Провадження № 1-кс/686/3690/21
УХВАЛА
Іменем України

2 квітня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Хмельницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000539 від 17.11.2020 року,

ВСТАНОВИВ:

01.04.2021 року заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Хмельницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що Відповідно до матеріалів управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області ДСР НП України які стали підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових рішень слідує, що у 2018-2020 роках директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Хмельницької обласної державної адміністрації ОСОБА_5 організував схему привласнення бюджетних коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості, а саме виділених на закупівлю робіт та послуг по будівництву амбулаторій первинної медичної допомоги у Хмельницькій області, а також закупівлю меблів, медичного та комп`ютерного обладнання призначеного для їх укомплектування, шляхом штучного завищення цін щодо вартості поставленого обладнання та внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт.

До своєї злочинної діяльності директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Хмельницької обласної державної адміністрації ОСОБА_5 залучив службових осіб МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

На замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказані підприємства у 2018-2020 роках виконали роботи по будівництву амбулаторій загальної практики сімейної медицини в Хмельницькій області, при цьому, службові особи вказаного підприємства внесли недостовірні відомості до актів виконаних робіт щодо об`ємів виконаних робіт по будівництву ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_4 .

Таким чином, службові особи, як ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 так і МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом штучного завищення вартості обладнання та послуг внесли недостовірні відомості до актів виконаних робіт виділених на закупівлю робіт та послуг по будівництву амбулаторій первинної медичної допомоги у Хмельницькій області, в наслідок чого привласнили бюджетні кошти, тому в діях останніх вбачаються окремі ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КПК України.

Статтею 242 ч. 2 п. 6 КПК України зобов`язано сторону обвинувачення забезпечити проведення експертизи щодо визначення розміру матеріальних збитків, заподіяного кримінальним правопорушенням.

Вартість товарно-матеріальних цінностей, що являються предметом протиправних посягань у даному кримінальному провадженні, повинна бути визначена за результатами відповідної судово-товарознавчої експертизи для встановлення об`єктивної вартості зазначеного майна та встановлення суми матеріальної шкоди.
А також, під час вказаного досудового розслідування необхідно здійснити перевірку відомостей щодо обсягів і вартості виконаних будівельних робіт та складеної первинної звітної документації з будівництва та їх відповідність проектно-кошторисній документації, вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва.
Враховуючи, що вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням є саме тими обставинами, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для визначення яких необхідно здійснити ряд досліджень на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки та будівництва з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду.

Відповідно до Наказу Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» для проведення основних видів експертиз необхідні оригінали документів.

Враховуючи, що для проведення судових експертиз в межах кримінального провадження необхідна документація, що перебуває у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка виготовлялася та використовувалась, як засіб вчинення кримінального правопорушення, тому підлягає фактичному позбавленню володільця права на володіння, розпорядження та користування вказаними документами, тобто підлягає тимчасовому вилученню.

Таким чином, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , відомості у яких можуть бути використані як докази у досудовому розслідуванні.

Разом із тим, враховуючи, що розголошення відомостей досудового розслідування стороннім особам може негативно вплинути на ефективність розкриття злочинів, проведення окремих слідчих (розшукових) і негласних слідчих (розшукових) дій, може мати негативні наслідки для особистої безпеки учасників кримінального провадження, відповідно ст. ст. 2, 7 Закону України «Про доступ до судових рішень», а також п. 2 «Порядку ведення реєстру судових рішень», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 740 від 25.05.2006, не оприлюднюється інформація, яка за рішенням суду щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від розголошення.

Відповідно до п.п. 4, 5 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні, якщо відкрите судове засідання може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом, або якщо існує необхідність забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні.

Згідно зі ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» серед іншого таємною визнається інформація, яка містить таємницю досудового розслідування.

Ст. 222 КПК України та ст. 387 КК України передбачає відповідальність за незаконне розголошення відомостей досудового розслідування.

Відповідно до вимог ст. ст. 38, 40 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування, а слідчий безпосередньо несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій у кримінальних провадженнях.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив про розгляд клопотання за його відсутності і у закритому судовому засіданні та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати групі слідчих, що здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000539 від 17.11.2020, а саме співробітникам відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000539 від 17.11.2020 року до документів які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- по будівництву ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_4 , підприємством які виконували підрядні роботи: МПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , наступні документи:

- оригінали договорів виконання робіт (підряду), разом додатковими угодами, із змінами та додатками та договірною ціною в повному обсязі;

- оригіналів актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, довідок форми КБ-3, рахунків фактур, платіжних доручень, накладних на ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, акти приймання-передачі товарно-транспортних накладних, тощо, стосовно виконання робіт;

- оригіналів дефектних актів щодо виконання робіт;

- оригіналів локальних кошторисів (кошториси, підсумкова відомість ресурсів, договірна ціна, пояснювальні записки, тощо), із змінами та коригуваннями, згідно яких ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » була визначена вартість робіт;

- належним чином засвідчених копій трудових або цивільно-правових угод з найманими працівниками які були задіяні за весь період під час виконання робіт;

- оригіналів документів, які підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей під час виконання робіт (договори, додаткові угоді зі змінами, об`єми, ціна, специфікація, сертифікати відповідності, накладні на ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, угоди з перевізниками, подорожні листи тощо);

- оригіналів сертифікатів відповідності обладнання та комплектуючих ;

- оригінали актів приймання виконаних будівельних робіт, з розрахунком одиничної вартості;

- оригінали актів приймання виконаних будівельних робіт в електронній версії ІМР, ІМS, ІМD;

- оригінали загальних журналів робіт, які ведуться на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН;

- оригінали технічних умов виробника (Ту);

- оригінали змін (доопрацювання) до проектної документації;

- оригінали журналу авторського нагляду;

- оригінали журналу технічного нагляду;

- оригінали технологічних карт;

- оригінали актів огляду прихованих робіт на всі роботи, які виконувалися по будівництву;

- оригіналів про надання гарантій якості виконання робіт, разом з документами, що підтверджують виконання цих договорів;

- оригінали документів що надають право на виконання будівельних робіт, видані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

- оригіналів документів що підтверджують готовність об`єктів до експлуатації (декларація, сертифікат), зареєстровані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

- належним чином засвідчених копій податкових декларацій з податку на додану вартість, які були складені та надані підприємством протягом 2018-2020 року на адресу органів державної податкової інспекції із додатками (додаток № 5 «розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів»);

- належним чином засвідчених копій реєстраційних (установчих) документів на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у тому числі статуту підприємства;

- належним чином засвідчених копій: наказів про призначення (звільнення, переміщення) на посаду директора підприємства та головного бухгалтера (на період укладання угод та виконання вищезазначених робіт), їх паспортів та ідентифікаційних кодів, їх посадових інструкцій, протоколів загальних зборів учасників товариств, а також, виконавча документація накладні на придбання обладнання які підтверджують використання коштів при виконанні вищезазначених робіт, а також інші документи, та/або чорнові записи щодо виконання договорів підряду по будівництвах амбулаторій загальної практики сімейної медицини.

Службовим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до оригіналів та належним чином завірених копій вищевказаних документів.

Ухвала діє по 31 травня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя