Провадження № 1-кс/686/6666/21
18 червня 2021 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника адвоката ОСОБА_4 , , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Хмельницькому клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , німця, громадянина Республіки Німеччина, який одружений, працює, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,
17.06.2021 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України , посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики : переховування від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, спотворити або сховати речові докази і документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, документів і предметів, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні; незаконно впливати на свідків; продовжувати вчиняти інші кримінальні правопорушення; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Заслухавши пояснення прокурора, який клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні, підозрюваного та його захисника, які заперечили проти задоволення вказаного клопотання та просили обрати більш м`який запобіжний захід, а саме особисте зобов`язання, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, прихожу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
19 квітня 2021 року ОСОБА_5 було письмово повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за наступних обставин.
Згідно п. 8.11 статуту ТОВ «Лампка агро», виконавчим органом вказаного товариства, що здійснює поточне керівництво його діяльністю є директор, який, згідно п.8.13 вказаного статуту, діє без довіреності від імені даного товариства, представляє його у відносинах з усіма підприємствами, має право першого підпису фінансових документів, укладає та підписує від імені товариства господарські та інші договори, виступає розпорядником його коштів та майна з врахуванням обмежень, встановлених статутом товариства, забезпечує господарське використання майна товариства, видає накази, розпорядження й дає вказівки, обов`язкові для всіх працівників товариства, організовує та контролює здійснення бухгалтерського обліку й звітності.
Відповідно до п.8.17 статуту ТОВ «Лампка агро» - директор несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку, звітності, своєчасність, та повноту сплати податків та заробітної плати найманим працівникам, зберігання документів товариства, печатки та штампів.
19 грудня 2018 року між ТОВ «Старокостянтинівцукор» (ідентифікаційний код юридичної особи 31328990) в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ «Лампка агро» (ідентифікаційний код юридичної особи 33129725) в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 19/2-12/19, предметом якого є зберігання цукру білого кристалічного виробництва 2018 року в мішкотарі у кількості 500 тонн строком до 31 липня 2019 року включно без плати за зберігання на складі за адресою Хмельницька область, Красилівський район, с. Великі Зозулинці, вул. Леніна, 10. Вказане майно ТОВ «Лампка агро», в особі директора ОСОБА_5 , 19 грудня 2018 року прийняло на відповідальне зберігання, відповідно до акту приймання передачі до договору №19/2-12/19 від 19 грудня 2018 року, який підписаний вказаними вище керівниками.
Крім того, 31 січня 2019 року між ТОВ «Старокостянтинівцукор» в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ «Лампка агро» в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 31/1-01/19, предметом якого є зберігання цукру білого кристалічного виробництва 2018 року в мішкотарі у кількості 88 тонн строком до 15 березня 2019 року включно без плати за зберігання на складі за адерсою АДРЕСА_3 . Вказане майно ТОВ «Лампка агро», в особі директора ОСОБА_5 , 20 лютого 2019 року прийняло на відповідальне зберігання відповідно до акту приймання передачі до договору № 31/1-01/19 від 20 лютого 2019 року, який підписаний вказаними вище керівниками.
Згідно п.2.7 вказаних договорів № 19/2-12/19 від 19 грудня 2019 року та 31/1-01/19 від 31 січня 2019 року про зберігання, ТОВ «Лампка агро» (зберігач), в особі директора ОСОБА_5 , забов`язалось не передавати свої забов`язання по зберіганню вказаного майна третім особам без письмового погодження з ТОВ «Старокостянтинівцукор».
Згідно п. 2.16 договорів № 19/2-12/19 від 19 грудня 2019 року та 31/1-01/19 від 31 січня 2019 року про зберігання, ТОВ «Лампка агро» наділено правом реалізовувати отримане на зберігання майно лише з письмової згоди «ТОВ Старокостянтинівцукор».
Згідно п. 3.2 договорів № 19/2-12/19 від 19 грудня 2019 року та 31/1-01/19 від 31 січня 2019 року про зберігання до ТОВ «Лампка агро» (зберігача) не переходить право власності на отримане майно, яке йому передалось на зберігання від ТОВ «Старокостянтинівцукор».
Враховуючи викладене, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, наділеною повноваженнями, пов`язаними із виконанням організаційно- розпорядчих та адміністративно - господарських функцій та, з урахуванням ч. 3 ст. 18 КК України, примітки 1 до ст. 364 КК України - будучи службовою особою, прийняв на відповідальне зберігання 588 тонн цукру білого кристалічного виробництва 2018 року в мішкотарі, що належить ТОВ «Старокостянтинівцукор», вартістю 6 498 000,00 гривень.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на розтрату ввіреного йому чужого майна, всупереч договорам № 19/2-12/19 від 19 грудня 2019 року та 31/1-01/19 від 31 січня 2019 року про зберігання, з метою власного збагачення, ОСОБА_5 19.12.2018, достовірно знаючи, що вказане майно перебуває у власності ТОВ «Старокостянтинівцукор», без дозволу вказаного товариства умисно, незаконно, з корисливих мотивів зловживаючи службовим становищем, отримавши на зберігання, розтратив частину майна, яке було йому ввірене, та згідно договору купівлі-продажу №18/12/18ц від 18 грудня 2018 року продав цукор білий кристалічний виробництва 2018 року в мішкотарі у кількості 130 тонн товариству з обмеженою відповідальністю «Тахтех» м. Дніпро (ідентифікаційний код юридичної особи 37116506), які директор вказаного підприємства отримав згідно з видатковою накладною №347 від 19 грудня 2018 року, сплативши суму 1 248 000,00 грн. на банківський рахунок ТОВ «Лампка агро».
Тоді ж, в порушення п.1.5 договору № 19/2-12/19 від 19 грудня 2019 року, згідно якого місцем зберігання ввіреного майна, а саме цукру білого кристалічного виробництва 2018 року в мішкотарі, визначено буд. АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 , використовуючи свої організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, відвантажив 130 тонн цукру білого кристалічного виробництва 2018 року в мішкотарі, не поміщаючи вказане майно у визначене договором місце, а одразу реалізував його із ТОВ «Старокостянтинівцукор», із пров. Гольдфадена, 10, м. Старокостянтинів, Хмельницька область на ТОВ «Тахтех» м. Дніпро засобами покупця.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на розтрату ввіреного йому майна, всупереч договору 31/1-01/19 від 31 січня 2019 року ОСОБА_5 , 20 лютого 2019 року достовірно знаючи, що вказане вище майно перебуває у власності ТОВ «Старокостянтинівцукор», без дозволу вказаного товариства умисно, незаконно, зловживаючи службовим становищем, розтратив отримане на зберігання майно, яке було йому ввірене та перебувало в його віданні, а саме продав цукор білий кристалічний виробництва 2018 року в мішкотарі у кількості 88 тонн, товариству з обмеженою відповідальністю «Іберіс ЛТД» м. Київ (ідентифікаційний код юридичної особи 37729138), які вказане товариство 20 лютого 2019 року отримало згідно з видатковою накладною №7 від 20 лютого 2019 року, сплативши суму 862 400,35 грн на банківський рахунок ТОВ «Лампка агро».
Тоді ж, в порушення п.1.5 договору 31/1-01/19 від 31 січня 2019 року, згідно якого місцем зберігання ввіреного майна, а саме цукру білого кристалічного виробництва 2018 року в мішкотарі, визначено буд. 10 по вул. Леніна, с. Великі Зозулинці, Красилівський район, Хмельницька область, ОСОБА_5 , використовуючи свої організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, відвантажив 88 тонн цукру білого кристалічного виробництва 2018 року в мішкотарі, не поміщаючи вказане майно у визначене договором місце, а одразу реалізував його із ТОВ «Старокостянтинівцукор», із пров. Гольдфадена, 10, м. Старокостянтинів, Хмельницька область на ТОВ «Іберіс ЛТД» м. Київ засобами покупця.
