Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1101/21
Справа № 711/3622/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , 12.06.2020 винесеного у кримінальному провадженні №0000190 від 06.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України про обрання запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить обрати щодо ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 21.00 год. по 07.00 год. щоденно строком на два місяці..

В обґрунтування клопотання зазначено, що зареєстрований з 15.07.2009 як фізична особа-підприємець ОСОБА_7 , основним видом економічної діяльності якого є будівництво доріг та автострад, будучи особою, яка раніше вчинила злочин, передбачений ч. 3 ст. 190 КК України, за що судимість у встановленому законом порядку не знята та не погашена, та голова Деньгівської сільської ради Золотоніського району Черкаської області ОСОБА_8 , з метою незаконного збагачення, тобто одержання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, в травні 2018 року, більш точної дати у ході досудового розслідування не встановлено, знаходячись у невстановленому слідством місці, діючи умисно та цілеспрямовано, організували та очолили стійку організовану групу для спільного вчинення злочинів протягом тривалого часу, яка спеціалізувалася на заволодінні бюджетними коштами як вказаними особами, так і службовими особами підпорядкованих ОСОБА_7 ТОВ «БУД-СЕРВІС», ТОВ «БУДІВЕЛЬНИК-ПЛЮС», ПП «БУД-СЕРВІС ПЛЮС» та ТОВ «БУД-АГРО-ТРЕЙД», шляхом зловживання останніми своїм службовим становищем під час виконання ремонтних робіт на дорогах місцевого значення на замовлення Деньгівської сільської ради Золотоніського району Черкаської області шляхом завищення об`ємів фактично виконаних робіт та якісних характеристик використаних матеріалів.

Так, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , будучи близькими знайомими, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, маючи намір заволодіти бюджетними коштами, діючи умисно, з корисливих мотивів, прийняли рішення систематично здійснювати злочинну діяльність по заволодінню бюджетними коштами на території Золотоніського району Черкаської області. Для здійснення вказаної протиправної діяльності ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вирішили утворити стійку організовану групу з метою безпосереднього вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом з чітким розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, очолити та здійснити керівництво вказаною групою, безпосередньо приймати участь у вчиненні її членами злочинів, займатися розробкою планів здійснення злочинів, обирати способи, методи та засоби злочинних посягань, розподіляти ролі між учасниками групи, давати їм безпосередні вказівки, розподіляти грошові кошти, одержані злочинним шляхом, між членами групи. До складу організованої та керованої ОСОБА_7 та ОСОБА_8 групи увійшли залучені ними як виконавці - ОСОБА_9 , який одночасно займав посаду директора ТОВ «БУД-СЕРВІС» і ПП «БУД-СЕРВІС ПЛЮС»; ОСОБА_6 , який займав посаду директора ТОВ «БУДІВЕЛЬНИК-ПЛЮС»; ОСОБА_10 , який займав посаду директора ТОВ «БУД-АГРО-ТРЕЙД».

Із 16 травня 2018 року по 17 червня 2020 року під безпосереднім керівництвом ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ТОВ «БУД-СЕРВІС», ТОВ «БУДІВЕЛЬНИК-ПЛЮС» та ТОВ «БУД-АГРО-ТРЕЙД» виконувало будівельно-ремонтні роботи на трьох об`єктах комунальної форми власності (дорогах місцевого значення) за рахунок коштів місцевого бюджету на території Деньгівської сільської ради Золотоніського району Черкаської області, внаслідок чого організована ОСОБА_7 та ОСОБА_8 група незаконно заволоділа бюджетним коштами на загальну суму 503 523,01 грн за наступних обставин.

Так, ОСОБА_6 , на початку червня 2019 року, перебуваючи в м.Черкаси, більш точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, був залучений ОСОБА_7 як формальний учасник та керівник до створення та реєстрації 06.06.2019 підконтрольного останньому ТОВ «Будівельник-Плюс», і відповідно до рішення № 1 від 06.06.2019 призначений на посаду директора ТОВ «Будівельник-Плюс», який згідно зі Статутом наділений наступними повноваженнями, а саме діяти від імені Товариства без довіреності, вирішувати усі питання, пов`язані з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників та наглядової ради Товариства (у разі її створення), тобто був наділений організаційно-розпорядчими функціями, що відповідно до ст. 18 КК України надавало йому статусу службової особи.

Очоливши за вказівкою ОСОБА_7 вказане підприємство, ОСОБА_6 , діючи умисно, у складі організованої ОСОБА_7 та ОСОБА_8 групи, згідно з розподіленими раніше ролями та функціями, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем, 09.10.2019, перебуваючи в с. Деньги Золотоніського району Черкаської області, уклав договір №15 від імені ТОВ «Будівельник-Плюс» з Деньгівською сільською радою в особі її голови ОСОБА_8 на виконання капітального ремонту по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Березова с. Хвильово-Сорочин Золотоніського району Черкаської області» на суму 761 046 грн, згідно з умовами якого склад та обсяг робіт, що доручаються до виконання підряднику, визначені кошторисною документацією.

У подальшому, ОСОБА_6 , діючи за узгодженим з членами групи планом і відповідно до розподілених раніше ролей та функцій, виконуючи вказівки ОСОБА_7 щодо надання їхнім протиправним діям вигляду зовні законних, з метою заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем, не пізніше 09.10.2019, знаходячись в межах м.Черкаси, більш точні місце і час досудовим розслідуванням не встановлено, розуміючи, що всі дії по керівництву роботами і забезпеченню матеріалами здійснював виключно ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що передбачені кошторисною документацією роботи по влаштуванню шару дорожнього одягу із щебенево-піщаної суміші ЩПС (С-7, фр. 0-40) оптимального гранулометричного складу одношарової, товщиною 12 см на площі 1800 квадратних метрів фактично не виконувались, як директор підрядної організації, власноручно підписав, а також засвідчив відбитком печатки ТОВ «Будівельник-Плюс», тобто надав статусу офіційного документа, виготовлений за невстановлених в ході досудового розслідування обставин залученою ОСОБА_7 невстановленою особою акт без номеру приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в від 09.10.2019 на суму 761 046 грн, форма якого визначена ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 від 01.01.2014 «Правила визначення вартості будівництва», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293), до якого були внесені недостовірні відомості про види і обсяги виконаних робіт, після чого передав його ОСОБА_7 для подальшого підписання ОСОБА_8 та передачі акту до оплати.

У такий спосіб ОСОБА_6 , відповідно до розподілених раніше ролей та функцій учасників злочину, усвідомлюючи факт завищення об`ємів виконаних робіт, засвідчив своїм підписом і печаткою підприємства правильність внесених до акту приймання виконаних робіт форми КБ-2в без номеру від 09.10.2019 відомостей щодо об`ємів і вартості фактично виконаних робіт, чим здійснив складання і видачу завідомо неправдивого офіційного документу.

Підписаний ОСОБА_6 акт приймання виконаних робіт форми КБ-2в від 09.10.2019 із внесеними до нього недостовірними відомостями про влаштування шару дорожнього одягу із щебенево-піщаної суміші ОСОБА_7 , діючи відповідно до розподілених раніше ролей та функцій, перебуваючи в с. Деньги Золотоніського району Черкаської області, не пізніше 09.10.2019, передав згідно з раніше розробленим планом вчинення злочину ОСОБА_8 для підписання.

У свою чергу ОСОБА_8 , діючи умисно, повторно, за узгодженням із ОСОБА_7 , відповідно до розподілених раніше ролей та функцій, використовуючи свої владні повноваження як посадової особи органу місцевого самоврядування, достовірно знаючи, що передбачені кошторисною документацією роботи по влаштуванню шару дорожнього одягу із щебенево-піщаної суміші ЩПС (С-7, фр. 0-40) оптимального гранулометричного складу одношарової, товщиною 12 см на площі 1800 квадратних метрів фактично не виконувались, перебуваючи в с. Деньги Золотоніського району Черкаської області, не пізніше 09.10.2019, власноручно підписала і засвідчила відбитком печатки Деньгівської сільської ради наданий ОСОБА_7 акт без номеру приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за жовтень 2019 року на суму 761 046 грн, що вже містив підпис та відбиток печатки підрядника, із внесеними до нього недостовірними відомостями щодо об`ємів фактично виконаних робіт, чим здійснила складання і видачу завідомо неправдивого офіційного документа.

Після вказаних дій, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин підписаний ОСОБА_6 як підрядником і ОСОБА_8 як замовником акт без номеру приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в від 09.10.2019 на суму 761 046 грн, у м. Золотоноша Черкаської області 09.10.2019 було подано до Золотоніського управління Державної казначейської служби у Черкаській області для подальшої оплати за рахунок коштів місцевого бюджету.

На підставі поданого до казначейської служби підписаного замовником і підрядником акта без номеру приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в від 09.10.2019, на рахунок ТОВ «Будівельник-Плюс», відкритий в АТ «Полтава-Банк», 10.10.2019 Золотоніським управлінням Державної казначейської служби у Черкаській області були перераховані бюджетні кошти в сумі 761 046 грн.

Відповідно до висновку експерта від 03.02.2021 № 04/21 сума завищення вартості виконаних фактично робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Березова с. Хвильово-Сорочин Золотоніського району Черкаської області» за рахунок включення до актів фактично не використаних будівельних матеріалів та невиконаних робіт становить 250 815,60 грн.

У такий спосіб, подавши для оплати виконаних робіт засвідчений підписами службових осіб та печатками підрядника та замовника завідомо підробний акт приймання виконаних робіт, організована ОСОБА_7 та ОСОБА_8 група шляхом зловживання ОСОБА_6 і ОСОБА_8 своїм службовим становищем повторно незаконно заволоділа і розпорядилася на свій розсуд коштами в сумі 250 815,60 грн, що в 261 раз перевищує розмір неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

З урахуванням зібраних в ході досудового розслідування доказів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого у великих розмірах організованою групою, та ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України - складання і видачі завідомо неправдивих офіційних документів, вчинена організованою групою.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, серед яких:

-висновок судової будівельно-технічної експертизи від 03.02.2021 № 04/21 по об`єкту «Капітальний ремонт вул. Березова с. Хвильово-Сорочин Золотоніського району Черкаської області»;

-витяг з реєстру довіреностей виданих на ім`я ОСОБА_7 станом на 27.01.2021;

-матеріали тимчасового доступу до речей і документів Управління з питань державної реєстрації Черкаської міської ради від 17.03.2021;

-матеріали тимчасового доступу до речей і документів Золотоніської міської громади від 15.03.2021;

-показання свідка ОСОБА_11 від 31.03.2021;

-висновок судово-почеркознавчої експретизи від 22.04.201 № СЕ-19/124-21/4950-ПЧ, відповідно до якої підписи в наданій на дослідження договірній та виконавчій документації по об`єкту «Капітальний ремонт вул. Березова в с. Хвильово-Сорочин Золотоніського району Черкаської області» виконано ОСОБА_6 ;

- протокол за результатом проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_10 від 02.12.2020;

- протокол за результатами проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_7 від 02.12.2020;

- протокол за результатами проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_8 від 02.12.2020;

- протокол за результатами проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_9 від 17.05.2021;

-іншими матеріалами кримінального провадження.

В матеріалах даного кримінального провадження достатньо підстав підозрювати ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

В судовому засіданні прокурор і слідчий підтримали клопотання про обрання запобіжного заходу і просили його задовольнити.

Захисник просив відмовити у задоволенні клопотання про застосування до ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Просив враховати поведінку підозрюваного, відсутність ризиків, передбачених ст.177 КПК України. Наполягав на застосуванні відносно ОСОБА_6 міру запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Підозрюваний ОСОБА_6 підтримав позицію свого захисника.

Суд, заслухавши доводи слідчого та прокурора, думку захисника, підозрюваного, приходить до наступного.

Відповідно до ст.177 КПК України метою і підставою застосування запобіжних заходів є забезпечення виконання обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 181 КПК України, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту може бути застосований до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати 2-х місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати 6-ти місяців. По закінченні цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000190 від 06.05.2020 та дослідивши докази по даних матеріалах (витяг з ЄРДР, висновок експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, протокол тимчасового доступу, договір на виконання підрядних робіт від 09.10.2019, акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2019 року, протокол тимчасового доступу від 17.03.2021, рішення ТОВ «Будівельник-плюс», статут ТОВ «Будівельник-плюс», протокол негласної слідчої дії від 02.12.2020, протокол негласної слідчої дії від 17.05.2021, висновок експерта від 22.04.2021, протокол допиту свідка від 31.03.2021, відповідь ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» ДП «Черкаський облавтодор» філія Корсунь0Шевченківський райавтодор» від 25.02.2021, калькуляція на березень 2020, калькуляція на травень 2019, повідомлення про підозру від 09.06.2021, суд вважає, що органом досудового розслідування наведені, у відповідності до ст.177-178 КПК України, мета та підстави застосування запобіжного заходу, а також враховані обставини, які повинні враховуватися при обранні міри запобіжного заходу, а саме те, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування; знищити, приховати, або спотворити документи, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що надає суду всі підстави для застосування відносно ОСОБА_6 міри запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час.

Враховуючи, що підозрюваний ОСОБА_6 скоїв тяжкий злочин за який відповідно до ч. 5 ст. 191 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, злочин за який відповідно до ч.1 ст366 КК України передбачено покарання у вигляді штрафа до двохсот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. а тому є достатньо підстав спрогнозувати можливу негативну поведінку підозрюваного, що і обумовлюють певні ризики. Також, слід враховувати, що він вчинив злочин, з корисливих мотивів використовуючи своє службове становище.

Крім того, обираючи міру запобіжного заходу, слід враховувати також особу підозрюваного, та те, що підозрюваний ОСОБА_12 має постійне місце проживання, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, має міцні соціальні зв`язки.

З метою дієвості кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного ОСОБА_12 обов`язки у відповідності до ч.5 ст. 194 КПК України, з

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 176 178, 181,184, 194, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління національної поліції в Черкаській області ОСОБА_13 , винесеного у кримінальному провадженні №0000190 від 06.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.

Застосувати відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на два місяці, тобто до 13.08.2021 року включно.

Заборонити ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , покидати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , з 21.00 год. до 07.00 год. наступної доби.

Зобов`язати підозрюваного ОСОБА_6 у відповідності до вимог п.п.1-4, ч.5 ст.194 КПК України:

1) Прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора і суду;

2) Не відлучатися за межі населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;

3) Повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та/чи роботи;

4) Не спілкуватися без участі слідчого або прокурора з особами, що набули статусу експерта, свідків, підозрюваних у кримінальному провадженні;

5) Здати на збереження слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України;

Копію даної ухвали вручити підозрюваному, слідчому, в провадження якого знаходиться справа та прокурору Черкаської області - для відому.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали проголошено 15.06.2021 року о 17.00. год.

Слідчий суддя: ОСОБА_1