Справа № 203/4187/19
Провадження № 1-кс/0203/179/2021
УХВАЛА
16 лютого 2021 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000880, відомості про яке внесені до ЄРДР 29.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч.3 ст. 362 КК України,

В С Т А Н О В И В:

15 лютого 2021 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання складене слідчим за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . В обґрунтуванні свого клопотання слідчий зазначає, що невстановлені особи упродовж 2019 року, використовуючи офіційні документи з завідомо неправдивими даними, а саме договори оренди та суборенди, зареєстрували обтяження у вигляді оренди та суборенди земель сільськогосподарського призначення, розташованих на території Дніпропетровської області, тим самим незаконно набули право користування (розпорядження) земельними ділянками, спричинивши державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 майнову шкоду в особливо великих розмірах.

До проведення експертної оцінки встановлення збитків, спричинених державі, на підставі довідника показників нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь в Україні станом на 01.01.2020 слідчими вирахувана попередня вартість ділянок, на які були накладені обтяження у вигляді оренди та суборенди, ураховуючи, що більшість земельних ділянок це пасовища, та їх вартість становить не менше 6 232,31 грн за 1 гектар:

вартість земельної ділянки з кадастровим номером :01:001:6031 площею 132,7000 га може складати щонайменше 827 027,54 грн;

вартість земельної ділянки з кадастровим номером :01:001:6037 площею 234,6000 га може складати щонайменше 1 462 099,93 грн;

вартість земельної ділянки з кадастровим номером :01:001:5037 площею 124,9 га може складати щонайменше 778 415,52 грн;

вартість земельної ділянки з кадастровим номером :01:065:0013 площею 269,2400 га може складати щонайменше 1 677 987,14 грн;

вартість земельної ділянки з кадастровим номером :01:116:0009 площею 141,0476 га може складати щонайменше 879 052,37 грн;

вартість земельної ділянки з кадастровим номером :01:065:1000 площею 102,8589 га може складати щонайменше 641 048,55 грн;

вартість земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:1001 площею 742,6300 га може складати щонайменше 4 628 300,38 грн;

вартість земельної ділянки з кадастровим номером :01:001:0590 площею 339,5598 га може складати щонайменше 2 116 241,94 грн;

вартість земельної ділянки з кадастровим номером :01:002:0830 площею 206,6087 га може складати щонайменше 1 287 649,47 грн;

вартість земельної ділянки з кадастровим номером :01:003:0967 площею 216,9577 га може складати щонайменше 1 352 147,64 грн;

вартість земельної ділянки з кадастровим номером :02:003:0485 площею 48,2118 га може складати щонайменше 300 470,88 грн;

вартість земельної ділянки з кадастровим номером :01:001:0160 площею 17,8755 га може складати щонайменше 111 405,65 грн;

вартість земельної ділянки з кадастровим номером :01:001:0007 площею 119,0315 га може складати щонайменше 741 841,21 грн;

вартість земельної ділянки з кадастровим номером :05:001:1136 площею 97,7476 га може складати щонайменше 609 193,34 грн.

Таким чином відчуження зазначених земель може спричинити державі збитки щонайменше на 17 412 881, 52 грн, що в 16 568 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2019 року приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (номер свідоцтва 7505), зареєстровано низку юридичних осіб, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

У відкритих джерелах встановлені керівники та засновники визначених юридичних осіб, а саме

- ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), мешкає по АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), мешкає по АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), мешкає по АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), мешкає по АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мешкає по АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), мешкає по АДРЕСА_6 ;

- ОСОБА_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), мешкає по АДРЕСА_7 ;

- ОСОБА_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), мешкає по АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_13 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), мешкає по АДРЕСА_8 .

Перевіркою за обліками ІНФОРМАЦІЯ_12 встановлено, що актові записи про народження, шлюб, зміну імені, народження дітей, смертей, жодної із перелічених вище осіб по районних, ІНФОРМАЦІЯ_13 , відсутні.

Згідно з даними відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання ІНФОРМАЦІЯ_14 , вищезазначені особи за даними адресами не зареєстровані. У обліках ІНФОРМАЦІЯ_15 інформація відносно цих осіб відсутня.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_16 , вищезазначені фізичні особи не ідентифіковані, як такі, що звертались безпосередньо до ІНФОРМАЦІЯ_16 з питань реєстрації/внесення змін до Державного реєстру або отримання номеру картки платника податків на своє ім`я.

Невстановленими особами від імені вище посадових осіб, використовуючи офіційні документи з завідомо неправдивими даними, а саме договорів оренди та суборенди, зареєстровані обтяження у вигляді оренди та суборенди земель сільськогосподарського призначення, розташовані на території Дніпропетровської області.

