Справа № 216/2431/21
Провадження № 1-кп/216/781/21
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2021 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області в складі: головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 09.10.2019 року відносно:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Десна, Козельського району, Чернігівської області, українця за національністю, громадянина України, не працюючого, раніше судимого 11.10.2018 за ч. 2 ст. 185, відбув покарання 02.01.2020 року у зв`язку з відбуттям строку покарання, судимість не погашена, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст.27, ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 204 КК України,

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області, українки за національністю, громадянки України, освіта середня, не працюючої, раніше не судимої, зареєстрованої та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області, українки за національністю, громадянки України, не працюючої, раніше не судимої, перебуває в декретній відпустці, має на утриманні двох неповнолітніх дітей 2013 р.н. та 2019 р.н., зареєстрованої та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .

у вчиненні кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України,

учасники кримінального провадження:

прокурор ОСОБА_6 ,

обвинувачені ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

захисник обвинувачених ОСОБА_10 ,

В С Т А Н О В И В:

29.04.2021 року до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від прокуратури надійшов обвинувальний акт відносно ОСОБА_7 за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, ОСОБА_8 за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, ОСОБА_9 за ч.3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, реєстр матеріалів досудового розслідування, розписка про отримання підозрюваними копій указаних документів.

Ухвалою Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 29.04.2021 року призначено розгляд справи у зазначеному кримінальному провадженні.

Ухвалою суду від 21.05.2021 року вказане кримінальне провадження призначено до розгляду на 27.07.2021 року.

Обвинувачений ОСОБА_7 , на початку травня 2020 року, не маючи постійного джерела доходів, переслідуючи корисливу зацікавленість у вигляді одержання стабільних незаконних прибутків від незаконного продажу незаконно виготовлених тютюнових виробів прийняв рішення про відкриття підпільного цеху, облаштованого обладнанням, що забезпечуватиме масове виробництво тютюну для кальяна та в подальшому у складі організованої групи здійснювати зберігання з метою збуту, організовувати транспортування з цією метою та безпосередній збут на території м. Кривого Рогу та інших областей України, незаконно виготовлених у підпільному цеху тютюнових виробів (тютюну для кальяна), від виручки яких він мав отримувати незаконні прибутки, та розподіляти їх в обумовлених частинах між учасниками групи.

Для досягнення злочинного задуму ОСОБА_7 , розробив наступний план злочинної діяльності, що передбачає функціональний зміст та послідовність наступних протиправних дій:

1)Організація у м. Кривому Розі підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечуватиме масове виробництво тютюнових виробів (тютюну для кальяна). Вказане, у свою чергу, передбачало:

- пошук місця для функціонування підпільного цеху (у т.ч. придбання та налагодження обладнання, що забезпечуватиме масове виробництво тютюну для кальяна, розміщення сировини тощо);

- незаконне придбання за ціною нижче ринкової підакцизного товару - тютюну, походження якого є завідомо незаконним;

- безпосереднє незаконне виготовлення тютюнових виробів, а саме тютюну для кальяна, з використанням обладнання, що забезпечуватиме масове виробництво;

- придбання пластикової тари, варильного котла, фасувального апарату, віджимного пресу, подрібнювача для листя табаку, а також іншого обладнання для незаконного виготовлення тютюнових виробів;

2) Організація на території м. Кривого Рогу зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів (тютюну для кальяна) шляхом:

- пошуку місць зберігання з метою збуту незаконно виготовлених у підпільному цеху тютюнових виробів;

- підшукання транспортних засобів для перевезення з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів до місць збуту;

- збут незаконно виготовлених тютюнових виробів на території м. Кривого Рогу та інших областей України.

3) Забезпечення взаємозв`язку між діями учасників організованої групи та координація їх діяльності шляхом:

- визначення конкретних завдань для учасників організованої групи, які полягали у:

а) незаконному виготовленні тютюнових виробів у підпільному цеху шляхом варіння тютюну з використанням обладнання, що забезпечує їх масове виробництво;

б) їх фасування в заздалегідь підготовлену тару;

д) транспортуванні та зберіганні з метою збуту, а також подальшому збуті незаконно виготовлених тютюнових виробів на території м. Кривого Рогу та інших областей України;

- координації та контролю дій учасників організованої групи, у т.ч. шляхом використання засобів мобільного зв`язку;

- забезпечення безпеки діяльності організованої групи у випадку можливої загрози з боку співробітників правоохоронних органів шляхом конспірації, яка виражалась у використанні спеціально підготовлених засобів мобільного зв`язку виключно для спілкування між членами організованої групи щодо обговорення тактики і методики вчинення ними злочинів;

- розподілення ролей між учасниками організованої злочинної групи, впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині організованої групи, обов`язкових для виконання всіма її членами.

4) Розподіл коштів (прибутків), одержаних в результаті злочинної діяльності, між членами організованої групи.

Розробивши план скоєння злочину, щодо організації у м. Кривому Розі підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечуватиме масове незаконне виробництво тютюнових виробів (тютюну для кальяна), усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний намір не надається можливим, оскільки його незаконні дії можуть бути викриті співробітниками правоохоронних органів, крім того, відсутня можливість самостійного здійснення транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, ОСОБА_7 прийшов до висновку, що для здійснення свого злочинного задуму необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, та спільно з ним і під його керівництвом виявлять бажання взяти участь у діяльності організованої групи.

Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_7 , на початку травня 2020 року, у вечірній час, перебуваючи у себе вдома, за адресою: АДРЕСА_1 , зустрівся зі своїми давніми знайомими ОСОБА_8 2002 р.н., та ОСОБА_9 1992 р.н., з якими перебував в тривалих дружніх стосунках, довивший цей план до їх відома, а саме стосовно відкриття підпільного цеху з метою незаконного виготовлення з метою збуту, незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту, та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , переслідуючи кожна корисливі мотиви, ознайомившись з планом злочинної діяльності, доведеним до їх відома ОСОБА_7 , спільно схвалили такий та надали добровільну згоду на спільне вчинення злочинних дій в межах реалізації цього плану.

Таким чином, з початку травня 2020 ОСОБА_7 , з корисливих мотивів та з метою систематичного вчинення злочинів (незаконного виготовлення тютюнових виробів шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує їх масове виробництво, а також зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів) створив стійке об`єднання організовану групу, до складу якої для спільного вчинення зазначеної злочинної діяльності увійшли ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Діючи у відповідності з планом злочинної діяльності ОСОБА_7 , встановив і розподілив ролі і функції між членами організованої групи, які спрямовані на виконання спільного злочинного задуму.

Як організатор і керівник організованої злочинної групи ОСОБА_7 , поклав на себе виконання наступних обов`язків:

- розробку плану і організацію вчинення злочинів;

- загальне керівництво і координацію дій учасників групи при організації та вчиненні злочинів;

-розподіл обов`язків між учасниками організованої групи з чітким визначенням ролей і функцій при скоєнні злочинів;
-пошук місця для розміщення підпільного цеху з незаконного виготовлення тютюнових виробів;
-забезпечення оренди приміщення для розміщення цеху з незаконного виготовлення тютюнових виробів;

-підшукання транспортних засобів з метою перевезення незаконно виготовлених тютюнових виробів, з місць виготовлення до місць збуту;

- організація зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів (тютюну для кальяна) у підпільному цеху;

-забезпечення безпеки злочинної діяльності групи у випадку можливої загрози з боку співробітників правоохоронних органів шляхом вжиття заходів конспірації, яка виражалась у впровадженні всередині групи неформальних правил поведінки, у т.ч. щодо ведення розмов між співучасниками під час готування та вчинення злочинів у прихованій та завуальованій формі для мінімізації ризиків викриття її злочинної діяльності.

- незаконне придбання за ціною нижче ринкової підакцизного товару - тютюну, походження якого є завідомо незаконним;

- незаконне виготовлення тютюну для кальяна, шляхом варіння та настоювання тютюну та фасування готової продукції в заздалегідь підготовлену тару, у підпільному цеху спільно із співучасниками ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ;

- організація збуту незаконно виготовленої тютюну для кальяна до торгівельних мереж на території м. Кривого Рогу та інших областей України;

-забезпечення транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів на території м. Кривого Рогу та інших областей України;

-розподіл коштів (прибутків), одержаних у результаті злочинної діяльності між членами організованої групи;

У відповідності з планом злочинної діяльності ОСОБА_7 , встановив і розподілив ролі і функції між членами організованої групи, спрямовані на виконання спільного злочинного задуму.

На ОСОБА_8 , було покладено наступне:

- незаконне виготовлення тютюну для кальяна, шляхом варіння та настоювання тютюну та фасування готової продукції в заздалегідь підготовлену тару у підпільному цеху разом із ОСОБА_7 та ОСОБА_9 ;

- забезпечення зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів (тютюну для кальяна) у підпільному цеху;

- забезпечення транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів на території м. Кривому Розі та інших областей України;

- збут незаконно виготовленої тютюну для кальяна на території м. Кривого Рогу та інших областей України.

На ОСОБА_9 , було покладено наступне:

- незаконне виготовлення тютюну для кальяна, шляхом варіння та настоювання тютюну та фасування готової продукції в заздалегідь підготовлену тару у підпільному цеху разом із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ;

- забезпечення зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів (тютюну для кальяна) у підпільному цеху;

- збут незаконно виготовленої тютюну для кальяна на території м. Кривого Рогу та інших областей України.

Стійкість організованої групи забезпечено за рахунок :

-тривалих зв`язків між співучасниками, їх завідомої обізнаності із функціональними (діловими) та моральними якостями кожного з групи, що дозволило за короткий час узгоджено раціонально розподілити функції між собою та забезпечити згуртованість;

-наявності плану злочинної діяльності, що був зрозумілий для кожного зі співучасників;

-розподілу функцій між співучасниками відповідно до їх функціональних якостей у сфері діяльності з виготовлення тютюну для кальяна;

-визнання кожним зі співучасників авторитету організатора ОСОБА_7 ;

-чіткої послідовної координації і контролю протиправних дій співучасників з боку організатора групи ОСОБА_7 ;

-єдності намірів співучасників, матеріальної зацікавленості кожного зі співучасників у досягненні мети створення організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_7 створив та очолив організовану групу зі стабільним складом, до якої увійшли ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; які заздалегідь зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, які одночасно, виконуючи відведену кожному роль, здійснювали незаконне виготовлення зберігали, транспортували з метою збуту та збувалися тютюнові вироби (тютюн для кальяна).

В силу наявних знань, умінь та навичок діяльності в сфері обігу підакцизних товарів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 мали усі можливості бути ознайомленими з вимогами наступних нормативно-правових актів:

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального»виробництво тютюнових виробів здійснюється суб`єктами господарювання незалежно від форм власності за умови одержання ліцензії.

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального»суб`єкти господарювання, виробничі цехи, дільниці, лабораторії та інші структурні підрозділи, які здійснюють виробництво і контроль за виробництвом тютюнових виробів, підлягають обов`язковій атестації на відповідність вимогам, що встановлені чинними законодавчими актами України щодо забезпечення життя та здоров`я людей, охорони навколишнього природного середовища, повного технологічного циклу виробництва тютюнових виробів, а також відповідність санітарним, пожежним, екологічним нормам і правилам.

Ліцензія на право виробництва тютюнових виробів видається після проведення атестації суб`єкта господарювання, яка є чинною протягом терміну дії зазначеної ліцензії.

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального»зберігання тютюнових виробів здійснюється в місцях зберігання тютюнових виробів, внесених до Єдиного реєстру, незалежно від того, кому належить таке місце зберігання, або того, за заявою якого суб`єкта господарювання таке місце зберігання було внесено до Єдиного реєстру.

Відповідно до п. 1 ст. 11 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального»маркування тютюнових виробів, які реалізуються в Україні, здійснюється таким чином: на лицьовій стороні етикетки кожної пляшки або самої пляшки (іншого посуду) тютюнових виробів, які реалізуються через торговельну мережу, в доступній для споживача формі згідно з чинним законодавством про мови вказуються: загальна та власна назви виробу; найменування виробника; знак для товарів і послуг; географічна назва місця виготовлення виробу, якщо найменування виробника не відображає місця розташування суб`єкта господарювання; місткість посуду; вміст цукру (якщо це регламентується нормативними документами); позначення нормативного документа (для продукції вітчизняного виробництва, призначеної для реалізації на території України). Штриховий код повинен бути нанесений на видиму сторону етикетки, або контр етикетки, або пляшки (іншого посуду). На видимій стороні етикетки, або контр етикетки, або корка, або пляшки (іншого посуду) виробу повинні бути зазначені дата виготовлення виробу, код суб`єкта господарювання та номер ліцензії на виробництво.

Учасники організованої групи не мали дозволу (ліцензії) на придбання, виготовлення, зберігання, транспортування і збут тютюнових виробів, не були зареєстровані як суб`єкти підприємницької діяльності. Незважаючи на це вони узгодили, що з метою зменшення матеріальних витрат на досягнення спільної злочинної мети листя тютюну та інших компонентів для виготовлення тютюну для кальяна буде придбано незаконно з рук, за ціною нижче ринкової з метою зменшення матеріальних витрат на досягнення спільної злочинної мети, усвідомлюючи, що якість незаконно придбаного тютюну не буде підтверджено сертифікатом відповідності або свідоцтвом про визнання відповідності, які надаються виробником, при цьому свідомо допускали як невідповідність придбаного тютюну вимогам Державного стандарту України, а також легковажно ставились до якості тютюнових виробів, які вироблялися з нього, та їх придатності для подальшого споживання.

Ігноруючи вимоги законодавства у сфері обігу підакцизних товарів, ОСОБА_7 , діючи умисно, у складі організованої злочинної групи спільно зі ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою забезпечення незаконного виготовлення, зберігання, транспортування і збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів у період з травня 2020 по 28.01.2021 скоювали злочини у сфері господарської діяльності за наступних обставин:

Так, на початку травня 2020 року більш точний час в ході досудового слідства не встановлений, ОСОБА_7 , згідно до розробленого ним плану та розподілених між учасниками злочинного угрупування функціональних обов`язків, виконуючи відведену йому роль, не будучи суб`єктом підприємницької діяльності та не маючи відповідної ліцензії, орендував з метою організації роботи, направленої на незаконне виготовлення тютюнових виробів (тютюну для кальяна) невстановлене органами досудового слідства приміщення, а не пізніше ніж з 01.09.2020 орендував промислове приміщення за адресою: АДРЕСА_4 у ТОВ «Аркадія-Харків» в особі директора підприємства ОСОБА_11 , який був необізнаний про їх злочинну діяльність

В цей же проміжок часу, у травні 2020 року ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому роль у вчинені злочину, придбав обладнання для підпільного цеху, що забезпечує масове виробництво тютюнових виробів, а саме: електричну нагрівальну плитку, електронні ваги, воздуходи, бетономішалку для сушіння тютюну, газовий обігрівач для сушіння листя тютюну, варильний котел, фасувальний апарат, віджимной прес, подрібнювач для листя тютюну, а також інше обладнання.

В травні 2020 року (більш точний час в ході досудового слідства не встановлений) та з 01.09.2020 діючи під безпосереднім керівництвом ОСОБА_7 , ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 , обладнали в орендованому приміщені підпільний цех, де розмістили обладнання для незаконного масового виготовлення тютюнових виробів (тютюну для кальяна), а саме газовий обігрівач для сушіння листя тютюну, варильний котел, фасувальний апарат, віджимний прес, подрібнювач для листя тютюну, а також інше обладнання, що в цілому забезпечувало переробку сировини в тютюнову продукцію, готову для реалізації, тобто обладнали виробничу лінію для незаконного масового виготовлення тютюнових виробів (тютюну для кальяна).

Крім того, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 підготували місця у орендованому приміщені по вказаним адресам для зберігання сировини та готової тютюнової продукції, пустих пластикових бочок об`ємом від 30 л до 80 л, а також інші ємності різної форми та об`єму, ароматизатори, цукровий сироп, гліцерин, фурнітуру, поліграфічну продукцію з наліпками «Molfar» та іншого обладнання і предметів, що забезпечує масове виробництво тютюнових виробів (тютюну для кальяна).

ОСОБА_7 , не маючи відповідних дозвільних документів, виконуючи відведену йому роль у вчиненні злочину, використовуючи оголошення у всесвітній мережі Інтернет, налагодив канали зв`язку (у телефонному режимі) з невстановленими органами досудового слідства особами, стосовно придбання (замовлення), листя тютюну для безпосереднього виготовлення тютюнових виробів (тютюну для кальяна) шляхом варіння та настоювання тютюну, а також придбання незаконно виробленого, готового для вживання тютюну для кальяна під іншими різнити торгівельними марками (назвами).

ОСОБА_8 , виконуючи свою роль у вчиненні злочину, реалізуючи свою частину плану, розробленого з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , в кінці травня 2020 року відшукала приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_5 та уклала договір суборенди.

ОСОБА_9 , виконуючи свою роль у вчиненні злочину, реалізуючи свою частину плану, розробленого з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в кінці травня 2020 року відшукала приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_5 та уклала договір суборенди.

ОСОБА_7 , в свою чергу, в кінці травня 2020 року відшукав приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_6 та уклав договір суборенди.

У подальшому, в період часу з початку травня 2020 по 28.01.2021 (до моменту припинення скоєння кримінального правопорушення співробітниками податкової міліції), перебуваючи в м. Кривий Ріг, діючи на досягнення єдиного злочинного задуму та виконуючи кожен свою роль, члени злочинної організованої групи у складі її організатора і керівника ОСОБА_7 , за участі виконавців ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , здійснювали незаконне виготовлення тютюнових виробів (тютюну для кальяна), та які (незаконно виготовлені тютюнові вироби) в подальшому зберігалися, транспортувалися з метою збуту та збувалися ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на території м. Кривого Рогу та інших областей України.

Так, після проведених приготувань ОСОБА_7 , приблизно у період з середини травня 2020 до 28.01.2021 року, знаходячись у м. Кривому Розі, діючи як організатор і керівник організованої групи, знаходячи оголошення у всесвітній мережі Інтернет та використовуючи мобільний канал зв`язку, кожного місяця домовлявся із невстановленими досудовим слідством особами, про постачання кур`єрською доставкою поштового оператора «Нової пошти» розташованих у м. Кривому Розі листя тютюну, ємності різної форми та об`єму, ароматизатори, цукровий сироп, гліцерин, фурнітуру, поліграфічну продукцію, що давало можливість щомісячно виготовляти не встановлену в ході досудового слідства кількість тютюну для кальяна, але не менше ніж 450 кг. Крім того, протягом зазначеного періоду через мережу Інтернет, учасникам організованої злочинної групи у невстановлених осіб придбано з метою збуту у не встановленій кількості інший незаконно виготовлений тютюн для кальяна, який планувався реалізовуватися через торгівельну мережу різних магазинів.

Таким чином, з травня 2020 по 28.01.2020 року ОСОБА_7 разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , відповідно до розробленого плану, перебуваючи у невстановленому місці та з 01.09.2020 за адресою: АДРЕСА_4 , здійснювали виробництво тютюнових виробів, під назвою «Molfar», який складався з наступних етапів: в першу чергу сухе листя поміщається в подрібнювач для подрібнення листя до мілкого розміру, після чого сухе листя тютюну поміщались в скляні банки, об`ємом 5 літрів, та заливались водою в пропорції 50/50, банки з замоченим тютюном поміщалися в каструлю, в яку наливалась вода, приблизно до середини, так, щоб вода не потрапляла всередину банки з тютюном, каструля ставилась на електричну плитку та нагрівалась, з метою тримання банок з тютюном у киплячій воді певний проміжок часу, що забезпечує належне очищення тютюнового листа від зайвого нікотину, після кип`ятіння, тютюн виймався з банок та пересипався до пресу для віджиму води з листя, віджатий лист тютюну пересипався в бетономішалку, до якої приставлявся сушильний апарат, а саме повітрядув, який потоком теплого повітря висушував тютюн від вологи до необхідного стану. В той же час необхідно було приготувати суміш гліцерину та цукрового сиропу, змішавши їх у пропорції 3/7. Висушене листя тютюну поміщалось в кип`ятильний котел, та змішувалось з суміщу гліцерину та цукрового сиропу в пропорції 1/4, після чого необхідно було тримати змішану сировину в котлі при температурі не більше 160 градусів по Цельсію на протязі однієї години. За результатами варіння тютюн ставав чорного кольору, що символізувало про його готовність. Отримана суміш поміщалась до пластикових ємностей великого об`єму, а саме 30 л, 35 л, 40 л, 50 л, 60 л, 80 л та додавався ароматизатор смаку у пропорції тютюнової суміші до ароматизатору 6/1, далі суміш настоювалась на протязі 48 годин, після чого вважалась готовою до куріння через кальян. Отримана готова тютюнова суміш фасувалась по пластиковим ємностям, в об`ємах, 40 г, 60 г, 100 г та 200 г, використовуючи спеціальний фасувальний апарат, а також електронні ваги для перевірки, на пластикові ємності з готовим тютюном для кальяна наклеювались наліпки з власною назвою «Molfar». Пластикові ємності з наклеєними наліпками пакувалися до картонних коробок та готовились до відправлення покупцю.

В цей же проміжок часу після незаконного виготовлення чергової так званої «партії» тютюну для кальяна, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 забезпечували їх зберігання у даному приміщені з метою їх подальшого збуту.

Продовжуючи реалізовувати свої корисливі злочинні наміри, відповідно до розподілу обов`язків, організатором та керівником організованої групи ОСОБА_7 , після виготовлення чергової так званої «партії» незаконно виготовлених тютюнових виробів (тютюну для кальяна під назвою «Molfar»), використовуючи невстановлені в ході досудового слідства автотранспортні засоби, щомісячно незаконно транспортували не менш ніж 5000 пластикових ємностей, а саме в середньому - 1500 пластикових баночок вагою 40 г., 1500 пластикових баночок вагою 60 г., 1000 пластикових баночок вагою 100 г., 1000 пластикових баночок вагою 200 г., на загальну вагу близько 450 кг. незаконно виготовлених у підпільному цеху тютюнових виробів (тютюну для кальяна під назвою «Molfar»), та придбаний через мережу Інтернет у невстановлених осіб інший незаконно виготовлений тютюн для кальяна, покупцям у м. Кривому Розі, та інших областей України використовуючи відділення логістичної транспортної компанії «Нова пошта», що здійснювали транспортування незаконно виготовленої тютюнової продукції замовникам, без відома про фактичний товар-відправлення. 28.01.2021 за ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук в підпільному цеху за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Військове містечко-1, АДРЕСА_7 , в ході обшуку вилучено обладнання для виробництва тютюну для кальяна та 1855 упаковок тютюну для кальяна різних об`ємів з наліпкою «Molfar», фурнітура та компоненти для виготовлення тютюнових виробів.

Крім того, ОСОБА_7 , діючи умисно, в складі організованої групи, у відповідності до умов єдиного плану злочинної діяльності та власних визначених функцій спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 було здійснено незаконне транспортування з метою збуту та здійснено збут незаконно виготовленої тютюнової продукції через роздрібні торгівельні точки.

ОСОБА_8 , реалізуючи свою частину плану, розробленого з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_5 збувала тютюн для кальяна «Molfar» кінцевим споживачам на території міста Кривий Ріг. Дохід, від реалізації тютюнової продукції, в подальшому було розподіллено ОСОБА_7 як організатором між всіма членами організованої групи за невстановлених обставин. 28.01.2021 за ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук у магазині «ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За результатами обшуку вилучено 2384 упаковок тютюну для кальяна, з яких 297 пластикових ємностей з тютюном для кальяна з наліпкою «Molfar».
ОСОБА_9 , реалізуючи свою частину плану, розробленого з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_5 , збувала тютюн для кальяна «Molfar» кінцевим споживачам на території міста Кривий Ріг. Дохід, від реалізації тютюнової продукції, в подальшому було розподіллено ОСОБА_7 як організатором між всіма членами організованої групи за невстановлених обставин. 28.01.2021 за ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук у магазині «ІНФОРМАЦІЯ_5 ». За результатами обшуку вилучено 5482 упаковок тютюну для кальяна, з яких 260 банок з тютюном для кальяна з наліпкою «Molfar».
ОСОБА_7 , реалізуючи свою частину плану, розробленого з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_6 , збував тютюн для кальяна «Molfar» кінцевим споживачам на території міста Кривий Ріг. Дохід, від реалізації тютюнової продукції, в подальшому було розподіллено ОСОБА_7 як організатором між всіма членами організованої групи за невстановлених обставин. 28.01.2021 за ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук у магазині «Relax Hookah Market». За результатами обшуку вилучено 935 упаковок тютюну для кальяна, з яких 52 банки з тютюном для кальяна з наліпкою «Molfar».
Окрім того, збут іншої частини незаконно виготовленого тютюну для кальяна марки «Molfar» відбувався через розміщені ОСОБА_7 , по домовленості із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , в мережі Інтернет оголошень до міста Дніпра у Інтернет-магазини, зокрема на веб-ресурсах «https://molfartobacco.com.ua/» та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інших областей України використовуючи відділення логістичної транспортної компанії «Нова пошта», що здійснювали транспортування незаконно виготовленої тютюнової продукції замовникам, без відома про фактичний товар-відправлення.

Таким чином, громадяни України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 зорганізувались у об`єднання, стійкість якого базувалась на матеріальній зацікавленості учасників групи у скоєнні злочинів, координації дій її учасників організатором, внутрішньо-груповим розподілом ролей між її членами, та діяльність якого була направлена на досягнення спільного, відомого усім учасникам групи злочинного плану, спрямованого на вчинення злочинів, які полягали у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, транспортуванні з метою збуту та збуту через мережі роздрібної торгівлі на території м. Кривого Рогу та через оголошення у всесвітній мережі Інтернет до інших областей України, незаконно виготовлених у підпільному цеху з використанням обладнання, що забезпечує їх масове виробництво тютюнових виробів під назвою «Molfar», від виручки яких співучасники злочину, як члени організованої групи, мали отримувати для власного незаконного збагачення стабільні прибутки.

Таким чином, ОСОБА_7 , як організатор і керівник організованої ним групи, у сукупності обвинувачується:

- в організації та керівництві незаконного придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту, транспортуванні з цією метою, а також збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів, а також безпосередньому їх незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні та транспортуванні з метою збуту та збуті, вчинені організованою групою (члени якої попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення злочинів середньої тяжкості), якою він керував, забезпечував її функціонування та координував злочинну діяльність інших осіб, організовував вчинення злочинів, керував їх підготовкою та вчиненням, а також безпосередньо вчиняв злочини у її складі, що за правовою кваліфікацією є кримінальним правопорушенням, передбаченим ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України;

- в організації та керівництві незаконного виготовлення тютюнових виробів, вчинені організованою групою (члени якої попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення злочинів середньої тяжкості), якою він керував, забезпечував її функціонування та координував злочинну діяльність інших осіб, організовував вчинення злочинів, керував їх підготовкою та вчиненням, а також безпосередньо вчиняв злочини у її складі, що за правовою кваліфікацією є кримінальним правопорушенням, передбаченим ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області, українка за національністю, громадянка України, не працює, раніше не судима, зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

На початку травня 2020 року ОСОБА_7 , не маючи постійного джерела доходів, переслідуючи корисливу зацікавленість у вигляді одержання стабільних незаконних прибутків від незаконного продажу незаконно виготовлених тютюнових виробів прийняв рішення про відкриття підпільного цеху, облаштованого обладнанням, що забезпечуватиме масове виробництво тютюну для кальяна та в подальшому у складі організованої групи здійснювати зберігання з метою збуту, організовувати транспортування з цією метою та безпосередній збут на території м. Кривого Рогу та інших областей України, незаконно виготовлених у підпільному цеху тютюнових виробів (тютюну для кальяна), від виручки яких він мав отримувати незаконні прибутки, та розподіляти їх в обумовлених частинах між учасниками групи.

Для досягнення злочинного задуму ОСОБА_7 , розробив наступний план злочинної діяльності, що передбачає функціональний зміст та послідовність наступних протиправних дій:

2)Організація у м. Кривому Розі підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечуватиме масове виробництво тютюнових виробів (тютюну для кальяна). Вказане, у свою чергу, передбачало:

- пошук місця для функціонування підпільного цеху (у т.ч. придбання та налагодження обладнання, що забезпечуватиме масове виробництво тютюну для кальяна, розміщення сировини тощо);

- незаконне придбання за ціною нижче ринкової підакцизного товару - тютюну, походження якого є завідомо незаконним;

- безпосереднє незаконне виготовлення тютюнових виробів, а саме тютюну для кальяна, з використанням обладнання, що забезпечуватиме масове виробництво;

- придбання пластикової тари, варильного котла, фасувального апарату, віджимного пресу, подрібнювача для листя табаку, а також іншого обладнання для незаконного виготовлення тютюнових виробів;

2) Організація на території м. Кривого Рогу зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів (тютюну для кальяна) шляхом:

- пошуку місць зберігання з метою збуту незаконно виготовлених у підпільному цеху тютюнових виробів;

- підшукання транспортних засобів для перевезення з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів до місць збуту;

- збут незаконно виготовлених тютюнових виробів на території м. Кривого Рогу та інших областей України.

3) Забезпечення взаємозв`язку між діями учасників організованої групи та координація їх діяльності шляхом:

- визначення конкретних завдань для учасників організованої групи, які полягали у:

а) незаконному виготовленні тютюнових виробів у підпільному цеху шляхом варіння тютюну з використанням обладнання, що забезпечує їх масове виробництво;

б) їх фасування в заздалегідь підготовлену тару;

д) транспортуванні та зберіганні з метою збуту, а також подальшому збуті незаконно виготовлених тютюнових виробів на території м. Кривого Рогу та інших областей України;

- координації та контролю дій учасників організованої групи, у т.ч. шляхом використання засобів мобільного зв`язку;

- забезпечення безпеки діяльності організованої групи у випадку можливої загрози з боку співробітників правоохоронних органів шляхом конспірації, яка виражалась у використанні спеціально підготовлених засобів мобільного зв`язку виключно для спілкування між членами організованої групи щодо обговорення тактики і методики вчинення ними злочинів;

- розподілення ролей між учасниками організованої злочинної групи, впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині організованої групи, обов`язкових для виконання всіма її членами.

4) Розподіл коштів (прибутків), одержаних в результаті злочинної діяльності, між членами організованої групи.

Розробивши план скоєння злочину, щодо організації у м. Кривому Розі підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечуватиме масове незаконне виробництво тютюнових виробів (тютюну для кальяна), усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний намір не надається можливим, оскільки його незаконні дії можуть бути викриті співробітниками правоохоронних органів, крім того відсутня можливість самостійного здійснення транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, ОСОБА_7 прийшов до висновку, що для здійснення свого злочинного задуму необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, та спільно з ним і під його керівництвом виявлять бажання взяти участь у діяльності організованої групи.

Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_7 , на початку травня 2020 року, у вечірній час, перебуваючи у себе вдома, за адресою: АДРЕСА_1 , зустрівся зі своїми давніми знайомими ОСОБА_8 2002 р.н., та ОСОБА_9 1992 р.н., з якими перебував в тривалих дружніх стосунках, довивший цей план до їх відома, а саме стосовно відкриття підпільного цеху з метою незаконного виготовлення з метою збуту, незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту, та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , переслідуючи кожна корисливі мотиви, ознайомившись з планом злочинної діяльності, доведеним до їх відома ОСОБА_7 , спільно схвалили такий та надали добровільну згоду на спільне вчинення злочинних дій в межах реалізації цього плану.

Таким чином, з початку травня 2020 ОСОБА_7 , з корисливих мотивів та з метою систематичного вчинення злочинів (незаконного виготовлення тютюнових виробів шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує їх масове виробництво, а також зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів) створив стійке об`єднання організовану групу, до складу якої для спільного вчинення зазначеної злочинної діяльності увійшли ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Діючи у відповідності з планом злочинної діяльності ОСОБА_7 , встановив і розподілив ролі і функції між членами організованої групи, які спрямовані на виконання спільного злочинного задуму.

Як організатор і керівник організованої злочинної групи ОСОБА_7 , поклав на себе виконання наступних обов`язків:

- розробку плану і організацію вчинення злочинів;

- загальне керівництво і координацію дій учасників групи при організації та вчиненні злочинів;

-розподіл обов`язків між учасниками організованої групи з чітким визначенням ролей і функцій при скоєнні злочинів;
-пошук місця для розміщення підпільного цеху з незаконного виготовлення тютюнових виробів;
-забезпечення оренди приміщення для розміщення цеху з незаконного виготовлення тютюнових виробів;

-підшукання транспортних засобів з метою перевезення незаконно виготовлених тютюнових виробів, з місць виготовлення до місць збуту;

- організація зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів (тютюну для кальяна) у підпільному цеху;

-забезпечення безпеки злочинної діяльності групи у випадку можливої загрози з боку співробітників правоохоронних органів шляхом вжиття заходів конспірації, яка виражалась у впровадженні всередині групи неформальних правил поведінки, у т.ч. щодо ведення розмов між співучасниками під час готування та вчинення злочинів у прихованій та завуальованій формі для мінімізації ризиків викриття її злочинної діяльності.

- незаконне придбання за ціною нижче ринкової підакцизного товару - тютюну, походження якого є завідомо незаконним;

- незаконне виготовлення тютюну для кальяна, шляхом варіння та настоювання тютюну та фасування готової продукції в заздалегідь підготовлену тару, у підпільному цеху спільно із співучасниками ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ;

- організація збуту незаконно виготовленої тютюну для кальяна до торгівельних мереж на території м. Кривого Рогу та інших областей України;

-забезпечення транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів на території м. Кривого Рогу та інших областей України;

-розподіл коштів (прибутків), одержаних у результаті злочинної діяльності між членами організованої групи;

У відповідності з планом злочинної діяльності ОСОБА_7 , встановив і розподілив ролі і функції між членами організованої групи, спрямовані на виконання спільного злочинного задуму.

