копія Справа №678/766/21
Провадження№1-кс-678-254/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2021 року смт.Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт.Летичів клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000128 від 01.07.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

19.07.2021 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса АДРЕСА_1 ), оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У матеріалах клопотання міститься заява дізнавача ОСОБА_3 про розгляд даного клопотання без його участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

01.07.2021 року сектором дізнання ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000128 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 29.06.2021 року близько 15 год. 00 хв., невідома особа шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 3450 грн., які останній перерахував за покупку рубаних дров, оголошення про продаж яких було розміщене на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в соціальній мережі «Фейсбук».

В ході проведення досудового розслідування, а саме з показань потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 02.04.2021 року він на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в соціальній мережі «Фейсбук», знайшов оголошення про продаж дров різних порід, а саме: дрова ясень, дуб, акація, метровка 450 грн. за 1 м куб., чурки 500 грн. за 1 м. куб., колоті 550 грн. за 1 м. куб. В оголошенні був зазначений номер мобільного телефону НОМЕР_1 . ОСОБА_5 зберіг дане оголошення собі на мобільний телефон, зробивши з нього скріншот екрану.

29.06.2021 року близько 15 год. 00 хв. ОСОБА_5 зателефонував за номером телефону, вказаному в оголошенні про продаж дров, а саме НОМЕР_1 , який він раніше зберігав та замовив сім кубів дров.

В подальшому, ОСОБА_5 зі свого мобільного телефону номер НОМЕР_2 зателефонував за номером телефону, вказаному в оголошенні НОМЕР_1 , на дзвінок йому відповів невідомий чоловік, імені його він не пам`ятає, який представився працівником Михайлівського лісгоспу, Вінницької області. В ході бесіди ОСОБА_5 домовився з вказаним чоловіком, про покупку семи кубічних метрів дров метровок, на загальну суму 3450 грн., які представники вище вказаного лісгоспу доставлять йому додому.

В подальшому, в ході телефонної розмови продавець сказав, що потрібно перерахувати усю суму відразу. ОСОБА_5 запитав чому не можна внести спочатку передоплату, а решту суми по отриманню товару, на що він повідомив, що оскільки дрова з лісгоспу, то потрібно відразу оплатити квитанцію, щоб не було проблем з транспортуванням. ОСОБА_5 погодився на його пропозицію, та 29.06.2021 о 15 годині 30 хвилин із своєї картки за номером НОМЕР_3 перерахував кошти в сумі 3450 грн. на картковий рахунок НОМЕР_4 , який йому надіслав продавець смс-повідомленням. Перерахувавши кошти ОСОБА_5 відразу зателефонував до чоловіка, в якого замовив дрова та запитав чи він отримав кошти, на що він повідомив, що отримав, замовлення формується та приблизно через дві години дрова будуть йому доставлені. Однак, через дві години йому ніхто нічого не привіз, а тому близько 20 години вечора ОСОБА_5 знову зателефонував за номером телефону НОМЕР_1 , однак на дзвінок йому ніхто не відповідав. Наступного дня він знову зателефонував за вказаним номером телефону, однак він вже був поза зоною досяжності, а тому він зрозумів, що його ошукали і звернувся із повідомленням в поліцію

З метою встановлення особи, яка шахрайськими діями, заволоділа грошовими коштами, виникла необхідність отримати інформацію з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Дізнавач просить розглянути клопотання за відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.

Дізнавач просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформації про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »« ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 , в період часу з 29.06.2021 року з 01 год. 00 хв. по 01 год. 00 хвилин 30.06.2021 року;

- фото (відео) матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 .

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та документів (інформації).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя Летичівського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_1