Справа №766/2132/21
н/п 1-кс/766/6056/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.06.2021року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000013 від 08.02.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, а саме:

- банківські картки: «Монобанк» № НОМЕР_1 , «Монобанк» № НОМЕР_2 , «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , «А-Банк» № НОМЕР_4 , «Райффайзен банк аваль» № НОМЕР_5 , «ПриватБанк» № НОМЕР_6 ;

- блокнот коричневого кольору з чорновими записами;

- ноутбук чорного кольору марки «Asus» моделі «FX505DY-AL025» з зарядним пристроєм моделі «ADP-120RM» та комп`ютерною мишкою марки «Vinga» моделі «MSW-527»;

- мобільний телефон білого кольору марки «Apple», моделі «Iphone 6S», IMEI: НОМЕР_7 ;

- накопичувач інформації S/N: WMC4N2117573;

- інтернет-роутер марки «Huawei» моделі «WS-319» чорного кольору, інтернет-роутер марки «TP-Link» моделі «TL-WR741ND», інтернет-роутер марки «Tenda» моделі «АС6» чорного кольору з зарядним пристроєм;

- блокнот жовтого кольору з чорновими записами;

- три паперових аркуша з чорновими записами;

- мобільний телефон білого кольору марки «Lenovo», моделі «A5000»;

- вісімнадцять мобільних телефонів ідентичних за моделлю «FT3001PM» марки «Digma» з позначеннями на кожному відповідно: «20, 7, 10, 17, 14, 21, 15, 19, 16, 13, 20, 27, 26, 11, 31, 23, 25, 18, 24»;

- чотири сім-холдери без сім-карток мобільного оператора «Vodafone» у кількості 2 шт., «Life» - 1 шт., «Київстар» - 1 шт.;

- відкриті упаковки стартових пакетів мобільного оператора «Vodafone» в кількості 2 шт., в одній з яких знаходиться порожній сім-холдер;

- два запакованих стартових пакета мобільного оператора «Life»;

- двадцять вісім запакованих стартових пакета мобільного оператора «Vodafone»;

- сім-карта «Vodafone» з маркуванням « НОМЕР_8 »;

- сім-карта «Life» з маркуванням « НОМЕР_9 »;

- жорсткий диск марки «Hitachi» S/N:HZ0ELZ5F;

- USB-накопичувач марки «Gembind» P/N: EE2-U3S-2;

- флеш-накопичувач марки «Transcend» - 2GB;

- флеш-накопичувач марки «Kingston» - 2GB;

- мобільний телефон марки «Ergo» моделі «B502 Basic» з позначкою на екрані «33» IMEI1: НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 ;

- мобільний телефон марки «Ergo» моделі «B502 Basic» з позначкою на екрані «32» IMEI1: НОМЕР_12 , IMEI2: НОМЕР_13 ;

- комп`ютерний системний блок марки «Dell» S/N: DCVPR3J;

- пристрій для стільникової мережі S/N: MPA81, IMEI: НОМЕР_14 ;

- елетродріт з перехідниками та антенами;

- роутер марки «MicroTik» моделі «h AP lite» S/N:D1130D9121F/101/r3;

- мережевий фільтр на п`ять входів живлення;

- роутер S/N:32MRM16120726 до якого під`єднанні дроти з антенами у кількості семи штук.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 08.02.2021 року, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.2 ст.190 КК України заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

До Херсонського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , 1956 р.н. про те, що 08.02.2021 в період часу з 08:48 год. до 10:40 год. невстановлена особа, подзвонивши заявниці та повідомивши, що нібито її донька потрапила у лікарню і терміново потрібні гроші на операцію, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами, чим завдала значної шкоди потерпілій на суму 130 000 гривень та 1800 доларів США.

