16.04.2021 Справа № 490/1974/21
н/п 1-кс/490/1733/2021
Центральний районний суд м. Миколаєва
________________________________________________________________________________
У Х В А Л А
16 квітня 2021 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні начальника відділу нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, -
В С Т А Н О В И В:
Начальник відділу нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про накладення арешту на вилучене в ході обшуку від 01.04.2021 року в 9 робочих кабінетах, на 4 поверсі адмінбудівлі, на якому знаходиться Кіровоградське обласне управління лісового та мисливського господарства, за адресою: м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи, 76.
В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим відділом УСБУ в Миколаївській області за участі слідчих слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області, які входять до складу міжрегіональної слідчої групи, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000195 від 24.11.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.201-1, ч.3 ст.191 КК України
В ході досудового розслідування встановлено, що з 01.01.2020 по теперішній час службовими особами ДП «Чорноліське лісове господарство» (Кіровоградська область, Знам`янський район, с. Богданівка, вул. Київське Шосе, 1, фактично розташоване: Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Водяне, пров. Шкільний, 1, ) здійснюються експортні операції з поставок пиломатеріалів на адресу іноземних суб`єктів господарювання: UAB "EURAMICUS" (Литва, м. Вільнюс, вул. Візоріу, 27), UAB "FORLIT" (Литва, м. Вільнюс, вул. Візоріу, 36-Е), "CORA DOMENICO & FIGLI SPA" (Італія) та «LIGO GmbH», (Німеччина, м. Дортмунд, Планетенфельдштр, 120).
З матеріалів провадження вбачається, що в ході таких операцій під видом низькосортної продукції постачаються пиломатеріали більш високої якості та сорту за завідомо заниженими цінами, тобто здійснюється розтрата шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, чим державі спричиняються збитки.
Відповідно до Положення про комісію по контролю зовнішньоекономічної діяльності державних лісогосподарських підприємств Кіровоградської області, затвердженого наказом Кіровоградського обласного управління лісового та мисливського господарства № 117 від 30.12.2014, «Комісія є постійно діючим органом для вирішення питань щодо економічної доцільності укладення зовнішньоекономічних контрактів державними лісогосподарськими підприємствами області. До її складу входять службові особи Кіровоградського обласного управління лісового та мисливського господарства. Комісія надає висновки щодо економічної ефективності експортних операцій у кожному конкретному випадку.»
Характеристики пиломатеріалів, які експортуються на адресу вищевказаних іноземних суб`єктів господарювання, серед інших, підтверджуються відповідними товаросупровідними документами, а саме: лісорубними квитками, сертифікатами про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, експортними сертифікатами якості. Зазначені документи складаються службовими особами ДП «Чорноліське лісове господарство» і Кіровоградського обласного управління лісового та мисливського господарства та містять завідомо занижені показники.
Крім того встановлено, що ДП «Чорноліське лісове господарство», ДП «Олександрівське лісове господарство» (Кіровоградська область, смт. Олександрівка, вул. Магістральна, 4, ), ДП «Голованіське лісове господарство» (Кіровоградська область, смт. Голованівськ, вул. Соборна, 87, ), здійснюють збут на адресу ТОВ «Вудекспо» (Київська область, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Богдана Хмельницького, 255, ) високоякісних пиломатеріалів твердих порід дерев під виглядом низькосортної продукції або із зазначенням завідомо занижених цін, чим вчиняють розтрату.
Згідно з відповідями на доручення №№ 61/КЗЕ/9033/нт від 01.12.2020, 61/КЗЕ/1349/нт від 12.02.2020 61/КЗЕ/2116/нт, 61/КЗЕ/2116/нт від 12.03.2021, до вчинення протиправної діяльності причетні службові особи ДП «Чорноліське лісове господарство», ДП «Олександрівське лісове господарство», ДП «Голованіське лісове господарство», Кіровоградське обласне управління лісового та мисливського господарства (Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи, 76 (4 та 5 поверхи), ), а відповідна фінансово-господарська документація зберігається за адресами їх розташування.
Також в ході досудового розслідування отримано інформацію про незаконну видачу у період з 05.02.2018 по 05.07.2018 заступником начальника Обласного управління лісового та мисливського господарства в Кіровоградській області ОСОБА_4 сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій породи сосна серії та номеру НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Вказані сертифікати отримані експортером ТОВ «Тарвуд» на підставі товарно-транспортних накладних, у яких крім ділової деревини була використана техсировина та дров`яна деревина для технологічних потреб загальною кількістю 44,936 м3, що являється порушенням вимог чинного законодавства.
Згідно з відповіддю на доручення № 61/К/771/нт від 19.03.2021 копії вказаних сертифікатів та товаро-супровідних документів зберігаються в ТОВ «Тарвуд» за адресою:, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Бєляєва, буд. 25, корпус 1 (), Кіровоградському обласному управлінні лісового та мисливського господарства, за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул.Тараса Карпи, 76 (4 та 5 поверхи), ДП «Чигиринське лісове господарство» (Черкаська область, м. Чигирин, вул. Черкаська, 77, ) та ДП «Олександрівське лісове господарство» (Кіровоградська область, смт.Олександрівка, вул. Магістральна,4, ).
01.04.2021, під час проведення обшуку на підставі ухвали Центрального районного суду м. Миколаєва від 23.03.2021 в 9 робочих кабінетах, на 4 поверсі адмінбудівлі, на якому знаходиться Кіровоградське обласне управління лісового та мисливського господарства, за адресою: м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи, 76, виявлено та вилучено: три блокноти: 2- коричневого кольору із надписом «Кіровоградська область» та 1 зеленого кольору із надписом «Кіровоградське обласне управління лісового господарства» та жорсткий диск «Kingston» А400; чорнові матеріали із зазначенням ймовірних покупців пиломатеріалів, на 9 арк., та чорнові відомості щодо дебіторської заборгованості по Кіровоградському ОУЛМГ за продукцію, товари, роботи, послуги, на 2 арк.; протокол засідання комісії Кіровоградського обласного управління лісового та мисливського господарства по контролю зовнішньоекономічної діяльності лісогосподарських підприємств № 10-01-2021, на 7 арк.; протокол засідання комісії Кіровоградського обласного управління лісового та мисливського господарства по контролю зовнішньоекономічної діяльності лісогосподарських підприємств № 31-03-2021, на 7 арк.; сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія КР № 353698, на 1 арк., з додатками: заява про видачу сертифіката від 23.03.2021 від 23.03.2021, на 1 арк., копія лісового квитка серія КР ЛРК № 001051, на 1 арк., розрахунок виходу ділової частини № 4 на виготовлення заголовок пиляних дубових для фірми «LIGO GmbH», на 1 арк.; сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія КР № 353706 від 31.03.2021, на 1 арк., з додатками: заява про видачу сертифіката від 31.03.2021, на 1 арк., розрахунок виходу ділової частини № 5 на виготовлення заголовок пиляних дубових для фірми «Cora Domenico Figli spa», на 1 арк, счет фактура № 91, на 1 арк.; сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія КР № 352569 від 05.02.2018, на 1 арк., з додатками: виписка з ЄРДПОУ ТОВ «ТАРВУД», на 1 арк., заява про видачу сертифіката від 05.02.2018 на 1 арк., контракт №45, на 4 арк., копія товаро-транспортної накладної №094242 від 18.01.2018, на 1 арк., счет-фактура № 1/1 від 05.02.2018, на 1 арк., товаро-транспортна накладна серія КРА №211830, на 1 арк., товаро-транспортна накладна серія ЧРБ №094158, на 1 арк., товаро-транспортна накладна серія ЧРБ №094215, на 1 арк.; сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія КР № 352655 від 04.05.2018, на 1 арк., з додатками: копія сертифіката, на 1 арк., заява про видачу сертифіката на 1 арк., счет-фактура № 2 від 11.04.2018, на 2 арк., товаро-транспортна накладна серія ЧРБ №094638, на 1 арк., товаро-транспортна накладна серія ЧРБ №094661, на 1 арк., товаро-транспортна накладна серія ЧРБ №094617, на 1 арк., товаро-транспортна накладна серія ЧРБ №094690, на 1 арк.; сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія КР № 352590 від 27.02.2018, на 1 арк., з додатками: заява про видачу сертифіката від 23.02.2018, на 1 арк., специфікація-накладна №2 від 22.02.2018, на 1 арк., , товаро-транспортна накладна серія КРА №211861, на 1 арк., счет-фактура № 2 від 22.02.2018, на 1 арк. товаро-транспортна накладна серія ЧРБ №094329, на 1 арк., товаро-транспортна накладна серія ЧРБ №094350, на 1 арк., товаро-транспортна накладна серія ЧРБ №094242, на 1 арк.
