Дата документу 07.07.2021 Справа № 554/6258/21
Справа №554/6258/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 липня 2021 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні - слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавської області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 04 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України ,-

в с т а н о в и в :
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні - слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавської області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: надати групі слідчих у складі старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , т.в.о. заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчого СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення в територіальному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Полтава, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ),відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2018 по час надання інформації із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, до копій документів особи (осіб) (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якими рахуються рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номери телефонів, які були закріпленими за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.01.2018 по час надання інформації; у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.09.2018 по час надання інформації. Зобов`язати службових АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати доступ до вищевказаної інформації з можливістю її вилучення в територіальному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Полтава, за адресою: АДРЕСА_2 . Розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України прошу провести без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву про розгляд справи без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №0000053 від 04 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2018-2021 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 внесли неправдиві відомості до офіційних документів, а саме: актів виконаних будівельних робіт під час реставрації Полтавської обласної філармонії, внаслідок чого завищили вартість та обсяги таких робіт, що завдало шкоди державному бюджету. В ході досудового розслідування було установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено публічні закупівлі по об`єкту: «Реставрація Полтавської обласної філармонії по АДРЕСА_3 (будинок колишньої хоральної синагоги). Коригування», а саме: UA-2018-03-23-000661-с-«Реставрація Полтавської обласної філармонії по АДРЕСА_3 (будинок колишньої хоральної синагоги). Коригування». В подальшому, з переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір № 04-18/55 від 23.04.2018 року на загальну суму 47 914 285, 71 грн. При укладенні вказаного договору сторони, зокрема, узгодили наступне: строк дії договору - до 31.12.2019. В подальшому було підписано додаткову угоду № 12 від 28.12.2020, відповідно до якої було продовжено строки виконання робіт, а саме: до 30.06.2021. Відповідно до п. 3.2 Договору Замовник має право перерахувати Підряднику аванс в розмірі до 30% від будівельних робіт, а саме: 14 000 000 грн. Всього на виконання умов договору № 04-18/55 ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано 13 732 673, 27 грн., а також сторонами було підписано відповідні акти виконаних робіт. В подальшому, сторони, керуючись п. 12.1. Договору, домовилися розірвати вищевказаний Договір. Однак, у органу досудового розслідування наявна інформація про те, що до офіційних звітних документів (до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В та ін.) були внесені недостовірні відомості щодо обсягу фактично виконаних робіт (відображалися дані про виконання робіт, які фактично не виконувалися). UA-2018-11-08-002563-с-«Додаткові роботи, не зазначені у початковому проекті, по об`єкту: «Реставрація Полтавської обласної філармонії по АДРЕСА_3 (будинок колишньої хоральної синагоги). Коригування». В подальшому, з переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір № 03-18/238 від 26.11.2018 на загальну суму 17 320 756,00 грн. При укладенні вказаного договору сторони, зокрема, узгодили наступне: строк дії договору - до 31.12.2019. В подальшому було підписано додаткову угоду №9 від 28.12.2020, відповідно до якої було продовжено строки виконання робіт, а саме: до 30.06.2021. Відповідно до п. 3.2 Договору Замовник має право перерахувати Підряднику аванс в розмірі до 30% від будівельних робіт, а саме: 4 518 930, 00 грн. Всього на виконання умов договору №03-18/238 ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано 9 814 881, 32 грн., а також сторонами було підписано відповідні акти виконаних робіт. В подальшому, сторони, керуючись п. 12.1. Договору, домовилися розірвати вищевказаний договір. Однак, у органу досудового розслідування наявна інформація про те, що до офіційних звітних документів (до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В та ін.) були внесені недостовірні відомості щодо обсягу фактично виконаних робіт (відображалися дані про виконання робіт, які фактично не виконувалися). UA-2019-12-13-004433-b- «Додаткові роботи, не зазначені у початковому проекті, по об`єкту: «Реставрація Полтавської обласної філармонії по АДРЕСА_3 (будинок колишньої хоральної синагоги). Коригування». В подальшому, з переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір №03-19/204 від 27.12.2018 на загальну суму 6 636 384,00 грн. При укладенні вказаного договору сторони, зокрема, узгодили наступне: строк дії договору - до 31.12.2020. В подальшому було підписано додаткову угоду №3 від 28.12.2020, відповідно до якої було продовжено строки виконання робіт, а саме: до 30.06.2021. Всього на виконання умов договору №03-19/204 ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано 5 365 734,71 грн., а також сторонами було підписано відповідні акти виконаних робіт. В подальшому, сторони, керуючись п. 12.1. Договору, домовилися розірвати вищевказаний договір. Однак, у органу досудового розслідування наявна інформація про те, що до офіційних звітних документів (до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В та ін.) були внесені недостовірні відомості щодо обсягу фактично виконаних робіт (відображалися дані про виконання робіт, які фактично не виконувалися). Проаналізувавши усі вищевказані договори, орган досудового розслідування приходить до висновку про те, що ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано грошових коштів на загальну суму 29 913 289,2 грн., однак фактично, у актах виконаних робіт відображалися дані про роботи, які в дійсності не виконувалися. Також було установлено, що грошові було перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (р/р НОМЕР_3 та інші), а також в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (р/ НОМЕР_4 , р/р НОМЕР_5 та інші). В ході досудового розслідування також було установлено, що після розірвання усіх вищевказаних договорів було оголошену нову процедуру відкритих торгів на виконання робіт по об`єкту «Реставрація Полтавської обласної філармонії по АДРЕСА_3 (будинок колишньої хоральної синагоги). Коригування». В подальшому, з переможцем відкритих торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір № 03-21/28 від 20.05.2021 на загальну суму 52 404 279, 52 грн. Строк дії договору: до 31.12.2022. Наразі, на виконання умов договору №03-21/28 ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано 15 698 145,7 грн.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, щодо рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2018 до 07.0.2021, що перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ),відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2018 до 07.07.2021 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, до копій документів особи (осіб) (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якими рахуються рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номери телефонів, які були закріпленими за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.01.2018 до 07.07.2021; у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.09.2018 до 07.07.2021, що перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ),відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2018 до 07.07.2021 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, до копій документів особи (осіб) (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якими рахуються рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номери телефонів, які були закріпленими за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.01.2018 до 07.07.2021; у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.09.2018 до 07.07.2021, що перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні - слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавської області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 04 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити частково.

Надати з 07 липня 2021 року до 07 вересня 2021 року групі слідчих у складі старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , т.в.о. заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчого СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, щодо рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2018 до 07.0.2021, що перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати з 07 липня 2021 року до 07 вересня 2021 року групі слідчих у складі старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , т.в.о. заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчого СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ),відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2018 до 07.07.2021 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, до копій документів особи (осіб) (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якими рахуються рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номери телефонів, які були закріпленими за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.01.2018 до 07.07.2021; у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.09.2018 до 07.07.2021, що перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати з 07 липня 2021 року до 07 вересня 2021 року групі слідчих у складі старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , т.в.о. заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчого СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ),відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2018 до 07.07.2021 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, до копій документів особи (осіб) (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якими рахуються рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номери телефонів, які були закріпленими за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.01.2018 до 07.07.2021; у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.09.2018 до 07.07.2021, що перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 07 липня 2021 року.

Повний текст ухвали складено 07 липня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1