Справа № 539/1077/21
Провадження № 1-кс/539/286/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2021 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.12.2019 року під №0001548, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч. 2 ст.307 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся в суд до слідчого судді, за погодженням прокурора Лубенської місцевої прокуратури, з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять відомості про зареєстровані доходи та видатки ОСОБА_4 , починаючи з 2000 року до 09.03.2021 року включно, із зазначенням суми та джерела отримання доходу; відкриті рахунки які зареєстровані за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та суми коштів на вказаних рахунках станом на 09.03.2021 рік включно.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на те, що ОСОБА_4 , при невстановлених слідством обставинах (точної дати та часу не встановлено), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, з корисливою метою, незаконно придбала метадон у пігулках, який відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено, які незаконно зберігала при собі з метою збуту.

Продовжуючи свій злочинний умисел, 02.03.2021 року, ОСОБА_4 , знаходячись поблизу житлового будинку по АДРЕСА_1 , діючи з прямим умислом, з корисливим мотивом, незаконно збула, ОСОБА_5 за 500 грн., три пігулки, що знаходились у фрагменті медичного блістера, і які відповідно до висновку експерта № СЕ-19/117-21/2565-НЗПРАП від 04.03.2021 року, містять метадон, який відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено, загальною масою 0,0695 г.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.307 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів.

Крім того, ОСОБА_4 , при невстановлених слідством обставинах (точної дати та часу не встановлено), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, з корисливою метою, незаконно придбала метадон у пігулках, який відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено, які незаконно зберігала при собі з метою збуту.

Продовжуючи свій злочинний умисел, 09.03.2021 року, ОСОБА_4 , знаходячись поблизу зупинки громадського транспорту поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 , діючи повторно, з прямим умислом, з корисливим мотивом, незаконно збула, ОСОБА_5 за 400 грн., дві пігулки, що знаходились у фрагменті медичного блістера з надписом «METHADONE-ZN», які містять метадон, який відноситься до наркотичних засобів.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 cт.307 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, вчинений повторно.

09.09.2021 о 12 год. 29 хв., ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка м. Сизрань, Куйбишевської області, зареєстрована на постійне місце проживання та фактично проживаюча по АДРЕСА_2 , громадянка України, українка, освіта середня, не одружена, пенсіонерка, була фактично затриманий відповідно до ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 307 КК України. Протокол затримання складено о 13 год. 14 хв. 09.03.2021року.

09.03.2021 року, під час санкціонованого обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 по АДРЕСА_2 виявлено та вилучено дві пластикові банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та мобільний телефон «SIGMA» ІМЕІ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у якому установлена сім картка № НОМЕР_5 належна ОСОБА_4 .

Під час досудового розслідування установлено, що контактний номер телефону № НОМЕР_5 яким постійно користується підозрювана ОСОБА_4 , зареєстрований за банківською платіжною карткою AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також установлено, що станом на 09.03.2021 року, на розрахунковому рахунку який зареєстрований за банківською карткою № НОМЕР_2 та відкритий на ім`я підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходяться грошові кошти в сумі 474100 грн.

Санкція статті злочину у вчиненні якого обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 передбачає позбавлення волі на строк до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Таким чином, під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, з метою перевірки легальності грошових коштів на банківському рахунку ОСОБА_4 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять відомості про:

1. зареєстровані доходи та видатки, громадянки України - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянки України серія та номер НОМЕР_6 виданий Лубенським МРВ УМВС України в Полтавській області 14 квітня 2004 року, ідентифікаційний код НОМЕР_7 , починаючи з 2000 року до 09.03.2021 року включно, із зазначенням суми та джерела отримання доходу;

2. відкриті рахунки які зареєстровані за громадянкою України - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянки України серія та номер НОМЕР_6 виданий Лубенським МРВ УМВС України в Полтавській області 14 квітня 2004 року, ідентифікаційний код НОМЕР_7 та суми коштів на вказаних рахунках станом на 09.03.2021 рік включно.

Вказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 .

У судове засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду із заявою про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до наступного висновку.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 05.12.2019 внесено відомості під №0001548, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч. 2 ст.307 КК України.

Інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166, 167, 372 КПК України ,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.12.2019 року під №0001548, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч. 2 ст.307 КК України задовольнити .

Надати групі слідчих у складі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 , та містять відомості про:

1. зареєстровані доходи та видатки, громадянки України - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянки України серія та номер НОМЕР_6 виданий Лубенським МРВ УМВС України в Полтавській області 14 квітня 2004 року, ідентифікаційний код НОМЕР_7 , починаючи з 2000 року до 09.03.2021 року включно, із зазначенням суми та джерела отримання доходу;

2. відкриті рахунки які зареєстровані за громадянкою України - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянки України серія та номер НОМЕР_6 виданий Лубенським МРВ УМВС України в Полтавській області 14 квітня 2004 року, ідентифікаційний код НОМЕР_7 та суми коштів на вказаних рахунках станом на 09.03.2021 рік включно.

Надати можливість групі слідчих у складі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 можливість вилучити документи (в тому числі електронні), які містять зазначену інформацію у ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_4 .

Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати вищевказаним слідчим тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів (інформації).

Строк дії даної ухвали до 16.04.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1