05.08.2021 Єдиний унікальний номер 205/6659/21
Єдиний унікальний № 205/6659/21
Провадження № 1-кс/205/1196/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 серпня 2021 року м. Дніпро

Ленінський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу в межах кримінального провадження № 0000650, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

04 серпня 2021 року до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу в межах кримінального провадження № 0000650, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилалася на те, що в провадженні СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000650 від 27 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. В ході досудового слідства було встановлено, що 26 липня 2021 року до ВП №3 ДРУП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає в АДРЕСА_1 , який повідомив, що в період часу з 14 липня 2021 року по 15 липня 2021 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 6 700 доларів США. Під час проведеного досудового слідства було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , який повідомив, що 14 липня 2021 року приблизно о 10 годині, він з цивільною дружиною ОСОБА_6 знайшли на сайті «ОLX» оголошення з продажу автомобіля «Хюндай» марки «Сантафе». Під оголошенням були номери телефонів для зв`язку НОМЕР_1 ( ОСОБА_7 ); НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 . ОСОБА_5 зацікавило оголошення та він зв`язався з продавцем, йому відповів чоловік, назвався ОСОБА_7 . Чоловік повідомив, що зараз знаходиться на кордоні з Польщею, та повідомив, що для того щоб швидше придбати автомобіль, потрібно оплатити всі грошові стягнення, та останній зможе одразу пригнати автомобіль. Та також повідомив, що він зараз знаходиться поруч з автомобілем. ОСОБА_5 погодився та 14 липня 2021 року о 14 годині 19 хвилин через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був здійснений переказ грошових коштів в сумі 33 830 гривень. Одразу після переказу грошових коштів, через мобільний додаток чоловік на ім`я ОСОБА_7 , повідомив що грошові кошти зараховано, та він починає оформлення документів та відправив фото документу «Купча». Після чого чоловік почергово відправляв через мобільний додаток, фото документів, про здійснення оформлення документації. Після чого чоловік на ім`я ОСОБА_7 , зателефонував на номер телефону ОСОБА_5 та повідомив, що потрібно переказати грошові кошти для розмитнення автомобіля, а саме у сумі 57 000 гривень. 14 липня 2021 року о 19 годині 27 хвилин ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 57 100 гривень. Переказ здійснювався на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме НОМЕР_4 . Картка зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 . Далі через деякий час надійшов дзвінок та чоловік повідомив, що потрібно переказати ще грошові кошти для закінчення оформлення документі на розмитнення. 14 липня 2021 року о 21 годині 15 хвилин було переказано 750 доларів США (19 500 гривень). Після чого чоловік повідомив, що документи оформлено, та він лягає спати, та повідомив, що наступного дня до вечора останній доставить автомобіль за місцем мешкання ОСОБА_5 15 липня 2021 року приблизно об 11 голині 00 хвилин ОСОБА_5 зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_7 та повідомив, що він уже в дорозі та перебуває приблизно в м. Київ та попросив, якщо ОСОБА_5 має можливість переказати грошові кошти в рахунок продажу, так як у нього виникли проблеми з іншим автомобілем. Сума було оголошена у розмірі 1 100 доларів США, на що він погодився та взявши грошові кошти пішов до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та переказав грошові кошти платежами: - 12:53 год. на суму 4 999, 99 гривень; - 12:56 год. на суму 4 999,99 гривень; - 12:59 год. на суму 4 999,99 гривень; - 13:01 год. на суму 4 999,99 гривень; - 13:04 год. на суму 4 999,99 гривень; - 13:06 год. на суму 4 600,00 гривень. Після переказу чоловік одразу відписався про зарахування грошових коштів та повідомив, що все гаразд. Після чого о 15 годині 30 хвилин ОСОБА_5 знову зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_7 , та повідомив, що вони зараз знаходяться в м. Бориспіль та їх зупинили працівники поліції, та виникла проблема з іншим автомобілем, наголосив на тому, що з «Хюндаєм» все гаразд, та для того, щоб йому доставити автомобіль вчасно, потрібно грошові кошти для вирішення питання на місці. ОСОБА_5 повідомив що має можливість переказати грошові кошти, чоловік назвав суму 1 500 доларів США. ОСОБА_5 взяв грошові кошти та знову пішов до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за вказаною адресою та двома платежам у доларовій валюті переказав грошові кошти: 15:36 год. сума 1400 доларі США (37 940,00 гривень) та 15:40 год. сума 100 доларів США (2 710,00 гривень). Після переказу грошових коштів чоловік відписався потерпілому про зарахування грошових коштів. Також чоловік повідомив, що затримується та привезе автомобіль 16 липня 2021 року зранку. 15 липня 2021 приблизно о 19 годині цивільна дружина потерпілого ОСОБА_6 почала телефонувати через відео зв`язок додатка «Вайбер» чоловіку на ім`я ОСОБА_7 , на що ніхто не відповів, далі ОСОБА_6 зателефонувала на звичайний зв`язок та чоловік підняв слухавку та повідомив, що телефон на якому встановлений додаток «Вайбер» зараз в автомобілі на штраф майданчику, та о 22 годині він зможе вийти на зв`язок через відео дзвінок та показати автомобіль та своє обличчя. Далі 15 липня 2021 року о 22 годині, коли ОСОБА_6 почала знову телефонувати, телефони не відповідали, та протягом деякого часу, а саме до 02 години 16 липня 2021 року було видалено оголошення з сайту «ОLX», та стало зрозуміло, що відносно них здійснено шахрайські дії, вчинені шляхом обману потерпілого ОСОБА_5 . В ході проведення заходів щодо встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, проводилось відпрацювання осіб з числа близьких родичів та знайомих ОСОБА_5 було встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме № НОМЕР_4 , видану на ім`я ОСОБА_8 .

