Справа № 487/2185/21
Провадження № 1-кс/487/3130/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.06.2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Кропивницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000027 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, -
ВСТАНОВИВ:

08.06.2021 року старший слідчий Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Кропивницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , в рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000027, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка зберігається у приміщеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення завірених копій документів, а саме: справ з юридичного оформлення рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по яким видано картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інші документи, які стали підставою для відкриття рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, тощо; інформації про рух коштів по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по яким видано картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), де були зняті грошові кошти по таким карткам, за період з 01.08.2020 по 01.12.2020; фотознімків (відеозаписів) з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період з 01.08.2020 по 01.12.2020; інформації про адреси місцезнаходження банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 » та « НОМЕР_7 »; фотознімків (відеозаписів) з камер спостереження у відділеннях чи філіях банку, де здійснювалось зняття 26.08.2020 готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_8 з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_4 » (із зазначенням дати, часу та місця); фотознімків (відеозаписів) з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «CAKG3432» під час зняття 26.08.2020 готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_8 (із зазначенням дати, часу та місця); фотознімків (відеозаписів) з камер спостереження у відділеннях чи філіях банку, де здійснювалось зняття 24.09.2020 грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_8 з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_5 » (із зазначенням дати, часу та місця); фотознімків (відеозаписів) з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «CAKG3566» під час зняття 24.09.2020 готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_8 (із зазначенням дати, часу та місця); фотознімків (відеозаписів) з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «CAKG5028» під час зняття 07.10.2020 готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_8 (із зазначенням дати, часу та місця); фотознімків (відеозаписів) з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_7 » під час зняття 28.11.2020 готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_8 (із зазначенням дати, часу та місця), з можливістю вилучення інформації у Кропивницькому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .

В обґрунтування клопотання зазначив наступне.
Третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Кропивницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 22.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що в 2013 році ОСОБА_4 , який на цей час перебуває на посаді поліцейського ІНФОРМАЦІЯ_2 , з використанням Всесвітньої мережі (Інтернет) створив у соціальній мережі «ВКонтакте» сторінку на ім`я ОСОБА_5 та розмістив на останній фотозображення сторонньої особи на ім`я ОСОБА_6 .
У подальшому, з використанням зазначеної вище сторінки у соціальній мережі «ВКонтакте» ОСОБА_4 , видаючи себе за особу на ім`я ОСОБА_7 , познайомився з ОСОБА_8 , з якою спілкувався з використанням соціальної мережі «ВКонтакте» до 2017 року.
Після блокування на території України соціальної мережі «ВКонтакте» ОСОБА_4 , видаючи себе за особу на ім`я ОСОБА_7 , звернувся до ОСОБА_8 з проханням завантажити додаток для спілкування у соціальній мережі «Spaces», на що ОСОБА_8 погодилася, та подальше спілкування між ними відбувалося вже з використанням Всесвітньої мережі (Інтернет) у зазначеній соціальній мережі.
Одночасно з цим, ОСОБА_4 спілкувався з ОСОБА_8 також і від власного імені. При цьому, видаючи себе за особу на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_8 , що ОСОБА_9 та ОСОБА_4 є давніми друзями, знайомими ще з 2010 року.
Подальше спілкування ОСОБА_8 з ОСОБА_4 , який діяв як від власного імені, так і видаючи себе за особу на ім`я ОСОБА_7 , тривало до 2020 року.
Приблизно в першій половині серпня 2020 року в ОСОБА_4 , який до того часу в силу тривалого спілкування з ОСОБА_8 як за посередництвом соціальних мереж, так і телефонного зв`язку увійшов в довіру до останньої та видаючи себе за особу на ім`я ОСОБА_7 , виник умисел на заволодіння належними ОСОБА_8 грошовими коштами з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Прагнучи реалізувати свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , видаючи себе за особу на ім`я ОСОБА_7 , з посиланням на повідомлені попередньо ОСОБА_8 недостовірні відомості щодо приналежності останнього до співробітників контррозвідки Служби безпеки України та перебування його в зоні проведення антитерористичної операції у зв`язку з виконанням контррозвідувальних завдань, повідомив ОСОБА_8 про те, що разом із своїми колегами він розбив пристрій для дешифрування даних (систему CDMA-моніторингу і дешифрування «SIM-ARROW-CDMA»).
При цьому ОСОБА_4 , видаючи себе за особу на ім`я ОСОБА_7 , також повідомив ОСОБА_8 , що вказаний пристрій є дуже коштовним та йому необхідно замінити його на новий, оскільки найближчим часом має відбутися перевірка представниками центрального апарату, а в протилежному випадку для нього це матиме дуже негативні наслідки. Також ОСОБА_4 , видаючи себе за особу на ім`я ОСОБА_7 , повідомив ОСОБА_8 , що самі лише кур`єрські послуги з доставки вказаного приладу з міста Ростова Російської Федерації будуть коштувати близько 100 000 російських рублів, однак він назбирав вже 9 000 доларів США, однак йому не вистачає ще 1350 доларів США.
У ході подальшого двотижневого спілкування ОСОБА_4 , видаючи себе за особу на ім`я ОСОБА_7 , домовився з ОСОБА_8 про позику на суму 1 350 доларів США, що на час відповідної домовленості становило 38 000 гривень. При цьому ОСОБА_4 , видаючи себе за особу на ім`я ОСОБА_7 , запевнив ОСОБА_8 у тому, що поверне позичені грошові кошти за два місяці.
26.08.2020 о 14 годині 56 хвилин, 19 годині 17 хвилин та 20 годині 40 хвилин ОСОБА_8 , будучи введена в оману ОСОБА_4 , здійснила три перекази грошових коштів на суму 13 000 гривень, 5 000 гривень та 20 000 гривень, відповідно, з належного їй рахунку НОМЕР_9 на попередньо повідомлений їй ОСОБА_4 , який видавав себе за особу на ім`я ОСОБА_7 , номер банківської картки № НОМЕР_8 .
Того ж дня, 26.08.2020, близько 23 години 30 хвилин ОСОБА_4 , який видавав себе за особу на ім`я ОСОБА_7 , повідомив ОСОБА_8 , що виїжджає до міста Ростов Російської Федерації та повернеться до України 27.08.2020.
Після цього, ОСОБА_4 не виходив на зв`язок з ОСОБА_8 до 05.09.2020. Вийшовши на зв`язок, ОСОБА_4 , видаючи себе за особу на ім`я ОСОБА_7 , повідомив ОСОБА_8 , що придбав вказаний вище прилад.
У подальшому, ОСОБА_4 , який видавав себе за особу на ім`я ОСОБА_7 , уникав розмов про повернення ОСОБА_8 грошових коштів, обмежив спілкування з останньою у всесвітній мережі Інтернет та до теперішнього часу не повернув отримані 26.08.2020 у останньої грошові кошти у сумі 38 000 гривень.
За викладеного вище в діях ОСОБА_4 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні та перевірці встановлених у ході розслідування обставин, зокрема тих, які будуть підтверджувати чи спростовувати факт отримання саме ОСОБА_4 грошових коштів ОСОБА_8 , зняття їх за допомогою банківських терміналів та розпорядження ними на власний розсуд, у зв`язку з чим є необхідність у отриманні роздруківок руху коштів по банківським рахункам, на які переводились грошові кошти ОСОБА_8 після зарахування їх на картковий рахунок № НОМЕР_8 , справ з юридичного оформлення вказаних рахунків, відомостей (фотознімків) з банківських терміналів (їх місцезнаходження), на яких знімались вказані грошові кошти, що можливо здійснити шляхом отримання тимчасового доступу до охоронюваної законом банківської таємниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У ході проведення досудового розслідування, а саме отриманим тимчасовим доступом до інформації про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до якого випускалась картка № НОМЕР_8 встановлено, що після зарахування на вказаний рахунок 26.08.2020 грошових коштів в сумі 38000 грн., цього ж дня з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_4 » шляхом здійснення 15 операцій по зняттю готівкових коштів з указаного карткового рахунку в сумі по 1000 грн. упродовж 21.57 год. - 22.12 год. 26.08.2020 невстановленою на цей час особою знято 15000 грн.
