Справа № 626/2053/18
Провадження № 1-кс/626/346/2021
У Х В А Л А
про арешт майна

12 травня 2021 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_2 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000522 від 25 вересня 2018 року, за ч.1 ст.203-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло клопотання прокурора про арешт майна, яке тимчасово було вилучено під час обшуку 07.05.2021 року за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 24.09.2018 до ЧЧ Красноградського ВП ГУ НП в Харківській надійшло повідомлення від ст. о/у УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_4 про те, що невідомі особи організували надання послуг у сфері грального бізнесу, шляхом організації азартних ігор в інтерактивному клубі, розташованому біля будівлі автостанції за адресою: АДРЕСА_2 , на якій встановлено вивіску з логотипом та назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є прямим порушенням ст. 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 №1334-VI.

З метою перевірки отриманої інформації, органом досудового розслідування було здійснено огляд приміщення, на яке було вказано в повідомленні. Так було встановлено нежитлову будівлю малої архітектурної форми, що знаходиться біля будівлі автостанції за адресою: АДРЕСА_2 , на якій встановлено вивіску з логотипом та назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При огляді даного приміщення було встановлено, що в ньому знаходиться дві кімнати, по периметру яких розташовано дерев`яні підставки з гральним обладнанням, а саме системними блоками та моніторами. На момент огляду дане обладнання працювало, на моніторах зображалась ігрова консоль. На момент проведення огляду в даному приміщенні знаходились відвідувачі, одні з яких такі як ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомили, що вони в даному приміщенні грають в азартні ігри за гроші. Також в ході огляду була присутньою жінка ОСОБА_7 , яка повідомити свою мету знаходження в даному приміщенні відмовилась. Жодна з присутніх в ході огляду осіб не представила себе його власником або користувачем, будь-яку особу, яка б повідомила, що вона має право володіння або користування даним нежитловим приміщення виявлено не було. Окрім того за стійкою, встановленою в зазначеному приміщенні, знаходився комп`ютер адміністратора, на екрані монітору якого знаходилось вікно із написами щодо вказівки про суму ставок та виплатам по них, а також суму здобутих грошей.

За даним фактом 25.09.2018 слідчим СВ Красноградського ВП ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000522 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

В подальшому з метою об`єктивного, швидкого та ефективного здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні органом досудового розслідування спільно із оперативними співробітниками проводились оперативно-розшукові заходи, направлені на встановлення інших об`єктів на території м. Красноград та Красноградського району Харківської області, де продовжує провадитись гральний бізнес.
Так, було встановлено, що в нежитловому приміщенні загальною площею 249 м2, розташованому на 1-му поверсі п`ятиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , всупереч Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» продовжується здійснення грального бізнесу, проте таємно, для визначеного кола осіб, з обмеженим доступом для правоохоронних органів.
07.05.2021 на підставі ухвали слідчого судді в нежитловому приміщенні загальною площею 249 м2, розташованому на 1-му поверсі п`ятиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві ОСОБА_8 процесуальним керівником спільно з органом досудового розслідування проведено обшук, під час якого було виявлено та вилучено предмети, які підтверджують факт зайняття гральним бізнесом, а саме:
1. комп`ютерне обладнання, на якому здійснювались азартні ігри у вигляді:
- системного блоку марки «HP» № CZC8407DTJ;
- системного блоку марки «ThinkCentre» № 1S0845W;
- системного блоку марки «LENOVO» № S4CLA89;
- системного блоку марки «LENOVO» № 1S0833AF4S4GHL99;
- системного блоку марки «LENOVO» № R85EFRM;
- системного блоку марки «ThinkCentre» № 1S0845W12R8W8EF2;
- системного блоку марки «LENOVO» № R83DXNM;
- системного блоку марки «LENOVO» № 1S0845W12R8P33CC;
- системного блоку марки «LENOVO» № R88ZTY7;
- системного блоку марки «LENOVO» № 1S0845W12R8F2KHH;
- системного блоку марки «LENOVO» № R84DTBV;
- системного блоку марки «LENOVO» № 1S0845W12R84DTAA;
- монітору «DELL», № 062WP2-74445-02LBRDS;
- монітору «LENOVO», № 1S4431HE1V119792;
-монітору «LENOVO», № 1S4431HE1V119251;
- монітору «DELL», № 062WP2-74445-02L-BPHS;
- монітору «Benq», № ETZA7099ISLO;
- монітору «Benq», № ETZ77603132SLO;
- монітору «SAMSUNG», № MJ19HSCY210654E;
- монітору «IBM», № VL11880;
- монітору «TERRA», № CFF;
- монітору «Benq», № ETZ776027I2SLO;
- монітору «LENOVO», № V173863.
2. 2 набори гральних фішок;
3. 10 візитівок з орнаментом та написом щодо гральної діяльності;
4. договір оренди землі № 120/2015 від 21.08.2015;
5. майновий сертифікат на ім`я ОСОБА_9 ;
6. документи щодо здійснення гральної діяльності;
7. набори гральних карт;
8. аркуші паперу із записами та помітками;
9. флеш-носій «Goodrum», з об`ємом пам`яті 16 Гб.
Так, виявлене та вилучене під час обшуку вищевказане комп`ютерне обладнання, гральні фішки, гральні карти мають значення речових доказів, оскільки є знаряддям вчиненого злочину незаконного зайняття гральним бізнесом. Візитівки з орнаментом та написом щодо гральної діяльності мають значення речових доказів по кримінальному провадженню, оскільки фактично підтверджують факт зайняття гральним бізнесом. Аркуші паперів зі записами та помітками, а також документи щодо гральної діяльності мають значення речових доказів по кримінальному провадженню, оскільки підтверджують факт зайняття гральним бізнесом, в них можуть міститись відомості про всіх співучасників злочину. Договір оренди землі № 120/2015 від 21.08.2015 та майновий сертифікат на ім`я ОСОБА_9 мають значення речових доказів для кримінального провадження, оскільки могли бути здобутими внаслідок незаконного зайняття гральним бізнесом. Флеш-носій «Goodrum», з об`ємом пам`яті 16 Гб має значення речового доказу для кримінального провадження, оскільки в ньому може міститись інформація, що підтверджує факт незаконного зайняття гральним бізнесом.
В зв`язку з викладеним 08.05.2021 вищевказані предмети було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя розглянувши вказане клопотання, дослідивши надані до нього матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, заслухавши думку прокурора який підтримав клопотання, вважаю, що клопотання про арешт майна, підлягає задоволенню.

Згідно ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

При цьому, оскільки в ході вилучення вище переліченого майна не встановлено його власника, то суд розглядає вказане клопотання без його участі.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.1, п.4 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні дані вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використанні як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з п.п.1, 3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Також відповідно до ч.10 ст.170 КПК України не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Окрім вказаного, відповідно до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст.ст.98, 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на майно, яке перелічено в клопотанні прокурора, оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що вони можуть містити відомості про обставини вчинення злочину, тобто відповідає критеріям, визначеним ч.2 ст.167, ст.98 КПК України, а незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 167-175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_2 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000522 від 25 вересня 2018 року, за ч.1 ст.203-2 КК України задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: вилученого 07.05.2021 під час обшуку в нежитловому приміщенні загальною площею 249 м2, розташованому на 1-му поверсі п`ятиповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. комп`ютерного обладнання, на якому здійснювались азартні ігри у вигляді:
- системного блоку марки «HP» № CZC8407DTJ;
- системного блоку марки «ThinkCentre» № 1S0845W;
- системного блоку марки «LENOVO» № S4CLA89;
- системного блоку марки «LENOVO» № 1S0833AF4S4GHL99;
- системного блоку марки «LENOVO» № R85EFRM;
- системного блоку марки «ThinkCentre» № 1S0845W12R8W8EF2;
- системного блоку марки «LENOVO» № R83DXNM;
- системного блоку марки «LENOVO» № 1S0845W12R8P33CC;
- системного блоку марки «LENOVO» № R88ZTY7;
- системного блоку марки «LENOVO» № 1S0845W12R8F2KHH;
- системного блоку марки «LENOVO» № R84DTBV;
- системного блоку марки «LENOVO» № 1S0845W12R84DTAA;
- монітору «DELL», № 062WP2-74445-02LBRDS;
- монітору «LENOVO», № 1S4431HE1V119792;
-монітору «LENOVO», № 1S4431HE1V119251;
- монітору «DELL», № 062WP2-74445-02L-BPHS;
- монітору «Benq», № ETZA7099ISLO;
- монітору «Benq», № ETZ77603132SLO;
- монітору «SAMSUNG», № MJ19HSCY210654E;
- монітору «IBM», № VL11880;
- монітору «TERRA», № CFF;
- монітору «Benq», № ETZ776027I2SLO;
- монітору «LENOVO», № V173863.
2. 2 наборів гральних фішок;
3. 10 візитівок з орнаментом та написом щодо гральної діяльності;
4. договору оренди землі № 120/2015 від 21.08.2015;
5. майнового сертифікату на ім`я ОСОБА_9 ;
6. документів щодо здійснення гральної діяльності;
7. наборів гральних карт;
8. аркушів паперу із записами та помітками;
9. флеш-носія «Goodrum», з об`ємом пам`яті 16 Гб.
Арешт накласти шляхом передання вилученого майна до камери схову речових доказів Красноградського РВП ГУНП в Харківській області за адресою: Харківська область, м.Красноград, вул.Лермонтва, 84 та заборонити вчинення дій, направлених на передачу, користування та/або розпорядженням вилученого майна до скасування арешту у встановленому порядку нормами діючого КПК України.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя
Красноградського районного суду ОСОБА_1