печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу особливих доручень управління правової допомоги Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000583,

В С Т А Н О В И В :

14.04.2021 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу особливих доручень управління правової допомоги Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , згідно вимог якого, з урахуванням уточнень, остання проситьнакласти арешт на транспортний засіб «MERCEDES-BENZ GLC 400 d» VIN: НОМЕР_1 , н.з. НОМЕР_2 , який придбаний на ОСОБА_4 матір підозрюваного ОСОБА_5 та перебуває в користуванні останнього, з забороною відчуження, користування та розпорядження ним.
В обґрунтування клопотання зазначив, що досудовим розслідуванням установлено, що на початку 2016 року, невстановлена досудовим розслідуванням особа, що є громадянином України (далі Особа № 1), керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, перебуваючи на території України, створив та очолив стійке ієрархічне об`єднання злочинну організацію, з метою власного протиправного збагачення, шляхом заволодіння чужим майном - коштами громадян країн Європи в особливо великих розмірах, шляхом їх обману і зловживання довірою, та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних внаслідок вчинення такого суспільно небезпечного протиправного діяння, діючи умисно, з корисливих мотивів, систематично вчиняв вказані шахрайські дії, спрямовані на заволодіння чужим майном.
До складу вказаної злочинної організації добровільно ввійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , невстановлена особа громадянин України в підпорядкуванні якого є «кол-центри», розслідування стосовно якого здійснюється в кримінальних справах компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина та інших країн (далі - Особа № 2), особа яка вже мала досвід роботи з працівниками «кол-центрів» та заволодіння коштами іноземних громадян (далі - Особа № 3) та інші невстановлені досудовим розслідуванням осіб.
Будучи обізнаним про покарання за вчинення на території України тяжких та особливо тяжких злочинів, з метою уникнення притягнення до відповідальності за їх вчинення, Особа № 1 вирішив вчиняти такі злочини стосовно іноземних громадян, з підготовленням та початком їх вчинення на території України.
Вказане повинно було забезпечити відсутність поданих до правоохоронних органів України заяв про вчинення злочинів, неможливість в подальшому давати показання про це під час досудового розслідування та в суді, та як наслідок - не притягнення до кримінальної відповідальності учасників злочинної організації.
Відповідно до злочинного умислу Особи АДРЕСА_1 щодо вчинення тяжких та особливо тяжких корисливих злочинів - заволодіння чужим майном коштами громадян, вказані дії передбачали обман громадян, що виражався у їх спонуканні здійснювати торгові операції на фондовому ринку різними фінансовими інструментами, зокрема бінарними опціонами (контрактами на різницю цін), валютою, криптовалютою, тощо (далі фінансовими інструментами), з використанням спеціально розроблених учасниками злочинної організації трейдингових платформ, з метою отримання прибутку.
Заволодіння коштами громадян повинно було вчинятися з використанням електронно-обчислювальної техніки, спеціально розроблених та створених учасниками злочинної організації Інтернет-сайтів, трейдингових платформ, які постійно адмініструвалися (проводився комплекс заходів щодо підтримки чіткого функціонування платформ, їх працездатності, швидкої роботи, зручності для користування, тощо), а також програмного забезпечення, яке:
- створювало у потерпілих уяву про те, що насправді торгівля відбувається, про правильність їх дій щодо внесення коштів;
- забезпечувало доступ до персональних даних потерпілих, в тому числі й відомостей про наявність коштів на рахунках, вчинені розрахункові операції;
- створювало хибну уяву у потерпілих про те, що внесені ними кошти дійсно залучені до торгівлі фінансовими інструментами;
- надходження коштів потерпілих на рахунки компаній, спеціально створених для цієї мети та подальшого обернення їх на свою користь.
Розроблений Особою № 1 загальний план злочинної діяльності спрямований на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та подальшої легалізації коштів здобутих злочинним шляхом передбачав наступне:
- створення на території України юридичної особи, основним видом діяльності якої буде діяльність, пов`язана з розробкою, обслуговуванням та наданням послуг в сфері інформаційних технологій;
- пошук осіб, які мають навички та досвід роботи в галузі інформаційних технологій, які будуть офіційно працевлаштовані до цієї юридичної особи, здійснюватимуть розробку Інтернет-сайтів, трейдингових платформ та програмного забезпечення, яке візуально повинно справляти враження достовірності та слугувати для того, щоб імітувати перебіг торгових операцій, які насправді не проводитимуться. Вказане програмне забезпечення повинно було використовуватися під час вчинення шахрайства;
- створення мережі «кол-центрів», до складу яких будуть входити особи, що обізнані в торгівлі фінансовими інструментами та які видаватимуть себе за менеджерів, агентів, брокерів, тощо, будуть підшукувати осіб (майбутніх потерпілих), вводити їх в оману під виглядом участі в торгівлі фінансовими інструментами, що надасть змогу заволодіти їх коштами.
Вказані співучасники повинні були переконувати майбутніх потерпілих по телефону, обіцяючи їм високі прибутки, здійснювати платежі на різноманітні рахунки, з яких, начебто мала б відбуватися торгівля «фінансовими інструментами»;
- створення мережі юридичних осіб як на території України, так і за її межами, на рахунки яких будуть безпосередньо зараховуватися кошти ошуканих громадян (компанії 1-го рівня); юридичних осіб (компанії 2-го рівня), на рахунки яких будуть перераховуватися кошти з рахунків компаній 1-го рівня та в подальшому будуть перераховуватися на рахунки компаній в Україні та за її межами, підконтрольних Особі № 1 (компанії 3-го рівня), з яких ці кошти будуть переведені в готівку та легалізовані у вигляді придбання рухомого та нерухомого майна, коштовностей, тощо;
- пошук осіб, які будуть надавати за грошову винагороду свої персональні дані для реєстрації компаній, відкриття рахунків в банківських установах, отримання засобів для дистанційного управління ними та в подальшому будуть передавати повноваження на управління цими компаніями та банківськими рахунками учасникам злочинної організації, зокрема Особі №1, яка їх до цього залучила;
- фінансування витрат, пов`язаних з оплатою праці залучених працівників, орендою приміщень, які використовуються для вчинення злочину, оплатою ІТ-послуг, транспортних послуг, придбання необхідного для вчинення злочинів обладнання, інших витрат, необхідність в оплаті яких, виникне під час та після вчинення злочинів, а також розподіл одержаних від злочинної діяльності коштів між учасниками злочинної організації;
- легалізація доходів, одержаних від злочинної діяльності вчинення шахрайства яка передбачала перерахування коштів через ланцюг створених з цією метою та підконтрольних Особі № 1 та іншим учасниками злочинної організації юридичних осіб як на території України, так і за її межами, вчинення фінансових операцій та правочинів з цими коштами, маскування походження коштів, одержаних злочинним шляхом як особисто, так і через осіб, які діятимуть за довіреністю під виглядом придбання рухомого та нерухомого майна, коштовностей, внесення коштів у статутний капітал юридичних осіб, створених як з цією метою, так і з метою прикриття незаконної діяльності.
Особа № 1, підібрав та залучив учасників злочинної організації - громадян України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , Особу АДРЕСА_2 та інших невстановлених досудовим розслідуванням учасників.
Водночас, Особа № 1 вирішив схилити та залучив до вчинення цих злочинів Особу № 2, яка на той час вже мала в підпорядкуванні мережу створених «кол-центрів», розташованих на території АДРЕСА_3 , працівники якого залучалися до заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства. З цією ж метою, Особа №1 вирішив залучити до вчинення вказаних злочинів невстановлену досудовим розслідуванням особу, яка вже мала досвід роботи з працівниками «кол-центрів» Особа № 3.
Отримавши добровільну згоду учасників злочинної організації на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, Особа № 1 розподілив між ними злочинні ролі.
Розробивши план злочинних дій, Особа № 1 залишив за собою функцію керівництва створеною злочинною організацією та розподілив ролі між ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , Особою АДРЕСА_2 та іншими невстановленими учасниками, відповідно до яких визначив:
- ОСОБА_5 відповідального за створення юридичної особи за території України з надання послуг у сфері інформаційних технологій, оплату діяльності учасників злочинної організації (оплата оренди серверів, телефонії, придбаного обладнання), перерахунок коштів на рахунки Особи АДРЕСА_1 та підконтрольних підприємств;
- ОСОБА_6 відповідального за пошук осіб, які за грошову винагороду будуть надавати свої персональні дані для створення юридичних осіб, як на території України, так і за її межами, відкриють рахунки в банківських установах, на які будуть безпосередньо надходити кошти ошуканих громадян та за прийняття повноважень на управління діяльністю цих підприємств та їх рахунками.
- Особу № 2 - відповідальною за діяльність мережі «кол-центрів» на території України та за її межами;
- Особу № 3 відповідальною за підбір відповідних спеціалістів для роботи зі створення Інтернет-сайтів, трейдингових платформ та програмного забезпечення.
Вказані особи, а також інші невстановлені учасники злочинної організації, повинні були виконувати і інші доручення Особи № 1, необхідність в яких виникне під час вчинення злочинів у складі злочинної організації.
Водночас, учасники злочинної організації, відповідно до розробленого злочинного плану щодо заволодіння коштами іноземних громадян, та з метою подальшого акумулювання цих коштів та контролю над ними, на території Великої Британії створили компанію «RIJV HOLDINGS LTD», яка була підконтрольна Особі № НОМЕР_3 , таким чином остання мала змогу контролювати діяльність цього підприємства, надходження коштів з метою подальшої легалізації.
ОСОБА_5 , як учасник злочинної організації, будучи пособником у вчиненні кримінальних правопорушень злочинів, виконував наступне.
Діючи відповідно до розподілених злочинних ролей та на виконання злочинного плану, розробленого Особою № 1, ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно, переслідуючи корисливу мету власного збагачення, 08.04.2016, діючи відповідно до відведеної йому у цій організації ролі створив товариство з обмеженою відповідальністю «Квест Маркетинг» (), адреса реєстрації: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 4-Б (далі ТОВ «Квест Маркетинг»), та став єдиним його засновником та директором. Розмір статутного капіталу ТОВ «Квест Маркетинг» склав 5000 грн.