Під час проведення досудового розслідування 09.02.2021 у період часу з 17:00 год. по 17:35 год. була допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зазначила, що 08.02.2021 року ОСОБА_4 перебувала за адресою місця проживання, їй на її номер телефону - НОМЕР_15 зателефонував невідомий з номером - НОМЕР_16 о 08:48 год. представившись лікарем на прізвище ОСОБА_5 з травматологічного відділення Херсонської обласної лікарні та повідомив про те, що її донька (даних її не повідомавляв), знаходиться в лікарні та необхідні гроші на операцію. Вона запитала в нього: «Що сталося?». Він відповів їй, що сталася аварія на пішохідному переході. Вона запитала: «На якому саме?». Він сказав, що не знає та повідомив, що її доньку до лікарні привезли на КШД. Вона запитала: «Яка потрібна операція?». Він відповів їй, що вже зашили губу та необхідна операція на колінному суглобі (чашечці). Вона запитала: «Яку суму необхідно на операцію?». Він відповів, близько 128-130 тисяч гривень. Повідомив, що операцію необхідно проводити в Новій Одесі, так як в м.Херсоні, таких операцій не проводять. По телефону ОСОБА_4 під диктовку написала дві заяви, одну про те, що дає згоду на операцію, другу точно вже не пам`ятає, якусь довіреність. В цей же момент, на домашній номер телефону ОСОБА_4 - 43-20-65 зателефонувала начебто її донька (схожа за голосом), вона навіть не засумнівалась, по телефону донька почала говорити: «Мамо, я потрапила в аварію, потім все розповім, мені необхідні гроші в сумі 70.000 гривень». Потім почала говорити, що необхідні 100.000 гривень, так як не вистачить грошей. Крім того, під час розмови донька плакала весь час, ОСОБА_4 водночас розмовляла і з начебто донькою по домашньому телефону і з лікарем по мобільному. ОСОБА_4 була під великим хвилюванням. Обидва говорили їй не класти трубки та бути постійно на зв`язку. Після чого, о 09:00 годині приблизно, до будинку підійшов чоловік, як ОСОБА_4 повідомив лікар з яким вона розмовляла, вона відчинила через домофон йому та він піднявся до дверей її квартири. Вказаний чоловік прийшов начебто від лікаря забрати грошові кошти для операції, яка була необхідна її доньці. Чоловік, представився їй як помічник з лікарні. ОСОБА_4 впустила його в квартиру. Вона дістала гроші в сумі 130.000 гривень купюрами по 500 гривень та 1800 доларів США купюрами по 100 доларів 18 штук. Після того, як він пішов, ОСОБА_4 знову телефонували з того самого номеру телефону неодноразово, просили ще 50.000 гривень, але вже перерахувати через термінал. ОСОБА_4 повідомила, що поїде до банку, однак її відмовляли їхати саме в банк, а просили просто перерахувати через термінал. ОСОБА_4 вже викликала таксі, спустилася і в цей момент їй зателефонувала на мобільний телефон її донька, після розмови з якою вона вже зрозуміла, що з донькою все гаразд, а з ОСОБА_4 розмовляли шахраї.

В ході досудового розслідування було встановлено та допитано в якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий повідомив, що у листопаді 2020 року він познайомився з ОСОБА_7 у кафе « ОСОБА_8 », яке розташоване на привокзальній площі, поряд з яким вживали пиво, спілкувались деякий час та після чого обмінялись телефонами, він користується телефоном № НОМЕР_17 . Після чого він декілька разів сам телефонував запрошував на зустріч у різних кафе де пригощав свідка пивом, також ОСОБА_9 дізнався, що він мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , останній під`їзд квартира не відома. Так приблизно у січні 2021 року свідку знову зателефонував ОСОБА_10 та запропонував зустрітись біля кафе «Дон Марко», що по вул. Ушакова у м. Херсон, в ході зустрічі та подальшої розмови ОСОБА_11 запропонував заробити коштів, таким чином, що для цього необхідно купити телефон та сім карту на що останній погодився, після чого отримавши грошові коштів свідок купив у ЦУМі б/у мобільний телефон марки NOMI та сім картку № НОМЕР_16 , номер записав до блокноту про всяк випадок. Після чого вони знов зустрілись свідок передав йому телефон з вказаною сім карткою та знову запитав яким чином будуть заробляти кошти, на що ОСОБА_10 сказав, що він планує телефонувати мешканцям ОСОБА_12 похилого віку та говорити їм, що їх родичі потрапили у біду, а саме у лікарню та їм потрібні кошти на проведення операції, а ОСОБА_6 повинен буду фактично забирати кошти у людей, яких він планує обманювати. Вислухавши його пропозицію ОСОБА_9 відмовився, після цього спілкування завершилось. Приблизно у березні 2021 року свідок зустрів випадково ОСОБА_13 на вулиці та в ході спілкування ОСОБА_11 сказав, що даремно відмовився від його пропозиції, оскільки це дуже прибуткова справа та він на даний час працює з іншими людьми.

