Справа № 569/9841/21
УХВАЛА

24 травня 2021 рокум.Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання дізнавача сектору дізнання Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі дізнавач) погоджене прокурором відділу Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0001331 від 13.05.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -
ВСТАНОВИВ:
Дізнавач у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації), перелік якої наведено у клопотанні, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 (фактично перебуває у філії - Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Рівне, що за адресою: АДРЕСА_2 ).
З клопотання слідує, що досудове розслідування кримінального провадження розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що 10.04.2021 невідома особа, діючи з корисливих мотивів, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману через інтернет мережу «OLX» під приводом продажу автомобіля заволоділа його грошовими коштами у сумі 1800 доларів США, чим завдала майнової шкоди.
Дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації по банківській карті № НОМЕР_1 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на тимчасовий доступ до документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) та відомостей про рух грошових коштів з 10.04.2021 по 20.04.2021 року із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даною банківською картою (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої не можливо надати фото/відео), інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською картою № НОМЕР_1 , а також із зазначенням номера мобільного телефону, котрий вказувався при оформленні банківської карти; фото особи з належним їм вищевказаним номером банківської карти (котрий здійснювався при оформленні договору про надання банківських послуг).
Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 (фактично перебуває у філії - Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Рівне, що за адресою: АДРЕСА_2 ).
Дізнавач для розгляду клопотання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, просила клопотання задоволити.
Представник Банку для розгляду клопотання не з`явився, про день та час його розгляду повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма.
Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.
З урахуванням заяви дізнавача та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.
Згідно положень ч. 2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дізнавач у клопотанні довела достатньо підстав, передбачених ст.163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні Банку, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які дізнавач передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Надати дізнавачу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію по банківській карті № НОМЕР_1 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 (фактично перебуває у філії - Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Рівне, що за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме до документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) та відомостей про рух грошових коштів з 10.04.2021 по 20.04.2021 року із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даною банківською картою (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої не можливо надати фото/відео), інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською картою № НОМЕР_1 , а також із зазначенням номера мобільного телефону, котрий вказувався при оформленні банківської карти, фото особи з належним їм вищевказаним номером банківської карти (котрий здійснювався при оформленні договору про надання банківських послуг) - з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск, за адресою: АДРЕСА_2 , філія РОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1