Справа № 474/489/21
Провадження №1-кс/474/205/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.07.21 року смт. Врадіївка
Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1
з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2
дізнавача у кримінальному провадженні ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання дізнавача у кримінальному провадженні начальника СД відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні Кривоозерського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів,-
ВСТАНОВИВ:
Начальник СД відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, а саме до роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , документів та відомостей щодо власника цього рахунку, відомостей про ІР адреси комп`ютерних пристроїв за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку, та фото/відео матеріалів, за період з 17.04.2021р. по 18.05.2021р., які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 21.04.2021 року до ЄРДР за № 0000069 внесено заяву ОСОБА_5 про те, що 18.04.2021 року, невідома особа, під приводом продажу мотоблоку в мережі інтернет, шахрайським шляхом, заволоділа коштами в загальній сумі 7 570 грн., які вона самостійно перерахувала на картку № НОМЕР_1 . Правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки вказуватимуть на осіб, причетних до вчинення вказаного проступку, місце знаходження майна, отриманого шахрайським шляхом та відповідно будуть використанні, як доказ у провадженні.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що кошти потерпіла ОСОБА_5 в сумі 7 800 грн., були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , в результаті вищезазначених шахрайських дій, яка згідно наявної інформації на квитанції емітована акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відповідно до інформації з Єдиного реєстру юридичних осіб, знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач у кримінальному провадженні ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.
Представник особи у володінні, якої знаходиться необхідні документи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час і місце розгляду вказаного клопотання, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, що не є перешкодою для розгляду клопотання слідчим суддею, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.
Матеріали клопотання містять: витяг з ЄРДР № 0000069 від 21.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного на підставі заяви ОСОБА_5 про те, що 18.04.2021 року, невідома особа (під приводом продажу мотоблоку в мережі інтернет), шахрайським шляхом, заволоділа коштами в загальній сумі 7 570 грн., які вона самостійно перерахував на картку № НОМЕР_1 ; протокол прийняття заяви ОСОБА_5 про вчинене кримінальне правопорушення від 21.04.2021р. про прийняття мір до невідомої особи, яка шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами; протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 22.04.2021р., в якому повідомила, що на сайті ОЛХ знайшла об`яву продажу мотоблоку за 18 500 грн., та по домовленості з продавцем перерахувала аванс спочатку 1 652 грн. (з комісією 1 700 грн.), а наступного дня, тобто 18.04.2021 року 6 100 грн., проте товар так і не отримала; квитанції № 501880379, № від 18.04.20321р. на суми 1 600 грн. та 4 500 грн., які емітовані акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформацію з Єдиного реєстру юридичних осіб, згідно якої Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно пункту 4 ст. 162 КПК України конфіденційна інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до приписів ч. 5, ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст. 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю доведеним наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких ставиться питання, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (розкриттю кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили).
Вищезазначені обставини є підставою для задоволення внесеного клопотання.
Керуючись ст. ст. 159 - 165 КПК України, -
у х в а л и в:
Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні начальника СД відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні Кривоозерського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати дізнавачу СДвідділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику СД відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) з 17.04.2021 року по 18.05.2021 року;
- документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_1 , договору на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також ідентифікаційний даних власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронний адрес, фотографії, в тому числі в електронному вигляді;
- відомостей про ІР - адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 , в разі користування його власником web - банкінгом або іншими системами онлайн доступу до рахунків із зазначенням доступу до ІР адреси, дати та точного часу входів в систему, та входів в особистий кабінет власника за період з 17.04.2021 року по 18.05.2021 року;
- фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 17.04.2021 року по 18.05.2021 року.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення (12.08.2021р.).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог ст.166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1