Справа № 750/7633/21
Провадження № 1-кс/750/2095/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 липня 2021 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0001542 від 09.06.2021,

в с т а н о в и в:

дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , дізнавачу відділу дізнання ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком НОМЕР_2 , а саме:

копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку НОМЕР_2 ;

фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_2 ;

фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу 01.06.2021 по дату звернення з клопотаннямз карткового рахунку НОМЕР_2 ;

виписки з руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток, рахунків контрагентів та місць здійснення платежів, за період часу з 01.06.2021 по дату звернення з клопотанням;

місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_2 відкритого за період часу з 01.06.2021 по дату звернення з клопотанням.

Дізнавач у кримінальному провадженні, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі, підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

ВД Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001542 від 09.06.2021, за ч.1 ст.190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_7 в результаті яких ОСОБА_7 перерахувала кошти на рахунок невстановленої особи в сумі 26800 грн.
Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 , яка повідомила, що 07.06.2021 року о 11 год. 18 хв., на її мобільний телефон НОМЕР_3 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_4 . В ході розмови з незнайомим чоловіком, за його вказівками вона перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_2 кошти шістьма платежами на суму 26800 грн.

З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину та встановлення місцезнаходження особи причетної до вчинення даного злочину, дізнавач звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення дізнавачу відділу дізнання ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком НОМЕР_2 , а саме:

копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку НОМЕР_2 ;

фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_2 ;

фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за період часу 01.06.2021 по 13.07.2021 з карткового рахунку НОМЕР_2 ;

виписки з руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток, рахунків контрагентів та місць здійснення платежів, за період часу з 01.06.2021 по 13.07.2021;

місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_2 за період часу з 01.06.2021 по 13.07.2021.

Строк дії ухвали встановити до 28 вересня 2021 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1