Справа № 727/5653/21
Провадження № 1-кс/727/1612/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 червня 2021 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернівецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000231 від 20.12.2019 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вказує, що 19.12.2019 до СУ ГУНП в Чернівецькій області із заявою про вчинення кримінального правопорушення звернувся гр. ОСОБА_4 , який являється співзасновником ТОВ БВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з приводу того, що директор ТОВ БВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 за попередньою змовою із співзасновником (учасником) підприємства ОСОБА_6 привласнюють грошові кошти підприємства ТОВ БВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період 2015-2019 років.

Згідно Протоколу № 2 від10.03.2016 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 прийнято в склад учасників товариства у зв`язку з придбанням частки в статутному капіталі Товариства.

Відповідно статуту ТОВ БВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 та ОСОБА_7 визначено засновниками підприємства із рівними частками у розмірі 50% а ОСОБА_5 обрано директором підприємства.

Встановлено, що ОСОБА_4 , як засновник підприємства свою частку статутного капіталу вніс на рахунок підприємства у розмірі 3 030 000 грн. ОСОБА_7 ж свою частку статутного капіталу, у відповідності до п. 6.3-6.5 статуту сформувала майном, а саме обладнанням для виготовлення взуттєвої продукції.

Відповідно до п. 10.1 Статуту Товариства визначено, що чистий прибуток з підприємства повинен розподілятися за рішенням загальних зборів учасників раз на рік, або щоквартально.

Однак, як повідомив ОСОБА_4 , з моменту запуску підприємства, йому, як співзасновнику та кредитору лише одного разу, а саме в 2015 році було здійснено виплату прибутку в розмірі близько 200 000 грн. та більше виплат щодо прибутку від вказаної діяльності даного підприємства останній отримував. Як зазначив співвласник ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 повідомляють про великі внутрішні витрати підприємства та відсутність доходу а також збитковість підприємства.

Відповідно до протоколу № 4 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю БВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.04.2018 року було вирішено провести аудит Товариства, проведення якого здійснювалося ФОП ОСОБА_8 .

В ході проведення аналізу ФОП ОСОБА_8 фінансово-майнового стану підприємства та аналізу господарської діяльності за попередні періоди Товариства станом на 30.06.2018 виявлено нестачу готової продукції на суму 4 667 386 грн.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) користується банківськими рахунками, що відкриті в Філії Чернівецького обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), а саме наступними рахунками: IBAN: НОМЕР_4 ; IBAN: НОМЕР_5 ; IBAN: НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; IBAN: НОМЕР_12

Вказує, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, (в тому числі електронних), а саме до інформації, виписок по руху коштів із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, а також документів, на підставі яких відкрито рахунки по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з моменту вступу ОСОБА_4 до складу інвесторів ТОВ БВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по теперішній час з можливістю ознайомитись з ними та отримати належним чином завірені копії у філії банківської установи в м. Чернівці.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Філії Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; МФО НОМЕР_3 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Філії Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; МФО НОМЕР_3 ), а саме: до інформації, виписок по руху коштів із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, а також документів, на підставі яких відкрито рахунки по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) IBAN: НОМЕР_4 ; IBAN: НОМЕР_5 ; IBAN: НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; IBAN: НОМЕР_13 період з 10.03.2016 року по 30.06.2021 року.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1