1Справа № 335/442/21 1-кс/335/4091/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 від 30.01.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП у Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 від 30.01.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017 2018 років службові особи департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації здійснили закупівлю будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція КНС № 2 у м. Оріхів Запорізької області» на суму 550 465, 29 грн. Так, відповідно до умов договору про закупівлю робіт за державні кошти № 19/07 від 19.07.2017, укладеного між департаментом капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації та ТОВ «ПМК - 21» за об`єктом будівництва «Реконструкція КНС № 2 у м. Оріхів Запорізької області» на суму 550 465, 29 грн. останнє повинно було виконати ряд робіт до серпня 2018 року. Відповідно до розміщеної інформації на інтернет платформі - «Публічні закупівлі» за адресою https://prozorro.gov.ua, замовником у 2017 - 2018 роках проведено оплату за договорами на суму 423 326 ,25 грн. Проведеним оглядом місця події, а саме об`єкта будівництва «Реконструкція КНС № 2 у м.Оріхів Запорізької області», встановлено відсутність обсягу робіт на суму перерахованих коштів. Очисні споруди перебувають у затопленому стані. Однак наявність оплати за договором свідчить про складання та підписання сторонами актів прийому передачі виконаних робіт форми КБ-2в, тобто якість робіт перевірена та прийнята відповідним органом технічного нагляду. Під час подальшого досудового розслідування встановлено, що вказані роботи на об`єкті будівництва «Реконструкція КНС № 2 у м. Оріхів Запорізької області» фактично виконувались ТОВ «Укрбудремонттехнологія». Так, 28.08.2018 між Департаментом капітального будівництва ЗОДА в особі т.в.о. директора Департаменту ОСОБА_5 та ТОВ «Укрбудремонттехнологія» в особі директора ОСОБА_6 укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти №2708-к (далі за текстом Договір). Відповідно до п. 1.2. Договору визначено вид робіт: «Каналізаційні очисні споруди м.Оріхів реконструкція» згідно з ДК 021:2015-45000000-7 (Будівельні роботи та поточний ремонт). Пунктом 1.4. визначено місцезнаходження об`єкту, на якому проводяться роботи за цим Договором: 70500, вул. Запорізька,9, м. Оріхів. Відповідно до п. 2.1. якість результату робіт повинна відповідати вимогам ДБН, Держстандарту, ТУ та іншим вимогам, передбаченим чинним законодавством України, а також умовам договору. Пунктом 2.2. встановлено гарантію Генпідрядника на якість виконаних робіт за Договором. Відповідно до п. 3.1 Договору ціна предмету договору визначається на підставі договірної ціни, що додається до договору і розрахованої відповідно до вимог ДСТУ БД.1.11:2013. Договірна ціна складає 65 887 213,69 грн., (шістдесят п`ять мільйонів вісімсот вісімдесят сім тисяч двісті тринадцять гривень, 69 коп.), у тому числі (будівельні роботи 35 769 698,40 гри., вартість обладнання 30 117 515, 29 грн.), у тому числі ПДВ 20% - 10 981 202,29 тис. грн., у тому числі на 2018 8 560 552 грн. (будівельні роботи). Відповідно до п. 4.1. Договору, розрахунки за виконані роботи будуть здійснюватися з урахуванням положень Загальних умов на підставі актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) та довідок про вартість виконаних робіт (форма КБ-3) проміжними платежами в міру виконання робіт, а оплата за обладнання буде здійснюватися на підставі накладних наданих Генпідрядником.

По вказаному кримінальному провадженню проведено ряд слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, зокрема: допитано в якості свідка директора КУ «Таврійський будинок інвалідів» ОСОБА_7 ; допитано в якості свідка директора КП «Оріхівський водоканал» ОСОБА_8 ; проведено огляд місцевості за адресою: м. Токмак, вул. Запорізька, 9 за місцем розташування очисних споруд; проведено огляд місцевості за місцем розташування КУ «Таврійський будинок інвалідів» за адресою: с. Таврійське, вул. Загорянська, 2, за місцем розташування очисних споруд; проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебували у розпорядженні ДКБ ЗОДА стосовно укладання та виконання договору про закупівлю робіт за державні кошти №2708-к від 28.08.2018; проведено судову будівельно-технічну експертизу по об`єкту реконструкції очисних споруд розташованих на території КУ «Таврійський будинок інвалідів» за адресою: с. Таврійське, вул. Загорянська, 2; проведено огляд місця події, а саме ділянки місцевості розташованої навпроти буд.72 по вул. Запорізькій у м.Токмак за місцем розташування каналізаційних очисних споруд м. Токмак; до матеріалів кримінального провадження долучено матеріали за результатами перевірки звернення ОСОБА_9 щодо забруднення р. Конка каналізаційними витоками; до ДАБІ України у порядку ст. 40, 93 КПК України надіслано запит щодо надання інформації про отримання ТОВ «Укрбудремонттехнологія» ліцензій на право виконання ремонтних, будівельних робіт, виконання робіт будь-якого характеру в сфері будівництва. Відповідно до листа ДАБІ від 08.07.2019 №40-402-14/4859-19 ТОВ «Укрбудремонттехнологія» видано ліцензію на провадження господарської діяльності, пов`язаної із створенням об`єктів архітектури, серії АЕ №075052 терміном дії з 25.07.2012 по 25.07.2017, яку за заявою ліцензіата було анульовано (наказ Держархбудінспекції від 11.10.2016 №37-Л) та видано ліцензію за реєстраційним записом , терміном дії з 11.10.2016 по 11.10.2021; до ГУ ДФС України у Дніпропетровській області в порядку ст. 40, 93 КПК України, надіслано запит щодо надання інформації про відкриті (закриті) ТОВ «Укрбудремонттехнологія» рахунки в банківських установах. Листом від 14.08.2019 ГУ ДФС у Дніпропетровській області було відмовлено у наданні запитуваної інформації; до ГУ пенсійного фонду України у Дніпропетровській області в порядку ст. 40, 93 КПК України надіслано запит щодо надання інформації про осіб які офіційно були працевлаштовані на ТОВ «Укрбудремонттехнологія» у період 2018-2019 років; допитано в якості свідка директора ТОВ «Укрбудремонттехнологія» ОСОБА_10 ; допитано в якості свідка ОСОБА_9 ; до департаменту екології надіслано запит в порядку ст. 40, 93 КПК України щодо надання інформації про звернення громадян м. Оріхів з приводу забруднення вод р. Конка каналізаційними витоками; до департаменту охорони здоров`я ЗОДА надіслано запит в порядку ст. 40, 93 КПК України щодо надання інформації про звернення громадян до лікувальних закладів з приводу стану здоров`я внаслідок отруєння або отримання інших інфекційних хворіб після контакту з водоймами р. Конка; до Оріхівського районного суду Запорізької області подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю стосовно відкриття та використання поточного рахунку ТОВ «Укрбудремонттехнологія» в АТ «УкрСиббанк»; ухвалою слідчого судді Оріхівського районного суду Запорізької області в задоволенні клопотання відмовлено; до матеріалів кримінального провадження долучено завірені копії документів ТОВ «Укрбудремонттехнологія»; на підставі письмового дозволу директора ТОВ «Укрбудремонттехнологія» ОСОБА_10 проведено огляд складського приміщення розташованого за адресою: м.Дніпро, вул.Складська, 283-Б. Під час огляду встановлено що на території зазначеного складу знаходиться обладнання за номенклатурою та у кількості що зазначена в Акті приймання-передачі устаткування для монтажу №44 від 11.12.2018 складеного в межах договору №2708-к від 28.08.2018; призначено судово-товарознавчу експертизу вартості устаткування переліченого Акті приймання-передачі устаткування для монтажу №44 від 11.12.2018 складеного в межах договору №2708-к від 28.08.2018. Відповідно до висновку експерта від 06.09.2019 №23-156 відповідно до якого визначити ринкову вартість систем аерації №1,2,3 та мішалки Faggiolati GM 30 A 609T1-4T6KA0, підйомного механізму TSP-50AZ, кронштейну SOPG60-QFAZ та насос дозатора флокулянту мембранного ТМ06138С, Q=138 л/год, Р7 бар, Т=0,37 кВт не надається за можливе. Ринкова вартість насосу занурюваного Speroni SQ 15-1,1 з автоматичною трубною муфтою SQ 15-25 1 Ѕ в комплекті, придбаних 11.12.2018 без введення в експлуатацію, станом на 11.12.2018 може складати 11 460,85 гривень. Ринкова вартість насосу занурюваного Speroni SQ 65-5,5 з автоматичною трубною муфтою SQ 65-85 3 в комплекті, придбаних 11.12.2018 без введення в експлуатацію, станом на 11.12.2018 може складати 31 177,51 гривень.; у кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу по об`єкту будівництва «Каналізаційні очисні споруди м. Оріхів реконструкція». За результатами проведення експертизи складено висновок експерта від 07.10.2019 №277-19 відповідно до якого різниця вартості фактично виконаних робіт на об`єкті будівництва «Каналізаційні очисні споруди м.Оріхів реконструкція» згідно договору підряду №2708-к від 28.08.2018 з вартістю робіт, які вказані в Актах приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в по вказаному об`єкту будівництва, складає 163 874,09 грн. (в сторону завищення вартості). Вартість будівельних робіт та матеріалів на об`єкті будівництва «Каналізаційні очисні споруди м.Оріхів реконструкція» згідно договору підряду №2708-к від 28.08.2018 які відображено в актах приймання виконаних будівельних робіт (Акт приймання виконаних будівельних робіт №14 за грудень 2018 року) але фактично на об`єкті будівництва не виконано складає 27 819,66 гривень (в сторону завищення вартості); проведено огляд місця події за участю судового експерта, а саме об`єкту будівництва «Каналізаційні очисні споруди м.Оріхів реконструкція»; до матеріалів кримінального провадження долучено лист ТОВ «Е.Т.Е. АКТИВ» від 29.07.2019 №212 про відсутність будь-яких господарських взаємовідносин в період з 01.01.2018 по день надання інформації з ТОВ «Укрбудремонттехнологія»; до матеріалів кримінального провадження долучено лист ТОВ «Е.Т.Е. АКТИВ» від 22.10.2019 №343 про наявність господарських взаємовідносин із ТОВ «Скай Трейд 18» з продажу обладнання для очисних споруд та відсутність будь-яких господарських взаємовідносин в період з 01.01.2018 по день надання інформації з ТОВ «Укрбудремонттехнологія», а також завірені копії документів складених на виконання договору з ТОВ «Скай Трейд 18»; додатково допитано директора ТОВ «Укрбудремонттехноло ОСОБА_10 В.М. щодо господарських взаємовідносин з ТОВ «Скай Трейд 18»; до матеріалів кримінального провадження долучено інформацію про відкриті (закриті) поточні рахунки ТОВ «Укрбудремонттехнологія», ТОВ «Скай Трейд 18», ТОВ «Е.Т.Е. АКТИВ», а також номерів IP адрес з яких надходила податкова звітність та інші електронні документи; до матеріалів кримінального провадження долучені технічні документи ТОВ «Укрбудремонттехнологія» щодо виконання будівельних робіт на об`єкті «Каналізаційні очисні споруди м.Оріхів реконструкція»; проведено огляд місця події, а саме території об`єкту «Каналізаційні очисні споруди м.Оріхів реконструкція» під час якого встановлено наявність не вивезеного будівельного сміття на вказаній території; допитано в якості свідка колишн ОСОБА_11 В.В.; допитано в якості свідка колишнього головного спеціаліста виробничо-технічного відділу ДКБ ОСОБА_12 О.С.; допитано в якості св ОСОБА_13 П.Л.; допитано в якості св ОСОБА_14 у В.А.

Однак, завершити досудове розслідування до закінчення строку (30.07.2021) не є можливим, оскільки для цього потрібно провести ряд процесуальних та слідчих дій, зазначених у клопотанні.

Слідчі та процесуальні дії, які потрібно провести, необхідні для повного і неупередженого розслідування і їх результати матимуть значення для судового розгляду. У зв`язку із чим слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.
Слідчий у судове засідання надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить його задовольнити.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Встановлено, що СУ ГУНП у Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 від 30.01.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, строк якого спливає 30.07.2021.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Відповідно п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, відповідно до ст. 12 КК України, віднесено до категорії тяжких злочинів.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 295-1 КПК України, в якому зазначено: всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

Враховуючи викладені обставини, слідчий суддя вважає, що досудове розслідування не могло бути закінчено у передбачений законом строк, оскільки, для цього потрібно провести ряд процесуальних та слідчих дій, зокрема: необхідно провести ще ряд судових експертиз, встановити та допитати певне коло осіб, встановити та допитати яких раніше не надалося за можливе, у зв`язку із їх мешканням за межами Запорізької області; необхідно провести огляди інших об`єктів реконструкції за договорами укладеними між Департаментом капітального будівництва та ТОВ «Укрбудремонттехнологія» провести які раніше не надалося за можливе у зв`язку з їх віддаленістю досліджуваних об`єктів від місця проведення досудового розслідування.

Таким чином, для завершення проведення досудового розслідування, встановлення обставин справи, враховуючи, що вказані дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, слідчий суддя прийшов до висновку, що строки досудового розслідування мають бути продовжені, та, враховуючи складність справи на 6 місяців, відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 294-295-1, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП у Запорізькій обл ОСОБА_3 Є.С. погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запор ОСОБА_4 ик І., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 від 30.01.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 від 30.01.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, на шість місяців, тобто до 30 січня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ренко