У Х В А Л А
Іменем України

24 червня 2021 року
слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000114 від 30.03.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 3 ст. 212 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
У провадженні слідчого відділу РКП ТКГ СУФР ГУ ДФС у м. Києві, за процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури, проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за №0000114 від 30.03.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно акту від 24.02.2020 №22/26-15-05-10-02/40424913 про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Фінансова компанія «Фінмарк» (код ЄДР 40424913) службові особи ТОВ «Фінансова компанія «Фінмарк» умисно ухилились від сплати податку на прибуток за 2016-2018 роки в особливо великому розмірі.

Також, згідно матеріалів УБФЗ ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 володіючи інформацією про грошові кошти на рахунках фізичних осіб, шляхом оформлення (емітування) підроблених простих векселів від підставних фізичних осіб, переводять грошові кошти з депозитних рахунків на рахунки підконтрольних підприємств.

Відповідно до висновків акту від 24.02.2020 №22/26-15-05-10-02/40424913 встановлено, що службовими особами ТОВ «Фінансова компанія «Фінмарк» в період 2016-2018 років, не дотримано обов`язкової вимоги до договорів відступлення права вимоги щодо продажу заборгованостей, які є первинними документами, та в подальшому передано грошову вимогу по актам приймання-передачі не належній особі, яка фактично не мала права на проведення таких операцій, то як акти так і договори зі сторони нового кредитора підписано не посадовою особою фінансової або банківської установи, у зв`язку з чим грошові кошти, отримані ТОВ «Фінансова компанія «Фінмарк» від покупців прав вимоги за кредитними договорами вважається безповоротною фінансовою допомогою.

У період 2016-2019 років, ТОВ «Фінансова компанія «Фінмарк» укладено більше 400 договорів відступлення права вимоги з банківськими установами, які ліквідуються (ПАТ «Банк Формум», ПАТ «Фідобанк», ПАТ «Дельта Банк», ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк», ПАТ «КБ Хрещатик», ПАТ «КБ «Надра», ПАТ «Банк «Київська Русь» та ПАТ «Брокбізнесбанк») від імені яких діяли уповноважені особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо придбання боргів фізичних осіб, які є клієнтами вказаних банківських установ. Після того, як до ТОВ «Фінансова компанія «Фінмарк» переходив банківський актив, а саме борг за кредитним чи іншим аналогічним договором, із іншою фізичною особою, яка пов`язана із боржником (родичі, друзі, тощо), укладався аналогічний договір відступлення права вимоги та права вимоги боргу (первинний банківський актив) переходили до нового кредитора, який пов`язаний із боржником. Тобто фактично боржник не виплачував свої кредитні зобов`язання з урахуванням відсотків та пені, а придбав право вимоги боргу, зобов`язання за яким не будуть виконані, що суперечить Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

Крім того, встановлено що уповноважені особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, в тому числі ті, що укладали договори відступлення права вимоги з ТОВ «Фінансова компанія «Фінмарк», здійснюють розголошення інформації щодо фізичних осіб вкладників банківських установ, по депозитним рахункам яких тривалий час не було руху.

За інформацією, зібраною оперативними працівниками ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , негласно співпрацюють з співробітниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, які незаконно надають інформацію щодо фізичних осіб вкладників банківських установ, в тому числі з тими, які є клієнтами ТОВ «Фінансова компанія «Фінмарк» по депозитним рахункам яких тривалий час не було руху.

ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 володіючи інформацією про грошові кошти на рахунках фізичних осіб, шляхом оформлення (емітування) підроблених простих векселів від підставних фізичних осіб, переводять грошові кошти з депозитних рахунків на рахунки підконтрольних підприємств. На даний час встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 підконтрольні наступні суб`єкти господарської діяльності: ТОВ «Голдтракс» (код 36130560), ТОВ «Фонда» (код 41279636), ТОВ «Формула+» (код 40414503), ТОВ «ВЛТ-експорт» (код 40878014), ТОВ «ЛПГ Євросервіс» (код 41459152), ТОВ «Проффопт Трейдінг Груп» (код 39990737), ТОВ «ВКФ «Горизонт» (код 21279905), ТОВ «Інвестиційний альянс» (код 32960067), ТОВ «Сучасні системи інвестицій» (код 33599323), ТОВ «Непкон» (код 36504915), ТОВ «Кольвін» (код 40637739), ТОВ «СПБА» (код 39084910), ТОВ «Укренергоекологія» (код 14281356), ТОВ «Ліга Метал» (код 31565349), ТОВ «Інвест-компані» (код 36504909), ТОВ «Госнаб» (код 38206023), ПП «Есперанто» (код 33391378), ТОВ «Неотракс» (код 36504920), ТОВ «Південний інвестиційний альянс» (код 33013422), ТОВ «Акант+К» (код 39112738), ТОВ «Фірма Акант+К» (код 14207584), ТОВ «Європа Електронікс» (код 32070849), ТОВ «Компанія ДІО» (код 36130581), ТОВ «Укренерготеплоізоляція» (код 32105624), ТОВ «БВВ Люкс» (код 36420158), ТОВ «Інвестал» (код 35618981), ТОВ «Пропан-Преміум» (код 35181263), ТОВ «Касерес» (код 40820467), ВАТ «Автомобіліст» (код 05538655), ТОВ «Октан Лтд» (код 40391785). У подальшому грошові кошти від виглядом придбання товарів/послуг переводяться на підприємства транзитно-конвертаційної групи та виводяться у готівкову форму.

Під час допиту директора ТОВ «Формула+» (код 40414503) ОСОБА_7 та директора ТОВ «ЛПГ Євросервіс» (код 41459152), ТОВ «Проффопт Трейдінг Груп» (код 39990737), ТОВ «Голдтракс» (код 36130560) - ОСОБА_8 встановлено, що вони фактично не мають та не мали відношення до діяльності вказаних підприємств та погодились стати номінальними керівниками за грошову винагороду на прохання гр. ОСОБА_4 .

Крім того, було допитано колишню помічницю ОСОБА_4 ОСОБА_9 , яка повідомила обставини злочинної діяльності ОСОБА_4 .

На виконання ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_10 17.06.2021 проведено обшуки: в житлових та нежитлових приміщеннях, які розташовані за адресами: АДРЕСА_1 (ухвала №761/19309/21 від 27.05.2021), АДРЕСА_2 (ухвала №761/19310/21 від 27.05.2021), АДРЕСА_3 ) (ухвала 761/19311/21 від 27.05.2021).

Під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , (місце проживання ОСОБА_4 ) виявлено та вилучено наступне: реєстраційні та фінансово-господарські документи підприємств підконтрольних ОСОБА_4 , 6 печаток підприємств підконтрольних ОСОБА_4 , один системний блок, 4 жорстких диска, 4 мобільних телефони, 12 банківських карток, грошові кошти у сумі 30 тис. грн., чорнові записи, 2 паспорти з ознаками підробки, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 17.06.2021.

У ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , (місце проживання ОСОБА_6 ) виявлено та вилучено наступне: реєстраційні та фінансово-господарські документи підприємств підконтрольних ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , 16 печаток підприємств підконтрольних ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 17.06.2021.

Також під час порведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 ) - місце розташування офісного приміщення ОСОБА_4 , виявлено та вилучено наступне: реєстраційні та фінансово-господарські документи підприємств підконтрольних ОСОБА_4 , 2 паспорти з ознаками підробки, 5 мобільних телефонів, 9 печаток підприємств підконтрольних ОСОБА_4 , 4 SIM-карти, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 17.06.2021.

18.06.2021 вилучені документи, предмети, речі під час проведення вищевказаних обшуків оглянуто, відповідно до протоколу огляду від 18.06.2021.

Оглядом встановлено, що на вилучених під час проведення обшуків системних блоках, ноутбуках, жорстких дисках, мобільних телефонах міститься інформація та документи в електронному вигляді щодо злочинної діяльності ОСОБА_4 , та інші обставини вчинення кримінально правопорушення у кримінальному провадженні.

