Провадження № 1-кс/752/4682/21
У Х В А Л А

08 червня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого з ОВС першого слідчого ВР КП СУФР ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку із наданням компетентним органам Латвійської Республіки міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи № №8 від 10 жовтня 2018 року за ч. 3 ст.195 Кримінального закона,

В С Т А Н О В И В:

До Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із наданням компетентним органам Латвійської Республіки міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи № №8 від 10 жовтня 2018 року за ч. 3 ст.195 Кримінального закона.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві на виконанні знаходиться запит компетентних органів Латвійської Республіки міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи №8 від 10 жовтня 2018 року за ч. 3 ст.195 Кримінального закона.

До матеріалів запиту компетентних органів ЛатвійськоїРеспубліки подано клопотання про надання владою України правової допомоги у кримінальному провадженні.

Клопотання обґрунтовується тим що, в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходяться матеріали кримінальної справи №8за правовою кваліфікацією, що передбачена ч. 3 ст.195 Кримінального закона про те, що банківський рахунок підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Гонконг, регіон № НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 в AO « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був використаний, щоб легалізувати злочинно отримані кошти. Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 17.01.2017 відкрило рахунок № НОМЕР_2 в АО « ОСОБА_5 " та на вказаний рахунок отримало грошові кошти від гонконгської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (рег. № не відомий) і російської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ІПН НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Отримання коштів від зазначених компаній обґрунтовано рахунками поставки електронних компонентів.
Констатовані розбіжності в документах дає підстави слідству вважати, що взаємне співробітництво між зазначеними підприємствами не відбувалося.
Велика частина коштів була перерахована зареєстрованій в Белізі компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (рег. № НОМЕР_5 ) на рахунки в Чехії, в т.ч. рахунок № НОМЕР_6 . В документах банку бенефіціаром підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказано ОСОБА_6 , р.н. 24.03.1975.
Представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_7 , р.н. 21.07.1979 р., громадянин Латвійської Республіки. Cтаніслав Чайковскіс дав інформацію про те, що з 15 листопада 2018 р. єдиним власником « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є громадянин Угорщини ОСОБА_8 та надав документи про зміну власника. Раніше власником був ОСОБА_9 .
11.10.2018 слідчий 1-го відділу Управління по боротьбі з економічними злочинами Головного управління кримінальної поліції Державної поліції ОСОБА_10 прийняла постанову про накладення арешту на грошові кошти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 241 034.64 EUR і 0.50 CNY, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_7 в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 19 жовтня 2018 року дану постанову затвердив слідчий суддя суду Відземського передмістя г.Рига.
Під час розслідування з`ясовано, що ОСОБА_6 відкрив рахунок № НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на який отримав грошові кошти від залученого в кримінальний процес підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
В документах банку вказано контактну адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .
З огляду на зазначене, слідству необхідно з`ясувати у ОСОБА_11 інформацію про види діяльності, ділових партнерів «STEP TALENT LIMITED», обставини продажу підприємства та іншу важливу для слідства інформацію.
Відповідно до обставім вищезазначеного компетентний орган Латвійської Республіки просить провести процесуальні та слідчі дії на території України, а саме допитати як свідка ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_9 про співпрацю з фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час виконання даного запиту про міжнародну допомогу постало питання встановлення місцезнаходження, місця роботи та джерел грошових виплат відносно гр. ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_9 .

В результаті чого, проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , щодо джерел доходів та місця роботи ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_9 , в результаті чого, отримано інформацію про відсутність офіційних доходів за останні роки.

Виходячи з вимог міжнародної допомоги, слідству необхідно отримати інформацію щодо гр. ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_9 , яка перебуває у володінні наступних установ , а саме:

-ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) - паспортні дані, посвідки на тимчасове проживання, документи для виїзду закордон, фотокарток та місце реєстрації;

-ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) надати всю наявну інформацію щодо перетину державного кордону гр. ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_9 ).

Частиною 1 статті 9 КПК України передбачає що, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства. Відповідно до ч.1 ст.159 КПУ України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до ч.1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Таким чином виникла необхідність отримати тимчасовий допуск до речей і документів та можливість вилучення їх належним чином завірених копій, які можуть перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутність.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.
Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим першого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні:

- ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій відомостей щодо перетину державного кордону громадянином ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_9 ).

- ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) завірених належним чином копій інформації, щодо паспортних даних, посвідки на тимчасове проживання, документа для виїзду закордон, фотокарток та місця реєстрації громадянина ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_9 ).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1