Так, 19 липня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) нібито укладено договір оренди земельної ділянки з кадастровим номером :01:001:6037 загальною площею 234,6 га, за земельної ділянки з кадастровим номером 122328250:01:065:0013 площею 269,24 га, а 20 липня 2019 року договір суборенди між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Аналогічно ситуація склалась з земельними ділянками:

-:01:001:0007, загальною площею 119,0315 га, щодо якої 19 липня 2019 року укладено договір оренди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), 01 вересня 2019 року договір суборенди з ФГ « ОСОБА_14 »;

-:01:002:0830, загальною площею 206,6087 га, :01:003:0967, загальною площею 216,9577 га, щодо яких укладено 21 липня 2019 року укладено договори оренди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), того ж дня укладено договір суборенди з ФГ « ОСОБА_15 »;

-:02:003:0485, загальною площею 48,2118 га, :01:001:0160, загальною площею 17,8755 га, щодо яких укладено 24 квітня 2019 року договір оренди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), 26 квітня 2019 року договір суборенди зі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »;

-:01:001:0590, загальною площею 339,5598 га, щодо якої 21 липня 2019 року укладено договір оренди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), того ж дня укладено договір суборенди з СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »;

-:05:001:1136, загальною площею 97,7476 га, щодо якої 12 жовтня 2019 року укладено договір оренди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), того ж дня укладено договір суборенди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »;

-:01:065:1000, загальною площею 102,8589 га, щодо якої 20 липня 2019 року укладено договір оренди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), 24 липня 2019 року договір суборенди з СФГ « ОСОБА_16 »;

-:01:116:0009, загальною площею 141,0476 га, щодо якої 20 липня 2019 року укладено договір оренди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДПРОУ НОМЕР_8 ), того ж дня укладено договір суборенди з ФГ « ОСОБА_17 »;

-:01:001:6031, загальною площею 132,7 га, щодо якої 12 жовтня 2019 року укладено договір оренди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДПРОУ НОМЕР_8 ), того ж дня укладено договір суборенди з ФГ « ОСОБА_17 »;

-:01:001:5037 загальною площею 124,9 га, щодо якої 12 жовтня 2019 року укладено договір оренди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », того ж дня укладено договір суборенди з СФГ « ОСОБА_18 »;

-:02:001:1001 загальною площею 742,63 га, щодо якої 19 липня 2019 року укладено договір оренди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), 22 липня 2019 року укладено договір суборенди з ФГ « ОСОБА_19 ».

Крім того встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 не видавалися накази про передачу в оренду та укладення договорів оренди земельних ділянок №19/07-18/19ДО від 19 липня 2019 року з кадастром номером :01:001:0590, загальною площею 339,5598 га, на території Вербківської сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської області; №18/08-04/19ДО від 18 квітня 2019 року з кадастровим номером :02:003:0485, загальною площе. 48,2118 га, на території Саївської сільської ради П`ятихатського району Дніпропетровської області; №18/07-04/19ДО від 18 серпня 2019 року з кадастровим номером :01:001:0160, загальною площею 17,8755 га, на території Кудашівської сільської ради Криничанського району Дніпропетровської області.

Довіреність на ім`я начальників відділів (структурних підрозділів в районах) ІНФОРМАЦІЯ_2 на укладення договорів оренди земельних ділянок з вказаними кадастровими номерами не надавалась.

Під час досудового розслідування також встановлено, що за наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 18.06.2019 року №4-1565/15-19СГ земельна ділянка з кадастровим номером :05:001:1136 з державної форми власності передана у комунальну власність ІНФОРМАЦІЯ_20 , так само і земельна ділянка :01:001:0007, за наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 06.06.2018 року №4-2204/15-18СГ з державної форми власності передана у комунальну власність ІНФОРМАЦІЯ_21 .

Аналізом реєстраційних даних вищезазначених земельних ділянок встановлено, що реєстраційні дії вчинялись одним реєстратором, а саме приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (номер свідоцтва 7505), при цьому реєстраційні дії юридичних осіб здійснювались у період з 03 квітня 2019 року по 13 червня 2019 року, а дії щодо реєстрації оренди та суборенди земельних ділянок здійснювались у період з 24 квітня 2019 року по 12 жовтня 2019 року.

На теперішній час в рамках кримінального провадження виникла необхідність у встановленні інших фактів внесення завідомо неправдивої інформації після 12.10.2019 про заключення договорів оренди та суборенди інших земельних ділянок, розташованих на території Дніпропетровської області, що належали державі.

Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий зазначає, що отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( АДРЕСА_9 ), а саме розширені відомості виконаних реєстраційних дій державним реєстратором - приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (номер свідоцтва 7505), а також інформація про ір-адреси, з яких здійснювався доступ ОСОБА_20 до інформаційної системи єдиних та державних реєстрів Міністерства юстиції України у періоди часу з 00.00. год. 13.10.2019 по теперішній час, надасть змогу для досудового розслідування встановити схему вчинення кримінального правопорушення, встановити місцезнаходження осіб, причетних до злочинної діяльності, суми спричинених збитків, провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз, а також встановити взаємозв`язок між фігурантами та визначити роль кожного з них та їх причетність до злочину.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».

Слідчий та прокурор до суду не з`явились, про причини неявки до суду не повідомили, вважаю за можливе розглянути клопотання за відсутності останніх.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000880, відомості про яке внесені до ЄРДР 29.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч.3 ст. 362 КК України задовольнити.

Надати слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , право на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_22 », за адресою: АДРЕСА_9 , а саме:

-розширені відомості виконаних реєстраційних дій державним реєстратором - приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_31 (номер свідоцтва 7505) у періоди часу з 00.00. год. 13.10.2019 по день виконання цієї ухвали,

-інформація про ір-адреси, з яких здійснювався доступ ОСОБА_31 до інформаційної системи єдиних та державних реєстрів Міністерства юстиції України у періоди часу з 00.00. год. 13.10.2019 по день виконання цієї ухвали.

Уповноваженим особам Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_22 » забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені оригінали документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити двомісячний строк дії ухвали з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1