Решту ввіреного майна, а саме 370 тонн із 588 тонн цукру білого кристалічного виробництва 2018 року в мішкотарі, які ОСОБА_5 отримав на зберігання від ТОВ «Старокостянтинівцукор» згідно договорів №19/2-12/19 від 19 грудня 2018 року та № 31/1-01/19 від 31 січня 2019 року останній розтратив невстановленим досудовим розслідуванням шляхом, реалізувавши невстановленим контрагентам, в невстановлений під час досудового розслідування спосіб та час.
Враховуючи викладене, директор ТОВ «Лампка агро» ОСОБА_5 розуміючи суспільно небезпечний характер своїх злочинних дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, завдання матеріальної шкоди ТОВ «Старокостянтинівцукор», бажаючи настання таких наслідків, своїми протиправними діями, які виразились у розтраті ввіреного йому майна, вчинив злочин з прямим умислом а саме, розтрату чужого ввіреного йому майна шляхом зловживання службовим становищем, а саме 588 тонн білого кристалічного цукру виробництва 2018 року в мішкотарі, власником якого є ТОВ «Старокостянтинівцукор», у наслідок чого спричинив даному товариству матеріальних збитків на суму 6 091 208,66 гривень.
Вказана підозра є обґрунтованою та підтверджується: заявою про вчинення кримінального правопорушення директора ТОВ «Старокостянтинівцукор» ОСОБА_8 ; протоколом допиту свідка директора ТОВ «Старокостянтинівцукор» ОСОБА_7 ; протоколом допиту свідка головного бухгалтера ТОВ «Старокостянтинівцукор» ОСОБА_9 ; протоколом допиту свідка заступників генерального директора ТОВ «Старокостянтинівцукор» ОСОБА_10 і ОСОБА_11 ; протоколом одночасного допиту свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_11 і ОСОБА_10 ; протоколом допиту свідка колишнього головного бухгалтера ТОВ «Лампка агро» ОСОБА_12 ; оригіналами платіжних доручень та видаткових накладних ТОВ «ТАХ ТЕХ» і ТОВ «Іберіс ЛТД», які свідчать про реалізацію цукру із ТОВ «Лампка агро» вказаним підприємствам; висновком судово-економічної експертизи ХВ КНДІСЕ; згідно якого реальні збитки, завдані ТОВ «Старокостянтинівцукор» внаслідок неповернення ТОВ «Лампка Агро» отриманого на зберігання цукру білого кристалічного в мішкотарі в кількості 588 тонн становлять 6 091 208,66 грн; іншими зібраними матеріалами кримінального провадження.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 20.04.2021 до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту по 19 червня 2021 року, який полягає у забороні залишати місце проживання з 23.00 по 06.00 годину ранку.
Постановою першого заступника керівника Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_13 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 3-х місяців, тобто до 19.07.2021.
ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюються у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, за скоєння якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. При цьому ризики визначені ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 20.04.2021 року, а саме: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, спотворити або сховати речові докази і документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, документів і предметів, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні; незаконно впливати на свідків; продовжувати вчиняти інші кримінальні правопорушення; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, продовжують існувати і в даний час; досудове розслідування не закінчено, оскільки ще необхідно завершити (провести) ряд слідчих дій, виконати вимоги ст. 290, 291 КПК України.
З огляду на встановлені обставини у даній справі, враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, особу підозрюваного, а також враховуючи стадію кримінального провадження, вважаю що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню та стосовно підозрюваного слід продовжити застосований запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає у забороні залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 в період часу з 23.00 години по 06:00 годину ранку наступного дня без дозволу слідчого, прокурора або суду.
Продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду за кожною вимогою;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, та/або роботи;
- утримуватися від спілкування зі свідками в даному кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Строк дії запобіжного заходу слід продовжити у межах строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а саме по 19 липня 2021 року включно.
На підставі викладеного, керуючись ст..ст. 177, 178, 181, 193, 194 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.
Продовжити строк дії запобіжного заходу, який застосований стовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчинені злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у вигляді домашнього арешту, який полягає у забороні залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 в період часу з 23.00 години по 06:00 годину ранку наступного дня без дозволу слідчого, прокурора або суду.
Продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обов`язків, а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду за кожною вимогою;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, та/або роботи;
- утримуватися від спілкування зі свідками в даному кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Ухвала діє по 19 липня 2021 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1