УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/1595/19

Провадження № 1-кс/486/108/2021

19 травня 2021 року м. Южноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого слідчого відділу ОСОБА_3 , розглянув у судовому засіданні в м. Южноукраїнську Миколаївської області клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні, внесеному 21 листопада 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000074, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

17 травня 2021 року слідчийслідчого відділу відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням, погодженим із прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 21 листопада 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000074, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивує тим, що 15 серпня 2018 року ДІМГ ЮМР укладено договір з ТОВ «Тунельспецбуд» №01/08-2018 на закупівлю робіт з капітального ремонту дошкільного навчального закладу № 8 в м.Южноукраїнську по вул. Набережній енергетиків, 31 на виконання робіт з укріплення основ та фундаментів блоку Б, загальною вартістю 5 590 321,88 гривень.

Для виконання вказаних робіт ТОВ «Каскад-Дніпро» було розроблено технологічну карту і на її підставі виконано проект. Проектно-кошторисною документацією (ПКД) до вказаного договору передбачено проведення ін`єкціювання в грунт рідких матеріалів для посилення основи в загальній кількості 12,3 т. На підставі технологічної карти, розробленої ТОВ «Каскад-Дніпро», визначено, що необхідно використовувати матеріал Planfloor 595 німецького виробника «ARCAN Waterproof».
В ході досудового розслідування залучено спеціаліста заступника начальника відділу контролю у сфері закупівель Управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області яким в період часу з 17 лютого 2020 року по 06 березня 2020 року (15 робочих днів), надано консультації з питань здійснення закупівлі Департаментом інфраструктури міського господарства Южноукраїнської міської ради (далі Департамент інфраструктури, Замовник) робіт за предметом «Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №8 по вулиці Набережна Енергетиків, 31 м. Южноукраїнськ, Миколаївської області. Укріплення основ та фундаментів блоку Б» в період з 27 червня 2018 року по 31 грудня 2019 року.

Встановлено, що акти приймання виконаних будівельних робіт не підтверджують виконання Підрядником всього переліку та обсягу робіт, що були передбачені умовами Договору. Так, наступні позиції робіт і витрат, що передбачені локальним кошторисом на будівельні роботи, не відображені в Актах.

Зважаючи на вартість придбаних компонентів А та В з урахуванням суми ввізного мита, розрахункова вартість 1 тони отриманої суміші Planfloor 595 складає 299 603,33 грн, розрахункова вартість 11 748 кг отриманої суміші Planfloor 595 складає 3 519 739,89 грн, що перевищує вартість суміші Planfloor 595, яка зазначена в Актах та оплачена Замовником, на 198 772,49 грн., що з урахуванням ПДВ складає 238 526,99 гривень.

Крім того встановлено, що зважаючи на обсяги придбаних ТОВ «Тунельспецбуд» компонентів системи Planfloor 595 та при умові дотримання рекомендованих виробником співвідношень можливо отримати суміші Planfloor 595 в кількості лише 11 748 кг (6 688 кг компонента А та 5 060 кг компонента В), що є менше на 552 кг менше ніж передбачено проектною документацією та умовами Договору та є не достатньою кількістю для виконання робіт. При цьому кількість не використаного компонента В, що був придбаний ТОВ «Тунельспецбуд», складає 484 кг, що при вартості 294,57 грн за кілограм складає 142 571,88 гривні (без ПДВ).

По кримінальному провадженню виконаний наступний обсяг роботи:

28 листопада 2018 року на адресу відділу в м. Южноукраїнську УСБУ в Миколаївській області, у порядку ст. 40 КПК України, скеровано доручення на встановлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, вичерпного кола посадових осіб та суб`єктів господарювання причетних до нього.

10 грудня 2018 року отримано відповідь на доручення, - відповідно до матеріалів отриманих з відділу в м. Южноукраїнську УСБУ Миколаївської області.

02 квітня 2019 року з відділу УСБУ в м. Южноукраїнську, на виконання доручення отримано повідомлення про те, що на початку 2019 року, ТОВ «Тунельспецбуд» здійснило ввезення на територію України ін`єкційного матеріалу Planfloor 595-100% через Миколаївську митницю. При цьому закупівля вказаної продукції здійснена через Болгарію без сертифікатів якості.
15 квітня 2019 року з метою встановлення факту закупівлі ін`єкційного матеріалу Planfloor 595-100%, направлено запит до Миколаївської митниці ДФС.
22 квітня 2019 року отримано відповідь Миколаївської митниці ДФС з наданням копії митної декларації, відповідно до якої: в період часу з 28 березня 2019 року по 10 квітня 2019 року на замовлення ТОВ «Тунельспецбуд» відбулося розмитнення товару. Відповідно до митної накладної, ТОВ «Тунельспецбуд» поставлено на територію України Система «PLANFLOR 595» компонент «А» фасуванням по 304 кг 22 шт. бочок в кількості 6688 кг.; Система «PLANFLOR 595» компонент «В» фасуванням по 252 кг 22 шт. бочок, - в кількості 5544 кг. Всього в кількості 12 232 кг.
Наряду з цим, в ході оперативного супроводження кримінального провадження та виконання доручення слідчого, співробітниками відділу УСБУ в м. Южноукраїнську, встановлено, що ТОВ «Тунельспецбуд» фактично поставлено компоненту «В» - 22 бочки фасуванням по 230 кг, тобто в кількості 5060 кг, що в загальній кількості суміші (компоненту А та В) становить 11748 кг, замість 12300 кг (відповідно кошторису).Таким чином недопоставлено ін`єкційного матеріалу в кількості 552 кг.

23 квітня 2019 року направлено запит до Южноукраїнського управління ГУ ДФС щодо сплати ПДВ ТОВ «Тунельспецбуд» у 2019 році.

08 травня 2019 року отримано інформацію управління ГУ ДФС щодо сплати ТОВ «Тунельспецбуд» у 2019 році суми ПДВ 92443,32 грн.

19 липня 2019 року на адресу відділу в м. Южноукраїнську УСБУ в Миколаївській області, у порядку ст. 40 КПК України, скеровано доручення на активізацію роботи по встановленню фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, вичерпного кола посадових осіб та суб`єктів господарювання причетних до нього.

15 серпня 2019 року отримано відповідь на доручення з повідомленням про те, що в ході оперативного супроводження було встановлено, що незважаючи на то що ТОВ «Тунельспецбуд» недопоставлено 552 кг ін`єкційного матеріалу, посадовці вступивши в змову зі службовими особами ДІМГ ЮМР підписали виконання робіт в повному об`ємі, про що свідчать акти виконаних робіт та здійснення оплати за них в повному обсязі. Роботи були завершені в травні поточного року.

16 вересня 2019 року до Южноукраїнського міського суду направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, які перебувають у володінні Миколаївського науково-дослідного експертно-криміналістичного центра МВС України, за адресою: м. Миколаїв, вул. Воєнна, 2-а, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів щодо результатів (висновки, тощо) проведення дослідження компонентів, поставлених ТОВ «Тунельспецбуд».
17 вересня 2019 року отримано ухвалу Южноукраїнського міського суду про надання дозволу на тимчасовий доступ.
26 вересня 2019 року проведено тимчасовий доступ, в ході якого вилучено копію висновку експертного дослідження № 1/п від 08 квітня 2019 року Миколаївського НДЕКЦ, відповідно до якого в складі наданих на експертизу речовин, не виявлено наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних сильнодіючих засобів.
16 вересня 2019 року до Южноукраїнського міського суду направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, які перебувають у володінні Державного підприємства «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України», за адресою: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів щодо результатів (висновки, тощо) проведення дослідження компонентів, поставлених ТОВ «Тунельспецбуд».
17 вересня 2019 року отримано ухвалу Южноукраїнського міського суду про надання дозволу на тимчасовий доступ.
08 жовтня 2019 року у порядку ст. 40 КПК України, направлено доручення до відділу в м.Южноукраїнську УСБУ про виконання ухвали суду та проведення тимчасового доступу.
10 жовтня 2019 року оперативними співробітниками, проведено тимчасовий доступ, в ході якого вилучено копії протоколів та висновків державної СЕЕ, звітів про проведення та інші матеріали, відповідно до яких зразки речовин відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог висновків, можуть бути використані в заявленій сфері застосування. Термін придатності гарантований виробником.
22 жовтня 2019 року направлено запит до виконавчого комітету ЮМР щодо надання рішення ЮМР про створення ДІМГ ЮМР; Положення про ДІМГ ЮМР та договорів оренди (чи іншого правочину) на підставі якого в адмінбудівлі за адресою: м. Южноукраїнськ, вул. Дружби Народів, 23 знаходяться офіси ТОВ «Тунельспецбуд» та ПП «Технобуд».

23 жовтня 2019 року направлено запит до ВП ЮУ АЕС про надання інформацію щодо наявних на теперішній час у ВП ЮУ АЕС договірних відносин з контрагентами ТОВ «Тунельспецбуд» та ПП «Технобуд».

