Справа № 592/4374/21
Провадження № 1-кс/592/2267/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 квітня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000164 від 07.02.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в :

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що в провадженні СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000164 від 07.02.2021, внесеного до ЄРДР з тих підстав, що 02.12.2020 невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом оплати за працевлаштування заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим завдала останньому матеріального збитку на суму 4986 грн.

Допитаний в якості потерпілого, ОСОБА_4 пояснив, що в жовтні 2021 року його дружина знайшла оголошення про працевлаштування в Німеччині в соціальній мережі «Viber». Після чого остання розпочала переговори щодо виїзду за кордон в соціальній мережі «Viber» з абонентський номером телефону НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні. В ході переписки контактні особи представлялися чоловічими іменами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Надалі сторони переписки домовилися, що останні відправляють договір працевлаштування, користуючись послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_4 , при отриманні даного договору повинен оплатити кошти в сумі 5000 грн. Після чого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повинні були повідомити дату виїзду.

02.12.2020 в приміщенні відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 отримав переказ - договір та сплатив готівковим платежем кошти в сумі 4986 грн. Надалі потерпілий зв`язувався з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , які не називали точну дату виїзду, а починаючи з кінця лютого останні не виходили на зв`язок.

В ході досудового розслідування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надіслано запит про надання інформації в порядку ст.93 КПК України щодо надання анкетних даних отримувача грошових коштів. Проте відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надало.

Враховуючи те, що відомості, отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку, дізнавач просить клопотання задовольнити.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, просить здійснювати розгляд клопотання без участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки інформація, яка міститься в документах стосовно номеру НОМЕР_1 може містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій, тоді як необхідність отримання інформації щодо номеру НОМЕР_3 дізнавачем не обґрунтована.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх отримання у Сумській філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація:

- реєстрація на веб - сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як користувачів послуг, або ж осіб, які здійснювали пересилання чи отримували посилки та являються власниками абонентських номерів НОМЕР_1 із зазначенням їх повних анкетних даних, місць реєстрації, проживання та паспортних даних;

- реєстрація на веб - сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як користувачів послуг, або ж осіб, які здійснювали пересилання чи отримували посилки під анкетними даними ОСОБА_8 із зазначенням їх повних анкетних даних, місць реєстрації, проживання та паспортних даних;

- детальну інформацію щодо переказу готівки в гривні №, а саме анкетні дані отримувача переказу із зазначенням його повних анкетних даних, місць реєстрації, проживання та паспортних даних, а також відомостей про прив`язані до особистого кабінету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківських рахунків;

- місце (місто, відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та спосіб отримання грошових коштів за операцією 10 отримувачем від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 4800 грн.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх отримання у Сумській філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Право проведення тимчасового доступу до речей і документів надати старшому дізнавачу СД Сумського РУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали тридцять днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1