справа № 208/1344/21
№ провадження 1-кс/208/483/21
УХВАЛА
Іменем України

02 березня 2021 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження №0000106 від 20.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:
Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .,
До судового засідання дізнавач подав заяву про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за його відсутності.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 20.02.2021 до Кам`янського РУП надійшла заява від гр-ки ОСОБА_4 про те, що 17.02.2021 не встановлена особа шахрайським шляхом зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 5400 грн. чим завдала останній майнової шкоди.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , було встановлено що 17.02.2021року близько 11:22год. їй зателефонували з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили що її картку № НОМЕР_2 заблоковано та щоб вона чекала дзвінка зі служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Близько 11:30год. їй зателефонував невідомий номер НОМЕР_3 , де чоловік представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначений чоловік сказав, що її карту заблоковано та мені слід зателефонувати на службу їхнього банку за номером НОМЕР_4 та об`єднати їх дзвінок зі службою безпеки банку для розблокування. Вона зателефонувала на номер служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаний на її картці, та зробила те, про що попрохав цей чоловік-підключила номер служби банку. Чи було її картку насправді заблоковано вона не перевіряла.
Після цього, працівник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сказав, що зараз їй на телефон повинен прийти код для розблокування картки, та їй необхідно його повідомити. Їй прийшов код, вона його продиктувала та нащо сказали очікувати поки її картку розблокують. Через хвилин 30, чоловік з яким вона розмовляла, сказав що мою картку розблоковано після чого ми завершили з ним розмову. Чи було розблоковано картку після цих дій вона не перевіряла.
19.02.2021року близько 18:00год. вона пішла до магазину та розраховуючись на касі своєю карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй повідомили що на ній недостатньо коштів. В цей же час вона зайшла до свого особистого кабінету з телефону та виявила відсутність грошових коштів у сумі 5400грн.
Вже після цього побачила у себе в мобільному додатку «Viber» декілька смс-повідомлень від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 17.02.2021, де були зазначені різні суми.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , та згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

постановив:

Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають

у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати надати дізнавачу СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , інформацію №831424 за період часу з 17.02.2021 по теперішній час та надати наступну інформацію:
- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;
- інформацію про банківські операції, які було здійснено 17.02.2021 по теперішній час (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками, повернення коштів по відміненому платежу);
- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції).
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1