Справа № 367/3398/21
Провадження №1-кс/367/1056/2021
УХВАЛА
Іменем України
02 липня 2021 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ірпені клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000821 від 29 листопада 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
в с т а н о в и в :

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційних справ по об`єктам нерухомості, що за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкту нерухомості №09); АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкту нерухомості №09); АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкту нерухомості №09); АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкту нерухомості №09); АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкту нерухомості №09); АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкту нерухомості не встановлено); АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкту нерухомості №09); АДРЕСА_8 (реєстраційний номер об`єкту нерухомості №09); АДРЕСА_9 (реєстраційний номер об`єкту нерухомості №09); АДРЕСА_10 (реєстраційний номер об`єкту нерухомості №09); АДРЕСА_11 (реєстраційний номер об`єкту нерухомості №09); АДРЕСА_12 (реєстраційний номер об`єкту нерухомості №09) з можливістю вилучити зазначені документи в оригіналі. Розгляд клопотання проводити без участі особи у володінні якої знаходяться документи, стосовно яких було заявлено клопотання.
Слідчий вказує, що слідчим відділенням Відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000821 від 29 листопада 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури надійшла заява про вчинення злочину від ОСОБА_5 із якої вбачається, що ОСОБА_6 , у період часу з 24 січня 2011 року по 13 квітня 2013 року, перебуваючи у приміщенні за адресою: АДРЕСА_13 , умисно, заволодів шляхом обману грошовими коштами потерпілого в розмірі 260 000 (двісті шістдесят тисяч) доларів США, які були передані ОСОБА_5 . ОСОБА_6 для будівництва об`єктів нерухомості, однак останній умови домовленості не виконав, заволодівши майном потерпілого на вказану суму. В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що ОСОБА_6 діючи умисно, усвідомлюючи значення своїх дій з метою заволодіння його майном, а саме грошовими коштами у великому розмірі, 24 січня 2011 року, попросив у ОСОБА_5 150 000 (сто п`ятдесят тисяч) доларів США готівкою. Довіряючи ОСОБА_6 і не підозрюючи про його дійсні наміри (шахрайство) ОСОБА_5 , 24 січня 2011 року в орендованому ОСОБА_6 офісному приміщенні, за адресою: АДРЕСА_13 (після перейменування АДРЕСА_14 ) надав ОСОБА_6 готівкові кошти в розмірі 150 000 (сто п`ятдесят тисяч) доларів США про що ОСОБА_6 надав ОСОБА_5 відповідну Розписку, складену ним власноруч того ж дня. При цьому, за усною домовленістю з ОСОБА_6 грошові кошти надавалися у борг і мали бути повернені на першу вимогу ОСОБА_5 . Отриманими від ОСОБА_5 коштами ОСОБА_6 розпорядився на власний розсуд. 01 лютого 2017 року ОСОБА_5 письмово повідомив ОСОБА_6 про необхідність повернення грошових коштів, які було ним отримано 24 січня 2011 року, на що від його представника ОСОБА_7 отримав відмову. ОСОБА_6 діючи умисно, усвідомлюючи значення своїх дій з метою повторного заволодіння майном ОСОБА_5 , а саме грошовими коштами у великому розмірі, запропонував укласти договір доручення будівництва на 880 000 (вісімсот вісімдесят тисяч) гривень, який було розроблено та надруковано ОСОБА_6 . Довіряючи ОСОБА_6 і не підозрюючи про його дійсні наміри (шахрайство) ОСОБА_5 , 13 квітня 2013 року, за адресою: АДРЕСА_15 , передав йому грошові кошти у розмірі 110 000 (сто десять тисяча) доларів США готівкою, що було еквівалентом 880 000 (вісімсот вісімдесят тисяч) гривень. Також, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , 13 квітня 2013 року, підписали договір доручення будівництва, відповідно до умов якого ОСОБА_6 за кошти ОСОБА_5 зобов`язаний був здійснити будівництво чотирьох квартир і нежитлового приміщення у будинку АДРЕСА_2 . Вказана сума включала в себе повну вартість робіт і будівельних матеріалів, що були необхідні для будівництва вказаних об`єктів. У договорі доручення сторонами було погоджено технічні характеристики квартир та нежитлового приміщення. ОСОБА_6 взяв на себе зобов`язання найняти будівельників, якісно і в строк здійснити будівництво будинку та здати його в експлуатацію до 30 грудня 2014 року. Отримані від ОСОБА_5 кошти ОСОБА_6 частково використав в будівництві багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 , а більшу частину присвоїв та в подальшому використав на ремонт нерухомості в Іспанії. Факт отримання коштів від нього підтверджується підписом ОСОБА_6 на договорі доручення будівництва, а розмір присвоєних ОСОБА_6 коштів підтверджується висновком судово-будівельної експертизи. 23 вересня 2013 року ОСОБА_6 діючи умисно, усвідомлюючи значення своїх дій з метою повторного заволодіння майном ОСОБА_5 у великому розмірі, а саме грошовими коштами в сумі 32 250 (тридцять дві тисячі двісті п`ятдесят) доларів США, шляхом обману запропонував ОСОБА_5 укласти попередній Договір купівлі - продажу нерухомого майна. ОСОБА_6 переконував ОСОБА_5 , що за вказані кошти в майбутньому передасть ОСОБА_5 квартиру АДРЕСА_16 області. ОСОБА_6 стверджував, що вказана квартира буде ним побудована найближчим часом. Довіряючи ОСОБА_6 і не підозрюючи про його дійсні наміри (шахрайство) ОСОБА_5 , уклав із ним попередній договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_16 . Того ж дня ОСОБА_6 , в орендованому ОСОБА_6 офісному приміщенні, за адресою: АДРЕСА_15 , отримав від ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 32 250 (тридцять дві тисячі двісті п`ятдесят) доларів США. Факт отримання коштів підтверджується підписом ОСОБА_6 на попередньому договорі, а факт шахрайства підтверджується відсутністю квартири АДРЕСА_17 . Отриманими від ОСОБА_5 коштами ОСОБА_6 розпорядився на власний розсуд. Крім того, ОСОБА_6 реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння майном ОСОБА_5 у особливо великому розмірі, а саме грошовими коштами у розмірі 431 250 (чотириста тридцять одну тисячу двісті п`ятдесят) доларів США, діючи умисно та усвідомлюючи значення своїх дій повторно 27 вересня 2013 року запропонував ОСОБА_5 укласти з ним попередні договори купівлі - продажу нерухомого майна, а саме: індивідуального житлового будинку, загальною площею 115 (сто п`ятнадцять) квадратних метрів, загальною вартістю 86 250 (вісімдесят шість тисяч двісті п`ятдесят) доларів США, за АДРЕСА_3 ; індивідуального житлового будинку, загальною площею 115 (сто п`ятнадцять) квадратних метрів, загальною вартістю 86 250 (вісімдесят шість тисяч двісті п`ятдесят) доларів США, за АДРЕСА_4 ; індивідуального житлового будинку, загальною площею 115 (сто п`ятнадцять) квадратних метрів, загальною вартістю 86 250 (вісімдесят шість тисяч двісті п`ятдесят) доларів США, за АДРЕСА_5 ; індивідуального житлового будинку, загальною площею 115 (сто п`ятнадцять) квадратних метрів, загальною вартістю 86 250 (вісімдесят шість тисяч двісті п`ятдесят) доларів США, за АДРЕСА_18 ; індивідуального житлового будинку, загальною площею 115 (сто п`ятнадцять) квадратних метрів, загальною вартістю 86 250 (вісімдесят шість тисяч двісті п`ятдесят) доларів США, за АДРЕСА_19 . Довіряючи ОСОБА_6 і не підозрюючи про його дійсні наміри (шахрайство) ОСОБА_5 , 01 жовтня 2013 року, в орендованому ОСОБА_6 офісному приміщенні, за адресою: АДРЕСА_15 , передав йому грошові кошти у розмірі 431 250 (чотириста тридцять одна тисяча двісті п`ятдесят) доларів США готівкою, про що свідчить написана власноруч ОСОБА_6 . Розписка №1, від 01 жовтня 2013 року, у присутності свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 і ОСОБА_11 . Отриманими від ОСОБА_5 коштами ОСОБА_6 частково розпорядився на власний розсуд, а частково використав при будівництві багатоквартирного будинку АДРЕСА_2 та індивідуальних житлових будинків по АДРЕСА_2 , використавши завідомо підроблені документи для здачі їх в експлуатацію. В ході досудового розслідування, 29 квітня 2021 року слідчим у кримінальному провадженні було скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України з метою отримання матеріалів реєстраційних справ по об`єктам нерухомості за адресами: АДРЕСА_1 , житлові будинки АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 . У відповідь на вказаний запит, 05.05.2021 на адресу ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшов лист від начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що запитувану інформацію, відповідно до приписів п. 6 ст. 17 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» можливо отримати лише на підставі рішення суду.