Також, оглядом встановлено, що вилучені вказані купюри, національній валюті є знаряддями вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вилучені документи, предмети, речі під час проведення вищевказаних обшуків приєднано до матеріалів кримінального провадження як речові докази, відповідно до постанови про приєднання матеріалів до кримінального провадження як речові докази від 18.06.2021.

Враховуючи викладене прокурор просить слідчого суддю накласти арешт на вилучене майно.

Прокурор просив проводити розгляд клопотання без його участі та долучив рапорт слідчого ОСОБА_11 , з якого вбачається, що власник майна був повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд клопотання без участі прокурора та власника майна відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2, ч. 6 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 8 ст. 170 КПК вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зазначене в клопотанні майно підпадає під ознаки речових доказів, оскільки є грошовими коштами набутими кримінально-протиправним шляхом та зберегли на собі сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту вказаного в клопотанні прокурора майна.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000114 від 30.03.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на предмети, речі та документи, які виявлено та вилучено під час проведення обшуків, а саме:

?У житлових приміщеннях, в яких фактично проживає та здійснює свою діяльність ОСОБА_4 , які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 (ухвала №761/19309/21 від 27.05.2021) виявлено та вилучено, відповідно до протоколу обшуку від 17.06.2021:
- купюри номіналом по 500 (п`ятсот) грн. в національній валюті у кількості 60 (шістдесят) шт. у сумі 30000 (тридцять тисяч) грн.;

- системний блок сіро-чорного кольору з написом «Great Wall» з наліпкою у верхній частині із штрих-кодом та цифрами: НОМЕР_1 ;

- жорсткий диск Barracuda 7200.7 160 Gbytes, model: st3160828AS;

- жорсткий диск Model: HD502IJ, s/n S13TJDWQ325010;

- жорсткий диск чорного кольору із написом «USB3.0»;

- жорсткий диск чорного кольору s/n NAB5PTTL;

- ноутбук чорного кольору ASUS s/n F6N0CX195553250 із зарядним пристроєм;

- ноутбук чорного кольору ASUS s/n F6N0CX192496258 із зарядним пристроєм;

- ноутбук сірого кольору ACER s/n NXA77EU00R10409B5F2N00 із зарядним пристроєм та в чохлі сірого кольору;

- мобільний телефон NOMI, imei 1: НОМЕР_2 , imei 2: НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон Samsung s/n: НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон Nokia, imei: НОМЕР_5 ;

- мобільний телефон Samsung ssn: -J320H/DSGSMH;

- банківська картка А-Банк НОМЕР_6 ;

- банківська картка А-Банк НОМЕР_7 ;

- банківська картка ПриватБанк НОМЕР_8 ;

- банківська картка Альфа Банк НОМЕР_9 ;

- банківська картка Альфа Банк НОМЕР_10 ;

- банківська картка Credit Agricole НОМЕР_11 ;

- банківська картка monobank НОМЕР_12 ;

- банківська картка monobank НОМЕР_13 ;

- банківська картка monobank НОМЕР_14 ;

- банківська картка sportbank НОМЕР_15 ;

- банківська картка Сбербанк НОМЕР_16 ;

- банківська картка Сбербанк НОМЕР_17 ;

- пластикова картка з написом «Park Avenue»;

- копії та чорнові записи ОСОБА_4 на 27 арк. (справа 1);

- копії та чорнові записи ОСОБА_4 на 52 арк. (справа 2);

- копії та чорнові записи ОСОБА_4 на 398 арк. (справа 3);

- копії та чорнові записи ОСОБА_4 на 149 арк. (справа 4);

- копії та чорнові записи ОСОБА_4 на 240 арк. (справа 5);

- копії та чорнові записи ОСОБА_4 на 177 арк. (справа 6);

- копії та чорнові записи ОСОБА_4 на 7 арк. (справа 7);

- копії та чорнові записи ОСОБА_4 на 155 арк. (справа 8);

- копії та чорнові записи ОСОБА_4 на 203 арк. (справа 9);

- зошит зеленого кольору із чорновими записами ОСОБА_4 ;

- зошит з написом «life is beautiful always» із чорновими записами ОСОБА_4 ;

- блокнот чорного кольору із написом зеленого кольору Генія із чорновими записами ОСОБА_4 ;

- блокнот білого кольору із написом Astens із чорновими записами ОСОБА_4 ;

- документи з банківськими реквізитами ОСОБА_4 на 5 арк.;

- реєстраційні та фінансово-господарські документи ВАТ «Автомобіліст» на 24 арк.;

- реєстраційні та фінансово-господарські документи ТОВ «Проффопт Трейдінг Груп» на 69 арк.;

- договір позики та акт приймання передача грошових коштів між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 на суму 10 млн. грн. на 2 арк.;

- завірені копії договорів купівлі-продажу гр. ОСОБА_12 на 8 арк.;

- договір оренди землі від 18.06.2007 між Іванівською селищною радою та

ТОВ «Укренерготеплоізоляція» з додатками на 21 арк.;

- Інвентаризаційна справа №2140 на буд. №86 по вул. І. Проскури, с. Іванків;

- довіреності, витяги з Державного реєстру земельного кадастру, договори купівлі-продажу між ОСОБА_4 та фізичними особами на 20 арк.;

- Звіт експертно грошової оцінки п земельній ділянці :01:017:014 на 37 арк.;

- технічний паспорт на житловий будинок АДРЕСА_4 на 13 арк.;

- довіреність на бланку НМН227083 від ТОВ «Голдракс» на 1 арк.;

- довіреність на бланку НМН005313 від ТОВ «Голдракс» на 1 арк.;

- довіреність на бланку НМК542209 від ОСОБА_13 на ОСОБА_5 на 1 арк.;

- довіреність на бланку НМС005646 від ТОВ «Сейл Рітейл» на 1 арк.;

- довіреність на бланку НМК542240 від ТОВ «Сейл Рітейл» на 1 арк.;

- довіреність на бланку НМС311572 від ОСОБА_4 на 1 арк.;

- довіреність на бланку НАС802374 від ОСОБА_14 на 1 арк.;

- довіреність на бланку ЕАТ374489 від ОСОБА_14 на 1 арк.;

- довіреність на бланку ВЕІ202306 від ТОВ «Укртеплоізоляція» на 1 арк.;

- Рішення №2 ТОВ «Формула+» на 1 арк.;

- договори дарування частки у статутному капіталі ТОВ «Сучасні Системні Інвестиції» на 2 арк.;

- договір на бланку НАТ170584 між ОСОБА_15 та ОСОБА_14 ;

- рішення 20/11/2020 ТОВ «Голдракс» на 1 арк.;

- печатка ТОВ «ЛПГ Євросервіс» (код 41459152);

- печатка ТОВ «Укренергоекологія» (код 14281356);

- печатка ТОВ «Непкон» (код 36504915);

- печатка ТОВ «Проффопт Трейдінг Груп» (код 39990737);

- печатка ТОВ «ВЛТ-Експорт» (код 40878014);

- печатка ПП «Есперанто» (код 33391378);

- паспорт громадянина України ЕВ041228 на ім`я ОСОБА_16 із ознаками підробки та без зображення на фотокартці;

- паспорт громадянина України КС435938 на ім`я ОСОБА_17 із ознаками підробки;

- водійське посвідчення НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_18 з ознаками підробки;

- картка фізичної особи платника податків - НОМЕР_19 ;

- картка фізичної особи платника податків - НОМЕР_20 ;

?У житлових приміщеннях, в яких фактично проживає та здійснює свою діяльність ОСОБА_6 , які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 (ухвала №761/19310/21 від 27.05.2021) виявлено та вилучено, відповідно до протоколу обшуку від 17.06.2021:
- печатка ТОВ «ВЛТ-Експорт» ();

- печатка ТОВ «Інвестиційно-фондове партнерство «Фітч» ();

- печатка ТОВ «Інвестфінанскапітал» ();

- печатка ТОВ «Фінансова компанія «Артем» ();

- штамп ПАТ «Енергобанк» НОМЕР_21 (МФО 300272);

- печатка ТОВ «Фінансова компанія «А-Фінанс» ();

- печатка ТОВ «Укрінтерконто» ();

- печатка ТОВ «Менеджментінвест» ();

- печатка ТОВ «Укрспецбуд» ();

- печатка ТОВ «Укрінтерконто» ()

- печатка ТОВ «Інвестиційна компанія «Агентво Фондовий Технологій» ();

- печатка ТОВ «Інвестиційна компанія «Трейдинг Центр» ();

- печатка ТОВ «М.Т. Фінком» ();

- печатка ТОВ «Планета-Колір» ();

- печатка ТОВ «Планета-Капітал» ();

- печатка ТОВ «Фінансова компанія «Орегон» ();

- фінансово-господарські документи де стороною являється ТОВ «ВЛТ-Експорт» (ЄДРПОУ) на 379 арк;

- реєстраційні документи ТОВ «ВЛТ-Експорт» на 43 арк;

- документи податкової звітності ТОВ «ВЛТ-Експорт» на 144 арк;

- виписки по рахункам ТОВ «ВЛТ-Експорт» на 136 арк;

- договори поворотної фінансової допомоги, акти прийому передачі, квитанції між ОСОБА_6 та фізичними особами та підприємствами на 245 арк.

?У нежитлових приміщеннях, в яких фактично здійснює свою діяльність ОСОБА_4 ,, які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 ) (ухвала 761/19311/21 від 27.05.2021) виявлено та вилучено, відповідно до протоколу обшуку від 17.06.2021:
- печатка ВАТ «Автомобіліст» ();

- печатка ТОВ «ЛПГ-Євросервіс» ();

- печатка ТОВ «Голдтракс» ();

- печатка ТОВ «Проффопт Трейдінг Груп» ();

- печатка ТОВ «ВД-Газ» ();

- печатка ТОВ «ЮФ «Городисський та Партнери» ();

- печатка ТОВ «Кольвін» ();

- печатка ТОВ «Інвестал» ();

- печатка ТОВ «Голдтракс» ();

- мобільний телефон чорного кольору марки «Prestigio» S/N PFP4;

- мобільний телефон чорного кольору марки «Prestigio» S/N PFP9;

- мобільний телефон чорного кольору марки «Sumsung» S/N НОМЕР_22 ;

- мобільний телефон чорного кольору марки «Sumsung» S/N НОМЕР_23 ;

- мобільний телефон чорного кольору марки «Nokia» IMEI 1: НОМЕР_24 ;

- сім карта Київстар НОМЕР_25 ;

- сім карта 4G LTE НОМЕР_26 ;

- сім карта 4G LTE НОМЕР_27 ;

- сім карта 4G LTE НОМЕР_28 ;

- паспорт громадянина України серія НОМЕР_29 виданий Жовтневим РУ ГУ МВС України в м. Києві від 09.11.2000 на ім`я ОСОБА_19 з ознаками підробки;

- паспорт громадянина України серія НОМЕР_30 виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві від 08.07.1999, на ім`я ОСОБА_20 з ознаками підробки;

- картка фізичної особи платника податків № НОМЕР_31 ;

- картка фізичної особи платника податків № НОМЕР_32 ;

- реєстраційні документи ТОВ «Формула +» на 44 арк;

- фінансово-господарські документи ТОВ «Формула +» () на 11 арк;

- копії реєстраційних документів ТОВ «Квестінг Консалт» () на 12 арк;

- чорнові записи на 10 арк;

- фінансово-господарські документи ТОВ «СПБА» () на 8 арк;

- фінансово-господарські документи ТОВ «Проффопт Трейдінг Груп» () на 8 арк;

- фінансово-господарські документи ТОВ «ЛПГ Євросервіс» () на 7 арк;

- копії державних актів на землю з додатками до них на 33 арк;

- копія піднайму приміщення №1-100820 від 01.12.2020 на 3 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Контроль за виконанням ухвали покласти на процесуального керівника та/або слідчого у даному кримінальному провадженні.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1