Справа № 344/6987/21
Провадження № 1-кс/344/2772/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , володільця ОСОБА_4 , розглянувши відкритому у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000287 від 04.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А :
05.05.2021 згідно з відміткою на поштовому конвертіслідчий СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_5 , звернувся з клопотанням про накладення арешту на майно, в обґрунтування якого посилається на те, що 03.05.2021 до чергової частини Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшло повідомлення від інспектора ДВБ про те, що 03.05.2021 о 23:20 за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно здійснюється організація та проведення азартних ігор без ліцензій на проведення відповідного виду діяльності, та здійснюється функціонування закладу з метою надання доступу до азартних, які проводяться в мережі інтернет.
З метою недопущення знищення майна, яке є засобами і знаряддями вчинення злочину та зберегли на собі його сліди, на місце події була направлена слідчо-оперативна група, якою за вказаною у повідомленні адресою: АДРЕСА_1 , 04.05.2021 в період часу з 00:10 год. до 03:45 год. було проведено огляд місця події, який був здійснений за правилами, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи під час якого виявлено та вилучено: комп`ютерний монітор марки «LG» серійний номер 60 IWAH92203; комп`ютерний монітор марки «DEC» серійний номер - LCD1770NX-BK TB); комп`ютерний монітор марки «DEC» серійний номер - 92113511NB; комп`ютерний монітор марки «DEC» серійний номер - 27301754DB; комп`ютерний монітор марки «Samsung» серійний номер- HB17WMEP521076D; комп`ютерний монітор марки «608NTBK8C645»; комп`ютерний монітор марки «Simens» серійний номер - YEMV040263; комп`ютерний монітор марки «Acer»; комп`ютерний монітор марки «Samsung» серійний номер - MA17HMCP642978E; комп`ютерний монітор марки «AUEA»; комп`ютерний монітор марки «DEC» серійний номер -19182246DB; комп`ютерний монітор марки «DEC» серійний номер - 41543325DB; комп`ютерний монітор невизначеної марки серійний номер - AU3A; комп`ютерний монітор марки «Samsung» серійний номер - MA17MMEP521075X; комп`ютерний монітор марки «НР» серійний номер - СDD622ICVZ; комп`ютерний монітор марки «Mdion» серійний номер - WASMA39632793; комп`ютерний монітор марки «LG» серійний номер - 602WADF03167; комп`ютерний монітор марки «DELL» серійний номер - 87E-6027-100; комп`ютерний монітор марки «DEC» серійний номер - 94Т29533DB; комп`ютерний монітор марки «Samsung» серійний номер - HA17HMCA110011K; комп`ютерний монітор марки «Simens» серійний номер- 10024719; комп`ютерний монітор марки «Filips» серійний номер - AU3A7; комп`ютерний монітор марки «Samsung» серійний номер - HA17M9DY811827V; 2 комп`ютерні монітори з касової зони невстановленої марки.
Крім того в ході огляду місця події вилучено мобільний телефон марки «Nomi», ІМЕІ: НОМЕР_1 із сім-картою оператора мобільного зв`язку «Водафон» - НОМЕР_2 , робоча документація та чорнові записи із касової зони вилучено грошові кошти в сумі 992 гривні та грошові кошти в сумі 12 500 гривень.
В ході досудового розслідування будь-які документи, які підтверджують право власності на майно зазначене у клопотанні не здобуто.
З метою запобігання можливого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вилученого майна, оскільки існує сукупність підстав вважати, що воно в подальшому може мати доказове значення під час досудового розслідування та могло зберегти на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також потреби проведення низки слідчих дій та ряду експертних досліджень із вказаним майном, виникла потреба у арешті тимчасово вилученого майна.
Відповідно до вищенаведеного, на даний час виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке вилучено в ході проведення обшуку, з метою збереження речових доказів.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому. Вказав, що метою накладення арешту збереження речових доказів.

Володілець ОСОБА_4 вказав, що під час обшуку 03.05.2021 у нього з його гаманця, який знаходився в його кишені було вилучено його власні кошти в сумі 12 500 грн., які він цього ж дня обміняв з доларів США на гривні, що може підтвердити квитанцією з обмінника валют. Тим фактом, що свідчить про наявність у нього значних сум коштів є те, що він працював далекобійником, про що надав довідку, видану ФОП ОСОБА_6 від 07.05.2021 за №6, де вказано,ю що дохід ОСОБА_4 за період з 01.11.2020 по 30.04.2021 склав 25 824,80 грн.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

