У Х В А Л А

25 травня 2021 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором групи прокурорів прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса, АДРЕСА_1 , та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання, зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007801 від 23.11.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190; ч. 4 ст. 191; ч. 5 ст. 191 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою, під приводом сплати пайового внеску до ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділи грошовими коштами громадян, та не надали їм передбачені в договорах пайової участі квартири.

До ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що засновники Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , під приводом сплати пайового внеску на будівництво нерухомого майна в кварталі житлової та громадської забудови на АДРЕСА_1 та Гагаріна у м. Рівне, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи його грошовими коштами на загальну суму 662 977 грн., чим завдали майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Матеріали кримінального провадження містять Форвардний контракт (позабіржовий) від 31.05.2016 № 1 укладений між ОСОБА_5 (Покупець) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Продавець). Предметом якого є передача Продавцем у власність Покупцеві Базового активу, а саме права вимоги на одне житлове приміщення, яке стане об`єктом нерухомості після завершення будівництва житлового будинку за будівельним АДРЕСА_2 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України ( заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно, в особливо великих розмірах); ч. 4 ст. 191; ч. 5 ст. 191 КК України ( привласнення чужого майна, яке ввірене особі чи перебувало у її відання, вчинене повторно, якщо вони вчинені у великих чи особливо великих розмірах).

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, які становлять банківську таємницю, що стосуються відкриття і обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , відкритого Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Вказана інформація та документи знаходяться в уповноважених осіб ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса, АДРЕСА_1 .

Вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, що стверджується повідомленням, причини неявки суду не повідомив, заяв чи клопотань не подав.
Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий поступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до банківських документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса, АДРЕСА_1 , та стосуються відкриття і обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , відкритого Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливість вилучення їх оригіналів, завірені копій (здійснення їх виїмки), а саме:
- оригіналів документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг, анкет, фото власника картки та ін.) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ;

- інформації про власників розрахункового рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням номерів телефонів самого власника та його родичів;

- відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 із розшифровкою призначення платежу за період з 01.05.2016 по 01.05.2017;

- інформації щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.05.2016 по 01.05.2017 із зазначенням платника та отримувачів платежів, зняття готівки, підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів а також залишків коштів на кінець кожного робочого дня, за період часу із моменту активації картки по момент виконання ухвали (записавши її на оптичний диск);

- фото та відео із камер відео спостереження банків, банкоматів під час обготівкування грошових коштів у банкоматах чи відділеннях банків по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ;

- фото та відео із камер спостереження банків, банкоматів при користуванні розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 , інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків, банкоматів з наданням підтверджуючих документів;

- інформації про ІР-адреси, за час користування доступом до системи клієнт-банк, мобільними додатками, Інтернет (веб) сервісами банку;

- іншої наявної інформації, документів щодо користувача розрахункового рахунку № НОМЕР_2 .

На вимогу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1