Справа № 761/6705/20
Провадження № 1-кс/761/4384/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2020 року Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу представника в інтересах Директора комунального підприємства (виконавчого органу Київської міської державної адміністрації) ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 на постанову слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 від 20.02.2020 року про закриття кримінального провадження № 0009828 від 15.10.2019 року за ч. 2 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшла скарга представника в інтересах Директора комунального підприємства (виконавчого органу Київської міської державної адміністрації) ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 на постанову слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 від 20.02.2020 року про закриття кримінального провадження № 0009828 від 15.10.2019 року за ч. 2 ст. 191 КК України.
В обґрунтування своєї скарги адвокат ОСОБА_4 зазначив, що в провадженні Шевченківського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0009828 від 15.10.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Вказане кримінальне провадження здійснювалось відносно Директора комунального підприємства (виконавчого органу Київської міської державної адміністрації) ОСОБА_3 .

20 лютого 2020 року слідчим СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 винесено постанову про закриття кримінального провадження, відповідно до якої кримінальне провадження №0009828 від 15.10.2019 року - закрито у зв`язку з відсутністю в діянні

Зазначає, що з даною постановою не погоджується, оскільки слідчим у постанові про закриття кримінального провадження від 20 лютого 2020 року не в повному обсязі досліджено факти, які підтверджують відсутність в діянні складу кримінального правопорушення, а також не належно обґрунтовано підстави прийняття рішення про закриття кримінального провадження за ознаками.

Вказує, що в даному випадку відсутня подія кримінального правопорушення (п. 1 ч. 1 ст. КПК України), а не відсутність в діянні складу кримінального правопорушення (п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України).

У зв`язку з викладеним, просить скасувати вказану постанову слідчого та зобов`язати винести постанову про закриття кримінального провадження на підставі п.1 ч.1 ст. 284 КПК України.

В судове засідання адвокат не з`явився, про час та місце розгляду скарги повідомлена належним чином.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду скарги повідомлений належним чином, відповідно до вимог ч. 3 ст. 306 КПК України його відсутність не є перешкодою для розгляду скарги.

Вивчивши та дослідивши матеріали скарги та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Згідно з вимогами п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Як вбачається з матеріалів справи, у провадженні СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0009828 від 15.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

До Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_7 про здійснення директором КП "Київекспертиза" ОСОБА_3 розтрати бюджетних коштів.

Відповідно до заяви ОСОБА_7 встановлено, що 13.10.2019 о 19:30 год. на телеканалі «1 + 1» транслювалась передача «ТСН Тиждень». У вказаній передачі був висвітлений репортаж «як украсти міст», в ході якого висвітлено інформацію про можливо вчинений злочин директором КП «Київекспертиза» ОСОБА_3 та схеми неправомірного заробітку через зловживання владою.

Так, Генпідрядник ТОВ «Північно-Український Будівельний Альянс» перераховує кошти субпідряднику ПП «Сінта-Сервіс», який в свою чергу перераховує вказані кошти до ТОВ «Трубні Системи» та ТОВ «Альянс Ресурс».

ТОВ «Трубні Системи» та ТОВ «Альянс Ресурс» спеціалізується на постачанні труб з Індії до України.

Труби на об`єкт будівництва були фактично придбані ПП «Сінта-Сервіс» у підприємств-імпортерів ТОВ «Трубні Системи» та ТОВ «Альянс Ресурс» із залученням компаній-посередників.

До того ж, як вказав заявник ОСОБА_7 , такі труби імпортовані на територію України за ціною, яка вчетверо менша за ціну, по якій останні поставлені на ПП «Сінта- Сервіс» та для подальшого використання на будівництві шляхопроводу (наприклад 1 метр труби поставлявся на ПП «Сінта-Сервіс» по ціні 8 788, 08 грн., а до цього така труба була імпортована по ціні 2 410 грн.).

Також, з репортажу вбачається, що 05.05.2018 року директор КП «Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» ОСОБА_8 повідомив співрозмовника про те, що ОСОБА_9 (керівник КП «Київекспертиза» поставляє труби на об`єкт будівництва (через підприємство, на якому його дружина є засновником) та про власну обізнаність про те, що вартість труб завищена в рази. Також, ОСОБА_8 повідомив, що акти виконаних робіт, які подаються на КП «ДБШТС», він підписує виключно після експертизи, яку проводить КП «Київекспертиза».

Тобто, як вважає ОСОБА_7 , ОСОБА_3 може бути фактичним кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Трубні Системи» та ТОВ «Альянс Ресурс» та істотно впливати на прийняття рішень щодо управління вказаними підприємствами.

Засновниками ТОВ «Трубні Системи» в 2017-2018 роках є ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . Пізніше директором підприємства став племінник ОСОБА_10 - ОСОБА_12 .

Засновником ТОВ «Альянс Ресурс», яке завозило труби з Індії, є ОСОБА_11 .

В ході проведення досудового розслідування в якості свідка допитано директора КП «Київекспертиза» ОСОБА_3 , який вказав, що є директором КП «Київекспертиза» приблизно 10 років (з вересня 2008 року по теперішній час). До функціональних обов`язків відноситься: загальне керівництво підприємством.

