1Справа № 335/3615/21 1-кс/335/3697/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 липня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2020 за №0002461, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.364-1, ч. 1 ст. 240 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в якому просить накласти арешт майно, а саме: автомобіль «КРАЗ», державний номер НОМЕР_1 ; автомобіль «КРАЗ», державний номер НОМЕР_2 ; автомобіль «ГАЗ», державний номер НОМЕР_3 ; трактор ТО-10А №5456, державний номер НОМЕР_4 ; трактор, державний номер НОМЕР_5 ; трактор-кран, державний номер НОМЕР_6 , яке зареєстровано за ТОВ «Виробнича багатопрофільна фірма "Будівельно-шляхове підприємство» (), а також заборонити ТОВ "Виробнича багатопрофільна фірма «Будівельно-шляхове підприємство» () та його працівникам, проводити реєстраційні дії із вказаним майном, та використовувати вказані транспортні засоби та технічне приладдя під час видобутку корисних копалин на території земельної ділянки під кадастровим номером :06:001:0139, площею 4,7960 га, розташованої на відстані 2,0 км. на захід від села Зразкове, Більмацького району, Запорізькій області.

В обґрунтування клопотання зазначив, що СУ ГУНП України в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002461 від 19.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 240 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 19.12.2020 Бердянським ВП ГУНП в Запорізькій області зареєстровано рапорт ДОП СДОП Бердянського ВП ОСОБА_5 про те, що під час розгляду матеріалів «ЄО» №30643 від 27.11.2020, за зверненням першого заступника начальника Головного управління Держпраці у Запорізькій області, було встановлено порушення посадовими особами ТОВ «Виробнича багатопрофільна фірма» «Будівельно-шляхове підприємство» вимог законодавства України про надра.

За фактом вчинення зазначеного кримінального правопорушення, 19.12.2020 СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002461.

Крім того, 25.02.2021 до СУ ГУНП в Запорізькій області надійшли матеріали щодо неправомірних дій службових осіб ТОВ «Виробнича багатопрофільна фірма «Будівельно-шляхове підприємство», які, діючи із зловживанням своїх повноважень, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, без необхідної документації, здійснюють роботи з видобутку корисних копалин на території Більмацького району Запорізької області, що спричинило тяжкі наслідки.

За фактом вчинення зазначеного кримінального правопорушення, 25.02.2021, СУ ГУНП в Запорізькій області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000078.

Вказані кримінальні провадження об`єднанні в одне провадження за №0002461, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.240 КК України.

Допитаний свідок пояснив, що, як йому відомо, ТОВ «Виробнича багатопрофільна фірма «Будівельно-шляхове підприємство» не зважаючи на те, що здійснює видобуток корисних копалин не має таких дозвільних документів, необхідних для вказаного виду діяльності, як: акту на надання гірничого відводу, плану гірничих робіт погодженого у встановленому порядку, геолого-маркшейдерської документації технічної та обліково-контрольної документації, та інших документів. Дані документи дають право на проведення гірничих робіт. Незважаючи на це, за вказівкою керівника даного підприємства на кар`єрі здійснюється видобування корисної копалини та їх реалізація, як за готівку так і за безготівковий розрахунок, приховуючи його продаж, видобування також проводять за межами наданої їм ділянки.

Під час документування зазначеної незаконної діяльності встановлено, що до вчинення зазначених злочинів можуть мати відношення керівники ТОВ «Виробнича багатопрофільна фірма «Будівельно-шляхове підприємство» (), які здійснюють несанкціонований видобуток корисних копалин на родовищі Драгунське (монцоніт), що розташоване у Запорізькій області, Більмацького району, 2,0 км. на захід від села Зразкове, а саме розкривних та видобувних робіт (земельна ділянка кадастровий номер: :06:001:0139).

Також встановлено, що у даний час продовжується видобуток корисних копалин загальнодержавного значення та подальша їх реалізація за готівкові та безготівкові кошти через інші ТОВ, які здійснюють видобування габро, придатного для виробництва плит і облицювальних виробів, відходи та порушене вивітрюванням габро придатні для виробництва каменю бутового та щебеню будівельного. Після чого, корисні копалини вивозять на вантажних автомобілях на підставі підроблених документів та реалізують їх, як добуті на іншому родовищі.

10.06.2021, в рамках вказаного досудового розслідування, проведено огляд земельної ділянки під кадастровим номером :06:001:0139, площею 4,7960 га, розташованої на відстані 2,0 км. на захід від села Зразкове, Більмацького району Запорізької області, користувачем якої є ТОВ «Виробнича багатопрофільна фірма «Будівельно-шляхове підприємство» (), під час якого на території вказаної ділянки виявлено велику кількість блоків каміння, які випиляні у формі прямокутника, деякі з них пронумеровані цифрами. Також, на вказаній території виявлено великий ангар, битовки та інші приміщення. Крім того, на вказаній земельній ділянки виявлено техніку, у тому числі: автомобіль «КРАЗ», державний номер НОМЕР_1 ; автомобіль «КРАЗ», державний номер НОМЕР_2 ; автомобіль «ГАЗ», державний номер НОМЕР_3 ; трактор ТО-10А №5456, державний номер НОМЕР_4 ; трактор державний номер НОМЕР_5 ; трактор-кран державний номер НОМЕР_6 .

Згідно інформаційної довідки від 23.06.2021, зазначені транспортні засоби зареєстровані за ТОВ «Виробнича багатопрофільна фірма «Будівельно-шляхове підприємство» ().

10.06.2020 зазначені транспортні засоби визнані речовими доказами.

Також встановлено, у березні 2021 року співробітниками Державної служби геології та надр, було проведено планову перевірку діяльності ТОВ «Виробнича багатопрофільна фірма «Будівельно-шляхове підприємство» () відповідно до спеціального дозволу на користування надрами № 275 від 12.05.1995.

За результатами перевірки складено Акт перевірки від 11.03.2021 № 18/275-З, та встановлено низку порушень вимог нормативно-правових актів, а саме:

- показники проекту «Рабочий проект разработки Драгунского месторождения монцонитов в Куйбышевском районе Запорожской области», що виконаний у 2011 році, не відповідають показникам, які зазначені у протоколі ДКЗ України № 4748 від 04.04.2019 року. Також, в проекті не передбачено виконання робіт відповідно до мети спеціального дозволу на користування надрами від 12.05.1995 року № 275, а саме відносно переробки відходів виробництва;

- не погоджений в установленому порядку план розвитку гірничих робіт на 2021 рік;

- відсутній журнал обліку блоків їх обміру та розподілу за групами;

- відсутній журнал підрахунку обсягів вилучених розкривних порід.

У зв`язку з невиконанням у повному обсязі припису від 12.03.2021 № 18/275-З, підготовлено подання щодо зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами № 275 від 12.05.1995, яке розглянуто Держгеонадрами, та відповідно до наказу від 29.04.2021 №339 прийнято рішення про зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами відносно ТОВ «ВБФ «Будівельно-шляхове підприємство».

Посилаючись на вказані обставини, з метою збереження речових доказів, а також з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, слідчий просить накласти арешт на автомобіль «КРАЗ», державний номер НОМЕР_1 ; автомобіль «КРАЗ», державний номер НОМЕР_2 ; автомобіль «ГАЗ», державний номер НОМЕР_3 ; трактор ТО-10А №5456, державний номер НОМЕР_4 ; трактор, державний номер НОМЕР_5 ; трактор-кран, державний номер НОМЕР_6 , яке зареєстровано за ТОВ «Виробнича багатопрофільна фірма «Будівельно-шляхове підприємство» ().

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задовольнити у повному обсязі.

З метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність розгляду клопотання про арешт майна без повідомлення власника майна ТОВ «Виробнича багатопрофільна фірма "Будівельно-шляхове підприємство», відповідно до положень ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

СУ ГУНП України в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002461 від 19.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 240 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Виробнича багатопрофільна фірма «Будівельно-шляхове підприємство», здійснює роботи з видобутку корисних копалин на території Більмацького району Запорізької області, без необхідної документації, порушуючи вимоги законодавства України про надра.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав на нерухоме майно земельна ділянка з кадастровим номером :06:001:0139, площею 4,7960 га, де здійснюється видобуток корисних копалин є державною власністю в особі Запорізької обласної державної адміністрації, та відповідно до державного акту на право постійного користування перебуває у користуванні ТОВ «Виробнича багатопрофільна фірма «Будівельно-шляхове підприємство».

У рамках вказаного кримінального провадження, 10.06.2021, на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 25.05.2021, слідчим проведено огляд земельної ділянки під кадастровим номером :06:001:0139, площею 4,7960 га, розташованої на відстані 2.0. км. на захід від села Зразкове Більмацького району, Запорізької області, користувачем якої є ТОВ «Виробнича багатопрофільна фірма «Будівельно-шляхове підприємство» (). Під час огляду на території вказаної ділянки виявлено велику кількість блоків каміння, які випиляні у формі прямокутника, деякі з них пронумеровані цифрами, а також ангар, битовки та інші приміщення, та техніку, у тому числі: автомобіль «КРАЗ», державний номер НОМЕР_1 ; автомобіль «КРАЗ», державний номер НОМЕР_2 ; автомобіль «ГАЗ», державний номер НОМЕР_3 ; трактор ТО-10А №5456, державний номер НОМЕР_4 ; трактор, державний номер НОМЕР_5 ; трактор-кран, державний номер НОМЕР_6 .

Згідно інформації, яка надана 23.06.2021 ГУ Держпраці у Запорізькій області, а також рапорту оперуповноваженого УСР у Запорізькій області ДСР НП України ОСОБА_6 , транспортні засоби та техніка, виявлені у ході огляду 10.06.2021, зареєстровані за ТОВ «Виробнича багатопрофільна фірма «Будівельно-шляхове підприємство» ().

Положеннями ст. ст. 2, 7 КПК України, визначені завдання кримінального судочинства, відповідно до яких, зміст і форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких зокрема відносяться: верховенство права, недоторканність права власності, забезпечення права на захист, доступ до правосуддя, забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Під час розгляду клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст.ст. 170-173 КПК України, для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати правову підставу для арешту майна, яка має бути викладена у клопотанні слідчого та відповідати вимогам закону.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з положеннями ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 КПК України та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 КПК України.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Згідно ст. 173 ч. ч. 1, 2 п. 5 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати розумність та співрозумність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
У ході розгляду клопотання, слідчим суддею встановлено, що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється з приводу обставин несанкціонованого видобутку ТОВ «Виробнича багатопрофільна фірма «Будівельно-шляхове підприємство» корисних копалин на земельній ділянці під кадастровим номером :06:001:0139, площею 4,7960 га, розташованої на відстані 2,0 км. на захід від села Зразкове Більмацького району Запорізької області, що також було встановлено 10.06.2021 у ході проведення санкціонованого огляду, під час якого на вказаній земельній ділянці було виявлено техніку, яку товариство використовує для вказаних цілей.
При цьому, відповідно до наказу від 29.04.2021 №339 Держгеонадр, зупинено дію спеціального дозволу на користування надрами відносно ТОВ «ВБФ «Будівельно-шляхове підприємство».
Постановою слідчого від 10.06.2021, виявлена на земельній ділянці під кадастровим номером :06:001:0139, площею 4,7960 га, розташованої на відстані 2,0 км. на захід від села Зразкове Більмацького району Запорізької області, техніка визнана речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, оскільки є знаряддям вчинення злочину, та може бути використана, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.
Таким чином, враховуючи, що клопотання слідчого про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України, а також те, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах, слідчим доведено, що виявлена у ході огляду земельної ділянки техніка є знаряддям ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, по якому здійснюється досудове розслідування, у зв`язку з чим вона може бути використана для встановлення обставин по кримінальному провадженню, так як містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню, оскільки майно, на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та метою такого арешту є необхідність збереження речових доказів, а також запобігання ризикам його приховування, пошкодження, знищення, перетворення та відчуження, яка визначена у п.1 ч.2 ст. 170 КПК України.
Враховуючи, що арешт майна полягає саме у тимчасовому позбавлені права відчуження та користування арештованим майном, а нормами КПК не передбачено повноважень слідчого судді забороняти вчиняти певні дії, то вимоги клопотання слідчого у частині заборони ТОВ «Виробнича багатопрофільна фірма «Будівельно-шляхове підприємство» та його працівниками проводити реєстраційні дії із вказаним майном та використовувати вказане майно під час видобутку корисних копалин на території земельної ділянки під кадастровим номером :06:001:0139, площею 4,7960 га, розташованої на відстані 2,0 км. на захід від села Зразкове Більмацького району Запорізької області, задоволенню не підлягають, оскільки заборона вчинення цих дій охоплюється змістом арешту майна, як заходом забезпечення кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.98, 131, 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , задовольнити.

Накласти арешт на майно, виявлене у ході проведення 10.06.2021 огляду земельної ділянки під кадастровим номером :06:001:0139, площею 4,7960 га, розташованої на відстані 2,0 км. на захід від села Зразкове Більмацького району Запорізької області, а саме:

- автомобіль «КРАЗ», державний номер НОМЕР_1 ;

- автомобіль «КРАЗ», державний номер НОМЕР_2 ;

- автомобіль «ГАЗ», державний номер НОМЕР_3 ;

- трактор ТО-10А №5456, державний номер НОМЕР_4 ;

- трактор, державний номер НОМЕР_5 ;

- трактор-кран, державний номер НОМЕР_6 , яке зареєстровано за ТОВ «Виробнича багатопрофільна фірма «Будівельно-шляхове підприємство» (.

В іншій частині клопотання про арешт майна залишити без задоволення.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Копію судового рішення, після його оголошення, негайно вручити слідчому.

Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1