УХВАЛА

Справа № 569/14343/20

1-кс/569/4739/21

14 липня 2021 року Рівненський міський суд Рівненської області

у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Рівне клопотання представника власника майна ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна,

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_4 діючи в інтересах ОСОБА_5 , заступника директора ПП «Славекс», звернувся до слідчого судді із клопотанням про скасування арешту з майна, яке вилучене в ході проведення санкціонованого обшуку 18.03.2021, за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем здійснення діяльності ПП «Славєн» а саме на: каміння ззовні схоже на бурштин сирець вагою приблизно 1 кг, каміння ззовні схоже на бурштин сирець вагою приблизно 260 грам, каміння ззовні схоже на бурштин сирець вагою приблизно 800 грам, каміння ззовні схоже на бурштин сирець вагою приблизно 1250 грам, каміння ззовні схоже на бурштин сирець вагою приблизно 1500 грам, каміння ззовні схоже на бурштин сирець вагою приблизно 3,5 кг, каміння ззовні схоже на бурштин сирець вагою приблизно 1650 грам, каміння ззовні схоже на бурштин сирець вагою приблизно 6, 6 кг, каміння ззовні схоже на бурштин сирець пресований вагою приблизно 21,8 кг, каміння ззовні схоже на бурштин сирець пресований вагою приблизно 24,4 кг, каміння ззовні схоже на бурштин сирець вагою приблизно 14 кг, каміння ззовні схоже на бурштин сирець вагою приблизно 13.8 кг, каміння ззовні схоже на бурштин сирець оброблене, вагою приблизно 10 кг 600 гр., каміння ззовні схоже на бурштин сирець, вагою приблизно 7,2 кг, каміння ззовні схоже на бурштин сирець, вагою приблизно 7,6 кг., каміння ззовні схоже на бурштин сирець, пресований вагою приблизно 6,4 кг, вироби(намиста), з каміння ззовні схожого на бурштин сирець, вагою приблизно 2.4 кг, каміння ззовні схоже на бурштин сирець, пресований вагою приблизно 8,8 кг, каміння ззовні схоже на бурштин сирець, вагою приблизно 25,4 кг, каміння ззовні схоже на бурштин сирець, вагою приблизно 13,2 кг, каміння ззовні схоже на бурштин сирець, вагою приблизно 19,4 кг, каміння ззовні схоже на бурштин сирець, вагою приблизно 22,6 кг, каміння ззовні схоже на бурштин сирець, вагою приблизно 13,8 кг, каміння ззовні схоже на бурштин сирець пресований, вагою приблизно 8 кг, договори купівлі продажу бурштину на 8 арк. із додатками на 4 арк., папка із бухгалтерськими документами ПП «Славєн» за 3 квартал 2020 року, документи на 4 арк., копія статуту ПП «Славєн» на 9 арк., копія статуту ТОВ «Мінерал 1» на 15 арк., гемологічний висновок №42739Ю від 26.07.2019 із додатками, гемологічний висновок №42738Ю від 26.07.2019 із додатками, документи на 55 арк., документи на 55 арк., бухгалтерські документи ПП «Славєн» на 36 арк., копія паспорту ОСОБА_5 на 3 арк., бухгалтерські документи ПП «Славєн» за 4 квартал 2020 року, книга наказів ПП «Славєн» на 130 арк., трудові договори на 4 арк., договір №1 безповоротної фінансової допомоги на 1 арк., папка бухгалтерськими документами ТОВ «Мінерал 1» за 4 квартал 2020 року, бухгалтерські документи ТОВ «Мінерал 1» на 6 арк., оборотні відомості по рахунку ТОВ «Мінерал 1» за 2019 -2020 роки на 5 арк., та електричних станків для обробки бурштину сирцю в кількості 8 та 18 штук.
В обґрунтування клопотання вказав, що 18 березня 2021 року співробітниками СУ ГУНП в Рівненській області проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем здійснення діяльності ПП «Славєн» у ході якого виявлено та вилучено у ході якого виявлено та вилучено зошити з чорновими записами, касову книгу, чекову книгу, каміння зовні схоже на каміння бурштину сирцю, вироби із каміння зовні схожого на каміння бурштину згідно до Опису речей та документів проведеної слідчої (розшукової) дії.
Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 24.03.2021, за результатами розгляду клопотання слідчого у межах досудового розслідування кримінального провадження №0000112 від 11.08.2020, накладено арешт на вилучене в ході проведеного обшуку майно, згідно до Опису речей та документів , що вилучаються в ході проведеного обшуку, які визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, а також частково накладено арешт на електричні станки для обробки бурштину сирцю в кількості 8 та 18 штук без права їх відчуження та передачі в користування іншим особам.

Так, відповідно до матеріалів вказаного кримінального провадження 02.07.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.240 -1, ч. 2 ст.240-1 КК України за фактами вчинення ним придбання бурштину та зберіганні бурштину законність якого не підтверджується відповідними документами, вчинених 27.09.2020.

У вказаному кримінальному провадженні на стадії завершення досудового розслідування 02.07.2021 старшим прокурором групи прокурорів з підозрюваним ОСОБА_5 укладена угода про визнання винуватості.

Згідно до встановлених досудовим розслідуванням обставин вчинених злочинів не встановлено інших фактів, які можуть свідчити про причетність підозрюваного ОСОБА_5 чи інших осіб до незаконного зберігання бурштину, законність походження кого не підтверджується відповідними документами та придбанні такого бурштину, а також іншого майна.

Крім того, згідно до договорів купівлі-продажу сировини від 25.11.2020, 19.01.2021, 01.03.2021 та 15.03.2021 наданих службовими особами ПП «Славен», виявлені та вилучені в ході проведених обшуків каміння бурштину та вироби з нього мають законне походження та підтверджено відповідними додатками до них.

Адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні клопотання підтримав, просив задоволити.

Слідчий СУ ГУНП в Рівненській області у кримінальному провадженні вирішення питання про скасування арешту поклали на розсуд суду.

Дослідивши клопотання та заслухавши учасників процесу, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 24 березня 2021 року задоволено клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000112 від 11.08.2020 року на накладено арешт на майно, яке вилучене в ході проведення санкціонованого обшуку 18.03.2021, за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем здійснення діяльності ПП «Славєн» а саме на: каміння ззовні схоже на бурштин сирець вагою приблизно 1 кг, каміння ззовні схоже на бурштин сирець вагою приблизно 260 грам, каміння ззовні схоже на бурштин сирець вагою приблизно 800 грам, каміння ззовні схоже на бурштин сирець вагою приблизно 1250 грам, каміння ззовні схоже на бурштин сирець вагою приблизно 1500 грам, каміння ззовні схоже на бурштин сирець вагою приблизно 3,5 кг, каміння ззовні схоже на бурштин сирець вагою приблизно 1650 грам, каміння ззовні схоже на бурштин сирець вагою приблизно 6, 6 кг, каміння ззовні схоже на бурштин сирець пресований вагою приблизно 21,8 кг, каміння ззовні схоже на бурштин сирець пресований вагою приблизно 24,4 кг, каміння ззовні схоже на бурштин сирець вагою приблизно 14 кг, каміння ззовні схоже на бурштин сирець вагою приблизно 13.8 кг, каміння ззовні схоже на бурштин сирець оброблене, вагою приблизно 10 кг 600 гр., каміння ззовні схоже на бурштин сирець, вагою приблизно 7,2 кг, каміння ззовні схоже на бурштин сирець, вагою приблизно 7,6 кг., каміння ззовні схоже на бурштин сирець, пресований вагою приблизно 6,4 кг, вироби(намиста), з каміння ззовні схожого на бурштин сирець, вагою приблизно 2.4 кг, каміння ззовні схоже на бурштин сирець, пресований вагою приблизно 8,8 кг, каміння ззовні схоже на бурштин сирець, вагою приблизно 25,4 кг, каміння ззовні схоже на бурштин сирець, вагою приблизно 13,2 кг, каміння ззовні схоже на бурштин сирець, вагою приблизно 19,4 кг, каміння ззовні схоже на бурштин сирець, вагою приблизно 22,6 кг, каміння ззовні схоже на бурштин сирець, вагою приблизно 13,8 кг, каміння ззовні схоже на бурштин сирець пресований, вагою приблизно 8 кг, договори купівлі продажу бурштину на 8 арк. із додатками на 4 арк., папка із бухгалтерськими документами ПП «Славєн» за 3 квартал 2020 року, документи на 4 арк., копія статуту ПП «Славєн» на 9 арк., копія статуту ТОВ «Мінерал 1» на 15 арк., гемологічний висновок №42739Ю від 26.07.2019 із додатками, гемологічний висновок №42738Ю від 26.07.2019 із додатками, документи на 55 арк., документи на 55 арк., бухгалтерські документи ПП «Славєн» на 36 арк., копія паспорту ОСОБА_5 на 3 арк., бухгалтерські документи ПП «Славєн» за 4 квартал 2020 року, книга наказів ПП «Славєн» на 130 арк., трудові договори на 4 арк., договір №1 безповоротної фінансової допомоги на 1 арк., папка бухгалтерськими документами ТОВ «Мінерал 1» за 4 квартал 2020 року, бухгалтерські документи ТОВ «Мінерал 1» на 6 арк., оборотні відомості по рахунку ТОВ «Мінерал 1» за 2019 -2020 роки на 5 арк., та позбавити можливості власника та інших осіб користуватися та розпоряджатися будь-яким чином усім вищевказаним майном та використовувати його до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Частково накласти арешт також на електричні станки, спеціально пристосовані для обробки каміння бурштину сирцю у кількості 8 штук, електричні станки, спеціально пристосовані для обробки каміння бурштину сирцю у кількості 18 штук, без права відчуження (продажу, дарування) та передати в користування на відповідальне зберігання менеджеру ПП «Славєн» ОСОБА_6 ..

Адвокат ОСОБА_4 діючи в інтересах ОСОБА_5 , заступника директора ПП «Славекс» звернувся до слідчого судді із клопотанням про скасування арешту з майна, оскільки законність походження вилученого майна підтверджена документами.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Згідно статті 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об`єктами права державної та комунальної власності відповідно до закону. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право власності є непорушним.
У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява №31107/96, п.58, ЕСНR 1999-ІІ). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22.09.1994р., Series A N 296-А, п.42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява №48191/99, пп. 49-62, від 10.05.2007р.). Будь яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому у структурі ст. 1 Першого протоколу.
Враховуючи, що законність походження вилученого майна підтверджена документами, а саме договорами купівлі-продажу сировини від 25.11.2020, 19.01.2021, 01.03.2021 та 15.03.2021 наданих службовими особами ПП «Славен», слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 170, 171, 174 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задоволити.
Скасувати арешт з майна, яке вилученого 18.03.2021, за адресою: Рівненська обл., м. Сарни, вул. Соборна, 110, за місцем здійснення діяльності ПП «Славєн» а саме на: каміння ззовні схоже на бурштин сирець вагою приблизно 1 кг, каміння ззовні схоже на бурштин сирець вагою приблизно 260 грам, каміння ззовні схоже на бурштин сирець вагою приблизно 800 грам, каміння ззовні схоже на бурштин сирець вагою приблизно 1250 грам, каміння ззовні схоже на бурштин сирець вагою приблизно 1500 грам, каміння ззовні схоже на бурштин сирець вагою приблизно 3,5 кг, каміння ззовні схоже на бурштин сирець вагою приблизно 1650 грам, каміння ззовні схоже на бурштин сирець вагою приблизно 6, 6 кг, каміння ззовні схоже на бурштин сирець пресований вагою приблизно 21,8 кг, каміння ззовні схоже на бурштин сирець пресований вагою приблизно 24,4 кг, каміння ззовні схоже на бурштин сирець вагою приблизно 14 кг, каміння ззовні схоже на бурштин сирець вагою приблизно 13.8 кг, каміння ззовні схоже на бурштин сирець оброблене, вагою приблизно 10 кг 600 гр., каміння ззовні схоже на бурштин сирець, вагою приблизно 7,2 кг, каміння ззовні схоже на бурштин сирець, вагою приблизно 7,6 кг., каміння ззовні схоже на бурштин сирець, пресований вагою приблизно 6,4 кг, вироби(намиста), з каміння ззовні схожого на бурштин сирець, вагою приблизно 2.4 кг, каміння ззовні схоже на бурштин сирець, пресований вагою приблизно 8,8 кг, каміння ззовні схоже на бурштин сирець, вагою приблизно 25,4 кг, каміння ззовні схоже на бурштин сирець, вагою приблизно 13,2 кг, каміння ззовні схоже на бурштин сирець, вагою приблизно 19,4 кг, каміння ззовні схоже на бурштин сирець, вагою приблизно 22,6 кг, каміння ззовні схоже на бурштин сирець, вагою приблизно 13,8 кг, каміння ззовні схоже на бурштин сирець пресований, вагою приблизно 8 кг, договори купівлі продажу бурштину на 8 арк. із додатками на 4 арк., папка із бухгалтерськими документами ПП «Славєн» за 3 квартал 2020 року, документи на 4 арк., копія статуту ПП «Славєн» на 9 арк., копія статуту ТОВ «Мінерал 1» на 15 арк., гемологічний висновок №42739Ю від 26.07.2019 із додатками, гемологічний висновок №42738Ю від 26.07.2019 із додатками, документи на 55 арк., документи на 55 арк., бухгалтерські документи ПП «Славєн» на 36 арк., копія паспорту ОСОБА_5 на 3 арк., бухгалтерські документи ПП «Славєн» за 4 квартал 2020 року, книга наказів ПП «Славєн» на 130 арк., трудові договори на 4 арк., договір №1 безповоротної фінансової допомоги на 1 арк., папка бухгалтерськими документами ТОВ «Мінерал 1» за 4 квартал 2020 року, бухгалтерські документи ТОВ «Мінерал 1» на 6 арк., оборотні відомості по рахунку ТОВ «Мінерал 1» за 2019 -2020 роки на 5 арк., та електричних станків для обробки бурштину сирцю в кількості 8 та 18 штук.
Повернути майно власнику ОСОБА_5 .
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя