Провадження № 1-кс/761/9564/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2021 року місто Київ
Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого відділу розслідування особливо важливих кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях, щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001183, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.3 ст.212 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого відділу розслідування особливо важливих кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях, щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001183, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, стосовно клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (код НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (код НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (код НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 (код НОМЕР_11 ), ОСОБА_15 (код НОМЕР_12 ), ОСОБА_16 (код НОМЕР_13 ), ОСОБА_17 (код НОМЕР_14 ).

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділу розслідування особливо важливих кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001183 від 01.07.2020 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) в період 2017 - 2019 роки здійснюють реалізацію алкогольних напоїв в адресу підконтрольних фізичних осіб-підприємців, на яких зареєстровані торгівельні приміщення (магазини « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ребрендінг « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та які подають податкову звітність з однієї IP-адреси що й ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), яким фактично підконтрольні пивні заводи.

Таким чином, з метою заниження об`єкта оподаткування у вигляді доходу отриманого від продажу алкогольних напоїв, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) використовує підконтрольні фізичні особи-підприємці, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, а саме: ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_36 ), ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_37 ), ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_38 ), ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_39 ), ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_40 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_41 ), ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_42 ), ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_43 ), ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_44 ), ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_45 ), ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_46 ), ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_47 ), ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_48 ), ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_49 ), ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_50 ), ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_51 ), ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_52 ), ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_53 ), ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_54 ), ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_55 ), ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_56 ), ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_57 ), ОСОБА_59 (РНОКПП НОМЕР_58 ), ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_59 ), ОСОБА_61 (РНОКПП НОМЕР_60 ), ОСОБА_62 (РНОКПП НОМЕР_61 ), ОСОБА_63 (РНОКПП НОМЕР_62 ), ОСОБА_64 (РНОКПП НОМЕР_63 ), ОСОБА_65 (РНОКПП НОМЕР_64 ), ОСОБА_66 (РНОКПП НОМЕР_65 ), ОСОБА_67 (РНОКПП НОМЕР_66 ), ОСОБА_68 (РНОКПП НОМЕР_67 ), ОСОБА_69 (РНОКПП НОМЕР_68 ), ОСОБА_70 (РНОКПП НОМЕР_69 ), ОСОБА_71 (РНОКПП НОМЕР_70 ), ОСОБА_72 (РНОКПП НОМЕР_71 ), ОСОБА_73 (РНОКПП НОМЕР_72 ), ОСОБА_74 (РНОКПП НОМЕР_73 ), ОСОБА_75 (РНОКПП НОМЕР_74 ), ОСОБА_76 (РНОКПП НОМЕР_75 ), ОСОБА_77 (РНОКПП НОМЕР_76 ), ОСОБА_78 (РНОКПП НОМЕР_77 ), ОСОБА_79 (РНОКПП НОМЕР_78 ), ОСОБА_80 (РНОКПП НОМЕР_79 ), ОСОБА_81 (РНОКПП НОМЕР_80 ), ОСОБА_82 (РНОКПП НОМЕР_81 ), ОСОБА_83 (РНОКПП НОМЕР_82 ), ОСОБА_84 (РНОКПП НОМЕР_83 ), ОСОБА_85 (РНОКПП НОМЕР_84 ), ОСОБА_86 (РНОКПП НОМЕР_85 ), ОСОБА_87 (РНОКПП НОМЕР_86 ), ОСОБА_88 (РНОКПП НОМЕР_87 ), ОСОБА_89 (РНОКПП НОМЕР_88 ), ОСОБА_90 (РНОКПП НОМЕР_89 ), ОСОБА_91 (РНОКПП НОМЕР_90 ), ОСОБА_92 (РНОКПП НОМЕР_91 ), ОСОБА_93 (РНОКПП НОМЕР_92 ), ОСОБА_94 (РНОКПП НОМЕР_93 ), ОСОБА_95 (РНОКПП НОМЕР_94 ), ОСОБА_96 (РНОКПП НОМЕР_95 ), ОСОБА_97 (РНОКПП НОМЕР_96 ), ОСОБА_98 (РНОКПП НОМЕР_97 ), ОСОБА_99 (РНОКПП НОМЕР_98 ), ОСОБА_100 (РНОКПП НОМЕР_99 ), ОСОБА_101 (РНОКПП НОМЕР_100 ), ОСОБА_102 (РНОКПП НОМЕР_101 ), ОСОБА_103 (РНОКПП НОМЕР_102 ), ОСОБА_104 (РНОКПП НОМЕР_103 ), що призвело до приховування реальних обсягів отриманого доходу та як наслідок ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), упродовж 2017-2019 років, на загальну суму 76 036 787, 88 грн., що є особливо великим розміром та підтверджується висновком експертного дослідження №1-11/12/2020-дос від 11.12.2020 року.

