Провадження 1-кс/127/7973/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого Cлідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий ОСОБА_2 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 31.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 12.03.2021 справа № 127/4570/21 зобов`язано внести відомості до ЄРДР за заявою директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 від 03.12.2020 щодо ухилення від сплати податків мешканкою м. Вінниці ОСОБА_4 під час здійснення діяльності, дов`язаної із торгівлею одягом через мережу Інтернет.

Під час досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 03.12.2020 на адресу ГУ ДФС у Вінницькій області надіслав заяву про вчинення кримінально правопорушення, за фактом того, що ОСОБА_4 з використанням інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 організувала схему ухилення від сплати податків, зборів в особливо великих розмірах.

Вжитими заходами встановлено, що громадянка ОСОБА_4 , яка відповідно до заяви директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 користується банківською карткою: НОМЕР_2 , займається підприємницькою діяльністю та зареєстрована як ФОП ОСОБА_5 .

Також проведеним 13.04.2021 оглядом електронного сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо карткового банківського рахунку № НОМЕР_2 , встановлено, що вказаний рахунок відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на фізичну особу - ОСОБА_5 .

З метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з`ясування фактичного перерахування грошових коштів та законності їх обігу, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 та відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса : АДРЕСА_1 )/

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

На підставі вищевикладеного, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса : АДРЕСА_1 ).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого Cлідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_2 , старшим слідчим з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та заступнику начальника 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: (МФО НОМЕР_1 , адреса : АДРЕСА_1 ), а саме:

- відомості про рух грошових коштів по рахунку банківської карти № НОМЕР_2 та рахунках закріплених за нею, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів з часу відкриття рахунку по 19.07.2021.

- документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунку банківської карти № НОМЕР_2 та рахунків закріплених за нею, а саме: які рахунки відкритті під вказану карту; на чиє ім`я відкриті рахунки та карти; реквізити поповнення картки (номер і адреса терміналу, та інші відомості); фото з терміналів, під час зняття готівкових коштів; заява на відкриття рахунку, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя