Справа №:755/6588/21
Провадження №: 1-м/755/12/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"22" квітня 2021 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку із наданням компетентним органам Російської Федерації міжнародної правової допомоги на території України у кримінальній справі № 1983 від 12 травня 2004 року,

в с т а н о в и л а :
слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації, що міститься в заяві про видачу паспорта (Форма №1) відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Култаєво, Пермського району, Пермської області, котрому 05 жовтня 2007 року Дніпровським РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_6 оформлено паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 .

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що правоохоронними органами Російської Федерації встановлено, що в період часу з грудня 2003 року по лютий 2004 року ОСОБА_5 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, з метою розкрадання 195000000 штук акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 198 899762 рублі у ОСОБА_7 розробили наступну схему.

12 лютого 2004 року на підставі підробленого передавального розпорядженнявід імені власника акцій ОСОБА_7 з його особового рахунку у реєстратора ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було списано 195 000 000 штук акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і переоформлено на фірму 000 « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Протягом двох діб акції були реалізовані за підробленим договором доручення через фондового брокера « ІНФОРМАЦІЯ_6 (ММВБ), на загальну суму 198 899 762 рублі. Дані грошові кошти через банківську карту ОСОБА_8 , який здійснював послуги з переведення в готівку грошових коштів і необізнаного про факт розкрадання, були отримані невстановленими слідством особами і ОСОБА_5 .

14 липня 2004 року ОСОБА_5 був оголошений у федеральний розшук.

31 травня 2013 року винесено постанову про притягнення ОСОБА_5 , як обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 159 Кримінального кодексу Російської Федерації. У той же день Мотовилихинський районим судом м. Перм, щодо ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (заочно) терміном на два місяці з моменту фактичного затримання.

12 липня 2013 року обвинувачений ОСОБА_5 оголошений в міжнародний розшук.

21 березня 2014 року щодо обвинуваченого ОСОБА_5 винесено постанову про притягнення як обвинуваченого за ч. 4 ст. 159 Кримінального кодексу Російської Федерації.

Під час проведення розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_5 в даний час використовує документи громадянина Україна на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженця м. Сухумі, Абхазької АРСР. Згідно з архівними даними РАЦС Республіки Абхазія - запис про народження ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 відсутній, і відповідне свідоцтво про народження вказаної особи органами РАЦС Республіки Абхазія, не видавався.

Під час розслідування органами досудового слідства від родичів ОСОБА_10 отримана копія свідоцтва про смерть серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , згідно котрого: ІНФОРМАЦІЯ_8 у віці 35 років помер ОСОБА_5 (дата народження не вказана), місце смерті м. Донецьк, Донецька область Україна. При цьому будь-які дані, що дозволяють ідентифікувати ОСОБА_5 (дата народження, місце народження) відсутні, інформації про впізнання померлого, як розшукуваного органом досудового розслідування ОСОБА_5 , не міститься.

За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_9 , рішенням ІНФОРМАЦІЯ_10 від 25 вересня 2007 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , набув громадянство України.

05 жовтня 2007 року ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_6 оформлено паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 .

22 червня 2011 року ОСОБА_6 оформлено паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_3 (орган, що видав 8026), 05 листопада 2010 року оформлено паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_4 (орган, що видав 8026).

У зв`язку з вищевказаним, у правоохоронних органів Російської Федерації виникла необхідність у проведенні слідчих (розшукових) дій на території України, з метою підтвердження особистості ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

До матеріалів клопотання слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 долучив заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідча суддя приходить до такого висновку.
Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів, як вид заходу забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.
За ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Сторони кримінального провадження, відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Зокрема, відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
При цьому згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Водночас дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідча суддя приходить до висновку, що слідчим не в повній мірі виконані вищезазначені вимоги кримінально-процесуального законодавства та недостатньо наведено обґрунтування щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищезазначених речей і документів.
Як вбачається зі змісту клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, останнім лише вказано документи, до яких слідчий просить надати доступ, при цьому в клопотанні належним чином не наведено обґрунтування, які саме відомості містять вказані документи, в тому числі, для встановлення яких саме обставин у даній кримінальній справі.
Також до клопотання, крім запиту компетентного органу Російської Федерації про надання правової допомоги, не долучено жодного документу на підтвердження того, що ОСОБА_5 причетний до вчинення кримінального правопорушення, у якому він обвинувачується, його оголошено у міжнародний розшук, а також те, що він дійсно має та використовує документ громадянина України на ім`я ОСОБА_6 .

Окрім цього, ч. 2 ст. 558 КПК України встановлено, що запит компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу виконується упродовж одного місяця з дати його надходження до безпосереднього виконавця. За необхідності виконання складних та великих за обсягами процесуальних дій, у тому числі таких, що потребують погодження прокурора або можуть бути проведені лише на підставі ухвали слідчого судді, строк виконання може бути продовжений центральним органом України або органом, уповноваженим здійснювати зносини з компетентними органами іноземної держави відповідно до частини третьої статті 545 цього Кодексу.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 10 березня 2021 до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві з СУ ГУНП у м. Києві надійшов запит компетентного органу Російської Федерації про надання міжнародної правової допомоги на території України у кримінальній справі № 1983.
Між тим у матеріалах клопотання відсутній та слідчим не долучений документ уповноваженого органу, яким продовжено строк виконання даного запиту.
Враховуючи, що з дати надходження до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві запиту компетентного органу Російської Республіки про міжнародну правову допомогу, тобто з 10 березня 2021 року та до моменту звернення слідчого до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів 20 квітня 2021 року, пройшло більше місяця, а в матеріалах клопотання відсутній процесуальний документ про продовження центральним органом України щодо міжнародної правової допомогиабо органом, уповноваженим здійснювати зносини з компетентними органами іноземної держави строку виконання запиту про міжнародну правову допомогу, тому строки виконання запиту компетентного органу іноземної держави, які визначені ч. 2 ст. 558 КПК України, закінчились, що виключає можливість виконання запиту та надання слідчою суддею тимчасового доступу до речей і документів, про які зазначено у клопотанні слідчого.
Із зазначених підстав слідча суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395, 558, 561-562 КПК України, слідча суддя
п о с т а н о в и л а :
у задоволені клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_11 про тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку із наданням компетентним органам Російської Федерації міжнародної правової допомоги на території України у кримінальній справі № 1983 від 12 травня 2004 року відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1