Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/5818/21
Провадження № 1-кс/644/771/21
УХВАЛА
Іменем України

29 червня 2021 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 1 Харківського РУП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000225 від 15.06.2021,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 1 Харківського РУП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000225 від 15.06.2021 і просив надати дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) через центральне відділення м. Харкова ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що мають доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:
-інформацію руху грошових коштів по картці № НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_5 переведених з 15:30 11.06.2021 по 00.00 14.06.2021 через зазначений банківський рахунок, з даного банківського рахунку та здійснені з ними операції;
-у разі, якщо грошові кошти зняті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказати число та час проведення операції, відомості про особу, якій належить банківський рахунок, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити фото чи відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття вказаних грошових коштів.
-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких інтернет-сайтів відбувався рух грошових коштів, ІР-адрес входу на такі інтернет сайти та всю наявну інформацію про користувача при проведенні вказаних операцій.
-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.
-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, вказати на оплату яких послуг використано грошові кошти та з яким призначенням.
Клопотання мотивовано тим, що 11.06.2021 невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа коштами з банківської картки ОСОБА_5 у розмірі 30 000 грн, чим спричинила останньому матеріальну шкоду.
15.06.2021 року матеріали досудового розслідування по даному факту були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000225 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто шахрайство.
Стороною обвинувачення, на виконання вимог ч. 1 ст. 91 КПК України, з метою встановлення об`єктивної істини та осіб, причетних до вчинення кримінального проступку, необхідно отримати інформацію та документи, розпорядником яких є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, слідчий звернувся до суду з клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що 11.06.2021р. приблизно о 15:45 йому надійшов дзвінок на мобільний телефон від раніше незнайомого чоловіка ( НОМЕР_2 ), який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що ОСОБА_5 прострочив актуалізацію даних, на що останній відповів, що його паспорт знаходиться в ЦНАП, та те, що він завтра забере свій паспорт та актуалізує дані. Невстановлена особа, запропонувала актуалізувати дані через чотирьох значний код, який повинен прийти ОСОБА_5 на мобільний телефон. ОСОБА_5 не сумнівався, що дана особа не є працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та він погодився на актуалізацію даних. Відразу ж йому перетелефонував уже інший чоловік, з іншого номеру телефона ( НОМЕР_3 ). Через деякий час, ОСОБА_5 надійшов код та останній назвав його невідомому чоловіку по телефону. Після цього, на електронну пошту ОСОБА_5 надійшло повідомлення про те, що останній начебто оформив кредит «Оплату частинами». Одразу після даного повідомлення, потерпілий ОСОБА_5 зрозумів, що необхідно йти до відділення приватбанку, для з`ясування обставин. Відразу після телефонного дзвінка, ОСОБА_5 прийшов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , щоб заблокувати усі картки. Цього ж дня приблизно о 16:30 у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокували усі картки, через те, що була п`ятниця та кінець робочого дня, ОСОБА_5 не оформили нові картки.
14.06.2021р. приблизно о 09.00 ОСОБА_5 прийшов у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 . Консультант повідомив, що банківську картку розблокували о 21:37 11.06.2021р. та здійснили ряд операцій: перший платіж за покупку на суму 39504 грн в «Оплата частинами» у розмірі 3 950, 49 грн, оплата послуг через ІНФОРМАЦІЯ_2 у розмірі 415,09 грн., оплата послуг через ІНФОРМАЦІЯ_2 у розмірі 51,50 грн.
12.06.2021р. також було здійснено ряд операцій. Консультант повідомив, що
банківські картки ОСОБА_5 були прив`язані до іншого номеру телефона, а саме
НОМЕР_4 та до іншої електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 . У зв`язку з
тим, що невстановлена особа прив`язала свою електронну пошту та свій номер
телефону до приват24 ОСОБА_5 , останньому не надходили повідомлення про зняття коштів з банківської картки. Номер зарплатної банківської картки ОСОБА_5 , на
якій знаходилося 450 грн. - НОМЕР_5 . Номер кредитної картки -
НОМЕР_1 .
На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого дізнавач звернувся з даним клопотанням, документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Харківського РУП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000225 від 15.06.2021, задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 Харківського РУП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) через центральне відділення м. Харкова ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що мають доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:
-інформацію руху грошових коштів по картці № НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_5 переведених з 15:30 11.06.2021 по 00.00 14.06.2021 через зазначений банківський рахунок, з даного банківського рахунку та здійснені з ними операції;
-у разі, якщо грошові кошти зняті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказати число та час проведення операції, відомості про особу, якій належить банківський рахунок, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити фото чи відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття вказаних грошових коштів.
-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких інтернет-сайтів відбувався рух грошових коштів, ІР-адрес входу на такі інтернет сайти та всю наявну інформацію про користувача при проведенні вказаних операцій.
-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.
-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, вказати на оплату яких послуг використано грошові кошти та з яким призначенням.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28 липня 2021 року включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1