Провадження № 1-кс/582/21/21
Справа № 582/195/21
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

11 травня 2021 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000191, яке внесене до ЄРДР 28.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

16 квітня 2021 року з Сумського апеляційного суду до Недригайлівського районного суду Сумської області в порядку ст. 34 КПК України надійшло клопотання слідчої СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у цьому провадженні, на тимчасовий доступ до документів, що зазначені у клопотанні, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 ), із можливістю виготовити їх копії, та виконати даний тимчасовий доступ у Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має юридичну адресу: АДРЕСА_3 . (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), має банківський рахунок, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період з 01.01.2020 по час дії ухвали, із зазначенням типу (виду) банківських операцій, їх точного часу, місця та способу здійснення, відомостей про суми коштів, які були зараховані на такі рахунки із відображенням деталізованих даних про осіб від яких вони перераховані, та яким були здійснені грошові перекази, відомостей про суми коштів, які зняті з них у даний період;

про баланс коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на початок кожного місяця у період з 01.01.2020 по час дії ухвали та на час виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів;

з деталізованими відомостями про реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в інтернет-системах онлайн-платежів, у період з 01.10.2020 по час дії ухвали, із зазначенням даних про час реєстрації, логін та абонентський номер, адресу електронної пошти, що використовувалися при реєстрації і вході в систему, ІР-адреси, МАС-адреси, зафіксованих під час сеансів користування даними інтернет-системами;

з відомостями про інші банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », деталізованих відомостей про рух коштів по них; баланс коштів на них на час здійснення тимчасового доступу, платіжні картки, операції за якими проводились з тих ж ІР-адреси, МАС-адреси;

фотознімків, відеозаписів, виготовлених під час проведення банківських операцій із зняття чи переказу коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.10.2020 по час дії ухвали;

з відомостями про платіжні картки видані за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

фотознімків осіб, уповноважених на проведення банківських операцій по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виготовлених під час їх відкриття, видачі платіжних карток тощо;

з відомостями про банківські рахунки, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , та рух коштів по них за період з 01.01.2020 по час дії ухвали.

Своє клопотання мотивувала тим, що 28.12.2020 до ЧЧ Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від Голови ФГ « ОСОБА_6 », ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_4 , про те, що 16.11.2020 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману заволодів коштами заявника у сумі 131 999,90 грн., які останній перерахував за поставку мінеральних добрив, але товар від нього не отримав.

За вказаним фактом 28.12.2020 Роменським РВП ГУНП в Сумській області внесено відомості до ЄРДР під №0000191 та розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 16.11.2020 року Голова ФГ « ОСОБА_6 », ОСОБА_7 замовив у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 12 тон мінеральних добрив ОСОБА_8 (S) 10:20:20+6 виробник Білорусь. 18.11.2020 перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти за товар у сумі 131 999,90 грн. Товар повинен був бути доставлений на наступний день після оплати, але і по цей час він так і не прибув, телефон через який здійснювався контакт з продавцем відключений.

Відповідно до інформації наданої потерпілим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має юридичну адресу: АДРЕСА_3 . (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), має банківський рахунок, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на який безпосередньо були перераховані вказані вище кошти.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, надала до суду заяву, у якій просить розгляд клопотання провести без її участі, заявлене клопотання підтримує повністю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, викликався належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч.1,2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі рішення суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Роменського РВП ГУ НП у Сумській області за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України розслідуються обставини вчинення шахрайства директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який шляхом обману заволодів коштами заявника голови ФГ « ОСОБА_6 », ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_4 , у сумі 131 999,90 грн., які останній перерахував за поставку мінеральних добрив, але товар не отримав.

Із протоколу допиту потерпілого голови ФГ « ОСОБА_6 », ОСОБА_7 від 13.03.2021 вбачається, що 16.11.2020 він замовив у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що має юридичну адресу: АДРЕСА_3 . (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), 12 тон мінеральних добрив ОСОБА_8 (S) 10:20:20+6 виробник Білорусь. 18.11.2020 перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти за товар у сумі 131 999,90 грн., про що надав рахунок-фактуру від 17.11.2020, платіжне доручення №5 від 18.11.2021. Товар повинен був бути доставлений на наступний день після оплати, але і по цей час він так і не прибув, телефон через який здійснювався контакт з продавцем відключений. Домовленість про купівлю мінеральних добрив ОСОБА_7 здійснював з особою, який представився ОСОБА_5 по мобільному телефону з абонентським номером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 .

Відповідно до даних із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має банківський рахунок, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на який безпосередньо були перераховані вказані вище кошти потерпілим, що вбачається із копії платіжного доручення №5, що надане потерпілим.

Враховуючи, що Роменським РВП ГУ НП у Сумській області розслідується кримінальне провадження №0000191, внесене в ЄРДР 28.12.2020 за фактом вчинення шахрайства, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, про доступ до яких слідчим подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні., зокрема наданні тимчасового доступу до паперових та електронних документів: про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має юридичну адресу: АДРЕСА_3 . (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), має банківський рахунок, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період з 18.11.2020 по час дії ухвали, із зазначенням типу (виду) банківських операцій, їх точного часу, місця та способу здійснення, відомостей про суми коштів, які були зараховані на такі рахунки із відображенням деталізованих даних про осіб від яких вони перераховані, та яким були здійснені грошові перекази, відомостей про суми коштів, які зняті з них у даний період; фотознімків, відеозаписів, виготовлених під час проведення банківських операцій із зняття чи переказу коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 18.11.2020 по час дії ухвали; з відомостями про платіжні картки видані за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фотознімків осіб, уповноважених на проведення банківських операцій по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виготовлених під час їх відкриття, видачі платіжних карток тощо; з відомостями про банківські рахунки, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , та рух коштів по них за період з 18.11.2020 по час дії ухвали, з можливістю виготовити з них копії, з можливістю виконати даний тимчасовий доступ у у Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки на думку слідчого судді, слідчим не доведено необхідність тимчасового доступу в межах даного кримінального провадження до інших, вказаних в клопотанні речей і документів, значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000191 та можливість використання як доказів відомостей, що в них містяться.

Керуючись ст. ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчої СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 заступнику начальника СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 ), а саме до паперових та електронних документів:

про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має юридичну адресу: АДРЕСА_3 . (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), має банківський рахунок, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період з 18.11.2020 по час дії ухвали, із зазначенням типу (виду) банківських операцій, їх точного часу, місця та способу здійснення, відомостей про суми коштів, які були зараховані на такі рахунки із відображенням деталізованих даних про осіб від яких вони перераховані, та яким були здійснені грошові перекази, відомостей про суми коштів, які зняті з них у даний період;

з відомостями про інші банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », деталізованих відомостей про рух коштів по них; баланс коштів на них з 18.11.2021 до часу здійснення тимчасового доступу, платіжні картки, операції за якими проводились з тих ж ІР-адреси, МАС-адреси;

фотознімків, відеозаписів, виготовлених під час проведення банківських операцій із зняття чи переказу коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 18.11.2020 по час дії ухвали;

з відомостями про платіжні картки видані за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

фотознімків осіб, уповноважених на проведення банківських операцій по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виготовлених під час їх відкриття, видачі платіжних карток тощо;

з відомостями про банківські рахунки, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , та рух коштів по них за період з 18.11.2020 по час дії ухвали, з можливістю виготовити з них копії, з можливістю виконати даний тимчасовий доступ у у Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Термін дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1