Справа № 694/533/21 провадження № 1-кс/694/305/21
У х в а л а

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

30.03.2021 року м. Звенигородка
Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Звенигородка клопотання слідчого СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шполянського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюпо кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000147 від 14.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України,
в с т а н о в и в:

25.03.2021 до Звенигородського районного суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до інформації, а саме про надання доступу слідчому Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому Звенигородського РВП ГУНП в Черкаськійобласті лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 до інформації, яка перебуває у володінні оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 - щодо абонентського номера НОМЕР_1 , та надати на адресу слідчого відділу Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області інформацію про вхідні та вихідні з`єднання з вказаного номеру мобільного телефону в період часу з 00 години 01.11.2020 року до 24 години 18.03.2021 року включно, з прив`язкою до базових станцій в письмовому та електронному вигляді із зазначенням послідовності та періоду телефонних дзвінків.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 13.02.2021 до ЧЧ ВПД №2 Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про те, що ОСОБА_8 , зловживаючи повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, з використанням всупереч інтересам юридичної особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " будучи директором, завдала істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шляхом передачі всього виробничого майна підприємства в іпотеку фізичній особі, яка не має будь-якого відношення до Товариства.
За даним фактом 14.02.2021 внесено відомості до ЄРДР № 0000147 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.
Згідно статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » затвердженого рішенням №8/02/18 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 08.02.2018 учасниками товариства є громадянин французької республіки ОСОБА_9 (володіє 99,9 % статутного капіталу) та громадянка України ОСОБА_8 (володіє 0,1 % статутного капіталу). В статті 14 (органи управління та контролю товариства) ч.10 п.19 прийняття рішень про отримання кредиту, надання поруки, придбання, відчуження, передачу в оренду та заставу (іпотеку) об`єктів рухомого та нерухомого майна, відноситься до компетенції загальних зборів учасників товариства та не може прийматися одноособово одним із членів товариства.
В ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що 11.03.2019 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 було посвідчено договір іпотеки №01/1 укладеного між фізичною особою громадянином України ОСОБА_11 (іпотекодержатель) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі генерального директора ОСОБА_8 (іпотекодавець). Предметом договору іпотеки виступав комплекс будівель і споруд загальною площею 20367,3 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 57). Зазначене нерухоме майно передавалося в іпотеку, як забезпечення виконання зобов`язання щодо повернення грошей, переданих за Договором позики від 11 березня 2019 року №1 укладеного між ОСОБА_11 (Іпотекодержателем) та громадянином Франції ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на суму 45 521 197,50 грн. зі строком повернення не пізніше 11.03.2020 року, а також сплати процентів у разі прострочення виконання зобов`язання.

15.03.2021 допитано ОСОБА_14 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пояснив, що «11 лютого 2021 року на Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сталися зміни в складі засновників та органах управління Товариством, дольова частка у 99,9 % статутного капіталу стала належати мені та саме з цієї ж дати я виконую функції директора Товариства.Станом до вчинення змін, Товариство мало склад засновників (учасників) у такому вигляді:
- ОСОБА_9 , з часткою у статутному капіталі у розмірі 99, 9 %,
- ОСОБА_8 , з часткою у статутному капіталі у розмірі 0,1 %. Вона ж була директором Товариства та керувала справами в межах своїх повноважень до внесення змін. Оскільки ОСОБА_9 є громадянином Франції, він втратив фізичну можливість приїздити до України для перевірки діяльності Товариства та взагалі вказана частка у Статутному капіталі стала йому матеріально не цікава. Саме тому, 15 грудня 2020 року громадянин Франції ОСОБА_9 приїхав на територію України та з метою відчуження своєї частки у статутному капіталі видав довіреність на громадянина ОСОБА_15 , аби той в свою чергу здійснив всі реєстраційні дії від його імені щодо укладання та посвідчення правочинів відчуження частки у статутному капіталі. Вказана обставина підтверджується копією паспорта громадянина Франції ОСОБА_9 з примітками про перетин кордону, яка наявна в мене, та свідчить про те, що останній особисто був присутній у нотаріуса, без жодного фізичного чи психологічного примусу підписав довіреність на розпорядження своєю часткою у статутному капіталі Товариства. В свою чергу, ОСОБА_15 , на підставі виданої на його ім`я довіреності, у відповідності до вимог ст. 20 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» з метою повідомлення про відчуження частки у статутному капіталі громадянином ОСОБА_9 громадянку ОСОБА_8 як учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », направив на її адресу засобами поштового зв`язку письмове повідомлення, яке було повернуто відправнику без вручення. Оскільки ОСОБА_8 на офіційний виклик жодним чином не відреагувала, 05 лютого 2021 року було проведено позачергові загальні збори учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та складено Протокол № 02/21-1. Вказаним протоколом було вирішено відчужити колишнім власником ОСОБА_9 , від імені та в інтересах якого на підставі нотаріально посвідченої довіреності діяв ОСОБА_15 , свою частку у статутному капіталі. Цього ж дня, тобто 05 лютого 2021 року, було укладено та підписано Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства та до нього укладено і нотаріально посвідчено 09 лютого 2021 року Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства. У зв`язку з неявкою на позачергові загальні збори учасників та ігнорування виклику, колишнім власником ОСОБА_9 істотної частки (99,9%) було відчужено свою частку на користь ОСОБА_16 . Станом на сьогоднішній день, взагалі, нерухоме майно Товариства поза волевиявленням Товариства вибуло з його власності. 03 березня 2021 року о 19 год. 18 хв. було проведено реєстрацію права власності на нерухоме майно, а саме: комплекс будівель та споруд загальною площею 20 367,3 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 . Зареєстровано право власності на комплекс будівель та споруд, яке належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на підставі договору купівлі-продажу нерухомого майна, посвідчений ПН Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 за № 258 від 03.03.2021 р. Новим власником майна стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке було створено лише 24 лютого 2021 року, за попередньою змовою ОСОБА_8 з ОСОБА_11 саме під протиправні дії щодо позбавлення права власності на майно. Статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складає 1000 грн., та в цей же час товариство яке існує всього 7 днів, вирішує придбати нерухоме майно за 13 мільйонів гривень, розрахуватись за яке реально немає змоги. Також 09 березня 2021 року о 19 год. 43 хв. зновтим же Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , було посвідчено за реєстровим № 320 Договір іпотеки нерухомого майна, який був укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Іпотекодавець), в особі директора ОСОБА_11 , (який є чоловіком Іпотекодержателя ОСОБА_18 ) - та ОСОБА_18 (Іпотекодержатель), та проведено державну реєстрацію номер запису про іпотеку: 40897960 на підставі Договору позики, серія та номер б/н, виданий 09.03.2021 року зі строком виконання основного зобов`язання: 09.03.2022 року, розмір основного зобов`язання 1 000 000,00 гривень та о 19 год. 43 хв. накладено заборону на нерухоме майно, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , номер запису про обтяження 40898019 від 09.03.2021 року. До того ж звертаю Вашу увагу, що громадянином ОСОБА_11 одноособово було передано в іпотеку нерухоме майно, а саме: комплекс будівель та споруд загальною площею 20 367,3 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 своїй дружині ОСОБА_18 . Вказані дії вчинені задля заплутування слідів та неможливості повернення майна своєму законному володільцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно копії довіреності 15.12.2020 року виданої ОСОБА_19 на представлення його інтересів як володільця 99,9 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_15 , ОСОБА_15 представляв інтереси ОСОБА_20 . 05.02.2021 було укладено договір купівлі-продажу 99,9 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які належали

ОСОБА_21 від імені якого діяв ОСОБА_15 .
В ході досудового слідства було встановлено, що ОСОБА_15 користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_1 . В ході телефонної розмови ОСОБА_15 пояснив, що на даний час перебуває на лікуванні.
Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .
В зв`язку з тим, що в інший спосіб не можливо встановити місце перебування особи ОСОБА_15 , з яким спілкувався ОСОБА_9 та який можливо причетний до вчинення даного кримінального правопорушення та який може користуватися даними мобільного телефону з абонентським номером № НОМЕР_1 , а тому виникла необхідність в отриманні доступу до інформації від оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , а саме до інформації з`єднань абонента стільниковогозв`язку оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 .
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у клопотанні зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився. Проте, згідно ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Зізмісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходить в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
Відповідно до п. 17 Інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 року № 223-558/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо і не дають можливості втрутитися у приватне спілкування, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається. Таким чином, доступ до інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку необхідно надати без розшифровки їх змісту.
Крім того, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю лише слідчим уповноваженим на здійснення досудового розслідування, вказаним у витязі з ЄРДР.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шполянського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюпо кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000147 від 14.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ слідчому Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 щодо абонентського номера НОМЕР_1 , та надати на адресу слідчого відділу Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області інформацію про вхідні та вихідні з`єднання (без розшифровки їх змісту) з вказаного номеру мобільного телефону в період часу з 00 години 01.11.2020 року до 24 години 18.03.2021 включно, з прив`язкою до базових станцій в письмовому та електронному вигляді із зазначенням послідовності та періоду телефонних дзвінків.

Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1