На ОСОБА_8 , було покладено наступне:

- незаконне виготовлення тютюну для кальяна, шляхом варіння та настоювання тютюну та фасування готової продукції в заздалегідь підготовлену тару у підпільному цеху разом із ОСОБА_7 та ОСОБА_9 ;

- забезпечення зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів (тютюну для кальяна) у підпільному цеху;

- забезпечення транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів на території м. Кривому Розі та інших областей України;

- збут незаконно виготовленої тютюну для кальяна на території м. Кривого Рогу та інших областей України.

На ОСОБА_9 , було покладено наступне:

- незаконне виготовлення тютюну для кальяна, шляхом варіння та настоювання тютюну та фасування готової продукції в заздалегідь підготовлену тару у підпільному цеху разом із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ;

- забезпечення зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів (тютюну для кальяна) у підпільному цеху;

- збут незаконно виготовленої тютюну для кальяна на території м. Кривого Рогу та інших областей України.

Стійкість організованої групи забезпечено за рахунок :

-тривалих зв`язків між співучасниками, їх завідомої обізнаності із функціональними (діловими) та моральними якостями кожного з групи, що дозволило за короткий час узгоджено раціонально розподілити функції між собою та забезпечити згуртованість;

-наявності плану злочинної діяльності, що був зрозумілий для кожного зі співучасників;

-розподілу функцій між співучасниками відповідно до їх функціональних якостей у сфері діяльності з виготовлення тютюну для кальяна;

-визнання кожним зі співучасників авторитету організатора ОСОБА_7 ;

-чіткої послідовної координації і контролю протиправних дій співучасників з боку організатора групи ОСОБА_7 ;

-єдності намірів співучасників, матеріальної зацікавленості кожного зі співучасників у досягненні мети створення організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_7 створив та очолив організовану групу зі стабільним складом, до якої увійшли ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; які заздалегідь зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, які одночасно, виконуючи відведену кожному роль, здійснювали незаконне виготовлення зберігали, транспортували з метою збуту та збувалися тютюнові вироби (тютюн для кальяна).

В силу наявних знань, умінь та навичок діяльності в сфері обігу підакцизних товарів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 мали усі можливості бути ознайомленими з вимогами наступних нормативно-правових актів:

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального»виробництво тютюнових виробів здійснюється суб`єктами господарювання незалежно від форм власності за умови одержання ліцензії.

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального»суб`єкти господарювання, виробничі цехи, дільниці, лабораторії та інші структурні підрозділи, які здійснюють виробництво і контроль за виробництвом тютюнових виробів, підлягають обов`язковій атестації на відповідність вимогам, що встановлені чинними законодавчими актами України щодо забезпечення життя та здоров`я людей, охорони навколишнього природного середовища, повного технологічного циклу виробництва тютюнових виробів, а також відповідність санітарним, пожежним, екологічним нормам і правилам.

Ліцензія на право виробництва тютюнових виробів видається після проведення атестації суб`єкта господарювання, яка є чинною протягом терміну дії зазначеної ліцензії.

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального»зберігання тютюнових виробів здійснюється в місцях зберігання тютюнових виробів, внесених до Єдиного реєстру, незалежно від того, кому належить таке місце зберігання, або того, за заявою якого суб`єкта господарювання таке місце зберігання було внесено до Єдиного реєстру.

Відповідно до п. 1 ст. 11 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального»маркування тютюнових виробів, які реалізуються в Україні, здійснюється таким чином: на лицьовій стороні етикетки кожної пляшки або самої пляшки (іншого посуду) тютюнових виробів, які реалізуються через торговельну мережу, в доступній для споживача формі згідно з чинним законодавством про мови вказуються: загальна та власна назви виробу; найменування виробника; знак для товарів і послуг; географічна назва місця виготовлення виробу, якщо найменування виробника не відображає місця розташування суб`єкта господарювання; місткість посуду; вміст цукру (якщо це регламентується нормативними документами); позначення нормативного документа (для продукції вітчизняного виробництва, призначеної для реалізації на території України). Штриховий код повинен бути нанесений на видиму сторону етикетки, або контр етикетки, або пляшки (іншого посуду). На видимій стороні етикетки, або контр етикетки, або корка, або пляшки (іншого посуду) виробу повинні бути зазначені дата виготовлення виробу, код суб`єкта господарювання та номер ліцензії на виробництво.

Учасники організованої групи не мали дозволу (ліцензії) на придбання, виготовлення, зберігання, транспортування і збут тютюнових виробів, не були зареєстровані як суб`єкти підприємницької діяльності. Незважаючи на це вони узгодили, що з метою зменшення матеріальних витрат на досягнення спільної злочинної мети листя тютюну та інших компонентів для виготовлення тютюну для кальяна буде придбано незаконно з рук, за ціною нижче ринкової з метою зменшення матеріальних витрат на досягнення спільної злочинної мети, усвідомлюючи, що якість незаконно придбаного тютюну не буде підтверджено сертифікатом відповідності або свідоцтвом про визнання відповідності, які надаються виробником, при цьому свідомо допускали як невідповідність придбаного тютюну вимогам Державного стандарту України, а також легковажно ставились до якості тютюнових виробів, які вироблялися з нього, та їх придатності для подальшого споживання.

Ігноруючи вимоги законодавства у сфері обігу підакцизних товарів, ОСОБА_7 , діючи умисно, у складі організованої злочинної групи спільно зі ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою забезпечення незаконного виготовлення, зберігання, транспортування і збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів у період з травня 2020 по 28.01.2021 скоювали злочини у сфері господарської діяльності за наступних обставин:

Так, на початку травня 2020 року більш точний час в ході досудового слідства не встановлений, ОСОБА_7 , згідно до розробленого ним плану та розподілених між учасниками злочинного угрупування функціональних обов`язків, виконуючи відведену йому роль, не будучи суб`єктом підприємницької діяльності та не маючи відповідної ліцензії, орендував з метою організації роботи, направленої на незаконне виготовлення тютюнових виробів (тютюну для кальяна) невстановлене органами досудового слідства приміщення, а не пізніше ніж з 01.09.2020 орендував промислове приміщення за адресою: АДРЕСА_4 у ТОВ «Аркадія-Харків» в особі директора підприємства ОСОБА_11 , який був необізнаний про їх злочинну діяльність

В цей же проміжок часу, у травні 2020 року ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому роль у вчинені злочину, придбав обладнання для підпільного цеху, що забезпечує масове виробництво тютюнових виробів, а саме: електричну нагрівальну плитку, електронні ваги, воздуходи, бетономішалку для сушіння тютюну, газовий обігрівач для сушіння листя тютюну, варильний котел, фасувальний апарат, віджимной прес, подрібнювач для листя тютюну, а також інше обладнання.

В травні 2020 року (більш точний час в ході досудового слідства не встановлений) та з 01.09.2020 діючи під безпосереднім керівництвом ОСОБА_7 , ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 , обладнали в орендованому приміщені підпільний цех, де розмістили обладнання для незаконного масового виготовлення тютюнових виробів (тютюну для кальяна), а саме газовий обігрівач для сушіння листя тютюну, варильний котел, фасувальний апарат, віджимний прес, подрібнювач для листя тютюну, а також інше обладнання, що в цілому забезпечувало переробку сировини в тютюнову продукцію, готову для реалізації, тобто обладнали виробничу лінію для незаконного масового виготовлення тютюнових виробів (тютюну для кальяна).

Крім того, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 підготували місця у орендованому приміщені по вказаним адресам для зберігання сировини та готової тютюнової продукції, пустих пластикових бочок об`ємом від 30 л до 80 л, а також інші ємності різної форми та об`єму, ароматизатори, цукровий сироп, гліцерин, фурнітуру, поліграфічну продукцію з наліпками «Molfar» та іншого обладнання і предметів, що забезпечує масове виробництво тютюнових виробів (тютюну для кальяна).

ОСОБА_7 , не маючи відповідних дозвільних документів, виконуючи відведену йому роль у вчиненні злочину, використовуючи оголошення у всесвітній мережі Інтернет, налагодив канали зв`язку (у телефонному режимі) з невстановленими органами досудового слідства особами, стосовно придбання (замовлення), листя тютюну для безпосереднього виготовлення тютюнових виробів (тютюну для кальяна) шляхом варіння та настоювання тютюну, а також придбання незаконно виробленого, готового для вживання тютюну для кальяна під іншими різнити торгівельними марками (назвами).

ОСОБА_8 , виконуючи свою роль у вчиненні злочину, реалізуючи свою частину плану, розробленого з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , в кінці травня 2020 року відшукала приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_5 та уклала договір суборенди.

ОСОБА_9 , виконуючи свою роль у вчиненні злочину, реалізуючи свою частину плану, розробленого з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в кінці травня 2020 року відшукала приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_5 та уклала договір суборенди.

ОСОБА_7 , в свою чергу, в кінці травня 2020 року відшукав приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_6 та уклав договір суборенди.

У подальшому, в період часу з початку травня 2020 по 28.01.2021 (до моменту припинення скоєння кримінального правопорушення співробітниками податкової міліції), перебуваючи в м. Кривий Ріг, діючи на досягнення єдиного злочинного задуму та виконуючи кожен свою роль, члени злочинної організованої групи у складі її організатора і керівника ОСОБА_7 , за участі виконавців ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , здійснювали незаконне виготовлення тютюнових виробів (тютюну для кальяна), та які (незаконно виготовлені тютюнові вироби) в подальшому зберігалися, транспортувалися з метою збуту та збувалися ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на території м. Кривого Рогу та інших областей України.

Так, після проведених приготувань ОСОБА_7 , приблизно у період з середини травня 2020 до 28.01.2021 року, знаходячись у м. Кривому Розі, діючи як організатор і керівник організованої групи, знаходячи оголошення у всесвітній мережі Інтернет та використовуючи мобільний канал зв`язку, кожного місяця домовлявся із невстановленими досудовим слідством особами, про постачання кур`єрською доставкою поштового оператора «Нової пошти» розташованих у м. Кривому Розі листя тютюну, ємності різної форми та об`єму, ароматизатори, цукровий сироп, гліцерин, фурнітуру, поліграфічну продукцію, що давало можливість щомісячно виготовляти не встановлену в ході досудового слідства кількість тютюну для кальяна, але не менше ніж 450 кг. Крім того, протягом зазначеного періоду через мережу Інтернет, учасникам організованої злочинної групи у невстановлених осіб придбано з метою збуту у не встановленій кількості інший незаконно виготовлений тютюн для кальяна, який планувався реалізовуватися через торгівельну мережу різних магазинів.

