печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 липня 2021 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000003, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань10.03.2021 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 369 КК України.
Слідчий вказує, що з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення об`єктивної істини у справі, аналізу руху коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме: дані щодо руху грошових коштів на карткових банківських рахунках відкритих Обетта- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 іпн.: НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.04.2021 по день виконання ухвали слідчого судді, із зазначенням сум, дати, часу, способу та суб`єкта, яким здійснювалося переведення грошових коштів на рахунки; сум, дати, часу переведення грошових коштів з банківських рахунків у період з 01.04.2021 по день виконання ухвали слідчого судді на інші рахунки із зазначенням призначення платежів, дати, часу операції, іншої наявної інформації; суми, дати, часу, місця зняття (отримання) грошових коштів з вказаних банківських рахунків у період з 01.04.2021 по день виконання ухвали слідчого судді; відео, фотознімки особи/осіб, виконані засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахункам та контактних номерів телефонів, які закріплені за рахунками; копій документів банківських справ, оформлених під час відкриття банківських рахунків Обеттою- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 іпн.: НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі. До канцелярії суду подав заяву про розгляд у його відсутність, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000003, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань10.03.2021 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 369 КК України.
Під час досудового розслідування, 25 квітня 2021 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 369 КК України.
Разом з цим, під час огляду роздруківки руху коштів карткового банківського рахунку № НОМЕР_3 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що грошові кошти у розмірі 5 000 грн., які останній передав 24.04.2020 ОСОБА_6 на його картковий рахунок зарахував ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн.: НОМЕР_4 .
Разом з цим, в ході розслідування даного кримінального провадження встановлено, що громадянина Нігерії ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 в Україні зустрічав його брат Обетта- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 іпн.: НОМЕР_2 , який і міг перерахувати грошові кошти ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за те щоб останній сприяв його брату потрапити на територію України.
З метою встановлення повного кола осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення наразі виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до роздруківки руху коштів по всім картковим рахункам відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Обетта- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 іпн.: НОМЕР_2 .
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в його клопотанні, не надано доказів на підтвердження того, що ОСОБА_9 , , тимчасовий доступ до рахунків якого просить слідчий, причетний до вчинення кримінальних правопорушень, що розслідуються в даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволенні клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів слід відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1