Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/2135/21
номер провадження 1-кс/695/591/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 липня 2021 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000343 від 20.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

дізнавач Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим прокурором Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_5 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаськійперебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000343 від 20.05.2021, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України. В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що 01.04.2021 року на його мобільний телефон прийшло смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про продаж міндобрив із номером телефону НОМЕР_1 , для зв`язку із продавцем. 17.04.2021 він зателефонував по даному номеру і поцікавився інформацією щодо купівлі міндобрив. Згідно попередньої домовленості з менеджером ОСОБА_7 , останній зателефонував 19.04.2021 та надав всю інформацію яка його цікавить. Потім вони домовились, про купівлю добриво а саме: карбамід із розстрочкою 50/50 на 180 днів попередньо перерахувавши кошти на рахунок згідно договору який вони надіслали на вайбер. Потерпілий перевірив компанію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із якою він повинен був підписати договір в інтернет мережі і не помітив нічого підозрілого. В цей же день до потерпілого зателефонував ОСОБА_7 із стаціонарного номера м. Черкаси: НОМЕР_2 і сказав що добрива вже в Черкасах і може бути доставка їх попутнім транспортом до смт. Драбів. Також ОСОБА_6 поцікавився де знаходиться їх офіс компанії і чи можна під`їхати до них, на що вони відповіли, що офіс знаходиться по АДРЕСА_1 , але в офіс обмежений доступ через карантин. 21.04.2021 року він перерахував кошти в сумі 43400 грн. на компанію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримувачем був ОСОБА_8 після чого відправив чек про оплату на вайбер де ми переписувались, від ОСОБА_7 у відповідь отримав смс, що він отримав кошти і що доставка добрив буде 22.04.2021. В цей день 22.04.2021 чекав доставку добрив, зателефонував ОСОБА_7 і запропонував дизельне паливо по ціні 20 грн. за 1 літр на таких же умовах розстрочки 50/50, дана пропозиція була дуже до речі і він погодився. Потім через час ОСОБА_7 зателефонував та запропонував гербіцид «Економіс» по ціні 14700 грн. за 20 літрів, який теж був потрібен і він погодився. Потерпілий нічого не запідозрюючи перерахував 22.04.2021 суму 34700 грн., а 23.04.2021 і ще перерахував 14700 грн. ОСОБА_7 постійно телефонував та просив проплатити все, щоб зробити одну доставку, яку він переніс на 24.04.2021. В суботу 24.04.2021 доставки ніякої не було на дзвінки ніхто не відповідав. В понеділок 26.04.2021 зранку почав телефонувати на даний номер з якого телефонував ОСОБА_7 , але на його дзвінок відповів уже інший чоловік який назвався ОСОБА_9 . Він повідомив, що ОСОБА_7 захворів, а добрива прийдуть в середу 28.04.2021. 27.04.2021 ОСОБА_6 телефонував на той же номер щоб уточнити час доставки, але ніхто не відповів. І на даний час добрив, гербіциду та дизельного палива не отримав. Матеріальних збитків заподіяно на загальну суму 93000 грн.

З документів, приєднаних потерпілим до кримінального провадження стало відомо, що перерахування грошових коштів здійснювалося на картковий рахунок № НОМЕР_3 та рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_4 , котрі відкрито та обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 , а саме: роздруківку руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.04.2020 по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків); фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 за період з 01.04.2020 по теперішній час; інформації щодо пристрою за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунку № НОМЕР_3 , а також з використанням яких ІР адрес та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за вказаний період часу; копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше; роздруківку руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_5 за період з 01.04.2020 по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків); фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з рахунку № НОМЕР_5 , за період з 01.04.2020 по теперішній час; інформації щодо ІР адреси та інших даних, котрі використовувалися при віддаленому вході за допомогою мережі Інтернет та системи «Клієнт-банк» на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_5 за період з 01.04.2020 по теперішній час; копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті рахунку № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилась, але направила до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Просила клопотання задовольнити.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення даного клопотання з наступних підстав.
Встановлено, що у провадженні СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаськійперебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000343 від 20.05.2021, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

Вказані документи мають важливе значення для даного кримінального провадження та в сукупності з іншими речами і матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, а тому і доступ до неї має бути належним чином мотивований.
Отже, з метою недопущення неефективного розслідування, зважаючи, що вказані документи можуть бути знищені, спотворені чи будь-яким іншим чином до них можуть бути внесені зміни, виправлення тощо дізнавач просить вжити заходів, про які зазначено в клопотанні.

Слідчим належно не мотивовано період часу за який планується отримати зазначену інформацію, а саме з 01.04.2020 року по строк дії ухвали.

Як вже зазначалося вище подія, відбулася в період 01.04.2021 по 27.04.2021, жодних даних, які б свідчили про підготовку вчинення кримінального правопорушення в період раніший вказаної дати, матеріали справи не містять.

Не підлягає задоволенню клопотання щодо тимчасового доступу до документів, які стосуються рахунку НОМЕР_5 , оскільки в матеріалах доданих до клопотання відсутні докази, що даний рахунок стосується вказаного кримінального провадження.

Таким чином слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки інформація, до якої просить надати доступ дізнавач в клопотанні, має вагоме значення для встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та має доказове значення по кримінальному провадженню і буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

Дізнавач просить надати доступ до вказаних документів старшому дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 ; старшому дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 ; дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 чи за їх дорученням інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_14 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_15 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_16 та заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_17 які згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань не здійснюють досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню, а тому підстави для надання вказаним особам доступу до вказаної у клопотанні інформації, відсутні.

Керуючись ст.ст. 159, 163-164, 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання дізнавача Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000343 від 20.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Надати т.в.о. начальника СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (головний офіс розташований в АДРЕСА_2 ), чи службових осіб Філії - Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) а саме: роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 21.04.2021 по 30.04.2021, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків); фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 за період з 21.04.2021 по 30.04.2021; інформації щодо пристрою, за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунку № НОМЕР_3 , а також з використанням яких ІР адрес та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 21.04.2021 по 30.04.2021; документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі копії документів, що посвідчують особу, анкети заповнені власноруч.
У задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1