Справа № 572/1426/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 червня 2021 року Сарненський районний суд в складі :

слідчого судді Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника керівника Сарненської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000014 від 06 травня 2021 року про накладення арешту на тимчасово вилучене майно,-

В С Т А Н О В И В :

Заступник керівника Сарненської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, саме: папку лісорубні квитки 2020 2021 роки на 64 арк.; папку матеріалів відводів за 2021 рік, яка містить інформацію про матеріальну грошову оцінку лісосіки на 33 файлових документах; папку лісопатологічних обстежень з трьома актами обстежень; папку плани санітарно оздоровчих заходів у лісах, з відповідною документацією; папку акти лісопорушень, яка містить дві довідки лісо порушень, протоколи про адміністративні правопорушення з додатками; копії та оригінали матеріально грошової оцінки лісосіки та листів УДПЛО ВО «Укрдержліспроект»; папку актів лісових пожеж з книгою обліку лісових пожеж, інструкція про порядок взаємодії, 39 актів про лісові пожежі; папку лісові квитки 20-19, в якій наявні 35 документів з надписом лісові квитки; папку лісорубні квитки 2015-2018 роки, в якій наявні 73 документи з надписами лісорубні квитки, акти лісопатологічних обстежень, листи Рівненського ОУЛМГ, в кількості 13 шт.; журналу реєстрації лісорубних квитків 2008, з переліком виданих лісорубних квитків, 12 бланків незаповнених, 9 бланків заповнених лісорубних квитків; папку з надписом «Санітарно - оздоровча», в якій містяться файли з переліком заходів поліпшення санітарного стану, акти лісопатологічних обстежень, листування з Рівненським ОУЛМГ на 84 арк.; папку актів перевірок по кварталах лісу, в якій наявна документація на 51 арк.; папку журнал ордер по касі 2021 рік на 5 арк.; папку «Журнал - ордер» по банку 2021 рік, виписки по рахунках, платіжні доручення на 201 арк., журнал ордер березень, лютий січень на 3 арк.; папку «Журнал - ордер» 2020 рік (липень - грудень); папку «Журнал - ордер» 2020 рік (січень - червень); виписку по валютних рахунках на 28 арк.; папку Журнал ордер по касі з січня по грудень 2020 року на 12 арк.; папку «Банк» - платіжні доручення, виписки по рахунках за січень червень 2019 року; папку «Банк» - платіжні доручення, виписки по рахунках липень грудень 2019 року, журнали ордера; папку «Журнал ордер» по касі січень грудень 2019 рік; папку «Лісорубні квитки 2021» - 15 бланків лісорубних квитків; папка «Податкова декларація з рентної плати за 2020 2021 рік на 35 арк., податкові декларації; папку «Єдиний податок 2020 - 2021» з податковими деклараціями платника єдиного податку на 15 арк.; папку «По торгах 2018 - 2020», в якій знаходиться зошит із записами контрагентів, накладні на 23 арк.; папку «Договори 2021 рік», з договорами на 36 арк.; папку «Договори 2020 рік», з договорами на 225 арк.; папку «Обхід № 1 2020», з рапортами про рух лісо продукції 12 шт., товарно транспортними накладними та ТТН до них за січень грудень 2020 рік; папку «Обхід №2 2020» з рапортами про рух лісопродукції 124 шт., товарно транспортними накладними та ТТН до них за січень грудень 2020 рік; папку «Обхід № 1 2021», з рапортами про рух лісо продукції 5 шт., товарно транспортними накладними та ТТН до них за 2021 рік; папку «Обхід № 2 2021», з рапортами про рух лісопродукції 5 шт., товарно транспортними накладними та ТТН до них за 2021 рік; папку з документами по замитненню «Діверус» 2020, в якій знаходяться документи зовнішньо економічної діяльності на 222 арк.; файл із статутом СООК «Кам`яне - Случанське»;.папку файл з витягом ЄДРПОУ та статутом підприємства; кольорова копія статуту підприємства; файл з довідками СООК «Кам`яне Случанський», видані протягом 2021 року; файл з копією державного акту на землю; файл з актами здавання приймання виконаних робіт № 21- № 51; договір купівлі продажу № 210602/117-100; договір надання послуг № 12/04-21-01; договір оренди обладнання № 20210602; договір № 2; папку «Диверус 2021», в якій знаходиться специфікація, інвойси, сертифікати походження продукції; файли з ціновими та тендерними пропозиціями; папку вхідної документації на 64 акр.; викопіювання плану зовнішніх меж землекористування на 5 арк.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що досудовим встановлено, що в ході моніторингу відкритих інтернет ресурсів, зокрема, ik.ukrforestr.com встановлено, що упродовж 2020 2021 років суб`єктом господарювання недержавної форми власності СООК Кам`яне Случанське, , яке здійснює лісогосподарську діяльність на території Сарненського району, за відсутності визначених законодавством дозвільних документів на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубних квитків), здійснюються лісозаготівельні роботи, в тому числі рубки дерев та подальша реалізація лісопродукції. 18 червня 2021 року під час проведення санкціонованого обшуку в адміністративному приміщенні, належному «СООК Кам`яне - Случанське», яке розташована за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено документацію, яка становить інтерес для досудового розслідування та містить інформацію про походження деревини та проведення її рубок та є підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та є предметами скоєння вказаного кримінального правопорушення, а тому необхідно забезпечити їх збереженість для проведення подальших судових експерти та проведення перевірок правильності лісокористування.

18 червня 2021 року під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Сарненського районного суду, на території пилорами, належної «СООК Кам`яне - Случанське», яка розташована за адресою: с. Кам`яне Случанське, вул. Центральна, 5 Сарненського району, виявлено та вилучено документацію, яка становить інтерес для досудового розслідування та містить інформацію про походження деревини та проведення її рубок.

Прокурор зазначає, що вилучені документи є речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Прокурор в судове засідання подав письмову заяву, якою підтримав клопотання.

Згідно з нормою ч. 4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши матеріали клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

06 травня 2021 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 за ознаками вчинення злочину передбаченого ч.1 ст.246 КК України.

Відповідно до вказаного повідомлення повідомлення внесено за фактом незаконної порубки дерев на території Сарненського району Рівненської області.

Слід зауважити, що вказане повідомлення не містить часу, місця та безпосередньо кількості незаконно зрізаних дерев.

Отже, органом досудового розслідування СВ Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненської області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000014 від 06.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.246 КК України та розпочато досудове розслідування за вказаним вище повідомленням.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Виходячи із змісту вказаної вище норми права арешт може бути накладено виключно на майно, яке має відношення до кримінального провадження, у якому здійснюється досудове розслідування.

Підставою для проведення обшуку на території «СООК Кам`яне - Случанське», слугувала ухвала суду від 21 травня 2021 року, відповідно до якої прокурор вказував, що обшук на території спеціалізованого сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу «Кам`яне-Случанське», необхідно провести з метою виявлення та вилучення незаконно вирубаного лісу, пиломатеріалів, інвентарю для спилювання деревини, чорнових записів щодо незаконної діяльності осіб, мобільних телефонів, грошових коштів, здобутих внаслідок вчинення злочину, документів, що підтверджують право власності на об`єкти нерухомості або транспортні засоби, придбані за кошти, здобуті злочинним шляхом, оскільки є підстави вважати, що на території вказаного кооперативу знаходяться інвентар для спилювання лісу - бензинові, ручні пилки та гужові повозки, або інший транспорт, яким здійснювалося перевезення, а також облікові, розрахункові документи.

Статтею 16 КПК України визначено, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Під час проведеного в ході досудового слідства обшуку вилучена певна документація щодо діяльності «СООК Кам`яне - Случанське», в тому числі, договори оренди, податкова звітність, інструкції.

Жодних аргументів щодо того, що вказана документація має відношення до кримінального провадження №0000014 від 06 травня 2021 року прокурором не надано (сторона обвинувачення обмежилась загальними положеннями ст.170 КПК України щодо того, що вилучені документи мають значення для кримінального провадження без деталізації вказаних обставин).

Таким чином, судом при вирішенні питання можливості накладення арешту на вилучене майно враховано, що повідомлення про злочин, внесене до ЄРДР 06 травня 2021 року не стосувалось безпосередньо «СООК Кам`яне - Случанське», надані суду докази жодним чином не підтверджують факт вчинення кримінального провадження вказаною особою, а клопотання про арешт майна не є обґрунтованим.

Відповідно до ч.1 ст.173 КПК України - слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Оскільки сторона кримінального провадження не довела необхідність арешту вилученого майна та його безпосереднє відношення до вказаного вище кримінального провадження, оскільки в даному випадку не обґрунтовано можливість використання вилучених документів як доказу у кримінальному провадженні, крім цього, враховуючи, що повідомлення про злочин, внесене до ЄРДР не містить розміру виявленої незаконної порубки, що не дає суду змогу встановити чи є відповідають запропоновані заходи забезпечення кримінального провадження принципу розумність та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, суд вважає, що в даному випадку відсутні правові підстави для арешту майна, а тому у задоволенні клопотання прокурора слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання заступника керівника Сарненської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме : 1. папка лісорубні квитки 2020 2021 роки на 64 арк.;

2. папка матеріалів відводів за 2021 рік, яка містить інформацію про матеріальну грошову оцінку лісосіки на 33 файлових документах;

3. папка лісопатологічних обстежень з трьома актами обстежень;

4. папка плани санітарно оздоровчих заходів у лісах, з відповідною документацією;

5. папка акти лісо порушень,яка містить дві довідки лісо порушень, протоколи про адміністративні правопорушення з додатками;

6. копії та оригінали матеріально грошової оцінки лісосіки та листів УДПЛО ВО «Укрдержліспроект»;

7. папка акти лісових пожеж з книгою обліку лісових пожеж, інструкція про порядок взаємодії, 39 актів про лісові пожежі;

8. папка лісові квитки 20-19, в якій наявні 35 документів з надписом лісові квитки;

9. папка лісорубні квитки 2015-2018 роки, в якій наявні 73 документи з надписами лісорубні квитки, акти лісопатологічних обстежень, листи Рівненського ОУЛГМ, в кількості 13 шт;

10. журнал реєстрації лісорубних квитків 2008, з переліком виданих лісорубних квитків, 12 бланків незаповнених, 9 бланків заповнених лісорубних квитків;

11. папка з надписом «Санітарно - оздоровча», в якій містяться файли з переліком заходів поліпшення санітарного стану, акти лісопатологічних обстежень, листування з Рівненським ОУЛМГ на 84 арк.;

12. папка акти перевірок по кварталах лісу, в якій наявна документація на 51 арк.;

13. папка журнал ордер по касі 2021 рік на 5 арк.;

14. папка «Журнал - ордер» по банку 2021 рік, виписки по рахунках, платіжні доручення на 201 арк., журнал ордер березень, лютий січень на 3 арк.;

15. папка «Журнал - ордер» 2020 рік (липень - грудень);

16. папка «Журнал - ордер» 2020 рік (січень - червень);

17. виписки по валютних рахунках на 28 арк.;

18. папка Журнал ордер по касі з січня по грудень 2020 року на 12 арк.;

19. папка «Банк» - платіжні доручення, виписки по рахунках за січень червень 2019 року;

20. папка «Банк» - платіжні доручення, виписки по рахунках липень грудень 2019 року, журнали ордера;

21. папка «Журнал ордер» по касі січень грудень 2019 рік;

22. папка «Лісорубні квитки 2021» - 15 бланків лісорубних квитків;

23. папка «Податкова декларація з рентної плати за 2020 2021 рік на 35 арк., податкові декларації;

24. папка «Єдиний податок 2020 - 2021» з податковими деклараціями платника єдиного податку на 15 арк.;

25. папка «По торгах 2018 - 2020», в якій знаходиться зошит із записами контрагентів, накладні на 23 арк.;

26. папка «Договори 2021 рік», з договорами на 36 арк.;

27. папка «Договори 2020 рік», з договорами на 225 арк.;

28. папка «Обхід № 1 2020», з рапортами про рух лісопродукції 12 шт., товарно транспортними накладними та ТТН до них за січень грудень 2020 рік;

29. папка «Обхід №2 2020» з рапортами про рух лісо продукції 124 шт., товарно транспортними накладними та ТТН до них за січень грудень 2020 рік;

30. папка «Обхід № 1 2021», з рапортами про рух лісопродукції 5 шт., товарно транспортними накладними та ТТН до них за 2021 рік;

31. папка «Обхід № 2 2021», з рапортами про рух лісопродукції 5 шт., товарно транспортними накладними та ТТН до них за 2021 рік;

32. папка з документами по замитненню «Діверус» 2020, в якій знаходяться документи зовнішньо економічної діяльності на 222 арк.;

33. файл із статутом СООК «Кам`яне - Случанське»;

34. папка файл з витягом ЄДРПОУ та статутом підприємства;

35. кольорова копія статуту підприємства;

36.файл з довідками СООК «Кам`яне Случанський», видані протягом 2021 року;

37. файл з копією державного акту на землю;

38. файл з актами здавання приймання виконаних робіт № 21- № 51;

39. договір купівлі продажу № 210602/117-100;

40. договір надання послуг № 12/04-21-01;

41. договір оренди обладнання № 20210602;

42. договір № 2;

43. папка «Диверус 2021», в якій знаходиться специфікація, інвойси, сертифікати походження продукції;

44. файли з ціновими та тендерними пропозиціями;

45. папка вхідної документації на 64 акр.;

46. викопіювання плану зовнішніх меж землекористування на 5 арк. - відмовити.

Відмова у задоволенні клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього тимчасово вилученого майна.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя