Справа №718/271/21
Провадження №1-кп/718/16/21
В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.02.2021 року м. Кіцмань Чернівецька область

Кіцманський районний суд Чернівецької області у складі:
головуючого судді ОСОБА_1
секретаря ОСОБА_2
кримінальне провадження №0000009 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2020 року з обвинувальним актом та угодою про визнання винуватості щодо
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця села Шипинці Кіцманського району Чернівецької області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,-

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянина України, уродженця села Суховерхів Кіцманського району Чернівецької області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , -

у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 та ч. 2 ст. 204 КК України,
за участю: прокурора ОСОБА_5
захисника обвинуваченого ОСОБА_6
обвинувачених ОСОБА_3 , ОСОБА_4
розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі судових засідань вказане кримінальне провадження,-
ВСТАНОВИВ :
Статтею 215 Податкового Кодексу України, визначений повний та вичерпний перелік товарів, які на території України потребують ліцензування та визначені ставки податку на них та відповідно до пункту 1 цієї ж статті визначено, що до підакцизних товарів належать і пальне, у тому числі товари (продукція), що використовуються як пальне для заправлення транспортних засобів, обладнання або пристроїв з двигунами внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення, з двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з двигунами внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом. Крім цього, стаття 215.3.4. Податкового Кодексу України визначає ставки податків для операцій з нафтопродуктами, до яких відносяться бензин і дизельне паливо.
Таким чином, згідно Податкового Кодексу України бензин та дизельне паливо є підакцизними товарами.
Так, на початку січня 2020 року ОСОБА_7 (кримінальне провадження відносно якого закрито на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України), усвідомлюючи, що бензин та дизельне пальне являються підакцизними товарами та достовірно знаючи, що відповідно до статті 2 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» виробництво і торгівля пальним, зберігання пального, що здійснюється відповідно до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" підлягають ліцензуванню, з метою незаконного збагачення, розробив злочинний план, який полягав у незаконному виготовленні пального шляхом змішування низькоякісних бензинів та дизельного пального з різного роду компонентами та присадками та подальшій реалізації незаконно виготовленого пального. З метою реалізації свого злочинного плану, розуміючи, що для виготовлення пального необхідно мати у наявності комплекс споруд і пристосувань у вигляді спеціальних резервуарів, пристосованих для приймання, зберігання, перевантаження нафтопродуктів, ОСОБА_7 підшукав місця, де були наявні такі резервуари, та з метою приховування злочинної діяльності, орендував території двох нафтобаз, що розташовані за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , уклавши договори оренди з їх власниками від імені ТОВ «Лівойл», яке було створене ним для маскування злочинної діяльності.
Після цього, ОСОБА_7 , усвідомлюючи неможливість самостійної реалізації всього злочинного плану, вирішив створити організовану злочинну групу, до якої залучити інших співучасників, між якими розподілити ролі. Зокрема, ОСОБА_7 , діючи на виконання розробленого ним злочинного плану, з метою організації вчинення злочинів, маючи намір здійснювати збут незаконного виготовленого пального, однак розуміючи, що для вчинення безпосередніх активних дій по незаконному виготовленню пального йому необхідно залучити до вчинення злочину інших осіб, між якими розподілити ролі, залучив до вчинення злочинних дій в якості виконавців ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , на що останні, не будучи офіційно працевлаштованими, не маючи основного щомісячного заробітку, будучи об`єднані єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, переслідуючи мету отримання незаконного прибутку, погодились, тим самим надавши добровільну згоду на здійснення протиправної діяльності.
Отже, члени даної злочинної групи зорганізувались у стійке об`єднання для спільної діяльності, направленої на незаконне виготовлення пального, а також на його зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту та збут, та будучи об`єднаними єдиним планом з розподілом функцій кожного з учасників даної злочинної групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім її учасникам, у різній співучасті та в різний час, з січня 2020 року по 03 червня 2020 року, під керівництвом ОСОБА_7 , незаконно виготовляли підакцизний товар пальне, яке у подальшому ОСОБА_7 , діючи спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , зберігали з метою збуту, транспортували з метою збуту та збували широкому колу клієнтів.
Так, ОСОБА_7 , діючи, як організатор організованої злочинної групи, у відповідності до єдиного злочинного плану, відомому та схваленому усіма учасниками групи, розподілив ролі та функції, спрямовані на досягнення спільної злочинної мети, яка полягала у незаконному виготовленні пального, та його подальшому зберіганні, транспортуванні з метою збуту, та безпосередньо збуті такого пального.
Зокрема, ОСОБА_7 (кримінальне провадження відносно якого закрито на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України), діючи як організатор злочинної групи, виконував наступні функції, а саме:
- розробив план вчинення злочину, залучив до вчинення злочину інших співучасників та розподілив ролі між учасниками злочинної групи;
- очолив організовану злочинну групу та визначив свою роль у організованій злочинній групі в якості організатора;
- залучив до вчинення злочину інших співучасників: виконавців ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , які в подальшому вчиняли злочин під організацією ОСОБА_7 ;
- керував діями залучених ним членів створеної злочинної групи при підготовці до вчинення злочину та при безпосередньому вчинені злочину на всіх стадіях;
- вчинив всі необхідні дії, направлені на підготовку до вчинення злочину, зокрема, підшукав спеціально пристосовані місця для здійснення незаконного виготовлення пального, та з метою прикриття злочинної діяльності, документально оформив користування такими місцями шляхом укладення договорів оренди;
- для забезпечення транспортування закуплених ним компонентів для незаконного виготовлення пального та в подальшому транспортування такого пального до місць збуту, підшукав та отримав у користування спеціальні транспортні засоби з автоцистернами, а саме транспортний засіб марки «MERCEDES-BENZ 1520», 1998 року випуску, державний номер НОМЕР_1 , транспортний засіб марки «MERCEDES-BENZ 1317», 1991 року випуску, державний номер НОМЕР_2 , транспортний засіб марки марки «RENAULT MAGNUM», 1999 року випуску, державний номер НОМЕР_3 ;
- безпосередньо вчиняв частину дій, направлених на незаконне виготовлення пального, а саме будучи обізнаним в ринку нафтопродуктів, налагодив ділові стосунки з невстановленими підприємствами нафтохімічної галузі та іншими особами, у яких придбавав низькоякісні паливно-мастильні матеріали за цінами значно меншими ніж ціни на сертифіковане пальне, а також компоненти та присадки, необхідні для незаконного виготовлення пального;
- визначав способи та послідовність вчинення злочинних дій, відповідно до яких керував діями залучених ним членів створеної злочинної групи при підготовці до вчинення злочину та при безпосередньому вчинені злочину на всіх стадіях, зокрема надавав вказівки щодо виду та кількості компонентів, які необхідно змішати для виготовлення бензину та дизельного палива, визначав дати, коли необхідно виготовити бензин чи дизельне паливо та необхідну кількість вже готового бензину чи дизельного палива на ту чи іншу дату;
- на виконання попередньо розробленого злочинного плану отримував від покупців кошти від продажу незаконно виготовленого пального, готівкою або безготівковим шляхом на картковий банківський рахунок, частину з яких, у вигляді фіксованого щомісячного платежу, розподіляв між іншими учасниками групи.
ОСОБА_4 , діючи як активний учасник організованої групи, виконував наступні функції, а саме:
- діючи під керівництвом ОСОБА_7 , спільно з іншим співучасником групи ОСОБА_3 , вчиняв всі необхідні дії, направлені на підготовку до незаконного виготовлення пального, шляхом пристосування резервуарів та інших засобів, які знаходились на визначених організатором нафтобазах, до приймання, перевантаження та подальшого механічного змішування низькоякісного пального з іншими компонентами та присадками;
- спільно з іншим співучасником групи ОСОБА_3 безпосередньо виготовляли бензин та дизельне паливо шляхом механічного змішування за допомогою насосної системи, під`єднаної резервуарів на території нафтобаз, низькоякісного пального, різних компонентів нафтопродуктів та присадок, у пропорціях, що визначались організатором ОСОБА_7 для виготовлення того чи іншого виду пального;
- з метою прикриття злочинної діяльності, яка полягала у виготовленні у кінцевому вигляді такого палива, яке б не спричиняло одразу при заправці транспортного засобу видимих порушень у його роботі, діючи за вказівкою ОСОБА_7 та спільно з ОСОБА_3 , проводили експерименти шляхом змішування різних пропорцій того чи іншого компоненту та у подальшому випробовували різні види виготовленого ними пального на наданому ОСОБА_7 транспортному засобі, визначаючи при цьому найбільш оптимальний вид виготовленого пального, який не спричиняє раптових видимих порушень у роботі транспортного засобу при його заправці;
- діючи за вказівкою ОСОБА_7 здійснював відвантаження незаконно виготовленого пального на транспортні засоби, які прибували на територію нафтобаз;
- звітував організатору ОСОБА_7 про відомі йому обставини щодо вчинення дій, направлених на незаконне виготовлення пального;
- у відповідності до розробленого злочинного плану, та визначеної ролі у організованій злочинній групі, отримував від організатора ОСОБА_7 частину грошових коштів, здобутих злочинних шляхом, у вигляді фіксованого щомісячного платежу.
Глібка ОСОБА_8 , діючи як активний учасник організованої групи, виконував наступні функції, а саме:
- діючи під керівництвом ОСОБА_7 , спільно з іншим співучасником групи ОСОБА_4 , вчиняв всі необхідні дії, направлені на підготовку до незаконного виготовлення пального, шляхом пристосування резервуарів та інших засобів, які знаходились на визначених організатором нафтобазах, до приймання, перевантаження та подальшого механічного змішування низькоякісного пального з іншими компонентами та присадками;
- спільно з іншим співучасником групи ОСОБА_4 безпосередньо виготовляли бензин та дизельне паливо шляхом механічного змішування за допомогою насосної системи, під`єднаної резервуарів на території нафтобаз, низькоякісного пального, різних компонентів нафтопродуктів та присадок, у пропорціях, що визначались організатором ОСОБА_7 для виготовлення того чи іншого виду пального;
- з метою прикриття злочинної діяльності, яка полягала у виготовленні у кінцевому вигляді такого палива, яке б не спричиняло одразу при заправці транспортного засобу видимих порушень у його роботі, діючи за вказівкою ОСОБА_7 та спільно з ОСОБА_4 , проводили експерименти шляхом змішування різних пропорцій того чи іншого компоненту та у подальшому випробовували різні види виготовленого ними пального на наданому ОСОБА_7 транспортному засобі, визначаючи при цьому найбільш оптимальний вид виготовленого пального, який не спричиняє раптових видимих порушень у роботі транспортного засобу при його заправці;
- діючи за вказівкою ОСОБА_7 здійснював відвантаження незаконно виготовленого пального на транспортні засоби, які прибували на територію нафтобаз;
- звітував організатору ОСОБА_7 про відомі йому обставини щодо вчинення дій, направлених на незаконне виготовлення пального;
- у відповідності до розробленого злочинного плану, та визначеної ролі у організованій злочинній групі, отримував від організатора ОСОБА_7 частину грошових коштів, здобутих злочинних шляхом, у вигляді фіксованого щомісячного платежу.
Отже, члени організованої злочинної групи відповідно до єдиного плану, відомого та узгодженого всіма учасниками угруповання, під керівництвом ОСОБА_7 , незаконно виготовляли підакцизний товар - пальне, зберігали, транспортували його з метою збуту, та безпосередньо збували таке пальне, за наступних обставин.
Так, у період часу з початку січня 2020 року по 03 червня 2020 року ОСОБА_7 , в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив» від 01.08.2013 №927, вимог ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови», ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови», усвідомлюючи, що пальне являється підакцизним товаром та діяльність з його виготовлення є ліцензійною, однак, діючи з метою отримання незаконного прибутку, умисно, на виконання розробленого ним злочинного плану, відомого всім учасником організованої злочинної групи, виконуючи при цьому роль організатора у вказаній групі, будучи обізнаним в ринку нафтопродуктів, налагодив ділові стосунки з невстановленими підприємствами нафтохімічної галузі та фізичними особами, у яких протягом вказаного періоду часу придбавав низькоякісні нафтопродукти під виглядом бензину марок А-92, А-95, та дизельного палива, а також компоненти та присадки, необхідні для виготовлення пального, на які були відсутні сертифікати якості та будь-які підтверджуючі походження вказаного пального товарно-супровідні документи. У подальшому, ОСОБА_7 , у складі організованої злочинної групи, використовуючи водіїв, які не були обізнані про його злочинні дії, за допомогою автомобілів з цистернами, які перебували у його користуванні, систематично транспортував вказані нафтопродукти на територію двох попередньо орендованих ним нафтобаз, які розташовані за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 . Після цього, до подальших дій, направлених на доведення злочину до кінця, залучав інших учасників організованої злочинної дії ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , здійснюючи при цьому керівництво їх діями, визначаючи їх послідовність.
У подальшому, ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , діючи у складі організованої злочинної групи, за попередньою змовою між собою та під керівництвом ОСОБА_7 , усвідомлюючи при цьому протиправність своїх дій, виконували визначені організатором групи дії по незаконному виготовленню підакцизних товарів, а саме пального. Зокрема, у період часу з початку січня 2020 року по 03 червня 2020 року, ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , перебуваючи у різні періоди часу на територіях нафтобаз, які розташовані за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив» від 01.08.2013 №927, вимог ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови», ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови», шляхом механічного змішування бензину невідомого походження з різного роду компонентами, такими як спирт, газолін або компонент під назвою «Стабілка», присадка «КМТА» (компонент моторних палив ароматичний), за чітко визначеними ОСОБА_7 пропорціями, за допомогою насосної системи, яку під`єднували до резервуарів, розташованих на територіях вказаних нафтобаз, незаконно виготовляли підакцизний товар бензин марок А-92, А-95, а також аналогічно шляхом механічного змішування різних видів дизельного палива з різного роду компонентами, такими як «пічне паливо» та «керосин», за чітко визначеними ОСОБА_7 пропорціями, незаконно виготовляли підакцизний товар дизельне паливо, яке залишали зберігати у резервуарах нафтобаз та у подальшому відвантажували у транспортні засоби за вказівкою ОСОБА_7 , отримуючи при цьому від ОСОБА_7 щомісячно фіксовану суму грошових коштів в якості оплати за вчинення дій у складі організованої злочинної групи.
Крім того, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , діючи у складі організованої злочинної групи під керівництвом ОСОБА_7 , при вчиненні активних дій, направлених на незаконне виготовлення пального, з метою прикриття своєї злочинної діяльності та забезпечення довготривалої діяльності організованої злочинної групи, виконуючи свої обов`язки згідно розподілених організатором ролей, систематично вчиняли дії, направлені на виготовлення у кінцевому вигляді такого палива, яке б не спричиняло одразу при заправці транспортного засобу видимих порушень у його роботі, у зв`язку з чим проводили експерименти шляхом змішування різних пропорцій того чи іншого компоненту та у подальшому випробовували різні види виготовленого ними пального на відведеному ОСОБА_7 транспортному засобі, визначаючи при цьому найбільш оптимальний вид виготовленого пального, який не спричиняє раптових видимих порушень у роботі транспортного засобу при його заправці.
Отже ОСОБА_7 (кримінальне провадження відносно якого закрито на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України), ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , діючи у складі організованої злочинної групи, виконуючи кожен свої функції згідно розподілу ролей,маючи в наявності обладнання, яке спеціально пристосоване для механічного зміщування вищевказаних компонентів, у період часу з початку січня 2020 року по 03 червня 2020 року здійснювали масове незаконне виробництво фальсифікованого пального, а саме бензину та дизельного палива, які відносять до підакцизних товарів.
Так, 03.06.2020 під час проведення обшуку території нафтобази, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено незаконно виготовлені підакцизні нафтопродукти та компоненти, які використовувались членами організованої злочинної групи для їх виготовлення, зокрема, суміш вуглеводнів характерних для світлих нафтопродуктів, яка за густиною подібна до дизельного палива, однак за фракційним складом не відповідає ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови», у кількості 5,045 тон, суміш вуглеводнів характерних для світлих нафтопродуктів, яка за густиною подібна до дизельного палива, однак за фракційним складом не відповідає ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови», у кількості 40,9 тон, суміш вуглеводнів характерних для світлих нафтопродуктів, яка за густиною подібна до дизельного палива, однак за фракційним складом не відповідає ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови», у кількості 7,2 тони, суміш вуглеводнів характерних для світлих нафтопродуктів, яка за густиною подібна до бензину, однак за фракційним складом не відповідає ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні євро. Технічні умови» у кількості 1,623 тони, подібна до бензину та за фракційним складом відповідає ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні євро. Технічні умови» у кількості 21,5 тони, суміш вуглеводнів характерних для світлих нафтопродуктів, яка за густиною подібна до дизельного палива та за фракційним складом відповідає ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови», у кількості 8,3 тони.
Також, 03.06.2020 під час проведення обшуку території нафтобази, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено незаконно виготовлені підакцизні нафтопродукти та компоненти, які використовувались членами організованої злочинної групи для їх виготовлення, зокрема, суміш вуглеводнів характерних для світлих нафтопродуктів, яка за густиною подібна до бензину, однак за фракційним складом не відповідає ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні євро. Технічні умови» у кількості 31,466 тони, суміш вуглеводнів характерних для світлих нафтопродуктів, яка за густиною подібна до бензину, однак за фракційним складом не відповідає ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні євро. Технічні умови» у кількості 2,446 тони, суміш вуглеводнів характерних для світлих нафтопродуктів, яка за густиною подібна до дизельного палива, однак за фракційним складом не відповідає ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови», у кількості 246 літрів, суміш вуглеводнів характерних для світлих нафтопродуктів, яка за густиною подібна до дизельного палива, однак за фракційним складом не відповідає ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови», у кількості 21,542 тони, суміш вуглеводнів характерних для світлих нафтопродуктів, яка за густиною подібна до дизельного палива, однак за фракційним складом не відповідає ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови», у кількості 5,685 тон.
Таким чином, ОСОБА_3 , обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, а саме у незаконному виготовлені пального, вчиненого організованою злочинною групою.
Крім цього, у період часу з початку січня 2020 року по 03 червня 2020 року ОСОБА_7 (кримінальне провадження відносно якого закрито на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України), в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив» від 01.08.2013 №927, вимог ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови», ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови», усвідомлюючи, що пальне являється підакцизним товаром та діяльність з його виготовлення та торгівлі є ліцензійною, однак, діючи з метою отримання незаконного прибутку, умисно, на виконання розробленого ним злочинного плану, відомого всім учасником організованої злочинної групи, виконуючи при цьому роль організатора у вказаній групі та діючи з відому та за участю всіх учасників групи, продовжуючи свою злочинну діяльність, по мірі незаконного виготовлення пального, зберігали його з метою збуту на території двох нафтобаз, що розташовані за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , та систематично здійснювали його збут шляхом транспортування до визначених місць.
Зокрема, 17 квітня 2020 року, ОСОБА_7 , продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на збут незаконно виготовленого пального, діючи з корисливих мотивів, що виражались в отриманні для себе підвищених обсягів прибутків від продажу незаконно виготовленого пального, здійснивши попередньо у складі організованої злочинної групи незаконне виготовлення пального, а саме бензину марки А-95, діючи спільно з іншими учасниками групи ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , використовуючи водіїв, які не були обізнані про їх злочинні наміри, за допомогою автомобілів з цистернами, які знаходились у користуванні ОСОБА_7 , умисно, протиправно транспортували з метою збуту вказаний незаконно виготовлений підакцизний товар - бензин марки А-95 в кількості 10 тон на територію АЗС «Колвік», що розташована за адресою: АДРЕСА_5 , де незаконно збули вказану кількість пального під виглядом сертифікованого фізичній особі-підприємцю ОСОБА_10 , який не був обізнаний про злочинні дії учасників групи.
Далі, ОСОБА_7 цього ж дня, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на збут незаконно виготовленого пального, діючи з корисливих мотивів, що виражались в отриманні для себе підвищених обсягів прибутків від продажу незаконно виготовленого пального, здійснивши попередньо у складі організованої злочинної групи незаконне виготовлення пального, а саме бензину марки А-95, діючи спільно з іншими учасниками групи ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , використовуючи водіїв, які не були обізнані про їх злочинні наміри, за допомогою автомобілів з цистернами, які знаходились у користуванні ОСОБА_7 , умисно, протиправно транспортували з метою збуту вказаний незаконно виготовлений підакцизний товар - бензин марки А-95 в кількості 10 тон на територію АЗС «Колвік», що розташована за адресою: АДРЕСА_6 , де незаконно збули вказану кількість пального під виглядом сертифікованого фізичній особі-підприємцю ОСОБА_10 , який не був обізнаний про злочинні дії учасників групи.
Після цього, в кінці травня 2020 року, точної дати органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на збут незаконно виготовленого пального, діючи з корисливих мотивів, що виражались в отриманні для себе підвищених обсягів прибутків від продажу незаконно виготовленого пального, здійснивши попередньо у складі організованої злочинної групи незаконне виготовлення пального, а саме бензину марки А-92, діючи спільно з іншими учасниками групи ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , використовуючи водіїв, які не були обізнані про їх злочинні наміри, за допомогою автомобілів з цистернами, які знаходились у користуванні ОСОБА_7 , умисно, протиправно транспортували з метою збуту вказаний незаконно виготовлений підакцизний товар - бензин марки А-92 в кількості 12 тон на територію АЗС «Колвік», що розташована за адресою: АДРЕСА_6 , де незаконно збули вказану кількість пального під виглядом сертифікованого фізичній особі-підприємцю ОСОБА_10 , який не був обізнаний про злочинні дії учасників групи.
Так, 04.06.2020 під час проведення обшуку території автозаправної станції, що розташована за адресою: АДРЕСА_6 , виявлено та вилучено незаконно виготовлений підакцизний товар пальне під виглядом бензину марки А-92 у кількості 11 283 літри, що являє собою суміш вуглеводнів характерних для світлих нафтопродуктів (за густиною подібні до бензинів) та за зовнішнім виглядом не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови».
Отже, ОСОБА_7 (кримінальне провадження відносно якого закрито на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України), ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , діючи у складі організованої злочинної групи, виконуючи кожен свої функції згідно розподілу ролей, у період часу з 17.04.2020 по кінець травня 2020 року, точної дати органом досудового розслідування не встановлено, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, на територіях двох нафтобаз, що розташовані за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , зберігали з метою збуту, у подальшому транспортували з метою збуту та збували незаконно виготовлений підакцизний товар пальне, а саме бензин марок А-92 та А-95.
Таким чином, ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, а саме - зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовленого пального, що вчинене організованою злочинною групою.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України, уродженець села Суховерхів Кіцманського району Чернівецької області, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 ,-
обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 та ч. 2 ст. 204 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що статтею 215 Податкового Кодексу України, визначений повний та вичерпний перелік товарів, які на території України потребують ліцензування та визначені ставки податку на них та відповідно до пункту 1 цієї ж статті визначено, що до підакцизних товарів належать і пальне, у тому числі товари (продукція), що використовуються як пальне для заправлення транспортних засобів, обладнання або пристроїв з двигунами внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення, з двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з двигунами внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом. Крім цього, стаття 215.3.4. Податкового Кодексу України визначає ставки податків для операцій з нафтопродуктами, до яких відносяться бензин і дизельне паливо.
Таким чином, згідно Податкового Кодексу України бензин та дизельне паливо є підакцизними товарами.
Так, на початку січня 2020 року ОСОБА_7 (кримінальне провадження відносно якого закрито на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України), усвідомлюючи, що бензин та дизельне пальне являються підакцизними товарами та достовірно знаючи, що відповідно до статті 2 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» виробництво і торгівля пальним, зберігання пального, що здійснюється відповідно до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" підлягають ліцензуванню, з метою незаконного збагачення, розробив злочинний план, який полягав у незаконному виготовленні пального шляхом змішування низькоякісних бензинів та дизельного пального з різного роду компонентами та присадками та подальшій реалізації незаконно виготовленого пального. З метою реалізації свого злочинного плану, розуміючи, що для виготовлення пального необхідно мати у наявності комплекс споруд і пристосувань у вигляді спеціальних резервуарів, пристосованих для приймання, зберігання, перевантаження нафтопродуктів, ОСОБА_7 підшукав місця, де були наявні такі резервуари, та з метою приховування злочинної діяльності, орендував території двох нафтобаз, що розташовані за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , уклавши договори оренди з їх власниками від імені ТОВ «Лівойл», яке було створене ним для маскування злочинної діяльності.
Після цього, ОСОБА_7 , усвідомлюючи неможливість самостійної реалізації всього злочинного плану, вирішив створити організовану злочинну групу, до якої залучити інших співучасників, між якими розподілити ролі. Зокрема, ОСОБА_7 , діючи на виконання розробленого ним злочинного плану, з метою організації вчинення злочинів, маючи намір здійснювати збут незаконного виготовленого пального, однак розуміючи, що для вчинення безпосередніх активних дій по незаконному виготовленню пального йому необхідно залучити до вчинення злочину інших осіб, між якими розподілити ролі, залучив до вчинення злочинних дій в якості виконавців ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , на що останні, не будучи офіційно працевлаштованими, не маючи основного щомісячного заробітку, будучи об`єднані єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, переслідуючи мету отримання незаконного прибутку, погодились, тим самим надавши добровільну згоду на здійснення протиправної діяльності.
Отже, члени даної злочинної групи зорганізувались у стійке об`єднання для спільної діяльності, направленої на незаконне виготовлення пального, а також на його зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту та збут, та будучи об`єднаними єдиним планом з розподілом функцій кожного з учасників даної злочинної групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім її учасникам, у різній співучасті та в різний час, з січня 2020 року по 03 червня 2020 року, під керівництвом ОСОБА_7 , незаконно виготовляли підакцизний товар пальне, яке у подальшому ОСОБА_7 , діючи спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , зберігали з метою збуту, транспортували з метою збуту та збували широкому колу клієнтів.
Так, ОСОБА_7 , діючи, як організатор організованої злочинної групи, у відповідності до єдиного злочинного плану, відомому та схваленому усіма учасниками групи, розподілив ролі та функції, спрямовані на досягнення спільної злочинної мети, яка полягала у незаконному виготовленні пального, та його подальшому зберіганні, транспортуванні з метою збуту, та безпосередньо збуті такого пального.
Зокрема, ОСОБА_7 (кримінальне провадження відносно якого закрито на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України), діючи як організатор злочинної групи, виконував наступні функції, а саме:
- розробив план вчинення злочину, залучив до вчинення злочину інших співучасників та розподілив ролі між учасниками злочинної групи;
- очолив організовану злочинну групу та визначив свою роль у організованій злочинній групі в якості організатора;
- залучив до вчинення злочину інших співучасників: виконавців ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , які в подальшому вчиняли злочин під організацією ОСОБА_7 ;
- керував діями залучених ним членів створеної злочинної групи при підготовці до вчинення злочину та при безпосередньому вчинені злочину на всіх стадіях;
- вчинив всі необхідні дії, направлені на підготовку до вчинення злочину, зокрема, підшукав спеціально пристосовані місця для здійснення незаконного виготовлення пального, та з метою прикриття злочинної діяльності, документально оформив користування такими місцями шляхом укладення договорів оренди;
- для забезпечення транспортування закуплених ним компонентів для незаконного виготовлення пального та в подальшому транспортування такого пального до місць збуту, підшукав та отримав у користування спеціальні транспортні засоби з автоцистернами, а саме транспортний засіб марки «MERCEDES-BENZ 1520», 1998 року випуску, державний номер НОМЕР_1 , транспортний засіб марки «MERCEDES-BENZ 1317», 1991 року випуску, державний номер НОМЕР_2 , транспортний засіб марки марки «RENAULT MAGNUM», 1999 року випуску, державний номер НОМЕР_3 ;
- безпосередньо вчиняв частину дій, направлених на незаконне виготовлення пального, а саме будучи обізнаним в ринку нафтопродуктів, налагодив ділові стосунки з невстановленими підприємствами нафтохімічної галузі та іншими особами, у яких придбавав низькоякісні паливно-мастильні матеріали за цінами значно меншими ніж ціни на сертифіковане пальне, а також компоненти та присадки, необхідні для незаконного виготовлення пального;
- визначав способи та послідовність вчинення злочинних дій, відповідно до яких керував діями залучених ним членів створеної злочинної групи при підготовці до вчинення злочину та при безпосередньому вчинені злочину на всіх стадіях, зокрема надавав вказівки щодо виду та кількості компонентів, які необхідно змішати для виготовлення бензину та дизельного палива, визначав дати, коли необхідно виготовити бензин чи дизельне паливо та необхідну кількість вже готового бензину чи дизельного палива на ту чи іншу дату;
- на виконання попередньо розробленого злочинного плану отримував від покупців кошти від продажу незаконно виготовленого пального, готівкою або безготівковим шляхом на картковий банківський рахунок, частину з яких, у вигляді фіксованого щомісячного платежу, розподіляв між іншими учасниками групи.
ОСОБА_4 , діючи як активний учасник організованої групи, виконував наступні функції, а саме:
- діючи під керівництвом ОСОБА_7 , спільно з іншим співучасником групи ОСОБА_3 , вчиняв всі необхідні дії, направлені на підготовку до незаконного виготовлення пального, шляхом пристосування резервуарів та інших засобів, які знаходились на визначених організатором нафтобазах, до приймання, перевантаження та подальшого механічного змішування низькоякісного пального з іншими компонентами та присадками;
- спільно з іншим співучасником групи ОСОБА_3 безпосередньо виготовляли бензин та дизельне паливо шляхом механічного змішування за допомогою насосної системи, під`єднаної резервуарів на території нафтобаз, низькоякісного пального, різних компонентів нафтопродуктів та присадок, у пропорціях, що визначались організатором ОСОБА_7 для виготовлення того чи іншого виду пального;
- з метою прикриття злочинної діяльності, яка полягала у виготовленні у кінцевому вигляді такого палива, яке б не спричиняло одразу при заправці транспортного засобу видимих порушень у його роботі, діючи за вказівкою ОСОБА_7 та спільно з ОСОБА_3 , проводили експерименти шляхом змішування різних пропорцій того чи іншого компоненту та у подальшому випробовували різні види виготовленого ними пального на наданому ОСОБА_7 транспортному засобі, визначаючи при цьому найбільш оптимальний вид виготовленого пального, який не спричиняє раптових видимих порушень у роботі транспортного засобу при його заправці;
- діючи за вказівкою ОСОБА_7 здійснював відвантаження незаконно виготовленого пального на транспортні засоби, які прибували на територію нафтобаз;
- звітував організатору ОСОБА_7 про відомі йому обставини щодо вчинення дій, направлених на незаконне виготовлення пального;
- у відповідності до розробленого злочинного плану, та визначеної ролі у організованій злочинній групі, отримував від організатора ОСОБА_7 частину грошових коштів, здобутих злочинних шляхом, у вигляді фіксованого щомісячного платежу.
Глібка ОСОБА_8 , діючи як активний учасник організованої групи, виконував наступні функції, а саме:
- діючи під керівництвом ОСОБА_7 , спільно з іншим співучасником групи ОСОБА_4 , вчиняв всі необхідні дії, направлені на підготовку до незаконного виготовлення пального, шляхом пристосування резервуарів та інших засобів, які знаходились на визначених організатором нафтобазах, до приймання, перевантаження та подальшого механічного змішування низькоякісного пального з іншими компонентами та присадками;
- спільно з іншим співучасником групи ОСОБА_4 безпосередньо виготовляли бензин та дизельне паливо шляхом механічного змішування за допомогою насосної системи, під`єднаної резервуарів на території нафтобаз, низькоякісного пального, різних компонентів нафтопродуктів та присадок, у пропорціях, що визначались організатором ОСОБА_7 для виготовлення того чи іншого виду пального;
- з метою прикриття злочинної діяльності, яка полягала у виготовленні у кінцевому вигляді такого палива, яке б не спричиняло одразу при заправці транспортного засобу видимих порушень у його роботі, діючи за вказівкою ОСОБА_7 та спільно з ОСОБА_4 , проводили експерименти шляхом змішування різних пропорцій того чи іншого компоненту та у подальшому випробовували різні види виготовленого ними пального на наданому ОСОБА_7 транспортному засобі, визначаючи при цьому найбільш оптимальний вид виготовленого пального, який не спричиняє раптових видимих порушень у роботі транспортного засобу при його заправці;
- діючи за вказівкою ОСОБА_7 здійснював відвантаження незаконно виготовленого пального на транспортні засоби, які прибували на територію нафтобаз;
- звітував організатору ОСОБА_7 про відомі йому обставини щодо вчинення дій, направлених на незаконне виготовлення пального;
- у відповідності до розробленого злочинного плану, та визначеної ролі у організованій злочинній групі, отримував від організатора ОСОБА_7 частину грошових коштів, здобутих злочинних шляхом, у вигляді фіксованого щомісячного платежу.
Отже, члени організованої злочинної групи відповідно до єдиного плану, відомого та узгодженого всіма учасниками угруповання, під керівництвом ОСОБА_7 , незаконно виготовляли підакцизний товар - пальне, зберігали, транспортували його з метою збуту, та безпосередньо збували таке пальне, за наступних обставин.
Так, у період часу з початку січня 2020 року по 03 червня 2020 року ОСОБА_7 , в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив» від 01.08.2013 №927, вимог ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови», ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови», усвідомлюючи, що пальне являється підакцизним товаром та діяльність з його виготовлення є ліцензійною, однак, діючи з метою отримання незаконного прибутку, умисно, на виконання розробленого ним злочинного плану, відомого всім учасником організованої злочинної групи, виконуючи при цьому роль організатора у вказаній групі, будучи обізнаним в ринку нафтопродуктів, налагодив ділові стосунки з невстановленими підприємствами нафтохімічної галузі та фізичними особами, у яких протягом вказаного періоду часу придбавав низькоякісні нафтопродукти під виглядом бензину марок А-92, А-95, та дизельного палива, а також компоненти та присадки, необхідні для виготовлення пального, на які були відсутні сертифікати якості та будь-які підтверджуючі походження вказаного пального товарно-супровідні документи. У подальшому, ОСОБА_7 , у складі організованої злочинної групи, використовуючи водіїв, які не були обізнані про його злочинні дії, за допомогою автомобілів з цистернами, які перебували у його користуванні, систематично транспортував вказані нафтопродукти на територію двох попередньо орендованих ним нафтобаз, які розташовані за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 . Після цього, до подальших дій, направлених на доведення злочину до кінця, залучав інших учасників організованої злочинної дії ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , здійснюючи при цьому керівництво їх діями, визначаючи їх послідовність.
У подальшому, ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , діючи у складі організованої злочинної групи, за попередньою змовою між собою та під керівництвом ОСОБА_7 , усвідомлюючи при цьому протиправність своїх дій, виконували визначені організатором групи дії по незаконному виготовленню підакцизних товарів, а саме пального. Зокрема, у період часу з початку січня 2020 року по 03 червня 2020 року, ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , перебуваючи у різні періоди часу на територіях нафтобаз, які розташовані за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив» від 01.08.2013 №927, вимог ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови», ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови», шляхом механічного змішування бензину невідомого походження з різного роду компонентами, такими як спирт, газолін або компонент під назвою «Стабілка», присадка «КМТА» (компонент моторних палив ароматичний), за чітко визначеними ОСОБА_7 пропорціями, за допомогою насосної системи, яку під`єднували до резервуарів, розташованих на територіях вказаних нафтобаз, незаконно виготовляли підакцизний товар бензин марок А-92, А-95, а також аналогічно шляхом механічного змішування різних видів дизельного палива з різного роду компонентами, такими як «пічне паливо» та «керосин», за чітко визначеними ОСОБА_7 пропорціями, незаконно виготовляли підакцизний товар дизельне паливо, яке залишали зберігати у резервуарах нафтобаз та у подальшому відвантажували у транспортні засоби за вказівкою ОСОБА_7 , отримуючи при цьому від ОСОБА_7 щомісячно фіксовану суму грошових коштів в якості оплати за вчинення дій у складі організованої злочинної групи.
Крім того, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , діючи у складі організованої злочинної групи під керівництвом ОСОБА_7 , при вчиненні активних дій, направлених на незаконне виготовлення пального, з метою прикриття своєї злочинної діяльності та забезпечення довготривалої діяльності організованої злочинної групи, виконуючи свої обов`язки згідно розподілених організатором ролей, систематично вчиняли дії, направлені на виготовлення у кінцевому вигляді такого палива, яке б не спричиняло одразу при заправці транспортного засобу видимих порушень у його роботі, у зв`язку з чим проводили експерименти шляхом змішування різних пропорцій того чи іншого компоненту та у подальшому випробовували різні види виготовленого ними пального на відведеному ОСОБА_7 транспортному засобі, визначаючи при цьому найбільш оптимальний вид виготовленого пального, який не спричиняє раптових видимих порушень у роботі транспортного засобу при його заправці.
Отже ОСОБА_7 (кримінальне провадження відносно якого закрито на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України), ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , діючи у складі організованої злочинної групи, виконуючи кожен свої функції згідно розподілу ролей,маючи в наявності обладнання, яке спеціально пристосоване для механічного зміщування вищевказаних компонентів, у період часу з початку січня 2020 року по 03 червня 2020 року здійснювали масове незаконне виробництво фальсифікованого пального, а саме бензину та дизельного палива, які відносять до підакцизних товарів.
Так, 03.06.2020 під час проведення обшуку території нафтобази, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено незаконно виготовлені підакцизні нафтопродукти та компоненти, які використовувались членами організованої злочинної групи для їх виготовлення, зокрема, суміш вуглеводнів характерних для світлих нафтопродуктів, яка за густиною подібна до дизельного палива, однак за фракційним складом не відповідає ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови», у кількості 5,045 тон, суміш вуглеводнів характерних для світлих нафтопродуктів, яка за густиною подібна до дизельного палива, однак за фракційним складом не відповідає ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови», у кількості 40,9 тон, суміш вуглеводнів характерних для світлих нафтопродуктів, яка за густиною подібна до дизельного палива, однак за фракційним складом не відповідає ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови», у кількості 7,2 тони, суміш вуглеводнів характерних для світлих нафтопродуктів, яка за густиною подібна до бензину, однак за фракційним складом не відповідає ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні євро. Технічні умови» у кількості 1,623 тони, подібна до бензину та за фракційним складом відповідає ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні євро. Технічні умови» у кількості 21,5 тони, суміш вуглеводнів характерних для світлих нафтопродуктів, яка за густиною подібна до дизельного палива та за фракційним складом відповідає ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови», у кількості 8,3 тони.
Також, 03.06.2020 під час проведення обшуку території нафтобази, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено незаконно виготовлені підакцизні нафтопродукти та компоненти, які використовувались членами організованої злочинної групи для їх виготовлення, зокрема, суміш вуглеводнів характерних для світлих нафтопродуктів, яка за густиною подібна до бензину, однак за фракційним складом не відповідає ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні євро. Технічні умови» у кількості 31,466 тони, суміш вуглеводнів характерних для світлих нафтопродуктів, яка за густиною подібна до бензину, однак за фракційним складом не відповідає ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні євро. Технічні умови» у кількості 2,446 тони, суміш вуглеводнів характерних для світлих нафтопродуктів, яка за густиною подібна до дизельного палива, однак за фракційним складом не відповідає ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови», у кількості 246 літрів, суміш вуглеводнів характерних для світлих нафтопродуктів, яка за густиною подібна до дизельного палива, однак за фракційним складом не відповідає ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови», у кількості 21,542 тони, суміш вуглеводнів характерних для світлих нафтопродуктів, яка за густиною подібна до дизельного палива, однак за фракційним складом не відповідає ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови», у кількості 5,685 тон.
Таким чином, ОСОБА_4 , обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, а саме у незаконному виготовлені пального, вчиненого організованою злочинною групою.
Крім цього, у період часу з початку січня 2020 року по 03 червня 2020 року ОСОБА_7 (кримінальне провадження відносно якого закрито на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України), в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив» від 01.08.2013 №927, вимог ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови», ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови», усвідомлюючи, що пальне являється підакцизним товаром та діяльність з його виготовлення та торгівлі є ліцензійною, однак, діючи з метою отримання незаконного прибутку, умисно, на виконання розробленого ним злочинного плану, відомого всім учасником організованої злочинної групи, виконуючи при цьому роль організатора у вказаній групі та діючи з відому та за участю всіх учасників групи, продовжуючи свою злочинну діяльність, по мірі незаконного виготовлення пального, зберігали його з метою збуту на території двох нафтобаз, що розташовані за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , та систематично здійснювали його збут шляхом транспортування до визначених місць.
Зокрема, 17 квітня 2020 року, ОСОБА_7 , продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на збут незаконно виготовленого пального, діючи з корисливих мотивів, що виражались в отриманні для себе підвищених обсягів прибутків від продажу незаконно виготовленого пального, здійснивши попередньо у складі організованої злочинної групи незаконне виготовлення пального, а саме бензину марки А-95, діючи спільно з іншими учасниками групи ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , використовуючи водіїв, які не були обізнані про їх злочинні наміри, за допомогою автомобілів з цистернами, які знаходились у користуванні ОСОБА_7 , умисно, протиправно транспортували з метою збуту вказаний незаконно виготовлений підакцизний товар - бензин марки А-95 в кількості 10 тон на територію АЗС «Колвік», що розташована за адресою: АДРЕСА_5 , де незаконно збули вказану кількість пального під виглядом сертифікованого фізичній особі-підприємцю ОСОБА_10 , який не був обізнаний про злочинні дії учасників групи.
Далі, ОСОБА_7 цього ж дня, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на збут незаконно виготовленого пального, діючи з корисливих мотивів, що виражались в отриманні для себе підвищених обсягів прибутків від продажу незаконно виготовленого пального, здійснивши попередньо у складі організованої злочинної групи незаконне виготовлення пального, а саме бензину марки А-95, діючи спільно з іншими учасниками групи ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , використовуючи водіїв, які не були обізнані про їх злочинні наміри, за допомогою автомобілів з цистернами, які знаходились у користуванні ОСОБА_7 , умисно, протиправно транспортували з метою збуту вказаний незаконно виготовлений підакцизний товар - бензин марки А-95 в кількості 10 тон на територію АЗС «Колвік», що розташована за адресою: АДРЕСА_6 , де незаконно збули вказану кількість пального під виглядом сертифікованого фізичній особі-підприємцю ОСОБА_10 , який не був обізнаний про злочинні дії учасників групи.
Після цього, в кінці травня 2020 року, точної дати органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на збут незаконно виготовленого пального, діючи з корисливих мотивів, що виражались в отриманні для себе підвищених обсягів прибутків від продажу незаконно виготовленого пального, здійснивши попередньо у складі організованої злочинної групи незаконне виготовлення пального, а саме бензину марки А-92, діючи спільно з іншими учасниками групи ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , використовуючи водіїв, які не були обізнані про їх злочинні наміри, за допомогою автомобілів з цистернами, які знаходились у користуванні ОСОБА_7 , умисно, протиправно транспортували з метою збуту вказаний незаконно виготовлений підакцизний товар - бензин марки А-92 в кількості 12 тон на територію АЗС «Колвік», що розташована за адресою: АДРЕСА_6 , де незаконно збули вказану кількість пального під виглядом сертифікованого фізичній особі-підприємцю ОСОБА_10 , який не був обізнаний про злочинні дії учасників групи.
Так, 04.06.2020 під час проведення обшуку території автозаправної станції, що розташована за адресою: АДРЕСА_6 , виявлено та вилучено незаконно виготовлений підакцизний товар пальне під виглядом бензину марки А-92 у кількості 11 283 літри, що являє собою суміш вуглеводнів характерних для світлих нафтопродуктів (за густиною подібні до бензинів) та за зовнішнім виглядом не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови».
Отже, ОСОБА_7 (кримінальне провадження відносно якого закрито на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України), ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , діючи у складі організованої злочинної групи, виконуючи кожен свої функції згідно розподілу ролей, у період часу з 17.04.2020 по кінець травня 2020 року, точної дати органом досудового розслідування не встановлено, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, на територіях двох нафтобаз, що розташовані за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , зберігали з метою збуту, у подальшому транспортували з метою збуту та збували незаконно виготовлений підакцизний товар пальне, а саме бензин марок А-92 та А-95.
Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, а саме - зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовленого пального, що вчинене організованою злочинною групою.
Під час досудового розслідування між прокурором та обвинуваченими ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за участю захисника обвинувачених ОСОБА_6 досягнуто та підписано угоду від 02.02.2021 року про визнання винуватості, за змістом якої вони погодили, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4 понесуть покарання:
- за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України у вигляді штрафу в розмірі п`яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 (вісімдесять п`ять тисяч) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
- за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України у вигляді позбавлення волі строком на (3 три) роки з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.
На підставі ст.70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_3 та ОСОБА_4 покарання у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.
