печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ТОВ «Енергок», ТОВ «Моканг», ТОВ « Антарктида Софт ЛТД», ТОВ «Джерсі Стандарт», ТОВ «Карітан», ТОВ «Старт Борн», ТОВ «Бісеріка», ТОВ «Майн Трейдінг» ТОВ «Трейд Факторинг ЮА», ТОВ «Десента», ТОВ «Слейтен» про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 , в інтересах ТОВ «Енергок», ТОВ «Моканг», ТОВ « Антарктида Софт ЛТД», ТОВ «Джерсі Стандарт», ТОВ «Карітан», ТОВ «Старт Борн», ТОВ «Бісеріка», ТОВ «Майн Трейдінг» ТОВ «Трейд Факторинг ЮА», ТОВ «Десента», ТОВ «Слейтен» в межах кримінального провадження № 0004299 від 17.11.2017 року, звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням в порядку ст. 174 КПК України, в якому просить скасувати арешт накладений на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.05.2019 року у провадженні № 757/24822/19-к.

Особа, яка звернулася із клопотанням про дату, час та місце розгляду провадження повідомлялася належним чином в установленому законом порядку, проте, в засідання не з`явилася.

Прокурор про дату, час та місце розгляду провадження повідомлявся належним чином в установленому законом порядку, в засідання не з`явився, звернувся до суду з письмовими запереченнями щодо задоволення клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Так, Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004299 від 17.11.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. ч. 2, 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.05.2019 року у провадженні № 757/24822/19-к накладено арешт на кошти, що знаходяться на рахунках у системі електронного адміністрування податку (електронних рахунках), відкритих платникам податків в Казначействі, що адмініструються ДФС - суми ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміти ПДВ): ТОВ "Архітектурно-будівельна компанія «Аркадаінвест» (), ТОВ "Сайнекат" (), ТОВ "Моканг" (), ТОВ "Мутран" (), ТОВ "Антарктида-Софт ЛТД" (), ТОВ "Трейд Факторинг ЮА" (), ТОВ "Фокс Консалтинг" (), ТОВ "Нолак" (), ТОВ "Леврос" (), ТОВ "Громос" (), ТОВ "Карналь" (), ТОВ "Колвера" (), ТОВ "Стафс Груп" (), ТОВ "Артерс" (), ТОВ "Старт Борн" (), ТОВ "Файлед" (), ТОВ "Чікі-Бамбоні" (), ТОВ "ТД Аштон" (), ТОВ "Екосмарт" (), ТОВ "Бентонс" (), ТОВ "Майн Трейдінг" (), ТОВ "Кастерс Груп" (), ТОВ "Лінкер Груп" (), ТОВ "Ченсен" (), ТОВ "Крістен ЛТД" (), ТОВ "Десента" (), ТОВ "Карітан" (), ТОВ "Кіртен" (), ТОВ "Мірсейн" (), ТОВ "Сталь-Тех-Сервіс-Україна" (), ТОВ "Вудлін" (), ТОВ "Бернікс" (), ТОВ "Берлінго ЛТД" (), ТОВ "Асбім" (), ТОВ "Депев" (), ТОВ "Церета" (), ТОВ "Трюнгес" (), ТОВ "Крішана" (), ТОВ "Мансет" (), ТОВ "Пастнорм" (), ТОВ "Пластдир" (), ТОВ "Аморсін" (), ПП "Служба Доставки" (), ТОВ «Аштон» (), ТОВ «Бісеріка» (), ТОВ «Укрпром-Буд» (), ТОВ «Каліпсо Опт Трейд» (), ТОВ «Антарктида-Софт ЛТД» (), ТОВ «Топбудсіті» (), ТОВ «Джерсі Стандарт» (), ТОВ «Оксі-Груп» (), ТОВ «Фарт Лінер Груп» (), ТОВ «Норд Супра» (), ТОВ «Енергок» (), на яку вказані платники мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Крім того, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Разом з тим, слідчому судді достатніх доказів обставин, на які посилається особа, яка звернулась з клопотанням не надані, не доведено, що арешт накладено необґрунтовано та, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба, відповідно до вимог ч. 2 ст. 174 КПК України, тому, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ТОВ «Енергок», ТОВ «Моканг», ТОВ « Антарктида Софт ЛТД», ТОВ «Джерсі Стандарт», ТОВ «Карітан», ТОВ «Старт Борн», ТОВ «Бісеріка», ТОВ «Майн Трейдінг» ТОВ «Трейд Факторинг ЮА», ТОВ «Десента», ТОВ «Слейтен» про скасування арешту майна, задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Антарктида Софт ЛТД», ТОВ «Джерсі Стандарт», ТОВ «Карітан», ТОВ «Старт Борн», ТОВ «Бісеріка», ТОВ «Майн Трейдінг» ТОВ «Трейд Факторинг ЮА», ТОВ «Десента», ТОВ «Слейтен» про скасування арешту майна, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1