Справа № 601/254/21
Провадження № 1-кс/601/186/2021
У Х В А Л А

10 березня 2021 року Кременецький районний суд Тернопільської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Кременець клопотання т.в.о начальника сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна по кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 14.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,
за участю: прокурора ОСОБА_4 , т.в.о начальника сектору дізнання ОСОБА_3 , представник потерпілого ОСОБА_5 ,

встановив:

Т.в.о начальника сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що 14.01.2021 у Кременецький ВП ГУНП в Тернопільській області звернулась із заявою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те що, 07.11.2020 невідомі особи у ТОВ «ПРІОРИТЕТАВТО», що по вул. Дубенській, 51в м. Кременець Тернопільської області, від імені її покійного брата, уклали договір купівлі-продажу № 7743/20001740 про продаж автомобіля, марки «Део-Ланос», державний номерний знак НОМЕР_1 , в результаті чого вказаний автомобіль зареєстрований на даний час за ОСОБА_7 .

14.01.2021 дана подія внесена до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України за№ 0000001.

У клопотанні зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 07.11.2020 до ТОВ «Пріоритетавто», що знаходиться по вул. Дубенській, 51 м. Кременець Тернопільської області звернулась ОСОБА_7 , жителька АДРЕСА_2 та повідомила про те, що вона з чоловіком вирішили оформити документи на продаж автомобіля, марки «Део» («DAEWOO») модель «Ланос седан-В» («LANOS седанВ»), 2009 року випуску, сірого кольору, номер кузова (шасі, рама) НОМЕР_2 , VIN НОМЕР_2 державний номерний знак НОМЕР_3 . Із пояснення виконавчого директора ТОВ «Пріоритетавто» ОСОБА_8 , отримавши усі необхідні документи, він того ж дня оформив договір купівлі-продаж №7743/20/001740 автомобіля, марки «Део» («DAEWOO»), модель «Ланос седан-В» («LANOS седанВ»), 2009 року випуску, сірого кольору, номер кузова (шасі, рама) НОМЕР_2 , VIN НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_3 , а саме роздрукував два примірники договору купівлі-продажу договору та передав ОСОБА_7 , які вона після підписання нею та, з її слів, її чоловіком ОСОБА_9 , разом з актом огляду реалізованого транспортного засобу №7743/20/001740 від 07.11.2020, договором комісії №7743/20/001740 від 07.11.2020 та актом технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №7743/20/001740 від 07.11.2020 передала ОСОБА_8 по одному примірнику, а інший усіх вищевказаних документів забрала для реєстрації в сервісному центрі 6143 м. Кременець. Згідно Договору купівлі-продажу транспортного засобу №7743/20/001740 від 07.11.2020, Товариство з обмеженою відповідальністю «Пріоритетавто», в особі відповідального ОСОБА_8 (Продавець) та ОСОБА_7 (зазначено документ 000245880 від 19.12.2016 виданого 6116) (Покупець) передав у власність останньої транспортний засіб автомобіль,марки «Део» («DAEWOO»), модель «Ланос седан-В» («LANOS седан В»), 2009 року випуску, сірого кольору, номер кузова (шасі, рама) НОМЕР_2 , VIN НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_3 , який підпадає під визначення вживаного транспортного засобу відповідно до п.189 3 ст.189 Податкового кодексу України за сумою транспортного засобу у розмірі 25 700 гривень. Даний договір підписаний ТОВ «Пріоритетавто» в особі ОСОБА_8 та ОСОБА_7 з іншої сторони. Відповідно до Акту огляду реалізованого транспортного засобу №7743/20/001740 від 07.11.2020 на підставі договору купівлі-продажу №7743/20/001740 від 07.11.2020 було внесено відомості про суб`єкта господарювання, що здійснює оптову та/або роздрібну торгівлю транспортними засобами (ТОВ «Пріоритетавто»), відомості про власника (у разі здійснення комісійної торгівлі) ( ОСОБА_10 ), відомості про покупця транспортного засобу ( ОСОБА_7 ), відомості про транспортний засіб автомобіль, марки «Део» («DAEWOO») модель «Ланос седан-В» («LANOS седан В»), 2009 року випуску, сірого кольору, номер кузова (шасі, рама) НОМЕР_2 , VIN НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_3 , та згідно висновку якого ідентифікаційні номери складових частин транспортного засобу відповідають номерам, зазначеним в товарно-супровідній документації на транспортний засіб. Згідно Договору комісії №7743/20/001740 від 07.11.2020 ТОВ «Пріоритетавто» в особі ОСОБА_8 (комісіонер) зобов`язується за дорученням за комісійну плату вчинити за рахунок ОСОБА_10 (комітент), від свого імені один/або декілька правочинів щодо продажу транспортного засобу. Даний Договір підписаний з однієї сторони ТОВ «Пріоритетавто» ОСОБА_8 , а з іншої ОСОБА_9 .. Відповідно до акту технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №7743/20/001740 від 07.11.2020 на підставі договору комісії №7743/20/001740 від 07.11.2020 комісія комісіонера ОСОБА_11 , а також комітент ОСОБА_9 провели огляд технічного стану, комплектності та оцінку транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер: марки «Део» («DAEWOO») модель «Ланос седан-В» («LANOS седанВ»), 2009 року випуску, сірого кольору, номер кузова (шасі, рама) НОМЕР_2 , VIN НОМЕР_2 державний номерний знак НОМЕР_3 , який підписаний з однієї сторони ТОВ «Пріоритетавто» ОСОБА_8 , а з іншої ОСОБА_9 . В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , помер ІНФОРМАЦІЯ_3 , про що свідчить свідоцтво про смерть останнього № НОМЕР_4 від 06.11.2020. Згідно відповіді Територіального сервісного центру МВС №6143 транспортний засіб,марки «Део» («DAEWOO») модель «Ланос седан-В» («LANOS седанВ»), 2009 року випуску, сірого кольору, номер кузова (шасі, рама) НОМЕР_2 , VIN НОМЕР_2 державний номерний НОМЕР_5 (до перереєстрації) був перереєстрований 11.11.2020 із громадянина ОСОБА_9 , на громадянку ОСОБА_7 на підставі вищезазначених документів, та присвоєно державний номерний знак НОМЕР_3 .

