Провадження № 1-кс/643/2906/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2021 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду клопотання старшого слідчого Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0009385 від 18.12.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0009385 від 18.12.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, в обґрунтування якого зазначив, що постановою прокурора Салтівської окружної прокуратури м. Харкова (Харківської місцевої прокуратури №4) у даному провадженні було об`єднаного декілька кримінальних проваджень, в тому числі й таких, що надішли за підслідністю з інших підрозділів НПУ, у зв`язку з наявністю підстав вваж ти, що вони вчинені однією групою невстановлених осіб.

В ході допиту однієї з потерпілих ОСОБА_4 вбачається, що остання познайомилася у соціальній мережі «Instagram» з громадянином США на ім`я ОСОБА_5 , з метою подальшого спілкування. Зі слів останнього, 06.12.2019 року, знаходячись в Китаї через міжнародну службу кур`єрських доставок «Zenith Global Logistics», начебто надіслав посилку на ім`я потерпілої, в якій він відправив особисті документи, та грошові кошти у сумі 160 000 доларів США, з ювелірними прикрасами, в якості особистого подарунку для потерпілої.

В подальшому з електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілій надійшло повідомлення в якому зазначалося, що посилка служби кур`єрських доставок «Zenith Global Logistics» відправлена, та номер телефону кур`єра НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 .

09.12.2019 року вказаний кур`єр зв`язався, та повідомив, що буде в Україні 13.12.2019 року. В подальшому, невстановлені особу, користуючись довірою потерпілої вказували на необхідність здійснення потерпілою грошових переказів на банківські карти № НОМЕР_2 (оформлена на ім`я ОСОБА_7 ), № НОМЕР_3 (оформлена на ім`я ОСОБА_8 ), № НОМЕР_4 (оформлена на ім`я ОСОБА_9 ) для сплати начебто митних платежів, сертифікатів, тощо, на загальну суму більше 200 000,00 грн., що і було зроблено потерпілою.

При цьому, особа яка діяла від імені громадянина США Карраскуліо, увесь вказаний проміжок часу зазначала потерпілій про надзвичайну важливість отримати вказану посилку та необхідність сплати коштів.

Однак, в подальшому посилка так і не була поставлена, а вказані особи, перестали відповідати на листи потерпілої.

Вході вказаних подій, потерпілій надсилалися різноманітні копії документів, на підтвердження вказаних обставин, а згодом сайт по відстеженню вказаної посилки служби доставки «Zenith Global Logistics» перестав функціонувати. При цьому, вказаний сайт «www.zenitglobal.net» відрізняється своєю назвою на одну літеру від офіційного веб-ресурсу вказаної служби доставки «www.zenithglobal.com», та не має жодного відношення до останнього.

Інша потерпіла у даному провадження - ОСОБА_10 повідомила, що вона познайомилась із чоловіком у мережі Інтернет, який представився їй як генерал збройних сил США - ОСОБА_11 . Під час їхнього спілкування, яке проходило лише в переписці через електронну пошту, від ОСОБА_12 потерпілій стало відомо, що він планує приїхати на Україну та придбати тут нерухомість. Так, оскільки деякі речі ОСОБА_11 були при ньому в Сирії, то останній попрохав потерпілу отримати в України посилку із його особистими цінними речами, так як він не може перевести їх через кордон особисто.

25.12.2019 від особи, яка діяла від імені ОСОБА_11 , потерпілій надійшло повідомлення про те, що останній, через дипломатичну доставку, відправив на ім`я потерпілої посилку. Про всі реквізити було зазначено в листі. 26.12.2019 року потерпілій зателефонував невідомий їй номер телефону - НОМЕР_5 , та жінка представилась ОСОБА_13 - диспетчером аеропорту «Бориспіль». Вказана жінка повідомила, що на ім`я потерпілої прийшла посилка. Також від дипломатичної доставки, на електронну пошту потерпілої, надійшов лист від ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якому зазначалось про те, що спочатку необхідно оплатити розмитнений збір для того, щоб посилка не була розпакована. Також були зазначені реквізити, а саме номер банківської картки № НОМЕР_3 (оформлена на ім`я ОСОБА_8 ), для оплати вказаного митного збору у розмірі 31020 грн. При цьому, особа яка діяла від імені генерала збройних сил США - ОСОБА_11 , запевняла потерпілу, що так і має бути, та благав знайти необхідні кошти. В подальшому, невстановлені особи, користуючись довірою потерпілої вказували на необхідність здійснення потерпілою грошових переказів на банківські карти № НОМЕР_3 (оформлена на ім`я ОСОБА_8 ), різноманітних електронних гаманців, для сплати начебто митних платежів, сертифікатів, тощо, на загальну суму більше 100 000, 00 грн., що і було зроблено потерпілою.

