Справа № 703/1763/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2021 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 про арешт майна по матеріалах об`єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210 від 21 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про арешт майна,

встановив:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням про арешт майна.

Своє клопотання мотивує тим, що в період часу, з 2015 року по теперішній час, група невстановлених осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із нотаріусами та державними реєстраторами, діючи на території Черкаської області, шахрайським шляхом здійснюють заволодіння чужим майном, а саме житловими квартирами та іншим володінням особи, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей про власників нерухомого майна, або спадкоємців за законом до правовстановлюючих документів, які у подальшому їх використовують при подачі до державних органів, з метою реалізації на завідомо підшукану особу, тим самим здійснюють вибуття нерухомого майна із власності громадян та територіальної громади м. Черкаси, чим завдають матеріальних збитків у великих розмірах.

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого УСР в Черкаській області ДСР НП України ОСОБА_3 було встановлено, що група осіб на чолі з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 організувавшись у стійке об`єднання для вчинення даного кримінального правопорушення, об`єдналися єдиним планом з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на досягнення цього плану, а саме: незаконного заволодіння нерухомого майна у гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Група осіб на чолі з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення даного кримінального правопорушення, об`єдналися єдиним планом з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на досягнення цього плану, а саме: незаконного заволодіння нерухомого майна у гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо контролю особи по кримінальному провадженню № 0000210 від 21.07.2020 № 2376т/55/122/01-2021 від 25.05.2021, встановлено, що гр. ОСОБА_4 використовуючи корупційні зв`язки в органах місцевого самоврядування, а саме через гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка обіймає посаду головного спеціаліста відділу супроводу оформлення майнових прав та приватизації житла управління власністю Департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради, незаконно отримав інформацію про власників та зареєстрованих осіб у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , після чого встановив довірливі відносини з гр. ОСОБА_5 , який є інвалідом та який відповідно до довідки виданої КНП «ЧОПНД ЧОР» № 720/01-05/ від 18.05.2021 ОСОБА_5 , 12.01.1975 перебував під наглядом лікаря-психіатра КНП «ЧОПНД Черкаської обласної ради» з 1987 по 2019 р, діагноз: Розумова відсталість, а саме: почав безоплатно надавати вищевказаному громадянину продукти харчування та алкогольні напої.

Згодом, переслідуючи єдиний план, підібрав осіб та надав вказівку своєму братові гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 по проникненню до житла гр. ОСОБА_5 , фізичного впливу на останнього, залякуванню та викраденню ключів від квартири. Після виконання вказаних дій та викрадення ключів гр. ОСОБА_7 , передав ключі ОСОБА_4 , який під легендою захисту гр. ОСОБА_5 від бандитів, зловживаючи його довірою, перевіз вищевказаного громадянина в інше помешкання, в дане помешкання до гр. ОСОБА_5 підселив чоловіка на ім`я ОСОБА_8 , в обов`язки якого входило догляд гр. ОСОБА_5 та його постійний контроль і систематичне підбурювання до зловживання алкоголем гр. ОСОБА_5 . Окрім того, через деякий час після того, як гр. ОСОБА_4 перевіз гр.. ОСОБА_5 до іншого помешкання, надав вказівки гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та громадянину на ім`я ОСОБА_8 щодо прибирання та вивезення речей з квартири гр. ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_1 , що в подальшому ними було виконано.

Встановлено, що 30.04.2021 державний реєстратор Управління з питань державної реєстрації Черкаської міської ради ОСОБА_10 , о 11:14 год, на підставі поданого їй підробленого свідоцтва про право власності від 21.04.2021 виданого ніби то Департаментом економіки та розвитку Черкаської міської ради, про те, що квартира розташована за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкрила розділ у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстраційну справу на об`єкти нерухомого майна, а саме: кв. АДРЕСА_2 , таким чином здійснила за ОСОБА_5 державну реєстрацію права власності на нерухоме майно.

