Справа №766/6908/21
н/п 1-кс/766/4167/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.05.2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив надати дозвіл на розкриття банківської таємниці за рахунком № НОМЕР_1 відкритого у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 .

Надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , та дозволити їх вилучення у структурному підрозділі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у м. Херсон, з метою подальшого дослідження, а саме до:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції у період часу з 10:00 год. 15.03.2021 по 20:00 год. 15.03.2021

- справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_4 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів;

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення інформації надати дізнавачу СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому сержанту поліції ОСОБА_3 , ст. дізнавачу СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 .

В обґрунтування посилався на те, що у провадженні СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000237 зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 16.03.2021 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Херсонського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_13 , 1964 р.н. про те, що 15.03.2021 близько 15:00 год. невстановлена особа, зателефонувавши йому та представившись працівником банку, шахрайським шляхом, під приводом заблокування його банківської картки зняла з неї грошові кошти у сумі 51825 грн.

В ході допиту потерпілого було встановлено, що 15.03.2021 до ОСОБА_13 , через «Viber» звернувся абонент « ОСОБА_14 » НОМЕР_5 з пропозицією про купівлю орбітрека через сервіс «OLX доставка» з передплатою на банківську карту і вивезенням товару через сервіс кур`єрської доставки, після чого потерпілому надійшло повідомлення про оплату його товару. При перегляді цього повідомлення, в нижній частині були стандартні поля для введення реквізитів банківської карти, після введення яких гроші повинні були бути переведені на рахунок потерпілого. Після кількаразового введення реквізитів банківської карти Моно-банк у потерпілого з`являлось повідомлення про помилку з пропозицією повторити спробу через кілька хвилин. Паралельно у «Viber» підтримувався контакт з абонентом « ОСОБА_14 » НОМЕР_5 , яка неодноразово пропонувала спробувати отримати гроші на карту іншого банку. На відмову потерпілого використати картку іншого банку і пропозицію відмовитися від покупки і відкликати свої кошти повідомила, що вона не може відкликати свої кошти.

Через кілька хвилин потерпілому з номера НОМЕР_6 зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_15 , співробітником Моно-банку і повідомив про підозрілу активність і пояснив що грошові кошти не поступають через те, що потерпілий самостійно змінив ліміти кредитних коштів та інтернет-переказів, та запропонував дистанційно змінити ці ліміти, які потерпілий, слідуючи його інструкціям і змінював.

В результаті вищевказаних шахрайських дій з карткового рахунку потерпілого, а саме: № НОМЕР_4 було переведено на рахунок № НОМЕР_7 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ряд платежів, загальна сума збитку, по картці потерпілого, склала 51825,17 грн. (П`ятдесят одна тисяча вісімсот двадцять п`ять грн. 17 коп.).

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення ким саме та коли здійснено зарахування грошових коштів що були отримані шляхом крадіжки з карткового рахунку потерпілого, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 , у період часу з 10:00 год. 15.03.2021 по 20:00 год. 15.03.2021, а також справ з юридичного оформлення вказаного рахунку.

Слід зазначити, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проводить свою банківську діяльність на підставі ліценції НБУ № 92 от 10.10.2011, отриманої Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , внаслідок чого, інформація про клієнтів з приводу ведення банківської діяльності компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зберігається у представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації про рух коштів по рахунку та юридичної справи по вищевказаному рахунку, довести вину або невинуватість осіб у вчиненні злочинів неможливо.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, про час та дату слухання справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000237 зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 16.03.2021 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Херсонського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_13 , 1964 р.н. про те, що 15.03.2021 близько 15:00 год. невстановлена особа, зателефонувавши йому та представившись працівником банку, шахрайським шляхом, під приводом заблокування його банківської картки зняла з неї грошові кошти у сумі 51825 грн.

В ході допиту потерпілого було встановлено, що 15.03.2021 до ОСОБА_13 , через «Viber» звернувся абонент « ОСОБА_14 » НОМЕР_5 з пропозицією про купівлю орбітрека через сервіс «OLX доставка» з передплатою на банківську карту і вивезенням товару через сервіс кур`єрської доставки, після чого потерпілому надійшло повідомлення про оплату його товару. При перегляді цього повідомлення, в нижній частині були стандартні поля для введення реквізитів банківської карти, після введення яких гроші повинні були бути переведені на рахунок потерпілого. Після кількаразового введення реквізитів банківської карти Моно-банк у потерпілого з`являлось повідомлення про помилку з пропозицією повторити спробу через кілька хвилин. Паралельно у «Viber» підтримувався контакт з абонентом « ОСОБА_14 » НОМЕР_5 , яка неодноразово пропонувала спробувати отримати гроші на карту іншого банку. На відмову потерпілого використати картку іншого банку і пропозицію відмовитися від покупки і відкликати свої кошти повідомила, що вона не може відкликати свої кошти.

Через кілька хвилин потерпілому з номера НОМЕР_6 зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_15 , співробітником Моно-банку і повідомив про підозрілу активність і пояснив що грошові кошти не поступають через те, що потерпілий самостійно змінив ліміти кредитних коштів та інтернет-переказів, та запропонував дистанційно змінити ці ліміти, які потерпілий, слідуючи його інструкціям і змінював.

В результаті вищевказаних шахрайських дій з карткового рахунку потерпілого, а саме: № НОМЕР_4 було переведено на рахунок № НОМЕР_7 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ряд платежів, загальна сума збитку, по картці потерпілого, склала 51825,17 грн. (П`ятдесят одна тисяча вісімсот двадцять п`ять грн. 17 коп.).

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення ким саме та коли здійснено зарахування грошових коштів що були отримані шляхом крадіжки з карткового рахунку потерпілого, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 , у період часу з 10:00 год. 15.03.2021 по 20:00 год. 15.03.2021, а також справ з юридичного оформлення вказаного рахунку.

Слід зазначити, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проводить свою банківську діяльність на підставі ліценції НБУ № 92 от 10.10.2011, отриманої Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , внаслідок чого, інформація про клієнтів з приводу ведення банківської діяльності компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зберігається у представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації про рух коштів по рахунку та юридичної справи по вищевказаному рахунку, довести вину або невинуватість осіб у вчиненні злочинів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці за рахунком № НОМЕР_1 відкритого у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 .

Надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , та дозволити їх вилучення у структурному підрозділі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у м. Херсон, з метою подальшого дослідження, а саме до:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції у період часу з 10:00 год. 15.03.2021 по 20:00 год. 15.03.2021

- справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_4 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів;

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення інформації надати дізнавачу СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому сержанту поліції ОСОБА_3 .

Встановити строк дії ухвали до 11.07.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1