Справа № 203/3028/21
Провадження № 1-кс/0203/1490/2021
УХВАЛА
18 серпня 2021 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією в м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у кримінальному провадженні №0000548, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 серпня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання складене слідчим за погодженням з прокурором про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). В обґрунтуванні свого клопотання слідчий зазначає, що третім слідчим відділом (з дислокацією в м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві з часу внесення 05 серпня 2020 року відомостей до ЄРДР здійснюється досудове розслідування злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом того, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем, з грудня 2019 року - по липень 2020 року по домовленостями з логістичними компаніями, діючи в інтересах третіх осіб та всупереч інтересам служби, в порушення вимог ч.4 ст. 54, ч.2, 4-10 ст.58 МК України, через налагоджуваний канал поставки товарів на митну територію України по заниженій митній вартості через митні пости ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснили митне оформлення товарів в режимі імпорт без сплати обов`язкових митних платежів в повному розмірі здійснюється через ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що призвело до збитків Державному бюджету України у сумі понад 800 тис. грн.

Наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 № 599 від 24.05.2012 затверджено форми декларації митної вартості та правила її заповнення, які визначають порядок заповнення декларації митної вартості, яка використовується, як декларантом або уповноваженою ним особою (при визначенні та заявленні митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон України відповідно до митного режиму імпорту), так і митним органом (при здійсненні контролю за правильністю визначення декларантом або уповноваженою ним особою митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон України відповідно до митного режиму імпорту).

При електронному декларуванні посадова особа за допомогою автоматизованої системи митного оформлення створює та надсилає декларанту або уповноваженій ним особі засвідчене електронним цифровим підписом електронне повідомлення про необхідність подання документів відповідно до частин третьої та/або четвертої статті 53 Кодексу для підтвердження митної вартості товарів із складанням їх переліку.

Наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 № 1341 від 04.11.2010 затверджено Положення про Єдину автоматизовану інформаційну систему ІНФОРМАЦІЯ_5 визначено, що інформаційні ресурси баз даних - визначені групи взаємопов`язаних задокументованих одиниць інформації, які об`єднані в інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій, описують процеси митного контролю та оформлення товарів і транспортних засобів, контролю за переміщенням вантажів, що перебувають під митним контролем, як через митний кордон України, так і в її межах, а також інші процеси діяльності митних органів.

Серед таких інформаційних систем діють:

- автоматизована система митного оформлення (далі - АСМО) - підсистема, що входить до складу Єдиної автоматизованої інформаційної системи ІНФОРМАЦІЯ_1 і забезпечує використання електронних документів та електронних копій документів на паперових носіях посадовими особами митного органу для здійснення митних процедур;

- автоматизована інформаційна система "Центр" (далі - АІС "Центр") - автоматизована інформаційна система центрального рівня, яка становить сукупність підсистем, комплексів задач, програмно-інформаційних комплексів та централізованого сховища зведеної інформації про митне оформлення - електронних копій вантажних митних декларацій (далі - ВМД) на паперовому носії та електронних вантажних митних декларацій (далі - ЕВМД), інших електронних документів та електронних копій документів на паперовому носії, які використовуються при здійсненні митного контролю та оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, та забезпечує двосторонній обмін митною та іншою інформацією з автоматизованими системами митного оформлення та іншими системами (підсистемами) локального рівня;

- Єдина автоматизована інформаційна система ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі -ЄАІС Держмитслужби) - багатофункціональна інтегрована автоматизована система, що забезпечує інформаційну підтримку та супроводження митної справи в Україні і становить сукупність кількох взаємопов`язаних інформаційних систем, зокрема, автоматизованої інформаційної системи "Центр", автоматизованої системи митного оформлення, інформаційно-телекомунікаційної системи "Електронна пошта" та інших систем, програмно-інформаційних комплексів;

До складу АСМО входить модуль автоматизованої системи управління ризиками (АСУР), що проводить попередній аналіз інформації, наявної в електронних копіях митних документів, та пропонує рішення для інспектора, який проводить митне оформлення або здійснює митний контроль під час пропуску вантажів в пунктах пропуску на державному кордоні, а також система формато-логічного контролю.

