Справа № 352/460/21
Провадження № 1-кс/352/162/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

12 травня 2021 р. м. Івано-Франківськ

Слідча суддя Тисменицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського районного управління ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 26.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського районного управління ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Тисменицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківських рахунках, з наступними числовими значеннями: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 27.02.2018 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Постачальник) в особі директора ОСОБА_5 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_6 (Покупець) було укладено договір №01/02/2018, відповідно до якого Постачальник зобов`язується поставити Покупцю дерев`яні помости, а Покупець зобов`язується прийняти та оплатити вказаний Товар. Загальна вартість партії Товару, міститься у Специфікаціях, що підписуються Сторонами на кожну окрему партію товару.
Пунктом 2.3. Договору передбачено, що Покупець здійснює передоплату у розмірі 50% вартості партії Товару у момент підписання сторонами Специфікації на партію та 50% вартості протягом 5 календарних днів з моменту отримання документів на замитнення (м. Івано-Франківськ). При цьому, відповідно до п. 2.4. Договору, оплата здійснюється шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника.
На виконання умов Договору, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано кошти в сумі 207 840 (двісті сім тисяч вісімсот сорок) польських злотих, в період часу з 21.11.2019 по 20.03.2020, які різними частинами перераховано на банківський рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 .
Однак, службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке було на той час зареєстровано в АДРЕСА_1 , діючи з метою заволодіння грошовими коштами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », свої зобов`язання згідно умов договору не виконали, натомість змінили власника, службових осіб та юридичну адресу товариства, а кошами в сумі 207 840 польських злотих заволоділи у злочинний спосіб.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000027 від 26.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Окрім цього, аналізом руху коштів по рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювало перерахунок грошових коштів для придбання дерев`яних помостів, і вказані кошти в подальшому використовувались шляхом перерахування їх на різні банківські рахунки.
У відповідності до даних ГУДПС в Івано-Франківській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало наступні відкриті рахунки в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:
-№ НОМЕР_10 , від 06.11.2018 Українська Гривня;
-№ НОМЕР_9 , від 06.11.2018 Польський Злотий;
На даному етапі досудового розслідування встановлено, що 22.11.2019 після отримання грошових коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості передоплати на поставку товару замовнику, частина грошових коштів була перерахована на наступні банківські рахунки, які відкриті в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_11 ), а саме:
- НОМЕР_1 в сумі 45,000 грн.;
- НОМЕР_2 в сумі 85,000 грн.;
- НОМЕР_3 в сумі 50,000 грн.;
-НОМЕР_4 в сумі 20,000 грн.;

-НОМЕР_5 в сумі 31,000 грн.;

-НОМЕР_6 в сумі 16,700 грн.;

-НОМЕР_7 в сумі 1,110 грн.;

-НОМЕР_8 в сумі 7,112 грн.

Крім того, в обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів щодо відомостей про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках, які відкриті у Акціонерному товаристві Комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») МФО НОМЕР_11 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеними банківськими рахунками з розшифровкою, даних особи власника банківського рахунку, вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 20.11.2019 по 20.05.2020 та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_11 , через Івано-Франківську філію АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 .Вилучення зазначених документів надасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим, в теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах щодо руху коштів по рахунках, відкритих у зазначеній банківській установі.
Слідчий в судове засідання не з`явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Розгляд даного клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки існує реальна загроза зміни документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує свої доводи, слідча суддя дійшла такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які містять персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що відповідно до п.8 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Проведення тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також неможливість отримати їх в інший спосіб, слідча суддя вважає за можливе надати доступ до документів, а саме до банківських рахунків, з наступними числовими значеннями: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Таким чином вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, а відтак клопотання слід задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Отже, положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України чітко вказано, що тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження, в зв`язку із чим виконанняухвали покласти на слідчих слідчої групи у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 .
Також, слід зазначити, що вимоги вищевказаної статті передбачають надання стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а отже клопотання в частині зобов`язання службових осіб АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати належним чином засвідчені копії необхідних органу досудового розслідування документів задоволенню не підлягає, так як вирішення цього питання не входить до повноважень слідчої судді.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідча суддя,-

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського районного управління ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 26.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, за період з 20.11.2019 по 20.05.2020, що перебувають у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , через Івано-Франківську філію АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , по банківських рахунках, з наступними числовими значеннями: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а саме:
?інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунках та іншим рахункам, які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам) із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування Фізичної особи, чи СПД, власника вказаного рахунку, код ЄДРПОУ (ІПН) даного контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 20.11.2019 по 20.05.2020;
?документів про відкриття, закриття вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг), копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період за період з 20.11.2019 по 20.05.2020;
?договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з 20.11.2019 по 20.05.2020;
?документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з 20.11.2019 по 20.05.2020;
?вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та указаними вище фізичними та юридичними особами;
?інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), за період з 20.11.2019 по 20.05.2020.
Строк дії ухвали до 12.07.2021 включно.

Виконання ухвали покласти на слідчих групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000027 від 26.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 364-1 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1