Справа №345/672/21
Провадження № 1-кс/345/223/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.02.2021 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача- начальника сектору дізнання Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000396 від 24.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення (проступку) , передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач начальник сектору дізнання Калуського ВП ГУНП ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтовує тим, що 23.12.2020 невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме під приводом оформлення усного договору купівлі-продажу за допомогою фітинг сайту виманила реквізити банківського рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківська карта № НОМЕР_1 емітовано вказаним банком та здійснила банківську транзакцію, в ході якої із банківської картки ОСОБА_4 було проведено транзакцію грошових коштів у сумі 4500 грн. та 20 грн. комісії на банківський рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невідомої особи, номер банківської картки № НОМЕР_2 емітованої вказаним банком.

Враховуючи викладене, на даний момент виникла необхідність в отриманні доступу до інформації щодо банківських операцій та власників банківських рахунків, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківська картка № НОМЕР_1 емітована вказаним банком та банківська картка на яку було здійснено банківську транзакцію, в ході якої із банківської картки № НОМЕР_1 , виданої на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було проведено транзакцію грошових коштів в сумі 4500 грн. та 20 грн. комісії на банківський рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я невідомої особи, номер банківської картки № НОМЕР_2 емітованої вказаним банком у період часу із 23.12.2020 по даний час, а тому ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.

ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні вказує, що клопотання підтримує, просить розгляд клопотання проводити у його відсутності.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 22.11.2018, внесено зміни до Кримінально-процесуального кодексу України, та доповнено ст. 40-1 КПК України.

Вимогами ч. 1 ст. 40-1 КПК України, передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до з можливістю вилучення копії документів, які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , яке зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) та зобов`язати представників вказаного банку надати стороні обвинувачення копії всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій та власника банківських карток емітованих вказаним банком: банківська карта № НОМЕР_1 та банківська картка № НОМЕР_2 .

Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Матеріалами клопотання встановлено, що дана річ перебуває у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , яке зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

В сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження інформація щодо банківських операцій та власників банківських рахунків, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківська картка № НОМЕР_1 емітована вказаним банком та банківська картка на яку було здійснено банківську транзакцію, в ході якої із банківської картки № НОМЕР_1 , виданої на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було проведено транзакцію грошових коштів в сумі 4500 грн. та 20 грн. комісії на банківський рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я невідомої особи, номер банківської картки № НОМЕР_2 емітованої вказаним банком у період часу із 23.12.2020 по даний час може сприяти встановленню осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, і не може бути встановлена іншими способами доказування.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.41 КПК України під час виконання доручень слідчого, дізнавача, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора.

Тому суд приходить до висновку, що клопотання необхідно задоволити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України , -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу начальнику сектору дізнання Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області, ОСОБА_3 ; дізнавачу інспектору сектору дізнання Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області, ОСОБА_5 ; дізнавачу інспектору сектору дізнання Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області, ОСОБА_6 ; дізнавачу уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування у формі дізнання дільничному офіцеру поліції сектору превенції Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області, ОСОБА_7 ; дізнавачу уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування у формі дізнання оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області, ОСОБА_8 ; дізнавачу уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування у формі дізнання оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області, ОСОБА_9 ; дізнавачу уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування у формі дізнання старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області, ОСОБА_10 та оперативним працівникам СКП Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання копій, які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , яке зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) , а саме до банківських операцій та власників банківських рахунків, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківська картка № НОМЕР_1 емітована вказаним банком та банківська картка на яку було здійснено банківську транзакцію, в ході якої із банківської картки № НОМЕР_1 , виданої на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було проведено транзакцію грошових коштів в сумі 4500 грн. та 20 грн. комісії на банківський рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я невідомої особи, номер банківської картки № НОМЕР_2 емітованої вказаним банком у період часу із 23.12.2020 по даний час, а саме:

-вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок (видана банківська картка), чи не є вони заблокована, якщо так, коли саме та причини;

-інформація про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказаних осіб депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

-банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів), інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з вказаних банківських карток, емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та по іншим рахункам осіб в період часу з 23.12.2020 по даний час;

- фотографії або відеозаписи з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати оптичному носій інформації або в електронному вигляді;

-банківські виписки про рух коштів кінцевих отримувачів грошових коштів в період часу із 23.12.2020 по даний час, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти;

-ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до вищевказаних банківських рахунків за 23.12.2020.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає до виконання Калуським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: