Справа № 541/1975/21
Провадження № 1-кс/541/686/2021
Миргородський міськрайонний суд Полтавської області
У Х В А Л А

06 серпня 2021 рокум. Миргород

Миргородський міськрайонний суд Полтавської області у складі :
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргороді клопотання дізнавача СД Миргородського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

установив:
Дізнавач СД Миргородського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миргородської окружної прокуратури звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обґрунтовуючи це клопотання тим, що ним проводиться досудове розслідування за кримінальним провадженням внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 серпня 2021 року за №0000284, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »знаходяться документи, що мають важливе значення для дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, без яких неможливо встановлення винної особи та місцезнаходження грошових коштів.
В судове засідання дізнавач СД не з`явилася, надала суду заяву, в якій виклала прохання провести судове засідання у її відсутність, зазначене клопотання підтримала та просила задовольнити його. Дізнавач СД просив розглянути клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи у зв`язку з можливістю знищення інформації через обмежені строки зберігання.
Вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими дізнавач СД обґрунтовує доводи цього клопотання, слід прийти до висновку про те, що його слід задовольнити з таких підстав.
У провадженні СД Миргородського РВП ГУ Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 серпня 2021 року за №0000284 по факту заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом.

З матеріалів клопотання вбачається, що 30.07.2021 року близько 12 год. невідома особа, під привод продажу дров, шляхом обману ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 грн., які остання перерахувала на рахунок банківської карти № НОМЕР_1 , чим завдала ОСОБА_4 матеріальних збитків на вказану суму.
На даний час встановити місце знаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними шляхом обману не виявилося можливим, але встановлено, що грошові кошти в сумі 5000 грн. були перераховані на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 , що відноситься до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В зв`язку з цим в органу дізнання виникла необхідність у тимчасовому доступі до виписки про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (власник якої невідомий) за період з 28.07.2021 по 02.08.2021.
З витягу з ЄРДР вбачається, що у кримінальному провадженні жодній особі підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення не повідомлено (а.с.2).
Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
У відповідності до ч.1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Згідно з ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі припинення відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 8, 14, 15, 86, 89, 94, 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання дізнавача СД Миргородського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , датоване 05 серпня 2021 року, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 та старшому дізнавачу сектору дізнання Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 право на тимчасовий доступ до документів, що містить банківську таємницю, а саме виписки про рух грошових коштів, по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (власник якої невідомий) повні номери банківських карток, мобільні телефони, на які були здійснені перерахування грошових коштів, адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, та фото файли під час зняття грошових коштів або адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою даної картки, за період з 28.07.2021 по 02.08.2021 та анкетних даних власника картки, а саме (дата народження місце проживання, коли і де була видана картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта), а також повні номери банківських карток, на які здійснювались перерахування коштів, якщо вони емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати їх роздруківку про рух коштів, адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, фото файли під час зняття грошових коштів або адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою даної картки та повні анкетні дані власників карток, на які були здійснені перерахування грошових коштів (за наявності) та зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , надати доступ до вказаних даних, з можливістю отримання належним чином завірених копій відповідних документів.
Роз`яснити особами, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії даної ухвали до 06 жовтня 2021 року.
Другий примірник цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити стороні кримінального провадження, якою ініційовано його розгляд.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1