Справа № 577/2103/21
Провадження № 1-кс/577/696/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"18" травня 2021 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором ОСОБА_4 про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_3 просить накласти арешт на майно: комплектуючу частину з-під ноутбука з жорстким диском з с/н EBR32815603; блокнот зеленого кольору з вклеєною фотокарткою ОСОБА_5 та його рукописними текстами, сім-карту ПрАТ Київстар с/н НОМЕР_1 та сім-карту ПрАТ ВФ-Україна с/н НОМЕР_2 з кульковою ручкою, аркуш паперу з рукописними текстами; аркуш паперу «Інтсрукція з медичного застосування…» з рукописним текстом; дві частини аркушів паперу з рукописними текстами; сім-карту ПрАТ Київстар с/н НОМЕР_3 , с/н НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; сім-карти ТОВ «Лайфселл» с/н НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ; аркуш паперу з рукописним текстом « ОСОБА_6 …»; чек з банку «Укрсиббанк»; частину деревини з основи шухляди з рукописним текстом виконаним фломастером « НОМЕР_8 » ; сім-карту ПрАТ Київстар с/н НОМЕР_9 , блокнот з рукописними текстами ОСОБА_5 ; Wi-Fi роутер марки «Huawei В3112211» імеі НОМЕР_10 з сім-картою ПрАТ Київстар с/н НОМЕР_11 , жорсткий диск марки «Тошиба» с/н 49N3TWZMT ємністю 200 гігабайтів; мобільний телефон марки «Nomi» imei НОМЕР_12 / НОМЕР_13 з сім-картами ПрАТ Київстар № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 ; банківську карту банку «Укрсиббанк» № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 на імя ОСОБА_7 ; банківську карту банку «Укрсиббанк» № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_8 ; флеш-карту на 16 Гб з с/н Е2ССС07866, аркуш паперу з рукописними записами « ОСОБА_9 …»; банківську карту «Індустріалбанк» № НОМЕР_19 на імя ОСОБА_10 та сім-картка Київстар с/н НОМЕР_20 ; рештки від корпуса ноутбука «LG F1» c/н НОМЕР_21 , вилучене 13.05.2021 року під час обшуку у ОСОБА_5 , яке зберігаються в камері схову речових доказів Конотопського РВП ГУНП в Сумській області, заборонивши користування, відчуження та розпорядження вказаним майном.

Вимоги обґрунтовує тим, що 17.03.2021 року ОСОБА_5 шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_11 , в сумі 24450 гривень.

За вказаним фактом 16 лютого 2021 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №0000112, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Даний факт підтверджується протоколом допиту потерпілого ОСОБА_11 , який пояснив, що весною 2021 року він запланував придбати автомобіль та 14.03.2021 року знайшов на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж автомобіля «Опель Віваро» білого кольору. Цього ж дня він зі свого номеру НОМЕР_22 зателефонував продавцю на ім`я ОСОБА_12 на номер НОМЕР_23 , який повідомив, що він з Київської області, проте на даний момент знаходиться в м. Львові та продає вказаний автомобіль за 7200 доларів США. Погодившись на з умовами продажу та ціною, оскільки не потрібно було вносити завдаток, а лише скинути свій паспорт для оформлення документів, він за допомогою месенджера «Вайбер» на номер ОСОБА_12 надіслав копію свого паспорту. Наступного дня 15.03.2021 року з номера НОМЕР_24 йому зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_13 , напарником ОСОБА_12 , та повідомив, що потрібно сплатити за договором купівлі-продажу автомобіля 7750 гривень на банківську карту «Укрсиббанк» № НОМЕР_25 , відкриту на ОСОБА_14 . Після цього вказаний чоловік з іншого свого номера НОМЕР_26 у додатку «Вайбер» надіслав договір купівлі-продажу, а також фотокартку власного паспорту серії НОМЕР_27 , виданого Сокальським РВ ГУ МВС у Львовській області на ім`я ОСОБА_15 . Довіряючи та не здогадуючись про злочинні наміри невідомих осіб, він, через відділення «ПриватБанку» в м. Чернігові перерахував на вказану карту гроші в сумі 7750 гривень. Після здійснення оплати ОСОБА_16 пояснив, що необхідно почекати розмитнення автомобіля. 16.03.2021 року йому знову зателефонував ОСОБА_16 , який пояснив, що за розмитнення «сертифікацію» автомобіля потрібно додатково заплатити ще 16700 гривень та надіслав за допомогою «Вайбер» сертифікат. 17.03.2021 року через відділення «Приват банку» в м. Борзна, Чернігівської області він перерахував на вище вказану карту гроші в сумі 16700 грн. Увечері 17.03.2021 знову зателефонував ОСОБА_16 і повідомив, що потрібно терміново доплатити 2300 гривень, однак, він відмовився, оскільки став здогадуватися про шахрайство. Через деякий час ОСОБА_16 та ОСОБА_12 перестали відповідати на його дзвінки вта він зрозумів, що його ошукали. Вказаним злочинними діями йому було заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 24450 гривень.

Крім того, у кримінальному провадженні проводилися негласні слідчі (розшукові) дії, а саме: аудіо-, відео контроль публічно доступного місця кімнати №1 на дільниці карантину діагностики та розподілу ДУ «Конотопський виправний центр №130», де відбуває покарання ОСОБА_5 , під час яких встановлено, що ОСОБА_5 за допомогою мобільних телефонів, ноутбуку та інтернет мережі здійснює розміщення інтернет-оголошень на сайтах про продаж неіснуючих автомобілів, після чого шахрайським шляхом заволодіває грошовими коштами громадян.

Крім того, 11.03.2021 року ОСОБА_5 шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_17 , на суму 9700 гривень.

За вказаним фактом 01 травня 2021 року внесені відомості до ЄРДР за №0000318 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України, та в подальшому об`єднано дане кримінальне провадження з кримінальним провадженням №0000112.

Згідно допиту потерпілого ОСОБА_17 встановлено, що в березні 2021 року в мережі Інтернет на сайті «ОЛХ» він знайшов оголошення про продаж автомобілів із-за кордону, а саме: «Опель Виваро» та «Рено Трафік». Його зацікавив автомобіль марки «Рено» 2012 року випуску, вартістю 4800 доларів США та з урахуванням витрат за розмитнення загальна сума складала близько 7000 тисяч доларів США. Зателефонувавши за вказаним в оголошенні номером НОМЕР_26 від чоловіка на ім`я ОСОБА_16 дізнався, що про загальний стан автомобіля, умови його розмитнення та доставки на територію України з Польщі, пояснив, що автомобіль він може пригнати в будь-яке місце на території України, а також допоможе поставити його на облік у МРЕО. При цьому, ОСОБА_16 попросив придбати два квитки (так як він буде разом із напарником) з того міста, куди він пригоне автомобіль і назад до м. Львова (де він нібито проживає). Його все влаштовувало і він погодився на співпрацю з ОСОБА_13 . В свою чергу останній переслав за допомогою мобільного додатку «Вайбер» вже з іншого мобільного номеру телефону фото свого паспорту, водійського посвідчення на ім`я ОСОБА_15 , серії НОМЕР_28 від 04.02.2009 року. ОСОБА_16 зателефонував йому 11.03.2021 року з того самого номеру телефону та повідомив, що слід сплатити грошові кошти у сумі 9700 гривень на банківський рахунок «Укрсиббанку» № НОМЕР_25 , відкритий на ім`я ОСОБА_18 за договір-купівлі продажу даного автомобіля, який буде виготовлений на території Польщі. На той час у нього не виникло жодних підозр і він за допомогою терміналу «ПриватБанку» в м. Черкаси здійснив поповнення вказаного банківського рахунку на суму 9700 грн.) Поповнення здійснював з ідентифікацією як клієнта за власним номером телефону НОМЕР_29 . Після сплати ОСОБА_16 весь час запевняв, що автомобіль вже на терміналі на кордоні «Рава-Руська» і він займається оформлення документів та скинув фото договору купівлі-продажу, який був оформлений вже на його ім`я. 13.03.2021 року ОСОБА_16 зателефонував та повідомив, що йому будуть дзвонити з митниці та потрібно підтвердити дозвіл на розмитнення в усній форм, після чого через декілька годин йому зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що слід сплатити кошти за сертифікацію автомобіля. Одночасно ОСОБА_16 надіслав документ, заповнений на його ім`я, дані про замовлений автомобіль та банківський рахунок ( НОМЕР_16 ) та вартість сертифікації в сумі 16754 грн. Проте, він відмовився здійснювати подальшу оплату, так як запідозрив шахрайські дії. Згодом зв`язок з ОСОБА_15 взагалі зник і до цього часу замовлений автомобіль він так і не отримав, чим йому були спричинені збитки на загальну сумі 9700 гривень. Пізніше дізнався, що ОСОБА_16 здійснював продаж і інших автомобілів на сайті «ОЛХ», вже за допомогою інших мобільних номерів телефонів та дізнався, що ОСОБА_19 , на ім`я якого оформлена банківська картка, на яку він перевів грошові кошти в сумі 9700 гривень за придбання автомобіля знаходиться в м. Конотоп.