Таким чином, з травня 2020 по 28.01.2020 року ОСОБА_7 разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , відповідно до розробленого плану, перебуваючи у невстановленому місці та з 01.09.2020 за адресою: АДРЕСА_4 , здійснювали виробництво тютюнових виробів, під назвою «Molfar», який складався з наступних етапів: в першу чергу сухе листя поміщається в подрібнювач для подрібнення листя до мілкого розміру, після чого сухе листя тютюну поміщались в скляні банки, об`ємом 5 літрів, та заливались водою в пропорції 50/50, банки з замоченим тютюном поміщалися в каструлю, в яку наливалась вода, приблизно до середини, так, щоб вода не потрапляла всередину банки з тютюном, каструля ставилась на електричну плитку та нагрівалась, з метою тримання банок з тютюном у киплячій воді певний проміжок часу, що забезпечує належне очищення тютюнового листа від зайвого нікотину, після кип`ятіння, тютюн виймався з банок та пересипався до пресу для віджиму води з листя, віджатий лист тютюну пересипався в бетономішалку, до якої приставлявся сушильний апарат, а саме повітрядув, який потоком теплого повітря висушував тютюн від вологи до необхідного стану. В той же час необхідно було приготувати суміш гліцерину та цукрового сиропу, змішавши їх у пропорції 3/7. Висушене листя тютюну поміщалось в кип`ятильний котел, та змішувалось з суміщу гліцерину та цукрового сиропу в пропорції 1/4, після чого необхідно було тримати змішану сировину в котлі при температурі не більше 160 градусів по Цельсію на протязі однієї години. За результатами варіння тютюн ставав чорного кольору, що символізувало про його готовність. Отримана суміш поміщалась до пластикових ємностей великого об`єму, а саме 30 л, 35 л, 40 л, 50 л, 60 л, 80 л та додавався ароматизатор смаку у пропорції тютюнової суміші до ароматизатору 6/1, далі суміш настоювалась на протязі 48 годин, після чого вважалась готовою до куріння через кальян. Отримана готова тютюнова суміш фасувалась по пластиковим ємностям, в об`ємах, 40 г, 60 г, 100 г та 200 г, використовуючи спеціальний фасувальний апарат, а також електронні ваги для перевірки, на пластикові ємності з готовим тютюном для кальяна наклеювались наліпки з власною назвою «Molfar». Пластикові ємності з наклеєними наліпками пакувалися до картонних коробок та готовились до відправлення покупцю.

В цей же проміжок часу після незаконного виготовлення чергової так званої «партії» тютюну для кальяна, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 забезпечували їх зберігання у даному приміщені з метою їх подальшого збуту.

Продовжуючи реалізовувати свої корисливі злочинні наміри, відповідно до розподілу обов`язків, організатором та керівником організованої групи ОСОБА_7 , після виготовлення чергової так званої «партії» незаконно виготовлених тютюнових виробів (тютюну для кальяна під назвою «Molfar»), використовуючи невстановлені в ході досудового слідства автотранспортні засоби, щомісячно незаконно транспортували не менш ніж 5000 пластикових ємностей, а саме в середньому - 1500 пластикових баночок вагою 40 г., 1500 пластикових баночок вагою 60 г., 1000 пластикових баночок вагою 100 г., 1000 пластикових баночок вагою 200 г., на загальну вагу близько 450 кг. незаконно виготовлених у підпільному цеху тютюнових виробів (тютюну для кальяна під назвою «Molfar»), та придбаний через мережу Інтернет у невстановлених осіб інший незаконно виготовлений тютюн для кальяна, покупцям у м. Кривому Розі, та інших областей України використовуючи відділення логістичної транспортної компанії «Нова пошта», що здійснювали транспортування незаконно виготовленої тютюнової продукції замовникам, без відома про фактичний товар-відправлення. 28.01.2021 за ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук в підпільному цеху за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Військове містечко-1, АДРЕСА_7 , в ході обшуку вилучено обладнання для виробництва тютюну для кальяна та 1855 упаковок тютюну для кальяна різних об`ємів з наліпкою «Molfar», фурнітура та компоненти для виготовлення тютюнових виробів.

Крім того, ОСОБА_7 , діючи умисно, в складі організованої групи, у відповідності до умов єдиного плану злочинної діяльності та власних визначених функцій спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 було здійснено незаконне транспортування з метою збуту та здійснено збут незаконно виготовленої тютюнової продукції через роздрібні торгівельні точки.

ОСОБА_8 , реалізуючи свою частину плану, розробленого з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_5 збувала тютюн для кальяна «Molfar» кінцевим споживачам на території міста Кривий Ріг. Дохід, від реалізації тютюнової продукції, в подальшому було розподіллено ОСОБА_7 як організатором між всіма членами організованої групи за невстановлених обставин. 28.01.2021 за ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук у магазині «ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За результатами обшуку вилучено 2384 упаковок тютюну для кальяна, з яких 297 пластикових ємностей з тютюном для кальяна з наліпкою «Molfar».
ОСОБА_9 , реалізуючи свою частину плану, розробленого з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_5 , збувала тютюн для кальяна «Molfar» кінцевим споживачам на території міста Кривий Ріг. Дохід, від реалізації тютюнової продукції, в подальшому було розподіллено ОСОБА_7 як організатором між всіма членами організованої групи за невстановлених обставин. 28.01.2021 за ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук у магазині «ІНФОРМАЦІЯ_5 ». За результатами обшуку вилучено 5482 упаковок тютюну для кальяна, з яких 260 банок з тютюном для кальяна з наліпкою «Molfar».
ОСОБА_7 , реалізуючи свою частину плану, розробленого з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_6 , збував тютюн для кальяна «Molfar» кінцевим споживачам на території міста Кривий Ріг. Дохід, від реалізації тютюнової продукції, в подальшому було розподіллено ОСОБА_7 як організатором між всіма членами організованої групи за невстановлених обставин. 28.01.2021 за ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук у магазині «Relax Hookah Market». За результатами обшуку вилучено 935 упаковок тютюну для кальяна, з яких 52 банки з тютюном для кальяна з наліпкою «Molfar».
Окрім того, збут іншої частини незаконно виготовленого тютюну для кальяна марки «Molfar» відбувався через розміщені ОСОБА_7 , по домовленості із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , в мережі Інтернет оголошень до міста Дніпра у Інтернет-магазини, зокрема на веб-ресурсах «https://molfartobacco.com.ua/» та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інших областей України використовуючи відділення логістичної транспортної компанії «Нова пошта», що здійснювали транспортування незаконно виготовленої тютюнової продукції замовникам, без відома про фактичний товар-відправлення.

Таким чином, громадяни України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 зорганізувались у об`єднання, стійкість якого базувалась на матеріальній зацікавленості учасників групи у скоєнні злочинів, координації дій її учасників організатором, внутрішньо-груповим розподілом ролей між її членами, та діяльність якого була направлена на досягнення спільного, відомого усім учасникам групи злочинного плану, спрямованого на вчинення злочинів, які полягали у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, транспортуванні з метою збуту та збуту через мережі роздрібної торгівлі на території м. Кривого Рогу та через оголошення у всесвітній мережі Інтернет до інших областей України, незаконно виготовлених у підпільному цеху з використанням обладнання, що забезпечує їх масове виробництво тютюнових виробів під назвою «Molfar», від виручки яких співучасники злочину, як члени організованої групи, мали отримувати для власного незаконного збагачення стабільні прибутки.

Таким чином, ОСОБА_8 , як виконавець у складі організованої групи, у сукупності обвинувачується:

- в незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні та транспортуванні з метою збуту, а також збуті незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчинені організованою групою (члени якої попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення злочинів середньої тяжкості), що за правовою кваліфікацією є кримінальним правопорушенням, передбаченим ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України;

- в незаконному виготовленні тютюнових виробів, вчинені організованою групою (члени якої попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення злочинів середньої тяжкості), що за правовою кваліфікацією є кримінальним правопорушенням, передбаченим ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області, українка за національністю, громадянка України, не працює, раніше не судима, зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .

На початку травня 2020 року ОСОБА_7 , не маючи постійного джерела доходів, переслідуючи корисливу зацікавленість у вигляді одержання стабільних незаконних прибутків від незаконного продажу незаконно виготовлених тютюнових виробів прийняв рішення про відкриття підпільного цеху, облаштованого обладнанням, що забезпечуватиме масове виробництво тютюну для кальяна та в подальшому у складі організованої групи здійснювати зберігання з метою збуту, організовувати транспортування з цією метою та безпосередній збут на території м. Кривого Рогу та інших областей України, незаконно виготовлених у підпільному цеху тютюнових виробів (тютюну для кальяна), від виручки яких він мав отримувати незаконні прибутки, та розподіляти їх в обумовлених частинах між учасниками групи.

Для досягнення злочинного задуму ОСОБА_7 , розробив наступний план злочинної діяльності, що передбачає функціональний зміст та послідовність наступних протиправних дій:

3)Організація у м. Кривому Розі підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечуватиме масове виробництво тютюнових виробів (тютюну для кальяна). Вказане, у свою чергу, передбачало:

- пошук місця для функціонування підпільного цеху (у т.ч. придбання та налагодження обладнання, що забезпечуватиме масове виробництво тютюну для кальяна, розміщення сировини тощо);

- незаконне придбання за ціною нижче ринкової підакцизного товару - тютюну, походження якого є завідомо незаконним;

- безпосереднє незаконне виготовлення тютюнових виробів, а саме тютюну для кальяна, з використанням обладнання, що забезпечуватиме масове виробництво;

- придбання пластикової тари, варильного котла, фасувального апарату, віджимного пресу, подрібнювача для листя табаку, а також іншого обладнання для незаконного виготовлення тютюнових виробів;

2) Організація на території м. Кривого Рогу зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів (тютюну для кальяна) шляхом:

- пошуку місць зберігання з метою збуту незаконно виготовлених у підпільному цеху тютюнових виробів;

- підшукання транспортних засобів для перевезення з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів до місць збуту;

- збут незаконно виготовлених тютюнових виробів на території м. Кривого Рогу та інших областей України.

3) Забезпечення взаємозв`язку між діями учасників організованої групи та координація їх діяльності шляхом:

- визначення конкретних завдань для учасників організованої групи, які полягали у:

а) незаконному виготовленні тютюнових виробів у підпільному цеху шляхом варіння тютюну з використанням обладнання, що забезпечує їх масове виробництво;

б) їх фасування в заздалегідь підготовлену тару;

д) транспортуванні та зберіганні з метою збуту, а також подальшому збуті незаконно виготовлених тютюнових виробів на території м. Кривого Рогу та інших областей України;

- координації та контролю дій учасників організованої групи, у т.ч. шляхом використання засобів мобільного зв`язку;

- забезпечення безпеки діяльності організованої групи у випадку можливої загрози з боку співробітників правоохоронних органів шляхом конспірації, яка виражалась у використанні спеціально підготовлених засобів мобільного зв`язку виключно для спілкування між членами організованої групи щодо обговорення тактики і методики вчинення ними злочинів;

- розподілення ролей між учасниками організованої злочинної групи, впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині організованої групи, обов`язкових для виконання всіма її членами.

4) Розподіл коштів (прибутків), одержаних в результаті злочинної діяльності, між членами організованої групи.

Розробивши план скоєння злочину, щодо організації у м. Кривому Розі підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечуватиме масове незаконне виробництво тютюнових виробів (тютюну для кальяна), усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний намір не надається можливим, оскільки його незаконні дії можуть бути викриті співробітниками правоохоронних органів, крім того відсутня можливість самостійного здійснення транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, ОСОБА_7 прийшов до висновку, що для здійснення свого злочинного задуму необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, та спільно з ним і під його керівництвом виявлять бажання взяти участь у діяльності організованої групи.

Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_7 , на початку травня 2020 року, у вечірній час, перебуваючи у себе вдома, за адресою: АДРЕСА_1 , зустрівся зі своїми давніми знайомими ОСОБА_8 2002 р.н., та ОСОБА_9 1992 р.н., з якими перебував в тривалих дружніх стосунках, довивший цей план до їх відома, а саме стосовно відкриття підпільного цеху з метою незаконного виготовлення з метою збуту, незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту, та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , переслідуючи кожна корисливі мотиви, ознайомившись з планом злочинної діяльності, доведеним до їх відома ОСОБА_7 , спільно схвалили такий та надали добровільну згоду на спільне вчинення злочинних дій в межах реалізації цього плану.

Таким чином, з початку травня 2020 ОСОБА_7 , з корисливих мотивів та з метою систематичного вчинення злочинів (незаконного виготовлення тютюнових виробів шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує їх масове виробництво, а також зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів) створив стійке об`єднання організовану групу, до складу якої для спільного вчинення зазначеної злочинної діяльності увійшли ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Діючи у відповідності з планом злочинної діяльності ОСОБА_7 , встановив і розподілив ролі і функції між членами організованої групи, які спрямовані на виконання спільного злочинного задуму.

Як організатор і керівник організованої злочинної групи ОСОБА_7 , поклав на себе виконання наступних обов`язків:

- розробку плану і організацію вчинення злочинів;

- загальне керівництво і координацію дій учасників групи при організації та вчиненні злочинів;

-розподіл обов`язків між учасниками організованої групи з чітким визначенням ролей і функцій при скоєнні злочинів;
-пошук місця для розміщення підпільного цеху з незаконного виготовлення тютюнових виробів;
-забезпечення оренди приміщення для розміщення цеху з незаконного виготовлення тютюнових виробів;

-підшукання транспортних засобів з метою перевезення незаконно виготовлених тютюнових виробів, з місць виготовлення до місць збуту;

- організація зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів (тютюну для кальяна) у підпільному цеху;

-забезпечення безпеки злочинної діяльності групи у випадку можливої загрози з боку співробітників правоохоронних органів шляхом вжиття заходів конспірації, яка виражалась у впровадженні всередині групи неформальних правил поведінки, у т.ч. щодо ведення розмов між співучасниками під час готування та вчинення злочинів у прихованій та завуальованій формі для мінімізації ризиків викриття її злочинної діяльності.

- незаконне придбання за ціною нижче ринкової підакцизного товару - тютюну, походження якого є завідомо незаконним;

- незаконне виготовлення тютюну для кальяна, шляхом варіння та настоювання тютюну та фасування готової продукції в заздалегідь підготовлену тару, у підпільному цеху спільно із співучасниками ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ;

- організація збуту незаконно виготовленої тютюну для кальяна до торгівельних мереж на території м. Кривого Рогу та інших областей України;

-забезпечення транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів на території м. Кривого Рогу та інших областей України;

-розподіл коштів (прибутків), одержаних у результаті злочинної діяльності між членами організованої групи;

У відповідності з планом злочинної діяльності ОСОБА_7 , встановив і розподілив ролі і функції між членами організованої групи, спрямовані на виконання спільного злочинного задуму.

На ОСОБА_8 , було покладено наступне:

- незаконне виготовлення тютюну для кальяна, шляхом варіння та настоювання тютюну та фасування готової продукції в заздалегідь підготовлену тару у підпільному цеху разом із ОСОБА_7 та ОСОБА_9 ;

- забезпечення зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів (тютюну для кальяна) у підпільному цеху;

- забезпечення транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів на території м. Кривому Розі та інших областей України;

- збут незаконно виготовленої тютюну для кальяна на території м. Кривого Рогу та інших областей України.

На ОСОБА_9 , було покладено наступне:

- незаконне виготовлення тютюну для кальяна, шляхом варіння та настоювання тютюну та фасування готової продукції в заздалегідь підготовлену тару у підпільному цеху разом із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ;

- забезпечення зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів (тютюну для кальяна) у підпільному цеху;

- збут незаконно виготовленої тютюну для кальяна на території м. Кривого Рогу та інших областей України.

Стійкість організованої групи забезпечено за рахунок :

-тривалих зв`язків між співучасниками, їх завідомої обізнаності із функціональними (діловими) та моральними якостями кожного з групи, що дозволило за короткий час узгоджено раціонально розподілити функції між собою та забезпечити згуртованість;

-наявності плану злочинної діяльності, що був зрозумілий для кожного зі співучасників;

-розподілу функцій між співучасниками відповідно до їх функціональних якостей у сфері діяльності з виготовлення тютюну для кальяна;

-визнання кожним зі співучасників авторитету організатора ОСОБА_7 ;

-чіткої послідовної координації і контролю протиправних дій співучасників з боку організатора групи ОСОБА_7 ;

-єдності намірів співучасників, матеріальної зацікавленості кожного зі співучасників у досягненні мети створення організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_7 створив та очолив організовану групу зі стабільним складом, до якої увійшли ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; які заздалегідь зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, які одночасно, виконуючи відведену кожному роль, здійснювали незаконне виготовлення зберігали, транспортували з метою збуту та збувалися тютюнові вироби (тютюн для кальяна).

В силу наявних знань, умінь та навичок діяльності в сфері обігу підакцизних товарів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 мали усі можливості бути ознайомленими з вимогами наступних нормативно-правових актів:

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального»виробництво тютюнових виробів здійснюється суб`єктами господарювання незалежно від форм власності за умови одержання ліцензії.

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального»суб`єкти господарювання, виробничі цехи, дільниці, лабораторії та інші структурні підрозділи, які здійснюють виробництво і контроль за виробництвом тютюнових виробів, підлягають обов`язковій атестації на відповідність вимогам, що встановлені чинними законодавчими актами України щодо забезпечення життя та здоров`я людей, охорони навколишнього природного середовища, повного технологічного циклу виробництва тютюнових виробів, а також відповідність санітарним, пожежним, екологічним нормам і правилам.

Ліцензія на право виробництва тютюнових виробів видається після проведення атестації суб`єкта господарювання, яка є чинною протягом терміну дії зазначеної ліцензії.

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального»зберігання тютюнових виробів здійснюється в місцях зберігання тютюнових виробів, внесених до Єдиного реєстру, незалежно від того, кому належить таке місце зберігання, або того, за заявою якого суб`єкта господарювання таке місце зберігання було внесено до Єдиного реєстру.

Відповідно до п. 1 ст. 11 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального»маркування тютюнових виробів, які реалізуються в Україні, здійснюється таким чином: на лицьовій стороні етикетки кожної пляшки або самої пляшки (іншого посуду) тютюнових виробів, які реалізуються через торговельну мережу, в доступній для споживача формі згідно з чинним законодавством про мови вказуються: загальна та власна назви виробу; найменування виробника; знак для товарів і послуг; географічна назва місця виготовлення виробу, якщо найменування виробника не відображає місця розташування суб`єкта господарювання; місткість посуду; вміст цукру (якщо це регламентується нормативними документами); позначення нормативного документа (для продукції вітчизняного виробництва, призначеної для реалізації на території України). Штриховий код повинен бути нанесений на видиму сторону етикетки, або контр етикетки, або пляшки (іншого посуду). На видимій стороні етикетки, або контр етикетки, або корка, або пляшки (іншого посуду) виробу повинні бути зазначені дата виготовлення виробу, код суб`єкта господарювання та номер ліцензії на виробництво.

Учасники організованої групи не мали дозволу (ліцензії) на придбання, виготовлення, зберігання, транспортування і збут тютюнових виробів, не були зареєстровані як суб`єкти підприємницької діяльності. Незважаючи на це вони узгодили, що з метою зменшення матеріальних витрат на досягнення спільної злочинної мети листя тютюну та інших компонентів для виготовлення тютюну для кальяна буде придбано незаконно з рук, за ціною нижче ринкової з метою зменшення матеріальних витрат на досягнення спільної злочинної мети, усвідомлюючи, що якість незаконно придбаного тютюну не буде підтверджено сертифікатом відповідності або свідоцтвом про визнання відповідності, які надаються виробником, при цьому свідомо допускали як невідповідність придбаного тютюну вимогам Державного стандарту України, а також легковажно ставились до якості тютюнових виробів, які вироблялися з нього, та їх придатності для подальшого споживання.

Ігноруючи вимоги законодавства у сфері обігу підакцизних товарів, ОСОБА_7 , діючи умисно, у складі організованої злочинної групи спільно зі ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою забезпечення незаконного виготовлення, зберігання, транспортування і збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів у період з травня 2020 по 28.01.2021 скоювали злочини у сфері господарської діяльності за наступних обставин:

Так, на початку травня 2020 року більш точний час в ході досудового слідства не встановлений, ОСОБА_7 , згідно до розробленого ним плану та розподілених між учасниками злочинного угрупування функціональних обов`язків, виконуючи відведену йому роль, не будучи суб`єктом підприємницької діяльності та не маючи відповідної ліцензії, орендував з метою організації роботи, направленої на незаконне виготовлення тютюнових виробів (тютюну для кальяна) невстановлене органами досудового слідства приміщення, а не пізніше ніж з 01.09.2020 орендував промислове приміщення за адресою: АДРЕСА_4 у ТОВ «Аркадія-Харків» в особі директора підприємства ОСОБА_11 , який був необізнаний про їх злочинну діяльність

В цей же проміжок часу, у травні 2020 року ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому роль у вчинені злочину, придбав обладнання для підпільного цеху, що забезпечує масове виробництво тютюнових виробів, а саме: електричну нагрівальну плитку, електронні ваги, воздуходи, бетономішалку для сушіння тютюну, газовий обігрівач для сушіння листя тютюну, варильний котел, фасувальний апарат, віджимной прес, подрібнювач для листя тютюну, а також інше обладнання.

В травні 2020 року (більш точний час в ході досудового слідства не встановлений) та з 01.09.2020 діючи під безпосереднім керівництвом ОСОБА_7 , ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 , обладнали в орендованому приміщені підпільний цех, де розмістили обладнання для незаконного масового виготовлення тютюнових виробів (тютюну для кальяна), а саме газовий обігрівач для сушіння листя тютюну, варильний котел, фасувальний апарат, віджимний прес, подрібнювач для листя тютюну, а також інше обладнання, що в цілому забезпечувало переробку сировини в тютюнову продукцію, готову для реалізації, тобто обладнали виробничу лінію для незаконного масового виготовлення тютюнових виробів (тютюну для кальяна).

Крім того, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 підготували місця у орендованому приміщені по вказаним адресам для зберігання сировини та готової тютюнової продукції, пустих пластикових бочок об`ємом від 30 л до 80 л, а також інші ємності різної форми та об`єму, ароматизатори, цукровий сироп, гліцерин, фурнітуру, поліграфічну продукцію з наліпками «Molfar» та іншого обладнання і предметів, що забезпечує масове виробництво тютюнових виробів (тютюну для кальяна).

ОСОБА_7 , не маючи відповідних дозвільних документів, виконуючи відведену йому роль у вчиненні злочину, використовуючи оголошення у всесвітній мережі Інтернет, налагодив канали зв`язку (у телефонному режимі) з невстановленими органами досудового слідства особами, стосовно придбання (замовлення), листя тютюну для безпосереднього виготовлення тютюнових виробів (тютюну для кальяна) шляхом варіння та настоювання тютюну, а також придбання незаконно виробленого, готового для вживання тютюну для кальяна під іншими різнити торгівельними марками (назвами).

ОСОБА_8 , виконуючи свою роль у вчиненні злочину, реалізуючи свою частину плану, розробленого з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , в кінці травня 2020 року відшукала приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_5 та уклала договір суборенди.

ОСОБА_9 , виконуючи свою роль у вчиненні злочину, реалізуючи свою частину плану, розробленого з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в кінці травня 2020 року відшукала приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_5 та уклала договір суборенди.

ОСОБА_7 , в свою чергу, в кінці травня 2020 року відшукав приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_6 та уклав договір суборенди.

У подальшому, в період часу з початку травня 2020 по 28.01.2021 (до моменту припинення скоєння кримінального правопорушення співробітниками податкової міліції), перебуваючи в м. Кривий Ріг, діючи на досягнення єдиного злочинного задуму та виконуючи кожен свою роль, члени злочинної організованої групи у складі її організатора і керівника ОСОБА_7 , за участі виконавців ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , здійснювали незаконне виготовлення тютюнових виробів (тютюну для кальяна), та які (незаконно виготовлені тютюнові вироби) в подальшому зберігалися, транспортувалися з метою збуту та збувалися ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на території м. Кривого Рогу та інших областей України.

Так, після проведених приготувань ОСОБА_7 , приблизно у період з середини травня 2020 до 28.01.2021 року, знаходячись у м. Кривому Розі, діючи як організатор і керівник організованої групи, знаходячи оголошення у всесвітній мережі Інтернет та використовуючи мобільний канал зв`язку, кожного місяця домовлявся із невстановленими досудовим слідством особами, про постачання кур`єрською доставкою поштового оператора «Нової пошти» розташованих у м. Кривому Розі листя тютюну, ємності різної форми та об`єму, ароматизатори, цукровий сироп, гліцерин, фурнітуру, поліграфічну продукцію, що давало можливість щомісячно виготовляти не встановлену в ході досудового слідства кількість тютюну для кальяна, але не менше ніж 450 кг. Крім того, протягом зазначеного періоду через мережу Інтернет, учасникам організованої злочинної групи у невстановлених осіб придбано з метою збуту у не встановленій кількості інший незаконно виготовлений тютюн для кальяна, який планувався реалізовуватися через торгівельну мережу різних магазинів.

Таким чином, з травня 2020 по 28.01.2020 року ОСОБА_7 разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , відповідно до розробленого плану, перебуваючи у невстановленому місці та з 01.09.2020 за адресою: АДРЕСА_4 , здійснювали виробництво тютюнових виробів, під назвою «Molfar», який складався з наступних етапів: в першу чергу сухе листя поміщається в подрібнювач для подрібнення листя до мілкого розміру, після чого сухе листя тютюну поміщались в скляні банки, об`ємом 5 літрів, та заливались водою в пропорції 50/50, банки з замоченим тютюном поміщалися в каструлю, в яку наливалась вода, приблизно до середини, так, щоб вода не потрапляла всередину банки з тютюном, каструля ставилась на електричну плитку та нагрівалась, з метою тримання банок з тютюном у киплячій воді певний проміжок часу, що забезпечує належне очищення тютюнового листа від зайвого нікотину, після кип`ятіння, тютюн виймався з банок та пересипався до пресу для віджиму води з листя, віджатий лист тютюну пересипався в бетономішалку, до якої приставлявся сушильний апарат, а саме повітрядув, який потоком теплого повітря висушував тютюн від вологи до необхідного стану. В той же час необхідно було приготувати суміш гліцерину та цукрового сиропу, змішавши їх у пропорції 3/7. Висушене листя тютюну поміщалось в кип`ятильний котел, та змішувалось з суміщу гліцерину та цукрового сиропу в пропорції 1/4, після чого необхідно було тримати змішану сировину в котлі при температурі не більше 160 градусів по Цельсію на протязі однієї години. За результатами варіння тютюн ставав чорного кольору, що символізувало про його готовність. Отримана суміш поміщалась до пластикових ємностей великого об`єму, а саме 30 л, 35 л, 40 л, 50 л, 60 л, 80 л та додавався ароматизатор смаку у пропорції тютюнової суміші до ароматизатору 6/1, далі суміш настоювалась на протязі 48 годин, після чого вважалась готовою до куріння через кальян. Отримана готова тютюнова суміш фасувалась по пластиковим ємностям, в об`ємах, 40 г, 60 г, 100 г та 200 г, використовуючи спеціальний фасувальний апарат, а також електронні ваги для перевірки, на пластикові ємності з готовим тютюном для кальяна наклеювались наліпки з власною назвою «Molfar». Пластикові ємності з наклеєними наліпками пакувалися до картонних коробок та готовились до відправлення покупцю.

В цей же проміжок часу після незаконного виготовлення чергової так званої «партії» тютюну для кальяна, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 забезпечували їх зберігання у даному приміщені з метою їх подальшого збуту.

Продовжуючи реалізовувати свої корисливі злочинні наміри, відповідно до розподілу обов`язків, організатором та керівником організованої групи ОСОБА_7 , після виготовлення чергової так званої «партії» незаконно виготовлених тютюнових виробів (тютюну для кальяна під назвою «Molfar»), використовуючи невстановлені в ході досудового слідства автотранспортні засоби, щомісячно незаконно транспортували не менш ніж 5000 пластикових ємностей, а саме в середньому - 1500 пластикових баночок вагою 40 г., 1500 пластикових баночок вагою 60 г., 1000 пластикових баночок вагою 100 г., 1000 пластикових баночок вагою 200 г., на загальну вагу близько 450 кг. незаконно виготовлених у підпільному цеху тютюнових виробів (тютюну для кальяна під назвою «Molfar»), та придбаний через мережу Інтернет у невстановлених осіб інший незаконно виготовлений тютюн для кальяна, покупцям у м. Кривому Розі, та інших областей України використовуючи відділення логістичної транспортної компанії «Нова пошта», що здійснювали транспортування незаконно виготовленої тютюнової продукції замовникам, без відома про фактичний товар-відправлення. 28.01.2021 за ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук в підпільному цеху за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Військове містечко-1, АДРЕСА_7 , в ході обшуку вилучено обладнання для виробництва тютюну для кальяна та 1855 упаковок тютюну для кальяна різних об`ємів з наліпкою «Molfar», фурнітура та компоненти для виготовлення тютюнових виробів.

Крім того, ОСОБА_7 , діючи умисно, в складі організованої групи, у відповідності до умов єдиного плану злочинної діяльності та власних визначених функцій спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 було здійснено незаконне транспортування з метою збуту та здійснено збут незаконно виготовленої тютюнової продукції через роздрібні торгівельні точки.

ОСОБА_8 , реалізуючи свою частину плану, розробленого з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_5 збувала тютюн для кальяна «Molfar» кінцевим споживачам на території міста Кривий Ріг. Дохід, від реалізації тютюнової продукції, в подальшому було розподіллено ОСОБА_7 як організатором між всіма членами організованої групи за невстановлених обставин. 28.01.2021 за ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук у магазині «ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За результатами обшуку вилучено 2384 упаковок тютюну для кальяна, з яких 297 пластикових ємностей з тютюном для кальяна з наліпкою «Molfar».
ОСОБА_9 , реалізуючи свою частину плану, розробленого з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_5 , збувала тютюн для кальяна «Molfar» кінцевим споживачам на території міста Кривий Ріг. Дохід, від реалізації тютюнової продукції, в подальшому було розподіллено ОСОБА_7 як організатором між всіма членами організованої групи за невстановлених обставин. 28.01.2021 за ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук у магазині «ІНФОРМАЦІЯ_5 ». За результатами обшуку вилучено 5482 упаковок тютюну для кальяна, з яких 260 банок з тютюном для кальяна з наліпкою «Molfar».
ОСОБА_7 , реалізуючи свою частину плану, розробленого з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_6 , збував тютюн для кальяна «Molfar» кінцевим споживачам на території міста Кривий Ріг. Дохід, від реалізації тютюнової продукції, в подальшому було розподіллено ОСОБА_7 як організатором між всіма членами організованої групи за невстановлених обставин. 28.01.2021 за ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук у магазині «Relax Hookah Market». За результатами обшуку вилучено 935 упаковок тютюну для кальяна, з яких 52 банки з тютюном для кальяна з наліпкою «Molfar».
Окрім того, збут іншої частини незаконно виготовленого тютюну для кальяна марки «Molfar» відбувався через розміщені ОСОБА_7 , по домовленості із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , в мережі Інтернет оголошень до міста Дніпра у Інтернет-магазини, зокрема на веб-ресурсах «https://molfartobacco.com.ua/» та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інших областей України використовуючи відділення логістичної транспортної компанії «Нова пошта», що здійснювали транспортування незаконно виготовленої тютюнової продукції замовникам, без відома про фактичний товар-відправлення.

Таким чином, громадяни України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 зорганізувались у об`єднання, стійкість якого базувалась на матеріальній зацікавленості учасників групи у скоєнні злочинів, координації дій її учасників організатором, внутрішньо-груповим розподілом ролей між її членами, та діяльність якого була направлена на досягнення спільного, відомого усім учасникам групи злочинного плану, спрямованого на вчинення злочинів, які полягали у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, транспортуванні з метою збуту та збуту через мережі роздрібної торгівлі на території м. Кривого Рогу та через оголошення у всесвітній мережі Інтернет до інших областей України, незаконно виготовлених у підпільному цеху з використанням обладнання, що забезпечує їх масове виробництво тютюнових виробів під назвою «Molfar», від виручки яких співучасники злочину, як члени організованої групи, мали отримувати для власного незаконного збагачення стабільні прибутки.

Таким чином, ОСОБА_9 , як виконавець у складі організованої групи, у сукупності обвинувачується:

- в незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні та транспортуванні з метою збуту, а також збуті незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчинені організованою групою (члени якої попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення злочинів середньої тяжкості), що за правовою кваліфікацією є кримінальним правопорушенням, передбаченим ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України;

- в незаконному виготовленні тютюнових виробів, вчинені організованою групою (члени якої попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення злочинів середньої тяжкості), що за правовою кваліфікацією є кримінальним правопорушенням, передбаченим ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України;

19.07.2021 року на стадії судового розгляду між прокурором та обвинуваченими було укладено угоди про визнання винуватості, які вони підписали, при чому обвинувачені беззаперечно визнали свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень за вказаних вище обставин і кваліфікації.

За змістом угоди сторони погоджуються на призначення обвинуваченому ОСОБА_7 покарання за вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.3 ст. 27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України, а саме: в організації та керівництві незаконного придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту, транспортуванні з цією метою, а також збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів, а також безпосередньому їх незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні та транспортуванні з метою збуту та збуті, вчинені організованою групою (члени якої попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення злочинів середньої тяжкості), якою він керував, забезпечував її функціонування та координував злочинну діяльність інших осіб, організовував вчинення злочинів, керував їх підготовкою та вчиненням, а також безпосередньо вчиняв злочини у її складі та в організації та керівництві незаконного виготовлення тютюнових виробів, вчинені організованою групою (члени якої попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення злочинів середньої тяжкості), якою він керував, забезпечував її функціонування та координував злочинну діяльність інших осіб, організовував вчинення злочинів, керував їх підготовкою та вчиненням, а також безпосередньо вчиняв злочини у її складі.

Та призначити узгоджену сторонами угоди міру покарання - за ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України - у виді штрафу в розмірі 6000 (шести тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 102 000 (сто дві тисячі) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

- за ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України - у виді 4 (чотирьох) років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених та придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ч.1 ст.70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суровим, призначити ОСОБА_7 остаточне покарання у виді 4 (чотирьох) років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених та придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_7 від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, якщо він протягом іспитового строку, який буде визначено судом у разі затвердження угоди, не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки.

