Справа № 727/5439/21
Провадження № 1-кс/727/1551/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 червня 2021 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000111 від 24.05.2021 року), -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що На території Чернівецької діє злочинна схема ввезення на митну територію України високоліквідних товарів широкого вжитку (текстилі вироби, одяг, білизна, взуття) турецького виробництва із заниженням митної вартості. Для реалізації схеми ввезення ТМЦ із заниженням митної вартості використовуються підставні нерезиденти Туреччини, Китаю, Польщі (« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 ), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_6 ) та підставні підприємства імпортери зареєстровані у Львівській області, які часто (періодичністю в 2-4 місяці) змінюються. Після розмитнення товари розвантажуються у складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_7 , та «реалізовуються» фізичним особам підприємцям, які здійснюють діяльність в основному на ринках, торгових центрах України. З березня 2020 року організатором схеми ввезення текстильних виробів, одягу, взуття використовувались підставні імпортери: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_1 , первинна реєстрація АДРЕСА_8 , в подальшому перереєстровано в АДРЕСА_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_4 , АДРЕСА_12 ). Протягом 2021 року організатори схеми використовували наступні СГД імпортери: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_4 , АДРЕСА_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_5 , АДРЕСА_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_6 , АДРЕСА_14 ). Всього за результатами використання схеми заниження митної вартості товарів сума несплачених податкових платежів за 2020-2021 роки складає понад 4 000 000 грн.

Група осіб із числа мешканців Чернівецької області організувала злочинну схему ввезення на митну територію України високоліквідних товарів широкого вжитку (текстилі вироби, одяг, білизна, взуття) турецького виробництва із заниженням митної вартості. Для реалізації схеми ввезення товарно-матеріальних цінностей із заниженням митної вартості використовуються підставні нерезиденти Туреччини, Китаю, Польщі та підставні підприємства імпортери зареєстровані у Львівській області, які часто (періодичністю в 2-4 місяці) змінюються. Після розмитнення товари розвантажуються у складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_7 , та реалізовуються фізичним особам підприємцям, які здійснюють діяльність в основному на ринках, торгових центрах України. Всього за результатами використання схеми заниження митної вартості товарів сума несплачених податкових платежів за 2020-2021 роки складає понад 8 000 000 грн.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 212, ч.3 ст. 212 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , а саме до контрактів (договорів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_6 ) з нерезидентами: (« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 ), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_6 на поставку високоліквідних товарів широкого вжитку (текстилі вироби, одяг, білизна, взуття) із використанням нерезидентів Туреччини, Китаю, Польщі; та до електронних митних декларацій (ЕМД), митних декларацій, а також товарно-супровідних документів до ЕМД, а саме: специфікації до договорів, інвойси, CMR (міжнародна товарно-транспортна накладна), Packinglist, акти про проведення митного огляду товарів, дані на автомобілі та водіїв, які перевозили товар, а також інші документи, які подавалися для митного оформлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_6 ). Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 ( АДРЕСА_15 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Підстави для вилучення оригіналів вказаних документів на даний час відсутні.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 ( АДРЕСА_15 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до документів за період 2020-2021 роки:

- контрактів (договорів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_6 ) з нерезидентами: (« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 ), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_6 на поставку високоліквідних товарів широкого вжитку (текстилі вироби, одяг, білизна, взуття) із використанням нерезидентів Туреччини, Китаю, Польщі;

- електронних митних декларацій (ЕМД), митних декларацій, а також товарно-супровідних документів до ЕМД, а саме: специфікації до договорів, інвойси, CMR (міжнародна товарно-транспортна накладна), Packinglist, акти про проведення митного огляду товарів, дані на автомобілі та водіїв, які перевозили товар, а також інші документи, які подавалися для митного оформлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_6 ).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1