13 травня 2021 року під час обшуку у кімнаті №1 дільниці карантину, діагностики та розподілу ДУ «Конотопський виправний центр №130» за адресою м. Конотоп, вул.Батуринська,2 за місцем відбування покарання ОСОБА_5 виявлено та вилучено майно (а.с.7-11)

Постановою слідчого ОСОБА_3 від 13 травня 2021 року вилучені речі зазначені на (а.с.12,13) визнано речовими доказами та приєднано до кримінального провадження. Для їх збереження слідчий просить накласти арешт.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву, в якій вимоги клопотання підтримує та просить задовольнити.

Володілець майна ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився надав заяву, в якій не заперечує проти задоволення клопотання слідчого (а.с.14).

За приписом ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, зокрема, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні слідчого ОСОБА_3 перебуває кримінальне провадження за №0000112 від 16 лютого 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст.ст. 190 ч. 3, 190 ч.2 КК України, про те, що у період часу з осені 2020 року по теперішній час засуджений ОСОБА_5 , який відбуває покарання в ДУ «Конотопський виправний центр №130» на території установи за адресою м. Конотоп, вул. Батуринська, 3 із використанням електронно-обчислювальної техніки здійснює шахрайське заволодіння грошовими коштами жителів України у великих розмірах. Так, 17 березня 2021 року ОСОБА_5 шляхом рбману заволодів грошовими коштами ОСОБА_11 на суму 24450 гривень. Крім того, 11 березня 2021 року ОСОБА_5 шляхом обману заволодів грошовими коштами у сумі 9700 грн. належними ОСОБА_17 (а.с.3).

