Справа № 405/315/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2020 № 0000014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що прокурором Долинського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 здійснювався моніторинг закупівлі за державні кошти по предмету «Послуги з доступу до мережі Інтернет закладів освіти» № UA-2019-09-24-002528-b, що проводилась ІНФОРМАЦІЯ_2 та де переможцем було обрано ПП « ОСОБА_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з яким і було укладено договір про надання послуг з доступу до мережі Інтернет закладів освіти № 56/19 від 07.11.2019 на загальну суму 800 000 грн.

Згідно вищевказаного договору ПП « ОСОБА_5 » надало послуги з доступу до мережі інтернет 20 закладам середньої освіти Долинського району, Кіровоградської області.

Однак, досудовим розслідуванням встановлено, що фактично послуги згідно договору не надавалися та до моменту укладення договору зазначені послуги надавалися закладам освіти різними провайдерами, в тому числі безкоштовно.

Строк виконання робіт чи надання послуг до 31 грудня 2019 року.

Допитами свідків встановлено, що під час встановлення нового обладнання працівниками ПП « ОСОБА_6 » використовувалось і продовжує використовуватися Інтернет обладнання, яке вже раніше було встановлено в приміщеннях закладів середньої освіти.

Відповідно до п. 2.1 Договору вартість послуг, які надаються Оператором, обчислюється на підставі загальної калькуляції та за кожним об`єктом окремо.

Згідно калькуляції об`єкта, кошторисна вартість наданих послуг включає роботи, устаткування, меблі та інвентар.

Однак, в калькуляції об`єкта не конкретизовано які саме роботи проводилися, який інвентар використовувався в процесі виконання Договору, та яке Інтернет - устаткування встановлювалося в кожному закладі освіти окремо.

За результатами виконання відповідного договору сторонами складено та підписано акт здачі-прийняття робіт (послуг) № ОУ-3108544, акт прийому-передачі наданих послуг з доступу до інтернету закладів освіти № 14/1 від 11.12.2019 на суму 619 295,00 грн., акт здачі-прийняття робіт (послуг) № ОУ-3108574 та акт прийому-передачі наданих послуг з доступу до інтернету закладів освіти № 14/2 від 20.12.2019 на суму 180 705,00 грн. Оплату за Договором здійснено в повному обсязі.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 № 01-29/49/1 від 25.05.2020 інші документи, які б свідчили про реальну вартість наданих за Договором послуг, крім зазначених вище, а саме: договори на придбання обладнання, видаткові накладні, акти прийому-передачі устаткування, акти виконаних робіт, наданих послуг, технічні паспорти на вказане обладнання взагалі відсутні.

Відповідно до відповіді на запит з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПП « ОСОБА_6 »), ідентифікаційний код НОМЕР_1 , розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , керівником якого являється ОСОБА_7 . Дані про взяття на облік як платника єдиного внеску у ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Таким чином, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу, з можливістю отримання належним чином завірених копій документів у ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка розміщена за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відомості що стосуються Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПП « ОСОБА_6 ») ідентифікаційний код НОМЕР_1 , з Єдиного реєстру податкових накладних

Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою, в якій просить розглянути справу у його відсутність та задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2020 № 0000014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Досудове слідство у кримінальному провадженні розпочато за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України за фактом привласнення коштів службовими особами ПП « ОСОБА_5 » під час надання послуг з доступу до мережі Інтернет закладам освіти на загальну суму 800 000 грн.

Слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка розміщена за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відомості що стосуються Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПП « ОСОБА_6 »), ідентифікаційний код НОМЕР_1 , розміщена за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з Єдиного реєстру податкових накладних із зазначенням:

- податкового номеру продавця;

- найменування продавця;

- податкового номеру покупця;

- найменування покупця;

- номеру податкової накладної;

- дати виписки;

- реєстрації;

- загальні суми коштів, що підлягають сплаті;

- суми ПДВ;

- обсяг операції за ставкою 20 %;

- номенклатури товарів/послуг;

- коду УКЕЗЕД;

- одиниці виміру товару, послуги;

- кількості (об`єм, обсяг);

- ціни постачання одиниці товару;

- обсягу постачання (бази оподаткування без урахування ПДВ за період з 01.11.2019 до 31.12.2020 включно).

А також офіційної документації щодо: облікової юридичної справи, податкової звітності, а саме: декларацій про прибуток підприємства, декларацій з податку на додану вартість,розрахунки коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1) (додаток 1); довідки щодо залишку суми від`ємного значення попередніх податкових періодів, що залишається непогашеним після бюджетного відшкодування, отриманого у звітному податковому періоді, та підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (Д2) (додаток 2); розрахунки суми бюджетного відшкодування (Д3) (додаток 3); заяв про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4) (додаток 4); розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) (додаток 5), податкових накладних, всіх проведених перевірок: камеральних, документальних (планові, позапланові, виїзні, невиїзні) та фактичних, свідоцтво про взяття на облік платника податків, реєстрацію платника податку на додану вартість, декларацій з плати за землю, розрахунків по комунальному податку, та інших документів (листів, звернень, повідомлень, що мають відношення до вказаного підприємства, тощо), працевлаштованих працівників (форма 1-ДФ) та суми виплачених доходів, наявних розрахункових рахунків в банківських установах (номери рахунків, дати відкриття/закриття, назви та МФО банківських установ); проведених експортних операцій (назва та адреса одержувача, опис товару, об`єм та сума (фактурна вартість)); IP адреси з яких подається звітність за період з моменту реєстрації юридичної особи по 02.02.2021.

Строк дії ухвали визначити до 02.04.2021.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16