Справа № 643/5200/21
Провадження № 1-кс/643/1477/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.03.2021 м.Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду клопотання начальника відділення СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119 від 15.09.2020,-

В С Т А Н О В И В :

До Московського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в обґрунтування якого зазначено, що слідчим відділом Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000119 від 15.09.2020 за ч.3 ст.191 КК України, за фактом того, що до Харківської місцевої прокуратури №4 надійшла заява щодо привласнення бюджетних коштів невстановленими особами, які проводять роботи з капітального ремонту АДРЕСА_1 , без будь-яких договірних відносин. Досудовим розслідуванням встановлено що, 30.09.2020 року було проведено огляд інтернет майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на предмет наявності інформації про можливу закупівлю послуг з проведення ремонту за вказаною адресою та було здійснено перехід за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 . За вказаним посиланням було виявлено оголошений тендер ІНФОРМАЦІЯ_3 «Капітальний ремонт АДРЕСА_1 (внутрішньо-квартальні дороги та тротуари) (код за ДК 021:2015 - 45233000-9 Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття шосе, доріг)». Згідно інформації яка міститься у вказаному тендері було встановлено, що його було оприлюднено 02.09.2020 року із датою початку аукціону 24.09.2020 року. Згідно реєстру пропозицій який міститься за вказаним посиланням було встановлено що тендерні пропозиції було подано двома учасниками, а саме: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". Відповідно до протоколу розкриття 30.09.2020 року переможцем вказаного тендеру став ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з остаточною ціною 2 043 564,00 грн. 30.09.2020 року було здійснено вихід за адресою АДРЕСА_1 , де в ході проведення огляду було зафіксовано сліди проведення ремонтних робіт. Співставленням фактично зафіксованих робіт за адресою АДРЕСА_1 , та інформації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що роботи які були зафіксовані проводились до оголошення самого тендеру та визначення підрядника який має їх проводити, а отже проводились всупереч чинному законодавству, ДБН та за відсутності технічного нагляду за вказаними роботами. Одночасно з цим, було встановлено що лише 13.10.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір №860 про закупівлю робіт капітального ремонту вулиці адресою АДРЕСА_1 . Наявна інформація свідчить, що з метою привласнення грошових коштів місцевого бюджету, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за попередньою змовою з ІНФОРМАЦІЯ_7 , ще до початку оголошення тендеру починають провадження робіт без будь-якого технічного контролю та нагляду, після чого вносять вказані роботи до актів виконаних робіт форми КБ2 в недостовірні дані та відомості щодо їх фактичних обсягів вказаних робіт. Окрім того, виїздом за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювалося також проведення відповідних робіт, було встановлено, що роботи з капітального ремонту внутрішньо квартальних доріг та тротуарів проведені неякісно та не відповідають вимогам вказаним у технічному завданні та ДБН.

Слідчий та прокурор до суду не з`явились, подали заяви про розгляд клопотання без їхньої участі, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

За клопотанням слідчого розгляд вказаного клопотання проведено без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Встановлено, що слідчим відділом Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000119 від 15.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом того, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснюється виконання робіт з капітального ремонту внутрішньо квартальних доріг та тротуарів без дотримання вимог технічних завданнь та ДБН, чинних норм ДСТУ та галузевих будівельних норм, за наслідчом чого відповідними особами здійснюється привласнення грошових коштів, призначених за сплату виконання робіт, які фактично не виконуються.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 19.03.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_7 було проведено оплату в повному обсязі за договором №951 від 08.10.2019 року за адресою АДРЕСА_2 . Виїздом за вказаною адресою було встановлено, що роботи з капітального ремонту внутрішньо квартальних доріг та тротуарів проведені неякісно та не відповідають вимогам вказаним у технічному завданні та ДБН. Зокрема, було зафіксовано факт руйнування асфальтобетонного покриття на проїзній частині за вказаною адресою, а саме відшарування верхнього шару та утворення наскрізного отвору до основи. Також, було встановлено що товщина шару асфальтобетонного покриття у цьому місці становить максимум 3 см, а улаштування підстильних матеріалів із щебеню потрібної фракції взагалі відсутнє.

19.05.2020 ІНФОРМАЦІЯ_7 було проведено оплату в повному обсязі за договором №935 від 07.10.2019 року за адресою АДРЕСА_4 на загальну суму 3 369 720 грн. Виїздом за вказаною адресою було встановлено, що роботи з капітального ремонту внутрішньо квартальних доріг та тротуарів проведені неякісно та не відповідають вимогам вказаним у технічному завданні та ДБН. Зокрема, було зафіксовано факт руйнування асфальтобетонного покриття на проїзній частині за вказаною адресою, а саме відшарування верхнього шару та утворення наскрізного отвору до основи. Також, було встановлено що товщина шару асфальтобетонного покриття у цьому місці становить максимум 3 см, а улаштування підстильних матеріалів із щебеню потрібної фракції взагалі відсутнє.

16.04.2020 року ІНФОРМАЦІЯ_7 було проведено оплату в повному обсязі за договором №934 від 07.10.2019 року за адресою АДРЕСА_3 , на загальну суму 2 335 473 грн. Виїздом за вказаною адресою було встановлено, що роботи з капітального ремонту внутрішньо квартальних доріг та тротуарів за вказаною адресою проведені неякісно та не відповідають вимогам вказаним у технічному завданні та ДБН. Зокрема, було зафіксовано факт руйнування асфальтобетонного покриття на проїзній частині за вказаною адресою, а саме відшарування верхнього шару та утворення наскрізного отвору до основи. Також, було встановлено що товщина шару асфальтобетонного покриття у цьому місці становить максимум 3 см, а улаштування підстильних матеріалів із щебеню потрібної фракції взагалі відсутнє.

Так, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ТОВ ДБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в провадженні господарської діяльності,) користується наступними банківськими рахунками: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО ( НОМЕР_7 ), у звязку з чим, з метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для подальшого встановлення осіб (підприємств контрагентів, ФОП), що отримували, знімали та перераховували грошові кошти, у органа досудового розслідування виникла необхідність встановити інформацію щодо рахунків та руху грошових коштів за розрахунковими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 01.01.2019 і по 01.03.2021, який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО ( НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим , відповідно до п.1, 2 ч.5 ст.163 КПК України доведено, що необхідні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С ТА Н О В И В

Клопотання керівника органа досудового розслідування начальника відділення СВ Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 що користується повноваженнями слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119 від 15.09.2020 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику відділення СВ Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , що користується повноваженнями слідчого, прокурору Салтівської окружної прокуратури ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації) в електронному та паперовому носіях, що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО ( НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення та закриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_9 ): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_10 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_10 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2019 та до 01.03.2021 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента.

- інформації, яка утримується на фото та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_10 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період 01.01.2019 та до 01.03.2021 року;

- інформацію відносно фінансових номерів мобільних телефонів за вказаними рахунками, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

Встановити строк дії ухвали до 26.05.2021.

Роз`яснити уповноваженій особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на' проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1