Справа № 592/2594/21
Провадження № 1-кс/592/1397/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 березня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання слідчого Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000290, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2021 за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.

В с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у центральному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Суми, у яких міститься наступна інформація: відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2021 по дату прийняття ухвали; відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_1 КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2021 по дату прийняття ухвали, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані картко тримачем платіжної картки № НОМЕР_1 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери картко тримача платіжної картки № НОМЕР_1 від КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») картко тримачем платіжної картки № НОМЕР_1 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії платіжної картки № НОМЕР_1 по дату прийняття ухвали.

Клопотання мотивоване тим, що 16.02.2021 року невстановлена особа шляхом введення в оману, під приводом продажу вощини та рамок заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 .

У ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 1085 грн. на банківську картку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , проте придбаний товар не отримав.

Зазначає, що особа, що скоїла вказане правопорушення не встановлена, дані, отримані від КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення істини по суті у даному кримінальному провадженні та може бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Слідчий ОСОБА_3 надав заяву згідно якої клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 26.02.2021 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000290 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи час вчинення кримінального правопорушення та час внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу з 00 год. 00 хв. 15.02.2021 по 23 год. 59 хв. 04.03.2021.

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 доступ до інформації, з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 год. 00 хв. 15.02.2021 по 23 год. 59 хв. 04.03.2021;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_1 КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 год. 00 хв. 15.02.2021 по 23 год. 59 хв. 04.03.2021, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані картко тримачем платіжної картки № НОМЕР_1 у якості фінансових за період часу з 00 год. 00 хв. 15.02.2021 по 23 год. 59 хв. 04.03.2021;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери картко тримача платіжної картки № НОМЕР_1 від КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 год. 00 хв. 15.02.2021 по 23 год. 59 хв. 04.03.2021;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») картко тримачем платіжної картки № НОМЕР_1 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії платіжної картки № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 15.02.2021 по 23 год. 59 хв. 04.03.2021.

Строк дії ухвали до 30.04.2021 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.