1Справа № 335/129/21 1-кс/335/675/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи СУ Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0003002 від 11.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчої групи СУ Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В клопотанні зазначає, що 10.11.2020 року, приблизно о 14 год. 30 хв. ОСОБА_5 , вийшов з будівлі корпусу № 9 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , сів до салону легкового автомобіля марки «Toyota Camry» у кузові чорного кольору та безвісті зник. До теперішнього часу його місцезнаходження не встановлене.
З метою повного, швидкого та неупередженого проведення досудового розслідування, для встановлення мотиву скоєного кримінального правопорушення та особи (осіб), які його вчинили, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації про те, чи є потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт НОМЕР_1 , виданий Ленінським РВ у місті Запоріжжя УДМС України в Запорізькій області 18.12.2014 року, ІПН НОМЕР_2 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , його дружина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт НОМЕР_3 , виданий Орджонікідзевським РВ УМВС в Запорізькій області 01.02.1996 року, ІПН НОМЕР_4 ), яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 та особа з його кола спілкування ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (паспорт НОМЕР_5 , виданий Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області 04.11.2000 року, ІПН НОМЕР_6 ) клієнтами АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також документів щодо їх кредитних зобов`язань, відомостей щодо відкритих на його ім`я рахунків та руху коштів за ними, банківських вкладів, банківських скриньок для зберігання цінних предметів.
Зазначена вище інформація знаходиться у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .
Слідчий подала до суду заяву про розгляд справи за її відсутності та без проведення фіксації судового засідання технічними засобами в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України. На задоволенні клопотання наполягає.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, був викликаний судовою повісткою.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.
Оскільки учасники кримінального провадження не заявили клопотання про застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду цього клопотання, тому слідчий суддя, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, визнав можливим не застосовувати технічні засоби фіксування під час судового провадження.
Дослідивши матеріали клопотання, додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у,своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, як за рішенням суду.
Як вбачається з клопотання, СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003002 від 11.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.
Згідно витягу з кримінального провадження, 10.11.2020 року, приблизно о 14:30 год., ОСОБА_5 вийшов з будівлі корпусу № 9 ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 , сів до салону легкового автомобіля марки «Toyota Camry», у кузові чорного кольору та безвісті зник. До теперішнього часу його місцезнаходження не встановлене.
Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як докази. Відтак, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
Крім того, слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », становить охоронювану законом таємницю, а тому в інший спосіб, окрім як шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів отримана бути не може, що свідчить, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні.
З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.
Крім того, слідчий у клопотанні просила надати тимчасовий доступ до речей і документів також і заступнику начальника відділу УКР ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому в ОВС УКР ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , що не передбачено ст. 164 КПК України.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи СУ Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0003002 від 11.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, задовольнити.
Надати слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 ; слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 ; слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 ; слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 ; слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_18 ; слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_19 ; слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_20 ; слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_21 ; слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_22 ; слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_23 ; слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_24 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_25 ; старшому слідчому-криміналісту СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_26 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_27 ; слідчому СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_28 ; слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_29 , дозвіл на розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , про те, чи є потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт НОМЕР_1 , виданий Ленінським РВ у місті Запоріжжя УДМС України в Запорізькій області 18.12.2014 року, код платника податку НОМЕР_2 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , його дружина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт НОМЕР_3 , виданий Орджонікідзевським РВ УМВС в Запорізькій області 01.02.1996 року, код платника податку НОМЕР_4 ), яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , та особа з його кола спілкування ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (паспорт НОМЕР_5 виданий Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області 04.11.2000 року, код платника податку НОМЕР_6 ) клієнтами АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також документів щодо їх кредитних зобов`язань, відомостей щодо відкритих на їх ім`я рахунків та руху коштів за ними, банківських вкладів, банківських скриньок для зберігання цінних предметів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Попередити посадових осіб АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1