У клопотанні зазначено, що на даний час виникла необхідність у проведенні автотоварознавчої експертизи транспортного засобу, марки «Део» («DAEWOO») модель «Ланос седан-В» державний номерний знак НОМЕР_3 та запобігання відчуження даного транспортного засобу, а також з метою збереження вищезазначеного автомобіля, та необхідністю вилучення майна у разі його виявлення, та забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, т.в.о начальника сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить накласти арешт на вищезазначене у клопотанні майно.

В судовому засіданні т.в.о начальника сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 просить клопотання задовольнити з підстав, що викладені у вказаному клопотанні.
Представник потерпілого адвокат ОСОБА_12 в судовому засіданні вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
Суд, заслухавши учасників процесу, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Вирішуючи питання про арешт майна, у відповідності до ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд повинен врахувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню. Майно належить до категорій, зазначених в ст. 98 КПК України а саме: вищезазначене майно є майном, яке зберегло на собі сліди кримінального правопорушення та є доказом злочину, а тому на нього слід накласти арешт.

Керуючись статтями 98, 110, 167, 170-173, 309, 369-372, 395 КПК України, суд -

постановив:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на автомобіль, марки «Део» («DAEWOO») модель «Ланос седан-В» («LANOS седанВ»), 2009 року випуску, сірого кольору, номер кузова (шасі, рама) НОМЕР_2 , VIN НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_3 , з метою заборони його відчуження, розпорядження та користування на час проведення досудового розслідування та проведення усіх необхідних експертиз.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Повний текст ухвали складено 11.03.2021 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1