На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_3 та ОСОБА_4 від відбування покарання з випробовуванням та покласти на них обов`язки, передбачені ст. 76 КК України, на що сторони дають свою згоду.
В угоді зазначено наслідки укладення та затвердження угоди, наслідки невиконання угоди.
Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.
У підготовчому судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 та ОСОБА_4 повністю визнали свою вину у скоєнні інкримінованоих їм кримінальних правопорушень, у вчиненому розкаюються. Також пояснили суду, що угоду вони укладали добровільно і наслідки укладання та затвердження зазначеної угоди для них зрозумілі. Просять затвердити зазначену угоду.
Прокурор та захисник обвинувачених ОСОБА_6 в підготовчому судовому засіданні просили затвердити мирову угоду про визнання винуватості, оскільки вона не суперечить вимогам кримінального процесуального законодавства.
Згідно п. 1 ч. 3ст. 314 КПК України, при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.
Відповідно п. 2 ч. 1ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.
Згідно з ч. 4ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.
Сторони добровільно уклали угоду про визнання винуватості, зміст якої відповідає вимогам ст. 472 КПК України.
При цьому судом з`ясовано, що обвинувачені цілком розуміють права визначені ч. 4ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до них у разі затвердження угоди судом.
Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.
Також судом встановлено, що дані угоди про визнання винуватості за своїм змістом та порядком укладення відповідають вимогам ст.ст.468-470,471 КПК України, відповідає Закону України про кримінальну відповідальність за ст. 301 ч.2 КК України, в тому числі щодо правової кваліфікації кримінального правопорушення та щодо узгодженої міри покарання, яка передбачена санкцією цієї статті.
Міра покарання, яка узгоджена сторонами є достатньою для виправлення та перевиховання обвинувачених і відповідає вимогам загальним засадам призначення покарання.
При призначені покарання враховано обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.
Обставинами, які пом`якшують покарання обвинувачених, є щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, що виразилось у повідомленні ним обставин події.
Обставин, які б обтяжували покарання обвинувачених судом не встановлено.
Відповідно до постанови пленуму вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 13 від 11.12.2015 року: «тривалість іспитового строку та обов`язки, які покладаються на особу, яку звільнено від відбування покарання з випробуванням згідно ч. 3 ст. 75 КК України визначаються виключно судом».
Таким чином, за наслідками розгляду угоди в судовому засіданні під час підготовчого судового провадження, суд, перевіривши відповідність угоди вимогам кримінального процесуального закону, врахувавши заслухані доводи сторін кримінального провадження, приходить до висновку про наявність правових підстав для прийняття рішення про затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та підозрюваними ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за участі захисника обвинувачених - адвоката ОСОБА_6 і призначення ОСОБА_3 та ОСОБА_4 узгодженої сторонами міри покарання за вчинені ними кримінальних правопорушень передбачених ч 3 ст. 28, ч.1 та ч. 2 ст. 204 КК України і ухвалення обвинувального вироку.
Питання відносно речових доказів, вирішити в порядку ст.100 КПК України.
Керуючись ст.ст.314, 368, 370, 373-374, 474-475 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ :
Угоду від 02.02.2021 року про визнання винуватості, укладену між прокурором та підозрюваним ОСОБА_3 , за участю захисника обвинуваченого ОСОБА_6 - затвердити.
ОСОБА_3 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:
- за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України у вигляді штрафу в розмірі п`яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 (вісімдесять п`ять тисяч) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
- за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України у вигляді позбавлення волі строком на (3 три) роки з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.
На підставі ст.70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_4 покарання у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.
На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування покарання з випробовуванням на 1 (один) рік та покласти на нього обов`язки, передбачені ст. 76 КК України.
Угоду від 02.02.2021 року про визнання винуватості, укладену між прокурором та підозрюваним ОСОБА_4 , за участю захисника обвинуваченого ОСОБА_6 - затвердити.
ОСОБА_4 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:
- за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України у вигляді штрафу в розмірі п`яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 (вісімдесять п`ять тисяч) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
- за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України у вигляді позбавлення волі строком на (3 три) роки з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.
На підставі ст.70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_4 покарання у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.
На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування покарання з випробовуванням на 1 (один) рік та покласти на нього обов`язки, передбачені ст. 76 КК України.
Стягнути солідарно з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на користь Хмельницького НДЕКЦ МВС України 6864 гривні 90 копійок у відшкодування витрат на проведення судових експертиз.
Речові докази по справі, а саме:
- вилучені під час обшуку на території нафтобази, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 ,на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:0331, зразки рідин, що відібрані з резервуварів, розташованих на даній базі, одну бочку синього кольору об`ємом 200 л з речовиною невідомого походження з написами на бочці «Plutocen RGS 2300i», три бочки синього кольору з рідиною з написами на бочках «Монометалинилин НОМЕР_4 », одну бочку синього кольору об`ємом 200 л. з рідиною невідомого походження без написів, одну бочку сріблястого кольору з рідиною невідомого походження з написами на бочці «ароматизатор для нафтопродукту», металевий насос, два зошити та аркуші паперу з чорновими записами щодо кількості виготовлених нафтопродуктів, калібровочні таблиці, видаткові накладні на газовий конденсат, етанол та дизельне паливо, а також товарно-траснпортні накладні на перевезення дизельного палива. Також вилучено два відеореєстратора модель DH-DVR3108H с/н TZA3AP06300105, та модель 8408 AVL № 089і, 11 пляшок різних кольорів та об`ємів, в яких були наявні рідини невідомого походження, та мішок з порошкоподібною речовиною невідомого походження, та засоби для опломбування полімерні пломби - знищити.
- вилучені під час обшуку на території нафтобази, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 ,на земельній ділянці з кадастровим номером :05:002:0110, зразки рідин, що відібрані з резервуварів, розташованих на даній базі, пляшки різних кольорів та об`ємів, в яких наявні рідини невідомого походження, полімерну ємність об`ємом 5 л. з рідиною невідомого походження, металеву каністру об`ємом 20 л. з рідиною з запахом нафтопродукту, дві полімерні каністри заповнені рідиною з різким запахом нафтопродукту, зошити та аркуші паперу з чорновими записами, реєстраційно-дозвільні документи у трьох папках, калібровочні таблиці, засоби для опломбування полімерні пломби. Також вилучено відеореєстратор марки «DAHUA», с/н2С0055CRAENDXL та флеш-носій марки «Kingston» об`ємом 128 Гб. - знищити.
Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Чернівецького апеляційного суду через Кіцманський районний суд шляхом подання апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.
Обвинуваченому та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення. Учасники судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні, копія судового рішення надсилається не пізніше наступного дня після ухвалення.

Суддя: ОСОБА_1