Справа № 487/3824/21
Провадження № 1-кс/487/3479/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.06.2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001126 від 17.11.2020 року про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

25.06.2021 р. старший слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0001126, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив накласти арешт на тимчасово вилучені під час обшуку 24.06.2021 вантажного автомобіля «Renault Magnum AE 430» д.н.з. « НОМЕР_1 » з напівпричепом «Renders ROC 12,27 KNA» д.н.з. « НОМЕР_2 »: блокнот в синій палітурці з рукописними записами; накладну № 54 від 23.06.2021 на відпуск ТОВ «Есперансо» на адресу ФОП ОСОБА_4 гранітних блоків № 256, № 257 та № 258; накладну № 49 від 11.06.2021на відпуск ТОВ «Есперансо» на адресу ФОП (не зазначено) гранітних блоків № 210, № 213, № 230, № 238 та № 239; накладну № 14 від 19.03.2021 на відпуск ТОВ «Есперансо» на адресу ФОП Калугін гранітних блоків № 147, № 166 та № 167 (маються виправлення); накладну б/н та б/д з відбитком круглої мокрої печатки синього кольору ТОВ «Есперансо».

У клопотанні зазначено наступне.
Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001126 від 17.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Проведеним на даний час досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ДУ «Казанківська виправна колонія (№ 93)», ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (№ 93)», ТОВ «Есперансо», ТОВ «Південно-Бузький кар`єр 2», ТОВ «Новоданилівський гранітний кар`єр» та ТОВ «ТТС-Граніт», діючи за попередньою змовою між собою та використовуючи документи зазначених суб`єктів підприємницької діяльності та інших, здійснюють протиправне заволодіння державними коштами під час реалізації не облікованого за даними первинного бухгалтерського обліку граніту та виробів з нього (щебінь, відсів), а також шляхом реалізації їх за заниженими цінами, з подальшим «вирівнюванням» ціни до ринкової шляхом створення фіктивного ланцюгу поставки та реалізації граніту та виробів з нього, видобутих на підставі спеціального дозволу № 4657, виданого ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (№ 93)».
На підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 24.06.2021 у справі № 487/3824/21 (провадження № 1-кс/487/3442/21) 24.06.2021, упродовж 10:52-13:12 год., за адресою Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 117 було здійснено обшук автомобіля «Renault Magnum AE 430» д.н.з. « НОМЕР_1 » з напівпричепом «Renders ROC 12,27 KNA» д.н.з. « НОМЕР_2 », в ході якого було виявлено та вилучено:
1) блокнот в синій палітурці з рукописними записами. Зі слів власника автотранспорту ОСОБА_5 , а блокноті містяться записи щодо розмірів (габаритів) гранітних блоків, які перевозились ним 11.06.2021;
2) накладна № 54 від 23.06.2021 на відпуск ТОВ «Есперансо» на адресу ФОП ОСОБА_4 гранітних блоків № 256, № 257 та № 258;
3) накладна № 49 від 11.06.2021на відпуск ТОВ «Есперансо» на адресу ФОП (не зазначено) гранітних блоків № 210, № 213, № 230, № 238 та № 239;
4) накладна № 14 від 19.03.2021 на відпуск ТОВ «Есперансо» на адресу ФОП Калугін гранітних блоків № 147, № 166 та № 167 (маються виправлення);
5) накладна б/н та б/д з відбитком круглої мокрої печатки синього кольору ТОВ «Есперансо».
Під час проведення обшуку, а також будучи допитаним по справі в якості свідка власник автомобіля «Renault Magnum AE 430» ОСОБА_5 пояснив, що 24.06.2021 було здійснено доставку гранітних блоків № 256, № 257 та АДРЕСА_1 . Замовником відправлення був мешканець с. Новооданилівка ОСОБА_6 , а одержувачем вантажу ОСОБА_4 .
Зазначені документи як самі по собі, так і у взаємозв`язку з документами первинного бухгалтерського обліку ДП «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (№ 93)» можуть бути використані органом досудового розслідування в якості доказів вчинення кримінального правопорушення, оскільки дозволять встановити фактичних обсяг видобутого та в подальшому переміщеного за допомогою автомобіля «Renault Magnum AE 430» д.н.з. « НОМЕР_1 » з напівпричепом «Renders ROC 12,27 KNA» д.н.з. « НОМЕР_2 » граніту, а також кінцевих покупців, що дозволить встановити фактичну відпускну ціну такої продукції.
Такими чином в ході проведення зазначеної слідчої дії були виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

До судового засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Як видно з матеріалів клопотання, Першим слідчим відділом (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування за ч.2 ст. 364 КК України у кримінальному провадженні №0001126 від 17.11.2020р.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи обставини кримінального провадження №0001126, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 364 КК України. Також, наявні підстави вважати, що зазначене у клопотанні слідчого майно може мати доказове значення у кримінальному провадженні, відповідає критеріям ст. 98 КПК України. У ході проведення досудового розслідування є необхідність дослідження даного майна. З метою збереження речових доказів на них необхідно накласти арешт.

З урахування викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001126 від 17.11.2020 року про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучені під час обшуку 24.06.2021 вантажного автомобіля «Renault Magnum AE 430» д.н.з. « НОМЕР_1 » з напівпричепом «Renders ROC 12,27 KNA» д.н.з. « НОМЕР_2 »:
1) блокнот в синій палітурці з рукописними записами;
2) накладну № 54 від 23.06.2021 на відпуск ТОВ «Есперансо» на адресу ФОП ОСОБА_4 гранітних блоків № 256, № 257 та № 258;
3) накладну № 49 від 11.06.2021на відпуск ТОВ «Есперансо» на адресу ФОП (не зазначено) гранітних блоків № 210, № 213, № 230, № 238 та № 239;
4) накладну № 14 від 19.03.2021 на відпуск ТОВ «Есперансо» на адресу ФОП Калугін гранітних блоків № 147, № 166 та № 167 (маються виправлення);
5) накладну б/н та б/д з відбитком круглої мокрої печатки синього кольору ТОВ «Есперансо».

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1