Справа № 559/1733/21
Провадження № 1-кс/559/303/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" липня 2021 р. м. Дубно

Слідчий суддя Дубенського міськрайонного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Дубенського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000218 від 05.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
до слідчого судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області звернувся дізнавач СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення. В обґрунтування клопотання посилається на те, що В секторі дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області на досудовому розслідуванні знаходяться матеріали кримінального провадження №0000218 від 05 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, по факту заволодіння невідомою особою, шахрайським шляхом, грошовими коштами в сумі 67000 гривень, які належать ОСОБА_4 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 04 червня 2021 року надійшло повідомлення зі служби НОМЕР_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 04 червня 2021 року близько 21 год. 15 хв. невідома особа, зв`язавшись по телефонному зв`язку та представившись представником банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 67000 гривень.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, 04 червня 2021 року до ОСОБА_4 на мобільний телефон зателефонувала невідома їй жінка, яка представилась оператором банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - мобільний номер « НОМЕР_2 ». Після чого остання повідомила, що її банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблокована та сказала зачекати із з`єднанням з представником банку. Тоді через декілька секунд розмова з оператором закінчилась. Після чого із номеру телефону « НОМЕР_3 » до ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У свою чергу останній говорив, що в ОСОБА_4 заблокована банківська картка « НОМЕР_4 », а також на даній картці проведена операція на 25000 гривень, щоб розблокувати картку та повернути грошові кошти потрібно зробити певні дії. Після чого оператор керував діями ОСОБА_4 для того, щоб її банківську картку було розблоковано. Вподальшому він проводив із ОСОБА_4 чіткі дії в її особистому кабінеті додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході чого їй на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на мобільний телефон надходили сповіщення із різними кодами підтвердження, а також сповіщення про списання із її банківської картки грошових коштів.

У свою чергу ОСОБА_4 виконувавши дії, так званого оператора банку оформила кредит та здійснила три платежі 25000 гривень, 25000 гривень та 17000 гривень, що в сумі склали 67000 гривень. Вподальшому вона зрозуміла, що її обманули.

В ході досудового розслідування, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до копій усіх документів, які містять персональні дані власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 ; деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 04.06.2021 по 05.06.2021. Зазначена інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судовому засіданні дізнавач клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належно повідомлений про дату, час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.
З огляду на встановлену явку учасників кримінального провадження, розгляд клопотання проводиться відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення дізнавача, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наведено обґрунтовані підстави для часткового задоволення клопотання.
Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснює досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000218 від 05.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння невідомою особою, шахрайським шляхом, грошовими коштами, які належать ОСОБА_4 (а.с. 5).
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зі змісту клопотання вбачається, що виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема, щодо руху коштів по банківському картковому рахунку тощо.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Ретельно дослідивши клопотання та додані до нього документи, враховуючи, що зазначена інформація перебуває у володінні вищезазначеної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації є підстави для задоволення даного клопотання в цій частині.
В даному випадку, отримання інформації прокурором (слідчим/дізнавачем) від її володільця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » може допомогти встановити осіб, які причетні до скоєння злочину, або надати інформацію щодо важливих обставин події. Вказана інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » може мати значення для встановлення об`єктивних даних, які використовуватиметься для розкриття кримінального правопорушення та може бути доказом, і в інший спосіб неможливо отримати інформацію, яка містить охоронювану законом банківську таємницю.
Крім того, дізнавачем не доведено необхідності вилучення перелічених в клопотанні документів, а саме, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Керуючись ст.ст. 162- 164, 309 КПК України,-
ухвалив:
клопотання задовольнити частково та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і докуменртів у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ):
-копій усіх документів, які містять персональні дані власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

-деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 04.06.2021 по 05.06.2021,

розкривши для працівників сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , у кримінальному провадженні №0000218, банківську таємницю.
В іншій частині - відмовити.
Встановити строк дії ухвали до 27 серпня 2021 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1