Провадження № 1-кс/643/3102/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2021 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, клопотання старшого дізнавача СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню за №0001224 від 07.07.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України шахрайство

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області, за процесуальним керівництвом Салтівської окружної прокуратури м. Харкова здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0001224 від 07.07.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України шахрайство.

В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зазначив, що приблизно 5 років тому він грав в футбол в парку імені Горького на футбольних майданчиках зі своїм знайомим ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після чого, тривалий час відносин з ним ніяких не підтримував. Приблизно в травні 2021 року, коли він перебував на території Московського району м. Харкова близько ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вул. Героїв Праці він випадково зустрів ОСОБА_6 , з яким стали спілкуватися про своє життя. Потерпілий йому розповів про те, що є приватним підприємцем, проте в даний час справи на фірмі йдуть не дуже добре і у зараз незадовільний заробіток. На що ОСОБА_7 , зловживаючи довірою до нього. Запропонував мені 100% схему, по якій можна добре заробити. Дана схема полягала з його слів в тому, щоб придбати насіння соняшнику за оптовою ціною і продати їх за роздрібною ціною у його знайомих. ОСОБА_6 запевняв ОСОБА_5 в тому, що фінансові вкладення в дану схему заробітку є дуже перспективними і безпрограшними, ніж ввів його в оману. При цьому він пропонував взяти у нього гроші готівкою, яких у нього не було або взяти кредит у фінансовій установі. Після їхньої розмови, він спробував з`ясувати у його знайомих про нього побільше інформації, чим займається і що з себе представляє ОСОБА_6 чи можна йому довіряти. Хтось із спільних знайомих, хто саме не пам`ятає, розповів про те, що він проживає в московському районі м. Харкова та допомагає своєму батькові в якомусь бізнесі. Після чого, ОСОБА_6 неодноразово телефонував на його номер телефону НОМЕР_1 зі свого номера телефону НОМЕР_2 і продовжував переконувати зайнятися вищевказаним проектом. Також він кілька разів з ним ще зустрічався. Все обміркувавши, він вирішив спробувати заробити грошей від продажу насіння. У зв`язку з чим, ОСОБА_5 перерахував двома платежами 26 травня 2021 року на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яку йому вказав в повідомленні ОСОБА_8 (скрін-шот листування додаю), а саме № НОМЕР_3 в розмірі 16400 і 11500 гривень, а потім 27 травня 2021 року ще відправив один платіж на дану карту в розмірі 18000 гривень. Перерахування робив зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 . Після чого, при особистій зустрічі він передав йому ще 52000 гривень. У розмові з ним, він повинен був отримати прибуток в розмірі 30000 гривень та повернути свої грошові вкладення, які йому перерахував на карту і дав при особистій зустрічі. Через деякий час він зрозумів, що ніхто не збирається купувати насіння і продавати її, щоб отримати заробіток. Тому в телефонному розмові з ОСОБА_6 . ОСОБА_5 неодноразово просив його повернути ті гроші, які я йому перерахував і дав особисто при зустрічі. Однак, через деякий час ОСОБА_6 пропав і перестав виходити на зв`язок і протягом більше місяця його місцезнаходження не відомо. Після цього, потерпілий зрозумів, що ОСОБА_8 його обдурив і гроші повертати не збирається.

Тому, з метою встановлення особи, яка здійснила кримінальний проступок відносно ОСОБА_5 виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )» щодо банківського рахунку/картки № НОМЕР_3 , а саме до фото- та відеоматеріалів камер відеоспостереження банкоматів, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженні.

Згідно ст. 162 КПК України речі і документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )» за адресою: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_5 , факс: НОМЕР_6 код ЄДРПУО НОМЕР_7 , та/або надати дозвіл вилучення такої інформації у відділенні даного банку в м. Харкові.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав просив задовольнити.

Для забезпечення дотримання розумних строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, розгляд вказаного клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких перебуває вказана інформація.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні провадженню №0001224 від 07.07.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України шахрайство.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )» за адресою: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_5 , факс: НОМЕР_6 код ЄДРПУО НОМЕР_7 , та/або надати дозвіл вилучення такої інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до банківського рахунку/картки № НОМЕР_3 та руху коштів по вказаному рахунку за період часу 26.05.2021 по 01.06.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 24.05.2021 по 01.06.2021 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )» за адресою: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_5 , факс: НОМЕР_6 код ЄДРПУО НОМЕР_7 , виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо карткового рахунку), а саме до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , та руху коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 07.06.2021 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 07.06.2021 по теперішній час з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів), що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )» за адресою: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_5 , факс: НОМЕР_6 код ЄДРПУО НОМЕР_7 та/або надати дозвіл вилучення такої інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в відділенні м. Харкова.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1