Справа № 761/3214/21
Провадження № 1-кс/761/2867/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(резолютивна частина)

11 лютого 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління ДФС України майор податкової міліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0001554 від 19.08.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ),-

Зважаючи, що для виготовлення повного тексту ухвали суду потрібен значний час, слідчий суддя вважає за можливе оголосити у цьому судовому засіданні вступну та резолютивну частину вказаного судового рішення.
керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління ДФС України майор податкової міліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0001554 від 19.08.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ),- задовольнити частково.
Надати заступнику начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по даному кримінальному провадженні, а саме: начальнику третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління ДФС України ОСОБА_6 , старшим слідчим з ОВС третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління ДФС України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), та подавались під час переміщення товарів через митний корон України в режимі «експорт» підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2019 і по 01.01.2021, а саме:

?картка обліку підприємства в митниці;

?зовнішньоекономічний контракт,

?доповнення та зміни до контракту;

?специфікації;

?транспортні документи (TIR Carnet; CMR; Bill of lading; AWB; ТТН);

?інвойс (рахунок-фактура);

?проформа-інвойс;

?пакувальний лист;

?договір на транспортно-експедиційне обслуговування;

?рахунок на надання транспортних послуг;

?довідка про транспортні витрати;

?документи, що підтверджують вартість страхування товару;

?сертифікат про походження товару;

?декларація про походження товару;

?документи для підтвердження митної вартості;

?митна декларація країни відправлення;

?протоколи про порушення митних правил, у разі наявності таких;

?документи судово-претензійної діяльності із вказаними підприємствами;

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Повний текст ухвали буде оголошено 12.02.2021 року о 09 год.00 хв.