18.05.2021 року приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , зловживаючи своїми повноваженнями нотаріуса, на підставі поданих йому завідомо недостовірних документів, нотаріально засвідчив договір купівлі-продажу, який був укладений між ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , при цьому ОСОБА_5 фактично не був присутній при укладенні вищезазначеного договору купівлі-продажу, що підтверджується протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо контролю особи по кримінальному провадженню № 0000210 від 21.07.2020 № 2376т/55/122/01 -2021 від 25.05.2021, внаслідок чого реалізовано на завідомо підшукану ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який здійснює ріелторську діяльність, особу, а саме ОСОБА_12 квартиру АДРЕСА_2 , сума грошових коштів отриманих за продаж квартири склала 21 500 доларів США. Підпис від імені ОСОБА_5 під час укладення договору купівлі-продажу квартири виконала невстановлена слідством особа, про що ОСОБА_11 достовірно було відомо. Даний договір купівлі-продажу зареєстровано в нотаріальному реєстрі за №4440.

В ході проведення обшуку 18.06.2021р. за адресою: АДРЕСА_3 на підставі ухвали слідчого судді про проведення обшуку № І-кс/703/429/21 було виявлено та вилучено: оригінал довіреності ВТР 238699 від 27.01.2014; копія довіреності ВРН № 63910; копія договору АВО № 829585 від 21.01.2001; копія договору від 18.08.2003; копія договору від 22.09.2004; заява від ОСОБА_4 від, 08.05.2003, які було поміщено до сейф пакету № SUD 3088760.

В ході проведення обшуку 18.06.2121 за адресою: АДРЕСА_4 на підставі ухвали слідчого судді про проведення обшуку № 1-кс/703/430/21 від 10.06.2021 було виявлено та вилучено: Свідоцтво про смерть НОМЕР_1 ; Заповіт серія НОМЕР_2 (оригінал); Довіреність НМР 119622 (оригінал); Пенсійне посвідчення (№ ) № НОМЕР_3 ; Пенсійне посвідчення (№ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 ; іd - картка ОСОБА_5 № НОМЕР_6 ; карта платника податків ОСОБА_5 ; Довідка про реєстрацію місця проживання ОСОБА_5 № НОМЕР_7 від 24.05.2021; Тимчасове посвідчення військовозобов`язаного НОМЕР_8 від 20.05.2021 на 1 арк.; Свідоцтво про право на спадщину зареєстроване в реєстрі за № 1-1446 на 1 арк.; Витяг з реєстру речових прав № 165489749 на 1 арк.; Технічний паспорт № 1281 на 3 арк.; Копія свідоцтва про право на спадщину № 1-1446 на 1 арк.; Технічна документація земельної ділянки АДРЕСА_5 , зшито та скріплено печаткою на 23 арк.; Витяг з ДЗК № НВ-019 на 3 арк.; Оригінал свідоцтво про народження НОМЕР_9 на 10 арк.; Талон зняття з реєстрації місця проживання ОСОБА_14 від 22.02.2021року на 1 арк. Копія талону на зняття з реєстрації ОСОБА_14 від 22.02.2021 року на 1 арк. Заява від ОСОБА_5 без дати (оригінал) на 1 арк.;

