Провадження № 1-кс/643/2558/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.06.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання слідчого Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001227, внесеному 02.06.2021 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що Харківським районним управлінням поліції №2 ГУНП в Харківській області (далі ХРУП №2) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001227, зареєстрованому в ЄРДР 02.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.06.2021 до ІНФОРМАЦІЯ_1 звернувся ОСОБА_4 із заявою про те, що 26.05.2021 приблизно 15:30 години за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявника, чим спричинила останньому матеріальну шкоду.

01.06.2021 в період часу з 20:23 години до 21:08 години слідчим ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено транспортний засіб (трактор) «Белорусь МТЗ-892», червоного кольору, 2019 року випуску, VIN НОМЕР_1 та ключі (2 ключа) від нього.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , дівчина на ім`я ОСОБА_5 , надала номер банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в для сплати 450000грн. за трактор «Белорусь МТЗ-892», червоного кольору, 2019 року випуску, VIN НОМЕР_1 . ОСОБА_4 26.05.2021, двома платежами по 290000грн та 164800грн., перерахував гроші на зазначені ОСОБА_6 банківські реквізити, проте до теперішнього часу транспортний засіб (трактор) так і не отримав.

Допитані в якості свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повністю підтвердили свідчення потерпілого ОСОБА_4 .

Крім того, допитано ОСОБА_9 , який повідомів що 30.05.2021 дівчина на ім`я ОСОБА_5 продавала йому вищевказаний трактор, виписала договір купівлі-продажу та дала розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі викладеного, слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у встановленні осіб, які є власниками банківських рахунків на які здійснюються перекази грошових коштів, а саме: НОМЕР_2 банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м.Київ) МФО: НОМЕР_4 Код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та НОМЕР_3 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Київ МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 та у встановленні інформації щодо руху грошових коштів за вище вказаними банківськими рахунками з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у вигляді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження та фото-, відео матеріалів де зображено особу, що здійснювала зняття коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на вище зазначений банківських рахунках, а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківських рахунків та відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власників банківських рахунків.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, а також те, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.
Разом з клопотанням слідчий подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Київ МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме: відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківського рахунку НОМЕР_3 , банківських справ власників зазначених банківських рахунків з наданням інформації руху грошових коштів по ним (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) в період часу з 1 січня 2021 року до моменту прийняття рішення (винесення ухвали) по даному клопотанню, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок НОМЕР_3 в момент відкриття та фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківських рахунків.

Строк дії ухвали до 10.07.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1