Справа № 308/15/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 квітня 2021 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області - ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Ужгород, матеріали клопотання старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні №00478 прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, у рамках кримінального провадження №00478 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.197-1, ч.1 ст.273 і ч.1 ст.275, ч.ч.1,3 ст. 204 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

З внесеного прокурором клопотання та доданих матеріалів вбачається, що слідчому управлінню Головного управління ДФС у Закарпатській області доручено здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000478, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.197-1, ч.1 ст.273 і ч.1 ст.275, ч.ч.1,3 ст. 204 КК України.
Встановлено, що під час вивчення сайту https://perevirazs.info «Карта нелегальних АЗС» на території Закарпатської області, встановлено функціонування 35 автозаправних станцій, які діють без дозвільних документів та з порушенням правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві або будь-якому підприємстві, дані порушення створюють загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків та порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах та порушення правил, що стосується безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд.
Крім того, встановлено, що вказані нелегальні АЗС, самовільно збудовані на самовільно зайнятих земельних ділянках.
Вказані дії невстановлених осіб призводять до завдання шкоди державній та економічній безпеці держави, крім того порушують права та інтереси інвесторів як вітчизняних, так і іноземних.
13.01.2021 р. на адресу Управління ПЕП ГУ ДФС у Закарпатській області скеровано доручення у порядку ст. ст. 40, 41 КПК України з метою встановлення автозаправних станцій на території Закарпатської області, які здійснюють діяльність без дозвільних документів, а також з метою встановлення осіб, які мають відношення до здійснення вказаної протиправної діяльності.
Згідно матеріалів виконаного доручення встановлено, що за адресою: Закарпатська область, Тячівський район, с. Нижня Апша, вул. Подішор, 23 проводиться незаконна діяльність однієї з АЗС вищевказаної категорії.
З метою перевірки зазначеної інформації, працівниками ВПЗуСОТАГ УПЕП ГУ ДФС у Закарпатській області 11.03.2021р. здійснено виїзд на вищевказану адресу, в результаті чого встановлено, що на земельній ділянці кадастровий номер: :04:004:0146 розташовані резервуари із під`єднаними паливо-розподільчими колонками, з яких проводиться реалізація дизельного палива та бензину марки «А-92» та «А-95» поза обліком. Встановлено, що вартість дизельного палива становить 22,95 грн./л, бензину марки «А-95» - 24,95 грн./л, а бензину марки «А-92» - 23,95 грн./л. Відомості щодо цін на паливно-мастильні матеріали заначено на інформаційному табло, яке встановлено на ділянці поряд з вул. Подішор.
Також встановлено, що поряд з вказаними резервуарами розташоване приміщення, де перебуває особа, яка здійснює заправку транспортних засобів та отримує готівкові грошові кошти за реалізоване пальне. Проведеним візуальним оглядом встановлено, що у приміщенні оператора відсутній касовий апарат, через який здійснюється увімкнення/вимкнення паливо-розподільчої колонки.
Розрахунки за реалізацію пального здійснюються у готівковій формі. Готівкові кошти від реалізацію палива зберігаються всередині приміщення магазину, де знаходиться оператор. На обладнанні, приміщенні оператора та у оператора на одязі відсутні розпізнавальні знаки підприємства, а також його анкетні дані.
Також у матеріалах ВПЗуСОТАГ УПЕП ГУ ДФС у Закарпатській області міститься допит свідка від 15.03.2021 р., який своїми показами підтвердив незаконну діяльність АЗС за вищевказаною адресою. Так, зокрема, свідок показав, що 13.03.2021 р. року він заправив свій автомобіль в кількості 12,5 л по ціні 25,95 грн./л. Також свідок показав, що грошові кошти за пальне він передав невідомій йому особі жіночої статі, яка заправила автомобіль.
Оперативним шляхом встановлено, що фактичним власником вищевказаної АЗС за адресою: АДРЕСА_1 є громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ). Встановлено, що вказаний громадянин не являється суб`єктом господарювання.
Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек. Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна та згідно Інформації Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку, земельна ділянка (кадастровий номер :04:004:0146) на праві приватної власності належить ТОВ «Агробудторгпереробка» (), співзасновником та керівником якого є громадянин ОСОБА_5 . Встановлено, що одним з видів діяльності згідно вказаного СГД є роздрібна торгівля пальним (КВЕД 47.30).
25.03.2021 р. на адресу ГУ ДПС у Закарпатській області скеровано запит у порядку ст. 93 КПК України (№230/7/07-97-03-01) з метою отримання відомостей щодо видачі ТОВ «Агробудторгпереробка» () ліцензій на оптову/роздрібну торгівлю паливно-мастильних матеріалів та/або їх зберігання.
Згідно отриманої відповіді (лист №2561/5/07-16-09-03-08 від 25.03.2021) встановлено, що ТОВ «Агробудторгпереробка» () ліцензії на оптову/роздрібну торгівлю паливно-мастильних матеріалів та/або їх зберігання не видавалися.
01.04.2021 р. у ході проведення обшуку, на підставі ухвали Ужгородського міськрайонного суду від 26.03.2021 р., за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено: 4 (чотири) контейнери (з паливно розподільними колонками та пістолетами) кожен з яких містить паливний резервуар у трьох з яких міститься пальне, а саме : дизельне пальне 740 л., бензин А-95 - 4362 л., бензин А-92 - 326 л. та четвертий резервуар порожній; пластикову оранжеву каністру об`ємом 5 л. заповнену бензином А-95; пластикову прозору каністру об`ємом 5 л. заповнену бензином А-95; пластикову прозору каністру об`ємом 5 л. заповнену на половину (2,5 л.) бензином А-95.
Виявлені та вилучені у ході обшуку контейнери, пальне дизельне та бензин, а також пластикові каністри з пальним, постановою слідчого від 02.04.2021 р. визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Таким чином, зазначені вилучені контейнери, пальне дизельне та бензин, а також пластикові каністри з пальним, вилучені у ході санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , відповідають критеріям визначеним ч. 1 ст. 98 КПК України, є речовими доказами у кримінальному провадженні та будуть використані органом досудового розслідування для доказування обставин даного кримінального правопорушення.
Виходячи з вищенаведеного, прокурор просить накласти арешт на вищеперераховані речі з метою збереження їх в якості речових доказів, а також можливості застосування спеціальної конфіскації.

У судове засідання прокурор не з`явився, однак подав до суду письмову заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує повністю.

Власник майна та його представник в судове засідання не з`явилися, хоча про час і місце розгляду справи були повідомлені своєчасно і належним чином, про що свідчить надана прокурором заява, однак їх неявка, відповідно до вимог ч.1 ст. 172 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Зважаючи на неявку в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, фіксування за допомогою технічних засобів, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, не здійснювалося.

Дослідивши матеріали внесеного прокурором клопотання з додатками, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання слідує, що слідчим управлінням Головного управління ДФС у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000478, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.197-1, ч.1 ст.273 і ч.1 ст.275, ч.ч.1,3 ст. 204 КК України, в рамках якого досліджуються обставини, зокрема щодо функціонування на території Закарпатської області автозапровочних станцій, які діють без відповідних дозвільних документів та з порушенням правил безпеки.
13.01.2021 р. на адресу Управління ПЕП ГУ ДФС у Закарпатській області скеровано доручення у порядку ст. ст. 40, 41 КПК України з метою встановлення автозаправних станцій на території Закарпатської області, які здійснюють діяльність без дозвільних документів, а також з метою встановлення осіб, які мають відношення до здійснення вказаної протиправної діяльності.
Згідно матеріалів виконаного доручення встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 проводиться незаконна діяльність однієї з АЗС вищевказаної категорії.
Встановлено, що в рамках даного кримінального провадження, 01.04.2021 року проведено санкціонований обшук території земельної ділянки, кадастровий номер: :04::004:0146, що за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: 4 (чотири) контейнери (з паливно розподільними колонками та пістолетами) кожен з яких містить паливний резервуар у трьох з яких міститься пальне, а саме : дизельне пальне 740 л., бензин А-95 - 4362 л., бензин А-92 - 326 л. та четвертий резервуар порожній; пластикову оранжеву каністру об`ємом 5 л. заповнену бензином А-95; пластикову прозору каністру об`ємом 5 л. заповнену бензином А-95; пластикову прозору каністру об`ємом 5 л. заповнену на половину (2,5 л.) бензином А-95.
Виявлені та вилучені у ході обшуку контейнери, пальне дизельне та бензин, а також пластикові каністри з пальним, постановою слідчого від 02.04.2021 р. визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч.2 цієї ж статті арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
За змістом ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно з ч. 4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Прокурором доведено, що вилучені 01.04.2021 року, в ході санкціонованого обшуку території земельної ділянки, кадастровий номер: :04::004:0146, що за адресою: АДРЕСА_1 , контейнери, пальне дизельне та бензин, а також пластикові каністри з пальним, відповідають критеріям визначеним ч. 1 ст. 98 КПК України, є речовими доказами у кримінальному провадженні та будуть використані органом досудового розслідування для доказування обставин даного кримінального правопорушення.
На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України, прокурор довів слідчому судді необхідність такого арешту майна з метою збереження речових доказів, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України, та з метою проведення експертних досліджень. (встановлено, що у даному кримінальному провадженні, на даний час, призначено судово-хімічну експертизу).

З урахуванням викладеного, слідчий суддя враховує можливість використання вказаних у клопотанні речей, як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту вищезазначеного майна, а тому клопотання слід задоволити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора задоволити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 01.04.2021 року, в ході санкціонованого обшуку території земельної ділянки, кадастровий номер: :04::004:0146, що за адресою: АДРЕСА_1 , у рамках кримінального провадження №00478 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.197-1, ч.1 ст.273 і ч.1 ст.275, ч.ч.1,3 ст. 204 КК України, а саме на:

- 4 (чотири) контейнери (з паливно розподільними колонками та пістолетами) кожен з яких містить паливний резервуар у трьох з яких міститься пальне, а саме : дизельне пальне 740 л., бензин А-95 - 4362 л., бензин А-92 - 326 л. та четвертий резервуар порожній;

- пластикову оранжеву каністру об`ємом 5 л. заповнену бензином А-95;

- пластикову прозору каністру об`ємом 5 л. заповнену бензином А-95;

- пластикову прозору каністру об`ємом 5 л. заповнену на половину (2,5 л.) бензином А-95.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1