Справа № 204/680/21
Провадження № 1-кс/204/171/21
УХВАЛА

Іменем України

18 лютого 2021 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська Дружинін К.М., за участю секретаря Очкуренко Ю.В., розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області Лук`янова Т.А, погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 Красун А.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000042 від 21.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 330 КК України, -

встановив:

Згідно матеріалів клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що колишній інспектор сектору кадрового забезпечення Новомосковського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи у змові з ОСОБА_2 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, зокрема з метою отримання грошової винагороди, налагодили протиправну схему з передачі стороннім особам, в т.ч. іноземним громадянам, конфіденційної інформації, яка є власністю держави та міститься у внутрішніх базах даних органів поліції, а саме роздруківки телефонних з`єднань абонентів мобільних операторів, відомостей з баз даних «Армор» та «Антарес».

Допитаний в ході досудового розслідування як свідок ОСОБА_3 показав, що останньому нещодавно стало відомо, що ОСОБА_1 , яка на даний час є колишнім співробітником поліції, вчиняє незаконні дії з продажу різним особам інформації про телефонні з`єднання абонентів на території України, а також конфіденційну інформацію з баз даних поліції, зокрема щодо наявності телефонних засобів зв`язку, фактів судимостей, фотокарток різних осіб та інших персональних даних. Крім цього, вказані дії ОСОБА_1 вчиняє з іншими особами та продає вказану інформацію за кордон, різним іноземним особам та підприємствам. На даний час ОСОБА_1 продовжує здійснювати вказану діяльність.

Оперативно-розшуковими заходами встановлено, що ОСОБА_1 за допомогою месенджеру «WhatsАрр», зареєстрованого на її м.т. НОМЕР_1 , та особистою електронною поштовою скринькою ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснює зв`язок із іноземним громадянином на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який знаходиться на території РФ (місце реєстрації: АДРЕСА_1 , з 2014 року є громадянином Російської Федерації) та користується месенджером «WhatsАрр», зареєстрованим на м.т. НОМЕР_2 , та електронною поштовою скринькою ОСОБА_5 Крім цього, ОСОБА_4 на теперішній час є полковником внутрішньої служби - заступником начальника Управління Федеральної служби виконання покарань по АР Крим та м. Севастополю. Здійснює керівництво діяльністю УФСВП Росії по АР Крим та м. Севастополю в сфері організації охорони закладів; конвоювання спецконтингенту; забезпечення підрозділів інженерно-технічними засобами охорони, нагляду, зв`язку та озброєння; планування дій сил та засобів Управління, закладів при надзвичайних обставинах.

ОСОБА_1 , в свою чергу, здійснює, за завданням ОСОБА_4 , збір та передачу конфіденційної інформації, яка є власністю держави та міститься у внутрішніх базах даних органів поліції, а саме: роздруківки телефонних з`єднань абонентів мобільних операторів, відомостей з баз даних «Армор» та «Антарес». Вказана діяльність ОСОБА_1 проводиться у змові з ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 колишнім працівником ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою отримання грошової винагороди.

Так, 24.11.2020 р. у ході проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номерами НОМЕР_3 , та НОМЕР_4 .

Викладені вище обставини дають обґрунтовані підстави вважати, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » наявна інформація про рух грошових коштів по банківським рахункам, оскільки така інформація надасть можливість встановити необхідну інформацію, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказані докази можливо отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише за результатом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та в подальшому шляхом проведення їх вилучення (виїмки) в банку вказаних документів, з метою доказування причетності певних осіб до скоєння кримінального правопорушення.

Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть важливими доказами у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО № НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, тому слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно матеріалів клопотання слідчим доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України. Наданими стороною кримінального провадження матеріалами клопотання доведено, що на даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів. Вилучення копій зазначених банківських документів наразі буде достатнє для досягнення мети отримання доступу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого частково.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 0000042:: Іваненку Федору Олексійовичу, Черевку Костянтину Миколайовичу, Лук`янову Тому Андрійовичу, Трачуку Богдану Едуардовичу, Сіренку Андрію Дмитровичу, Савві Дар`ї Євгенівні, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_3 , по банківським карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме документів щодо руху грошових коштів на банківських карткових рахунках, з повною розшифровкою платежів з вказівкою кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати, суми і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів, номерів платіжних доручень, мобільних телефонів, які використовувались для поповнення рахунків, призначень платежів з вказівкою залишку грошових коштів на кожний день, щодо телефонних номерів, які були прив`язані як фінансові до банківських карткових рахунків, а також до документів, які стали підставою для відкриття вказаних банківських карткових рахунків та їх подальшого обслуговування, та щодо терміналів/банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття готівки з вищевказаних банківських карток, з наданням фото- або відео фіксування даних операцій, за період з 01.01.2020 року по 01.02.2021 року.

В частині вилучення оригіналів документів відмовити.

Строк виконання ухвали 30 днів, з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.М. Дружинін