ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/2952/21
провадження № 1-кс/753/1703/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"18" травня 2021 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , приватного нотаріуса ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000004 від 14 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 358 Кримінального кодексу України

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_5 , за погодженням з процесуальним керівником прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів, які знаходяться в матеріалах справ, а саме:

- Комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі: заяву на здійснення поточної інвентаризації нерухомого майна, яка нібито підписана від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 ; довіреність на ім`я ОСОБА_8 , яка нібито 05.10.2012 року підписана від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 ; замовлення на виготовлення технічного паспорта на майно, яке до 2015 року перебувало у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підписане нібито ОСОБА_8 , документів, які надавалися ОСОБА_8 для підтвердження своєї особи, та інші, які знаходяться в матеріалах цієї справи;

- ІНФОРМАЦІЯ_4 , у тому числі: рішення (індексний номер 21202391 від 08.05.2015 року) про державну реєстрацію прав на майно (адміністративний корпус загальною площею 2329,7 кв .м., що знаходиться за адресом: АДРЕСА_1 ), за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; документ, що посвідчує право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на майно, що передавалося у власність юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; акт приймання-передачі майна; довідку за № 20 від 18.12.2009 року, відповідно до якої актом приймання-передачі № 2 від 28.11.2009 року майновий комплекс під літерою «А», що знаходиться на АДРЕСА_1 , передано до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » це майно не перебуває; рішення органу або особи, уповноважених установчими документами юридичної особи або законом (у разі, коли передача майна здійснюється іншою юридичною особою); письмову згода всіх співвласників (у разі, коли передача здійснюється щодо майна, що перебуває у спільній власності) та інші, які знаходяться в матеріалах цієї справи;

- Приватного нотаріуса ОСОБА_4 , у тому числі: її рішення від 12.11.2020 року № 55212690 про реєстрацію прав власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на об`єкт нерухомого майна адміністративний корпус, реєстраційний номер 00, загальною площею 2329,7 кв. м., що знаходиться за адресом: АДРЕСА_1 ; документ, що посвідчує право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на майно, що передавалося у власність юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; акт приймання-передачі майна без номеру, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; протокол № 1 від 18.11.2020 (видавник загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») та інші рішення органу або особи, уповноважених установчими документами юридичної особи або законом (у разі, коли передача майна здійснюється іншою юридичною особою); письмову згода всіх співвласників (у разі, коли передача здійснюється щодо майна, що перебуває у спільній власності) та інші, які знаходяться в матеріалах цієї справи.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, у провадженні слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000004 від 14 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 358 Кримінального кодексу України

Досудовим розслідуванням у цьому кримінальному провадженні встановлено, що невстановлені особи за попередньою змовою підробили довідку та акт прийому передачі нежитлових приміщень від імені ОСОБА_7 , в результату чого належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » приміщення були відчужені та перейшли до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Як вказує слідчий, під час досудового розслідування було допитано як потерпілого ОСОБА_7 , який повідомив що група осіб у складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 упродовж 2009 2020 років шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме майновим комплексом площею 2944,7 кв. м., розташованим за адресом: АДРЕСА_1 , до складу якого входить адміністративний корпус площею 2329,7 км. м.

Зокрема, ОСОБА_10 , зловживаючи довірою засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку він отримав завдяки своїй посаді керівника ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та гаранту в особі кінцевого бенефіціарного власника цього товариства ОСОБА_9 , разом з ОСОБА_9 та ОСОБА_11 шляхом обману та обіцянок великих прибутків переконали засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створити разом з ними нове товариство шляхом об`єднання майна (адміністративного корпусу площею 2329,7 км. м.) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вартістю 11,26 млн. грн або 26% статутного капіталу та майна (холодильні камери) ОСОБА_11 , вартістю 33,3 млн. грн або 74% статутного капіталу.

Відповідно до цих домовленостей наприкінці 2009 року було створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ). Розмір статутного капіталу цього товариства становив 45,0 млн. грн., засновниками товариства є ОСОБА_11 , частка якого в статутному фонді повинна була становити 33,3 млн. грн або 74%, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », частка якого в статутному фонді повинна була становити 11,26 млн. грн або 26%).

Однак, статутний капітал цього підприємства не було створено та сформовано, оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у зв`язку з відсутністю у ОСОБА_11 заявленого майна (холодильних камер) відмовилося виконувати свої зобов`язання щодо внесення до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » свого майна адміністративного корпусу площею 2329,7 км. м.

В подальшому невідома особа нібито від імені ОСОБА_7 як директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підробила:

- заяву до Комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 13.02.2015 року № 1-02/15 на здійснення поточної інвентаризації нерухомого майна;

- довіреність на ім`я ОСОБА_8 , яка нібито підписана 05.10.2012 року і на підставі якої ОСОБА_8 нібито було підписано замовлення на виготовлення технічного паспорта на майно, яке до 2015 року перебувало у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- акт прийому-передачі адміністративного корпусу площею 2329,7 км. м. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- довідку за № 20 від 18.12.2009 року, відповідно до якої актом приймання-передачі № 2 від 28.11.2009 року майновий комплекс під літерою «А», що знаходиться на АДРЕСА_1 , передано до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » це майно не перебуває.

Як зазначає слідчий. названі документи відповідно до підпункту 2 пункту 48 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обмежень, затвердженого постановою КМУ від 25.12.2015 року № 1127 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 року № 553, далі Порядок № 553), є первинними документами, на підставі яких державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_12 було прийнято рішення (індексний номер 21202391 від 08.05.2015 року) про державну реєстрацію прав на майно (адміністративний корпус загальною площею 2329,7 кв .м., що знаходиться за адресом: АДРЕСА_1 ), за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В подальшому наприкінці 2020 року майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було передано Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до статутного капіталу новоствореного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » як внесок до статутного капіталу без повідомлення учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відповідно до Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 18.11.2020 року, індексний номер 233089914, державний реєстратор приватний нотаріус Київського міського нотаріального округа ОСОБА_4 своїм рішенням від 12.11.2020 року № 55212690 зареєструвала право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на об`єкт нерухомого майна адміністративний корпус, реєстраційний номер 00, загальною площею 2329,7 кв. м., що знаходиться за адресом: АДРЕСА_1 .

Підставами виникнення права власності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на зазначений об`єкт нерухомості були: акт приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу, без номеру, видавники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; протокол № 1 від 18.11.2020 року, видавник загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Водночас, слідчий вказує, що зазначений об`єкт нерухомості придбаний за кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (договір купівлі-продажу від 30.09.2002 року) та з до грудня 2020 року використовувався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається, що акт приймання-передачі майна в порушення вимог Порядку № 553 не був засвідчений нотаріально, а також державний реєстратор не виконав інші вимоги законодавства, зокрема, щодо:

- внесення змін до відомостей, що містяться в обох реєстрах речових прав на нерухоме майно і юридичних осіб, оскільки статутний фонд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » створювався, зокрема, за рахунок майна статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що призвело до зміни в сторону зменшення його статутного капіталу.;

- існування статутних обмежень для керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вчиняти правочини, вартість яких перевищує межу 75% вартості чистих активів.

Згідно із клопотанням, відповідно до підпункту «б» пункту 8.1.1 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », затвердженого загальними зборами його учасників 18.11.2009 року (протокол № 1), рішення про участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у створенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » повинно було прийматись його засновниками на загальних зборах учасників товариства, до числа яких входить, в тому числі, і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак участі в таких зборах учасники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не приймали, про проведення таких зборів не повідомлялися.

Слідчий вказує, що для встановлення всіх обставин, які досліджуються у кримінальному провадженні, виникає необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи, для призначення і проведення якої необхідні вищезазначені документи, які містять вільні зразки підпису ОСОБА_7 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », бланків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та печатки, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

У судовому засіданні слідчий підтримав вимоги клопотання та просив його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Приватний нотаріус ОСОБА_4 проти задоволення клопотання частково заперечувала та пояснила, що у матеріалах наявної у неї реєстраційної справи зберігаються тільки копії вказаних документів.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, приватного нотаріуса, дослідивши матеріали клопотання, дійшов таких висновків.

Згідно з поданим клопотанням, в провадженні слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження за №000004 від 14.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 3 ст. 358 КК України передбачено кримінальну відповідальність за вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб дії щодо підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, нотаріусом, державним реєстратором, суб`єктом державної реєстрації прав, особою, яка уповноважена на виконання функцій держави щодо реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним виконавцем, приватним виконавцем, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою або збут такого документа, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, інших офіційних печаток, штампів чи бланків з тією самою метою або їх збут; складання чи видача працівником юридичної особи незалежно від форми власності, який не є службовою особою, складання чи видача приватним підприємцем, аудитором, експертом, оцінювачем, адвокатом, нотаріусом, державним реєстратором, суб`єктом державної реєстрації прав, особою, яка уповноважена на виконання функцій держави щодо реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним виконавцем, приватним виконавцем або іншою особою, яка здійснює професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних чи адміністративних послуг, завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення або надають певні права чи звільняють від обов`язків, підроблення з метою використання або збуту посвідчень, інших офіційних документів, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, виготовлення підроблених офіційних печаток, штампів чи бланків з метою їх збуту або їх збут чи збут завідомо підроблених офіційних документів, у тому числі особистих документів особи.

Описана у клопотанні фабула кримінального провадження у сукупності з наданими слідчим поясненнями та матеріалами кримінального провадження, доданими до клопотання, на даному етапі провадження дає слідчому судді можливість дійти висновку про можливу наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як передбачено п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З змісту клопотання та доданих до нього документів вбачається, що відповідно до кваліфікації кримінального правопорушення під час досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні підлягають встановленню обставини належності підпису директору Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 на документах, що опосередковували перехід прав на нерухоме майно до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та в подальшому до Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Згідно із ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, яких залучають сторони кримінального провадження або слідчий суддя за клопотанням сторони захисту у випадках та порядку, передбачених статтею 244 цього Кодексу, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Відповідно до ст. 245 КПК України у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. Порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Положеннями Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України № 53/5т від 08.10.98, встановлено, що при призначенні почеркознавчої експертизи для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу, повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Експериментальні зразки відбираються на окремих аркушах як лінованого, так і нелінованого паперу кількості не менше ніж 10-15 аркушів всіма застосовуваними варіантами підписів. Вільними (умовно-вільними) є зразки почерку, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов`язані з обставинами цієї справи, або виконані після відкриття провадження у справі, але не в зв`язку з її обставинами При вилученні вільних зразків підписів особи, від імені якої виконано досліджуваний підпис, слід відшукувати документи з варіантом підпису, найбільш схожим на підпис, що досліджується. Такі підписи найчастіше зустрічаються у документах, аналогічних досліджуваному.

Відповідно до п.п. 1.2, 1.4, 1.5 Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_12 від 24.05.2001 № 127 технічна інвентаризація проводиться, зокрема, за бажанням замовника. На підставі матеріалів технічної інвентаризації складаються інвентаризаційні справи та технічні паспорти. Інвентаризаційна справа формується і ведеться на кожен об`єкт нерухомого майна на весь час його існування та зберігається в органі державної реєстрації прав за місцезнаходжнням такого об`єкта.

Як визначено статтею 14 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (в редакції станом на дату прийняття рішення (індексний номер 21202391) про державну реєстрацію прав на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), реєстраційна справа включає документи, в яких містяться відомості про нерухоме майно, право власності на нього, інші речові права та їх обтяження. Документи розміщуються в реєстраційній справі у порядку їх надходження і нумеруються. Реєстраційна справа підлягає довічному зберіганню в архіві, який створюється в органі державної реєстрації прав.

Пунктом 52 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2013 року № 868 (у редакції станом на дату прийняття рішення (індексний номер 21202391) про державну реєстрацію прав на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») передбачено, що для проведення державної реєстрації права власності з видачею свідоцтва у зв`язку з передачею нерухомого майна у власність юридичної особи як внесок (внесення майна до статутного (складеного) капіталу (статутного фонду), вступні, членські та цільові внески членів кооперативу тощо) заявник, крім документа, що підтверджує виникнення, перехід та припинення речових прав на нерухоме майно, подає акт приймання-передачі об`єкта нерухомого майна або інший документ, що підтверджує факт передачі такого майна.

У разі коли така передача здійснюється іншою юридичною особою, заявник, крім документа, що зазначений в абзаці першому цього пункту, подає рішення органу або особи, уповноважених установчими документами такої юридичної особи або законом.

Документи, що підтверджують виникнення, перехід та припинення права власності на об`єкт нерухомого майна попереднього власника такого об`єкта, заявникові не повертаються.

