н/п 1-кс/953/6647/21

"29" липня 2021 р. Київськийрайонний суд м. Харковаускладі:
слідчогосудді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про вхідні та вихідні телефонні з`єднання абонентського номеру НОМЕР_1 ,а також місцезнаходження абоненту під час цих з`єднань, у період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2018 до 00 год. 00 хв. 20.06.2018, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентом; ІМЕІ мобільних терміналів, з якими працював зазначений номер; абонентські номери, з якими працювали зазначені ІМЕІ; та ІМЕІ з якими працювали зазначені абонентські номери; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку (абоненти Б); типи з`єднань: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), переадресація, інтернет з`єднань тощо; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонента, зобов`язавши ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на електронному носії документ з вказаною інформацією.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 24.10.2019 до СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали правоохоронних органів щодо групи невстановлених осіб за участю ОСОБА_4 , на якого оформлено ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які у період часу з 2018 року по теперішній час на території Харківської області займаються заволодінням чужих грошових коштів шахрайським шляхом через проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме внесення недостовірних відомостей до бази "податковий облік", чим спричинено збиток державі близько 1 млн. грн.
Так, ОСОБА_4 , який є власником торгівельної марки «BENETTI» та керівником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у 2018 році замовив партію велосипедів у Китаї. Виробник з Китаю виконав замовлення та відправив вантаж морськими контейнерами до України. Отриманий інвойс на вантаж був наданий брокерам для подальшого митного оформлення вантажу. Брокер з метою заниження вартості вантажу та з метою мінімізації обов`язкових митних платежів вніс недостовірну інформацію до вантажно-митної декларації, після чого подав її до митних органів, використавши при цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), створене саме з цією метою. Таким чином, 08.06.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , здійснило митне оформлення товару, а саме велосипедів, який перевозився в контейнерах НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , та фактично 08.06.2018 направило його одержувачу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на адресу: АДРЕСА_3 , на автомобілі з д.н. НОМЕР_6 з причепом д.н. НОМЕР_7 , контейнер НОМЕР_4 та д.н. НОМЕР_8 з причепом д.н. НОМЕР_9 , контейнер TCNU8415349. По прибуттю до м. Харкова автомобілі прибули за вказаною адресою, де їх було розвантажено. При розвантаженні на коробках було зазначено торгівельну марку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (свідоцтво на знак № НОМЕР_10 ), пов`язану з велосипедною продукцією, власником якої є ОСОБА_5 .
Згідно податкового обліку взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) не виявлено.
Крім того, згідно податкового обліку зазначену продукцію було реалізовано від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на наступні підприємства: ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), яка продала товар (велопродукцію) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), але останніми підприємствами фактично зазначений товар реалізовано не було.
Під час перевірки встановлено, що згідно запису про державну реєстрацію ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) 11.02.2019 припинило свою діяльність. Підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), як і підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), належать одному і тому ж власнику ОСОБА_6 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) згідно з державним реєстром 24.12.2018, крім зміни своєї назви на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », також змінило юридичну адресу, а саме з адреси: АДРЕСА_4 , на адресу: АДРЕСА_5 . А 16.07.2019 знову змінило свою юридичну адресу з адреси: АДРЕСА_5 , на адресу: АДРЕСА_6 .
Крім того, в ході розслідування встановлено, що засновником (учасником) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " є громадяни: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , мешкає: АДРЕСА_7 , та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , мешкає: АДРЕСА_8 , який, крім цього, сумісно з громадянином ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , мешкає: АДРЕСА_9 , є засновником (учасником) юридичної особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ". Раніше до 12.04.2013 ОСОБА_4 був засновником (учасником) юридичної особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", діяльність якої припинена.
Згідно з реєстром ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " знаходяться за однією адресою: АДРЕСА_10 , та згідно з Державним реєстром прав на нерухоме майно власником вказаної будівлі є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_11 . На теперішній час вказана будівля знаходиться в іпотеці у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », іпотекодавцем є ОСОБА_9 , сума іпотеки складає 1 200 000 доларів США.
В подальшому встановлено, що ОСОБА_9 є товаришем дитинства громадян ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , а ОСОБА_7 є його колишньою дружиною.
Крім того, в ході проведення перевірки, пов`язаної з встановленням особи та способу життя щодо ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , стало відомо, що ОСОБА_4 заробляє на життя роботою за кордоном, ОСОБА_8 хоча і розповідає, що бере участь у роботі компанії, проте сам заробляє на життя різноманітними підробітками. ОСОБА_7 працює викладачем в AcademyImageInn, Харків (професійні курси по стилю та макіяжу), стиліст-візажист в ColourMeBeautiful.
У зв`язку з вищевикладеним у органу досудового розслідування виникла підозра, що громадянин ОСОБА_9 , 1971 р.н,. придумав злочинну схему з метою привласнення державних коштів, а саме організував поставки товарів у вигляді велопродукції з Китаю в Україну, а з метою легалізації отриманих коштів та прикриття незаконної діяльності організував вказані вище підприємства, на чолі яких поставив своїх друзів дитинства і родичів. При цьому зареєстрував на свого товариша ОСОБА_4 торговий знак " ІНФОРМАЦІЯ_4 " і одноосібно здійснює керівництво по роботі організацій без участі фактичних керівників.
Також встановлено, що розмитнений товар (велопродукція) реалізується не тільки по Харківській області, а й по всій території України через мережу Інтернет (інтернет-магазини) та через підприємців, які здійснюють торгівлю на ринках м. Харкова. Так було встановлено інтернет- магазин « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».
Таким чином, зазначена група осіб організовують перевезення вантажу по території Харківської області і при цьому вносять недостовірні відомості до супровідних документів на вантаж з метою приховування фактичного одержувача вантажу, при розмитненні вантажу використовують різні підприємства. У тому числі вказані особи привласнюють державні кошти за наступною схемою: реєструють торгові марки, переводять кошти до ОСОБА_10 , де придбають необхідний їм товар, котрий через фіктивне підприємство розмитнюють та здійснюють його реалізацію на підконтрольні підприємства, за нижчою ціною з метою подальшого відшкодування ПДВ. А з частиною товару здійснюють пересортування товару та реалізують на державні підприємства з метою розкрадання державних коштів.
Так, згідно рапорту старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_11 встановлено, що зазначений вантаж з м. Одеси до м. Харкова перевозив ФОП ОСОБА_12 , а саме на автомобілі д.н. НОМЕР_8 з причепом д.н. НОМЕР_9 , контейнер TCNU8415349. Встановлено контактний номер телефону останнього НОМЕР_16 , на який 17.05.2021 було здійснено дзвінок. В ході телефонної розмови ОСОБА_12 повідомив, що на теперішній час він знаходиться у м. Одеса, де й зареєстрований, та приїхати до СУ ГУ НП в Харківській області на допит в якості свідка не має можливості. Крім того, останній пояснив, що дійсно перевозив вказаний товар, гроші отримував готівкою. Однак пояснити, хто приймав товар та, хто платив йому грошові кошти, не може, оскільки не пам`ятає.
У зв`язку з вищевикладеним під час досудового розслідування з метою встановлення істини по справі, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, а також з метою встановлення одержувача товару та його відправника, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації з каналів зв`язку про вхідні та вихідні дзвінки, з прив`язкою до базової станції вищевказаного абонентського номеру НОМЕР_1 із зазначенням населеного пункту, в якому знаходився абонент, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2018 до 00 год. 00 хв. 20.06.2018.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, повідомлений належним чином та своєчасно, надав до суду заяву про проведення розгляду за його відсутності та просив клопотання задовольнити.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку, причину неявки не повідомив.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При цьому слідчий суддя відмовляє слідчому в задоволенні клопотання в частині надання інформації щодо інтернет - з`єднань, оскільки вирішення питання про надання дозволу на проведення зазначеної негласної слідчої (розшукової) дії не відноситься до компетенції слідчого судді місцевого районного суду.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 28.09.2021.
Роз`яснити представнику ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. .

Слідчий суддя - ОСОБА_14