СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5084/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 червня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст.слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001127 від 10.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 206-2 Кримінального кодексу України, -
В С Т А Н О В И В:
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання ст.слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме нотаріальної справи, документів та інших відомостей щодо посвідчення договору купівлі-продажу часток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також посвідчення протоколу Загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №17/07/2017 від 17 липня 2017 року. Роз`яснити приватному нотаріусу ОСОБА_5 , що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001127 від 10.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України.
До СУ ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що невстановлені особи протиправно заволоділи майном його підприємства, а саме ними було змінено склад засновників Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , без відома законних учасників Товариства, оскільки 17.07.2017 було виготовлено договір з підробленням підписів усіх учасників Товариства, згідно якого дані учасники продають свої частки ОСОБА_7 та протокол № 17/07/2017, яким вирішено затвердити продаж та на якому було підроблено підписи засновників Товариства зокрема і підпис ОСОБА_6 та ОСОБА_8 .
Так, відповідно до заяви про вчинення кримінального правопорушення відомо, що 17.07.2017 проведено збори засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за результатами яких складено протокол загальних зборів товариства № 1707/2017.
Відповідно до вказаного протоколу № 1707/2017 вирішено затвердити продаж часток учасників товариства ОСОБА_7 .
За результатами зборів, на підставі вищевказаного протоколу виготовлено договір продажу часток усіх учасників товариства на користь ОСОБА_7 .
Крім того, рішенням установчих зборів змінено місцезнаходження Товариства з: "03148. АДРЕСА_1 ." на "02097. АДРЕСА_2 ".
Однак, ні ОСОБА_6 , ні інші засновники товариства на цих зборах не були присутні, а такого протоколу і договору ніколи не підписували.
Проте, підписи учасників на Протоколі Загальних зборів Товариства № 17/07/2017 від 17 липня 2017 року, начебто засвідчені Приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 з огляду на наявність на них його печатки та підпису.
19.07.2017 на підставі вищевказаних документів проведено реєстраційні дії по зміні власників товариства та директора.
А вже 24.07.2017 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань внесено ще одні зміни, відповідно до яких повноваження єдиного учасника, директора та підписанта Товариства перейшли від ОСОБА_7 до ОСОБА_9 .
Таким чином, виведення учасників товариства: ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , здійснено на підставі Протоколу загальних зборів учасників Товариства № 17/07/2017 від 17 липня 2017 року, а також договору від 17.07.2017, згідно якого учасники продають свої частки, які містили в собі підроблені підписи усіх учасників товариста, на замовлення ОСОБА_9 , до якого в кінцевому результаті перейшло сто відсотків статутного капіталу товариства.
Вказані дії ОСОБА_9 спрямовані на заволодіння майном, яке перебувало у власності товариства, яке відповідно до звіту про оцінку №2019-12 ринкової вартості нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становило 115 100 000 російських рублів.
Таким чином ОСОБА_9 заволодів майном товариства на загальну суму 115 100 000 рос. рублів (що згідно офіційного курсу НБУ станом на 17.07.2017 становило 49 493 000 грн.).
Тобто вказані дії приватного нотаріуса можуть свідчити про порушення установленого законом порядку засвідчення юридичних фактів, що завдало збитків законним засновникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та супроводжувалися нотаріальним посвідченням документів, які не відповідали дійсності.
Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу з можливістю вилучення оригіналів, до матеріалів (документів) нотаріального архіву приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 (адреса: АДРЕСА_3 ), а саме нотаріальної справи, документів та інших відомостей щодо посвідчення договору купівлі-продажу часток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також посвідчення протоколу Загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №17/07/2017 від 17 липня 2017 року.
За допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо, тому ст.слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий до суду не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Заінтересовані особи до суду також не з`явились, їх неприбуття в силу ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.3 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до частини 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, зміна складу засновників Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , без відома законних учасників Товариства, дають слідству підстави вважати, що вказані дії приватного нотаріуса можуть свідчити про порушення установленого законом порядку засвідчення юридичних фактів, що завдало збитків законним засновникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та супроводжувалися нотаріальним посвідченням документів, які не відповідали дійсності.
Таким чином, наданими доказами доведено, що без вилучення копій вказаних документів орган досудового розслідування буде позбавлений можливості іншим способом отримати відповідні докази та в подальшому використовувати їх в процесі доказування, що унеможливить проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування. Слідчий суддя вважає за можливе, враховуючи наданий об"єм доказів та викладених слідством мотивів, надати доступ до матеріалів нотаріальної справи з можлиістю вилучити тільки їх копії, задовольнивши таким чином клопотання частково.

Слід врахувати і те, що згідно п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Стаття 166 КПК України визначає наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, яка підлягає роз`ясненню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання ст.слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001127 від 10.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 206-2 Кримінального кодексу України задовольнити частково.

Надати дозвіл старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 у кримінальному провадженні № 0001127 від 10.12.2020, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій, а саме нотаріальної справи, документів та інших відомостей щодо посвідчення договору купівлі-продажу часток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також посвідчення протоколу Загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №17/07/2017 від 17 липня 2017 року.
Строк дії вказаної ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання вказаної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1