Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/418/21
номер провадження 1-кс/695/93/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 лютого 2021 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
за участю:
секретаря ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні клопотання Т.в.о. начальника сектору дізнання Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області, погоджене начальником Драбівського відділу Золотоніської місцевої прокуратури, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
Т.в.о. начальника сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим начальником Драбівського відділу Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання обґрунтовано наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період із 7 грудня 2020 року по 21 січня 2021 року в с. Ковтунівка Драбівського району Черкаської області невідома особа із банківської картки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_5 , таємно викрала грошові кошти у сумі 2000 грн.
За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне провадження за 0000036 від 27.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
У ході допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що потерпіла добровільно передала банківську картку № НОМЕР_1 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїй дочці ОСОБА_6 для того, щоб остання користувалася нею та знімала кошти для своїх потреб. 07 грудня 2020 року із-за тяжкої хвороби донька ОСОБА_6 померла. Наступного дня 08 грудня 2020 року ОСОБА_5 банківську картку в будинку, де проживала ОСОБА_6 не знайшла. 19 січня 2021 року ОСОБА_5 звернулася до відділення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для того, щоб заблокувати стару картку та перевипустити нову. Під час оформлення документів на виготовлення нової картки працівник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив ОСОБА_5 , що з даної картки № НОМЕР_1 в грудні місяці були зняті кошти у сумі 1 700 грн., та невстановлена особа через термінал, встановлений в магазині с. Остапівка Драбівського району Черкаської області розраховувалася на суму 300 грн..
З метою розкриття даного злочину були проведені заходи, направлені, на встановлення особи, яка вчинила крадіжку банківської картки та коштів з неї, але встановити з якого саме банкомату були зняті кошти де та коли саме проводився розрахунок даною карткою, не представляється можливим.
Таким чином у органу досудового розслідування виникла потреба в отриманні інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , в період з 20 грудня 2020 року по 20 січня 2021 року, а саме де і коли саме були зняті гроші чи перераховані на інший рахунок (вказати на який рахунок та його власника) відео чи фото з місця (місць) зняття коштів з вказаного рахунку, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зазначена інформація має суттєве значення для перевірки обставин по справі та у зв`язку з чим дана інформація буде використана, як доказ у даному кримінальному провадженні.
Однак отримання вказаної інформації є неможливим оскільки остання є обмеженою у доступні на підставі ЗУ «Про банки і банківську діяльність», а тому виникає необхідність у тимчасовому доступі.
У зв`язку з наведеним Т.в.о. начальника сектору дізнання за погодженням із прокурором звернувся до суду з даним клопотанням.
Для розгляду матеріалів клопотання Т.в.о. начальника сектору дізнання не з`явився.
Володілець інформації представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для розгляду матеріалів клопотання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином у порядку передбаченому чинним законодавством.
Частиною 4 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що останнє підлягає до часткового задоволення виходячи із наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Встановлено, що СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 27.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Інформація, яка вказана у клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а її дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню та дасть можливість встановити причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення осіб.
Відповідно до ч., ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч.6 ст.163 КПК України).
Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка захищена ЗУ «Про банки і банківську діяльність», а отже містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надання доступу до зазначених документів органам дізнання, що сприятиме повному та усесторонньому з`ясуванню усіх обставин по кримінальному провадженню.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Разом із тим слідчий суддя враховує, що Т.в.о. начальника сектору дізнання просить суд надати дозвіл на вилучення відео чи фото з місця (місць) знаття коштів з вказаного у клопотанні рахунку.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім іншого, зазначаються, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Матеріали подання не містять жодних доказів про те, що володілець вказаної інформації може мати зазначене відео чи фото з місць зняття коштів.
За таких обставин, у цій частині вимог сектору дізнання, суд не знаходить підстав, визначених п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України.
Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Т.в.о. начальника сектору дізнання просить надати доступ до вказаних документів т.в.о. дізнавача капітану поліції ОСОБА_7 , т.в.о. дізнавача лейтенанту поліції ОСОБА_8 , однак вказані особи, згідно даних Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань участі у проведенні досудового розслідування (дізнання) по вказаному кримінальному провадженню не беруть, а тому підстави для надання вказаним особам доступу до вказаної у поданні інформації, відсутні.
Керуючись ст.,ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
У рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000036 від 27.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, надати дозвіл т.в.о. начальника сектору дізнання старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. дізнавача капітану поліції ОСОБА_9 , т.в.о. дізнавача лейтенанту поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформації щодо руху коштів по номеру рахунку № НОМЕР_1 , (ІВАN НОМЕР_2 ) в період з 20 грудня 2020 року по 20 січня 2021 року, та зазначити, де і коли були зняті гроші або куди були перераховані (вказати на який рахунок та його власника) у зазначений вище період.
Вказану інформацію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити на паперовому або електронному носії.
У задоволенні решти вимог відмовити.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаної вище інформації покладається на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_2 .
Ухвала дійсна протягом одного місяця по 17 березня 2021 року включно.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду ОСОБА_1