Справа №: 398/1524/21
провадження №: 1-кс/398/285/21
УХВАЛА
Іменем України

"29" березня 2021 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ОВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0000228 вiд 23.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:
26 березня 2021 року слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором звернувся до Олександрійського міськрайонного суду із вказаним вище клопотанням, у якому просить надати слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області по кримінальному провадженню №0000228 вiд 23.03.2021 року старшому лейтенантові поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а згідно даних офіційного сайту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прийом, реєстрація та розгляд відповідних письмових вимог органів державної влади та правоохоронних органів щодо надання тимчасового доступу до речей і документів, які віднесені до охоронюваної Законом таємниці, здійснюється на підставі відповідних рішень суду за постійною адресою: АДРЕСА_2 і містить інформацію про зв`язки абонента з SIM-картою із абонентськими номером - НОМЕР_1 за період з 01.03.2021 по 25.03.2021. Клопотання вмотивовано тим, що 01.03.2021 року невстановлена особа, відрекомендувавшись представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 117 600 гривень, належними ФГ « ОСОБА_6 », які голова ФГ ОСОБА_7 перерахував на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за придбання сільськогосподарської продукції відповідно до договору поставки мінеральних добрив №КС-9171 від 01.03.2021 року. Даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000228 вiд 23.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування кримінального провадження було допитано ОСОБА_7 , який пояснив, що він являється головою фермерського господарства « ОСОБА_6 ». Його фермерське господарство займається вирощуванням сільськогосподарських культур в с. Омельник Олександрійського району Кіровоградської області. 01.03.2021 року на мобільний телефон ОСОБА_7 з абонентським номером НОМЕР_3 прийшло SMS-повідомлення з мобільного номеру - НОМЕР_1 , у якому було запропоновано придбати мінеральні добрива. ОСОБА_7 зателефонував на вищевказаний номер мобільного, слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_8 , за віком по голосу йому приблизно 35 років, якому ОСОБА_7 повідомив, що бажає замовити мінеральні добрива, на що чоловік відповів, що зараз надішле за допомогою SMS-повідомлення свою електрону пошту ІНФОРМАЦІЯ_4 на яку ОСОБА_7 повинен був скинути статутні документа свого фермерського господарства, для заключення договору поставки мінеральних добрив. ОСОБА_7 на вищевказану електронну адресу скинув статутні документи належного йому фермерського господарства « ОСОБА_6 ». Чоловік на ім`я ОСОБА_8 , в свою чергу, скинув на мою електрону пошту ОСОБА_7 - НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 статутні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договір поставки, специфікацію до договору і рахунок на оплату. ОСОБА_7 замовив 24 тони аміачної селітри на загальну суму 235 200,10 гривень. 01.03.2021 року на електронну адресу потерпілого було скинуто рахунок фактуру № КС-9171 від 01.03.2021 року, у якому було вказано, що постачальником є Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 та вказано адресу, а саме: АДРЕСА_3 . Окрім цього, було скинуто на вказану адресу договір поставки №КС-9171 від 01.03.2021 року та специфікацію до договору №1 від 01.03.2021 року в якій було вказано, що мені потрібно перерахувати предоплату в розмірі 50% від загальної суми, назву, кількість товару а саме Селітра аміачна N34.4% в кількості 24 тони , та ціну на яку ОСОБА_7 замовив, також було надано номер розрахункового рахунку - НОМЕР_2 , на який потрібно було перерахувати грошові кошти в сумі 235 200,10 гривні. У специфікації було вказано, що термін поставки вказаного товару 09.03.2021-10.03.2021 року. Отже, ОСОБА_7 перерахував 50% від суми, а саме 117 600 гривень, оскільки так було вказано в пункті 5 специфікації, а решту грошей потерпілий мав віддати після того як отримає вищевказану селітру. Чоловік на ім`я ОСОБА_8 перетелефонував ОСОБА_7 із абонентського номеру НОМЕР_1 та повідомили, що грошові кошти в сумі 117 600,00 були зачислені на розрахунковий рахунок та сказав чекати на отримання товару. 12.03.2021 року ОСОБА_7 зателефонував за номером - НОМЕР_1 та поцікавився чому замовлена ним селітра не була доставлена, на що невідома потерпілому особа відповіла, що потрібно терміново перерахувати решту коштів за аміачну селітру, бо завод (назву не було повідомлено) їм без попередньої стовідсоткової оплати не відпускає селітру. ОСОБА_7 запропонував їм доставити йому селітру в кількості 12 тон, тобто на ту суму, що вже була перерахована. Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповіли, що ціна буде змінюватися та потрібно робити доплату. Тоді ОСОБА_7 запропонував повернути йому грошові кошти, так як доплачувати він не хотів та селітра уже стала потерпілому не потрібна. Представник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » погодився та попросив написати листа стосовно цього факту та скинути їм на вищевказану електрону пошту. Та отримавши листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пообіцяли повернути кошти до 18.03.2021 року. По теперешній час кошти на банківський рахунок ОСОБА_7 не надійшли та ніхто не перетелефонував. ОСОБА_7 додав, що 22.03.2021 року він зателефонував до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 , але вже відповіла невстановлена особа, яка відрекомендувалася представником іншої організації. Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки причетності невстановленої на даний час особи, яка має у своєму користуванні номер мобільного телефону - НОМЕР_1 , до даного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться в володінні оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містять інформацію про зв`язок абонента з SIM № НОМЕР_1 , з надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідних та вхідних) з`єднання, тривалості кожного з них та маршрутів передавання (з прив`язкою до базових станцій), заводських номерів мобільних телефонів, повної деталізації телефонних розмов по вказаних абонентських номерах в період часу з 01.03.2021 року по 25.03.2021 року, що знаходиться у володінні оператору мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а згідно даних офіційного сайту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прийом, реєстрація та розгляд відповідних письмових вимог органів державної влади та правоохоронних органів щодо надання тимчасового доступу до речей і документів, які віднесені до охоронюваної Законом таємниці, здійснюється на підставі відповідних рішень суду за постійною адресою: АДРЕСА_2 . Приймаючи до уваги, що на теперішній час наявна інформація про те, що до вчинення даного злочину може бути причетна особа, яка має у своєму користуванні номер мобільного телефону - НОМЕР_1 , але на даний час не встановлено його особу та родинні і соціальні зв`язки, прошу дане клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядати без виклику представників операторів телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Беручи до уваги вище викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та безпосередньо встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.03.2021 року по 25.03.2021 року, з метою її аналізу, встановлення особи, яка має у своєму користуванні номер мобільного телефону - НОМЕР_1 до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, слідчий звернувся до суду із зазначеним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_9 підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " у судове засідання не з`явився. Про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Розглянувши надані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, оскільки з клопотання слідчого і доданих до нього матеріалів вбачається, що зазначена у клопотання слідчого інформація, яка перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способом довести відповідні обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, неможливо.

Окрім цього, суд враховуючи, що предметом розслідування є шахрайство заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), суд вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться в клопотанні слідчого.

Так як слідчим доведено факт неможливості іншим способом отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки за результатами будинкового обходу не встановлено осіб, які можуть бути причетними до злочину, відповідно до ст. 162 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Керуючись ст. 132, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

постановив:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області по кримінальному провадженню №0000228 вiд 23.03.2021 року старшому лейтенантові поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а згідно даних офіційного сайту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прийом, реєстрація та розгляд відповідних письмових вимог органів державної влади та правоохоронних органів щодо надання тимчасового доступу до речей і документів, які віднесені до охоронюваної Законом таємниці, здійснюється на підставі відповідних рішень суду за постійною адресою: АДРЕСА_2 і містить інформацію про зв`язки абонента з SIM-картою із абонентськими номером - НОМЕР_1 за період з 01.03.2021 по 25.03.2021.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість вилучення такої інформації, надати тимчасовий доступ з можливістю копіювання такої інформації на електронний носій за вказаною вище SIM-картою.

Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентським номером (абонент А).

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо.

Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали з 29 березня 2021 року по 29 квітня 2021 року включно.

Повний текст ухвали проголошений 29 березня 2021 року о 16.55.

Слідчий суддя ОСОБА_1