Дата документу 10.03.2021 Справа № 554/5111/20
Провадження № 1-кс/554/774/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.03.2021 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 ,
захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві в режимі відеоконференції клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження № 0000075 від 08.04.2019 за ч.3 ст. 368 КК України, про накладення арешту на майно
УСТАНОВИВ:
20.07.2020 до Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про накладення арешту на майно, вилучене 08.07.2020 під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- дев`яносто три купюри номіналом 100 грн. кожна із наступними серіями та номерами: УЖ0806155, УЙ0456292, УГ5945157, УИ1338201, УЄ7404808, УЧ2011242, УГ3067437, УЦ1727918, УА2646641, УЕ3277323, УШ7120102, УК7921252, УЖ5596001, УН1574225, УВ2370484, УТ5497523, УК0907703, УЗ6831512, УИ3526584, УЕ943115І, УЛ8649153, УА7І62525, УЧ9161293, УР4791408, УХ4502727, УЕ2413567, УК8154010, УБ7184140, УЗ8566871, УК4112226, УХ0370446, УС4939541, АД8579933, УИ5598543, УЄ7612404, УЄ6307101, УР1656560, УМ4681763, УУ7951924, УД0383107, УХ9626357, АЕ3172610, УБ6670270, УЄ0152258, УН0888982, УБ9917393, УБ6672063, УА7336668, УЕ1122714, УШ5125757, УЙ2634163, УГ4365425, УЙ4743247, УР0107735, УБ2549863, УЦ1910740, УЕ8497010, УГ1595131. УЛ8336313, УЦ6345064, УТ8350395, УП7008738, УЄ4943354, УВ9423451, УЗ3567064, УН8184155, УЛ3279212, УД9711781, УР0209378, УР9623104, УН5560122, УК9903021, УЦ9690986, УЗ1058766, УБ0507967, УЛ0540477, УА4087140, УР7792404, УМ4677784, УТ6797256, УВ5969596, УИ6173463, АЄ4781550, УЧ0901333, УК6651642, УЛ6108220, УП4477643, УИ1679953, УБ3785534, УЦ2936900, МЛІ604136, УЖ4178036, УА9312019;

- чотирнадцять купюр номіналом 500 грн. кожна із наступними серіями та номерами: БГ7890883, АВ6535573, АБ7009221, БГ7890879, ББ7330436, АА5476677,ВИ6121045, ФЗ0824849, ББ4772997, ББ6085224, ВБ8365828, УД1284074, ВЗ4683066, ФД8052657;

- три купюри номіналом 200 грн. кожна із наступними серіями та номерами: УТ4577Г45, ХЗ3330044, ВГ5183741;

- одна купюра номіналом 1 000 грн. із наступною серією та номером: АВ6075350;

- дві купюри номіналом 20 грн. кожна із наступними серіями та номерами: ЗС6442337, ТБ3846799;

- одна купюра номіналом 50 грн. із наступною серією та номером: ФБ8760650;

- три купюри номіналом 100 Євро кожна із наступними серіями та номерами: N2, N8, N7;

- одна купюра номіналом 50 Євро із наступною серією та номером: SD;

- одна купюра номіналом 10 доларів США із наступною серією та номером: МЕ53599917В;

- шість купюр номіналом 500 грн. кожна із наступними серіями та номерами: ХВ1140874, ХВ1140875, ЗФ2460867, ХВ1140873, УЗ5318347, ГК1952397;

- чотири купюри номіналом 200 грн. кожна із наступними серіями та номерами: УА8923152, УА1346467, ТВ6573565, УВ0169323.

- Мобільний телефон Iphone X imei НОМЕР_1 , чорного кольору у чохлі чорного кольору, в середині якого мається карта мобільного оператору «Водафон» за номером НОМЕР_2 .

