Справа № 454/2394/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Сокаль 09.07.2021 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :
секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

в с т а н о в и в:

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомлення та копіювання у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, що слугували підставою до відкриття карткових рахунків, які обслуговуються платіжними картками : « НОМЕР_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « НОМЕР_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фото власників карткових рахунків, які обслуговуються платіжними картками : « НОМЕР_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « НОМЕР_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; руху коштів із розшифруванням контрагентів та реєстру розрахункових документів належних карткових рахунків, які обслуговуються платіжними картками : « НОМЕР_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « НОМЕР_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазнначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, за період з моменту відкриття даних рахунків до моменту виконання ухвали на паперових та електронних носіях; копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з карткових рахунків, які обслуговуються платіжними картками : « НОМЕР_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « НОМЕР_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; надати фотозображення осіб, які знімали грошові кошти використовуючи платіжні картки « НОМЕР_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « НОМЕР_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу із 01.01.2021р. по теперішній час.

Клопотання мотивовано наступним.

Невідома особа використовуючи соціальну мережу «Фейсбук» вчиняє шахрайські дії шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, що полягає у заволодінні коштами під виглядом продажу одягу та взуття з подальшим невиконанням замовлень.

В ході розслідування кримінального правопорушення встановлено, що потерпілі здійснили перерахунок грошових коштів за замовлений товар у соціальній мережі «Фейсбук» на карткові рахунки, які обслуговується платіжними картками : « НОМЕР_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « НОМЕР_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належать невідомій особі.

Беручи до уваги вищевикладене та з метою перевірки вказаної викладеної інформації, вивчення та аналізу та здобуття доказів вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі з метою отримання документації, що стосуються вичнення шахрайсикмх дій.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» , в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В свою чергу, згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, суд приходить до висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити та надати доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Стаття 160 КПК України передбачає, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення поліції №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000124 від 23.06.2021 року тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомлення та копіювання у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, що слугували підставою до відкриття карткових рахунків, які обслуговуються платіжними картками : « НОМЕР_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « НОМЕР_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- фото власників карткових рахунків, які обслуговуються платіжними картками : « НОМЕР_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « НОМЕР_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- руху коштів із розшифруванням контрагентів та реєстру розрахункових документів належних карткових рахунків, які обслуговуються платіжними картками : « НОМЕР_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « НОМЕР_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазнначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, за період з моменту відкриття даних рахунків до моменту виконання ухвали на паперових та електронних носіях;

- копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з карткових рахунків, які обслуговуються платіжними картками : « НОМЕР_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « НОМЕР_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- надати фотозображення осіб, які знімали грошові кошти використовуючи платіжні картки « НОМЕР_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « НОМЕР_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу із 01.01.2021р. по теперішній час.

Строк дії ухвали - один місяць з дати постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1