Справа № 671/975/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 червня 2021 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Старший дізнавач сектору дізнання Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ на розкриття банківської таємниці, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обгрунтування клопотання зазначив, що 09.06.2021 року до відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , 1948 року народження, про те, що 09.06.2021 року близько 10 год. 15 хв. невстановлена особа, яка телефонувала із абонентського номера НОМЕР_1 та представилась працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом перевірки правильності проведення останньої банківської операції під час покупки товарів у магазині, дізналась реквізити банківської картки ОСОБА_5 , після чого шляхом обману заволоділа наявними на кредитній банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 потерпілого ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 9525 грн. 00 коп.
Допитаний потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 09.06.2021 року близько 10 год. 18 хв. на його мобільний номер телефону НОМЕР_3 , зателефонувала невідома особа чоловічої статті із мобільного № НОМЕР_1 , яка представилась працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з приводу проведених розрахунків кредитною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у магазинах на суму 1000 грн. В подальшому потерпілий ОСОБА_5 надав повну інформацію своєї кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 та на його мобільний телефон почали надходити SMS повідомлення, на які він відправляв відповідні коди для підтвердження. Після чого, потерпілий ОСОБА_5 зрозумів що його ошукали та звернувся із письмовою заявою до Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області з приводу вчинення шахрайських дій.
Дізнавач посилається на те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо, тому в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про переказ-рух коштів 09.06.2021 в сумі 9525 грн. 00 коп., із банківської кредитної картки № НОМЕР_2 а саме: деталізацію руху коштів (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, а також суми зняття грошових коштів із зазначеного номеру банківської картки в період з 09.06.2021 року до 14.06.2021 року.
Дізнавач подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності у зв`язку із введеними карантинними заходами пов`язаними із розповсюдженням вірусу Ковід-19, клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.
Прокурор Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні доведено, що інформація, що містить банківську таємницю, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 та членам слідчо-оперативної групи працівникам Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), в тому числі із можливістю отримання документів в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме інформацію про переказ-рух коштів 09.06.2021 року в сумі 9525 грн. 00 коп., із банківської кредитної картки № НОМЕР_2 , (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, а також суми зняття грошових коштів із зазначеного номеру банківської картки в період з 09.06.2021 року до 14.06.2021 року.
Строк дії даної ухвали до 17 липня 2021 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: