Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/712/21
У Х В А Л А
07 квітня 2021 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту, -
В С Т А Н О В И В:
23.02.2021р. до Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно 19.02.2021р., в ході обшуку за місцем мешкання першого заступника директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон «iPhone 8», с.н. НОМЕР_1 з сім-карткою оператора Київстар, який належить ОСОБА_5 ; мобільний телефон «iPhone XS Max», с.н. НОМЕР_2 ; мобільний телефон «iPhone Pro», с.н. НОМЕР_3 , в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000326 від 10.11.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
З матеріалів справи вбачається, що Слідчою групою слідчого управління ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000326 від 10.11.2020, за фактом заволодіння, в період 2016-2020 років, службовими особами департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради () (далі Департамент ЖКГ ММР), за попередньою змовою зі службовими комунальних підприємств м. Миколаїв та службовими особами юридичних осіб приватного права, шляхом зловживання своїм службовим становищем, бюджетними коштами, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами Департаменту ЖКГ ММР та комунальних підприємств міста, розроблено та виконано схему привласнення грошових коштів державного та місцевого бюджетів, шляхом дублювання виконаних робіт, завищення їх обсягів або часткового невиконання в рамках укладених договорів, що полягала у: оголошенні, через майданчик «ProZorro», тендерної закупівлі на проведення робіт або надання послуг; подання, підконтрольними учасникам злочинної схеми, суб`єктами господарювання та так званими суб`єктами господарювання «статистами», пропозицій про можливість проведення робіт або надання послуг, при цьому, визначений суб`єкт господарювання значно завищував вартість виконання робіт або надання послуг, а «статисти», приймаючи участь у тендерній закупівлі разом з визначеним суб`єктом, перевищували суму останнього або подавали невірно складені документи, чим забезпечували умови для перемоги визначеного суб`єкта господарювання та, в подальшому, укладення з ним договору; проведення неякісно робіт, або з використанням неякісних матеріалів, або з матеріалами, за значно нижчими цінами ніж зазначені у офіційній документації складеної за результатами виконання укладеного договору; оголошення, в тому числі в той же період часу, тендерної закупівлі з проведення, аналогічних виконаним, робіт або надання послуг, у тому числі, одним і тим самим суб`єктом господарювання; розрахунок за начебто виконані роботи; розподіл коштів отриманих по вказаній злочинній схемі між учасниками.
Так, аналізом відбутих, у 2016-2020 роках, закупівель на майданчику «ProZorro», службовими особами органів місцевого самоврядування укладено договори на закупівлю товарів та послуг, а саме:
28.11.2016 між Департаментом ЖКГ ММР та МКП «Праця» укладено договір предметом якого є «Роботи на об`єкті «Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів вздовж будинку по пр. Центральний, 151 в м. Миколаєві», вартістю 448 886 грн.
При цьому, 23.05.2017 службовими особами Департаменту ЖКГ ММР укладено договір на проведення аналогічних робіт з ТОВ «Ніка-Дорбуд», на суму 224 210 грн.
28.11.2016 між Департаментом ЖКГ ММР та МКП «Праця» укладено договір предметом якого є «Послуги з поточного ремонту внутрішньоквартального проїзду вздовж будинку по вул. Космонавтів, 68А в м. Миколаєві», вартістю 192 834 грн.
При цьому, 05.09.2017 службовими особами Департаменту ЖКГ ММР укладено договір на проведення аналогічних робіт з ТОВ «Ніка-Дорбуд», на суму 195 950 грн.
28.11.2016 між Департаментом ЖКГ ММР та МКП «Праця» укладено договір предметом якого є «Роботи на об`єкті «Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів вздовж будинків по вул. Потьомкінська, 141, 143, 143а, 153 та вул. Колодязна, 6, 8 в м. Миколаєві», вартістю 1 418 265 грн.
При цьому, 24.05.2017 службовими особами департаменту ЖКГ ММР укладено договір, предметом якого є проведення аналогічних робіт, з ТОВ «Ніка-Дорбуд», на суму 709 127 грн.
28.11.2016 між департаментом ЖКГ ММР та МКП «Праця» укладено договір предметом якого є «Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів вздовж будинку по пр. Центральний, 149 в м. Миколаєві», вартістю 363 370 грн.
При цьому 15.05.2017 службовими особами департаменту ЖКГ ММР укладено договір, предметом якого є проведення аналогічних робіт, з ТОВ «Ніка-Дорбуд», на суму 181 590 грн.
Таким чином, шляхом дублювання робіт службовими особами департаменту ЖКГ ММР, за попередньою змовою зі службовими особами вказаних комунальних підприємств та юридичних осіб приватного права, здійснено заволодіння коштами бюджету, на загальну суму 3 734 232 грн.
Крім цього, 15.08.2017, між департаментом ЖКГ ММР та ТОВ «ІНВЕСТБУД ЛТД», укладено договір, предметом якого є «Роботи з капітального ремонту покрівлі житлового будинку по пр. Миру, 46А в м. Миколаєві», вартістю 434 902 грн., однак, не зважаючи на укладення вказаного договору, до тендерної процедури не долучено відомості про виконавця проектно-кошторисної документації та технічного нагляду.
При цьому, 21.09.2018 службовими особами департаменту ЖКГ ММР укладено договір, предметом якого є проведення аналогічних робіт, з ПП «Агро Рост Буд», на суму 279 415 грн.
17.08.2017, між департаментом ЖКГ ММР та ТОВ «ІНВЕСТБУД ЛТД» укладено договір, предметом якого є «Роботи з капітального ремонту покрівлі житлового будинку по вул. Космонавтів, 80 в м. Миколаєві», вартістю 640 710 грн.
При цьому, 04.12.2017 службовими особами департаменту ЖКГ ММР, укладено договір, предметом якого є проведення аналогічних робіт, з ТОВ «Будтехнологія-МК», на суму 659 688 грн., та, в подальшому, 23.03.2018 між вказаними суб`єктами укладено аналогічний договір, на суму 760 423 грн.
Таким чином, шляхом дублювання робіт, службовими особами департаменту ЖКГ ММР та КП ММР «Капітальне будівництво міста Миколаєва», за попередньою змовою зі службовими особами вказаних юридичних осіб приватного права, здійснено заволодіння коштами бюджету, на загальну суму 2 775 138 грн.
Крім цього, 27.08.2016, між департаментом ЖКГ ММР та ТОВ «Манах-Нікстрой» укладено договір, предметом якого є «Роботи з капітального ремонту холодного водопостачання в житловому будинку по вул. Шосейна, 14 в м. Миколаєві», вартістю 280 566 грн.
При цьому, 18.02.2017 службовими особами департаменту ЖКГ ММР, з вказаним суб`єктом господарювання, укладено договір, предметом якого є проведення аналогічних робіт, на суму 79 728 грн.
29.08.2016, між департаментом ЖКГ ММР та ТОВ «Манах-Нікстрой» укладено договір, предметом якого є «Роботи з капітального ремонту покрівлі в житловому будинку по вул. Декабристів, 21 в м. Миколаєві», вартістю 399 650 грн.
При цьому, 22.02.2017 службовими особами департаменту ЖКГ ММР, з вказаним суб`єктом господарювання, укладено договір, предметом якого є проведення аналогічних робіт, на суму 87 371 грн.
28.11.2016, між департаментом ЖКГ ММР та ТОВ «Манах-Нікстрой» укладено договір, предметом якого є «Послуги з поточного ремонту тротуару по вул. Севастопольська від вул. Московська до вул. Мала Морська», вартістю 168 777 грн..
При цьому, 01.03.2017 службовими особами департаменту ЖКГ ММР, з вказаним суб`єктом господарювання, укладено договір, предметом якого є проведення аналогічних робіт, на суму 71 113 грн.
05.01.2017, між департаментом ЖКГ ММР та ТОВ «Манах-Нікстрой» укладено договір, предметом якого є «Роботи з капітального ремонту скатної покрівлі в житловому будинку по вул. Наваринська, 22 в м. Миколаєві», вартістю 419 868 грн.
При цьому, 16.02.2017 службовими особами департаменту ЖКГ ММР, з вказаним суб`єктом господарювання, укладено договір, предметом якого є проведення аналогічних робіт, на суму 377 045 грн.
05.01.2017, між департаментом ЖКГ ММР та ТОВ «Інгулєн Єрго» укладено договір, предметом якого є «Роботи з капітального ремонту покрівлі в житловому будинку по вул. Колодязна, 10 в м. Миколаєві», вартістю 847 773 грн.
При цьому, 22.02.2017, службовими особами департаменту ЖКГ ММР укладено договір з ТОВ «Манах-Нікстрой», предметом якого є проведення аналогічних робіт, на суму 331 164 грн.
змовою зі службовими особами вказаних юридичних осіб приватного права, здійснено заволодіння коштами бюджету, на загальну суму 2 775 138 грн.
Крім цього, 27.08.2016, між департаментом ЖКГ ММР та ТОВ «Манах-Нікстрой» укладено договір, предметом якого є «Роботи з капітального ремонту холодного водопостачання в житловому будинку по вул. Шосейна, 14 в м. Миколаєві», вартістю 280 566 грн.
При цьому, 18.02.2017 службовими особами департаменту ЖКГ ММР, з вказаним суб`єктом господарювання, укладено договір, предметом якого є проведення аналогічних робіт, на суму 79 728 грн.
29.08.2016, між департаментом ЖКГ ММР та ТОВ «Манах-Нікстрой» укладено договір, предметом якого є «Роботи з капітального ремонту покрівлі в житловому будинку по вул. Декабристів, 21 в м. Миколаєві», вартістю 399 650 грн.
При цьому, 22.02.2017 службовими особами департаменту ЖКГ ММР, з вказаним суб`єктом господарювання, укладено договір, предметом якого є проведення аналогічних робіт, на суму 87 371 грн.
28.11.2016, між департаментом ЖКГ ММР та ТОВ «Манах-Нікстрой» укладено договір, предметом якого є «Послуги з поточного ремонту тротуару по вул. Севастопольська від вул. Московська до вул. Мала Морська», вартістю 168 777 грн..
При цьому, 01.03.2017 службовими особами департаменту ЖКГ ММР, з вказаним суб`єктом господарювання, укладено договір, предметом якого є проведення аналогічних робіт, на суму 71 113 грн.
05.01.2017, між департаментом ЖКГ ММР та ТОВ «Манах-Нікстрой» укладено договір, предметом якого є «Роботи з капітального ремонту скатної покрівлі в житловому будинку по вул. Наваринська, 22 в м. Миколаєві», вартістю 419 868 грн.
При цьому, 16.02.2017 службовими особами департаменту ЖКГ ММР, з вказаним суб`єктом господарювання, укладено договір, предметом якого є проведення аналогічних робіт, на суму 377 045 грн.
05.01.2017, між департаментом ЖКГ ММР та ТОВ «Інгулєн Єрго» укладено договір, предметом якого є «Роботи з капітального ремонту покрівлі в житловому будинку по вул. Колодязна, 10 в м. Миколаєві», вартістю 847 773 грн.
При цьому, 22.02.2017, службовими особами департаменту ЖКГ ММР укладено договір з ТОВ «Манах-Нікстрой», предметом якого є проведення аналогічних робіт, на суму 331 164 грн.
Таким чином, шляхом дублювання робіт службовими особами департаменту ЖКГ ММР, за попередньою змовою зі службовими особами вказаних юридичних осіб приватного права, здійснено заволодіння коштами бюджету, на загальну суму 3 063 055 грн.
Крім цього, в період 2016-2020 років між департаментом ЖКГ ММР та ТОВ «Манах-Нікстрой», укладено ряд договорів на виконання будівельних робіт, які, відповідно до інформації наявної в матеріалах кримінального провадження, не виконанні в повному обсязі, однак складені документи затверджено, що в подальшому призвело до перерахування коштів на розрахункові рахунки вказаних суб`єктів господарювання та заволодіння останніми коштами місцевого бюджету.
Окрім зазначеного, службовими особами департаменту ЖКГ ММР до участі у закупівлях також залучаються підконтрольні підприємства, а саме: ТОВ «Імпортстрой», ТОВ «Будтехнології-МК», ТОВ «Монарх Строй».
Вказане свідчить про те, що службові особи департаменту ЖКГ ММР, комунальних підприємств м. Миколаєва та юридичних осіб приватного права, діючи умисно, за попередньою змовою між собою, у відповідності до заздалегідь розробленого злочинного плану, використовуючи своє службове становище заволоділи бюджетними коштами.
19.02.2021, на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук, з метою виявлення та фіксації відомостей, отриманих в ході аналізу інформації розміщеної на майданчику для закупівель «ProZorro», відшукання документів, що вказують на конкретних службовим осіб причетних до розроблення та виконання злочинного плану, осіб, відповідальних за оголошення завідомо неправомірних тендерних закупівель, в тому числі дублюючих, осіб, відповідальних за контроль якості виконаних робіт, а також з метою недопущення зміни, спотворення, знищення та підроблення документів, необхідних для доказування вини останніх, проведено обшук за місцем мешкання першого заступника директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено речі.
Зазначені речі, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо події кримінального правопорушення, винуватості особи (осіб), форми вини, мотиву і мети кримінального правопорушення. Тому є достатні підстави вважати, що вказані речі, містять відомості, що відповідають критеріям визначеним у ст. 98 КПК України.
Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання справи повідомлявся належним чином.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Таким чином, не явка слідчого в судове засідання не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально - правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь - якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З досліджених в судовому засіданні матеріалів кримінального провадження вбачається, що майно, яке було вилучено вилучене в ході проведення обшуку від 19.02.2021р. за місцем мешканняпершого заступника директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , є об`єктами, предметами, знаряддями вчинення кримінального правопорушення та зберегло на собі його сліди, є необхідність у його дослідженні шляхом проведення відповідних судових експертиз та інших слідчих дій, за такого наведене майно є матеріальними об`єктами, які містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, за такого відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, що в свою чергу відповідно до положень ст. 170 КПК України є підставами для арешту вказаного майна.

На підставі вище викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170 - 173 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку 19.02.2021р. за місцем мешкання першого заступника директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:мобільний телефон «iPhone 8», с.н. НОМЕР_1 з сім-карткою оператора Київстар, який належить ОСОБА_5 ; мобільний телефон «iPhone XS Max», с.н. НОМЕР_2 ; мобільний телефон «iPhone Pro», с.н. НОМЕР_3 , шляхом заборони будь-кому здійснювати його відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження № 0000326.
Зобов`язати слідчого після встановлення власника майна негайно вручити йому копію цієї ухвали для відома.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до Миколаївського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1