Справа № 522/7092/19
Провадження № 1-кс/522/3435/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 квітня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_2 внесеного 15.02.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000768 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про продовження строку досудового розслідування,-

В С Т А Н О В И В :
Прокурор Приморської окружної прокуратури м. Одеси звернувся до суду із клопотанням, про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000768 на 12 (дванадцять) місяців.
Як вбачається з клопотання, у провадженні СВ ВП№2 ОРУ№1 ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 0000768 внесене до ЄРДР 15.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 16.02.2019 до ЧЧ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_3 про те що їй стало відомо про вчинення, щодо ОСОБА_4 незаконних дій направлених на заволодіння належним йому об`єктом нерухомого майна, а саме Ѕ частки квартири АДРЕСА_1 .
Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на праві спільної власності (по 50 відсотків на кожну особу) належала квартира АДРЕСА_1 на підставі дубліката свідоцтва про право власності на житло № НОМЕР_1 , виданого 07 квітня 1994 року органом приватизації Державного житлового фонду Приморського району м. Одеси, згідно з розпорядженням (наказом) №41 від 07 квітня 1994 року; виданого 07.06.2000 року зареєстроване 14 червня 2004 року в КП «Одеське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації об`єктів нерухомості» реєстрову книгу №275, стор. 157, кн. 354пр, та свідоцтва про право на спадщину за заповітом виданого Державним нотаріусом Шостої одеської державної нотаріальної контори 06 червня 2007 року та зареєстрованого КП «Одеське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації об`єктів нерухомості» у реєстрову книгу №274 стор. 658 кн 376пр.
05.08.2011 року одноособовим власником відповідної квартири став ОСОБА_7 , на підставі Договору дарування №1843 від 05.08.2011 року укладеного між ним та ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , що був посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_8 .
Слід зазначити, що в порушення встановленої законодавством процедури, укладення Договору дарування було здійснено з порушенням правил територіальності, а саме в м. Севастополі. Крім того, під час укладення цього договору не було проведено його обов`язкової реєстрації в КП «Одеське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації об`єктів нерухомості», і лише 24.09.2018 року запис про відповідне речове право був внесений до Державного реєстру прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
Більше того, на скільки відомо заявнику, ОСОБА_5 , ще до укладення Договору дарування, виїхав на постійне місце проживання до Білорусі та не повертався на території України, а тому ніяк не міг укласти зазначений договір по відчуженню належної йому частки нерухомого майна.
16.10.2018 року на підставі акту приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «Алік Груп» від 09.10.2018 року відповідна квартира була внесена до статутного капіталу ТОВ «Алік Груп», з оціночною вартістю 4 000 (чотири тисячі) гривень 00 (нуль) копійок. Слід зазначити, що ОСОБА_7 є єдиним засновником та директором цієї компанії, статутний капітал якої дорівнює 4 000 (чотири тисячі) гривень 00 (нуль). Акт приймання-передачі було посвідчено приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_9 .
Одразу після цього, 09.11.2018 року зазначене майно було внесено в якості іпотеки в рамках договору іпотеки № 5090, укладеного між ТОВ «Алік Груп» та ТОВ «Гейн Трейд Про».
30.01.2019 року договір іпотеки з було припинено. Реєстрацію зазначених дій було здійснено приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_9 11 грудня 2018 року на платформі товарної біржі «КМФБ» було проведено торги, за результатами яких, було відчужено квартиру квартири АДРЕСА_1 на користь ОСОБА_10 за ціною 501 00 (п`ятсот одна тисяча) гривень 00 (нуль) копійок. 12.12.2018 року було внесено до Державного реєстру прав на нерухоме майно запис 29412194 про право власності ОСОБА_10 на відповідну квартиру. Внесення записів було здійснено приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_9 .
Також, заявником було долучено до кримінального провадження відповідь нотаріуса ОСОБА_8 від 23.05.2019 №182, згідно якої вбачається що договір №1843 від 05.08.2011 року щодо дарування ОСОБА_5 та ОСОБА_11 громадянину ОСОБА_7 квартири АДРЕСА_1 приватним нотаріусом ОСОБА_12 ніколи не посвідчувався.
Враховуючи вищевикладене вищезазначені особи, шляхом надання державному реєстратору завідомо неправдивого договору дарування посвідченого нібито нотаріусом ОСОБА_8 , який він фактично ніколи не посвідчував, шахрайським шляхом заволоділи квартирою АДРЕСА_1 , та в подальшому здійснили низку реєстраційних дій з метою приховування незаконного походження майна.
На теперішній час у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій направлених на повне та всебічне проведення досудового розслідування, встановити та допитати свідків, здійснити тимчасові доступи та отримати відповідь на постанову про проведення процесуальних дій на іншій території.
Без проведення комплексу вищезазначених дій неможливо прийняти у кримінальному провадженні повне та об`єктивне рішення згідно вимог КПК України.
Також вказане кримінальне провадження було закрито незаконною постановою слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 від 11.02.2020, яка була скасована прокурор Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2 постановою від 04.05.2020.
В подальшому дізнавач СД Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , без проведення в повному обсязі всіх необхідних слідчих дій виніс незаконну постанову про закриття провадження, яка скасована заступником керівника місцевої прокуратури ОСОБА_15 21.12.2020.
Враховуючи вищевикладене строк досудового розслідування зазначеного кримінального провадження спливає 19.04.2021.
Відповідно до ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину
Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України відповідно до ст.12 КК України відноситься до тяжкого злочину.
Також завершити досудове розслідування на даний час не є можливим, оскільки необхідно встановити свідків вчиненого кримінального правопорушення, опитати їх, встановити істину щодо складу злочину та призначити і отримати висновок експертизи.
Прокурор до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Судом встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування дійсно перебуває кримінальне провадження № 0000768, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, то він може бути продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого погодженого з прокурором, на строк встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу, які передбачають продовження на два місяці щодо проступків, шести місяців щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості та дванадцяти місяців щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно ч. 5 ст. 294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.
Відповідно до ч. 1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
Як вбачається з матеріалів справи, клопотання про продовження строку досудового розслідування розглядається слідчим суддею до спливу строку досудового розслідування.
Зважаючи на те, що органом досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, але підозра у провадженні жодній особі не повідомлена, слідчий суддя приходить до висновку, що для здійснення подальших слідчих дій проведення котрих є необхідним і обов`язковим для виконання завдань кримінального провадження, в тому числі забезпечення повного розслідування і судового розгляду, необхідно продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В
Клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_2 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000768 від 15.02.2019 за фактом скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України на 12 (дванадцять) місяців, тобто до 19.04.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: