Справа № 712/4512/21
Провадження № 1-кс/712/2453/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 квітня 2021 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000368 від 05.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 357, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 185 КК України,-
в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000368 від 05.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 357, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.02.2021 року до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 , 1984 р.н., за фактом шахрайських дій не встановленої особи, яка 25.01.2021 року шахрайським шляхом заволоділа його банківською кредитною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після чого в період часу з 25.01.2021 року по 03.02.2021 року, отримавши доступ до дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаному рахунку, здійснила заміну фінансового номеру телефону з основного на № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_3 та провела ряд операцій по збільшенню кредитного ліміту до 15 000 грн., «оплати частинами» за придбаний товар в торгівельних мережах « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 8477,80 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 1748 грн, « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 3018 грн., та ломбарді « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 1270 грн., в м. Черкаси.

Крім цього, вказана особа з використанням банківської картки здійснила поповнення мобільного телефону № НОМЕР_7 та провела зняття готівки в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Черкаси.
З показань потерпілого ОСОБА_5 стало відомо, що 25.01.2021 року близько 03 год. перебуваючи в АДРЕСА_1 поблизу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », до нього підійшов хлопець віком близько 30 років та запитав чи не може він йому дати 20 грн., на що ОСОБА_6 відповів, що коштів у нього не має, але є банківська картка з якої можливо зняти кошти. Після чого, вони підійшли до банкомату АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , так-як ОСОБА_6 перебував в стані алкогольного сп`яніння, він йому передав банківську картку та повідомив пін код до неї, баланс коштів на той час складав 2 400 грн. (кредитні кошти), але кошти вони не змогли зняти тому, що був установлений ліміт на зняття готівки.
Після чого, ОСОБА_5 розговорився з вказаною особою та повідомив, що у нього напередодні був викрадений мобільний телефон з сім картками. Хлопець запропонував піти до цілодобового ломбарду « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_2 та придбати там мобільний телефон, ОСОБА_6 погодився на його пропозицію та вони разом зайшли до приміщення ломбарду, ОСОБА_6 залишився чекати його в холі, а він пішов до касира. Через декілька хвилин хлопець вийшов та повідомив, що придбав мобільний телефон за ціною 1 270 грн., але в руки його не віддав та не повернув банківську картку.
Після чого, хлопець попросив зачекати його біля ломбарду, а сам зник у не відомо напрямку при цьому забравши з собою банківську картку та мобільний телефон. Більше з даною особою ОСОБА_6 не зустрічався.
Відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000368 від 05.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 357, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженця м. Черкаси, без реєстрації місця проживання, проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Так, 30.03.2021 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні ним злочинів передбачених ч. 1 ст. 357, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 185 КК України та в ході допиту підозрюваного він визнав свою вину у вчиненні злочинів та повідомив про інші факти вчинення ним кримінальних правопорушень.

Під час проведення слідчих дій по вказаному кримінальному провадженню 06.04.2021 в період часу з 17 год. 05 хв. до 17 год. 27 хв. за адресою АДРЕСА_3 , за дозволом підозрюваного ОСОБА_7 було проведено невідкладний обшук в ході якого вилучено та вилучено вказані підозрюваним ОСОБА_7 в своєму допиті підозрюваного сім карти мобільних операторів в кількості 6 шт., на які підозрюваний змінив прив`язку банківських карток потерпілих та отримав доступ до їх банківських рахунків з яких в подальшому здійснював зняття, переведення грошових коштів, та намагався отримати грошові позики.

Так було встановлено, що ОСОБА_7 за допомогою мобільного пристрою на паспортні дані ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_9 , НОМЕР_8 виданий 19.01.2001 року ІНФОРМАЦІЯ_10 , намагався взяти грошову позику в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_4 .

28.01.2021 року о 17 год. 42 хв., на гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_9 , НОМЕР_8 виданий 19.01.2001 року Черкаським РВ УМВС), проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 т.м. НОМЕР_10 ) подано заявку на отримання кредитних коштів шляхом подання заявки на укладання онлайн кредитного договору в організації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_4 .

Слідчий в клопотанні зазначає, що вказана організація є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілого: які операції, укладення договорів позики було проведено з використанням даних потерпілого, чи змінювався його фінансовий номер, на який саме номер телефону було надіслано смс-повідомлення для підтвердження заявки на кредит, з якого пристрою (ідентифікатор даного пристрою ( кому він належить )), чи використовувався вказаний номер в будь-якій іншій операції раніше, оформлено кредит та які документи, зразки заявки на оформлення кредиту та іншими договорами за використанням даних потерпілого за період часу з 25.01.2021 року по 25.02.2021 року.

Слідчий судове засідання слідчий не з`явилася, надала клопотання про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що у провадженні Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000368 від 05.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 357, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.02.2021 року до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 , 1984 р.н., за фактом шахрайських дій не встановленої особи, яка 25.01.2021 року шахрайським шляхом заволоділа його банківською кредитною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після чого в період часу з 25.01.2021 року по 03.02.2021 року, отримавши доступ до дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаному рахунку, здійснила заміну фінансового номеру телефону з основного на № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_3 та провела ряд операцій по збільшенню кредитного ліміту до 15 000 грн., «оплати частинами» за придбаний товар в торгівельних мережах « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 8477,80 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 1748 грн, « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 3018 грн., та ломбарді « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 1270 грн., в м. Черкаси.

Крім цього, вказана особа з використанням банківської картки здійснила поповнення мобільного телефону № НОМЕР_7 та провела зняття готівки в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Черкаси.
В ході досудового розслідування було встановлено, до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженця м. Черкаси, без реєстрації місця проживання, проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

30.03.2021 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні ним злочинів передбачених ч. 1 ст. 357, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 185 КК України та в ході допиту підозрюваного він визнав свою вину у вчиненні злочинів та повідомив про інші факти вчинення ним кримінальних правопорушень.

Досудовим слідством було встановлено, що ОСОБА_7 за допомогою мобільного пристрою на паспортні дані ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_9 , НОМЕР_8 виданий 19.01.2001 року ІНФОРМАЦІЯ_10 , намагався взяти грошову позику в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_4 .

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000368, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_4 , а саме: документів, які містять наступну інформацію:

- які операції, укладення договорів позики, було проведено з використанням даних потерпілого гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_9 , НОМЕР_8 виданий 19.01.2001 року Черкаським РВ УМВС), проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 ;

- чи змінювався фінансовий номер ОСОБА_5 , якщо так, то на який саме номер телефону було надіслано смс-повідомлення для підтвердження заявки на кредит, з якого пристрою (ідентифікатор даного пристрою( кому він належить)), чи використовувався вказаний номер в будь-якій іншій операції раніше під час оформлення кредитів;

- які документи, відомості про особу-заявника було надано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " для оформлення кредитів в період часу з 25.01.2021 по 25.02.2021 між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " та ОСОБА_5 ;

- на яку картку та номер банківської карти (рахунку), було вказано надання кредитних коштів;

- чи надходили заявки про надання кредитних коштів з номерів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »: № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського РУП НП в Черкаській області ОСОБА_3 , за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому КП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , співробітнику відділу протидії кіберзлочинів в Черкаській області - старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , т.в.о. начальнику ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1