Зіньківський районний суд Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/410/21
Номер провадження 1-кс/530/99/21

У Х В А Л А
іменем України

11.03.2021 р. м.Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
В С Т А Н ОВ И В :
В судове засідання з`явився прокурор Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи був повідомлений в законом встановленому порядку, про причину своєї неявки не повідомив.
Матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 04.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В клопотанні дізнавача ОСОБА_4 , погодженого із прокурором Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 ставиться питання про тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх вилучення для проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.
Досудовим розслідуванням встановлено:
03.03.2021 до ВП №4 Полтавського РУП надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що 24.02.2021 року невідома особа шляхом зловживання довірою через всесвітню мережу інтернет в мобільному додатку "Instagram" під приводом продажу одягу заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 1700 грн. на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено 04.03.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 за ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого по даному кримінальному провадженню ОСОБА_5 показав, що 24.02.2021 року він перебував в м. Зіньків, Полтавського району, Полтавської області та в мобільному додатку «Instagram» побачив рекламу з продажу верхнього одягу. Потім ОСОБА_5 вирішив зайти на дану сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та замовити собі куртку «Nike» в кількості 1 шт..

В подальшому ОСОБА_5 написав в приватні повідомлення даної інтернет-сторінки про те, що має намір купити куртку «Nike» в кількості 1 шт. та шляхом подальшого листування домовились про оплату грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 в сумі 1700 грн..

Надалі в приватні повідомлення ОСОБА_5 надіслали номер картки на яку потрібно було надіслати грошові кошти та він надіслав на вищевказану картку грошові кошти в сумі 1700 грн. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому після оплати він скинув скриншот у ПП та написав даній особі коли він зможе відправити куртку, на що йому відповіли, що «скоро», але по даний час куртку ОСОБА_5 не доставили та навіть не відправили.

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, та особи, яка шахрайським шляхом незаконно заволоділа грошовими коштами з банківського карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заявленим клопотанням дізнавач ОСОБА_4 посилається на те, що беручи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за допомогою якої 24.02.2021 року шахрайським шляхом було здобуто грошові кошти на загальну суму 1700 грн., та містять:

- інформацію що відображає рух грошових коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період 24.02.2021 року;

- інформацію про власників карткових рахунків, куди були переведені вказані грошові кошти та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, а також надання даних про місце знаття коштів із рахунку;

- доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила зняття грошових коштів з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 1700 грн. (або частково зняла вищевказані грошові кошти), або їх перевід із зазначенням дати та місця виконання даної операції.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 3 ст.132 КПК України, встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами), інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами), інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно до положень п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.ч.5 та 6 ст.163 КПК України.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зачитавши обґрунтування клопотання дізнавача, заслухавши прокурора, який підтримав клопотання з мотивів і підстав вказаних в клопотанні, дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Під час розгляду клопотання дізнавач ОСОБА_4 довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі та документи перебувають у володінні і розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.159, 163-166 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задоволити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), які підтверджують факт здійснення 24.02.2021 року банківської операції (переказ, зняття) на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 1700 грн., а саме у відділенні в м.Полтаві за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

- інформацію що відображає рух грошових коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період 24.02.2021 року;

- інформацію про власників карткових рахунків, куди були переведені вказані грошові кошти та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, а також надання даних про місце знаття коштів із рахунку;

- доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила зняття грошових коштів з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 1700 грн. (або частково зняла вищевказані грошові кошти), або їх перевід із зазначенням дати та місця виконання даної операції.

Надати розпорядження про надання можливості групі дізнавачів в кримінальному провадженні: начальнику сектору дізнання відділення №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділення №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , та поліцейським, уповноваженим в межах компетенції, передбаченої КПК України, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків: старшому уповноваженому сектору кримінальної поліції відділення №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , інспектору сектору реагування патрульної поліції №3 відділення №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , інспектору сектору реагування патрульної поліції №4 відділення №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , зробити виїмку речей і документів, які містять зазначену вище інформацію.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і доку ментів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 11.03.2021 року по 12.04.2021 року.
Копію ухвали направити дізнавачу, прокурору, юридичній особі.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1