Справа № 202/7959/20
Провадження № 1-кс/202/3486/2021
УХВАЛА
Іменем України
17 липня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000883 від 15.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Дніпропетровської обласної прокуратури надійшов рапорт з Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України про те, що під час моніторингу та аналізу електронних звернень встановлено, що особою, якій обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та яка перебуває у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюється продаж нібито меблів та побутової техніки з подальшим не виконанням замовлень.

В ході досудового розслідування працівниками Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НПУ проведено комплекс заходів в ході яких встановлено, що зловмисником зареєстровано веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою скоєння шахрайства.

Під час досудового розслідування встановлений веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_2 , через який здійснюється нібито продаж товарів (меблі), які продаються за цінами нижче середньо ринкових. Після підтвердження оплати, покупцям обіцяли відправити товар протягом кількох робочих днів, після цього просто ігнорували, або додавали до чорного списку та більше не виходили на зв`язок. Станом на 10.11.2020 року веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - не доступний

Встановлено адресу електронної пошти, яка була вказана на сайті - ІНФОРМАЦІЯ_3 . Аналізом електронної пошти встановлено, що електронна поштаІНФОРМАЦІЯ_3 ,також пов`язана із веб-ресурсом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через який здійснюється продаж речей та побутової техніки.

Під час замовлення товару на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 , для підтвердження повної оплати за товар, телефонує нібито менеджер з номеру телефону НОМЕР_1 , який пропонує здійснити оплату товару на картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_5 (станом на 10.12.2020 року).

У ході розмови, голос схожий та ідентифікується як ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець с. Любимівка Дніпропетровської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий Дніпропетровським РВ УМВС України в Дніпропетровській області, 10.07.2008 року. У поточному році останньому повідомлено про підозру у скоєнні 65 кримінальних правопорушень за ч. 3 ст. 190 КК України та останньому обрано запобіжний захід тримання під вартою, на теперішній час перебуває у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, що веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходиться на ip-адресі НОМЕР_4 , яка відноситься до діапазону хостинг-провайдера ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстратором домену є хостинг провайдер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Крім того, продавцем опубліковувались оголошення на сайті olx.ua із посиланням на веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_7 , яка показала, що 19.09.2020 року на сайті olx.ua знайшла оголошення користувача, який здійснював продаж косметологічної кушетки, вартість якої складала 2099 грн. Вона написала продавцю на самому сайті повідомлення про те, що хоче придбати кушетку. У ході листування, продавець повідомив, що є їх сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , на якому є більший вибір товарів та замовлення можна зробити там. Також продавець надав їй номер телефону НОМЕР_5 , за яким вона може з ним зв`язатися. У ході листування, продавець надав їй картковий рахунок № НОМЕР_6 , на який необхідно здійснити оплату за товар, після чого, їй відправлять кушетку.

20.09.2020 року ОСОБА_7 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з карткового рахунку № НОМЕР_7 зробила грошовий переказ на картковий рахунок продавця № НОМЕР_6 відкритий на ім`я ОСОБА_8 в розмірі 2085 гривень, після чого написала продавцю про оплату. Продавець обіцяв вислати куплений нею товар 22.09.2020 року перевізником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », однак відправка товару не відбувалась та останній почав переносити доставку товару. Через декілька днів вона написала продавцю, що хоче повернути свої гроші, однак останній відмовився та заблокував її. На теперішній час товар вона так й не отримала.

Під час досудового розслідування встановлено, що 12.05.2021 року до УПК в Дніпропетровській області з Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надійшла інформація про те, що з 19.04.2021 року у вказаній установі відбуває покарання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якого згідно вироку Самарського районного суду м. Дніпропетровська від 23.12.2020 року (за скоєння кримінальних правопорушень за ч. 3 ст. 190 КК України) позбавлено волі строком до 5 років 01 місяця.

Отримано інформацію про те, що ОСОБА_6 планує вчинювати шахрайські дії, шляхом використання веб-ресурсів під приводом продажу товарів. У своїй злочинній діяльності останній буде використовувати мобільний термінал із imei: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та сім-картки операторів стільникового зв`язку № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 .

Встановлено, що номери телефонів № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 використовуються на веб-ресурсах « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та « ІНФОРМАЦІЯ_12 », які представляють собою Інтернет-магазини з продажу різноманітних товарів, електронної та побутової техніки тощо. Станом на 01.06.2021 року веб-ресурси не доступні.

Проведеним аналізом електронних звернень, що надходять до ДКП НП України встановлені наступні звернення громадян: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка 17.05.2021 року, здійснила грошовий переказ в розмірі 2099 грн. на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_12 за купівлю товару на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_11 », тел. продавця НОМЕР_10 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , яка 15.05.2021 року, здійснила грошовий переказ в розмірі 2099 грн. на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_12 за купівлю товару на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_11 », тел. продавця НОМЕР_11 та інші.

В рамках співробітництва з Українською міжбанківською Асоціацією членів платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_16 » встановлено, що зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_13 відбувається в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », який розташований у АДРЕСА_2 .

Станом на 01.06.2021 року працює інший веб-ресурс, який підконтрольний ОСОБА_6 « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (реєстратор домену ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

Від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ОЛХ) за запитом отримано інформацію відносно користувачів: які використовували при авторизації та реєстрації наступні номери телефонів: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_1 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , а також в текстах оголошення є посилання на веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » отримано інформацію щодо оплати їх послуг користувачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » НОМЕР_12 ; «Fidelity deposit and discount bank»4444-1795-1410-6259; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » НОМЕР_16 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » НОМЕР_17 .

Таким чином, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 .

У зв`язку з викладеним, слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , а саме: довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківським карткам №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_16 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по банківським карткам за період з дати оформлення банківських карток по дату винесення ухвали; первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківським карткам №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_16 за період з дати оформлення банківських карток по дату винесення ухвали; інформацію отриману банком під час обслуговування по банківським карткам №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_16 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за період з дати оформлення банківських карток по дату винесення ухвали банківським карткам №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_16 ; ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківським карткам №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_16 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з дати оформлення банківських карток по дату винесення ухвали; оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківським карткам №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_16 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків; інформацію про інші відкриті рахунки володільця банківських карт №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_16 із інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за період з дати оформлення банківських карток по дату. А також ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з дати оформлення банківських карток по дату винесення ухвали;

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути його без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ЄДРПОУ НОМЕР_18 (МФО НОМЕР_19 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ЄДРПОУ НОМЕР_18 (МФО НОМЕР_19 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:

- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківським карткам №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_16 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по банківським карткам за період з дати оформлення банківських карток по 17.07.2021 року;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківським карткам №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_16 за період з дати оформлення банківських карток по 17.07.2021 року;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківським карткам №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_16 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за період з дати оформлення банківських карток по дату винесення ухвали банківським карткам №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_16 ;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківським карткам №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_16 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з дати оформлення банківських карток по 17.07.2021 року;

- оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківським карткам №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_16 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків;

- інформацію про інші відкриті рахунки володільця банківських карт № № НОМЕР_12 , НОМЕР_16 із інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за період з дати оформлення банківських карток по дату. А також ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з дати оформлення банківських карток по 17.07.2021 року;

Строк виконання ухвали до 16 вересня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1