Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/457/21
Справа № 711/1359/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 березня 2021 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000156 від 14.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором другого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №0000156 від 14.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, щодосудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та іншими невстановленими особами, у період часу з 2016 та 2018 роки, діючи умисно, з корисливих мотивів, бажаючи заволодіти чужим майном, яке перебувало у власності територіальної громади м. Умань, не маючи ніяких правових підстав та законних повноважень, без відповідних рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 про надання дозволу на розробку та виготовлення технічної документації із землеустрою та передачу у приватну власність земельних ділянок, використовуючи завідомо підроблені бланки державних актів на право приватної власності на землю, висновки про вартість майна та довідки про відсутність забудов, які були видані та оформленні на завідомо підшуканих осіб ОСОБА_8 та ОСОБА_9 здійснили через державних кадастрових реєстраторів ІНФОРМАЦІЯ_2 в Державному земельному кадастрі ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , державну реєстрацію земельних ділянок, які розташовані на території м. Умань, а саме: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , які в подальшому по попередній домовленості були реалізовані за грошові кошти на користь завідомо залученої особи ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та кінцевого набувача ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та кінцевих набувачів ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 з метою створення добросовісного набувача, чим здійснили вибуття нерухомого майна, яке перебувало у власності територіальної громади м. Умань та завдали матеріальних збитків в особливо великих розмірах, на загальну суму близько 8 000 000 гривень.

Відповідно до заяви ОСОБА_9 , яку остання подала 20.12.2016 до ІНФОРМАЦІЯ_2 державний кадастровий реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 не маючи відповідних дозволів органу місцевого самоврядування на передачу у приватну власність земельної ділянки та надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою, будь-яких правовстановлюючих документів, всупереч ч. 4 ст. 24 Закону України «Про державний земельний кадастр», 20.12.2016 внесла недостовірні відомості до Державного земельного кадастру про земельну ділянку, яка розташована в АДРЕСА_1 , площею 0,0233 га. У Державний земельний кадастр внесла завідомо недостовірні відомості, щодо розробника технічної документації із землеустрою ПП « ОСОБА_20 ».

Таким чином, 20.12.2016 державний кадастровий реєстратор ОСОБА_6 внісши завідомо недостовірні відомості до ДЗК про земельну ділянку відкрила Поземельну книгу, шляхом засвідчення кваліфікованим електронним підписом, якій було присвоєно кадастровий номер :02:005:1085 площею 0,0233 га, тим самим здійснила її державну реєстрацію, та в підтвердження здійснення державної реєстрації земельної ділянки Витяг із ДЗК роздрукувала та передала замовникам.

В подальшому ОСОБА_5 діючи умисно та з корисливих мотивів разом із державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 на підставі поданої 03.08.2018 ними заяви ніби-то від імені ОСОБА_9 здійснила державну реєстрацію права власності нерухомого майна, а саме на земельну ділянку, яка розташована в АДРЕСА_1 , площею 0,0233 га, за ОСОБА_9 , яка в цей час відповідно до проведеного аналізу УОТЗ ГУНП в Черкаській області територіально перебувала в с. Ладижинка Уманського району. В Єдиний реєстр речових прав на нерухоме майно ОСОБА_7 , яка діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 внесла завідомо недостовірні відомості про рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 №4.50-47/7 від 11.04.2018, яким ніби-то ОСОБА_9 , яку він попередньо залучив для оформлення на своє ім`я земельну ділянку, передано у приватну власність земельну ділянку.

09.08.2018 ОСОБА_5 продовжуючи свої злочинні дії, які направлені на заволодіння чужим майном, діючи умисно, разом із ОСОБА_21 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, за допомогою ОСОБА_9 , яку завідомо залучив, уклали договір купівлі-продажу земельної ділянок за кадастровим номером :02:005:1085 площею 0,0233 га, яка розташована в АДРЕСА_1 , із завідомо підшуканою та залученою особою ОСОБА_22 , при цьому умисно використали завідомо недостовірні документи, а саме Витяг із ДЗК про земельну ділянку, Звіт про вартість майна, довідку про відсутність забудов, шляхом подачі приватному нотаріусу, для нотаріального посвідчення угоди, чим територіальній громаді м. Умань, було завдано збитків у особливо великих розмірах на загальну суму 840 022 грн.

06.11.2017 державний кадастровий реєстратор ОСОБА_10 внісши завідомо недостовірні відомості до ДЗК про земельні ділянки відкрив Поземельну книгу, шляхом засвідчення кваліфікованим електронним підписом, якій було присвоєно кадастровий номер :05:002:0712 площею 0,1 га, тим самим здійснив її державну реєстрацію, та в підтвердження здійснення державної реєстрації земельної ділянки Витяг із ДЗК роздрукував та передав замовникам. В даному Витягу із ДЗК ОСОБА_10 , який діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 внесено завідомо недостовірні відомості про рішення органу місцевого самоврядування ІНФОРМАЦІЯ_1 №198 від 18.07.1994, на підставі кого ОСОБА_9 , яку він попередньо залучив для оформлення на своє ім`я земельну ділянку, ніби-то на праві власності належить дана земельна ділянка.

В подальшому ОСОБА_5 діючи умисно та з корисливих мотивів разом із державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 на підставі поданої 09.11.2017 ними заяви ніби-то від імені ОСОБА_9 здійснила державну реєстрацію права власності нерухомого майна, а саме на земельну ділянку, яка розташована в АДРЕСА_2 , площею 0,1 га, за ОСОБА_9 .

13.11.2017 ОСОБА_5 продовжуючи свої злочинні дії, які направлені на заволодіння чужим майном, діючи умисно, разом із ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, за допомогою ОСОБА_9 , яку завідомо залучив, уклали договір купівлі-продажу земельної ділянок за кадастровим номером :05:002:0712 площею 0,1 га, яка розташована в АДРЕСА_2 , із завідомо підшуканою та залученою особою ОСОБА_15 , при цьому умисно використали завідомо підроблені документи, а саме Витяг із ДЗК про земельну ділянку, Звіт про вартість майна, довідку про відсутність забудов, шляхом подачі приватному нотаріусу, для нотаріального посвідчення угоди, чим територіальній громаді м. Умань, було завдано збитків у особливо великих розмірах на загальну суму 3 734 000 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_23 зловживаючи довірою своєї знайомої ОСОБА_12 , діючи умисно та з корисливих мотивів, шахрайським шляхом від її імені виготовила завідомо підроблені документи на земельну ділянку за кадастровим номером :02:001:0479 площею 0,008 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , які у подальшому використала шляхом подачі до державних органів, з метою оформлення на її ім`я вказаного нерухомого майна.

В подальшому ОСОБА_5 діючи умисно та з корисливих мотивів разом із ОСОБА_23 та державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 на підставі поданої 23.06.2017 ними заяви ніби-то від імені ОСОБА_12 здійснила державну реєстрацію права власності нерухомого майна, а саме на земельну ділянку за кадастровим номером :02:001:0479 площею 0,008 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 за ОСОБА_12 .. В Єдиний реєстр речових прав на нерухоме майно ОСОБА_7 , яка діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_23 . Внесла завідомо недостовірні відомості про рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 №201 від 22.04.1999, яким ніби-то ОСОБА_12 , яку ОСОБА_23 попередньо залучила для оформлення на своє ім`я земельну ділянку, передано у приватну власність земельну ділянку.

02.02.2018 ОСОБА_23 продовжуючи свої злочинні дії, які направлені на заволодіння чужим майном, діючи умисно, разом із ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, за допомогою ОСОБА_12 , яку завідомо залучили, уклали договір купівлі-продажу №189 земельної ділянки за кадастровим номером :02:001:0479 площею 0,008 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , із завідомо підшуканою та залученою особою ОСОБА_24 , при цьому умисно використали завідомо підроблені документи, шляхом подачі приватному нотаріусу, для нотаріального посвідчення угоди, чим територіальній громаді м. Умань, було завдано матеріальних збитків.

В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до документів, яким вилучено заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 09.11.2017, підпис та рукописні написи на якій відповідно до судово-почеркознавчої експертизи виконані не ОСОБА_9 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що до підроблення вказаної заяви про державну реєстрацію, причетній ОСОБА_5 , який і займався виготовленням всіх документів від імені ОСОБА_9 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 являється засновником і директором ФГ « ОСОБА_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_5 .

В ході проведення відібрання зразків почерку та підпису для порівняльної експертизи у ОСОБА_5 , він відмовився їх надавати, тому на даний час виникає необхідність у їх отриманні, тому на даний час виникає необхідність у отриманні його вільних зразків підпису та почерку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ФГ « ОСОБА_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), 15.02.2019 відкритий банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий в Черкаському ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) МФО НОМЕР_4 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_6 .

Документи, які знаходяться у володінні Черкаського ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) МФО НОМЕР_4 містять індивідуальні сліди підписів, рукописного, машинописного тексту та відбитків печаток, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та їх вилучення в оригіналах.

На даний час необхідно отримати тимчасовий доступ до юридичної справи на вказаний рахунок, з метою вилучення її в оригіналі та отримання в ній документів де містяться вільні зразки підписів та почерку, для надання експертам для проведення почеркознавчих експертиз та порівняльного дослідження.

У зв`язку із викладеним та враховуючи, що у володінні Черкаського ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) МФО НОМЕР_4 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_6 , знаходиться справа з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 , який був відкритий службовими особами ФГ « ОСОБА_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_5 та інші документи щодо відкриття та обслуговування вказаного рахунку, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами вилучити вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_5 , окрім як за допомогою цих документів є неможливим, слідчий просив надати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення, з метою проведення почеркознавчих експертиз.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000156 від 14.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

За даними слідства встановлено, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та іншими невстановленими особами, у період часу з 2016 та 2018 роки, діючи умисно, з корисливих мотивів, бажаючи заволодіти чужим майном, яке перебувало у власності територіальної громади м. Умань, не маючи ніяких правових підстав та законних повноважень, без відповідних рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 про надання дозволу на розробку та виготовлення технічної документації із землеустрою та передачу у приватну власність земельних ділянок, використовуючи завідомо підроблені бланки державних актів на право приватної власності на землю, висновки про вартість майна та довідки про відсутність забудов, які були видані та оформленні на завідомо підшуканих осіб ОСОБА_8 та ОСОБА_9 здійснили через державних кадастрових реєстраторів ІНФОРМАЦІЯ_2 в Державному земельному кадастрі ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , державну реєстрацію земельних ділянок, які розташовані на території м. Умань, а саме: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , які в подальшому по попередній домовленості були реалізовані за грошові кошти на користь завідомо залученої особи ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та кінцевого набувача ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та кінцевих набувачів ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 з метою створення добросовісного набувача, чим здійснили вибуття нерухомого майна, яке перебувало у власності територіальної громади м. Умань та завдали матеріальних збитків в особливо великих розмірах, на загальну суму близько 8 000 000 гривень.

В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до документів, яким вилучено заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 09.11.2017, підпис та рукописні написи на якій відповідно до судово-почеркознавчої експертизи виконані не ОСОБА_9 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що до підроблення вказаної заяви про державну реєстрацію, причетній ОСОБА_5 , який і займався виготовленням всіх документів від імені ОСОБА_9 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 являється засновником і директором ФГ « ОСОБА_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_5 .

В ході проведення відібрання зразків почерку та підпису для порівняльної експертизи у ОСОБА_5 , він відмовився їх надавати, тому на даний час у слідства виникла необхідність у отриманні його вільних зразків підпису та почерку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ФГ « ОСОБА_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), 15.02.2019 відкритий банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий в Черкаському ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) МФО НОМЕР_4 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_6 .

Документи, які знаходяться у володінні Черкаського ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) МФО НОМЕР_4 містять індивідуальні сліди підписів, рукописного, машинописного тексту та відбитків печаток, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та їх вилучення в оригіналах.

Слідчий суддя погоджується про необхідність у дослідженні справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 , який був відкритий службовими особами ФГ « ОСОБА_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_5 та інших документів щодо відкриття та обслуговування вказаного рахунку, які становлять банківську таємницю, з метою вилучення вільних зразків почерку та підпису ОСОБА_5 з метою проведення почеркознавчих експертиз

Слідчим доведено, що:

- вказані в клопотанні речі та документи, знаходиться у володінні Черкаського ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) МФО НОМЕР_4 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_6 ;

- сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження вказана інформація, яка буде отримана за допомогою вказаних речей та документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- речі та документи, доступ до яких просить отримати слідчий, можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, ст. слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , ст. слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_26 , що перебувають у володінні Черкаського ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) МФО НОМЕР_4 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_6 , а саме до справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 , який був відкритий 15.02.2019 службовими особами ФГ « ОСОБА_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_5 та інші документи щодо відкриття та обслуговування вказаного рахунку, з можливістю ознайомлення та вилучення в оригіналах вказаних документів, з метою проведення почеркознавчих експертиз.

Після проведення експертиз необхідно повернути оригінали документів до Черкаського ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) МФО НОМЕР_4 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_6 .

Строк дії ухвали до 09.04.2021 року.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 09.03.2021 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1