Справа № 592/1766/21
Провадження № 1-кс/592/952/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

15 лютого 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003179 від 11.12.2020, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що протягом 2020 року невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих спонукань, використовуючи сторінку в соціальній мережі Інстаграм ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділи грошовими коштами громадян, які були перераховані потерпілими в якості оплати товару (ЖЄО 77792 від 10.12.2020).

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 19660 грн. за товар, обраний на сторінці в соціальній мережі Інстаграм ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме телефон «Айфон 11», зі своєї банківської карти, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на банківську картку НОМЕР_1 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », товар не отримала, грошові кошти не повернуті; потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 2577 грн. за товар, а саме телефон «Apple iPhone 8», обраний на сторінці в соціальній мережі Інстаграм ІНФОРМАЦІЯ_2 , на банківську картку НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », товар не отримала, грошові кошти не повернуті.
Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх отримання у Сумській обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

-фотознімки власників банківських карток: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , їх паспортні (анкетно - адресні) дані;
-роздруківку руху грошових коштів по банківських картах НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з наданням детальної інформації за період часу з 01.01.2020 по час винесення ухвали, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувала особа при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».
-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжних карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період з 05.09.2020 по час винесення ухвали у якості фінансових;
-роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період з 01.01.2020 по час винесення ухвали у якості фінансових.
Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - Сумської обласної філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1