27.08.2021
Справа №642/5544/21
Провадження № 1-кс/642/3039/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про арешт майна
27 серпня 2021 року м. Харків
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 000183 від 26.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, тимчасово вилученого в ході обшуку від 26.08.21 в РФ «ПЗ`АТ`УЗ».

В провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 000183 від 26.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України , тобто по факту розтрати грошових коштів посадовими особами , шляхом зловживання службовим становищем.

В ході досудового розслідування з`ясовано, що у2019 році РФ « ПЗ» АТ «УЗ» проведено публічні торги за підсумкам яких з ТОВ «Монітор» був укладений договір П/НХ-19950/НЮ від 08.07.2019 на постачання костюмів чоловічих літніх «Енергетик-Л» на суму 818 686 грн.

Крім того, у 2020 році РФ « ПЗ» АТ «УЗ» проведено публічні торги за підсумкам яких з ПП « Спецкомплект» був укладений договір П/НХ-20228/НЮ від 24.02.2020 на постачання костюмів утеплених «Зима» на суму 903 290 грн.

Зразки придбаного у ТОВ «Монітор`та ПП « Спецкомплект» одягу було направлені на товарознавче дослідження та дослідження волокнистих матеріалів та виробів з них.

Згідно висновку експертизи дослідження волокнистих матеріалів та виробів з них № 19515/19516/18005-18021/18022-18038 від 20.07.2021, встановлено, що костюми «Енергетик-Л» придбані РФ « ПЗ» АТ «УЗ» у ПП «Спецкомплект» не відповдають вимогам стандарту не відповідають вимогам стандарту ДСТУ EN ISO 13688:2016. « Одяг захисний загальні вимоги»( саме не відповідає вимогам п.7,п.8) та ДСТУ EN ISO 20471:2016» одяг підвищеної видимості. Методи випробування та вимоги»( а саме не відповідає вимогам п.п. 4.2.2, 4.2.3,п.8 .

Згідно висновку експертизи дослідження волокнистих матеріалів та виробів з них № 19515/19516/18005-18021/18022-18038 від 20.07.2021, встановлено, що. костюми утеплені « Зима» придбаних РФ « ПЗ» АТ «УЗ» у ТОВ «Монітор» за договором П/НХ-19950/НЮ від 08.07.2019 , які не відповідають вимогам стандарту ДСТУ EN ISO 13688:2016. « Одяг захисний загальні вимоги»( саме не відповідає вимогам п.7,п.8) та ДСТУ EN 14058:2008» одяг спеціальний для захисту від знижених температур»( а саме не відповідає вимогам п.п. 7,8 та додатку Д.

При цьому основною істотною умовою прийняття товаро-матеріальних цінностей службовими особами РФ «ПЗ`АТ`УЗ» у ТОВ «МОНІТОР» і ПП «СПЕЦКОМПЛЕКТ» за договорами П/НХ-19950/НЮ від 08.07.2019 та П/НХ-20228/НЮ від 24.02.2020 є відповідність спецодягу ДСТУ EN ISO 13688:2016. « Одяг захисний загальні вимоги»( саме не відповідає вимогам п.7,п.8) та ДСТУ EN 14058:2008» одяг спеціальний для захисту від знижених температур»( а саме не відповідає вимогам п.п. 7,8 та додатку Д.

Тобто, службові особи прийняли спецодяг , за договорами П/НХ-19950/НЮ від 08.07.2019 та П/НХ-20228/НЮ від 24.02.2020, що не відповідає істотним умовам договорів, стандартам ДСТУ і не може використовуватися за призначенням.

З метою підтвердження чи спростування спричинення державним інтересам матеріальної шкоди слід провести в рамках кримінального провадження економічну експертизу.

