20.08.2021
Справа №642/5335/21
Провадження №1-кс/642/2764/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 серпня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене клопотання слідчого ВП № 2 ХРУП № З ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000491 від 23.07.2021 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що складають банківську таємницю які перебувають у банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , код банку НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Довідки про рух грошових коштів по рахунку головного бухгалтера ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ОСОБА_4 ( ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) р/р НОМЕР_4 банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 . розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2019 року до 01.06.2021 рік.

Досудовим розслідуванням встановлено , що головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , знаходячись за місцем реєстрації ТОВ по АДРЕСА_2 , зловживаючи службовим становищем, в період часу з 01.01.2019 по 01.01 2021, нарахувавши по бухгалтерському обліку підприємства заробітню платню собі . як головному бухгалтеру і директору Товариства, згідно штатного розпису, діючи систематично, з метою наживи, з єдиним корисливим умислом. фактично на свій на картковий рахунок виплатила заробітню платню, нараховану директору, а на картковий рахунок директора виплатила заробітну плату нараховану головному бухгалеру, заволодівши таким чином грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 601 449, 87 грн.

Крім того, продовжуючи злочинну діяльність, головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , знаходячись за місцем реєстрації ТОВ по АДРЕСА_2 , зловживаючи службовим становищем, в період часу з 01.01.2021 по 31.05 2021 .незаконно, без відповідних наказів і підстав, нарахувала та виплатила собі доплату до заробітної латні у розмірі 56 000 грн. та матеріальну допомогу у розмірі 142 000 грв..заволодівши грошовими коштами Товариства у розмірі 198 000 грн.

Крім того, продовжуючи злочинну діяльність, головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , знаходячись за місцем реєстрації ТОВ по АДРЕСА_2 . зловживаючи службовим становищем, .незаконно, без відповідного договору, переслідуючи намір розтрати грошових коштів Товариства, діючи в інтересах ФОП ОСОБА_5 з якою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » жодних договірних відносин не мало, в період часу з 01.01.2019 по 31.05 2021 перерахувала 75 000 грн.,спричинивши матеріальну шкоду Товариству на вказану суму.

У зв`язку з вищевикладеним. в ході досудового розслідування виникла необхідність, для долучення до матеріалів кримінального провадження Довідки про рух грошових коштів по рахунку директора ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ОСОБА_4 ( ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) р/р НОМЕР_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , код банку НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2019 року до 01.06.2021 рік. Даний документ має доказове значення в рамках кримінального провадження.

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.ст. 84, 98, 99 КПК України, документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Таким чином, в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть знаходитись документи, які становлять банківську таємницю власника карткового рахунку НОМЕР_5 банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню та в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що складають банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши суду заяву з проханням розглядати справу без його участі та задовольнити клопотання.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, що складають банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 160 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого ВП № 2 ХРУП № З ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000491 від 23.07.2021 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ з можливістю тимчасового вилучення до документів, а саме:

Довідки про рух грошових коштів по рахунку головного бухгалтера ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) р/р НОМЕР_4 банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2019 року до 01.06.2021 рік, які перебувають у банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 2 місяця з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1