Справа № 640/7029/19
н/п 1-кс/953/7168/21
"30" липня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
Сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 30.01.2022.
В ході проведення досудового розслідування були здійснені слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, згідно наведеного переліку у клопотанні слідчого про продовження строку досудового розслідування.
На теперішній час в ході досудового розслідування є необхідність у повторному допиті свідка ОСОБА_4 . На теперішній час встановлюється його фактичне місцезнаходження, оскільки протягом тривалого часу останній не з`являється за місцем реєстрації.
Крім того, існує необхідність у проведенні документальної перевірки ТОВ «Украгротрейд Групп», ТОВ «Імпорт Нова», ТОВ «Аленсо Компані», ТОВ «Альта Ленд», ТОВ «Зернові Технології Плюс», ТОВ «Зерно Експортер Плюс», ТОВ «Сільхозтрейд», ТОВ «Слобожанські Агротехнології», ТОВ «Тег Плюс», ТОВ «Торговий Будинок Мідас», ТОВ «Гроу Лайн», ТОВ «Фроліс», ТОВ «Вельтау» та ТОВ «Северал Компані» з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства за період 2017-2018 років.
Однак, пунктом 522 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ передбачено встановлення мораторію на проведення документальних та фактичних перевірок на період з 18 березня по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), крім:
?документальних позапланових перевірок, що проводяться на звернення платника податків;
?документальних позапланових перевірок з підстав, визначених підпунктами 78.1.7 та 78.1.8 пункту 78.1 статті 78 цього Кодексу;
?фактичних перевірок в частині порушення вимог законодавства в частині:
?обліку, ліцензування, виробництва, зберігання, транспортування та обігу пального, спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
?цільового використання пального та спирту етилового платниками податків;
?обладнання акцизних складів витратомірами-лічильниками та/або рівномірами-лічильниками;
?здійснення функцій, визначених законодавством у сфері виробництва і обігу спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, пального, з підстав, визначених підпунктами 80.2.2, 80.2.3 та 80.2.5 пункту 80.2 статті 80 цього Кодексу.
Також, на теперішній час у ході досудового розслідування існує необхідність у встановленні місця фактичного мешкання та допиту як свідків службових осіб ТОВ «Імпорт Нова», ТОВ «Аленсо Компані», ТОВ «Альта Ленд», ТОВ «Зернові Технології Плюс», ТОВ «Зерно Експорт Плюс», ТОВ «Сільхозтрейд», ТОВ «Слобожанські Агротехнології», ТОВ «Тег Плюс», ТОВ «Торговий Будинок Мідас», ТОВ «Фроліс», ТОВ «Вельтау» та ТОВ «Северал Компані» з метою допиту останніх як свідків щодо обставин перерахування грошових коштів на банківські рахунки ТОВ «Украгротрейд Групп», які є одними з основних свідків вчинення кримінального правопорушення.
Без проведення допитів службових осіб ТОВ «Імпорт Нова», ТОВ «Аленсо Компані», ТОВ «Альта Ленд», ТОВ «Зернові Технології Плюс», ТОВ «Зерно Експортер Плюс», ТОВ «Сільхозтрейд», ТОВ «Слобожанські Агротехнології», ТОВ «Тег Плюс», ТОВ «Торговий Будинок Мідас», ТОВ «Гроу Лайн», ТОВ «Фроліс», ТОВ «Вельтау» та ТОВ «Северал Компані», ТОВ «Дарк Трейд», ТОВ «Джелис-Ник», ТОВ «Флок Сістем», ФГ «Свам Агро», а також проведення документальної перевірки ТОВ «Украгротрейд Групп», ТОВ «Імпорт Нова», ТОВ «Аленсо Компані», ТОВ «Альта Ленд», ТОВ «Зернові Технології Плюс», ТОВ «Зерно Експортер Плюс», ТОВ «Сільхозтрейд», ТОВ «Слобожанські Агротехнології», ТОВ «Тег Плюс», ТОВ «Торговий Будинок Мідас», ТОВ «Гроу Лайн», ТОВ «Фроліс», ТОВ «Вельтау» та ТОВ «Северал Компані», неможливо всебічно та повно дослідити всі обставини здійснення фінансово-господарських операцій між вказаними підприємствами.
Встановлений строк досудового розслідування закінчується, а завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо, у зв`язку з неможливістю проведення всіх необхідних слідчих та процесуальних дій у провадженні.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 26.01.2021 строк досудового розслідування продовжено до 30.07.2021.
Строк досудового розслідування закінчується 30.07.2021.
Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлене.
Слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, визначеного в клопотанні, достатнього для потреб досудового розслідування.
Слідчим також доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, та для проведення слідчих та процесуальних дій, та що ці дії не могли бути здійснені з об`єктивних причин.
Керуючись ст.ст. 294, 219, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування задовольнити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1