УХВАЛА

"26" березня 2021 р. 145/472/21

1-кс/145/78/2021

Тиврівський районний суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000048 від 20.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому вказує, що 19.03.2021 року до ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернувся голова СФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в порушення умов договору поставки мінеральних добрив № ЕА-0004880 від 18.03.2021 року, укладеного з СФГ « ОСОБА_5 » (юридична адреса: Вінницька область Тиврівський район с. Ворошилівка, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), 19.03.2021 року не поставили 23 т аміачної селітри на загальну суму 225400,09 грн., внаслідок чого обманним шляхом заволоділи грошовими коштами СФГ « ОСОБА_5 » на вказану суму.
Відповідно до наданих ОСОБА_6 копій платіжних доручень № 8 від 18.03.2021 року, № 9 від 18.03.2021 року та № 10 від 18.03.2021 року, СФГ « ОСОБА_5 » 3 платежами в сумі 100000 грн., 90000 грн. та 35400,09 грн. відповідно, перерахувало грошові кошти за аміачну селітру загальною сумою 225400,09 грн. з рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СФГ « ОСОБА_5 », на рахунок № НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ніби то ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення наявності чи відсутності вини службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та приналежності рахунку отримувача коштів саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у даному провадженні є потреба в доступі до документів, відомостей та інформації яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:
вказати банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повний номер рахунку, на який з рахунку № НОМЕР_3 на рахунок № НОМЕР_4 18.03.2021 року здійснено платіж на загальну суму 225400,09 грн., кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

наявність коштів на рахунку, на який з рахунку № НОМЕР_3 на рахунок № НОМЕР_4 18.03.2021 року здійснено платіж на загальну суму 225400,09 грн.;
в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 18.03.2021 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів по рахунку, на який з рахунку № НОМЕР_3 на рахунок № НОМЕР_4 18.03.2021 року здійснено платіж на загальну суму 225400,09 грн., які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;
якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку, на який з рахунку № НОМЕР_3 на рахунок № НОМЕР_4 18.03.2021 року здійснено платіж на загальну суму 225400,09 грн., надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.
Враховуючи викладене, а також неможливість отримати такі відомості в інший спосіб, просить надати тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити вищевказані документи, відомості та інформацію, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю.
Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Вінниці за адресою: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 ) або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить справу розглянути у його відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду в установленому законом порядку, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як інформація, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.40-1, 160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:
вказати банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повний номер рахунку, на який з рахунку № НОМЕР_3 на рахунок № НОМЕР_4 18.03.2021 року здійснено платіж на загальну суму 225400,09 грн., кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

наявність коштів на рахунку, на який з рахунку № НОМЕР_3 на рахунок № НОМЕР_4 18.03.2021 року здійснено платіж на загальну суму 225400,09 грн.;
в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 18.03.2021 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів по рахунку, на який з рахунку № НОМЕР_3 на рахунок № НОМЕР_4 18.03.2021 року здійснено платіж на загальну суму 225400,09 грн., які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;
якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку, на який з рахунку № НОМЕР_3 на рахунок № НОМЕР_4 18.03.2021 року здійснено платіж на загальну суму 225400,09 грн., надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.
Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Вінниці за адресою: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 ) або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

Встановити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_7