печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8118/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
16.02.2021 старший слідчий шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві капітан податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000473 від 21.09.2020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно узагальненого матеріалу від 30.06.2020 №0446/2020/ДСК невстановлені слідством особи в період з 09.02.2019 по 28.02.2020 на території м. Києва використовуючи реквізити ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (РНОКППФО НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (РНОКППФО НОМЕР_7 ) та інших фізичних осіб, здійснили внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_9 ) та інших, з метою здійснення фінансових операцій щодо перерахування та зняття грошових коштів без їх декларування з банківських рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ".

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_10 ) протягом 2019 2020 років здійснював перерахування безготівкових коштів в адресу ОСОБА_4 , та групи фізичних осіб у якості оплати за послуги, перерахування безготівкових коштів у якості «перерахування на власний картковий рахунок» та в подальшому зняттям коштів готівкою з рахунків вказаних вище групи фізичних осіб.

Під час досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ОСОБА_11 приблизно в середині 2019 року на території Печерського району міста Києва вніс завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_10 ).

В ході досудового розслідування, допитано, як свідка службову особу, директора, головного бухгалтера та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), а саме ОСОБА_11 , який вказав, що за грошову винагороду зареєстрував вказані суб`єкти господарської діяльності на своє ім`я на прохання невстановленої особи, фінансово-господарську діяльність вказаних підприємств не здійснював, первинні документи, документи податкового та бухгалтерського обліку не складав та не підписував.

Також, досудовим розслідування встановлено, що у вказаному підприємстві відсутні наймані працівники, транспортні засоби, виробничі потужності, офісні та складські приміщення, засновник, директор та головний бухгалтер в одній особі, що унеможливлює проведення фінансово-господарських операцій з придбання-реалізації товарно-матеріальних цінностей та надання різноманітних послуг.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_11 .

В даний час, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які стали підставою для реєстрації суб`єктів господарської діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_10 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх в копіях, а саме: реєстраційних справ суб`єктів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_1 , заповнені реєстраційні картки для юридичних осіб (форми 1-9, 16); один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір);довіреності, які видані від імені службових осіб, засновників (власників) підприємства та/або від імені підприємства;накази службових осіб підприємства;договори купівлі-продажу частки у статутному капіталі підприємства; протоколи загальних зборів засновників (учасників) підприємства.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1