Продовжуючи оперативно-розшукові заходи, було встановлено, що до вчинення даного злочину, причетний громадянин України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОК ПП: НОМЕР_18 , користується мобільним номером НОМЕР_19 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду від 14.06.2021 №766/2132/21 н/п 1-кс/766/5866/21, 16.06.2021 було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_13 , за адресою АДРЕСА_3 . Під час обшуку виявлено і вилучено: банківські картки, а саме: «Монобанк» № НОМЕР_1 , «Монобанк» № НОМЕР_2 , «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , «А-Банк» № НОМЕР_4 , «Райффайзен банк аваль» № НОМЕР_5 , «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , блокнот коричневого кольору з чорновими записами; ноутбук чорного кольору марки «Asus» моделі «FX505DY-AL025» з зарядним пристроєм моделі «ADP-120RM» та комп`ютерною мишкою марки «Vinga» моделі «MSW-527»; мобільний телефон білого кольору марки «Apple», моделі «Iphone 6S», IMEI: НОМЕР_7 ; накопичувач інформації S/N: WMC4N2117573; інтернет-роутер марки «Huawei» моделі «WS-319» чорного кольору, інтернет-роутер марки «TP-Link» моделі «TL-WR741ND», інтернет-роутер марки «Tenda» моделі «АС6» чорного кольору з зарядним пристроєм; блокнот жовтого кольору з чорновими записами; три паперових аркуша з чорновими записами; мобільний телефон білого кольору марки «Lenovo», моделі «A5000», вісімнадцять мобільних телефонів ідентичних за моделлю «FT3001PM» марки «Digma» з позначеннями на кожному відповідно: «20, 7, 10, 17, 14, 21, 15, 19, 16, 13, 20, 27, 26, 11, 31, 23, 25, 18, 24»; чотири сім-холдери без сім-карток мобільного оператора «Vodafone» у кількості 2 шт., «Life» - 1 шт., «Київстар» - 1 шт.; відкриті упаковки стартових пакетів мобільного оператора «Vodafone» в кількості 2 шт., в одній з яких знаходиться порожній сім-холдер; два запакованих стартових пакета мобільного оператора «Life»; двадцять вісім запакованих стартових пакета мобільного оператора «Vodafone», сім-карта «Vodafone» з маркуванням « НОМЕР_8 »; сім-карта «Life» з маркуванням « НОМЕР_9 »; жорсткий диск марки «Hitachi» S/N:HZ0ELZ5F; USB-накопичувач марки «Gembind» P/N: EE2-U3S-2; флеш-накопичувач марки «Transcend» - 2GB; флеш-накопичувач марки «Kingston» - 2GB; мобільний телефон марки «Ergo» моделі «B502 Basic» з позначкою на екрані «33» IMEI1: НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 ; мобільний телефон марки «Ergo» моделі «B502 Basic» з позначкою на екрані «32» IMEI1: НОМЕР_12 , IMEI2: НОМЕР_13 ; комп`ютерний системний блок марки «Dell» S/N: DCVPR3J; пристрій для стільникової мережі S/N: MPA81, IMEI: НОМЕР_14 ; елетродріт з перехідниками та антенами; роутер марки «MicroTik» моделі «h AP lite» S/N:D1130D9121F/101/r3, мережевий фільтр на п`ять входів живлення, роутер S/N:32MRM16120726 до якого під`єднанні дроти з антенами у кількості семи штук.

