Немирівський районний суд Вінницької області
Справа № 930/1263/21
Провадження № 1-кс/930/506/2021
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" липня 2021 р. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , на підставі матеріалів кримінального провадження відомості про яке внесеного до ЄРДР за № 0000144 від 22.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів ,-

ВСТАНОВИВ:
22.05.2021 о 13:35 години до чергової частини відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить прийняти міри до особи яка представилась ОСОБА_5 представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який 27.04.2021, близько 16:20 год., ввівши ОСОБА_4 в оману, таким чином змусив його перерахувати 581999,76 грн., на банківський рахунок НОМЕР_1 , що він зробив за купівлю аміачної селітри в кількості 60 тон.
Однак, 30.04.2021 коли ОСОБА_4 приїхав в м. Калинівка, Вінницької області де мав забрати селітру, але її там не було.
22.05.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Будучи допитаний в якості потерпілого голова СВГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » с. Кліщів, Вінницького району Вінницької області ОСОБА_4 вказав, що 26.04.2021, близько 10:06 год., на його мобільний номер НОМЕР_2 з мобільного номеру НОМЕР_3 надійшло СМС повідомлення з надписом вказаного номеру та «міндобрива, азот, комплексні, склади: Жмеренка, Калинівка». Так як він мав придбати селітру то він відразу зателефонував за даним номером і мав розмову з невідомим йому чоловіком, який представився менеджером ОСОБА_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться в м. Київ. З ОСОБА_6 він домовився про купівлю селітри по ціні 9700 грн., за одну тону в загальній кількості за 60 тон селітри. ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_4 , що оплата за продукцію проводиться надсиланням коштів на рахунок. 27.04.2021, близько 10:00 години він номер телефону ОСОБА_6 надав своїй знайомій ОСОБА_7 , яка допомагає ОСОБА_4 по бухгалтерії для того щоб заключити договір та провести оплату по селітрі. Цього ж числа, близько 17:00 години ОСОБА_7 , в телефонному режимі, повідомила ОСОБА_4 , що документи підготувала, щодо купівлі селітри та гроші в сумі 581 999, 76 грн., перерахувала на рахунок який її вказав ОСОБА_6 , а саме на банківський рахунок № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_4 відразу зателефонував ОСОБА_6 повідомивши, що гроші він перерахував і запитав коли та куди потрібно приїхати по селітру. ОСОБА_6 повідомив, що 30.04.2021 о 14:00 годині в АДРЕСА_1 для отримання селітри. 30.04.2021, близько 14:00 години ОСОБА_4 прибув в м. Калинівка на визначену ОСОБА_6 адресу для отримання селітри та в черговий раз зателефонував ОСОБА_8 повідомивши йому, що він на місці, а останній повідомив, що до ОСОБА_4 до 15:00 години вийде комірник, який видає селітру і він забере свою продукцію. Однак в подальшому до ОСОБА_4 ніхто так і не виходив, ОСОБА_6 на телефонні дзвінки не відповідав. ОСОБА_4 зайшовши на даний склад де мав розмову з комірницею складу яка повідомила йому, що в неї на складі не має селітри.
12.07.2021 на підставі ухвали слідчого судді Немирівського районного суду від 11.06.2021 про тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю, вилучено в приміщенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 та руху коштів по ньому в період часу з 26.04.2021 о 00:00 годині по 05.05.2021 року о 00:00 годині.
За результатами отриманої інформації встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_1 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , на який 27.04.2021 СВГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала зі свого банківського рахунку № НОМЕР_5 на банківський рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 581999,76 грн. з призначенням платежу оплата аміачної селітри, згідно рахунку № КГ-0004950 від 27.04.2021 в тому числі ПДВ 20 %.
Для проведення подальшого досудового розслідування та ряду експертиз, необхідно вилучити оригінали наступних документів:
?Договір поставки мінеральних добрив № КГ - 0004950 від 27.04.2021 за купівлю аміачної селітри СВГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з додатками.
?Рахунок фактура № КГ - 0004950 від 27.04.2021.
?Платіжне доручення № 68 від 27.04.2021.
?Інші документи що стосуються купівлі СВГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » аміачної селітри в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договору поставки мінеральних добрив № КГ - 0004950 від 27.04.2021.
?Документи щодо права доступу та використання банківського рахунку № НОМЕР_1 .
? Документи про співпрацю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 в тому числі що стосуються продажу СВГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » аміачної селітри 27.04.2021.
Вказані документи які стали підставою введення в оману СВГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі його керівника ОСОБА_4 , шляхом отримання його грошових коштів працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в АДРЕСА_3 в майбутньому можуть являтися речовим доказом в провадженні для прийняття неупередженого процесуального рішення.
З огляду на наявність достатніх підстав, існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, так як є достатні підстави вважати, що працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть знищити, приховати, або змінити вказані документи, що стосуються зазначеного факту, а тому розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться дані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , у судове засідання не з`явився, надав суду заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.
Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах кримінального провадження дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 так і працівникам оперативного підрозділу відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, а саме: капітану поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , майору поліції ОСОБА_15 , капітаном поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 на проведення тимчасового доступу до документів, які мають відношення до вчинення шахрайських дій відносно СВГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі його голови ОСОБА_4 , шляхом укладення договору про придбання аміачної селітри та подальшого перерахування грошових коштів в сумі 581999,76 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без отримання відповідної продукції, а саме:
?Договору поставки мінеральних добрив № КГ - 0004950 від 27.04.2021 за купівлю аміачної селітри СВГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з додатками.
?Рахунку фактури № КГ - 0004950 від 27.04.2021.
?Платіжного доручення № 68 від 27.04.2021.
?Інших документів що стосуються купівлі СВГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » аміачної селітри в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договору поставки мінеральних добрив № КГ - 0004950 від 27.04.2021.
?Документів щодо права доступу та використання банківського рахунку № НОМЕР_1 .
? Документи про співпрацю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 в тому числі що стосуються продажу СВГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » аміачної селітри 27.04.2021.
Вказані документи зберігаються в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , яке розташоване в АДРЕСА_3 з можливістю їх вилучення для подальшого проведення слідчих дій.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя , -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 так і працівникам оперативного підрозділу відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, а саме: капітану поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , майору поліції ОСОБА_15 , капітаном поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 на проведення тимчасового доступу до документів, які мають відношення до вчинення шахрайських дій відносно СВГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі його голови ОСОБА_4 , шляхом укладення договору про придбання аміачної селітри та подальшого перерахування грошових коштів в сумі 581999,76 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без отримання відповідної продукції, а саме:
?Договору поставки мінеральних добрив № КГ - 0004950 від 27.04.2021 за купівлю аміачної селітри СВГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з додатками.
?Рахунку фактури № КГ - 0004950 від 27.04.2021.
?Платіжного доручення № 68 від 27.04.2021.
?Інших документів що стосуються купівлі СВГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » аміачної селітри в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договору поставки мінеральних добрив № КГ - 0004950 від 27.04.2021.
?Документів щодо права доступу та використання банківського рахунку № НОМЕР_1 .
? Документи про співпрацю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 в тому числі що стосуються продажу СВГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » аміачної селітри 27.04.2021.
Вказані документи зберігаються в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , яке розташоване в АДРЕСА_3 з можливістю їх вилучення для подальшого проведення слідчих дій.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1