13.08.2021 Справа № 490/6196/21
н/п 1-кс/490/3474/2021
Центральний районний суд м. Миколаєва
________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 серпня 2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївуській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором відділу прокуарутри Миколаївської області ОСОБА_4 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про накладення арешту на вилучене в ході проведеного обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем знаходження банного комплексу «Гуд Зона».
В провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 08.04.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.303 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , керуючись корисливим мотивом, переслідуючи мету незаконного збагачення, обрав як джерело накопичення коштів діяльність, пов`язану з забезпеченням надання платних сексуальних послуг особами жіночої статі клієнтам банного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою реалізації свого злочинного наміру, направленого на забезпечення діяльності з надання платних сексуальних послуг особами жіночої статі, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, ОСОБА_5 , залучив до вказаної діяльності адміністраторів банного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . Через вказаних адміністраторів, ОСОБА_5 здійснює підбір жінок для надання платних послуг інтимного характеру у банному комплексі.
Зазначені адміністратори пропонують клієнтам банного комплексу «ГудЗона» скористатись послугами жінок, які займаються проституцією та надають в почасову оренду кімнати банного комплексу «ГудЗона».
Згідно злочинного плану, грошові кошти отримані від надання вказаних послуг акумулюються у адміністраторів та в подальшому передаються ОСОБА_5 , для їх розподілу між усіма учасниками злочинної групи.
Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, засновником та керівником ТОВ «Гуд Зона» () є ОСОБА_10 дружина ОСОБА_5 .
Серед видів діяльності товариства зазначено: діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення; діяльність із забезпечення фізичного комфорту; діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування; обслуговування напоями, тощо.
09.08.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 303 КК України.
09.08.2021 на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва, проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного та юридичного знаходження банного комплексу «Гуд Зона», під час якого виявлено та вилучено:
- два мобільних телефони, а саме: Tecno IMEI 1) НОМЕР_1 , 2) НОМЕР_2 , з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; Samsung IMEI 1) НОМЕР_5 , 2) НОМЕР_6 , з номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які поміщено до сейф-пакету №KIV2112322;
- чорнові записи, а саме: 3 зошити, 2 аркуші, 12 візиток із записами, які вилучено та поміщено до сейф-пакету №NPU1524553;
- купюра номіналом 200 грн, яка поміщена до сейф-пакету №KIV2112324;
- грошові кошти в сумі 7598 грн, які поміщено до сейф-пакету №KIV2112326;
- грошову купюру номіналом 50 грн №УЗЕ0686941, яка поміщена до сейф-пакету №KIV2112325;
- зошит із чорновими записами та банківська карта № НОМЕР_9 , які поміщено до сейф-пакету №SUDSUD046239;
- презервативи в значній кількості, які поміщені до сейф-пакету №ЕХР0251758;
- два мобільні телефони, а саме: Lenovo IMEI 1) НОМЕР_10 , IMEI 2) НОМЕР_11 з сім-картою «Лайф» та Nomi IMEI 1) НОМЕР_12 , IMEI 2) НОМЕР_13 з сім-картою «Лайф», які поміщено до сейф-пакету №KIV2112327;
- паспорт громадянина України ОСОБА_11 НОМЕР_14 , який поміщено до сейф-пакету №KIV2112328;
- візитна карта із номером банківської карти, яку поміщено до сейф-пакету №KIV2112329.
Також, 09.08.2021 на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва, проведено санкціонований обшук автомобіля марки «BMW X5» д.н.з. НОМЕР_15 , який на праві приватної власності належить та знаходиться у користуванні ОСОБА_5 , та особистий обшук ОСОБА_5 , під час якого виявлено та вилучено:
- купюра номіналом 50 грн серії СТ6738818, яку поміщено до сейф-пакету №SUD1002257;
- мобільний телефон марки «Iphone 10» з сім карткою НОМЕР_16 , IMEI: НОМЕР_17 , який поміщено до сейф-пакету №SUD1002256;
- грошові кошти номіналом 50 грн в кількості 9 шт. наступних серій: ТЕ9375242, СП0079816, ФГ 8365003, УП 8399286, УЛ 3653850, СС 0954753, СТ 6738812, УЄ 0195835, ФЗ 1371919;
- грошові кошти номіналом 500 грн в кількості 16 шт. наступних серій: ХЗ8381691, ХА8488896, ГТ1427721, ВЗ2481972, ХЄ4307580, ВЗ4726404, АГ9469374, ХЄ 5274912, ХБ6600774, ФД9392167, ХИ1278596, БГ8415548, ЛЗ2576427, МА9045944, АД3399212, АА2794383;
- грошові кошти номіналом 200 грн в кількості 24 шт. наступних серій: ВЄ1301491, ГВ8001984, ВИ0085436, ГЄ7536653, ВИ6721157, ГБ9603133, ГБ3926814, ТЗ7959204, ХЄ3672824, ГБ4942481, ТА9701040, УС7684058, УБ9387295, ХЖ3790435, ЕЕ7810483, ЕЄ0661579, ТИ2181512, КБ8778535, ХВ6622765, ХВ8764709, КЛ8282437, ТБ5660151, ЕГ4326248, ПЄ5931312;
- грошові кошти номіналом 100 грн в кількості 13 шт. наступними серіями: УВ8263347, УИ0669070, УФ7134215, УЧ3904646, УР3537476, УХ7720280, УЖ5332179, АГ0049640, УГ9334611, УР3173928, АА5706297, УЖ1736258, АВ1081204Ж;
- 100 доларів США з номером LB49854196N, 1000 грн однією купюрою №АБ1804313, 10 грн №ЮД7310189.
Всі вищевказані грошові кошти поміщено до сейф-пакету №SUD3045126.
Також вилучено транспортний засіб марки «BMW X5» д.н.з. НОМЕР_15 , який на праві приватної власності належить та знаходиться у користуванні ОСОБА_5 , оскільки санкція частини 3 статті 303 КК України передбачає конфіскацію майна.
09.08.2021 вищевказані речі, які були вилучені в ході проведення обшуків визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000115 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.303 КК України.
Накладення арешту на них необхідно з метою їх збереження як речових доказів, а також запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З урахуванням того, що під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного та юридичного знаходження банного комплексу «Гуд Зона», де було виявлено та вилучено речі, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою забезпечення їх збереження, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.
Щодо накладення арешту на автомобіль «BMW X5» д.н.з. НОМЕР_15 та грошові кошти ОСОБА_5 , слідчий суддя виходить з наступних підстав.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із видів заходу забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення його дієвості.
Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий та прокурор повинні довести, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а також потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.303 КК, санкція якої передбачає застосування конфіскації майна засудженого.
У зв`язку з чим є необхідність накладення арешту на вилучене слідчим майно підозрюваного.
Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Накласти арешт на вилучене в ході проведенного 09.08.2021 р. обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ,за місцем знаходження банного комплексу «Гуд Зона», а саме :
- два мобільних телефони, а саме: Tecno IMEI 1) НОМЕР_1 , 2) НОМЕР_2 , з номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , Samsung IMEI 1) НОМЕР_5 , 2) НОМЕР_6 , з номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які поміщено до сейф-пакету №KIV2112322;
- чорнові записи, а саме: 2 аркуші, 12 візиток із записами, які вилучено та поміщено до сейф-пакету №NPU1524553;
- купюра номіналом 200 грн, яка поміщена до сейф-пакету №KIV2112324;
- грошові кошти в сумі 7598 грн, які поміщено до сейф-пакету №KIV2112326;
- грошову купюру номіналом 50 грн №УЗЕ0686941, яка поміщена до сейф-пакету №№KIV2112325;
- зошит із чорновими записами та банківська карта № НОМЕР_9 , які поміщено до сейф-пакету №SUDSUD046239;
- презервативи, які поміщені до сейф-пакету №ЕХР0251758;
- два мобільні телефони, а саме: Lenovo IMEI 1) НОМЕР_10 , IMEI 2) НОМЕР_11 з сім-картою «Лайф» та Nomi IMEI 1) НОМЕР_12 , IMEI 2) НОМЕР_13 з сім-картою «Лайф», які поміщено до сейф-пакету №KIV2112327;
- паспорт громадянина України ОСОБА_11 НОМЕР_14 , який поміщено до сейф-пакету №KIV2112328;
- візитна карта із номером банківської карти, яку поміщено до сейф-пакету №KIV2112329.

