Справа № 713/1274/21
Провадження №1-кс/713/183/21
УХВАЛА
іменем України

15.06.2021 м. Вижниця
Слідчий суддя Вижницького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Вижниця клопотання дізнавача СД Вижницького районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів які містять банківську таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 23.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України , -

УСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Вижницького ВП ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю.

У клопотанні вказує, що 22.03.2021 року до Вижницького РВП із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 про те, що 19.03.2021 року в 12 годині 54 хвилини невідома особа зателефонувала гр. ОСОБА_4 з мобільного номеру НОМЕР_1 та шляхом обману під приводом оформлення 4-ох місячного «нульового ліміткредиту» оформила кредит в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 3674,84 гривень. (ЄО 1672 від 22.03.2021).

23.03.2021 року відомості внесені до ЄРДР № 0000036 за ознаками кримінального проступку передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Після чого було допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 який в показах розповів про те, що 15.12.2021 року в 12 годині 54 хвилини на його мобільний телефон зателефонувала невідома особі яка представившись «Вадимом» з номера НОМЕР_1 та надала пропозицію оформлення 4-ох місячного нульового кредиту від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що останній погодився. Після чого було оформлено дане замовлення, через декілька хвилин на мобільний телефон ОСОБА_4 , прийшло смс повідомлення в якому містились цифри, яке надійшло з мобільного номера НОМЕР_2 , через декілька хвилин ОСОБА_4 , знову зателефонувала невідома з вищевказаного номеру телефона яка назвалась « ОСОБА_5 », та повідомила, щоб останній продиктував йому смс повідомленні з цифрами для підтвердження оформлення замовлення, на що після того як ОСОБА_4 , проінформував невідомого, про інформацію яка містилась в смс повідомленні на його електронну пошту почали приходити смс повідомлення, що було оформлено кредити в різних установах на його ім`я , а саме («На все», «Міліон», «Май кредіт», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Укрпозика») та йому необхідно погасити дану заборгованість.

Після чого останній після побаченого почав телефонувати в кредитні установи з метою блокування переказу, але все було марно, натомість зрозумівши що він був обманутий шахраями то ОСОБА_4 , звернувся до працівників поліції та надав всю інформацію про дану подію та скріншоти з кредитних установ на які перераховані були грошові кошти.

В подальшому було надано доручення до департаменту кіберполіції з метою встановлення повноти власника карткового рахунку, на що згідно з наданої відповіді було встановлено, що грошові кошти були зараховані на картковий рахунок № НОМЕР_3 емітований AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вказував, що Інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 19.03.2021 року по 25.03.2021 року, яка зберігається в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 , та має значення як доказ по даному кримінальному провадженню і надання тимчасового доступу до даної інформації, наддасть можливість встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Іншим чином отримати доступ до вказаної інформації не представляється можливим.

А тому на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про банківську таємницю.

Просить зобов`язати голову правління AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати старшому дізнавачу СД Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю отримання даної інформації у Чернівецькому відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса АДРЕСА_3 , інформацію про власника карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 із наданням анкетних даних та фотознімків особи власника вказаного рахунку; інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 за період часу з 19.03.2021 року по 25.03.2021 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по даному факту; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 за період часу з 19.03.2021 року по 25.03.2021, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У судове засідання дізнавач сектору дізнання Вижницького ВП ОСОБА_3 не з`явився, у адресованій суду заяві просив клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує повністю.

У судове засідання прокурор не з`явився, будучи належно повідомленим про місце, день та годину розгляду клопотання. Причини неявки суду не повідомив.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує свої доводи, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Судом установлено, що 23.03.2021 року до ЄРДР за № 0000036 внесено відомості про злочин, передбачений ст.190 ч.1 КК України.

З копії витягу з кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за № 0000036 від 23.03.2021 року вбачається, що 22.03.2021 року до Вижницького РВП із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 про те, що 19.03.2021 року в 12 годині 54 хвилини невідома особа зателефонувала гр. ОСОБА_4 з мобільного номеру НОМЕР_1 та шляхом обману під приводом оформлення 4-ох місячного «нульового ліміткредиту» оформила кредит в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 3674,84 гривень. (ЄО 1672 від 22.03.2021).

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України Про банки і банкову діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки зазначені в клопотанні документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчим доведено обставини, передбачені ч.3 ст.132 КПК України, а також те, що є підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вони є документами, які становлять банківську таємницю; мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що знаходяться в них можуть бути використані, як доказ для розкриття злочину, іншим способом не можливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів

На підставі наведеного та керуючись ст.ст.60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, Суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Вижницького районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів які містять банківську таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 23.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Зобов`язати голову правління AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати старшому дізнавачу СД Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДГІОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю отримання даної інформації у Чернівецькому відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса АДРЕСА_3 , інформацію про власника карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 із наданням анкетних даних та фотознімків особи власника вказаного рахунку; інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 за період часу з 19.03.2021 року по 25.03.2021 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по даному факту; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 за період часу з 19.03.2021 року по 25.03.2021, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст.166 КПК України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1