Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1916/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 лютого 2021 року Слідчий суддя Подільського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000067 від 14 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду м.Києва з клопотанням, яке погоджено з прокурором Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000067 від 14 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
У провадженні слідчого відділу Подільського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження за номером №0000067, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.01.2021.
Згідно фактичних обставин справи встановлено, що з вересня місяця по теперішній час невстановлена особа у невстановленому місці, через банківську систему, шахрайським шляхом, з метою продажу двох автомобілів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду у великих розмірах.
Передумовою внесення відомостей до ЄРДР та реєстрації вказаного кримінального провадження є заява про кримінальне правопорушення ОСОБА_5 , який пояснив, що через мережу «Інстаграм» знайшов посилання до телеграм-каналу для купівлі автомобілля з-за кордону та в подальшому перейшов до телеграм бота ІНФОРМАЦІЯ_1 . З метою з`ясування подробиць по поставці автомобілів на територію України, в даному телеграм-боті ОСОБА_5 знайшов автомобілі для купівлі, в наслідок чого зв`язався з особою, контакти якої вказані в телеграм-каналі та який в послідуючому представився власником компанії по імені ОСОБА_6 . За посиланням заявник перейшов на користувача з наступним іменем : ОСОБА_7 з котрим в подальшому спілкувався щодо обставин придбання авто. В ході розмови, останній повідомив, що компанія «Automobilgesellschaft Weibacher mbH, HRB 2697» перебуває у Німеччині, офіційних представництв в Україні не має, поставка автомобілів здійснюється на протязі 10-ти днів з моменту укладення договору, з обов`язковою передплатою у розмірі 30% від загальної суми автомобіля та митних платежів.
Після спілкування з вищезазначеною особою, останній запропонував для купівлі два автомобілі, а саме: Hyundai Tucson 2019 року випуску (об`єм двигуна 1,6, бензин) ціною в 11 000 Євро та Hyundai Tucson 2018 року випуску (об`єм двигуна 2,0, дизель) ціною в 11 000 Євро, на що ОСОБА_5 погодився та попросив проекти договору для купівлі. Автомобілі повинні були бути запланував оформленні на дружину ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та тещу ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Крім цього, зазначена особа повідомила, що отримання коштів може відбуватись шляхом перерахування на банківський рахунок України або в Німеччині. Також, на вимогу даної особи, для складання договору купівлі-продажу та митного оформлення автомобілів потрібно було надіслати скан-копії паспортів громадянина України дружини та тещі, та окремо їх фото з паспортом в руках біля обличчя.
23.11.2020 проекти договорів було підписано дружиною та тещою. Строк виконання договорів складав 10 днів, а саме з 23.11.2020 по 03.12.2020.
Будучи введеним в оману, ОСОБА_10 перерахував грошові кошти в розмірі 105 000 гривень на рахунок, який вказали в телеграм-каналі, а саме НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_11 , НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_12 .
В подальшому, а саме 28-29.11.2020 потерпілого заблокували в телеграм-чаті та всі повідомлення видалено іншою стороною.
З метою встановлення місцезнаходження осіб причетних до даного правопорушення, їх ідентифікації, підтвердження фактів отримання грошових коштів здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_11 , НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_12 ,
До початку розгляду клопотання слідчим подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити.
Представник банку в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно із нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
У провадженні слідчого відділу Подільського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження за номером №0000067, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Одержання копій зазначених документів надасть стороні обвинувачення можливість встановити коло осіб, причетних до вчинення даного злочину.
Керуючись ст. 159, 163-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000067 від 14 січня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , інформації щодо рахунків НОМЕР_1 НОМЕР_2 із можливістю вилучення в електронному вигляді, зокрема:
1. Копій документів щодо відкриття та використання вказаних рахунків;
2. Відомостей, щодо наявних інших рахунків відкритих клієнтами вказаних рахунків;
3. Відомостей, щодо всіх фото клієнтів, з єдиної клієнтської бази, яким відкрито вказані рахунки;
4. Відомостей, щодо всіх номерів мобільних телефонів (активних та не активних) з єдиної клієнтської бази, із зазначенням фінансового телефону клієнтів, які відкрили вказані рахунки;
5. Всіх електронних поштових скриньок, з єдиної клієнтської бази осіб, які відкрили вказані рахунки;
6. Відомостей, щодо руху коштів (роздруківки) по всіх карткових рахунках, із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття по дату їх закриття;
7. Відомостей, щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_5 ) між засобами телекомунікації банку та клієнта, із зазначенням номерного ресурсу (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків;
8. Відомостей, щодо фото та відео фіксації зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів та відділень банків в момент зняття готівки з вказаних рахунків з моменту їх відкриття по дату закриття;
9. Записів розмов, при зверненні клієнта вказаних рахунків до служби підтримки банку.
10. інформацію щодо залишку грошових коштів на зазначених рахунках/
Встановити строк дії ухвали терміном два місяця з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1