Справа № 473/2335/20
Номер провадження 1-кс/473/190/2021
УХВАЛА
"22" лютого 2021 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Вознесенську Миколаївської області клопотання слідчого Вознесенського РУП ГУ Національної поліції України в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000675 від 14.04.2019 року

В С Т А Н О В И В :
14 квітня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000675 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.191 КК України, внесено відомості, які самостійно виявлені контролюючим органом Управлінням Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області про розтрату бюджетних коштів при виконанні укладеного 20.06.2018 року Олександрівською селищною радою Вознесенського району договору про закупівлю послуг за державні кошти №1 з ТОВ «Івеко-Буд».

Проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 17.12.2018 року між Олександрівською селищною радою Вознесенського району Миколаївської області в особі голови ОСОБА_6 як замовником та ПП «ІТН-ГАРАНТ» в особі директора ОСОБА_4 як виконавцем, укладено договір №35 про надання послуг з технічного нагляду, згідно якого виконавець узяв зобов`язання здійснити технічний нагляд за будівництвом об`єкту: «Реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з прибудовою спортивної зали за адресою вул. Генерала Подзігуна, 244 в смт. Олександрівка, Вознесенського району Миколаївської області», у відповідності з Порядком здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єктів архітектури, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 року №903.

Відповідно до Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єктів архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 року №903 технічний нагляд забезпечує замовник (забудовник) протягом усього періоду будівництва об`єкту з метою здійснення контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних під час будівництва.

Особи, що здійснюють технічний нагляд - проводять перевірку відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації, відповідність виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів, ведуть облік обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно-монтажних робіт, виконаних з недоліками, проводять разом з підрядником огляд та оцінку результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів.

20.06.2018 року між Олександрівською селищною радою Вознесенського району Миколаївської області в особі голови ОСОБА_6 як замовником та ТОВ «ІВЕКО-БУД» в особі директора ОСОБА_7 як виконавцем, укладено договір №1 про закупівлю послуг за державні кошти, згідно якого виконавець узяв зобов`язання своїми силами і засобами виконати роботи з реконструкції Олександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з прибудовою спортивної зали за адресою: Миколаївська область, Вознесенський район, смт. Олександрівка, вул. Генерала Подзігуна, 244. Ціна договору склала 15 112 150, 65 грн. Строк завершення робіт з реконструкції встановлено договором до 31.12.2019 року.

17.09.2018 року Управлінням державної казначейської служби України у Вознесенському районні Миколаївської області, у відповідності до вимог п. 3.1. Договору про закупівлю послуг за державні кошти від 20.06.2018 року №1, на підставі платіжних доручень Олександрівської селищної ради Вознесенського району Миколаївської області №520 від 14.09.2018 року на суму 30 000 грн., №509 від 14.09.2018 року на суму 970 000 грн., проведено переказ грошових коштів у сумі 1 000 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «ІВЕКО-БУД», як попередня оплату робіт та коштів, що закуповуються за бюджетні кошти.

В подальшому, ОСОБА_7 , будучи одноособово засновником (власником) та директором ТОВ «ІВЕКО-БУД», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи у власних інтересах, з корисливих мотивів, з метою заволодіння бюджетними коштами, які виділені Олександрівською селищною радою Вознесенського району Миколаївської області у відповідності до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 року №689-р «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», щодо об`єкту «Реконструкція Олександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з прибудовою спортивної зали за адресою: Миколаївська область, Вознесенський район, смт. Олександрівка, вул. Генерала Подзігуна, 244», всупереч п.6.4 «Правил визначення вартості будівництва» (ДБН Д.1.1-1-2013), затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 05.07.2013 року №293, якими визначено проведення взаєморозрахунків між замовником і виконавцем, виходячи з обсягів фактично виконаних робіт, відображених у примірних формах первинних облікових документах (Акт приймання виконаних будівельних робіт, довідка про вартість будівельних робіт та витрати), заздалегідь знаючи, що ТОВ «ІВЕКО-БУД» на вказаному об`єкті роботи виконані не в повному обсязі, забезпечив виготовлення двох актів приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми №КБ-2в від 30.11.2018 року на суми 960347,03 грн. та 39652,97 грн., відповідно, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 за листопад 2018 року, на суму 1000000 грн. з зазначеними неправдивими, завищеними, відомостями про об`єм виконаної роботи та затрачені матеріали.

Невідповідність між фактично виконаними ТОВ «ІВЕКО-БУД» обсягами будівельних робіт та затрачених матеріалів на об`єкті: «Реконструкція Олександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з прибудовою спортивної зали за адресою: Миколаївська область, Вознесенський район, смт. Олександрівка, вул. Генерала Подзігуна, 244» та відображеними в актах приймання виконаних будівельних робіт, виразилась у:

- не проведенні робіт з улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М100), крупність заповнювача 20-40 мм, об`ємом 7 м3, вартістю 9 994,17 грн.;

- не проведенні робіт з улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху понад 1000 мм ФМ-1 бетон важкий В22,5(М300), крупність заповнювача 20-40 мм, об`ємом 18 м3, вартістю 38927,96 грн.;

- не проведені робіт з установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т., у кількості 12 штук, вартістю 2805,51 грн.;

- не проведені робіт з установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т., у кількості 10 штук, вартістю 7515,72 грн.

