Справа № 559/495/21
Провадження № 1-кс/559/108/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2021 року м. Дубно

Слідчий суддя Дубенського міськрайонного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069від 18 листопада 2020 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,
встановив:
до слідчого судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області звернувся слідчий СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання зазначено, що до Дубенської місцевої прокуратури надійшла заява ОСОБА_6 щодо привласнення протягом липня-серпня 2020 року ФОП ОСОБА_7 та службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №0000069 від 18.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до інформації, яка захищається банківською таємницею, а саме: просить надати тимчасовий доступ по рахунках, відкритих АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_7 , як фізичною особою та фізичною особою - підприємцем; просить надати відомості (виписки) в друкованому або електронному виді про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 та інших рахунків, відкритих ОСОБА_7 , як фізичною особою та фізичною особою - підприємцем за період з 28.07.2020 по 10.03.2021 з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії; просить надати, з правом вилучення, оригіналів документів, поданих до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_7 , як фізичною особою та фізичною особою - підприємцем, що стали підставою для зарахування на його рахунковий рахунок грошових коштів, отриманих від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " згідно переказу від 29.07.2020. Вказує, що зазначена інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Документи, що знаходяться у володінні банку, становлять банківську таємницю та мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні та в інший спосіб, окрім як за ухвалою слідчого судді, отримати доступ і вилучити необхідну інформацію з банківської установи неможливо, а вилучені документи підлягатимуть зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як доказ.

У судовому засіданні прокурор, з яким погодився слідчий, підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з підстав, вказаний у останньому. Окрім того, прокурор вказав, що окремо до подання клопотання до слідчого судді, не звертався до володільця інформації та документів про надання таких в межах кримінального провадження.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належно повідомленим про дату, час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

З огляду на встановлену явку учасників кримінального провадження, розгляд клопотання проводиться відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що відсутні підстави для задоволення клопотання.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснює досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000069 від 18.11.2020, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, а саме: за фактом привласнення протягом липня-серпня 2020 року ФОП ОСОБА_7 та службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с. 5), допитано представника потерпілого ОСОБА_6 (а.с. 11-19), який повідомив про обставини, при яких службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » помилково перерахували 29.07.2020 на підставі документу «1369» на розрахунковий рахунок беніціфіарія: № НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти.

Під час досудового розслідування для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою забезпечення відшкодування завданої кримінальним правопорушенням збиткам, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту клопотання вбачається, що виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, а саме: відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Ретельно дослідивши клопотання та додані до нього документи, враховуючи, що зазначена інформація перебуває у володінні вищезазначеної юридичної особи, слідчий суддя зазначає, що прохання у наданні тимчасового доступу до відомостей по усіх рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відкритих ОСОБА_7 виходить за межі досудового слідства, яке спрямоване щодо конкретного предмету злочину, конкретного розрахункового рахунку у банку та конкретного часу події. Не конкретизовано, до яких саме документів планується отримати доступ та їх значення для встановлення обставин у вказаному провадженні, а зазначено - надати, з правом вилучення, оригіналів документів, які стали підставою для зарахування коштів. Не обгрунтовано неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто слідчий з прокурором, звертаючись з даним клопотанням, не надали належних доказів того, що в інший спосіб, окрім тимчасового доступу, отримати відомості неможливо. При цьому, вимога, яка викладена в резолютивній частині клопотання, щодо зобов`язання надання відомостей (виписок) в друкованому чи електронному вигляді, з можливістю вилучення зазначеної інформації у паперовому вигляді у виді роздруківок чи в електронному виді на цифровому носії задоволенню не підлягає, оскільки не передбачено обов`язку власника інформації надавати її у вигляді, визначеному органом досудового розслідування. Крім того, прокурором та слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів перелічених у клопотанні документів, а саме, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зазначене клопотання про надання доступу до документів обґрунтовано лише формально, до нього не додано доказів на обґрунтування викладених слідчим доводів, а відтак, оскільки такий захід забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, зачіпає законні права та інтереси АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а законодавець визначає підстави та умови, за яких проведення даної слідчої дії вважається можливим, допустимим і правомірним, слідчий суддя вважає, що вмотивованих правових підстав та мети для тимчасового доступу до документів, які мають бути покладені в основу проведення слідчих дій, клопотання не містить.

За таких обставин на день розгляду клопотання, не вбачається підстав для його задоволення, оскільки клопотання є необґрунтованим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
в задоволенні клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069від 18 листопада 2020 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Дата оголошення повного рішення суду - 14 квітня 2021 року о 16:00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1