Рішенням ОСОБА_5 , як одноосібного засновника ТОВ «Квест Маркетинг» визначено та затверджено протоколом учасників загальних зборів № 1 перелік основних напрямків економічної діяльності товариства, а саме:
- консультування з питань інформатизації;
- комп`ютерне програмування;
- інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп`ютерних систем;
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- консультування з питань комерційної діяльності й керування;
- інша професійна, наукова та технічна діяльність н.в.і.у.
Відповідно до попередньо розподілених злочинних ролей, до штату підприємства в подальшому зараховано Особу № 3, яка вже мала досвід роботи в сфері надання інформаційних послуг, оскільки раніше працювала у схожій компанії.
З часу створення підприємства, ОСОБА_5 та Особа № 3 підібрали для роботи у ньому спеціалістів в галузі інформаційних технологій та комп`ютерного програмування, в результаті чого, до штату товариства в період з 01.01.2017 по 02.04.2020 було працевлаштовано близько 100 працівників, точна кількість працівників станом на 02.04.2020 наразі досудовим розслідуванням на встановлена, яким відповідно до розробленого Особою АДРЕСА_4 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, довели частину злочинного плану, направленого на заволодіння шляхом шахрайства коштами іноземних громадян та особисту їх роль у його виконанні. Діючи відповідно до вказаного плану, спеціалісти з комп`ютерного програмування та надання послуг у сфері інформаційних технологій, підібрали комп`ютерне обладнання, необхідне для роботи.
Відповідно до відведеної ОСОБА_5 , як учасникові злочинної організації ролі щодо фінансування витрат, пов`язаних у тому числі й з придбанням необхідного для вчинення злочинів обладнання, останній придбав вибране обладнання та оплатив його.
За розпорядженням ОСОБА_5 , вказане обладнання було розміщене у нежитловому приміщенні по АДРЕСА_5 », за місцем здійснення діяльності ТОВ «Квест Маркетинг», яке було підшукане учасниками злочинної організації для вчинення злочинів.
На виконання злочинних доручень та вказівок Особи АДРЕСА_4 , не встановлені досудовим розслідуванням спеціалісти з комп`ютерного програмування ТОВ «Квест Маркетинг», перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, на території України, більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлене, створили Інтернет-сайти та трейдингові платформи під назвами:
- « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка діяла на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- «Fibonetix», яка діяла на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка діяла на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 ,
- « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка діяла на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
- «Huludox», яка діяла на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Ці ж працівники, діючи умисно за дорученням Особи № 3 та ОСОБА_5 , розробили програмне забезпечення для роботи вказаних платформ, яке справляло в ошуканих громадян враження про проведення реальних торгів на фондовому ринку різними фінансовими інструментами.
В подальшому, 31.10.2016 ОСОБА_5 , у зв`язку з виконанням доручень Особи № 1 щодо забезпечення діяльності злочинної організації, з метою уникнення відповідальності, вийшов зі складу засновників на користь ОСОБА_7 та формально продав йому свою частку у статутному капіталі ТОВ «Квест Маркетинг», який не був обізнаний про злочинні дії учасників злочинної організації та за грошову винагороду використав персональні дані останнього. За таких обставин, ОСОБА_8 , як єдиний засновник ТОВ «Квест Маркетинг» став директором вказаного підприємства, однак фактичне керівництво підприємством та його працівниками ОСОБА_5 залишив за собою та Особою № 3.
13.12.2017 ОСОБА_8 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_5 та не усвідомлюючи справжніх намірів останнього як учасника злочинної організації, уклав договір № ТОН-131217-1 про надання телекомунікаційних послуг (надання послуг з доступу до мережі Інтернет) з ТОВ «Гігатранс», на виконання якого ТОВ «Квест Маркетинг» було делеговано ІР-адресу НОМЕР_4 для отримання останнім послуг з доступу до мережі Інтернет за адресою: АДРЕСА_6 в літері «10-А».
Після створення Інтернет-сайтів та трейдингових платформ, які на них розміщувалися: «Тгаdе Саріtal» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), «Fibonetix» ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), «Forbslab» ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 ), працівники мережі «кол-центрів», вдаючи з себе менеджерів, агентів, брокерів та ін., використовуючи інформацію про персональні дані іноземних громадян, наявність яких забезпечив Особа № 1, вчинили дії, направлені на заволодіння чужим майном коштами іноземних громадян.
Так, учасники злочинної організації умисно, переслідуючи корисливу мету власного збагачення, працюючи в «кол-центрах» під керівництвом Особи АДРЕСА_7 , яка була відповідальною за діяльність мережі «кол-центрів» на території України та за її межами та на виконання його вказівок, здійснювали телефонні дзвінки вказаним громадянам, під виглядом справжніх працівників трейдингових платформ, розмовляючи іноземною мовою, переконуючи потерпілих про вигідність вказаної торгівлі різними фінансовими інструментами, можливість отримання високих прибутків, чим вводили останніх в оману та зловживаючи довірою, яка виникала під час тимчасового знайомства, переконували про необхідність вкласти кошти, а після погодження та здійснення першого внеску ошуканими громадянами, продовжували переконувати останніх в правильності їх дій та спонукати до здійснення внесків у більшій сумі.
