УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2021 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 розглянувши в залі суду в м. Сміла клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу тимчасовий доступ до речей та документів що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення (виїмку) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО ) НОМЕР_1 , код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 або 18001, АДРЕСА_2 ), роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 з розшифровкою призначення платежу із зазначенням контрагентів за період з 26 березня 2020 року по 01 вересня 2020 року.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в СВ ВП №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000410 від 31 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, яке було виділено в окреме провадження зі справи № 0000143 за підозрою ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 191 ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 перебуваючи на посаді інженера технічного відділу 1 категорії КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_3 ), на якого наказом директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 314 від 28 грудня 2019 року покладено виконання обов`язків комірника, будучи відповідальним за збереження товарно-матеріальних цінностей, що перебувають на балансі підприємства, тобто службовою особою наділеною адміністративно-господарськими функціями, використовуючи свої службові повноваження, завідомо знаючи, що товар згідно договору поставки №20-03/20-2 від 26.03.2020 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на придбання двох сільфонних компенсаторів моделі 2СКУ.ППУ-25-300-360, не поставлений, 27 квітня 2020 року перебуваючи по АДРЕСА_4 , умисно, підписав видаткову накладну №РН-0000005 від 27 квітня 2020 року про одержання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » двох сільфонних компенсаторів моделі 2СКУ.ППУ-25-300-360 на загальну суму 84000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 користуючись своїм службовим становищем, за вказівкою керівництва комунального підприємства, завірив офіційний документ - видаткову накладну №РН-0000005 від 27 квітня 2020 року, в яку були внесені завідомо неправдиві відомості про отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » двох сільфонних компенсаторів моделі 2СКУ.ППУ-25-300-360 та надав її до бухгалтерії комунального підприємства, внаслідок чого незаконно було перераховано 84000 грн. на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_5 вказав, що являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 26 березня 2020 року між товариством та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був укладений договір поставки № 26-03/20-2 згідно якого необхідно було поставити два сільфонних компенсатори 2 СКУ.ППУ-25-300- 360 загальною вартістю 84 000 гривень. 27 квітня 2020 року вказаний товар був поставлений на склад комунального підприємства, який був попередньо придбаний у ФОП ОСОБА_6 .

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_7 вказав, що сільфонні компенсатори, які знаходяться на складі комунального підприємства, перед цим перебували на території котельні № 7 та залишились від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно платіжного доручення №10691 від 28.04.2020 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , Р/р НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Черкаси грошові кошти в сумі 84 000 гривень за придбання двох сільфонних компенсаторів моделі 2 СКУ.ППУ-25-300-360.

Посилаючись на те, що дослідження руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, слідчий звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням та просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення (виїмку) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО ) НОМЕР_1 , код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 або 18001, АДРЕСА_2 ), роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 з розшифровкою призначення платежу із зазначенням контрагентів за період з 26 березня 2020 року по 01 вересня 2020 року.

В судовому засіданні слідчий подане ним клопотання підтримала в повному обсязі з підстав зазначених у такому.

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України заяви щодо застосування технічних засобів фіксування не надходило, тому фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів фіксування не проводилася.

Слідчий суддя вивчивши та дослідивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

У відповідності до витягу з ЄРДР кримінальне провадження відкрите за фабулою зазначеною слідчим СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у клопотанні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У порядку п. п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З матеріалів справи вбачається, що Згідно платіжного доручення №10691 від 28 квітня 2020 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , Р/р НОМЕР_3 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", м. Черкаси грошові кошти в сумі 84 000 гривень за придбання двох сільфонних компенсаторів моделі 2 СКУ.ППУ-25-300-360.

Враховуючи той факт, що дослідження руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, слідчий з метою досягнення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування, звернулася до слідчого судді із даним клопотанням.

Оскільки отримати вищевказану інформацію слідчому іншим чином неможливо, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, слідчий суддя вважає що клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 372 КПК України, -

ухвалив:

Надати дозвіл старшому слідчому відділу поліції №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , прокурору Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_8 на тимчасовий доступ (виїмку) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 або 18001, АДРЕСА_2 , роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з розшифровкою призначення платежу із зазначенням контрагентів за період з 26 березня 2020 року по 01 вересня 2020 року.

Відомості знаходяться в головному відділенні АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_5 , який зобов`язати створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - вищезазначеної інформації в приміщенні Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Зазначену інформацію належить надати в електронному вигляді на матеріальному носії та у друкованому вигляді.

Строк дії ухвали становить 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1