Справа №523/4999/21
Провадження №1-кс/523/1222/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.03.2021 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси у кримінальному провадженні за №0000360 від 13.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 03.03.2021 по 05.03.2021 невстановлені особи під приводом укладання договору транспортно-логістичних послуг з приватним підприємством (далі ПП) « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , шахрайським шляхом, заволоділи майном вказаного підприємства у великих розмірах.

За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України 13.03.2021 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000360.

Допитаний в якості потерпілого директор ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснив, що підприємство займається організацією міжнародних перевезень вантажів у морських контейнерах.

Так, 26.01.2021 на один із стаціонарних номерів телефонів ПП « ОСОБА_4 » надійшов дзвінок від чоловіка, котрий представився ОСОБА_6 , разом з тим повідомивши, що є представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованої у республіці Молдова та поцікавився стосовно можливості укладення договору на транспортування вантажу у контейнерах із Молдови до Турції через Одеський морський торговий порт. У відповідь, представник ПП « ОСОБА_4 » повідомив про можливість надання таких послуг, після чого ОСОБА_7 надав свій номер мобільного НОМЕР_2 для подальшого обговорення усіх деталей.

28.01.2021 у месенджері «WhatsApp» ОСОБА_8 додатково зв`язався з представниками ПП « ОСОБА_4 », обговоривши істотні умови договору, зокрема за яким ПП « ОСОБА_4 » було зобов`язане надати контейнери компанії, яку представляє ОСОБА_8 для перевезення вантажу з Молдови через Одеський морський торговий порт до Туреччини, визначивши кінцеву дату виходу судна з порту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 01.03.2021; забезпечити експедирування товару на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; організувати морське перевезення товару (насіння соняшника по 26 тон у кожному контейнері) до Туреччини, в свою чергу компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме її представник ОСОБА_8 зазначив, що перевезення контейнерів буде здійснюватися їхнім транспортом не пізніше 15.02.2021, а за виконану роботу компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мала перерахувати на банківський рахунок ПП « ОСОБА_4 », відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти у доларах США.

10.02.2021 ОСОБА_8 надіслав сканкопію підписаного примірника договору, згідно якого вже з 15.02.2021 ПП « ОСОБА_4 » мало б відвантажити 10 (десять) металевих контейнерів на вантажні сідлові тягачі з причепами, залучені замовником.

Надалі, представником замовника ОСОБА_6 дата відвантаження контейнерів декілька разів відтерміновувалася по різним причинам, і в кінцевому рахунку було погоджено дату 17.03.2021.

02.03.2021 ОСОБА_8 надіслав перші контактні дані водіїв, фото їх документів та документів на транспортні засоби, на які мало відбуватися відвантаження контейнерів для подальшої організації їх пропуску на територію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: водій вантажного сідлового тягача-Е MAN TGA 18.390, 2006 року випуску, номерний знак НОМЕР_3 , номер шасі НОМЕР_4 та напівпричепом-контейнеровозом-Е, 2003 року випуску, з номерним знаком НОМЕР_5 , номером шасі НОМЕР_6 - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , номер телефону НОМЕР_7 , та водій вантажного сідлового тягача-Е MAN TGA 18.430 BL, 2005 року випуску, з номерним знаком НОМЕР_8 , номером шасі НОМЕР_9 та напівпричепом-контейнеровозом-Е, 2001 року випуску, з номерним знаком НОМЕР_10 , номером шасі НОМЕР_11 - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , контактний телефон НОМЕР_12 , надавши ще окрім зазначеної інформації номер телефону власника цих транспортних засобів чоловіка на ім`я ОСОБА_11 , контактний телефон НОМЕР_13 .

03.03.2021 вказані вище водії та транспортні засоби з причепами отримали у морському порту на контейнерному терміналі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » два контейнери, а саме ОСОБА_9 завантажив у напівпричіп контейнер з номером НОМЕР_14 , а ОСОБА_10 - контейнер з номером НОМЕР_15 .

05.03.2021 ОСОБА_8 надав данні інших чотирьох водіїв та транспортних засобів, а саме водія вантажного сідлового тягача-Е Volvo FH 12, 2004 року випуску, з номерним знаком НОМЕР_16 та причепом з номерним знаком НОМЕР_17 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , контактний телефон НОМЕР_18 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , контактний номер НОМЕР_19 на вантажному сідловому тягачі-Е МАN TGA 18.480, 2005 року випуску, з номерним знаком НОМЕР_20 , номером шасі НОМЕР_21 та напівпричепом-контейнеровозом-Е, 1991 року випуску, з номерним знаком НОМЕР_22 , номером шасі НОМЕР_23 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , НОМЕР_24 , на вантажному сідловому тягачі-Е DAF 95 XF 430, 2001 року випуску, з номерним знаком НОМЕР_25 , номером шасі НОМЕР_26 та напівпричепом-контейнеровозом-Е, 2002 року випуску, з номерним знаком НОМЕР_27 та ОСОБА_10 на тому ж транспортному засобі вантажному сідловому тягачі MAN TGA 18.430 BL з номерним знаком НОМЕР_8 та напівпричепом-контейнеровозом- НОМЕР_28 , з номерним знаком НОМЕР_10 .