Оригінал заяви про зняття з реєстрації місця проживання від ОСОБА_14 від 08.04.2021 року на 1 арк. та квитанція про оплату послуг на 1 арк.; Аркуш з рукописним текстом заяви на 1 арк. Аркуш з рукописним текстом та цифрами на 1 арк.; оригінал картки іd ОСОБА_15 № НОМЕР_10 ; Оригінал картки платника податків ОСОБА_15 на 1 арк.; Витяг № 249665286 на 1 арк.; Завірена копія свідоцтва про право на спадщину за № 1-988 на 2 арк.; Оригінал витягу про реєстрацію в спадковому реєстрі № 17583150 на 1 арк.; Договір дарування частини квартири № ВСР 404116 копія з додатками 2 арк.; Оригінал заповіту № 1-922, бланк № НМР 119313 на 1 арк.; Свідоцтво про народження ОСОБА_16 НОМЕР_11 на 1 арк.; Копія довіреності НМР 119372 на 1 арк.; Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_6 на 4 арк.; Висновок про вартість об`єкта оцінки від 27.04.2021 на 5 арк. оригінал довіреності, бланк НМР 119372, за № 1-921 на 1 арк.; іd-картка гр. ОСОБА_17 № 005184285; картка платника податків ОСОБА_17 на 1 арк.; оригінал заповіту НМВ 819697 на 1 арк.; оригінал довіреності НМН 775270 за № 1-230 на 1 арк.; оригінал розписки від 05.03.2021 від ОСОБА_17 на 1 арк.; оригінал розписки від 11.03.2021 від ОСОБА_17 на 1 арк.; оригінал розписки від 07.06.2021 від ОСОБА_17 на 1 арк.; оригінал договору оренди землі від 06.04.2016 між ОСОБА_18 та ТОВ «Агро-старт» з додатками на 7 арк.; копія договору купівлі-продажу НРА 826434 за № 4760 на 2 арк.; копія свідоцтва про право на спадщину НРА 826433 на 2 арк.; витяг з реєстру боржників від 11.02.2021 відносно ОСОБА_17 на 2 арк.; витяг з реєстру речових прав № 242686501 на 1 арк.; оригінал довідки № 2239 від 15.07.2010 на 1 арк.; оригінал договору про надання послуг від 10.07.2010 на 1 арк.; оригінал договору купівлі-продажу за № 19 від 25.07.1987 на 1 арк.; заява про встановлення факту, що має юридичне значення від 01.03.2021 від ОСОБА_17 з додатками на 10 арк.; договір про співпрацю між ОСОБА_4 та ОСОБА_17 від 11.03.2021 на 1 арк.; витяг з реєстру речових прав №246168072 на 1 арк.; копія довіреності НМН № 775270 за № 1-230 на 1 арк.;оригінал свідоцтва про смерть НОМЕР_12 на 1 арк.; оригінал рішення № 707/403/21 на 1 арк.; свідоцтво про народження НОМЕР_13 на 1 арк.; оригінал відповіді листа з ЧМР від 09.02.2021 № 2418-01-10; оригінал талону зняття з реєстрації місця проживання в Україні ОСОБА_18 від 24.05.2021 на 1 арк.; копії запису акту про народження № 11 на 2 арк.; оригінал довідки про внесення відомостей до ЄДДР № ; військовий квиток ОСОБА_19 НОМЕР_14 ; військовий квиток ОСОБА_20 НОМЕР_15 ; свідоцтво про шлюб НОМЕР_16 ; оригінал тимчасового посвідчення № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_21 ; оригінал запису від 04.02.2009 № 56/2-07 на 1 арк.; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_22 на 1 арк.; оригінал довіреності НМР 119766 за № 1-1170 від 14.04.2021 на 1 арк.; оригінал свідоцтва про смерть ОСОБА_23 НОМЕР_18 на 1 арк.; оригінал свідоцтва про смерть ОСОБА_24 НОМЕР_19 ; оригінал свідоцтва про народження ОСОБА_22 НОМЕР_20 ; свідоцтво про народження ОСОБА_25 № НОМЕР_21 ; копія іd-картки ОСОБА_21 № НОМЕР_22 на 1 арк.; копія довідки про внесення відомостей до ЄДДР № на 1 арк.; копія довіреності від 14.04.2021 НМР 119766 за № 1-1170 на 1 арк.; копія довідки КП «ЧООБТІ» № 224720 від 12.05.2021 на 1 арк.; копія свідоцтва про право власності на житло від 08.09.1995 № 605 на 1 арк.; копія довідки про реєстрацію місця проживання від 26.02.2019 ОСОБА_21 на 1 арк.; оригінал договору № 22472 о від 11.05.2021; оригінал довіреності від 14.04.2121 НМР 119777 за № 1-1177 на арк.; оригінал замовлення № 2773/0 на 1 арк.; копія листа з ЧМР про реєстрацію місця проживання від 26.04.2021 № 8335-01-10 на 1 арк.; платіжні квитанції на 2 арк.; завірена копія технічного паспорту №14/3-338- 40 на кв. АДРЕСА_7 на 3 арк.; копія відповіді від ГТУ юстиції від 01.11.2019 № Р-999/9-24/4 на 2 арк.; копія договору купівлі-продажу від 27.05.2005 за № 3092 Копія витягу з ЄРДР за № 0005601 на 1 арк.; Завірена