Дата документу 03.06.2021 Справа № 554/350/21
Провадження № 1-кс/554/9053/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 червня 2021 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000412 від 06.08.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.189, ч. 2 ст. 255-1, ч. 2 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000412 від 06.08.2020, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст.189, ч. 2 ст. 255-1, ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, група осіб на території Полтавської області займається придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, а також їх збутом.

В подальшому до СУ ГУНП в Полтавській області від працівників УСР в Полтавській області надійшов рапорт про те, що на території ДУ «Полтавська установа виконання покарань № 23» поширю злочинним вплив. За вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за № 0000600 від 18.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 255-1 КК України.

Окрім цього, відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області отримано інформацію про те, що група осіб за попередньою змовою вимагають грошові кошти у мешканця м. Полтава, погрожуючи застосуванням до нього фізичного насильства. За вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за № 0000037 від 26.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

В подальшому кримінальні провадження № 0000412 від 06.08.2020, № 0000600 від 18.12.2020 та № 0000037 від 26.01.2021 об`єднано в одне провадження та присвоєно номер № 0000412 від 06.08.2020.

В ході проведення подальшого досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищезазначених злочинів причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на прізвисько « ОСОБА_5 », зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , якому на підставі ухвали Октябрського районного суду м. Полтава від 16.03.2021 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 15 травня 2021 за підозрою у скоєні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27, 28, п. 11, 12 ст. 115, ч. 3 ст. 27, 28 ч. 1 ст. 121, ч. 4 ст. 189 КК України у кримінальному провадженні № 0001545 від 07.12.2015, який на даний час утримується у ДУ «Полтавська установа виконання покарань № 23».

Також встановлено, що до вчинення вищезазначених злочинів причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Полтава, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , на даний час утримується в ДУ «Полтавська установа виконання покарань № 23», 146.

26.04.2021 в ході реалізації матеріалів кримінального провадження проведено санкціоновані обшуки у ДУ «Полтавська установа виконання покарань № 23», за місцем утримання ОСОБА_4 та ОСОБА_7 . Під час яких вилучено речові докази, які мають доказе значення у кримінальному провадженні.

В подальшому 26.04.2021 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 255-1, ч. 2 ст. 189 КК України, а також обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також 26.04.2021 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 189 КК України.

Окрім цього встановлено, що вищезазначена група осіб при отриманні розрахунку за збут наркотичних засобів та психотропних речовин, а також при вимаганні грошових коштів від інших осіб, використовує в своїй злочинній діяльності банківські карти АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , НОМЕР_5 .

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (юридична адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна, адреса для кориспонденції: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, Україна).

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській Реві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (юридична адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна, адреса для кориспонденції: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, Україна)., а також належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківським рахункам платіжних (кредитних) карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , яка використовується для злочинної діяльності, а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито зазначену банківську картку за весь період їх існування, а також:

Документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

Виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (юридична адреса: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна, адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, Україна), надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації Строк дії ухвали становить один місяць з дня її виготовлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1