Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1901/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні за №0000148 від 04.05.2020 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням внесеним в кримінальному провадженні за №0000148 від 04.05.2020 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів. В обґрунтування клопотання вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що на території Черкаської області діє група осіб, члени якої займаються незаконним виготовленням, перевезенням, зберіганням з метою збуту та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин. В ході розслідування встановлено, що до вчинення злочинів причетні наступні громадяни: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . 15.02.2021 ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання та зберігання з метою збуту психотропної речовини, вчинені за попередньою змовою групою осіб. 15.02.2021 ОСОБА_8 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання та зберігання з метою збуту психотропної речовини, вчинені за попередньою змовою групою осіб. 15.02.2021 ОСОБА_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання та зберігання з метою збуту психотропної речовини, вчинені за попередньою змовою групою осіб. 16.02.2021 ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а саме незаконне придбання та зберігання з метою збуту психотропної речовини, вчинені за попередньою змовою групою осіб. 16.02.2021 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а саме у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту психотропної речовини, вчинених особою, яка раніше вчинила злочин, передбачений ст. 309 КК України, за попередньою змовою групою осіб. Санкція ч.2 ст.307 КК України передбачає, як додатковий вид покарання конфіскацію майна. Відповідно інформації, яка міститься в Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ОСОБА_9 , являється жінкою ОСОБА_4 , яка є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Враховуючи зазначені вище положення КПК України, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для перевірки джерел з яких підозрювані по кримінальному провадженні отримували доходи та підтвердження чи спростування факту купівлі прекурсорів для виготовлення психотропних речовин, придбання психотропу, за кошти отримані від збуту психотропну, необхідно отримати доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою: АДРЕСА_1 . Тож, приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного злочину та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації за період з 01.01.2019 по 24.03.2021, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з`явилася, проте надала суду заяву, в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення з таких підстав.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити з них копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, документи до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, яка є предметом доказування під час досудового розслідування в межах даного кримінального провадження.

Дослідивши надані суду докази, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів підлягає до задоволення частково лише за період з 01.04.2019 по 16.02.2021, оскільки переконливих доказів для задоволення клопотання за період з 01.01.2019 по 24.03.2021, як просить слідчий у своєму клопотанні, останнім до суду не надано.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , або слідчим, які входять до слідчо-оперативної групи , а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам УСР в Черкаській області ДСР НП України, а саме: ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити на паперовому та/чи електронному носії відомості про отримані доходи наступними особами та підприємством за період з 01.04.2019 по 16.02.2021,

- по підприємству: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». (код НОМЕР_1 ) адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ), а саме: податкову звітність за 2019 2021 роки, дані щодо податкового обліку підприємства, видів економічної діяльності, розрахункових рахунків, відкритих підприємством в банківських установах, а також повні анкетні дані на керівників зазначеного підприємства та найманих працівників, за яких підприємство звітувалося;

-по особам:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 за період з 01.04.2019 по 16.02.2021;

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 за період з 01.04.2019 по 16.02.2021;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 за період з 01.04.2019 по 16.02.2021;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 за період з 01.04.2019 по 16.02.2021;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 за період з 01.04.2019 по 16.02.2021.

Строк дії ухвали до 29 квітня 2021 року.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Попередити службову особу ІНФОРМАЦІЯ_8 , якій у зв`язку із виконанням даної ухвали стали відомі дані досудового розслідування у кримінальному провадженні за№ №0000148 від 04.05.2020 про обов`язок нерозголошення даних досудового розслідування та кримінальну відповідальність за ч. 1 ст. 387 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1