Справа № 643/8034/21
Провадження № 1-кс/643/2091/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 травня 2021 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання дізнавача СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню № 0000406 від 30.03.2021 за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство),
ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області, за процесуальним керівництвом Салтівської окружної прокуратури м. Харкова здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000406 від 30.03.2021 за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.03.2021 до ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 21.03.2020 за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа шляхом довіри заволоділа грошовими коштами у сумі 500 доларів США, чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_4 .

Відомості про дане кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР за № 0000406 від 30.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що березня 2021, малознайомий чоловік на ім`я ОСОБА_5 запропонував влаштувати його на роботу в Московський відділ поліції на посаду помічника слідчого, на що потерпілий погодився, та ОСОБА_5 сказав, що це буде коштувати 1500 доларів США. Після чого ОСОБА_4 приблизно 10-12 березня 2021 зустрівся з ОСОБА_5 якому передав грошові кошти в сумі 500 доларів США. Потім згодом знову зустрівся приблизно 17-18 березня 2021 з Денисом якому перерахував грошові кошти в сумі 250 доларів США., та 22.03.2021 перерахував грошові кошти в сумі 2850 грн. та 1000 грн. через " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з власного рахунку карти № НОМЕР_1 на рахунок № НОМЕР_2 який вказав ОСОБА_5 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, та зокрема для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами в сумі 3850 гривень, які належать ОСОБА_4 , тому виникла необхідність у тимчасовому доступі інформації по поповненню картки іншого банку, рахунок одержувача № НОМЕР_2 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнтом ОСОБА_4 з номеру рахунку банківської картки № НОМЕР_1 21.03.2021 на суму 2850 грн., 23.03.2021 на суму 1000 грн. з наданням інформації про користувача (тримача) вказаної банківської картки, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту, ідентифікаційний код інформацію, щодо проведених вищевказаних транзакцій, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, що містяться у володінні які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ; а саме до інформації: по поповненню картки № НОМЕР_2 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнтом ОСОБА_4 з номеру рахунку банківської картки № НОМЕР_1 21.03.2021 на суму 2850 грн., 23.03.2021 на суму 1000 грн., з наданням анкетних даних користувача (тримача) вказаної банківської картки, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, разом з клопотанням подали заяву, в яких просили розглядати справу без їх участі, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Для забезпечення дотримання розумних строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, розгляд вказаного клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких перебуває вказана інформація.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні провадженню № 0000406 від 30.03.2021 за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ; а саме до інформації: по поповненню картки № НОМЕР_2 , з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнтом ОСОБА_4 з номеру рахунку банківської картки № НОМЕР_1 21.03.2021 на суму 2850 грн., 23.03.2021 на суму 1000 грн., з наданням інформації про користувача (тримача) вказаної банківської картки, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту, ідентифікаційний код інформацію, щодо проведених вищевказаних транзакцій, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1