В подальшому посилка так і не була поставлена, а особа, яка діяла від імені ОСОБА_11 , як і усі вищевикладені особи чи служби доставки, перестали відповідати на листи потерпілої.

При цьому, оглядом інтернет-ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_3 наявні численні записи щодо не встановленої особи, фотознімки якої є аналогічними фотознімками, які надсилала потерпілій невстановлена особа від імені « ОСОБА_11 », як власні та сімейні знімки, яка, згідно до наявної за вказаними посиланнями інформацією, видаючи себе за різних осіб, під приводом знайомств з жінками, намагається заволодіти грошовими коштами останніх.

Крім того, аналізом отриманої в ході тимчасового доступу інформації, встановлено, що на рахунок № НОМЕР_3 , оформленої на ім`я ОСОБА_8 , окрім перерахованих потерпілою грошових коштів, регулярно надходять грошові кошти від 3х осіб, в тому числі: 31.10.2019 123 250,00 грн. з Донецького РУ АТ «КБ Приватбанк»; 31.10.2019 125 000,00 грн. з Харківського АТ «КБ Приватбанк» від ОСОБА_14 ; 01.11.2019 29 323.00 грн. від ОСОБА_15 ; 04.11.2019 29 800,00 грн. з Віницького філіалу АТ «КБ Приватбанк» від ОСОБА_16 ;08.11.2019 11 000,00 грн .з Західного ГРУ АТ «КБ Приватбанк»; 09.11.2019 2 500,00 грн. переказ за допомогою системи MoneyTRANSFER; 27.11.2019 26 800,00 грн з Печерського філіалу АТ «КБ Приватбанк»; 15.12.2019 14 000,00 грн., 14 500,00 грн. та 5 988,00 грн. від ОСОБА_4 ; 30.12.2019 20 000,00 грн. переказ за допомогою системи IPAY MONEYGO; 30.12.2019 530 929,00 грн. від ОСОБА_17 ; 28.01.2020 600,00 грн. від ОСОБА_18 ; 13.02.2020 2 980,80 грн. та 10 430,00 грн. від ОСОБА_19 ; 17.02.2020 13 000,00 грн. переказ за допомогою системи IPAY MONEYGO;

З інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , оформленого на ім`я ОСОБА_7 вбачається велика кількість сторонніх надходжень грошових коштів від сторонніх осіб з різних частин України, зокрема: 02.02.2019 у сумі 28 000,00 грн. з м. Дніпро; 28.03.2019 у сумі 14 990,00 грн. з м. Київ з коментарем:«за доставку багажу»; 28.03.20219 у сумі 11 910,00 грн. з м. Київ; 04.07.2019 у сумі 20 835,00 грн. з м. Житомир; 19.07.2019 у сумі 5 000,00 грн. з м. Київ; 04.09.2019 у сумі 98 495,00 грн. з м. Закарпаття; 10.09.2019 у сумі 101 265,00 грн. з м. Закарпаття; 11.09.2019 у сумі 124 635,00 грн. з м. Закарпаття; 12.09.2019 у сумі 123 000,00 грн.; 30.09.2019 у сумі 17 150, 00 грн. з м. Ровно; 14.10.2019 у сумі 13 972,00 грн. з м. Львів; 03.12.2019 у сумі 69 290, 00 грн. з м. Тернопіль; 04.02.2020 у сумі 300 000,00 грн. від ОСОБА_20 .

З інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 та її власника - ОСОБА_9 , вбачається велика кількість сторонніх надходжень грошових коштів від сторонніх осіб з різних частин України, зокрема: 03.12.2019 у сумі 18 000,00 грн., 24 500,00 грн. та 16 00,00 грн. з м. Одеса; 02.12.2019 у сумі 8 700,00 грн. з Visa Direct; 04.12.2019 у сумі 50 000,00 грн. з м. Мілетополь ; 16.12.2019 у сумі 25 000,00 грн., 25 000,00 грн., 25 000,00 грн. з Partmone; 17.12.2019 у сумі 1 960,00 грн., 2 940,00 грн., 1 935,00 грн. з Visa Direct; 18.12.2019 у сумі 2 940,00 грн., 2 880,00 грн., 2 744,000 грн. з Visa Direct; 26.12.2019 у сумі 17 000,00 грн. з MoneyGo; 26.12.2019 у сумі 41 000,00 грн. від Sambir Branch; 03.01.2020 у сумі 11 000,00 грн., 12 000,00 грн., 11 000,00 грн., 2 950, 00 грн., 66 926,00 грн. з м. Києва; 08.01.2020 у сумі 14 600,00 грн., 14 000,00 грн., 13 000,00 грн. від ОСОБА_21 ;

При цьому, проведеною аналітичною роботою з відомостями системи «Армор» встановлено, що за фактом вказаних грошових переказів наявні звернення до правоохоронних органів з приводу заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом.

Також було встановлено, що грошові кошти, які було переказано потерпілими, було знято з банкоматів, що розташовані в тому числі на території Московського району м. Харкова, невстановленою особою, чоловічої статі, афро-американської зовнішності.

Крім того, згідно до відомостей про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_8 було виявлено численні грошові перекази на користь ОСОБА_22 еввойері, Мбанефо Лоуренс, Іфебуде Джуд обінна, Офоха Узочукву крістофер, Оввіомодіовхо Ньюєр, й інших, які є громадянами чи уродженцями Нігерії, та наразі, протягом тривалого проміжку часу, мешкають у м. Харкові.

Допитаний ОСОБА_9 на ім`я якого оформлено один з вищеозначених рахунків, пояснив, що на прохання малознайомого йому чоловіка, за грошову винагороду, оформив на своє ім`я банківську карту у АТ «ОщадБанк», яку передав вказаному чоловіку. В подальшому вказаний чоловік відвозив ОСОБА_9 до банкомату з дому, де останній знімав кошти, та передавав останньому, який вже в свою чергу передавав їх невідомому чоловіку афро-американської зовнішності, за що ОСОБА_9 отримував 1 відсоток від суми знятих коштів.

Крім того, в ході проведення численних обшуків, в тому числі за місцем мешкання вказаних осіб було виявлено та вилучено численні банківські карти, оформленні на третіх осіб, а також документів за фактом їх оформлення, щодо яких, згідно до інформаційної системи «Армор» вбачаються, що останні стали опосередкованим місцем надходження грошових коштів за фактом інших злочинів, аналогічного характеру, в ході якого потерпілими було здійснено перерахування грошових коштів на вказані карти за доставку посилки від іноземців з сайту знайомств, аж до січня 2021.

Слідчий просив суд продовжити строк досудового розслідування у цьому провадженні, оскільки вважає за необхідне провести деякі слідчі (розшукові) дії, які не були проведені з об`єктивних причин.
Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, слідчий подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання про продовження строку досудового розслідування та дослідивши додані до нього матеріали вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно зі ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частинами 1, 4 ст. 294 КПК України встановлено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Пунктами 1-3 частини другої статті 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
З наданих матеріалів убачається, що в ході досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення особи причетної до скоєння злочину, очевидців, свідків, неодноразово направлені доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області, з метою встановлення та допиту свідків події, встановлення особи, яка безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення. В ході виконання доручення позитивного результату отримано не було.

В ході досудового розслідування 10.06.2021 слідчим прийнято рішення про закриття кримінального провадження у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, яка 30.06.2021 скасована прокурором Салтівської окружної прокуратури ОСОБА_23 . На обґрунтування скасування постанови слідчого прокурор зазначає, що рішення є передчасним та необхідне проведення додаткових слідчих дій, направлених на встановлення всіх обставин кримінального провадження тощо.

З огляду на строки досудового розслідування після відновлення кримінального провадження слідчий не мав достатньо часу на проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, спрямованих на виконання вказівок прокурора та встановлення істини по справі.

Також, слідчий суддя вважає, що слідчий обґрунтував значущість проведення перелічених у клопотанні про продовження строку досудового розслідування слідчих (розшукових) дій для установлення обставин кримінального правопорушення, а також поважність причин, що перешкоджали їх проведенню у строк досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
З огляду на викладене, для забезпечення виконання завдань кримінального провадження, враховуючи обґрунтованість необхідності встановити місце знаходження особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, а також очевидців, свідків вчинення вказаного кримінального правопорушення та допитати їх, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування на 6 місяців.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0009385 від 18.12.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України до шести місяців, тобто до 08 січня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1