УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 564/2214/21

18 серпня 2021 року

Костопільський районний суд в Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000207 від 22.07.2021 р., внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

12.08.2021 року на адресу Костопільського районного суду Рівненської області надійшло клопотання прокурора Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000207 від 22.07.2021 р., внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч.1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання, зазначає, що 22.07.2021 до чергової частини відділення поліції № 2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 21.07.2021 невстановлена особа заволоділа його грошовими коштами з його банківського рахунку IBAN НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Так, згідно протоколу допиту від 23.07.2021 ОСОБА_4 повідомив, що 21.07.2021 близько 16 год 30 хв до нього зателефонувала невідома особа чоловічої статті (а. н. НОМЕР_2 ), яка спілкувалася російською мовою, та представилася працівником технічної підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). Дана особа повідомила про те, що по його банківській картці № НОМЕР_3 хтось намагається провести платіжні операції та повідомила про необхідність блокування його банківської картки та здійснення перевипуску нової банківської картки, на що він погодився. Після чого вказана особа відправила потерпілому на месенджер «Viber» від користувача « ОСОБА_5 » посилання для перевидання банківської картки номер якої закінчувався цифрами «5657» з CVV2-кодом . Після проведення деяких операцій у месенджері «Viber» із користувачем « ОСОБА_5 », вище вказана особа повідомила ОСОБА_4 про необхідність видалення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ввстановити його ще раз та зачекати на спеціальні налаштування, які будуть надіслані йому пізніше, що він і зробив.

О 16:50 год., 16:52 год та 16:54 год 21.07.2021 на мобільний телефон ОСОБА_4 прийшли сповіщення із додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що з його банківського рахунку IBAN НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») відбулося списання грошових коштів, а саме зняття готівки в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), у сумі 19 760 грн., 19 760 грн. та 10 400 грн. відповідно. Загальна сума знятих грошових коштів становила 49920 гривень.

Після даної розмови вище зазначена невідома особа видалила листування у месенджері «Viber» від iмені користувача « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

О 17:02 год 21.07.2021 ОСОБА_4 , використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на своєму телефоні, заблокував «нову» банківську картку, номер якої закінчувався на «5657», яка була відкрита шахрайським способом на номер його банківського рахунку IBAN НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Прокурор вказує, що документи тимчасовий доступ до яких планується отримати є інформація по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме відомості про створені банківські картки по даному банківському рахунку, рух грошових коштів по таких банківських картках за період з

12:00 год 21.07.2021 по 18:00 год 21.07.2021 із розшифровкою призначення платежу, повних даних отримувача платежу із зазначенням банку-еквайру (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, а також номер банківського рахунку, на який було перераховано грошові кошти); інформація про місце, де знімалися грошові кошти із зазначенням часу; фото, відео-зображення особи, яка знімала грошові кошти з вказаного банківського рахунку, з метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення.

Документи (інформація) по банківському рахунку НОМЕР_1 знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_1 , поштова адреса: 04114 тел. НОМЕР_4 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_5 (згідно матеріалів кримінального провадження).

Прокурор зазначає, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі щодо руху коштів по вищенаведеному картковому рахунку, фото, відео-зображення особи, яка знімала грошові кошти з вказаного банківського рахунку сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальний проступок.

Враховуючи викладене просить суд задоволити її клопотання.

Прокурор в судове засідання не зявилася, просила суд проводити розгляд клопотання у її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час і місце клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з`явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

З клопотання встановлено, що 22.07.2021 до чергової частини відділення поліції № 2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 21.07.2021 невстановлена особа заволоділа його грошовими коштами з його банківського рахунку IBAN НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Так, згідно протоколу допиту від 23.07.2021 ОСОБА_4 повідомив, що 21.07.2021 близько 16 год 30 хв до нього зателефонувала невідома особа чоловічої статті (а. н. НОМЕР_2 ), яка спілкувалася російською мовою, та представилася працівником технічної підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). Дана особа повідомила про те, що по його банківській картці № НОМЕР_3 хтось намагається провести платіжні операції та повідомила про необхідність блокування його банківської картки та здійснення перевипуску нової банківської картки, на що він погодився. Після чого вказана особа відправила потерпілому на месенджер «Viber» від користувача « ОСОБА_5 » посилання для перевидання банківської картки номер якої закінчувався цифрами «5657» з CVV2-кодом . Після проведення деяких операцій у месенджері «Viber» із користувачем « ОСОБА_5 », вище вказана особа повідомила ОСОБА_4 про необхідність видалення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ввстановити його ще раз та зачекати на спеціальні налаштування, які будуть надіслані йому пізніше, що він і зробив.

О 16:50 год., 16:52 год та 16:54 год 21.07.2021 на мобільний телефон ОСОБА_4 прийшли сповіщення із додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що з його банківського рахунку IBAN НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») відбулося списання грошових коштів, а саме зняття готівки в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), у сумі 19 760 грн., 19 760 грн. та 10 400 грн. відповідно. Загальна сума знятих грошових коштів становила 49920 гривень.

Після даної розмови вище зазначена невідома особа видалила листування у месенджері «Viber» від iмені користувача « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

О 17:02 год 21.07.2021 ОСОБА_4 , використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на своєму телефоні, заблокував «нову» банківську картку, номер якої закінчувався на «5657», яка була відкрита шахрайським способом на номер його банківського рахунку IBAN НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі щодо руху коштів по по банківському рахунку НОМЕР_1 , фото, відео-зображення особи, яка знімала грошові кошти з вказаного банківського рахунку сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальний проступок.

Зазначені документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального проступку. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Крім того, такого роду інформація не міститься в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Таким чином, оскільки документи та інформація, доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального проступку, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати оперуповноваженому відділення поліції №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому відділення поліції №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів (інформації) які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю) яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), зокрема: інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме, відомості про створені банківські картки по даному банківському рахунку, рух грошових коштів по таких банківських картках за період з 12:00 год 21.07.2021 по 18:00 год 21.07.2021 із розшифровкою призначення платежу, повних даних отримувача платежу із зазначенням банку-еквайру (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, а також номер банківського рахунку, на який було перераховано грошові кошти); інформація про місце, де знімалися грошові кошти із зазначенням часу; фото, відео-зображення особи, яка знімала грошові кошти з вказаного банківського рахунку.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1