печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 червня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000753 від 12.12.2019 за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 388, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 382 КК України,

В С Т А Н О В И В :
7 червня 2021 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні 0000753 від 12.12.2019 за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 388, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 382 КК України, на строк до 12 місяців.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Першим відділом Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000753 від 12.12.2019 за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 388, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 382 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження досліджуються обставини протиправного заволодіння групою осіб грошовими коштами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інших осіб, інвестованими в будівництво об`єктів нерухомості і обслуговування ряду комерційних проектів на території м. Ужгорода.

Так, під час розслідування встановлено, що у 2016 році ОСОБА_6 та ОСОБА_4 вирішили розпочати спільний бізнес із будівництва та обслуговування ряду комерційних проектів на території м. Ужгорода.

Згідно досягнутої домовленості ОСОБА_4 особисто та із залученням третіх осіб інвестував у спільний проект грошові кошти направлені на: реконструкцію та добудову ТРЦ «Корона», розташованого за адресою: м. Ужгород, пл. Театральна, 5, 7; реставрацію будівлі колишнього ресторану «Червена Ружа» за адресою: АДРЕСА_1 ; будівництво на базі готельного-ресторанного комплексу «Унгварський» термального комплексу; будівництво ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

До складу інвесторів на той час увійшли: 1) ОСОБА_4 інвестиції у розмірі 10090000 доларів США; 2) ТОВ «Гранум-Інвест» фінансування будівництва шляхом надання поворотної фінансової допомоги на суму понад 24000000 грн.; 3) ОСОБА_5 інвестиція на суму 9300000 грн.; 4) ОСОБА_7 інвестиція у вигляді майнового внеску будівлі колишнього ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вартістю 1350000 доларів США та грошових коштів у сумі 500000 доларів США.

В свою чергу інвестиції ОСОБА_6 полягали у вкладі у спільний проект будівлі ресторанного комплексу «Корона», діючого готельно-ресторанного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також організація, проведення та контроль будівельних робіт на всіх вищезазначених об`єктах нерухомості.

У період 2016-2019 років, як на думку ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , використовуючи довірчі відносини, після досягнення з ним домовленості та отримання інвестицій, вирішив протиправно заволодіти наданими йому коштами, частину яких витратив на власні потреби, що призвело до недобудови об`єктів нерухомості, а на частину побудованих приміщень останній безпідставно оформив право власності на себе та наближених осіб, що призвело до спричинення збитків інвесторам на загальну суму 14625000 доларів США та 51880702 грн.

Під час проведення досудового розслідування проведені наступні слідчі (розшукові) дії:

- проведено допит потерпілої ОСОБА_5 ;

- проведено допити свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 та інших;

- проведено обшуки за місцем мешкання ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 та інших осіб, їх транспортних засобів, за місцем розташування офісних приміщень пов`язаних юридичних осіб;

- проведено огляди наявної інформації в мережі Інтернет, вилучених під час проведення обшуків речей та документів;

- витребувано документи з приводу будівництва, реконструкції та реставрації об`єктів нерухомого майна; інвентаризаційні справи об`єктів нерухомості; інформацію про отримані доходи суб`єктів господарювання, фізичних осіб;

- проведено комп`ютерно-технічну, економічну, почеркознавчу, будівельно-технічну експертизи;

- проведено тимчасові доступи до речей та документів, що перебувають у володінні банківських установ;

- проведені інші слідчі (розшукові) дії.

В той же час, під час досудового розслідування вказаного провадження 17.08.2020 повідомлено про підозру наступним особам:

- ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 388, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 382 КК України;

- ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 382, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 358 КК України;

- ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України;

- ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України.

Разом з тим, матеріали кримінальних проваджень стосовно ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 виділені в окремі провадження (№ 0000870 від 10.09.2020 за підозрою ОСОБА_9 , № 0000869 від 10.09.2020 за підозрою ОСОБА_10 , № 0000869 від 10.09.2020 за підозрою ОСОБА_11 )

06.10.2020 ОСОБА_6 оголошено у розшук та досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000753 зупинено.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/50152/20-к від 08.12.2020 повідомлення про підозру ОСОБА_6 у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень скасовано та на цій же підставі 12.01.2021 досудове розслідування у кримінальному провадженні відновлено та скасовано розшук ОСОБА_6 .

Так, у кримінальному провадженні з метою прийняття кінцевого процесуального рішення необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

- провести аудит грошових коштів інвестованих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими особами;

- провести почеркознавчу експертизу на підтвердження підписів ОСОБА_5 у інвестиційному договорі від 01.03.2017;

- провести семантико-текстуальну експертизу з метою встановлення змісту, понять, лексичного значення слів та сполучень, використаних в документах із назвами «Закрепили договоренности о будущей деятельности ОСОБА_40 + ОСОБА_41 » від 13.12.2016, «Актуализация договоренностей ОСОБА_42 » від 06.05.2018 та «Актуализация договоренностей о совместной деяльности» від 12.09.2018;

- провести комплексну (будівельно-технічну, будівельно-оціночну, економічну) експертизу;

- провести допити свідків, одночасні допити спрямовані на підтвердження чи спростування фактів: 1) досягнення домовленості з будівництва об`єктів нерухомості у м. Ужгороді; 2) передачі ОСОБА_6 чи його підконтрольним особами інвестованих коштів; 3) фактичного використання інвестованих коштів; 4) обставини будівництва об`єктів нерухомості; 5) інших обставин;

- провести інші слідчі (розшукові) дії, у проведенні яких виникне потреба під час досудового розслідування.

Проведення вищевказаних процесуальних, слідчих (розшукових) дій під час подальшого досудового розслідування необхідно для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення.

Окрім того до органу досудового розслідування надійшло клопотання потерплої ОСОБА_5 , яка просить також продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні та провести ряд слідчих і процесуальних дій, спрямованих на захист та відновлення її порушених законних прав та інтересів.

Стаття 12 КК України зазначає, що кримінальні правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України є особливо тяжким злочинами.

Виконання зазначених слідчих дій має важливе значення і без їх проведення не можливо прийняти законне рішення у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням пояснень наданих прокурором у судовому засіданні, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, виняткову складність здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000753 обґрунтованим, а відтак наявними підстави для його задоволення.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000753 від 12.12.2019 за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 388, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 382 КК України, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000753 від 12.12.2019 за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 388, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 382 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 12.06.2022 включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1