Справа № 461/4527/21
Провадження № 1-кс/461/3130/21
УХВАЛА

про тичмасовий доступ до речей і документів

03.06.2021 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого старшого слідчого в ОВС 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 23 березня 2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 201-1 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 23 березня 2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 201-1 КК України, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення товару «пиломатеріали (дошка необрізна) породи клен несправжньоплатановий, клен-явір (Acer pseudoplatanus L.), розмірами: 50х100-490х2400-3000мм., 11,325 м.куб.», який було вилучено протоколом про порушення митних правил № 0513/20900/21 від 19.03.2021 року, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вищевказаний товар «пиломатеріали (дошка необрізна) породи клен несправжньоплатановий, клен-явір (Acer pseudoplatanus L.), розмірами: 50х100-490х2400-3000мм., 11,325 м.куб.», перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.
У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчим відділу Управління СБ України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 23 березня 2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 201-1 КК України.

Досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні встановлено, що 16.03.2021 в зоні митного контролю пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 з використанням транспортного засобу р.н. НОМЕР_2 / НОМЕР_3 , представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) здійснили закінчений замах на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, а саме пиломатеріалів (дошка необрізна) породи клен несправжньоплатановий, клен-явір (Acer pseudoplatanus L.), розмірами: 50х100-490х2400-3000мм., 11,325 м.куб., шляхом подання митної декларації типу ЕК10АА № UA209250/2021/004638 та інших товаросупровідних документів із завідомо неправдивими відомостями.

Зокрема, 16.03.2021 2021 в зону митного контролю пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 в`їхав транспортний засіб р.н. НОМЕР_2 / НОМЕР_3 , яким за митною декларацією типу ЕК10АА № UA209250/2021/004638 переміщувався в митному режимі експорту товар «пиломатеріали необрізні (ясеневі) та шпон».

До митного контролю та оформлення водій фірми перевізника подав товаросупровідні документи: міжнародна товарно-транспортна накладна (CMR) без номеру від 15.03.2021, рахунок фактура (INVOICE) № 17 від 12.03.2021, специфікація від 12.03.2021, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій ІФ № 696684, митна декларація типу ЕК10АА № UA209250/2021/004638.

Відповідно до поданих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) у митному режимі експорту відправляло товар

?«1. Пиломатеріали необрізні (ясеневі), не шліфовані без торцевих з`єднань: - дошка необрізна (ясенева) розмірами: 2400-3000*100-490*50 мм, 11,324 м.куб., 8 пачок»;

?«2. Шпон струганий, товщиною не більше 1 мм: шпон буковий струганий 0,50-3,30*0,10-0,40*0,00053мм(±0,00015) с.АВС -6,188 м.кв., шпон дубовий струганий НОМЕР_5 *0,10-0,40*0,0008м (±0,00015) с.АВС 2,240 м.кв., шпон дубовий струганий НОМЕР_6 *0,10-0,40*0,00053м (±0,00015) с.АВ 2,633 м.кв., шпон дубовий струганий НОМЕР_5 *0,10-0,40*0,00053м (±0,00015) с.АВ 3,003 м.кв., шпон дубовий струганий НОМЕР_5 *0,10-0,40*0,00053м (±0,00015) с.В 2,047 м.кв., шпон дубовий струганий НОМЕР_7 м (±0,00015) с.АВС 1,346 м.кв.»;

на адресу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ). Поставка товару здійснювалась відповідно до зовнішньоекономічного договору (контракту) № 07 від 21.10.2019 та доповнення до нього № 01 від 04.01.2021, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 . Усі документи (рахунок фактура, специфікація) до митного оформлення подав керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , про що свідчить наявність його підписів на вказаних документах. Заявлений код товару згідно УКТ ЗЕД .

Під час митного контролю виникла підозра щодо відповідності переміщуваного товару даним, зазначеним у товаросупровідних документах. У зв`язку з цим, на звернення ІНФОРМАЦІЯ_1 спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_5 18.03.2021 проведено лісотоварознавчу експертизу щодо відповідності переміщуваного товару даним заявленим у товаросупровідних документах.

Відповідно до експертного висновку за результатами проведення науково-технічної лісотоварознавчої експертизи від 19.03.2021 встановлено, що експортований товар «пиломатеріали необрізні (ясеневі), не шліфовані без торцевих з`єднань: - дошка необрізна (ясенева) розмірами: 2400-3000*100-490*50 мм, 11,324 м.куб.» в частині породи деревини не відповідає даним, заявленим у товаросупровідних документах. Заявлена порода деревини «ясен», фактична порода деревини «клен-явір». Виготовити готові продукцію, яка заявлена в митній декларації типу ЕК10АА № UA209250/2021/004638, відповідно до Сертифікату серія ІФ № 696684 від 15.03.2021 не можливо, оскільки сировиною є лісоматеріали породи ясен. Тобто, товар «пиломатеріали (дошка необрізна) породи клен несправжньоплатановий, клен-явір (Acer pseudoplatanus L.), розмірами: 50х100-490х2400-3000мм., 11,325 м.куб. за породою та кодом товару згідно з УКТ ЗЕД не відповідає заявленому у товаросупровідних документах та митній декларації.

Враховуючи зазначене, 19.03.2021 посадовою особою митниці складено протокол про порушення митних правил № 0513/20900/21, яким вилучено вищевказаний товар пиломатеріали (дошка необрізна) породи клен несправжньоплатановий, клен-явір (Acer pseudoplatanus L.), розмірами: 50х100-490х2400-3000мм., 11,325 м.куб.

25.03.2021 вказані вище предмети в ході досудового розслідування даного кримінального провадження оглянуто слідчим та визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, до ІНФОРМАЦІЯ_6 для виконання було направлено постанову про призначення судової товарознавчої експертизи у вказаному кримінальному провадженні (лист № 62/6/1-1088 від 15.04.2021 року) та до ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для виконання було направлено постанову про призначення судової товарознавчої експертизи лісоматеріалів у вказаному кримінальному провадженні (лист № 62/6/1-1089 від 15.04.2021 року).

Враховуючи, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаного товару «пиломатеріали (дошка необрізна) породи клен несправжньоплатановий, клен-явір (Acer pseudoplatanus L.), розмірами: 50х100-490х2400-3000мм., 11,325 м.куб.» неможливо, приймаючи до уваги необхідність безпосереднього дослідження даних предметів шляхом проведення відповідних процесуальних дій та під час проведення експертиз, доцільно провести тимчасовий доступ до них, з метою використання в ході досудового розслідування як доказів.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів медичних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Дослідження зазначених предметів має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.
Надати слідчим в ОВС 1 відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, з правом вилучення товару «пиломатеріали (дошка необрізна) породи клен несправжньоплатановий, клен-явір (Acer pseudoplatanus L.), розмірами: 50х100-490х2400-3000мм., 11,325 м.куб.», який було вилучено протоколом про порушення митних правил № 0513/20900/21 від 19.03.2021 року, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого старшого слідчого в ОВС 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1