У Х В А Л А
Справа № 285/992/21

провадження № 1-кс/0285/265/21

09 березня 2021 року м. Новоград-Волинський
Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду,
клопотання начальника СД Новоград-Волинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області,
погоджене прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури,
про тимчасовий доступ до речей і документів
по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 24.02.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.358 КК України,
ВСТАНОВИЛА:
Дізнавач, за погодженням прокурора, звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (належним чином завірених копій), що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) зокрема, щодо отримання, реалізації та зберігання пального за період з 01.02.2021 по 25.02.2021 (накладних, договорів, товаросупроводжувальних документів на таке пальне, контрактів, додаткових угод, інвойсів, договорів з брокерами, специфікацій, паспортів якості, митних декларацій на підставі яких відбувався відпуск пального та інші документи), господарських взаємовідносин з ФОП ОСОБА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 », об`ємів розмитненого та не розмитненого дизельного пального, що зберігалось в резервуарах (ЛВДС) м. Новоград-Волинський станом на 01.02.2021, 24.02.2021, 01.03.2021, суб`єктів господарювання, яким у період з 01.02.2021 по теперішній час надавалися послуги з навантаженням нафтопродуктів, об`ємів та підстав навантаження дизельного палива у транспортні засоби з реєстраційними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , актів інвентаризації та внутрішнього переміщення пального у період з 01.02.2021 по 01.03.2021, резервуарів усіх видів із зазначенням граничної місткості резервуара в м3, у яких зберігається та реалізовується пальне, оренди, суборенди приміщень, резервуарів, паливо роздавальних колонок та інших основних засобів за адресою АДРЕСА_2 , договори про надання послуг з наливу нафтопродуктів, добових відвантажувальних відомостей за період з 01.02.2021 по даний час.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що автомобілем з номерним знаком НОМЕР_5 з причепом НОМЕР_9 під керуванням водія ОСОБА_4 відповідно до ТТН №НВ0001007 від 23.02.2021 на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалось перевезення з пункту навантаження ЛВДС « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до с. Путрівка, Київської області палива дизельного масою 5 020 кг, яке належить ФОП ОСОБА_5 . Згідно товарно-транспортної накладної вказане пальне розмитнене відповідно МД №UA903060/2021/000283.

При цьому, дизельне пальне вказане у МД №UA903060/2021/000283, у зоні діяльності ВМО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_10 не оформлювалось.

Також встановлено, що у 2021 році в резервуари ЛВДС загалом прийнято 24,653 тисячі тон дизельного палива, з них фактично розмитнено 20,192 тисяч тон. Упродовж вказаного періоду найбільше пального придбано: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП ОСОБА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
У ході розслідування кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні документів (належним чином завірених копій), що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які нададуть можливість встановити або спростувати факт підроблення товарно транспортних документів, незаконного переміщення нафтопродуктів.
Дізнавач в заяві до суду просив судове засідання провести без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за клопотанням дізнавача з метою попередження зміни або знищення речей та документів про розгляд клопотання не повідомлявся згідно ч.2 ст.163 КПК України.
За таких обставин, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності учасників страви та згідно ч. 4 ст. 107 КПК України повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.
Встановлено, що в провадженні досудового органу перебувають матеріали кримінального провадження №0000031 від 24.02.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.358 КК України.
Відповідно до положень ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження (в тому числі і тимчасовий доступ до документів згідно п.5 ч.1 ст.131 КПК України) застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною третьої зазначеної статті також встановлено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З клопотання вбачається, що у органів дізнання виникли обгрунтовані сумніви щодо підроблення ТТН №НВ0001007 від 23.02.2021 року, в якій зазначено номер митної декларації МД №UA903060/2021/000283, яка не оформлювалась на митниці ДМС.
До матеріалів клопотання слідчим не долучено жодного належного та допустимого доказу на підтвердження того факту, що до підроблення зазначеного товарно транспортного документу, незаконного переміщення нафтопродуктів має відношення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У долучених до клопотання документах: копіях ТТН, роздруківці власників траснпортних засобів, протоколах допиту свідків відсутні будь-які посилання на діяльність вказаного товариства.

Підстави, зазначені у клопотанні дізнавача, є формальними та необґрунтованими, без врахування фактичних підстав, передбачених статтями 160-162 КПК України, тому клопотання не підлягає до задоволення.
На підставі викладеного і керуючись статтями 93, 159-163, 309 КПК України,слідчий суддя
ПОСТАНОВИЛА:
У задоволенні клопотання начальника СД Новоград-Волинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1