Справа № 686/2190/21
Провадження № 1-кс/686/2625/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000221,

встановив:

04.03.2021 прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, про накладення арешту на майно, яке було вилучене 24.02.2021 року під час проведення обшуку у автомобілі марки «KIACARENS» д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 паперові аркуші паперу різного формату із чорновими записами анкетних даних осіб, адреси та інші записи по яких в подальшому можливо ідентифікувати ошуканих громадян, з метою запобігання можливості пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі, відчуження вищевказаного майна.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі та участі власника майна, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000221,я ке було зареєстроване у ЄРДР 07.08.2019 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2017 2021 років ОСОБА_5 будучи обізнаним з Конституційними правами громадянина України щодо можливості вільного здійснення передбачених Конституцією та Законами України прав, зокрема в частині реалізації права на безоплатне отримання земельної ділянки в межах норм безоплатної приватизації земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у відповідності зі ст. 121 ЗК України, достовірно знаючи про високу вартість землі сільськогосподарського призначення, розташованої в адміністративних межах Хмельницької області, маючи умисел на скоєння особливо тяжкого злочину - придбання права на майно шляхом обману, вчиненого в особливо великих розмірах, усвідомлюючи, що одноособово не в змозі реалізувати вказаний злочинний умисел, в 2017 році, більш точної дати в ході досудового слідства встановити не представилося можливим, на добровільній основі і єдиних злочинних намірах у вказаний період часу залучив ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до вчинення злочинів, доручивши останнім домовлятися з громадянами про надання ними документів (паспорт громадина України та ідентифікаційний код) для незаконного оформлення та передачі земельних ділянок у власність, при цьому повідомляти про необхідність їхніх документів для отримання землі для ведення господарства певними особами, не розкриваючи при цьому дійсних злочинних намірів, нотаріально оформляти довіреності на представлення їхніх інтересів по отриманню та розпорядженню земельними ділянками на ім`я ОСОБА_5 , його дружину - ОСОБА_8 та брата - ОСОБА_5 з наданням підставним особам домовлених сум винагороди в розмірі від 300 грн. до 1000 грн., а також виготовляти від імені підставних осіб заяви до ГУ Держгеокадастру в Хмельницькій на отримання дозволу по виготовленню технічної документації щодо безоплатної передачі у власність земельних ділянок, доставляти підставних осіб до приватних нотаріусів Хмельницького міського нотаріального округу Хмельницької області, контролювати нотаріальне оформлення довіреностей від імені підставних осіб, вести облік таких осіб та витрат пов`язані з оплатою їх послуг, здійснювати реалізацію, від свого імені за довіреностями, земельних ділянок.

При цьому суть обману полягала в тому, що вказані особи шляхом запевнення та замовчування обставин, у яких зацікавлена підставна особа, створювали у неї невірне уявлення про такі обставини і викликали таким чином невпевненість про обов`язок або вигідність для неї передачі майна чи майнових прав, підставна особа отримувала гроші за підписання довіреностей у нотаріуса не розуміючи суті їх змісту, також, не володіла інформацією щодо виділення їй у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, свідоцтва про право власності на землю вона не отримувала і заяв на виготовлення технічної документації на земельні ділянки не писала, при цьому, нотаріусами посвідчувалися довіреності від великої кількості осіб, на одержання ними свідоцтва про право власності на землю та подальшого їх продажу з метою подальшого швидкого та безперешкодного укладення договорів купівлі продажу земельних ділянок.

Безпосередньо, в обов`язки ОСОБА_5 входило: здійснював загальне керівництво вказаною групою та фінансуванням її діяльності на всіх стадіях, координувати та погоджувати діяльність її членів між собою, розробляти єдиний злочинний план, відомий і погоджений всіма учасниками групи, розподіляти функції і обов`язки кожного із учасників направлені на досягнення єдиного злочинного плану, отримувати інформацію про наявність земельних ділянок, правом власності на які можна незаконно заволодіти, їх правовий статус, цільове призначення, місце розташування та площу; знаходити потенційного покупця земельної ділянки (добросовісного набувача); оглядати земельні ділянки на предмет придатності останніх до того чи іншого цільового призначення з метою подальшого продажу; доставляти потенційного покупця до місця розташування земельної ділянки з метою проведення огляду ділянки; надавати ОСОБА_4 інформацію щодо кількості земельних ділянок якими необхідно незаконно заволодіти; забезпечувати фінансування всіх витрат пов`язаних з незаконним заволодіннями земельними ділянками; надавати вказівки щодо проведення необхідних дій, під час підшукування підставних осіб, які б надавали діяльності угрупування ззовні законних дій; надавати вказівки на чиє ім`я здійснювати оформлення нотаріально посвідчених довіреностей від імені підшуканих людей членами угрупування; організувати та вказувати на чиє ім`я оформляти угод з купівлі - продажу земельних ділянок, відповідно до яких особи на ім`я яких оформлялося право власності на земельні ділянки продали останні.

Окрім цього, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 чітко усвідомлювали, що громадяни України, на яких будуть оформленні державні акти на право власності на землю, будуть позбавленні фізичної можливості володіти, розпоряджатися і користуватися земельними ділянками, які номінально перебуватимуть у їх власності, крім цього, отримавши довіреність від підставних осіб, вони отримали можливість володіти, розпоряджатися і користуватися цими земельними ділянками, тобто фактично мати всі права власників землі, в тому числі, право її оплатного відчуження.

Так, упродовж 2017 2021 років ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 діючи з єдиним умислом, в інтересах особистого незаконного збагачення, шляхом обману, з метою протиправної реалізації земельних ділянок, в повній мірі усвідомлюючи положення ст. 121 ЗК України, яким передбачено права громадян України, в межах норм безоплатної передачі земельних ділянок, отримати безоплатно у власність земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею до 2,0000 га, шляхом підшукування осіб, документи яких (паспорт та ідентифікаційний код) можливо використати для придбання права власності на земельні ділянки, введення останніх в оману щодо законності своїх намірів та використання Конституційних прав останніх, подачі завідомо неправдивих документів, які слугували підставою для придбання права власності на землю, шляхом обману, що виразився у приховуванні фактичних намірів отримання земельних ділянок та повідомленні посадовим особам ГУ Держгеокадастру в Хмельницькій області неправдивих даних щодо представлення інтересів громадян України в оформленні права власності на земельні ділянки з метою подальшого ведення останніми особистого селянського господарства, незаконно заволоділи земельними ділянками розташованими в адміністративних межах Хмельницької області, загальною площею 262,89га з кадастровими номерами:

