Провадження № 1-кс/643/2581/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.06.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000175, внесеному 19.02.2021 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що в провадженні Сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене 20.02.2021 до ЄРДР за №010000175 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство).

Так, 19.02.2021 до Івано-Франківського ВП ГУНП звернувся ОСОБА_4 із заявою про те, що 18.02.2021, невідома особа шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що 18.02.2021 у всесвітній мережі Інтернет зайшов сайт компанії із кредитування фізичних осіб, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Подавши онлайн-заявку на кредит у сумі 70000грн., через одну годину до нього зателефонували на його номер НОМЕР_1 працівник компанії з номеру телефону НОМЕР_2 та повідомив, що його заявку підтверджено та потрібно в електронному варіанті надати своє фото та фото документів для оформлення заявки, які потерпілий відправив на електронну пошту компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 Після чого, йому знову зателефонував працівник компанії та повідомив, що потрібно сплатити перший внесок, як страховий платіж за отримання кредиту у розмірі 5050грн. та надіслав на номер ОСОБА_4 смс-повідомлення із реквізитами для оплати. Потерпілий через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на банківський рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 переказав грошові кошти в розмірі 5050грн. та на електронну адресу квитанцію про оплату. В подальшому до нього зателефонував з номеру НОМЕР_5 менеджер компанії, який представився ОСОБА_5 та який повідомив, що знову потрібно внести другий платіж в розмірі 6200грн., що ОСОБА_4 і здійснив. Після чого, менеджер повідомив, що на протязі години потерпілому надійдуть кредитні гроші в сумі 70000грн. на банківський рахунок.

19.02.2021 близько 09:40 години він зателефонував на номер НОМЕР_5 до менеджера ОСОБА_6 , щоб повідомити про те, що грошові кошти досі не надійшли, на що останній сказав, що потрібно ще внести грошові кошти в розмірі 4585грн. На що потерпілий знову відправив на вищевказану картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказану суму. Однак, кредит з компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 так і не надійшов та грошові кошти в сумі 15845,53грн. не повернули.

На підставі викладеного, дізнавач звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, та зокрема для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_4 , виникла необхідність у тимчасовому доступі інформації, а саме: до інформації щодо карткового рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , та руху коштів по вказаному рахунку за період з 17.02.2021 по 20.02.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копій документів, наданих при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, фото-відеофіксації зняття готівки із зазначенням місця знаходження терміналу для зняття готівки. Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Крім того, дізнавач просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.
Разом з клопотанням дізнавач подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Дізнавачем в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дізнавачкм дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам Сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперових та електронних носіях у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації щодо карткового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 із зазначенням повних анкетних даних власника даного рахунку (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер тощо), виписки щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 17.02.2021 по 20.02.2021 із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався переказ або отримання грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відеофіксації зняття готівки, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копій документів, наданих при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції за період з 17.02.2021 по 20.02.2021, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

Строк дії ухвали до 22.08.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1