Справа № 555/2216/20
Номер провадження 1-кс/555/186/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"18" серпня 2021 р. м. Березне Слідчий суддя Березнівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

слідчого - ОСОБА_3

прокурора - ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання слідчого - заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000057 від 21.09.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.240, ч.1 ст.209 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

16.08.2021 року слідчий ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000057 від 21.09.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.240, ч.1 ст.209 КК України.

І.Обгрунтування клопотання
В обгрунтування вказаного клопотання сдічий покликається на те, що 21.09.2018 року Здолбунівською місцевою прокуратурою до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 було внесено відомості за фактом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України. 23.10.2018 року Здолбунівською місцевою прокуратурою до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 було внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України. 24.10.2018 кримінальні провадження за № 0000057 та № 0000064 об`єднано в одне провадження за № 0000057 від 21.09.2018 за ч.2 ст.240, ч.І ст.209 КК України.

В ході досудового розслідування вищевказаних кримінальних проваджень встановлено, що згідно реєстру спеціальних дозволів на користування надрами Міністерством охорони навколишнього природнього середовища України видано спеціальний дозвіл на користування надрами на Дерманівському родовищі у Корецькому районі Рівненської області (0,5 км. на північ від с. Дерманка) № 2146 від 01.03.2000 ТОВ «Березнефарфор» строком на 19 років, дія якого 15.02.2017 тимчасово припинена. Однак, згідно інформації, отриманої Здолбунівським МРВ УСБУ оперативним шляхом, ТОВ «Березнефарфор» з початку 2018 року не проводило жодних фінансових операцій пов`язаних з реалізацією видобутого та переробленого каоліну, хоча розробка родовища не припинялася. Згідно Реєстру спеціальних дозволів на користування надрами вбачається, що 07.02.2019 на виконання рішення Рівненського окружного адміністративного суду від 15.11.2018 у справі № 817/1532/17 анульовано спецдозвіл № 2146 від 01.03.2000, наданий ТОВ «Березнефарфор», з метою видобування каоліну первинного Дерманівського родовища (ділянка Дерманка 1, Дерманка 2). Разом з тим, за адресою реєстрації ТОВ «Березнефарфор» функціонує інше підприємство, а саме ТОВ «Західна каолінова компанія», співзасновниками якого є одні і ті ж особи, що і ТОВ «Березнефарфор», ТОВ «Технологічний синтез». Останнє, не маючи відповідних дозвільних документів здійснює розробку Дерманівського родовища шляхом видобування каоліну. В подальшому видобутий каолін переробляється ТОВ «Західна каолінова компанія» та реалізовується на території України. Окрім того, ТОВ «Західна каолінова компанія» здійснює переважну більшість фінансових безтоварних операцій з ТОВ «Березнефарфор», ТОВ «Технологічний синтез», ПАТ «Плазматек», що в свою чергу дає підстави вважати, що така діяльність пов`язана із легалізацією грошових коштів отриманих від незаконного видобутку та реалізації каоліну.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження, було проведено ряд слідчих дій, зокрема: проведено огляд місця події, проведено обшуки, долучено документи, допитато свідків, скеровано запити, призначено проведення ґрунтознавчої експертизи; призначено проведення земельно-технічної експертизи.

Слідчий вказує, що строк досудового розслідування цього кримінального провадження відповідно до ст.219 КПК України закінчується 21 серпня 2021 року. Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне: допитати всіх осіб, які працювали на ТОВ «Західна каолінова компанія» упродовж 2018-2019 роки; призначити судову екологічну експертизу для встановлення збитків завданих внаслідок видобутку корисних копалин; призначити судову експертизу на предмет визначення групової належності корисних копалин, виявлених на розореній земельній ділянці; провести інші необхідні слідчі (розшукові) дії, з метою з`ясування всіх фактичних даних, на підставі яких буде встановлено наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Провести вказані слідчі дії у передбачений законом строк не представилося можливим у зв`язку із тривалістю проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування до 21.08.2021 у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, просить продровжити строк досудового розслідування на шість місяців.

ІІ.Позиції учасників судового розгляду
Згідно з ч.3 ст.295-1 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Оскльки в межах даного кримінального провадження нікому не повідомлено про підозру, розгляд вказаного клопотання здійснюється слідчим суддею за участі слідчого та прокурора.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні вказане клопотання підтримав, вказавши, що матеріали кримінального провадження дві передавались за підслідність до ВП №4 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області. В 2020 році здійснювалось досудовое розслідування відділенням поліції близько місяця і вдруге справа надійшла до відділення поліції 06.07.2021 року. За вказний період через складність справи не представилось можливим виконати весь необхідний обсяг слідчий дій для завершення досудового розслідування.

Прокурор ОСОБА_4 клопотання слідчого підтримав, вказавши, що у справі необхідно опитати ряд свідків та призначти судові експертизи, і без вчинення вказаних дій неможливо прийняти процесуальне рішення відповідно до ст.283 КПК України.

