Справа№751/2395/21
Провадження №1-кс/751/704/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 квітня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за матеріалами Управління карного розшуку ГУНП в Чернігівській області, за фактом заволодіння групою осіб, шляхом обману, рухомим та нерухомим майном громадян на території Чернігівської області.

З рапорту оперуповноваженого вбачається, що до Управління карного розшуку ГУНП в Чернігівській області надійшла оперативна інформація відносно групи осіб, які шахрайським шляхом заволодівають рухомим та нерухомим майном громадян на території Чернігівської області. Під час відпрацювання вказаної інформації встановлено, що 09.11.2010 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі свідоцтва про право власності виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримала у власність двокімнатну квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 . ОСОБА_5 перебувала у шлюбі з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 (на теперішній час окупована територія) у яких був спільний син ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Шлюб між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 розірвано у встановленому законом порядку в 2000 році.

ОСОБА_5 померла ІНФОРМАЦІЯ_6 , а її син ОСОБА_7 помер ІНФОРМАЦІЯ_7 , за наявною оперативною інформацією ОСОБА_6 також немає в живих, дата смерті та місце поховання останнього встановлюється, але 04.08.2020 ОСОБА_8 , яких працює приватним нотаріусом, засвідчує свідоцтво про право на спадщину на двокімнатну квартиру за адресою: АДРЕСА_1 за ОСОБА_6 та в свідоцтві вказує ІПН НОМЕР_1 , який нібито належить ОСОБА_6 , в свою чергу 20.10.2020 ОСОБА_6 надає довіреність на розпорядження та користуванням майном ОСОБА_9 , мешканцю с. Лукашівка Чернігівського району Чернігівської області, які посвідчила приватний нотаріус ОСОБА_10 . В подальшому, ОСОБА_9 через короткий проміжок часу одразу продає вказану квартиру кінцевому власнику ОСОБА_11 на підставі договору купівлі-продажу, який посвідчила приватний нотаріус ОСОБА_12 .

Крім того, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , за невідомих причин 19.10.2017 надає довіреність на розпорядження всім рухомим та нерухомим майном, представництво інтересів, одержання пенсії ОСОБА_14 (має адвокатське посвідчення), довіреність посвідчує приватний нотаріус ОСОБА_15 . Напередодні продажу квартири ОСОБА_13 при оформленні паспорту вказує мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_2 , який значиться у всесвітній мережі «Інтернет», як робочий телефон ОСОБА_14 , який займається адвокатською діяльністю, крім того в договорі купівлі-продажу вказано той самий ІПН НОМЕР_1 , який вказував при продажі квартири ОСОБА_6 . Договір купівлі-продажу за вказаною вище адресою посвідчує приватний нотаріус ОСОБА_16 . Кінцевим власником квартири являється ОСОБА_17 .

Поза тим, власницею квартири що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , являлась ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , кора померла ІНФОРМАЦІЯ_10 , похоронами займався ОСОБА_19 , мешканець с. Лукашівка Чернігівського району Чернігівської області, який представився племінником останньої. Крім того, ОСОБА_20 громадянка Російської Федерації, яка назвалася донькою ОСОБА_18 , надає довіреність на представництво її інтересів на ОСОБА_21 , яку посвідчує 23.12.2017 нотаріус нотаріального округу м. Москва ОСОБА_22 . В подальшому ОСОБА_20 22.10.2019 отримує свідоцтво про право на спадщину, завірену приватним нотаріусом ОСОБА_8 , та того ж дня квартиру продано ОСОБА_21 , договір купівлі-продажу посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_8 , кінцевим власником вказаної квартири являється ОСОБА_23 , матір ОСОБА_14 .

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Слідчий у судове засідання не з`явилася, клопотання просить розглядати без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі. Додаткових доказів та пояснень не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не з`явилась, про день та час розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься в цій інформації та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись статтями 159-160, 163, 164, 166, 376 КПК України, суд

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме:

- інформації хто є власником реєстраційного номера облікової картки платника податків НОМЕР_4 та всіх документів які стали підставою надання (присвоєння) вказаного номеру;

- інформації хто є власником реєстраційного номера облікової картки платника податків НОМЕР_4 та всіх документів які стали підставою надання (присвоєння) вказаного номеру з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів;

- інформації (довідок) про суми виплачених доходів та утриманих податків наступних громадян: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_12 за весь наявний період з можливістю вилучення (здійснення виїмки ) їх копій;

- інформації щодо присвоєного РНОКПП ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та всіх документів, що стали підставою для надання вказаного номеру, та інформацію (довідку) про суму виплачених доходів та утриманих податків за ввесь наявний період з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів;

- інформації, щодо наявності в ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП НОМЕР_13 рахунків у банківських установах, в тому числі і закритих рахунків за ввесь наявний період (із зазначенням назви банківської установи, номеру рахунку, дати відкриття та закриття рахунку)

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1