18.02.2021 Справа № 756/2455/21
№ 1-кс/756/499/21
№756/2455/21
У Х В А Л А
Іменем України

17 лютого 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
представника скаржника ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу адвоката ОСОБА_4 , подану в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «МДМТОРГ», на бездіяльність слідчого СВ Оболонського управління поліції Головного управління НП у м. Києві та прокурора Київської місцевої прокуратури №5, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженні №0011851, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.12.2014,

У С Т А Н О В И В:
15 лютого 2021 року до Оболонського районного суду м. Києва надійшла скарга адвоката ОСОБА_4 , подана в інтересах ТОВ «МДМТОРГ», на бездіяльність слідчого СВ Оболонського управління поліції Головного управління НП у м. Києві та прокурора Київської місцевої прокуратури №5, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженні №0011851, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.12.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 206, ч.ч. 2, 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209, ч.ч. 1, 3 ст. 212, ст. 219, ст. 356, ч.ч. 2, 3 ст. 357, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 1, 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 1, 2 ст. 367, ч. 1 ст. 383, ч. 1 ст. 388 КК України.

Скаржник вказує, що у провадженні СВ Облонського УП ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0011851. Ухвалою Оболонського районного суду м. Києва від 05.02.2021 скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 12.06.2017 в частині документів та речей, що належить ТОВ «МДМТОРГ».

Того ж дня, 05.02.2021 ТОВ «МДМТОРГ» звернулось до слідчого та прокурора з клопотанням про виконання судового рішення та негайне повернення майна, з якого знято арешт. Проте, станом на 15.02.2021 незважаючи на рішення суду та норми діючого кримінального процесуального законодавства, які прямо встановлюють обов`язок слідчого та прокурора у поверненні тимчасово вилученого майна, майно, з якого знято арешт так і не повернуто.

У судовому засіданні представник ТОВ «МДМТОРГ» - адвокат ОСОБА_4 вимоги скарги підтримав, просив її задовольнити.

Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 у судовому засіданні заперечував щодо задоволення скарги.

Уповноважений слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду скарги повідомлялися належним чином, про що у матеріалах справи містяться відповідні документи.

Ураховуючи, що неявка у судове засідання слідчого у відповідності до вимог ч. 3 ст. 306 КПК України не є перешкодою для розгляду скарги, слідчий суддя вважає за можливе розглянути скаргу без участі слідчого.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд скарги за наявними в ній матеріалами.

Слідчий суддя, дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, приходить до наступного висновку.

Згідно статті 303 КПК України передбачено, що на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора:

1) бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Ухвалою Оболонського районного суду м. Києва від 05.02.2021 у справі №756/1576/21 постановлено скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_5 від 12.06.2017 у справі №200/9548/17 (провадження № 1-кс/200/5654/17) в частині документів та речей, які належать Товариству з обмеженою відповідальністю «МДМТОРГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 39508865).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно, повертається особі, у якої воно було вилучено у разі скасування арешту.

За таких обставин, після постановлення ухвали Оболонського районного суду м. Києва від 05.02.2021 у справі №200/9548/17, документи та речі, які належать ТОВ «МДМ ТОРГ», набули статусу тимчасово вилученого майна.

Так, в силу ст. 41 Конституції України, ст. 1 протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична та юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, ніж на користь суспільства і на умовах, передбачених Законом або загальними принципами міжнародного права.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції гарантує право на вільне володіння своїм майном, яке звичайно називається правом на власність.

Крім того, відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі «АГОСІ» проти Сполученого Королівства» (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Ураховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що арешт, накладений на майно ТОВ «МДМТОРГ», було скасовано ухвалою слідчого судді, яка не виконана уповноваженим слідчим та уповноваженим прокурором, слідчий суддя приходить до висновку, що скарга підлягає задоволенню, а тимчасово вилучене майно поверненню власнику.

На підставі викладеного, керуючись статтями 167, 169, 303, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
Скаргу адвоката ОСОБА_4 , подану в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «МДМТОРГ» на бездіяльність слідчого СВ Оболонського управління поліції Головного управління НП у м. Києві та прокурора Київської місцевої прокуратури № 5, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Зобов`язати слідчого СВ Оболонського управління поліції Головного управління НП у м. Києві та прокурора Київської місцевої прокуратури №5 негайно повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «МДМТОРГ» тимчасово вилучене майно, арешт якого 05.02.2021 скасовано, а саме:

- Рахунки-фактури ТОВ МДМ Торг;

- Балансовий звіт МДМТОРГ;

- Відомості про нарахування заробітної плати ТОВ МДМТОРГ;

- Папка для паперів сірого кольору ТОВ МДМТОРГ Накладні, Договори, Акти;

- Акт здачі-приймання робіт ТОВ МДМТОРГ;

- Додаткова угода №1 до договору оренди нежитлового приміщення від 15.05.15 № 1-008 дата 12.06.15 та додатки;

