СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4280/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 червня 2021 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора в кримінальному провадженні ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001077 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурорав якому останній просить накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході обшуку за адресою АДРЕСА_1 , та яке на даний час визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0001077 від 09.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, а саме купюри схожі на грошові банкноти, а саме українські гривні, номіналом по 200 кожна в кількості 20 штук, серії/номер: ПВ1090931, ПВ1390011, ПВ1099033, ПВ9390031, ПВ1390011, ПВ1390011, ПВ1313191, ПВ1390011, ПВ3390031, ПВ9990331, ПВ9090010, ПВ9390031, ПВ1391391, ПВ9090031, ПВ1391391, ПВ9390031, ПВ1313191, ПВ1393031, ПВ1099033, ПВ9393939.

Обґрунтовуючи дане клопотання, прокурором зазначено, що досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , облаштували за адресами проживання спеціальні обладнання, за допомогою яких із використанням спеціального паперу, фарби та інших знарядь і засобів, виготовляють, зберігають підроблену валюту України у вигляді банкнот з метою подальшого збуту третім особам.

Відповідно до рапорту начальника 2 відділу УКР ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_8 , встановлено, що в ході проведення контррозвідувальних заходів у міграційній сфері стосовно вихідців з арабських країн, які імовірно причетні до організації незаконного виготовлення, зберігання, ввезення в Україну та збуту підроблених грошових коштів. Зокрема встановлено, що ОСОБА_9 - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , облаштували за адресами проживання спеціальні обладнання, за допомогою яких із використанням спеціального паперу, фарби та інших знарядь і засобів, виготовляють, зберігають підроблену валюту України у виді банкнот з метою подальшого збуту третім особам. Крім цього встановлено, що за таким механізмом підробляються переважно банкноти номіналом 200 гривень, які вказані особи продають на території столичного регіону (переважно Святошинський район міста Києва) за грошову винагороду в розмірі 40% від їх реальної вартості.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_11 , який повідомив, що в ході службової діяльності йому достеменно стало відомо, що ОСОБА_9 - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , причетні до незаконного виготовлення, зберігання та збуту підроблених грошових коштів на території міста Києва та Київської області. Зокрема вказані особи на спеціально обладнаних станках за допомогою кліше та інших засобів виготовляють підроблені банкноти гривні номіналом 200 гривень та збувають за 40% від реальної вартості.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_12 , який повідомив, що на початку березня 2021 року він познайомився з ОСОБА_5 , який йому розповів про те що він спільно з ОСОБА_9 - ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , займаються виготовленням та продажом підроблених грошей та запропонував придбати в нього підроблені гроші за 40% від їх реальної вартості.

В порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області надано доручення, в ході виконання якого встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта № 251735603, відомості щодо реєстрації квартири АДРЕСА_2 відсутні.
В ході досудового розслідування достеменно встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .
Так, 31.05.2021 року, в рамках кримінального провадження проведено санкціонований обшук у приміщенні кв. АДРЕСА_2 , яка на праві користування належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та в якій останній фактично мешкає. В ході даного обшуку було виявлено та вилучено купюри, схожі на грошові банкноти, а саме українські гривні, номіналом по 200 кожна в кількості 20 штук, серії/номер: ПВ1090931, ПВ1390011, ПВ1099033, ПВ9390031, ПВ1390011, ПВ1390011, ПВ1313191, ПВ1390011, ПВ3390031, ПВ9990331, ПВ9090010, ПВ9390031, ПВ1391391, ПВ9090031, ПВ1391391, ПВ9390031, ПВ1313191, ПВ1393031, ПВ1099033, ПВ9393939.

31.05.2021, старшим слідчим винесено постанову про визнання речовим доказом речей вилучених в ході обшуку квартири АДРЕСА_2 , а саме: купюри, схожі на грошові банкноти, а саме українські гривні, номіналом по 200 кожна в кількості 20 штук, серії/номер: ПВ1090931, ПВ1390011, ПВ1099033, ПВ9390031, ПВ1390011, ПВ1390011, ПВ1313191, ПВ1390011, ПВ3390031, ПВ9990331, ПВ9090010, ПВ9390031, ПВ1391391, ПВ9090031, ПВ1391391, ПВ9390031, ПВ1313191, ПВ1393031, ПВ1099033, ПВ9393939.

На підставі викладеного прокурор просив клопотання задовольнити.

В судове засіданні прокурор не з`явився, направив до суду заяву, в якій просив розглянути дане клопотання за його відсуиності.

Слідчий суддя розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого, виходячи з наступного.

Пунктом 15 ч.1 ст. 7 КПК України встановлено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Згідно з п. 18) ч. 1 ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 168 КПК України тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Відповідно до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту. Відповідно до вимог ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно ч.1, ч. 2 ст.172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання. Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як вбачається з матеріалів справи, 31.05.2021 року, в рамках кримінального провадження проведено санкціонований обшук у приміщенні кв. АДРЕСА_2 , яка на праві користування належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та в якій останній фактично мешкає. В ході даного обшуку було виявлено та вилучено купюри, схожі на грошові банкноти, а саме українські гривні, номіналом по 200 кожна в кількості 20 штук, серії/номер: ПВ1090931, ПВ1390011, ПВ1099033, ПВ9390031, ПВ1390011, ПВ1390011, ПВ1313191, ПВ1390011, ПВ3390031, ПВ9990331, ПВ9090010, ПВ9390031, ПВ1391391, ПВ9090031, ПВ1391391, ПВ9390031, ПВ1313191, ПВ1393031, ПВ1099033, ПВ9393939. На які прокурор в порядку ч. 5 ст. 171 КПК України просить накласти арешт.

Оскільки стороною кримінального провадження доведено необхідність накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів та враховуючи, що майно не яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є речовими доказами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, та зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та з метою попередження пошкодження майна або настання інших наслідків, вважаю за необхідне накласти арешт на майно шляхом накладення заборони на його користування, відчуження, та розпорядження, яке є співрозмірним обмеженням права власності, яке відповідає завданням кримінального судочинства.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора в кримінальному провадженні ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001077 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході обшуку за адресою АДРЕСА_1 , та яке на даний час визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0001077 від 09.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, а саме купюри схожі на грошові банкноти, а саме українські гривні, номіналом по 200 кожна в кількості 20 штук, серії/номер: ПВ1090931, ПВ1390011, ПВ1099033, ПВ9390031, ПВ1390011, ПВ1390011, ПВ1313191, ПВ1390011, ПВ3390031, ПВ9990331, ПВ9090010, ПВ9390031, ПВ1391391, ПВ9090031, ПВ1391391, ПВ9390031, ПВ1313191, ПВ1393031, ПВ1099033, ПВ9393939., шляхом накладення заборони на їх користування, відчуження, та розпорядження, з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором. Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Святошинський районний суд м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, без виклику якої було постановлено ухвалу, - строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1