16.08.2021 року від адвоката ОСОБА_5 , яка діє в інтересах ТОВ «Березнефарфор» надійшло заперечення на клопотання про продовження строку досудового розслідування, в якому представник вказує, що досудове розслідування триває майже 3 роки. За даний час органом досудового розслідування не вчинялись слідчі дії щодо арештованого майна, хоча часу було вдосталь. За час досудового розслідування вказаного кримінального провадження 5 разів змінювався сам орган досудового розслідування і чотири рази продовжувався строк самого розслідування. Речові докази, а саме арештована речовина, майже 3 роки перебувала під відкритим небом, що не могло не вплинути на її хімічні та фізичні показники. На даний момент орган досудового розслідування навіть не відібрав зразки арештованої речовини для проведення відповідних експертиз. З урахуванням наведеного, просить відмовити у задоволенні клопотання слідчого.

ІІІ.Мотиви прийнятого слідчим суддею рішення.
Слідчим суддею встановлено, що 21.09.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 було внесено відомості за фактом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України та 23.10.2018 року - за № 0000064 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України. Органом досудового розслідування було визначено Корецьке відділення поліції Костопільського відділу поліції ГУ НП в Рівненській області.

13.03.2020 року слідчим суддею Корецького районного суду Рівненської області строк досудового розслідування в межах даного кримінального провадження було продовжено до 21.09.2020 року.

14.05.2020 року відповідно до постанови заступника прокурора Рівненської області здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні було доручено слідчому управлінню ГУ НП в Рівненській області.

Згідно постанови про визначення підслідності від 08.09.2020 року визначено підслідність кримінального провадження за СВ Корецького відділення поліції Костопільського відділу поліції ГУ НП в Рівненській області.

Відповідно до ухвали слідчого судді Корецького районного суду Рівненської області від 21.09.2020 року строк досудвого розслідування було продовжено до 21.02.2021 року.

24.09.2020 року процесуальним прокурором у кримінальному провадженні було винесено постанову про визначення підсудності за СВ Березнівського ВП Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області.

Фактично справа надійшла до Березнівського ВП 25.11.2020 року.

24.12.2020 року відповідно до постанови прокурора у кримінальному провадженні визначено підслідність за СВ Корецького ВП Костопільського ВП ГУ НП в Рівненській області.

05.02.2021 року на підставі постанови прокурора у кримінальному провадженні Здолбунівської місцевої прокуратури визначено підслідність кримінального провадження за СВ відділення поліції №4 (м.Березне) Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області.

18.02.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Березнівського районного суду Рівненської області строк досудового розслідування в межах вказаного кримінального провадження було продовжено до 21.08.2021 року.

02.03.2021 року на підставі постанови заступника керівника Рівненської обласної прокуратури підслідність кримінального провадження визначено за СУ Головного управління НП в Рівненській області.

08.06.2021 року відповідно до постанови прокурора, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні Рівненської обласної прокуратури було визначено підслідність за відділенням поліції №4 (м.Березне) Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області.

Справа надійшла до відділення поліції №4 (м.Березне) Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області 06.07.2021 року.
Отже строк досудового розслідування в межах даного провадження завершується 21.08.2021 року.

Згідно ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений участині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до норм ст.219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.209 КК України є тяжким злочином.

На теперішній час досудовим розслідуванням не встановлено осіб, причетних до скоєння вказаних кримінальних правопорушень, про підозру жодній особі не повідомлено.

Слідчий суддя приймає до уваги, що кримінальне провадження за підслідністю надійшло до відділенням поліції №4 (м.Березне) Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області 06.07.2021 року та вважає, що потреба в продовженні строку досудового розслідування, виникла через особливу складність даного кримінального провадження, що зумовлено характером фактичних даних, що підлягають встановленню, специфікою процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування, зокрема проведнні екологічних експертиз для прийняття законного та обґрунтованого рішення за результатами досудового розслідування.

Зазначені обставини можливо вважати об`єктивними та такими, що підтверджують необхідність продовження строку досудового розслідування зазначеного кримінального провадження.

Водночас у клопотанні слідчий не обгрунтував необхідність продовження строку досудового розслідування саме на шість місяців; не зазначив, з яких об`єктивних причин допит свідків та призначення експертиз не можна виконати у більше короткий термін.

З урахуванням наведених обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити частково, продовживши строк досудового розслідування в межах вказаного кримінального провадження на три місяці до 21 листопада 2022 року.

У пункті 18 ч. 1 ст. 3 КПК України визначено, що слідчий суддя - це суддя суду першої інстанції до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, слідчий суддя вважає за необхідне звернути увагу сторони обвинувачення на те, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним та відповідно з дотриманням розумних строків, оскільки будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту, що узгоджується з практикою Європейського суду з прав людини (рішення ЄСПЛ від 13.01.2011 року у справі «Михалкова та інші проти України»).

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30.01.2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).

Водночас під час розгляду слідчим суддею вказаного клопотання встановлено, що з грудня 2020 року в межах кримінального провадження процесуальними діями, що здійснювались була лише неодноразова зміна органом прокуратури підслідності даного провадження, жодної слідчої дії з цього часу у кримінальному провадженні здійснено не було.

Керуючись ст.ст.219, ст.295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000057 від 21.09.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.240, ч.1 ст.209 КК України до трох місяців до 21 листопада 2022 року.
Звернути увагу керівника Здолбунівської окружної прокуратури на необхідність дотримання розумних строків досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1