Справа №127/8960/21
Провадження №1-кс/127/3986/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 квітня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з начальником відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , вказавши, що у неї в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 25.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що вказане кримінальне провадження зареєстровано про те, що службові особи ЖБК ІНФОРМАЦІЯ_1 (нова назва Житлово-будівельний кооператив ІНФОРМАЦІЯ_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), протягом 2017-2020 років при здійсненні операцій з оформлення права власності на об`єкти житлової та нежитлової нерухомості корпусу № 1 загальною площею 6 207,6 м. кв., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , в порушення норм п. 181.1 ст. 181, п. 185.1 ст. 185, п. 187.1 ст. 187, п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу України не провели нарахування та сплату податку на прибуток в сумі 8 148,9 тис. грн. та податку на додану вартість в сумі 1 394,4 тис. грн., всього на загальну суму 9 543,3 тис. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Відповідно до інформації з Державного Реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, на підставі документів, які складені ЖБК ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), протягом 2017-2019 років оформлено право власності за фізичними особами на 85 квартир загальною площею 5269,9 м2 та на 16 вбудованих приміщень загальною площею 870,3 м2 (корпус 1) по АДРЕСА_1 .

Також встановлено, що внесення відомостей до державного реєстру прав власності на нерухоме майно за вказаною адресою здійснювали державні реєстратори ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до належної якості завірених копій вищевказаних документів та їх вилучення, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_4 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідча в судове засідання не з`явилася, однак, подала заяву про те, що повністю підтримує подане клопотання, просить розглянути клопотання у її відсутність.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати начальнику другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 та/або заступнику начальника другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_5 , заступнику начальника першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_6 , старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до належної якості завірених копій документів реєстраційних справ на оформлення права власності на нерухоме майно (квартири) за адресою: АДРЕСА_3 (акти приймання-передачі нерухомого майна, квартири, довідки про сплату пайових внесків, технічні паспорти та інші документи) за період з 17.03.2017 по 31.12.2020, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню (здійснити їх виїмку).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: