Справа № 592/6647/21
Провадження № 1-кс/592/3396/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 травня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 12.02.2021, передбачених кримінальної кваліфікації ч.3 ст.190, ч.1 ст.366 КК України, -

встановив:
Старший слідчий своє клопотання мотивує тим, що у нього в провадженні перебуває кримінальне провадження №0000019 від 12.02.2021, передбачених кримінальної кваліфікації ч.3 ст.190, ч.1 ст.366 КК України за фактом шахрайства та службового підроблення документів.

У ході досудового розслідування встановлено, що у січні 2020 року шахрайським шляхом ОСОБА_5 заволодів належним ОСОБА_6 автомобілем VOLKSWAGEN LT35 номер шасі НОМЕР_1 , номер двигуна НОМЕР_2 , ключами від автомобіля та свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу, за який він розрахувався частково грошовими коштами в сумі 5000 доларів США, а решту грошових коштів у сумі 5000 доларів США не надав до теперішнього часу, повідомивши власника в усній формі, що вказаний автомобіль вже продав іншій особі.

На підставі отриманих відомостей із сервісного центру МВС встановлено, що 16.12.2020 невстановлена особа використала завідомо підроблені документи для перереєстрації у ТСЦ №0743 РСЦ ГСЦ МВС за адресою: м. Камін-Каширський, вул. Першого Травня, 42 Волинська область, у змові з посадовою особою вказаного ТСЦ, належного ОСОБА_6 автомобіля VOLKSWAGEN LT35 номер шасі НОМЕР_1 , номер двигуна НОМЕР_2 , без відома останнього на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 .

У подальшому, вказаний автомобіль 22.01.2021 у ТСЦ №0741 РСЦ ГСЦ МВС за адресою: с. Струмівка, вул. Рівненська, 74, Луцький р-н, Волинська область перереєстровано на нового власника ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 .

Пізніше, даний автомобіль 26.01.2021 у ТСЦ №0741 РСЦ ГСЦ МВС за адресою: с. Струмівка, вул. Рівненська, 74, Луцький р-н, Волинська область перереєстровано на нового власника ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_3 .

Згідно ч.1, 2, 3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1)збереження речових доказів; 2)спеціальної конфіскації; 3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Аналізуючи матеріали кримінального провадження, слідством встановлено, що автомобілем VOLKSWAGEN LT35 номер шасі НОМЕР_1 , номер двигуна НОМЕР_2 , який належав потерпілому ОСОБА_6 , у січні 2020 року в м. Лохвиця Полтавської області шахрайським шляхом заволодів ОСОБА_5 , який за усною домовленістю розрахувався грошовими коштами у сумі 5000 доларів США, а решту 5000 доларів США мав віддати протягом місяця. При цьому, потерпілий ОСОБА_6 передав ОСОБА_5 ключі від автомобіля та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу і ніякої нотаріальної довіреності ОСОБА_5 не надавав, а також не знімав автомобіль з обліку у відповідному сервісному центрі МВС. Як зазначено вище, у подальшому вказаний автомобіль без відома потерпілого ОСОБА_6 перереєстровано декілька разів на інших власників. Тим самим позбавлено можливості потерпілого володіти, користуватись та розпоряджатись вказаним майном. А тому, існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказаний автомобіль є предметом злочинів та доказом неправомірних дій ОСОБА_5 та невстановлених осіб, які спричинили потерпілому ОСОБА_6 матеріальний збиток.

Необхідність застосування арешту зазначеного майна полягає у позбавленні діючого власника можливості користуватися, знищити, продати чи іншим чином розпорядитися ним, тим самим зберегти речовий доказ у кримінальному провадженні з метою подальшого відшкодування завданих збитків завданих потерпілому ОСОБА_6 .

Слідчий в судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, - арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, - слідчий суддя, або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріями, та згідно ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими обґрунтовані доводи наведені в клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню та як вбачається наявність достатніх підстав вважати, що майно, яке належало потерпілому ОСОБА_6 має суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, з метою забезпечення збереження відомостей, які можуть мати доказове значення для доведення винуватості осіб, які мають відношення до даного кримінального правопорушення, а тому необхідно накласти арешт на вказане майно.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.131, 132, 167, 170, 172, 173, 175 КПК України, -

постановив:
Накласти арешт на автомобіль VOLKSWAGEN LT35 номер кузова НОМЕР_1 , номер двигуна НОМЕР_2 , який належав ОСОБА_6 та на даний час зареєстрований за ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_3 та має реєстраційний номер НОМЕР_3 , з вилученням вказаного автомобіля та забороною ним користуватись та розпоряджатись.

Звернення до виконання, контроль за виконанням ухвали та забезпечення збереження майна в належному стані покласти на старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Копію ухвали для виконання негайно вручити слідчому, прокурору, володільцю майна, а у разі відсутності останнього під час оголошення ухвали, копію ухвали надіслати йому не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня її проголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Суддя ОСОБА_1