У зв`язку з викладеним вище виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по рахунках фізичних осіб-підприємців, а саме: ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (код НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (код НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (код НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 (код НОМЕР_11 ), ОСОБА_15 (код НОМЕР_12 ), ОСОБА_16 (код НОМЕР_13 ), ОСОБА_17 (код НОМЕР_14 ).

Згідно даних автоматизованої інформаційної системи «Податковий блок» ДФС України для здійснення фінансово-господарської діяльності вищевказані фізичні особи-підприємці використовували розрахункові рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) рахунки № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ) рахунки № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ) рахунки НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ) рахунки НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_6 ) рахунки № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_126 ) рахунки № НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_8 ) рахунки № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 ,№ НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_9 ) рахунки № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , ФОП ОСОБА_41 (код НОМЕР_10 ) рахунки № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 ,№ НОМЕР_146 , ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_11 ) рахунки № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 ,№ НОМЕР_149 ,№ НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_12 ) рахунки НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 , № НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_13 ) рахунки № НОМЕР_158 , № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 , № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 , № НОМЕР_164 , № НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_14 ) рахунки № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 , № НОМЕР_170 , № НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173 .

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.
Враховуючи те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Так, в провадженні слідчого відділу розслідування особливо важливих кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001183 від 01.07.2020 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч.3 ст.212 КК України

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006 року, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_1 ), а отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001183, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Разом з тим, слідчим не доведено, що транзакцій використання пластикової картки по карткових рахунках (з зазначенням номеру пластикової картки, дати, часу, коду банкомату, терміналу та їх місце розташування), інших реєстраційних та статутних документів, копій паспортів, копій довідок фізичних осіб платників податків, наказів (розпоряджень), в т.ч. про призначення бухгалтерів, електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носіїпротоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з якої вказані клієнти фізичні особи-підприємці користувалися Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи за період з 01.01.2017 року по 31.12.2019, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів, карток із зразками підписів та відбитку печатки фізичних осіб-підприємців що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами, заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк фізичних осіб-підприємців, договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк фізичних осіб-підприємців, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому на переконання слідчого судді, є належною підставою для відмови слідчому в задоволенні клопотання в цій частині.
Враховуючи вищевикладене, надання тимчасового доступу до документів, що стосуються руху коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахункам, заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, свідоцтва про реєстрацію, довіреності фізичних осіб-підприємців на осіб, які мають право отримувати, як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки, чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам за період з 01.01.2017 року по 31.12.2019, буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.
Слідчий суддя звертає увагу, що відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.
У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів іншим уповноваженим особам за дорученням у порядку ст.218 КПК України, без конкретного зазначення прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.
Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.
Керуючись статтями 2, 7, 9, 131-132, 159-166, 309, 372, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого відділу розслідування особливо важливих кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях, щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001183, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.3 ст.212 КК України задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з ОВС слідчого відділу розслідування особливо важливих кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС слідчого відділу розслідування особливо важливих кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_105 , старшому слідчому з ОВС слідчого відділу розслідування особливо важливих кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_106 , старшому слідчому з ОВС слідчого відділу розслідування особливо важливих кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_107 , слідчому з ОВС слідчого відділу розслідування особливо важливих кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_108 , старшому слідчому з ОВС слідчого відділу розслідування особливо важливих кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_109 , слідчому з ОВС слідчого відділу розслідування особливо важливих кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_110 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, а саме:
електронних документів роздрукованих на паперовому носіїпро рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів, чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) рахунки № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ) рахунки № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ) рахунки НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ) рахунки НОМЕР_174 , НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_6 ) рахунки № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 ,№ НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_126 ) рахунки № НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_8 ) рахунки № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_9 ) рахунки № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , ФОП ОСОБА_41 (код НОМЕР_10 ) рахунки № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 , № НОМЕР_146 , ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_11 ) рахунки № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 , № НОМЕР_149 , № НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_12 ) рахунки НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 , № НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_13 ) рахунки № НОМЕР_158 , № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 , № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 , № НОМЕР_164 , № НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_14 ) рахунки № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 , № НОМЕР_170 , № НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173 за період з 01.01.2017 року по 31.12.2019;

заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, свідоцтва про реєстрацію;

довіреності фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (код НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (код НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (код НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 (код НОМЕР_11 ), ОСОБА_15 (код НОМЕР_12 ), ОСОБА_16 (код НОМЕР_13 ), ОСОБА_17 (код НОМЕР_14 ) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки за період з 01.01.2017 року по 31.12.2019.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що відповідно до ч. 3 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1