Для проведення економічної експертизи у вказаному кримінальному провадженні необхідно відшукати та вилучити оригінали бухгалтерських та господарських документів пов`язаних з взаємовідносинами між РФ «ПЗ`АТ`УЗ» та ТОВ «МОНІТОР» та ПП «СПЕЦКОМПЛЕКТ», а саме :

-договір П/НХ-19950/НЮ від 08.07.2019 з додатками та додатковими угодами;

-акт приймання-передачі товаро-матеріальних цінностей до договору П/НХ-19950/НЮ від 08.07.2019;

-акт про фактичну якість і комплектність продукції отриманої за договором П/НХ-19950/НЮ від 08.07.2019;

-видаткові, товаро-транспортні та податкові накладні на поставку спецодягу за договором П/НХ-19950/НЮ від 08.07.2019;

-платіжні доручення про оплату спецодягу, поставленого за договором П/НХ-19950/НЮ від 08.07.2019;

-документи поставщика , що підтверджують якість та комплектність поставленої продукції за договором П/НХ-19950/НЮ від 08.07.2019( сертифікати якості, гарантійні висновки, декларації, тощо;

-договір П/НХ-19950/НЮ від 08.07.2019 з додатками та додатковими угодами;

-акт приймання-передачі товаро-матеріальних цінностей до договору П/НХ-20228/НЮ від 24.02.2020;

-акт про фактичну якість і комплектність продукції отриманої за договором П/НХ-20228/НЮ від 24.02.2020;

-видаткові, товаро-транспортні та податкові накладні на поставку спецодягу за договором П/НХ-20228/НЮ від 24.02.2020;

-платіжні доручення про оплату спецодягу, поставленого за договором П/НХ-20228/НЮ від 24.02.2020;

-документи поставщика , що підтверджують якість та комплектність поставленої продукції за договором П/НХ-20228/НЮ від 24.02.2020( сертифікати якості, гарантійні висновки, декларації, тощо;

-нотаріально посвідчені довіреності АТ «УЗ» на надання дозволу на укладання договорів та прийняття ТМЦ за договорами за 2019-2020 рр на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6

-особові картки працівників, накази про призначення та посадові обов`язки:

1)заступника начальника НХГ ВП «Харківський головний матеріально-технічний склад» РФ «ПЗ`АТ`УЗ» ОСОБА_7 ;

2)товарознавця НХГ ВП «Харківський головний матеріально-технічний склад» РФ «ПЗ`АТ`УЗ» ОСОБА_8 ;

3)заступника головного бухгалтера НХГ ВП «Харківський головний матеріально-технічний склад» РФ «ПЗ`АТ`УЗ» ОСОБА_9 ;

4)інженера НХГ ВП «Харківський головний матеріально-технічний склад» РФ «ПЗ`АТ`УЗ» ОСОБА_10 ;

5)начальника структурного підрозділу «Служба організації та проведення закупівель РФ «ПЗ`АТ`УЗ Рождественського А.С.;

6)заступника начальника структурного підрозділу «Служба організації та проведення закупівель РФ «ПЗ`АТ» УЗ « ОСОБА_4 ;

7)начальника фінансового відділу структурного підрозділу «Служба матеріально-технічного забезпечення» РФ «ПЗ`АТ» УЗ « ОСОБА_5 .

Дані документи знаходяться в приміщенні управління РФ «ПЗ`АТ`УЗ», яке фактично розміщений за адресою : м. Харків вул. Євгена Котляра ,7, які належать на праві власності Державі Україна в особі АТ «Українська залізниця».

Відомості про факти вчинення злочинної діяльності службовими особами виробничий підрозділ «Харківський головний матеріально-технічний склад» РФ «ПЗ`АТ`УЗ» та структурного підрозділу «Служба організації та проведення закупівель РФ «ПЗ`АТ» УЗ «можуть міститися в документах первинної бухгалтерської звітності, на електронних носіях, жорстких дисках, що є невід`ємною частиною комп`ютерної техніки,чорнових записах, нотатках,листках, блокнотах на яких зафіксовані факти протиправної діяльності посадових осіб виробничий підрозділ «Харківський головний матеріально-технічний склад» РФ «ПЗ`АТ`УЗ» та структурного підрозділу «Служба організації та проведення закупівель РФ «ПЗ`АТ» УЗ .

За таких обставин органом досудового розслідування дії кваліфіковані за ч 3 ст. 191 КК України,щодо ймовірної протиправної діяльності посадових осіб виробничий підрозділ «Харківський головний матеріально-технічний склад» РФ «ПЗ`АТ`УЗ`та структурного підрозділу «Служба організації та проведення закупівель РФ «ПЗ`АТ» УЗ «, а в ході досудового розслідування вбачається за необхідне провести безперешкодний ОБШУК за місцем ЗНАХОДЖЕННЯ приміщення управління РФ «ПЗ`АТ`УЗ», яке фактично розміщено за адресою : м. Харків вул. Євгена Котляра,7, з метою вишукування необхідних відомостей, речей, документів ,що мають значення для досудового розслідування, оскільки у інший спосіб отримати вказані відомості не вбачається можливим.

19 серпня 2021 року слідчим суддею Ленінського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 винесено ухвалу про надання дозволу на обшук приміщення управління РФ «ПЗ`АТ`УЗ», розташованого пор вул. Євгена Котляра, 7, м.Харкова.

26 серпня 2021 року слідчим ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області проведено обшук приміщення управління РФ «ПЗ`АТ`УЗ», розташованого пор вул. Євгена Котляра, 7, м.Харкова, в ході якого вилучено наступні документи, які мають значення речових доказів, а саме:

1)Оригінал договору №П/НХ-19950/НЮ від 08.07.2019 з додатками на 12 аркушах

2)Додаткова угода №1 до договору П/НХ-19950/НЮ від 12.12.2019 з спеціалізаціями на 5 аркушах (оригінал)

3)Додаткова угода №2 до договору П/НХ-19950/НЮ від 05.03.2020 на 2-х аркушах (оригінал)

4)Додаткова угода №3 до договору П/НХ-19950/НЮ від 30.03.2020 на 2-х аркушах (оригінал)

5)Нотаріальна довіреність РФПЗ на ім`я ОСОБА_6 та ВарцяД.М. реєстраційний номер 303 (завірена копія) на 1-му аркуші

6)Нотаріальна довіреність РФПЗ на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_11 реєстраційний номер 740 (довірена копія) на одному аркуші

7)Нотаріальна довіреність РФПЗ на ім`я ОСОБА_12 та ОСОБА_13 реєстраційний номер 1990 (довірена копія) на одному аркуші

8)Нотаріальна довіреність РФПЗ на ім`я ОСОБА_12 та ОСОБА_13 реєстраційний номер 951 (довірена копія) на одному аркуші

9)Нотаріальна довіреність РФПЗ на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_14 реєстраційний номер 1501 (довірена копія) на одному аркуші

10)Особова картка ОСОБА_6 на 3-х аркушах завірена копія

11)Завірена копія особової норми ОСОБА_12 на 2-х аркушах

12)Завірена копія особової норми ОСОБА_4 на 3-х аркушах

13)Завірена копія наказу № 573/ОС від 18.09.2020 на 1-му аркуші

14)Завірена копія наказу № 332/ОС від 02.10.2019 на 1-му аркуші

15)Завірена копія наказу № 2811/ОС від 16.09.2020 на 1-му аркуші

16)Завірена копія наказу № 1832/ОС від 16.09.2020 на 1-му аркуші

17)Завірена копія наказу № 328/ОС від 02.10.2019 на 1-му аркуші

18)Завірена копія наказу № 732/ОС від 02.10.2020 на 1-му аркуші

19)Завірена копія нотаріальної довіреності на Головко та Дуб`янця (реєстраційний номер №731) на 1-му аркуші.

20)Копія договору №П/НХ-20228/НЮ від 24.02.2020 з додатками на 10 арк.

21)Додаткова угода №1 до договору №П/НХ-20288/НЮ від 16.02.2020 (копія) на 3-х аркушах

22)Додаткова угода №2 до договору №П/НХ-20288/НЮ від 28.12.2020 (копія) на 4-х аркушах

23)Посадова інструкція ОСОБА_4 копія на 4-х аркушах

24)Посадова інструкція ОСОБА_4 копія на 5-х аркушах

25)Посадова інструкція ОСОБА_12 копія на 4-х аркушах

26)Посадова інструкція ОСОБА_12 копія на 5-х аркушах

27)Посадова інструкція ОСОБА_12 копія на 5-х аркушах

28)Посадова інструкція ОСОБА_6 копія на 5-х аркушах

29)Посадова інструкція ОСОБА_6 копія на 8-х аркушах

30)Посадова інструкція ОСОБА_6 копія на 15-х аркушах

31)Оригінал акту прийому-передачу товару від 12.08.2019 за договором П/НХ-19950/НЮ на 2-х аркушах

32)Акт прийому-передачі товару за договором П/НХ-19950/НЮ на 2-х аркушах від 07.08.2019 року (оригінал)

33)Акт прийому-передачі товару за договором П/НХ-19950/НЮ на 2-х аркушах від 12.08.2019 року (оригінал)

34)Акт прийому-передачі товару за договором П/НХ-19950/НЮ на 2-х аркушах від 19.06.2020 року

35)Акт прийому-передачі товару за договором П/НХ-19950/НЮ на 2-х аркушах від 30.06.2020 року

36)Акт прийому-передачі товару за договором П/НХ-19950/НЮ на 2-х аркушах від 03.07.2020 року

37)Акт прийому-передачі товару за договором П/НХ-19950/НЮ на 2-х аркушах від 08.07.2020 року

38)Завірені копії регістрів первинного бухгалтерського обліку за договори П/НХ-19950/НЮ:

-приймальний акт №1-171 від 08.08.2019 на 1-му аркуші

-видаткова накладна №08108119 від 08.08.2019 на 1-м аркуші

-ТТМ Р/08/08 від 08.08.2019 на 2-х аркушах

-приймальний акт №1-174 від 12.08.2019 на 1-му аркуші

-видаткова накладна №12/08//19 від 12.08.2019 на 1-х аркушах

-ТТМ Р/12/08//01 від 12.08.2019 на 2-х аркушах

-Прибутковий ордер №01-6 від 17.01.2020 на 1-му аркуші

-Видаткова накладна 17/01/2020 на 1-му аркуші

-ТТМ Д/17.01.2020 від 17.01.2020 на 1-му аркуші

-Платіжне доручення №2009770 від 20.09.2019 на 1-му аркуші

-Платіжне доручення №2087207 від 24.09.2019 на 1-му аркуші

-Платіжне доручення № №2714204 від 28.04.2020 на 1-му аркуші

-Податкова накладна №2, №3, №4 на інд. ор.

39)Оригінал акту приймання-передачі до договору П/НХ-19950/НЮ від 17.01.2020 на 2-х аркушах

40)Завірені копії регістрів первинного бухгалтерського обліку за договором П/НХ-20228/НЮ:

-Прибутковий ордер №НХГ01-204 від 19.06.2020 на 1-му арк.

-Видаткова накладна №РМ-0000661 від 19.06.2020 на 1-му арк.

-ТТН №79 від 19.06.2020 р. на 2-х арк.

-Прибутковий ордер №НХГ01-209 від 30.06.2020 на 1-му арк.

-Видаткова накладна №РМ-0000676 від 30.06.2020 на 1-му арк.

-ТТН №80 від 30.06.2020 на 2-х арк.

-Прибутковий ордер №НХГ-01-218 від 03.07.2020 на 1-му арк.

-Видаткова накладна №РМ-0000054 від 03.07.2020 на 1-му арк.

