Справа № 953/3330/21
н/п 1-кс/953/1721/21
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25.02.2021 до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого про надання тимчасового доступу доречей і документів з можливістю вилучення копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , електронна поштова адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: анкета заява фізичної особи на отримання іпотечного кредиту №1189; кредитний договір №ML700/1189/2008 від 05.06.2008 з додатками; договір іпотеки №PML700/1189/2008 від 05.06.2008 з додатками; звіт оцінки майна - квартири АДРЕСА_2 від 26.10.2020 року, яка була виготовлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 26.05.2008; інформаційний листок Умови кредитування по програмі «Кредит на відновлення капіталу (споживчі цілі)» з зазначенням повних анкетних даних особи яка його підписала як відповідальна особа Банку; виписки по рахункам на які вносились грошові кошти по кредитному договору №ML700/1189/2008 від 05.06.2008; накази про призначення на роботу, звільнення, функціональні (посадові) обов`язки працівників банку, документи на підставі яких діяли від імені ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступні особи: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 головний бухгалтер-експерт філії ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_7 начальник сектору видачі та обслуговування кредитів приватних клієнтів відділу обслуговування приватних клієнтів управління приватних клієнтів; договір факторингу від 05.06.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками, де боржником є ОСОБА_8 , ІНН НОМЕР_2 ; первісні документи та регістри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості 3-го та 6-го класу рахунків) сформовані по документам, що підтверджують розрахунки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по договору факторингу від 05.06.2014 де боржником є ОСОБА_8 , ІНН НОМЕР_2 ; виписки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо проведених нарахувань за відсотками по кредиту ОСОБА_8 , ІНН НОМЕР_2 , відображення простроченої заборгованості, інших операцій стосовно розрахунків за кредитами; розпорядження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або інші розпорядчі документи управлінського характери, на підставі яких було прийнято рішення щодо укладання договору факторингу від 05.06.2014 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яким було прийнято рішення про передачу заборгованості за кредитним договором №ML700/1189/2008 від 05.06.2008.
Під час досудового розслідування встановлено, що 05.06.2008 між ОСОБА_8 та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було укладено Кредитний договір №ML700/1189/2008, згідно якого ОСОБА_8 отримав кредит в розмірі 1159130,00 грн. на строк до 05.06.2023. Того ж дня між вищевказаними сторонами укладено договір іпотеки №PML700/1189/2008, згідно якого в іпотеку була передана належна ОСОБА_8 квартира АДРЕСА_2 .
В подальшому право вимоги за цим Кредитним договором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за Договором факторингу від 05.06.2014 разом з правами Іпотекодержателя за Договором іпотеки.
Ухвалою Червонозаводського суду м. Харкова від 20.11.2020 у справі №646/6944/16-ц задоволено заяву ОСОБА_8 про забезпечення позову та накладено арешт на квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом заборони його відчуження.
Слідчий зазначає, що не зважаючи на встановлену судом заборону на відчуження квартири, 30.11.2020 приватний нотаріус ХМНО ОСОБА_10 посвідчив договір купівлі-продажу, за яким вище зазначена квартира відчужена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на користь ОСОБА_11 . Підставою для внесення запису про право власності є Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 55416990 від 30.11.2020 номер запису 39441606.
В клопотанні слідчого вказується, що згідно договору купівлі-продажу від 30.11.2020 оціночна вартість квартири встановлена у 250 000,00 грн., що за словами потерпілого ОСОБА_8 є штучно суттєво занижена, в і не наближена до справедливої (ринкової) вартості. Під час укладання Договору купівлі-продажу від 30.11.2020 року була використана оцінка від 26.10.2020 року, яка була виготовлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Таким чином, враховуючи вищевикладене, з метою з`ясування об`єктивної істини у кримінальному провадженні, з`ясування усіх обставин кримінального провадження, а також встановлення осіб, причетних до події кримінального правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які зазначені в клопотанні.
В судове засідання слідчий СВ ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 05.03.2021 через канцелярію суду слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити старшому слідчому СВ ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , електронна поштова адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , забезпечитистаршому слідчому СВ ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, а саме до:
- анкета заява фізичної особи на отримання іпотечного кредиту №1189;
- кредитний договір №ML700/1189/2008 від 05.06.2008 з додатками;
- договір іпотеки №PML700/1189/2008 від 05.06.2008 з додатками;
- звіт оцінки майна - квартири АДРЕСА_2 від 26.10.2020 року, яка була виготовлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 26.05.2008;
- інформаційний листок Умови кредитування по програмі «Кредит на відновлення капіталу (споживчі цілі)» з зазначенням повних анкетних даних особи яка його підписала як відповідальна особа Банку;
- виписки по рахункам, на які вносились грошові кошти по кредитному договору №ML700/1189/2008 від 05.06.2008;
- накази про призначення на роботу, звільнення, функціональні (посадові) обов`язки працівників банку, документи на підставі яких діяли від імені ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступні особи: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 головний бухгалтер-експерт філії ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_7 начальник сектору видачі та обслуговування кредитів приватних клієнтів відділу обслуговування приватних клієнтів управління приватних клієнтів;
- договір факторингу від 05.06.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками, де боржником є ОСОБА_8 , ІНН НОМЕР_2 ;
- первісні документи та регістри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості 3-го та 6-го класу рахунків) сформовані по документам, що підтверджують розрахунки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по договору факторингу від 05.06.2014, де боржником є ОСОБА_8 , ІНН НОМЕР_2 ;
- розпорядження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або інші розпорядчі документи управлінського характери на підставі яких було прийнято рішення щодо укладання договору факторингу від 05.06.2014 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яким було прийнято рішення про передачу заборгованості за кредитним договором №ML700/1189/2008 від 05.06.2008.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 05.04.2021 року.
Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1