КП «Київекспертиза» підпорядкована Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА і залучається до аудиту Департаменту згідно стану перевірок Департаменту. Крім цього, КП «Київекспертиза» має можливість здійснювати експертизу проектно-кошторисної документації на об`єкти складності CCI, СС2.

КП «Київекспертиза» проводить перевірку обсягів виконаних робіт згідно з планом перевірок Департаменту фінансового контролю та аудиту КМДА або на договірних засадах. Повноваження директора визначені контрактом.

Також, ОСОБА_3 пояснив, що ТОВ «Трубні Системи» вказано у його декларації, за який рік точно не пам`ятає. Одним із засновником даного підприємства колись була колишня дружина ОСОБА_13 - ОСОБА_10 . Інформацією щодо того, хто є на даний час засновниками ТОВ «Трубні Системи» ОСОБА_3 не володіє. Щодо підприємства ТОВ «Альянс Ресурс» ОСОБА_3 нічого пояснити не зміг, оскільки про це підприємство йому нічого не відомо. Якими видами діяльності займаються підприємства ОСОБА_3 також не відомо.

В ході проведення досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України було надано запит до КП «Київекспертиза» щодо отримання інформації про проведення КП «Київекспертиза» перевірки обсягів виконаних робіт, експертизи проектної документації та/або інші перевірки на об`єкті: «Реконструкція транспортної розв`язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Гетьмана (Шулявський шляхопровід) у Солом`янському та Шевченківському районах м. Києва».
На запит від КП «Київекспертиза» отримано відповідь від 24.10.2019 №304-57, згідно з якою ніяких перевірок обсягів виконаних робіт на об`єкті «Реконструкція транспортної розв`язки на перетині проспекту Перемоги з вул. В. Гетьмана (Шулявський шляхопровід) у Солом`янському районі м. Києва» не проводило, експертизу проектно-кошторисної документації або якихось інших перевірок стосовно даного об`єкта не проводило.
Також, надано запит до Управління з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) щодо отримання інформації про проведення службових перевірок Управлінням відносно директора КП «Київекспертиза» ОСОБА_3 після висвітлення репортажу «Як украсти міст» на телеканалі «1+1» передача «ТСН Тиждень» 13.10.2019 о 19:30 год.
На запит від Управління з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 24.12.2019 №09/029-451 отримано відповідь з доданими документами перевірок та додаткових матеріалів.
Також, надано запит до КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» щодо отримання інформації про проведення уповноваженими особами КП «Київекспертиза» перевірки обсягів виконаних робіт, експертизи проектної документації та/або інших перевірок на об`єкті: «Реконструкція транспортної розв`язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Гетьмана (Шулявський шляхопровід); Солом`янському та Шевченківському районах м. Києва» та іншої інформації.
На запит від КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва отримано відповідь від 29.10.2019 №31-2790, згідно з якою встановлено, що уповноваженими особами КП «Київекспертиза» жодних перевірок обсягів виконаних робіт, експертизи проектної документації та інших перевірок по об`єкті «Реконструкція транспортної розв`язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Гетьмана у Солом`янському районі та в Шевченківському районі м. Києва» не проводились.
Натомість проектна документація за проектом «Реконструкція транспортної розв`язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Гетьмана у Солом`янському районі та в Шевченківському районі м. Києва» пройшла експертизу в Державному підприємстві «Спеціалізована державна експертна організація - Центральна служба будівельної експертизи» (ДП «Укрдержбуд експертиза») (експертні звіти від 19.06.2018 №00-0180- 18/ПБ та від 14.08.2019 №00-0873-19/КД) та затверджена в установленому порядку Розпорядженнями виконавчого органу Київської міської раді (КМДА) від 05.07.2018 №1148 та від 07.10.2019 №1775 відповідно.
Крім того, акти приймання виконаних будівельних робіт за цим об`єктом проходять перевірку також в ДП «Укрдержбудекспертиза» щодо обсягів виконання робіт та на відповідність державним будівельним нормам, стандартам і правилам, матеріали, конструкції та вироби - щодо вартості.
Враховуючи викладене, як перевірено слідчим суддею, при винесенні оскаржуваної постанови слідчим виконані вимоги ч. 2 ст. 9 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Слідчим досліджено та надано належну оцінку доводам заявника.

Постанова слідчого складена з дотриманням вимог ч. 5 ст. 110 КПК України.

Таким чином, слідчим проведено необхідний обсяг слідчих дій, досліджено обставини кримінального провадження в їх сукупності.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про законність оскаржуваної постанови, відповідність її вимогам ст.ст. 91, 92, 93, 94, 110 КПК України, що має наслідком відмову у задоволенні скарги представника в інтересах Директора комунального підприємства (виконавчого органу Київської міської державної адміністрації) ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 .

Приймаючи до уваги наведене, керуючись ст.ст. 9, 22, 26, 91, 92, 284, 303, 306, 307, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Відмовити в задоволенні скарги представника в інтересах Директора Комунального підприємства (виконавчого органу Київської міської державної адміністрації) ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 на постанову слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 від 20.02.2020 року про закриття кримінального провадження № 0009828 від 15.10.2019 року за ч. 2 ст. 191 КК України.
На ухвалу слідчого судді до Київського апеляційного суду заявником, потерпілим, його представником чи законним представником на протязі п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя ОСОБА_1