печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене Прокурор третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Установлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0004102 від 28.12.2016 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що протягом 2012-2016 років службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнили чуже майно державні кошти в особливо великих розмірах, виділені ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Зокрема, у числі іншого встановлено, що протягом 2015-2016 років АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі відповідних договорів про відкриття кредитної лінії, надало кредити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (у 2016-2017 роках підприємства припинені) для придбання земельних ділянок.

У день укладення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорів зазначені товариства, за рахунок отриманих кредитних коштів придбали земельні ділянки та того ж дня передали їх в іпотеку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як забезпечення за кредитами.

На даний час кредити не повернуті. Підприємства ліквідовані.

Усі земельні ділянки придбані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Вартість земельних ділянок при здійсненні купівлі-продажу визначалася з урахуванням звітів СОД ПП « ОСОБА_5 » щодо визначення їх ринкової вартості.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні виїмки статутних, реєстраційних та обліково-звітних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як доказ вчинення злочину та фактично можуть підтвердити або спростувати обставини, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Необхідність виїмки оригіналів документів також викликана необхідністю проведення ряду експертиз, зокрема судово - почеркознавчої експертизи.

В інший спосіб, окрім вилучення вказаних документів, не можливо довести обставини, що мають суттєве значення в кримінальному провадженні.

Так, у реєстраційних справах вказаних товариств зберігаються документи які містять вільні зразки почерку.

Згідно п. 1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.98 № 53/5 (у редакції наказу ІНФОРМАЦІЯ_9 від 26.12.2012

N 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Тому, для забезпечення проведення вищенаведеної експертизи потрібні саме оригінали документів, а не їх копії.

Враховуючи те, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення обставин можливо вчиненого кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_10 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення, з метою забезпечення подальшого проведення експертного дослідження.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , іншим слідчим, уключеним до групи слідчих з розслідування кримінального провадження № 0004102 від 28.12.2016 тимчасовий доступ з можливістю вилучити (здійснити їх виїмку) до оригіналів документів, а у разі їх відсутності до завірених належним чином копій, статутних, реєстраційних та обліково-звітних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

статутних та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

договорів про визнання електронних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

обліково-звітних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: декларації з податку на додану вартість зі всіма додатками, уточнюючі і коригуючи розрахунки до декларацій з податку на додану вартість зі всіма додатками, реєстр податкових накладних, податкові декларації з податку на прибуток підприємства зі всіма додатками, уточнюючі розрахунки до декларацій з податку на прибуток підприємства, звіти по формі 1 ДФ, реєстр заяв про повернення бюджетного відшкодування за період з 01.01.2016 по 28.04.2021;

актів документальних планових (позапланових), виїзних (невиїзних), камеральних та зустрічних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2016 по 28.04.2021;

відомості щодо IP-адрес з використанням яких здійснювалася подача податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у період з 01.01.2016 по 28.04.2021.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1