 1 арк.;

81) договірна ціна на реконструкцію каналізаційних мереж з влаштуванням трубопроводу у південній та південно східній частинах м. Ізмаїл Одеської області (в рамках проекту ЄС «Чиста ріка» Спільної операційної програми «Румунія Україна 2014-2020» (коригування), що здійснюється в 2020 році на 2 арк.;

82) 52 паспорти видані МБПП «ЕФЕС» за липень 2020 року на 52 арк.;

83) 23 акти на закриття прихованих робіт за червень 2020 року на 23 арк.;

84) Акт про проведення приймальних гідравлічних випробувань напірного трубопроводу на міцність і герметичність датований червнем 2020 року на 3 арк.;

85) роздруківки кольорових фотознімків з виконання робіт на 22 аркушах;

86) акт списання матеріалів від розбирання від 10.06.2020 р. на 1 арк.;

87) акт списання матеріалів від розбирання від 11.06.2020 р. на 1 арк.;

88) копії: видаткової накладної №14 від 25.03.2020 на 3 арк., видаткової накладної №348 від 08.04.2020 на 1 арк., рахунку фактури №ЧФ-0000021 від 04.05.2020 на 1 арк.;

89) 21 акт на закриття прихованих робіт за травень 2020 року на 21 арк.;

90) довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 26.05.2020 на 1 арк.;

91) акт №3 приймання виконаних будівельних робіт від 26.05.2020 на 4 арк.;

92) акт №4 приймання виконаних будівельних робіт від 26.05.2020 на 4 арк.;

93) підсумкова відомість ресурсів об`єкт: зовнішні мережі каналізації (І, ІІ черги будівництва) (витрати по факту) на 4 арк.;

94) підсумкова відомість ресурсів об`єкт: каналізаційна станція №1 (ІІІ черга будівництва) (витрати по факту) на 4 арк.;

95) роздруківки кольорових фотознімків з виконання робіт на 24 аркушах;

96) копії: видаткової накладної №5144 від 22.05.2020 на 1 арк., накладної №10 від 15.05.2020 на 1 арк., видаткової накладної №ГН-0000086 від 09.04.2020 на 1 арк., видаткової накладної №УГЮ-000017 від 26.03.2020 на 1 арк., видаткової накладної №УГЮ-000018 від 01.04.2020 на 1 арк., видаткової накладної №УГЮ-000019 від 01.04.2020 на 1 арк., сертифікату відповідності UA1.090.0109729-15 від 28.12.2015 із додатками на 3 арк., висновку державної санітарно епідеміологічної експертизи №05.03.02-07/20535 від 09.04.2009 р. на 1 арк., висновку державної санітарно епідеміологічної експертизи №05.03.02-04/21707 від 30.06.2016 р. з додатками на 3 арк.;

97) акт №2 приймання виконаних будівельних робіт від 27.04.2020 на 4 арк.;

98) підсумкова відомість ресурсів об`єкт: Зовнішні мережі каналізації (І, ІІ черга будівництва) (витрати по факту) на 4 арк.;

99) довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 27.04.2020 на 1 арк.;

100) реєстр актів кошторисів вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 27.04.2020 на 1 арк.;

101) акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 27.04.2020 на 2 арк.;

102) акт №1 приймання виконаних будівельних робіт від 27.04.2020 на 6 арк.;

103) підсумкова відомість ресурсів об`єкт: каналізаційна станція №1 (ІІІ черга будівництва) (витрати по факту) на 8 арк.;

104) акт списання матеріалів від розбирання від 10.04.2020 на 1 арк.;

105) 23 акти на закриття прихованих робіт за квітень 2020 року на 23 арк.;

106) роздруківки кольорових фотознімків з виконання робіт на 40 аркушах;

107) роздруківка з адресами на 1 арк.;

108) супровідний лист №147 від 24.04.2020 на 1 арк.;

109) копії накладних на 17 арк.;

110) копії накладних на 3 арк.;

111) лист №2404-1 від 24.04.2020 на 1 арк.;

112) завірені копії сертифікатів про відповідність, декларацій про відповідність, та висновків ДСЕЕ на 13 арк.;

113) 26 актів на закриття прихованих робіт за січень 2021 року на 26 арк.;

114) 30 актів на закриття прихованих робіт за січень 2021 року на 30 арк.;

115) завірені копії видаткових накладних, рахунків, рахунків фактур, рахунків на оплату на 20 арк.;

116) роздруківки кольорових фотознімків з виконання робіт на 29 аркушах;

117) завірені копії: положення про управління капітального будівництва Ізмаїльської міської ради на 6 арк., свідоцтва про державну реєстрацію А00 №576535 на 1 арк.;

118) договір №19 від 27.01.2020 про виконання функцій замовника з робіт по технічному нагляду на 4 арк.;

119) додаткова угода №1 від 31.01.2020 на 2 арк.;

120) додаткова угода №2 від 07.09.2020 на 1 арк.;

121) додаткова угода №3/182 від 15.12.2020 на 1 арк.;

122) додаткова угода №5 від 28.01.2021 на 1 арк.;

123) роздруківка повідомлення про внесення змін до договору на 1 арк.;

124) акт №19 від 01.06.2020 на 1 арк.;

125) акт №26 від 05.08.2020 на 1 арк.;

126) акт №32 від 15.09.2020 на 1 арк.;

127) акт №63 від 14.12.2020 на 1 арк.;

128) меморіальний ордер №3.1 за червень 2020 р. на 1 арк.;

129) виписка за період з 03.06.2020 по 03.06.2020 на 1 арк.;

130) меморіальний ордер №3.1 за серпень 2020 р. на 1 арк.;

131) виписка за період з 06.08.2020 по 06.08.2020 на 1 арк.;

132) меморіальний ордер №3.1 за вересень 2020 на 1 арк.;

133) виписка за період з 16.09.2020 по 16.09.2020 на 1 арк.;

134) меморіальний ордер №3.1 за грудень 2020 на 1 арк.;

135) виписка за період з 15.12.2020 по 15.12.2020 на 1 арк.;

136) проект організації будівництва 03-2020-ПОБ «Реконструкція каналізаційних мереж з влаштуванням резервного трубопроводу у південній та південно східній частинах м. Ізмаїл Одеської області (в рамках проекту ЄС «Чиста ріка» Спільної операційної програми «Румунія Україна 2014 2020»(коригування) том №6;

137) проект організації будівництва КНС-1, КНС-2 03-2020 «Реконструкція каналізаційних мереж з влаштуванням резервного трубопроводу у південній та південно східній частинах м. Ізмаїл Одеської області (в рамках проекту ЄС «Чиста ріка» Спільної операційної програми «Румунія Україна 2014 2020» том №5;

138) Робоча документація КНС-1, КНС-2 комплект ІІ (КНС-1) технологічна частина «Реконструкція каналізаційних мереж з влаштуванням резервного трубопроводу у південній та південно східній частинах м. Ізмаїл Одеської області (в рамках проекту ЄС «Чиста ріка» Спільної операційної програми «Румунія Україна 2014 2020» том №4;

139) Робоча документація КНС-1, КНС-2 комплект V (КНС-1) пожежна сигналізація та оповіщення про пожежу, пожежне спостереження, внутрішній протипожежний водопровід «Реконструкція каналізаційних мереж з влаштуванням резервного трубопроводу у південній та південно східній частинах м. Ізмаїл Одеської області (в рамках проекту ЄС «Чиста ріка» Спільної операційної програми «Румунія Україна 2014 2020» том №4;

140) Робоча документація КНС-1, КНС-2 комплект ІV (КНС-1) зовнішній водопровід та каналізація, водопровід та каналізація «Реконструкція каналізаційних мереж з влаштуванням резервного трубопроводу у південній та південно східній частинах м. Ізмаїл Одеської області (в рамках проекту ЄС «Чиста ріка» Спільної операційної програми «Румунія Україна 2014 2020» том №4;

