Провадження по справі № 1-кс/522/6370/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 червня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000737 від 17.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної Поліції в Одеській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу, а саме до записів з камер відеоспостереження у період часу з 01.04.2021 по теперішній час під час зняття готівки з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер рахунку № НОМЕР_1 , з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого в ТЦ ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , який перебуває у володінні банку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (мфо НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
У провадженні слідчого відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної Поліції в Одеській області, перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000737 від 17.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Вказане кримінальне провадження розпочато за зверненням громадянина ОСОБА_4 з приводу шахрайських дій невстановлених осіб, які зловживаючи довірою та вводячи в оману, під приводом продажу товару через соціальну мережу «Instagram», здійснюючи незаконні операції з використанням електронно - обчислювальної техніки, протиправно заволоділи грошовими коштами, перерахованими в якості передоплати за товар, який не відправлявся.

Так, ОСОБА_4 , з метою купівлі жіночих речей, здійснив пошук необхідного товару в мережі Інтернет. В ході пошуку ОСОБА_4 знайшла на сторінку інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який спеціалізується на продажу жіночих речей. Після переходу на веб ресурс, перегляду розміщених публікацій, відшукання потрібного товару та враховуючи сприятливу ціну, ОСОБА_4 вибрала позицію товару, яку і замовила.

Для замовлення товару, на веб - сайті інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_4 перейшла до необхідного оголошення, після чого, з метою підтвердження замовлення, з ОСОБА_4 зв`язався представник інтернет - магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході переписки з представником інтернет - магазину було обговорено вартість, спосіб оплати та узгоджено умови відправки. При цьому, представник інтернет - магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомив про необхідність здійснення 100% передоплати за замовлений товар та відправив банківські реквізити для перерахування грошових коштів.

У свою чергу, виконуючи зобов`язання щодо здійснення передоплати, через інтернет - банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти у сумі 1 120 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5

Після дистанційного переказу грошових коштів, перерахованих в якості 100% передоплати товар так і не було відправлено. У зв`язку з чим, з даного приводу, ОСОБА_4 намагалася зв`язатися з представниками інтернет - магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але останні на зв`язок не виходять.

Таким чином, зобов`язання щодо відправки оплаченого товару з боку працівників інтернет - магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконані не були, грошові кошти не повернуто та на зв`язок не виходять.

В подальшому, правопорушники, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, належними потерпілій, проводили зняття готівки з банківської карти № НОМЕР_1 в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 у період часу з 01.04.2021 по теперішній час.
Вказана подія, а також особа, що скоїла кримінальне правопорушення, може бути зафіксована на камеру фіксації банкомату, розташованого в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , який перебуває у володінні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належному банку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (мфо НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ).

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжокчасу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги викладені обставини, а також той факт, що іншим шляхом (способом) довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, можливості не має, а вказана інформація, як сама по собі так і в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу, а саме до записів з камер відеоспостереження у період часу з 01.04.2021 по теперішній час під час зняття готівки з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер рахунку № НОМЕР_1 , з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого в ТЦ ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , який перебуває у володінні банку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (мфо НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ).

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Мотиви суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Слідчим суддею встановлено, що провадженні старшого слідчого слідчого відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної Поліції в Одеській області, перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000737 від 17.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до записів з камер відеоспостереження у період часу з 01.04.2021 по теперішній час під час зняття готівки з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер рахунку № НОМЕР_1 , з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого в ТЦ ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , який перебуває у володінні банку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (мфо НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ).

Слідчий суддя визнає обґрунтованими доводи клопотання про те, що інформація, яку має намір отримати слідчий за допомогою надання тимчасового доступу до речей і документів, до яких він просить надати доступ, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню. Слідчий суддя погоджується, що в інший спосіб отримати вищезазначені відомості та перебувають у володінні лише визначеного кола осіб, видається неможливим.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до записів з камер відеоспостереження у період часу з 01.04.2021 по теперішній час під час зняття готівки з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер рахунку № НОМЕР_1 , з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого в ТЦ ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , який перебуває у володінні банку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (мфо НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 )..
Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної Поліції в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до записів з камер відеоспостереження у період часу з 01.04.2021 по теперішній час під час зняття готівки з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер рахунку № НОМЕР_1 , з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого в ТЦ ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , який перебуває у володінні банку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (мфо НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ).

Відповідальні особи зобов`язані надати тимчасовий доступ до документації з можливістю вилучення оригіналів документації надати старшому слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або іншим слідчим з групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000737.
Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

25.06.2021