У зв`язку із викладеним, слідчий у своєму клопотанні, погодженому із прокурором, просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до оригіналів документів, які містять банківську таємницю, по банківському рахунку № НОМЕР_4 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить ОСОБА_8 , а саме до наступних документів:

- завірених копії документів щодо відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 , у т.ч. заяви, анкети, договори, копії паспорту та ІПН, фото, фінансовий телефон та інші документи на підставі яких проведено ідентифікацію особи та відкрито рахунок;

- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 14 липня 2021 року по теперішній час;

- інформацію про ip-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ-номера, обладнання з яких здійснювався доступ до рахунку;

- відомості про зняття грошових коштів з рахунку, із зазначенням місцезнаходження банкомату через який знімались грошові кошти з вищезазначеного рахунку, наявними фото-відеозаписами на яких зазначена особа, яка знімала грошові кошти з вищезазначеного рахунку, за період з 14 липня 2021 року по теперішній час групі слідчих, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000650.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Судом встановлено, що в провадженні СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000650 від 27 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.
Зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що під час розгляду клопотання по суті доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .
При цьому, вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , як самі по собі так і у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у такому кримінальному провадженні, адже відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази. У іншій спосіб, окрім як за ухвалою слідчого судді, такі відомості отримати неможливо.

На підставі викладеного, та керуючись ст. ст. 162, 163, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу в межах кримінального провадження № 0000650, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих, а саме: старшому слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУ НП у Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУ НП у Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУ НП у Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУ НП у Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУ НП у Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУ НП у Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУ НП у Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУ НП у Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУ НП у Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУ НП у Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУ НП у Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУ НП у Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУ НП у Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУ НП у Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУ НП у Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУ НП у Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до документів, які містять банківську таємницю, по банківському рахунку № НОМЕР_4 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , що належить ОСОБА_8 , а саме до наступних документів:

- завірених копії документів щодо відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 , у т.ч. заяви, анкети, договори, копії паспорту та ІПН, фото, фінансовий телефон та інші документи на підставі яких проведено ідентифікацію особи та відкрито рахунок;

- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 14 липня 2021 року по 05 серпня 2021 року;

- інформацію про ip-адреси, МАС-адреси, ІМЕІ-номера, обладнання з яких здійснювався доступ до рахунку;

- відомості про зняття грошових коштів з рахунку, із зазначенням місцезнаходження банкомату через який знімались грошові кошти з вищезазначеного рахунку, наявними фото-відеозаписами на яких зазначена особа, яка знімала грошові кошти з вищезазначеного рахунку, за період з 14 липня 2021 року по 05 серпня 2021 року.

Строк чинності ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1