Справа № 202/2829/21
Провадження № 1-кс/202/2510/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

14 травня 2021 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання прокурора групи прокурорів прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000141 від 16 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

13 травня 2021 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора групи прокурорів прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 13 травня 2021 року.

Згідно з матеріалами клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , комунальних та комерційних підприємств, використовуючи складну соціально-економічну ситуацію у державі, пов`язану із пандемією COVID-19, запровадили корупційні механізми придбання медичного обладнання за завищеними цінами.

Відповідно до п. 4 Порядку проведення закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 року № 225, Закупівлі здійснюються з дотриманням принципів максимальної економії та ефективності.

Так, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), згідно договору № 62/2020 від 16.12.2020 рноку, ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), поставлено медичне устаткування рентгенографічну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за ціною 6 800 000 грн.

Разом з тим, згідно договору № 19/06/2020 від 19.06.2020 року посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), поставлено аналогічне медичне устаткування, за ціною 3 950 000 грн.

Крім того, згідно договору № 174 від 21.08.2020 року посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Полтавської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ), поставлено аналогічне медичне устаткування, за ціною 4 953 000 грн.

Разом з тим, встановлено, що за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) зберігаються документальні матеріали щодо поставки вищевказаних рентгенографічних систем в адреси: ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Полтавської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: договори (контракти, рахунки фактури) № 62/2020 від 16.12.2020, № 19/06/2020 від 19.06.2020, № 174 від 21.08.2020 та додатки до них; товаро-транспортні накладні на виконання вказаних договорів; специфікації до поставленої продукції на виконання вказаних договорів; сертифікати якості/відповідності поставленої продукції на виконання вказаних договорів; детальний опис комплектності поставленої продукції на виконання вказаних договорів; банківські виписки на виконання вказаних договорів; податкові накладні на виконання вказаних договорів; акти прийому передачі товарів на виконання вказаних договорів; вантажні митні декларації № № UA100020/2020/024626 від 06.05.2020, UA100020/2020/032218 від 09.07.2020, UA100020/2020/056226 від 19.12.2020 та додатки до них (товарно-транспортні накладні, міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR), інвойси, пакувальні листи, заявки на перевезення ТМЦ).

Також встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклали договір № 63 від 30.11.2020 та здійснили поставку до КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Дніпропетровської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) відеогастроскопу «EG-2990K», за ціною 2 635 981 грн.

За результатами проведеного аналізу публічних закупівель встановлено, що згідно з договором № 372 від 16.11.2020 року, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Хмельницької обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ) вартість аналогічного відеогастроскопу складає 1 837 800 грн., що, в свою чергу, свідчить про завищення вартості вказаного медичного приладу на 800 000 грн.

Разом з тим, встановлено, що за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) зберігаються документальні матеріали щодо поставки вищевказаних відеогастроскопів в адреси: КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДОР (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Хмельницької обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме: договори (контракти, рахунки фактури) № 63 від 30.11.2020, № 372 від 16.11.2020 та додатки до них; товаро-транспортні накладні на виконання вказаних договорів; специфікації до поставленої продукції на виконання вказаних договорів; сертифікати якості/відповідності поставленої продукції на виконання вказаних договорів; детальний опис комплектності поставленої продукції на виконання вказаних договорів; банківські виписки на виконання вказаних договорів; податкові накладні на виконання вказаних договорів; акти прийому передачі товарів на виконання вказаних договорів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що з метою об`єктивного, повного та всебічного розслідування по кримінальному провадженню № 0000141, встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Прокурор у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив клопотання задовольнити та розглянути клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання прокурора, слідчий суддя виходить з того, що прокурором у клопотанні не доведено необхідності вилучення оригіналів запитуваних документів, у зв`язку з чим, клопотання у цій частині задоволенню не підлягає.
В іншій же частині клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора групи прокурорів прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надати (забезпечити) прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурору Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , або іншим прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000141, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000141, або за їх дорученням іншим слідчим чи прокурорам у вказаному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомлення та вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) документальні матеріали щодо поставки рентгенографічних систем в адреси: ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Полтавської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:

- договори (контракти, рахунки фактури) № 62/2020 від 16.12.2020, № 19/06/2020 від 19.06.2020, № 174 від 21.08.2020 та додатки до них;

- товаро-транспортні накладні на виконання вказаних договорів;

- специфікації до поставленої продукції на виконання вказаних договорів;

- сертифікати якості/відповідності поставленої продукції на виконання вказаних договорів;

- детальний опис комплектності поставленої продукції на виконання вказаних договорів;

- банківські виписки на виконання вказаних договорів;

- податкові накладні на виконання вказаних договорів;

- акти прийому передачі товарів на виконання вказаних договорів;

- вантажні митні декларації № № UA100020/2020/024626 від 06.05.2020, UA100020/2020/032218 від 09.07.2020, UA100020/2020/056226 від 19.12.2020 та додатки до них (товарно-транспортні накладні, міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR), інвойси, пакувальні листи, заявки на перевезення ТМЦ);

2) документальні матеріали щодо поставки відеогастроскопів в адреси: КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДОР (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Хмельницької обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме:

- договори (контракти, рахунки фактури) № 63 від 30.11.2020, № 372 від 16.11.2020 та додатки до них;

- товаро-транспортні накладні на виконання вказаних договорів;

- специфікації до поставленої продукції на виконання вказаних договорів;

- сертифікати якості/відповідності поставленої продукції на виконання вказаних договорів;

- детальний опис комплектності поставленої продукції на виконання вказаних договорів;

- банківські виписки на виконання вказаних договорів;

- податкові накладні на виконання вказаних договорів;

- акти прийому-передачі товарів на виконання вказаних договорів.

В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 14 червня 2021 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1