УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 638/10665/21

Провадження № 1-кс/638/1649/21

16.07.2021 року слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000854 від 24.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення злочину передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
встановив:
Дізнавач ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) через відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в м. Харкові (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:
-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492

-інформації про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , переведених з 00:00 14.06.2021 по 23.59 15.06.2021 через зазначені банківські рахунки, з даних банківських рахунків та здійснені з ними операції.

-інформації стосовно IP - адрес, з яких здійснювався вхід до Web-банкінгу у період 00:00 14.06.2021 по 23.59 15.06.2021 та всю наявну інформацію про користувача при проведенні операцій по вказаним банківським рахункам.

-у разі, якщо грошові кошти зняті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", вказати число та час проведення операції, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити фото чи відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття вказаних грошових коштів.
-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, вказати на оплату яких послуг використано грошові кошти та з яким призначенням.

Клопотання обґрунтовано тим, що У провадженні сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000854 від 24.06.2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Допитана в ході досудового розслідування ОСОБА_4 , повідомила, що 14.06.2021 року близько 10:00 години коли вона перебувала на робочому місці, за адресою: АДРЕСА_3 , до неї в робочий кабінет завітав її колишній чоловік - ОСОБА_5 та почав лаятися в нецензурній формі з приводу того, що ОСОБА_4 не відповідає на його телефонні дзвінки. Оскільки в кабінеті окрім ОСОБА_4 знаходилися інші працівники, вона запропонувала колишньому чоловіку вийти на вулицю щоб поговорити. Вийшовши на вулицю, під будівлю ХМР, вони продовжили розмову, та ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_5 що він її вже дістав, та вона буде телефонувати до поліції, після чого дістала свій мобільний телефон Iphone 7 (IMEI НОМЕР_4 ) та почала дзвонити до поліції, після чого ОСОБА_5 спробував вихопити його в неї з рук, але в нього не вийшло, після чого ОСОБА_4 продовжила набирати 102, і ОСОБА_5 все ж таки вихопив в неї телефон та пішов в бік магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а ОСОБА_4 пішла до свого робочого кабінету.

Приблизно через пів години, ОСОБА_4 усвідомила, що через її мобільний телефон ОСОБА_5 може скористатися її картковими рахунками, та відразу пішла до банкомату, щоб зняти готівкою всі кошти що були на її банківських рахунках. Але зайшовши через банкомат до своїх рахунків, ОСОБА_4 виявила що майже всі кошти що були на них відсутні.

В той же день, близько 16.00 ОСОБА_4 зателефонувала до поліції та повідомила про вищевказані події, на що їй порекомендували завітати до ІНФОРМАЦІЯ_3 та написати заяву, що нею і було зроблено.

Наступного дня, 15.06.2021 року, приблизно о 06:00, ОСОБА_5 подзвонив в двері квартири ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_4 , але вона йому не відчиняла, після чого він вимкнув світло на всьому поверсі, а ОСОБА_4 викликала працівників поліції, по приїзду яких, ОСОБА_5 разом з працівниками поліції зайшли до її квартири для з`ясування підстав для виклику. Під час спілкування ОСОБА_4 з поліцейськими та роз`яснення подій які мали місце напередодні, ОСОБА_5 дістав зі своєї кишені мобільний телефон Iphone 7, що напередодні забрав у ОСОБА_4 , та поклав на диван. Після чого працівники поліції разом з ОСОБА_5 поїхали до відділу поліції.

Зайшовши до мобільнного додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 дізналася, що під час того, коли її телефон знаходився у ОСОБА_5 , з її карткового рахунку № НОМЕР_5 14.06.2021 року було здійснено два платежі, о 10:20 годині на картковий рахунок № НОМЕР_2 в сумі 1256.25 грн., та о 13:45 на картковий рахунок № НОМЕР_3 в сумі 105 грн. З іншого її карткового рахунку № НОМЕР_6 14.06.2021 року було здійснено також два платежі на картковий рахунок № НОМЕР_2 , о 10:14 на суму 2300 грн, та о 10:15 на суму 100 грн. Враховуючи викладене, ОСОБА_4 вважає, що це здійснив саме ОСОБА_5 , оскільки в цей час її мобільний телефон з доступом до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 знаходився саме у нього.

Загалом, ОСОБА_4 було завдано збитків на суму 3761 гривень 25 копійок

Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 чи іншою особою, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та документів про операції, які здійснені з 00:00 14.06.2021 по 23.59 15.06.2021 через зазначені банківські рахунки.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав клопотання про розгляд без його участі.
Суд, дослідивши матеріали клопотання прийшов до наступного.
Для забезпечення повноцінного проведення досудового розслідування, проведення ряду слідчих дій, встановлення усіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі.
Слідчий суддя вивчивши та дослідивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.2 ст.1 листа № 223-559/0/4-13 Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» від 05 квітня 2013 року, вирішуючи питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у кожному випадку розгляду відповідних клопотань слідчі судді зобов`язані перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з`ясовувати можливість досягнення мети, на яку посилається автор клопотання, без застосування цих заходів.
Виходячи з вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 159, 163, 372 КПК України, -
постановив:
Клопотання дізнавача ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000854 від 24.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення злочину передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) через відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в м. Харкові (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:
-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492

-інформації про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , переведених з 00:00 14.06.2021 по 23.59 15.06.2021 через зазначені банківські рахунки, з даних банківських рахунків та здійснені з ними операції.

-інформації стосовно IP - адрес, з яких здійснювався вхід до Web-банкінгу у період 00:00 14.06.2021 по 23.59 15.06.2021 та всю наявну інформацію про користувача при проведенні операцій по вказаним банківським рахункам.

-у разі, якщо грошові кошти зняті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", вказати число та час проведення операції, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити фото чи відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття вказаних грошових коштів.
-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, вказати на оплату яких послуг використано грошові кошти та з яким призначенням.

Термін дії ухвали 30 днів з моменту її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя