Справа № 487/3824/21
Провадження № 1-кс/487/3627/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.07.2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001126 від 17.11.2020 року про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

05.07.2021 р. старший слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві, ОСОБА_3 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0001126, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив накласти арешт на майно вилучене 24.06.2021 під час проведення обшуку в офісних приміщеннях, розташованих на другому поверсі нежитлової будівлі за адресою: м. Миколаїв, вул. Погранична, 43-В, у яких здійснюють господарську діяльність ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2» () та ТОВ «Новоданилівський гранітний кар`єр» ().

У клопотанні зазначено наступне.
У проваджені Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві перебувають матеріали кримінального провадження № 0001126 від 17.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник ДУ «Казанківська виправна колонія № 93» ОСОБА_4 спільно з директором ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (93)» ОСОБА_5 , головним бухгалтером виробництва ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (№93)» ОСОБА_6 , директором ТОВ «Есперансо» ОСОБА_7 , фактичним власником та керівником ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2» та ТОВ «Новоданилівський гранітний кар`єр» ОСОБА_8 , керуючим ТОВ «ТТС-Граніт» здійснюють розкрадання державних коштів, шляхом реалізації не облікованого граніту та виробів з нього (щебінь, відсів), який фактично видобувається на підставі спеціального дозволу № 4657 виданого ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (93)», особами які відбувають покарання, та в подальшому реалізується через ТОВ «Есперансо», ТОВ «Південно-Бузький кар`єр - 2», ТОВ «Новоданилівський гранітний кар`єр», ТОВ «ТТС-Граніт», ПП «Даймекс», ФОП ОСОБА_9 .
За отриманою оперативною інформацією встановлено, що об`єм необлікованого граніту та виробів з нього формується за рахунок внесення недостовірних відомостей в акти виконаних робіт щодо проведення вибухових робіт, а саме занижується об`єм добутої гірничої маси. Організацією проведення вибухових робіт займається ОСОБА_8 , який для вказаних цілей залучив: ОСОБА_10 , який на замовлення останнього за грошову винагороду надає маркшейдерські послуги, та ПрАТ "Украгровибухпром", яке фактично здійснює вибухові роботи.
Додатково отримана інформація, що одним із способів розкрадання коштів є внесення в первинні бухгалтерські та супровідні документи на блоки гранітні недостовірних відомостей щодо класу та якості гранітних блоків. Так, з території колонії на адресу ТОВ «Есперансо», ПП «Даймекс», ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_11 » фактично відвантажуються гранітні блоки 3-4 категорії, а за документами як неефективні, ціна яких в 100 разів нижча ніж за гранітні блоки 3-4 категорії.
В подальшому блоки експортуються за кордон, а саме до Польщі на адресу замовника: ОСОБА_12 ( АДРЕСА_1 ) за ціною 12 000-15000 грн. за 1 куб.м. вже як комерційні. Різниця, яка утворилася в результаті вказаної незаконної схеми переводиться у готівку, у тому числі через карткові рахунки ОСОБА_13 , який є директором ПП «Даймекс», ОСОБА_11 та в подальшому розподіляється між учасниками схеми. Експедиторські та митні послуги надає ФОП ОСОБА_14 та ФОП ОСОБА_15 .
24.06.2021 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук в офісних приміщеннях, розташованих на другому поверсі нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , у яких здійснюють господарську діяльність ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2» () та ТОВ «Новоданилівський гранітний кар`єр» (), в ході якого виявлені та вилучені: 1) зошит з рукописними записами, що починається фразою: «18.10.19…» та закінчується «24000$», з вкладеними (вклеєними) аркушами документів та чорнових записів, всього на 90 арк.; 2) аркуші паперу зовні схожі на національну валюту США в кількості 75 купюр номіналом по 100 доларів США кожна, всього на суму 7 500,00 доларів США; 3) аркуші паперу зовні схожі на національну валюту України в кількості 80 купюр номіналом по 500 гривень кожна, всього на суму 40 000,00 гривень; 4) аркуші паперу зовні схожі на національну валюту України в кількості 6 купюр номіналом по 50 гривень кожна, всього на суму 300,00 гривень; 5) аркуші паперу зовні схожі на національну валюту України в кількості 12 купюр номіналом по 100 гривень кожна, всього на суму 1200,00 гривень; 6) аркуші паперу зовні схожі на національну валюту України в кількості 78 купюр номіналом по 200 гривень кожна, всього на суму 15 600,00 гривень; 7) аркуші паперу зовні схожі на національну валюту України в кількості 30 купюр номіналом по 500 гривень кожна, всього на суму 15 000,00 гривень; 8) накопичувач інформації в корпусі чорного