-ТТН №83 від 03.07.2020 на 2-х арк.

-Прибутковий ордер №НХГА-215 від 08.07.2020 на 1-му арк.

-Видаткова накладна №РМ-0000699 від 08.07.2020 на 1-му арк.

-ТТМ №84 від 08.07.2020 на 2-х арк.

-Прибутковий ордер №НХГ01-48 від 19.03.2020 на 1-му арк.

-Видаткова накладна №РМ-0000210 від 19.09.2021 на 1-му арк.

-ТТМ №14 від 19.03.2021 на 2-х арк.

-Податкова накладна №53 від 19.06.2020; №75 від 30.06.2020; №9 від 03.07.2020; №20 від 08.07.2020; №59 від 19.03.2021 на 1-му арк.

-Платіжні доручення №2924171, №294549№, №2945011, №2950873, №3542602, №3542025, №3542023 на 1-му арк.

41)Акт про фактичну якість та комплектність продукції № 139 від 12.08.2019 на 2-х арк. (копія);

42)Акт про фактичну якість та комплектність продукції № 136 від 08.08.2019 на 2-х арк. (копія);

43)Сертифікат якості ТОВ «Монітор» на 2-х арк.

44)Сертифікат відповідності ТОВ «Монітор» ;

45)Висновок ДСЕЕ №602-123-20-1/33739 від 01.08.2018 (копія) на 2-х арк.

46)Акт про фактичну якість та комплектність продукції № 42 від 30.06.2020 на 2-х арк. (копія);

47)Акт про фактичну якість та комплектність продукції № 138 від 08.07.2020 на 2-х арк. (копія);

48)Акт про фактичну якість та комплектність продукції № 141 від 09.07.2020 на 2-х арк. (копія);

49)Акт про фактичну якість та комплектність продукції № 132 від 19.06.2020 на 2-х арк. (копія);

50)Сертифікат якості №27/07-20 від 07.07.2020 на 1-му аркуші (копія)

51)Сертифікат якості №27/07-20 від 02.07.2020 на 1 аркуші

52)Сертифікат якості №23/06-20 на 1-му арк. копія

53)Сертифікат якості №26/06-20 на 1-му арк. копія

54)Декларація про відповідність з додатками на 2-х арк. (копія);

55)Декларація про відповідність з додатками на 5-х арк. (копія);

56)Технічний опис на 2-х арк. (копія)

57)Висновок ДСЕЕ №602-ПЗ-20-1/5527 від 18.03.2019 на 2-х арк. (копія)

58)Сертифікат якості на 4-х арк. копія

59)Витяг з наказу №1/ОС від 01.12.2015, 9 арк. (копія)

60)Особова картка працівника ОСОБА_15 на 2-х орг. Копія

61)Наказ №28/ОС від 02.04.2012 на 1 арк.( копія)

62)Посадова інструкція ОСОБА_15 (копія)

63)особова картка ОСОБА_9 ( копія) на 3-х арк.

64)Наказ №21/ОС від 22.09.2020 на 1 арк.(копія);

65)Наказ №1/ОС 23.12.2013 на 1-му арк.(копія);

66)66) Посадова інструкція ОСОБА_9 ( копія) на 3-х арк.

67)особова картка ОСОБА_8 ( копія) на 2-х арк.

68) Наказ №31/ОС від 11.11.2020 на 1 арк. ( копія)

69) Наказ №61/ОС від 02.04.2012 на 1-му арк. ( копія)

70) Посадова інструкція ОСОБА_8 ( копія) на 6-х арк.

71) Особова картка ОСОБА_10 на 2-х арк. (копія)

72) Наказ 17/ОС від 01.10.2013 на 1-му арк. (копія)

73) Наказ 18/ОС від 02.04.2012 на 1-му арк. (копія)

74) Посадова інструкція ОСОБА_10 , на 6-ти арк. (копія)

75) Акт про фактичну якість та комплектність продукції № 12 від 17.01.20 на 23 аркушах з додатками (копія).