Після чого, банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «10010-0129 А1000001» 26.08.2020 упродовж 22.23 год. 22.25 год. невстановленою на цей час особою знято ще 3000 грн.
Надалі, 26.08.2020 о 23.32 год. з карткового рахунку № НОМЕР_8 здійснено переказ грошових коштів в сумі 17500 грн. на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
У подальшому, 29.08.2020 о 10.07 год. з карткового рахунку № НОМЕР_8 здійснено переказ грошових коштів в сумі 1800 грн. на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
Крім того, 22-23.09.2020 з карткового рахунку № НОМЕР_8 на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 здійснено три перекази в сумах 500 грн., 200 грн. та 200 грн., в загальній сумі 900 грн.
24.09.2020 упродовж 10.44 год. - 10.50 год. з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_5 » шляхом здійснення 9 операцій по зняттю готівкових коштів невстановленою на цей час особою знято 8900 грн.
07.10.2020 о 08.03 год. з карткового рахунку № НОМЕР_8 з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_6 » невстановленою на цей час особою знято 200 грн.
28.11.2020 о 13.57 з карткового рахунку № НОМЕР_8 з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_7 » невстановленою на цей час особою знято 200 грн.
Ураховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , на які причетною до вчинення зазначеного злочину особою перераховувались грошові кошти для їх подальшого зняття, справ з юридичного оформлення вказаних карткових рахунків, інформації про адреси місцезнаходження банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 » та фотознімків (відеозаписів) зняття готівкових коштів з вказаних банкоматів, оскільки це надасть змогу встановити особу, яка користувалась вищевказаною банківською карткою, підтвердити чи спростувати користування нею ОСОБА_4 , що потрібно для можливості встановлення істини у кримінальному провадженні.

До судового засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що у провадженні Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Кропивницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000027 від 22.02.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні Кропивницькому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 . Також, доведено, що ця інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншим способом встановити необхідні відомості, отримати необхідну інформацію немає можливості.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Кропивницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000027 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.
Надати слідчим третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також прокурорам Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка зберігається у приміщеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення завірених копій документів, а саме:
- справ з юридичного оформлення рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по яким видано картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інші документи, які стали підставою для відкриття рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, тощо;
- інформації про рух коштів по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
по яким видано картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), де були зняті грошові кошти по таким карткам, за період з 01.08.2020 по 01.12.2020;
- фотознімків (відеозаписів) з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткових рахунків
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період з 01.08.2020 по 01.12.2020;
- інформації про адреси місцезнаходження банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 » та « НОМЕР_7 »;
- фотознімків (відеозаписів) з камер спостереження у відділеннях чи філіях банку, де здійснювалось зняття 26.08.2020 готівкових коштів з карткового рахунку
№ НОМЕР_8 з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_4 » (із зазначенням дати, часу та місця);
- фотознімків (відеозаписів) з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «CAKG3432» під час зняття 26.08.2020 готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_8 (із зазначенням дати, часу та місця);
- фотознімків (відеозаписів) з камер спостереження у відділеннях чи філіях банку, де здійснювалось зняття 24.09.2020 грошових коштів з карткового рахунку
№ НОМЕР_8 з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_5 » (із зазначенням дати, часу та місця);
- фотознімків (відеозаписів) з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «CAKG3566»
під час зняття 24.09.2020 готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_8 (із зазначенням дати, часу та місця);
- фотознімків (відеозаписів) з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «CAKG5028» під час зняття 07.10.2020 готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_8 (із зазначенням дати, часу та місця);
- фотознімків (відеозаписів) з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «CAKG2477» під час зняття 28.11.2020 готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_8 (із зазначенням дати, часу та місця).
-з можливістю вилучення інформації у Кропивницькому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .
-
Ухвала дійсна до 18.07.2021року.

Роз`яснити посадовим особам Кропивницькояо відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1