кольору «Seagate», серійний номер NA47WXKC, на якому серед інших файлів виявлені бази даних програми ведення бухгалтерського обліку «1С: Підприємство» відносно ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2», ТОВ «Новоданилівський гранітний кар`єр» та інших суб`єктів підприємницької діяльності; 9) кругла печатка ТОВ «Новоданилівський гранітний кар`єр» (); 10) кругла печатка ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2 » (); 10) зразки відбитків печатки ТОВ «Південно-Бузький кар`єр» () на 3-х арк.; 11) зразки відбитків печатки ТОВ «Новоданилівський гранітний кар`єр» () на 3-х арк.; 12) зразки відбитків печатки ТОВ «РОСТГРАНКАР`ЄР» () на 2-х арк.; 13) зразки відбитків печатки ТОВ «Кривобалківські піски» () на 2-х арк.; 14) зразки відбитків печатки ТОВ «Костянтинівський гранітний кар`єр» () на 2-х арк.; 15) зразки відбитків печатки ТОВ «БЛЕК СІ РІЗОРТ-РИБАКІВКА» () на 2-х арк.; 16) зразки відбитків печатки ТОВ «Порт АДЖІЯСК» () на 2-х арк.; 17) зразки відбитків печатки ТОВ «Райківський кар`єр» () на 2-х арк.; 19) зразки відбитків факсиміле ОСОБА_16 на 2-х арк.; 20) зразки відбитків факсиміле ОСОБА_8 на 2-х арк.; 21) зразки відбитків факсиміле ОСОБА_17 на 2-х арк.; 22) зразки відбитків факсиміле ОСОБА_18 на 2-х арк.; 23) зразки відбитків факсиміле ОСОБА_19 на 2-х арк.; 24) зразки відбитків печатки «Згідно з оригіналом» на 2-х арк.; 25) зшивка з копіями статутної документації та документів кадрового обліку ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2» на 69 арк., в прошитому, пронумерованому та опечатаному вигляді; 26) зшивка з копіями статутної документації та документів кадрового обліку ТОВ «Новоданилівський гранітний кар`єр » на 49 арк., в прошитому, пронумерованому та опечатаному вигляді; 27) зшивка з накладними та актами звірок на закупівлю гірничої маси ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2» за 2019 рік на 18 арк., в прошитому, пронумерованому та опечатаному вигляді; 28) зшивка з прибутковими та видатковими накладними ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2» за 2019 рік на 282 арк., в прошитому, пронумерованому та опечатаному вигляді; 29) зшивка з видатковими накладними, товаро-транспортними накладними та оборотньо-сальдовими відомостями по рахунку 361 ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2» за період з січня по червень 2020 року на 418 арк., в прошитому, пронумерованому та опечатаному вигляді; 30) зшивка з рахунками-фактурами ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2» за період з жовтня 2020 по квітень 2021 року на 128 арк., в прошитому, пронумерованому та опечатаному вигляді; 31) зшивка з видатковими накладними, актами виконаних робіт та товарно-транспортними накладними ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2» за період з лютого по квітень 2021 року на 42 арк., в прошитому, пронумерованому та опечатаному вигляді; 32) Зшивка з копіями договорів щодо придбання гірничої маси та реалізації щебеневої продукції ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2» за період з 2019 по 2021 роки на 121 арк., в прошитому, пронумерованому та опечатаному вигляді; 33) зшивка з прибутковими та видатковими накладними ТОВ «Новоданилівський гранітний кар`єр » за 2020 рік на 426 арк., в прошитому, пронумерованому та опечатаному вигляді; 34) зшивка з рахунками-фактурами ТОВ «Новоданилівський гранітний кар`єр » за період з серпня 2020 по червень 2021 року на 60 арк., в прошитому, пронумерованому та опечатаному вигляді; 35) зшивка з товаро-транспортними та видатковими накладними ТОВ «Новоданилівський гранітний кар`єр » за період з лютого по травень 2021 року на 240 арк., в прошитому, пронумерованому та опечатаному вигляді; 36) зшивка з копіями договорів щодо придбання гірничої маси та реалізації щебеневої продукції ТОВ «Новоданилівський гранітний кар`єр» за період з 2020 по 2021 роки на 46 арк., в прошитому, пронумерованому та опечатаному вигляді; 37) Зшивка з документами та чорновими записами щодо руху коштів ТОВ «Південно-Бузький кар`єр» та ін. СПД за період з 2019 по 2021 роки на 194 арк., в прошитому, пронумерованому та опечатаному вигляді; 38) зшивка з документами та чорновими записами щодо руху коштів ТОВ «Південно-Бузький кар`єр» та ін. СПД за 2020 рік на 157 арк., в прошитому, пронумерованому та опечатаному вигляді; 39) системний блок в корпусі чорного кольору «Vinga», що містить в електронному вигляді документи ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2» та ТОВ «Новоданилівський гранітний кар`єр».
25.06.2021 постановою слідчого вказані речі та документи виявленні та вилучені під час проведення обшуку визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
Так, вилучені речі, документи та майно можуть підтверджувати факти і обставини вчинення кримінального правопорушення.
З урахуванням викладено, в ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно.

У судовому засіданні 08.07.2021 р. слідчий клопотання підтримав, просив про його задоволення. Після оголошення судом перерви просив розглядати клопотання без його участі.
У судовому засіданні 08.07.2021 р. представник ОСОБА_20 та ОСОБА_19 - адвокат ОСОБА_21 заперечував проти задоволення клопотання. Після оголошення перерви просив розглядати клопотання без його участі та участі власників майна.

Вислухавши доводи сторін, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
17.11.2020р. внесено відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР за №0001126 за ч.2 ст. 364 КК України за фактом того, що на адресу ТУ ДБР, розташованого у м.Миколаєві надійшли матеріали УСР в Миколаївській області ДСР НП України, щодо можливих протиправних дій посадових осіб ДУ «Казанківська виправна колонія №93», які зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, здійснюють можливі протиправні дії пов`язані із розкраданням бюджетних коштів вказаної установи.

Також, досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001126 здійснюється і за ч.2 ст. 240 КК України за фактом того, що посадові особи ДУ "Казанківська виправна колонія № 93" та ДП "Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (93)", за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ "Есперансо", ТОВ "ТТС-Граніт", ТОВ "ДМ СТОУН ГРУП" , ТОВ "Південно-Бузький кар`єр 2", ТОВ "Новоданилівський гранітний кар`єр", за допомогою спеціальної техніки, яку вилучено за результатами проведення обшуку 24.06.2021 р. та залученням фізичних осіб, на території земельної ділянки, на якій розташований Новоданилівський гранітний кар`єр (№ 1) та кар`єр (№2), здійснюють незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст.16 Кодексу України Про надра власник спеціального дозволу на користування надрами не може дарувати, продавати або в інший спосіб відчужувати права, надані йому спеціальним дозволом на користування надрами, іншій юридичній чи фізичній особі, в тому числі передавати їх до статутних капіталів створюваних за його участю суб`єктів господарювання, а також вноситись як вклад у спільну діяльність.

Відповідно до ст. 19 Кодексу України Про надра надра надаються у користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр.

Диспозицією ч.2 ст. 240 КК України передбачено,незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення.

Слідчим суддею встановлено, що на території гранітного кар`єру (Родовище Новоданилівське) фактично здійснювалося користування надрами (видобування) і вивезення іншими суб`єктами підприємницької діяльності, які не мають для цього спеціального дозволу (а не ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України ( №93)»), що вказує про наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.240, ч.2 ст.364 КК України, що є не спростованим на час розгляду клопотання. В ході проведення подальшого досудового розслідування такі обставини підлягають перевірці. На даній стадії кримінального провадження, з урахуванням явних ознак кримінальних правопорушень, арешт майна є виправданим.

Враховуючи обставини кримінального провадження №0001126, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що були вчинені кримінальны правопорушення, передбачені ч.2 ст.240, ч.2 ст.364 КК України. Також, наявні підстави вважати, що зазначене у клопотанні слідчого майно може мати доказове значення у кримінальному провадженні, відповідає критеріям ст. 98 КПК України. У ході проведення досудового розслідування є необхідність дослідження даного майна.

З метою збереження речових доказів, на них необхідно накласти арешт.

Відповідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, накладення арешту з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Слідчим суддею встановлено, що арештоване майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, у зв`язку із чим повідомлення про підозру не є обов`язковою умовою для арешту майна.

З урахування викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, але частково. Доводи слідчого щодо необхідності арешту грошових коштів є необгрунтованими. А саме слідчим не зазначено, яким саме чином грошові кошти можуть підтверджувати обставини вчинення кримінальних правопорушень. Клопотання у цій частині є незрозумілим, невмотивованим та необгрунтованим. Тому, у задоволенні вимоги про арешт грошових коштів слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001126 від 17.11.2020 року про арешт майна, задовольнити.
Накласти арешт на майно вилучене 24.06.2021 під час проведення обшуку в офісних приміщеннях, розташованих на другому поверсі нежитлової будівлі за адресою: м. Миколаїв, вул. Погранична, 43-В, у яких здійснюють господарську діяльність ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2» () та ТОВ «Новоданилівський гранітний кар`єр» (), а саме на:
- зошит з рукописними записами, що починається фразою: «18.10.19…» та закінчується «24000$», з вкладеними (вклеєними) аркушами документів та чорнових записів, всього на 90 арк.;
- накопичувач інформації в корпусі чорного кольору «Seagate», серійний номер NA47WXKC, на якому серед інших файлів виявлені бази даних програми ведення бухгалтерського обліку «1С: Підприємство» відносно ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2», ТОВ «Новоданилівський гранітний кар`єр» та інших суб`єктів підприємницької діяльності;
- кругла печатка ТОВ «Новоданилівський гранітний кар`єр» ();
- кругла печатка ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2 » ();
- зразки відбитків печатки ТОВ «Південно-Бузький кар`єр» () на 3-х арк.;
- зразки відбитків печатки ТОВ «Новоданилівський гранітний кар`єр» () на 3-х арк.;
- зразки відбитків печатки ТОВ «РОСТГРАНКАР`ЄР» () на 2-х арк.;
- зразки відбитків печатки ТОВ «Кривобалківські піски» () на 2-х арк.;
- зразки відбитків печатки ТОВ «Костянтинівський гранітний кар`єр» () на 2-х арк.;
- зразки відбитків печатки ТОВ «БЛЕК СІ РІЗОРТ-РИБАКІВКА» () на 2-х арк.;
- зразки відбитків печатки ТОВ «Порт АДЖІЯСК» () на 2-х арк.;
- зразки відбитків печатки ТОВ «Райківський кар`єр» () на 2-х арк.;
- зразки відбитків факсиміле ОСОБА_16 на 2-х арк.;
- зразки відбитків факсиміле ОСОБА_8 на 2-х арк.;
- зразки відбитків факсиміле ОСОБА_17 на 2-х арк.;
- зразки відбитків факсиміле ОСОБА_18 на 2-х арк.;
- зразки відбитків факсиміле ОСОБА_19 на 2-х арк.;
- зразки відбитків печатки «Згідно з оригіналом» на 2-х арк.;
- зшивка з копіями статутної документації та документів кадрового обліку ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2» на 69 арк., в прошитому, пронумерованому та опечатаному вигляді;
- зшивка з копіями статутної документації та документів кадрового обліку ТОВ «Новоданилівський гранітний кар`єр » на 49 арк., в прошитому, пронумерованому та опечатаному вигляді;
- зшивка з накладними та актами звірок на закупівлю гірничої маси ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2» за 2019 рік на 18 арк., в прошитому, пронумерованому та опечатаному вигляді;
- зшивка з прибутковими та видатковими накладними ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2» за 2019 рік на 282 арк., в прошитому, пронумерованому та опечатаному вигляді;
- зшивка з видатковими накладними, товаро-транспортними накладними та оборотньо-сальдовими відомостями по рахунку 361 ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2» за період з січня по червень 2020 року на 418 арк., в прошитому, пронумерованому та опечатаному вигляді;
- зшивка з рахунками-фактурами ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2» за період з жовтня 2020 по квітень 2021 року на 128 арк., в прошитому, пронумерованому та опечатаному вигляді;
- зшивка з видатковими накладними, актами виконаних робіт та товарно-транспортними накладними ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2» за період з лютого по квітень 2021 року на 42 арк., в прошитому, пронумерованому та опечатаному вигляді;
- Зшивка з копіями договорів щодо придбання гірничої маси та реалізації щебеневої продукції ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2» за період з 2019 по 2021 роки на 121 арк., в прошитому, пронумерованому та опечатаному вигляді;
- зшивка з прибутковими та видатковими накладними ТОВ «Новоданилівський гранітний кар`єр » за 2020 рік на 426 арк., в прошитому, пронумерованому та опечатаному вигляді;
- зшивка з рахунками-фактурами ТОВ «Новоданилівський гранітний кар`єр » за період з серпня 2020 по червень 2021 року на 60 арк., в прошитому, пронумерованому та опечатаному вигляді;
- зшивка з товаро-транспортними та видатковими накладними ТОВ «Новоданилівський гранітний кар`єр » за період з лютого по травень 2021 року на 240 арк., в прошитому, пронумерованому та опечатаному вигляді;
- зшивка з копіями договорів щодо придбання гірничої маси та реалізації щебеневої продукції ТОВ «Новоданилівський гранітний кар`єр» за період з 2020 по 2021 роки на 46 арк., в прошитому, пронумерованому та опечатаному вигляді;
- Зшивка з документами та чорновими записами щодо руху коштів ТОВ «Південно-Бузький кар`єр» та ін. СПД за період з 2019 по 2021 роки на 194 арк., в прошитому, пронумерованому та опечатаному вигляді;
- зшивка з документами та чорновими записами щодо руху коштів ТОВ «Південно-Бузький кар`єр» та ін. СПД за 2020 рік на 157 арк., в прошитому, пронумерованому та опечатаному вигляді;
- системний блок в корпусі чорного кольору «Vinga», що містить в електронному вигляді документи ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2» та ТОВ «Новоданилівський гранітний кар`єр».

У накладенні арешту на :
- аркуші паперу зовні схожі на національну валюту США в кількості 75 купюр номіналом по 100 доларів США кожна, всього на суму 7 500,00 доларів США;
- аркуші паперу зовні схожі на національну валюту України в кількості 80 купюр номіналом по 500 гривень кожна, всього на суму 40 000,00 гривень;
- аркуші паперу зовні схожі на національну валюту України в кількості 6 купюр номіналом по 50 гривень кожна, всього на суму 300,00 гривень;
- аркуші паперу зовні схожі на національну валюту України в кількості 12 купюр номіналом по 100 гривень кожна, всього на суму 1200,00 гривень;
- аркуші паперу зовні схожі на національну валюту України в кількості 78 купюр номіналом по 200 гривень кожна, всього на суму 15 600,00 гривень;
- аркуші паперу зовні схожі на національну валюту України в кількості 30 купюр номіналом по 500 гривень кожна, всього на суму 15 000,00 гривень; - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1