Провадження: 1-кс/484/265/21
Справа: 484/127/21
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
17 травня 2021 року м. Первомайськ
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі прокурора, слідчого, розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0000004 від 02.01.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження 0000004 від 02.01.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України

07.04.2021 до ЧЧ Первомайського РВП ГУНП надійшов рапорт о/у СКП Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , про те, що в ході супроводження матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 0000004 від 03.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. З ст.190 КК України за фактом вчинення шахрайських дій під приводом продажу товару з використанням сайту оголошень «OLX.UA», була отримана інформація про причетність фігуранта до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, відносно мешканки АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Матеріали за даним фактом 08.04.2021 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером № 0000166, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

13.04.2021 року надійшов рапорт працівника Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області про те, що в ході супроводження матеріалів кримінального провадження № 0000004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України за фактом вчинення шахрайських дій під приводом продажу товару з використанням сайту оголошень "OLX.UA", була отримана інформація про причетність фігуранта до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 КК України повторно, відносно мешканця м. Київ, ОСОБА_6 . В результаті шахрайських дій ОСОБА_6 було спричинено матеріальний збиток на суму 1200 грн.

Матеріали за даним фактом 14.04.2021 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером № 0000188, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

13.04.2021 року надійшов рапорт працівника Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області про те, що в ході супроводження матеріалів кримінального провадження № 0000004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України за фактом вчинення шахрайських дій під приводом продажу товару з використанням сайту оголошень "OLX.UA", була отримана інформація про причетність фігуранта до вчинення кримінального правопорушення, передаченого ст.190 КК України повторно, відносно мешканки Дніпровського району, смт. Обухівка, ОСОБА_7 . В результаті шахрайських дій ОСОБА_7 було спричинено матеріальний збиток на суму 725 грн.

Матеріали за даним фактом 14.04.2021 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером № 0000189, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

05.05.2021 прокурором Первомайської окружної прокуратури вищевказані кримінальні правопорушення було приєднано до матеріалів кримінального провадження та присвоєно єдиний номер № 0000004.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , яка пояснила, що в середені березня 2021 року на сайті безкоштовних оголошень Olx.ua вона знайшов оголошення про продаж квітів та інших рослин в м Тячів Закарпатської області. Зв`язавшись із продавцем, потерпіла ОСОБА_5 домовилися про купівлю рослин- хризантеми в кількості 200 штук по 4 грн з рослину. Продавець ОСОБА_8 повідомила, що товар відправить їй новою поштою після здійснення передоплати на банківську картку НОМЕР_1 . 18.03.2021 потерпіла ОСОБА_5 з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила оплату за рослини, а саме перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 вказану продавцем кошти у сумі 800 гривень. Потім ОСОБА_5 повідомила продавця про оплату та чекала на своє замовлення, але до теперішнього часу товар надіслано не було та грошові кошти не повернуті. Протиправними діями ОСОБА_5 завдано матеріального збитку на суму 1200 гривень.
Під час допиту потерпілого ОСОБА_6 , останній пояснив наступне в лютому 2021 року зайшовши на сайт безкоштовних оголошень Olx.ua він знайшов об?яву про продаж квітів та інших рослин в м Тячів Закарпатської області. Зв?язавшись із продавцем з використанням свого абонентського номера НОМЕР_2 по телефону вказаному у об?яві НОМЕР_3 йому відповіла жінка, яка на сайті оголошень була підписана як ОСОБА_8 . ОСОБА_6 повідомив що хочу придбати звичайні та «іто» Оглянувши фото рослин які були на сайті оголошень він вибрав на 500 гривень звичайних піонів та на 700 гривень «іто» піонів на загальну суму 1200 гривень. Продавець повідомила, що товар надішле новою поштою після здійснення повної оплати за товар на вказану нею банківську картку. Потерпілий вказав що товар необхідно надіслати на відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 м Київ та вказав свої контактні дані та номер телефону НОМЕР_2 . 03.03.2021 року ОСОБА_6 з використанням мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » намагався перерахувати 1200 гривень за рослини на вказану продавцем картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але у нього нічого не вийшло. Потім ОСОБА_6 звернувся за допомогою до своєї знайомої, яка також користувалася послугами « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та попросив допомогти йому перерахувати кошти за рослини, вона погодилася та здійснила оплату в розмірі 1220 гривень з використанням мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на вказану продавцем банківську картку НОМЕР_4 , де отримувачем коштів значився ОСОБА_9 . Потім ОСОБА_6 повідомив продавця про оплату та чекав свого замовлення, яке згідно із домовленістю повинні були відправити мені 15.03.2021 року. Через деякий час ОСОБА_6 знов телефонував продавцеві квітів, але в цей раз трубку підняв чоловік, який також відповів на мої питання з приводу купівлі рослин, але він вів розмову зі мною «нехотя», грубо. Із слів продавця замовлення повинно були до ОСОБА_6 надіслати 15.03.2021 року, але нічого не надіслали. В подальшому продавець додала до чорного списку, або змінила номер, у зв?язку з чим ОСОБА_6 не зміг з нею зв?язатися, в цей же час зникла об?ява про продаж рослин з сайту оголошень Olx.ua. До теперішнього часу товар ОСОБА_6 не надіслано гроші не повернено. Протиправними діями ОСОБА_6 завдано матеріального збитку на суму 1200 гривень.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_7 , остання пояснила, що на початку лютого 2021 року зайшовши на сайт безкоштовних оголошень Olx.ua вона знайшла об?яву про продаж квітів та інших рослин в м. Тячів Закарпатської області. Зв?язавшись із продавцем з використанням свого абонентського номера НОМЕР_5 по телефону вказаному у об?яві НОМЕР_3 їй відповіла жінка, яка на сайті оголошень була підписана як ОСОБА_8 . ОСОБА_7 повідомила, що хоче придбати «іто» піони. Продавець запропонувала обмінюватися повідомленнями з використанням послуги Viber, яка у неї була закріплена за номером НОМЕР_6 . Оглянувши фото надісланих рослин ОСОБА_10 вибрала саме ті рослини які її зацікавили. Продавець повідомила що товар надішле їй новою поштою після здійснення передоплати на банківську картку НОМЕР_7 . ОСОБА_7 в свою чергу погодилася оплатити половину суми, а саме 250 гривень з загальної суми 500 гривень за 10 «іто» піонів, продавець погодилася. ОСОБА_7 вказала що товар необхідно надіслати на відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 №1 с.м.т. Обухівка, Дніпровського району Дніпропетровської області та вказала свої контактні дані та номер телефону НОМЕР_5 . 12.02.2021 року ОСОБА_7 з використанням мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала на вказану продавцем банківську картку НОМЕР_7 зареєстровану за ОСОБА_11 250 гривень. Потім я повідомила продавця про оплату та чекала свого замовлення, яке згідно із домовленістю повинні були відправити 15.03.2021 року. 17.02.2021 року ОСОБА_7 знов зв?язалася з продавцем квітів та ще замовила гортензій на 250 гривень , але по домовленості з продавцем перерахувала половину, а саме 125 гривень, на туж саму банківську картку. В середині березня 2021 року зі ОСОБА_7 зв?язалася продавець квітів « ОСОБА_8 » та повідомила що найближчими днями збирається відправляти їй її рослини у зв?язку з чим попросила перерахувати залишок коштів за квіти, а саме 350 гривень. ОСОБА_7 погодилася, після чого продавець переслала їй інший номер картки куди необхідно було перерахувати кошти а саме НОМЕР_1 .
17.03.2021 року ОСОБА_7 з використанням мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала 350 гривень на вказану продавцем банківську картку НОМЕР_1 та чекала свого замовлення. Через деякий час ОСОБА_7 знов телефонувала продавцеві квітів, та питала чому не відсилається її замовлення, а їй продавець повідомила що у зв`язку із поганими погодними умовами відправку рослини перенесли на декілька днів. До теперішнього часу товар ОСОБА_7 надіслано не було. Після факту шахрайства продавець ОСОБА_7 ігнорує. Протиправними діями ОСОБА_7 завдано матеріального збитку на суму 725 гривень.
Встановлено, що ймовірно до вчинення злочину причетна ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка була засуджена 24.09.2019 Первомайський міськрайонним судом за ч. 1 ст. 190, ч.2 ст. 19, ч. 1 ст. 70 КК України до покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки. На підставі ст. 75 КК України звільнити з випробувальним терміном строком на 3 роки.

В ході розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні судової експертизи матеріалів відео та звукозапису, тобто спів ставити голос ОСОБА_12 , який був отриманий в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії та в ході судового засідання, що у подальшому, в рамках кримінального провадження надасть можливість довести, що при проведенні негласної слідчої (розшукової) дії, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, які передаються телефонними каналами зв`язку абонентським номером розмовляла саме: ОСОБА_12 1994 р.н., що має вирішальне значення у кримінальному провадженні і буде використано як доказ.

Враховуючи вище викладене виникла необхідність у тимчасовому доступі до кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000697 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених судом за ч. 1 ст. 190, ч.2 ст. 190, ч. 1 ст. 70 КК України з подальшим вилученням записів (аудіо-, відео- записів) судових засідань де зафіксовано голос та мовлення ОСОБА_12 для подальшого проведення судової експертизи матеріалів відео та звуків.

Достовірно встановлено, що аудіо та відео записи з оптичних носіїв інформації судових засідань, де зафіксовано голос та мовлення ОСОБА_12 , по справі №484/3010/19, провадження №1-кп/484/371/19, які будуть використані у кримінальному провадженні як речовий доказ знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до матеріалів справи №484/3010/19, провадження №1-кп/484/371/19 з можливістю вилучення оригіналів вказаних речей і документів.
В судове засідання прокурор ОСОБА_3 та слідчий ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_2 не з`явилися, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримали та просили його задовольнити.
Явка слідчого, прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч. 5 ст. 163 КПК України, що справа, про яку йдеться у клопотанні, знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , і вона містить документи які мають суттєве значення для кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.
Разом з цим, слід звернути увагу на зміст рішення Ради суддів України № 12 від 04.02.2016 року (є у загальному доступі), в якому чітко визначені випадки, коли можливо надати доступ до судових справ та випадки, в яких можливо видати оригінали документів зі справи. Зокрема, у рішенні зазначено, що у разі звернення слідчого за погодженням з прокурором чи прокурора із клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів справи відповідної судової юрисдикції слідчий суддя вправі надати тимчасовий доступ лише для ознайомлення з матеріалами справи, виготовлення їх копії, виписки. Вилучення матеріалів судових справ не допускається. При цьому у виняткових випадках для проведення судових експертиз із матеріалів судових справ можуть вилучатися лише оригінали документів, які існують в одному екземплярі або якщо отримати інший екземпляр неможливо, з одночасною заміною вилученого документа його копією.
Враховую викладене, а також, що слідчим не подано доказів про призначення в рамках кримінального провадження експертиз, і яких саме, слід надати тимчасовий доступ до матеріалів цих справ з можливістю ознайомлення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України
ПОСТАНОВИВ:
клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000004 від 02.01.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 та слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів справи №484/3010/19, провадження №1-кп/484/371/19, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_3 , для ознайомлення зі справою та можливістю зробити/отримати копії (аудіо-, відео- ) записів судових засідань, де зафіксовано голос та мовлення ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Копії документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: