УХВАЛА
іменем України
Справа № 126/1790/21

Провадження № 1-кс/126/542/2021

"12" серпня 2021 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бершадь клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000089 від 20.02.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000089 від 20.02.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, а саме до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване в АДРЕСА_2 .

Обгрунтовуючи подане клопотання слідчий стверджує, що 19.02.2021 року до ЧЧ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли заява ОСОБА_4 , про те, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи належними йому грошима в сумі 20 000 грн, при цьому не виконали свої зобов`язання.

Відомості по даному факту слідчим ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_3 , внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 19.02.2021 за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено осіб, які в період з червня по липень 2020 року, шляхом розміщення в соціальній мережі «Facebook» оголошень із завідомо неправдивими відомостями про працевлаштування за межами України (Німеччина), яким ОСОБА_4 перераховував кошти на банківські рахунки і які можуть бути причетні до скоєння злочину. Тому для отримання інформації, що може бути використана в інтересах кримінального провадження необхідно отримати інформацію в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про власників рахунків, а саме:

- ОСОБА_5 , якому ОСОБА_6 16.06.2020 о 10:24 перерахував 3341,08 грн., контрольний номер 30;

- ОСОБА_5 , якому ОСОБА_6 16.06.2020 о 10:42 перерахував 3308 грн., кредитний рахунок НОМЕР_1 , код платника НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_7 , якому ОСОБА_6 19.06.2020 о 09:38 перерахував 4175 грн., контрольний номер 84;

- ОСОБА_7 , якому ОСОБА_6 06.07.2020 о 09:13 перерахував 6096 грн., кредитний рахунок НОМЕР_1 , код платника НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_7 , якому ОСОБА_6 06.07.2020 о 09:09 перерахував 6096 грн., контрольний номер 97;

- ОСОБА_8 , якому ОСОБА_6 13.07.2020 о 10:40 перерахував 3203 грн., кредитний рахунок НОМЕР_1 , код платника НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_8 , якому ОСОБА_6 15.07.2020 о 10:47 перерахував 3283 грн., кредитний рахунок НОМЕР_1 , код платника НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_8 , якому ОСОБА_6 15.07.2020 о 10:23 перерахував 3383 грн., контрольний номер 10;

- ОСОБА_9 , якому ОСОБА_6 13.07.2020 о 14:34 перерахував 3210 грн., контрольний номер 11;

- ОСОБА_5 , якому ОСОБА_6 11.06.2020 о 14:52 перерахував 6315 грн., контрольний номер 19;

- ОСОБА_10 , якому ОСОБА_6 06.07.2020 о 14:23 перерахував 5960 грн., номер переказу 40.

Зазначені документи містять інформацію, яка може бути використана для встановлення осіб, які скоїли вказане кримінальне правопорушення. Для подальшої роботи з цими документами, зокрема, використання цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні під час судового розгляду, долучення їх до матеріалів кримінального провадження, прокурору слід отримати можливість зробити з них копії на паперовому носію.

За допомогою вказаних документів, які відповідно до ст. 161 КПК України містять охоронювану законом таємницю, передбачається встановити осіб, які вчинили правопорушення, або ж спростувати наявність в діях невстановлених осіб ознак кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Довести цей факт іншими способами, зокрема допитом потерпілого та свідка не представилось можливим.

Враховуючи, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю зробити з них копії на паперовому носієві.

Старший слідчий ОСОБА_3 надав до суду письмову заяву, в якій підтримав заявлене клопотання та просив розглянути у його відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками лише за рішенням суду.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000089 від 20.02.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване в АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницької області лейтенанту поліції ОСОБА_11 або оперуповноваженому СКП ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницької області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницької області капітану поліції ОСОБА_13 , за дорученням слідчого наступну інформацію про власників рахунків, рух коштів по даних рахунках та виписку про банківські операції, які були здійснені в період з 01.01.2020 по 11.08.2021, в тому числі фото володільця, або особи, яка здійснювала користування банківською картою, адресу розташування банкоматів та терміналів в яких проводились розрахункові операції, фото та відео матеріалів зняття готівкових коштів або поповнення рахунків (інших касових операцій) з рахунків, а саме:

- ОСОБА_5 , якому ОСОБА_6 16.06.2020 о 10:24 перерахував 3341,08 грн., контрольний номер 30;

- ОСОБА_5 , якому ОСОБА_6 16.06.2020 о 10:42 перерахував 3308 грн., кредитний рахунок НОМЕР_1 , код платника НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_7 , якому ОСОБА_6 19.06.2020 о 09:38 перерахував 4175 грн., контрольний номер 84;

- ОСОБА_7 , якому ОСОБА_6 06.07.2020 о 09:13 перерахував 6096 грн., кредитний рахунок НОМЕР_1 , код платника НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_7 , якому ОСОБА_6 06.07.2020 о 09:09 перерахував 6096 грн., контрольний номер 97;

- ОСОБА_8 , якому ОСОБА_6 13.07.2020 о 10:40 перерахував 3203 грн., кредитний рахунок НОМЕР_1 , код платника НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_8 , якому ОСОБА_6 15.07.2020 о 10:47 перерахував 3283 грн., кредитний рахунок НОМЕР_1 , код платника НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_8 , якому ОСОБА_6 15.07.2020 о 10:23 перерахував 3383 грн., контрольний номер 10;

- ОСОБА_9 , якому ОСОБА_6 13.07.2020 о 14:34 перерахував 3210 грн., контрольний номер 11;

- ОСОБА_5 , якому ОСОБА_6 11.06.2020 о 14:52 перерахував 6315 грн., контрольний номер 19;

- ОСОБА_10 , якому ОСОБА_6 06.07.2020 о 14:23 перерахував 5960 грн., номер переказу 40.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1