28 жовтня 2019 року отримано лист ВП ЮУ АЕС ДП НАЕК «Енергоатом» вих. № 68/18937 від 28 жовтня 2019 року, відповідно до якого у підприємства наявні договірні відносини з ПП «Технобуд» щодо оренди нерухомого майна, а саме: договір оренди частини об`єктів бази Курахівського ДАЕМ від 12 червня 207 № РОФ-1584 (орендовані об`єкти розташовані за адресою: Миколаївська область м.Южноукраїнськ, Проммайданчик, 26) та договір оренди частини об`єктів бази Зуєвського ДАЕМ від 02 вересня 2010 року № РОФ-1720 (орендовані об`єкти розташовані за адресою: Миколаївська область м.Южноукраїнськ, Проммайданчик, 27).

21 жовтня 2019 року у порядку ст. 40 КПК України, направлено доручення до відділу в м.Южноукраїнську УСБУ щодо активізації роботи з оперативного супроводження кримінального провадження, та встановлення місця реєстрації та місця фактичного проживання всіх причетних до розтрати бюджетних грошових коштів осіб.
04 листопада 2019 року отримано відповідь на доручення із зазначенням фактичних місць проживання посадовців, причетних до розтрати бюджетних грошових коштів.
31 жовтня 2019 отримано копію рішення ЮМР про створення ДІМГ ЮМР та Положення про ДІМ ГЮМР.

04 листопада 2019 року отримано копію договору оренди укладеного між КП СКГ та ПП «Технобуд».

Отримано витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за місцем проживання посадовців, які відповідальні за організацію та виконання робіт.

11 листопада 2019 року до Южноукраїнського міського суду направлено клопотання про проведення обшуків за місцем проживання кінцевого бенефіціарного власника та генерального директора ТОВ «Тунельспецбуд» ОСОБА_6 , засновника ОСОБА_7 , та за місцем знаходження складських приміщень на території ВП ЮУ АЕС для ТОВ «Тунельспецбуд», і приміщення офісу та приміщення Департаменту інфраструктури міського господарства ЮМР. Отримано дозволи на проведення обшуків.

10 грудня 2019 року проведено обшуки, за дозволами Южноукраїнського міського суду, отриманих при розслідування кримінального провадження №0000074 від 21 листопада 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в ході яких вилучено документи та предмети, які мають суттєве значення доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до звернення Управління Служби безпеки України в Миколаївській області (далі УСБУ в Миколаївській області) від 07 лютого 2020 року № 64/21-108 (далі Звернення УСБУ) залученим спеціалістом заступником начальника відділу контролю у сфері закупівель Управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області ОСОБА_8 з 17 лютого 2020 року по 06 березня 2020 року (15 робочих днів) в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000074, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 листопада 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, надано консультації з питань здійснення закупівлі Департаментом інфраструктури міського господарства Южноукраїнської міської ради (далі Департамент інфраструктури, Замовник) робіт за предметом «Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №8 по вулиці Набережна Енергетиків, 31 м. Южноукраїнськ, Миколаївської області. Укріплення основ та фундаментів блоку Б» в період з 27 червня 2018 року по 31 грудня 2019 року.

Консультації надано в межах компетенції у відповідності до питань, визначених у Зверненні УСБУ, за документами, долученими до Звернення УСБУ, та за інформацією, що оприлюднена на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель (https://prozorro.gov.ua).

31 березня 2020 року за матеріалами кримінального провадження призначено судову економічну експертизу та 02 квітня 2020 року матеріали кримінального провадження направлено до Миколаївського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України для забезпечення проведення експертизи.

13 квітня 2020 року до Южноукраїнського міського суду направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, які перебувають у володінні Державної митної служби України за адресою : м. Київ вул. Дегтярівська, 11-Г, з можливістю вилучення електронних документів з приводу зовнішньо - економічних операцій на митницях України з постачання на територію України компонентів А та В суміші Planfloor 595 поставлених ТОВ «Тунельспецбуд» в період часу з 01 січня 2017 року до 20 грудня 2019 року.
15 квітня 2020 року отримано ухвалу Южноукраїнського міського суду про надання дозволу на тимчасовий доступ.
21 квітня 2020 року у порядку ст. 40 КПК України, направлено доручення до відділу в м.Южноукраїнську УСБУ щодо проведеннятимчасових доступів до речей і документів у кримінальному провадженні згідно направлених ухвал Южноукраїнського міського суду.
15 травня 2020 року УСБУ було проведенотимчасові доступ до речей і документів у кримінальному провадженні згідно направлених ухвал Южноукраїнського міського суду та матеріали проведених тимчасових доступів було долучено в якості речових доказів до кримінального провадження.
15 травня 2020 року до Южноукраїнського міського суду направлено клопотання про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні.

