Справа № 350/846/21
Провадження № 1-кс/350/230/2021
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
31 травня 2021 року селище Рожнятів
Слідчий суддя Рожнятівського районного суду Івано-Франіквської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 (селище Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000013 про тимчасовий доступ до речей і документів за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 307, ч.2 ст.307 КК України, яке надійшло до суду 27.05.2021 року перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
в с т а н о в и в :
клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_4 з метою збуту умисно, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін та зберігав у невстановленому слідством місці, де для зручності подальшого збуту, зважив, розсортував та відповідно упакував в фольгові згортки, які в подальшому приховував у різних місцях. 08.05.2021 року використовуючи інтерет месенджер «Telegram» з свого номеру мобільного телефону переслав фотознімок із відміткою місця приховання згортку з психотропною речовиною амфетамін та геодані, а саме в селищі Перегінське, ОСОБА_5 після того як той перерахував грошові кошти на його рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Окрім цього ОСОБА_4 продовжуючи свою злочинну діяльність повторно 20.05.2021 року аналогічним способом з використанням інтерет месенджер «Telegram» та пересилання фотознімків і геоданих місця приховання згортків психотропної речовини амфетаміну збув дану речовину ОСОБА_6 в с.Дуба по вул. Іванишина біля початку моста через ріку Дуба під перилами мосту у пакетику із застібкою в жерстяній банці від напою «Nonstop».

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти за збут психотропних речовин ОСОБА_4 перераховувались на платіжну картку НОМЕР_1 та платіжну картку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Тому під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отримати інформацію у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 , про особу клієнта банку який є власником платіжних карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із вказанням адреси, її особових рахунків по даних платіжних картках, рух коштів по рахунках даної особи, номерів рахунків з яких поступали кошти на ці рахунки у період часу з 01.12.2020 по даний час, прив`язку номерів телефонів операторів мобільного зв`язку до даних карткових рахунків та особового рахунку, місця розташування банкоматів, з яких здійснювалось зняття грошових коштів з платіжних карток, зареєстрованих на зазначену особу клієнта із наданням фотознімків з камер банкоматів в місцях зняття готівки.

Разом з цим відомості, які можуть становити банківську таємницю, згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, а також те, що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та не є можливим в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою встановлення інформації за картковими рахунками платіжних карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , та рух коштів по вказаних рахунках за період часу із з 01.12.2020 року по даний час.

Слідчий посилається на те, що саме тимчасовий доступ до документів у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а інформація, якою володіє вказана банківська установа має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не прибув, однак у клопотанні зазначив, що просить його задоволити у повному об`ємі та розглянути у його відсутності.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За таких обставин суд вважає за можливе клопотання розглянути у порядку визначеному ч.4 ст.107 КПК України, без фіксування за допомогою технічних засобів.
З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.7 ст.159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя, беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням даної інформації можуть бути створені можливості для її знищення або переховування, вважає що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 132, 160, 163, 164 КПК України, -
п о с т а н о в и в :
1. Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про місце реєстрації клієнта особи клієнта власника карткового рахунку платіжних карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із вказанням адреси, особових рахунків даної особи та карткові рахунки, рух коштів по рахунках зазначеного власника даних рахунків у період часу з 01.12.2020 року по даний час, прив`язку номерів телефонів операторів мобільного зв`язку до даних карткових рахунків та особового рахунку, місця розташування банкоматів, з яких здійснювалось зняття грошових коштів з платіжних карток, зареєстрованих на зазначену особу клієнта із наданням фотознімків з камер банкоматів та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації із можливістю вилучення такої інформації в Центральному відділенні Івано-Франківської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
2. Строк дії ухвали з дня її винесення до 30.07.2021 року.
3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
4. Дозвіл на вилучення підготовленої інформації наданої на підставі ухвали про тимчасовий доступ покласти на старшого слідчого СВ Відділення поліції №2 (смт.Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , слідчого цього ж відділення поліції ОСОБА_7 , начальника слідчого відділення Відділення поліції №2 (смт.Рожнятів) Калуського РВП ГУНП ОСОБА_8 , заступника начальника слідчого відділення Відділення поліції №2 (смт.Рожнятів) Калуського РВП ГУНП ОСОБА_9 , начальника СКП Відділення поліції №2 (смт.Рожнятів) Калуського РВП ГУНП ОСОБА_10 , старшого оперуповноваженого СКП цього ж відділення поліції ОСОБА_11 , оперуповноважених СКП цього ж відділення поліції ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .
5. Ухвала окремому оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1