Накладення арешту на них необхідно з метою їх збереження як речових доказів, а також запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
В судове засідання слідчий подав клопотання в якому просив розглядати справу за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.
Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З урахуванням того, що під час проведення обшуку в 9 робочих кабінетах, на 4 поверсі адмінбудівлі, на якому знаходиться Кіровоградське обласне управління лісового та мисливського господарства за адресою: м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи, 76, виявлено предмети і документи, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою забезпечення їх збереження, а також проведення оглядів та судових експертиз, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170 - 173 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні начальника відділу нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на вилучене в ході проведення обшуку в 9 робочих кабінетах, на 4 поверсі адмінбудівлі, на якому знаходиться Кіровоградське обласне управління лісового та мисливського господарства за адресою: м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи, 76, майно та документи, а саме: три блокноти: 2- коричневого кольору із надписом «Кіровоградська область» та 1 зеленого кольору із надписом «Кіровоградське обласне управління лісового господарства» та жорсткий диск «Kingston» А400; чорнові матеріали із зазначенням ймовірних покупців пиломатеріалів, на 9 арк., та чорнові відомості щодо дебіторської заборгованості по Кіровоградському ОУЛМГ за продукцію, товари, роботи, послуги, на 2 арк.; протокол засідання комісії Кіровоградського обласного управління лісового та мисливського господарства по контролю зовнішньоекономічної діяльності лісогосподарських підприємств № 10-01-2021, на 7 арк.; протокол засідання комісії Кіровоградського обласного управління лісового та мисливського господарства по контролю зовнішньоекономічної діяльності лісогосподарських підприємств № 31-03-2021, на 7 арк.; сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія КР № 353698, на 1 арк., з додатками: заява про видачу сертифіката від 23.03.2021 від 23.03.2021, на 1 арк., копія лісового квитка серія КР ЛРК № 001051, на 1 арк., розрахунок виходу ділової частини № 4 на виготовлення заголовок пиляних дубових для фірми «LIGO GmbH», на 1 арк.; сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія КР № 353706 від 31.03.2021, на 1 арк., з додатками: заява про видачу сертифіката від 31.03.2021, на 1 арк., розрахунок виходу ділової частини № 5 на виготовлення заголовок пиляних дубових для фірми «Cora Domenico Figli spa», на 1 арк, счет фактура № 91, на 1 арк.; сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія КР № 352569 від 05.02.2018, на 1 арк., з додатками: виписка з ЄРДПОУ ТОВ «ТАРВУД», на 1 арк., заява про видачу сертифіката від 05.02.2018 на 1 арк., контракт №45, на 4 арк., копія товаро-транспортної накладної №094242 від 18.01.2018, на 1 арк., счет-фактура № 1/1 від 05.02.2018, на 1 арк., товаро-транспортна накладна серія КРА №211830, на 1 арк., товаро-транспортна накладна серія ЧРБ №094158, на 1 арк., товаро-транспортна накладна серія ЧРБ №094215, на 1 арк.; сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія КР № 352655 від 04.05.2018, на 1 арк., з додатками: копія сертифіката, на 1 арк., заява про видачу сертифіката на 1 арк., счет-фактура № 2 від 11.04.2018, на 2 арк., товаро-транспортна накладна серія ЧРБ №094638, на 1 арк., товаро-транспортна накладна серія ЧРБ №094661, на 1 арк., товаро-транспортна накладна серія ЧРБ №094617, на 1 арк., товаро-транспортна накладна серія ЧРБ №094690, на 1 арк.; сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серія КР № 352590 від 27.02.2018, на 1 арк., з додатками: заява про видачу сертифіката від 23.02.2018, на 1 арк., специфікація-накладна №2 від 22.02.2018, на 1 арк., , товаро-транспортна накладна серія КРА №211861, на 1 арк., счет-фактура № 2 від 22.02.2018, на 1 арк. товаро-транспортна накладна серія ЧРБ №094329, на 1 арк., товаро-транспортна накладна серія ЧРБ №094350, на 1 арк., товаро-транспортна накладна серія ЧРБ №094242, на 1 арк.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження №0000195.
Зобов`язати слідчого або прокурора вручити копії цієї ухвали заінтересованим особам - для відома.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Крім того, на ухвалу протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до Миколаївського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1