Провадження по справі № 1-кс/522/990/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08лютого 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень 2 ВРКП слідчого управління ГУ ДФС в Одеській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000009 від 17.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень 2 ВРКП слідчого управління ГУ ДФС в Одеській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення їх копій.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) на території Одеської області тривалий час здійснює зберігання, виготовлення з метою подальшого збуту на території України фальсифікованих підакцизних товарів - алкогольних напоїв. Незаконно виготовлена алкогольна продукція, виготовляється без будь-яких дозвільних документів та може становити загрозу для життя та здоров`я людей, тобто спричинити тяжкі наслідки.

ОСОБА_4 , ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , приватний підприємець (РНОКПП НОМЕР_2 ), з метою отримання прибутків організував на території міста Рені незаконну діяльність «підпільного» цеху, з використання недоброякісної сировини, виробляючи горілчані вироби у масовій кількості, в тому числі шляхом змішування чистого спирту з водою та використання різноманітного виду барвників, інших домішок, з метою імітування горілки, коньяку та інших видів горілчаних виробів.

ОСОБА_4 виготовляє та реалізовує такі види алкогольної продукції, як горілка, коньяк, ром, амаретто та подібні, реалізовує чистий спирт, вся продукція розливається в пластикову тару різного об`єму. В середині серпня 2019 року, останній придбав станок для виготовлення шампанського та активно почав його виготовляти (5-6 видів) та реалізовувати серед своїх покупців. Реалізація продукції проходить як і на території Ізмаїльського, Болградського, Ренійського районів так і на території України через мережу служб доставки як « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тощо.

Водночас, у встановленому законом порядку була проведена оперативна закупівля фальсифікованої алкогольної продукції у гр. ОСОБА_4 та проведено відповідне дослідження зразків ІНФОРМАЦІЯ_4 по якому КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було винесено висновок експерта № 378 від 02.01.2020 та визначено, що спиртовмісні рідини не відповідають вимогам ДСТУ 7130:2009 «Спирт етиловий ректифікований, горілки, напої лікеро-горілчані. Критерії оцінювання справжності» є фальсифікатами, які виготовляються на основі спирту технічного призначення. Вони вважаються непридатними для споживання і можуть становити загрозу для життя і здоров`я людей.

Також, в ході проведення заходів встановлено, ще ряд осіб, діяльність яких є незаконною, а саме виготовлення, реалізація та збут фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів місцевими жителями міста Рені Одеської області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Водночас, встановлено, що збут фальсифікованої алкогольної продукції здійснювався шляхом поштових відправлень, в тому числі послугами відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

20.01.2021 за вих. №85/10/15-97-03-03-04 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України щодо надання інформації щодо здійснених відправлень в період з 01.01.2019 по теперішній час вищезазначеними особами.

25.01.2021 отримано відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій зазначено, що вищезазначена інформація може бути надана органу досудового розслідування відповідно до вимог ч. 2 ст. 159, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Крім того, вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Крім того, виклик у судове засідання службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно поданої ним заяви, просив розглядати клопотання за його відсутності, вимоги зазначені у клопотанні підтримує у повному обсязі, також надав матеріали кримінального провадження щодо вчиненого правопорушення.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУ ДФС в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 0000009 від 17.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.
Відповідно до п. 4 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення провадження у закритому судовому засіданні, якщо здійснення у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

З клопотання слідчого вбачається, що для встановлення детальних обставин протиправної діяльності осіб причетних до вчинення вказаного злочину, є необхідність в наданні тимчасового доступу до речей та документів у вказаній в клопотанні слідчого установі.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень 2 ВРКП слідчого управління ГУ ДФС в Одеській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000009 від 17.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України про надання тимчасового доступу задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- належним чином завірені копії документів щодо здійснених відправлень з відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , посилок (вантажу) за період з 01.01.2019 по теперішній час наступними особами, а саме: ОСОБА_4 ( НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ), ОСОБА_5 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_8 ), ОСОБА_8 ( НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ) із зазначенням:

- дати оформлення посилок (вантажів), номерів мобільних телефонів відправників та вмісту посилки (вантажу);

- анкетних даних, номерів мобільних телефонів та адрес відділень одержувачів.

Відповідальні особи в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зобов`язані надати доступ до зазначених відомостей, речей, документів та можливість їх вилучення слідчому з ОВС 2 ВРКП СУ ГУ ДФС в Одеській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000009 від 17.01.2020.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

08.02.2021