№ 336/1512/21
н/п 1-кс/336/276/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011від 15.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням із прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, яким просить надати слідчому СВ відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області рядовому поліції ОСОБА_3 , або уповноваженій особі за її дорученням,тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , із можливістю вилучення оригіналів документів, а саме : - роздруківок руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , відкритому на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 29.07.2020 року по теперішній час, в електронному та паперовому носіях інформації;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС-послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 29.07.2020 року по теперішній час.

- фотознімки та відео з камер, що були зроблені під час отримання готівки в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з банківської картки з відкритим рахунком НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 29.07.2020 року по теперішній час..

В обґрунтування своїх вимог слідчий зазначає, що 11.02.2021 року до відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що невстановлена особа, перебуваючи на посаді голови ОСББ незаконно заволоділа грошовими коштами.

За поясненнями заявника, ОСОБА_7 проводила розрахункові операції з рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на свій розсуд та є підстави вважати про привласнення коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: за період часу з 01.09.2020 року по 21.01.2021 року відповідно до платіжних доручень з рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було переведено грошові кошти на загальну суму 82 100,00 грн., з призначенням платежу: рахунок-фактуру №225, двері з довідником, на рахунок ФОП ОСОБА_8 , НОМЕР_4 з кодом НОМЕР_5 . Після чого в домі було встановлено дві одиниці дверей та більше ніяких робіт не проводилось, в телефонній розмові між заявником та ФОП ОСОБА_8 , останні повідомили, що приблизна вартість однієї двері становить 5000,00 грн; за період часу з 01.09.2020 року по 21.01.2021 відповідно до платіжних доручень з рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було переведено грошові кошти на загальну суму 24813,20 грн., на рахунок НОМЕР_6 , одержувачем є: «Поповнення карт ІНФОРМАЦІЯ_5 », з призначенням платежу: № НОМЕР_7 , ІПН НОМЕР_8 , господарські витрати за реєстрацію юридичних осіб. Але за цей період часу будь яких господарських витрат не було. Зі слів ОСОБА_6 , банківський рахунок НОМЕР_6 з карткою № НОМЕР_7 , належить ОСОБА_5 , який є чоловіком ОСОБА_7 . За період часу з 23.12.2020 року по 27.01.2021 року відповідно до платіжних доручень з рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було переведено грошові кошти на загальну суму 43 000,00 грн., на рахунок НОМЕР_9 з кодом НОМЕР_10 одержувачем є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». За цей період часу ніяких послуг та закупівель по цим рахункам не проводилось.

В ході проведення досудового слідства було допитано у якості свідків ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які пояснили, що за період 30.07.2020 року по 02.02.2021 року, коли ОСОБА_7 займала посаду голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » загальних зборів співвласників будинку не проводилось.

В якості потерпілих було допитано наступних співвласників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які пояснили, що за період 30.07.2020 року по 02.02.2021 року, коли ОСОБА_7 займала посаду голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » загальних зборів співвласників будинку не проводилось, але нею проводились закупівлі та визначення фінансового забезпечення голови правління на власний розсуд.

Досудовим слідством встановлено, що у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , наявний банківський рахунок, відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .
Тому з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, відстеження руху грошових коштів, на рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів вказаного товариства, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , із можливістю вилучення оригіналів документів.

Тим паче орган досудового розслідування вважає, що документи, які перебувають у володінні юридичної особи, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, з метою об`єктивного дослідження фактичних умов руху грошових коштів по вказаному рахунку, які можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення у справі, та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, слідчий просить проводити розгляд клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Проте у клопотанні наявність вказаних ризиків нічим не обґрунтовується, посилання на норму ч. 2 ст. 163 КПК України носить формальний характер

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяв про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Юридична особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, отримала повістку про виклик в порядку, передбаченому ч. 1 ст. 135 КПК України, однак її представник в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши клопотання та його доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню частково.

Відповідно до ч. 5 статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Слідчим суддею встановлено, що 15.02.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000011 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
У заяві про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_6 вказує, про вчинення злочину головою правління ОСББ ОСОБА_7 , передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України. Аналогічні пояснення наявні в протоколі допиту свідка ОСОБА_6 від 17.02.2021 р.. У протоколах допитів потерпілих ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 міститься пояснення, що за період 30.07.2020 року по 02.02.2021 року, коли ОСОБА_7 займала посаду голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » загальних зборів співвласників будинку не проводилось, але нею проводились закупівлі та визначення фінансового забезпечення голови правління на власний розсуд..

Встановлено, що у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , наявний банківський рахунок, відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .
Крім того, клопотання містить достатньо підстав вважати, що інформація, до якої сторона обвинувачення просить надати доступ, має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження, надасть змогу встановити особу, причетну до вчинення злочину, та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В той же час вказана інформація відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання до неї доступу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, що також випливає із змісту клопотання та долучених до нього матеріалів провадження.

Відтак необхідність надання стороні обвинувачення права на тимчасовий доступ до речей і документів знайшла своє підтвердження.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Отже, в ухвалі має бути зазначено конкретну особу або особи, яким слід надати тимчасовий доступ і документів.
У клопотанні зазначено слідчий та уповноважені особі за дорученням слідчим, але конкретних осіб не зазначено, яким автор клопотання просить надати право тимчасового доступу. Проте з витягу із ЄРДР вбачається, що слідчим, уповноваженим на розслідування кримінального правопорушення, є лише слідчий ОСОБА_3 , у зв`язку із чим клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області рядового поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011від 15.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області рядовому поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме:

- роздруківок руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , відкритому на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 29.07.2020 року по день постановлення ухвали (30.03.2021 року), в електронному та паперовому носіях інформації;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС-послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 29.07.2020 року по 30.03.2021 року.

- фотознімки та відео з камер, що були зроблені під час отримання готівки в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з банківської картки з відкритим рахунком НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 29.07.2020 року по 30.03.2021 року.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 30.04.2021 року.
Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1