Провадження №1-кс/522/6543/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2021 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС 3 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС 3 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна які були вилученні 25.06.2021 року на вилучені речі, предмети, документи та цінності згідно протоколу обшуку від 25 червня 2021 року проведеного за місцем фактичного проживання співзасновника ПП «МІРАЛ-ТРАНС», кінцевого бенефіціара «ODM LOGISTICS LIMITED» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000001 від 06.01.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відомості про вчинення злочину внесені 06.01.2021 до ЄРДР прокурором відділу Одеської обласної прокуратури на підставі матеріалів ГВ БКОЗ Управління СБ України в Одеській області, які надійшли листом № 65/4-26 від 05.01.2021.

Постановою виконувача обов`язків керівника Одеської обласної прокуратури від 11.01.2021 здійснення досудового розслідування доручено слідчим СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області.

З матеріалів вбачається, що протягом 2018-2020 років невстановлені особи, з метою ухилення від сплати податків та виведення у тінь отриманих надприбутків, налагодили на митній території України механізм із надання транспортно-експедиторських послуг іноземним компаніям-зернотрейдерам, не обліковуючи їх у бухгалтерській та податковій звітностях, що призвело до ухилення від сплати податків на суму понад 10 млн. грн.

На виконання доручення слідчого про проведення слідчих (розшукових) дій, у порядку ст. 40, 41 КПК України, оперативними працівниками ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області встановлено, що протягом 2019-2020 років контрольовані невстановленими особами підприємства ТОВ «УКРМАРА» (), ТОВ «ОДЕМАРА» (), ПП «МІРАЛ-ТРАНС» (), ТОВ «ЕЛДЕР ЛОДЖИСТІКС» (), ТОВ «ОДЕМАРА-ІНТЕР» (), надавали комплекс експедиторських та брокерських послуг (насамперед - насипних та наливних вантажів, таких як зерно, олія тощо) в морських портах м. Одеси, м. Чорноморська, м. Южного та м. Миколаєва. Вказані послуги надавались за ставкою обслуговування з розрахунку на 1 тонну вантажу, включаючи ПДВ.

Одночасно, з метою ухилення від сплати податків та виведення у тінь отриманих надприбутків, невстановлені особи, у злочинній змові із службовими особами ТОВ «ОДЕМАРА-ІНТЕР», ТОВ «ОДЕМАРА», ПП «МІРАЛ-ТРАНС» зареєстрували за дві компанії-нерезидента «SORIUS TRADING LP» (Канада) та «ODM LOGISTICS LIMITED (Дубай), з метою використання їх реквізитів у протиправній діяльності.

За спільним злочинним задумом, невстановлені особи, використовуючи умови перевезення «Інкотермс» СРТ, надавали вказівки укладати від імені підконтрольних компаній-нерезидентів договори на транспортно-експедиторське обслуговування експортованих вантажів в українських портах. При цьому, ставка за вказані послуги не включала ПДВ, оскільки контракти не враховувались у бухгалтерській та податковій звітності підприємств, які зареєстровані на території України. Натомість, фактично вказані послуги надавались працівниками перелічених українських підприємств. Питаннями підготовки договорів, комунікації із представниками зернотрейдерів в України та координацію послуг на митній території України займалися службові особи ТОВ «ОДЕМАРА-ІНТЕР», які не декларували такі роботи як об`єкт оподаткування. В той же час, згідно ст.ст. 185, 186 ПКУ, надані на митній території України експедиторські послуги є об`єктом оподаткування та відповідно, підлягають оподаткуванню.

В результаті, на закордонних рахунках компаній «Sorius Trading LP» та «ODM Logistics limited» протягом 2018-2020 років надійшло близько 2 млн. доларів США, які в подальшому виведено у готівкові кошти кінцевими беніфіціарами, які ними не декларувались як дохід та не сплачувались відповідні податки. Натомість, вказані кошти, за вказівкою невстановлених слідством осіб, розподілялись між спільниками.

Враховуючи, що усі залучені у злочинній оборудці особи є резидентами України, вони, згідно п.п. 162.1.1 ст. 162 ПКУ, є платниками податку на доходи фізичних осіб. Згідно п.п. 14.1.55 ст. 14 ПКУ, дохід, отриманий з джерел за межами України - це будь-який дохід, отриманий резидентами у тому числі від будь-яких видів діяльності за межами митної території України. На даний час ставка згаданого податку становить 18%.

Таким чином, за викладених обставин, перелічені особи ухилились від сплати податку у розмірі близько 360 тис. доларів, що за курсом НБУ становить близько 10 млн. грн. та є особливо великим розміром.

Одним з доказів протиправних дій службових осіб вказаних підприємств та осіб є первинні бухгалтерські, облікові та інші документи, чорнові записи, носії електронної інформації, які відображають об`єми, хронологію та інші дані про фактичні фінансово - господарські операції, що є об`єктами оподаткування.

У ході досудового розслідування, а саме 25 червня 2021 року за адресою фактичного проживання співзасновника ПП «МІРАЛ-ТРАНС», кінцевого бенефіціара «ODM LOGISTICS LIMITED» (Дубай) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 , що належить на праві власності останній, слідчим СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області проведено обшук, відповідно до ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси (по справі №522/11746/21; провадження №1-кс/522/6335/21) від «24» червня 2021 року.

За результатами обшуку виявлено та вилучено оригінали та копії первинних бухгалтерських документів підприємств нерезидентів, резидентів, печатки підконтрольних підприємств нерезидентів, резидентів, грошові кошти.

Під час обшуку ОСОБА_6 не змогла надати документів щодо законного походження виявлених коштів.

Виявлені грошові кошти у розмірі 172 700 (сто сімдесят дві тисячі сімсот) доларів США ($) залишенні на відповідальне зберігання ОСОБА_6 . Останню повідомлено про кримінальну відповідальність передбачену за привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем - ст. 191 КК України та незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації - ст. 388 КК України.

Крім того, походження виявлених та вилучених печаток підприємств нерезидентів та резидента ОСОБА_6 , не змогла пояснити. Остання вказала, що забрали пакети із документами з офісу «Одемара», який знаходиться за адресою: м. Одеса, Митна площа, буд. 1А та навіть не знала про те, що в них знаходяться печатки. Для чого забирала вказані пакети з документами пояснити не змогла.

Під час огляду наданих добровільно та розблокованих ОСОБА_6 мобільних телефонів Iphone Xr (64 Gb) IMEA: НОМЕР_1 , та Iphone 7 IMEA: НОМЕР_2 , у ході якого встановлено листування, зображення та інші документи, які мають значення для досудового розслідування. Вказане інформація зафіксована на відеокамеру, а також зроблені скріншоти та фото відео зображення, які у подальшому перенесені на флешнакопичувач Kingston Micro SD 32 Gb, SDCS2/32Gb 31694-001.A00LF.

У вилучених документах, мобільних телефонах, ноутбуку та інших предметах міститься інформація щодо є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема: щодо реєстрації та використанні підприємств нерезидентів з метою ухилення від сплати податків, щодо обсягів фактично отриманих/поставлених товарів, робіт/послуг та розміру сплаченої/отриманої за це винагороди, інформацію про осіб, які безпосередньо виконували роботи, надавали послуги, та яких планується у ході досудового слідства допитати з метою встановлення фактичних обсягів наданих/отриманих товарів, робіт/послуг.

Довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та предметів, іншим способом не передбачається можливим.

Попередня правова кваліфікація злочину є умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових) платежів у великих розмірах, передбачена ч.3ст.212 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжкого злочину.

З метою відшкодування в подальшому спричинених державі збитків, конфіскації майна як виду покарання, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів, виникла необхідність у накладенні арешту на вилучені під час обшуку грошові кошти.

Іншим способом забезпечити відшкодування в подальшому спричинених державі збитків; конфіскацію майна як виду покарання та забезпечити задоволення можливих заявлених цивільних позовів, ніж накласти арешт на вказане майно, не є можливим.

26.06.2021 постановою слідчого вилучені у ході обшуку документи, чорнові записи, оригінали та копії вилучених документів, ноутбук та мобільні телефони визнані речовими доказами.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, згідно заяви останнього підтримав клопотання та просив його задовольнити.

В судовому засіданні представник власника майна не з`явився, надав суду заперечення на клопотання про арешт майна та клопотання про проведення судового засідання без його участі.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши доводи сторін, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Правові підстави для арешту майна в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Встановлено, що Слідчим управлінням ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 06.01.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами, а саме: протоколом обшуку, постановою про визнання вилучених речей та документів речовими доказами та іншими матеріалами кримінального провадження.

З огляду на викладене є достатньо підстав вважати, що зазначені речі містять відомості про обставини вчинення злочину, разом з тим суд вважає клопотання необгрунтованим в частині накладення арешту на грошові кошти у розмірі 172700,00 дол.США.

Правові підстави для арешту майна в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту майна.

Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 3 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна - задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені речі, предмети, документи та цінності згідно протоколу обшуку від 25 червня 2021 року проведеного за місцем фактичного проживання співзасновника ПП «МІРАЛ-ТРАНС», кінцевого бенефіціара «ODM LOGISTICS LIMITED» (Дубай) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,: АДРЕСА_1 , а саме на:

- мобільних телефонів Iphone Xr (64 Gb) IMEA: НОМЕР_1 , та Iphone 7 IMEA: НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_6 ;

- флешнакопичувач Kingston Micro SD 32 Gb, SDCS2/32Gb 31694-001.A00LF, на якому зафіксована інформація з мобільних телефонів ОСОБА_6 ;

- Чорновий запис з схемою роботи виконаний власноруч (зі слів ОСОБА_6 виконаний особисто нею), на 1 арк.;

- Чорнові записи виконані власноруч (зі слів ОСОБА_6 виконані особисто нею) та на звороті друкований текст, на 2 арк.;

- Завірені банком Довідки щодо відкритих рахунків ОСОБА_6 , на 2 арк.;

аркуші з друкованим текстом в якому викладено інформація щодо реєстрації, обслуговування використання підприємств зареєстрованих в Канаді (не класична офшорної юрисдикції), на 3 арк.;

- аркуші з друкованим текстом в якому міститься листування ОСОБА_7 ), ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) щодо здійснення заміни бенефіціара/акціонерів, необхідних для цього документів, вартість, щодо виданні довіреності, щодо створення підприємств в Канаді (не класична офшорної юрисдикції), відкриття рахунків в банках нерезидентах (зокрема латвійських банках) та вартість їх обслуговування, на 7 акр.;

- копія інвойсу (Invoice to OMNILOGIC SHIPPING LLC), на 1 арк.;

- копія Power of attorney "Intermara limited corp." держателем акцій якого є ОСОБА_6 , на 2 арк.;

- аркуш з друкованим текстом «Job Title ОСОБА_6»;

- ноутбук Toshiba, model name: SATELLITE A660-157, serial №5A26460K, з зарядним пристроєм;

- печатка підприємства ТОВ «Одемара», ;

- печатка підприємства нерезидента «Ontario Canada, 1929107, Creenville Solutions»;

- печатка підприємства нерезидента «Cargo container line ltd, Valletta Malta»;

- печатка підприємства нерезидента «ODM Shipping & Transport, 445547221»;

- печатка підприємства нерезидента «International Business Company Seal, Linton Capital Ltd.»;

- печатка підприємства нерезидента «Intermara Limited Corp., Panama, reg. nr. 58622 - 12198800»;

- картонна коробка з написом «Sorius» в якій містяться копії документів щодо діяльності підприємства нерезидента «Sorius Trading LP», на 134 арк.;

- картонна коробка з написом «ABLV» містяться копії документів щодо діяльності підприємства нерезидентів, банківські виписки тощо, на 601 арк.;

- картонна коробка з написом «2018 Запад, 2018 Сім, 2019 сім» містяться копії документів щодо діяльності підприємства нерезидентів, банківські виписки тощо, на 410 арк.;

- картонна коробка з написом «2019 Зерно, ADIB, CIM, RAK, 2018 ADIB, RAK» містяться копії документів щодо діяльності підприємства нерезидентів, банківські виписки тощо, на 581 арк.;

- швидкозшивач синього кольору, яка містить копії документів (інвойси) ТОВ «Мірал-Транс», на 71 арк.;

- швидкозшивач зеленого кольору, яка містить копії документів (інвойси, виписки тощо) «ODM Logistics Limited», на 71 арк.;

- швидкозшивач помаранчевого кольору, яка містить копії документів (контракт, інвойси, банківські документи) OMNILOGISTIC SHIPPING LLC, на 112 арк.;

- швидкозшивач зеленого кольору, яка містить копії документів (інвойси, виписки тощо) «Sorius Trading Lp», на 164 арк.;

- швидкозшивач помаранчевого кольору, яка містить копії документів (контракт, інвойси, банківські документи) OMNILOGISTIC SHIPPING LLC, на 306 арк.;

- швидкозшивач сірого кольору, яка містить копії документів (банківські виписки) по банку ABVL, на 112 арк.;

- швидкозшивач сірого кольору, яка містить копії документів щодо нерезидентів «Sorius Trading LP», «Intermara limited corp.», на 112 арк.;

- швидкозшивач червоного кольору, яка містить копії документів (банківські виписки тощо) «Sorius Trading LP», на 113 арк.;

- папка зеленого кольору, яка містить копії документів та власноручні чорнові записи виконанні на них (інвойси, виписки тощо), на 171 арк.;

- папка зеленого кольору, яка містить копії документів бухгалтерського обліку групи СГД «Одемара», на 73 арк.;

- папка зеленого кольору, яка містить копії документів підприємств нерезидентів, чорнові записи, на 66 арк.;

- папка червоного кольору, яка містить копії документів та власноручні чорнові записи виконанні на них (звіт руху коштів, інвойси, виписки тощо), на 106 арк.;

- папка сірого кольору, яка містить копії документів та власноручні чорнові записи виконанні на них (звіт руху коштів, інвойси, виписки тощо), на 303 арк.;

- папка зеленого кольору, яка містить копії документів підприємств нерезидентів, чорнові записи, на 79 арк.;

- пакет рожевого кольору, яка містить копії документів підприємств нерезидентів, чорнові записи тощо, на 844 арк.;

- картонна коробка з написом «ODM» в якій містяться оригінали документів щодо діяльності підприємства ТОВ «Одемара» та нерезидента «ODM Logistics Limited» (аудиторські звіти, протоколи загальних зборів, банківський виписки, довідки);

- пакет червоного кольору, яка містить копії документів підприємств нерезидентів, чорнові записи тощо, на 530 арк.;

- акт приймання-передачі зерна від 12.11.2019 - на 1-му арк;

- лист № 1112 від 12.11.2019 - на 1-му арк.;

- копія інвойса Р11 від 27.10.2019 - на 1-му арк.;

- копія рахунку №1141 від 27.10.2019 - на 1-му арк.;

- копія рахунку № 1139 від 27.10.2019 - на 1-му арк.;

- копія інвойсу №30/10 від 30.10.2019 - на 1-му арк.;

- копія інвойсу №30-1/10 від 30.10.2019 - на 1-му арк.;

- копія інвойсу № 30-2/10 від 30.10.2019 - на 1-му арк.;

- рахунок для дебетування 10.600152_5.000 - на 1-му арк.;

- інвойс №14/03/2 від 14.03.2019 - на 1-му арк.;

- інвойс № 14/03 від 14.03.2019 - на 1-му арк.;

- копія інвойсу № 30 від 21.01.2019 - на 1-му арк.;

- копія інвойсу № 29 від 21.01.2019 - на 1-му арк.;

- копія інвойсу № 38 від 21.01.2019 - на 1-му арк.;

- копія таблиці додаткових зборів за січень 2019 - на 1-му арк.;

- інвойс № 21/01 від 21.01.2019 - на 1-му арк.;

- інвойс № 29/03/ від 29.03.2019 - на 1-му арк.;

- інвойс № 06/03 від 06.03.2019 - на 1-му арк.;

- інвойс № 14/11 від 14.11.2018 - на 1-му арк.;

- інвойс № 15/01 від 15.01.2019 - на 1-му арк.;

- інвойс № 29/03 від 06.03.2019 - на 1-му арк.;

- копія інвойсу № 557 від 06/03/2019 - на 1-му арк.;

- копія інвойсу № 14/03 від 14.03.2019 - на 1-му арк.;

- копія інвойсу № 14/03 від 14.03.2019 - на 1-му арк.;

- копія рахунку № 1476 від 30.11.2019 - на 1-му арк.;

- копія рахунку № 276 від 06.03.2019 - на 1-му арк.;

- аркуш А-4 з рукописними записами, що починються з напису «1. 340090.80» - на 1-му арк.;

- інвойс № 24 від 09.01.2020 - на 1-му арк.;

- акт надання послуг № 26 від 09.01.2020 - на 2-х арк.;

- рахунок № 25 від 09.01.2020 - на 1-му арк.;

- акт надання послуг № 27 від 09.01.2020 - на 2-х акр.;

- інвойс № 14-2/1 від 14.01.2020 - на 1-му арк.;

- інвойс № 14/01 від 14.01.2020 - на 1-му арк.;

- інвойс № 14-1/1 від 14.01.2020 - на 1-му арк.;

- інвойс № 21/11 від 21.11.2019 - на 1-му арк.;

- інвойс № 30-2/1 від 30.10.2019 - на 1-му арк.;

- інвойс № 30/10 від 30.10.2019 - на 1-му арк.;

- інвойс № 30-1/10 від 30.10.2019 - на 1-му арк.;

- інвойс № V01 від 21.11.2019, за ставкою 0.9 евро - на 1-му арк.;

- інвойс № V02 від 17.12.2019, за ставкою 0.9 евро - на 1-му арк.;

- інвойс № V03 від 19.12.2019, за ставкою 0.9 евро - на 1-му арк.;

- інвойс № V04 від 21.11.2019, за ставкою 0.9 евро - на 1-му арк.;

- інвойс № V05 від 02.01.2020, за ставкою 0.9 евро - на 1-му арк.;

- інвойс № V01 від 21.11.2019, за ставкою 1 евро - на 1-му арк.;

- інвойс № V02 від 17.12.2019, за ставкою 1 евро - на 1-му арк.;

- інвойс № V03 від 19.12.2019, за ставкою 1 евро - на 1-му арк.;

- інвойс № V04 від 21.11.2019, за ставкою 1 евро - на 1-му арк.;

- інвойс № V05 від 02.01.2020, за ставкою 1 евро - на 1-му арк.;

- контракт від 02.09.2019 - на 2-х арк.;

- рахунок № 1388 від 20.12.2019 - на 1-му арк.;

- рахунок № 1387 від 20.12.2019 - на 1-му арк.;

- копія контракту від 10.06.2019 - на 2-х арк.;

- копія додатку до контракту 10/06/2019 від 01.10.2019 - на 1-му арк.;

- копія інвойсу №574 від 27.06.2019 - на 1-му арк.;

- копія інвойсу Р24 від 21.12.2019 - на 1-му арк.;

- копія інвойсу Р22 від 17.12.2019 - на 1-му арк.;

- копії інвойсів Р23 від 19.12.2019, Р19 від 10.12.2019, Р26 від 02.01.2020, Р14 від 21.11.2019, Р6 від 20.08.2019 - на 5-ти арк.;

- копії інвойсів 11/12-2 від 11.12.2019, 11/12-1 від 11.12.2019, 1312 від 05.12.2019, 1322 від 05.12.2019, 1313 від 05.12.2019, 1323 від 05.12.2019, Р16 від 05.12.2019, 11/12-3 від 11.12.2019 - на 8-ми арк.;

- інвойс 11/12-2 від 11.12.2019 - на 1-му арк.;

- інвойс 11/12-1 від 11.12.2019 - на 1-му арк.;

- інвойс 11/12-3 від 11.12.2019 - на 1-му арк.;

- інвойси 19/12- від 19.12.2019, 19/12-2 від 19.12.2019 - на 2-х арк.;

- копія інвойсів 1359 від 15.12.2019, 1360 від 15.12.2019, Р21 від 15.12.2019 - на 3-х арк.;

- інвойси 13/03 від 13.03.2019 - на 1-му арк.;

- лист директору ТОВ «Боріваж» 03/12/2019 - на 1-му арк.;

- лист від 03.12.2019 - на 2-х арк.;

- інвойс № 22/10 від 22.10.2019 - на 1-му арк.;

- копія інвойсу № 1138 від 23.10.2019 - на 1-му арк.;

- інвойс 05/02 від 05.02.2019 - на 1-му арк.;

- копія інвойсу 29 від 21.01.2019 - на 1-му арк.;

- копія інвойсу 17 від 15.01.2019 - на 1-му арк.;

- копія інвойсу 544 від 21.01.2019 - на 1-му арк.;

- копія інвойсу 543 від 15/01/2019 - на 1-му арк.;

- лист 2811 від 28.11.2018 - на 1-му арк.;

- лист 0301 від 03.01.2019 - на 1-му арк.;

- лист 1101/01 від 11.01.2019 - на 1-му арк.;

- лист 1101 від 11.01.2019 - на 1-му арк.;

- акт приймання-передачі від 30.11.2018 - на 1-му арк.;

- акт приймання-передачі від 11.12.2018 - на 1-му арк.;

- акт від 23.10.2018 - на 1-му арк.;

- копії інвойсів 24 від 15.01.2019, 23 від 15.01.2019, 18 від 15.01.2019, 17 від 15.01.2019, з додатками - на 10-ти арк.;

- інвойс 20/01 від 20.01.2019 - на 1-му арк.;

- копія інвойсу 1640 від 31.12.2018 - на 1-му арк.;

- таблиця за грудень 2018 року - на 1-му арк.;

- лист директору ТОВ «Бориваж» - на 1-му арк.;

- акт приймання-передачі вантажу від 03.01.2019 - на 1-му арк.;

- лист 0301 від 03.01.2013 - на 1-му арк.

- паперовий конверт формату А4 з написом «To: Yurii Rafeielien» з вкладеннями 2 зброшурованих аудиторські звіти «ODM logistics», всього на 34 арк;

- контракт ODM Logistics Ltd та Twinfum №02/2021/04-F, на 9 арк.;

- аркуш з текстом та написом «Остаток на 12.04 - 164173, на 1 арк.;

- аркуш з рукописним текстом та написом «Сверить OLAM», на 1 арк.;

- контракт ODM Logistics Ltd та Twinfum №02/2021/04-F, на 10 арк.;

- аркуш з рукописним текстом та написом «Обнал с олени», на 1 арк.;

- аркуш з рукописним текстом та написом «25.02 Получено», на 1 арк.;

- аркуш з рукописним текстом та написом «с 1.06.2019», на 1 арк.;

- реєстр рахунків з написом «Реестр счетов; расход зерно; оплати», на 2 арк.;

- аркуші з рукописним текстом, всього на 9 арк.;

- аркуші з текстом повідомлень електронної пошти, на 3 арк.;

- лист ODM Logistics Ltd №13-29.01 від 29.01.2021, на 1 арк.;

- зошит формату А4 жовто-блакитного кольору з написом «Buromax» з рукописним текстом, на 96 арк.;

- зошит формату А4 жовто-блакитного кольору з написом «Buromax» з рукописним текстом «Управленческий учет, на 96 арк.;

- зошит формату А4 зеленого кольору з написом «Brisk» з рукописним текстом, на 96 арк.;

- консолідований звіт Sorius Trading LP, на 1 арк.;

- лист Приватбанк №89 від 24.03.2020, на 1 арк.;

- лист ODM Logistics Ltd, на 2 арк.;

- ваучер від 13.11.2017, на 1 арк.;

- фотокопія листа Marinesco MLC, на 1 арк.;

- договір №03/1-2021/GHH, на 7 арк.;

- додаткова угода до договору №31-10/1048, акт та рахунок, всього на 3 арк.;

- акти звірки ТОВ «Фрутреал» та Omnilogic Shipping, всього на 9 арк.;

- угода між Welta Global Ltd та Omnilogic Shipping, всього на 11 арк.;

- акт виконаних робіт №129859, на 3 арк.;

- акт виконаних робіт №129858, на 17 арк.;

- додаток до договору №038/05-2020, на 3 арк.;

- бланки товарних чеків ФОП ОСОБА_10 , на 14 арк.;

- лист Sorius Trading LP від 14.04.2021, на 1 арк.;

- копія договору купівлі-продажу від 17.01.2019, на 4 арк.;

- чорнові записи, всього на 4 арк.;

- план приміщення митна площа, 1а, на 4 арк.;

- дігіпас, 1 шт;

- пристрій гемалто №GATP00130608, 1 шт.;

- інвойс від 17.07.2017, на 1 арк.;

- договір №08/09, на 3 арк.;

- договір №091118-1, на 9 арк.;

- договір OSL-05.25. , на 16 арк,;

- договір №02/01/18-BSA, на 7 арк,;

- договір СMA CGM S.A.. , на 6 арк.;

- договір №ТЄО-36/01/18, на 9 арк,;

- договір №26025, на 18 арк.;

- договір б/н, на 14 арк.;

- додаток до договору №03, на 2 арк.;

- заявка №05/07/2017-01/1, на 2 арк.;

- угода №26-025, на 7 арк.;

- договір №403/3-2017/ПРР, на 6 арк.;

- контракт б/н, на 7 арк.;

- контракт №PS11., на 16 арк.;

- додаток до догвору №1, на 11 арк.;

- договір № 1907-17, на 12 арк.;

- договір № 1907-17, на 6 арк.;

- контракт б/н, на 5 арк.;

- договір № OSL-05.25, на 8 арк,;

- інструкція з користування токен-банкінг, на 27 арк.;

- договір № р/р 570--92, на 16 арк.;

- power of attorney , на 3 арк.;

- конверт «Notaria Primera del Cercuito de Panama, на 2 арк.;

- сертифікат №346161, на 2 арк.;

- сертифікат, на 3 арк.;

- документ з написом Intermara Limited Corp.. на 1 арк.;

- сертифікат №216148, на 2 арк.;

- апостиль, на 1 арк.;

- лист ПАО МТБ Банк, на 4 арк.;

- виписка з ЄДРПОУ, на 1 арк.;

- опис документів ФОП ОСОБА_11 , на 8 арк.;

- квитанції №ПН1717, на 2 арк,;

- постанова про арешт, на 2 арк.;

- розписки від 06.05.2018 та від 06.05.2018, на 2 арк.;

- копія паспорту та розписки, на 10 арк.;

- копії пасорту Коноводченко, на 8 арк.;

- виписка по рахунку, на 2 арк.;

- квитанція від 03.05.2017, на 2 арк.;

- сертифікат аудитора, на 1 арк.;

- додаткова уогда №1 1 договору №561-12/17, на 1 арк.;

- договір №561-12/17, на 4 арк.;

- рух коштів по рахунку Sorius LTD, на 9 арк.;

- лист Бруклін Київ, на 3 арк.;

- додаток до договору №3, на 2 арк.;

- контракт EL-ODM-OGT/BK-FW/TP-1920, на 13 арк.;

- договір №ОДМ-ЛЛ/9, на 16 арк.;

- контракт №13-ODM-CISA-OGT/BKFW/TP-1920 , 14 арк.;

- контракт №20/07/2020, на 7 арк.;

- додаткова угода до договору №01/4-2019/ПРР, на 2 арк.;

- договір №130-11/19, на 10 арк.;

- договір №ODI-S- 251018, на 5 арк.;

- виписки по рахунку Sorius LTD, на 18 арк.;

- договір №892-19, на 6 арк.;

