Справа № 712/4228/21
Провадження №1-кс/712/2279/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 квітня 2021 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004163 від 20 грудня 2020 року, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 із указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовує тим, що протягом 2018 року між ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР були укладені за результатами проведених тендерів ряд договорів про закупівлю медичних виробів (медичних функціональних ліжок, операційних столів та медичних міжліжкових тумбочок) та медичного обладнання різного.

Медичне обладнання та вироби медичного призначення ліжка медичні функціональні 2-ох секційні, 3-ох секційні та тумбочки медичні функціональні відносяться до медичних виробів згідно ДК 021-15 «Єдиний закупівельний словник» (СPV 2008, ID) та на які поширюється вимоги Технічних регламентів щодо медичних виробів, затверджених Постановами Кабінету Міністрів України № 753, 754, 755 від 02.10.2013.

Вимогою Технічного регламенту щодо медичних виробів визначається, що надання на ринку та/або введення в експлуатацію медичних виробів, мають пройти державну реєстрацію, внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення і дозволені для застосування на території України.

Так, ОСОБА_5 , використовуючи близькі зв`язки з посадовими особами некомерційного кваліфікаційного товариства з обмеженою відповідальністю з питань захисту навколишнього середовища та енергетичних консультацій « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого в місті Берлін Республіки Німечччина, основним видом некомерційної діяльності якого є надання послуг з покращення надання медичної допомоги в бідних країнах, в тому числі і Україні, шляхом безоплатної передачі клінікам, компаніям та приватним особам, які займаються медичною практикою, вживаних медичних виробів, обладнання і техніки, наладив схему систематичного отримання ним, як приватною особою, вживаних медичних виробів, обладнання і техніки від некомерційного кваліфікаційного товариства з обмеженою відповідальністю з питань захисту навколишнього середовища та енергетичних консультацій « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою подальшої реалізації їх в Україні під виглядом нового та якісного медичного обладнання, медичних виробів та техніки.

Як йдеться з супровідних документах від « ОСОБА_6 », на вживані медичні вироби некомерційне кваліфікаційне товариство будь-яких зобов`язань стосовно гарантій та гарантійних вимог не надає. Сертифікацію медичні вироби, що ввезені в Україну ОСОБА_5 не проходили, декларацію відповідності не отримували, в реєстрі осіб, відповідальних за введення в обіг та/чи експлуатацію, який ведеться ІНФОРМАЦІЯ_3 , відомості про включення ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_4 відсутні.

Крім того, встановлено, що фізичною особою ОСОБА_5 у період з 13.10.2006 по 09.03.2011 на митну територію України ввезені:

ліжка металеві, що використовувались, в розібраному вигляді без пакування, країна виробник Німеччина в загальному обсязі

матраци з полімерних матеріалів з текстильним покриттям, що використовувались (без пакування) країна виробник Німеччина

тумбочки з коліщатками, що використовувались (без пакування) країна виробник Німеччина

Згідно відповіді з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заявки на участь в процедурах публічних закупівель, оголошених КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Черкаської міської ради, подавались від імен ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 .

Як встановлено іншими матеріалами кримінального провадження, ОСОБА_5 для створення видимості конкуренції в торгах, в яких він сам та його дружина ФОП ОСОБА_4 приймали участь, зареєстрував із аналогічними кодами видів економічної діяльності своїх фактичних підлеглих - менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , ), в якому бенефенціаром, засновником та керівником є ОСОБА_5 , та працівника із технічного обслуговування ОСОБА_7 , який фактично працює на ОСОБА_5 та виконую функції із технічного забезпечення справності медичного обладнання та медичних виробів, які ОСОБА_5 як вживаний товар завозить в Україну та подальшому продає.

Встановлено, що ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ) зареєстрована в АДРЕСА_2 та взята на облік з визначеними кодами економічної діяльності 46.90 неспеціалізована оптова торгівля (основний); 47.19 інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах; 47.74 роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах; 47.78 роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах.

Встановлено, що ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) зареєстрована та взята на облік як фізична особа-підприємець за адресою: АДРЕСА_3 з визначеними кодами економічної діяльності 86.90 інша діяльність у сфері охорони здоров`я; 46.90 неспеціалізована оптова торгівля; 47.19 інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах (основний); 47.74 роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах; 47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах; 47.99 інші види роздрібної торгівлі поза магазинами; 68.20 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; 33.19 ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування.

Встановлено, що ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_3 ) зареєстрований та взятий на облік як фізична особа-підприємець з визначеними кодами видів економічної діяльності 46.90 неспеціалізована оптова торгівля (основний), 47.19 інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах, 47.74 роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах, 47.78 роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах, 47.99 інші види роздрібної торгівлі поза магазинами.

Як встановлено з доступних джерел електронної системи Єдиного реєстру фізичних осіб-підприємців, юридичних осіб, установ та організацій, реєстраційні справи на ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ) знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться в АДРЕСА_4 .

В судове засідання прокурор не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує та просить задовольнити з викладених підстав та на підставі наданих документів.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що участь прокурора під час розгляду поданого ним клопотання обов`язковою не визнана, слідчий суддя, з врахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України, приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без його участі та без виклику представників

Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до документів реєстраційних справ ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які перебувають у володінні службових/посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться в АДРЕСА_4 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових/посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться в АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів реєстраційних справ ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) .

Організацію виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , або за дорученням слідчого на оперуповноваженого відділу КЗЄ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_10 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1