Справа № 686/9364/20
Провадження № 1-кс/686/2985/21
УХВАЛА
Іменем України

15 березня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0005096 від 29.10.2019 року,

ВСТАНОВИВ:

15.03.2021 року дізнавач СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що в період часу з 25.10.2019 по 29.10.2019 невстановлена слідством особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу трактора, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдали йому майнової шкоди, сума якої встановлюється.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005096 від 29.10.2019 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що його друг ОСОБА_6 знайшов оголошення в газеті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та знайшов там оголошення про продаж трактора, та повідомив про це потерпілого ОСОБА_5 так той хотів придбати трактор. Зателефонувавши за номером зазначеним в оголошенні та домовившись, наступного дня потерпілий разом із другом ОСОБА_6 поїхали до міста Хмельницького для того, щоб здійснити передплату за трактор. Поспілкувавшись по мобільному телефоні із продавцем, останній надав потерпілому ОСОБА_5 чотири особових рахунки, один із який відкритий у АТ ' ІНФОРМАЦІЯ_1 '.

Тому для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення у формі проступку, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ ' ІНФОРМАЦІЯ_1 ', а саме до виписок по рахунку: № НОМЕР_1 , відкритому в АТ ' ІНФОРМАЦІЯ_1 ', відомостей про фінансовий номер телефону держателя картки, а також матеріалів фото- та відео фіксації зняття коштів у банкоматах, інформації щодо IP-адресів, які використовувались для входу і виходу в мережу інтернет або через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному рахунку.
Дізнавач в судове засідання не з`явилась, проте зазначила, що просить розглянути клопотання за її відсутності та задоволити її вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» ,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0005096 від 29.10.2019 року задоволити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , а також за її дорученням членам групи дізнання на тимчасовий доступ до: документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії АТ ' ІНФОРМАЦІЯ_1 ' за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

- виписку про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 25.10.2019 і до моменту виконання ухвали, із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);

-відомості про фінансовий номер держателя картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
-матеріали фото- та відео зйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів в період з 09:30 25.10.2019 по теперішній час по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
-інформації щодо IP-адресів які використовувались для входу і виходу в мережу інтернет або через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 рахунку № НОМЕР_1 .

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 )забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
Ухвала діє по 14 травня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: