печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 січня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000398, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 про накладення у кримінальному провадженні № 0000398 арешту на майно, вилучене в ході проведення обшуку 24.11.2020 за місцем проживання ОСОБА_6 , в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

1. Аркуші паперу формату А-4 без тексту з відбитком печатки ТОВ «Ведком» та нерозбірливим підписом поряд, у кількості 3 шт.;

2. Аркуші паперу формату А-4 без тексту з відбитком печатки ПП «Вікторія» з нерозбірливим підписом, у кількості 49 шт.;

3. Аркуші паперу формату А-4 без тексту з відбитком печатки ТОВ «Інвест Контракт» код 38263186, у кількості 21 шт. та два аркуші з відбитком зазначеної печатки з підписом;

4. Аркуші паперу формату А-4 без тексту з відбитком печатки ТОВ «Демакс-Медстрой» код 33649489 без підпису, на 2 арк., шляхом заборони користування та розпорядження означеним майном.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Київською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000398, внесеному до ЄРДР 27.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_7 власник вуглезбагачувальної групи «Енергоімпекс», до складу якої входять збагачувальні фабрики (ЦЗФ «Пролетарска», ЦЗФ «Колосниковска», ЦЗФ «Кондратівска», ЗФ «Антрацит», ЦЗФ «Торезська», ЦЗФ «Чумаковська», ЦЗФ «Стаханівська») та суб`єкти господарської діяльності (ТОВ «ПК «Енергоімпекс», ; ТОВ «Енергоімпекс», ), що розташовані на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, впровадив схему зі сприяння фінансового та матеріального забезпечення терористичних організацій «ДНР/ЛНР».

Протиправна схема полягає у наданні послуг із збагачення незаконно видобутого рядового вугілля на окупованих територіях на власних збагачувальних фабриках та подальшої реалізації для потреб «націоналізованих» підприємств державної та приватної власності металургійної, хімічної, електроенергетичної галузей, підконтрольним самопроголошеним організаціям «ДНР/ЛНР». Крім того, в результаті збільшення якісних показників, більша частина вугільної продукції за допомогою операторів ринків вугілля ГП «РЦ «ТД «Уголь Донбасса» (ДНР) через неконтрольовану ділянку кордону вивозиться на адресу підприємств РФ, України, країн ЄС, Туреччини, Прибалтики та ін. Частина коштів від здійснення господарської діяльності вуглезбагачувальної групи «Енергоімпекс» скеровується до бюджету т.зв. «ДНР/ЛНР».

З метою ведення фінансово-господарської діяльності також на території України за вказівкою ОСОБА_7 зареєстровано ряд суб`єктів підприємницької діяльності.

Встановлено, що з метою ведення протиправної діяльності та здійснення господарської діяльності на окупованих територіях та території України ОСОБА_7 задіяна ОСОБА_8 , яка здійснює супроводження фінансово-господарської діяльності вказаних суб`єктів підприємницької діяльності і також є керівником ТОВ «АРТІС КАПІТАЛ». Також встановлено, що ОСОБА_9 (довірена особа ОСОБА_7 ), відповідальний за закупівлю вугілля, у тому числі імпортного, збагачення та реалізацію готової продукції так званого «концентрату» на Дніпропетровський металургічний завод та інші підприємства вугільної галузі на території України. Крім того, ОСОБА_9 є посередником у спілкуванні між ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , останній фактично відповідає за технічну частину діяльності групи компаній «Енергоімпекс» і також є керівником та засновником ТОВ «ПК «Збагачувач».

Крім того, встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , причетна до проведення операцій по незаконному переміщенню, здобутого злочинним шляхом в ОРДЛО вугілля через неконтрольовану ділянку кордону України до РФ, Республіки Білорусь, України та інших країн, кошти від яких спрямовуються в тому числі на фінансування терористичної діяльності «ДНР» і «ЛНР» та представників правоохоронних органів РФ, які причетні до вказаної діяльності.

Зокрема, ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправність власних дій, впродовж 2014-2020 років надає аудиторські та бухгалтерські послуги організаторам вище вказаних злочинів в особі ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , для чого зберігає та використовує електронні цифрові підписи підконтрольних вказаним особам суб`єктів підприємницької діяльності, які причетні до проведення зазначеної протиправної діяльності.

