СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1454/21
ун. № 759/4327/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000268 внесеному до Єдиного реєстру досудових 08.02.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 03.03.2021 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 , в якому просить надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, майору поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 : Розкрити банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнта « ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 31.01.2021 на момент винесення ухвали слідчого судді, у тому числі, за допомогою електронних платіжних систем,із зазначенням: - карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з карток/рахунків клієнта « ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки; - повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з карток/рахунків клієнта « ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримувалися готівкою; Розкрити банківську таємницю стосовно клієнта клієнта « ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картах/рахунках клієнта « ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 31.01.2021 на момент винесення ухвали слідчого судді, у тому числі, за допомогою електронних платіжних систем, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій; Розкрити банківську таємницю стосовно відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених в операційних залах відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зафіксовано клієнта « ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час оформлення вищезазначених кредитних договорів, а також особу (осіб), які могли супроводжувати останню, та надати для вилучення копії вказаних відеозаписів в електронному вигляді в повному обсязі; Документи, які були надані клієнтом « ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підтвердження своєї особи, а саме: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , та картка фізичної особи платника податків, видана на вищевказане ім`я.

Дізнавач відділу дізнання у судове засідання не з`явилася, надала заяву про слухання клопотання за її відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться документи.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.02.2021, приблизно о 20 год., після перерахунку гр. ОСОБА_8 грошових коштів на банківський рахунок за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 1 900 гривень, які належать гр. ОСОБА_8 , завдавши останньому майнової шкоди.
Під час допиту, в якості потерпілого, гр. ОСОБА_8 , було встановлено, що 31.01.2021 року, він зробив публікацію в соціальній мережі «Фейсбук», до групи, де проводиться обговорення купівлі деталей на автомобілі, що йому потрібні автозапчастини до автомобіля, а саме шкіряні сидіння до автомобіля марки «Volkswagen». Приблизно через 2 години на вищевказану публікацію, у приватні повідомлення гр. ОСОБА_8 , надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_7 . Під час листування гр. ОСОБА_9 повідомив, що на даний час перебуває в Польщі, де на «Розборках» купує салони для автомобілів, а тому зможе придбати шкіряний салон для гр. ОСОБА_8 . В подальшому ОСОБА_9 надсилав фотографії шкіряних салонів.

Коли гр. ОСОБА_8 обрав шкіряний салон, який йому сподобався, гр. ОСОБА_9 повідомив йому, що потрібно надіслати передоплату в розмірі 1 900 гривень, а також вказав номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . При цьому гр. ОСОБА_9 повідомив, що дана картка належить його брату гр. ОСОБА_10 , а також повідомив, щоб гр. ОСОБА_8 не турбувався, а тому вислав фотографію з паспортом громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

01.02.2021 року, приблизно о 20 год., гр. ОСОБА_8 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », використовуючи термінал самообслуговування перерахував грошові кошти в сумі 1 900 гривень на номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на ім`я отримувача ОСОБА_10 . Після цього гр. ОСОБА_8 та гр. ОСОБА_9 домовилися, що 07.02.2021 року гр. ОСОБА_8 отримає своє замовлення. Однак після перерахунку грошових коштів в сумі 1 900 гривень, номер телефону НОМЕР_3 , який 06.02.2021 року вказав гр. ОСОБА_9 для підтримання зв`язку, не відповідав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта « ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 » не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням дізнавачем відділу дізнання доведено, що існує потреба у вказаних заходах, з метою всебічного і об`єктивного дослідження усіх обставин даного кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а тому подане клопотання слід задовольнити.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, майору поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме:

1) копій документів щодо руху коштів по картках/рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнта « ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 31.01.2021 по 04.03.2021, у тому числі, за допомогою електронних платіжних систем,із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з карток/рахунків клієнта « ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки,

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з карток/рахунків клієнта « ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримувалися готівкою;

2) копій документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картах/рахунках клієнта « ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 31.01.2021 по 04.03.2021 ухвали слідчого судді, у тому числі, за допомогою електронних платіжних систем, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

3) відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених в операційних залах відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зафіксовано клієнта « ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час оформлення вищезазначених кредитних договорів, а також особу (осіб), які могли супроводжувати останнього, та надати для вилучення копії вказаних відеозаписів в електронному вигляді в повному обсязі;

4) копій документів, які були надані клієнтом « ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підтвердження своєї особи, а саме: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , та картка фізичної особи платника податків, видана на вищевказане ім`я.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1