- Договір суборенди нерухомого майна № 1 від 30.12.15 ТОВ МДМТОРГ та додатки;

- Протокол узгодження розбіжностей до договору №04-44849/332 на спостереження за комплексами тривожної сигналізації від 22.01.15 дата 22.01.15 та додатки;

- Акт здачі-приймання робіт ТОВ МДМТОРГ;

- Акт приймання-передачі наданих послуг ТОВ МДМТОРГ;

- Договір № 1501-1 від 15.01.15 ТОВ ВГРЕЙС - ТОВ МДМТОРГ;

- Акт виконаних робіт від 27.07.15;

- Видаткова накладна ТОВ МДМТОРГ;

- АКТ №ОУ-0000065 здачі-прийняття робіт ТОВ МДМТОРГ;

- Договір № 13/01 МД від 13.01.15 з додатками;

- Тариф Ощадбанк;

- Додаткова угода №3/1 до договору оренди нежитлового приміщення від 04.04.15 №ФЗ-025/15/03;

- Видаткова накладна №АП00000342 від 22.04.15;

- Договір №МДМ-16-05-15 від 16.06.15 та Акт прийому передачі до договору;

- Звіт №131/14/07 про незалежну оцінку;

- Договори ТОВ МДМТОРГ ТОВ ТЛК СЕРВІС;

- Акт здачі-прийняття робіт;

- ТОВ МДМТОРГ про необхідність подання розрахунків відомості за 2015 рік;

- Договір №2265/15/СТ від 12.05.15 з додатками ТОВ ПАРАЛЕЛЬ-М ЛТД ТОВ ФУД МАРКЕТ КОМПАНІ;

- Протокол № 9 про адміністративне правопорушення;

- Щодо адміністративних правопорушень, штрафів, ремонту авто;

- Договір ФЗ-024-15-03 від 17.03.15 ТОВ МДМТОРГ з додатками;

- Квитки (посадочні документи), чеки на паливо;

- Акт пп документів до договору № 01-12-1 від 01.12.14;

- Заява ДОНЕЦЬКПРОДТОРГ про зарахування сум до договору КП;

- Заява ТОВ МДМТОРГ про зарахування сум по договору КП;

- Договір № 26-12-1 від 26.12.14;

- Акт зарахувань зустрічних однорідних вимог від 29.12.14;

- Акт зарахувань зустрічних однорідних вимог від 26.12.14;

- Договір про відступлення права вимоги № 01-1201 від 01.12.14;

- Договір про заміну боржника № 1 від 05.08.14;

- Акт пп документів від 05.08.14;

- Договір про заміну боржника № 2 від 06.08.14;

- Акт пп документів від 06.08.14;

- Договір збереження №МДМ-18-03-15 від 18.03.15 ТОВ МДМТОРГ ТОВ СХІДНА ДИСТРИБУЦІЙНА МЕРЕЖА;

- Довіреність від 15.03.16 ТОВ ФУД МАРКЕТ КОМПАНІ на Шрамко;

- Копія паспорту та ІНН ОСОБА_6 ;

- Довіреність від 12.10.15 ТОВ МДМТОРГ на Коломієць Яну;

- Договір ТОВ НЕСТОРГ - ТОВ МДМТОРГ №13/01 МД від 13.01.15, №23/12МД від 23.12.14, 18/12МД від 18.12.14, № 23/12МД від 23.12.14, № 18/12 МД від 18.12.14, №17-06МД від 17.06.15, № 04-06 МД від 04.06.15, № 11-08 від 11.08.15, № 13-10 МД від 13.10.15;

- Реєстраційне посвідчення № ТОВ МДМТОРГ фіск.номер НОМЕР_1 ;

- Договір № МДМ-16.05.15 від 16.01.15 ТОВ ЕНЕРГО-КОНСАЛТ - ТОВ МДМТОРГ з додатками;

- Платіжні доручення ТОВ ФУД МАРКЕТ КОМПАНІ - ТОВ МДМТОРГ;

- Договір оренди № 163 від 22.12.14 ДОНЕЦЬКПРОДТОРГ - ТОВ МДМТОРГ з додатками;

- Наказ ТОВ МДМТОРГ щодо призначення відповідальної особи, витяги з наказу, довіреність;

- Наказ ТОВ МДМТОРГ про застосування дисциплінарного стягнення від 22.01.15;

- Шаблони наказів ТОВ МДМТОРГ без підписів;

- Фотокопія уставних документів ДОНЕЦЬКПРОДТОРГ: Статут 2011 від 07.12.11, Свідоцтво про реєстрацію. Статистика;

- Довіреність ДОНЕЦЬКПРОДТОРГА ОСОБА_7 ;

- Список авто ТОВ МДМТОРГ;

- Довіреність ДОНЕЦЬКПРОДТОРГ ОСОБА_7 на придбання авто, Наказ про придбання авто;

