Справа № 643/2777/21
Провадження № 1-кс/643/896/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.02.2021 м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 11.02.2021,-

В С Т А Н О В И В :

До Московського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в обґрунтування якого зазначено, що 10.02.2021 до ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 03.02.2021 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в розмірі 1500 грн., що належали ОСОБА_5 , тим самим спричинивши матеріального збитку на вказану суму. ЖЄО № 5675 від 10.02.2021. У органу досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_6 , є особою, яка причетна до вчинення кримінального проступку, тому з метою збирання доказів, всебічного, повного, об`єктивного розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженні, необхідна інформація про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Дізнавач та прокурор до суду не з`явились, подали заяви про розгляд клопотання без їхньої участі, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Встановлено, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесено до ЄРДР 11.02.2021 за №0000017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що 03.02.2021 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в розмірі 1500 грн., що належали ОСОБА_5 .

Під час допиту ОСОБА_5 пояснила, що 03.02.2021 вона перебувала в м. Харкові та за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовила у незнайомого раніше чоловіка на ім`я ОСОБА_7 , його к.т.: НОМЕР_2 поїздку з Польщі до м. Харкова для свого чоловіка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_5 спілкувалась з водієм «Бла-бла-кар» через месенджер «Viber» та за допомогою мобільного зв`язку за вказаним номером контактного телефону. Водій «Бла-бла-кар» повідомив ОСОБА_5 , що за поїздку потрібно буде переслати кошти в повній оплаті в розмірі 1500 грн. на що ОСОБА_5 погодилася. В цей же день о 19:16 год. остання, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 через термінал самообслуговування перевела кошти в розмірі 1500 грн. на банківську карту, яку переслав водій «Бла-бла-кар» Микола, а саме НОМЕР_1 . Після сплати грошових коштів ОСОБА_5 написала ОСОБА_7 в «Viber», що грошові кошти відправила при цьому для підтвердження здійсненої транзакції надіслала йому фото чека. Після отриманих повідомлень водій «Бла-бла-кар» Микола на зв`язок з ОСОБА_5 , а також з чоловіком останньої ОСОБА_8 не виходив та на дзвінки не відповідав.

З доданих до клопотання доказів вбачається, що банківська картка № НОМЕР_1 видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », BIN: НОМЕР_3 . Як вбачається із квитанції здійсненої транзакції, що IBAN рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , МФО НОМЕР_5 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем відповідно до п.1, 2 ч.5 ст.163 КПК України доведено, що необхідні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С ТА Н О В И В

Клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 11.02.2021 задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та уповноваженим особам на проведення досудового розслідування у формі дізнання оперуповноваженим ВКП Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ; реквізити: МФО: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 з можливістю вилучення такої інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та руху коштів по вищевказаним рахункам за період часу з 01.02.2021 по 15.02.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо карткового рахунку), а саме до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та руху коштів по вищевказаним рахункам за період часу з 01.02.2021 по 15.02.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку.

Встановити строк дії ухвали до 19.03.2021.

Роз`яснити уповноваженій особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1