Справа № 206/3760/20
Провадження № 1-кс/206/333/21
У Х В А Л А

19.08.2021року в залі суду в місті Дніпрі, слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчогоСВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру судових розслідувань за №0000178 від 19.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.2,3 ст. 190 КК України,

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,

в с т а н о в и в:

16 серпня 2020 року до Самарського районного суду м. Дніпропетровська із даним клопотанням звернулась слідчаСВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 .

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що Під час досудового розслідування встановлено, що особи, знаходячись у злочинній змові, використовуючи підроблені документи, вчинили дії направлені на незаконне заволодіння правами на ряд житлових та нежитлових приміщень, що призвело до порушення прав та законних інтересів територіальної громади м. Дніпра. Зокрема, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що невідомі особи, знаходячись в злочинній змові, використовуючи підроблені документи, 23.05.2019 вчинили дії направлені на незаконне заволодіння правами на нежитлове приміщення АДРЕСА_1 , незаконну перереєстрацію на громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та подальшу перереєстрацію на громадянку ОСОБА_5 та третіх осіб.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000178 було встановлено що особи, знаходячись у злочинній змові, використовуючи підроблені документи, 27.07.2016, також вчинили дії направлені на незаконне заволодіння правами на квартиру АДРЕСА_2 . За вказаним фактом СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області було внесено відомості до ЄРДР за № 0000839 від 19.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Так, згідно відомостей з Реєстру прав на нерухоме майно, квартира розташована за адресою: АДРЕСА_3 , набута ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інн НОМЕР_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , на підставі свідоцтва про право власності від 10.07.1996 виданого Радою народних депутатів, згідно розпорядження №3/1163-96 від 10.07.1996, зареєстроване в БТІ в книзі 8П за №57. У подальшому, 27.07.2016 вказана квартира розташована за адресою: АДРЕСА_3 , була зареєстрована за ОСОБА_7 , згідно договору купівлі продажу між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , укладеного у приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .

Однак, відповідно до інформації отриманої в порядку ст. 93 КПК України, наданої Дніпровською міською радою, за архівними даними приватизаційних справ Департаменту, відсутня інформація щодо передачі у власність ОСОБА_6 квартири АДРЕСА_2 . У книзі реєстрації свідоцтв про право власності під № НОМЕР_2 від 10.07.1996 зареєстровано свідоцтво про право власності на квартиру АДРЕСА_5 , за ОСОБА_9 .

Також, слідчим надано доручення СКП Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області на встановлення особи ОСОБА_6 , в ході виконання якого надійшов рапорт, зокрема, особу з анкетними даними ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , встановити не представилось за можливе, вказаний ІПН являється неіснуючим, будь-які відомості з приводу вказаної особи в інформаційних обліках відсутні, за вказаною адресою мешкання така особа відсутня, ТОВ «Монолюкс», , директором якого є ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_6 , фактично не знаходиться і ніколи не знаходилось, вказане підприємство будь-яку господарську діяльність не здійснює та ніколи не здійснювало з моменту реєстрації, будь-якої звітності не подає.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000178 було встановлено що особи, знаходячись у злочинній змові, використовуючи підроблені документи, 19.07.2016, також вчинили дії направлені на незаконне заволодіння правами на квартиру АДРЕСА_7 . За вказаним фактом СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області було внесено відомості до ЄРДР за № 0000838 від 19.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Так, згідно відомостей з Реєстру прав на нерухоме майно, квартира АДРЕСА_7 , набута ОСОБА_10 , 1964 р.н., ІПН НОМЕР_3 , мешканка АДРЕСА_8 , на підставі свідоцтва про право власності від 14.02.1997 виданого виконкомом Ради народних депутатів, згідно розпорядження №2/1044-97 від 14.11.1997. У подальшому, 19.07.2016 вказана квартира розташована за адресою: АДРЕСА_9 , була зареєстрована за ОСОБА_7 (згідно договору купівлі продажу між ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , укладеного у приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 ). Далі вказана квартира 16.12.2017 була продана ОСОБА_7 ОСОБА_11 . Однак, відповідно до інформації отриманої в порядку ст. 93 КПК України, наданої Дніпровською міською радою, за архівними даними приватизаційних справ Департаменту, відсутня інформація щодо передачі у власність ОСОБА_10 або будь-яким іншим особам, шляхом приватизації, квартири АДРЕСА_7 . У книзі свідоцтв про право власності під № НОМЕР_4 від 11.04.1997 зареєстроване свідоцтво про право власності на квартиру АДРЕСА_10 за ОСОБА_12 .

Також, слідчим надано доручення СКП Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області на встановлення особи ОСОБА_10 , в ході виконання якого надійшов рапорт, зокрема, особу з анкетними даними ОСОБА_10 , 1964 р.н., встановити не представилось за можливе, адреса: АДРЕСА_8 не існує, за адресою: АДРЕСА_11 , ОСОБА_13 не мешкає і ніколи не мешкала, ІПН НОМЕР_3 являється неіснуючим номером.

Тобто, право власності на квартири розташовані за адресами:

АДРЕСА_3 та АДРЕСА_9 , набуто ОСОБА_7 на підставі підроблених документів зазначених вище свідоцтв про право власності на житло та паспортів (копій паспортів) громадян України на ОСОБА_6 та ОСОБА_10 .

Окрім того, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000178 було встановлено що особи, знаходячись у злочинній змові, використовуючи підроблені документи, 25.05.2016, також вчинили дії направлені на незаконне заволодіння правами на квартиру АДРЕСА_12 . За вказаним фактом СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області було внесено відомості до ЄРДР за № 0000658 від 14.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

З матеріалів досудового розслідування відомо, що ОСОБА_4 , у жовтні 2013 році зустрівся з ОСОБА_14 та виказав останньому намір придбати його квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 , на що останній зазначив, що на той момент він ще не отримав свідоцтво про право власності на вказану квартиру. ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_14 допомогу в оформлені усіх необхідні документи для отримання свідоцтва про право власності на вказане житло на що, ОСОБА_14 , будучи введеним в оману, погодився. Після чого, ОСОБА_4 , 10.06.2014, за адресою: АДРЕСА_14 , у приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Аршави Інни Олександрівни, зустрівся з ОСОБА_14 де вони уклали довіреність, згідно якої ОСОБА_14 уповноважив ОСОБА_4 у будь-яких підприємствах, організаціях, установах, з питань приватизації вказаної квартири та отримання свідоцтва про право власності на ім`я ОСОБА_14 бути представником, у тому числі розпоряджатись вказаною квартирою.

21.04.2016, на підставі заяви поданої ОСОБА_4 , з доданими до неї документами, органом приватизації - Управлінням житлового господарства Дніпропетровської міської ради винесено розпорядження про задоволення вказаної заяви та за №38Б-16 від 21.04.2016 ОСОБА_14 видано свідоцтво про право власності на житло - квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 . Далі, 25.05.2016, ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_15 , у приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , надав попередньо підроблений документ довіреність від 10.06.2014 на право представляти ОСОБА_4 інтереси ОСОБА_14 та розпоряджатись належною останньому квартирою, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 , в яку під основним текстом додрукувано рядок: «Ця довіреність видана з правом передоручення». На підставі вищевказаного підробленого документу, нотаріусом ОСОБА_15 видано довіреність цивільній дружині ОСОБА_4 ОСОБА_16 від імені ОСОБА_14 розпоряджатись вищевказаною квартирою.

Після цього, у цей же день, 25.05.2016, ОСОБА_4 у того ж нотаріуса, надавши їй свідоцтво про право власності на житло від 21.04.2016 №38Б-16, витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно, технічний паспорт, звіт про оцінку майна №1091746_23052016_2066 виконаний ТОВ Експертно-правове підприємство «Асессор-ЕМ», у якому ринкова вартість квартири занижена до 50 228 грн., копії документів, що посвідчують особи, вищевказану довіреність на право розпорядження квартирою від імені ОСОБА_14 ОСОБА_16 , підроблену довіреність на його право розпорядження квартирою ОСОБА_14 , інші документи, уклав договір купівлі-продажу між ОСОБА_16 від імені ОСОБА_14 у статусі «продавця» та ОСОБА_4 у статусі «Покупця», на квартиру що знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 , загальною площею 29 кв.м., На підставі вказаного договору, нотаріус ОСОБА_15 , вчинила реєстраційну дію, а саме: зареєструвала право власності на квартиру АДРЕСА_12 за ОСОБА_4 шляхом внесення 25.05.2016 о 13.51 годин відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за №14718520.