- Наказ ТОВ МДМТОРГ про придбання основних засобів від 16.01.15;

- Наказ ТОВ МДМТОРГ про придбання основних засобів від 09.01.15;

- Наказ ТОВ МДМТОРГ про придбання основних засобів від 08.01.15;

- Договори комісії надання посередницьких послуг ДОНЕЦЬКПРОДТОРГ на придбання авто;

- Договір КП від 04.05.15 ТОВ МДМТОРГ ТОВ ФУД МАРКЕТ КОМПАНІ з додатками;

- Договір комісії надання посередницьких послуг у торгівлі авто від 21.04.15 ТОВ МДМТОРГ ТОВ ФОРВАРДАВТО-2 з додатками;

- Договір КП від 20.04.15 ТОВ МДМТОРГ ТОВ ФУД МАРКЕТ КОМПАНІ з додатками;

- Договір комісії надання посередницьких послуг у торгівлі авто від 21.04.15 ТОВ МДМТОРГ ТОВ ФОРВАРДАВТО-2 з додатками;

- Договір комісії надання посередницьких послуг у торгівлі авто від 21.04.15 ТОВ МДМТОРГ ТОВ ФОРВАРДАВТО-2 з додатками, Акти надання послуг, Акти технічного стану ТЗ;

- Договір комісії надання посередницьких послуг у торгівлі авто від 21.04.15 ТОВ МДМТОРГ ТОВ ФОРВАРДАВТО-2 з додатками, Акти надання послуг, Акти технічного стану ТЗ;

- Договір комісії надання посередницьких послуг у торгівлі авто від 21.04.15 ТОВ МДМТОРГ ТОВ ФОРВАРДАВТО-2 з додатками, Акти надання послуг, Акти технічного стану ТЗ;

- Копії Довідка-рахунок на придбанні авто ТОВ МДМТОРГ;

- Попередній договір про КП ТЗ від 16.12.14 ДОНЕЦЬКПРОДТОРГ - ТОВ МДМТОРГ;

- Попередній договір про КП ТЗ від 10.12.14 ДОНЕЦЬКПРОДТОРГ - ТОВ МДМТОРГ;

- Договір про відступлення права вимоги № 01-12/1 від 01.12.14 ТОВ ЮСТАС ТРЕЙДІНГ - ТОВ МДМТОРГ з додатками;

- Договір зарахування зустрічних вимог № 26-12/1 від 26.12.14 ДОНЕЦЬКПРОДТОРГ - ТОВ МДМТОРГ з додатками;

- Договір зарахування зустрічних вимог № 29-12/1 від 29.12.14 ДОНЕЦЬКПРОДТОРГ - ТОВ МДМТОРГ з додатками;

- Копія відомості з управління статистики ТОВ МДМТОРГ;

- Витяг реєстру платника податків ТОВ МДМТОРГ;

- Копія Статуту ТОВ МДМТОРГ (прот. № 1 від 20.11.14);

- Копія паспортних даних Фоменко;

- Договір Еліт РРО/М № 201 від 05.01.15;

- Договір найму № А-6/2/34 від 19.12.14 ТОВ АМСТОР - ТОВ МДМТОРГ;

- Договір суборенди № 1/15 від 28.03.15 з додатками;

- Форма № 20 ОПП ТОВ МДМТОРГ від 26.12.14;

- Звіт про суми нарахованої заробітної плати 2014;

- Фінансовий звіт ТОВ МДМТОРГ від 29.04.15;

- Податкова декларація ТОВ МДМТОРГ 30.04.15;

- Звіт про обсяги придбання та реалізації від 06.01.15 ТОВ МДМТОРГ;

- Звіт про обсяги придбання та реалізації від 04.06.15 ТОВ МДМТОРГ;

- Звіт про обсяги придбання та реалізації від 05.02.15 ТОВ МДМТОРГ;

- Звіт про обсяги придбання та реалізації від 11.03.15 ТОВ МДМТОРГ;

- Звіт про обсяги придбання та реалізації від 03.15 ТОВ МДМТОРГ;

- Лист ТОВ МДМТОРГ від 30.04.15 № 15;

- Лист ТОВ МДМТОРГ від 19.12.14 № 3;

- Акт позапланової невиїзної перевірки від 17.06.15;

- Лист з печатками ТОВ МДМТОРГ;

- Податкова накладна ТОВ МДМТОРГ 31.12.14;

- Рахунок ТОВ МДМТОРГ 31.05.15;

- Акт виконаних робіт від 19.05.15;

- Акт списання запчастин з підписами та додатком;

- Звітність про попит на робочу силу від 11.02.15 ТОВ МДМТОРГ;

- Книга обліку розрахункових операцій;

- Рахунки-фактури ТОВ МДМТОРГ;

- Видаткові накладні ТОВ МДМТОРГ.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1