При розгляді клопотанні встановлено, що органом досудового розслідування СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене до ЄРДР за №0000287 від 04.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Згідно з протоколом огляду місця події від 04.05.2021 нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , було вилучено : комп`ютерний монітор марки «LG» серійний номер 60 IWAH92203; комп`ютерний монітор марки «DEC» серійний номер - LCD1770NX-BK TB); комп`ютерний монітор марки «DEC» серійний номер - 92113511NB; комп`ютерний монітор марки «DEC» серійний номер - 27301754DB; комп`ютерний монітор марки «Samsung» серійний номер- HB17WMEP521076D; комп`ютерний монітор марки «608NTBK8C645»; комп`ютерний монітор марки «Simens» серійний номер - YEMV040263; комп`ютерний монітор марки «Acer»; комп`ютерний монітор марки «Samsung» серійний номер - MA17HMCP642978E; комп`ютерний монітор марки «AUEA»; комп`ютерний монітор марки «DEC» серійний номер -19182246DB; комп`ютерний монітор марки «DEC» серійний номер - 41543325DB; комп`ютерний монітор невизначеної марки серійний номер - AU3A; комп`ютерний монітор марки «Samsung» серійний номер - MA17MMEP521075X; комп`ютерний монітор марки «НР» серійний номер - СDD622ICVZ; комп`ютерний монітор марки «Mdion» серійний номер - WASMA39632793; комп`ютерний монітор марки «LG» серійний номер - 602WADF03167; комп`ютерний монітор марки «DELL» серійний номер - 87E-6027-100; комп`ютерний монітор марки «DEC» серійний номер - 94Т29533DB; комп`ютерний монітор марки «Samsung» серійний номер - HA17HMCA110011K; комп`ютерний монітор марки «Simens» серійний номер- 10024719; комп`ютерний монітор марки «Filips» серійний номер - AU3A7; комп`ютерний монітор марки «Samsung» серійний номер - HA17M9DY811827V; 2 комп`ютерні монітори з касової зони невстановленої марки, мобільний телефон марки «Nomi», ІМЕІ: НОМЕР_1 із сім-картою оператора мобільного зв`язку «Водафон» - НОМЕР_2 , робочу документацію та чорнові записи, із касової зони вилучено грошові кошти в сумі 992 гривні та грошові кошти в сумі 12 500 гривень.
Постановою слідчого від 05.05.2021 вище зазначені речі визнано речовими доказами.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім цього, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Не доведення вказаних обставин, згідно з положеннями ч. 1 ст. 173 КПК України, є підставою для відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Разом з тим, сукупність наданих суду матеріалів не містить відомостей, які б давали розумні підстави і підозри вважати вилучені в ході обшуку грошові кошти в сумі 12500 грн. доказом злочину у кримінальному провадженні № 0000287, від 04.05.2021. Таке також не підтвердилось оглянутою відеофіксацією місця подій від 04.05.2021. Натомість, знайшли своє підтвердження доводи ОСОБА_4 про те, що грошові кошти в сумі 12 500 грн. було вилученого з його гаманця, який знаходився в його кишені, а не з касової зони, як вказано в протоколі огляду.
Зокрема, стороною обвинувачення не доведено, що саме такі грошові кошти є об`єктом кримінально протиправних дій, набуті незаконним шляхом, або можуть містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що виключає їх відповідність критеріям ст. 98 КПК України.

Визнання стороною обвинувачення арештованого майна речовим доказом у даному кримінальному провадженні, не може бути єдиною умовою для накладення на нього арешту, оскільки не є визначеною законом підставою для цього.

Застосовуючи заходи забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен був діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод і законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Таким чином, в частині накладення арешту на грошові кошти в сумі 12 500 грн. слід відмовити, повернувши такі ОСОБА_4 , оскільки такі були вилучені в нього.

В іншій частині клопотання підлягає задоволенню, так як не накладення арешту на решту вилученого майна, може завдати шкоду для кримінального провадження .

Така шкода може виразитись у втраті речового доказу стороною обвинувачення та унеможливить подальше провадження досудового розслідування, проведення відповідних судових експертиз та встановленню істини у справі.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшла висновку про наявність достатніх правових підстав для арешту майна на даному етапі, враховує можливість використання такого як доказу у даному кримінальному провадженні, оскільки за його допомогою може бути виконане завдання досудового розслідування щодо встановлення та з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:
Клопотання задоволити частково.

Накласти арешт на майно із забороною відчуження, розпорядження та користування, а саме на : комп`ютерний монітор марки «LG» серійний номер 60 IWAH92203; комп`ютерний монітор марки «DEC» серійний номер - LCD1770NX-BK TB); комп`ютерний монітор марки «DEC» серійний номер - 92113511NB; комп`ютерний монітор марки «DEC» серійний номер - 27301754DB; комп`ютерний монітор марки «Samsung» серійний номер- HB17WMEP521076D; комп`ютерний монітор марки «608NTBK8C645»; комп`ютерний монітор марки «Simens» серійний номер - YEMV040263; комп`ютерний монітор марки «Acer»; комп`ютерний монітор марки «Samsung» серійний номер - MA17HMCP642978E; комп`ютерний монітор марки «AUEA»; комп`ютерний монітор марки «DEC» серійний номер -19182246DB; комп`ютерний монітор марки «DEC» серійний номер - 41543325DB; комп`ютерний монітор невизначеної марки серійний номер - AU3A; комп`ютерний монітор марки «Samsung» серійний номер - MA17MMEP521075X; комп`ютерний монітор марки «НР» серійний номер - СDD622ICVZ; комп`ютерний монітор марки «Mdion» серійний номер - WASMA39632793; комп`ютерний монітор марки «LG» серійний номер - 602WADF03167; комп`ютерний монітор марки «DELL» серійний номер - 87E-6027-100; комп`ютерний монітор марки «DEC» серійний номер - 94Т29533DB; комп`ютерний монітор марки «Samsung» серійний номер - HA17HMCA110011K; комп`ютерний монітор марки «Simens» серійний номер- 10024719; комп`ютерний монітор марки «Filips» серійний номер - AU3A7; комп`ютерний монітор марки «Samsung» серійний номер - HA17M9DY811827V; 2 комп`ютерні монітори з касової зони невстановленої марки, мобільний телефон марки «Nomi», ІМЕІ: НОМЕР_1 із сім-картою оператора мобільного зв`язку «Водафон» - НОМЕР_2 , робочу документацію та чорнові записи, грошові кошти в сумі 992 гривні, які були вилучені під час огляду місця подій 04.05.2021 в нежитловому приміщенні по АДРЕСА_1 .
В накладені арешту на грошові кошти в сумі 12 500 ( дванадцять тисяч п`ятсот) гривень - відмовити.
Повернути грошові кошти в сумі 12 500 ( дванадцять тисяч п`ятсот) гривень, які були вилучені під час огляду місяця подій 04.05.2021в нежитловому приміщенні по АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали складено 11.05.2021.

Слідча суддя ОСОБА_1