Справа № 950/968/21
Номер провадження 1-кс/950/173/21
У Х В А Л А

02 червня 2021 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
21.05.2021 року дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, що погоджено прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ та дозвіл на проведеннявиїмки в приміщенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою - АДРЕСА_2 рух коштів по вказаному рахунку у вигляді розгорнутої виписки із зазначенням дати, часу та суми зняття переводу грошових коштів, фото та відео фіксації особи/осіб, засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій копії інформації про особу (зокрема відомості про повні анкетні дані особи, яка здійснювала платіжні операції з кредитної картки за номером НОМЕР_1 а також інформацію про рух коштів в період часу з 25.04.2021 року по 30.04.2021 року.

Клопотання мотивує ти, що 25.04.2021 року невстановлена особа заволоділа грошовими коштами у сумі 100000 грн., належних ОСОБА_5 .

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових рослідувань 14 травня 2021 року за № 0000082.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення у зазначеному кримінальному провадженні визначена за ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового рсислідування встановлено, що 25,04.2021 ОСОБА_5 виявила проблеми з мобільним зв`язком, які тривали до 29.04.2021. Того ж дня, 29.04.2021 року ОСОБА_5 вирішила з`ясувати питання із сім картою з номером НОМЕР_2 та прибула до магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 , де повідомила працівника даного магазину, про те, що на її телефоні тривалий час відсутній мобільний зв`язок, на що працівник магазину інформував ОСОБА_5 , про те, що її сім картку було перевипущено, і запропонував прив`язати картку де паспорта і відновив її. Того ж дня ОСОБА_5 , знімала грошові кошти зі своєї банківської картки, але провести зняття коштів не видалося за можливе, так як виявилося, що картка була заблокована. Після цього, ОСОБА_5 одразу звернулася до працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , де їй було надано виписку по транзакціях, в якій буде вказано, що кредит, який вона брала раніше, в сумі 15 000 гри., був анульований, та всі кошти кредитного ліміту, який був збільшений без її відома, у сумі 53000 гри., були зняті.

Згідно виписки по транзакціях, які ОСОБА_6 надали працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_3 , з кредатною карткою ОСОБА_5 проводились такі операції: було здійснено дві оплати частинами в магазині фокстрот на суму 909,00 грн., та 3590, 82 грн., оплата розваг ІНФОРМАЦІЯ_3 , ODESА 5 разів: у сумі 3400 грн., у сумі 8000 грн., у сумі 8500 грн.. у сумі 4000 грн., у сумі 1300 грн.; оплата розваг xBill*zMoney GP, KYIV 5 разів: у сумі 8500 грн., у суш 4500 грн., у сумі 4500 грн., сумі 4 500 грн., у сумі 1600 грн.

Крім того на ім`я ОСОБА_5 було взято кредит у банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 10200 грн.

Тому, з метою отримання доказів у вчиненні злочину, необхідно отримати інформацію щодо руху коштів за період часу з 25.04.2021 до 30.04.2021, де знімалася грошові кошти з карткового рахунка ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 . Вказані матеріали знаходяться у центральному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 , та тому можуть бути використані як докази для встановлення винної особи у вчиненні даного кримінального правопорушення.

У вказаних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи у сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчиненого злочину. Копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням. Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал, тобто копія документа не може бути джереломдоказу.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операціїз коштів на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, надала заяву в якій просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, надати можливість отримання копій документів, пославшись на доводи, викладені в письмовому клопотанні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши слідчу, дослідивши матеріали провадження № 0000082 в інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. ст. 159-164, 370, 372 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою - АДРЕСА_2 рух коштів по вказаному рахунку у вигляді розгорнутої виписки із зазначенням дати, часу та суми зняття переводу грошових коштів, фото та відео фіксації особи/осіб, засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій копії інформації про особу (зокрема відомості про повні анкетні дані особи, яка здійснювала платіжні операції з кредитної картки за номером НОМЕР_1 а також інформацію про рух коштів в період часу з 25.04.2021 року по 30.04.2021 року.

Строк дії ухвали до 31.07.2021 року.

Ухвала постановлена у двох примірниках.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду може бути оскаржена до апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1