Справа № 373/1270/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м. Переяслав 06 серпня 2021 року
Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2
т.в.о. слідчого ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000092 від 13.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

в с т а н о в и в :
До Переяслав Хмельницького міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання т.в.о. слідчого СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000092 від 13.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України до 13 листопада 2021 року.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим відділом відділу поліції №1 Бориспільського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні відомості про яке 13.02.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було отримано копіїї банківських квитанцій про перерахування коштів на банківські карти ОСОБА_4 ; копії банківських виписок, що підтверджують перерахування коштів Товариствами «Сієра Корпорейшн», «Адамовська ЛТД», «Арфа Юніон» та «Анкора» на рахунок ТОВ «ФРУКТ ІНВЕСТ»;

Допитано потерпілого ОСОБА_5 від 24.02.2020, який повідомив про ухилення ОСОБА_4 від сплати податків ТОВ «ФРУКТ ІНВЕСТ», невиконання своїх посадових обов`язків, невиплату поворотної фінансової допомоги ОСОБА_5 , а також привласнення коштів компанії, які давали передоплату за поставку товару.

Допитано свідка ОСОБА_6 від 17.04.2020, який повідомив про те, що грошові кошти, які він надав ОСОБА_5 в борг знаходяться у ОСОБА_4 ; свідка ОСОБА_7 від 29.05.2020, який повідомив про те, що між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 маються відносини пов`язані з перевезеннями вантажу, а саме овочів із-за кордону; свідка ОСОБА_8 від 29.05.2020, який повідомив про те, що між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 маються відносини пов`язані з перевезеннями вантажу, а саме овочів із-за кордону. У грудні 2018 року ОСОБА_8 надав у борг ОСОБА_5 грошові кошти для вкладення у перевезення овочів, у подальшому кошти були передані ОСОБА_4 . Останній кошти не повернув; свідка ОСОБА_9 від 03.06.2020, який повідомив про те, що ОСОБА_5 надавав грошові кошти ОСОБА_4 та він винен йому близько 100000 доларів США; свідка ОСОБА_10 від 11.02.2021, який повідомив, що він вклав грошові кошти у ТОВ «ФРУКТ ІНВЕСТ» у закупівлю овочів та фруктів у закордонних фірм, та ОСОБА_4 кошти не повернув; свідка ОСОБА_11 від 11.02.2021, який повідомив про те, що він надав ОСОБА_5 грошові кошти на закупівлю фруктів та овочів у закордонних фірмах. Після отримання грошових коштів ОСОБА_5 передав кошти ОСОБА_4 ;

Отримано реєстром податкових накладних між ФОП ОСОБА_12 і ТОВ «ФРУКТ ІНВЕСТ».

Отримано тимчасовий доступу до речей і документів від 27.10.2020 на підставі ухвали слідчого судді Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду від 05.10.2020 справа № 373/1270/20 на підставі якого вилучено CD R диск з написом ALERUS, на якому міститься інформація отримана в АТ КК «Приватбанк» та оглягуто зазначений диск.

Жодній особі повідомлення про підозру не вручалось.

Незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано вказаний обсяг слідчих дій, однак, в ході досудового розслідування не проведено та не завершено ряд процесуальних та слідчих дій, зокрема, не проведено судову економічну експертизу, призначену 19.07.2021; не складено повідомлення про підозру в остаточній редакції, не відкрито матеріали провадження сторонам кримінального провадження, не складено обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше з об`єктивних причин. Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 3 місяці.

Строк досудового розслідування закінчується 13 серпня 2021 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала з обставин вказаних вище. Просить його задовольнити.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, який становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно до ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в статті 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 КПК України.

Продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування слідчий, прокурор зобов`язані зазначити найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Зокрема ч. 4 ст. 294 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 13 серпня 2021 року.

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого вказав, що поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка учасників кримінального провадження. (рішення у справах Олексій Бугайов проти України , Юрій Іванов проти України ).

У рішенні по справі Шиянов проти України від 02.06.2016 Європейський суд з прав людини вказав, що вимоги щодо проведення розслідування не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Іншими словами, державні органи повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події, включаючи, серед іншого, висновки судових експертиз та інше.

Так, слідчим доведено те, що вказані в клопотанні дії не могли бути виконані в строк, передбачений ст. 219 КПК України, тому слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню до трьох місяців, тобто до 13.11.2021 року.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання т.в.о. слідчого СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000092 від 13.02.2020 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000092 від 13.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, до 3 (трьох) місяців, тобто до 13 листопада 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя (підпис) ОСОБА_1