- договір №899-19, на 6 арк.;

- акт звірки на 1 арк.;

- інвойс Sorius LTD, на 3 арк.;

- інвойс Одемара та Елдер , на 2 арк.;

- договір №21/11-19, на 9 арк.;

- договір, на 8 арк.;

- лист ABLV, на 2 арк.;

- лист , на 6 арк.;

- декларація довіри, на 2 арк.;

- сертифікат, на 3 арк.;

- квитанція Приватбанк, на 4 арк.;

- договір субагентування №01-20/12, на 5 арк.;

- листи, на 7 арк.;

- звіт про рух коштів, на 3 арк.;

- контракт, на 5 арк.;

- листи Georgia Revenue, на 11 арк.;

- листи Georgia Revenue, на 7 арк.;

- довіреність, на 2 арк.;

- листи Georgia Revenue, на 2 арк.;

- довідка, на 1 арк.;

- листи Georgia Revenue, на 3 арк.;

- документи на грузинській мові Omnilogic, на 5 арк.;

- документи на грузинській мові ODM, на 6 арк.;

- лист з логіном та паролем, нга 1 арк.;

- аркуш з відбитком печатки ODM shipping, на 1 арк.;

- угода на 7 арк.;

- витяг з реєстрів щодо Omnilogic, на 3 арк.;

- інвойс ODM, на 2 арк.;

- лист з електронної пошти, на 1 арк.;

- токен Банк Грузії, 1 шт.;

- лист ODM, на 1 арк.;

- сертифікат №НЕ57902, на 3 арк.;

- договір №СЕВ-01.05/20, на 21 арк.;

- контракт №ODI-S-251019, на 6 арк.;

- контракт №ODI-OML-ODS-FWDNGTP-1920, на 5 арк.;

- договір №038/05-2020, на 10 арк.;

- додаткова угода №3, на 5 арк.;

- акт звірки Боріваж, на 3 арк.;

- інвойс Боріваж №1139, на 8 арк.;

- інвойс Боріваж №1293, на 2 арк.;

- інвойс Боріваж №1257, на 1 арк.;

- інвойс Боріваж №1312, на 2 арк.;

- інвойс Боріваж №1313, на 2 арк.;

- інвойс Боріваж №1322, на 2 арк.;

- інвойс Боріваж №1323, на 1 арк.;

- інвойс Боріваж №1359, на 2 арк.;

- інвойс Боріваж №1360, на 2 арк.;

- інвойс Боріваж №1437, на 2 арк.;

- акт надання послуг, на 2 арк.;

- договір б/н, на 18 арк.;

- договір № ОДІ-С-251018, на6 арк.;

- Договір Д/18-24, на 35 арк.;

- додаткова угода №д/18-14, на 3 арк.;

- договір № Д-19-04, на 34 арк.;

- договір б/н, на 10 арк.;

- інвойс Соріус, на 1 арк.;

- Договір №СТЛП-ОІ-13, на 13 арк.;

- договір №13-ЕЛ-СОР, на 2 арк.;

- договір №ОДІ-С-251018, на 5 арк.;

- договір №ДМСС-08/19-20, на 47 арк.;

- контракт №В14/09/2018, на 6 арк.;

- договір №ОДМ 2818, на 6 арк.;

- договір ОДМ 3009, на 6 арк.;

- договір №ОДМ 13, на 13 арк;

- додаток № 2, на 2 арк.;

- акти Соріус, на 6 арк.;

- рахунки Бруклін, на 9 арк.;

- виписка за рахунком, на 26 арк.;

- договір №01/4-2019/ПРР, на 6 арк.;

- лист ОДМ Логістик, на 1 арк.;

- нотаріальний сертифікат, на 3 арк,;

- лист Соріус та ОЛАМ, на 1 арк.;

- контракт №O-I/13, на 15 арк.;

- акти Соріус, на 11 арк.;

- договір № ОДМ-Ціса-13, на 10 арк.;

- додаток до договору № СТЛП- ОІ-13, на 18 арк.;

- договір №ПС-11, на 16 арк.;

- сертифікат, на 2 арк.;

- інвойси Соріус, на 5 арк.;

- інвойс Бруклін, на 1 арк.;

- акт №1548, на 1 арк.;

- угода №1, на 1 арк.;

- інвойси Соріус, на 6 арк.;

- листи Одемара, на 2 арк.;

- Листи Соріус, на 2 арк.;

- лист Бігор, на 1 арк.;

- листи, на 4 арк.;

- інвойси Бруклін, на 7 арк.;

- лист Серпентс, на 2 арк.;

- інвойс АПЛ, на 6 арк.;

- інвойс СМА, на 3 арк.;

- інвойс Соріус, на 11 арк.;

- рух коштів на 1 арк.;

- заявки Одемара, на 6 арк.;

- інвойси Соріус, на 3 арк.;

- додатки до договору № 4, на 1 арк.;

- листи Соріус, на 5 арк.;

- лист Одемара, на 1 арк.;

- лист ідентифікації Такченко, на 1 арк.;

- додаток до договору №ВК-11, нга 1 арк.;

- інвойси Соріус, на 9 арк.;

- акт-розрахунок, 5 арк.;

- рахунки Одемара-Інтер, на 12 арк.;

- інвойси Соріус, на 11 арк.;

- чорнові записи на 7 арк.;

- виписки по рахункам Соріус, на 25 арк.;

- інвойси Соріус, на 5 арк.;

- інвойси Одемара, на 2 арк.;

- листи Одемара, на 2 арк.;

- інвойс Соріус, на 20 арк.;

- чорнові записи, на 8 арк.;

- інвойс елдер, на 1 арк.;

- інвойс на ОДМ, на 2 арк.;

- інвойси Бруклін, на 14 арк.;

- листи Соріус, на 12 арк.;

- інвойси Одемара, на 10 арк.;

- виписики по рахункам, на 1 арк.;

- інвойс Одемара, на 4 арк.;

- рахунки СІМ, на 5 арк.;

- акт на 1 арк.;

- акт звірки Бруклін, на 1 арк.;

- листи Соріус, на 2 арк.;

- довіреності Соріус, на 27 арк.;

- нотаріальні сертифікати Соріус, на 15 арк.;

- сертифікат Соріус, на 5 арк.;

- лист Соріус, на 1 арк.;

- лист АБЛВ, на 4 арк.;

- Лист Запад Банка, на 1 арк.;

- платіжне доручення АБЛВ, на 2 арк.;

- звіти Соріус, на 3 арк.;

- квитанція Фіщук, на 1 арк.;

- платіжне доручення АБЛВ, на 2 арк.;

- лист Соріус на 1 арк.;

- декларація Лінтон на 2 арк.;

- декларація Соріус, на 1 арк.;

- звіт Соріус, на 3 арк.;

- листи Соріус, на 4 арк.;

- листи, на 2 арк.;

- сертифікат Соріус, на 3 арк.;

- чорнові записи, на 1 арк.;

- інвойси Боріваж, на 6 арк.;

- інвойси Соріус, на 7 арк.;

- акти Боріваж, на 8 арк.;

- лист Соріус, на 1 арк.;

- акт Боріваж на 2 арк.;

- лист Соріус, на 6 арк.;

- акт Боріваж, на 1 арк.;

- лист Соріус, на 5 арк.;

- угода №1, на 3 арк.;

- лист Соріус на 16 арк.;

- інвойси Боріваж, на 15 арк.;

- акти Боріваж на 1 арк.;

- інвойс Боріваж, на 3 арк.;

- контракт з Сандлайн, на 2 арк.;

- лист Соріус, на 6 арк.;

- інвойс Боріваж на 3 арк.;

- лист Соріус, на 2 арк.;

- інвойс Боріваж, на 2 арк.;

- інвойс Сандлайн, на 2 арк.;

- інвойси Соріус , на 6 арк.;

- акт Боріваж, на 1 арк.;

- інвойс Боріваж, на 11 арк.;

- акт Боріваж, на 1 арк.;

- таблиця зборів Соріус, на 2 арк.;

- акт Боріваж, на 26 арк.;

- угода №1, на 1 арк.;

- лист Соріус, на 1 арк.;

- акт Боріваж, на 8 арк.;

- лист Соріус, на 2 арк.;

- акт Соріус, на 18 арк.;

- інвойс Боріваж, на 2 арк.;

- рахунки Анодос, на 24 арк.;

- листи Соріус, на 12 арк.;

- акт Бооріваж, на 6 арк.;

- рахунки Джордж, на 3 арк.;

- інвойси Соріус, на 4 арк.;

- акти Боріваж, на 2 арк.;

- листи Соріус, на 7 арк.;

- акти Боріваж, на 6 арк.;

- листи Соріус на 1 арк.;

- чорнові записи на 1 арк.;

- інвойси Соріус на 1 арк.;

- інвойс Сендлайн, на 2 арк.;

- інвойс Боріваж, на 1 арк.;

- рахунок для дебетування СІМ, на 1 арк.;

- акт Соріус, на 4 арк.;

- лист Вестбрідж, на 1 арк.;

- акт Соріус на 2 арк.;

- листи Соріус, на 4 арк.

В задоволенні клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти у розмірі 172 700 (сто сімдесят дві тисячі сімсот) доларів США ($) - відмовити.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №0000001.

Копію ухвали направити прокурору, слідчому та власнику майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: