Справа № 157/1007/21
Провадження №1-кс/157/388/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

28 липня 2021 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 липня 2021 року за №0000229, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Дізнавач сектору дізнання Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000229 від 15 липня 2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14 липня 2021 року близько 17 години до ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 й повідомила, що її син ОСОБА_6 затриманий працівниками поліції. Для того, аби його було звільнено, заявниця повинна перерахувати грошові кошти у сумі 10 000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_2 , що власне остання й зробила, про те син перебував за місцем свого проживання й про вищевказані події нічого не знає.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 , проте відомості по картковому рахунку із вказаним вище номером відносяться до банківської таємниці відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність.

В той же час, вказана інформація перебуває в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити, рух коштів по вищевказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо).

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ для доведення вини особи злочинця, встановлення її анкетних даних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою. Іншими способами довести обставини, перерахунку грошових коштів не представилося можливим.

Посилаючись на викладене вище, дізнавач сектору дізнання просить дати згоду на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати начальнику сектору дізнання Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СКП Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області: капітану поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , капітану поліцію ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенантові поліції ОСОБА_16 , лейтенантові ОСОБА_17 копію інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_2 , а саме рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номеру у період з 16:00 год. по 00:00 год. 14 липня 2021 року здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а також відео- та фото спостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 .

В судове засідання дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 не з`явилися, подали до суду письмову заяву, в якій просять клопотання задовольнити та його розгляд проводити без їх участі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання, зокрема з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, рапорту старшого інспектора-чергового Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується), протоколу допиту потерпілого, протоколу допиту свідка, фотокопій квитанцій встановлено, що сектором дізнання Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000229 за фактом шахрайства вчиненого відносно ОСОБА_5 , що мав місце 14 липня 2021 року біля 17 год.

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати начальнику сектору дізнання Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СКП Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області: капітану поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , капітану поліцію ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенантові поліції ОСОБА_16 , лейтенантові ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні банку Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати копію інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_2 , а саме рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи, тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номеру у період з 16 год. по 00 год. 14 липня 2021 року здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а також відео- та фото спостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 .

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1