Справа № 953/4056/21
н/п 1-кс/953/2105/21
"12" березня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
05.03.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до оригіналів документів ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН НОМЕР_1 ), який зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- договори, додаткові угоди, заявки, сертифікати (паспорти) якості асфальтобетонної суміші, видаткові та прибуткові документи, акти виконаних робіт, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення;
- постачальників асфальтно-бетонної суміші (асфальтобетону), що була поставлена Вам протягом 2019 року, а також надати завірені належним чином копії документів бухгалтерського і податкового обліку щодо їх придбання;
- список офіційно працевлаштованих працівників ФОП « ОСОБА_4 » або найнятих згідно трудового договору, які виконували роботи чи надавали послуги на об`єктах на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Валківської міської ради за період з 01.01.2019 року по т.ч.;
- список власної чи орендованої техніки ФОП « ОСОБА_4 » за період з 01.01.2019 року по т.ч.;
- документально підтверджену інформацію про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні робіт на об`єктах на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Валківської міської ради за період з 01.01.2019 року по т.ч.
з можливістю вилучення копій вказаних документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Валківської міської ради (п.н. НОМЕР_2 ).
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що із матеріалів Управління стратегічних розслідувань в Харківській області ДСР Національної поліції України встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Валківської міської ради (п.н. НОМЕР_2 ), яке є розпорядником бюджетних коштів, за попередньою змовою зі службовими особами ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (п.н. НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (п.н. НОМЕР_4 ) та ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН НОМЕР_1 ), зловживаючи службовим становищем протягом 2019-2020 р.р., шляхом завищення вартості виконаних робіт та використаних матеріалів, за рахунок включення до актів ф. КБ-2В робіт, які фактично не виконувались, а надлишкові кошти за рахунок різниці між фактичним об`ємом робіт та відомостями, внесеними в акти виконаних робіт через реквізити фіктивних підприємств, декларуючи не існуючі операції по ланцюгу постачання товарів, робіт та послуг підприємствами «проконвертовані» у готівку, вчинили привласнення бюджетних коштів.
З метою заволодіння бюджетними грошовими коштами службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » погодили завищені ціни на матеріально технічні ресурси, прийняли їх завідомо завищеними, без відповідного обгрунтування, після чого підписали договірну ціну, відповідні договори та незаконно перерахували бюджетні кошти.
В результаті аналізу даних договірної ціни, зазначеної вище інформації, яка міститься у відкритих джерелах та даних податкової звітності отримувачів бюджетних коштів та їх контрагентів, в тому числі даних Єдиного реєстру виданих та отриманих податкових накладних, встановлені факти не обгрунтованого завищення вартості придбаних товарів, робіт та послуг, включення їх завищеної вартості до ф. № КБ-2в, № КБ-3 та не законне перерахування бюджетних грошових коштів.
28.08.2020 на адресу ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН НОМЕР_1 ) направлено запит про надання фінансово-господарських документів по взаємовідносинах з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Валківської міської ради стосовно виконання робіт з поточного ремонту дороги по вул. Паркова в м. Валки Харківської області за період часу з 01.01.2019 по теперішній час, однак відповідь на адресу слідчого не надійшла, а запит слідчого повернувся як не отриманий.
У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН НОМЕР_1 ), який зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , які зазначені у переліку.
Зазначені речі та документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами цього кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, розслідуваних злочинів, викриття винних у цьому осіб, оскільки являються джерелом доказів та є необхідними для їх здобуття шляхом проведення комплексних будівельно-технічних та судово-економічних експертиз.
Слідчий СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотанняя без його участі, клопотання просив задовольнити.
ФОП ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Стороною обвинувачення не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні на теперішній час виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні слідчого; та не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, оскільки доказів призначення зазначених у клопотанні експертиз матеріали клопотання не містять, та період вчинення кримінального правопорушення у витягу ЄРДР зазначено 2019-2020 року, а слідчий просить надати доступ до всіх документів з 01.01.2019 року по теперішній час, та зазначає, що вказані документи перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Валківської міської ради, а доступ просить надати до оригіналів документів ФОП « ОСОБА_4 », а тому клопотання на теперішній час задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_6