УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 червня 2021 року м. Володимир-Волинський

Слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за №0000007 від 12.05.2021, розпочатого за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, слідчого СВ Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що у період часу з 13.11.2020 по 22.04.2021, ОСОБА_4 , 1998 р.н., перебуваючи на посаді провідного економіста відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Володимир-Волинський, маючи доступ до розрахункових рахунків клієнтів банку, привласнила грошові кошти належні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , в сумі 143190 грн.

12.05.2021 року прокурором Володимир-Волинської окружної прокуратури, відомості про даний факт внесено у ЄРДР за №0000007, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка та мешканка смт. Локачі, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи у власних інтересах, заволоділа коштами клієнтів територіального відокремленого без балансового відділення № НОМЕР_1 філії Волинського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала шкоди українській державній банківській установі.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено що представниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було проведено другу службову перевірку по даному факту та ревізію, оскільки дані дії були вчиненні працівником банку.
Дані документи можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні (виїмці), але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.
З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.
Статтею 159 цього Кодексу визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Беручи до уваги вищенаведене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати , що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що стороні кримінального провадження необхідно надати тимчасовий доступ до документів зазначених в клопотанні слідчого .

Враховуючи вищенаведене , з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Зобов`язати публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Володимир-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_10 , а також за відповідною постановою (дорученням) уповноваженому на це слідчому чи іншими уповноваженим особам, тимчасовий доступ до документів, а саме до а саме до інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій та/або вилучити вказану інформацію на цифровий носій інформації, а саме:

1. Другий висновок службового розслідування із додатками до нього, з приводу зловживання посадовим становищем та привласнення коштів працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

2. Документи, що стосуються незаконно виконаних операцій ОСОБА_4 в особистих корисливих цілях.

3. Копії договорів клієнтів банку із рахунків яких було виконано незаконні операції, номери рахунків із яких було отримано кошти та номери рахунків на які ці кошти було перераховано (з зазначенням часу зняття грошових коштів, де саме (за якою адресою та в якому банкоматі) вказані грошові кошти були зняті та в якій сумі, куди були перераховані(на які банківські картки, рахунки, мобільні номери, оплачено послуги, інше), а також іншими можливими даними, що відображають рух зазначених коштів; відділення банку чи інші реквізити установи куди були перераховані гроші з вказаних карток та місця відкриття даної банківської чи іншої установи; ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші, місця куди вказані гроші були перераховані та де зняті та інше), з якого рахунку на який рахунок поступили кошти, кому він належить (вичерпну інформацію про дану особу, її фото та відео знімки; Матеріали фото-відеофіксації здійснення будь-яких операцій (переказу, зняття та інші грошових операцій), зафіксовані засобами фіксації, встановлених у банкоматі (терміналі) і відділеннях банку (приміщенні) при проведенні даних операцій з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, котрі перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » .

Вказану інформацію надати публічному акціонерному товариству " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації та вилучення копій документів та фото,відеозаписів на цифровий носій інформації у філії Волинського обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя : /-/ підпис.

Суддя Володимир-Волинського міського суду ОСОБА_1