печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4141/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0003935 від 25.04.2019, за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених осіб, діючи у складі злочинної організації, з використанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом продажу паливо мастильних матеріалів, заволоділи чужим майном шляхом обману, а саме коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 , Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Київської міської наркологічної клінічної лікарні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ІНФОРМАЦІЯ_10 , Філії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , Військової частині НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ІНФОРМАЦІЯ_16 в розмірі, філії " ІНФОРМАЦІЯ_17 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " 102 720 233,82 гривень, що є особливо великим розміром.

Так, відповідно до протоколу огляду руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 22.10.2018 року з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , перераховано грошові кошти у розмірі 2 850 000 гривень, призначення платежу: за лотом 301736, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , виконавче провадження 44883482, без ПДВ з метою придбання відсіву вапнякового.

Відповідно до протоколів проведення електронних торгів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_22 за лотами 301736, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , здійснювався продаж відсіву вапнякового у кількості 50 000 тонн. за кожним лотом.

На вимогу органу досудового розслідування до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » про надання копій документів стосовно торгів в тому числі актів прийому передачі майна за результатами проведення торгів, повідомили відмовою, посилаючись на ст. 159 КПК України

Іншим способом отримати відомості, які перебувають у володінні посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_21 », як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення, у сторони обвинувачення не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити причетних осіб до легалізації коштів здобутих злочинним шляхом та надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володіляця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0003935 від 25.04.2019, за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ( АДРЕСА_1 ), вказаних в клопотанні слідчого, фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати групі слідчих у складі, старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ( АДРЕСА_1 ) стосовно лотів НОМЕР_17 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , а саме: відомості про учасників, які проходили процедуру реєстрації на Веб-сайті за кожним лотом окремо, заявки на участь в електронних торгах, 1) для фізичної особи: прізвище, ім`я та по батькові (за наявності останнього); реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності); адресу електронної пошти для надсилання повідомлень Системою, Оператором та Організатором; номер контактного телефону; 2) для уповноваженого представника юридичної особи: найменування юридичної особи; код за ЄДРПОУ; прізвище, ім`я та по батькові (за наявності останнього) представника юридичної особи; адресу електронної пошти уповноваженої особи для надсилання повідомлень Системою, Оператором та Організатором; номер контактного телефону уповноваженої особи; «фінансові реквізити», що знаходиться в його особистому кабінеті в розділі «налаштування», спосіб оплати гарантійного внеску на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » Банк емітент, номер картки або рахунку, сума грошових коштів, дата та час здійснення операції, акти про проведені електронні торги із зазначенням інформації: ким, коли і де проводилися електронні торги; стисла характеристика реалізованого майна; прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи переможця електронних торгів, серія та номер документа, що посвідчує її особу, місце проживання (у разі якщо переможцем електронних торгів є юридична особа, зазначаються її найменування, місцезнаходження та код за ЄДРПОУ); сума, внесена переможцем електронних торгів за придбане майно; прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи (найменування юридичної особи) боржника, її місце проживання (місцезнаходження); дані про правовстановлювальні документи, що підтверджують право власності боржника на майно, за кожним лотом реалізованого майна з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1