Справа № 524/1220/21
Провадження № 1-кс/524/542/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2021 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000135 від 06 лютого 2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000135 від 06 лютого 2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 16.01.2021 року, приблизно о 20 год. 40 хв., невстановлена особа шахрайським шляхом в мережі Інтернет під приводом продажу одягу, заволоділа грошовими коштами заявниці, тим самим спричинивши матеріальної шкоди, сума якої встановлюється.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.01.2021 року на сайті OLX потерпіла виклала оголошення щодо продажу жіночої куртки за 1700 гривень.

Близько 13 год. 30 хв. того ж числа їй написала ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) у Viber, та повідомила що хоче купити куртку, обговоривши деталі, вони домовились провести купівлю за допомогою «OLX-доставки».

Жінка на ім`я ОСОБА_5 надіслала у Viber посилання для оформлення доставки, перейшовши по ньому, з`явилось вікно, в якому потерпіла ОСОБА_6 того ж числа, приблизно о 20 год. 30 хв., зазначила інформацію щодо банківської картки, а саме № НОМЕР_2 , CVV-код, термін дії картки, 16.01.2021 року о 20 год. 32 хв., із зазначеної банківської карти знялися грошові кошти у розмірі 2025 гривень, пізніше потерпіла зрозуміла, що це були шахраї.

Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді, та можливістю їх вилучення.

Досудове розслідування здійснюється групою дізнавачів Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області, до складу якої входять: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

Дізнавач ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить задовольнити, про що надав відповідну заяву.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, належним чином повідомлена про час та місце розгляду справи, у судове засідання не з`явилася, про причини неявки не повідомила, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, суд дійшов до наступного.

У відповідності до пункту 4 частини другої статті 40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Частиною другою статті 131 КПК України встановлено, що заходами забезпечення кримінального провадження , зокрема, є тимчасовий доступ до речей і документів .

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.ч. 5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з положеннями п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, містять персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, проте, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на даний час не можливо.

За таких обставин, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Разом з тим, суд вважає за необхідне визначити період, за який можливо отримати інформацію щодо руху грошових коштів по банківському рахунку, з 16.01.2021 року по 19.02.2021 року.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000135 від 06 лютого 2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_12 , ОСОБА_20 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: до документів щодо власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків за період з 16.01.2021 року по 19.02.2021 року, з наданням можливості отримати завірені копії у паперовому та електронному вигляді, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 18 квітня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1