Справа №463/3197/21
Провадження №1-кс/463/2106/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

24 березня 2021 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000472 від 19 березня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю отримання належним чином завірених копій документів із інформацією про власника банківської карти НОМЕР_1 , руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів банківської карти НОМЕР_1 в період часу з 18 березня 2021 року по фактичний час виконання ухвали, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Львів. Виконання ухвали просить покласти на дізнавачів відділу дізнання Львівського РУП ГУ НП у Львівській області, у відповідності до вимог ст. 218 КПК України за постановою дізнавача відділу дізнання ЛРУП на орган досудового розслідування під юрисдикцією якого знаходиться територія на якій розташована установа де необхідно здійснити тимчасовий доступ.

Подане клопотання мотивує тим, що відділом дізнання Львівського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000472 від 19 березня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 18 березня 2021 року до чергової частини ЛРУП ГУНП у Львівській області з письмової заявою звернулася ОСОБА_5 про те, що 18 березня 2021 року в період часу з 10:27 год. по 11:00 год. 18 березня 2021 року невідомі особи, під приводом купівлі мого фотоапарату через сайт ОЛХ, увійшовши в довіру, шахрайським способом заволоділи грошовими коштами в сумі 67 820 гривень. Допитана в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомила, що внаслідок шахрайських дій невідомих осіб, 18 березня 2021 року її кошти було перераховано на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме в 11:57 год. - 28080 грн., в 12:08 год. - 16640 грн. та в 12:11 год. - 18200 грн. Встановлено, що дана картка є продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У зв`язку з наведеним в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів, а саме детальної інформацію про власника банківської карти НОМЕР_1 , а також руху коштів по такій з розкриттям змісту усіх реквізитів банківської карти в період часу з 18 березня 2021 року по час виконання ухвали з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які належать потерпілому. Враховуючи те, що вищевказані документи мають суттєве значення для підтвердження мотиву скоєння правопорушення та є одним із основних речових доказів у даному кримінальному провадженні, та те, що без їх вилучення документи можуть бути знищені, що призведе до втрати речового доказу та неможливості встановленні істини у даному кримінальному правопорушенні, а в інший спосіб зазначену документацію отримати неможливо, так як інформація зазначена в ній становить банківську таємницю, клопотання просить задовольнити.
Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.
В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 , не з`явилась, в клопотанні просила здійснювати розгляд такого без її участі та вказала, що своє клопотання підтримує повністю.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що відділ дізнання Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000472 від 19 березня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с. 5).
Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 1 ст. 190 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримання такого має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, та обставин скоєння такого, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення даного клопотання.
Зокрема слідчий суддя приходить до висновку, що у зв`язку з відсутністю в клопотанні дізнавача обґрунтування періоду, за який останній просить надати доступ, та з врахуванням дати та часу ймовірного вчинення кримінального правопорушення, слід надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до руху коштів по зазначеній в клопотанні банківській картці за період часу з 18 березня 2021 року до часу постановлення ухвали, що буде достатнім для досягнення цілей та мети досудового розслідування.
Також не підлягає до задоволення клопотання в частині покладення виконання ухвали на інших осіб, що не включені в групу дізнавачів у даному кримінальному провадженні, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження. Дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого, зокрема є самостійним у своїй процесуальній діяльності та відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України має право своєю постановою доручити проведення слідчої дії такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання їх належним чином завірених копії, а саме до:
- документів із інформацією про власника банківської карти НОМЕР_1 ,
- руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів банківської карти НОМЕР_1 в період часу з 18 березня 2021 року до 24 березня 2021 року.
В задоволенні решті вимог відмовити.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 23 квітня 2021 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1