Дата документу 30.06.2021 Справа № 554/528/21
Провадження № 1-кс/554/9989/2021
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
30 червня 2021 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 22.01.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Своє клопотання мотивує наступним.

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000032 відомості про яке 22.01.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.3 ст. 209 КК України.

22.01.2021 року до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява директора ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 , про те, що в 2020 році ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), а також рядом посадових осіб інших товариств, з корисливих мотивів, шляхом обману директора ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_5 , під виглядом продажу природнього газу, заволоділи грошовими коштами ПП « ОСОБА_7 », внаслідок чого завдали ПП « ОСОБА_7 » матеріального збитку в особливо великих розмірах.
В ході досудового розслідування встановлено, що 7-8 жовтня 2020 року до ПП « ОСОБА_7 » надійшла заявка від постійного клієнта на придбання 10 000 тис. куб.м. природного газу (ресурс листопада 2020).

У подальшому, з метою укладення договору з підприємством, яке звернулося з вищевказаною заявкою та поставку йому природного газу, працівниками ПП « ОСОБА_7 » було проведено моніторинг ринку.

В ході проведення вказаного моніторингу на сайті ТБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " працівникамиПП « ОСОБА_7 » було виявлено пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) щодо продажу природнього газу.

В подальшому директор ПП « ОСОБА_7 » зателефонував до представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою перевірки останнього на можливість поставок запитуваного об`єму природнього газу.

В ході телефонної розмови представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », керуючись корисливими мотивами, з метою заволодіння грошовими коштами ПП « ОСОБА_7 », під приводом укладення договору купівлі-продажу природнього газу, шляхом обману запевнив директора в надійності даного товариства та як підтвердження можливості поставки запитуваного ресурсу природного газу, надіслав лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про наявність контракту між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на поставки природного газу обсягом 4 380 000МВт.

В результаті вчинених обманних дій представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » директор ПП « ОСОБА_7 », будучи введеним в оману погодився на пропозицію купівлі природного газу в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за умови стовідсоткової передплати його вартості.

Після цього на електронну пошту ПП « ОСОБА_7 » з електронної пошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були надіслані договори, які були підписані зі сторони даного товариства.

У подальшому директором ПП « ОСОБА_7 » в м. Полтава були підписані наступні договори:

-Договір купівлі-продажу газу №1-15102020 від 15.10.2020 на придбання 500 тис.м.куб (п`ятсот тисяч кубічних метрів)

-Договір купівлі-продажу газу №1-16102020 від 16.10.2020 на придбання 500 тис.м.куб (п`ятсот тисяч кубічних метрів)

-Договір купівлі-продажу газу №1-19102020 від 19.10.2020 на придбання 5000 тис.м.куб (п`ять мільйонів кубічних метрів)

-Договір купівлі-продажу газу №2-19102020 від 19.10.2020 на придбання 5000 тис.м.куб (п`ять мільйонів кубічних метрів)

-Договір купівлі-продажу газу №2-20102020 від 20.10.2020 на придбання 250 тис.м.куб (двісті п`ятдесяти тисяч кубічних метрів).

Після укладення вказаних договорів представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запевнив директора ПП « ОСОБА_7 » у подальшому виконанні їх умов.

В результаті вчинення вищевказаних обманних дій представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працівниками ПП « ОСОБА_7 » в якості сто процентної передплати на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як оплату за придбання природного газу згідно укладених договорів, було перераховано грошові кошти в особливо великому розмірі, якими в подальшому заволоділи службові особи та представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому вищевказані особи, діючи з корисливих мотивів, з метою наживи, не маючи наміру поставити природний газ протягом жовтня-листопада 2020 року, перерахували кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 , начебто на підставі відповідного договору купівлі-продажу природного газу, попередньо укладеного у серпні 2020 року.

Водночас, з метою маскування незаконного походження коштів, одержаних унаслідок вчинення даного кримінального правопорушення, їх приховання та виведення за межі України, вказані особи на виконання удаваних правочинів з постачання природного газу та електроенергії, вчинили фінансові операції із перерахування з власних банківських рахунків на рахунки у банках-нерезидентах пов`язаних юридичних осіб: ІНФОРМАЦІЯ_6 (Австрія), ІНФОРМАЦІЯ_7 (Угорщина), з яких грошові кошти були направлені на нову компанію у Греції, а частина з них на «материнську» компанію ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

В результаті вказаних обманних дій, вищевказаної групи осіб ПП « ОСОБА_4 » завдано матеріального збитку в особливо великих розмірах.

Враховуючи вищевикладене, з метою здобуття доказів та документування злочинної діяльності осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, можливість проведення судово-економічних експертиз, судових почеркознавчих експертиз, та встановлення збитку, завданого ПП « ОСОБА_4 », а також встановлення відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, виникає необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Вищевказана інформація містить у собі дані, які орган досудового розслідування може використати під час проведення судово-економічних та інших судових експертиз, проведення яких може виникнути під час проведення досудового розслідування.

Дані документи та інформація зберігаються лише в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважити, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників, у володінні яких вона знаходиться.
На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню частково виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Судом встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000032 відомості про яке 22.01.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.3 ст. 209 КК України.

22.01.2021 року до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява директора ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 , про те, що в 2020 році ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), а також рядом посадових осіб інших товариств, з корисливих мотивів, шляхом обману директора ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_5 , під виглядом продажу природнього газу, заволоділи грошовими коштами ПП « ОСОБА_7 », внаслідок чого завдали ПП « ОСОБА_7 » матеріального збитку в особливо великих розмірах.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Водночас, слідчим відповідно до норм ч.7 ст.163 КПК України не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без вилучення оригіналів вищевказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення оригіналів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, та відповідні мотиви і обґрунтування у клопотанні відсутні.
З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Полтавській області у складі: ОСОБА_3 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зробити їх копії, (зняти копію інформації) до наступної інформації та документів:

Первинних фінансово-господарських документів щодо розрахунків за надані послуги з транспортування природного газу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.10.2019 по 31.12.2020 у тому числі актів приймання-передачі, платіжних доручень, накладних, рахунків-фактур, квитанцій, ордерів та ін.;
інформацію про рух природного газу по торговим сповіщенням на набуття та/або відчуження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.10.2019 по 31.12.2020 у вигляді детального «Звіту по торговим сповіщенням», який має містити наступну інформацію:

Статус торгового сповіщення (підтверджено / відхилено / відкликано);

Номер торгового сповіщення;

Тип торгового сповіщення (набуття / відчуження);

Назва віртуальної точки (віртуальна торгова точка / віртуальна точка на міждержавному з`єднанні);

ЕІС-код відчуження;

ЕІС-код набуття;

Назва юридичної особи, що передає/приймає природний газ;

Обсяг природного газу, що набувається/передається;

Дата угоди;

Дата та час створення торгового сповіщення на набуття/відчуження;

Дата та час підтвердження/відхилення торгового сповіщення на набуття/відчуження;

Причина відхилення торгового сповіщення.

В іншій частині клопотання відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1