Так, згідно висновку експерта Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №19/104-7/7/935 від 22.12.2020, бланк довіреності із серійним номером НАА104217 від 10.06.2014, відповідає за розмірними характеристиками, способами друку та спеціальними елементами захисту бланка із серійним номером НАА000000, який виготовлений ДП «Київська офсетна фабрика» Міністерста фінансів України, і І кварталі 2014 року, замовлення №1110, наданому в якості порівняльного зразка. До первинного змісту реквізитів довіреності із серійним номером НАА104217 від 10.06.2014 внесено зміни способом додрукування рядка під основним текстом «Ця довіреність видана з правом передоручення». Ознак внесення змін (підчистки, дописки, травлення, виправлення) до первинного змісту інших реквізитів не виявлено.

Згідно висновку судової оціночно-будівельної експертизи №19/104-10/4/2 від 19.02.2021, орієнтир ринкової вартості квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_13 , станом на 25.05.2016, міг складати 294 000 грн.

В подальшому вказані кримінальні провадження за постановою прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області було об`єднано в одне кримінальне провадження під № 0000178 від 19.02.2020.

Також, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання знарядь його вчинення до Самарського районного суду м. Дніпропетровська було направлено клопотання про проведення обшуку за місцем проживання осіб, які можливо причетні до скоєння вищевказаних злочинів ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_3 . Отримавши 04.03.2021 ухвалу Самарського районного суду м. Дніпропетровська про задоволення клопотання, 23.03.2021 слідчим ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області було проведено обшук квартири АДРЕСА_2 , де було виявлено та вилучено: принтер марки «Samsung», моделі «ML1661»; ноутбук «HP ProBook 45060»; документи тощо.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 та його цивільною дружиною ОСОБА_16 на підставі підроблених документів отримано право власності на ряд квартир, що підтверджується зібраними в ході проведення досудового розслідування доказами. Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 19 серпня 2021 року, однак на теперішній час , необхідно провести комплекс слідчих (розшукових) дій для повного та всебічного розслідування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення. Оскільки виникла необхідність у проведені додаткових слідчих розшукових дій, що мають істотне значення у кримінальному провадженні, для об`єктивного проведення досудового розслідування виникла необхідність в продовженні строку досудового розслідування до шести місяців.

На підставі викладеного слідчий просить суд продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000178 від 19.02.2020 року до шести місяців (а.с.1-6)

Клопотання погоджено з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, за змістом відповідає вимогам ст. 234 КПК України.
Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали дійшов наступного висновку. Суду пояснила, що до теперішнього часу жодній особі підозра не вручена, а отже є можливість продовжити строк досудового розслідування.
Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000178 від 19.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.2,3 ст. 190 КК України (а.с.7-11).

04.03.2021 ухвалою слідчого судді Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_17 клопотання слідчого СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 про проведення обшуку задоволено. Надано дозвіл на проведення обшуку житла осіб, а саме квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , де фактично мешкають ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання знарядь вчинення злочинів: копіювально-розмножувальної техніки, бланків та печаток підприємств, установ та організацій, інших матеріальних носіїв інформації, у тому числі у електронному вигляді, документів та записів у яких може бути відображено відомості з приводу фіктивних осіб та підприємств, які слугували засобами для незаконного заволодіння нерухомим майном.
На момент розгляду клопотання органу досудового розслідування необхідно отримати висновок експерта за результатами проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи по ноутбуку «HP ProBook 45060», призначити судову комп`ютерно-технічну експертизу по принтеру марки «Samsung», моделі «ML1661». Крім того, під час досудового розслідування не було здійснено опитування ОСОБА_4 , оскільки останній на телефонні дзвінки не відповідає, за місцем мешкання відсутній та на теперішній час його місцезнаходження невідоме.
Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування на шість місяців, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій для встановлення причетної особи до вказаного кримінального правопорушення, зазначених слідчим у клопотанні, та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отриманні внаслідок їх проведення можуть бути використанні під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприяє повноті досудового розслідування, та перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через їх обсяг та тривалий період часу, викликаний механізмом їх реалізації.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню до шести місяців.
Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання слідчогоСВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру судових розслідувань за №0000178 від 19.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.2,3 ст. 190 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні№0000178, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2020 року до шести місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1