печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 серпня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в особливо важливих справах ГСУ НП України капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000991 від 03.08.2021 за підозрою ОСОБА_4 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, в літку 2017 року, в офісному приміщенні, розташованому на другому поверсі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з відома інших учасників організованої групи ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_6 , виконуючи заздалегідь обумовлену частину плану, з метою використання суб`єкта господарської діяльності та подальшого прикриття незаконної діяльності, залучив до участі у незаконній діяльності ОСОБА_4 , запропонувавши останньому за грошову винагороду в розмірі 5000 грн. заробітної платні кожного місяця, виступити директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке буде використано за злочинним планом організаторів організованої групи для прикриття та здійснення незаконної діяльності.

Так, ОСОБА_4 , не маючи на меті займатись особисто господарською діяльністю, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно та завідомо знаючи, що діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) буде мати незаконний характер погодився на пропозицію ОСОБА_5 та надав згоду на участь у роботі суб`єкта господарської діяльності та юридичного оформлення підприємницької діяльності товариства, увійшовши таким чином до складу організованої групи.

При цьому, ОСОБА_4 усвідомлював, що не має необхідних морально-ділових якостей та фінансових можливостей для здійснення підприємницької діяльності, що як службова особа не матиме фактичного відношення до діяльності цього підприємства та управління ним.

Так, влітку 2017 в офісному приміщенні, розташованому на другому поверсі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 у невстановлений досудовим розслідуванням день та час передав ОСОБА_5 свої особисті документи, зокрема паспорт громадянина України на своє ім`я серії НОМЕР_2 , виданий 23.02.1996 ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також довідку про присвоєння йому ідентифікаційного номеру НОМЕР_3 , видану 17.07.1997 ІНФОРМАЦІЯ_4 , для внесення в установчі та реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідних даних про нього, як директора (керівника) даного товариства.

У подальшому, за згодою ОСОБА_4 , ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_5 в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, перебуваючи в офісному приміщенні, розташованому на другому поверсі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , підробили реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

При завіренні своїм підписом зазначених ксерокопій документів ОСОБА_4 достовірно знав про те, що протокол № 8 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 23 червня 2017 року та протокол № 9 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 11 липня 2017 року та наказ № 5 «Про призначення директора» від 26 червня 2017 року на підставі якого ОСОБА_4 призначено директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є підробленими.

Після підписання зазначених документів ОСОБА_4 передав їх ОСОБА_5 , який у свою чергу виконуючи обумовлену із іншими учасниками організованої групи роль, завірив їх печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього, ОСОБА_5 передав дані документи співробітнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та отримав у вказаній банківській установі особистий сертифікат та секретний особистий ключ ЕЦП на зовнішньому носії інформації з правом здійснення дистанційного обслуговування поточних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт - Банк».

При цьому, ОСОБА_4 , формально будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені вказаного товариства, а саме: укладати фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконувати роботи, надавати послуги, перераховувати/отримувати грошові кошти з використанням рахунків товариства за здійснення законної фінансово-господарської діяльності.

Встановлено, що ОСОБА_4 був засновником т керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Крім того, встановлено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться оригінали реєстраційної справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володільця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000991 від 03.08.2021 за підозрою ОСОБА_4 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , де знаходяться оригінали реєстраційної справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з можливістю виготовлення копій, фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України капітана поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу ГСУ НП України полковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до оригіналів документів, які перебувають у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1