Справа № 331/1466/20
Провадження № 1-кс/331/980/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 червня 2021 року місто Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , розглянувши клопотання арбітражного керуючого ліквідатора ТОВ «Константа» ОСОБА_2 , про скасування арешту майна,

ВСТАНОВИВ:

Клопотанням від 02.06.2021 р., заявник зазначає що, ухвалою Жовтневого районного суду м. Запоріжжя № 1-кс/ЗЗ 1/1326/2020 від 15.06.2020 р. задоволено клопотання слідчого СВ Олександрівсього ВП Дніпровскього ГУНП в Запорізькій області про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000425 від 28.02.2020 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК УКраїни, накладено арешт на майно ТОВ «Константа», а саме: житловий комплекс «Зоряний» по вул. Бородінська буд. 24-А. в м. Запоріжжя, житлова площа 32 315 кв.м., на 225 квартир; житловий комплекс «Тихий центр» по вул. Фортечна буд. 3-Б, «Грязнова», житлова площа 38 912 кв.м., на 339 квартир.

Зазначена ухвала мотивовавана наступним.

Встановлено що ТОВ «Константа» незаконно заволоділа грошовими коштами фізичних осіб, які інвестували грошові кошти у будівництво житлових комплексів. Оскільки фізичні особи-вкладники інвестували у будівництво вказаних житлових комплексів грошові кошти, це дає підстави вважати, що фактично нерухомість у вказаних житлових комплексах належить інвесторам, оскільки будівництво здійснювалось за кошти вкладників.

Проте, при винесенні зазначеної ухвали, судом не було враховано наступне, що ухвалою Господарського суду Запорізької області від 29.05.2012 року про банкрутство ТОВ «Константа» затверджено мирову угоду між боржником та кредитором. Провадження по справі припинено.

Зазначена Мирова угода була укладена стосовно кредиторів - фізичних осіб, які укладали Договори купівлі-продажу облігацій, виконання зобов`язань за якими (погашення) відбувалося об`єктами житлового будівництва, для фінансування будівництва яких залучались кошти від фізичних та юридичних осіб через розміщення облігацій. Кількість таких фізичних осіб за умовами Мирової угоди більше 300.

Відповідно до умов Мирової угоди, з моменту набрання нею чинності всі грошові зобов`язання Боржника перед Кредиторами, які випливають з підстав, зазначених в пред`явлених Кредиторами заявах про грошові вимоги до Боржника, припиняються відповідно до ст. 604 Цивільного кодексу України за домовленістю сторін про зміну первісного зобов`язання новим зобов`язанням між тими ж сторонами (новація). Одночасно у Боржника виникають перед Кредиторами зобов`язання передати покупцям (кредигорам- фізичним особам другої черги задоволення вимог) право власності на квартири, нежитлові приміщення та автопаркінги у житлових комплексах «Зірковий» та «Тихий центр» у м. Запоріжжя.

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 27.01.2016 за заявою ПАТ «Укрсоцбанк» було порушено провадження у справі № 908/6167/15 про банкрутство ТОВ «Константа».

01 лютого 2016 р. на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України було оприлюднено оголошення про порушення справи про банкрутство відносно боржника ТОВ «КОНСТАНТА».

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 07.04.2016 р. у справі № 908/6167/15 про банкрутство ТОВ «Константа» затверджено реєстр вимог кредиторів.

Ухвалами господарського суду Запорізької області від 02.08.2018 р. та 19.11.2018 р. у справі № 908/6167/15 також були визнані кредиторські вимоги фізичних осіб, заявлені в процедурі ліквідації.

Таким чином, станом на сьогодні в процедурі банкрутства ТОВ «КОНСТАНТА» визнані кредиторські вимоги 184 кредиторів.

В межах справи про банкрутство 18.04.2016 р. керівником Товариства з обмеженою відповідальністю «Константа» під час процедури розпорядження майном відповідно до норм статті 22 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» видано наказ про проведення інвентаризації майна боржника. Згідно інвентаризаційного опису № 4 від 25.04.2016 встановлено, що на балансі Товариства з обмеженою відповідальністю «Константа» обліковується об`єкт незавершеного будівництва, розташований по вул. Грязнова 3-б у м. Запоріжжя та об`єкт незавершеного будівництва по вул. Бородінська 24-А у м. Запоріжжя».

Постановою господарського суду Запорізької області від 02.05.2018 року у справі про банкрутство №908/6167/15 Товариство з обмеженою відповідальністю «КОНСТАНТА» (крд ), яке зареєстровано за адресою: пр. Леніна, буд. 200, кв. 29. м. Запоріжжя. 69035, визнано банкрутом, відкрита ліквідаційна процедура, ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_2 .

На виконання вимог Кодексу України з процедур банкрутства, 12.05.2020 р. відбувся електронний аукціон (відкриті електронні торги, другий повторний аукціон), оформлений ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» протоколом електронного аукціону про проведення аукціону з продажу майна ТОВ «КОНСТАНТА», яке складається з недобудованого житлового будинку літ. Б розташованого за адресою м. Запоріжжя, вул. Фортечна (стара назва Грязнова), 3-Б, з визначенням переможця торгів ТОВ «АГРОПРОДОВОЛБЧИЙ РИНОК «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ». Рішення Центрального апеляційного господарського суду скасовано по справі № 908/6167/15 (908/1258/20) і ухвалено нове: у задоволенні позову про визнанння аукціону недійсним відмовлено.

На ліквідаційний рахунок ТОВ «Константа» перераховані кошти за придбане майно в розмірі 5342348.09 грн., в результаті чого відповідно до вимог статті 87, 88 Кодексу України з процедур банкрутства між продавцем та покупцем підписаний Акт про придбання майна на аукціоні від 18.05.2020 р.

