ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/1137/21 Провадження № 1-кс/636/269/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М УКРАЇНИ

24 березня 2021 року м. Чугуїв
Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_3 ,

власника автомобіля ОСОБА_4 та його представника адвоката ОСОБА_5

розглянув клопотання прокурора Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000008, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

в с т а н о в и в:
Прокурор Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, про накладення арешту на майно, яке вилучено під час проведення огляду місця події 15 березня 2021 року за адресом: Харківська область, Чугуївський район, м. Чугуїв, вул. Кожедуба, 16, автомобіль марки «MAN», моделі «TGA 26.430», синього кольору, д. н. з. НОМЕР_1 , тип бортовий С, номер шасі НОМЕР_2 , 2005 року випуску, що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресом: АДРЕСА_1 , а також арматуру, довжиною 6 метрів, загальною вагою 6965 кг, що належить ТОВ "ГРУПА КОМПАНІЙ "МЕТАЛОІНВЕСТ", юридична адреса: 04053, м. Київ, пров. Киянівський, будинок 3-7, приміщення П-9А.
У клопотанні прокурор посилається на те, що 03.03.2021 ТОВ "СТРОЙ-ВМ" здійснено придбання товару, а саме арматури у ТОВ "ГРУПА КОМПАНІЙ "МЕТАЛОІНВЕСТ" на загальну суму 213 380 грн. Але в подальшому 15.03.2021, невстановленою особою ТОВ "ГРУПА КОМПАНІЙ "МЕТАЛОІНВЕСТ", під час відпуску сплаченого товару (арматури), шляхом обману, здійснено умисне обважування, тобто відпуск покупцеві товарів меншої ваги, аніж та, яку відповідно до встановленої ціни належить відпустити за сплачену ним грошову суму, а саме 6965 кг замість 10000 кг. В результаті злочинних дій невстановленої особи ТОВ "ГРУПА КОМПАНІЙ "МЕТАЛОІНВЕСТ", ТОВ "СТРОЙ-ВМ" спричинено матеріальну шкоду.

Так, 15.03.2021 року в період часу з 17 год. 20 хв. до 17 год. 50 хв. проведено огляд місця події, в ході якого оглянуто автомобіль марки «MAN», моделі «TGA 26.430», синього кольору, д. н. з. НОМЕР_1 , тип бортовий С, номер шасі НОМЕР_2 , 2005 року випуску, завантаженого 5-ма (п`ятьма) зв`язками арматури, довжиною 6 метрів. При зважування на електронних вагах TON-10 WIRELESS встановлено вагу кожної зв`язки:

1.Арматура, діаметром 10 мм 1 005 кг;

2.Арматура, діаметром 8 мм 1 955 кг;

3.Арматура, діаметром 8 мм 1 030 кг;

4.Арматура, діаметром 12 мм 1 980 кг;

5.Арматура, діаметром 10 мм 995 кг.

В ході вказаного огляду вилучено: автомобіль марки «MAN», моделі «TGA 26.430», синього кольору, д. н. з. НОМЕР_1 , тип бортовий С, номер шасі НОМЕР_2 , 2005 року випуску, завантаженого 5-ма (п`ятьма) зв`язками арматури, довжиною 6 метрів, загальною вагою 6 965 кг. Вищевказаний автомобіль опечатано биркою Чугуївського РУП з підписами учасників слідчої дії та залишено на місці огляду, а саме на території торгівельного майданчика біля будинку АДРЕСА_2 .

Огляд місця події проводив слідчий СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_6 ..

Крім цього встановлено, що автомобіль марки «MAN», моделі «TGA 26.430», синього кольору, д. н. з. НОМЕР_1 , тип бортовий С, номер шасі НОМЕР_2 , 2005 року випуску, зареєстрований на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає: АДРЕСА_1 .

Відповідно наданих документів, а саме рахунку на оплату №1291 від 02.03.2021, довіреності №18 від 03.03.2021 та скриншоту квитанції №780 від 03.03.2021, підтверджується факт укладання договору та подальшої сплати за придбання 10 000 кг арматури. Але відповідно до проведеного огляду місця події від 15.03.2021 вбачається поставка товару (арматури) вагою 6 965 кг, що підтверджує факт шахрайства невстановленими особами ТОВ "ГРУПА КОМПАНІЙ "МЕТАЛОІНВЕСТ".

Окрім цього, водієм автомобіля марки «MAN», моделі «TGA 26.430», синього кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , а саме ОСОБА_4 не надано жодних супровідних документів, які підтверджують або спростовують факт його причетності до вчинення кримінального проступку.

Зважаючи на викладене вище, у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати про існування ризиків та реальних загроз приховування, пошкодження, псування, знищення та відчуження тимчасово вилученого майна, а також знищення доказової інформації, тому з метою подальшого детального дослідження, пред`явлення вилученого для впізнання, 15 березня 2021 року, на підставі ч. 2 ст. 100, ч. 1 ст. 98, ч. 3 ст. 110 КПК України винесено постанову про визнання вищеописаного майна речовими доказами, після чого їх залишено на зберігання на території торгівельного майданчика біля будинку №16 по вул. Кожедуба в м. Чугуїв, Чугуївського району, Харківської області.

В ході досудового розслідування встановлено, що автомобіль марки «MAN», моделі «TGA 26.430», синього кольору, д. н. з. НОМЕР_1 , тип бортовий С, номер шасі НОМЕР_2 , 2005 року випуску належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що підтверджується наданими документами на вищевказаний автомобіль, а саме: свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 видане 19.11.2011.

Окрім цього, 5-ть (п`ять) зв`язок арматури, довжиною 6 метрів, загальною вагою 6 965 кг, належать ТОВ "ГРУПА КОМПАНІЙ "МЕТАЛОІНВЕСТ", що підтверджується рахунком оплати №1291 від 02.03.2021 та довіреністю №18 від 03.03.2021.

В судовому засіданні прокурор підтримала клопотання посилаючись на вищевказане, ОСОБА_4 та його представник адвокат ОСОБА_5 заперечували, вказавши на те, ОСОБА_4 ніякого відношення до даної події не має, так як він лише перевозив арматуру та йому ніяких супровідних документів не надавали, вказавши, що вони відправлені отримувачу в електронному вигляді, він цю операцію знайшов в інтернеті.

Так, оскільки в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати про існування ризиків та реальних загроз приховування, пошкодження, псування, знищення та відчуження тимчасово вилученої арматури, а також знищення доказової інформації.

Від директора ТОВ «ГК «МЕТАЛОІНВЕСТ» надійшли письмові заперечення на клопотання про арешт майна, в яких він просив в задоволенні клопотання відмовити, посилаючись на те, що 04.03.2021 між ТОВ «ГК «МЕТАЛОІНВЕСТ» та ТОВ «СТРОЙ-ВМ» було укладено Договір поставки № ГКМ-54 згідно з п.5.2 даного договору товар вважається переданим постачальником і прийнятим покупцем з моменту підписання видаткової накладної, з цього моменту переходить право власності на товар до покупця та всі пов`язані з ним ризики. Оскільки видаткова накладна № 39 від 09.03.2021 підписана покупцем, відповідно до умов договору, право власності на товар перейшло до нього.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для часткового задоволення клопотання в частині накладення арешту на вилучену арматуру.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, а також одержані внаслідок кримінального правопорушення.
Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, оскільки є всі підстави вважати, що їх може бути знищено.
Частиною 6 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 4 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Вказані факти підтверджуються матеріалами, які долучені до клопотання про арешт майна.
Керуючись ст. ст. 303, 305-307, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :
Клопотання прокурора Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000008, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, а саме:
- арматуру, довжиною 6 метрів, загальною вагою 6965 кг, що належить ТОВ "ГРУПА КОМПАНІЙ "МЕТАЛОІНВЕСТ", юридична адреса: 04053, м. Київ, пров. Киянівський, будинок 3-7, приміщення П-9А, які вилучені під час проведення огляду місця події 15 березня 2021 року за адресою: Харківська область, Чугуївський район, м. Чугуїв, вул. Кожедуба, 16.
В іншій частині заявлених вимог відмовити.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, або особою не присутньої в судовому засіданні у той же строк з дня отримання нею судового рішення.
Слідчий суддя