Внаслідок внесення директором ТОВ «ІВЕКО-БУД» ОСОБА_7 недостовірних відомостей про об`єми виконаних робіт та затрачені матеріали до актів приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми №КБ-2в від 30.11.2018 року безпідставно завищено прямі витрати на загальну суму 124381,86 грн.

30.11.2018 року в денний час, реалізовуючи злочинний намір, спрямований на незаконне заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_7 , надав для підпису і завірення печаткою два акти приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми №КБ-2в від 30.11.2018 року, на суми 960347,03 грн. та 39652,97 грн., відповідно, відповідальному за здійснення технічного нагляду на об`єкті будівництва, інженеру технічного нагляду ОСОБА_4 та замовнику робіт в особі голови Олександрівської селищної ради Вознесенського району Миколаївської області ОСОБА_6

ОСОБА_4 , у відповідності до договору про надання послуг з технічного нагляду від 17.12.2018 року № 35, укладеного між Олександрівською селищною радою Вознесенського району Миколаївської області в особі голови ОСОБА_6 як замовником та ПП «ІТН-ГАРАНТ» в особі директора ОСОБА_4 як виконавцем, узяв зобов`язання на здійснення технічного нагляду на об`єкті «Реконструкція Олександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з прибудовою спортивної зали за адресою: Миколаївська область, Вознесенський район, смт. Олександрівка, вул. Генерала Подзігуна, 244», а саме: контролювати дотримання під час будівництва умов, передбачених Державними будівельними нормами та правилами України, забезпечувати технічний нагляд за будівництвом відповідно до вимог робочого проекту, контролювати якість та і об`єм робіт на об`єкті будівництва, перевіряти наявність документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час будівництва, проводити контрольні обміри виконаних робіт, повідомляти замовника про виявлені дефекти та відхилення від проектних рішень, допущених виконавцем робіт, достовірно знаючи, що об`єми виконаних робіт та затрачені матеріали, відображені у актах приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми №КБ-2в від 30.11.2018 року на суми 960347,03 грн. та 39652,97 грн., відповідно, які складено ТОВ «ІВЕКО-БУД», не відповідають дійсності, завищено обсяги виконаних робіт, діючи умисно, всупереч вимогам п.5 Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єктів архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 11.07.2007 року №903, з метою пособництва ОСОБА_7 у незаконному заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою, своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, підписав і завірив печаткою інженера технічного нагляду акти приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми №КБ-2в від 30.11.2018 року на суми 960347,03 грн. та 39652,97 грн., відповідно.

Підписані і завірені печатками підрядника та інженера технічного нагляду два актах приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми №КБ-2в від 30.11.2018 року, на суми 960347,03 грн. та 39652,97 грн., відповідно, засвідчили повноту виконаної роботи і затрачених матеріалів на об`єкті будівництва.

Олександрівський селищний голова ОСОБА_6 , не будучи обізнаним про невідповідність між фактично виконаними роботами та затраченими матеріалами із внесеними відомостями до звітної документації, підписав від імені замовника два актах приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми №КБ-2в від 30.11.2018 року, на суми 960347,03 грн. та 39652,97 грн., відповідно, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 за листопад 2018 року на суму 1000000 грн.

В подальшому, уповноваженою особою Олександрівської селищної ради Вознесенського району Миколаївської області вищевказані документи передано до Управління державної казначейської служби України у Вознесенському районні, що стало підставою для списання зобов`язань ТОВ «ІВЕКО-БУД» за отриману попередню оплату у сумі 1 000 000 грн.

31.12.2019 року між Олександрівською селищною радою Вознесенського району Миколаївської області та ТОВ «ІВЕКО-БУД», припинено договірні відносини за договором про закупівлю послуг за державні кошти №1 від 20.06.2018 року у зв`язку із відсутністю фінансування та закінченням строку дії договору.

Бюджетними коштами у сумі 124381,86 грн., які безпідставно перераховано на рахунок ТОВ «ІВЕКО-БУД», за роботу яка фактично не була виконана на об`єкті, ОСОБА_7 розпорядився за власним розсудом, як керівник та власник суб`єкту господарювання.

Внаслідок не дотримання вимог ДБН Д.1.1-1-2013, Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єктів архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 року №903, внесення недостовірної інформації до актів приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми №КБ-2в від 30.11.2018 року, на суми 960347,03 грн. та 39652,97 грн., відповідно, завищено вартість виконаних робіт та затрачених матеріалів на загальну суму 124381,86 грн., що є грошовою сумою заподіяних збитків державі, в особі Олександрівської селищної ради Вознесенського району Миколаївської області.

18.02.2021 року ОСОБА_4 оголошено підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.191 КК України.

18.02.2021 року до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого Вознесенського РУП ГУ НП України в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000675 відносно ОСОБА_4 .