Обґрунтовуючи своє клопотання про надання тимчасового доступу до документів та інформації, з можливістю вилучення документів у копії, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , слідчий зазначає, що З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин даного кримінального правопорушення, встановлення товарів, які були завезені та розмитнені, визначення документів, які були підставою для визначення митної вартості та встановлення дійсної митної вартості товарів, які були завезені та розмитнені суб`єктами господарювання необхідно забезпечити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та до відповідних інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, користувачем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 , що має суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення важливих обставин кримінального провадження.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий до суду не з`явився, просив розглядати клопотання у його відсутності, тому вважаю за можливе розглянути клопотання за відсутності останнього.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Однак, в частині надання тимчасового доступу до баз даних автоматизованих систем митного оформлення, а саме до Єдиної автоматизованої інформаційної системи ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), автоматизованої системи митного оформлення, автоматизованої інформаційної системи " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", автоматизованої системи управління ризиками, за участю осіб, які мають право на доступ до цих баз, слід відмовити, оскільки у відповідності до п.1.3. Положення про Єдину автоматизовану інформаційну систему ІНФОРМАЦІЯ_5 , затвердженого Наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 04.11.2010 № 1341, саме ІНФОРМАЦІЯ_9 є власником ЄАІС та інформації, яка створена ІНФОРМАЦІЯ_10 , а також є розпорядником інформації, яка обробляється в ЄАІС, а не ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Керуючись ст. 110, 131, 132, 159, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією в м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у кримінальному провадженні №0000548, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 серпня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення такої інформації, документів у їх копіях, а саме до:

1) копій декларацій митної вартості (основні аркуші та додаткові аркуші) з заповненими посадовою особою митного органу графами ДМВ „Для відміток митного органу, у разі електронного декларування - копій електронних митних декларацій, за якими ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) упродовж часу з 01.07.2019 року по 01.07.2020 року здійснювали митне оформлення товарів в режимі імпорт, включаючи додатки та документи вказаними у гр. 44 митних декларацій, відомості, які прийняті посадовою особою митного органу за результатами контролю правильності визначення митної вартості товарів, електронні повідомлення про необхідність подання документів відповідно до частин третьої та/або четвертої статті 53 Кодексу для підтвердження митної вартості товарів із складанням їх переліку;

2) доповнень, виправлень, внесення змін до декларацій митної вартості (електронних митних декларацій) за якими ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) упродовж часу з 01.07.2019 року по 01.07.2020 року здійснювали митне оформлення товарів;

3) витягів з автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» (скрін-шот екрану) вкладки «Митні процедури» щодо здійсненних митних формальностей по електронним митним деклараціям (деклараціям митної вартості) за якими ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) упродовж часу з 01.07.2019 року по 01.07.2020 року здійснювали митне оформлення;

4) витягів з автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» (скрін-шот екрану) вкладки «форми контролю» та вкладки «результати митного контролю по електронним митним деклараціям (деклараціям митної вартості) щодо сформованих форм митного контролю та результатів їх відпрацювання по ЕМД за якими ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) упродовж часу з 01.07.2019 року по 01.07.2020 року здійснювали митне оформлення;

5) листування (листи, службові записки, доповідні записки, в тому числі їх електроні примірники надіслані та отримані по електронній пошті) між структурними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_1 стосовно митних оформлень (в тому числі щодо визначення коду товару, митної вартості) стосовно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) упродовж часу з 01.07.2019 року по 01.07.2020 року;

6) листування між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ІНФОРМАЦІЯ_1 стосовно митних оформлень (визначення коду товару, митної вартості) стосовно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) упродовж часу з 01.07.2019 року по 01.07.2020 року;

7) листи, службові записки, доповідні записки, які надходили до ІНФОРМАЦІЯ_1 (в тому числі їх електроні примірники надіслані та отримані по електронній пошті) щодо митних оформлень ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) упродовж часу з 01.07.2019 року по 01.07.2020 року.

В решті вимог відмовити.

Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити двомісячний строк дії ухвали з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1