Справа № 953/4218/21
н/п 1-кс/953/2151/21
"17" березня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
09.03.2021 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Харківській області про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до: реєстраційної справи з усіма додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення належним чином завіреної копії в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а саме: заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, копію рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір) документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, накази про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідчену копію рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригінал установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; один примірники змін до установчих документів юридичної особи, один примірники установчих документів у новій редакції (установчий акт, статут або засновницький договір), документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, копію рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), завірену в установленому порядку, або нотаріально посвідчену копію заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідчений документ про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи, примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акту або розподільчого балансу, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 ), з правом вилучення належним чином завірених копій.
Допитаний як свідок керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 повідомив, що у лютому 2020 року погодився на пропозицію малознайомої особи на ім`я « ОСОБА_5 » отримати допомогу, у вигляді оформлення кредиту, оскільки на той час перебував у скрутному матеріальному положенні. Для отримання кредиту ОСОБА_4 разом із вказаною особою поїхав до м. Харкова, де надав свій паспорт та код, проте кредитних коштів так і не отримав. Жодного відношення до реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ведення фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства ОСОБА_4 не має.
В подальшому допитаний як свідок керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 повідомив, що став керівником, головним бухгалтером та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 04.02.2020 року, шляхом придбання частки у статутному капіталі у колишнього власника, ім`я якого наразі не пам`ятає. Вказане підприємство було придбано ОСОБА_4 для ведення господарської діяльності та отримання прибутку. Окрім того, ОСОБА_4 під час допиту повідомив юридичну адресу підприємства, вказав кількість працівників, основний вид діяльності. Також, ОСОБА_4 зазначив, що податкову та бухгалтерську звітність підприємства подає самостійно, а для її складання та оформлення користується допомогою підприємств, що надають бухгалтерські послуги.
В ході досудового розслідування встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_2 : АДРЕСА_1 (електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 ).
Документи реєстраційної справи, а саме: заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, копія рішення засновників, або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір) документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, накази про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідчена копія рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригінал установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; один примірники змін до установчих документів юридичної особи, один примірники установчих документів у новій редакції (установчий акт, статут або засновницький договір), документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, копія рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), завірена в установленому порядку, або нотаріально посвідчена копія заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідчений документ про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи, примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акту або розподільчого балансу, що знаходяться в реєстраційній справі вказаного підприємства, мають значення для встановлення обставин скоєного кримінального правопорушення.
Документи реєстраційної справи вказаного підприємства становлять суттєве значення по кримінальному провадженню, так як за їх допомогою можна проаналізувати посадових осіб, які займали відповідні посади, визначити коло їх функціональних повноважень та обов`язків, а також встановити обставини придбання ОСОБА_4 частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », осіб які проводили зазначені реєстраційні дії
Слідчий зазначає, що у запитуваних документах, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 наявна інформація, яка є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази та обґрунтування клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ДФС у Харківській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи з усіма додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення належним чином завіреної копії, а саме: заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, копію рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір) документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, накази про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідчену копію рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригінал установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; один примірники змін до установчих документів юридичної особи, один примірники установчих документів у новій редакції (установчий акт, статут або засновницький договір), документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, копію рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), завірену в установленому порядку, або нотаріально посвідчену копію заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідчений документ про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи, примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акту або розподільчого балансу.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.04.2021 року включно.
Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1