Справа № 288/570/21
Провадження № 1-кс/288/99/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 квітня 2021 року . смт. Попільня

Слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Попільня Житомирської області внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 від 07.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Коростишівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання заступника начальника відділення поліції начальника СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділення поліції начальник СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На обґрунтування клопотання заступник начальника відділення поліції начальник СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області зазначає, що у провадженні Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000051 від 07.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.10.2020 до Попільнянського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області надійшло звернення громадянина ОСОБА_6 про те, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 шахрайським шляхом заволодів майном - сільськогосподарською технікою, у великих розмірах.

Встановлено, що у лютому 2020 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникла необхідність помістити свою сільськогосподарську техніку на охоронювану територію, у зв`язку з тим, що вона не використовувалась за призначенням. У ході усної домовленості з власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , останній погодився розмістити техніку на території власного заводу на безоплатній основі, при цьому представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зможуть забрати техніку у будь-який момент у разі виникнення необхідності.

Для транспортування техніки до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_7 запропонував звернутися до його знайомого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 , який має у власності вантажний автомобіль та надає послуги з перевезення. У подальшому у першій половині лютого 2020 року ОСОБА_8 перевіз техніку на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Факт доставки техніки підтвердив директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_3 , який зателефонував представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та повідомив, що техніка прибула та зберігається на відкритому майданчику елеватора заводу.

Встановлено, що у період з 2017 року ОСОБА_8 працював водієм у ОСОБА_10 , а саме на автомобілі DAF, держаний номерний знак НОМЕР_4 , з причепом «Файмолів», державний номерний знак НОМЕР_5 .

Відомості про сільськогосподарську техніку, яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у лютому 2020 року перевозилась ОСОБА_8 на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: культиватор начіпний рядковий «Фаворит» КНРФ - 5,6-04, 2018 року випуску (договір № Л189/03/0518 про фінансовий лізинг від 17.05.2018 року); очисник вороху самопересувний ОВС-25 У, 2017 року випуску (договір № Л189/04/0518 про фінансовий лізинг від 17.05.2018 року); сушарка зернова, реєстраційний номер 36938АВ, марка 210 GZ, 2017 року випуску, заводський номер НОМЕР_6 , маса машини 5000 кг (свідоцтво про реєстрацію машини серія НОМЕР_7 ); культиватор «Агрокрафт» модель ТОР-12/7.

17.02.2020 року ОСОБА_6 перебував на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якій директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 особисто показав ОСОБА_6 сільськогосподарську техніку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який зробив декілька фотознімків техніки на свій власний телефон.

У кінці серпня на початку вересня 2020 року у представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникла необхідність повернення техніки з території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та ОСОБА_6 , зателефонував ОСОБА_7 та повідомив про необхідність повернення техніки, на що останній повідомив, що це можна буде зробити, але трохи згодом, оскільки у нього зараз немає часу зустрітися. У ході подальших телефонних розмов між останніми, ОСОБА_7 повідомляв, що на території його підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » жодного майна, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не зберігається.

Поряд з цим встановлено, що техніка, яка зберігалась на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кредитними та лізинговими договорами, у зв`язку з чим, працівники відповідних банківських установ, орієнтовно у лютому 2020 року, перебували на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснювали опис техніки з метою підтвердження факту її наявності.

У ході проведення досудового розслідування отримано інформацію про те, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_8 , мобільний телефон НОМЕР_9 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , мобільний телефон НОМЕР_10 ;

ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 , мобільний телефон НОМЕР_11 ;

ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_3 , мобільний телефон НОМЕР_12 ;

ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_13 , мобільний телефон НОМЕР_14 .

За наявною інформацією вищевказані особи, використовуючи вказані телефони з абонентськими номерами, спілкувалися між собою та з можливими співучасниками власниками абонентських номерів, які можуть бути причетними до їхньої протиправної діяльності.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки на причетність до вказаного кримінального правопорушення даних осіб, встановлення можливих співучасників та інших обставин, що мають значення для досудового розслідування, необхідно отримати ухвалу суду щодо роздруківки з`єднань мобільних терміналів з сім картами НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , з наданням номеру абонента «А», «Б», зону дій базових станцій абонента «А», «Б», з прив`язкою до території розміщення базових станцій та GPRS, за період з 00 год. 01хв. 01.01.2019 по час надання інформації.

Володільцем вказаної інформації є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, враховуючи обмежені терміни зберігання оператором мобільного зв`язку даних щодо з`єднань абонентських номерів, начальник СВ просить: 1. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації заступнику начальника відділення поліції начальнику СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 та оперативним працівникам Управління стратегічних розслідувань в Житомирській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

Вказана інформація знаходиться у оператора мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (за адресою: АДРЕСА_1 ).

Необхідно отримати тимчасовий доступ щодо зв`язку кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу період з 00 год. 01хв. 01.01.2019 по час виконання ухвали за наступними абонентськими номерами: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 .

2. Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виготовити та надати на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище абонентськими номерами і мобільними терміналами за визначений періодом часу із наступними відомостями:

2.1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентськими номерами та ІМЕІ терміналу (абонент А).

2.2. Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо.

2.3. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

2.4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

2.5. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом Б надати відомості про його особу.

3. Розглядати клопотання без присутності осіб у володінні яких знаходиться інформація, оскільки це може призвести до передчасного розголошення важливої для слідства інформації

4. За можливості розглядати клопотання без участі слідчого.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення, відповідно до частини 2 статті 163 КПК України.
Прокурор в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив клопотання розглядати без його участі.
Слідчий суддя, заслухавши слідчого, яка просила клопотання задовольнити, дослідивши клопотання та надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до частини 1 статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Судом встановлено, що у провадженні СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 від 07.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

До матеріалів клопотання долучено: - витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000051;- рапорт старшого оперуповноваженого СКП Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області; - протоколи допиту свідків від 12.11.2020, 18.12.2020; - протокол допиту потерпілого від 06.04.2021; - постанова заступника начальника відділення поліції начальника СВ Попільнянського ВП капітана поліції ОСОБА_5 від 12.11.2020 про створення слідчо оперативної групи, які містять достатні дані для здійснення СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області вищевказаного кримінального провадження.
Як встановлено пунктом 1 частини першої статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до досліджених в судовому засіданні матеріалів клопотання, судом встановлено відсутність підтвердження відношення абонентських номерів: НОМЕР_9 та НОМЕР_14 до кримінального провадження, а тому клопотання в даній частині задоволенню не підлягає.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено всі, передбачені статтею 163 КПК України, підстави для часткового задоволення внесеного начальником СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області клопотання.
Керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання заступника начальника відділення поліції начальника СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації заступнику начальника відділення поліції начальнику СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 та оперативним працівникам Управління стратегічних розслідувань в Житомирській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

Вказана інформація знаходиться у оператора мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (за адресою: АДРЕСА_1 ).

Необхідно отримати тимчасовий доступ щодо зв`язку кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу період з 00 год. 01хв. 01.01.2019 по час виконання ухвали за наступними абонентськими номерами: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

2. Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виготовити та надати на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище абонентськими номерами і мобільними терміналами за визначений періодом часу із наступними відомостями:

2.1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентськими номерами та ІМЕІ терміналу (абонент А).

2.2. Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо.

2.3. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

2.4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

2.5. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом Б надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення до 09 травня 2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Попільнянського

районного суду ОСОБА_1