Того ж дня, вказані водії та транспортні засоби прибули до порту та відвантажили ще чотири контейнери: ОСОБА_12 відвантажив контейнер з номером НОМЕР_29 , ОСОБА_13 CBHU8689198, ОСОБА_14 CBHU9115152, ОСОБА_10 DFSU6926029, а вже 06.03.2021 ОСОБА_7 повідомив про доставлення вказаних контейнерів до місця призначення міста Кишинів (без зазначення точної адреси).

У період з 07.03.2021 по 09.03.2021 ОСОБА_8 в телефонному режимі обіцяє повернути завантажені контейнери у порт, посилаючись на відсутність необхідної кількості робочого персоналу, виправдовуючи затримку, у відповідь на що, представники ПП « ОСОБА_4 » 09.03.2021 виразили свою недовіру і почали вимагати фото завантаження контейнерів, а ОСОБА_8 в свою чергу, повідомив про розірвання договору в односторонньому порядку в такому випадку і почав вимагати відмінити бронювання місця на судні для перевезення його вантажу, пообіцявши повернути контейнери до 11.03.2021.

З 10.03.2021 по 11.03.2021 ОСОБА_8 періодично повідомляв, що контейнери будуть відвантажені на вантажівки для відправлення до Одеського морського порту до 12.03.2021, а вже з 19.00 год. 11.03.2021 перестав відповідати на дзвінки та повідомлення, в результаті чого ПП « ОСОБА_4 » несе фінансову/майнову відповідальність перед власником контейнерів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та повинна повернути або контейнери або відшкодувати повну вартість контейнерного обладнання, згідно відповідного договору, вартість кожного контейнеру складає близько 5000 доларів США, тобто на загальну суму 30000 доларів США.

Станом на теперішній час, встановити усі обставини кримінального правопорушення та осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 ч.3 КК України, не виявилось можливим, тому виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме про телефонні з`єднання мобільного номеру НОМЕР_30 , в період часу з 00 годин 00 хвилин 01.01.2021 року до 00 годин 00 хвилин 15.03.2021 року.
Вказана інформація міститься в компанії з надання послуг мобільного зв`язку на території України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
У судове засідання прокурор та особа, у володінні якої перебуває інформація, не з`явилися, причини неявки не повідомили, що не є перешкодою для розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ст. 107 ч.4 КПК України не здійснювалося.
Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента в порядку, встановленого законом.
Враховуючи те, що на теперішній час встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 ч.3 КК України, є не можливим, окрім як отримати відомості про телефонні дзвінки, які можуть сприяти встановленню винних осіб та в подальшому бути використаними як докази по справі, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 повністю та дозволити тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні з`єднання мобільного номеру НОМЕР_30 , в період часу з 00 годин 00 хвилин 01.01.2021 року до 00 годин 00 хвилин 15.03.2021 року та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням оперуповноваженим СКП відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 наступної інформації:
1.Адреси розташування та номери базових станцій, за допомогою яких здійснювалось обслуговування мобільного номеру НОМЕР_30 (абонент А) в період часу з 00 годин 00 хвилин 01.01.2021 року до 00 годин 00 хвилин 15.03.2021 року.
2.Типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, інтернет з`єднання, з`єднання 3G, переадресація) мобільного номеру НОМЕР_30 , в період часу з 00 годин 00 хвилин 01.01.2021 року до 00 годин 00 хвилин 15.03.2021 року.
3.Дата, час та тривалість кожного з`єднання мобільного номеру НОМЕР_30 (абонент А) в період часу з 00 годин 00 хвилин 01.01.2021 року до 00 годин 00 хвилин 15.03.2021 року.
4.Номери сім-карт та imei мобільних телефонів (абонента Б), з якими відбувалось з`єднання (в тому числі з`єднання нульової тривалості) мобільного номеру НОМЕР_30 , в період часу з 00 годин 00 хвилин 01.01.2021 року до 00 годин 00 хвилин 15.03.2021 року.
5.За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1