Вказані речі мають значення для проведення досудового розслідування, та були 16.06.2021 визнані речовими доказами.

На теперішній час, з метою забезпечення справедливої рівноваги та існуванням загрози того, що інформація зазначена в пам`яті мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, мережевих інтернет-роутерах, записах може бути протиправно знищена або перекручена, тобто уразі не накладення арешту, не застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до пошкодження, втрати вказаного майна, як наслідок вказані обставини можуть перешкодити завданням кримінального провадження.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа у якої було вилучено майно, в судове засідання не з`явилась з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки вилучене майно має значення для кримінального провадження, так як зберегло на собі сліди злочину, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто містить ознаки речових доказів, зазначених в ст. 98 КПК України та крім того, визнане речовими доказами відповідною постановою слідчого від 16.06.2021 року.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

- банківські картки: «Монобанк» № НОМЕР_1 , «Монобанк» № НОМЕР_2 , «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , «А-Банк» № НОМЕР_4 , «Райффайзен банк аваль» № НОМЕР_5 , «ПриватБанк» № НОМЕР_6 ;

- блокнот коричневого кольору з чорновими записами;

- ноутбук чорного кольору марки «Asus» моделі «FX505DY-AL025» з зарядним пристроєм моделі «ADP-120RM» та комп`ютерною мишкою марки «Vinga» моделі «MSW-527»;

- мобільний телефон білого кольору марки «Apple», моделі «Iphone 6S», IMEI: НОМЕР_7 ;

- накопичувач інформації S/N: WMC4N2117573;

- інтернет-роутер марки «Huawei» моделі «WS-319» чорного кольору, інтернет-роутер марки «TP-Link» моделі «TL-WR741ND», інтернет-роутер марки «Tenda» моделі «АС6» чорного кольору з зарядним пристроєм;

- блокнот жовтого кольору з чорновими записами;

- три паперових аркуша з чорновими записами;

- мобільний телефон білого кольору марки «Lenovo», моделі «A5000»;

- вісімнадцять мобільних телефонів ідентичних за моделлю «FT3001PM» марки «Digma» з позначеннями на кожному відповідно: «20, 7, 10, 17, 14, 21, 15, 19, 16, 13, 20, 27, 26, 11, 31, 23, 25, 18, 24»;

- чотири сім-холдери без сім-карток мобільного оператора «Vodafone» у кількості 2 шт., «Life» - 1 шт., «Київстар» - 1 шт.;

- відкриті упаковки стартових пакетів мобільного оператора «Vodafone» в кількості 2 шт., в одній з яких знаходиться порожній сім-холдер;

- два запакованих стартових пакета мобільного оператора «Life»;

- двадцять вісім запакованих стартових пакета мобільного оператора «Vodafone»;

- сім-карта «Vodafone» з маркуванням « НОМЕР_8 »;

- сім-карта «Life» з маркуванням « НОМЕР_9 »;

- жорсткий диск марки «Hitachi» S/N:HZ0ELZ5F;

- USB-накопичувач марки «Gembind» P/N: EE2-U3S-2;

- флеш-накопичувач марки «Transcend» - 2GB;

- флеш-накопичувач марки «Kingston» - 2GB;

- мобільний телефон марки «Ergo» моделі «B502 Basic» з позначкою на екрані «33» IMEI1: НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 ;

- мобільний телефон марки «Ergo» моделі «B502 Basic» з позначкою на екрані «32» IMEI1: НОМЕР_12 , IMEI2: НОМЕР_13 ;

- комп`ютерний системний блок марки «Dell» S/N: DCVPR3J;

- пристрій для стільникової мережі S/N: MPA81, IMEI: НОМЕР_14 ;

- елетродріт з перехідниками та антенами;

- роутер марки «MicroTik» моделі «h AP lite» S/N:D1130D9121F/101/r3;

- мережевий фільтр на п`ять входів живлення;

- роутер S/N:32MRM16120726 до якого під`єднанні дроти з антенами у кількості семи штук.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Херсонського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1