З огляду на викладені норми законодавства є обґрунтовані підстави припустити, що документи, які подавалися для проведення поточної інвентаризації об`єкта нерухомого майна та державному реєстратору для державної реєстрації прав на майно (адміністративний корпус загальною площею 2329,7 кв.м., що знаходиться за адресом: АДРЕСА_1 ) за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знаходяться в матеріалах інвентаризаційної та реєстраційної справи на вказаний об`єкт нерухомого майна відповідно.

Водночас, як визначено ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (у редакції станом на дату прийняття рішення державним реєстратором приватним нотаріусом ОСОБА_4 про державну реєстрацію прав на майно за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), реєстраційна справа ведеться в електронній формі та формується автоматично за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав. Документи, подані заявником для проведення реєстраційних дій в паперовій формі, підлягають поверненню такому заявнику. Заява, подана в паперовій формі, документ про сплату адміністративного збору, запити державного реєстратора в паперовій формі та документи, отримані із паперових носіїв інформації, що містять відомості про зареєстровані речові права до 1 січня 2013 року, за результатом проведення реєстраційних дій заявнику не повертаються та зберігаються державним реєстратором, яким проведено реєстраційну дію, протягом трьох років.

Враховуючи викладене та беручи до уваги пояснення Приватного нотаріуса ОСОБА_4 , відсутні підстави вважати, що у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 перебувають оригінали документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

Розглянувши подане клопотання, беручи до уваги характер документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, та враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що такі документи перебувають у володінні Комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , Приватного нотаріуса ОСОБА_4 і вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для проведення судової почеркознавчої експертизи з метою з`ясування обставин вибуття нерухомого майна з володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, з огляду на характер таких документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , Приватного нотаріуса ОСОБА_4 .

Водночас, беручи до уваги правову кваліфікацію кримінального правопорушення та мету тимчасового доступу, слідчий суддя вважає виправданим та пропорційним з огляду на завдання кримінального провадження і потреби досудового слідства надання тимчасового доступу до оригіналів документів в обсязі необхідному для проведення експертизи, а також надання тимчасового доступу до інших документів інвентаризаційної та реєстраційних справ щодо спірного об`єкта нерухомого майна з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Таким чином, клопотання піддягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України

УХВАЛИВ:

1. Клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 задовольнити частково.

2. Надати слідчим слідчого відділення Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні:

- Комунального підприємства Київської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; АДРЕСА_3 ), а саме: заяви на здійснення поточної інвентаризації нерухомого майна, яка нібито підписана від імені директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 ; довіреності на ім`я ОСОБА_8 , яка нібито 5 жовтня 2012 року підписана від імені директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 ; замовлення на виготовлення технічного паспорта на майно, яке до 2015 року перебувало у власності Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », підписане нібито ОСОБА_8 , документів, які надавалися ОСОБА_8 для підтвердження своєї особи, з можливістю вилучення оригіналів цих документів, а також інших документів, які знаходяться в матеріалах справи, з можливістю вилучення завірених належним чином копій таких документів;

- ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_4 ; 01001, АДРЕСА_5 ), а саме: довідки за № 20 від 18 грудня 2009 року, відповідно до якої актом приймання-передачі № 2 від 28 листопада 2009 року майновий комплекс під літерою «А», що знаходиться на АДРЕСА_1 , передано до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і на балансі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » це майно не перебуває; акта приймання-передачі цього майна, з можливістю вилучення оригіналів цих документів, а також рішення (індексний номер 21202391 від 8 травня 2015 року) про державну реєстрацію прав на майно (адміністративний корпус загальною площею 2329,7 кв.м., що знаходиться за адресом: АДРЕСА_1 ), за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); документів, що посвідчують право власності Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на майно, що передавалося у власність юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; рішення органу або особи, уповноважених установчими документами юридичної особи або законом (у разі, коли передача майна здійснюється іншою юридичною особою) та інших документів, які знаходяться в матеріалах реєстраційної справи, з можливістю вилучення завірених належним чином копій таких документів.

- Приватного нотаріуса ОСОБА_4 (номер свідоцтва 8522, АДРЕСА_6 ), а саме: акту приймання-передачі майна без номеру, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 », протоколу № 1 від 18 листопада 2020 року загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з можливістю вилучення завірених належним чином копій таких документів.

Строк дії ухвали до 18 червня 2021 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення і оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно із положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1