Справа № 588/178/20
провадження №1-кс/588/126/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.04.2021 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000383 від 06.12.2019 за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до документів,

У С Т А Н О В И В:
Начальник Сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 02.04.2021 звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просив надати йому та дізнавачу-інспектору сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до: анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), фотокопію паспорта, ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку; довідки про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.10.2019 по 31.12.2019 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків, на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, анкетні дані осіб, яким вони належить.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000383 від 06.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України за заявою ОСОБА_6 про те, що вона знайшла оголошення про заробіток в мережі інтернет, після чого невідома їй жінка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 3200 грн., які ОСОБА_6 на картковий рахунок № НОМЕР_1 .
Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_6 вказала, що 24.09.2019 остання за винагороду 500-1000 грн. погодилась надати для використання для переказу коштів з Росії до України. Через деякий час ОСОБА_6 за вказівкою невідомої жінки пройшла верифікацію. Отримавши в «Телеграмі» повідомлення про переказ грошей на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , остання за вказівкою невідомої жінки спочатку зняла зі своєї картки 4200 грн., а потім через «айбокс» здійснила переказ 3200 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », залишивши решту суму собі як винагороду.
Оскільки інформація, якою володіє вище вказаний банк про рух коштів по банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може становити для кримінального провадження інтерес та може надати можливість установити особу, яка винна у вчиненні вище вказаного правопорушення, начальник сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням.
У судове засідання начальник сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду письмову заяву, в якій просить клопотання розглянути без його участі, свої вимоги підтримує у повному обсязі (а.с.11).
Представник Акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000383 від 06.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.
Кримінальне провадження розпочато за заявою ОСОБА_6 , яка надійшла до Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУНП в Сумській області з Відділу протидії кіберзлочинам в Сумській області, про те, що невідома особа шляхом обману оформила на ім`я заявниці кредит в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 4200 грн., який був 01.10.2019 зарахований на картку, випущену АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , з яких кошти в сумі 3200 грн. заявник за вказівкою невідомої жінки перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У вказаному кримінальному провадженні досудове розслідування здійснюється дізнавачами ОСОБА_5 та ОСОБА_3 (а.с. 4).
З матеріалів доданих до клопотання установлено, що 07.12.2019 була допитана потерпіла ОСОБА_6 , яка розповіла про обставини вчинених нею за вказівкою невідомої жінки дій, які призвели до оформлення на її ім`я ОСОБА_6 без відома останньої кредиту в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », від якої потерпіла отримала листа про те, що її борг за кредитом складає 10000 грн. (а.с. 8-9).
Факт переказу 01.10.2019 на картковий рахунок потерпілої з номером НОМЕР_2 коштів в сумі 4250 грн. підтверджується доданою випискою по картковому рахунку ОСОБА_6 за період з 28.09.2019 по 23.11.2019 року (а.с.10). Потерпіла під час допиту вказала, що 3200 грн. із отриманих на її рахунок 01.10.2019 коштів вона перерахувала через термінал «Ibox» на картковий рахунок за вказівкою невідомої жінки № НОМЕР_1 .
Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які заволоділи коштами ОСОБА_6 , а дізнавач довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 та дізнавачу-інспектору сектора дізнання відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:
-анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;
-довідки про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.10.2019 по 31.12.2019 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків, на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, анкетні дані осіб, яким вони належить.
Ухвала діє до 07 червня 2021 року включно.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1