печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9965/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором групи прокурів у кримінальному провадженні №0000852 прокурором першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №0000852 від 08.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000971 від 07.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

03.11.2020 Офісом Генерального прокурора матеріали досудових розслідувань № 0000852 та № 0000971 об`єднано в одне провадження.

Слідчий вказав, що з метою продовження реалізації свого злочинного умислу на заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 та ОСОБА_6 діючи спільно, 14.12.2017 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклали інвестиційний договір із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за №1, відповідно до якого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримує право власності на квартири, щодо яких раніше були укладені попередні договори між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та визначеними особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що дозволило в майбутньому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через довірене товариство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою отримання незаконного прибутку, швидко реалізувати вказані квартири та передати їх новим власникам - добросовісним набувачам, таким чином унеможливлюючи їх передачу добровільно або в судовому порядку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час подальшого вивчення відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно стало відомо, що станом на 20.10.2020 квартири №№ 7, 22, 24, 27, 41, 47, 50, 55, 60, 61, 62, 69, 71, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , протиправно відчужені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь фізичних та юридичних осіб.

23.02.2021 року постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 призначено судово-почеркознавчу експертизу у кримінальному провадженні № 0000852.

Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, слідчий слідчої групи ОСОБА_7 подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №0000852 від 08.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000971 від 07.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

03.11.2020 Офісом Генерального прокурора матеріали досудових розслідувань № 0000852 та № 0000971 об`єднано в одне провадження.

23.02.2021 року постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 призначено судово-почеркознавчу експертизу у кримінальному провадженні № 0000852.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи у кримінально провадженні, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-оригіналу інвестиційного договору №1 від 14.12.2017 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » разом із всіма додатками та додатковими угодами, актами приймання-передачі, листуванням та ін. документами;

-оригіналу довіреності або іншого документа який уповноважує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на представництво інтересів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відносинах з іншими особами;

-оригіналів попередніх договорів, з додатками та додатковими угодами до них, які були укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та визначеними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фізичними особами на квартири в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за будівельною адресою: будинок АДРЕСА_3 , а саме: № 22, загальною площею 43,27 кв.м.; № 24, загальною площею 45,31 кв.м.; № 27, загальною площею 45,31 кв.м.; № 32, загальною площею 43,27 кв.м.; № 41, загальною площею 45,03 кв.м.; № 47, загальною площею 45,31 кв.м.; № 50, загальною площею 45,03 кв.м.; № 55, загальною площею 48,58 кв.м.; № 60, загальною площею 46,44 кв.м.; № 61, загальною площею 46,44 кв.м.; № 62, загальною площею 44,93 кв.м.; № 69, загальною площею 44,93 кв.м.; № 71, загальною площею 46,44 кв.м., всього на загальну кількість 590,29 кв.м., оригіналів попередніх договорів, з додатками та додатковими угодами до них, які були укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із усіма інвесторами, щодо продажу майнових прав на об`єкти нерухомості (квартири) у вказаному житловому комплексі, а також оригіналів договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомості (квартир), які були укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та добросовісними набувачами;

-оригіналу договору підряду укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підрядною організацієюяка здійснювала будівництва ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , разом із проектно-кошторисною та первинною звітною і виробничою документацією за вказаним договором:

-робочого проекту, проекту початкового, та зі змінами, проектно-кошторисної документації,актів виконаних робіт форми КБ-2в, КБ-3, відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних та договорів щодо придбання товарів/робіт/послуг, дефектних актів, відомостей списання матеріалів, журналу виконання робіт, актів огляду прихованих робіт, актів випробувань, платіжних доручень, сертифікатів якості будівельних матеріалів, договорів на виконання технічного та авторського нагляду під час виконання робіт з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями по вказаним договорам з усіма додатками до них, переписки (листи, звернення, заяви, тощо), яка велась між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підрядною організацією та іншими особами, щодо будівництва ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а також правовстановлюючу документацію на земельну ділянку на якій розташовується вказаний об`єкт будівництва, із наданням землевпорядних документів;

-оригіналів внутрішньогосподарських документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: наказів про призначення/звільнення, посадових інструкцій директора, головного бухгалтера АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », штатного розкладу, трудових договорів (цивільно-правових договорів) або наказів про призначення/звільнення, посадових інструкцій осіб, які були залучені до виконання робіт по будівництву вищенаведеного житлового комплексу, а також особи відповідальної за збереження товарно-матеріальних цінностей на підприємстві із договором про матеріальну відповідальність укладеного із цією особою.

-інших документів щодо будівництва ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та подальшого продажу майнових прав, об`єктів нерухомості.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1