Дата документу 22.07.2021 Справа № 554/6891/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 липня 2021 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання дізнавача СД Полтавського РУП УГНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000504 від 24.05.2021 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Полтавського РУП УГНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000504 від 24.05.2021 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 185 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до відомостей щодо усіх рахунків відкритих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІН: НОМЕР_1 , відомостей щодо руху грошових коштів за всіма встановленими рахунками, а також фото та відео матеріали за фактами зняття грошових коштів, що знаходиться у володінні відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання), які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 25.04.2021 року по строк закінчення дії ухвали року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ,).

Клопотання обґрунтоване тим, що 26.04.2021, невідомі особи з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_3 , зняли грошові кошти, завдавши ОСОБА_5 матеріального збитку, сума якого встановлюється.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 25.04.2021 близько 22:00 години він втратив з власної необережності належний йому мобільний телефон марки «ZTE bled L210» в корпусі чорного кольору в селі Розсошенці, точного адресу вказати не може. У вказаному вище мобільному телефоні, ним записано у телефонній книзі пін-код до своєї кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

17.05.2021 на його мобільний телефон прийшло смс-повідомлення із текстом, що потрібно внести на кредитну картку грошові кошти в сумі 603 гривні 88 копійок. Після отримання вказаної вище смс-повідомлення, він відразу звернувся до приватбанку, де йому повідомили, що його кредитний ліміт підвищено.

Потім він зробив виписку по кредитній банківській картці, де потім з`ясувалося, що з його банківської картки невідомою особою знято грошові кошти 26.04.2021 о 03:37 в сумі 1002 гривні за адресою: АДРЕСА_3 , магазин ОСОБА_6 ; 26.04.2021 о 03:39 в сумі 2805 гривень за адресою: АДРЕСА_3 , магазин ОСОБА_6 ; 26.04.2021 о 05:59 в сумі 3802 гривні за адресою: АДРЕСА_3 ; 26.04.2021 о 06:04 в сумі 4002 гривні за адресою: АДРЕСА_3 .

На даний час кредитна банківська картка заблокована.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ,).

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом установлено, що у провадженні Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000504 від 24.05.2021 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 185 КК України.
Інформація щодо відомостей щодо усіх рахунків відкритих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІН: НОМЕР_1 , відомостей щодо руху грошових коштів за всіма встановленими рахунками, а також фото та відео матеріали за фактами зняття грошових коштів, що знаходиться у володінні відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання), які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 25.04.2021 року по строк закінчення дії ухвали року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для справи, а саме для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу особі, яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, оскільки це суперечить п.1 ч. ст.164 КПК України.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача СД Полтавського РУП УГНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000504 від 24.05.2021 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 185 КК України задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей щодо усіх рахунків відкритих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІН: НОМЕР_1 , відомосте щодо руху грошових коштів за всіма встановленими рахунками, а також фото та відео матеріали за фактами зняття грошових коштів, що знаходиться у володінні відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання), які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 25.04.2021 року по строк закінчення дії ухвали року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ,).

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1