Постановою слідчого від 27.08.2021 вище перелічені документи, вилучені в ході обшуку , визнані речовим доказом.

Зазначене вище майно по кримінальному провадженню необхідно арештувати у зв`язку з тим, що воно належить РФ «ПЗ`АТ`УЗ» на праві власності, бо це бухгалтерські та господарські документи підприємства, а незастосування арешту майна в свою чергу, може призвести до зникнення, втрати, пошкодження вказаного майна, що може перешкодити досудовому розслідуванню.

Представник РФ «ПЗ`АТ`УЗ» за телефоном повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, та зазначив, що просить розглянути клопотаннгя в його відсутність.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Суд, дослідивши надані матеріали вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню на підставі наступного.

Слідчим доведено, що є достатньо підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, тобто встановлена наявність підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачена ч.3 ст. 132 КПК України.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна відповідно до абзацу 2 частини першої ст. 170 КПК України є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. У даному випадку завданням арешту майна є запобігання відчуження предметів злочину, про які йдеться у клопотанні.
Крім того, відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна необхідно застосувати з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
З огляду на вищевказане, відповідно до ст.ст.167, 170, 171 КПК України, виникла необхідність накладення арешту на вищевказане у клопотанні майно, яке було вилучено під час обшуку і визнано речовими доказами, та для запобігання його втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити здійсненню досудового розслідування.

В даному випадку такий ступінь втручання у право власності інших осіб виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 131-132, 171-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на вилучене в ході обшуку 26.08.2021р. в РФ «ПЗ`АТ`УЗ» майно, а саме :

-Оригіналу договору №П/НХ-19950/НЮ від 08.07.2019 з додатками на 12 аркушах:

-Додаткової угоди №1 до договору П/НХ-19950/НЮ від 12.12.2019 з спеціалізаціями на 5 аркушах (оригінал);

-Додаткової угоди №2 до договору П/НХ-19950/НЮ від 05.03.2020 на 2-х аркушах (оригінал);

- Додаткової угоди №3 до договору П/НХ-19950/НЮ від 30.03.2020 на 2-х аркушах (оригінал);

-Нотаріальної довіреність РФПЗ на ім`я ОСОБА_6 та ВарцяД.М. реєстраційний номер 303 (завірена копія) на 1-му аркуші

-Нотаріальної довіреність РФПЗ на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_11 реєстраційний номер 740 (довірена копія) на одному аркуші

- Нотаріальної довіреність РФПЗ на ім`я ОСОБА_12 та ОСОБА_13 реєстраційний номер 1990 (довірена копія) на одному аркуші

- Нотаріальної довіреність РФПЗ на ім`я ОСОБА_12 та ОСОБА_13 реєстраційний номер 951 (довірена копія) на одному аркуші

- Нотаріальної довіреность РФПЗ на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_14 реєстраційний номер 1501 (довірена копія) на одному аркуші

- Особової картка ОСОБА_6 на 3-х аркушах завірена копія

-Завіреної копії особової норми ОСОБА_12 на 2-х аркушах

-Завіреної копії особової норми ОСОБА_4 на 3-х аркушах

-Завіреної копії наказу № 573/ОС від 18.09.2020 на 1-му аркуші

- Завіреної копії наказу № 332/ОС від 02.10.2019 на 1-му аркуші

- Завіреної копії наказу № 2811/ОС від 16.09.2020 на 1-му аркуші

-Завіреної копії наказу № 1832/ОС від 16.09.2020 на 1-му аркуші

- Завіреної копії наказу № 328/ОС від 02.10.2019 на 1-му аркуші

- Завіреної копії наказу № 732/ОС від 02.10.2020 на 1-му аркуші

- Завіреної копії нотаріальної довіреності на Головко та Дуб`янця (реєстраційний номер №731) на 1-му аркуші.

-Копії договору №П/НХ-20228/НЮ від 24.02.2020 з додатками на 10 арк.

- Додаткової угоди №1 до договору №П/НХ-20288/НЮ від 16.02.2020 (копія) на 3-х аркушах

-Додаткової угоди №2 до договору №П/НХ-20288/НЮ від 28.12.2020 (копія) на 4-х аркушах

- Посадової інструкції ОСОБА_4 копія на 4-х аркушах

-Посадової інструкції ОСОБА_4 копія на 5-х аркушах

-Посадової інструкції ОСОБА_12 копія на 4-х аркушах

-Посадової інструкції ОСОБА_12 копія на 5-х аркушах

-Посадової інструкції ОСОБА_12 копія на 5-х аркушах

-Посадової інструкції ОСОБА_6 копія на 5-х аркушах

-Посадової інструкції ОСОБА_6 копія на 8-х аркушах

-Посадової інструкції ОСОБА_6 копія на 15-х аркушах

-Оригінал акту прийому-передачу товару від 12.08.2019 за договором П/НХ-19950/НЮ на 2-х аркушах

-Акту прийому-передачі товару за договором П/НХ-19950/НЮ на 2-х аркушах від 07.08.2019 року (оригінал)

-Акту прийому-передачі товару за договором П/НХ-19950/НЮ на 2-х аркушах від 12.08.2019 року (оригінал)

-Акту прийому-передачі товару за договором П/НХ-19950/НЮ на 2-х аркушах від 19.06.2020 року

- Акту прийому-передачі товару за договором П/НХ-19950/НЮ на 2-х аркушах від 30.06.2020 року

-Акту прийому-передачі товару за договором П/НХ-19950/НЮ на 2-х аркушах від 03.07.2020 року

-Акту прийому-передачі товару за договором П/НХ-19950/НЮ на 2-х аркушах від 08.07.2020 року

-Завіреної копії регістрів первинного бухгалтерського обліку за договори П/НХ-19950/НЮ:

-приймального акту №1-171 від 08.08.2019 на 1-му аркуші

-видаткової накладної №08108119 від 08.08.2019 на 1-м аркуші

-ТТМ Р/08/08 від 08.08.2019 на 2-х аркушах

-приймального акту №1-174 від 12.08.2019 на 1-му аркуші

-видаткової накладної №12/08//19 від 12.08.2019 на 1-х аркушах

-ТТМ Р/12/08//01 від 12.08.2019 на 2-х аркушах

-Прибуткового ордеру №01-6 від 17.01.2020 на 1-му аркуші

-Видаткової накладної 17/01/2020 на 1-му аркуші

-ТТМ Д/17.01.2020 від 17.01.2020 на 1-му аркуші

-Платіжного доручення №2009770 від 20.09.2019 на 1-му аркуші

-Платіжного доручення №2087207 від 24.09.2019 на 1-му аркуші

-Платіжного доручення № №2714204 від 28.04.2020 на 1-му аркуші

-Податкової накладна №2, №3, №4 на інд. ор.

Оригінал акту приймання-передачі до договору П/НХ-19950/НЮ від 17.01.2020 на 2-х аркушах

Завірені копії регістрів первинного бухгалтерського обліку за договором П/НХ-20228/НЮ:

-Прибуткового ордеру №НХГ01-204 від 19.06.2020 на 1-му арк.

-Видаткової накладної №РМ-0000661 від 19.06.2020 на 1-му арк.

-ТТН №79 від 19.06.2020 р. на 2-х арк.

-Прибуткового ордеру №НХГ01-209 від 30.06.2020 на 1-му арк.

-Видаткової накладної №РМ-0000676 від 30.06.2020 на 1-му арк.

-ТТН №80 від 30.06.2020 на 2-х арк.

-Прибуткового ордеру №НХГ-01-218 від 03.07.2020 на 1-му арк.

-Видаткової накладної №РМ-0000054 від 03.07.2020 на 1-му арк.

-ТТН №83 від 03.07.2020 на 2-х арк.

-Прибуткового ордеру №НХГА-215 від 08.07.2020 на 1-му арк.

-Видаткової накладної №РМ-0000699 від 08.07.2020 на 1-му арк.

-ТТМ №84 від 08.07.2020 на 2-х арк.

-Прибуткового ордеру №НХГ01-48 від 19.03.2020 на 1-му арк.

-Видаткової накладної №РМ-0000210 від 19.09.2021 на 1-му арк.

-ТТМ №14 від 19.03.2021 на 2-х арк.

-Податкової накладної №53 від 19.06.2020; №75 від 30.06.2020; №9 від 03.07.2020; №20 від 08.07.2020; №59 від 19.03.2021 на 1-му арк.

-Платіжних доручення №2924171, №294549№, №2945011, №2950873, №3542602, №3542025, №3542023 на 1-му арк.

-Акту про фактичну якість та комплектність продукції № 139 від 12.08.2019 на 2-х арк. (копія);

-Акту про фактичну якість та комплектність продукції № 136 від 08.08.2019 на 2-х арк. (копія);

-Сертифікату якості ТОВ «Монітор» на 2-х арк.

-Сертифікат відповідності ТОВ «Монітор» ;

-Висновок ДСЕЕ №602-123-20-1/33739 від 01.08.2018 (копія) на 2-х арк.

-Акту про фактичну якість та комплектність продукції № 42 від 30.06.2020 на 2-х арк. (копія);

-Акту про фактичну якість та комплектність продукції № 138 від 08.07.2020 на 2-х арк. (копія);

-Акту про фактичну якість та комплектність продукції № 141 від 09.07.2020 на 2-х арк. (копія);

-Акту про фактичну якість та комплектність продукції № 132 від 19.06.2020 на 2-х арк. (копія);

-Сертифікат якості №27/07-20 від 07.07.2020 на 1-му аркуші (копія)

-Сертифікат якості №27/07-20 від 02.07.2020 на 1 аркуші

Сертифікат якості №23/06-20 на 1-му арк. копія

Сертифікат якості №26/06-20 на 1-му арк. копія

Декларація про відповідність з додатками на 2-х арк. (копія);

Декларація про відповідність з додатками на 5-х арк. (копія);

Технічний опис на 2-х арк. (копія)

Висновок ДСЕЕ №602-ПЗ-20-1/5527 від 18.03.2019 на 2-х арк. (копія)

Сертифікат якості на 4-х арк. копія

-Витягу з наказу №1/ОС від 01.12.2015, 9 арк. (копія)

-Особова картка працівника ОСОБА_15 на 2-х орг. Копія

-Наказу №28/ОС від 02.04.2012 на 1 арк.( копія)

-Посадової інструкція ОСОБА_15 (копія)

-особової картки ОСОБА_9 ( копія) на 3-х арк.

-Наказу №21/ОС від 22.09.2020 на 1 арк.(копія);

-Наказу №1/ОС 23.12.2013 на 1-му арк.(копія);

-Посадову інструкція ОСОБА_9 ( копія) на 3-х арк.

особова картка ОСОБА_8 ( копія) на 2-х арк.

-Наказу №31/ОС від 11.11.2020 на 1 арк. ( копія)

-Наказу №61/ОС від 02.04.2012 на 1-му арк. ( копія)

-Посадової інструкції ОСОБА_8 ( копія) на 6-х арк.

-Особової картки ОСОБА_10 на 2-х арк. (копія)

-Наказу 17/ОС від 01.10.2013 на 1-му арк. (копія)

-Наказу18/ОС від 02.04.2012 на 1-му арк. (копія)

-Посадової інструкції ОСОБА_10 , на 6-ти арк. (копія)

-Акту про фактичну якість та комплектність продукції № 12 від 17.01.20 на 23 аркушах з додатками (копія).

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1