Справа № 953/4935/21
н/п 1-кс/953/2504/21
"08" квітня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
ВСТАНОВИВ:
19.03.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , електронна поштова скринька електронна поштова скринька ІНФОРМАЦІЯ_2 , телефон НОМЕР_2 , а саме до інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , з можливістю вилучити їх копії, а саме до:- інформації за період з 01.01.2017 по 16.03.2021, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів із зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референсу кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;- обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 ; - картки із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 ;- заяви на відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 ;- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 ; - заяв на видачу чекових книжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 ; - інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , або іншими особами готівкових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку; - інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , використовувала систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);- платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 на перерахування грошових коштів по рахункам НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період з 01.01.2017 по 16.03.2021.
Протоколом №1-22/06 від 22.07.2017 засідання тендерного комітету Управління визначено Товариство переможцем закупівлі «Реконструкція адміністративної будівлі та благоустрій території ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 », ідентифікатор закупівлі UA-2017-05-30-000066-a, та прийнято рішення про намір укласти договір про закупівлю.
07.07.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі начальника ОСОБА_4 (Замовник) і Товариством в особі директора ОСОБА_5 (Підрядник) укладено договір підряду № 79т-17 (далі Договір).
Відповідно до п.п. 1.1., 1.2. Договору, Замовник доручає, а Підрядник забезпечує відповідно до проектно-кошторисної документації та умов Договору виконання робіт: Реконструкція адміністративної будівлі та благоустрій території ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 ; обсяг виконання робіт: 1 робота; склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання Підряднику, визначені проектно-кошторисною документацією; роботи виконуються із матеріалів Підрядника; склад та обсяги робіт можуть бути переглянуті в процесі будівництва у разі внесення змін до проектно-кошторисної документації.
Відповідно до п. 2.1. Договору, загальний термін виконання робіт 15.07.2017 - 01.12.2018.
Відповідно до п.п. 3.1., 3.2., 3.3., 3.5. Договору, загальна ціна цього договору визначається на підставі договірної ціни, що додається до цього договору (Додаток № 1) і розрахованої відповідно до вимог ДСТУ БД.1.1-1:2013 та становить 23157892,85 грн.; договірна ціна є твердою і може корегуватися лише у випадках, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі»; підвищення Підрядником договірної ціни з причин, не передбачених даним договором, всі пов`язані з цим витрати, якщо інше не встановлено законом, несе Підрядник; транспортні витрати покладаються на Підрядника.
Відповідно до п. 4.3 Договору, підрядник зобов`язаний Виконати з використанням власних ресурсів та у встановлені строки роботи відповідно до проектно - кошторисної документації; передати Замовнику у порядку, передбаченому законодавством та цим договором, завершені підрядні роботи; забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документів про виконання договору; забезпечувати відповідність якості будівельних матеріалів, конструкцій, обладнання, що постачаються Підрядником, специфікаціям, державним стандартам, а також наявність самих сертифікатів, технічних паспортів, інших документів, що засвідчують їх характеристики і якість.
Відповідно до п.п. 6.1., 6.3., 6.4. Договору, роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проектній документації та договору підряду; з метою контролю за відповідністю будівельно-монтажних робіт проектній документації замовник забезпечує здійснення авторського та технічного нагляду протягом усього періоду будівництва шляхом укладення окремих договорів; для здійснення авторського та технічного нагляду і контролю за виконанням робіт (будівництвом об`єкта) Підрядник зобов`язаний на вимогу замовника чи осіб, які відповідно до договорів здійснюють авторський та технічний нагляд, надавати необхідні інформацію та документи.
Відповідно до п.п. 7.1., 7.2. Договору, після одержання повідомлення Підрядника про готовність до передачі закінчених робіт (об`єкта будівництва) Замовник зобов`язаний негайно розпочати їх приймання; передача виконаних робіт (об`єкта будівництва) Підрядником і приймання їх Замовником оформлюється актом про виконані роботи; фактичний термін закінчення робіт по окремих етапах, згідно календарного графіку виконання робіт, визначається датою підписання Замовником акту приймання виконаних підрядних робіт форми №КБ-2в з додатками.
Відповідно до п.п. 8.1., 8.2., 8.9., 8.10 Договору, розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі документів про обсяги виконаних робіт та їх вартість поетапно у чіткій відповідності календарному графіку виконання робіт та проектно-кошторисній документації; невідповідність виконаного етапу робіт зафіксованого актом виконаних робіт, відповідному обсягу робіт проектно-кошторисної документації - є підставою для повернення акту виконаних робіт Замовником без узгодження та підписання; документи про виконані роботи та їх вартість складаються і підписуються Підрядником та передаються Замовнику; Замовник перевіряє ці документи і в разі відсутності зауважень підписує їх; після підписання документів Замовник зобов`язаний оплатити виконані роботи; розрахунки здійснюються у національній валюті - українській гривні, у формі безготівкового розрахунку; підставою оплати є узгоджений та підписаний Сторонами акт виконаних робіт за наявністю реального фінансування та в межах затверджених кошторисних призначень на відповідний рік; роботи за цим Договором виконуються без здійснення попередньої оплати (авансування).
Відповідно до п.п. 12.1. Договору, Договір набирає чинності з дати укладання і діє до 31.12.2018, а в частині розрахунків та гарантійних зобов`язань - до повного виконання їх сторонами.
Відповідно до Додаткової угоди № 1 від 07.07.2017 до Договору, Сторони погодились на часткову зміну положень пункту 2.1 укладеного ними Договору визначити кінцевим строком виконання робіт 15.05.2018.
Відповідно до Додаткової угоди № 4/79т-17 від 27.04.2018 до Договору, Сторони домовилися внести зміни до пункту 2.1 Договору, визначивши кінцевим терміном виконання робіт 15.09.2018.
Відповідно до Додаткової угоди № 5/79т-17 від 17.09.2018 до Договору, Сторони домовилися внести зміни до пункту 2.1 Договору, визначивши кінцевим терміном виконання робіт 01.12.2018.
Відповідно до Додаткової угоди № 6/79т-17 від 31.10.2018 до Договору, Сторони домовилися продовжити строк дії виконання зобов`язань щодо виконання робіт, виклавши пункт 2.1 Договору в редакції «Загальний термін виконання робіт:15.07.2017-15.06.2019».
Відповідно до ч. 4 ст. 882 Цивільного кодексу України, передання робіт підрядником і прийняття їх замовником за договором будівельного підряду оформляється актом, підписаним обома сторонами.
Згідно абзацу 4 п. 21 «Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 №668, у разі коли роботи (будівництво об`єкта) фінансується із залученням державних коштів, договірна ціна визначається відповідно до вимог нормативних документів у сфері ціноутворення у будівництві.
Основні правила з визначення вартості нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення будинків, будівель і споруд будь-якого призначення, їх комплексів, лінійних об`єктів інженерно-транспортної інфраструктури передбачено вимогами національного стандарту ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 «Правила визначення вартості будівництва», прийнято та надано чинності наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 05.07.2013 № 293.
Зазначений стандарт носить обов`язковий характер при визначенні вартості будівництва об`єктів, в тому числі і що споруджуються за рахунок коштів державних підприємств.
Відповідно до п.п. 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3 ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013, взаєморозрахунки за обсяги виконаних робіт проводяться за період, встановлений в договорі (щомісячно, за етап тощо); при визначенні вартості виконаних обсягів робіт і проведенні взаєморозрахунків за виконані роботи по об`єктах будівництва, зведення яких здійснюється за рахунок державних коштів, застосовуються примірні форми первинних облікових документів «Акт приймання виконаних будівельних робіт» (примірна форма №КБ-2в) і «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (примірна форма № КБ-3); за твердої договірної ціни взаєморозрахунки провадяться на підставі виконаних обсягів робіт та їх вартості, визначеної в договірній ціні.
При складанні первинних документів Товариства актів приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в) службові особи Товариства внесли до них завідомо неправдивих відомостей про виконані обсяги будівельних робіт із реконструкції адміністративної будівлі та благоустрою території ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Висновком експерта № 14/168СЕ-19 від 07.10.2020 за результатами будівельно технічної експертизи встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних Товариством робіт за період з грудня 2017 року по жовтень 2018 року не відповідають обсягам та вартості робіт визначеним первинною звітною документацією з будівництва (форми Кб-2в), різниця, як сума завищення, складає 2978178,03 грн.
Відповідно до висновку експерта № 14/168СЕ-19 від 07.10.2020 за результатами будівельно технічної експертизи загальна вартість завищення обсягів робіт по Договору за актами приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в) складає 2 978 178,03 грн.
Під час досудового розслідування Управлінням надано копії договору зберігання № 535-17 від 15.12.2017, укладеного між Товариством (Зберігач) і Управлінням (Замовник), і актів до нього.
Відповідно до акту від 15.12.2017 приймання передавання матеріалів і обладнання згідно договору зберігання № 535-17 від 15.12.2017 Управління передало Товариству на відповідальне зберігання матеріали і обладнання загальною вартістю 6 876 783,28 грн.
Відповідно до акту використання матеріалів і обладнання згідно договору зберігання № 535-17 від 15.12.2017 Товариство списало із акту зберігання Управлінню матеріали і обладнання у зв`язку із їх використанням і встановленням у діло на суму 2 571 861,89 грн.
Відповідно до акту звірки від 28.12.2018 приймання передавання матеріалів і обладнання згідно договору зберігання № 535-17 від 15.12.2017 у Товариства на відповідальному зберіганні на дату звірки залишилися матеріали і обладнання Управління загальною вартістю 4 304 921,39 грн.
Також встановлено, що Товариство надало Управлінню копії первинних документів про придбання Товариством матеріалів і обладнання у ПРИВАТНОГО ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код НОМЕР_11 .
Для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, наявності ознак кримінального правопорушення злочину, а саме заволодіння майном Управління шляхом зловживання службовими особами Товариства своїм службовим становищем, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів за період з 01.01.2017 по теперішній час, які підтверджують здійснення оплати Товариством за придбання матеріалів і обладнання на адресу ПРИВАТНОГО ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код НОМЕР_11 .
Зазначені відомості перебувають у володінні банківських установ, в яких Товариством відкрито та використовуються поточні рахунки.
Під час досудового розслідування встановлено, що Товариством відкрито наступні поточні рахунки:
- в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;
- в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;
- в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .
Інформація про рух грошових коштів за період з 01.01.2017 по теперішній час по поточним рахункам Товариства із зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зазначені відомості необхідні для проведення експертиз, мають суттєве значення для встановлення істини у справі та кваліфікації кримінального правопорушення і можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
За результатами досудового розслідування без наявності вказаних документів іншими способами довести обставини, що встановлюються під час вказаного кримінального провадження, неможливо.
Слідчий, прокурор до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази та обґрунтування клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , електронна поштова скринька електронна поштова скринька ІНФОРМАЦІЯ_2 , телефон НОМЕР_2 , надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за період з 01.01.2017 по 16.03.2021, що складають банківську таємницю, відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 і можливість вилучити їх копії, а саме до:
- інформації за період з 01.01.2017 по 16.03.2021, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів із зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референсу кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;- обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 ; - картки із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 ;- заяви на відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 ;- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 ; - заяв на видачу чекових книжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 ; - інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , або іншими особами готівкових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку; - інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , використовувала систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);- платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 на перерахування грошових коштів по рахункам НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період з 01.01.2017 по 16.03.2021.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 08.05.2021 року включно.
Роз`яснити уповноваженій особі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1