на вилучене майно під час проведеного 09.08.2021 на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва обшуку автомобіля марки «BMW X5» д.н.з. НОМЕР_15 , який на праві приватної власності належить та знаходиться у користуванні ОСОБА_5 , та особистого обшуку ОСОБА_5 , а саме:
- купюра номіналом 50 грн серії СТ6738818, яку поміщено до сейф-пакету №SUD1002257;
- мобільний телефон марки «Iphone 10» з сім карткою НОМЕР_16 , IMEI: НОМЕР_17 , який поміщено до сейф-пакету №SUD1002256;

- грошові кошти номіналом 50 грн в кількості 9 шт. наступних серій: ТЕ9375242, СП0079816, ФГ 8365003, УП 8399286, УЛ 3653850, СС 0954753, СТ 6738812, УЄ 0195835, ФЗ 1371919;
- грошові кошти номіналом 500 грн в кількості 16 шт. наступних серій: ХЗ8381691, ХА8488896, ГТ1427721, ВЗ2481972, ХЄ4307580, ВЗ4726404, АГ9469374, ХЄ 5274912, ХБ6600774, ФД9392167, ХИ1278596, БГ8415548, ЛЗ2576427, МА9045944, АД3399212, АА2794383;
- грошові кошти номіналом 200 грн в кількості 24 шт. наступних серій: ВЄ1301491, ГВ8001984, ВИ0085436, ГЄ7536653, ВИ6721157, ГБ9603133, ГБ3926814, ТЗ7959204, ХЄ3672824, ГБ4942481, ТА9701040, УС7684058, УБ9387295, ХЖ3790435, ЕЕ7810483, ЕЄ0661579, ТИ2181512, КБ8778535, ХВ6622765, ХВ8764709, КЛ8282437, ТБ5660151, ЕГ4326248, ПЄ5931312;
- грошові кошти номіналом 100 грн в кількості 13 шт. наступними серіями: УВ8263347, УИ0669070, УФ7134215, УЧ3904646, УР3537476, УХ7720280, УЖ5332179, АГ0049640, УГ9334611, УР3173928, АА5706297, УЖ1736258, АВ1081204Ж;
- 100 доларів США з номером LB49854196N, 1000 грн однією купюрою №АБ1804313, 10 грн №ЮД7310189.
- автомобіль «BMW X5» д.н.з. НОМЕР_15 ,

шляхом заборони будь-кому користуватися та розпоряджатися ними до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження № 0000115.
Зобов`язати слідчого після виконання ухвали негайно вручити копію цієї ухвали власнику майна.
Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Крім того, на ухвалу протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до Миколаївського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1