Справа № 487/4651/21
Провадження № 1-кс/487/3724/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.07.2021 року Слідчий суддя Заводського районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Миколаєві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № №0000035 від 14.01.2020,

ВСТАНОВИВ:

07.07.2021 року слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Миколаєві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Одеської обласної прокуратури звернувся з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000035 від 14.01.2020 року за ч. 2 ст. 364 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 14.01.2022 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, перебуває кримінальне провадження № №0000035 від 14.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Але, закінчити досудове розслідування до зазначеного строку не надається можливим у зв`язку з тим, що на теперішній час для проведення об`єктивного, повного та всебічного досудового розслідування можливого вчинення кримінального правопорушення та прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні, необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, а саме: встановити та допитати службових осіб ДМС, які здійснювали оформлення та перевірку ІМ40 АА №500110/2019/200831; встановити повні дані суб`єкта, який займався декларуванням вказаного товару; встановити чи виставлялись форми контролю в автоматизованій системі аналізу та управління ризиками (АСАУР) під час митного оформлення контейнері MRKU6370705; долучити до матеріалів кримінального провадження, матеріали розгляду справи про порушення митних правил керівника «ІНТЕР ТРАНС КАПІТАЛ» ОСОБА_4 ; провести інші слідчі (розшукові) дії необхідні для об`єктивного, повного та всебічного досудового розслідування можливого вчинення кримінального правопорушення.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує , просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Однією із засад кримінального провадження, визначених ст. 7 КПК України, є диспозитивність, яка полягає зокрема у тому, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом (ч.ч. 1, 3 статті 26 КПК України.).

Враховуючи той факт, що слідчий просив про розгляд справи без його участі, але дане питання не врегульоване нормами КПК України, на підставі частини 6 статті 9 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду справи без участі слідчого на підставі його заяви.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000035 від 14.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється прокурорами Одеської обласної прокуратури.
Досудове розслідування розпочато слідчим на підставі відомостей зазначених в інтернет ресурсах про викриття працівниками СБУ та ДФС незаконного переміщення підакцизних товарів на територію України.
Під час досудового розслідування установлено, що під час проведення невідкладного обшуку в контейнері MRKU6370705 прикріпленого до транспортного засобу «VOLVO» дз НОМЕР_1 , який перетнув митний кордон України через митний пост «Чорноморський», проведеного у кримінальному провадженні 0000090 від 20.12.2019 за ч. 3 ст. 204 КК України, виявлено та вилучено вугілля для кальяну, розфасований у різну тару: 2088 кілограмових банок, 218 840 картонних 50грамових упаковок, 496 5-клограмових відер, 93840 50-грамових пачок, 60000 100-грамових петпакетів. Загальна вага контрабанди підакцизного товару склала майже 28 тон вартістю понад 4.5 мільйони гривень.
Водночас, вантаж в контейнері MRKU6370705 розмитнено за МД типу ІМ40 АА №500110/2019/200831 в якій заявлено лише вантаж плівка з полівінілхлориду виготовлена з вторинної сировини. Митне оформлення вантажу та випуск у вільний обіг здійснювалось інспектором відділу митного оформлення №4 Одеської митниці Держмитслужби ОСОБА_5 при перевірці лише «митної вартості» товару без застосування інших форм митного контролю.
Так, під час досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження долучено: інформацію щодо митного оформлення товарів ТОВ «ІНТЕР ТРАНС КАПІТАЛ» в зоні діяльності Одеської митниці Держмитслужби у період з грудня 2019 по січень 2020 року; відомості щодо складання протоколу про порушення митних правил, передбачених ч.1 ст. 483 Митного кодексу відносно керівника «ІНТЕР ТРАНС КАПІТАЛ» ОСОБА_4 .
Установлено, що на території України, у тому числі на території Одеської області, був запроваджений карантин, пов`язаний з гострим респіраторним захворюванням COVID-19, спричинений коронавірусом SARS-CoV-2 (Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211). У відповідності до вказаної постанови були заборонені регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів у приміському, міжміському, внутрішньо обласному та міжобласному сполученні, а тому не надалось можливим встановлення та допит свідків, проведення інших слідчих дій у кримінальному провадженні.
Крім цього, 14.04.2021 досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) ОСОБА_3 .
Отже, здійснити ряд інших слідчих (розшукових) дій для повного та всебічного розслідування можливого вчинення кримінального правопорушення та прийняття остаточного рішення кримінальному провадженні не було можливим, оскільки досудове розслідування здійснювалось іншим слідчим.
Разом з цим, на теперішній час для проведення об`єктивного, повного та всебічного досудового розслідування можливого вчинення кримінального правопорушення та прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні, необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, а саме: встановити та допитати службових осіб ДМС, які здійснювали оформлення та перевірку ІМ40 АА №500110/2019/200831; встановити повні дані суб`єкта, який займався декларуванням вказаного товару; встановити чи виставлялись форми контролю в автоматизованій системі аналізу та управління ризиками (АСАУР) під час митного оформлення контейнері MRKU6370705; долучити до матеріалів кримінального провадження, матеріали розгляду справи про порушення митних правил керівника «ІНТЕР ТРАНС КАПІТАЛ» ОСОБА_4 ; провести інші слідчі (розшукові) дії необхідні для об`єктивного, повного та всебічного досудового розслідування можливого вчинення кримінального правопорушення.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК

України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2020 та строк досудового розслідування спливає 14.07.2021.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Відповідно до ч.2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч.4 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до вимог ч.1 ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що на даний час у слідчого залишаються незавершеними в ході досудового розслідування дії, результати яких можуть бути використані під час судового розгляду, з урахуванням обсягу матеріалів та особливої складності провадження, є необхідність продовжити строк досудового розслідування на дванадцять місяців до 14.01.2022 року.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1, 376 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Миколаєві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000035 від 14.01.2020, задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000035 від 14.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, на шість місяців, тобто до 14.01.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1