Справа № 569/3796/20
УХВАЛА

20 серпня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження № 0000053 від 29.02.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання вказує, що службові особи ряду суб`єктів господарювання, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), фактична адреса: АДРЕСА_2 , ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), фактична адреса: АДРЕСА_3 , ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), фактична адреса: АДРЕСА_4 , ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), фактична адреса: АДРЕСА_5 , ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), фактична адреса: АДРЕСА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), фактична адреса: АДРЕСА_7 , ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), фактична адреса: АДРЕСА_8 ), ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), адреса: АДРЕСА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), адреса: АДРЕСА_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), адреса: АДРЕСА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), адреса: АДРЕСА_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), адреса: АДРЕСА_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), адреса: АДРЕСА_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) адреса: АДРЕСА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), адреса: АДРЕСА_15 , ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_18 ), адреса: АДРЕСА_16 , ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_19 ), адреса: АДРЕСА_16 , ФОП ОСОБА_12 ( НОМЕР_20 ), адреса: АДРЕСА_11 , ФОП ОСОБА_13 ( НОМЕР_21 ), адреса: АДРЕСА_11 , та інші під час здійснення експортно-імпортних операцій з приводу ввезення в Україну та розмитнення транспортних засобів, які здійснюються через ІНФОРМАЦІЯ_12 , зловживаючи своїми повноваженнями, подають завідомо неправдиві відомості щодо фактичної митної вартості даних товарів, покупців, отримувачів та відправників внаслідок чого підприємства-імпортери ухилилися від сплати обов`язкових митних платежів, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам отримують неправомірну вигоду для себе та інших осіб.

Покликаючись на вищевикладене, слідчий вказує на необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та які містять охоронювану законом таємницю щодо руху грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) по наступних розрахункових рахунках відкритих наступними юридичними особами за період часу з 01.01.2019 по даний час:
1) Приватне підприємство Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_17 ): НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ;
2) Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_18 ): НОМЕР_22 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ;
3) Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_14 ): НОМЕР_29 ;
4) Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 , юридична адреса: АДРЕСА_19 ): НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ;
5) Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 , юридична адреса: АДРЕСА_15 ): НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ;
6) Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_20 ): НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ;
7) Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ): НОМЕР_42 , НОМЕР_43 ;
8) Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_15 ): НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 .
Вищеперераховані документи можуть містити відомості про перерахування, чи спростування факти незаконної діяльності вищевказаної юридичної особи. Виходячи з цього дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують обставини, які встановлюються досудовим слідством.
В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУ НП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчим групі слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , та прокурорам, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 0000053 від 29.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо руху грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) по наступних розрахункових рахунках відкритих наступними юридичними особами за період часу з 01.01.2019 по 20.08.2021:
1) Приватне підприємство Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_17 ): НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ;
2) Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_18 ): НОМЕР_22 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ;
3) Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_14 ): НОМЕР_29 ;
4) Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 , юридична адреса: АДРЕСА_19 ): НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ;
5) Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 , юридична адреса: АДРЕСА_15 ): НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ;
6) Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_20 ): НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ;
7) Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ): НОМЕР_42 , НОМЕР_43 ;
8) Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_15 ): НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 .
Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1