Дата документу 18.03.2021 Справа № 554/2407/21
Провадження № 1кс/554/5123/2021
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

18 березня 2021 слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
За участю секретаря- ОСОБА_2
розглянувши в м. Полтава клопотання дізнавача СД Полтавське районне управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів
матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000172 від 23.02.2021 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України,-

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000172 від 23.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 11.02.2021 року близько о 11:30 год., невідома особа, шляхом обману, під приводом надання виграшу, заволоділа грошовими коштами, що належить ОСОБА_4 , які остання перерахувала через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на банківську карту № НОМЕР_1 , у зв`язку з чим ОСОБА_4 було спричинено матеріальний збиток, розмір якого встановлюється.

Будучи допитаним в якості потерпілої ОСОБА_4 , повідомила наступне, що 10.02.2021 року в мережі «Інстаграм» побачила рекламу про можливість заробити гроші і перейшла по вказаному посиланню, а саме на канал в мережі «Телеграм»: ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході спілкування останній повідомили, що грошові кошти можна заробити за допомогою ставок на «Вилках букмекерських». Для заробітка необхідно було зробити внесок, на який роблять ставку, на що ОСОБА_4 погодилася і зробила перший внесок в сумі 5000 грн, які перерахувала на банківську карту № НОМЕР_2 . 11.02.2021 р. потерпілій повідомили, що ставка спрацювала, а саме остання заробила 32200 грн., і попрохали номер банківської карти. Надалі повідомили, що букмекер здійснив запит на виведення коштів (верифікацію), але для цього потрібно оплатити податок в сумі 4000 грн.. ОСОБА_4 погодилася і грошові кошти перерахувала на банківську карту № НОМЕР_3 . Після чого повідомили, що верифікація пройшла успішно, але тепер необхідно заплатити податок в сумі 6000 грн. за те, щоб гроші надійшли до банку. Потерпіла знову погодилася і перерахувала вказані кошти на банківську карту № НОМЕР_3 . В подальшому знову написали, що необхідно сплатити податок для банка-гаранта, а саме 20% від виграшу, тобто 8440 грн., що остання й зробила. Але натомість повідомили, що виникла помилка і необхідно було сплатити 40% від виграшу. І ОСОБА_4 знову сплатила на ту ж карту 8440 грн. Далі відповіли, що всі операції пройшли успішно і попрохали надіслати чеки. 12.02.2021 року повідомили, що податкова запросила податок в сумі 9000 грн. за перерахування грошових коштів на банківську карту, потерпілої. Грошові кошти необхідно було надіслати на банківську карту № НОМЕР_4 . Це викликало сумніви і оплату остання не здійснювала, натомість попрохала, якісь документи, щоб підтвердили наявність виграшу, але їй не відповіли. Після чого ОСОБА_4 заблокували, гроші не повернули, виграш остання так і не отримала.
Прохали надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки, які знаходяться за юридичною адресою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ,), а саме:
- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по вищевказаних банківських картках, а саме: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 10.02.2021 року по строк закінчення дії ухвали року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вищевказаних карток, а саме: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,
-до копій документів осіб (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якими рахуються вищевказані картки, а саме: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;
-номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаними банківськими картами, а саме: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 ,, оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 10.02.2021 року по строк закінчення дії ухвали року;
- у разі перерахунку грошових коштів з вищевказаних карток, а саме: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 10.02.2021 року по строк закінчення дії ухвали року;
-у разі перерахунку грошових коштів з вищевказаних карток, а саме: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 10.02.2021 року по строк закінчення дії ухвали року.

Дізнавач надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ,).

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки дізнавачу Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , які знаходяться за юридичною адресою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ,), а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по вищевказаних банківських картках, а саме: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 10.02.2021 року по строк закінчення дії ухвали року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вищевказаних карток, а саме: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

-до копій документів осіб (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якими рахуються вищевказані картки, а саме: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

-номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаними банківськими картами, а саме: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 ,, оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 10.02.2021 року по строк закінчення дії ухвали року;

- у разі перерахунку грошових коштів з вищевказаних карток, а саме: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 10.02.2021 року по строк закінчення дії ухвали року;

-у разі перерахунку грошових коштів з вищевказаних карток, а саме: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 10.02.2021 року по строк закінчення дії ухвали року.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1