Справа № 521/7453/21
Номер провадження:1-кс/521/3715/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 липня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування №020000017 від 17.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -
В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженими з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Як вбачається з клопотання слідчого, 16 квітня 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) оголошено про проведення закупівель, де предметом закупівель є Капітальний ремонт будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 » (ДК 021:2015-45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація). Джерело фінансування - Місцевий бюджет. Переможцем торгів визнано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).
16 квітня 2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір підряду №5. Ціна договору становить 1 193 852, 40 грн.
В результаті неодноразових дощових опадів, які ставалися в двадцятих числах травня 2020 року, через демонтовані Генпідрядником поверхні покрівлі були залиті приміщення будівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 з дошкільними групами корекційного та реабілітаційного спрямування».

В результаті проведеного 25 травня 2020 року комісією обстеження встановлено низку пошкоджень. До того ж, 29 травня 2020 року, комісією, створеною наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , за участю фахівців управління обласної ради з майнових відносин та із залученням директора комунального закладу, інженера технічного нагляду ПП « ОСОБА_5 », а також Генпідрядника, проведено огляд пошкоджень технічного стану приміщень будівлі та майна КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить до об`єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та розташований за адресою: АДРЕСА_1 . За результатами роботи комісії складено відповідний акт від 29 травня 2020 року, примірник якого надіслано Генпідряднику з вимогою про термінове усунення виявлених порушень за рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В свою чергу ІНФОРМАЦІЯ_1 з майнових відносин, як замовником за договором підряду та головним розпорядником коштів по виконанню цього договору, 15 червня 2020 року направлено листа № 03-00/1344 з вимогою в строк до 01 серпня 2020 року усунути за рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлені пошкодження майна комунального закладу, що сталися в результаті попадання дощових опадів в приміщення в наслідок несвоєчасного виконання Генпідрядником робіт з ремонту покрівлі.

Однак, не зважаючи на вищевикладене, ІНФОРМАЦІЯ_1 з майнових відносин перераховує на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти за виконані роботи.

За вказаними відомостями слідчим відділенням відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000017 від 17.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу України.
З клопотання вбачається, що станом на теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів (а у разі їх відсутності завірених належним чином копій), а саме:

- оригіналів документів, що стали підставою для укладення договорів; тендерної документації; безпосередньо самі договори та додаткові угоди; документи, що стали підставою для укладення додаткових угод /листи постачальників товарів, прохання, довідки ТПП, відповіді, тощо/; усі наявні протоколи засідання тендерного комітету щодо розгляду питань укладання додаткових угод; платіжні документи /виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки, платіжні доручення, квитанції, податкові накладні, рахунки-фактури, ТТН, акти прийому-передачі, фінансово-господарські документи тощо/ щодо підтвердження взаєморозрахунків по договорах та отримання товару; усі акти взаємозвірок між підприємствами по виконанню умов договорів; документів щодо використання товарів (їх списання), залишків станом на день проведення процесуальної дії, по договору підряду №5 від 16.04.2020 по об`єкту: Капітальний ремонт будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ».

- платіжних документів про перерахування коштів у рамках виконання договору підряду №5 від 16.04.2020 по об`єкту: Капітальний ремонт будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ; бухгалтерські довідки щодо виконання умов договорів з вказівкою суми договору, перерахованих коштів за виконаними роботами /помісячно/, загальна сума перерахованих грошових коштів за виконані роботи з розбивкою по виду та кількості по вказаному договору підряду:

- актів прийняття виконаних робіт, форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/, форми КБ-3, актів прийому об`єкта в експлуатацію, інших актів, проектів виконання робіт, виконавчої документації, виконавчих схем, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, чеків, актів на закриття прихованих робіт, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічних свідоцтв, паспортів, платіжних документів, журналів виконання робіт, журналів технічного нагляду, матеріалів листування, у тому числі щодо узгодження вартості будівельних матеріалів та інших документів по об`єкту капітального ремонту по договору підряду № 5 від 16.04.2020;

- копії наказу про створення тендерного комітету, положення про тендерний комітет, посадові /функціональні/ обов`язки його членів, голови та секретаря, положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 з майнових відносин, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з майнових відносин за адресою: АДРЕСА_2 .
Зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення вини осіб, що причетні до вчинення вищезазначеного злочину.
У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вищезазначену інформацію не представляється можливим.
Посилаючись на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просить розглядати його клопотання без виклику особи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились. Прокурор надала до суду заяву про розгляд клопотання без участі слідчого та прокурора у зв`язку з процесуальною зайнятістю. Клопотання підтримала в повному обсязі та просила задовольнити.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України).
Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Так, в судовому засіданні беззаперечно встановлено та підтверджується матеріалами клопотання, що 17.05.2021 року органом досудового розслідування були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №020000017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих в ході проведення перевірки відомостей, в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасовому доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють слідчому судді прийти до висновку, що у справі наявні передбачені Законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 163 КПК слідчим доведено, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб.
Підстав для відмови в задоволенні клопотання слідчий суддя не вбачає.
Крім того, викладаючи мотиви прийнятого рішення, щодо обставин скоєного злочину та наявних доказів, слідчий суддя вважає за необхідне дотриматися балансу між мотивуванням судового рішення, що передбачено ч. 1 ст. 370 КПК України та недопустимістю розголошення відомостей досудового розслідування, що передбачено ст. 222 КПК України.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування №020000017 від 17.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити частково.
Надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, що знаходяться у власності ІНФОРМАЦІЯ_1 з майнових відносин за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

- оригіналів документів, що стали підставою для укладення договорів; тендерної документації; безпосередньо самі договори та додаткові угоди; документи, що стали підставою для укладення додаткових угод /листи постачальників товарів, прохання, довідки ТПП, відповіді, тощо/; усі наявні протоколи засідання тендерного комітету щодо розгляду питань укладання додаткових угод; платіжні документи /виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки, платіжні доручення, квитанції, податкові накладні, рахунки-фактури, ТТН, акти прийому-передачі, фінансово-господарські документи тощо/ щодо підтвердження взаєморозрахунків по договорах та отримання товару; усі акти взаємозвірок між підприємствами по виконанню умов договорів; документів щодо використання товарів (їх списання), залишків станом на день проведення процесуальної дії, по договору підряду №5 від 16.04.2020 по об`єкту: Капітальний ремонт будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 »;

- платіжних документів про перерахування коштів у рамках виконання договору підряду №5 від 16.04.2020 по об`єкту: Капітальний ремонт будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ; бухгалтерські довідки щодо виконання умов договорів з вказівкою суми договору, перерахованих коштів за виконаними роботами /помісячно/, загальна сума перерахованих грошових коштів за виконані роботи з розбивкою по виду та кількості по вказаному договору підряду;

- актів прийняття виконаних робіт, форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/, форми КБ-3, актів прийому об`єкта в експлуатацію, інших актів, проектів виконання робіт, виконавчої документації, виконавчих схем, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, чеків, актів на закриття прихованих робіт, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічних свідоцтв, паспортів, платіжних документів, журналів виконання робіт, журналів технічного нагляду, матеріалів листування, у тому числі щодо узгодження вартості будівельних матеріалів та інших документів по об`єкту капітального ремонту по договору підряду № 5 від 16.04.2020;

- копії наказу про створення тендерного комітету, положення про тендерний комітет, посадові /функціональні/ обов`язки його членів, голови та секретаря, положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 з майнових відносин.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1