копія договору купівлі-продажу від 28.08.2019 року № 1-2562 на 2 арк.; завірена копія талону повідомлення від 01.10.2019 року ОСОБА_26 на 1 арк.; Витяг з реєстру нерухомого майна № 180811505 на 1 арк.; Копія довіреності від 09.08.2019 за № 1-2350 на 1 арк.; Копія довідки про реєстрацію місця проживання від 25.09.2019 ОСОБА_27 . Копія довідки про реєстрацію місця проживання № 990218 від 06.02.2020 року на 1 арк.; Завірена копія ОСОБА_27 на 1 арк.; Копія листа- відповіді з УДМС про розгляд звернення ОСОБА_27 на 1 арк.; Копія виписки із медичної картки № 18634 на 1 арк.; Копія довідки про результати звернення від 08.03.2019 на 1 арк.; Копія епікризу повідомлення №891/32 від 9 березня 2020 року на 1 арк.; Копія іd-картки ОСОБА_27 №004229496 на 1 арк.; Копія ухвали № 711/2467/20 з додатками на 8 арк.; Заява про виклик свідка від 07.07.2020; Страхове свідоцтво № НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_28 ; Посвідка на постійне місцепроживання ОСОБА_28 , серія НОМЕР_24 ; Трудова книжка ОСОБА_28 , серія НОМЕР_25 ; Трудова книжка ОСОБА_28 , серія НОМЕР_26 ; Свідоцтво про народження ОСОБА_28 № НОМЕР_27 ; Свідоцтво про народження ОСОБА_29 , сері НОМЕР_28 ; Страхове свідоцтво ОСОБА_28 № НОМЕР_29 ; Оригінал картки платника податків ОСОБА_28 ; Копія довідки МВС № 009762; Договір міни від 20.11.2018, серії НМН 445766 за № 1-42069 з додатками на З арк.; Виписка № 1126 на ОСОБА_28 на 1 арк.; Свідоцтво постановки на облік на території Російської Федерації, серія 69№000483777; Оригінал розписки від 18.12.2020 написана ОСОБА_30 на 1 арк.; Оригінал клопотання про витребування доказів від 15.01.2021 на 1 арк.; Оригінал довіреності від 30.11.2020 серії НМН № 774048 за № 1-55-32; Копія довіреності від 30.11.2020 серії НМН 774048 № 1-5532 на 1 арк.; Оригінал клопотання про допит свідка від 15.01.2021; Оригінал позовної заяви від 15.01.2021; Військовий квиток ОСОБА_31 серії НОМЕР_30 ; Паспорт громадянина України ОСОБА_32 , серія НОМЕР_31 ; Платіжна квитанція за оплату послуг «БТІ» на 1 арк.; Книжка ордену на ім`я ОСОБА_33 серії Г № 785094; Атестат про середню освіту ОСОБА_34 серії НОМЕР_32 ; Повідомлення про надання субсидій № 104417; Завірена копія технічного паспорту на будинок АДРЕСА_8 від 04.10.2017 на 5 арк.; Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_35 на 1 арк.; Аркуші паперу з копіями грошових купюр 100 доларів США в кількості 5 шт.; Договір про надання послуг від 30.10.2020; Договір про наміри від 09.11.2020; Довідка № 4079 від 22.09.2017 «Ф1» на ім`я ОСОБА_36 ; Витяг з державного реєстру нерухомого майна №132217705;Фотокартка ОСОБА_5 ; Оригінал довіреності на ім`я ОСОБА_37 від 21.06.2016 р. № 1738 на 1 арк.; Договір № 20728 від 17.02.2021 на виконання робіт укладений між КП «ЧООБТІ» та ОСОБА_38 на 1 арк.; Договір про співпрацю з метою надання допомоги в оформленні документів на квартиру та погашення заборгованості по комунальних платежах від 05 березня 2021 року, укладений між ОСОБА_4 та ОСОБА_39 на 1 арк.; Оригінал договору про наміри, щодо купівлі-продажу нерухомого майна від 18.02.2021, укладений між ОСОБА_4 та ОСОБА_40 на 2 арк.; Оригінал договору про наміри, щодо купівлі-продажу нерухомого майна від 23.03.2021, укладений між ОСОБА_4 та ОСОБА_41 на 2 арк.; Оригінал договору № 4814 від 14 серпня 2019 року на виконання робіт, укладений між «ЧООБТІ» та ОСОБА_4 на 1 арк.; Розписка про отримання грошових коштів, складена від ОСОБА_27 , від 21.08.2019 р. на 1 арк.; Оригінал заповіту від 09.08.2019 р. № 1-2349 складений від ОСОБА_27 на користь ОСОБА_4 , на 1 арк.; Оригінал довіреності від 09.08.2019 року № 1- 2350, складена від ОСОБА_27 на ім`я ОСОБА_4 на 1 арк.; Позовна заява про визнання недійсними довіреності, договору купівлі- продажу та витребування майна з чужого незаконного володіння від ОСОБА_27 від 06.04.2020 року на 7 арк.; Ухвала Придніпровського районного суду м. Черкаси від 21.12.2018 року на 1 арк.; Клопотання про призначення судової почеркознавчої експертизи від 07.07.2020 року, скероване