Справа № 727/3588/21
Провадження № 1-кс/727/1050/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 квітня 2021 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000509 від 16.11.2020 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що посадові особи Чернівецької ОДА ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вимагають неправомірну вигоду від суб`єкта господарської діяльності за сприяння у безперешкодному укладенні договорів підряду, одержанні та освоєнні бюджетних коштів, що виділяються на інфраструктуру регіону.

В кримінальному провадженні встановлено додаткові відомості щодо чітко узгоджених дій між фігурантами кримінального провадження, а саме заступника начальника Управління інфраструктури, капітального будівництва та експлуатації доріг Чернівецької ОДА ОСОБА_6 , заступника начальника служби автомобільних доріг у Чернівецькій області ОСОБА_7 та одного із засновників ПП «Карвацький-БУД» ОСОБА_8 ,1984 р.н., мешканця АДРЕСА_1 .

Так, ОСОБА_6 розробив злочинний план щодо одержання неправомірної вигоди у завуальованому виді, а саме одержання грошових коштів від ОСОБА_9 у безготівковій формі, на рахунок підконтрольного підприємства. Для реалізації такого злочинного плану, ОСОБА_6 залучив у якості посередника ОСОБА_8 , в частині проведення домовленостей з ОСОБА_9 щодо перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ «ТехБудМеханізація», (Чернівецька обл., Сторожинецький район, с. Великий Кучурів, вул. Щаслива, 28А, ) в особі директора ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та мешканця АДРЕСА_2 , якого ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 також залучено до злочинної діяльності з метою посередництва в одержанні неправомірної вигоди та якому також відомі наміри злочинної групи.

Крім цього, ОСОБА_8 здійснив підготовку фіктивної договірної документації та актів виконаних робіт щодо оренди екскаватора ТОВ «Чернівцібудцентр» в ТОВ «ТехБудМеханізація», роботи по яким фактично не проводились та екскаватор в оренду не надавався, на підставі яких ТОВ «Чернівцібудцентр» в особі директора ОСОБА_9 має перерахувати грошові кошти в розмірі 600 тисяч гривень в якості неправомірної вигоди, за нібито 500 годин оренди екскаватора на рахунок ТОВ «ТехБудМеханізація», які в подальшому ОСОБА_10 будуть обготівковані та передані ОСОБА_6 .

Так, 02.04.2021 року ОСОБА_9 в рамках проведення негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема контролю за вчиненням злочину, було перераховано на вимогу учасників злочинної групи, частину грошових коштів в сумі 150000 гривень на рахунок ТОВ «ТехБудМеханізація».

Встановлено, що в ТОВ «ТехБудМеханізація» (юридична адреса: Чернівецька обл., Сторожинецький район, с. Великий Кучурів, вул. Щаслива, 28А, ) наявний розрахунковий рахунок НОМЕР_1 в АТ «Райффайзен Банк Аваль». Саме на вказаний розрахунковий рахунок ОСОБА_9 в рамках проведення негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема контролю за вчиненням злочину, було перераховано на вимогу учасників злочинної групи, частину грошових коштів в сумі 150000 гривень на рахунок ТОВ «ТехБудМеханізація» та повинно бути перераховано наступну частину грошових коштів у сумі 450000 гривень.

У зв`язку з викладеним просить накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «ТехБудМеханізація» (юридична адреса: Чернівецька обл., Сторожинецький район, с. Великий Кучурів, вул. Щаслива, 28А, ) № НОМЕР_1 в АТ «Райффайзен Банк Аваль».
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити.
З метою забезпечення арешту майна, яке не було тимчасово вилучене, дане клопотання у відповідності до ч.2 ст. 172 КПК України розглядається без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, їх захисника, представника.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 16.11.2020 року до ЄРДР внесені відомості за №0000509 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України за фактом вимагання посадовими особами Чернівецької ОДА у ОСОБА_9 неправомірної вигоди.

З матеріалів доданих до клопотання встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину можуть бути причетні службові особи ТОВ «ТехБудМеханізація» юридична адреса: Чернівецька обл., Сторожинецький район, с. Великий Кучурів, вул. Щаслива, 28А, ).

З довідки про відкриття рахунків встановлено, що у ТОВ «ТехБудМеханізація» наявний розрахунковий рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль».

З матеріалів кримінального провадження також встановлено, що під час контролю за вчиненням злочину 02.04.2021 року ОСОБА_9 було перераховано на вимогу фігурантів провадження, частину грошових коштів в сумі 150000 гривень на вищевказаний рахунок ТОВ «ТехБудМеханізація». Крім цього на вказаний рахунок повинна бути перерахована наступна частина грошових коштів у сумі 450000 гривень.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема грошових коштів, які являються предметом неправомірної вигоди та отримані ТОВ «ТехБудМеханізація» внаслідок вчинення вищеописаного кримінального правопорушення, приходжу до висновку про необхідність накладення арешту на грошові кошти, з метою забезпечення їхнього збереження, які знаходяться на розрахунковому рахунку НОМЕР_1 в частині видаткових операцій в межах 600000 грн., з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, а також можливістю сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів до державного бюджету, виплати заробітної плати та аліментів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «ТехБудМеханізація» (юридична адреса: Чернівецька обл., Сторожинецький район, с. Великий Кучурів, вул. Щаслива, 28А, код ЄДРПОУ 43651007) р/р № НОМЕР_1 відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль», в частині видаткових операцій в межах суми 600000 (шістсот тисяч) грн., з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, а також можливістю сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів до державного бюджету, виплати заробітної плати та аліментів.
Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1