Справа №155/327/21
Провадження №1-кс/155/86/21
ГОРОХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.03.2021 м. Горохів

Слідчий суддя Горохівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000023від 23 лютого 2021 року розпочатого за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач сектору дізнання ВП №2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Горохівського районного суду Волинської області з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 05.02.2021 невідома особа, шляхом обману, оформила кредит через мережу "Інтернет" на ОСОБА_4 , внаслідок чого заподіяла майнову шкоду потерпілому на загальну суму 13 200 грн.

В ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що дана сума кредитних коштів була виплачена 05.02.2021 Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 надавав свою згоду 19.12.2020 на використання своїх паспортних даних з метою отримання кредиту в Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 4000 грн., які були зараховані на його банківську картку № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На думку старшого інспектора тимчасовий доступ до вказаної інформації, яка знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, є необхідним заходом, який надасть можливість провести швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки у подальшому отримані відомості використовуватимуться в процесі доказування.

В судове засідання прокурор, старший інспектор не з`явились, проте у своєму клопотанні просили проводити судове засідання по розгляду даного клопотання у їх відсутності.

Представники ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду справи в судове засідання не з`явилися, причини неявки суду не повідомив.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до наступного висновку.

Так, згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із змісту ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч.7 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що дане клопотання слід задовольнити та надати тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

--щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які використовувалися при поданні заявки на отримання кредиту, 19.12.2020 та 05.02.2021 із використанням анкетних даних потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_3 ;

-щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження надходження грошового переказу на банківську картку № НОМЕР_2 ;

-ІР-адреси адреси і МАС--адреси комп`ютерів, інших пристроїв (смартфон, планшет) «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося подання заявки на отримання кредиту;

-наявних відомостей про особу яка подавала заявку на отримання кредитних коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , а саме: паспорт, ідентифікаційний податковий номер фото для ідентифікації власника паспорта та інших даних необхідних для отримання коштів при поданні заявки на їх отримання, а також інформацію перерахування отриманих коштів за заявкою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_3 на інші платіжні картки із зазначенням їх номера та належності до фінансової установи та імені особи на яку вони видані.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам у кримінальному провадженні начальнику сектору дізнання ВП № 2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до наступної інформації, яка знаходиться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-- щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які використовувалися при поданні заявки на отримання кредиту, 19.12.2020 та 05.02.2021 із використанням анкетних даних потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_3 ;

-щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження надходження грошового переказу на банківську картку № НОМЕР_2 ;

-ІР-адреси адреси і МАС--адреси комп`ютерів, інших пристроїв (смартфон, планшет) «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося подання заявки на отримання кредиту;

-наявних відомостей про особу яка подавала заявку на отримання кредитних коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , а саме: паспорт, ідентифікаційний податковий номер фото для ідентифікації власника паспорта та інших даних необхідних для отримання коштів при поданні заявки на їх отримання, а також інформацію перерахування отриманих коштів за заявкою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_3 на інші платіжні картки із зазначенням їх номера та належності до фінансової установи та імені особи на яку вони видані.

Тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) провести до 11 травня 2021 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Горохівського районного суду
Волинської області ОСОБА_1