до Придніпровського районного суду м. Черкаси (справа № 711/2467/20) на 2 арк.; Позовна заява (в новій редакції) про визнання недійсними довіреності, договору купівлі-продажу та витребування майна з чужого незаконного володіння скерована до Придніпровського районного суду м. Черкаси від ОСОБА_27 , від 03.06.2020 року, на 7 арк.; Відзив на позовну заяву (в новій редакції) про визнання недійсними довіреності, договору купівлі-продажу та витребування майна з чужого незаконного володіння, скерована до Придніпровського районного суду м. Черкаси, від ОСОБА_27 , від 07.07.2020 р., на 7 арк.; Ухвала Придніпровського районного суду м. Черкаси про відкриття провадження у справі від 15.04.2020, номер провадження № 2/711/1391/20, справа № 711/2467/20, на 1 арк.; Оригінал свідоцтва про народження ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , серії НОМЕР_33 на 1 арк.; Оригінал свідоцтва про смерть ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_8 від 06.08.2019 року, серії НОМЕР_34 , на 1 арк.; Постанова про закінчення виконавчого провадження від 16.09.2019, серії ВП №48475159 на 2 арк.; Договір № 4556 на виконання робіт від 06 серпня 2019 року на 1 арк.; Договір-замовлення № 2211 від 29.09.2020 щодо організації та проведення поховання померлого ОСОБА_42 , укладений між ОСОБА_44 та КП «Комбінат комунальних підприємств» та чек про оплату грошових коштів на 2 арк.; Витяг з Єдиного державного демографічного реєстру, щодо реєстрації місця проживання ОСОБА_45 на 1 арк.; Перелік документів для оформлення грошової допомоги на поховання безробітного на 1 арк.; Чорновий запис з зазначенням ПІБ- ОСОБА_46 , номер кладовища, сектору, ряду та місця з зазначенням мобільного номеру телефону НОМЕР_35 , на 1 арк.; Квитанція про прийняття заяви ОСОБА_47 про надання допомоги на поховання від 15.10.2020 № 104 на 1 арк.; Талон зняття з реєстрації місця проживання в Україні на ім`я ОСОБА_46 на 1 арк.; Копія договору-замовлення №469 на організацію та проведення поховання померлого ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_9 від ім. ОСОБА_47 на 1 арк.; Копія накладної № 469 від 30.09.2020 про оплату похорон ОСОБА_45 на 1 арк.; Відповідь на запит АО «Олексій Хмельницький та партнери» про надання копії поквартирної картки на квартиру, що за адресою: АДРЕСА_9 , №16967-01-10 від 08.08.2019 на 2 арк.; Довідка про причину смерті ОСОБА_45 від 29.09.2020 року видана СМЕ на 1 арк.; Оригінал свідоцтва про смерть ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , від 02 жовтня 2020 року на 1 арк.; Досудова претензія від «Черкаська ТЕЦ» про заборгованість від 10.02.2020 №24/1480 на Іарк. Довідка № 2 від 29.05.2018 видана головою ОСББ гр. ОСОБА_48 про стан заборгованості за адресою: АДРЕСА_10 , на 1 арк.; Договір про надання послуг з централізованого постачання холодної води та водовідведення від 27.06.2017 укладений між КП «Черкасиводоканал» та ОСОБА_44 за адресою: АДРЕСА_11 та чеки на 4 арк.; Відповідь на запит, щодо отримання інформації, щодо зареєстрованих осіб за адресою: АДРЕСА_12 від 25.05.2018 № 8886-01-10 на 1 арк. Угода про завдаток № 23-05/2018 від 23.05.2018, укладена між ОСОБА_44 та ОСОБА_49 на 1 арк.; Договір № 1/22 на інформаційно-довідкове обслуговування від 22.05.2018 укладений між ОСОБА_44 та 1111 «Агенство нерухомості «БІЗНЕС КВАРТАЛ» на 2 арк.; Вищевказаний перелік документів поміщено до сейф-пакету 81Л) 3088788. Платіжні квитанції на ім`я ОСОБА_50 в кількості 6 шт.; Чек-накладна ДРЗ/СМ-0049855 на 2 арк.; Платіжні квитанції на ім`я ОСОБА_51 в кількості 8 шт. Квитанція до касового ордера № 81 від 14.06.2016; Квитанція до касового ордера від 26.03.2021; Аркуш паперу з рукописним текстом, № телефону- ОСОБА_52 ; Платіжні квитанції за послуги за адресою: м. Черкаси, вул. Чигиринська, 48 в кількості 4 шт.; Платіжні квитанції за послуги за адресою: АДРЕСА_13 в кількості 2 шт.; Платіжні квитанції за послуги за адресою: АДРЕСА_14 в кількості 4 шт.; Платіжні квитанції за послуги: АДРЕСА_9 , в кількості 6 шт.; Платіжні квитанції за №48475159 на 2 арк.; Договір № 4556 на виконання робіт від 06 серпня 2019 року на 1 арк.; Договір-замовлення № 2211 від 29.09.2020 щодо організації та проведення поховання померлого ОСОБА_42 , укладений між ОСОБА_44 та КП «Комбінат комунальних підприємств» та чек про оплату грошових коштів на 2 арк.; Витяг з Єдиного державного демографічного реєстру, щодо реєстрації місця проживання ОСОБА_45 на 1 арк.; Перелік документів для оформлення грошової допомоги на поховання безробітного на 1 арк.; Чорновий запис з зазначенням ПІБ- ОСОБА_46 , номер кладовища, сектору, ряду та місця з зазначенням мобільного номеру телефону НОМЕР_35 , на 1 арк.; Квитанція про прийняття заяви ОСОБА_47 про надання допомоги на поховання від 15.10.2020 № 104 на 1 арк.; Талон зняття з реєстрації місця проживання в Україні на ім`я ОСОБА_46 на 1 арк.; Копія договору-замовлення №469 на організацію та проведення поховання померлого ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_9 від ім. ОСОБА_47 на 1 арк.; Копія накладної № 469 від 30.09.2020 про оплату похорон ОСОБА_45 на 1 арк.; Відповідь на запит АО «Олексій Хмельницький та партнери» про надання копії поквартирної картки на квартиру, що за адресою: АДРЕСА_9 , №16967-01-10 від 08.08.2019 на 2 арк.; Довідка про причину смерті ОСОБА_45 від 29.09.2020 року видана СМЕ на 1 арк.; Оригінал свідоцтва про смерть ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , від 02 жовтня 2020 року на 1 арк.; Досудова претензія від «Черкаська ТЕЦ» про заборгованість від 10.02.2020 №24/1480 на Іарк. Довідка № 2 від 29.05.2018 видана головою ОСББ гр. ОСОБА_48 про стан заборгованості за адресою: АДРЕСА_10 , на 1 арк.; Договір про надання послуг з централізованого постачання холодної води та водовідведення від 27.06.2017 укладений між КП «Черкасиводоканал» та ОСОБА_44 за адресою: АДРЕСА_11 та чеки на 4 арк.; Відповідь на запит, щодо отримання інформації, щодо зареєстрованих осіб за адресою: АДРЕСА_12 від 25.05.2018 № 8886-01-10 на 1 арк. Угода про завдаток № 23-05/2018 від 23.05.2018, укладена між ОСОБА_44 та ОСОБА_49 на 1 арк.; Договір № 1/22 на інформаційно-довідкове обслуговування від 22.05.2018 укладений між ОСОБА_44 та 1111 «Агенство нерухомості «БІЗНЕС КВАРТАЛ» на 2 арк.; Вищевказаний перелік документів поміщено до сейф-пакету 81Л) 3088788. Платіжні квитанції на ім`я ОСОБА_50 в кількості 6 шт.; Чек-накладна ДРЗ/СМ-0049855 на 2 арк.; Платіжні квитанції на ім`я ОСОБА_51 в кількості 8 шт. Квитанція до касового ордера № 81 від 14.06.2016; Квитанція до касового ордера від 26.03.2021; Аркуш паперу з рукописним текстом, № телефону- ОСОБА_52 ; Платіжні квитанції за послуги за адресою: м. Черкаси, вул. Чигиринська, 48 в кількості 4 шт.; Платіжні квитанції за послуги за адресою: АДРЕСА_13 в кількості 2 шт.; Платіжні квитанції за послуги за адресою: АДРЕСА_14 в кількості 4 шт.; Платіжні квитанції за послуги: АДРЕСА_9 , в кількості 6 шт.; Платіжні квитанції за послуги за адресою: АДРЕСА_15 на 2 арк., які було поміщено до сейф-пакету 81Ю140367. Судова повістка про виклик до суду в справі цивільній, адміністративній, про адміністративні правопорушення, іншій, дата документу 21.01.2021, справа № 703/236/21, провадження № 2/703/544/21, найменування суду-Смілянський міськрайонний суд Черкаської області, скерована на ім`я ОСОБА_53 , що проживає за адресою: АДРЕСА_16 з Ухвалою судді Смілянського міськрайонного суду Черкаської області від 21.01.2021 року на 2 арк.; Судова повістка про виклик до Смілянського міськрайонного суду Черкаської області від 16.04.2021 ОСОБА_32 в справі № 703/236/21, провадження № 2/703/544/21 з Ухвалою суду від 14.04.2021 року на 2 арк.; Повістка про виклик до Соснівського районного суду м. Черкаси від 20.10.2017 на ім`я ОСОБА_54 на 1 арк.; Незаповнені бланки: Заява про зняття з реєстрації місця проживання на 1 арк., Передаточний акт на 1 арк., Договір оренди квартири на 6 арк.; Список заборгованостей за комунальні послуги на 1 арк., які було поміщено до сейф-пакету № 81Ю 2048241.

В ході проведення обшуку 18.06.21021 за адресою: АДРЕСА_17 на підставі ухвали слідчого судді про проведення обшуку № І-кс/703/422/21 від 10.06.2021 було виявлено та вилучено: грошові кошти з наступними номіналами, валютою, серіями та номерами: 500 (п`ятсот) гривень ГА 4647468, 1 (один) долар СІЛА Е22411196С, 5 (п`ять) доларів США Ж56870569А, 10 (десять) євро ХА, 5000 (п`ять тисяч) російських рублів бт 3715798,10 (десять) доларів США МВ44128796Б, 10 (десять) доларів США ІВ61199229А, 10 (десять) доларів США МЕ60931742А, 20 (двадцять) доларів США МL 40789321Н, 1000 (одна тисяча) гривень АВ1128282, 1000 (одна тисяча) гривень АА0685832, 1000 (одна тисяча) гривень АД 3865510, 200 (двісті) гривень СН9793711, 200 (двісті) гривень Т39483917, 5 (п`ять) євро NА, 20 (двадцять) євро S6, 100 (сто) доларів США КG19226793А, 20 (двадцять) євро Р3, 50 (п`ядесят) євро 47, грошові кошти долари США номіналом 100 (сто) доларів США кожна, всього 58 (п`ядесят вісім) банкнот з наступними серіями та номерами:NК42981737С, КL01714952D, КВ41566505Е, NK54806196С, НІ32542542А, НВ 00815898N, НА97858483А, НВ22313247Н, КС07557135А, СВ54911639С, НL13654022Е, KJ37607857А, АВ57699251S, НВ50286172G, FF84852294В, КВ73602077J КВ69281645R, NL18069805Е, КG09518783В, LВ13474992N, LD19874024В, LF666376664А, LFР89156656Д, LFР13552011К, LВ96147449L, МD00097493, LВ73470126V, РВ00765383А, LF79408115Н, РЕ64077698А, LВ48337940М, LВ81172514, МВ68772920В, LВ303661334L, LК02011186Е, LК63623612А, РВ00765380А, РВ00765381 А, РВ00765383А, LF19458347Е, LL67783234Д, LF59881265І, МД00097494, LВ13474991Н, МВ59259677С, LL73827577С, LС04909983В, LL07153718Е, LF53167059F, МК06379027В, LF16815862G, LВ41561359V,LK94823311E, PE64142018A, PE64142014A, HF90710739B, LB44097524K, LB58179047L, які поміщені до сейф пакету № SUD1140366.

Посилаючись на те, що вилучені речі і документи під час обшуків можуть зберігати на собі сліди злочину, або могли бути знаряддям вчинення злочину і в подальшому можуть бути використані, як доказ фактів чи обставин у зазначеному кримінальному провадженні, з метою недопущення їх втрати, слідчий просила накласти на них арешт.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання належить повернути з таких підстав.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Статтею 171 КПК України встановлено обов`язкові вимоги до клопотання про арешт майна.

Так, частиною 2 наведеної статті передбачено, що у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

В порушення наведеної норми, в поданому клопотанні відсутні анкетні данні, адреси власників майна, документи, які б підтверджували право власності на вилучене майно. Не наведені в клопотанні і конкретні факти або докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження ним будь-якою особою. Не додано до клопотання і відповідні докази на підтвердження викладених обставин.

Не мотивована підстава та необхідність накладення арешту на все вилучене майно під час проведення 3 обшуків, орган досудового розслідування не обґрунтував необхідності арешту, в матеріалах клопотання відсутня постанова про визнання речей і документів, вилучених під час проведення обшуків, речовими доказами у цьому кримінальному провадженні.

Посилання слідчого на ч. 2 ст. 172 КПК України, яка передбачає можливість розгляду клопотання слідчого без повідомлення, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження є недоречним, оскільки вимоги цієї норми відносяться до майна, яке не було тимчасово вилученим, а речі і документи, зазначені у клопотанні, виявлені та вилучені під час проведення обшуків.

Крім того, необхідність застосування цієї норми КПК України слідчим не обґрунтована.

У відповідності з ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею за участю слідчого та/або прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

Не зазначенням слідчим особи, у власності якої перебуває майно та на яке просить накласти арешт, унеможливлює її виклик у судове засідання для розгляду клопотання.

Слідчий суддя зазначає, що втручання у права особи та їх обмеження не може бути виправдано потребами досудового розслідування, які не ґрунтуються на вимогах закону.

Частиною 3 ст. 172 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

З метою недопущення позбавлення або обмеження права власності особи під час розслідування кримінального правопорушення, а також дотримання гарантій особи під час досудового слідства, слідчий суддя вважає за необхідне повернути клопотання прокурору для усунення вказаних недоліків.

Оскільки клопотання слідчого не відповідає вимогам ст. 171 КПК України, керуючись ст. 172 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив :

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 про арешт майна по матеріалах об`єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000210 від 21 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про арешт речей і документів, повернути заступнику начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_55 , надавши прокурору можливість впродовж 72 годин усунути недоліки клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1