За змістом угоди сторони погоджуються на призначення обвинуваченій ОСОБА_8 покарання за вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 204 КК України, а саме: незаконне придбання з метою збуту, зберіганні та транспортуванні з метою збуту, а також збуті незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчинені організованою групою (члени якої попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення злочинів середньої тяжкості) та в незаконному виготовленні тютюнових виробів, вчинені організованою групою (члени якої попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення злочинів середньої тяжкості).

Та призначити узгоджену сторонами угоди міру покарання - за ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України - у виді штрафу в розмірі 5000 (п`яти тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

- за ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України - у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених та придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ч.1 ст.70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суровим, призначити ОСОБА_8 остаточне покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених та придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_8 від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, якщо вона протягом іспитового строку, який буде визначено судом у разі затвердження угоди, не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки.

За змістом угоди сторони погоджуються на призначення обвинуваченій ОСОБА_9 покарання за вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 204 КК України, а саме: незаконне придбання з метою збуту, зберіганні та транспортуванні з метою збуту, а також збуті незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчинені організованою групою (члени якої попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення злочинів середньої тяжкості), та в незаконному виготовленні тютюнових виробів, вчинені організованою групою (члени якої попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення злочинів середньої тяжкості).

Та призначити узгоджену сторонами угоди міру покарання - за ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України - у виді штрафу в розмірі 5000 (п`яти тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

- за ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України - у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених та придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ч.1 ст.70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суровим, призначити ОСОБА_9 остаточне покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених та придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

Прокурор в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотриманні вимоги КПК України та КК України, просив їх затвердити та призначити обвинуваченим узгоджену в угодах міру покарання.

Обвинувачені, їх захисник, кожен окремо в судовому засіданні також просили затвердити угоди та призначити узгоджену в них міру покарання, при цьому обвинувачені беззаперечно визнали себе винними у вчиненні інкримінованих злочинів за викладених обставин.

Перед затвердженням угоди учасникам кримінального провадження роз`яснено наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ч. 1 ст. 473 КПК України, відповідно до якої наслідком укладення та затвердження угоди про визнання винуватості є:

1) для підозрюваного чи обвинуваченого - обмеження права оскарження вироку згідно з положеннями статей 394 і 424 цього Кодексу та відмова від здійснення прав, передбачених пунктом 1 частини четвертої статті 474 цього Кодексу;

2) для потерпілого - обмеження права оскарження вироку згідно з положеннями статей 394 і 424 цього Кодексу та позбавлення права вимагати в подальшому притягнення особи до кримінальної відповідальності за відповідне кримінальне правопорушення і змінювати розмір вимог про відшкодування шкоди.

Згідно із ч. 5 ст. 474 КПК України перед прийняттям рішення про затвердження угоди про визнання винуватості суд під час судового засідання з`ясував в обвинуваченого, що він цілком розуміє:

1) що він має право на справедливий судовий розгляд, під час якого сторона обвинувачення зобов`язана довести кожну обставину щодо кримінального правопорушення, у вчиненні якого його обвинувачують, а він має такі права:

мовчати, і факт мовчання не матиме для суду жодного доказового значення;

мати захисника, у тому числі на отримання правової допомоги безоплатно у порядку та випадках, передбачених законом, або захищатися самостійно;

допитати під час судового розгляду свідків обвинувачення, подати клопотання про виклик свідків і подати докази, що свідчать на його користь;

2) наслідки укладення та затвердження угод, передбачені статтею 473 цього Кодексу;

3) характер кожного обвинувачення;

4) вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Відповідно до ч. 6 ст. 474 КПК України суд переконався у судовому засіданні, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Згідно із ч. 7 ст. 474 КПК України суд перевірив угоду на відповідність вимогам цього Кодексу та/або закону. Підстав для відмови в затвердженні угоди не вбачається, оскільки:

1) умови угоди не суперечать вимогам цього Кодексу та/або закону;

2) умови угоди відповідають інтересам суспільства;

3) умови угоди не порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб;

4) не існують обґрунтовані підстави вважати, що укладення угоди не було добровільним, або сторони не примирилися;

5) відсутня очевидна неможливість виконання обвинуваченим взятих на себе за угодою зобов`язань;

6) наявні фактичні підстави для визнання винуватості.

Учасникам кримінального провадження роз`яснено, що відповідно до ч. 4 ст. 394 КПК України вирок суду першої інстанції на підставі угоди про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним, обвинуваченим може бути оскаржений в апеляційному порядку:

1) обвинуваченим, його захисником, законним представником виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами четвертою, шостою, сьомою статті 474 цього Кодексу, в тому числі не роз`яснення йому наслідків укладення угоди;

2) прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання, менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з частиною четвертою статті 469 цього Кодексу угода не може бути укладена.

Вирішуючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості укладену 19.07.2021 року між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_7 , суд враховує ступінь тяжкості скоєних правопорушень, які відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії нетяжких злочинів, особу обвинуваченого, який офіційно не працевлаштований, раніше судимий, судимість не погашена, неповнолітніх чи малолітніх дітей на утриманні немає.
Вирішуючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості укладену 19.07.2021 року між прокурором та обвинуваченою ОСОБА_8 , суд враховує ступінь тяжкості скоєних правопорушень, які відповідно до ст. 12 КК України відносяться до категорії кримінальних проступків та категорії нетяжких злочинів, особу обвинуваченої, яка раніше не судима, офіційно не працевлаштована, неповнолітніх чи малолітніх дітей на утриманні немає.
Вирішуючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості укладену 19.07.2021 року між прокурором та обвинуваченою ОСОБА_9 , суд враховує ступінь тяжкості скоєних правопорушень, які відповідно до ст. 12 КК України відносяться до категорії кримінальних проступків та категорії нетяжких злочинів, особу обвинуваченої, яка раніше не судима, офіційно не працевлаштована, перебуває в декретній відпустці та має на утриманні двох неповнолітніх дітей 2013 р.н. та 2019 р.н..

Ураховуючи викладене, суд прийшов до висновку про можливість затвердження угод про визнання винуватості між прокурором і обвинуваченими в судовому засіданні згідно із п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України та призначення обвинуваченим узгодженої між сторонами угоди міри покарання.

Долю речових доказів суд вирішує відповідно до ч. 9 ст. 100 КПК України.
Цивільний позов у кримінальному провадженні не пред`явлено, оскільки майнова та матеріальна шкода злочином не завдана.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 124 КПК України суд вважає за необхідне стягнути солідарно з обвинувачених на користь держави витрати за проведення комплексної судової експертизи з дослідження об`єктів рослинного походження, речовин хімічних вироробництв та спеціальних хімічних речовин № №6888/6889/6890/6891/6892-6931/6932/6933/6934/6935/6936-6975/6976/6977/6978/6979/6980-7019 від 05.04.2021, у розмірі 62 122,82 гривень;

Запобіжний захід обвинуваченим не обирався.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 368, 370, 374-376, 475 КПК України,

У Х В А Л И В:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 19.07.2021 року між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у кримінальному провадженні № 0000053 від 09.10.2019 року.

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Десна, Козельського району, Чернігівської області, українця за національністю, громадянина України, не працюючого, раніше судимого, судимість не погашена, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст.27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України та призначити узгоджену сторонами угоди міру покарання за:

- за ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України - у виді штрафу в розмірі 6000 (шести тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 102 000 (сто дві тисячі) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

- за ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України - у виді 4 (чотирьох) років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених та придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ч.1 ст.70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суровим, призначити ОСОБА_7 остаточне покарання у виді 4 (чотирьох) років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених та придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_7 від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, якщо він протягом іспитового строку 1 (один) рік не вчинить нового злочину та виконає покладені на нього обов`язки.

На підставі п. п. 1, 2 ч. 1, п. 2 ч. 3 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_7 , такі обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженку м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області, українку за національністю, громадянку України, не працюючу, раніше не судиму, зареєстровану та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , визнати винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст.28, ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 204 КК України та призначити узгоджену сторонами угоди міру покарання:

- за ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України - у виді штрафу в розмірі 5000 (п`яти тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

- за ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України - у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених та придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ч.1 ст.70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суровим, призначити ОСОБА_8 остаточне покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених та придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_8 від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, якщо вона протягом іспитового строку 1 (один) рік не вчинить нового злочину та виконає покладені на неї обов`язки.

На підставі п. п. 1, 2 ч. 1, п. 2 ч. 3 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_8 такі обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженку м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області, українку за національністю, громадянку України, не працюючу, раніше не судиму, маючої на утриманні двох неповнолітніх дітей, зареєстровану та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 та призначити узгоджену сторонами угоди міру покарання:

- за ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України - у виді штрафу в розмірі 5000 (п`яти тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

- за ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України - у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених та придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ч.1 ст.70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суровим, призначити ОСОБА_9 остаточне покарання у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених та придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_9 від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, якщо вона протягом іспитового строку, 1 (один) рік не вчинить нового злочину та виконає покладені на неї обов`язки.

На підставі п. п. 1, 2 ч. 1, п. 2 ч. 3 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_9 такі обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Стягнути солідарно з ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 витрати на проведення експертизи по кримінальному провадженню на користь держави у розмірі 62 122,82 грн. (шістдесят дві тисячі сто двадцять дві гривні) 82 коп.

Речові докази, що вилучені при проведені обшуку 28 січня 2021 року в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_4 , відповідно до постанови про визнання та долучення до провадження речових доказів від 29.01.2021 року (м.к.п. а.с. 113-120) знищити.

Речові докази, що вилучені при проведені обшуку 28 січня 2021 року в магазині «Relax hookah market» за адресою АДРЕСА_6 , відповідно до постанови про визнання та долучення до провадження речових доказів від 29.01.2021 року (м.к.п. а.с. 146-149) знищити.

Речові докази, що вилучені при проведені обшуку 28 січня 2021 року в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30А, відповідно до постанови про визнання та доручення до провадження речових доказіввід 29.01.2021 року (м.к.п. а.с. 169-170) повернути власникам.

Речові докази, що вилучені при проведені обшуку 28 січня 2021 року в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30А, відповідно до постанови про визнання та доручення до провадження речових доказіввід 29.01.2021 року (м.к.п. а.с. 171-174) знищити.

Речові докази, що вилучені при проведені обшуку 28 січня 2021 року в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, 37, відповідно до постанови про визнання та доручення до провадження речових доказіввід 29.01.2021 року (м.к.п. а.с. 203-206) знищити.

Заходи забезпечення кримінального провадження не обиралися.

Матеріали кримінального провадження № 0000053 від 09.10.2019 року залишити при обвинувальному акті, з подальшим зберіганням при обвинувальному акті № 216/2431/21 (1-КП/216/781/21).

Апеляційна скарга на вирок може бути подана до Дніпровського апеляційного суду через Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Подання апеляційної скарги на вирок зупиняє набрання ним законної сили та його виконання. Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. Якщо строк апеляційного оскарження буде поновлено, вважається, що вирок не набрав законної сили.

У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Роз`яснити обвинуваченому його право подати клопотання про помилування Президенту України, право ознайомитись із журналом судового засідання і подати на нього письмові зауваження, право заявляти клопотання про доставку в судове засідання суду апеляційної інстанції (у разі перебування під вартою).

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Особливості та обмеження права оскарження даного вироку визначені ст. 394 та ч. 2 ст. 473 КПК України.

Головуючий суддя ОСОБА_1