19 травня 2020 року отримано ухвалу Южноукраїнського міського суду про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні до 12 місяців, тобто до 21 травня 2021 року.

02 червня 2020 року було допитано як свідка митного брокера ОСОБА_9 з приводу оформлення нею компонентів А та В суміші Planfloor 595 поставлених ТОВ «Тунельспецбуд».
05 червня 2020 року було допитано як свідка директора ПП «Заграєнко» гр. ОСОБА_10 з приводу здійснення ним постачання до митниці України компонентів А та В суміші Planfloor 595 для замовника - ТОВ «Тунельспецбуд».
02 липня 2020 року було проведено додатковий огляд будівельних робіт за предметом «Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу №8 по АДРЕСА_1 . Укріплення основ та фундаментів блоку Б».

21 жовтня 2020 року отримано висновок будівельно технічної експертиз з Миколаївського НДЕКЦ МВС України № 88.

12 листопада 2020 року у порядку ст. 40 КПК України, направлено доручення до відділу в м. Южноукраїнську УСБУ щодо активізації роботи з оперативного супроводження кримінального провадження, та встановлення місця реєстрації та місця фактичного проживання всіх причетних до розтрати бюджетних грошових коштів осіб.
17 грудня 2020 року з відділу в м. Южноукраїнську УСБУ надійшла відповідь на доручення у порядку ст. 40 КПК України разом з матеріалами допитів як свідків наступних працівників ПП «Технобуд», а саме, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14
26 січня 2021 року отримано висновок судово - економічної експертизи з Миколаївського НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/115-20/16593-ЕК.

Встановлено, що акти приймання виконаних будівельних робіт не підтверджують виконання Підрядником всього переліку та обсягу робіт, що були передбачені умовами Договору.

Крім того встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт з капітального ремонту об`єкту не відповідають обсягам та вартості, зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт: №2 за квітень 2019 на суму 3719353,68 грн.; №3 та №4 за травень 2019 на суму 211098,88 грн. та 868178,74 грн. враховуючи умови дотримання рекомендованих виробником співвідношень компонента А та компонента В суміші Planfloor 595. При умові дотримання рекомендованих виробником співвідношень компонентів А та В в кількості фасування по 22 шт. можливо отримати 11748 кг суміші, що на 552 кг менше за обсяг, вказаний у Актах приймання виконаних будівельних робіт. Тобто невідповідність полягає у безпідставному внесенні до актів приймання виконаних будівельних робіт 552 кг суміші Planfloor 595 на суму 200255,44 грн. з урахуванням ПДВ.

За матеріалами кримінального провадження необхідно виконати: встановити та допитати свідків та винних осіб відносно даного кримінального провадження; провести інші слідчі дії, у необхідності проведення яких виникне потреба в ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження; за наявності відповідних підстав скласти та погодити проект підозри, а також скласти відносно підозрюваних обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Зазначає, що вказані слідчі дії мають суттєве значення для остаточної кваліфікації дій посадових осіб Департаменту інфраструктури міського господарства Южноукраїнської міської ради та ТОВ «Тунельспецбуд», підтвердження або ж спростування їх вини у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення.

Вказує, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 21 травня 2021 року.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала клопотання та просила продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000074 від 21 листопада 2018 року, до 12 місяців, тобто до 21 травня 2022 року.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

21 листопада 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження № 0000074 за ч. 4 ст. 191 КК України за фактом заволодіння службовими особами ДІМГ ЮМР та ТОВ Тунельспецбуд, ТОВ Каскад-Дніпро, ТОВ ДСК Україна бюджетними коштами при укладенні та виконанні договору капітального ремонту ДНЗ № 8, що по вулиці Набережній Енергетиків, 31 в м. Южноукраїнськ Миколаївської області на загальну суму 5590 тис. грн.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 21 листопада 2018 року до ЄРДР за № 0000074 за ч. 4 ст. 191 КК України, здійснює група слідчих/дізнавача, серед яких ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 .

Ухвалою слідчого судді Южноукраїнського міського суду Миколаївської області від 19 травня 2021 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000074 від 21 листопада 2018 року до дванадцяти місяців, тобто до 21 травня 2021 року.
Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 21 травня 2021 року.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частиною 1 статті 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчим в судовому засіданні доведено наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні становить складність та додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду не могли бути отримані раніше, про які зазначено у клопотанні. Слідчі дії, які необхідно виконати мають суттєве значення для остаточної кваліфікації дій осіб, підтвердження або ж спростування їх вини у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні, внесеному 21 листопада 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000074, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000074 від 21 листопада 2018 року ще до дванадцяти місяців, тобто до 21 травня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1