Слідчим зазначено, що ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_7 від 14.07.2020 клопотання органу досудового розслідування про накладення арешту на вищевказане майно було повернуто на доопрацювання. Ухвалу слідчого судді отримано слідчим 17.07.2020, у зв`язку з чим зазначене клопотання подане до суду після усунення недоліків.
В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000075 від 08.04.2019 порушеного за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч.3 ст. 368 КК України за фактом одержання співробітниками Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з використанням наданого службового становища, поєднаного з вимаганням.
Злочинні дії оперуповноважених відділу кримінальної поліції Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_11 були припинені працівниками правоохоронного органу та останні були затримані у порядку ст.208 КПК України.
В межах кримінального провадження ОСОБА_5 08.07.2020 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.368 КК України.
На підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 10.06.2020 08.07.2020 проведений обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:
- дев`яносто три купюри номіналом 100 грн. кожна із наступними серіями та номерами: УЖ0806155, УЙ0456292, УГ5945157, УИ1338201, УЄ7404808, УЧ2011242, УГ3067437, УЦ1727918, УА2646641, УЕ3277323, УШ7120102, УК7921252, УЖ5596001, УН1574225, УВ2370484, УТ5497523, УК0907703, УЗ6831512, УИ3526584, УЕ943115І, УЛ8649153, УА7І62525, УЧ9161293, УР4791408, УХ4502727, УЕ2413567, УК8154010, УБ7184140, УЗ8566871, УК4112226, УХ0370446, УС4939541, АД8579933, УИ5598543, УЄ7612404, УЄ6307101, УР1656560, УМ4681763, УУ7951924, УД0383107, УХ9626357, АЕ3172610, УБ6670270, УЄ0152258, УН0888982, УБ9917393, УБ6672063, УА7336668, УЕ1122714, УШ5125757, УЙ2634163, УГ4365425, УЙ4743247, УР0107735, УБ2549863, УЦ1910740, УЕ8497010, УГ1595131. УЛ8336313, УЦ6345064, УТ8350395, УП7008738, УЄ4943354, УВ9423451, УЗ3567064, УН8184155, УЛ3279212, УД9711781, УР0209378, УР9623104, УН5560122, УК9903021, УЦ9690986, УЗ1058766, УБ0507967, УЛ0540477, УА4087140, УР7792404, УМ4677784, УТ6797256, УВ5969596, УИ6173463, АЄ4781550, УЧ0901333, УК6651642, УЛ6108220, УП4477643, УИ1679953, УБ3785534, УЦ2936900, МЛІ604136, УЖ4178036, УА9312019;

- чотирнадцять купюр номіналом 500 грн. кожна із наступними серіями та номерами: БГ7890883, АВ6535573, АБ7009221, БГ7890879, ББ7330436, АА5476677,ВИ6121045, ФЗ0824849, ББ4772997, ББ6085224, ВБ8365828, УД1284074, ВЗ4683066, ФД8052657;

- три купюри номіналом 200 грн. кожна із наступними серіями та номерами: УТ4577Г45, ХЗ3330044, ВГ5183741;

- одна купюра номіналом 1 000 грн. із наступною серією та номером: АВ6075350;

- дві купюри номіналом 20 грн. кожна із наступними серіями та номерами: ЗС6442337, ТБ3846799;

- одна купюра номіналом 50 грн. із наступною серією та номером: ФБ8760650;

- три купюри номіналом 100 Євро кожна із наступними серіями та номерами: N2, N8, N7;

- одна купюра номіналом 50 Євро із наступною серією та номером: SD;

- одна купюра номіналом 10 доларів США із наступною серією та номером: МЕ53599917В;

Вказані речі після проведення огляду поміщені слідчим до сейф-пакету ДБР №В2021125.
Окрім цього, в ході вказаного обшуку в гардеробній кімнаті в кишені зимової куртки ОСОБА_5 вилучено наступні грошові кошти:
-шість купюр номіналом 500 грн. кожна із наступними серіями та номерами: ХВ1140874, ХВ1140875, ЗФ2460867, ХВ1140873, УЗ5318347, ГК1952397;

-чотири купюри номіналом 200 грн. кожна із наступними серіями та номерами: УА8923152, УА1346467, ТВ6573565, УВ0169323.

Вказані речі після проведення огляду поміщені слідчим до сейф-пакету ДБР №В2021126.
Окрім цього, в ході вказаного обшуку вилучено мобільний телефон ОСОБА_5 Iphone X imei НОМЕР_1 , чорного кольору у чохлі чорного кольору, в середині якого мається карта мобільного оператору «Водафон» за номером НОМЕР_2 , який було поміщено до сейф-пакету ДБР №В2021124.
Слідчим зазначено, що у зв`язку із тим, що вилучені речі зберегли на собі сліди злочинів, та містять інші дані, які будуть використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, постановою слідчого від 08.07.2020 вони визнані речовими доказами. Зазначені речі потребують подальшої перевірки шляхом детального огляду, аналізу отриманої інформації та перевірки шляхом проведення подальших слідчих (розшукових) дій, дослідження з участю спеціалістів.
Слідчий прохав накласти арешт на вищевказане майно з метою його збереження як речових доказів у кримінальному провадженні.
У судовому засіданні в режимі відеоконференції слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, прохав задовольнити.
Прокурор ОСОБА_4 у судовому засіданні в режимі відеоконференції клопотання слідчого ОСОБА_3 прохала задовольнити.
Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник, адвокат ОСОБА_6 , у судовому засіданні в режимі відеоконференції прохали відмовити у задоволенні клопотання слідчого відповідно до письмового заперечення, що наявне в матеріалах справи.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, установив наступне.
Щодо дотримання слідчим процесуального строку звернення до суду із вказаним клопотанням про арешт майна відповідно до вимог абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України, слідчим суддею установлено наступне.
З матеріалів провадження вбачається, що 08 липня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава від 10 червня 2020 року було проведено обшук квартири АДРЕСА_2 , під час якого було тимчасово вилучене майно та грошові кошти, на які слідчий прохав накласти арешт.
Поштовим відправленням ТОВ «Укрпошта» № 237 від 09 липня 2020 року з описом вкладеного слідчим направлено до Октябрського районного суду м. Полтави клопотання про арешт вищевказаного майна (а.с. 193).
Вказане клопотання слідчого надійшло до Октябрського районного суду м. Полтави 14 липня 2020 року.
14 липня 2020 року ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави клопотання про арешт майна повернуто на доопрацювання, встановлено строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.
Ухвалу слідчого судді отримано слідчим 17 липня 2020 року
Після усунення недоліків 20 липня 2020 року, в межах встановленого слідчим суддею строку, клопотання повторно надійшло до Октябрського районного суду м. Полтави (а.с. 40).
У зв`язку із карантинними обмеженнями у суді, клопотання подане до суду через скриньку та зареєстроване 20 липня 2020 року.
21 липня 2020 року ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава клопотання слідчого було задоволене частково та накладено арешт на відповідне майно і грошові кошти (а.с. 46-53).
19 жовтня 2020 року Полтавський апеляційний суд за наслідками розгляду апеляційної скарги адвоката ОСОБА_12 ухвалу слідчого судді скасував через істотні порушення вимог кримінального процесуального закону та призначив новий розгляд клопотання слідчого про арешт майна (а.с. 144-146).
Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 09.11.2020 № 1-кс/554/15008/2020 у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна відмовлено (а.с. 176-181).
Ухвалою Полтавського апеляційного суду від 14.12.2020 вищевказану ухвалу слідчого судді скасовано, клопотання повернуто до суду першої інстанції для подальшого розгляду (а.с. 214-216).
Згідно з протоколом повторного автоматичного визначення слідчого судді клопотання передано в провадження слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 .
Слідчий суддя вважає, що клопотання про арешт тимчасово вилученого майна під час обшуку, здійсненого на підставі ухвали слідчого судді, подане до суду із дотриманням процесуального строку, визначеного законом, та, у подальшому, із дотриманням строку, встановленого слідчим суддею для усунення недоліків.
Щодо підстав накладення арешту слідчий суддя виходить з наступного.
Установлено, що вилучене в ході обшуку 08.07.2020 за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , є тимчасово вилученим майном.
Вилучене в ході обшуку майно постановою слідчого від 08.07.2020 визнано речовими доказами.
08.07.2020 проведено огляд вилученого майна, про що складено протокол огляду.
25.08.2020 постановою слідчого внесено уточнення до постанови про визнання майна речовими доказами від 08.07.2020 та до протоколу огляду предметів від 08.07.2020 (том. 9 аркуш кримінального провадження 95-98), а саме серію грошової купюри номіналом 100 гривень «УК5596001» виправлено на «УЖ5596001».
В ході досудового розслідування проведено експертизу із залученням грошових коштів, вилучених під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , та надано висновок експерта 17.09.2019 (том. 9 аркуш кримінального провадження 100-126).
Установлено, що 16.11.2020 слідчим повернуто ОСОБА_5 грошові кошти, про що ОСОБА_5 власноруч складено розписку (а.с. 242).
Слідчий суддя дійшов висновку, що після проведення експертизи із залученням вказаних грошових коштів та повернення грошових коштів ОСОБА_5 під розписку без зазначення про відповідальне зберігання або покладення інших обов`язків по збереженню, необхідність у накладенні арешту відпала.
Тобто, повернуте слідчим майно втратило статус речових доказів та тимчасово вилученого майна, на яке може бути накладено арешт.
Що стосується чотирьох купюр номіналом 200 грн. кожна (серіями та номерами: УА8923152, УА1346467, ТВ6573565, УВ0169323), вказані грошові кошти не повертались ОСОБА_5 відповідно до змісту розписки ОСОБА_5 від 16.11.2020, а тому слідчий суддя дійшов висновку про накладення арешту на вказані грошові кошти з метою збереження речових доказів, оскільки є обґрунтовані підстави вважати, що вони відповідають критерію речового доказу, а саме можуть бути такими, що здобуті злочинним шляхом.
Згідно з п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Так, згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Щодо арешту мобільного телефону ОСОБА_5 Iphone X imei НОМЕР_1 , чорного кольору у чохлі чорного кольору, в середині якого мається карта мобільного оператору «Водафон» за номером НОМЕР_2 , який було поміщено до сейф-пакету ДБР №В2021124 слідчим не доведено та не підтверджено, що в ході досудового розслідування та проведених експертних досліджень вказаний телефон містить відомості, які можуть бути використані як доказ обставин вчинення кримінальних правопорушень. Тобто, значення мобільного телефону із карткою мобільного оператору як речових доказів у кримінальному провадженні не доведено слідчим в ході досудового розслідування. У постанові про визнання речовими доказами не обґрунтовано, яким критеріям речового доказу відповідає вказане майно, слідчий формально підійшов до мотивування вказаної постанови.

Установлено, що станом на 06.01.2021 вищезазначений мобільний телефон із картою мобільного оператору передано ОСОБА_5 на відповідальне зберігання під розписку на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава від 21.07.2020, яка у подальшому була скасована за результатом апеляційного перегляду.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання.

Щодо заперечень стосовно неможливості накладення арешту на майно у зв`язку із закінченням строку досудового розслідування та відкриттям матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя виходить з наступного.
Установлено, що в межах кримінального провадження прокурором 31.12.2020 року прийнято рішення про відкриття матеріалів у порядку ст. 290 КПК України.
Відкриття матеріалів кримінального провадження свідчить про прийняття стороною обвинувачення рішення про можливість завершення досудового розслідування.
Завершення досудового розслідування не є закінченням досудового розслідування, оскільки закінчення досудового розслідування здійснюється в одній із форм, визначених ст. 283 КПК України.
Керуючись ст. 170-173, 376 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження № 0000075 від 08.04.2019 за ч.3 ст. 368 КК України, про накладення арешту на майно задовольнити частково.
Накласти арешт, до скасування у передбаченому чинним КПК України порядку, на чотири купюри номіналом 200 грн. кожна із наступними серіями та номерами: УА8923152, УА1346467, ТВ6573565, УВ0169323, вилучені 08.07.2020 під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 .
Місцем зберігання арештованого майна визначити камеру зберігання речових доказів Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві.
В іншій частині клопотання відмовити у накладенні арешту та негайно повернути майно ОСОБА_5 .
Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів.
Повний текст ухвали складено та проголошено 10.03.2021.

Слідчий суддя ОСОБА_1