№:05:004:0157, №:03:018:0062, №:06:004:0102, №:06:004:0101, №:03:018:0064, №:03:020:0020, №:03:018:0063, №:05:004:0250, №:03:018:0060, №:03:021:0273, №:03:002:0285, №:03:002:0289, №:05:004:0256, №:05:004:0253, №:03:002:0200, №:03:002:0777, №:03:002:0206, №:03:002:0281, №:02:030:0018, №:02:030:0019, №:09:003:0502, №:02:035:0008, №:05:007:0004, №:02:035:0009, №:02:035:0007, №:02:035:0006, №:02:035:0004, №:02:010:0003, №:02:023:0002, №:02:010:0002, №:02:035:0002, №:02:030:0005, №:06:006:1447, №:05:004:0319, №:03:010:0005, №:02:024:0010, №:02:024:0009, №:02:024:0008, №:02:024:0003, №:02:024:0011, №:08:004:0037, №:08:004:0038, №:08:004:0039, №:08:004:0035, №:02:021:0002, №:02:021:0007, №:02:021:0005, №:02:021:0004, №:02:021:0006, №:02:021:0003, №:04:003:0169, №:03:010:0156, №:05:004:0014, №:06:046:0184, №:05:004:0009, №:05:004:0007, №:05:004:0008, №:05:034:0001, №:05:004:0010, №:06:046:0180, №:03:015:0029, №:03:015:0030, №:03:015:0031, №:03:012:0032, №:03:012:0030, №:03:012:0029, №:03:012:0031, №:06:004:0368, №:06:020:0002, №:04:009:0018, №:04:009:0017, №:04:001:0049, №:04:001:0050, №:04:001:0051, №:04:001:0048, №:04:001:0047, №:04:004:0020, №:04:004:0021, №:05:005:0176, №:02:013:0094, №:02:013:0095, №:02:013:0096, №:02:013:0097, №:05:001:0376, №:05:001:0375, №:02:029:0263, №:05:005:1363, №:05:005:1361, №:05:005:1339, №:05:005:1330, №:05:005:1338, №:05:005:1341, №:05:005:1340, №:05:005:1331, №:05:005:1334, №:05:005:1336, №:05:005:1333, №:05:005:1335, №:07:002:0112, №:07:002:0113, №:02:020:0042, №:02:020:0041, №:06:003:1414, №:06:003:1415, №:06:006:1496, №:06:006:1495, №:05:007:0005, №:05:007:0004, №:03:015:0015, №:03:015:0014, №:05:007:0002, №:05:007:0003, №:11:001:0131, №:08:001:0065, №:03:034:0023, №:07:002:0052, №:07:002:0051, №:03:012:0021, №:03:010:0101, №:02:030:0010, №:02:035:0005, №:02:023:0006, №:06:006:1443, №:05:001:0364, №:03:010:0082, №:02:035:0003, №:05:001:0372, №:05:001:0374, №:06:004:0366, №:06:006:1440, №:06:006:1439, №:06:004:0365, №:05:001:0020, №:07:002:0048, №:07:002:0049, №:03:010:0010, №:07:002:0041, №:03:010:0009, №:07:002:0046, №:07:002:0044, №:07:002:0042, №:07:002:0038, №:03:010:0004, №:04:031:0075, №:04:001:0508, №:05:005:0532, №:02:003:0605, №:02:003:0608, №:04:003:0194, №:09:006:1434, №:04:003:0196, №:02:021:0011, №:02:021:0010, №:02:021:0009, №:02:021:0008, №:08:004:0041, №:08:004:0036, №:03:010:0007, які належали до земель запасу державної форми власності та перебувають на території Хмельницької області, загальною вартістю 8004443,23грн., тобто, умисними діями, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, що виразились у заволодінні чужим майном та придбанні права на майно, шляхом обману службових осіб ГУ Держгеокадастру в Хмельницькій області, протиправно заволоділи землями площею 262,89га державної власності на загальну суму 8004443,23 грн., чим спричинено збитки державі в особливо великих розмірах на вказану суму.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськаройнного суду від 01.02.2021 року був наданий дозвіл на проведення у цьому кримінальному провадженні обушку в автомобілі «KIA CARENS» д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 .

На підставі вказаної ухвали, слідчим СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 24.02.2021, в період часу з 13:20 год., по 13:35 год., був проведений обшук в автомобілі марки «KIA CARENS» д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 , в ході якого вилучено: аркуші паперу різного формату із чорновими записами анкетних даних осіб, адреси та інші записи по яких в подальшому можливо ідентифікувати ошуканих громадян.

Постановою старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 від 24.02.2021 року всі вищевказані речі були визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 26.02.2021 клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 про арешт майна було повернуто прокурору для усунення недоліків

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна - ч.1 ст.170 КПК України.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Вилучені 24.02.2021 року під час проведення обшуку в автомобілі марки «KIACARENS» д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 речі, відповідають критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ній, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт із забороною права розпоряджатися, відчужувати та користуватись на документи, які було вилучено в ході проведення обшуку 24.02.2021 року у автомобілі марки «KIA CARENS» д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 , а саме паперові аркуші паперу різного формату із чорновими записами анкетних даних осіб, адреси та інші записи, які поміщені до сейф-пакету.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1