Справа № 301/794/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"22" квітня 2021 р. м. Іршава

Слідчий суддя Іршавського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Іршава Закарпатської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000772 від 21.05.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВвідділення поліції №1 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Іршавського відділу Хустської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Своє клопотання мотивує тим, щоу провадженні слідчого відділення Іршавського відділення поліції Хустського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000772 від 21 травня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17 квітня 2007 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , маючи умисел на незаконне заволодіння чужим майном, з метою протиправного збагачення, заздалегідь не маючи на меті виконати зобов`язання, шляхом обману та зловживання довірою потерпілих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_2 , вказавши на недостатність коштів для купівлі вантажних автомобілів для ведення спільного бізнесу, що не відповідало дійсності, незаконно заволодів грошима ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у сумі 35 000 доларів США грн., що станом на 01.04.2007 року згідно курсу Національного банку України курс долара США відносно гривні становив 176 750,00 грн., які ОСОБА_6 перерахувала міжбанківським переводом на номер рахунку № НОМЕР_1 який належав ОСОБА_5 , який в подальшому знаходячись у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що в АДРЕСА_3 , таким чином ОСОБА_5 , шахрайським шляхом та зловживанням довірою, заволодів вказаними коштами, чим заподіяв потерпілим ОСОБА_7 та ОСОБА_6 матеріальну шкоду у сумі 175750,00 грн.
08.04.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Таким чином, на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отримання інформації по номеру рахунку № НОМЕР_1 який належав ОСОБА_5 в період часу з 01 квітня 2007 року 21.05.2013, а саме коли та ким відкрито картку ( П.І.П., адреса проживання фізичної особи (копії підтвердження анкетних даних особи), у якому відділенні банку було відкрито та чи дійсний даний банківський рахунок на даний час, якщо ні то з якого часу; інформацію про рух коштів по вказаному банківському рахунку з 01 квітня 2007 року по 21 травня 2013 року; у разі зняття грошових коштів з вказаного рахунку у період з 01 квітня 2007 року по 21 травня 2013 року інформацію про адресу знімання грошових коштів, їх суму та відеоматеріали за місцем знімання грошових коштів.

Вказана інформація є важлива для встановлення особи яка скоїла даний злочин та встановлення всіх осіб які можу бути причетними до його скоєння.

Старший слідчий СВвідділення поліції №1 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надіслала суду заяву у якій просить розглядати клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить таке задовольнити.
Судове засідання проведено у відсутність представника: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.
Ознайомившись з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000772 від 21.05.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Частиною 7 ст. 163 КПК України надане право зазначити в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів щодо видання розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В обгрунтування клопотання слідчим надано належні та допустимі докази, які дали змогу слідчому судді переконатись в тому, що інформація, до якої просить надати доступ слідчий дійсно перебуває у володінні представника: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000772 від 21.05.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальнику слідчого відділення відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції ГУ НП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції ГУ НП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції ГУ НП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції ГУ НП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про банківський рахунок № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме,

- коли та ким відкрито банківський рахунок (П.І.П., адреса проживання фізичної особи (копії підтвердження анкетних даних особи);

- у якому відділенні банку було відкрито та чи дійсний даний банківський рахунок на даний час, якщо ні то з якого часу;

- інформацію про рух коштів по вказаному банківському рахунку з 01 квітня 2007 по 21.05.2013 року;

- у разі зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку у період з 01 квітня 2007 по 21.05.2013 року інформацію про адресу знімання грошових коштів, їх суму та відеоматеріали за місцем знімання грошових коштів;

- матеріали про проведення ідентифікація клієнта під час зняття/видачі коштів або їх погашення.

Надати можливість ознайомитись з вказаними вище документами (інформацією) та вилучити їх (здійснити виїмку) з головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_4 для запобігання можливого знищення.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Іршавського

районного суду : ОСОБА_1