Під час обшуку 13 травня 2021 року у ОСОБА_5 у кімнаті №1 дільниці карантину, діагностики та розподілу ДУ «Конотопський виправний центр №130» за адресою м. Конотоп, вул.Батуринська,2 вилучено: комплектуючу частину з-під ноутбука з жорстким диском з с/н EBR32815603; блокнот зеленого кольору з вклеєною фотокарткою ОСОБА_5 та його рукописними текстами, сім-карту ПрАТ Київстар с/н НОМЕР_1 та сім-карту ПрАТ ВФ-Україна с/н НОМЕР_2 з кульковою ручкою, аркуш паперу з рукописними текстами; аркуш паперу «Інтсрукція з медичного застосування…» з рукописним текстом; дві частини аркушів паперу з рукописними текстами; сім-карту ПрАТ Київстар с/н НОМЕР_3 , с/н НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; сім-карти ТОВ «Лайфселл» с/н НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ; аркуш паперу з рукописним текстом « ОСОБА_6 …»; чек з банку «Укрсиббанк»; частину деревини з основи шухляди з рукописним текстом виконаним фломастером « НОМЕР_8 » ; сім-карту ПрАТ Київстар с/н НОМЕР_9 , блокнот з рукописними текстами ОСОБА_5 ; Wi-Fi роутер марки «Huawei В3112211» імеі НОМЕР_10 з сім-картою ПрАТ Київстар с/н НОМЕР_11 , жорсткий диск марки «Тошиба» с/н 49N3TWZMT ємністю 200 гігабайтів; мобільний телефон марки «Nomi» imei НОМЕР_12 / НОМЕР_13 з сім-картами ПрАТ Київстар № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 ; банківську карту банку «Укрсиббанк» № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 на імя ОСОБА_7 ; банківську карту банку «Укрсиббанк» № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_8 ; флеш-карту на 16 Гб з с/н Е2ССС07866, аркуш паперу з рукописними записами « ОСОБА_9 …»; банківську карту «Індустріалбанк» № НОМЕР_19 на імя ОСОБА_10 та сім-картка Київстар с/н НОМЕР_20 ; рештки від корпуса ноутбука «LG F1» c/н 702MSHL008393, які згідно постанови слідчого ОСОБА_3 від 13 травня 2021 року визнано речовими доказами (а.с.12,13).

Відповідно до положень ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів. А відповідно до положень ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З метою заборони розпоряджатися вилученим майном, щоб не призвести його зникнення, втрати або пошкодження чи інших наслідків, що можуть перешкоджати кримінальному провадженню у якому вони визнані речовими доказами, є необхідним накладення арешту на це майно, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.170 - 173 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання слідчого ОСОБА_3 повністю.

Накласти арешт на майно: комплектуючу частину з-під ноутбука з жорстким диском з с/н EBR32815603; блокнот зеленого кольору з вклеєною фотокарткою ОСОБА_5 та його рукописними текстами, сім-карту ПрАТ Київстар с/н НОМЕР_1 та сім-карту ПрАТ ВФ-Україна с/н НОМЕР_2 з кульковою ручкою, аркуш паперу з рукописними текстами; аркуш паперу «Інтсрукція з медичного застосування…» з рукописним текстом; дві частини аркушів паперу з рукописними текстами; сім-карту ПрАТ Київстар с/н НОМЕР_3 , с/н НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; сім-карти ТОВ «Лайфселл» с/н НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ; аркуш паперу з рукописним текстом « ОСОБА_6 …»; чек з банку «Укрсиббанк»; частину деревини з основи шухляди з рукописним текстом виконаним фломастером « НОМЕР_8 » ; сім-карту ПрАТ Київстар с/н НОМЕР_9 , блокнот з рукописними текстами ОСОБА_5 ; Wi-Fi роутер марки «Huawei В3112211» імеі НОМЕР_10 з сім-картою ПрАТ Київстар с/н НОМЕР_11 , жорсткий диск марки «Тошиба» с/н 49N3TWZMT ємністю 200 гігабайтів; мобільний телефон марки «Nomi» imei НОМЕР_12 / НОМЕР_13 з сім-картами ПрАТ Київстар № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 ; банківську карту банку «Укрсиббанк» № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 на імя ОСОБА_7 ; банківську карту банку «Укрсиббанк» № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_8 ; флеш-карту на 16 Гб з с/н Е2ССС07866, аркуш паперу з рукописними записами « ОСОБА_9 …»; банківську карту «Індустріалбанк» № НОМЕР_19 на імя ОСОБА_10 та сім-картка Київстар с/н НОМЕР_20 ; рештки від корпуса ноутбука «LG F1» c/н НОМЕР_21 , вилучене 13 травня 2021 року під час обшуку у ОСОБА_5 , яке зберігаються в камері схову речових доказів Конотопського РВП ГУНП в Сумській області, заборонивши користування, відчуження та розпорядження вказаним майном.

Апеляція на ухвалу може бути подана до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

СуддяОСОБА_1