ОСОБА_5 , діючи на виконання злочинного плану, відкрив у банківських установах рахунки, а саме в АТ КБ «Приватбанк» картковий рахунок № НОМЕР_5 та в АТ «Альфа Банк» рахунки НОМЕР_6 (долар США), НОМЕР_6 (євро) та НОМЕР_7 (долар США) та в період часу з 01.01.2017 по 18.08.2020 з указаних рахунків здійснив операції щодо оплати за надання телекомунікаційних, рекламних послуг, послуг VoIP-телефонії, оплату оренди серверів провайдера «Hetzner Online GmbH» та інших, на яких розміщувались веб-сайти (трейдингові платформи, зокрема Huludox, Fibonetix, Forbslab), задіяні у шахрайській схемі, перерахунки коштів.
Водночас, відповідно до відведеної йому злочинної ролі, ОСОБА_5 з указаних рахунків здійснював оплати на адресу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (власник домена, на якому розташовувалися Інтернет-сайти, задіяні у шахрайстві) та «Safesnames Ltd» за надання телекомунікаційних та рекламних послуг, на адресу сервісу VOIPSTUDIO.COM, яке надає послуги VoIP-телефонії та послуги колл-центрів, а також оплачував оренди серверів провайдера «Hetzner Online GmbH», на яких розміщувались веб-сайти, задіяні у шахрайській схемі.
Крім того, діючи відповідно до відведеної йому злочинної ролі, ОСОБА_5 , приблизно у серпні 2018 року, з метою подальшого перерахунку коштів з рахунків компаній 1-го рівня, зареєстрував на території Великої Британії підприємство «REMINI CONSULTING LP» (компанія 2-го рівня), був її керівником з 28.08.2018 по 05.11.2018 та відкрив рахунки в банківських установах.
Разом з тим, ОСОБА_5 , як учасник злочинної організації, зареєстрував на території Угорщини та Чеської Республіки компанії 1 рівня - «Greentime Systems KFT» та «X-light Marketing s.r.o.», з метою акумулювання на їх рахунках коштів потерпілих, та відкрив рахунки в банківських установах.
Таким чином, виконуючи свою роль, відповідно до злочинного плану, розробленого Особою № 1, направленого на вчинення тяжких та особливо тяжких майнових злочинів, ОСОБА_5 , як учасник злочинної організації виконував такі функції:
- з 2016 року добровільно увійшов до її складу та прийняв участь в учиненні тяжких й особливо тяжких корисливих злочинів, вчинених такою організацією заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство);
- за вказівкою організатора зареєстрував підприємство на території України, працівники якого повинні були розробити програмне забезпечення безпосередньо для вчинення злочинів;
- здійснював забезпечення діяльності злочинної організації шляхом придбання та оплати комп`ютерного обладнання, задіяного з цією ж метою;
- зареєстрував за межами України підприємства, на рахунки яких повинні були надходити кошти ошуканих громадян, та контролював окремі карткові банківські рахунки в Україні та за межами України, тобто вчинив активні дії, направлені на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.
Частина одержаних від злочинної діяльності коштів, впродовж 2016-2020 років була обернена ОСОБА_5 на території України та за її межами на власну користь у вигляді придбання на своє ім`я та ім`я своїх рідних, близьких та друзів рухомого та нерухомого майна, коштовностей та переведена в готівку.
ОСОБА_6 , як учасник злочинної організації, будучи пособником у вчиненні кримінальних правопорушень злочинів, виконував наступне.
Приблизно з другого півріччя 2016 року, більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, учасник злочинної організації, створеної Особою № 1, ОСОБА_6 , діючи умисно, переслідуючи корисливу мету власного збагачення, відповідно до відведеної йому злочинної ролі у ній, підшукав та залучив фізичних осіб з числа громадян України:
1. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10
2. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11
3. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12
4. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13
5. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14
6. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 та інших невстановлених осіб.
Вказані особи за грошову винагороду, не будучи обізнані про злочинні дії ОСОБА_6 та інших учасників злочинної організації, створеної Особою № 1, надали свої персональні дані для подальшого їх використання при відкритті ряду юридичних осіб на території інших країн, в тому числі й країн Євросоюзу для вчинення шахрайства та підписали документи щодо їх створення. В подальшому, за дорученням ОСОБА_6 , який діяв відповідно до відведеної йому ролі у злочинній організації, починаючи з 01.01.2017 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 та інші невстановлені на даний час особи, у дати та час, визначені ОСОБА_6 , у супроводі останнього здійснили неодноразові виїзди у Чеську Республіку, Республіку Болгарія, Словацьку Республіку та інші країни, де діючи за його вказівками зареєстрували юридичні особи, які повинні були бути задіяні для акумулюванння коштів потерпілих на своїх рахунках, зокрема PETRAMKO HOLDING OU (Естонська Республіка 14468280), DATA MANAGEMENT EOOD (Республіка Болгарія 205017386), «E-BATCH TECHNOLOGIES S.R.O.» (Чеська Республіка, 07587422); «X-LIGHT MARKETING OU» (Естонська Республіка, НОМЕР_8 ); «WDI MEDIA MARKETING S.R.O.» (Чеська Республіка, 07587457) «MAGNETS DIGITAL S.R.O.» (Чеська Республіка, 07601115), «MOONFOCUS CONSULTING S.R.O.» (Чеська Республіка, 6410928), «VOLCANO MAX SOLUTIONS S.R.O.» (Чеська Республіка 06409873), «MOONFOCUS CONSULTING S.R.O.» (Чеська Республіка, 6410928), які відносяться до 1-го рівня.
Водночас з реєстрацією вказаних підприємств, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 та інші невстановлені на даний час особи, діючи за дорученням ОСОБА_6 , відкрили рахунки підприємств в банківських установах та, отримавши засоби дистанційного доступу до них, передали повноваження на їх управління ОСОБА_6 .
Відповідно до злочинного плану, направленого на заволодіння чужим майном - коштами іноземних громадян, розробленого Особою № 1, після відкриття банківських рахунків компаній PETRAMKO HOLDING OU, DATA MANAGEMENT EOOD, «E-BATCH TECHNOLOGIES S.R.O.», «X-LIGHT MARKETING OU», «WDI MEDIA MARKETING S.R.O.», «MAGNETS DIGITAL S.R.O.», «MOONFOCUS CONSULTING S.R.O.», «VOLCANO MAX SOLUTIONS S.R.O.», «MOONFOCUS CONSULTING S.R.O.», Greentime Systems KFT», «X-light Marketing s.r.o.», внаслідок злочинних дій учасників злочинної організації з числа працівників «кол-центрів», через трейдингові платформи «Тгаdе Саріtal» (www.tradecapital.соm), «Fibonetix» (www.fibonetix.соm), «Nobel Тгаdе» (www.nobeltrade.соm), «Forbslab» (www.forbslab.com) та Huludox (www.huludox.com), надійшли кошти ошуканих громадян, які в подальшому були перераховані по ланцюгу підприємств, створених для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, на рахунок компаній 2 рівня та 3 рівня, а в подальшому легалізовані учасниками злочинної організації, в тому числі й на території України.
Відповідно до злочинного плану, розробленого Особою № 1, направленого на вчинення тяжких та особливо тяжких майнових злочинів, ОСОБА_6 , виконуючи свою роль, як учасник злочинної організації виконував такі функції:
- з 2016 року добровільно увійшов до її складу та прийняв участь в учиненні тяжких й особливо тяжких корисливих злочинів, вчинених такою організацією заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство);
- підібрав осіб для реєстрації компаній 1-го рівня, на які повинні були надходити кошти ошуканих громадян;
- зареєстрував такі підприємства та відкрив банківські рахунки, тим самим надав можливість іншим учасникам злочинної організації використовувати їх у злочинній діяльності.
Крім того, на виконання злочинного плану, діючи умисно, переслідуючи корисливу мету заволодіння чужим майном коштами іноземних громадян для власного збагачення, ОСОБА_5 , перебуваючи на території міста Києва, 08.04.2016 зареєстрував ТОВ «Квест Маркетинг» та спільно з Особою № 3 забезпечили працевлаштування до цього товариства працівників, які мали досвід роботи в області інформаційних технологій.
В подальшому, ОСОБА_5 , з метою убезпечення себе від викриття, формально продав вказане товариство ОСОБА_8 , однак залишив за собою контроль над ним.
13.12.2017 ОСОБА_8 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_5 та не усвідомлюючи справжніх намірів останнього як учасник злочинної організації, уклав договір № ТОН-131217-1 про надання телекомунікаційних послуг (надання послуг з доступу до мережі Інтернет) з ТОВ «Гігатранс», на виконання якого ТОВ «Квест Маркетинг» було делеговано ІР-адресу НОМЕР_4 для забезпечення отримання останнім послуги з доступу до мережі Інтернет за адресою: АДРЕСА_6 в літері «10-А».
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 надав вказівки працевлаштованим працівникам розробити Інтернет-сайти та трейдингові платформи, а останні створили наступні платформи під назвами:
- « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка діяла на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- «Fibonetix», яка діяла на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка діяла на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 ,
- « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка діяла на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
- «Huludox», яка діяла на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 та програмне забезпечення, яке буде використовуватися при їх роботі для вчинення шахрайства, тобто учасники злочинної організації, діючи на виконання вказівок та доручень ОСОБА_5 створили засоби вчинення злочину.
Разом з тим, ОСОБА_5 , діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_6 , як учасник злочинної організації, зареєстрував на території Угорщини та Чеської Республіки компанії 1 рівня - «Greentime Systems KFT» та «X-light Marketing s.r.o.», з метою акумулювання на їх рахунках коштів потерпілих, та відкрив рахунки в банківських установах, а у серпні 2018 року, з метою подальшого перерахунку коштів з рахунків компаній 1-го рівня, зареєстрував на території Великої Британії підприємство «REMINI CONSULTING LP» (компанія 2-го рівня), був її керівником з 28.08.2018 по 05.11.2018 та відкрив рахунки в банківських установах.
ОСОБА_6 , діючи умисно та узгоджено, відповідно до розробленого Особою № 1 злочинного плану та відповідно до відведеної йому ролі у злочинній організації, залучив з метою вчинення ним та іншими учасниками злочинної організації тяжких та особливо тяжких корисливих злочинів фізичних осіб з числа громадян України:
1. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10
2. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11
3. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12
4. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13
5. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14
6. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 та інших невстановлених осіб, яким не повідомляв про свої злочинні наміри та використовуючи персональні дані вказаних осіб, а також їх самих, ОСОБА_6 повинен був створити ряд підприємств, зареєструвати на них в тому числі й за межами України, які будуть задіяні у заволодінні коштами іноземних громадян та подальшою їх легалізацією учасниками злочинної організації.
Останні, не будучи обізнаними про наміри ОСОБА_6 щодо вчинення злочинів, у визначені ним дати та час, зазначені особи здійснили неодноразові виїзди у Чеську Республіку, Республіку Болгарія, Словацьку Республіку та інші країни, де зареєстрували юридичні особи, які повинні були бути задіяні для акумулюванння коштів потерпілих на своїх рахунках, зокрема: PETRAMKO HOLDING OU (Естонська Республіка 14468280), DATA MANAGEMENT EOOD (Республіка Болгарія 205017386), «E-BATCH TECHNOLOGIES S.R.O.» (Чеська Республіка, НОМЕР_9 ); «X-LIGHT MARKETING OU» (Естонська Республіка, НОМЕР_8 ); «WDI MEDIA MARKETING S.R.O.» (Чеська Республіка, 07587457) «MAGNETS DIGITAL S.R.O.» (Чеська Республіка, 07601115), «MOONFOCUS CONSULTING S.R.O.» (Чеська Республіка, 6410928), «VOLCANO MAX SOLUTIONS S.R.O.» (Чеська Республіка 06409873), «MOONFOCUS CONSULTING S.R.O.» (Чеська Республіка, 6410928), які відносяться до 1-го рівня.
Водночас з реєстрацією вказаних підприємств, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 та інші невстановлені на даний час особи, діючи за вказівками ОСОБА_6 , відкрили рахунки підприємств в банківських установах та, отримавши засоби дистанційного доступу до них, передали повноваження на їх управління йому.
Водночас, учасники злочинної організації, відповідно до розробленого злочинного плану щодо заволодіння коштами іноземних громадян, та з метою подальшого акумулювання цих коштів та контролю над ними, на території Великої Британії створили компанію «RIJV HOLDINGS LTD», яка була підконтрольна Особі № НОМЕР_3 , таким чином остання мала змогу контролювати діяльність цього підприємства, надходження коштів з метою подальшої легалізації.
Так, впродовж кінця 2016 року - 2020 року, діючи відповідно до розробленого Особою № 1 злочинного плану, в складі злочинної організації, невстановлені учасники злочинної організації з числа працівників «кол-центрів», діючи під надуманими іменами та прізвищами, зокрема такими як ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ін., діючи за допомогою спеціально створених для вчинення злочинів Інтернет-сайтів та трейдингових платформ: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), «Fibonetix» ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), «Forbslab» ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та ІНФОРМАЦІЯ_8 ) та програмного забезпечення, розробленого для їх діяльності, ввели в оману іноземних осіб, зокрема громадян Німенничи Айхінгер Германн, Айхінгер Мар`яне, ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , Вальтер Шмайснер та інших, установлених на даний час.
Невстановлені працівники «кол-центрів», будучи усвідомленими про послідовність своїх незаконних дій, маючи в наявності відомості про персональні дані вказаних іноземних осіб та їх матеріальний стан, засобами телефонного зв`язку систематично запевняли останніх про реальну можливість отримання прибутку від торгівлі різними фінансовими інструментами та переконували їх у необхідності здійснення першочергового внеску у сумі приблизно 250 євро для отримання в подальшому прибутку від цих дій.
В подальшому, використовуючи програмне забезпечення, розроблене невстановленими працівниками ТОВ «Квест Маркетинг», учасники злочинної організації з числа працівників «кол-центрів», отримавши інформацію про перераховані потерпілими кошти на вказані ними рахунки, діючи умисно, вчиняли дії, внаслідок яких в особистих кабінетах потерпілих створених для вчинення шахрайства, відображалася інформація про нібито отримання ними прибутку внаслідок торгівлі фінансовими інструментами.
Вказане створювало в потерпілих уяву про справжність та правдивість торгів, отриманий ними прибуток, однак це було лише імітацією, що надавало можливість учасниками злочинної організації з числа працівників «кол-центрів» продовжували вводити потерпілих в оману та заволодівати їх коштами у ще більших розмірах.
Таким чином, шляхом обману, який виразився у запевненні потерпілих про реальність торгівлі різними фінансовими інструментами та можливість отримання прибутку, зловживаючи довірою, яка виникла в результаті віртуального знайомства з потерпілими та тимчасових дружніх відносин, учасники злочинної організації, створеної Особою АДРЕСА_1 , до складу якої входили ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , Особа АДРЕСА_2 та інші невстановлені особи, розслідування стосовно яких здійснюється в інших країнах, достовірно знаючи про незаконність своїх дій та про те, що кошти, які потерпілі вносять під виглядом торгівлі фінансовими інструментами для отримання надуманого прибутку, останнім повернуті не будуть, починаючи приблизно з 08.04.2016, діючи умисно, систематично, в складі злочинної організації, з використанням електронно-обчислювальної техніки, через Інтернет-сайти та трейдингові платформи, створені учасниками злочинної організації з числа працівників ТОВ «Квест Маркетинг»: «Тгаdесаріtal», «Fibonetix», «NobelТгаdе», «Forbslab», «Huludox», заволоділи чужим майном грошовими коштами 268 іноземних громадян на загальну суму 9 364 532, 46 євро, що в перерахунку в національній валюті, відповідно до курсу встановленого Національним банком України, станом на 01.01.2021 становить 325 323 858 грн., тобто в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.
Діючи відповідно до розробленого злочинного плану Особою № 1, за її розпорядженням, кошти ошуканих громадян з рахунків компаній 1-го рівня перераховувалися на рахунки компанії 2-го рівня, в т.ч. й «REMINI CONSULTING LP», засновником та директором якого був ОСОБА_5 , а в подальшому на рахунки компанії 3-го рівня - «RIJV HOLDINGS LTD» ( НОМЕР_10 , Велика Британія) компанії яка є підконтрольною Особі № НОМЕР_3 .
Крім того, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені учасники злочинної діючи умисно, повторно, вчинили незаконні дії, спрямовані на маскування незаконного походження доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а саме заволодіння чужим майном - коштами громадян країн Європи в особливо великих розмірах, шляхом їх обману і зловживання довірою, та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки внаслідок вказаної вище злочинної діяльності, шляхом укладання ряду угод по придбанню нерухомості та оформлення права власності на неї, тим самим обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 № 361-IX) за наступних обставин.
Так, ОСОБА_5 , впродовж 2017-2020 років придбав наступне майно:
- 21.06.2018 - уклав з ПрАТ «ХК Київміськбуд» договір № 1645 щодо інвестування в будівництво квартири АДРЕСА_8 .
- 26.03.2020 уклав з ПрАТ «ХК Київміськбуд» договір № 22742/РН-К щодо інвестування в будівництво, а саме квартиру АДРЕСА_9 .
- 20.09.2018 уклав з ПрАТ «ХК Київміськбуд» договір № 2311 щодо інвестування в будівництво, а саме квартиру АДРЕСА_10 .
- 08.12.2018 придбав транспортний засіб «KIA CEE'D», д.н.з. НОМЕР_11 , 2010 р.в., сума коштів досудовим розслідуванням наразі не встановлена;
- 02.06.2020 придбав транспортний засіб «AUDI Q5», д.н.з. НОМЕР_12 , вартістю 689 411,77 грн.;
- 26.08.2020 придбав транспортний засіб «ACURA TSX», д.н.з. НОМЕР_13 , вартістю 93 439,42 грн.;
- 09.09.2020 придбав у ОСОБА_24 земельну ділянки, площею 0, 1111 га, к.н. :02:001:0072, розташовану за адресою: АДРЕСА_11 , з цільовим призначенням: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), вартістю 1 112 000,00 грн.
- 09.09.2020 - придбав у ОСОБА_24 житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_11 , на земельній ділянці площею 0, 1111 га, к.н. :02:001:0072, вартістю 6 116 000,00 грн.
- 26.11.2020 - придбав двокімнатну квартиру АДРЕСА_12 , шляхом оформлення права власності на неї за ОСОБА_25 , вартістю 6 527 768 грн.
- 30.10.2020 придбав транспортний засіб «HYUNDAI TUCSON», д.н.з. НОМЕР_14 , VIN: НОМЕР_15 , 2018 р.в., вартістю 49 000 грн., шляхом оформлення права власності на нього за ОСОБА_26
13.01.2021 придбав транспортний засіб «MERCEDES-BENZ GLC 250», д.н.з. НОМЕР_16 , VIN: НОМЕР_17 , 2017 р.в., вартістю 2 456 727, 42 грн., шляхом оформлення права власності на нього за ОСОБА_26 .
Так, ОСОБА_6 впродовж 2017-2020 років придбав наступне майно:
- 04.01.2017 - уклав з ТОВ «МЖК «Оболонь» договір про участь у фінансуванні будівництва квартири АДРЕСА_13 , вартістю 1 027 803 грн.;
- 29.12.2019 придбав транспортний засіб «TOYOTA RAV-4 HYBRID», номерний знак: НОМЕР_18 , сума коштів досудовим розслідуванням наразі не встановлена, право власності на який зареєстрував за собою.
- 07.11.2020 придбав земельну ділянку площею 0,0800 га к.н. :78:262:0090, що розташована за адресою: АДРЕСА_11 , вартістю 3 829 180 грн.
18.12.2020, з метою безпосереднього переслідування осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів, врятування майна в тому числі і того, що має значення доказів у кримінальному провадженні № 0000583, начальником 5-го відділу розслідування особливо тяжких злочинів щодо протиправного заволодіння майном підприємств управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_27 винесено постанову про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_11 , у порядку, передбаченому ч. 3 ст. 233 КПК України.
Під час обшуку виявлено та вилучено наступне майно:
1. Ключ від авто «HYUNDAI TUCSON», д.н.з. НОМЕР_14 , VIN: НОМЕР_15 , 2018 р.в. з брелком на сигналізацію.
2. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «HYUNDAI TUCSON», д.н.з. НОМЕР_14 , VIN: НОМЕР_15 , 2018 р.в.
3. НОМЕР_19 від авто «AUDI Q5», д.н.з. НОМЕР_12 .
4. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «AUDI Q5», д.н.з. НОМЕР_12 .
5. Копії документів, що свідчать про сплату житлово-комунальних послуг, придбання та продажу ОСОБА_5 транспортних засобів, про придбання ним нерухомості, квитанції про оплату придбання вказаного майна, що свідчать про право користування ІБС № 111 у АТ КБ «Приватбанк», два листи ТОВ «Укрдорстройніі».
6. Ноутбук Apple, с/н С 02XF0DSJK7C з зарядним пристроєм.
7. Транспортний засіб «MERCEDES-BENZ GLC 400 d» VIN: НОМЕР_1 , н.з. НОМЕР_2 .
Відшукуванні предмети, які були вилучені на підставі вищевказаної постанови, мають значення для досудового розслідування, містять відомості, які будуть використані як докази у розслідуваному кримінальному провадженні та під час судового розгляду.
18.03.2021 вказані речі та документи визнані речовими доказами в кримінальному провадженні.
Сторона обвинувачення вказує, що на даний час є загроза, що власники речових доказів рухомого та нерухомого майна, з метою уникнення в подальшому конфіскації, можуть переоформити його шляхом вчинення правочинів з продажу чи дарування, іншим особам, а відтак наявні підстави для арешту майна.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У судове засідання прокурор/слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, представник сторони обвинувачення подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримує та просить задовольнити та накласти арешт з метою збереження речових доказів.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки представника сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність та одночасно приймаючи до уваги до уваги приписи ч. 2 ст. 172 КПК України, без повідомлення власника майна.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається що Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі ГСУ НПУ) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000583 від 13.03.2020, у якому повідомлено про підозру ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в учиненні кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 04.06.2020 № 671-IX), ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 № 361-IX) КК України.
Під час обшуку виявлено та вилучено наступне майно:
1. Ключ від авто «HYUNDAI TUCSON», д.н.з. НОМЕР_14 , VIN: НОМЕР_15 , 2018 р.в. з брелком на сигналізацію.
2. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «HYUNDAI TUCSON», д.н.з. НОМЕР_14 , VIN: НОМЕР_15 , 2018 р.в.
3. НОМЕР_19 від авто «AUDI Q5», д.н.з. НОМЕР_12 .
4. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «AUDI Q5», д.н.з. НОМЕР_12 .
5. Копії документів, що свідчать про сплату житлово-комунальних послуг, придбання та продажу ОСОБА_5 транспортних засобів, про придбання ним нерухомості, квитанції про оплату придбання вказаного майна, що свідчать про право користування ІБС № 111 у АТ КБ «Приватбанк», два листи ТОВ «Укрдорстройніі».
6. Ноутбук Apple, с/н С 02XF0DSJK7C з зарядним пристроєм.
7. Транспортний засіб «MERCEDES-BENZ GLC 400 d» VIN: НОМЕР_1 , н.з. НОМЕР_2 .
Відшукуванні предмети, які були вилучені на підставі вищевказаної постанови, мають значення для досудового розслідування, містять відомості, які будуть використані як докази у розслідуваному кримінальному провадженні та під час судового розгляду.
18.03.2021 вказані речі та документи визнані речовими доказами в кримінальному провадженні.
Окрім іншого, стороною обвинувачення доведено, що у відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що транспортний засіб «MERCEDES-BENZ GLC 400 d» VIN: НОМЕР_1 , н.з. НОМЕР_2 , ОСОБА_4 придбаний ОСОБА_5 за кошти, отримані внаслідок вчинення злочинів відносно іноземних громадян, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України оскільки є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, набуті кримінально протиправним шляхом, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до ч.5ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається - «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».
Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-ІІ). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series А N 52). Іншими словами, має існувати обгрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", п. 50, Series А N 98).
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до вимог до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з положеннями ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до вимог ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, враховує правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.
Так, ст. 190 Цивільного кодексу України визначає, що майном як особливим об`єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов`язки.
Отже, майно, яке має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.
З огляду на зазначені вимоги закону слідчий суддя приходить до висновку про те, що майно, на арешті якого наполягає сторона обвинувачення, відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні № 0000583 від 13.03.2020, у якому повідомлено про підозру ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в учиненні кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 04.06.2020 № 671-IX), ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 № 361-IX) КК України, а відтак наявні підстави з якими законодавець пов`язує застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вказаного майна.
Матеріали клопотання свідчать, що вказане майно має відношення до кримінального провадження, і, таким чином може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання про задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на вищезазначене майно, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є предметом кримінального правопорушення та може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя з огляду на конкретні обставини справи та враховуючи, що необхідно виконати ряд слідчих дій, спрямованих на всебічне, повне та об`єктивне розслідування всіх обставин кримінального правопорушення, вважає наявними підстави для накладення арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, що в подальшому ускладнить встановлення істини у кримінальному провадженні та проведенню необхідних слідчих (процесуальних) дій.
Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на транспортний засіб «MERCEDES-BENZ GLC 400 d» VIN: НОМЕР_1 , н.з. НОМЕР_2 , який придбаний на ОСОБА_4 матір підозрюваного ОСОБА_5 та перебуває в користуванні останнього, з забороною відчуження, користування та розпорядження ним.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1