Тобто, починаючи з 12.05.2020 р. житловий комплекс «Тихий центр» по вул. Фортечна буд.3-Б, «Грязнова», житлова площа 38 912 кв.м., на 339 квартир належить покупцю. А за рахунок грошових коштів отриманих від продажу майна відбуватиметься погашення вимог кредиторів.

Таким чином, виходячи з того, що заявники фізичні особи-вкладники є учасниками справи про банкрутство ТОВ «Константа», головною метою якої є погашення встановлених у порядку, визначеному цим Кодексом, грошових вимог кредиторів через застосування ліквідаційної процедури, а діюче законодавство не передбачає відшкодування матеріальних збитків завданих потерпілим одночасно двома способами (наприклад і цивільний позов, і задоволення вимог кредиторів в процедурі банкрутства). А також, враховуючи те, що слідчим не надано доказів незаконного заволодіння грошовими коштами ТОВ «Константа», накладені аршети підлягають скасуванню.

Враховуючи вищенаведене, заявник просить слідчого суддю скасувати арешти, які накладені ухвалою Жовтневого районного суду м. Запоріжжя № 1-кс/ЗЗ1/1326/2020, 331/1466/20 від 15.06.2020 р. на майно ТОВ «Константа», а саме: Житловий комплекс «Зоряний» по вул. Бородінська буд. 24-А, в м. Запоріжжя, житлова площа 32 315 кв.м. на 225 квартир. Номер запису про обтяження: 37489688 (спеціальний розділ); Дата, час державної реєстрації: 21.07.2020,12:58:37; Державний реєстратор: ОСОБА_3 . Департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради. Запорізька обл.; Підстава для державної реєстрації: ухвала суду, серія га номер: 1-кс/ЗЗ1/1326/2020, виданий 15.06.2020, видавник: Жовтневий районний суд м. Запоріжжя; Підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 53313326 від 27.07.2020 13:22:45, ОСОБА_3 , Департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради, Запорізька обл.; Вид обтяження: арешт нерухомого майна; Відомості про суб`єктів обтяження: Особа, в інтересах якої встановлено обтяження: ГУНП В ЗАПОРІЗЬКІЙ, ОБЛАСТІ, Обтяжувач: Жовтневий районний суд м. Запоріжжя, причина відсутності коду ЄДРПОУ: інша причина відсутності коду. Актуальна інформація про об`єкт нерухомого майна Об`єкт нерухомого майна: житловий комплекс "Зоряний", об`єкт житлової нерухомості: Так; Адреса: Запорізька обл.. м. Запоріжжя, вулиця Бородінська, будинок 24-А. Житловий комплекс «Тихий центр» по вул.'Фортечна буд. 3-Б, «Грязнова», житлова площа 38 912 кв.м.. на 339 квартир. Номер запису про обтяження: 37489498 (спеціальний розділ); Дата, час державної реєстрації: 21.07.2020 р. 13:08:57: Державний реєстратор: ОСОБА_3 . Департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради, Запорізька обл.; Підстава для державної реєстрації: ухвала суду, серія та номер: 1 -кс/331/1326/2020, 11 331/1466/20, виданий 15.06.2020 р. видавник: Жовтневий районний суд м. Запоріжжя: Підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 53313122 від 27.07.2020 р. 13:16:05, ОСОБА_3 . Департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради, Запорізька обл.; Вид обтяження: арешт нерухомого майна; Відомості про суб`єктів обтяження: Особа, в інтересах якої встановлено обтяження: ГУНП В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ, Обтяжувач: Жовтневий районний суд м. Запоріжжя, причина відсутності коду ЄДРПОУ: інша причина відсутності коду. Актуальна інформація про об`єкт нерухомого майна: Об`єкт нерухомого майна: житловий комплекс "Тихий центр", об`єкт житлової нерухомості: Так; Адреса: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Фортечна, будинок 3-Б.

Вирішуючи питання про прийняття заяви до розгляду, слідчий суддя приходить до наступного.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що його слід повернути заявнику, виходячи з наступного.

У відповідності до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Тобто, з клопотанням про скасування арешту майна може звернутись підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна.
Однак, заявником до клопотання не долучено жодних документів, які підтверджують право власності на майно, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження арештованим майном.
Крім того, з аналізу ст. ст. 171-174 КПК України вбачається, що у клопотанні про скасування арешту в обов`язковому порядку має бути зазначено наступне: хто звертається із клопотанням про скасування арешту майна /власник майна тощо/; перелік і вид майна, арешт, який має бути скасовано; яким процесуальним документом та коли був накладений арешт; мотивація чому слід скасувати арешт. Доклопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими заявник обґрунтовує доводи клопотання.
Враховуючи викладе вище, відсутність в матеріалах клопотання копії ухвали на підставі якої було накладено арешт на майно, не зазначення переліку і виду майна, арешт з якого повинен бути скасований, не зазначення документів, які підтверджують право власності на майно, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження арештованим майном та те, що зазначені обставини перешкоджають призначенню клопотання та розгляду у відповідності до правил, визначенихст. 174 КПК України, у зв`язку з чим клопотання підлягає поверненню заявнику.
Керуючисьст.ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання арбітражного керуючого ліквідатора ТОВ «Константа» ОСОБА_2 , про скасування арешту майна - повернути заявнику.
Роз`яснити заянвику, що повернення клопотання не позбавляє права повторного звернення до судді, суду в порядку, передбаченому КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1