Справа № 739/1355/20
Провадження № 1-кс/739/99/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

09 березня 2021 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене дізнавачем у кримінальному провадженні начальником сектору дізнання Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області майором поліції ОСОБА_3 , у рамках кримінального провадження №0000014 від 01.08.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

У провадженні сектору дізнання Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000014 від 01.08.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.08.2020 року до Новгород-Сіверського відділу поліції від ОСОБА_4 надійшла заява про те, що 11.06.2020 року вона зайшла на сайті ( ІНФОРМАЦІЯ_1 прочитала умови придбання автомобіля в кредит, після вибору автомобіля на сайті (авто RenaultScenicIII 2010 VINVF1JZ32) подзвонила менеджеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ) для оформлення угоди. 16.06.2020 мені на пошту був надісланий договір № 230146 від 15.06.2020, після ознайомлення з договором, їй був надісланий оригінал Договору Новою поштою, який вона отримала 18.06.2020.19.06.2020 вона підписала І відправила сканкопії підписаного договору на електронну пошту д1оЬаІдгапсІтоіог8@дтаіІ.сот. Згідно з договором, вона повинна була сплатити перши внесок у сумі 51852,00 грн. 19.06.2020 о 15:34 була оплачена сума 51852,00 грн на рахунок НОМЕР_2 , одержувач: ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 , № картки НОМЕР_4 . За договором, автомобіль повинен бути у неї упродовж 21 дня з дати оплати першого внеску Менеджер обіцяв постачання автомобіля до 30.06.2020. 30.06.2020 автомобіль не був поставлений, після чого менеджер телефоном пояснив що у зв`язку з карантином, дата постачання переноситися на 22.07.2020, про що й уклали Доповнення до договору № 230146 від 06.07.2020.19.06.2020 року вона через банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сплатила вказану суму коштів - НОМЕР_5 , 00 грн. на вказаний рахунок НОМЕР_2 банк одержувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО банку: НОМЕР_6 , одержувач: ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 , № картки НОМЕР_4 . Станом на 01.08.2020 року вказаний автомобіль по умовам договору вона не отримала, всі номери мобільних телефонів вищевказаного менеджера не відповідають або не доступні.
З метою встановлення факту вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 , а також руху коштів по картці № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_2 (банк одержувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), МФО банку: НОМЕР_6 , необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по даному рахунку.

В Чернігівському відділення № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як банківської установи знаходиться інформація, щодо відкриття рахунків, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням.

Таким чином, в Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю про:

?рух коштів по рахунку НОМЕР_2 в період часу з 01.06.2020 року по 01.08.2020 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і в електронному вигляді;

?місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 01.06.2020 року по 01.08.2020 року, як у друкованому так і в електронному вигляді;

?дату відкриття, закриття рахунку НОМЕР_2 , клієнта даного рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, місце реєстрації, проживання, паспортні дані, контактний номер домашнього, мобільного телефону);

Отримавши інформацію надану банком її можна буде використовувати, як доказ по кримінальному провадженню, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

Дізнавач у кримінальному провадженні начальник сектору дізнання Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 подав до суду заяву з проханням розглянути клопотання без його участі та просив його задовольнити.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Також враховуючи відсутність відповідних клопотань, слідчим суддею, на підставі частини першої статті 107 КПК України, прийнято рішення не здійснювати фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновків.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Наданими дізнавачем у кримінальному провадженні матеріалами кримінального провадження доведено, що в Чернігівському відділенні № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), знаходяться оригінали документів, які мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні і можуть бути використанні, як докази, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Таким чином, клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні начальника сектору дізнання Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в Чернігівському відділенні № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), які містять інформацію про охоронювану законом (банківську) таємницю, та можливість вилучення копій цих документів

-дізнавачем у кримінальному провадженні начальником сектору дізнання Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 ;
-уповноваженими особами на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків в межах компетенції, передбаченої КПК України: дільничним офіцером поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 ; старшим дільничним офіцером поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 ; дільничним офіцером поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 ; старшим інспектором Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 ;

-оперативними працівниками сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 або іншим працівником Національної поліції України за довіреністю (дорученням) наданою дізнавачем у кримінальному провадженні начальником сектору дізнання Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , а саме документів, що містять інформацію про :

?рух коштів по рахунку НОМЕР_2 в період часу з 01.06.2020 року по 01.08.2020 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і в електронному вигляді;

?місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 01.06.2020 року по 01.08.2020 року, як у друкованому так і в електронному вигляді;

?дату відкриття, закриття рахунку НОМЕР_2 , клієнта даного рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, місце реєстрації, проживання, паспортні дані, контактний номер домашнього, мобільного телефону);

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництвуЧернігівськоговідділення №1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), що у разі у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1