Справа № 947/5573/21
Провадження № 1-кс/947/3135/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.03.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000028 від 13.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000028 від 13.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом можливої організації злочинної схеми, щодо заволодіння державними грошовими коштами, виділеними під час реалізації міжнародних грантових проектів «Чиста ріка» та «Транскордонна інфраструктура охорони здоров`я».

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

В ході досудового розслідування та аналізу державних закупівель на офіційному сайті https://prozorro.gov.ua/ встановлено, що посадові особи ПБП «Кингс», Комунальної установою Ізмаїльської міської ради «Ізмаїльське бюро сприяння інвестиціям», ТОВ «Ресурс Консалтинг Партер», КП "Ізмаїльське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства», ТОВ "ПРОММОНТАЖ", ТОВ "Термо - Ізол", ТОВ «Ельпласт-Львів», ТОВ «Респект», Виконавчий комітет Ізмаїльської міської ради, Тендерний комітет виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради, Управління капітального будівництва Ізмаїльської міської ради, організували злочинну схему, щодо заволодіння державними коштами, що фінансується Європейським Союзом в рамках Спільної Операційної Програми «Румунія-Україна 2014-2020» за проектом ЄС «Чиста ріка».

Для реалізації своїх злочинних намірів, розпорядники коштів, в рамках проекту «Чиста ріка» за погодженням з рядом посадовців провели понад 20 закупівель. Серед зазначених закупівель:

- Управлінські послуги з ТОВ «Ресурс Консалтинг Партнер» на суму 8 156 тис грн., за яким у порушення вимог законодавства України вартість послуг визначена не за фактично надані послуги з понесеними витратами на оплату праці, податки та рентабельність, а визначена щомісячно рівними частинами згідно графіку виконання послуг та містить суттєву невідповідність за метою укладання договору.

- Легкового автомобіля вартістю 459 тис грн. з подальшою його передачею ТОВ «Ресурс Консалтинг Партнер» для здійснення ними господарської діяльності у реалізації зазначених проектів. Правових підстав щодо придбання зазначеного автомобіля та подальшої його передачі приватним суб`єктам господарювання не має.

- Дизпалива на 39 750 грн., комп`ютер за 51 700 грн. багатофункціональний пристрій за 51 700 грн. Зазначені товари не передбачені вимогами проектів та є нецільовим використання коштів.

За проведеними тендерними процедурами виконавчим комітетом Ізмаїльської міської ради укладено договір на суму 80,165 млн.грн. предметом закупівлі якого є «Реконструкція каналізаційних мереж з влаштуванням резервного трубопроводу у південній та південно-східній частинах м. Ізмаїл Одеської області» з ПБП «КИНГС». Пропозиція зазначеного учасника за ціною є найбільшою серед інших запропонованих. Тендерна документація замовника торгів була складена під конкретного суб`єкта господарювання, а саме під ПБП "КИНГС", що вказує на пов`язаність між собою замовника та переможця торгів.

Також, під час здійснення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПБП «Кингс» та ТОВ «Респект», якими фактично володіє та керує одна особа, здійснили ряд господарських операцій з метою заволодіння бюджетними грошовими коштами, у т.ч. придбали за завищеними цінами ніж на ринку України у таких підприємств як ТОВ "Термо - Ізол" (), ТОВ "Ельпласт-Львів" (), якими фактично керує одна особа, поліетиленову трубу для виконання проекту ЄС «Чиста ріка».

Також, в рамках міждержавного проекту «Транскордонна інфраструктура охорони здоров`я» проведено 22 закупівлі. Серед зазначених закупівель:

- Управлінські послуги з ТОВ «Ресурс Консалтинг Партнер» на суму 4 338 тис грн. за яким у порушення вимог законодавства України вартість послуг визначена не за фактично надані послуги з понесеними витратами на оплату праці, податки та рентабельність, а визначена щомісячно рівними частинами згідно графіку виконання послуг.

- Кепка з логотипом проекту за 113 900 грн., футболка з логотипом проекту за 194 950 грн., рюкзаки для ноутбуків за 198 000 грн., парасолька з логотипом проекту за 131 050 грн., флеш-накопичувачі з логотипом проекту за 111 500 грн. За зазначеними договорами вартість товарів перевищує на 40-70% ніж ринкова.

Крім того встановлено, що під час реалізації злочинних намірів, в рамках проекту «Чиста ріка» групою осіб, підприємств було організовано схему розкрадання грошових коштів, шляхом взаємодії ПБП «Кингс» та ТОВ «Респект», якими фактично володіє та керує одна особа, з Комунальної установою Ізмаїльської міської ради «Ізмаїльське бюро сприяння інвестиціям», які здійснюють організацію проведення експертизи проекту, ТОВ «Ресурс Консалтинг Партер», що повинні здійснювати менеджмент проекту, КП "Ізмаїльське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» та ТОВ "ПРОММОНТАЖ", керівництво якими здійснюється однією особо, та які повинні здійснювати авторський нагляд та є розробниками проектно-кошторисної документації, ТОВ "Термо - Ізол", ТОВ "Ельпласт-Львів", які постачають труби для проекту, Виконавчий комітет Ізмаїльської міської ради, Тендерний комітет виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради, Управління капітального будівництва Ізмаїльської міської ради.