Слідчий зазначає, що наразі в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів матеріалів реєстраційних справ по об`єктам нерухомості, що за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкту нерухомості №09); АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкту нерухомості №09); АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкту нерухомості №09); АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкту нерухомості №09); АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкту нерухомості №09); АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкту нерухомості не встановлено); АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкту нерухомості №09); АДРЕСА_8 (реєстраційний номер об`єкту нерухомості №09); АДРЕСА_9 (реєстраційний номер об`єкту нерухомості №09); АДРЕСА_10 (реєстраційний номер об`єкту нерухомості №09); АДРЕСА_11 (реєстраційний номер об`єкту нерухомості №09); АДРЕСА_12 (реєстраційний номер об`єкту нерухомості №09), з метою підтвердження факту використання завідомо підроблених документів, які стали підставою для здачі в експлуатацію та подальшу реєстрацію об`єктів нерухомості на інших осіб, встановлення обставин заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 в особливо великих розмірах, за рахунок яких, на підставі укладених попередніх договорів купівлі-продажу в подальшому мав отримати об`єкти нерухомості, передбачені умовам попередніх договорів купівлі-продажу, тому документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Зазначені документи перебувають у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчим вказано, що відомості, які містяться у документах, до яких планується отримання тимчасового доступу дають всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів у кримінальному провадженні, встановлення причетних осіб до скоєного правопорушення. Оригінали документів нададуть можливість отримати додаткові докази, шляхом проведення відповідних експертиз (в тому числі почеркознавчих), тому документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З огляду на вищевикладене можна дійти висновку, що таким чином ОСОБА_6 створив хибну впевненість у ОСОБА_5 в тому, що об`єкти нерухомості за вищевказаними адресами є готовими для користування за призначенням з усіма під`єднаними комунікаціями, чим в подальшому було спричинено майнову шкоду ОСОБА_5 в особливо великих розмірах, у зв`язку з тим, що ОСОБА_6 розумів, що подає завідомо підроблені документи, зокрема декларації про готовність фактично неготового до експлуатації об`єкта, без підключення зовнішніх мереж (електропостачання, газопостачання, теплопостачання, водопостачання, водовідведення і т.д.), та в подальшому вказані підроблені декларації використав для реєстрації нерухомого майна, надавши їх приватним нотаріусам та державним реєстраторам під час реєстрації права власності на своє ім`я квартир АДРЕСА_23 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , а також нежитлових приміщень №№ НОМЕР_2 , за адресою: будинок АДРЕСА_2 та житлових будинків АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 .
Слідчим зазначено, що необхідність вилучення зазначених документів в оригіналах обумовлюється потребою призначення та проведення судової почеркознавчої експертизи, оскільки відповідно до Науково-методичних рекомендацій, з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України №1950/5 від 26.12.2012) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Слідчим вказано, що отримані внаслідок тимчасового доступу документи та відомості, що містяться в них, в подальшому виступатимуть на підтвердження факту використання завідомо підроблених документів, які стали підставою для здачі в експлуатацію та подальшу реєстрацію/переєстрацію об`єктів нерухомості за адресами: АДРЕСА_20 ; АДРЕСА_21 ; АДРЕСА_22 ; АДРЕСА_18 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_19 , АДРЕСА_1 , квартир АДРЕСА_23 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , нежитлових приміщень №№ НОМЕР_2 , за адресою: будинок АДРЕСА_2 .
У зв`язку із тим, що існує реальна загроза зміни, знищення чи приховування документів, стосовно яких заявлено клопотання, що перебувають у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий просить надати можливість розглядати клопотання без участі останніх.
Слідчий слідчого відділення Відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, через канцелярію Ірпінського міського суду Київської області подав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій просив задовольнити дане клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Судом встановлено, що слідчим відділенням Відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № № 0000821 від 29 листопада 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У відповідності до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У відповідності до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у сторони обвинувачення в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційних справ по об`єктам нерухомості, що за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкту нерухомості №09); АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкту нерухомості №09); АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкту нерухомості №09); АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкту нерухомості №09); АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкту нерухомості №09); АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкту нерухомості не встановлено); АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкту нерухомості №09); АДРЕСА_8 (реєстраційний номер об`єкту нерухомості №09); АДРЕСА_9 (реєстраційний номер об`єкту нерухомості №09); АДРЕСА_10 (реєстраційний номер об`єкту нерухомості №09); АДРЕСА_11 (реєстраційний номер об`єкту нерухомості №09); АДРЕСА_12 (реєстраційний номер об`єкту нерухомості №09).
Необхідність вилучення зазначених документів в оригіналах обумовлюється потребою призначення та проведення судової почеркознавчої експертизи, оскільки відповідно до Науково-методичних рекомендацій, з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України №1950/5 від 26.12.2012) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
На переконання слідчого судді, слідчим доведені обставини, передбачені ст.163 КПК України.
Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 02 липня 2021 року, закінчення строку дії ухвали 02 серпня 2021 року.
При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000821 від 29 листопада 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційних справ по об`єктам нерухомості, що за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкту нерухомості №09); АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкту нерухомості №09); АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкту нерухомості №09); АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкту нерухомості №09); АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкту нерухомості №09); АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкту нерухомості не встановлено); АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкту нерухомості №09); АДРЕСА_8 (реєстраційний номер об`єкту нерухомості №09); АДРЕСА_9 (реєстраційний номер об`єкту нерухомості №09); АДРЕСА_10 (реєстраційний номер об`єкту нерухомості №09); АДРЕСА_11 (реєстраційний номер об`єкту нерухомості №09); АДРЕСА_12 (реєстраційний номер об`єкту нерухомості №09); - з можливістю вилучення зазначених документів в оригіналі.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 02 липня 2021 року.
Закінчення строку дії ухвали 02 серпня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1