Провадження №1-кс/712/1208/21
Справа № 712/2203/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

05 березня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання винесене у кримінальному провадженні № 0000005 від 28.01.2021 року за ч. 1 ст. 190 КК України, прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з указаним клопотанням, в якому просить накласти арешт на належне ПП «Ман Зернотранс» рухоме майно, а саме: напівпричіп самоскид-Е марки Reisch RHKS-35-24АL, 2011 року випуску та напівпричіп самоскид-Е марки Schmitz SKI 24, 2017 року випуску. Сідловий тягач Е- марки Scania G400, 2017 року випуску об`єм двигуна НОМЕР_1 та сідловий тягач-Е марки Renaut Magnum АЕ 440, 2004 року випуску, об`єм двигуна 11929 см2.

Клопотання обґрунтовується тим, що Сектором дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000005 від 28.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, 27.01.2021 до Черкаської місцевої прокуратури надійшла заява генерального директора ТОВ "ТЕП ТРАНСКО" ОСОБА_5 про те, що керівник та засновник ПП "МАН ЗЕРНОТРАНС" ОСОБА_6 , шляхом зловживання довірою, 10.07.2019 уклав із заявником договір на перевезення вантажу автомобільним транспортом № 10/07 без наміру виконати грошові зобов`язання з оплати вартості наданих/отриманих за цим договором послуг, що завдало ТОВ "ТЕП ТРАНСКО" матеріальної шкоди.

10.07.2019 між Товариством з обмеженою відповідальністю «ТЕП Транс» та ПП «Ман «Зернотранс» укладений договір на перевезення вантажу некомерційним транспортом № 10/07, у відповідності до умов якого приватне підприємство зобов`язувалося виконати перевезення вантажів автомобільним транспортом.

ТОВ «ТЕП Транско» виконало свої зобов`язання перед ПП «Ман Зернотранс», надавши послуги з перевезення вантажу в обсязі передбаченому названим вище договором. Проте, ПП «Ман Зернотранс» не виконало оплату наданих послуг на загальну суму 1 060 452,05 грн.

Свою позицію ПП «Ман Зернотранс» обґрунтовував тим, що підприємство переплатило грошові кошти за попереднім договором.

Крім того, встановлено, що ТОВ «ТЕП Транско» звернулося до господарського суду Черкаської області з позовом до ПП «Ман Зернотранс» про стягнення заборгованості та ухвалою суду від 09.12.2020 № 925/1441/20 накладено арешт на рахунки ПП «Ман Зернотраснс».

В подальшому виявлено, що ПП «Ман Зернотранс» продає належну йому великогабаритну авто техніку, що підтверджено оголошенням на сайті Авто-ріа.

З огляду на викладене, та з метою подальшого ухилення від виконання зобов`язання перед ТОВ «ТЕП Транско», ПП «Ман Зернотранс» на даний час продає належне йому рухоме майно, тому з метою забезпечення кримінального провадження, виникла необхідність у накладенні арешту на належне ПП «Ман Зернотранс» рухоме майно.

Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.
На підставі ч.2 ст. 172 КПК України, клопотання прокурора розглядається без повідомлення власника майна - ПП «Ман Зернотранс».
Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходить до наступного.
Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

З матеріалів клопотання вбачається, що Сектором дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000005 від 28.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000005 внесені до вказаного реєстру 28 січня 2021 року за фабулою: «27 січня 2021 року до Черкаської місцевої прокуратури надійшла заява генерального директора ТОВ «ТЕП ТРАНСКО» ОСОБА_5 про те, що керівник/засновник ПП «МАН ЗЕРНОТРАНС» ОСОБА_6 , шляхом зловживання довірою, 10.07.2019 уклав із заявником договір на перевезення вантажу автомобільним транспортом № 10/07 без наміру виконати грошові зобов`язання з оплати вартості наданих/отриманих за цим договором послуг, що завдало ТОВ "ТЕП ТРАНСКО" матеріальної шкоди.» - правова кваліфікація ч.1 ст. 190 КК України.

За даними матеріалів кримінального провадження, 10 липня 2019 року між ТОВ «ТЕП ТРАНСКО» та ПП «МАН ЗЕРНОТРАНС», укладено договір на перевезення вантажу автомобільним транспортом № 10/07, у відповідності до умов якого замовник зобов`язався надавати для перевезення вантажі, а перевізник виконати перевезення вантажу автомобільним транспортом в порядку та на умовах, визначених цим договором.

Між ТОВ «ТЕП ТРАНСКО» та ПП «МАН ЗЕРНОТРАНС» господарсько-правові правовідносини виникли на підставі раніше укладеного договору № 123 від 16.11.2017, за яким ТОВ «ТЕП ТРАНСКО» також надавало послуги ПП «МАН ЗЕРНОТРАНС» з перевезення вантажу автомобільним транспортом до липня 2019 року включно. За даним договором заборгованості замовника перед виконавцем не виникало, що створило передумови (довіру) для подальшого співробітництва між сторонами у цьому напрямку і укладення наступного договору № 10/07 від 10.07.2019.

Ухвалою господарського суду Черкаської області від 09 грудня 2020 року ( справа № 925/1441/20) вирішено вжити заходів забезпечення позову ТОВ «ТЕП ТРАНСКО» до ПП «МАН ЗЕРНОТРАНС» шляхом накладення арешту на грошові кошти в розмірі 855 364, 64 грн., що належать ПП «МАН ЗЕРНОТРАНС» і знаходяться на його рахунках.

На виконання ухвали господарського суду Черкаської області від 09.12.2020, постановою приватного виконавця виконавчого округу Черкаської області ОСОБА_7 від 10.12.2020 відкрито виконавче провадження № 63886409.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, прокурор посилається на те, що ПП «Ман Зернотранс» на даний час продає належне йому рухоме майно, що підтверджується копіями оголошень із сайту продажу рухомого майна «АВТО-РІА», з метою подальшого ухилення від виконання зобов`язання перед ТОВ «ТЕП Транско».

Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання прокурора задовольнити та накласти арешт належне ПП «Ман Зернотранс» рухоме майно, а саме: напівпричіп самоскид-Е марки Reisch RHKS-35-24АL, 2011 року випуску та напівпричіп самоскид-Е марки Schmitz SKI 24, 2017 року випуску. Сідловий тягач Е- марки Scania G400, 2017 року випуску об`єм двигуна 12742 см2 та сідловий тягач-Е марки Renaut Magnum АЕ 440, 2004 року випуску, об`єм двигуна 11929 см2 із забороною ПП «Ман Зернотранс» та будь-яким іншим особам проведення відчуження та будь-яку зміну права власності арештованого майна до скасування арешту у встановленому законом порядку.

Керуючись ст. ст. 100, 131-132, 170 173, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Накласти арешт на належне ПП «Ман Зернотранс» рухоме майно, а саме: напівпричіп самоскид-Е марки Reisch RHKS-35-24АL, 2011 року випуску та напівпричіп самоскид-Е марки Schmitz SKI 24, 2017 року випуску. Сідловий тягач Е- марки Scania G400, 2017 року випуску об`єм двигуна 12742 см2 та сідловий тягач-Е марки Renaut Magnum АЕ 440, 2004 року випуску, об`єм двигуна 11929 см2.

Заборонити ПП «Ман Зернотранс» та будь-яким іншим особам проведення відчуження та будь-яку зміну права власності арештованого майна до скасування арешту у встановленому законом порядку.

Організацію виконання ухвали покласти на прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_8

Повний текст ухвали проголошено 10 березня 2021 року.