В даному клопотанні зазначено, що необхідність обрання запобіжного заходу викликана обґрунтованою підозрою у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, яка підтверджується доказами та наявністю ризиків передбачених п.1 ч.1 ст. 177 КПК України з метою запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування, суду, вчинення тяжкого злочину, який відноситься до корупційного злочину, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_4 та захисник підозрюваного ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечують проти задоволення клопотання, вказуючи на необґрунтованість підозри.

Заслухавши думку прокурора, підозрюваного ОСОБА_4 , захисника підозрюваного, слідчий суддя приходить до такого.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованого кримінального правопорушення пособництво у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб - повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:

- протоколом тимчасового доступу від 01.09.2020 року, згідно якого в Олександрівській селищній раді вилучено документи щодо робіт на об`єкті будівництва договір підряду, довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, акти приймання виконаних будівельних робіт, договір надання послуг з технічного нагляду, акт виконання робіт з технічного нагляду, платіжні доручення які засвідчують факти договірних відносин Олександрівської селищної ради як замовника та ТОВ «Івеко-Буд» як підрядника, виникнення останнім суб`єктом господарювання будівельних робіт, складання звітної документації про проведену роботу, отримання оплати за виконану роботу, а також засвідчують про відносини Олександрівської селищної ради як замовника та ПП «ІТН-ГАРАНТ» в особі ОСОБА_4 як виконавця, взяття останнім зобов`язань на виконання робіт з технічного нагляду під час будівельних робіт, підписання актів прийняття виконаних робіт;

- висновком будівельно-технічної експертизи, №66 від 10.07.2020 року, згідно якого фактично виконана робота та затрачені будівельні матеріали на об`єкті будівництва, не відповідають відображеним у акті виконаних робіт, внаслідок розбіжностей вартість завищена на 124 381,86 грн.;

- протоколом допиту свідка Олександрівського селищного голови ОСОБА_6 , від 17.09.2020 року, який повідомив, що у листопаді 2018 року ТОВ «Івеко-Буд» складено акти виконаних робіт з реконструкції Олександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з прибудовою спортивної зали на суму 1 млн. грн., які були виплачені підряднику як аванс згідно умов договору. У березні 2019 року під час аудиту селищної ради на вказаному об`єкті будівництва виявлено не повний об`єм виконаних робіт, після чого ТОВ «Івеко-Буд» складено мінусовий акт на суму не виконаних робіт, в подальшому недоліки усунено та складено акт виконаних робіт за березень 2019 року. Повноту та якість робіт контролював замовлений селищною радою технічний нагляд;

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 02.11.2020 року, згідно якого у ПАТ «Державний ощадний банк України» вилучено відомості про рух грошових коштів по банківським розрахункам ТОВ «ІВЕКО-БУД» і постачальників будівельних матеріалів на об`єкт будівництва;

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 02.11.2020 року, згідно якого у АТ КБ «ПриватБанк» вилучено відомості про рух грошових коштів по банківському розрахунку постачальника ТОВ «ІВЕКО-БУД» будівельних матеріалів на об`єкт будівництва.

Національне законодавство не визначає ні поняття обґрунтованої підозри, ні її критеріїв. Прогалина заповнена прецедентною практикою Європейського суду з прав людини, зокрема рішеннями у справах «Нечипорук, Йонкало проти України» від 21.04.2011, «Фокс, Кемпбелл і Хартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.90, «Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28.10.94. У них зазначено, що під «обґрунтованою підозрою» необхідно розуміти існування фактів або інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити це правопорушення.

Водночас в останньому рішенні ЄСПЛ навів важливий критерій обґрунтованості підозри та її відмежування від кінцевого обвинувачення. Суд зазначив, що факти, які є причиною виникнення підозри, не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що необхідні для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення.

Для вирішення питання щодо обґрунтованості підозри оцінка наданих слідчому судді доказів здійснюється не в контексті їх оцінки з точки зору достатності й допустимості для встановлення вини чи її відсутності, доведення чи недоведення винуватості особи, а з тією метою, щоб визначити ймовірність причетності тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення, а також те, чи є підозра обґрунтованою, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.

ОСОБА_4 підозрюється в скоєнні тяжкого злочину, який відноситься до корупційних правопорушень, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 3-х до 8-ти років, але має постійне місце проживання, раніше не судимий і з метою запобігання ризику переховуватися від органів досудового розслідування та суду та забезпечення належного та своєчасного виконання процесуальних обов`язків підозрюваного, слідчий суддя вважає, що йому необхідно обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.176-179, 193, 194, 196 КПК України

ПОСТАНОВИВ :
Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком 2 місяці.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 такі обов`язки: прибувати за кожною вимогою до суду, прокурора або до слідчого Вознесенського РУП ГУ НП ОСОБА_8 ; не відлучатись з населеного пункту в якому проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання підозрюваним ОСОБА_4 покласти на слідчого Вознесенського РУП ГУ НП України в Миколаївській області ОСОБА_8 ..

Копію ухвали про застосування запобіжного заходу в виді особистого зобов`язання вручити підозрюваному ОСОБА_4 та роз`яснити йому, що в разі не виконання покладених обов`язків може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення у розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1