Справа №766/3073/21
н/п 1-кс/766/2243/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл йому або іншому слідчому на тимчасовий доступ до речей і документів, та можливості вилучити їх (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) місце реєстрації АДРЕСА_2 ; включно із другими та п`ятами додатками із зазначенням операцій з контрагентами (із зазначенням назв підприємств) та номера відкритих рахунків у банківських установах в т.ч. звіт форми 1 ДФ за період з 01.01.2019 року по 31.12.2020 року.

- податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) місце реєстрації АДРЕСА_3 ; включно із другими та п`ятами додатками із зазначенням операцій з контрагентами (із зазначенням назв підприємств) та номера відкритих рахунків у банківських установах в т.ч. звіт форми 1 ДФ за період з 01.01.2019 року по 31.12.2020 року.

Розгляд клопотання на підставі ч.2 ст.163 КПК України просить проводити без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою уникнення можливості зміни або знищення необхідних документів.

Обґрунтуванні клопотання:

Відділом СУ ГУНП в Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 0000634 від 24.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240, ч.2 ст.364-1 КК України щодо зловживання службовим становищем посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без наявності відповідних дозвільних документів (експертизи, спеціального дозволу на користування надрами, угоди про умови користування надрами, що укладається між органом з питань надання дозволу і надрокористувачем) здійснюють незаконне добування та реалізацію піску, встановлено, що в 2019 році, на території Херсонської області почала діяти організована група злочинна діяльність якої направлена на незаконне добування, реалізацію та використання надр, а саме будівельного піску.

Так, на земельній ділянці загальною площею 7,0826 га. (кадастровий номер :17:001:0042, Херсонської області, Олешківського району, с. Раденск, Державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ №945419 виданий 22.01.2009 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), здійснює свою підприємницьку діяльність: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

У період з 2019 року та по теперішній час, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють незаконне добування та реалізацію надр, а саме будівельного піску. Добування надр ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює власною будівельною технікою на вказаній вище земельній ділянці, а також на земельній ділянці (виділ 19, квартал 59), яка належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

В подальшому встановлено, що незаконно добутий пісок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізовує за готівку для: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юр. адреса: АДРЕСА_4 , фактична адреса: АДРЕСА_5 ) які в свою чергу як посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використовуючи своє службове становище здійснюють з посадовими особами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_3 ), службове підроблення документів щодо офіційного придбання зазначеного вище незаконно добутого піску.

Також встановлено, що перевезення піску від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснює: ПП « ОСОБА_5 ».

27.05.2020 до ІНФОРМАЦІЯ_6 було направлено запит про надання податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

30.06.2020 отримано лист від ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно якого зазначено що запитувана інформація буде надана в порядку передбаченому Главою 15 КПК.

Документи отриманні в ході тимчасового доступу необхідні для проведення судових експертиз (економічної) оригіналів документів, яке має суттєве та доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Адже саме такий захід забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, у даному випадку до документів, надасть можливість на подальше проведення цілої низки слідчих (розшукових) дії, як економічної експертизи, допит свідків.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судової будівельно-технічної та економічної експертизи, в ході яких будуть дослідженні їх оригінали.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним у надані тимчасового дозволу до речей і документів, з можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликалися в порядку ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є частково обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відділом СУ ГУНП в Херсонській області розслідується кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000634 від 24.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240, ч.2 ст.364-1 КК України,за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без наявності відповідних дозвільних документів (експертизи, спеціального дозволу на користування надрами, угоди про умови користування надрами, що укладається між органом з питань надання дозволу і надрокористувачем) здійснюють незаконне добування та реалізацію піску, встановлено, що в 2019 році, на території Херсонської області почала діяти організована група злочинна діяльність якої направлена на незаконне добування, реалізацію та використання надр, а саме будівельного піску.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що досудове розслідування кримінального провадження № 0000634 здійснюється визначеними слідчими, у зв`язку з чим, слідчий суддя вважає, що тільки вказаним слідчим може бути надано доступ до речей і документів, інші зазначені особи не мають повноважень.

Доводи викладені у клопотанні підтверджуються доданим матеріалами.

Так з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, проведення необхідних експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) місце реєстрації АДРЕСА_2 ; включно із другими та п`ятами додатками із зазначенням операцій з контрагентами (із зазначенням назв підприємств) та номера відкритих рахунків у банківських установах в т.ч. звіт форми 1 ДФ за період з 01.01.2019 року по 31.12.2020 року; - податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) місце реєстрації АДРЕСА_3 ; включно із другими та п`ятами додатками із зазначенням операцій з контрагентами (із зазначенням назв підприємств) та номера відкритих рахунків у банківських установах в т.ч. звіт форми 1 ДФ за період з 01.01.2019 року по 31.12.2020 року.

В свою чергу заявлена слідчим необхідність тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення саме оригіналів документів, необґрунтовано, так як проведення експертизи можливо і за належним чином завірених копій документів.

Враховуючи вищевикладене необхідність проведення експертиз, а також те що є можливість використання як доказів відомостей наявних в документах, що знаходяться у володільця, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копій.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Херсонській області

ОСОБА_3 та/або заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 ; слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 ; слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити належним чином завірених копій документів (здійснити їх виїмку), а саме:

- податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) місце реєстрації АДРЕСА_2 ; включно із другими та п`ятами додатками із зазначенням операцій з контрагентами (із зазначенням назв підприємств) та номера відкритих рахунків у банківських установах в т.ч. звіт форми 1 ДФ за період з 01.01.2019 року по 31.12.2020 року.

- податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) місце реєстрації АДРЕСА_3 ; включно із другими та п`ятами додатками із зазначенням операцій з контрагентами (із зазначенням назв підприємств) та номера відкритих рахунків у банківських установах в т.ч. звіт форми 1 ДФ за період з 01.01.2019 року по 31.12.2020 року.

В інший частині відмовити за необгрунтованністю.

Встановити строк дії ухвали до 01.05.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1