Встановлено, що ОСОБА_6 впродовж 2018-2020 років фактично проживає у м. Києві та працює аудитором в офісі ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_2 . В цей період вказана особа, для отримання первісної фінансово-господарської документації від ОСОБА_11 (фактично проживає та проваджує фінансово-господарську діяльність у м. Донецьку) та надання звітності до органів фіскальної служби України та т.зв. «податкових органів ДНР» по підконтрольним останньому суб`єктам підприємницької діяльності (в тому числі із подвійною реєстрацією): ООО «БЭСТ»/ТОВ «БЕСТ» (), ООО «ВЕЛЕС-ВАЛ» (код ИКЮЛ 50011831), ООО «Гранд-Витал»/ТОВ «Гранд-Вітал» (код ИКЮЛ 50022652, ), ООО «Восточно-Украинская Трейдинговая Компания»/ТОВ «Східно-Українська Трейдингова Компанія» (), ПП «Бизнес-Гарантія Груп» (), ТОВ «Гранд-Постач» (), ТОВ «Кларіон-Макс» (), ПП «Пром Торг Ресурс» (), ТОВ «Енерго Трейд Кепітал» (), ПП «Авалон Трейд» (), ТОВ «Урснаб-Паливо» () та інших.

При цьому архівні документи за попередні роки щодо діяльності підконтрольних ОСОБА_11 суб`єктів підприємницької діяльності, які використовуються у вказаній протиправній діяльності, зберігаються ОСОБА_6 за місцем проживання її батьків: АДРЕСА_1 .

Крім того встановлено, що ОСОБА_6 впродовж 2018-2020 років у змові з ОСОБА_12 та іншими невстановленими особами провадять протиправну діяльність з легалізації здобутого злочинним шляхом в ОРДЛО вугілля шляхом оформлення фіктивних документів щодо реалізації на території України нібито видобутого в минулі роки ТОВ «Карбон-Інвест» (, володіє спецдозволом № 5427 щодо видобутку вугілля на ділянці шахти у межах поля проектної шахти «Кадіївська 2-2», що розташована в районі м. Попасної Луганської області майже на лінії розмежування в зоні проведення ООС) та ТОВ «Паливні-Ресурси» (, до 18.01.2017 року володіло спецдозволом на геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку вугілля кам`яного на ділянці шахти Тавричанської, що знаходиться на непідконтрольній, території, на відстані 1,1 км на схід від м. Стаханова Луганської області) вугілля.

Також до групи компаній ОСОБА_12 , які використовуються ОСОБА_6 в оборудках з легалізації здобутого злочинним шляхом в ОРДЛО вугілля, входять: ТОВ «Демакс-Медстрой» (), CTG Group AG, Switzerland, Aegeristrasse, 5, 6300 Zug, ТОВ «Трейд-Консорціум» (), ТОВ «Транс Роял» (), ТОВ «Сантрейд Компані» (), ТОВ «Гусарівська ОФ» (), ТОВ «АМІ-ТРЕЙД» (), ТОВ «ЛІНКОЙЛ» (), ТОВ «Укравтопреміум» (), ООО «Транс-Уголь» (Республіка Білорусь, УНП 491333043), ООО «Бизнес-Альянс» (Республіка Білорусь, УНП 491318769) та інші.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 сприяють терористичним організаціям «ДНР/ЛНР», що виражається у реалізації вугілля на адресу підприємств, які зареєстровані та фактично провадять господарську діяльність в «ДНР/ЛНР», та у сплаті податків на адресу фіскальних органів «ДНР/ЛНР», що причетні до постачання та документального оформлення вугільної продукції, яке видобувається на НКТ, чим сприяють терористичній організації «ДНР-ЛНР» і вчиняють кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 258-3 КК України.

24.11.2020 за результатами обшуку на підставі ухвали слідчого судді у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_6 , виявлено та вилучено тимчасово вилучене майно третіх осіб, що зазначене вище.

Оглядом вказаних речей встановлено, що вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та можуть бути використані як докази під час судового розгляду, тому вони визнані речовими доказами у провадженні.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані речі можуть бути доказами під час судового розгляду, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є речовими доказами, з метою їх збереження, прокурор просить клопотання задовольнити.

11.01.2021 прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання у повному обсязі просив задовольнити.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 заперечував проти задоволення вказаного клопотання. Зазначив, що ОСОБА_6 є адвокатом, а обшук проводився за місцем професійної діяльності останньої. Крім того, вказав, що вилучені документи містять адвокатську таємницю. Додатково зазначив, що обшук з вказаною адресою проводився із порушенням норм кримінального процесуального законодавства. Так, зазначив, що, на момент проведення обшуку вийшов термін дії ухвали про надання дозволу на проведення обшуку, оскільки в резолютивній частині ухвали вказано дату проголошення рішення 04.10.2020 року.

В судовому засіданні було оголошено перерву до 15.01.2021 для витребування в апарату суду відомостей щодо дати надходження справи №757/47169/20-к за клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку до суду та дати її розгляду, а також наданням прокурором даних, на підставі яких орган досудового розслідування.

15.01.2021 судове засідання було продовжено. В судовому засіданні слідчим суддею було досліджено відповідь апарату суду на запит щодо справи № 757/47169/20-к про надання дозволу на проведення обшуку, відповідно до якого дана справа надійшла до суду та зареєстрована в автоматизованій системі документообігу 30.10.2020, в цей же день було винесено рішення по даній справі, яким було надано дозвіл на проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на викладене доводи адвоката ОСОБА_4 про те, що 24.11.2020 обшук проведено на підставі ухвали слідчого судді, термін дії якої закінчився, спростовані.

Вислухавши позиції сторін, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Як визначено ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 цієї ж статті передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (арешт з метою забезпечення збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з матеріалів провадження, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва було надано дозвіл на проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживають батьки ОСОБА_6 , яке на праві власності належить ОСОБА_6

24.11.2020 на підставі вищезазначеної ухвали було проведено обшук за вказаною адресою, в ході якого було виявлено та вилучено: 1. Аркуші паперу формату А-4 без тексту з відбитком печатки ТОВ «Ведком» та нерозбірливим підписом поряд, у кількості 3 шт.; 2. Аркуші паперу формату А-4 без тексту з відбитком печатки ПП «Вікторія» з нерозбірливим підписом, у кількості 49 шт.; 3. Аркуші паперу формату А-4 без тексту з відбитком печатки ТОВ «Інвест Контракт» код 38263186, у кількості 21 шт. та два аркуші з відбитком зазначеної печатки з підписом; 4. Аркуші паперу формату А-4 без тексту з відбитком печатки ТОВ «Демакс-Медстрой» код 33649489 без підпису, на 2 арк.

24.11.2020 постановою старшого слідчого в ОВС 3 відділу СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_13 вилучені речі було визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що прокурором доведено наявність обґрунтованих підстав вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення, які розслідуються у провадженні № 0000398, та ОСОБА_6 причетна до їх вчинення, а вилучені документи мають важливе значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень, відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З урахуванням наведеного вважаю наявними підстави для накладення арешту на зазначене майно з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, відчуження, зникнення цього майна.

Доводи представника власника майна означених висновків слідчого судді не спростовують, оскільки при вирішенні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку слідчим суддею надано оцінку тому, що ОСОБА_6 є адвокатом, про що вбачається із самої ухвали, долученої до клопотання, в свою чергу представником власника вилученого майна не доведено, що вилучені у ОСОБА_6 . аркуші паперу є адвокатською таємницею.

В даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

Також слідчий суддя враховує, що відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Строки звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна дотримані, оскільки відповідне клопотання надіслане до суду 25.11.2020, тобто протягом 48 годин після вилучення майна (24.11.2020).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 24.11.2020 за місцем проживання ОСОБА_6 , в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

1. Аркуші паперу формату А-4 без тексту з відбитком печатки ТОВ «Ведком» та нерозбірливим підписом поряд, у кількості 3 шт.;

2. Аркуші паперу формату А-4 без тексту з відбитком печатки ПП «Вікторія» з нерозбірливим підписом, у кількості 49 шт.;

3. Аркуші паперу формату А-4 без тексту з відбитком печатки ТОВ «Інвест Контракт» код 38263186, у кількості 21 шт. та два аркуші з відбитком зазначеної печатки з підписом;

4. Аркуші паперу формату А-4 без тексту з відбитком печатки ТОВ «Демакс-Медстрой» код 33649489 без підпису, на 2 арк., шляхом заборони користування та розпорядження означеним майном.

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1