Єдиний унікальний номер 728/1010/21
Номер провадження 1-кс/728/226/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів
В С Т А Н О В И Л А :
До слідчого судді Бахмацького районного суду Чернігівської області надійшло клопотання від слідчого СВ відділення поліції №1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Для надання доступу до земель ІНФОРМАЦІЯ_5 , що перебувають у володінні та користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 09.01.2020 укладено договір про надання сільськогосподарських послуг з вирощування соняшника за звичайною технологією №03/2020у від 09.01.2020. Аналогічний договір 10.01.2020 укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про надання сільськогосподарських послуг №02/2020ук від 10.01.2020. Згідно умов даних договорів виконавець в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зобов`язується надати комплексні сільськогосподарські послуги з вирощування та збирання врожаю соняшнику та кукурудзи, в т.ч. виконати всі необхідні види агротехнологічних робіт власними силами із застосуванням власних матеріалів, а замовник в особі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » -зобов`язується прийняти та оплатити їх.
Аналізуючи зміст зазначених договорів, вбачається, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » фактично передало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у платне користування (оренду) земельну ділянку. Згідно п. 1.4 вказаних договорів про надання послуг власником незавершеного виробництва та майбутнього врожаю є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
При цьому, 10.01.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено форвардний договір поставки сільськогосподарської продукції кукурудзи №10/01/20К від 10.01.2020 та 03.03.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено форвардний договір поставки сільськогосподарської продукції соняшнику № 03/03/20С від 03.03.2020. Згідно предмету форвардних договорів постачальник зобов`язується поставити і передати у власність покупця, а покупець прийняти і оплатити сільськогосподарську продукцію українського походження, врожаю року соняшник, кукурудза.
Разом з тим, за змістом п.п. 2.2.2., 2.2.3., 2.2.7. укладених договорів про надання послуг від 09.01.2020 та 10.01.2020 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зобов`язане надати виконавцю поля в стані придатному для виконання сільськогосподарських робіт, забезпечити безперешкодний доступ техніки та працівників виконавця до земельних угідь (ріллі), забезпечити місце стоянки техніки виконавця у неробочий час.
Також встановлено, що протягом 2020 року ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено наступні договори про надання сільськогосподарських послуг з обробки грунту та посіву соняшнику № 01/20у від 08.01.2020 на загальну суму 9180168.80 грн. та про надання сільськогосподарських послуг з догляду за посівами та збирання врожаю соняшнику № 04/20у від 10.03.2020 на загальну суму 8640584.39 грн.
Згідно умов даних договорів виконавець в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зобов`язується надати комплексні сільськогосподарські послуги з вирощування та збирання врожаю соняшнику та кукурудзи, в т.ч. виконати всі необхідні види агротехнологічних робіт власними силами із застосуванням власних матеріалів, а замовник в особі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зобов`язується прийняти та оплатити їх.
У ході аналізу змісту зазначених договорів, вбачається, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » фактично передало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у платне користування (оренду) земельну ділянку. Згідно з п. 1.4 вказаних договорів про надання послуг власником незавершеного виробництва та майбутнього врожаю є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
При цьому, 06.03.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено форвардний договір поставки сільськогосподарської продукції соняшнику № 06/03/20С від 06.03.2020 на загальну суму 8550000.00 грн. кукурудзи № 10/01/20К від 10.01.2020 та 04.03.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено форвардний договір поставки сільськогосподарської продукції кукурудзи № 04/03/20С від 04.03.2020 на загальну суму 9500000.00 грн. Згідно предмету форвардних договорів постачальник зобов`язується поставити і передати у власність покупця, а покупець прийняти і оплатити сільськогосподарську продукцію українського походження, врожаю року соняшник, кукурудза.
Разом з тим, за змістом п.п. 2.2.2., 2.2.3., 2.2.7. укладених договорів про надання послуг від 06.03.2020 та 04.03.2020 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зобов`язане надати виконавцю поля в стані придатному для виконання сільськогосподарських робіт, забезпечити безперешкодний доступ техніки та працівників виконавця до земельних угідь (ріллі), забезпечити місце стоянки техніки виконавця у неробочий час.
Також установлено, що 08.01.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір про надання сільськогосподарських послуг з обробки ґрунту та посіву соняшника від 08.01.2020 № 01/20у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 10.03.2020 укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та про надання сільськогосподарських послуг з догляду за посівами та збирання врожаю соняшнику № 04/20у від 10.03.2020.
Зі змісту зазначених договорів вбачається, що на їх підставі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фактично передано користування (оренду) земельні ділянки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
У ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судової економічної експертизи, для проведення якої у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » необхідно отримати оригінали господарських договорів за період з 2018 по 2021 роки, які укладались ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з іншими підприємствами (форвардні, про надання послуг, про спільну інвестиційну діяльність, купівлі-продажу майнових прав на незавершене сільськогосподарське виробництво), прибуткові, видаткові накладні за період з 2018 по 2021 роки, ордери за період з 2018 по 2021 роки, табелі за період з 2018 по 2021 роки, акти приймання виконаних робіт за період з 2018 по 2021 роки, трудові договори за період з 2018 по 2021 роки, розрахункові платіжні відомості за період з 2018 по 2021 роки, платіжні доручення та вимоги за період з 2018 по 2021 роки, договори про матеріальну відповідальність за період з 2018 по 2021 роки, накопичувальні (оборотні) відомості за період з 2018 по 2021 роки, журнали-ордери за період з 2018 по 2021 роки, меморіальні ордери за балансовими рахунками за період з 2018 по 2021 роки, головні книги за період з 2018 по 2021 роки, баланси та інші первинні та зведені документи бухгалтерського обліку і фінансової звітності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 2018 по 2021 роки, внутрішні нормативні документи (накази, акти, положення, розпорядження, інструкції) щодо порядку роботи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 2018 по 2021 роки, положення про облікову політику, статут ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 2018 по 2021 роки, регістри бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 2018 по 2021 роки у роздрукованому вигляді, балансові документи на матеріальні засоби (сільськогосподарську техніку), що перебуває у власності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_9 , списки працівників підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Вказані матеріали є матеріальними об`єктами, які є предметом протиправної діяльності та зберегли на собі відомості, які мають значення для кримінального провадження, та містять на собі його сліди, а тому матимуть значення речових доказів.
Враховуючи суть кримінального провадження у подальшому в ході розслідування необхідно провести почеркознавчі експертизи.
З`ясування вищевказаних обставин можливе виключно шляхом отримання доступу та вилучення вказаних документів, які зберігаються та перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а тому слідчий просить надати до них тимчасовий доступ.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, підтримує його та просить задовольнити.
Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч.4 ст.107 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно з витягом з ЄРДР, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 є слідчими у даному кримінальному провадженні.
За змістом ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.
З матеріалів справи вбачається, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, а документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому частина з них містить охоронювану законом таємницю.
Окрім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення вказаного клопотання.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
Надати слідчим СВ відділення поліції №1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до: господарських договорів за період з 2018 по 2021 роки, які укладались ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з іншими підприємствами (форвардні, про надання послуг, про спільну інвестиційну діяльність, купівлі-продажу майнових прав на незавершене сільськогосподарське виробництво), прибуткових, видаткових накладних за період з 2018 по 2021 роки, ордерів за період з 2018 по 2021 роки, табелів за період з 2018 по 2021 роки, актів приймання виконаних робіт за період з 2018 по 2021 роки, трудових договорів за період з 2018 по 2021 роки, розрахункових платіжних відомостей за період з 2018 по 2021 роки, платіжних доручень та вимог за період з 2018 по 2021 роки, договорів про матеріальну відповідальність за період з 2018 по 2021 роки, накопичувальних (оборотних) відомостей за період з 2018 по 2021 роки, журналів-ордерів за період з 2018 по 2021 роки, меморіальних ордерів за балансовими рахунками за період з 2018 по 2021 роки, головних книг за період з 2018 по 2021 роки, балансів та інших первинних та зведених документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 2018 по 2021 роки, внутрішніх нормативних документів (накази, акти, положення, розпорядження, інструкції) щодо порядку роботи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 2018 по 2021 роки, положення про облікову політику, статут ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 2018 по 2021 роки, регістрів бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 2018 по 2021 роки у роздрукованому вигляді, балансових документів на матеріальні засоби (сільськогосподарську техніку), що перебуває у власності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_9 , списків працівників підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_9 , з можливістю вилучення оригіналів або належним чином засвідчених копій вказаних документів.
Строк дії ухвали до 18.06.2021.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Слідчий суддя Бахмацького районного суду ОСОБА_1