Виходячи з цього, встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути причетні службові особи, ТОВ «Респект» (), яке фактично веде господарську діяльність за адресою: місто Ізмаїл, вулиця Лісова, будинок 22.

Згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно вказана будівля знаходиться у власності ТОВ «Респект» ().

03.03.2021 у період часу з 08 год. 23 хв. по 12 год. 40 хв. старшим слідчим слідчого управління ГУНП в Одеській області проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Одеси, за місцем знаходження ТОВ «Респект» (), яке фактично веде господарську діяльність за адресою: місто Ізмаїл, вулиця Лісова, будинок 22 з метою відшукання документів, предметів, які мають значення для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення в ході виявлено та вилучено речі та документи.

Слідчий звертається з клопотанням про арешт майна, обґрунтовуючи його тим, що речі та документи, які вилучені в ході обшуку за місцем знаходження ТОВ «Респект» (), яке фактично веде господарську діяльність за адресою: місто Ізмаїл, вулиця Лісова, будинок 22 містять на собі сліди вчиненого правопорушення, використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та мають значення речових доказів по кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з`явилась надавши до суду заяву про розгляд клопотання в її відсутність.

Власник майна та його представник в судове засідання не з`явились, відповідно до рапорту слідчого про дату, час та місце розгляду клопотання були сповіщені належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку учасників процесу, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечення збереження речових доказів. В свою чергу не накладення арешту на тимчасово вилучене майно може призвести до його знищення, приховання, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Відповідно до матеріалів клопотання, постановою слідчого від 04.03.2021 року вищевказані документи визнані речовими доказами по даному кримінальному провадженню.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000028 від 13.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, які вилучені в ході обшуку 03.03.2021 у період часу з 08 год. 23 хв. по 12 год. 40 хв., за місцем знаходження ТОВ «Респект» (), яке фактично веде господарську діяльність за адресою: місто Ізмаїл, вулиця Лісова, будинок 22, а саме:
- Завірені належним чином копії установчих документів ДП «Кінгс Едюкейшн» БПП «Кингс» загалом на 24 арк., які поміщено до теки сірого кольору з надписом «Кінгс Едюкейшн».
- Завірені належним чином копії установчих документів ТОВ «Респект-» загалом на 27 арк., які поміщено до теки сірого кольору з надписом «Респект».
- Завірені належні чином копії штатного розпису та наказів про призначення працівників ТОВ «Респект-» загалом на 9 арк., які поміщено до теки сірого кольору з надписом «Працівники Респект».
- Оригінали договорів поставки № 34 від 12.08.2020, № 35 від 15.08.2020, № 15/11-1 від 15.11.2018, № 35 від 29.10.2019, № 26 від 06.08.2019, №35 від 29.10.2019 загалом на 21 арк., які поміщено до теки сірого кольору з надписом «договори поставки».
- Оборотні відомості ТОВ «Респект-» за період з 2019-2020 роки загалом на 33 арк., які поміщено до теки сірого кольору з надписом «відомості».
- Оригінали фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин ТОВ «Респект» та ПБП «КИНГС» за період з 2019 по 2020 роки загалом на 164 арк., які поміщено до теки сірого кольору з надписом «Респект + Кингс».
- Оригінали фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин ТОВ «Респект» та ДП «Кінгс Едюкейшн» БПП «Кингс» за період з 2019 по 2020 роки загалом на 62 арк., які поміщено до теки сірого кольору з надписом «Респект + Едюкейшн».
- Оригінали фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин ТОВ «Респект» та ФОП ОСОБА_5 за період з 2019 по 2020 роки загалом на 9 арк., які поміщено до теки сірого кольору з надписом «Респект + ФОП».
- Оригінали фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин ТОВ «Респект» та ТОВ «РОМ ЛТД за період з 2019 по 2020 роки загалом на 51 арк., які поміщено до теки сірого кольору з надписом «Респект + РОМ ЛТД».
- Оригінали фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин ТОВ «Респект» та ТОВ «Ельпаст-Львів» за період 2020 року загалом на 20 арк., які поміщено до теки сірого кольору з надписом «Респект + Ельпаст».
- Теку з надписом «БАНК 2019 -Р-» з оригіналами фінансово-господарських документів ТОВ «Респект» загалом на 273 арк.
- Теку з надписом «БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 2020» з оригіналами фінансово-господарських документів ДП «Кінгс Едюкейшн» БПП «Кингс» загалом на 206 арк.
- Теку з надписом «БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ РЕСПЕКТ- 2020» з оригіналами фінансово-господарських документів ТОВ «Респект» загалом на 186 арк.
- Теку з надписом «БАНК Кингс Эдюк. 2020 год» з оригіналами фінансово-господарських документів ДП «Кінгс Едюкейшн» БПП «Кингс» загалом на 459 арк.
- Теку з надписом «БУХГ.ОТЧЕТНОСТЬ -Р- 2019 год» з оригіналами фінансово-господарських документів ТОВ «Респект» загалом на 182 арк.
- Теку з надписом «ВИТЯГИ з ЄДПН Респект - 2020» з оригіналами фінансово-господарських документів ТОВ «Респект» загалом на 162 арк.
- Теку з надписом «БАНК 2020» з оригіналами фінансово-господарських документів ТОВ «Респект» загалом на 305 арк.,
- Чорнові записи на 4 арк.
Виконання ухвали про арешт майна покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1