141) Робоча документація КНС-1, КНС-2 комплект VІ (КНС-1) зовнішнє освітлення, внутрішнє освітлення, внутрішнє спостереження, блисковозахист, сигналізація загазованості,«Реконструкція каналізаційних мереж з влаштуванням резервного трубопроводу у південній та південно східній частинах м. Ізмаїл Одеської області (в рамках проекту ЄС «Чиста ріка» Спільної операційної програми «Румунія Україна 2014 2020» том №4;

142) проект самопливна система каналізації 03-2020 «Реконструкція каналізаційних мереж з влаштуванням резервного трубопроводу у південній та південно східній частинах м. Ізмаїл Одеської області (в рамках проекту ЄС «Чиста ріка» Спільної операційної програми «Румунія Україна 2014 2020» том №3;

143) Робоча документація КНС-, КНС-2 03-2020 «Реконструкція каналізаційних мереж з влаштуванням резервного трубопроводу у південній та південно східній частинах м. Ізмаїл Одеської області (в рамках проекту ЄС «Чиста ріка» Спільної операційної програми «Румунія Україна 2014 2020» том №4;

144) Робоча документація КНС-1, КНС-2 комплект ІІІ (КНС-1) вентиляція та кондиціювання «Реконструкція каналізаційних мереж з влаштуванням резервного трубопроводу у південній та південно східній частинах м. Ізмаїл Одеської області (в рамках проекту ЄС «Чиста ріка» Спільної операційної програми «Румунія Україна 2014 2020» том №4;

145) Робоча документація КНС-1, КНС-2 комплект VIII (КНС-1) технологічна частина «Реконструкція каналізаційних мереж з влаштуванням резервного трубопроводу у південній та південно східній частинах м. Ізмаїл Одеської області (в рамках проекту ЄС «Чиста ріка» Спільної операційної програми «Румунія Україна 2014 2020» том №4;

146) Робоча документація КНС-1, КНС-2 комплект VII (КНС-1, КНС-2) диспетчеризація, силове обладнання, автоматизація, «Реконструкція каналізаційних мереж з влаштуванням резервного трубопроводу у південній та південно східній частинах м. Ізмаїл Одеської області (в рамках проекту ЄС «Чиста ріка» Спільної операційної програми «Румунія Україна 2014 2020» том №4;

147) Робоча документація пояснювальна записка 03-2020 ПЗ «Реконструкція каналізаційних мереж з влаштуванням резервного трубопроводу у південній та південно східній частинах м. Ізмаїл Одеської області (в рамках проекту ЄС «Чиста ріка» Спільної операційної програми «Румунія Україна 2014 2020» том №1;

148) Робоча документація самопливна каналізація 03-2020 ПЗ «Реконструкція каналізаційних мереж з влаштуванням резервного трубопроводу у південній та південно східній частинах м. Ізмаїл Одеської області (в рамках проекту ЄС «Чиста ріка» Спільної операційної програми «Румунія Україна 2014 2020» том №2;

149) Проект напірна система каналізації «Реконструкція каналізаційних мереж з влаштуванням резервного трубопроводу у південній та південно східній частинах м. Ізмаїл Одеської області (в рамках проекту ЄС «Чиста ріка» Спільної операційної програми «Румунія Україна 2014 2020» том №2;

150) Проект інженерно технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони), ідентифікація та декларація безпеки об`єктів підвищеної небезпеки «Реконструкція каналізаційних мереж з влаштуванням резервного трубопроводу у південній та південно східній частинах м. Ізмаїл Одеської області (в рамках проекту ЄС «Чиста ріка» Спільної операційної програми «Румунія Україна 2014 2020» том №4;

151) Проект пояснювальна записка 03-2020 -ПЗ «Реконструкція каналізаційних мереж з влаштуванням резервного трубопроводу у південній та південно східній частинах м. Ізмаїл Одеської області (в рамках проекту ЄС «Чиста ріка» Спільної операційної програми «Румунія Україна 2014 2020» том №1;

152) зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва «Реконструкція каналізаційних мереж з влаштуванням резервного трубопроводу у південній та південно східній частинах м. Ізмаїл Одеської області (в рамках проекту ЄС «Чиста ріка» Спільної операційної програми «Румунія Україна 2014 2020» (коригування) том №7;

153) Робоча документація напірна система каналізації 03-2020 «Реконструкція каналізаційних мереж з влаштуванням резервного трубопроводу у південній та південно східній частинах м. Ізмаїл Одеської області (в рамках проекту ЄС «Чиста ріка» Спільної операційної програми «Румунія Україна 2014 2020» том №4;

154) зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва «Реконструкція каналізаційних мереж з влаштуванням резервного трубопроводу у південній та південно східній частинах м. Ізмаїл Одеської області (в рамках проекту ЄС «Чиста ріка» Спільної операційної програми «Румунія Україна 2014 2020» (коригування) том №7;

155) акт №219 від 17.12.2019 на 1 арк.;

156) договір №219 про виконання функцій замовника та технічного нагляду за об`єктом будівництва від 06.11.2019 на 4 арк.;

157) додаткова угода №1/277 від 06.11.2019 на 1 арк.

158) меморіальний ордер №3.1 за грудень 2019 р. на 2 арк.;

159) зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва «Реконструкція каналізаційних мереж з влаштуванням трубопроводу у південній та південно східній частинах м. Ізмаїл Одеської області (в рамках проекту ЄС «Чиста ріка» Спільної операційної програми «Румунія Україна 2014 2020» складений в поточних цінах станом на 08.07.2020 на 3 арк.;

160) зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва «Реконструкція каналізаційних мереж з влаштуванням трубопроводу у південній та південно східній частинах м. Ізмаїл Одеської області (в рамках проекту ЄС «Чиста ріка» Спільної операційної програми «Румунія Україна 2014 2020» складений в поточних цінах станом на 08.07.2020 на 3 арк.;

161) зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва «Реконструкція каналізаційних мереж з влаштуванням трубопроводу у південній та південно східній частинах м. Ізмаїл Одеської області (в рамках проекту ЄС «Чиста ріка» Спільної операційної програми «Румунія Україна 2014 2020» складений в поточних цінах станом на 08.07.2020 на 3 арк.;

162) копія зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва «Реконструкція каналізаційних мереж з влаштуванням трубопроводу у південній та південно східній частинах м. Ізмаїл Одеської області (в рамках проекту ЄС «Чиста ріка» Спільної операційної програми «Румунія Україна 2014 2020» складений в поточних цінах станом на 18.10.2017 на 2 арк.;

163) роздруківка з розрахунками на 1 арк.

164) паперова папка швидкозшивач із написом «Реконструкція каналізаційних мереж з влаштуванням трубопроводу у південній та південно східній частинах м. Ізмаїл Одеської області (в рамках проекту ЄС «Чиста ріка» Спільної операційної програми «Румунія Україна 2014 2020 Договірна ціна на 2020 р», в якій містяться оригінали та копії документів на 145 арк.;

165) паперова папка швидкозшивач із написом «Реконструкція каналізаційних мереж з влаштуванням трубопроводу у південній та південно східній частинах м. Ізмаїл Одеської області (в рамках проекту ЄС «Чиста ріка» Спільної операційної програми «Румунія Україна 2014 2020 Договірна ціна на 2021 р», в якій містяться оригінали та копії документів на 103 арк.;

166) паперова папка швидкозшивач із написом «Реконструкція каналізаційних мереж з влаштуванням трубопроводу у південній та південно східній частинах м. Ізмаїл Одеської області (в рамках проекту ЄС «Чиста ріка» Спільної операційної програми «Румунія Україна 2014 2020», в якій містяться оригінали та копії документів на 96 арк.;

167) папка швидкозшивач рожевого кольору із написом «д.ц. 2020, 2021, 2022 «Чистая река» в якій містяться оригінали та копії документів на 343 арк.;

168) папка швидкозшивач червоного кольору із написом «Чистая река. ДЦ после корректировки» в якій містяться оригінали та копії документів на 226 арк.;

169) папка швидкозшивач рожевого кольору із написом «Новая ДЦ (Чистая река)» в якій містяться оригінали та копії документів на 274 арк.;

170) папка швидкозшивач зеленого кольору із написом «нов. на 2021 г.» в якій містяться оригінали та копії документів на 317 арк.

Виконання ухвали про арешт майна покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1