Справа № 194/247/21
Номер провадження № 1-кс/194/71/21
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
24 лютого 2021 року м. Тернівка

Слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання СВ Відділення поліції №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000015, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 січня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання СВ Відділення поліції №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Своє клопотання мотивує тим, що 05 січня 2021 року приблизно о 15-20 год. невстановлена особа шляхом обману, через мережу інтернет заволоділа грошовими коштами в сумі 9095 гривень, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Попередня правова кваліфікація ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 зазначив, що 05 січня 2021 року приблизно о 15-20 год. через сайт інтернет оголошень вирішив придбати собі мобільний телефон, знайшовши необхідне оголошення почав спілкуватися з особою, яка опублікувала його. В подальшому в ході спілкування ОСОБА_5 перейшов за посиланням, яке йому надіслав володілець вказаного оголошення під приводом інтернет-ресурсу для внесення оплати за товар, та перейшовши за посиланням у останнього почали списуватися грошові кошти з банківської картки у сумі 9095 гривень. Товар розташований в інтернет оголошенні йому так і не було вислано.

Відповідно до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух коштів на рахунку потерпілого, 05 січня 2021 року грошові кошти на загальну суму 9095 грн. переведено на інший рахунок (карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ).

На даний час для потреб досудового слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до охоронюваної законом таємниці, а саме до документів, які перебувають в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містять інформацію про вищевказані події, зокрема виписки з усіх рахунків володільця карти № НОМЕР_2 з дня відповідних подій по даний час (для встановлення, яким чином були використані викрадені кошти), інформацію, що дозволяє ідентифікувати власника вказаної карти (ПІБ, РНОКПП, копію паспорта та інформацію про його останнє відоме місце реєстрації та проживання, місця обслуговування у банкоматах та відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інших банків з використанням власних карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з моменту крадіжки та до часу надання інформації), інформацію про IP-адресу (та інші ідентифікуючі ознаки) пристрою, з якого власник вказаної карти здійснювавдоступ до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з моменту крадіжки до часу надання інформації, інформацію про проведені службові розслідування та їх результати з документальним підтвердженням отриманих висновків стосовно власника вказаного рахунку.

В судовому засіданні дізнавач підтримав клопотання у повному обсязі, посилаючись на вищезазначені обставини, просив задовольнити клопотання.

Прокурор підтримав клопотання у повному обсязі, посилаючись на вищезазначені обставини.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках яких подається клопотання, приходить до висновку про наступне.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України вказані у клопотанні документи містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом: 1) обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю; 2) організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю; 3) застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації; 4) застосування застережень щодо збереження банківської таємниці та відповідальності за її розголошення у договорах і угодах між банком і клієнтом.

Відповідно до п. 1 п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Вказаний факт був внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 16 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 16 січня 2021 року він 05 січня 2021 року через сайт інтернет оголошень вирішив придбати собі мобільний телефон, знайшовши необхідне оголошення почав спілкуватися з особою, яка опублікувала його. В подальшому в ході спілкування він перейшов за посиланням, яке йому надіслав володілець вказаного оголошення під приводом інтернет-ресурсу для внесення оплати за товар, та перейшовши за посиланням у останнього почали списуватися грошові кошти з банківської картки у сумі 9095 гривень. Товар розташований в інтернет оголошенні йому так і не було вислано.

Відповідно до відповіді заступника керуючого відділенням з контрольно-операційної діяльності відділення № НОМЕР_3 в м. Тернівка від 13 січня 2021 року, 05 січня 2021 року шляхом використання реквізитів платіжної картки № НОМЕР_4 була здійснена операція з переказу коштів на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на суму 9095,00 грн.

Таким чином, необхідність у вилученні документів, які містять вищезазначену інформацію обумовлена тим, що вони безпосередньо мають доказове значення для підтвердження обставин вчиненого кримінального правопорушення, що має вирішальне значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення. Без вилучення зазначених документів іншим способом неможливо визначити місце вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідне задовольнити, оскільки, відповідно до ст.12 КК України вчинене кримінальне правопорушення є проступком, а інформація, яка міститься у вказаних в клопотанні документах може бути використана як доказова база у даному кримінальному провадженні, та не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання СВ Відділення поліції №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання СВ Відділення поліції №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що містять охоронювану законом таємницю, в електронному та паперовому вигляді, а саме до документів, які містять ґрунтовну інформацію:

1)про детальні виписки з усіх рахунків володільця карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період з 05.01.2021 року по 18.02.2021 року;
2)що дозволяє ідентифікувати власника карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 : ПІБ, РНОКПП, копію паспорта та інформацію про його останнє відоме місце реєстрації та проживання, місця обслуговування у банкоматах та відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (чи інших банків з використанням власних карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »)за період з 05.01.2021 року по 18.02.2021 року;
3)про IP-адресу (та інші ідентифікуючі ознаки) пристрою, з якого власник карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 здійснював доступ до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 05.01.2021 року по 18.02.2021 року;
4)про проведені службові розслідування та їх результати з документальним підтвердженням отриманих висновків стосовно власника карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період з 05.01.2021 року по 18.02.2021 року;
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів покласти на дізнавача сектору дізнання СВ Відділення поліції №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , з урахуванням вимог передбачених ст. 165 КПК України, строк дії ухвали до 23 квітня 2021 року і підлягає негайному виконанню після її оголошення.

У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1