Справа № 752/8290/21
Провадження № 1-кс/752/2909/21
У Х В А Л А

07 квітня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000513 від 09.11.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000513 від 09.11.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000513 від 09.11.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , у ході виконання завдань із захисту об`єктів критичної інфраструктури в енергетичній сфері, отримано інформацію щодо протиправної діяльності групи невстановлених службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , трейдер електричної енергії).

Зокрема, згідно з наявними даними протягом 2019-2020 років службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у змові із представниками компаній теплової електрогенерації, шляхом внесення недостовірних даних в офіційні документи (заявки на продаж електроенергії) створюють штучні умови для подальшого придбання електричної енергії по заниженим цінам в тому числі нижче собівартості.

Запроваджений механізм полягає в продажі представниками теплової електрогенерації обсягу електричної енергії за двосторонніми договорами підконтрольним трейдерам, який значно перевищує обсяг реальної генерації (торгівля "повітрям"). В подальшому, трейдерами створюється профіцит електричної енергії на Ринку на добу наперед (далі РДН) шляхом продажу ними електроенергії за цінами, що гарантують попадання в ранжир формування маржинальної ціни (штучне демпінгування ціни, заявленої ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 ").

Вказані дії призводять до унеможливлення продажу ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " наявного об`єму електроенергії на РДН, внутрішньодобовому ринку (далі ВДР) та створюють умови для її реалізації державними підприємствами на балансуючому ринку за цінами, що на 45% нижчі від цін на РДН (передбачено правилами функціонування ринку електричної енергії).

В подальшому, нереалізовану ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на РДН та ВДР електричну енергію трейдери або компанії теплової генерації викуповують на балансуючому ринку по заниженим цінам та реалізовують на ринку двосторонніх договорів підконтрольним трейдерам, а ті в свою чергу за ринковим цінам постачальникам або споживачам.

При цьому, внаслідок вказаних маніпулятивних дій, ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " недоотримають частину прибутку від здійснення своєї діяльності (в окремих випадках реалізація відбувається нижче собівартості), що фактично завдає збитки державним підприємствам.

Зокрема, проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " встановлено численні факти виведення значних коштів, отриманих від перепродажу електроенергії придбаної у державних суб`єктів генерації по заниженій вартості в тіньовий сектор економіки, шляхом укладання фіктивних договорів на надання послуг серед яких:

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму 69,5 млн грн.;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 43,2 млн грн.;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) 10,2 млн грн.;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) 3,8 млн грн. та ряд інших суб`єктів господарської діяльності, а також через ряд фізичних осіб:

- ОСОБА_5 (код РНОКПП НОМЕР_6 ) 6 млн грн.;
- ОСОБА_6 (код РНОКПП НОМЕР_7 ) 3,6 млн грн.;
- ОСОБА_7 (код РНОКПП НОМЕР_8 ) 1,5 млн грн.;
- ОСОБА_8 (код РНОКПП НОМЕР_9 ) 6,7 млн грн.;
- ОСОБА_9 (код РНОКПП НОМЕР_10 ) 1,1 млн грн.;
- ОСОБА_10 (код РНОКПП НОМЕР_11 ) 1,3 млн грн.
Таким чином, за вказаною протиправною схемою, протягом

2019-2020 років ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " через вищезазначені підприємства та фізичних осіб обготівковано кошти на загальну суму понад 146 млн грн.

Посилаючись на те, що до вчинення зазначеного вище кримінального правопорушення причетне ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) в органу досудового розслідування з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальшому вилученні, які перебувають у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та підтверджують фінансово-господарські відносини з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а за правилами п.4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000513 від 09.11.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Необхідність тимчасового доступу до документів слідчий обґрунтував тим, що документи, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), необхідні з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження № 0000513.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000513 від 09.11.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 або за їх дорученням (постановою) в порядку ст. ст. 40, 41, 110, 218 КПК України, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: документи по взаємовідносинах ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), а саме договори (додатки до договорів, банківські виписки, акт приймання-передачі товарів (робіт, послуг), додаткові угоди, специфікації до них, видаткові накладні, зовнішньо економічні контракти, акти прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ, платіжні документи, векселі, акти приймання-передачі векселів, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів), документів підтверджуючих повноваження отримувача товару (робіт, послуг), по вищевказаним контрагентам, а також документів на подальшу реалізацію (використання в виробництві, зберігання на складі) придбаної продукції (робіт, послуг і т.д.), в т.ч. документи участі та перемог у конкурсних торгах в закупівлях за державні кошти та ряд інших виконаних робіт, наданих послуг, податкові накладні; реєстри виданих та отриманих податкових накладних; доручення (довіреності) на отримання ТМЦ; виписки про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень; видаткові касові ордери; накази (протоколи зборів засновників) про призначення на посаду та звільнення з посади директорів та головних бухгалтерів, їх службові інструкції, які були чинними в період здійснення операцій з вказаним товариством; листи, претензії, інші матеріали переписки між підприємствами; інші документи які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій), документи щодо права власності або оренди складських приміщень на території України, проведення інвентаризації, списання, утилізації товарів (накази керівника про створення інвентаризаційної комісії, протоколи івентаризаційної комісії та інші документи, що підтверджують інвентаризацію складських залишків та списання (утилізацію, знищення) товарів) за період з 01.01.2018 року по 01.03.2021 рік таких взаємовідносин, які знаходяться у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1