1Справа № 335/1282/21 1-кс/335/4361/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 30.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000063 від 30.11.2020 року на 6 (шість) місяців, тобто до 12.02.2022 року.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СУ ГУ ДФС у Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000063 від 30.11.2020 року за фактом незаконного виготовлення та збуту, незаконно виготовлених алкогольних напоїв, транспортування та зберігання з метою збуту алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР кримінального провадження №0000063 послугували виділені матеріали кримінального провадження №0000049 від 12.08.2019 року.

У ході досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме:

01.12.2020 на адресу РСЦ МВС у Запорізькій області направлено запит з метою отримання інформації з приводу зареєстрованих ТЗ на ім`я фігурантів кримінального провадження.
03.12.2020 на адресу управління ОРД ГУ ДФС у Запорізькій області направлено доручення з метою встановлення осіб, які причетні до діяльності, пов`язаної з незаконним виготовленням алкогольних напоїв.
14.12.2020 отримано відповідь від РСЦ МВС у Запорізькій області щодо ТЗ, які належать фігурантам кримінального провадження.
23.12.2020 в якості свідка допитано ОСОБА_5 , який повідомив інформацію, що ряд осіб на сьогодні продовжують незаконно виготовляти алкогольні напої (сидр) на території м. Запоріжжя, повідомив номери телефонів, якими ці особи користуються. Окрім цього повідомив, що для прикриття незаконної діяльності використовують підприємство, яке має ліцензію на виробництво алкогольних напоїв (сидру та перрі).
28.12.2020 огляд інформаційної бази АІС «Податки», встановлено склад засновників та керівників підприємства, яке використовується для прикриття незаконної діяльності, його юридична адреса та ін.
31.12.2020 направлено запит про надання інформації з приводу того, чи має підприємство, яке використовується для прикриття незаконної діяльності відповідні ліцензії на виготовлення та торгівлю алкогольними напоями.
11.01.2021 отримано відповідь на запит, встановлено, що підприємство, яке використовується для прикриття незаконної діяльності має ліцензію на виготовлення алкогольних напоїв (сидру та перрі).
19.01.2021 проведено огляд реєстру місць зберігання алкогольних напоїв, встановлено, що підприємство, яке використовується для прикриття незаконної діяльності має офіційне місце зберігання алкогольних напоїв.
20.01.2021 проведено огляд реєстру виробників алкогольних напоїв, встановлено, що підприємство, яке використовується для прикриття незаконної діяльності має ліцензію на виготовлення алкогольних напоїв (сидру та перрі).
22.01.2021 проведено огляд розташування офіційного місця зберігання та виготовлення алкогольних напоїв , встановити чи є за цією адресою потужності для виготовлення сидру та інших алкогольних напоїв встановити не вдалось.
22.01.2021 проведено огляд розташування офіційного місця зберігання та виготовлення алкогольних напоїв, встановити чи є за цією адресою потужності для виготовлення сидру та інших алкогольних напоїв встановити не вдалось.
23.02.2021 проведено огляд території на якій ймовірно розташовувався підпільний цех (осіб, причетних до виготовлення алкогольних напоїв на вказаній території не виявлено).
11.03.2021 в якості свідка повторно допитано ОСОБА_5 , який повідомив транспортні засоби, які ймовірно використовуються для ведення злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним виготовленням алкогольних напоїв.
18.03.2021 на адресу управління БФЗ ГУ ДФС у Запорізькій області направлено доручення з метою встановлення осіб, які причетні до діяльності, пов`язаної з незаконним виготовленням алкогольних напоїв.
22.03.2021 направлено запит з метою встановлення наявності/відсутності судимостей фігурантів кримінального провадження.
05.04.2021 винесено постанову про проведення заходів з метою встановлення осіб причетних до незаконної діяльності, місць незаконного виготовлення алкогольної продукції та місць її зберігання.
14.04.2021 направлено запит з метою отримання інформації з реєстру прав на нерухоме майно фігурантів кримінального провадження.
20.04.2021 на адресу ГУ ДПС у Запорізькій області направлено запит одо отримання звітності 1-ОА (кількість придбаної та реалізованої продукції підакцизної групи) ТОВ «Українські напої Трис».
29.04.2021 в ході огляду бази AIC «Податки» сформовано картку підприємства ТОВ «Українські напої Трис» із зазначенням повного складу засновників, юридичної адреси та ін.
11.05.2021 від управління БФЗ ГУ ДФС у Запорізькій області отримано рапорт, в якому зазначені особи, причетні до незаконної діяльності, їх номери мобільних телефонів.
19.05.2021 підготовлені клопотання про надання дозволу на проведення заходів відносно причетних осіб, направлено на погодження прокурору.
28.05.2021 звернення з клопотаннями про проведення заходів до Запорізького апеляційного суду (у задоволені клопотань відмовлено).
31.05.2021 на адресу управління БФЗ ГУ ДФС у Запорізькій області направлено доручення з метою встановлення повного маршруту транспортування незаконно виготовленої алкогольної продукції (до роздрібного споживача) з метою подальшого проведення заходів.
07.06.2021 від управління БФЗ ГУ ДФС у Запорізькій області отримано рапорт в якому зазначено ймовірні місця зберігання незаконно виготовленої алкогольної продукції.
11.06.2021 винесено постанову про проведення заходів з метою встановлення осіб причетних до незаконної діяльності, місць незаконного виготовлення алкогольної продукції та місць її зберігання; надано доручення на її виконання.
17.06.2021 проведено огляд об`єктів нерухомості, які можуть використовуватись для зберігання фальсифікованих алкогольних напоїв.
25.06.2021 від управління БФЗ ГУ ДФС у Запорізькій області отримано рапорт в якому зазначено транспортні засоби, задіяні у транспортуванні фальсифікованих алкогольних напоїв.
01.07.2021 винесено постанову про проведення заходів з метою встановлення місць збуту незаконно виготовленої алкогольної продукції; надано доручення на її виконання.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000063 закінчується 12.08.2021 року, проте завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, оскільки необхідно встановити коло осіб причетних до протиправної діяльності, місця виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції (підпільний цех) та місця збуту фальсифікованих алкогольних напоїв. Також у найближчий час планується ініціювання проведення обшуків по встановленим на теперішній час місцям зберігання, виготовлення та реалізаціє фальсифікованих алкогольних напоїв.

Слідчі та процесуальні дії, які потрібно провести, необхідні для повного і неупередженого розслідування і їх результати матимуть значення для судового розгляду, і на проведення цих дій органу досудового розслідування потрібен строк не менше 6 місяців, у зв`язку із чим слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Слідчий та прокурор, у судове засідання не з`явились, про причини неявки суд не повідомили.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя вважає за необхідне частково задовольнити клопотання слідчого, з наступних підстав.

У провадженні СУ ГУНП України в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000063 від 30.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України. Підставою для внесення відомостей до ЄРДР кримінального провадження №0000063 послугували виділені матеріали кримінального провадження №0000049 від 12.08.2019 року. Повідомлення про підозру у даному кримінальному провадженню жодній особі не оголошувалось.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

У кримінальному провадженні №0000063, досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України, є тяжким злочинам; жодній особі у вказаному кримінальному провадженні не повідомлено про підозру, у зв`язку із чим строк досудового розслідування спливає 12.08.2021 року.

Ухвалою слідчого судді від 11.02.2021 року клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування задоволено частково, продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 30.11.2020 року (виділені матеріали кримінального провадження №0000049 від 12.08.2019 року) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України на 6 (шість) місяці, тобто до 12.08.2021 включно.

У вказаній ухвалі слідчий суддя зазначив, що слідчі дії, про які слідчий зазначив у клопотанні, можливо провести у більш короткий строк, ніж 12 місяців, як зазначено у клопотанні, у зв`язку із чим слідчий суддя дійшов висновку про те, що продовження строку досудового розслідування до шести місяців буде достатнім для проведення необхідних слідчих та процесуальних дій, отримання доказів по кримінальному провадженню, та прийняття обґрунтованого процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 ч. 4 ст. 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого ст. 219 цього Кодексу.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 2 вказаної статті у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: найменування (номер) кримінального провадження; всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Частиною 4 ст. 295-1 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Слідчим суддею встановлено, що строк досудового розслідування №0000063 від 30.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, закінчується 12.08.2021 року, у зв`язку із чим слідчий ОСОБА_3 звертався до слідчого судді із аналогічним клопотання про проводження строку досудового розслідування вказаного кримінального провадження, яке ухвалою слідчого судді від 11.02.2021 року було частково задоволено, та строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено на 6 (шість) місяці, тобто до 12.08.2021 року включно.

Звертаючись до слідчого судді із вказаним клопотанням, слідчим не доведено з яких об`єктивних причин неможливо було завершити досудове розслідування до 12.08.2021 року та не зазначено, які саме процесуальні дії потребують додаткового часу.

У клопотанні слідчий зазначає про необхідність проведення та завершення ряду слідчих дій у вказаному кримінальному провадженні, які є аналогічними тим слідчим діям, які були зазначені у попередньому клопотанні про продовження строку досудового розслідування, яке частково було задоволено слідчим суддею.

Разом з тим, у клопотанні слідчим не зазначено обґрунтованих обставин, які перешкоджали йому провести вказані слідчі дії у строк до 12.08.2021 року, який був визначений слідчим суддею.

Зважаючи на викладені обставини, слідчий суддя доходить до висновку, що подане слідчим клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 30.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України є формальним та необґрунтованим, у зв`язку із чим вважає за необхідне відмовити у його задоволенні.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 30.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 204 КК України - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1