Справа № 953/1983/21
н/п 1-кс/953/5231/21
"04" червня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
26.05.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме до копій документів, які містять інформацію (в тому числі електронну), щодо відправки/одержання грошових коштів (видаткових та прибуткових касових ордерів, заяв на відправку/одержання коштів, меморіальних ордерів, документів щодо ідентифікації сторін (фізичних чи юридичних осіб із зазначенням їх повних реквізитів) та здійснення фінансового моніторингу з доданням підтверджуючих документів) із зазначенням дати та часу, де однією із сторін виступають наступні особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_4 (код НОМЕР_5 ), ОСОБА_5 (код НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 (код НОМЕР_7 ), ОСОБА_7 (код НОМЕР_8 ), ОСОБА_8 (код НОМЕР_9 ) за період 2020 року по теперішній час.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що ФО-П ОСОБА_9 (код НОМЕР_10 ) спільно з ОСОБА_10 (код НОМЕР_8 ) та іншими невстановленими особами у період вересня-жовтня 2020 року шляхом приховування доходу, отриманого від реалізації товарів за готівкові кошти без відображення у податковій звітності, вчинили умисне ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави грошових коштів у значних розмірах.
ОСОБА_9 є фізичною особою-підприємцем, податкова адреса: АДРЕСА_2 . Основний вид діяльності - виробництво хімічної продукції. Фактично здійснює виробництво мастил та рідин для двигунів і механізмів (торгівельна марка Gromex). Перебуває на податковому обліку ІНФОРМАЦІЯ_6 з 18.09.1998 року.
Відповідно до матеріалів УПЕП ГУ ДФС у Харківській області ФО-П ОСОБА_9 фактично здійснює господарську діяльність, за адресою: АДРЕСА_3 , де розміщуються офісні та складські приміщення, а також виробничі потужності, що використовуються останнім. Також, за вищевказаною адресою розташовані підконтрольні ОСОБА_9 підприємства, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ).
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню.
Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
При цьому слідчий суддя надає слідчому право тимчасового доступу до речей та документів в межах періоду вчинення кримінального правопорушення, відомості про який було внесено до ЄРДР, а саме, за період: вересень - жовтень 2020.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.07.2021 року включно.
Роз`яснити уповноваженій особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1