Справа № 683/1200/21

УХВАЛА
29 квітня 2021 року м. Старокостянтинів
встановив:
28 квітня 2021 року старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для поштового листування АДРЕСА_2 ).
Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує повністю та просить задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як зазначено в клопотанні, 26 квітня 2021 року близько 13 год. 20 хв. невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, здійснила телефонний дзвінок з абонентського мобільного номеру телефону НОМЕР_1 на абонентський мобільний номер телефону потерпілої ОСОБА_5 , та в ході телефонної розмови, представившись працівником служби охорони АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ввела потерпілу в оману щодо необхідності провести певні комбінації з метою збереження своїх коштів, в результаті чого, зловживаючи довірою останньої, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 9735 гривень, які потерпіла ОСОБА_5 самостійно перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , чим спричинила потерпілій ОСОБА_5 майнової шкоди на суму 9735 гривень.
Як зазначає слідчий, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального проступку, осіб причетних до скоєння кримінального проступку та важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче старший дізнавач сектору дізнання, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, у зв`язку з чим клопотання старшого дізнавача сектору дізнання, підлягає задоволенню.
Також старший дізнавачем сектору дізнання, доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП № 1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому ВП № 1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 та оперативним працівникам СКП відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області: підполковнику поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , капітану поліції ОСОБА_19 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для поштового листування АДРЕСА_2 ).
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 про рух коштів у період часу з 25 квітня 2021 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 29 травня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: