Справа №:755/2176/21
Провадження №: 1-кс/755/3113/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"27" липня 2021 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000189 від 29.12.2020 року, про тимчасовий доступ до документів,

за участю:

прокурора ОСОБА_4 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського УП ГУНП у м. Києві звернувся до суду із клопотанням в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000189 від 29.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення /виїмки/ копій документів та речей.
З клопотання вбачається, що 01.12.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір на капітальний ремонт і реставрацію.
За умовами вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язується виконати роботи по об`єкту «Капітальний ремонт конструкції існуючого блоку приміщень харчоблоку середньої загальноосвітньої школи 1-3 ступенів №103 АДРЕСА_2 », замовник зобов`язується прийняти та оплатити їх.
Пунктом 3.1. цього договору встановлено, що ціна договору є твердою та становить 2 131 836,11 гривень (в тому числі ПДВ 355306,02 гривень). Роботи за вказаним договором мають бути виконані до 20 грудня 2020 року.
Протоколом огляду харчоблока середньої загальноосвітньої школи 1-3 №103 від 04.05.2021 року за адресою: АДРЕСА_2 , були виявлені незавершені будівельні роботи в зазначений строк. В капітальному ремонті та реставрації зазначеного об`єкту були виявлено ряд недоліків та не якісне виконання зазначених відповідно у договорі робіт.
При цьому, платіжним дорученням №143 від 18 грудня 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснила платіж на суму 661 826,03 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також платіжним дорученням №147 від 23 грудня 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснила платіж на суму 1 470 010,08 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи вказаний факт є достатні підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконали договір належним чином та в повному обсязі, а також вчинили заволодіння бюджетними коштами.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує:
- розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", Київ; розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 старий рахунок НОМЕР_5 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;
На даний час виникла необхідність отримати інформацію, щодо осіб які фактично укладали договори обслуговування банківських рахунків вказаних підприємств, здійснювали зняття готівкових коштів, а також отримати відомості щодо руху коштів на рахунках даних підприємств, з метою забезпечення всебічності та повноти дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, а також перевірки фактів встановлених у ході проведення досудового розслідування із залученням фахівців у сфері оподаткування і перевірки законності формування бази оподаткування та сум сплачених до державного бюджету.
Доступ до вказаних документів надасть можливість підтвердити факт господарських взаємовідносин, постачання товару, перерахування грошових коштів на рахунки підприємств за виконані роботи, встановити всіх осіб та провести із ними слідчі та процесуальні дії, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема провести перевірки щодо відповідності фактично поставленим товарам та відображення відомостей у звітності, перевірки достовірності внесення службовими особами відомостей до офіційних документів при участі у конкурсних торгах та перевірки із залученням фахівців у сфері оподаткування та судових експертів з метою встановлення та підтвердження збитку, які були вчинені за попередньою злочинною змовою шляхом зловживання своїм службовим становищем в результаті злочинних дій службових осіб вказаних підприємств.
Уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Прокурор та слідчий в судовому засіданні підтримали клопотання та просили його задовольнити.
Вислухавши доводи прокурора, слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів та розпорядження про надання можливості вилучення їх.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній, та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000189 від 29.12.2020 року, про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , прокурорам Дніпровської окружної прокуратури у м. Києві ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів стосовно руху грошових коштів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01.12.2020 року по 01.02.2021 року, які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій, а саме:

- інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), за період з 01.12.2020 року по 01.02.2021 року (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку);

- відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт-банк» за період з 01.12.2020 року по 01.02.2021 року;

- протоколів управління рахунком за допомогою системи «SMS banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції;

- фото-відеофіксацію особи, яка переводила в готівку грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період з 01.12.2020 року по 01.02.2021 року;

- адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період з 01.12.2020 року по 01.02.2021 року;

- договорів щодо надання послуг «клієнт-банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ) працівниками КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 );

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) банківських операцій по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя