Справа № 521/6643/21
Номер провадження:1-кс/521/3608/21
УХВАЛА
28 липня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню №0000009 від 27.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, 01.02.2017 року Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) оголошено про проведення закупівлі товарів - дизельне пальне для роботи дезінфекційно душової установки ДДП-2 у кількості 10990 літрів, ДК 021:2015 код 09130000-9 нафта і дистиляти, із встановленням очікуваної вартості 230 800 грн.

За результатами проведення процедури відкритих торгів, 06.03.2017 року укладено договір № ОД-06/03/2017-тб із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) на закупівлю 10990 л дизельного палива, вартістю 20,25 грн за 1 л.

В подальшому, не збільшуючи загальну вартість договору, 10.03.2017 року додатковою угодою № 1 до договору № ОД-06/03/2017-тб від 06.03.2017 року визначено вартість дизельного палива 20,90 грн за 1 л., проте, що стало підставою для укладення вказаної додаткової угоди, слідством не встановлено.

Далі, не збільшуючи загальну вартість договору, 19.04.2017 року додатковою угодою № 2 до договору № ОД-06/03/2017-тб від 06.03.2017 року визначено вартість дизельного палива 21,60 грн за 1 л., проте, що стало підставою для укладення вказаної додаткової угоди слідством не встановлено.

В подальшому, не збільшуючи загальну вартість договору, 11.10.2017 року додатковою угодою № 3 до договору № ОД-06/03/2017-тб від 06.03.2017 року визначено вартість дизельного палива (талони) 22,75 грн за 1 л. та кількість 10272 л., проте, що стало підставою для укладення вказаної додаткової угоди слідством не встановлено.

Далі, не збільшуючи загальну вартість договору, 14.11.2017 року додатковою угодою № 4 до договору № ОД-06/03/2017-тб від 06.03.2017 визначено вартість дизельного палива (талони) 23,70 грн за 1 л. та кількість 10190 л., проте, що стало підставою для укладення вказаної додаткової угоди слідством не встановлено.

Також встановлено, що 27.12.2017 року Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) оголошено про проведення закупівлі товарів - дизельне пальне у кількості 10600 літрів, ДК 021:2015 код 09130000-9 нафта і дистиляти, із встановленням очікуваної вартості 253 200 грн.

За результатами проведення процедури відкритих торгів, 06.02.2018 року укладено договір № ОД-05/02/2018-б із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) на закупівлю 10990 л дизельного палива, вартістю 23,85 грн за 1 л.

В подальшому, не збільшуючи загальну вартість договору, 12.02.2018 року додатковою угодою № 1 до договору № ОД-05/02/2018-б від 06.02.2018 року визначено вартість дизельного палива 20,90 грн за 1 л., проте, що стало підставою для укладення вказаної додаткової угоди слідством не встановлено.

Далі, не збільшуючи загальну вартість договору, 22.02.2018 року додатковою угодою № 2 до договору № ОД-05/02/2018-б від 06.02.2018 року визначено вартість дизельного палива 26,40 грн за 1 л. та кількість 9577 л., проте, що стало підставою для укладення вказаної додаткової угоди слідством не встановлено.

В подальшому, не збільшуючи загальну вартість договору, 05.04.2018 року додатковою угодою № 3 до договору № ОД-05/02/2018-б від 06.02.2018 року визначено вартість дизельного палива 25,40 грн за 1 л. та кількість 9806 л., проте, що стало підставою для укладення вказаної додаткової угоди слідством не встановлено.

Далі, не збільшуючи загальну вартість договору, 01.10.2018 року додатковою угодою № 4 до договору № ОД-05/02/2018-б від 06.02.2018 року визначено вартість дизельного палива 27,87 грн за 1 л. та кількість 9550 л., проте, що стало підставою для укладення вказаної додаткової угоди слідством не встановлено.

В подальшому, не збільшуючи загальну вартість договору, 05.10.2018 року додатковою угодою № 5 до договору № ОД-05/02/2018-б від 06.02.2018 року визначено вартість дизельного палива 30,60 грн за 1 л. та кількість 9315 л., проте, що стало підставою для укладення вказаної додаткової угоди слідством не встановлено.

Далі, не збільшуючи загальну вартість договору, 07.11.2018 року додатковою угодою № 6 до договору № ОД-05/02/2018-б від 06.02.2018 року визначено вартість дизельного палива 31,30 грн за 1 л. та кількість 9290 л., проте, що стало підставою для укладення вказаної додаткової угоди слідством не встановлено.

В подальшому, 26.12.2018 року була укладена додаткова угода № 7 до договору про закупівлю № ОД-05/02/2018-б від 06.02.2018 року, в якій зазначено, що у відповідності до зазначених норм чинного законодавства та згідно 10 розділу вищевказаного договору, сторони продовжують дію Договору про закупівлю № ОД-05/02/2018-б від 06.02.2018 року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в цьому договорі та продовжено термін дії договору до 01.03.2019 року.

Далі, 16.01.2019 року була укладена додаткова угода № 8 до договору про закупівлю № ОД-05/02/2018-б від 06.02.2018 року, в якій зазначено, що у відповідності до зазначених норм чинного законодавства та згідно 10 розділу вищевказаного договору, сторони продовжують дію договору про закупівлю № ОД-05/02/2018-б від 06.02.2018 року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в цьому Договорі, тобто на 49 941 грн.

Також, 22.12.2018 року Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) оголошено про проведення закупівлі товарів - дизельне пальне у кількості 12010 літрів, ДК 021:2015 код 09130000-9 нафта і дистиляти, із встановленням очікуваної вартості 360 200 грн.

За результатами проведення процедури відкритих торгів, 01.02.2019 року укладено договір № 1001-Т про закупівлю товарів та державні кошти із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) на закупівлю 12010 л дизельного палива, вартістю 24,42 грн за 1 л.

В подальшому, не збільшуючи загальну вартість договору, 06.05.2019 року додатковою угодою № 1 до договору № 1001-Т від 01.02.2019 року було зменшено загальну суму договору на 121, 20 грн. та визначено вартість дизельного палива 26,82 грн за 1 л., на підставі експертного висновку ІНФОРМАЦІЯ_4 № 22-05/339 від 15.04.2019 року.

Далі, не збільшуючи загальну вартість договору, 09.09.2019 року додатковою угодою № 2 до договору № 1001-Т від 01.02.2019 було зменшено загальну суму договору на 215, 40 грн. та визначено вартість дизельного палива 26,82 грн за 1 л., проте, що стало підставою для укладення вказаної додаткової угоди слідством не встановлено.

В подальшому, 23.12.2019 року укладено додаткову угоду № 3 до договору № 1001-Т про закупівлю товарів за державні кошти від 01.02.2019 року на продовження строку дії вказаного договору на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку 2020 року.

Далі, 17.01.2020 року укладено додаткову угоду № 4 до договору № 1001-Т про закупівлю товарів за державні кошти від 01.02.2019 року, згідно якому сторони домовились збільшити загальну кількість товару, а саме: дизельного палива на 2 290 л. та вартість вказаної додатковї угоди склала 58 395 грн. з ПДВ.

Також встановлено, 30.01.2020 року Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) оголошено про проведення закупівлі товарів - дизельне пальне у кількості 11510 літрів, ДК 021:2015 код 09130000-9 нафта і дистиляти, із встановленням очікуваної вартості 342 800 грн.

За результатами проведення процедури відкритих торгів, 13.03.2020 року укладено договір № 0903-Т про закупівлю товарів за державні кошти із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) на закупівлю 11510 л дизельного палива вартістю 21,06 грн за 1 л.

Далі, 20.03.2020 року укладено додаткову угоду № 1 до договору № 0903-Т про закупівлю товарів за державні кошти від 13.03.2020 року щодо покращення якості предмета закупівлі.

В подальшому, 19.05.2020 року укладено додаткову угоду № 2 до договору № 0903-Т про закупівлю товарів за державні кошти від 13.03.2020 року, в якій сторони домовились зменшити загальну суму договору на 18 921 грн. та зменшити ціну на одну одиницю товару нафтопродуктів.

Далі, 19.05.2020 року укладено додаткову угоду № 3 до договору № 0903-Т про закупівлю товарів за державні кошти від 13.03.2020 року, в якій сторони домовились зменшити загальну суму договору на 37,92 грн. та збільшити ціну на одну одиницю товару нафтопродуктів, проте, що стало підставою для укладення вказаної додаткової угоди слідством не встановлено.

Так, 29.12.2020 року укладено додаткову угоду № 4 до договору № 0903-Т про закупівлю товарів за державні кошти від 13.03.2020 року на строк, достатній для проведення закупівлі на початку 2021 року, що становить до 20% від ціни договору, в т.ч. ПДВ.

Далі, 02.02.2021 року укладено додаткову угоду № 5 до договору № 0903-Т про закупівлю товарів за державні кошти від 13.03.2020 року, в якій сторони домовились збільшити загальну кількість товару на 2140 л. та визначено вартість дизельного палива 20,856 грн. за 1 л., загальна вартість яких склала 44 631, 84 грн. з ПДВ.

Далі, 04.02.2021 року укладено додаткову угоду № 6 до договору № 0903-Т про закупівлю товарів за державні кошти від 13.03.2020 року, в якій сторони домовились зменшити суму на 81,84 грн. та загальну кількість товару на 1980 л., з визначенням вартості дизельного палива 22,50 грн за 1 л., загальна вартість яких склала 44 550 грн. з ПДВ.

Також, 02.03.2021 року Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) оголошено про проведення закупівлі товарів - дизельне пальне у кількості 11800 літрів, ДК 021:2015 код 09130000-9 нафта і дистиляти, із встановленням очікуваної вартості 328 550 грн.

