Справа № 467/317/21
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.04.2021 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області Догарєвою, за участю секретаря судового засідання ОСОБА_1 , дізнавача ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 09 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Проведеним розслідуванням встановлено, що 08 лютого 2021 року ОСОБА_5 в соціальній мережі «Facebook» знайшла сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого відразу написала повідомлення, в якому запитала ціну дров для замовлення, на шо їй відповіли, що вантажний автомобіль коштує 3600 гривень та доставка з смт.Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області до смт.Арбузинка Арбузинського району Миколаївської області коштує 500 гривень, також, повідомили про те, що кошти потрібно скидати на банківську картку з номером НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 . Після чого ОСОБА_5 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки з номером НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на банківську картку з номером НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 4100 гривень. Після переказу грошових коштів потерпіла зателефонувала, але ніхто не відповідав та замовлення по теперішній час так і не отримала.

Враховуючи те, що невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 4100 грн., котрі належать гр. ОСОБА_5 , а також те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-копії виписок (в паперовому вигляді чи на електронних носіях) про рух коштів по банківській картці з номером НОМЕР_1 за період з 08.02.2021 по теперішній час із зазначенням дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків із зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх вчинення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

-копії паспорту особи, якою відкрито банківську картку з номером НОМЕР_1 , сформованих згідно з вимогами НБУ (оригінали карток зі зразками підписів, договори на відкриття рахунку, анкети-опитувальники, довіреності на розпорядження рахунком, копії паспорту особи, якою відкрито рахунок);

-копії документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за банківською карткою з номером НОМЕР_1 , за період з 08.02.2021 по теперішній час;

-фотознімків та відеозапису осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківської картки з номером НОМЕР_1 , в банкоматах за період з 08.02.2021 по теперішній час;

-інформації про номери операторів мобільного зв`язку, які прикріплені до банківської картки з номером НОМЕР_1 та надати можливість їх вилучити, як документально так і на носії інформації в електронному вигляді у Microsoft Exel.

Вказану інформацію надати за проміжок часу з 08.02.2021 року по теперішній час.

В судовому засіданні дізнавач сектору дізнання клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення дізнавача, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання дізнавача, погоджене з прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області у складі: капітана поліції ОСОБА_2 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , лейтенанта поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-копії виписок (в паперовому вигляді чи на електронних носіях) про рух коштів по банківській картці з номером НОМЕР_1 за період з 08.02.2021 по теперішній час із зазначенням дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків із зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх вчинення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

-копії паспорту особи, якою відкрито банківську картку з номером НОМЕР_1 , сформованих згідно з вимогами НБУ (оригінали карток зі зразками підписів, договори на відкриття рахунку, анкети-опитувальники, довіреності на розпорядження рахунком, копії паспорту особи, якою відкрито рахунок);

-копії документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за банківською карткою з номером НОМЕР_1 , за період з 08.02.2021р. по теперішній час;

-фотознімків та відеозапису осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківської картки з номером НОМЕР_1 , в банкоматах за період з 08.02.2021р. по теперішній час;

-інформації про номери операторів мобільного зв`язку, які прикріплені до банківської картки з номером НОМЕР_1 та надати можливість їх вилучити, як документально так і на носії інформації в електронному вигляді у Microsoft Exel.

Вказану інформацію надати за проміжок часу з 08.02.2021 р. по теперішній час з можливістю вилучити її копію для долучення до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8