Справа№751/1699/21
Провадження №1-кс/751/492/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 березня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в м. Чернігові клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Грандфлай» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000061 від 13.06.2016 року,

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 подав до суду клопотання в інтересах ТОВ «Грандфлай» про скасування арешту на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Грандфлай» (код 40626863) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкриті у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ, вул.. Володимирська, буд. 46), № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які відкриті у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, м. Київ, вул.. Лєскова, 9.

Адвокат та представник ТОВ Грандлайф» в судове засідання не з`явилися. Адвокат ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без участі представника заявника.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Просив клопотання розглядати без його участі у зв`язку з тим, що СУ ГУ ДФС у Чернігівській області на даний час не являється стороною кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів, ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ "ГРАНДФЛАЙ" (код 40626863, юридична адреса: м. Запоріжжя, вул. Рекордна, буд. 18 В) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкриті у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46), № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які відкриті у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, м. Київ вул. Лєскова, 9). Заборонено розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ "ГРАНДФЛАЙ" (код 40626863) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 клієнта ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 клієнта АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету. Зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ "ГРАНДФЛАЙ" (код 40626863) в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) на внутрішньобанківські рахунки та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) на рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 клієнта ТОВ "ГРАНДФЛАЙ" (код 40626863), та вже знаходяться на вказаних рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів. Службовим особам ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_9 довідку про залишок коштів на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що відкриті в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), на рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , що відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) при накладенні арешту на грошові кошти клієнта ТОВ "ГРАНДФЛАЙ" (код 40626863).

17.03.2021 року через канцелярію суду подано листа та постанову прокурора відділу прокуратури Чернігівської області радника юстиції ОСОБА_10 про визначення підслідності від 31 серпня 2017 року, згідно яких СУ ГУ ДФС у Чернігівській області проводилось досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000061 від 13.06.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.1 ст. 205 КК України. 20.08.2017 року прокуратурою Чернігівської області з кримінального провадження № 0000061 виділено окреме провадження № 0000054 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України. 31.08.2017 року матеріали кримінального провадження № 0000061 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України в тому числі щодо ТОВ «Грандфлай» ()прокуратурою Чернігівської області скеровані за підслідністю до СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, у зв`язку з чим СУ ГУ ДФС у Чернігівській області на даний час не являється стороною кримінального провадження № 0000061.

Оскільки кримінальне провадження № 0000061 від 13.06.2016 року направлено до СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, з аналізу положень ст. 32 КПК України щодо загальної територіальної підсудності, слідчий суддя визнає, що у слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова відсутні повноваження для розгляду клопотання про скасування арешту, а тому відмовляє у його задоволенні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 32, 174, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
В задоволені клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Грандфлай» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000061 від 13.06.2016 року відмовити.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1