УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.08.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до документів подане слідчою СВ відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000148 від 24.11.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15,ч.3 ст. 185, ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернулася із клопотанням, в якому зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 10 год. 40 хв. 23.11.2020 по 10 год.00 хв. 27.11.2020, невстановлені слідством особи під видом виконання цивільно - правових зобов`язань зрізали залізничні колії на перегоні між с. Станишівка станція Пряжів смт. Новогуйвинськ, спричинивши Виробничому підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_1 » збитки на загальну суму, що встановлюється.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , повідомив, що з 18.11.2020 року він призначений на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в коло його обов`язків входить керівництво фінансово-господарською діяльністю підприємства та його розвиток. 20.11.2020 року в придорожньому кафе в с. Станишівка Житомирського району Житомирської області відбулась зустріч з метою підписання договору поставки, а саме: присутніми були він, ОСОБА_6 , та його юрист. Та в цей же день, дійшовши домовленостей про розрахунок за демонтовані рейки та умов договору підписали договір поставки б/н від 19.11.2020 року. Розрахунок мав відбутися частинами відповідно до кількості демонтованих рейок протягом 365 днів. Розрахунок мав відбутися в безготівковій формі, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 , повідомив, що являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 22.11.2020 по даний час. Нам даний час в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не працює. Під час реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказувався як основний вид діяльності купівля та продаж нерухомості. Яку діяльність на даний час здійснює підприємство в м. Житомир та Житомирській області йому не відомо. Договір поставки від 21.10.2020 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ПП « ОСОБА_7 », та договір від 19.11.2020 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він раніше не бачив, свій підпис на вказаних документах не ставив. Інформацією щодо виконання вказаних договорів не володіє.

Крім цього, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за умовами договору поставки б/н від 19.11.2020 року передало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у власність продукцію (старопридатні рейки різної довжини загальною кількістю 576 шт вартістю 500 949, 00 грн.) та таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » могло перераховувати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти на банківський рахунок за придбання вказаних рейок.
Разом з цим, слідство володіє даними про те, що СПД ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який можливо причетний до вказаного злочину має такий банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
Зважаючи на вищевикладене, на даний час виникла необхідність в отриманні з банківської установи відомостей щодо наявності розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та руху коштів по ним, які свідчать про проведення фінансових операцій СПД, які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 за період часу з 01.01.2020 по 02.08.2021.

В інший спосіб неможливо довести обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити факти проведених фінансових операцій, пов`язаних із переказами коштів.

Таким чином, у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходяться відомості щодо руху коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші документи щодо його відкриття і обслуговування, що становлять банківську таємницю, і мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування обставин вказаного кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду клопотання про розгляд проводити без її участі, просила його задовольнити.

Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене та те, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, оскільки вона має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163 та 164 КПК України слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №1 Житомирського районного управління ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та за її дорученням працівникам СКП ВП №1 Житомирського районного управління ГУНП в Житомирській області старшому опероуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , опероуповноваженому капітану поліції ОСОБА_9 , опероуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , опероуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- номера відкритих у банківській установі рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2

- рух коштів по рахункам відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту його створення на паперовому та електронному носії із зазначенням усіх обов`язкових реквізитів, а саме: назву контрагента або його прізвище, ім`я по батькові, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу);

- платіжних документів (на паперовому носії), що стали підставою для руху коштів по указаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), у період часу з моенту відкриття рахунків;

- рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту їх відкриття на паперовому та електронному носії із зазначенням усіх обов`язкових реквізитів, а саме: назву контрагента або його прізвище, ім`я по батькові, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу); платіжних документів (на паперовому носії), що стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо).

Встановити строк дії ухвали до 04.09.2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12 Перекупка