25.02.2021 Справа № 940/203/21
Провадження по справі № 1-кс/940/28/21
У Х В А Л А

Іменем України

25 лютого 2021 року слідчий суддя Тетіївського районного суду Київської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

В провадженні Тетіївського відділення поліції Сквирського ВП ГУ НП в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2020 року за №0000091 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, зокрема про те, що 06.12.2020 року невстановлена особа оформила кредит на ім`я ОСОБА_3 в сумі 3000 гривень в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_3 було укладено договір про надання коштів на умовах фінансового кредиту № 1318777 від 06.12.2020 року, який підписаний цифровим підписом та відповідно до якого ОСОБА_3 було перераховано грошові кошти в сумі 3000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

З метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, у досудового слідства виникла необхідність у доступі до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а тому начальник сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме: копії справи з юридичного оформлення рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договорів з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інших документів , які стали підставою для відкриття рахунку та видачі платіжних карток по рахунку; інформації про рух та зняття коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з 06.12.2020 року по даний час із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повної адреси місця зняття грошових коштів із зазначенням адреси банкомату (ів).

В судове засідання начальник сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 не прибула, просить здійснювати розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходиться

інформація, що містить охоронювану законом таємницю, в судове засідання не викликався.

Розглянувши дане клопотання, вважаю, що воно є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, вивчивши клопотання та докази, якими його обґрунтовано, слідчий суддя приходить до висновку про те, щоначальником сектору дізнання обґрунтовано доведено в клопотанні, що інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні №0000091, зокрема для встановлення обставин вчинення самого кримінального правопорушення та причетних до нього осіб, отримати дану інформацію іншим шляхом немає можливості, отримані відомості можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, а також вилучення копій документів необхідне для досягнення мети отримання дозволу до їх доступу, а тому є достатні підстави для задоволення даного клопотання.

Проте, оскільки начальником сектору дізнання необґрунтовано необхідність надання інформації за період з 06.12.2020 по даний час, вважаю достатнім надати доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 06.12.2020 року по 19.12.2020 року включно дату реєстрації кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 159,162-164,166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_4 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме до: 1) копії справи з юридичного оформлення рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договорів з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інших документів , які стали підставою для відкриття рахунку та видачі платіжних карток по рахунку; 2) інформації про рух та зняття коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з 06.12.2020 року по 19.12.2020 року включно із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повної адреси місця зняття грошових коштів із зазначенням адреси банкомату (ів).

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали до 25 березня 2021 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1