За даними обставинами, 27.04.2021 року року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

З метою повного всебічного та об`єктивного розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю огляду та вилучення оригіналів:

1) документів, що стали підставою для укладення договорів; тендерної документації; безпосередньо самі договори та додаткові угоди; документи, що стали підставою для укладення додаткових угод /листи постачальників товарів, прохання, довідки ТПП, відповіді, тощо/; усі наявні протоколи засідання тендерного комітету щодо розгляду питань укладання додаткових угод; платіжні документи /виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки, платіжні доручення, квитанції, податкові накладні, рахунки-фактури, ТТН, акти прийому-передачі, фінансово-господарські документи тощо/ щодо підтвердження взаєморозрахунків по договорах та отримання товару; усі акти взаємозвірок між підприємствами по виконанню умов договорів; документів щодо використання товарів (їх списання), залишків станом на день проведення процесуальної дії, по:

- договору № ОД-06/03/2017-тб від 06.03.2017 року;

- договору № ОД-05/02/2018-б від 06.02.2018 року;

- договору № 1001-Т від 01.02.2019 року;

- договору № 0903-Т від 13.03.2020 року;

- договору № 16 від 05.04.2021 року.

2) Бухгалтерських довідок щодо виконання умов договорів, з зазначенням суми договору, перерахованих коштів за придбаний товар /помісячно/, кількість придбаного товару /з розбивкою по виду товару та кількості/ помісячно та загальні дані по виконанню умов договору /загальна сума перерахованих грошових коштів та придбаного товару з розбивкою по виду та кількості/ по договору № ОД-06/03/2017-тб від 06.03.2017 року; договору № ОД-05/02/2018-б від 06.02.2018 року; договору № 1001-Т від 01.02.2019 року; договору № 0903-Т від 13.03.2020 року; договору № 16 від 05.04.2021 року.

3) Копії наказу про створення тендерного комітету, положення про тендерний комітет, посадові /функціональні/ обов`язки його членів, голови та секретаря на період 2017-2021 років, витяг з облікового регістру по бухгалтерському рахунку 631/ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та по бухгалтерському рахунку 203 (Паливо) за 2017 та 2019 роки, витягу з облікового регістру по бухгалтерському рахунку 631/ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та по бухгалтерському рахунку 203 (Паливо) за 2019 та 2020 роки, витягу з облікового регістру по бухгалтерському рахунку 631/ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) та по бухгалтерському рахунку 203 (Паливо) за 2021 рік, які перебувають у Комунальній установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідча підтримала клопотання.
Особа, у володіння якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Вивчивши клопотання та надані документи, вислухавши слідчу, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, за наступних підстав.
Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В ході судового засідання встановлено, що зазначені в клопотанні документи мають значення для встановлення важливих обставин по даному кримінальному провадженню.
Таким чином, враховуючи, що іншим способом отримати органом досудового розслідування необхідні для слідства документи неможливо, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню №0000009 від 27.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурорам Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю огляду та вилучення оригіналів:

1) документів, що стали підставою для укладення договорів; тендерної документації; безпосередньо самі договори та додаткові угоди; документи, що стали підставою для укладення додаткових угод /листи постачальників товарів, прохання, довідки ТПП, відповіді, тощо/; усі наявні протоколи засідання тендерного комітету щодо розгляду питань укладання додаткових угод; платіжні документи /виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки, платіжні доручення, квитанції, податкові накладні, рахунки-фактури, ТТН, акти прийому-передачі, фінансово-господарські документи тощо/ щодо підтвердження взаєморозрахунків по договорах та отримання товару; усі акти взаємозвірок між підприємствами по виконанню умов договорів; документів щодо використання товарів (їх списання), залишків станом на день проведення процесуальної дії, по:

- договору № ОД-06/03/2017-тб від 06.03.2017 року;

- договору № ОД-05/02/2018-б від 06.02.2018 року;

- договору № 1001-Т від 01.02.2019 року;

- договору № 0903-Т від 13.03.2020 року;

- договору № 16 від 05.04.2021 року.

2) Бухгалтерських довідок щодо виконання умов договорів, з зазначенням суми договору, перерахованих коштів за придбаний товар /помісячно/, кількість придбаного товару /з розбивкою по виду товару та кількості/ помісячно та загальні дані по виконанню умов договору /загальна сума перерахованих грошових коштів та придбаного товару з розбивкою по виду та кількості/ по договору № ОД-06/03/2017-тб від 06.03.2017 року; договору № ОД-05/02/2018-б від 06.02.2018 року; договору № 1001-Т від 01.02.2019 року; договору № 0903-Т від 13.03.2020 року; договору № 16 від 05.04.2021 року.

3) Копії наказу про створення тендерного комітету, положення про тендерний комітет, посадові /функціональні/ обов`язки його членів, голови та секретаря на період 2017-2021 років, витяг з облікового регістру по бухгалтерському рахунку 631/ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та по бухгалтерському рахунку 203 (Паливо) за 2017 та 2019 роки, витягу з облікового регістру по бухгалтерському рахунку 631/ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та по бухгалтерському рахунку 203 (Паливо) за 2019 та 2020 роки, витягу з облікового регістру по бухгалтерському рахунку 631/ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) та по бухгалтерському рахунку 203 (Паливо) за 2021 рік, які перебувають у Комунальній установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 28.07.2021 року та припиняє свою дію 28.08.2021 року.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1