Справа № 296/7311/21
УХВАЛА
Іменем України

19 серпня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження № 0000275 від 17.06.2020 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотаннями в обґрунтування якого зазначив, що У провадженні слідчого управління Головного управління НП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000275 від 17.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Матеріалами досудового розслідування встановлено, що нехтуючи передбаченим законом порядком в`їзду іноземних громадян на територію України, у ОСОБА_5 , у невстановлений слідством день, час та місці виник злочинний умисел, направлений на сприяння незаконному перенаправленню осіб через державний кордон України наданням засобів, що полягало у видачі іноземному громадянам, запрошення на роботу до ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄРДПОУ НОМЕР_1 .

Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_5 попередньо зареєстрував на себе на території м. Житомира ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 зареєстровано 25.04.2019, реквізити якого у подальшому використовував з метою оформлення запрошень громадян Ісламської Республіки Іран на територію України, нібито для працевлаштування на вищевказаному підприємстві, яке в свою чергу, використовувались іноземними громадянами для оформлення віз типу С або Д, при цьому за надання послуг у сприянні іноземним громадянам у безперешкодному перетині кордону та подальшої їх легалізації на території України, за що ОСОБА_5 отримував від них грошові кошти.

А також здійснював підготовку відповідного пакету документів, з метою уникнення проблем при перетині іноземцями державного кордону, подальшого перебування на території України, бронювання кімнат в готелі ІНФОРМАЦІЯ_3 , тим самим сприяв вищевказаним особам усуненням перешкод при перетині державного кордону України.

Так, у серпні 2019 року до ОСОБА_5 , за порадою знайомих, звернувся громадянин Ісламської Республіки Іран ОСОБА_6 , щоб ОСОБА_5 посприяв йому у виїзді в Україну разом із своєю дружиною, на що останній погодився та, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, вбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, за грошову винагороду в сумі 11 000 доларів США пообіцяв підготувати пакет документів, що надають право останнім незаконно перетнути державний кордон, а саме нібито працевлаштувати на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що є підставою для оформлення візи для виїзду до України, однак працевлаштування на товаристві не обумовлювалось, так як будь-яку діяльність воно не здійснює, а зареєстроване лише з метою отримання віз для іноземних громадян та посвідки на тимчасове проживання в Україні.

В подальшому ОСОБА_5 , в серпні 2019 року виготовив запрошення від імені ОСОБА_7 на одну тимчасову поїздку до України громадянина Ісламської Республіки Іран ОСОБА_6 терміном на 14 днів, яку у достовірно невстановлений час та спосіб передав останньому, тим самим запевнивши його щодо подальшого сприяння у перетині державного кордону України.

На підставі зазначеного запрошення від імені ОСОБА_7 ОСОБА_6 звернувся до посольства України в Ісламській Республіці Іран, з метою отримання візи типу С. На підставі вказаного запрошення та документів передбачених законодавством України та міжнародними договорами ОСОБА_6 отримав візу типу С на тимчасову поїздку до України. В подальшому, з міжнародного аеропорту ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований неподалік міста Тегеран Расул Хамісі заде Мансур на літаку прибув до України, а саме міжнародного аеропорту ІНФОРМАЦІЯ_5 та таким чином 16 серпня 2019 року останній перетнув у повітряному просторі державний кордон України, за сприянням ОСОБА_5 . По прибуттю до України ОСОБА_8 заде Мансур на маршрутному автобусі приїхав до м. Житомира, та за сприяння ОСОБА_5 приїхав до тимчасового місця проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 .

Однак, в подальшому ОСОБА_5 з метою незаконного збагачення, вказав ОСОБА_6 щодо необхідності сплати йому 62 000 гривень, для оформлення всіх необхідних документів для законного перебування на території України, на що ОСОБА_8 заде ОСОБА_9 погодився.

Так, 24.07.2020 під час проведення працівниками правоохоронних органів негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експеременту, ОСОБА_5 усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, за незаконну винагороду у сумі 6 000 гривень, виготовив запрошення в Україну як для іноземного партнера та видачі бізнес візи типу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 для багаторазового в`їзду в період з 23 липня 2020 по 23 липня 2021 року, з метою фіктивного працевлаштування на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , тим самим на підставі вказаного документу, сприяв, шляхом усунення перешкод та керівництва діями останнього у подальшому незаконному перетині державного кордону України та встановленому порядку перетинанні державного кордону, та яке цього ж дня, під час слідчої дії, було вилучено працівниками правоохоронних органів.

В подальшому, 21.10.2020 під час проведення працівниками правоохоронних органів негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експеременту ОСОБА_5 , продовжуючи незаконні дії, щодо усунення перешкод у перетині державного кодону ОСОБА_6 , отримав від останнього 56 000 гривень, з метою оформлення фіктивних документів для отримання посвідки на тимчасове проживання в Україні останнього. Цього ж дня працівниками правоохоронних органів було виявлено та вилучено у ОСОБА_5 вищевказані грошові кошти.

16.06.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у сприянні в незаконному переправленню осіб через Державний кордон України наданням засобів, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Поряд з цим встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , окрім ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , попередньо зареєстрував ряд суб`єктів господарювання, а саме:

- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано 25.03.2019, директор ОСОБА_10 ;

- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстровано 25.09.2019, директор ОСОБА_7 .

Вказані підприємства використовувались для включення громадян ІРІ до статуту, як засновників товариства, зміни до якого вносились протоколами загальних зборів учасників товариств, а в подальшому їх реквізити використовувались для виготовлення запрошень громадян ІРІ на територію України. А також здійснювали підготовку передбаченого Правилами пакету документів, з метою уникнення проблем при перетині іноземцями державного кордону, подальшого перебування на території України, бронювання кімнат в готелі ІНФОРМАЦІЯ_3 , тим самим сприяли вищевказаним особам усуненням перешкод при перетині державного кордону України, за що отримували грошові кошти.

Матеріалами досудового розслідування встановлено, що в період в`їзду на територію України громадян ІРІ, за запрошенням ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , а також товариств в яких останні були директорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » особи, які можуть бути причетні до незаконного перенаправлення вказаних іноземців через Державний кордон користувались наступними абонентськими номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Оперативне супроводження досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється ВКР Управління СБ України в Житомирській області.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що інформація, яка перебуває у володінні операторів телекомунікаційних мереж має суттєве значення для кримінального провадження в частині встановлення та перевірки місця знаходження власників абонентських номерів, а також абонентські з`єднання останніх в час вчинення злочину та здійснення телефонних дзвінків безпосередньо після його вчинення, однак отримати та дослідити такі дані не можливо в інший спосіб, окрім, як отриманням дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні оператору мобільного зв`язку про вхідні та вихідні дзвінки із вищевказаного мобільного терміналу та абонентського номеру.

За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання виклик вказаних осіб в судове засідання, може призвести до зникнення, втрати або знищення речей та документів, доступ до яких просить слідчий надати, чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд клопотання здійснювати без його участі, вказане клопотання підтримав.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ( посвідчення серії ЖТП №008765); слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 ; начальнику 2 сектору ВКР УСБУ в Житомирській області підполковнику ОСОБА_14 ; старшому оперуповноваженому В ОВС 2 сектору ВКР УСБУ в Житомирській області капітану ОСОБА_15 ; старшому оперуповноваженому 2 сектору ВКР УСБУ в Житомирській області капітану ОСОБА_16 ; оперуповноваженому 2 сектору ВКР УСБУ в Житомирській області молодшому лейтенанту ОСОБА_17 до документів, які містять інформацію про надання телекомунікаційних послуг, в тому числі з`єднання абонентського номеру, який може перебувати у володінні операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » тобто роздруківок з`єднань з наданням: виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номера та GPRS з`єднань абонентів із прив`язками до базових станцій, що користуються абонентськими номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з урахуванням нульових з`єднань, з можливістю зняття їх копій в період з 01.01.2018 по 19.08.2021.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », як володілець речей зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1