Провадження №1- кс/712/1419/21
Справа № 712/2571/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 березня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 липня 2020 року за №0002839, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
11 березня 2021 року слідчий Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що 07 липня 2020 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області звернулась із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , за фактом неправомірних дій ФОП ОСОБА_6 .
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002839 07 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
07 липня 2020 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області звернувся ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , за фактом неправомірних дій ФОП ОСОБА_6
16 липня 2020 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області звернулася ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , за фактом неправомірних дій ФОП ОСОБА_6 .
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетним ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 22 жовтня 2003 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .
Матеріали за зверненнями ОСОБА_8 та ОСОБА_7 приєднано до матеріалів кримінального провадження № 0002839 від 07 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Потерпілий ОСОБА_7 показав, що відповідно до кредитного договору № СІК-110419/009-00 від 11.04.2019, укладеного між ним та Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », кредитний продукт «Великі можливості XL» йому надано кредитні кошти в сумі 200 000 грн., строк кредиту: 48 міс., які відразу забрав ОСОБА_6 , обіцяючи при цьому зробити співвласником бізнесу.
Слідчий у клопотанні зазначає, що для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, з метою збереження речових доказів та проведення експертиз, виникла необхідність в отриманні наступної інформації та документів, що становить банківську таємницю, з можливістю подальшого вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » наступних документів, а саме:
оригіналів документів, які були надані уповноваженому співробітнику Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що здійснює свою діяльність з продажу кредитних продуктів в м. Переяслав-Хмельницький, потерпілим ОСОБА_7 , для погодження кредитного договору № СІК-110419/009-00 від 11.04.2019 та сам оригінал даного договору (особливо оригінал довідки про доходи, видана ФОП ОСОБА_6 );
- документів про рух коштів по рахунку кредитного договору № СІК-110419/009-00 від 11.04.2019, за період з 11 квітня 2019 року по теперішній час, із зазначенням дати, часу, адрес банкоматів, їх реєстраційних номерів чи каси відділення Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із наданням фото та відеофайлів з наявних камер відеоспостереження та камер фіксації проведення банківських операцій, під час здійснення таких операцій;
- пакету початкових документів, з можливістю їх подальшого вилучення в межах даного тимчасового доступу, на підставі яких за період часу з 01.01.2018 по 01.09.2020 між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , прож.: АДРЕСА_2 , були укладені договори кредиту та кредитних договорів з усіма додатками.
- інформації про проведення службової перевірки працівниками банку стосовно вказаного факту;
Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, як докази фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Враховуючи, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, слідчий звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням.
В судове засідання слідча не з`явилася, до суду подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без повідомлення службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0002839 внесені до реєстру 07 липня 2020 року за фабулою: «до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області звернулась ОСОБА_5 щодо неправомірних дій ФОП ОСОБА_6 в особі ОСОБА_6 , що містять ознаки шахрайства та виражаються в незаконному отриманні кредитних коштів останнім, шляхом введення в оману заявниці, обіцянкою оформлення на неї частини свого бізнесу. Загальна сума збитку становить близько 300 000 грн.» - правова кваліфікація - ч.3 ст. 190 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, відомості, доступ до яких слідчий просить надати дозвіл у своєму клопотанні, відносяться до банківської таємниці.

Постановою слідчого Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 від 18 лютого 2021 року призначено у кримінальному провадженні № 0002839 від 07 липня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190 КК України судово-почеркознавчу експертизу, до проведення якої залучено експертів ІНФОРМАЦІЯ_7 .

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до зазначених у клопотанні слідчого документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні №0002839.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_5 , а саме:

- оригіналів документів, які були надані уповноваженому співробітнику Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що здійснює свою діяльність з продажу кредитних продуктів в м. Переяслав-Хмельницький, потерпілим ОСОБА_7 , для погодження кредитного договору № СІК-110419/009-00 від 11.04.2019 та сам оригінал даного договору (особливо оригінал довідки про доходи, видана ФОП ОСОБА_6 );

- документів про рух коштів по рахунку кредитного договору № СІК-110419/009-00 від 11.04.2019, за період з 11 квітня 2019 року по теперішній час, із зазначенням дати, часу, адрес банкоматів, їх реєстраційних номерів чи каси відділення Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із наданням фото та відеофайлів з наявних камер відеоспостереження та камер фіксації проведення банківських операцій, під час здійснення таких операцій;

- пакету початкових документів, в межах даного тимчасового доступу, на підставі яких за період часу з 01.01.2018 по 01.09.2020 між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , прож.: АДРЕСА_2 , були укладені договори кредиту та кредитних договорів з усіма додатками.

- інформації про проведення службової перевірки працівниками банку стосовно вказаного факту.

Організацію виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , за дорученням слідчого на співробітника відділу протидії кіберзлочинів в Черкаській області - старшого інспектора ВПК в Черкаській області майора поліції ОСОБА_9 , т.в.о. начальника ВПК в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_10 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1