Справа номер №303/6377/21
Провадження №1-кс/303/2003/21
УХВАЛА
17 серпня 2021 року м.Мукачево
Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції Закарпатській області ОСОБА_3 , узгоджене з прокурором Мукачівської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до документів, яка знаходиться у володіння AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кримінальному провадженню №0000547, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 липня 2021 року (кваліфікація частина 1 статті 185 КК України),-
В С Т А Н О В И В :
12 серпня 2021 року дізнавач сектору дізнання Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в порядку ст.160 КПК України.
Клопотання мотивоване тим, що 20 липня 2021 року до чергової частини Мукачівського районного управління поліції надійшла заява від громадянина Трет`якова- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 20 липня 2021 року виявила відсутність грошових коштів на банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в сумі 5800 гривень, яка видана на ім`я заявниці.
Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення - частина 1 статті 185 КК України.
В ході досудового розслідування та допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що невідома особа, 16 липня 2021 року та 18 липня 2021 року, невстановленим шляхом отримала доступ до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка видана на ім`я потерпілої, з якої в подальшому зняла грошові кошти на загальну суму 5746 гривень 30 копійок з урахуванням комісії, а саме, дві транзакції 16 липня 2021 року з банкомата « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_2 , на загальну суму 5004 гривень, без урахування комісії, одна транзакція 18 липня 2021 року з банкомата « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_3 , на загальну суму 502 гривні, без урахування комісії. Вказані транзакції здійснювались без використання банківської картки. Вказаними діями, невідома особа завдала збитків на загальну суму 5746 гривень 30 копійок з урахуванням комісії.
У зв`язку з цим, в органу досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по картковому рахунку за номером № НОМЕР_1 , виданому на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , та адреса для зв`язку та листування: АДРЕСА_5 , та документів, в яких міститься інформація про рух та зняття коштів по картковому рахунку « НОМЕР_1 » 16 липня 2021 року з банкомата « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_2 , 18 липня 2021 року з банкомата « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_3 , та фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки в банкоматах та терміналах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мало місце 16 липня 2021 року з банкомата « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_2 , та 18 липня 2021 з банкомата « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_3 .
Дізнавач сектору дізнання Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням про здійснення судового розгляду за його відсутності, просив задоволити клопотання в повному обсязі.
Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до частини 4 статті 107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, в рамках якого подане клопотання, слід прийти до наступного висновку.
Подане клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, відповідно до якої сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слід зазначити, що відповідно до частини 1 статі 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 21 липня 2021 року розпочато кримінальне провадження № 0000547 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статтею 185 КК України.
Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, дізнавачем у даному кримінальному провадженні є дізнавач ОСОБА_3 . Клопотання погоджене з прокурором.
Стороною кримінального провадження доведено, що з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність тимчасового доступу шляхом вилучення паспортних даних володільця вказаного банківського рахунку, документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, що знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , та адреса для зв`язку та листування: АДРЕСА_5 .
Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Враховуючи викладене, приходжу до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ із можливістю подальшого вилучення документів (інформації), що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , та адреса для зв`язку та листування: АДРЕСА_5 , по картковому рахунку № НОМЕР_1 .
Керуючись ст.ст. 107, 110, 159,162,163,164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації - задоволити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції Закарпатській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю подальшого їх вилучення у копіях, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку за номером № НОМЕР_1 , виданому на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , та адреса для зв`язку та листування: АДРЕСА_5 , та документів, в яких міститься інформація про рух та зняття коштів по картковому рахунку « НОМЕР_1 » 16 липня 2021 року з банкомата « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_2 , 18 липня 2021 року з банкомата « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_3 , та фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки в банкоматах та терміналах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мало місце 16 липня 2021 року з банкомата « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_2 , та 18 липня 2021 з банкомата « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1